УИД №
№
П Р И Г О В О Р
именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГ
Московской области
Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи С Н.В., с участием государственного обвинителя - старшего помощника Люберецкого городского прокурора ЗАВ, подсудимых ЮРР, ЮЗР, НПО, защитников: адвоката МСВ, представившего удостоверение № и ордер № от 21.10.2021г., РИС, представившей удостоверение № и ордер № от 21.10.2021г., ААА, представившей удостоверение № и ордер № от 26.11.2021г., при помощнике судьи ведущем протокол судебного заседания МАН, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ЮРР, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца Узбекистана, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: , РП. Октябрьский, , фактически проживающего по адресу: , д. Сельцо, , участок №, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: 2008 и 2014 годов рождения и мать-пенсионера, работающего у ИП МКП к.с. в должности курьера, военнообязанного, не судимого,
в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Ю Зои Р, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженки Узбекистана, гражданина РФ, зарегистрированной по адресу: , РП. Октябрьский, А, , фактически проживающей по адресу: , РП. Октябрьский, , с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка 2010 года рождения и мать-пенсионера, работающей у ИП МКП к.с. в должности курьера, невоеннообязанной, не судимой,
в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,
НПО, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженки Узбекистана, гражданки Узбекистана, зарегистрированной по адресу: Узбекистан, , махалле Урташик, , имеющей вид на жительство в РФ по ДД.ММ.ГГ по адресу: парк, , фактически проживающей по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , с высшим образованием, не состоящей в браке, имеющей на иждивении мать-пенсионера и престарелую бабушку, не работающей, не военнообязанной, не судимой,
в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
ЮРР, ЮЗР и НПО совершили шесть эпизодов, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.
ЮРР, ЮЗР и НПО совершили два эпизода, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.
ЮРР и ЮЗР совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.
Преступления ЮРР, ЮЗР и НПО были совершены при следующих обстоятельствах.
ЮРР, в точно не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории , имея корыстный умысел, направленный на хищение имущества граждан, разработал план систематического совершения преступлений, с целью реализации которого создал организованную группу, деятельностью (результатом) которой являлось систематическое криминальное обогащение путем совершения хищения денежных средств граждан, относящихся к категории наименее социально-защищенных лиц престарелого возраста, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащие данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения данными гражданами якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства либо оказания юридической помощи в связи с возможными совершенными в отношении них противоправными действиями со стороны третьих лиц.
При этом, ЮРР лично и детально разработал схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое хищение денежных средств путем обмана, определил структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди ее участников.
В целях осуществления данной противоправной деятельности, ЮРР как лично, так и через других участников созданной им организованной группы, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГ, на основе этнических связей, привлек к участию в составе организованной группы свою родственницу ЮЗР, НПО и других неустановленных соучастников.
В созданной ЮРР организованной группе, он лично возложил на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, а НН осуществлял непосредственные активные действия. При этом возложив на ЮЗР, НПО и неустановленных соучастников осуществление административных функций по направлению деятельности и обязанности в организованной преступной группе для выполнения вспомогательных функций и задач.
Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:
- определение направления совместной преступной деятельности, нацеленной на систематическое хищение денежных средств граждан (пенсионеров), относящихся к категории наименее социально-защищенных лиц престарелого возраста, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана, сообщая потерпевшим несоответствующую действительности информацию о якобы полагающихся компенсационных выплатах, положенных в связи с ранее невостребованными социальными гарантиями государства либо оказания юридической помощи в связи с возможными совершенными в отношении них противоправными действиями со стороны третьих лиц;
- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы, при осуществлении выполнения задач, поставленных перед организованной группой, направленных на получение выгоды в виде похищенных денежных средств;
- приискание с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет («Даркнет») методики, схемы и инструкции по совершению мошенничества;
- приискание сведений, полученных из различных баз данных, в том числе находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе абонентских номерах) либо приобретенной в неустановленном месте, о лицах пожилого возраста из числа пенсионеров, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона и обладающих прерогативой на получение льготных услуг в различных сферах жизнеобеспечения, в том числе правом воспользоваться оформлением бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение разово на протяжении календарного года, гарантированной государством, либо оказания юридической помощи в связи с возможными совершенными в отношении них противоправными действиями со стороны третьих лиц, с целью совершения им телефонных звонков и хищения их денежных средств путем обмана;
- создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание объектов преступного посягательства, в лице граждан пожилого возраста из числа пенсионеров, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона и обладающих правом на получение льготных услуг в различных сферах жизнеобеспечения, в том числе имеющих доступ к оформлению бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение разово на протяжении календарного года, гарантированной государством, либо оказания юридической помощи в связи с возможными совершенными в отношении них противоправными действиями со стороны третьих лиц;
- подбор на стадии подготовки к совершению преступления в условиях конспирации и приискания лиц, неосведомленных о преступных действиях организованной группы, на которых открывались банковские счета, в том числе: № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, ДД.ММ.ГГ года рождения; № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения;
- поиск и подбор технических средств в виде неустановленных мобильных телефонов, а НН установленных мобильных телефонов таких как марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: №; марки «Apple Iphone», модель: IMEI: №; марки «Nokia», модель: ТА-1174, IMEI1: №; IMEI2: №; марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: №, а НН сим-карт различных операторов сотовой связи, в том числе ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком», НН с использованием услуги переадресации ООО «Матрикс телеком» о входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№); № (№); № (№); № (№); № (№); № (№); № (№); № (№); № (№); № (№); № (№), №, №, а НН неустановленные сим-карты;
- передвижение к местам совершений преступлений и убытия с мест совершений преступлений с использованием автотранспорта;
- систематическое осуществление звонков на абонентские номера телефонов потерпевших для непосредственного совершения мошеннических действий, при этом представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих надзирающими функциями, либо обладающих возможностью оказания квалифицированной юридической помощи, с целью придания правового характера последующего обмана, ведение с ними переговоров, сообщение мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, их обман и убеждение в необходимости перевода денежных средств на банковские карты, посредством платежных систем в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», терминальной платежной системы в банковских устройствах, относящихся к ПАО «МТС-Банк», а НН другими способами, в том числе через онлайн-банк платежной системы ПАО «Сбербанк»;
- постоянное введение в заблуждение граждан лицами, осуществляющими звонки, о наличии у потерпевших причитающихся им выплат из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и обладающих правом на получение льготных услуг, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо оказания юридической помощи в связи с возможными совершенными в отношении них противоправными действиями со стороны третьих лиц, оказание морально-психологического воздействия на граждан и склонения путем обмана к получению от потерпевших дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих им денежных средств;
- обналичивание добытых в ходе осуществления преступной деятельности денежных средств через используемые для совершения преступлений банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ПМА и банковскую карты АО «Тинькофф Банк», открытую на имя АВИ, неосведомленных о преступном умысле организованной группы;
- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по средствам телефонной связи с обманутыми гражданами о необходимости сообщения вымышленных данных о себе;
- распределение полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от «вклада» каждого соучастника в конкретное совершенное преступление по завладению денежными средствами потерпевших.
При этом, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с лицами пожилого возраста о причитающихся им компенсационных выплатах из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и обладающих правом на получение льготных услуг, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо оказания юридической помощи, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные псевдонимы, периодически меняя их.
В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществлял ЮРР, осуществлять какие-либо выплаты денежного характера гражданам, за якобы положенные социальные гарантии от имени государства либо оказания юридического сопровождения, не планировали и возможности такой не имели, преследуя единственную цель извлечение преступного дохода путем обмана от каждого из граждан, которым было доведено сведения о возможности получения компенсации за якобы ранее нереализованные ими меры социальной поддержки, положенные государством, либо оказанной юридической помощи, в течение как можно более длительного промежутка времени.
Созданная организованная преступная группа характеризовалась длительностью периода осуществления преступной деятельности, а именно в период не позднее ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, сплоченностью соучастников, действовавших на основе единого преступного умысла, обеспечение соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, длительных дружеских и родственных отношениях, технической оснащенностью группы средствами связи и транспортом, тщательной подготовкой и отработанной системой совершения преступлений, распределение полученного преступным путем дохода в зависимости от роли каждого из участников, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, подчинение дисциплине с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности для достижения общего преступного результата.
Конспирация при осуществлении участниками преступной группы своей преступной деятельности, охватываемой единым преступным умыслом, достигалась путем: использования с целью недопущения идентификации личности участников организованной группы при осуществлении их преступной деятельности сим-карт операторов сотовой связи с функцией подмены номеров и банковских карт, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности преступной группы; хранения сведений о лицах, с указанием их персональных данных, социальном статусе на электронных либо бумажных носителях; реализации и разработка совершения преступления в отношении каждого конкретного потерпевшего, сведения о котором предоставлялись как организатором группы, так и активными соучастниками; осуществления преступной деятельности по заранее разработанной схеме, исключающей непосредственный контакт членов преступной группы с потерпевшими лицами; прибытия к местам обналичивания похищенных денежных средств, добытых преступным путем и последующее перемещение на личном автотранспорте, используемым организатором группы, с целью сокрытия внешности от камер видеонаблюдения, расположенных на маршрутах следования к банковским терминалам; использование вымышленных псевдонимов, с периодическими изменениями данных, а НН применение гендерных изменений в характеристиках при ведении членами преступной группы между собой разговоров о преступной деятельности специальных речевых оборотов, в частности связанных с языковыми кодами замаскированных понятий и специфическим набором речевых средств для реализации авторской коммуникативной задачи, с целью завуалировать преступную деятельность.
ЮРР, являясь организатором преступной группы, распределил обязанности и роли каждого ее члена, следующим образом:
- ЮРР возложил на себя максимальное количество функций обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений, а именно: общее руководство деятельностью организованной группы; приискание схем и методов совершения мошенничества; приискание соучастников для совершения преступлений, их обучение и инструктаж; приискание лиц, неосведомленных о хищении денежных средств, с целью открытия банковских карт на данных лиц, приискание транспорта, мобильных телефонов, сим-карт различных операторов сотовой связи с возможностью использования функции подмены номера, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы и последующее обеспечение ими членов организованной группы для совершения преступлений; приискание баз данных со сведениями о категориях лиц пожилого возраста и их социального статуса; сбор, хранение и доведение до участников организованной группы информации о лицах пожилого возраста, приисканных в качестве объекта для совершения преступлений; распределение ролей участников группы при совершении конкретных преступлений; координация действий лиц, осуществляющих телефонные разговоры с гражданами, относящихся к категории наименее социально-защищенных лиц престарелого возраста; использование различных свойств и типов конспирации при разговорах с потерпевшими; активное участие в совершении преступной деятельности организованной группы в качестве непосредственного исполнителя преступлений, а именно осуществление неоднократных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших и ведение с ними переговоров, в том числе в условиях конспирации, их обман в части сообщения заведомо ложной информации о себе как о представителе органа власти, либо уполномоченного лица, оказывающего квалифицированную юридическую помощь, и последующего перевода ролей на других исполнителей совершаемого преступления; координация и контроль поступления и обналичивания денежных средств, добытых в ходе осуществления преступной деятельности, на используемые для совершения преступлений банковские карты и распределение полученного преступного дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада в каждое конкретное преступление и степени его участия в его извлечении;
- НПО как соучастнику организованной группы и активному исполнителю преступлений отводилась роль непосредственного участия в совершении хищения чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сборе, хранении и доведении до участников организованной группы информации о лицах пожилого возраста, приисканных в качестве объекта для совершения преступлений; активном участии в совершении преступной деятельности организованной группы в качестве непосредственного исполнителя преступлений, а именно осуществление неоднократных телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших и ведение с ними переговоров, в том числе в условиях использования различных свойств и типов конспирации при разговорах, их обман в части сообщения заведомо ложной информации о себе как о представителе органа власти, перевода ролей на других исполнителей совершаемого преступления, убеждение и обман потерпевших в необходимости перевода денежных средств на банковские карты, посредством платежных систем, на анкетные данные лиц, неосведомленных о преступной деятельности, используемых организованной группой для совершения преступлений; получении преступного дохода от организатора преступной группы в зависимости от вклада в каждое конкретное преступление и степени его участия в его извлечении;
- ЮЗР как соучастнику организованной группы и активному исполнителю преступлений отводилась роль непосредственного участия в совершении хищения чужого имущества путем обмана, заключавшегося в осуществлении неоднократных телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших и ведение с ними переговоров, в том числе в условиях использования различных свойств и типов конспирации при разговорах, их обман в части сообщения заведомо ложной информации о себе как о представителе органа власти, либо уполномоченного лица, оказывающего содействие в квалифицированной юридической помощи, перевода ролей на других исполнителей совершаемого преступления, убеждение и обман потерпевших в необходимости перевода денежных средств на банковские карты, посредством платежных систем, на анкетные данные лиц, неосведомленных о преступной деятельности, используемых организованной группой для совершения преступлений; получении преступного дохода от организатора преступной группы в зависимости от вклада в каждое конкретное преступление и степени участия в его извлечении;
- неустановленным лицам, как соучастникам организованной группы отводилась роль непосредственного участия в совершении хищения чужого имущества путем обмана, заключавшегося в приискании баз данных со сведениями о категориях лиц пожилого возраста и их социального статуса; осуществлении неоднократных телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших и ведение с ними переговоров, в том числе в условиях использования различных свойств и типов конспирации при разговорах, их обман в части сообщения заведомо ложной информации о себе как о представителе органа власти, либо уполномоченного лица, оказывающего содействие в квалифицированной юридической помощи, перевода ролей на других исполнителей совершаемых преступлений, убеждение и обман потерпевших в необходимости перевода денежных средств на банковские карты, посредством платежных систем, на анкетные данные лиц, неосведомленных о преступной деятельности, используемых организованной группой для совершения преступлений; получении преступного дохода от организатора преступной группы в зависимости от вклада в каждое конкретное преступление и степени участия в его извлечении.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее руководящего состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ЮРР, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления.
Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы характеризовались следующими признаками:
1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости ЮРР за всё время существования организованной преступной группы;
2) единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств граждан на территории Московского региона. Участники организованной группы являлись единомышленниками, длительное время на основе этнической общности знали друг друга, поскольку являются уроженцами Республики Узбекистан, обладали родственными связями (ЮРР является родным братом ЮЗР);
3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности, в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной преступной группы о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного «вклада» каждого участника в деятельность организованной преступной группы;
4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, прибегая к помощи к конспирации, что, в свою очередь, позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;
5) предварительная договоренность и соорганизованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей между каждым ее участником, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;
6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы; в распределении ролей между участниками, таких как: организатор, одновременно являвшийся «обнальщиком», обналичивающий денежные средства, добытые преступным путем, на карты, открытые на лиц, неосведомленных о совершении преступлений; «операторы», непосредственно создававшие иллюзорность и обман в отношении потерпевших, согласно своим преступным ролям;
7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств граждан, участники организованной группы должны были соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с гражданами; в использовании сим-карт операторов сотовой связи, с функцией подмены номеров, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности; в отсутствии визуальных контактов с потерпевшими.
При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия как с ЮРР, так и с другими соучастниками, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата организованной преступной группой.
Таким образом, ЮРР, будучи организатором, создал и осуществлял руководство организованной преступной группой систематически совершавшей мошеннические действия по вышеописанной схеме, в состав которой вошли ЮЗР и НПО, а НН неустановленные лица, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной преступной группы ЮРР как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты их доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений присваивал себе, а НН использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастников организованной группы.
Деятельность вышеуказанной организованной преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГ при задержании ЮРР, ЮЗР и НПО и последующего привлечения их к уголовной ответственности.
Преступления ЮРР, ЮЗР, НПО и неустановленными лицами в отношении потерпевших: ШЛФ, ТСВ, ЕРВ, ФАП, ЗКА, ШЮС, ЗГС, БВС совершены при следующих обстоятельствах.
По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшей ШЛФ
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданки ШЛФ путем обмана, а именно: преследуя цели скоротечного легкодоступного заработка, и совершая при этом уголовно-наказуемое деяние в отношении лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства, в созданной ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств ШЛФ, анкетные данные которой были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении неё преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно НПО, ЮЗР и неустановленные лица, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а ННЮРР им были предоставлены средства связи, в виде мобильных телефонов с вставленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных действиях организованной группы, а именно: № (№); № (№); № (№), а НН в виде неустановленных устройств связи, с которых осуществлялись звонки потерпевшей.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на счет (банковскую карту) которого как на вымышленное лицо - сотрудника государственных и муниципальных органов, ШЛФ необходимо было перевести выплаты в качестве комиссий, сборов и налогов за полагающуюся ей меру социальной поддержки от государства (квоты на выплату денежной компенсации) в размере 800 000 рублей из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», а НН терминальную платежную систему банковского устройства, относящегося к ПАО «МТС-Банк», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) государственный регистрационный знак (НН по тексту г.р.з.) Х 072 ВК 750.
Так, ЮРР, сам лично, так и действующие по его указанию НПО, ЮЗР и неустановленные соучастники, используя в целях конспирации приисканные для преступной деятельности организованной группы неустановленные средства связи - мобильные телефоны с установленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на его (ЮРР) мобильный номер, оформленные (мобильные телефоны и сим-карты) на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№); № (№); № (№), а НН неустановленные устройства связи, неоднократно и систематически в период с 10 часов 39 минут ДД.ММ.ГГ по 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГ осуществили телефонные звонки на номера телефонов №, №, принадлежащие и находящиеся в пользовании ШЛФ
В ходе указанных телефонных разговоров как сам организатор ЮРР, так и НПО, ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, находясь на территории Московского региона и представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих в том числе надзирающими функциями, соблюдая установленные в организованной группе правилами конспирации, используя при этом гендерные изменения в характеристиках голоса, убедили ШЛФ в том, что ей полагается выплата (денежная компенсация) в размере 800 000 рублей в связи с ранее якобы причитающейся квотой из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и правом на получение льготной услуги, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в том числе Пенсионного фонда РФ и Центрального Банка РФ, для чего на счет лица, являющегося якобы одним из руководителей государственных и муниципальных органов, необходимо перевести выплаты в качестве комиссий, сборов и налогов.
Таким образом, ЮРР, НПО, ЮЗР, а НН неустановленные соучастники дистанционным способом в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ сообщили ШЛФ о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости перевода денежных средств на банковскую карту, открытую на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», а НН терминальную платежную систему банковского устройства, относящегося к ПАО «МТС-Банк».
ШЛФ, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, в различное время проследовала в ближайшие от своего дома отделения сети салонов связи ООО «Сеть Связной», где через терминальную платежную систему банковского устройства, относящегося к ПАО «МТС-Банк», а НН филиалы отделений ООО «Сеть Связной» ИНН 7714617793, обладающих предоставлением посреднической услуги, выраженной в возможности перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, ей (ШЛФ) были переведены следующие денежные средства:
- ДД.ММ.ГГ в 15 часов 10 минут, ШЛФ, находясь в отделении салона-магазина ПАО «МТС», расположенного по адресу: , дистанционным способом с помощью терминальной платежной системы банковского устройства, относящегося к ПАО «МТС-Банк» на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, перевела наличными денежными средствами 15000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 15 часов 10 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 16 часов 19 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: КНН, , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 15 часов 11 минут, ШЛФ, находясь в отделении салона-магазина ПАО «МТС», расположенном по адресу: , дистанционным способом с помощью терминальной платежной системы банковского устройства, относящегося к ПАО «МТС-Банк» на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, перевела наличными денежными средствами 2000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 16 часов 19 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: КНН, , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ, в период с 15 часов 15 минут по 15 часов 17 минут, ШЛФ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: пр-т, , стр. 3А, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 35600 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 15 часов 15 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в период с 16 часов 09 минут по 16 часов 10 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ, в период с 14 часов 32 минуты по 14 часов 33 минут, ШЛФ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: пр-т, , стр. 3А, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 52000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 14 часов 32 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 15 часов 48 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: КНН, , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ, в период с 17 часов 19 минут по 17 часов 21 минуту, ШЛФ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: пр-т, , стр. 3А, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 40000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 17 часов 19 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 21 час 07 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ, в период с 12 часов 55 минут по 12 часов 56 минут, ШЛФ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 26000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 12 часов 55 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в период с 09 часов 17 минут по 09 часов 20 минут в банкомате № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , руководителем организованной группы – ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление.
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средств ШЛФ на общую сумму 170 600 рублей, чем причинили последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшей ТСВ
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданки ТСВ путем обмана, а именно: так, основываясь на ранее приобретенном преступном опыте криминального обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел в получении скоротечного легкодоступного заработка от лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства, в возглавляемой ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств ТСВ, анкетные данные которой были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении неё преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно НПО, ЮЗР и неустановленные лица, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а НН им (ЮРР) были предоставлены средства связи, в виде мобильных телефонов марки «Nokia», модель: ТА-1174, IMEI1: №; IMEI2: № и марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: № с вставленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), № (№), а НН неустановленных устройств, с которых осуществлялись звонки потерпевшей.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на счет (банковскую карту) которого как на вымышленное лицо - сотрудника государственных и муниципальных органов, ТСВ необходимо было перевести выплаты в качестве пошлин, налогов, комиссий, и сборов за полагающуюся ей меру социальной поддержки от государства (квоты на выплату денежной компенсации) в размере 150000 рублей (а в последующем до 600000 рублей) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) г.р.з. Х 072 ВК 750.
Так, по указанию ЮРР, как сам организатор, так и НПО и ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, используя в целях конспирации, приисканные для преступной деятельности организованной группы как установленные средства связи - мобильные телефоны марки «Nokia», модель: ТА-1174, IMEI1: №; IMEI2: № и марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: № с установленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), № (№), и с неустановленных средств связи неоднократно и систематически в период времени примерно с 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГ по 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГ осуществили телефонные звонки на номер телефона №, принадлежащего и находящегося в пользовании ТСВ
В ходе указанных телефонных разговоров как сам организатор ЮРР, так и НПО, ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, находясь на территории Московского региона и представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих, в том числе, надзирающими функциями, соблюдая установленные в организованной группе правилами конспирации, используя при этом гендерные изменения в характеристиках голоса, убедили ТСВ в том, что ей полагается выплата (денежная компенсация) в размере 150000 рублей (а в последующем до 600000 рублей) в связи с ранее якобы причитающейся квотой из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и правом на получение льготной услуги, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в том числе Пенсионного фонда РФ и Центрального Банка РФ, для чего на счет лица, являющегося якобы одним из руководителей государственных и муниципальных органов, необходимо перевести выплаты в качестве пошлин, комиссий и налогов.
Таким образом, ЮРР, НПО, ЮЗР и неустановленные лица дистанционным способом в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ сообщили ТСВ о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости перевода денежных средств на банковскую карту, открытую на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной».
После чего, ТСВ, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, в различное время проследовала в ближайшие от своего дома отделения сети салонов связи ООО «Сеть Связной» ИНН 7714617793, обладающих предоставлением посреднической услуги, выраженной в возможности перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, где ей были переведены следующие денежные средства:
- ДД.ММ.ГГ, в период с 14 часов 33 минут по 14 часов 36 минут, ТСВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , стр. 4, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 30000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 14 часов 36 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 18 часов 55 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ, в 16 часов 06 минут, ТСВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: ул. д. 73, стр. 4, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 19000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 18 часов 55 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 14 часов 08 минут, ТСВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: ул. д. 73, стр. 4, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 34500 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 14 часов 12 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 16 часов 11 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 14 часов 58 минут, ТСВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 20000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 15 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 16 часов 11 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенному по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ, в период с 18 часов 09 минут по 18 часов 12 минут, ТСВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: ул. д. 42, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 75000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 18 часов 09 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 21 час 19 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: КНН, , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 17 часов 45 минут, ТСВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: ул. д. 42, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела 5500 рублей наличными денежными средствами, с фактической транзакцией зачисления на счет в 17 часов 49 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 21 час 32 минуты в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: КНН, , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление.
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средств ТСВ на общую сумму 184000 рублей, чем причинили последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшей ЕРВ
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданки ЕРВ путем обмана, а именно:
Так, основываясь на ранее приобретенном преступном опыте криминального обогащения, продолжая преступный умысел в получении скоротечного легкодоступного заработка от лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства, в возглавляемой ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств ЕРВ, анкетные данные которой были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении неё преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно НПО, ЮЗР и неустановленные лица, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а НН им (ЮРР) были предоставлены средства связи, в виде мобильных телефонов марки «Apple Iphone» IMEI: №, марки «Nokia», модель: ТА-1174, IMEI1: №; IMEI2: № и марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: № с вставленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), № (№), а НН неустановленных устройств, с которых осуществлялись звонки потерпевшей.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на счет (банковскую карту) которого как на вымышленное лицо - сотрудника государственных и муниципальных органов, ЕРВ необходимо было перевести выплаты в качестве пошлин, налогов, комиссий, и сборов за полагающуюся ей меру социальной поддержки от государства (квоты на выплату денежной компенсации) в размере 600000 рублей из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) г.р.з. Х 072 ВК 750.
Так, по указанию ЮРР, как сам организатор, так и НПО и ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, используя в целях конспирации приисканные для преступной деятельности организованной группы установленные средства связи - мобильные телефоны марки «Apple Iphone» IMEI: №, марки «Nokia», модель: ТА-1174, IMEI1: №; IMEI2: № и марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: № с установленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), № (№) и с неустановленных средств связи неоднократно и систематически в времени, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГ по 14 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГ осуществили телефонные звонки на номера телефонов №, №, принадлежащие и находящиеся в пользовании ЕРВ
В ходе указанных телефонных разговоров как сам организатор ЮРР, так и вступившие в преступную группу НПО, ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, находясь на территории Московского региона и представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих в том числе надзирающими функциями, соблюдая установленные в организованной группе правилами конспирации, используя при этом гендерные изменения в характеристиках голоса, убедили ЕРВ в том, что ей полагается выплата (денежная компенсация) в размере 600000 рублей в связи с ранее якобы причитающейся квотой из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и правом на получение льготной услуги, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в том числе Пенсионного фонда РФ и Центрального Банка РФ, для чего на счета лиц, являющихся якобы одними из руководителей государственных и муниципальных органов, необходимо перевести выплаты в качестве пошлин, комиссий и налогов.
Таким образом, ЮРР, НПО, ЮЗР и неустановленные лица, дистанционным способом в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ сообщили ЕРВ о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости перевода денежных средств на банковскую карту, открытую на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной».
После чего, ЕРВ, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, в различное время проследовала в ближайшее от своего дома отделение сети салонов связи ООО «Сеть Связной» ИНН 7714617793, обладающих предоставлением посреднической услуги, выраженной в возможности перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, где ей были переведены следующие денежные средства:
- ДД.ММ.ГГ в 16 часов 10 минут, ЕРВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: А, стр. 4, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 24000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 16 часов 10 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 16 часов 47 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 13 часов 12 минут, ЕРВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: А, стр. 4, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 40000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 13 часов 15 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 21 час 32 минуты в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: КНН, , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 14 часов 03 минуты, ЕРВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: А, стр. 4, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 92000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 14 часов 03 минут ДД.ММ.ГГ, которые были сняты ДД.ММ.ГГ в 15 часов 15 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 11 часов 58 минут, ЕРВ, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: А, стр. 4, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 128000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, которыми ЮРР, распоряжаясь в интересах и по усмотрению организованной группы, ДД.ММ.ГГ в 11 часов 30 минут частично обналичил в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: сумме 5000 рублей, при этом большую часть суммы в размере 101500 рублей и 20000 рублей, перевел, находясь по указанном адресу, ДД.ММ.ГГ в период с 09 часов 53 минут по 11 часов 10 минут, с фактической транзакцией зачисления ДД.ММ.ГГ в неустановленное время и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, которой распоряжался в интересах организованной группы ЮРР, а после чего он осуществил фактическое обналичивание денежных средств с вышеназванной банковской карты ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГ в 11 часов 03 минуты с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , сумму в размере 20000 рублей, а НН он (ЮРР) осуществил фактическое обналичивание ДД.ММ.ГГ в 11 часов 15 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , сумму в размере 100000 рублей, после вышеописанных действий ЮРР распределил полученные денежные средства между участниками преступной группы.
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средств ЕРВ на общую сумму 284000 рублей, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшей ФАП
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданки ФАП путем обмана, а именно: так, основываясь на ранее приобретенном преступном опыте криминального обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел в получении скоротечного легкодоступного заработка от лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства, в возглавляемой ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств ФАП, анкетные данные которой были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении неё преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно НПО, ЮЗР и неустановленные лица, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а НН им (ЮРР) были предоставлены средства связи в виде мобильных телефонов, в том числе марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с вставленными в них сим-картами операторов сотовой связи ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон» с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), №, №, а НН неустановленных устройств, с которых осуществлялись звонки потерпевшей.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал АВИ и ПМА, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, на счета (банковские карты) которых, как на вымышленных лиц - сотрудников государственных и муниципальных органов, ФАП необходимо было перевести выплаты в качестве пошлин, налогов, комиссий, и сборов за полагающуюся ей меру социальной поддержки от государства (квоты на выплату денежной компенсации) в размере 436818 рублей (а в последующем до 1020000 рублей) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) г.р.з. Х 072 ВК 750.
Так, по указанию ЮРР, как сам организатор, так и НПО и ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, используя в целях конспирации приисканные для преступной деятельности организованной группы установленные средства связи - мобильный телефон марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с установленными в нем сим-картами операторов сотовой связи ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), №, №, а НН с неустановленных средств связи неоднократно и систематически в период времени примерно с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ по 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ осуществили телефонные звонки на номера телефонов №, №, принадлежащие и находящиеся в пользовании ФАП
В ходе указанных телефонных разговоров как сам организатор ЮРР, так и НПО, ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, находясь на территории Московского региона и представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих в том числе надзирающими функциями, соблюдая установленные в организованной группе правила конспирации, используя при этом гендерные изменения в характеристиках голоса, убедили ФАП в том, что ей полагается выплата (денежная компенсация) в размере 436818 рублей в связи с ранее якобы причитающейся квотой из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и правом на получение льготной услуги, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в том числе Пенсионного фонда РФ и Центрального Банка РФ, для чего на счета лиц, являющихся якобы одними из руководителей государственных и муниципальных органов, необходимо перевести выплаты в качестве пошлин, комиссий и налогов.
Таким образом, ЮРР, НПО, ЮЗР и неустановленные лица дистанционным способом в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ сообщили ФАП о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости переводов денежных средств на банковские карты, открытые на имя АВИ и ПМА, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной».
После чего, ФАП, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, в различное время проследовала в ближайшее от своего дома отделение сети салонов связи ООО «Сеть Связной» ИНН 7714617793, обладающего предоставлением посреднической услуги, выраженной в возможности перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, где ей были переведены следующие денежные средства:
- ДД.ММ.ГГ в 18 часов 34 минуты, ФАП, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: Г, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 24600 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 18 часов 37 минут ДД.ММ.ГГ, которые ДД.ММ.ГГ в 15 часов 38 минут частично, в размере 5000 рублей, были сняты в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление, сохранив остальные денежные средства на счете указанной карты, для обеспечения преступной деятельности организованной группы и с целью совершения последующих преступлений;
- ДД.ММ.ГГ в 15 часов 37 минут, ФАП, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: Г, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 56157 рублей 64 копейки, с фактической транзакцией зачисления на счет ДД.ММ.ГГ в 15 часов 37 минут и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ФАП была уплачена комиссия в размере 842 рубля 36 копейки. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в период времени с 15 часов 48 минут по 15 часов 57 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкоматах № и № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта ПМА впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление,
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средств ФАП на общую сумму 80757 рублей 64 коп., причинив последней значительный материальный ущерб.
По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшей ЗКА
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданки ЗКА путем обмана, а именно: так, основываясь на ранее приобретенном преступном опыте криминального обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел в получении скоротечного легкодоступного заработка от лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства, в возглавляемой ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств ЗКА, анкетные данные которой были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении неё преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно НПО, ЮЗР и неустановленные лица, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а НН им (ЮРР) были предоставлены средства связи в виде мобильных телефонов, в том числе марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с вставленными в них сим-картами операторов сотовой связи ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон» с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), №, №, а НН неустановленных устройств, с которых осуществлялись звонки потерпевшей.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал АВИ и ПМА, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, на счета (банковские карты) которых как на вымышленных лиц - сотрудников государственных и муниципальных органов, ЗКА необходимо было перевести выплаты в качестве пошлин, налогов, комиссий, и сборов за полагающуюся ей меру социальной поддержки от государства (квоты на выплату денежной компенсации) в размере 237611 рублей 18 копеек (а в последующем до 956847 рублей 36 копеек) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) г.р.з. Х 072 ВК 750.
Так, по указанию ЮРР, как сам организатор, так и НПО и ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, используя в целях конспирации приисканные для преступной деятельности организованной группы установленные средства связи - мобильный телефон марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с установленными в нем сим-картами операторов сотовой связи ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), №, №, а НН с неустановленных средств связи неоднократно и систематически в период времени примерно с 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ по 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ осуществили телефонные звонки на номера телефонов №, №, принадлежащие и находящиеся в пользовании ЗКА
В ходе указанных телефонных разговоров как сам организатор ЮРР, так и НПО, ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, находясь на территории Московского региона и представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих в том числе надзирающими функциями, соблюдая установленные в организованной группе правилами конспирации, используя при этом гендерные изменения в характеристиках голоса, убедили ЗКА в том, что ей полагается выплата (денежная компенсация) в размере 237611 рублей 18 копеек (а в последующем 956847 рублей 36 копеек) в связи с ранее якобы причитающейся квотой из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и правом на получение льготной услуги, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в том числе Пенсионного фонда РФ и Центрального Банка РФ, для чего на счета лиц, являющихся якобы одними из руководителей государственных и муниципальных органов, необходимо перевести выплаты в качестве пошлин, комиссий, налогов и сборов.
Таким образом, ЮРР, НПО, ЮЗР и неустановленные лица дистанционным способом в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ сообщили ЗКА о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости переводов денежных средств на банковские карты, открытые на имя АВИ и ПМА, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной».
После чего, ЗКА, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, в различное время проследовала в ближайшее от своего дома отделение сети салонов связи ООО «Сеть Связной» ИНН 7714617793, обладающего предоставлением посреднической услуги, выраженной в возможности перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, где ей были переведены следующие денежные средства:
- ДД.ММ.ГГ в 13 часов 05 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 24000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 13 часов 08 минут ДД.ММ.ГГ, которые ДД.ММ.ГГ в 15 часов 38 минут частично, в размере 5000 рублей, были сняты в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление, сохранив денежные средства на счете указанной карты, для обеспечения преступной деятельности организованной группы и с целью совершения последующих преступлений;
- ДД.ММ.ГГ в 13 часов 36 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела 96000 рублей, наличными денежными средствами, с фактической транзакцией зачисления на счет ДД.ММ.ГГ в 13 часов 47 минут и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 1000 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в период с 15 часов 48 минут по 15 часов 57 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкоматах № и № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 17 часов 45 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 84 рубля, с фактической транзакцией зачисления на счет ДД.ММ.ГГ в 17 часов 52 минуты и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 50 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в период времени с 19 часов 12 минут по 19 часов 13 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время), в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 18 часов 33 минуты, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 84000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет ДД.ММ.ГГ в 18 часов 47 минуты и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 1000 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в период времени с 19 часов 12 минут по 19 часов 13 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 13 часов 55 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 99000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 14 часов 17 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 1000 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в период времени с 15 часов 35 минут по 15 часов 36 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 13 часов 55 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 21000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 14 часов 17 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 315 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в период времени с 15 часов 35 минут по 15 часов 36 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 12 часов 07 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 1000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 12 часов 17 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 50 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в период времени с 19 часов 08 минут по 19 часов 09 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкоматах №№ и 349293 ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 12 часов 07 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 99000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 12 часов 17 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 1000 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в период времени с 19 часов 08 минут по 19 часов 09 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкоматах №№ и 349293 ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 18 часов 04 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 28000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 18 часов 11 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 420 рублей.
Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в 10 часов 55 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 18 часов 56 минут, ЗКА, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 16000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 19 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ЗКА была уплачена комиссия в размере 240 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты в 12 часов 47 минут ДД.ММ.ГГ с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , 14-й км. МКАД, стр. 3 ТЦ «Садовод», руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление.
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средств ЗКА на общую сумму 468 084 рублей, причинив последней материальный ущерб в крупном размере.
