Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Лузского районного суда (Кировская область) от 19.04.2021 № 1-14/2021

Дело №.

43RS0№-21.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>. 19 апреля 2021 года.

Лузский районный суд <адрес> в составе :

председательствующего судьи Першина П.И.,

при секретаре ФИО11,

с участием государственного обвинителя прокурора прокуратуры <адрес>ФИО72,

подсудимого ФИО2,

защитника ФИО71, предоставившего удостоверение № и ордер №,

представителей потерпевших Плёнкина В.А., Потерпевший №3 и Потерпевший №2,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием видеоконференц-связи материалы уголовного дела в отношении

ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, невоеннообязанного, работающего генеральным директором ООО «Расчетный центр», директором ООО «Лузского УЖКХ», генеральным директором ООО управляющая компания «Лузское ЖКХ», зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого органами предварительного расследования в совершении преступлений, предусмотренных : пунктом «б» ч.2 ст.165, пунктом «б» ч.2 ст. 165, ч.2 ст. 315, ч.1 ст. 222.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО8 В.В. в период с 30 августа по ДД.ММ.ГГГГ совершил причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб ;

Он же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение действий, правомерность которых оспаривается организацией, при этом такими действиями причинен существенный вред ;

Он же, являясь служащим коммерческих организаций, совершил злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда.

Он же совершил незаконное хранение взрывчатых веществ.

Преступления совершил при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Лузское ЖКХ» (далее ООО УК «Лузское ЖКХ») создано решением № единственного участника ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Этим же решением утвержден Устав ООО УК «Лузское ЖКХ», определен уставный капитал в размере 10000 рублей, доля учредителя в уставном капитале – 100%, на должность генерального директора избран ФИО8 В.В.

ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Лузское ЖКХ» зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>, ему присвоен ИНН 4316007708. ООО УК «Лузское ЖКХ» имеет расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк.

Из ст.2 Устава ООО УК «Лузское ЖКХ» следует, что видами деятельности Общества являются начисление, прием, сбор, распределение оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги, работа с населением по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе в судебном порядке, формирование и ведение единой базы данных по начислению оплаты ЖКУ. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и Уставу. Из ст.10 Устава следует, что высшим органом управления общества является общее собрание участников…, постоянно действующим органом управления и контроля является директор Общества. Согласно пункту 12.7 Устава, в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества. Из пункта 12.8 Устава следует, что оперативное руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором, который без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, директор ООО УК «Лузское ЖКХ» ФИО8 В.В. выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, т.е. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебным положением.

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр» (далее ООО «Расчетный центр», ООО «РЦ») создано решением № единственного участника ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, этим же решением утвержден Устав ООО «Расчетный центр», определено место нахождения Общества – 613980 <адрес>, назначен генеральным директором ФИО2.

ООО «Расчетный центр» зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, ему присвоен ИНН 4316006870. ООО «Расчетный центр» имеет счета № (расчетный, открыт ДД.ММ.ГГГГ) и № (специальный, открыт ДД.ММ.ГГГГ) в ПАО Сбербанк.

Из пункта 2 Устава ООО «Расчетный центр» следует, что целями деятельности общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли, видами деятельности являются управление муниципальным жилым фондом, финансовыми средствами предприятия, коммунальными платежами, проектно-сметные работы, производство и передача тепловой энергии в горячей воде, вода и водоотведение, сбор и обработка сточных вод, производство земляных работ, осуществление любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности. Для достижения целей своей деятельности общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и Уставу. Согласно пункту 3.5 Устава, общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Из ст.12 Устава следует, что высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. Согласно пункту 12.7 Устава, в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества. Из пункта 12.8 Устава следует, что оперативное руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, который без доверенности действует от имени общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, генеральный директор ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В. выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, т.е. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебным положением.

Решением № единственного участника ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ утверждена новая редакция Устава, в Устав введены дополнительные виды экономической деятельности общества - сбор и обработка сточных вод, производство земляных работ.

Муниципальное унитарное предприятие «Лузские коммунальные системы» ИНН 4316009705 (далее – МУП «ЛКС») создано на основании постановления главы администрации Лузского городского поселения № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, директором предприятия назначен Свидетель №15 МУП «ЛКС» имеет счет № в ПАО Сбербанк.

ООО УК «Лузское ЖКХ», ООО «Расчетный центр», МУП «ЛКС» фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО УК «Лузское ЖКХ» и ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В., ООО «Расчетный центр» и МУП «ЛКС» заключили муниципальный контракт на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ (далее – муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым принципал – МУП «ЛКС» поручает, а агент – ООО «Расчетный центр» обязуется совершить от своего имени в интересах принципала в отношении многоквартирных домов и видов услуг следующие юридические и фактические действия:

- начисление гражданам платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилых помещениях;

- размещение в едином платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг в части теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- организация сбора платежей с граждан за оказанные коммунальные услуги в части теплоснабжения;

- учет поступивших платежей по каждому лицевому счету;

- перечисление денежных средств, собранных с граждан по оплате за коммунальные услуги, по письменному поручению принципала.

Из пункта 2.1.5 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ следует, что агент обязан осуществлять перечисление денежных средств, поступивших в оплату коммунальных услуг, за вычетом вознаграждения, на расчетный счет принципала еженедельно.

Согласно пункту 4.2. муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ, агент несет ответственность за сохранность, своевременное распределение и перечисление денежных средств, поступивших на расчетный банковский счет агента в рамках исполнения настоящего договора.

На основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Расчетный центр» и МУП «ЛКС», вступившему в силу с момента подписания, размер вознаграждения агента – ООО «Расчетный центр» установлен в размере 8% от сумм, оплаченных населением за коммунальные услуги в части теплоснабжения и горячего водоснабжения.

ДД.ММ.ГГГГ МУП «ЛКС» в лице директора Свидетель №15 и ООО «Расчетный центр» в лице генерального директора ФИО8 В.В. заключили агентское соглашение на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги (далее – соглашение от ДД.ММ.ГГГГ), по условиям которого принципал – МУП «Лузские коммунальные системы» поручает, а агент – ООО «Расчетный центр» обязуется совершить от своего имени в интересах принципала в отношении многоквартирных домов и видов услуг следующие юридические и фактические действия :

- начисление гражданам платежей за холодное водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях;

- организация сбора платежей с граждан за оказанные коммунальные услуги в части теплоснабжения;

- учет поступивших платежей по каждому лицевому счету;

На основании пункта 2.1 соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, агент обязан исполнять свои обязательства надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ принципал обязуется оплатить выполненные агентом работы в размере 8% от сумм, оплаченных населением за коммунальные услуги.

Из пункта 2.1.5 агентского соглашения от ДД.ММ.ГГГГ следует, что агент обязан осуществлять перечисление денежных средств, поступивших в оплату коммунальных услуг, за вычетом вознаграждения, на расчетный счет принципала еженедельно.

Согласно пункту 4.2. агентского соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, агент несет ответственность за сохранность, своевременное распределение и перечисление денежных средств, поступивших на расчетный банковский счет агента в рамках исполнения настоящего соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО УК «Лузское ЖКХ» ФИО8 В.В. ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы» заключили договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 9.600.000 рублей 00 копеек, согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» оказывает транспортные услуги, техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования на котельных, расположенных на территории Лузского городского поселения. Срок окончания договора ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО УК «Лузское ЖКХ» ФИО8 В.В. ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «ЛКС» заключили агентское соглашение на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» обязалось оказывать услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования котельных установок, тепломеханического оборудования и трубопроводов в пределах котельных, систем отопления и вентиляций котельных, дымоотводящих устройств, силового электрооборудования, электроосветительных приборов котельных, расположенных на территории Лузского городского поселения. Срок окончания договора ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО УК «Лузское ЖКХ» ФИО8 В.В. ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «ЛКС» заключили муниципальный контракт на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 29.870.000 рублей 00 копеек, согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» приняло на себя обязательство оказывать услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования котельных установок, тепломеханического оборудования и трубопроводов в пределах котельных, систем отопления и вентиляций котельных, дымоотводящих устройств, силового электрооборудования, электроосветительных приборов котельных, расположенных на территории Лузского городского поселения. Срок действия договора – окончание отопительного сезона на территории Лузского городского поселения, определенного органом местного самоуправления.

Вышеперечисленными договором оказания услуг, агентским соглашением и муниципальным контрактом не была предусмотрена оплата затрат на рентабельность.

Фактически с момента создания МУП «ЛКС» ФИО8 В.В. контролировал финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, имел доступ к бухгалтерской документации и счетам МУП «ЛКС» и решил получать имущественную выгоду для себя и руководимых им организаций – ООО «РЦ», ООО УК «Лузское ЖКХ» за счет причинения имущественного ущерба МУП «ЛКС».

В период 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 В.В., являясь одновременно руководителем и единственным распорядителем денежных средств ООО «РЦ» и ООО УК «Лузское ЖКХ», в нарушение статьи 1 ГК РФ, предусматривающей, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и запрещающей извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения, имея умысел на извлечение материальной выгоды за чужой счет, и ст.10 ГК РФ, согласно которой не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) и предполагающей добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий, решил создать фиктивную задолженность подконтрольного ему МУП «ЛКС» перед ООО УК «Лузское ЖКХ» путем необоснованного увеличения предъявляемых к оплате затрат по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования котельных, тем самым перечислять не в полном объеме в МУП «ЛКС» денежные средства, уплаченные гражданами - собственниками и нанимателями жилых помещений в качестве платежей за поставленные МУП «ЛКС» коммунальные ресурсы и подлежащие, в силу агентского соглашения, перечислению в МУП «ЛКС» за вычетом агентского вознаграждения, т.е. поставить МУП «ЛКС» в заведомо невыгодные условия. При этом ФИО8 В.В. знал, что директор МУП «ЛКС» Свидетель №15 находится в зависимости от него, в том числе материальной, и рассчитывал, что последний как руководитель муниципального унитарного предприятия примет к оплате и оплатит фактически не понесенные ООО УК «Лузское ЖКХ» затраты по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования котельных, т.е. решил злоупотребить доверием Свидетель №15

Он же, ФИО8 В.В., находясь в доверительных отношениях с Свидетель №7 - главой администрации Лузского городского поселения, являющимся учредителем МУП «ЛКС», решил злоупотребить доверием Свидетель №7 при совершении преступления, умалчивая об истинных противоправных целях.

Реализуя преступный умысел в указанный период времени и понимая, что его противоправные действия повлекут невозможность исполнения МУП «ЛКС» кредиторских обязательств: оплаты труда персонала, уплаты обязательных платежей, расчетов с контрагентами, осуществления текущей деятельности предприятия ввиду недополучения доходов и увеличения расходов в ходе осуществления хозяйственной деятельности и могут повлечь банкротство МУП «ЛКС», ФИО8 В.В. по месту осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Лузское ЖКХ» и ООО «Расчетный центр» по адресу: <адрес> организовал составление подчиненными ему работниками и направление в МУП «ЛКС» для оплаты счетов-фактур и актов выполненных работ, в которые по его прямому указанию подчиненными ему работниками были включены непредусмотренные договорными обязательствами затраты на рентабельность в размере 15% от сумм выставленных счетов.

Так по муниципальному контракту на техническое обслуживание и эксплуатацию котельных от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между МУП «Лузские коммунальные системы» и ООО УК «Лузское ЖКХ», в период с ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Лузское ЖКХ» предъявило для оплаты МУП «Лузские коммунальные системы» счета-фактуры и акты выполненных работ, в которые включены затраты на рентабельность, а именно :

- согласно акту (без номера) о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на сумму <данные изъяты>, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере <данные изъяты> ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на сумму <данные изъяты>, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере <данные изъяты> ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на сумму 219 630 рублей 81 копейка, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 21 854 рубля 40 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от 31 августа. 2018 года ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на сумму 128 884 рублей 40 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 10 017 рублей 91 копейка ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на сумму 137 437 рублей 26 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 11 133 рублей 50 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на сумму 209421 рубль 35 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 20 522 рубля 73 копейки ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на сумму 130480 рублей 37 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 10 226 рублей 08 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 200395 рублей 20 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 17 651 рубль 75 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 112995 рублей 49 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 6 251 рубль 79 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 189175 рублей 62 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 16 188 рублей 33 копейки ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 229 401 рубль 03 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 21 435 рублей 12 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 156 046 рублей 68 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 11 867 рублей 16 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 103607 рублей 36 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 5027 рублей 25 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 101339 рублей 14 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 4731 рубль 40 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнена на сумму 134865 рублей 88 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 9104 рубля 45 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнена на сумму 224301 рубль 40 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 20645 рублей 48 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнена на сумму 141819 рублей 69 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 10 011 рублей 47 копеек ;

- согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 196134 рубля 00 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 17095 рублей 94 копейки ;

- согласно акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 201273 рубля 37 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 17766 рублей 30 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 160866 рублей 34 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 20982 рубля 57 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 77239 рублей 73 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 10074 рубля 75 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 159886 рублей 94 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 20854 рубля 82 копейки ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 196837 рублей 53 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 25674 рубля 46 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 239296 рублей 18 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 31212 рублей 55 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 221705 рублей 02 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 28918 рублей 05 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 93976 рублей 79 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 12257 рублей 84 копейки ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 297454 рубля 45 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 38798 рублей 41 копейка ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 84276 рублей 69 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 10992 рубля 61 копейка ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 76549 рублей 22 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 9984 рубля 68 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 339643 рубля 07 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 44301 рубль 27 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 74474 рубля 76 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 9714 рублей 10 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования в сумме 173443 рубля 39 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 22623 рубля 05 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 102639 рублей 65 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13387 рублей 78 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 108525 рублей 35 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 14155 рублей 48 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 249479 рублей 44 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 32540 рублей 80 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 225147 рублей 59 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 29367 рублей 07 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 101133 рубля 15 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13191 рубль 28 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 314129 рублей 64 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 40946 рублей 43 копейки ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 225723 рубля 96 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 29442 рубля 26 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 185610 рублей 70 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 24210 рублей 09 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 104930 рублей 89 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13686 рублей 64 копейки ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 101074 рубля 22 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13183 рубля 60 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 101424 рубля 96 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13229 рублей 34 копейки ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 100370 рублей 06 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13091 рубль 75 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 100211 рублей 93 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13071 рубль 12 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 107700 рублей 58 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 14047 рублей 90 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 324855 рублей 28 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 42372 рубля 43 копейки ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 243905 рублей 10 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 31813 рублей 71 копейка ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 107666 рублей 04 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 14043 рубля 40 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 239251 рубль 62 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 31206 рублей 73 копейки ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 100017 рублей 58 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13045 рублей 77 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 219214 рублей 90 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 28593 рубля 25 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 100188 рублей 64 копейки, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 13068 рублей 08 копеек ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 191181 рубль 41 копейка, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 24936 рублей 71 копейка ;

- согласно акту без номера от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ и УПД (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание и эксплуатация оборудования выполнены на сумму 187603 рубля 68 копеек, в предъявленную сумму включена рентабельность в размере 24470 рублей 05 копеек.

Всего ООО УК «Лузское ЖКХ» предъявило МУП «Лузские коммунальные системы» к оплате за техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных затраты в сумме 9 134 995 рублей 25 копеек, в том числе непредусмотренные договорными отношениями и не подлежащими к оплате затраты на рентабельность на общую сумму 1 043 280 рублей 86 копеек.

Таким образом, ФИО8 В.В. как руководитель ООО УК «Лузское ЖКХ», действуя в личных интересах и в интересах возглавляемых им коммерческих организаций, вопреки интересам МУП «ЛКС», организовал необоснованное предъявление к оплате МУП «ЛКС» затрат на рентабельность на общую сумму 1043280 рублей 86 копеек.

Директор МУП «ЛКС» Свидетель №15, доверяющий ФИО8 В.В. как лицу, фактически контролирующему деятельность МУП «ЛКС», принял к бухгалтерскому учету и оплатил указанные счета-фактуры путем заключения по инициативе ФИО8 В.В. без согласования с администрацией Лузского городского поселения и в интересах ООО УК «Лузское ЖКХ» и ООО «Расчетный центр» договоров перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5.000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760020 рублей 25 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9517 рублей 74 копейки ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14111 рублей 65 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 391.000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100.000 рублей 00 копеек ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей 00 копеек, всего на сумму 2 351 649 рублей 64 копейки, согласно которых должник - МУП «Лузские коммунальные системы» с согласия кредитора – ООО УК «Лузское ЖКХ» передает обязательство уплатить долг по муниципальному контракту на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ новому должнику - ООО «Расчетный центр», которое в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), удерживает вознаграждение из денежных средств, поступивших на расчетный банковский счет в качестве оплаты за предоставленные услуги в части теплоснабжения и горячего водоснабжения. При этом ФИО8 В.В. достоверно знал, что своими действиями он причиняет имущественный ущерб МУП «ЛКС», выразившийся в снижении доходов предприятия на сумму 1043280 рублей 86 копеек и увеличении расходов на сумму 1043280 рублей 86 копеек.

Предъявленные ООО УК «Лузское ЖКХ» к оплате затраты по муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были оплачены МУП «ЛКС» в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 9144995 рублей 25 копеек, в том числе необоснованные и фактически непонесенные затраты на рентабельность в общей сумме 1043280 рублей 86 копеек.

Своими противоправными действиями ФИО8 В.В. причинил имущественный ущерб МУП «ЛКС» в сумме 1043280 рублей 86 копеек, который является особо крупным.

Он же, ФИО8 В. В. совершил самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение действий, правомерность которых оспаривается организацией, при этом такими действиями причинен существенный вред при следующих обстоятельствах :

Общество с ограниченной ответственностью «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ООО «Лузское УЖКХ») ИНН 4316005757 зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником и директором является ФИО2. Решением единственного учредителя ООО «Лузское УЖКХ» от ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ООО «Лузское УЖКХ».

В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГФИО8 В.В. вступил в должность директора ООО «Лузское УЖКХ» с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании Устава, ООО «Лузское УЖКХ» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

В соответствии с пунктом 2 Устава, видами деятельности ООО «Лузское УЖКХ» являются:

-управление муниципальным жилищным фондом;

-управление инвестиционными проектами и инвестиционными средствами;

-управление финансовыми средствами коммунальных предприятий;

-управление коммунальными платежами;

-инвестиционные услуги, управленческий сервис;

-выполнение функций Заказчика по благоустройству <адрес>;

-проектно-сметные работы;

-приобретение, доставка, хранение, отпуск оборудования, материалов для коммунального хозяйства;

-осуществление иной деятельности, не запрещенной законом и не противоречащей действующему законодательству.

Таким образом, директор ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, т.е. выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

На основании решения № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ к видам деятельности ООО «Лузское УЖКХ» добавлены распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод.

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр» (далее - ООО «Расчетный центр») создано решением № единственного участника ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, этим же решением утвержден Устав ООО «Расчетный центр», определено место нахождения Общества – 613980 <адрес>, назначен генеральным директором ФИО2.

Из пункта 2 Устава ООО «Расчетный центр» следует, что целями деятельности Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли, видами деятельности являются управление муниципальным жилым фондом, финансовыми средствами предприятия, коммунальными платежами, проектно-сметные работы, производство и передача тепловой энергии в горячей воде, вода и водоотведение, сбор и обработка сточных вод, производство земляных работ, осуществление любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и Уставу. Согласно пункту 3.5 Устава, Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Из пункта 12.8 Устава следует, что оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки.

Решением № единственного участника ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ утверждена новая редакция Устава, в Устав введены дополнительные виды экономической деятельности Общества - сбор и обработка сточных вод, производство земляных работ.

Муниципальное унитарное предприятие «Лузские коммунальные системы» ИНН 4316009705 (далее по тексту – МУП «ЛКС») создано на основании постановления главы администрации Лузского городского поселения № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, директором предприятия назначен Свидетель №15

ООО «Лузское УЖКХ», ООО «Расчетный центр», МУП «ЛКС» фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность по адресу: <адрес>.

Решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ МУП «ЛКС» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура банкротства – конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Потерпевший №1

ДД.ММ.ГГГГ МУП «ЛКС» в лице директора Свидетель №15 и ООО «Расчетный центр» в лице генерального директора ФИО8 В.В. заключили агентское соглашение на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги, по условиям которого принципал – МУП «Лузские коммунальные системы» поручает, а агент – ООО «Расчетный центр» обязуется совершить от своего имени в интересах принципала в отношении многоквартирных домов и видов услуг следующие юридические и фактические действия:

- начисление гражданам платежей за холодное водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях;

- организация сбора платежей с граждан за оказанные коммунальные услуги в части теплоснабжения;

- учет поступивших платежей по каждому лицевому счету;

На основании ч.6 указанного соглашения, оно вступает в силу с момента подписания, распространяется на взаимоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ и действует по ДД.ММ.ГГГГ, считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если за 1 месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит об изменении или прекращении, либо о заключении нового договора на иных условиях.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО8 В.В., являясь единственным участником и руководителем ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ», достоверно зная о том, что МУП «ЛКС» признано несостоятельным (банкротом), решил, в нарушение условий агентского соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, определяющих порядок перечисления на расчетный счет МУП «ЛКС» денежных средств, уплаченных собственниками и нанимателями жилых помещений за услуги, оказанные ресурсоснабжающей организацией – МУП «ЛКС», данные денежные средства самовольно удерживать на счете ООО «РЦ» под видом удержания задолженности МУП «ЛКС» перед ООО «Расчетный центр» за ранее оказанные услуги по отведению с использованием ассенизаторских машин и использовать их в интересах подконтрольных ему организаций – ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ», тем самым причинить имущественный ущерб собственнику денежных средств – МУП «ЛКС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО8 В.В., реализуя свой преступный умысел по месту осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ» по адресу: <адрес>, обманывая конкурсного управляющего МУП «ЛКС» Потерпевший №1 путем умолчания о суммах денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «Расчетный центр» от граждан – собственников и нанимателей жилых помещений, злоупотребляя доверием представителей учредителя данного предприятия – администрации Лузского городского поселения, зная о суммах фактических поступлений денежных средств в качестве оплаты за услуги МУП «ЛКС» по поставке коммунального ресурса, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам решил перечислять денежные средства в МУП «ЛКС» не в полном объеме, удерживая их большую часть на расчетом счете ООО «Расчетный центр».

При этом ФИО8 В.В. достоверно знал, что в соответствии со ст.134 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ, регулирующего порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, установлена очередность удовлетворения требований кредиторов.

На основании ст.134 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ и ст. 855 ГК РФ, вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом. В случае, если прекращение деятельности организации должника или ее структурных подразделений может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей, вне очереди преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов по текущим платежам также погашаются расходы на проведение мероприятий по недопущению возникновения указанных последствий. Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц ;

- во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий ;

- в третью очередь удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта ;

- в четвертую очередь удовлетворяются требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам) ;

- в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.

Зная о том, что в случае предъявления кредитором - ООО «Расчетный центр» требований к организации должнику – МУП «ЛКС» в порядке, установленном Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ, требования будут удовлетворяться в порядке очередности, ФИО8 В.В., являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ», действуя самовольно, в нарушение вышеуказанного нормативно установленного порядка осуществления прав, в целях реализации действительного (по убеждению подсудимого права) в личных интересах и в интересах возглавляемых им коммерческих организаций, вопреки установленному законом и иными нормативно-правовыми актами порядку расчетов перед ресурсоснабжающей организацией – МУП «ЛКС», имея умысел на извлечение материальной выгоды за чужой счет, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ» по адресу: <адрес> организовал путем дачи соответствующих устных распоряжений главному бухгалтеру ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 М.Ю., являющейся его супругой, а также фактически осуществлявшей бухгалтерский учет ООО «Расчетный центр», удержание на расчетном счете ООО «Расчетный центр» денежных средств, поступивших в указанный период на расчетный счет ООО «РЦ» в качестве платежей населения за услуги, оказанные МУП «ЛКС», и подлежащих перечислению в МУП «ЛКС».

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Расчетный центр», являясь платежным агентом на основании договорных отношений, получило денежные средства в сумме 2251115 рублей 52 копейки за услуги, оказанные МУП «ЛКС», из которых в соответствии с муниципальным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ имело право на распоряжение денежными средствами в сумме 180089 рублей 23 копейки (вознаграждение агента).

Оставшиеся денежные средства в сумме 2 064 745 рублей 84 копейки ФИО8 В.В. как руководитель ООО «Расчетный центр», являющийся единственным распорядителем денежных средств данной организации, обязан был перечислить в МУП «ЛКС» в соответствии с договорными отношениями и действующим законодательством, однако, вопреки интересам МУП «ЛКС», желая причинить данной организации имущественный ущерб, перечислил на расчетный счет МУП «ЛКС» деньги в сумме 557 528 рублей 94 копейки, незаконно удержав подлежащие перечислению в соответствии с законом и договором денежные средства в сумме 1 507 216 рублей 90 копеек.

