Дело № 1-423/2020
(42007050001000114)
25RS0001-01-2020-006583-76
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Владивосток 10 ноября 2020 года
Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:
председательствующего судьи Красько О.А.,
при помощнике судьи Ченцовой Е.В., секретаре судебного заседания Ищенко Е.Е., с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> Деминой К.В., действующей на основании поручения прокуратуры <адрес>,
защитника – адвоката Зайцевой О.А., предоставившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный коллегией адвокатов <адрес> «Контора адвокатов Зайцевых»,
подсудимой Макаровой Н.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Макаровой ФИО27, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка Емец Д.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать – Макарову Г.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая имеет ряд тяжелых хронических заболеваний, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, работающей ООО «ФИО28» в должности ФИО29, не имеющей хронических заболеваний, не являющейся инвалидом, не судимой, не задерживавшейся в порядке со ст.ст. 91-92 УПК РФ, в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Макарова Н.М. совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Макарова Н.М. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, имея высшее образование по специальности бухгалтер-аудитор, практические навыки и достаточные познания в сфере ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, обладая информацией о потребности предпринимателей к получению необоснованной налоговой выгоды посредством вывода денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их обналичивания (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную), осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, фактически соответствующие таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (пункты 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, решила извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного периода времени. Понимая сложность организации данного вида деятельности, и необходимость сторонней помощи, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Макарова Н.М., при неустановленных следствием обстоятельствах, подобрала из числа своих знакомых (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), который обладал личными и деловыми качествами, необходимыми для участия в данном виде преступной деятельности, и которому предложила за материальное вознаграждение в размере 3 000 рублей за каждый день участия в незаконной деятельности, совместно с ней заниматься незаконной банковской деятельностью в составе группы лиц по предварительному сговору. В свою очередь, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), осознавая, что данное предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, за предложенное ему Макаровой Н.М. денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей за каждый день участия в незаконной банковской деятельности, дал свое добровольное согласие на участие в совместной преступной деятельности, то есть вступил с Макаровой Н.М. в предварительный сговор, направленный на совместное извлечение материальной выгоды от предоставления без регистрации и без специального разрешения услуг по осуществлению банковских операций, проводившихся под видом банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, позволяющих заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации безналичного денежного обращения, установленные Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 Гражданского кодекса РФ. Далее, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достигнув соглашения о совместных преступных действиях в сфере незаконной банковской деятельности, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, для совершения преступления распределили между собой преступные роли. Макарова Н.М., имеющая высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, имеющая большой опыт предпринимательской деятельности, обширные связи в предпринимательской среде и в сфере кредитно-финансовых учреждений, а также обладающая сведениями о юридических лицах, у которых возникали потребности в наличных денежных средствах, приняла на себя обязательства: по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ей предпринимателей предложения о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета); по взаимодействию с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; по приобретению юридических лиц, оформленных на номинальных директоров; по открытию и ведению банковских счетов данных компаний, то есть обязательства по осуществлению банковских операций по системе удаленного доступа «Банк-Клиент»; по учету поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражать поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также суммы доходов, вычитавшихся из денежных средств клиентов; по оформлению финансово-хозяйственных документов организаций, подконтрольных преступной группе, свидетельствующих о мнимых договорных отношениях между компаниями, подконтрольными преступной группе, и компаниями клиентов, передаче клиентам данных документов, заверенных различными печатями; по осуществлению кассового обслуживания, то есть передаче наличных денежных средств клиентам незаконных банковских услуг. (Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), имеющий высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, обладающий информацией о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный, то есть в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля путем их перечисления на расчетные счета фиктивных организаций по вымышленным основаниям с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме за вычетом процентов, причитающихся за указанную процедуру, осознавая фактическую деятельность и цель функционирования группы, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, а так же свою принадлежность к ней, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное им Макаровой Н.М. вознаграждение в размере от 1 000 до 3 000 рублей за каждый день участия в незаконной деятельности, принял на себя преступные обязательства: по инкассации (перевозке) денежных средств, то есть снятию по согласованию с Макаровой Н.М. в банкоматах <адрес> наличных денежных средств с корпоративных карт, оформленных на фиктивные организации, подконтрольные преступной группе, доставке и передаче наличных денежных средств Макаровой Н.М., и клиентам незаконных банковских услуг по поручению Макаровой Н.М.; по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ему предпринимателей предложения о предоставлении со стороны Макаровой Н.М. услуг по осуществлению кассового обслуживания (перечисления денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций по вымышленным основаниям и последующее снятие наличных денежных средств со счетов). В целях реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору оборудовали для осуществления незаконной банковской деятельности имеющееся в собственности у Макаровой Н.М. офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, Партизанский проспект, <адрес>,которое Макарова Н.М. оснастила оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению «клиентов» перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». После чего, в разный период времени Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) приискала юридические и физические лица: ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; №, открытый в ПАО «Примсоцбанк»; ООО «Александрия» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ООО «Гекон», (ИНН №) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО «Росбанк»; ООО «ТД Восточная звезда» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; ООО «Стратегия» (ИНН №) карточный (расчетный) № открытый в ПАО ФК «Открытие»; ООО «ТК Владмарин» (ИНН № карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ООО «Евразия Прим» (ИНН №) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; ООО «Промторгсервис» (ИНН № карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; № открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ООО «ДВ ТК-Дем» (ИНН № карточный (расчетный) №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ООО «Голдснаб» (ИНН № карточные (расчетные) счета: №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ИП Макагон Юлия Геннадьевна (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; ИП Шкирмин Роман Александрович (ИНН № карточные (расчетные) счета: №, открытый в АО КБ «Модульбанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Примсоцбанк»; ИП Нуйчев ФИО30 (ИНН № карточные (расчетные) счета: №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Примсоцбанк», которые заведомо для них не являлись банковскими учреждениями, не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, по месту регистрации не находились, создавались без цели осуществления предпринимательской деятельности, их учредителями и директорами значились подставные лица, которые не имели реальных намерений самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность и распоряжаться имуществом от имени юридического лица. Приискали «клиентов», то есть физических лиц, действовавших, в том числе, от имени и в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, путем транзита принадлежащих им денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, которые указанными организациями в действительности не осуществлялись, не выполнялись. Таким образом, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) объединили под своим руководством юридические лица с единственной целью извлечения дохода в особо крупном размере за счет привлечения безналичных денежных средств на счета фиктивных коммерческих организаций, их последующую конвертацию в наличные денежные средства, то есть фактически для осуществления банковской операции кассовое обслуживание с последующей инкассацией (перевозкой) наличных денежных средств для передачи «клиентам» в обмен на получаемое денежное вознаграждение, то есть создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве «нелегального банка», но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», не зарегистрированную в качестве юридического лица, то есть не внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нём сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О Едином государственном реестре юридических лиц», статей 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», в связи с чем, не являющуюся зарегистрированной в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на территории <адрес> Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК Российской Федерации, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями, за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент». Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники преступной группы обналичивали путем приобретения у неустановленных предпринимателей в счет безналичных денежных средств наличной торговой выручки, а также путем получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам либо перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, после чего осуществляли доставку наличных денежных средств в офис и их передачу клиентам, фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» - инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере от 5 до 8 процентов от суммы операции.