По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего ШЮС
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданина ШЮС путем обмана, а именно: так, основываясь на ранее приобретенном преступном опыте криминального обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел в получении скоротечного легкодоступного заработка от лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства, в возглавляемой ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств ШЮС, анкетные данные которого были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении него преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно НПО, ЮЗР и неустановленные лица, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а НН им (ЮРР) были предоставлены средства связи, в виде мобильных телефонов, в том числе марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с вставленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон» с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), №, а НН неустановленных устройств, с которых осуществлялись звонки потерпевшему.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал ПМА, неосведомленную о преступном умысле участников организованной группы, на счет (банковскую карту) которой как на вымышленное лицо - сотрудника государственных и муниципальных органов, ШЮС необходимо было перевести выплаты в качестве пошлин, налогов, комиссий и сборов за полагающуюся ей меру социальной поддержки от государства (квоты на выплату денежной компенсации) в размере 400000 рублей из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) г.р.з. Х 072 ВК 750.
Так, по указанию ЮРР, как сам организатор, так и НПО и ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, используя в целях конспирации приисканные для преступной деятельности организованной группы установленные средства связи - мобильный телефон марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с установленными в нем сим-картами операторов сотовой связи ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), №, а НН с неустановленных средств связи неоднократно и систематически в неустановленный период времени с ДД.ММ.ГГ по 14 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГ осуществили телефонные звонки на номера телефонов №, №, принадлежащие и находящиеся в пользовании ШЮС
В ходе указанных телефонных разговоров как сам организатор ЮРР, так и НПО, ЮЗР, а НН неустановленные соучастники, находясь на территории Московского региона и представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих в том числе надзирающими функциями, соблюдая установленные в организованной группе правилами конспирации, используя при этом гендерные изменения в характеристиках голоса, убедили ШЮС в том, что ему полагается выплата (денежная компенсация) в размере 400000 рублей (а в последующем 2000000 рублей) в связи с ранее якобы причитающейся квотой из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и правом на получение льготной услуги, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в том числе Пенсионного фонда РФ и Центрального Банка РФ, для чего на счет лица, являющегося якобы одним из руководителей государственных и муниципальных органов, необходимо перевести выплаты в качестве пошлин и комиссий и налогов.
Таким образом, ЮРР, НПО, ЮЗР и неустановленные лица дистанционным способом в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ сообщили ШЮС о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости переводов денежных средств на банковскую карту, открытую на имя ПМА через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной».
После чего, ШЮС, будучи введенный в заблуждение участниками указанной организованной группы, в различное время проследовал в ближайшее от своего дома отделение сети салонов связи ООО «Сеть Связной» ИНН 7714617793, обладающего предоставлением посреднической услуги, выраженной в возможности перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, где им были переведены следующие денежные средства:
- ДД.ММ.ГГ в 18 часов 16 минут, ШЮС, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , стр. 2, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевел наличными денежными средствами 25000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 18 часов 16 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ШЮС была уплачена комиссия в размере 375 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в 10 часов 55 минут с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление;
- ДД.ММ.ГГ в 15 часов 00 минут, ШЮС, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , стр. 2, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевел наличными денежными средствами 82000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 15 часов 17 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, за услуги оформления (перечисления) ШЮС была уплачена комиссия в размере 1000 рублей. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты ДД.ММ.ГГ в 10 часов 31 минуту с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление.
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средства ШЮС на общую сумму 107 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.
По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшей ЗГС
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданки ЗГС путем обмана, а именно: так, основываясь на ранее приобретенном преступном опыте криминального обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел в получении скоротечного легкодоступного заработка от лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства, в возглавляемой ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств ЗГС, анкетные данные которой были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении неё преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно НПО, ЮЗР и неустановленные лица, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а НН им (ЮРР) были предоставлены средства связи, в виде мобильных телефонов, в том числе марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с вставленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон» с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), а НН неустановленных устройств, с которых осуществлялись звонки потерпевшей.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал ПМА, неосведомленную о преступном умысле участников организованной группы, на счет (банковскую карту) которой как на вымышленное лицо - сотрудника государственных и муниципальных органов, ЗГС необходимо было перевести выплаты в качестве пошлин, комиссий, сборов и налогов за полагающуюся ей меру социальной поддержки от государства (квоты на выплату денежной компенсации) в размере 237611 рублей 18 копеек из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) г.р.з. Х 072 ВК 750.
Так, по указанию ЮРР, соучастники НПО, ЮЗР, а НН неустановленные лица, используя в целях конспирации приисканные организатором ЮРР для преступной деятельности организованной группы установленные средства связи - мобильный телефон марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с установленными в нем сим-картами операторов сотовой связи ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), а НН с неустановленных средств связи, неоднократно и систематически в период с 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГ по 17 часов 45 минут ДД.ММ.ГГ осуществили телефонные звонки на номера телефонов №, №, принадлежащие и находящиеся в пользовании ЗГС
В ходе указанных телефонных разговоров, осуществляемых НПО, ЮЗР, а НН неустановленными соучастниками, прибывая на территории Московского региона, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих в том числе надзирающими функциями, соблюдая установленные в организованной группе правилами конспирации, используя при этом гендерные изменения в характеристиках голоса, убедили ЗГС в том, что ей полагается выплата (денежная компенсация) в размере 237611 рублей 18 копеек в связи с ранее якобы причитающейся квотой из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и правом на получение льготной услуги, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в том числе Пенсионного фонда РФ и Центрального Банка РФ, для чего на счет лица, являющегося якобы одним из руководителей государственных и муниципальных органов, необходимо перевести выплаты в качестве пошлин, сборов налогов.
Таким образом, НПО, ЮЗР и неустановленные соучастники, действуя под руководством организатора ЮРР дистанционным способом ДД.ММ.ГГ сообщили ЗГС о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости переводов денежных средств на банковскую карту, открытую на имя ПМА через платежную систему в ближайшем отделении сети салонов связи ООО «Сеть Связной».
После этого, ЗГС, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, ДД.ММ.ГГ проследовала в ближайшее от своего дома отделение сети салона связи ООО «Сеть Связной», однако считая возможным осуществить перевод на банковскую карту подконтрольных участникам организованной группы третьих лиц через банкомат ПАО «Сбербанк», вопреки указанным ей злоумышленниками ближайшего отделения ООО «Сеть Связной», направилась в отделение ПАО «Сбербанк», где бесконтактным способом перевела принадлежащие ей денежные средства, а именно:
- ДД.ММ.ГГЗГС, в 17 часов 05 минут, находясь в отделении ОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , Свободный проспект, , через банкомат № ПАО «Сбербанк», дистанционным способом со своего банковского счета № (карта №), открытого во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк № по адресу: Б, стр. 1, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, перевела операцией «с карты на карту» 11880 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 17 часов 05 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом, ЗГС за проведенную операцию была уплачена комиссия в размере 118 рублей 80 копеек. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, фактически были сняты в 12 часов 47 минут ДД.ММ.ГГ с проведенной по вышеуказанному счету № датой совершения операции «списание денежных средств по выписке со счета банковской карты» ДД.ММ.ГГ, в неустановленное время, в банкомате № ПАО «Сбербанк» по адресу: , 14-й км. МКАД, , стр. 3 ТЦ «Садовод», руководителем организованной группы – ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта на имя ПМА, и который (ЮРР) впоследствии распределил полученные денежные средства между участниками преступной группы.
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период со ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средств у ЗГС, на общую сумму 11 880 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшей БВС
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданки БВС путем обмана, а именно: так, основываясь на ранее приобретенном преступном опыте криминального обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел в получении скоротечного легкодоступного заработка от лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в связи с ранее невостребованными правами социальных гарантий государства, в возглавляемой ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств БВС, анкетные данные которой были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении неё преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно НПО, ЮЗР и неустановленные лица, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а ННЮРР им были предоставлены средства связи, в виде мобильных телефонов, в том числе марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с вставленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№); № (№), а НН с неустановленных устройств связи, с которых осуществлялись звонки потерпевшей.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал ПМА, неосведомленную о преступном умысле участников организованной группы, на счет (банковскую карту) которой как на вымышленное лицо - сотрудника государственных и муниципальных органов, БВС необходимо было перевести выплаты в качестве пошлин, комиссий, сборов и налогов за полагающуюся ей меру социальной поддержки от государства (квоты на выплату денежной компенсации) в размере 237611 рублей 18 копеек из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) г.р.з. Х 072 ВК 750.
Так, по указанию ЮРР, соучастники НПО, ЮЗР, а НН неустановленные лица, используя в целях конспирации приисканные организатором ЮРР для преступной деятельности организованной группы установленные средства связи - мобильный телефон марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № с установленными в нем сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№); № (№), а НН с неустановленных средств связи, неоднократно и систематически в период с 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГ по 12 часов 37 минут ДД.ММ.ГГ осуществили телефонные звонки на номер телефона №, №, принадлежащие и находящиеся в пользовании БВС
В ходе указанных телефонных разговоров, осуществляемых находившимися в преступной группе НПО, ЮЗР, а НН неустановленными соучастниками, прибывая на территории Московского региона, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных и муниципальных органов, обладающих в том числе надзирающими функциями, соблюдая установленные в организованной группе правилами конспирации, используя при этом гендерные изменения в характеристиках голоса, убедили БВС в том, что ей полагается выплата (денежная компенсация) в размере 237611 рублей 18 копеек в связи с ранее якобы причитающейся квотой из средств бюджетных ассигнований Российской Федерации и правом на получение льготной услуги, в том числе бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, в том числе Пенсионного фонда РФ и Центрального Банка РФ, для чего на счет лица, являющегося якобы одним из руководителей государственных и муниципальных органов, необходимо перевести выплаты в качестве пошлин, комиссий и сборов.
Таким образом, НПО, ЮЗР и неустановленные лица, действуя под руководством организатора ЮРР дистанционным способом в период с 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГ по 12 часов 37 минут ДД.ММ.ГГ сообщили БВС о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости переводов денежных средств на банковскую карту, открытую на имя ПМА через платежную систему в ближайшем отделении сети салонов связи ООО «Сеть Связной».
После этого, БВС, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, ДД.ММ.ГГ проследовала в ближайшее от своего дома отделение сети салона связи ООО «Сеть Связной» ИНН 7714617793, обладающего предоставлением посреднической услуги, выраженной в возможности перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, однако находясь в отделении салона-магазина и считая возможным осуществить перевод на банковскую карту подконтрольных участникам организованной группы третьих лиц через терминал моментальной оплаты, вопреки указанным ей злоумышленниками порядком пополнения банковского счета, бесконтактным способом осуществила следующие платежи:
- ДД.ММ.ГГ в 12 часов 04 минуты, БВС, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , Ленинский проспект, , на банковский счет № (карта № платежной системы Visa), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом, с помощью терминала моментальной оплаты, выбрав категорию «пополнение/переводы на Visa (Виза)» и указав в качестве идентификатора принадлежащий ей (БВС) мобильный номер телефона 9032753047, осуществила перевод наличных денежных средств в сумме 14950 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 12 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом руководитель преступной группы – ЮРР, у которого в пользовании и распоряжении находилась банковская карта ПМА, распорядился полученными денежными средствами согласно единому с участниками преступной группы умыслу, сохранив денежные средства на счете указанной карты, для обеспечения преступной деятельности организованной группы и с целью совершения последующих преступлений;
- ДД.ММ.ГГ в 12 часов 06 минут, БВС, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , Ленинский проспект, , на банковский счет № (карта № платежной системы Visa), открытый во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк по адресу: , п.г.т. Октябрьский, А, на имя ПМА, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом, с помощью терминала моментальной оплаты, выбрав категорию «пополнение/переводы на Visa (Виза)» и указав в качестве идентификатора принадлежащий ей (БВС) мобильный номер телефона 9032753047, осуществила перевод наличных денежных средств в сумме 50 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 12 часов 06 минут ДД.ММ.ГГ и проведенной по счету датой совершения операции «зачисление денежных средств на банковскую карту» ДД.ММ.ГГ в неустановленное время, при этом руководитель организованной группы - ЮРР, у которого в пользовании и распоряжении находилась банковская карта ПМА, распорядился полученными денежными средствами согласно единому с участниками преступной группы умыслу, сохранив денежные средства на счете указанной карты, для обеспечения преступной деятельности организованной группы и с целью совершения последующих преступлений.
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР, НПО и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средств БВС на общую сумму 15 000 рублей, чем причинили последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Преступление ЮРР и ЮЗР в отношении потерпевшей ГАС было совершено при следующих обстоятельствах.
ЮРР, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, совместно с ЮЗР и неустановленными лицами, вошедшими в состав организованной преступной группы при вышеописанных обстоятельствах и объединённых единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств престарелой гражданки ГАС путем обмана, а именно: так, основываясь на ранее приобретенном преступном опыте криминального обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на получение скоротечного легкодоступного заработка от лиц пожилого возраста, как наиболее доверчивой категории населения, проживающих на территории Московского региона, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств, путем их обмана под предлогом обеспечения получения якобы причитающихся им выплат (денежных компенсаций) за оказание юридической помощи при получении якобы полагающегося возмещения материального вреда в связи с возможными совершенными в отношении них противоправными действиями со стороны третьих лиц, в возглавляемой ЮРР организованной группе возник умысел на совершение хищения денежных средств ГАС, анкетные данные которой были подысканы через базу данных, полученную неустановленным способом через неустановленных соучастников, а НН посредством сведений, содержащихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, последующее доведение до соучастников организованной группы полученных из указанных источников сведений о данном лице, с целью дальнейшего планирования совершения в отношении неё преступления.
Для совершения данного преступления ЮРР заранее были подобраны и определены соучастники, которые стали соисполнителями данного преступления, а именно ЮЗР и неустановленные соучастники, до каждого из которых была доведена непосредственная активная роль и обстоятельства планируемого обмана, а НН им (ЮРР) были предоставлены средства связи, в виде мобильных телефонов, в том числе марки «Apple Iphone» IMEI: № и марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: № с вставленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), а НН с неустановленных устройств связи, с которых осуществлялись звонки потерпевшей.
Действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной себе роли, ЮРР, в точно неустановленном месте, в точно не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, подыскал АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на счет (банковскую карту) которого как на вымышленное лицо - адвоката, оказывающего квалифицированную юридическую помощь, ГАС необходимо было перевести выплаты в качестве комиссий и сборов за якобы полагающееся ей возмещение материального вреда при оказании ей юридической помощи в связи с возможными совершенными в отношении нее противоправными действиями со стороны третьих лиц, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной», которые ЮРР лично должен был обналичивать, путем снятия наличных денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории Московского региона, в том числе передвигаясь к банкоматам на принадлежащем ему (ЮРР) автомобиле марки Audi Q5 (Ауди Ку 5) г.р.з. Х 072 ВК 750.
Так, по указанию ЮРР, как сам организатор, так и ЮЗР и неустановленные соучастники, используя в целях конспирации приисканные для преступной деятельности организованной группы установленные средства связи,- мобильные телефоны, в том числе марки «Apple Iphone» IMEI: № и марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: № с установленными в них сим-картами оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», с использованием услуги ООО «Матрикс телеком» о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на мобильный номер, оформленных на третьих лиц, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации и неосведомленных о преступных деяниях организованной группы, а именно: № (№), № (№), а НН с неустановленных устройств связи, неоднократно и систематически в точно неустановленный период времени с конца февраля 2020 года по ДД.ММ.ГГ осуществили неоднократные телефонные звонки на номера телефонов №, №, принадлежащие и находящиеся в пользовании ГАС
В ходе указанных телефонных разговоров как сам организатор ЮРР, так и участники организованной группы ЮЗР и неустановленные лица, находясь на территории Московского региона и представляясь под вымышленными именами сотрудников государственных органов, обладающих в том числе правоохранительными функциями, а НН адвокатом, оказывающим квалифицированную юридическую помощь, соблюдая установленные в организованной группе правила конспирации, используя вымышленные псевдонимы, а НН гендерные изменения в характеристиках голоса, дистанционным способом убедили ГАС в том, что ей полагается денежная компенсация в размере 4000000 рублей в связи с якобы необходимостью оказания ей юридической помощи по факту возможных совершенных в отношении нее противоправными действиями со стороны третьих лиц, для чего на счет АВИ, являющегося якобы лицом, оказывающим юридическую помощь (адвокатом), необходимо перевести выплаты в качестве комиссий за оказание сопровождения.
Таким образом, ЮРР, ЮЗР, а НН неустановленные соучастники дистанционным способом в точно неустановленный период времени с конца февраля 2020 года по ДД.ММ.ГГ сообщили ГАС о мнимой и заведомо ложной информации о цели звонков, осуществляя последующий обман, моральное воздействие и убеждение в необходимости перевода денежных средств на банковскую карту, открытую на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, через платежную систему в отделениях сети салонов связи ООО «Сеть Связной».
После чего, ГАС, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, ДД.ММ.ГГ проследовала в ближайшее от своего дома отделение сети салонов связи ООО «Сеть Связной», где бесконтактным способом перевела принадлежащие ей денежные средства:
- ДД.ММ.ГГ, в период с 15 часов 36 минут по 15 часов 37 минут, ГАС, находясь в отделении филиала ООО «Сеть Связной», обладающего возможностью предоставления услуги перевода наличных денежных средств бесконтактным способом, расположенном по адресу: , пл. Тверской Заставы, , стр. 1, на банковский счет № (карта №), открытый во внутреннем структурном подразделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: , 1-й, стр. 1, на имя АВИ, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дистанционным способом перевела наличными денежными средствами 100000 рублей, с фактической транзакцией зачисления на счет в 15 часов 36 минут ДД.ММ.ГГ и которые были сняты ДД.ММ.ГГ в период с 17 часов 36 минут по 17 часов 37 минут в банкомате № АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: А, руководителем организованной группы - ЮРР и неустановленными соучастниками, у которых в пользовании и распоряжении находилась банковская карта АВИ, впоследствии похищенные денежные средства ЮРР распределил между участниками организованной группы исходя из «вклада» каждого соучастника в совершенное преступление.
Таким образом, ЮРР, совместно с ЮЗР и неустановленными лицами при вышеописанных обстоятельствах, путем обмана, дистанционным способом, действуя в составе организованной группы, в период с конца февраля 2020 года по ДД.ММ.ГГ совершили хищение денежных средств ГАС на общую сумму 100000 рублей, чем причинили последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Подсудимые ЮРР, ЮЗР вину в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а подсудимая НПО вину в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ первоначально признавали частично, при этом все трое подсудимых, фактически не оспаривая своей вины в совершении вменяемых им преступлений, не признавали себя виновными только в части совершения преступлений в составе организованной группы, при этом все трое от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ их показания, данные ими в ходе предварительного следствия, и с согласия участников процесса были оглашены.
Из показаний ЮРР, данных им ДД.ММ.ГГ в качестве подозреваемого (т. 8 л.д. 106-112) и обвиняемого ДД.ММ.ГГ (т. 8 л.д. 124-129) аналогичных по своему содержанию следует, что фактически он проживает по адресу: , участок № совместно со своей матерью АВЮ По месту регистрации, по адресу: , ПГТ Октябрьский, , в однокомнатной квартире проживает родная сестра ЮРР - ЮЗР, ДД.ММ.ГГ года рождения, вместе со своим сыном Арсланом 2010 года рождения. В этой квартире ЮРР только зарегистрирован, но фактически проживает в . В настоящее время он (ЮРР) нигде не работает, последнее место работы было на торговом ярмарочном комплексе «Садовод», где у него и сестры была торговая точка по продаже аквариумных рыбок. Данная точка работала более одного года, в период времени с 2018 года по 2019 год. Последний раз он (ЮРР) работал на ТЯК Садоводе в декабре 2019 года, после чего туда больше не выходил. В последнее время ЮРР подрабатывал частным извозом. С НПО он (ЮРР) знаком на протяжении 7-8 лет, и познакомились через общих знакомых. У ЮРР ранее была в собственности , расположенная по адресу: , ПГТ Октябрьский, «А», которую он продал около 2-х лет назад и на полученные деньги в решил построить дом. Примерно в сентябре 2018 года, он (ЮРР) встретил на дороге мужчину и женщину, которыми оказались брат с сестрой Валера и ПМВ. Данные люди злоупотребляли алкогольными напитками, нигде не работали, находились в очень плохом состоянии, выгляди неряшливо. Учитывая, что ему (ЮРР) нужна была помощь в виде разнорабочих на участке, он предложил заработок, на что они согласились. Затем он (ЮРР) отвёз Валеру и М на свой участок в , где они проживали в строительном вагончике и выполняли разную работу. В связи с тем, что торговая точка на ТЯК Садовод закрылась в декабре 2019 года из-за повышения цен на аренду помещения, и это стало невыгодно, он (ЮРР) решил заняться другой работой, но найти её так и не смог. Весной 2019 года он (ЮРР) прочитал статью в интернете (в даркнете) про мошенников, которые осуществляли звонки пожилым людям и сообщали им о положенной компенсации, и для её получения требовали заплатить государственную пошлину. Он (ЮРР) решил, что можно точно НН заработать. Для этого ему нужны были помощники, в связи с чем, он (ЮРР) рассказал о своей идее сестре Зое и знакомой П. В ходе общения, Р, З и П решили использовать вымышленные имена, а НН представляться сотрудниками разных организаций, в том числе Пенсионный Фонд, Центральный Банк, Страховые компании и Сбербанк и т.д. НН необходимо было подыскать мобильные средства связи, зарегистрированные на сторонних людей. Для получения денежных средств, требовалась банковская карта, на которую граждане, по задумке, должны будут переводить денежные средства. Он (ЮРР) вспомнил про рабочего Валеру П, к которому обратился за помощью. За определённую сумму денег, около 5000 рублей, Валера попросил свою сестру М открыть и получить для ЮРР банковскую карту в Банке ПАО «Сбербанк», что она и сделала. Когда он (ЮРР) получил в апреле 2019 года банковскую карту и ПИН-код на имя П Марии, то он поехал на ТЯК «Садовод» для покупки сим-карт. Летом 2019 года ему (ЮРР) поступил звонок от двоюродной сестры ПМВ, которая сообщила, что М умерла от злокачественной опухоли. Затем на Садоводе он (ЮРР) выбрал абонентские номера провайдера «Матрикс», так как у них имелся номер с городским набором цифр. НН он (ЮРР) поехал на Митинский радиорынок , где купил базу с анкетными данными и городскими номерами жителей . Данная база была в виде флеш-носителя со списком лиц, их ФИО, и номерами городских (домашних и мобильных) телефонов. Данная база стоила 15000 рублей. После покупки сим-карт, он (ЮРР) привёз их Зое и П, после чего они нашли в интернете анкетные данные жителей с домашними номерами, а НН использовали купленную базу и стали осуществлять телефонные звонки. Выбрали себе вымышленные имена, так он (ЮРР) представлялся РЕМ и другими мужскими именами, говорил, что из Пенсионного Фонда РФ, сообщал о положенной компенсации и просил перезвонить, например, в Центральный Банк, связаться с ИВ (П) или НН (Зоей) по ранее купленным абонентским номерам на Садоводе. После этого, они продолжали вести диалоги о положенной компенсации, и условиях для её получения, о необходимости заплатить государственную пошлину, о переводе денежных средствах на банковскую карту ПМВ. Все поступившие денежные средства он (ЮРР) снимал лично в банкоматах Сбербанка, после чего он их делил поровну на троих, при этом ещё себе брал 10 % от суммы, так как обналичиванием занимался он лично. Данную технику проговоров он (ЮРР) обговорил с НПО и ЮЗР изначально, решали это вместе, кто и что будет говорить. Спустя некоторое время понадобилась вторая банковская карта, и ВН он (ЮРР) в мае 2020 года НН встретил на улице, в районе , АВИ 1965 года рождения, без определённого места жительства, у которого с собой был паспорт. ЮРР попросил его заказать в банке Тинькофф банковскую карту за 5000 рублей, что он и сделал по телефону. На следующий день АВИ получил банковскую карту и передал вместе с документами и ПИН-кодом ЮРР, а за это получил 5000 рублей. В дальнейшем он (ЮРР) НН использовал её для перечисления денежных средств от пожилых людей. В июле 2020 года, банк «Тинькофф», по неизвестной причине, ввел ограничения на снятие денежных средств в сумме 5000 рублей в месяц по банковской карте АВИ Данную информацию он (ЮРР) узнал при обращении в службу поддержки банка от имени АВИ Учитывая ограничения, он (ЮРР) передал данную банковскую карту НПО для совершения мелких покупок, которую в дальнейшем у неё изъяли сотрудники полиции. Банковскую карту на имя ПМВ вместе с телефонами, с которых осуществлял звонки, ЮРР оставил на сохранение в квартире по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , которые в дальнейшем НН обнаружили и изъяли сотрудники полиции. В ходе допроса, ему (ЮРР) демонстрировались аудиозаписи НПО и Ю Зои, которых он опознал следующие аудиозаписи: Согласно представленному аудио файлу, где женщина представляется ИВ и ведёт диалог с ФАП (20200703_125933_исх_4999767498_9037971049.WAV) он (ЮРР) опознаёт по голосу НПО. Согласно представленному аудио файлу, где женщина представляется НН и ведёт диалог с ЗКА (20200702_180351_исх_4954354996_9260020176.WAV) он (ЮРР) опознаёт свои голос. Согласно представленному аудио файлу, где женщина представляется НН и ведёт диалог с Шипиловым ЮС (20200630_105721_исх_9013858410_9037971049.WAV) он (ЮРР) опознаёт по голосу НПО. Согласно представленному аудио файлу, где женщина представляется ИВ и ведёт диалог с ЗГСёновной (20200702_142527_исх_4953705183_9037971049.WAV) он (ЮРР) опознаёт по голосу НПО. На вопрос следователя: «У вас в ходе обыска среди прочего изъят лист бумаги с фамилиями потерпевших, в том числе перечисленных в привлечении в качестве обвиняемого, что вы можете пояснить?», он (ЮРР) ответил, что действительно он (ЮРР) когда звонил потерпевшим, то выписывал их фамилии на листок, чтобы в последующем передать эту информацию НПО и Ю Зое.
Из показаний ЮРР, данных им в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГг. (т. 8 л.д. 141-145) следует, что ранее данные им ДД.ММ.ГГ показания при его допросе в качестве обвиняемого, подтверждает полностью, дополнительно пояснив, что проживает с двумя своими детьми и работает курьером у ИП Минеро КПКС. На вопрос следователя, может ли он пояснить, кого и при каких обстоятельствах из нижеперечисленных лиц он знает и, возможно, обманул в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории Московского региона, а именно ШЛФ, ГАС, ТСВ, ЕРВ, ФАП, ШЮС, ЗГС, БВС, ЮРР ответил, что: ШЛФ действительно обманул, она переводила денежные средства на карту Тинькофф банка, оканчивающуюся на №, а он (ЮРР) снимал 50000 рублей ДД.ММ.ГГ в районе станции метро Кузьминки Волгоградский проспект, , НН снятия производил в ТЦ Самолет по адресу: НН снимал в Москве по вышеуказанному адресу по проспект (следствием установлено, что съемы денежных средств НН осуществлялись в КНН, ); ГАС он (ЮРР) обманул на 100000 руб. Деньги снимал двумя снятиями в городе Жуковский торговый центр «Самолёт» по адресу: А; ТСВ он (ЮРР) НН обманул, снимал деньги в городе Жуковский тремя снятиями в торговом центре «Самолёт» по адресу: А и один раз 44500 руб. в Москве по адресу Волгоградский проспект . Он (ЮРР) может ошибаться, но одна или несколько транзакций по снятию денежных средств осуществлялась по адресу Москва Рязанский проспект, , торговый центр «Перекрёсток» (следствием установлено, что съемы денежных средств НН осуществлялись в КНН, ); ЕРВ, он (ЮРР) помнит, что обман в ТЦ «Самолет» А, так и в Москве (следствием установлено, что съемы денежных средств НН осуществлялись в КНН, ). При этом помнит, что она (ЕРВ) положила на карту заканчивающуюся 0911, 128000 руб., но Тинькофф Банк заблокировал эти деньги на счету, и ему (ЮРР) пришлось в срочном порядке переводить 100.000 и 20000 руб. на карту ПМА, оканчивающуюся на 5050; ФАП он (ЮРР) помнит. Сообщил, что с карты Тинькофф смог снять только 5000руб., а остальную сумму ФАП перевела на карту Сбербанк на ПМА. ННЮРР снял эти и другие полученные незаконным образом денежные средства по адресу Москва , корпус 1 торговый центр «БУМ»; ЗКА он (ЮРР) НН обман все денежные средства за ДД.ММ.ГГ он снял в ТЦ «БУМ» по адресу: , дом, 43, корпус 1. Остальные переводы данной потерпевшей, он (ЮРР) снимал в банкомате по адресу , улица, Жуковского ; ШЮС он (ЮРР) НН обман получал, как помнит ЮРР, в поселении «Островцы» в Московской области (там Ю снял 53000 руб. - это переводы ЗКА и ШЮС), а НН снимал в Жуковском в торговом центре «Ашан», по адресу Жуковский, ; ЗГС он (ЮРР) помнит. Тоже была обманута и деньги он (ЮРР) снимал как её сумму, так и сумму ЗКА, ДД.ММ.ГГ банкомате, расположенном по адресу проспект (следствием установлено, что съем денежных средств от потерпевшей ЗГС произведен в ТЯК Садовод по адресу: , 14 км. МКАД); БВС обманули, но из-за того, что была малая сумма, он (ЮРР) не успел снять. Оставили деньги НН, чтобы банк, видя положительный баланс на карте, не поставил ограничения на вывод. На вопрос следователя ЮРР, что в ходе следствия установлено что ДД.ММ.ГГ со своего номера 985 318 20 50 Ю звонил своей матери АВЮ по номеру 926 974 70 08 и просил её продиктовать номер оставленный на столе в доме, что может вспомнить по факту данного звонка, он (ЮРР) пояснил, что он купил sim-карту на ТЯК Садовод, но забыл её дома. На неё необходимо было положить денежные средства, чтобы активировать и впоследствии использовать, чтобы прозванивать людям, то есть для незаконной деятельности. Мать ЮРР - АВЮ не знала о незаконной деятельности ЮРР и его сестры Зои. На вопрос следователя об осведомленности лиц по фамилии АВИ и ПМА, что на банковские карты, оформленные на них, приходили денежные средства, добытые незаконным путем и обнаруженные в ходе обыска Ю Зои и НПО о фактах незаконного получения крупных сумм на данные карты, он (ЮРР) ответил, что эти лица не были уведомлены, так как ранее уже говорил, что ЮРР данные карты приискал для совершения мошенничества. На вопрос следователя ЮРР о том, что в ходе обысков НН среди прочего были обнаружены несколько банковских карт, а НН sim-карт, оформленных на различных третьих лиц, и что ЮРР может пояснить по этому поводу и использовались ли данные банковской карты НН для преступной деятельности, он (ЮРР) ответил что данные карты, как банковские так и sim-карты для преступной деятельности не использовались поскольку им для этих целей было приобретено в своё время много разных карт и были выбраны ЮРР, как самые подходящие карты карта Сбербанка на имя ПМА и Тинькофф Банк на имя АВИ. Все эти карты ЮРР покупал сам. При этом, данными картами ни НПО, ни ЮЗР не пользовались. ЮРР хранил карты у себя по месту регистрации в пгт. Московской области. Данные показания о совершении преступлений в отношении вышеперечисленных потерпевших он (ЮРР) признал полностью. ЮРР готов вместе с Ю Зоей и НПО погасить оставшимся потерпевшим материальный и моральный вред в полном объеме, а именно ЕРВ, Т, Б, так как остальным потерпевшим на момент производства допроса ущерб уже погашен.
Из показаний ЮРР, данных им в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГг. (т. 8 л.д. 195-197) следует, что он (ЮРР) ранее данные показания подтверждает в части действий и событий по предъявленным ему (ЮРР) 9 эпизодам преступлений, а, в части, с чем не согласен, будет излагать в отдельном ходатайстве.
Из показаний ЮРР, данных им в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГг. (т. 11 л.д. 110-114) следует, что он вину в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ в количестве девяти эпизодов признает, ранее данные им показания в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, а НН прим проведении очных ставок ДД.ММ.ГГ подтверждает частично, дополнительно пояснив, что он (ЮРР), а ННЮЗР и НПО, ввиду невозможности достойно заработать денежных средств на существование и воспитание малолетних детей, работая на двух работах, узнали про возможность осуществления заработка через звонки лицам, сообщая им неправдивую информацию. При этом, в действительности, программы социальной поддержки населения есть, но ими почему-то редко кто пользуется. Так, примерно в декабре 2019 года он (ЮРР), ЮЗР и НПО сидели за столом и увидели по телевизору репортаж о том, что была задержана группа лиц, которые занимались дистанционным обманом населения, получая за это денежные средства. Услышав об этом, они стали обсуждать данную тему, и решили попробовать НН заняться аналогичной деятельностью, решив заработать немного денежных средств. В ходе репортажа диктором были описаны принципы и общая схема мошеннический действий, в том числе, что лицами использованы мобильные телефоны с применением сим-карт с услугой городского и мобильного номера на одной сим-карте, сообщил некоторые действия, что нужно будет говорить, а НН сообщил, что денежные средства переводились на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. После этого каждый из них, (ЮРР, ЮЗР и НПО), внес свои идеи. Кто-то из них сказал, что может получить сведения через интернет-ресурсы («База.орг») о сведениях лиц, проживающих на территории , кто-то сказал, что сможет приобрести такие сим-карты, которые зарегистрированы на третьих лиц и имеют городской номер, привязанный к мобильному номеру. Кто-то сказал, что знает, где достать банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Каждый из них стал искать информацию через интернет, в том числе о том, каким образом и что необходимо говорить. Каждый приобрел себе телефон и сим-карты, и стали звонить по списку фамилий, полученных из интернета. НН он (ЮРР) пояснил, что снимать денежные средства отправлялся не только он, но и НПО и ЮЗР Ранее он (ЮРР) таких показаний не давал ввиду того, что им (обвиняемым) не было предъявлено обвинение в полном объеме в организованной группе, при этом, они не знали досконально существо обвинения, поэтому говорили так. Испугавшись все, стали говорить на него (ЮРР), и он НН сам предложил всем так говорить. В настоящее время по делу внесена ясность, разобрались в эпизодах, по лицам, в отношении которых он (ЮРР), а ННЮЗР и НПО, совершили преступления, и теперь ЮРР дает показания так, как было на самом деле и внёс ясность по каждому эпизоду. Он (ЮРР) вину признаёт в части предъявленных ему преступлений, совершенных в отношении вышеуказанных потерпевших, при этом не признаёт участие в организованной и сплоченной преступной группе, поскольку это все у них было решено спонтанно. ЮРР поясняет, что ни в какой организованной группе совместно с НПО и ЮЗР не участвовали, не собирались и о том, что это станет их постоянным криминальным источником дохода, не договаривались. На момент инкриминируемых преступлений, ЮРР со своей сестрой ЮЗР работали курьерами, хотя это был и небольшой заработок, но постоянно растущие дети требовали больших вложений в семью и денежных средств постоянно не хватало. НН, по поводу потерпевших, он (ЮРР) пояснил, что ШЛФ они позвонили одной из первых. Позвонил сначала ЮРР, представился сотрудником социальной службы, НН он дал номер, по которому уже сама ШЛФ звонила, то ЮЗР, то НПО. ННЮРР, ЮЗР и НПО, представлялись ей под вымышленными именами и сообщали о том, что необходимо оплатить пошлину, сбор и налог на получение якобы положенной ей компенсации. ШЛФ переводила несколько раз денежные средства, которые снимали как в основном он (ЮРР), но НН снимали ЮЗР, НПО, после чего денежные средства распределялись между собой и тратились на свои нужды. ШЛФ в настоящее время материальный ущерб и моральный вред погашен полностью. По поводу эпизода с ГАС, ЮРР пояснил, что он и его сестра ЮЗР звонили и сообщали, что ей якобы можно получить материальный ущерб по какому-то делу. ЮРР точно не помнит, откуда узнал эту информацию по потерпевшей, но предоставил эти сведения он, и затем сказал, что нужно говорить сестре Ю Зое. НПО в начале марта 2020 года отдыхала за границей, она не звонила ГАС и не участвовала в этом преступлении. он (ЮРР) пояснил, что ГАС переводила деньги один раз. Снимали денежные средства либо он сам, либо З, после чего денежные средства они распределяли между собой и тратили на свои нужды. Перед ГАСНН возмещен материальный ущерб и моральный вред в полном объеме. По поводу эпизода с ТСВ, ЮРР уже точно не помнит как и почему ей звонили, но звонили все вместе, и ЮРР, и НПО и ЮЗР Сообщали ей заведомо ложную информацию, хотя она действительно имела возможность воспользоваться социальными гарантиями и получить ежегодный оплачиваемый отдых за счет государства, однако почему-то этого не делала. ГАС несколько раз осуществила переводы на крупную сумму, которые снимали как он (ЮРР), так и ЮЗР и НПО, после чего денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды. Потерпевшей ТСВ возмещается материальный ущерб и моральный вред перед ней, до направления дела в суд. По поводу эпизода с ЕРВ, аналогичным образом звонили ей в марте. Звонили и ЮЗР и НПО, но он (ЮРР) не звонил. ЕРВ несколько раз осуществила переводы, крупную сумму, которые снимали как ЮРР, так ЮЗР и НПО, после чего денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды. По поводу эпизода с потерпевшей ФАП, то звонили ей он (ЮРР), ЮЗР и НПО несколько раз уже в июне 2020 года. Информацию по ней нашли в интернете и аналогичным образом сообщали ей информацию, которая скорее всего не соответствовала действительности, после чего сообщали ей банковский счет, на который она переводила денежные средства через сеть салонов связи Связной. Впоследствии, денежные средства он (ЮРР) снимал по просьбе ЮЗР и НПО, после чего эти полученные деньги он (ЮРР) привез домой, а затем полученную сумму ЮЗР с НПО распределили между собой и ЮРР, за съем денежных средств. Перед ФАПНН возмещен материальный ущерб и моральный вред в полном объеме. По поводу эпизода в отношении потерпевшей ЗКА, ЮРР пояснил, что ей НН поступали звонки от ЮРР и от П и Зоей. ЮРРНН осуществлял неоднократные звонки с различных номеров Матрикс-телеком, а НН с Билайн, и сообщали ей недостоверную информацию, в которую она (ЗКА) верила, после чего ЗКА, неоднократно переводила денежные средства в крупной сумме. Он (ЮРР) снимал эти денежные средства, после чего часть оставлял себе, часть передавал ЮЗР с НПО за совершенные ЗКА звонки. Перед ЗКА погашен как материальный ущерб, так и моральный вред. По эпизоду ШЮС, то ему звонили как сам он (ЮРР), так и НПО и ЮЗРШЮС они представлялись под вымышленными именами и сообщали заведомо ложную информацию о том, что необходимо оплатить пошлину, сбор и налог на получение якобы положенной ему компенсации, хотя он (ШЮС) действительно имел возможность воспользоваться социальными гарантиями государства и получить ежегодный оплачиваемый отдых, однако почему-то этого не делал. Он перевел за два раза более 100000 рублей, после чего данные денежные средства снимали все вместе, он (ЮРР), НПО и ЮЗР, а затем между собой разделили эти денежные средства. Перед ШЮСНН возмещен материальный ущерб и моральный вред в полном объеме. По эпизодам ЗГС и БВС звонили ЮЗР и НПО Таким же аналогичным образом, звонили с различных номеров Матрикс-телеком и Билайн, представлялись различными вымышленными лицами от социальных служб, пенсионного фонда, сообщали им информацию, не соответствующую действительности, после чего потерпевшие, поверив, переводили на сообщенные им банковские карты денежные средства через «Связной», которые снимали он (ЮРР), а НННПО и ЮЗР Перед ЗГС и БВС в настоящее время полностью погашен материальный ущерб и моральный вред. В настоящее время на иждивении у него (ЮРР) остается престарелая мать, которая находится на пенсии, а НН двое детей, которых воспитывает он (ЮРР), в связи с чем просит строго не наказывать.