Указанную сумму ФИО8 В.В., не имея законного обоснования, использовал для безналичных расчетов в интересах возглавляемых им организаций ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ», несмотря на неоднократные требования руководителя МУП «ЛКС» о незамедлительном проведении расчетов в связи с отсутствием оснований для их удержания, осознавал, что своими действиями причиняет имущественный ущерб МУП «ЛКС».

Преступные действия ФИО8 В.В. повлекли причинение особо крупного имущественного ущерба МУП «ЛКС» в сумме 1 507 216 рублей 90 копеек, нанесли существенный вред правам и законным интересам МУП «ЛКС», которое было лишено возможности осуществлять расчеты с кредиторами и производить обязательные платежи, а также нанесли существенный вред конституционным правам работников МУП «ЛКС», перед которыми, по причине преступных действий ФИО8 В.В., у МУП «ЛКС» образовалась задолженность по выплате заработной платы.

Он же, ФИО8 В.В., являясь служащим коммерческих организаций, совершил злостное неисполнение судебных актов при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ООО «Лузское УЖКХ») ИНН 4316005757 зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником и директором является ФИО2. ООО «Лузское УЖКХ» имеет расчетные счета № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) и № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) в ПАО Сбербанк.

Решением единственного учредителя ООО «Лузское УЖКХ» от ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ООО «Лузское УЖКХ».

На основании Устава ООО «Лузское УЖКХ» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

В соответствии с пунктом 2 Устава, видами деятельности ООО «Лузское УЖКХ» являются:

-управление муниципальным жилищным фондом ;

-управление инвестиционными проектами и инвестиционными средствами ;

-управление финансовыми средствами коммунальных предприятий ;

-управление коммунальными платежами ;

-инвестиционные услуги, управленческий сервис ;

-выполнение функций заказчика по благоустройству <адрес> ;

-проектно-сметные работы ;

-приобретение, доставка, хранение, отпуск оборудования, материалов для коммунального хозяйства ;

На основании пункта 8 Устава, постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью Общества является директор, он же является единоличным исполнительным органом Общества. Деятельность директора осуществляется на платной основе. Директор Общества осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности, выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр» (далее - ООО «РЦ») создано решением № единственного участника ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, этим же решением утвержден Устав ООО «РЦ», определено место нахождения Общества – 613980 <адрес>, назначен генеральным директором ФИО2.

ООО «РЦ» зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, ему присвоен ИНН 4316006870. ООО «РЦ» имеет счета № (расчетный, открыт ДД.ММ.ГГГГ) и № (специальный, открыт ДД.ММ.ГГГГ) в ПАО Сбербанк.

Из пункта 2 Устава ООО «РЦ» следует, что целями деятельности Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли, видами деятельности являются управление муниципальным жилым фондом, финансовыми средствами предприятия, коммунальными платежами, проектно-сметные работы, производство и передача тепловой энергии в горячей воде, вода и водоотведение, сбор и обработка сточных вод, производство земляных работ, осуществление любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и Уставу. Согласно пункту 3.5 Устава, Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Из ст.12 Устава следует, что высшим органом управления общества является общее собрание участников Общества. Согласно пункту 12.7 Устава, в Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества. Из пункта 12.8 Устава следует, что оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Тем самым, генеральный директор ООО «РЦ» и директор ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, т.е., являясь служащим коммерческих организаций, выполнял в них управленческие функции.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-5202/2018 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 (далее – ООО «Лузское УЖКХ») в пользу ОАО «Коммунэнерго» ИНН 4346011123 533485 рублей 25 копеек стоимости бездоговорного потребления электрической энергии, 13670 рублей расходов на оплату государственной пошлины (всего в сумме 547155 рублей 25 копеек). Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по <адрес> Управления федеральной службы судебных приставов <адрес> (далее – ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>) возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «Коммунэнерго» ИНН 4346011123 533485 рублей 25 копеек - стоимости бездоговорного потребления электрической энергии, 13670 рублей расходов на оплату государственной пошлины (всего в сумме 547155 рублей 25 копеек).

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-10358/2018 вынесено определение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «Коммунэнерго» ИНН 4346011123 348364 рубля 90 копеек - стоимости бездоговорного потребления электрической энергии на объекте канализационные очистные сооружения, расположенном в <адрес> за период с 01 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированного актом от ДД.ММ.ГГГГ № Б-ЮЛ 209/17-29 и предъявленного к оплате по счету-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ № ПР/210/12/021, а также 9967 рублей расходов на оплату государственной пошлины (всего в сумме 358331 рубль 90 копеек). Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного арбитражным судом <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «Коммунэнерго» ИНН 4346011123 денег в сумме 358331 рубль 90 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-11693/2017 вынесено определение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «Коммунэнерго» ИНН 4346011123 денежных средств в размере 11133068 рублей 19 копеек задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальным платежам, тепло- и электроэнергию, включая пени. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство № о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «Коммунэнерго» ИНН 4346011123 денег в сумме 11133068 рублей 19 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-13852/2018 вынесено определение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «Коммунэнерго» ИНН 4346011123 денежных средств в сумме 608530 рублей 42 копеек - стоимости бездоговорного потребления электрической энергии, а также судебных расходов по государственной пошлине в сумме 15171 рубль. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ начальником ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство № о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «Коммунэнерго» ИНН 4346011123 денег в сумме 608530 рублей 42 копеек.

Общая сумма задолженности ООО «Лузское УЖКХ», возникшая на основании вышеуказанных судебных решений перед ОАО «Коммунэнерго», составила 12 647 085 рублей 76 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-438/2018 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 545201 рубль 10 копеек долга за электрическую энергию, 13904 рубля расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 559105 рублей 10 копеек.

В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взыскана часть денежных средств, в результате чего остаток задолженности по решению суда в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составил 542803 рубля 05 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-16899/2017 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 111646 рублей 53 копеек долга за электрическую энергию, поставленную в июле-октябре 2017 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 7624 рублей 68 копеек неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка, начисленная на сумму долга за июль-сентябрь 2017 года - 84969 рублей 60 копеек, начиная с ДД.ММ.ГГГГ за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты ; неустойка, начисленная на сумму долга за октябрь 2017 года - 26676 рублей 93 копейки, начиная с 13 по ДД.ММ.ГГГГ за каждый день просрочки в размере 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты ; с ДД.ММ.ГГГГ в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты по день фактической оплаты ; расходов по оплате государственной пошлины - 4578 рублей. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащего немедленному исполнению, выданному ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в размере 235495 рублей 74 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-2026/2018 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 448624 рубля 16 копеек долга за декабрь 2017 года по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№ и 11972 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 460596 рублей 16 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу №А28-16900/2017 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 451501 рубль 06 копеек долга и 12030 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 463531 рубля 06 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу №А28-4481/2018 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 616732 рубля 75 копеек задолженности по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№ (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) за поставленную в феврале 2018 года электрическую энергию, а также 15335 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Определение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 632067 рублей 75 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу №А28-11682/2018 вынесено определение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 889731 рублей 44 копеек задолженности, 26663 рублей 55 копеек неустойки за период с 19 мая по ДД.ММ.ГГГГ, неустойки, начисленной с суммы основного долга : за апрель 2018 года, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения за каждый день просрочки оплаты в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ; за май 2018 года с 14 по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения, за каждый день просрочки оплаты в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты ; за июнь 2018 года с 14 по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты ; за июнь 2018 года с 14 поДД.ММ.ГГГГ в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за каждый день просрочки оплаты в размере 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения, за каждый день просрочки оплаты в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, а также 21328 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов <адрес> (далее по тексту - МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>) возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в размере 937722 рублей 99 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу №А28-3261/2018 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 513868 рублей 47 копеек - задолженности по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№ за январь 2018 года, а также 13277 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 527145 рублей 47 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-6382/2018 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 534952 рублей 34 копеек задолженности по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№ за март 2018 года, а также 13699 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с тем, что ООО «Лузское УЖКХ» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство № о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 денежных средств в сумме 534952 рублей 34 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом <адрес> по делу № А28-13823/2018 вынесено решение о взыскании с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 4316005757 в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 455469 рублей 48 копеек задолженности, 68621 рубля 97 копеек неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии, поставленной в июле-августе 2018 года, исчисленной с суммы основного долга начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической оплаты, исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, а также 13482 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с приказом управляющего директора ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») переименовано в Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (АО «ЭнергосбыТ Плюс»), о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

Общая сумма задолженности ООО «Лузское УЖКХ», возникшая на основании вышеуказанных судебных решений перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», составила с учетом применения мер принудительного исполнения, 4 660 241 рубль 48 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ данные исполнительные производства объединены в сводное исполнительное производство с присвоением единого регистрационного номера 16309/19/43001-ИП.

Общая сумма задолженности ООО «Лузское УЖКХ», возникшая на основании вышеуказанных судебных решений перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «Коммунэнерго» на ДД.ММ.ГГГГ составила 17 307 327 рублей 24 копейки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. вышеуказанные судебные решения не исполнялись.

В ходе осуществления предпринимательской деятельности, при недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, денежные средства, имеющиеся у ООО «Лузское УЖКХ», ФИО8 В.В. должны быть расходованы в очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ.

Требования исполнительных документов о взыскании задолженности с должника ООО «Лузское УЖКХ» в пользу АО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «Коммунэнерго» в соответствии со ст. 855 ГК РФ удовлетворяются в четвертую очередь.

В период финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лузское УЖКХ» состояло в гражданско-правовых отношениях с третьими лицами, в том числе на основании агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Расчетный центр», единственным участником и генеральным директором которого с момента создания и регистрации являлся ФИО8 В.В.

Являясь распорядителем денежных средств, поступавших на расчетный счет ООО «Расчетный центр», в качестве платежей граждан - собственников и нанимателей жилых помещений на территории Лузского городского поселения за услуги, оказанные как ООО «Лузское УЖКХ», так и ресурсоснабжающими организациями, зная, что при поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Лузское УЖКХ» они будут направляться органами службы судебных приставов для удовлетворения требований кредиторов по исполнительным производствам, ФИО8 В.В., игнорируя исполнение судебных решений, расходовал денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Расчетный центр», для ведения хозяйственной деятельности ООО «Лузское УЖКХ» путем прямых безналичных расчетов с контрагентами ООО «Лузское УЖКХ» со счета ООО «Расчетный центр» и перечислений денежных средств с данного счета под отчет на банковские счета работников. Таким образом, денежные средства на расчетный счет ООО «Лузское УЖКХ» не перечислялись.

В ходе применения мер принудительного исполнения ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право ООО «Лузское УЖКХ» в виде права требования на получение денежных средств с ООО «Расчетный центр», возникшее на основании агентского договора, которым установлен запрет ООО «Расчетный центр» перечислять собранные на основании агентского договора, заключенного с ООО «Лузское УЖКХ», денежные средства в ООО «Лузское УЖКХ», на ООО «Расчетный центр» возложена обязанность перечислять денежные средства на депозитный счет ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> в размере 100%, которые предназначены для перечисления указанной организации в размере 1475968 рублей 95 копеек, за исключением денежных средств, перечисляемых ресурсоснабжающим организациям за поставленные энергоресурсы, денежных средств, подлежащих оставлению ООО «Расчетный центр» за собой в качестве оплаты за оказываемые услуги по агентскому договору (ст.1006 ГК РФ). Сторонам агентского договора – ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ» - запрещено изменять любые условия агентского договора, в т.ч. прекращение агентского договора в связи с отказом одной из сторон от его исполнения (абз.2 ст.1010 ГК РФ). ООО «Расчетный центр» и руководитель ООО «Расчетный центр» были предупреждены об административной ответственности по ч.1 ст.17.14. КоАП РФ и об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за неисполнение постановления. Указанное постановление вручено генеральному директору ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В. лично под роспись ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе применения мер принудительного исполнения по сводному исполнительному производству ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес> вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства. Данным постановлением обращено взыскание на наличные денежные средства, поступающие в кассу должника – ООО «Лузское УЖКХ», в размере 22 645 600 рублей 40 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ с целью принудительного исполнения решений арбитражного суда <адрес> по делу № А28-13852/2018, по делу №А28-10358/2018, по делу №А28-11693/2017, по делу №А28-13852/2018, по делу №А28-438/2018, по делу №А28-16899/2017, по делу № А28-2026/2018, по делу №А28-16900/2017, по делу №А28-4481/2018, по делу №А28-11682/2018, по делу №А28-3261/2018, по делу №А28-6382/2018, по делу №А28-13823/2018, директору ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> по поручению УФССП России по <адрес> лично под подпись вручены предупреждения о привлечении его как руководителя организации - должника ООО «Лузское УЖКХ» к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения им указанных выше вступивших в законную силу судебных решений.

Несмотря на принимаемые уполномоченными органами меры принудительного исполнения, в том числе предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, объявленные ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 В.В., являясь служащим коммерческих организаций, имея реальную возможность к погашению имеющейся задолженности ООО «Лузское УЖКХ» перед ОАО «Коммунэнерго», АО «ЭнергосбыТ Плюс», мер для исполнения вступивших в законную силу судебных решений не предпринимал, продолжал умышленно злостно их не исполнять.

Осознавая, что на расчетный счет ООО «Лузское УЖКХ» в кредитной организации УФССП России по <адрес> обращено взыскание и запрещен расход денежных средств, ФИО8 В.В., являясь распорядителем денежных средств, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Расчетный центр» за услуги, оказанные ООО «Лузское УЖКХ», подлежащие перечислению на депозитный счет ОСП по <адрес> для удовлетворения требований кредиторов, как руководитель ООО «Расчетный центр», не перечислял, продолжая расчеты с контрагентами ООО «Лузское УЖКХ» и финансирование хозяйственной деятельности данной организации – должника через расчетный счет ООО «Расчетный центр» - производил оплату горюче-смазочных материалов, выплату обязательств по кредиту ООО «Лузское УЖКХ», выдачу денежных средств под отчет работникам, оплату командировочных расходов, тем самым не исполняя вступившие в законную силу решения суда.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес> составлен протокол об административном правонарушении, которым ООО «Расчетный центр» ИНН 4316006870 привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.17.14 КоАП РФ за неисполнение обязательств, установленных постановлением УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по перечислению денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Расчетный центр» и подлежащих перечислению за ООО «Лузское УЖКХ». Данный протокол вручен ФИО8 В.В. ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, ФИО8 В.В., несмотря на сделанные уполномоченным органом предупреждения в письменной форме о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, осуществляя управленческие функции в ООО «Лузское УЖКХ» и ООО «Расчетный центр», имея умысел на злостное неисполнение судебных решений и судебного акта, осознавая, что ему запрещен расход денежных средств в размере 100% от суммы, подлежащей перечислению на расчетный счет ООО «Лузское УЖКХ», за исключением денежных средств, перечисляемых ресурсоснабжающим организациям за поставленные энергоресурсы, денежных средств, подлежащих оставлению ООО «Расчетный центр» за собой в качестве оплаты за оказываемые услуги по агентскому договору, умышленно расходовал денежные средства на цели, не связанные с исполнением указанных выше судебных решений и судебного акта, а именно, в нарушение очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, использовал денежные средства со счета ООО «Расчетный центр» на оплату гражданско-правовых договоров.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Расчетный центр» поступили денежные средства в сумме 4 414 513 рублей 92 копейки за услуги, оказанные ООО «Лузское УЖКХ».

В тот же период времени ФИО8 В.В. по месту фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ» по адресу : <адрес>, организовал перечисление с расчетного счета ООО «Расчетный центр» денежных средств в сумме 8 511 496 рублей 48 копеек на цели, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Лузское УЖКХ», подлежащие перечислению на депозитный счет ОСП по <адрес> для удовлетворения требований кредиторов, из которых выплаты работникам ООО «Лузское УЖКХ» под отчет по реестру составили 899 319 рублей 24 копейки, оплата за ООО «Лузское УЖКХ» сторонним организациям – 1 246 640 рублей 37 копеек, погашение процентов за кредит за ООО «Лузское УЖКХ» - 676 534 рубля 61 копейка.

Таким образом, денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Расчетный центр», а также денежных средств, подлежащих перечислению на депозитный счет УФССП России по <адрес> было достаточно для частичного исполнения судебных решений о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» денежных средств в пользу АО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «Коммунэнерго».

При этом ФИО8 В.В. действовал умышленно и понимал, что фактически при наличии реальной возможности не исполняет требования судебных решений, вступивших в законную силу, по делу №А28-13852/2018, по делу №А28-10358/2018, по делу №А28-11693/2017, по делу №А28-13852/2018, по делу №А28-438/2018, по делу №А28-16899/2017, по делу №А28-2026/2018, по делу №А28-16900/2017, по делу №А28-4481/2018, по делу №А28-11682/2018, по делу №А28-3261/2018, по делу №А28-6382/2018, по делу №А28-13823/2018.

Он же, ФИО8 В.В., не имея лицензии на хранение и ношение гражданского охотничьего оружия и соответствующего разрешения на хранение оружия, в нарушение Федерального Закона «Об оружии» от ДД.ММ.ГГГГ №150-ФЗ и Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 07 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ незаконно хранил в сейфе, находящемся в подвальном помещении дома по месту своей регистрации и фактического проживания по адресу: <адрес>, порох массой 685,1 грамма, находившийся в жестяной банке и двух бумажных свертках, незаконно владея порохом, содержал его в своем жилище, обеспечивая сохранность данного пороха, исключающую его обнаружение другими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства следственного действия - обыска в жилище ФИО8 В.В. по адресу: <адрес>, по уголовному делу № в период времени с 07 часов 40 минут до 09 часов 45 минут сотрудниками полиции незаконно хранящийся в сейфе, находящемся в подвальном помещении дома, порох был обнаружен и изъят из незаконного оборота. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленное на экспертизу вещество в жестяной банке является бездымным нитроцеллюлозным порохом - промышленно изготовленным, пригодным для производства взрыва взрывчатым веществом метательного действия массой, с учетом первоначального исследования, 179,1 грамма ; представленные на экспертизу изделия в количестве 46 штук в двух свертках из бумаги являются воспламенителями реактивного заряда осколочного реактивного снаряда М-8, предназначенного для стрельбы из орудий БМ-8-6, БМ-8-8, БМ-8-12, БМ-8-24, БМ-8-36, БМ-8-48, БМ-8-72, снаряжением воспламенителей является дымный порох – промышленно изготовленное, пригодное для производства взрыва взрывчатое вещество метательного действия суммарной массой, с учетом первоначального исследования, 506 грамма.

Подсудимый ФИО8 В.В. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, не признал. При этом дал следующие показания. По его мнению, в его действиях отсутствует состав данного преступления. В соответствии с условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ и агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, ООО УК «Лузское ЖКХ» приняло на себя обязательство оказывать МУП «ЛКС» услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных, все указанные в документах услуги оказаны в полном объеме, претензий от противной стороны не поступало. Суммы, предъявленные к оплате, не превышают запланированные и указанные в контрактах, то есть и ущерба МУП «ЛКС» не причинено. Производственная деятельность этих двух организаций длящаяся, расчеты и долги переходили из одного периода в другой, некоторые услуги МУП «ЛКС» до сих пор не оплачены. То, что предъявлены к оплате услуги, не указанные в контрактах, договорах, не могут свидетельствовать о нарушении уголовного закона, можно говорить здесь только о нарушении бухгалтерской дисциплины. Проведенная экспертиза не отражает истинной картины, так как нужно было проанализировать всю производственную деятельность обоих хозяйствующих субъектов – МУП «ЛКС» и ООО УК «Лузское ЖКХ». Считает, что действиями руководимой им организации никакого ущерба МУП «ЛКС» не причинено, что на сегодняшний день МУП «ЛКС» должны его организации более 5 млн. рублей. Так как предъявленные к оплате суммы не превысили суммы, указанные в контракте ль ДД.ММ.ГГГГ, то соответственно никаких нарушений с его стороны не допущено. Указание в контракте на оплату рентабельности в размере 15% не может повлечь никаких юридических последствий, так как контракт не содержит запрета на указание в платежных документах каких-либо иных оснований для оплаты. Контракт от ДД.ММ.ГГГГ не содержит в себе требований, запрещающих указывать в платежных документах какие-либо основания для оплаты. Указывает, что как в деятельность директора МУП «ЛКС» Свидетель №15, так и главы поселения Свидетель №7 он не вмешивался, в заблуждение их не вводил, доверием их не злоупотреблял. Оплаты Свидетель №15 производил осознанно, текст счетов-фактур и актов принятых работ никаких скрытых от понимания формулировок не содержит. Поэтому считает, что основания для привлечения его к уголовной ответственности по пункту «б» ч.2 ст. 165 УК РФ отсутствуют.

Виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ, признал полностью, пояснил, что после того как конкурсным управляющим МУП «ЛКС» был назначен Потерпевший №1, услуги по водоотведению их организация продолжала оказывать, вначале конкурсный управляющий оказанные услуги оплачивал, а с января 2020 года перестал оплачивать. Путем переговоров данный вопрос им с Потерпевший №1 решить не удалось, поэтому, понимая, что делает это незаконно, стал удерживать на счете ООО «РЦ» часть денежных средств, собранных с населения, которые должен был перечислять МУП «ЛКС». Никакого вреда МУП «ЛКС» он причинять не хотел, при этом не оспаривает, что МУП «ЛКС» в то время находилась в стадии банкротства и в противном случае возникший долг от МУП «ЛКС» их организации не получить бы вообще.

Виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ признает полностью, так как действительно после того как он перестал быть охотником, имеющиеся у него порох и воспламенители с порохом не сдал в органы внутренних дел, а оставил дома, что и было обнаружено при производстве обыска.

Виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 315 УК РФ в целом не оспаривает. Не отрицает, что имелось несколько решений арбитражных судов о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» задолженности. Однако денег на все не хватает, он никому не говорил, что не будет платить по решениям судов. Знает, что решения судов надо исполнять, но надо и заработную плату работникам платить, иначе прокуратура накажет. Признает, что решения судов не исполнил, так как не хотел, и, кроме того, не всегда была такая возможность исполнять решение суда из-за нехватки финансовых средств

Однако виновность подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений, кроме личного частичного признания, подтверждается полностью совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, представитель потерпевшего – конкурсный управляющий МУП «ЛКС» Плёнкин В.А. суду пояснил, что, будучи конкурсным управляющим, им проанализирована хозяйственная деятельность МУП «ЛКС», установлено, что финансовый поток предприятия проходил в 2017-2019 годах через организации, подконтрольные ФИО8 В.В. Так, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на эксплуатацию и обслуживание котельных. По данному договору выставлены счета на 9134995 рублей 25 копеек, в которые вошли затраты на рентабельность и выплату зарплаты административным управленческим работникам, что свидетельствует о противоправных действиях ФИО8 В.В., и эти действия были направлены на вывод денежных средств из МУП «ЛКС». В настоящее время многие из заключенных между МУП «ЛКС» и ООО «Лузское УЖКХ» договоры оспариваются в арбитражном суде. Им было установлено, что деньги, собранные с населения, вначале поступают в ООО «Расчетный центр», который должен был перечислять деньги в МУП «ЛКС» за минусом прописанного в договоре вознаграждения. Однако из собранных с населения более 2 млн. рублей руководимым им ООО «РЦ» было перечислено всего 550 тысяч рублей. ФИО8 от перечисления более 1.5 млн. рублей под различными надуманными, на его взгляд, предлогами отказывался. В то время МУП «ЛКС» находилось в сложном финансовом положении. Было создано новое предприятие ООО «ВВКС», которое должно было приступить к работе с ДД.ММ.ГГГГ. С МУП «ЛКС» работников надо было увольнять в связи с переходом их в другую организацию, выплачивать расчет при увольнении, выдавать выходное пособие, а в это время 1.5 млн. рублей ими заработанных денег ФИО8 В.В. не отдавал, ссылаясь при этом на какую-то задолженность МУП «ЛКС» перед его организациями. При этом ни на какие разговоры, уговоры ФИО8 В.В. не реагировал, поэтому расчет увольняемых работников в нарушение трудового законодательства продолжался несколько месяцев. Пояснил, что с февраля 2020 года от ООО «РЦ» платежи поступали, поэтому размеры заявленных им исков он уменьшает : заявленный иск на 1827514 рублей 07 копеек уменьшает до 1000858 рублей 52 копеек, а иск на 2715750 рублей 65 копеек уменьшает до 2129624 рублей 92 копеек, которые просит удовлетворить в полном объеме.

Представитель потерпевшего – ОАО «Коммунэнерго» Потерпевший №3, действующий по доверенности, суду пояснил, что решениями арбитражных судов с ООО «Лузское ЖКХ» в пользу ОАО «Коммунэнерго» взыскано 12600000 рублей за бездоговорное потребление электроэнергии рядом объектов : очистная станция, насосная станция, водонапорные башни. По всем выявленным фактам были составлены соответствующие акты, и в дальнейшем последовал иск в суд. Решения арбитражных судов до настоящего времени не исполнены, исполнительные листы находятся в службе судебных приставов.

