Дело № 1-38/2017
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г.Владимир 27 апреля 2017 года
Ленинский районный суд г.Владимира в составе
председательствующего судьи Каюшкина Д.А.,
при секретаре Минеевой Ю.А.,
с участием
государственных обвинителей Куделькиной Е.И.,
Дмитриева К.Ю., Гунина А.А.,
подсудимой Сатаровой Е.И.,
защитника – адвоката Зайцева А.В.,
представившего удостоверение № и ордер №
представителя потерпевшего ФИО3
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Владимире уголовное дело в отношении
САТАРОВОЙ Е. И., ....
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.165 УК РФ,
установил:
Сатарова Е.И. совершила причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Публичное акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания» (далее ПАО «Владимирэнергосбыт») ИНН № создано в результате реорганизации ....ДД.ММ.ГГГГ в форме выделения и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № Адрес местонахождения общества <адрес>. Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № от 18.10.2006 ПАО «Владимирэнергосбыт» присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Владимирской области.
.... ИНН № располагается по адресу <адрес> и является сетевой организацией, осуществляющей деятельность связанную с оказанием услуг по транспортировке электрической энергии (мощности).
Между гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Владимирэнергосбыт» и сетевой организацией .... заключен договор № от 31.07.2013 оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), в соответствии с которым гарантирующий поставщик оплачивает в адрес сетевой организации оказанные услуги по передаче электрической энергии.
Также между гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Владимирэнергосбыт» и сетевой организацией .... заключен договор № от 25.12.2009 купли-продажи электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях сетевой организации, в соответствии с которым сетевая организация приобретает электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика в целях компенсации фактических потерь в своих сетях, в объеме не обеспеченном покупкой сетевой организацией на розничном рынке, право распоряжения которой принадлежит гарантирующему поставщику.
Взаимные расчеты .... и ПАО «Владимирэнергосбыт» по договору № от 25.12.2009 осуществлялись путем зачета встречных однородных требований.
В период с 1 января по 31 июля 2015 года расчет между .... по купле-продаже электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь в электрических сетях, осуществлялся по нерегулируемой цене, устанавливаемой для потребителей первой ценовой категории, рассчитываемой гарантирующим поставщиком ПАО «Владимирэнергосбыт».
На основании и в соответствии с пунктом 88 постановления Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации № 1179 от 29.12.2011 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» гарантирующий поставщик производит расчет цены на электрическую энергию для потребителей первой ценовой категории, с учетом мощности, величина которой определяется в виде разницы мощностей купленной им на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и проданной потребителям второй-шестой ценовых категорий.
ДД.ММ.ГГГГ между гарантирующим поставщиком ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... заключен договор энергоснабжения №, в соответствии с которым .... приобретает электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика. В дальнейшем .... перепродает электрическую энергию (мощность) своим потребителям.
.... ИНН № осуществляет деятельность, связанную с куплей-продажей электрической энергии (мощности) и является аффилированной организацией ПАО «Владимирэнергосбыт», поскольку фактически функции управления в .... (бухгалтерских учет, сопровождение операций, связанных с покупкой и продажей электрической энергии) осуществляется сотрудниками ПАО «Владимирэнергосбыт» под руководством .... – лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Соучастника) и .... Сатаровой Е.И..
В период с 1 января по 31 июля 2015 года потребителями .... являлись промышленные предприятия Владимирской области, такие как: ................................ указанные потребители относились к третьей-шестой ценовым категориям, с присоединенной мощностью более 670 кВт.
В соответствии с пунктом 111 постановления Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 величина мощности, оплачиваемой потребителями третьей-шестой ценовой категории на розничном рынке за расчетный период, определяется как среднее арифметическое значение из почасовых объемов потребления электрической энергии потребителем (покупателем) в пиковые часы, определенные коммерческим и системными операторами оптового рынка электроэнергии.
В соответствии с приказом № от 30.09.2014 Соучастник назначен на должность .... ПАО «Владимирэнергосбыт».
В соответствии с должностной инструкцией ...., Соучастник относится к категории руководителей, в обязанности которого входит:
- организация работы по реализации электрической энергии, ее поставки потребителям в сроки и объемах в соответствии с заключенными договорами;
- организация подготовки и заключения договоров электрической энергии потребителей;
- принятие мер по выполнению плана реализации электрической энергии за отчетные периоды и своевременному поступлению денежных средств от реализации ресурсов;
- осуществление совместно с межрайонными отделениями сбыта общества разработки и внедрение мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по реализации электрической энергии и увеличение прибыли за отпущенную электрическую энергию;
- руководство деятельностью подчиненных структурных подразделений, контроль результатов их работы.
В соответствии с приказом № от 01.10.2014 Сатарова Е. И. принята на должность начальника отдела по работе с юридическими лицами ПАО «Владимирэнергосбыт», 02.03.2015 в соответствии с приказом № переведена на должность .... указанного общества.
В соответствии с должностной инструкцией ...., Сатарова Е.И. осуществляет работу с потребителями ПАО «Владимирэнергосбыт» относящимся к категории VIP, а именно:
- организовывает подготовку и заключение договор на поставку электрической энергии VIP-клиентам, потребителям, работающим на ОРЭМ;
- обеспечивает договорную деятельность на поставку и передачу электрической энергии потребителям и контроль за выполнением предусмотренных договорами режимов потребления электрической энергии;
- осуществляет контроль за своевременным поступлением денежных средств за потребляемую электроэнергию от потребителей, принимает меры по погашению задолженности за отпущенную электрическую энергию;
- обеспечивает учет и оптимальные расчеты с потребителями за отпущенную электрическую энергию;
- обеспечивает руководителей общества отчетной информацией;
- осуществляет контроль за расчетом количества реализованной электрической энергии потребителям;
- ведет учет экономических показателей, касающихся деятельности по реализации электрической энергии общества и его подразделений;
- участвует в формировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определение возможности использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создать экономически обоснованные системы обработки экономической информации.
В соответствии с приказами ПАО «Владимирэнергосбыт» № от 02.06.2014 и № от 20.11.2014 Сатарова Е.И. наделена правом подписи первичных документов по реализации электрической энергии за руководителя указанной организации.
Кроме того, Сатарова Е.И. в период с 1 января по 31 июля 2015 года по указанию .... ПАО «Владимирэнергосбыт» (Соучастника) осуществляла работу с потребителями ....», а именно контролировала заключение договоров на потребление электрической энергии (мощности), имея доступ к личным кабинетам потребителей занималась сбором данных (рапортов о расходе электроэнергии, сведений о почасовом потреблении электрической энергии (мощности) так называемые «почасовки»), которые предоставлялись потребителями через личные кабинеты и на электронную почту Сатаровой Е.И.
Таким образом, Сатарова Е.И. и Соучастник выполняли в ПАО «Владимирэнергосбыт» полномочия, предоставляющие им возможность искажать сведения о почасовом потреблении электрической энергии (мощности) потребителей ................................ имеющих существенное значение для взаимоотношений между ПАО «Владимирэнергосбыт» и ....
При этом Сатаровой Е.И. и Соучастнику было достоверно известно, что при искажении (занижении) сведений о мощности, приходящейся в пиковые часы на потребителей третьей-шестой ценовой категории, искажается (в сторону увеличения) стоимость электрической энергии приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь в своих сетях.
В период до 1 января 2015 года у Соучастника возник преступный умысел, направленный на причинение путем обмана имущественного ущерба сетевой организации .... путем завышения нерегулируемой цены, применяемой при расчетах с сетевой организацией в рамках исполнения обязательств по купле-продаже электрической энергии (мощности) в целях компенсации ее потерь в электрических сетях сетевой организации.
В результате реализации корыстного преступного плана Соучастника, .... аффилированное последнему, получало возможность оплачивать в пользу ПАО «Владимирэнергосбыт» только часть мощности электрической энергии от фактически приобретенной .... и в полном объеме реализованной потребителям и при этом аккумулировать денежные средства на своих расчетных счетах.
Для реализации своего преступного умысла Соучастник в период до января 2015 года в рабочее время по месту своей работы по <адрес> привлек .... Сатарову Е.И., с которой вступил в преступный сговор, согласовал механизм преступления и поставил задачи по искажению информации, поступающей от потребителей электроэнергии в целях обмана и завышения стоимости электроэнергии, реализуемой в пользу сетевой организации ....
При этом Соучастник поручил Сатаровой Е.И. искажать, поступающие сведения о почасовом потреблении электроэнергии потребителей в пиковые часы с помощью специально разработанных алгоритмов, формул и компьютерных файлов, занижать количество мощности электрической энергии, реализованной в пользу .... и потребителей указанной организации, что заведомо для соучастников влекло искажение (завышение) нерегулируемых цен на электроэнергию, применяемых в расчетах с ....
Реализуя преступный умысел, в период с 1 января по 31 июля 2015 года Сатарова Е.И., действуя в рамках предварительного сговора и по поручению .... ПАО «Владимирэнергосбыт» (Соучастника), в личных корыстных интересах руководства указанного общества, в рабочее время, находясь на своем рабочем месте по <адрес>, имея доступ к данным о почасовом потреблении потребителей ................................ заведомо зная истинные объемы потребленной ими мощности в пиковые часы, умышленно искажала предоставленные последними сведения при введении в базу данных программного обеспечения ПАО «Владимирэнергосбыт», участвующего в формировании документов первичного бухгалтерского учета, использующихся для расчетов с ....
При этом Сатарова Е.И. в нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и постановления Правительства Российской Федерации № 1179 от 29.12.2011 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» в целях обмана, используя свои возможности для доступа к программному обеспечению ПАО «Владимирэнергосбыт», уменьшала объемы потребленной ................................ мощности в пиковые часы, при этом распределяя мощность в равных долях во все другие часы, не участвующие в образование показателей мощности.
Искажение происходило посредством математических формул и алгоритмов, используемых Сатаровой Е.И. в электронных файлах ....
После введения Сатаровой Е.И. в указанные электронные файлы достоверных данных об объемах потребленной мощности, в результате применения электронных формул мощность в пиковые часы уменьшалась за счет перераспределения показателей во все другие часы, не участвующие в расчетах.
Так, полный объем потребленной электрической мощности в период с 1 января по 31 июля 2015 года потребителей ................................ составил - .... кВт.
В свою очередь объем реализованной электрической мощности гарантирующим поставщиком ПАО «Владимирэнергосбыт» в адрес .... после применения Сатаровой Е.И. электронных формул по уменьшению объемов потребленной мощности потребителей .... в период с 1 января по 31 июля 2015 года составил - .... кВт.
Разница между реализованной электрической мощностью в адрес ....» и потребленной мощностью потребителями .... составила - .... кВт., в результате чего .... в период с 1 января по 31 июля 2015 года недоплатило в пользу ПАО «Владимирэнергосбыт» денежные средства в сумме ...., аккумулировав денежные средства на своих расчетных счетах.