Из показаний ЮЗР, данных ею в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГг. (т. 2 л.д. 90-92) и обвиняемой ДД.ММ.ГГг., (т. 2 л.д. 97-100) аналогичных по своему содержанию следует, что она проживает по адресу регистрации совместно со своим сыном и матерью. У нее (ЮЗР) есть родной брат ЮРР Так, по представленным чекам, на которых отражены переводы денежных средств в размере 15 000 рублей и 2000 рублей, а именно указанные денежные средства были переведены на банковскую карту АО «Тинькофф Банка» с номером 5536 9138 3174 0911, оформленную на имя АВИ. АВИ, она (ЮЗР) лично не знает, никогда с ним не была знакома. Общая сумма денежных средств в размере 17 000 рублей была переведена на карту АВИДД.ММ.ГГ, двумя частями в 15 часов 10 минут и 15 часов 11 минут. Где она (ЮЗР) находилась ДД.ММ.ГГ, не помнит. ЮЗР добавила, что указанные денежные средства в размере 17 000 рублей могли быть сняты с банкомата ДД.ММ.ГГ, но с какого именно, не помнит. НН, могли осуществить снятие денежных средств её родной брат ЮРР либо НПО или она сама лично. Указанная банковская карта АО «Тинькофф Банка» с номером 5536 9138 3174 0911 находится у нее (ЮЗР) в пользовании, но она не может сказать с какого времени. ШЛФ лично, она (ЮЗР) не знает, никогда с ней не встречалась. По факту снятия у потерпевшей ШЛФ денежных средств в размере 170 600 рублей, она (ЮЗР) ничего пояснить не может. Свою вину в снятии денежных средств с банковской карты АО «Тинькофф Банк» с №, оформленную на имя АВИ в размере 17000 рублей, она (ЮЗР), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признаёт. В содеянном раскаивается.
Из показаний ЮЗР, данных ею в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГг. (т. 9 л.д. 48-52) и обвиняемой ДД.ММ.ГГг. (т. 9 л.д. 64-68) аналогичных по своему содержанию следует, что на момент задержания она официально не работает, а последнее место работы было на торговом комплексе «Садовод», где у неё и брата была торговая точка по продаже аквариумных рыбок. Данная точка работала более одного года, в период времени с 2018 года по 2019 год. Последний раз они работали на ТЯК Садоводе в декабре 2019 года, после чего туда больше не выходили. С НПО, она (ЮЗР) знакома с 2018 года, а познакомилась они в офисе продаж на станции «Курская» при обыкновенных обстоятельствах, после чего стали общаться и поддерживать дружеские отношения. В декабре 2019 года ЮРР, когда находился у ЮЗР дома, рассказал ей (ЮЗР) и НПО, о том, как можно заработать денежные средства. При этом ЮРР пояснил, что она (ЮЗР) и НПО должны будут осуществлять звонки пожилым людям и сообщать им о положенной компенсации, и необходимости связаться с сотрудником Центрального Банка России, после чего сообщать гражданам контактный телефон ЮРР, НПО либо ее (ЮЗР), телефоны постоянно менялись. После этого граждане связывались с ЮРР, НПО либо ей (ЮЗР), после чего они вели с ними непосредственно переговоры по поводу причитающейся компенсации. ЮРР пояснил ей (ЮЗР) и НПО, что в ходе общения необходимо использовать вымышленные имена, а НН представляться сотрудниками разных организаций, в том числе пенсионного фонда, центрального Банка, страховые компания и т.д. Она (ЮЗР) и НПО согласились на предложение ЮРР При этом ЮРР написал текст общения с гражданами по поводу положенных компенсации. Откуда ЮРР узнал о такой схеме совершения преступления, он не говорил. После этого ЮРР приобрел на рынке «Садовод» сим-карты различных мобильных операторов связи и привез их. После этого при помощи сети интернет она (ЮЗР), НПО и ЮРР нашли анкетные данные жителей с домашними номерами, а НН использовали купленную ЮРР базу, и стали осуществлять телефонные звонки. Они (ЮЗР, НПО и ЮРР) выбирали себе вымышленные имена, так она (ЮЗР) представлялась НН, при этом фамилия постоянно менялась. она (ЮЗР) должна была позвонить по телефону граждан, сообщить о положенной компенсации и просила перезвонить например в Центральный Банк России, связаться с ИВ (роль НПО) или РЕМ (роль ЮРР) по ранее купленным абонентским номерам на ТЯК Садовод, с использованием переадресации номера с городского телефона на мобильный (Матрикс-телеком), после чего они продолжали вести диалоги о положенной компенсации и для её получения необходимо было заплатить государственную пошлину, перевести денежные средства на банковскую карту, номер которой передавал ЮРР Все поступившие денежные средства ЮРР снимал лично в банкоматах Сбербанка, после чего их делил поровну на троих, при этом ещё себе брал 10 % от суммы, так как обналичиванием занимался лично. Аналогичным образом ЮРР и НПОНН звонили людям и представляясь сотрудником одной из организации направляли их к ней (ЮЗР) путем представления её контактного номера, после чего она вела с ними переговоры по поводу положенной компенсации. На кого были оформлены банковские карты ЮРР не пояснял, а она (ЮЗР) его об этом не спрашивала. Когда общались с пожилыми людьми, то передавали им номер банковской карты, которые ЮЗР и НПО давал ЮРР, на которую необходимо перевести денежные средства, в качестве государственной пошлины.Банковскую карту на имя ПМВ вместе с телефонами, с которых осуществлял звонки, ЮРР оставил на сохранение в квартире по адресу: , которую в дальнейшем НН обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Согласно представленному аудио файлу, где женщина представляется ИВ и ведёт диалог с ФАП (20200703_125933_исх_4999767498_9037971049.WAV) она (ЮЗР) опознаёт по голосу НПО. Согласно представленному аудио файлу, где женщина представляется НН и ведёт диалог с ЗКА (20200702_180351_исх_4954354996_9260020176.WAV) она (ЮЗР) опознаёт свой голос. Согласно представленному аудио файлу, где женщина представляется НН и ведёт диалог с Шипиловым ЮС (20200630_105721_исх_9013858410_9037971049.WAV) она (ЮЗР) опознаёт по голосу НПО Согласно представленному аудио файлу, где женщина представляется ИВ и ведёт диалог с ЗГСёновной (20200702_142527_исх_4953705183_9037971049.WAV) она (ЮЗР) опознаёт по голосу НПО Она (ЮЗР) понимала, что совершает таким образом своими действиями преступление, а именно мошенничество, так как никакие компенсации людям положены не были, а денежные средства, полученные от пожилых людей, они похищали и тратили на свои личные нужды. Идею на совершение таким образом преступлении предложил ЮРР, на что она (ЮЗР) согласилась. Вину в содеянном ЮЗР признаёт полностью, в содеянном раскаивается.
Из показаний ЮЗР, данных ею в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГг. (т. 9 л.д. 120-123) следует, что ранее данными показания подтверждает в полном объеме. По существу предъявленного обвинения поясняет, что вину признаёт частично, а именно в части событий преступлений.
Из показаний ЮЗР, данных ею в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГг. (т. 9 л.д. 173-175) следует, что ранее данными показания в качестве свидетеля, подозреваемого, очной ставки обвиняемой в части действий подтверждает. В том, с чем она (ЮЗР) не согласна, изложит позже, в рамках ходатайства либо дополнительного допроса. По существу предъявленного обвинения по 9 эпизодам преступной деятельности, а НН на дополнительные вопросы отвечать отказалась, сославшись на предусмотренное ей законом право отказа от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
Из показаний ЮЗР, данных ею в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГг. (т. 11 л.д. 53-58) следует, что ранее данные ею показания в качестве свидетеля, подозреваемого, очной ставки, обвиняемой в части действий подтверждает. По существу предъявленного ей обвинения по 9 эпизодам преступной деятельности, она готова пояснить обстоятельства совершенных событий преступлений. На вопрос следователя, может ли она (ЮЗР) пояснить, кого и при каких обстоятельствах из нижеперечисленных лиц знает и совершили в отношении них преступления в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории Московского региона, а именно: ШЛФ, ГАС, ТСВ, ЕРВ, ФАП, ЗКА, ШЮС, ЗГС, БВС, она (ЮЗР) ответила, что, как ранее уже давала показания, она (ЮЗР), НПО и ЮРР, ввиду невозможности достойно заработать денежных средств на существование и воспитание малолетних детей, работая на двух работах, узнали про возможность осуществления заработка через звонки лицам, сообщая им неправдивую информацию. При этом, в действительности, программы социальной поддержки населения есть, но ими почему-то редко кто пользуется. Так, примерно в декабре 2019 года, они (ЮЗР, НПО и ЮРР) сидели за столом и увидели по телевизору репортаж о том, что была задержана группа лиц, которые занимались дистанционным обманом населения, получая за это денежные средства. Услышав об этом, они стали обсуждать данную тему, и решили попробовать НН заняться аналогичной деятельностью, решив заработать немного денежных средств. В ходе репортажа диктором были описаны принципы и общая схема мошеннический действий, в том числе, что лицами использованы мобильные телефоны с применением сим-карт с услугой городского и мобильного номера на одной сим-карте, сообщили некоторые действия, что нужно будет говорить, а НН сообщил, что денежные средства переводились на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. После этого каждый из них (ЮЗР, НПО и ЮРР) внес свои идеи. Кто-то из них сказал, что может получить сведения через интернет ресурсы («База.орг») о лицах, проживающих на территории , кто-то сказал, что сможет приобрести такие сим-карты, которые зарегистрированы на третьих лиц и имеют городской номер, привязанный к мобильному номеру. Кто-то сказал, что знает, где достать банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Каждый стал искать информацию через интернет, в том числе о том, каким образом и что необходимо говорить. Каждый приобрел себе телефон и сим-карты и стали звонить по списку фамилий, сообщая им схему и информацию, полученную из интернета. НН она (ЮЗР) пояснила, что снимать денежные средства отправлялся не только ЮРР, но и она, и НПО Ранее она (ЮЗР) таких показаний не давала, ввиду того, что ей не было предъявлено обвинение в полном объеме в организованной группе. При этом, она не знала досконально существо обвинения и поэтому говорила так. ЮЗР, испугавшись, стала все говорить на ЮРР, так как он сам предложил так говорить. В настоящее время по делу внесена ясность, разобрались в эпизодах, по лицам, в отношении которых были совершили преступления, и она (ЮЗР), якобы, дает показания так, как было на самом деле и вносит ясность по каждому эпизоду. Она (ЮЗР) признает вину в части предъявленных ей преступлений, совершенных в отношении вышеуказанных потерпевших, при этом не признает участие в организованной и сплоченной преступной группе, поскольку это все было решено спонтанно. ЮЗР поясняет, что ни в какой организованной группе совместно с НПО и ЮРР не участвовали, не собирались и о том, что это станет постоянным криминальным источником дохода, не договаривались. На момент инкриминируемых преступлений, она (ЮЗР) с ЮРР работали курьерами, и хотя это был небольшой заработок, но постоянно растущие дети требовали больших вложений в семью и денежных средств постоянно не хватало. Так, по поводу потерпевших она (ЮЗР) пояснила, что ШЛФ они (ЮЗР, НПО и ЮРР) позвонили одной из первых. Позвонил сначала ЮРР, представился сотрудником социальной службы, НН он дал номер, по которому уже сама ШЛФ звонила, то ей (ЮЗР), то НПОННШЛФ представлялись под вымышленными именами и сообщали о том, что необходимо оплатить пошлину, сбор и налог на получение якобы положенной ей компенсации. Она (ШЛФ) переводила несколько раз денежные средства, которые снимали как ЮРР, так ЮЗР и НПО, после чего денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды. ШЛФ в настоящее время материальный ущерб и моральный вред погашен полностью. По поводу эпизода с ГАС, то ей звонили ЮРР и она (ЮЗР), сообщали, что ей якобы можно получить материальный ущерб по какому-то делу. Эту информацию по потерпевшей предоставил ЮРР и сказал, что говорить. Говорила она (ЮЗР), так как НПО в начале марта 2020 года отдыхала за границей и она (НПО) не звонила ГАСГАС переводила деньги один раз, а денежные средства НН снимали либо она (ЮЗР) либо ЮРР, после чего денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды. Перед ГАСНН возмещен материальный ущерб и моральный вред в полном объеме. По поводу эпизода с ТСВ, она (ЮЗР) уже точно не помнит как и почему ей звонили. Но звонили все вместе, и она (ЮЗР) и НПО и ЮРР, сообщали ей заведомо ложную информацию, хотя она действительно имела возможность воспользоваться социальными гарантиями и получить ежегодный оплачиваемый отдых, однако почему-то этого не делала. ТСВ несколько раз осуществила переводы, крупную сумму, которые снимали как ЮРР, так и она (ЮЗР) с НПО, после чего денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды. Потерпевшей ТСВ, она (ЮЗР), а НННПО и ЮРР, собираются возместить до суда материальный ущерб и моральный вред перед ней до направления дела в суд. По поводу эпизода с ЕРВ, аналогичным образом звонили ей в марте, звонили вместе, она (ЮЗР) и НПО Представлялись ЕРВ под вымышленными именами и сообщали ей заведомо ложную информацию о том, что необходимо оплатить пошлину, сбор и налог на получение якобы положенной ей компенсации, хотя она действительно имела возможность воспользоваться социальными гарантиями и получить ежегодный оплачиваемый отдых, однако почему-то этого не делала. ЕРВ несколько раз осуществила переводы, крупную сумму, которые снимали как она (ЮЗР), так и НПО, после чего денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды. По поводу эпизода с потерпевшей ФАП, звонили ей ЮЗР и НПО несколько раз уже в июне. Информацию по ней нашли в интернете, аналогичным образом сообщали ей информацию, которая скорее всего не соответствовала действительности, после чего сообщали ей банковский счет, на который она переводила денежные средства через сеть салонов связи Связной. Впоследствии, денежные средства снял по их (НПО и ЮЗР) просьбе, ЮРР, после чего эти полученные деньги привез домой, а затем полученную сумму она (ЮЗР) с НПО распределили между собой и ЮРР за съем денежных средств. Перед ФАПНН возмещен материальный ущерб и моральный вред в полном объеме. По поводу эпизода в отношении потерпевшей ЗКА, она (ЮЗР) пояснила, что ей НН поступали от всех их (НПО, ЮРР и ЮЗР) неоднократные звонки с различных номеров Матрикс телеком, а НН с Билайн. ЗКА сообщали недостоверную информацию, в которую она верила, после чего она неоднократно переводила денежные средства в крупной сумме. ЮРР снимал эти денежные средства, после чего часть оставлял себе, часть передавал им (ЮЗР с НПО) за совершенные ЗКА звонков. Перед ЗКА погасили как материальный ущерб, так и моральный вред. По эпизоду ШЮС, ему звонили как она (ЮЗР), так и НПО и ЮРРШЮС они представлялись под вымышленными именами и сообщали заведомо ложную информацию о том, что необходимо оплатить пошлину, сбор и налог на получение якобы положенной ему компенсации, хотя он действительно имел возможность воспользоваться социальными гарантиями и получить ежегодный оплачиваемый отдых, однако почему-то этого не делал. ШЮС перевел два раза более 100000 рублей, после чего данные денежные средства снимали все вместе – она (ЮЗР), так и НПО и ЮРР, а затем разделили эти денежные средства между собой. Перед ШЮСНН возмещен материальный ущерб и моральный вред в полном объеме. По эпизодам ЗГС и БВС, она (ЮЗР) и НПО таким же аналогичным образом звонили с различных номеров Матрикс телеком и Билайн, представлялись различными вымышленными лицами от социальных служб, пенсионного фонда, сообщали им информацию, не соответствующую действительности, после чего потерпевшие, поверив им, переводили на сообщенные им банковские карты денежные средства через «Связной», которые снимала она (ЮЗР) и НПО Перед ЗГС и БВС в настоящее время полностью погашен материальный ущерб и моральный вред. В настоящий момент она (ЮЗР) воспитывает своего малолетнего ребенка НАХДД.ММ.ГГ г.р. в одиночестве постоянно с 2012 года, с того момента, как перестала сожительствовать со своим мужем. НН он никакого участия в жизни ребенка не принимает, материально никак не помогает, с 2018 года она (ЮЗР) неоднократно обращалась в Люберецкий районный суд Московской области для того, чтобы развестись, однако ей постоянно возвращали документы без рассмотрения обратно, ввиду того, что муж ЮЗРТХН фактически и юридически проживает на территории Республики Узбекистан и получить документы с территории Республики Узбекистан не представляется возможным. В настоящее время она (ЮЗР) с заявлением о разводе обратилась в посольство Республики Узбекистан и ждёт решения по нему. НН у нее (ЮЗР) на иждивении остается престарелая мать, которая находится на пенсии.
Из показаний НПО, данных ею в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГ (т. 9 л.д. 260-265) и обвиняемой ДД.ММ.ГГ (т. 10 л.д. 12-17) аналогичных по своему содержанию следует, что у неё есть хорошая знакомая, ЮЗР, с которой они дружат с детства, проживая еще в . У Зои есть родной брат ЮРР, с которым НН знакома длительное время. Все они находятся в дружеских отношениях и общаются достаточно тесно. Примерно в декабре 2019 года ЮРР рассказал о возможности заработать на «страховых выплатах», сначала он попросил ее (НПО) ему помогать, обзванивать людей и сообщать им о причитающихся им страховых выплатах. В это же время ЮРР объяснил НПО и рассказал, что эта деятельность является нелегальной и рассказал, что это обман тех лиц, которых она должна обзванивать с целью получения от них денежных средств. Она (НПО) НН понимала, что каких-то выплат данным лицам не причитается. ЮРР подробно объяснил ей (НПО) как необходимо действовать при звонках «клиентам». ЮРР предоставил мобильный телефон, сим-карту, номер банковской карты на которую в дальнейшем должны были поступать переводы денежных средств от потерпевших, а НН объяснил, как и где находить потерпевших. Алгоритм работы был следующим: НПО с помощью своего планшета ipad включала VPN (переадресацию ip адреса), после чего заходила на предоставленный ЮРР интернет-ресурс (сайт) «№org», там она в поисковике вбивала случайную фамилию, после чего ей (НПО) загружались данные лиц с указанной фамилией. НН была полная информация па анкетным данным лиц, номера телефонов, даты рождения. После чего она (НПО) начинала выборочно звонить по указанным в данной базе номерам телефонов. Зачастую она (НПО) старалась выбирать пожилых лиц, которым собиралась звонить, т.к. с ними проще разговаривать и вводить в заблуждение. После того как она (НПО) дозванивалась до потерпевшего она представлялась сотрудником страховой компании под вымышленным именем, чаще всего представлялась БИВ, а зачастую представлялась различными именами меняя их практически каждый раз. Представившись, она (НПО) сообщала о том, что потерпевшей полагается страховая выплата по страховому медицинскому полису от компании Росгосстрах, НН называла другие страховые компании в зависимости от ситуации и разговора с конкретным клиентом. В ходе разговора она (НПО) объясняла потерпевшему о том, что для получения данной выплаты необходимо будет позвонить по предоставленному ею номеру телефона в якобы Центральный Банк России, а в действительности предоставляла номер телефона ЮРР либо Зои Ю, которые в дальнейшем уже, представляясь под другими анкетными данными сотрудниками Центрального Банка продолжали вводить в заблуждение потерпевшего и сообщали каким образом нужно им дальше действовать для получения выплат. В том случае, если потерпевший решил позвонить по указанному телефону, ЮРР или ЮЗР сообщали информацию о том, что для получения указанной страховой выплаты необходимо уплатить государственную пошлину, налог или другой взнос, а НН сообщали какую-либо другую причину, необходимую для получения выплат в зависимости от того, какая информация будет звучать более убедительно для конкретного потерпевшего. В дальнейшем потерпевшему предоставляют номера карт, на которые необходимо перевести денежные средства. Данные карты оформлены на людей, которых она (НПО) ранее не видела и как она поняла они нужны для обналичивания денежных средств, полученных от потерпевших. В основном переводили денежные средства с помощью терминалов, магазина «Связной», либо напрямую через банкомат в зависимости от ситуации с конкретным потерпевшим. В случае если потерпевший переводил денежные средства, то ему сообщали о возможности дальнейшего увеличения страховых выплат, для чего необходимо НН перевести денежные средства на подконтрольные карты. Таким образом они (НПО, ЮРР и ЮЗР) старались как можно больше получить денежных средств от потерпевшего под различными вымышленными предлогами. В свою очередь ЮРР и ЮЗРНН вышеуказанным способом обзванивали потенциальных потерпевших и представляясь различными вымышленными именами сообщали о возможных страховых выплатах после чего передавали номер телефона НПО В дальнейшем потерпевшие уже звонили ей (НПО), а она в свою очередь представлялась представителем Центрального Банка России и сообщала информацию о необходимости перевода денежных средств под предлогом государственной пошлины, налога или называла другие предлоги для перевода на карты денежных средств потерпевших для получения ими якобы страховых выплат. Сим-карты мобильных телефонов они (НПО, ЮРР и ЮЗР) меняли примерно каждые 2 недели в зависимости от количества совершенных звонков потерпевшим с целью конспирации и продолжения своей деятельности. На вопрос следователя: В ходе проведенного ДД.ММ.ГГ обыска по адресу ее (НПО) места жительства, среди прочего, была изъята банковская карта АО «Тинькофф банк» № №, открытая на имя АВИ, на которую потерпевшая ФАПДД.ММ.ГГ перевела денежные средства в сумме 24600 рублей, потерпевшая ЗКАДД.ММ.ГГ перевела денежные средства в сумме 24000 рублей, что они (НПО) может пояснить по данному обстоятельству? НПО ответила, что: «Относительно банковской карты поясняет, что реквизиты данной карты они (НПО, ЮРР и ЮЗР) предоставляли потерпевшим для перевода на нее денежных средств под предлогом получения страховых выплат. АВИ она (НПО) никогда не видела и не знает кто это, но предполагает, что карта оформлена на бездомного. Денежные средства с нее снимал только ЮРР. Дома у нее (НПО) карта находилась, так как ей карту передал ЮРР. Относительно перевода денежных средств потерпевшими ФАП, ЗКАДД.ММ.ГГ она (НПО) пояснила следующее: ДД.ММ.ГГ она (НПО) вышеуказанным образом нашла в базе номер телефона ЗКА и сообщила ей о якобы возможности получения ею страховой выплаты, после чего сообщила ей номер ЮЗР как на представителя Центрального Банка. В дальнейшем ЮЗР уже обманным путем сообщила ЗКА о переводе ею денежных средств на аффилированную банковскую карту. НННПО пояснила, что ДД.ММ.ГГФАП позвонила ей как представителю Центрального Банка России и сообщила о своем желании получить страховые выплаты, и НПО вышеуказанным способом путем обмана уговорила ее перевести денежные средства на аффилированную банковскую карту банка «Тинькофф», оформленную на имя АВИ». На вопрос следователя, откуда она (НПО) брала сведения о следующих лицах, которые были записаны на листах бумаги, обнаруженных в ходе обысков, а именно: ФАП, ДД.ММ.ГГ года рождения, проживающей по адресу: ; ЗГС, ДД.ММ.ГГ года рождения, проживающей по адресу: ; ЗКА, ДД.ММ.ГГ года рождения, проживающей по адресу: ; ШЮС, ДД.ММ.ГГ года рождения, проживающего по адресу: , квартал 3а, ?», НПО ответила, что ФАП и ШЮС звонили ей (НПО) как представителю Центрального Банка России, а анкетные данные З она находила вышеуказанным способом в интернет ресурсе «№org» в указанной базе данных. Она (НПО) вину в совершении преступлений вышеуказанным способом признаёт в полном объеме, раскаивается. За совершенные преступления она (НПО) получила примерно 175 000 рублей. Готова сотрудничать со следствием.
Из показаний НПО, данных ею в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГг. (т. 10 л.д. 77-79) следует, что ранее данные показания поддерживает. По поводу предъявленного обвинения по 8 эпизодам преступной деятельности готова будет выразить свою точку зрения в ходе выполнения требований ст. 217 УПК РФ путем подачи ходатайства.
Из показаний НПО, данных ею в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГг. (т. 11 л.д. 166-170) следует, что поддерживает ранее данные ею показания при предъявлении обвинения от ДД.ММ.ГГ и хочет добавить, что действительно в части действий, предъявленных ей (НПО) эпизодов признаётся в совершении совместно с ЮРР и ЮЗР в зависимости от событий каждого из эпизода. Организованную группу она (НПО) не признаёт, потому что все её действия не были заранее спланированы как указано в постановлении о привлечении, организатором ЮРР, все события преступлений не носили спланированный характер, все решения осуществлялись спонтанно. При этом о том, что такое криминальный источник дохода будет постоянным, никто не договаривался. На момент совершения преступлений она (НПО) работала фрилансером, программистом, веб-дизайнером, о чём свидетельствует её ноутбук и планшет, где имеются образцы её работы. На вопрос следователя, может ли НПО пояснить, кого и при каких обстоятельств из нижеперечисленных лиц она знает и совершили ли в отношении них преступления в период ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, а именно ШЛФ, ТСВ, ЕРВ, ФАП, ЗКА, ШЮС, ЗГС, БВС, Н пояснила, что по поводу эпизода ЗКА, может пояснить что она её нашла в Интернете, предложила ей выплатить страховую выплату НН дала номер ЮЗРННЮРР снимал по данной потерпевший денежные средства. Он передвигался на своём автомобиле Audi Q5 и ездил, по нашей с Зоей просьбе, снимать денежные средства. В данном случае денежные средства мы с ЮЗР поделили только между собой ЮРР от этого ничего не получил. В этом эпизоде никакой организованной группы как написано в постановлении о привлечении не было. По поводу эпизода с ЗГС, она (НПО) пояснила, что НН нашла её через сеть Интернет, аналогичным образом передала сведения о ней ЮЗР, она НН звонила ей. Как в первом, так и во втором случае, ЗГС представлялись вымышленными именами. ЮРР в этом эпизоде не участвовал. НН никакой организованной группы тут не могло быть. По эпизоду в отношении ШЮС, она (НПО) помнит, что его нашёл ЮРР, позвонил ему. Как ЮРР представлялся ШЮС, она (НПО) не знает. Он сообщил ему сведения Зои, а ШЮС ей звонил. Она (НПО), в этом случае, по просьбе ЮЗР разговаривала с ШЮС от её вымышленного имени, так как у ЮЗР не было времени. Полученные от него денежные средства поделили на троих. В данном случае все действовали по предварительному сговору, никто не знал, что ЮРР найдет такого клиента, о чём он поставил всех перед фактом. По поводу ФАП, она (НПО) пояснила, что её нашла ЮЗР, так как сама не смогла в одиночку её обмануть. ЮЗР сообщила ей (НПО) о такой потерпевший и попросила её помочь и продолжить с ней общение. На что НПО согласилась. О данном факте ей (НПО) НН заранее ни ЮЗР, ни ЮРР не сообщали. В данном эпизоде НН нет организованной и сплоченной группы. По другим эпизодам она (НПО) в настоящее время не помнит, затрудняется ответить и по данным эпизодам. НН она (НПО) пояснила, что хочет добавить, что указанные в постановлении о привлечении фразы о том, что непосредственно только ЮРР покупал телефоны и sim-карты, не соответствует действительности, так как каждый покупал средства связи себе самостоятельно. Ранее она (НПО) давала признательные показания о том, что все организовал ЮРР и, что данные показания были даны с испуга и согласования с ЮРР. В настоящее время внесена ясность, разобрались во всех эпизодах по потерпевшим и она (НПО) дает правдивые показания, как было на самом деле. Таким образом, она внесла ясность по каждому эпизоду.
В последующем, после допроса свидетеля и оглашения показаний неявившихся свидетелей, оглашения показаний потерпевших, исследования материалов дела, подсудимые ЮРР, ЮЗР и НПО показали, что вину во вменяемым им преступлениях признают в полном объеме, в том числе признают и такой квалифицирующий признак как «организованная группа», поскольку преступления были совершены ими в организованной группе, при обстоятельствах установленных следствием. В настоящее время все они искренне раскаиваются в содеянном, ущерб всем потерпевшим возмещен в полном объеме и даже немного больше с учетом компенсации морального вреда. Просили строго не наказывать.
При этом, суд не находит каких-либо оснований как для самооговора подсудимыми самих себя, так и для оговора каждым из подсудимых соучастников, в связи с чем, признает за достоверные данные всеми тремя подсудимыми показания в качестве подозреваемых и обвиняемых ДД.ММ.ГГ, а НН показания данные подсудимым ЮРР в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГ, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются как между собой, так и с показаниями потерпевших и свидетелей, а НН иными материалами дела, исследованными в судебном заседании.
Помимо полного признания в судебном заседании своей вины в совершенном преступлении вина подсудимых подтверждается совокупностью следующих доказательств.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевшей ШЛФ
Показаниями потерпевшей ШЛФ от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 2 л.д. 61-64), согласно которым она на учетах в НД и ПНД не состоит, проживает по адресу одна. Её взрослые сыновья проживают отдельно со своими семьями, но довольно часто её навещают и созваниваются с ней. У ШЛФ на тот момент времени имелся классический мобильный телефон марки «Моторола», с абонентским номером: №, сотового оператора «Мегафон». Данный номер оформлен не на неё, а на сына ШДБ. НН дома у нее (ШЛФ) установлен стационарный телефон, с абонентским номером: №. ДД.ММ.ГГ, в первую половину дня, когда она (ШЛФ) находилась у себя дома и была одна, ей позвонил на городской номер телефона ранее неизвестный мужчина, который представился работником Пенсионного фонда, и назвавшись МРЕ, сообщил что ШЛФ полагается квота от Министерства Здравоохранения в размере 800000 рублей, которую выплатят, если она (ШЛФ) оплатит подоходный налог. НН он сказал, о том, как оплатить подоходный налог ей расскажет сотрудник Центра ББИ Викторова, которой ШЛФ должна будет позвонить по номеру телефона: №. В ходе разговора с данным мужчиной она (ШЛФ) отметила, что он не молодой человек, а пожилой, и ШЛФ уточнила у него, как его приняли на работу, на что он ответил, что он работающий пенсионер, так как пенсии ему для жизни не хватает. Ранее ей (ШЛФ) никаких квот не предоставлялось. Мужчина, представившийся МРЕ, был убедителен в ходе телефонного разговора, много говорил о годах войны, о том, что дети войны получают пособия, затронул умершего мужа ШЛФ, говорил, что таких заслуженных людей мало, и она получит пособие от государства, как за себя, так и за него. После разговора с мужчиной она (ШЛФ) много времени думала, и, заинтересованная информацией, которую ей сообщил звонивший мужчина, ни с кем из родных не посоветовавшись, созвонилась с некой ББИ для уточнения информации по предоставлению ей квоты. Изначально на звонок ответила девушка, которая представилась секретарем ББИ и попросила ШЛФ немного позже перезвонить. И через непродолжительное время около 15 часов дня, может позже, она (ШЛФ) снова звонила, и у неё состоялся телефонный разговор с женщиной, которая представилась как сотрудник Центрального БИВ. Она по голосу НН показалась пожилой женщиной. Говорила четко, уверенно. Подтвердив информацию о возможности получить квоту, она продиктовала номер счета: №, Банка Тинькофф, оформленного на имя АВИ, куда она (ШЛФ) должна была частями переводить денежные средства. Так в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ с утреннего времени до вечера у ШЛФ проходили телефонные переговоры с вышеуказанной женщиной и так же ей звонил мужчина, представлявшийся МРЕ. Они называли суммы и давали время, чтобы ШЛФ могла их собрать для последующего перевода на вышеуказанный счет банка Тинькофф. У нее (ШЛФ) были наличные, а НН она занимала деньги у своих знакомых. В основном она (ШЛФ) вносила деньги через оператора салона связи «Связной», по адресу: Волгоградский проспект, 46/15, и НН один раз переводила через терминал самостоятельно по адресу: . Переводила, судя по чекам, деньги суммами: 52.000 рублей - ДД.ММ.ГГ, 40.000 рублей ДД.ММ.ГГ, 26.000 рублей - ДД.ММ.ГГ, 35.600 рублей - ДД.ММ.ГГ, 15.000 рублей и 2000 рублей - ДД.ММ.ГГ. Последние две суммы — это перевод через терминал самостоятельно. Всего она (ШЛФ) перевела денежные средства на сумму 170.600 рублей. После каждого перевода денег, ШЛФ со своего мобильного телефона звонила на городские номера: №, №, № и сообщала о переводе наличных. После того как деньги у ШЛФ закончились, она рассказала о поступавших ей звонках, об ожидаемом пособии и о переводе наличных в сумме 170.600 рублей своему сыну - ШДБ, который сказал, что звонили ей мошенники и деньги она перевела мошенникам. После чего он вызвал полицию, и она (ШЛФ) обратилась с заявлением по факту совершенного мошенничества. В результате мошеннических действий ШЛФ причинен материальный ущерб на общую сумму 170.000 рублей. Данный ущерб для неё значительный, так как она проживает на пенсию, которая составляет не более 20.000 рублей.