Представитель потерпевшего – АО «Энергосбыт Плюс» Потерпевший №2 суду пояснил, что работает в должности директора по безопасности и режиму Кировского филиала АО «Энергосбыт» с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит работа с должниками, обеспечение экономической безопасности филиала, что выражается в основном в работе с проблемными должниками. С проблемами задолженности ООО «Лузское УЖКХ» он столкнулся в 2017 году. С ФИО2 общался по телефону. Между АО «Энергосбыт» и ООО «Лузское УЖКХ» были заключены два договора энергоснабжения: в 2016 году договор № на обеспечение энергоснабжением скважин, объектов водоснабжения и договор № с ДД.ММ.ГГГГ. По этому договору снабжали места общего содержания многоквартирных домов. С момента заключения этих договоров резко росла задолженность. Работает по задолженности давно, схемы ЖКХ эти известны были по другим уголовным делам. Когда стал изучать проблематику неплатежей Лузского УЖКХ, неплатежи были по этим договорам с момента их заключения, выяснил, что фактически ООО «Лузское УЖКХ» создано для убытков, для заключения договоров, в дальнейшем, как правило, предприятие должно обанкротиться. Процедура наблюдения введена с конца 2020 года. Другие предприятия ФИО8 довольно успешные. Одно – ООО «РЦ», которое фактически и собирало деньги с потребителей ООО «Лузское УЖКХ». С 2018 года стали активно прослеживать задолженность ООО «Лузское УЖКХ», она с нуля достигла до момента возбуждения уголовного дела по договору №, который расторгнут в 2018 году, так как объекты в другую организацию перешли, 3999000 рублей, по договору № на момент возбуждения уголовного дела была 2610000 рублей. Активно с 2018 года стали высуживать задолженность, получали исполнительные листы и направляли на исполнение в службу судебных приставов. Первоначально в районную ССП. В период с 2018 по 2020 годы состоялось 11 судебных решений арбитражного суда <адрес>, были получены исполнительные листы и направлены в ССП. По всем этим 11 решениям возбуждены исполнительные производства ССП, в конечном итоге, так как все дела в области энергетики ведутся особым отделом исполнительных производств, они были объединены в одно исполнительное производство. Общая сумма задолженности составляет 4650245 рублей 48 копеек. С момента вынесения исполнительных производств ни одно судебное решение не было исполнено, денежные средства по исполнительным производствам не перечислялись. Фактически денежные средства получало руководимое и подконтрольное ФИО8 ООО «РЦ». Из анализа налоговой отчетности видно, что если ООО «Лузское УЖКХ» работали с большим минусом, с убытками, то ООО «РЦ» получал прибыль, по итогам 2019 года у него была прибыль 8 млн. рублей. Такая схема создана, с учетом опыта участия в других делах, для уклонения от исполнения судебных решений. Когда исполнительные производства были переданы в отдел особых исполнительных производств, работа по ним активизировалась. Для исполнения судебных решений в октябре 2019 года было вынесено судебным приставом-исполнителем постановление о наложении ареста на имущественные права ООО «Лузское УЖКХ», в частности, денежных средств, которые поступали на расчетный счет ООО «РЦ», возглавляемое ФИО8. По этому постановлению денежные средства, те которые получены по договорам ЖКХ, ФИО8 должен был направить на депозитный счет приставов для исполнения судебных решений, за исключением денежных средств текущих платежей, которые он обязан был энергетикам заплатить. Постановление было не исполнено, в дальнейшем ему были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. В январе 2020 года в отношении его был составлен протокол за неисполнение судебного решения, он был повторно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. ФИО8 фактически управлял денежными потоками. Он должен был полностью перечислять 100% денежных средств, которые поступали в ООО «РЦ» в адрес ООО «Лузское УЖКХ», на депозит приставов. Он уклонился от этого. Считает, что в случае исполнения исполнительных производств, судебные решения исполнялись бы, задолженность, хотя бы частично, была бы погашена. На сегодняшний день задолженность, которая озвучена, осталась не погашена. Договор № пока не расторгнут. В 2019 году вообще никаких денежных средств от ООО «Лузское УЖКХ» в АО «Энергосбыт» не поступало. Сейчас предприятие МУП «ЛКС», которое, по его мнению, контролировал ФИО8, находится в стадии наблюдения, следующая стадия уже конкурсное производство и банкротство предприятия, взыскание задолженности проблематично.

Считает, что задолженность за электроэнергию ФИО8 В.В. не платил умышленно, так как однажды ему сказал Свидетель №15, что это принципиальная позиция ФИО8 В.В. – не платить энергетикам, так как прекратить энергоснабжение объектов не можем, потому что это объекты – скважины и многоквартирные дома, будут нарушены права потребителей. МУП «ЛКС» стало предприятием убытков. Там услуги фактически оказывались предприятием ФИО8. Как ему известно со слов Свидетель №15, деньги шли на погашение задолженности предприятию ФИО8, которые на договорах подряда работали в МУП «ЛКС». Это по его мнению и стало одной из причин банкротства МУП «ЛКС».

Свидетель Свидетель №7 суду пояснил, что в 2017 году закончился договор аренды муниципального имущества – котельных в <адрес> и для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения было создано предприятие МУП «Лузские коммунальные системы», руководителем был назначен Свидетель №15. Так как у вновь созданного предприятия собственных средств не было, то ФИО8 В.В. взял на себя обязательство по вложению денежных средств в работу МУПа, договор на это они должны были подготовить и подписать. И только в 2019 год выяснилось, что Свидетель №15 без согласования с ним, как главой поселения, и собранием депутатов подписал два контракта с руководимым ФИО8 В.В. предприятием на 9 млн. и 30 млн. рублей. В отопительный сезон 2017-2018 годов действовало два договора, заключенные МУП «ЛКС» с ООО УК «Лузское ЖКХ» на общую сумму 36400000 рублей, собираемость платежей в лучшие периоды не более 30 млн. рублей, то есть у МУП «ЛКС» фактически денег не оставалось, все уходило на оплату счетов, представляемых ФИО8 В.В. Обоснованно ли предъявлялись счета на рентабельность и оплату труда управленческого персонала ООО УК «Лузское ЖКХ», пояснить не может. Пока котельные обслуживались ФИО8 В.В., то никаких серьезных работ в котельных не проводилось, за исключением текущего обслуживания, Свидетель №15 по поводу каких-либо работ в котельных ссылался на отсутствие финансовых средств. Почему так получилось, что муниципальное предприятие, созданное администрацией поселения, должно было приносить для городского поселения прибыль, а принесло только убытки, почему Свидетель №15 подписывал многомиллионные договоры без согласования с главой поселения и Собранием депутатов, Свидетель №7 пояснить не смог. На балансовые комиссии, собираемые раз в год, Свидетель №15 приходил вообще неприготовленным, на задаваемые ему вопросы ответить не мог. Полагает, что он излишне доверился ФИО8 В.В., а последний злоупотребил этим, ФИО8 заверял его, что не будет никаких долгов ни перед работниками, ни перед поставщиками, в том числе и перед энергетиками.

Свидетель Свидетель №15 суду пояснил, что все договора, агентские соглашения он как директор МУП «ЛКС» подписывал, так как в противном случае боялся срыва отопительного сезона, который он должен был провести без нарушений, каких-либо экономических обоснований при подписании договоров не было. Однажды по вопросу подписания контракта обращался в администрацию поселения, было отказано, поэтому больше не обращался, подписывал контракты, соглашения с ООО УК «Лузское ЖКХ» без согласования. Рентабельность появилась в документах, представляемых ООО УК «Лузское ЖКХ». Если он с какими-либо документами ФИО8 В.В. не соглашался, то тот сразу же говорил, что он не будет работать с ним (Свидетель №15), и он тогда соглашался и подписывал любые документы. Собственных средств у него не было, все деньги были у ФИО8 В.В., поэтому спорить с ФИО8 было бесполезно, кроме того, ФИО8 он полностью доверял.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показания Свидетель №15, данных им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д. 129-136, т.4 л.д. 216-220, т. 10 л.д. 177-182, т.12 л.д. 118-120), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность директора МУП «Лузские коммунальные системы». После окончания отопительного сезона весной 2017 года, когда услуги по производству и передаче тепловой энергии оказывало ООО ИК «Развитие», глава Лузского городского поселения Свидетель №7, а также директор ООО УК «Лузское ЖКХ» ФИО8 В.В. были заинтересованы в том, чтобы ООО ИК «Развитие» ушло с данного рынка, т.е. перестало оказывать услуги по производству тепловой энергии. Свидетель №7 с самого начала лоббировал интересы ФИО8 В.В. В связи с тем, что существовала большая вероятность того, что осенью ООО ИК «Развитие» продолжит оказывать услуги по производству тепловой энергии в <адрес>, то Свидетель №7 решил не проводить конкурс, а создать МУП «ЛКС», которое в дальнейшем заключило бы договор с ООО УК «Лузское ЖКХ», директором которого являлся ФИО8. В связи с отсутствием у МУП «ЛКС» финансовых средств для проведения подготовительных работ к отопительному сезону и, соответственно, для оплаты труда работников, Свидетель №7 и ФИО8 В.В. выдвинули инициативу о проведении отопительного сезона силами ООО «Лузское УЖКХ», в штате которого имелись соответствующие работники. Свидетель №7 и ФИО8 поставили его перед фактом, ФИО8 В.В. дал на подпись муниципальный контракт по обслуживанию и эксплуатации котельных на срок до конца декабря 2017 года, стоимость контракта он не помнит, расчет и экономическая обоснованность ни городской администрацией, ни МУП «ЛКС» не проводились. У него в подчинении не было специалистов для этого, а администрация города самоустранилась. Он не хотел подписывать контракт, т.к. был не согласен с ценой контракта, которая показалась завышенной. Тогда ФИО8 сказал, что, если он от имени МУП «ЛКС» контракт не подпишет, то сорвется отопительный сезон. В итоге он был вынужден подписать контракт ввиду возможного срыва отопительного сезона. Свидетель №7 прекрасно знал о сложившейся ситуации, т.к. постоянно все вопросы решал с ФИО8 В.В. Поэтому полагает, что о цене контракта Свидетель №7 знал, но никаких мер к проверке экономической обоснованности цены контракта не принимал. Фактически изначально было понятно, что МУП «ЛКС» создавалось как фиктивное предприятие, которое никакой производственной деятельностью заниматься не должно, т.к. функции по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных на территории Лузского городского поселения оно передавало по договорным отношениям управляющей компании ФИО8 В.В. Таким образом, МУП «ЛКС» являлось с момента образования прослойкой между администрацией городского поселения в лице Свидетель №7 и управляющей компанией в лице ФИО8 В.В. Главным распорядителем денежных средств в МУП «ЛКС» был он, как директор предприятия, в штате вначале были директор и бухгалтер, которой была Свидетель №10., после её ухода пришла Свидетель №6 В августе 2018 года штатная численность возросла в связи с передачей в МУП «ЛКС» объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения.

Непосредственно разработкой тарифа на теплоснабжение он не занимался, этим занимались экономисты ООО УК «Лузское ЖКХ», он получил разработанный тариф на подпись от ФИО8.

В конце августа – начале сентября 2017 года в здании администрации городского поселения состоялась встреча между ним, ФИО8 и Свидетель №7. В ходе разговора было принято решение о заключении договора, согласно которому МУП «ЛКС» передает ООО УК «Лузское ЖКХ» для технического обслуживания и эксплуатации 12 котельных, находящихся на территории Лузского городского поселения до конца 2017 года, при этом стоимость работ не оговаривалась.

ДД.ММ.ГГГГ ему поступил договор оказания услуг без номера от этой же даты, согласно которого МУП «ЛКС» передает ООО УК «Лузское ЖКХ» для транспортных услуг, технического обслуживания и эксплуатации оборудования 12 котельных. Стоимость работ по договору составила 9600000 рублей, инициаторами заключения этого договора явились ФИО8 и Свидетель №7. В связи с тем, что Уставом предприятия оговорено, что предприятие без согласия собственника не вправе совершать крупные сделки, т.е. сделки, превышающие 10% уставного фонда унитарного предприятия, то в этот же день он уведомил о стоимости работ согласно договору главу Лузского городского поселения Свидетель №7. Свидетель №7 сказал, чтобы он, Свидетель №15, подписывал договор, что он в этот же день и сделал.

Оценка экономической целесообразности заключения указанного договора никем не проводилась. Каким образом появилась в договоре именно сумма 9600000 рублей, ему неизвестно. Подготовкой договора занимались сотрудники управляющей компании ФИО8. При этом в договоре умышленно не было оговорено, кто несет расходы, связанные с потреблением электроэнергии. Как сказал ФИО8 при подписании данного договора, он за электричество никогда не платил и платить не будет. Поэтому отсутствие в договоре пункта о расходах, связанных с электроэнергией, было допущено ФИО8 умышленно. Были ли проведены работы ООО УК «Лузское ЖКХ» на 9600000 рублей, ему неизвестно, полагает, что она существенно завышена. Наймом работников в МУП «ЛКС» не занимался в связи с тем, что МУП «ЛКС» не собиралось заниматься какой-либо производственной деятельностью, делегировав все свои функции ООО УК «Лузское ЖКХ» согласно договоренности между ФИО8 и Свидетель №7. Заключение агентского соглашения на 36000000 рублей происходило также как и заключение предыдущего договора. Его устраивало, что он получал заработную плату как директор МУП «ЛКС». Оценка экономической целесообразности заключения указанного соглашения никем не проводилась. Каким образом появилась в договоре именно сумма 36870000 рублей ему также неизвестно. Были ли проведены работы ООО УК «Лузское ЖКХ» на сумму 36870000 рублей, ему неизвестно. Полагает, что сумма существенно завышена.

Муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО8 и в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ подписал его. Оценка экономической целесообразности заключения указанного соглашения никем не проводилась. Каким образом появилась в договоре именно сумма 29870000 рублей, ему неизвестно, представители ООО УК «Лузское ЖКХ» ее никак не обосновывали. Подготовкой договора занимались сотрудники управляющей компании ФИО8. Полагает, что данная сумма существенно завышена.

Никакого контроля за своим предприятием он не осуществлял, так как МУП «ЛКС» являлось предприятием-призраком. Никакой производственной деятельности не осуществляло. Фактическим руководителем МУП «ЛКС» являлся ФИО8, т.к. все решения, которые касаются финансово-хозяйственной деятельности, принимались им. Роль его (Свидетель №15) сводилась только к подписанию документов от имени руководителя МУП «ЛКС».

В связи с тем, что начислением и приемом платежей от населения занималось ООО «РЦ», директором которого также является ФИО8 В.В., то соответственно собранными денежными средствами распоряжался именно он. От ООО «РЦ» денежные средства поступали на счет МУП «ЛКС», после чего сразу же перечислялись в управляющую компанию, тем более главным бухгалтером во всех компаниях ФИО8 является его жена ФИО8 М.Ю. Кроме того, ФИО8 имеет доступ к электронной базе 1-С «Предприятие», в которой ведется бухгалтерский учет МУП «ЛКС», имеет доступ к расчетному счету предприятия, т.е. фактически она является главным бухгалтером МУП «ЛКС» без оформления трудовых отношений.

Он (Свидетель №15) денежные средства согласно договору электроснабжения в ОАО «Энергосбыт Плюс» не переводил. Все денежные средства перечислялись им по предъявленным счетам управляющей компании ФИО8, либо оставались в ней в качестве ее дохода.

Сбором платежей занималось ООО «Расчетный центр» на основании агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с МУП «ЛКС». При заключении договора директор ООО «РЦ» ФИО8 ввел его в заблуждение, т.к. ресурсоснабжающая организация МУП «ЛКС» фактически продает ресурс управляющей компании, которая в свою очередь предоставляет его гражданам-потребителям, т.е. расходы по начислению и сбору платежей полностью лежат на управляющей компании. Фактически управляющая компания переложила свои расходы, связанные с начислением и сбором платежей, на МУП «ЛКС», что является незаконным.

Ему было известно на момент заключения договора энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» о том, что расчеты за электроэнергию производиться не будут, т.к. ФИО8 деньги за электроэнергию в МУП «ЛКС» переводить не собирался, равно как и непосредственно в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», о чем сам говорил в сентябре 2019 года при заключении первого договора об оказании услуг.

Договоры, заключенные с ООО УК «Лузское ЖКХ», были заведомо невыгодными для МУП «ЛКС» в связи с тем, что стоимость оказанных услуг никто не рассчитывал и не проверял. Договор с ООО «РЦ» заключен на незаконных основаниях в убыток МУП «ЛКС», т.к. предприятие не должно вообще нести расходы по начислению и сбору платежей с населения. При заключении данного договора он был введен в заблуждение ФИО8.

В связи с тем, что расчеты с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за электроэнергию не производились, то его действиями был нанесен материальный ущерб ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», что в свою очередь повлекло отказ ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» от электроснабжения котельных к отопительному сезону 2019 года и явилось одной из причин срыва отопительного сезона.

В 2018 году ООО УК «Лузское ЖКХ» выставляло в адрес МУП «ЛКС» счета-фактуры о выполненных работах по договорам на техническое обслуживание и эксплуатацию котельных, которые заключались в период 2017-2018 годы. В начале 2018 года поступила первая счет-фактура, в которой отдельной строкой была указана рентабельность в размере 15% от стоимости работ, указанной в счете-фактуре. Он говорил ФИО8 В.В., что рентабельность оплачивать не намерен, в ответ ФИО8 пригрозил: в случае неоплаты затрат на рентабельность перестанет оказывать услуги, и тем самым произойдет срыв отопительного сезона. Договорными отношениями данные затраты не были предусмотрены, поэтому оплачиваться не должны, не были включены в тариф на тепловую энергию, установленный РСТ <адрес>. Из-за боязни сорвать отопительный сезон вынужден был оплатить затраты на рентабельность, а также и заработную плату административно-управленческого персонала на сумму более 2000000 рублей.

Договоры перевода долга и соглашения о взаимозачете от имени МУП «ЛКС» подписывать не хотел, к этому его принуждал ФИО8 В.В. под угрозой срыва отопительного сезона и переполнению канализационных емкостей, в связи с чем у него возникнут проблемы. Договоры готовили бухгалтеры ООО УК «Лузское ЖКХ» (они же – бухгалтеры ООО «Лузское УЖКХ» и ООО «Расчетный центр»), договоры и акты выполненных работ ему приносил на подпись лично ФИО8 В.В. по несколько штук сразу как за текущий период, так и за предыдущие.

Директором МУП «Лузские коммунальные системы» он работал с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в хозяйственное ведение из администрации Лузского городского поселения в МУП «ЛКС» были переданы объекты по водоснабжению и водоотведению для организации работы по оказанию данного вида услуг населению городского поселения. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Расчетный центр» и МУП «Лузские коммунальные системы» был заключен муниципальный контракт, согласно которому ООО «РЦ» приняло на себя обязательства по начислению гражданам платежей за холодное водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях, их сбору и учету в интересах МУП «ЛКС» за вознаграждение в 8%.

Решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ МУП «ЛКС» признано (несостоятельным) банкротом, в отношении предприятия открыта процедура банкротства – конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Приказом конкурсного управляющего МУП «ЛКС» Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ его полномочия в качестве директора МУП «ЛКС» прекращены с ДД.ММ.ГГГГ, он был переведен на должность исполнительного директора, и всеми финансовыми вопросами стал заниматься конкурсный управляющий Потерпевший №1.

В период времени с августа 2018 года до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Расчетный центр» не производило перечислений денежных средств по муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ собранных с потребителей коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, оказанных МУП «ЛКС», на расчетный счет МУП «ЛКС». Им на имя директора ООО «РЦ» направлялись претензии, на которые ответов получено не было. Ему директор ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В. пояснял, что не перечисляет денежные средства в связи с имеющейся задолженностью МУП «ЛКС» перед ООО «Расчетный центр» за услуги ассенизаторских машин. Муниципальный контракт по вывозу жидких бытовых отходов между ООО «Расчетный центр» и МУП «ЛКС» был заключен в августе 2018 года, в соответствии с контрактом ООО «Расчетный центр» оказывало МУП «ЛКС» услуги по вывозу жидких бытовых отходов из пяти сборников ЖБО многоквартирных домов в <адрес> в канализационные колодцы на <адрес>, инициатором заключения контракта являлся директор ООО «РЦ» ФИО8 В.В. Заключение контракта в устной форме согласовывалось с главой горпоселения Свидетель №7 Впоследствии после согласования и составления контракта (ФИО8 В.В. или подчиненными сотрудниками) контракт был им только подписан. Со слов ФИО8 В.В. известно, что сумма контракта, которая составляла более 6 млн. рублей, была рассчитана на основании ранее сложившихся расходов, которые несло ООО «Лузское УЖКХ» по этому виду услуг, с учетом тарифа. Сумма контракта, по его мнению, была завышена, но экономически обосновать и доказать этого не мог, возможно, был введен в заблуждение. С ФИО8 В.В. перед заключением контракта у него были разговоры о завышенной сумме контракта, на что тот отвечал, что остановит вывозку, а это было недопустимо, так как откачка и вывозка ЖБО должна производиться беспрерывно во избежание чрезвычайной ситуации. Альтернативы по осуществлению вывозки ЖБО на то время в городе не имелось, в связи с чем он был вынужден подписать данный контракт с ООО «Расчетный центр» на водоотведение с использованием ассенизаторских машин. На ДД.ММ.ГГГГ МУП «ЛКС» оказывало населению только услуги водоснабжения и водоотведения на территории Лузского городского поселения. В штате МУП «ЛКС» работал 61 сотрудник. Перед работниками МУП «ЛКС» имелась задолженность по выплате заработной платы. Со слов конкурсного управляющего Потерпевший №1, после ДД.ММ.ГГГГ он также обращался к ФИО8 В.В. с претензией о перечислении денежных средств, собранных с потребителей услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, оказанных МУП «ЛКС», на что ФИО8 В.В. ответил, что перечислять ничего не будет ввиду наличия задолженности МУП «ЛКС» перед ООО «Расчетный центр» за ранее оказанные услуги ассенизаторских машин. На ДД.ММ.ГГГГ у МУП «ЛКС» перед ним имелась задолженность по выплате заработной платы - 55 255 рублей 69 копеек, в том числе за декабрь 2019 года в сумме 23268 рублей 73 копейки, за январь 2020 года в сумме 31986 рублей 96 копеек. Ввиду того, что ему не была в полном объеме выплачена заработная плата, у него возникали трудности финансового характера, с момента увольнения нигде не работает.

После оглашения показаний Свидетель №15 заявил, что ранее данные показания полностью подтверждает, противоречия объяснил давностью происшедшего.

Свидетель Свидетель №10 суду пояснила, что она главным бухгалтером в МУП «ЛКС» работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кроме того, работала бухгалтером и в ООО УК «Лузское ЖКХ». Работала она в МУП практически с начала его создания, в штате было два человека – руководитель Свидетель №15 и гл. бухгалтер. МУП было создано для предоставления услуг по отоплению жителям многоквартирных домов <адрес>. Тарифы на отопление были разработаны до неё экономистом управляющей организации. Помнит, что в него были включены электроэнергия, заработная плата, транспортные работы, никакой рентабельности в тариф заложено не было. Кем конкретно и когда разрабатывались договор на 9 млн. рублей, агентское соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, не знает, так как работала бухгалтером. На первоначальном этапе работы МУПа все расчеты производились своевременно и в полном объеме. Однако в дальнейшем денег у МУП «ЛКС» становилось все меньше, ситуация плачевная, у МУПа заблокировали счета, вот тогда между МУП и управляющей организацией стали заключаться договора перевода долга, в противном случае деньги, поступающие на счета МУП «ЛКС, сразу бы списывались. Рентабельность в счетах-фактурах появилась по указанию руководства организации, то есть ФИО8 В.В. Вначале она производила оплату по выставленным счетам – расходы на АУР, потом засомневалась в достоверности этой оплаты, переговорила с ФИО8 В.В., который согласился с её доводами, и эту строку убрали, однако после того как она ушла с работы в МУПе, знает, что эта строка появилась снова. В эту строку входили суммы, выплачиваемые директору и гл. бухгалтеру управляющей организации, то есть ФИО8 В.В. и его жене ФИО8 М.Ю. Из-за этой рентабельности у неё возник конфликт со своим начальником Свидетель №15, и по этой причине она и уволилась из МУП «ЛКС», а после её стала работать главным бухгалтером Свидетель №6 В тарифе на тепло была заложена зарплата одного начальника и одного гл. бухгалтера, а ФИО8 ей предлагал оплачивать две должности руководителей и двух гл. бухгалтеров (в МУП «ЛКС» и ООО «Лузское УЖКХ»), с чем она была категорически не согласна.