Продолжая свои преступные действия 31 января 2015 года и 30 июня 2015 года Сатарова Е.И., действуя в сговоре с Соучастником, в рабочее время по месту своей работы по адресу<адрес> на основании приказов ПАО «Владимирэнергосбыт» № от 02.06.2014 и № от 20.11.2014 в качестве руководителя ПАО «Владимирэнергосбыт» подписала счет-фактуру № от 31 января 2015 года и счет-фактуру № от 30 июня 2015 года, содержащие заведомо для нее ложные (завышенные) сведения о размере нерегулируемой цены применяемой при расчетах с сетевой организацией .... в рамках исполнения договорных обязательств по купле-продаже электрической энергии (мощности) в целях компенсации ее потерь в электрических сетях сетевой организации.
Кроме того, на основании заведомо ложных сведений, предоставленных Сатаровой Е.И., программное обеспечение ПАО «Владимирэнергосбыт» сформировало, а ФИО5 (не осведомленная о преступных намерениях Сатаровой Е.И. и Соучастника) от имени руководителя указанной организации подписала счета-фактуры: № от 28 февраля 2015 года, № от 31 марта 2015 года, № от 30 апреля 2015 года, № от 31 мая 2015 года, № от 31 июля 2015 года, содержащие заведомо для Сатаровой Е.И. ложные (завышенные) сведения о размере нерегулируемой цены применяемой при расчетах с сетевой организацией .... в рамках исполнения обязательств по купле-продаже электрической энергии (мощности) в целях компенсации ее потерь в электрических сетях сетевой организации.
Указанные умышленные действия Сатаровой Е.И. и Соучастника привели к завышению размера нерегулируемой цены применяемой при расчетах с сетевой организацией .... в рамках исполнения обязательств по купле-продаже электрической энергии (мощности) в целях компенсации ее потерь в электрических сетях сетевой организации.
В результате преступных действий Сатаровой Е.И. и Соучастника нерегулируемая цена, применяемая при расчетах с сетевой организацией оказалась завышенной, так:
в январе 2015 года стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене составила ..../МВтч (размер завышения составил ....), стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене в величине превышения фактических объемов потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе составила ..../МВтч (размер завышения составил ....);
в феврале 2015 года стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене составила ..../МВтч (размер завышения составил ....), стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене в величине превышения фактических объемов потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе составила ..../МВтч (размер завышения составил ....);
в марте 2015 года стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене составила ..../МВтч (размер завышения составил ....), стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене в величине превышения фактических объемов потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе составила ..../МВтч (размер завышения составил ....);
в апреле 2015 года стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене составила ..../МВтч (размер завышения составил ....), стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене в величине превышения фактических объемов потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе составила ..../МВтч (размер завышения составил ....);
в мае 2015 года стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене составила ..../МВтч (размер завышения составил ....);
в июне 2015 года стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене составила ..../МВтч (размер завышения составил ....);
в июле 2015 года стоимость электрической энергии по нерегулируемой цене составила ..../МВтч (размер завышения составил ....).
В результате обмана, на основании указанной завышенной цены .... по <адрес> приняло к зачету встречные однородные требования ПАО «Владимирэнергосбыт» в общей сумме .....
При этом, исходя из действительных нерегулируемых цен на электроэнергию, подлежащих применению в отношениях между ПАО «Владимирэнергосбыт» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - филиалом «Владимирэнерго» подлежали зачету встречные однородные требования ПАО «Владимирэнергосбыт» в общей сумме .... (то есть в сумме на .... меньшей).
Таким образом, в результате противоправных корыстных действий Соучастника в качестве заместителя генерального директора ПАО «Владимирэнергосбыт» и действовавшей по предварительному сговору с последним начальника отдела по работе с VIP-клиентами Сатаровой Е.И. в период с января по август 2015 года .... незаконно в результате обмана недополучило денежные средства в сумме ...., подлежащие уплате со стороны ПАО «Владимирэнергосбыт».
В результате преступных действий Сатаровой Е.И. и Соучастника сетевой организации .... причинен имущественный особо крупный ущерб на сумму .....
Подсудимая Сатарова Е.И. свое отношение к инкриминируемому ей деянию на стадии судебного следствия не высказала и от дачи показаний об обстоятельствах совершения преступления отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст.51 Конституции РФ.
В тоже время, Сатарова Е.И. в ходе судебного разбирательства в полном объеме в добровольном порядке возместила ущерб, причиненный потерпевшему .... в сумме .....
Указанное свидетельствует о признании Сатаровой Е.И. факта причинения ущерба .... на указанную сумму.
Аналогичный вывод следует и из заявления Сатаровой Е.И., сделанного в присутствии защитника, по результатам ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ, согласно которому последняя указала, что согласна с суммой и характером причиненного .... ущерба. В тоже время, Сатарова Е.И. заявила, что считает, что указанный ущерб был причинен в результате ошибки, спор об ущербе должен решаться в гражданском порядке.
Такую же позицию сторона защиты заняла и при выступлениях в прениях.
В последнем слове подсудимая Сатарова Е.И. сообщила суду, что являясь работником ПАО «Владимирэнергосбыт» выполняла возложенные на нее трудовым договором обязанности. Все указания и поручения руководителей Общества являлись для нее обязательными, неисполнение которых могло повлечь дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. Опасаясь взысканий и потери работы выполняла распоряжения и в отношении .... Считает, что ответственность за ее действия должны нести руководители ПАО «Владимирэнергосбыт». В преступный сговор с руководством не вступала; поощрений, наград и премий в 2015 году не получала; оснований для обмана .... у нее не было. Считает, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена в гражданско-правовом порядке, путем перерасчета. Поскольку ущерб .... в настоящее время возмещен, просит уголовное дело прекратить.
Суд не соглашается с позицией Сатаровой Е.И. о гражданско-правовом характере отношений, имевшем место во взаимоотношениях между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... Считает, что данную позицию Сатарова Е.И. заняла с целью избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление.
О наличии умышленных преступных действий Сатаровой Е.И., носящих уголовно-правой характер, направленных на причинение имущественного особо крупного ущерба .... путем обмана собственника имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору и вине Сатаровой Е.И. в совершении указанного преступления свидетельствуют следующие доказательства.
Так, представитель потерпевшего ....ФИО3 в судебном заседании подтвердил данные им на предварительном следствии показания в полном объеме и пояснил, что между гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Владимирэнергосбыт» и сетевой организацией .... заключен договор № от 25.12.2009 купли-продажи электрической энергии (мощности) для компенсации потерь в электрических сетях сетевой организации. В соответствии с договором сетевая организация приобретает электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика в целях компенсации фактических потерь в своих электрических сетях, в объеме не обеспеченном покупкой сетевой организацией на розничном рынке, право распоряжения которой принадлежит гарантирующему поставщику. Согласно пункту 5.7 указанного договора стоимость электроэнергии (мощности), приобретаемой в целях компенсации потерь, определяется на основании нерегулируемой цены потерь электроэнергии, определяемой гарантирующим поставщиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1179 от 29.12.2011. При расчетах по договору № от 25.12.2009 между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... нерегулируемая цена потерь электроэнергии рассчитывается исходя из цены 1 ценовой категории.
Расчеты цены электроэнергии и мощности для 1 ценовой категории рассчитываются коммерческим оператором «Администратор торговой системы» (АТС), коэффициент мощности, показывающий долю мощности нереализованной по 2-6 ценовой категории рассчитывается гарантирующим поставщиком (ПАО «Владимирэнергосбыт»). Из определенных цен (АТС - на электроэнергию и гарантирующим поставщиком – на мощность) складывается одна цена, к которой прибавляются инфраструктурные платежи и сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. В итоге конечная сформированная цена ложится в основу при расчетах по договору № от 25.12.2009 между ПАО «Владимирэнергосбыт» и ....
.... (ИНН №) является энергосбытовой компанией, действующей на территории Владимирской области, которая на розничном рынке покупает электроэнергию у гарантирующего поставщика электрической энергии - ПАО «Владимирэнергосбыт» (ИНН №) и реализует ее в дальнейшем своим потребителям. В перечень потребителей .... входит ряд крупных промышленных предприятий Владимирской области: .... Закупку необходимых объемов электрической энергии (мощности) для своих потребителей, .... осуществляет у гарантирующего поставщика ПАО «Владимирэнергосбыт» на основании договора купли-продажи электроэнергии. Услугу по передаче электроэнергии по части потребителей оплачивает сам .... по остальной части непосредственно сами потребители по «прямым» договорам, заключенным с филиалом «Владимирэнерго» .... В дальнейшем, .... во взаимоотношениях с вышеуказанными предприятиями-потребителями выступает, как энергосбытовая компания.
Проведенным анализом документов по договорным взаимоотношениям ПАО «Владимирэнегосбыт» и .... установлено, что в платежных документах (счетах-фактурах) на оплату электрической энергии (мощности) занижены объемы реализованной «генераторной» мощности, в период с января по июль 2015 года. Вместе с тем, показания объемов почасового потребления электрической мощности указанных в счет-фактурах выставленных .... в адрес своих конечных потребителей, свидетельствуют о ее полной реализации (потреблении) данным потребителям.
В соответствии с п.п. 3,4 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» расчет тарифов на электроэнергию для потребителей 1 ценовой категории происходит таким образом, что весь нереализованный объем мощности гарантирующим поставщиком по договорам энергоснабжения (купли-продажи) по 2-6 ценовым категориям распределяется на тариф для потребителей 1 ценовой категории.
Ежемесячно ПАО «Владимирэнергосбыт» на своем официальном сайте публикует данные по «генераторной» мощности выставленной для потребителей 2-6 ценовых категорий, при этом проверить общую величину мощности .... не может, из-за отсутствия информации всех потребителей выбравших для расчета 2-6 ценовую категорию (по договору на оказание услуг по передаче электроэнергии между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком, последний обязан предоставлять только список потребителей о вариантах выбора тарифа на услугу по передаче).
Анализ изложенного указывает, что в период с января по июль 2015 года гарантирующий поставщик ПАО «Владимирэнергосбыт» применяло заниженные значения мощности (2-6 ценовой категории) в расчете нерегулируемых цен на электрическую энергию для потребителей 1 ценовой категории в нарушение п.п. 86, 87 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», п.п. 3,4 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».
Кроме того, между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... заключен договор № от 31.07.2013 оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), в соответствии с которым гарантирующий поставщик оплачивает в адрес сетевой организации оказанные услуги по передаче электрической энергии. В период с января по июль 2015 года расчеты с ПАО «Владимирэнергосбыт» за покупку электрической энергии (мощности) в целях компенсации ее потерь в электрических сетях сетевой организации, осуществлялись в виде зачета встречных односторонних требований, то есть ПАО «Владимирэнергосбыт» уменьшало свои обязательства перед .... за услуги по транспортировке электрической энергии (договор № от 31.07.2013) на стоимость согласованного объема потерь. Объем потерь согласовывался ежемесячно путем подписания соответствующих документов (акта-приема передачи электрической энергии, необходимой для обеспечения технологической передачи электрической энергии по сетям .... и расчета электрической энергии, необходимой для обеспечения технологической передачи электрической энергии по электрическим сетям ....). Всегда между .... и ПАО «Владимирэнергосбыт» имелись претензии (разногласия) по объему потерь. На основании только согласованных объемов осуществлялся расчет за потери в виде зачета встречных односторонних требований.