Показаниями свидетеля ШДБ (том 2 л.д. 105-108), данными им при производстве предварительного следствия ДД.ММ.ГГ по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой свидетеля, согласно которым он (ШДБ) ДД.ММ.ГГ г.р., пояснил, что зарегистрирован по адресу: , на учетах в НД и ПНД не состоит. Его мать ШЛФДД.ММ.ГГ года рождения, проживает одна по адресу его (ШДБ) регистрации. Она (ШЛФ) является пенсионером, ветераном труда. Дома у нее имеется стационарный телефон №, а НН мобильный телефон с номером 89037070014, симкарта которого ранее у нее была в телефоне марки Моторола (раскладушка, классический). Впоследствии сотрудникам полиции были предоставлены фотоизображения с телефона, на котором имелись абонентские номера мошенников. Примерно ДД.ММ.ГГ ему (ШДБ) позвонила его мать ШЛФ и сообщила, что ей звонят какие-то неизвестные лица, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ и сообщают ей, что она должна получить квоту в виде финансовой компенсации за неиспользованные поездки, в целях курортно-санаторного лечения, ссылались на какие-то ВВ Путина. За это она (ШЛФ) успела перевести, как сначала она сообщила, около 115000 рублей. Исходя из полученной информации от матери, она (ШДБ) понял, что ее обманывают мошенники. Пока ШДБ ехал к ней домой, чтобы разобраться в ситуации он решил позвонить в полицию и сообщить о случившемся. В этот вечер, когда ШДБ приехал домой, мама разъяснила ему ситуацию, а НН продемонстрировала чеки. Затем он (ШДБ) уговорил ее написать уже в ОМВД России по району Текстильщики заявление, в котором она указала уже точную сумму переводов, что она успела перевести мошенникам, в размере 170000 рублей. В день написания заявления, она предоставила для снятия копий чеки сотрудникам полиции, а НН свой телефон для обзора. При этом на следующий день она НН должна была заплатить еще денежные средства мошенникам. Так, она переводила по адресам: Волгоградский проспект, , и Зеленодольская, наличными денежными средствами. Почему она переводила через МТС-Банк, она не сообщала, но как ШДБ понял, ей посоветовали там перевести, так как была очередь, а через терминал МТС-БанкаНН можно было осуществить перевод без комиссии. НН ему (ШДБ) известно, что мать оправляла денежные средства на одну и ту же карту, номер сейчас уже не помнит, на фамилию АВИ. В настоящее время, известно, что ущерб ей полностью возмещен обвиняемыми лицами.
Карточкой происшествия № от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д. 39), зарегистрировано в КУСП № ОМВД России по району Текстильщики , согласно которой от заявителя ШДБ поступило сообщение о неоднократных звонках его матери ШЛФ, представляясь представителем Пенсионного фонда РФ, сообщают заведомо ложную информацию о якобы положенных ей квотах, в связи с чем она переводит на банковскую карту, открытую на АВИ денежные средства частями.
Заявлением ШЛФ (т. 2 л.д. 40), КУСП № ОМВД России по району Текстильщики от ДД.ММ.ГГ, согласно которого последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей (ШЛФ) лиц, которые, путем ввода ее в заблуждение, осуществляя неоднократные звонки с номеров №, №, №, обманным путем вынудили ее осуществить переводы денежных средств на общую сумму 170000 рублей, на банковскую карту АО Тинькофф Банк№, открытую на имя АВИ
Рапортом ст. о/у по ОВД 4 отделения ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по майора полиции КСС (т.2 л.д. 81), от ДД.ММ.ГГ в порядке ст. 143 УПК РФ по обращению ШЛС об обнаружении в действиях ЮЗР признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Протоколом явки с повинной ЮЗР от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д. 84-85), согласно которого последняя пояснила, что ДД.ММ.ГГ она (ЮЗР) не исключает возможности, совместно с ЮРР и НЗР могла звонить ШЛФ с целью получения от нее денежных средств мошенническим путем на сумму 17000 рублей на банковскую карту, открытую на имя АВИ, которая находилась в их (ЮЗР, ЮРР и НПО) пользовании. О совершении преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ она (ЮЗР) осознается и раскаивается.
Протоколом выемки документов у ШЛФ от ДД.ММ.ГГ (т. 2 л.д. 112-114), согласно которому последней добровольно предоставлены – чеки оплаты переводов ШЛФ денежных средств в количестве 6 штук (4 чека из ООО «Связной» и 2 чека с терминала ПАО «МТС-Банк») с зачислением на банковскую карту №; детализация телефонных разговоров с абонентского номера 84991780184, принадлежащего ШЛФ за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 1 листе, в ходе осмотра которых установлены совпадения и неоднократность абонентских номеров, в том числе используемой системой Матрикс-телеком, для совершения преступления в отношении последней; детализация телефонных разговоров с абонентского номера 89037070014 принадлежащего ШЛФ за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 4 листах.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевшей ТСВ
Показаниями потерпевшей ТСВ от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 2 л.д. 231-234), согласно которым на учетах в НД и ПНД не состоит, проживает по адресу своей регистрации одна. ДД.ММ.ГГ примерно в 13 часов 10 минут к ней на городской (домашний) телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился МРЕ (в последствии установлено, что МРЕ мог представляться в том числе как ЮРР, так и неустановленные соучастники). Он пояснил, что является руководителем «Центробанка», расположенного по адресу: . ТСВ спросила его, с какой целью он звонит, на что он ответил, что ей (ТСВ) полагаются страховые компенсационные выплаты за 12 лет по «форме №», в размере 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей, за неиспользованные курортные путевки. Данное предложение ее (ТСВ) заинтересовало ввиду того, что в тот момент нуждалась в дополнительных средствах, так как покупала лекарственные препараты для поддержания здоровья. ИВМРЕ, она (ТСВ) уточнила некоторые моменты и поинтересовалась, с какого номера телефона он (лицо представлявшееся МРЕ) звонит, на что он ответил, с №. ННМРЕ сказал, чтобы получить компенсацию ей (ТСВ) необходимо уплатить «госпошлину» в размере 30 (тридцати) тысяч рублей, через салон связи «Связной» у оператора, после чего ей нужно будет связаться с сотрудницей «Центробанка» КГВ, номер телефона №, которая всё подробно расскажет. Завершив разговор с МРЕ, ТСВ позвонила по абонентскому номеру №, где трубку взяла ранее незнакомая женщина, которая представилась КГВ (в последствии установлено, что КГВ могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники), сотрудницей «Центробанка». ТСВ сказала, что звонит по поводу компенсаций по «форме №» и рассказала о разговоре с МРЕ. КГВ сказала, что поняла, о чем идет речь и стала давать рекомендации, что необходимо сделать, а именно перевести на банковскую карту «Тинькофф» 5536 9138 3174 0911, на имя «АВИ», денежные средства в размере 30 (тридцати) тысяч рублей, а НН собрать оригиналы документов: паспорт РФ, страховой медицинский полис, пенсионное удостоверение, СНИЛС на свое имя, для предоставления впоследствии в «Центробанк». Завершив разговор, ТСВ пошла в салон связи «Связной», расположенный по адресу: , стр. 4, где через оператора в 14 часов 33 минуты положила 30 (тридцать) тысяч рублей, на имя «АВИ», на банковскую карту «Тинькофф» 5536 9138 3174 0911. По возвращении домой, она (ТСВ) позвонила МРЕ и сообщила ему, что уплатила пошлину. Он ответил одобрением и разговор завершился. Чуть позже в этот же день примерно 17 часов 20 минут, ТСВ на городской телефон снова позвонила женщина по имени КГВ, которая пояснила мне, что платеж прошел, но ввиду того, что сумму пошлины рассчитали неправильно необходимо НН внести сумму в размере 19 (девятнадцати) тысяч рублей, на те же реквизиты карты, на имя «АВИ». ИВ, ТСВ согласилась, так как речь женщины была убедительна. ТСВ собралась и вновь направилась в тот же салон связи «Связной», куда ходила ранее, где НН через оператора в 16 часов 06 минуты перевела 19 (девятнадцать) тысяч рублей, на имя «АВИ», на банковскую карту «Тинькофф» 5536 9138 3174 0911. Когда она (ТСВ) пришла домой, то сразу же отзвонилась КГВ и сообщила, что перевела указанную сумму, последняя ответила одобрительно. ДД.ММ.ГГ примерно в 13 часов 05 минут ТСВ на городской телефон позвонили. Взяв трубку телефона, она услышала мужской голос, в котором узнала МРЕ, он что-то стал ей говорить. Из разговора с ним ТСВ помнит только фрагмент о том, что он сказал, что на днях умерла одна из пенсионерок которая НН должна была получать компенсационные выплаты и ввиду того что сумма умершей осталась невостребованной принято решение разбить её частями между остальными получающими. Ввиду чего моя сумма на компенсацию выросла до 600 (шестисот) тысяч рублей. РЕМ настоятельно порекомендовал снова связаться с КГВ Она (ТСВ) удивилась вновь открывшимся обстоятельствам и позвонила КГВ, на что последняя подтвердила слова МРЕ и пояснила, что «госпошлина» выросла и нужно будет уплатить еще 54 000 (пятьдесят четыре) тысячи рублей, на те же реквизиты банковской карты, а именно банковскую карту «Тинькофф» 5536 9138 3174 0911. Примерно в 13 часов 30 минут ТСВ вышла из дома и направилась в салон связи «Связной», и перевела на банковскую карту «Тинькофф» 5536 9138 3174 0911, денежные средства двумя платежами в сумме 20 (двадцать) тысяч рублей и 34000 (тридцать четыре) тысячи рублей. Возвратившись домой, ТСВ позвонила КГВ и сообщила, что перевела указанную сумму, последняя ответила одобрительно. Ближе к 17 часам 00 минут того же дня ей (ТСВ) снова позвонил РЕМ, и сообщил, что он связался с руководителем «счетной палаты» КАА, которая якобы проверила уплаченные взносы и пояснила, что для выдачи компенсационных выплат необходимо еще уплатить пошлину в размере 75 (семьдесят пять) тысяч рублей. У ТСВ закрались подозрения, но РЕМ утешал тем, что, если что всю сумму уплаченных мною госпошлин вернут мне через «Сбербанк» обратно. Примерно в 17 часов 20 минут ТСВ вышла из дома и направилась в салон связи «Связной», расположенный по адресу: , где в 18 часов 12 минут перевела на банковскую карту «Тинькофф» 5536 9138 3174 0911, денежные средства в сумме 75000 рублей. Вернувшись домой, ТСВ сообщила, МРЕ что перевела указанную сумму. ДД.ММ.ГГТСВНН звонил МРЕ и просил перевести еще 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей, на банковскую карту «Тинькофф» 5536 9138 3174 0911, а НН обещал, что вот-вот получите компенсационные выплаты. ТСВ направилась в салон связи «Связной», расположенный адресу: , где в 17 час. 45 мин. перевела на банковскую карту «Тинькофф» 5536 9138 3174 0911, денежные средства. Возвратившись домой, она (ТСВ) позвонила МРЕ и сообщила, что перевела указанную сумму. Последний ответил одобрительно. В результате мошеннических действий ей (ТСВ) причинен ущерб в общей сумме 184 тысячи рублей 00 копеек, что является для нее значительным, так как она (ТСВ) является пенсионером.
Заявлением ТСВ (т.2 л.д. 210), КУСП № ГУ МВД России по от ДД.ММ.ГГ, согласно которого последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей (ТСВ) лиц, которые путем обмана и злоупотребления ее доверием в период с 16 марта по ДД.ММ.ГГ, под предлогом получения страховых пенсионных выплат, завладели ее денежными средствами на общую сумму 184000 рублей. К заявлению она (ТСВ) предоставила 6 кассовых чеков и один лист рукописных записей.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции ССА от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д. 218), в порядке ст. 143 УПК РФ по обращению ТСВ об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевшей ЕРВ
Показаниями потерпевшей ЕРВ от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 3 л.д. 10-12, 13-14), согласно которым она (ЕРВ) на учетах в НД и ПНД не состоит, проживает по месту своей регистрации, и пояснила, что в начале января 2020 года ей (ЕРВ) начали поступать звонки на домашний телефон №. Звонила неизвестная девушка, которая представилась БИВ - социальным сотрудником (в последствии установлено, что ББИ И.В. могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники). В ходе беседы ББИ И.В. говорила, что ей (ЕРВ) необходимо для получения выплаты (квоты за 12 лет) заплатить налоги, чтобы получить денежные средства в размере 600000 рублей, но так как ЕРВ находилась в больнице, она не могла осуществить данный платеж. Так же ББИ И.В. сообщила ЕРВ номер телефона № и №, на который необходимо позвонить после того, как выпишется из больницы и будет дома. Выписавшись из больницы, ЕРВ не звонила по данному вопросу. После чего ДД.ММ.ГГ ей позвонила ББИ И.В. и вновь стала говорить о необходимость заплатить налоги в размере 24000 рублей, для получения компенсации, поверив ей. ББИ И.В. направила ЕРВ в салон связи ООО «Связной», расположенный по адресу: А, стр. 4, где она (ЕРВ) должна была перевести деньги в счет уплаты сборов и налогов. Придя ДД.ММ.ГГ в данный салон связи, она (ЕРВ) через сотрудника магазина осуществила перевод денежных средств в размере 40000 рублей на банковскую карту 5536 9138 3174 0911, номер которой ей (ЕРВ) сообщила ББИ И.В. (она же НПО либо ЮЗР либо неустановленное лицо). После того, как ЕРВ отправила данные денежные средства, она (ЕРВ) отправилась домой. Когда ЕРВ находилась уже дома, ей вновь позвонила ББИ И.В. и спросила, отправила ли та деньги, а ЕРВ ответила, что отправила. После этого, ДД.ММ.ГГББИ И.В. вновь позвонила и сообщила о том, что ей (ЕРВ) необходимо отправить еще 40000 рублей аналогичным способом. Она (ЕРВ), будучи уверенная в правдивости слов ББИ И.В., аналогичным способом и в том же салоне связи ООО «Связной» осуществила перевод в размере 40000 рублей на банковскую карту 5536 9138 3174 0911. По возвращению домой, ББИ И.В. вновь позвонила, чтобы уточнить отправила ли она деньги. ДД.ММ.ГГ вновь позвонила ББИ И.В. и сообщила о необходимость доплатить денежные средства в размере 92000 рублей, и ЕРВ аналогичным способом, что в первый и второй раз осуществила перевод через салон связи ООО «Связной» в размере 92000 рублей. И так же ББИ И.В. звонила, чтоб уточнить, отправила ли она (ЕРВ) деньги. ДД.ММ.ГГЕРВ, под аналогичным предлогом ББИ И.В., аналогичным способом отправила еще 128000 рублей. ДД.ММ.ГГ вновь позвонила ББИ И.В. и попросила еще отправить 235000 рублей. Так как у ЕРВ из сбережений остался только вклад, который открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: , то она отправилась в данный офис для того, чтобы снять данные денежные средства. В банке при закрытии счета сотрудник банка (ЛИИ) уточнила, для чего ей (ЕРВ) необходимо закрыть счет, не дождавшись начисления процентов. ВНЕРВ объяснила данную ситуацию сотруднику банка (ЛИИ) и уже сотрудник банка ей (ЕРВ) объяснила, что это мошенники и попросила согласия, чтобы та (ЛИИ) вызвала сотрудников полиции. Получив согласие, сотрудник банка (ЛИИ) позвонила в полицию. Приехавший наряд полиции доставил ЕРВ в отдел полиции по району Щукино , где она написала заявление по данному факту. Общая сумма причиненного ЕРВ ущерба составила 284000 рублей, при ежемесячном доходе в размере 30000 рублей от пенсии, и что является для нее значительной суммой. Иного дохода у нее (ЕРВ) не имеется. К протоколу допроса она (ЕРВ) приобщает 4 чека о совершенных операциях.
Показаниями потерпевшей ЕРВ от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 3 л.д. 57-59), согласно которым она (ЕРВ) дополнительно пояснила, что ранее данные показания в качестве потерпевшей подтверждает. В части действий, к вышесказанному она (ЕРВ) добавила, что, волнуясь, ранее в показаниях ошибочно указала телефоны городской поликлиники, с которых якобы ей (ЕРВ) звонила мошенница, представляясь социальным сотрудником Пенсионного Фонда РФ БИВ (в последствии установлено, что ББИ И.В. могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники). А именно: указанные номера №, № относятся к городской поликлинике №, расположенной недалеко от места жительства ее (ЕРВ), и они записаны в книге, в которой НН были записаны сведения, которые ей сообщили мошенники. Книгу с записями она (ЕРВ) предоставить не смогла, однако сделала ксерокопии с записями того, что ей диктовали мошенники, и предоставила органам следствия. В ней ЕРВ записывала номера телефонов, с которых ей осуществляли звонки мошенники, а именно: № и №, №. ЕРВ отметила, что ей звонила не только ББИ И.В., а НН звонили и другие лица, и представлялись сотрудниками государственных и муниципальных служб и органов Центрального Банка и Пенсионного Фонда, в том числе другие женщины и мужчины, в том числе мужчина по фамилии МРЕ (в последствии установлено, что МРЕ мог представляться в том числе как ЮРР, так и неустановленные соучастники). ННЕРВ пояснила, что ей начали звонить на городской телефон, примерно с конца марта 2020 года по ДД.ММ.ГГ (точный период начала звонков она не помнит, так как долгое время проходила лечение в больнице). Она (ЕРВ) предполагает, что могла ошибиться, указав ранее как начало января 2020 года. Ей сначала звонили на городской телефон, затем она (ЕРВ) сообщала ББИ И.В. свой мобильный №. ЕРВ обманули, заверив, что ей положена социальная помощь в виде квоты за 12 лет, якобы за положенное ежегодное санаторно-курортное лечение. Всего у ЕРВ якобы накопилось социальных гарантий на 600000 рублей, которые она могла получить, оплатив пошлины, налоговые и комиссионные сборы. Данные лица звонили ЕРВ неоднократно и часто. Ввели её в заблуждение, потому что голоса звонивших казались взрослыми, примерно 50-60 летними сотрудниками, речь у них была грамотная, поставленная и о том, что это были мошенники, ЕРВ догадалась, когда в банке, в котором у неё хранились пенсионные накопления, и куда она прибыла снимать денежные средства, сотрудники заподозрили неладное и отказались выдать часть накоплений. Они же вызвали сотрудников полиции, так как мошенники начали говорить, что можно было получить даже не шестьсот тысяч, а гораздо больше, однако точную сумму она (ЕРВ) не помнит. Все оплаты, так называемых, комиссий, пошлин, сборов и налогов ЕРВ производила в одном и том же месте, через оператора, наличными денежными средствами, в помещении ООО «Связной», в расположенном недалеко от дома в ТЦ «Метрополис» по адресу: , ул.А. Там, как ей сообщали мошенники, необходимо было переводить денежные средства на счет лица (в целях предотвращения оплаты комиссий банку и скорейшего их зачисления), являющегося НН сотрудником органов социального обеспечения, по фамилии АВИ по номеру карты, оканчивающейся на 0911, открытой на его имя. И таким образом она (ЕРВ) перевела 4 раза свои наличные денежные средства суммами 24000 рублей, 40000 рублей, 92000 рублей и 128000 рублей. Ранее ЕРВ выдала следователю оригиналы чеков об оплате. Она (ЕРВ), наверное, еще бы перевела им денежные средства, если бы не бдительность сотрудников банка, которые вызвали полицию ДД.ММ.ГГ, при этом в тот день состоялись несколько звонков, и ЕРВ хотела в банке снять денежные средства.
Карточкой происшествия № от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д. 4), зарегистрированной в КУСП № ОМВД России по району Щукино , согласно которой от заявителя ЛИИ - сотрудника отделения банка «Инвесторгбанк», поступила информация о том, что в отделение пришла гражданка ЕРВ 1936 г.р., и пытается снять 400000 рублей (перед этим сняла 128 000 рублей), которая действует по указанием неких сотрудников другого банка по телефону, которые обещают открыть ей новый вклад в другом банка с более лучшими условиями, а через некоторое время отдать ей процент по в кладу в размере 1000000 рублей.
Заявлением ЕРВ (т.3 л.д.5), КУСП № ОМВД России по району Щукино от ДД.ММ.ГГ, согласно которого последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей (ЕРВ) лиц, которые, путем ввода ее в заблуждение, обманным путем похитили принадлежащие ей денежные средства на сумму 128000 рублей и сумму 92000 рублей, сообщив ей номер банковской карты АО Тинькофф Банк№, открытую на имя АВИ
Показаниями свидетеля ЛИИ (том 3 л.д. 77-78), данными ею при производстве предварительного следствия ДД.ММ.ГГ по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой свидетеля, согласно которым она (ЛИИ) ДД.ММ.ГГ примерно в 14 часов 00 минут к ним по адресу: , корпус 1, в дополнительный офис «Инветторгбанк», пришла гражданка ЕРВ, 1936 года рождения. Она (ЕРВ) пришла, чтобы досрочно расторгнуть вклад на сумму 400 тысяч рублей. Увидев по базе данных, что у гражданки ЕРВ до окончания срока по вкладу менее трех месяцев, ЛИИ спросила, насколько срочно нужны денежные средства, так как проценты по вкладу будут потеряны за весь календарный год. ЕРВ стала рассказывать, что ей (ЕРВ) позвонили некие лица и сказали, что ей полагается какая-то квота, выделенная «Собесом», либо «Пенсионным фондом» и в каком размере не уточняла. Она (ЛИИ) усомнилась, что ей звонили реальные сотрудники «Пенсионного фонда» и стала ее убеждать, что это мошенничество. ЕРВ достала свою записную книжку, где были какие-то записи людей, которые ей ранее звонили. Она стала звонить им и говорить, что денежные средства в банке ей не отдают и как ей быть. ЕРВ по указанию некой женщины, которая разговаривала с ней по телефону, стала говорить адрес ЛИИ, что она не имеет права отказать клиенту в закрытии счета. ВН она (ЛИИ) громким голосом акцентировала, что она разговаривает с мошенником, и она вызовет полицию. Насколько поняла ЛИИ, на том конце провода положили трубку телефона, потому что ЕРВ перестала с ними общаться. Она (ЛИИ) стала спрашивать у ЕРВ куда она должна отнести деньги, на что она ответила, что должна перевести определенную денежную сумму через отделение «Связного», при этом пояснила, что ранее она уже делала переводы на лиц, с которыми созванивалась по телефону. Сделав для себя реальный вывод, что это были мошенники, она (ЛИИ) вызвала наряд полиции.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции ССА (т.3 л.д. 25), КУСП 1422 ОМВД России по району Щукино от ДД.ММ.ГГ по обращению ЕРВ в порядке ст. 143 УПК РФ, об обнаружении в действиях ЮЗР признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Протоколом явки с повинной ЮЗР от ДД.ММ.ГГ (т. 3 л.д. 36-37), КУСП № ОМВД России по району Щукино , согласно которого последняя пояснила, что в марте 2020 года она (ЮЗР) совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно обманным путем завладела денежными средствами в сумме 284 000 рублей, принадлежащих ЕРВ, путем осуществления их перевода на банковскую карту АО Тинькофф Банк, открытую на имя АВИ В совершении преступления она (ЮЗР) признается и раскаивается.
Протоколом выемки документов у ЕРВ от ДД.ММ.ГГ (т. 3 л.д. 69-71), согласно которому последней добровольно предоставлены – 2 листа бумаги формата А4, содержащие копии выписок рукописных записей ЕРВ с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевшей ФАП
Показаниями потерпевшей ФАП от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 2 л.д. 9-14), согласно которым она проживает одна по месту регистрации по адресу: , на учетах в НД и ПНД не состоит. ДД.ММ.ГГ примерно в 16:00 ей на № позвонила женщина, которая представилась НН (в последствии установлено, что КНН могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники) и объяснила, что является управляющей пенсионного фонда и сообщила о том, что в Пенсионном фонде идёт проверка, и что ФАП должны выплатить 436818 руб. НН сообщила, что необходимо перезвонить по данному поводу ИВ (в последствии установлено, что ББИ И.В. могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники), которая является сотрудницей Центробанка по абонентскому номеру 84957971049. Позвонив по вышеуказанному телефону, взяла неизвестное женщина и представилась ИВ. В ходе разговора она сообщила, что для того чтобы получить указанную выплату необходимо заплатить пошлину 24600 руб., а НН при этом предоставила копии документов, а именно паспорта Российской Федерации, пенсионное удостоверение, медицинский полис, СНИЛС, карту москвича, справку об инвалидности. НН сообщила номер банковского счёта 5536 9138 3174 0911 на имя АВИ, на который необходимо перевести госпошлину в размере 24600 руб. Для этого необходимо осуществить перевод только через салон «Связной». Она (ФАП) оделась, вышла из дома и направилась в салон «Связной» по адресу: , где перевела на банковскую карту АО Тинькофф № сумму 24600 руб. ДД.ММ.ГГ примерно в 17:00 на городской телефон позвонила женщина. Взяв трубку телефона, поняла, что с ней (ФАП) общается ИВ которая сообщила что в ходе проверки оказалось, что полагается сумма больше чем обозначена ранее, а именно 587000 руб. Теперь пришлось оплатить 57000 руб., которые указала ИВ в ходе разговора по телефону. В связи с тем, что ИВ убедительно общалась и знала персональные данные, никаких сомнений не возникло, и она (ФАП) полностью доверившись звонивший женщине и полагая, что действительно положена квота за 12 лет, направилась в тот же салон связи «Связной» по адресу , где совершила операцию по оплате госпошлины. После того как оплатила, ФАП сразу же набрала по телефону 84957971049 ИВ и сказала, что оплатила. ИВ пояснила, что ДД.ММ.ГГФАП должен позвонить мужчина и скоординировать действия. ДД.ММ.ГГ около 12 часов, снова на стационарный домашний телефон ФАП позвонила женщина, представилась управляющий пенсионного фонда и зовут НН. Н стала говорить, что проводился, якобы, очередной перерасчет и что ФАП полагается 1020000 руб. После чего разговор прекратился. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, в районе 17:00 позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центробанка по имени АВИ и стал говорить о том, что ей (ФАП) положена компенсация 1020000 руб. Но необходимо уплатить 100000 руб. ФАП сказала, что таких денег нет. Парень стал предлагать занять у кого-нибудь указанную сумму. ИВ неизвестного мужчину, сказала, что таких денег нет и занимать не собирается, после чего положила трубку. В настоящее время она (ФАП) получает пенсионные отчисления в размере 19800 руб., дополнительного заработка не имеет, материальный ущерб 81600 руб. считает значительным.
Заявлением ФАП (т.1 л.д. 108), КУСП № ГУ МВД России по от ДД.ММ.ГГ, согласно которого последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей (ФАП) лиц, которые в период с 23 июня по ДД.ММ.ГГ обманным путем завладели ее денежными средствами на общую сумму 81600 рублей.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции ССА (т.1 л.д. 112), от ДД.ММ.ГГ в порядке ст. 143 УПК РФ по обращению ФАП об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Протоколом выемки документов у потерпевшей ФАП от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д. 29-34), согласно которому последней добровольно предоставлены – 2 кассовых чека оплаты (ООО «Связной») переводов ФАП с зачислением денежных средств на банковские карты № и №; 2 отрезка бумаги и 2 чека с рукописными записями ФАП с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевшей ЗКА
Показаниями потерпевшей ЗКА от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 3 л.д. 102-106), согласно которым она проживает по адресу регистрации в дом, 24, , на учетах в НД и ПНД не состоит. Является пенсионеркой, получает пенсию и иного дохода не имеет. ДД.ММ.ГГ ей (ЗКА) на домашний телефон № стали поступать различные звонки от ранее неизвестных ей (ЗКА) людей. Звонивших было трое: один мужчина и две женщины. Так один из звонивших представился АРС, НН звонившая женщины представились как БИВ и Киселёва НН (в последствии установлено, что АРС мог представляться ЮРР и неустановленные лица, а КНН могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники), которая представилась начальником отдела по работе с пенсионерами Центробанка. 23 июня на домашний телефон ЗКА позвонила неизвестная женщина, которая представилась как БИВ и обратилась к ЗКА по фамилии, имени и отчеству. Женщина сообщила, что ей (ЗКА) за неиспользованные за последние 12 лет социальные гарантии положена компенсация, и для получения подробной информации по получению компенсации ей (ЗКА) необходимо обратиться к Киселёвой НН по абонентскому номеру №. КНН, якобы, является начальником отдела по работе с пенсионерами Центробанка, а НН оставила свой номер для связи №. После разговора, ЗКА позвонила по данному номеру телефона и ей ответила женщина, которая представилось так Киселёва НН. При разговоре она сообщила, что ей (ЗКА) полагается компенсация в размере 237611 руб. 18 коп. Но для получения необходимо заплатить госпошлину в размере 24000 руб. на банковскую карту «Тинькофф» №. При этом сообщили, что оплату необходимо произвести через салон сотовой связи «Связной» и сообщили ближайший салон, расположенный по адресу, . Записав полученную информацию, ЗКА, через некоторое время отправилась в салон связи для оплаты госпошлины. Придя в салон связи, она перевела 24000 руб. через кассу на данные ранее реквизиты и после отправилась домой. Вернувшись, позвонила Киселёвой Н.Н. и сказала, что всё оплатила. КНН приняла информацию к сведению. На следующий день, в первой половине дня, снова позвонила Киселёва и сообщила, что ЗКА положена ещё компенсация в большем размере а именно 956847 руб. 36 коп. и для её получения НН необходимо заплатить госпошлину в размере 96000 руб. через салон связи Связной на банковскую карту №. Получив номер карты, ЗКА отправилась в салон связи, где оплатила 97000 руб. (1.000 руб. составила комиссия). По возвращении домой, ей (ЗКА) позвонила Киселёвой и сообщила, что надо оплатить ещё налог в размере 84000 руб. на последние полученные реквизиты и ЗКА, ближе к вечеру, оплатила через кассу 85000 руб. (1.000 руб. составила комиссия). Вернувшись, она сообщила Киселёвой об оплате. На следующий день снова позвонила Киселёва и попросила оплатить налог в размере 100000 руб. В том же салоне она (ЗКА) через кассу оплатила двумя платёж платежками 100000 руб. и 21315 руб. (комиссия составила 315 руб.) на карту Сбербанка. Вернувшись домой, ЗКА отзвонилась и сообщила об оплате. ДД.ММ.ГГЗКА снова позвонили неизвестные и сообщили, что осталось еще немного и компенсация будет выплачена. Но необходимо еще уплатить комиссию за получение - 100000 руб. ЗКА опять НН отправилась в салон связи и оплатила на карту Сбербанка 100000руб (1.000 руб. составила комиссия) и 1050 руб. (50 руб. составила комиссия). На следующий день никто не звонил. Раздался звонок лишь ДД.ММ.ГГ и вновь попросили оплатить 28000 руб. ЗКА снова отправилась в салон связи, в котором через кассу перечислила 28420 руб. (420 руб. составила комиссия). Потом позвонила, как и в предыдущие дни и сообщила об оплате. Позднее, ДД.ММ.ГГЗКАНН попросили оплатить 16000 руб. и она (ЗКА) отправилась в салон связи и через кассу оплатила 16240 руб. (240 руб. составила комиссия). В какой-то, период она (ЗКА) НН общалась с мужчиной, который говорил, что она всё получит, и чтобы не переживала. Он общался по телефону 8 495 294 66 51. Таким образом, ЗКА причинен значительный материальный ущерб.
Заявлением ЗКА (т.1л.д. 85), КУСП № ГУ МВД России по от ДД.ММ.ГГ, согласно которого последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей (ЗКА) лиц, которые в период с 23 июня по ДД.ММ.ГГ, путем осуществления неоднократных звонков и представляясь сотрудниками Центрального банка, сообщали не соответствующую действительности информацию о якобы положенной компенсации и обманным путем завладели ее денежными средствами на общую сумму 473000 рублей.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции ССА от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д. 90), в порядке ст. 143 УПК РФ, по обращению ЗКА об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Стенограммой по эпизоду преступления в отношении ЗКА по КУСП ГУ МВД России по 38402 от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д. 108-113), полученная в рамках оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», согласно которой выявлен факт совершения преступления в отношении потерпевшей ЗКА
Протоколом выемки документов у ЗКА от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д. 122-129), согласно которому последней добровольно предоставлены – 10 кассовых чеков оплаты (ООО «Связной») переводов ЗКА с зачислением денежных средств на банковские карты № и №.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевшего ШЮС
Показаниями потерпевшего ШЮС от ДД.ММ.ГГ, данными им при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшего (т. 3 л.д. 160-165), согласно которым он проживает по адресу: , квартал 3а, , на учетах в НД и ПНД не состоит. ДД.ММ.ГГ находился дома. Примерно в промежутке времени с 09 часов 00 минут ему (ШЮС) на стационарный телефон № позвонил неизвестный, представился «РЕМ» (в последствии установлено, что РЕМ мог представляться в том числе как ЮРР, так и неустановленные соучастники), и сообщил, что ему (ШЮС) положена компенсация. Парень представился, что он является сотрудником «Пенсионного фонда». Впоследствии, в ходе разговора ШЮС узнал у него, что его зовут МРЕ. Р сообщил ШЮС, что ему положена компенсация за последние 12 лет. Для получения полной информации необходимо созвониться с начальником отдела КНН по абонентскому номеру №. После этого он (ШЮС) позвонил КНН (в последствии установлено, что КНН могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники) и она сообщила, что ШЮС положена компенсация в размере 400 000 рублей. Для ее получения, она пояснила, необходимо уплатить госпошлину в размере 25 000 рублей, после чего сообщила, что ДД.ММ.ГГ ему (ШЮС) надо будет подъехать по адресу: , где он (ШЮС) есть в списках. Уплатить госпошлину требовалось через салон связи «Связной», а именно через сотрудников, перечислив на банковскую карту №, на имя ПМА. Около 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГШЮС вышел из дома и направился в салон связи «Связной», расположенный по адресу: , где он провел операцию по переводу денежных средств в сумме 25 000 рублей. Переведя денежные средства, он (ШЮС) вернулся домой и позвонил КНН. Он сообщил, что оплатил госпошлину, на что она ответила утвердительно и попрощалась. На утро ДД.ММ.ГГ раздался звонок на стационарный телефон. Взяв трубку телефона, ШЮС вновь услышал голос НН, которая сообщила, что ему положена компенсация большего размера, а именно около двух миллионов рублей, на что он (ШЮС) удивился. Но так как ШЮС нуждался в деньгах, его это порадовало. Н стала рассказывать, что за эту сумму необходимо снова уплатить госпошлину в размере 82 тысячи рублей, добавив при этом что деньги потом вернуться. ШЮС снова сходил в салон «Связной» в 11 часов 00 минут и перевел денежные средства на указанную выше карту. После этого он отзвонился Н и сказал, что госпошлину уплатил. Н дала номер телефона №, на которой нужно звонить в случае вопросов. Вечером того же дня НН снова позвонила и сказала, что нужно уплатить еще одну госпошлину в размере 165000 рублей. Он (ШЮС) спросил для чего, она ответила, что является НН представителем страховой компании и нужно оформить государственную страховку. ШЮС ответил, что денег в наличии больше не имеется, на что Н сказала, что он (ШЮС) упускает большой шанс и посоветовала найти указанную сумму. Впоследствии ШЮС обратился к своему другу – Николаю и попросил у него 165000 рублей, Николай ответил, что попробует снять в Сбербанке, и они пошли вместе ДД.ММ.ГГ в отделение «Сбербанка». Но там денег не выдали, после чего друг ушел. НН ему (ШЮС) около 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ звонила ПМА, которая представилась сотрудником «Сбербанка» и сказала, что звонит от КНН, чтобы напомнить о том, что он (ШЮС) должен оплатить страховые взносы в размере 165 000 рублей. ПМА настаивала на уплате и намекала на то, что ШЮС, в будущем, очень сильно пожалеет об этом, так как его выплата перейдет к другому человеку. НН в ходе разговора она добавила, что денежные средства, ранее уплаченные ШЮС в размере 107 000 рублей, будут возвращены в течении 30 дней через «Сбербанк». Но для получения возврата он (ШЮС) должен предъявить чеки о переводах денежных средств. Более на связь она не выходила. Он (ШЮС) получает пенсию в размере 25 000 рублей. Ущерб, причиненный ему в размере 107 000 рублей, является значительным.