Допрошенный в качестве свидетеля по ходатайству государственного обвинителя ФИО12 суду пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ их организация ООО «ВВКС» занимается услугами водоснабжения и водоотведения в Лузском городском поселении. Знает, что в Лузе существует ООО «РЦ», которое занимается сбором денег от населения, и ООО «Лузское УЖКХ» - это управляющая организация, руководство обеими организациями осуществляет ФИО8 В.В. Контракт, заключенный МУП «ЛКС» с управляющей организацией, видел, он был для их организации неприемлемым, так как многие затраты были обременительны и должны оплачиваться самой управляющей организацией, а не МУП «ЛКС». Также МУП «ЛКС» необоснованно оплачивал работы по очистке выгребных ям у домов, часть этих работ должна была выполнять за свой счет управляющая организация. В настоящее время они заключили прямые договора с большинством населения многоквартирных домов, и оплата идет напрямую, минуя ООО «РЦ», наведен порядок с очисткой выгребных ям, все остальное на возмездной основе. До сих пор не решен вопрос по сливу нечистот в их канализационную систему, управляющая организация занимается этим без заключения договора, а они при этом несут убытки.

Допрошенный в качестве свидетеля по ходатайству государственного обвинителя ФИО13 суду пояснил, что с сентября 2019 года их организация ООО «Профилес» занимается теплоснабжением в <адрес>. По трехстороннему концессионному соглашению им были приняты 12 котельных города, половина из которых находилась в аварийном состоянии, крыши зданий протекали, теплотрассы были без изоляции. Теплотрассу от котельной на <адрес> пришлось менять целиком, ремонтов в котельных не было не менее 5 последних лет. С руководителем ООО «РЦ» и ООО «Лузское УЖКХ» он знаком – это ФИО8 В.В. Когда они пришли работать в <адрес>, то от ООО «РЦ», которое занималось сбором денег с населения, половина денег, собранных с населения, им не поступила. После проведенной с населением работы основные многоквартирные дома перешли на прямые оплаты ресурсоснабжающей организации, то есть им, остались один пятиэтажный и один двухэтажный дом. Собираемость платы по домам, которые перешли на прямые оплаты, достигает 90%, а по остальным двум домам не более 15%, управляющая организация объясняет, что население не хочет платить. Пояснил, что с этой управляющей организацией им работать очень невыгодно, если бы таких домов, которые работают с ними через управляющую организацию, было много, то они бы давно обанкротились.

Свидетель Свидетель №9 суду пояснила, что МУП «ЛКС» было создано в 2017 году Лузским городским поселением для водоснабжения и водоотведения, директором был назначен Свидетель №15 Она с данной организацией, по роду своей деятельности, встречалась раз в год на балансовой комиссии. Документы на комиссию запрашивались письменно, обычно документы предоставлялись не в полном объеме, Свидетель №15 на заседание комиссии приходил всегда неподготовленный, пояснить ничего конкретно не мог. На очередном заседании комиссии выяснилось, что у МУПа огромные долги, но и по этим долгам он также ничего пояснить не мог. Потом была проверка финансового управления администрации района, которая выявила много нарушений в этой организации, в том числе и заключение договоров с управляющей организацией на миллионные суммы без согласования с главой поселения и Собранием депутатов. Однажды она разговаривала о документах, которые не были представлены на балансовую комиссию, с главным бухгалтером МУПа Свидетель №10, которая ей пояснила, Свидетель №15 давал указание не предоставлять на балансовую комиссию нужные комиссии документы.

Свидетель Свидетель №6 суду пояснила, что она работала главным бухгалтером в МУП «Лузские коммунальные системы» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В хозяйственную деятельность организации, которой руководил Свидетель №15, она не вмешивалась, выполняла свою работу. Однажды пыталась поспорить, её не послушали. Никакие договоры она не готовила и не принимала участия в их подготовке, делали всё юристы. Бухгалтерские документы к ней поступали с визой Свидетель №15 «к оплате», поступившие документы она заносила в программу. Договора по переводу долга появились в то время, когда был наложен арест на имущество МУП «ЛКС», в июле 2018 года был арестован расчетный счет МУПа. В работу её как главного бухгалтера МУПа ФИО8 В.В. не вмешивался, об отношениях Свидетель №15 и ФИО8 В.В. она не знает.

Свидетель Свидетель №4 суду пояснила, что в МУП «ЛКС» работала экономистом по договору с сентября 2018 года по конец отопительного сезона 2019 года. Она и рассчитывала тариф для данной организации. При определении тарифа брала тариф другой организации, которая обслуживала эти же котельные, например ИК «Развитие», вносила в него необходимые корректировки, например, ранее котельные топили углем, теперь дровами, поэтому в этом делала перерасчет. Основные составляющие тарифа: зарплата, топливо, электроэнергия, вода, услуги сторонних организаций, материалы на ремонт котельных. О договорах между МУП «ЛКС» и УЖКХ на 9600000 рублей, на 36000000 рублей слышала, цифры в них давала она из тарифа годового, она посчитала и сказала, может быть, эти цифры сложились и из её расчетов, точно она не знает.

Свидетель Свидетель №17 суду пояснила, что она работает в ООО «Лузское УЖКХ», фактически трудовую деятельность осуществляет в ООО «Расчетный центр», производит начисление квартирной платы населению, предоставление льгот, субсидий. По своей работе старается много вопросов не задавать. Выполнив свою работу, все отчеты передает главному бухгалтеру ФИО8. В сальдовых ведомостях, предоставляемых ФИО8, видно, сколько начислено населению платежей, сколько денег собрано с населения за определенный период. Что дальше ФИО8 делает с отчетами, её (Свидетель №17) уже не интересует.

Свидетель Свидетель №2 суду пояснила, что управлением финансов администрации <адрес> проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Лузские коммунальные системы». При проведении проверки были выявлены нецелевые расходы данного предприятия. МУП «ЛКС» и УК «Лузское ЖКХ» в 2018 году работали по муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ со сроком его действия с ДД.ММ.ГГГГ по окончании отопительного сезона. Нецелевые расходы: по заработной плате административно-хозяйственного персонала за 2017 год, то есть они не были предусмотрены контрактом от августа 2018 года, кроме того, оплачивалась рентабельность, которая также не предусмотрена контрактом. К актам и счетам первичные документы (табеля, приказы, перечень работников) не прилагались, вся отчетность в МУП «ЛКС» велась небрежно, бухучет был весь запутан, поэтому проверку проводили по первичным документам. По её мнению, такое стало возможным по той причине, что руководитель МУПа Свидетель №15 в дела предприятия не вникал, подписывал документы, не вникая в их сущность, содержание.

Свидетель ФИО14 суду пояснил, что, работая в должности начальника юридического отдела ООО «Лузское УЖКХ», действительно готовил договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 9600000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ агентское соглашение на 36 млн. рублей. Суммы в договорах он указывал те, которые ему давали специалисты, они делали необходимые расчеты. В финансовую сторону договоров он никогда не вникал.

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании пояснил, что с октября 2017 года до марта 2020 года он работал в ООО «Лузское УЖКХ» водителем автомобиля для перевозки жидких бытовых отходов на базе ГАЗ-53. В его функциональные обязанности входила откачка и перевозка жидких бытовых отходов из выгребных ям на территории <адрес> и слив их в насосную станцию, расположенную на базе бывшего ЛПК. Вывозка ЖБО производилась из выгребных ям, в основном многоквартирных благоустроенных домов, а именно на <адрес> у трех двухэтажных кирпичных домов (3 колодца); на <адрес> у домов №№.55, 57 (два колодца); на <адрес> (1 колодец); на <адрес> (1 колодец); на <адрес>; на <адрес> у <адрес> (1 колодец); на <адрес>, около бывшего РКЦ (1 колодец). Вышеуказанные колодцы он обслуживал на регулярной основе. В ООО «Лузское УЖКХ» была вторая машина на базе «ГАЗ-53», государственный регистрационный знак 513 43 регион, на которой работал Свидетель №1. У Свидетель №1 был другой маршрут. С выгребных колодцев, которые обслуживал он (Свидетель №18), Свидетель №1 ЖБО не вывозил.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 (т.10 л.д. 219-220) следует, что в период с июля 2017 года до февраля 2020 года он работал в ООО «Лузское УЖКХ» водителем на автомобиле ГАЗ-3309 для перевозки ЖБО, работал по трудовому договору. В функциональные обязанности входила откачка и перевозка жидких бытовых отходов из выгребных ям на территории <адрес> и слив их в насосную станцию, расположенную на базе бывшего ЛПК. Вывозка ЖБО производилась из двух выгребных ям – на <адрес> не менее 10 раз в день и <адрес> – не менее 1 раза в неделю. Данные колодцы обслуживал на регулярной основе. Также нередко осуществлялись выезды по так называемым «выпискам», когда сообщалось предприятием о необходимости вывозки ЖБО, и «аварийные» выезды. Также в ООО «Лузское УЖКХ» была вторая машина, на которой работал Свидетель №18 У Свидетель №18 был свой маршрут. Из выгребных колодцев, которые обслуживал он (Свидетель №1), Свидетель №18 ЖБО не вывозил.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №13 (т.8 л.д. 128-130) следует, что в ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» работает в должности юрисконсульта с конца сентября 2019 года. В его обязанности входит претензионная деятельность, представление интересов ООО «Лузское УЖКХ» в судах всех инстанций, государственных органах на основании доверенности, подготовка проектов договоров, связанных с хозяйственной деятельностью. С того же времени руководителем ООО «Расчетный центр» ему выдана доверенность на осуществление тех же функций в интересах ООО «РЦ», в штате ООО «РЦ» не состоит, заработную плату в данной организации не получает.

Согласно предъявленным ему в ходе допроса авансовым отчетам ООО «Лузское УЖКХ» за период октября 2019 года по март 2020 года включительно им расходовались денежные средства: в октябре 2019 года – 3076 рублей 60 копеек – командировочные расходы; 2095 рублей 80 копеек – командировочные расходы, 1900 рублей - изготовление печатей, штампов, 2619 рублей 20 копеек – командировочные расходы. В ноябре 20ДД.ММ.ГГГГ рублей 80 копеек, 4530 рублей 80 копеек, в январе 2020 года – 2648 рублей 50 копеек, в феврале 2020 года – 2585 рублей 90 копеек, в марте 20ДД.ММ.ГГГГ рублей 80 копеек. Деньги перечислялись ему на карту, отчитывался по ним, составляя авансовый отчет, неизрасходованные деньги не возвращал, эта сумма удерживалась из зарплаты.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №14 (т.8 л.д. 131-133) следует, что в ООО «Лузское УЖКХ» работает в должности мастера с ДД.ММ.ГГГГ. Руководителем данной организации является директор ФИО8 В.В., главным бухгалтером – ФИО8 М.Ю. Он подчиняется непосредственно директору, в обязанности входит обслуживание жилого фонда, находящегося в управлении ООО «Лузское УЖКХ», устранение аварий, текущее обслуживание коммуникаций, дежурство в выходные дни как аварийной службы. В других организациях, в т.ч. в ООО «Расчетный центр» не работает. В связи с родом деятельности требуется постоянно приобретать материалы для ремонта и обслуживания жилого фонда. Для этой цели организация переводит деньги в подотчет на банковскую карту. Он приобретает необходимые товары, после чего составляет авансовый отчет и прилагает к нему документы, которые подтверждают расходование денежных средств. В случае недорасхода или перерасхода денежных средств бухгалтерия учитывает эти суммы при выплате заработной платы. ООО «Расчетный центр», которым руководит ФИО8 В.В., занимается начислением и сбором коммунальных платежей, по поводу взаимоотношений и финансовых вопросов между ООО «Лузское УЖКХ» и ООО «Расчетный центр» ему ничего неизвестно. Выполнял ли он какие-либо работы в интересах ООО «Расчетный центр», сказать не может, т.к. выполняет те работы, которые поручает руководитель ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. Какой именно организации принадлежат и ранее принадлежали ассенизаторские машины, которые использовались для вывоза канализации по заявкам населения и централизованных колодцев у многоквартирных домов, точно не знает, до июля 2020 года этими вопросами занимался начальник участка ФИО15 (выписывал путевки, выдавал топливо). Помнит, что приобретал на средства, выданные в подотчет, запчасти для автомашин, за что в дальнейшем отчитывался перед ООО «Лузское УЖКХ».

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №16 (т.10 л.д.189-192) следует, что она работает в должности ведущего специалиста-эксперта отдела регулирования предприятий ЖКК, транспорта и услуг в РСТ <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит рассмотрение материалов дел на установление и корректировку тарифов на водоснабжение и водоотведение. Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются регулирующим органом в заявительном порядке на основании предложений организаций в соответствии с пунктом 16 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№. Все представленные документы заверяются руководителем организации либо лицом, имеющим право действовать от имени организации. ДД.ММ.ГГГГ в РСТ <адрес> зарегистрировано два заявления: заявление об установлении тарифа на водоотведение, вх. № (приобщена копия к протоколу допроса), и заявление об установлении тарифа на водоотведение с участием ассенизаторских машин, вх. № (приобщаю копию к протоколу допроса) с обосновывающими материалами. Данные документы МУП «Лузские коммунальные системы», ИНН 4316009705 предоставлены за подписью директора МУП «Лузские коммунальные системы» Свидетель №15

Тариф на водоотведение для МУП «ЛКС» установлен решением Правления РСТ <адрес>ДД.ММ.ГГГГ№-кс-2018.

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2018 год на водоотведение для МУП «Лузские коммунальные системы» включены следующие статьи затрат:

- Операционные (подконтрольные) расходы в сумме 6026,24 тыс. рублей:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов», в том числе:

- «Материалы и малоценные основные средства».

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала», в том числе:

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала»;

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала».

3. «Прочие производственные расходы», в том числе:

- «Контроль качества воды и сточных вод»;

- «Прочие расходы».

4. «Ремонтные расходы», в том числе:

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения».

5. «Административные расходы», в том числе:

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями»;

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала».

- Расходы на энергетические ресурсы в сумме 6411,93 тыс. рублей:

1. «Электроэнергия».

- Неподконтрольные расходы в сумме 286,44 тыс. рублей:

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», в том числе:

- «Теплоноситель».

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе:

- «Налог на прибыль».

Итого необходимая валовая выручка составила 12724,61 тыс. рублей.

В тарифе на водоотведение включены расходы на осуществление деятельности ассенизаторских машин, так как в нескольких микрорайонах <адрес> действует следующая схема водоотведения: канализационные стоки поступают через внутридворовые сети в общий резервуар-накопитель, из которого ассенизаторскими машинами транспортируются и сливаются в приемные колодцы центрального коллектора. По водоотведению с АСМ включены следующие затраты, в том числе: расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, электроэнергия, налог на прибыль. Годовой объем сточных вод в 2019 году, откачиваемых АСМ, составляет 15400 м3. Годовая стоимость услуг с АСМ составляет 2650032 тыс. рублей. Таким образом, стоимость водоотведения с учетом АСМ составляет 172 рубля 08 копеек за 1 м3.

В числе материалов, предоставленных МУП «Лузские коммунальные системы» для утверждения тарифа на водоотведение с использованием АС машин, были предоставлены следующие документы: расчет планируемых годовых затрат на водоотведение с использованием АС машин в Лузском г.п. в 2018 году, планово-расчетная цена АС машин ООО «Лузское УЖКХ», нормы расхода топлива для автомобильной техники ООО «Лузское УЖКХ» на 2018 год (копии данных документов приобщаю к протоколу допроса), но расходы непосредственно на использование АС машин (аренда транспортных средств, ГСМ, материалы, техническое обслуживание и ремонт автомашин) исключены из тарифа на водоотведение МУП «Лузские коммунальные системы» ввиду отсутствия у заявителя договоров (контрактов) на водоотведение с использованием АС машин в Лузском городском поселении, так как затраты были экономически не обоснованы, что отражено в заключении экспертной группы.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №8 (т.2 л.д. 56-58), представителя региональной службы по тарифам, следует, что в тариф по теплоснабжению для МУП «ЛКС» расходы на содержание платежного агента включены не были. Данным предприятием были представлены расходы на зарплату в размере 16661100 рублей, приняты были – 16231500 рублей из расчета на 79 человек штата работников. На год для расчета тарифа на потребляемую электроэнергию были представлены расчеты на 10455000 рублей, а приняты – 7790000 рублей.

Кроме того, виновность ФИО8 В.В. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, подтверждается следующими письменными доказательствами:

- рапортами старшего следователя Лузского МСО СУ СК России по <адрес>ФИО16 (т.1 л.д. 68-69) и старшего оперуполномоченного МО МВД России «Лузский» ФИО28 (т.1 л.д. 71) о том, что ФИО8 В.В., являясь руководителем подконтрольных ему ООО «Расчетный центр», ООО УК «Лузское ЖКХ», ООО «Лузское УЖКХ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, необоснованно предъявил к оплате МУП «Лузские коммунальные системы» по договорам и контрактам на техническое обслуживание и эксплуатацию котельных от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ затраты на рентабельность и заработную плату административно-управленческого персонала, которые были оплачены МУП «Лузские коммунальные системы» на сумму 2715750 рублей 65 копеек.

- решением № единственного участника ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Лузское ЖКХ» (далее ООО УК «Лузское ЖКХ»), этим же решением утвержден Устав ООО УК «Лузское ЖКХ», определен уставный капитал в размере 10000 рублей, доля учредителя в уставном капитале – 100%, на должность генерального директора избран ФИО8 В.В. (т.54 л.д. 1).

- сведениями из налоговой службы о том, что ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО УК «Лузское ЖКХ» зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>, ему присвоен ИНН 4316007708. ООО УК «Лузское ЖКХ» имеет расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк (т.11 л.д.114-115, т.5 л.д. 24).

- уставом ООО УК «Лузское ЖКХ» из ст. 2 которого следует, что видами деятельности Общества являются начисление, прием, сбор, распределение оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги, работа с населением по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. в судебном порядке, формирование и ведение единой базы данных по начислению оплаты ЖКУ. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и Уставу. Из ст.10 Устава следует, что высшим органом управления общества является общее собрание участников…, постоянно действующим органом управления и контроля является директор Общества. Согласно пункту 12.7 Устава, в Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества. Из пункта 12.8 Устава следует, что оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

- решением № единственного участника ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 25) о создании общества с ограниченной ответственностью «Расчетный центр» (далее ООО «Расчетный центр»), этим же решением утвержден Устав ООО «Расчетный центр», определено место нахождения Общества – 613980 <адрес>, назначен генеральным директором ФИО2.

- сведениями из налоговой службы о том, что ООО «Расчетный центр» зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, ему присвоен ИНН 4316006870. ООО «Расчетный центр» имеет счета № (расчетный, открыт ДД.ММ.ГГГГ) и № (специальный, открыт ДД.ММ.ГГГГ) в ПАО Сбербанк (т.11 л.д. 112-113, т.5 л.д. 67).

- уставом ООО «Расчетный центр», из пункта 2 которого следует, что целями деятельности Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли, видами деятельности являются управление муниципальным жилым фондом, финансовыми средствами предприятия, коммунальными платежами, проектно-сметные работы, производство и передача тепловой энергии в горячей воде, вода и водоотведение, сбор и обработка сточных вод, производство земляных работ, осуществление любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и Уставу. Согласно п.3.5 Устава, Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Из ст.12 Устава следует, что высшим органом управления общества является общее собрание участников Общества. Согласно пункту 12.7 Устава в Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества. Из пункта 12.8 Устава следует, что оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

- решением № единственного участника ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении новой редакция Устава, в Устав введены дополнительные виды экономической деятельности Общества - сбор и обработка сточных вод, производство земляных работ (т.5 л.д. 26).

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании муниципального унитарного предприятия «Лузские коммунальные сети», согласно которому глава администрации Лузского городского поселения Свидетель №7 постановил создать МУП «Лузские коммунальные системы», основными видами деятельности которого являются производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор, очистка и распределение воды и т.д. Уставной фонд согласно указанного постановления составляет 100.000 рублей. Почтовый и юридический адрес созданного предприятия: <адрес>. Директором предприятия назначен Свидетель №15 В приложении № к постановлению указан перечень муниципального имущества, закрепляемого на праве хозяйственного ведения за МУП «Лузские коммунальные системы», согласно которому переданы здания (помещения) котельных с оборудованием и тепловыми сетями <адрес> по адресам: <адрес>«а»; тепловые сети по улицам: Титова, Гоголя, Маяковского, Чапаева, Заводской, пл.Труда; сеть горячего водоснабжения по улицам: Титова, Гоголя, Маяковского, Чапаева, Заводской, пл.Труда (т.10 л.д. 165-169).

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Лузские коммунальные системы», согласно которому закреплено муниципальное недвижимое и движимое имущество и оборудование, находящееся в собственности Лузского городского поселения, на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛКС» для использования в соответствии с его техническими характеристиками в целях осуществления деятельности по предоставлению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению (т.10 л.д. 170-176).

- распоряжением №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №15 принят на работу на должность директора МУП «Лузские коммунальные системы» с ДД.ММ.ГГГГ с тарифной ставкой согласно штатного расписания.

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ№ о прекращении полномочий Свидетель №15 с ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.98).

- пунктом 4.6 устава МУП «Лузские коммунальные системы», согласно которому предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с уступкой требований, переводом долга, не вправе совершать без согласия собственника крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора предприятия (т.4 л.д.221-232).

- протоколом собрания кредиторов МУП «ЛКС» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором для утверждения арбитражным судом <адрес> в качестве конкурсного управляющего выбран Потерпевший №1 (т.4 л.д. 245-248).

- копией протокола обыска в служебных кабинетах ООО УК «Лузское ЖКХ», ООО «Расчетный центр», ООО «Лузское УЖКХ» И МУП «Лузские коммунальные системы», в ходе которого изъяты контракты, соглашения, договоры между указанными лицами за 2017-2018 годы (т.1 л.д.99-101) :

- муниципальным контрактом на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Лузские коммунальные системы» в лице Свидетель №15 и ООО «Расчетный центр» в лице ФИО8 В.В., в соответствии с которым принципал – МУП «Лузские коммунальные системы» поручает, а агент – ООО «Расчетный центр» обязуется совершить от своего имени в интересах принципала в отношении многоквартирных домов и видов услуг следующие юридические и фактические действия:

- начисление гражданам платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилых помещениях ;

-организацию сбора платежей с граждан за оказанные коммунальные услуги в части теплоснабжения ;

- учет поступивших платежей по каждому лицевому счету ;

- перечисление денежных средств, собранных с граждан по оплате за коммунальные услуги по письменному поручению принципала.

Из пункта 2.1.5 следует, что агент обязан осуществлять перечисление денежных средств, поступивших в оплату коммунальных услуг, за вычетом вознаграждения, на расчетный счет принципала еженедельно, а согласно пункту 4.2 агент несет ответственность за сохранность, своевременное распределение и перечисление денежных средств, поступивших на расчетный банковский счет агента в рамках исполнения настоящего договора (т.1 л.д.102-103).

- договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между МУП «Лузские коммунальные системы» и ООО УК «Лузское ЖКХ» стоимостью 9600000 рублей 00 копеек, согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» оказывает транспортные услуги, техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования на 12 котельных, расположенных на территории Лузского городского поселения. В соответствии с договором, техническому обслуживанию и эксплуатации подлежат следующие системы и оборудование: котельные установки, тепломеханическое оборудование и трубопроводы в пределах котельной, системы отопления и вентиляции котельной, дымоотводящие устройства, электрооборудование силовое, электроосветительные приборы. В соответствии с п.2 договора, исполнитель обязуется оказывать услуги в полном объеме в соответствии с условиями договора, руководствоваться интересами Заказчика (МУП «Лузские коммунальные системы»). Оплата заказчиком затрат на рентабельность ООО УК «Лузское ЖКХ» договором не предусмотрены (т.1 л.д.104-105).

- агентским соглашением на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным директором МУП «Лузские коммунальные системы» Свидетель №15 с директором ООО УК «Лузское ЖКХ» ФИО8 В.В. на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных на сумму 36870000 рублей 00 копеек, согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» оказывает услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования котельных установок, тепломеханического оборудования и трубопроводов в пределах котельных, систем отопления и вентиляций котельных, дымоотводящих устройств, силового электрооборудования, электроосветительных приборов котельных, расположенных на территории Лузского городского поселения. Приложением № к соглашению определен перечень работ по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных, в которые затраты на рентабельность не включены. Приложением № к соглашению определен расчет затрат, в т.ч. обеспечение топливом, заработная плата работников котельных, оборудование, ТМЦ, услуги, ремонтные работы, всего – 36870000 рублей (т.1 л.д.106-119).

- муниципальным контрактом на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным директором МУП «Лузские коммунальные системы» Свидетель №15 с директором ООО УК «Лузское ЖКХ» ФИО8 В.В. на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных на сумму 29870000 рублей 00 копеек, согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» оказывает услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования котельных установок, тепломеханического оборудования и трубопроводов в пределах котельных, систем отопления и вентиляций котельных, дымоотводящих устройств, силового электрооборудования, электроосветительных приборов котельных, расположенных на территории Лузского городского поселения. Приложением № к соглашению определен перечень работ по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных, в которые затраты на рентабельность не включены. Приложением № к соглашению определен расчет затрат, в т.ч. обеспечение топливом, заработная плата работников котельных, оборудование, ТМЦ, услуги, ремонтные работы, всего – 29870000 рублей (т.1 л.д.121-131).