При этом участники преступной группы, в целях обналичивания денежных средств, используя банки как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение ч.1 ст. 845, ч.1 ст. 847, ч.1 ст. 854 ГК Российской Федерации, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям. При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства, осуществляя обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, участники группы совершали действия, фактически соответствующие банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности». После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных обществ участники группы, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом оговоренного процента от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, получая с таких операций вознаграждение. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «третьих лиц» незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием, в рамках взятых на себя обязательств распространили среди знакомых им предпринимателей предложение о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета), инкассации (перевозке) денежных средств по поручению клиента. Благодаря этим мерам, не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Алрус Капитал», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Алрус Капитал», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Алрус Капитал». При этом вознаграждение преступной группы составило от 6 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Алрус Капитал» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН №) в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ООО «Восточная звезда» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в АО «ОТП Банк», на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытому ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытому ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 % и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Алрус Капитал». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Транслайн ДВ», ООО «Гекон», ИП Макагон Ю.Г., ИП Шкирмин Р.А. и ИП Нуйчев И.Л. составила 8 097 670,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 6 % до 8 % от обналиченных денежных средств, составила 553 235,66 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Алрус Капитал». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании «ООО «Оникс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов «ООО «Оникс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании «ООО «Оникс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 6 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов «ООО «Оникс» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН №) в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ООО «Восточная звезда» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в АО «ОТП Банк», на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытому ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытому ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 % и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании «ООО «Оникс». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Транслайн ДВ», ООО «Гекон», ИП Макагон Ю.Г., ИП Шкирмин Р.А. и ИП Нуйчев И.Л. составила 6 000 138,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 6 % до 8 % от обналиченных денежных средств, составила 417 184,88 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании «ООО «Оникс». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Амира», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Амира», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Амира». При этом вознаграждение преступной группы составило от 6 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Амира» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Восточная звезда» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 6 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Амира». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Восточная звезда», ООО «Транслайн ДВ» и ИП Шкирмин Р.А. составила 4 835 935,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 6 % от обналиченных денежных средств, составила 290 156,10 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Амира». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Найс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Найс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Найс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Найс» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Найс». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 4 806 221,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 264 342,15 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Найс». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Искра», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Искра», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Искра». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Искра» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН №) в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ООО «Восточная звезда» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в АО «ОТП Банк», на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», и на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 % и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Искра». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Гекон», ООО «Восточная звезда», ООО «Транслайн ДВ», ИП Макагон Ю.Г. и ИП Шкирмин Р.А. составила 5 291 253,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 6 % до 8 % от обналиченных денежных средств, составила 352 627,48 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Искра». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Альфа», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Альфа», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Альфа». При этом вознаграждение преступной группы составило от 6 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Альфа» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН №) в ПАО «Росбанк», на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в АО «ОТП Банк», на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в АО КБ «Модульбанк», на счет №, открытый ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытому ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 % и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Альфа». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета «Транслайн ДВ», ООО «Гекон», ИП Макагон Ю.Г., ИП Шкирмин Р.А. и ИП Нуйчев И.Л. составила 8 170 395,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 6 % до 8% от обналиченных денежных средств, составила 568 148,56 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Альфа». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Светоч», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Светоч», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Светоч». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Светоч» (ИНН №)) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», и на счет № ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Светоч». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ИП Нуйчев И.Л. составила 1 892 145,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 104 067,98 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Светоч». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Флагман», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Флагман», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Флагман». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Флагман» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», и на счет № ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Флагман». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ИП Нуйчев И.Л. составила 1 582 470,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 87 035,85 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Флагман». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Флагман плюс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Флагман плюс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Флагман плюс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Флагман плюс» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Флагман плюс». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 525 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 28 875,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Флагман плюс». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Рубин», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Рубин», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Рубин». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Рубин» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Рубин». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 592 570,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 32 591,35 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Рубин». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Лидер строй», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Лидер строй», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Лидер строй». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Лидер строй» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в АО «ОТП Банк», и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Лидер строй». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Промторгсервис» составила 3 583 185,30 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 197 075,19 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Лидер строй». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Эддисон», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Эддисон», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Эддисон». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Эддисон» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» и на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Эддисон». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Шкирмин Р.А. составила 2 288 125,02 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 125 846,88 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Эддисон». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Мыс поворотный», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Мыс поворотный», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Мыс поворотный». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Мыс поворотный» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в АО «ОТП Банк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», и на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Мыс поворотный». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Транслайн ДВ» составила 4 588 314,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 252 357,27 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Мыс поворотный». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Металлообработка 2.0», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Металлообработка 2.0», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Металлообработка 2.0». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Металлообработка 2.0» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Промторгсервис» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № и на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Металлообработка 2.0». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб», ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Промторгсервис» составила 3 726 139,20 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 204 937,66 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Металлообработка 2.0». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Диакрафт», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Диакрафт», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Диакрафт». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Диакрафт» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № открытый в АО «ОТП Банк» и на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Диакрафт». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» составила 825 372,24 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 45 395,47 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Диакрафт». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВудВендор», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВудВендор», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВудВендор». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВудВендор» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВудВендор». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 525 325,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 28 892,88 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВудВендор». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Монотрейд», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Монотрейд», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Монотрейд». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Монотрейд» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Монотрейд». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 100 252,80 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 5 513,90 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Монотрейд». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Би Эс Эй», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Би Эс Эй», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Би Эс Эй». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Би Эс Эй» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Восточная звезда» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Би Эс Эй». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Восточная звезда» и ИП Шкирмин Р.А. составила 1 107 730,79 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 60 925,19 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Би Эс Эй». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Спецтехнологии», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Спецтехнологии», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Спецтехнологии». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Спецтехнологии» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Спецтехнологии». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 5 642 382,20 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 310 331,02 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Спецтехнологии». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Торговый дом Сириус», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Торговый дом Сириус», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Торговый дом Сириус». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Торговый дом Сириус» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Торговый дом Сириус». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 442 835,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 24 355,92 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Торговый дом Сириус». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Транскор», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Транскор», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Транскор». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Транскор» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Транскор». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Шкирмин Р.А. составила 76 200,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 4 191,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Транскор». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СтройСити», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СтройСити», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СтройСити». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СтройСити» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СтройСити». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 600 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 33 000,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СтройСити». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Металлинжстрой», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Металлинжстрой», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Металлинжстрой». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Металлинжстрой» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Металлинжстрой». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Голдснаб» составила 107 380,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 5 905,90 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Металлинжстрой». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Дон строй», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Дон строй», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Дон строй». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Дон строй» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Дон строй». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 13 559 482,87 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 745 771,56 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Дон строй». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Ск Восточный резерв», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ск Восточный резерв», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ск Восточный резерв». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Ск Восточный резерв» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Ск Восточный резерв». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Промторгсервис» составила 5 869 979,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 322 848,85 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Ск Восточный резерв». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВладРеставрация», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВладРеставрация», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВладРеставрация». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВладРеставрация» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк» и на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в АО КБ «Модульбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВладРеставрация». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ИП Шкирмин Р.А. составила 689 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 37 895,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВладРеставрация». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Глобал Ривет ДВ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Глобал Ривет ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Глобал Ривет ДВ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Глобал Ривет ДВ» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №№, открытый в АО «ОТП Банк», и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Глобал Ривет ДВ». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Промторгсервис» составила 734 600,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 51 422,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Глобал Ривет ДВ». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВинчерСистем», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВинчерСистем», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВинчерСистем». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВинчерСистем» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВинчерСистем». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 17 977,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 988,74 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВинчерСистем».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Реалстрой», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Реалстрой», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Реалстрой». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Реалстрой» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Реалстрой». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 591 233,14 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 32 517,82 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Реалстрой». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП Владимирская И.В., заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП Владимирская И.В., обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП Владимирская И.В. При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП Владимирская И.В. (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» и на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП Владимирская И.В. Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Шкирмин Р.А. составила 413 300,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 22 731,5 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП Владимирская И.В. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ПожПромГрупп», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ПожПромГрупп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ПожПромГрупп». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ПожПромГрупп» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ПожПромГрупп». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 652 200,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 35 871 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ПожПромГрупп». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Монолит», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Монолит», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Монолит»». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Монолит» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Монолит». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 1 558 598,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 109 101,86 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ПСК Монолит». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Атик Альянс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Атик Альянс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Атик Альянс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Атик Альянс» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Атик Альянс». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Промторгсервис» составила 1 789 560,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 98 425,8 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Атик Альянс». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Грация ДВ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Грация ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Грация ДВ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Грация ДВ» (ИНН 2543004724) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк» и № в ПАО «Росбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Грация ДВ». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» составила 632 525,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 34 788,88 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Грация ДВ». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Кастл», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Кастл», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Кастл». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Кастл» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Кастл». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 586 229,60 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 32 242,63 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Кастл». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Босфор», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Босфор», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Босфор». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Босфор» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Босфор». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 306 247,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 16 843,59 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Босфор». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ФианитСервис», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ФианитСервис», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ФианитСервис». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ФианитСервис» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ФианитСервис». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 693 753,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 38 156,42 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ФианитСервис». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП Никитенко А.В., заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП Никитенко А.В., обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП Никитенко А.В.. При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП Никитенко А.В. (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП Никитенко А.В. Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Шкирмин Р.А. составила 350 900,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 19 299,50 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП Никитенко А.В. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Вегас», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Вегас», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Вегас». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Вегас» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Вегас». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 300 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 16 500,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Вегас». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Мегаполис строй ДВ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Мегаполис строй ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Мегаполис строй ДВ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Мегаполис строй ДВ» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) №, открытый в АО «ОТП Банк», и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в АО «ОТП Банк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Мегаполис строй ДВ». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Промторгсервис» составила 9 780 900,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 684 663,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Мегаполис строй ДВ». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Манчжур краска», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Манчжур краска», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Манчжур краска». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Манчжур краска» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Манчжур краска». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Нуйчев И.Л. составила 394 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 21 670,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Манчжур краска». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Карком», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Карком», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Карком». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Карком» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» и на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Карком». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Нуйчев И.Л. и ИП Шкирмин Р.А. составила 512 200,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 28 171,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Карком». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Ивент Продвижение», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ивент Продвижение», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ивент Продвижение». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Ивент Продвижение» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Нуйчев И.Л. (ИНН 253600941193) в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Ивент Продвижение». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Нуйчев И.Л. и ИП Шкирмин Р.А. составила 1 187 008,32 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 65 285,46 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Ивент Продвижение». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Каравелла-88», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Каравелла-88», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Каравелла-88». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Каравелла-88» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Каравелла-88». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Нуйчев И.Л. составила 1 000 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 55 000,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Каравелла-88». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Группа СД», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Группа СД», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Группа СД». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Группа СД» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Группа СД». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Транслайн ДВ» составила 7 007 126,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 490 498,82 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Группа СД». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СУ117», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СУ117», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СУ117». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СУ117» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк», и на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СУ117». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Транслайн ДВ» составила 6 015 629,43 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 421 094,06 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СУ117». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СК Проект», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СК Проект», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СК Проект». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СК Проект» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СК Проект». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 875 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 48 125,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СК Проект». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СД-сервис», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СД-сервис», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СД-сервис». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СД-сервис» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СД-сервис». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 2 492 970,43 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 137 113,37 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СД-сервис». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Юнитекс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ск Восточный резерв», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ск Восточный резерв». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Юнитекс» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Юнитекс». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 2 012 647,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 110 695,59 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Юнитекс». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ТВД Групп», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ТВД Групп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ТВД Групп». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ТВД Групп» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ТВД Групп». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 3 586 345,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 197 248,98 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ТВД Групп». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Мастерпром», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Мастерпром», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Мастерпром». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Мастерпром» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Промторгсервис» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Мастерпром». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 538 670,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 29 626,85 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Мастерпром». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СК КНК», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СК КНК», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СК КНК». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СК КНК» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Промторгсервис» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СК КНК». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 1 000 020,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 55 001,10 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СК КНК». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Миа», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Миа», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Миа». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Миа» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН <адрес>) № в АО «ОТП Банк» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Промторгсервис» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Миа». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Промторгсервис» составила 1 570 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 86 350,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Миа». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Южно-курильский рыбокомбинат», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Южно-курильский рыбокомбинат», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Южно-курильский рыбокомбинат». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Южно-курильский рыбокомбинат» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №№ в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Южно-курильский рыбокомбинат». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 5 279 771,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 290 387,40 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Южно-курильский рыбокомбинат». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Арсенал-Центр», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Арсенал-Центр», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Арсенал-Центр». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Арсенал-Центр» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН №) в ПАО «Росбанк» и на счет №, открытый ООО «Александрия» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Арсенал-Центр». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Транслайн ДВ», ООО «Гекон» и ООО «Александрия» составила 8 898 818,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 622 917,26 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Арсенал-Центр». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Полярис», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Полярис», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Полярис». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Полярис» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Полярис». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 132 250,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 7 273,75 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Полярис». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Стройактив», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Стройактив», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Стройактив». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Стройактив» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Стройактив». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 117 478,28 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 6 461,31 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Стройактив». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Торгтранс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Торгтранс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Торгтранс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Торгтранс» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (№) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Торгтранс». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 99 228,98 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 5 457,59 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Торгтранс». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Стройлюкс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Стройлюкс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Стройлюкс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Стройлюкс» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк» и лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Стройлюкс». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Транслайн ДВ» составила 984 500,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 54 147,50 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Стройлюкс». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Перевозчик», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Перевозчик», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Перевозчик». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Перевозчик» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Перевозчик». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Шкирмин Р.