Таким образом, анализ документов указывает на неправомерное применение ПАО «Владимирэнергосбыт» увеличенной цены на электрическую энергию (мощность) для .... по приобретению электрической энергии в целях компенсации потерь. В результате обмана со стороны ПАО «Владимирэнергосбыт» - .... недополучил денежные средства на сумму ...., которые подлежали уплате со стороны ПАО «Владимирэнергосбыт», чем причинен ущерб сетевой организации на указанную сумму. (т.14 л.д.5-11).
Свидетель ФИО4 (....»), допрошенный в судебном заседании, а также свидетели ФИО1 (....») и ФИО2 (....»), чьи показания оглашены в судебном заседании, в целом дали аналогичные по содержанию показания относительно взаимоотношений с ПАО «Владимирэнергосбыт», расчетах стоимости электроэнергии и причиненного .... имущественного ущерба. Показания указанных свидетелей полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего ФИО3
Так, из показаний свидетелей ФИО4ФИО1 и ФИО2. следует, что между гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Владимирэнергосбыт» и сетевой организацией .... заключен договор № от 25.12.2009 купли-продажи электрической энергии (мощности) для компенсации потерь в электрических сетях. В соответствии с договором сетевая организация приобретает электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика в целях компенсации фактических потерь в электрических сетях сетевой организации, в объеме не обеспеченном покупкой сетевой организацией на розничном рынке. При расчетах по договору № от 25.12.2009 нерегулируемая цена потерь электроэнергии рассчитывается исходя из цены 1 ценовой категории. Расчет нерегулируемой цены по 1 ценовой категории определяется по формуле, указанной в п. 4 постановления Правительства РФ № 1179 от 29.12.2011.
.... является энергосбытовой компанией, действующей на территории Владимирской области, которая на розничном рынке покупает электроэнергию у гарантирующего поставщика региона - ПАО «Владимирэнергосбыт» и продает ее своим потребителям. Потребителями .... Анализом документов за январь-июль 2015 года по договорным отношениям ПАО «Владимирэнегосбыт» и .... установлено, что в платежных документах на оплату электрической энергии и мощности занижены объемы реализованной «генераторной» мощности. При этом, показания объемов почасового потребления электрической мощности и счет-фактуры .... свидетельствуют о ее полной реализации (потреблении) предприятиями-потребителями ....
Весь нереализованный объем мощности гарантирующим поставщиком по договорам энергоснабжения (купли-продажи) по 2-6 ценовым категориям распределяется на тариф для потребителей 1 ценовой категории. Ежемесячно ПАО «Владимирэнергосбыт» на своем официальном сайте публикует данные по «генераторной» мощности выставленной для потребителей 2-6 ценовых категорий, при этом проверить общую величину мощности .... не может. Анализ изложенного указывает, что в период с января по июль 2015 года ПАО «Владимирэнергосбыт» применяло заниженные значения мощности (2-6 ценовой категории) в расчете нерегулируемых цен на электрическую энергию для потребителей 1 ценовой категории. Как следствие, .... причинен материальный ущерб в сумме около .... (с учетом НДС) за период с января по июль 2015 года. (т.14 л.д.13-25).
Показания представителя потерпевшего ФИО3 и свидетелей ФИО4ФИО1 и ФИО2 о причиненном .... имущественном ущербе находят объективное подтверждение исследованными в судебном заседании заключениями технической и экономической экспертиз.
Так, согласно заключению технической судебной экспертизы от 30 мая 2016 года, полный объем потребленной электрической мощности в период с 1 января по 31 июля 2015 года потребителей .... составил - 53 890 кВт.
Полный объем реализованной электрической мощности гарантирующим поставщиком ПАО «Владимирэнергосбыт» в адрес .... в период с 1 января по 31 июля 2015 года составил - 24 297 кВт.
Величина потребленной электрической мощности существенно больше величины реализованной электрической мощности (разница составляет - 29 593 кВт).
Математические формулы и алгоритмы файла «почасовки менять1!» позволяют уменьшать значения потребления электроэнергии в пиковые часы, но при этом общий (суммарный) объем ежемесячного потребления электроэнергии остается неизменным.
В результате использования алгоритма (математических формул), содержащихся в файлах предоставленных на экспертизу происходит искажение исходных данных потребителей электроэнергии и последующего использования данных в реализации искаженных величин реализованной электрической мощности ПАО «Владимирэнергосбыт» и ....
Данный алгоритм отражен в таблицах «почасовки менять1!» с показателями изменения почасового объема потребления электрической энергии (мощности). Тем самым оператор искусственной манипуляцией данными, преобразовал истинные значения потребления электрической энергии и мощности, выставил иные значения показания электроэнергии и мощности потребителям, а в рамках взаимодействия между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... предоставил искаженные значения электроэнергии и мощности. (т.14 л.д.87-111)
Как следует из заключения экономической судебной экспертизы от 16 июня 2016 года, имущественный ущерб причиненный .... со стороны ПАО «Владимирэнергосбыт» связанный с продажей электрической энергии (мощности) в целях компенсации ее потерь за период с января по август 2015 года составил ..... (т.14 л.д.178-201).
Оснований сомневаться в выводах технической и экономической экспертиз у суда не имеется. Экспертизы проведены в строгом соответствии с действующим законодательством, экспертами, обладающими соответствующим образованием, специальностью, квалификацией и стажем работы, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения до начала ее производства. Выводы экспертиз полностью согласуются с иными материалами уголовного дела, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора.
Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО6 проводивший экономическую судебную экспертизу, полностью подтвердил результаты проведенной им экспертизы, показал, что размер имущественного ущерба, причиненного .... составил .....
Кроме того, эксперт ФИО6 показал, что произвел расчет денежных средств, подлежащих уплате со стороны .... в пользу ПАО «Владимирэнергосбыт», который составил .... (с учетом НДС), а также произведен расчет денежных средств, подлежащих уплате со стороны конечных потребителей в пользу .... который составил .... (с учетом НДС). Таким образом, разница в пользу .... составила .... (с учетом НДС). (т.16 л.д.196-201).
Указанные экспертные заключения сделаны на основе детального анализа изъятых в ходе предварительного следствия материалов. Изъятие надлежащим образом оформлено протоколами выемок и обысков. Изъятые документы и предметы осмотрены и признаны вещественными доказательствами.
Так, в ходе выемок у потребителей .... изъяты документы, связанные с покупкой электрической мощности за период с января по июль 2015 года: в .... (протокол выемки от 21.09.2015, т.5 л.д.5-6); в .... (протокол выемки от 21.09.2015, т.5 л.д.50-51); в .... (протокол выемки от 22.09.2015, т.5 л.д.217-220); в .... (протокол выемки от 01.10.2015, т.6 л.д.3-7); в .... (протокол выемки от 01.10.2015, т.6 л.д.73-78), в .... (протокол выемки от 01.10.2015, т. 6 л.д. 127-132); в .... (протокол выемки от 05.10.2015, т.7 л.д.3-6), в ЗАО .... (протокол выемки от 06.11.2015, т.7 л.д.33-35).
Изъятые документы (платежные поручения, счета-фактуры, договоры и прочие) осмотрены 21.12.2015 (т.7 л.д.224-237) и признаны вещественными доказательствами 22.12.2015 (т.7, л.д.238-250, т.5 л.д.7-310, т.6 л.д.8-235, т.7 л.д.7-223).
В ходе выемки в .... (согласно протоколу от 16.02.2016, т.14 л.д.28-31), обнаружены и изъяты акты учета электроэнергии по потребителям .... за период с января по июль 2015 года.
Изъятые документы осмотрены 17.02.2016 (т.14, л.д.32-35) и признаны вещественными доказательствами 18.02.2016 (т.14 л.д.36-71, 72-74).
В ходе обыска в ПАО «Владимирэнергосбыт» (согласно протоколу от 14.09.2015, т.4 л.д.7-13), произведенному по адресу: <адрес> изъяты предметы и документы свидетельствующие о деятельности ПАО «Владиирэнергосбыт», в том числе, об аффилированности ПАО «Владимирэнергосбыт» и ....
Изъятые документы осмотрены 19.12.2015 (т.4, л.д. 19-31) и признаны вещественными доказательствами 21.12.2015 (т. 4 л.д. 32-245, 246-250), а именно: устав ПАО «Владимирэнергосбыт»; свидетельство ИФНС о государственной регистрации юридического лица ОАО «Владимирэнергосбыт» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ИФНС о постановке на налоговый учет в качестве крупнейшего налогоплательщика ОАО «Владимирэнергосбыт» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ПАО «Владимирэнергосбыт» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола № заседания совета директоров ОАО «Владимирэнергосбыт» от 24.11.2014 об избрании генерального директора; приказ № от 26.11.2014 о вступлении в должность генерального директора ОАО «Владимирэнергосбыт» ФИО7 штатное расписания ОАО Владимирэнергосбыт» на 01 января 2015 года; список сотрудников управления по работе с физическими лицами и управления по работе с юридическими лицами (подчиненных ....ФИО8.); должностная инструкция .... ОАО «Владимирэнергосбыт» ФИО8.; должностная инструкция .... ОАО «Владимирэнергосбыт» Сатаровой Е.И., с 02 марта 2015 года ФИО9 должностная инструкция .... ОАО «Владимирэнергосбыт» Сатаровой Е.И.; сшив документов на 38 л., со счетами-фактур и актами приема-передачи по договору № от 01.06.2014 купли-продажи электрической энергии (мощности) между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... за период с июня 2014 года по август 2015 года; сшив документов на 64 л., с платежными поручениями содержащими информацию об оплате услуг по договору № от 01.06.2014 купли-продажи электрической энергии (мощности) между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... за период с июня 2014 года по август 2015 года; договор энергоснабжения № от 01.06.2014 между ОАО «Владимирэнергосбыт» (гарантирующий поставщик) и .... (потребитель) с приложением; дополнительные соглашения и приложения к договору купли-продажи электрической энергии (мощности) № от 01.06.2014; акты об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности); таблица содержащая сведения о фактической выручке .... с января по июнь 2015 года; таблица содержащая сведения о покупке, продаже, оказанию услуг по передаче и разнице покупка/продажа электроэнергии (мощности) .... у гарантирующего поставщика ОАО «Владимирэнергосбыт» за период января по июль 2015 года; доверенность .... от 01.12.2010 на имя ФИО8., уполномочивающая последнего представлять интересы .... протокол № внеочередного общего собрания участников .... от 30.12.2010.
