Дело № 1-03/16
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Владимир «30» августа 2016 года
Ленинский районный суд г. Владимира в составе:
председательствующего судьи Смирнова А.А.,
при секретаре Дранеевой Д.Н., Кузнецовой А.Р.,
с участием государственного обвинителя
помощника прокурора г. Владимира Ермакова К.А., Дмитриева К.Ю.,
подсудимого Карпушина А.Ю.,
защитника Семеновой И.А.,
представившей удостоверение № и ордер №,
представителей потерпевших ФИО17, ФИО15,
ФИО18, ФИО11, ФИО16,
потерпевших ФИО3, ФИО370, ФИО12,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
КАРПУШИНА А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ, место рождения - <адрес>, гражданина РФ, по национальной принадлежности русского, имеющего высшее образование, в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего малолетнего ребенка, работающего в ООО «....» ...., зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ.
У С Т А Н О В И Л:
Карпушин А.Ю. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (два преступления), а также преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинившие крупный ущерб.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
1. ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. учредил Общество с ограниченной ответственностью «....», в котором своим же решением назначил себя директором.
ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. зарегистрировал в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «....», которому был присвоен государственный регистрационный №. Основным видом экономической деятельности ООО «....» являлась сдача в наем собственного недвижимого имущества.
Единственным учредителем и руководителем до ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» являлся Карпушин А.Ю.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» приобрело за .... в свою собственность встроенные нежилые помещения общей площадью ...., расположенные по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» приобрело за .... в свою собственность здание картофелехранилища на ...., общей площадью ...., расположенное по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» приобрело за .... в свою собственность нежилые помещения общей площадью ....., расположенные по адресу: <адрес> (впоследствии <адрес>).
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» приобрело за .... в свою собственность часть нежилого помещения общей площадью ....., расположенного в нежилом помещении общей площадью ..... по адресу: <адрес> (впоследствии <адрес>).
После приобретения объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, Карпушин А.Ю. принял решение о проведении ремонтно-реконструктивных работ в здании с целью последующей сдачи в аренду принадлежащих ему помещений.
ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» и ООО «....» заключен договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме ....
ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» и ООО «....» заключен договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме ....
Однако для окончания ремонтно-реконструктивных работ Карпушину А.Ю. были необходимы дополнительные денежные средства. Учитывая, что кредитные учреждения в предоставлении дополнительных денежных средств отказывали, как Карпушину А.Ю. лично, так и ООО «....», Карпушин А.Ю. принял решение о денежных займах у физических лиц, в том числе у ФИО3 и ФИО371
ФИО3, полагая, что Карпушин А.Ю. фактически управлял и распоряжался недвижимым имуществом, доверяя Карпушину А.Ю., в связи с длительным знакомством и поддержанием добропорядочных взаимоотношений, предоставил Карпушину А.Ю. заемные денежные средства.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. получил от ФИО3 путем злоупотребления доверием бивалютный займ в размере .... Срок возврата займа до ДД.ММ.ГГГГ. При этом реальных намерений исполнить обязательства по договору займа Карпушин А.Ю. не имел. Карпушин А.Ю. распорядился похищенными денежными средства в личных корыстных интересах.
Карпушин А.Ю. в исполнение своего преступного умысла свои обязательства перед ФИО3 в установленный срок и до момента возбуждения уголовного дела не исполнил. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. предпринял ряд действий, имеющих целью избежать взысканий гражданско-правового характера, а именно: принял решение об изменении состава участников и реорганизации ООО «....», в результате чего действительная стоимость его доли в указанном Обществе существенно уменьшилась, перестала представлять какую-либо ценность, как объект взыскания, и не позволяла юридически управлять и распоряжаться недвижимым имуществом, фактически принадлежащим Карпушину А.Ю.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Карпушин А.Ю. путем злоупотребления доверием, не намереваясь использовать взятые на себя обязательства, похитил у ФИО3 денежные средства в особо крупном размере ...., распорядившись похищенным в личных корыстных интересах, причинив ФИО3 ущерб на сумму ....
2. В ходе осуществления своей предпринимательской деятельности Карпушин А.Ю. познакомился с ФИО12 и ФИО13, которые осуществляли свою предпринимательскую деятельность по соседству со зданием картофелехранилища, расположенного по адресу: <адрес>, поддерживая с ними добропорядочные отношения.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. принял решение о продаже принадлежащего ему и формально оформленного на ООО «....» здания картофелехранилища. В этот же период времени здание картофелехранилища являлось обеспечением по кредитным обязательствам ООО «....» перед ОАО «....».
ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю., находясь в офисе ФИО13 и ФИО12, расположенном по адресу: <адрес>, договорился с ФИО13 и ФИО12 о продаже здания картофелехранилища за .... При этом Карпушин А.Ю. поставил им условие о порядке расчетов за здание картофелехранилища, а именно, что денежные средства в сумме около .... необходимо передать ему лично, а около ...., необходимо будет оплатить в пользу ООО «....».
В ходе указанных переговоров Карпушин А.Ю., злоупотребляя доверием ФИО12 и ФИО13, обманывая их, сообщил им, что решит вопрос со снятием обременения, в том числе за счет направления полученных в качестве аванса .... в счет погашения задолженности ООО «....» перед ОАО «....», однако фактически полученные денежные средства не планировал использовать для погашения задолженности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО12, находясь в офисе по адресу: <адрес>, будучи введенным в заблуждение Карпушиным А.Ю. относительно его действительных планов, передал Карпушину А.Ю. .... в счет покупки здания картофелехранилища.
Полученными от ФИО12 денежными средствами Карпушин А.Ю. распорядился по своему усмотрению в личных интересах, задолженность перед ОАО «....» погашена не была, и обременение снято не было. При этом на последующие требования ФИО12 и ФИО13 об оформлении договора купле-продаже здания картофелехранилища Карпушин А.Ю. отказался, введя их в заблуждение, пояснив, что снять обременение ОАО «....» со здания картофелехранилища не удалось по независящим от него причинам.
В ноябре 2011 года Карпушин А.Ю. сообщил ФИО12 и ФИО13 о том, что для завершения сделки по купле-продаже задания картофелехранилища и её письменного оформления, в том числе с выводом недвижимости из-под обеспечения по кредитным обязательствам ООО «....» перед ОАО «....», необходимо оплатить в пользу ООО «....» .... в качестве оставшейся суммы денежных средств, причитающихся в оплату указанного здания картофелехранилища.
Кроме того, Карпушин А.Ю. поставил ФИО12 и ФИО13 перед фактом, что для завершения сделки по купли-продажи здания картофелехранилища, необходимо снять обременение с указанного имущества, наложенного в интересах ОАО «....», для чего потребуются дополнительные денежные средства.
В связи с этим Карпушин А.Ю. предложил предоставить ему дополнительно на условиях займа со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ вексель ОАО «....» на сумму .... для погашения задолженности перед ОАО «....» и снятия обременения с указанного имущества.
В ноябре 2011 года у Карпушина А.Ю. возник корыстный преступный умысел похитить простой вексель ОАО «....», заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, и распорядиться им в личных корыстных интересах.
ФИО12 и ФИО13, осознавая реальную угрозу потерять уже переданные Карпушину А.Ю. денежные средства и желая закончить процедуру оформления собственности, вынуждены были согласиться с предложением Карпушина А.Ю.
ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Карпушин А.Ю., с целью хищения чужого имущества, злоупотреблял доверием ФИО12 и ФИО13 и, не намереваясь выполнять взятых на себя обязательств, получил от ФИО12 простой вексель, выданный ОАО «....» на сумму ....
С целью придания своим действиям внешней видимости гражданско-правовых отношений Карпушин А.Ю. заключил договор вексельного займа с ФИО12
В дальнейшем своих обязательств Карпушин А.Ю. не исполнил, каких-либо реальных действий, направленных на исполнение своих обязательств, не предпринял.
ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю., находясь в офисе ОАО «....» по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, похитил у ФИО12 простой вексель, выданный ОАО «....» на сумму ...., совершил хищение в особо крупном размере и использовал его в личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО12 ущерб на указанную сумму.
3. ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. учредил Общество с ограниченной ответственностью «....», в котором своим же решением назначил себя директором.
ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. зарегистрировал в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «....», которому был присвоен государственный регистрационный №. Основным видом экономической деятельности ООО «....» являлась сдача в наем собственного недвижимого имущества.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» зарегистрировано и постановлено на учет в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>.
Единственным учредителем до ДД.ММ.ГГГГ и руководителем на всем протяжении работы ООО «....» являлся Карпушин А.Ю.
В соответствии с Уставом ООО «....», утвержденным решением № от ДД.ММ.ГГГГ, учредитель Общества имеет право осуществлять управление Обществом, участвовать в его деятельности, получать относительно неё данные, в том числе о состоянии имущества, результатах финансово-хозяйственной деятельности, получать прибыль от деятельности Общества. Руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью Общества осуществляется директором. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. К исключительной компетенции учредителя Общества относится изменение устава, уставного капитала Общества и решение о реорганизации или ликвидации Общества.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» приобрело за .... в свою собственность здание картофелехранилища на ...., общей площадью ....., расположенное по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес> и ООО «....» заключен договор № аренды земельного участка с кадастровым номером 33:22:14052:0003, расположенного по адресу: <адрес>, с разрешенным использованием: содержание здания картофелехранилища.
В соответствии с п.п.3.1-3.2 Договора аренды №, арендная плата за право использования земельного участка устанавливается в размере .... в квартал и должна вноситься ООО «....» ежеквартально не позднее .... числа последнего месяца квартала.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» приобрело за .... в свою собственность встроенные нежилые помещения общей площадью ...., расположенные по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» приобрело за .... в свою собственность нежилые помещения общей площадью ...., расположенные по адресу: <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ<адрес>).
ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» приобрело за .... в свою собственность часть нежилого помещения общей площадью ...., расположенного в нежилом помещении общей площадью 2 658,2 кв.м. по адресу: <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ<адрес>).
ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес> и ООО «....» заключен договор аренды №, аренды земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> (впоследствии <адрес>), для содержания нежилого здания. В соответствии с п.п.5.1,5.4 Договора аренды № арендная плата за право использования земельного участка установлена в размере .... в квартал и должна вносится ООО «....» ежеквартально не позднее .... числа последнего месяца квартала.
В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды №М, арендная плата за право использования земельного участка установлена в размере .... в квартал.
В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды №М арендная плата за право использования земельного участка установлена в размере .... в квартал.
В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды №М арендная плата за право использования земельного участка установлена в размере .... в квартал.
На всем протяжении действия Договоров аренды № и №М платежи со стороны ООО «....» вносились не регулярно, в связи с чем образовалась задолженность по арендной плате.
После приобретения объектов недвижимости по адресу: <адрес>, Карпушин А.Ю. принял решение о проведении ремонтно-реконструктивных работ в здании с целью последующей сдачи в аренду принадлежащих ему помещений.
Достаточными средствами для проведения указанных работ Карпушин А.Ю. не располагал, а в кредитные учреждения обратиться возможности не имел ни лично, ни посредством ООО «....», Карпушин А.Ю. принял решение о денежном займе у ФИО372, с которым был хорошо знаком в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.
Карпушин А.Ю. сообщил ФИО381, что приобрел в свою единоличную собственность недвижимое имущество, а именно: здание по адресу: <адрес>, но для окончания его реконструкции ему не хватало денежных средств.
ФИО350 согласился предоставить Карпушину А.Ю. денежные средства в размере .... с тем условием, что подконтрольное Карпушину А.Ю. ООО «....» выступит поручителем по договору займа между ФИО360 и Карпушиным А.Ю., тем самым обеспечив принадлежащим ООО «....» имуществом договор займа.
ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>ФИО351 и Карпушин А.Ю. заключили договор займа №, согласно которому ФИО352 предоставил Карпушину А.Ю. денежные средства в долг в размере ...., после получения которых, Карпушин А.Ю. обязался выплачивать проценты в размере 3 % в месяц, а также вернуть сумму займа с учетом процентов по требованию ФИО373 в течение 30 календарных дней.
ДД.ММ.ГГГГФИО353 заключил с ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. договор поручительства № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «....» обязалось перед ФИО361 полностью отвечать по обязательствам Карпушина А.Ю.
ДД.ММ.ГГГГФИО354 обратился к Карпушину А.Ю. с требованием о возврате денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако требования о возврате денежных средств Карпушин А.Ю. не выполнил.
Принимая во внимание реальную и потенциальную возможность обращения взыскания на свое имущество, находящееся в собственности ООО «....», Карпушин А.Ю. в период июня-августа 2009 года, являясь руководителем и единственным участником ООО «....», руководствуясь корыстной заинтересованностью, направленной на личное обогащение, принял решение о совершении ряда действий, заведомо влекущих неспособность ООО «....» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а именно: формально включить в состав участников ООО «....» близких себе лиц, которые фактически никакого участия в управлении ООО «....» принимать не будут; реорганизовать ООО «....» в форме выделения из него новых юридических лиц с передачей в их собственность основных активов Общества – нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>; продажа оставшегося в собственности ООО «....» ликвидного имущества по заниженным ценам и личное получение денежных средств, составляющих разницу с действительной ценой продажи.
ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. как единственный участник ООО «....» решил увеличить уставной капитал Общества за счет внесения дополнительных вкладов ФИО19 и ФИО348 на ....
ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу: <адрес>, Карпушин А.Ю., через неосведомленную в преступных намерениях ФИО384, зарегистрировал перераспределение указанных долей между ним, а также аффилированными Карпушину А.Ю. лицами: ФИО19, ФИО385, ФИО386, ФИО20, ФИО21, ФИО387, ФИО23 и ФИО388 (в последствии ФИО389, что являлось экономически нецелесообразным без увеличения размера уставного капитала, составляющего ...., при валюте баланса ....
Карпушин А.Ю. фактически самостоятельно принял решение о реорганизации ООО «....».
Самостоятельное решение Карпушина А.Ю. о реорганизации Общества было оформлено юридически на состоявшемся ДД.ММ.ГГГГ общем собрании участников ООО «....» по адресу: <адрес>, где ООО «....» реорганизовалось в форме выделения в ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....».
ДД.ММ.ГГГГ по инициативе Карпушина А.Ю. общее собрание участников ООО «....» протоколом утвердило разделительный баланс ООО «....», согласно которому выделившимся Обществам были переданы все нежилые помещения по адресу: <адрес>, балансовой стоимостью ....
После реорганизации основные средства ООО «....» составили .... (10 % всех активов), из них здания, балансовой стоимостью ....: встроенные нежилые помещения по адресу: <адрес> (балансовой стоимостью ....) и знание картофелехранилища на .... по адресу: <адрес> (балансовой стоимостью ....), кондиционеры балансовой стоимостью ...., а также фактически неликвидное и невозможное к реализации (продаже) имущество – брусчатка у <адрес>, балансовой стоимостью ....
В ходе сделки по реорганизации основной актив – нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>, приносящий доход от сдачи в аренду, был полностью передан выделившимся организациям, в результате чего стала невозможна основанная деятельность ООО «....» - сдача в аренду собственного недвижимого имущества и созданы условия для признания данного Общества несостоятельным (банкротом) и причинения ущерба кредиторам, потерявшим возможность получить исполнения обязательств ООО «....», путем обращения взыскания на имущество Общества.
ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю., выступая в качестве директора ООО «....», заключил соглашение о несении солидарной ответственности по кредитным обязательствам ОАО «....» с вновь выделенными в результате реорганизации юридическими лицами.
ДД.ММ.ГГГГ заключено мировое соглашение по гражданскому делу №, согласно которому ООО «....» стало солидарным должником перед ОАО «....» в сумме .... Карпушин А.Ю. заключил сделку, которая заведомо не обеспечена имуществом предприятия, поскольку при оставленной на балансе ООО «....» задолженности по долгосрочным кредитам в размере .... не обозначил солидарную ответственность в этом же размере.
Одновременно с решением о введении в состав участников ООО «....» аффилированных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Карпушин А.Ю. принял решение о продаже здания картофелехранилища на ...., обшей площадью ....., расположенного по адресу: <адрес>.
В декабре 2008 года Карпушин А.Ю., находясь в офисе ФИО13 и ФИО12 по адресу: <адрес>, договорился о продаже принадлежащих ООО «....» здания картофелехранилища на ...., общей площадью ....., расположенного по адресу: <адрес>, и встроенных нежилых помещений, общей площадью ...., расположенных по адресу: <адрес>, согласовав стоимость указанного недвижимого имущества в размере .... и получив в офисе ФИО12 и ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лично в качестве аванса .... наличными денежными средствами.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Карпушин А.Ю. от имени ООО «....» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества № продал по заведомо заниженной стоимости ООО «....» в лице ФИО13 здание картофелехранилища на ...., общей площадью ....., расположенного по адресу: <адрес>, за ...., которые были переданы в виде простых векселей, выданных ОАО «....».
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Карпушин А.Ю. от имени ООО «....» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества № продал по заведомо заниженной стоимости ООО «....» в лице ФИО13 встроенные нежилые помещения, общей площадью ....., расположенные по адресу: <адрес>, за ...., которые были переданы в виде простых векселей, выданных ОАО «....».
В результате заключения Карпушиным А.Ю. заведомо невыгодных для ООО «....» сделок указанное Общество недополучило денежные средства в сумме .... в результате чего были созданы условия для признания данного Общества несостоятельным (банкротом) и причинения ущерба кредиторам, потерявшим возможность получить исполнение обязательств ООО «....» путем обращения взыскания на имущество Общества.
ДД.ММ.ГГГГ Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес> направила в адрес директора ООО «....» Карпушина А.Ю. уведомление о принятии решения о подаче в Арбитражный суд <адрес> заявления о признании ООО «Кэтипал Строй» несостоятельным (банкротом), которое было вручено ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ранее Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес> неоднократно обращалась в адрес директора ООО «....» Карпушина А.Ю. с требованиями о погашении задолженности по налогам и сборам.
ДД.ММ.ГГГГ Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес> обратилась в Арбитражный суд <адрес> с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» несостоятельным (банкротом).
ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников ООО «....», Карпушина А.Ю. и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» снято с учета Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> в связи с регистрацией по адресу: <адрес>, и поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ дело передано для дальнейшего рассмотрения в Арбитражный суд <адрес>, куда оно поступило ДД.ММ.ГГГГ.
Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «....» введена процедура наблюдения.
Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» признано банкротом, в отношении которого открыто конкурсное производство, в ходе которого удовлетворить требования конкурсных кредиторов не представилось возможным.
ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием у ООО «....» имущества и денежных средств определением Арбитражного суда <адрес> завершено конкурсное производство.
Умышленное совершение противоправных действий директором и участником ООО «....» Карпушиным А.Ю., заведомо для Карпушина А.Ю. повлекло к невозможности ООО «....» удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам, выполнить обязательства в полном объеме, а именно: по договору с ФИО362 по обеспечению договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Карпушиным А.Ю. на сумму ...., по договору аренды №М в сумме ..... и по договору аренды № в сумме .... администрации <адрес>, всего на сумму ...., по уплате налоговых платежей перед Федеральной налоговой службой в размере ...., по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование перед Пенсионным фондом Российской Федерации в размере ....
Подсудимый Карпушин А.Ю. свою вину в совершенных преступлениях не признал полностью, суду пояснил, что в 2005 году организовал ООО «....». Он был единственным учредителем и руководителем предприятия. Основным видом деятельности предприятия являлись ремонтные и строительные работы. По документам был вписан основной вид деятельности, сдача в наём помещений. ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» купило офис на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ предприятие купило здание картофелехранилища в мкр. Юрьевец <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ предприятие купило здание по адресу: <адрес>. Ни как директор, ни как учредитель он не являлся собственником имущества предприятия, а являлся собственником доли. Для приобретения здания и его реконструкции по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ году предприятие взяло кредит в размере ...., ДД.ММ.ГГГГ в размере .... Кредит брался на 7 лет. Ежемесячный платеж от ..... руб. В конце ДД.ММ.ГГГГ запущена часть помещений по <адрес>. Всё помещение имело площадь ..... В начале ДД.ММ.ГГГГ по бизнес-плану всё помещение должно было быть сдано с арендой ставкой .... за 1 кв.м. Планировался доход .... в месяц. Не было запущено ..... из ..... В ДД.ММ.ГГГГ «....» в одностороннем порядке поднял ставку по кредиту с .... %. В ДД.ММ.ГГГГ с аренды получали .... в месяц. Через суд не взыскивали с арендаторов суммы арендной платы.
С ФИО86 познакомился, когда у него ремонтировали квартиру. Говорил ФИО86, что руководит ООО «....», о планах, в частности, что ООО «....» купило здание по адресу: <адрес>. Был дефицит в финансировании. Спросил, у кого можно занять денег. ФИО86 предложил занять у него из своих сбережений. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО86.... Эта сумма пошла на погашение кредитной задолженности, и он (Карпушин) дал указанную сумму в качестве займа ООО «....». Из этой суммы .... основной долг, остальная сумма составляла проценты. С ДД.ММ.ГГГГ года вернул ФИО86.... В подтверждение этому расписка от ДД.ММ.ГГГГ, которая находится на электронной почте ФИО86. Также были работы, зачет, услуги по фитнесу. От исполнения взятых обязательств он не уклонялся. Долг перед ФИО86 составил .... Долг планировал отдать из средств получаемых доходов, на тех условиях, по которым получил. Долг не отдал, так как отсутствовали возможности. На момент передачи ему денег ФИО86 знал, что он имел денежные обязательства перед Дубовским и ФИО179. От ФИО86 не поступало требований о залоге или обременении доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли составлял ....ФИО86 от него узнал, что в ООО «....» намечена реорганизация. Это произошло, когда «.... подал иск к ООО «....». ФИО86 согласился помочь, обсуждались вопросы дальнейших взаимоотношений. ФИО86 был согласен на реорганизацию. О реорганизации ООО «....» ФИО86 было направлено письмо. Для того, чтобы вернуть долги, готов был продать здание на <адрес>. ФИО86 дал полномочия подыскать покупателей, определить цены. Были переговоры с Хигером, сделка не состоялась, не были проработаны условия сделки. Переговоры также велись с ФИО390 и ФИО180. В ДД.ММ.ГГГГ сказал ФИО86, что у него есть также задолженность перед ФИО181. Поступившие ему на карту денежные средства шли на погашение кредита «....». С ДД.ММ.ГГГГ г.г. ООО «....» выплатило «....» .... Далее кредит оплачивали новые собственники. У ФИО86 путем злоупотребления доверием не похищал ....
В собственности ООО «....» находилось здание картофелехранилища по адресу: <адрес>, мкр. Юрьевец, <адрес>, а также нежилое помещение по адресу: <адрес>. Данные объекты были в залоге у «....». В ДД.ММ.ГГГГ он провел работы по улучшению здания картофелехранилища. Договор подряда на работы не заключался. Выполненные работы были на сумму .... Все работы и материалы оплачивал он (Карпушин). ООО «....» работы и материалы не оплачивало. Проведенные работы по улучшению здания не узаконили. Разрешительной документации на работы не было, по балансу эти работы не прошли. В 2008 году он сообщил ФИО391, что собирается продать здание картофелехранилища. ФИО392 согласился купить здание. ФИО393 пользовался этим зданием и делал реконструкцию. С ФИО394 договорились о стоимости задания с улучшениями, которая составила ........, как аванс, остальные на оформление документов. ФИО395 оплатил ....94 коп. Когда оплатил, не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ он (Карпушин) обратился в банк, чтобы вывести из-под залога здание. Банк отказал, без мотивировки. ФИО396 не требовал возврата денег, так как ему было выгодно приобрести это здание. «....» предлагал своим клиентам приобрести указанный проблемный актив. В 2009 году «....» подал иск к ООО «....». В ДД.ММ.ГГГГ со «....» было заключено мировое соглашение. По мировому соглашению данные активы (картофелехранилище и офис) могли быть выведены из-под залога после оплаты суммы в размере .... В ДД.ММ.ГГГГ было подписано понятийное соглашение. Ранее полученная сумма в размере .... засчитывалась в счет оплаты за здание, поэтому стоимость за здание составила .... (стоимость здания картофелехранилища по паспорту БТИ). В понятийном соглашении была прописана цена офиса на <адрес> размере .... Согласно понятийному соглашению ФИО397 передал ему (Карпушину) вексельный займ в размере .... Эти деньги предназначались для вывода из-под залога здания. Полученный вексельный займ он (Карпушин) передал в ООО «....» сроком на 1 год, а последний передал в банк в счет оплаты по кредиту. ООО «....» отдал займ в срок. Не отдал эти деньги ФИО398, поскольку на тот момент оплачивал другие долги. Намеревался отдать долг после ДД.ММ.ГГГГ. Деньги от продажи здания картофелехранилища пошли другим юридическим лицам, так как деньги от продажи получал лично он, как физическое лицо. ООО «....» не продавало этот объект за .... В реконструкцию данного здания он вкладывал свои деньги и средства. В силу невозможности погасить долг перед ФИО399, последний обратился в суд с иском. В суде с ФИО400 было заключено мировое соглашение. ФИО401 он погасил по этому займу: .... (продажа офиса на <адрес>), .... (деньги, оплаченные по мировому соглашению) и .... (деньги, оплаченные до мирового соглашения), а всего ....
ДД.ММ.ГГГГ между ним (Карпушиным) и ФИО182 был заключен договор займа в размере ........ он (Карпушин) получил наличными деньгами, остальные деньги поступили на расчетный счет. Займ был взят на ведение хозяйственной деятельности ООО «....». ФИО183 знал, что он был руководителем и учредителем ООО «....», также ФИО184 знал и о покупке объекта на <адрес>. ФИО185 было известно, что у него был взят кредит в банке. Не скрывал перед ФИО186, что он также имел обязательства перед другими лицами. По займу ФИО187 было выплачено ..... Указанная сумма сложилась из наличных денежных средств, стоимости материалов со склада ООО «....», услуги «....», стоимости выполненных работ, стоимости материалов, купленных Карпушиным. Займ был полностью погашен, ФИО188 ничего не должен. В рамках указанного займа был подписан договор поручительства. Никаких действий ФИО189 не предпринимал по взысканию долга по договору поручительства. В суде ФИО190 представил поддельный договор поручительства. Он (Карпушин) ему не предоставлял этот договор поручительства. ФИО191 не был включен в реестр кредиторов ООО «....» и не обращался в судебном порядке о взыскании задолженности.
Основным видом деятельности ООО «....» фактически были ремонтно-строительные работы, по регистрации - сдача в аренду помещений. Реорганизация ООО «....» была вызвана целью снижения расходов на налоги. При упрощенной системе налогообложения предприятие платило ..... Решение о реорганизации было принято в 2009 году, завершена вся процедура в 2010 году. «....» согласился на реорганизацию. После реорганизации организовалось семь предприятий, которым по разделительному балансу были переданы как активы, так и пассивы. Долг по налогам был передан ООО «....». После реорганизации финансовое состояние ООО «....» не изменилось. У предприятия осталось из недвижимого имущества картофелехранилище в мкр. Юрьевец и офисное помещение на <адрес>. Преднамеренного банкротства предприятия не было. Такое количество предприятий возникло, чтобы выйти на упрощенную систему налогообложения, исходя из стоимости актива. Руководителями предприятий подбирались родственники или знакомые, чтобы были надежными людьми. По дебиторской задолженности ООО «....», предполагал, что долг будет оплачен. Вопрос о договоре поручительства с ООО «....» не обсуждался. Не подавали в суд иск к ООО «....», так как рассчитывали, что они оплатят долг. С ООО «....» также не заключался договор поручительства, так как была процедура банкротства ООО «....». Не согласен, что в финансовом анализе указана средняя стоимость производственных помещений <адрес> в размере .... Оценка стоимости квадратного метра помещения на <адрес> не производилась. Балансовая стоимость 1 кв. м. составляет .... После продажи ООО «....» недвижимого имущества картофелехранилища в мкр. Юрьевец и офисного помещения на <адрес>, рыночная стоимость здания картофелехранилища составляет .... Долга перед администрацией <адрес> по оплате налога нет, так как по разделительному балансу долг перешел другому предприятию.
По иску прокурора не согласен, так как не считает себя виновным. По иску ФИО86 не согласен, так как эта сумму уже взыскана, идет исполнительное производство.
По ходатайству стороны обвинения судом в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Карпушина А.Ю., данные на предварительном следствии.
Из оглашенных показаний Карпушина А.Ю., данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого с участием адвоката, следует, что им не было совершено хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере у ФИО86 в размере .... и ФИО402 в размере ...., а также им, как руководителем юридического лица, не были совершены действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинивших крупный ущерб. На основании единственного участника ДД.ММ.ГГГГ им было учреждено ООО «....». Общество было зарегистрировано в ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Он был назначен на должность директора. Основными видами деятельности являлись: строительные и ремонтные работы, а сдача в наем собственного недвижимого имущества не являлась основным видом деятельности Общества, данный вид деятельности появился у Общества в последующем. ДД.ММ.ГГГГ Общество купило нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ было приобретено здание картофелехранилища, расположенное по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было приобретено нежилое помещение общей площадью ...., расположенное по адресу: <адрес> (....). ДД.ММ.ГГГГ часть нежилого помещения общей площадью ...., расположенное в нежилом помещении по адресу: <адрес> (....). Как физическое лицо он не являлся собственником данного имущества. Для оплаты приобретенного имущества, а также для реорганизации и проведения реконструкции помещения на <адрес> (№ требовались значительные материальные вложения, в связи с этим им, как директором ООО «....», были заключены кредитные договора с ОАО «....» на общую сумму ...., под залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу. Ежемесячные платежи по кредитным договорам составляли .... Основной объем работ по реконструкции здания был завершен ДД.ММ.ГГГГ часть помещений была сдана в аренду. В тот период времени он также являлся учредителем и руководителем ООО «....», основным видом деятельности которого являлось выполнение строительных и отделочных работ. ООО «....» выступило поручителем ООО «....» по кредитным обязательствам перед ОАО «....».
ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им от ФИО86 были получены денежные средства в размере .... и .... соответственно. Данные денежные средства им были направлены на пополнения оборотных средств ООО «....». ДД.ММ.ГГГГ по договору займа с ФИО192 им были получены денежные средства в размере ...., которые также были направлены на пополнение оборотных средств ООО «....». Задолженность в .... имелась у юридического лица ООО «....» перед ОАО «....» и к его личным долговым обязательствам перед ФИО86 и ФИО193 никакого отношения не имела. ООО «....», учредителем и единоличным исполнительным органом, которого он на тот момент являлся, нельзя относить к подконтрольной ему организации. Он никогда не скрывался от ФИО86. Также не скрывал, что реконструкция нежилого помещения по <адрес> (№) в том числе проводилась силами ООО «....». Данная информация доводилась до ФИО86, а также то, что он имел долговые обязательства перед ФИО194. В ДД.ММ.ГГГГ возникли определенные трудности у ООО «....» в связи с наступлением финансового кризиса. В стране резко упала покупательская способность не только населения, но и юридических лиц. Это не позволило Обществу воспользоваться реализацией отдельных помещений третьим лицам для получения дополнительных денежных средств. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им был получен денежный займ. Составлены соответствующие документы: договор и расписка. Он, действительно, получал от ФИО86 в указанный период времени деньги в займы. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ был заключен в условных единицах, что соответствовало рублевому эквиваленту .... под проценты .... годовых. Условия договора формально можно было отнести к кабальным, несоразмерным с суммой займа и сроками возврата денег. У него не было намерений обмануть ФИО86 и неправомерно завладеть его денежными средствами. По условиям договора ФИО86 было выгодно, чтобы он не возвращал деньги, поскольку происходила капитализация, то есть увеличение суммы долга на сумму выплаченных процентов. С требованием о возврате суммы долга ФИО86 обратился лишь в начале 2012 года. Он никогда не уклонялся от возврата полученного займа. Между ним и ФИО86 поддерживались деловые отношения, как путем личного общения, так и путем направления корреспонденции включая и электронную почту. Факты возвращения денежных средств были отражены в таблице «расчетов с ФИО3 на ДД.ММ.ГГГГ.» и в расписке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму .... Взыскание задолженности с него (Карпушина) производится по исполнительным листам по месту его работы. В счет погашения задолженности производились строительные и отделочные работы на объектах недвижимости, принадлежащих ФИО86. Стоимость выполненных работ должна была быть зачтена ФИО86 в счет погашения долговых обязательств. Реорганизация ООО «....» не связана с наличием сложившихся между ним и ФИО86 взаимоотношений по договорам займа, а также не имеет никакого отношения к взаимоотношениям, сложившимся между ним и ФИО195. Данная реорганизация происходила под контролем ОАО «....», поскольку перед банком Общество имело долговые обязательства. Взаимоотношения между ним и ФИО86 носили и носят гражданско-правовой характер. Поведение ФИО86 в данной ситуации явилось целью завладения имуществом по адресу: <адрес>.
Каких-либо действий, направленных на похищение простого векселя ОАО «....» на сумму .... у ФИО403, он не совершал. В собственности ООО «....» находилось недвижимое имущество, здание картофелехранилища, расположенного по адресу: <адрес>, и нежилое помещение по адресу: <адрес>. Данные объекты недвижимости находились у банка в залоге. Как физическому лицу указанные объекты не принадлежали. Право собственности на данные объекты недвижимости за ООО «....» нельзя признать формальными. Между ним и ФИО404 была достигнута договоренность о приобретении ООО «....» у ООО «....» здание картофелехранилища и офисного помещения. Он поставил в известность ФИО405, что данные объекты находятся в залоге у банка. Он обратился в ОАО «....» с вопросом о получении разрешения на реализацию данного недвижимого имущества. Со стороны банка даны разъяснения, что согласно мировому соглашению по делу от ДД.ММ.ГГГГ Взыскатель вправе после погашения суммы долга в размере не менее .... по заявке Должника вывести из-под залога следующие объекты недвижимости: здание картофелехранилища, начальной продажной стоимостью .... В ходе переговоров с ФИО406 была достигнута договоренность о возможной продаже данного недвижимого имущества в размере .... Поскольку взаимоотношения с банком по выводу имущества из-под залога затянулись, он предложил ФИО407 возвратить полученные денежные средства в размере ...., но тот отказался. Сделка по продаже ООО «....» картофелехранилища и встроенных нежилых помещений была окончательно оформлена лишь в ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» и ООО «....» заключен договор купли-продажи картофелехранилища со всеми находящимися в нем сетями и договор от ДД.ММ.ГГГГ встроенного нежилого помещения адресу: <адрес>. Цена, по которой было реализовано картофелехранилище и встроенные нежилые помещения, не является заниженной, данная цена выше балансовой стоимости данных объектов недвижимости, является реальной рыночной ценой данного имущества. Договор вексельного займа с ФИО408 он заключал. Целью заключения данного договора явилось не хищение денежных средств у ФИО409, а направление этих средств в банк с целью последующего вывода имущества из-под залога. Исполнить денежные обязательства не смог в связи со значительным уменьшением доходов от ремонтно-строительной деятельности, предприятий, руководителем и учредителем которых он являлся. В дальнейшем сумма долга была взыскана по иску ФИО410. Погашение идет путем удержания денежных средств из заработка по исполнительному листу. Кроме того, погашение денежного долга было путем передачи денег, которые ему предоставила его мама Карпушина А.И.
К декабрю 2008 года какой-либо угрозы наложения взыскания на имущество, принадлежащее лично ему или так называемым «подконтрольным мне организациям» не существовало. У ООО «....» отсутствовала просрочка по исполнению кредитных обязательств, а срок исполнения обязательств по возврату полученных сумм долга перед ФИО86 и ФИО196 не наступил. ФИО197 заключил с ООО «....» договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «....» обязалось перед ФИО198 полностью отвечать по его (Карпушина) обязательствам. ФИО199 обратился к нему с требованием о возврате долга ДД.ММ.ГГГГ. ООО «....» в качестве соответчика привлечено не было. К этому времени между ним и ФИО200 была достигнута устная договоренность о погашении полученных в займы денежных средств путем выполнения строительных и отделочных работ на объектах ФИО201. На всех объектах ФИО202 велись строительные и отделочные работы. Составлялись сметы, акты выполненных работ. ФИО203 предоставлялись отчеты, которые ФИО204 одобрялись. Долг перед ФИО205 был погашен путем выполнения строительных и отделочных работ, а ФИО206 полагал, что стоимость выполненных работ с его стороны была необоснованно завышена. После этого ФИО207 обратился в суд. О наличии в его действиях корыстной заинтересованности, направленной на личное обогащение, которая побудила его принять решение о совершении ряда действий, которые заведомо влекли за собой неспособность ООО «....» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, не соответствует фактическому положению дел в указанный период. Все действия, которые были совершены им лично, а также иными лицами, в рамках ситуации с реорганизацией ООО «....», носили исключительный характер, не преследовали в том числе с его стороны никакой корыстной цели, явились именно экономически целесообразными, как в момент их совершения, так и в дальнейшем. Дальнейшие взаимоотношения ООО «....» и вновь созданных в процессе реорганизации Обществ с ОАО «....» свидетельствует о наличии волеизъявления всех участников данных взаимоотношений, что полностью исключает его единоличное в данном случае участие. Реализация сделки по реорганизации ООО «....» не привела к прекращению финансово-хозяйственной деятельности ООО «....» и не стала причиной прекращения такого вида деятельности Общества, как сдача имущества в аренду, поскольку, как он ранее указывал, данный вид деятельности для ООО «....» не являлся основным. Данным видом деятельности Общество только планировало заниматься, поскольку основным видом деятельности были строительные и ремонтные работы. ФИО208 никогда не являлся кредитором ООО «....» в том числе в процедуре банкротства Общества. Общество информировало налоговый орган, что ООО «....» осуществляет ведение финансово-хозяйственной деятельности, вся выручка от которой направляется на погашение задолженности Общества по уплате налогов в бюджеты различных уровней. Также налоговый орган был информирован о дебиторской задолженности, её размере, о проведении соответствующих мероприятий по получению денежных средств от дебиторов по просроченным обязательствам. Обращение налогового органа в суд с заявлением о признании Общества банкротом преждевременно и нецелесообразно, поскольку руководством Общества не исчерпаны все имеющиеся возможности к восстановлению платежеспособности предприятия (л.д.360-372 т.10).
Подсудимый Карпушин А.Ю. подтвердил свои показания. Суду пояснил, что от ФИО86 по займу от ДД.ММ.ГГГГ получил ...., остальная сумма сложилась: проценты за пользование деньгами (.... годовых), проценты на проценты, проценты на ранее выданные деньги в размере ...., плата за пользование залогом. Расписку на л.д.234 т.2 писал, но деньги не получал. Расписка безденежная.
Далее в ходе судебного разбирательства Карпушин А.Ю. пояснил, что получил по займу от ДД.ММ.ГГГГ....
Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается и опровергается совокупностью показаний потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей обвинения.
Представитель Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее УПФР) – ФИО15 суду пояснила, что Карпушин А.Ю. ранее не знаком. ООО «....» было зарегистрировано и состояло на учете в УПФР с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а затем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «....» введена процедура наблюдения, а с ДД.ММ.ГГГГ – процедура конкурсного производства. ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием у ООО «....» имущества и денежных средств определением Арбитражного суда <адрес> завершено конкурсное производство. Управление направило в налоговую инспекцию сведения о задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное страхование за период с 2010 года и 9 месяцев 2011 года с начисленными пенями. Общая сумма задолженности ООО «....» перед УПФР составила .... В связи с тем, что предприятие ликвидировано, Управление списало сумму страховых взносов, как безнадежные к взысканию, в размере .... В связи с банкротством ООО «....» Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> понесло ущерб в размере .... Иск прокурора <адрес> в интересах УПФР о взыскании с Карпушина А.Ю. в пользу УПФР .... поддерживает и просит его удовлетворить.
Представитель потерпевшего Администрации <адрес>ФИО16 суду пояснила, что работает начальником отдела аренды земельных участков и взыскания задолженности управления архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации <адрес>. Карпушин не знаком. Из потерпевших знаком ФИО209. Между администрацией <адрес> и ООО «....» были заключена договора аренды двух земельных участков по адресу: <адрес><адрес>. Арендная плата не производилась. В связи с этим были поданы иски в Арбитражный суд <адрес> к ООО «....». Иски удовлеоворены взыскна сумма .....Были исполнительные документы, отсутствие имущества. В дальнейщем их включили в реестр требования кредиторов. Арендная плата не погашена. По разделительному балансу ООО «....» не передал их долг другим юридическим лицам. При рассмотрении дела в суде о банкротстве ООО «....» ими было заявлено ходататйтство о провдении экспертизы на предмет установления преднамеренного банкротства. Поскольку имелись такие признаки: была ненадлежащая оценка нежилых помещений которые передавалсь семи юридическим лицам. Оценка ниже .... за 1 кв.м., при средней рыночной стоимости .... за 1 кв.м. По продаже картофелехранилища в мкр. Юрьевевц указана стоимость продажи ...., фактически продана за .... Ущерб возмещен полностью в размере ..... От исковых требований прокурора отказывается.
Представитель потерпевшего инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>ФИО17 суду пояснила, что работает заместителем начальника правового отдела ИФНС по <адрес>. Карпушин не знаком, потерпевшие по делу также не знакомы. В 2011 году ООО «....» встало на учет в налоговую инспекцию <адрес>. Основным видом деятельности Общества являлась сдача в наем недвижимого имущества. О другом виде деятельности инспекция не располагает. С 2010 - 2011 год у ООО «....» образовалась задолженность по оплате налога на имущество более .... ИФНС по <адрес> инициировало процедуру банкротства. ООО «....» снялось с учета и встало на учет в <адрес>. Арбитражный суд <адрес> принял дело о банкротстве к производству. В это время ООО «....» встал на учет в налоговую инспекцию <адрес>. Представитель инспекции участвовал в суде. Представителем ООО «....» был ФИО411. Инспекция знала, что предприятие имело имущество. В феврале 2012 года арбитражный суд в отношении ООО «....» ввел процедуру наблюдения. В ходе процедуры наблюдения судом утвержден управляющий Бабушкин, который должен был провести финанализ предприятия. Проведенный Бабушкиным финанализ не выявил признаки преднамеренного банкротства. В реестре кредиторов значилось четыре лица. Был ли кредитором физическое лицо ФИО210, не помнит. ФИО412 неоднократно откладывал дело. Потом выяснилось, что в это время выводились активы предприятия. На последнем заседании ФИО413 сказал, что средств нет, платить не будут. После процедуры наблюдения в конкурсном производстве управляющий ФИО414 не выявил имущество у ООО «....». Налоговая инспекция считает, что ООО «....» преднамеренно обанкротили. До 2011 года предприятие работало, сдавало в аренду помещение. Потом произошла реорганизация. Основной актив отчуждают семи организациям. Инспекция пришла к выводу, что имел место быть вывод активов. Вывод стабильного актива по <адрес>, не позволил в дальнейшем оплатить налоги. По финанализу инспекция сделала вывод, что есть признаки преднамеренного банкротства. О продаже картофелехранилища в <адрес> налоговая инспекция узнала летом 2012 года. От этой сделки налоговая инспекция ничего не получила.
Заявленный иск прокурора поддерживает в полном объеме и просит его удовлетворить, взыскать с Карпушкина в пользу инспекции ....
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях представителя потерпевшего ФИО17 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО17
Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО17, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес> подало исковое заявление о признании банкротом ООО «....» в связи с неуплатой налоговых платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере .... Помимо основного долга были начислены пени. ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» было снято с учета в Ленинской налоговой инспекции <адрес> и зарегистрировано в <адрес>. Дело передано в Арбитражный суд <адрес>. В ходе судебного заседания было установлено, что директор ООО «....» Карпушин А.Ю. предпринял действия по отчуждению объектов недвижимости, принадлежавших данной организации: здание картофелехранилища было продано за ...., офисное помещение – за .... Продажа имущества происходила в ноябре 2011 года. Несмотря на это, ДД.ММ.ГГГГ представитель ответчика пояснял в суде, что организация собирается погашать задолженность. ООО «....» осталось без какого-либо имущества, на которое могло бы быть наложено взыскание, что сделало невозможным исполнение обязательств по оплате налогов и повлекло признание ООО «....» несостоятельным (банкротом). Действия директора ООО «....» Карпушина по продаже объектов недвижимого имущества в период рассмотрения в суде иска о признании организации банкротом без уведомления истца, отражение в документах по продаже имущества заниженной цены, последующее распоряжение полученными денежными средствами в своих целях, а не направление их на погашение задолженности по налоговым платежам – являются умышленными действиями, направленными на создание условий для признания данной организации преднамеренным банкротом (л.д.102-103 т.10).
Представитель потерпевшего ФИО17 подтвердила свои показания.
Представитель потерпевшего инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>ФИО18 суду пояснила, что ущерб возмещен полностью в размере ....
Потерпевший ФИО3 суду пояснил, что Карпушин А.Ю. ранее знаком. Совместного бизнеса с Карпушиным он не вел. В 2007 г. Карпушин купил здание на <адрес>), и обратился к нему с просьбой помочь с деньгами на реконструкцию здания. У него (ФИО86) своих средств не было, предложил ему .... годовых, Карпушин согласился. Он взял в «....» кредит .... Деньги перечислил на расчетный счет ООО «....». Договоренность по займу была на год. Карпушин исправно платил год проценты по ....ДД.ММ.ГГГГ договор пролонгировали, и Карпушин дополнительно получил от него еще .... Карпушин мог взять кредит в банке по меньшей ставке, но при встрече с сотрудником банка – ФИО763, она сказала, что проект просчитывали на сумму .... и этих денег должно было хватить. Если банк выйдет с ходатайством о предоставлении еще кредита по проекту Карпушина, то денег не дадут, поскольку неправильно просчитали проект и лишат премий сотрудников банка. После этого Карпушин попросил еще денег на завершение проекта. Он (ФИО86) полагал, что проект стабильный и риски незначительные. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал Карпушину по договору бивалютного займа .... Срок возврата займа до ДД.ММ.ГГГГ. Эти деньги Карпушин просил для завершения реконструкции здания на <адрес>, а не на выполнение обязательств по кредитному договору. В конце 2008 года здание на <адрес> стало функционировать. Здание принадлежало ООО «....», единственным учредителем которого являлся Карпушин. В 2008 году Карпушин выплачивал ему деньги по рублевому займу. С середины 2009 года Карпушин перестал выплачивать деньги по займу. Карпушин при получении займа от него не предоставил ему полную информацию о своих кредиторах. Летом 2009 года узнал о кредиторе ФИО211. Карпушин сбился с графика по кредиту у «....», чтобы выправить ситуацию, нужно было продать часть здания по <адрес>. Было реальное предложение от ФИО415 о продаже части здания (кроме помещений занимаемых фитнес-клубом «....») с последующем выкупом, но Карпушин на это не пошел. По наступлению срока возврата займа Карпушин деньги не вернул и предложил продлить договор на тех же условиях. Он (ФИО86) не согласился. Отношения испортились. В состав участников ООО «....» Карпушин ввел свою маму – ФИО416 и гражданскую жену ФИО417. После этого, доля в уставном капитале у Карпушина стала символическая 10 %. Это было сделано Карпушиным, чтобы увести активы от взыскания. Руководителем ООО «....» оставался Карпушин. Карпушин отказался вводить поручителем по возврату долга ООО «....». Карпушин предложил ему (ФИО86) возврат долга выполненными строительными работами. Такая схема возврата долга была у ФИО212. Он согласился. В 2010-2011 годах от Карпушина стали уходить люди. Строительные работы не были доведены до конца. Возврат займа должен быть из денег по аренде помещений на <адрес>. Обязательства по займу Карпушин не выполнил, после этого он обратился в суд с иском о взыскании долга. Суд удовлетворил иск. Судебные приставы не исполнили решение суда, так как Карпушин вывел все активы, имущества на погашение займа не было, осталась только зарплата. Не ставя его в известность, ООО «....» реорганизовано в семь организаций, которые стали собственниками здания на <адрес>, учредителями которых стали его доверенные лица. Карпушин перевел все свои реальные активы на родственников и доверенных лиц. Все семь предприятий были под контролем Карпушина. Доверенные лица выполняли все указания Карпушина. Помещение по <адрес> было запущено в эксплуатацию, арендаторы платили деньги. Каков был доход от аренды, он не знал. На момент выдачи займа Карпушину он знал его имущественное положение и платежеспособность его не вызывала сомнений. После того как арендаторы стали оплачивать аренду, Карпушин займ не вернул, пояснив это тем, что такой возможности нет. Указанное заявление Карпушина опровергается материалами дела. Поступивших на расчетные счета денег хватило расплатиться с банком и вернуть ему займ. Он (ФИО86) получил .... в счет возврата рублевого займа. По бивалютному займу, по которому обвиняется Карпушин, возврата денег не было. В 2011 году Карпушин не отвечал на звонки, более месяца не мог найти Карпушина. Перед тем как взять займ у него, Карпушин не говорил ему (ФИО86) о своих кредиторах. Карпушин решил для себя, что ему платить не будет по займу. Налоговая инспекция инициировала подачу заявления в суд о признании банкротом «....». После этого он обратился в полицию с заявлением о привлечении Карпушина к уголовной ответственности, который, злоупотребляя его доверием, похитил у него деньги.
При допросе ФИО418 он не присутствовал. Никакого воздействия с его стороны на ФИО419 не было. ФИО420 арендовал кабинет на <адрес>, не производя оплату.
В первых числах сентября 2008 года ему направили письмо, что будет реорганизация ООО «....». Он расписался об извещении. Но из содержания письма не было ничего понятно. О том, что после реорганизации стало семь предприятий, он узнал, когда ФИО213 показал ему поручительство. Утверждать, что он детально знал о реорганизации, такого никогда не было. Сама реорганизация привела к тому, что защитить права в гражданском порядке не представилось возможным. Уровень отношений был доверительный, поэтому до реорганизации не было необходимости накладывать арест на долю. Летом 2009 года Карпушин ошибочно отказался от сделки с ФИО421. ФИО422 понимал, что Карпушин не хочет отдавать актив по <адрес> за .... кв.м. Он (ФИО86) обещал Карпушину, что с его стороны до конца 2009 года никаких действий не будет. В 2009 году «....» подал иск к ООО «....». ДД.ММ.ГГГГ он пришел к Карпушину по вопросу возврата займа. Карпушин сказал, что все нормально. Обманывая его, Карпушин принес в налоговую инспекцию протокол от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в инспекцию в январе 2010 года, где Карпушин провел увеличение уставного капитала с .... до .... Об этом он (ФИО86) узнал спустя много времени. Указанные обстоятельства свидетельствуют об умысле на обман, чтобы не возвращать деньги. Экономической целесообразности вводить ФИО423 и ФИО424 не было. Указанные действия привели к «размыванию» доли. Третьему лицу оспорить сделку невозможно. Защитить свои интересы в гражданском порядке не было возможности. Если у Карпушина не было плохих намерений, то почему он отказался дать поручительство, не обсуждал механизм возврата денег. Карпушину были нужны заемные деньги. Когда КАрпушину делалось предложение по займу под 36 % годовых, Карпушин уже тогда понимал, что на таких условиях выплатить займ не сможет. Когда он (ФИО86) передавал деньги Карпушину, ему казалось, что все правдоподобно. Заявленный иск просит «аннулировать».
Потерпевший ФИО425, суду пояснил, что Карпушин А.Ю. ранее знаком. В 2008 года к нему и его партнеру ФИО426 обратился Карпушин с просьбой получить займ на реконструкцию бизнес-центра по адресу: <адрес>. ООО «....» купило это здание. Руководителем и учредителем ООО «....» был Карпушин. Он (ФИО215) ему пояснил, что у них кредиты. В ответ на это Карпушин ответил, что займ берет не на долгий срок. Он полностью доверял Карпушину, знал его более 10 лет. Согласился дать кредит под 3 % в месяц. ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор займа, по которому он (ФИО216) передал Карпушину .... на реконструкцию бизнес-центра. В это же время был составлен договор поручительства между ФИО217 и ООО «....». Поручителем выступало ООО «....», при этом конкретного имущества не было указано. Срок действия договора поручительства составлял один год. Дополнительного соглашения по договору займа о проведении строительных работ не было. В момент передачи денег не знал кредиторов Карпушина. О кредите «....» в .... также не знал. Кредиторов Карпушина не проверял, так как доверял ему полностью и не думал, что он не вернет деньги. Срок возврата займа в течение месяца с момента требования возврата займа. ДД.ММ.ГГГГ направил требование Карпушину о возврате суммы займа, Карпушин отвечал, что денег нет. В офисе у Карпушина познакомился с ФИО86. Тогда и узнал, что ФИО86 также являлся кредитором Карпушина, а также, что был взят кредит у «....». Впоследствии Карпушин не стал брать трубку. В это время здание по <адрес> было запущено в работу, туда пришли арендаторы, платилась арендная плата. Часть займа Карпушин закрыл деньгами и строительными работами. После перерасчета, Карпушин остался ему должен .... Из этой суммы Карпушин ничего не вернул. Работы, ни по каким объектам, не были приняты, так как они не были выполнены. Заканчивали объекты своими силами. Цены по актам были завышены. При этом, Карпушин, имея невозвращенный долг, отдыхал за границей. ДД.ММ.ГГГГ прошла реорганизация ООО «....», образовалось семь организаций. Об этом он узнал на следующий день после реорганизации. Реорганизация была выгодна, в плане минимизировать налогообложение. Он требовал от Карпушина, чтобы представители семи организаций заключили с ним договора поручительства. Карпушин заверил его, что они подпишут договор поручительства. Представители вновь созданных семи юридических лиц были знакомые Карпушина по работе, а также были родственниками знакомых Карпушину лиц. Руководители семи юридических лиц были номинальными. По всем вопросам принимал решение только Карпушин и управлял семи организациями Карпушин. После реорганизации к семи организациям перешли долговые обязательства. Карпушин говорил, что передал имущество другим лицам. С ним (ФИО218) общался только Карпушин. В связи с тем, что Карпушин не отдавал займ, ДД.ММ.ГГГГ он обратился в суд с иском. В процессе рассмотрения дела он узнал, что представленный Карпушиным договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ от семи юридических организаций поддельный, подписи на договоре были выполнены не теми людьми. При этом в суде Карпушин говорил, что договор поручительства был подписан этими лицами. Поэтому по решению суда от ДД.ММ.ГГГГ займ был взыскан только с Карпушина в размере ...., во взыскании с поручителей было отказано, так как подписи были поддельные. В процессе процедуры банкротства ООО «....» ДД.ММ.ГГГГ обращался в .... арбитражный суд с заявлением о включении его в реестр кредиторов. Документы были возвращены, поскольку он пропустил срок. Недобросовестность поведения Карпушина выразилась в том, что он взял деньги в долг и их не вернул. Пытается ввести всех в заблуждение. По представленным Карпушиным суду документам о якобы выполненных работах не согласен. Все документы переделаны на физическое лицо Карпушин, что не соответствует действительности. Были договора с юридическими лицами. Акты выполненных работ и другие документы им (ФИО219) не подписаны. ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением в прокуратуру. Ущерб не возмещен.
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях потерпевшего ФИО374 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего ФИО375
Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО376, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в августе 2010 года Карпушин А.Ю., ФИО19 и Карпушина А.И. приняли решение о реорганизации ООО «....» путем выделения из данной организации семи новый организаций: ООО «....» (руководитель и единственный участник Карпушина А.И.), ООО «....» (руководитель и единственный участник ФИО19), ООО «....» (руководитель и единственный участник ФИО427), ООО «....» (руководитель и единственный участник ФИО20), ООО «....» (руководитель и единственный участник ФИО21), ООО «....» (руководитель и единственный участник ФИО99 А.А.), ООО «....» (руководитель и единственный участник ФИО23). Имущество ООО «....» передавалось в пользу новых организаций, и ООО «....» оставалось без каких-либо активов, что делало невозможным исполнение обязательств ООО «....» перед ним. Он предложил Карпушину заключить новый договор поручительства и попросил Карпушина, чтобы новые руководители лично приехали к нему и подписали договор поручительства. Карпушин ему ответил, что это «подставные лица», то есть его родственники и знакомые, и их не стоит привлекать к их проблемам. Сам процесс реорганизации в форме выделения выгоден был Карпушину, выводившему имущество ООО «....» из-под возможного взыскания по его (ФИО223) иску (л.д.76-78 т.10).
Потерпевший ФИО12 суду пояснил, что работает заместителем директора ООО «....». Он и ФИО428 являются учредителями ООО «....». Карпушин А.Ю. ранее знаком. ООО «....» имело в собственности картофелехранилище (базу) в <адрес>. Карпушину говорили, если будет продавать базу, то предложит первым ему (ФИО429) с ФИО430. В конце 2008 года Карпушин предложил купить базу, площадью 1400 кв.м. по адресу: <адрес>. При встрече Карпушина с ним и ФИО431 Карпушиным была озвучена стоимость базы в размере .... В эту сумму вошло все то, что находилось в здании. При этом Карпушин не говорил им, что вложил в реконструкцию здания .... Улучшений на .... здание не содержало. Цена в .... их устроила. (.... за кв.м., площадь 1411 кв.м.). В этот период письменного соглашения не оформляли. Первоначально не знали, что база находится под залогом. Карпушин потом сказал, что нужно ...., чтобы вывести базу из-под залога. Он взял кредит .... Был также зачет по строительным работам. Прокладка теплотрассы стоимостью ....-.... Теплотрассу закончили в 2008 году. В начале 2009 года у себя в офисе передал Карпушину наличными деньгами около .... Договор купли-продажи не оформляли. После этого с осени 2009 года начали пользоваться помещением и поставили оборудование в продаваемое Карпушиным помещение. Обременение банком не было снято. Он, ФИО432, ФИО433 ходили в банк, спрашивали, почему не снимают обременение. Им сказали, что деньги по снятию обременения не поступили. Карпушин говорил, что снять обременение не получается, нет денег. Вопрос затянулся на 1,5 года. В 2011 году Карпушин ему позвонил и сообщил, что «Сбербанк» собирается выставить на продажу базу. Их это не устраивало. Нужно было 14 млн., чтобы вывести здание и офис на <адрес> из-под залога. Эти два объекта выводились из-под залога одновременно. Оформили кредит. ДД.ММ.ГГГГ году между ФИО434, ФИО435 и Карпушиным было составлено понятийное соглашение, где в п.1 Соглашения указана стоимость базы в размере .... При составлении понятийного соглашения Карпушин не предоставлял финансовые документы по проведению улучшения здания картофелехранилища. В договоре купли-продажи базы была указана сумма .... Договор заключен между ООО «....» и ООО «....». Эта стоимость была указана по просьбе Карпушина. Он (ФИО436) купил векселя на сумму ...., расчет с банком проводили векселями. Чтобы не передавать деньги Карпушину, он заключил договор вексельного займа на сумму .... Вексель передали Карпушину. Что делал с векселями Карпушин, он не знает. О снятии обременения с базы узнали в 2011 году. Банк снимал одновременно обременение при продаже базы и обременение с офиса на <адрес>. Офис был продан по рыночной цене .... Деньги от продажи офиса на <адрес> зачет не пошли. Карпушин по займу деньги не вернул, ссылаясь на трудное финансовое положение. Обратились в суд. В суде заключили мировое соглашение. По мировому соглашению оплачено .... По оценке здания картофелехранилища в размере .... не согласен. Перед покупкой они смотрели цены, цены были 10-.... По возврату части долга, путем продажи автомашины «....», Карпушин говорил, что это не его автомашина, она была в лизинге. Несмотря на это утверждение, Карпушин продал «....». По зданию на <адрес>, Карпушин говорил, что он его купил в 2008 году, сделал ремонт. Все вопросы решал по зданию Карпушин. Карпушин всегда говорил, что это его здание. В 2010 году узнал, что Карпушин также брал деньги у ФИО224 и ФИО86. По гостинице «....» Карпушин говорил, что хочет открыть гостиницу. По реорганизации ООО «....» ему ничего не известно. Считает, что Карпушин мог отдать деньги, но не отдал. Почему не отдал деньги, говорил, что имущественное положение не позволяло. Это не соответствовало действительности. Карпушин его обманул на .... Поэтому после этого он обратился с заявлением в полицию. Ущерб возмещен в части.