- муниципальным контрактом на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы». Согласно контракту МУП «ЛКС» поручает ООО УК «Лузское ЖКХ» работы по монтажу дымовой трубы котельной по адресу: <адрес>, цена контракта 68.214 рублей 31 копейка (т.1 л.д.134-135).

- муниципальным контрактом горячего водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Лузское УЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы» по горячему водоснабжению со сроком действия контракта по ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 136-147).

- муниципальным контрактом снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на подачу тепловой энергии в горячей воде со сроком действия договора по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 148-160).

- протокол осмотра предметов (документов), которым осмотрены :

- договор оказания услуг без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы», согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» обязуется по заданию МУП «ЛКС» оказать транспортные услуги, техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования на котельных, расположенных по адресам: <адрес>. Срок действия договора с 05 сентября по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость оказываемых услуг 9600000 рублей (т.1 л.д. 104-105).

- агентским соглашением на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы», согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» обязуется по заданию МУП «Лузские коммунальные системы» оказать услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования на котельных. Срок действия соглашения с 09 января по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость оказываемых услуг 36870000 рублей. В соответствии с приложением № к соглашению техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования котельных подлежат котельные, расположенные по адресам: <адрес>. В приложении № к соглашению указан перечень работ по техническому обслуживанию и эксплуатации каждой котельной. В приложении № указан расчет затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных. К агентскому соглашению приколото дополнительное соглашение между вышеуказанными организациями. Дополнительное соглашение не имеет даты. Согласно тексту дополнительного соглашения у приложения № к агентскому соглашению на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ изменена редакция. А именно, в графе «топливо» указать дрова, разделанные в виде поленьев различных пород в количестве 9843 куб. м. на сумму 10036000 рублей ; уголь – 140 тонн на сумму 644000 рублей; горбыль – 3500 куб. м. на сумму 1820000 рублей (т.1 л.д. 106-120).

- муниципальным контрактом на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 121-131) между ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы», согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» обязуется по заданию МУП «Лузские коммунальные системы» оказать услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования на котельных. Срок действия соглашения: до окончании отопительного сезона на территории Лузского городского поселения, стоимость оказываемых услуг 29870000 рублей. В соответствии с приложением № к контракту техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования котельных подлежат котельные, расположенные по адресам <адрес> : <адрес>, ул..Козлова <адрес>. В приложении № к соглашению указан перечень работ по техническому обслуживанию и эксплуатации каждой котельной. В приложении № указан расчет затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных.

- муниципальным контрактом на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ между МУП «ЛКС» и ООО «Расчетный центр», согласно которому МУП «ЛКС» поручает ООО «Расчетный центр» совершать от своего имени в отношении многоквартирных домов и видов услуг следующие юридические и фактические действия: начисление гражданам платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилых помещениях, размещение в едином платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг в части теплоснабжения и горячего водоснабжения, организация сбора платежей граждан за оказанные коммунальные услуги в части теплоснабжения и горячего водоснабжения, учет поступивших платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение по каждому лицевому счету, перечисление денежных средств, собранных с граждан по оплате за коммунальные услуги в части теплоснабжения и горячего водоснабжения по письменному указанию МУП «Лузские коммунальные системы». Размер вознаграждения за выполнение указанных работ установлен в размере 5,5 % от сумм, оплаченных населением за коммунальные услуги в части теплоснабжения и горячего водоснабжения. Срок действия контракта с 01 сентября по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 132-133).

- муниципальным контрактом на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы» по монтажу дымовой трубы котельной по <адрес>, цена контракта 68214 рублей 31 копейка (т.1 л.д. 134-135).

- муниципальным контрактом горячего водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лузское УЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы» на подачу горячей воды, срок действия контракта по ДД.ММ.ГГГГ. К контракту прикреплен акт разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон (приложение №). Также к контракту прикреплен список многоквартирных жилых домов, получающих коммунальную услугу по горячему водоснабжению (приложение №). В список входят следующие многоквартирные дома <адрес> : <адрес>. Помимо этого к договору прикреплен акт сверки расчетов по договору горячего водоснабжения, подписанный сторонами (т.1 л.д. 136-147).

- муниципальным контрактом снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Лузское УЖКХ» и МУП «ЛКС», согласно которому МУП «ЛКС» обязуется подавать ООО «Лузское УЖКХ» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а последнее обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, срок действия договора по ДД.ММ.ГГГГ. К контракту прикреплен акт (без даты) разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон (приложение №). Также к контракту прикреплен список многоквартирных жилых домов, получающих коммунальную услугу по теплу в горячей воде (приложение №). В список входят следующие многоквартирные дома: <адрес>, 10, 12, <адрес>, 42,<адрес>,44,46,48, <адрес>,55, <адрес>,3,5, <адрес>,59, <адрес>,27,29, 31,33, <адрес>,21, <адрес>,73«б», <адрес>,21 «б»,23«а»,25, <адрес>,1«б», <адрес>,12, <адрес>. Помимо этого к договору прикреплен акт сверки расчетов по договору теплоснабжения, подписанный сторонами, который подписан директором МУП «Лузские коммунальные системы» Свидетель №15 и директором ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ФИО8 В.В.

- муниципальным контрактом купли-продажи опила от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы», согласно которому ООО УК «Лузское ЖКХ» продает МУП «ЛКС» опил по цене 125 руб. за 1 куб.м. Срок контракта с момента подписания до ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 148-161).

- муниципальным контрактом купли-продажи горбыля от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Лузское ЖКХ» и МУП «ЛКС» в объеме 3000 куб. метров по цене 200 рублей за 1 куб. м. (т.1 л.д. 162).

- муниципальным контрактом холодного водоснабжения №-ВС-17-к от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лузское УЖКХ» и МУП «Лузские коммунальные системы» на подачу ООО «Лузское УЖКХ» абоненту МУП «ЛКС» холодной (питьевой) воды. Местом исполнения обязательств являются помещения котельных, находящиеся по адресам <адрес> : <адрес>. Дата подачи холодной воды ДД.ММ.ГГГГ, на эту воду в период с 01 июля по ДД.ММ.ГГГГ – 51 руб. 01 коп. с 1 куб.м. К контракту приобщен акт о разграничении балансовой принадлежности. Также к контракту приобщен акт о разграничении эксплуатационной принадлежности, оба акта подписаны сторонами (т.1 л.д. 163-169).

- договором на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Расчетный центр» и МУП «ЛКС», согласно которому ООО «Расчетный центр» обязуется оказать транспортные услуги МУП «ЛКС». Цена услуги – стоимость 1 машино-часа автомашины 1365 рублей 14 копеек (т.1 л.д. 170-171).

- муниципальным контрактом на поставку холодной воды для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лузское УЖКХ» и МУП «ЛКС», согласно которому МУП «ЛКС» обязуется подавать ООО «Лузское УЖКХ» через присоединенную сеть холодную воду, а также соблюдать режим потребления, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении инженерных сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением холодной воды. Срок действия контракта до момента утраты ООО «Лузское УЖКХ» статуса исполнителя коммунальной услуги по холодной воде, а МУП «Лузские коммунальные системы» статуса ресурсоснабжающей организации по холодному водоснабжению. К контракту приобщен перечень многоквартирных домов (приложение №), а также акт (без даты) разграничения балансовой принадлежности сетей холодного водоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон (приложение №), к контракту приобщен акт сверки расчетов по контракту холодного водоснабжения (приложение №), подписанный сторонами (т.1 л.д. 172-186).

- муниципальным контрактом на водоотведение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лузское УЖКХ» и МУП «ЛКС», согласно которому МУП «ЛКС» обязуется осуществить водоотведение, а ООО «Лузское УЖКХ» обязуется оплачивать оказанную коммунальную услугу. К контракту приобщен перечень многоквартирных жилых домов, которым оказывается коммунальная услуга по водоотведению (приложение №). Также к контракту приобщен акт сверки расчетов по контракту по водоотведению, подписанный сторонами (т.1 л.д. 187-197).

- муниципальным контрактом поставки горячей воды для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лузское УЖКХ» и МУП «ЛКС», согласно которому МУП «ЛКС» обязуется подавать ООО «Лузское УЖКХ» через присоединенную сеть горячую воду, а последнее обязуется оплачивать принятую горячую воду. Срок действия контракта с момента подписания до момента утраты ООО «Лузское УЖКХ» статуса исполнителя коммунальной услуги по горячей воде, а МУП «Лузские коммунальные системы» статуса ресурсоснабжающей организации по горячей воде. К контракту прикреплен перечень многоквартирных жилых домов, которым поставляется коммунальная услуга по горячей воде (приложение №). Также к контракту приложен акт разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон без даты (приложение №). К контракту приложен акт сверки расчетов по контракту горячего водоснабжения (приложение №), подписанный сторонами (т.1 л.д. 198-209).

- муниципальным контрактом снабжения тепловой энергии в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лузское УЖКХ» и МУП «ЛКС», согласно которому МУП «ЛКС» подает ООО «Лузское УЖКХ» через присоединенную инженерную сеть тепловую энергию, а последнее обязуется оплачивать принятую тепловую энергию. Срок действия контракта с момента начала отопительного сезона до окончания отопительного сезона на территории Лузского городского поселения. К контракту приобщен перечень многоквартирных жилых домов, которым поставляется коммунальная услуга по тепловой энергии (приложение №). К контракту приложен акт разграничения балансовой принадлежности сетей поставки тепловой энергии и эксплуатационной ответственности сторон без даты (приложение №). Помимо этого к контракту приобщен акт сверки расчетов по контракту поставки тепловой энергии (без даты). Акты подписаны сторонами (т.1 л.д. 210-222).

- договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Расчетный центр» и МУП «ЛКС» на транспортные услуги экскаватора, цена договора 52000 рублей (т.1 л.д. 223).

Вышеперечисленные документы осмотрены (т.1 л.д. 224-232, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 233-235).

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 184-190), из которого следует, что ООО УК «Лузское ЖКХ» в связи с выполнением обязательств по муниципальному контракту по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных от ДД.ММ.ГГГГ предъявило к оплате МУП «ЛКС» затраты на рентабельность за период с 30 августа по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1043280 рублей 86 копеек ; предъявленные ООО УК «Лузское ЖКХ» к оплате затраты ООО УК «Лузское ЖКХ» за период с 30 августа по ДД.ММ.ГГГГ по муниципальному контракту по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных от ДД.ММ.ГГГГ оплачены в полном объёме до ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 9144995 рублей 25 копеек.

Анализируя заключение бухгалтерской судебной экспертизы, суд находит его допустимым и достоверным, так как оно получено в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуется с другими доказательствами по делу, соответствует всем фактически установленным обстоятельствам.

- протоколом осмотра документов – сшивок со счетами-фактурами, актами выполненных работ, договорами перевода долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Все счета - фактуры выставлены ООО УК «Лузское УЖКХ» руководителем ФИО8 В.В. в адрес МУП «ЛКС» руководителю Свидетель №15 с резолюцией «в бух. к оплате» с подписью аналогичной подписи Свидетель №15 :

- счётом — фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 142 264 рубля 89 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 142 264 рубля 89 копеек с записью «рентабельность 15%» - 11763 рубля 19 копеек;

- счётом- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 219 630 рублей 81 копейку и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 219630 рублей 81 копейка с записью «рентабельность 15%» - 21 854 рубля 40 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 147884 рубля 83 копейки и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 147 884 рубля 83 копейки с записью «рентабельность 15%» - 12496 рублей 23 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 128884 рубля 40 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 128884 рубля 40 копеек с записью «рентабельность 15%» - 10017 рублей 91 копейка ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 137437 рублей 26 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 137437 рублей 26 копеек с записью «рентабельность 15%» - 11133 рубля 50 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 209421 рубль 35 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 209421 рубль 35 копеек с записью «рентабельность 15%» 20522 рубля 73 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 130480 рублей 37 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 130480 рублей 37 копеек с записью «рентабельность 15%» - 10 226 рублей 08 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 200395 рублей 20 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 200395 рублей 20 копеек с записью «рентабельность 15%» -17 651 рубль 75 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 112995 рублей 49 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 112995 рублей 49 копеек с записью «рентабельность 15%» - 6251 рубль 79 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 189175 рублей 62 копейки и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 189175 рублей 62 копейки с записью «рентабельность 15%» -16188 рублей 33 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 229401 рубль 03 копейки и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 229401 рубль 03 копейки с записью «рентабельность 15%» - 21 435 рублей 12 копеек;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 156046 рублей 68 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 156046 рублей 68 копеек с записью «рентабельность 15%» - 11867 рублей 16 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 103607 рублей 36 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 103607 рублей 36 копеек с записью «рентабельность 15%» - 5027 рублей 25 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 101339 рублей 14 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 101339 рублей 14 копеек с записью «рентабельность 15%» - 4731 рубль 40 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 134865 рублей 88 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 134865 рублей 88 копеек с записью «рентабельность 15%» - 9 104 рубля 45 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 224301 рубль 40 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 224301 рубль 40 копеек записью «рентабельность 15%» - 20645 рублей 48 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 141819 рублей 69 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 141819 рублей 69 копеек с записью «рентабельность 15%» - 10011 рублей 47 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 196134 рубля 00 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 196134 рубля 00 копеек с записью «рентабельность 15%» -17095 рублей 94 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 201273 рубля 37 копеек и актом о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 201273 рубля 37 копеек с записью «рентабельность 15%» -17766 рублей 30 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 160866 рублей 34 копейки, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 160866 рублей 34 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 160866 рублей 34 копейки с записью «рентабельность 15%» - 20982 рубля 57 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 77239 рублей 73 копейки, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 77239 рублей 73 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 77239 рублей 73 копейки с записью «рентабельность 15%» - 10 074 рубля 57 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 159886 рублей 94 копейки, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 159886 рублей 94 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 159886 рублей 94 копейки с записью «рентабельность 15%» - 20854 рубля 82 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 196837 рублей 53 копейки, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 196837 рублей 53 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 196837 рублей 53 копейки с записью «рентабельность 15%» - 25 674 рубля 46 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 239296 рублей 18 копеек, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 239296 рублей 18 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 239296 рублей 18 копеек с записью «рентабельность 15%» - 31 212 рублей 55 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 221705 рублей 02 копейки, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 221705 рублей 02 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 221705 рублей 02 копейки с записью «рентабельность 15%» - 28918 рублей 05 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 93976 рублей 79 копеек, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 93976 рублей 79 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 93976 рублей 79 копеек с записью «рентабельность 15%» 12257 рублей 84 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 297454 рубля 45 копеек, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 297454 рубля 45 копеек и актом о приёмке выполненных работ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 297454 рубля 45 копеек с записью «рентабельность 15%» - 38798 рублей 41 копейка ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 84276 рублей 69 копеек, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на - 84276 рублей 69 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 84276 рублей 69 копеек с записью «рентабельность 15%» - 10 992 рубля 61 копейка ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 76549 рублей 22 копейки, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 76549 рублей 22 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 76549 рублей 22 копейки с записью «рентабельность 15%» - 9984 рубля 68 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 339643 рубля 07 копеек, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 339643 рубля 07 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 339643 рубля 07 копеек с записью «рентабельность 15%» - 44 301 рубль 27 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 74474 рубля 76 копеек, актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 74474 рубля 76 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 74474 рубля 76 копеек с записью «рентабельность 15%» - 9714 рублей 10 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 173443 рубля 39 копеек, подписанная руководителем продавца ФИО8 В.В. и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 173443 рубля 39 копеек с записью «рентабельность 15%» - 22623 рубля 05 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 102639 рублей 65 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 102639 рублей 65 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13387 рублей 78 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 108525 рублей 35 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 108525 рублей 35 копеек с записью «рентабельность 15%» - 14155 рублей 48 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 249479 рублей 44 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 249479 рублей 44 копейки с записью «рентабельность 15%» - 32 540 рублей 80 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 225147 рублей 59 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 225147 рублей 59 копеек с записью «рентабельность 15%» - 29367 рублей 07 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 101133 рубля 15 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 101133 рубля 15 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13191 рубль 28 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 314129 рублей 64 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 313922 рубля 64 копейки с записью «рентабельность 15%» - 40946 рублей 43 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 225723 рубля 96 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 225723 рубля 96 копеек с записью «рентабельность 15%» - 29442 рубля 26 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 185610 рублей 70 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 185610 рублей 70 копеек с записью «рентабельность 15%» - 24210 рублей 09 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 104930 рублей 89 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 104930 рублей 89 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13 686 рублей 64 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 101074 рубля 22 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 101074 рубля 22 копейки с записью «рентабельность 15%» -13183 рубля 60 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 101424 рубля 96 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 101424 рубля 96 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13229 рублей 34 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 100370 рублей 06 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 100370 рублей 06 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13091 рубль 75 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 100211 рублей 93 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 100211 рублей 93 копейки с записью «рентабельность 15%» - 13071 рубль 12 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 107700 рублей 58 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 107700 рублей 58 копеек с записью «рентабельность 15%» - 14047 рублей 90 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 324855 рублей 28 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 324855 рублей 28 копеек с записью «рентабельность 15%» - 42372 рублей 43 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 243905 рублей 10 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 243905 рублей 10 копеек с записью «рентабельность 15%» - 31813 рублей 71 копейка ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 107666 рублей 04 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 107666 рублей 04 копейки с записью «рентабельность 15%» - 14 043 рубля 40 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 239251 рубль 62 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 239251 рубль 62 копейки с записью «рентабельность 15%» - 31206 рублей 73 копейки ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 100017 рублей 58 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 100017 рублей 58 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13045 рублей 77 копеек;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 219214 рублей 90 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 219214 рублей 90 копеек с записью «рентабельность 15%» - 28593 рубля 25 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 100188 рублей 64 копейки и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 100188 рублей 64 копейки с записью «рентабельность 15%» 13068 рублей 08 копеек ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 191181 рубль 41 копейка и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 191181 рубль 41 копейку с записью «рентабельность 15%» - 24936 рублей 71 копейка ;

- счётом - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на 187 603 рубля 68 копеек и актом о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 187603 рубля 68 копеек с записью «рентабельность 15%» - 24470 рублей 05 копеек.

- договорами перевода долга : от ДД.ММ.ГГГГ - один, от ДД.ММ.ГГГГ - шесть, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – два, от ДД.ММ.ГГГГ – два, от ДД.ММ.ГГГГ – четыре, от ДД.ММ.ГГГГ – два, от ДД.ММ.ГГГГ - три, от ДД.ММ.ГГГГ - один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, три договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от 23 и ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от 04, 05, ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от 15, ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от 20, ДД.ММ.ГГГГ и соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расчетах по муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от 15, ДД.ММ.ГГГГ договора перевода долга от 18, 19, 22, 25, 29, ДД.ММ.ГГГГ,

- другими материалами уголовного дела.

Виновность ФИО8 В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 315 УК РФ подтверждается следующими доказательствами :

- рапортом судебного пристава-исполнителя УФССП России по <адрес>ФИО17 (т.6 л.д. 1-3), из которого следует, что в действиях директора ООО «Лузское УЖКХ» и генерального директора ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ, то есть злостного неисполнения решений арбитражного суда <адрес> о взыскании денежных средств в пользу АО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «Коммунэнерго» ;

- показаниями свидетеля ФИО18, которая суду пояснила, что в ОСП по <адрес> поступали исполнительные документы в отношении ООО «Лузское УЖКХ», исполнительные производства возбуждались, постановления направлялись должнику. В дальнейшем все исполнительные производства были переданы на исполнение в межрайонный отдел по исполнению особо важных исполнительных производств. В дальнейшем они выполняли поручения судебного пристава-исполнителя, который вел сводное исполнительное производство. ФИО8 В.В. вручались ими предупреждения по ст. 315 УК РФ, в которых он лично расписывался. Согласно вынесенных судебными приставами-исполнителями документов, ФИО8 В.В. как руководитель ООО «РЦ» должен был перечислять поступившие денежные средства на депозитный счет ОСП, а они бы их распределили в порядке очередности. Самостоятельно распоряжаться поступающими денежными средствами ФИО8 В.В. не мог, однако судебные решения ФИО8 В.В. игнорировались, решения судов не исполнялись;

- показаниями свидетеля ФИО17, которая суду пояснила, что в сводном исполнительном производстве, где должником является ООО «Лузское ЖКХ», было 13 судебных решений, четыре по ООО «Коммунэнерго», остальные – по ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Действительно директор ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. предупреждался службой судебных приставов-исполнителей по ст. 315 УК РФ. Однако после предупреждения положение не изменилось, платежи по судебным решения также не поступали. По данной организации еще имелись задолженности по фискальным платежам. Также выносились постановления об обращении взыскания на имущественные права данной организации, однако они тоже не исполнялись ;

а также следующими письменными доказательствами :

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 155-194), из которой следует, что сумма денежных средств, поступивших в ООО «Расчетный центр» за услуги, оказанные ООО «Лузское УЖКХ», составила за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 4 424 513 рубля 92 копейки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Расчетный центр» перечислило в интересах ООО «Лузское УЖКХ» деньги в сумме 8 511 496 рублей 48 копеек на цели, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Лузское УЖКХ», в т.ч. выплаты под отчет по реестру - 899 319 рублей 24 копейки, оплата сторонним организациям – 1 246 640 рублей 37 копеек, заработная плата, алименты, удержания - 5 385 436 рублей 63 копейки ; МИФНС России № по <адрес> - 303 566 рублей; погашение процентов за кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ООО «Лузское УЖКХ») в сумме 676 534 рублей 61 копейка; размер исполненных обязательств по исполнительным производствам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет: перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» - 0 рублей, перед ОАО «Коммунэнерго» - 0 рублей;

Анализируя заключение судебной бухгалтерской экспертизы, суд находит его допустимым и достоверным, так как оно получено в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуется с другими доказательствами по делу.

