дело № 1-52/2018 (1-626/2017)
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Томск «07» июня 2018 года
Ленинский районный суд г. Томска в составе: председательствующего судьи Нестребенко М.М.,
с участием государственного обвинителя – помощников прокурора Ленинского района г. Томска Лизневой Д.С., Ваиной М.Ю.,
подсудимых Гейер А.А., Грозина А.С.,
защитников – адвокатов Тербалян Э.С., Землякова В.Н.,
при секретаре Остроумовой О.В.,
рассмотрев уголовное дело по обвинению:
Гейер А.А., родившегося , не судимого,
- мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, ч.4 ст. 327.1 УК РФ,
Грозина А.С., родившегося не судимого,
- мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, ч.4 ст. 327.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Гейер А.А. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Он же, совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.
Грозин А.С. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Он же, совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.
Гейер А.А. в период времени с 07.03.2014 по 02.08.2016, находясь по адресам: , действуя совместно, согласовано, в группе лиц по предварительному сговору с Грозиным А.С., преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме 37117356,83 рублей при следующих обстоятельствах.
Гейер А.А., в 2014 году, не позднее 07.03.2014, находясь в г.Томске, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, вступил с ГрозинымА.С. в преступный сговор, разработали преступный план по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности по производству, закупке, хранению и поставке алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции в обособленных подразделениях по более выгодной для себя цене в отсутствии лицензий на вышеуказанные виды деятельности, предусмотренные ст.18 Федерального Закона Российской Федерации № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
С целью реализации преступного плана Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, планировали осуществить приобретение алкогольной продукции, ее перевозку к месту хранения и местам ее реализации. Реализацию алкогольной продукции планировали осуществить в рамках финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алко-Маг», (ИНН ), зарегистрированного в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску 07.03.2014, основным видом деятельности которого согласно Устава от 28.02.2014 являлось: розничная торговля алкогольными и другими напитками, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками, деятельность агентов по оптовой торговле пивом, розничная торговля табачными изделиями, розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки. Согласно учредительных документов ООО «Алко-Маг» (далее –Общество), директором и учредителем Общества являлась ФИО6, но фактически функции и обязанности руководителя выполняли Гейер А.А. и ГрозинА.С., а именно: принимали решения о приеме на работу сотрудников, определяли уровень заработной платы, давали сотрудникам Общества обязательные для исполнения указания, контролировали их исполнение, принимали решения о заключении сделок, в том числе по аренде помещений и приобретению различной продукции, определяли их условия (цену и т.п.), распоряжались денежными средствами Общества, как наличными, так и находящимися на расчетном счете, осуществляли поиск поставщиков и покупателей продукции для Общества, от имени указанного Общества участвовали в переговорах с контрагентами по обсуждению условий сделок, а также осуществляли иные предусмотренные Уставом ООО «Алко-Маг» и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» полномочия исполнительного органа – директора.
Осуществляя подготовку к совершению преступных действий и для успешного достижения преступного результата, Гейер А.А., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору с ГрозинымА.С., не ранее 07.03.2014 приискал жилой дом с придворовой территорией и иными постройками, расположенными на территории, прилегающей к дому по адресу: , принадлежащий на праве долевой собственности знакомым ГейеруА.А. - ФИО7 и ФИО6, неосведомленных об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С., предоставленный на праве безвозмездного пользования, в котором Гейер А.А. и ГрозинА.С., осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, организовали хранение с целью дальнейшей продажи и продажу приобретенной алкогольной продукции. В процессе совершения преступления, в период с 07.03.2014 по 02.08.2016, Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, приискали нежилые помещения, расположенные по адресам: , в которых ГейерА.А. и Грозин А.С. организовали помещения для хранения и розничной продажи алкогольной продукции, оборудованные кассовыми аппаратами, терминалами безналичной оплаты и торговым оборудованием, а также на возмездной основе привлекли граждан, неосведомленных об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С.: ФИО8, ФИО1, ФИО2, ФИО3, А.А., А.А., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 и иных лиц, введя последних в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности, которые выполняли действия по розничной продаже алкогольной продукции неопределенному кругу лиц. Кроме того, Гейер А.А. и ГрозинА.С. на возмездной основе привлекли ФИО23, неосведомленного об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С., введя последнего в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности, который выполнял действия по инкассации с магазинов выручки от розничной продажи алкогольной продукции. С целью оформления договорных отношений по аренде указанных выше нежилых помещений для осуществления розничной продажи алкогольной продукции Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, использовали следующие коммерческие организации и их реквизиты:
- ООО «Вита-Лайн» (ИНН ), зарегистрированное в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску 13.08.2014, директором и учредителем которого являлся Гейер А.А.
- ООО «ИнтерАлко» (ИНН ), зарегистрированное в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску 19.06.2013, директором и учредителем которого являлся Грозин А.С.
- ООО «Алко-Маг» (ИНН ), в котором функции и обязанности руководителя, предусмотренные учредительными документами, фактически выполняли Гейер А.А. и Грозин А.С.
Гейер А.А. и Грозин А.С., не позднее 23.07.2015, находясь в г. Томске, действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности в особо крупном размере, не являясь участниками или учредителями какой - либо организации, осуществляющей в соответствии с Уставом деятельность по производству алкогольной продукции, то есть, будучи незарегистрированными в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08 августа 2001 года, в нарушение ст. 11, 18 Федерального Закона Российской Федерации «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года, в соответствии с положениями которых производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями, которые имеют соответствующие лицензии, а также розничная продажа алкогольной продукции осуществляется организациями, которые имеют соответствующие лицензии, в отсутствие лицензии на деятельность, связанную с закупкой, хранением и поставкой алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также производством, хранением, поставкой произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, разработали преступный план по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности по производству, хранению и продаже алкогольной продукции.
С целью реализации преступного умысла, направленного на производство алкогольной продукции, осуществляя подготовку к совершению преступных действий и для успешного достижения преступного результата, ГейерА.А., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору с Грозиным А.С., не позднее 23.07.2015 приискал часть нежилого помещения, площадью 60 кв. м. в здании, расположенном по адресу: , и станки для закручивания пробок на бутылки, а затем в процессе совершения преступления, а именно в период с 23.07.2015 по 20.11.2015, осуществляя незаконную деятельность приобрели у неустановленного следствием лица, в неустановленном следствием месте пустые бутылки различного объема, емкости (бочки), пластиковые бутылки объемом 5 литров со спиртосодержащей жидкостью, различные пробки для закупоривания готовых бутылок с алкогольной продукцией, картонные коробки, этикетки с названиями водки «Золото Славян», «Медвежий угол», «Пшеничная», «Царь тайги», «Государев заказ», «Беленькая», «Русский лед», а так же заведомо поддельные федеральные специальные марки Российской Федерации.
В период осуществления преступной деятельности Гейер А.А. совместно с Грозиным А.С., для незаконного производства алкогольной продукции на возмездной основе привлекли граждан, неосведомленных об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С.: ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, введя последних в заблуждение относительно законности производства алкогольной продукции и подлинности федеральных специальных марок Российской Федерации, для выполнения действий по очистке стеклянной тары, розливу спиртосодержащей жидкости в стеклянные бутылки, их закупорке, оклеиванию этикетками и поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, а также перевозке произведенной алкогольной продукции к местам хранения и реализации.
Таким образом, Гейер А.А. и Грозин А.С. действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, организовали в нежилом помещении по адресу: , незаконное производство алкогольной продукции. После чего в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015 ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, неосведомленные об преступных намерениях ГейераА.А. и ГрозинаА.С., по указанию последних в указанном помещении при осуществлении процесса по очистке стеклянной тары, розливу спиртосодержащей жидкости в стеклянные бутылки, их укупорки, оклеиванию этикетками и поддельными федеральными специальными марками незаконно произвели алкогольную продукцию в неустановленном следствием количестве, но не менее 240 бутылок.
В период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015 ФИО28 неосведомленный об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С., действуя по указанию Гейера А.А. и Грозина А.С., на автомобиле ВАЗ-21053, зеленого цвета, гос. номер , осуществил перевозку произведенной по указанию Гейера А.А. и Грозина А.С., алкогольной продукции, оклеенной поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, с места ее производства, по адресу: , к месту ее хранения и реализации по адресу: .
В период с 07.03.2014 по 02.08.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, приобрели алкогольную продукцию у ООО «Колорит», ООО «Вина Кубани», ООО «Демос», ООО «Салют», ООО «Томпродторг», ООО «Кристалл», ООО «Терракот», ООО «Млечный путь», ООО «СКВ+», ООО «Сибирский дивизион» и у неустановленных следствием лиц, в неустановленном следствии месте, различного объема и наименования, с целью дальнейшей продажи по более выгодной для себя цене, которую хранили по адресу: , а так же в иных местах их реализации по адресам:
В период с 14.03.2014 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещения по адресу: , предоставленные ООО «Алко-Маг» по договорам аренды № от 14.03.2014 и № от 01.04.2016, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности А.А., осуществляя функции продавца и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продала неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 23 000 бутылок, в результате чего Гейер А.А. и Грозин А.С. извлекли доход в крупном размере в сумме 4774876,50 рублей.
В период с 20.10.2014 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещения по адресу: , предоставленные ООО «Алко-Маг» по договору аренды от 20.10.2014, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности ФИО2, ФИО3 и иные неустановленные лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 19611 бутылок, в том числе 17.06.2015, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ФИО29 2 стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикетками «Водка Царская охота» и «Водка Глухарь», содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 185 и 190 рублей соответственно, а всего на сумму 375 рублей, в результате чего ГейерА.А. и Грозин А.С. извлекли доход в крупном размере в сумме 4936356,50 рублей.
В период с 01.02.2015 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещение по адресу: предоставленное ООО«ИнтерАлко» по договору аренды № от 24.07.2013, зная, что у ООО «Алко-Маг» и ООО «ИнтерАлко» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции, отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности неустановленные следствием лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 24513 бутылок, в том числе 17.06.2015, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ФИО29 2стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Белая береза», содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 190 рублей каждая, а всего на сумму 380 рублей, в результате чего Гейер А.А. и Грозин А.С. извлекли доход в крупном размере в сумме 4177261,50 рубль.
В период с 02.04.2015 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещения по адресу: , предоставленные ООО «Алко-Маг» по договору аренды № от 02.04.2015, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности А.А., ФИО9 и иные неустановленные следствием лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 11 348 бутылок и 99,95 л., в результате чего Гейер А.А. и Грозин А.С. извлекли доход в сумме 2496619 рублей.
В период с 30.06.2015 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещения по адресу: , предоставленные ООО«Алко-Маг» 06.04.2015 по дополнительному соглашению к договору аренды от 10.08.2011, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО15 и иные неустановленные следствием лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 9994 бутылки и 5366 л., в результате чего Гейер А.А. и Грозин А.С. извлекли доход в крупном размере сумме 3241374,95 рубля.
В период с 06.04.2015 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещения по адресу: , предоставленные ООО«Алко-Маг» 01.06.2015 по соглашению о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды от 22.08.2011, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности ФИО22, ФИО19 и иные неустановленные лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 14508 бутылок и 9794,665 л., в результате чего ГейерА.А. и Грозин А.С. извлекли доход в крупном размере в сумме 4204152,55 рубля.
В период с 01.06.2015 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещения по адресу: , предоставленные ООО«Алко-Маг» 01.06.2015 по соглашению о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды от 14.08.2014, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности ФИО12, ФИО13 и иные неустановленные лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 5688 бутылок и 1855,035 л., в результате чего Гейер А.А. и Грозин А.С. извлекли доход в сумме 1489213,98 рублей.
В период 23.06.2015 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещение по адресу: , предоставленное ООО«Алко-Маг» по договору аренды от 23.06.2015, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности Головина А.С. и иные неустановленные лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 5305 бутылок и 7609,22 л., в результате чего ГейерА.А. и Грозин А.С. извлекли доход в крупном размере в сумме 2892151 рубль.
В период с 25.07.2014 по 02.08.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещение по адресу: , предоставленное ООО «ИнтерАлко» 24.07.2013 по соглашению о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды нежилого помещения от 07.10.2011, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции, отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности ФИО21, ФИО20 и иные неустановленные следствием лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 29 484 бутылки, в том числе 17.06.2015, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ФИО29 2 стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикетками «Водка Журавлиный полет» и «Водка Медвежье царство», содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 190 рублей каждая, а всего на сумму 380 рублей, в результате чего ГейерА.А. и Грозин А.С. извлекли доход в крупном размере в сумме 5855988 рублей.
В период с 01.02.2016 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещения по адресу: , предоставленные ООО «Алко-Маг» по договору субаренды от 01.02.2016, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности ФИО10, ФИО11, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 10545 бутылок и 212,6 л., в результате чего Гейер А.А. и Грозин А.С. извлекли доход в сумме 1750720,30 рублей.
В период с 01.03.2016 по 29.05.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещение по адресу: , предоставленное ООО «Вита-Лайн» по дополнительному соглашению от 01.03.2016 к договору аренды нежилого помещения от 30.05.2014, зная, что у ООО «Алко-Маг» и ООО «Вита-Лайн» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции, отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности ФИО8и ФИО1 осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 4607 бутылок и 666,272 л., в результате чего Гейер А.А. и Грозин А.С. извлекли доход в сумме 1038365,55 рублей.
В период с 01.03.2016 по 28.06.2016 Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещения по адресу: , предоставленные ООО «Алко-Маг» по договорам аренды № и № от 01.03.2016, зная, что у ООО «Алко-Маг» отсутствует лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали розничную продажу алкогольной продукции отражая операции по продаже в бухгалтерском учете ООО «Алко-Маг». В процессе осуществления незаконной деятельности неустановленные следствием лица, осуществляя функции продавцов и выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., продали неопределенному кругу лиц алкогольную продукцию различного вида, наименования и объема, в общем количестве 1 354 бутылки, в результате чего Гейер А.А. и Грозин А.С. извлекли доход в сумме 260277 рублей.
Кроме того, в период с 07.03.2014 по 28.06.2016 Гейер А.А. и ГрозинА.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, используя помещение по адресу: , т.е. по месту регистрации ООО «Алко-Маг», зная, что у ООО«Алко-Маг» отсутствует лицензия на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции по вышеуказанному адресу, организовали закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции неопределенному кругу лиц, давая указания ФИО7, не осведомленной об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С., о передаче покупателям хранящейся по указанному адресу алкогольной продукции в неустановленном следствием количестве, в том числе в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015, незаконно произведенной по указанию Гейера А.А. и Грозина А.С.
Таким образом, Гейер А.А., действуя совместно, согласовано, в группе лиц по предварительному сговору с Грозиным А.С., умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 07.03.2014 по 02.08.2016, в нарушении ст. 11, 18 Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в соответствии с которыми оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями, которые имеют соответствующие лицензии, в отсутствие у ООО «Алко-Маг», ООО «Вита-Лайн» и ООО «ИнтерАлко» соответствующей лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, розничной продажи алкогольной продукции в обособленных подразделениях, осуществил деятельность, по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции, а также розничной продаже алкогольной продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, по адресам: , при этом в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015, не являясь участником или учредителем какой - либо организации, осуществляющей в соответствии с Уставом деятельность по производству алкогольной продукции, то есть, будучи незарегистрированным в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08 августа 2001 года, в нарушение ст. 11, 18 Федерального Закона Российской Федерации «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года, в соответствии с положениями которых производство алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями, которые имеют соответствующие лицензии, в отсутствие лицензии на деятельность, связанную с закупкой, хранением и поставкой алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также производством, хранением, поставкой произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, осуществил по адресу: , незаконную деятельность по производству алкогольной продукции с целью продажи без регистрации и без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, то есть осуществил незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от производства и продажи алкогольной продукции, в результате которой извлек доход – выручку от продажи алкогольной продукции без вычета произведенных расходов в особо крупном размере на общую сумму 37117356,83 рублей.
Он же, Гейер А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 28.06.2016, находясь в г.Томске по адресу: и , а так же в неустановленных следствием местах на территории Томской области, совместно, согласованно и по предварительному сговору с Грозиным А.С., использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные, изготовленные не производством федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» (далее по тексту – ФГУП «Гознак»), федеральные специальные марки, при следующих обстоятельствах.
Так, Гейер А.А. в 2015 году, но не позднее 23.07.2015, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на извлечение для себя материальной выгоды от производства и реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, вступил с Грозиным А.С. в преступный сговор, объединился в преступную группу для совместного совершения преступления, связанного с использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных, изготовленных не производством ФГУП «Гознак», федеральных специальных марок.
Гейер А.А., в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015, не являясь участником или учредителем какой - либо организации, осуществляющей в соответствии с Уставом деятельность по производству алкогольной продукции, то есть, будучи незарегистрированным в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08 августа 2001 года, не имея лицензии на производство и оборот алкогольной продукции, действуя совместно, согласовано с Грозиным А.С., имея умысел на использование заведомо поддельных федеральных специальных марок для оклеивания алкогольной продукции, в нарушение ст. 12 Федерального Закона Российской Федерации «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» № 171-ФЗ от 22 ноября 1995года, и Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», согласно которых алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального Закона Российской Федерации «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» № 171-ФЗ от 22 ноября 1995года за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации, организовали по адресу: незаконное производство немаркированной алкогольной продукции.
С целью реализации преступного умысла, направленного на производство алкогольной продукции и ее оклеивание поддельными федеральными специальными марками, осуществляя подготовку к совершению преступных действий и для успешного достижения преступного результата, Гейер А.А. и Грозин А.С., действуя умышленно, совместно, согласованно и по предварительному сговору, в период с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 приискали часть нежилого помещения, площадью 60 кв. м. в здании, расположенном по адресу: , и станки для закручивания пробок на бутылки, а затем в процессе совершения преступления, а именно в период с 23.07.2015 по 20.11.2015, осуществляя незаконную деятельность приобрел у неустановленного следствием лица в неустановленном следствием месте пустые бутылки различного объема, емкости (бочки), пластиковые бутылки объемом 5 литров со спиртосодержащей жидкостью, различные пробки для закупоривания готовых бутылок с алкогольной продукцией, картонные коробки, этикетки с названиями водки «Золото Славян», «Медвежий угол», «Пшеничная», «Царь тайги», «Государев заказ», «Беленькая», «Русский лед», а так же заведомо поддельные федеральные специальные марки Российской Федерации, которые по своей форме, размеру, цвету и другим реквизитам имели внешнее сходство с находящимися в обращении, подлинными, произведенными по технологии ФГУП Гознак, однако изготовленные не производством ФГУП Гознак.
В период осуществления преступной деятельности Гейер А.А. совместно с Грозиным А.С. для незаконного производства алкогольной продукции и ее оклеивания поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации на возмездной основе привлекли граждан, неосведомленных об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С.: ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, введя последних в заблуждение относительно законности производства алкогольной продукции и подлинности федеральных специальных марок Российской Федерации, для выполнения действий по очистке стеклянной тары, розливу спиртосодержащей жидкости в стеклянные бутылки, их закупорке, оклеиванию этикетками и поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, а также перевозке произведенной алкогольной продукции к местам хранения и реализации.
В период с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и ФИО27 находясь по адресу: , выполняя указания Гейера А.А. и Грозина А.С., используя предоставленные последними пустые стеклянные бутылки, пробки, спиртосодержащую жидкость, этикетки, поддельные федеральные специальные марки Российской Федерации, произвели и оклеили неустановленное следствием количество алкогольной продукции с этикетками водки «Беленькая», «Государев заказ», «Традиции империи», «Пшеничная», «Медвежий угол», «Золото славян» и поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, в том числе с обозначениям предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», под №, №, №, «Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», под №, № , № , № , №, № , № , № , №, № , № , № , №, № , № , № , «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», под № , № .
Алкогольную продукцию, Гейер А.А., совместно с Грозиным А.С., в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, хранили по месту ее производства по адресу: , с целью ее дальнейшей продажи.
В период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015 ФИО28, неосведомленный об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С., действуя по указанию Гейера А.А. и Грозина А.С. на автомобиле ВАЗ-21053 зеленого цвета, гос. номер , осуществил перевозку произведенной по указанию Гейера А.А. и Грозина А.С. алкогольной продукции, оклеенной поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, с места ее производства по адресу: , к месту ее хранения и реализации по адресу: .
Указанную алкогольную продукцию, оклеенную поддельными федеральными специальными марками Гейер А.А. совместно с ГрозинымА.С. в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 28.06.2016, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, с согласия ранее знакомых ему ФИО7 и ФИО6, не осведомленных об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С., хранили в жилом доме, а также на придворовой территории и в иных постройках, расположенных на территории, прилегающей к дому, по адресу: , принадлежащем на праве долевой собственности ФИО7 и ФИО6
В период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 28.06.2016 Гейер А.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, действуя совместно, согласованно и по предварительному сговору с Грозиным А.С., умышленно, из корыстных побуждений, организовали розничную продажу незаконно произведенной алкогольной продукции, оклеенной поддельными федеральными специальными марками, а также этикетками водки «Пшеничная», «Медвежий угол», «Беленькая», «Государев заказ», «Золото славян», «Традиции империи», неопределенному кругу лиц, неосведомленных об источниках и легальности ее происхождения, по адресу: , давая указания ФИО7, не осведомленной об преступных намерениях Гейера А.А. и Грозина А.С., осуществляющей функции продавца, о передаче покупателям хранящейся по указанному адресу алкогольной продукции.
20.11.2015, преступные действия Гейера А.А. и Грозина А.С., по незаконному производству алкогольной продукции и ее маркировке заведомо поддельными федеральными специальными марками были пресечены сотрудниками полиции и в ходе проведения в период с 16 часов 50 минут до 21 часа 10 минут осмотра места происшествия в нежилом помещении, расположенном по адресу: , были обнаружены и изъяты поддельные федеральные специальные марки Российской Федерации и алкогольная продукция, оклеенная поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, изготовленные, согласно заключению эксперта, не производством ФГУП «Гознак», а именно:
- марки «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», в рулонах, в количестве 2072шт - серии нумерация с по ;
- марки «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», собозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», врулонах, в количестве 4668шт. - серии нумерация с по (в рулоне отсутствует одна марка под №);
- марки «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», собозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», врулонах, в количестве 2577шт. - серии нумерация с по (в рулоне отсутствует пять марок под №№, , , , );
- марки «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», собозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», врулонах, в количестве 3277шт. - серии нумерация с по (в рулоне отсутствует одна марка под №);
- марки «водка Пшеничная 40% 0,25л» ООО «Водгаспирт», собозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», врулонах, в количестве 1406шт. - серии нумерация с по ;
- марки «водка Традиции Империи 40% 0,25л» 42 ООО «Сибирская Водочная Компания», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», в рулонах, в количестве 4062шт. - серии нумерация с по (в рулоне отсутствует шесть марок под №№, , , , , );
- марки «водка Государев заказ 40% 0,25л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», собозначением предприятия изготовителя «Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», врулонах, в количестве 3020шт. - серии нумерация с по ;
- марки «водка Государев заказ 40% 0,5л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», собозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2015, «Б», врулонах, в количестве 1884шт. - серии нумерация с по ;
- марки «водка Беленькая 40% 0,5л» 18 «Нижнекамский ЛВЗ», собозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б», врулонах, в количестве 3485 шт. – без серии и номера,
- 10 стеклянных бутылок, объемом 0,25л, содержащие спиртосодержащую жидкость, оклеенные этикеткой водки «Пшеничная» и заведомо поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, в том числе с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», под № , № , № ;
- 230 стеклянных бутылок, объемом 0,25л, содержащие спиртосодержащую жидкость, оклеенные этикеткой водки «Медвежий угол» и заведомо поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, в том числе с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», без даты розлива, под № .
- 72 стеклянные бутылки, объемом 0,25л без жидкости, оклеенные этикеткой водки «Золото Славян» и заведомо поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, в том числе с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», под № , № .
Указанные федеральные специальные марки Российской Федерации Гейер А.А., действуя совместно и согласованно с Грозиным А.С., планировали оклеить на незаконно произведенную алкогольную продукцию. Впоследующем, незаконно произведенную алкогольную продукцию, оклеенную поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, Гейер А.А. совместно с Грозиным А.С. планировали реализовать не определенному кругу лиц.
28.06.2016 преступные действия Гейера А.А. и Грозина А.С. по использованию для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных, изготовленных не по технологии производства ФГУП «Гознак», федеральных специальных марок Российской Федерации, путем извлечения полезных свойств данного средства маркировки посредствам их предъявления, использования по назначению при хранении, продаже третьим лицам алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, были пресечены сотрудниками полиции в ходе проведения в период с 15 часов 10минут до 20 часов 30 минут обыска в жилом помещении, расположенном по адресу: .
Таким образом, Гейер А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно, согласованно и по предварительному сговору с Грозиным А.С., в нарушение ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 № 171 – ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», согласно которым алкогольная продукция отечественного производства, за исключением пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре, а также кроме поставляемой на экспорт подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, которые являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции; федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, их изготовление осуществляется ФГУП «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки, в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015, находясь в нежилом помещении, расположенном по адресу: , использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные, изготовленные не по технологии производства ФГУП «Гознак», федеральные специальные марки Российской Федерации, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при производстве алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а так же в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015, находясь по адресу: и в период времени с 2015 года но не позднее 23.07.2015 по 28.06.2016, находясь по адресу: использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные, изготовленные не по технологии производства ФГУП «Гознак», федеральные специальные марки Российской Федерации, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при хранении алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 20.11.2015 использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные, изготовленные не по технологии производства ФГУП «Гознак», федеральные специальные марки Российской Федерации, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при перевозке алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в целях хранения и ее дальнейшей продажи и в период времени с 2015 года, но не позднее 23.07.2015 по 28.06.2016, находясь по адресу: , а также в неустановленном следствием местах на территории Томской области, использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные, изготовленные не по технологии производства ФГУП «Гознак», федеральные специальные марки Российской Федерации, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при продаже третьим лицам алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.
Подсудимый Гейер А.А. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснив, что директором ООО «Алко-Маг» являлась его супруга ФИО6, поскольку когда он и Грозин А.С. приобретали магазины, он работал в другой организации, а ФИО6 осуществляла финансово-хозяйственную и бухгалтерскую деятельность, но фактически управлением данной организацией занимался он и Грозин А.С. ООО «Алко-Маг» лицензия была получена в 2016. Далее, в связи с тем, что у него и Грозина А.С. были взаимоотношения с разными предпринимателями по продаже алкогольной продукции, то он и Грозин А.С. стали приобретать у данных собственниках магазины для осуществления своей деятельности. Он и Грозин А.С. покупали магазин как торговую точку, договаривались с собственником о том, что в течении определенного промежутка времени оформят договор аренды, приобретали кассовый аппарат, платили налоги за сотрудников. Он и Грозин А.С. не приостанавливали деятельность до момента получения лицензии на конкретных торговых точках, поскольку это влекло бы падение выручки и большие финансовые затраты в дальнейшем. Изъятые денежные средств при проведении обыска в организации, являлись заемными денежными средствами. ФИО6 подписывал договор займа с физическим лицом, указанные денежные средства были ее личными денежными средствами, а не как доход от предпринимательской деятельности. Изъятые денежные средства из автомобиля при его задержании, являлись выручкой из магазина. В настоящее время он занимается тем же видом деятельности, на каждый объект получена лицензия. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 327.1 УК РФ по факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, он также признал полностью, в содеянном раскаялся, действительно им и Грозиным А.С. приобретались указанные марки, которыми оклеивались бутылки со спиртосодержащей продукцией с целью дальнейшей реализации указанной алкогольной продукции. Розничную продажу алкогольной продукции им и Грозиным А.С. осуществлялась в магазинах как в г. Томске, так и в г. Серерске. Все торговые точки указаны в обвинении. Также подтверждает, что по адресу: имелось нежилое помещение. Где находилось производство алкогольной продукции, которая впоследующем перевозилась по адресу: , где осуществлялась ее хранение. В настоящее время он проживает с гражданской супругой ФИО6, которая является директором ООО «Алко-Маг». Денежные средства, которые были изъяты в ходе обыска в автомобиле Lexus LX 570 в общей сумме 152000 рублей, являлись его личными денежными средствами на развитие бизнеса, которые дали ему родственники. В ходе предварительного следствия он вину не признавал, в настоящее время он раскаивается в содеянном, вину признает в полном объеме по обоим эпизодам. Впоследствии от дачи показаний по обстоятельствам произошедшего отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.
Подсудимый Грозин А.С. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснив, что длительное время знаком с Гейером А.А., директором ООО «Алко-Маг» являлась супруга Гейера А.А. - ФИО6, фактически управлением данной организацией занимался он и Гейер А.А. На момент, когда он и Гейер А.А. стали заниматься реализацией алкогольной продукцией в магазинах г. Томска и г. Северска у организации не было лицензии на осуществление данного вида предпринимательской деятельности по указанным торговым точкам. Он и Гейер А.А. стали приобретать у собственников магазины для осуществления своей деятельности, заключать договоры аренды нежилых помещений, где осуществляли реализацию алкогольной продукции. В настоящее время часть магазинов закрыли, а в действующих магазинах оформлены лицензии. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 327.1 УК РФ по факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок также признает полностью, в содеянном раскаялся. Также подтверждает, что по адресу: имелось нежилое помещение, где находилось производство алкогольной продукции, которая впоследующем перевозилась по адресу: , где осуществлялась ее хранение. В настоящее время он работает заместителем директора ООО «Алко-Маг», женат, имеет малолетнего ребенка. Жена у него не работает, занимается с ребенком, поскольку у ребенка нарушение мозговой активности, учится в коррекционном классе, требуется ежегодное лечение. Изъятые денежные средства, являлись его личными денежными средствами. В ходе предварительного следствия он вину не признавал, в настоящее время он раскаивается в содеянном, вину признает в полном объеме по обоим эпизодам. Впоследствии от дачи показаний по обстоятельствам произошедшего отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.
Вина Гейер А.А. и Грозина А.С.в совершении рассматриваемых преступлений, помимо показаний подсудимым, данных ими в судебном заседании, подтверждается совокупностью иных доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.
По эпизоду осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО30 от 28.06.2016, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ноябре 2015 года она увидела объявление о том, что требуется оператор с указанием номера телефона. Она позвонила по указанному телефону, где ей сказали, чтобы она пришла в офис по адресу: . Она пришла в офис, где ее встретил Грозин А.С., который проводил с ней собеседование. После чего сказал, что ей перезвонит по поводу трудоустройства. Примерно в конце ноября 2015 года ей позвонил Грозин А.С. и сказал прийти в офис для трудоустройства. В офисе находился Грозин А.С., ФИО31 Грозин А.С. сказал, что ФИО31 ей покажет, что необходимо делать при работе. Изначально она работала без каких-либо документов, на испытательном сроке, а с 01 февраля 2016 года она написала заявление о приеме на работу в ООО «Алко Маг» на имя директора ФИО6, которая является женой Гейера А.А. В какой должности по документам она работала, она не знает и в заявлении не писала, а выполняла функции изначально оператора, потом бухгалтера.
В ее обязанности как оператора входило: ввод счет-фактур в программу 1С8 «Далион», где указывается поставщик; торговая точка на которую пришел товар, перечень, количество и на какую сумму. После ввода данных счет-фактуры и обработки, производила вывод данных на ККМ на торговую точку с помощью интернета, где уже пробивается и продается товар по штрих-коду.
В ее обязанности как бухгалтера с 01.03.2016 года входило: проверка товарных отчетов с торговых точек, то есть соответствие Z-отчетов с отчетами кассовыми сменами «Окс» и другое.
Грозин А.С. и Гейер А.А. являются хозяевами организации, но какой именно она не знает. У Грозина А.С. и Гейера А.А. имеются 16 торговых точек, согласно программе 1С8 «Далион», а именно: (Торговый дом «»Гостиный двор);г. Северск, Торговый центр «Цум» по ;; г. Северск, точка «Полет» по ; магазин «Заводской»;; магазин «Винная Лавка Камила»; магазин «Традиции Империи»; торговый центр «Спектр»;;;;; магазин «Заводской»;г. Томск, Фрунзенский рынок, .
Во всех указанных торговых точках осуществляют продажу различной алкогольной продукции. Имеются ли лицензии на продажу алкогольной продукции не знает, слышала от Грозина А.С., что лицензия на торговую точку по оформляется примерно с марта 2016 года, кто занимается оформлением лицензии не знает.
Поставку алкогольной продукции на торговые точки осуществляет «Вина Кубани», ООО «Колорит», а также «ЧЛ Томск» - такое название идет по программе поставщик (контрагент) 1С8 «Далион». Возможно еще кто-то, но она не помнит. На торговые точки привозят алкогольную продукцию, которые заказывают Гейер А.А. и Грозин А.С., при этом указывают наименование и количество алкогольной продукции. При поступлении алкогольной продукции на торговые точки продавцу передаются счет-фактура либо товарная накладная либо рукописная фактура, где и указано «ЧЛ Томск». Продавец торговой точки при поступлении алкогольной продукции передает ей и ФИО32 все документы, в том числе рукописную фактуру «ЧЛ Томск», данные которых и заносятся в программу 1С8 «Далион». По рукописной фактуре привозится в основном водка и вино различное разливное. В рукописной фактуре указано только наименование и количество, цены не указано. Когда вводится алкогольная продукция в программу 1С8 «Далион» по рукописной фактуре, то цена ставится автоматически по цене 143 рубля, 135 рублей, 200 рублей, то есть цена всегда разная. Цены в контрагенте «ЧЛ Томск» установлена автоматически, кто ее устанавливал, она не знает.
В июне 2016 года по указанию Гейера А.А. она делала отчет по контрагенту «ЧЛ Томск» за март, апрель, май 2016 года. В отчет входило: водка - входная цена по фактуре (по фактуре цена не ставится, а по программе 1С8 «Далион» ставится автоматически в зависимости от объема: 0,5л от 145 рублей до 214 рублей, розничная цена (цена по которой продается алкогольная продукция – водка: объемом 0,5 л. от 190 рублей до 300 рублей), цена закупочная (цена по которой приобрели водку, а именно: объемом 0,5 л от 60 рублей до 110 рублей). Водка по которой проходила по рукописной фактуре: «Пристань», «Фаворит», «Финская», «Беленькая», «Золото славян» объемом 0,25л, «Государев заказ», и иные разных объемов: 0,25л, 0,5л, 1л а также иные.; а также пивные напитки, разливное вино, сигареты и жевательные резинки. Какая точно получилась сумма не знает. До составления отчета, она не знала закупочные суммы водки по рукописной фактуре, а при составлении отчета, закупочные цены на водку диктовал ей Грозин А.С. она была удивлена, поскольку цена по программе 1С8 «Далион» была выше, чем ей диктовал Грозин А.С., то есть по которой на самом деле закупалась водка. Соответственно, она поняла, что данная водка является контрафактной. Она слышала разговор Грозина А.С., Гейера А.А. с незнакомыми людьми, которые говорили, что водка хорошего качества, прошла экспертизу, то есть разговор был про контрафактную водку.
Рукописную фактуру она считала неофициальной, поскольку не было печати, подписи, цены, и не был напечатан текст, а написано вручную. Все остальные фактуры были официальными.
Таким образом, в торговых точках продажа контрафактной алкогольной продукции по неофициальной фактуре в розницу осуществлялась по следующим ценам в период с декабря 2015 года по настоящее время: водка «Золото Славян» объемом 0,25л по цене 100 рублей;водка «Пшеничная» объемом 0,25л по цене 100 рублей;водка «Северный ветер» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Пристань» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Фаворит» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Царская охота» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 200 рублей;водка «Царь Тайги» объемом 0,5л по цене 195 рублей;водка «Талка» объемом 0,5 л по цене 225 рублей;водка «Журавли» объемом 0,5 л по цене 235 рублей;водка «Менная» объемом 0,5 л по цене 240 рублей;водка «Хортица» объемом 0,5 л по цене 235 рублей;водка «Беленькая» объемом 0, 5 л в г. Северске по цене 246 рублей.
Указанные цены продажи водки определяли Грозин А.С. совместно с Гейером А.А.
Она подчинялась не только Грозину А.С., но и Гейеру А.А., которые являются фактическими собственниками всех вышеуказанных торговых точек. Директор ООО «Алко Маг» ФИО6 является директором только по документам. Видела ее несколько раз. В офис ФИО6 приезжала редко, а основном, в офисе находятся Грозин А.С. и Гейер А.А. Все действия по продажам контрафактной алкогольной продукции (вышеперечисленной водки) согласованы между собой Гейером А.А. и Грозиным А.С. и все решения в отношении продажи любой алкогольной продукции и работы торговых точек принимались Гейером А.А. и Грозиным А.С. Все вышеуказанные торговые точки находятся в аренде у различных арендодателей.
Средний ежедневный доход от реализации алкогольной продукции на торговых точках составляет следующий: (Торговый дом «»Гостиный двор) примерно в сумме 5000 рублей;г. Северск, Торговый центр «Цум» по примерно в сумме 5000 рублей; примерно в сумме 2000 рублей; г. Северск, точка «Полет» по примерно в сумме 1000 рублей; магазин «Заводской» примерно в сумме 5000 рублей; примерно в сумме 2000 рублей; магазин «Винная Лавка Камила» примерно в сумме 800 рублей; магазин «Традиции Империи» примерно в сумме 1000 рублей; торговый центр «Спектр» примерно в сумме 1500 рублей, , примерно в сумме800 рублей; примерно в сумме 400 рублей, примерно в сумме 500 рублей; примерно в сумме 1000 рублей, магазин «Заводской» примерно в сумме 1000 рублей; г. Томск, Фрунзенский рынок, примерно в сумме 1000 рублей.
Контрафактную алкогольную продукцию поставляют и реализовывают в большем объеме на торговых точках: - магазин «Заводской»; -; ; а также в другие торговые точки, но в меньшем объеме. Наличные денежные средства, полученные от реализации алкогольной продукции на вышеуказанных торговых точках в зависимости от суммы выручки инкассирует ФИО23, который является знакомым Гейера А.А. Также имеется расчет от реализации алкогольной продукции по безналичному расчету – терминалу, который перечисляются на расчетный счет ООО «Алко Маг». В каких банках открыты расчетные счета у ООО «Алко Маг» ей не известно.
Гейер А.А. является директором и главным бухгалтером в ООО «Вита Лайн», чем оно занимается, она не знает. Также по документам по поставке алкогольной продукции проходит такая организация как ООО «Интер Алко». У Гейера А.А. и Грозина А.С. кроме нее, также работают: ФИО23 – инкассирует денежные средства с торговых точках, а также редко привозит контрафактную алкогольную продукцию, ФИО28 – развозит по торговым точкам в том числе контрафактную алкогольную продукцию; ФИО32– бухгалтер. Где хранится, где приобретается Гейером А.А. и Грозиным А.С. контрафактная алкогольная продукция, она не знает.(Том 5 л.д.207-212)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО30 от 31.01.2017, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ранее данные ею показания она поддерживает лишь частично, а именно хочет пояснить, что ранее она показала, что «в июне 2016 года по указанию Гейера А.А. она делала отчет по контрагенту «ЧЛ Томск» за март, апрель, май 2016 года. В отчет входило: водка - входная цена по фактуре (по фактуре цена не ставится, а по программе 1С8 «Далион» ставится автоматически в зависимости от объема: 0,5л от 145 рублей до 214 рублей; остальные суммы точно не помнит), розничная цена (цена по которой продается алкогольная продукция – водка: объемом 0,5 л. от 190 рублей до 300 рублей), цена закупочная (цена по которой приобрели водку, а именно: объемом 0,5 л от 60 рублей до 110 рублей). Водка по которой проходила по рукописной фактуре: «Пристань», «Фаворит», «Финская», «Беленькая», «Золото славян» объемом 0,25л, «Государев заказ», и иные разных объемов: 0,25л, 0,5л, 1л а также иные.; а также пивные напитки, разливное вино, сигареты и жевательные резинки. Какая точно получилась сумма, она не знает. До составления отчета, она не знала закупочные суммы водки по рукописной фактуре, а при составлении отчета, закупочные цены на водку диктовал ей Грозин А.С. она была удивлена, поскольку цена по программе 1С8 «Далион» была выше, чем ей диктовал Грозин А.С., то есть по которой на самом деле закупалась водка. Соответственно, она поняла, что данная водка является контрафактной. Она слышала разговор Грозина А.С., Гейера А.А. с незнакомыми людьми, которые говорили, что водка хорошего качества, прошла экспертизу, то есть разговор был про контрафактную водку.»Она не подтверждает указанных показаний, поскольку они были самостоятельно написаны следователем, она таких фактов ей не сообщала.
По поводу того, что в их торговых точках продается контрафактная алкогольная продукция она следователю не говорила. Также пояснила, что адреса магазинов, указанные в ее прошлом допросе названы ей следователем ФИО33, сама она точных адресов магазинов не знает.Она не называла следователю ФИО33 цену, по которой в их магазинах продавалась алкогольная продукция, поскольку позиций алкогольной продукции очень много и она не может помнить цены на нее.
Размер ежедневного дохода каждого магазина она называла следователю только примерно, причем называла общий доход магазинов, поскольку кроме алкогольной продукции там продавались также продукты питания.
Протокол, составленный следователем, она не читала. Сама следователь ей протокол вслух не зачитывала, она просто подписала его там, где она ей показала. Также следователь не разъясняла ей ее права. Пояснила, что по окончании смены продавцов, либо рабочей недели, продавцами составлялся товарный отчет (унифицированной формы), где в приходной части отражено поступление товара с указанием поставщиков и реквизитов приходных документов, поступление учитывалось в розничных ценах (продажных). В расходной части отчета отражена общая сумма выручки, которая складывается из наличных денежных средств и расчета через терминал (записи заносятся в отдельные графы). При определении остатка товара по отчету сумма расхода соответствует сумме общей выручки (наличные и терминал). Товарные отчеты, составленные продавцами магазинов, сдавались в бухгалтерию организации. Далее товарный отчет с приложенными первичными документами проверял бухгалтер, заносился их в программу «Далион» с выявленными расхождениями (изменениями), после чего составляла свой отчет в печатном виде. Фактически правильным товарным отчетом являлся товарный отчет составленный бухгалтером, с учетом обнаруженных расхождений и ошибок продавцов. При составлении товарных отчетов бухгалтером, данные, вносимые в программу, также видели и продавцы соответствующих магазинов. Часть приходных первичных документов на поступление товара, к товарным отчетам продавцов не прикладывалось (Том 5 л.д. 215-218)
В судебном заседании оглашенные показания свидетель ФИО30 в Т.5 л.д.215-218 подтвердила в полном объеме, оглашенные показания в Т.5 л.д.207-212 не подтвердила, пояснив, что показания в Т.5 л.д.207-212 подписала, не читая, также не помнит обстоятельства, которые указывала при допросе следователю, в связи с чем не может в судебном заседании указать на адреса торговых точек, где производилась реализация алкогольной продукции, прмерные доходы от прибыли от ее реализации и работников, которые работали с Гейером А.А. и Грозиным А.С., которых длительное время знает и у которых она также работала как бухгалтер.
Суд к показаниям ФИО30, данные ей в судебном заседании, а также в Т.5 л.д.215-218 относится критически, с целью смягчить ответственность за содеянное подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С., которые является ее знакомыми и данный свидетель заинтересован в исходе дела, показания свидетеля ФИО30, данные ей в судебном заседании, а также в Т.5 л.д.215-218 имеют существенные противоречия, не согласуются с иными доказательствами по делу, противореча им.
Суд в основу приговора берет показания, данные свидетелем ФИО30 в ходе предварительного следствия в Т.5 л.д.207-212, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, показания последовательны, конкретизированы и согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 1985 года она является директором ООО «Росторсервис» до настоящего времени. Общество занимается розничной торговлей различной продукцией в магазинах: «Самир» и «Ромашка». Магазин «Самир» расположен по адресу: , а магазин «Ромашка» расположен по адресу: . Ранее на протяжении 3 лет алкогольную продукцию в магазинах «Ромашка» и «Самир» продавало ООО «Алко-Маг», которое арендовывало часть помещения указанных магазинов. Договора аренды были заключены и зарегистрированы в Управлении Росреестра по Томской области. Договора аренды заключались 5 лет назад от ее имени в магазине «Ромашка» с одной стороны, а с другой стороны ООО «Алко-Маг» в лице директора, но кто был директором она не помнит. Договор аренды в магазине «Самир» заключался от имени ИП ФИО35 с одной стороны и ООО «Алко-Маг» с другой стороны в лице директора. Для реализации алкогольных напитков в розницу у ООО «Алко-Маг» имелась лицензия, в которой были указаны адреса вышеуказанных магазинов. Саму лицензию видела. Для реализации алкогольных напитков у ООО «Алко-Маг» стояла отдельная касса, зарегистрированная на ООО «Алко-Маг». Продавец также стоял в магазинах отдельный для продажи алкогольной продукции от ООО «Алко-Маг». Продавцов ООО «Алко-Маг» она не помнит. Откуда поступала алкогольная продукция для реализации в вышеуказанных магазинах, кто поставлял, ей не известно. Она никогда не приобретала алкогольную продукцию у Гейера А.А. С Гейерой А.А. знакома на протяжении 7 лет. Познакомилась с ним, когда последний был агентом ЗПП «Томский». С Грозиным А.С. познакомилась через Гейера А.А. Ей известно, что Гейер и Грозин имеют сеть магазинов по продажи различной продукции, в том числе алкогольной.
В ходе допроса свидетелю предъявлялся для прослушивания «DVD-R диск № с телефонными переговорами». При установке данного диска, воспроизводился файл с названием «1348913» 9:30:50 исходящий звонок тел. от 05.06.2015. Что можете пояснить по данному разговору пояснила, что она разговаривал с Гейером А., по поводу алкогольной продукции. Ее попросили продавцы ООО «Алко-Маг» позвонить и спросить по поводу поступления алкогольной продукции. Вот поэтому и данный разговор состоялся. В связи с тем, что алкогольная продукция не поступает в магазины, то выручка становится меньше, заработную плату продавцы получают меньше.
Файл с названием «1252827» 9:23:13 входящий звонок тел. от 29.05.2015. Что можете пояснить по данному разговору, пояснила, что разговаривал с Гейером А., по поводу алкогольной продукции. Скорее всего, ее попросили продавцы ООО «Алко-Маг» позвонить и спросить по поводу поступления алкогольной продукции. Вот поэтому и данный разговор состоялся. В связи с тем, что алкогольная продукция не поступает в магазины, то выручка становится меньше, заработную плату продавцы получают меньше.
Файл с названием «1932494» 10:01:55 входящий звонок тел. от 23.07.2015. Что можете пояснить по данному разговору, пояснила, что разговаривала с Гейером А. по поводу алкогольной продукции. При этом она говорила, что брала для себя водку, при этом сказала, что водка у Гейера А.А. дороже. О какой «левой» водке говорится в разговоре, она не знает. Она была заинтересована в том, чтобы в магазинах стояло много различной алкогольной продукции, поскольку от этого зависело количество покупателей.
Примерно с лета 2016 года ООО «Алко-Маг» перестало торговать алкогольной продукцией, поскольку у ООО «Алко-Маг» отозвали лицензию на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией.
Какое отношение имеет Гейер А.А. и Грозин А.С. к ООО «Алко-Маг» не знает, наверное, являются соучредителями или директорами, фактически ООО «Алко-Маг» организация Гейера А.А. и Грозина А.С. Представителем при заключении договора аренды в магазине «Ромашка» являлся Гейер А.А. (Том 5 л.д. 81-86)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36, данных в ходе предварительного следствия, следует, что директором ООО «РусМеталл» является с сентября 2013 года, вид деятельности- предоставление развлекательных услуг, сдача в аренду нежилых помещений. У ООО «РусМеталл» имеется банный и гостиничный комплекс «Русская банька», которое расположено: ; 2 нежилых помещения, которые расположены по адресам: (2 пристройки в зданию «Русская банька» считается одним помещением, в виде гаражных боксов). В конце июля 2015 года ему на телефон позвонил мужчина, представившись ФИО37 с номера телефона . ФИО37 стал спрашивать про аренду гаражного бокса по стоимости, квадратуре. Он рассказал, что стоимость арендной платы составляет 10000 рублей в месяц и площадь 60 м?. ФИО37 подъехал осмотреть гаражный бокс, в этот же день в утреннее время на автомобиле «Тойота» либо «Камри», либо «Корола» в старом кузове, черного цвета, г/н не помнит. Он ФИО37 показал гаражный бокс, расположенный с левой стороны от входа в комплекс «Русская банька».На его вопрос, каким образом будет использоваться гаражный бокс, ФИО37 ответил, что в качестве складского помещения. ФИО37 выглядел на вид 24-26 лет, рост 1,75м, среднего телосложения, славянской внешности, темный цвет волос, коротко стриженный. Опознать при встрече сможет. Примерно 2-3 августа 2015 года ему опять позвонил ФИО37, сказал, что готов заключить договор аренды и арендовать 1 гаражный бокс. Он отправил смс-сообщение с указанием реквизитов ООО «РусМеталл» для заключения договора аренды. В этот же день в вечернее время ФИО37 приехал в помещение «Русская банька» по г. Томска, где в его кабинете на 2 этаже, передал ему уже составленный и подписанный договор субаренды от 01.08.2015 (так как собственник здания гаражного бокса является его мама ФИО34) и денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве оплаты по договору. Договор субаренды был составлен от имени ООО «Экстра-М» в лице директора ФИО38 и с его стороны. В договоре субаренды имелась подпись от имени ФИО38 и печать ООО «Экстра-М». Договор был в двух экземплярах, которые он подписал и поставил печать ООО «Русметалл». Один экземпляр он передал ФИО37. При передаче денег за арендную плату никаких документов не составлялось, по какой причине не знает. В последующем каждый месяц первого числа ФИО37 привозил денежные средства в сумме 10000 рублей по договору субаренды, которые оставлял у администратора «Русская банька».При передаче денег администратору также никаких подтверждающих документов не составлялось. В период с 2-3 августа 2015 года по 20.11.2015 он периодически замечал, что в арендованный ФИО37 гаражный приходят незнакомые мужчины узбекской и славянской внешности. Что именно делали указанные мужчины в гаражном боксе, он не знает. Видел он всех мужчин по видеокамере, которая установлена в помещении и снаружи «Русская банька». К гаражному боксу один раз в неделю приезжали грузовые автомобиль типа «Газель», а также иностранного производства небольшие грузовички. Грузовики заезжали вовнутрь гаражного бокса, поэтому не было видно, что грузили или наоборот разгружали с автомобилей. Сам он не заходил вовнутрь гаражного бокса, поскольку считает, что клиентам может это не понравится. Никакого шума из гаражного бокса не было. Камера видеонаблюдения не установлена внутри гаражного бокса. 20.11.2015 в дневное время в помещение гаражного бокса «Русская банька» приехали сотрудники полиции, которые в арендованном ФИО37 гаражном боксе произвели изъятие алкогольной продукции, оборудования, а также записи камер с видеонаблюдения. В последующем он неоднократно звонил ФИО37, но его телефон недоступен. С ФИО38 он не знаком. Грозина он не знает, а Гейер А.А. он знает, так как обучались в одном заведении ТГАСУ. Гейер А.А. занимается продажей различной продукции, имеет продуктовые магазины в г. Томске. Гейер А.А. не обращался к нему по поводу аренды гаражного бокса. Гейер А.А. примерно один раз в 2 месяца приезжает в «Русская банька» для отдыха и возможно видел, что гаражные боксы сдаются в аренду, так как объявление о сдаче в аренду гаражных боксов висит на видном месте. Разрешительных документов на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции в нежилом помещении по адресу: у него не имеется. Ему не известно, что в арендованном гаражном боксе по адресу: незаконно производят алкогольную продукцию. Он не видел, чтобы Гейер А.А. совместно с Грозиным А.С. и по отдельности, приезжали в арендованный гаражный бокс по адресу: , откуда выносили коробки с готовой алкогольной продукцией. (Том 5 л.д. 87-91, л.д.92-94)
Из показаний свидетеляФИО38, данных ей в ходе судебного заседания, следует, что она была принята на работу в ООО «Экстра-М» на должность начальника отдела фирменных магазинов. Работала в ООО «Экстра-М» с 01.10.2003 по 15.12.2003, чем занималась данная организация уже не помнит. ООО «Экстра-М» имело около 15 магазинов, она руководила всеми магазинами. Она имела право подписи документов, печать Организации находилась у финансового директора. После увольнения какие-либо договоры она не подписывала. При допросе у следователя ей был представлен договор договор субаренды от 01.08.2015г., заключенном между ООО «Экстра-М», в лице директора ФИО38, и ООО «Русметалл», в лице директора ФИО36,, в котором стояла ее фамилия, где она выступала в качестве директора ООО «Экстра-М». Руководителем ООО «Экстра-М» она уже не является много лет, указанный договор она не могла подписывать.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в период с мая 2015 года по осень 2016 года он работал неофициально у Гейер А.А. и Грозина А.С. С Гейером А. он познакомился в связи с тем, что дружил с его сестрой. В мае 2015 года в один из дней он зашел в магазин, принадлежащий Гейеру А. для того чтобы приобрести пиво и услышал разговор о том, что требуется грузчик. Он стал интересоваться вакансией. Через некоторое время Гейер А. перезвонил ему и пояснили, что им требуется грузчик и водитель для развоза напитков по их торговым точкам. При этом, в какой организации они работали и кем он не знал. Так же ему объяснили, что никакого официального трудоустройства у него не будет, в связи с чем он точно не может сказать от имени какой организации осуществлялась продажа напитков. Заработную плату ему выплачивали 2 раза в месяц следующим образом. По адресу: г.Томск, у Гейера и Грозина имелся офис, где располагались сами Гейер А. и Грозин А., а также какие-то женщины, которые работали за компьютерами. В данном офисе в определенном месте на столе дважды в месяц для него оставляли денежные средства в качестве заработной платы, с листочком, в котором он расписывался за полученные денежные средства и оставлял его там же. Кто именно оставлял для него денежные средства он точно не знает. Заработная плата была всегда разной, от чего она зависела, он точно не знает, никогда этим не интересовался. Договорившись о работе, ему предоставили автомобиль ВАЗ-21053, зеленого цвета, гос. номер . Работал он по 6 дней в неделю, выходной был в основном в воскресенье.Его работа заключалась в следующем: утром он приезжал в офис по вышеуказанному адресу, где на столе, в определенном месте лежал листок бумаги формата А4, на котором рукописным способом было написано то количество товара и его наименование, которое необходимо было забрать с адреса: и развести по магазинам, где осуществлялась торговля напитками. В самом начале ему пояснили, что он должен будет забирать алкогольную продукцию с данного адреса и развозить по магазинам, в которых ее продавали. Кому принадлежали магазины, и от имени какой организации осуществлялась торговля, он не знает. На ему алкогольную продукцию передавала женщина по имени ФИО7, с которой его познакомил Гейер. Кем она приходилась Гейеру А. он не знает, но по разговорам он предположил, что это его теща. Приезжая по вышеуказанному адресу, он самостоятельно набирал ту алкогольную продукцию, которая была указана на листочке, при этом ФИО7 также смотрела, что он забирал, и записывала это к себе в тетрадь. В ее тетрадях он нигде не расписывался, но насколько ему известно в данной тетради она писала название магазина, либо же его адрес и перечисляла наименование и количество товара, которое он забирал, либо могла указать его имя и также наименование и количество продукции, которое он забирал. Он ту продукцию, которую у нее забирал также сортировал по магазинам, согласно того списка, который забирал в офисе и в дальнейшем развозил данную продукцию по магазинам. Алкогольная продукция по хранилась в отдельно стоящем помещении во дворе дома. Среди алкогольной продукции имелись коньяки, вина, и водка в стеклянной таре. Наименование данной продукции и ее объемы были различными и все их перечислить он не смог. Данную продукцию он ставил в коробки и загружал их в свой автомобиль. Привозя продукцию в магазины он передавал ее продавцу. При этом у него имелись чистые бланки счет-фактур, в которых он собственноручно записывал наименование и количество привезенной продукции. В графе «Кому» он записывал либо название магазина, либо его адрес, а в графе «От кого» он указывал либо ч\л Томск, либо ч\л Крым. В связи с чем указывались именно такие наименования он не знает, но ему об этом говорил либо Гейер А., либо Грозин А., еще утром, когда он забирал лист с указанием товара, который необходимо было забрать. Что обозначало «ч\л Крым» он не знает, у них никогда не интересовался. В данной счет фактуре свою подпись в графе «Отпустил» ставил он, а в графе «Принял» расписывался продавец. Ему известно, что кроме него в магазины также привозили алкогольную продукцию и иные поставщики, т.е. организации. Помимо него у Гейера А. и Грозина А. также работал водителем ФИО39, который также как и он развозил алкогольную продукцию по магазинам, забирая ее с . Насколько ему известно, кроме них подобных работников не было. В магазинах, куда он разводил продукцию, продавали также и безалкогольные напитки и соки, но их доставляли в магазины поставщики, он возил только алкогольную продукцию. Также иногда он развозил продукцию с магазина в иной магазин Гейера А. и Грозина А. При этом продавец того магазина, в котором он забирал товар составляла счет-фактуру, которую он вместе с товаром, передавал продавцу магазина, куда привозил товар. Среди магазинов он помнит следующие адреса: магазин «Заводской» по ; ; ; ; ; ; магазин «Заводской»; ; ТЦ «Спектр»; , также было два магазина в и пр ТЦ «ЦУМ». Продавцов данных магазинов он в настоящее время не помнит. С он забирал картонные коробки, в которых находились пластиковые бутылки объемом по 5 литров, без каких-либо этикеток, с прозрачной жидкостью. Что именно находилось в данных бутылках, он точно не знает, никогда не проверял, но предполагает, что там мог быть либо спирт, либо водка, не разлитая в тару. Данные бутылки он перевозил туда, куда говорили ему Гейер А. либо Грозин А. Алкогольную продукцию в стеклянной таре он также мог перевозить по различным адресам, которые ему по телефону указывали Грозин А. либо Гейер А. То есть он мог передавать в указанном Гейером А. и Грозиным А. месте алкогольную продукцию ранее незнакомому ему человеку, который перегружал данную продукцию с его автомобиля в свой автомобиль. Среди данных людей были и те, которым алкогольную продукцию он передавал очень часто, но их он не знает, номера автомобилей он в настоящее время не помнит. Среди адресов помнит, что неоднократно он перевозил алкогольную продукцию в район ул. Правобережной и ул. Новороссийской. Тем людям, которым он передавал алкогольную продукцию с автомобиля в автомобиль, он никаких документов не передавал. От продавцов денежных средств он также никогда не получал. Также пояснил, что после трудоустройства к Грозину А. и Гейеру А., через некоторое время он узнал о том, что по адресу: у них имелся гараж. По указанию Гейера А. либо Грозина А. он приезжал на данный адрес, где ему загружали коробки с алкогольной продукцией, а именно с водкой, в стеклянной таре, различного объема. Наименование данной водки он не помнит. В гараже он видел мужчин азиатской национальности.Данную продукцию он перевозил на , где ФИО7 принимала у него продукцию, пересчитывая ее. Он при этом нигде не расписывался. Помимо него на также привозили алкогольную продукцию, но кто именно привозил и откуда не знает. Был один случай, когда он привозил в гараж алкогольную продукцию, а в остальное время он всегда только забирал с вышеуказанного адреса алкогольную продукцию. В ноябре 2015 года сотрудники полиции произвели обыск в гараже по адресу: , после чего он перестал ездить на данный адрес и забирать оттуда алкогольную продукцию. После этого он либо перегружал алкогольную продукцию с автомобилей различных людей, по указанию Грозина и Гейера. Место, где он перегружал себе в автомобиль алкогольную продукцию ему указывал либо Гейер А. либо Грозин А. при встрече, либо по телефону. Летом 2016 он узнал о том, что сотрудниками полиции были произведены обыска в магазинах Гейера А. и Грозина А. в связи с незаконным оборотом алкогольной продукции. Через некоторое время после этого случая он уволился от Гейера А. и Грозина А. Указания по поводу его работы ему давали только Гейер А. и Грозин А. Автомобиль, на котором он разводил алкогольную продукцию, согласно документов, принадлежал отцу Гейера А. - Гейеру А.В. Была ли у Гейера и Грозина лицензия на продажу алкогольной продукции он не знал, он считал, что раз они этим занимаются, то разрешение на продажу у них было. (Том 5 л.д.170-174)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 от 28.06.2016, данных в ходе предварительного следствия, следует, что адресу: она проживает более 25 лет, совместно с мужем. У нее имеется дочь ФИО6, которая проживает в гражданском браке с Гейером А.А. по . Примерно 2 года назад Гейер А. попросил ее оказать ему помощь, а именно разрешить ему временно хранить у нее во дворе дома по коробки с алкогольной продукцией, сославшись на то, что аренда помещения дорого стоит. Она разрешила. При этом Гейер А. сам осуществлял доставку, разгрузку и продажу товара. Примерно год назад Гейер А. попросил ее вести учет алкогольной продукции, а именно количество привезенной и отданной алкогольной продукции. При этом Гейер А.А. заверил ее, что у него все законно. Одним из условий ее помощи Гейеру А.А. было то, что денежные средства от покупателей она не брала. Никаких денег за данную помощь Гейер А.А. ей не платил, а помогала она т.к. хотела, чтобы у ее дочери с Гейером А. было все хорошо. Для учета привезенной и отпущенной продукции она завела несколько тетрадей, в которых указывала наименование, количество привезенной, а так же отданной алкогольной продукции, дату, имя того кому отгружала продукцию. Количество алкогольной продукции в тетрадях указывалось в бутылках либо коробках. Перед привозом алкогольной продукцией ей на сотовый телефон звонил Гейер А. и сообщал о том, что должна была поступить алкогольная продукция. Так же ею велся учет количества алкогольной продукции, отгруженной для реализации в магазинах. Для развоза алкогольной продукции по магазинам всегда приезжал парень по имени ФИО28, который являлся работником Гейер А. Также в отдельной тетради велся учет отгруженной алкогольной продукции с адреса, т.е. с . Основным поставщиком алкогольной продукции был парень по имени ФИО40, также привозил ФИО41, парень по кличке «Склиф», ФИО42 «желтенький». Постоянными покупателями были ФИО43, ФИО44, ФИО45, фамилии их не знает. Всегда, перед тем как отгрузить кому-нибудь алкогольную продукцию она звонила по телефону Гейеру А. и уточняла у него. До 08.06.2016 она денежные средства от покупателей кроме ФИО43 не брала. При этом данные денежные средства позже она передавала Гейеру А. С 08.06.2016 по просьбе Гейера А. она стал забирать у покупателей денежные средства для Гейера А., т.к. отпуск алкогольной продукции в долг больше не производился, а только за наличный расчет. Денежные средства от покупателей она передавала в полном объеме Гейеру А. Периодически Гейер А. брал у нее для проверки тетради, в которых она вела учет алкогольной продукции. Грозин А.С. ей знаком как компаньон Гейера А. по продаже алкогольной продукции. О том, что Гейер А. занимается чем-то незаконным она не знала, Гейер А.А. ее уверял, что у него все законно. (Том № 5 л.д. 182-185)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 от 20.07.2016 и 02.04.2017, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она вела записи, записывала в них то, что привозилось и увозилось. У ее дочери имеется фирма ООО «Алко-Маг», в которой имеются магазины по продаже розничной алкогольной продукции. В данных тетрадях она записывала дату, наименование алкогольной продукции, стоимость, количество и людей которым она передавала данную указанную алкогольную продукцию. В основном забирали алкогольную продукцию коробками, но разных наименований. Привоз осуществлялся как коробками, так и поштучно. Кто привозил алкогольную продукцию, она знает только по именам, которые записывала в тетради. Их телефонов она не знает, возможно они записаны в ее телефоне. Название водки она записывала коротко. Иногда при написании, она указывала названием водки полностью. Также она записывала «Водка 5 л» имелось в виду водка в 5-ти литровой бутылке без названия. Записи «Вино» она не подразделяла на названия. Привоз алкогольной продукции начался с 2015 года, но с какого именно периода, она точно сказать не может. Кто именно просил ее принимать алкогольную продукцию, и передавать ее другим лицам, она сказать, не может, так как желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ.
В тетради имеется обозначение «Приход» и «Расход», сделанные ей, которые обозначают: Приход – сколько, какой, когда, от кого поступила алкогольная продукция, а Расход – кому, когда, в каком объеме она передала алкогольную продукцию. В «Расходе» она записывала название магазинов или название улицы, чтобы было понятно.
По какой цене и кто продавал алкогольную продукцию, она не знает. Никаких тетрадей с учетом алкогольной продукции она не передавала никому. Все тетради с вышеуказанными записями делала для учета ее дочери.
Что именно имелось ввиду в тетрадях под словом «Спирт», она пояснить не может. В чем привозился спирт, она не помнит. Всех кто забирал алкогольную продукцию, она не знает, но они по именам записаны в тетрадях.
Когда люди забирали алкогольную продукцию, никто никаких денег не передавал ей. Кто от этих людей получал деньги, она не знает. Цифры, обведенные в виде кружочка, она не знает, что обозначают. Также к ней домой привозилось различное шампанское, коньяки, вино. В основном все записи в предъявленных тетрадях выполнены ей.
Велись данные тетради беспорядочно, без хронологии в разные периоды на протяжении нескольких лет. В данных записях отражены имена лиц и названия, скорее всего торговых точек, но утверждать она этого не может, и наименование алкогольной продукции, ее объем и количество. Так же согласно данных записей, может пояснить, что некоторые наименования обозначались коробками, однако пояснить какое количество бутылок было в коробках, она не может. Коробки по наименованиям продукции были разными, от 6 до 30 шт. В настоящее время она не может сказать количество бутылок, находящихся в коробках (Том 5 л.д. 187-189, 190-192)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО46, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него имеется высшее юридическое образование, на основании чего он оказывает юридические услуги организациям. Онзнаком с Грозиным А.С. с 2013 года. С Грозиным А.С. он познакомился на заводе ЗПП Томский, где он работал юристом с 14.01.2013 по конец апреля 2014 года. Грозин А.С. на заводе ЗПП Томский, как директор ФГУП ЗПП Томский, заключал договоры на приобретения алкогольной продукции. Сколько на тот момент было магазинов у Грозина А.С. ему не известно. После того, как его сократили на заводе ЗПП Томский в апреле 2014 года, он стал оказывать юридические услуги различным организациям. Осенью в 2015 году ему на сотовый телефон позвонил Грозин А.С. и предложил встретиться, последний спросил у него, может ли он заниматься оформлением лицензий на продажу алкогольной продукции. Грозину А.С. он ответил, что это направление ему знакомо и что он может заниматься оформлением лицензий. Грозин А.С. пояснил, что он является директором сети магазинов ООО «Алкомаг» и ему необходима юридическая помощь по оформлению договоров и лицензий. На предложение Грозина А.С. он согласился. После чего, Грозин А.С. ему на электронную почтуприсылал договоры аренды магазинов, в настоящее время адреса магазинов и их названия не помнит, которые он корректировал и отправлял на электронную почту Грозина А.С. С какими собственниками Грозин А.С. заключал договоры, в настоящее время не помнит. Также он оказывал устные консультации Грозину А.С. по оформлению лицензий на продажу алкогольной продукции.Грозиным А.С. была оформлена нотариальная доверенность на его имя на предоставление интересов в ТОРЦе и Росреестре Томской области. Часть договоров аренды, заключенных между Грозиным А.С. и собственниками помещений, он самостоятельно относил в ТОРЦ для регистрации. От имени Грозина А.С. он никаких договоров не подписывал. Около года назад через Грозина А.С. он познакомился с Гейером А.А., который является директором ООО «ВитаЛайн». Вид деятельности ООО «ВитаЛайн» изначально заключался в создании и открытии аптек, как на территории г. Томска, так и за её приделами. В феврале 2016 года было получено санитарное эпидемиологическое заключение на открытие аптеки в п. Чажемто Колпашевского района Томской области, но в связи с тем, что ООО «Алкомаг» была вероятность лишения лицензии, т.к. в отношении организации Департаментом по лицензированию Томской области было возбуждено Административное дело в связи с поддельными специальными марками РФ, лицензию на продажу алкогольной продукции было решено оформить на ООО «ВитаЛайн». Он стал заниматься оформлением вышеуказанной лицензией. В конце мая 2016 года лицензия на продажу алкогольной продукции ООО «ВитаЛайн» по двум адресам ( и ) в Департаменте по лицензированию Томской области им была оформлена. Также Гейером А.А. была выдана на его имя нотариальная доверенность на представление интересов организации ООО «ВитаЛайн». 27.06.2016 года ему на сотовый телефон позвонил Грозин А.С. и попросил подъехать к нему в офис, расположенный по ул. Р. Люксембург, в г. Томске 28.06.2016 к 14.00 ч., для внесения изменения в действующую лицензию по продаже алкогольной продукции, т.е. внесения дополнительных адресов, какие именно адреса, он не знает. За оформление лицензии Грозин А.С. заплатил ему 3000 рублей. О том, что в сети магазинов ООО «Алкомаг» имеется алкогольная продукция с поддельными специальными марками РФ, ему не известно. (Том 5 л.д. 199-201)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в период с 04.07.2013 по 28.02.2014 она работала старшим бухгалтером в ООО «Интер Алко». Учредителями данной организации являлись Грозин А.С., ФИО47 и еще один мужчина, который постоянно проживал на Алтае. Данная организация осуществляла деятельность по реализации алкогольной продукцией и сопутствующего товара. При этом практически вся алкогольная продукция им поступала с Алтая. Насколько ей известно у него имелся свой ликероводочный завод. В данной организации имелась лицензия на продажу алкогольной продукции и ее продажа осуществлялась в 8-10 магазинах, расположенных в г. Томске. В настоящее время все их адреса она не помнит. ООО «Интер Алко» находилась на системе налогообложения ЕНВД. Весь бухгалтерский учет в данной организации производился в системе «Далион». При этом программа имелась у их поставщиков, т.е. на Алтае, в которую поставщики самостоятельно вносили сведения о приходе алкогольной продукции и данные сведения отражались автоматически у них. В торговых точках вся продукция продавалась по штрих-кодам и вся продажа автоматически отражалась в программе. Понедельно продавцы составляли товарные отчеты, которые передавали ей, и она сверяла данные сведения с данными в программе. Первичные документы, т.е. счета-фактуры и накладные оставались на торговых точках, а ей направлялись сканы данных документов. Директором ООО «Интер-Алко» был Грозин А.С. Офис организации располагался по (3 этаж). За год работы организация отработала в убыток, в сумме 4000000 рублей, в связи с чем было принято решение о ликвидации организации. После ликвидации ООО «Интер-Алко» в феврале 2014 года, Грозин А.С. решил открыть самостоятельно организацию по продаже алкогольных напитков. Примерно в мае 2014 года Грозин А.С. создал ООО «Алко-Маг». Кто являлся учредителем данной организации, она не знает. Кто официально являлся директором изначально она не помнит, но всеми вопросами изначально занимался Грозин А.С.. Осенью 2014 года в организации появился знакомый Грозина – Гейер А. Кем он числился официально в данной организации она не знает. Через некоторое время директором данной организации стала ФИО6 – жена Гейера А. В организации было несколько торговых точек по адресам: ; ; магазин Меркурий; магазин «Виноделово»; отдел в ТЦ «Спектр»; магазин «Традиции Империи»; магазин «Заводской»; магазин «Камилла»; г отдел в торговом центре «ЦУМ»; магазин «Полет»; магазин «Гостинный двор». Было еще несколько магазинов, но все их она вспомнить не может. Поставщики алкогольной продукции в ООО «Алко-Маг» были с г.Томска, а именно: ООО «Терракот», ООО «Колорит», ООО «Континент», ТД «ЗПП Томский», ООО СВК+», ООО «Сибирский дивизион», ООО «Компания вины Кубани» и т.д. В ООО «Алко-Маг» имелись должности менеджеров, на которых часто менялись работники и в обязанности которых входило формирование заявок поставщикам. Впоследствии по заявкам поставщики самостоятельно развозили алкогольную продукцию по их магазинам. Были случаи, когда алкогольная продукция от поставщика поставлялась в один из их магазинов для магазина «Камилла», т.к. лицензия на данный магазин, со слов Грозина, была получена позже. На поставленный алкоголь поставщики составляли счет-фактуры по магазинам, которые оставляли в магазинах, а ей впоследствии скидывали сканы данных счет-фактур. Оригиналы счет-фактур и товарных накладных оставались и хранились всегда в магазинах. Расчет за данный товар, насколько ей известно, производился безналичным путем, но за это отвечала ФИО6, которая осуществляла бухгалтерскую деятельность ООО «Алко-Маг» дистанционно из дома. В основном продавцы составляли товарные отчеты еженедельно, где в приходной части отражено поступление товара с указанием поставщиков и реквизитов приходных документов, поступление учитывалось в розничных ценах. В расходной части отчета отражена общая сумма выручки, которая складывается из наличных денежных средств и расчета через терминал. При определении остатка товара по отчету сумма расхода соответствует сумме общей выручки (наличные и терминал). Товарные отчеты, составленные продавцами магазинов, сдаются в бухгалтерию организации. Далее товарный отчет с приложенными первичными документами проверялся бухгалтером, заносился в программу «Далион» с выявленными расхождениями (изменениями), после чего составлялся отчет в печатном виде. Фактически правильным товарным отчетом являлся товарный отчет составленный бухгалтером, с учетом обнаруженных расхождений и ошибок продавцов. При составлении товарных отчетов бухгалтером, данные, вносимые в программу, также видели и продавцы соответствующих магазинов. Однако в ООО «Алко-Маг» сами продавцы никаких сведений в программу внести не могли. Реализация алкоголя из общей суммы реализации в Z-отчетах и в товарных отчетах продавцов не выделалась, однако в программе «Далион» существуют отчеты о реализации товаров по группам (включая отдельно алкоголь). К товарным отчетам магазинов иногда прикладывались фактуры от частных лиц без нумерации, а в товарных отчетах, составленных бухгалтером, нумерация присваивалась автоматически в хронологическом порядке. При этом Грозин А. ей пояснял, что счет-фактуры от ч\л заполнялись при перемещении товаров между магазинами. Штрих-код присваивается каждому наименованию алкогольной продукции и при поступлении продукции, в телефонном режиме, продавцы ей сообщали данные штрих-коды и количество товара, которые она вносила в систему и делала «выгрузку», которую продавцы могли видеть у себя. Пояснила, что весь приход алкоголя и его расход в магазинах имелся в программе «Далион». Внесение прихода по каждому наименованию и количеству алкогольной продукции и его реализация для продавцов была обязательной, т.к. они являлись материально-ответственными лицами. Алкогольная продукция, которая по фактуре проходила как от ч\л, также ставилась в обязательном порядке на приход по магазинам. Так же Грозин А.С. ей пояснял, чтобы она ставила в программу данную продукцию как от ч/л, не объясняя, откуда данная продукция, а также пояснял, что так нужно сделать.В тот момент она считала, что данную продукцию Грозин приобретал в ООО «Традиции Империи». Однако откуда фактически поступала эта продукция, она не знает. По поводу программы «Далион» пояснила, что данная программа разработана на основе программы 1С. Данная программа позволяет вести учет алкогольной продукции штучно, по каждой торговой точке, осуществляющей реализацию алкогольной продукции.