В ходе обыска в .... (согласно протоколу от 14.09.2015, т.8 л.д.3-8), произведенному по <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы связанные с деятельностью .... по купле-продаже электрической энергии (мощности), а также документы свидетельствующие, в том числе, об аффилированности ПАО «Владимирэнергосбыт» и ....
Изъятые документы осмотрены 26.12.2015 (т.8, л.д.11-29) и признаны вещественными доказательствами 28.12.2015 (т.8 л.д.30-92, 93-94), а именно: договоры аренды №, в соответствии с которым .... в лице генерального директора ФИО10 арендует нежилое помещение и индивидуальное рабочее место по <адрес>; акт приема-передачи по договору №; свидетельство о государственной регистрации права нежилого помещения по <адрес> устав .... уведомление ИФНС о снятии с учета в МИФНС № по Владимирской области .... решение № от 08.04.2015 единственного участника .... об изменении место нахождения Общества с «Владимирской области» на «город Москва»; свидетельство ИФНС о постановке на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе г. Москвы ....»; лист записи ЕГРЮЛ .... решение единственного участника ....ФИО11 от 30 декабря 2014 года, об установлении с 01 января 2015 года .... общества ФИО10 ежемесячного оклада в размере ....; приказ от 19 марта 2015 года о премировании ФИО10 на сумму ....; анализ заработной платы ........ФИО10 за март 2015 года, согласно которому последнему в марте 2015 года начислена заработная плата в размере ...., с учетом подоходного налога к выплате подлежит сумма в размере ....; анализ счета 70 за март 2015 года ....», согласно которому ФИО10 в указанном месяце начислено ....; расчетная ведомость .... с 01 по 31 августа 2015 года по заработной плате 4 сотрудников; анализ заработной платы по сотрудникам .... за август 2015 года, согласно которому зарплата начислялась 4 сотрудникам указанного общества директору ФИО10 - ...., бухгалтеру ФИО12 – ...., инженеру - ФИО13 – .... и помощнику директора ФИО14. – ....; трудовой договор № от 14 июня 2006 года, подписан от имени .... его участником ФИО8 от имени работника ФИО10 согласно которого последний принимается на должность .... указанного Общества на неопределенный срок, с ежемесячным окладом в размере ....; соглашение .... б/н от 15 июня 2007 года об изменении условий трудового договора с генеральным директором; счет-фактуры, выставленные ОАО «Владимирэнергосбыт» в адрес .... за продажу электроэнергии (мощности); служебные записки в адрес руководителя пресс-службы ОАО «Владимирэнергосбыт», подписанные Сатаровой Е.И., о размещении в печатном издании «....» информации о деятельности ...., о размещении на сайте .... обновленной информации с реквизитами .... о размещении на сайте .... годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, о размещении на сайте .... информации об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, о размещении на сайте .... информации об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии; бизнес-план энергосбытовой компании ....
В том числе, осмотром изъятого в ходе обыска бизнес-плана .... установлено, что в подразделе «Команда управления» указаны ФИО8 и Сатарова Е.И.; в разделе «Стратегия – часы ПИК-МИН» объясняется необходимость изменения макета потребления для получения дополнительной прибыли, а именно изменение дорогих часов потребления на дешевые часы; в разделе «Риски» указывается удорожание цены для первой ценовой категории и компенсации потерь сетевой организации. (т.8, л.д.66-78).
Указанный документ ярко свидетельствует о совместном корыстном преступном умысле Сатаровой Е.И. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленном на получение выгоды за счет причинения имущественного ущерба сетевой компании, а также об аффилированности .... ПАО «Владимирэнергосбыт».
Кроме того, 22.09.2015, 13.01.2016 и 25.01.2016 произведены осмотры серверов, компьютерных системных блоков, жестких дисков и других предметов и документов, изъятых в ходе обысков 14.09.2015 в ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... (протоколы осмотров от 22.09.2015, 13.01.16 и 25.01.2016, т.8, л.д.128 - 145). Установлено, что на сервере .... - .... по адресу: /диск D/Личные папки/Сатарова Е./Новая папка/ располагаются папки с названиями: .... в которых в свою очередь содержатся файлы «Почасовки менять1!» и «Менять1!».
Судом установлено, что обнаруженные на электронных носителях файлы: «Почасовки менять1!» и «Менять1!», а также иные («Перевод из столбца в таблицу», «Перевод из таблицы в столбец» и прочие), использовались Сатаровой Е.И. при совершении преступления.
Указанные файлы («Почасовки менять1!» и «Менять1!») созданы ФИО15 по указанию Сатаровой Е.И. для осуществления противоправных манипуляций (уменьшения значения потребления электроэнергии в пиковые часы, при пропорциональном автоматическом увеличении показателей в иные часы, при сохранении общего (суммарного) объема ежемесячного потребления электроэнергии).
Так, свидетель ФИО15 пояснил в судебном заседании, что ранее работал на различных должностях в ПАО «Владимирэнергосбыт». Примерно летом-осенью 2014 года ему совместно с ФИО16 от Сатаровой Е.И. дано указание создать формулу, позволяющую уменьшать значения потребления электрической энергии (мощности) в пиковые часы. Они разработали формулу и передали ее Сатаровой Е.И., разъяснив как она функционирует. Данная формула позволяла математическими механизмами и формульными выражениями, определять значения потребления электрической энергии (мощности) в пиковые часы, изменять их в любую сторону, определяя завышение или занижение показателей электрической энергии (мощности), с особым распределяющим механизмом, оставляющим общий объем электроэнергии не тронутым.
Изначально создание данной формулы им с ФИО16 преподносилось Сатаровой Е.И. как необходимый инструмент для проверки потребления электрической энергии (мощности). Однако, в декабре 2014 года он узнал, что Сатарова Е.И. будет применять формулы в отношении потребителей .... для уменьшения значение электрической мощности в пиковые часы.
Относительно использования файлов, обнаруженных на сервере пояснил, что файл «перевод из столбца в таблицу», это файл позволяющий перевести измененные данные о почасовых потреблениях из файла «почасовки менять» в таблицу. Затем данная таблица копируется в другой файл, который используется Сатаровой Е.И. для загрузки почасовых данных потребления электроэнергии в программу «....». Это возможно сделать через личный кабинет потребителей ПАО «Владимирэнергосбыт», к которому Сатарова имела доступ.
Занижение объемов потребленной мощности потребителями .... влечет увеличение стоимости электрической энергии приобретаемой сетевой организацией (....) в целях компенсации потерь.
Расчет с потребителями .... происходит следующим образом. Потребители .... ежемесячно до 10 числа присылают на электронную почту Сатаровой Е.И. сведения о почасовых потреблениях электроэнергии (почасовки) в электронном формате, которые в дальнейшем используются Сатаровой Е.И. в расчете с потребителями. Кроме того, им и ФИО16 по требованию Сатаровой Е.И. ежемесячно предоставлялся электронный файл в формате «Exel» содержащий значения - пиковый час региона (это час максимального потребления по региону, который используется для расчета объема мощности, выставляемой ежемесячно для потребителей ....
Кроме того, пояснил, что в ноябре-декабре 2014 года ему ....ФИО8 была поставлена задача вывести потребителей .... на оптовый рынок электроэнергии (мощности). Потребители .... полностью обслуживались в отделе по работе с VIP-клиентами (начальник отдела Сатарова Е.И.) ПАО «Владимирэнергосбыт». Указанной работой он занимался с подрядной организацией .... ведя от имени .... переговоры с ........ФИО17 которому предоставлялись сведения по конкретным потребителям .... Указанные сведения брались в программе «....» ПАО «Владимирэнергосбыт», и у .... Сатаровой Е.И. (т. 15 л.д. 25-29, 104-106).
Свидетель ФИО16 в судебном заседании подтвердил показания ФИО15 о создании по указанию Сатаровой Е.И. специальной формулы, позволяющей проводить описанные выше манипуляции с показателями мощности потребителей .... об использовании указанной формулы Сатаровой Е.И., а также сведения об аффилированности (полной подконтрольности) .... ПАО «Владимирэнергосбыт».
Так, ФИО16 показал, что работал .... ПАО «Владимирэнергосбыт». Как .... принимал участие в утренних планерках, которые проводил ФИО8 На планерках ФИО8 в том числе, ставились конкретные задачи и обсуждались рабочие вопросы в отношении деятельности ....
В декабре 2014 года на очередной планерке ФИО8 было дано указание Сатаровой Е.И. о применении формулы в отношении потребителей .... позволяющей уменьшать значение электрической энергии в пиковые часы, равнозначно уменьшению электрической мощности.
Ранее (летом-осенью 2014 года) указанную формулу он совместно с ФИО15 заработал по указанию Сатаровой Е.И.. Изначально создание данной формулы Сатаровой Е.И. преподносилось как инструмент для проверки потребления электрической энергии (мощности) потребителями.
Использование данной формулы (в случае занижения объемов мощности) влечет увеличение стоимости электрической энергии приобретаемой сетевой организацией (.... в целях компенсации потерь.
Кроме того, в ноябре-декабре 2014 года он, по указанию ФИО8 занимался работай по выводу потребителей .... на оптовый рынок электроэнергии.
Ему также известно, что потребители .... полностью обслуживаются в отделе по работе с VIP-клиентами, начальником которого является Сатарова Е.И.. Данные потребители ранее являлись потребителями ПАО «Владимирэнергосбыт», после чего по указанию ФИО8 были переведены Сатаровой Е.И. в ....
Также пояснил, что .... является энергосбытовой компанией, директором которой является ФИО10 До конца 2014 года бухгалтерия .... находилась по месту расположения ПАО «Владимирэнергосбыт» по <адрес>, затем бухгалтерия и сервер указанного Общества был перевезен в «....» по <адрес>. Несколько раз он отвозил в гостиницу «....» документы, связанные с деятельностью .... и отдавал их на подпись ФИО10 Расчеты со всеми потребителями .... осуществляет начальник отдела по работе с VIP-клиентами ПАО «Владимирэнергосбыт» Сатарова Е.И.. Потребители .... ежемесячно направляли посредством своих личных кабинетов, а также на электронную почту Сатаровой Е.И. сведения о почасовых потреблениях электроэнергии («почасовки») в электронном формате. Вышеуказанные данные использовались Сатаровой Е.И. в расчетах с потребителями .... при выставлении им счетов за электрическую энергию, а также во взаимных расчетах с гарантирующим поставщиком ПАО «Владимирэнергосбыт». (т. 15 л.д. 30-33, 101-103).
Механизм совершения Сатаровой Е.И. преступления, в том числе относительно использования файлов «Почасовки менять!» и других, детально описан инженером группы коммерческой и регистрационной информации отдела по работе на энергорынках ПАО «Владимирэнергосбыт» ФИО18
Так, свидетель ФИО18 пояснил суду, что .... это энергосбытовая компания, деятельность которой полностью контролируется руководством ПАО «Владимирэнергосбыт». Фактически штат .... состоит из двух лиц: ....ФИО10 и ....ФИО12Сатарова Е.И. осуществляет коммерческий учет потребленной электроэнергии (мощности) предприятий-потребителей .... поддерживает с ними деловые контакты и иное организационное взаимодействие. От ФИО12 (........») ему известно, что ряд потребителей .... присылает свои данные о почасовом потреблении электрической энергии (мощности) на служебную электронную почту Сатаровой Е.И..