А. составила 399 250,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 21 958,75 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Перевозчик». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ПродТоргСнаб», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ПродТоргСнаб», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ПродТоргСнаб». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ПродТоргСнаб» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ПродТоргСнаб». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 913 597,08 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 50 247,84 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ПродТоргСнаб». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Прайд», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Прайд», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Прайд». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Прайд» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Прайд». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 79 040,83 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 4 347,25 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Прайд». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ТД «ЛЭМЗ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ТД «ЛЭМЗ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ТД «ЛЭМЗ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ТД «ЛЭМЗ» (ИНН № лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ТД «ЛЭМЗ». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 1 149 425,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 63 218,38 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ТД «ЛЭМЗ». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ПромОбъемСтрой», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ПромОбъемСтрой», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ПромОбъемСтрой». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ПромОбъемСтрой» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ПромОбъемСтрой». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 1 251 396,65 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 68 826,86 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ПромОбъемСтрой».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Вояж-Авиа», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Вояж-Авиа», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Вояж-Авиа». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Вояж-Авиа» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Вояж-Авиа».Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Шкирмин Р.А. составила 120 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 6 600,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Вояж-Авиа». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Полис Групп», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Полис Групп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Полис Групп». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Полис Групп» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Полис Групп». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 2 823 130,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 155 272,15 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Полис Групп». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП «Карпова Е.Е.», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП «Карпова Е.Е.», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП «Карпова Е.Е.». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП «Карпова Е.Е.» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в ПАО ФК «Открытие» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН №) 40№ в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП «Карпова Е.Е.». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Александрия» составила 5 721 320,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 314 672,60 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП «Карпова Е.Е.». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ТД «Метрополь», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ТД «Метрополь», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ТД «Метрополь». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ТД «Метрополь» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) № в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ТД «Метрополь». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 1 497 325,66 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 104 812,80 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ТД «Метрополь». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Техкомплектация», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Техкомплектация», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Техкомплектация». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Техкомплектация» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Техкомплектация». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 165 968,59 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 9 128,27 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Техкомплектация». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Д-групп», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Д-групп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Д-групп». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Д-групп» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Д-групп». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 652 001,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 35 860,06 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Д-групп». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Владснэк», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Владснэк», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Владснэк». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Владснэк» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Владмарин» (ИНН №) № в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Владснэк». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Владмарин» составила 2 784 750,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 153 161,25 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Владснэк». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП Стеценко Р.А., заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП Стеценко Р.А., обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП Стеценко Р.А. При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП Стеценко Р.А. (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП Стеценко Р.А. Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Шкирмин Р.А. составила 136 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 7 480,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП Стеценко Р.А. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Транссиб Лоджистик», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Транссиб Лоджистик», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Транссиб Лоджистик». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Транссиб Лоджистик» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Восточная звезда» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Транссиб Лоджистик». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Восточная звезда» составила 274 505,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 15 097,78 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компанииООО «Транссиб Лоджистик». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Вимар», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Вимар», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Вимар». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Вимар» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Восточная Звезда» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Вимар». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Восточная Звезда» составила 1 921 316,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 105 672,38 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Вимар». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ЭстетБилдинг», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ЭстетБилдинг», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ЭстетБилдинг». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ЭстетБилдинг» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Восточная звезда» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ЭстетБилдинг». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Восточная звезда» составила 4 088 023,25 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 224 841,28 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ЭстетБилдинг». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВладРемСнаб», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВладРемСнаб», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВладРемСнаб». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВладРемСнаб» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Восточная Звезда» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВладРемСнаб». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Восточная Звезда» составила 3 044 847,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 167 466,59 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВладРемСнаб». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Калипсо», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Калипсо», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Калипсо». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Калипсо» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Восточная Звезда» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк» и на счет №, открытому ООО «ТК Владмарин» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Калипсо». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Восточная Звезда» и ООО «ТК Владмарин» составила 7 513 661,20 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 525 956,28 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Калипсо». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВИГО», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВИГО», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВИГО». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВИГО» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Восточная звезда» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВИГО». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Восточная звезда» составила 2 260 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 124 300,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВИГО». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Ориноко Голденбридж», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ориноко Голденбридж», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ориноко Голденбридж». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Ориноко Голденбридж» (ИНН №) на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Ориноко Голденбридж». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Макагон Ю.Г. составила 702 600,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 38 643,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Ориноко Голденбридж». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Ресурс Ж», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ресурс Ж», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ресурс Ж». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Ресурс Ж» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «ДВ ТК-ДЕМ» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк» и на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Ресурс Ж». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «ДВ ТК-ДЕМ» и ООО «Транслайн ДВ» составила 23 480 629,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 1 291 434,60 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Ресурс Ж». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ЛСТК Находка», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ЛСТК Находка», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ЛСТК Находка». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ЛСТК Находка» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН №) 40№ в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ЛСТК Находка». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Александрия» составила 569 500,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 31 322,50 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ЛСТК Находка». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Талисман», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Талисман», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Талисман». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Талисман» (ИНН №) на счет №, открытому ООО «ТК Владмарин» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Талисман». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «ТК Владмарин» составила 2 119 741,37 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 116 585,78 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Талисман». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Армедис», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Армедис», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Армедис». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Армедис» (ИНН №) на счет №, открытому ООО «ТК Владмарин» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Армедис». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «ТК Владмарин» составила 2 037 562,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 112 065,91 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Армедис». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Северный ветер», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Северный ветер», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Северный ветер». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Северный ветер» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН №) № в ПАО «Росбанк» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН №) 40№ в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Северный ветер». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ООО «Александрия» составила 4 190 990,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 230 504,45 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Северный ветер». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП «Бирюков А.Г.», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП «Бирюков А.Г.», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП «Бирюков А.Г.». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП «Бирюков А.Г.» (ИНН №) на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП «Бирюков А.Г.». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Макагон Ю.Г. составила 1 645 780,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 90 517,90 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП «Бирюков А.Г.». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Система Фора», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Система Фора», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Система Фора». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Система Фора» (ИНН №) на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Система Фора». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 2 000 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 110 000,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Система Фора». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Никус», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Никус», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Никус». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Никус» (ИНН № на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Никус». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Александрия» составила 2 515 298,60 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 176 070,90 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Никус». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Торо», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Торо», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Торо». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Торо» (ИНН №) на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в АО «ОТП Банк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Торо». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Макагон Ю.Г. составила 3 522 487,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 193 736,79 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Торо». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Судоходная компания АЗИА», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Судоходная компания АЗИА», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Кайрос». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Судоходная компания АЗИА» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет ООО «Евразия Прим» (ИНН №) № в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Кайрос». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Евразия Прим» составила 3 688 600,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 202 873,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Судоходная компания АЗИА». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП «Массеров В.В.», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП «Массеров В.В.», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП «Массеров В.В.». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП «Массеров В.В.» (ИНН №) на счет ИП Макагон Ю.Г. (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк» и на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН № в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП «Массеров В.В.». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Макагон Ю.Г. и ИП Шкирмин Р.А. составила 795 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 43 725,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП «Массеров В.В.». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ЧОО «ГАРТ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ЧОО «ГАРТ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ЧОО «ГАРТ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ЧОО «ГАРТ» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в АО КБ «Модульбанк», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытый ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ЧОО «ГАРТ». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Шкирмин Р.А. и ИП Нуйчев И.Л. составила 5 433 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 298 815,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ЧОО «ГАРТ». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Кайрос», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Кайрос», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Кайрос». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Кайрос» (ИНН №) на лицевой (расчетный) счет № ООО «Стратегия» (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Кайрос». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ООО «Стратегия» составила 860 127,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 47 306,99 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Кайрос». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Спецтрейд-Уссурийск», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Спецтрейд-Уссурийск», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Спецтрейд-Уссурийск». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Спецтрейд-Уссурийск» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Спецтрейд-Уссурийск». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетный счет ИП Шкирмин Р.А. составила 150 842,12 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 8 296,32 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Спецтрейд-Уссурийск».Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Турмалин-Проект», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Турмалин-Проект», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Турмалин-Проект». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Турмалин-Проект» (ИНН № на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытый ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Турмалин-Проект».Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Шкирмин Р.А. и ИП Нуйчев И.Л. составила 2 964 172,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 163 029,46 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Турмалин-Проект». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Станочник ДВ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Станочник ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Станочник ДВ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Станочник ДВ» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытый ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Станочник ДВ». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Шкирмин Р.А. и ИП Нуйчев И.Л. составила 499 566,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 27 476,13 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Станочник ДВ». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Метасфера», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Макарова Н.М. и (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Метасфера», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Метасфера». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Метасфера» (ИНН №) на счет №, открытый ИП Шкирмин Р.А. (ИНН №) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытому ИП Нуйчев И.Л. (ИНН №) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), по согласованию с Макаровой Н.М., при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Метасфера». Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Макаровой Н.М. и (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) расчетные счета ИП Шкирмин Р.А. и ИП Нуйчев И.Л. составила 2 034 375,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 111 890,625 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Метасфера». В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ доход от противоправной деятельности Макаровой Н.М. и (лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), составил 15 229 235,55 (пятнадцать миллионов двести двадцать девять тысяч двести тридцать пять) рублей 55 копеек. Таким образом, Макарова Н.М., действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, совместно с (лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) из корыстной заинтересованности, находясь в <адрес>, в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Партизанский проспект, <адрес>, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения, и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК Российской Федерации, посредством использования расчетных счетов компаний: ООО «Транслайн ДВ» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; №, открытый в ПАО «Примсоцбанк»; ООО«Александрия» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ООО «Гекон», (ИНН №) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО «Росбанк»; ООО «ТД Восточная звезда» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; ООО «Стратегия» (ИНН №) карточный (расчетный) № открытый в ПАО ФК «Открытие»; ООО «ТК Владмарин» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ООО «Евразия Прим» (ИНН №) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО ФК «Открытие»;ООО «Промторгсервис» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; № открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ООО «ДВ ТК-Дем» (ИНН №) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ООО «Голдснаб» (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; ИП Макагон Юлия Геннадьевна (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в АО «ОТП Банк»; №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; ИП Шкирмин Роман Александрович (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в АО КБ «Модульбанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Примсоцбанк»; ИП Нуйчев Игорь Львович (ИНН №) карточные (расчетные) счета: №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»; №, открытый в ПАО «Примсоцбанк», извлекли доход в размере 15 229 235,55 рублей (пятнадцать миллионов двести двадцать девять тысяч двести тридцать пять рублей 55 копеек), что является особо крупным размером.