Заявлением ШЮС (т. 3 л.д. 134), КУСП № ГУ МВД России по от ДД.ММ.ГГ, согласно которого последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему (ШЮС) лиц, которые в период с 29 июня по ДД.ММ.ГГ, путем осуществления неоднократных звонков и, представляясь различными должностными лицами, сообщали не соответствующую действительности информацию о якобы положенной компенсации, для получения которой необходимо оплатить госпошлину, тем самым обманным путем завладели его денежными средствами на общую сумму 107000 рублей. К заявлению прилагает два чека об оплате.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции ССА от ДД.ММ.ГГ (т. 3 л.д. 142), в порядке ст. 143 УПК РФ, по обращению ШЮС об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Стенограммой по эпизоду преступления в отношении ШЮС по КУСП ГУ МВД России по 37788 от ДД.ММ.ГГ (т. 3 л.д. 146-154), полученной в рамках оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», согласно которой выявлен факт совершения преступления в отношении потерпевшего ШЮС и имеет значение для расследования данного уголовного дела.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевшей ЗГС
Показаниями потерпевшей ЗГС от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 3 л.д. 198-203), согласно которым она проживает по адресу: , на учетах в НД и ПНД не состоит. ДД.ММ.ГГ в дневное время суток она находилась дома, по адресу места жительства. Ей (ЗГС) на городской телефон с абонентским номером № позвонила ранее незнакомая неизвестная женщина, которая в ходе общения представилась БИВ (в последствии установлено, что ББИ И.В. могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники), а именно начальником отдела «Медицинского страхования». Звонила она с абонентского номера № и сообщила ЗГС, что за последние 12 лет накопились бонусы на сумму 237 тысяч 611 рублей 18 копеек по медицинскому страховому полису. Она (ЗГС) сказала, что об этом слышит впервые и удивилась данной информации. После чего ББИ сказала, что в феврале 2020 года мне должно было прийти письмо из банка «Сбербанк России». ЗГС сказала, что никаких писем ранее не получала. БИВ попросила позвонить КНН по абонентскому № и узнать у нее, не поздно ли получить компенсацию, на что ЗГС ответила положительно. Положив трубку телефона, она (ЗГС) сразу же перезвонила по абонентскому номеру №, где трубку взяла женщина, которая пояснила, что у КНН в настоящее время находится человек и попросила перезвонить через 15 минут. Перезвонив через 15 минут, трубку взяла девушка, которая никак не представилась и по просьбе ЗГС соединила с женщиной, которая представилась КНН (в последствии установлено, что КНН могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники), управляющая банка . ЗГС сказала, что звонит по форме № и при этом назвала свои данные. Собеседница посмотрела по компьютеру и пояснила, что положена компенсация, но ЗГС необходимо уточнить некоторые моменты в «Налоговой» с целью возврата в будущем денежных средств. При этом она сказала, что необходимо перезвонить через 15 минут, ЗГС согласилась. Спустя 15 минут, она (ЗГС) снова позвонила на абонентский №, где в трубку услышала сначала голос девушки, которая соединила с КНН В ходе разговора с КНН, ЗГС от нее узнала, что положена компенсация в размере 237 тысяч 611 рублей 18 копеек, но для получения данной суммы необходимо заплатить госпошлину в размере 11 тысяч 880 рублей. Ее (ЗГС) подкупило в данном предложении то, что женщина – КНН уверенно общалась и сказала, что уплаченная госпошлина в сумме 11 тысяч 880 рублей подлежит возврату из налогового органа. НН, КНН пояснила, что необходимо именно ДД.ММ.ГГ внести госпошлину через терминал, который расположен в салоне «Связной» по адресу: , при этом продиктовала номер банковского счет № ПАО «Сбербанк», на имя ПМА. ЗГС вышла на улицу и пошла в отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: , и откуда из терминала перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на карту № ПАО «Сбербанк» 11 тысяч 880 рублей. Переведя данную сумму, ЗГС позвонила по абонентскому номеру 84957971049 ББИ И.В. и продиктовала номер перевода 743155. ИВ ответила одобрительно и положила трубку телефона. ЗГС сразу набрала КНН на № и НН сообщила ей, что перевела денежные средства и код идентификации. Через два часа позвонила КНН и сказала, что необходимо доплатить еще 30 тысяч 100 рублей, сославшись, что это требование налоговой инспекции и будет осуществлен возврат денежных средств в будущем. В этот момент она (ЗГС) поняла, что её обманывают и сказала, что таких денег нет. На что НН ответила, что как-нибудь уладит это дело, пояснив, что можно заплатить при получении компенсации. Более она (ЗГС) с ними не общалась. В связи с тем, что она (ЗГС) является пенсионером, денежных средств хватает только на существование, 11 тысяч 880 рублей для неё является значительным ущербом.
Заявлением ЗГС (т. 3 л.д. 178), КУСП № ГУ МВД России по от ДД.ММ.ГГ, согласно которого последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей (ЗГС) лиц, которые в период ДД.ММ.ГГ, путем осуществления неоднократных звонков, сообщали не соответствующую действительности информацию о якобы положенной компенсации и обманным путем завладели ее денежными средствами на общую сумму 11880 рублей.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции ССА от ДД.ММ.ГГ (т. 3 л.д. 185), в порядке ст. 143 УПК РФ, по обращению ЗГС об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Стенограммой по эпизоду преступления в отношении ЗГС по КУСП ГУ МВД России по 38401 от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д. 189-192), полученной в рамках оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», согласно которой выявлен факт совершения преступления в отношении потерпевшей ЗГС
Протоколом выемки документов у ЗГС от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д. 212-214), согласно которому последней добровольно предоставлены – 1 фискальный чек оплаты (ООО «Связной») перевода ЗГС денежных средств со своей банковской карты № на банковскую карту №; 4 отрезка бумаги с рукописными записями ЗГС с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов.
Протоколом выемки документов у ЗГС от ДД.ММ.ГГ (т. 3 л.д. 217-219), согласно которому последней добровольно предоставлены: выписка по банковской карте №ЗГС, с которой она осуществила перевод своих денежных средств на банковскую карту №.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевшей БВС
Показаниями потерпевшей БВС от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 3 л.д. 248-251), согласно которым она на учетах в НД и ПНД не состоит проживает по месту своей регистрации. Примерно в 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГ она находилась по месту своего жительства, и ВН ей на городской стационарный телефон с абонентским номером: № позвонила неизвестная ранее женщина. В ходе разговора она представилась КНН (в последствии установлено, что КНН могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники), назвала данные БВС, её адрес, и НН пояснила, что она является работником «Управления пенсионного фонда». НН стала говорить о том, что ей (БВС) полагается компенсационная выплата (квота) за 12 лет, так как она (БВС) не пользовалась санаторно-курортным лечением. Выплата выражается, якобы, в перечисленных на имя БВС денежных средствах в размере 237 тысяч 611 рублей 18 копеек, по «Форме №», и которые несколько месяцев хранятся на счете в Центральном Банке РФ. Ввиду того, что у БВС на тот момент имелись проблемы с деньгами и она (БВС) нуждалась в материальной поддержке, данное предложение её заинтересовало и она стала расспрашивать НН, как можно получить данные денежные средства. НН ответила, что ей (БВС) необходимо позвонить по абонентскому номеру: № и спросить сотрудницу «Центробанка», которую зовут БИВ (в последствии установлено, что ББИ И.В. могли представляться в том числе как ЮЗР, так и НПО и неустановленные соучастники). При этом КНН в одном из разговоров сказала свой номер и просила перезвонить, как только БВС снимет деньги, на №. Закончив разговор с НН, она (БВС) сразу же набрала по абонентскому номеру: № и спросила БИВ. Ей ответили, что это ББИ. В ходе общения с ИВ, БВС узнала, что ББИ является работницей «Центробанка», расположенного по адресу: , и НН от нее узнала, что ей (БВС) положена компенсация за 12 лет в сумме 237 тысяч 611 рублей 18 копеек, за неиспользованное санаторно-курортное лечение. Для того чтобы получить вышеуказанную сумму ИВ стала рассказывать о том, какие документы необходимы, а именно: ксерокопия паспорта РФ, пенсионное удостоверение, медицинский страховой полис, СНИЛС, карта москвича, квитанция о госпошлине на сумму 15 000 рублей. Все эти данные она (БВС) записывала на отдельные листы бумаги из блокнота. Как пояснила ББИ, БВС по почте ранее должно было поступить извещение, а НН квитанция об оплате государственной пошлины и сбора. Денежные средства со слов БИВ необходимо было внести на банковскую карту №, на имя ПМВ. ИВ, она (БВС) записала данную информацию на белых блокнотных листочках. После чего ИВ стала давать наставления, где и как необходимо уплатить госпошлину, а именно необходимо было перевести денежные средства на банковскую карту через салоны связи «Связной». Затем, уже ДД.ММ.ГГ, состоялось еще несколько разговоров, в ходе которых БВС убедили в необходимости оплаты сбора в виде госпошлины. После чего БВС, закончив разговор с ИВ, собралась и пошла на улицу, к салону связи «Связной», расположенному по адресу: , Ленинский проспект, , находящемуся в торговом центре, на 1 этаже. Там, пришлось ждать очередь, но у БВС было мало времени, и кто-то из сотрудников или просто клиентов посоветовал ей (БВС) воспользоваться терминалом самообслуживания, находящимся в данном салоне сотовой связи «Связной». И ВН вбив данные своего номера телефона № как отправителя, а НН данные карты, которые ранее продиктовала ББИ И.В., разговаривая с ней по своему телефону, и поясняя все действия, примерно в 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ она (БВС), через терминал, на банковскую карту №, на имя ПМВ, перевела 14 тысяч 950 рублей и затем 50 рублей наличными денежными средствами. Дальше ей (БВС) сообщили, что нужно ожидать поступления зачисления суммы на их счет. Где-то ДД.ММ.ГГ, она (БВС) позвонила на абонентский №, трубку телефона взяла ИВ. В ходе разговора она (БВС) пояснила ей, что денежные средства в размере 15000 рублей она уплатила, на что ББИ ответила, что у них назначена встреча ДД.ММ.ГГ и БВС надо будет иметь при себе паспорт РФ, пенсионное удостоверение, страховой медицинский полис, после чего разговор завершился. НН, все попытки дозвонится по абонентским номерам: №, № после ДД.ММ.ГГ были тщетны, абонентский номер был вне зоны действия сети. ВН она (БВС) поняла, что её обманули. Таким образом, БВС был причинен материальный ущерб в размере 15.000 рублей, который является для неё значительным.
Заявлением БВС от ДД.ММ.ГГ (т. 3 л.д. 229-231), согласно которого последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей (БВС) лиц, которые примерно в 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГ, путем осуществления неоднократных звонков, сообщали ей не соответствующую действительности информацию о якобы положенной компенсации и обманным путем завладели ее денежными средствами на общую сумму 15000 рублей, которые она перевела на банковскую карту №, открытую на имя ПМА. К заявлению прилагает выписку по детализации телефонных разговоров по телефонному номеру 8(499)1348185 за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 1 листе и копии листов блокнота.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по КУСП 3825 капитана полиции ССА от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д. 228), в порядке ст. 143 УПК РФ, по обращению БВС об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Протоколом выемки документов у БВС от ДД.ММ.ГГ (т.3 л.д. 258-260), согласно которому последней добровольно предоставлены – 2 листа из блокнота с рукописными записями БВС с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов.
По эпизоду преступления, совершенного ЮРР и ЮЗР в отношении потерпевшей ГАС
Показаниями потерпевшей ГАС от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 2 л.д. 127-129), согласно которым она проживает по адресу , кор.1, , на учетах в НД и ПНД не состоит. В конце февраля 2020 года, на её домашний телефон поступил звонок. Человек, ранее ей не знакомый, представился как ЧВН (в последствии установлено, что ЧВН мог представляться, в том числе как ЮРР, так и неустановленные соучастники) и сказал, что он является следователем МВД и что они задержали мошенников, которые её обманули в 2015 году. ВН сообщил, что сейчас переключит на адвоката, который будет представлять её интересы. Для начала ГАС необходимо оплатить его услуги в размере 100 000 рублей, для чего необходимо оформить карту банка «Тинькофф». Она (ГАС) согласилась и отправилась, как ей указали неизвестные в ООО «связной». ДД.ММ.ГГ она (ГАС) перевела на счёт, указанный ЧВН, №, денежные средства в размере 100 000 рублей. После чего, ЧВН перестал выходить с ней на связь. ЧВН дозвониться она (ГАС) более не могла. В 2015 году в отношении ГАС действительно были произведены мошеннические действия неизвестными лицами, было возбуждено, уголовное дело, но ГАС ничего не знала о результатах его расследования. Таким образом, действиями неизвестных лиц, ей (ГАС) был причинён материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, что является для неё значительным, так как она является пенсионеркой.
Показаниями потерпевшей ГАС от ДД.ММ.ГГ, данными ею при производстве предварительного следствия по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой потерпевшей (т. 2 л.д. 138-141), согласно которым она (ГАС), ДД.ММ.ГГ г.р., сообщила к ранее данным показаниям, что с февраля по март 2020 года, ей как на городской (домашний) телефон №, так и на мобильный № поступали неоднократно телефонные звонки от злоумышленников. В феврале 2020 года (точную дату не помнит) ГАС позвонила женщина, которая никак не представилась и стала говорить о том, что задержали неких мошенников, которые обманули ее (ГАС) в 2015 году под предлогом не использованных санаторно-курортных путёвок. Так как эта информация соответствовала действительности, ее (ГАС) это подкупило, и она поверила, после чего стала спрашивать, как вернуть похищенные ранее деньги. Ей ответили, что у мошенников нашли 20 миллионов рублей, и всего 4 потерпевших и каждому положено по 4 миллиона рублей. При этом женщина предложила ей (ГАС) услуги адвоката, но его услуги нужно оплатить через салон связи «Связной», аргументировав при этом, что перечисления денежных средств там без комиссии. После этого, женщина попрощалась, сказав при этом, что скоро позвонит адвокат. Спустя некоторое время позвонил мужской голос, который представился адвокатом ЧВН, и стал говорить о том, чтобы получить свои денежные средства, нужно оплатить услуги в размере 100000 рублей. НН он сказал, что по адресу места жительства ГАС привезут банковскую карту банка «Тинькофф», чтобы в дальнейшем начислять на неё возврат денежных средств после суда над мошенниками. ГАС примерно в 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ направилась в ближайший к дому салон связи ООО «Связной», расположенный по адресу: , Тверская застава пл., стр.1, где в 15 часов 37 минут перечислила на банковскую карту №, на имя АВИ, денежные средства в размере 100000 рублей, как ей ранее было указано злоумышленниками. Данный номер карты сообщил мужчина, представлявшийся адвокатом. После чего она (ГАС) вернулась домой. Спустя ещё некоторое время, скорее всего на следующий день, ей (ГАС) на городской телефон позвонил снова адвокат ЧВН, который узнал от ГАС, что она перевела денежные средства. В ходе разговора ВН стал говорить, что необходимо НН ещё перечислить денежные средства, якобы для следователя МВД, в размере 500 тысяч рублей, и добавил, что бесплатно они не работают. Ее (ГАС) это насторожило, и она стала отказываться, ссылаясь на то, что я находится в трудном материальном положении, и денег у неё больше нет. ВН стал говорить, чтобы ГАС нашла «хотя бы половину, а именно 250 тысяч рублей», на что она ответила, что не имеет такой возможности. НН, он стал говорить, что якобы посмотрит дома и внесёт часть суммы от моего имени, только ей (ГАС) необходимо найти ещё 20 тысяч рублей. ГАС поняла, что её обманывают и ответила категорическим отказом. На этом разговор завершился. У нее (ГАС) при допросе имелся при себе мобильный телефон марки MAXVI, в корпусе красного цвета с находящейся в нем СИМ-картой «Билайн» с абонентским номером №, и где среди прочего, в памяти исходящих и входящих вызовов имелась информация об абонентских номерах: +№ (входящий в 14 часов 48 минут ДД.ММ.ГГ, а НН входящий в 09 часов 52 минут ДД.ММ.ГГ); № (входящий в 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГ); +№ (входящий ДД.ММ.ГГ в 15 часов 42 минуты); +№ (входящий ДД.ММ.ГГ в 13 часов 30 минут), с которых злоумышленники звонили и осуществляли свои преступные намерения. Она (ГАС) является инвали группы, материальный ущерб для неё является значительным, ввиду того что кроме пенсионных начислений по старости и инвалидности иных доходов не имеется.
Заявлением ГАС (т.2 л.д. 120), КУСП № ОМВД России по от ДД.ММ.ГГ, согласно которого последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей (ГАС) лиц, которые в марте 2020 года обманным путем, под предлогом возмещения денежных средств, завладели ее денежными средствами на сумму 100000 рублей.
Рапортом ст. о/у по ОУР ОМВД России по майора полиции ЗВВ (т.2 л.д. 123), от ДД.ММ.ГГ в порядке ст. 143 УПК РФ по обращению ГАС об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Протоколом явки с повинной ЮЗР от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д. 148), КУСП № ОМВД России по , согласно которого последняя пояснила, что ДД.ММ.ГГ она (ЮЗР) совместно со своим братом ЮРР, обманным путем при общении с ГАС по телефону, получила от нее денежные средства в размере 100000 рублей, путем осуществления перевода на банковскую карту АО Тинькофф Банк, открытую на имя АВИ В совершении преступления она (ЮЗР) признается и раскаивается.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции ССА, КУСП 49316 ОМВД России по от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д. 166), в порядке ст. 143 УПК РФ по обращению ГАС об обнаружении в действиях ЮЗР признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Протоколом выемки документов у ГАС от ДД.ММ.ГГ (т.2 л.д. 184-187), согласно которому последней добровольно предоставлены – мобильный телефон красного цвета марки MAXVI B5 с SIM-картой оператора сотовой связи «Билайн», с абонентским номером №, принадлежащего потерпевшей ГАС, в ходе осмотра которого установлены номера абонентских номеров, используемых при совершении в отношении нее преступления; 1 кассовый чек оплаты (ООО «Связной) перевода ГАС на 100.000 рублей с зачислением денежных средств на банковскую карту №.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 2 л.д. 189-191, 192-198), в ходе которого осмотрены предметы и документы, полученные в процессе выемки у потерпевшей ГАС - мобильного телефона красного цвета марки MAXVI B5 с SIM-картой оператора сотовой связи «Билайн», с абонентским номером №, принадлежащего потерпевшей ГАС, в ходе осмотра которого установлены номера абонентских номеров, используемых при совершении преступления; 1 кассовый чек оплаты (ООО «Связной) перевода ГАС на 100.000 рублей с зачислением денежных средств на банковскую карту №.
Кроме того, вина подсудимых ЮРР и ЮЗИ в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и вина подсудимой НПО в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями свидетеля ССА данными им в ходе судебного заседания, согласно которым в его должностные обязанности входит выявление и раскрытие преступлений совершенных дистанционным способом в составе ОПГ на территории . Заявления от потерпевших о том, что в отношении них были совершены мошеннические действия, поступали в разные территориальные отделы. В 2020 году он (ССА) перевелся в данный отдел, соответственно с прошлого года у него появилась информация по поводу подсудимых. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ЮРР, ЮЗР, НОП, осуществляли телефонные звонки. Они звонили в разные очередности потерпевшим и предлагали пенсионные выплаты, связанные с Пенсионным Фондом. После чего предлагали гражданам оплатить государственную пошлину, граждане по указанию шли в Связной, где перечисляли денежные средства в разных суммах. Самая мелкая сумма примерно 11 800 рублей, а максимальная сумма 200 000 с чем-то. ЮРР распределял и обналичивал денежные средства, ЮРР осуществлял снятие денежных средств, после чего осуществлялось деление денежных средств, часть денежных средств ЮРР оставлял себе, а часть отдавал ЮЗР и НПОЮРР приобретал сим-карты на ярмарке, в последующем созванивался с ЮРР и НПО В личном пользовании у ЮРР был автомобиль «Ауди Q5», а НН он пользовался общественным транспортом. Прослушка телефонных переговоров осуществлялась с июля 2020 года, прослушивались телефоны: ЮРР, ЮЗР, НПО Ввиду того, что не были сброшены вещественные доказательства, все было оформлено в течении месяца, как только зацепились за мобильные устройства, которые прослушивались. Роль НПО выражалась в том, что она (НПО) звонила потерпевшим и предлагала компенсацию. В базе, которая имелась у подсудимых, были выбраны лица пенсионного возраста. В обязанности НПО входил прозвон потерпевших и объяснение того, что им положены пенсионные выплаты, после чего доведения до государственной пошлины, чтобы лица оплатили государственную пошлину. Лицам диктовались реквизиты банковских карт, куда нужно было перечислить денежные средства. С 2019 года до 2020 года ЮЗР и НПО периодически выезжали в Турцию и Тайланд, где отдыхали. По данному уголовному делу было установлено потерпевших девять человек.
Следователь его (ССА) допрашивал. Следователь предоставлял документы, когда его (ССА) допрашивал. После того, как следователь его (ССА) допросил, он (ССА) читал свои показания, данные показания соответствовали действительности.
По адресу, который был у них обозначен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, были проведены обыскные мероприятия с последующим изъятием вещественных доказательств у данных лиц. В ходе обыскных мероприятий были изъяты: сим-карты, мобильные устройства, банковские карты и база, где содержались сведения о пенсионерах и всех гражданах Москвы. Он (ССА) принимал участие в задержании, он (ССА) осуществлял обыскные мероприятия у ЮЗРЮЗР при задержании не оказывала сопротивление. В дальнейшем в ходе следствия он (ССА) участвовал в следственных действиях с участием ЮЗРЮЗР изначально не понимала о том, что происходит, но потом в ходе следствия, ЮЗР рассказала при каких обстоятельствах были совершены преступления. В задержании других участников он (ССА) не участвовал, но ему известно со слов сотрудников полиции, ЮРР и НПО не оказывали сопротивление при задержании. Сначала у всех было недопонимание, но потом в ходе следствия им предъявлялись доказательства и они рассказывали о произошедшем.
Распределение денежных средств происходило таким образом, что ЮРР забирал себе ранее оговоренные 5-10% от общей суммы, потом передавались оставшиеся денежные средства ЮЗР и НПО Это стало известно изначально по телефонным разговорам. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий, было установлено три лица, которые осуществляли данную деятельность. В настоящее время о каких-то неустановленных лиц ему (ССА) ничего не известно. Информация о том, что возбуждалось ли уголовное дело в отношении других лиц, проверялась, но своего утверждения не нашла.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что изначально ОПГ не была установлена, потом уже была собрана документация об ОПГ, по факту ОПГ была создана в июле 2020 года. Более подробных обстоятельств не известно о создании организованной преступной группы, только то, что она была задокументирована в июле 2020 года. По материалам уголовного дела у подсудимых были знакомые, которые были осуждены в 2019 году по аналогичным преступлениям. Причастность данных лиц, которые были осуждены в 2019 году, в совершении данного преступления не установлена. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, которое ранее изъявляло желание участвовать в данной процедуре обзвона, предоставления своих банковских карт, являясь участником преступления, в последствии, в ходе проверки он не подтвердил своё участие. В рамках оперативной работы было установлено несколько лиц, но в данной момент, он (ССА) не может озвучить данную информацию. Он (ССА) предполагает о том, что данная организованно преступная группа была создана на этнической основе, имеется в виду, что они не граждане РФ. В рамках материалов уголовного дела имеются сведения о телефонных переговоров ЮРР с ЮЗР, из их разговоров было установлено, что ЮРР будет оставлять 10 %. ЮРР подбирал базы, сим-карты. НПО звонила ЮРР, который находился на ярмарке, поскольку поехал туда за сим-картами, НПО говорила ЮРР: «Возьми мне тоже несколько штук, потому что я свои отдала». НПО просила ЮРР, находясь на ярмарке, чтобы он ей купил сим-карты. ЮРР приобретал базы, покупал сим- карты и созванивался с ЮЗР и НПО и руководил финансовой деятельностью. В рамках дела было установлено, что использовались телефонные аппараты для совершения преступления. Он (ССА) не может сказать, какое количество сим-карт было установлено, поскольку сейчас уже не помнит. До совершения преступления не запрашивалась информация о том, использовались ли данные телефонные аппараты подсудимыми до совершения преступления в личных целях, хотя он (ССА) может путать, в настоящее время он (ССА) не может точно ответить на данные вопрос. Стало известно о том, что Ю родственники, а НПО была их знакомая на протяжении более 8 лет со слов подсудимых, они сами об этом пояснили. Все что у них имелось, они предоставили в следствие. Информация о том, использовался автомобиль «Ауди», когда именно был приобретен данный автомобиль и использовался ли данный автомобиль для совершения данных преступлений, чтобы ответить на данный вопрос, это должно подкрепляться техникой, которую ЮРР взял с собой, это необъективно и не стоит сюда завязывать личные моменты. Ю осуществляли телефонные звонки о получении компенсации. ЮРР еще выезжал в определенные места, где бился его телефон. База находилась у ЮРР Данная база содержалась на ноутбуке, если кто-либо возьмет данный ноутбук и откроет базу, то у него возникнет доступ ко всей информации. В момент оперативно обыскных мероприятий ноутбук находился у ЮРР Данная база была изъята в ходе обыска с ноутбуком. Не было обнаружено, что данная база содержалась у ЮЗР или НПО на каких-то источниках. ЮРР и ЮЗР звонили потерпевшим и говорили, что надо делать. Банковские карты, на которые поступали денежные средства от потерпевших, одна банковская карта находилась у ЮЗР, а другая банковская карта находилась у НПО Изначально ЮЗР поясняла, что данными банковскими картами пользовался ЮРР Банковские карты не отслеживаются, они могут передаваться из рук в руки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у них имеется скриншоты с банкоматов, подтверждающие, что ЮРР снимал денежные средства с банковских карт. У них два скриншота, что именно ЮРР снимал денежные средства с банковских карт, поскольку некоторые банкоматы не оборудованы видео-фиксацией. Самого разговора не было, что ЮЗР и ЮРР между собой договорились о том, что Р берет себе 5 % от денежных средств, которые перечислили потерпевшие? Сам разговор о распределении процентов был по телефону. И изначально не было информации о том, сколько процентов будет распределяться между ними от ЮРР Изначально проводились мероприятия в рамках уголовного дела по ЮРР, ЮРР изъявлял желание в 2019 году. Причастность ЮРР в 2019 году к совершению преступления не была установлена.
В ходе телефонных переговоров им стало известно о том, что ЮРР забирал себе процент. Он (ССА) проводил обыск у ЮЗР У ЮЗР были проведены обыскные мероприятия. При обыске присутствовали понятые. В настоящее время он (ССА) не может точно сказать, русские понятые присутствовали ли в ходе проведения обыска или нет, но по его мнению, при обыске присутствовали русские понятые. Понятых приглашали сотрудники полиции. Обыск проходил с его (ССА) участием. В ходе обыска у ЮЗР были изъяты: мобильное устройство, банковские карты. Банковские карты на имя АВИ и Билевиной, одна банковская карты была изъята на одном адресе, а другая на другом адресе. В протоколе обыска указано время, когда был начат обыск, но это было в утреннее время. Мобильный телефон и банковская карта были изъяты в ходе обыска у ЮЗР Он (ССА) не принимал участие при проведении обыска у ЮРР, и поэтому не может ответить на вопрос, что было изъято при обыске у ЮРР В рамках уголовного дела есть протокол обыска, в данном протоколе указаны все участвующие лица при проведении обыска.