Работая на персональном компьютере он из личного интереса в марте 2015 года открыл каталог «Расчет от Капитала», находящийся в общем доступе в локальной сети ПАО «Владимирэнергосбыт» по адресу: диск S:\Обмен\Сатарова Е.И.. Каталог «Расчет от ....» содержал каталоги: .... и другие.
В каталоге «....» его заинтересовал ряд электронных документов формата «....»: «почасовки менять!»; «перевод из таблицы в столбец»; «перевод из столбца в таблицу».
Запустив на рабочем компьютере файл «почасовки менять!» он обнаружил, что в нем содержится таблица почасового объема потребления электрической энергии (мощности) какого-то потребителя. Ниже таблицы были расположены столбцы с числовыми значениями (сотен и тысяч) в отношении которых он сделал вывод, что они могут быть значениями электрической энергии (мощности) определенного потребителя. В данном файле также присутствовали столбцы значений: часов (от 0 до 23), обозначения рабочих и выходных дней (РАБ, ВЫХ) и пиковых часов – «1» (используются для определения значения потребленной мощности). Его заинтересовало, что в этом файле использовались математические функции, которые применялись к столбцам значений электроэнергии (мощности) и формировали в итоге столбец искаженных (заниженных) значений. Также посмотрев файлы: «перевод из таблицы в столбец»; «перевод из столбца в таблицу» он сделал вывод, что они могут использоваться для перевода табличных значений потребленной электрической энергии (мощности) потребителей .... в столбец («перевод из таблицы в столбец»), их последующего использования в файле «почасовки менять!» и дальнейшего перевода в табличный формат («перевод из столбца в таблицу»).
С учетом вышеизложенного, он сделал вывод о возможном использовании данных файлов в незаконных действиях по искусственному занижению объемов реализованной потребителям .... электрической мощности. Он провел анализ данной ситуации. В апреле 2015 года он сохранил на личный носитель информации «....» каталог ....». От ФИО15. ему стало известно, что вышеуказанные файлы были изготовлены им (ФИО15) по поручению Сатаровой Е.И..
Он провел выгрузку финансовых документов (счетов-фактур) из базы данных «....» гарантирующего поставщика ПАО «Владимирэнергосбыт», выставляемых последним в адрес .... Также он сделал копии счетов-фактур, выставляемых .... конечным потребителям. Сверив ежемесячные счета фактур ПАО «Владимирэнергосбыт», выставляемые в .... со счетами фактур, выставляемых указанным обществом конечным предприятиям-потребителям: .... а также сведения об их почасовых потреблениях электроэнергии (мощности) которые присылались в адрес Сатаровой Е.И., им (ФИО18) обнаружено расхождения в отношении потребленной электрической мощности. Пересмотрев электронные документы в папке «....» он выяснил, что с помощью вышеуказанных электронных документов в ПАО «Владимирэнергосбыт» Сатаровой Е.И. осуществляется незаконное занижение объемов потребленной конечными предприятиями-потребителями .... электрической мощности. Занижение происходило следующим образом: действительные значения потребленной электрической энергии, которые присылаются на электронную почту Сатаровой Е.И. переводятся из таблицы в столбец, используя файл «Перевод из таблицы в столбец.xls». На основании ежемесячных публикований на официальном сайте в сети «Интернет» .... значений пиковых часов, Сатаровой Е.И. определяются ежедневные показания объемов потребленной мощности (значение потребленной электрической энергии в пиковый час является объемом электрической мощности, потребленной потребителем в период с 0 ч 00 мин. до 24. ч. 00 мин.). Сумма значений потребленной электрической энергии в пиковый час (равное суточному потреблению мощности) за календарный месяц является месячным объемом потребленной электрической мощности, которая затем выставляется для оплаты потребителю. Сатаровой Е.И. в файле «почасовки менять!.xls» при помощи математических функций производится уменьшение действительных значений электрической энергии в пиковые часы (мощности). Величина уменьшения мощности» пропорционально распределяется между почасовыми объемами потребления электрической энергии, благодаря чему не происходит изменение суммарного значения потребленной электрической энергии (ежедневно). Таким образом, незаконно уменьшаются в среднем на 60 % только расчетные значения электрической мощности, которые реализуются .... своим потребителям на 100 %. Затем Сатаровой Е.И., переносятся из столбца в таблицу искаженные значения потребленной электрической энергии, используя файл «перевод из столбца в таблицу.xls» и заносятся в базу данных «....», которая формирует счета-фактуры, выставляемые ПАО «Владимирэнергосбыт» в .... Соответственно, .... выставляет счета-фактуры потребителям по фактическим (действительным) значениям потребленной электрической энергии (мощности). При этом скрываются числовые показания потребленной мощности, ее стоимость включается в общую итоговую цену. В свою очередь, ПАО «Владимирэнергосбыт» умышленно не предъявляет к оплате действительные значения потребленной мощности в .... в целях формирования в .... объемов денежных средств и дальнейшего их использования в корыстных целях руководства ПАО «Владимирэнергосбыт». Таким образом, объемы реализованной .... электрической мощности потребителям искусственно были занижены на 40-60 % в период с января по июль 2015 года и представлены в ПАО «Владимирэнергосбыт» к оплате. Вместе с тем, потребители .... потребили и оплатили 100 % электрической мощности.
Произведя расчеты, он (ФИО18) обнаружил, что заниженные значения объемов реализации мощности потребителям .... оказывают прямое влияние на ценообразование ПАО «Владимирэнергосбыт» в части проведения расчетов с сетевой организацией .... (т. 15 л.д. 1-6).
Подчиненная Сатаровой Е.И. – .... ПАО «Владимирэнергосбыт» ФИО19 подтвердила суду обстоятельства совершения Сатаровой Е.И. преступления, относительно полной подконтрольности .... ПАО «Владимирэнергосбыт», совместных умышленных действий Сатаровой Е.И. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществление Сатаровой Е.И. манипуляций с показателями потребленной потребителями .... мощности (путем занижения).
Так, свидетель ФИО19 пояснила суду, что расчет с потребителями .... происходит следующим образом. Потребители .... ежемесячно до 10 числа присылают на сервер ПАО «Владимирэнергосбыт» в адрес Сатаровой Е.И. сведения о почасовых потреблениях электроэнергии (почасовки) в электронном формате. По указанию Сатаровой Е.И. указанные сведения ею (ФИО19) загружались в личный кабинет .... Эти же данные по указанию Сатаровой ею перемещались в папку для Сатаровой Е.И., где разносились по папкам конечных потребителей .... Указанная папка размещалась на общем сервере обмена, на диске «....». Сведения о почасовых потреблениях в электронном формате имели названия: «почасовка», «почасовки», либо просто названия организации.
Относительно использования файлов «почасовки менять1», «почасовки менять1!» и других пояснила, что до ежемесячного опубликования показателей часа пиковой нагрузки мощности (которая применяется при расчетах с потребителями) конечные потребители .... предоставляют «почасовки» и рапорта в отдел по работе с .... Сатаровой Е.И.. На основании данных сведений отделом .... ПАО «Владимирэнергосбыт» выставляются счета потребителям ....», которые направляются в «....», где располагается офис и бухгалтерия .... откуда дальше счета рассылаются по конечным потребителям.
Перед расчетом коэффициента цены 1 ценовой категории, Сатарова Е.И. при помощи своего компьютера, имея доступ к серверу .... который расположен в «....» производит изменение почасовых данных потребления электроэнергии (мощности) по всем потребителям .... Указанную разницу она заметила при сравнении почасовых данных которые загружались ею, с данными которые появились после, в созданных файлах с аналогичными названиями, только с восклицательным знаком «почасовки менять1!» и личном кабинете Сатаровой Е.И.
Кроме того, в период с декабря 2014 года по июль 2015 года ФИО8 ставились конкретные задачи по деятельности .... в частности ФИО20 и ФИО16. ставилась задача по выводу на оптовый рынок конечных потребителей .... Сатаровой Е.И. ставилась задача по работе с потребителями .... реализация электрической энергии данным потребителям, взаимодействие от имени .... с ПАО «Владимирэнергосбыт» в рамках договора купли-продажи электрической энергии (мощности). В декабре 2014 года ФИО8 на планерке поставил задачу Сатаровой Е.И. уменьшить значение электрической энергии (мощности) по потребителям ....
Вскоре после проведенной планерки Сатарова Е.И. обратилась к ней с требованием, что вся информация по потребителям .... должна проходить лично через нее (Сатарову), также Сатарова Е.И. проконсультировалась с ней (ФИО19) по поводу наличия возможных вопросов у конечных потребителей .... в случае не указания в выставленных в их адрес счет-фактурах на оплату электроэнергии - сведений об объемах мощности. Она (ФИО19) высказала свое мнение, что скрытие объемов мощности может вызвать законные вопросы у потребителей .... о точных показаниях этих объемов. Однако Сатарова Е.И. выслушав ее (ФИО19) доводы и не приняв их, в период с января по июль 2015 года стала скрывать показатели объемов мощности в счет-фактурах выставляемых конечным потребителям ....
После того, как Сатарова Е.И. обратилась к ней со странным на ее взгляд вопросом о сокрытии мощности потребителей .... в выставляемых счет-фактурах, прямыми указаниями о прохождении всех документов связанных с реализацией электрической энергии потребителям .... лично через нее (Сатарову), она (....) поняла, что ФИО8 и Сатарова Е.И. имеют некую договоренность и заинтересованность в отношении искусственного уменьшения значения мощности по потребителям ....
Добавила, что после возбуждения уголовного дела, она сопоставила сведения о реализованной и выставленной электрической мощности и действительно убедилась в том, что в период с января по июль 2015 года имело место занижение значений мощности по потребителям .... что влечет увеличение цены покупки электрической энергии в целях компенсации потерь для сетевой организации. (т. 15 л.д. 39-42, 107-110).
Обстоятельства совершения Сатаровой Е.И. преступления, помимо изложенных выше доказательств, подтверждаются также показаниями иных свидетелей.
Так, свидетель ФИО21 пояснил суду, что работал .... ПАО «Владимирэнергосбыт». Между гарантирующим поставщиком ПАО «Владимирэнергосбыт» и сетевой организацией .... заключен договор № от 25.12.2009 купли-продажи электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях сетевой организации. Основным условием данного договора является приобретение сетевой организацией у гарантирующего поставщика электрической энергии в целях компенсации потерь в своих сетях. Им ежемесячно составлялись акты потерь электрической энергии, в которых отражался объем, цена и стоимость потерь. Затем указанные акты подписывались у руководства ПАО «Владимирэнергосбыт» и направлялись в адрес сетевой организации .... Параллельно с этим указанные акты (изначально копия, а затем и оригинал подписанный ....) передавались в бухгалтерию. На основании данных актов и согласованного объема потерь, ПАО «Владимирэнергосбыт» выставлял счета в адрес сетевой организации на оплату электроэнергии в целях компенсации ее потерь в сетях. Цену стоимости потерь электроэнергии рассчитывали сотрудники ПАО «Владимирэнергосбыт».