ДД.ММ.ГГГГ прокурором <адрес> Пилипчук Н.Л. в установленном законом порядке с обвиняемой Макаровой Н.М. в присутствии защитника - адвоката Зайцевой О.А., заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело поступило в суд с представлением и.о. прокурора <адрес> Логвинчук В.А. от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой Макаровой Н.М., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
В судебном заседании подсудимая Макарова Н.М. подтвердила ходатайство, заявленное ею в ходе предварительного расследования о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно при участии защитника. Обвинение ей понятно, с предъявленным обвинением согласна, признает вину в совершении инкриминируемого ей преступления в полном объеме, в содеянном раскаивается.
Защитник подсудимой поддержала заявленное ходатайство, и просила суд рассмотреть дело в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Государственный обвинитель в судебном заседании полагала возможным рассмотреть дело в особом порядке, подтвердив, что ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. 317.1-317.3 УПК РФ с обвиняемой Макаровой Н.М. в присутствии защитника - адвоката Зайцевой О.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствие с которым Макарова Н.М. обязалась: дать подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного ей совместно с (лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) преступления, а именно о времени, месте и способе совершения преступных действий, об используемых ими схемах незаконных банковских операций и о роли каждого участника группы, а также об аналогичных обстоятельствах иных известных ей преступных действий; дать подробные правдивые показания о лицах, перечислявших на счета подконтрольный ей и (лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) компаний денежные средства для их последующего обмена на наличные денежные средства, указать размер вознаграждения, которое она получила за производство обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства; Дать подробные правдивые показания о совершении иных преступлений, связанных с обменом безналичных денежных средств на наличные денежные средства, за материальное вознаграждение, совершенные лицами, которые занимаются незаконной банковской деятельностью, чьи действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (в отношении компаний, оказывающих услуги таможенных брокеров, а также предпринимателей, занимающихся оптовой торговлей мясной продукции); подтвердить свои показания в ходе проведения проверок показаний на месте, очных ставок и других следственных действий; подтвердить свои показания в ходе судебного следствия.
Государственный обвинитель Демина К.В. разъяснила суду, что активное содействие Макаровой Н.М. следствию в раскрытии и расследовании преступления, выразилось в том, что выполняя обязательства, взятые на себя в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, обвиняемая Макарова Н.М. выполнила следующее: дала правдивые показания, относительно инкриминируемого ей преступления, подтвердила данные показания в ходе проведения проверки показаний на месте, принимала активное участие в проводимых органами предварительного следствия следственных действиях и иных процессуальных мероприятиях. Также Макарова Н.М. дала подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного ею совместно с (лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) преступления, а именно о времени, месте и способе совершения преступных действий, об используемых ими схемах незаконных банковских операций и о роли каждого участника группы, а также об аналогичных обстоятельствах иных известных ей преступных действий; дать подробные правдивые показания о лицах, перечислявших на счета подконтрольный ей и (лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) компаний денежные средства для их последующего обмена на наличные денежные средства, указала размер вознаграждения, которое она получила за производство обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства; Дала подробные правдивые показания о совершении иных преступлений, связанных с обменом безналичных денежных средств на наличные денежные средства, за материальное вознаграждение, совершенные лицами, которые занимаются незаконной банковской деятельностью, чьи действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (в отношении компаний, оказывающих услуги таможенных брокеров, а также предпринимателей, занимающихся оптовой торговлей мясной продукции). Также в отношении (лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) возбуждено уголовное дело № по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Макаровой Н.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, вину в инкриминируемом деянии Макарова Н.М. признала в полном объеме, дав признательные показания в ходе допроса в качестве обвиняемой. Макарова Н.М. принимала активное участие в проводимых органами предварительного следствия следственных действиях и иных процессуальных мероприятиях. В своих показаниях Макарова Н.М. указала о времени, месте и способе совершения преступных действий, об используемых ими схемах незаконных банковских операций и о роли каждого участника группы, дала правдивые показания. Правдивость показаний Макаровой Н.М. не вызывает сомнений, так как обстоятельства, указанные обвиняемой, в полном объеме подтверждаются показаниями свидетелей и иными доказательствами по делу. Обвиняемая Макарова Н.М. в полном объеме выполнила условия, а также обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, характер и пределы его содействия следствию, влияние её показаний на раскрытие и расследование преступлений достаточны для внесения соответствующего представления. Меры государственной защиты в отношении обвиняемой Макаровой Н.М. не применялись. Таким образом, Макаровой Н.М. соблюдены условия и выполнены обязательства, указанные в досудебном соглашении о сотрудничестве.
С учетом исследованных в судебном заседании материалов о характере и пределах содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лиц, совершивших преступления; значении сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, суд удостоверился, что подсудимой даны признательные показания о совершенном ею преступлении, а также сообщено следствию о преступлениях, совершенных иными лицами, тем самым Макаровой Н.М. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением.
При таких обстоятельствах суд находит, что условия, предусмотренные ст. 317.6-317.7 УПК РФ соблюдены, а обвинение, с которым Макарова Н.М. согласилась, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Суд квалифицирует действия Макаровой Н.М. по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.
Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений.
При назначении вида и меры наказания, суд в силу ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая вину признала, в содеянном раскаивается, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.