Показаниями свидетеля ССА, данными в стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса (Том № л.д. 1-11), которыми установлено, что он (ССА) работает в УУР ГУ МВД России по . В его (ССА) служебные обязанности входит пресечение и раскрытие преступлений общеуголовной имущественной направленности, а именно хищений, совершенных дистанционным способом в составе ОПГ на территории . Так, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по , были установлены лица, которые осуществляли звонки на абонентские номера граждан, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда РФ и других различных государственных учреждений и организаций, сообщая информацию, не соответствующую действительности о полагающейся им денежной компенсации, а НН алгоритм дальнейших действий, необходимых для ее получения. Мероприятиями было задокументировано 8 эпизодов преступной деятельности, а в последующем были получены сведения о еще одном преступлении. Активными участниками организованной группы являлись ЮРР, ДД.ММ.ГГ года рождения, который являясь организатором преступной группы, контролировал и непосредственно обналичивал денежные средства с двух банковских карт, оформленных на третьих лиц, а НН, в некоторых случаях, осуществлял звонки потерпевшим; НПО, ДД.ММ.ГГ года рождения, которая являясь оператором так называемого «колл-центра», непосредственно осуществляла звонки потерпевшим (пожилым гражданам), представляясь им сотрудником Пенсионного фонда РФ и вводя в заблуждение граждан, вынуждала их перевести денежные средства на банковские карты, оформленные на третьих лиц; ЮЗР, ДД.ММ.ГГ года рождения, которая являясь оператором так называемого «колл-центра», непосредственно осуществляла звонки потерпевшим (пожилым гражданам), в основном представляясь бухгалтером в Пенсионном фонде РФ и координировала реквизиты перевода (представлялась в том числе ПМА), впоследствии сообщала о поступлении денежных ЮРР для осуществления обналичивания денежных средств. НН среди установленных лиц, производились мероприятия по установлению других соучастников, имевших отношение к ЭОПГ, однако в настоящее время получить сведения в виде анкетных данных соучастников не представилось возможным. Все установленные участники организованной группы являются уроженцами Республики Узбекистан, до момента задержания проживали вблизи друг друга, в районе ПГ Московской области. В результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий, были установлены полные анкетные данные членов этнической организованной группы, участники которой осуществляли преступную деятельность на территории Московского региона, в которую входят следующие лица: Организатор - ЮРРДД.ММ.ГГ г.р., уроженец Республики Узбекистан, гражданин РФ, зарегистрированный по адресу: , ПГ Октябрьский, , ранее не судимый, официально не работал, имел в пользовании абонентский № (с которого ЮРР созванивался с остальными участниками организованной преступной группы, в том числе с НПО, в ходе диалога с которой обсуждал снятия денежных средств, принадлежащих потерпевшим). НН в его пользовании были такие номера как № с переадресацией на абонентский № и № с переадресацией на абонентский № (номера, с которых осуществлялись телефонные звонки пожилым гражданам с целью получения от них денежных средств). В ходе ОРМ установлено, что ЮРР лично распределял денежные средства в своей этнической преступной группе, а НН обеспечивал членов группы SIM-картами и мобильными аппаратами (телефонами) для совершения преступной деятельности, о чем в уголовном деле имеются предоставленные в установленном законом порядке подтверждения в виде снятой информации при прослушивании телефонных переговоров. В собственности у ЮРР имеется автомобиль марки АУДИ Q5, 2013 года выпуска с государственными регистрационными знаками Х072ВК750 RUS, на котором он перемещался между банкоматами и снимал (обналичивал) денежные средства, полученные незаконным путем. ЮРР являлся организатором данной преступной группы, то есть координировал остальных участников (НПО, ЮЗР, неустановленных лиц, которые осуществляли предоставление сим-карт провайдера «МАТРИКС Телеком» для осуществления звонков пенсионерам и людям преклонного возраста, а НН других неустановленных участников данной организованной преступной группы). Данная группа для совершения обзвонов использовала провайдера «МАТРИКС Телеком», который предоставляет услуги связи по абонентским номерам с прямым набором на городские номера в коде – 495, НН была использована сотовая сеть ПАО «Вымпелком» и иные операторы сотовой связи. ЮРР совместно с указанными участниками организованной группы посещал так называемый «колл центр», расположенный по адресу: , ПГ Октябрьский, , где непосредственно координировал деятельность участников данной преступной группы, осуществлял телефонные звонки гражданам пенсионного возраста, где представлялся сотрудником Пенсионного фонда РФ, а НН другими данными, и под предлогом положенной компенсации, обманным путем убеждал их перевести на банковские карты денежные средства. Во время телефонных разговоров ЮРР представлялся МРЕ, а ННАВИ. Кроме того, ЮРР осуществлял снятие денежных средств с банковских карт № (АО Тинькофф Банк), № (ПАО Сбербанк), оформленных на третьих лиц: АВИ (лицо, склонное к маргинальному типу жизни), ПМА, скончавшуюся после продолжительной болезни ДД.ММ.ГГ, а после чего распределял выплату заработной платы участникам данной организованной преступной группы. С целью сокрытия следов преступления, преступная группа в ходе телефонных переговоров просила потенциальных потерпевших переводить денежные средства через салоны связи «Евросеть» и «Связной», тем самым исключить прямые денежные переводы. НПО, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка Республики Узбекистан, гражданка Республики Узбекистан, имеет вид на жительство на территории РФ серии 82 № выдан УВМ УМВД России по ДД.ММ.ГГ и проживала до задержания по адресу: , ПГ Октябрьский, , имела в пользовании абонентские номера № (номер, с которого созванивалась с организатором ЮРР, а НН с его сестрой ЮЗР, где в ходе бесед обсуждали свои противоправные деяния), № с переадресацией на абонентский №, № с переадресацией на абонентский № и № с переадресацией на абонентский № (номера, с которых осуществлялись телефонные звонки пожилым гражданам с целью получения от них денежных средств), ранее не судима, официально нигде не работала. НПО являлась одним из основных участников данной организованной преступной группы, а именно осуществляла телефонные звонки гражданам, где представлялась сотрудником Пенсионного фонда РФ, и под предлогом положенной компенсации, обманным путем убеждала их перевести на оформленных третьих лиц банковские карты денежные средства. Во время телефонных разговоров, зафиксированных оперативным путем, НПО представлялась НН и сообщала, что она является сотрудником Пенсионного фонда. Во время телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими НПО сообщала им о положенной компенсации, а НН недостоверную информацию о том, что для её получения необходимо заплатить государственную пошлину, а НН сбор. В рамках проводимого ОТМ «ПТП» в отношении НПО по абонентским номерам: №, №, задокументированы факты ее преступной деятельности. ЮЗР, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка Республики Узбекистан, гражданка Российской Федерации, зарегистрированная по адресу: , ПГ Октябрьский, , НН имела в пользовании абонентский № (номер, с которого осуществлялись звонки пожилым гражданам с целью сообщения им заведомо ложных сведений о якобы положенной компенсации), № (ее личный номер), ранее не судима, официально нигде не работала. ЮЗР являясь одним из участников данной организованной преступной группы, совместно с НПО осуществляла телефонные звонки гражданам, где представлялась сотрудником различных государственных организаций, и под предлогом положенной компенсации, обманным путем убеждала их перевести на оформленных третьих лиц банковские карты денежные средства. Во время телефонных разговоров ЮЗР представлялась МА и сообщала, что она является главным бухгалтером. Во время телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими ЮЗР сообщает им о положенной компенсации, а НН недостоверную информацию о том, что для её получения она должна оформить все документы, после чего зачислить выплату. По данным ПТК «Розыск - Магистраль», на паспортные данные проверяемой ЮЗР в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ оформлялись следующие поездки на авиа сообщения совместно с НПО, а именно: - ДД.ММ.ГГ в 07 часов 10 минут международный рейс «Шереметьево (Москва) – Банкок (Тайланд); ДД.ММ.ГГ в 17 часов 50 минут международный рейс «Банкок (Тайланд) – Шереметьево (Москва); ДД.ММ.ГГ в 18 часов 45 минут международный рейс «Шереметьево-Анталья»; ДД.ММ.ГГ в 11 часов 30 минут международный рейс «Анаталия (Турция) – Шереметьево (Москва); ДД.ММ.ГГ в 21 час 10 минут международный рейс «Шереметьево (Москва) – Пхукет (Тайланд); ДД.ММ.ГГ в 09 часов 35 минут международный рейс «Пхукет (Тайланд) – Шереметьево (Москва)». В ходе проверки фигурантки по оперативно-справочным учетам установлено, что какой-либо предпринимательской деятельности она не осуществляла. В ходе дальнейшей работы по указанным, а НН вновь установленным обстоятельствам, была получена информация о следующих преступлениях, а именно: 1) ДД.ММ.ГГ в 17 часов 05 минут в ОМВД России по району Щукино поступило заявление от гражданки ЕРВ, ДД.ММ.ГГ года рождения, пенсионерки, зарегистрированной по адресу: по факту мошеннических действий в отношении нее со стороны неустановленных лиц. Установлено, что в период примерно с 15 января по ДД.ММ.ГГ на тот момент неустановленные лица, позвонив с абонентских № № (ООО «Матрикс Телеком»), № (ООО «Матрикс Телеком»), № (ООО «Матрикс Телеком»), сообщили ЕРВ, что ей положены социальные выплаты в сумме 600000 рублей за 12 лет, но для их получения необходимо заплатить налоги. После общения со злоумышленниками ЕРВ направилась в салон «Связной», расположенный в ТЦ «Метрополис», по адресу: А, где несколько раз перевела на банковскую карту «Тинькофф Банк» №, денежные средства на общую сумму 284 000 рублей. По данному факту ДД.ММ.ГГ СО ОМВД России по району Щукино в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело №, по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе оперативно - розыскных мероприятий - анализа детализации, установлен телефонный разговор между ЮРР, ДД.ММ.ГГ года рождения и его матерью АВХ, где ЮРР просит продиктовать ему абонентский номер с SIM – карты, на что мать соглашается и диктует ему абонентский №. Узнав от матери абонентский номер, ЮРР завершает разговор. В последующем, с данного номера были осуществлены ряд звонков потерпевшим ЕРВ и ТСВНН, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» стало известно, что в 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ на банковскую карту «Тинькофф Банк» №, поступили денежные средства в сумме 128000 рублей из ООО «Связной». ДД.ММ.ГГ с расчетного счета 40№ к которому привязана банковская карта «Тинькофф Банк» № были произведены переводы двумя частями на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, в 09 часов 53 минуты 20 000 рублей и в 11 часов 10 минут денежные средства в сумме 100 000 рублей. В тот же день, в 11 часов 30 минут в отделение ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , приходил ЮРР и обналичивал данные денежные средства банковской картой ПАО «Сбербанк» №, открытой на ПМА Данная видеозапись подтверждает причастность ЮРР и других лиц к совершенному преступлению. Кроме этого, в ходе произведенного обыска ДД.ММ.ГГ у ЮРР был обнаружен мобильный телефон марки Айфон imei №, с которого осуществлялось соединение с абонентского №, с привязанным городским № ООО Матрикс Телеком, который указан потерпевшей. 2) ДД.ММ.ГГ в 19 часов 45 минут в Отдел МВД России по району Текстильщики поступило заявление от гражданки ШЛФ, ДД.ММ.ГГ года рождения, пенсионерки, зарегистрированной по адресу: , по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц. Установлено, что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на тот момент неустановленные лица, позвонив с абонентского номера № (ООО «Матрикс Телеком»), № (ООО «Матрикс Телеком»), № (ООО «Матрикс Телеком»), сообщили ШЛФ, что последней положены социальные выплаты в сумме около 800 000 рублей, но для их получения необходимо заплатить пошлины и налоги. После общения со злоумышленниками ШЛФ неоднократно направлялась в салон «Связной», расположенном по адресу: , Волгоградский проспект, , где несколько раз осуществляла переводы на указанную ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, открытую на имя АВИ в несколько этапов: ДД.ММ.ГГ - 15000 и 2000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 35600 рублей, ДД.ММ.ГГ – два раза по 40000 и 52000 рублей, ДД.ММ.ГГ - 26000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 170600 рублей. По данному факту ДД.ММ.ГГ СО ОМВД России по району Текстильщики в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело №, по ч. 2 ст. 159 УК РФ. При изучении уголовного дела и последующего осмотра детализаций, предоставленных самой потерпевшей, были установлены абонентские номера, с которых осуществлялись звонки потерпевшей, в последующем некоторые подтверждающие причастность сведения (в том числе сим-карты и упаковки от сим-карт) были обнаружены при обысках у обвиняемых лиц. 3) ДД.ММ.ГГ в Отдел МВД России по поступило заявление от гражданки ГАС, по факту мошеннических действий со стороны на тот момент неизвестных лиц, которые, позвонив на домашний телефон, представились юристами, оказывающими услуги в посредничестве, а НН адвокатами и под предлогом того, что якобы ранее в 2015 году ГАС обманули мошенники, пояснив при этом, что лица задержаны, обязались представлять ее интересы в целях получения компенсационной выплаты, за что ей необходимо внести на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, открытую на имя АВИ, денежные средства в виде взноса за оказание юридических услуг в размере 100 000 рублей. В последствии, потерпевшая ГАС перевела указанным ей способом вышеуказанную сумму. По данному факту ДД.ММ.ГГ в СО ОМВД России по в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело №, по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 4) ДД.ММ.ГГ в ГУ МВД России по поступило заявление со стороны ШЮС, по факту мошеннических действий со стороны на тот момент неизвестных лиц, которые позвонив на его домашний телефон, представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ и в ходе разговора пояснили, что ШЮС имеет право на квоты за 12 лет около 600 000 рублей, но для получения денежных средств необходимо якобы заплатить налог и пошлину с вышеуказанной суммы. ИВ информацию злоумышленников и поверив в нее, ШЮС принял для себя решение перечислить налоги и дал свое согласие, на что неустановленные лица продиктовали в телефонном разговоре банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытой на ПМА, на которую он перечислил денежные средства в общей сумме 107 000 рублей. Данный факт зарегистрирован в КУСП № от ДД.ММ.ГГ ГУ МВД России по , и ДД.ММ.ГГ 9 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по было возбуждено уголовное дело № по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении организованной группы лиц. 5) ДД.ММ.ГГ в ГУ МВД России по поступило заявление со стороны ФАП, по факту мошеннических действий со стороны на тот момент неизвестных лиц, которые позвонив на домашний телефон, представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ и в ходе разговора пояснили, что ФАП имеет право на квоты за 12 лет около 600 000 рублей, но для получения денежных средств необходимо якобы заплатить налог и пошлину с вышеуказанной суммы. ИВ информацию злоумышленников и поверив в нее, ФАП приняла для себя решение перечислить налоги и пошлины и дала свое согласие, на что неустановленные лица продиктовали в телефонном разговоре банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, на имя ПМА, на которую ей перечислены денежные средства на общую сумму 81 600 рублей. Данный факт зарегистрирован в КУСП № от ДД.ММ.ГГ ГУ МВД России по , и ДД.ММ.ГГ 9 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по было возбуждено уголовное дело № по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении организованной группы лиц. Некоторые из состоявшихся звонков были зафиксированы в установленном законом порядке, после чего были предоставлены органу предварительного следствия. 6) ДД.ММ.ГГ в ГУ МВД России по поступило заявление со стороны ЗКА, по факту мошеннических действий со стороны на тот момент неизвестных лиц, которые позвонив на домашний телефон, представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ, а НН другими государственными структурами и в ходе разговора пояснили, что ЗКА имеет право на квоты за 12 лет более 1000 000 рублей, но для получения денежных средств ей необходимо якобы заплатить налоги и пошлины с вышеуказанной суммы. ИВ информацию злоумышленников и поверив в нее, ЗКА приняла для себя решение перечислить налоги и пошлины и дала свое согласие, на что неустановленные лица продиктовали ей в телефонном разговоре банковские карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой на имя АВИ, и ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ПМА, на которые ей были перечислены денежные средства в размере 473 159 рублей. Данный факт зарегистрирован в КУСП № от ДД.ММ.ГГ ГУ МВД России по , и ДД.ММ.ГГ 9 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по было возбуждено уголовное дело № по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении организованной группы лиц. Некоторые из состоявшихся звонков были зафиксированы в установленном законом порядке, после чего были предоставлены органу предварительного следствия. Факт обналичивания денежных средств в отделении ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: , был зафиксирован ДД.ММ.ГГ в 15 часов 35 минут камерами наблюдения, расположенными по вышеуказанному адресу, где ЮРР обналичивает данные денежные средства с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на ПМА Данная видеозапись подтверждает причастность ЮРР и других лиц к совершенному преступлению. 7) ДД.ММ.ГГ в ГУ МВД России по поступило заявление со стороны ЗГС, по факту мошеннических действий со стороны на тот момент неизвестных лиц, которые позвонив на домашний телефон, представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ и в ходе разговора пояснили, что ЗГС имеет право на квоты за 12 лет около 238 000 рублей, но для получения денежных средств ей необходимо якобы заплатить пошлину с вышеуказанной суммы. ИВ информацию злоумышленников и поверив в нее, ЗГС приняла для себя решение перечислить денежные средства в качестве пошлины и дала свое согласие, на что неустановленные лица продиктовали ей в телефонном разговоре банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, на имя ПМА, на которую она перечислила денежные средства в сумме 11800 рублей. Данный факт зарегистрирован в КУСП № от ДД.ММ.ГГ ГУ МВД России по , и ДД.ММ.ГГ 9 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по было возбуждено уголовное дело № по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении организованной группы лиц. Некоторые из состоявшихся звонков были зафиксированы в установленном законом порядке, после чего были предоставлены органу предварительного следствия. 8) В ходе оперативно-розыскных мероприятий имелась информация о том, что данная этническая преступная группа обманным путем НН завладела денежными средствами ТСВ, ДД.ММ.ГГ г.р., под предлогом выплат квот за 12 лет. В последующем со стороны ТСВ в ГУ МВД России по поступило заявление по факту совершенного в отношении нее мошенничества, со стороны на тот момент неизвестных лиц, которые позвонив на домашний телефон, представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ, а НН другими государственными структурами и в ходе разговора пояснили, что она имеет право на квоты за 12 лет более 238 000 рублей, но для получения денежных средств ей необходимо якобы заплатить налоги и пошлины с вышеуказанной суммы. ИВ информацию злоумышленников и поверив в нее, ТСВ приняла для себя решение перечислить налоги и пошлины и дала свое согласие, на что неустановленные лица продиктовали ей в телефонном разговоре банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, открытую на имя АВИ, на которую она перечислила денежные средства в размере 184000 рублей. По данному факту, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГ ГУ МВД России по , ДД.ММ.ГГ 9 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по возбуждено уголовное дело № по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении организованной группы лиц. В рамках организации задержания данной организованной группы, ДД.ММ.ГГ были спланированы обыска, в ходе которых ЮРР, ЮЗР и НПО были задержаны, и в ходе дачи показаний, полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях. В ходе проведенных обысков, были обнаружены предметы и документы, подтверждающие причастность данных лиц к совершению ряда преступлений, в том числе банковские карты, открытые на АВИ и ПМА, а НН электронные базы данных, телефоны и сим-карты, используемые для совершения преступлений. В рамках предоставления результатов ОРД по данной организованной группе, в числе прочего, были предоставлены сведения, подтверждающие причастность задержанных лиц к организованной преступной группировке. НН, был установлен еще один факт совершения ЭОПГ «Ю» преступления в отношении БВС, которая под предлогом выплат квот за 12 лет на общую сумму 238 000 рублей осуществила оплату государственной пошлины путем перевода собственных денежных средств через терминал на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, на имя ПМА, на которую она перечислила денежные средства в сумме 14950 и 50 рублей. В последствии БВС написала заявление по факту мошенничества и по данному факту НН было возбуждено уголовное дело. Впоследствии была установлена причастность ко всем вышеперечисленным эпизодам организованной преступной группы в составе ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении которых судом были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
После оглашенных судом показаний, свидетель ССА полностью подтвердил данные показания, добавив, что в данном судебном заседании он (ССА) изложил всё что помнил, на тот момент, когда его (ССА) следователь допрашивал, он (ССА) помнил лучше. Я не помню дату, когда меня допрашивал, поскольку прошло много времени. Он (ССА) состоит в должности старшего оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по по раскрытию дистанционных мошенничеств и краж. Он (ССА) передавал следователю материалы оперативно-розыскной деятельности, у них имеется оперативное дело, где собирается информация, доказывающая причастность к совершению преступления определенного лица, после чего принимается решение для передачи материалов оперативно-розыскной деятельности следователю.
Между НПО и ЮРР, ЮЗР были личные созвоны, вышка показывала, где находилось мобильное устройство злоумышленника. Оперативными данными было установлено, что ими заказывалась еда, с указаниями адреса, куда нужно доставить еду. Кол центр это как абривиатура, где именно находился аппарат, с которого осуществлялись звонки потерпевшим. В большинстве случаев по вышкам привязывались звонки к данному адресу. Преимущественно звонки осуществлялись из этой квартиры. Термин – кол центр, который вменяется тем лицам, которые осуществляют звонки. Вышка, которая расположена в мобильной сети указывала именно на этот адрес. Базовая вышка находится непосредственно рядом с этим адресом. Там находится две вышки. В материалах дела имеется информация, что они запрашивали информацию с двух вышек. У сотрудников есть определенное место жительство человека по данному адресу, где изъяты вещественные доказательства, касаемые уголовного дела. Фактически установили привязку к дому, а потом к квартире. ЮРР часто заходил к НПО в гости, но на момент совершения преступления, информация с вышек показывала на квартиру НПО
У него (ССА) были сведения о человеке совершающего преступление, лично он (ССА) с ЮРР не был знаком. Он (ССА) не принимал участия в обыске в соседнем доме. Ему (ССА) ничего неизвестно об обыске в соседнем доме. Он (ССА) передал собранные оперативно-розыскные материалы в канцелярию следствия.
Показаниями свидетеля КЕД (том 7 л.д. 103-106), данными ею при производстве предварительного следствия ДД.ММ.ГГ по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой свидетеля, согласно которым она (КЕД) постоянно зарегистрирована и проживает по адресу: , на учетах в НД и ПНД не состоит. Она (КЕД) пояснила, что АВИДД.ММ.ГГ года рождения знает давно, так как с ним дружил ее отец. Сейчас АВИ по данному адресу не проживает и ведет бродяжнический образ жизни. На момент допроса квартиру по адресу , где зарегистрирован АВИ кому-то сдают и там проживают женщины. Квартиру сдает сестра АВИ В последний раз КЕД видела АВИ давно, где он может находиться и имеются ли у него документы, КЕД не знает.
Показаниями свидетеля БОВ (том 7 л.д. 42-46), данными им при производстве предварительного следствия ДД.ММ.ГГ по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой свидетеля, согласно которым он работает в ООО «Сеть Связной» ИНН 7714617793 с ДД.ММ.ГГ в должности начальника отдела Антифрод Управления экономической безопасности. Офис ООО «Сеть Связной» расположен по адресу: . В обязанности БОВ входит выявление и предотвращения фактов мошенничества со стороны сотрудников компании и третьих лиц. Профилем работы организации является розничная продажа мобильных устройств, услуг связи, аксессуаров и настроек к мобильным устройствам, осуществление денежных переводов, реализация авиа и ж/д билетов. В салонах сотовой связи имеются компьютеры, которые осуществляют указанные функции, то есть выполняют, в том числе, функции кассового аппарата, один компьютер, который предназначен для осуществления выдачи кредитных продуктов (на данном компьютере работает менеджер по продаже финансовых продуктов, имеющий соответствующий допуск, либо менеджер по продажам или директор магазина, НН имеющий допуск к оформлению кредитных продуктов). Так же, данные компьютеры могут осуществлять функции электронного каталога (терминала), с помощью которого можно осуществлять заказы в интернет-магазине «Связной». Работая за компьютером с функциями кассы в течение всего рабочего дня каждый раз при выполнении любой кассовой операции, сотрудник ТТ должен себя идентифицировать, то есть перед выполнением операции, вводится штрих-код, либо выбирается сотрудник из списка ранее зарегистрированных. После начала работы программы сотрудник салона сотовой связи под своим штрих-кодом выполняет любую требуемую операцию, при этом программа «Юпос:1С» автоматически сохраняет все проведенные операции за любой период (каждая операция сохраняется под своим номером и идентифицирована персональным штрих-кодом сотрудника, который проводил операцию). То есть если в течение рабочей смены на компьютере со статусом кассы проводили операции несколько сотрудников, то запросив информацию о всех проведенных операциях, программа выдаст отчет по всем операциям, проведенным за определенный день определенным сотрудником салона сотовой связи. Организацией НН предоставляется клиентам посредническая услуга финансового характера по возможности перевода денежных средств, путем внесения наличных денежных средств в кассу или с использованием терминала оплаты с последующим переводом на указанный клиентом аккаунт получателя (номер счета либо банковской карты, номера телефона и т.п.). При этом ООО «Связной» не получает персональные данные плательщиков. Данная услуга осуществляется без открытия расчетного счета в ООО «Связной», для осуществления вышеуказанной услуги по переводу денежных средств используются серверы сторонних платежных систем расчетных небанковских кредитных организаций, с кем заключен договор на оказание посреднических услуг финансового характера по поручению. Таким образом, промежуток зачисления денежных средств на индексируемый счет может составлять некоторое время по окончанию обработки операции.
Показаниями свидетеля АВЮ (том 7 л.д. 1-4), данными ею при производстве предварительного следствия ДД.ММ.ГГ по делу и оглашенными в судебном заседании по ходатайству Государственного обвинителя и с согласия сторон, в связи с неявкой свидетеля, согласно которым она (АВЮ) фактически проживает по адресу: , на учетах в НД и ПНД не состоит, и является пенсионером, и ранее находилась на обеспечении сына ЮРР Так, ЮРР работал на ТЯК «Садовод», а НН водителем такси и курьером. ЮРР, работал по 14 часов в сутки. Ввиду того, что он развелся со своей супругой ЮОГ, от которого у них есть общие дети, а у нее сейчас новая семья, ей (АВЮ) пришлось взять на полное обеспечение их общих двух детей, которые постоянно проживают с ней. У ЮРР и ЮОГ остались доброжелательные отношения. По обоюдному согласию и с учетом мнения детей, ЮВР и ЮАР проживали с отцом. На данный момент ввиду того, что ЮРР находится под стражей, она (АВЮ) полностью обеспечивает его детей и воспитывает их. Никаких проблем в их содержании в настоящее время не имеется. Мать периодически приезжает к детям, либо АВЮ возит детей к ней. Она (ЮОГ) НН помогает в воспитании детей, в том числе материально. Старшая дочь ходит в школу в районе проживания матери. Младшая ходит в подготовительную группу перед школой, расположенную в районе проживания. По поводу того, что ЮРР совершил преступление, ей (АВЮ) стало известно после обыска у неё в доме по адресу: МО, (частный дом, где она проживала, а ННЮРР и его дети). По факту того, что его подвигло на совершение преступлений, АВЮ не известно. У него всегда был доход, он ни в чем не отказывал своим детям. Дети всегда были аккуратны и опрятны, поведение и воспитание у них культурное, они не грубят, ведут себя хорошо, к старшим вежливы и помогают во всем, они очень привязаны к отцу и всегда ему помогают. С 2017 по 2018 год АВЮ была парализована из-за того, что имеется жидкость в головном мозге, что подтверждается имеющимися справками, а ЮРР осуществлял за ней полный уход. НН она (АВЮ) имеет ряд хронических заболеваний, о чем имеются подтверждающие документы. В ходе обыска от ДД.ММ.ГГ в принадлежащей АВЮ квартире, где проживает её дочь ЮЗР, среди прочего было изъято ее (АВЮ) имущество, а именно: украшения из драгметаллов, только золотых, а именно серьги различной длины, цепи, кулоны, кольца, браслеты. НН были изъяты принадлежащие АВЮ накопления, а именно: 80 тысяч рублей и 49 долларов США. Данные денежные средства — это накопления АВЮ, так как её пенсия составляет 10600 рублей. НН, 49 долларов это остатки денежных средств АВЮ, которые она привезла еще из Узбекистана 4 года назад. Вышеуказанное данное имущество принадлежит только АВЮ Она (АВЮ) попросила вернуть принадлежащее ей имущество, так как оно не добыто преступным путем и является её накоплениями. На вопрос следователя, с предоставлением аудиозаписи:
«20200324_120539_исх_9269747008_9853182050.wav», - что вы можете пояснить по поводу представленной аудиозаписи длительностью 01 мин. 02 сек.?
Свидетель АВЮ ответила, что на данном аудиофайле «20200324_120539_исх_9269747008_9853182050.wav», она разговаривает со своим сыном ЮРР, где он просит её продиктовать какой-то номер, оставленный им на столе, по-видимому он (ЮРР) что-то забыл дома, но что именно и при каких обстоятельствах был этот звонок АВЮ уже не помнит.
На вопрос следователя, с предоставлением аудиозаписи:
«20200324_121146_исх_9269747008_9853182050.WAV»,- что вы можете пояснить по поводу представленной аудиозаписи длительностью 01 мин. 00 сек.? Свидетель АВЮ ответила, что на данном аудиофайле «20200324_121146_исх_9269747008_9853182050.WAV», она разговаривает со своим сыном ЮРР, где он просит её продиктовать какой-то номер, который был записан на синей карточке. Какая там была карточка она (АВЮ) не помнит. По всей видимости с той, которую он забыл дома. Там были еще какие-то обозначения, но что они обозначали она (АВЮ) не вникала и у него не спрашивала, а он не говорил. АВЮ пояснила, что данный указанный №, это её номер, который находился в мобильном устройстве кнопочная Нокиа черного цвета. Это её постоянный телефон, там остались её контакты с родственниками. АВЮНН попросила вернуть его. На вопрос следователя: знали ли Вы о преступной деятельности ЮРР? Свидетель АВЮ ответила: нет, не знала, об этом только узнала при обыске, когда задержали сына сотрудники полиции.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 6 л.д. 138-162, 163-165, 166-168, 169,170-173, 174, 175-177, 178-179, 180-181, 182, 183, 184, 185-189, 190, 191, 192, 193), в ходе которого осмотрены предметы и документы, полученные в процессе выемок у потерпевших: ШЛФ, ЕРВ, ФАП, ЗКА, ЗГС, БВС, и документов, предоставленных потерпевшими ШЛФ, ТСВ, ЕРВ, ШЮС, БВС, а именно: 3 листа бумаги формата А4, с фотоизображением дисплея мобильного телефона марки «Моторола», принадлежащего ШЛФ, на котором запечатлены даты звонков и абонентские номера звонивших, в том числе абонентские номера, используемые системой Матрикс-телеком; чеки оплаты переводов ШЛФ денежных средств в количестве 6 штук (4 чека из ООО «Связной» и 2 чека с терминала ПАО «МТС-Банк») с зачислением на банковскую карту №; детализация телефонных разговоров с абонентского номера 84991780184, принадлежащего ШЛФ за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 1 листе, в ходе осмотра которых установлены совпадения и неоднократность абонентских номеров, в том числе используемой системой Матрикс-телеком, для совершения преступления в отношении последней; детализация телефонных разговоров с абонентского номера 89037070014 принадлежащего ШЛФ за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 4 листах, в ходе осмотра которых установлены совпадения и неоднократность абонентских номеров, в том числе используемой системой Матрикс-телеком, для совершения преступления в отношении последней; 6 кассовых чеков оплаты (ООО «Связной) переводов ТСВ с зачислением денежных средств на банковскую карту №; 1 лист бумаги с рукописными записями ТСВ с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов, используемых для совершения преступлений; 4 кассовых чека оплаты (ООО «Связной») переводов ЕРВ с зачислением денежных средств на банковскую карту №; 2 листа бумаги формата А4, содержащие копии выписок рукописных записей ЕРВ с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов, используемых для совершения преступлений; 2 кассовых чека оплаты (ООО «Связной») переводов ФАП с зачислением денежных средств на банковские карты № и №; 2 отрезка бумаги и 2 чека с рукописными записями ФАП с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов, используемых для совершения преступлений; 2 кассовых чека оплаты (ООО «Связной) переводов ШЮС с зачислением денежных средств на банковскую карту №; 10 кассовых чеков оплаты (ООО «Связной») переводов ЗКА с зачислением денежных средств на банковские карты № и №; 1 фискальный чек оплаты (ООО «Связной») перевода ЗГС денежных средств со своей банковской карты № на банковскую карту №; 4 отрезка бумаги с рукописными записями ЗГС с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов, используемых для совершения преступлений; выписка по банковской карте №ЗГС, с которой она осуществила перевод своих денежных средств на банковскую карту №; выписка с детализацией телефонных разговоров по телефонному номеру 8(499)1348185 принадлежащей БВС за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 1 листе, в ходе осмотра которых установлены совпадения и неоднократность абонентских номеров, в том числе используемой системой Матрикс-телеком, для совершения преступления в отношении последней; 2 листа из блокнота с рукописными записями БВС с указанием данных и номеров банковской карты и телефонов, используемых для совершения преступлений. В ходе данного следственного действия получены достаточные сведения, в виде подтверждения осуществленных переводов денежных средств потерпевшими на банковские карты, используемые для совершении преступлений обвиняемыми лицами. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 6 л.д. 107-120), в ходе которого осмотрены выписки, а именно: выписка по банковской карте № АО «Тинькофф банк», открытой на имя АВИ, с исх. №U90LKK от ДД.ММ.ГГ на 3 листах (двухсторонние), выписка по банковской карте № АО «Тинькофф банк», открытой на имя АВИ, с исх. №AX0KTL4I от ДД.ММ.ГГ на 2 листах, выписка по банковской карте № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ПМА, содержащейся на 4 листах, полученной по запросу из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГ№н с исх. № ЗНО0130106939 от ДД.ММ.ГГ, и согласно осмотру которых установлено, что потерпевшими ШЛФ, ГАС, ТСВ, ЕРВ, ФАП, ЗКА, ШЮС, ЗГС, БВС были зачислены денежные средства на данные банковские карты, с которых в течении короткого промежутка времени выводились в наличные денежные средства путем их снятия в банкоматах ЮРР и другими лицами. Для удобства чтения были составлены таблицы с переводами. НН, в ходе данного следственного действия, осмотрена выписка по системе «Проезды ПТК Поток» на автомобиль марки Ауди Q5 г.р.з. Х072ВК750, принадлежащий и используемый ЮРР за период обналичивания похищенных денежных средств, содержащийся на 39 листах, предоставленный УУР ГУ МВД России по в порядке предоставления результатов ОРД за № от ДД.ММ.ГГ для расследования уголовного дела. Установлено, что снятия денежных средств производились непосредственно ЮРР, который на своем личном автомобиле марки Ауди Q5 г.р.з. Х072ВК750 перемещался по территории Москвы (ЮВАО) и Московской области (преимущественно в Люберецком и , вблизи трассы М-5 «Урал»), где осуществлял снятия денежных средств с банковских карт, открытых в АО «Тинькофф Банк» на АВИ и в ПАО «Сбербанк» ПМА, о чем свидетельствуют совпадение в пределах от 10 минут до 30 минут проездов его автомобиля с непосредственным расположением, датой, местом и временем зафиксированных снятий денежных средств в выписках, предоставленных по картам, изъятым у обвиняемых в ходе проведенных обысков.
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ (т. 7 л.д. 70-75), произведенный в жилище ЮЗР по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , в ходе которого обнаружены и в последствии признаны вещественными доказательствами предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы в лице как самой ЮЗР, так и соучастников ЮРР и НПО в совершении мошенничества в отношении физических лиц.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 7 л.д. 112-136), в ходе которого, при участии обвиняемой ЮЗР и ее защитника МСВ, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГ у ЮЗР, по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , и подтверждающие непосредственную причастность к совершенным преступлениям, как самой ЮЗР, так и соучастников ЮРР и НПО Из интересующего следствие были осмотрены следующие предметы: Картонная коробка, с изображением мобильных телефонов и надписью HONOR 8S, модель KSA-LX9, 32GB; IMEI1: №; IMEI2: №; Тетрадь формата «А5» на 18 листах с надписью: TIGER, разлинованных в клетку, с рукописными записями, выполненными карандашом: «ПНН, ЗВС, 1937 г.р., ул. Г. панфиловцев, , кор. 1, ». «2, 34.611.18.х 5% наличными 12000 (сумма выделена в прямоугольник). Вч. 1.Паспорт, 2. Пенс. уд., 3. Стр. мед., 4. Снилс (зачёркнута) соц. Карта, 5. Кв. гос. копия, , Неглинная.»,- по данному факту обвиняемая ЮЗР пояснила, что данные сведения указаны в тетради как пример, что нужно говорить при звонках с целью их дальнейшего обмана; Отрезок бумажного листа белого цвета, разлинованный в клетку, с рукописными записями следующего содержания: пароль, d13579pen, логин, ten2468 TeN код: 2684S, Сбер онлайн, - по данному факту обвиняемая ЮЗР пояснила, что точно не может сказать, чей почерк на отрезке бумаги, но это не ее почерк; Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета, марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: №, на задней крышке которого наклеен отрезок бумаги, на котором печатным шрифтом выполнены следующие записи «дской №»; «льный №». При снятии задней крышки мобильного устройства, в слоте вставлена SIM-карта оператора «matrix», с номером № 4G; Мобильное устройство в корпусе голубого цвета, марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: №, на задней крышке которого наклеен отрезок бумаги, на котором печатным шрифтом выполнены следующие записи «Телефон +7 915 022 27 56»; «CCID: 8970101006(НН информация не читаема)», «Комплект SMTrio ECO», а НН нанесена рукописная надпись, выполненная красящей пастой синего цвета: «9150222756», в слоте № вставлена SIM-карта оператора «matrix», с номером «8970102 696023 1526 7 4G+», в слоте № вставлена SIM-карта оператора МТС, с номером: «8№ 7»; Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета марки «HUAWEI» Модель: JAT-LX1, где в ходе осмотра приложения (мессенджера) «WhatsApp», установлено, что контакт именуемый «Р» ДД.ММ.ГГ, в 10:10 прислал голосовой сообщение (ЮЗР), длительностью 12 секунд, со следующим содержанием: «Привет, не спишь, что-то я не могу снять, уже в двух банкоматах в «ТИНЬКОФФСКИХ» тоже был, еду вот обратно», следом в 10:10 досылает ещё одно голосовое сообщение, длительностью 03 секунды, со следующим содержанием: «сейчас приеду домой, позвоню в банк». В слоте мобильного устройства находится SIM-карта «Мегафон», с номером: 8970102 695 647 7621 7 4G+ GF, - по данному факту обвиняемая ЮЗР пояснила, что точно не помнит о чем был разговор с ее братом ЮРР; Пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» платёжной системы «Visa», с номером 4279 4000 2994 5050, срок действия карты до 03/22, оформленная на имя «MARINA PILEVINA» в отделении 9040/1220,- по данному факту обвиняемая ЮЗР пояснила, что данная банковская карта, и другие банковские карты, а НН другие мобильные телефоны она (ЮЗР) не знает, скорее всего эти данные карты и телефоны принес в квартиру где состоялся обыск, ее брат ЮРР.
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ (т. 7 л.д. 54-58), произведенный в жилище НПО по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , в ходе которого обнаружены и в последствии признаны вещественными доказательствами предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы в лице как самой НПО, так и соучастников ЮРР и ЮЗР в совершении мошенничества в отношении физических лиц.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ ( т. 7 л.д. 185-231), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в процессе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГ у Н П.О., по адресу: , п.г.т. Октябрьский, подтверждающие непосредственную причастность к совершенным преступлениям, как самой НПО, так и соучастников ЮРР и ЮЗР Из интересующего следствие были осмотрены следующие предметы: USB накопитель марки IT-CEO, модель: IT-700 объемом памяти 455 Гб и содержимом из интересующего следствие папкой с названием «П», с подпапкой «Новая папка2», с файлом в формате Excel «УЧЕТ (ВСЕ).xls», при открытии которого появляется список лиц с полными анкетными данными, среди которых запись под номером 661: «552-51-61 (ЛЫТКАРИНО), ШЮС, 8000, 2 зрение»; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны имеется наклейка: «Городской номер 495-208-65-38», «Мобильный №», «Номер Sim-карты №», а НН рукописная запись со следующим содержанием: «*119*115**11#S»; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», «Номер Sim-карты №»; Пластиковый слот из-под Sim-карты «matrix mobile», №; Пластиковый слот из-под Sim-карты «matrix mobile», №; Пластиковая Сим-карта сотового оператора «Билайн» «№ е»; Пластиковая Сим-карта оператора связи «matrix mobile» «№ 1»; Отрезок бумажного листа розового цвета с записями следующего содержания: «9254035600», «Тинькофф Калинин», логин: «petro.popov75», «пароль: Ivano6070», «код: 1234.», на оборотной стороне листка имеются записи: «почта», «petro.popov75@mail.ru», «Ivanova156070», «Пароль от Apple Id», «Ivano6070», «Ivanova60», «имя пятомца Кузя», «книга Маугли», «имя руков Бос», «5.03.1975ДР-Apple»; Кассовый чек на пополнение Qiwi Кошелька абонентского номера 79922371922; Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета марки «Iphone», модель: ТА-1034, IMEI: №, со вставленной в него Sim – картой сотового оператора «Мегафон», имеющей номер №. При включении и вводе пароля «220887» установлено, что в телефоне, в отделе «фотографии» от ДД.ММ.ГГ 17:02 имеется фотография листа бумаги в клетку, со следующими сведениями, записанными столбиком, дословно: «ДД.ММ.ГГ 25000 - З.; 28000 – З; ДД.ММ.ГГ 82000 – З; ДД.ММ.ГГ 12000 – 2 16000 – 3; 56500»; (переводы потерпевших ЗКА, ЗГС и ШЮС); Пластиковая банковская карта «Тinkoff.ru» BLACK платёжной системы «Mastercard», с номером 5536 9138 3174 0911, оформленная на имя «VALERIY ABRAMOV», НН на банковской карте имеется выцарапанная надпись с содержанием: «9058»; Пластиковый слот с Sim-картой оператора «Билайн» № и рукописной записью на ней со следующим содержанием: «495-968-84-50»; Мобильное устройство чёрного цвета марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: №, в котором в папке «Исходящие» обнаружены абонентские номера: +№, +№ (потерпевшая БВС); Устройство «iPad» в корпусе белого-золотистого цвета, марки «Apple», Model A1823, FCC ID: BCGA1823 IC: 579C- A1823 Serial: F9FVD03GHP62», в котором имеется незакрытое приложение с программой по ссылке: «nomer-org.websit», с названием сайта «Телефонный справочник Москвы», содержащий персональные данные граждан, следующего характера: «ЗВВ, ТЕЛ. 3059073, ДД.ММ.ГГ, НАПОЛЬНЫЙ ПР. 6», и т.д.; Тетрадь формата «А5» под названием «BRAUBERG IN DAY» на 72 листах, разлинованных в клетку, скрепленных металлическими кольцами, на страницах №№, 53 обнаружены рукописные записи, выполненные пастой синего цвета и интересующие следствие; Тетрадь формата «А5» под названием «Хатбер by Salvador Dali» в картонной обложке чёрного цвета, на 73 листах, разлинованных в клетку, скрепленных металлическими кольцами, где на страницах №№, 30, 32, 33, 34 обнаружены рукописные записи, выполненные пастой синего цвета, в т.ч.: «495.203.56.73 Сбер; 495.79ДД.ММ.ГГ Р/С», «АВИ 5536 913831740911»; «ПМА№»; «4517/771435 выд: ДД.ММ.ГГ, 770-105 УФМ России по г/р ДД.ММ.ГГ, , Армовирская, 7/120», «КНН 4952086538», «Р/С 4952084236 (Сбер) 5536.9137.7656.0803 Караман Артем»; «12 лет, Б. Тульская 2/653, 237.611.18», «ШЮС, ДД.ММ.ГГ, Лыткарино, 84955525161, 400.000, 25 000, 5%, ТЦ Весна, 89013858410, 486.324.18, №, 627.577.35, 03.07, 13% 82 000, 1 095 901, №, 83 000, 14»; «ЗГС, 84953705183, ДД.ММ.ГГ, Вешняковская, 21/26, 12 лет x 13 %, 89169122085, 237.611.18= 30.100, ксер. Паспорта, пен. уд., стр. мед. пол., СНИЛС, к моск., гос. пошл. №, фото 2 шт 3х4, 11 800, Заявление, карта, 23.07.-»; Отрезок бумаги белого цвета, на котором обнаружены рукописные записи: «БЛС, ДД.ММ.ГГ, , 84959183823, 237.611.18»; Отрезок бумаги белого цвета, на котором обнаружены рукописные записи: «АНВ, ДД.ММ.ГГ/р., т. №, 1-я Ямская, 10, кв»; Отрезок бумаги белого цвета, на котором обнаружены рукописные записи: «89032753047, 84991348185, 14:20, 16:15, БВС-на, ДД.ММ.ГГ г.р.,85, , 27, муж гражданский есть, 237.611.18, 14800, 31000»; Лист бумаги бирюзового цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи, выполненные карандашом: «ДД.ММ.ГГ, 15000 - Муха»; Отрезок бумаги светло-зеленого цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи: «ДД.ММ.ГГ; 24000 – 2, 24600 – 2, 2250w; ДД.ММ.ГГ, 96000 - 2, 57000 - 2, 84000 – 2, 104.000w; ДД.ММ.ГГ, 120000-3, 36000w; ДД.ММ.ГГ, 100000-3, 30000w». На данном листе указаны даты и суммы переводов обманутых потерпевших ЗКА и ФАП; Отрезок бумаги светло-зеленого цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи, выполненные красящей пастой синего цвета: «ДД.ММ.ГГ, 25000 – 3, 28000 – 3; ДД.ММ.ГГ, 82000-3; ДД.ММ.ГГ, 12000-2, 16000-3; 56500», схожа с ранее осмотренной фотографией с данными суммами из личного телефона марки Iphone, принадлежащего НПО; Отрезок бумаги светло-зеленого цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи: «ДД.ММ.ГГ, 14800-2; 14500-2», которые по дате и сумме совпадают с переводом потерпевшей БВС; Отрезок бумаги фиолетового цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи с содержанием, имеющим значение для следствия, в т.ч. «26.06., 24000; 25.06, 21315. 5050; 24.06, 85000 – госп.; 24.06, 97000; 25.06, 100000; 26.06, 1050; 26.06, 100000; 29.06, 28420, 32000, ИНКАСАЦИЯ, 16000»; Отрезок бумаги фиолетового цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи: «ЗКА, ДД.ММ.ГГ, 84954354996, 2581383047, Богданова ул., 24, , 85000, 89164577418, 96000+1000, 12 лет, 956.847.26, 03.07, 15:45, 237.611.18, 84, Форма 27, 24000w, 23000, 07.07, 16:30, 2581376224, 0000009028, №, №», «ЗЛП, ДД.ММ.ГГ/р, 134, 84953561102, Донецкая, 22/16, 237.611.18, 12 лет, 25600, Форма 27, 18000, 16000, 1.320.000, №.304.37.99, Л Алексеевна(зачеркнуто), АРС, 17:12», «№.171.70.14, 100.000, 500.000, ФАП, ДД.ММ.ГГ, 84999767498, 89060816758. Тимирязевская, 12/79, 26.06, 12:45 (зачеркнуто), 14:30, 324.000, 24600+176.000, 436818.11. 12 лет, ксер. паспорта, пен.уд, стр. мед. пол., СНИЛС, к Моск. ВТЭК 2 гр.», что соответствует переводам и полученных денежных средств от потерпевших ЗКА, ФАП
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 6 л.д. 221-223), а именно денежных средств, изъятых в процессе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГ у НПО, по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , добытые преступным путем: Билеты банка России, установленного образца, на общую сумму 99 000 рублей, а НН денежные билеты ФРС США номиналом 2 доллара, денежные средства в размере 130 500 узбекских сум.