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-5202/2018, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» взыскана в пользу ОАО «Коммунэнерго» стоимость бездоговорного потребления электрической энергии - 533485 рублей 25 копеек, 13670 рублей - расходы на оплату государственной пошлины (всего в сумме 547155 рублей 25 копеек). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>Свидетель №12 на основании исполнительного листа ФС № возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «Коммунэнерго» 547155 рублей 25 копеек (т.6 л.д. 49). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 81);

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-10358/2018, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» взыскана в пользу ОАО «Коммунэнерго» стоимость бездоговорного потребления электрической энергии на КОС - 348364 рубля 90 копеек, 9967 рублей - расходы на оплату государственной пошлины (всего в сумме 358331 рубль 90 копеек). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>Свидетель №12 на основании исполнительного листа ФС № возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «Коммунэнерго» 358331 рубль 90 копеек (т.6 л.д. 47-48). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 83) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-11693/2017, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» взыскана в пользу ОАО «Коммунэнерго» задолженность по платежам за жил. площадь, тепло и электроэнергию, включая пени - 11133068 рублей 19 копеек. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>ФИО19 на основании исполнительного листа ФС № возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «Коммунэнерго» 11133068 рублей 19 копеек (т.6 л.д. 50). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 78) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-13852/2018, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» взыскана в пользу ОАО «Коммунэнерго» стоимость бездоговорного потребления электрической энергии - 608530 рублей 42 копейки, судебные расходы по государственной пошлине - 15171 рубль. ДД.ММ.ГГГГ начальником ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>ФИО20 на основании исполнительного листа ФС № возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «Коммунэнерго» 608530 рублей 42 копеек (т.6 л.д. 51). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 77) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-438/2018 (т.7 л.д.170-172), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» взысканы в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» задолженность в сумме 545201 рубль 10 копеек, 13904 рубля расходы по уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>Свидетель №12 на основании исполнительного листа ФС № возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 559105 рублей 10 копеек (т.6 л.д. 57-58). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 89) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-16899/2017, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взысканы : 111646 рублей 53 копейки долга за электрическую энергию, поставленную в июле-октябре 2017 года по договору от ДД.ММ.ГГГГ№, 7624 рубля 68 копеек неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка, начисленная на сумму долга за июль-сентябрь 2017 года - 84969 рублей 60 копеек, начиная с ДД.ММ.ГГГГ за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, неустойка, начисленная на сумму долга за октябрь 2017 года - 26676 рублей 93 копейки, начиная с 13 по ДД.ММ.ГГГГ за каждый день просрочки в размере 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты; с ДД.ММ.ГГГГ в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты по день фактической оплаты; 4578 рублей расходов по оплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>Свидетель №12 на основании исполнительного листа ФС № возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 235495 рублей 74 копеек (т.6 л.д. 63-64). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 88) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-2026/2018 (т.7 л.д. 181), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взысканы : денежные средства в сумме 448624 рубля 16 копеек долга за декабрь 2017 года по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№ и 11972 рубля расходов по уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>ФИО21 на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ и заявления ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 460596 рублей 16 копеек (т.6 л.д. 52). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 87) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-16900/2018 (т.7 л.д. 167-169), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взысканы : денежные средства в сумме 451501 рубль 06 копеек долга и 12030 рублей расходов по уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>Свидетель №12 на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 463531 рубля 06 копеек (т.6 л.д. 67-68). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 81) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-4481/2018 (т.7 л.д. 173-176), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взысканы: 616732 рубля 75 копеек - задолженность по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№ (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) за поставленную в феврале 2018 года электрическую энергию, а также 15335 рублей - расходы по государственной пошлине. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>Свидетель №12 на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 632067 рублей 75 копеек (т.6 л.д. 59-60). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 80) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-11682/2018 (т.7 л.д. 183), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взысканы : 889731 рублей 44 копейки задолженности, 26663 рубля 55 копеек неустойки за период с 19 мая по ДД.ММ.ГГГГ, неустойку, начисленную с суммы основного долга ; за апрель 2018 года, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения за каждый день просрочки оплаты в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ; за май 2018 года с 14 по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения, за каждый день просрочки оплаты в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты; за июнь 2018 года с 14 по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты; за июнь 2018 года с 14 по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, начиная с 17 сентября по ДД.ММ.ГГГГ за каждый день просрочки оплаты в размере 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения, за каждый день просрочки оплаты в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, а также 21328 рублей расходов по уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 937722 рублей 99 копеек (т.6 л.д. 61-62). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 86) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-3261/2018 (т.7 л.д. 177-180), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взысканы: 513868 рублей 47 копеек - задолженность по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№ за январь 2018 года, а также 13277 рублей - расходы по уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 527145 рублей 47 копеек (т.6 л.д. 65-66). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 84) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-6382/2018 (т.7 л.д. 184-187), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взысканы: 534952 рубля 34 копейки - задолженность по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№ за март 2018 года, а также 13699 рублей - расходы по уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>ФИО19 на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 534952 рублей 34 копеек (т.6 л.д. 53-54). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 79) ;

- решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-13823/2018 (т.7 л.д. 188-191), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым с ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взысканы : 455469 рублей 48 копеек - задолженность, 68621 рубль 97 копеек - неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии, поставленной в июле-августе 2018 года, исчисленная с суммы основного долга, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической оплаты, исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, а также 13482 рубля - расходы по уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 537573 рублей 45 копеек (т.6 л.д. 55-56). ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17 на основании исполнительного документа - исполнительного листа ФС № вынесено предупреждение. Указанным предупреждением руководителю ООО «Лузское УЖКХ» ФИО8 В.В. разъяснена сущность исполнительного документа, текст ст.315 УК РФ, в т.ч. санкция частей 1 и 2 указанной статьи, о чем свидетельствует текст «Предупреждение мне объявлено, статья 315 УК РФ мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена» и подпись от имени ФИО2, а также дата ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 90) ;

- постановлением судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым исполнительные производства в отношении должника – ООО «Лузское УЖКХ» объединены в сводное исполнительное производство с присвоением единого регистрационного номера 16309/19/43001-ИП (т.6 т.<адрес>) ;

- постановлением об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, вынесенным ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО22, которым обращено взыскание на наличные денежные средства, поступающие в кассу должника – ООО «Лузское УЖКХ» в размере 22 645 600 рублей 40 копеек (т.6 л.д.15-16) ;

- постановлением, вынесенным ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Свидетель №12 об обращении взыскания на имущественное право ООО «Лузское УЖКХ» в виде права требования на получение денежных средств с ООО «Расчетный центр», возникшее на основании агентского договора. Этим же постановлением установлен запрет ООО «Расчетный центр» перечислять собранные на основании агентского договора, заключенного с ООО «Лузское УЖКХ», денежные средства в ООО «Лузское УЖКХ» в пределах суммы задолженности по исполнительным документам, то есть в размере 1475968 рублей 95 копеек. На ООО «Расчетный центр» возложена обязанность перечислять денежные средства на депозитный счет ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> в размере 100%, которые предназначены для перечисления указанной организации в пределах суммы задолженности по исполнительным документам, т.е. в размере 1475968 рублей 95 копеек, за исключением денежных средств, перечисляемых ресурсоснабжающим организациям за поставленные энергоресурсы, денежных средств, подлежащих оставлению ООО «Расчетный центр» за собой в качестве оплаты за оказываемые услуги по агентскому договору (ст.1006 ГК РФ). Сторонам агентского договора – ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ» запрещено изменять любые условия агентского договора, в т.ч. запрещено прекращение агентского договора в связи с отказом одной из сторон от его исполнения (абз.2 ст.1010 ГК РФ). ООО «Расчетный центр» и руководитель ООО «Расчетный центр» предупреждены об административной ответственности по ч.1 ст.17.14. КоАП РФ и об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за неисполнение настоящего постановления. На постановлении имеется отметка о получении постановления от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «РЦ» ФИО8 В.В. (т.6 л.л.92-93, т.9 л.л.138-148) ;

- протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленный судебным приставом-исполнителем МРОСП по ИОИП УФССП России по <адрес>ФИО17, которым ООО «Расчетный центр» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.17.14 КоАП РФ за неисполнение обязательств, установленных постановлением УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по перечислению денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Расчетный центр» и подлежащих перечислению за ООО «Лузское УЖКХ». (т.6 л.л.103-105, т.9 л.л.138-148);

- осмотренными в ходе расследования уголовного дела документами: платежными поручениями №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 428 от ДД.ММ.ГГГГ, 453 от ДД.ММ.ГГГГ, 460 от ДД.ММ.ГГГГ, 479 от ДД.ММ.ГГГГ, 496 от ДД.ММ.ГГГГ, 507 от ДД.ММ.ГГГГ, 518 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 от ДД.ММ.ГГГГ, 18 от ДД.ММ.ГГГГ, 37 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в общей сумме 313190 рублей со счета ООО «Расчетный центр» на счет ООО «Лузская нефтебаза» в качестве оплаты за ГСМ за ООО «Лузское УЖКХ» (т.8. л.д. 65-75,78-82) ;

- протоколом обыска в ООО «РЦ» и ООО «Лузское УЖКХ», в ходе которого изъяты подшивки авансовых отчетов ООО «Лузское УЖКХ», осмотром которых установлено (т. 10 л.д. 224-226):

в подшивке документов «ООО «Лузское УЖКХ» «Авансовые отчеты - октябрь 2019 года» находится реестр документов «Авансовый отчет за октябрь 2019 года.», согласно которому за октябрь 2019 года работниками потрачено 94684 рублей 20 копеек, в том числе : Свидетель №14 - 25036 рублей ; ФИО14 (командировочные расходы) 10168 рублей 20 копеек ; Свидетель №13 (командировочные расходы) 9691 рублей 60 копеек ; ФИО23 (авансовые отчеты) 6604 рублей ( в том числе на помощь пенсионерам (2700 рублей) ; ФИО24 (авансовый отчет) 116 рублей; ФИО15 (авансовые отчеты) 37355 рублей : ФИО27 (авансовый ответ) 5362 рубля ; Свидетель №17 (авансовый отчет) 354 рубля 40 копеек).

Перечисления денежных средств «под отчет» производились со счета ООО «Расчетный центр» по реестрам №№,433,436,438-442, 444,445, 447-457, 460, 461 на счета физических лиц на общую сумму 89142 рубля 40 копеек.

Из оборотно-сальдовой ведомости за октябрь 2019 года по счету 71 следует, что сальдо на начало октября 2019 года по дебету составляет 5510 рублей 64 копейки, обороты по дебету 89142 рублей 40 копеек, по кредиту 95597 рублей 40 копеек, сальдо на конец месяца по кредиту 944 рубля 36 копеек.

В подшивке документов ООО «Лузское УЖКХ» «Авансовые отчеты- ноябрь 2019 года» находятся реестр документов «Авансовый отчет за ноябрь 2019 года». Согласно реестру за ноябрь 2019 года работниками потрачено 89875 рублей 58 копеек. Авансовые отчеты утверждены от имени руководителя – директором ФИО8 В.В., согласно реестру денежные средства потрачены: ФИО23 (авансовые отчеты) – 4949 рублей 96 копеек; ФИО14 (авансовые отчеты) – 15129 рублей 70 копеек; ФИО15 (авансовые отчеты) 31837 рублей ; Свидетель №14 (авансовые отчеты) 28255 рублей ; Свидетель №13 (авансовые отчеты) – 9126 рублей 60 копеек ; Свидетель №17 – 577 рубля 32 копейки.

Перечисления денежных средств в «под отчет» производились со счета ООО «Расчетный центр» по реестрам №№, 471-475, 477, 478, 480-483, 487, 488, 490-495, 497-500, 503 на счета физических лиц на общую сумму 89712 рублей 12копеек. Из оборотно-сальдовой ведомости за ноябрь 2019 года по счету 71 следует, что сальдо на начало ноября 2019 года по кредиту составляет 944 рублей 36 копеек, обороты по дебету 89712 рублей 12 копеек, по кредиту 89875 рублей 58 копеек, сальдо на конец месяца по кредиту 1107 рублей 82 копейки, что также подтверждено анализом счета 71 ООО «Лузское УЖКХ» за ноябрь 2019 года.

В подшивке документов «ООО «Лузское УЖКХ» «Авансовые отчеты- декабрь 2019 года» имеется список перечислений денежных средств из ООО «РЦ» в подотчет за декабрь 2019 года, общая сумма перечислений составляет 97067 рублей 20 копеек. Перечисления денежных средств «под отчет» производились со счета ООО «Расчетный центр» в Кировском ОСБ ПАО Сбербанк по имеющимся в подшивке реестрам №№, 511-514, 516, 521, 522, 524-527, 530-533, 535, 536, 543, 540 на счета физических лиц, а именно : Свидетель №14 (авансовые отчеты) 55155 рублей 54 копейки ; ФИО23 (авансовые отчеты) – 4082 рубля 82 копейки ; ФИО15 – 28824 рубля ; ФИО14 (авансовые отчеты) – 6345 рублей 20 копеек ; Свидетель №17 - 534 рубля.

В подшивке документов «ООО «Лузское УЖКХ» «Авансовые отчеты 1 квартал 2020 года», согласно оборотно-сальдовой ведомости, сальдо на начало января 2020 года по дебету составляет 1 рубль 82 копейки, обороты по дебету 54555 рублей, по кредиту 46921 рублей 48 копеек, сальдо на конец месяца по дебету 7635 рублей 34 копейки. Из авансовых отчетов следует, что работниками ООО «Лузское УЖКХ» израсходованы денежные средства, перечисленные в подотчет 46921 рублей 48 копеек, в т.ч.: Свидетель №14 - 25530 рублей ; ФИО23 (авансовые отчеты) -4303 рубля 88 копеек ; ФИО14 – (авансовые отчеты) -6991 рубль 60 копеек ; Свидетель №13 – 2648 рублей 5копеек ; ФИО15 7171 рубль ; Свидетель №17 – 276 рублей 50 копеек.

Согласно списку реестров за январь 2020 года, в подотчет работникам перечислено 54555 рублей со счета ООО «РЦ» по реестрам №№, 7, 9, 12-14, 18, 20-22, 25-28.

Из оборотно-сальдовой ведомости по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ следует, что сальдо на начало февраля 2020 года по дебету составляет 7635 рублей 34 копейки, обороты по дебету 54574 рублей 98 копеек, по кредиту 59311 рублей 99 копеек, сальдо на конец месяца по дебету 2898 рублей 33 копейки. Из авансовых отчетов следует, что работниками ООО «Лузское УЖКХ» израсходованы денежные средства, перечисленные в подотчет, 59311 рублей 99 копеек, в т.ч. : Свидетель №14 (авансовые отчеты) 28463 рубля 24 копейки ; Свидетель №13 – 2585 рублей 90 копеек ; ФИО14 -11514 рублей 90 копеек ; ФИО23: 513 рублей 30 копеек ; ФИО24 - (авансовые отчеты) -3246 рублей 78 копеек ; ФИО8 В.В. – 2627 рублей 80 копеек (командировка); ФИО15 - 10460 рублей. Денежные средства в подотчет в феврале 2020 года перечислены физическим лицам – работникам ООО «Лузское УЖКХ» на счета со счета ООО «Расчетный центр» по реестрам №№,31,33-37,39,43-45, 48-55, 57,59 на общую сумму 54574 рублей 98 копеек.

Согласно реестру документов «Авансовый отчет» за март 2020 года работниками израсходовано перечисленных в подотчет денежных средств на сумму 54834 рублей 88 копеек.

Из оборотно-сальдовой ведомости по счету 71 за март 2020 года следует, что сальдо на начало марта 2020 года по дебету составляет 2000 рублей, обороты по дебету 53342 рублей 90 копеек, по кредиту 54834 рублей 88 копеек, сальдо на конец месяца по дебету 508 рублей 02 копейки.

Денежные средства в подотчет в марте 2020 года перечислены физическим лицам – работникам ООО «Лузское УЖКХ» на счета со счета ООО «Расчетный центр» на общую сумму 53342 рублей 90 копеек по реестрам №№,62-66,68-75,79-81,84-85,87-94. Из авансовых отчетов следует, что работниками ООО «Лузское УЖКХ» в марте 2020 года израсходованы денежные средства, перечисленные в подотчет, в сумме 54834 рублей 88 копеек, в т.ч. : Свидетель №14 – 18157 рублей 66 копеек ; ФИО14 – 10780 рублей 80 копеек ; ФИО24 - 2437 рублей 20 копеек ; Свидетель №13 – 2060 рублей 80 копеек ; ФИО8 В.В. – 2560 рублей 80 копеек ; ФИО15 – 18061 рубль ; Свидетель №17 – 775 рублей 80 копеек.

Осматриваемые авансовые отчеты утверждены от имени руководителя – директора ФИО8 В.В., к авансовым отчетам приложены документы (чеки товарные и кассовые, проездные документы), подтверждающие оплату (т.8 л.д.78-87).

- факты перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Расчетный центр» под отчет работникам ООО «Лузское УЖКХ», т.е. в интересах организации-должника, подтверждаются копиями платежных поручений (т.6 л.д.113-249).

- иными документами – копиями претензий АО «ЭнергосбыТ Плюс» за период с 2017 по 2020 годы, направленными в адрес ООО «Лузское УЖКХ» о необходимости оплаты задолженности за потребленную электроэнергию (т.7 л.д. 220-278).

Виновность ФИО8 В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ подтверждается следующими доказательствами :

Из заявления конкурсного управляющего МУП «Лузские коммунальные системы» Потерпевший №1 (т.9 л.д. 3) в прокуратуру <адрес> следует, что руководитель ООО «Расчетный центр» не перечислил свыше 2500000 рублей в МУП «Лузские коммунальные системы» за период с октября 2019 года по январь 2020 года за оказанные предприятием коммунальные услуги.

Из сообщения прокурора <адрес> в МО МВД России «Лузский» следует, что руководитель ООО «Расчетный центр» не перечислил свыше 2500000 рублей в МУП «Лузские коммунальные системы» в период с октября 2019 года по январь 2020 года за оказанные предприятием коммунальные услуги (т.9 л.д.1-2).

Из рапорта оперуполномоченного группы ЭБиПК МО МВД России «Лузский» ФИО25 (т.9 л.д. 4) следует, что руководитель ООО «Расчетный центр» не перечисляет денежные средства, собранных с граждан, за оказанные МУП «ЛКС» коммунальные услуги.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №19 (т.11 л.д. 43-45) следует, что в МУП «Лузские коммунальные системы» он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности инженера. За январь 2020 года перед ним образовалась задолженность по выплате предприятием заработной платы в размере 22882 рублей 96 копеек, в связи с этим у него возникли финансовые трудности ввиду необходимости оплаты ежемесячных взносов по кредиту на приобретение автомобиля и пополнению кредитной карты с задолженностью 55000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №20 (т.11 л.д. 46-48) следует, что в МУП «Лузские коммунальные системы» он работал начальником водоочистной станции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность предприятия по выплате заработной платы перед ним составляла на февраль 20ДД.ММ.ГГГГ6 рублей 69 копеек.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №21 (т.11 л.д. 49-50) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в МУП «Лузские коммунальные системы» технологом. На февраль 2020 года задолженность предприятия перед ней по выплате заработной платы составляла 68688 рублей 80 копеек.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №22 (т.11 л.д. 51-52) следует, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в МУП «Лузские коммунальные системы» старшим оператором-лаборантом. На февраль 2020 года задолженность предприятия перед ней по выплате заработной платы составляла 36202 рублей 71 копейка.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №23 (т.11 л.д. 53-58) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в МУП «Лузские коммунальные системы» лаборантом. На февраль 2020 года задолженность предприятия перед ней по выплате заработной платы составляла 13932 рублей 45 копеек, что имело негативные последствия ввиду наличия задолженности по кредитам. С октября 2019 года на предприятии стали задерживать заработную плату, перед Новым 2020-м годом коллектив не получил заработную плату, в связи с чем семье пришлось экономить на продуктах и подарках. В январе 2020 года ситуация не улучшилась, заработную плату выплачивали частями. В феврале 2020 года она работала уже в другой организации, МУП «ЛКС» так и не погасило задолженность, в марте 2020 года задолженность была погашена. Из-за невыплаты заработной платы коллектив предприятия был вынужден обратиться в прокуратуру.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО26 (т.11 л.д. 59-60) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в МУП «Лузские коммунальные системы» оператором. На февраль 2020 года задолженность предприятия перед ней по выплате заработной платы составляла 36850 рублей 78 копеек.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №25 (т.11 л.д. 61-63) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в МУП «Лузские коммунальные системы» слесарем. На февраль 2020 года задолженность предприятия перед ним по выплате заработной платы составляла 38187 рублей 92 копейки.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №26 (т.11 л.д. 64-66) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в МУП «Лузские коммунальные системы». На февраль 2020 года задолженность предприятия перед ним по выплате заработной платы составляла 28888 рублей 82 копейки.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №27 (т.11 л.д. 67-69) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в МУП «Лузские коммунальные системы» электромонтером. На февраль 2020 года задолженность предприятия перед ним по выплате заработной платы составляла 53327 рублей 44 копейки.

Свидетель Свидетель №28 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в МУП «Лузские коммунальные системы» старшим оператором. Задержки заработной платы были от одного до нескольких месяцев. Коллективом ходили к руководителю организации, им объяснили, что денег нет. Потом заработную плату стали выдавать, откуда появились деньги, не знает. В настоящее время заработную плату выплачивают.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №29 (т.11 л.д. 73-75) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в МУП «Лузские коммунальные системы» кочегаром. За время работы задержки заработной платы на предприятии доходили до 1 месяца. На февраль 2020 года задолженность предприятия перед ним по выплате заработной платы составляла 38725 рублей 42 копейки, что повлекло негативные последствия, так как не имелось средств на выплаты обязательств по кредитам и помощь детям.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №30 (т.11 л.д. 76-78) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в МУП «Лузские коммунальные системы» электромонтером. На февраль 2020 гола задолженность предприятия перед ним по выплате заработной платы составляла 45292 рублей 31 копейка.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №31 (т.11 л.д. 79-81) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в МУП «Лузские коммунальные системы». На февраль 2020 года задолженности предприятия перед ним не было, т.к. в феврале ему выплатили всю задолженность.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 (т.11 л.д. 82-84) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в МУП «Лузские коммунальные системы» мастером МТС. В период работы задолженность предприятия по выплате заработной платы составляла от недели до месяца, задолженность достигла 60000 рублей, что повлекло негативные последствия для нее. В декабре 2019 года всему коллективу предприятия заработную плату не выплатили, из-за чего экономили в праздники на продуктах и подарках.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №32 (т.11 л.д.85-87) следует, что в период его работы в МУП «Лузские коммунальные системы» имели место задержки выплаты заработной платы до 1 месяца. На февраль 2020 года задолженность составляла 13722 рублей 50 копеек.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №34 (т.11 л.д. 90-92) следует, что в период работы в МУП «ЛКС» возникали проблемы с выплатой заработной платы с октября 2019 года. В декабре 2019 года заработную плату не дали, в январе-феврале 2020 года ситуация не улучшилась, предприятие зарплату выдавало несвоевременно, частями и не в полном размере. На февраль 2020 года долг предприятия перед ним составлял 44897 рублей 90 копеек, что имело негативные последствия, т.к. пришлось отказаться от некоторых покупок, работники были вынуждены подать коллективную жалобу в прокуратуру.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №33 (т. 11 л.д. 88-89) о том, что с августа 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ работал в МУП «Лузские коммунальные системы» контролером КНС. За период работы возникали задолженности по выплате предприятием заработной платы, в том числе на февраль 2020 года. Из-за этого были проблемы с выплатой кредита в размере 7000 рублей ежемесячно, пришлось искать подработку. В декабре 2019 года заработную плату не дали, в январе-феврале 2020 года ситуация не улучшилась, предприятие зарплату выдавало несвоевременно, частями и не в полном размере. На февраль 2020 года долг предприятия перед ним составлял 44897 рублей 90 копеек, что имело негативные последствия, т.к. пришлось отказаться от некоторых покупок, работники были вынуждены подать коллективную жалобу в прокуратуру.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №35 (т.11 л.д. 93-95) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в МУП «Лузские коммунальные системы» оператором. С октября 2018 года начались задержки по выплате заработной платы, выплаты производились частично, в алфавитном порядке, в связи с чем часть работников, фамилии которых начинались с букв, последних в алфавите, зарплату получали не вовремя. В декабре 2019 года планировали получить аванс перед праздниками, но так и не получили. В январе-феврале 2020 года ситуация не улучшилась, выплаты производились частями. Из-за этого пришлось отказаться от покупок, экономить, было тяжело в моральном плане, что послужило подачей коллективной жалобы прокурору.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №36 (т.11 л.д. 96-98) следует, что с августа 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в МУП «ЛКС» электромонтером. В августе 2019 года он с другими работниками предприятия обратился к директору Свидетель №15 по поводу погашения долга по выплате заработной платы. Свидетель №15 сказал, что направил электронное письмо губернатору области с просьбой содействовать погашению задолженности. В декабре 2019 года коллектив вообще не получил заработную плату, в связи с чем ему пришлось экономить, сократить расходы на покупки. На февраль 2020 года долг предприятия перед ним составлял 30880 рублей 51 копейка. Коллектив предприятия подал заявление в прокуратуру.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №37 (т.11 л.д. 99-101) следует, что с октября 2018 года в МУП «ЛКС», где он работал, имели место задержки выплаты заработной платы, деньги выдавались частями. В январе 2020 года заработную плату не получил, в связи с чем был вынужден экономить, коллектив подавал жалобу в прокуратуру.

Кроме того, виновность ФИО8 В.В. в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными доказательствами : - актом сверки взаимных расчетов между ООО «Расчетный центр» и МУП «ЛКС» по договорам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ б/н, согласно которому задолженность в пользу МУП «ЛКС», по данным МУП «ЛКС», составляет 1194195 рублей 10 копеек (т.9 л.д. 68) ;

- списком работников МУП «Лузские коммунальные системы», перед которыми по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность предприятия по выплате заработной платы (всего 61 работник) (сводная таблица задолженности), общая задолженность составила: за декабрь 2019 года – 150951.46 рублей, за январь 2020 года – 1185412 рублей 31 копейка, всего – 1336363 рублей 77копеек (т.9 л.д. 69-71) ;

- копией справки за подписью «главный бухгалтер ФИО8 М.Ю.» о начислении и оплате населением коммунальных услуг МУП «ЛКС» в сентябре 2019 года – январе 2020 года. В октябре 2019 года начислено 722394 рублей 45 копеек, оплачено 700200 рублей 93 копейки; за отопление в октябре 2019 года начислено -134463 рублей 17 копеек, оплачено 87596 рублей 67 копеек, из которых на счет ЛКС перечислено 28815 рублей 96 копеек, итого 58780 рублей 71 копейка. В ноябре 2019 года начислено 758658 рублей 79 копеек, оплачено 664013 рублей 58 копеек. За отопление в ноябре 2019 года не начислялось, оплачено 84949 рублей 16 копеек, из которых на счет ЛКС - 17212 рублей 58 копеек, итого 67736 рублей 58 копеек. За декабрь 2019 года начислено 747891 рублей 81 копейка, оплачено 661107 рублей 42 копейки, за отопление оплачено 73696 рублей 53 копейки, из них на счет ЛКС - 10516 рублей 26 копеек, итого 63180 рублей 27 копеек. В январе 2020 года начислено 764273 рублей 32 копейки, оплачено 603992 рублей 97 копеек, за отопление оплачено 92814 рублей 09 копеек, из них 8416 рублей 87 копеек перечислено на счет ЛКС, итого 84397 рублей 22 копейки (т.9 л.д.72-81) ;

- муниципальным контрактом на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.99-101), согласно которому принципал – МУП «Лузские коммунальные системы» поручает, а агент – ООО «Расчетный центр» обязуется совершить от своего имени в интересах принципала в отношении многоквартирных домов и видов услуг следующие юридические и фактические действия :

- начисление гражданам платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилых помещениях;

- организацию сбора платежей с граждан за оказанные коммунальные услуги в части теплоснабжения;

- учет поступивших платежей по каждому лицевому счету;

В соответствии с указанным муниципальным контрактом принципал обязуется оплатить выполненные агентом работы в размере 5,5% от сумм, оплаченных населением за коммунальные услуги, агент обязан осуществлять перечисление денежных средств, поступивших в оплату коммунальных услуг, за вычетом вознаграждения, на расчетный счет Принципала еженедельно (пункт 2.1.5) ;

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ, которым размер вознаграждения агента – ООО «Расчетный центр» определен 8% от сумм, оплаченных населением за коммунальные услуги в части теплоснабжения и горячего водоснабжения (т.9 л.д.102-104) ;

- муниципальным контрактом на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принципал – МУП «Лузские коммунальные системы» поручает, а агент – ООО «Расчетный центр» обязуется совершить от своего имени в интересах принципала :

- начисление гражданам платежей за холодное водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях;

- организация сбора платежей с граждан за оказанные коммунальные услуги в части теплоснабжения;

- учет поступивших платежей по каждому лицевому счету;

На основании пункта 2.1 Агент обязан исполнять свои обязательства надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Из пункта 2.1.5 следует, что Агент обязан осуществлять перечисление денежных средств, поступивших в оплату коммунальных услуг, за вычетом вознаграждения, на расчетный счет Принципала еженедельно (т.9 л.д.106-108) ;

- агентским соглашением на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принципал – МУП «ЛКС» поручает, а агент – ООО «Расчетный центр» обязуется совершить от своего имени в интересах принципала в отношении многоквартирных домов и видов услуг следующие юридические и фактические действия:

- начисление гражданам платежей за холодное водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях;

- организация сбора платежей с граждан за оказанные коммунальные услуги в части теплоснабжения;

- учет поступивших платежей по каждому лицевому счету;

- муниципальным контрактом на водоотведение с использованием ассенизаторских машин от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого ООО «Расчетный центр» в лице генерального директора ФИО8 В.В. (Исполнитель) по заданию заказчика МУП «Лузские коммунальные системы» в лице директора Свидетель №15 обязуется исполнить обязательства по оказанию услуги по водоотведению с использованием ассенизаторских машин в отношении многоквартирных жилых домов Лузского городского поселения, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Общая цена контракта составляет 6261298 рублей 12 копеек. Расчеты по контракту производятся ООО «Лузское УЖКХ» платежными поручениями на расчетный счет МУП «Лузские коммунальные системы» из денежных средств, поступивших от населения за оказанную услугу по водоотведению. Срок действия контракта с момента подписания и до момента утраты ООО «Лузское УЖКХ» статуса исполнителя коммунальной услуги по водоотведению (т.9 л.д.109-114, т.12 л.д.221-223).