Свидетель ФИО19 суду пояснила, что Карпушин знаком более 30 лет. С 2005 г. проживает совместно с Карпушиным. Из потерпевших знаком ФИО86. ООО «....» знакомо. В указанной организации не работала. Здание на <адрес> первоначально принадлежало ООО «....», затем семи организациям. Для покупки здания и его реконструкции ООО «....» был взят кредит в банке. В 2008 г. директором ООО «....» был Карпушин, кто был директором в 2009 г. не знает. Карпушин ей предложил войти в состав учредителей ООО «....». Она согласилась и в 2009 г. вошла в состав учредителей с долей в 20%, стоимостью .... На тот момент в составе учредителей также была Карпушина А.И. Карпушин занимался строительно-ремонтными работами, а она с Карпушиной арендой помещений. В дальнейшем ООО «....» было реорганизовано в семь организаций. Карпушиным была передана вся аренда этим организациям в лице: ФИО437, ФИО438, ФИО439, ФИО20, ФИО21, ФИО100, ФИО440. Ко всем перешли площади по зданию на <адрес>. Кроме этого, перешли также долговые обязательства перед «....». Возглавляемое ей ООО «....» получило 5,6 этаж и подвал в указанном здании, а также долг перед «....» в размере .... Остались ли какие-либо долги у ООО «....» после реорганизации перед «....» не знает. Карпушин к семи организациям никакого отношения не имел. ООО «....» оплатил «....» около .... Почему Карпушин передал всё здание, не знает. Карпушин решил, что будет заниматься только строительством. Кредит перед «....» должен был выплачиваться из дохода, получаемого с аренды помещений. Поскольку здание по <адрес> не было полностью заполнено арендаторами, в 2009 г. стали возникать просрочки по оплате кредита перед «....». Когда Карпушин был в ООО «....» о его кредиторах ФИО86 и ФИО441 она не знала. В 2012 г. участниками ООО «....» стало ООО «....», учредителями которого являлись ФИО442 и ФИО443 Свою долю в ООО «....» она продала дочери ФИО25 ООО «....» входило участником ООО «....» для получения в дальнейшем от них инвестиций и погашения кредита, но инвестиции не поступили. ООО «....» займ не брало. С сентябре 2015 г. ООО «....» и другие шесть организаций находились в стадии банкротства.
В 2005 году она организовала ООО «....». Предприятие занималось фитнес-услугой. С мая 2008 года стала арендовать площади на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они открылись. В 2009 году после проверки налоговой инспекции, указали, что они неправильно работали. ООО «....» перешло в другое предприятие ООО «....». ООО «....» продал оборудование ООО «....» за .... Деньги от продажи оборудования пошли на погашение задолженности. Почему её бизнес возник в мировом соглашении, она не знает. Участником процесса при заключении мирового соглашения ООО «....» не было. Не стала заключать договор поручительства по мировому соглашению. В 2011 году передала бизнес по фитнесу ФИО36, а та передала бизнес ФИО444 Как .... она имела СПА-салон на площадях по <адрес>. Спа-салон и «....» платили аренду ООО «....», сколько могли. Почему ООО «....» не обратилось к ним с иском о взыскании дебиторской задолженности, сказать не может.
Свидетель ФИО21 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2010 года. Потерпевшие ФИО86, ФИО225, Дубовский знакомы, как члены фитнес-клуба. В 2008 году работал в фитнес-клубе. Клуб арендовал помещение по адресу: <адрес>. В 2010 году от ФИО445 узнал, что можно «купить дело». До этого он бизнесом не занимался. На момент заключения сделки, понял, что может заняться бизнесом. Бизнес заключался в сдаче в аренду помещений на <адрес>. Сдача в аренду помещений не была затратным бизнесом. Денежные средства от сдачи в аренду помещений приходили на расчетный счет ООО «....». Купил за .... долю в уставном капитале ООО «....» и стал его участником. На момент вхождения в состав участников, участниками также были Карпушин, ФИО446, ФИО447, ФИО448, ФИО101, ФИО24 Всего участников было 7 человек. ФИО449 и ФИО102 были знакомые Карпушина, занимались ли они бизнесом, не знает. Активами ООО «....» являлось здание на <адрес>, помещение на <адрес>, здание картофелехранилища. ООО «....» имел займ перед «....» на сумму ...., взятый на реконструкцию здания по <адрес>. Между ФИО450 и ФИО103 с одной стороны и другими участниками ООО «....» с другой стороны возникли разногласия по ведению бизнеса. С целью устранения разногласий, уменьшения налоговой нагрузки, а также, что Карпушин планировал заняться строительным бизнесом, на общем собрании было принято решение о реорганизации ООО «....». Вопрос по уменьшению налоговой нагрузки «продвигал» также «....». После реорганизации образовалось семь организаций: «....» (ФИО21), «....» (ФИО451), «....» (ФИО452), «....» (ФИО20), «....» (ФИО453), «....» (ФИО454), «....» (ФИО104). Руководители семи организаций были знакомые Карпушина, в одном из них была руководителем его мама Карпушина А.И. Между «....» и семи организациями, представителем которых был ФИО455, было заключено мировое соглашение. Согласно мировому соглашению ответственность должников перед «....» определена в солидарном порядке. В случае невыполнения обязательств, все имущество переходило «....». Он стал директором и учредителем ООО «....». В штате ООО «....» состоял только он один. Не считает себя номинальным собственником. Ему перешли в собственность 1800 кв.м. площадей здания по <адрес>. Активы и пассивы ООО «....» по разделительному балансу перешли к семи организациям. Семь организаций несли перед «....» солидарную ответственность. К ООО «....» перешел долг перед «....» в размере .... (платежи по кредиту, налоги на землю и еще какие-то долги). ООО «....» ежемесячно платил по кредиту. По оплате коммунальных услуг и ведению бухгалтерии был заключен договор с управляющей компанией ООО «....». Директором ООО «....» был ФИО456, Карпушин также работал в ООО «....». Карпушин не занимался разрешением вопросов по зданию на <адрес>. В связи с тем, что не хватало денег, он продал часть доли ООО «....» ООО «....» в лице ФИО457. От ФИО458 поступали предложения об инвестициях, привлечении новых арендаторов. Но ни инвестиций, ни арендаторов не было. Из каких доходов могли быть инвестиции, не может пояснить. Прекратили платить по долгам, так как не платили арендаторы. ООО «....» займов не получало. Карпушин к семи организациям никакого отношения не имел и не распоряжался деньгами ООО «....». Денежными средствами ООО «....» распоряжался он (ФИО21). Из кредиторов ООО «....» знал только «....». ФИО226 знал, как члена клуба «....». Не знал, что ООО «....» был поручителем перед ФИО227. ООО «....» договор поручительства перед ФИО228 не подписывал. Коммерческий проект ««....» отношения к Карпушину не имел. Это проект его (ФИО21) и ФИО25, Карпушин являлся менеджером проекта. По поводу письма Карпушина в «....», по вопросу кредитования проекта «....», пояснить ничего не может.
Свидетель ФИО25 суду пояснила, что Карпушин знаком около 10 лет. Познакомились через ФИО459. Потерпевшие ФИО86, ФИО229, ФИО460 знакомы, как члены клуба «....». Она является владельцем клуба «....». ООО «....» знакомо. Директором ООО «....» был Карпушин. Он занимался строительством и сдавал в аренду помещения по адресу: <адрес>. В 2010 году она купила у Васьковой долю 2,5 % в ООО «....», поскольку была возможность заняться строительным бизнесом и сдавать в аренду помещения. Учредителями ООО «....» на тот момент были: ФИО461, Карпушин, ФИО463. В это время в состав участников ООО «....» вошли также ФИО464, ФИО105, ФИО465, ФИО20, ФИО466 Она знала, что был иск «....» к ООО «....» по поводу кредита в размере .... Поскольку много средств уходило на налоги, «....» предложил реорганизацию. После реорганизации образовалось семь организаций. В ООО «....» остались она (ФИО467) с 20 % и Карпушин с 80 % доли. В 2011 году она продала долю Карпушину. В конце 2011 году купила бизнес у ФИО468 90 % доли, а 10 % доли было у ООО «....». Она арендовала помещение на <адрес> ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....». На указанных площадях она вела свой бизнес по клубу «....». Платила за аренду .... Были задержки по аренде, так как бизнес сезонный. Годовой доход составлял около .... Кроме этого бизнеса у неё был проект, открыть гостиницу «....» на площадях по адресу: <адрес>. Занимались проектом она, муж – ФИО21 и Карпушин – проектный менеджер. Инвестиции по проекту планировали привлечь путем кредита в банке. Переговоры с банком вел Карпушин по полученной от неё доверенности. На реализацию проекта необходимо было .... Кредит банк не дал, по причине, что собственники помещения не расплатились по долгам. По письму Карпушина банку, пояснить ничего не может. В 2011 году она купила долю у ФИО469 в ООО «....». В 2014 году по решению суда эта сделка была отменена. Обязательства ООО «....» она знала. На момент заключения мирового соглашения со «....» она была участником ООО «....». Она в суде не была, был представитель ФИО470. О кредиторе ООО «....» ФИО230 она не знала. Обеспечение по кредиту ФИО231 она не подписывала. По займу Карпушина и ФИО86 она узнала в ходе следствия. Почему Карпушин не отдал займ, она не знает.
Свидетель ФИО20 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2008 года. Потерпевшие ФИО86, ФИО232, ФИО471 не знакомы. С 2011 года работает главным инженером в ООО «....», организация оказывает посреднические услуги по содержанию здания по адресу: <адрес>. В 2008 году работал главным инженером ООО «....» По предложению Карпушина в 2010 году стал участником ООО «....». Купил долю 12,5 % ООО «....» за .... В это время участниками ООО «....» были Карпушин, Васькова, Карпушина А.И. После него участниками вошли ФИО106, ФИО472, ФИО21 Перед покупкой доли знал, что ООО «....» был должен «....» .... Эти деньги были взяты ООО «....», как кредит на реконструкцию здания по <адрес>. ООО «....» занималось отделочными строительными работами и арендой помещений. Сдавались в аренду помещения по <адрес>. Получаемых денег с аренды на оплату кредита не хватало. На собрании всех участников ООО «....» было принято решение о реорганизации, путем выделения других предприятий. Это было необходимо, чтобы эффективно управлять зданием и уменьшить налогообложение. Почему образовалось семь выделенных предприятий, сказать не может. Кому предложил Карпушин, те и пришли, «случайных» людей не было. После реорганизации он стал учредителем ООО «....», ФИО473 – ООО «....», ФИО474 – ООО «....», ФИО475 - ООО «....», ФИО21 – ООО «....», ФИО107 – ООО «....», ФИО476 – ООО «....». По разделительному балансу предприятия получили имущество ООО «....», а также долги перед «....». ООО «....» имел долг в размере .... Судом было утверждено мировое соглашение. От имени семи юридических лиц в суде выступал ФИО477. Согласились на солидарную ответственность, так как это было условие банка. Карпушин никакого отношения к семи юридическим лицам не имел. Штат ООО «....» не имел. Платежи по аренде поступали на счет. Был заключен договор с ООО «....». Бухгалтер ООО «....» перечисляла деньги туда, куда он говорил. В дальнейшем кредит «....» не был оплачен, так как не стало арендаторов. О долгах Карпушина перед физическими лицами он не знал.
Свидетель ФИО509 суду пояснил, что Карпушин знаком более 30 лет. Из потерпевших знает только ФИО86. ООО «....» было создано Карпушиным. Он (ФИО109) работал заместителем директора ООО «....», которое занималось ремонтно-строительными работами. ООО «....» приобрело здание на <адрес>. Здание подлежало реконструкции. Реконструкцию производило ООО «....». Реконструкция была закончена в 2008-2009 г.г. Карпушин предложил ему войти в состав участников «....». Он согласился. В 2010 г. стал участником ООО «....», купив у Карпушина долю за .... Деньги были переданы. Кроме него участниками также являлись: ФИО19 – гражданская жена Карпушина А.Ю., ФИО21 – муж дочери ФИО19, ФИО20 – отец ФИО21, ФИО478 – жена брата Карпушина А.Ю., ФИО479 – мать Карпушина А.Ю. Сколько было участников, не помнит. Среди участников возникли разногласия по ведению хозяйственной деятельности. На общем собрании участников было принято решение о реорганизации ООО «....», при этом долговые обязательства оставались и переходили к вновь созданным организациям. После реорганизации ООО «....» у него образовалось ООО «....», которому после разделения отошел 6 этаж и пристройка здания на <адрес> и обязательства по кредиту перед «....» в размере .... Что осталось у Карпушина, он не знает после реорганизации ООО «....». Карпушин к ООО «....» никакого отношения не имел. Арендаторы платили платежи, долги оплачивались, но не все долги были погашены. ООО «....» прибыли не имело. В 2010 г. он продал свою долю ФИО480 за .... От ФИО482 фактически передачи денег не было. На следующий день ФИО481 также продал эту долю за ....
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО483 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО484
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО485 с участием потерпевшего ФИО3, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что выделенное из ООО «....» юридическое лицо принимало часть задолженности перед «....». О наличии задолженности ООО «....» перед другими физическими либо юридическими лицами Карпушин ему ничего не говорил. При этом фактической долей в уставном капитале ООО «....» продолжал распоряжаться Карпушин. Размер его доли в уставном капитале ООО «....» определялся Карпушиным с его (ФИО113) согласия. Он же (Карпушин), определяя и размер доли в уставном капитале и остальных участников, которые являлись его доверенными лицами (родственники либо ближайшие друзья), входивших в состав данной Организации. В дальнейшем по просьбе Карпушина он продал ФИО486 часть своей доли в уставном капитале ООО «....» за ...., а также еще часть доли какому-то лицу, которое не помнит. Покупатели и стоимость продаваемой доли определялись Карпушиным, по просьбе которого он подписал соответствующие документы. По факту он не считал себя полноценным собственником доли в уставном капитале, поскольку считает себя обязанным Карпушину, который фактически подарил ему часть помещений здания по адресу: <адрес> (л.д. 171-173 т.10).
Свидетель ФИО23 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2005 г. по работе в ООО «....». Потерпевшие ФИО86, ФИО487, ФИО233 также знакомы. Он (ФИО488) входил в состав соучредителей ООО «....», какова была его доля, сказать не может. Проводились работы на объектах ФИО234. Работы проводились в счет погашения задолженности перед ФИО235. По двум объектам работы были закончены полностью, по третьему частично. На общем собрании участников ООО «....» принято решение о реорганизации Общества. Документы по распоряжению доли в ООО «....» подписывал он (ФИО489), распорядился долей Карпушин. Фактически он не был собственником доли, так как не мог по своему усмотрению продать долю в уставном капитале Общества. Не помнит, кто решал на собрании кому какие переходили площади из семи выделившихся предприятий, а также кому переходили долговые обязательства. После реорганизации ООО «....», по просьбе Карпушина он стал директором и учредителем ООО «....», для чего это было нужно, Карпушин не пояснил. Для чего создавалась эта организация, тоже не знает. Офис организации находился по адресу: <адрес>. Деньги от этой организации не получал, получал зарплату по основному месту работы. ООО «....» получил площади находящиеся на первом этаже здания по <адрес>. После реорганизации к ООО «....» также перешли долговые обязательства перед «....». Долговые обязательства были распределены на семь образовавшихся организаций.
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО23 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО23
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 с участием потерпевшего ФИО3, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в августе 2010 года Карпушин предложил ему войти в состав участников ООО «....». По его словам это было необходимо для последующей реорганизации ООО «....» путем выделения. Он был должен стать участником ООО «....», а впоследствии участником и руководителем юридического лица, которое выделялось из ООО «....» - ООО «....» и получило в собственность первый этаж здания по адресу: <адрес>. Карпуши пояснил, что участником и руководителем предприятия он (ФИО490) становится формально. Цель данной операции Карпушин ему достоверно не пояснил. Со слов Карпушина, он некоторое время будет являться собственником предприятия по документам. Затем Карпушин оформит документы, по которым он продаст долю в уставном капитале ООО «....» в пользу лиц, которых укажет Карпушин. За это он обещал ему заплатить, но размер выплат они не обговорили. Он (ФИО491) согласился, так как хотел заработать денег. Карпушин подготовил проект документов, по которым якобы принял решение о создании ООО «....» и о том, что он становится участником и руководителем данной организации. Он по просьбе Карпушина подписал эти документы. При этом выделенное из ООО «....» юридическое лицо ООО «....» приняло часть задолженности перед «....». О наличии задолженности ООО «....» перед другими физическими либо юридическими лицами Карпушин ему ничего не говорил. При этом фактически долей в уставном капитале ООО «....» продолжал распоряжаться Карпушин. ДД.ММ.ГГГГ состоялось общее собрание участников ООО «....». Собрание вел Карпушин, который определял имущество ООО «....», переходящее выделяемым организациям в соответствии с разделительным балансом. Все остальные участники участие в обсуждении не принимали, поскольку все понимали, что фактическим собственником здания оставался Карпушин. Также Карпушиным распределялся размер задолженности ООО «....» перед «....», которую предстояло погасить вновь создаваемой организации. Задолженность перед иными организациями либо физическими лицами, а также Администрацией <адрес> на собрании не обсуждалась и гасить её вновь создаваемые юридические лица не должны были. В дальнейшем по просьбе Карпушина он продал часть своей доли в уставном капитале в пользу матери Карпушина Карпушиной А.И., размер доли не помнит, а также в пользу ООО «....» - суммарно 7 %. Деньги за проданные доли ему не передавались. После этого Карпушин по его просьбе оформил документы, в соответствии с которыми он продал оставшиеся 93 % в пользу ФИО492 – отца Карпушина А.Ю. Продажа была также фиктивной, поскольку никаких денег он не получал. Фактически он никогда не являлся собственником доли в уставном капитале ООО «....» либо ООО «....». Все имущество данных организаций, а также доли в уставном капитале продолжали оставаться в собственности Карпушина (л.д.159-161 т.10).
Свидетель ФИО23 по оглашенным показаниям пояснил, что показания даны без давления со стороны следователя, показания подтверждает. Участником ООО «....» состоял с 2010 г. по 2013 г. Арендаторы платили аренду, деньги поступали на расчетный счет ООО «....». Распоряжался деньгами ООО «....» Карпушин. Карпушин юридически никакого отношения к предприятию не имел, а фактически все вопросы по ООО «....» решал он.
Свидетель ФИО26 суду пояснил, что Карпушин знаком с 1975 года. Потерпевшие ФИО86, ФИО493, ФИО236 также знакомы. С 2011 года он являлся участником и руководителем ООО «....». Долю в уставном капитале ему продал ФИО114 за .... Деньги отдал ФИО115. Почему ФИО116 продал долю, не знает. Организация занималась предоставлением в аренду помещений по адресу: <адрес>. В собственности у ООО «....» был пятый этаж здания по <адрес>. Собственниками этого здания являлись семь организаций. У ООО «....» были долговые обязательства перед «....». Что-то платили по кредиту. Какая была форма ответственности, не знает. Карпушин в штате организации не числился. Как такового штата в ООО «....» не было. Сдача помещений в аренду не требовала содержания штата. Организация предоставляла в аренду помещения. Арендаторы платили аренду. Бухгалтерские услуги ООО «....» оказывала бухгалтер ФИО494. Участником ООО «....» являлся один месяц. Также участником ООО «....» была ФИО495 Руководителем организации был он один и с ФИО496 обязанности не делил. Участником стал для того, чтобы сдавать в эксплуатацию помещения, которые находились на балансе ООО «....». Когда вышел из ООО «....», не помнит. Вышел из состава участником, так как усомнился в тех доходов, которые предприятие приносило. ООО «....» ему знакомо. Где расположено и кто руководил ООО «....», не знает. Какое отношение имело ООО «....» к ООО «....», не знает. ООО «....», которое являлось одним из дольщиков, ему знакомо. ООО «....» знакомо, кто там был руководителем и учредителем, не знает. ООО «....» не знакомо.
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО26 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО26
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что директором ООО «....» был Карпушин А.Ю. Карпушин также являлся руководителем: «....», «....», «....» и других. В ноябре 2012 года к нему обратился Карпушин, который предложил ему стать формальным руководителем ООО «....» - организации, которая выделялась из ООО «....», получив в соответствии с разделительным балансом часть имущества на шестом, а также на первом и втором этажах здания по адресу: <адрес>. Ранее указанное здание принадлежало ООО «....». Фактически, как сказал Карпушин, руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «....» будет осуществлять он лично. До него директором ООО «....» был ФИО117 А.А. В личном разговоре ФИО118 пояснил, что он был также номинальным директором и участником фирмы, а его уход был связан с тем, что Карпушин не заплатил ему тех денег, которые тот ему не заплатил. Со слов Карпушина ему известно, что все имущество, ранее принадлежащее ООО «....» (здание по <адрес>), продолжает фактически оставаться в его собственности. Руководство данным имуществом он осуществлял через ООО «....», с которым у фирм, выделенных из ООО «....», заключены договоры управления. Всей прибылью от сдаваемых в аренду выделенными фирмами помещений распоряжается Карпушин. Все участники и руководители данных фирм являются таковыми лишь номинально и в своей деятельности подчиняются только ему. Он согласился стать руководителем ООО «....» и участником данной организации. Никакого вознаграждения он за это не получил, и они его с Карпушиным не обсуждали. Он с ФИО119 подписали какие-то документы, в соответствии с которыми он приобрел долю в уставном капитале ООО «....». Почти сразу же (возможно в один день) он по просьбе Карпушина подписал документы, в соответствии с которыми он продал ту же долю в уставном капитале ООО «....» в пользу ФИО497 Денежные средства за долю в уставном капитале не платились ни им в пользу ФИО120, ни ему при продаже доли Карпушиной. Никаких руководящих решений в ООО «....» он не принимал. Номинальным руководителем ООО «....» он был около месяца. После этого он узнал, что Карпушин должен большую сумму денег его знакомым – ФИО382, ФИО3, ФИО12 и ФИО13 Новые выделенные фирмы потребовались Карпушину, чтобы формально вывести из собственности имущество ООО «....» в пользу этих фирм, что исключало возможность предъявления претензии к этим фирмам, само ООО «....» осталось без имущества и не могло отвечать по своим обязательствам. Он не хотел участвовать в этой схеме и сообщил об этом Карпушину, который вновь сделал участником ООО «....» ФИО121. При продаже доли он никаких денег за неё не получил (л.д.162-163 т.10).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что к нему обратился Карпушин с просьбой о том, что для его деятельности необходимо переоформление доли в уставном капитале ООО «....», в связи с этим с ним был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале. Данный договор являлся формальным, и реально он данную долю не приобрел. Действовал он исключительно в связи с тем, что его об этом просил Карпушин А.Ю., которому он доверял. Впоследствии данная доля в уставном капитале была продана, и он был выведен из состава участников общества, по какой причине он это сделал, ему неизвестно, но об этом его также попросил Карпушин, которому было подконтрольно ООО «....» и который являлся фактическим его руководителем. Относительно общего собрания участников ООО «....» ДД.ММ.ГГГГ он пояснить ничего не может. Периодически по просьбе Карпушина он подписывал какие-то документы от имени ООО «....», однако никакого отношения к деятельности ООО «....» не имел, никаких организационно-распорядительных функций не выполнял, являлся формальным директором. Кто являлся фактическим собственником и руководителем ООО «....» не знал, но предполагал, что сам Карпушин. Доступа к расчетному счету организации ООО «....» он не имел. Обстоятельства приобретения ДД.ММ.ГГГГ 100 % доли в уставном капитале ООО «....» он не помнит. Карпушин попросил его формально приобрести долю в уставном капитале ООО «....». Фактически он никаких денежных средств за её приобретение никому не платил и не передавал, являлся формальным участником ООО «....» по просьбе Карпушина. Кто являлся фактическим собственником и руководителем он не знает, предполагает, что Карпушин. Доступа к расчетному счету ООО «....» он не имел. По оплате ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» в адрес ОАО «....» по договору лизинга .... он пояснить ничего не может. Доступа к расчетному счету он не имел и финансовыми потоками не распоряжался. Допускает, что мог подписать какие-то документы о перечислении денежных средств, так как был формальным руководителем, но это делал исключительно по просьбе Карпушина, доверяя последнему. О приобретении ООО «....» автомобиля «....» и последующей его продаже ФИО498 ему ничего неизвестно. Относительно взаиморасчетов с ООО «....» пояснить ничего не может. Расчеты происходили с Карпушиным и по его просьбе. С ФИО499 он не знаком, никаких взаимоотношений с ним не имел. В ходе опроса ДД.ММ.ГГГГ говорил, что самостоятельно принимал управленческие решения и решал все финансово-хозяйственные вопросы ООО ....», это не так. Ранее говорил так, поскольку не хотел «подставлять» Карпушина. Никакого отношения к деятельности ООО «....» и ООО «....» он (ФИО500) не имел, являлся формальным руководителем. Здание по адресу: <адрес> находилось в фактической собственности Карпушина, который им полностью распоряжался. В этом здании он арендовал офис у Карпушина по льготным условиям, в том числе, поэтому он соглашался на просьбы Карпушина выступить директором или участником тех или иных организаций (л.д.164-166 т.10).
Свидетель ФИО26 по оглашенным показаниям пояснил, что все показания правдивые, показания подтверждает.
Свидетель ФИО501 суду пояснила, что Карпушин знаком около 10 лет, состояла в браке с братом Карпушина. Потерпевшие ФИО86, ФИО502, ФИО238 также знакомы. Работает заместителем директора ООО «....», которое оказывает посреднические услуги. Она вошла в состав соучредителей ООО «....». Купила долю у Карпушиной А.И. за .... В этот момент участниками Общества также были: Карпушин, ФИО503, ФИО504 ООО «....» имело в собственности здание по адресу: <адрес>. ООО «....» получило кредит на реконструкцию здания от «Сбербанка» в сумме более .... ООО «....» платил кредит перед «....». Известно, что Карпушин имел обязательства перед ФИО86 и ФИО239. Подробности по займу у ФИО86 она не знает. Карпушин погасил ФИО86 часть займа в сумме ...., какая была сумма займа, она не знает. ФИО240 Карпушин был должен .... Выполнялись работы на объектах ФИО241. Сумма долга перед ФИО242 была вся закрыта. В 2010 году начали сдавать в аренду помещения по адресу <адрес>. Пришли такие арендаторы, как «....», «....», «....». Платилась аренда. Полученные деньги от аренды ООО «....» платил по кредиту Банку. В конце 2010 года участниками ООО «....» стали: ФИО505, ФИО20, ФИО21, ФИО122, ФИО27 На общем собрании ООО «....» приняли решение о реорганизации, чтобы каждый работал со своим предприятием. Другая причина была в том, что ООО «....» находился на общей системе налогообложения, это было не совсем рентабельно. Вновь выделенные предприятия работали по упрощенной системе налогообложения. После реорганизации образовалось семь предприятий: ООО «....» (директор и учредитель ФИО506), ООО «....» (директор и учредитель ФИО20), ООО «....» (директор и участник ФИО508), ООО «....» (директор и учредитель ФИО23), ООО «....» (директор и учредитель ФИО19), ООО «....» (директор и учредитель ФИО21)., ООО «....» (директор и учредитель ФИО507). Карпушин к этим предприятиям никакого отношения не имел и не был владельцем здания по <адрес>. Карпушин хотел заниматься строительством. Не знает, почему Карпушин решил продать здание. Образованные предприятия получили не только имущество ООО «....», но и его обязательства перед Банком. Обязательства перед Банком выполнялись, но когда Банк поднял процентную ставку, то сложнее стали платить. Кроме того, перешли обязательства к предприятиям по разделительному балансу. В ООО «....» кроме неё других работников не было, она оплачивала кредит с полученных от аренды денег. Всю бухгалтерию по семи предприятиям вела ФИО510, которая работала главным бухгалтером в ООО «....». В 2011 году в ООО «....» в состав участников вошло ООО «....» в лице ФИО514, купив 5 % доли за .... Привлекла его, так как ФИО515 был неплохой коммерсант. С помощью него надеялась привлечь инвесторов, но этого сделать не удалось. В 2012 году в ООО «....» вошла участником ФИО516, купив 2 % доли. Карпушин предложил ей оформить вексельный займ на сумму ...., чтобы эта сумма была перечислена ООО «....» в «....». Оформлением вексельного займа занимался ФИО513. Почему Карпушин сам не предъявил вексель к оплате, пояснить не может. Она оформила договор вексельного займа, как распорядился Карпушин этими деньгами, она не знает. В конце 2011 года эти деньги были перечислены в «....» одной суммой. Карпушин получил этот вексель от ФИО511. Вексель не обналичивался. По вексельному займу от ФИО512 Карпушиным займ не возвращен. Займ Карпушину ей был выплачен из арендных платежей.