В конце 2015 года офис на ул. Енисейской закрылся и открылся новый офис по .В тот период времени она в основном работала дома и обучала работе новых работников. После прихода в организацию Гейер А, она сообщила о том, что планирует уволиться с ООО «Алко-Маг» и Грозин и Гейер начали искать новых бухгалтеров. С Гейером А. она сталкивалась редко, в основном контактировала с Грозиным А. Однако она знала и понимала, что руководящие решения по организации могли принимать как Грозин так и Гейер, оба являлись руководителями. Официально в данной организации она трудоустроена не была. Фактически она перестала осуществлять какие-либо работы в ООО «Алко-Маг» в конце 2015 года. (Том 5 л.д. 202-206)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО48, данных в ходе предварительного следствия, следует, что что директором ООО «Ве-Ра» является с 2002 года. Общество занимается производством полиэтиленовой тары, грузоперевозками. Офис Общества расположен по адресу: . У Общества имеется в собственности здание по адресу: которое сдается в аренду. Примерно в июне 2015 года к нему обратился ранее знакомый Грозин А., с вопросом сдает ли он в аренду помещение магазина «Вина Кубани», которое ранее располагалась в здании по адресу: . он согласился.Грозин также передал реквизиты организации, которая будет заключать договор аренды. Его сотрудник составил проект договора и в определенный день к нему в офис пришла ФИО6 – директор ООО «Алко-Маг». 23.06.2015 между ним как директором ООО «Ве-Ра» и ООО «Алко-Маг» в лице ФИО6 был заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: для организации торговли.Указанный договор был зарегистрирован в августе 2015 года в Управлении Росреестра по Томской области. Ему никто не говорил, что именно будет продаваться в арендованном магазине, но в связи с тем, что ранее в магазине осуществлялась розничная торговля алкогольными напитками, он предполагал, что Грозин и ООО «Алко-Маг» будет заниматься именно продажей алкогольными напитками. После заключения договора на магазине поменяли вывеску с указанием магазина «Виноделово». Впоследствии он видел, что в указанном магазине осуществляется продажа алкогольными напитками. По договоренности ООО «Алко-Маг» должно оплачивать коммунальные услуги арендную плату. До настоящего времени арендная плата не выплачивается, оплачивают коммунальные услуги.Какое именно отношение имеет Грозин А. к ООО «Алко-Маг», он не знает. Но знает, что у ООО «Алко-Маг» имеется еще ряд магазинов. Он знал, что у ООО «Алко-Маг» имеется лицензия на осуществление розничной торговли алкогольной продукции, но по каким адресам он не знает. Грозин и ФИО6 ему не показывали лицензию, но он знал, что именно у указанного Общества имеется лицензия. Грозина знает с 2005 года, поскольку с указанного времени Грозин А.С. работал в ООО «Ве-Ра» в должности менеджера по обслуживанию розничной сети магазинов «Вина Кубани», которое занималось розничной продажей алкогольными напитками. Отношения с Грозиным сложились только рабочие. Гейер А.А. ему возможно знаком, видел его с Грозиным. К ООО «Алко-Маг» он имеет отношение только по договору аренды. ООО «Интер-Алко» ему не известно. У ООО «Ве-ра» имеется лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции. Период действия с сентября 2016 по сентябрь 2018 года по следующим адресам: и . Ранее у ООО «Ве-Ра» имелась лицензия на следующие адреса: (закрыл в 2016 году), , (закрыл в августе 2015 года), которая не действительная. ООО «Ве-Ра» не осуществляло розничную продажу алкогольными напитками в магазинах по адресам: и с августа 2015 года, а по адресу: с августа 2015 года. Печать ООО «Ве-Ра» хранится в бухгалтерии, ею пользуются все сотрудники. Печать Общества не менялась с момента образования. В период работы Грозина в указанном Обществе, последний мог пользоваться данной печатью. У ООО «Ве-Ра» имеется две печати: одна «Для документов», другая просто ООО «Ве-Ра». Печать ООО «Ве-Ра» он Гейеру А.А. либо Грозину А.С. не передавал. Грозину А.С. и Гейеру А.А. в деятельности по розничной продаже алкогольной продукции он не помогал. Грозин А. лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции у него не просил, также не просил попользоваться его лицензией на торговлю в магазине по адресу: . Кроме того, может сказать, что после заключения договора аренды, в магазине по адресу: убрали все лицензии и их копии, тогда же и убирали лицензии и их копии в магазинах по адресам: и , поскольку там расторгали договора аренды помещения магазинов. В магазине «Виноделово» по адресу: работали одни те же продавцы. Продавцы работали официально в ООО «Ве-Ра».О том, что Грозин А.С. и Гейер А.А. торгуют под лицензией на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, выданной ООО «Ве-Ра», он не знал. С Гейером А.А. и Грозиным А.С. он не обсуждал тот факт, что лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, выданной ООО «Ве-Ра» ликвидирована на следующие адреса: , , . Процент от продажи алкогольной продукции в магазинах, торгующих под лицензией ООО «Ве-Ра» от Грозина А.С. и Гейера А.А. он не получал. В деятельности магазинов Гейера А.А. и Грозина А.С., работающих под лицензией ООО «Ве-Ра» он заинтересован не был, поскольку не знал, что они работают под его лицензией.
Очень давно он пользуется телефоном .
В ходе допроса свидетелю предъявлялся для прослушивания «DVD-R диск № с телефонными переговорами». При установке данного диска, воспроизводится:
-Файл с названием «2399727» 17:13:37 входящий звонок тел. от 03.09.2015:
По данному разговору, свидетель ФИО48показал, что это разговор его с Грозиным по поводу проверки, которая у них произошла в магазине по адресу: Грозин говорил ему о своих проблемах, в связи с тем, что здание принадлежит ему. ФИО49, это его хороший знакомый, которого и знает Грозин. ФИО49 директор компаний «Вина Кубани». Он предупредил Грозина, чтобы в магазине было все легальное, то есть имелось в виду алкогольная продукция. Он не знал, какой именно алкогольной продукцией торгует Грозин, поэтому и предупредил, что должна быть только легальной, то есть с настоящими акцизными марками. ФИО50 это продавец, которой ранее он говорил убирать алкогольную продукцию с просроченным сроком. Продажей фальсифицированной алкогольной продукцией он не занимался.
- Файл с названием «2491601» 13:07:37 входящий звонок тел. от 11.09.2015.
По данному разговору свидетель ФИО48показал, что это разговор его с Грозиным по поводу предстоящей проверки из лицензионного комитета. При заключении договора аренды помещения магазина по адресу: у него в магазине оставалась различная алкогольная продукция, а именно вина 50-60 наименований в количестве 500-600 бутылок, точно не помнит, а также коньяки подарочные. Точного списка алкогольной продукции у него нет, но на сумму примерно 100000 рублей. В связи с заключением договора, и закрытием им его магазина, между ним и Грозиным была устная договоренность, что данную алкогольную продукцию продает Грозин в вышеуказанном магазине, при этом используя его лицензию, выданную на ООО «Ве-Ра». А после продажи передает ему вырученные денежные средства в сумме 100000 рублей, при этом оговорили срок использования лицензии ООО «Ве-Ра» до 01.01.2016. При этом, он предупредил Грозина, чтобы свою алкогольную продукцию не ставил и не продавал в магазине под лицензии ООО «Ве-Ра». Как выяснилось позже при указанной проверке, что Грозин в указанном магазине продавал под лицензией ООО «Ве-Ра» свою алкогольную продукцию. Касса в магазине стояла ООО «Ве-Ра». После проверок, в какой точно месяц, он уже не помнит, он забрал свою кассу, и сказал Грозину, чтобы ставил свою кассу, что никаких проблем ему не нужно. По поводу магазинов по адресам: и г, он предупредил Грозина о предстоящей проверке, поскольку он знал, что в указанных магазинах, также торгует Грозин вместе с другом А.А.. Он уточнил у него, какие кассы стоят в указанных магазинах, поскольку кассы ООО «Ве-Ра» он снял с учета в ИФНС Росси по г. Томску. Он говорил Грозину о том, что он аннулировал лицензию на осуществление розничной торговли алкогольной продукции по адресам: и . О том, кто будет проводить проверку в магазинах, он знал, поскольку ему пришло официальное письмо из Комитета по лицензирования по Томской области. Грозин попросил у него печать ООО «Ве-Ра» чтобы привезти в порядок ценники на алкогольную продукцию, которая принадлежала ООО «Ве-Ра», и которой доторговывал Грозин в магазине по адресу: . Денежные средства в сумме 100000 рублей за алкогольную продукцию ООО «Ве-Ра» Грозин вернул ему осенью 2015 года наличными деньгами. При этом никаких документов не составлялось. После чего, по устной договоренности он запретил Грозину торговать под лицензией ООО «Ве-Ра». Как он понял, что Грозин является одним из руководителей ООО «Алко-Маг».
- Файл с названием «2496529» 19:01:10 входящий звонок тел. от 11.09.2015 «ФИО51 позвонил ГАС, напомнил, что в магазине на ул.Розы Люксембург необходимо поставить печати на ценники и убрать товар, затем предупредил ГАС о том, что ФИО50 оставила печать в магазине. ГАС заверил собеседника, что в магазине наведёт порядок, весь товар "Алко-Мага" будет вынесен. После просьбы ФИО51 забрать печать для ценников в магазине на ул.Иркутский тракт, собеседники закончили разговор.»
По данному разговору свидетель ФИО48 показал, что это разговор его с Грозиным, которого он попросил проконтролировать чтобы все было в порядке в магазине по адресу: при проверке. Грозин сообщил ему, что всю продукцию ООО «Алко-Маг» они уберут. Про печать ООО «Ве-Ра» может пояснить следующее: он не хотел давать нормальную печать ООО «Ве-Ра», которая находилась в офисе Общества, поскольку думал, что он может ее потерять или долгое время не отдавать. Поэтому он вспомнил, что одна печать ООО «Ве-Ра» специальная для ценников оставалась в магазине по адресу: . Основная печать ООО «Ве-Ра» отличается от печати ООО «Ве-Ра» для ценников. Чтобы Грозин не смог воспользоваться основной печатью, и он сказал, чтобы он забрал печать для ценников, поскольку понял, что Грозин не выполняет его условия по магазину, и торгует своей алкогольной продукцией под лицензией ООО «Ве-Ра» в магазине.
-Файл с названием «2496914» 19:30:18 исходящий звонок тел. от 11.09.2015. По данному разговору свидетель ФИО48показал, что это разговор его с Грозиным, который спрашивал у него, нормально ли будет выглядеть магазин при проверке, если магазин будет полупустой, так как свою алкогольную продукцию он убрал с магазина. По поводу «Вина кубани Веровского» может пояснить, что когда магазины закрывались «Вина кубани», то часть алкогольной продукции оставшейся перевозилась в центральный магазин «Вина Кубани» по адресу: а документы находились видимо в офисе ООО «Ве-Ра», которые необходимо было долгое время искать.
- Файл с названием «2521522» 9:56:32 исходящий звонок тел. от 14.09.2015. По данному разговору свидетель ФИО48показал, что это разговор его с Грозиным, который сообщил, что в магазине по адресу: все готово к проверке, и нужен ли он там, в случае возникновения каких-либо вопросов. Он пояснил, чтобы он все-таки подъехал, так как его магазины тоже будут проверять.
- Файл с названием «2522158» 10:48:14 входящий звонок тел. от 14.09.2015 «ФИО51 (СП) позвонил ГАС, предложил ему не открывать точку на ул. Елизаровых, т.к. проверяющая поедет сегодня на пер. Ботанический и по дороге может заехать туда. ГАС понял.».
По данному разговору свидетель ФИО48показал, что это разговор его с Грозиным по поводу того, чтобы он магазин по адресу: не открывал, поскольку при личной встрече с Грозиным, он говорил ему, что хочет открыть магазин по вышеуказанному адресу. Он предупредил его чисто по приятельски, так как вместе ранее работали и он фактически арендует у него помещение магазина.
При закрытии торговых точек по адресам: и и расторжении договоров аренды с арендодателями, оборудование, инвентарь он продал Грозину А.С., который был в курсе, что он закрывает указанные торговые точки. Перед закрытием указанных торговых точек, продавцы проводили инвентаризацию. При этом, дорогие алкогольными напитки он в последующем забирал себе для личного пользования, а дешевые алкогольными напитки он оставил Грозину, который был в курсе. Он не брал никаких денежных средств от оставленной алкогольной продукцией. В каком объеме оставалась алкогольная продукция, он сказать не может. В основном оставались различные вина в указанной торговой точке в небольшом количестве. Что сделал в дальнейшем Грозин А.С. с оставленной им алкогольной продукцией, он сказать не может. Он не продавал торговые точки по вышеуказанным адресам Грозину А.С., поскольку помещения он арендовал. Грозину он только при разговоре говорил, что буду закрывать указанные торговые точки. А в последующем Грозин А.С. сообщил, что будет арендовать указанные торговые точки и торговать алкогольными напитками в них. В связи с этим, он по предложению Грозина А.С. продал все стоящее оборудование и инвентарь на вышеуказанных торговых точках. (Том 6 л.д. 100-109, л.д.118-120)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО52, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2005 году она учредила общество с ограниченной ответственностью «Никадан», где она же была директором. Данное общество осуществляло оптово-розничную торговлю спиртными напитками. В связи с этим их организацией была получена в соответствии с необходимыми требованиями лицензия на осуществление данного вида деятельности. При этом свою деятельность они осуществляли по нескольким торговым точкам (порядка 30). Деятельность по продаже алкогольной продукции она осуществляла до начала мая 2016 года. После этого она решила закрыть свои торговые точки и продать Общество. При этом при осуществлении деятельности она после получения лицензии и при открытии новой торговой точки каждый раз вносила данную точку, в соответствии с действующим законодательством, в лицензию. После осуществления деятельности фактически у нее оставалась лишь одна торговая точка, где они продавали остатки алкогольной продукции, в связи с чем она обратилась в Комитет по лицензированию для исключения остальных торговых точек из списки по лицензии. После закрытия торговых точек через знакомых она нашла покупателя для ООО «Никадан» и 17.05.2016 она заключила договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества в размере 100% с ФИО53 После заключения договора купли-продажи с ФИО53 она передала ей полный пакет документов по деятельности Общества, в том числе и действующую на тот момент лицензию, на право осуществления торговли алкогольной продукцией. В ближайшее же время она закрыла свою последнюю торговую точку и вновь обратилась в Комитет по лицензированию Томской области, с заявлением об исключении адреса ее торговой точки, из лицензии. При этом сама лицензия действовала до 07.06.2017 года. После этого времени она никакого отношения к деятельности ООО «Никадан» не имела. При этом среди ее торговых точек, точек по адресам: и никогда не было и в лицензии соответственно данные адреса также указаны не были. ООО «Алко Маг», ООО «Вита Лайн» ей знакомы, в связи с тем, что они отгружали и продавали алкогольную продукцию данным организациям, однако кто являлся директорами и представителями данных организаций она не помнит. Геер А.А., Грозин А.С., ФИО6 ей не знакомы(Том 5 л.д. 219-221)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО54, данных в ходе предварительного следствия, следует, что директором по экономике и финансам в ООО «ГК Экстра» он работает с февраля 2014 года. В ООО «ФГУП ЗПП Томский» никогда не работал, однако о работе данной организации знает многое, поскольку его мать ФИО55 является учредителем в данной организации. До августа 2013 года директором ООО «ФГУП ЗПП Томский» являлся Грозин А.С. ООО «ФГУП ЗПП Томский» осуществляло деятельность по розничной реализации алкогольной продукции и в основном все торговые точки находились у данной организации в аренде. В 2013 году, как директор организации, Грозин А.С. без уведомления учредителя передал право аренды с ООО «ФГУП ЗПП Томский» в ООО «Интер Алко», где он являлся учредителем и директором. После этого по многим торговым точкам, где Грозин А.С. незаконно переоформил договора аренды, свою деятельность стало осуществлять ООО «Интер Алко» и ООО «ФГУП ЗПП Томский» никакого отношения к данным торговым точка иметь не стало. В 2014 году ООО «ФГУП ЗПП Томский» перестало фактически осуществлять свою деятельности и те торговые точки, которые находились в собственности были проданы, а на некоторые торговые точки, которые находились в аренде, были переданы в субаренду. На сегодняшний день ООО «ФГУП ЗПП Томский» осуществляет деятельность только по сдаче собственных помещений в аренду. Директором в настоящее время, является его мать. В период с 2014 года ООО «ФГУП ЗПП Томский» не осуществляет деятельности по продаже алкогольной продукции. В период работы организации имелась лицензия на право осуществлять данный вид деятельности, которая в 2016 году закончилась. После этого лицензию ООО «ФГУП ЗПП Томский» не продлевало. Торговая точка по адресу: была продана в мае 2014 году ФИО56 и после этого ООО «ФГУП ЗПП Томский» никакого отношения к деятельности, осуществляемой по данному адресу, не имели. Торговая точка по адресу: , до 2013 года была в аренде у ООО «ФГУП ЗПП Томский», при этом собственником данного помещения являлось ОАО «ЗЗП Томский». В 2013 году Грозин А.С., будучи директором ООО «ФГУП ЗПП Томский» переоформил право аренды с данной организации на ООО «Интер Алко» и после этого никакого отношения к данной торговой точке ООО «ФГУП ЗПП Томский» не имело. Около 4-х месяцев назад все имущество ОАО «ЗПП Томский» было продано с торгов, в связи с банкротством организации и в настоящее время данное помещение принадлежит физическому лицу. Кроме того в аренде ООО «ФГУП ЗПП Томский» имелись торговые помещения в г. Северске по адресам:
, и . В 2014 году данные торговые помещения были переданы в субаренду и никакого отношения к осуществляемой в данных торговых помещениях деятельности, ООО «ФГУП ЗПП Томский», не имело. В 2016 году договор аренды с муниципалитетом ЗАТО Северска был расторгнут и соответственно все договора субаренды автоматически также были расторгнуты. То есть никакого отношения к реализации алкогольной продукции в период с 2015 года ООО «ФГУП ЗПП Томский» не имеет и данную деятельность не осуществляло. Первичная документация ООО «ФГУП ЗПП Томский» хранилась в офисном здании по адресу: , где в феврале 2016 года были произведены обыски сотрудниками полиции и изъята большая часть документации различных организаций, в том числе и ООО «ФГУП ЗПП Томский». (Том 5 л.д. 226-228)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с мая 2016 года она подрабатывает без официального трудоустройства продавцом в магазине «Виноделово» по адресу: Подрабатывает она по просьбе Грозина А.С., который и платит ей заработную плату за отработанное время. Кто является бухгалтером ей не известно, кому принадлежит данная торговая точка ей точно не известно, но предполагает, что Грозину А.С. В ее обязанности входило: продажа алкогольной продукции, находящейся в магазине. В магазине имелась лицензия на продажу алкогольной продукции. Поставка алкогольной продукции в магазин происходит без нее. Где производится и хранится алкогольная продукция ей также не известно. Выручку от проданной алкогольной продукции она передавала менеджеру по имени ФИО57, которого ей представил Грозин А.С. Она не веет учет поставленного алкоголя. Учет выручки отражается в компьютере, установленном в магазине и подключенном к серверу, но кто и где это делает она не знает. Она лишь составляет Z-отчеты, которые вместе с выручкой ежедневно забирал ФИО57. Кассовая книга хранится не в магазине. С Грозиным А.С. она знакома с конца мая 2016 года и познакомилась именно в связи с подработкой в данном магазине. С Гейером А. она не знакома. (Том 6 л.д. 130-133)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО58, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно с июня 2004 года по март 2015 она работала продавцом в ООО «Ве-Ра» в торговой точке «Виноделово» в магазине «Меркурий 555» по адресу: . Директорами ООО «Ве-Ра», в том числе указанной торговой точки являлись ФИО48 и ФИО49 В торговой точке, в которой она работала, она осуществляла розничную продажу различной алкогольной продукции. Примерно 3 марта 2015 года в магазин приехал Грозин А.С. вместе с бухгалтером и женой Грозина А.С. (ФИО59), который сообщил, что он приобрел данную торговую точку вместе с алкогольной продукцией и необходимо провести инвентаризацию. При этом приехал ФИО48 и сказал ей, что на самом деле данный отдел он продал Грозину А.С. После чего они стали проводить учет в отделе товара (алкогольной продукции). В результате проведенной инвентаризации алкогольной продукции в указанной торговой точке, никакой недостачи не было. На ее вопрос Грозину, будет ли она работать в указанной торговой точке, Грозин сказал, что у него есть свои продавцы и ей необходимо решать самой данный вопрос с трудоустройством со своими директорами. В связи с чем, в дальнейшем она уволилась с указанной работы. Уточнила, что за неделю до прихода Грозина, когда последний сообщил, что приобрел указанную торговую точку, Грозин А.С. вместе с Гейером А.А. приходили к ней в вышеуказанную торговую точку, и узнавали какой доход в торговой точке, какая выручка, какая алкогольная продукция больше всего продается, какая заработная плата. На тот момент, от других продавцов ООО «Ве-Ра» она узнала, что Грозин А.С. приобретает торговые точки по продаже алкогольной продукции, которые принадлежали ООО «Ве-Ра», в том числе торговую точку по адресу: Грозина А.С. знает примерно с 2005 года, поскольку он работал в ООО «Ве-Ра» менеджером розничной сети по продаже алкогольной продукции. Отношения с ним сложились только рабочие. Гейера А.А. видела только один раз (Том 6 л.д. 178-180)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО60, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «АльфаСервис» он работает с апреля 2005 года. В безвозмездном пользовании у их организации имеется помещение, расположенное по адресу: . Данное помещение принадлежит на праве собственности директору ООО «АльфаСервис» ФИО61. Насколько ему известно, в начале 2000-х годов данное помещение было передано в аренду ООО «Ве-Ра», которое осуществляло деятельность по реализации алкогольной продукцией. До мая 2015 года ООО «Ве-Ра» осуществляло свою деятельность по вышеуказанному адресу, после чего арендные платежи им стали поступать от ООО «Алко-Маг», и в ходе разговора собственники ООО «Ве-Ра» пояснили, что они передали право аренды помещения ООО «Алко-Маг». Он попросил заключить дополнительное соглашение с новыми арендаторами, которое было подписано позже директором ООО «Алко-Маг» ФИО6 При этом саму ФИО6 он не знает. Представителями ООО «Алко-Маг» были Грозин А., которого он знал до этого как менеджера ООО «Ве-Ра», и Гейер А., у которого имелась нотариальная доверенность от директора ООО Алко-Маг», на представление интересов организации. В последствии все арендные платежи им стали поступать на расчетный счет с расчетного счета ООО «Алко-Маг». При этом дополнительное соглашение, заключенное между их организацией и ООО «Алко-Маг» было зарегистрировано в Росреестре, но копия данного соглашения им в организацию так передана представителями ООО «Алко-Маг» и не была. В случае возникновения каких-либо вопросов по аренде помещения он также всегда связывался либо с Гейером А. либо с Грозиным А. Акты сверки всегда подписывали также данные лица.ООО «Алко-Маг» также осуществляли продажу алкогольных напитков в их помещении. Имелась ли в ООО «Алко-Маг» лицензия на право осуществления деятельности по реализации алкогольной продукции ему достоверно не известно. До настоящего времени никакого дополнительного соглашения либо же новых договоров аренды с ними никто не перезаключал. Арендные платежи продолжают поступать от ООО «Алко-Маг» и представителями данных организаций также являются Грозин А. и Гейер А. В настоящее время в данном помещении также продолжают торговать алкогольной продукцией. К своем у допросу приобщил реестр банковских операций за период с 17.07.2015 и до 29.12.2016, подтверждающий оплату за аренду помещения от имении ООО «Алко-Маг». (Том 6 л.д. 134-136)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2010 года по 01.03.2015 она работала продавцом в торговой точке в магазине «Вина Кубани» по адресу: . Директорами магазина «Вина Кубани» - ООО «Ве-Ра» являлся ФИО48 и ФИО49 01.03.2015 она пришла на работу, когда к ней в магазин пришли 2 женщины, которые представились бухгалтерами и пояснили, что они будут делать инвентаризацию в магазине. В связи с тем, что она знает бухгалтеров ООО «Вина Кубани», она сказала, что они, что-то путают, так как ее бы предупредило руководство. Через какое-то время приехал ФИО48 вместе с Гейером А.А. и Грозиным А.С., двое последних и являлись новыми руководителями данного магазина. Грозин и Гейер сказали, что сейчас проведут инвентаризацию и скажут ей, будет ли она в дальнейшем работать у них в этом магазине, поскольку они приобрели данный магазин. Она вместе с бухгалтерами Гейера и Грозина провела инвентаризацию алкогольной продукции в магазине по адресу: , где все было нормально. После чего, бухгалтера Гейра и Грозина составили акт инвентаризации, а также иные документы по передаче всей алкогольной продукции, в которых свою подпись ставила не только она, а также бухгалтера (ФИО62 и еще какая-то девушка). Общая стоимость алкогольной продукции составила более 1 000000 рублей. Всю алкогольную продукцию Гейер и Грозин вместе с магазином приобрели у ФИО48. При этом, установили новую программу по продаже алкогольной продукции, а также оставили кассовый узел. В программе фиксировалось только наименование товара и сумма, хотя ранее они забивали самостоятельно алкогольную продукцию, сумму и могли посмотреть по остаткам, а в новой программе нет. Когда Гейер и Грозин уходили из магазина после подписания всех документов, она спросила у Грозина А.С. остается ли она работать у них. На что Грозин сказал, что «да», у Вас все нормально будите работать у нас». В связи с чем бухгалтера взяли у нее заявление о приеме на работу в ООО «Алко-Маг» на имя директора ФИО6 В период с 01.03.2015 по 06.06.2016 она работала у Гейера и Грозина в магазине продавцом по адресу: . Грозин А.С. дал ей свой номер сотового телефона. В настоящее время номер телефона не сохранился. В магазине продавалась в основном алкогольная продукция, а также соки и сигареты. Изначально, когда она работала в ООО «Алко-Маг» распродавался товар, который перекупили у ФИО48, при этом новый товар привозился редко. Поставщики алкогольной продукции были в основном «Компания Вина Кубани», «Демос», «К+», «КВК», возможно еще какие-то, согласно сопроводительным документам на поставленные алкогольные напитки. Также был такой поставщик как «ЧЛ-Томск», который был указан в фактурах рукописно, а также напечатанные. Поставщик «ЧЛ-Томск» поставляло в магазин водку со следующими названиями: Фаворит объемом 0,5л, Золото славян объемом 0,25л, Царская охота 0,25л, а также другую водку, в том числе объемом 0,25л, название всех не помнит. Также бывали случаи, когда привозили водку в коробках от поставщика «ЧЛ-Томск», которую складировали на склад магазина и оставляли фактуру с указанием в какой магазин нужно было увезти (например, в Чажемто), которую увозил грузчик изначально ФИО57, а потом ФИО28, последний ездил на отечественном автомобили «Жигули» 5 или 7 в кузове зеленого цвета. Всю выручку с магазина забирал менеджер по имени ФИО63, который работал примерно 6 месяцев и уволился. После чего менеджером стал ФИО57, который также забирал выручку из магазина. Самая большая выручка была примерно 17000 рублей и самая маленькая 1700 рублей. Последние пол года выручка составляла от 5000 до 3000 рублей, поскольку алкогольную продукцию в основном привозили редко. В связи с тем, что у ее заработная плата зависила от выручки, а выручки толком не было, в связи с чем, ею было принято решение уволиться. Вместе с ней в магазине работала ФИО18, которая также вместе с ней уволилась. Бухгалтером изначально работала ФИО62, которая отработала примерно полгода, после чего уволилась. Затем бухгалтером стала работать ФИО64 и ФИО32. Примерно в течение 3 месяцев при работе в ООО «Алко-Маг» при продаже алкогольной продукции кассовый чек выдавался от ООО «Ве-Ра» старой организации. Они постоянно спрашивали в бухгалтерии, когда поменяют кассовый аппарат на ООО «Алко-Маг», на что им говорили, что скоро. После того как закончился КЛЗ – счетчики не обнуленных сумм, им привезли в магазин новый кассовый аппарат, чек которого выдавались от ООО «Алко-Маг». Всю ежедневную выручку она фиксировала в кассовую книгу. Зет-отчеты ежесуточные забирал и также с выручкой. Инвентаризацию также проводила, как она позже узнала жена Гейера – ФИО59. Весь период работы в ООО «Алко-Маг» лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции была на ООО «Ве-Ра». Лицензии у ООО «Алко-Маг» не было. Где расположен был склад алкогольной продукции, она не знает. Как она поняла, у ООО «Алко-Маг» было несколько магазинов по продаже алкогольной продукции. Фактическими собственниками магазина по адресу: были Гейер и Грозина, поскольку изначально их бухгалтер ФИО62 представила, а также они сами позиционировались хозяевами магазина. Кроме того, по всем важным вопросам по работе в магазине она звонила Грозину. Между ней, Гейером А.А. и Грозиным А.С. никаких отношений нет. (Том 6 л.д. 149-152)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно с 2010 года по 01.03.2015 она работала продавцом в торговой точке в магазине «Вина Кубани» по адресу: . Директорами магазина «Вина Кубани» - ООО «Ве-Ра», в котором она работала, являлся ФИО48 и ФИО49 01.03.2015 ей позвонила ее напарница по магазину ФИО17, которая сообщила, что когда она пришла на работу 01.03.2015 в магазин пришли 2 женщины, которые представились бухгалтерами, и что они будут делать инвентаризацию. Она приехали примерно через 1 час, где в вышеуказанном магазине она увидела ФИО48 вместе с Гейером А.А. и Грозиным А.С., двое последних и являлись новыми руководителями данного магазина. Грозин и Гейер сказали, что сейчас проведут инвентаризацию и по результату скажут ей и ФИО17, будут ли они в дальнейшем работать у них в этом магазине. Она вместе с бухгалтерами Гейера и Грозина и ФИО17 провела инвентаризацию алкогольной продукции в магазине по адресу: где все было нормально. После чего бухгалтера Гейра и Грозина составили акт инвентаризации, а также иные документы по передаче всей алкогольной продукции, в которых свою подпись ставила не только она, а также ФИО17, бухгалтера (ФИО62 и еще какая-то девушка). Общая стоимость алкогольной продукции составила более 1 500000 рублей. Всю алкогольную продукцию Гейер и Грозин вместе с магазином приобрели у ФИО48. При этом, установили новую программу по продаже алкогольной продукции. В программе фиксировалось только наименование товара и сумма, хотя ранее они забивали самостоятельно алкогольную продукцию, сумму и могли посмотреть по остаткам, а в новой программе нет. Когда Гейер и Грозин уходили из магазина после подписания всех документов, ФИО17 спросила у Грозина А.С. остаются ли они работать у них. На что Грозин сказал, что «да, у Вас все нормально, никакой недостачи в товаре нет, будете работать у нас». В связи с чем бухгалтера сразу же взяли у нее заявление о приеме на работу в ООО «Алко-Маг» на имя директора ФИО6 В связи с чем, в период с 01.03.2015 по май 2016 года она работала у Гейера и Грозина в магазине продавцом по адресу: . Грозин А.С. дал им свой номер сотового телефона, на случай если что-то случится. В магазине продавалось в основном алкогольная продукция, а также соки и сигареты. Изначально, когда она работала в ООО «Алко-Маг» распродавался товар, который перекупили у ФИО48, при этом новый товар привозился редко. Поставщики алкогольной продукции были в основном «Компания Вина Кубани», «Демос», «К+», «КВК», возможно еще какие-то. Магазин, в котором она работала по адресу: во всех документах сокращенно писали и называли «Иркутский». Также был такой поставщик как «ЧЛ-Томск», который был указан в фактурах рукописно, а также напечатанные. Поставщик «ЧЛ-Томск» поставляло в магазин водку со следующими названиями: Фаворит объемом 0,5л, Золото славян объемом 0,25л, Царская охота 0,25л, Пристань, объемом 0,5л, а также другую водку, в том числе объемом 0,25л, название всех не помнит. Также бывали случаи, когда привозили водку в коробках от поставщика «ЧЛ-Томск», которую складировали на склад магазина, и оставляли фактуру с указанием в какой магазин нужно было увезти (например, в Чажемто), которую увозил грузчик изначально ФИО57, а потом ФИО28, последний ездил на отечественном автомобили «Жигули» 5 или 7 в кузове зеленого цвета. Всю выручку с магазина забирал менеджер по имени ФИО63, который работал примерно 6 месяцев и уволился. После чего менеджером стал ФИО57, который также забирал выручку из магазина. Самая большая выручка была примерно 17000 рублей и самая маленькая 1700 рублей. Последние полгода выручка составляла от 5000 до 3000 рублей, поскольку алкогольную продукцию в основном привозили редко, по какой причине она не знает. В связи с тем, что у нее заработная плата завесила от выручки, а выручки толком не было, ею было принято решение уволиться. Бухгалтером изначально работала ФИО62, которая отработала примерно полгода, после чего уволилась. Затем бухгалтером стала работать ФИО64 и ФИО32. Примерно в течение 3 месяцев при работе в ООО «Алко-Маг» при продаже алкогольной продукции кассовый чек выдавался от ООО «Ве-Ра» старой организации. Они постоянно спрашивали в бухгалтерии, когда поменяют кассовый аппарат на ООО «Алко-Маг», на что им говорили, что скоро. После того как закончился КЛЗ (период работы кассового аппарата) им привезли в магазин новый кассовый аппарат, чек которого выдавались от ООО «Алко-Маг». Всю ежедневную выручку она фиксировала в кассовую книгу. Зет-отчеты ежесуточные забирал с выручкой ФИО63, а потом ФИО57. Весь период работы в ООО «Алко-Маг» лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции была на ООО «Ве-Ра». Лицензии у ООО «Алко-Маг» не было и не привозилось. Сотрудники бухгалтерии говорили им, что лицензия находится в офисе. Где расположен был склад алкогольной продукции, она не знает. Перед тем как уволится, она посмотрела на сайте Комитета по лицензированию, есть ли лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции у ООО «Алко-Маг», где было указано, что лицензии у ООО «Алко-Маг» нет. Как она поняла, у ООО «Алко-Маг» было несколько магазинов по продаже алкогольной продукции по всему городу Томску, но список не знает. Фактическими собственниками магазина по адресу: были Гейер и Грозина, поскольку изначально их бухгалтер ФИО62 представила, а также они сами позиционировались хозяевами магазина. Кроме того, по всем важным вопросам по работе в магазине она общалась с Грозиным. Хотя по документам директором ООО «Алко-Маг» являлась ФИО6 (Том 6 л.д. 153-156)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО65 от 28.06.2016, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ООО «ИнтерАлко» продавцом в магазине «Виноделово», расположенном по адресу: на протяжении 6 месяцев. Офис ООО «ИнтерАлко» располагается по адресу: . Бухгалтером данной организации является ФИО64. Вместе с ней в магазине работает продавцом ФИО19. В их обязанности входит розничная продажа алкогольной продукции. Данный магазин принадлежит Грозину А.С., он является учредителем ООО «ИнтерАлко». По поводу лицензии на товар пояснила, чтов магазине имелась лишь ксерокопия лицензии. При этом часть алкогольной продукции привозилась с сертификатами, а часть без таковых. Кто отвечал за оформление лицензии ей не известно. Поставка алкогольной продукции в магазин осуществляется сотрудниками Общества. За заявку отвечала А.А. Кто является поставщиком продукции ей не известно, где храниться алкогольная продукция и имеется ли склад для ее хранения ей также е известно. Выручку с их магазина забирал мужчина по имени ФИО57. Учет товара велся через базу 1С, при этом сервер с данной базой был установлен в офисе. Кассовая книга и журнал кассира-операциониста хранился на их рабочем месте. Она лично знакома с Гейером А.А. и Грозиным А.С., которые являются совладельцами всех магазинов ООО «ИнтерАлко». С ними она познакомилась при трудоустройстве. Насколько ей известно помещение магазина они арендуют у женщины – ФИО66.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО65 от 02.09.2016, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она уволилась с работы 18.07.2016 по собственному желанию, поскольку она поняла, что у собственников Грозина А.С. и Гейера А.А. имеются какие-то проблемы с правоохранительными органами, хотя после проведения обыска в магазине, где она работала, Гейер А.А. приезжал через несколько дней, где осмотрели торговую точку, сказал, что все нормально, и чтобы она работала дальше. Также Гейер А.А. спросил у нее список изъятого, который она предоставила (копию протокола обыска), а также спросил ее, допрашивали ли ее. Она сказала, что да, не поясняя по каким вопросам. После чего, Гейер А.А. сказал, чтобы она не беспокоилась, уехал. Больше она Гейера А.А. не видела. Грозин А.С. в магазин не приезжал. Она точно знала, что Грозин А.С. и Гейер А.А. являются собственниками магазина «Виноделово» по адресу: , поскольку трудоустраивалась в ООО «ИнтерАлко», где директором являлся Грозин А.С., при этом он сам пояснял, что является директором и собственником указанного Общества и магазина, в котором она работала. А Гейера А.А. представил Грозин А.С. уже в конце 2015 года. Со слов Грозина А.С. и Гейера А.А. она поняла, что они компаньоны и хозяева не только указанного магазина, но еще и других магазинов. Кроме ее и ФИО19 в указанном магазине никто не работал в качестве продавцов. ФИО57, забирал выручку из магазина по мере накопления выручки. Когда примерно выручка составляла 10000- 15000 рублей, то ФИО57 приезжал в магазин. Выручку от продажи алкогольной продукции ФИО57 отвозил в офис ООО «Интер Алко». Когда с магазина забирается выручка ФИО57, то составляется расходно-кассовый ордер, где и указывалась сумма. В магазине имелась копия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, выданная на ООО «ИнтерАлко». Какие именно адреса были указаны в данной копии лицензии, она не знает, так как не обращала внимание. Поставку алкогольных напитков осуществляют экспедиторы ФИО28 и ФИО40, которые сами привозили нужный алкогольный напиток. Никакой алкогольной продукции ни она, ни ФИО19 не заказывали в магазин. Поставка товара осуществлялась от следующих организаций: «ЧЛ Крым» (привозили вино на розлив); «ЧЛ Томск» (привозили водку: Золото славян, Северный ветер, Пристань, Фаворит, Царская охота, Царь Тайги, Талка, Георгиевская, Хортица, Беленькая; портвейн 777, различные коньяки (Российский, Дербентский, Дагестанский), а также иные. Где расположен склад ООО «Интер-Алко» ей не известно. Откуда поступала алкогольная продукция по «ЧЛ Томск» для реализации в магазине, она не знает, но привозили ФИО28 и ФИО40. В среднем ежедневная выручка составляла у магазина от 6000 рублей до 8000 рублей. В магазине продаются в основном алкогольная продукция, а также шоколад «Аленка» и пакеты. В магазине были установлены следующие цены по водку, поставляемую «ЧЛ Томск»:водка «Золото Славян» объемом 0,25л по цене 100 рублей;водка «Северный ветер» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Пристань» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Фаворит» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Царская охота» объемом 0,5л по цене 190 рублей;водка «Царь Тайги» объемом 0,5л по цене 190 рублей;водка «Талка» объемом 0,5 л по цене 295 рублей;водка «Хортица» объемом 0,5 л по цене 235 рублей, точно не помню;водка «Беленькая» объемом 0, 5 л по цене 254 рублей обычная, в «Люкс» 259 рублей;цены на коньяк, она точно не помнит. Коньяк Дербентский 5 звезд по цене около 700 рублей, портвейн 777 объемом 1 л – по цене 95 рублей, объемом 1,5 л по цене 125 рублей, объемом 2 л по цене около 200 рублей (Том 6 л.д. 166-169, л.д. 170-173)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО56, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 21.05.2014 он приобрел в собственность нежилое помещение по адресу: , общей площадью 82,4 кв.м. В момент приобретения данного помещения у предыдущих собственников все переговоры по приобретению здания он вел с ФИО54, на него вышли ранее незнакомые ему Гейер А.А. и Грозин А.С.. Они предложили арендовать у него приобретенное им нежилое помещение на длительный срок. Они обговорили все условия аренды и поскольку его данное предложение устроило, то он согласился сдать помещение в аренду данным лицам. Гейер А.А. и Грозин А.С. через некоторое время составили типовой договор аренды, который он подписал со своей стороны и копию которого ему также передали. Согласно договора арендатором является ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 Однако он сам лично данную женщину не знает. Гейер А.А. и Грозин А.С. пояснили, что интересы данной организации будут представлять они. При этом договор со стороны ФИО6 был уже подписан. Изначально ими обсуждался вопрос о том, что ООО «Алко-Маг» будут осуществлять в данном помещение розничную торговлю алкогольными напитками. Была ли оформлена лицензия на данный адрес на осуществление розничной торговли алкогольными напитками, он не знает. После сдачи в аренду данного помещения он иногда в него заходил и видел, что в магазине осуществляется торговля алкогольными напитками. Оплата за аренду осуществлялась наличным путем, при этом иногда арендные платежи ему передавали сами Грозин А.С. либо Гейер А.А., иногда кто-то передавал от их имени. Арендная плата в месяц составляет 17250 рублей. Договор аренды с ООО «Алко-Маг» был заключен 30.05.2014 и действовал до 01.03.2016. После этого Гейер А.А. и Грозин А.С. просили перезаключить с ними договора аренды данного помещения на ООО «Вита-Лайн». Чем было связано перезаключение договора на другую организацию он не знает, этим не интересовался. Однако в данному магазине также продолжали осуществлять деятельность по реализации алкогольных напитков Гейер А.А. и Грозин А.С. (Том 5 л.д. 229-231)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «Интер Алко» в должности продавца-консультанта магазина «Заводской», расположенного по адресу: она работает около одного месяца на основании заключенного трудового договора. По сути, фактически с 2010 г. по настоящее время она работает в должности продавца-консультанта магазина по продаже алкогольной продукции расположенного по в г.Томске, при этом руководители менялись, а также менялось название магазина, так до названия «Заводской» магазин имел название «Традиции Империи», до ООО Интер Алко» она была трудоустроена в ООО «Алко Маг». По работе в ООО «Интер Алко» она получает заработную плату по месту нахождения вышеуказанного магазина «Заводской» на основании расходного кассового ордера, по согласованию в бухгалтерией ООО «Интер Алко», при этом, где находится офис ООО «Интер Алко» и бухгалтерия, ей не известно, в последнее время общалась по телефону с ФИО64 – главным бухгалтером а также с ФИО32 – ревизором. Помимо нее в магазине «Заводской» по адресу: работают также продавцы: ФИО8, а также ФИО67 В ее обязанности продавца входит: принятие и продажа алкогольной продукции и сопутствующих товаров. Собственник помещения магазина «Заводской» по в г.Томске ей не известен, однако, ООО «Интер Алко» не является собственником. ООО «Интер Алко» только реализует через вышеуказанный магазин алкогольную продукцию, при этом помещение находится в аренде. На осуществление розничной продажи алкогольной продукции имеется лицензия, которая была предоставлена около двух недель назад Грозиным А.С. в виде копии, а именно: лицензия № от 24.07.2013г. выдана ООО «Интер Алко» срок действия до 24.07.2018г. В нижней части расположена круглой формы печать синего цвета «Интер Алко» и рукописным текстом «Копия верна». Именно на основании вышеуказанной лицензии она осуществляет розничную продажу алкогольной продукции, которая хранится в помещении магазина «Заводской» по в г.Томске. За срок указанный в лицензии отвечает, насколько ей известно, руководитель ООО «Интер Алко». Поставка алкогольной продукции осуществляется по мере ее реализации. Поставку алкогольной продукции осуществляют экспедиторы, при этом от каких организаций и откуда, ей не известно.В связи с тем, что кассовые аппараты со сканерами штрих кодов подключены к системе «Интернет», то сотрудники бухгалтерии видят, сколько алкогольной продукции реализовано и какую продукцию необходимо поставить. Самостоятельно она и другие продавцы магазина подают заявки только на поставку шоколада и продукции «Вина Кубани» и пива. О месте производства и хранения алкогольной продукции ей ничего не известно. Ежедневную выручку в конце рабочего дня постоянно от продажи алкогольной продукции забирает менеджер ООО «Интер Алко» по имени ФИО57. Ею и другими продавцами ведется учет поставленной алкогольной продукции в магазин путем составления бухгалтерского отчета о приходе и расходе алкогольной продукции. Данные отчет еженедельный и передается менеджеру вместе с выручкой. Чья смена продавца, тот и составляет Z-отчеты по двум кассовым аппаратам, которые находятся в магазине. Данные Z-отчеты еженедельно передаются менеджеру вместе с выручкой. Кассовая книга в магазине не ведется. С Грозиным А.С. и Гейером А.А. она знакома более 3 лет, познакомилась по работе в ООО «Традиции Империи». (Том 5 л.д. 242-245)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО68, данных в ходе предварительного следствия, следует, что арбитражным управляющим является с 2010 года. С 10.01.2014 решением АС ТО она назначена конкурсным управляющим ОАО «ЗПП «Томский». В собственности у ОАО «ЗПП «Томский» имелось здание по адресу: , которое сдавалось в аренду. Поиском и переговорами по сдаче помещений в аренду занималась управляющая ФИО69 ОАО «ЗПП «Томский» имеет ИНН , которое имело лицензию на осуществление розничной торговли алкогольной продукции, срок действия которой закончился в июне 2016 года и никому не передавалась. Все оборудование, материалы: этикетки, пустая тара и т.д. подсчитаны, опечатаны и находятся под охраной на заводе. Доступ к материалам ограничен. Специальные марки Российской Федерации отсутствуют. Саму алкогольную продукцию ОАО «ЗПП «Томский» не производило с 10.01.2014. Она сложила свои полномочия с 15.06.2016 с конкурсного управляющего. В настоящее время конкурсным управляющим назначен ФИО70 20.10.2014 между ОАО «ЗПП «Томский» в ее лице и ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: для осуществления торговой деятельности. Все переговоры по заключению договора осуществлялись ФИО69, ей предоставили только договор на подписание. Никаких проблем с ООО «Алко-Маг» не было, в том числе и по задолженности. Расчет ООО «Алко-Маг» осуществляло по безналичному расчету. Саму ФИО6 она никогда не видела. Грозина А.С., Гейера А.А. она не знает. Откуда поступала алкогольная продукция для осуществления розничной продажи алкогольной продукции на арендованном помещении ООО «Алко-Маг, ей не известно.При заключении договора аренды, ей сообщили, что у ООО «Алко-Маг» есть лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, но она ее не видела. (Том 6 л.д.1-3)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО69, данных в ходе предварительного следствия, следует, что заместителем генерального директора ОАО «ЗПП «Томский» является с 2012 года. С декабря 2014 года ОАО «ЗПП «Томский» признано АС ТО несостоятельным (банкротом).В собственности у ОАО «ЗПП «Томский» имелось здание по адресу: которое сдавалось в аренду. В то время она занималась, в том числе поиском и переговорами по сдаче помещений в аренду. ОАО «ЗПП «Томский» имеет ИНН , которое имело лицензию на производство, хранение алкогольной продукции, срок действия которой закончился в июне 2016 года. Лицензия ОАО «ЗПП «Томский» никому не передавалась. Саму алкогольную продукцию ОАО «ЗПП «Томский» не производило с февраля 2014 года. 20.10.2014 между ОАО «ЗПП «Томский» в лице конкурсного управляющего ФИО68 и ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: . Арендованное помещение расположено по указанному адресу на первом этаже, вход со стороны ул. Герцена г. Томска. Арендованное помещение имеет отдельный вход, где расположен магазин с вывеской «Сеть магазинов Заводской», где осуществляется розничная торговля алкогольными напитками. Все переговоры по заключению договора осуществлялись ею с ФИО6, по крайней мере, она ей так представилась. При заключении договора аренды, ФИО6 говорила, что будет в арендованном магазине осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками, при этом она не спрашивала если ли у Общества лицензия на осуществление розничной торговли алкогольными напитками, Общество занимающееся розничной продажей алкогольной продукции несет персональную ответственность за свою деятельность. Первоначально ФИО6 приходила для осмотра вышеуказанного помещения магазина с каким-то людьми. В случае возникновения каких-либо вопросов, в основном по арендной плате, она связывалась с ФИО6 Никаких проблем с ООО «Алко-Маг» не было, в том числе и по задолженности. Расчет ООО «Алко-Маг» осуществляло по безналичному расчету. Грозина А.С. она знает давно, поскольку последний работал в компании «Традиции империи» по работе связанной с розничной продажей алкогольной продукции. С Грозиным А.С. приятельские отношения. Гейера А.А. она не знает. Откуда поступала алкогольная продукция для осуществления розничной продажи алкогольной продукции на арендованном помещении магазина ООО «Алко-Маг» ей не известно. (Том 6 л.д. 4-6)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО71, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает продавцом в магазине «Заводской», расположенном по адресу: с 2014 года официально. Бухгалтером в организации является ФИО64. Вместе с ней в магазине работает продавец ФИО3 В ее обязанности входит продажа и прием товара и заполнение соответствующей документации. Магазин «Заводской» арендуется ООО «Алко-Маг». Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции у них в магазине имеется, выдана она ни имя ФГУП ЗПП «Томский» и действительна до 2017 года. Кто является директором организации, в которой она трудоустроена, ей не известно. Кто отвечал за срок действия лицензии ей не известно, в эти вопросы не вникала. Поставку алкогольной продукции в их магазин осуществляли: «Вина Кубани», ЗПП «Томский», ООО «Колорит», кто еще она не помнит. Поставки осуществляются в различные дни, по заявкам продавцов. Откуда осуществлялась поставка алкогольной продукции и ее производство, хранение ей не известно.Выручку от продажи алкогольной продукции забирала бухгалтер ФИО64 один раз в неделю. Они учитывали поставку алкогольной продукции, ведя учет в тетради, которая была изъята в ходе обыска сотрудниками полиции. Получая выручку бухгалтер выписывала приходный кассовый ордер, где расписывалась и указывала сумму выручки. В конце смены ежедневно продавцами снимался Z-отчет, который также передавался бухгалтеру. Кассовой книги у них в магазине не было, все записи велись в тетради. Грозин А.С. ей знаком примерно с 2011 года, т.к. он работал в ФГУП ЗПП «Томский» директором. Кем он является в ООО «Алко-Маг» ей не известно. Гейера А.А. она знает очень мало времени, кем он является в ООО «Алко-Маг» она не знает. Он приходил иногда в магазин, проверял ассортимент, товар. Сертификаты качества на продукцию у них хранились в магазине, на часть продукции (на водку) сертификатов в магазине не было. При этом поставщики поясняли, что они хранятся в офисе организации. (Том 6 л.д. 7-12)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО72, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она является ИП с 2011 года. Занимается сдачей в аренду нежилых помещений в здании Фрунзенского рынка г. Томска по адресу: различным лицам. В конце января 2016 года к ней обратилась либо ФИО6 либо представитель ООО «Алко-Маг» с просьбой заключить договор аренды помещения. 01.02.2016 между ней и ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 был заключен договор субаренды нежилого помещения на 1 этаже для осуществления розничной торговли алкогольной продукцией. По всем возникающим вопросам она связывалась с ФИО6 Договор был заключен в том числе с целью получения лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции ООО «Алко-Маг» и данный договор проходит регистрацию в Управлении Росреестра по Томской области. Изначально лицензии на осуществление розничной торговли алкогольной продукции у ООО «Алко-Маг» не было, но несмотря на это они осуществляли розничную продажу алкогольной продукции. До настоящего времени ООО «Алко-Маг» арендует нежилое помещение. Арендную плату ООО «Алко-Маг» оплачивает по безналичному расчету от ООО «Алко-Маг». Списка продавцов, которые работают в арендованном помещении ООО «Алко-Маг» у нее нет. Откуда поступает и поступала алкогольная продукция для осуществления розничной продажи алкогольной продукции на арендованном помещении ООО «Алко-Маг», ей не известно. С Гейером А.А., Грозиным А.С., ФИО6 она не знакома (Том 6 л.д. 49-51)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «Алко Маг» с 25.01.2016 в должности продавца. Ранее она работала у ФИО73 в этом же магазине, где хозяйкой была ФИО73, которая продала указанный магазин Грозину А.С., который приобрел вышеуказанный магазин, где осуществлялась продажа розничной алкогольной продукции. В связи со сменой собственника магазина, ФИО73 порекомендовала ему и ФИО10 в качестве продавцов. Грозин А.С. согласился и принял его и ФИО10 на работу продавцами в этот магазин. Где расположен офис ООО «Алко Маг» она не знает, заявление на трудоустройство писала в магазине без названия по адресу: Фрунзенский рынок на имя директора Грозина А.С. Заработную плату она получала из кассы в определенный день, где в расходно-кассовом ордере ставили отметку в получении заработной платы. Кроме Грозина А.С. она руководство ООО «Алко Маг» не видела. Ревизию магазина проводила ФИО32. Кроме ее и ФИО10 в указанном магазине никто не работает. Работали с 10.00 часов до 19.30 часов три дня через три дня. Выручку от магазина забирает менеджер ФИО57. Примерно в середине мая 2016 года Игорь привез копию лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданная на ООО «Интер Алко», но на какой адрес была указана лицензия, она не обращала внимание. Она никакого отношения к ООО «Интер Алко» не имеет. По какой причине ФИО57 привез именно эту лицензия, она не знает. Ранее никакой лицензии в магазине не было. Кто является директором и учредителем ООО «Интер Алко» не знает. Указанный магазин без названия по адресу: Фрунзенский рынок, в котором она работает, принадлежит Грозину А.С. – директору ООО «Алко Маг». Поставку алкогольных напитков осуществляют экспедиторы ФИО28 и ФИО40, которые сами привозили нужный алкогольный напиток. В случае необходимости, она звонила Грозину А.С. и говорила, что необходимо нужно было привезти для продажи, то и привозили. В основном алкогольную продукцию привозили сами, поскольку видели по электронной программе, название не знает. Поставка товара осуществлялась от следующих организаций: «ЧЛ Крым» (привозили вино на розлив); ООО «ЗПП Томский» (привозили различную водку, настойки) «ЧЛ Томск» (привозили водку: Золото славян, Пшеничная, Севетрный ветер, Пристань, Фаворит, Царская охота, Царь Тайги, Талка, Журавли, Менная, Хотица, Беленькая; портвейн 777). Где расположен склад ООО «Алко Маг» ей не известно. Когда привозят товар, то она звонит в бухгалтерию ФИО32, которой диктовала полученный товар, а та говорила цену по которой они должны были продавать товар. Когда с магазина забирается выручка ФИО57, то составляется расходно-кассовый ордер, где и указывается сумма. Куда ФИО57 инкассирует выручку, она не знает. Z-отчеты снимаются ежедневно, и передаются ФИО57 еженедельно для бухгалтерии. С Грозиным А.С. рабочие отношения. Гейера А.А. она видела 25.01.2016 в день открытия магазина ООО «Алко Маг» в котором она работает, при этом Гейер А.А. вместе с Грозиным А.С. представились как директора магазина. С Гейером А.А. она не общалась. В основном она общалась по работе с Грозиным А.С. В магазине в период с 25.01.2016 по 28.06.2016 никаких проверок не было. В среднем ежедневная выручка составляла у магазина от 9000 рублей до 15000 рублей. В магазине продаются в основном алкогольная продукция, а также шоколад, соки, минеральные воды, пиво, газированные воды, сигареты.
В магазине установлены следующие цены на водку, поставляемую «ЧЛ Томск»:водка «Золото Славян» объемом 0,25л по цене 100 рублей;водка «Пшеничная» объемом 0,25л по цене 100 рублей;водка «Северный ветер» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Пристань» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Фаворит» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Царская охота» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 200 рублей;водка «Царь Тайги» объемом 0,5л по цене 195 рублей;водка «Талка» объемом 0,5 л по цене 225 (ранее стоила 285-295 рублей, точно не помню) рублей;водка «Журавли» объемом 0,5 л по цене 235 рублей;водка «Менная» объемом 0,5 л по цене 320 рублей;водка «Хортица» объемом 0,5 л по цене 235 рублей, точно не помню;водка «Беленькая» объемом 0, 5 л по цене 254 рублей обычная, в «Люкс» 259 рублей. (Том 6 л.д. 61-64)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО74, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 31.07.2014 он приобрел в собственность нежилое помещение по адресу: , на 0 этаже в поэтажном плане ц130, ц131, ц132 общей площадью 50,8 кв.м. Данное помещение 14.08.2014 он сдал в аренду ООО «Камила» в лице ее представителя ФИО75 Согласно договора аренды срок сдачи помещения был запланирован на 3 года. При этом представитель ООО «Камила» поясняла, что в данном помещении она планировала осуществлять розничную торговлю алкогольной продукции. Согласно условиям договора оплата за аренду должна была производиться безналичным путем, с расчетного счета арендатора (ООО «Камила») на расчетный счет арендодателя (ИП ФИО74). Данные расчетного счета указаны в договоре аренды. После заключения договора он несколько раз заходил в данное торговое помещение и видел, что в данном помещении осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. Более детально документы данной организации- их лицензию он не проверял, хотя в ходе разговора представитель ООО «Камила» поясняла, что она планирует получить лицензию на осуществление данной деятельности. За период аренды помещения ООО «Камила» платежи по аренде данной организацией производились несвоевременно. На сегодняшний день также имеется задолженность по арендным платежам. При этом денежные средства, как и указано в договоре аренды, переводились безналичным путем на его расчетный счет. В мае 2015 года представитель ООО «Камила» пояснила ему, что она перепродала свой бизнес и в связи с этим необходимо было заключить соглашение о передаче прав и обязанностей арендатора другом лицу. Он согласился и через некоторое время они договорились о встрече с новыми арендаторами. Вместе с представителем ООО «Камила» на встречу пришли двое мужчин, которые представились ему А.С. и А.А.. Они пояснили, что для их работы им необходимо составить именно договор уступки прав и обязанностей, что они и сделали. Данный договор был подготовлен с их стороны, а он лишь уже расписался в самом договоре. Согласно договора арендатором принадлежащего ему помещения являлось ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 Однако данную женщину он не видел. Все вопросы по поводу аренды он решает с А.А.. У него имеется номер телефона А.А. . Согласно договора, оплата по аренде должна была производиться также безналичным путем. После заключения данного договора оплата за аренду ему поступала с расчетного счета ООО «Алко-Маг», после этого, последнее время арендная плата ему приходит с расчетного счета ООО «Вита-Лайн». А.А. ему пояснял, что необходимо будет вновь заключить договор о передаче прав и обязанностей, однако до настоящего времени с ним такого договора не заключено, хотя платежи приходят от ООО «Вита-лайн». В данном помещении он не появляется и не может сказать, что именно продают в помещении. К допросу приложил копии договоров аренды и документов по оплате арендных платежей. (Том 6 л.д. 65-67)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО76 от 28.06.2016, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает продавцом в ООО «ИнтерАлко», в магазине «Винная лавка Камилла» по адресу: с марта 2016 года. Ей известно, что Грозин А.С., руководитель ООО «Алко-Маг» каким-то образом связан с ООО «ИнтерАлко», но является ли он учредителем либо же директором данной организации ей не известно. Знакомы с ним еще с времен работы в ЗПП «Томский». Вместе с ней в магазине продавцом работает ФИО13 В ее обязанности входит прием товара, его продажа, ведение учета. Данный магазин принадлежит Грозину А.С. При этом лицензии на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции в магазине нет, но Грозин говорил, что она «в работе», т.е. оформлялась. Каких-либо конкретных дней поставки алкогольной продукции в магазин не было. товар привозили по мере необходимости. При возили сотрудники ООО «ИнтерАлко». У кого приобреталась алкогольная продукция, где хранилась, кем доставлялась, где производилась и кто ее заказывал она не знает. Выручку от продажи алкогольной продукции забирал сотрудник Грозина А.С.–ФИО57. Его при трудоустройстве представил Грозин А.С. Учет поступившей алкогольной продукции и выручки за день велся в тетради формата А4, которая была изъята в ходе обыска в магазине сотрудниками полиции. Кассовая книга в магазине отсутствовала. Ежедневные Z-отчеты передавались через ФИО57 в бухгалтерию ООО «ИнтерАлко». Гейер А.А. ей знаком, его представил Грозин А.С., но кем он является она не знает. (Том 6 л.д. 86-89)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «Вита-Лайн», в магазине «Винная лавка Камила» она работает с мая 2016 года. Магазин принадлежит ФИО6 Кто является директором ООО «Вита-Лайн» ей не известно. Примерно до июня 2016 года магазин принадлежал ООО «Алко-Маг», где директором являлась ФИО6 По всем вопросам относительно работы магазина она разговаривала с менеджером – ФИО57, который также забирал выручку от продажи алкогольной продукции. В вышеуказанном магазине продается алкогольная продукция, соки и шоколад. Где располагался офис ООО «Алко-Маг», ООО «Вита-Лайн» она не знает. Трудоустраивалась она в самом магазине. Заработную плату получает в магазине, а именно берет ее из выручки по согласованию с ФИО6 Кто является собственником магазина она не знает, но думает, что ФИО6, поскольку при трудоустройстве писала заявление на ее имя. В период с мая по июнь 2016 года ей не известно была ли в магазине лицензия на продажу алкогольной продукции, но в июне 2016 года Грозин А.С. привез в магазин копию лицензии. Кем работает Грозин А.С. ей не известно. Поставка алкогольной продукции в магазин осуществляется от ЗПП «Томский» и ООО «Колорит». В мае 2016 года от организации «ч/л Томск» также привозили в магазин алкогольную продукцию, но какую именно не помнит. Привозил ее парень по имени ФИО28, который ездил на автомобиле «Жигули» зеленого цвета. Гейера А.А. она не знает. (Том 6 л.д. 96-99)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО77, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него в собственности имеются, в том числе 2 автомобиля «Ниссан Патрол» черного цвета г/н и «Лексус LX570» г/н , которые до настоящего времени принадлежат ему. Примерно зимой 2015 года по просьбе Грозина А. и Гейера А. он передал свои вышеуказанные автомобили во временное пользование. При этом данными автомобилями пользовались периодически, а с лета 2016 года указанные лица пользуются указанными автомобилями практически постоянно. В случае необходимости он забирал у них автомобили на несколько дней, а потом Гейер и Грозин забирали указанные автомобили в свое пользование. С Гейером и Грозиным он познакомился давно. Дружеских отношений между ним и указанными лицами нет. Указанные автомобили застрахованы и он сможет получить страховую выплату. Гейер и Грозин занимаются продажей в арендованных магазинах алкогольной продукции, но где именно, и какой алкогольной продукции ему не известно. (Том 5 л.д. 175-177)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «Интер Алко» в должности продавца магазина «Заводской» расположенного по адресу: она работает около одного месяца на основании заключенного трудового договора. По сути, фактически с 2009 г. по настоящее время она работает в должности продавца магазина по продаже алкогольной продукции, расположенного по в г.Томске, при этом руководители менялись, а также менялось название магазина, так до названия «Заводской» магазин имел название «Традиции Империи», до ООО Интер Алко» она была трудоустроена в ООО «Алко Маг». По работе в ООО «Интер Алко» она получает заработную плату по месту нахождения вышеуказанного магазина «Заводской» на основании расходного кассового ордера, по согласованию с бухгалтерией ООО «Интер Алко», при этом где находится офис ООО «Интер Алко» и бухгалтерия, ей не известно, в последнее время общалась по телефону с ФИО64 – бухгалтером. Кто является главным бухгалтером в ООО «Интер Алко», ей не известно. Помимо нее в магазине «Заводской» по адресу: работают также продавцы: ФИО1, а также ФИО67 В ее обязанности продавца входит: принятие и продажа алкогольной продукции и сопутствующих товаров. Собственник помещения магазина «Заводской» по в г.Томске ей не известен, однако, ООО «Интер Алко» не является собственником. ООО «Интер Алко» только реализует через вышеуказанный магазин алкогольную продукцию. На осуществление розничной продажи алкогольной продукции имеется лицензия, которая была предоставлена около двух недель назад Грозиным А.С. в виде копии, а именно: лицензия № от 24.07.2013г. выдана ООО «Интер Алко» срок действия до 24.07.2018г. В нижней части расположена круглой формы печать синего цвета «Интер Алко» и рукописным текстом «Копия верна». Именно на основании вышеуказанной лицензии она осуществляет розничную продажу алкогольной продукции, которая хранится у помещении магазина «Заводской» по в г.Томске. За срок указанный в лицензии отвечает, насколько ей известно, руководитель ООО «Интер Алко»,при этом кто является учредителем и руководителем в ООО «Интер Алко», ей не известно. Поставка алкогольной продукции осуществляет по мере ее реализации. Поставку алкогольной продукции осуществляют экспедиторы, при этом от каких точно организаций, ей не известно. Откуда осуществляется поставка алкогольной продукции, ей также не известно. В связи с тем, что кассовые аппараты со сканерами штрих- кодов подключены к системе «Интернет», то сотрудники бухгалтерии прекрасно видят, сколько алкогольной продукции реализовано и какую продукцию необходимо поставить. Самостоятельно она и другие продавцы магазина подают заявки только на поставку шоколада и продукции «вина Кубани». О месте производства и хранения алкогольной продукции, где приобретается и у кого ей ничего не известно. Ежедневную выручку в конце рабочего дня постоянно от продажи алкогольной продукции забирает менеджер ООО «Интер Алко» по имени ФИО57. Ею и другими продавцами ведется учет поставленной алкогольной продукции в магазин путем составления бухгалтерского отчета о приходе и расходе алкогольной продукции. Данные отчет еженедельный и передается менеджеру вместе с выручкой. Смотря чья смена продавца, тот и составляет Z-отчеты по двум кассовым аппаратам, которые находятся в магазине. Данные Z-отчеты еженедельно передаются менеджеру вместе с выручкой. Кассовая книга в магазине не ведется. С Грозиным А.С. и Гейером А.А. она знакома более 5 лет, познакомилась по работе в ООО «Традиции Империи», общаются только по работе (Том 5 л.д. 238-241)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО78, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ИП является с 1994 года. У него в собственности находится одно здание по адресу: . В данном здании расположен торговый центр «Полет», где сдаются в аренду торговые площади различным предпринимателям. Он является директором и учредителем ООО «Габи», которое имеет в собственности здание по адресу: Томская . В данном здании расположен торговый центр – универмаг «Цум», где сдаются в аренду торговые площади различным предпринимателям. Примерно в начале 2014 года к нему обратился Грозин А.С. с просьбой сдать помещение в аренду для осуществления предпринимательской деятельности. Грозин А.С. согласился с его условиями, при этом пояснил, что будет осуществляться розничная продажа алкогольной продукции, а также продуктов. Имеется ли лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, он у Грозина А.С. не спрашивал, поскольку со слов Грозина А.С. у них имеются десятки магазинов, где они осуществляют продажу алкогольной продукции. Поэтому он думал, что у Грозина А.С. все документы в порядке.14.03.2014 между ним как директором ООО «Габи» и директором ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 был заключен договор аренды недвижимости от 14.03.2014 №. ФИО6 он никогда не видел, так как все переговоры по аренде помещения он вел с Грозиным А.Ю., у которого имелась доверенность от имени ООО «Алко-Маг». Со слов Грозина А.Ю., последний являлся управляющим и представителем интересов ООО «Алко-Маг». Данный договор был заключен на аренду нежилого помещения по адресу: , в котором функционирует магазин – Торговый центр «ЦУМ». Арендовали часть первого этажа, и два помещения на третьем этаже для складского помещения. Срок действия договора 1 год. По истечению года, они расторгли договора аренды, поскольку Грозин А.С. отказался от части помещений на третьем этаже. В связи с чем, они заключили новый договор аренды недвижимости от 01.04.2016 № между ним как директором ООО «Габи» и директором ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 Данный договор был заключен на аренду нежилого помещения по адресу: , в котором функционирует магазин – Торговый центр «ЦУМ». Арендовали часть первого этажа и помещение цокольного этажа для складского помещения. По всем заключенным договорам с ООО «Алко-Маг» оплату по арендной плате осуществляло ООО «Алко-Маг» по безналичному расчету. Только один раз Грозин А.С. привез часть денежных средств для оплаты за арендную плату наличными денежными средствами. В случае возникновения каких-либо вопросов по аренде, связывается либо он, либо его бухгалтер с Грозиным А.С. по телефонам , , . В начале 2015 года к нему вновь обратился Грозин А.С. с просьбой арендовать помещение по адресу: для осуществления предпринимательской деятельности. Он сказал про условия заключения договора аренды, оплату, Грозин А.С. сразу же согласился, при этом пояснил, что будет осуществляться розничная продажа алкогольной продукции, а также продуктов. Имеется ли лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, он у Грозина А.С. не спрашивал, поскольку со слов Грозина А.С. у них имеются десятки магазинов, где они осуществляют продажу алкогольной продукции. Поэтому он думал, что у Грозина А.С. все документы в порядке. Кроме того, к Грозину А.С. и ООО «Алко-Маг» у него никаких претензий не было, поскольку за аренду помещения в ТЦ «Цум» оплачивало своевременно. 02.04.2015 между ним как ИП и ООО «Алко-Маг» в лице Грозина А.Ю., который действовал по нотариальной доверенности, был заключен договор аренды недвижимого имущества от 02.04.2015 №. Данный договор был заключен на аренду нежилого помещения по адресу: в котором ранее было расположено ООО Ателье «Томичка», а потом размещен Торговый центр «Полет». Арендовали часть помещения первого этажа. 06.04.2015 между ним как ИП и ООО «Алко-Маг» в лице Грозина А.Ю., который действовал по нотариальной доверенности, был заключен договор аренды недвижимого имущества от 06.04.2015 №. Согласно уже данному договору, ООО «Алко-Маг» арендовало помещение на первом этаже уже большей площадью. По всем заключенным договорам с ООО «Алко-Маг», оплату по арендной плате осуществляло ООО «Алко-Маг» по безналичному расчету. Арендная плата по данному договору оплачивается. В случае возникновения каких-либо вопросов по аренде, связывается либо он, либо его бухгалтер с Грозиным А.С. Какое именно отношение имеет Грозин А.С. с ООО «Алко-Маг» ему точно неизвестно, но у него имеется нотариальная доверенность. Откуда поступает алкогольная продукция для осуществления розничной продажи алкогольной продукции на арендованных помещениях ООО «Алко-Маг», ему не известно. Гейер А.А. ему не знаком. До настоящего времени на вышеуказанных арендованных помещения ООО «Алко-Маг» осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. При этом в их отделе висят копии лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, но от какой организации и на какие торговые точки, он не знает. (Том 6 л.д. 18-21)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает продавцом в торговой точке, расположенной в торговом центре «Цум» по с 2009 года, трудоустроена официальнов ООО «ИнтерАлко». Бухгалтером данной организации является ФИО64. Заработную плату она самостоятельно, по согласованию с бухгалтером, получает в магазине с выручки. В ее обязанности входит розничная продажа алкогольной продукции. Торговая точка принадлежит ФИО6, имеется лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной продукции на имя ООО «ИнтерАлко» от 24.07.2013, сроком до 2018 года. Директором является ФИО6 Данная лицензия хранится в офисе по адресу: . Поставка алкогольной продукции осуществляется поставщиками, а именно: «ЗПП Томский», ООО «Колорит», «Континент», в различные дни по заявкам. Заявка составляется в офисе. О месте производства и о месте хранения алкогольной продукции ей ничего не известно. Выручку с магазина забирает Грозин А.С. Z-отчеты по магазину она составляет и передает в бухгалтерию. Также в магазине имеется кассовая книга. Грозина А.С. занет с 2014 года, но кем он работает в ООО «ИнтерАлко», она не знает, Гейер А.А. ней не известен. (Том 6 л.д. 29-33)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «Алко Маг» она работает с 25.01.2016 в должности продавца. Ранее она работала у ФИО73 в этом же магазине, где хозяйкой была ФИО73, которая продала указанный магазин Грозину А.С. Грозин А.С. приобрел вышеуказанный магазин, где осуществлялась продажа розничной алкогольной продукции. ФИО73 порекомендовала ее и ФИО11 в качестве продавцов. Грозин А.С. согласился и принял ее и ФИО11 на работу продавцами в этот магазин. Где расположен офис ООО «Алко Маг» она не знает, заявление на трудоустройство писала в магазине без названия по адресу: Фрунзенский рынок на имя директора Грозина А.С. Заработную плату она получала из кассы в определенный день, где в расходно-кассовом ордере ставили отметку в получении заработной платы. Кроме Грозина А.С. она руководство ООО «Алко Маг» не видела. Ревизию магазина проводила ФИО32.Кроме нее и ФИО11 в указанном магазине никто не работает. Работали с 10.00 часов до 19.30 часов три дня через три дня. Выручку от магазина забирает менеджер ФИО57. Примерно в середине мая 2016 года ФИО57 привез копию лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданная на ООО «Интер Алко», но на какой адрес была указана лицензия, она не обращала внимание. По какой причине ФИО57 привез именно эту лицензию, она не знает. Ранее никакой лицензии в магазине не было. Кто является директором и учредителем ООО «Интер Алко», не знает. Указанный магазин без названия по адресу: г. Томск, Фрунзенский рынок, в котором она работает, принадлежит Грозину А.С. – директору ООО «Алко Маг». Поставку алкогольных напитков осуществляют экспедиторы ФИО28 и ФИО40, которые сами привозили нужный алкогольный напиток. В случае необходимости она звонила Грозину А.С. и говорила, что нужно было привезти для продажи, то и привозили, в основном алкогольную продукцию привозили сами, поскольку видели по электронной программе. Поставка товара осуществлялась от следующих организаций: «ЧЛ Крым» (вино на розлив); ООО «ЗПП Томский» (различную водку, настойки) «ЧЛ Томск» ( водку: Золото славян, Пшеничная, Северный ветер, Пристань, Фаворит, Царская охота, Царь Тайги, Талка, Журавли, Менная, Хотица, Беленькая; портвейн 777). Где расположен склад ООО «Алко Маг» ей не известно. Когда привозили товар, то она звонила в бухгалтерию ФИО32, которой диктовала полученный товар, а та говорила ей цену, по которой она должны была продавать товар. Когда с магазина забирается выручка ФИО57, то составляется расходно-кассовый ордер, где и указывается сумма. Куда ФИО57 инкассирует выручку, она не знает. Z-отчеты снимаются ежедневно, и передаются ФИО57 еженедельно для бухгалтерии. С Грозиным А.С. рабочие отношения. Гейера А.А. она видела 25.01.2016 в день открытия магазина ООО «Алко Маг» в котором она работает, при этом Гейер А.А. вместе с Грозиным А.С. представились как директора магазина (ООО «Алко Маг»). С Гейером А.А. она не общалась. В основном она общалась по работе с Грозиным А.С. В магазине в период с 25.01.2016 по 28.06.2016 никаких проверок не было. В среднем ежедневная выручка составляла у магазина от 9000 рублей до 15000 рублей. В магазине продаются в основном алкогольная продукция, а также шоколад, соки, минеральные воды, пиво, газированные воды, сигареты.