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 129-212), из которого следует :

Сумма денежных средств, полученных ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ за услуги, оказанные МУП «Лузские коммунальные системы», исходя из данных сальдовой ведомости ООО «Расчетный центр» составила 2 251 115 рублей 52 копейки :

-за ноябрь 2019 года - 814 446 рублей 16 копеек (703864,05+110 582,11),

-за декабрь 2019 года - 804 464 рублей 94 копейки (707613,29+96 851,65),

-за январь 2020года - 632204 рублей 42 копейки без учета суммы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения за январь 2020 года.

Размер денежных средств, подлежащих перечислению ООО «Расчетный центр» в МУП «Лузские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с учетом агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из данных сальдовой ведомости ООО «Расчетный центр»:

-за ноябрь 2019 года - 748 198 рублей 13 копеек (813353,82 - вознаграждение 8% 65155,69) рублей,

-за декабрь 2019 года - 734 919 рублей 64 копейки (799276,83 –вознаграждение 8% 64357,19) рублей,

-за январь 2020 года в сумме 581 628 рублей 07 копеек (632204,42 –вознаграждение 8% 50576,35), без учета суммы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения за январь 2020г года. Всего на сумму 2 064 745 рублей 84 копейки.

-денежные средства ООО «Расчетный центр» фактически перечислило в МУП «Лузские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 557 528 рублей 94 копейки.

Разница между размером денежных средств, подлежащих перечислению ООО «Расчетный центр» в МУП «Лузские коммунальные системы», с учетом агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и размером денежных средств, фактически перечисленных ООО «Расчетный центр» в МУП «Лузские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, исходя из данных сальдовой ведомости ООО «Расчетный центр», всего на сумму 1 507 216 рублей 90 копеек без учета суммы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

ООО «Расчетный центр» расходовало денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 8 185 188 рублей 20 копеек на цели:

- комиссия за услуги банка в сумме 22 737 рублей 60 копеек ;

- зарплата в сумме 249680 рублей 65 копеек ;

- оплата страховой премии по счету – 3637 рублей 87 копеек ;

- в адрес МУП "Лузские коммунальные системы" за водоснабжение и водоотведение в сумме 520 000 рублей,

- в адрес МУП "Коммунсервис" за вывоз и утилизацию ТБО - 36 010 рублей 08 копеек ;

- в адрес администрации Лузского городского поселения за наем муниципального жилья в сумме 218 572 рублей 53 копейки ;

- в адрес ООО УК "Луза-Дом" за содержание и ремонт в сумме 4426 рублей 35 копеек ;

- погашение процентов за кредит, кредита по договору №, лизинг - 353 281 рублей 37 копеек ;

- ООО «Лузская теплоснабжающая компания» - 3 100 000 рублей ;

- оплата за ООО «Лузское УЖКХ» - 3 445 933 рублей 25 копеек ;

- госпошлина, транспортный налог – 32906 рублей 44 копейки ;

- Кировский филиал ПАО «САК «Энергогарант» - 3200 рублей 60 копеек ;

- ИП ФИО27, ООО «Компания СБиС-Вятка» - 50 700 рублей ;

- оплата за ООО «Инженерно-восстановительная служба» - 30700 рублей ;

- оплата за ООО УК «Лузское ЖКХ» - 113 401 рублей 50 копеек.

Виновность ФИО8 В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами :

Из рапорта следователя СО МО МВД России «Лузский» (т.14 л.д. 120) следует, что при производстве обыска в жилище ФИО8 В.В. обнаружены и изъяты банка с порохом «Сокол», коробка с капсюлями «Жевело», два свертка с надписью «Воспламенитель М-8», 59 снаряженных патронов различного калибра, 41 пуля и 2 мешка с дробью различного диаметра.

Из оглашенных в судебном заседании показаний показания свидетеля ФИО8 М.Ю. (т.14 л.д. 155-156) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в их доме сотрудниками полиции проводился обыск. В ходе обыска ими в металлическом ящике в подвале дома были обнаружены порох, патроны и что-то еще. Эти предметы хранил ее муж. Ранее муж являлся охотником, имел несколько ружей, затем ружья продал. О том, что в металлическом ящике хранился порох, она не знала.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8 А.В. (т.14 л.д. 157-160) следует, что к хранению пороха в <адрес> он отношения не имеет, знал, что в доме есть сейф, но о его точном местонахождении не знал, также не знал, что находится в сейфе. Охотой никогда не занимался, патроны и оружие не приобретал. До поступления в ВУЗ <адрес> проживал с родителями по этому же адресу.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №39 (т.14 л.д. 161-163) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 07 часов он в качестве понятого принимал участие в производстве обыска в жилище – жилом <адрес>., в котором проживает семья ФИО8, и которых он хорошо знает. Не заходя в дом, сотрудник полиции ФИО28 уведомил ФИО8 о производстве обыска, огласил им и всем присутствующим постановления о производстве обыска и дал постановления на руки ФИО8 для личного ознакомления и подписания. Ему и второму понятому по имени ФИО7ФИО28 разъяснил права, обязанности и ответственность под роспись в протоколе обыска, ФИО8 от подписи отказались. Тут же у двери дома ФИО28, а также один из присутствовавших сотрудников полиции задавали ФИО8 вопрос, имеются ли в жилище крупные суммы денег, оружие, наркотические средства, взрывчатые вещества, боеприпасы, бухгалтерские документы по организациям жилищно-коммунального хозяйства. На это супруги ФИО8 ответили, что таких предметов в жилище не имеется. После этого в доме сотрудниками полиции был произведен обыск. При обыске личных вещей ФИО8 в прихожей в дамской сумке обнаружили кошелек с деньгами в сумме 228000 рублей, которые изъяли и упаковали, на упаковке расписались все участвующие. Потом осматривали подвальное помещение, там увидели сейф. По предложению сотрудников полиции ФИО8 В.В. открыл дверь сейфа ключами, которые лежали на сейфе, выложил оттуда банку с порохом, пакеты и коробки с дробью различных размеров и охотничьими пулями, снаряженные и пустые охотничьи патроны, два свертка из плотной бумаги с надписью «Воспламенители», перевязанные бечевкой. Упаковки с надписью «Воспламенитель» были заводские, со штампом, одна упаковка была нераспечатанная, а вторая распечатанная и немного меньше по размеру, чем первая. Сотрудники полиции все предметы, находившиеся в сейфе, сложили в коробку, после чего все вместе прошли в кухню, где сотрудники полиции пересчитывали и осматривали предметы, изъятые из сейфа, упаковывали их в коробку из-под бумаги. ФИО28 составлял протокол, подписывал и опечатывал коробку, на которой ФИО8, а также понятые расписались. На вопрос сотрудников полиции о порохе ФИО8 пояснил, что раньше занимался охотой, потом из-за проблем со здоровьем перестал охотиться, оружие сдал, а про порох и патроны забыл. После обыска ФИО28 был составлен протокол обыска, который ФИО28 зачитал вслух, дал его на ознакомление ФИО8, те подписали протокол, также в протоколе поставили подписи все сотрудники, производившие обыск, и понятые. Вопросов, заявлений, замечаний по поводу производства обыска ФИО8 В.В. и ФИО8 М.Ю. не высказывали.

Из протокола обыска в жилище ФИО8 В.В. по адресу: <адрес>, проведенного по уголовному делу №ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в сейфе, находящемся в подвальном помещении дома, обнаружены и изъяты 2 бумажных свертка с надписью «Воспламенитель М-8», банка с надписью «Порох охотничий бездымный «Сокол»», охотничьи патроны, дробь, пули (т.14 л.д.133-136).

Из заключения взрывотехнической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 149-151) следует, что представленное на экспертизу вещество в жестяной банке является бездымным нитроцеллюлозным порохом - промышленно изготовленным, пригодным для производства взрыва взрывчатым веществом метательного действия массой, с учетом первоначального исследования, 179,1 грамма ; представленные на экспертизу изделия в количестве 46 штук в двух свертках из бумаги являются воспламенителями реактивного заряда осколочного реактивного снаряда М-8, предназначенного для стрельбы из орудий БМ-8-6, БМ-8-8, БМ-8-12, БМ-8-24, БМ-8-36, БМ-8-48, БМ-8-72, снаряжением воспламенителей является дымный порох – промышленно изготовленное, пригодное для производства взрыва взрывчатое вещество метательного действия суммарной массой, с учетом первоначального исследования, 506 грамм.

Данное заключение экспертизы никаких сомнений у суда не вызывает, поскольку оно обосновано, согласуется с приведенными выше доказательствами по уголовному делу, получено в соответствии с требованиями закона.

Изъятые при производстве обыска 2 бумажных свертка с надписью «Воспламенитель М-8», банка с надписью «Порох охотничий бездымный «Сокол»», охотничьи патроны, дробь, пули признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, 2 бумажных свертка с надписью «Воспламенитель М-8», банка с надписью «Порох охотничий бездымный «Сокол» сданы на хранение в ОСВ и МТИ ФКУиЦХ и СО УМВД России по <адрес> (т.14 л.д.154).

Изъятые в ходе обысков, выемок документы (т.1 л.д. 99-101, 237-245, 290-319,т.8 л.д. 90-95, т.10 л.д. 224-226, т.11 л.д. 238-243, 248-249, т.13 л.д. 117, т.14 л.д. 133-136), осмотрены в ходе предварительного расследования ( т.1 л.д. 224-232, 246-267, т.2 л.д.198-240, т.8 л.д. 78-82, 138-148, т.11 л.д. 6, 152-168, 172-180, 188-203, 211, т.12 л.д. 42-52, 160-194, 201-211, 221-223, 226-229, т.13 л.д. 1-106, 240, т.14 л.д. 137-138), постановлениями признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу(т.1 л.д.233-235, 268-288, 320-333, т.2 л.д.241-266, т.8 л.д. 83-86, 149-150, т.11 л.д. 169, 181, 204, 212, т.12 л.д.197-198, 212-218, 224-225,230-231, т.13 л.д.107-108, 241, т.14 л.д. 154, постановлениями о возвращении документов (т.8 л.д. 196, т.12 л.д.53, 219-220) исполнительные производства №-ИП, №-ИП возвращены УФССП России по <адрес>, флеш-накопитель «Smartbuy 4Gb» выдан ФИО8 В.В. ; ФИО8 В.В. возвращены документы ООО «РЦ» : четыре сшивки банковских документов за январь-март 2020 года, за 2019 год, март-декабрь 2019 года и с декабря 2018 года по март 2020 года, две сшивки кассовых документов, сшивки документов по начислению заработной платы ООО «Лузское УЖКХ», сшивка счетов-фактур за 2018 год.

Переходя к оценке исследованных доказательств, с точки зрения их относимости и допустимости, суд полагает, что имеются достаточные доказательства вины подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений при обстоятельствах, как они изложены в описательной части приговора.

По результатам судебного следствия суд квалифицирует действия подсудимого по пункту «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб ; по ч.2 ст. 315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческих организаций вступивших в законную силу решений суда ; по ч.1 ст. 330 УК РФ, самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение действий, правомерность которых оспаривается организацией, при этом такими действиями причинен существенный вред ; по ч.1 ст. 222.1 УК РФ, как незаконное хранение взрывчатых веществ.

Предъявленное ФИО8 В.В. обвинение по ч.2 ст. 315 УК РФ в способе - а равно воспрепятствование исполнению решения суда, суд, соглашаясь с государственным обвинителем, исключает из обвинения из-за отсутствия доказательств в этой части. Согласно закону под воспрепятствованием исполнению судебных актов в ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации понимается совершение активных действий, направленных на создание препятствий для исполнения судебного акта, однако доказательств этого как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании не добыто.

Суд, также соглашаясь с позицией государственного обвинителя, уменьшает объем предъявленного ФИО8 В.В. обвинения по пункту «б» ч.2 ст. 165 УК РФ в части размера причиненного преступлением ущерба, исключает из объема обвинения предъявленные ООО УК «Лузское ЖКХ» ФИО8 В.В. в МУП «Лузские коммунальные системы» затраты на заработную плату административно-управленческого персонала ООО УК «Лузское ЖКХ» за 2017 год и первое полугодие 2018 года в сумме 1086344 рубля 06 копеек. При этом суд исходит из того, что затраты на заработную плату административно-управленческого персонала ООО УК «Лузское ЖКХ» за 2017 года и первое полугодие 2018 года в сумме 1086344 рубля 06 копеек не могли предъявляться к оплате по муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку данный контракт действовал с ДД.ММ.ГГГГ, а не ранее. Вместе с тем по условиям агентского соглашения на техническое обслуживание и эксплуатацию котельного оборудования от ДД.ММ.ГГГГ расходы на заработную плату работников ООО УК «Лузское ЖКХ» предусматривались, в связи с чем могли предъявляться ООО УК «Лузское ЖКХ к оплате МУП «ЛКС».

Кроме того, до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора государственный обвинитель ФИО72 изменил обвинение ФИО8 В.В. по эпизоду в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, квалифицированному органами предварительного следствия по пункту «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, в сторону смягчения, переквалифицировав действия ФИО8 В.В. с пункта «б» ч.2 ст. 165 УК РФ на ч.1 ст. 330 УК РФ, как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение действий, правомерность которых оспаривается организацией, при этом такими действиями причинен существенный вред, мотивировав суду данную позицию стороны государственного обвинения.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, изменение государственным обвинителем обвинения ФИО8 В.В. суд находит обоснованным, переквалифицирует действия подсудимого с пункта «б» ч.2 ст. 165 УК РФ на ч.1 ст. 330 УК РФ, как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение действий, правомерность которых оспаривается организацией, при этом такими действиями причинен существенный вред.

При этом суд исходит из следующего. ФИО8 В.В. как руководитель ООО «Расчетный центр», являясь единственным распорядителем денежных средств данной организации, обязанный из поступивших на счет ООО «РЦ» денежных средств за услуги, оказанные МУП «ЛКС», деньги в сумме 1507216 рублей 90 копеек в соответствии с договорными обязательствами и действующим законодательством перечислить на расчетный счет находящегося в стадии банкротства МУП «ЛКС», вопреки интересам МУП «ЛКС» данную сумму не перечислил, незаконно удержав на счете ООО «Расчетный центр». Указанную сумму ФИО8 В.В. использовал для расчетов в интересах возглавляемых им организаций ООО «Расчетный центр» и ООО «Лузское УЖКХ», а также частичного погашения задолженности МУП «ЛКС» по муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ на водоотведение с использованием ассенизаторских машин, то есть ФИО8 В.В. совершил самоуправство: у подсудимого было предполагаемое право на получение с МУП «Лузские коммунальные системы» денежных сумм, однако действовал он самовольно, противозаконно, не ориентируясь на установленный нормативно-правовыми актами порядок исполнения договорных обязательств, в том числе ст. 855 ГК РФ и ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», определяющих порядок удовлетворения требований кредиторов, и в соответствии с которыми защита нарушенных гражданских прав и обеспечение исполнения обязательств осуществляется в судебном порядке, при этом правомерность его действий оспаривается юридическим лицом в судебном порядке. В результате его преступных действий потерпевшему - МУП «ЛКС» - причинен существенный вред, выразившийся в лишении организации на протяжении длительного периода времени осуществлять расчеты с кредиторами и производить первоочередные обязательные платежи на вышеуказанную сумму, а также нарушении конституционных прав коллектива организации (61 работник), перед которыми по причине преступных действий подсудимого у МУП «ЛКС» образовалась задолженность по заработной плате в размере 1336363 рублей 77 копеек, то есть действия подсудимого подлежат квалификации по данному эпизоду по ч.1 ст. 330 УК РФ, то есть подсудимый осознавал самовольность своих действий, неоснованность их на законе и желал их осуществить, предвидел возможность наступления последствий в виде существенного вреда, желал их наступления.

За основу при вынесении приговора суд берет показания представителей потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, свидетельские показания Свидетель №2, Свидетель №15, Свидетель №10, ФИО12, ФИО13,Свидетель №12, ФИО29, Свидетель №28, Свидетель №18 и других, допрошенных в судебном заседании свидетелей, находит показания представителей потерпевших и свидетелей в целом последовательными, непротиворечивыми.

Суд не находит оснований, по которым бы представители потерпевших и свидетели могли оговорить подсудимого.

С учетом совокупности представленных в деле доказательств, суд приходит к выводу, что подсудимый, являясь единственным исполнительным органом - директором коммерческих организаций -общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Лузское ЖКХ» и общества с ограниченной ответственностью «Расчетный центр», исполняя в данных организациях организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе и по управлению и распоряжению денежными средствами, действуя в личных интересах и в интересах возглавляемых им коммерческих организаций, вопреки интересам МУП «ЛКС» организовал необоснованное предъявление к оплате МУП «ЛКС» затрат на рентабельность ООО УК «Лузское ЖКХ» на общую сумму 1043280 рублей 86 копеек.

Подсудимый, действуя противоправно, вводя в заблуждение главу Лузского городского поселения Свидетель №7, злоупотребляя доверием последнего, а также обманывая и злоупотребляя доверием директора МУП «ЛКС» Свидетель №15, который безоговорочно доверял последнему, не имея на то никаких законных оснований и без какого-либо экономического обоснования включал в предъявляемые в МУП «ЛКС» счета-фактуры и акты выполненных работ затраты на рентабельность, которая является по своей сути оценочным показателем экономической эффективности предприятия и не носит материальной основы, не является ни расходом, ни доходом хозяйствующего субъекта, поэтому доводы подсудимого об обоснованности включения в счета-фактуры и акты выполненных работ затрат на рентабельность суд находит несостоятельными, не основанными на нормах действующего законодательства и не подлежащими удовлетворению.

В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу, что инкриминируемое ФИО8 В.В. преступление в части причинения имущественного ущерба без признаков хищения МУП «Лузские коммунальные системы» было совершено с прямым умыслом, поскольку подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, выразившихся в предъявлении к оплате за техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных не предусмотренных договорными отношениями затрат на рентабельность, предвидел неизбежность причинения ущерба МУП «Лузские коммунальные системы».

Ущерб, причиненный действиями ФИО8 В.В., превышает 1000000 рублей, а значит, является особо крупным.

С учетом результатов судебного следствия суд находит установленной и доказанной вину подсудимого в части злостного неисполнения вступивших в законную силу решений судов.

Приходя к такому выводу, суд учитывает, что подсудимый, будучи единоличным исполнительным органом коммерческой структуры, а именно директором ООО «Лузское УЖКХ», был осведомлен о наличии вступивших в законную силу судебных решений Кировского арбитражного суда, в том числе : от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А28-5202/2018; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А28-10358/2018; от ДД.ММ.ГГГГ по делу А28-11693/2017 ; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А28-13852/2018; от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-438/2018 ; от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-16899/2017 ; от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-2026/2018 ; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А28-16900/2017 ; от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-11682/2018 ; от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-3261/2018 ; от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-6382/2018 ; от ДД.ММ.ГГГГ по дел №А28-13823/2018.

Обвиняемому по каждому из вышеуказанных исполнительных производств были вручены письменные предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае злостного уклонения от исполнения указанных выше судебных решений, несмотря на это, ФИО8 В.В., как фактический единственный распорядитель денежных средств ООО «Лузское УЖКХ», злостно уклонился от их исполнения. Так в нарушении очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, использовал денежные средства Общества на оплату гражданско-правовых договоров с афиллированными фирмами, в частности ООО «Лузская нефтебаза» на приобретение горюче-смазочных материалов, выплату обязательств по кредиту ООО «Лузское УЖКХ», выдачу денежных средств под отчет работникам, оплату командировочных расходов, то есть умышленно использовал денежные средства Общества на цели, не связанные с исполнением указанных выше судебных решений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает : полное признание вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 330 УК РФ, ч.2 ст. 315 УК РФ и ч.1 ст. 222.1 УК РФ, состояние его здоровья.

По месту жительства подсудимый характеризуется следующим образом: проживает с женой и сыном, к административной ответственности не привлекался, ранее не судим, по характеру спокойный, общительный.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому ФИО8 В.В. должно быть назначено в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ – условного осуждения.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч.2 ст. 165, ч.1 ст. 222.1 УК РФ и степени их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ – изменения категории преступлений на менее тяжкие.

По настоящему уголовному делу в ходе предварительного его расследования заявлены гражданские иски: АО «ЭнергосбыТ Плюс» на 4888190 рублей 06 копеек (т.8 л.д. 1), конкурсным управляющим МУП «Лузские коммунальные системы» на 1827514 рублей 07 копеек (т.10 л.д.152), который истцом в ходе рассмотрения уголовного дела в суде уменьшен до 1000858 рублей 52 копеек и конкурсным управляющим МУП «Лузские коммунальные системы» иск на 2715750 рублей 65 копеек (т.12 л.д. 5), который истцом в ходе рассмотрения уголовного дела уменьшен до 2129624 рублей 92 копеек.

Из ст. 1064 ГК РФ следует, что вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Необоснованное предъявление по указанию ФИО8 В.В. к оплате МУП «Лузские коммунальные системы» затрат на рентабельность ООО УК «Лузское ЖКХ» повлекло причинение муниципальному унитарному предприятию ущерба в размере 1043280 рублей 86 копеек, который подлежат взысканию с подсудимого, поэтому заявленный конкурсным управляющим МУП «ЛКС» иск с учетом уточнений в размере 2129624 рублей 92 копеек подлежит частичному удовлетворению.

При этом иск конкурсного управляющего МУП «Лузские коммунальные системы» на 1827514 рублей 07 копеек (т.10 л.д.152), который истцом в ходе рассмотрения уголовного дела в суде уменьшен до 1000858 рублей 52 копеек, подлежит оставлению без рассмотрения с учетом необходимости проведения дополнительных расчетов и предоставления их в судебное заседание.

Разрешая исковые требования АО «ЭнергосбыТ Плюс», суд учитывает, что в материалах уголовного дела имеются решения арбитражного суда <адрес> о взыскании с ООО «Лузское УЖКХ» в пользу АО «ЭнергосбыТ Плюс» причиненного ущерба в связи с несоблюдением договорных отношений в части оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения за различные периоды времени. Указанные решения вступили в законную силу. С учетом изложенного выше, в настоящее время имеются основания для оставления исковых требований без рассмотрения, с учетом необходимости проведения дополнительных расчетов и сверок в части фактической суммы причиненного ущерба, в связи с чем суд оставляет за представителем ОА «ЭнергосбыТ Плюс» и ОАО «Коммунэнерго» право обращения с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного расследования было установлено и арестовано имущество, принадлежащее ФИО8 В.В., а именно : денежные средства в сумме 228000 рублей, которые находятся на хранении на счете МО МВД России «Лузский» в ПАО Сбербанк. Наложен арест на имущество ФИО8 В.В. - денежные средства, находящиеся и поступающие на открытые в ПАО Сбербанк банковские счета: № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ).