Свидетель ФИО28 суду пояснил, что работает в ООО «....» юристом. Карпушин знаком по работе. ФИО86, ФИО243, ФИО517 знакомы по судебным процессам. В 2010 году работал юристом в ООО «....». Руководителем был Карпушин. Вид деятельности ООО «....»: строительство, сдача в аренду помещений по адресу: <адрес>. ООО «....» и ООО «....» знакомы. Они также занимались строительным бизнесом, возможно, у них был учредитель Карпушин. ООО «....» получил кредит у «....» на сумму .... Участниками ООО «....» Карпушиным, ФИО518, ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО124, ФИО522, ФИО523 было принято решение о реорганизации ООО «....». Какова была причина реорганизации ООО «....» сказать не может. После реорганизации ООО «....» выделилось семь предприятий. Карпушин к ним имел отношение только через ООО «....». Выделившимся семи организацииям были переданы пассивы и активы. Был передан долг ООО «....» перед «....». Основные положения погашения долга исходили от «....»: порядок погашения, условия, мера ответственности, должники несли солидарную ответственность. Все это было прописано в мировом соглашении о взыскании суммы долга с должников. От семи организаций он выступал по доверенности, также были стороной по делу «....», ООО «....», физическое лицо Карпушин. Сбербанк пытался продать здание по <адрес>, но не мог найти такого покупателя. После реорганизации у ООО «....» по разделительному балансу осталось в собственности помещение на <адрес> и здания картофелехранилища. Как юрист он, возможно, занимался сделкой по продаже этого здания. Здание было в залоге у «....». При продаже здания возможна была его оценка. Какая была указана стоимость, не может сказать. Оценили, возможно, в .... Полагает, что сумма была определена по акту оценки. Не может пояснить то, что по понятийному соглашению была включена сумма ...., а продали здание за .... После продажи здания деньги шли в погашение кредита, после чего «....» выводил здание из-под залога. Договор вексельного займа на сумму около .... между Карпушиным и ООО «....» был составлен им (ФИО524). Передаточный акт также готовил он (ФИО525). Вексельный займ был не целевой, на что пошли деньги он не может пояснить. По возврату займа Карпушиным ФИО86 он принимал участие в переговорном процессе. ФИО86 вышел в суд с иском на .... В части от исковых требований ФИО86 отказался. Какую-то сумму Карпушин вернул. Причиной невозврата остальной части долга явилось трудное финансовое положение. Возможно, ФИО86 ставился вопрос о продаже части здания на <адрес>. Но Карпушин не являлся учредителем и руководителем собственников предприятий, в чей собственности находилось здание. По продаже автомашины «....» ему ничего неизвестно. По иску ФИО244 к Карпушину он (ФИО526) участвовал представителем Карпушина в суде. ФИО245 было заявлена сумма около ....ФИО246 в суде не было представлено доказательств на сумму .... Карпушин утверждал в суде, что сумма долга погашена строительными работами. Суд не принял эти документы. По иску ФИО527 к Карпушину он также участвовал в суде представителем Карпушина. Было заключено мировое соглашение. Инициатором банкротства ООО «....» выступила налоговая инспекция. Писали письма в налоговую инспекцию, просили дать время выйти из трудного финансового положения, но налоговая инспекция на это не пошла и обратилась с заявлением в суд.
Свидетель ФИО29 суду пояснил, что работает директором ООО «....». Карпушин знаком давно. Потерпевшие ФИО86, ФИО247, ФИО528 знакомы. С 2006 года по 2010 год работал в ООО «....». Также работал в ООО «....», ООО «....», ООО «....». Директором и учредителем ООО «....» был Карпушин. В 2007 году ООО «....» получило в собственность здание по <адрес> занималось его реконструкцией. В 2009 году здание запустили в эксплуатацию. ООО «....» реорганизовалось для того, чтобы снизить налог. Было организовано семь юридических лиц, директорами которых стали: ФИО529, ФИО530, ФИО531, ФИО532, ФИО20, ФИО21, ФИО125. Здание было передано семи юридическим лицам. Кроме этого также были переданы долги на сумму около .... Карпушин к вновь образованным семи юридическим лицам отношения не имел. ООО «....» занималось техническим обслуживанием здания на <адрес> являлось управляющей компанией семи вновь созданных предприятий. Он (ФИО533) как физическое лицо брал кредит на приобретение «мощностей». Штат ООО «....» состоял из 11 человек, большая часть которых были сотрудники ООО «....». Карпушин работал в ООО «....» заместителем директора и осуществлял техническое руководство бухгалтерий. Карпушин руководил процессом сбора арендной платы и необходимых платежей собственнику помещения - семи предприятий. Заработная плата Карпушина составляла .... Финансовыми вопросами ООО «....» занимался он (ФИО534). Коммунальная задолженность семи организаций возникла с марта 2015 года, когда было введено конкурсное наблюдение. По займу Карпушина у ФИО248 ему было известно, что Карпушин выполнял отделочные работы на объектах ФИО249. Данные работы шли взаимозачетом по займу. Не было причин, чтобы не принимать выполненные работы. На какую сумму были выполнены работы, сказать не может. Всех документов он не видел. Для ФИО86 также выполнялись отделочные работы. Было также несколько объектов. Работы были приняты, сумму не помнит. По долгу Карпушина перед ФИО535 он ничего не знает.
Свидетель ФИО30 суду пояснил, что с 2012 года работает заместителем директора в ООО «....». Карпушин знаком по работе. Потерпевший ФИО86 знаком, ФИО250, ФИО536 не знакомы. ООО «....» осуществляет услуги по содержанию здания, расположенного по адресу: <адрес>. ООО «....» ему было знакомо, работал там с 2009 года по 2011 год, заместителем директора. Руководителем и учредителем был Карпушин. Бизнес шел успешно. Организация занималась строительством и отделкой. После того, как в стране ситуация изменилась, бизнес также пошел плохо. ООО «....» было реорганизовано в семь организаций. Для чего была проведена реорганизация, он не знает. Собственниками помещений здания по <адрес> стали семь вновь созданных организаций. Карпушин к ним и зданию никакого отношения не имел. ООО «....» ему знакомо. Общество создавалось в 2007 году, основной вид деятельности – торговля. В 2011 году ФИО537 обратилась к нему с просьбой о привлечении денежных средств для развития бизнеса, так как он имел опыт работы в коммерческой деятельности. Он купил часть доли в ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....». Не считает, что в этих организациях он был номинальным собственником. Организации арендовали помещения на <адрес>. Аренда оплачивалась. Привлечь инвестиции в указанные организации не удалось. О задолженности организаций перед банком знал. Задолженность росла, так как не все арендаторы регулярно платили аренду. В 2012 году возник проект с гостиницей «....». Был бизнес-план. Он участвовал в реализации этого проекта, закупал строительные материалы. Карпушин в проекте участвовал, как менеджер. Обращались в банк для предоставления кредита в размере ...., банк отказался выдать кредит. Переговоры с банком вел Карпушин на основании выданной доверенности.
Свидетель ФИО31 суду пояснил, что Карпушин знаком с 1998 года. Потерпевший ФИО86 не знаком, ФИО251, ФИО538 знакомы. В 2008-2009 г.г. Карпушин ему сказал, что купил здание по адресу: <адрес>. Карпушин провел реконструкцию здания и площади сдавал в аренду. Здание было куплено Карпушиным на полученный кредит в .... около .... На кого было оформлено здание, не знает. ФИО252 и ФИО539 также кредитовали Карпушина. Карпушин деньги не вернул. К нему обращался Карпушин, просил в долг .... руб. Кредит Карпушину он не дал. Карпушину также отказали в выдаче кредита другие кредиторы. Почему Карпушин не вернул кредит, не знает. Кто занимался проектом «....», он не знает.
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО31 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО31
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что юридически здание на <адрес> принадлежало ООО «....», а фактически Карпушину. С 2013 года на 2014 год Карпушин обратился к нему по вопросу оказания помощи в кредитовании. Карпушин распределил право собственности Офисного центра на ряд фирм. Из разговора с Карпушиным ему стало известно, что здание по <адрес> продолжает находиться в его (Карпушина) собственности и он продолжает им распоряжаться и управлять всем бизнесом Офисного центра. Карпушин говорил ему, что, несмотря на то, что Офисный центр является его собственностью, он юридически в нем никак не фигурирует, на него ничего не оформлено и собственно в рассмотрении кредитных заявок он не должен появляться, как он говорил, «не нужно светить его». Он понимал, что у Карпушина трудная финансовая ситуация, поэтому высказывал ему предложение о продаже всего Офисного центра или части его. Карпушин говорил, что не собирается его продавать, так как он приносит ему значительную прибыль (л.д.168-169 т.10).
Свидетель ФИО31 подтвердил свои показания. По поводу совета о продаже здания, Карпушин ответил, что в советах не нуждается.
Свидетель ФИО32 суду пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО «....». Карпушин знаком по работе. Потерпевший ФИО86 знаком, ФИО253, ФИО540 не знакомы. Работала ранее в ООО «....» и ООО «....» главным бухгалтером. Основной вид деятельности ООО «....» сдача в аренду помещений. Руководителем ООО «....» был Карпушин, кто был учредителем, не помнит. У ООО «....» было два кредита в «....» на сумму более .... Эти деньги были взяты на реконструкцию здания по адресу: <адрес>. После того как прошла реконструкция здания, площади заняли арендаторы: «....» «....», «....» и другие. Какая сумма была по аренде, не помнит, но в миллионах рублей. Сколько платили по кредиту, не помнит. Возникла просрочка по кредиту. Были ли кредитные обязательства у Карпушина перед физическими лицами, она не знает. Узнала о них, когда пришли исполнительные листы на ФИО86 и ФИО254. Позднее узнала, что ООО «....» выступало поручителем перед ФИО255. По займу ФИО256 - документов от ФИО257 и Карпушина о поручительстве не было представлено. Возникла необходимость в реорганизации ООО «....» для облегчения налогообложения и эффективном управлении имуществом. После реорганизации ООО «....» образовалось семь организаций: ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....». Руководителями этих организаций были те, кто работал с Карпушиным. По разделительному балансу ООО «....» было передано семи организациям пассивы и активы. Разделительный баланс составлялся по первичным документам. Актив передан зданием по адресу: <адрес>. Пассив передан в виде кредиторской задолженности. У ООО «....» осталось в собственности здание картофелехранилища и помещение на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» продало ООО «....» картофелехранилище и помещение на <адрес>. Перед продажей Карпушин за свои денежные средства произвел работы по улучшению здания. ООО «....» на это деньги не вносило. Указанные работы по бухучету нельзя было отразить. Необходимо было узаконить произведенные улучшения. Стоимость картофелехранилища составляла .... (балансовая стоимость ....), а офисного помещения – ...., всего .... ООО «....» рассчитывалось с ООО «....» векселями на сумму .... Этими деньгами ООО «....» расплатилось со своими контрагентами. По согласованию со «....» была оплата по кредиту ООО «....», ООО ....», ООО «....», ООО «....». На основании чего ООО «....» передавало векселя, сказать не может. Договора на переуступки права требования не было. Возможно, было тройственное соглашение. Документов по передаче векселей у неё нет. По вексельному займу на сумму .... Карпушин передал займ ООО «....». Указанная сумма была перечислена согласно мировому соглашению в счет погашения кредита. В дальнейшем ООО «....» погасило займ. Полученные от ОО «....» деньги пошли на карту Карпушину. По вновь выделенным семи организациям бухгалтерию вела она (ФИО541) на основании агентского договора. Деятельность семи организаций была связана со сдачей в аренду помещений на <адрес>. Деньги от аренды перечислялись на счет предприятия. Она денежными потоками не распоряжалась. ФИО542 давала ей указание о проведении оплаты по тем или иным платежам. Платежные поручения она не подписывала. Платеж распределяла по семи предприятиям согласно пропорциональной задолженности. «....» имел перед ООО «....» дебиторскую задолженность. Она личных долгов Карпушина не касалась. Не может сказать по сумме, внесенной Карпушиным наличных денежных средств на счет ООО «....», для погашения кредита. В основном все расчеты шли безналично.
Свидетель ФИО33 суду пояснила, что Карпушин знаком с сентября 2009 года. Потерпевший ФИО86 знаком по работе, другие потерпевшие не знакомы. В ООО «....» работала главным бухгалтером с лета 2008 года по август 2009 год. Директором была ФИО543. Организация находилась по адресу: <адрес>. Арендовали помещение у ООО «....», директором которого был Карпушин. Когда она работала, Карпушин и ФИО544 проживали вместе. ООО «....», директором была ФИО545, занималось организацией по обслуживанию ООО «....». На момент открытия были долги за оборудование перед поставщиками, брали кредит в АКБ «....». Оборудование было в собственности ООО «....». Была задолженность по оплате аренды за помещения. Платить было нечем. Не платили аренду длительное время. Все платежи она делала по распоряжению ФИО546. Аренда платилась не в полном объеме. Почему ООО «....» не предъявлял претензии, она не знает. Баланс был убыточным, налоговая инспекция претензий к ним не предъявляла. Когда увольнялась, документы никому не передавала, акты не составлялись.
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО33 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО33
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО33, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что задолженность ООО «....» перед ООО «....» может пояснить тем, что все расходы контролировались лично ФИО547. Именно ФИО548 давала указания о тех или иных тратах и платежах. Относительно арендной платы, она понимала, что ФИО549 и Карпушин находились в близких отношениях, что это их семейный (общий) бизнес и строгого требования каких-либо денежных средств не будет. ФИО550 ей давала указания, сколько необходимо заплатить ООО «....» за арендную плату, данные платежи были частичные, в связи с чем и росла задолженность по арендной плате. Васькова мотивировала это тем, что её муж дает отсрочку и жестких ограничений в оплатах не было. Ни ООО «....», ни лично Карпушин никаких претензий и требований о возврате денежных средств ни ООО «....», ни .... не предъявляли (л.д.190-191 т.10).
Свидетель ФИО33 подтвердила свои показания. Во время её работы за аренду заплатили за два месяца, остальные 10 месяцев накапливались долги. Долг был большой. Васькова не давала распоряжение по оплате аренды. Баланс ООО «....» был отрицательный.
Свидетель ФИО34 суду пояснила, что Карпушин знаком с сентября 2009 года. Потерпевшие по делу не знакомы. В ООО «....» работала бухгалтером с сентября 2009 года по февраль 2011 года. Директором была ФИО551. Была ли ФИО552 учредителем, не помнит. Организация находилась по адресу: <адрес>. Арендовали помещение площадью ..... у ООО «....», директором которого был Карпушин, кто был учредителем не знала. ООО «....» знакомо, директором была ФИО553, кто был учредителем, забыла. ООО «....» оказывало сопутствующие услуги и находилось также по адресу; <адрес>, арендовало площади у ООО «....». Она также там работала бухгалтером. Какую сумму аренды платили в месяц, не помнит. Аренду платили частями, потом доплачивали. ФИО554 ей предоставляла сведения кому и какую сумму заплатить по «платежкам». От ООО «....» не было претензий по оплате аренды. Каков размер задолженности по аренде, сказать не может. Оборудование ООО «....» было куплено по кредиту. Кредит брали в банке «....» в размере .... на 5 лет. Кредит оплачивался ежемесячно в размере .... -.... без просрочки. Действий по продаже оборудования третьему лицу не было. Параллельно было создано .... и ...., которые занимались спа-салоном, кафе. Сколько занимал метров спа-салон, не помнит. .... и .... арендовали помещение также у ООО «....». Каков был годовой оборот ООО «....», ООО «....», ...., не знает. Кто стал собственником арендуемых метров после реорганизации ООО «....», она не знает. Имелся ли общий бизнес у Карпушина и ФИО555, ей не известно. Она уволилась по собственному желанию. Когда увольнялась, передала документы новому бухгалтеру ФИО556. Имелся ли долг по аренде в размере ...., она не помнит.
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО34 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО34
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО34, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что задолженность ООО «....» перед ООО «....» может пояснить тем, что все расходы контролировались лично ФИО557. Именно ФИО558 давала указания о тех или иных тратах и платежах. Относительно арендной платы, она понимала, что ФИО559 и Карпушин находились в близких отношениях, что это их семейный (общий) бизнес и строгого требования каких-либо денежных средств не будет. ФИО560 ей давала указания, сколько необходимо заплатить ООО «....» за арендную плату, данные платежи были частичные в связи с чем и росла задолженность по арендной плате. Ни ООО «....», ни лично Карпушин никаких претензий и требований о возврате денежных средств ни ООО «....», ни .... не предъявляли (л.д.187-188 т.10).
Свидетель ФИО34 подтвердила свои показания и подписи в протоколе. С бухгалтером ООО «....» она не знакома. Кому платили аренду после 2010 года, не помнит. Баланс ООО «....» убыточным не был. Баланс был положительным.
Свидетель ФИО35 суду пояснила, что Карпушин знаком с 2011 года. Потерпевший ФИО86 знаком, ФИО258 и ФИО561 не знакомы. С марта 2011 года работала бухгалтером в ООО «....». Бухгалтерию принимала у ФИО562. Как таковой документальной передачи не было. По балансу не изучала задолженность ООО «....» перед ООО «....». Задолженность по оплате до неё не доходила. Руководителем и директором ООО «....» была Васькова. Общество оказывало фитнес-услуги. Арендовали площади по адресу: <адрес>. Площади арендовали у ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....». Платеж по аренде составлял .... Аренду старались платить полностью. В апреле 2011 года она перешла на работу в ООО «....», где проработала до января 2014 года. Когда уходила из ООО «....», бухгалтерию никому не передавала. Руководителем и директором ООО «....» была ФИО36 Оборудование ООО «....» было продано ООО «....». Имелся договор купли-продажи на сумму .... Для покупки оборудования ООО «....» брал кредит. Деньги реально были перечислены. Что стало с ООО «....», она не знает. Имел ли отношения Карпушин к зданию на <адрес>, не знает.
Свидетель ФИО37 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2006 <адрес>ФИО86, ФИО563, ФИО259 также знакомы. Вместе с ФИО260 занимается строительным бизнесом. Известно, что Карпушин взял в «....» кредит на покупку здания по <адрес>. В связи с наступившим кризисом банк повысил проценты. Карпушин обратился к ФИО261 за получением займа в размере ....ФИО262 согласился дать займ под .... годовых, поскольку доверял Карпушину, поэтому не было принято обеспечительных мер, была написана только расписка. В 2008 г. часть займа была перечислена на счет организации Карпушина ООО «....», а часть займа получена Карпушиным наличными деньгами. При получении займа Карпушин не сообщал ФИО263 о своих кредиторах. Срок возврата 3 года. Когда прошло три года, долг не был возвращен, возвращались проценты в виде проведения строительных работ. На момент дачи займа в здании по <адрес> уже находились арендаторы. Не знал, куда поступали получаемые от аренды деньги. Они стали требовать от него возврата долга. Карпушин пояснил, что средств на оплату займа нет. Только тогда они узнали о кредиторах Карпушина. ФИО264 попросил написать обеспечение по займу, поскольку ФИО265 знал, что собственником здания по <адрес> был Карпушин, а в дальнейшем их стало семь собственников, якобы в связи с оптимизацией налогообложения. Юридически было семь собственников, а фактически один Карпушин. Все семь собственников подчинялись Карпушину, всем руководил Карпушин. Семь собственников возникло для того чтобы вывести активы. Руководителями семи организаций являлись работники или родственники Карпушина. Они предлагали Карпушину продать здание, но он не согласился. При оформлении обеспечения с ФИО266, Карпушин сказал, что «они» (семь собственников) «подставные». На подписание договора они не пришли, что и подтверждало, что они «подставные». Невозвращенный долг составил ....
По ходатайству стороны обвинения с согласия подсудимого и защитника в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ судом оглашены показания неявившихся свидетелей ФИО38, ФИО564
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что вместе с матерью имеет в собственности помещения расположенные по адресу: <адрес>, которые сдает в аренду. Арендатора ООО «....» в лице Карпушина А.Ю. не помнит. Арендуемое им помещение 4-26 по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ, арендовалось не более 2-3 месяцев, и какая-либо деятельность за время аренды не осуществлялась (л.д.199-200 т.10).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО565, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она проживает по адресу: <адрес>. Её сын Карпушин А.Ю. зарегистрирован по этому же адресу, но проживает на съемной квартире, адрес ей неизвестен. Более пояснить ничего не может (л.д.273-274 т.10).
Свидетель ФИО39 суду пояснил, что Карпушин знаком около 5 лет в связи с процедурой наблюдения ООО «....». Потерпевшие ФИО86, ФИО267, ФИО566 не знакомы. Арбитражный суд <адрес> назначил его управляющим ООО «....» в связи с процедурой наблюдения. Финансовый анализ ООО «....» он не проводил и не читал. Кто делал финансовый анализ, сказать не может. Основным кредитором ООО «....» являлся «....».
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО39 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО39
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что .... арбитражный суд назначил его временным управляющим ООО «....». Финансовый анализ и анализ наличия признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства ООО «....» проводила ФИО40 По результатам проведенных анализов ФИО568 сделала вывод об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «....». Он в составлении анализов никакого участия не принимал. ФИО567 передала ему подготовленный анализ, чтобы он его подписал. Он, не читая, его подписал (л.д.137-138 т.10).
Свидетель ФИО39 подтвердил оглашенные показания. Суду также пояснил, что ФИО569 проводила финансовый анализ на основании документов, предоставленных ООО «....». На собрании кредиторов участвовали представители «ФИО570», налоговой инспекции <адрес>. Был ли среди кредиторов ФИО268, не помнит. Круг кредиторов определила Зотова, путем изучения документов.
Свидетель ФИО40 суду пояснила, что Карпушин знаком в связи с процедурой наблюдения ООО «....». Потерпевшие не знакомы. ФИО571, как временный управляющий в процедуре наблюдения, на основании бухгалтерских документов, делал финансовый анализ ООО «....». ФИО572 получал документы в бухгалтерии ООО «....». Все ли документы были ему переданы, она не знает. Она не делала ФИО574 финансовый анализ по ООО «....», она его лишь проверяла. Она не приносила ФИО573 финансовый анализ на подпись. Кредиторами ООО «....» были те, которые заявили в суде свои права. Взвесив все «за» и «против», сделали вывод, что признаков преднамеренного банкротства ООО «....» не было.
Свидетель ФИО41 суду пояснил, что работал в «....» с октября 2010 года по декабрь 2013 года. Карпушин знаком с 2010 года по работе в «....». Потерпевший ФИО86 также знаком по работе в «....». Потерпевшие ФИО269 и ФИО575 не знакомы. С ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2013 года работал начальником отдела по работе с проблемными активами юридических лиц «....». Одним из проблемных активов было ООО «....». Руководителем ООО «....» был Карпушин, который и получал кредит в банке. В кредитном договоре было прописано условие о повышении процентной ставки. Оспаривал ли Карпушин повышение процентной ставки, не знает. Сумма просрочки по кредиту составляла .... В обеспечение кредита было здание по <адрес>., картофелехранилище и офис на <адрес>. Банк не предлагал Карпушину реорганизовать ООО «....». ООО «....» самостоятельно было реорганизовано с образованием семи юридических лиц, о чем в последующем был уведомлен банк. Реорганизация происходила без согласия банка с разделительным балансом. Решение вопроса по реорганизации предприятия принимало предприятие, банк к этому отношения не имел. У всех семи юридических лиц не хватало прибыли, чтобы оплачивать долг по кредиту. При рассмотрении дела в суде о взыскании суммы кредита и заключения мирового соглашения был поставлен вопрос о включении семи юридических лиц в мировое соглашение с солидарной ответственностью. По мировому соглашению поручителем также выступал ООО «....», в последующем от поручительства ООО «....» отказалось, по какой причине, не помнит. Карпушин пояснял, что «....» не его бизнес. По поводу просрочки по кредиту банк общался с Карпушиным, поскольку кредит брал Карпушин и для банка он являлся конечным бенефициаром. Карпушин имел возможность влиять на семь юридических лиц, образованных после реорганизации. По выводу двух объектов из-под залога здания картофелехранилища и офиса на <адрес> была определена цена около .... Условие Банка заключалось в том, что из-под залога выводилось оба этих объекта. В сделке по продаже здания картофелехранилища банк не участвовал. В 2011 году банк вывел из-под залога эти два объекта. До 2011 года Карпушин не вносил деньги в банк по выводу из-под залога здания картофелехранилища. Выставлял ли банк здание картофелехранилища на продажу, пояснить что-либо не может. После продажи двух объектов деньги в размере около .... пошли в счет оплаты долга по кредиту. В процедуре банкротства ООО «....» он лично участвовал. Кредиторами ООО «....» были: «....», налоговая инспекция, кто-то еще с небольшой задолженностью. Кредитора ФИО270 не помнит. ФИО86 приходил в банк и участвовал также в переговорах, так как Карпушин ему был должен ....ФИО86 предлагал выработать единую позицию по взысканию денежных средств. Вел ли ФИО576 переговоры о покупке здания по <адрес>, он не слышал. Купить часть площадей можно было и у ..... Когда он работал с этим активом, при нем (ФИО577) «интересанты» на это здание были. Банк не продавал здание, так как он не был собственником. Чей был бизнес по адресу: <адрес>, он не знает. В 2012-2013 г.г. этот проблемный актив можно было продать за ..... По проекту гостиницы «....» в банк обращался Карпушин, с вопросом о возможном кредитовании. Кредит по проекту «....» ни Карпушину, ни семи юридическим лицам банк давать не собирался, так как они являлись должниками по мировому соглашению.
Свидетель ФИО42 суду пояснила, что работает главным инспектором отдела по работе с проблемными активами юридических лиц «....». Карпушин знаком с 2009 года в связи с образованием просрочки по кредитному договору. Потерпевший ФИО86 знаком. Потерпевшие ФИО271 и ФИО578 не знакомы. ООО «....» взял кредит на сумму .... Директором предприятия был Карпушин. Кредит брали на покупку и реконструкцию здания по адресу: <адрес>. ООО «....» также имел в собственности офис на <адрес> и базу в <адрес>. По кредиту образовалась просрочка. Банк в одностороннем порядке не мог повысить процентную ставку по кредиту. Если ставка была повышена, то это было прописано в договоре. В качестве обеспечительных мер по возврату кредита был определен залог здания по <адрес>. Обсуждались варианты по продаже всего здания. Продавать здание частями, банк не устраивало. На всю сумму задолженности покупателей не было. Карпушин был инициатором по реорганизации ООО «....». От Карпушина не слышала, что бизнес шел неправильно. Это был бизнес Карпушина. Был большой налог на имущество, чтобы уменьшить налоговую нагрузку, было решено, путем выделения, создать семь юридических лиц, чтобы платить налог на имущество по упрощенной форме. Сторонних лиц во вновь образованных семи юридических лицах не было, все были знакомые Карпушина, так как имущество ООО «....» передавалось семи юридическим лицам и, чтобы не потерять имущество, имущество передавалось «своим лицам». После реорганизации ООО «....» также образовались просрочки по кредиту. Юридические лица несли солидарную ответственность по выплате кредита. Все юридические лица согласились, так как были подконтрольны Карпушину. После реорганизации ООО «....» по-прежнему владельцем имущества фактически оставался Карпушин. Все решения принимал Карпушин, и переговоры велись только с Карпушиным. Карпушин в банк предоставлял документы. Руководители семи организаций выполняли номинальные функции, в переговорах участие не принимали. Эти люди были работниками Карпушина и его родственниками. Организации были формальными. Они не являлись собственниками имущества и отношения к зданию на <адрес> не имели. В бизнесе все вопросы решал Карпушин, и он оставался бенефициаром. Бизнес Карпушина заключался в сдаче в аренду нежилых помещений. Просрочкой оплаты по кредиту также явилась неоплаченная аренда. Возглавляемые на тот период времени Васьковой «....» и «....» имели преференции по оплате аренды, у них арендная плата была низкая.
Свидетель ФИО43 суду пояснила, что работает специалистом отдела по работе с проблемными активами юридических лиц «....». Карпушин знаком с 2010 года в связи с образованием просрочки по кредитному договору. Потерпевший ФИО86 знаком, как клиент банка. Потерпевшие ФИО272 и ФИО579 не знакомы. ООО «....» в 2007 и 2008 годах в банке взяло кредит на сумму более .... Кредит выдан под обеспечение бизнес-центра на <адрес>. В 2010 году клиент попал на просрочку платежей по кредиту. ООО «....» реорганизовалось в семь юридических лиц. Долги по кредиту были распределены пропорционально. Сначала проходила оплата, потом перестали платить. Обратились в суд о взыскании суммы кредита. Было заключено мировое соглашение. Сторонами по делу были семь юридических лиц, ООО «....» и Карпушин. Поэтому проблемному активу общались только с Карпушиным. Карпушин представлял и семь юридических лиц. Была ли на это у Карпушина доверенность, она не видела. Представителем юридических лиц также выступал ФИО580. После реорганизации собственником здания на <адрес> стали семь юридических лиц. В активе у ООО «....» была база в <адрес> и офис на <адрес>. Эти активы были проданы для погашения кредита. Руководство банка ей сказало, что Карпушин являлся собственником помещения на <адрес>. В последующем Карпушин обращался в банк с письмом о предоставлении кредита по проекту «....». Кредит не дали.
Свидетель ФИО44 суду пояснила, что работает заместителем начальника управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации <адрес>. Карпушин не знаком. Потерпевшие по делу не знакомы. В указанной должности состоит с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «....» знакомо. Был договор аренды земельного участка между администрацией <адрес> и ООО «....». Земельные участки находились по адресу: <адрес>. Кто подписывал договор и какая сумма аренды, не знает. ООО «....» было должно за аренду более .... ООО «....» находилось в стадии банкротства. В Арбитражный суд <адрес> обращались с заявлением о включении их в список кредиторов ООО «....». В ходе судебного процесса готовили ходатайство о проведении экспертизы по установлению фактов преднамеренного банкротства. Но поскольку экспертиза была платая, а денег не было, данное ходатайство отозвали. Дело по банкротству вел юрист ФИО581.
Свидетель ФИО45 суду пояснил, что работает заместителем начальника управления, начальником отдела торгов управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации <адрес>. Карпушин не знаком. Из потерпевших знаком ФИО86. С ООО «....» администрация <адрес> заключила договора аренды земельных участков. Земельный участок находился на <адрес> в <адрес>. При заключении договоров аренды от Общества выступал Карпушин. ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» реорганизовалось в семь юридических лиц: «....» (ФИО582), «....» (ФИО583), «....» (ФИО584), «....» (ФИО585), «....» (ФИО586), «....» (ФИО126), «....» (ФИО587). Они были афиллированы (заинтересованы), так как все участники вновь созданных юрлиц являлись участниками ООО «....», к которым в последующем перешло имущество ООО «....». Были переданы активы и пассивы. Кроме этого, была передана задолженность перед «....». Задолженность перед бюджетом не передавалась. По разделительному балансу у ООО «....» осталась одна брусчатка. По банкротству ООО «....» изучались документы. По финанализу основные средства ООО «....» сократились в 70 раз. Основным видом деятельности ООО «....» была сдача в аренду помещений. После реорганизации имущества не стало. Имущество было передано по заниженной стоимости. В результате реорганизации сумма обязанностей уменьшилась с .... до .... Самый крупный дебитор был ООО «....», учредитель ФИО588, зарегистрировано в <адрес>. Почему не была взыскана кредиторская задолженность, не знает. Дебиторскую задолженность также имел ООО «....», директор и учредитель Карпушин. Также не была взыскана дебиторская задолженность. Был сделан вывод о преднамеренном банкротстве. В процедуре банкротства в суде обращались с ходатайством по проведению экспертизы по определению признаков преднамеренного банкротства. В дальнейшем отказались от экспертизы, так как не нашли денег на её проведение. Аренда по земельным участкам не выплачивалась. Задолженность составила около .... Арбитражный суд взыскал задолженность с ООО «....» в размере .... Также арбитражный суд включил администрацию <адрес> в реестр требований кредиторов. О продаже актива ООО «....» картофелехранилища в <адрес> узнали в 2013 году. После продажи картофелехранилища деньги должны были пойти в бюджет, но ООО «....» деньги направил на погашение кредита семи юридическим лицам.