В период с декабря 2014 года по февраль-март 2015 года .... Сатарова Е.И. неоднократно интересовалась у него ходом согласования стоимости потерь электрической энергии с .... Особое внимание Сатарова Е.И. уделяла, нет ли претензий со стороны сетевой компании по цене и стоимости потерь. Также в период с января по июль 2015 года этим процессом интересовался ФИО8
Начиная с 2015 года расчет стал производиться в виде зачета встречных односторонних требований, ПАО «Владимирэнергосбыт» уменьшало свои обязательства перед сетевой компанией .... за услуги по транспортировке электрической энергии на стоимость согласованного объема потерь. До 2015 года все расчеты осуществлялись путем перечисления денежных средств. На протяжении всего времени между ПАО «Владимирэнергосбыт» .... имелись взаимные претензии по согласованию объемов потерь. В конечном итоге, расчет (определение цены потерь) осуществлялся по согласованному объему потерь.
Также пояснил, что .... является аффилированной организацией к ПАО «Владимирэнергосбыт», приобретает у последнего электрическую энергию (мощность) и реализует ее своим потребителям. Потребителей .... ведет .... ПАО «Владимирэнергосбыт» Сатарова Е.И. (т. 15 л.д. 73-75, 111-113).
Из показаний свидетеля ФИО22 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») следует, что в январе-феврале 2015 года ему и его отделу ФИО8 была поставлена задача вывести потребителей .... (.... на оптовый рынок электроэнергии (мощности). От имени .... он вел переговоры с генеральным директором ....ФИО17 (подрядчиком), которому предоставлялись сведения по конкретным потребителям .... (электрические схемы, акты разграничения балансовой принадлежности, мощность присоединенного оборудования).
Непосредственно расчетом цены электроэнергии для потребителей 1 ценовой категории занимался сотрудник его отдела ФИО16 Первая ценовая категория рассчитывается, в том числе на основании уже сформированных данных 2-6 ценовых категорий. Расчетом цен 2-6 ценовых категорий занимаются сотрудники управления ...., в указанное управление входит и отдел по работе с ...., руководителем которого является Сатарова Е.И..
Также пояснил, что обнаруженные в ходе обыска 14.09.2015 на рабочих местах сотрудников ключи электронно-цифровой подписи (ЭЦП) .... получены ФИО16 по доверенности от .... в .... Данные ключи использовались сотрудниками отдела при подписании документов ЭЦП направляемые с помощью электронного документа оборота в .... (т.15 л.д.7-10).
Свидетели ФИО20 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») и ФИО23 (ведущий .... ПАО «Владимирэнергосбыт») дали аналогичные по содежанию показания и пояснили, что в конце 2014 года отделу была поставлена задача вывести потребителей .... на оптовый рынок электроэнергии (мощности): .... ряд потребителей была выведена на ОРЭМ. .... является сбытовой компанией, директором которой является ФИО10 Несколько раз они отвозили в гостиницу «....» документы, по регистрационной информации .... На рабочем месте ФИО23. имеется удаленный доступ к серверу .... при помощи которого сотрудники имеют возможность подписывать и направлять документы по коммерческому учету и регистрационной информации (сведения о потребленной электроэнергии) от имени .... в адрес .... то есть полностью осуществляют взаимодействие от имени .... с .... Также на сервере .... имеется электронно-цифровая подпись (ЭЦП) с помощью которой подписываются сформированные макеты .... (потребление электроэнергии за сутки) и .... (потребление электроэнергии за месяц, так называемые «Почасовки») и направляются в адрес .... В автоматическом режиме посредством модемной связи на сервере .... собирается информация о потреблении электрической энергии со счетчиков потребителей .... Имея доступ к серверу ....ФИО23 запускает программное обеспечение «....» установленное на данном сервере при помощи которого формирует файлы макеты .... (потребление электроэнергии за сутки) и .... (потребление электроэнергии за месяц, так называемые «почасовки»). Сформированные файлы от .... направляются в адрес .... Также файл макет .... («почасовки») предоставляется в адрес ПАО «Владимирэнергосбыт». (т.15 л.д.47-52).
Руководитель ....ФИО17 подтвердил показания сотрудников ПАО «Владимирэнергосбыт» относительно выполнения работ для .... и полном взаимодействии по этим вопросам исключительно с работниками ПАО «Владимирэнергосбыт», то есть сообщил данные указывающие на аффилированность .... ПАО «Владимирэнергосбыт».
Так, из показаний ФИО17 следует, что между .... и .... в 2015 году был заключен ряд договоров. При исполнении данных договоров в целях координации работы он взаимодействовал с сотрудниками ПАО «Владимирэнергосбыт» ФИО20ФИО22 которые предоставляли необходимые данные по .... для исполнения договоров. С ........ он (ФИО17) не знаком, в ходе исполнения договорных отношений с ним не взаимодействовал. Фактически он понимал, что .... является взаимозависимой от руководства ПАО «Владимирэнергосбыт» компанией, так как сотрудники указанного гарантирующего поставщика непосредственно выступали от имени .... и сопровождали исполнение работ со стороны .... (т.15 л.д.117-119).
Свидетель ФИО24 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») пояснила, что расчетом компонентов 1, 2-6 ценовых категорий занимаются сотрудники управления реализации, в состав которого входит: .... (....ФИО22.), управление ....ФИО9....Сатарова Е.И.). После того как цены 1, 2-6 ценовых категорий рассчитаны, они поступают к ней. На основании конечных сформированных цен она при помощи программы «....» производит начисления потребителям (выставляются счета-фактуры, акты приема-передачи, счета на оплату). (т.15 л.д.15-18).
Свидетели ФИО26 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») и ФИО27. (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») дали показания относительно структуры ПАО «Владимирэнергосбыт», нормативных документах, используемых при расчетах предельных уровней цен электроэнергии и составляющих, учитываемых при расчете.
Свидетель ФИО28 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») пояснила, что сотрудники .... ПАО «Владимирэнергосбыт» осуществляют работу с потребителями .... Ей известно, что сетевая организация .... приобретала у гарантирующего поставщика ПАО «Владимирэнергосбыт» электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь в своих сетях, в том числе в рамках договора № от 25.12.2009 купли-продажи электрической энергии. Она понимает, что искажение цены по 1 ценовой категории может привести к увеличению стоимости электроэнергии для потребителей приобретающих электроэнергию в целях компенсации потерь. Сообщила, что были случаи, когда после закрытия личных кабинетов потребителей она (ФИО28) обращалась к ФИО29 с просьбой открыть доступ в личный кабинет потребителю, который не успел занести свои данные о почасовом потреблении электроэнергии (мощности) вовремя. Подтвердила факт подписания счетов-фактур в адрес .... для компенсации потерь в электрических сетях в 2015 году, однако достоверность данных, отраженных в счетах-фактурах, она не проверяла. (т.15 л.д.22-24, 65-69).
Свидетели ФИО30 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») и ФИО29 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») дали аналогичные по содержанию показания и пояснили, что в ПАО «Владимирэнергосбыт» расчетная система состоит из двух программ «....» и «....». В программе «....» содержатся сведения о контрагентах и договорах, о выставленных счетах и полученных платежах, сведения о максимальной мощности электроустановок потребителей. В программе «....» содержится информация о почасовом потреблении электроэнергии абонентами Общества, информация о компонентах тарифов, а также реализованы алгоритмы для расчетов с потребителями по тарифному меню. Ежемесячно сведения о почасовом потреблении абоненты предоставляют в Общество путем их ввода в личный кабинет, либо в виде электронных макетов ...., .... через электронную почту. В «....» существует ограничение на ввод данных, как правило это в районе 10 числа каждого месяца. Корректировка данных программы «....» в ручном режиме возможна сотрудниками отдела по работе с юридическими лицами, в пределах установленного ограничения по срокам ввода информации. Программа «....» никакого отношения к программе «....» не имеет. «....» обрабатывает только электронные таблицы форматы csv и документы xml (макеты ...., ....), использование программы «....» при работе с «....» не требуется.
.... является потребителем ПАО «Владимирэнергосбыт», а также сбытовой компанией и имеет своих потребителей некоторые из которых ранее являлись потребителями ПАО «Владимирэнергосбыт». Сотрудники отдела по работе с .... ПАО «Владимирэнергосбыт» осуществляют работу с потребителями .... Ежемесячно по поручению Сатаровой Е.И. ФИО29 публикует на официальном сайте .... предоставленные Сатаровой Е.И. отчеты о финансово-хозяйственной деятельности и работе на энергорынках данного Общества. Весной-летом 2015 года они по просьбе руководства отвозили в серверную, расположенную в гостинице «....» два сервера .... которые они там подключили.
Кроме того, ФИО29 пояснил, что были случаи, когда по просьбе начальника отдела по работе с юридическими лицами ФИО28 он (ФИО29) изменял дату приема данных, то есть сдвигал ограничение по времени. После сдвига ограничения становится возможной и ручная корректировка данных программы. (т.15 л.д.53-60).
Свидетель ФИО31 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») пояснила, что в ее должностные обязанности входит оформление счетов-фактур, формирование отчетности, контроль и организация за деятельностью отдела. В период с января по май 2015 года и в июле 2015 года, она от имени .... ПАО «Владимирэнергосбыт» подписывала счета-фактуры в адрес .... Указанные счета-фактуры были ею подготовлены и переданы на подпись ФИО28 и Сатаровой Е.И., которые их подписывали от имени руководства ПАО «Владимирэнергосбыт» на основании имеющихся в ПАО «Владимирэнергосбыт» приказов № от 02.06.2014 и № от 20.11.2014. Каким образом происходит расчет объемов электроэнергии и ее цена, ей не известно (т.15 л.д.70-72).
Свидетель ФИО32 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») показала, что директором ....» является ФИО10., бухгалтером ФИО12 Потребителями .... являются предприятия: .... Ежемесячно .... присылает свои «почасовки» на сайт ПАО «Владимирэнергосбыт» в свой личный кабинет. У нее имеется доступ на просмотр данных о почасовом потреблении электроэнергии (мощности) по всем ..... Несколько раз она ездила в гостиницу «....» к ....ФИО10 где подписывала у него акты приема-передачи векселей в счет оплаты перед ПАО «Владимирэнергосбыт». Также ей известно, что ФИО8 ставились какие-то задачи Сатаровой Е.И. по деятельности .... (т.15 л.д.43-46).
Свидетель ФИО7 показал, что в должности .... ПАО «Владимирэнергосбыт» состоит с осени 2014 года, в его должностные обязанности входит общее руководство Обществом.