В магазине установлены следующие цены на водку, поставляемую «ЧЛ Томск»:
водка «Золото Славян» объемом 0,25л по цене 100 рублей;водка «Пшеничная» объемом 0,25л по цене 100 рублей;водка «Северный ветер» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Пристань» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Фаворит» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 190 рублей;водка «Царская охота» объемом 0,5л по цене 185 рублей, а с 24.06.2016 по цене 200 рублей;водка «Царь Тайги» объемом 0,5л по цене 195 рублей;водка «Талка» объемом 0,5 л по цене 225 (ранее стоила 285-295 рублей, точно не помню) рублей;водка «Журавли» объемом 0,5 л по цене 235 рублей;водка «Менная» объемом 0,5 л по цене 320 рублей;водка «Хортица» объемом 0,5 л по цене 235 рублей, точно не помню;водка «Беленькая» объемом 0, 5 л по цене 254 рублей обычная, в «Люкс» 259 рублей;портвейн 777, объемом 1 л по цене 95 рублей, объемом 1,5 л по цене 128 рублей, объемом 2л по цене 155 рублей. (Том 6 л.д. 52-56, л.д.57-60)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО75, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2014 году она учредила ООО «Камила», где также являлась директором, которое осуществляло розничную продажу алкогольной продукции. После регистрации организации она стала искать помещение для осуществления деятельности, поскольку своего помещения у нее не было. По объявлению она нашла ИП ФИО74, который сдавал торговые площади по адресу: . После заключения договора аренды она получила лицензию на право розничной торговли алкогольной продукции, после чего стала осуществлять продажу алкогольной продукции в данном магазине. Согласно условиям договора оплата за аренду помещения осуществлялась безналичным путем. В мае 2015 года она решила закрыть данную торговую точку в связи с тем, что не было прибыли и стала подыскивать лиц, которые приобрели бы у нее «бизнес». Однако продать организацию у нее не получилось, но ранее малознакомый ей Гейер А. предложил ей переуступить помещение, в котором она осуществляла торговлю. Гейера А. она знала с 2013 года, в тот момент он работал представителем ООО «Традиции империи» и привозил на предприятие алкогольную продукцию. Гейер А. пояснил, что у него имеется организация, которая осуществляет розничную продажу алкогольной продукции и что он планировал открывать еще одну торговую точку. Она согласилась на предложение Гейера А. и данное предложение озвучила арендодателю, т.е. ФИО74, который также согласился на данное предложение. Гейер А. пояснил, что для них удобнее не заключать новый договор аренды с ФИО74, а переоформить соглашение о передаче прав и обязанностей, что они и сделали. При встрече с ФИО74 и Гейером А. также присутствовал знакомый Гейера А. – Грозин А. Ранее она с Грозиным знакома не была. Данный договор был подготовлен со стороны Гейера А., а она лишь уже расписалась в самом договоре. Согласно договора арендатором помещения являлось ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 Однако данную женщину она не видела. Все вопросы по поводу аренды она решала с Гейером А. кем конкретно являлся в данной организации Гейер А. и Грозин А. она не знает. Продажу алкогольной продукции по вышеуказанному адресу она осуществляла до конца мая 2015 года, после чего полностью вывезла оставшуюся у нее продукцию. Свою лицензию на право продажи алкогольной продукции она Гейеру А. не передавала. Хотя копия данной лицензии оставалась в уголке покупателя. Лицензия на ООО «Камила» действовала до 28.10.2015. Общество она ликвидировала только в июле 2016 года. Однако с июня 2015 года и до момента ликвидации общества продажу алкогольной продукции она не осуществляла. В помещение по она после его передачи не заходила и достоверно не знает осуществлялась ли там какая-либо работа. Свою вывеску она не снимала, в связи с отсутствием денежных средств для ее демонтажа. Над магазином имелась вывеска «Камила». Она знала, что ранее Гейер А. работал в ООО «Традиции Империи» и считала, что в тот время он также продолжал реализовывать алкогольную продукцию от ООО «Традиции Империи», но кем он в тот момент числился в данной организации, она не знала. Впоследствии она приобретала алкогольную продукцию в ООО «Традиции Империи». В мае 2015 года у нее скопилась задолженность перед ООО «Традиции Империи» по приобретаемой под реализацию продукции и последние перестали продавать ей алкогольную продукцию через расчетный счет. При этом Гейер А. пояснил, что он может продолжать продавать ей алкогольную продукцию ООО «Традиции Империи» только за наличный расчет. Поскольку в тот период времени у нее не было другого выхода, то она на это согласилась, тем более, что Гейер А. предоставлял несколько дней отсрочки для оплата приобретенной продукции. Вместе с алкогольной продукцией Гейер А. привозил ей товарно-сопроводительные документы на продукцию от ООО «Традиции Империи», поэтому у нее в тот период не возникало сомнений в том, что он привозил ей алкогольную продукцию от вышеуказанной организации. При получении у нее наличных денежных средств Гейер А. передавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам. Были ли там печати организации она не помнит. Однако по той алкогольной продукции, которую она приобретала через Гейер А. и оплачивала ему, от представителей ООО «Традиции Империи» к ней вопросы не возникали. В конце мая 2015 года, когда она поняла, что реализация алкогольной продукции не приносит выгоды, то согласилась на предложение Гейера А. и Грозина А. о переоформлении торговой точки по продаже алкогольной продукции (т.е. переоформление аренды) на их фирму, а именно на ООО «Алко-Маг». В настоящее время у нее не сохранились первичные документы по приобретению ею алкогольной продукции, в том числе, которую она приобретала у Гейер А. В мае 2015 года она приобретала алкогольную продукцию ООО «Традиции Империи» только через Гейера А., при этом и ему же делала заявки о необходимой продукции на его телефон. На карту банка денежных средств для Гейер А. она не перечисляла, рассчитывалась с ним только наличными денежными средствами. Где он фактически брал ту продукцию, которую ей привозил, она точно не знает, но она полагала, что в ООО «Традиции Империи», поскольку документы были оформлены от данной фирмы.
В ходе допроса ФИО75 предоставлялся для прослушивания аудиофайл «1037379», расположенный в папке 2015-05-12, файл «1164758» расположенный в папке 2015-05-22, содержащиеся в папке «75-1128-2015» и аудиофайл «1249711», расположенный в папке 2015-05-28, содержащийся в папке «75-1379-2015», находящиеся на диске с учетным .
По данным разговорам свидетель ФИО75 пояснила, что данные разговоры состоялись между ней и Гейер А.А.. При этом в данных разговорах речь шла о приобретении через него алкогольной продукции, о чем она говорила только что. То есть она заказывала Гейеру А. необходимую ей продукцию, которую он ей привозил и за которую она рассчитывалась наличными денежными средствами. При этом к данной продукции Гейер А. прикладывал документы от ООО «Традиции Империи». (Том 6 л.д. 78-80, том 7 л.д.81-83)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в магазине «Виноделово», расположенном по адресу: продавцом с 06.06.2016. В какой организации она работает, она точно не знает. Директором данной организации является Грозин А.С. Вторым продавцом в данном магазине работает ФИО16 Офис организации располагается в районе ул. Дальне-Ключевская. В ее обязанности входит продажа алкогольной продукции, составление товарного отчета, приемка товара, сдача инкассации. Фактуры она заполняет в 3-х экземплярах, инкассацию сдает 3-4 раза в неделю. Ей известно, что у организации имеется лицензия на право продажи алкогольной продукции, но какие данные в ней указаны она не знает. Поставку алкогольной продукции осуществляют такие организации как: «Вина Кубани»и «Ч/л Томск». Привоз товара осуществляется редко, за период ее работы он был только 1 раз. Откуда осуществляется поступление товара ей не известно, где изготавливается и где храниться алкогольная продукция ей также не известно. Заявку на товар оформляет ФИО16 Выручку с магазина забирает парень по имени ФИО57. При этом ФИО57 подписывает фактуру, которую она заполняет, а Z-отчеты, составленные продавцами, хранятся в журнале в магазине. Гейер А.А. ей не знаком. (Том 6 л.д. 139-143)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО79, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает врио начальника отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции Комитета по лицензированию Томской области и в ее обязанности входит организация работы отдела, проведение проверок, прием лицензиатов и т.д. Выдача лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции осуществляется в соответствии с ФЗ-171 от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридические лица независимо от их организационно-правовой формы. От имени юридических лиц заявления на предоставление государственной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
Для получения лицензии заявитель представляет:заявление о выдаче лицензии;копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом); документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала (уставного фонда) в соответствии с требованиями статьи 1 Закона Томской области от 9 апреля 2012 года № 35-ОЗ «О минимальном размере оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Томской области».
На основании поступившего заявления на получение лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, специалист отдела лицензирования издает распоряжение о проведении выездной и документальной проверки юридического лица. В день начала проверки специалист направляет межведомственные запросы по системе межведомственного электронного взаимодействия в ИФНС России, Казначейство РФ, Управление Росреестра. После чего выезжает на объект торговли, указанный в заявление для проверки особых требований к розничной продаже алкогольной продукции (ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»), а именно осуществляется проверка запретов и лицензионных требований:
Лицензионные требования: Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров, а также контрольно-кассовую технику.Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее 25 квадратных метров, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федеральным законом.
Если соискатель лицензии соответствует особым вышеперечисленным требованиям, то выдается лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, в которой указываются наименование лицензирующего органа, полное и (или) сокращенное наименования и организационно-правовая форма лицензиата, место его нахождения, адрес его электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, места нахождения его обособленных подразделений (независимо от того, отражено или не отражено их создание в учредительных и иных организационно-распорядительных документах лицензиата, и от полномочий, которыми наделяются указанные подразделения), осуществляющих лицензируемые виды деятельности, иные места осуществления лицензируемых видов деятельности, лицензируемый вид деятельности, срок действия лицензии, ее номер и дата ее выдачи. Указанный перечень сведений является исчерпывающим.
Согласно п. 2 ст. 18 ФЗ 171 Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности, в том числе: производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;розничная продажа алкогольной продукции.
Осуществлять розничную продажу алкогольной продукции можно только при наличии самой лицензии. Подача заявления на получение лицензии не является гарантией ее выдачи, так как законом предусмотрены отказы.
В соответствии с Федеральным Законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их производства и (или) оборота и декларирование объема их розничной продажи с 1 января 2012 года.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 “О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей”, декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Запрещается розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов (ст. 16 ФЗ 171). К сопроводительным документам на алкогольную продукцию относятся: товарно-транспортные накладные, справки, прилагаемые в таможенной декларации (для импортированной алкогольной продукции); справки (раздел А и Б), прилагаемые к товарно-транспортным накладным (для алкогольной продукции, производство которой осуществляется на территории РФ).
Комитетом по лицензированию Томской области (далее - Комитетом по лицензированию) не выдавалась лицензия на розничную продажу алкогольной продукции на жилой дом по адресу: .
За период с 2015 по настоящее время Комитетом по лицензированию не выдавались лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на объекты торговли по адресам: (отдел без названия, расположенный вдоль дальней стены торгового центра «Счастливый»). (отдел «Томская водка»). (отдел «Продукция от заводов производителей»), (магазин «Винотека»), (магазин «Виноделово»), , (магазин «Виноделово»)
На объект торговли по адресу: (магазин «Виноделово») Комитетом по лицензированию была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 03.09.2012 обществу с ограниченной ответственностью «Ве-Ра» (ИНН ). Срок действия лицензии с 10.09.2012 до 10.09.2016. 20.08.2015 данный объект торговли был исключен из лицензии от 03.09.2012 в связи с подачей руководителем ООО «Ве-Ра» заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением местонахождения обособленных подразделений.
На объект торговли по адресу: Комитетом по лицензированию была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 12.07.2012 обществу с ограниченной ответственностью «Сусанна» (ИНН ). Срок действия лицензии с 12.07.2012 до 12.07.2016. 08.07.2015 данный объект торговли был исключен из вышеуказанной лицензии в связи с подачей руководителем ООО «Сусанна» заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением местонахождения обособленных подразделений.
На объект торговли по адресу: (магазин «Виноделово») Комитетом по лицензированию была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 03.09.2012 обществу с ограниченной ответственностью «Ве-Ра» (ИНН ). Срок действия лицензии с 10.09.2012 до 10.09.2016. 27.05.2015 данный объект торговли был исключен из лицензии от 03.09.2012 в связи с подачей руководителем ООО «Ве-Ра» заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением местонахождения обособленных подразделений.
На объект торговли по адресу: (магазин «Виноделово») Комитетом по лицензированию была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 03.09.2012 обществу с ограниченной ответственностью «Ве-Ра» (ИНН ). Срок действия лицензии с 10.09.2012 до 10.09.2016. 13.05.2016 данный объект торговли был исключен из лицензии от 03.09.2012 в связи с подачей руководителем ООО «Ве-Ра» заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением местонахождения обособленных подразделений.
На объект торговли по адресу: Комитетом по лицензированию выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 09.07.2012 ООО «ФГУП ЗПП Томский» (ИНН ). Срок действия лицензии с 23.07.2012 до 23.07.2017.
На объект торговли по адресу: Комитетом по лицензированию выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 09.07.2012 ООО «ФГУП ЗПП Томский» (ИНН ). Срок действия лицензии с 23.07.2012 до 23.07.2017.
На объект торговли по адресу: Комитетом по лицензированию выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 09.07.2012 ООО «ФГУП ЗПП Томский» (ИНН ). Срок действия лицензии с 23.07.2012 до 23.07.2017.
На объект торговли по адресу: Комитетом по лицензированию была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 12.07.2012 ООО «Сусанна» (ИНН ). Срок действия лицензии с 12.07.2012 до 12.07.2016.
На объект торговли по адресу: Комитетом по лицензированию выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 09.07.2012 ООО «ФГУП ЗПП Томский» (ИНН ). Срок действия лицензии с 23.07.2012 до 23.07.2017.
На объект торговли по адресу: Комитетом по лицензированию выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 24.07.2013 ООО «Интер-Алко» (ИНН ). Срок действия лицензии с 24.07.2013 до 24.07.2018.
За период с 2015 по настоящее время Комитетом по лицензированию выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 30.05.2016 ООО «Вита-Лайн» (ИНН ). Срок действия лицензии с 30.05.2016 до 30.05.2017. Лицензия выдана на следующие объекты торговли:, магазин, , магазин, , магазин, , магазин, , магазин.
Кроме того, Комитетом по лицензированию Томской области (далее - Комитетом по лицензированию) была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции № () от 07.06.2013 обществу с ограниченной ответственностью «Никадан» (ИНН ).
Однако за период с 2015 по настоящее время Комитетом по лицензированию не выдавалась лицензия на розничную продажу алкогольной продукции обществу с ограниченной ответственностью «Никадан» на объекты торговли по адресам:
жилой дом по адресу: ; (отдел без названия, расположенный вдоль дальней стены торгового центра «Счастливый»); (магазин «Заводской»); (магазин «Заводской»); (магазин «Винная лавка Камила»); (отдел «Томская водка»); (магазин «Виноделово»); (отдел «Продукция от заводов производителей»); (отдел «Традиции империи ЗПП Томский»); (отдел «ЗПП Томский»); (магазин «Виноделово»); (магазин «Виноделово»); (отдел «ЗПП Томский»); (магазин «Винотека»); (отдел «Винотека» ТЦ «Гостинный Двор»); (магазин «Традиции империи).
28.06.2016 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка приняла решение об аннулировании лицензии во внесудебном порядке на розничную продажу алкогольной продукции № () от 07.06.2013, выданной ООО «Никадан» (ИНН ) Комитетом по лицензированию. Данное решение не было оспорено в судебном порядке и вступило в силу 28.07.2016 года.
Также, Комитетом по лицензированию Томской области была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 21.07.2014 ООО «Алко-Маг» (ИНН ). Срок действия лицензии с 22.07.2014 до 22.07.2019.
10.02.2016 Комитетом по лицензированию принято решение о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 21.07.2014. Срок приостановления с 24.02.2016 до решения суда об аннулировании лицензии. Решение Арбитражного суда Томской области об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции вступило в законную силу 26.05.2016.
Перед приостановлением ООО «Алко-Маг» имело лицензию на следующие адреса:
, магазин, , магазин,
, магазин. (Том 5 л.д. 1-7)
В судебном заседании свидетель ФИО79 показания, данные на предварительном следствии, в целом подтвердила, объяснив противоречия давностью произошедших событий.
Суд в основу приговора берет показания, данные свидетелем ФИО79 в ходе предварительного следствия, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, показания последовательны, еонкретизированы и согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО81, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ОВД он работает с 2006 года. В период с 2015 года им осуществлялась оперативная разработка в отношении Гейера А.А. и Грозина А.С. по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. В ходе проведения ОРМ было установлено, что с весны 2014 года Гейер А.А. совместно с Грозиным А.С. организовали розничную продажу алкогольными напитками в торговых точках г.Томска и г.Северска от ООО «Алко-Маг», директором которого является сожительница Гейера А.А. – ФИО6 При этом большинство торговых точек, где осуществлялась розничная продажа алкогольными напитками не были внесены в лицензию на осуществление данной деятельности, т.е. были не лицензируемы. В ходе проведения ОРМ «Закупка», проведенного 17.06.2015 было установлено, что в торговых точках принадлежащих ООО «Алко-Маг», расположенных в г.Томске по адресам: , осуществляется продажа алкогольных напитков, однако лицензии на право осуществления продажи в данных точках не имелось. Для проведения вышеуказанного оперативного мероприятия был привлечен ФИО29, а так же представители общественности, данные которых имеются в материалах ОРД, предоставленных органам предварительного следствия. Согласно результатам проведенных ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гейера А.А. и Грозина А.С. было установлено, что последние фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность ООО «Алко-Маг». Часть алкогольной продукции Гейер А.А. и Грозин А.С. хранили в частном доме, принадлежащем ФИО7, являющейся матерью ФИО6, по адресу: , откуда алкогольную продукцию по торговым точкам развозил привлеченный Гейером А.А. и Грозиным А.С. в качестве работника Гонтер А. Кроме того, помимо торговых точек в магазинах и торговых центрах Гейер А.А. и Грозин А.С. осуществляли продажу алкогольных напитков непосредственно с места ее хранения, т.е. с дома по и со своих личных автомобилей. Проведенными ОРМ было установлено, что Гейером А.А. и Грозиным А.С. осуществляется продажа алкогольных напитков в отсутствие лицензии, по следующим адресам в , а так же в . Офис ООО «Алко-Маг» располагался по ул. Енисейской, а в период 2016 года по . Проведенными ОРМ установлено, что вся бухгалтерская документация, а так же программа «Далион», в которой осуществлялся учет алкогольной продукции, хранились в офисе по вышеуказанному адресу. Так же было установлено, что помещения некоторых торговых точек были в аренде у ООО «Интер-Алко», директором которого являлся Грозин А.С., однако фактически в данных торговых точках осуществлялась продажа ООО «Алко-Маг». Часть торговых помещений была документально передана в аренду ООО «Алко-Маг» предыдущими организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольными напитками и имеющими соответствующую лицензию. При этом, с целью завуалирования своей преступной деятельности, по указанию Гейера А.А. и Грозина А.С. в случае необходимости предъявлялись копии лицензий предыдущих арендаторов помещений. (Том 7 л.д. 112-114)
В судебном заседании свидетель ФИО81показания, данные на предварительном следствии, в целом подтвердила, объяснив противоречия давностью произошедших событий.
Суд в основу приговора берет показания, данные свидетелем ФИО81в ходе предварительного следствия, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, показания последовательны, конкретизированы и согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО80, данных в ходе предварительного следствия, следует, что летом 2015 года он был приглашен сотрудниками полиции в качестве представителя общественности при проведении контрольной закупки. Вместе с ним в качестве представителя общественности был приглашен ранее знакомый ему ФИО82. В качестве закупщика выступал мужчина, его имени он не помнит. В помещении УЭБиПК УМВД России по Томской области по адресу: сотрудники полиции в их присутствии произвели копии с денежных купюр достоинством по 1000 рублей каждая. Купюр было несколько, но сколько он не помнит. На данных копиях они с ФИО82 расписались. После этого, совместно с сотрудниками полиции, на автомобиле, все вместе они проехали в магазин, где осуществлялась продажа алкогольными напитками. В настоящее время он может лишь пояснить примерные адреса, а именно улицы, где находились магазины, названия некоторых из них. Более точные адреса, а именно номера домов он не помнит, в связи с давностью событий. Однако по окончанию проведения ОРМ его опрашивали сотрудники полиции, и он соответственно называл полные адреса тех магазинов, где мужчиной приобреталось спиртное. Подъезжая к магазину, сотрудниками полиции досматривался мужчина (закупщик), на предмет отсутствия у него денежных средств. После этого ему выдавалась одна из тех денежных купюр, с которых производились копии и записывающее устройство. Затем мужчина (закупщик) уходил в магазин и через некоторое время возвращался в автомобиль с приобретенными бутылками водки, различного наименования. С некоторых магазинов он выходил с пакетами, где были бутылки, а с некоторых нес бутылки в руках. После этого у мужчины изымались приобретенные им 2 бутылки водки и сдача. При этом о всех произведенных действиях составлялся акт, который ими подписывался. В связи с давностью событий он не может пояснить более конкретные детали данных действий, а так же название приобретенной водки. Все названия приобретенной водки и количество сдачи указывалось в акте, который они читали и подписывали и которые соответствовали действительности. Магазины, в которых приобреталась водка находились на пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, напротив ТД «Экстра», пр. Ленина (в самом начале улицы), ул. Мюнниха, ул. С.Лазо, ул. Сибирская и пер. Ново-Станционный. Возможно были еще какие-то адреса, и в связи с давностью событий он мог их забыть.
Свидетелю для ознакомления следователем предъявлялись его объяснение от 17.06.2015. После ознакомления с объяснениями свидетель ФИО80 пояснил, что все происходило, как указано в объяснении. То есть как он уже и говорил выше, мужчина (на самом деле его звали ФИО83) в автомобиле досматривался, после этого ему передавались денежные средства, а так же записывающее устройство. Затем ФИО83 приобретал в магазине водку и, выйдя из магазина, передавал ее сотрудникам полиции, а так же отдавал сдачу и записывающее устройство. Так повторялось около каждого магазина. Ознакомившись с объяснением, он может подтвердить, что на самом деле они подъезжали к магазинам по следующим адресам: ; ; ; ; ; ; . При этом он назвал адреса в том порядке, в котором они ездили, хотя в последовательности с некоторыми магазинами может и ошибиться в связи с давностью событий. После осуществления контрольной закупки они вновь вернулись в УЭБиПК, где, как он пояснил выше, от них были получены объяснения по данному поводу. Кому принадлежали магазины, где производилась «закупка» он не знает. (Том 7 л.д. 44-46)
В судебном заседании свидетель ФИО80 показания, данные на предварительном следствии, в целом подтвердил, объяснив противоречия давностью произошедших событий.
Суд в основу приговора берет показания, данные свидетелем ФИО80 в ходе предварительного следствия, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, показания последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО84, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него в собственности имеется автомобиль Тойота «Дюна» г/н , который представляет собой небольшой грузовик с тентом синего цвета. В газете «Курьер» имеется объявление о том, что он осуществляет грузоперевозки на вышеуказанном автомобиле, с указанием его номера телефона. В период с 10 по 20 августа 2015 года точную дату не помнит, в дневное время ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился А.А. и сказал, что необходимо увезти груз в г. Томск. Он сказал, что стоимость составляет 6 000 рублей за услуги грузоперевозки. А.А. сказал, что дает 8 000 рублей, и груз необходимо увезти прямо сегодня. Он согласился. Тогда А.А. сказал, что необходимо сейчас загрузиться, но он сказал, что сейчас не может, так как находится за пределами г. Мариинска. Тогда А.А. сказал, что сам управляет большой машиной и сможет сам съездить загрузиться на его автомобиле, если есть такая возможность. Он согласился, и сказал, чтобы он подъехал к дому , где находился его вышеуказанный автомобиль. Ключи от автомобиля находились внутри автомобиля, поскольку он всегда оставляет их. Они договорились с А.А. о том, что последний берет его автомобиль, без документов, поскольку документы находились при нем, едет загружается и возвращает автомобиль уже загруженный к его дому. Также он спросил, что за груз он должен перевезти в г. Томск и есть ли документы. А.А. сказал, что грузом являются пустые бутылки бракованные, а документы ему передадут в г. Томске по приезду. Его должны были встретить перед въездом в г. Томск какие-то люди и сопроводить к месту разгрузки - со слов А.А.. Кроме того, данные люди с ним рассчитаются. А.А. он не видел, и больше по его просьбе не ездил в г. Томск. Затем, он приехал домой, где его автомобиль уже стоял возле дома. Он заглянул в кузов (будку) автомобиля, где находились пустые бутылки, упакованные в паллеты и перемотанные стрейч-пленкой прозрачной. Было примерно 2-3 паллета. Объем бутылок он не помнит, но точно были пустыми. Бутылки были без этикеток. Кроме паллетов в машине находилось 2 или 3 коробки коричневого цвета картонные, небольшие. Коробки были оклеены скотчем, без каких-либо надписей. В салоне автомобиля А.А. оставил бумажку с указанием номера сотового телефона с именем «А.С.», то есть человека, который его должен был встретить. Затем, он выехал в г. Томск. Подъезжая к дорожной развязки «Томск-Асино-Мариинск» он позвонил А.С. по указанному на бумажке телефону и сообщил, что подъезжает и куда. А.С. сказал, что подъедет и сказал остановиться возле АЗС «Газпромнефть». Он подъехал к указанному месту, припарковался с правой стороны от дороги. Через некоторое время к нему подъехал автомобиль в кузове черного цвета марки «Тойота Лэнд Крузер 200», г/н не помнит, откуда вышло двое мужчин. Один из мужчин представился А.С., с которым он разговаривал по телефону. Он не помнит, представлялся ли второй мужчина. А.С. сказал, чтобы он отдал 2 или 3 небольшие коробки, а затем следовал за ними. А.С. сидел в вышеуказанном автомобиле как пассажир, на переднем правом сиденье. Он достал из кузова автомобиля 2 или 3 коробки, которые передал А.С.. А.С. вместе с другим мужчиной, унесли коробки в автомобиль, сели в автомобиль и поехали. Он поехал за автомобилем Тойота Лэнд Крузер 200. Они доехали до Кузовлевского тракта г. Томска к зданию, где как ему показалось были гаражи, и два входа в гаражные боксы. Здание было кирпичным, одноэтажным красного цвета. На здании были различные вывески, в том числе и вывеска с указанием «Банька» и адреса Кузовлевский тракт. Номер здания он не помнит. Приехав к одному из гаражных боксов, а именно расположенному с правой стороны, автомобиль Тойота Лэнд Крузер 200 остановился, при этом сразу же ворота гаража открылись, и А.С. сказал, чтобы он заезжал в гараж. При этом, А.С. передал ему денежные средства в сумме 8 000 рублей, различными купюрами. После этого спросил, нужны ли ему документы на груз, при этом показал ему мультифору с документами. Он сказал, что не нужны, так как груз он уже доставил. Сами документы, он не читал. Затем, А.С. сказат, что сейчас его разгрузят, и он может быть свободным. При этом изначально даже сам вместе со вторым мужчиной стал помогать разгружать одни паллет. Затем сказал 5 мужчинам - работникам, как он понял указанного гаража, чтобы они выгрузили паллеты. Затем, А.С. и второй мужчина попрощались, и уехал вместе со вторым мужчиной на вышеуказанном автомобиле. Как он понял А.С. и второй мужчина были хозяевами гаража, а 5 мужчин, которые находились в гараже были работники. Чем именно они в гараже занимались, он не знает, но предполагал, что они используют пустые бутылки для розлива алкогольной продукции, но точно ему не известно. В гаражном боксе было 5 человек- мужчин, из которых 2 славянской внешности, на вид от 25 до 30 лет; 3 кавказской внешности, на вид от 30 до 40 лет. Внешности указанных мужчин он не запомнил, описать не сможет. Указанные мужчины выгрузили паллеты с пустыми бутылками и поставили вовнутрь гаража. После чего он уехал. Он заходил вовнутрь помещения гаража, куда выгружали паллеты с пустыми бутылками. В гараже находились пустые пластиковые бутылки объемом 5 литров, различные коробки, как ему показалось пустые, какой-то станок небольшой, со сверлильным прибором. Для чего предназначен указанный станок, он не знает. Также в гараже находились еще какие-то предметы, вещи, но кроме указанного, ему больше не запомнилось.
В ходе допроса свидетелю ФИО84предъявлялся для просмотра DVD-R №218с с результатами ОРМ, где предъявляются для просмотра следующие файлы:
- Файл Рисунок JPEG с названием «22», «23»;
- Файл видеозаписи с названием «Видео-10», «Видео-11», «Видео-12».
После чего, свидетель ФИО84пояснил, что на рисунке с названием «22» зафиксирован он вместе с мужчиной по имени А.С., который рассчитывался с ним за привоз груза в виде паллетов с пустыми бутылками, а также коробок. А.С. уверенно опознает по телосложению, внешности и чертам лица. При этом А.С. уносит коробки, которые он привез. На рисунке с названием «23» зафиксирован часть его автомобиля, который припаркован вовнутрь гаражного бокса, а также автомобиль А.С. Тойота Лэнд Крузер 200 и второго мужчины, который был за рулем. На фото зафиксирован его автомобиль в момент разгрузки. Также на здании указана вывеска с указанием адреса: Кузовлевский тракт, откуда он и помнит указанный адрес. Также на здании была, как он указывал выше вывеска с указанием бани, поэтому же адресу. На видеозаписи с названием «Видео-10» зафиксирован он вместе с мужчиной по имени А.С., который рассчитывался с ним за привоз груза в виде паллетов с пустыми бутылками, а также коробок. При этом А.С. уносит коробки, которые он привез на трассе, возле АЗС «Газпромнефть». А.С. уверенно опознает по телосложению, внешности и чертам лица. На видеозаписи с названием «Видео-10» и «Видео-11» зафиксирована передняя часть его автомобиля, который припаркован вовнутрь гаражного бокса. Автомобиль зафиксирован в момент разгрузки с гаража по Кузовлевскоум тракту г. Томска.
При телефонных разговорах с А.С. и А.А. он пользовался номером телефона который зарегистрирован не его имя. (Том 5 л.д.159-163, л.д.164-166)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО82, данных в ходе предварительного следствия, следует, что летом 2015 года он был приглашен сотрудниками полиции в качестве представителя общественности при проведении контрольной закупки. Вместе с ним в качестве представителя общественности был приглашен ранее знакомый ему ФИО80. В качестве закупщика выступал мужчина по имени ФИО83. В помещении УЭБиПК УМВД России по Томской области по адресу: сотрудники полиции в их присутствии произвели копии с денежных купюр достоинством по 1000 рублей каждая. Купюр было несколько. На данных копиях они с ФИО80 расписались. После этого совместно с сотрудниками полиции все вместе они проехали в магазин, где осуществлялась продажа алкогольными напитками. В настоящее время он может лишь пояснить примерные адреса, а именно улицы, где находились магазины, названия некоторых из них. Более точные адреса, а именно номера домов он не помнит. Однако по окончанию проведения ОРМ его опрашивали сотрудники полиции, и он соответственно называл полные адреса тех магазинов, где ФИО83 приобреталось спиртное. По поводу проведения «закупки» пояснил следующее. Подъезжая к магазину, сотрудниками полиции досматривался ФИО83, на предмет отсутствия у него денежных средств. После этого ФИО83 выдавалась одна из тех денежных купюр, с которых производились копии и записывающее устройство. Затем ФИО83 уходил в магазин и через некоторое время возвращался в автомобиль с приобретенными бутылками водки, различного наименования. С некоторых магазинов он выходил с пакетами, где были бутылки, а с некоторых нес бутылки в руках. После этого у ФИО83 изымались приобретенные им 2 бутылки водки и сдача. При этом о всех произведенных действиях составлялся акт, который ими подписывался. В связи с давностью событий он не может пояснить более конкретные детали данных действий, а так же название приобретенной водки. Все названия приобретенной водки и количество сдачи указывалось в акте, который они читали и подписывали и которые соответствовали действительности. Магазины, в которых приобреталась водка находились на пр. Фрунзе – магазин «Заводской», пр. Комсомольский, напротив ТД «Экстра», пр. Ленина, ул. Мюнниха, ул. С.Лазо – ТЦ «Спектр».
Свидетелю для ознакомления следователем предъявлялись его объяснение от 17.06.2015. После ознакомления с объяснениями свидетель ФИО82пояснил, что все происходило, как указано в объяснении. ФИО83 в автомобиле досматривался, после этого ему передавались денежные средства, а так же записывающее устройство. Затем ФИО83 приобретал в магазине водку и выйдя из магазина передавал ее сотрудникам полиции, а так же отдавал сдачу и записывающее устройство. Так повторялось около каждого магазина. Ознакомившись с объяснением он может подтвердить, что на самом деле они подъезжали к магазинам по следующим адресам: . При этом он назвал адреса в том порядке, в котором они ездили, хотя в последовательности с некоторыми магазинами может и ошибиться в связи с давностью событий. После осуществления контрольной закупки они вновь вернулись в УЭБиПК, где, как он пояснил выше, от них были получены объяснения по данному поводу. Кому принадлежали магазины, где производилась «закупка» он не знает. (Том 7 л.д. 47-49)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО83, данных в ходе предварительного следствия, следует, что летом 2015 года он был приглашен сотрудниками полиции для участия в оперативном эксперименте «контрольная закупка». Вместе с ним в качестве представителей общественности были приглашены двое ранее незнакомых ему парней. В помещении УЭБиПК УМВД России по Томской области по адресу: сотрудники полиции в их присутствии произвели копии с денежных купюр достоинством по 1000 рублей каждая. Купюр было несколько, но сколько точно он не помнит. На данных копиях парни расписались. После этого, совместно с сотрудниками полиции, на автомобиле, все вместе они проехали в магазин, где осуществлялась торговля алкогольными напитками. В настоящее время он может лишь пояснить примерные адреса, а именно улицы, где находились магазины, названия некоторых из них. Более точные адреса, а именно номера домов он не помнит. Однако по окончанию проведения ОРМ его опрашивали сотрудники полиции, и он соответственно называл полные адреса тех магазинов, где приобреталось спиртное. По поводу проведения «закупки» пояснил следующее. Подъезжая к магазину, сотрудниками полиции производился его досмотр, на предмет отсутствия у него денежных средств. После этого ему выдавалась одна из тех денежных купюр, с которых производились копии и записывающее устройство. Сотрудники полиции пояснили ему, что он должен был приобретать в магазинах по 2 бутылки водки. Затем он заходил в магазин, где просил у продавца продать ему 2 бутылки водки. Во всех магазинах он спрашивал самую дешевую водку. В некоторых магазинах он покупал две одинаковые бутылки, а в некоторых – разные. За приобретенные бутылки с водкой он рассчитывался теми денежными средствами, а именно купюрами, которые ему передавались до этого момента в автомобиле. Все купюры были достоинством по 1000 рублей. В момент приобретения им бутылок с водкой на выданное ему записывающее устройство производилась видеозапись. После этого он забирал товар и сдачу и возвращался в автомобиль. Там он выдавал приобретенную им водку и сдачу сотрудникам полиции, а они при этом составляли соответствующие документы. Так же он возвращал переданное ему записывающее устройство. Таким образом он произвел закупку в нескольких магазинах. Кроме того пояснил, что в некоторых магазинах он приобретал еще пакеты в которые клал водку. В то время, пока он находился в магазинах, парни были в автомобиле сотрудников. Во все магазины они ездили все вместе.
Свидетелю для ознакомления следователем предъявлялись его объяснение от 17.06.2015. После ознакомления с объяснениями свидетель ФИО83пояснил, что все происходило, как указано в объяснении. Ознакомившись с объяснением он может подтвердить, что на самом деле они подъезжали к магазинам по следующим адресам: . При этом он назвал адреса в том порядке, в котором они ездили, хотя в последовательности с некоторыми магазинами может и ошибиться в связи с давностью событий. После осуществления контрольной закупки они вновь вернулись в УЭБиПК, где, как он пояснил выше, от них всех были получены объяснения по данному поводу. Кому принадлежали магазины, где производилась «закупка» он не знает. (Том 7 л.д. 50-52)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО85, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с Гейер А.А. и Грозиным А.С. он познакомился примерно в 2007 году, по работе. В тот период времени он работал в ООО ТД «Томскгазстрой», начальником отдела снабжения, Гейер А. работал в ООО «Традиции империи» торговым представителем, а Грозин А. работал директором ФГУП ЗПП Томский. В тот период времени они поддерживали рабочие отношения. В 2013 году он уволился с основного места работы. Также он знал, что Гнйер и Грозин уволились со своих прежних мест работ и стали совместно заниматься продажей алкогольной продукции. При этом у них имелось несколько организаций, но их названия он не знает. В 2015 году он в ходе разговора с Гейером А. попросил у него предоставить ему в случае возможности какой-либо заработок. После этого Гейер А. несколько раз обращался к нему с предложениями временных заработков. Его работа заключалась в помощи перевозки алкогольной продукции. По просьбе Гейера А. он на автомобиле Ниссан АД, белого цвета, г/н , принадлежащем его теще ФИО86 и которым постоянно управлял он, с частного дома, расположенного по ул. Ангарской, номер дома он не помнит вывозил к нему в офис, расположенный по адресу: алкогольную продукцию в коробках. При этом алкогольная продукция всегда была упакована в коробки, и поэтому достоверно он не знал, какая именно продукция находилась в коробке. Однако он знал, что там находится алкогольная продукция. Зная, что Гейер А. занимается продажей алкогольной продукции, он считал, что у него имеются все необходимые разрешения. В магазин алкогольную продукцию он не увозил ни разу. За данную услугу Гейер А. передавал ему определенное вознаграждение. Имелись ли на данной продукции акцизные и иные необходимые марки, он не видел, но был уверен, что они были. Каждый раз при перевозке данной продукции Гейер А. передавал ему разное количество коробок. Иногда Гейер А. говорил ему о том, что ему необходимо подъехать к вышеуказанному дому, забрать оттуда алкогольную продукцию и перевести ее либо в офисе по ул. Р. Люксембург, либо в его же офис по ул. Енисейской, номер здания не помнит. Также иногда перегружал в его автомобиль в каких-либо местах, которые тот указывал. В таких случаях, когда Гейера А. самого не было в частном доме, то коробки с алкогольной продукцией ему передавала женщина, которая проживала в данном доме. Как звали данную женщину он не помнит. Кем точно данная женщина являлась Гейеру А. он не знает, но он полагал, что она является родственницей А.А.. При этом рассчитывался за оказанную услугу с ним всегда сам Гейер А. (Том 7 л.д.100-102)
В судебном заседании свидетель ФИО85показания, данные на предварительном следствии, в целом подтвердил, объяснив противоречия давностью произошедших событий.
Суд в основу приговора берет показания, данные свидетелем ФИО85в ходе предварительного следствия, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, показания последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с июня по август 2016 года она работала в магазине «Виноделово», расположенном по адресу: продавцом, работала без официального трудоустройства. С Грозиным А.С. и Гейером А.А. знакома на протяжении 5 лет, т.к. работала у них в различных организациях, таких как ООО «Алко-Маг», ООО ИнтерАлко», ЗПП «Томский», ООО «Экстра-М». В дальнейшем от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. (Том 6 л.д.145-148)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО87, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она является директором ООО «Иммортель» с 2011 года. У ООО «Иммортель» в собственности имеется торговый центр «Спектр», расположенный по , где располагается множество торговых отделов. 24.07.2013 между ООО «Иммортель» в ее лице и ООО «ИнтерАлко» в лице директора Грозина А.С. был заключен договор аренды нежилого помещения № (торговый павильон № ). Срок действия договора с 16.08.2013 по 30.09.2014. В дальнейшем срок действия данного договора продлевался дополнительными соглашениями. Оплата по указанному договору осуществлялась по безналичному расчету. В последнее время арендную плату за ООО «ИнтерАлко» оплачивало ООО «Алко-Маг». Все переговоры по заключенному договору велись с директором – Грозиным А.С. На арендованной торговой точке ООО «ИнтерАлко» осуществляло розничную продажу алкогольной продукции. В 2015 году (точное время не помнит) к ней обратился Грозин А.С. с просьбой переоформить договор аренды на ООО «Алко-Маг». Она отказалась. При заключении договора аренды с ООО «ИнтерАлко» Грозина А.С. предоставил ей копию лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками, однако никакого приложения к лицензии не предоставлял. 28.06.2016 в указанной торговой точке сотрудниками полиции был произведен обыск, где была обнаружена и изъята алкогольная продукция. После этого Грозин А.С. приходил к ней с просьбой переоформить договор аренды на ООО «Алко-Маг», но она отказала в связи с произошедшими событиями. 31.07.2016 срок действия договора закончился и не продлевался. При этом с 28.06.2016 продажа алкогольной продукции в торговой точке осуществляться перестала. (Том 6 л.д. 181-182)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО88, данных в ходе предварительного следствия, следует, что до настоящего времени он работает юристом ИП ФИО89, у которой с 30.11.2015 имеется в собственности здание по адресу: . В 2016 году ИП ФИО89 продала часть здания по вышеуказанному адресу ФИО90 Соответственно в настоящее время собственниками здания по указанному адресу являются ИП ФИО89 и ИП ФИО90 по 1/2 доли. На момент покупки здания, часть торгового помещения на 1 этаже арендовало ФГУП ЗПП «Томский». Примерно в декабре 2015 года с указанной организации был расторгнут договор аренды из-за задолженности по арендной плате. В этот же период к нему обратилось ООО «Алко-Маг» с целью заключении договора аренды торгового помещения на 1 этаже и в цокольном этаже. Изначально по поводу аренды торгового помещения он разговаривал с продавцом (женщины, данных ее не знает), которая узнавала по поводу аренды, по просьбе как он понял руководства ООО «Алко-Маг». В дальнейшем он приезжал в офис ООО «Алко-Маг» по , где его встретили Гейер А.А. и Грозин А.С., которые представили ему директора ФИО6, которой он и представил договор аренды. В этот же день примерно в 2016 году был заключен договор аренды между ИП ФИО89, ИП ФИО90 и ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6, которая в его присутствии подписала указанный договор. Кем именно работали Гейер и Грозин в ООО «Алко-Маг», он точно не знает, но переговоры по поводу аренды он вел с указанными людьми. До августа 2016 года ООО «Алко-Маг» арендовало торговое помещение в здании ТЦ «Дружба» по адресу: . Арендная плата оплачивалась по безналичному расчету на расчетный счет ИП ФИО89 и ИП ФИО90 от ООО «Алко-Маг». Со слов Гейера и Грозина на арендованной торговой точке ООО «Алко-Маг» осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками. Имелась ли лицензия у ООО «Алко-Маг» на осуществление розничной торговли алкогольными напитками, ему не известно. Арендовало ООО «Алко-Маг» торговую точку, расположенную на 1 этаже и часть помещения в цокольном этаже, которое использовало в виде складского помещения. Расторгли договор аренды с ООО «Алко-Маг» из-за поступившего выгодного предложения от других лиц. Откуда поступала алкогольная продукция для осуществления розничной продажи алкогольной продукции на арендованных помещениях ООО «Алко-Маг», ему не известно. Гейера А.А. и Грозина А.С. видел один раз (Том 6 л.д. 237-239)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО91, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2014-2015 г. он осуществлял грузоперевозки через «Реал-такси» и среди заказов имелись заказы на перевозку джин-тоников со склада по ул. Иркутский проезд по различным торговым точкам. При этом заказчиком данных заявок являлся мужчина по имени А.А., его фамилию он не знает. Насколько он понял, данный мужчина работал менеджером в ООО «Традиции империи», которая осуществляла реализацию, в том числе вышеуказанных напитков. При этом А.А. постоянно ехал на своем автомобиле перед ним и показывал в какие торговые точки необходимо было развозить напитки. Остатки напитков иногда он разгружал в частном доме, расположенном по , номер дома он точно не помнит. В очередной раз при развозке напитков он разговорился с А.А. и узнал, что тот продает водку, разлитую в бутылки, объемом по 5 литров, без каких-либо этикеток. При этом А.А. ему пояснил, что это «Мариинская водка», хорошего качества и более дешевая, чем в магазинах, т.к. она без акцизов. Он попросил А.А. продать ему для пробы такую водку для собственного употребления. Качество данной водки ему понравилось, и после этого он неоднократно брал у А.А. данную водку. При этом он узнал, что через некоторое время у А.А. появилась своя фирма, через которую он реализовывал спиртные напитки, название фирмы он не знает. Данную водку также пробовали на праздниках и его друзья, которым ее качество также понравилось. После этого его друзья также просили его приобрести для них такую же водку на различные праздники и события, что он и делал. У А.А. он приобретал только водку в бутылках объемом по 5 литров, в стеклотаре он водку никогда у него не приобретал. При этом он всегда созванивался с А.А. по телефону и просил у него определенное количество водки. После этого он в различных местах встречался с А.А., и тот передавал ему водку. Никто другой, кроме А.А., водку ему более не передавал. Также несколько раз он забирал водку с дома по , куда ранее привозил джин-тоники. В данном доме проживала женщина по имени ФИО7, с которой его познакомил А.А.. Ее фамилию и кем она приходилась А.А., он точно не знает. Иногда ФИО7 могла выдать ему данную водку по согласованию с А.А.. Также иногда он мог передавать для А.А. деньги через ФИО7, но в основном он деньги передавал лично А.А.. Данную водку он всегда приобретал для собственного потребления, либо по просьбе своих знакомых, на различные мероприятия, для выезда на охоту, рыбалку. Посторонним лицам он данную водку никогда не продавал, и от того, что он приобретал водку для своих знакомых, он никаких денег не имел. Данную водку он приобретал за 350-450 рублей за бутылку.
В ходе допроса предоставлялись для прослушивания телефонные переговоры от 29.04.2015 – 886354; от 05.05.2015 – 955051; от 02.06.2015 – 1307466, 1313150; от 03.06.2015 – 1320979, 1329081; от 04.06.2015 – 1334678, 1335985; от 05.06.2015 – 1349174; от 18.06.2015 – 1516858; от 27.07.2015 – 1974189; от 31.07.2015 – 2023814; от 04.08.2015 – 2070704; от 07.08.2015 – 2104454; от 17.08.2015 – 2204539, 2206129, 2208046; от 30.09.2015 – 2706913, содержащиеся на диске с учетным номером .
По данным переговорам свидетель ФИО91 показал, что данные разговоры состоялись между ним и тем А.А., о котором он говорил выше. При этом в данных разговорах всегда шла речь о приобретении у него водки в бутылках объемом по 5 литров, а также об оплате за данную водку. Данные разговоры подтверждают все то, о чем он говорил выше. В данных разговорах также имеется разговор, подтверждающий приобретение у А.А. водки для его знакомых на второй день свадьбы. Кроме того он как-то спрашивал у А.А. про «высокоградусный» товар, под которым он понимал спирт. При этом кто-то из знакомых просил у него приобрести для них спирт, кто именно он точно не помнит, в связи с давностью событий. Также он подтверждает, что он приобрел у А.А. то количество водки и в те даты, о которых идет речь в разговорах. При этом помимо этого он также и в другое время приобретал у А.А. данную водку. Также пояснил, что у него в собственности имеется автомобиль «ГАЗ-3302» гос. номер и он на данном автомобиле подъезжал к частному дому, расположенному на , но точно номер дома он не помнит, возможно . С данного дома он забирал приобретенную у А.А. водку у женщины по имени ФИО7. О данных событиях он уже говорил выше. В какие дни это было, он точно сказать не может, т.к. все эти события происходили в 2015 году и приобретал он водку неоднократно, поэтому конкретных дат он назвать не может. Откуда А.А. брал данную водку ему достоверно не известно. Качество водки его и его знакомых устраивало, именно поэтому он ее постоянно и приобретал. (Том 7 л.д. 96-99)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО92, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2003 году она приобрела в собственность квартиру на первом этаже в доме по адресу: . Впоследствии данную квартиру она перевела в нежилое помещение и стала сдавать его в аренду. В 2011 году она заключила договор аренды с ООО «Ве-ра», которое осуществляло розничную продажу алкогольной продукции. При этом денежные средства за аренду она получала ежемесячно наличными денежными средствами в самом магазине. В апреле 2015 года представители ООО «Ве-ра» пояснили, что они передают свой бизнес в ООО «Алко-Маг» и что необходимо перезаключить договор. Она согласилась и представитель ООО «Ве-ра» передали ей соглашение о передаче прав и обязанностей, которое она подписала и передала обратно. Данный договор был подготовлен с их стороны, а она лишь уже расписалась в самом договоре. Согласно договора арендатором принадлежащего ей помещения являлось ООО «Алко-Маг» в лице директора ФИО6 Однако данную женщину она не видела, с ней не знакома. Через некоторое время, когда необходимо было получать арендную плату она познакомилась с представителем ООО «Алко-Маг» - А.С., его фамилию она не знает, он ей пояснил, что является юристом данной организации. В августе 2016 года А.С. пояснил ей, что им необходимо перезаключить договор аренды, поскольку срок того соглашения, которое было между ними подписано, истек, и 23.08.2016 она подписала новый договор аренды. У представителей ООО «Алко-Маг» она также получала арендную плату ежемесячно самостоятельно. Они звонили ей на телефон, и она приходила в магазин и получала арендную плату наличными денежными средствами. ООО «Алко-Маг» также осуществляет продажу алкогольной продукции в розницу. Более подробно об осуществлении деятельности ООО «Алко-Маг» ей ничего не известно. В настоящее время в данном помещении также осуществляется продажа алкогольной продукции. Кто фактически осуществляет деятельность в ООО «Алко-Маг» она не знает, (Том 6 л.д. 157-159)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО93, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с сентября 1996 года он работает в институте академии наук и занимается атмосферными измерениями, при проведении которых необходимо соблюдать частоту воздухозаборных трактов и частоту фильтроаспирационной установки. В связи с этим он и его коллеги используют медицинский спирт. В 2015 году кто-то из знакомых ему дал номер телефона мужчины по имени А.А., который осуществлял продажу алкогольной продукции по умеренным ценам. По номеру телефона он созвонился с А.А. и договорился о приобретении у него водки по более дешевой цене, чем в магазине. Водку он приобретал для личных нужд, на один из праздников. В настоящее время он не помнит какую именно водку он приобрел у А.А. и в каком количестве. Может пояснить, что водка была хорошего качества, на бутылках имелись акцизные марки, и водка была упакована в заводскую коробку. Таким образом, он приобретал у А.А. водку несколько раз, при этом иногда приобретал и для своих знакомых. Стоимость 1 бутылки водки была в диапазоне от 100 до 200 рублей. Кроме того в ходе разговора с А.А., он пояснил ему, что для технических нужд, в связи с осуществлением своей деятельности, ему необходим спирт, на что А.А. пояснил, что может продавать ему также и спирт по умеренной цене, в районе 550 рублей. Он согласился и приобрел у А.А. некоторое количество спирта. Спирт он продавал в пластиковых бутылках объемом по 5 литров каждая, без какой либо маркировки и наклеек. Сколько точно бутылок он приобрел у А.А., он точно не помнит, около 17 штук. При этом их переговоры длились очень долго, и они с А.А. никак не могли встретиться. Более он у А.А. спирт не приобретал. Водку он также приобретал у А.А. в марте 2016 года на мероприятие для личного употребления. При этом он полагал, что данная водка была легальной, просто в связи с ее продажей не в магазине она и стоила дешевле. Каких-либо признаков фальсификации водки он не заметил, хотя не является в данной сфере специалистом.
В ходе допроса включались для прослушивания следующие файлы с ПТП, содержащимися на диске с учетным номером : 969841 от 06.05.2015; 1112484 от 18.05.2015; 1170269 от 22.05.2015; 1337783, 1339634, 1344557 от 04.06.2015; 1516123 от 18.06.2015; 2219016, 2222051 от 18.08.2015.
По данным разговорам свидетель ФИО93показал, что данные разговоры состоялись между ним и А.А., о котором он говорил ранее. Речь шла о приобретении им у А.А. спирта и о приобретении водки для собственного потребления. Он подтверждает, что приобретал данную продукцию. При этом пояснил, что всю водку и спирт, которые он приобрел у А.А., тот привозил ему сам. Они встречались с А.А., где тот и передавал ему товар, а он рассчитывался за него наличными денежными средствами. Спирт, который он приобрел у А.А., он использовал в технических целях. По адресу: г.Томск, он никогда не был, где расположен данный дом он не знает и там алкогольную продукцию и спирт никогда не приобретал. Всю продукцию ему привозил А.А.. У него сохранился номер телефона А.А.: . Фамилию А.А. и его другие установочные данные он не знает. Каждый раз, когда они с А.А. встречались, он приезжал на разных автомобилях, может лишь назвать марки «Лексус» темного цвета, «Тойота» светлого цвета. Кроме А.А. он ни у кого более водку не приобретал. Сколько точно водки он приобрел у А.А., он сказать затрудняется, так как этого не считал,было несколько коробок. Спирт он приобретал у А.А. только один раз, и согласно прослушанных разговоров может теперь пояснить, что приобретал не более 17 бутылок. (Том 7 л.д. 103-105)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО94, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в его должностные обязанности входит: осуществление государственного надзора за соблюдением обязательных требований к этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных международными договорами РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, осуществление контрольных мероприятий за соблюдением законодательства РФ в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и условий, предусмотренных соответствующими лицензиями, в том числе, за соблюдением регулируемых государством цен и за соблюдением требований к маркировке алкогольной продукции; осуществление взаимодействия с правоохранительными и иными контролирующими органами по вопросам взаимного обмена информацией, проведения скоординированных контрольных мероприятий и другим вопросам при осуществлении контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдением законодательства Российской Федерации в этой области и условий, предусмотренных соответствующими лицензиями, осуществляющим проверки деятельности юридических лиц в установленной сфере деятельности. Правовые вопросы промышленного оборота и производства, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации, лицензирования, регламентированы Федеральным законом от 22 ноября 1995 № 171 – ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В соответствии с нормами указанного ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами РФ, Росалкогольрегулирование осуществляет государственный надзор за соблюдением обязательных требований к алкогольной продукции, установленных нормативными правовыми актами и лицензионный контроль за оборотом (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции. Алкогольной продукцией признается пищевая продукция, произведенная с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, с содержанием указанного спирта более 0,5 % объема готовой продукции (ст. 2 федерального закона №171). Под промышленным производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции данный закон понимает ее изготовление с получением готового продукта юридическим лицом, содержащего свыше 0,5 % этилового спирта от объема готовой продукции, и его упаковку в тару, пригодную для розничной реализации, в объеме, превышающем потребности собственного производства, в целях ее продажи и получения прибыли. Водка, вино, или иная алкогольная продукция являются фактически произведенными после расфасовки и розлива соответствующего напитка в упаковку. При этом, процесс маркировки в производственном цикле следует непосредственно, или через некоторое время после упаковки. Оборот включает в себя закупку (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, оптовую и розничную продажу. Участниками как производства, так и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции могут быть любые организации, вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Действие Закона не распространяется на деятельность физических лиц, производящих не в целях сбыта продукцию, содержащую этиловый спирт. Для применения данного исключения необходимо, чтобы:участником рассматриваемых отношений было физическое лицо. То есть, обычный гражданин, а не индивидуальный предприниматель;отношения возникали по поводу производства продукции, содержащей этиловый спирт. Таким образом, Закон позволяет гражданам изготавливать как спиртосодержащую непищевую, так и спиртосодержащую пищевую (в том числе алкогольную) продукцию;произведенная продукция не должна быть предназначена для ее сбыта, под которым следует понимать активную, волевую деятельность лица, направленную на отчуждение товара, независимо от того, на возмездной или безвозмездной основе продукция передается.
Официальным документом, разрешающим осуществление указанных в ней видов деятельности, а также определяющим условия их осуществления является лицензия. Лицензии выдаются уполномоченными Правительством РФ федеральными органами исполнительной власти (федеральные лицензии), а также органами государственной власти, определенными законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации и действующих на территории данного субъекта РФ или также на территориях других субъектов РФ, с которыми имеется соответствующее соглашение. Порядок лицензирования деятельности, связанной с оборотом и производством алкогольной и спиртосодержащей продукции, установлен Федеральным законом от 22 ноября 1995 № 171 – ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и иными нормативно-правовыми актами. Так, для начала процесса производства алкогольной продукции предприятию необходимо получить лицензии на закупку и хранение этилового спирта, производство, хранение и поставку алкогольной продукции. Лицензии выдаются на каждый вид производимой алкогольной продукции. Для реализации алкогольной продукции (произведенной на территории Российской Федерации и импортного производства) предприятию производителю необходимо иметь лицензию на поставку и розничную продажу алкогольной продукции. Лицензированию подлежит оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Лицензия выдается конкретному юридическому лицу, при этом в лицензии указывается адрес, по которому осуществляется лицензируемая деятельность. Если юридическое лицо, имея лицензию, осуществляет деятельность по реализации алкогольной продукции по адресу не указанному в лицензии, то такая деятельность считается незаконной. Это касается и складских помещений, при оптовой продаже алкогольной продукции. Для получения лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанных с производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, организацией представляются в лицензирующий орган следующие документы:заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой формы юридического лица (организации), места его нахождения;копии учредительных документов;копия документа о государственной регистрации организации;копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе;копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии; заключения уполномоченных Правительством РФ федеральных органов исполнительной власти о соответствии производственных и складских помещений организации требованиям пожарной безопасности и экологическим требованиям;копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии основного технологического оборудования;документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала;схема оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, содержащая информацию об указанных оборудовании, автоматических средствах и о коммуникациях в соответствии с перечнем информации, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;документы, подтверждающие наличие у организации производственных и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более и др.
Документы, представленные организацией в лицензирующий орган для получения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, регистрируются и подлежат экспертизе лицензирующим органом.
Таким образом, не допускается продажа алкогольной продукции:без подтверждения легальности ее производства и оборота, марки акцизного сбора или специальной марки либо при наличии поддельных марок в отношении алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процентов; без информации о проведении обязательной сертификации и не маркированной знаком соответствия;не качественной и опасной для здоровья людей;с содержанием этилового спирта более 18 процентов объема готовой продукции в полистироловой таре, жестяных банках и упаковках типа "тетрапак";иностранного производства, маркированной товарными знаками российских изготовителей, без наличия у импортера соответствующей лицензии на использование товарного знака российских изготовителей.
Деятельность, связанная с хранением, перевозкой и поставкой спирта этилового также подлежит лицензированию (выдается лицензия на хранение и перевозку спирта этилового), розничная торговля спирта этилового запрещена.
Для осуществления приобретения, перевозки, хранения и продажи алкогольной продукции необходимы лицензии: на осуществление оптовой деятельности (закупка, хранение и поставка алкогольной продукции), на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, на хранение алкогольной продукции, на перевозку алкогольной продукции.
Выдавались ли лицензии следующим организациям: ООО «ВеРа» (ИНН ), ООО «Никадан» (), ООО «ИнтерАлко», ООО «Вита-Лайн», ФГУП ЗПП Томский, ООО «Сусанна» (ИНН ), ООО «Экстра-М» (ИНН ), пояснил, что у организации ООО «Никадан» лицензии нет, ООО «ИнтерАлко» выдавалась лицензия 24.07.2013 года на розничную продажу алкогольной продукции, которая приостановлена лицензирующим органом. ООО «ВеРа», ФГУП ЗПП Томский, ООО «Вита-Лайн», ООО «Сусана» выдавались лицензии (прилагается распечатка сведений о лицензии). ООО «Экстра-М» выдавалась лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, но она прекращена 11.07.2014. (Том 5 л.д. 8-20)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24 от 30.11.2016, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 20.11.2015 он был задержан сотрудниками полиции в гаражном боксе по в г.Томске, где давал объяснение. После чего сотрудники полиции его отпустили и он по инициативе Гейера А. и Грозина А. встречался с последними на ул. Сибирской г. Томска. Гейер и Грозин просили его в случае повторного вызова сотрудниками полиции для допроса, никаких показаний не давать, отказаться от объяснений, данных 20.11.2015 и воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституцией РФ. Так же Гейер и Грозин сказали, что в случае вызова предоставят ему адвоката. В дальнейшем они познакомили его с адвокатом ФИО95, с которым он встречался 3 раза и тот его учил, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников полиции в отношении Гейера А. и Грозина А. Вместе с ним к адвокату ездил и ФИО25, которого Грозин и Гейер также попросили ничего про них не говорить. Он согласился давать такие показания для того чтобы не было лишних проблем с сотрудниками полиции и с Гейером А. и Грозиным А. При его первоначальном допросе в качестве свидетеля он так и поступил и воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституцией РФ и отказался от дачи показаний. В настоящее время он желает дать показания и пояснил, что в начале августа 2015 года его знакомый – ФИО96 предложил ему работу в гаражном боксе по Кузовлевскому тракту в г.Томске в качестве разнорабочего. Он стал спрашивать в чем будет заключаться его работа, на что ФИО96 пояснил, что ему необходимо будет разливать водку в пустые бутылки, на которые наклеены федеральные специальные марки РФ и этикетки, затем закупоривать их. За указанную работу он должен был получать 5 рублей за 1 готовую бутылку. Он согласился, поскольку на тот момент у него не было другой работы и он нуждался в деньгах. На следующий день ФИО96 увез его на работу в гаражный бокс по . В гаражном боксе находились пустые бутылки различного объема в паллетах, станок для закатывания пробок на бутылки, водка в пластиковых бутылках, объемом по 5 литров, которые находились в коробках по 4 бутылки в каждой коробке, а также этикетки водки «Беленькая», «Золото славян», «Традиции Импеерии», «Государев заказ». Также были федеральные специальные марки РФ на разную водку, пустые коробки для готовой продукции, ванна для мытья пустых бутылок, пробки. Затем ФИО96 пояснил, что сейчас подъедут парни, которые расскажут что и как нужно было делать. Через некоторое время к боксу подъехал джип «Ланд Крузер» в кузове черного цвета, гос. номер он не помнит, откуда вышли Гейер и Грозин. Они вдвоем стали рассказывать ему как и что нужно делать, а именно пояснили, что нужно вымыть бутылки, оклеить на них этикетки и соответственную марку, затем налить водку в бутылку и закупорить ее пробкой пластиковой либо металлической. При этом металлическую пробку необходимо было пропустить через станок, который находился в гаражном боксе. Затем готовые бутылки нужно было ставить в коробки и заклеивать ее скотчем. Затем Гейер и Грозин спросили у него все ли он понял, он ответил, что да, при этом стал у них спрашивать законны ли его действия, на что они пояснили, что у них все законно и что никаких проблем не будет. В ходе разговора Гейер либо же Грозин вышел из гаражного бокса и принес с машины копию лицензии на изготовление алкогольной продукции. Что именно было указано в данной организации (на какую организацию она была выписана) он не помнит. Данная лицензия его убедила в том, что все его действия будут законными, он поверил Гейеру и Грозину и согласился работать у них в гаражном боксе. Также на первой встрече он спросил у Гейера и Грозина кому ему сообщать о том, что водка закончилась, либо что-то другое, и как с ним будут рассчитываться за работу, на что Гейер сказал, что будет рассчитываться с ним ежедневно и привозить все что нужно для работы. Первые два месяца он работал один в данном гаражном боксе в будние дни (с понедельника по пятницу) с утра до вечера (примерно с 9 до 20 часов). При этом он разливал в бутылки уже готовую водку, а не разбавлял с водой спирт. Его в боксе не было. Водка была в пластиковых бутылках, объемом по 5 литров, которую он выливал в пластиковые бочки синего и белого цвета, объемом около 100 литров, где был установлен кран. На горло бочки он завязывал в несколько раз сложенную марлю, для того чтобы не падала грязь в уже разлитые бутылки с водкой. Открывал кран бочки и наливал водку в бутылки. Никаких примисей и ароматизаторов он не добавлял. После этого он пропускал бутылку через станок с металлической крышкой, то есть обкатывал, чтобы она закрылась. А бутылки с пластиковой пробкой просто защелкивал, через станок не пропускал. В гаражном боксе изначально был 1 станок автоматический с двигателем. Примерно через месяц он пришел в гаражный бокс и обнаружил, что там был еще один станок для закручивания пробок, но меньшего размера. При этом Гейер и Грозин ранее упоминали о том, что привезут еще один станок для того чтобы работа шла быстрее. Когда появился второй станок, то в очередной раз Гейер и Грозин приехали в гаражный бокс и пояснили, что они будут настраивать данный станок для работы и потом можно будет работать на нем. Сколько именно он разливал водки ежедневно он сказать не может, так как все зависело от наличия водки, тары и других необходимых предметов. Всегда по разному. Готовую водку он ставил в коробки (ящики), в которые помещалось разное количество бутылок разного наименования. На готовые бутылки водки он клеил этикетки, которые были в наличии. Бывали случаи, когда Гейер и Грозин говорили ему, что изначально нужно сделать водку и наклеить этикетку «Золото славян» либо какую-то другую. Соответственно он клеил первоначально этикетку с названием. Которую ему говорили Гейер и Грозин. Все марки, этикетки, водку и другое привозил Гейер на своем автомобиле либо пустую тару привозили грузотакси, а также еще один работник Гейера и Грозина – парень по имени ФИО28, который часто приезжал в бокс на автомобиле «Жигули» в кузове зеленого цвета, гос. номер не помнит. ФИО28 приезжал в бокс, куда привозил по мере необходимости водку в пластиковых бутылках. Объемом по 5 листров и увозил готовую продукцию, в коробках. Куда ФИО28 увозил готовую продукцию он не знает. Так же готовую продукцию иногда забирали Гейер и Грозин. Деньги за выполненную работу ему выплачивал Гейер либо Грозин наличными деньгами. Какую сумму ему выплачивали за работу он точно сказать не может, поскольку это зависело от объема разлитой водки. Когда Гейер и Грозин не могли приехать, то отдавали деньги на следующий день. Либо передавали через ФИО96, который иногда приезжал в гаражный бокс. При работе, когда точно не помнит, когда в бокс приехали Гейер и Грозин он стал спрашивать на законных ли основаниях они приобретают материал для изготовления водки, на что Гейер и Грозин пояснили, что саму водку, марки и этикетки они приобретают на каком-то заводе официально и что вся деятельность по розливу водки законна., т.к. у них имеется лицензия. Когда Гейер приезжал один, то указания по розливу водки давал Гейер, если Грозин, то сам Грозин. Гейера и Грозина нельзя было отделить друг от друга, сказать, что кто-то из них главнее, они друг друга дополняли. Все возникающие вопросы по работе они решали вместе, обговаривали либо по телефону в случае, если приезжал кто-то из них один, либо на месте. Гейер и Грозин были хозяевами производства водки в гаражном боксе по , т.к. они оплачивали работу, организовывали все необходимое для розлива водки, организовывали привоз и забирали водку, а также решали все возникающие вопросы. В начале октября 2015 года его друг ФИО25 нуждался в работе. Он предложил ему (ФИО25) подзаработать вместе с ним, при этом рассказал, что необходимо делать. О том, что можно ли вместе с ним работать ФИО25, он спросил у Грозина и Гейера и они согласились. В период с начала октября 2015 года по начало ноября 2015 года он вместе с ФИО25 выполнял работу по розливу водки как говорили ему Гейер и Грозин. В начале ноября 2015 года, точную дату он не помнит, в гаражный бокс приехал ФИО96 вместе со своими родственниками ФИО97 и ФИО98, которых задержали вместе с ним 20.11.2015, и сказал, что они также будут работать вместе с нами и выполнять туже работу по розливу водки. Им указания по работе также давали Гейер и Грозин. После прихода ФИО97 и ФИО98 их утром на работу стал привозить ФИО96 на своем автомобиле «Тайота камри» в кузове черного цвета и увозить обратно домой. Он вместе с ФИО25 также не раз ездил с ФИО96 домой. ФИО96 был другом Гейера и Грозина. Откуда точно Гейер и Грозин брали водку, марки, этикет и все остальное, он не знает. Он не знал, что федеральные специальные марки были поддельными. Думал, что они были настоящими, т.к. по виду они очень сильно были похожи на настоящие. (Том 5 л.д. 127-137)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24 от 04.04.2017, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ранее данные показания он поддерживает и уточнил, что в своем допрое он не верно указал на то, что ФИО96 привозил его в гаражный бокс и что в его присутствии он общался с Гейером и Грозиным. А также что иногда через ФИО96 ему Гейер и Грозин передавали деньги. В этой части он ошибся и уточнил, что ФИО96 просто свел его с Грозиным и Гейером - именно дал ему их телефоны и что встречи с Гейером и Грозиным происходили без ФИО96. Так же после того как в гаражном боксе стали работать ФИО97 и ФИО98, то ФИО96 их просто привозил на работу. При этом деньги за работу иногда он получал от ФИО97 либо ФИО98 и полагал, что их передавал ФИО96, получая их у Грозина и Гейра, однако это были только его предположения. (Том 5 л.д. 138-141)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО99 от 04.04.2017, данных в ходе предварительного следствия, следует, что директором ООО «Сусанна» она является с 2006 года. Вид деятельности ООО «Сусанна» - розничная продажа алкогольной продукции и продуктов питания. У ООО «Сусанна» имелась лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции № от 12.07.2012 на следующие торговые точки: Томская область, и . 17.08.2016 она получила новую лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции № от 17.08.2016 на следующие торговые точки: и . По торговой точке по адресу: может пояснить следующее. По указанной торговой точке у нее имелась лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, выданная в 2012 году. Срок действия лицензии был до 2016 года. Однако, в 08.07.2015 указанную торговую точку она исключила из лицензии в Комитете по лицензированию Томской области, поскольку указанную торговую точку закрыла. Указанная торговая точка сразу же передана Гейеру А.А.. Все торговое оборудование Гейер А. приобрел у нее для своей торговой точки. С арендодателем указанной торговой точки она расторгла договор аренды. Соответственно с 08.07.2015, даже раньше ООО «Сусанна» не осуществляет на указанной торговой точке розничную реализацию алкогольной продукции. Торговая точка до настоящего времени арендуется, помещение №, расположенное с левой стороны от входа в торговый центр «ЦУМ». Торговая точка называется ООО «Сусанна», отдельного названия торговой точки нет. Также в указанном торговом центре имеется еще одна торговая точка, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, расположенная с правой стороны от входа в торговый центр, с вывеской «Традиции империи ЗПП Томский». Указанная торговая точка «Традиции империи ЗПП Томский» принадлежит, как ей известно Гейеру А. Его она знает с начала 2015 года. Гейер позвонил ей на сотовый телефон, представился представителем ООО «Алко-Маг», которое работает с алкогольной продукции, сказал, что ранее работал в «Традиции Империи», и знает ее как покупателя алкогольной продукции, спросил у нее, есть ли лишние торговые точки под аренду для осуществления розничной продажи алкогольной продукции. Она сказала, что у нее таких торговых точек нет, но планирует освободить одну торговую точку по адресу: . Гейер А. изъявил желание взять указанную торговую точку. Она сказала данные арендодателя помещения, с которым необходимо было договариваться. В дальнейшем она продала торговое оборудование, которыми Гейер рассчитался наличными деньгами. Приезжал Гейер А. один. Более с Гейером А. она не сталкивалась. Кем именно работает Гейер в ООО «Алко-Маг», она не знает. (Том 6 л.д. 22-24)
Из показаний свидетеляФИО6, данные ей в ходе судебного заседания, следует, что Гейер А.А. является ее гражданским супругом. Она работает в ООО «Алко-Маг» с 2013 г. и по настоящее время. Фактически управлением организацией занимаются Гейер А.А. и Грозин А.С. Гейера А.А. может охарактеризовать только с положительной стороны. Денежные средства, которые были изъяты в ходе обыска по адресу были личныи денежными средствами, которые она занимала у ФИО100 на развинтие бизнеса в сумме 2500000 рублей, что подтверждается Договором беспроцентного займа от 24.06.2016.
Из показаний свидетеляФИО101, данные ей в ходе судебного заседания, следует, что Грозин А.С. является ее мужем. Грозина А.С. может охарактеризовать только с положительной стороны. У них есть малолетния дочь, у которой врожденное поражение головного мозга, ребенок проходит дорогостоящее лечение два раза в год.