Свидетель ФИО46 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2013 года. Потерпевшие ФИО86, ФИО589, ФИО273 не знакомы. С 2013 по 2015 год он работал в банке «....» начальником кредитного отдела. Карпушин обратился в банк по поводу выдачи кредита. В 2014 году кредитовался ООО «....», сумма кредита около .... под залог оборудования. С заявкой на выдачу кредита обращалась Романова. Кредит был погашен вовремя. Была заявка на финансирование проекта «....». Переговоры шли с Карпушиным и ФИО590. Ввиду большого риска банк отклонил заявку. Кому принадлежало здание по адресу: <адрес>, не знает.
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО46 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО46
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО46, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в период кредитования ООО «....» ему было известно, что учредителем данного общества являлась ФИО591, фактическим руководителем и собственником бизнеса являлся Карпушин, который и вел переговоры относительно получения тех или иных кредитов. В АКБ «....» получало кредиты аффилированное Карпушину ООО «....». Все вопросы по предоставлению кредита решал Карпушин. Было четкое понимание, что Карпушин являлся заёмщиком и фактическим распорядителем полученных в кредит денежных средств АКБ «....», а также то, что Карпушин являлся собственником бизнеса в здании по адресу: <адрес>. Лично Карпушин никогда не выступал заемщиком в АКБ «....», так как у него были проблемы с выплатами кредита в ОАО «....», в связи с этим сам Карпушин в кредитных заявках «не светился». Кредиты также выдавались физическим лицам, работающим у Карпушина, суммами ..... под залог спортивного оборудования «ООО ....». Инициатором в выдаче кредитов выступал Карпушин (л.д.122-123 т.10).
Свидетель ФИО46 по оглашенным показаниям суду заявил, что все вопросы вел Карпушин, при этом он не имел доверенности, поэтому он сделал вывод об афиллированности лиц. Физические лица, получившие кредит: ФИО592, ФИО593, ФИО594. Кредит брали под ремонт квартиры. Деньги выдались на руки. На кредит в .... должна быть зарплата в ....
Свидетель ФИО13 суду пояснил, что Карпушин знаком с 1993 года. Потерпевшие ФИО86, ФИО595, ФИО274 также знакомы. Вместе с ФИО596 он ведет общий бизнес. ООО «....», где они работают, расположено в <адрес>. Рядом с их помещением находится помещение картофелехранилища, принадлежащее Карпушину. В 2008 г. он с ФИО598 решил купить у Карпушина здание картофелехранилища. С 2008 года каких-либо изменений по зданию картофелехранилища не было. ФИО599 и Карпушин хорошо знали друг друга. Карпушин предложил цену за здание в .... В эту цену входило все, что находилось в здании и работы, которые по зданию проводил Карпушин. Они согласились, оснований не доверять Карпушину не было. Знали Карпушина как порядочного человека. Договор купли-продажи не заключался. Карпушин сказал, что данное здание в залоге у «....», чтобы вывести здание из-под залога необходимо заплатить деньги «....» по кредиту, для дальнейшего вывода из-под залога здания. Они поверили Карпушину и в конце 2008 г. - начале 2009 г. передали Карпушину наличными около .... руб. «под честное слово» с тем условием, что здание будет выведено из-под залога. Расписка оформлялась на ФИО600. .... оставили для оплаты после того, как здание будет выведено из-под залога. Здание из-под залога не выводилось. Карпушин на их вопросы, почему не выводят здание из-под залога, отвечал «завтра». Так продолжалось около 3 лет. В 2009-2010 г.г. «заехали» в здание картофелехранилища, как арендаторы. Знали, что у Карпушина были в собственности офис на <адрес> и здание по <адрес>. Они обратились в «....». В «....» сказали, что денег не заплатили. Если не заплатят, то здание продадут. После этого ФИО601 взял кредит, купил векселя «....». Между ООО «....» и ООО «....» был заключен договор купли-продажи картофелехранилища. Карпушин «руководил процессом» купли-продажи. В договоре Карпушин поставил цену здания картофелехранилиша в размере .... Вызвал директоров семи юридических лиц, присутствовал в «....». Директора сами решения не принимали, Карпушин разговаривал с ними, просил приехать, подписать документы. Они приезжали, дали согласие на продажу. По указанию Карпушина, никто не оспаривал сделку, вопросы не задавал, все согласились на продажу. Один из директоров был ФИО602, которого они знали. ФИО603 им сказал, что все директора «подставные». В 2012 году за картофелехранилище ФИО604 расплатился векселями со «....» на сумму .... После этого «....» снял обременение с картофелехранилища и оформил документы на них. «....» знал, что они заплатили предоплату Карпушину. По рыночной оценке здания картофелехранилища в размере .... не согласен. Цена занижена. Помещение на <адрес> также было в залоге «....». Карпушин отдал офис в счет оплаты. Помещение на <адрес> фактически принадлежало Карпушину. Семи юридическим лицам здание не принадлежало. Стоимость указанного здания составляла около .... Карпушин взял кредит на ...., чтобы провести реконструкцию этого здания. О других кредиторах Карпушина они узнали позже. Он предложил Карпушину в счет возврата денег отдать автомашину «....». Карпушин сказал, что автомашина в лизинге, поэтому продать не может. Несмотря на это в дальнейшем Карпушин продал автомашину ФИО609, но деньги от продажи автомобиля им не передал. После этого ФИО606 обратился в суд с иском. Карпушин предложил заключить «мировое», при условии, что «если не заключишь, то ничего не получишь». Карпушин сказал, что отдаст деньги через 2 месяца. ФИО607 и он (ФИО608) вновь поверили Карпушину, заключили мировое соглашение. Было перечислено .... Потом выплаты прекратились, деньги не возвращены.
По ходатайству стороны обвинения ввиду имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО13 судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО13
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО610 оформил кредит в банке на сумму ....ДД.ММ.ГГГГФИО611 передал Карпушину ....ДД.ММ.ГГГГ - ...., ДД.ММ.ГГГГ - ...., ДД.ММ.ГГГГ - ...., ДД.ММ.ГГГГ - .... Кроме того, Карпушин зачел в счет оплаты стоимость работ в размере .... С февраля 2009 года Карпушин заверял их, что обременение будет снято «....». В октябре-ноябре 2011 года Карпушин сообщил ФИО612, что для вывода здания из-под залога необходимы денежные средства в размере ...., помимо ранее переданных денежных средств. Деньги необходимы в течение 2 дней, в противном случае здание будет продано другому покупателю. После этого произошла встреча с Карпушиным в «....». В ходе разговора они поняли, что у Карпушина крайне сложная финансовая ситуация, что он находится на просрочке перед банком. Они были перед выбором потерять ранее оплаченные .... и остаться без здания, либо фактически заплатив их ранее «впустую», получить все-таки здание картофелехранилища. Он с ФИО613 принял решение заплатить ...., однако эти деньги будут переданы не наличными, а путем покупки векселей «....». Данная договоренность была оформлена по их инициативе в форме понятийного соглашения ДД.ММ.ГГГГ. Вексельная схема была выбрана для взаиморасчетов с Карпушиным, по той причине, что банк не доверял Карпушину в том, что Карпушин вернет денежные средства после снятия обременения и продажи здания. ФИО614 оформил кредит на ...., а .... вложил из личных сбережений. Денежные средства были внесены Дубовским в кассу «....» и на имя ФИО615 был оформлен вексель НВ № на сумму ...., а также от имени ООО «....» были оформлены векселя – всего на сумму ....ДД.ММ.ГГГГФИО616 заключил с Карпушиным договор вексельного займа на сумму ...., которые он обязался вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В указанный срок Карпушин займ не вернул, ссылаясь на трудную финансовую ситуацию. Однако Карпушин продолжал жить, ни в чем себе не отказывая. Получал прибыль от сдачи в аренду помещений на <адрес>. Карпушин фактически являлся собственником здания по <адрес>, всех бизнес-проектов здания: фитнес-клуба, спа-салона. После этого они обратились в суд. Карпушин предложил им заключить мировое соглашение. Они вновь ему поверили. Заключили мировое соглашение. Карпушин произвел несколько платежей на сумму ...., после этого платежи прекратились (л.д.145-147 т.10).
Свидетель ФИО13 подтвердил оглашенные показания.
Свидетель ФИО47 суду пояснила, что работает главным бухгалтером ООО «....». Карпушин знаком с 2007 года. Потерпевшие ФИО86, ФИО617, ФИО275 также знакомы. ООО «....» находится по адресу: <адрес>, учредителями Общества являются ФИО618 и ФИО619. Рядом по адресу: <адрес>, мкр. Юрьевец, <адрес>, находилось ООО «....». В 2008 году у ООО «....» был план по поводу запуска нового производства. От ФИО620 и ФИО621 она узнала, что Карпушин предложил им купить здание картофелехранилища и озвучил стоимость по продаже здания в размере .... Карпушин, ФИО622 и ФИО623 находились в доверительных отношениях. Перед продажей Карпушин сделал крышу. Произведенная реконструкция здания по финансовым документам ООО «....» не прошла. В техпаспорт здания изменения также не вносились. В процедуре банкротства ООО «....» все имущество должно быть в конкурсной массе. Проведенные Карпушиным работы по улучшению здания ООО «....», при наличии правильного бухгалтерского учета, должны быть оплачены Карпушину пропорционально, относительно других кредиторов. Документов по реконструкции здания не было, поэтому на счете «....» (капитальные вложения) ООО «....» сумм, вложенных на реконструкцию, указано не было. Изначально было известно, что здание картофелехранилища находилось в залоге у «....». За здание картофелехранилища ФИО624 отдал Карпушину из личных денег .... О получении денег писались расписки. ФИО625 передавались деньги Карпушину, чтобы последний вывел из-под залога здание картофелехранилища в феврале 2009 года. В феврале 2009 года здание из-под залога выведено не было, для этого Карпушин просил еще денег в сумме 1-....ФИО626 отдал деньги Карпушину. Дубовским было передано Карпушину около .... Период по выводу здания из-под залога переносился каждый раз. Карпушин, получив от ФИО627 деньги, не решал вопрос по выводу здания из-под залога. Полученные Карпушиным деньги в «....» не попали. Карпушин сообщил ФИО628, что поскольку кредит не погашался, здание из-под залога не выводят. Какая была сумма кредита, она (ФИО629) не знала, знал ли об этом ФИО630, не знает. В 2011 году Карпушин известил ФИО631, что здание картофелехранилища будет реализовываться «....». В ноябре 2011 года она узнала, что ООО «....» реорганизовалось в семь юридических лиц. Хотели заключить договор аренды с ООО «....», но в последующем отказались, так как платежи по аренде будут приходить не ООО «....», а семи юридическим организациям. ФИО632, ФИО633, она (ФИО634), ФИО635, Карпушин встречались в «....». Там она узнала, какой был кредит у Карпушина. В банке они не спрашивали, принимал ли меры Карпушин по выводу здания из-под залога. В банке им сказали, сколько нужно заплатить, чтобы вывести здание из-под залога. Договорились, что они покупают здание картофелехранилищя и офисное помещение на <адрес>. По понятийному соглашению была договоренность вексельной оплатой. По просьбе Карпушина в понятийном соглашении была поставлена сумма за здание в размере .... Дубовский купил один вексель на ...., и ООО «....» купило несколько векселей на сумму .... Общая сумма составила .... Векселя передавали по акту. Документы готовил ФИО636 с Карпушиным. Представителей семи юридических организаций не было. Переговоры вели только с Карпушиным. В договоре купле-продаже указан покупатель ООО «....». По просьбе Карпушина стоимость здания картофелехранилища в договоре купли-продажи указана в размере .... Реально было передано Карпушину за здание картофелехранилища .... руб., а не .... Карпушин с ФИО637 заключил договор вексельного займа на сумму .... По договору вексельного займа Карпушин отдал ...., поэтому был подан иск в суд. Причиной невозврата денег Карпушин указывал отсутствие денег. Продать автомашину для оплаты долга Карпушин также отказался, пояснив, что автомашина в лизинге. В суде было заключено мировое соглашение. ФИО638 много раз разговаривал с Карпушиным о возврате денег, Карпушин его убедил, что будет платить, но деньги так и не выплатил. ООО «....» реализовало офисное помещение на <адрес> за .... По её (ФИО639) мнению, Карпушин не собирался возвращать деньги ФИО640. По зданию на <адрес> говорили, что это здание Карпушина и он вел себя по отношению к этому зданию как хозяин.
Свидетель ФИО48 суду пояснил, что Карпушин не знаком. Потерпевшие по делу не знакомы. В 2012-2013 г.г. к нему обратился Рубис по поводу оформления юридических фирм за вознаграждение. Он согласился. Оформили у нотариуса документы. Фактически он участие в этих фирмах не принимал. ФИО641 и ФИО642 он не знает. ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» ему не знакомы. В ООО «....» участником и директором не являлся. Автомашину «....» от ООО «....» ООО «....» не продавал. Договор купли-продажи не подписывал. Договор лизинга с ООО «....» не заключал.
Свидетель ФИО49 суду пояснил, что Карпушин не знаком. Потерпевшие по делу не знакомы. ФИО643 знаком. В 2013 году ФИО644 обратился к нему с просьбой подготовить изменения о замене директора и участника общества для внесения в учредительные документы «....». В первичных документах был указан Карпушин. ФИО645 были представлены документа о том, что Карпушин согласен был выйти из состава учредителей. ФИО646 работал по адресу: <адрес>. У кого, не знает. Документы оформлялись на ФИО647, так как последний был его (ФИО648) знакомый. «....» и «....» были зарегистрированы в <адрес>. Деньги за работу ему платил ФИО650.
Свидетель ФИО50 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2004 года. Потерпевшие ФИО651 и ФИО86 знакомы. Потерпевший ФИО276 не знаком. В 2007 году Карпушин взял у него в долг ...., сказал, что отдаст через месяц. По истечении срока долг не отдал, ссылаясь на трудное финансовое положение. Отдавал долг частями 4 года. За пользование деньгами договорились о процентах в размере .... В октябре 2012 года Карпушин сказал, что продает автомобиль «....», автомобиль принадлежал его фирме. Договорились о цене в размере .... В ГАИ оформили документы. Он приехал на <адрес>, где отдал бухгалтеру деньги за автомобиль. В счет долга сделку с автомобилем не брал в расчет.
Показания подсудимого Карпушина А.Ю. опровергаются показаниями перечисленных свидетелей обвинения, показания свидетелей обвинения объективно подтверждаются совокупностью полученных, проверенных и исследованных в ходе судебного разбирательства других доказательств:
- Заявлением ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, где он просит провести поверку по факту получения и невозврата Карпушиным А.Ю. денежных средств. Оказать содействие по возврату переданных Карпушину А.Ю. денежных средств (л.д.3-6 т.2);
- Копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Карпушин А.Ю. получил денежные средства в сумме .... от ФИО13 за картофелехранилище в <адрес> (л.д.7 т.2);
- Копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Карпушин А.Ю. получил денежные средства в сумме .... от ФИО12 за картофелехранилище в <адрес> (л.д.6 т.2);
- Копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Карпушин А.Ю. получил денежные средства в сумме .... от ФИО12 за картофелехранилище в <адрес> (л.д.8 т.2);
- Копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Карпушин А.Ю. получил денежные средства в сумме .... от ФИО12 за картофелехранилище в <адрес> в счет взаиморасчетов (л.д.8 т.2);
- Копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Карпушин А.Ю. получил денежные средства в сумме .... от ФИО12 за картофелехранилище в <адрес> (л.д.9 т.2);
- Копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Карпушин А.Ю. получил денежные средства в сумме .... от ФИО12 за картофелехранилище в <адрес> (л.д.11 т.2);
- Кредитным договором № ф11-866 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице ФИО51 и ФИО12 («Заемщик»), где Банк предоставляет «Заемщику» потребительский кредит на неотложные нужды в сумме .... по ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14 % годовых (л.д.216-222 т.2);
- Понятийным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1 понятийного соглашения между сторонами достигнута договоренность о продаже подконтрольным Карпушину А.Ю. предприятием ООО «....» подконтрольному ФИО12 и ФИО13 ООО ....» принадлежащего ООО «....» недвижимого имущества: здания картофелехранилища на .... общей площадью ....., этажность 1, с кадастровым (условным) номером №, расположенного по адресу: <адрес> по цене .... Согласно п.4.2 понятийного соглашения между Карпушиным А.Ю. и ФИО12 заключается договор вексельного займа на сумму .... с процентной ставкой 14 % годовых и со сроком возврата суммы займа в течение 1 года с момента получения суммы займа. Займ предоставляется путем передачи векселей ОАО «....» на общую сумму .... (л.д.12-16 т.2);
- Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «....», где участники одобрили совершить сделку от имени Общества по покупке недвижимого имущества: здания картофелехранилища на .... общей площадью ....., этажность 1, с кадастровым (условным) номером №, расположенного по адресу: <адрес>. Сумма сделки .... (л.д.208 т.2);
- Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «....», где участники одобрили совершить сделку от имени Общества по покупке недвижимого имущества: встроенные нежилые помещения общей площадью ....., находящиеся по адресу: <адрес> кадастровым номером: №. Указанное здание продается со всеми находящимися в нем сетями, необходимыми для его эксплуатации. Сумма сделки .... (л.д.213 т.2);
- Договором № выдачи простого векселя «....» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» («Банк») в лице ФИО52 и ФИО12 («Векселеприобретатель»), где «Банк» обязуется выдать, а «Векселеприобретатель» оплатить и принять простой вексель ОАО «....» номиналом .... (л.д.22-24 т.2);
- Актом приема-передачи векселей «....» (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ, где ОАО «....» в лице ФИО53 передал, а ФИО12 принял простой вексель ОАО «....» НВ № номиналом .... (л.д.25т.2);
- Договором вексельного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 («Займодавец») и Карпушиным А.Ю. («Заемщик»), где «Займодавец» предоставляет «Заемщику» заем на сумму .... путем передачи в собственность «Заемщику» простого векселя ОАО «....» НВ №. Сумма займа предоставляется на срок 12 месяцев. За пользование займом установлено 14 % годовых (л.д.17-20 т.2);
- Актом приема-передачи ценной бумаги по Договору вексельного займа от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО12 («Займодавец») передал, а Карпушин А.Ю. («Заемщик») принял простой вексель ОАО «....» НВ № номиналом .... (л.д.21т.2);
- Договором № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Питание» («Продавец») в лице директора ФИО54 и Карпушина А.Ю. («Покупатель»), где «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает следующее недвижимое имущество: здание картофелехранилища на .... общей площадью ...., этажность 1, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>. Цена приобретаемого «Покупателем» недвижимого имущества составляет .... (л.д.134-136 т.4);
- Договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между Карпушиным А.Ю. («Продавец») и ООО «....» («Покупатель») в лице ФИО55, где «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает следующее недвижимое имущество: здание картофелехранилища на .... общей площадью ....., этажность 1, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>. Цена приобретаемого «Покупателем» недвижимого имущества составляет .... (л.д.133 т.4);
- Договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес> в лице заместителя главы города ФИО56 («Арендодатель») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. (Арендатор»), где «Арендодатель» сдал, а «Арендатор» принял в пользование на условиях аренды на срок до ДД.ММ.ГГГГ земельный участок общей площадью ..... с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> (л.д.52-58 т.8);
- Актом приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ администрация <адрес> в соответствии с договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ предоставляет ООО «....» земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью ..... (л.д.59 т.8);
- Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес> в лице и.о. начальника архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации <адрес>ФИО57 («Арендодатель») и ООО «....» в лице конкурсного управляющего ФИО65 («Арендатор»), на основании п.6.2,6.5 Договора, договор аренды земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, расторгнуть с ДД.ММ.ГГГГ (л.д.74 т.8);
- Договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес> в лице заместителя главы города ФИО58 («Арендодатель») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. (Арендатор»), где «Арендодатель» обязуется передать во владение и пользование «Арендатору» земельный участок из земель поселений с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью ....., а «Арендатор» обязуется выплачивать в размере, условиях и в порядке, предусмотренных Договором, арендную плату. Договор действует по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.5-10 т.8);
- Актом приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Администрация <адрес> в соответствии с договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ предоставляет ООО «....» земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью ..... (л.д.17 т.8);
- Постановлением и.о.главы <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, которым изменено разрешенное использование земельного участка по <адрес> (с кадастровым номером № с «содержания нежилого здания» на «реконструкцию и содержание здания общественного назначения» (л.д.23 т.8);
- Постановлением главы <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесено изменение в постановление главы города от ДД.ММ.ГГГГ№. Слова «<адрес>», заменено словами, «<адрес>» (л.д.24 т.8);
- Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды земельного участка №М от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес> в лице и.о. начальника архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации <адрес>ФИО57 («Арендодатель») и ООО «....» в лице директора ФИО21, ООО «....» в лице директора ФИО20, ООО «....» в лице директора Карпушиной Н.В., ООО «....» в лице директора ФИО19, ООО «....» в лице директора ФИО652, ООО «....» в лице директора ФИО127 А.А., ООО «....» в лице директора ФИО23 (Арендаторы»), на основании п.7.2 Договора договор аренды земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> расторгнуть с ДД.ММ.ГГГГ (л.д.50 т.8);
- Справкой о состоянии расчетов с бюджетом. Задолженность ООО «....» за аренду земли по договору аренды №М от ДД.ММ.ГГГГ составляет .... (л.д.96 т.8);
- Договором №/КП/2 купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» («Продавец») в лице директора Карпушина А.Ю. и ООО «....» («Покупатель») в лице ФИО13, где «Продавец» продает, «Покупатель» покупает следующее недвижимое имущество: здание картофелехранилища на .... общей площадью ....., этажность 1, с кадастровым (условным) номером №, расположенного по адресу: <адрес>. Указанное здание продается со всеми находящимися в нем сетями, а также иным имуществом, необходимым для его эксплуатации. Стоимость приобретаемого «Покупателем» недвижимого имущества и имущества, необходимого для его эксплуатации, составляет сумму .... (л.д.28-32 т.2);
- Актом приема-передачи недвижимого имущества по Договору №/КП/2 купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «....» («Продавец») в лице директора Карпушина А.Ю. передает в собственность недвижимое имущество: здание картофелехранилища на .... общей площадью ....., этажность 1, с кадастровым (условным) номером №, расположенного по адресу: <адрес>, а ООО «....» («Покупатель») в лице ФИО13 принимает в собственность данное недвижимое имущество (л.д.33 т.2);
- Актом приема-передачи ценных бумаг по Договору №/КП/2 купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «....» («Продавец») в лице директора Карпушина А.Ю. и ООО «....» («Покупатель») в лице ФИО13, где «Покупатель» передал, а «Продавец» принял простые векселя ОАО «....»: НВ № номиналом ...., НВ № номиналом ...., НВ № номиналом ...., НВ № номиналом ...., ВМ № номиналом ...., ВМ № номиналом ...., всего на сумму .... (л.д.35 т.2);
- Договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между Карпушиным А.Ю. («Продавец») и ООО «....» («Покупатель») в лице ФИО55, где «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает следующее недвижимое имущество: встроенные нежилые помещения общей площадью ....., находящееся по адресу: <адрес>, условный №/А/1/2. Цена приобретаемого «Покупателем» недвижимого имущества составляет .... (л.д.132 т.4);
- Договором №/КП/1 купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» («Продавец») в лице директора Карпушина А.Ю. и ООО «....» («Покупатель») в лице ФИО13, где «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает следующее недвижимое имущество: встроенные нежилые помещения общей площадью ....., находящиеся по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №. Указанное здание продается со всеми находящимися в нем сетями, необходимыми для его эксплуатации. Цена приобретаемого «Покупателем» недвижимого имущества составляет .... (л.д.36-38 т.2);
- Актом приема-передачи недвижимого имущества по Договору №/КП/1 купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «....» («Продавец») в лице директора Карпушина А.Ю. передает в собственность недвижимое имущество: встроенные нежилые помещения общей площадью ....., находящиеся по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №, а ООО «....» («Покупатель») в лице ФИО13 принимает в собственность данное недвижимое имущество (л.д.39 т.2);
- Актом приема-передачи ценных бумаг по Договору №/КП/1 купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «....» («Продавец») в лице директора Карпушина А.Ю. и ООО «....» («Покупатель») в лице ФИО13, где «Покупатель» передал, а «Продавец» принял простые векселя ОАО «....»: ВМ № номиналом ...., НВ № номиналом ...., НВ № номиналом ...., всего на сумму .... (л.д.41 т.2);
- Справкой № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....», подписанной директором Карпушиным А.Ю., оплата за встроенные нежилые помещения общей площадью ....., находящиеся по адресу: <адрес> ООО «....» произведена в адрес ООО «....» в полном объеме в сумме .... (л.д.210 т.2);
- Справкой № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....», подписанной директором Карпушиным А.Ю., оплата за здание картофелехранилища ООО «....» произведена в адрес ООО «....» в полном объеме в сумме .... (л.д.210 т.2);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на праве собственности принадлежат встроенные нежилые помещения общей площадью ...., 1 этаж находящиеся по адресу: <адрес> (л.д.212 т.2);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на праве собственности принадлежит здание картофелехранилища на .... общей площадью ....., этажность 1, расположенного по адресу: <адрес> (л.д.223 т.2);
- Актом приема-передачи векселей «....» от ДД.ММ.ГГГГ, где векселедержатель ООО «....» в лице ФИО28, действующий на основании доверенности, передал, а ОАО «....» в лице ФИО53 принял для определения возможной досрочной оплаты простые векселя «....» в количестве трех штук: НВ № номиналом ...., НВ № номиналом ...., ВМ № номиналом ...., всего на сумму .... (л.д.194 т.9);
- Актом приема-передачи векселей «....» от ДД.ММ.ГГГГ, где векселедержатель ООО «....» в лице ФИО28, действующий на основании доверенности, передал, а ОАО «....» в лице ФИО53 принял для определения возможной досрочной оплаты простой вексель «....» в количестве одной штуки: НВ № номиналом .... (л.д.195 т.9);
- Актом приема-передачи векселей «....» от ДД.ММ.ГГГГ, где векселедержатель ООО «....» в лице ФИО28, действующий на основании доверенности, передал, а ОАО «....» в лице ФИО53 принял для определения возможной досрочной оплаты простые векселя «....» в количестве двух штук: НВ № номиналом ...., ВМ № номиналом ...., всего на сумму .... (л.д.196 т.9);
- Актом приема-передачи векселей Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, где векселедержатель ООО «....» в лице ФИО28 действующий на основании доверенности, передал, а ОАО «....» в лице ФИО53 принял для определения возможной досрочной оплаты простые векселя .... в количестве трех штук: НВ № номиналом ...., НВ № номиналом ...., ВМ № номиналом ...., всего на сумму .... (л.д.197 т.9);
- Доверенностями ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», где ФИО28 уполномочен осуществлять все юридические действия от имени Обществ, в том числе получать и предъявлять к платежу векселя ОАО «....» (л.д.198-201 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия НВ № на сумму .... (л.д.204-205 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия ВМ № на сумму .... (л.д.206 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия НВ № на сумму .... (л.д.207-208 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия НВ № на сумму .... (л.д.209-210 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия НВ № на сумму .... (л.д.211-212 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия НВ № на сумму .... (л.д.213-214 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия НВ № на сумму .... (л.д.215-216 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия НВ № на сумму .... (л.д.217-218 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия ВМ № на сумму .... (л.д.219-220 т.9);
- Копией векселя ОАО «....» серия ВМ № на сумму .... (л.д.221-222 т.9);
- Техническим паспортом на здание картофелехранилища по адресу: <адрес>. Техничекий паспорт не содержит сведений по реконструкции здания на день его продажи ДД.ММ.ГГГГ (л.д.62-91 т.18);
- Заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, где он просит провести поверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по факту получения Карпушиным А.Ю. от него денежных средств и последующего невозврата, полагает, что в действиях Карпушина А.Ю. имеются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (л.д.82-83 т.2);
- Заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, где он просит привлечь к уголовной ответственности Карпушина А.Ю., который в период с 2007 года по 2010 год путем обмана и злоупотребления доверием похитил его денежные средства в сумме не менее .... (л.д.129 т.3);
- Договором займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 («Займодавец») и Карпушиным А.Ю. («Заемщик»), где «Займодавец» предоставляет «Заемщику» заем на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 36 % годовых в сумме .... (1 условная единица равна сумме рублевых эквивалентов 1 Евро и .... США по курсу Банка России на день проведения расчетов. Денежные средства в сумме .... равны .... по курсу Банка России на ДД.ММ.ГГГГ (л.д.254 т.2);
- Распиской от ДД.ММ.ГГГГ, где Карпушиным А.Ю. получены деньги в сумме .... в руки (л.д.234 оборот т.2);
- Постановлением о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ. Возбуждено исполнительное производство в отношении должника Карпушина А.Ю., задолженность в размере .... (л.д.28-29 т.3);
- Предложением Карпушина А.Ю. к ФИО3 по урегулированию существующего между ними коммерческого спора от ДД.ММ.ГГГГ, где Карпушин А.Ю. признает долг перед ФИО3 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.34-43 т.10);
- Решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования ФИО3 к Карпушину А.Ю. о взыскании сумы задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере основного долга .... и проценты за пользование займом в размере .... (л.д.55-59 т.10);
- Заявлением ФИО377 от ДД.ММ.ГГГГ, где он просит провести проверку по факту получения и невозврата Карпушиным А.Ю. денежных средств. Оказать содействие в восстановлении нарушенных прав (л.д.89-90 т.2);
- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО363 («Займодавец») и Карпушиным А.Ю. («Заемщик»), где «Займодавец» предоставляет «Заемщику» заем под 3 % в месяц в сумме .... «Заемщик» обязуется вернуть сумму с учетом процентов по требованию «Займодавца» в течение 30 календарных дней с момента соответствующего уведомления (л.д.269 т.2);
- Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО364 («Кредитор») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Поручитель»), где «Поручитель» обязуется отвечать перед «Кредитором» за исполнением гражданином Карпушиным А.Ю. всех своих обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Кредитором» и «Заемщиком» (л.д.268 т.2);
- Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО365 («Кредитор») и ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» в лице директоров ФИО653, ФИО19, ФИО654, ФИО20, ФИО21, ФИО128 А.А., ФИО23 («Поручитель-7»), где «Поручители» обязуются отвечать перед «Кредитором» за исполнением гражданином Карпушиным А.Ю. обязательств по возврату оставшейся части долга и уплате процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Кредитором» и «Заемщиком». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ невыполненная сумма долга составляет .... (л.д.259-263 т.2);
- Заключением эксперта №.1,3.1 от ДД.ММ.ГГГГ, где эксперт пришел к заключению, что подпись от имени ФИО655, ФИО19, Карпушиной Н.В., ФИО20, ФИО21, ФИО23 в графе «Поручитель» договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не указанными лицами, а другим лицом с подражанием подписи указанных лиц. Оттиски печатей ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», расположенные в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены не печатями, образцы оттиски которых представлены, а другими высокими печатными формами (л.д.134-157 т.3);
- Решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования ФИО378 к Карпушину А.Ю. о взыскании сумы задолженности по догору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере основного долга ...., проценты за пользование займом в размере ...., пени в размере ...., возврат госпошлины .... Исковые требования к ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» оставлены без удовлетворения (л.д.49-54 т.18);
- Решением № единственного участника ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ Карпушина А.Ю. создано ООО «....» с уставным капиталом .... (л.д.235 т.20);
- Уставом ООО «....», утвержденным решением № от ДД.ММ.ГГГГ. Учредитель Общества - Карпушин А.Ю. Учредитель общества вправе получать данные, касающиеся деятельсности Общества, состояния его имущества; Получать прибыль от деятельности Общества. Руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью Общества осуществляется директором. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и осуществляет сделки. К исключительной компетенции Учредителя относится изменение уставного капитала Общества и решение о реорганизации или ликвидации Общества (л.д.227-234 т.20);
- Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «....» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за № по адресу: <адрес>. Уставной капитал .... Директор и учредитель - Карпушин А.Ю. Основной вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (л.д.215-217 т.20);
- Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «....» зарегистрировано в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ за № (л.д.212 т.20);
- Решением № единственного участника ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ Карпушина А.Ю. об увеличении уставного капитала Общества до суммы .... за счет внесения дополнительного капитала третьих лиц – не участников Общества – ФИО19.... и Карпушиной А.И. .... Утверждено распределение долей участников после увеличения уставного капитала: Карпушин А.Ю. - 10 %, ФИО19- 20 %, ФИО656 – 70 % (л.д.184 т.20);
- Копией приходных кассовых ордеров №№,2 от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «....» принято от ФИО657 - ...., ФИО19 – .... (л.д.186-187 т.20);
- Уставом ООО «....», утвержденным решением № от ДД.ММ.ГГГГ (новая редакция). Уставной капитал .... Участники общества вправе получать данные, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества; принимать участие в распределении прибыли. Руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью Общества осуществляется директором. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представлет его интересы и осуществляет сделки. Изменение уставного капитала Общества и решение о реорганизации или ликвидации Общества принимает общее собрание (л.д.188-196 т.20);
- Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в состав участников ООО «....» вошли: Карпушин А.Ю., ФИО658., ФИО19 Уставной капитал .... (л.д.158-159 т.20);
- Заявлением ФИО19 в ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. (л.д.111-130,135-148 т.20);
- Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в состав участников ООО «....» дополнительно вошли: Карпушина Н.В., ФИО20, ФИО21, ФИО659, ФИО23, ФИО19, уставной капитал .... (л.д.105,107-108,131-132 т.20);
- Протоколом общего собрания участников ООО «....» о реорганизации ООО «....» в форме выделения от ДД.ММ.ГГГГ. Присутствовали участники: Карпушин А.Ю., ФИО661, ФИО19, ФИО660, ФИО20, ФИО21, ФИО662, ФИО23, ФИО27 Участниками принято решение о реорганизации ООО «....» в форме выделения семи новых обществ с передачей создаваемым обществам части прав и обязанностей ООО «....» в соответствии с разделительным балансом. В результате реорганизации созданы: ООО «....» (участник ФИО664), ООО «....» (участник ФИО19), ООО «....» (участник ФИО663), ООО «....» (участник ФИО21), ООО «....» (участник ФИО23), ООО «....» (участник ФИО665), ООО «....» (участник ФИО20) (л.д.97-103 т.20);
- Разделительным балансом, утвержденным протоколом общего собрания участников ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ. Выделившимся Обществам были переданы все нежилые помещения по адресу: <адрес>, балансовой стоимостью .... После реорганизации основные средства ООО «....» составили .... (10% всех активов) (л.д.1-261 т.21);
- Протоколом общего собрания участников ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ. Присутствовали участники: Карпушин А.Ю., ФИО19 Заявление Карпушина А.Ю об изменении местонахождения Общества на следующее: <адрес> (л.д.63 т.20);
- Протоколом общего собрания участников ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ. Присутствовали участники: Карпушин А.Ю., ФИО27, Заявление Карпушина А.Ю о изменении местанахождения Общества на следующее: <адрес> (л.д.19 т.22);
- Заявкой на кредитный комитет от ДД.ММ.ГГГГ, где «Заемщик» ООО «....» в лице Карпушина А.Ю. указывает в качестве обеспечения кредита здание картофелехранилища, расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью .... по оценке ЗАО «....», залоговой стоимостью .... (л.д.58-62 т.5);
- Договором № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице заместителя управляющего ФИО59 («Кредитор») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Заемщик»), где «Кредитор» обязуется открыть «Заемщику» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме .... для финансирования затрат по выкупу объекта недвижимости, расположенного по адресу: г Владимир, <адрес> проведению строительных, отделочных и ремонтных работ по перепланировке, переустройству, изменению фасадов, благоустройству территории на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 12 % годовых, а «Заемщик» обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора (л.д.440-444 т.5);
- Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице заместителя управляющего ФИО59 («Банк») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Поручитель»), где «Поручитель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнением ООО «....» («Заемщик») всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Банком» и «Заемщиком» (л.д.453-455 т.5);
- Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице заместителя управляющего ФИО59 («Банк») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Поручитель»), где «Поручитель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнением ООО «....» («Заемщик») всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Банком» и «Заемщиком» (л.д.460-462 т.5);
- Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице заместителя управляющего ФИО59 («Банк») и Карпушиным А.Ю. («Поручитель»), где «Поручитель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнением ООО «....» («Заемщик») всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Банком» и «Заемщиком» (л.д.467-468 т.5);
- Договором залога недвижимости (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице заместителя управляющего ФИО59 («Залогодержатель») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Залогодатель»), где «Залогодатель» передает «Залогодержателю» принадлежащие на праве собственности недвижимое имущество и права аренды на земельный участок, находящегося на нем недвижимого имущества: здание картофелехранилища на .... общей площадью ...., расположенного по адресу: <адрес>; встроенные нежилые помещения общей площадью ...., находящиеся по адресу: <адрес> (л.д.377-381 т.5);
- Платежными поручениями ОАО «....» о перечислении кредитных средств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «....» на сумму .... (л.д.510-513 т.5);
- Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Кредитор») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Заемщик»), где «Кредитор» обязуется открыть «Заемщику» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме .... для финансирования затрат по выкупу объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес> проведению строительных, отделочных и ремонтных работ по перепланировке, переустройству, изменению фасадов, благоустройству территории на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 15 % годовых, а «Заемщик» обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора (л.д.447-448 т.5);
- Договором № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Кредитор») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Заемщик»), где «Кредитор» обязуется открыть «Заемщику» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме .... для финансирования затрат по проведению строительных, отделочных и ремонтных работ по перепланировке, переустройству, изменению фасадов, благоустройству территории объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 12,5 % годовых, а «Заемщик» обязуется возвратить «Кредитору» полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора (л.д.347-350 т.5);
- Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Банк») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Поручитель»), где «Поручитель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнением ООО «....» («Заемщик») всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Банком» и «Заемщиком» (л.д.358-359 т.5);
- Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Банк») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Поручитель»), где «Поручитель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнением ООО «....» («Заемщик») всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Банком» и «Заемщиком» (л.д.363-364 т.5);
- Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Банк») и Карпушиным А.Ю. («Поручитель»), где «Поручитель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнением ООО «....» («Заемщик») всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Банком» и «Заемщиком» (л.д.369-370 т.5);
- Договором ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Залогодержатель») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Залогодатель»), где «Залогодатель» передает «Залогодержателю» в повторный залог принадлежащие на праве собственности недвижимое имущество и права аренды земельных участков находящееся на них недвижимое имущество: нежилые помещения общей площадью ...., расположенные по адресу: <адрес>; нежилые помещения общей площадью ..... расположенные по адресу: <адрес>; здание картофелехранилища на .... общей площадью ....., расположенного по адресу: <адрес>; встроенные нежилые помещения общей площадью ....., находящиеся по адресу: <адрес>, право аренды земельного участка площадью .... и ..... (л.д.393-398 т.5);
- Платежными поручениями ОАО «....» о перечислении кредитных средств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «....» на сумму .... (л.д.409-429 т.5);
- Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Кредитор») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Заемщик»), где «Кредитор» обязуется открыть «Заемщику» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме .... для финансирования затрат по проведению строительных, отделочных и ремонтных работ по перепланировке, переустройству, изменению фасадов, благоустройству территории объекта недвижимости, расположенного по адресу: г Владимир, <адрес>, на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 13,75 % годовых, а «Заемщик» обязуется возвратить «Кредитору» полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора (л.д.351 т.5);
- Заявкой на кредитный комитет от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у ООО «....» происходит существенное увеличение долговой нагрузки (более 30 %). Имеются случаи просрочки по оплате процентов и других платежей за последние 12 месяцев, невыполнения ООО «....» в лице Карпушина А.Ю. условий по вложению собственных средств в проект и нарушения структуры финансирования. Общий объем обязательств по кредитам, погашение которых наступает в ближайшие 6 мсяцев (4 квартал 2008 года и 1 квартал 2009 года), равен либо превышает объем среднеквартальной выручки заемщика, полученный за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.286-290 т.5);
- Заключением управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования .... отделения №.... от ДД.ММ.ГГГГ по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ. Качество обслуживания долга оценивается как среднее – имелся случай просроченного платежа по оплате основного долга и процентов. Финансовое положение среднее. Согласно графику погашения основного долга «Заемщик» обязательства не может выполнить. Принято решение о пролонгации срока договора. Договор попал в разряд кредитов со сроком до 7 лет. Соглано действующей процентной и комиссионной политике произведен перерасчет процентной ставки и оплаты за обслуживание кредита. Процентная ставка 20 % (менее 80 % кредитных оборотов), 18 % (свыше 80 % кредитных оборотов) (л.д.280-284 т.5, л.д.113-115 т.25);
- Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Кредитор») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Заемщик»), где «Кредитор» обязуется открыть «Заемщику» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме .... для финансирования затрат по проведению строительных, отделочных и ремонтных работ по перепланировке, переустройству, изменению фасадов, благоустройству территории объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на срок по ДД.ММ.ГГГГ под переменную процентную ставку, размер которой определяется в соответствии с п. 2.5 Договора, максимальное значение которой составляет 20 % годовых, а «Заемщик» обязуется возвратить «Кредитору» полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора (л.д.353-354 т.5);
- Заявкой-заключением управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования Владимирского отделения № Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у ООО «....» происходит снижение выручки в связи с наложенными требованиями налоговых органов. Отсутствие поступлений от крупнейших арендаторов и снижение сторонней деятельсности предприятий ООО «....» и ООО «....» вызвало возникновение просроченных платежей по уплате основного долга, процентов и иных платежей (л.д.142-146 т.5);
- Анализом финансового состояния ООО «....», подписанным арбитражным управляющим ФИО39, который пришел к заключению, что, учитывая объективные факторы, повлиявшие на платежеспособность предприятия и динамику изменения экономических показателей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, можно сделать вывод, что ООО «....» осуществляло свою деятельность исключительно за счет заёмных средств. Уровень заёмного капитала настолько велик, что предприятие находилось в сильной долговой зависимости. Баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру на протяжении всего анализируемого периода, предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества было недостаточно для исполнения перед кредиторами денежных обязательств в полном объеме и руководитель предприятия в соответствии со ст.9 Федерального закона № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О несостоятельности (банкротстве)» обязан был обратиться с заявлением должника о признании предприятия банкротом в арбитражный суд. Восстановление платежеспособности предприятия невозможно в связи с отсутствием внутрихозяйственных резервов для восстановления платежеспособности, отсутствием возможности привлечения внешних ресурсов для восстановления платежеспособности. Введение процедуры конкурсного производства целесообразно, потому что имущества предприятия недостаточно для погашения всех обязательств (сумма обязательств превосходит стоимость имущества, которое может быть реализовано с гарантией получения денежных средств) (л.д.32-100 т.3);
- Заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «....», подписанным арбитражным управляющим ФИО39, который пришел к заключению, что признаков фиктивного банкротства у ООО «....» не усматривается (л.д.101-125 т.3);
- Заявлением ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, где инспекция просит провести поверку по факту преднамеренного банкротства ООО «....» в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ (л.д.97-99 т.2);
- Постановлением и протоколом выемки в ИФНС России по <адрес> регистрационных дел юридических лиц: ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» (л.д.64-65, 68-71 т.4);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО30 продает, а Карпушин А.Ю. покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО30 составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 3 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО30 будет составлять 97 %. Карпушин А.Ю. покупает у ФИО30 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.104 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где Карпушин А.Ю. продает, а ЗАО «....» в лице директора ФИО666 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли Карпушина А.Ю. составляет 3 %. ЗАО «....» покупает у Карпушина А.Ю. указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.117 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО19 продает, а ФИО27 и ФИО23 покупают часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО19 составляет 20 %. Размер отчуждаемой доли составляет 7,5 %, из которых ФИО27 покупает 2,5 %, ФИО23 покупает 5 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО19 доля будет составлять 12,5 %. ФИО27 покупает у ФИО19 указанную часть доли в уставном капитале Общества за ...., а ФИО23 - за .... (л.д.105-106 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО759 продает, а Карпушина Н.В., ФИО20, ФИО21, ФИО667, ФИО23 покупают часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО760 составляет 70 %. Размер отчуждаемой доли составляет 57,5 %, из которых ФИО668 покупает 2,5 %, ФИО20 покупает 12,5 %, ФИО21 покупает 12,5 %, ФИО761 покупает 12,5 %, ФИО23 покупает 7,5 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая Карпушиной А.В. доля будет составлять 12,5 %. ФИО669 покупает у Карпушиной А.В. указанную часть доли в уставном капитале Общества за ...., ФИО20 - за ...., ФИО21 - за ...., ФИО670 - за ...., ФИО23 - за .... (л.д.107-108 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23 продает, а ООО «....» в лице директора ФИО30 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО23 составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 6 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО23 доля будет составлять 94 %. ООО «....» покупает у ФИО23 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.109 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23 продает, а Карпушина А.И. покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО23 составляет 94 %. Размер отчуждаемой доли составляет 1 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО23 будет составлять 93 %. Карпушина А.И. покупает у ФИО23 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.123 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23 продает, а ФИО671 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО23 составляет 93 %. Карпушин Ю.Д. покупает у ФИО23 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.130 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО672 продает, а ФИО61 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО673 составляет 93 %. ФИО23 покупает у ФИО674 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.135 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23 продает, а ФИО675 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО23 составляет 93 %. Карпушин Ю.Д. покупает у ФИО23 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.136 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО676 продает, а ООО «....» в лице директора ФИО30 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО136 А.А. составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 7 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО137 А.А. доля будет составлять 93 %. ООО «....» покупает у ФИО677 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.110 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО678 продает, а ФИО684 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО140 А.А. составляет 93 %. Размер отчуждаемой доли составляет 1 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО680 доля будет составлять 92 %. Карпушина А.И. покупает у ФИО679 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.121 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО19 продает, а ООО «....» в лице директора ФИО30 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО19 составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 6 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО19 доля будет составлять 94 %. ООО «....» покупает у ФИО19 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.111 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО681 продает, а ООО «....» в лице директора ФИО30 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО682 составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 5 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО686 доля будет составлять 95 %. ООО «....» покупает у ФИО19 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.112 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где Карпушина Н.В. продает, а ФИО683 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО685 составляет 95 %. Размер отчуждаемой доли составляет 2 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО689. доля будет составлять 93 %. ФИО687. покупает у ФИО688 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.122 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО20 продает, а ООО «....» в лице директора ФИО30 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО20 составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 6 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО20 доля будет составлять 94 %. ООО «....» покупает у ФИО20 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.113 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО690 продает, а ООО «Альфа ....» в лице директора ФИО30 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО692 составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 5 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО693 доля будет составлять 95 %. ООО «....» покупает у ФИО694 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.114 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО21 продает, а ООО «....» в лице директора ФИО30 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО21 составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 7 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО21 доля будет составлять 93 %. ООО «....» покупает у ФИО21 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.115 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО19 продает, а ФИО36 и ООО «....» в лице директора ФИО19 покупают всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО19 составляет 100 %. ФИО36 и ООО «....» покупают у ФИО19 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.116 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО36 продает, а ФИО25 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО36 составляет 90 %. ФИО25 покупает у ФИО36 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.118 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО25 продает, а ФИО62 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО25 составляет 90 %. ФИО62 покупает у ФИО25 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.137 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Фитнес Лайн» в лице генерального директора ФИО63 продает, а ООО «....» в лице директора ФИО29 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ООО «....» составляет 10 %. ООО «....» покупает у ООО «....» указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.138 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО19 продает, а ФИО25 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО19 составляет 94 %. ФИО25 покупает у ФИО19 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.119 т.9);
- Решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования ФИО3 к ФИО19 о признании недействительным договора купли-продажи доли участника ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО19 и ФИО25 (л.д.17-29 т.18);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО25 продает, а ФИО695 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО25 составляет 94 %. Размер отчуждаемой доли составляет 1 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО25 доля будет составлять 93 %. ФИО697 покупает у ФИО25 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.125 т.9);
- Решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования ФИО3 к ФИО698. о признании недействительным договора купли-продажи доли участника ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО25 и ФИО699. (л.д.17-29 т.18);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где Карпушин А.Ю. продает, а ФИО701. покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли Карпушина А.Ю. составляет 100 %. ФИО702 покупает у Карпушина А.Ю. указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.120 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО30 продает, а ФИО703 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО30 составляет 97 %. Размер отчуждаемой доли составляет 3 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО30 доля будет составлять 94 %. ФИО704. покупает у ФИО30 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.124 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО21 продает, а ФИО705. покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО21 составляет 93 %. Размер отчуждаемой доли составляет 1 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО21 доля будет составлять 92 %. Карпушина А.И. покупает у ФИО21 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.126 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО20 продает, а ФИО706 покупает часть доли в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО20 составляет 94 %. Размер отчуждаемой доли составляет 1 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО20 доля будет составлять 93 %. Карпушина А.И. покупает у ФИО20 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.127 т.9);
- Договором купли-продажи части доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО19 продает, а ФИО25 покупает часть долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО19 составляет 100 %. Размер отчуждаемой доли составляет 99 %. После отчуждения части доли в уставном капитале принадлежащая ФИО19 доля будет составлять 1 %. ФИО25 покупает у ФИО19 указанную часть доли в уставном капитале Общества за .... (л.д.128 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23 продает, а ФИО26 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО23 составляет 100 %. ФИО26 покупает у ФИО23 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.131 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО709. продает, а ФИО26 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО707 составляет 92 %. ФИО26 покупает у ФИО708 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.133 т.9);
- Договором купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО26 продает, а ФИО710 покупает всю долю в уставном капитале ООО «....». Размер доли ФИО26 составляет 92 %. ФИО711 покупает у ФИО26 указанную долю в уставном капитале Общества за .... (л.д.134 т.9);
- Сообщением УМВД России по <адрес> о родственных и близких связях Карпушина А.Ю.: ФИО712 – мать, ФИО713 – отец, Карпушин В.Ю. – брат, ФИО714 – бывшая жена брата (бухгалтер ООО «....»), ФИО19 – сожительница Карпушина А.Ю., дочь ФИО19 – ФИО25, муж ФИО25 – ФИО21, отец ФИО21 – ФИО64, ФИО23 (деловые отношения), ФИО30 (деловые отношения), ФИО715 (деловые отношения), ФИО26 (деловые отношения) (л.д.157-162 т.9);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 5, расположенное по адресу: <адрес> (л.д.120 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 1,2, расположенное по адресу: <адрес> (л.д.121 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 6, расположенного по адресу: <адрес> (л.д.122 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 4, расположенного по адресу: <адрес> (л.д.123 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 2, расположенное по адресу: <адрес> (л.д.124 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 1,2,3, расположенное по адресу: <адрес> (л.д.125 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 1, расположенное по адресу: <адрес> (л.д.126 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ...., этаж подвал, расположенное по адресу: <адрес> (л.д.127 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 4,5,6, расположенное по адресу: <адрес> (л.д.128 т.4);
- Свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» на основании разделительного баланса от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, общей площадью ....., этаж 3, расположенное по адресу: <адрес> (л.д.129 т.4);
- Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой объект недвижимости по адресу: <адрес>, с условным номером № принадлежит на праве собственности ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» (л.д.110-119 т.4);
- Актом о протечке от ДД.ММ.ГГГГ, что ДД.ММ.ГГГГ в ночное время в помещениях № и № этажа административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащих на праве собственности ООО «....» и арендуемых ООО «....» на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, произошла авария. Акт подписан директором ООО «....» ФИО20, директором ООО «....» Карпушиным А.Ю., директором ООО «....» ФИО29 (л.д.155 т.7)
- Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованным конкурсному управляющему ООО «....» ФИО65 от Карпушина А.Ю., где последний сообщает, что ООО «....» в лице бывшего руководителя Карпушина А.Ю. не имеет возможности передать Вам запрашиваемые документы по следующим причинам: ДД.ММ.ГГГГ в ночное время в помещениях № и № этажа административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащих на праве собственности ООО «....» и арендуемых ООО «....» на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, произошла авария на подводящем участке трубопровода холодоснабжения. В результате водой повреждена бухгалтерская документация и договора ООО «....» пришли в негодность и восстановлению не подлежат (л.д.156 т.7)
- Сообщением ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ конкурсному управляющему ООО «....» ФИО65 Инспекция, ознакомившись с отчетом конкурсного управляющего ООО «....» ФИО65 о результатах проведения конкурсного производства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сообщает, что дебиторская задолженность в размере .... документально не подтверждена (отсутствуют первичные документы). Дебиторская задолженность частично списана ввиду нереальности взыскания, так как отсутствуют первичные документы. В отчете не указана, какая дебиторская задолженность списана. Позицию налогового органа инспекция просит довести до сведения собрания кредиторов с занесением в протокол собрания кредиторов ООО «....» (л.д.216 т.6).
- Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ конкурсного управляющего с ООО «....» списана дебиторская задолженность в сумме .... по причине невозможности её взыскания (л.д.139 т.7);
- Заявлением ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» несостоятельным (банкротом) (л.д.7-10 т.6);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии к производству заявления ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» несостоятельным (банкротом) (л.д.61-63 т.11);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о передаче дела по заявлению ИФНС России по <адрес> о признании ООО «....» несостоятельным (банкротом) на рассмотрение .... суда <адрес> (л.д.64-65 т.11);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии к производству заявления ИФНС России по <адрес> о признании ООО «....» несостоятельным (банкротом) (л.д.66-67 т.11);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Кэпиатл Строй» и утверждении временного управляющего ФИО39 (л.д.68-70 т.11);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении временным управляющим в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «....» требования ИФНС по <адрес> в сумме .... и в сумме .... (л.д.158-164 т.16);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении временным управляющим в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «....» требование администрации <адрес> в лице Управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов в сумме ...., в том числе .... (основной долг), .... (проценты) (л.д.97-99 т.8);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении временным управляющим в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «....» требования ОАО «....» в лице Владимирского отделения № в сумме ...., в том числе .... (основной долг), .... (проценты) (л.д.168-170 т.16);
- Решением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства на шесть месяцев. Утвержден конкурсный управляющий ООО «....» ФИО65 (л.д.71-72 т.11);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении конкурсным управляющим в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «....» требования администрации <адрес> в лице Управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов в сумме ...., в том числе .... (основной долг), .... (проценты) (л.д.100-103 т.8);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о завершении конкурсного производства в отношении ООО «....» (л.д.73-74 т.11);
- Сообщением начальника Управления земельными ресурсами администрации <адрес>, что общая сумма задолженности ООО «....» по арендной плате составляет ...., из них: по договору от ДД.ММ.ГГГГ№М за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила ...., по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ составила .... (л.д.78 т.25);
- Сообщением заместителя начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, что по страхователю ООО «....» общая сумма задолженности по страховым взносам за период с ДД.ММ.ГГГГ по 4 квартал 2011 года составляет .... (л.д.79-80 т.25);
- Сообщением и.о. начальника ИФНС по <адрес>, что задолженность ООО «....» по уплате обязательных платежей за период 3,4 квартал 2010 года – 1 квартал 2011 года составляет .... (л.д.83 т.25);
- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ.
С ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ баланс предприятия ООО «....» был неликвиден, ликвидных активов недостаточно для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств, существовал высокий финансовый риск. С ДД.ММ.ГГГГ (после реорганизации), в связи с изменением структуры баланса, предприятие имело потенциальную возможность оплачивать текущую задолженность только при условии своевременного возврата дебиторской задолженности, которая после реорганизации составляла основной актив предприятия. Платежеспособность предприятия находилась на достаточно низком уровне, с начала ДД.ММ.ГГГГ степень платежеспособности резко снизилась.
На протяжении всего периода существовал высокий риск неплатежеспособности, предприятие было финансово неустойчиво и зависимо от сторонних кредиторов, собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности недостаточно, структура баланса неудовлетворительная.
До ДД.ММ.ГГГГ предприятие получало прибыль. С ДД.ММ.ГГГГ деятельность стала убыточной.
До ДД.ММ.ГГГГ активы предприятия на 90 % состояли из внеоборотных активов – основных средств, которыми были обеспечены долгосрочные кредиты и займы. В ходе реорганизации практически все ликвидные активы – здания, были переданы выделившимся организациям, после чего в собственности ООО «....» остались лишь неликвидные активы, балансовая стоимость которых – .... не покрывает сумму долгосрочных обязательств - .... Кроме того, 82 % стоимости основных средств составляют сооружения (брусчатка), имеющие нулевую рыночную стоимость, ввиду особенностей подобного рода актива. Основным активом предприятия после реорганизации стала дебиторская задолженность – 53 %, однако, уже в процедуре наблюдения были основания полагать, что большая часть дебиторской задолженности нереальна к взысканию.
Таким образом, реорганизация негативно повлияла на финансово-экономическое состояние предприятия: изменилась структура баланса – за предприятием остались кредиты и займы, не обеспеченные имуществом, дебиторская задолженность – нереальная к взысканию, предприятие лишилось практически всех ликвидных активов и возможности рассчитаться с долгами.
Анализ сделок ООО «....»:
1. Реорганизация ООО «....» в форме выделения семи новых обществ. В ходе реорганизации были созданы следующие предприятия: ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....».
Основные средства до реорганизации ООО «....» составляли .... (88 % всех активов). Согласно разделительному балансу ООО «....» выделившимся обществам были переданы все нежилые помещения по адресу: <адрес>, балансовой стоимостью .... После реорганизации основные средства ООО «....» составили .... (10 % всех активов), из них: здание (находящееся в залоге у банка), встроенные нежилые помещения (<адрес>, балансовой стоимостью ....); здание картофелехранилища на .... (балансовой стоимостью ....). Машины и оборудование (кондиционеры), балансовой стоимостью .... Сооружения – брусчатка, балансовой стоимостью ...., уложенная на арендуемом земельном участке по адресу: <адрес>, которая при справедливом распределении активов подлежит передаче владельцем помещений, находящимся на этом арендуемом участке. Реализация данного актива невозможна.
Таким образом, оставшимся ликвидным имуществом ООО «....» можно считать лишь здания - встроенные нежилые помещения общей площадью ..... (<адрес>), а также здание картофелехранилища на .....
Дебиторская задолженность до и после реорганизации составляла ...., т.е. не распределялась между выделенными обществами. После реорганизации доля дебиторской задолженности в активах существенно выросла с 8% до 59 %, что вызвало повышенный финансовый риск, связанный с невозвратом долга. По финансовому анализу, проведенному временным управляющим ООО «....», сведения по дебиторской задолженности представлены не в полном объеме. Основной дебитор ООО «....» (48 % от всей дебиторской задолженности) перерегистрирован в <адрес>, ООО «....» (12 % от всей дебиторской задолженности) находится в стадии ликвидации. Основная дебиторская задолженность практически не реальна к взысканию. Усматриваются признаки «мнимой» дебиторской задолженности. Маскируется «мнимая» дебиторская задолженность ООО «....» следующим: перерегистрацией основного дебитора в другой регион; отсутствием реальных действий со стороны ООО «....» по взысканию дебиторской задолженности (обращению в суд); утратой первичных документов (письмо руководителя Карпушина А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ); списанием дебиторской задолженности в сумме .... в том числе выделившихся организаций, в результате признания факта невозможности её взыскания (приказ конкурсного управляющего № от ДД.ММ.ГГГГ).