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ (т.7 л.д. 87-89), произведенный в жилище ЮРР по адресу: , д. Сельцо, , в ходе которого обнаружены и в последствии признаны вещественными доказательствами предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы в лице как самого ЮРР, так и соучастников ЮЗР и НПО в совершении мошенничества в отношении физических лиц.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 7 л.д. 139-180), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в процессе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГ у ЮРР, по адресу: , д. Сельцо, , и подтверждающие непосредственную причастность к совершенным преступлениям, как самого ЮРР, так и соучастников ЮЗР и НПО Из интересующего следствие были осмотрены следующие предметы: Отрезок бумаги зеленого цвета, с рукописной записью: «почта, Arslan.Kind@yandex.ru, пароль почты Arslanchik5», «пароль Апстория чтобы скачевать»; Отрезок бумаги зеленого цвета, с рукописной записью: «Arslanchik05, друг: Дима, книга: Колобок, улица: Мира, ДД.ММ.ГГ год»; Кассовый чек ПАО «Сбербанк», «а» от ДД.ММ.ГГ, взнос на сумму 3 000,00 рублей, плательщик: карта 427940*******050; Кассовый чек ПАО «Сбербанк», «а» от ДД.ММ.ГГ, заявление на подключение мобильного банка, номер телефона: 9653309237, плательщик: карта ************5050; Страховое свидетельство ОПС на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения, №; Свидетельство о рождении на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения, VI – МЮ № выданное ДД.ММ.ГГ; Полис ОМС на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения, №; Отрезок бумаги с рукописными записями, датируемых ДД.ММ.ГГ, на имя ПМА (предположительно рецепт медработника); Заявление на получение банковской карты ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГ, на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения на 3 листах; Заявление-анкета в АО «Тинькофф Банк», на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения; Заявление-анкета в АО «Тинькофф Банк», на имя АВИ, ДД.ММ.ГГ года рождения, на 2 листах; Sim – карта оператора связи ООО «matrix mobile», с серийным номером 8№ G+; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», а НН рукописная запись с содержанием: «4957971049», в котором находилась Sim – карта «Мегафон», с серийным номером 8№ G+; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером №; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696701 19278; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с машинописным шрифтом со следующим содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696701 19336; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696701 19286; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696700 4071 4; Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком имеющий повреждение края, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696701 1930 2, а НН слот с Sim – картой «Билайн», с серийным номером №, с рукописной записью следующего содержания «495-790-83-55» и отрезок белого листа с записью: «3667»; Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета марки «Nokia», модель: ТА-1174, IMEI1: №; IMEI2: №, на задней крышке телефона имеется наклеенный на скотч отрезок листа белого цвета с записью следующего содержания: «омер 495-208-3357», «№», «№», с Sim – картой оператора связи «matrix» с серийным номером № 0; Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета, марки «Nokia», модель: 105, IMEI: №, с находящейся в нём Sim – картой «Мегафон» с серийным номером №; Мобильное устройство в серебристо-белого цвета, марки «Nokia», модель: 8820, IMEI: №, с находящейся в нём Sim – картой оператора связи «matrix» с серийным номером № 4; Мобильное устройство в корпусе чёрно-жёлтого цвета марки «Iphone», модель: IMEI: №, на котором при включении аппарата обнаружена следующая информация, а именно: контакты под условным именем «Дроп» 8(992) 237-19-22, 8(952)333-04-39, а НН 8(985)318-20-50, 8(495)205-79-36, +7(495)294-30-63, 8(499)150-81-36 (исх. звонок ЕРВДД.ММ.ГГ в 12:20 длит. 8 мин.); Мобильное устройство в корпусе черного цвета марки «HONOR 8S», модель: IMEI1: №, IMEI2: №, с находящейся в нём Sim – картой оператора связи «Мегафон», с серийным номером 89701026269641; Отрезок картона с текстом: «matrix mobile», на оборотной стороне имеется рукописная запись: «Пароль для доступа к сервисам мобильн. Платформы 71150 Для управления своими услугами перейти по mosapps.mos.ru или *377#»; Лист (блокнотный) белого цвета, разлинованный в клетку с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета: «28 листов», «открытие вкладов(зачеркнуто)», «банковская карт», «копии паспорта», «рукописные записи», «откр. банковских карт», «копия паспорта», «рукописные записи»; Отрезок листа белого цвета, разлинованный в клетку с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета, следующего содержания: «-84952035673», «-84957971049 – БИВ-на», «6431264», «ЗЛП, 237.611.18 х 10, 23800, », на оборотной стороне листа НН имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, следующего содержания: «звонить после 3го муж умер от короновируса 12.06.20», «84954290554», «01.02.39». На втором фрагменте отрезка листа имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, следующего содержания: «П-на, 36 г.р., 84953561102», «», «9.800», «1. Паспорт, 2. Пенс. уд.», 3. Стр. мед. пол., 4. Квит. гос. пошл, 5. Соц. карта Москвича, 7. Заявление», «м. Трубная, », «с 2013 нет», на оборотной стороне листа НН имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, следующего содержания: «+муж (умер)», «ФЛМ Ми-на, ДД.ММ.ГГ, 3056084, 238.611.18 коп.», «ФАП, ДД.ММ.ГГ, 84999767498, 24600/57000, 436.818.11», «ФРМ-на, ДД.ММ.ГГ, 84954698704»; Лист (блокнота) белого цвета, разлинованный в клетку с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета следующего содержания: «89164577418, 3154+2782 22634, 237.611.18 х 10%, 23.800, 24000, ЗКА Ал-др, 84954354996, ДД.ММ.ГГ, № чек 0000009005, № чек»», «1. Паспорт, 2. Пенс. уд., 3. Стр. мед. полис, 4. Кви. Гос. пошл. +, 6. Заявление +, 7. Счет». «ТЦ Солнечный,, 1 этаж Связной», «39 лет стаж – нефтяники», «32.000, 28.000, 956.847.26, 10%», «84994731058, 47 г.р., ФНР», «234.611.18, 10%», «89262371218, ДД.ММ.ГГ, Кондаратьева Н Ив-на, 94 г. – Тинькофф», «1. Паспорт, 2. Пенс. уд., 3. Стр. мед. полис, 4. Карта СНИЛС, 6. Карта москв., 7. Заявление, 3х4 – 4 шт черн. бел», «Неглинная », «84991409341, ГЗТ, 1945, У. фонда, К Нат. Ник.»; Блокнот с изображением слонов и надписью «NOTE BOOK» с 17 листами, скрепленными черными кольцами, с рукописными записями с имеющим значение для следствия содержанием; Ноутбук марки «АСУС» в корпусе белого цвета, на рабочем столе которого имеется файл формата *exl в размере 1,14 мб, с наименованием «УЧЕТ (ВСЕ) (version 2)», созданный ДД.ММ.ГГ в 04:03, при открытии которого обнаружен список граждан с персональными данными, среди которых в строчке под номером 661 имеются данные: «552-51-61 (ЛЫТКАРИНО), ШЮС, 8000, 2 Зрение».
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ (т.7 л.д. 98-100), произведенный в автомобиле марки Ауди Q5 г.р.з Х072ВК750, принадлежащий ЮРР, расположенного по адресу: , д. Сельцо, , в ходе которого обнаружен и в последствии признан вещественным доказательством предмет, подтверждающий преступную деятельность организованной группы в лице как самого ЮРР, так и соучастников ЮЗР и НПО в совершении мошенничества в отношении физических лиц.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т.7 л.д. 181-184), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в процессе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГ в автомобиле марки Ауди Q5 г.р.з Х072ВК750 и принадлежащего ЮРР, по адресу: , д. Сельцо, , и подтверждающие непосредственную причастность к совершенным преступлениям, как самого ЮРР, так и соучастников ЮЗР и НПО Из интересующего следствие были осмотрены следующие предметы: Мобильный телефон марки Apple «iPhone», IMEI №.
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ (т. 3 л.д. 262-263, 264-267, т. 4 л.д. 2), в ходе которого в рамках проведения проверки, используя полученные сведения в рамках ОРМ «Наведение справок», а НН необходимостью для доказывания, производства портретного исследования, оперуполномоченным произведен осмотр CD-R диска, с номером вокруг посадочного отверстия «LH3155WI21190424D5» с имеющимися на нем фотоизображениями лица, являющегося ЮРР, а НН его фото-фиксациями из банкомата, в период обналичивания им похищенных денежных средств, диск составлен в ходе проведения осмотра от ДД.ММ.ГГ и направлен на портретное исследование.
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л.д. 115-116, 145, 146, 167-169, 181, 182, 188, т. 3 л.д. 262-263, 264-267, 268-283), в ходе которого осмотрены CD-R диск, марки Mirex, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца hHX909084719A02 с видеозаписями с камер банкомата АО «Тинькофф Банк» АТМ-19020, расположенный по адресу: А, с изображением ЮРР за период обналичивания им похищенных денежных средств, получен в ходе ОРМ «Наведение справок» по запросу №FEBQ8NEZ от ДД.ММ.ГГ (ДД.ММ.ГГ с 16:47 по 16:49 и ДД.ММ.ГГ с 15:15 по 15:17 – который осуществляет обналичивание похищенных денежных средств в в суммах 23500 рублей и 92000 рублей соответственно, полученных от потерпевшей ЕРВ); CD-R диск, марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца № с видеозаписями из ТРЦ «Бум», расположенный по адресу: изображением ЮРР в период обналичивания им похищенных денежных средств, получен в ходе ОРМ «Наведение справок» по запросу № от ДД.ММ.ГГ (ДД.ММ.ГГ с 15:46 по 15:58 – который осуществляет обналичивание похищенных денежных средств в в суммах 40000 рублей, 40000 рублей, 20000 рублей, 20000 рублей и 20000 рублей соответственно, полученных от потерпевших ФАП и ЗКА); CD-R диск, с номером вокруг посадочного отверстия «LH3155WI21190424D5» с имеющимися на нем фотоизображениями лица, являющегося ЮРР, а НН его фото-фиксациями из банкомата, в период обналичивания похищенных денежных средств, составлен в ходе осмотра от ДД.ММ.ГГ и направлен на портретное исследование; DVD-R диск, марки Verbatim, емкостью 4.7 GB, с номером вокруг посадочного кольца MAP634XL06131347 с совокупностью видеозаписей с изображением ЮРР, в период обналичивания похищенных денежных средств, составленный в ходе осмотра от ДД.ММ.ГГ для последовавшего направления на проведение портретной экспертизы.
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГ (т. 4 л.д. 24, 27-42, 259), в ходе которого у ЮЗР по постановлению о получении образцов добровольно отобраны образцы почерка, составленные на 6 листах формата А4 и 8 листах формата А5 (тетрадный лист) и образец голоса, записанный на CD-R диск марки «SONNEN», емкостью 700 Мб, с номером вокруг посадочного кольца UNA909115055B23.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 4 л.д. 24, 27-28, 247-259), в ходе которого осмотрен CD-R диск, марки «SONNEN», емкостью 700 Мб, с номером вокруг посадочного кольца UNA909115055B23 с образцом голоса ЮЗР, полученный ДД.ММ.ГГ, при сборе образцов для дальнейшего сравнительного фоноскопического исследования.
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГ (т. 4 л.д. 84, 85-98, 269), в ходе которого у НПО по постановлению о получении образцов добровольно отобраны образцы почерка, составленные на 8 листах формата А4 и 4 листах формата А5 (тетрадный лист) и образец голоса, записанный на CD-R диск марки «SONNEN», емкостью 700 Мб, с номером вокруг посадочного кольца UNA909115058А23.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 4 л.д. 84, 85-86, 260-269), в ходе которого осмотрен CD-R диск, марки «SONNEN», емкостью 700 Мб с номером вокруг посадочного кольца UNA909115058А23 с образцом голоса НПО, полученный ДД.ММ.ГГ, при сборе образцов для дальнейшего сравнительного фоноскопического исследования.
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГ (т. 4 л.д. 151, 152-166, 283), в ходе которого у ЮРР по постановлению о получении образцов добровольно отобраны образцы почерка, составленные на 4 листах формата А4 и 3 листах формата А5 (тетрадный лист) и образец голоса, записанный на CD-R диск марки «SONNEN», емкостью 700 Мб, с номером вокруг посадочного кольца UNA909115101D23.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 4 л.д. 151, 152-153, 270-283) в ходе которого осмотрен CD-R диск, марки «SONNEN», емкостью 700 Мб с номером вокруг посадочного кольца UNA909115101D23 с образцом голоса ЮРР, полученный ДД.ММ.ГГ, при сборе образцов для дальнейшего сравнительного фоноскопического исследования.
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГ (т. 4 л.д. 213, 214-218), в ходе которого у ЮРР по постановлению о получении образцов добровольно отобраны образцы почерка, составленные на 3 листах формата А4.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 5 л.д. 1-23), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ, с номером вокруг посадочного кольца DR05108ME21331 с инвентарным номером 611с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый для звонков ЮЗР, НПО, ЮРР потерпевшим и подтверждающий их причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 5 л.д. 24-42), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108MB21334 с инвентарным номером 610с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый для звонков НПО потерпевшим и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ ( т. 5 л.д. 43-84), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108BA21335 с инвентарным номером 612с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый для звонков НПО потерпевшим и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 5 л.д. 85-135), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108LC21342 с инвентарным номером 616с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮРР и подтверждающий его причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 5 л.д. 136-180), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108RD21338 с инвентарным номером 617с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮЗР и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 5 л.д. 181-216), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 2348106LD14951 с инвентарным номером 686с с ПТП IMEI: № по абонентскому номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮЗР и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 5 л.д. 217-249), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108LE21337 с инвентарным номером 614с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления НПО и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ (т. 5 л.д. 250-300), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108ME21339 с инвентарным номером 615с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮЗР и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ ( т. 6 л.д. 8-14), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца A205108LA21329 с инвентарным номером 609с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый для звонков ЮЗР, НПО потерпевшим и подтверждающий их причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ ( т. 6 л.д. 15-25), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108LC21336 с инвентарным номером 613с с ПТП по абонентскому номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮРР и подтверждающий его причастность к совершенным преступлениям. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 6 л.д. 1-7), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки SmartTrack, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца L№ с инвентарным номером 1545с с детализацией входящих и исходящих соединений по IMEI1: №, IMEI2: №, с которого осуществлялись соединения и звонки потерпевшим ЮЗР и остальными соучастниками. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 6 л.д. 26-83), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 1180137RARA1718 с инвентарным номером 2630с с детализацией входящих и исходящих соединений по абонентским номерам №, №, №, №, №, используемых как для личных звонков, так и для осуществления звонков потерпевшим ЮРР, НПО, ЮЗР с целью совершения в отношении них преступлений. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т.6 л.д. 84-87), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки VS, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 3263137RB4010 с инвентарным номером 1685с с детализацией входящих и исходящих соединений по IMEI: №, с которого осуществлялись звонки потерпевшим. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (т. 6 л.д. 88-106), в ходе которого осмотрен CD-R диск марки SmartTrack, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца L№ с инвентарным номером 1305с с детализацией входящих и исходящих соединений по абонентскому номеру №, с которого осуществлялись соединения с потерпевшими ЮРР и остальными соучастниками. Производилось фотографирование, составлена фото-таблица.
Протоколом очной ставки между свидетелями НПО и ЮРР от ДД.ММ.ГГ (т. 9 л.д. 215-220), согласно которой НПО подтвердила ранее данные ею показания в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГ, полностью изобличив в виновности как себя и ЮЗР, так и сидящего напротив ЮРР в инкриминируемых деяниях, при этом ЮРР подтвердил показания, данные НПО, тем самым, изобличив в виновности как себя и ЮЗР, так и НПО
Протоколом очной ставки между свидетелями ЮЗР и ЮРР от ДД.ММ.ГГ (т. 8 л.д. 241-243), согласно которой ЮЗР подтвердила ранее данные ею показания в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГ, полностью изобличив в виновности как себя и НПО, так и сидящего напротив ЮРР в инкриминируемых деяниях, при этом ЮРР подтвердил показания, данные ЮЗР, тем самым, изобличив в виновности как себя и НПО, так и ЮЗР
Ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» (т. 6 л.д. 122-124) за №U90LKK от ДД.ММ.ГГ, согласно которому предоставлены сведения по банковской карте №, открытой на имя АВИ со сведениями о переводах.
Ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» (т. 6 л.д. 129-130) за №AX0KTL4I от ДД.ММ.ГГ, согласно которому предоставлены дополнительные сведения по банковской карте №, открытой на имя АВИ и интересующие следствие, а именно адреса снятий денежных средств.
Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» (т. 6 л.д. 133-136) за № ЗНО0130106939 от ДД.ММ.ГГ, согласно которому предоставлены сведения по банковской карте №, открытой на имя ПМА со сведениями о переводах.
Ответом на запрос из ООО «Матрикс Телеком» от ДД.ММ.ГГ№ (т.7 л.д. 19), о принадлежности к «Матрикс-телеком» абонентского номера №, по которому включена услуга переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого номера на его мобильный №.
Ответом на запрос из ООО «Сеть Связной» от ДД.ММ.ГГ б/н (т. 7 л.д. 26-27), об указании отправителя денежных средств, адреса места совершения платежей по каждой из операции, осуществленной потерпевшими и точной суммы платежа.
Информационным письмом из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГ (т. 7 л.д. 29-31) о принадлежности номера 89037971049 к оператору сотовой связи «Билайн».
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по подполковника полиции БДВ от ДД.ММ.ГГ (т. 7 л.д. 53), о проведенном обыске в жилище НПО, по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , в ходе которого обнаружены предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы и о предоставлении изъятых предметов и документов вместе с протоколом обыска.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по лейтенанта полиции СВС от ДД.ММ.ГГ (т.7 л.д. 69), о проведенном обыске в жилище ЮЗР по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , в ходе которого обнаружены предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы и о предоставлении изъятых предметов и документов вместе с протоколом обыска.
Рапортом ст. о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции БДС от ДД.ММ.ГГ (т.7 л.д. 86), о проведенном обыске жилище ЮРР по адресу: , д. Сельцо, , в ходе которого обнаружены предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы и о предоставлении изъятых предметов и документов вместе с протоколом обыска.
Рапортом о/у по ОВД 6 отдела УУР ГУ МВД России по подполковника полиции ЛОА от ДД.ММ.ГГ (т.7 л.д. 97), о предоставлении результатов обыска в автомобиле марки Ауди Q5 г.р.з. Х072ВК750, принадлежащего ЮРР, находящегося по адресу: , д. Сельцо, , в ходе которого обнаружены предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы и о предоставлении изъятых предметов и документов вместе с протоколом обыска.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по майора полиции КЮВ от ДД.ММ.ГГ (т.7 л.д. 102), о невозможности установления местонахождения АВИДД.ММ.ГГ г.р., не проживающего по месту своей регистрации по адресу: ведущего асоциальный образ жизни, о чем допрошена соседка из 129 квартиры КЕД, протокол ее допроса прилагается.
Ответом на запрос из отдела ЗАГС от ДД.ММ.ГГ№ (т. 7 л.д.111), согласно которому ПМАДД.ММ.ГГ г.р. скончалась в Московской области ДД.ММ.ГГ.
Рапортом о/у 6 отдела УУР ГУ МВД России по капитана полиции ССА от ДД.ММ.ГГ (т.8 л.д. 14-15), по факту установления дополнительных эпизодов преступлений, совершенных организованной группой в составе ЮРР, ЮЗР и НПО в отношении потерпевших ЕРВ, ТАП, ГАС, ШЛФ, БВС
Постановлением от ДД.ММ.ГГ (т. 7 л.д. 117-119), о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органам предварительного следствия №, согласно которого врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по полковник полиции ГСН вынес указанные постановления о рассекречивании и направлении в ГСУ ГУ МВД России по материалы проведенных ОРМ (наведение справок, прослушивание телефонных переговоров), сопроводительное письмо и справка-меморандум, в ходе которых получены результаты ОРМ, которые используются в качестве доказательств по уголовному делу №, а именно с установлением причастности к совершению преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством в отношении потерпевших, относящихся к категории наименее социально-защищенных лиц престарелого возраста на территории и Московской области в составе организованной группы ЮРР, ЮЗР и НПО
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 147-148,189-190), согласно которого заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал-майор полиции АЮ вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановлений о проведений ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на дисках №№с, 612с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 149-150, 196-197), согласно которого заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал-майор полиции АЮ вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановлений о проведений ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на дисках №№с, 611с;
Справкой-меморандумом № (т.1 л.д. 151-166), согласно которой 6 отделом УУР ГУ МВД России по проведены ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», направленные на раскрытие, сбор, документирование и анализ информации, а НН снятие информации о входящих и исходящих соединениях абоненстких номеров, подтверждающей причастность обвиняемых ЮРР, ЮЗР и НПО к совершению мошенничеств, совершенных дистанционным способом на территории и Московской области.
Ответом на запрос из ООО «Матрикс Телеком» от ДД.ММ.ГГ 3/8972 от ДД.ММ.ГГ№, вх. № (т.1 л.д. 143-144), о принадлежности к ООО «Матрикс-телеком» абонентских номеров с включенными по ним услугами о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого номера на его мобильный номер, а именно: № (№); № (№); № (№); № (№).
Постановлением от ДД.ММ.ГГ, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органам предварительного следствия (т.1 л.д. 171-174), согласно которого начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал-майор полиции КСН вынес указанные постановления о рассекречивании и направлении в ГСУ ГУ МВД России по материалы проведенных ОРМ (наведение справок, прослушивание телефонных переговоров), сопроводительное письмо, в ходе которых получены результаты ОРМ, которые используются в качестве доказательств по уголовному делу №, а именно с установлением причастности к совершению преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством в отношении потерпевших, относящихся к категории наименее социально-защищенных лиц престарелого возраста на территории и Московской области в составе организованной группы ЮРР, ЮЗР и НПО
Ответом на запрос из ООО «Матрикс Телеком» вх. № от ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д. 175-176), о принадлежности к ООО «Матрикс-телеком» абонентских номеров с включенными по ним услугами о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого номера на его мобильный номер, а именно: № (№); № (№); № (№); № (№).
Ответом на запрос из ООО «Матрикс Телеком» вх. № от ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д. 177-178), о принадлежности к ООО «Матрикс – телеком» абонентских номеров с включенными по ним услугами о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого номера на его мобильный номер, а именно: № (№); № (№); № (№).
Ответом на запрос из ООО «Матрикс Телеком» вх. № от ДД.ММ.ГГ (т.1 л.д. 179-180), о принадлежности к ООО «Матрикс-телеком» абонентских номеров с включенными по ним услугами о переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого номера на его мобильный номер, а именно: № (№); № (№).
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 203), согласно которого начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал-майор полиции КСН вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановлений о проведений ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 207), согласно которого начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал-майор полиции КСН вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановлений о проведений ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 211), согласно которого врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по полковник полиции ГСН вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановления о проведений ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 215), согласно которого начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал майор полиции КСН в вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановления о проведений ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 219), согласно которого врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по полковник полиции ГСН вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановления о проведений ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 223), согласно которого начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал-майор полиции КСН в вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 224), согласно которого начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал майор полиции КСН в вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановления о проведений ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д.228), согласно которого начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал-майор полиции КСН в вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 229, 277), согласно которого врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по генерал-майор полиции АЮ вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановлений о проведении ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № (т.1 л.д. 230), согласно которого врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по полковник полиции ГСН вынес указанное постановление о рассекречивании оперативно-служебных документов - постановления о проведении ОРМ и протоколов соединений, содержащихся на диске №с;
Постановлением от ДД.ММ.ГГ, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органам предварительного следствия (т.1 л.д. 271-272), согласно которого начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по генерал-майор полиции КСН вынес указанные постановления о рассекречивании и направлении в ГСУ ГУ МВД России по материалы проведенных ОРМ (прослушивание телефонных переговоров), сопроводительное письмо, в ходе которых получены результаты ОРМ, которые используются в качестве доказательств по уголовному делу №, а именно с установлением причастности к совершению преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством в отношении потерпевших, относящихся к категории наименее социально-защищенных лиц престарелого возраста на территории и Московской области в составе организованной группы ЮРР, ЮЗР и НПО
Исследованием №и/17-54 от ДД.ММ.ГГ (т.4 л.д. 1-2), согласно которому на фотоизображении мужчины, расположенном в электронном файле «АТМ 1804», содержащемся в папке «Ю» на CD-R диске с номером вокруг посадочного отверстия «LH3155WI21190424D5» и на фотоизображении гражданина ЮРР, ДД.ММ.ГГ г.р., содержащемся в папке «Ю 3», вероятно изображено одно и то же лицо. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине низкого качества изображений (низкая резкость, низкая контрастность, средняя яркость), в результате чего, детали лица и контуры элементов просматриваются частично, а НН по причине разного ракурса представленных фотоизображений. На фотоизображении мужчины, расположенном в электронном файле «АТМ 19020», содержащемся в папке «Ю 2» на CD-R диске с номером вокруг посадочного отверстия «LH3155WI21190424D5» и на фотоизображении гражданина ЮРР, ДД.ММ.ГГ г.р., содержащемся в папке «Ю 3», вероятно изображено одно и то же лицо. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине низкого качества изображений (низкая резкость, средняя контрастность, средняя яркость), в результате чего, детали лица и контуры элементов просматриваются частично, а НН по причине разного ракурса представленных фотоизображений.
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ (т.4 л.д.10-20), согласно которого на кадрах видеофайла: «2020-03-23 16.47.28 - 16.49.43», содержащегося в папке «Ю», на DVD-R диске с номером вокруг посадочного отверстия «MAP634XL06131347» (ДД.ММ.ГГ в период времени с 16 часов 47 минут 46 секунд по 16 часов 48 минут 12 секунд, изображён мужчина, одетый в камуфляжную куртку зеленого цвета, толстовку зеленого цвета с молнией, шапку зеленого цвета с надписью «World of Tanks») и на фотоизображении гражданина ЮРР, ДД.ММ.ГГ г.р., содержащегося в папке «Ю 4», вероятно, изображено одно и то же лицо, который осуществляет обналичивание похищенных денежных средств в сумме 23500 рублей, полученных от потерпевшей ЕРВ; На кадрах видеофайла: «2020-03-25 15.15.22 - 15.17.22», содержащегося в папке «Ю 1», на DVD-R диске с номером вокруг посадочного отверстия «MAP634XL06131347» (ДД.ММ.ГГ в период времени с 15 часов 15 минут 26 секунд по 15 часов 16 минут 05 секунд, изображён мужчина, одетый в камуфляжную куртку зеленого цвета, толстовку зеленого цвета с молнией, шапку зеленого цвета с надписью «World of Tanks») и на фотоизображении гражданина ЮРР, ДД.ММ.ГГ г.р., содержащегося в папке «Ю 4», вероятно, изображено одно и то же лицо, который осуществляет обналичивание похищенных денежных средств в сумме 92000 рублей, полученных от потерпевшей ЕРВ; На фотоизображениях: «АТМ 1804», содержащегося в папке «Ю 2», на DVD-R диске с номером вокруг посадочного отверстия «MAP634XL06131347» и на фотоизображении гражданина ЮРР, ДД.ММ.ГГ г.р., содержащегося в папке «Ю 4», вероятно, изображено одно и то же лицо; На фотоизображениях: «АТМ 19020», содержащегося в папке «Ю 3», на DVD-R диске с номером вокруг посадочного отверстия «MAP634XL06131347» и на фотоизображении гражданина ЮРР, ДД.ММ.ГГ г.р., содержащегося в папке «Ю 4» вероятно, изображено одно и то же лицо. Решить вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части.
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ (т.4 л.д. 50-80), согласно которому реплики, зафиксированные на аудиофайлах CD-R диска «Verbatim», с индивидуальным номером вокруг посадочного кольца: DR05108ME21331, имеющего инвентарный №с, ПТП-75-15071-20 (НЛП), папка «2020-07-02», файлы: «20200702_152053_вх_4953705183_9260020176» (городской номер ЗГС), «20200702_174532_вх_4953705183_9260020176» (городской номер ЗГС), «20200702_180351_исх_4954354996_9260020176» (городской номер ЗКА), «20200702_150629_вх_4953839181_9260020176»,«20200702_143256_исх_4956894765_9260020176», указанные в стенограмме, прослушивания указанных аудиофайлов как «Неустановленная женщина - НЖ» (во вновь установленных текстах фонограмм как «НН»), принадлежат Ю Зое Р, ДД.ММ.ГГ г.р., образец голоса и речи, которой зафиксирован на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца UNA909115055В23, в звуковом файле: «Новая запись 9 2.т4а» и обозначен в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ, как «ЮЗР».
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ (т.4 л.д. 107-147) согласно которому, реплики, зафиксированные на аудиофайлах CD-R диска «Verbatim», с индивидуальным номером вокруг посадочного кольца: 4205108ВА21335, имеющего инвентарный №с (не секретно), ПТП-75-15071-20 (НЛП), папка «2020-07-02», файлы:
«20200702_160939_исх_4954354996_9037971049» (городской номер ЗКА), «20200702_142527_исх_4953705183_9037971049» (городской номер ЗГС), «20200702_170633_вх_9169122085_9037971049» (мобильный номер ЗГС),
обозначенные в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ, как «НЖ» - Неустановленная женщина (во вновь установленных текстах фонограмм как «Ж»), а НН реплики, зафиксированные на аудиофайлах CD-R диска «Verbatim», с индивидуальным номером вокруг посадочного кольца: 4205108МВ21334, имеющего инвентарный №с (не секретно), ПТП-75-14949-20 (НЛП), папке «2020-06-30», в файле: «20200630_164605_вх_4954354996_9037971049» (городской номер ЗКА) и ПТП-75-14949-20 (НЛП), папке «2020-07-01», в файле «20200701_145422_исх_4955525161_9037971049» (городской номер ШЮС), обозначенные в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ, как «НЖ» - Неустановленная женщина (во вновь установленных текстах фонограмм как «Ж»), принадлежат НПО, ДД.ММ.ГГ г.р., образцы голоса и речи которой зафиксированы на CD-R диске, с индивидуальным номером вокруг посадочного кольца UNA909115058А23, в звуковом файле: «200426_004.МРЗ» и обозначены в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ как «НПО – НПО».
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ (т.4 л.д. 175-198) согласно которому, реплики, зафиксированные на аудиофайлах CD-R диска «Verbatim» с индивидуальным номером вокруг посадочного кольца: 4205108LC21342, имеющего инвентарный №с (не секретно), ПТП-75-06191-20 (ЮРР), папки «2020-03-23», «2020-03-24», «2020-03-27», файлы:
«20200323_162253_вх_9258653662_9853182050.WAV» (номер ЮЗР),
«20200324_120539_исх_9269747008_9853182050.WAV» (номер АВЮ),
«20200327_113125_исх_9258653662_9853182050.WAV» (номер ЮЗР),
указанные в стенограмме, прослушивания указанных аудиофайлов: как «Неустановленный мужчина - НМ», обозначенные в установленных текстах дословного содержания как М, вероятно, принадлежат ЮРР, ДД.ММ.ГГ г.р., образец голоса и речи, которого зафиксирован на CD-R диске, вокруг посадочного кольца с индивидуальным номером UNA909115101D23, в звуковом файле: «200426_07.МРЗ» и обозначен в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ, как «ЮРР». Реплики, зафиксированные на аудиофайлах CD-R диска «Verbatim» с индивидуальным номером вокруг посадочного кольца: 4205108LC21342, имеющего инвентарный №с (не секретно), ПТП-75-06191-20 (ЮРР), папки «2020-04-13», файлы:
«20200324_121146_исх_9269747008_9853182050.WAV» (номер АВЮ, в ходе разговора с которой последняя диктует абонентский № (№), с которого в последствии осуществлялись неоднократные звонки потерпевшим ЕРВ и ТСВ),
«20200413_144224_вx_9258653662_9853182050.WAV» (номер ЮЗР),
«20200413_181356_вx_9258653662_9853182050.WAV» (номер ЮЗР),
указанные в стенограмме, прослушивания указанных аудиофайлов: как «Неустановленный мужчина - НМ», обозначенные в текстах дословного содержания как М, принадлежат ЮРР, ДД.ММ.ГГ г.р., образец голоса и речи, которого зафиксирован на CD-R диске, вокруг посадочного кольца с индивидуальным номером UNA909115101D23, в звуковом файле: «200426_07.МРЗ» и обозначен в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГ, как «ЮРР».
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ (т.4 л.д. 220-225) согласно которому, записи «ЗКА», «Богданова ул.», «ЗЛП», «Донецкая 22/16» на листе бумаги фиолетового цвета с наибольшими размерами сторон 148x203 мм с записями, начинающимися словами: «ЗКА 84954354996» и заканчивающиеся словами: «ЗЛН» и записи «АНВ...вна», «Ямская 10» па отрезке бумаги белого цвета с наибольшими размерами сторон 140x46 мм с записями, начинающимися и заканчивающимися словами: «АНВ... 1-я Ямская 10 к...», изъятых в числе прочего в ходе обыска от ДД.ММ.ГГ у НПО по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , - выполнены НПО. Решить вопрос: кем, НПО или другим лицом выполнены записи «БВС-на 06.05.1945», «муж гражданский есть» на отрезке бумаги белого цвета с наибольшими размерами сторон 140x63 мм с записями, начинающимися и заканчивающимися словами: «89032753047 Б...муж гражданский есть: 378935», изъятых в числе прочего в ходе обыска от ДД.ММ.ГГ у НПО по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , - не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта.