У ПАО «Владимирэнергосбыт» имеется четыре основных акционера, это юридические лица, каждому из которых принадлежит более чем 20% акций. Какие это конкретно фирмы он пояснить не может. Состав членов совета директоров постоянно меняется и кто в него входит, он пояснить затруднился.
.... является энергосбытовой компанией и приобретает электроэнергию у ПАО «Владимирэнергосбыт», директором является ФИО10 Других сотрудников данной компании он не знает, как и не знает, общую численность, где располагается указанное Общество и кто является его учредителем. У .... порядка 6-7 потребителей, это Завод ..... Данные потребители ранее являлись потребителями ПАО «Владимирэнергосбыт». В первом полугодии 2015 года к деятельности .... он никого отношения не имел. С 30 сентября 2015 года между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... заключен договор оказания возмездных услуг (аутсорсинг). С января по июль 2015 года он как руководитель ПАО «Владимирэнергосбыт» никаких указаний своим сотрудникам на оказание каких-либо услуг для .... не давал, за исключением консультационной помощи.
Ему известно о наличие договора № от 25.12.2009 купли-продажи электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях сетевой организации между ПАО «Владимирэнергосбыт» и сетевой организацией .... который по его информации расторгнут (когда не пояснил), расчеты производятся по факту создавшихся потерь.
Расчетом цены 1 ценовой категории используемой при расчетах с сетевой организацией занимается управление реализации ПАО «Владимирэнергосбыт» возглавляемое ФИО8 Считает, что расчет цены покупки электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь произведен правильно. В случае получения и использования по какому-то потребителю недостоверных данных, предусмотрен перерасчет, который ПАО «Владимирэнергосбыт» готов произвести при подтверждении таких данных. (т.15 л.д.95-100).
В ходе судебного заседания не нашел своего подтверждения довод свидетеля ФИО7 о расторжении договора № от 25.12.2009 купли-продажи электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях. Какого-либо документального подтверждения этому сторонами не представлено, не обнаружено тому свидетельств и в ходе проведенных на стадии предварительного расследования обысков, выемок и осмотров всех документов, относящихся к вопросу взаимных расчетов. Напротив, потерпевшая сторона (....») указала о том, что расчеты производились именно в рамках указанного договора, представив в подтверждение копию договора с приложениями к нему (т.1, л.д.67-82), а также иные документы, свидетельствующие о производимых расчетах в рамках договора.
Из показаний свидетеля ФИО33 (.... ПАО «Владимирэнергосбыт») следует, что он работает в ПАО «Владимирэнергосбыт» с марта 2015 года. В его должностные обязанности входит руководство юридическим управлением, представление интересов компании в суде и договорно-правовая работа. Об организации ООО .... ему стало известно в сентябре 2015 года. Никаких задач в отношении .... ему руководством ПАО «Владимирэнергосбыт» не ставилось. (т.15 л.д.61-63).
........ФИО12 допрошенная в качестве свидетеля, показала, что работает в .... с июня 2015 года., .... Общества является ФИО10 Также в .... работают еще два сотрудника, это ....ФИО34 и инженер ФИО13.. .... является энергосбытовой компанией и осуществляет деятельность связанную с покупкой/продажей электрической энергии (мощности). Офис фирмы расположен в помещении гостиницы «....» по <адрес>
Потребителями электроэнергии (мощности) у .... являются: Фирма ....
Выставлением счетов-фактур потребителям .... занимается она. Сведения необходимые для их выставления предоставляют ей сотрудники ПАО «Владимирэнергосбыт», кто именно она не знает, так как сведения предоставляются на электронную почту. Лично с сотрудниками ПАО «Владимирэнергосбыт» она не контактирует. Сведения приходят в виде таблицы по каждому потребителю, в которой уже указан объем потребленной электроэнергии и стоимость. На основании данных таблиц (расчетов) она формирует счет-фактуры по каждому потребителю. Затем счет-фактуры подписываются ....ФИО10 и отправляются в адрес потребителей. Каким образом и кем собираются сведения о почасовом потреблении электроэнергии (мощности) с потребителей .... она не знает.
На каких условиях и по какой цене .... приобретает электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика ПАО «Владимирэнергосбыт» и по какой цене продает ее в адрес своих потребителей ответить затруднилась. Существует ли разница в цене между покупкой электроэнергии (мощности) у гарантирующего поставщика и ее продажей в адрес конечных потребителей .... ответить затруднилась. По итогам 2015 года у .... имелась прибыль в размере ...., из чего она сформировалась ей не известно. (т.15 л.д.90-94).
Из показаний свидетеля ФИО10.... следует, что он является также директором ряда организаций, таких как .... состоит в деловых отношениях с семьей ФИО35
.... осуществляет продажу электрической энергии (мощности), располагается в помещении гостиницы «....» <адрес>. Штат сотрудников состоит из 4 человек, его - ...., ....ФИО12....ФИО34 и ....ФИО13 Учредителем .... является компания .... Заняться данным направлением деятельности, связанным с куплей-продажей электрической энергии (мощности) его попросил ФИО8 в 2013-2014 годах. Непосредственного руководителя у него нет, ни перед кем он не отчитывается, но по вопросам связанным с реализацией электроэнергии взаимодействует с сотрудниками ПАО «Владимирэнергосбыт», которые оказывают для .... организационную помощь в реализации электрической энергии.
У .... от 5 до 9 потребителей, со временем их количество меняется. Среди потребителей есть .... и другие, точное название всех потребителей он ФИО10) ответить затруднился. Какие предприятия являлись потребителями .... в первом полугодии 2015 года ответить затруднился.
В процессе расчетов с потребителями .... (выставлении счетов на оплату) участвуют сотрудники ПАО «Владимирэнергосбыт», но кто конкретно, не знает. Пояснил, что личных кабинетов у потребителей в .... нет. Сведения о почасовом потреблении электроэнергии (мощности) потребителей .... каким-то образом попадают в ПАО «Владимирэнергосбыт», но как он ФИО10) не знает.
О том на каких условиях и по какой цене .... приобретает электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика ПАО «Владимирэнергосбыт» и на каких условиях и по какой цене продает ее в адрес своих потребителей ответить затруднился. Существует ли разница в цене между покупкой электроэнергии (мощности) у гарантирующего поставщика и ее продажей в адрес конечных потребителей .... ответить затруднился. Имеется ли у .... прибыль ответить затруднился.
Ему известно, что ряд потребителей .... выведен на оптовый рынок электроэнергии мощности (какие конкретно назвать затруднился). Процессом вывода потребителей на ОРЭМ занимались сотрудники ПАО «Владимирэнергосбыт» (кто именно не знает). Сотрудники .... участия в выводе потребителей на ОРЭМ не принимали.
Привлекались ли для вывода потребителей на ОРЭМ сторонние организации (помимо ПАО «Владимирэнергосбыт»), пояснил, что не помнит.
Его заработная плата в .... (оклад) составляет .... в месяц. В марте 2015 года он (ФИО10) получил в .... единовременный доход в размере .... – это была премия и зарплата за предыдущий период. (т.15 л.д.83-88).
Суд критически относится к показаниям ФИО10 в части его (ФИО10) непосредственного личного руководства ...., поскольку они не согласуются с иными исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.
В тоже время, остальные показания ФИО10 подтверждают утверждения иных свидетелей по делу о полной подконтрольности .... ПАО «Владимирэнергосбыт» и о лишь номинальном руководстве предприятием ФИО10 Так, ФИО10 не обладает сведениями о том какие предприятия являются потребителями .... (при их незначительном количестве). ФИО10 не может пояснить как происходят расчеты с потребителями, указывает на то, что данными вопросами занимаются сотрудники ПАО «Владимирэнергосбыт». Не знает какие предприятия выведены на оптовый рынок, но поясняет что данными вопросами также занимались сотрудники ПАО «Владимирэнергосбыт». ФИО10 не знает на каких условиях и по какой цене .... приобретает электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика ПАО «Владимирэнергосбыт» и на каких условиях и по какой цене продает ее в адрес своих потребителей; не знает есть ли разница в цене покупки и продажи электроэнергии. ФИО10 не смог ответить и на вопрос есть у .... прибыль. При этом, ФИО10 четко пояснил, что его оклад составляет .... в месяц, а иные выплаты являются его премиальным вознаграждением.
Кроме изложенных выше доказательств, вина Сатаровой Е.И. подтверждается иными доказательствами (иными документами) исследованными в судебном заседании, а именно:
- заявлением о возбуждении уголовного дела ........ФИО36 от 20 августа 2015 года о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ПАО «Владимирэнергосбыт» (т. 1 л.д. 53-55);
- рапортом об обнаружении признаков преступления сотрудника УФСБ России по Владимирской области ФИО37 согласно которому в действиях должностных лиц ПАО «Владимирэнергосбыт» содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния (т. 1 л.д. 48-49);
- счет-фактурами, выставленными ПАО «Владимирэнергосбыт» в адрес .... по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь № от 31.01.2015, № от 28.02.2015, № от 31.03.2015, № от 30.04.2015, № от 31.05.2015, № от 30.06.2015, № от 31.07.2015 и заявлениями о зачете встречных однородных требований за период январь - июль 2015 года между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... (т.1 л.д. 83-96);
- актом ОРМ «Наведение справок» с анализом движения денежных средств по расчетному счету .... с приложениями (т. 2 л.д. 6-26);
- данными о сумме переплаты .... (т.1 л.д.58);
- расчетом стоимости потерь электрической энергии за период с января по июль 2015 года. Согласно которому переплата со стороны .... в адрес ПАО «Владимирэнергосбыт» составила .... (т.14 л.д. 12);
- предписанием департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 25.03.2016 об устранении нарушений законодательства РФ со стороны ПАО «Владимирэнергосбыт» и пояснением .... от 25.03.2016 (т.3 л.д.188-189);
- приказами ОАО «Владимирэнергосбыт» № от 02.06.2014 и № от 20.11.2014, согласно которым Сатаровой Е.И. предоставлено право подписи первичных документов по реализации электрической энергии за руководителя ОАО «Владимирэнергосбыт» (т.16 л.д.2-4);
- договором № от 30.09.2015 возмездного оказания услуг между .... и ПАО «Владимирэнергосбыт». В соответствии с которым ПАО «Владимирэнергосбыт» оказывает услуги для .... по полному сопровождению потребителей последнего на розничном и оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) (т.16 л.д.7-9);
- приказом № и трудовым договором от 30.09.2014, в соответствии с которыми с 01.10.2014 ФИО8 принят на должность .... ПАО «Владимирэнергосбыт». (т.16 л.д.12-15);
- приказом № и трудовым договором от 02.06.2014, в соответствии с которым Сатарова Е.И. принята на должность .... ПАО «Владимирэнергосбыт». (т.16 л.д. 16-22);
- приказом № и дополнительным соглашением № от 01.10.2014, в соответствии с которым Сатарова Е.И. принята на должность .... ПАО «Владимирэнергосбыт». (т.16 л.д.23-24);
- приказом № и дополнительным соглашением № от 02.03.2015, в соответствии с которым Сатарова Е.И. принята на должность .... ПАО «Владимирэнергосбыт». (т.16 л.д.25-26).