Таким образом, в ходе сделки по реорганизации основной актив – нежилые помещения (<адрес>), приносящий доход от сдачи в аренду, был полностью передан выделившимся организациям, в результате чего стала невозможна основная деятельность ООО «....» - сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Активы и обязательства ООО «....» в результате реорганизации были распределены таким образом, что в собственности ООО «....» остались основные средства, балансовая стоимость которых в размере .... не покрывает принятые долговые обязательства (обеспеченные залогом) по кредитным договорам в сумме .... Кроме того, ликвидным является лишь часть имущества (находящегося в залоге) балансовой стоимости .... Очевидна экономическая нецелесообразность в увеличении числа учредителей без увеличения размера уставного капитала, составляющего ...., при валюте баланса .... Есть основания полагать, что имеются признаки аффилированности привлекаемых в учредители лиц. В дальнейшем прослеживаются признаки сговора этих, уже по факту аффилированных лиц, по выводу основного ликвидного актива ООО «....» на фирмы, подконтрольные этим же лицам. То есть имеются признаки умышленного действия учредителей ООО «....» по выводу активов общества путем его реорганизации в форме выделения с грубейшим нарушением принципа справедливого распределения активов и обязательств реорганизуемого общества, приведшие к банкротству этого общества и существенному ущемлению интересов других кредиторов этого же общества.
Реорганизация ООО «....» рассматривается как действия органов управления ООО «....», осуществленные с имуществом, без которого невозможна основная деятельность предприятия.
Ущерб по сделке составил .... (....), разница между переданными активами и переданными долгосрочными обязательствами по кредитам.
2. После реорганизации ООО «....» единственный реальный актив предприятия – встроенные нежилые помещения (<адрес>) и здание картофелехранилища на 3 тыс.тонн, общей балансовой стоимостью ...., находился в залоге у банка по договору ипотеки. При данном имущественном положении руководитель ООО «....» ДД.ММ.ГГГГ заключает мировое соглашение о несении солидарной ответственности по кредитным договорам и ДД.ММ.ГГГГ – мировое соглашение по делу №, согласно которым становится солидарным «должником» в сумме .... То есть заключает сделку, которая заведомо не обеспечила имуществом предприятия. При оставленной на балансе ООО «....» задолженности по долгосрочным кредитам в размере .... было бы справедливо и солидарную ответственность обозначить в этом же размере. Заключение мирового соглашения является сделкой, связанной с возникновением обязательств должника, не обеспеченных его имуществом. Ущерб составил .... – кредиторская задолженность ООО «....» по мировому соглашению, превышающая балансовую стоимость долгосрочных обязательств ООО «....» по кредитным договорам после реорганизации.
3. Продажа залогового имущества: здания картофелехранилища на .... и встроенных нежилых помещений (<адрес>).
ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи недвижимого имущества с ООО «....» по цене ...., остальная сумма для вывода из-под залога была получена от ФИО12 по договору вексельного займа от ДД.ММ.ГГГГ с Карпушиным А.Ю. лично на сумму .... Векселя на сумму .... были переданы аффилированным с Карпушиным А.Ю. юридическим лицам: ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....». Действия руководителя ООО «....» по передаче векселей на сумму .... аффилированным лицам ухудшило финансово-экономическое состояние предприятия. Реализация здания картофелехранилища является сделкой купли-продажи, осуществляемой с имуществом должника, заключенной на заведомо не выгодных для должника условиях. Ущерб по договору составил .... – сумма личного долга Карпушина А.Ю., на которую была уменьшена стоимость продаваемого недвижимого имущества ООО «....».
В схему вывода из-под залога и реализации картофелехранилища были включены вывод из-под залога и реализация встроенных нежилых помещений (<адрес>). Реализация указанного залогового объекта недвижимости ООО «....» фактически произведена ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи с ООО «....» по цене .... В оплату за это имущество ООО «....» передало векселя на сумму .... Все эти векселя были переданы аффилированным с Карпушиным А.Ю. юридическим лицам: ООО «....», ООО «....». Действия руководителя ООО «....» по передаче векселей на сумму .... аффилированным лицам ухудшило финансово-экономическое состояние предприятия. Реализация встроенных нежилых помещений является сделкой купли-продажи, осуществляемой с имуществом должника, заключенной на заведомо невыгодных для должника условиях. Ущерб по договору составил .... – разница между оценочной стоимостью залога и ценой продажи.
Таким образом, была завершена схема по выводу из-под залога и реализации двух объектов недвижимого имущества – единственного реального актива ООО «....» по цене .... Совокупный ущерб по сделке составил ....
В действиях учредителей и руководителей ООО «....» имеются признаки преднамеренного банкротства (л.д.47-97 т.9).
- Постановлением и протоколом выемки электронного почтового ящика Карпушина А.Ю. (л.д.72-75,77,78-80,81-85,91-93,94-98 т.4);
- Протоколом осмотра входящих и исходящих писем с электронных адресов Карпушина А.Ю. Из переписки следует, что Карпушин А.Ю. выполнял управленческие и распорядительные функции по зданию на <адрес> (л.д.109-134 т.8);
- Заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «....». Признаки фиктивного банкротства ООО «....» отсутствуют. По результатам конкурсного производства, проведенному арбитражным управляющим ООО «....» (определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ), представлены сведения по дебиторской задолженности. Основной дебитор ООО «....» .... (44,57 % от всей дебиторской задолженности), ООО «....» .... (31,68 % от всей дебиторской задолженности). ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ указанные кредиторские задолженности списаны (л.д.230-248 т.17);
- Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «....» (представитель истца по доверенности ФИО66) к ООО «....» о взыскании задолженности в размере .... оставлены без удовлетворения ввиду отсутствия у ответчика первичной бухгалтерской документации (л.д.119-121 т.18);
- Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «....» (<адрес>) является ФИО48 (л.д.116-118 т.18);
- Договором лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице директора ФИО67, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ («Лизингодатель»), и ОАО «....» («Лизингополучатель») в лице директора ФИО30, где «Лизингодатель» обязуется приобрести в собственность у выбранного «Лизингополучателя» Продавца ООО «....», которое обязуется предоставить «Лизингополучателю» за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, с правом последующего приобретения права собственности, автомашину «....» VIN №. Стоимость предмета лизинга .... (л.д.213-215 т.10);
- Дополнительным соглашением № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице начальника отдела ФИО68, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ («Лизингодатель»), и ОАО «....» («Лизингополучатель»), в лице директора ФИО30, где внесены изменения в график платежей. Последний платеж ДД.ММ.ГГГГ. Выкупная цена .... (л.д.216-217 т.10);
- Договором № Р12-03808_БУ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» в лице заместителя директора Карпушина А.Ю., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ («Покупатель»), и ОАО «....» («Продавец») в лице начальника ФИО69, где «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» принять и оплатить сделку по продаже товара «Продавца», автомашины «....» VIN № (л.д.160-161 т.4);
- Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....», где ООО «....» в лице директора ФИО48 уполномочивает Карпушина А.Ю. представлять интересы ООО «....», а ОАО «....» при решении вопроса, связанного с приобретением автомобиля «....» (л.д.162 т.4);
- Реестром нотариальных действий нотариуса ФИО70, где нотариус ФИО70 заверил подлинность подписей ФИО48 при совершении нотариальных действий (л.д.142-154 т.9);
- Актом сверки взаимных расчетов ОАО «....» и ООО «....» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «....» оплата произведена полностью. Последний платеж ДД.ММ.ГГГГ. Оплачено за автомашину .... (л.д.238 т.10);
- Договором купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» в лице директора ФИО48, действующего на основании Устава («Продавец»), и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Покупатель»), где «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» принять и оплатить сделку по продаже товара «Продавца», автомашины «....» VIN №. Стоимость имущества по договору составляет .... (л.д.234-235 т.10);
- Договором купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю., действующего на основании Устава («Продавец»), и гражданина ФИО50 («Покупатель»), где «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» принять и оплатить сделку по продаже товара «Продавца», автомашины «....» VIN №. Стоимость имущества по договору составляет .... (л.д.204-206 т.10);
- Актом приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, где «Продавец» передал, а «Покупатель» принял транспортное средство «....» (л.д.207-208 т.10);
-Копией квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....». Принято от ФИО50.... (л.д.209 т.10);
- Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «....» (<адрес>) является ФИО48 (л.д.116-118 т.18);
- Постановлением и протоколом выемки кредитного дела ООО «....» в филиале ООО АКБ «....» (л.д.49-59 т.4);
- Протоколом осмотра кредитного досье. Кредитный договор ООО «....» с ОАО АКБ «....» №-КД от ДД.ММ.ГГГГ. В кредитном досье на стр.120-121 имеется Справка в отношении ООО «....», подписанная управляющим филиала АКБ «....» ФИО71, где записано, что «Карпушин А.Ю. имеет в личном пользовании автомашину «....» (л.д.137-142 т.8);
- Постановлением и протоколом выемки документов: документов касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «....», договоров займа ФИО717, ФИО718, ФИО19, ФИО21, ФИО20, ФИО149 А.А., Карпушина А.Ю. (л.д.33-36 т.4)
- Договорами беспроцентного займа между ООО «....» в лице директора ФИО719 («Займодавец») и ФИО720 («Заемщик») (л.д.143-165,170-192 т.8);
- Договорами беспроцентного займа между ООО «....» в лице директора ФИО26 («Займодавец») и ФИО721 («Заемщик») (л.д.193-194 т.8);
- Договорами беспроцентного займа между ООО «....» в лице директора ФИО19 («Займодавец») и ФИО19 («Заемщик») (л.д.206-209,211-212 т.8);
- Договорами беспроцентного займа между ООО «....» в лице директора ФИО19 («Займодавец») и Карпушиным А.Ю. («Заемщик») (л.д.210 т.8);
- Договорами беспроцентного займа между гражданкой ФИО19 («Займодавец») и ООО «....» в лице директора ФИО19 («Заемщик») (л.д.213 т.8);
- Договорами беспроцентного займа между ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. (Займодавец») и ООО «....» в лице директора ФИО29 («Заемщик»). В октябре-ноябре 2010 года «Займодавец» предоставляет займы «Заемщику» на срок 12 месяцев (л.д.199-204 т.8);
- Протоколом осмотра изъятых документов. Документов возврата займов не обнаружено (л.д.137-142 т.8);
- Договором беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ между Карпушиным А.Ю. («Займодавец») и ООО «....» в лице директора ФИО722 («Заемщик»), где «Займодавец» передает «Заемщику» денежные средства в размере .... (л.д.168-169 т.8);
- Сообщением ОАО «....» о наличии счетов Карпушина А.Ю. и движении денежных средств. По договору займа между Карпушиным А.Ю. и ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ деньги поступили полностью на счет Карпушина А.Ю. (л.д.363-371 т.9);
- Письмом Карпушина А.Ю от ДД.ММ.ГГГГ, адресованным управляющему Владимирского отделения ОАО «....» ФИО72, где он просит рассмотреть вопрос о возможности кредитования инвестиционного проекта по перепланировке части нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, в гостиницу «....», в размере .... Источниками погашения указывает: действующий бизнес – фитнес центр «....» (выручка около ..../год.), СПА-салон «....» (выручка около ..../год), аренда платежей со сдаваемых помещений (выручка около ..../год). Обеспечение кредита: залог всего здания (офисы, гостиницы, фитнес, СПА), поручительство 3-х лиц (фитнес и СПА), заёмщик – юридические лица – собственники помещений (7 юридических лиц, форма собственности ООО) (л.д.195 т.8);
- Протоколом осмотра изъятых документов: регистрационного дела ООО «....», разделительного баланса, регистрационных дел ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» (л.д.1-3 т.11);
- Протоколом осмотра изъятых документов, счетов Карпушина А.Ю. На счет Карпушина А.Ю. поступило со счета ООО «....» .... На счет № «....» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило .... На счет № «....» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило .... На счет № «....» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило .... На счет № «....» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило .... Всего .... (л.д.5-55 т.11);
- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: DVD-диски, регистрационные дела ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», выписки банков о движении денежных средств по расчетным счетам (л.д.56-60 т.11);
- Сообщением ОАО «....» от ДД.ММ.ГГГГ№ о том, что Карпушиным А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ перечислено наличными денежными средствами .... в счет погашения задолженности по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «....» и мировому соглашению, заключенному в рамках урегулирования проблемной задолженности ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» и Карпушиным А.Ю. (л.д.126-129 т.17);
- Выпиской из «....» по расчетному счету № ООО «....» с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета). За указанный период наличными было внесено ...., при этом около .... из внесенных денег не были направлены на погашение долгов по кредитным договорам ( л.д.260-261 т.9, л.д.265-271 т.23);
- Решением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования ОАО «....» Владимирское отделение № к Карпушину А.Ю., ООО «....», ООО «....» о взыскании суммы задолженности по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме .... (л.д.1-6 т.18);
- Определением .... суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ утверждено мировое соглашение между ОАО «....» Владимирское отделение № и должниками Карпушиным А.Ю., ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....». Согласно мировому соглашению сумма долга .... Должниками оплачивается Взыскателю в солидарном порядке (л.д.7-16 т.18);
- Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства на шесть месяцев (л.д.264-270 т.15);
- Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства на шесть месяцев (л.д.271-275 т.15);
- Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства на шесть месяцев (л.д.276-281 т.15);
- Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства на шесть месяцев (л.д.282-288 т.15);
- Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства на шесть месяцев (л.д.289-295 т.15);
- Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства на шесть месяцев (л.д.296-302 т.15);
- Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «....» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства на шесть месяцев (л.д.303-309 т.15);
- Сообщением УФСБ России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано .... выездов Карпушина А.Ю. за пределы Российской Федерации (л.д.17-30 т.24);
Подсудимый Карпушин А.Ю. и его защитник считают, что вина Карпушина А.Ю. в совершенных преступлениях не доказана, поэтому по делу необходимо вынести оправдательный приговор.
Судом по ходатайству защитника были допрошены свидетели защиты.
Свидетель ФИО73 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2009 года. Потерпевшие ФИО762, ФИО282 и ФИО86 знакомы. В 2009 году работал директором компании «....». В это время компания подыскивала помещение для работы. Велись переговоры с Карпушиным на покупку 800-1000 кв. м. помещений по адресу: <адрес>. После того как узнали, что здание находится в обременении, руководство компании приняло решение не покупать здание. Знал, что ФИО283 и ФИО86 кредитовали Карпушина. Как рассчитывался Карпушин перед ФИО284 по займу, ему неизвестно, знает, что предприятие и работники Карпушина проводили строительные работы на объектах ФИО285. Претензий по работам не было.
Свидетель ФИО74 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2008 года. Потерпевшие ФИО286 и ФИО86 знакомы, ФИО723 не знаком. Знал, что ФИО287 и ФИО86 кредитовали Карпушина. Карпушин занимал деньги у них на ремонт здания по <адрес>. Перед ФИО288 Карпушин погашал займ частью строительных работ. Документы по этим работам не видел, на объектах не был. Карпушин также имел просрочку по оплате кредита «....». Причиной просрочки погашения кредита послужили кризис в стране, высокая кредитная нагрузка. «....» присылал письма об увеличении процентной ставки. Процентная ставка увеличилась существенно. «....» предлагал варианты по выходу из сложившейся ситуации, в том числе полная или частичная продажа актива по <адрес>. По продаже велись переговоры с ФИО724, ФИО725, ФИО289. ФИО290 и ФИО726 отказались сразу, ФИО727 не договорился с Карпушиным о стоимости квадратного метра. Карпушин не шел на уступки. Карпушин не хотел продавать здание ниже той стоимости, которую он для себя определил. Был ли при этих переговорах ФИО86, не помнит. В присутствии ФИО86 обсуждалась реорганизация ООО «....» для того, чтобы уменьшить налоговое бремя. Банк письменно согласовал реорганизацию. После реорганизации образовалось семь вновь созданных предприятий, которые приняли от ООО «....» как актив, так и пассив. После реорганизации Карпушин остался в ООО «....», для него (ФИО728) «странная ситуация». Осталось ли какое имущество у ООО «....» после реорганизации, он не знает. Деталей по продаже картофелехранилища ФИО729 не знает, была непрозрачная сделка, документов не видел. ФИО730 заплатил аванс, но объект оставался в залоге и сделка не состоялась. Вопросом банкротства ООО «....» он (ФИО731) не занимался.
Свидетель ФИО75 суду пояснил, что Карпушин знаком около 15 лет. Потерпевшие ФИО732, ФИО291 и ФИО86 знакомы. В 2009 году через ФИО733 поступило предложение купить здание на <адрес>. С ФИО734 был совместный проект. «ФИО735» первоначально предложил купить это здание ФИО736. Встретились в «....», где ему пояснили, что собственник здания не может оплатить кредит. После этого встретились с Карпушиным, высказали интерес по приобретению этого здания. Было три встречи, решали купить все здание или часть. Не договорились с Карпушиным по цене. Они предлагали .... за 1 кв.м., Карпушин просил более .... за 1 кв.м. Карпушину готовы были оставить помещение, занимаемое «Фитнесом» и «СПА», за рамками сделки, но Карпушин не согласился. Кроме этого, также причиной отказа послужило то, что кредиторами предприятия, владеющего проблемным активом, были физические лица, в том числе ФИО86 и ФИО292. Цена, которая была предложена Карпушину, перекрывала его долг перед «....». Продажа указанного актива освобождала от долгов перед банком. Рыночная цена объекта определялась спросом.
Свидетель ФИО76 суду пояснил, что Карпушин знаком с 2009 года. Потерпевшие ФИО737, ФИО293 и ФИО86 не знакомы. В 2009 году работал начальником отдела недвижимости ..... .... хотел приобрести 40 % площадей здания по адресу: <адрес>. Знали, что здание находилось в залоге у банка. По какой цене продавались площади, он не знал. Для покупки здания «....» кредит не дал. Про кредиторов Карпушина имел информацию. Говорили, что «Карпушин был должен половину города».
Свидетель ФИО77 суду пояснил, что Карпушин знаком около 9 лет по работе в ООО «....». Потерпевший ФИО738 не знаком, ФИО294 и ФИО86 знакомы. С 2005 по 2011 год работал в ООО «....». На объектах ФИО295 ООО «....» производило строительные работы. Материалами обеспечивал отдел снабжения ООО «....». Работы производили у ФИО296 в счет оплаты долга Карпушина перед ФИО297. Работы оплачивал Карпушин. Были также объекты, где работы вели рабочие Карпушина. Работы принимались по актам выполненных работ. Со стороны ФИО298 претензий по работам не было, отмеченные замечания устранялись. Какой был долг Карпушина перед ФИО299, он не знает. Сколько было отработано долгов Карпушиным перед ФИО300, он также не знает.
Свидетель ФИО78 суду пояснил, что Карпушин знаком давно. Потерпевший ФИО739 не знаком, ФИО301 и ФИО86 знакомы. Карпушин имел денежные обязательства перед ФИО86, на какую сумму не знает. Предполагает, что Карпушин брал займ у ФИО86 на отделку здания по <адрес>. Каким образом шло погашение долга, не знает. Карпушин производил строительные работы ФИО86. Карпушин ФИО86 долг не вернул. При займе никто не скажет, что не отдаст деньги.
С указанным мнением подсудимого и защитника суд не согласен по следующим основаниям.
По хищению денежных средств у потерпевшего ФИО3 суд приходит к следуюшему.
Потерпевший ФИО3 суду пояснил, что ранее был знаком с Карпушиным А.Ю. Между ними были доверительные отношения. Он знал, что Карпушин А.Ю. занимался бизнесом. По просьбе Карпушина А.Ю. по договору бивалютного займа от ДД.ММ.ГГГГ им было передано Карпушину А.Ю. .... под 36 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. Именно по причине доверительных отношений с Карпушиным А.Ю. он (ФИО86) не принял обеспечительных мер по договору займа.
Потерпевший ФИО3 считает, что когда Карпушин А.Ю. брал у него деньги, тогда у него возник умысел о невозврате денежных средств. Карпушин А.Ю. понимал, что на условиях бивалютного договора займа под 36% годовых он его выполнить не сможет.
О получении Карпушиным А.Ю. денежных средств свидетельствует имеющаяся в материалах дела расписка от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.234 оборот т.2).
Доводы потерпевшего объективно подтвержадаются собранными материалами дела.
В период с июня по декабрь 2009 года Карпушин А.Ю. был учредителем и руководителем ООО «....», ООО «....».
Согласно финансовому анализу ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доля собственного капитала в валюте баланса представляет собой отрицательную величину, что отражает финансовую неустойчивость предприятия. Доля кредиторской задолженности к концу анализируемого периода составляет 80 %. Предприятие является полностью зависимым от своих кредиторов (л.д.178-229 т.17).
В заключении управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования Владимирского отделения №.... от ДД.ММ.ГГГГ по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, Банк характеризует «заемщика» ООО «....» как имеющий признаки проблемности: существенное увеличение долговой нагрузки (более 30 %) на предприятие с момент кредитования; наличие случаев просрочки по уплате процентов; увеличение стоимости проекта от 21 % до 50 %; невыполнение заемщиком условий по вложению собственных средств в проект, нарушение структуры финансирования согласно нормативных документов Банка до окончания финансирования. Общий объем обязателств по кредитам банков и займам, погашение которых наступает в ближайшие 12 месяцев, равен или превышает объем выручки заемщика (л.д.280-284 т.5, л.д.113-115 т.25);
Недвижимое имущество ООО «....» находилось в залоге у Банка (л.д.377-381,393-398 т.5)
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что финансовое состояние Карпушина А.Ю. было не столь хорошим, чтобы отвечать перед другими кредиторами, взятыми на себя обязательствами. По этой причине кредитные учреждения, в том числе и ФИО31, отказались кредитовать Карпушина А.Ю.
Заработанная плата Карпушина А.Ю. в 2009 году составла ...., в 2010 году – ...., в 2011 голу – .... (л.д.175 т.3). На ДД.ММ.ГГГГ на карте «....» остаток на счете Карпушина А.Ю. был ...., на ДД.ММ.ГГГГ – .... (л.д.20 оборот т.11). На ДД.ММ.ГГГГ на карте «....» остаток на счете - ...., на ДД.ММ.ГГГГ - .... (л.д.12 т.11).
Заработная плата Карпушина А.Ю. и наличие денежных среств на счетах не позволяли ему расплатиться на условиях бивалютного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.
При выдаче займа Карпушину А.Ю. ДД.ММ.ГГГГФИО3 не знал, что Карпушин А.Ю. получил займ в размере .... от ФИО379 Об этом он узнал после реорганизации ООО «....», когда ФИО355 показал ФИО79 договор поручительства.
Вышеперечисленные доказательства опровергают довод защиты о том, что Карпушин А.Ю. располагал реальной возможностью своевременно и в полном объеме погасить задолженность перед ФИО3 Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Карпушин А.Ю. реальных намерений исполнить свои обязательства перед ФИО3 не имел, что позволяет сделать вывод об умысле Карпушина А.Ю. на завладение денежными средствами ФИО3 до получения займа с корыстной целью.
Полученные от ФИО3 деньги Карпушин А.Ю. использовал в личных корыстных интересах, на принятие мер к завершению проекта на <адрес>.
В дальнейшем Карпушин А.Ю. взятые на себя обязательства перед ФИО3 исполнять не собирался, а предпринял ряд действий, имеющих целью избежать взысканий гражданско-правового характера, а именно: принял решение об изменении состава участников и реорганизации ООО «....», в результате чего действительная стоимость его доли в указанном Обществе существенно уменьшилась, перестала представлять какую-либо ценность, как объект взыскания, и не позволяла юридически управлять и распоряжаться недвижимым имуществом, фактически принадлежащим Карпушину А.Ю.
Защита считает, что доля в уставном капитале ООО «....», принадлежащая Карпушину А.Ю., после реорганизации Общества не обесценилась, ссылаясь на заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что величина чистых активов ООО «....» до реорганизации составляла ...., после реорганизации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла .... (л.д.1-20 т.14).
Согласно ч.3 ст.80 УПК РФ заключение специалиста - представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.
В заключении специалист делал оценку чистых активов ООО «....» до и после реорганизации. Оценку доли при выходе из Общества специалист не производила. Поэтому суд считает, что ссылка защитника на указанное заключение специалиста необоснованна.
Кроме того, экспертом ФИО82 указано, что в заключении специалиста отсутствует расчет по оценке чистых активов, в связи с этим специалист необоснованно пишет о рыночной стоимости активов.
По заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость активов ООО «....» до реорганизации составляла ...., а после реорганизации - .... (л.д.78 т.9).
Заявление Карпушина А.Ю., что он не мог выплатить займ ФИО3, так как оплачивал наличными денежными средствами кредит ООО «....» в «Сбербанке», объективно опровергается материалами дела. По сообщению «....» наличных денежных средств от ООО «....» в счет погашения задолженности по кредитным договорам было перечислено всего .... (л.д.126-129 т.17).
Многочисленные переговоры по телефону Карпушина А.Ю. и ФИО3 по возврату денежных средств результатов не дали (л.д.123-201 т.18,1-170 т.19).
Заявление Карпушина А.Ю. о том, что он не мог расплатиться с ФИО3, так как в стране «наступил кризис» и банк в одностороннем порядке поднял процентную ставку по кредиту, не может быть судом принято во внимание по следующим основаниям.
Повышение банком процентной ставки по кредиту произошло на основании дополнительных соглашениий № №,3 от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице первого заместителя управляющего ФИО60 («Кредитор») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. (л.д.,447-448,351,353-354 т.5).
«Наступление кризиса» в стране никак не снимало с Карпушина А.Ю. взятых на себя обязательтств перед кредиторами.
О продаже актива на <адрес> кредиторами ставился вопрос перед Карпушиным А.Ю. Единственным потенциальным покупателем выступал ФИО75, но Карпушин А.Ю. отказался от предожения ФИО75 продать здание за .... кв.м.
Утверждение защиты, что ФИО3 с самого начала его взаимоотношений с Карпушиным А.Ю. знал о его материальном положении, о финансовом состоянии ООО «....» и ООО «....», нельзя признать правильным. ФИО3 получал информацию от Карпушина А.Ю. о состоянии его бизнеса и материальном положении. Какое было действительное положение дел у Карпушина А.Ю., ФИО3 не проверить. На момент получание займа ДД.ММ.ГГГГ, как следует из финанализа ООО «....», заключения управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования Владимирского отделения №.... по заемщику ООО «....», наличие на счете денежных средств и заработной платы, не соответствовало действительному положению дел, о чем говорил Карпушин А.Ю. кредитору ФИО3
По договору займа от ДД.ММ.ГГГГ Карпушиным А.Ю. долг ФИО3 в установленные сроки не возвращен.
В ходе судебного разбирательства потерпевший ФИО3 уточнил сумму основного долга до договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, которая составила .... (л.д.71 т.24). Разница в сумме предъявленного обвинения в размере .... и указанного расчета составили проценты, проценты на проценты и сумма за пользованием залога, которая не вменялась в обвинение Карпушину А.Ю.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, объем обвинения Карпушина А.Ю. в отношении потерпевшего ФИО3 подлежит снижению до ....
Вина Карпушина А.Ю. в хищении денежных средств у потерпевшего ФИО80 подтверждается совокупностью показаний потерпевшего, свидетелей обвинения и объективно выше перечисленными материалами дела.
Свидетели защиты не подтвердили алиби Карпушина А.Ю. о том, что он не похищал денежных средств у ФИО3
Согласно п.4 Примечания к ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы (глава 21) признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
Квалифицирующий признак хищения в особо крупном размере нашел свое подтверждение.
Действия Карпушина А.Ю. по эпизоду преступной деятельности в хищении денежных средств у потерпевшего ФИО3 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (в ред. ФЗ РФ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ).
По хищению денежных средств у потерпевшего ФИО12 суд приходит к слудуюшему.
Потерпевший ФИО12 суду пояснил, что ранее был знаком с Карпушиным А.Ю. Между ними были доверительные отношения. Он знал, что Карпушин А.Ю. занимался бизнесом. В конце 2008 года Карпушин А.Ю. предложил ему и его партнеру ФИО13 купить здание картофелехранилища за ...., расположенное рядом с их призводством. Они согласились. Первоначально Карпушину А.Ю. были переданы около .... для того, чтобы он снял обременение со здания. В 2011 году при расчете за здание использовалась вексельная схема. Карпушин А.Ю. получил от него вексельный займ в размере ....
Потерпевший ФИО12 считает, что когда Карпушин А.Ю. получил от него вексельный займ, тогда у него возник умысел о невозврате денежных средств. Перед этим Карпушин А.Ю. ссылался, что снять обременение со здания невозможно из-за отсутствия денег. Он был вынужден заключить с Карпушиным А.Ю. вексельный займ, так как за здание ранее было передано ....
Договоренность между ФИО12 и Карпушиным А.Ю. была достигнута в 2008 году, тогда и были переданы Карпушину А.Ю. деньги для решения вопроса с банком о снятии обременения со здания. По мнению защиты с этого момента Карпушин А.Ю. стал «интенсивно» решать этот вопрос. «Интенсивность» решения вопроса затянулась с 2008 по 2011 год, что свидетельствует о злоупотреблении доверием Карпушиным А.Ю. перед ФИО12
О получении Карпушиным А.Ю. вексельного займа в размере .... свидетельствуют имеющиеся в материалах дела договор весельного займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи ценной бумаги. Срок возврата ДД.ММ.ГГГГ (л.д.17-20,21 т.2).
Доводы потерпевшего объективно подтверждаются собранными материалами дела.
Стоимость здания картофелехранилища определена в п.1 понятийного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между Карпушиным А.Ю. и ФИО12 (л.д.12-16 т.2).
Как шли дела в бизнесе Карпушина А.Ю., ФИО12 знал с его слов.
Реальное положение дел в бизнесе знал только Карпушин А.Ю.
Утверждение защиты о том, что положение в бизнесе Карпушина А.Ю., было «хорошим», объективно опровергается материалми дела.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «....» арбитражным судом введена процедура банкротсва (л.д.172 т.17).
ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> инициировало путем подачи в арбитражный суд заявления процедуру о признании ООО «....» несостоятельным (банкротом) (л.д.7-10 т.6).
Заработанная плата Карпушина А.Ю. в 2011 году составила ...., в 2012 году – .... (л.д.175 т.3).
Вышеперечисленные доказательства опровергают довод защиты о том, что Карпушин А.Ю. располагал реальной возможностью своевременно и в полном объеме погасить задолженность перед ФИО12 Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Карпушин А.Ю. реальных намерений исполнить свои обязательства перед ФИО12 не имел, что позволяет сделать вывод об умысле Карпушина А.Ю. на завладение денежными средствами ФИО12 до получения вексельного займа с корыстной целью.
Полученный от ФИО12 вексельный займ Карпушин А.Ю. использовал в личных корыстных интересах, передав ДД.ММ.ГГГГ заемщику ООО «....» денежные средства .... (л.д.168-169 т.8).
По договору вексельного займа от ДД.ММ.ГГГГ долг ФИО12 Карпушиным А.Ю. в установленные сроки не возвращен.
Утверждение защиты о том, что в действиях Карпушина А.Ю. не может быть установлен состав мошенничества, если он вдруг утратил платежеспособность, не основано на теории уголовного закона, устанавливающей признаки состава преступления мошенничества.
То, что Карпушин А.Ю. утратил платежеспособность, объективно опровергается сообщением ОАО «....» о наличии счетов у Карпушина А.Ю. и движении денежных средств. По договору займа между Карпушиным А.Ю. и ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ деньги поступили полностью на счет Карпушина А.Ю. Последний платеж ДД.ММ.ГГГГ (л.д.363-371 т.9). Заявление Карпушина А.Ю. о том, что срок возврата по займу еще не наступил, поэтому не платил, необоснованно. Карпушин А.Ю. должен был заплаитить долг до ДД.ММ.ГГГГ. В указанные сроки Карпушин А.Ю. имел возможность расплатиться с ФИО12, но этого не сделал.
Вина подсудимого Карпушина А.Ю. в хищении денежных средств в размере .... у потерпевшего ФИО12 подтверждается совокупностью показаний потерпевшего, свидетелей обвинения и объективно выше перечисленными материалами дела.
Свидетели защиты не подтвердили алиби Карпушина А.Ю. о том, что он непохищал денежных средств у ФИО12
Согласно п.4 Примечания к ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы (глава 21) признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
Квалифицирующий признак хищения в особо крупном размере нашел свое подтверждение.
Действия Карпушина АЮ. по эпизоду преступной деятельности в хищении денежных средств у потерпевшего ФИО12 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (в ред. ФЗ РФ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ).
По банкротству ООО «....» суд приходит к следуюшему.
Оценивая показания свидетелей обвинения ФИО19, ФИО740, ФИО21, ФИО25, ФИО64 в ходе судебного разбирательства, суд не может признать их объективными, поэтому отвергает их по следуюим основаниям. Все перечисленные свидетели имеют родственные отношения и явно заинтересованы в исходе судебного разбирательства. Свидетель ФИО19 является сожительницей Карпушина А.Ю. Показания указанных свидетелей опровергаются показаниями потерпевших, других свидетелей обвинения и объективно материалами уголовного дела.
Оценивая показания свидетелей ФИО23, ФИО741., ФИО26 в ходе судебного разбирательства, суд также считает их необъективными и отвергает их по следующим основаниям. Указанные свидетели находились в деловых отношениях с Карпушиным А.Ю. и заинтересованы в исходе дела. Показания данных свидетелей в суде опровергаются показаниями, данными ими на предварительном следствии, которые согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей обвинения и материалами дела.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 следует, что в августе 2010 года Карпушин предложил ему войти в состав участников ООО «....». По его словам это было необходимо для последующей реорганизации ООО «....» путем выделения. Он был должен стать участником ООО «....», а впоследствии участником и руководителем юридического лица, которое выделялось из ООО «....» - ООО «....». ДД.ММ.ГГГГ состоялось общее собрание участников ООО «....». Собрание вел Карпушин, который определял имущество ООО «....», переходящее выделяемым организациям в соответствии с разделительным балансом. Все остальные участники участие в обсуждении не принимали, поскольку все понимали, что фактическим собственником здания оставался Карпушин. Также Карпушиным распределялся размер задолженности ООО «....» перед «....», которую предстояло погасить вновь создаваемой организации. Задолженность перед иными организациями либо физическими лицами, а также Администрацией <адрес> на собрании не обсуждалась и вновь создаваемые юридические лица не должны были её гасить. В дальнейшем по просьбе Карпушина он продал часть своей доли в уставном капитале в пользу матери Карпушина ФИО742, размер доли не помнит, а также в пользу ООО «....» - суммарно 7 %. Деньги за проданные доли ему не передавались. После этого Карпушин по его просьбе оформил документы, в соответствии с которыми он продал оставшиеся 93 % в пользу ФИО743 – отца Карпушина А.Ю. Продажа была также фиктивной, поскольку никаких денег он не получал. Фактически он никогда не являлся собственником доли в уставном капитале ООО «....» либо ООО «....». Все имущество данных организаций, а также доли в уставном капитале продолжали оставаться в собственности Карпушина (л.д.159-161 т.10).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, данных на предварительном следствии, следует, что директором ООО «....» был Карпушин А.Ю. В ноябре 2012 года к нему обратился Карпушин, который предложил ему стать формальным руководителем ООО «....» - организации, которая выделялась из ООО «....», получив в соответствии с разделительным балансом часть имущества по адресу: <адрес>. Ранее указанное здание принадлежало ООО «....». Фактически, как сказал Карпушин, руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «....» будет осуществлять он лично. До него директором ООО «....» был ФИО744 В личном разговоре ФИО152 пояснил, что он был также номинальным директором и участником фирмы, а его уход был связан с тем, что Карпушин не заплатил ему тех денег, которые тот ему не заплатил. Со слов Карпушина ему известно, что все имущество, ранее принадлежащее ООО «....» (здание по <адрес>), продолжает фактически оставаться в его собственности. Руководство данным имуществом он осуществлял через ООО «....», с которым у фирм, выделенных из ООО «....», заключены договоры управления. Всей прибылью от сдаваемых в аренду выделенными фирмами помещений распоряжается Карпушин. Все участники и руководители данных фирм являются таковыми лишь номинально и в своей деятельности подчиняются только ему (л.д.162-163 т.10).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, следует, что к нему обратился Карпушин с просьбой о том, что для его деятельности необходимо переоформление доли в уставном капитале ООО «....», в связи с этим с ним был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале. Данный договор являлся формальным, и реально он данную долю не приобрел. Действовал он исключительно из-за того, что его об этом просил Карпушин А.Ю., которому он доверял. Впоследствии данная доля в уставном капитале была продана, и он был выведен из состава участников общества, по какой причине он это сделал, ему неизвестно, но об этом его также попросил Карпушин, которому было подконтрольно ООО «....» и который являлся фактическим его руководителем. Относительно общего собрания участников ООО «....» ДД.ММ.ГГГГ он пояснить ничего не может. Периодически по просьбе Карпушина он подписывал какие-то документы от имени ООО «....», однако никакого отношения к деятельности ООО «....» не имел, никаких организационно-распорядительных функций не выполнял, являлся формальным директором. Доступа к расчетному счету организации ООО «....» он не имел. Никакого отношения к деятельности ООО «....» и ООО «....» он (ФИО745) не имел, являлся формальным руководителем. Здание по адресу: <адрес>, находилось в фактической собственности Карпушина, который им полностью распоряжался. В этом здании он арендовал офис у Карпушина по льготным условиям, в том числе поэтому он соглашался на просьбы Карпушина выступить директором или участником тех или иных организаций (л.д.164-166 т.10).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО746 следует, что выделенное из ООО «....» юридическое лицо принимало часть задолженности перед «....». О наличии задолженности ООО «....» перед другими физическими либо юридическими лицами Карпушин ему ничего не говорил. При этом фактической долей в уставном капитале ООО «....» продолжал распоряжаться Карпушин. Размер его доли в уставном капитале ООО «....» определялся Карпушиным с его (ФИО154) согласия. Он же (Карпушин), определяя и размер доли в уставном капитале и остальных участников, которые являлись его доверенными лицами (родственники либо ближайшие друзья), входивших в состав данной Организации. В дальнейшем по просьбе Карпушина он продал ФИО747 часть своей доли в уставном капитале ООО «....». По факту он не считал себя полноценным собственником доли в уставном капитале, поскольку считает себя обязанным Карпушину, который фактически подарил ему часть помещений здания по адресу: <адрес> (л.д. 171-173 т.10).
Показания свидетелей ФИО23, ФИО26, ФИО748. в ходе предварительного следствия получены в соотвествии с уголовно-процессуальным законом. Какого-либо давления со стороны следствия и потерпевших в ходе судебного разбирательства не нашло своего подтверждения.
О том, что целью реорганизации ООО «....» было понижение налоговой нагрузки, никто из свидетелей не говорил.
По кредиту ООО «....» перед «....» образовалась просрочка по платежам. Банк стал принимать к заемщику меры о выполнении взятых на себя обязательств.
Рассматривался вопрос о продаже здания на <адрес>. От поступивших предложений Карпушин А.Ю. отказался, в том числе от наиболее приемлемого для Карпушина А.Ю. предложения от ФИО75 Указанные действия Карпушин А.Ю. подтверждают то, что он не собирался продавать здание. Об этом также свидетельствуют оглашенные судом показания свидетеля ФИО31, из которых следует, что он (ФИО749) понимал, что у Карпушина трудная финансовая ситуация, поэтому высказывал ему предложение о продаже всего Офисного центра или части его. Карпушин говорил, что не собирается его продавать, так как он приносит ему значительную прибыль (л.д.168-169 т.10). Свидетель ФИО31 подтвердил свои показания. По поводу совета о продаже здания Карпушин ответил, что в советах не нуждается.
Карпушин А.Ю. самостоятельсно принял решение о реорганизации ООО «....» с целью умышленного ухудшения финансового состояния общества, влекущее неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов. При этом реорганизуя ООО «....» Карпушин А.Ю. передал основной актив Общества аффилированным лицам.
Свидетель ФИО41 суду пояснил, что Банк не предлагал Карпушину реорганизовать ООО «....». ООО «....» самостоятельно было реорганизовано с образованием семи юридических лиц, о чем в последующем был уведомлен банк. Реорганизация происходила без согласия банка с разделительным балансом. Решение вопроса по реорганизации предприятия принимало предприятие, банк к этому отношения не имел.
ДД.ММ.ГГГГ в состав участников ООО «....» дополнительно вошли: ФИО750, ФИО20, ФИО21, ФИО751, ФИО23, ФИО19, уставной капитал .... (л.д.105,107-108,131-132 т.20);
ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании участников ООО «....» принято решение о реорганизации ООО «....» в форме выделения семи новых обществ с передачей создаваемым обществам части прав и обязанностей ООО «....» в соответствии с разделительным балансом. В результате реорганизации созданы: ООО «....» (участник ФИО752), ООО «....» (участник ФИО19), ООО «....» (участник Карпушина Н.В.), ООО «....» (участник ФИО21), ООО «....» (участник ФИО23), ООО «....» (участник ФИО157 А.А), ООО «....» (участник ФИО20) (л.д.97-103 т.20);
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО753 следует, что её сын Карпушин А.Ю. зарегистрирован по месту её жительства, но проживает на съемной квартире, адрес ей неизвестен. Более пояснить ничего не может (л.д.273-274 т.10).
Из показаний свидетеля ФИО754 можно сделать вывод о том, что ФИО755 не зная, где живет её сын и чем он занимается, являлась номинальным участником Общества.
Утверждение свидетеля ФИО21 и ФИО756, что реорганизация прошла также из-за разногласия между участниками по ведению бизнеса, объективно опровергается указанными выше доказательствами. ДД.ММ.ГГГГ только сформировались участники ООО «....», а ДД.ММ.ГГГГ принято решение об реорганизации Общества, не проработав ни дня по ведению бизнеса.
После реорганизации ООО «....» сотрудники Банка вели переговоры по вовзрату кредита только с Карпушиным А.Ю., понимая, что руководители семи предприятий имели номинальные функции. О чем подтвердили свидетели ФИО41, ФИО42
После реорганизации ООО «....» управлял и распоряжался всем бизнесом Офисного центра по <адрес> именно Карпушин А.Ю. О чем также свидетельствует свидетель ФИО31 (л.д.168-169 т.10) и сведения с электронного почтового ящика Карпушина А.Ю. (л.д.72-75,77,78-80,81-85,91-93,94-98 т.4). Из переписки следует, что Карпушин А.Ю. выполнял управленческие и распорядительные функции по зданию на <адрес> (109-134 т.8);
Принимая во внимание реальную и потенциальную возможность обращения взыскания на свое имущество, находящееся в собственности ООО «....», Карпушин А.Ю., являясь руководителем и единственным участником ООО «....», руководствуясь корыстной заинтересованностью, направленной на личное обогащение, принял решение о совершении ряда действий, заведомо влекущих неспособность ООО «....» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а именно: формально включил в состав участников ООО «....» близких себе лиц, которые фактически никакого участия в управлении ООО «....» не принимали; реорганизовал ООО «....» в форме выделения из него новых юридических лиц с передачей в их собственность основных активов Общества – нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>; продал оставшееся в собственности ООО «....» ликвидное имущество по заниженным ценам и лично получил денежные средства, составляющее разницу с действительной ценой продажи.
О признаках преднамеренного банкротства ООО «....» также свидетельствует заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.47-97 т.9).
Утверждение защиты, что экспертиза проведена в нарушение уголовно-процессуального законодательства, необоснованно. В ходе судебного разбирательства судом проверялось получение данного доказательства в соответствии с действующим законодательством. Суд в своих постановлениях указал, что заключение эксперта получено в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (л.д.6-7,51 т.24).
По ходатайтству защиты судом приобщены к материалам дела отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение № от ДД.ММ.ГГГГ. По мнению защиты, данные доказательства подтверждают обоснованность и правдивость показаний подсудимого Карпушина А.Ю., что чистые активы ООО «....» остались на прежнем уровне, реализация недвижимого имущества – картофелехранилища была произведена по рыночной стоимости, банкротство ООО «....» произошло непреднамеренно, что, по мнению защиты, свидетельствует о несостоятельсности предъявленного обвинения. С указанным мнением защиты суд не согласен по следующим основаниям.
Согласно ч.3 ст.80 УПК РФ заключение специалиста - представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.
В заключении специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.1-20 т.14) специалист делал оценку чистых активов ООО «....» до и после реорганизации. До реорганизации чистые активы составляли ...., после реорганизации – ....
Экспертом ФИО82 указано, что в заключении специалиста отсутствует расчет по оценке чистых активов, в связи с этим специалист необоснованно пишет о рыночной стоимости активов.
По заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость актинов ООО «....» до реорганизации составляла ...., а после реорганизации .... (л.д.78 т.9).
Утверждение Карпушина А.Ю., что до и после реорганизации активы ООО «....» остались прежними, объективно опровергается заключением эксперта.
Согласно отчету № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость здания картофелехранилища на ...., площадью ....., расположенного по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила .... (л.д.100-142 т.13).
В заключении специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ специалист делал оценку здания картофелехранилища на ...., площадью ....., расположенного по адресу: <адрес>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость здания картофелехранилища на .... составила .... (л.д.147-183 т.13).
Рыночная стоимость здания картофелехранилища на ...., площадью ...., расположенного по адресу: <адрес>, определена между ООО «....» (продавец) и ООО «....» (покупатель) в п.1 понятийного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ и составляла .... (л.д.12-16 т.2).
Потерпевший ФИО757 суду пояснил, что в указанную стоимость вошли проведенные Карпушиным А.Ю. работы по улучшению здания.
В ходе судебного разбирательства специалист ФИО81 суду пояснила, что на объект не выходила. Оценивала объект, который находился по состоянию на 2006 год, без учета изменений объекта. Оценка объекта проведена в кабинете специалиста без выхода на объект, что не отвечает признакам объективности оценки.
В заключении специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ специалист пришел к выводу, что отсутствуют признаки преднамеренного банкротства ООО «....» (л.д.194-242 т.23).
Защита обращала внимание суда, что эксперт ФИО82 при проведении экспертизы нарушил методику её проведения. Суд с указанными доводами защиты не согласен, считает, что экспертиза проведена в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ», утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 05 февраля 2009 года № 35.
В соответствии с п. 4.4. Методических рекомендаций проводится анализ каждой сделки должника, совершенных в исследуемый период, для установления их влияния на финансовое состояние должника, соответствия их условий рыночным.
Специалист ФИО83 в нарушение Методических рекомендаций в своем заключении не провела анализ каждой сделки. Специалист не отнесла к сделке и реорганизацию ООО «....», с чем суд не согласен.
Специалист ФИО83 не считает и мнимую дебиторскую задолженность.
Основными дебиторами являлись ООО «....» (48 %) и ООО «....» (12 %).
ООО «....» с ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в <адрес>. С момента постановки на учет налоговая и бухгалтерская отчетность в Инспекцию не предоставлялась (л.д.59 т.25).
ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «....» арбитражным судом введена процедура банкротсва (л.д.172 т.17).
Указанные обстоятельства свидетельствуют о мнимой дебиторской задолженности.
Заключение специалиста ФИО83 не отвечает проведению методических рекомендаций, поэтому суд отвергает его.
ООО «....» имело столь большую дебиторскую задолженность перед ООО «....», поскольку перноначально бизнес в ООО «....» вела ФИО19, которая пользовалась большими преференциями по оплате счетов ООО «....». Оплата счетов производилась небольшими суммами не в установленные сроки и когда производить оплату решала сама ФИО19, что подтвердили свидетели обвинения ФИО33, ФИО34
В ООО «....» директором и учредителем был Карпушин А.Ю.
Указанные обстоятельства, объясняют отсутствие исков со стороны ООО «....» к ООО «....» и ООО «....».
Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГФИО356 предоставил Карпушину А.Ю. заем под 3 % в месяц в сумме .... «Заемщик» обязуется вернуть сумму с учетом процентов по требованию «Займодавца» в течение 30 календарных дней с момента соответствующего уведомления (л.д.269 т.2).
По договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО366 («Кредитор») и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Поручитель»), где «Поручитель» обязуется отвечать перед «Кредитором» за исполнение гражданином Карпушиным А.Ю. всех своих обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Кредитором» и «Заемщиком» (л.д.268 т.2).
Карпушин А.Ю. сознательно не предоставил бухгалтеру ООО «....» указанный договор поручительства, для включения в соответствующий раздел баланса.
Согласно п. 5.1 Договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, настоящий договор поручительства действует в течение всего срока действия договора займа, указанного в п.1.1 настоящего договора, в том числе и на срок его пролонгации. Обстоятельства, при которых договор прекращает действовать согласно п.3 Договора, не наступили.
Заявление защиты, что ФИО357 не является потерпевшим в предъявленном Карпушину А.Ю. обвимении по ст.196 УК РФ нельзя признать правильным.
ФИО358 заявлял исковые требования к Карпушину А.Ю., ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....». Суд удовлетворил иск ФИО380 в части. Основной долг в размере .... взыскан с Карпушина А.Ю. Требования к семи юридическим лицам оставил без удовлвеворения ввиду того, что договор поручительства с семи юридическими лицами был поддельный (л.д.49-54 т.18).
Согласно договору поручительства ООО «....» отвечает перед ФИО367 за исполнение гражданином Карпушиным А.Ю. всех своих обязательств по договору займа.
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что ФИО359 является потерпевшим по обвинению Карпушина А.Ю. в совершении преступения, предусмотренного ст.196 УК РФ.
В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что не возвращенный Карпушиным А.Ю. долг ФИО383 составил .... Утверждение Карпушина А.Ю., что указанный долг был вовзращен выполненными строительными работами, не нашел своего подтверждения. Свидетель защиты ФИО77 не мог пояснить суду, в каком количестве был отработан долг Карпушиным А.Ю. перед ФИО368
Умышленное совершение противоправных действий директором и участником ООО «....» Карпушиным А.Ю., заведомо для Карпушина А.Ю., повлекло к невозможности ООО «....» удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам, выполнить обязательства в полном объеме, а именно: по договору с ФИО369 по обеспечению договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Карпушиным А.Ю. на сумму ...., по договору аренды №М в сумме .... и по договору аренды № в сумме .... администрации <адрес>, всего на сумму ...., по уплате налоговых платежей перед Федеральной налоговой службой в размере ....., по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование перед Пенсионным фондом Российской Федерации в размере ....
Вина подсудимого Карпушина А.Ю. в преднамеренном банкротстве подтверждается совокупностью показаний потерпевших, свидетелей обвинения и объективно выше перечисленными материалами дела.
Свидетели защиты не подтвердили алиби Карпушина А.Ю. о том, что он не совершал преднамеренное банкроство.
Согласно Примечанию к ст.170.2 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы (глава 22) (исключение указано) крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (в ред. ФЗ РФ от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ).
Квалифицирующий признак «крупный ущерб» нашел свое подтверждение.
Действия Карпушина А.Ю. следует квалифицировать по ст.196 УК РФ как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинивших крупный ущерб.
Суд исследовал поведение Карпушина А.Ю. после совершенных преступлений.
На требование потерпевшего ФИО12 о возмещении ущерба путем продажи автомашины «....» Карпушин А.Ю. ответил отказом, пояснив, что автомашина не его, в лизинге.
Указанныее утверждения Карпушина АЮ. объективно опровергаются материалами дела.
По акту сверки взаимных расчетов ОАО «....» и ООО «....» по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «....» оплата произведена полностью. Последний платеж ДД.ММ.ГГГГ. Оплачено за автомашину .... (л.д.238 т.10).
Согласно договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» в лице директора ФИО48 и ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю. («Покупатель»), где «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» принять и оплатить сделку по продаже товара «Продавца», автомашины «....». Стоимость имущества по договору составляет .... (л.д.234-235 т.10).
Согласно договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» в лице директора Карпушина А.Ю.(«Продавец»), и гражданина ФИО50 («Покупатель»), где «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» принять и оплатить сделку по продаже товара «Продавца», автомашины «....». Стоимость имущества по договору составляет .... (л.д.204-206 т.10).
По акту приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ «Продавец» передал, а «Покупатель» принял транспортное средство «....» (л.д.207-208 т.10).
Копией квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....». Принято от ФИО50.... (л.д.209 т.10).
Свидетель ФИО48 суду пояснил, что Карпушин не знаком. ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» ему не знакомы. В ООО «....» участником и директором не являлся. Автомашину «....» от ООО «....» ООО «....» не продавал. Договор купли-продажи не подписывал. Договор лизинга с ООО «....» не заключал.
Полученные от продажи автомашины деньги, не пошли на возмещение вреда потерпевшим.
То, что Карпушин А.Ю. имел финансовую возможность расплатиться со всеми кредиторами (потерпевшими по делу) свидетельствует о наличии денежных средств на картах Карпушина А.Ю. (л.д.5-55 т.11).
Потерпевшие по делу заявляли, что Карпушин А.Ю., имея долги перед ними, не отказывал себе ездить на отдых за границу.
Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение.
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Карпушин А.Ю. выезжал за пределы РФ .... раз: .... (л.д.17-30 т.24).
Заявление Карпушина А.Ю., что он ездил по служебным командировкам, связанным в основном с проектом «....», объективно опровергается материалами дела. На письмо Карпушина А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное в ОАО «....» о предоставлении кредита на проект «....» (л.д.195 т.8), «....» ответил отказом, что подтвердил свидетель ФИО41 Другие кредиторы также отказались кредитовать Карпушина А.Ю.
Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....» признаны банкротом (л.д.264-309 т.15).
В ходе судебного разбирательства Карпушиным А.Ю. возмещен ущерб потерпевшим по делу (л.д.91-95,97-98,100-108 т.25). Потерпевшему ФИО12 ущерб возмещен в части.
При определении подсудимому наказания в соответствии со ст.ст.6,60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Подсудимый Карпушин А.Ю. участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (л.д.198 т.8), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.374 т.10). Не состоит на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах (л.д.308-309 т.10). Привлекался к административной ответственности в области дорожного движения (л.д.312-313 т.10). Карпушин А.Ю. ранее не судим (л.д.306 т.10).
На основании п.п. «г», «к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, является наличие малолетнего ребенка (на момент совершения преступления), добровольное возмещение имущественного вреда и действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
При назначении наказания Карпушину А.Ю. суд учитывает имеющееся у Карпушина А.Ю. заболевание (л.д.53 т.24)
Суд принимает во внимание, что подсудимый Карпушин А.Ю. совершил тяжкие преступления, направленные против собственности, и одно преступление в сфере экономической деятельности, что представляет собой высокую степень общественной опасности.
Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, категории совершенных преступлений и личность подсудимого, его поведение до и после совершенных преступлений, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений назначает Карпушину А.Ю. наказание в виде лишения свободы на определенный срок с назначением дополнительного наказания по каждому из преступлений в виде штрафа.
Назначая Карпушину А.Ю. дополнительное наказание в виде штрафа, суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состояние его здоровья, его материальное положение, а также обстоятельства совершенных им преступлений, два из которых связаны с хищением денежных средств в особо крупном размере, одно совершено в сфере экономической деятельсности.
При назначении наказания Карпушину А.Ю. суд учитывает положение ч.1 ст.62 УК РФ (по трем преступлениям).
Учитывая обстоятельства и категорию совершенного преступления, суд не находит оснований для применения ст.73 УК РФ.
Наказание подсудимый Карпушин А.Ю. должен отбывать согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительных колониях общего режима.
Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.
Судом установлено, что Карпушин А.Ю. совершил три оконченных тяжких преступления. Окончательное наказание по совокупности преступлений подлежит назначению путем частичного сложения наказаний по правилам, предусмотренным ч.3 ст.69 УК РФ.
В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ с вещественными доказательствами суд считает поступить следующим образом: два DVD-диска, содержащие электронные письма с почтового ящика ....; DVD-диск, содержащий электронные письма с почтового ящика ....; оптический компакт-диск, содержащий данные оперативно-розыскного мероприятия «....» в отношении Карпушина А.Ю.; оптический компакт-диск, ОАО АКБ «....» с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «....», «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «.... ЛТД», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....»; оптический компакт-диск, ОАО «....» с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....»; оптический компакт-диск ОАО «....» с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....»; оптический компакт-диск, ОАО «....» с информацией о движении денежных средств по счетам Карпушина А.Ю. и выписка по ним; оптический компакт-диск, ОАО «....» с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....»; выписку ОАО «....» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....», выписку ОАО АКБ «....» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....»; выписку ОАО АКБ «....» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....»; выписки ОАО «....» в количестве семи штук о движении денежных средств по счетам Карпушина А.Ю.; договор займа беспроцентный от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Карпушин А.Ю. передал ООО «....» денежные средства в размере ....; выписку ОАО «....» по кредитным договорам № и №; регистрационное дело ООО «....», регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....» хранить при деле.
Потерпевшим ФИО3 к Карпушину А.Ю. заявлены исковые требования о возмещении имущественного вреда в размере .... (л.д.12 т.10).
Решением Ленинского районного суда г Владимира от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ФИО3 к Карпушину А.Ю. о взыскании задолженности по договору займа удовлетворены (л.д.55-57 т.18).
В соответствии со ст.220 ГПК РФ производство по иску ФИО3 к Карпушину А.Ю. о возмещении имущественного вреда подлежит прекращению.
Прокурором <адрес> в интересах Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, ИФНС Российской Федерации по <адрес>, Администрации <адрес> к Карпушину А.Ю. заявлен иск о взыскании денежных средств (л.д.10-16 т.10).
В ходу судебного рзбирателства Карпушиным А.Ю. полностью возвмещен вред юридическим лицам, в интересах которых был заявлен иск прокурором (л.д.91-95,99-103,135 т.25).
В связи с возмещением Карпушиным А.Ю. ущерба суд оставляет иск прокурора <адрес> без удовлетворения.
Обеспечительные меры по наложению ареста на имущество аппеляционным постановлением Владимирского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ отменены (л.д.108-112 т.17).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296,298,303,307-310 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
КАРПУШИНА А.Ю. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:
- по ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 07.03.2011 г. №26-ФЗ) (преступление в отношении потерпевшего ФИО3) на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;
- по ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 07.03.2011 г. №26-ФЗ) (преступление в отношении потерпевшего ФИО12) на срок 3 (три) года со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;
- по ст.196 УК РФ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определить Карпушину А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Карпушину А.Ю. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.
Срок наказания Карпушину А.Ю. исчислять с «30» августа 2016 года
По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: два DVD-диска, содержащие электронные письма с почтового ящика ....; DVD-диск, содержащий электронные письма с почтового ящика ....; оптический компакт-диск, содержащий данные оперативно-розыскного мероприятия «....» в отношении Карпушина А.Ю.; оптический компакт-диск, ОАО АКБ «....» с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «....», «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....»; оптический компакт-диск, ОАО «....» с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....»; оптический компакт-диск ОАО «....» с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....»; оптический компакт-диск, ОАО «....» с информацией о движении денежных средств по счетам Карпушина А.Ю. и выписка по ним; оптический компакт-диск, ОАО «....» с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....»; выписку ОАО «....» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....», выписку ОАО АКБ «....» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....»; выписку ОАО АКБ «....» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «....»; выписки ОАО «....» в количестве семи штук о движении денежных средств по счетам Карпушина А.Ю.; договор займа беспроцентный от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Карпушин А.Ю. передал ООО «....» денежные средства в размере ....; выписку ОАО «....» по кредитным договорам № и №; регистрационное дело ООО «....», регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....»; регистрационное дело ООО «....» хранить при деле.
Производство по иску ФИО3 к Карпушину А,Ю. о возмещении имущественного вреда – прекратить.
Иск прокурора <адрес> в интересах Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, ИФНС Российской Федерации по <адрес>, Администрации <адрес> к Карпушину А.Ю. о взыскании денежных средств оставить без удовлетворения.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г. Владимира в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Карпушиным А.Ю. - в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Судья А.А. Смирнов