Заключением эксперта № от 11.02.2021(т. 4 л.д. 237-243), согласно которому, записи «АВИ Иван-ч 55.36.91.38.31.74.09.11», «Неглинна 12» на внутренней части обложки (лицевой) блокнота с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «Большая Якиманка...айпи...37410...»; запись «Министерство Финансов» на втором листе блокнота с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «Большая Якиманка...айпи...37410...»; записи «Выплаты 7 июля» «Неглинной 12», «Киселёвой Н», «24.000. гос. пошлина», «84.000. страховка», «Получать будите наличными. У вас не оплачен инкасационый сбор 10%», «ШЮС» на третьем листе блокнота с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «Большая Якиманка...айпи...37410...»; запись «7971049» на шестнадцатом листе блокнота с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «Большая Якиманка...айпи...37410...» - выполнены ЮРР. Записи «муж умер от кароновируса», «84954290554», «БИВ-на», «84957971049», «84952035673», «З Ли..ия» на отрезке бумаги белого цвета в клетку с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «звонить после 3го...ЗЛП 237.611.18...»; записи «ФАП-на 03.04.40», «Паспорт», «Пенс, уд.», «Стр. мед. пол.», «Квит. гос. пошл.», «Соц. карта москв», «Заявление», «» на отрезке бумаги белого цвета в клетку с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «...ФЛМ.... с 2013 нет.»; записи «ЗКА Ал-др», «84954354996», «ТЦ Столица Солнцевский пр-кт 1 этаж Связной», «У, фонда», «К Нат. Ни....» на листе бумаги белого цвета в клетку с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «...89164577418 ЗКА Ал-др...Зинаида ГЗТ 1945.»; запись «Малая гр. 41» на внутренней части обложки (лицевой) блокнота с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «Большая Якиманка...айпи...37410...»; записи «наличными», «Трубная», «» на первом листе блокнота с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «Большая Якиманка...айпи...37410...»; записи «Неглинная 12», «СНИЛС», «Квит. гос. пошл.», на втором листе блокнота с записями, начинающимися и заканчивающимися словами «Большая Якиманка...айпи...37410...» - выполнены не ЮРР, а другим лицом.
Анализируя изложенные выше доказательства, исследованные в судебном заседании в отношении каждого из подсудимых: ЮРР, ЮЗР, НПО, суд оценивает их как допустимые, достоверные, а все в совокупности - как достаточные и полностью устанавливающие вину каждого в совершении вменяемых подсудимым преступлений.
Данные доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, без нарушений закона, все они объективно согласуются между собой.
В ходе предварительного следствия, а НН первоначально в судебном заседании подсудимые ЮРР, ЮЗР, НПО не признавали себя виновными в совершении ими преступлений в составе организованной группы, указывая на то, что четкого разделения обязанностей и подчиненности в их действиях не было, они совместно выполняли те или иные функции, при этом сами выбирали кому, когда и чего делать.
В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В частности, организованная группа отличается наличием в ее составе руководителя (организатора), распределением ролей между участниками группы при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении.
Суд приходит к выводу, что в судебном заседании полностью нашел свое подтверждение указанный квалифицирующий признак – совершение преступлений организованной группой, поскольку из показаний подсудимых следует, что данная группа была создана ЮРР, который разработал план и довел его до других участников, им же, как руководителем группы были заранее проработаны слова и фразы, которые должны были быть озвучены участниками при совершении преступлений, им же определен круг лиц, в отношении которых будут совершаться преступления – лица престарелого возраста, а для осуществления данного плана им же были приобретена база данных и сим-карты операторов сотовой связи, которые НН были переданы участникам группы с подробным инструктажем по их использованию. Ю же были подобраны лица из числа лиц, ведущих асоциальный образ жизни, на которых были оформлены кредитные карты для направления потерпевшими на них денежных средств. Данная группа была создана на длительный период времени, как минимум с ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ, для совершения ряда однотипных преступлений корыстной направленности - хищения денежных средств путем введения последних в заблуждение под видом правомерности своих действий, т.е. путем обмана. Между указанными участниками (всеми подсудимыми) существовала тесная взаимосвязь (двое из подсудимых ЮРР и ЮЗР являются родственниками, а с НПБ знакомы более 7 лет и все они являются уроженцами Узбекистана). «Обналичивание» денежных средств НН производил ЮРРНН судом установлено, что ЮЗР и НПО выполняли отдельные отведенные им и постоянные функции по заранее подготовленному ЮРР плану. Всех участников данной организованной преступной группы связывала единая цель - систематическое обогащение за счет чужого имущества.
Таким образом, организованная группа характеризовалась предварительной договоренностью и планированием, постоянством форм и методов совершения преступлений, осведомленностью участия в преступлениях других соучастников, тщательной конспирацией. Фактически, преступная деятельность указанной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, что свидетельствует об устойчивости, сплоченности и стабильности преступной группы, совершившими за указанный период 8 аналогичных между собой преступлений, а двумя участниками еще одного преступления.
Доводы подсудимых о совершении фактов мошенничества не в составе организованной группы и отсутствии у ЮРР руководящей роли, суд оценивает как не состоятельный, поскольку в материалах дела и в ходе судебного следствия умысел и действия подсудимых (в том числе и его) в составе организованной группы, нашли свое полное объективное подтверждение, как в уличающих друг друга показаниях подсудимых, показаниях потерпевших, свидетелей, так и в протоколах очных ставок, материалах уголовного дела. Факт существования организованной преступной группы и присущих ей признаков подтвержден как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия.
У суда нет оснований подвергать сомнению показания свидетелей обвинения, которые логично и последовательно на следствии и в суде излагали происшедшие события, заинтересованности в исходе дела они не проявляют, оснований для оговора всех подсудимых, искусственного создания доказательств, либо их фальсификации в них суд не усматривает.
Таким образом, суд считает нашедшим свое подтверждение в судебном заседании квалифицирующего признака - совершение преступления организованной группой, поскольку преступная группа, в которую входили подсудимые, с неустановленными по делу лицами, которая имела свою структуру, являлась организованной, на что указывает ее устойчивость и организованность ее участников и распределение в ней ролей, она преследовала цель хищения денежных средств у граждан в течение длительного периода времени, противоправные действия группы охватывались умыслом каждого из подсудимых, а потому доводы подсудимых и стороны защиты, изначально указывавших об отсутствии доказательств совершения преступления в составе организованной группы, и руководящей роли ЮРР, не нашли подтверждения.
Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу проведены и их результаты переданы органам предварительного расследования с соблюдением положений законодательства об оперативно-розыскной деятельности, они отвечают требованиям, предъявляемым к ним уголовно-процессуальным законом, и поэтому могут быть использованы при доказывании в соответствии со ст. 89 УПК РФ.
Между тем, судебном заседании, установлено, что умыслом ЮРР, ЮЗР и НПО охватывалось хищение денежных средств потерпевших, при этом как способ совершения данного хищения избран бесконтактный перевод наличных денежных средств. При этом подсудимые не знали и не могли знать о том, что при осуществлении части переводов с потерпевших будет взиматься комиссия за перевод денежных средств, в связи с чем, суд находит установленным, что умысла на хищение денежных средств в этой части у них не было, а непосредственно действиями подсудимых ЮРР, ЮЗР и НПО потерпевшей ФАП был причинен значительный материальный ущерб на сумму 80757 рублей, потерпевшей ЗКА материальный ущерб в крупном размере на сумму 468084 рубля, потерпевшему ШЮС значительный материальный ущерб на сумму 107000 рублей, потерпевшей ЗГС значительный материальный ущерб на сумму 11880 рублей.
Таким образом, суд, квалифицирует действия ЮРР, ЮЗР и НПО по 6 преступлениям (с потерпевшими: ШЛФ, ТСВ, ФАП, ШЮС, ЗГС, БВС) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, а именно хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой; по 2 преступлениям действия ЮРР, ЮЗР и НПО (с потерпевшими: ЕРВ, ЗКА) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, а именно в хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой; действия ЮРР и ЮЗР с потерпевшей ГАС по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, а именно хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.
Разрешая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных тяжких преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.
Отягчающих наказание ЮРР, ЮЗР, НПО обстоятельств по делу не имеется.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ЮРР в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей и матери-пенсионера, а в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ полное возмещение ущерба потерпевшим.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ЮЗР в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка и матери-пенсионера, а в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 62 УК РФ явки с повинной по трем из совершенных ею преступлений (по эпизодам с потерпевшими Ш, ГАС, ЕРВ), полное возмещение ущерба потерпевшим.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание НПО суд учитывает, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ полное возмещение ущерба потерпевшим.
Согласно материалам дела, ЮРР и ЮЗР имеют постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны, жалоб и сообщений на них не поступало, у нарколога и психиатра на учетах не состоят, официально работали, по месту работы характеризовались положительно.
Исследованными материалами дела, относящимися к личности НПО установлено, что она имеет вид на жительство в РФ до ДД.ММ.ГГ и постоянное место жительства, у нарколога и психиатра на учетах не состоит,
Учитывая, что ЮРР и ЮЗР совершили 9, а НПО 8 тяжких преступлений, суд в соответствии со ст. 43 УК РФ в целях ограждения общества от преступных посягательств и во исполнение принципа справедливости, считает необходимым назначить им наказание за каждое преступление в виде лишения свободы в пределах санкции инкриминируемой статьи, при этом исходя из характера совершенных ими преступлений в отношении наиболее незащищенных престарелых граждан, приходит к выводу что их исправление возможно только в условиях изоляции его от общества, при этом считает возможным не применять в отношении них дополнительное наказание в виде ограничения свободы, и штрафа, полагая, что наказание в виде лишения свободы достаточно для их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений.
Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенных преступлений, либо существенно уменьшающих степень их общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к ЮРР, ЮЗР, НПО положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ и ст. 73 УК РФ, суд не усматривает.
Суд НН не усматривает оснований для применения к подсудимой ЮЗР положений ст. 82 УК РФ исходя из характера и степени общественной опасности совершенных Ю 9 преступлений в отношении лиц престарелого возраста. Кроме того, из исследованной в судебном заседании копии свидетельства о рождении ребенка и копии паспорта следует, что в отношении него она не является матерью одиночкой и состоит с супругом в зарегистрированном браке, сведений об уклонении отца от участия в жизни ребенка, либо его нахождение вне пределов РФ суду не представлено.
При назначении наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ.
Отбывать наказание в виде лишения свободы ЮРР, ЮЗР, НПО, надлежит в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.
Разрешая вопрос о процессуальных издержках по делу, суд приходит к следующему. В соответствии со ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся, в том числе суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.
Согласно ч.1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.
В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ, учитывая трудоспособный возраст обвиняемых, отсутствие оснований для их освобождения от уплаты процессуальных издержек, суд постановляет взыскать данные процессуальные издержки с обвиняемых в доход государства (федеральный бюджет).
Судебные издержки по оплате услуг защитника ААА в размере 15440 рублей, суд в соответствии с ч. 1 ст. 131 и ст. 133 УПК РФ взыскивает с подсудимой ЮЗР, поскольку ей не было заявлено ходатайства об отказе от услуг защитника, отклоненного судом, дело было рассмотрено в общем порядке, кроме того, оснований для признания имущественной несостоятельности осужденной, в силу положений части 6 статьи 132 УПК РФ у суда НН не имеется.
Судебные издержки по оплате услуг защитника РИС в размере 19300 рублей, суд в соответствии с ч. 1 ст. 131 и ст. 133 УПК РФ взыскивает с подсудимой НПО, поскольку ей не было заявлено ходатайства об отказе от услуг защитника, отклоненного судом, дело было рассмотрено в общем порядке, кроме того, оснований для признания имущественной несостоятельности осужденной, в силу положений части 6 статьи 132 УПК РФ у суда НН не имеется.
Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 307 - 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ЮРР признать виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ШЛФ) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ГАС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ТСВ) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЕРВ) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ФАП) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЗКА) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшим ШЮС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЗГС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей БВС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ЮРР оставить без изменения – заключение под стражу.
Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбывания наказания время содержания ЮРР под стражей с ДД.ММ.ГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с ч. 3.1 п. «б» ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГ №186-ФЗ).
Ю Зою Р признать виновной в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ШЛФ) – в виде 2 /двух/ лет лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ГАС) – в виде 2 /двух/ лет лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ТСВ) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЕРВ) – в виде 2 /двух/ лет лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ФАП) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЗКА) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшим ШЮС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЗГС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей БВС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 /трех/ лет 2/двух/ месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ЮЗР до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей, взяв ее под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбывания назначенного ЮЗР наказания время ее содержания под стражей в порядке ст. 91, 92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ включительно, из расчета с учетом положений п. "б" ч. 3.1. ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГг. по ДД.ММ.ГГ включительно, из расчета с учетом положений ч. 3.4. ст. 72 УК РФ, два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, и с ДД.ММ.ГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.
НПО признать виновной в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ШЛФ) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ТСВ) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЕРВ) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ФАП) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЗКА) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшим ШЮС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей ЗГС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с потерпевшей БВС) – в виде 2 /двух/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 /трех/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения НПО оставить без изменения – заключение под стражу.
Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбывания наказания время содержания НПО под стражей с ДД.ММ.ГГ до вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с ч. 3.1 п. «б» ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГ №186-ФЗ).
Взыскать с осужденной Ю Зои Р в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 15440 рублей, выплаченные на счет МОКА «ФЕМИДА» адвокату ААА, за оказание юридической помощи осужденной ЮЗР по назначению суда.
Взыскать с осужденной НПО в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 19300 рублей, выплаченные на счет адвокатского кабинета № АПМО адвокату РИС, за оказание юридической помощи осужденной НПО по назначению суда.
Вещественные доказательства:
1/ CD-R диск, марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца № с видеозаписями из ТРЦ «Бум», с изображением ЮРР в период обналичивания похищенных денежных средств, получен в ходе ОРМ; CD-R диск, марки Mirex, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца hHX909084719A02 с видеозаписями с камер банкоматов АО «Тинькофф Банк», с изображением ЮРР в период обналичивания похищенных денежных средств, получен в ходе ОРМ, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при деле.
2/ CD-R диск, с номером вокруг посадочного отверстия «LH3155WI21190424D5» с имеющимися на нем фотоизображениями лица, являющегося ЮРР, а НН его фотофиксациями из банкомата, в период обналичивания похищенных денежных средств, составлен в ходе осмотра от ДД.ММ.ГГ; DVD-R диск, марки Verbatim, емкостью 4.7 GB, с номером вокруг посадочного кольца MAP634XL06131347 с видеозаписями с изображением ЮРР, в период обналичивания похищенных денежных средств, составленный в ходе осмотра от ДД.ММ.ГГ, направленные на портретное исследование – оставить по принадлежности;
3/ CD-R диск, марки «SONNEN», емкостью 700 Мб, с номером вокруг посадочного кольца UNA909115055B23 с образцом голоса ЮЗР, полученный ДД.ММ.ГГ; CD-R диск, марки «SONNEN», емкостью 700 Мб с номером вокруг посадочного кольца UNA909115058А23 с образцом голоса НПО, полученный ДД.ММ.ГГ; CD-R диск, марки «SONNEN», емкостью 700 Мб с номером вокруг посадочного кольца UNA909115101D23 с образцом голоса ЮРР, полученный ДД.ММ.ГГ; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца DR05108ME21331 с инвентарным номером 611с с ПТП по абон. номеру №, используемый для звонков ЮЗР, НПО, ЮРР потерпевшим и подтверждающий их причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108MB21334 с инвентарным номером 610с с ПТП по абон. номеру №, используемый для звонков НПО потерпевшим и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108BA21335 с инвентарным номером 612с с ПТП по абон. номеру №, используемый для звонков НПО потерпевшим и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108LC21342 с инвентарным номером 616с с ПТП по абон. номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮРР и подтверждающий его причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108RD21338 с инвентарным номером 617с с ПТП по абон. номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮЗР и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 2348106LD14951 с инвентарным номером 686с с ПТП IMEI: № по абонентскому номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮЗР и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108LE21337 с инвентарным номером 614с с ПТП по абон. номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления НПО и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108ME21339 с инвентарным номером 615с с ПТП по абон. номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮЗР и подтверждающий ее причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца A205108LA21329 с инвентарным номером 609с с ПТП по абон. номеру №, используемый для звонков ЮЗР, НПО потерпевшим и подтверждающий их причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 4205108LC21336 с инвентарным номером 613с с ПТП по абон. номеру №, используемый как для личных звонков, так и звонков в целях совершения преступления ЮРР и подтверждающий его причастность к совершенным преступлениям; CD-R диск марки Verbatim, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 1180137RARA1718 с инвентарным номером 2630с с детализацией входящих и исходящих соединений по абонентским номерам №, №, №, №, №, используемых как для личных звонков, так и для осуществления звонков потерпевшим ЮРР, НПО, ЮЗР с целью совершения в отношении них преступлений; CD-R диск марки SmartTrack, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца L№ с инвентарным номером 1545с с детализацией входящих и исходящих соединений по IMEI1: №, IMEI2: №, с которого осуществлялись звонки потерпевшим ЮЗР и остальными соучастниками; CD-R диск марки VS, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца 3263137RB4010 с инвентарным номером 1685с с детализацией входящих и исходящих соединений по IMEI: №, с которого осуществлялись звонки потерпевшим; CD-R диск марки SmartTrack, емкостью 700 МБ с номером вокруг посадочного кольца L№ с инвентарным номером 1305с с детализацией входящих и исходящих соединений по абонентскому номеру №, с которого осуществлялись соединения с потерпевшими ЮРР и остальными соучастниками, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при деле.
4/ выписку по банковской карте № АО «Тинькофф банк», открытой на имя АВИ, с исх. №U90LKK от ДД.ММ.ГГ на 3 листах (двухсторонние); выписка по банковской карте № АО «Тинькофф банк», открытой на имя АВИ, с исх. №AX0KTL4I от ДД.ММ.ГГ на 2 листах; выписка по банковской карте № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ПМА, содержащейся на 4 листах, полученной по запросу из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГ№н с исх. № ЗНО0130106939 от ДД.ММ.ГГ, согласно осмотру которых установлено, что потерпевшими ШЛФ, ГАС, ТСВ, ЕРВ, ФАП, ЗКА, ШЮС, ЗГС, БВС были зачислены денежные средства на данные банковские карты, которые в течении короткого времени выводились в наличные денежные средства путем их снятия в банкоматах ЮРР и другими лицами; выписка по системе «Проезды ПТК Поток» на автомобиль марки Ауди Q5 г.р.з. Х072ВК750, принадлежащий и используемый ЮРР в период обналичивания похищенных денежных средств, содержащийся на 39 листах, предоставленный УУР ГУ МВД России по в порядке предоставления результатов ОРД за № от ДД.ММ.ГГ для расследования уголовного дела, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при деле;
5/ 3 листа бумаги формата А4, с фотоизображением дисплея мобильного телефона марки «Моторола», принадлежащего ШЛФ; чеки оплаты переводов ШЛФ денежных средств в количестве 6 штук (4 чека из ООО «Связной» и 2 чека с терминала ПАО «МТС-Банк») с зачислением на банковскую карту №; детализация телефонных разговоров с абонентского номера 84991780184, принадлежащего ШЛФ за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 1 листе; детализация телефонных разговоров с абонентского номера 89037070014 принадлежащего ШЛФ за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 4 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при деле.
6/ Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по :
- Картонная коробка, с изображением мобильных телефонов и надписью HONOR 8S, модель KSA-LX9, 32GB; IMEI1: №; IMEI2: № – вернуть по принадлежности.
- Тетрадь формата «А5» на 18 листах с надписью: TIGER, разлинованных в клетку, с рукописными записями, выполненными карандашом: «ПНН, ЗВС, 1937 г.р., ул. Г. панфиловцев, , кор. 1, ». «2, 34.611.18.х 5% наличными 12000 (сумма выделена в прямоугольник). Вч. 1.Паспорт, 2. Пенс. уд., 3. Стр. мед., 4. Снилс (зачёркнута) соц. Карта, 5. Кв. гос. копия, , Неглинная.» - уничтожить;
- Отрезок бумажного листа белого цвета, разлинованный в клетку, с рукописными записями следующего содержания: пароль, d13579pen, логин, ten2468 TeN код: 2684S, Сбер онлайн - уничтожить;
- Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета, марки «Nokia», модель: RM-1133, IMEI1: №; IMEI2: №, на задней крышке которого наклеен отрезок бумаги, на котором печатным шрифтом выполнены следующие записи «дской №»; «льный №». При снятии задней крышки мобильного устройства, в слоте вставлена SIM-карта оператора «matrix», с номером № 4G – вернуть по принадлежности;
- Мобильное устройство в корпусе голубого цвета, марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: №, на задней крышке которого наклеен отрезок бумаги, на котором печатным шрифтом выполнены следующие записи «Телефон +7 915 022 27 56»; «CCID: 8970101006(НН информация не читаема)», «Комплект SMTrio ECO», а НН нанесена рукописная надпись, выполненная красящей пастой синего цвета: «9150222756», в слоте № вставлена SIM-карта оператора «matrix», с номером «8970102 696023 1526 7 4G+», в слоте № вставлена SIM-карта оператора МТС, с номером: «8№ 7» - вернуть по принадлежности;
- Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета марки «HUAWEI» Модель: JAT-LX1, в слоте мобильного устройства находится SIM-карта «Мегафон», с номером: 8970102 695 647 7621 7 4G+ GF- вернуть по принадлежности;
- Пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» платёжной системы «Visa», с номером 4279 4000 2994 5050, срок действия карты до 03/22, оформленная на имя «MARINA PILEVINA» в отделении 9040/1220 - уничтожить;
- USB накопитель марки IT-CEO, модель: IT-700 объемом памяти 455 Гб и содержимом из интересующего следствие папкой с названием «П», с подпапкой «Новая папка2», с файлом в формате Excel «УЧЕТ (ВСЕ).xls», при открытии которого появляется список лиц с полными анкетными данными, среди которых запись под номером 661: «552-51-61 (ЛЫТКАРИНО), ШЮС, 8000, 2 зрение»- уничтожить;
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны имеется наклейка: «Городской номер 495-208-65-38», «Мобильный №», «Номер Sim-карты №», а НН рукописная запись со следующим содержанием: «*119*115**11#S» - уничтожить;
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», «Номер Sim-карты №» - уничтожить;
- Пластиковый слот из-под Sim-карты «matrix mobile», №- вернуть по принадлежности;
- Пластиковый слот из-под Sim-карты «matrix mobile», №- вернуть по принадлежности;
- Пластиковая Сим-карта сотового оператора «Билайн» «№ е»- вернуть по принадлежности;
- Пластиковая Сим-карта оператора связи «matrix mobile» «№ 1»- вернуть по принадлежности;
- Отрезок бумажного листа розового цвета с записями следующего содержания: «9254035600», «Тинькофф Калинин», логин: «petro.popov75», «пароль: Ivano6070», «код: 1234.», на оборотной стороне листка имеются записи: «почта», «petro.popov75@mail.ru», «Ivanova156070», «Пароль от Apple Id», «Ivano6070», «Ivanova60», «имя пятомца Кузя», «книга Маугли», «имя руков Бос», «5.03.1975ДР-Apple» - уничтожить.
- Кассовый чек на пополнение Qiwi Кошелька абонентского номера 79922371922- уничтожить;
- Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета марки «Iphone», модель: ТА-1034, IMEI: №, со вставленной в него Sim – картой сотового оператора «Мегафон», имеющей номер № - вернуть по принадлежности;
- Пластиковая банковская карта «Тinkoff.ru» BLACK платёжной системы «Mastercard», с номером 5536 9138 3174 0911, оформленная на имя «VALERIY ABRAMOV», НН на банковской карте имеется выцарапанная надпись с содержанием: «9058»- уничтожить.
- Пластиковый слот с Sim-картой оператора «Билайн» № и рукописной записью на ней со следующим содержанием: «495-968-84-50» - вернуть по принадлежности;
- Мобильное устройство чёрного цвета марки «Nokia», модель: ТА-1034, IMEI1: №; IMEI2: № - вернуть по принадлежности;
- Устройство «iPad» в корпусе белого-золотистого цвета, марки «Apple», Model A1823, FCC ID: BCGA1823 IC: 579C- A1823 Serial: F9FVD03GHP62» - вернуть по принадлежности;
- Тетрадь формата «А5» под названием «BRAUBERG IN DAY» на 72 листах, разлинованных в клетку, скрепленных металлическими кольцами, на страницах №№, 53 обнаружены рукописные записи, выполненные пастой синего цвета – уничтожить.
- Тетрадь формата «А5» под названием «Хатбер by Salvador Dali» в картонной обложке чёрного цвета, на 73 листах, разлинованных в клетку, скрепленных металлическими кольцами - уничтожить.
- Отрезок бумаги белого цвета, на котором обнаружены рукописные записи: «БЛС, ДД.ММ.ГГ, , 84959183823, 237.611.18» - уничтожить.
- Отрезок бумаги белого цвета, на котором обнаружены рукописные записи: «АНВ, ДД.ММ.ГГ/р., т. №, 1-я Ямская, 10, кв» - уничтожить.
- Отрезок бумаги белого цвета, на котором обнаружены рукописные записи: «89032753047, 84991348185, 14:20, 16:15, БВС-на, ДД.ММ.ГГ г.р.,85, , 27, муж гражданский есть, 237.611.18, 14800, 31000» - уничтожить.
- Лист бумаги бирюзового цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи, выполненные карандашом: «ДД.ММ.ГГ, 15000 - Муха» - уничтожить.
- Отрезок бумаги светло-зеленого цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи: «ДД.ММ.ГГ; 24000 – 2, 24600 – 2, 2250w; ДД.ММ.ГГ, 96000 - 2, 57000 - 2, 84000 – 2, 104.000w; ДД.ММ.ГГ, 120000-3, 36000w; ДД.ММ.ГГ, 100000-3, 30000w» – уничтожить.
- Отрезок бумаги светло-зеленого цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи, выполненные красящей пастой синего цвета: «ДД.ММ.ГГ, 25000 – 3, 28000 – 3; ДД.ММ.ГГ, 82000-3; ДД.ММ.ГГ, 12000-2, 16000-3; 56500», схожа с ранее осмотренной фотографией с данными суммами из личного телефона марки Iphone, принадлежащего НПО – уничтожить.
- Отрезок бумаги светло-зеленого цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи: «ДД.ММ.ГГ, 14800-2; 14500-2» – уничтожить.
- Отрезок бумаги фиолетового цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи с содержанием, имеющим значение для следствия, в т.ч. «26.06., 24000; 25.06, 21315. 5050; 24.06, 85000 – госп.; 24.06, 97000; 25.06, 100000; 26.06, 1050; 26.06, 100000; 29.06, 28420, 32000, ИНКАСАЦИЯ, 16000» - уничтожить.
- Отрезок бумаги фиолетового цвета, разлинованного в клетку, на котором обнаружены рукописные записи: «ЗКА, ДД.ММ.ГГ, 84954354996, 2581383047, Богданова ул., 24, , 85000, 89164577418, 96000+1000, 12 лет, 956.847.26, 03.07, 15:45, 237.611.18, 84, Форма 27, 24000w, 23000, 07.07, 16:30, 2581376224, 0000009028, №, №», «ЗЛП, ДД.ММ.ГГ/р, 134, 84953561102, Донецкая, 22/16, 237.611.18, 12 лет, 25600, Форма 27, 18000, 16000, 1.320.000, №.304.37.99, Л Алексеевна(зачеркнуто), АРС, 17:12», «№.171.70.14, 100.000, 500.000, ФАП, ДД.ММ.ГГ, 84999767498, 89060816758. Тимирязевская, 12/79, 26.06, 12:45(зачеркнуто), 14:30, 324.000, 24600+176.000, 436818.11. 12 лет, ксер. паспорта, пен.уд, стр. мед. пол., СНИЛС, к Моск. ВТЭК 2 гр.», что соответствует переводам и полученных денежных средств от потерпевших ЗКА, ФАП – уничтожить.
- Отрезок бумаги зеленого цвета, с рукописной записью: «почта, Arslan.Kind@yandex.ru, пароль почты Arslanchik5», «пароль Апстория чтобы скачевать» – уничтожить.
- Отрезок бумаги зеленого цвета, с рукописной записью: «Arslanchik05, друг: Дима, книга: Колобок, улица: Мира, ДД.ММ.ГГ год» – уничтожить.
- Кассовый чек ПАО «Сбербанк», «а» от ДД.ММ.ГГ, взнос на сумму 3 000,00 рублей, плательщик: карта 427940*******050– уничтожить.
- Кассовый чек ПАО «Сбербанк», «а» от ДД.ММ.ГГ, заявление на подключение мобильного банка, номер телефона: 9653309237, плательщик: карта ************5050– уничтожить.
- Страховое свидетельство ОПС на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения, №– уничтожить.
- Свидетельство о рождении на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения, VI – МЮ № выданное 19.12.2012– уничтожить.
- Полис ОМС на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения, №– уничтожить.
- Отрезок бумаги с рукописными записями, датируемых ДД.ММ.ГГ, на имя ПМА (предположительно рецепт медработника) – уничтожить.
- Заявление на получение банковской карты ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГ, на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения на 3 листах– уничтожить.
- Заявление-анкета в АО «Тинькофф Банк», на имя ПМА, ДД.ММ.ГГ года рождения– уничтожить.
- Заявление-анкета в АО «Тинькофф Банк», на имя АВИ, ДД.ММ.ГГ года рождения, на 2 листах– уничтожить.
- Sim – карта оператора связи ООО «matrix mobile», с серийным номером 8№ G+ - уничтожить.
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», а НН рукописная запись с содержанием: «4957971049», в котором находилась Sim – карта «Мегафон», с серийным номером 8№ G+- уничтожить.
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный № – уничтожить.
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером №- уничтожить.
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696701 19278 –уничтожить.
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с машинописным шрифтом со следующим содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696701 19336- уничтожить.
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696701 19286 – уничтожить.
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696700 4071 4 – уничтожить.
- Картонный рекламный буклет от Матрикс-Телеком имеющий повреждение края, с наименованием «Московский №», «matrix mobile», с обратной стороны буклета наклеена наклейка с содержанием: «Городской №», «Мобильный №», в котором находилась Sim – карта оператора связи «matrix mobile», с серийным номером 8970102 696701 1930 2, а НН слот с Sim – картой «Билайн», с серийным номером №, с рукописной записью следующего содержания «495-790-83-55» и отрезок белого листа с записью: «3667»-уничтожить.
- Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета марки «Nokia», модель: ТА-1174, IMEI1: №; IMEI2: №, на задней крышке телефона имеется наклеенный на скотч отрезок листа белого цвета с записью следующего содержания: «омер 495-208-3357», «№», «№», с Sim – картой оператора связи «matrix» с серийным номером № 0 – вернуть по принадлежности.
- Мобильное устройство в корпусе чёрного цвета, марки «Nokia», модель: 105, IMEI: №, с находящейся в нём Sim – картой «Мегафон» с серийным номером № – вернуть по принадлежности.
- Мобильное устройство в серебристо-белого цвета, марки «Nokia», модель: 8820, IMEI: №, с находящейся в нём Sim – картой оператора связи «matrix» с серийным номером № 4 – вернуть по принадлежности.
- Мобильное устройство в корпусе чёрно-жёлтого цвета марки «Iphone», модель: IMEI: №, на котором при включении аппарата обнаружена следующая информация, а именно: контакты под условным именем «Дроп» 8(992) 237-19-22, 8(952)333-04-39, а НН 8(985)318-20-50, 8(495)205-79-36, +7(495)294-30-63, 8(499)150-81-36 (исх. звонок ЕРВДД.ММ.ГГ в 12:20 длит. 8 мин.) – вернуть по принадлежности.
- Мобильное устройство в корпусе черного цвета марки «HONOR 8S», модель: IMEI1: №, IMEI2: №, с находящейся в нём Sim – картой оператора связи «Мегафон», с серийным номером 89701026269641 – вернуть по принадлежности.
- Отрезок картона с текстом: «matrix mobile», на оборотной стороне имеется рукописная запись: «Пароль для доступа к сервисам мобильн. Платформы 71150 Для управления своими услугами перейти по mosapps.mos.ru или *377#» - уничтожить.
- Лист (блокнотный) белого цвета, разлинованный в клетку с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета: «28 листов», «открытие вкладов(зачеркнуто)», «банковская карт», «копии паспорта», «рукописные записи», «откр. банковских карт», «копия паспорта», «рукописные записи» – уничтожить.
- Отрезок листа белого цвета, разлинованный в клетку с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета, следующего содержания: «-84952035673», «-84957971049 – БИВ-на», «6431264», «ЗЛП, 237.611.18 х 10, 23800, », на оборотной стороне листа НН имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, следующего содержания: «звонить после 3го муж умер от короновируса 12.06.20», «84954290554», «01.02.39». На втором фрагменте отрезка листа имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, следующего содержания: «П-на, 36 г.р., 84953561102», «», «9.800», «1. Паспорт, 2. Пенс. уд.», 3. Стр. мед. пол., 4. Квит. гос. пошл, 5. Соц. карта Москвича, 7. Заявление», «м. Трубная, », «с 2013 нет», на оборотной стороне листа НН имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, следующего содержания: «+муж (умер)», «ФЛМ Ми-на, ДД.ММ.ГГ, 3056084, 238.611.18 коп.», «ФАП, ДД.ММ.ГГ, 84999767498, 24600/57000, 436.818.11», «ФРМ-на, ДД.ММ.ГГ, 84954698704» – уничтожить.
- Лист (блокнота) белого цвета, разлинованный в клетку с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета следующего содержания: «89164577418, 3154+2782 22634, 237.611.18 х 10%, 23.800, 24000, ЗКА Ал-др, 84954354996, ДД.ММ.ГГ, № чек 0000009005, № чек»», «1. Паспорт, 2. Пенс. уд., 3. Стр. мед. полис, 4. Кви. Гос. пошл. +, 6. Заявление +, 7. Счет». «ТЦ Солнечный,, 1 этаж Связной», «39 лет стаж – нефтяники», «32.000, 28.000, 956.847.26, 10%», «84994731058, 47 г.р., ФНР», «234.611.18, 10%», «89262371218, ДД.ММ.ГГ, Кондаратьева Н Ив-на, 94 г. – Тинькофф», «1. Паспорт, 2. Пенс. уд., 3. Стр. мед. полис, 4. Карта СНИЛС, 6. Карта москв., 7. Заявление, 3х4 – 4 шт черн. бел», «Неглинная », «84991409341, ГЗТ, 1945, У. фонда, К Нат. Ник.» – уничтожить.
- Блокнот с изображением слонов и надписью «NOTE BOOK» с 17 листами, скрепленными черными кольцами, с рукописными записями с имеющим значение для следствия содержанием– уничтожить.
- Ноутбук марки «АСУС» в корпусе белого цвета, на рабочем столе которого имеется файл формата *exl в размере 1,14 мб, с наименованием «УЧЕТ (ВСЕ) (version 2)», созданный ДД.ММ.ГГ в 04:03, при открытии которого обнаружен список граждан с персональными данными, среди которых в строчке под номером 661 имеются данные: «552-51-61 (ЛЫТКАРИНО), ШЮС, 8000, 2 Зрение» - вернуть по принадлежности.
- Мобильный телефон марки Apple «iPhone», IMEI № – вернуть по принадлежности.
- Билеты банка России, установленного образца, на общую сумму 99 000 рублей, а НН денежные билеты ФРС США номиналом 2 доллара, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГ по адресу: , п.г.т. Октябрьский, , принадлежащие НПО, на которые наложет арест в целях возмещения вреда потерпевшим, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по – снять арест и вернуть по принадлежности.
- Денежные средства в размере 130 500 узбекских сум, НН изъятые в ходе обыска у НПО, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по – вернуть по принадлежности.
Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда путём подачи апелляционной жалобы или представления через Люберецкий городской суд Московской области, а осужденными содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае должен указать в первично поданной ими жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Судья Н.В. С