Кроме того, доказательствами вины подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С. в совершении рассматриваемого преступления являются письменные материалы, непосредственно исследованные в ходе судебного следствия:
- Рапорт об обнаружении признаков преступления от 14.02.2017 по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности по розничной продаже алкогольной продукции без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, по следующим адресам: ТЦ «ЦУМ»; , магазин «Заводский»;г.Томск, , магазин «Винная лавка Камила»; г.Томск, , магазин «Виноделово»; , магазин «Виноделово». (Том 1 л.д. 161-162)
- Копия соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды № б/н от 14.08.2014, заключенного между ООО «Камила» (Арендатор) в лице директора ФИО75 и ООО «Алко-Маг» (Новый Арендатор) в лице директора ФИО6 с согласия собстевенника нежилого помещения ИП «ФИО74» (Арендодатель), предметом которого является нежилое помещение по адресу: площадью 50,8 кв.м. (Том 1 л.д. 190-192);
- Копия договора аренды нежилого помещения № от 23.06.2015, заключенного между ООО «Ве-Ра» (Арендодатель) в лице директора ФИО48 и ООО «Алко-Маг» (Арендатор) в лице директора ФИО6, предметом которого является нежилое помещение по адресу: площадью 215, 7 кв.м. (Том 1 л.д. 204-210);
- Протокол осмотра места происшествия от 20.11.2015, согласно которого был осмотрен кабинет банного комплекса «Русская банька», расположенный по адресу: , в ходе которого был обнаружен видеорегистратор, содержащий записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании вышеуказанного комплекса за период с 08.11.2015 по 20.11.2015. (Том 1 л.д. 110-111)
- Протокол осмотра места происшествия от 20.11.2015, согласно которого был осмотрен гаражный бокс, расположенный по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты: 2 станка для закручивания пробок; 3 пластиковые емкости, оборудованные сливными устройствами; 230 стеклянных бутылок объемом 0,25 литра с бесцветной жидкостью, оклеенные этикетками «водка Медвежий угол» и специальными федеральными марками акцизного сбора; 10 стеклянных бутылок объемом 0,25 литра с бесцветной жидкостью, оклеенные этикетками «водка Пшеничная» и специальными федеральными марками акцизного сбора; 72 пустые стеклянные бутылки объемом 0,25 литра, оклеенные этикетками «водка Золото славян» и специальными федеральными марками акцизного сбора; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,5 литра Беленькая»; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,5 литра Государев заказ»; 4 рулона федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,25 литра Золото славян»; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,25 литра Государев заказ»; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,25 литра Традиции империи»; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,25 литра Пшеничная»; 9000 пустых стеклянных бутылок объемом 0,25 л.; 720 пустых стеклянных бутылок, оклеенных этикетками «Водка беленькая» объемом 0,5 л.; 370 пустых стеклянных бутылок квадратной формы, объемом 0,5 литров; 1 коробка пластиковых гуала-пробок с надписью русский лед; 2 коробки жестяных пробок желтого цвета; 4 коробки жестяных пробок красного цвета; 2 коробки жестяных пробок зеленого цвета; 2 коробки жестяных пробок серебристого цвета; 1 коробка жестяных пробок черного цвета; 4 коробки пластиковых пробок синего цвета; 1 коробка пластмассовых пробок оранжевого цвета; 1 коробка целлофановых колпачков для оклеивания пробок; 4 рулона этикетки «Водка Золото славян»; 4 рулона этикетки «Водка медвежий угол»; 12 рулонов этикетки «Водка Русский лед»; 1 рулон этикетки «Водка Пшеничная»; 1 рулон этикетки «Царь тайги водка»; 1 рулон этикетки «Государев заказ»; 1 рулон этикетки «Водка беленькая». (Том 1 л.д. 120-135)
- Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 04.05.2016, согласно которого рассекречены результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий: Постановление о проведении проверочной закупки № от 16.06.2015г., Постановление о проведении проверочной закупки № от 16.06.2015г., Постановление о проведении проверочной закупки № от 16.06.2015г., Постановление о проведении проверочной закупки № от 16.06.2015г., Постановление о проведении проверочной закупки № от 16.06.2015г.,
Постановление о проведении проверочной закупки № от 16.06.2015г., Постановление о проведении проверочной закупки № от 16.06.2015г., на 1 листе, DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ ПТП в отношении Гейера А.А., 1 шт; DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ ПТП в отношении Гейера А.А, 1 шт., DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ ПТП в отношении Грозина А.С.,;DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ ПТП в отношении Грозина А.С., DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А.;DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А., DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А., СD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А.,DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А.,DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , СD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , 1 шт;DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , 1 шт;DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: ,DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: ; DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: ,
25. DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: ,DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение по адресу: (Том 2 л.д. 65-67)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 17.06.2015, согласно которого покупателем ФИО29, принимавшим участие при проведении ОРМ, с применением специальных технических средств видео и аудиофиксации, у продавца магазина по продаже алкогольной продукции по адресу: , были приобретены бутылка водки объемом 0,5 л. с этикеткой «водка Журавлинный полет» и бутылка водки объемом 0,5 л. с этикеткой «водка Медвежье царство». (Том 2 л.д. 105)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 17.06.2015, согласно которого покупателем ФИО29, принимавшим участие при проведении ОРМ, с применением специальных технических средств видео и аудиофиксации, у продавца магазина по продаже алкогольной продукции по адресу: , были приобретены бутылка водки объемом 0,5 л. с этикеткой «водка Кедровая» и бутылка водки объемом 0,5 л. с этикеткой «водка Медвежье царство». (Том 2 л.д. 116)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 17.06.2015, согласно которого покупателем ФИО29, принимавшим участие при проведении ОРМ, с применением специальных технических средств видео и аудиофиксации, у продавца магазина по продаже алкогольной продукции по адресу: , были приобретены бутылка водки объемом 0,5 л. с этикеткой «водка Царская охота» и бутылка водки объемом 0,5 л. с этикеткой «водка Глухарь». (Том 2 л.д. 127)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 17.06.2015, согласно которого покупателем ФИО29, принимавшим участие при проведении ОРМ, с применением специальных технических средств видео и аудиофиксации, у продавца магазина по продаже алкогольной продукции по адресу: , были приобретены 2 бутылки водки объемом по 0,5 л. с этикеткой «водка Белая береза». (Том 2 л.д. 138)
- Справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гейера А.А., согласно которойна записях прослушивания телефонных переговоров в отношении Гейера А.А., содержатся разговоры на русском языке о производстве спиртных напитков и приобретении сырья и тары для них. (Том 2 л.д. 175-260, том 3 л.д. 1-218)
- Справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Грозина А.С., согласно которойна записях прослушивания телефонных переговоров в отношении Грозина А.С., содержатся разговоры на русском языке о производстве спиртных напитков и приобретении сырья и тары для них. (Том 3 л.д. 225-250, том 4 л.д. 1-67)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 15.06.2015 по адресу: , в ходе которого в 11.30 час. организовано наблюдение за вышеуказанным адресом.
В 11.45 час. к адресу подъехал, автомобиль ГАЗ 2747, белого цвета, г/н , в котором находились трое неизвестных мужчин. Двое мужчин вышли из автомобиля, стали выгружать из кузова, автомобиль коробки серого цвета размером 40x30x30 см, в количестве около 20 штук, и заносить их в вышеуказанный адрес.В 11.50 час. неизвестные мужчины закончили разгрузку, сели в автомобиль и поехали в направлении пер. Донского
В 14.40 час. к адресу подъехал автомобиль «Хонда Аккорд», белого цвета, г/н , из-за руля которого вышел неизвестный мужчина и зашел в адрес. Через 2-3 минуты из адреса вышли указанный мужчина и ФИО7 Переговорив 5-10 секунд они расстались. ФИО7 вернулась в адрес, а мужчина сел за руль, автомобиль «Хонда Аккорд», белого цвета, г/н , поехал в направлении пер. Донского и был принят под наблюдение (видео-1). В 14.51 час. к адресу подъехал автомобиль ВАЗ 2105, темно-зеленого цвета, г/н , из-за руля которого вышел ФИО28 и стал выгружать из автомобиля коробки серого цвета размером 40x30x30 см, в количестве 6 штук, и заносить их в адрес. После разгрузки он сел за руль автомобиля, поехал в направлении пер. Донского и был принят под наблюдение (видео-2). В 15.36 час. к адресу подъехал автомобиль «Пежо-407», синего цвета, г/н , из которого вышли Грозин А.С. и Гейер А.А. и зашли в адрес (видео-3).В 15.39 час. они вышли из адреса, сели в свой автомобиль и поехали в направлении пер. Донского.В 16.50 час. к адресу подъехал автомобиль «Мазда 3», черного цвета, г/н , из-за руля которого вышел неизвестный мужчина (возможно ФИО102, 04.02.1975г.р., зарегистрированный по адресу: ) и зашел в адрес. Наблюдаемый стал выносить из адреса коробки серого цвета размером 40x30x30 см, в количестве 6 штук, и загружать их в свой автомобиль. После чего поехал в направлении пер. Донского и был принят под наблюдение (видео-4).
В 17.50 час. к адресу подъехал автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200», черного цвета, г/н , из которого вышли Гейер А.А. и неизвестная женщина и зашли в адрес. Через 2-3 минуты они вышли из адреса с двумя коробками серого цвета размером 40x30x30см, загрузили их в свой автомобиль, после чего сели в автомобиль и поехали в направлении пер. Донского и были приняты под наблюдение (видео-5).
В 19.00 наблюдение было окончено.
Наблюдение за автомобилем ГАЗ 2747, белого цвета, г/н :
В 11.55 час. наблюдаемые приехали к дому . Двое мужчин вышли из автомобиля, стали выгружать из кузова автомобиля коробки серого цвета размером 40x30x30 см, в количестве 5 штук, и заносить их в вышеуказанный адрес. После чего сели в автомобиль (ф. №1).В 12.25 час. они приехали к автомагазину, расположенному по адресу: , вышли из автомобиля, открыли капот и стали заниматься ремонтом автомобиля. Наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось.
Наблюдение за автомобилем «Хонда Аккорд», белого цвета, г/н :
В14.55 час. наблюдаемый приехал к дому , вышел из автомобиля с полиэтиленовым пакетом белого цвета размером 40*40*50 см, наполненным продуктами питания (ф. №2), и пришел в адрес: г. Томск, . Наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
Наблюдение за автомобилем ВАЗ 2105, темно-зеленого цвета, г/н :
В15.20 час. наблюдаемый приехал к магазину «Заводской», расположенному по адресу: , вышел из автомобиля, зашел в вышеуказанный магазин (ф. №3), вынес из магазина две коробки размером 40x30x30 см, (ф. 4, видео-6) и загрузил их в свой автомобиль.В 15.55 час. наблюдаемый проехал д. Новомихайловка в направлении г. Асино и наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
Наблюдение за автомобилем «Мазда 3», черного цвета, г/н :
В 17.30 час. наблюдаемый приехал к линейке гаражей, расположенных напротив дома , где подъехал к гаражу №11, открыл вышеуказанный гараж и взял из гаража коробку размером 40x30x30 см, с надписью «Водка Журавли» и погрузил ее в свой автомобиль (ф. №5, №6, видео-7).
В 17.35 час. наблюдаемый приехал во двор дома , вышел из автомобиля и зашел в адрес: . Наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
Наблюдение за автомобилем «Тойота Лэнд Крузер 200», черного цвета, г/н :
В 18.05 час. наблюдаемые приехали к дому, расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в указанный адрес. (Том 4 л.д. 68-70)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 16.06.2015 по адресу: , в ходе которого в 14.30 час. организовано наблюдение за вышеуказанным адресом.
В 16.53 час. из адреса вышла ФИО7 и села в подъехавший автомобиль «Тойота Камри», черного цвета, г/н под управлением ФИО6, наблюдаемые были приняты под наблюдение (видео-1).
В 17.15 час. наблюдаемые приехали к гипермаркету «Лента», расположенному по адресу: , где они вышли из автомобиля, и зашли в указанный гипермаркет (ф. №1), где купили продукты питания (ф. №2).
В 18.20 час. наблюдаемые вышли из гипермаркета, с пакетом белого цвета размером 40*40*50 см, наполненным продуктами питания (ф. №3) и сели в автомобиль ФИО6
В 18.30 час. наблюдаемые приехали к дому вышли из автомобиля и переговорив 2-3 минуты расстались, ФИО7 пришла в адрес: , а ФИО6 поехала в направлении ул.Б.Подгорной и наблюдение за ней в дальнейшем не осуществлялось (видео2). (Том 4 л.д. 71)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 23.07.2015 по адресу: , в ходе которого в 11.30 час. организовано наблюдение за вышеуказанным адресом.
В 11.50 к адресу подъехал Гонтар А.Д. за рулем а/м ВАЗ 2105, темно-зеленого цвета, г/н , вышел из а/м, зашёл в в/у адрес и стал выносить из адреса коробки размером 30*30*40 см, и загружать их в свой а/м (ф.1) (видео 1). Загрузив около 25 коробок он сел в свой а/м и был принят под наблюдение.
В 14.00 к в/у адресу приехал а/м Ниссан Лоурель, серебристого цвета, г/н , под управлением ФИО23, наблюдаемый вышел из а/м зашёл в в/у адрес.
В 14.07 из адреса вышли ФИО23 и неизвестный мужчина. Наблюдаемые открыли металлический гараж, расположенный напротив адреса и стали ремонтировать, а/м Гостева.
В 14.20 Неизвестны мужчина вернулся в адрес, а ФИО23 продолжил ремонт а/м.
В 14.29 к адресу подъехал ФИО28 за рулем а/м ВАЗ 2105, темно-зеленого цвета, г/н , вышел из а/м, переговорил со ФИО23, и стал заносить коробки размером 20*30*40 см в в/у адрес. Выгрузил 13 коробок.
В 14.40 ФИО23 и ФИО28 вышли из адреса. ФИО28 передал ФИО23 какие то бумаги формата А4 и они расстались. ФИО28 сел в свой а/м и постояв возле адреса около 10 минут поехал в сторону пер. Донского и был принят под наблюдение.ФИО23 зашел в адрес и стал выносить из адреса коробки размером 30*30*40 см, и загружать их в свой а/м. Загрузив 3 коробки, ФИО23 сел в свой а/м поехал в сторону ул. Большой Подгорной и был принят под наблюдение (видео 2).
В 19.00 наблюдение за адресом было окончено.
Наблюдение за ФИО28:
В 12.15 наблюдаемый приехал к магазину «Заводской» расположенному по адресу: и стал выгружать коробки (ф.5,6) в в/у магазин, где их принимала продавец (ф.7) (видео 3-5).В 13.35 ФИО28 вышел из в/у магазина и сел в свой а/м.
В 14.05 наблюдаемый приехал к зданию расположенному по адресу: , вышел из а/м (ф.8) и зашёл в правый гаражный бокс. Из в/у гаражного бокса, наблюдаемый и неизвестный мужчина (ф.9) вынесли около 12 коробок размером 20*30*40 см. и погрузили их в а/м ФИО28. Затем ФИО28 сел в свой а/м, а неизвестный мужчина зашёл в в/у гаражный бокс. В 14.29 ФИО28 приехал к адресу: .В 14.55 ФИО28 приехал к магазину расположенному по адресу: , вышел из а/м и выгрузил 5 коробок в подсобное помещение в/у магазину (ф.10), где их приняла продавец, (ф.11). ФИО28 передал продавцу какую-то бумагу и сел в свой а/м. а продавец осталась в в/у магазине и наблюдение за ней в дальнейшем не осуществлялось (видео 6).
В 15.05 ФИО28 приехал к магазину «Самир» расположенному по адресу: , вышел из а/м и стал заносить коробки размером 20*30*40 см. в в/у магазин (ф.12), где их принимала продавец (ф.13). Выгрузив 5 коробок ФИО28 вернулся в свой а/м (видео 7). В 15.20 наблюдаемый приехал к зданию расположенному по адресу: , вышел из а/м и зашёл в правый гаражный бокс возле которого был припаркован а/м Крайслер 300 с, чёрного цвета, г/н (ф. 14) (видео 8). Из в/у гаражного бокса наблюдаемый и двое неизвестных мужчин, вынесли около 15 коробок размером 30*30*40 см. и погрузили их в а/м ФИО28 (ф.15) (видео 9). Затем ФИО28 сел в свой а/м, а неустановленные мужчины зашли в в/у гаражный бокс и наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось.
В 15.50 ФИО28 совершил наезд, на двигавшийся в попутном направлении, а/м Опель, чёрного цвета, г/н , на пересечении пр. Комсомольского и ул. Никитина (ф.16), с/н за ним в дальнейшем не осуществлялось.
Наблюдение за ФИО23:
В 15.10 ФИО23 приехал к магазину «Виноделово» расположенному по адресу: , вышел из а/м, зашёл в в/у магазин, где взял у продавщицы пачку денег и вернулся в а/м (ф. 17).
В 15.22 ФИО23 приехал к магазину «Виноделово» расположенному по адресу: , вышел из а/м, зашёл в в/у магазин, где взял у продавщицы пачку денег и вернулся в а/м (ф. 18,19) (видео 10).
В 15.38 наблюдаемый приехал к ТЦ «Спектр» расположенному по адресу: , вышел из а/м, зашёл в в/у магазин и зашёл в отдел алкогольной продукции, где взял у продавщицы пачку денег (ф.20) и вернулся в а/м. Наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось. (Том 4 л.д. 72-74)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 24.07.2015 по адресу: , в ходе которого в 09.30 час. организовано наблюдение за вышеуказанным адресом.
В 13.35 к адресу подъехал неизвестный мужчина за рулем а/м Лада Приора, чёрного цвета, г/н , вышел из а/м, зашёл в в/у адрес. Наблюдаемый вынес из адреса две коробки размером 30*30*40 см. и загрузил их в свой а/м.
В 13.40 к адресу подъехал ФИО23 за рулем а/м Ниссан Лоурель, серебристого цвета, г/н , вышел из а/м, переговорил с неизвестным мужчиной. Мужчина достал из своего а/м пакет размером 30*30*30 см. и передал его ФИО23, который положил его в свой а/м. ФИО23 зашёл в в/у адрес и стал загружать себе в а/м коробки размером 30*30*40 см., а Неизвестны мужчина сел в свой а/м поехал в сторону пр. Мира (ф. 1,2) и наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
В 13.42 ФИО23 загрузил около 5 коробок, сел в свой а/м, поехал в сторону ул. Большой Подгорной и был принят под наблюдение (видео 1).
В 14.00 ФИО23 проехал ЦКПП ЗАТО Северск (ф.3).
В 14.08 наблюдаемый приехал к магазину «Продукты и Промтовары» расположенному по адресу: , вышел из а/м, занёс в отдел «ЗПП Томский Томская водка», расположенный в в/у магазине две коробки 30*30*40 см. с надписью «водка Беленькая» (ф.4), и передал её продавцу (ф.5-7) (видео 2), после чего вернулся в свой а/м.
В 14.26 ФИО23 приехал к ТЦ «Полёт» расположенному по адресу: , вышел из а/м, занёс в отдел алкогольной продукции в/у ТЦ две коробки размером 30*30*40 см., и передал её продавцу (ф.8) (видео 3), после чего вернулся в свой а/м.
В 14.41 ФИО23 приехал к ТЦ «ЦУМ» расположенному по адресу: , вышел из а/м, занёс в отдел «Традиции империи ЗПП Томский», расположенный в/у ТЦ одну коробку размером 30*30*40 см. и пачку новых серых пакетов, и передал их продавцу отдела (ф.9,10), после чего вышел из ТЦ. На выходе ФИО23 встретился с неизвестными мужчиной и женщиной, (ф.11). Переговорили 3-5 минут они расстались. ФИО23 сел в свой а/м.
В 15.25 ФИО23 приехал к магазину «Виноделово» расположенному по адресу: , вышел из а/м (ф.12), зашёл в в/у магазин (ф.13), где взял у продавца пачку денег и вернулся в а/м (ф.14).
В 15.40 ФИО23 приехал к магазину «Виноделово» расположенному по адресу: , вышел из а/м, зашёл в в/у магазин, где взял у продавца (ф.15) пачку денег и вернулся в а/м (ф.16).
В 15.55 наблюдаемый приехал к ТЦ «Спектр» расположенному по адресу: вышел из а/м, зашёл в в/у ТЦ (ф.17), где посетил отдел алкогольной продукции. В в/у отделе, ФИО23 взял у продавца пачку денег и вернулся в а/м.
В 16.15 наблюдаемый приехал к магазину «Томские продукты» расположенному по адресу: , вышел из а/м, зашёл в в/у магазин и зашёл в отдел «Винотека», где взял у продавца коробку с документами и вернулся в а/м (ф.18, ф. 19).
В 16.26 наблюдаемый приехал к магазину «Винная лавка Камилла» расположенному по адресу: , вышел из а/м, зашёл в в/у магазин, где взял у продавца пачку денег, после чего вернулся в а/м (ф.20, 21) и наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось. (Том 4 л.д. 75-76)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 03.08.2015 по адресу: , в ходе которого в 09.30 час. организовано наблюдение за вышеуказанным адресом.
В 09.55 к адресу приехал неизвестный мужчина (возможно ФИО111, 09.09.1986 г.р., зарегистрированному по адресу: , (ф.24)) за рулем а/м Ниссан Авенир, белого цвета, г/н . Здесь он вышел из а/м зашёл в в/у адрес, откуда стал выносить коробки размером 30*30*40 см. и загружать их в свой а/м. Загрузив около
6 коробок, мужчина сел в свой а/м и был принят под наблюдение.
В 11.00 к адресу приехали неизвестные мужчина (возможно ФИО112, 09.11.1981 г.р., зарегистрированный по адресу: , (ф.25)) и женщина (ФИО110, 19.03.1985 г.р., зарегистрированная по адресу: . (ф.26)) на а/м Тойота Виста, белого цвета, г/н . Мужчина вышел из а/м и зашёл в адрес, откуда стал выносить коробки размером 30*30*40 см. и загружать их в свой а/м (ф.1) (видео 1). Загрузив около 22 коробок, мужчина сел в свой а/м и они были приняты под наблюдение.
В 12.00 к адресу приехал ФИО23, за рулем а/м Ниссан Лаурель, серебристого цвета, г/н . Здесь он вышел из а/м зашёл в в/у адрес, откуда стал выносить коробки размером 30*30*40 см. и загружать их в свой а/м(ф.2,3). Загрузив около 10 коробок, ФИО23 сел в свой а/м и был принят под наблюдение.
В 13.45 к адресу приехал ФИО28 за рулем а/м ВАЗ 2105, зелёного цвета, г/н . Здесь он вышел из а/м и зашёл в адрес.В 13.47 к адресу приехал Гейер. А.А. за рулем а/м Тойота Ленд Крузер 200, черного цвета, г/н . Здесь он вышел из а/м и зашёл в адрес.В 14.00 Гонтар А.Д. и Гейер А.А. вышли из адреса, переговорили 2-3 минуты (ф.4) и расстались.
Наблюдение за автомобилем Ниссан Авенир, белого цвета, г/н :
В 10.40 они вышли из столовой и сели в а/м Ниссан Авенир, белого цвета, г/н . Через минуту из а/м вышел второй мужчина, переложил с заднего сидения коробку, размером 30*30*40 см. в багажник (ф.6,7) и сел в обратно в а/м.
В 11.25 Второй мужчина вышел из а/м Ниссан Авенир и сел за руль а/м Форд Фокус, чёрного цвета, г/н . и наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
В 11.35 Первый мужчина приехал к магазину, расположенному по адресу: . Здесь он вышел из а/м (ф.8) и выгрузил коробки, размером 30*30*40 см. в в/у магазин, где их принял неизвестный мужчина, (ф.9).
В 11.50 Наблюдаемый приехал к магазину «Мельник», расположенному по адресу: (ф.10). Здесь он вышел из а/м с бумагами формата А4 и зашел в в/у магазин. Через 1 минуту, он вышел из магазина с бумагами формата А4 и сел в свой в а/м.
В 11.55 он приехал к магазину «Рыбная тема», расположенному по адресу: . Здесь он вышел из а/м с бумагами формата А4 и зашел в в/у магазин. Через 1 минуту вышел из магазина с бумагами формата А4 и сел в свой в а/м.
В 12.00 наблюдаемый приехал на АЗС «Газпромнефть», расположенную по адресу: , где заправил свой а/м.
В 12.05 он приехал к магазину, расположенному по адресу: . Здесь он вышел из а/м с бумагами формата А4 и зашел в в/у магазин. Через 1 минуту вышел из магазина с бумагами формата А4, сел в свой в а/м и Наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
Наблюдение за автомобилем Тойота Виста, белого цвета, г/н :
В 11.50 автомобиль приехал к ТЦ «Медея», расположенному по адресу: . Здесь мужчина и женщина вышли из а/м и выгрузили около 12 коробок, размером 30*30*40 см., которые мужчина занес в отдел алкогольной продукции, расположенный в ТЦ «Медея» (ф.11-13; 14-16), после чего наблюдаемые вернулись в свой а/м.
В 12.30 автомобиль приехал к ТЦ «Весна», расположенному по адресу: . Здесь мужчина и женщина вышли из а/м и выгрузили около 10 коробок, размером 30*30*40 см., (ф.17) которые занесли в отдел алкогольной продукции, расположенный в ТЦ «Весна», где их приняла неизвестная женщина (ф.18).
Наблюдение за автомобилем Ниссан Лаурель, серебристого цвета, г/н :
В 12.20 ФИО23 на своем а/м приехал на , где вышел из а/м и зашел в супермаркет «Виноделово», расположенный в в/у доме (ф.19). В супермаркете ФИО23 зашел в подсобное помещение, откуда вынес 4 коробки белого цвета, размером 30*30*40 см и загрузил их на заднее сиденье своего а/м (ф.20).
В 13.10 наблюдаемый приехал к ТЦ «Спектр», расположенному по адресу: . Здесь он вышел из а/м и зашёл в ТЦ «Спектр» (ф.21), где посетил отдел алкогольной продукции. В в/у отделе ФИО23 взял у продавца пачку денег и вернулся в свой а/м.
В 13.43 ФИО23 приехал к магазину «Продукты и Промтовары», расположенному по адресу: . Здесь он вышел из а/м и занёс в отдел «ЗПП Томский Томская водка», расположенный в в/у магазине три коробки размером 30*30*40 см. с надписью «водка Беленькая», где передал их продавцу и наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось.
Наблюдение за автомобилем ВАЗ 2105, зелёного цвета, г/н :
В 14.20 ФИО28 приехал к зданию, расположенному по адресу: . Здесь он вышел из а/м (ф.22) и зашел в в/у здание (ф.23), где прошёл в кабинет № 324 «Алкомаг», дверь кабинета ФИО28 открыл своими ключами и наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось. (Том 4 л.д. 77-79)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 25.05.2015, в ходе которого установлено:
В 10.Гейер А.А. вышел из дома по адресу: . Пришел во двор дома № 16 и сел в свой автомобиль Тойота Ленд Крузер 200 г/н (ф.1)
В 13.55 Гейер А.А. приехал к зданию группы компаний «Экстра» по адресу: и зашел в здание.
В 15.12 он приехал к дому по адресу: и зашел в дом (ф.3) с правой стороны (ф.4, видео 1).
В 15.23 он приехал в магазин «Самир», расположенный по адресу: и зашел в магазин (ф.5), где встретился с неизвестной женщиной у которой составил заявку на поставку алкогольной продукции.
В 15.38 Гейер А.А. вышел из магазина (ф.6) и сел в свой автомобиль.
В 15.40 он подъехал к торговому павильону «Ромашка» по адресу: и зашел в магазин (ф.7), где оформил заявку на поставку алкогольной продукции.
В 16.13 Гейер А.А. приехал к магазину ЦУМ по адресу: и зашел в отдел ЗПП Томский, где взял у продавца неопределенную сумму денег (ф.9).
В 16.25 он приехал к магазину «ЗПП Томский» по адресу: , вышел из автомобиля и зашел в магазин (ф.10), где оставил заявку на поставку алкогольной продукции.
В 16.44 Гейер А.А. приехал к ТЦ «Полет» по адресу: , прошел в торговый центр и посетил отдел ЗПП Томский, где встретился с продавцом. Они оформили заявку на поставку алкогольной продукции (ф. 12), после чего расстались. Гейер А.А. встретился с неизвестным мужчиной (ф. 13, видео 2). Переговорив около минуты, они вышли из магазина (ф.14) и расстались. Неизвестный мужчина сел в автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо (видео 3), черного цвета г/н (ф.15), поехал в сторону ул. Лесной. Гейер А.А. сел в свой автомобиль (ф.16).
В 17.38 Гейер А.А. приехал к отделению Сбербанка по адресу: (видео 4) и зашел в помещение банка (видео 5).
В 20.20 они приехали по адресу: , где вышел из автомобиля и стали разговаривать.
В 20.30 Гейер приехал к гаражным боксам по адресу: (ф.23) и зашел в один из боксов.
В 22.10 Гейер А.А. приехал к магазину «24 часа» по адресу: , где вышел, достал из багажника коробку белого цвета и занес в магазин, после чего вышел и сел в свой автомобиль(видео 8).
В 22.37 он приехал к магазину «Продукты», расположенному по адресу: , где зашел в магазин и оформил заявку на поставку алкогольной продукции.
В 22.56 Гейер А.А. приехал во двор своего дома и зашел в подъезд. (Том 4 л.д. 80-81)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 26.05.2015, в ходе которого установлено:
В 16.05 Гейер А.А. на своем а/м приехал к Т.Ц. «Виктория», расположенному по адресу: . Здесь он вышел из а/м (ф.1) (видео-1) и пришел в магазин «Традиции Империи», расположенный в подвале в/у ТЦ, где встретился с неизвестными мужчиной и женщиной (ф.2,3).
В 16.15 Гейер А.А. и неизвестный мужчина вышли из в/у магазина, и сели в а/м Гейера А.А.
В 16.20 наблюдаемые приехали к кафе «Пицце-рио», расположенному по адресу: , вышли из а/м и зашли в в/у кафе, где стали обедать.
В 16.50 они вышли из в/у кафе, сели в а/м Гейера А.А. (ф.4) (видео-2) и приехали к Т.Ц. «Виктория», расположенному по адресу: . Здесь мужчина вышел из а/м и сел за руль а/м Тойота Витц, белого цвета, г/н .
В 17.25 Гейер А.А. приехал на пересечение Московского тракта и ул. Аркадия Иванова, вышел из а/м и сел в а/м Хонда Цивик, белого цвета, г/н , за рулем которой находился неизвестный мужчина (возможно ФИО113, г.р., зарегистрированный по адресу: ). Через 15-20 секунд Гейер А.А. вышел из в/у а/м и сел в свой а/м.
В 17.35 Гейер А.А. приехал к дому, расположенному по адресу: , вышел из а/м и зашел в в/у дом, где прошел в подсобное помещение ТСЖ, расположенное на первом этаже в/у дома.
В 17.50 Гейер А.А. вышел из в/у помещения, сел в свой а/м и приехал на пересечение Московского тракта и ул. Аркадия Иванова. Здесь к нему в а/м сел неизвестный мужчина. Через 3-5 минут мужчина вышел из а/м Гейера А.А. (ф.5) и сел в а/м Ауди, серебристого цвета, г/н (видео-3), (ф.6,7).
В 18.00 Гейер А.А. приехал к павильону банкоматов «Сбербанка России», расположенному по адресу: , вышел из а/м (ф.8) и зашел в в/у павильон, где произвёл какие-то операции через банкомат.
В 18.10 он вышел из в/у павильона и сел в свой а/м (видео-4).
В 18.40 Гейер А.А. приехал к территории строящегося здания, расположенного по адресу: (ф.9), вышел из а/м и зашёл на в/у территорию, где зашел в строящееся здание.
В 18.55 Гейер А.А. вышел с в/у территории и сел в свой, а/м.
В 19.00 он приехал к дому, расположенному по адресу: , вышел из а/м и зашел в в/у дом.
В 19.15 наблюдаемый вышел из в/у дома и сел в свой, а/м.
В 19.20 он приехал к дому, расположенному по адресу: вышел из а/м и зашел в в/у дом, вынес из него 2 коробки размером 40*30*30 см. и загрузил их в багажник своего а/м.
В 19.55 Гейер А.А. приехал к магазину, расположенному по адресу: , вышел из а/м, достал из багажника одну из в/у коробок и занёс в в/у магазин (ф. 10), после чего вернулся в свой а/м (ф.11,12) (видео-5).
В 20.00 Гейер А.А. приехал во двор дома расположенного по адресу: , вышел из а/м и пришел в адрес: .
До 20.30 объект из адреса не выходил и наблюдение было окончено. (Том 4 л.д. 82-83)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 27.05.2015, в ходе которого установлено:
В 08.00 было продолжено с/н за Гейером А.А. по месту его жительства: .
В 10.45 наблюдаемый приехал к зданию, расположенному по адресу: , вышел из а/м и пришел в офис № 324 с табличкой «Алко-маг», расположенный в в/у здании (ф.1) (видео-1). Дверь в/у офиса объект открыл своими ключами.
В 12.10 из в/у здания вышли Гейер А.А. и Грозин А.С. (ф.2). Они сели в а/м Гейера А.А. (ф3) (видео-2).
В 12.30 наблюдаемые приехали к дому, расположенному по адресу: , вышли из а/м (ф.4) и расстались. Гейер А.А. зашёл в магазин «Ромашка» расположенный по адресу: , где забрал деньги у продавца. Грозин А.С. сел в а/м Тойота Королла, серебристого цвета, г/н (ф.5), за рулём которого находился неизвестный мужчина, (видео-3)
В 12.35 Гейер А.А. вышел из магазина (ф. 6) и сел в автомобиль Тойота Королла, серебристого цвета, г/н (ф.7) (видео-4).
В 12.50 Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из а/м и сели в а/м Гейера А.А. (ф.8) (видео-5).
В 13.00 наблюдаемые приехали к дому, расположенному по адресу: , вышли из а/м, сходили во двор в/у дома, после чего сходили к гаражам расположенным, напротив в/у дома (ф.9) и сели в а/м Гейера А.А., (видео-6)
В 13.20 они приехали к павильону «Дядя Дёнер», расположенному по адресу: , вышли из а/м и зашли в в/у павильон, где стали обедать.
В 13.30 Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из в/у павильона, и сели в а/м Гейера А.А.
В 13.40 Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали на территорию, расположенную по адресу: , где из металлического гаража вынесли две коробки белого цвета, размером 30*30*40 см. и погрузили в а/м объекта. Гараж был наполнен, коробками белого цвета, размером 30*30*40 см. (видео-7).
В 14.20 наблюдаемые приехали к магазину, расположенному по адресу: , вышли из а/м и зашли в в/у магазин, где встретились с двумя неизвестными женщинами. Переговорив 1-2 минуты они расстались. (ф. 10). Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из магазина и сели в а/м Гейера А.А., а женщины продолжили заниматься торговлей в в/у магазине (ф. 11).
В 16.31 наблюдаемые приехали к магазину «Ромашка», расположенному по адресу: Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из а/м и зашли в магазин, где оформили заявку на поставку алкогольной продукции.
В 17.44 наблюдаемые приехали к административному зданию, расположенному по адресу: . Гейер А.А. и Грогзин А.С. вышли из а/м (ф.14). Переговорив 10-15 секунд они расстались. Грозин А.С. сел за руль а/м Пежо, синего цвета, г/н (ф.15), поехал в сторону ул. Герцена. Гейер А.А. сел в свой а/м (ф.16).
В 18.55 Гейер А.А. приехал к дому расположенному по адресу: где вышел из а/м и пришел к себе домой. До 21.30 Гейер А.А. из дома не выходил, и наблюдение было окончено. (Том 4 л.д. 84-85)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 28.05.2015, в ходе которого установлено:
В 10.37 Гейер А.А. вышел из дома и сел в свой автомобиль Тойота Ленд Крузер 200 черного цвета г/н
В 10.45 он приехал к зданию по адресу: г. Томск, , вышел из автомобиля и зашел в офис № 324 с табличкой «Алко-маг».
В 12.00 из здания вышел Грозин А.С., что то взял в автомобиле Пежо синего цвета, г/н и вернулся в офис (ф.1)
В 12.05 из здания вышли Гейер А.А., Грозин А.С. и неизвестный мужчина и сели в автомобиль Гейера А.А.
В 12.25 они приехали к отделению Сбербанка по адресу: . Гейер А.А. вышел из автомобиля и зашел в отделение сбербанка где снял с банкомата крупную сумму денег (ф.2), после чего вернулся в свой автомобиль.
В 13.50 мужчины приехали в кафе «Арарат» по адресу: , где стали обедать.
В 14.10 они вышли из кафе (ф.3,4) и сели в автомобиль.
В 14.40 мужчины поехали в сторону г. Мариинска. (Том 4 л.д. 86)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 01.06.2015, в ходе которого установлено:
В 09.30 было продолжено с/н за Гейером А.А. по месту его жительства.
В 09.35 Гейер А.А. вышел из дома и сел в свой а/м.
В 09.50 он приехал к авто комплексу «Тойота Центр Томск», расположенному по адресу: , вышел из а/м и оформил а/м на ТО (ф.1) (видео-1).
В 10.10 к в/у зданию приехал Грозин А.С. на а/м Пежо 407, синего цвета, г/н , вышел из а/м и зашел в авто комплекс. Через 2-3 минуты из авто комплекса вышли Гейер А.А. с Грозиным А.С. (ф.2) и сели в а/м Грозина А.С.
В 10.20 они приехали к зданию, расположенному по адресу: , вышли из а/м и пришли офис 324 «Алко-маг» расположенный в в/у здании.
В 11.25 Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из в/у здания (ф.3) и сели в а/м Грозина А.С.
В 11.35 наблюдаемые приехали к отделению «Сбербанка России», расположенному по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, д. 135, вышли из а/м и зашли в в/у отделение. Здесь Гейер А.А. взял талон электронной очереди Т-024 и прошел в окно №8 (ф.4), а Грозин А.С. ожидал в зоне ожидания.
В 11.45 они вернулись в а/м (ф.5-8) (видео-2).
В 12.00 Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к зданию, расположенному по адресу: , вышли из а/м пришли офис 324 «Алко-маг» расположенный в в/у здании.
В 12.27 из в/у здания вышли Гейер А.А. Грозин А.С. и неизвестный мужчина, (ф.9;10) (видео-3).
В 12.30 они расстались. Неизвестный мужчина был принят под наблюдение (ф.11), а Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в а/м Грозина А.С.
В 12.35 наблюдаемые приехали к зданию «Сбербанка России», расположенному по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, вышли из а/м и зашли в в/у здание. Здесь Гейер А.А. прошел на второй этаж за турникет охраны (ф.12), а Грозин А.С. ожидал в зоне ожидания (ф.13).
В 12.55 они вышли из в/у здания и сели в а/м Грозина А.С.
В 13.05 Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к магазину «Винная лавка», расположенному по адресу: , вышли из а/м, взяли из багажника коробку 30*30*40 см. и два чёрных пакета чем-то наполненные, занесли в в/у магазин (ф.14,15) (видео-4), закрыв за собой дверь в/у магазина.
В 13.20 наблюдаемые вышли из в/у магазина с маленьким кассовым аппаратом (ф.16) (видео-5) и сели в а/м Грозина А.С. Стали кататься по городу ул. Осенняя, ул. Северянка, ул. Сибирская, ул. Старо-деповская, пр. Комсомольский.
В 14.55 они приехали к зданию расположенному по адресу: , вышли из а/м и зашли в в/у здание офис 324 «Алко-маг».
До 15.00 наблюдаемые из в/у здания не выходили, и наблюдение было прекращено.
(Том 4 л.д. 87-88)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 12.08.2015, в ходе которого установлено:
В 08.00 час. организовано наблюдение за Гейером А.А.
В 10.40 час. из адреса вышел Гейер А.А. (далее наблюдаемый) и был принят под наблюдение. Наблюдаемый сел за руль автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200», черного цвета, г/н .
В 10.57 час. наблюдаемый приехал дому, расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашел в офис, расположенный со стороны ул. Р.Люксембург справа от арки, где встретился с Грозиным А.С.
В 11.45 час. из офиса вышел Гейер А.А. встретился с ФИО28 и двумя неизвестными мужчинами (ф. №1). Переговорив 3-5 минут, они расстались. ФИО28 сел за руль автомобиля ВАЗ 2105, зелёного цвета, г/н , второй мужчина сел за руль автомобиля «Форд Фокус», чёрного цвета, г/н , третий мужчина сел за руль автомобиля «Ниссан Авенир», белого цвета, г/н (ф. №2), (видео №1) поехали в сторону ул. Д.Ключевская и наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось.
Гейер А.А. вернулся обратно в офис.
В 11.50 час. к офису подъехал автомобиль «Ниссан Лоурель», серого цвета, г/н , под управлением ФИО23, который вышел из автомобиля и зашел в офис (ф. №3), (видео № 2).
В 12.00 час. ФИО23 вышел из офиса, сел в свой автомобиль поехал в сторону ул. Д.Ключевская и наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
В 13.20 час. из офиса вышел Гейер А.А. и на автостоянке встретился с двумя неизвестными мужчинами. Здесь Гейер А.А. открыл багажник своего автомобиля, взял из него коробку размером 30*30*40см, и передал её неизвестным мужчинам (ф. № 4), после чего они расстались. Вышеуказанные неизвестные мужчины (ф.№5) сели в автомобиль ГАЗ 3110, зелёного цвета, г/н погрузив коробку в багажник (ф. №6), (видео №3) и поехали в сторону ул. Пролетарская и наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось. Гейер А.А. вернулся обратно в офис.
В 13.25 час. из офиса вышли Гейер А.А. и Грозин А.С., сели в автомобиль Гейера А.А.
В 13.30 час. наблюдаемые приехали к дому, расположенному по адресу: , где к ним в автомобиль сел неизвестный мужчина.
В 13.40 час. они приехали к магазину «Стрельцы», расположенному по адресу: , где вышли из автомобиля и зашли в вышеуказанный магазин. Через 5-10 минут они вышли из магазина (ф.№7) и переговорив около 10 минут сели в автомобиль Гейера А.А. (ф. №8), (видео №4, 5).
В 14.35 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к дому расположенному по адресу: , где наблюдаемые встретились с ФИО7 (ф. № 10), (видео №6), переговорили и вместе зашли в вышеуказанный адрес.
В 14.45 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из указанного адреса и сели в автомобиль Гейера А.А. (ф. №11).
В 14.50 час. Грозин А.С. и Гейер А.А. приехали к отделению «Сбербанк России», расположенному по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 199, где Гейер А.А. через банкомат снял неопределенную сумму денег, (ф. №12) и вернулся обратно в автомобиль.
В 15.10 час. наблюдаемые приехали на парковку ТЦ «Город», расположенную по адресу: , где Гейер А.А. встретился с ФИО54 Поговорив 10-12 минут (ф.№13), наблюдаемые расстались.
В 17.00 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к гаражным боксам, расположенным по адресу: , вышли из автомобиля (ф. №17) и зашли в правый гаражный бокс (ф.№18).
В 17.10 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из гаражного бокса с неизвестным мужчиной. К наблюдаемым подошел еще один неизвестный мужчина, и они стали о чем-то разговаривать (ф. №19, №20), (видео № 7). Поговорив 2-3 минуты наблюдаемые расстались. Неизвестный мужчина зашел в левый гаражный бокс, Гейер А.А. и Грозин А.С. вернулись в правый гаражный бокс.
В 17.50 час. Гейер А.А. приехал к отделению «Сбербанка России», расположенному по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 199, где вышел из автомобиля, зашел в отделение банка, произвёл неопределенные операции, через банкомат (ф.№ 22) и вернулся в свой автомобиль (ф. №23).
В 19.04 час. наблюдаемые приехали к дому , вышли из автомобиля (ф. №24) и зашли в дом.
В 19.05 час. к вышеуказанному дому подъехал автомобиль «Газель», с кабиной белого цвета, г/н под управлением неизвестного мужчины. Здесь из адреса вышли Гейер А.А., Грозин А.С., ФИО7 и неизвестный мужчина. Наблюдаемые выгрузили из кузова автомобиля во двор адреса 63 картонных коробки, размерами 40*30*30см (ф. №25), (видео № 8).
В 19.15 час. наблюдаемые расстались. Автомобиль «Газель» поехал в сторону ул. Б.Подгорной, ФИО7 и неизвестны мужчина зашли во двор адреса. Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в автомобиль Гейера А.А.и выехали на ул.Первомайскую г. Томска.
В 19.20 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к дому , вышли из автомобиля и зашли в магазин «Заводской», расположенный в вышеуказанном доме, где купили бутылку водки, объемом 0,5 литра, и вернулись в автомобиль (ф. №26).
В 19.35 час. Гейер А.А. приехал к дому , вышел из автомобиля и зашел в дом (видео №9).
В 19.40 час. к указанному дому подъехал автомобиль «Хендай Портер», синего цвета, г/н (ф. №27), из которого вышел неизвестный мужчина и зашел во двор, где встретился с Гейером А.А. и ФИО7 (видео №10). После этого наблюдаемые вышли из двора дома и стали выгружать из автомобиля «Хендай Портер», синего цвета, г/н коробки размерами 40*30*30см.
В 20.00 час. Гейер А.А. с коробкой серого цвета, размерами 40*30*30см, сел в свой автомобиль и выехал на пер. Донской г. Томска.
В 20.05 час. Гейер А.А. приехал к дому №, вышел из автомобиля и зашёл в дом. Через 7-8 минут вернулся в свой автомобиль и выехал на пр. Мира г. Томска.
В 20.25 час. Гейер А.А. приехал к магазину «Заводской», расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашел в магазин, где встретился с неизвестной женщиной, которая осуществляла торговлю в вышеуказанном магазине. Гейер А.А. с продавцом стали заполнять какие-то документы формата А-4 (ф. №28).
В 20.30 час. Гейер А.А. вышел из магазина и встретился с двумя неизвестными мужчинами. Гейер А.А. передал им документы формата А-4 и наблюдаемые стали выносить из магазина коробки белого цвета с надписью «Белуга», размером 40*30*30см (ф. №29) и грузить их в автомобиль «Тойота Камри», белого цвета, г/н (ф. №30), (видео №11). Погрузив 12 коробок, наблюдаемые расстались. Мужчины сели в автомобиль «Тойота Камри», белого цвета, г/н , поехали в направлении пр. Комсомольского. Гейер А.А. сел в свой автомобиль.
В 21.02 час. Гейер А.А. приехал к магазину «Продукты», расположенному по адресу: , выгрузил из своего автомобиль 2 коробки, белого цвета,
(Том 4 л.д. 89-93)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 13.08.2015, в ходе которого установлено:
В 8.20 час. организовано наблюдение за Гейером А.А. по месту жительства: .
В 10.50 час. Гейер А.А. (далее наблюдаемый) вышел из дома, пришёл к дому , где сел в припаркованный автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200», черного цвета, г/н .
В 11.10 час. наблюдаемый приехал к отделению «Сбербанка России», расположенному по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 199, вышел из автомобиля и зашёл в помещение с банкоматами (ф. №1). Здесь он встретился с неизвестным мужчиной (ф. № 2) и неизвестной женщиной. Поговорив 8-10 минут, наблюдаемые расстались. Неизвестный мужчина вышел на улицу (ф. №3), сел за руль автомобиля ВАЗ-2107, зелёного цвета, г/н (ф. №4), приехал к дому и зашел в офис, расположенный со стороны ул. Р.Люксембург справа от арки.
В 11.21 час. Гейер А.А. и неизвестная женщина вышли из вышеуказанного помещения (ф. №5), (видео №1) и сели в автомобиль Гейера А.А.
В 11.25 час. наблюдаемые приехали к дому г.Томска. Переговорив в автомобиле 2-3 минуты, неизвестная женщина вышла из автомобиля, встретилась с ФИО7 (ф. №6) и они вместе зашли в адрес: , а Гейер А.А. выехал на ул.Первомайскую г. Томска.
В 12:58 час. Гейер А.А. приехал к дому №, вышел из автомобиля и зашёл в вышеуказанный адрес.
В 13.03 час. Гейер А.А. вышел из адреса и сел в свой автомобиль.
В 13.10 час. один из неизвестных мужчин вынес из вышеуказанного адреса три матерчатых мешка, два мешка зеленого цвета и один белого цвета, размером 100*40*40 см и загрузил их в автомобиль Гейера А.А. (ф. №10), (видео №4). Переговорив около двух минут Гейер А.А., зашел в адрес: и вышел в 13:20 час., сев в свой автомобиль.
В 13.25 час. Гейер А.А. приехал к дому № и выгрузил вышеуказанные мешки из своего автомобиля во двор адреса (видео №5) и вернулся в свой автомобиль. Том 4 л.д. 94-95)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 17.08.2015, в ходе которого установлено:
В 09.55 час. Гейер А.А. (далее наблюдаемый) вышел из дома и сел в свой автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200», черного цвета, г/н .
В 10.23 час. Гейер А.А. приехал к магазину «Самир», расположенный по адресу: , куда прошел с документами формата А-4 в руках зашел в подсобное помещение вышеуказанного магазина.
В 10.30 час. Гейер А.А. вышел из магазина без документов и сел в свой автомобиль.
В 10.35 час. наблюдаемый приехал к адресу: , где вышел из автомобиля и зашёл в адрес.
В 10.38 час. Гейер А.А. вышел из адреса, загрузил две коробки белого цвета, размером 40*30*30 см в багажник своего автомобиля и сель за руль.
В 10.45 час. Гейер А.А. приехал к магазину «Ромашка», расположенному по адресу: , где зашёл в магазин с документами формата А-4 в руках, где стал о чём-то разговаривать с продавцом.
В 11.34 час. Гейер А.А. вышел из автомобиля и встретился с неизвестным мужчиной (предположительно ФИО114, г.р., зарегистрированный по адресу: (ф. №25), (ф. №2), (видео № 1, № 2).
В 11.35 час. Гейер А.А. и неизвестны мужчина зашли в кафе «Пиццерио» (ф. №3), (видео №3), расположенное по адресу:
В 12.07 час. Гейер А.А. приехал к адресу: , где вышел из автомобиля и зашёл в адрес.
В 12.10 час. Гейер А.А. вышел из адреса и загрузил в багажник своего автомобиля 10 коробок белого цвета, размером 40*30*30 см с надписью «Водка» (ф. №4), (видео №4).
В 13.15 час. наблюдаемые приехали к магазину «Заводской», расположенному по адресу: . Здесь Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из автомобиля, и зашли в магазин, где зашли в подсобное помещение.
В 13.21 час. наблюдаемые вышли из магазина и сели в автомобиль Гейера А.А. В руках у Гейера А.А. была коробка коричневого цвета, размером 40*30*30 см (ф. №5, №6), (видео №5).
В 13.35 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к адресу: , где припарковались около капитального гаража с мансардой, расположенного во дворе вышеуказанного адреса со стороны ул. Ломоносова г.Томска.
В 13.37 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из автомобиля.
В 13.38 час. из вышеуказанного адреса вышел неизвестный мужчина, поздоровался с Гейером А.А., и открыл ворота вышеуказанного гаража (ф. №7, №8).
В 13.39 час. Гейер А.А. открыл багажник своего автомобиля и наблюдаемые переложили 10 коробок белого цвета, размером 40*30*30 см из автомобиля Гейера А.А. в вышеуказанный гараж (видео №6).
В 13.45 час. неизвестный мужчина отдал Гейеру А.А. в руки неопределенную сумму денег (видео №7).
В 14.45 час. наблюдаемые приехали к отделению «Сбербанка России», расположенному по адресу: г. Томск, пер. Ванцетти, д. 25. Здесь они вышли из автомобиля подошли к банкомату расположенному у крыльца отделения банка (ф. №10). Произведя неопределенные операции, через банкомат наблюдаемые вернулись в автомобиль.
В 15.00 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к адресу: , вышли из автомобиля встретились с неизвестным мужчиной (ф. №11). Неизвестный мужчина подъехал к вышеуказанному адресу за рулем автомобиля «Газель», белого цвета, г/н . Переговорив наблюдаемые стали выносить из адреса картонные коробки размером 30*30*40 см, грузить их в вышеуказанный автомобиль «Газель» (видео №8). Загрузив около 200 коробок мужчина сел в свой автомобиль поехал в сторону ул. Б. Подгорной г. Томска.
В 15.15 час. к адресу подъехал автомобиль ВАЗ 2115, зелёного цвета, г/н из которого вышли двое неизвестных мужчин и подошли к Гейеру А.А. (ф. №12, №13).
В 15.20 час. к наблюдаемым подъехал автомобиль «Газель», белого цвета, г/н под управлением неизвестного мужчины (ф. №14), который вышел из автомобиля и встретился с Гейером А.А. Переговорив 10-15 секунд с Гейером А.А. неизвестный мужчина вернулся в свой автомобиль, поехал в сторону ул. Б.Подгорной.
В 15.22 час. к адресу подъехал неизвестный мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Авенир», белого цвета, г/н , вышел из автомобиля и подошёл к Гейеру А.А.
В 15.25 час. к адресу подъехал автомобиль «Газель», белого цвета, г/н из которого вышли двое неизвестных мужчин и встретились с Гейером А.А. Переговорив Гейер А.А., Грозин А.С. и двое неустановленных мужчин стали выгружать из вышеуказанного автомобиля «Газель» коробки размером 30*30*40 см и заносить в адрес (ф. №15, ф. №16, ф. №17), (видео № 9). Выгрузив около 15 коробок, неустановленные мужчины сели в свой автомобиль и поехали в сторону ул.Б.Подгорной.
В 15.36 час. к адресу подъехал неизвестный мужчина за рулем автомобиля «Газель», белого цвета, г/н , вышел из автомобиля и встретился с Гейером А.А. (ф. №18, №19, №20). Переговорив 10-15 секунд все вышеуказанные мужчины сели в свои автомобили поехали в сторону ул. Б.Подгорной и наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось. Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в автомобиль Гейера А.А.
В 18.25 час. наблюдаемые приехали на АЗС «Газпромнефть», расположенную на трассе Томск - Мариинск в районе д. Подломск, вышли из автомобиля и встретились с неизвестным мужчиной. Здесь наблюдаемые выгрузили из грузового автомобиля «Тойота Дюна», две коробки размером 50*50*50 см и погрузили их в автомобиль Гейера А.А. (ф. №22), (видео №10). Неизвестны мужчина сел за руль указанного автомобиля, а Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в свой автомобиль.
В 19.30 час. следуя друг за другом на своих автомобилях наблюдаемые приехали к зданию расположенному по адресу: . Здесь неизвестный мужчина загнал свой автомобиль в правый гаражный бокс. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из своего автомобиля, зашли в указанный гаражный бокс и стали разгружать автомобиль «Тойота Дюна». В процессе разгрузки был слышен звон бутылок (ф. №23).
В 20.25 час. Гейер А.А. приехал к зданию расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашел в правый гаражный бокс, где с неизвестным мужчиной и Грозиным А.С. продолжил разгрузку пустых бутылок из автомобиля (видео №11, №12). Так же в боксе стояли большие пластиковые ёмкости.
В 21.00 час. неизвестный мужчина выехал из указанного бокса на своем автомобиля, поехал в сторону пос. Кузовлево и наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
В 21.15 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из указанного бокса и сели в автомобиль Гейера А.А.(Том 4 л.д. 96-101)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 28.08.2015, в ходе которого установлено:
В 08.00 час. организовано наблюдение за Гейером А.А. (далее наблюдаемый) по адресу: .
В 10.50 час. Гейер А.А. вышел из дома и сел в свой автомобиль Тойота Лэнд Крузер г/н .
В 11.05 час. наблюдаемый приехал к дому, где расположен офис по адресу: , вышел из автомобилям и зашел к себе в офис.
В 11.20 час. из офиса вышли Гейер А.А. и Грозин А.С., сели в автомобиль Гейера А.А.
В 12.15 час. наблюдаемые приехали к установочному центру газового оборудования «Digi Tronic», расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в офис вышеуказанного центра (ф. №2-42). Гейер А.А. и Грозин А.С. вынесли из офиса шесть коробок замотанных чёрной плёнкой размером 40*40*50 см и погрузили их в автомобиль Гейера А.А. (ф. №3-42, 4-42) (видео №1-42).
12.20 час. наблюдаемые приехали к дому, где расположен офис по адресу: , вышли из автомобиля и выгрузили вышеуказанные коробки в свой офис вместе с двумя неизвестными мужчинами (ф. №5-42, 6-97), (видео №2-42).
В 13.50 час. наблюдаемый приехал к адресу: , где вышел из автомобиля и зашёл в вышеуказанный адрес, куда приехали автомобиль Тойота Ленд Крузер, чёрного цвета, г/н и автомобиль Ниссан АД, белого цвета, г/н под управлением неизвестных мужчин, которые вышли из своих автомобилей и зашли в адрес. Через 1-2 минуты, «мужчины стали выносить из адреса коробки белого цвета, размером 40*30*30 см и грузить в свои автомобили (ф. №9-109, 10-109, 11-109), (видео № 4-109, 5-109, 6-109). Один из мужчин погрузил в автомобиль Тойота Ленд Крузер, чёрного цвета, г/н около 30 коробок, сел за руль автомобиля поехал в сторону ул. Большой Подгорной г.Томска. Второй мужчина погрузил в автомобиль Ниссан АД, белого цвета, г/н , около 10 коробок, сел за руль автомобиля поехал в сторону ул. Большой Подгорной г. Томска. На некоторых коробках, которые выносили вышеуказанные неизвестные мужчины, имелся логотип «Талка». Затем Гейер А.А. вышел из адреса и сел в свой автомобиль и поехал.
В 16:05 час. наблюдаемые вышли из трактира и сели в автомобиль Гейера А.А. Улицами города наблюдаемые приехали к дому г. Томска, где Грозин А.С. вышел из автомобиля, а Гейер А.А. проехал к дому г. Томска, где наблюдаемый вышел из автомобиля и встретился неизвестным мужчиной. Поговорив 1-2 минуты, Гейер А.А. и мужчина зашли в вышеуказанный адрес. Через 2 минуты неизвестный мужчина стал выносить из данного адреса коробки размером 40*50*30 серого цвета в количестве 4-х шт и грузить их в салон автомобиля «Мазда – 3», черного цвета, г/н .
В 16:25 час. неизвестный мужчина сел в автомобиль «Мазда -3», черного цвета, г/н , поехал по пер. Донскому в направлении ул. Б. Подгорной г.Томска (ф. №16-99).
В 20:40 час. наблюдаемый приехал к адресу: , где вышел из автомобиля и зашел в вышеуказанный адрес.
В 20:45 час. Гейер А.А. вышел из указанного адреса и сел в свой автомобиль и улицами города наблюдаемый приехал на ул. Обручева, где припарковал автомобиль у дома № . Вышел из автомобиля и прошел к себе домой по адресу: . (Том 4 л.д. 102-104)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 31.08.2015, в ходе которого установлено:
В 08.00 час. организовано наблюдение за Гейером А.А. (далее наблюдаемый) по месту его жительства: .
В 10.50 час. Гейер А.А. вышел из дома и сел в свой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» г/н .
В 12.00 час. наблюдаемые приехали к адресу: , где они вышли из автомобиля и зашли в вышеуказанный дом.
В 12.05 час. наблюдаемые вернулись в автомобиль.
В 12.25 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к адресу: , где они вышли из автомобиля и пришли в административное здание, расположенное на охраняемой территории радиозавода по адресу: .
В 12.40 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли с территории. В руках Грозин А.С. держал бумаги формата А-4. Наблюдаемые сели в автомобиль. После чего подъехали к зданию расположенному справа от проходной, где через окно выдачи товара стали грузить к себе в автомобиль листы картона, размером 1х1м.
В 12.45 час. наблюдаемые сели в автомобиль и приехали на где Грозин А.С. посетил магазин «Упаковка», расположенный в данном доме, и где приобрел упаковку со скотчем (около 20 шт) и вернулся в автомобиль к Гейеру А.А. (видео №1-107) и поехали.
В 13.25 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к гаражным боксам, расположенным по адресу: , где Гейер А.А. подогнал автомобиль вплотную к воротам правого гаражного бокса и, наблюдаемые зашли в указанный гаражный бокс.
В 13.45 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. отъехали на автомобиле от указанного гаражного бокса и улицами города приехали на . Здесь они вышли из автомобиля. При этом, Гейер А.А. зашел в дом, а Грозин А.С. стал разгружать из автомобиля Гейера А.А. коробки, размером 40*30*30см в количестве около 4 шт и заносить их в вышеуказанный дом (видео №2-59).
В 14.20 час. к указанному адресу подъехал неизвестный мужчина (может являтьсяФИО112, г.р., зарегистрированный по адресу: .) на автомобиле «Тойота Виста», белого цвета, г/н , который вышел из автомобиля, и встретился с Гейером А.А., после чего стал выносить из указанного адреса и грузить в свой автомобиль коробки размером 30*30*40 см. Погрузив три коробки, неизвестный мужчина сел в свой автомобиль, поехал в направлении ул. Б.Подгорной г. Томска.
В 14.50 час. к указанному адресу подъехал неизвестны мужчина на автомобиле «Мазда-3», черного цвета, г/н , который вышел из автомобиля, встретился с Гейером А.А. (ф. №1-105). Наблюдаемые переговорили 2-3 минуты, после чего неизвестный мужчина сел в свой автомобиль, и поехал в сторону ул. Б.Подгорной г. Томска. Затем Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в автомобиль Гейера А.А. и уехали.
В 16.00 час. наблюдаемые приехали к дому, расположенному по адресу: , вышли из автомобиля, и встретились с неизвестными мужчиной и женщиной, приехавшими на автомобиле «Тойота Витц», белого цвета, г/н (ф. № 2-42). Неизвестный мужчина, приехавший на автомобиле «Тойота Витц», белого цвета, г/н стал выносить из указанного адреса коробки размером 30*30*40 см и загружать в свой автомобиль. Через 5-7 минут к ним приехал неустановленный мужчина на автомобиле «Газель», белого цвета, г/н , который вышел из автомобиля (ф. №3-42), (видео №3-52) и они все вместе стали выгружать из вышеуказанного автомобиля «Газель» коробки размером 30*30*40 см и заносить их в адрес (видео № 4-42). Выгрузив примерно 200 коробок, они расстались. Неизвестный мужчина сел в свой автомобиль, поехал в направлении ул. Б.Подгорной г. Томска. Второй неизвестный мужчина сел в свой автомобиль, и проехал на территорию, расположенную по адресу: . Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в автомобиль Гейера А.А. и поехали.
В 19.55 час. Гейер А.А. совместно с Грозиным А.С. приехали к адресу: , вышли из автомобиля Гейера А.А. и стали выносить из вышеуказанного адреса коробки размером 30*30*40 см и грузить их в автомобиль Гейера А.А. (видео № 8-105, 9-105). Загрузив около 25 коробок, наблюдаемые сели в автомобиль Гейера А.А. и поехали.
В 20.40 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к 11 слева направо гаражу, расположенному в линейке ГК «Коммунальщик» (схема ф. № 8-26), вышли из автомобиля и встретились с неизвестным мужчиной, приехавшим на автомобиле ВАЗ 2108, зелёного цвета, г/н , и выгрузили вышеуказанные коробки из автомобиля Гейера А.А. в вышеуказанный гараж (видео № 10-26).
Выгрузив коробки, в 20.50 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в автомобиль Гейера А.А.
В 21.00 час. наблюдаемые приехали к зданию, расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в правый гаражный бокс, расположенный в вышеуказанном здании.
В 22.15 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к адресу: , вышли из автомобиля и зашли в вышеуказанный адрес. Далее наблюдение за Грозиным А.С. не осуществлялось.
В 22.40 час. из указанного адреса вышел Гейер А.А. сел в свой автомобиль и в 22.45 час. проехал к банкомату «Сбербанк России», расположенному на остановке общественного транспорта «Телецентр» на ул. Яковлева г. Томска, вышел из автомобиля, подошёл к банкомату.
В 23.00 час. Гейер А.А. приехал к магазину, расположенному по адресу: , вышел из автомобиля, взял из багажника коробку размером 30*30*40 см и занёс в вышеуказанный магазин, после чего вернулся в свой автомобиль.
В 23.25 час. Гейер А.А. приехал к своему дому, и прошел к себе домой по адресу: . (Том 4 л.д. 105-108)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 29.09.2015, в ходе которого установлено:
В 08.10 час. организовано наблюдение за Гейером А.А. по месту его жительства: .
В 09.50 час. Гейер А.А. (далее наблюдаемый) вышел из автоцентра, встретился с Грозиным А.С. Вместе они подошли к автомобилю «Тойота Королла», красного цвета, г/н и погрузили в багажник картонную коробку, размером 50*50*40 см, стоявшую у автомобиля. Погрузив коробку Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в указанный автомобиль. Грозин А.С. сел за руль (видео №1).
В 10.25 час. из офиса вышли Грозин А.С. и неизвестный мужчина. Грозин А.С. открыл багажник своего автомобиля «Тойота Королла», красного цвета, г/низ которого выгрузил картонную коробку размером 40*40*30 см и передал её неизвестному мужчине. Грозин А.С. вернулся в офис. Неизвестный мужчина погрузил коробку в багажник автомобиля «Тойота Камри», черного цвета, г/н , сел за руль и приехал к зданию, расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашёл в правый гаражный бокс в вышеуказанном здании.
В 12.23 час. наблюдаемые приехали к зданию, расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в правый гаражный бокс в указанном здании.
В 12.40 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из гаражного бокса и сели в автомобиль.
В 12.58 час. наблюдаемые приехали к дому расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в офис, расположенный со стороны ул. Р.Люксембург справа от арки.
В 13.24 час. из офиса вышли Гейер А.А. и неизвестный мужчина (может являться: ФИО115, г.р., зарегистрированный по адресу: ). Гейер А.А. открыл багажник автомобиля «Тойота Королла», красного цвета, г/н , из которого перегрузили три картонные коробки размером 40*40*30 см в багажник автомобиля «Тойота Карина», синего цвета, г/н (видео № 4). Перегрузив коробки они расстались. Гейер А.А. вернулся в офис. Неизвестный мужчина сел за руль автомобиля «Тойота Карина», г/н , поехал в сторону ул. Пролетарской г. Томска.
В 13.32 час. наблюдаемые приехали во двор дома №25 по пер. Ванцетти, где вышли из автомобиля и подошли к банкомату ОАО «Сбербанк», расположенному в указанном здании. Гейер А.А. и Грозин А.С. поочередно снимали денежные средства с банкомата.
В 14.10 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к магазину «Заводской», расположенному по адресу: вышли из автомобиля, зашли в вышеуказанный магазин (видео №5), где прошли в подсобное помещение.
В 17.48 час. Гейер А.А. приехал к зданию, расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашёл в правый гаражный бокс в указанном здании.
В 17.49 час. из гаражного бокса вышли Гейер А.А. вместе с Грозиным А.С. В течении 5 минут наблюдаемые загрузили в автомобиль Гейера А.А. 15 коробок белогоцвета, размером 40x30x30 см (видео 6).
В 18.40 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к адресу: , где наблюдаемые вышли из автомобиля и встретились с вышедшим из указанного адреса неизвестным мужчиной (может являться: ФИО116, г.р., зарегистрированный по адресу: ). Переговорив в течение 20-30 секунд, мужчина открыл ворота во двор адреса и они перегрузили из автомобиля Гейера А.А. во двор 15 коробок белого цвета, размером 40x30x30 см.
В 18.55 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к дому, расположенному по адресу: , куда Грозин А.С. зашел в офис расположенный со стороны ул. Р.Люксембург, справа от арки, а Гейер А.А. уехал. (Том 4 л.д. 109-112)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 30.09.2015, в ходе которого установлено:
В 10.50 час. организовано наблюдение за Гейерой А.А., который в 11.10 час. вышел из дома по адресу: и сел в свой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200» в кузове черного цвета, г/н.
В 11.20 час. Гейер А.А. (далее наблюдаемый) приехал к зданию автоцентра «Тойота
В 13.00 час. Гейер А.А. приехал к дому расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашел в офис, расположенный со стороны ул. Р.Люксембург справа от арки (видео №01).
В 13.25 час. Гейер А.А. вышел из офиса и сел в свой автомобиль.
В 13.50 час. Гейер А.А. приехал к зданию ЗПП «Томский», расположенному по адресу: , где ему открыли ворота. Гейер А.А. заехал на территорию завода и ворота за ним закрыли.
В 14.17 час. наблюдаемый выехал с территории завода (видео №02).
В 14.30 час. Гейер А.А. приехал на парковку, расположенную у дома , где вышел из автомобиля и встретился Грозиным А.С. Поздоровавшись они вместе зашли в здание «Россельхозбанк» расположенного по адресу: . В руках у Гейера А.А. и Грозина А.С. были бумаги формата А-4 (видео №03). В здании банка наблюдаемые зашли в кабинет с табличкой: «Группа кредитования физических лиц», где стали общаться с сотрудницей банка (видео №04).
В 17.10 час. Гейер А.А. приехал к зданию группы компаний «Extra», расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашёл в вышеуказанное здание.
В 17.47 час. Гейер А.А. вышел из указанного здания и сел в свой автомобиль.
В 17.50 час. Гейер А.А. приехал к магазину «Заводской», расположенному по адресу: , где вышел из автомобиля и зашёл в подсобное помещение магазина.
В 17.51 час. наблюдаемый вынес из магазина две коробки белого цвета, размером 40x30x30 см и положил их в кабину припаркованного около вышеуказанного магазина автомобиль «Газель» белого цвета, г/н (видео №10), где находится неизвестный водитель.
В 17.52 час. Гейер А.А. и водитель «Газель» расстались. Гейер А.А. вернулся в вышеуказанный магазин.
В 20.15 час. Гейер А.А. приехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: , где вышел из автомобиля и зашёл в магазин.
В 20.16 час. Гейер А.А. вышел из указанного магазина, открыл багажник своего автомобиля, достал шесть коробок белого цвета размером 40x30x30 см и занёс в магазин (видео №11).
В 20.28 час. Гейер А.А. приехал к дому , где вышел из автомобиля и пришёл в магазин «Гранд», расположенный по адресу: (видео №12), где приобрёл бутылку минеральной воды.
В 21.47 час. наблюдаемый приехал к дому № , где вышел из автомобиля и зашёл в адрес: . Далее наблюдение за ним было окончено. (Том 4 л.д. 113-115)
- Ответ на запрос с ИФНС по г.Томску от 23.06.2016, к которому прилагаются сведения об учредителях, участниках юридических лиц в отношении Гейера А.А., Грозина А.С. и ФИО6, а также копии Уставов ООО «Экстра-М», ООО «Алко-Маг», ООО «Интер-Алко». (Том 4 л.д. 117-217)
- Копия договора аренды нежилого помещения от 30.05.2014, сприложениями, заключенного между ФИО56 (Арендодатель) и ООО «Алко-Маг» (Арендатор) в лице директора ФИО6, предметом которого является нежилое помещение по адресу: площадью 82,4 кв.м. (Том 5 л.д. 232-237);
- Копия договора аренды нежилого помещения от 14.08.2014, с приложениями,согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «Алко-Маг», а так же копия банковской выписки по расчетному счету, подтверждающая факт оплаты арендных платежей ООО «Алко-Маг» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015. (Том 6 л.д.68-77)
- Копия договора аренды нежилого помещения от 23.07.2015, с приложениями,согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «Алко-Маг», а так же копия акта сверки, подтверждающего факт оплаты арендных платежей ООО «Алко-Маг» за период с 01.08.2015 по 12.10.2016. (Том 6 л.д. 110-116)
- Копия реестра банковской выписки ООО «Альфа-Сервис» за период с 17.07.2015 по 29.12.2016, подтверждающего факт оплаты арендных платежей ООО «Алко-Маг» за нежилое помещение по адресу: . (Том 6 л.д.138)
- Копия соглашения от 06.04.2015 о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды от 22.08.2011, с приложениями,согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: площадью 85,10 кв.м., является ООО «Алко-Маг». (Том 6 л.д. 160-165)
- Ответ на запрос ООО «Иммортель» от 01.08.2016, к которому приложена копия договора № аренды нежилого помещения от 24.07.2013 и дополнения к нему, согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «ИнтерАлко», а так же копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты арендных платежей от ООО «Алко-Маг» за период 2015-2016 г.г. (Том 6 л.д. 184-220)
- Ответ на запрос ИП ФИО89 и ИП Ли А.А., к которому приложена копии договоров аренды нежилых помещений № и № от 01.03.2016 и дополнения к нему, согласно которых арендатором нежилых помещений по адресу: является ООО «Алко-Маг». (Том 6 л.д. 241-247)
- Протокол выемки от 10.03.2016 у ФИО36 договора субаренды от 01.08.2015 между ООО «Экстра-М» и ООО «Русметалл» складского помещения, расположенного по адресу: . (Том 7 л.д. 129-132)
- Протокол предъявления для опознания по фотографии от 07.03.2017 в ходе которого свидетелю ФИО84 была предъявлена для опознания фотография Гейера А.А., в которой он опознал мужчину, который в августе 2015 года заказывал ему услуги по грузоперевозке 2-3 паллет с пустыми бутылками и 2-3 коробками. (Том 7 л.д. 174-175)
- Протокол предъявления для опознания по фотографии от 07.03.2017 в ходе которого свидетелю ФИО84 была предъявлена для опознания фотография Грозина А.С., в которой он опознал мужчину, который в августе 2015 года на дорожной развязке «Томск-Асино-Мариинск» забирал с его автомобиля 2-3 коробки и оплатил ему услуги грузоперевозки. (Том 7 л.д. 176-177)
- Ответ на запрос с Межрайонной ИФНС № 7 по Томской области от 04.04.2017, к которому прилагаются копии решений учредителя, приказы о назначении на должность директора ООО «Экстра-М», подтверждающие факт неисполнения ФИО38 обязанностей директора в период 2015 года и исполнения обязанностей директора данной организации в период с 17.09.2012 по 15.10.2013 Грозиным А.С. (Том 8 л.д. 110-145)
- Ответ на запрос с Комитета по лицензированию Томской области от 05.04.2016, согласно которого лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на имя Грозина А.С., Гейера А.А. не выдавались. (Том 8 л.д.158)
- Ответ на запрос с Комитета по лицензированию Томской области от 21.06.2016, согласно которого комитетом по лицензированию Томской области выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции ООО «Алко-Маг» сроком действия с 22.07.2014 до 22.07.2019.
10.02.2016 Комитетом по лицензированию Томской области принято решение о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 21.07.2014. Решение Арбитражного суда Томской области об аннулировании лицензии вступило в законную силу 26.05.2016. (Том 8 л.д. 160-161)
- Ответ на запрос с Комитета по лицензированию Томской области от 28.07.2016, согласно которого лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по адресам: г в период с 2015 года не выдавалась.