Согласно ст. 15 УК РФ преступление, совершенное Макаровой Н.М. относится к категории тяжких преступлений.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Макаровой Н.М. в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной (т. № л.д. 163), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка – Емец Д.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание ею своей вины, чистосердечное раскаяние подсудимой в содеянном, наличие на иждивении матери – Макаровой Г.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая имеет ряд тяжелых хронических заболеваний, оказание материальной помощи Благотворительному фонду Константина Хабенского 26.08.2020, 04.09.2020, 30.09.2020, 02.01.2020 на общую сумму 7 000 рублей, совершение преступления впервые.
В качестве обстоятельства, отягчающего наказание Макаровой Н.М. в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного Макаровой Н.М. и степени его общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и наличии отягчающего наказание обстоятельства, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного Макаровой Н.М. по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ на менее тяжкую.
Макарова Н.М. не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в ФИО31» и по предыдущим местам работы в ООО «ФИО32» и ООО «ФИО33» характеризуется положительно.
С учетом исследованных материалов дела, касающихся личности Макаровой Н.М., которая на учете у психиатра не значится, анализируя её поведение в судебном заседании, не вызывающее сомнение в надлежащем состоянии её психического здоровья, позволяющего реализовывать свои права и выполнять обязанности в рамках уголовного судопроизводства, у суда не имеется оснований сомневаться в её психической полноценности. В этой связи суд признает подсудимую вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.
О наличии хронических и тяжелых заболеваниях, наличии иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимая суду не сообщила.
Оснований для применения ст. 64 УК РФ, несмотря на наличие смягчающих вину обстоятельств, суд не усматривает, так как в судебном заседании не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а наличие смягчающих наказание обстоятельств существенно не уменьшили степень общественной опасности содеянного.
Суд не находит оснований для признания такими исключительными обстоятельствами явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи благотворительному фонду и положительные характеристики, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери.
Оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела, судом не установлено.
Назначая наказание, суд учитывает заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие отягчающего наказание обстоятельства, а также требования ст.317.7 УПК РФ.
При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также, необходимости влияния назначенного наказания на исправление Макаровой Н.М. на условия жизни её семьи, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, наличие отягчающего наказание обстоятельства, личное отношение к деянию, её чистосердечное раскаяние, которое суд находит искренним, учитывая её желание исправиться, её поведение, в том числе после совершения преступления, Макарова Н.М. активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, дала явку с повинной, осознала противоправность своих действий, правдиво рассказывала о них и высказала сожаление и раскаяние в содеянном, исходя из целей и задач уголовного наказания, руководствуясь принципами социальной справедливости и гуманизма, установленными статьями 6 и 7 УК РФ, в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимой без изоляции от общества, с назначением ей в соответствии со ст. 73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока и возложением на неё обязанностей, поскольку условное осуждение с возложением на неё определенных обязанностей и контролем за её поведением в период испытательного срока со стороны уголовно-исполнительной инспекции, достигнет цели наказания в отношении Макаровой Н.М.
При назначении наказания правило ч. 2 ст. 62 УК РФ в отношении подсудимой Макаровой Н.М. не применяется, поскольку судом принято во внимание отягчающее обстоятельство – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
Учитывая обстоятельства совершенного преступления, наличие трудового источника дохода и средств у подсудимой, суд полагает необходимым назначить Макаровой Н.М. дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер дополнительного наказания в виде штрафа, суд принимает во внимание имущественное положение подсудимой и её семьи, наличие иждивенцев, трудоспособный возраст подсудимой, её трудоустройство и размер заработной платы, то есть реальную возможность оплаты штрафа Макаровой Н.М.
Для обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым Макаровой Н.М. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьёй 53.1 УК РФ, суд не находит.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
Суд полагает, что вопрос о судьбе вещественных доказательств не может быть разрешен по существу до рассмотрения уголовного дела в отношении лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Как установлено в судебном заседании, защитник подсудимой Макаровой Н.М, – адвокат Зайцева О.А. действовала на основании ордера, из которого следует, что между подсудимой и адвокатом заключено соглашение, поэтому вопрос о взыскании процессуальных издержек, судом не обсуждался.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Макарову ФИО34 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на Макарову Н.М. возложить обязанности: встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых и не реже одного раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.
Меру пресечения Макаровой Н.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу – отменить.
Дополнительное наказание Макаровой Н.М. в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей - исполнять самостоятельно.
Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Приморском краевом суде через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его провозглашения. Дополнительная апелляционная жалоба может быть подана не позднее пяти дней до дня рассмотрения приговора апелляционной инстанцией. Осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Ходатайство осуждённой об участии в суде апелляционной инстанции может быть заявлено в апелляционной жалобе либо возражении на жалобу, представление. Осуждённая имеет право на защиту в апелляционной инстанции. В течение трёх суток с момента провозглашения приговора осуждённая и стороны вправе ходатайствовать об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подаче замечаний на них в тот же срок со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.
Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.
Судья О.А. Красько
Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по <адрес> (УФСБ России по <адрес> (690990,<адрес>), ИНН 2540012484, КПП 254001001, ОКПО 07566325, ОКВЭД 75.24.2, ОКОГУ 1319815, ОКФС 12, ОКОПФ 75104, ОКТМО 05701000, ОГРН 1022502269712, Наименование банка: Дальневосточное ГУ Банка России, БИК 040507001, Лицевой счет 04201461480 (для доходов администратора), б/счет 40№, КБК 189 1 1603122 01 0000 140.