Данное имущество подсудимого должно быть обращено в счет возмещения ущерба.

Наложен арест на имущество ООО «Расчетный центр» : автомобиль ГАЗ САЗ 39014-10, 2017 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х3Е390<адрес>1, модель, номер двигателя Н0038364, номер шасси (рамы) Х96330<адрес>7, номер кузова (прицепа) 330700Н0241170, государственный регистрационный знак К513УА43, автомобиль УАЗ 390945, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ390945Е0412432, модель, номер двигателя Е3002462, номер шасси (рамы) 330360Е0433724, номер кузова (прицепа) 390940Е0201356, государственный регистрационный знак Н443ОР43, автомобиль КО 503В-2, 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х96330900G1068785, модель, номер двигателя 924085, номер шасси (рамы) Х96330900G1068785, номер кузова (прицепа) 330700F0233864, государственный регистрационный знак В617РА43, автомобиль УАЗ 390995, 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ390945F1227785, модель, номер двигателя F3050856, номер шасси (рамы) 374100F0475548, номер кузова (прицепа) 390995F12277785, государственный регистрационный знак В644РА43.

Арестованные транспортные средства, принадлежащие ООО «Расчетный центр» : автомобиль ГАЗ САЗ 39014-10, 2017 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х3Е390<адрес>1, модель, номер двигателя Н0038364, номер шасси (рамы) Х96330<адрес>7, номер кузова (прицепа) 330700Н0241170, государственный регистрационный знак К513УА43, автомобиль УАЗ 390945, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ390945Е0412432, модель, номер двигателя Е3002462, номер шасси (рамы) 330360Е0433724, номер кузова (прицепа) 390940Е0201356, государственный регистрационный знак Н443ОР43, автомобиль КО 503В-2, 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х96330900G1068785, модель, номер двигателя 924085, номер шасси (рамы) Х96330900G1068785, номер кузова (прицепа) 330700F0233864, государственный регистрационный знак В617РА43, автомобиль УАЗ 390995, 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ390945F1227785, модель, номер двигателя F3050856, номер шасси (рамы) 374100F0475548, номер кузова (прицепа) 390995F12277785, государственный регистрационный знак В644РА43 в счет возмещения ущерба не могут быть обращены, поскольку в судебном заседании не установлена их принадлежность именно подсудимому, так как согласно ч.2 ст. 223 ГК РФ в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных : пунктом «б» ч.2 ст. 165, ч.1 ст. 330, ч.2 ст. 315, ч.1 ст. 222.1 УК РФ, и назначить наказание :

- по пункту «б» ч.2 ст. 165 УК РФ – 08 месяцев лишения свободы ;

- по ч.1 ст. 330 УК РФ –200 часов обязательных работ ;

- по ч.2 ст. 315 УК РФ – 200 часов обязательных работ ;

- по ч.1 ст. 222.1 УК РФ – 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10000 рублей.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить к отбытию - 01 (год) лишения свободы со штрафом в размере 10000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 года 06 месяцев.

Возложить на осужденного исполнение следующих обязанностей : не менять постоянного места жительства без уведомления государственного, специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию <адрес>, в дни, установленные УИИ.

Меру пресечения на апелляционный период ФИО8 В.В. оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Заявленный гражданский иск представителя потерпевшего – конкурсного управляющего МУП «Лузские коммунальные системы» на сумму 2129624 рубля 92 копейки удовлетворить частично в размере 1043280 рублей 86 копеек. Взыскать с ФИО2 в пользу муниципального унитарного предприятия «Лузские коммунальные системы» 1043280 рублей 86 копеек.

Обратить в счет возмещения ущерба арестованное имущество, принадлежащее ФИО8 В.В. : денежные средства в сумме 228000 рублей, находящиеся на хранении на счете МО МВД России «Лузский» в ПАО Сбербанк, на денежные средства, находящиеся и поступающие на открытые в ПАО Сбербанк банковские счета: № (открыт 20.10. 2014 года), № (открыт ДД.ММ.ГГГГ), № (открыт ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ).

Гражданские иски АО «ЭнергосбыТ Плюс» в размере 4888190.06 рублей и конкурсного управляющего МУП «Лузские коммунальные системы» на сумму 1000858.52 рублей оставить без рассмотрения.

Признать за АО «ЭнергосбыТ Плюс» и за конкурсным управляющим МУП «Лузские коммунальные системы» право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства :

- документы по МУП «Лузские коммунальные системы (постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень муниципального имущества, закрепляемого на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛКС», постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень объектов движимого муниципального имущества (оборудования), закрепляемого на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛКС»; перечень муниципального имущества, закрепляемого на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛКС», распоряжение №-к от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору, штатные расписания МУП «ЛКС» от 01 сентября и от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ).

- договора перевода долгов : от ДД.ММ.ГГГГ - один, от ДД.ММ.ГГГГ - шесть, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – два, от ДД.ММ.ГГГГ – два, от ДД.ММ.ГГГГ – четыре, от ДД.ММ.ГГГГ – два, от ДД.ММ.ГГГГ - три, от ДД.ММ.ГГГГ - один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ – один, от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, три договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от 23 и ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ и реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от 04, 05, ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от 15, ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от 20, ДД.ММ.ГГГГ и соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расчетах по муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ, договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевода долга от 15, ДД.ММ.ГГГГ договора перевода долга от 18, 19, 22, 25, 29ДД.ММ.ГГГГ ;

Счета- фактуры и акты выполненных работ :

- счёт — фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 142 264 рубля 89 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 142 264 рубля 89 копеек с записью «рентабельность 15%» - 11763 рубля 19 копеек ;

- счёт- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 219 630 рублей 81 копейку и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 219630 рублей 81 копейка с записью «рентабельность 15%» - 21 854 рубля 40 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 147884 рубля 83 копейки и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 147 884 рубля 83 копейки с записью «рентабельность 15%» - 12496 рублей 23 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 128884 рубля 40 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ 128884 рубля 40 копеек с записью «рентабельность 15%» - 10017 рублей 91 копейка ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 137437 рублей 26 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 137437 рублей 26 копеек с записью «рентабельность 15%» - 11133 рубля 50 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 209421 рубль 35 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 209421 рубль 35 копеек с записью «рентабельность 15%» 20522 рубля 73 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 130480 рублей 37 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 130480 рублей 37 копеек с записью «рентабельность 15%» - 10 226 рублей 08 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 200395 рублей 20 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 200395 рублей 20 копеек с записью «рентабельность 15%» -17 651 рубль 75 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 112995 рублей 49 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 112995 рублей 49 копеек с записью «рентабельность 15%» - 6251 рубль 79 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 189175 рублей 62 копейки и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 189175 рублей 62 копейки с записью «рентабельность 15%» -16188 рублей 33 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 229401 рубль 03 копейки и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 229401 рубль 03 копейки с записью «рентабельность 15%» - 21 435 рублей 12 копеек;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 156046 рублей 68 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 156046 рублей 68 копеек с записью «рентабельность 15%» - 11867 рублей 16 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 103607 рублей 36 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 103607 рублей 36 копеек с записью «рентабельность 15%» - 5027 рублей 25 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 101339 рублей 14 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 101339 рублей 14 копеек с записью «рентабельность 15%» - 4731 рубль 40 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 134865 рублей 88 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 134865 рублей 88 копеек с записью «рентабельность 15%» - 9 104 рубля 45 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 224301 рубль 40 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 224301 рубль 40 копеек записью «рентабельность 15%» - 20645 рублей 48 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 141819 рублей 69 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 141819 рублей 69 копеек с записью «рентабельность 15%» - 10011 рублей 47 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 196134 рубля 00 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 196134 рубля 00 копеек с записью «рентабельность 15%» -17095 рублей 94 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 201273 рубля 37 копеек и акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 201273 рубля 37 копеек с записью «рентабельность 15%» -17766 рублей 30 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 160866 рублей 34 копейки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 160866 рублей 34 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 160866 рублей 34 копейки с записью «рентабельность 15%» - 20982 рубля 57 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 77239 рублей 73 копейки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 77239 рублей 73 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 77239 рублей 73 копейки с записью «рентабельность 15%» - 10 074 рубля 57 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 159886 рублей 94 копейки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 159886 рублей 94 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 159886 рублей 94 копейки с записью «рентабельность 15%» - 20854 рубля 82 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 196837 рублей 53 копейки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 196837 рублей 53 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 196837 рублей 53 копейки с записью «рентабельность 15%» - 25 674 рубля 46 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 239296 рублей 18 копеек, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 239296 рублей 18 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 239296 рублей 18 копеек с записью «рентабельность 15%» - 31 212 рублей 55 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 221705 рублей 02 копейки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 221705 рублей 02 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 221705 рублей 02 копейки с записью «рентабельность 15%» - 28918 рублей 05 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 93976 рублей 79 копеек, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 93976 рублей 79 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 93976 рублей 79 копеек с записью «рентабельность 15%» 12257 рублей 84 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 297454 рубля 45 копеек, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 297454 рубля 45 копеек и акт о приёмке выполненных работ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 297454 рубля 45 копеек с записью «рентабельность 15%» - 38798 рублей 41 копейка ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 84276 рублей 69 копеек, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на - 84276 рублей 69 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 84276 рублей 69 копеек с записью «рентабельность 15%» - 10 992 рубля 61 копейка ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 76549 рублей 22 копейки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 76549 рублей 22 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 76549 рублей 22 копейки с записью «рентабельность 15%» - 9984 рубля 68 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 339643 рубля 07 копеек, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 339643 рубля 07 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 339643 рубля 07 копеек с записью «рентабельность 15%» - 44 301 рубль 27 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 74474 рубля 76 копеек, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг исполнителем ООО УК «Лузское ЖКХ» заказчику МУП «ЛКС» на 74474 рубля 76 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 74474 рубля 76 копеек с записью «рентабельность 15%» - 9714 рублей 10 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 173443 рубля 39 копеек, подписанная руководителем продавца ФИО8 В.В. и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 173443 рубля 39 копеек с записью «рентабельность 15%» - 22623 рубля 05 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 102639 рублей 65 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 102639 рублей 65 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13387 рублей 78 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 108525 рублей 35 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 108525 рублей 35 копеек с записью «рентабельность 15%» - 14155 рублей 48 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 249479 рублей 44 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 249479 рублей 44 копейки с записью «рентабельность 15%» - 32 540 рублей 80 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 225147 рублей 59 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 225147 рублей 59 копеек с записью «рентабельность 15%» - 29367 рублей 07 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 101133 рубля 15 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 101133 рубля 15 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13191 рубль 28 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 314129 рублей 64 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 313922 рубля 64 копейки с записью «рентабельность 15%» - 40946 рублей 43 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 225723 рубля 96 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 225723 рубля 96 копеек с записью «рентабельность 15%» - 29442 рубля 26 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 185610 рублей 70 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 185610 рублей 70 копеек с записью «рентабельность 15%» - 24210 рублей 09 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 104930 рублей 89 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 104930 рублей 89 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13 686 рублей 64 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 101074 рубля 22 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 101074 рубля 22 копейки с записью «рентабельность 15%» -13183 рубля 60 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 101424 рубля 96 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 101424 рубля 96 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13229 рублей 34 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 100370 рублей 06 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 100370 рублей 06 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13091 рубль 75 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 100211 рублей 93 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 100211 рублей 93 копейки с записью «рентабельность 15%» - 13071 рубль 12 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 107700 рублей 58 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 107700 рублей 58 копеек с записью «рентабельность 15%» - 14047 рублей 90 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 324855 рублей 28 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 324855 рублей 28 копеек с записью «рентабельность 15%» - 42372 рублей 43 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 243905 рублей 10 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 243905 рублей 10 копеек с записью «рентабельность 15%» - 31813 рублей 71 копейка ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 107666 рублей 04 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 107666 рублей 04 копейки с записью «рентабельность 15%» - 14 043 рубля 40 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 239251 рубль 62 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 239251 рубль 62 копейки с записью «рентабельность 15%» - 31206 рублей 73 копейки ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 100017 рублей 58 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 100017 рублей 58 копеек с записью «рентабельность 15%» - 13045 рублей 77 копеек;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 219214 рублей 90 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 219214 рублей 90 копеек с записью «рентабельность 15%» - 28593 рубля 25 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 100188 рублей 64 копейки и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 100188 рублей 64 копейки с записью «рентабельность 15%» 13068 рублей 08 копеек ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 191181 рубль 41 копейка и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 191181 рубль 41 копейку с записью «рентабельность 15%» - 24936 рублей 71 копейка ;

- счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 187 603 рубля 68 копеек и акт о приёмке выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 187603 рубля 68 копеек с записью «рентабельность 15%» - 24470 рублей 05 копеек – копии (т.2 л.д. 241-266, т.3 л.д.1-252, т.4 л.д.1-87) оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего, оригиналы выдать по принадлежности ООО УК «Лузское УЖКХ»

- платежные поручения : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подшивка документов с надписью «ООО «Лузское УЖКХ». Авансовые отчеты за октябрь 2019 года с документами : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, реестры №№,433,436,438-442, 444,445, 447-457, 460, 461, оборотно-сальдовая ведомость за октябрь 2019 года по счету 71, подшивка документов с надписью на «ООО «Лузское УЖКХ». Авансовые отчеты за ноябрь 2019 года : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, реестры №№, 471-475, 477, 478, 480-483, 487, 488, 490-495, 497-500, 503, оборотно-сальдовая ведомость за ноябрь 2019 года по счету 71, анализ счета 71 ООО «Лузское УЖКХ» за ноябрь 2019 года, подшивка документов с надписью «ООО «Лузское УЖКХ». Авансовые отчеты декабрь 2019 года» с документами: список перечислений денежных средств из ООО «РЦ» в подотчет за декабрь 2019 года, реестры №№, 511-514, 516, 521, 522, 524-527, 530-533, 535, 536, 543, 540, реестр документов «Авансовый отчет» за декабрь 2019 года : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подшивка документов с надписью «ООО «Лузское УЖКХ». Авансовые отчеты 1 квартал 2020 года», в ней находятся оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за январь 2020 года : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, список реестров за январь 2020 года, реестры №№, 7, 9, 12-14, 18, 20-22, 25-28, оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, авансовые отчеты : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, реестры №№,31,33-37,39,43-45, 48-55, 57,59, реестр документов «Авансовый отчет» за март 2020 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за март 2020 года, реестры №№,62-66,68-75,79-81,84-85,87-94, авансовые отчеты : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ оставить в материалах дела на весь срок хранения последнего (т.8 л.д.83-86).

Компакт диски : CD-R «VS» с номером вокруг посадочного места LH3117 XH24153711 D3 (сведения ПАО Сбербанк в отношении ФИО8 В.В. и ФИО8 М.Ю.)кт-диске CD-R «VS» (т.11 л.д.169-170) ;

- с номером вокруг посадочного места №, содержащий файлы :

«VS_292122_40821810927000000092_20200716_info.xls», «VS_292128_40702810727000005992_20200716_info.xls», «NS_CL_292129_4316006870_20200716_info.doc» (т.11 л.д. 181-182) оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего.

Компакт – диск с номером вокруг посадочного места LH3117 XH24153718 D4 сведения ПАО Сбербанк в отношении ООО «Расчетный центр» с файлами: «8612R№», «NS_288283_4316009705_20200703_info», «VS_288283_40702810627000006897_20200703_info», «8612R№», «NS_290014_4316006870_20200709_info», «VS_290014_40702810727000005992_20200709_info», «VS_290014_40821810927000000092_20200709_info» (т.11 л.д.204-205) оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего.

-сведения ПАО Сбербанк о погашении обязательных и иных платежей по кредитному договору № на 1 листе, выписка по операциям на счете организации ООО «Лузское УЖКХ» ИНН 4316005757 по ссудному счету № на 3 листах (т.11 л.д. 206-212) оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего.

-исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе : постановления о возбуждении исполнительных производств в количестве 14 штук от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ; исполнительные листы : ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-5202/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-10358/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-11693/2017, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-13852/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-438/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-16899/2017, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-2026/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-16900/2017, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-4481/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-11682/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-3261/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-6382/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-13823/2018, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А28-14591/2018, постановления об обращении взыскания на имущественное право ООО «Лузское УЖКХ» от ДД.ММ.ГГГГ, об обращении взыскания на имущественное право ООО «Лузское УЖКХ», постановление об ограничении расходных операций по кассе от ДД.ММ.ГГГГ судебного пристава-исполнителя ФИО22, протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 149-150) возвратить по принадлежности в ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> и УФССП России по <адрес>.

неперезаписываемый оптический носитель СD-R марки «VS» с номером вокруг посадочного отверстия LH3117 XH24153835 D1 с названием «081» (т.12 л.д. 197-199) на котором находятся : электронные регистры бухгалтерского учета ООО «РЦ» и МУП «ЛКС» («Акт сверки между РЦ и ЛКС», «Акт сверки МУП ЛКС», «карточка счета 60 ЛКС», «карточка счета 60 РЦ», «карточка счета 62 ЛКС (2)», «карточка счета 62 ЛКС», «карточка счета 62 РЦ», «карточка счета 76 РЦ», «карточка счета 79 РЦ»), регистры бухгалтерского учета («акт сверки Лузское УЖКХ и Энергосбытплюс с 01.01.2016», «акт сверки Лузское УЖКХ и Энергосбытплюс», «акт сверки Лузское УЖКХ с Энергосбытплюс», «акт сверки между Лузское УЖКХ и Расчетный центр», «акт сверки между МУП ЛКС и УК Лузское УЖКХ от МУП», «акт сверки между УК Лузское УЖКХ и МУП ЛКС от УК», «Акт сверки РЦ и Лузское УЖКХ», «ЛУЖКХ карточка счета 60 Газэнергосеть», «ЛУЖКХ карточка счета 60 Коммунэнерго 1», «ЛУЖКХ карточка счета 60 Коммунэнерго», «ЛУЖКХ карточка счета 60 Коммунэнерго2», «ЛУЖКХ карточка счета 60 Энергосбытплюс 1», «ЛУЖКХ карточка счета 60 Энергосбытплюс», «ЛУЖКХ карточка счета 62 РЦ», «РЦ карточка счета 76», «УК ЛУЖКХ карточка счета 62 по МУП ЛКС», «акт сверки между ЛУЖКХ и Газэнергосеть Киров», «акт сверки между МУП ЛКС и УК ЛУЖКХ», «акт сверки между УК УЖКХ и МУП ЛКС», «карточка счета 51 ЛУЖКХ», «карточка счета 60 МУП ЛКС по УК ЛУЖКХ», «карточка счета 62 УК ЛУЖКХ по МУП ЛКС») - хранить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего.

- перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Лузское городское поселение и закрепляемого на праве хозяйственного ведения за МУП «ЛКС» (3 л.) ; решения арбитражного суда <адрес> от 24 и ДД.ММ.ГГГГ ; акт сверки взаимных расчетов между МУП «ЛКС» и ООО «РЦ» на ДД.ММ.ГГГГ ; сводная таблица задолженности по заработной плате МУП «ЛКС» на ДД.ММ.ГГГГ ; справки о начислении и оплате населением за ЖКУ МУП «ЛКС» за октября 2019 года – января 2020 года ; устав МУП «ЛКС» ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе МУП «ЛКС» ; информационное письмо МИ ФНС № по <адрес> ; приказ конкурсного управляющего МУП «ЛКС» Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ ;

муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ ; агентское соглашение на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт на водоотведение с использованием ассенизаторских машин от ДД.ММ.ГГГГ ; решение РСТ по <адрес>№-тэ-2017 от ДД.ММ.ГГГГ ; договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; агентское соглашение на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельных от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт горячего водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт снабжения тепловой энергией в горячей воде от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт купли-продажи опила от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт купли-продажи горбыля от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт холодного водоснабжения №-ВС-17-к от ДД.ММ.ГГГГ ; договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт на поставку холодной воды для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт поставки горячей воды от ДД.ММ.ГГГГ ; муниципальный контракт снабжения тепловой энергии в горячей воде от ДД.ММ.ГГГГ ; договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; решение единственного учредителя о создании ООО «Лузское управление жилищно-коммунального хозяйства» ; решение № единственного учредителя ООО ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о смене кодов ОКВЭД ; устав ООО «Лузское УЖКХ» ; решение № единственного учредителя ООО ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО Управляющая компания «Лузское ЖКХ» ; устав ООО УК «Лузское ЖКХ» ; решение № единственного учредителя ООО «РЦ» ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «РЦ» ; решение № единственного учредителя ООО «Расчетный центр» ФИО8 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Расчетный центр», сведения МИ ФНС № об открытых банковских счетах ООО «РЦ» ; сведения МИ ФНС № об открытых банковских счетах ООО УК «Лузское ЖКХ» ; сведения МИ ФНС № об открытых банковских счетах ООО «Лузское УЖКХ» ; справка о доходах формы 2-ФИО73ФИО2 в ООО УК «Лузское ЖКХ» ; справка о доходах формы 2-ФИО73ФИО2 в ООО «Лузское УЖКХ» ; справка о доходах формы 2-ФИО5ФИО10 в ООО УК «Лузское ЖКХ» ; справка о доходах формы 2-ФИО73 – Свидетель №3 в ООО «Лузское УЖКХ» ; заявление МУП «ЛКС» в РСТ <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об установлении тарифа на водоотведение с участием ассенизаторских машин на 2018-2021 годы ; заключение экспертной группы региональной службы по тарифам <адрес> о тарифах на питьевую воду (водоснабжение) и водоотведение на 2018-2021 года ; решение региональной службы по тарифам <адрес>№-кс-2018 от ДД.ММ.ГГГГ ; договор на аренду транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ ; договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; договор на оказание транспортных услуг от 2018 года ; муниципальный контракт на поставку холодной воды для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водоотведение с использованием ассенизаторских машин ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водоотведение с использованием ассенизаторских машин ; товарно-транспортные накладные на вывоз нечистот из жилого фонда за период с 15 по 31 января. 2020 года (т.12 л.д. 212-218) - копии указанных документов оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего, оригиналы выдать ООО «Лузское УЖКХ».

акт сверки взаимных расчетов между МУП «ЛКС» и ООО «Расчетный центр» на ДД.ММ.ГГГГ, сводная таблица задолженности по заработной плате по МУП «ЛКС» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, справки о начислении и оплате населением за ЖКУ МУП «ЛКС» за октября 2019 – января 2020 года на 10 листах, постановление главы администрации Лузского городского поселения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, устав МУП «ЛКС», свидетельство о постановке МУП «ЛКС» на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо МИ ФНС № по <адрес>, приказ конкурсного управляющего МУП «ЛКС» Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный контракт на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ между МУП «ЛКС» и ООО «РЦ», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный контракт на водоотведение с использованием ассенизаторских машин от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 224-225) оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего.

агентское соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, муниципальный контракт на водоотведение с использованием ассенизаторских машин от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении муниципального контракта на водоотведение с использованием ассенизаторских машин от ДД.ММ.ГГГГ, реестр счетов-фактур за 2019 год, счета-фактуры ООО «РЦ» за 2019 год с № от ДД.ММ.ГГГГ по № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, сшивка договоров на оказание услуг по транспортировке жидких бытовых отходов, заключенных ООО «Расчетный центр» с предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями (31 договор):

-с ООО «Хольц Хаус» от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «Альянс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, с ФГКУ «6 отряд ФПС по <адрес>») от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, с МОКУ СОШ №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, с МКДОУ Детский сад №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, с МКУ «Лузское клубное объединение районный центр культуры и досуга «Юность» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, с МКДОУ Детский сад №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, с МКУ «Городской спортивный комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ, с МКДОУ Детский сад №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, с управлением судебного департамента в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.107-108) выдать ООО «Расчетный центр»

сальдовые ведомости ООО «Расчетный центр» за период с октября 2019 года по июль 2020 года включительно на 20 листах (т.13 л.д. 220-241) оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего.

бездымный нитроцеллюлозный порох массой 179 грамм воспламенители реактивного заряда осколочного реактивного снаряда М-8, предназначенного для стрельбы из орудий БМ-8-6, БМ-8-8, БМ-8-12, БМ-8-24, БМ-8-36, БМ-8-48, БМ-8-72, с дымным порохом суммарной массой 505,8 грамм (т.14 л.д. 154) оставить в ОСВиМТИ ФКУиЦХиСО УМВД России по <адрес> для уничтожения.

Вещественные доказательства : автомобиль ГАЗ САЗ 39014-10, 2017 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х3Е390<адрес>1, государственный регистрационный знак К513УА43 ; автомобиль УАЗ 390945, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ390945Е0412432, государственный регистрационный знак Н443ОР43 ; автомобиль КО 503В-2, 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN) АЗ 390995, 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ390945F1227785, государственный регистрационный знак В644РА43 оставить по принадлежности ООО «Расчетный центр»

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий _____________ Першин П.И.

Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Приговор Лузского районного суда (Кировская область) от 19.04.2021 № 1-14/2021