На объекты торговли по адресам: , (магазин «Виноделово»), (магазин «Виноделово») была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции ООО «Ве-Ра». Срок действия лицензии с 10.09.2012 до 10.09.2016. 20.08.2015 объект торговли по адресу: , 27.05.2015 объект торговли по адресу: и 13.05.2016 объект торговли по адресу: (магазин «Виноделово») были исключены из лицензии в связи с подачей руководитем ООО «Ве-Ра» заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением местонахождения обособленных подразделений.
На объекты торговли по адресам: и была выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции ООО «Сусанна». Срок действия лицензии с 12.07.2012 до 12.07.2016. 08.07.2015 объект торговли по адресу: был исключен из вышеуказанной лицензии в связи с подачей руководитем ООО «Сусанна» заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением местонахождения обособленных подразделений.
На объекты торговли по адресам: и выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции ООО «ФГУП ЗПП Томский». Срок действия лицензии с 23.07.2012 до 23.07.2017.
Также на объекты торговли по адресу: выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции ООО «Вита-Лайн». Срок действия лицензии с 30.05.2016 до 30.05.2017. (Том 8 л.д. 164-166)
- Ответ на запрос с Комитета по лицензированию Томской области от 03.10.2016, согласно которого за период с 2015 выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 30.05.2016 ООО «Вита-Лайн» (ИНН ). Срок действия лицензии с 30.05.2016 до 30.05.2017. Лицензия выдана на следующие объекты торговли:
-Томская обл., г. Томск, , магазин (приказ о выдаче лицензии от 30.05.2016 № )
-Томская обл., г. Томск, , магазин (приказ о выдаче лицензии от 30.05.2016 № )
-Томская обл., г. Томск, , магазин (приказ о переоформлении лицензии от 05.08.2016 № )
-Томская обл., г. Томск, , магазин (приказ о переоформлении лицензии от 05.08.2016 № )
-Томская обл., г. Томск, магазин (приказ о переоформлении лицензии от 24.08.2016 № ) (Том 8 л.д. 169-173)
- Ответ на запрос с Управления имущественных отношений администрации ЗАТО Северск от 19.01.2017, к которому приложена копия договора № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 30.11.2015, согласно которого Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск продало ФИО89 объект недвижимого имущества по адресу: (Том 8 л.д. 175-181)
- Ответ на запрос ИП ФИО103 от 12.08.2016, к которому приложена копия договора аренды нежилого помещения от 07.10.2015 и соглашение от 24.07.2013 о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды от 07.10.2011, согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «ИнтерАлко» в лице директора Грозина А.С., а так же журналы проводок по взаимоотношениям ООО «ИнтерАлко» и ИП ФИО103 за период с 01.01.2015 по 10.08.2016. (Том 8 л.д. 183-200)
- Ответ на запрос ИП ФИО78 от 26.08.2016, к которому приложена копия договора аренды нежилого помещения № 142 от 02.04.2015 и дополнения к нему, согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «Алко-Маг», а так же выписки по операциям по лицевому счету, подтверждающие факт оплаты арендных платежей ООО «Алко-Маг» за период с 01.01.2015 по 25.08.2016. (Том 8 л.д.202-215)
- Ответ на запрос ООО «Габи» от 26.08.2016, к которому приложена копия договора аренды нежилого помещения № от 14.03.2014 и дополнения к нему, согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «Алко-Маг», а так же выписки по операциям по лицевому счету, подтверждающие факт оплаты арендных платежей ООО «Алко-Маг» за период с 01.01.2015 по 25.08.2016. (Том 8 л.д. 217-238)
- Ответ на запрос ИП ФИО72 от 06.09.2016, к которому приложена копия договора субаренды нежилого помещения от 01.02.2016 и дополнения к нему, согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «Алко-Маг», а так же платежные поручеия, подтверждающие факт оплаты арендных платежей ООО «Алко-Маг» за период с 09.03.2016 по 25.08.2016. (Том 8 л.д. 240-257)
- Ответ на запрос конкурсного управляющего ОАО «ЗПП «Томский» от 12.09.2016, к которому приложена копия договора аренды нежилого помещения от 12.10.2014 и дополнения к нему, согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «Алко-Маг», а так же копии банковских документов, подтверждающих факт оплаты арендных платежей ООО «Алко-Маг» за период 2015-2016 г.г. (Том 9 л.д. 2-42)
- Ответ на запрос с ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области от 20.03.2017, к которому приложены копии договора аренды недвижимого имущества от 10.08.2011 с приложениями, в том числе с дополнительным соглашением № от 06.04.2015, согласно которого арендатором нежилого помещения по адресу: является ООО «Алко-Маг». (Том 9 л.д. 50-55)
- Протокол осмотра предметов от 17.03.2016, в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015 в гаражном боксе по адресу: , а именно: пластиковые емкости с крышками, объемом 100 литров с монтированным в нижней части емкости сливным устройством в виде металлического крана, в количестве 3 шт.; бутылки объемом 0,25л с бесцветной жидкостью, оклеенные этикеткой «Водка Пшеничная» и специальными марками акцизного сбора в количестве 10 штук; федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,5 литра Беленькая в количестве 1 рулона; федеральные специальные марка акцизного сбора «Водка 0,5 литра Государев заказ» в количестве 1 рулона; федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,25 литра Золото славян» в количестве 4 рулонов; федеральные специальные марки «Водка 0,25 литра Государев заказ» в количестве 1 рулона; федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,25 литра «Традиции Империи» в количестве 1 рулона; федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка пшеничная» 0,25 литра в колчисетве 1 рулона; 72 стеклянные пустые бутылки объемом 0,25 литров оклеенные этикетками «водка Золото славян» и федеральными специальными марками акцизного сбора, 230 стеклянных бутылок объемом 0,25 л с бесцветной жидкостью, оклеенные этикетками «водка Медвежий угол» и специальными федеральными марками акцизного сбора. (Том 9 л.д. 58-82)
- Протокол осмотра предметов от 26.04.2016, в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015 в гаражном боксе по адресу: , а именно: пустые стеклянные бутылки объемом 0,25 л в количестве 9000 штук; пустые стеклянные бутылки, оклеенные этикетками «Водка беленькая» объемом 0,5 литров в количестве 720 штук; пустые стеклянные бутылки квадратной формы, объемом 0,5 литров в количестве 370 штук; 1 картонная коробка, в которой содержится 600 ш.т пластиковых гуала-пробок с надписью «Русский лед»; 2 картонные коробки, в которых содекржатся 545 шт. и 450 шт. жестяных пробок желтого цвета, без каких-либо надписей; 4 картонные коробки, в которых содержатся 500 шт., 400 шт., 360 шт. и 510 шт. жестяных пробок красного цвета, без каких-либо надписей; 2 картонные коробки, в которых содержатся 520 шт. и 506 шт. жестяных пробок зеленого цвета, без каких-либо надписей; 2 картонные коробки, в которых содержатся 320 шт. и 240 шт. жестяных пробок серебристого цвета, без каких-либо надписей; 1 картонная коробка, в которой содержатся 500 шт. жестяных пробок черного цвета, без каких-либо надписей; 4 картонные коробки, в которых содержатся 370 шт., 530 шт., 170 шт. и 510 шт. жестяных пробок синего цвета, без каких-либо надписей; 1 картонная коробка, в которой содержатся 500 шт. пластмассовых пробок оранжевого цвета, без каких-либо надписей; 1 картонная коробка, в которой содержатся 560 шт. целлофановых колпачков для оклеивания пробок, без каких-либо надписей; 4 рулона этикеток «Водка Золото Славян»; 4 рулона этикетки «Водка медвежий угол»; 1 рулон этикеток «Водка Пшеничная»; 1 рулон этикеток «Царь тайги водка»; 1 рулон этикеток «Государев заказ»; 1 рулон этикеток «Водка беленькая»; 12 рулонов этикеток «Водка Русский лед». (Том 9 л.д. 88-92)
- Протокол осмотра предметов от 16.02.2016, в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015 в гаражном боксе по адресу: , а именно: два станка для закручивания пробок на бутылки. (Том 9 л.д. 95-96)
- Протокол осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен DVD-R диск содержащий запись от 10.11.2015, от 09.11.2015, от 08.11.2015, от 11.11.2015, с 12.11.2015 по 15.11.2015, с 16.11.2015 по 18.11.2015, 19.11.2015 по 20.11.2015, видеонаблюдения, установленных на здании банного комплекса «Русская банька», расположенного по адресу: , скопированные с видеорегистратора, изъятого в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции по вышеуказанному адресу. (Том 9 л.д. 116-117, 118-121, 122-138, 139-140, 1410142, 143-146, 147-153, 154- 158)
- Протокол осмотра предметов от 05.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «проверочная закупка» по адресу: , на записях которого зафиксированы действия по продаже алкогольных напитков в магазине по вышеуказанному адресу. (Том 9 л.д.163-165 )
- Протокол осмотра предметов от 05.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «проверочная закупка» по адресу: , на записях которого зафиксированы действия по продаже алкогольных напитков в магазине по вышеуказанному адресу. (Том 9 л.д.166-168 )
- Протокол осмотра предметов от 06.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «проверочная закупка» по адресу: , на записях которого зафиксированы действия по продаже алкогольных напитков в магазине по вышеуказанному адресу. (Том 9 л.д.172-174 )
- Протокол осмотра предметов от 06.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «проверочная закупка» по адресу: на записях которого зафиксированы действия по продаже алкогольных напитков в магазине по вышеуказанному адресу. (Том 9 л.д.175-177 )
- Протокол осмотра предметов, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» от 15.06.2015, от 16.06.2015, от 23.07.2015 по 24.07.2015, от 03.08.2015 адресом: , на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. и Грозина А.С. (Том 9 л.д. 183-194, 195-200, 201-255, Т. 10 л.д. 1-33).
- Протокол осмотра предметов от 05.12.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за Гейером А.А. от 25.05.2015 и 26.05.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. (Том 10 л.д. 34-80)
- Протокол осмотра предметов от 06.12.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за Гейером А.А. от 27.05.2015, 28.05.2015 и 01.06.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. (Том 10 л.д. 81-136)
- Протокол осмотра предметов от 18.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за
Гейером А.А. от 12.08.2015, 13.08.2015 и 17.08.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. (Том № 10 л.д. 137-191)
- Протокол осмотра предметов от 24.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за Гейером А.А. от 12.08.2015, 13.08.2018 и 17.08.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. и Грозина А.С. (Том 10 л.д. 192-229)
- Протокол осмотра предметов от 11.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за
Гейером А.А. от 28.08.2015 и 31.08.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. (Том 10 л.д. 230-250, том 11 л.д. 1-17)
- Протокол осмотра предметов от 07.11.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за Гейером А.А. от 29.09.2015 и 30.09.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. (Том 11 л.д. 18-24)
- Протокол осмотра предметов от 08.02.2017, а именно: компакт-диска, DVD-R № , на котором имеются записи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гейер А.А., согласно которому осмотрены и прослушаны аудиофайлы телефонных переговоров Гейер А.А. с иными лицами за период с 28.04.2015 по 02.10.2015, содержащие сведения о реализации алкогольной продукции. (Том 11 л.д. 27-250, том 12 л.д. 1-250, том 13 л.д. 1-56)
- Протокол осмотра предметов от 16.02.2017, а именно: компакт-диска, DVD-R № , на котором имеются записи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гейер А.А., согласно которому осмотрены и прослушаны аудиофайлы телефонных переговоров Гейер А.А. с иными лицами за период с 19.01.2016 по 16.02.2016, содержащие сведения о о реализации алкогольной продукции. (Том 13 л.д. 57-124)
- Протокол осмотра предметов от 08.02.2017, а именно: компакт-диска, DVD-R № , на котором имеются записи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Грозина А.С., согласно которому осмотрены и прослушаны аудиофайлы телефонных переговоров Грозина А.С. с иными лицами за период с 19.06.2015 по 17.09.2015, содержащие сведения о о реализации алкогольной продукции. (Том 13 л.д. 125-250, том 14 л.д. 1-37)
- Протокол осмотра предметов от 22.02.2017, а именно: компакт-диска, DVD-R № на котором имеются записи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Грозина А.С., согласно которому осмотрены и прослушаны аудиофайлы телефонных переговоров Грозина А.С. с иными лицами за период с 19.01.2016 по 16.02.2016, содержащие сведения о реализации алкогольной продукции. (Том 14 л.д.38-79)
- Протокол обыска от 29.06.2016 в автомобиле Lexus LX 570 гос. номер , используемый Гейером А.А., в ходе которого были обнаружены и изъяты: ежедневник в обложке черного цвета; подшивка документов на 56 листах; тетрадь с рисунком природы с названием на титульном листе «Landscape» с рукописными записями на 47 листах; тетрадь с рисунком природы с названием на титульном листе «Paris» с рукописными записями на 42 листах; тетрадь с названием на титульном листе «silwerhof» с рукописными записями на 48 листах, денежные средства в сумме 152000 рублей. (Том 14 л.д. 83-86)
- Протокол осмотра предметов от 23.11.2016, в ходе которого были осмотрены изъятые 29.06.2016 в ходе обыска в автомобиле Lexus LX 570 гос. номер , используемом Гейером А.А.: тетрадь с рисунком природы с названием на титульном листе «Landscape» с рукописными записями на 47 листах; тетрадь с рисунком природы с названием на титульном листе «Paris» с рукописными записями на 42 листах; тетрадь с рисунком природы с названием на титульном листе «silwerhof» с рукописными записями на 48 листах. (Том 14 л.д.87-250; Том 15 л.д.1-5)
- Протокол осмотра предметов от 31.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 29.06.2016 в ходе обыска в автомобиле Lexus LX 570 гос. номер , используемом Гейером А.А., ежедневник в обложке черного цвета; подшивка документов на 56 листах, подтверждающих оплату ежемесячной арендной платы за наем нежилого помещения по адресу: от имени ООО «Алко-Маг». (Том 15 л.д. 6-16)
- Расписка от 31.03.2017, согласно которойГейер А.А. получил от следователя ФИО109 ежедневник в обложке черного цвета, изъятый 29.06.2016 в ходе обыска в автомобиле Lexus LX 570 гос. номер . (Том 15 л.д.18)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями, сотовый телефон, пробкозакаточный станок кустарного производства, на котором закреплены двигатель асинхронный AUPE и редуктор , а также алкогольная продукция, а именно: Водка «Царская охота платинум» в количестве 162 бутылок объемом 0,5 л. каждая,Водка «Фаворит» в количестве 100 бутылок объемом 0,5 л каждая, Водка «Лабиринт» в количестве 469 бутылок объемом 0,5 л. каждая, Водка «Пристань» в количестве 260 бутылок объемом 0,5 л. каждая, Водка «Северный ветер» в количестве 380 бутылок объемом 0,5 л. каждая, Водка «Беленькая» в количестве 144 бутылок объемом 0,5 л. каждая, Водка «Зеленая марка кедровая» в количестве 115 бутылок объемом 0,5 л. каждая,Водка «Парламент» в количестве 122 бутылок объемом 0,5 л. каждая,Водка «Хортиця» в количестве 150 бутылок объемом 0,5л. каждая,Водка «Финская» в количестве 180 бутылок объемом 0,5 л. каждая,Водка «Элита России» в количестве 97 бутылок объемом 0,5 л. каждая,Прозрачная жидкость в 6 коробках по 4 пластмассовые бутылки в каждой коробке объемом 5 л каждая бутылка, Темная жидкость в 1 коробке по 4 бутылки по 5 л каждая бутылка,Водка «Медвежий угол» в количестве 20 бутылок объемом 0,5л. каждая, Водка «Хозяин Тайги» в количестве 39 бутылок объемом 0,25 л. каждая, Водка «Медвежий угол» в количестве 1 бутылки объемом 1 л., Водка «Медвежий угол» в количестве 2 бутылок объемом 0,25 л. каждая, Водка «Беленькая золотая» в количестве 2 бутылок объемом 1 л. каждая, Водка «Беленькая золотая» в количестве 10 бутылок объемом 0,5 л. каждая, Водка «Русский лед» в количестве 3 бутылки объемом 0,7 л. каждая, Водка «Русский лед» в количестве 11 бутылок объемом 0,5 л. каждая, Водка «Столичная» в количестве 3 бутылки объемом 0,5 л. каждая, Водка «Золото славян» в количестве 1 бутылка объемом 0,25л.,Водка «Аляска» в количестве 1 бутылка объемом 0,25 л.,Водка «Снежные вершины» в количестве 1 бутылка объемом 0,25 л.,Водка «Премьер» в количестве 1 бутылка объемом 0,25 л., Водка «Черпачок» в количестве 2 бутылки объемом 0,25 л. каждая,Водка «Мариинская» в количестве 3 бутылки объемом 0,25л. каждая,Водка «Государев заказ» в количестве 2 бутылки объемом 0,5 л. каждая, Водка «Талка» в количестве 1 бутылка объемом 0,5 л.,Виски «Джек Дениэлс» в количестве 2 бутылки объемом 0,5 л. каждая, Вино «Киндзмараули» в количестве 19 бутылок объемом 0,75 л. каждая, Вино «Хванчкара» в количестве 30 бутылок объемом 0,7 л. каждая, Вино «Твиши» в количестве 29 бутылок объемом 0,75 л. каждая, Сидр «Мартони» в количестве 11 бутылок по 0,75л. каждая. (Том 15 л.д. 24-31)
- Протокол осмотра документов от 19.07.2016, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: тетради с черновыми записями, а именно: тетрадь в клетку «Waterfall copybook» с изображением водопада в обложке бирюзово-зелено-коричневого цвета с надписью приходы; тетрадь в клетку «Silwerhof» с изображением девушки, падающей со стула с цитатой «Кто в себя не носит хаоса, тот никогда не породит звезды Ницше, Фридрих Вильгельм»; тетрадь в клетку с листами формата А-4 «green notebook Attache». (Том 15 л.д. 38-198)
- Протокол осмотра предметов от 26.07.2016, в ходе которого была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 15 л.д. 212-237)
- Протокол осмотра предметов от 25.08.2016, в ходе которого был осмотрен изъятый 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: пробкозакаточный станок кустарного производства, на котором закреплены двигатель асинхронный AUPE и редуктор . (Том 15 л.д. 247-248)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого была обнаружена и изъята копия лицензии № от 27.07.2013 на осуществление розничной продажи алкогольной прродукции, выданная ООО «ИнтерАлко», а также алкогольная продукция, а именно: «Водка платиновая Царская охота» в количестве 8 штук емкостью 0,5 литра, «Водка Пристань» в количестве 8 штук емкостью 0,5 литра,«Лабиринт Премиум Водка» в количестве 4 штук емкостью 0,5 литра, «Водка Фаворит Королевский» в количестве 8 штук емкостью 0,5 литра,«Водка Северный Ветер» в количестве 11 штук емкостью 0,5 литра,«Водка Финская серебро» в количестве 1 штуки емкостью 0,5 литра, «Водка Пять озер» в количестве 13 штук емкостью 0,25 литра, «Портвейн 777 вино специальное» в количестве 7 штук емкостью 1 литр,«Водка Фаворит Королевский» в количестве 47 штук емкостью 0,5 литра, «Водка Пристань» в количестве 62 штук емкостью 0,5 литра, «Водка Северный Ветер» в количестве 43 штук емкостью 0,5 литра, «Водка платиновая Царская охота» в количестве 20 штук емкостью 0,5 литра, «Водка Пять озер» в количестве 30 штук емкостью 0,25 литра. (Том 16 л.д. 3-8)
- Протокол осмотра предметов от 23.11.2016, в ходе которого была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: копия лицензии № от 27.07.2013. (Том 16 л.д. 10-11)
- Протокол осмотра предметов от 21.07.2016, в ходе которого была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция, и отобраны образцы для ее исследования. (Том 16 л.д. 12-21)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, тетради с черновыми записями, оттиски печати ООО «Алко-Маг» и алкогольная продукция, а именно: Водка «Лабиринт Премиум» 20 бутылок объемом 0,5л; «Пристань» 80 бутылок объемом 0,5л каждая, «Царская охота Премиум» 32 бутылок объемом 0,5л,«Северный Ветер» 23 бутылки объемом 0,5л, «ГОСТ» 10 бутылок объемом 0,5л,«Беленькая люкс» 21 бутылка объемом 0,5л, «Беленькая» 8 бутылок объемом 0,5л, «Беленькая» 6 бутылок объемом 1л, «Беленькая Вороная (ограниченная серия)» 4 бутылки объемом 0,5л, Портвейн «777» 28 пластиковых бутылок объемом 1,5л, Водка «Фаворит королевский» 33 бутылки объемом 0,5л,Водка «Русский азарт» 10 бутылок объемом 0,5л, Водка «3 капли» 8 бутылок объемом 0,5л,Портвейн «777» 3 бутылки объемом 2л, Водка «Парламент» 12 бутылок объемом 0,5л,Вино красное полусладкое «Каберне» 21 тетрапак объемом 1л,Вино белое полусладкое «Мускатное» 19 тетрапаков объемом 1л,Водка «Виват» 8 бутылок объемом 0,5л,Водка «5 озер» 7 бутылок объемом 0,5л, Водка «Парламент» 8 бутылок объемом 0,5л,Водка «Мягкий знак» 5 бутылок объемом 0,5л,Водка особая «Медвежий угол» 5 бутылок объемом 1л,Настойка горькая «Байкал. Чабрец и имбирь» 3 бутылки объемом 0,5л, «Байкал» 2 бутылки объемом 0,5л, «Русская валюта» 3 бутылки объемом 1л,на молоке «Мерная» 2 бутылки объемом 0,5л,«Зимняя стужа» 2 бутылки объемом 0,5л каждая, «Русский лед» 1 бутылка объемом 1л, «Ханская. Делюкс» 2 бутылки объемом 0,5л, «Беленькая люкс» 1 бутылка объемом 1л,«Беленькая Золотая» 1 бутылка объемом 1л, «Элит» 2 бутылки объемом 1л, «Белуга» 1 бутылка объемом 0,7лНастойка «Байкал горькая Лайт» 1 бутылка объемом 0,5л, «Байкал на кедровых орешках» 1 бутылка объемом 0,5л, «Мягков лимонная» 1 бутылка объемом 0,5л, «Август Жгучий перец» 2 бутылк объемом 0,5л,«Август. Чернослив на коньяке» 1 бутылка объемом 0,5л, «Ром» 1 бутылка объемом 0,5л, «Уссурийский. Кедровая падь» 4 бутылки объемом 0,5л, «Понты на меду. Уссурийский» 2 бутылки объемом 0,5л,«Кедровая падь» 2 бутылки объемом 0,25л,Коньяк 3х летний «три звездочки» (Коньяк Дагестана) 5 бутылок объемом 0,5л, российский пятилетний «пять звездочек» Дагестан, 1 бутылка объемом 0,5л,азербайджанский «Азене. пять звездочек» 5 бутылок объемом 0,25л, азербайджанский «Азене. три звездочки» 6 бутылок объемом 0,25л, пятилетний «Пять звездочек» 4 бутылки объемом 0,25л, «Северная звезда. пять звездочек» 2 бутылки объемом 0,25л, «Северная звезда. три звездочки» 1 бутылка объемом 0,25л, «Армянский. пять звезд» 1 бутылка объемом 0,25л,«Трехлетний Троекуров» 1 бутылка объемом 0,5л,«Армянский стандарт (7 лет)» 1 бутылка объемом 0,5л, «Армянский стандарт (5 лет)» 1 бутылка объемом 0,5л,«Дагестанский (3 звезды)» 4 бутылки объемом 0,5л,«Пятилетний «пять звездочек» 2 бутылки объемом 0,5л,«Кремлевский (3 звезды)» 1 бутылка объемом 0,5л,Бальзам «Бугульма» 1 бутылка объемом 0,5л,Виски ирландский «Талмор Дью» 1 бутылка объемом 0,35л,Виски шотландский «Грандс Шерне Каск финши» 1 бутылка объемом 0,5л,Виски шотландский «Грандс Фамили резерв» 1 бутылка объемом 0,75л,Коньяк «Северная звезда (5 лет)» 1 бутылка объемом 0,5л,Виски шотландский купатированный «Пайперс Клэн» 1 бутылка объемом 0,5л,Напиток Спиртовой «Джим Билл Эппл» 1 бутылка объемом 0,7л,Ром «Эль Дорадо белый» 1 бутылка объемом 0,7л,Виски шотландский купатированный «Бэллс» 1 бутылка объемом 1л,Напиток алкогольный «Капитан Морган Пряный золотой» 1 бутылка объемом 0,7л,Напиток алкогольный «Капитан Морган Пряный золотой» 1 бутылка объемом 1л,Водка «Мягков» 3 бутылки объемом 0,25л, «Беленькая» 26 бутылок объемом 0,25л,«Золото славян» 54 бутылки объемом 0,25л, «Беленькая Люкс» 9 бутылок объемом 0,25л,«5 озер» 25 бутылок объемом 0,25л, Настойка «Морошка медовая» 10 бутылок объемом 0,5лНастойка сладкая «Рябиновая на коньяке» 6 бутылок объемом 0,5л,Настойка сладкая «Клюквенная» 10 бутылок объемом 0,5л,Настойка сладкая «Брусника» 7 бутылок объемом 0,5л,Настойка сладкая «Смородиновый цвет» 10 бутылок объемом 0,5л, Настойка сладкая «Северная арония » 10 бутылок объемом 0,5л, Водка «Три капли» 57 стаканов объемом 0,1л,Вино «Клубничное (франс)» 4 бутылки объемом 0,75л,Вино столовое белое сухое «Артуни Харджи королевский Харджи» 4 бутылки объемом 0,75л,Вино плодовое полусладкое белое «Аспети Куинс Королевское айвовое» 2 бутылки объемом 0,75л, Вино армянское «Белый Кишмиш» 1 бутылки объемом 0,75л,Вино столовое белое полусладкое «Каррона» 1 бутылка объемом 0,75л,Вино столовое белое сухое «Шевалье дю Валь» 1 бутылка объемом 0,75л, столовое белое сухое «Шеворт эн селексьон» 1 бутылка объемом 0,75л, столовое белое сухое «Маркиз де Шанте» 3 бутылки объемом 0,75л,столовое красное сухое «Марну де Шанте» 2 бутылки объемом 0,75л, географического наименования белое сухое «Кратач» 2 бутылки объемом 0,75л, столовое красное сухое «Шатлен Барон ле Саж» 1 бутылка объемом 0,75л, красное полусухое «Южная легенда» 2 бутылки объемом 0,7л,белое сухое «Южная легенда» 7 бутылок объемом 0,7л,столовое красное полусладкое «Каберне» 3 бутылки объемом 0,7л, столовое белое сухое «Очарования юга» «Шардоне» 3 бутылки объемом 0,7л, столовое полусладкое «Очарование юга» «Шардоне» 1 бутылка объемом 0,7л,столовое белое полусладкое «Камина Дель Соль» 2 бутылки объемом 0,7л,столовое белое сухое «Камина дель Соль» 3 бутылки объемом 0,7л,
столовое красное сухое «Камина дель Соль» 2 бутылки объемом 0,7л,столовое красное полусладкое «Камина дель Соль» 1 бутылка объемом 0,7л,красное сухое «Монастырская изба» 2 бутылки объемом 0,7л, белое полусухое «Монастырская изба» 2 бутылки объемом 0,7л, белое полусухое «Монастырская изба» 1 бутылка объемом 0,7л, «Бордо АОС» 1 бутылка объемом 0,75л,Вермут «Мартини Бьянко» 2 бутылки объемом 1л, «Мартини Экстра Драй» 2 бутылки объемом 1л,Вино красное полусладкое «Каберне» 5 бутылок объемом 0,7л,Вино красное полусладкое «Бархатный нектар» 3 бутылки объемом 0,7л,белое полусладкое «Мускат» 1 бутылка объемом 0,7л, столовое белое полусладкое «Шардоне» 3 бутылки объемом 0,7л, столовое белое полусладкое «Жемчужный нектар» 2 бутылки объемом 0,7л, белое Сухое «Шатлен Барон де Саж» 3 бутылки объемом 0,75л, белое полусухое «Мезон де Тулиньяк» 2 бутылки объемом 0,75л, красное сухое «Очаровательная деревня» 4 бутылки объемом 0,75л,столовое сухое белое «Очаровательная деревня» 6 бутылок объемом 0,75л,белое полусухое «Колит де Валуа» 2 бутылки объемом 0,75л, белое сухое «Бон Шери» 2 бутылки объемом 0,75л, красное сухое «Бон Шери» 2 бутылки объемом 0,75л,Вермут «Сальваторе» 1 бутылка объемом 1л,Вермут «Сальваторе» 2 бутылки объемом 0,5л,Вино столовое красное сухое «Барон де Люссон» 2 бутылки объемом 0,75л, белое полусухое «Инкерман» 2 бутылки объемом 0,75л, белое сухое «Кюве Спесьаль Вердье» 1 бутылка объемом 0,75л,красное полусухое «Интерман» 1 бутылка объемом 0,75л,белое сухое «Диоскурия » 2 бутылки объемом 0,75л, красное сухое «Чечем» 1 бутылка объемом 0,75л, полусладкое «Хванчкара» 2 бутылки объемом 0,75л,сухое «Мукузани» 2 бутылки объемом 0,75л, сухое «Ркацитили» 2 бутылки объемом 0,75л, сухое «Соперави» 1 бутылка объемом 0,75л, Вермут «Мартини Экстра Драй» 2 бутылки объемом 0,5л,Вино столовое белое полусладкое «Алиготе» 1 бутылка объемом 0,7л, белое сухое «Шардоне» 1 бутылка объемом 0,7л, белое сухое «Грант Дине» 3 бутылки объемом 0,75л,красное сухое «Финка Траверсе» 2 бутылки объемом 0,75л, белое сухое «Алиготе Фанагории» 1 бутылка объемом 0,7л,белое сухое «Торе де кастилья айрен» 6 бутылок объемом 0,75л, белое полусухое «Барон де Крессе» 3 бутылки объемом 0,75л,белое сухое «Барон Дю Валь» 5 бутылок объемом 0,75л, Напиток винный «Сангрия Яго Вальдепабло» 2 бутылки объемом 1,75л, Вермут «Мартини Россо» 3 бутылки объемом 0,5л,Вино белое полусухое «Лос Фаролес» 1 бутылка объемом 0,75л,Вермут «Мартини Россо Красный» 3 бутылки объемом 1л,Вермут «Мартини Розато Розовый» 2 бутылки объемом 1л,Напиток Винный «Портвейн 72» 2 бутылки объемом 0,7л,Вино красное сладкое «Вермут красный» 1 бутылка объемом 1л, белое полусладкое «Жозефа Хандлер Бастиле» 1 бутылка объемом 0,75л,Белое полусладкое «Жан Буржуан» 1 бутылка объемом 0,7л, белое сухое «Сопрано» 1 бутылка объемом 0,75л,сухое белое «Флер де Франс» 1 бутылка объемом 0,75л, сухое белое «Пладо Альте» 1 бутылка объемом 0,75л, белое полусухое «Вудхэвен Шардане»1 бутылка объемом 0,75л, белое сухое «Шабро»1 бутылка объемом 0,75л, сухое белое «Прима Валле» 2 бутылки объемом 0,75 л, белое полусладкое «Леженд де сюд» 2 бутылки объемом 0,7л, белое сухое «Леженд де сюд» 3 бутылки объемом 0,7л, красное сухое «Жан Буржуан» 3 бутылки объемом 0,7л, белое полусухое «Дон Феликс» 4 бутылки объемом 0,75л, белое сухое «Барон де Тур Бордо» 3 бутылки объемом 0,75л, красное сухое «Барон де Тур Бордо» 3 бутылки объемом 0,75л, красное сухое «Кастилье де Ривера» 2 бутылки объемом 0,75л, белое сухое «Паско Релль» 3 бутылки объемом 0,75л, белое сухое «Матарче» 2 бутылки объемом 0,75л, красное полусладкое «Маркиз де Клермон» 2 бутылки объемом 0,7л,белое полусладкое «Маркиз де клермон» 3 бутылки объемом 0,7л, красное сухое «Маркиз де клермон» 5 бутылки объемом 0,7л, красное полусладкое «Леженд де Сюд» 6 бутылок объемом 0,7л, красное сухое «Жан Буржуан» 3 бутылки объемом 0,7л, белое сухое «Кастильо де Ривера» 3 бутылки объемом 0,75л, белое сухое «Жан Буржуан» 3 бутылки объемом 0,7л, белое сухое «Маркиз де Клермон» 8 бутылок объемом 0,7л, Настойка горькая «Кедровая падь» 1 бутылка объемом 0,5л, Портвейн «777» вино специальное 1 бутылка объемом 0,7л. (Том 16 л.д. 25-43)
- Протокол осмотра предметов от 18.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: оттиски печати ООО «Алко-Маг». (Том 16 л.д. 48-49)
- Протокол осмотра предметов от 18.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: различные бухгалтерские и иные документы, а именно: акты инвентаризации ООО «Алко-Маг»; справки к товарно-транспортным накладным; справки к таможенной декларации; удостоверения о качестве; расходные накладные; акты переоценки магазина «Спектр» за 2014-2015 г.г.; счета-фактуры; товарно-транспортные накладные, расходные накладные и товарные отчеты на приобретение алкогольной продукции сформированные по отчетным периодам, за январь 2015, февраль 2015, март 2015, апрель 2015, май 2015, июнь 2015, июль 2015, август 2015, сентябрь 2015, октябрь 2015, декабрь 2015; сведения по движению товаров ООО «Алко-Маг» в розничных ценах за 2015-2016 г.г.; товарные чеки; погрузочные листы для экспедиторов; документы по остаткам товара; отчеты о движениях денежных средств за 2014 год; накладные на перемещение алкогольной продукции ООО «Алко-Маг»; товарные отчеты продавцов (кассиров) за 2014 год; документы, объединенные биркой «после учета опись 20.01. 2015» того же содержания; первичные бухгалтерские документы (счета-фактуры, ТТН, кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым чекам, товарные отчеты, кассовые отчеты и т.д.) объединенные по периодам с рукописными бирками «отчет с 01.07.14 – 06.07.14 Толстолес», «отчет с 07.04.14 – 27.04.14 Толстолес», «отчет с 16-22.12.14 Толстолес», «отчет с 06.01.14 – 19.01.14 Толстолес», «отчет с 05.03.14 – 16.03.14 Толстолес», «отчет с 07.04.14 – 13.04.14 Толстолес», «отчет с 18.11.13 – 24.11.13 Толстолес», «отчет с 02.11.13 – 08.11.13 Толстолес», «отчет с 28.04.14 – 02.05.14 Лебедевич»; «отчет с 23.12.14 – 05.01.14 Лебедевич»; «отчет с 21.10.13 – 03.11.13 Толстолес»; «отчет с 14.10.13 – 20.11.13 Толстолес»; «отчет с 07.10.13 – 13.10.13 Толстолес»; «отчет с 23.09.13 – 29.09.13 Толстолес»; «отчет с 09.09.13 – 15.09.13 Толстолес»; «первоначальный приход с алтая»; «отчет с 03.08.13 – 08.09.13 Лебедевич»; тетрадь формата А4 на спирали в обложке зеленого цвета с изображением ветки дерева и надписью «green nature»; тетрадь в обложке зеленого цвета. (Том 16 л.д.50-52)
- Протокол осмотра предметов от 13.12.2016, в ходе которого была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 16 л.д.56-81)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, а также алкогольная продукция, а именно:
-«MEUKOW V.S.O.P. Superior Cognac» объемом 0,35 л в количестве 3 единиц,«MEUKOW VS Cognac» объемом 0,35л в количестве 2 единиц,«MEUKOW VS COGNAC» объемом 0,7л в количестве 1 единицы, «MEUKOW V.S.O.P. Superior COGNAC» объемом 0,35л в количестве 1 единицы,«90 MEUKOW COGNAC» объемом 0,7л в количестве 1 единицы, Бутылка с надписью «LOVE IS», этикеткой «Франс армянский коньяк» объемом 0,25л, «COGNAC HENNESSY» объемом 0,35л,«COGNAC COURVOISIER» объемом 0,35л в количестве 2 единиц,Настойка горькая легенды Алтая «Пантовая» объемом 0,7л,Водка «Царская охота» объемом 0,5л в количестве 15 единиц,«Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 33 единиц, «Премьер серебряная» объемом 0,5л в количестве 10 единиц, «Премьер оригинальная» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,«Премьер» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,«Пять озер» объемом 0,25л в количестве 31 единицы,«Лабиринт» объемом 0,5л в количестве 21 единиц,«Пристань» объемом 0,5л в количестве 9 единиц, «Русский азарт» объемом 0,5л в количестве 5 единиц, «Приз» объемом 0,5л в количестве 5 единиц, Коньяк «Три звездочки» объемом 0,5л в количестве 16 единиц, «Северная звезда» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,«Каспий» объемом 0,5л, «Северная звезда 5» объемом 0,5л в количестве 2 единиц, Водка «Алтайское застолье золотая» объемом 0,5л в количестве 15 единиц,«Алтайское застолье платиновая» объемом 0,5л в количестве 3 единиц, «Алтайское застолье золотая» объемом 1л в количестве 5 единиц,«Снежный барс» объемом 1л в количестве 1 единицы, «Русский лед» объемом 1л в количестве 7 единиц, «Запах снега» объемом 0,75л в количестве 2 единиц, «пять озер» объемом 0,7л в количестве 3 единиц, «пять озер премиум» объемом 0,5л в количестве 1 единицы, «Дрова Ecological» объемом 0,5л в количестве 6 единиц, «Георгиевская» объемом 0,5л в количестве 3 единиц, «Государев заказ» объемом 0,5л в количестве 5 единиц,«Пять озер» объемом 0,5л в количестве 5 единиц, «Беленькая водка люкс» объемом 0,5л в количестве 10 единиц,«Беленькая» объемом 0,5л в количестве 7 единиц, «Беленькая Золотая» объемом 0,5л в количестве 2 единицы, «Беленькая Вороная» объемом 0,5л в количестве 1 единицы, «Талка» объемом 0,5л в количестве 8 единиц,«Государев заказ» объемом 0,25л в количестве 3 единиц,«Талка» объемом 0,25л в количестве 3 единиц, «Золото славян» объемом 0,25л в количестве 10 единиц, «Беленькая Люкс» объемом 0,25л в количестве 13 единиц, «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 4 единиц, «Медвежий угол» объемом 0,25л в количестве 19 единиц, «Государев заказ» объемом 0,7л в количестве 2 единиц, «Государев заказ» объемом 1л в количестве 2 единиц, «Пять озер» объемом 1л в количестве 3 единиц, «Государев заказ перцовая» объемом 0,7л в количестве 1 единицы, «BELUGA EXPORT» объемом 1л в количестве 1 единицы,«Талка» объемом 1л в количестве 2 единиц, «Посольская» объемом 0,5л в количестве 1 единицы, «Тельняшка» объемом 0,7л в количестве 1 единицы, «Тигрофф» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,«Парламент» объемом 0,7л в количестве 2 единиц,«Сибирячка» объемом 0,75л в количестве 1 единицы,Водка «Российская корона» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,Вино полусладкое белое «Пиросмани» объемом 0,75л в количестве 6 единиц, белое сухое «Цинандали» емкостью 0,75л в количестве 4 единиц,белое полусладкое «Алазанская долина» объемом 0,75л в количестве 2 единиц,Виски «Джим Бим Кентуки Стрэйнч Бурбон» объемом 0,5л в количестве 9 единиц,Виски «Джим Бим Кентуки Стрэйнч Бурбон» объемом 1л в количестве 5 единиц,Коньяк дагестанский «Российский трехлетний» объемом 0,5л в количестве 12 единиц, Коньяк дагестанский «Российский пятилетний» объемом 0,5л в количестве 4 единиц, Бальзам «Старый Мариинск» объемом 0,5л в количестве 3 единиц, Бальзам «Рига Блэк» объемом 0,5л в количестве 1 единицы, Настойка горькая «Зверобой» объемом 0,5л в количестве 4 единиц,Настойка «Амбарная на меду с перцем» объемом 0,5л в количестве 4 единиц,Коньяк «Российский трехлетний «Три Звездочки»» объемом 0,5л в количестве 2 единиц, «Российский пятилетний» объемом 0,5л в количестве 6 единиц, «Российский трехлетний» объемом 0,5л в количестве 2 единиц, армянский «Ной классик 10 лет» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,армянский «Ной классик 20 лет» объемом 0,5л в количестве 1 единицы, «Северная звезда 3» объемом 0,25л в количестве 2 единицы,«Северная звезда 5» объемом 0,25л в количестве 1 единицы,армянский «Гордость Армении 3» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,«OLD BARREL» объемом 0,25л-1 единица,российский «Три звездочки 3летний» объемом 0,25л в количестве 2 единицы,российский «5 звездочек пятилетний» объемом 0,5л в количестве 2 единицы,«FINLANDIA REDBERRY» объемом 0,35л в количестве 1 единицы,«Double Tower» объемом 0,5 л в количестве 1 единицы, Виски «CI rants Blended scotch» объемом 0,375л в количестве 1 единицы и объемом 0,5л в количестве 1 единицы, «Scottish collie» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,«Dewar’s white label» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,«WHITE HORSE 1900» объемом 0,5л в количестве 2 единиц,Водка «Беленькая золотая» объемом 0,7 в количестве 2 единиц, Водка «Беленькая люкс» емкостью 0,7л в количестве 1 единицы,Текила «Ольмека золотая» объемом 0,75л в количестве 1 единицы, Абсент «Xenta» объемом 0,7л в количестве 1 единицы, Текила «Sauza» объемом 0,7л в количестве 2 единиц и 1 л в количестве 1 единицы, Виски «Grant’s blended scotch» объемом 0,75л в количестве 1 единицы,«TULLAMORE D.E.W» объемом 0,7л в количестве 1 единицы, Текила «El Amo» объемом 0,75л в количестве 1 единицы, Виски «Grant’s blended scotch 8 years» объемом 0,7л в количестве 3 единиц,«Black LABLE» объемом 0,375л в количестве 4 единиц,«Jack Daniel’s Single Barrel» объемом 0,75л в количестве 1 единицы, «Jim Beam» объемом 1л в количестве 2 единиц,Стеклянная тара в виде стаканов объемом 0,1 дм3 с жидкостью в количестве 15 единиц,Пластиковая бутылка с жидкостью, объемом 5 литров с этикеткой «Водка особая Мариинские просторы» 4 единицы,
-4 пятилитровые бутылки с жидкостью темного цвета без этикеток и маркировок. (Том 16 л.д. 89-106)
- Протокол осмотра документов от 15.02.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: бухгалтерские и иные документы: лицензия с номером № 01 от 3 сентября 2012 года; копия декларации о соответствии на водку «Парламент»; на водку «Георгиевская»;копии справок к таможенным декларациям на 52 листах;копии декларации о соответствии на виски шотландский;копии декларации о соответствии на водку различных наименований на 36 листах;копии справок к таможенным декларациям на 12-ти листах;копии счет- фактуры № от 25.09.12 г., копии деклараций о соответствии ООО «Лудинг-Трейд» на 63 листах;копии сертификатов соответствия на алкогольную продукцию различных наименований; копии декларации о соответствии ООО «СОРДИС»;копи декларации о соответствии на водку различных наименований;копии сертификатов соответствия на алкогольную продукции различных наименований, копии сертификатов соответствия и декларации о соответствии на алкогольную продукцию различного наименования, копии деклараций о соответствии на алкогольную продукцию различного наименования;копии декларации о соответствии на алкогольную продукцию различного наименования;копии справок к товарно-транспортной накладной;справка к ТТН № с приложением а 4 листах; копии декларации о соответствии;копии деклараций о соответствии;тетрадь «учета тары» в обложке зеленого цвета. (Том 16 л.д. 107-109)
- Протокол осмотра предметов от 17.10.2016, в ходе которого была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 16 л.д. 112-139)
- Протокол осмотра предметов от 13.12.2016, в ходе которого, с участием специалиста и применением прибора детектора подлинности А37, была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 16 л.д. 140-146)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, денежные средства в сумме 6428,50 рублей, а также алкогольная продукция, а именно:
- 1 бутылка «Delasy Vermouth» объемом 0,5 л. 1 бутылка «Vermouth Benzano Recette Originale» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Cinzano Rosso» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Cinzano Rosе» объемом 0,5 л., 2 бутылки «Cinzano Rose Vermouth» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Cinzano Extra Dry» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Cinzano Bianco» объемом 0,5 л., 3 бутылки «Martini Rosso» объемом 1 л., 1 бутылка «Italiana Rosso Vermouth Aperitif» объемом 1 л., 5 бутылок «Perlino Vermouth Rosso» объемом 1 л., 2 бутылки «SalvatoreVermouth» объемом 1 л., 1 бутылка «Cinzano Rosso» объемом 1 л., 1 бутылка «Cinzano Bianco» объемом 1 л., 1 бутылка «Cinzano Rosе» объемом 1 л., 1 бутылка «Cinzano Limetto» объемом 1 л., 1 бутылка «Italiana Orange Vermouth Aperitif» объемом 1 л., 1 бутылка «Italiana Lemon Vermouth Aperitif» объемом 1 л., 1 бутылка «Sir Edward’s» объемом 1 л., 1 бутылка «Johnnie Walker Gold Label Reserve» объемом 0,7 л., 1 бутылка «Johnnie Walker Black Label» объемом 0,7 л., 1 бутылка «Wemyss Malts Peat Chimrey» объемом 0,7 л., 1 бутылка «Pepe Lopez Tequila» объемом 0,75 л., 1 бутылка «Onza Tequila Silver» объемом 0,7 л., 1 бутылка «Nanrey Bannister» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Fox & Bogs Blended Scotch Whisky» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Sauza Tequila» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Mclvor Finest» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Wemyss Malts The Mive» объемом 0,7 л., 40 бутылок с водкой «Беленькая люкс» объемом 0,5 л., 8 бутылок «Марсель мягкий коньяк» объемом 0,375 л., 1 бутылка «Бакчисарай коньяк» объемом 0,5 л., 3 бутылки «Коньяк Ставропольский 5» объемом 0,25 л., 1 бутылка «Коньяк Ставропольский 3» объемом 0,25 л., 3 бутылки «Коньяк Ставропольский 3» объемом 0,5 л., 3 бутылки «Коньяк Ставропольский 5» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Звезды Прасковеи коньяк 5 лет» объемом 0,25 л., 3 бутылки «Российский коньяк трехлетний «три звездочки» объемом 0,25 л., 1 бутылка «Ной Араспел 5» объемом 0,35 л., 12 бутылок «Коньяк Азербайджанский Azeri выдержка 5 лет» объемом 0,25 л., 9 бутылок «Коньяк Азербайджанский выдержка 3 года» объемом 0,25 л., 14 бутылок «Коньяки Дагестана коньяк Российский трехлетний» объемом 0,5 л., 7 бутылок «Коньяк Российский 5-летний» объемом 0,5 л., 3 бутылки «Каспийвинпром коньяк Российский 5-летний» объемом 0,5 л., 2 бутылки «Black Stork черный аист» объемом 0,35 л., 1 бутылку «Dewar’s White Label» объемом 0,375 л., 2 бутылки «Black Stork черный аист» объемом 0,2 л., 105 бутылок водки «Северный ветер» объемом 0,5 л., 64 бутылки водки «Labirint Premium vodka» объемом 0,5 л., 21 бутылку водки «Водка RU люкс» объемом 0,5 л., 73 бутылки водки «Царская охота платиновая водка» объемом 0,5 л., 23 бутылки водки «Водка Фаворит Королевский» объемом 0,5 л., 3 бутылки водки «Водка Русский сталь» объемом 0,5 л., 14 бутылок водки «Водка Русский азарт» объемом 0,25 л., 29 бутылок водки «Водка Пять озер» объемом 0,25 л., 28 бутылок водки «Водка Золото славян» объемом 0,25 л., 20 бутылок водки «Боярская душа перцовая» объемом 0,5 л., 12 бутылок водки «Боярская душа рябина на коньяке» объемом 0,5 л., 2 бутылки водки «Боярская душа кедровая» объемом 0,5 л., 1 бутылка водки «Уссурийская настойка горькая кедровая падь» объемом 0,5 л., 4 бутылки водки «Русская сталь водка воздушная» объемом 0,5 л., 20 бутылок водки «Русский азарт» объемом 0,5 л., 41 бутылку водки «Пристань» объемом 0,5 л., 40 бутылок водки «Лабиринт премиум» объемом 0,5 л., 10 бутылок водки «ГОСТ Хлебная» объемом 0,5 л., 5 бутылок водки «3 капли» объемом 0,5 л., 4 бутылки водки «Русский азарт водка удаль» объемом 0,5 л., 5 бутылки водки «Русская сталь особая» объемом 0,5 л., 16 бутылок водки «Vivat» объемом 0,5 л., 3 бутылки водки «Беленькая водка Золотая» объемом 0,5 л., 1 бутылка водки «Водка фирменная» объемом 0,5 л., 10 бутылок водки «Беленькая водка люкс» объемом 1 л., 3 бутылки водки «Беленькая водка» объемом 1 л., 17 бутылок водки «Беленькая водка люкс» объемом 0,5 л., 1 бутылка водки «Русский азарт охота» объемом 0,5 л., 1 бутылка водки «Русская сталь морская» объемом 0,5 л., 11 бутылок водки «Столичная» объемом 0,5 л., 7 бутылок водки «Беленькая» объемом 0,5 л., 21 бутылку водки «Беленькая люкс» объемом 0,25 л., 13 бутылок водки «Беленькая» объемом 0,25 л., 3 бутылки водки «Алтайская» объемом 0,25 л., 3 бутылки водки «Барнаульская» объемом 0,25 л., 5 бутылок водки «Застолье» объемом 0,25 л., 4 бутылки водки «Потребительская» объемом 0,25 л., 92 стакана с водкой «3 капли» объемом 0,1 л., 10 бутылок водки «Хлебный дар» объемом 0,5 л., 1 бутылка водки «Ise» объемом 0,5 л., 3 бутылки водки «Мърная водка» объемом 0,5 л., 9 бутылок водки «Царская охота» объемом 0,5 л., 2 бутылки водки «Приз» объемом 1 л., 1 бутылка «Isolabela Sambuca» объемом 0,7 л., 1 бутылка водки «Русский лед» объемом 0,7л, 8 бутылок водки «Лабиринт» объемом 0,5 л., 3 бутылки «Настойка сладкая морошка» объемом 0,5 л., 3 бутылки «Настойка смородинового цвета» объемом 0,5 л., 3 бутылки «Настойка брусница» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Северная арония» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Настойка клюква» объемом 0,5 л., 2 бутылки водки «Пузырек» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Бальзам 7 небес» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Виски Хенки бенни стер» объемом 0,2 л., 1 бутылка ликера «Бейлиз сливочный оригинальный» объемом 0,2 л., 20 бутылок «Коньяк Российский 5 звездочек» объемом 0,5 л., 9 бутылок «Шампанское советское белое полусладкое» объемом 0,75 л., 4 бутылки «Contreau» объемом 0,7 л., 3 бутылки «Contreau» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Contreau» объемом 0,35 л., 16 бутылок вина «Южная легенда» объемом 0,7 л., 3 бутылки вина «Леженд де сюд» объемом 0,7 л., 2 бутылки вина «вино белое Fabiano» объемом 0,7 л., 17 бутылок «Вино южная легенда сухое» объемом 0,7 л., 9 бутылок «Вино Калина дель соль красное сухое» объемом 0,7 л., 1 бутылка «Sangiovese» объемом 0,75 л., 6 бутылок вина «Маркиз де клермон сухое белое» объемом 0,7 л., 7 бутылок вина «Маркиз де клермон полусладкое» объемом 0,7 л., 8 бутылок вина «Маркиз де клермон красное сухое» объемом 0,7 л., 1 бутылка вина «Маркиз де клермон красное полусладкое» объемом 0,7 л., 9 бутылок вина «Калина дель соль сухое белое» объемом 0,7 л., 11 бутылок вина «Калина дель соль белое полусладкое» объемом 0,7 л., 3 бутылки «Коньяк Kvint» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Бренди Черный аист» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Коньяк Нахимов престиж» объемом 0,5 л., 2 бутылки «Коньяк Нахимов» объемом 0,5 л., 4 бутылки «Коньяк Кремлевский» объемом 0,7 л., 1 бутылка «Коньяк Жанно» объемом 0,7 л., 1 бутылка «Коньяк Арде наполеон» объемом 0,5 л., 1 бутылка «Коньяк бисквит» объемом 0,5 л., 6 бутылок вина «Жан буржуа» объемом 0,7 л., 6 бутылок вина «Жан буржуа красное» объемом 0,7 л., 1 бутылка «Лекер Bol’s» объемом 0,7 л., 12 бутылок вина «Леженд де сюд красное» объемом 0,7 л., 6 бутылок вина «Леженд де сюд белое» объемом 0,7 л., 6 бутылок «Ром Капитан морган» объемом 0,75 л., 1 бутылка «Ром Капитан морган» объемом 1 л., 4 бутылки коньяка «Российский пятилетний «пять звездочек» объемом 0,5 л., 6 бутылок коньяка «Российский пятилетний «Дагестан» объемом 0,5 л., 2 бутылки коньяка «Прасковей» объемом 0,5 л., 7 бутылок коньяка «Российский пятилетний «Дагестан» объемом 0,5 л., 4 бутылки рома «Капитан морган» объемом 0,5 л., 5 бутылок ликера «Бейлиз» объемом 0,7 л., 3 бутылки ликера «Бейлиз» объемом 0,5 л., 3 бутылки ликера «Бейлиз» объемом 0,35 л., 2 бутылки ликера «Бейлиз» объемом 0,2 л., 3 бутылки коньяка «Квинт» объемом 0,25 л., 3 бутылки ликера «Ирландский» объемом 1 л., 1 бутылка рома «Карта вьеха резерва слесьяль» объемом 0,75 л., 1 бутылка рома «Бакарди» объемом 0,5 л., 1 бутылка рома «Эль дорадо» объемом 0,7 л., 1 бутылка рома «Карта вьеха пряный» объемом 0,7 л., 1 бутылка коньяка «Кизляр» объемом 0,5 л., 4 бутылки коньяка «Российский «пять звездочек» объемом 0,5 л., 2 бутылки коньяка «Янтарный замок» объемом 0,5 л., 1 бутылка коньяка «Марсель» объемом 0,5 л., 1 бутылка коньяка «Победный салют» объемом 0,5 л., 1 бутылка коньяка «Грузинские традиции 3 звезды» объемом 0,5 л., 1 бутылка коньяка «Грузинские традиции 5 звезд» объемом 0,5 л., 1 бутылка коньяка «Арцкуни 5 звезд» объемом 0,5 л., 2 бутылки коньяка «Арцкуни 3 звезды» объемом 0,5 л., 2 бутылки коньяка «Аист» объемом 0,5 л., 8 бутылок коньяка «Грузинский цараджишвили 5 звезд» объемом 0,5 л., 2 бутылки ликера «Ирландский сливочный» объемом 0,7 л., 2 бутылки вина «Джабулани шардоне» объемом 0,7 л., 3 бутылки настойки «Боярская душа (рябина на коньяке, вишня на коньяке, клюква на коньяке)» объемом 0,5 л., 3 бутылки настойки «Слобода» объемом 0,5 л., 1 бутылка настойки «Байкал на кедровых орешках» объемом 0,5 л., 3 бутылки ликер «Мягков» объемом 0,5 л., 1 бутылка настойки «Мягков чили-мед» объемом 0,5 л., 4 бутылки вина «Монастырское шушуканье» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Рублевская усадьба» объемом 0,7 л., 2 бутылки вина «Krstac» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Эльторо белое» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Эльторо» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Мирели красное» объемом 0,75 л., 9 бутылок вина «Мирели белое» объемом 0,75 л., 5 бутылок «Напиток винный газированный мускат белетау» объемом 0,75 л., 7 бутылок «Российское шампанское» объемом 0,7 л., 1 бутылка вина «Монтепульчано Д’Абруцо» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Шевалье дю Валь белое полусладкое» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Шевалье дю Валь белое сухое» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Шевалье дю Валь красное полусладкое» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Шевалье дю Валь красное сухое» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Мамарет белое полусладкое» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Барон де крессе» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Пьер ла гранж белое» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Пьер ла гранж красное» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Ламаред» объемом 0,75 л., 5 бутылок вина «Гранбульвар» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Оффли порта уайт W» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Оффли порта уайт R» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Андес шардоне» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Лайнонс кейл» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Хожеф хандлер» объемом 0,75 л., 6 бутылок вина «Веселая вдова» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Кино гриджо» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Бьянко костанола» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Либе фраулиза» объемом 0,75 л., 1 бутылка коньяка «3 звездочки» объемом 0,5 л., 1 бутылка коньяка «Meukow» объемом 0,5 л., 1 бутылка настойки «Капитанский ром» объемом 0,5 л.
1 бутылка вина «Шабли сен жан» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Замок людвига» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Маркиз де кледер» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Пьер ла гранж» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Замок Людвига белое сухое» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Золотой графт» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Мускат традильон эльзас» объемом 0,75 л., 6 бутылок вино «Арцруни харджи» объемом 0,75 л., 5 бутылок «Баян мирей» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Кастиллас де испания» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Амонтильядо» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Элеганте» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Вилиа Мария» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Королевское ежевичное» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Королевское айвовое» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Саперави белое» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Саперави красное» объемом 0,75 л., 4 бутылки вина «Барон Дюваль» объемом 0,75 л., 4 бутылки вина «Куве сапан» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Барон де Франсау» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Тасореаль айре» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Бернар магре устрик савиньон блан» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Дон феликс красное» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Дон феликс белое» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Патио андраус» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Кастиллас де испания» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Вилна кьяра» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Кастиллас де испания» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Кримован» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Венета монтецелла» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Монардо тритиано» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Лоенардо» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Мона Лиза» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Алазанская долина» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Ронка» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Сопрано» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Ванелли» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Гранд кастино» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Коста де кончас красное» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Коста де кончас белое» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Неро де оволо» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Конте дела випера умбрия» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Виста испания» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Кастильо де Ривера» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Кастелано» объемом 0,75 л., 4 бутылки вина «Инта Санта Круз» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Эль рескатор» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Ласно реаль» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Бардолино» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Коставендо» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Гавидолг Леморне» объемом 0,75 л, 1 бутылка вина «Фирмоненто» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Сантакруз красное» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Сантакруз белое» объемом 0,75 л., 6 бутылок вина «Диоскурия» объемом 0,75 л., 5 бутылок вина «Еспириту де чили карменер» объемом 0,75 л., 6 бутылок вина «Fruit Berry Malina» объемом 0,7 л., 10 бутылок вина «Еспириту де чили совиньон блан» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Ла Крима куркура» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Принц де Франу» объемом 0,75 л., 5 бутылок вина «Гурджаани» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Вазисубани» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Ла Крима пурпура» объемом 0,75 л., 5 бутылок вина «Цинандале» объемом 0,75 л., 4 бутылки вина «Габала» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Барон дю солей» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Очаровательная деревня» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Барон дю Валь» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Арурупи арене» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Марму де Блан» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Кастильо де Ривера красное» объемом 0,75 л., 4 бутылки вина «Альма де чили» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Эспирату де чили каберне савиньон» объемом 0,75 л., 4 бутылки вина «Очаровательная деревня» объемом 0,75 л., 4 бутылки вина «Fruit Berry клубника» объемом 0,7 л., 1 бутылка вина «Бессо дель соль красное» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Бессо дель соль белое» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Анакопия» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Fruit Wine абрикос» объемом 0,7 л., 1 бутылка вина «Барон дю Брасарт» объемом 0,75 л., 9 бутылок вина «Каберне савиньон» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Барон де кресс» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Барон дю Валь» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Вальжан красное» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Вальжан белое» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Очаровательная деревня» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Альма де чили» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Эспирату де чили мерло» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Кастильо де Ривера» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Лабинчи» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Каоре малинеде» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Виа де рома росо» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Эльторо» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Барон де Санантонио» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Ню ве спесяй верде» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Маркиж де Руж» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Пиросмани» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Fruit Wine абрикосовое» объемом 0,7 л., 1 бутылка вина «Шахда» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Саперави» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Хванчкара» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Гостегай» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Шардоне» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Шепот монаха» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Ласковый кот» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Молоко богини» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Эльторо» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Ламарет» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Монте перльча но де арбрудо» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Монте де бьянко» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Гран бульвар» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Кьянте» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Шато кассе бланк» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Алшате крымское» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Мускатель массандра» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Левадия» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Кокур» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Модеро дионис» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Алушта» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Фабиано» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Монте» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Пинот» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Мускат» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Хотэ» объемом 0,75 л., 5 бутылок вина «Лудогорско» объемом 0,75 л., 1 бутылка вина «Барбарис» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Шато мик дал» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Жилавна» объемом 0,75 л., 3 бутылки вина «Жабулани» объемом 0,75 л., 4 бутылки вина «Легенды Греции белое» объемом 0,75 л., 5 бутылок вина «Тамянка» объемом 0,75 л., 3 бутылки шампанское «Армянское» объемом 0,75 л., 1 бутылка шампанское «Российское» объемом 0,75 л., 1 бутылка шампанское «Российское сухое» объемом 0,75 л., 2 бутылки шампанское «Игристое Кавантино» объемом 0,75 л., 1 бутылка шампанское «Мартини Асти» объемом 0,2 л., 1 бутылка шампанское «Мартини Асти» объемом 0,375 л., 1 бутылка шампанское «Рошель» объемом 0,75 л., 2 бутылки шампанское «Армянское» объемом 0,75 л., 1 бутылка шампанское «Дель фиестали» объемом 0,75 л., 8 бутылок вина «Ласео Реал» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Шардоне» объемом 0,75 л., 9 бутылок настойки «Сладкая Таежный романс» объемом 0,5 л., 4 бутылки бренди объемом 0,7 л., 2 бутылки коньяка «Три звезды» объемом 0,5 л., 1 бутылка коньяка «Армянская мозаика» объемом 0,5 л., 2 бутылки коньяка «Старый город» объемом 0,5 л., 2 бутылки настойка «Горькая кедровая падь» объемом 0,5 л., 2 бутылки настойки «Горькая Боярская душа» объемом 0,5 л., 1 бутылка настойки «Амбарная наливка» объемом 0,7 л., 3 бутылки настойки «Кедровая падь» объемом 0,5 л., 1 бутылка вина «Эспириду» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Монте» объемом 0,75 л., 2 бутылки вина «Гранд бульвар» объемом 0,7 л, 1 бутылка вина «Альма де чили » объемом 0,7 л., 1 бутылка вина «Ламарето» объемом 0,75 л., 8 бутылок вина «Ла кардос» объемом 0,75 л., 1 бутылка текилы «Альмека» объемом 1 л., 1 бутылка вина игристого «Венеция» объемом 0,75 л., 1 бутылка коньяка «Пятилетний Российский» объемом 0,5 л., 12 тетрапакетов вина «Каберне полусладкое» объемом 1 л., 11 тетрапакетов вина «Изабелла» объемом 1 л., 9 тетрапакетов вина «Мускатное» объемом 1 л., 3 тетрапакета вина «Каберне сухое» объемом 1 л., 10 тетрапакетов вина «Шардоне сухое» объемом 1 л., 12 тетрапакетов вина «Шардоне полусладкое» объемом 1 л., 11 тетрапакетов вина «Мерло» объемом 1 л. (Том 16 л.д. 231-250, Том 17 л.д. 1-23)
- Протокол осмотра документов от 19.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, а именно:
- подшивку № 1, № 2, № 3, №4 с бухгалтерскими и иными документами,
- тетрадь формата А4 на спирали в обложке зеленого цвета с надписью «green nature»,
- тетрадь с надписью «Кассовй журнал»,
- журнал кассира-операциониста 50 листах,
- кассовые чеки, скрепленные степлером на 4 листах. (Том 17 л.д. 24-27)
- Протокол осмотра предметов от 12.12.2016, в ходе которого, с участием специалиста и применением прибора детектора подлинности А37, была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 17 л.д. 30-75)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, денежные средства, печать, z-отчет, копия лицензии, денежные средства в сумме 11678,10 рублей, а также алкогольная продукция, а именно:
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,5л, в количестве 41 бутылки, «Беленькая» объемом 0,5л, в количестве 38 бутылок, «Беленькая» объемом 0,7л, в количестве 1 бутылки, «Беленькая» объемом 1л, в количестве 1 бутылка, «Фаворит королевский» объемом 0,5л, 17 бутылок, «Беленькая Люкс» объемом 1л, 6 бутылок, «Хортиця платинум» объемом 0,5л, 3 бутылки, «Пристань» объемом 0,25 л. 9 бутылок, «Государев заказ» объемом 0,25 л. 47 бутылок, Портвейн 777 объемом 2 л. 22 пластиковые бутылки, Портвейн 777 объемом 1,5л. 7 пластиковых бутылок,Портвейн 777 объемом 1л. 27 пластиковых бутылок, Водка «Беленькая золотая» объемом 0,25 л, 9 бутылок, «Беленькая люкс» объемом 0,25 л, 14 бутылок, «Пристань» объемом 0,5 л, 44 бутылки, «Пять озер» объемом 0,5 л, 13 бутылок, «Лабиринт» объемом 0,5 л, 55 бутылок, «Царская охота» объемом 0,5 л, 23 бутылки, «Северный Ветер» объемом 0,5 л, 40 бутылок, «Пять озер» объемом 0,25 л, 29 бутылок, «Золото Славян» объемом 0,25 л, 30 бутылок, «Финская» объемом 0,5 л, - 1 бутылка, «Русский лед» объемом 0,5 л, 3 бутылки,«Хортица» объемом 0,5 л, 6 бутылок, «Государев заказ» объемом 1 л, 1 бутылка, «Государев заказ» объемом 0,5 л, 2 бутылки, «Беленькая» объемом 0,25 л, 2 бутылки, «Талка» объемом 0,25 л, 6 бутылок,«Царь тайги» объемом 0,25 л, 2 бутылки. (Том 17 л.д. 82-95)
- Протокол осмотра предметов от 19.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, а именно:
- бухгалтерские документы, скрепленные бумагой с надписью выполненной рукописным способом чернилами синего цвета «Синичкина, Варечкина с 01.08.2015 по 16.08.2015», а так же с надписью фломастером черного цвета «№20»;
- бухгалтерские документы, скрепленные бумагой с надписью выполненной рукописным способом чернилами синего цвета «с 01.09.2015 по 16.09.2015», а так же с надписью фломастером черного цвета «№22»;
- бухгалтерские документы, скрепленные канцелярскими резинками резинкой красно-желтого цвета; желто-зеленого цвета; скрепленные бумагой с надписью выполненной рукописным способом чернилами синего цвета «с 16.09 по 30.09.2015, № 2 объединенные лентой с рукописными записями, по порядковым номерам и периодам «№25»;объединенные лентой с рукописными записями, по порядковым номерам и периодам «№26 с 01.11 по 15.11.2015»; «№27 с 16.11.15 по 30.11.15 Михайлова, Синичкина»;«№28 Михайлова, Синичкина с 01.12 - 15.12.2015»;«№29 Михайлова, Синичкина с 16.12.15 - 31.12.15»; «№32 с 01.02.2016 по 16.02.2016», «№33 Михайлова, Синичкина с 15.02 по 29.02»; «№34 Михайлова, Синичкина с 01.03 - 06.03.16»; «№35 Михайлова, Синичкина с 07.03.16 - 13.03.16»; «№50 Михайлова, Синичкина с 20.06 - 26.06.16»;«№48 Михайлова, Синичкина с 06.06 - 12.06.16»;«№47 Михайлова, Синичкина с 30.05.2016 по 05.06»;«№50 с 20.06 - 26.06.16»;«№45 Михайлова, Синичкина с 16.05 - 22.05.16»;«№44 Михайлова, Синичкина с 09.05 - 15.05.16»;«№43 Михайлова, Синичкина с 02.05 - 08.05.16»;«№42 Михайлова, Синичкина с 25.04 - 01.05.16»; «№48 Михайлова, Синичкина с 06.06 - 12.06.16»;41 Михайлова, Синичкина с 18.04.2016 по 24.04.16», «№47 Михайлова, Синичкина с 30.05 - 05.06.16»; «№40 Михайлова, Синичкина с 11.04 - 17.04.16»;«№39 с 04.04 - 10.04»;«№45 Михайлова, Синичкина с 16.05 - 22.05.16»;«№36 отчет с 28.03 по 03.04.2016»;«№37 Михайлова, Синичкина с 21.03 по 27.03.16»; «№36 Михайлова, Синичкина с 14.03 по 20.03.16»;«№35 Михайлова, Синичкина с 07.03 по 13.03.16»;«№40 Михайлова, Синичкина с 11.04 - 17.04.16»;№34 Михайлова, Синичкина с 01.03 - 06.03.16»;«№36 с 28.03 по 04.04»;«№41 Михайлова, Синичкина с 18.04 - 24.04.16»;
«№33 Михайлова, Синичкина с 151.02 по 29.02»;«№37 Михайлова, Синичкина с 21.03.16 - 27.03.16»;«№32 Михайлов В.М. - Синичкина с 01.02 по 16.02.2016»;«№30 Михайлова, Синичкина с 01.01 - 15.01.16»;«№29 Михайлова, Синичкина с 16.12.15 - 31.12.15»;«№31 Михайлова, Синичкина с 15.01 - 31.01.16»;«№27 Михайлова, Синичкина с 16.11 по 30.11.15»;«№28 Михайлова, Синичкина с 01.12 - 15.12.2015»;«№25 Михайлова В.М., Синичкина с 15.10 по 31.10»;«№26 Синичкина-Михайлова с 01.11 по 15.11.2015»;«№23 отчет с 16.09.2015 по 30.09.2015»;«№24 Варечкина, Синичкина с 01-15.10.15»;«№22 отчет с 01.09.2015 по 16.09.2015»;«№21 отчет с 16.08.2015 по 31.08.2015», «№49»;«№20 Синичкина, Варечкина с 01.08.2015 по 16.08.2015»;
- товарный отчет за период 27.06-03.07.16 ООО «Алко-Маг» магазина «Заводской» на 1 листе;
- лист бумаги формата А4 на котором степлером прикреплен суточный отчет за 27.06.2016 на 21.00 час. с 3 чеками о расчете.
- лист бумаги, формата А 4 на котором степлером прикреплены краткие отчеты по терминалу ООО «Алко-Маг», по адресу: за 27.06.2016 в количестве 14 чеков;
- тетрадь формата А4 с рукописными черновыми записями;
- тетрадь в обложке зеленого цвета в клетку. (Том 17 л.д. 96-104)
- Протокол осмотра предметов от 14.12.2016, в ходе которого, с участием специалиста и применением прибора детектора подлинности А37, была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 17 л.д. 112-135)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, денежные средства в сумме 2326,65 рублей, а также алкогольная продукция, а именно: Водка «Финская сильвер» объемом 0,5л в количестве 17 бутылок,«Фаворит королевский» объемом 0,5л в количестве 24 бутылок,«Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 16 бутылок, «Царская охота ГОЛД» объемом 0,5л в количестве 16 бутылок, «Царская охота Премиум» объемом 0,5л в количестве 10 бутылок,«Лабиринт Премиум» объемом 0,5л в количестве 14 бутылок, «Царь тайги» объемом 0,5л в количестве 27 бутылок, «Царь тайги» объемом 0,25л в количестве 17 бутылок, «Царь тайги» объемом 0,75л в количестве 20 бутылок, «Золото славян» объемом 0,25л в количестве 26 бутылок, «Хортиця» объемом 0,5л в количестве 9 бутылок, «Пристань» объемом 0,5л в количестве 25 бутылок,«Виват» объемом 0,5л в количестве 15 бутылок,«Жапейка» объемом 0,5л в количестве 14 бутылок, «Потребительская» объемом 0,25л в количестве 12 бутылок, «Алтайское застолье» объемом 0,25л в количестве 8 бутылок, «Таежная быль» объемом 0,25л в количестве 9 бутылок,«Телецкие напевы» объемом 0,25л в количестве 2 бутылок, «Барнаульская» объемом 0,25л в количестве 3 бутылок,«Сибирячка» объемом 0,25л в количестве 2 бутылок, «Сибирская тройка» объемом 0,7л в количестве 9 бутылок,«Тигрофф» объемом 0,5л в количестве 6 бутылок, «Пять озер» объемом 0,5л в количестве 7 бутылок, «Государев заказ» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок, «Государев заказ» объемом 0,25л в количестве 9 бутылок, «Государев заказ» объемом 0,7л в количестве 2 бутылок,«Медвежий угол» объемом 0,25л в количестве 8 бутылок, «Как стеклышко» объемом 0,5л в количестве 18 бутылок,«Праздничная» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Журавли» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, «Журавли» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Журавли серебряная» объемом 0,7л в количестве 3 бутылок, «Талка» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Талка» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Парламент» объемом 0,5л в количестве 13 бутылок, «Парламент очищенная злаками» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 6 бутылок, «Беленькая люкс» объемом 0,25л в количестве 3 бутылок, «Пять озер» объемом 0,25л в количестве 2 бутылок, «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 21 бутылки, «Беленькая люкс» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок, «Беленькая люкс» объемом 1л в количестве 6 бутылок, «Беленькая золотая» объемом 1л в количестве 8 бутылок. (Том 17 л.д.142-151)
- Протокол осмотра предметов от 21.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, а именно:
- отчет о закрытии смены, от 2016/06/28 ООО Alco-маг на сумму 549,00 рублей;
- тетрадь зеленого цвета «Приход Вина Кубани» на 18 листах;
- тетрадь зеленого цвета «Приход Чажемто» на 18 листах;
- тетрадь черного цвета «Manimals» на 92 листах;
- лицензия № от 08.09.2006 , на 1 листе, выдана ООО «Ве-Ра» ;
- лицензия № от 14.09.2011, на 1 листе, выдана ООО «Ве-Ра» ;
- копия лицензии № от 03.09.2012 , на 1 листе, выдана ООО «Ве-Ра» ;
- копия приложения к лицензии № от 03.09.2012;
- журнал кассира-операциониста ООО «Алко-Маг»;
- расходная накладная № от 13.11.2015 ООО «Алко-Маг»;
- папка-скоросшиватель синего цвета на 394 листах;
Картонная коробка, содержащая следующие документы:
- товарные накладные, приложения к накладным, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, расходные накладные, фактуры, приходные накладные на поставку алкогольной продукции в адрес ООО «Алко-Маг», магазин «»;
- тетрадь запись «Учет розлив»;
- листы бумаги, формата А4 заполненные машинописным способом на которых имеются данные по наличию товара (алкогольной продукции) на складе по состоянию на 02.03.2015.