Оценивая представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а все в совокупности - их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой Сатаровой Е.И. в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб, нашла свое полное подтверждение и доказана.
Действия подсудимой Сатаровой Е.И. суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч.2 ст.165 УК РФ – причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.
Довод стороны защиты о наличии исключительно гражданско-правовых отношений между ПАО «Владимирэнергосбыт» и .... не нашел своего объективного подтверждения исследованными в судебном заседании доказательствами.
Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд пришел к выводу о наличии именно умышленных преступных действий Сатаровой Е.И., носящих уголовно-правой характер.
Сатарова Е.И. действовала с конкретной противоправной целью, умышленно искажала (занижала) показатели потребления мощности потребителями .... в пиковые часы (используя специально разработанные для этого по ее указанию компьютерные программы и файлы), вносила ложные сведения в базу данных программного обеспечения ПАО «Владимирэнергосбыт», участвующего в формировании документов первичного бухгалтерского учета, используемых при расчетах с .... тем самым обманывая потерпевшую сторону относительно истинных объемов потребленной мощности потребителями ....
Указанные действия были направлены на причинение имущественного особо крупного ущерба .... путем обмана собственника имущества и совершенны в группе лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
О наличии совместного преступного умысла и совершении преступления именно группой лиц по предварительному сговору свидетельствуют показания свидетелей ФИО16ФИО15ФИО18ФИО19 и других, а также исследованные в судебном заседании документы (в том числе, изъятый в ходе обыска бизнес-план .... Так, судом установлено, что лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сатарова Е.И. до января 2015 года вступили в преступный сговор и в дальнейшем действовали совместно, реализуя общий преступный умысел. Действовали они с единой целью, в рамках согласованного механизма совершения преступления. При этом, Соучастник разработал преступный план и на каждом этапе совершения преступления осуществлял контроль за его выполнением, а в последующем аффилированная ему организация (.... аккумулировала денежные средства на своих счетах, а Сатарова Е.И. выполняла заведомо для нее незаконные поручения руководителя по искажению показателей мощности и прочие.
Заявление Сатаровой Е.И. об отсутствии поощрений со стороны руководства ПАО «Владимирэнергосбыт» не находят своего объективного подтверждения. Так, например, по итогам 2014 года Сатарова Е.И. поощрена приказом № от 17.12.2014 – занесена на доску почета «Гордость компании». Как установлено судом Сатарова Е.И. вступила в преступный сговор с Соучастником до 01 января 2015 года и именно в 2014 году свидетели ФИО15 и ФИО16 по указанию Сатаровой Е.И. разработали программу, которая позволяла манипулировать показателями потребления электроэнергии. Начиная с января 2015 года указанная программа активно применялась Сатаровой Е.И. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что привело к причинению имущественного особо крупного ущерба потерпевшей стороне.
Суд установил, что .... является аффилированной организацией ПАО «Владимирэнергосбыт» и фактически находится под полным управлением лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Так, все потребители .... фактически обслуживаются работниками ПАО «Владимирэнергосбыт», вывод их на оптовый рынок производился также силами сотрудников ПАО «Владимирэнергосбыт». В результате совершенного Сатаровой Е.И. преступления, .... в период с 01.01.2015 по 31.07.2015 недоплатило в пользу ПАО «Владимирэнергосбыт» денежные средства в сумме ...., аккумулировав денежные средства на своих расчетных счетах. В последующем часть денежных средств обналичивались, в том числе путем необоснованно завышенных премиальных вознаграждений и заработной платы ФИО10. (номинального руководителя ....
Об аффилированности .... суд делает вывод исходя из показаний свидетелей ФИО10ФИО12ФИО15., ФИО16ФИО18ФИО19ФИО21, ФИО22ФИО20ФИО23ФИО30ФИО29ФИО36 и других, показаний эксперта ФИО6 а также из исследованных в судебном заседании документов.
Оснований для освобождения Сатаровой Е.И. от уголовной ответственности за совершенное деяние, на основании ч.1 ст.42 УК РФ, ввиду исполнения последней обязательных для нее распоряжений руководства, на что указывает сторона защиты, также не имеется.
Судом установлено, что Сатарова Е.И. вступила в преступный сговор с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обговорила и согласовала с последним механизм совершения преступления, свою роль в его совершении (по искажению показателей мощности потребителей .... внесения их в программное обеспечение ПАО «Владимирэнергосбыт» и прочее). Выполняя роль соучастника преступления Сатарова Е.И., осознавала и понимала преступность своих действий и их последствия, то есть действовала во исполнение заведомо для нее незаконных распоряжений (в рамках совместного и единого преступного умысла), а следовательно, согласно ч.2 ст.42 УК РФ, несет уголовную ответственность на общих основаниях.
При назначении наказания суд учитывает положения ст.ст.6, 43, 60, 61, ч.1 ст.62, ст.67 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, а также характер и степень ее фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.
Избирая вид и размер наказания Сатаровой Е.И., суд учитывает, что она совершила преступление против собственности, характеризующееся высокой степенью общественной опасности, отнесенное законом к категории средней тяжести; не судима; к административной ответственности не привлекалась; на учетах у нарколога и психиатра не состоит; имеет постоянное место регистрации и жительства, где председателем .... характеризуется положительно; имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, за воспитание сына имеет благодарственное письмо классного руководителя и заместителя директора .... трудоустроена, по месту работы генеральным директором ПАО «Владимирэнергосбыт» характеризуется положительно, за успехи в работе в 2009 году награждалась почетной грамотой, в 2014 году занесена на доску почета «Гордость компании».
Смягчающими наказание обстоятельствами суд, на основании п.п. «г», «е», «ж», «к» ч.1 ст.61 УК РФ, признает: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшему; совершение преступления в силу служебной зависимости, а также во исполнение распоряжения руководства.
Кроме того, суд учитывает как смягчающее наказание обстоятельство оказание материальной помощи родителям-пенсионерам.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного Сатаровой Е.И. преступления, все обстоятельства дела, личность виновной, суд полагает, что исправление Сатаровой Е.И. возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ей наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, при этом учитывая положения части 1 статьи 62 УК РФ, со штрафом в качестве дополнительного наказания.
Назначая Сатаровой Е.И. дополнительное наказание в виде штрафа, суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденной и состоянии ее здоровья, ее материальном положении, а также обстоятельства совершенного ею преступления.
С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, данных о личности, оснований для изменения категории совершенного преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую, а также для применения положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает.
По данному уголовному делу .... заявлен гражданский иск к обвиняемым по уголовному делу о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением на сумму .....
В ходе судебного заседания представителем потерпевшего ФИО3 размер исковых требований уменьшен до ...., поскольку .... причинен ущерб именно на указанную сумму и что соответствует предъявленному Сатаровой Е.И. обвинению. Исковые требования в указанной части в судебном заседании поддержаны.
Сатарова Е.И. и ее защитник Зайцев А.В. возражали, просили оставить иск без удовлетворения, указав, что имущественный ущерб, причинный .... возмещен в ходе судебного заседания в полном объеме в добровольном порядке, путем перечисления на счет потерпевшей стороны денежных средств в размере .....
Как следует из материалов уголовного дела, согласно платежному поручению № от 21.02.2017 на расчетный счет .... поступили денежные средства в размере .... от ФИО37 с назначением платежа «Добровольное возмещение вреда по уголовным делам № и № от Сатаровой Е. И. и ФИО38 в солидарном порядке».
Выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему.
Согласно ст.54 ГПК РФ, представитель гражданского истца вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия. Однако право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.
Из представленной в суд доверенности не следует, что представитель потерпевшего ФИО3 наделен соответствующими полномочиями.
Кроме того, иск должен по форме и содержанию отвечать требованиям, изложенным в ст.131 ГПК РФ. Имеющийся в материалах дела иск указанным требованиям не соответствует (в частности, не конкретизирован ответчик по иску).
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о невозможности разрешения иска по существу и о необходимости его выделения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
На основании п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд в числе прочих решает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации. Установлено, что на стадии расследования по инициативе следователя в качестве обеспечительных мер по решению суда наложен арест на имущество Сатаровой Е.И..
Суд учитывая, что Сатаровой Е.И. назначено в качестве дополнительного наказания штраф, а также, что гражданский иск по настоящему делу передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, считает что оснований для снятия ареста наложенного на имущество Сатаровой Е.И. не имеется.
По делу свидетелем ФИО15. заявлено требование о возмещение расходов на проезд к месту допроса и обратно (из .... в Ленинский районный суд г.Владимира), а также возмещение недополученной им заработной платы за время, потраченное им в связи с вызовом в суд (1 рабочий день), на общую сумму .....
Указанные расходы, согласно пунктам 1 и 2 ч.2 ст.131 УПК РФ являются процессуальными издержками.
В силу ч.2 ст.132 УПК РФ суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки. Часть шестая той же статьи предусматривает возможность возмещения издержек за счет федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.
Несмотря на возражения защитника Зайцева А.И. и подсудимой Сатаровой Е.И., суд, с учетом молодого трудоспособного возраста последней, наличия у нее постоянного легального источника дохода, оснований для освобождения подсудимой от уплаты процессуальных издержек не усматривает.
В силу ст.81 УПК РФ с вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу необходимо поступить следующим образом:
1) документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;
2) два оптических диска с серийными номерами: № и № (приложение к протоколам осмотра от 22.09.2015 и от 25.01.2016), хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-313 УПК РФ, суд
приговорил:
САТАРОВУ Е. И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.165 УК РФ, по которому назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере .....
В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.
Возложить на Сатарову Е. И. исполнение определенных обязанностей:
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;
- являться в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову для регистрации и отчета о своем поведении в строго установленные дни;
- не совершать административных правонарушений;
Наказание в виде штрафа в размере .... исполнять реально и самостоятельно.
Меру пресечения Сатаровой Е.И. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Иск .... о взыскании с обвиняемых по уголовному делу имущественного ущерба передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество Сатаровой Е.И. в качестве обеспечительной меры оставить без изменения до разрешения гражданского иска и для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, а именно на следующее имущество: автомобиль марки «....», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационной номер (VIN) №, г.р.з ..... Сохранить запрет Сатаровой Е.И. на распоряжение указанным имуществом, в том числе на отчуждение его третьим лицам и уничтожение.
Взыскать с Сатаровой Е. И. в доход государства судебные издержки в размере .....
Вещественные доказательства по уголовному делу:
1) документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;
2) два оптических диска с серийными номерами: № и № (приложение к протоколам осмотра от 22.09.2015 и от 25.01.2016), хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 10 суток со дня его постановления, Сатаровой Е.И. – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.
Если осужденная заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в ее апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Судья Д. А. Каюшкин