- журнал кассира- операциониста без указания организации
- фактуры за период с 08.09.2015 по 31.12.2015;
- фактуры за период с 06.01.2016 по 06.06.2016. (Том 17 л.д. 152-157)
- Протокол осмотра предметов от 14.12.2016, в ходе которого, с участием специалиста и применением прибора детектора подлинности А37, была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 17 л.д. 161-175)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого была обнаружена и изъята алкогольная продукция:Настойка «Жгучий перец» объемом 0,5л, в количестве 8 бутылок, «Доктор Август» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок, «Уссурийский. Кедровая падь» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок, «Уссурийский. Панты на меду» объемом 0,25л в количестве 1 бутылки, «Уссурийский. Кедровая падь» объемом 0,25л в количестве 1 бутылки, «Уссурийский. Панты на меду» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок, «Доктор перцефф на меду» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,Вино столовое сухое белое «Очарование. Шардоне» объемом 0,7л в количестве 5 бутылок, Настойка «Зубровка» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок,Вино специальное белое «Мускат аскони» объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,Вино столовое сухое белое «Диоскурия» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, Вино Столовое сухое белое «Савиньон Бланк» объемом 0,75л в количестве 4 бутылок,Настойка «Капитанский ром» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,Вино белое полусладкое «Венгерка» в количестве 3 бутылок,Водка «Пять озер» объемом 0,25л в количестве 19 бутылок, «Золото славян» объемом 0,25л в количестве 22 бутылок, «Наша марка» объемом 0,25л в количестве 17 бутылок, «Пять озер» объемом 0,5л в количестве 13 бутылок,«Царская охота платиновая» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок, «Царская охота золотая» объемом 0,5л в количестве 6 бутылок, «Беленькая люкс» объемом 0,25л в количестве 17 бутылок, «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 16 бутылок, «Пристань» объемом 0,5л в количестве 50 бутылок, «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 32 бутылок, «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 16 бутылок, «Хортиця Платинум» объемом 0,5л в количестве 7 бутылок, «Лабиринт Премиум» объемом 0,5л в количестве 16 бутылок, «Фаворит королевский» объемом 0,5л в количестве 23 бутылок,"Мягков» объемом 0,25л в количестве 2 бутылок,Российский коньяк пятилетний «Пять звездочек» объемом 0,5л в количестве 13 бутылок,Российский коньяк Трехлетний «Три звездочки» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,Водка «Парламент» объемом 1л в количестве 1 бутылки, «Парламент» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Государев заказ» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Парламент Премиум» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Парламент» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, «Журавли» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Беленькая люкс» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок,Портвейн «777» объемом 1,5л в количестве 6 бутылок,Портвейн «777» объемом 2 литра в количестве 11 бутылок,Портвейн «777» объемом 1л в количестве 16 бутылок. (Том 17 л.д. 181-191)
- Протокол осмотра предметов от 25.08.2016, в ходе которого была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 17 л.д. 192-205)
- Протокол осмотра предметов от 14.12.2016, в ходе которого, с участием специалиста и применением прибора детектора подлинности А37, была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 17 л.д. 206-208)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, а также алкогольная продукция, а именно: Водка «Белое озеро мягкая» объемом 1л в количестве 1 бутылки, «Царская охота» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 59 бутылок, «Царская охота золотая» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок, «Пристань» объемом 0,5л в количестве 28 бутылок,«Фаворит Королевский» объемом 0,5л в количестве 36 бутылок,«Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 38 бутылок,«Царская охота платинум» объемом 0,5л в количестве 15 бутылок, «Беленькая вороная» объемом 0,5л в количестве 6 бутылок,«Золото славян» объемом 0,25л в количестве 60 бутылок, «Государев заказ» объемом 0,5л в количестве 74 бутылки, «Беленькая люкс» объемом 1л в количестве 19 бутылок, «Беленькая золотая» объемом 1л в количестве 13 бутылок, «Государев заказ» объемом 1л в количестве 8 бутылок, «Государев заказ» объемом 0,7л в количестве 4 бутылок, «Хортица» объемом 0,5л в количестве 9 бутылок, «Государев заказ перцовая» объемом 0,7л в количестве 2 бутылок,«Государев заказ перцовая» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 25 бутылок, «Беленькая люкс» объемом 0,25л в количестве 13 бутылок,«Государев Заказ» объемом 0,25л в количестве 3 бутылок, «Медвежий угол» объемом 0,7л в количестве 19 бутылок, «Медвежий угол» объемом 1л в количестве 11 бутылок,«Журавли» объемом 0,5л в количестве 9 бутылок, «Журавли» объемом 0,7л в количестве 5 бутылок. (Том 17 л.д. 215-226)
- Протокол осмотра предметов от 31.08.2016, в ходе которого была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 17 л.д. 227-239)
- Протокол осмотра предметов от 16.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: бухгалтерские и иные документы, а именно:
- Расходные накладные № от 20.04.16 с приложением (товарно-транспортными накладными), № от 20.04.16, № от 09.11.15, № от 02.09.15, № от 29.09.15, № от 26.02.15, № от 26.02.15,
- копии декларации о соответствии и сертификатов №, №, №, №, №, №,
- копии декларации о соответствии, приложение к декларации и копии сертификатов соответствия на 6 листах № ;
- копии декларации о соответствии и сертификатов соответствия №, №,
№, №, №, №, №, №,
- копия лицензии № от 24 июля 2013 года ООО «Интер Алко».
- копия свидетельства ЕГРЮЛ ООО «Интре-Алко»;
- копия свидетельства постановки анна налоговый учет ООО «Интер Алко»;
- копии деклараций о соответствии и сертификатов соответствия №,
- журнал кассира-операциониста ООО «Алко-Маг». (Том 17 л.д. 244-249)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, а также алкогольная продукция: Водка «Сильвер» объемом 0,5л в количестве 8 бутылок,«Царская» объемом 0,5л в количестве 7 бутылок, «Фаворит» объемом 0,5л в количестве 9 бутылок, «Кристальная» объемом 0,5л в количестве 14 бутылок, «Пять озер» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 18 бутылок, «Лабиринт Премиум GOLD» объемом 0,5л в количестве 23 бутылок, «Лабиринт» объемом 0,5л в количестве 12 бутылок, «Гусли» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, «Беленькая золотая» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, «Беленькая люкс» объемом 0,5л в количестве 45 бутылок, «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Георгиевская» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, «Царская охота» объемом 0,5л в количестве 10 бутылок, «Пристань» объемом 0,5л в количестве 21 бутылки, «Отборная» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Парламент» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок, «Русский лед» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, «Царица хлебов» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Особая» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Медвежий угол» объемом 0,5л в количестве 10 бутылок, «Тигрофф» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Тигрофф с пчелиным молочком» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок, «Тигрофф с женьшенем» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок, «3 капли» объемом 0,1л в количестве 50 бутылокук, «Арктика» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Медвежий угол» объемом 1л в количестве 2 бутылок,«Беленькая люкс» объемом 1л в количестве 3 бутылок,«Беленькая» объемом 1л в количестве 3 бутылок,« Русский лед» объемом 1л в количестве 1 бутылки,«Мисс Томичка» объемом 1л в количестве 1 бутылки, «Гордость Алтая» объемом 1л в количестве 1 бутылки, «Алтайское застолье» объемом 1л в количестве 2 бутылок, «Беленькая» объемом 0,7л в количестве 3 бутылок, «Беленькая люкс» объемом 0,7л в количестве 3 бутылок, «Сибирская тройка» объемом 0,7л в количестве 4 бутылок, «Запах снега» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок,«Медвежий угол» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,«Жалейка Гранде» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Георгиевская» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Хакасия» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,«Беленькая» объемом 0,25л в количестве 12 бутылок,«Беленькая люкс» объемом 0,25л в количестве 22 бутылок, «Беленькая золотая» объемом 0,25л в количестве 4 бутылок,«Золото славян» объемом 0,25л в количестве 66 бутылок,«Медвежий угол особая» объемом 1л в количестве 2 бутылок, «Виват» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Чача особая» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, «Русская валюта Люкс» объемом 0,1 в количестве 10 бутылок, «Царская охота платинум» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок, «Царская охота золотая» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок«Виват» объемом 0,5л в количестве 18 бутылок, «Фаворит королевский» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок, «Армия лоли» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок, «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок, «Финская» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок. «Элита России Ультра Премиум платимум» объемом 1л в количестве 1 бутылки, «Русский Лед» объемом 0,7л в количестве 2 бутылок, Портвейн «777» объемом 1л в количестве 18 бутылокПортвейн «777» объемом 2л в количестве 13 бутылок, Портвейн «777» объемом 1,5л в количестве 20 бутылок, Вино красное полусладкое «Домашнее Вино» 1л в количестве 1 бутылок, Вино белое полусладкое «Домашнее Вино» 1л в количестве 2 бутылок,Напиток Винный «Глинтвейн Крымский» объемом 1л в количестве 1 бутылок,Вино красное полусладкое «Виноградная Долина» 1л в количестве 2 бутылок,Вино «Мускат» полусладкое белое объемом 1л в количестве 4 бутылок,Вино «Каберне» полусладкое красное объемом 1л в количестве 1 бутылок,Вино «Мерло» полусладкое красное объемом 1л в количестве 1 бутылок,Вино «Шардоне» полусладкое белое объемом 1л в количестве 7 бутылок,Вермут «Чинзаро Пессо» объемом 0,5л в количестве 1 бутылок,«Сальваторе белый» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Крымский белый» объемом 0,5л в количестве 1 бутылок,«Сальваторе красный» объемом 0,5л в количестве 1 бутылок,«Чинзаро бьянко» объемом 1л в количестве 1 бутылок,«Деласи красный» объемом 1л в количестве 1 бутылок,«Крымский красный» объемом 1л в количестве 1 бутылок,«Сальваторе красный» объемом 1л в количестве 1 бутылок,Вермут «Сальваторе белый» объемом 1л в количестве 2 бутылок,Вино «Изабелла» красное полусладкое объемом 1л в количестве 8 тетрапаков,Мартини «Россо» красный объемом 1л в количестве 1 бутылок,Вино «Де чили Каберне-Совеньон Мерло» красное сухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок, «Джозеф Хандлер Бастиле» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Алиготе Фанагория» белое сухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок, «Жан Буржуа» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 5 бутылок,«Алиготе Рислинг Фанагория» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,«Гран Вернас Кюве Сильяне» розовое полусладкое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок, «Жозев Хандлер Гордон» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,«Барон Франсуа» белое сухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Молоко любимой женщины» белое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Боррон Сионва» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Барон де Сан Антонио» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Маркиз де Соль» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 4 бутылок,«Жан гурждан» столовое красное сухое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок,«Камино де Соль» столовое красное сухое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок, «Еспириту де чили совиньон» белое сухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Еспериту де чили каберне» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Гран Верно Спесьяль Розе» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок, «Вье Шато Ламот» белое сухое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок, «Альма де чили Совиньон глак» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Велас Корсариас» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Шевалье де Бур» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Диже Булан Ширу» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Резерва савиньон блок» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Джейкобс Шардоне» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Ахашени» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Гарсия Алиберсорт» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Боска Аниверсор» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Боска Аниверсор» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Прашито Стуманте» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,«Барон де Клюх» красное сухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок,«Мариз де Клерма» столовое красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 4 бутылок, «Мариз де Клерма» столовое красное сухое объемом 0,75л в количестве 8 бутылок, Шампанское «Российское» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок, Вино «БЭЛЛЬ» столовое сухое красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское Небуг» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 10 бутылок,Вино «Шеволье де Бур» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,Вино «Коберье Совельон» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Барон дю брюссе» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вермут «Перлино Россо ди Торино» сладкое красное объемом 1л в количестве 1 бутылки, Алкогольный напиток на основе рома «Капитан Морган» объемом 1л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Российский пятилетний Кремлевский» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, Алкогольный напиток «Капитан Морган» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,Вино «Гран Изморт» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Игристое ламбруско» полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское элитное» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Дон Фелис» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Российский» пятилетний 0,5л в количестве 7 бутылок,«Российский трехлетний 3 звезды» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, «Российский пятилетний 5 звезд» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, «Российский 5 звезд» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Вино «Барон дю Руа» белое сухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, Вино «Альмодор Каберне Савеньон» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Кремлевский пятилетний 5 звезд» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Российский пятилетний Севастополь» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Вино «Маркиз де Клермон» столовое белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 11 бутылок,Вино десертное игристое красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское Российское белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Коньяк Российский пятилетний объемом 0,25л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Советское» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Дон Фелис» игристое розовое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское эрмитаж элитное» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Верде» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Порто Алушта столовое» белое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, Вино «Боско Аниверсори» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 7 бутылок, Шампанское «Советское» объемом 0,75л в количестве 4 бутылок, Вино «Алушта» столовое сухое белое объемом 0,7л в количестве 10 бутылок,Виски «Гранст фэмили резерв» объемом 0,25л в количестве 1 бутылки,Напиток алкогольный«Капитан Морган» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, Настойка «Август жгучий перец горькая» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок, Виски «Джим Бим» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Виски «Фокс энд Догс» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Гордый Севастополь» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Ной Классик» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Ликер десертный «Доктор август» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, Ликер «Доктор август» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Вино «Барон дю Брюссе» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Вино «Вилладжио» столовое сухое красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Ахашени» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Коньяк Российский «5 звезд» объемом 0,75л в количестве 2 бутылки, Коньяк Российский «Кремлевский» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Шампанское эрмитаж полусухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, Настойка «Доктор Август Зверобой» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок, Напиток алкогольный «Капитан Морган» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Коньяк 5 звезд объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Коньяк 3 звезды объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Настойка «Кедровая» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Виски «Мак Айвор» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Виски «Джони Уокер Блэк» объемом 0,37л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Российский 3летний» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Вино «Барон дю Валь» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Российский 5лет» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки, Вино «Уэйсон де ля Фер» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Ламбруско эмилия валле» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Барон дю Валь» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское» серебренное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское РИСП» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Ламбруско эмилия игристое» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Виски «Джони Уокер Ред Лейбл» объемом 0,375л в количестве 1 бутылки, Бальзам «Рижский черный» объемом 0,35л в количестве 1 бутылки, Виски шотландский «Маи Айвер» объемом 0,25л в количестве 1 бутылки, Виски «Чива Бразерс бленд» объемом 0,2л в количестве 1 бутылки, Виски «Грантс фэмили резерв» объемом 0,2л в количестве 1 бутылки, Вино «Ламбруско эмилия ИГТ ПАСАНО» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Коньяк «Багратион» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки Вино «Императрица» розовое сладкое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Белый пекарь Фанагория» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Южный берег» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки «Херес элеганте Крим» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Леженд де Сюд» столовое сухое красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Леженд де Сюд» столовое полусладкое красное объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Вильде Морис» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Астель Мускато игристое» белое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, вино «Випрадино» сухое красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Коньяк Российский «трехлетний 3 звезды» объемом 0,2л в количестве 5 бутылок, Коньяк «Российский 5 звезд» объемом 0,2л в количестве 1 бутылки, Вино «Бастардо Дионис» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Бушеми» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Савиньон Крымское» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Бьянко Костайола» полусухое белое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Жемчужина империи» белое объемом 0,75л в количестве 8 бутылок, «Диоскурия» столовое сухое белое объемом 0,75л в количестве 2 бутылки, «Ркацителли Смоива» белое сухое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок, «Шардоне» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок, «Анастасия» столовое белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Южная легенда» столовое красное объемом 0,7л в количестве 2 бутылок, «Брояница» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Вранац Плантаже» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Кагор храмовый» красное сладкое объемом 0,7л в количестве 2 бутылок, «Кагор» красное сладкое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Кагор храмовый» столовое красное сладкое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Кагор православный» столовое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Женжи де Сид» красное полусладкое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Женже де Сюд» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Конте дель Соль» красное объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Леженд де Сюд» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Южная легенда» белое объемом 0,7л в количестве 15 бутылок, «Грейс Фокс Тремор Розе» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Бон Шери» белое объемом 0,75л в количестве 4 бутылок, «Леженд де сюд» сухое белое объемом 0,7л в количестве 5 бутылок, «Южная легенда» красное полусладкое объемом 0,7л в количестве 8 бутылок, «Верде» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Монастырская Изба» объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,«Конте дель Соль» белое сухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок, «Бон Шери» красное объемом 0,75л в количестве 4 бутылок,«Леженд де Сюд» белое полусладкое объемом 0,7л в количестве 5 бутылок, «Мариз де Клерман» столовое полусладкое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Бордо» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Белый танец» белое полусухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Жан Буржуа» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Сопре Дон Ромеро» объемом 1л в количестве 1 бутылки, «Лин де Сюд» белое сухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Монастырская Изба» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Крымский вечер» белое сухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Монастырская Изба» белое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок, «Либерфронцуа» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Мэйсон Уэлд фир» белое сухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, Шампанское «Российское» белое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, Вино «Ламбруско» белое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Васило Аверсори» белое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок, «Тьямо Касильо» столовое белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Бароло» столовое белое сухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Дербеньон» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Жозеф Хандлер» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Жозеф Хандлер» белое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Камильо де Реверс» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылка, «Белый плуг» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки, «Гран Гурман» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Барон де Сан Антонио» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, «Молоко любимой женщины» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское Российское полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки, Вино «Шевелье де Гур» столовое белое сухое 0,75л в количестве 1 бутылки, Шампанское «Российское» сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки.(Т.18 л.д.10-24)
- Протокол осмотра предметов от 13.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, а именно:
- копии деклараций о соответствии, качественные удостоверения на алкогольную продукцию различного наименования на 22 листах;
- журнал кассира-операциониста «ООО «Алко-Маг»;
- тетрадь на спирали, формата А4. (Том 18 л.д. 25-27)
- Протокол осмотра предметов от 13.12.2016, в ходе которого, с участием специалиста и применением прибора детектора подлинности А37, была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Т.18 л.д. 33-81)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, а также алкогольная продукция: Вино полусладкое белое «Лененд дэ Сюд» 6 бутылок объемом 0,75л, полусладкое красное «Ленинд дэ Сюд» 5 бутылок объемом 0,75л, белое «Южная легенда» 7 бутылок объемом 0,75л, красное «Южная легенда» 5 бутылок объемом 0,75л, белое «Маркиз де Клермон» 2 бутылки объемом 0,75л, красное «Маркиз де Клермон» 2 бутылки объемом 0,75л, белое «Жан Буржуа» 1 бутылка объемом 0,75л, красное «Сопрано» 1 бутылка объемом 0,75л, красное «Лидия» 1 бутылка объемом 0,75л, красное «Бархатный нектар» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Тахуно пина гри» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Шордоне» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Лудогорска» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Очаровательная деревня» 1 бутылка объемом 0,75л,красное «Кюви сопан» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Легенды Греции» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Принц де франс» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Барон дю Валь» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Pratugllu» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Белоc» 1 бутылка объемом 0,75л, красное «Вилла Мария» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Баяк Ширей» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Бассо Реал» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Кастеллано» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Табало» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Эль Торо» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Пиросмани» 1 бутылка объемом 0,75л, вино «Вази Субани» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Диоскурия» 1 бутылка объемом 0,75л, белое «Коменко дель соль» 3 бутылки объемом 0,75л, красное «Коменко дель соль» 3 бутылки объемом 0,75л, белое «Мускатное» 5 тетрапаков объемом 1л, белое «Шордоне» 5 тетрапаков объемом 1л, белое «Форто» 1 тетрапак объемом 1л, красное «Лито» 1 тетрапак объемом 1л,красное «Форто» 1 тетрапак объемом 1л, красное «Изабелла» 1 тетрапак объемом 1л, Коньяк «Янтарный замок» 1 бутылка объемом 0,5л, «Северная звезда» 1 бутылка объемом 0,5л, «Российский 3 звезды» 1 бутылка объемом 0,25л, «Российский 5 звезд» 1 бутылка объемом 0,5л, «Три звездочки» 1 бутылка объемом 0,25л, «Марсель» 1 бутылка объемом 0,37л, «Северная звезда» 1 бутылка объемом 0,25л, «Три звездочки» 1 бутылка объемом 0,5л, «Северная звезда (5 звезд)» 1 бутылка объемом 0,5л, «Северная звезда (3 звезды)» 1 бутылка объемом 0,25л,«Пять звездочек» (Азербайджан) 2 бутылки объемом 0,25л, Настойка «Зеленая линия клюквенная» 1 бутылка объемом 0,25л, Настойка «Хлебная. Добрая дорога» 2 бутылки объемом 0,5л, Настойка «Лебяжья душевность» 2 бутылки объемом 0,5л, Водка «Калина красная» 1 бутылка объемом 0,5л,Шампанское вино «Армянское шампанское» 1 бутылка объемом 0,75л Шампанское «Российское» 1 бутылка объемом 0,75л, «Российское шампанское искушение» 1 бутылка объемом 0,75л,«Российское олимп» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Шампанское «Российское традиционное» 1 бутылка объемом 0,75л, «Российское Небуг» 4 бутылки объемом 0,75л, «Советское» 4 бутылки объемом 0,75л, Водка «Северный ветер» 58 бутылок объемом 0,5л, «Пристань» 34 бутылки объемом 0,5л, «Буханка» 1 бутылка объемом 0,5л, «Мать родная» 1 бутылка объемом 0,5л, «Царская охота» 56 бутылок объемом 0,5л, «Беленькая. Люкс» 47 бутылок объемом 0,5л, «Лабиринт» 36 бутылок объемом 0,5л,«Беленькая» 32 бутылки объемом 0,5л, «Беленькая» 3 бутылки объемом 0,25л, «Золото славян» объемом 45 бутылок объемом 0,25л, «Фаворит» 27 бутылок объемом 0,5л, «Финская» 35 бутылок объемом 0,5л, «Пять озер» 30 бутылок объемом 0,25л, «Столичная» 19 бутылок объемом 0,5л, «Беленькая» 4 бутылок объемом 0,7л, «Беленькая золотая» 3 бутылки объемом 0,5л, «Хлебный дар» 9 бутылок объемом 0,5л, «Азарт» 5 бутылок объемом 0,5л, «Мягкий знак» 5 бутылок объемом 0,5л, «Царь тайги» объемом 0,25л 14 бутылок, «Государев заказ» объемом 0,25л 5 бутылок, «Сибирячка» объемом 0,25л 1 бутылка, «Зеленая марка» 1 бутылка объемом 0,25л, «Беленькая» 5 бутылка объемом 1л, «Беленькая люкс» 2 бутылки объемом 0,7л, «Люкс» 2 бутылки объемом 1л, «Государев заказ» 3 бутылки объемом 0,7л, «Запах снега»1 бутылка объемом 0,75л, «Медвежий угол» 1 бутылка объемом 0,7л, «Зеленая марка» 1 бутылка объемом 0,5л, «Приз» 1 бутылка объемом 0,5л, «Хаски» 1 бутылка объемом 0,5л, «Приз люкс» 1 бутылка объемом 1л, «Сибирячка» 1 бутылка объемом 0,5л, «Сибирячка» 1 бутылка объемом 0,75л,«Мерная» 1 бутылка объемом 0,5л, «Государев заказ» 1 бутылка объемом 0,5л, «Свойская» 1 бутылка объемом 0,5л, «Журавли» 1 бутылка объемом 0,7л, «Русский мороз» 1 бутылка объемом 0,5л, Вино красное «Сербское» 1 тетрапак объемом 2л,Портвейн «777» 51 бутылка объемом 1 л, Портвейн «777» 24 бутылки объемом 1,5л, Портвейн «777» 8 бутылок объемом 2л. (Том 18 л.д. 88-94)
- Протокол осмотра предметов от 23.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями: копия договора аренды от 14.08.2014; акт ООО «Томскводоканал» от 25.05.2016, тетрадь зеленого цвета с надписью «Lollipops»;расходный кассовый ордер ООО «Алко-Маг» м-н Заводской от 04.03.15;кассовый чек без гашения ООО «ФГУП ЗПП Томский» от 05.03.15;приходный кассовый ордер ООО «Алко-Маг» от 05.03.15;4 листа бумаги с рукописными записями об остатках алкогольной продукции на 18.04, 11.05, 28.04);копия фактуры № 1 от 27.06.16 ООО ИнтерАлко» ( 3 штуки); накладная перемещения № 351 от 07.06.2016, приходная накладная № 1057 от 20.05.2016; № 1040 от 20.05.2016; № 1039 от 20.05.2016, № 1038 от 20.05.2016;акт списания № 118 от 18.05.2016;копия распоряжения от 11.04.2016;система скидок ООО «Алко-Маг» от 11.03.2016;прайс-лист товаров на 9 июня 2016 г.;прайс-лист ООО «ТомТрейд» от 24.05.2016, тетрадь формата А4 с надписью «Fantasy nature»; тетрадь формата А4 с надписью «24 blue in black»;товарный отчет ООО «ИнтерАлко» магазина «Камила» за период с 27.06 по 03.07.2016. (Том 18 л.д. 95-98)
- Протокол осмотра предметов от 12.12.2016, в ходе которого, с участием специалиста и применением прибора детектора подлинности А37, была осмотрена изъятая 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 18 л.д. 101-125)
- Протокол осмотра предметов от 01.07.2016, в ходе которого были осмотрены изъятые 29.06.2016 в ходе обыска в автомобиле Lexus LX 570 гос. номер , используемом Гейером А.А., денежные средства в общей сумме 152000 рублей, а также 28.06.2016 в ходе обысков по адресу: денежные средства в сумме 2362,65 рубля, по адресу: денежные средства в сумме 6428,50 рублей, по адресу: денежные средства в сумме 11678,10 рублей, копия лицензии ООО ФГУП ЗПП «Томский» № от 09.07.2012, Z-отчет от 28.06.2016 и печать ООО «Алко-Маг». (Том 18 л.д. 130-138)
- Протокол обыска от 02.08.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями, печать, денежные средства, а также алкогольная продукция:
- Настойку горькую «Амбарная» в количестве 11 бутылок объемом 0,5, «Доктор август Жгучий перец» в количестве 9 бутылок, объемом 0,5л;Водку «Дубровка» дар леса в количестве 18 бутылок, объемом 0,5л; «Норд Стандард» в количестве 12 бутылок, объемом 0,5л;«Особая Немиров» в количестве 20 бутылок, объемом 0,5л; «Мерная на молоке» в количестве 11 бутылок, объемом 0,5л;«Медвежий улов на Березовом соке» в количестве 18 бутылок, объемом 0,5л;Настойку горькую «Хлебная Добрая дорога» в количестве 4 бутылки, объемом 0,5л;Настойку горькую «Ржаная дорога» в количестве 2 бутылки, объемом 0,5л;Водку особая «Буханка Бородинская» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Водку «Свойская Кедровая» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;Водку «Свойская Традиционная» в количестве 7 бутылок, объемом 0,5л;Настойку горькую «Мягков Лимонная» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л; Ликер эмульсионный «Мягков капучино» в количестве 2 бутылки, объемом 0,5л;Настойку горькую «Мягков со вкусом клюквы» в количестве 2 бутылок, объемом 0,7л;Водку «Хозяин Тайги» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;«Медвежий Мыс» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;«Снежный барс» в количестве 2 бутылки, объемом 1л;«Алтайское застолье» в количестве 1 бутылки, объемом 1л; «Алтайское застолье» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;«Путинка Колассическая» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;«Путинка штоф мягкая» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л; «Калина Красная» в количестве 8 бутылок, объемом 0,5л;«Сибирская тройка» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л; «Самсоновь серебряная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л; «Мисс Томичка Люкс» в количестве 3 бутылки, объемом 1л; «Наши Традиции» в количестве 5 бутылок, объемом 1л;Аперитив «Степной ветер» в количестве 3 бутылок, объемом 0,375л;Настойку горькую «Зубровка» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;Настойку «Панты на меду Уссурийский» в количестве 8 бутылок, объемом 0,5л;Настойку «Панты на меду Уссурийский» в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л; Настойку «Кедровая падь Уссурийский» в количестве 6 бутылок, объемом 0,5л;Настойку «Капитанский ром» в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;Водку «Пять Озер» в количестве 3 бутылок, объемом 0,25л; «3 капли» стаканчик в количестве 28 стаканчиков, объемом 0,1л; «Озеро Великое» в количестве 31 бутылки, объемом 0,25л;«Национальная коллекция» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л, «Жалейка» в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;«Национальная коллекция» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;«Столичная» в количестве 18 бутылок, объемом 0,5л; «Ханская» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Настойку горькую «Боярская душа перцовая» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;Настойку горькую «Доктор Перцефф» на меду в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;Водку «Посольская» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л, «Праздничная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;«Дрова очищена ореховым углем» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л, «Парламент» в количестве 7 бутылок, объемом 0,5л; «Парламент» в количестве 1 бутылки, объемом 1л, «Чача отборная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;«Зеленая марка кедровая» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;Грифон Супериор темный ром в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;Грифон Супериор белый ром в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;Ром «Игуана голд» в количестве 3 бутылок, объемом 0,7л;Водку «Государев заказ» в количестве 1 бутылка, объемом 1л; «Медвежий угол» в количестве 2 бутылок, объемом 1л;«Беленькая Люкс» в количестве 5 бутылок, объемом 0,7л; «Беленькая Золотая» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;«Беленькая» в количестве 11 бутылки, объемом 0,7л;«Беленькая Люкс» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л; «Беленькая Люкс» в количестве 1 бутылки, объемом 1л; «Беленькая» в количестве 2 бутылок, объемом 1л;«Беленькая Вороная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Бальзам «7 Небес» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Настойку горькую «Байкал Чабрец и имбирь» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л, водку «Байкал» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;«Байкал» в количестве 11 бутылки, объемом 0,7л;Настойку горькую «Байкал» лайт в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;Водку «Тигрофф» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;«Тигрофф с женьшенем» в количестве 7 бутылок, объемом 0,5л;«Тигрофф с пчелиным молочком» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л; «Иней» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5, «Сверкающий иней» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л, «Кашаса 51» в количестве 2 бутылок, объемом 1л;Текила «Сауза Голд» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л, «Сауза Голд» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л, Текила «Трес Сомбрерос Белая» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л; «Сауза Сильвер» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л; «Казадорес Аньехо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л, «Казадорес Репосадо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Ром «Ангостура Резерва» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;Джин Бомбей сапфир драй в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Напиток спиртной джим бим эппл в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;Ром Карта вьеха аньехо 8 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Ром Карта вьеха экстра кларо в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган Пряный Золотой» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган Пряный Золотой» в количестве 2 бутылок, объемом 0,7л, Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган Пряный Золотой» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;Ликер Самбука «Изолабелла» в количестве 2 бутылок, объемом 0,7л; «Бифитер» Лондон Драй Джин в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л; Ликер крепкий «Куантро» в количестве 1 бутылки, объемом 0,35л;Ликер крепкий «Куантро» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;Ликер крепкий «Куантро» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;Армянский коньяк ной классик 10 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Армянский коньяк ной араспел пятилетний в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;«Пер маглуар файн» кальвадос (Яблочное бренди) в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;абсент «Ксента» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л; виски «Грантс Фамили Резерв» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;виски 12-летней выдержки в количестве 1 бутылки, объемом 0,2л; Текила выдержанная «Каса Вьеха аньехо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,05л;Армянский коньяк ной классик 7 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,05л;Текила выдержанная «Каса Вьеха репосадо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,05л; ликер «ОШейс» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;Ликер «Малибу» кокосовый в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Армянский коньяк ной араспел пятилетний в количестве 1 бутылки, объемом 0,35л;Армянский коньяк ной араспел трехлетний в количестве 1 бутылки, объемом 0,35л;ликер «ОШейс» в количестве 1 бутылки, объемом 1л., Коньяк «Французский стандарт» 5 звезд в количестве 5 бутылок, объемом 0,25л;коньяк трехлетний «Северная Звезда» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;Коньяк Российский пятилетний «Пять Звездочек» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;Коньяк Российский пятилетний файн в количестве 11 бутылок, объемом 0,5л;Коньяк Украины ординарный пять звездочек ТМ «Ханский» Бахчисарай Ханський в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Коньяк Российский трехлетний «Дагестанский» в количестве 6 бутылок, объемом 0,5л;Российский коньяк пятилетний «Северная Звезда» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л; бренди «Черный аист» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Коньяк пятилетний «Старый город» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л; бренди «Черный аист» в количестве 1 бутылки, объемом 0,2л;Армянский коньяк пятилетний «Франс» в количестве 18 бутылок, объемом 0,25л;Коньяк «Квинт» 5 лет в количестве 3 бутылок, объемом 0,25л;Коньяк «Квинт» 5 лет в количестве 6 бутылок, объемом 0,5л;Виски «Джонни Уокер Блек Лейбл» выдержка 12 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,375л;Виски «Джонни Уокер Рэд Лейбл» выдержка 12 лет в количестве 2 бутылок, объемом 0,375л;Виски «Уайт Хорс 1900» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Коньяк «Марсель» с акцизной маркой Российской Федерации, наполненной жидкостью коричневого цвета в количестве 2 бутылок, объемом 0,375л;Коньяк три звездочки «Марсель» в количестве 3 бутылок, объемом 0,375л;Коньяк азербайджанский трехлетний «Три звездочки» в количестве 38 бутылок, объемом 0,25л;Армянский коньяк выдержка 5 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,2л;Грузинский коньяк «Арагви» выдержка 5 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л;Армянский коньяк выдержка 3 года «Сисаван» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;Армянский коньяк выдержка 5 лет «Сисаван» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л; коньяк выдержка 7 лет «Сисаван» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л; коньяк «Армянская мозаика» 3 года в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;коньяк «Армянская мозаика» 5 года в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л; коньяк возраст 5 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л; коньяк 3 звезды в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л., коньяк «5 звезд» в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;коньяк «5 звезд» в количестве 5 бутылок, объемом 0,25л; коньяк «Армянский стандарт» выдержка 5 лет в количестве 2 бутылок, объемом 0,2л, Грузинский коньяк «Сараджишвили 3 звезды» выдержка 3 года в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л, Армянский коньяк «Армянский стандарт» выдержка 5 лет в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;коньяк «Армянский стандарт» выдержка 3 года в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;коньяк «Гаясон» возраст 5 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л; коньяк «Гаясон» возраст 5 лет в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;коньяк «Гаясон» возраст 3 года в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л; Казахстанский 3 звезды в количестве 12 бутылок, объемом 0,25л;Казахстанский 3 звезды в количестве 12 бутылок, объемом 0,5л;Коньяк Туркестан 3 звезды в количестве 12 бутылок, объемом 0,5л;Коньяк «Номад» Казахстан 3 звезды в количестве 24 бутылок, объемом 0,5л;Коньяк «Номад» Казахстан 5 звезды в количестве 6 бутылок, объемом 0,5л;Коньяк «Кизлярский» 5 звезд Российские коньяки в количестве 4 бутылок, объемом 0,25л;Российский коньяк пятилетний «Пять Звездочек» Багратион дженс в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;Российский коньяк пятилетний «Пять Звездочек» Багратион в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;Российский коньяк трехлетний «Три Звездочки» Багратион дженс в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Коньяк российский «Кизляр» дженс категории КС в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Бренди «Протос» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;Коньяк армянский «3 звезды» выдержка 3 года подарочная бутылка в виде «Лыжи» в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л в коробке;Российский коньяк пятилетний «Казачий танец» в количестве 2 бутылки, объемом 0,5л;Российский коньяк четырехлетний «Кавказ» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Столичный Российский коньяк в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;Столичный Российский коньяк пятилетний в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;Казахстанский коньяк 3 звезды в количестве 22 бутылок, объемом 0,1л;Коньяк «Туркестан» 3 звезды в количестве 24 бутылок, объемом 0,1л;Вино сухое красное «Коньяти Премиум» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л; полусладкое красное «Изабелла» в тетропаке в количестве 7 бутылок, объемом 1л;полусладкое белое «Шардоне» в тетропаке в количестве 1 бутылки, объемом 1л;белое полусладкое «Шатлен Барон Ле Саж» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;белое сухое «Шатлен Барон Ле Саж» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л; красное сухое «Шатлен Барон Ле Саж» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л., сухое белое «Барон Дю Валь» в количестве 7 бутылок, объемом 0,75л;полусладкое белое «Барон Дю Валь» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л, сухое белое «Вальжан» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л, белое столовое «Комт де валуа» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;полусладкое белое «Комт де валуа» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; белое сухое «Маркиз де шанте» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л; красное сухое «Маркиз де шанте» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;полусладкое красное «Бон шери» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое красное «Бон шери» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Бон шери» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л; белое «Тоскано бьянко манчетти» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; полусухое белое «Барон де крессе» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Барон де крессе» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л, белое сухое «Барон де люссон» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л; белое полусладкое «Барон де люссон» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;красное сухое «Барон де люссон» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л, сухое белое «Кюве сапан» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л; полусладкое белое «Кюве сапан» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л, полусухое «Хардис ВР совиньон блан 2013» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; красное «Тур де манделот бордо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Майсон де лакруа» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;полусладкое белое «Майсон де лакруа» в количестве 5 бутылок, объемом 0,75л;полусладкое белое «Барон де тур Бордо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; полусухое красное «Гран бульвар» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое красное «Мэйсон дэ Лакруа» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;сухое красное «Бардолино» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое красное «Вальпочелла» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л;сухое красное «Шато ле маркот граф аос» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л; сухое красное «Шато дюпре сант-эмильон аос» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л, сухое белое «Сансер комт лафон аос» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;сухое белое «Пти шабли реняр аос» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;сухое белое «Шабли сен жан аос» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;белое сухое «Джабулани шардоне» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;полусладкое белое «Еспириту де Чили Совиньон Блан» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;сухое белое «Еспириту де Чили Совиньон Блан» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л, сухое белое «Еспириту де Чили Гран Резерва Совиньон Блан» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;сухое белое «Альма де Чиле» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; красное сухое «Прунотто дольчетто Дальба Док» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Бордо АОС в тубе» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Гави докг ле марне 2008г) в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;сухое красное «Костера Каннонау ди сардиния док 2007» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; белое сухое «Бонтемпо 2008» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; белое полусухое «Вутхевен Шардоне» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;полусладкое красное «Хванчара» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;белое «Рюинар Блан де Блан» в количестве 1 бутылки, объемом 0,375л; белое «Рюинар Блан де Блан» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;игристое белое сладкое «Мартини Асти», в количестве 1 бутылки, объемом 0,375л;игристое белое сладкое «Мартини Асти», в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л, Шампанское белое брют «Р» де рюинар брют» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино игристое белое брют «Тренто док феррари брют» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино игристое розовое брют «Тренто док феррари розе» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино игристое белое полусухое «Спуманте Контри» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Напиток винный газированный «Боска Анниверсари белый полухой» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино игристое белое сухое «Просеко спуманте» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Армянское Шампанское» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;Напиток винный газированный с ароматом муската белый «Мускат Бештау» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;Напиток винный газированный с розовый полусладкий «Изабелла Бештау» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино столовое полусладкое белое «Илури» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Ркацители» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое грузинское «Вазисубани» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л, столовое сухое белое «Диоспурия» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; полусухое белое «Анакопия» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; сухое красное «Чегем» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое «Вьешато ла мот 2010» в количестве 5 бутылок, объемом 0,75л;сухое белое «Кюве спесьай вердье » в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Сопрано» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75 л., белое сухое «Перла дель мар» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; белое полусухое «Вилла Мария» в количестве 6 бутылок, объемом 0,75л; белое сухое «Пасео Реаль» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;сухое белое «Шевалье Дюваль» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; белое полусладкое « Кастьльо Де ревера» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; белое сухое «Кастильо Де ревера» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;белое полусладкое «Ла орилла спальола» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; красное полусладкое «Ла орилла Эспаньола» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;полусухое красное «Барон де сан антанио» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое «Кафе моринедо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;полусладкое белое «Торо де Кастилья айрен» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; полусладкое красное «Торо де кастилья темпанильо» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Эльторо» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;полусладкое белое «Эльторо» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; белое сухое «Кастиллос де испания» в количестве 4 бутылки, объемом 0,75л белое сухое «Кастеллано» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; белое сухое «Дон Кихот Уайт Драй» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;белое полусладкое «Дон Кихот Уайт Медиум Свит» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;Винный напиток мускат «Авторское Вино» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино сухое белое «Крюлермонт шардоне Фанагории» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;Вермут «Россо Барнетти» красное слакое, в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино «Вермут Перлино Россо Ди Торино» в количестве 2 бутылки, объемом 1 л;Вермут «Ганча Россо» в количестве 2 бутылки, объемом 1 л; «Чинзано Россо» в количестве 3 бутылки, объемом 0,5л; «Чинзано Россо» в количестве 4 бутылки, объемом 1 л; «Чинзано Розе» в количестве 3 бутылки, объемом 0,5 л;«Чинзано Россо» в количестве 1 бутылки, объемом 1 л;« Чинзано Бьянко» в количестве 1 бутылки, объемом 1 л;Вермут Мартини «Голд Дольче энд Габбана» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;Вермут Мартини «Розато» сладкий розовый в количестве 1 бутылки, объемом 1л; Вермут Мартини «Экстра драй экстра» сухой белый в количестве 1 бутылки, объемом 1л;Вермут Мартини «Розато» сладкий розовый в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Вермут Мартини «Россо» сладкий красный в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;Вермут Мартини «Россо» сладкий красный в количестве 1 бутылки, объемом 1л, Вино белое полусладкое «жозев хандлер Фельзентурм» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л, белое полусладкое «Жозев Хандлер Бастиле» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;полусладкое белое « Веселая Вдава» в количестве 7 бутылки, объемом 0,75л, белое полусладкое «Винный Мастер Петермейер» в количестве 1бутылки, объемом 0,75л;белое полусладкое « Либенафлих» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;полусладкое белое «Любимое вино женщин» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л, полусладкое красное «Старый винодел» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;полусладкое белое «Либепфраулиза» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л; сухое красное «Бэлль» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;сухое красное «Марких Де руж» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;сухое белое « Маркиз Де Блан» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л; полусладкое белое «Марица» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;белое «Мускатель» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Монте де Бьянко» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;сухое красное «Монте де Россо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; белое полусладкое «Коррида дель Соль» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Виста Испания» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое «Альмадор Совиньон Блан» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л; розовое полусухое «Гранверно тюве спесьяль» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; красное полусухое «Гран верно тюве спесьялья» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; белое сухое «Ронкон в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; белое сухое «Эльрескатор» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Виноградник Лоск Кардос» в количестве 6 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Пунта Невада» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; сухое белое «Вина Ламбилла Бьянко» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; белое «Мускат Аскони» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л; полусладкое белое «Ласковые сети» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л, сухое белое «Диоскурия» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;сухое красное «Лежендлесюд» в количестве 3 бутылки, объемом 0,7л; белое сухое «Ленжд де Сюд» в количестве 11 бутылок, объемом 0,75л; полусладкое белое «Жемчужный никтар» в количестве 2 бутылки, объемом 0,7л; сухое белое «Шардоне Марица» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л, красное полусухое «Южная легенда» в количестве 10 бутылки, объемом 0,7л; полусладкое белое «Наедине» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;красное сухое «Маркиз де клермоль» в количестве 10 бутылки, объемом 0,7л;полусладкое красное «Маркиз де клермоль»в количестве 3 бутылки, объемом 0,7л; полусладкое белое «Маркиз де Клермоль» в количестве 10 бутылки, объемом 0,7л; сухое красное «Калина дель Соль» в количестве 12 бутылки, объемом 0,75л;полусладкое белое «Золотая осень» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое «Калина дель Соль» в количестве 12 бутылки, объемом 0,7л;полусладкое белое «Калина дель Соль» в количестве 5 бутылки, объемом 0,7л;белое сухое «Южная легенда» в количестве 15 бутылки, объемом 0,75л;белое полусладкое «Южная Легенда» в количестве 10 бутылки, объемом 0,75л, красное полусладкое «Южная Легенда» в количестве 9 бутылки, объемом 0,75л;сухое белое «Жан Боржуан» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л; полусладкое красное «Лежен десют» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;красное сухое «Лежен десют» в количестве 4 бутылки, объемом 0,7л;белое полусладкое «Лежен Де сют» в количестве 5 бутылки, объемом 0,7л; сухое белое «Лежен Де сют» в количестве 5 бутылки, объемом 0,7л;сухое красное «Королевский Арени» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;сухое белое « Королевский Харджи» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;красное полусладкое «Монастырко Шуршакане Добран Болгария» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л; красное полусладкое «Неханджийско добра Болгария» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое «Шардане» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое «Крстач» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;плодовое полусладкое «Абрикосовое вино» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое «Азербайджанское Габала» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;белое сухое азербайджанское «Баянширей» в количестве 4 бутылки, объемом 0,75л;белое полусладкое «Совеньон» Крым в количестве 5 бутылки, объемом 0,75л;Винный напиток «Ливадия Мускатель Крымский» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Винный напиток белый «Порто Алушта Крымский» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;Вино полусухое белое «Лосфаролес» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино полусладкое белое «ОудеКаа Элегануит» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;Вино специальное «Портвейн 777» в количестве 23 бутылки, объемом 1л;Вино специально «Портвейн 777» в количестве 2 бутылки, объемом 2л;Портвейн «777» в количестве 1 бутылки, объемом 2л;Водку «Озеро великое» в количестве 1 коробка, 35 бутылок, объёмом 0.25 л.Ликер «Бэйлис сливочный оригинальный» в количестве 7 бутылки, объемом 0,2 л;Ликер «Бэйлис сливочный оригинальный» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 л;Ликер«Бэйлис сливочный оригинальный» в количестве 7 бутылки, объемом 0,7 л;Ликер «Бэйлис сливочный оригинальный» в количестве 2 бутылки, объемом 1 л. (Том 18 л.д. 153-174)
- Протокол осмотра предметов от 03.08.2016, в ходе которого были осмотрены изъятые 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: денежные средства в общей сумме 5564 рубля. (Том 18 л.д. 175-176)
- Протокол осмотра предметов от 03.08.2016, в ходе которого были осмотрены изъятые 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: печать ООО «Алко-Маг», копия лицензии ООО «Никадан» и бумажные ценники ООО «Вита-Лайн» в количестве 115 шт. (Том 18 л.д. 180-188)
- Протокол осмотра предметов от 21.01.2017, в ходе которого были осмотрены изъятые 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: бухгалтерские и иные документы, тетради с черновыми записями:
- Товарные накладные, приложения к накладным, товарно-транспортные накладные, расходные накладные, счета-фактуры на поставку алкогольной продукции, пива в адрес ООО «Алко-Маг», от различных организаций за период 2015 года;
- Копии деклараций о соответствии, удостоверений о качестве, справок к товарно-транспортным накладным по форме А и Б на алкогольную продукцию различного наименования и вида, за период 2015 года.
- Товарные накладные, приложения к накладным, товарно-транспортные накладные, расходные накладные, счета-фактуры на поставку алкогольной продукции, пива в адрес ООО «Алко-Маг», от различных организаций за период 2015-2016 г.г.;
- Копии деклараций о соотвествии, удостоверений о качестве, справок к товарно-транспортным накладным по форме А и Б на алкогольную продукцию различного наименования и вида, за период 2015-2016 г.г.
- Товарные накладные, приложения к накладным, товарно-транспортные накладные, расходные накладные, счета-фактуры на поставку алкогольной продукции, пива в адрес ООО «Алко-Маг», от различных организаций за период 2015-2016 г.г.;
- Копии деклараций о соотвествии, удостоверений о качестве, справок к товарно-транспортным накладным по форме А и Б на алкогольную продукцию различного наименования и вида, за период 2015-2016 г.г.
- пластиковая папка желтого цвета, в которой имеется товарный отчет ООО «Никадан» магазина по за период с 01.08 по 07.08.2016 материально ответственного лица – Козиной с первичными бухгалтерскими документами.
- 24 листа формата А4 с рукописными записями об учете товара от 26.07.2016 по и ежедневными отчетами за период с 29.07 по 01.08.2016.
- Тетрадь формата А4 с рукописными записями отчетов по магазину по ООО «Алко-маг».
- чистые бланки товарных чеков, имеющих оттиск печати ООО «ИнтерАлко». (Том 18 л.д. 190-193)
- Протокол осмотра предметов от 03.08.2016, в ходе которого была осмотрена изъятая 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция (Том 18 л.д. 196-235)
- Протокол осмотра предметов от 12.12.2016, в ходе которого, с участием специалиста и применением прибора детектора подлинности А37, дополнительно была осмотрена изъятая 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: алкогольная продукция. (Том 18 л.д. 236-253)
- Протокол обыска от 28.06.2016 в офисе ООО «Алко-Маг» по адресу: г.Томск, , в ходе которого были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, сформированные в подшивки, банковские карты, сервер, ноутбуки, тетради и ежедневники с черновыми записями, печати различных организаций и обществ, денежные средствав в общей сумме 1313 950 рублей. (Том 19 л.д.8-17)
- Протокол осмотра предметов от 30.06.2016, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: , денежные средства в сумме 1313 950 рублей. (Том 19 л.д.18-22)
- Протокол осмотра предметов от 26.09.2016, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: , печати:
- печать круглой формы ООО «Алко-Маг» ИНН в карманной оснастке «Colop Stamp Mouse R40»;
- печать круглой формы ООО «Алко-Маг» ИНН в автоматической квадратной оснастке черного цвета «trodat printy 4940»;
- печать круглой формы ООО «ИнтерАлко» ИНН в полуавтоматической оснастке в корпусе комбинированного черного и серого цветов;
- печать круглой формы ООО «ИнтерАлко» ИНН в плоской оснастке в корпусе комбинированного черного и красного цветов;
- печать круглой формы ООО «Вита-Лайн» ИНН в автоматической квадратной оснастке серого цвета «trodat printy 4940»;
- печать круглой формы ООО «Сервис» г. Владикавказ в автоматической круглой оснастке комбинированного серого, черного и бежевого цветов «trodat printy 46040_typo»;
- печать круглой формы ООО «Камила» ИНН в полуавтоматической оснастке в корпусе черного цвета.
- печать круглой формы ООО «Сусанна» ИНН в плоской оснастке в корпусе черного цвета;
- печать круглой формы ЗАО «Бион Алко» Кабардино-Балкарская республика г. Нальчик ИНН «JOIN-STOCK COMPANY BION ALCO» в оснастке полуавтоматической в корпусе черного цвета;
- печать круглой формы Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (Публичное акционерное общество) г. Новосибирск Операционный офис «Томский3» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (Публичное акционерное общество) г. Томск в оснастке полуавтоматической в корпусе черного цвета;
- печать круглой формы ООО IX «Девятка» ИНН ЗАТО Северск в оснастке плоской в корпусе черного цвета. (Том 19 л.д.26-62)
- Протокол осмотра предметов от 30.06.2016, в ходе которого был осмотрен компьютерный блок (сервер) «Intel», изъятый 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: . (Том 19 л.д. 65-70)
- Протокол осмотра предметов от 27.01.2016, в ходе которого был осмотрен жесткий диск, содержащий информацию по 164 базам данных, скопированную с сервера, изъятого 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: . (Том 19 л.д. 76-81)
- Протокол осмотра документов от 20.02.2017, в ходе которого были осмотрены ежедневники и тетради с черновыми записями, изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: , подтверждающие факт продажи алкогольной продукции. (Том 19 л.д. 83-109)
- Протокол осмотра предметов от 28.01.2017, в ходе которого были осмотрены ноутбуки, изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: , подтверждающие факт осуществленя ООО «Алко-Маг» деятельности по продаже алкогольной продукции. (Том 19 л.д. 123-125)
- Протокол осмотра документов от 25.01.2017, в ходе которого были осмотрены бухгелтерские и иные докуенты, сформированные в подшивки №№ 1-96, а также:
- Журнал кассира-операциониста ООО «ИнтерАлко».
- Суточные отчеты с гашением ООО «Алко-Маг» кассира Лисиченковой Н.А. по кассовому аппарату ККМ за период с 09.05.2016 по 05.06.16.
- Суточные отчеты закрытия смены по терминалу Промсвязьбанка ООО «Алко-Маг», установленного по адресу: за период с 09.05.2016 по 31.05.16.
- Суточные отчеты с гашением ООО «Алко-Маг» по кассовому аппарату ККМ за период с 09.05.2016 по 31.05.16, ККМ за период с 15.02.2016 по 29.02.16, ККМ за период с 01.03.2016 по 27.03.16, ККМ за период с 06.04.2016 по 24.04.16, ККМ за период с 23.05.2016 по 31.05.16, ККМ за период с 01.06.2016 по 05.06.16.
- Краткий суточный отчет по терминалу банка «Уралсиб» установленного в магазине Винотека по адресу: , за период с 15.02.2016 по 27.03.16.
- Пластиковая карта «Банк Левобережный» Золотая корона № .
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Gold № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Gold № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Electron № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Gold № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Classic № .
- Пластиковая карта «Промсвязьбанк» Master Card № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Промсвязьбанк» Master Card № на имя Aleksandr Grozin.
- Пластиковая карта «Rosbank» Visa Gold № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Rosbank» Visa Gold № на имя Andrey Geyer, изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: . (Том 19 л.д. 128-153)
- Заключение почерковедческой судебной экспертизы № от 24.11.2016, согласно которого:
Подпись от имени ФИО38, имеющаяся в графе: «Субарендатор» в Договоре субаренды от 01.08.2015г., заключенном между ООО «Экстра-М», в лице директора ФИО38, и ООО «Русметалл», в лице директора ФИО36, вероятно, выполнена не ФИО38 Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, по причине краткости и простоты строения буквенных знаков в подписи. (Том 19 л.д. 166-170)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 06.02.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 20.11.2015 по адресу: ,согласно которого: представленные образцы жидкости в стеклянных бутылках и полимерных бутылках синего цвета являются спиртосодержащей жидкостью.
Образцы спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «Медвежий угол водка особая. ..», «Пшеничная водка. ..» не соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по крепости (содержанию этилового спирта) и, следовательно, не соответствуют наименованию, не являются водкой.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин.
Спиртосодержащая жидкость в полимерных емкостях синего цвета изготовлена на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей в спирте, из которого изготовлена данная жидкость, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки по ГОСТ 5962-2013 и СанПиН 2.3.2.1078-01. В виду отсутствия индивидуализирующих компонентов в составе спирта, установить вид этилового спирта (синтетический, технический, пищевой) и отнести спирт к ядовитым веществам не представляется возможным. (Том 20 л.д. 27-29)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 24.01.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: ,согласно которого: представленные образцы жидкости в 9 (девяти) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
Представленные образцы спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «Jack Daniels WHISKEY. ..» по содержанию альдегидов и сложных эфиров (объект 1), альдегидов, сложных эфиров и сивушного масла (объект 2) не соответствуют (ниже нормы) микрокомпонентному составу продукции полученной путем дистилляции (виски) и, следовательно, не соответствуют наименованию, не являются виски.
Представленные образцы спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «VODKA. ..», «MARTONI Asti. ..» соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по проверенным показателям.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «VODKA...», содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта (метанола), не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин.
Образцы спиртосодержащей бесцветной жидкости в полимерных бутылках емкостью 5л изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта в спирте, на основе которого изготовлена жидкость, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый рекификованный из пищевого сырья высшей очистки по ГОСТ и СанПиН.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «Jack Daniels WHISKEY. ..», в образце жидкости коричневого цвета в полимерной бутылке емкостью 5л содержание ядовитого вещества - метилового спирта (метанола), не превышает предельно допустимые нормы по СанПин. (Том 20 л.д. 88-90)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 25.01.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: ,согласно которого: представленные образцы жидкости в 53 (пяти десяти трех) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
Представленные образцы в бутылках с этикетками «... водка. ..», «...ВОДКА. ..», «... VODKA. ..» не соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по крепости и, следовательно, не соответствуют наименованию, не являются водкой.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «...водка...», «...ВОДКА...», «…VODKA...» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 20 л.д. 101-105)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 31.01.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: ,согласно которого: представленные образцы жидкости в 56 (пятидесяти шести) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
Представленные образцы жидкости в бутылках с этикетками «Беленькая водка...», «Водка ПЯТЬ ОЗЕР...», «водка ЗОЛОТО СЛАВЯН...», «Наша МАРКА ВОДКА...», «ВОДКА ФАВОРИТ КОРОЛЕВСКИЙ...», «ВОДКА СЕВЕРНЫЙ Ветер...», «ВОДКА ЦАРСКАЯ ОХОТА...», «LABIRINT Premium VODKA...», «ВОДКА ПРИСТАНЬ...», «ЖУРАВЛИ ВОДКА...» не соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по крепости (содержанию этилового спирта) и, следовательно, не соответствуют наименованию, не являются водкой.
Образцы спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «вино специальное ПОРТВЕЙН 777...» не соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по крепости (содержанию этилового спирта) и, следовательно, не соответствуют наименованию, не являются вином специальным.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..», «ВОДКА...», «VODKA...», «КОНЬЯК...» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 20 л.д. 138-142)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 05.12.2016, проведенного по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: ,согласно которого: представленные образцы жидкости в 48 (сорока восьми) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
Представленные образцы жидкости в бутылках с этикетками «водка Фаворит королевский», «Беленькая водка Объем 0,5л», «водка Пристань», «Беленькая водка Вороная», «Царская охота Platinum водка», «Царская охота Gold водка», «водка ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ объем 0,5л», «Хортиця Платинум водка», «водка СЕВЕРНЫЙ Ветер», «водка ЖУРАВЛИ 0,5л», «водка ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ объем 0,7л», «Беленькая водка Объем 0,25л», «Беленькая водка Люкс Объем 0,25л», «водка ЗОЛОТО СЛАВЯН 0,25л», «водка ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ объем 0,25л» не соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по крепости и, следовательно, не являются водкой.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «настойка горькая ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ перцовая. .. 0,5л. ..», «настойка горькая ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ перцовая. .. 0,7л. ..» содержание ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по СанПин. (Том 20 л.д. 171-174)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 23.01.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 02.08.2016 по адресу: согласно которого: представленные образцы жидкости в 102 (ста двух) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
Образцы спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «Беленькая водка. ..», «ВОДКА ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ. ..», «МЪРНАЯ ВОДКА. ..», «ПАРЛАМЕНТ ВОДКА. ..», «ПЯТЬ ОЗЕР ВОДКА. ..» не соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по крепости(содержанию этилового спирта) и, следовательно, не соответствуют наименованию, не являются водкой.
Образцы спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «ПОРТВЕЙН 777...» не соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по крепости (содержанию этилового спирта) и, следовательно, не соответствуют наименованию, не являются вином специальным.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..», «КОНЬЯК. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества -метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 21 л.д. 3-9)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 30.01.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: согласно которого: представленные образцы жидкости в 64 (шести десяти четырех) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..», «ВОДКА. ..», «Водка. ..», «VODKA. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 21 л.д.39-42)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 01.02.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: согласно которого: представленные образцы жидкости в 81 (восьмидесяти одной) бутылке являются спиртосодержащей жидкостью.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками (контрэтикетками) «водка. ..», «ВОДКА. ..», «Водка. ..», «VODKA. ..», «КОНЬЯК. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 21 л.д.77-81)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 31.01.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: согласно которого: представленные образцы жидкости в полимерных бутылках емкостью 5л являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 36,9 % об. (образец бесцветной жидкости), 25,5% об. (образец жидкости коричневого цвета).
В образце спиртосодержащей бесцветной жидкости содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта (метанола) не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин.
В образце спиртосодержащей жидкости коричневого цвета содержание ядовитого вещества - метилового спирта (метанола) не превышает предельно допустимые нормы по СанПин. В данной жидкости содержится бензальдегид в концентрации 112,1 мг/дм3 безводного спирта. Согласно литературным данным, бензальдегид может использоваться как пищевой ароматизатор, то есть его содержание допустимо в пищевой продукции и регламентируется нормативной документацией. (Том 21 л.д.88-89)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 01.02.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: согласно которого: представленные образцы жидкости в 47 (сорока семи) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками (контрэтикетками) «водка. ..», «ВОДКА. ..», «VODKA. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 21 л.д.122-125)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 09.02.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: согласно которого: представленные образцы жидкости в 53 (пятидесяти трех) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
В представленных образцах спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..», «ВОДКА ...», «VODKA. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 21 л.д.164-167)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 31.01.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: согласно которого: представленные образцы жидкости в 39 (тридцати девяти) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
В представленных образцах спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..», «ВОДКА. ..», «VODKA. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 21 л.д.192-194)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 02.02.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: г.Томск, пр согласно которого: представленные образцы жидкости в 38 (тридцати восьми) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..», «ВОДКА. ..», «VODKA. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 21 л.д.219-221)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 03.02.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 28.06.2016 по адресу: согласно которого: представленные образцы жидкости в 44 (сорока четырех) бутылках являются спиртосодержащей жидкостью.
В представленных образцах спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..», «ВОДКА. ..», «VODKA. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин. (Том 21 л.д.248-251)
- Заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от 07.02.2017, согласно которого:
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в отделе «Традиции империи ЗПП Томский» торгового центра «ЦУМ» по адресу: , за период с 14.03.2014г. по 28.06.2016г., составила 4774876,50 руб.
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Заводской» по адресу:
, за период с 20.10.2014г. по 28.06.2016г., составила 4936356,50 руб.
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Винная лавка Камила» по адресу: , за период с 01.06.2015г. по 28.06.2016г. составила 1489213,98
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Виноделово» по адресу: , за период с 01.01.2016г. по 28.06.2016г. составила 988679,10 руб.
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Виноделово» по адресу: , за период с 01.05.2015г. по 28.06.2016г. составила 1199503,80 руб. (Том 22 л.д.31-40)
- Заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от 03.04.2017, согласно которого:
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в отделе торгового центра «Полет» по адресу: , за период с 02.04.2015г. по 28.06.2016г. составила 2496619,00 руб. (11348 бут и 99,95 л).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в отделе «Традиции империи ЗПП Томский» торгового центра «ЦУМ» по адресу: , за период с 14.03.2014г. по 28.06.2016г., составила 4774876,50 руб. (23000 бут).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в отделе «Продукция от заводов - производителей» по адресу: , за период с 01.02.2016г. по 28.06.2016г., составила 1750720,30 руб. 10545 бут и 212,6 л).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Заводской» по адресу:
, за период с 20.10.2014г. по 28.06.2016г., составила 4936356,50 руб. (19611 бут).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Винная лавка Камила» по адресу: , за период с01.06.2015г. по 28.06.2016г. составила 1489213,98 руб. (5688 бут и 1855,035 л).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в отделе «Томская водка» в ТЦ «Спектр» по адресу: , за период с 01.02.2015г. по 28.06.2016г., составила 4177261,50 руб. (24513 бут).
Согласно данным учета ООО«АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Меркурий» по адресу: , за период с 06.04.2015г. по 28.06.2016г., составила 4204152,55 руб. (14508 бут и 9749,665 л).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Виноделово» по адресу: , за период с 23.06.2015г. по 28.06.2016г. составила 2892151,00 руб. (5305 бут и 7609,22 л).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине«Виноделово» по адресу: , за период с 30.06.2015г. по 28.06.2016г. составила 3241374,95 руб. (9994 бут и 5366 л).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Заводской» по адресу: г, за период с 30.05.2014г. по 28.02.2016г. составила 7147683,58 руб. (30259 бут и 3365,754 л).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Заводской» по адресу:
, за период с 01.03.2016г. по 29.05.2016г. составила 1038365,55 руб. (4607 бут и 666,272 л).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в отделе торгового центра по адресу:
, ТЦ «Дружба» за период с 01.03.2016г.г. по 28.06.2016г. составила 260277,00 руб. (1354 бут).
Согласно данным учета ООО «АлкоМаг» сумма дохода ООО «АлкоМаг» от реализации алкогольной продукции в магазине «Винотека» по адресу: , за период с 25.07.2014г. по 28.06.2016г. составила 5855988,00 руб. (29484 бут). (Том 22 л.д.48-64)
- Ответ на запрос с ИФНС по г.Томску от 16.03.2017, согласно которого ООО «Алко-Маг» поставлена на учет 07.03.2014, в 2014 году применяла общую систему налогообложения и ЕНВД, в период 2015-2016 г.г. применяла ЕНВД. (Том 23 л.д. 57)
- Ответ на запрос с ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области от 10.06.2016, к которому приложены выписки из ЕГРП в отношении ФИО6 о нахождении в ее сосбтвенности 1/6 доли в общей долевой собственности на объект недвижимости: земельный участок по адресу: . (Т.23 л.д. 96-98)
- Ответ на запрос с ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области от 15.06.2016, к которому приложены выписки из ЕГРП в отношении ФИО7 о нахождении в ее сосбтвенности 1/6 доли в общей долевой собственности на объект недвижимости: земельный участок по адресу: .(Т.23л.д.103-105)
- Ответ на запрос с УГИБДД УМВД России по Томской области от 01.11.2016, к которому приложены карточки поиска регистрационных действий и правонарушений, согласно которых автомобиль Тойота Land Cruiser 200, г/н , в период с 24.09.2014 по 19.12.2015 принадлежал Гейеру А.А.; автомобиль ВАЗ-21053 темно-зеленого цвета, г/н , с 24.06.2005 принадлежит Гейеру А.В. и 06.01.2016, 22.01.2016, 25.05.2016 к административной отвественности по ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ был привлечен ФИО28, управляющий данным транспортным средством; автомобиль Ниссан Laurel, желтого цвета, г/н , с 05.06.2012 принадлежит ФИО23 (Том 23 л.д. 162-220)
Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения дела.
Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С. в совершении рассматриваемого преступления нашла свое подтверждение совокупностью изложенных выше доказательств.
Показания подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С. об обстоятельствах совершения преступления подтверждаются помимо собственных признательных показаний подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С., а также всей совокупностью исследованных доказательств: показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании материалами дела.
Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований нет, они последовательны не противоречивы, согласуются по существу не только между собой, но и с иными материалами уголовного дела. Оснований для оговора свидетелями подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С. судом не установлено.
Так, правовые вопросы промышленного оборота и производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации, лицензирования регламентированы ФЗ от 22.11.1995 № 171 – ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В соответствии с указанным законом участниками как производства, так и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции могут быть любые организации, вне зависимости от их организационно- правовой формы и формы собственности. При этом официальным документом, разрешающим осуществление производства и оборота, под которым понимается закупка, в том числе импорт, поставка, в том числе экспорт, хранение, оптовую и розничную продажу, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, является лицензия.
Согласно нормам вышеуказанного закона, лицензированию подлежит оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Лицензия выдается конкретному юридическому лицу, при этом в этой лицензии указывается адрес, по которому осуществляется лицензируемая деятельность. Если юридическое лицо, имея лицензию, осуществляет деятельность по реализации алкогольной продукции по адресу не указанному в лицензии, то такая деятельность считается незаконной. Это касается и складских помещений при оптовой продаже алкогольной продукции.
Факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна подсудимыми Гейером А.А. и Грозиным А.С. с 07.03.2014 по 02.08.2016 по адресам: подтверждается показаниями самих подсудимых, свидетелей, а также совокупностью письменных доказательств, приведенных выше.
При этом о необходимости наличия соответствующей лицензии, разрешающей осуществление указанных в ней видов деятельности, достоверно знали и сами подсудимые Гейер А.А. и Грозин А.С.
Факт извлечения дохода от указанной предпринимательской деятельности без лицензии в размере 37117356,83 руб., подтверждается заключениями экспертов № от 07.02.2017, № от 03.04.2017 по результатам судебных бухгалтерских экспертиз.
При этом оперативно-розыскные мероприятия «проверочные закупки, наблюдение проведены в соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ и положениями УПК РФ.
С учетом изложенного, суд признает указанную совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности Гейера А.А. и Грозина А.С.
В судебном заседании государственный обвинитель указал на то, что при изложении обвинения, предъявленного Гейеру А.А. и Грозину А.С. по данному эпизоду преступления, допущена описка, а именно при описании преступных действий подсудимых по адресу: указан период с 07.03.2014 по 02.08.2016 года, вместе с тем, в заключении бухгалтерской судебной экспертизы № от 03.04.2017 установлено, что незаконную предпринимательскую деятельность по адресу: Гейер А.А. и Грозин А.С. осуществляли с 25.07.2014 по 02.08.2016, также из содержания обвинения по адресу: указан период с 06.04.2015 по 28.06.2016 года, вместе с тем, в заключении бухгалтерской судебной экспертизы № от 03.04.2017 установлено, что незаконную предпринимательскую деятельность по адресу: Гейер А.А. и Грозин А.С. осуществляли с 30.06.2015 по 28.06.2016.
Суд соглашается с мнением государственного обвинителя и полагает, что в обвинении, предъявленном Гейеру А.А. и Грозину А.С. по данному эпизоду преступления, допущена описка, а именно: при изложении обвинения по адресу: составляет период с 07.03.2014 по 02.08.2016 года, в заключении бухгалтерской судебной экспертизы № от 03.04.2017 установлено, что незаконную предпринимательскую деятельность по адресу: Гейер А.А. и Грозин А.С. осуществляли с 25.07.2014 по 02.08.2016, также в обвинении, предъявленном подсудимым, при изложении преступных действий по адресу: составляет период с 06.04.2015 по 28.06.2016 года, вместе с тем, в заключении бухгалтерской судебной экспертизы № от 03.04.2017 установлено, что незаконную предпринимательскую деятельность по адресу: Гейер А.А. и Грозин А.С. осуществляли с 30.06.2015 по 28.06.2016.
Таким образом, учитывая изложенное, суд полагает необходимым указать период осуществления подсудимыми преступных действий по адресу: - с 25.07.2014 по 02.08.2016, по адресу: - с 30.06.2015 по 28.06.2016.
Давая правовую оценку действиям подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С., суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимые, действуя совместно, согласовано, в группе лиц по предварительному сговору, в отсутствии лицензии на осуществление деятельности по производству, закупке, хранению и поставке алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции, осуществили предпринимательскую деятельность по указанным выше адресам без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в результате чего был извлечен доход в особо крупном размере.
При таких обстоятельствах указанные действия Гейера А.А. и Грозина А.С. следует квалифицировать по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение. Так, из показаний свидетелей следует, что как Гейер А.А., так и Грозин А.С., выполняли равные роли, для осуществления указанной деятельности они заранее подготовились – нашли места для аренды магазины, уже занимавшиеся розничной продажей алкогольной продукции, использовали их лицензии. Кроме того, ими было арендовано помещение, в котором незаконно производилась алкогольная продукция. Все это свидетельствует о слаженном, заранее проработанном механизме действий.
Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств, поскольку согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) особо крупным доходом признается доход, превышающий 9000000 рублей.
Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от 03.04.2017 следует, что от указанной предпринимательской деятельности Гейер А.А. и Грозин А.С. получили общий доход в в размере 37117356,83 руб
По эпизоду использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок
Из показаний свидетеляФИО38, данных ей в ходе судебного заседания, следует, что она была принята на работу в ООО «Экстра-М» на должность начальника отдела фирменных магазинов. Работала в ООО «Экстра-М» с 01.10.2003 по 15.12.2003, чем занималась данная организация уже не помнит, при увольнении все документы передала женщине. ООО «Экстра-М» имело около 15 магазинов, она руководила всеми магазинами. Она имела право подписи документов, печать Организации находилась у финансового директора. После увольнения какие-либо договоры она не подписывала. При допросе у следователя ей был представлен договор субаренды от 01.08.2015г., заключенном между ООО «Экстра-М», в лице директора ФИО38, и ООО «Русметалл», в лице директора ФИО36, в котором стояла ее фамилия, где она выступала в качестве директора ООО «Экстра-М». Руководителем ООО «Экстра-М» она уже не является много лет, указанный договор она не могла подписывать.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 1985 года она является директором ООО «Росторсервис» до настоящего времени. Общество занимается розничной торговлей различной продукцией в магазинах: «Самир» и «Ромашка». Также она является единственным учредителем ООО «Росторгсервис». У нее в собственности имеется здание по адресу: , где расположена «Русская банька». В данном здании также имеется нежилое помещение в виде складского помещения (гаража), которое периодически сдается в аренду. В случае заключения договора субаренды нежилого помещения, заключается договор от лица ее сына ФИО36. Всеми вопросам по сдаче в аренду указанного нежилого помещения занимается сын. Кто именно снимает в аренду указанное нежилое помещение ей не известно. О том, что в арендованном гаражном боксе по адресу: незаконно производили алкогольную продукцию, ей известно не было. (Том 5 л.д. 81-86)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36, данных в ходе предварительного следствия, следует, что директором ООО «РусМеталл» является с сентября 2013 года. Вид деятельности ООО «РусМеталл» является предоставление развлекательных услуг, сдача в аренду нежилых помещений. У ООО «РусМеталл» имеется: банный и гостиничный комплекс «Русская банька», которое расположено: ; 2 нежилых помещения, которые расположены по адресам: (2 пристройки в зданию «Русская банька» считается одним помещением, в виде гаражных боксов). В конце июля 2015 года ему на телефон позвонил мужчина, представившись ФИО37 с номера телефона . ФИО37 стал спрашивать про аренду гаражного бокса, по стоимости, квадратуре. он рассказал, что стоимость арендной платы составляет 10000 рублей в месяц, и площадь 60 м?. ФИО37 подъехал осмотреть гаражный бокс, в этот же день в утреннее время. ФИО37 приехал один на автомобиле «Тойота» либо «Камри», либо «Корола» в старом кузове, черного цвета, г/н не помнит, но регион Томский «70». Он ФИО37 показал гаражный бокс, расположенный с левой стороны от входа в комплекс «Русская банька». ФИО37 сказал, что подумает и перезвонит. На его вопрос, каким образом будет использоваться гаражный бокс, ФИО37 ответил, что в качестве складского помещения. Но что именно должно было храниться в помещении, ФИО37 не уточнял. Он не спрашивал, по какой причине не знает. Опознать при встрече сможет. Примерно 2-3 августа 2015 года, ему опять позвонил ФИО37, сказал, что готов заключить договор аренды и арендовать 1 гаражный бокс. Он отправил смс-сообщение с указанием реквизитов ООО «РусМеталл» для заключения договора аренды. В этот же день в вечернее время ФИО37 приехал в помещение «Русская банька» по г. Томска, где в его кабинете на 2 этаже, передал ему уже составленный и подписанный договор субаренды от 01.08.2015 (так как собственник здания гаражного бокса является его мама ФИО34) и денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве оплаты по договору. Договор субаренды был составлен от имени ООО «Экстра-М» в лице директора ФИО38 и с его стороны. В договоре субаренды имелась подпись от имени ФИО38 и печать ООО «Экстра-М». Договор был в двух экземплярах, которые он подписал и поставил печать ООО «Русметалл». Один экземпляр он передал ФИО37. При передаче денег за арендную плату никаких документов не составлялось, по какой причине не знает. В последующем каждый месяц первого числа ФИО37 привозил денежные средства в сумме 10000 рублей по договору субаренды, которые оставлял у администратора «Русская банька», при этом звонил ему на телефон и говорил, что оставил деньги. Администраторы «Русская банька» постоянно меняются, поэтому сказать, кто именно работал, не может. При передаче денег администратору, также никаких подтверждающих документов не составлялось. В период с 2-3 августа 2015 года по 20.11.2015 он периодически замечал, что в арендованный ФИО37 гаражный приходят незнакомые мужчины узбекской и славянской внешности. Что именно делали указанные мужчины в гаражном боксе, он не знает. ФИО37 он видел приезжающим в указанный гаражный бокс несколько раз, при этом с ним не разговаривал. Видел он всех мужчин по видеокамере, которая установлена в помещении и снаружи «Русская банька». К гаражному боксу один раз в неделю приезжали грузовые автомобиль типа «Газель». Грузовики заезжали вовнутрь гаражного бокса, поэтому не было видно, что грузили или наоборот разгружали с автомобилей. Сам он не заходил вовнутрь гаражного бокса, поскольку считает, что клиентам может это не понравится. Камера видеонаблюдения не установлена внутри гаражного бокса. 20.11.2015 в дневное время в помещение гаражного бокса «Русская банька» приехали сотрудники полиции, которые в арендованном ФИО37 гаражном боксе произвели изъятие алкогольной продукции, оборудования, а также записи камер с видеонаблюдения. В связи с чем он стал звонить ФИО37 на телефон, но телефон был недоступен. В последующем он неоднократно звонил ФИО37, но его телефон недоступен. С ФИО38 он не знаком. Грозина он не знает, а Гейер А.А. он знает, так как обучались в одном заведении ТГАСУ. Гейер А.А. занимается продажей различной продукции, имеет продуктовые магазины в г. Томске. Гейер А.А. не обращался к нему по поводу аренды гаражного бокса. Гейер А.А. примерно один раз в 2 месяца приезжает в «Русская банька» для отдыха и возможно видел, что гаражные боксы сдаются в аренду, так как объявление о сдаче в аренду гаражных боксов висит на видном месте. Разрешительных документов на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции в нежилом помещении по адресу: у него не имеется. Ему не известно, что в арендованном гаражном боксе по адресу: незаконно производят алкогольную продукцию. Он не видел, чтобы Гейер А.А. совместно с Грозиным А.С. и по отдельности, приезжали в арендованный гаражный бокс по адресу: , откуда выносили коробки с готовой алкогольной продукцией. (Том 5 л.д. 87-91, л.д.92-94)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в период с мая 2015 года по осень 2016 года он работал неофициально у Гейер А.А. и Грозина А.С.. С Гейером А. он познакомился в связи с тем, что дружил с его сестрой. В мае 2015 года, в один из дней он зашел в магазин, принадлежащий Гейеру А., для того чтобы приобрести пиво и услышал разговор о том, что требуется грузчик. Он стал интересоваться вакансией. Через некоторое время Гейер А. перезвонил ему и пояснили, что им требуется грузчик и водитель для развоза напитков по их торговым точкам. При этом, в какой организации они работали и кем, он не знал. Так же ему объяснили, что никакого официального трудоустройства у него не будет, в связи с чем он точно не может сказать от имени какой организации осуществлялась продажа напитков. Заработную плату ему выплачивали 2 раза в месяц следующим образом. По адресу: у Гейера и Грозина имелся офис, где располагались сами Гейер А. и Грозин А., а также какие-то женщины, которые работали за компьютерами, но в какой должности они были и их имена он не знает. С ними он никаким образом не контактировал. В данном офисе в определенном месте, на столе дважды в месяц для него оставляли денежные средства в качестве заработной платы, с листочком в котором он расписывался за полученные денежные средства и оставлял его там же. Кто именно оставлял для него денежные средства он точно не знает. Заработная плата была всегда разной, от чего она зависела, он точно не знает, никогда этим не интересовался. Договорившись о работе, ему предоставили автомобиль ВАЗ-21053, зеленого цвета, гос. номер . Работал он по 6 дней в неделю, выходной был в основном в воскресенье, иногда выходной по указанию Грозина А. либо Гейера А. переносился на другой день. Его работа заключалась в следующем: утром он приезжал в офис по вышеуказанному адресу, где на столе, в определенном месте лежал листок бумаги формата А4, на котором рукописным способом было написано то количество товара и его наименование, которое необходимо было забрать с адреса: и развести по магазинам, где осуществлялась торговля напитками. Кому именно принадлежал дом по
он точно не знает, но в самом начале ему пояснили, что он должен будет забирать алкогольную продукцию с данного адреса и развозить по магазинам, в которых ее продавали. Кому принадлежали магазины, и от имени какой организации осуществлялась торговля, он точно не знает, никогда в это не вникал. На ему алкогольную продукцию передавала женщина по имени ФИО7, с которой его познакомил Гейер. Кем она приходилась Гейеру А. он достоверно не знает, но по разговорам он предположил, что это его теща. Приезжая по вышеуказанному адресу он самостоятельно набирал ту алкогольную продукцию, которая была указана на листочке, при этом ФИО7 также смотрела, что он забирал, и записывала это к себе в тетрадь. В ее тетрадях он нигде не расписывался, но насколько ему известно в данной тетради она писала название магазина, либо же его адрес и перечисляла наименование и количество товара, которое он забирал, либо могла указать его имя и также наименование и количество продукции, которое он забирал. Он ту продукцию, которую у нее забирал также сортировал по магазинам, согласно того списка, который забирал в офисе и в дальнейшем развозил данную продукцию по магазинам. Алкогольная продукция по хранилась в отдельно стоящем помещении во дворе дома. Среди алкогольной продукции имелись коньяки, вина, и водка в стеклянной таре. Наименование данной продукции и ее объемы были различными и все их перечислить он не смог. Данную продукцию он ставил в коробки и загружал их в свой автомобиль. Привозя продукцию в магазины он передавал ее продавцу. При этом у него имелись чистые бланки счет-фактур, в которых он собственноручно записывал наименование и количество привезенной продукции. В графе «Кому» он записывал либо название магазина, либо его адрес, а в графе «От кого» он указывал либо ч\л Томск, либо ч\л Крым. В связи с чем указывались именно такие наименования он не знает, но ему об этом говорил либо Гейер А., либо Грозин А., еще утром, когда он забирал лист с указанием товара, который необходимо было забрать. Что обозначало «ч\л Крым» он не знает, у них никогда не интересовался. В данной счет фактуре свою подпись в графе «Отпустил» ставил он, а в графе «Принял» расписывался продавец. Ему известно, что кроме него в магазины также привозили алкогольную продукцию и иные поставщики, т.е. организации. Помимо него у Гейера А. и Грозина А. также работал водителем ФИО39, который также как и он развозил алкогольную продукцию по магазинам, забирая ее с . Насколько ему известно, кроме них подобных работников не было. В магазинах, куда он разводил продукцию, продавали также и безалкогольные напитки и соки, но их доставляли в магазины поставщики, он возил только алкогольную продукцию. Также иногда он развозил продукцию с магазина в иной магазин Гейера А. и Грозина А. При этом продавец того магазина, в котором он забирал товар составляла счет-фактуру, которую он вместе с товаром, передавал продавцу магазина, куда привозил товар. Среди магазинов он помнит следующие адреса: магазин «Заводской» по магазин «Заводской»; ; ТЦ «Спектр»; , также было два магазина в и ТЦ «ЦУМ».Кроме того с он забирал картонные коробки, в которых находились пластиковые бутылки объемом по 5 литров, без каких-либо этикеток, с прозрачной жидкостью. Что именно находилось в данных бутылках, он точно не знает, никогда не проверял, но предполагает, что там мог быть либо спирт, либо водка, не разлитая в тару. Данные бутылки он перевозил туда, куда говорили ему Гейер А. либо Грозин А. Алкогольную продукцию в стеклянной таре он также мог перевозить по различным адресам, которые ему по телефону указывали Грозин А. либо Гейер А. То есть он мог передавать в указанном Гейером А. и Грозиным А. месте алкогольную продукцию ранее незнакомому ему человеку, который перегружал данную продукцию с его автомобиля в свой автомобиль. Среди данных людей были и те, которым алкогольную продукцию он передавал очень часто, но их он не знает, номера автомобилей он в настоящее время не помнит. Среди адресов помнит, что неоднократно он перевозил алкогольную продукцию в район ул. Првобережной и ул. Новороссийской, точный адрес он в настоящее время, в связи с давностью событий, не помнит. Тем людям, которым он передавал алкогольную продукцию с автомобиля в автомобиль, он никаких документов не передавал, от них он также ничего не получал. За переданную алкогольную продукцию с ним никто не рассчитывался. От продавцов денежных средств он также никогда не получал. Также пояснил, что после трудоустройства к Грозину А. и Гейеру А., через некоторое время он узнал о том, что по адресу: у них имелся гараж. По указанию Гейера А. либо Грозина А. он приезжал на данный адрес, где ему загружали коробки с алкогольной продукцией, а именно с водкой, в стеклянной таре, различного объема. Наименование данной водки он не помнит и никогда этим не интересовался. В гараже он видел мужчин азиатской национальности, их имен и фамилий он не знает, какую именно работу они выполняли в гараже он не знает. При передаче ему алкогольной продукции никаких записей не велось. Данную продукцию он перевозил на , где ФИО7 принимала у него продукцию, пересчитывая ее. Он при этом нигде не расписывался. Помимо него на также привозили алкогольную продукцию, но кто именно привозил и откуда он не знает, никогда этим не интересовался. При этом никакую продукцию в данный гараж, либо же пустую тару он не привозил. Был только один случай, когда он привозил в гараж алкогольную продукцию, а в остальное время он всегда только забирал с вышеуказанного адреса алкогольную продукцию. В ноябре 2015 года сотрудники полиции произвели обыск в гараже по адресу: , после чего он перестал ездить на данный адрес и забирать оттуда алкогольную продукцию. После этого он либо перегружал алкогольную продукцию с автомобилей различных людей, по указанию Грозина и Гейера. Место, где он перегружал себе в автомобиль алкогольную продукцию ему указывал либо Гейер А. либо Грозин А. при встрече, либо по телефону. Летом 2016 года он узнал о том, что сотрудниками полиции были произведены обыска в магазинах Гейера А. и Грозина А. в связи с незаконным оборотом алкогольной продукции. Через некоторое время после этого случая он уволился от Гейера А. и Грозина А. Указания по поводу его работы ему давали только Гейер А. и Грозин А., никакие другие лица ему никаких указаний не давали. Автомобиль, на котором он разводил алкогольную продукцию, согласно документов, принадлежал отцу Гейера А. - Гейеру А.В. Была ли у Гейера и Грозина лицензия на продажу алкогольной продукции он не знал, этим вопросом никогда не интересовался (Том 5 л.д. 170-174)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 от 28.06.2016, данных в ходе предварительного следствия, следует, что адресу: она проживает с мужем. У нее имеется дочь ФИО6, которая проживает в гражданском браке с Гейером А.А. по . Примерно 2 года назад Гейер А. попросил ее оказать ему помощь, а именно разрешить ему временно хранить у нее во дворе дома по коробки с алкогольной продукцией, сославшись на то, что аренда помещения дорого стоит. Она разрешила. При этом Гейер А. сам осуществлял доставку, разгрузку и продажу товара. Примерно год назад Гейер А. попросил ее вести учет алкогольной продукции, а именно количество привезенной и отданной алкогольной продукции. При этом Гейер А.А. заверил ее, что у него все законно. Одним из условий ее помощи Гейеру А.А. было то, что денежные средства от покупателей она не брала. Никаких денег за данную помощь Гейер А.А. ей не платил, а помогала она т.к. хотела, чтобы у ее дочери с Гейером А. было все хорошо. Для учета привезенной и отпущенной продукции она завела несколько тетрадей, в которых указывала наименование, количество привезенной, а так же отданной алкогольной продукции, дату, имя того кому отгружала продукцию. Количество алкогольной продукции в тетрадях указывалось в бутылках либо коробках. Перед привозом алкогольной продукцией ей на сотовый телефон звонил Гейер А. и сообщал о том, что должна была поступить алкогольная продукция. Так же ею велся учет количества алкогольной продукции отгруженной для реализации в магазинах. Для развоза алкогольной продукции по магазинам всегда приезжал парень по имени ФИО28, который являлся работником Гейер А. Также в отдельной тетради велся учет отгруженной алкогольной продукции с адреса, т.е. с . Основным поставщиком алкогольной продукции был парень по имени ФИО40, также привозил ФИО41, парень по кличке «Склиф», ФИО42 «желтенький». Постоянными покупателями были ФИО43, ФИО44, ФИО45, фамилии их не знает. Всегда, перед тем как отгрузить кому-нибудь алкогольную продукцию она звонила по телефону Гейеру А. и уточняла у него. До 08.06.2016 она денежные средства от покупателей кроме ФИО43 не брала. При этом данные денежные средства позже она передавала Гейеру А. С 08.06.2016 по просьбе Гейера А. она стал забирать у покупателей денежные средства для Гейера А., т.к. отпуск алкогольной продукции в долг больше не производился, а только за наличный расчет. Денежные средства от покупателей она передавала в полном объеме Гейеру А. Периодически Гейер А. брал у нее для проверки тетради, в которых она вела учет алкогольной продукции. Грозин А.С. ей знаком как компаньон Гейера А. О том, что Гейер А. занимается чем-то незаконным она не знала, Гейер А.А. ее уверял, что у него все законно. (Том № 5 л.д. 182-185)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 от 20.07.2016 и 02.04.2017, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она вела записи, а именно записывала в них то, что привозилось и увозилось. У ее дочери имеется фирма ООО «Алко-Маг» в которой имеются магазины по продаже розничной алкогольной продукции. В данных тетрадях она записывала дату, наименование алкогольной продукции, стоимость, количество и людей которым она передавала данную указанную алкогольную продукцию. В основном забирали алкогольную продукцию коробками, но разных наименований. Привоз осуществлялся как коробками, так и поштучно. Кто привозил алкогольную продукцию, она знает только по именам, которые записывала в тетради. Их телефонов она точно не знает, возможно они записаны в ее телефоне. Название водки она записывала коротко. Иногда при написании, она указывала названием водки полностью. Также она записывала «Водка 5 л» имелось в виду водка в 5-ти литровой бутылке без названия. Записи «Вино» она не подразделяла на названия. Привоз алкогольной продукции начался с 2015 года, но с какого именно периода, она точно сказать не может. Кто именно просил ее принимать алкогольную продукцию, и передавать ее другим лицам, она сказать, не может, так как желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Она не помнит, просил ли ее друг ее дочери ФИО42 принимать и передавать с ее дома алкогольную продукцию.
В тетради имеется обозначение «Приход» и «Расход», сделанные ей, которые обозначают: Приход – сколько, какой, когда, от кого поступила алкогольная продукция, а Расход – кому, когда, в каком объеме она передала алкогольную продукцию. В «Расходе» она записывала название магазинов или название улицы, чтобы было понятно.
По какой цене и кто продавал алкогольную продукцию, она не знает. Все тетради с вышеуказанными записями делала для учета ее дочери. Всех кто забирал алкогольную продукцию, она не знает. Когда люди забирали алкогольную продукцию, никто никаких денег не передавал ей. Также к ней домой привозилось различное шампанское, коньяки, вино. В основном все записи в предъявленных тетрадях выполнены ей.
Велись данные тетради (записи в них) беспорядочно, без хронологии в разные периоды (года), на протяжении нескольких лет, сколько точно и в какие года она пояснить не может. В данных записях отражены имена лиц и названия, скорее всего торговых точек, но утверждать она этого не может, и наименование алкогольной продукции, ее объем и количество. При этом, по тем наименованиям, где объем не указан, она не может пояснить в настоящее время какой объем был. Так же согласно данных записей, некоторые наименования обозначались коробками, однако пояснить какое количество бутылок было в коробках, она не может. Коробки по наименованиям продукции были разными, от 6 до 30 шт. В настоящее время она не может сказать количество бутылок, находящихся в коробках в соответствии с их наименованиями. (Том 5 л.д. 187-189, 190-192)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО81, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ОВД он работает с 2006 года. В период с 2015 года им осуществлялась оперативная разработка в отношении Гейера А.А. и Грозина А.С. по факту использования последними поддельных федеральных специальных марок, путем оклеивания их на разливаемую алкогольную продукцию. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» было установлено, что Гейер А.А. и Грозин А.С. для осуществления незаконной деятельности, в июле 2015 года арендовали складское помещение по адресу: у однокурсника Гейера А.А. – ФИО36 После этого Гейер А.А. и Грозин А.С. привлекли в качестве работников ФИО24, ФИО25, ФИО104 и ФИО105, которые разливали из бутылок, объемом по 5 литров спиртосодержащую жидкость в стеклянную тару, оклеивая ее этикетками водки различного наименования, а так же поддельными федеральными специальными марками. Готовую алкогольную продукцию, по указанию Гейера А.А. и Грозина А.С. со складского помещения забирал ФИО106 и перевозил ее для хранения в дом по , откуда впоследствии данная продукция разводилась по магазинам для ее продажи. Проведенными ОРМ было установлено, что пустую тару Гейер А.А. и Грозин А.С. приобретали в г.Мариинске (более точное место не установлено). Место приобретения поддельных специальных марок и этикеток установлено не было. Спиртосодержащая жидкость приобреталась у ФИО107 и ФИО108 Материалы ОРМ были рассекречены и предоставлены органам предварительного следствия. (Том № 7 л.д. 112-114)
В судебном заседании свидетель ФИО81показания, данные на предварительном следствии, в целом подтвердил, объяснив противоречия давностью произошедших событий.
Суд в основу приговора берет показания, данные свидетелем ФИО81в ходе предварительного следствия, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, показания последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО84, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него в собственности имеется автомобиль Тойота «Дюна» г/н , который представляет собой небольшой грузовик с тентом синего цвета. В газете «Курьер» имеется объявление о том, что он осуществляет грузоперевозки на вышеуказанном автомобиле, с указанием его номера телефона. В период с 10 по 20 августа 2015 года точную дату не помнит, в дневное время ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился А.А. и сказал, что необходимо увезти груз в г. Томск. Он сказал, что стоимость составляет 6 000 рублей за услуги грузоперевозки. А.А. сказал, что дает 8 000 рублей, и груз необходимо увезти прямо сегодня. Он согласился. Тогда А.А. сказал, что необходимо сейчас загрузиться, но он сказал, что сейчас не может, так как находится за пределами г. Мариинска и ему необходимо время для приезда в город Мариинск. Тогда А.А. сказал, что сам управляет большой машиной и сможет сам съездить загрузиться на его автомобиле, если есть такая возможность. Он согласился, и сказал, чтобы он подъехал к дому №, где находился его вышеуказанный автомобиль. Ключи от автомобиля находились внутри автомобиля, поскольку он всегда оставляет их. Они договорились с А.А. о том, что последний берет его автомобиль, без документов, поскольку документы находились при нем, едет загружается и возвращает автомобиль уже загруженный к его дому. Также он спросил, что за груз он должен перевезти в г. Томск и есть ли документы. А.А. сказал, что грузом являются пустые бутылки бракованные, а документы ему передадут в г. Томске по приезду. Его должны были встретить перед въездом в г. Томск какие-то люди и сопроводить к месту разгрузки - со слов А.А.. А.А. он не видел, и больше по его просьбе не ездил в г. Томск. Номер телефона А.А. у него не сохранился. Затем, он приехал домой, где его автомобиль уже стоял возле дома. Он заглянул в кузов (будку) автомобиля, где находились пустые бутылки, упакованные в паллеты и перемотанные стрейч-пленкой прозрачной. Было примерно 2-3 паллета. Объем бутылок он не помнит, но точно были пустыми. Бутылки были без этикеток. Кроме паллетов в машине находилось 2 или 3 коробки коричневого цвета картонные, небольшие. Коробки были оклеены скотчем, без каких-либо надписей. В салоне автомобиля А.А. оставил бумажку с указанием номера сотового телефона с именем «А.С.», то есть человека, который его должен был встретить. Затем, он выехал в г. Томск. Подъезжая к дорожной развязки «Томск-Асино-Мариинск» он позвонил А.С. по указанному на бумажке телефону и сообщил, что подъезжает и куда. А.С. сказал, что подъедет и сказал остановиться возле АЗС «Газпромнефть». Он подъехал к указанному месту, припарковался с правой стороны от дороги. Через некоторое время к нему подъехал автомобиль в кузове черного цвета марки «Тойота Лэнд Крузер 200», г/н не помнит, откуда вышло двое мужчин. Один из мужчин представился А.С., с которым он разговаривал по телефону. Он не помнит, представлялся ли второй мужчина. А.С. сказал, чтобы он отдал 2 или 3 небольшие коробки, а затем следовал за ними. А.С. сидел в вышеуказанном автомобиле как пассажир, на переднем правом сиденье. Он достал из кузова автомобиля 2 или 3 коробки, которые передал А.С.. А.С. вместе с другим мужчиной, унесли коробки в автомобиль, сели в автомобиль и поехали. Он поехал за автомобилем Тойота Лэнд Крузер 200. Они доехали до Кузовлевского тракта г. Томска к зданию, где как ему показалось были гаражи, и два входа в гаражные боксы. Здание было кирпичным, одноэтажным красного цвета. На здании были различные вывески, в том числе и вывеска с указанием «Банька» и адреса Кузовлевский тракт. Номер здания он не помнит. Приехав к одному из гаражных боксов, а именно расположенному с правой стороны, автомобиль Тойота Лэнд Крузер 200 остановился, при этом сразу же ворота гаража открылись, и А.С. сказал, чтобы он заезжал в гараж. При этом, А.С. передал ему денежные средства в сумме 8 000 рублей, различными купюрами. После этого спросил, нужны ли ему документы на груз, при этом показал ему мультифору с документами. Он сказал, что не нужны, так как груз он уже доставил. Сами документы, он не читал. Затем, А.С. сказат, что сейчас его разгрузят, и он может быть свободным. При этом изначально даже сам вместе со вторым мужчиной стал помогать разгружать одни паллет. Затем сказал 5 мужчинам - работникам, как он понял указанного гаража, чтобы они выгрузили паллеты. Затем, А.С. и второй мужчина попрощались, и уехал вместе со вторым мужчиной на вышеуказанном автомобиле. Как он понял А.С. и второй мужчина были хозяевами гаража, а 5 мужчин, которые находились в гараже были работники. Чем именно они в гараже занимались, он не знает, но предполагал, что они используют пустые бутылки для розлива алкогольной продукции, но точно ему не известно. В гаражном боксе было 5 человек- мужчин, из которых 2 славянской внешности, на вид от 25 до 30 лет; 3 кавказской внешности, на вид от 30 до 40 лет. Внешности указанных мужчин он не запомнил, описать не сможет. Указанные мужчины выгрузили паллеты с пустыми бутылками и поставили вовнутрь гаража. После чего он уехал. Он заходил вовнутрь помещения гаража, куда выгружали паллеты с пустыми бутылками. В гараже находились пустые пластиковые бутылки объемом 5 литров, различные коробки, как ему показалось пустые, какой-то станок небольшой, со сверлильным прибором. Для чего предназначен указанный станок, он не знает. Также в гараже находились еще какие-то предметы, вещи, но кроме указанного, ему больше не запомнилось.
В ходе допроса свидетелю ФИО84предъявлялся для просмотра DVD-R № с результатами ОРМ, где предъявляются для просмотра следующие файлы:
- Файл Рисунок JPEG с названием «22», «23»;
- Файл видеозаписи с названием «Видео-10», «Видео-11», «Видео-12».
После чего, свидетель ФИО84пояснил, что на рисунке с названием «22» зафиксирован он вместе с мужчиной по имени А.С., который рассчитывался с ним за привоз груза в виде паллетов с пустыми бутылками, а также коробок. А.С. уверенно опознает по телосложению, внешности и чертам лица. При этом А.С. уносит коробки, которые он привез. На рисунке с названием «23» зафиксирован часть его автомобиля, который припаркован вовнутрь гаражного бокса, а также автомобиль А.С. Тойота Лэнд Крузер 200 и второго мужчины, который был за рулем. На фото зафиксирован его автомобиль в момент разгрузки.Также на здании была, как он указывал выше вывеска с указанием бани, поэтому же адресу. На видеозаписи с названием «Видео-10» зафиксирован он вместе с мужчиной по имени А.С., который рассчитывался с ним за привоз груза в виде паллетов с пустыми бутылками, а также коробок. При этом А.С. уносит коробки, которые он привез на трассе, возле АЗС «Газпромнефть». А.С. уверенно опознает по телосложению, внешности и чертам лица. На видеозаписи с названием «Видео-10» и «Видео-11» зафиксирована передняя часть его автомобиля, который припаркован вовнутрь гаражного бокса. Автомобиль зафиксирован в момент разгрузки с гаража по Кузовлевскоум тракту г. Томска.
При телефонных разговорах с А.С. и А.А. он пользовался номером телефона , который зарегистрирован не его имя. (Том 5 л.д.159-163, л.д.164-166)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО94, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в его должностные обязанности входит: осуществление государственного надзора за соблюдением обязательных требований к этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных международными договорами РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации осуществление контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и условий, предусмотренных соответствующими лицензиями, в том числе, за соблюдением регулируемых государством цен и за соблюдением требований к маркировке алкогольной продукции.
Алкогольная продукция относится к товарам, к которым установлены обязательные требования (сертификация), обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителей.
Алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке. Алкогольная продукция отечественного производства, кроме поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Импортируемая алкогольная продукция - марками акцизными.
Федеральными органами регламентирована пошаговая процедура получения марок. Изготовление федеральных специальных и акцизных марок, маркировка ими алкогольной продукции осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ.
Предоставленное государственным органам власти РФ полномочие конкретизируется также положениями п. 4 ст. 12, в соответствии с которым требования к образцам федеральных специальных и акцизных марок устанавливаются Правительством РФ.
Так, отечественная алкогольная продукция маркируется федеральными специальными марками. Отечественным считается алкоголь, полностью произведенный или подвергнутый достаточной обработке (переработке) на территории РФ. То есть, когда в производстве алкогольной продукции участвуют две страны или более (в т.ч. Российская Федерация), она будет считаться отечественной, если именно на территории РФ алкоголь подвергался последней существенной обработке/переработке, достаточной для придания товару его характерных свойств.
Согласно действующему законодательству федеральные специальные марки могут приобретаться исключительно производителями соответствующей алкогольной продукции. Иные субъекты, как-то оптовые поставщики, не наделены таким правом. Это вполне правомерно и обосновано, поскольку марки являются документом строгой государственной отчетности, а возможность приобретения их повторно лицами, перепродающими товар, приведет к недостоверности сведений об оборачиваемом объеме алкогольной продукции.
Хранение, выдачу по заявлению производителя, а также контроль за использованием федеральных специальных марок осуществляет Росалкогольрегулирование в лице своих территориальных органов.
Одним из условий предоставления марок является их предварительная оплата. Размер предоплаты рассчитывается исходя из цены марки, и в размере, кратном запрашиваемому количеству марок, т.е. составляет 100%.
Второй вид маркировки, предусмотренный для алкогольной продукции, оборачиваемой на территории нашего государства - акцизные марки. Они наносятся на алкогольную продукцию, ввозимую (импортируемую) в РФ.
В настоящее время следует маркировать абсолютно весь алкоголь, за исключением его видов, прямо поименованных в Законе. Так, не предусмотрена маркировка пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Количество марок, являющихся документом государственной отчетности, подлежит строгому учету. Поэтому выдача новых марок по заявлению импортера или производителя возможна только при условии, что уполномоченным органом будет принят отчет об использовании ранее выданных марок. Формы таких отчетов утверждены Постановлениями Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 785, от 21 декабря 2005 г.,№ 786 и от 31 декабря 2005 г. N 866. Отчеты отражают соотношение между количеством полученных ранее марок, количеством потраченных из них по назначению, и количеством возвращенных марок в связи с их повреждением или неиспользованием. В ней также указываются сведения об остатках марок на начало года, текущих остатках, марках, подлежавших замене, объемах производства и состоянии расчетов за марки. Это позволяет сделать более подробный анализ хозяйственной деятельности заявителя и оценить обоснованность запрашиваемого количества марок. Количество марок, запрашиваемое заявителем с учетом остатка марок, указанных в отчете, не должно превышать объем алкогольной продукции, который заявитель может произвести в течение срока исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок (не более шести месяцев), прилагаемого к заявлению о выдаче марок.
Подавая заявление о выдаче акцизных марок и ФСМ, заявитель должен подтвердить правомерность использования на алкогольной продукции охраняемого в РФ товарного знака. В случае, если правообладателем товарного знака является не сам заявитель, то правомерность использования им объекта интеллектуальной собственности подтверждается договором об отчуждении ему исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ), лицензионным договором (ст. 1489 ГК РФ). В соответствии со ст. 1490 ГК РФ указанные, а также другие договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте.
Для получения марок в уполномоченный орган представляются копии зарегистрированных в Роспатенте договоров, заверенные заявителем.
При получении акцизных марок и федеральных специальных марок организации-заявители принимают на себя обязательство использовать приобретаемые марки в соответствии с их назначением. Такое обязательство представляет собой письменное обещание в пределах установленных законом сроков совершить следующие действия:
- нанести на алкогольную продукцию марки в порядке, предусмотренном соответственно для федеральных специальных марок Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 785, и для акцизных марок - Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. N 866;
- нанести федеральные специальные марки на потребительскую тару алкогольной продукции, содержание этилового спирта которой (за исключением натуральных вин, вин шампанских, игристых, газированных и шипучих), а также вид и емкость указаны в заявлении о выдаче марок;
- уничтожить поврежденные федеральные специальные марки;
- уничтожить неиспользованные федеральные специальные марки или повторно (но единожды) предоставить в отношении их обязательство об использовании в соответствии с их назначением в течение 6 месяцев со дня представления указанного обязательства вместе с обеспечением;
- в отличие от федеральных специальных марок импортер должен не самостоятельно уничтожить поврежденные или неиспользованные марки, а вернуть их таможенному органу;
- предоставить отчет об использовании выданных марок в соответствии с их назначением.
Федеральная специальная марка и акцизная марка осуществляют ряд важнейших функций в области учета производства и оборота алкогольной продукции.
Во-первых, это носители информации о продукте. На них есть специальное поле для нанесения существенных сведений об алкоголе.
Во-вторых, марки являются документами государственной отчетности. Государство обладает монополией на выдачу акцизных марок и федеральных специальных марок. Оно строго контролирует количество изготавливаемых марок, сопоставляя его с объемами производимой и ввозимой на территорию РФ алкогольной продукции с целью недопущения возможных излишков.
Борьба с контрафактной продукцией заключается также в том, что марка обеспечивает максимально возможную с точки зрения законодательства техническую степень защиты от подделки. Материал, из которого марка производится, способ отражения на ней информации, правила нанесения марки на продукт разработаны с расчетом на снижение вероятности ее фальсификации. Однако стопроцентными эти меры считать нельзя. Так, если ранее марка прикреплялась на горлышко тары и целостность ее нарушалась при вскрытии, теперь марка, будучи "намертво" наклеена на саму бутылку остается целой и невредимой, когда происходит раскупорка сосуда с алкоголем. Что теоретически позволяет недобросовестным участникам алкогольного рынка повторно использовать тары с подлинными марками.
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. Приказом Росалкогольрегулирования от 23 августа 2012 г. N 231 утвержден классификатор видов продукции (в том числе алкогольной) с присвоенными им кодами. Вид алкогольной продукции на марке указывается в виде словосочетаний, "Крепкие спиртные напитки", "Водка", "Игристые (шампанские) вина", "Вина виноградные" и иных надписей, предусмотренных постановлениями Правительства РФ.
В качестве показателя содержания этилового спирта должно указываться содержание спирта именно в данном конкретном напитке, а не ссылка на принадлежность алкоголя к какой-либо его группе (как то "содержание спирта свыше 9%).
Местонахождение производителя, определяемое местом его государственной регистрации, а для акцизных марок - место нахождения, ИНН, КПП организации, осуществляющей ввоз алкогольной продукции на территорию РФ, алкогольной продукции на марках указывается в зашифрованном виде (двухмерный штрих-код) в формате, обеспечивающем считывание сведений о маркированной алкогольной продукции с использованием технических средств единой ЕГАИС.
Указание страны происхождения алкогольной продукции, подтверждение соответствия установленным требованиям качества и безопасности, подтверждение правомерности использования товарного знака также происходят путем кодирования этой информации в специальном идентификаторе. Наименование и вид алкогольной продукции, содержание в ней этилового спирта, объем алкогольной продукции в потребительской таре, наименование производителя алкогольной продукции должны быть указаны на акцизных марках и федеральных специальных марках на русском языке.
Федеральная специальная марка и акцизная марка, не соответствующая требованиям Закона и постановлений Правительства, принятых в его исполнение, а также марки с признаками их фальсификации, признаются незаконными.
С целью минимизации вероятности подделки все марки оснащены защитными элементами. Требования к ним строго регламентированы. Их перечни вместе с образцами марок по каждому виду продукции и категориям объема ее в потребительской таре утверждены Приказом Росалкогольрегулирования от 12 июля 2012 г. N 191 "Об утверждении образцов, Перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок" и Приказом ФТС России от 9 октября 2012 г. N 2017 "Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты акцизных марок для маркировки алкогольной продукции". В соответствии с ними в качестве средств защиты марок используются: неповторимость сочетания номера и серии акцизных марок и индивидуальность сочетания разряда и номера для федеральной специальной марки, многослойность бумаги; различные уровни фонового свечения и люминисцентности под воздействием ультрафиолета;защитная нить шириной 4 мм с открытыми участками нерегулярного образа, с поляризационным эффектом и люминесценцией под воздействием ультрафиолетового излучения;припрессованная способом горячего тиснения медная голографическая фольга с деметаллизацией, с медным голографическим изображением установленного указанными Приказами содержания и размера; использование изображения различных способов печати, фигурные надсечки, которые обеспечивают невозможность их отклеивания без повреждения, элементы защиты на отдельных элементах марки, использование специальных красок с переменными визуализируемыми свойствами.
Маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками подлежит вся алкогольная продукция, ввозимая на территорию РФ и произведенная на ней, за исключением пива, пивных напитков и продукции, изготовленной для экспорта.
Изготовление акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием "Гознак".
После изготовления марок ФГУП "Гознак" передает документы заказавшему их органу, о чем последний уведомляет импортера или производителя, подававшему заявку о выдаче марок.
После завершения процесса нанесения информации на марки полностью или его отдельного этапа производитель или импортер обязаны заявить о фиксации в ЕГАИС информации о маркированной продукции в установленные сроки.
При изготовлении и наклеивании марок на тару с алкогольной продукцией должны соблюдаться минимальные требования к технологии их нанесения: должна быть исключена возможность их подделки; возможность повторного использования марок.
Марки, которые не соответствуют требованиям к технологии их производства и нанесения на тару (свободно отделяющиеся от тары, с затертым штрих-кодом), свидетельствуют о нелегальности оборота алкогольной продукции.
Таким образом, не допускается продажа алкогольной продукции:без подтверждения легальности ее производства и оборота, марки акцизного сбора или специальной марки либо при наличии поддельных марок в отношении алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процентов; без информации о проведении обязательной сертификации и не маркированной знаком соответствия;не качественной и опасной для здоровья людей;с содержанием этилового спирта более 18 процентов объема готовой продукции в полистироловой таре, жестяных банках и упаковках типа "тетрапак";иностранного производства, маркированной товарными знаками российских изготовителей, без наличия у импортера соответствующей лицензии на использование товарного знака российских изготовителей. (Том 5 л.д. 8-20)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24 от 30.11.2016, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 20.11.2015 он был задержан сотрудниками полиции в гаражном боксе по в г.Томске, где давал объяснение. После чего сотрудники полиции его отпустили и он по инициативе Гейера А. и Грозина А. встречался с последними на ул. Сибирской г. Томска. Гейер и Грозин просили его в случае повторного вызова сотрудниками полиции для допроса, никаких показаний не давать, отказаться от объяснений, данных 20.11.2015 и воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституцией РФ. Так же Гейер и Грозин сказали, что в случае вызова предоставят ему адвоката. В дальнейшем они познакомили его с адвокатом ФИО95, с которым он встречался 3 раза и тот его учил, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников полиции в отношении Гейера А. и Грозина А. Вместе с ним к адвокату ездил и ФИО25, которого Грозин и Гейер также попросили ничего про них не говорить. Он согласился давать такие показания для того чтобы не было лишних проблем с сотрудниками полиции и с Гейером А. и Грозиным А. При его первоначальном допросе в качестве свидетеля он так и поступил и воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституцией РФ и отказался от дачи показаний. В настоящее время он желает дать показания и пояснил, что в начале августа 2015 года его знакомый – ФИО96 предложил ему работу в гаражном боксе по Кузовлевскому тракту в г.Томске в качестве разнорабочего. Он стал спрашивать в чем будет заключаться его работа, на что ФИО96 пояснил, что ему необходимо будет разливать водку в пустые бутылки, на которые наклеены федеральные специальные марки РФ и этикетки, затем закупоривать их. За указанную работу он должен был получать 5 рублей за 1 готовую бутылку. Он согласился, поскольку на тот момент у него не было другой работы и он нуждался в деньгах. На следующий день ФИО96 увез его на работу в гаражный бокс по . В гаражном боксе находились пустые бутылки различного объема в паллетах, станок для закатывания пробок на бутылки, водка в пластиковых бутылках, объемом по 5 литров, которые находились в коробках по 4 бутылки в каждой коробке, а также этикетки водки «Беленькая», «Золото славян», «Традиции Импеерии», «Государев заказ». Также были федеральные специальные марки РФ на разную водку, пустые коробки для готовой продукции, ванна для мытья пустых бутылок, пробки. Затем ФИО96 пояснил, что сейчас подъедут парни, которые расскажут что и как нужно было делать. Через некоторое время к боксу подъехал джип «Ланд Крузер» в кузове черного цвета, гос. номер он не помнит, откуда вышли двое парней, как позже он узнал Гейер и Грозин. Они вдвоем стали рассказывать ему как и что нужно делать, а именно пояснили, что нужно вымыть бутылки, оклеить на них этикетки и соответственную марку, затем налить водку в бутылку и закупорить ее пробкой пластиковой либо металлической. При этом металлическую пробку необходимо было пропустить через станок, который находился в гаражном боксе. Затем готовые бутылки нужно было ставить в коробки и заклеивать ее скотчем. Затем Гейер и Грозин спросили у него все ли он понял, он ответил, что да, при этом стал у них спрашивать законны ли его действия, на что они пояснили, что у них все законно, с сотрудниками полиции все «зарешено» и что никаких проблем не будет. В ходе разговора Гейер либо же Грозин вышел из гаражного бокса и принес с машины копию лицензии на изготовление алкогольной продукции. Данная лицензия его убедила в том, что все его действия будут законными, он поверил Гейеру и Грозину и согласился работать у них в гаражном боксе. Также на первой встрече он спросил у Гейера и Грозина кому ему сообщать о том, что водка закончилась, либо что-то другое, и как с ним будут рассчитываться за работу, на что Гейер сказал, что будет рассчитываться с ним ежедневно и привозить все что нужно для работы. Первые два месяца он работал один в данном гаражном боксе в будние дни (с понедельника по пятницу) с утра до вечера (примерно с 9 до 20 часов). При этом он разливал в бутылки уже готовую водку, а не разбавлял с водой спирт. Водка была в пластиковых бутылках, объемом по 5 литров, которую он выливал в пластиковые бочки синего и белого цвета, объемом около 100 литров, где был установлен кран. На горло бочки он завязывал в несколько раз сложенную марлю, для того чтобы не падала грязь в уже разлитые бутылки с водкой. Открывал кран бочки и наливал водку в бутылки. Никаких примисей и ароматизаторов он не добавлял. После этого он пропускал бутылку через станок с металлической крышкой, то есть обкатывал, чтобы она закрылась. А бутылки с пластиковой пробкой просто защелкивал, через станок не пропускал. В гаражном боксе изначально был 1 станок автоматический с двигателем. Примерно через месяцон пришел в гаражный бокс и обнаружил, что там был еще один станок для закручивания пробок, но меньшего размера. При этом Гейер и Гроиз ранее упоминали о том, что привезут еще один станок для того чтобы работа шла быстрее. Когда появился второй станок, то в очередной раз Гейер и Грозин приехали в гаражный бокс и пояснили, что они будут настраивать данный станок для работы и потом можно будет работать на нем. Сколько именно он разливал водки ежедневно он сказать не может, так как все зависело от наличия водки, тары и других необходимых предметов. Готовую водку он ставил в коробки (ящики), в которые помещалось разное количество бутылок разного наименования. На готовые бутылки водки он клеил этикетки, которые были в наличии. Бывали случаи, когда Гейер и Гроизн говорили ему, что изначально нужно сделать водку и наклеить этикетку «Золото славян» либо какую-то другую. Соответственно он клеил первоначально этикетку с названием, которую ему говорили Гейер и Грозин. Все марки, этикетки, водку и другое привозил Гейер на своем автомобиле либо пустую тару привозили грузотакси, а также еще один работник Гейера и Грозина – парень по имени ФИО28, который часто приезжал в бокс на автомобиле «Жигули». ФИО28 приезжал в бокс, куда привозил по мере необходимости водку в пластиковых бутылках. Объемом по 5 листров и увозил готовую продукцию в коробках. Так же готовую продукцию иногда забирали Гейер и Грозин. Деньги за выполненную работу ему выплачивал Гейер либо Грозин наличными деньгами. Какую сумму ему выплачивали за работу он точно сказать не может, поскольку это зависело от объема разлитой водки. Когда Гейер и Грозин не могли приехать, то отдавали деньги на следующий день.При работе когда в бокс приехали Гейер и Грозин он стал спрашивать на законных ли основаниях они приобретают материал для изготовления водки, на что Гейер и Грозин пояснили, что саму водку, марки и этикетки они приобретают на каком-то заводе официально и что вся деятельность по розливу водки законна., т.к. у них имеется лицензия. Когда Гейер приезжал один, то указания по розливу водки давал Гейер, если Грозин, то сам Грозин. Гейера и Грозина нельзя было отделить друг от друга, сказать, что кто-то из них главнее, они друг друга дополняли. Все возникающие вопросы по работе они решали вместе, обговаривали либо по телефону в случае, если приезжал кто-то из них один, либо на месте. Гейер и Грозин были хозяевами производства водки в гаражном боксе по , т.к. они оплачивали работу, организовывали все необходимое для розлива водки, организовывали привоз и забирали водку, а также решали все возникающие вопросы. В начале октября 2015 года его друг ФИО25 нуждался в работе. Он предложил ему (ФИО25) подзаработать вместе с ним, при этом рассказал, что необходимо делать. О том, что можно ли вместе с ним работать ФИО25, он спросил у Грозина и Гейера и они согласились. В период с начала октября 2015 года по начало ноября 2015 года он вместе с ФИО25 выполнял работу по розливу водки как говорили ему Гейер и Грозин. В начале ноября 2015 года, точную дату он не помнит, в гаражный бокс приехал ФИО96 вместе со своими родственниками ФИО97 и ФИО98, которых задержали вместе с ним 20.11.2015, и сказал, что они также будут работать вместе с нами и выполнять туже работу по розливу водки. Им указания по работе также давали Гейер и Грозин. После прихода ФИО97 и ФИО98 их утром на работу стал привозить ФИО96 на своем автомобиле «Тойота камри» в кузове черного цвета и увозить обратно домой. Он вместе с ФИО25 также не раз ездил с ФИО96 домой. ФИО96 был другом Гейера и Грозина. Откуда точно Гейер и Грозин брали водку, марки, этикет и все остальное, он не знает. Он не знал, что федеральные специальные марки были поддельными. Думал, что они были настоящими, т.к. по виду они очень сильно были похожи на настоящие. (Том 5 л.д. 127-137)
Из показаний свидетеляФИО6, данные ей в ходе судебного заседания, следует, что Гейер А.А. является ее гражданским супругом. Она работает в ООО «Алко-Маг» с 2013 г. и по настоящее время. Фактически управлением организацией занимаются Гейер А.А. и Грозин А.С. Гейера А.А. может охарактеризовать только с положительной стороны. Денежные средства, которые были изъяты в ходе обыска по адресу были личныи денежными средствами, которые она занимала у ФИО100 на развитие бизнеса в сумме 2500000 рублей, что подтверждается Договором беспроцентного займа от 24.06.2016.
Из показаний свидетеляФИО101, данные ей в ходе судебного заседания, следует, что Грозин А.С. является ее мужем. Грозина А.С. может охарактеризовать только с положительной стороны. У них есть малолетния дочь, у которой врожденное поражение головного мозга, ребенок проходит дорогостоящее лечение два раза в год.
Кроме того, доказательствами вины подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С. в совершении рассматриваемого преступления являются письменные материалы, непосредственно исследованные в ходе судебного следствия:
- Рапорт об обнаружении признаков преступления от 20.11.2015, согласно которого в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гаражных боксах, расположенных по адресу: неустановленными лицами осуществляется деятельность по розливу поддельной алкогольной продукции с использованием поддельных марок акцизного сбора и зарегистрированных товарных знаков заводов – производителей. (Том 1 л.д. 98)
- Протокол осмотра места происшествия от 20.11.2015, согласно которого был осмотрен кабинет банного комплекса «Русская банька», расположенный по адресу: , в ходе которого был обнаружен видеорегистратор, содержащий записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании вышеуказанного комплекса за период с 08.11.2015 по 20.11.2015. (Том 1 л.д. 110-111)
- Протокол осмотра места происшествия от 20.11.2015, согласно которого был осмотрен гаражный бокс, расположенный по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты: 2 станка для закручивания пробок; 3 пластиковые емкости, оборудованные сливными устройствами; 230 стеклянных бутылок объемом 0,25 литра с бесцветной жидкостью, оклеенные этикетками «водка Медвежий угол» и специальными федеральными марками акцизного сбора; 10 стеклянных бутылок объемом 0,25 литра с бесцветной жидкостью, оклеенные этикетками «водка Пшеничная» и специальными федеральными марками акцизного сбора; 72 пустые стеклянные бутылки объемом 0,25 литра, оклеенные этикетками «водка Золото славян» и специальными федеральными марками акцизного сбора; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,5 литра Беленькая»; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,5 литра Государев заказ»; 4 рулона федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,25 литра Золото славян»; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,25 литра Государев заказ»; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,25 литра Традиции империи»; 1 рулон федеральных специальных марок акцизного сбора «Водка 0,25 литра Пшеничная»; 9000 пустых стеклянных бутылок объемом 0,25 л.; 720 пустых стеклянных бутылок, оклеенных этикетками «Водка беленькая» объемом 0,5 л.; 370 пустых стеклянных бутылок квадратной формы, объемом 0,5 литров; 1 коробка пластиковых гуала-пробок с надписью русский лед; 2 коробки жестяных пробок желтого цвета; 4 коробки жестяных пробок красного цвета; 2 коробки жестяных пробок зеленого цвета; 2 коробки жестяных пробок серебристого цвета; 1 коробка жестяных пробок черного цвета; 4 коробки пластиковых пробок синего цвета; 1 коробка пластмассовых пробок оранжевого цвета; 1 коробка целлофановых колпачков для оклеивания пробок; 4 рулона этикетки «Водка Золото славян»; 4 рулона этикетки «Водка медвежий угол»; 12 рулонов этикетки «Водка Русский лед»; 1 рулон этикетки «Водка Пшеничная»; 1 рулон этикетки «Царь тайги водка»; 1 рулон этикетки «Государев заказ»; 1 рулон этикетки «Водка беленькая». (Том 1 л.д. 120-135)
- Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 04.05.2016, согласно которого рассекречены результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий: Постановления о проведении проверочной закупки № от 16.06.2015г., № от 16.06.2015г., № от 16.06.2015г.,№ от 16.06.2015г., № от 16.06.2015г., № от 16.06.2015г., № от 16.06.2015г., DVD-R диск № и результаты ОРМ ПТП в отношении Гейера А.А.,DVD-R диск № и результаты ОРМ ПТП в отношении Гейера А.А, DVD-R диск № и результаты ОРМ ПТП в отношении Грозина А.С., DVD-R диск № и результаты ОРМ ПТП в отношении Грозина А.С.,DVD-R диск № и содержащиеся на нем результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А.,DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А., DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А.,СD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А., DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение в отношении Гейера А.А., DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: г. Томск, , DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , СD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: ,DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: ,DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: ,DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: , DVD-R диск № и результаты ОРМ Наблюдение по адресу: (Том 2 л.д. 65-67)
- Справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гейера А.А., согласно которойна записях прослушивания телефонных переговоров в отношении Гейера А.А., содержатся разговоры на русском языке о производстве спиртных напитков и приобретении сырья и тары для них. (Том 2 л.д. 175-260, том 3 л.д. 1-218)
- Справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Грозина А.С., согласно которойна записях прослушивания телефонных переговоров в отношении Грозина А.С., содержатся разговоры на русском языке о производстве спиртных напитков и приобретении сырья и тары для них. (Том 3 л.д. 225-250, том 4 л.д. 1-67)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 23.07.2015 по адресу: , в ходе которого в 11.30 час. организовано наблюдение за вышеуказанным адресом.
В 11.50 к адресу подъехал ФИО28 за рулем а/м ВАЗ 2105, темно-зеленого цвета, г/н , вышел из а/м, зашёл в в/у адрес и стал выносить из адреса коробки размером 30*30*40 см, и загружать их в свой а/м (ф.1) (видео 1). Загрузив около 25 коробок он сел в свой а/м и был принят под наблюдение.
В 14.00 к в/у адресу приехал а/м Ниссан Лоурель, серебристого цвета, г/н , под управлением ФИО23, наблюдаемый вышел из а/м зашёл в в/у адрес.
В 14.29 к адресу подъехал ФИО28 за рулем а/м ВАЗ 2105, темно-зеленого цвета, г/н , вышел из а/м, переговорил со ФИО23, и стал заносить коробки размером 20*30*40 см в в/у адрес. Выгрузил 13 коробок.
В 14.40 ФИО23 и ФИО28 вышли из адреса. ФИО28 передал ФИО23 какие то бумаги формата А4 и они расстались. ФИО28 сел в свой а/м и постояв возле адреса около 10 минут поехал в сторону пер. Донского и был принят под наблюдение.ФИО23 зашел в адрес и стал выносить из адреса коробки размером 30*30*40 см, и загружать их в свой а/м. Загрузив 3 коробки, ФИО23 сел в свой а/м поехал в сторону ул. Большой Подгорной и был принят под наблюдение (видео 2).
Наблюдение за ФИО28:
В 12.15 наблюдаемый приехал к магазину «Заводской» расположенному по адресу: и стал выгружать коробки (ф.5,6) в в/у магазин, где их принимала продавец (ф.7) (видео 3-5).
В 13.35 ФИО28 вышел из в/у магазина и сел в свой а/м.
В 14.05 наблюдаемый приехал к зданию расположенному по адресу: , вышел из а/м (ф.8) и зашёл в правый гаражный бокс. Из в/у гаражного бокса, наблюдаемый и неизвестный мужчина (ф.9) вынесли около 12 коробок размером 20*30*40 см. и погрузили их в а/м ФИО28. Затем ФИО28 сел в свой а/м, а неизвестный мужчина зашёл в в/у гаражный бокс.
В 14.29 ФИО28 приехал к адресу: .
В 15.05 ФИО28 приехал к магазину «Самир» расположенному по адресу: , вышел из а/м и стал заносить коробки размером 20*30*40 см. в в/у магазин (ф.12), где их принимала продавец (ф.13). Выгрузив 5 коробок ФИО28 вернулся в свой а/м (видео 7).
В 15.20 наблюдаемый приехал к зданию расположенному по адресу: , вышел из а/м и зашёл в правый гаражный бокс возле которого был припаркован а/м Крайслер 300 с, чёрного цвета, г/н (ф. 14) (видео 8). Из в/у гаражного бокса наблюдаемый и двое неизвестных мужчин, вынесли около 15 коробок размером 30*30*40 см. и погрузили их в а/м ФИО28 (ф.15) (видео 9). Затем ФИО28 сел в свой а/м, а неустановленные мужчины зашли в в/у гаражный бокс и наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось.(Том 4 л.д. 72-74)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 12.08.2015, в ходе которого установлено:
В 08.00 час. организовано наблюдение за Гейером А.А..
В 10.40час. из адреса вышел Гейер А.А. (далее наблюдаемый) и был принят под наблюдение. Наблюдаемый сел за руль автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200», черного цвета, г/н .
В 13.20 час. из офиса вышел Гейер А.А. и на автостоянке встретился с двумя неизвестными мужчинами. Здесь Гейер А.А. открыл багажник своего автомобиля, взял из него коробку размером 30*30*40см, и передал её неизвестным мужчинам (ф. № 4), после чего они расстались. Вышеуказанные неизвестные мужчины (ф.№5) сели в автомобиль ГАЗ 3110, зелёного цвета, г/н погрузив коробку в багажник (ф. №6), (видео №3) и поехали в сторону ул. Пролетарская и наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось. Гейер А.А. вернулся обратно в офис.
В 14.35 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к дому расположенному по адресу: где наблюдаемые встретились с ФИО7 (ф. № 10), (видео №6), переговорили и вместе зашли в вышеуказанный адрес.
В 17.00 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к гаражным боксам, расположенным по адресу: , вышли из автомобиля (ф. №17) и зашли в правый гаражный бокс (ф.№18).
В 17.10 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из гаражного бокса с неизвестным мужчиной. К наблюдаемым подошел еще один неизвестный мужчина, и они стали о чем-то разговаривать (ф. №19, №20), (видео № 7). Поговорив 2-3 минуты наблюдаемые расстались. Неизвестный мужчина зашел в левый гаражный бокс, Гейер А.А. и Грозин А.С. вернулись в правый гаражный бокс.
В 17.25 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из гаражного бокса и сели в автомобиль Гейера А.А. (ф. №21).
В 19.04 час. наблюдаемые приехали к дому №, вышли из автомобиля (ф. №24) и зашли в дом.
В 19.05 час. к вышеуказанному дому подъехал автомобиль «Газель», с кабиной белого цвета, г/н под управлением неизвестного мужчины. Здесь из адреса вышли Гейер А.А., Грозин А.С., ФИО7 и неизвестный мужчина. Наблюдаемые выгрузили из кузова автомобиля во двор адреса 63 картонных коробки, размерами 40*30*30см (ф. №25), (видео № 8).
В 19.35 час. Гейер А.А. приехал к дому №, вышел из автомобиля и зашел в дом (видео №9).
В 19.40 час. к указанному дому подъехал автомобиль «Хендай Портер», синего цвета, г/н (ф. №27), из которого вышел неизвестный мужчина и зашел во двор, где встретился с Гейером А.А. и ФИО7 (видео №10). После этого наблюдаемые вышли из двора дома и стали выгружать из автомобиля «Хендай Портер», синего цвета, г/н , коробки размерами 40*30*30см.
В 20.00 час. Гейер А.А. с коробкой серого цвета, размерами 40*30*30см, сел в свой автомобиль и выехал на пер. Донской г. Томска.
В 20.30 час. Гейер А.А. вышел из магазина Заводской» и встретился с двумя неизвестными мужчинами. Гейер А.А. передал им документы формата А-4 и наблюдаемые стали выносить из магазина коробки белого цвета с надписью «Белуга», размером 40*30*30см (ф. №29) и грузить их в автомобиль «Тойота Камри», белого цвета, г/н (ф. №30), (видео №11). Погрузив 12 коробок, наблюдаемые расстались. Мужчины сели в автомобиль «Тойота Камри», белого цвета, г/н , поехали в направлении пр. Комсомольского. Гейер А.А. сел в свой автомобиль.
В 21.02 час. Гейер А.А. приехал к магазину «Продукты», расположенному по адресу: , выгрузил из своего автомобиль 2 коробки, белого цвета, и занес их в магазин (видео №12). (Том 4 л.д. 89-93)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 17.08.2015, в ходе которого установлено:
В 09.55 час. Гейер А.А. (далее наблюдаемый) вышел из дома и сел в свой автомобиль«Тойота Ленд Крузер 200», черного цвета, г/н .
В 10.35 час. наблюдаемый приехал к адресу: , где вышел из автомобиля и зашёл в адрес.
В 10.38 час. Гейер А.А. вышел из адреса, загрузил две коробки белого цвета, размером 40*30*30 см в багажник своего автомобиля и сель за руль.
В 12.07 час. Гейер А.А. приехал к адресу: г. Томск, , где вышел из автомобиля и зашёл в адрес.
В 12.10 час. Гейер А.А. вышел из адреса и загрузил в багажник своего автомобиля 10 коробок белого цвета, размером 40*30*30 см с надписью «Водка» (ф. №4), (видео №4).
В 13.15 час. наблюдаемые приехали к магазину «Заводской», расположенному по адресу: . Здесь Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из автомобиля, и зашли в магазин, где зашли в подсобное помещение.
В 13.21 час. наблюдаемые вышли из магазина и сели в автомобиль Гейера А.А. В руках у Гейера А.А. была коробка коричневого цвета, размером 40*30*30 см (ф. №5, №6), (видео №5).
В 13.39 час. Гейер А.А. открыл багажник своего автомобиля и наблюдаемые переложили 10 коробок белого цвета, размером 40*30*30 см из автомобиля Гейера А.А. в вышеуказанный гараж (видео №6).
В 13.45 час. неизвестный мужчина отдал Гейеру А.А. в руки неопределенную сумму денег (видео №7).
В 15.00 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к адресу: , вышли из автомобиля встретились с неизвестным мужчиной (ф. №11). Неизвестный мужчина подъехал к вышеуказанному адресу за рулем автомобиля «Газель», белого цвета, г/н . Переговорив наблюдаемые стали выносить из адреса картонные коробки размером 30*30*40 см, грузить их в вышеуказанный автомобиль «Газель» (видео №8). Загрузив около 200 коробок мужчина сел в свой автомобиль поехал в сторону ул. Б. Подгорной
г. Томска.
В 15.25 час. к адресу подъехал автомобиль «Газель», белого цвета, г/н из которого вышли двое неизвестных мужчин и встретились с Гейером А.А. Переговорив Гейер А.А., Грозин А.С. и двое неустановленных мужчин стали выгружать из вышеуказанного автомобиля «Газель» коробки размером 30*30*40 см и заносить в адрес (ф. №15, ф. №16, ф. №17), (видео № 9). Выгрузив около 15 коробок, неустановленные мужчины сели в свой автомобиль и поехали в сторону ул.Б.Подгорной.
В 15.36 час. к адресу подъехал неизвестный мужчина за рулем автомобиля «Газель», белого цвета, г/н , вышел из автомобиля и встретился с Гейером А.А. (ф. №18, №19, №20). Переговорив 10-15 секунд все вышеуказанные мужчины сели в свои автомобили поехали в сторону ул. Б.Подгорной и наблюдение за ними в дальнейшем не осуществлялось. Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в автомобиль Гейера А.А.
В 18.25 час. наблюдаемые приехали на АЗС «Газпромнефть», расположенную на трассе Томск - Мариинск в районе д. Подломск, вышли из автомобиля и встретились с неизвестным мужчиной. Здесь наблюдаемые выгрузили из грузового автомобиля «Тойота Дюна», две коробки размером 50*50*50 см и погрузили их в автомобиль Гейера А.А. (ф. №22), (видео №10). Неизвестны мужчина сел за руль указанного автомобиля, а Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в свой автомобиль.
В 19.30 час. следуя друг за другом на своих автомобилях наблюдаемые приехали к зданию расположенному по адресу: . Здесь неизвестный мужчина загнал свой автомобиль в правый гаражный бокс. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли из своего автомобиля, зашли в указанный гаражный бокс и стали разгружать автомобиль «Тойота Дюна». В процессе разгрузки был слышен звон бутылок (ф. №23).
В 19.50 час. Гейер А.А. вышел из указанного гаражного бокса и сел в свой автомобиль, а Грозин А.С. и неизвестный мужчина продолжили разгрузку автомобиля.
В 20.05 час. Гейер А.А. приехал к отделению «Сбербанка России» расположенному по адресу: г. Томск, ул. Ленская, д. 49, где он зашел в отделение банка и через банкомат, снял неопределённую сумму денег (ф. №24) и вернулся в автомобиль.
В 20.25 час. Гейер А.А. приехал к зданию расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашел в правый гаражный бокс, где с неизвестным мужчиной и Грозиным А.С. продолжил разгрузку пустых бутылок из автомобиля (видео №11, №12). Так же в боксе стояли большие пластиковые ёмкости.
В 21.00 час. неизвестный мужчина выехал из указанного бокса на своем автомобиля, поехал в сторону пос. Кузовлево и наблюдение за ним в дальнейшем не осуществлялось.
. (Том 4 л.д. 96-101)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 31.08.2015, в ходе которого установлено:
В 10.50 час. Гейер А.А. вышел из дома и сел в свой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» г/н .
В 12.00 час. наблюдаемые приехали к адресу: , где они вышли из автомобиля и зашли в вышеуказанный дом.
В 12.05 час. наблюдаемые вернулись в автомобиль.
В 12.25 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к адресу: , где они вышли из автомобиля и пришли в административное здание, расположенное на охраняемой территории радиозавода по адресу: .
В 12.40 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. вышли с территории. В руках Грозин А.С. держал бумаги формата А-4. Наблюдаемые сели в автомобиль. После чего подъехали к зданию расположенному справа от проходной, где через окно выдачи товара стали грузить к себе в автомобиль листы картона, размером 1х1м.
В 12.45 час. наблюдаемые сели в автомобиль и приехали на , где Грозин А.С. посетил магазин «Упаковка», расположенный в данном доме, и где приобрел упаковку со скотчем (около 20 шт) и вернулся в автомобиль к Гейеру А.А. (видео №1-107) и поехали.
В 13.15 час. наблюдаемые приехали на территорию складских помещений, расположенную на Кузовлевском тракте, третье слева от стр. (поворот для заезда с трассы в направлении Кузовлевского тепличного хозяйства). На территории складов наблюдение за Гейером А.А. и Грозиным А.С. не осуществлялось.
В 13.20 час. наблюдаемые выехали с территории складов.
В 13.25 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к гаражным боксам, расположенным по адресу: , где Гейер А.А. подогнал автомобиль вплотную к воротам правого гаражного бокса и, наблюдаемые зашли в указанный гаражный бокс.
В 13.45 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. отъехали на автомобиле от указанного гаражного бокса и улицами города приехали на ул. . Здесь они вышли из автомобиля. При этом, Гейер А.А. зашел в дом, а Грозин А.С. стал разгружать из автомобиля Гейера А.А. коробки, размером 40*30*30см в количестве около 4 шт и заносить их в вышеуказанный дом (видео №2-59).
В 14.20 час. к указанному адресу подъехал неизвестный мужчина (может являтьсяФИО112, г.р., зарегистрированный по адресу: .) на автомобиле «Тойота Виста», белого цвета, г/н , который вышел из автомобиля, и встретился с Гейером А.А., после чего стал выносить из указанного адреса и грузить в свой автомобиль коробки размером 30*30*40 см. Погрузив три коробки, неизвестный мужчина сел в свой автомобиль, поехал в направлении ул. Б.Подгорной г. Томска.
В 16.00 час. наблюдаемые приехали к дому, расположенному по адресу: , вышли из автомобиля, и встретились с неизвестными мужчиной и женщиной, приехавшими на автомобиле «Тойота Витц», белого цвета, г/н (ф. № 2-42). Неизвестный мужчина, приехавший на автомобиле «Тойота Витц», белого цвета, г/н стал выносить из указанного адреса коробки размером 30*30*40 см и загружать в свой автомобиль. Через 5-7 минут к ним приехал неустановленный мужчина на автомобиле «Газель», белого цвета, г/н , который вышел из автомобиля (ф. №3-42), (видео №3-52) и они все вместе стали выгружать из вышеуказанного автомобиля «Газель» коробки размером 30*30*40 см и заносить их в адрес (видео № 4-42). Выгрузив примерно 200 коробок, они расстались. Неизвестный мужчина сел в свой автомобиль, поехал в направлении ул. Б.Подгорной г. Томска. Второй неизвестный мужчина сел в свой автомобиль, и проехал на территорию, расположенную по адресу: . Гейер А.А. и Грозин А.С. сели в автомобиль Гейера А.А. и поехали.
В 19.55 час. Гейер А.А. совместно с Грозиным А.С. приехали к адресу: , вышли из автомобиля Гейера А.А. и стали выносить из вышеуказанного адреса коробки размером 30*30*40 см и грузить их в автомобиль Гейера А.А. (видео № 8-105, 9-105). Загрузив около 25 коробок, наблюдаемые сели в автомобиль Гейера А.А. и поехали.
В 20.40 час. Гейер А.А. и Грозин А.С. приехали к 11 слева направо гаражу, расположенному в линейке ГК «Коммунальщик» (схема ф. № 8-26), вышли из автомобиля и встретились с неизвестным мужчиной, приехавшим на автомобиле ВАЗ 2108, зелёного цвета, г/н , и выгрузили вышеуказанные коробки из автомобиля Гейера А.А. в вышеуказанный гараж (видео № 10-26).
В 21.00 час. наблюдаемые приехали к зданию, расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в правый гаражный бокс, расположенный в вышеуказанном здании.
В 21.20 час. Гейер А.А. и Гейер А.А. вышли из вышеуказанного гаражного бокса, сели в автомобиль Гейера А.А. и приехали на остановку общественного транспорта «Сосновка» на в г. Северск, где вышли из автомобиля и встретились с неизвестным мужчиной.
В 23.00 час. Гейер А.А. приехал к магазину, расположенному по адресу: , вышел из автомобиля, взял из багажника коробку размером 30*30*40 см и занёс в вышеуказанный магазин, после чего вернулся в свой автомобиль. (Том 4 л.д. 105-108)
- Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за Гейером А.А. от 29.09.2015, в ходе которого установлено:
В 10.20 час. наблюдаемые приехали к дому расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в офис, расположенный со стороны ул. Р.Люксембург справа от арки.
В 10.25 час. из офиса вышли Грозин А.С. и неизвестный мужчина. Грозин А.С. открыл багажник своего автомобиля «Тойота Королла», красного цвета, г/н, из которого выгрузил картонную коробку размером 40*40*30 см и передал её неизвестному мужчине. Передав коробку они расстались. Грозин А.С. вернулся в офис. Неизвестный мужчина погрузил коробку в багажник автомобиля «Тойота Камри», черного цвета, г/н , сел за руль и приехал к зданию, расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашёл в правый гаражный бокс в вышеуказанном здании.
В 12.23 час. наблюдаемые вновь приехали к зданию, расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в правый гаражный бокс в указанном здании.
В 12.58 час. наблюдаемые приехали к дому расположенному по адресу: , вышли из автомобиля и зашли в офис, расположенный со стороны ул. Р.Люксембург справа от арки.
В 13.24 час. из офиса вышли Гейер А.А. и неизвестный мужчина (может являться: ФИО115, г.р., зарегистрированный по адресу: .). Гейер А.А. открыл багажник автомобиля «Тойота Королла», красного цвета, г/н , из которого перегрузили три картонные коробки размером 40*40*30 см в багажник автомобиля «Тойота Карина», синего цвета, г/н (видео № 4). Перегрузив коробки они расстались. Гейер А.А. вернулся в офис. Неизвестный мужчина сел за руль автомобиля «Тойота Карина», г/н , поехал в сторону ул. Пролетарской г. Томска.
В 16.00 час. Гейер А.А. приехал к дому, расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашел в офис расположенный со стороны ул. Р.Люксембург справа от арки.
В 1 7.28 час. наблюдаемый вышел из офиса и сел в свой автомобиль.
В 17.48 час. Гейер А.А. приехал к зданию, расположенному по адресу: , вышел из автомобиля и зашёл в правый гаражный бокс в указанном здании.
В 17.49 час. из гаражного бокса вышли Гейер А.А. вместе с Грозиным А.С. В течении 5 минут наблюдаемые загрузили в автомобиль Гейера А.А. 15 коробок белогоцвета, размером 40x30x30 см (видео 6).
В 17.54 час. наблюдаемые расстались. Грозин А.С. вернулся в гаражный бокс, Гейер А.А. сел в свой автомобиль. (Том 4 л.д. 109-112)
- Ответ на запрос с ИФНС по г.Томску от 23.06.2016, к которому прилагаются сведения об учредителях, участниках юридических лиц в отношении Гейера А.А., Грозина А.С. и ФИО6, а также копии Уставов ООО «Экстра-М», ООО «Алко-Маг», ООО «Интер-Алко». (Том 4 л.д. 117-217)
- Протокол выемки от 10.03.2016 у ФИО36 договора субаренды от 01.08.2015 между ООО «Экстра-М» и ООО «Русметалл» складского помещения, расположенного по адресу: . (Том 7 л.д. 129-132)
- Протокол предъявления для опознания по фотографии от 07.03.2017 в ходе которого свидетелю ФИО84 была предъявлена для опознания фотография Гейера А.А., в которой он опознал мужчину, который в августе 2015 года заказывал ему услуги по грузоперевозке 2-3 паллет с пустыми бутылками и 2-3 коробками. (Том 7 л.д. 174-175)
- Протокол предъявления для опознания по фотографии от 07.03.2017 в ходе которого свидетелю ФИО84. была предъявлена для опознания фотография Грозина А.С., в которой он опознал мужчину, который в августе 2015 года на дорожной развязке «Томск-Асино-Мариинск» забирал с его автомобиля 2-3 коробки и оплатил ему услуги грузоперевозки. (Том 7 л.д. 176-177)
- Ответ на запрос с Межрайонной ИФНС № 7 по Томской области от 04.04.2017, к которому прилагаются копии решений учредителя, приказы о назначении на должность директора ООО «Экстра-М», подтверждающие факт неисполнения ФИО38 обязанностей директора в период 2015 года и исполнения обязанностей директора данной организации в период с 17.09.2012 по 15.10.2013 Грозиным А.С. (Том 8 л.д. 110-145)
- Протокол осмотра предметов от 17.03.2016, в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015 в гаражном боксе по адресу: , а именно: пластиковые емкости с крышками, объемом 100 литров с монтированным в нижней части емкости сливным устройством в виде металлического крана, в количестве 3 шт.; бутылки объемом 0,25л с бесцветной жидкостью, оклеенные этикеткой «Водка Пшеничная» и специальными марками акцизного сбора в количестве 10 штук; федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,5 литра Беленькая в количестве 1 рулона; федеральные специальные марка акцизного сбора «Водка 0,5 литра Государев заказ» в количестве 1 рулона; федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,25 литра Золото славян» в количестве 4 рулонов; федеральные специальные марки «Водка 0,25 литра Государев заказ» в количестве 1 рулона; федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,25 литра «Традиции Империи» в количестве 1 рулона; федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка пшеничная» 0,25 литра в колчисетве 1 рулона; 72 стеклянные пустые бутылки объемом 0,25 литров оклеенные этикетками «водка Золото славян» и федеральными специальными марками акцизного сбора, 230 стеклянных бутылок объемом 0,25 л с бесцветной жидкостью, оклеенные этикетками «водка Медвежий угол» и специальными федеральными марками акцизного сбора. (Том 9 л.д. 58-82)
- Протокол осмотра предметов от 26.04.2016, в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015 в гаражном боксе по адресу: , а именно: пустые стеклянные бутылки объемом 0,25 л в количестве 9000 штук; пустые стеклянные бутылки, оклеенные этикетками «Водка беленькая» объемом 0,5 литров в количестве 720 штук; пустые стеклянные бутылки квадратной формы, объемом 0,5 литров в количестве 370 штук; 1 картонная коробка, в которой содержится 600 ш.т пластиковых гуала-пробок с надписью «Русский лед»; 2 картонные коробки, в которых содекржатся 545 шт. и 450 шт. жестяных пробок желтого цвета, без каких-либо надписей; 4 картонные коробки, в которых содержатся 500 шт., 400 шт., 360 шт. и 510 шт. жестяных пробок красного цвета, без каких-либо надписей; 2 картонные коробки, в которых содержатся 520 шт. и 506 шт. жестяных пробок зеленого цвета, без каких-либо надписей; 2 картонные коробки, в которых содержатся 320 шт. и 240 шт. жестяных пробок серебристого цвета, без каких-либо надписей; 1 картонная коробка, в которой содержатся 500 шт. жестяных пробок черного цвета, без каких-либо надписей; 4 картонные коробки, в которых содержатся 370 шт., 530 шт., 170 шт. и 510 шт. жестяных пробок синего цвета, без каких-либо надписей; 1 картонная коробка, в которой содержатся 500 шт. пластмассовых пробок оранжевого цвета, без каких-либо надписей; 1 картонная коробка, в которой содержатся 560 шт. целлофановых колпачков для оклеивания пробок, без каких-либо надписей; 4 рулона этикеток «Водка Золото Славян»; 4 рулона этикетки «Водка медвежий угол»; 1 рулон этикеток «Водка Пшеничная»; 1 рулон этикеток «Царь тайги водка»; 1 рулон этикеток «Государев заказ»; 1 рулон этикеток «Водка беленькая»; 12 рулонов этикеток «Водка Русский лед». (Том 9 л.д. 88-92)
- Протокол осмотра предметов от 16.02.2016, в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015 в гаражном боксе по адресу: , а именно: два станка для закручивания пробок на бутылки. (Том 9 л.д. 95-96)
- Протокол осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен DVD-R диск содержащий запись от 10.11.2015, от 09.11.2015, от 08.11.2015, от 11.11.2015, с 12.11.2015 по 15.11.2015, с 16.11.2015 по 18.11.2015, с 19.11.2015 по 20.11.2015 с камер видеонаблюдения, установленных на здании банного комплекса «Русская банька», расположенного по адресу: , скопированные с видеорегистратора, изъятого в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции по вышеуказанному адресу. (Том 9 л.д. 116-117, 118-121, 122-138,139-140, 141-142, 143-146, 147-153, 154-158)
- Протокол осмотра предметов от 07.12.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» от 23.07.2015 за адресом: , на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. и Грозина А.С. (Том 9 л.д. 201-255)
- Протокол осмотра предметов от 18.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за Гейером А.А. от 12.08.2015 и 17.08.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. и Грозина А.С. (Том 10 л.д. 137-191)
- Протокол осмотра предметов от 24.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за Гейером А.А. от 12.08.2015, 13.08.2018 и 17.08.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. и Грозина А.С. (Том 10 л.д. 192-229)
- Протокол осмотра предметов от 11.10.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за
Гейером А.А. от 31.08.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. и Грозина А.С. (Том 10 л.д. 230-250, том 11 л.д. 1-17)
- Протокол осмотра предметов от 07.11.2016, согласно которого был осмотрен DVD-R диск № с результатами ОРМ «наблюдение» за
Гейером А.А. от 29.09.2015, на записях которого зафиксированы действия, свидетельствующие об осуществлении оборота алкогольной продукции и о причастности Гейера А.А. (Том 11 л.д. 18-24)
- Протокол осмотра предметов от 08.02.2017, а именно: компакт-диска, DVD-R № , на котором имеются записи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гейер А.А., согласно которому осмотрены и прослушаны аудиофайлы телефонных переговоров Гейер А.А. с иными лицами за период с 28.04.2015 по 02.10.2015, содержащие сведения о реализации алкогольной продукции. (Том 11 л.д. 27-250, том 12 л.д. 1-250, том 13 л.д. 1-56)
- Протокол осмотра предметов от 16.02.2017, а именно: компакт-диска, DVD-R № , на котором имеются записи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гейер А.А., согласно которому осмотрены и прослушаны аудиофайлы телефонных переговоров Гейер А.А. с иными лицами за период с 19.01.2016 по 16.02.2016, содержащие сведения о реализации алкогольной продукции. (Том 13 л.д. 57-124)
- Протокол осмотра предметов от 08.02.2017, а именно: компакт-диска, DVD-R № , на котором имеются записи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Грозина А.С., согласно которому осмотрены и прослушаны аудиофайлы телефонных переговоров Грозина А.С. с иными лицами за период с 19.06.2015 по 17.09.2015, содержащие сведения о реализации алкогольной продукции. (Том 13 л.д. 125-250, том 14 л.д. 1-37)
- Протокол осмотра предметов от 22.02.2017, а именно: компакт-диска, DVD-R № , на котором имеются записи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Грозина А.С., согласно которому осмотрены и прослушаны аудиофайлы телефонных переговоров Грозина А.С. с иными лицами за период с 19.01.2016 по 16.02.2016, содержащие сведения о о реализации алкогольной продукции. (Том 14 л.д. 38-79)
- Протокол обыска от 28.06.2016 по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями, сотовый телефон, пробкозакаточный станок кустарного производства, на котором закреплены двигатель асинхронный AUPE и редуктор , а также алкогольная продукция. (Том 15 л.д.24-31)
- Протокол осмотра документов от 19.07.2016, в ходе которого были осмотрены изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: тетради с черновыми записями, а именно: тетрадь в клетку «Waterfall copybook» с изображением водопада в обложке бирюзово-зелено-коричневого цвета с надписью приходы; тетрадь в клетку «Silwerhof» с изображением девушки, падающей со стула с цитатой «Кто в себя не носит хаоса, тот никогда не породит звезды Ницше, Фридрих Вильгельм»; тетрадь в клетку с листами формата А-4 «green notebook Attache». (Том 15 л.д. 38-198)
- Протокол осмотра предметов от 25.08.2016, в ходе которого был осмотрен изъятый 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: пробкозакаточный станок кустарного производства, на котором закреплены двигатель асинхронный AUPE и редуктор . (Том 15 л.д. 247-248)
- Заключение почерковедческой судебной экспертизы № от 24.11.2016, согласно которого, подпись от имени ФИО38, имеющаяся в графе: «Субарендатор» в Договоре субаренды от 01.08.2015г., заключенном между ООО «Экстра-М», в лице директора ФИО38, и ООО «Русметалл», в лице директора ФИО36, вероятно, выполнена не ФИО38 Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, по причине краткости и простоты строения буквенных знаков в подписи. (Том 19 л.д. 166-170)
- Заключение технико-криминилистической судебной экспертизы
№ от 21.02.2017, проведенной по образцам специальных федеральных марок Российской Федерации, изъятых 20.11.2015 по адресу: ,согласно которого:
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка 0,25л. Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б» Водка «Госуд заказ...» 40% 0,25л и номер .
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка 0,25л. Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б» Водка «Золото славян» 40%) 0,25л и номер .
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка 0,25л. Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б» Водка «Золото славян» 40% 0,25л и номер .
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка 0,25л. Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б» Водка «Золото славян» 40%) 0,25л и номер .
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка 0,25л. Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б» Водка «... (неразборчиво)» 40% 0,25л и номер .
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка 0,25л. Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б» Водка «Золото славян» 40% 0,25л и номер .
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка до 0,5л. Гознак, МТ, Москва, 2015, «Б» Водка «Госуд. заказ» 40% 0,5л и номер .
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка 0,25л. Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б» Водка «Традиции империи....» 40% 0,25л и номер ;
- Федеральная специальная марка РФ, на которой присутствует надпись: «Российская Федерация Федеральная Специальная Марка. Водка 0,5л. Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б» Водка «Беленькая» 40% 0,5л, без номера, изготовлены не производством ФГУП «Гознак».
Красочные изображения основных реквизитов полиграфического оформления федеральных специальных марок (защитных сеток, контурный и директный текст),представленные на экспертизу наклеенными, на лист бумаги формата А4:
- Водка «Госуд заказ» 40% 0,25л, Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», ;
- Водка «Золото славян» 40%) 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», ;
- Водка «Золото славян» 40% 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», ;
Водка «Традиции империи» 40% 0,25л, Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», ;
- Водка «Золото славян» 40% 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», ;
- Водка«...(неразборчиво)» 40% 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», ;
- Водка «Золото славян» 40% 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б» и номер , выполнены способом плоской офсетной печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, защитные волокна на ФСМ с наименованием «Водка «Золото славян» 40% 0,25л, и «Водка «... (неразборчиво)» имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокно «зона» отсутствуют), на ФСМ с наименованием «Водка Госуд заказ...» и «Водка традиции империи...», волокна имитированы надпечаткой, красящим веществом розового цвета. При исследовании в УФ-излучении 365 нм было установлено гашение люминесценции лицевой и оборотной стороны марок, а также наблюдается свечение желтым цветом, элементов в виде «бутылочки», повторяющегося слова «РОССИЯ» и прямоугольной полосы у правого края. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией. ИК-защита не имитирована.
Красочные изображения основных реквизитов полиграфического оформления федеральной специальной марок (защитных сеток, контурный, директный текст) с наименованием «водка Госуд. заказ 40% 0,5л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ» №, наклеенная на представленный лист бумаги, выполнена способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. В УФ-излучении 365 нм было установлено гашение люминесценции лицевой стороны марки, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки» у левого края лицевой стороны, фрагмента у нижнего края и двух прямоугольников у правого края. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Защитные волокна отсутствуют, однако имеется имитация одного волокна путем надпечаткой, красящим веществом розового цвета.
Красочные изображения основных реквизитов полиграфического оформления марки (защитных сеток, текстов, а также изображение голографической фольги и защитной нити) федеральной специальной марки, с обозначением: Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б»; с наименованием «водка Беленькая 40% 0,5л...», производитель продукции: 16 «Нижнекамский ЛВЗ татспиртпром», без номера, наклеенной на представленный, лист белой бумаги, выполнены способом высокой печати. В УФ-излучении 365нм установлена люминесценция федеральной специальной марки ярко-голубым цветом. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.
Красочные изображения основных реквизитов полиграфического оформления федеральных специальных марок (защитных сеток, контурный и директный текст), а также изображения голографической фольги и защитная нить, наклеенные на бумажный рулон под №9 -«водка Беленькая 40% 0,5л» 18 «Нижнекамский ЛВЗ», в количестве 3485 шт. - без серии и номера, выполнены способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.
Красочные изображений на представленных федеральных специальных марках наклеенных на лист бумаги и федеральные специальные марки, наклеенные на рулоны, выполнены одним и тем же способом, а именно:
-федеральная специальная марка, с обозначением: «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б»; с наименованием «водка Беленькая 40% 0,5л...», производитель продукции: 16 «Нижнекамский ЛВЗ татспиртпром», без номера, наклеенная на лист белой бумаги и федеральные специальные марки, наклеенные на бумажный рулон под №9 (см.заключение эксперта № от 31.05.2016 года) - «водка Беленькая 40% 0,5л» 18 «Нижнекамский ЛВЗ», в количестве 3485 шт. - без серии и номера, выполнены способом высокой печати;
-федеральная специальная марка, с обозначением: «Гознак, МТ, Москва, 2015, «Б»; с наименованием «водка Госуд. заказ 40% 0,5л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ» №, наклеенная на представленный лист бумаги, и федеральные специальные марки, наклеенные на бумажный рулон под №8 (см.заключение эксперта № от 31.05.2016 года) - «водка Госуд. заказ 40% 0,5л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», в количестве 1884шт, выполнены способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм;
-федеральные специальные марки:
- Водка «Госуд заказ» 40% 0,25л, Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», ;
- Водка «Золото славян» 40%) 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б»,;
- Водка «Золото славян» 40% 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», ;
- Водка «Традиции империи» 40% 0,25л, ;
- Водка «Золото славян» 40% 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б»,;
- Водка «...(неразборчиво)» 40% 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б»,;
- Водка «Золото славян» 40% 0,25л, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», , наклеенные на представленный лист белой бумаги, и федеральные специальные марки, наклеенные на семи рулонах под (см.заключение эксперта № от 31.05.2016 года):
№1 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», в количестве 2072шт.;
№2 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», в количестве 4668шт.
№3 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», в количестве 2577шт.
№4 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», в количестве 3277шт.;
№5 - «водка Пшеничная 40% 0,25л» ООО «Водгаспирт», в количестве 1406шт.;
№6 - «водка Традиции Империи 40% 0,25л» 42 ООО «Сибирская Водочная Компания», в количестве 4062шт.;
№7 - «водка Госуд. заказ 40% 0,25л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», в количестве 3020шт., выполнены способом плоской офсетной печати.
Установлено, что красочные изображения защитной нити на федеральных специальных марках, с наименованием «водка Беленькая 40% 0,5л...», производитель продукции: 16 «Нижнекамский ЛВЗ татспиртпром», без номера, наклеенной на лист бумаги и красочное изображение защитной нити каждой второй ФСМ наклеенных на бумажном рулоне под №9 (см.заключение эксперта № от 31.05.2016 года) - «водка Беленькая 40% 0,5л» 18 «Нижнекамский ЛВЗ» - без серии и номера, выполнены с использованием одной печатной формы.
Красочные изображения защитной нити на федеральных специальных марках, с наименованием «водка Госуд. заказ 40% 0,5л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ» № наклеенной на лист белой бумаги и красочное изображение защитной нити каждой седьмой ФСМ наклеенной на бумажном рулоне под №8 (см.заключение эксперта № от 31.05.2016 года) - «водка Госуд. заказ 40% 0,5л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», выполнены с использованием одной печатной формы. (Том 19 л.д. 224-237)
- Заключение технико-криминилистической судебной экспертизы
№ от 31.05.2016, проведенной по образцам специальных федеральных марок Российской Федерации в рулонах и наклеенных на стеклянные бутылки, изъятые 20.11.2015 по адресу: ,согласно которого: представленные на экспертизу федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции «ВОДКА 0,25л», «ВОДКА до 0,5л» и «ВОДКА 0,5л», производимой на территории РФ наклеенные на:
Бутылки с этикетками:
-«водкаЗолото Славян...», под №№ и ,
-«водка Медвежий угол 0,5л...», под номерами: .
-«водка Пшеничная 0,5л...», под №№ ; ; ;
Девять бумажных рулонов:
№1 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», в количестве 2072шт. - серии нумерация с по ;
№2 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», в количестве 4668шт. - серии нумерация с по (в рулоне отсутствует одна марка под №);
№3 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», в количестве 2577шт. - серии нумерация с по (в рулоне отсутствует пять марок под №№, , , , );
№4 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», в количестве 3277шт. - серии нумерация с по (в рулоне отсутствует одна марка под №);
№5 - «водка Пшеничная 40% 0,25л» ООО «Водгаспирт», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», в количестве 1406шт. - серии нумерация с по ;
№6 - «водка Традиции Империи 40% 0,25л» 42 ООО «Сибирская Водочная Компания», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», в количестве 4062шт. - серии нумерация с по (в рулоне отсутствует шесть марок под №№);
№7 - «водка Госуд. заказ 40% 0,25л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б», в количестве 3020шт. – серии нумерация с по ;
№8 - «водка Госуд. заказ 40% 0,5л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2015, «Б», в количестве 1884шт. – серии нумерация с по ;
№9 - «водка Беленькая 40% 0,5л» 18 «Нижнекамский ЛВЗ», с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б», в количестве 3485 шт. - без серии и номера; изготовлены не производством ФГУП «Гознак».
Красочные изображения основных реквизитов полиграфического оформления федеральных специальных марок (защитных сеток, контурный и директный текст), наклеенные на бутылки с этикетками: «водка Золото Славян»; «водка Пшеничная...»; «водка Медвежий угол...», а также на семи рулонах под:
№1 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», в количестве 2072шт.
№2 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», в количестве 4668шт.
№3 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», в количестве 2577шт.
№4 - «водка Золото Славян 40% 0,25л» 34 ООО «Астра», в количестве 3277шт.;
№5 - «водка Пшеничная 40% 0,25л» ООО «Водгаспирт», в количестве 1406шт.;
№6 - «водка Традиции Империи 40% 0,25л» 42 ООО «Сибирская Водочная Компания», в количестве 4062шт.;
№7 - «водка Госуд. заказ 40% 0,25л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», в количестве 3020шт.,
выполнены способом плоской офсетной печати. Голографическая фольга имитированы путем приприсовки фольги; защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокно «зона» отсутствуют). В УФ-излучении 365 нм было установлено гашение люминесценции лицевой и оборотной стороны марки, а также наблюдается свечение желтым цветом видимых волокон розового цвета, фрагменту у нижнего края, элемента в виде «бутылочки» у левого края лицевой стороны и прямоугольной полосы у правого края (соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией). ИК защита не имитирована.
Красочные изображения основных реквизитов полиграфического оформления федеральных специальных марок (защитных сеток, контурный, директный текст и номер марки), наклеенные на бумажный рулон под №8 - «водка Госуд. заказ 40% 0,5л» 42 ООО «Мариинский ЛВЗ», в количестве 1884шт., выполнены способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Голографическая фольга и защитная нить имитированы путем приприсовки фольги; в УФ-излучении 365 нм было установлено гашение люминесценции лицевой и оборотной стороны марок, а также наблюдается свечение желтым цветом фрагмента у нижнего края, элемента в виде «бутылочки» у левого края лицевой стороны и двух прямоугольников у правого края (соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией); ИК защита, на марках не имитирована, защитные волокна отсутствуют.
Красочные изображения основных реквизитов полиграфического оформления федеральных специальных марок (защитных сеток, контурный и директный текст), а также изображения голографической фольги и защитная нить, наклеенные на бумажный рулон под №9 - «водка Беленькая 40% 0,5л» 18 «Нижнекамский ЛВЗ», в количестве 3485 шт. - без серии и номера, выполнены способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. (Том 20 л.д. 1-18)
- Заключение физико-химической судебной экспертизы № от 06.02.2017, проведенной по образцам жидкости, изъятой 20.11.2015 по адресу: ,согласно которого: представленные образцы жидкости в стеклянных бутылках и полимерных бутылках синего цвета являются спиртосодержащей жидкостью.
Образцы спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «Медвежий угол водка особая. ..», «Пшеничная водка. ..» не соответствуют реквизитам этикетки и ГОСТ по крепости (содержанию этилового спирта) и, следовательно, не соответствуют наименованию, не являются водкой.
В представленных образцах жидкости в бутылках с этикетками «водка. ..» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ и СанПин.
Спиртосодержащая жидкость в полимерных емкостях синего цвета изготовлена на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей в спирте, из которого изготовлена данная жидкость, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки по ГОСТ 5962-2013 и СанПиН 2.3.2.1078-01. В виду отсутствия индивидуализирующих компонентов в составе спирта, установить вид этилового спирта (синтетический, технический, пищевой) и отнести спирт к ядовитым веществам не представляется возможным. (Том 20 л.д. 27-29)
Таким образом, анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С. в рассматриваемом преступлении нашла свое подтверждение совокупностью изложенных выше доказательств.
Показания подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С. об обстоятельствах совершения преступления подтверждаются помимо собственных признательных показаний подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С., а также всей совокупностью исследованных доказательств: показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании материалами дела.
Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований нет, они последовательны не противоречивы, согласуются по существу не только между собой, но и с иными материалами уголовного дела. Оснований для оговора свидетелями подсудимых Гейера А.А. и Грозина А.С. судом не установлено.
При этом оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ и положениями УПК РФ.
Квалифицируя действия подсудимых, суд исходит из того, что вопросы оборота и производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции урегулированы ст. 11, 16, 18 Федерального Закона Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года.
Согласно действующему законодательству федеральные специальные марки могут приобретаться исключительно производителями соответствующей алкогольной продукции. Иные субъекты, как-то оптовые поставщики, не наделены таким правом. Федеральная специальная марка и акцизная марка, не соответствующая требованиям Закона и постановлений Правительства, принятых в его исполнение, а также марки с признаками их фальсификации, признаются незаконными.
Факт использования для маркировки алкогольной продукции поддельных федеральных специальных марок подсудимыми Гейером А.А. и Грозиным А.С. подтверждается показаниями самих подсудимых, свидетелей, а также совокупностью письменных доказательств, приведенных выше.
Также факт использования для маркировки алкогольной продукции поддельных федеральных специальных подтверждается заключениями технико-криминалистических судебных экспертиз № от 21.02.2017, № от 31.05.2016, согласно которым обнаруженные и изъятые по адресу: поддельные федеральные специальные марки Российской Федерации и алкогольная продукция, оклеенная поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации, изготовленны не производством ФГУП «Гознак».
При этом Гейер А.А. и Грозин А.С. осознавали, что используют заведомо поддельные федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с алкогольной продукцией разных наименований.
При таких обстоятельствах указанные действия Гейера А.А. и Грозина А.С. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.
При назначении наказания Гейеру А.А. и Грозину А.С.суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, отнесенных уголовным законом к категории средней тяжести, смягчающие обстоятельства, а также обстоятельства дела и личность подсудимых, состояние здоровья подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семьи.
Гейер А.А. по месту жительства характеризуется положительно, свидетелем ФИО6 исключительно с положительной стороны, не судим, трудоустроен в ООО «Вита-Лайн» директором, не женат, на учетах в диспансерах не состоит.
Грозин А.С. по месту жительства характеризуется положительно, свидетелем ФИО101 исключительно с положительной стороны, не судим, трудоустроен в ООО «Интер Алко» директором, женат, имеет малолетнего ребенка, у которой имеется заболевание, на учетах в диспансерах не состоит.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Гейера А.А., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Гейера А.А.за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.327.1 УК РФ, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Грозина А.С., в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд учитывает наличие у подсудимого малолетнего ребенка, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ребенка- ФИО117, имеющей хроническое заболевание.
Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Грозина А.С. за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.327.1 УК РФ, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
Оснований для изменения категории совершенных подсудимиыми преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени их общественной опасности суд не усматривает.
Оснований для применения к подсудимым Гейеру А.А. и Грозину А.С. положений ст. 64 УК РФ суд также не усматривает, так как в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Гейером А.А. и Грозиным А.С. преступлений.
На основании изложенного, суд считает необходимым назначить Гейеру А.А. и Грозину А.С. наказание в виде реального лишения свободы за совершенные ими преступления, поскольку приходит к мнению о возможности их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений лишь в условиях реального отбытия наказания в виде лишения свободы.
Учитывая общественную опасность совершенных подсудимыми преступлений, оснований для применения при назначении наказания в виде лишения свободы Гейеру А.А. и Грозину А.С. положений ст. 73 УК РФ по делу не имеется.
Суд считает возможным дополнительное наказание за преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде штрафа Гейеру А.А. и Грозину А.С. не назначать, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет в полной мере соответствовать целям и задачам уголовного наказания.
Судьба вещественных доказательств подлежит определению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Гейер А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, ч.4 ст. 327.1 УК РФ и назначить ему наказание:
- по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ - 1 (один) год 6 месяцев лишения свободы,
- по ч.4 ст. 327.1 УК - 1 (один) год 6 месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Гейеру А.А. к отбытию наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Меру пресечения Гейеру А.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.
Гейер А.А. должен следовать в колонию-поселение бесплатно, за счет государства, его направление в колонию-поселение обеспечивает Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области.
Срок наказания Гейер А.А. в виде лишения свободы по настоящему приговору исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение, засчитать в срок лишения свободы время следования осужденного к месту отбывания наказания из расчета один день за один день.
Разъяснить осужденному Гейеру А.А., что он обязан не позднее 10 дней после вступления приговора в законную силу явиться в Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области (г. Томск, ул. Пушкина, 48) для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.
Разъяснить осужденному Гейеру А.А., что согласно ст. 75.1 УИК РФ, в случае уклонения осужденного от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов. После задержания осужденного суд принимает решение о заключении его под стражу и о направлении в колонию-поселение под конвоем в порядке ст.ст. 75 и 76 УИК РФ, либо об изменении осужденному вида исправительного учреждения в соответствии с ч. 4.1 ст. 78 УИК РФ.
Грозина А.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, ч.4 ст. 327.1 УК РФ и назначить ему наказание:
- по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ - 1 (один) год 6 месяцев лишения свободы,
- по ч.4 ст. 327.1 УК - 1 (один) год 6 месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Грозину А.С. к отбытию наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Меру пресечения Грозину А.С. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.
Грозин А.С. должен следовать в колонию-поселение бесплатно, за счет государства, его направление в колонию-поселение обеспечивает Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области.
Срок наказания Грозину А.С. в виде лишения свободы по настоящему приговору исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение, засчитать в срок лишения свободы время следования осужденного к месту отбывания наказания из расчета один день за один день.
Разъяснить осужденному Грозину А.С., что он обязан не позднее 10 дней после вступления приговора в законную силу явиться в Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области (г. Томск, ул. Пушкина, 48) для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.
Разъяснить осужденному Грозину А.С., что согласно ст. 75.1 УИК РФ, в случае уклонения осужденного от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов. После задержания осужденного суд принимает решение о заключении его под стражу и о направлении в колонию-поселение под конвоем в порядке ст.ст. 75 и 76 УИК РФ, либо об изменении осужденному вида исправительного учреждения в соответствии с ч. 4.1 ст. 78 УИК РФ.
Вещественные доказательства:
- компакт-диски DVD-R № , DVD-R № , DVD-R № и DVD-R № , содержащие информацию, полученную в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Гейера А.А. и Грозина А.С.;компакт-диски: DVD-R диск № , DVD-R диск № , DVD-R диск № , DVD-R диск № , DVD-R диск № , DVD-R диск № , DVD-R диск № , содержащие записи со специальных технических средств видео и аудиофиксации, используемых при проведении ОРМ «проверочная закупка» от 17.06.2015;компакт-диски DVD-R № , DVD-R № , DVD-R № , DVD-R № , DVD-R № , DVD-R № , DVD-R № , DVD-R № , DVD-R № , содержащие записи со специальных технических средств фото, видео и аудиофиксации, используемых при проведении ОРМ «наблюдение; 8 оптическихдисков DVD-R содержащие записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании банного комплекса «Русская банька», расположенного по адресу: - хранить при уголовном деле.
- изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.11.2015 в гаражном боксе по адресу: : - 211 стеклянных бутылок объемом 0,25 л с бесцветной жидкостью, оклеенные этикетками «водка Медвежий угол» и специальными федеральными марками акцизного сбора; - 3 бутылки объемом 0,25л с бесцветной жидкостью, оклеенные этикеткой «Водка Пшеничная»;полиэтиленовый пакет белого цвета, в котором находится одна бутылка емкостью 0,25 л пустая, с этикеткой «Пшеничная водка»; одна бутылка емкостью 0,25л пустая, с этикеткой «Медвежий угол водка особая»; одна пустая бутылка емкостью 0,5 л., с этикеткой «Беленькая водка» - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,5 литра Беленькая – 1 рулон, федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,5 литра Государев заказ» -1 рулон, федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,25 литра Золото славян» - 4 рулона, федеральные специальные марки «Водка 0,25 литра Государев заказ» - 1 рулон, федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка 0,25 литра Традиции Империи» - 1 рулон, федеральные специальные марки акцизного сбора «Водка пшеничная» 0,25 литра – 1 рулон - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- переданые на хранение в МРУ Росалкогольрегулирование, а именно: - 72 стеклянные пустые бутылки объемом 0,25 литров оклеенные этикетками «водка Золото славян» и федеральными специальными марками акцизного сбора, - пластиковая емкость белого цвета объемом 100 литров; - 2 пластиковые емкости синего цвета объемом 100 литров каждая. - пустые стеклянные бутылки объемом 0,25 л в количестве 9000 штук; - пустые стеклянные бутылки, оклеенные этикетками «Водка беленькая» объемом 0,5 литров, в количестве 719 штук; - пустые стеклянные бутылки квадратной формы, объемом 0,5 литров в количестве 370 штук; - пластиковые гуала-пробки с надписью «Русский лед» в количестве 600 шт.; - жестяные пробки желтого цвета в количестве 995 шт.; - жестяные пробки красного цвета в количестве 1770 шт.; - жестяные пробки зеленого цвета в количестве 1026 шт.; - жестяные пробки серебристого цвета в количестве 560 шт.; - жестяные пробки черного цвета в количестве 500 шт.; - пластиковые пробки синего цвета в количестве 1580 шт.; - пластмассовые пробки оранжевого цвета в количестве 500 шт.; - целлофановые колпачки для оклеивания пробок в количестве 560 шт.; - этикетки «Водка Золото Славян» - 4 рулона; - этикетки «Водка медвежий угол» - 4 рулона; - этикетки «Водка Пшеничная» - 1 рулон; - этикетки «Царь тайги водка» - 1 рулон; - этикетки «Государев заказ» - 1 рулон; - этикетки «Водка беленькая» - 1 рулон; - этикетки «Водка Русский лед» - 12 рулонов, из них 4 рулона этикеток размокли (пришли в негодность) - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- алкогольная продукция,изъятая 28.06.2016 по адресу: а именно:
-Водка «Царская охота платинум» в количестве 162 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Фаворит» в количестве 100 бутылок объемом 0,5 л каждая,
-Водка «Лабиринт» в количестве 469 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Пристань» в количестве 260 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Северный ветер» в количестве 380 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Беленькая» в количестве 144 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Зеленая марка кедровая» в количестве 115 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Парламент» в количестве 122 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Хортиця» в количестве 150 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Водка «Финская» в количестве 180 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Элита России» в количестве 97 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Прозрачная жидкость в 6 коробках по 4 пластмассовые бутылки в каждой коробке объемом 5 л каждая бутылка,
-Темная жидкость в 1 коробке по 4 бутылки по 5 л каждая бутылка,
-Водка «Медвежий угол» в количестве 20 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Водка «Хозяин Тайги» в количестве 39 бутылок объемом 0,25 л. каждая,
-Водка «Медвежий угол» в количестве 1 бутылки объемом 1 л.,
-Водка «Медвежий угол» в количестве 2 бутылок объемом 0,25 л. каждая,
-Водка «Беленькая золотая» в количестве 2 бутылок объемом 1 л. каждая,
-Водка «Беленькая золотая» в количестве 10 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Русский лед» в количестве 3 бутылки объемом 0,7 л. каждая,
-Водка «Русский лед» в количестве 11 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Столичная» в количестве 3 бутылки объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Золото славян» в количестве 1 бутылка объемом 0,25л.,
-Водка «Аляска» в количестве 1 бутылка объемом 0,25 л.,
-Водка «Снежные вершины» в количестве 1 бутылка объемом 0,25 л.,
-Водка «Премьер» в количестве 1 бутылка объемом 0,25 л.,
-Водка «Черпачок» в количестве 2 бутылки объемом 0,25 л. каждая,
-Водка «Мариинская» в количестве 3 бутылки объемом 0,25л. каждая,
-Водка «Государев заказ» в количестве 2 бутылки объемом 0,5 л. каждая,
-Водка «Талка» в количестве 1 бутылка объемом 0,5 л.,
-Виски «Джек Дениэлс» в количестве 2 бутылки объемом 0,5 л. каждая,
-Вино «Киндзмараули» в количестве 19 бутылок объемом 0,75 л. каждая,
-Вино «Хванчкара» в количестве 30 бутылок объемом 0,7 л. каждая,
-Вино «Твиши» в количестве 29 бутылок объемом 0,75 л. каждая,
-Сидр «Мартони» в количестве 11 бутылок по 0,75л. каждая.
- 2 бутылки Водки «Элита России» объемом 0,5л каждая;
- 2 пластмассовые бутылки объемом 5л. каждая, заполненная жидкостью прозрачного цвета;
- 1 пластмассовая бутылка объемом 5л. заполненная жидкостью темного цвета;
- 2 бутылки Виски «Джек Дениэлс» объемом 0,5 л. каждая;
- 2 бутылки Сидр «Мартони» объемом 0,75л каждая;
- 2 бутылки водки «Царская охота платинум» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Фаворит» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Лабиринт» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Северный ветер» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Зеленая марка кедровая» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Хортиця» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Финская» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Медвежий угол» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки вина «Киндзмараули» объемом 0,75л каждая;
- 2 бутылки вина «Хванчкара» объемом 0,7л каждая;
- 2 бутылки вина «Твиши» объемом 0,75л каждая;
- 1 бутылка водки «Талка» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Хозяин Тайги» объемом 0,25л каждая;
- 1 бутылка водки «Медвежий угол» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Медвежий угол» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая золотая» объемом 1л каждая;
- 1 бутылка водки Снежные вершины» объемом 0,25л;
- 1 бутылка водки «Премьер» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Черпачок» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Водка Мариинская» особая Люкс (Мариинские просторы)» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Русский лед» объемом 0,7л каждая;
- 2 бутылки водки «столичная» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,5л каждая;
- 1 бутылка водки «Золото славян» объемом 0,25л;
- 1 бутылка водки «Аляска Водка особая» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Русский лед» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая золотая» объемом 0,5л каждая.
- Водка различного наименования в количестве 889 бутылок объемом 0,5 л. каждая,
- Водка в количестве 1 бутылки объемом 0,7 л.,
- Вино различного наименования в количестве 72 бутылок объемом 0,75 л каждая,
- Сидр «Мартони» в количестве 9 бутылок по 0,75л каждая, бой составил:
- Водка различного наименования в количестве 38 бутылок объемом 0,25 л. каждая,
- Водка различного наименования в количестве 1308 бутылок объемом 0,5 л. каждая. - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- тетради с черновыми записями, изъятые 28.06.2016 по адресу: г.Томск, ул. Ангарская, 25- хранить при уголовном деле.
- два станка для закручивания пробок на бутылки - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- пробкозакаточный станок кустарного производства, на котором закреплены двигатель асинхронный AUPE и редуктор , изъятый 28.06.2016 по адресу: -уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: , а именно:
-Водка «Лабиринт Премиум» 18 бутылок объемом 0,5л;
-Водка «Пристань» 78 бутылок объемом 0,5л каждая,
-Водка «Царская охота Премиум» 30 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Северный Ветер» 21 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «ГОСТ» 10 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Беленькая люкс» 19 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Беленькая» 6 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Беленькая» 4 бутылок объемом 1л,
-Водка «Беленькая Вороная (ограниченная серия)» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Портвейн «777» 26 пластиковых бутылок объемом 1,5л,
-Водка «Фаворит королевский» 31 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Русский азарт» 10 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «3 капли» 8 бутылок объемом 0,5л,
-Портвейн «777» 1 бутылка объемом 2л
-Водка «Парламент» 10 бутылок объемом 0,5л,
-Вино красное полусладкое «Каберне» 21 тетрапак объемом 1л,
-Вино белое полусладкое «Мускатное» 19 тетрапаков объемом 1л,
-Водка «Виват» 8 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «5 озер» 5 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Парламент» 8 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Мягкий знак» 5 бутылок объемом 0,5л,
-Водка особая «Медвежий угол» 5 бутылок объемом 1л,
-Настойка горькая «Байкал. Чабрец и имбирь» 3 бутылки объемом 0,5л,
-Водка «Байкал» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Водка «Русская валюта» 3 бутылки объемом 1л,
-Водка на молоке «Мерная» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Водка «Зимняя стужа» 2 бутылки объемом 0,5л каждая,
-Водка «Русский лед» 1 бутылка объемом 1л,
-Водка «Ханская. Делюкс» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Водка «Элит» 2 бутылки объемом 1л
-Настойка «Байкал горькая Лайт» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Настойка «Байкал на кедровых орешках» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Настойка «Мягков лимонная» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Настойка «Август Жгучий перец» 2 бутылк объемом 0,5л,
-Настойка «Август. Чернослив на коньяке» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Настойка «Ром» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Настойка «Уссурийский. Кедровая падь» 4 бутылки объемом 0,5л,
-Настойка «Понты на меду. Уссурийский» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Настойка «Кедровая падь» 2 бутылки объемом 0,25л,
-Коньяк 3х летний «три звездочки» (Коньяк Дагестана) 5 бутылок объемом 0,5л,
-Коньяк российский пятилетний «пять звездочек» Дагестан, 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк азербайджанский «Азене. пять звездочек» 5 бутылок объемом 0,25л,
-Коньяк азербайджанский «Азене. три звездочки» 6 бутылок объемом 0,25л,
-Коньяк пятилетний «Пять звездочек» 4 бутылки объемом 0,25л,
-Коньяк «Северная звезда. пять звездочек» 2 бутылки объемом 0,25л,
-Коньяк «Северная звезда. три звездочки» 1 бутылка объемом 0,25л,
-Коньяк «Армянский. пять звезд» 1 бутылка объемом 0,25л,
-Коньяк «Трехлетний Троекуров» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк «Армянский стандарт (7 лет)» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк «Армянский стандарт (5 лет)» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк «Дагестанский (3 звезды)» 4 бутылки объемом 0,5л,
-Коньяк «Пятилетний «пять звездочек» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Коньяк «Кремлевский (3 звезды)» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Бальзам «Бугульма» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Виски ирландский «Талмор Дью» 1 бутылка объемом 0,35л,
-Виски шотландский «Грандс Шерне Каск финши» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Виски шотландский «Грандс Фамили резерв» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Коньяк «Северная звезда (5 лет)» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Виски шотландский купатированный «Пайперс Клэн» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Напиток Спиртовой «Джим Билл Эппл» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Ром «Эль Дорадо белый» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Виски шотландский купатированный «Бэллс» 1 бутылка объемом 1л,
-Напиток алкогольный «Капитан Морган Пряный золотой» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Напиток алкогольный «Капитан Морган Пряный золотой» 1 бутылка объемом 1л,
-Водка «Мягков» 3 бутылки объемом 0,25л,
-Водка «Беленькая» 24 бутылок объемом 0,25л,
-Водка «Золото славян» 52 бутылки объемом 0,25л,
-Водка «Беленькая Люкс» 7 бутылок объемом 0,25л,
-Водка «5 озер» 23 бутылки объемом 0,25л,
-Настойка «Морошка медовая» 10 бутылок объемом 0,5л,
-Настойка сладкая «Рябиновая на коньяке» 6 бутылок объемом 0,5л,
-Настойка сладкая «Клюквенная» 10 бутылок объемом 0,5л,
-Настойка сладкая «Брусника» 7 бутылок объемом 0,5л,
-Настойка сладкая «Смородиновый цвет» 10 бутылок объемом 0,5л,
-Настойка сладкая «Северная арония » 10 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Три капли» 55 стаканов объемом 0,1л,
-Вино «Клубничное (франс)» 4 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Артуни Харджи королевский Харджи» 4 бутылки объемом 0,75л,
-Вино плодовое полусладкое белое «Аспети Куинс Королевское айвовое» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино армянское «Белый Кишмиш» 1 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое полусладкое «Каррона» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Шевалье дю Валь» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Шеворт эн селексьон» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Маркиз де Шанте» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое красное сухое «Марну де Шанте» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино географического наименования белое сухое «Кратач» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое красное сухое «Шатлен Барон ле Саж» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино красное полусухое «Южная легенда» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино белое сухое «Южная легенда» 7 бутылок объемом 0,7л,
-Вино столовое красное полусладкое «Каберне» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Очарования юга» «Шардоне» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое полусладкое «Очарование юга» «Шардоне» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Вино столовое белое полусладкое «Камина Дель Соль» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Камина дель Соль» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое красное сухое «Камина дель Соль» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое красное полусладкое «Камина дель Соль» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Вино красное сухое «Монастырская изба» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино белое полусухое «Монастырская изба» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино белое полусухое «Монастырская изба» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Вино «Бордо АОС» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вермут «Мартини Бьянко» 2 бутылки объемом 1л,
-Вермут «Мартини Экстра Драй» 2 бутылки объемом 1л,
-Вино красное полусладкое «Каберне» 5 бутылок объемом 0,7л,
-Вино столовое красное полусладкое «Бархатный нектар» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино белое полусладкое «Мускат» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Вино столовое белое полусладкое «Шардоне» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое полусладкое «Жемчужный нектар» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое Сухое «Шатлен Барон де Саж» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое полусухое «Мезон де Тулиньяк» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое красное сухое «Очаровательная деревня» 4 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое сухое белое «Очаровательная деревня» 6 бутылок объемом 0,75л,
-Вино белое полусухое «Колит де Валуа» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Бон Шери» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое красное сухое «Бон Шери» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вермут «Сальваторе» 1 бутылка объемом 1л,
-Вермут «Сальваторе» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Вино столовое красное сухое «Барон де Люссон» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое полусухое «Инкерман» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Кюве Спесьаль Вердье» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое красное полусухое «Интерман» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Диоскурия » 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое красное сухое «Чечем» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино красное полусладкое «Хванчкара» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино красное сухое «Мукузани» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино белое сухое «Ркацитили» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино красное сухое «Соперави» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вермут «Мартини Экстра Драй» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Вино столовое белое полусладкое «Алиготе» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Шардоне» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Грант Дине» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино красное сухое «Финка Траверсе» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Алиготе Фанагории» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Торе де кастилья айрен» 6 бутылок объемом 0,75л,
-Вино столовое белое полусухое «Барон де Крессе» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Барон Дю Валь» 5 бутылок объемом 0,75л,
-Напиток винный «Сангрия Яго Вальдепабло» 2 бутылки объемом 1,75л,
-Вермут «Мартини Россо» 3 бутылки объемом 0,5л,
-Вино столовое белое полусухое «Лос Фаролес» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вермут «Мартини Россо Красный» 3 бутылки объемом 1л,
-Вермут «Мартини Розато Розовый» 2 бутылки объемом 1л,
-Напиток Винный «Портвейн 72» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино красное сладкое «Вермут красный» 1 бутылка объемом 1л,
-Вино столовое белое полусладкое «Жозефа Хандлер Бастиле» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое Белое полусладкое «Жан Буржуан» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Сопрано» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое сухое белое «Флер де Франс» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое сухое белое «Пладо Альте» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое полусухое «Вудхэвен Шардане»1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Шабро»1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино столовое сухое белое «Прима Валле» 2 бутылки объемом 0,75 л,
-Вино столовое белое полусладкое «Леженд де сюд» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Леженд де сюд» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое красное сухое «Жан Буржуан» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое полусухое «Дон Феликс» 4 бутылки объемом 0,75л,
-Вино белое сухое «Барон де Тур Бордо» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино красное сухое «Барон де Тур Бордо» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое красное сухое «Кастилье де Ривера» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино белое сухое «Паско Релль» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Матарче» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое красное полусладкое «Маркиз де Клермон» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое полусладкое «Маркиз де клермон» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое красное сухое «Маркиз де клермон» 5 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое красное полусладкое «Леженд де Сюд» 6 бутылок объемом 0,7л,
-Вино столовое красное сухое «Жан Буржуан» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Кастильо де Ривера» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино столовое белое сухое «Жан Буржуан» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Вино столовое белое сухое «Маркиз де Клермон» 8 бутылок объемом 0,7л,
-Настойка горькая «Кедровая падь» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Портвейн «777» вино специальное 1 бутылка объемом 0,7л
- 2 бутылки водки «Лабиринт Премиум водка» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царская охота Премиум (платимум)» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Северный Ветер» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая Вороная» объемом 0,5л;
- 2 бутылки вина «Портвейн «777» объемом 1,5л;
- 2 бутылки водки «Фаворит королевский» объемом 0,5л;
- 2 бутылки вина «Портвейн «777» объемом 2л;
- 2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «5 озер» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Беленькая люкс» объемом 1л;
- 1 бутылка водки «Беленькая Золотая» 1 бутылка объемом 1л;
- 1 бутылка водки «Белуга» 1 бутылка объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л;
- 2 бутыли водки «Золото славян» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая Люкс» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «5 озер» объемом 0,25л;
- 2 стакана водки «Три капли» объемом 0,1л
-Вино различного наименования в количестве 193 бутылок объемом 0,75л. каждая,
-Водка различного наименования в количестве 109 бутылок объемом 0,25л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 334 бутылок объемом 0,5л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 15 бутылок объемом 1 л каждая,
-Водка «Три капли» в количестве 55 стаканов по 100 гр. каждый,
-Настойка различного наименования в количестве 70 бутылок объемом 0,5 л каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 17 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 19 бутылки объемом 0,25л. каждая,
-Вино «Сангрия» в количестве 2 бутылки объемом 1,75л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 1л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 7 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 26 бутылок объемом 1,5л. каждая,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 1 бутылки объемом 1л.,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 1 бутылки объемом 2л.,
-Вино различного наименования в тетрапаке в количестве 40 шт. объемом 1л,
-Бальзам «Бугульма» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Виски ирландский «Талмор Дью» 1 бутылка объемом 0,35л,
-Виски шотландский «Грандс Шерне Каск финши» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Виски шотландский «Грандс Фамили резерв» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Виски шотландский купатированный «Пайперс Клэн» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Напиток Спиртовой «Джим Билл Эппл» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Ром «Эль Дорадо белый» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Виски шотландский купатированный «Бэллс» 1 бутылка объемом 1л,
-Напиток алкогольный «Капитан Морган Пряный золотой» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Напиток алкогольный «Капитан Морган Пряный золотой» 1 бутылка объемом 1л,
-Напиток Винный «Портвейн 72» 2 бутылки объемом 0,7л, - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- различные бухгалтерские и иные документы, а именно: акты инвентаризации ООО «Алко-Маг»; справки к товарно-транспортным накладным; справки к таможенной декларации; удостоверения о качестве; расходные накладные; акты переоценки магазина «Спектр» за 2014-2015 г.г.; счета-фактуры; товарно-транспортные накладные, расходные накладные и товарные отчеты на приобретение алкогольной продукции сформированные по отчетным периодам, за январь 2015, февраль 2015, март 2015, апрель 2015, май 2015, июнь 2015, июль 2015, август 2015, сентябрь 2015, октябрь 2015, декабрь 2015; сведения по движению товаров ООО «Алко-Маг» в розничных ценах за 2015-2016 г.г.; товарные чеки; погрузочные листы для экспедиторов; документы по остаткам товара; отчеты о движениях денежных средств за 2014 год; накладные на перемещение алкогольной продукции ООО «Алко-Маг»; товарные отчеты продавцов (кассиров) за 2014 год; документы, объединенные биркой «после учета опись 20.01. 2015» того же содержания; первичные бухгалтерские документы (счета-фактуры, ТТН, кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым чекам, товарные отчеты, кассовые отчеты и т.д.) объединенные по периодам с рукописными бирками «отчет с 01.07.14 – 06.07.14 Толстолес», «отчет с 07.04.14 – 27.04.14 Толстолес», «отчет с 16-22.12.14 Толстолес», «отчет с 06.01.14 – 19.01.14 Толстолес», «отчет с 05.03.14 – 16.03.14 Толстолес», «отчет с 07.04.14 – 13.04.14 Толстолес», «отчет с 18.11.13 – 24.11.13 Толстолес», «отчет с 02.11.13 – 08.11.13 Толстолес», «отчет с 28.04.14 – 02.05.14 Лебедевич»; «отчет с 23.12.14 – 05.01.14 Лебедевич»; «отчет с 21.10.13 – 03.11.13 Толстолес»; «отчет с 14.10.13 – 20.11.13 Толстолес»; «отчет с 07.10.13 – 13.10.13 Толстолес»; «отчет с 23.09.13 – 29.09.13 Толстолес»; «отчет с 09.09.13 – 15.09.13 Толстолес»; «первоначальный приход с алтая»; «отчет с 03.08.13 – 08.09.13 Лебедевич»; тетрадь формата А4 на спирали в обложке зеленого цвета с изображением ветки дерева и надписью «green nature»; тетрадь в обложке зеленого цвета, изъятые 28.06.2016 по адресу: ,храняться при материалах уголовного дела. - хранить при уголовном деле.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: , а именно:
-«MEUKOW V.S.O.P. Superior Cognac» объемом 0,35 л в количестве 3 единиц,
-«MEUKOW VS Cognac» объемом 0,35л в количестве 2 единиц,
-«MEUKOW VS COGNAC» объемом 0,7л в количестве 1 единицы,
-«MEUKOW V.S.O.P. Superior COGNAC» объемом 0,35л в количестве 1 единицы,
-«90 MEUKOW COGNAC» объемом 0,7л в количестве 1 единицы,
-Бутылка с надписью «LOVE IS», этикеткой «Франс армянский коньяк» объемом 0,25л,
-«COGNAC HENNESSY» объемом 0,35л,
-«COGNAC COURVOISIER» объемом 0,35л в количестве 2 единиц,
-Настойка горькая легенды Алтая «Пантовая» объемом 0,7л,
-Водка «Царская охота» объемом 0,5л в количестве 15 единиц,
-Водка «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 33 единиц,
-Водка «Премьер серебряная» объемом 0,5л в количестве 10 единиц,
-Водка «Премьер оригинальная» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,
-Водка «Премьер» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,
-Водка «Пять озер» объемом 0,25л в количестве 31 единицы,
-Водка «Лабиринт» объемом 0,5л в количестве 21 единиц,
-Водка «Пристань» объемом 0,5л в количестве 9 единиц,
-Водка «Русский азарт» объемом 0,5л в количестве 5 единиц,
-Водка «Приз» объемом 0,5л в количестве 5 единиц,
-Коньяк «Три звездочки» объемом 0,5л в количестве 16 единиц,
-Коньяк «Северная звезда» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,
-Коньяк «Каспий» объемом 0,5л,
-Коньяк «Северная звезда 5» объемом 0,5л в количестве 2 единиц,
-Водка «Алтайское застолье золотая» объемом 0,5л в количестве 15 единиц,
-Водка «Алтайское застолье платиновая» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,
-Водка «Алтайское застолье золотая» объемом 1л в количестве 5 единиц,
-Водка «Снежный барс» объемом 1л в количестве 1 единицы,
-Водка «Русский лед» объемом 1л в количестве 7 единиц,
-Водка «Запах снега» объемом 0,75л в количестве 2 единиц,
-Водка «пять озер» объемом 0,7л в количестве 3 единиц,
-Водка «пять озер премиум» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-Водка «Дрова Ecological» объемом 0,5л в количестве 6 единиц,
-Водка «Георгиевская» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,5л в количестве 5 единиц,
-Водка «Пять озер» объемом 0,5л в количестве 5 единиц,
-Водка «Беленькая водка люкс» объемом 0,5л в количестве 10 единиц,
-Водка «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 7 единиц,
-Водка «Беленькая Золотая» объемом 0,5л в количестве 2 единицы,
-Водка «Беленькая Вороная» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-Водка «Талка» объемом 0,5л в количестве 8 единиц,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,25л в количестве 3 единиц,
-Водка «Талка» объемом 0,25л в количестве 3 единиц,
-Водка «Золото славян» объемом 0,25л в количестве 10 единиц,
-Водка «Беленькая Люкс» объемом 0,25л в количестве 13 единиц,
-Водка «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 4 единиц,
-Водка «Медвежий угол» объемом 0,25л в количестве 19 единиц,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,7л в количестве 2 единиц,
-Водка «Государев заказ» объемом 1л в количестве 2 единиц,
-Водка «Пять озер» объемом 1л в количестве 3 единиц,
-Водка «Государев заказ перцовая» объемом 0,7л в количестве 1 единицы,
-Водка «BELUGA EXPORT» объемом 1л в количестве 1 единицы,
-Водка «Талка» объемом 1л в количестве 2 единиц,
-Водка «Посольская» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-Водка «Тельняшка» объемом 0,7л в количестве 1 единицы,
-Водка «Тигрофф» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-Водка «Парламент» объемом 0,7л в количестве 2 единиц,
-Водка «Сибирячка» объемом 0,75л в количестве 1 единицы,
-Водка «Российская корона» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-Вино полусладкое белое «Пиросмани» объемом 0,75л в количестве 6 единиц,
-Вино белое сухое «Цинандали» емкостью 0,75л в количестве 4 единиц,
-Вино белое полусладкое «Алазанская долина» объемом 0,75л в количестве 2 единиц,
-Виски «Джим Бим Кентуки Стрэйнч Бурбон» объемом 0,5л в количестве 9 единиц,
-Виски «Джим Бим Кентуки Стрэйнч Бурбон» объемом 1л в количестве 5 единиц,
-Коньяк дагестанский «Российский трехлетний» объемом 0,5л в количестве 12 единиц,
-Коньяк дагестанский «Российский пятилетний» объемом 0,5л в количестве 4 единиц,
-Бальзам «Старый Мариинск» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,
-Бальзам «Рига Блэк» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-Настойка горькая «Зверобой» объемом 0,5л в количестве 4 единиц,
-Настойка «Амбарная на меду с перцем» объемом 0,5л в количестве 4 единиц,
-Коньяк «Российский трехлетний «Три Звездочки»» объемом 0,5л в количестве 2 единиц,
-Коньяк «Российский пятилетний» объемом 0,5л в количестве 6 единиц,
-Коньяк «Российский трехлетний» объемом 0,5л в количестве 2 единиц,
-Коньяк армянский «Ной классик 10 лет» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-Коньяк армянский «Ной классик 20 лет» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-Коньяк «Северная звезда 3» объемом 0,25л в количестве 2 единицы,
-Коньяк «Северная звезда 5» объемом 0,25л в количестве 1 единицы,
-Коньяк армянский «Гордость Армении 3» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-«OLD BARREL» объемом 0,25л-1 единица,
-Коньяк российский «Три звездочки 3летний» объемом 0,25л в количестве 2 единицы,
-Коньяк российский «5 звездочек пятилетний» объемом 0,5л в количестве 2 единицы,
-«FINLANDIA REDBERRY» объемом 0,35л в количестве 1 единицы,
-«Double Tower» объемом 0,5 л в количестве 1 единицы,
-Виски «CI rants Blended scotch» объемом 0,375л в количестве 1 единицы и объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-«Scottish collie» объемом 0,5л в количестве 1 единицы,
-«Dewar’s white label» объемом 0,5л в количестве 3 единиц,
-«WHITE HORSE 1900» объемом 0,5л в количестве 2 единиц,
-Водка «Беленькая золотая» объемом 0,7 в количестве 2 единиц,
-Водка «Беленькая люкс» емкостью 0,7л в количестве 1 единицы,
-Текила «Ольмека золотая» объемом 0,75л в количестве 1 единицы,
-Абсент «Xenta» объемом 0,7л в количестве 1 единицы,
-Текила «Sauza» объемом 0,7л в количестве 2 единиц и 1 л в количестве 1 единицы,
-Виски «Grant’s blended scotch» объемом 0,75л в количестве 1 единицы,
-«TULLAMORE D.E.W» объемом 0,7л в количестве 1 единицы,
-Текила «El Amo» объемом 0,75л в количестве 1 единицы,
-Виски «Grant’s blended scotch 8 years» объемом 0,7л в количестве 3 единиц,
-«Black LABLE» объемом 0,375л в количестве 4 единиц,
-«Jack Daniel’s Single Barrel» объемом 0,75л в количестве 1 единицы,
-«Jim Beam» объемом 1л в количестве 2 единиц,
-Стеклянная тара в виде стаканов объемом 0,1 дм3 с жидкостью в количестве 15 единиц,
-Пластиковая бутылка с жидкостью, объемом 5 литров с этикеткой «Водка особая Мариинские просторы» 4 единицы,
-4 пятилитровые бутылки с жидкостью темного цвета без этикеток и маркировок.
- 2 бутылки водки «Царская охота» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Северный ветер» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Премьер серебряная» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Премьер оригинальная» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Премьер классическая» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Пять озер» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Лабиринт премиум» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Русский азарт» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Приз» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки коньяка «Северная звезда» Российский Коньяк трехлетний объемом 0,5л каждая;
- 1 бутылка коньяка «Каспий» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Алтайское застолье золотая» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Алтайское застолье платиновая» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Алтайское застолье золотая» объемом 1л каждая;
- 1 бутылка водки «Снежный барс» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Русский лед» объемом 1л каждая;
- 2 бутылки водки «Запах снега» объемом 0,75л каждая;
- 2 бутылки водки «Дрова Ecological» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Георгиевская» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Пять озер» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая водка люкс» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л каждая;
- 1 бутылка водки «Беленькая Вороная» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Талка» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Талка» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Золото славян» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая Люкс» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Медвежий угол» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,7л каждая;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 1л каждая;
- 2 бутылки водки «Пять озер» объемом 1л каждая;
- 1 бутылка водки «BELUGA EXPORT» объемом 1л;
- 1 бутылка водки «Посольская» объемом 0,5л каждая;
- 1 бутылка водки «Тельняшка» объемом 0,7л каждая;
- 1 бутылка водки «Тигрофф» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,7л каждая;
- 1 бутылка водки «Сибирячка» объемом 0,75л каждая;
- 1 бутылка водки «Российская корона» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки настойки «Амбарная на меду с перцем» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки коньяка «Российский трехлетний «Три Звездочки» объемом 0,5л каждая;
- 2 стакана водки «3 Капли» объемом 0,1 дм3;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л,
- 1 пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью, объемом 5 литров с этикеткой «Водка особая Мариинские просторы люкс»;
- 1 пластиковую бутылку с жидкостью темного цвета, объемом 5 литров
-Вино различного наименования в количестве 12 бутылок объемом 0,75л. каждая,
-Водка различного наименования в количестве 69 бутылок объемом 0,25л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 131 бутылки объемом 0,5л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 7 бутылок объемом 0,7 л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 1 л каждая,
-Настойка различного наименования в количестве 6 бутылок объемом 0,5 л каждая,
-Настойка «Легенды Алтая пантовая» в количестве 1 бутылки объемом 0,7 л.,
-Коньяк различного наименования в количестве 49 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 2 бутылок объемом 0,7л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 9 бутылок объемом 0,35л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 7 бутылок объемом 0,2л. каждая,
-Виски различного наименования в количестве 5 бутылок объемом 1л.,
-Виски различного наименования в количестве 8 бутылок объемом 0,7 л. каждая,
-Виски различного наименования в количестве 16 бутылок объемом 0,5л.,
-Виски различного наименования в количестве 6 бутылок объемом 0,375л.,
-Текила различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 0,7л.,
-Текила «Sauza» в количестве 1 бутылки объемом 1л.,
-Бальзам различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Абсент «Xenta» в количестве 1 бутылки объемом 0,7л.,
-Стеклянная тара в виде стаканов в количестве 13 шт. объемом 0,1л. каждая,
-Пластиковая бутылка с жидкостью, объемом 5 литров с этикеткой «Водка особая Мариинские просторы» 3 единицы,
-3 пятилитровые бутылки с жидкостью темного цвета без этикеток и маркировок,
Из них бой составил:
-Водка различного наименования в количестве 69 бутылок объемом 0,25л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 7 бутылок объемом 0,7 л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 1 л каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 49 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Стеклянная тара в виде стаканов в количестве 13 шт. объемом 0,1л. каждая, - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- бухгалтерские и иныедокументы, а именно:
- лицензия с номером № 01 от 3 сентября 2012 года;
- копия декларации о соответствии на водку «Парламент» на четырех листах;
- копия декларации о соответствии на водку «Георгиевская» на четырех листах;
- копии справок к таможенным декларациям на 52 листах;
- копии декларации о соответствии на виски шотландский на трех листах;
- копии декларации о соответствии на водку различных наименований на 36 листах;
- копии справок к таможенным декларациям на 12-ти листах;
- копии счет- фактуры № от 25.09.12 г. с приложениями, всего на 8 листах;
- копии деклараций о соответствии ООО «Лудинг-Трейд» с приложениями, всего на 63 листах;
- копии сертификатов соответствия на алкогольную продукцию различных наименований на 23 лисах;
- копии декларации о соответствии ООО «СОРДИС» на 8 листах;
- копи декларации о соответствии на водку различных наименований на 27 листах;
- копии сертификатов соответствия на алкогольную продукции различных наименований на 64 листах;
- копии сертификатов соответствия и декларации о соответствии на алкогольную продукцию различного наименования на 137 листах;
- копии деклараций о соответствии на алкогольную продукцию различного наименования на 30 листах;
- копии декларации о соответствии на алкогольную продукцию различного наименования на 123 листах;
- копии справок к товарно-транспортной накладной на 12 листах;
- справка к с приложением а 4 листах;
- копии декларации о соответствии на 40 листах;
- копии справок к ТТН с приложениями на 48 листах;
- копии деклараций о соответствии с приложениями на 22 листах;
- тетрадь «учета тары» в обложке зеленого цвета,
изъятые 28.06.2016 по адресу: ,храняться при материалах уголовного дела. - хранить при уголовном деле.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: а именно:
- 1 бутылка «Delasy Vermouth» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Vermouth Benzano Recette Originale» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Cinzano Rosso» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Cinzano Rosе» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки «Cinzano Rose Vermouth» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Cinzano Extra Dry» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Cinzano Bianco» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки «Martini Rosso» объемом 1 л.
-1 бутылка «Italiana Rosso Vermouth Aperitif» объемом 1 л.
- 5 бутылок «Perlino Vermouth Rosso» объемом 1 л.
- 2 бутылки «SalvatoreVermouth» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Cinzano Rosso» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Cinzano Bianco» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Cinzano Rosе» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Cinzano Limetto» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Italiana Orange Vermouth Aperitif» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Italiana Lemon Vermouth Aperitif» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Sir Edward’s» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Johnnie Walker Gold Label Reserve» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка «Johnnie Walker Black Label» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка «Wemyss Malts Peat Chimrey» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка «Pepe Lopez Tequila» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка «Onza Tequila Silver» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка «Nanrey Bannister» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Fox & Bogs Blended Scotch Whisky» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Sauza Tequila» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Mclvor Finest» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Wemyss Malts The Mive» объемом 0,7 л.
- 40 бутылок с водкой «Беленькая люкс» объемом 0,5 л.
- 8 бутылок «Марсель мягкий коньяк» объемом 0,375 л.
- 1 бутылка «Бакчисарай коньяк» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки «Коньяк Ставропольский 5» объемом 0,25 л.
- 1 бутылка «Коньяк Ставропольский 3» объемом 0,25 л.
- 3 бутылки «Коньяк Ставропольский 3» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки «Коньяк Ставропольский 5» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Звезды Прасковеи коньяк 5 лет» объемом 0,25 л.
- 3 бутылки «Российский коньяк трехлетний «три звездочки» объемом 0,25 л.
- 1 бутылка «Ной Араспел 5» объемом 0,35 л.
- 12 бутылок «Коньяк Азербайджанский Azeri выдержка 5 лет» объемом 0,25 л.
- 9 бутылок «Коньяк Азербайджанский выдержка 3 года» объемом 0,25 л.
- 14 бутылок «Коньяки Дагестана коньяк Российский трехлетний» объемом 0,5 л.
- 7 бутылок «Коньяк Российский 5-летний» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки «Каспийвинпром коньяк Российский 5-летний» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки «Black Stork черный аист» объемом 0,35 л.
- 1 бутылку «Dewar’s White Label» объемом 0,375 л.
- 2 бутылки «Black Stork черный аист» объемом 0,2 л.
- 105 бутылок водки «Северный ветер» объемом 0,5 л.
- 64 бутылки водки «Labirint Premium vodka» объемом 0,5 л.
- 21 бутылку водки «Водка RU люкс» объемом 0,5 л.
- 73 бутылки водки «Царская охота платиновая водка» объемом 0,5 л.
- 23 бутылки водки «Водка Фаворит Королевский» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки водки «Водка Русский сталь» объемом 0,5 л.
- 14 бутылок водки «Водка Русский азарт» объемом 0,25 л.
- 29 бутылок водки «Водка Пять озер» объемом 0,25 л.
- 28 бутылок водки «Водка Золото славян» объемом 0,25 л.
- 20 бутылок водки «Боярская душа перцовая» объемом 0,5 л.
- 12 бутылок водки «Боярская душа рябина на коньяке» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки водки «Боярская душа кедровая» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка водки «Уссурийская настойка горькая кедровая падь» объемом 0,5 л.
- 4 бутылки водки «Русская сталь водка воздушная» объемом 0,5 л.
- 20 бутылок водки «Русский азарт» объемом 0,5 л.
- 41 бутылку водки «Пристань» объемом 0,5 л.
- 40 бутылок водки «Лабиринт премиум» объемом 0,5 л.
- 10 бутылок водки «ГОСТ Хлебная» объемом 0,5 л.
- 5 бутылок водки «3 капли» объемом 0,5 л.
- 4 бутылки водки «Русский азарт водка удаль» объемом 0,5 л.
- 5 бутылки водки «Русская сталь особая» объемом 0,5 л.
- 16 бутылок водки «Vivat» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки водки «Беленькая водка Золотая» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка водки «Водка фирменная» объемом 0,5 л.
- 10 бутылок водки «Беленькая водка люкс» объемом 1 л.
- 3 бутылки водки «Беленькая водка» объемом 1 л.
- 17 бутылок водки «Беленькая водка люкс» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка водки «Русский азарт охота» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка водки «Русская сталь морская» объемом 0,5 л.
- 11 бутылок водки «Столичная» объемом 0,5 л.
- 7 бутылок водки «Беленькая» объемом 0,5 л.
- 21 бутылку водки «Беленькая люкс» объемом 0,25 л.
- 13 бутылок водки «Беленькая» объемом 0,25 л.
- 3 бутылки водки «Алтайская» объемом 0,25 л.
- 3 бутылки водки «Барнаульская» объемом 0,25 л.
- 5 бутылок водки «Застолье» объемом 0,25 л.
- 4 бутылки водки «Потребительская» объемом 0,25 л.
- 92 стакана с водкой «3 капли» объемом 0,1 л.
- 10 бутылок водки «Хлебный дар» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка водки «Ise» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки водки «Мърная водка» объемом 0,5 л.
- 9 бутылок водки «Царская охота» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки водки «Приз» объемом 1 л.
- 1 бутылка «Isolabela Sambuca» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка водки «Русский лед» объемом 0,7л,
- 8 бутылок водки «Лабиринт» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки «Настойка сладкая морошка» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки «Настойка смородинового цвета» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки «Настойка брусница» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Северная арония» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Настойка клюква» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки водки «Пузырек» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Бальзам 7 небес» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Виски Хенки бенни стер» объемом 0,2 л.
- 1 бутылка ликера «Бейлиз сливочный оригинальный» объемом 0,2 л.
- 20 бутылок «Коньяк Российский 5 звездочек» объемом 0,5 л.
- 9 бутылок «Шампанское советское белое полусладкое» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки «Contreau» объемом 0,7 л.
- 3 бутылки «Contreau» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Contreau» объемом 0,35 л.
- 16 бутылок вина «Южная легенда» объемом 0,7 л.
- 3 бутылки вина «Леженд де сюд» объемом 0,7 л.
- 2 бутылки вина «вино белое Fabiano» объемом 0,7 л.
- 17 бутылок «Вино южная легенда сухое» объемом 0,7 л.
- 9 бутылок «Вино Калина дель соль красное сухое» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка «Sangiovese» объемом 0,75 л.
- 6 бутылок вина «Маркиз де клермон сухое белое» объемом 0,7 л.
- 7 бутылок вина «Маркиз де клермон полусладкое» объемом 0,7 л.
- 8 бутылок вина «Маркиз де клермон красное сухое» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка вина «Маркиз де клермон красное полусладкое» объемом 0,7 л.
- 9 бутылок вина «Калина дель соль сухое белое» объемом 0,7 л.
- 11 бутылок вина «Калина дель соль белое полусладкое» объемом 0,7 л.
- 3 бутылки «Коньяк Kvint» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Бренди Черный аист» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Коньяк Нахимов престиж» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки «Коньяк Нахимов» объемом 0,5 л.
- 4 бутылки «Коньяк Кремлевский» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка «Коньяк Жанно» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка «Коньяк Арде наполеон» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка «Коньяк бисквит» объемом 0,5 л.
- 6 бутылок вина «Жан буржуа» объемом 0,7 л.
- 6 бутылок вина «Жан буржуа красное» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка «Лекер Bol’s» объемом 0,7 л.
- 12 бутылок вина «Леженд де сюд красное» объемом 0,7 л.
- 6 бутылок вина «Леженд де сюд белое» объемом 0,7 л.
- 6 бутылок «Ром Капитан морган» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка «Ром Капитан морган» объемом 1 л.
- 4 бутылки коньяка «Российский пятилетний «пять звездочек» объемом 0,5 л.
- 6 бутылок коньяка «Российский пятилетний «Дагестан» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки коньяка «Прасковей» объемом 0,5 л.
- 7 бутылок коньяка «Российский пятилетний «Дагестан» объемом 0,5 л.
- 4 бутылки рома «Капитан морган» объемом 0,5 л.
- 5 бутылок ликера «Бейлиз» объемом 0,7 л.
- 3 бутылки ликера «Бейлиз» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки ликера «Бейлиз» объемом 0,35 л.
- 2 бутылки ликера «Бейлиз» объемом 0,2 л.
- 3 бутылки коньяка «Квинт» объемом 0,25 л.
- 3 бутылки ликера «Ирландский» объемом 1 л.
- 1 бутылка рома «Карта вьеха резерва слесьяль» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка рома «Бакарди» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка рома «Эль дорадо» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка рома «Карта вьеха пряный» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка коньяка «Кизляр» объемом 0,5 л.
- 4 бутылки коньяка «Российский «пять звездочек» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки коньяка «Янтарный замок» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка коньяка «Марсель» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка коньяка «Победный салют» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка коньяка «Грузинские традиции 3 звезды» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка коньяка «Грузинские традиции 5 звезд» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка коньяка «Арцкуни 5 звезд» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки коньяка «Арцкуни 3 звезды» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки коньяка «Аист» объемом 0,5 л.
- 8 бутылок коньяка «Грузинский цараджишвили 5 звезд» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки ликера «Ирландский сливочный» объемом 0,7 л.
- 2 бутылки вина «Джабулани шардоне» объемом 0,7 л.
- 3 бутылки настойки «Боярская душа (рябина на коньяке, вишня на коньяке, клюква на коньяке)» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки настойки «Слобода» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка настойки «Байкал на кедровых орешках» объемом 0,5 л.
- 3 бутылки ликер «Мягков» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка настойки «Мягков чили-мед» объемом 0,5 л.
- 4 бутылки вина «Монастырское шушуканье» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Рублевская усадьба» объемом 0,7 л.
- 2 бутылки вина «Krstac» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Эльторо белое» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Эльторо» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Мирели красное» объемом 0,75 л.
- 9 бутылок вина «Мирели белое» объемом 0,75 л.
- 5 бутылок «Напиток винный газированный мускат белетау» объемом 0,75 л.
- 7 бутылок «Российское шампанское» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка вина «Монтепульчано Д’Абруцо» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Шевалье дю Валь белое полусладкое» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Шевалье дю Валь белое сухое» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Шевалье дю Валь красное полусладкое» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Шевалье дю Валь красное сухое» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Мамарет белое полусладкое» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Барон де крессе» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Пьер ла гранж белое» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Пьер ла гранж красное» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Ламаред» объемом 0,75 л.
- 5 бутылок вина «Гранбульвар» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Оффли порта уайт W» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Оффли порта уайт R» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Андес шардоне» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Лайнонс кейл» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Хожеф хандлер» объемом 0,75 л.
- 6 бутылок вина «Веселая вдова» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Кино гриджо» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Бьянко костанола» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Либе фраулиза» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка коньяка «3 звездочки» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка коньяка «Meukow» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка настойки «Капитанский ром» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка вина «Шабли сен жан» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Замок людвига» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Маркиз де кледер» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Пьер ла гранж» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Замок Людвига белое сухое» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Золотой графт» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Мускат традильон эльзас» объемом 0,75 л.
- 6 бутылок вино «Арцруни харджи» объемом 0,75 л.
- 5 бутылок «Баян мирей» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Кастиллас де испания» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Амонтильядо» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Элеганте» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Вилиа Мария» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Королевское ежевичное» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Королевское айвовое» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Саперави белое» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Саперави красное» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки вина «Барон Дюваль» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки вина «Куве сапан» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Барон де Франсау» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Тасореаль айре» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Бернар магре устрик савиньон блан» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Дон феликс красное» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Дон феликс белое» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Патио андраус» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Кастиллас де испания» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Вилна кьяра» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Кастиллас де испания» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Кримован» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Венета монтецелла» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Монардо тритиано» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Лоенардо» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Мона Лиза» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Алазанская долина» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Ронка» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Сопрано» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Ванелли» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Гранд кастино» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Коста де кончас красное» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Коста де кончас белое» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Неро де оволо» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Конте дела випера умбрия» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Виста испания» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Кастильо де Ривера» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Кастелано» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки вина «Инта Санта Круз» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Эль рескатор» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Ласно реаль» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Бардолино» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Коставендо» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Гавидолг Леморне» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Фирмоненто» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Сантакруз красное» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Сантакруз белое» объемом 0,75 л.
- 6 бутылок вина «Диоскурия» объемом 0,75 л.
- 5 бутылок вина «Еспириту де чили карменер» объемом 0,75 л.
- 6 бутылок вина «Fruit Berry Malina» объемом 0,7 л.
- 10 бутылок вина «Еспириту де чили совиньон блан» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Ла Крима куркура» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Принц де Франу» объемом 0,75 л.
- 5 бутылок вина «Гурджаани» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Вазисубани» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Ла Крима пурпура» объемом 0,75 л.
- 5 бутылок вина «Цинандале» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки вина «Габала» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Барон дю солей» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Очаровательная деревня» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Барон дю Валь» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Арурупи арене» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Марму де Блан» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Кастильо де Ривера красное» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки вина «Альма де чили» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Эспирату де чили каберне савиньон» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки вина «Очаровательная деревня» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки вина «Fruit Berry клубника» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка вина «Бессо дель соль красное» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Бессо дель соль белое» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Анакопия» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Fruit Wine абрикос» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка вина «Барон дю Брасарт» объемом 0,75 л.
- 9 бутылок вина «Каберне савиньон» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Барон де кресс» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Барон дю Валь» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Вальжан красное» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Вальжан белое» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Очаровательная деревня» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Альма де чили» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Эспирату де чили мерло» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Кастильо де Ривера» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Лабинчи» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Каоре малинеде» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Виа де рома росо» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Эльторо» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Барон де Санантонио» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Ню ве спесяй верде» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Маркиж де Руж» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Пиросмани» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Fruit Wine абрикосовое» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка вина «Шахда» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Саперави» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Хванчкара» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Гостегай» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Шардоне» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Шепот монаха» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Ласковый кот» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Молоко богини» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Эльторо» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Ламарет» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Монте перльча но де арбрудо» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Монте де бьянко» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Гран бульвар» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Кьянте» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Шато кассе бланк» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Алшате крымское» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Мускатель массандра» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Левадия» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Кокур» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Модеро дионис» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Алушта» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Фабиано» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Монте» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Пинот» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Мускат» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Хотэ» объемом 0,75 л.
- 5 бутылок вина «Лудогорско» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка вина «Барбарис» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Шато мик дал» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Жилавна» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки вина «Жабулани» объемом 0,75 л.
- 4 бутылки вина «Легенды Греции белое» объемом 0,75 л.
- 5 бутылок вина «Тамянка» объемом 0,75 л.
- 3 бутылки шампанское «Армянское» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка шампанское «Российское» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка шампанское «Российское сухое» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки шампанское «Игристое Кавантино» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка шампанское «Мартини Асти» объемом 0,2 л.
- 1 бутылка шампанское «Мартини Асти» объемом 0,375 л.
- 1 бутылка шампанское «Рошель» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки шампанское «Армянское» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка шампанское «Дель фиестали» объемом 0,75 л.
- 8 бутылок вина «Ласео Реал» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Шардоне» объемом 0,75 л.
- 9 бутылок настойки «Сладкая Таежный романс» объемом 0,5 л.
- 4 бутылки бренди объемом 0,7 л.
- 2 бутылки коньяка «Три звезды» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка коньяка «Армянская мозаика» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки коньяка «Старый город» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки настойка «Горькая кедровая падь» объемом 0,5 л.
- 2 бутылки настойки «Горькая Боярская душа» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка настойки «Амбарная наливка» объемом 0,7 л.
- 3 бутылки настойки «Кедровая падь» объемом 0,5 л.
- 1 бутылка вина «Эспириду» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Монте» объемом 0,75 л.
- 2 бутылки вина «Гранд бульвар» объемом 0,7 л.
- 1 бутылка вина «Альма де чили » объемом 0,7 л.
- 1 бутылка вина «Ламарето» объемом 0,75 л.
- 8 бутылок вина «Ла кардос» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка текилы «Альмека» объемом 1 л.
- 1 бутылка вина игристого «Венеция» объемом 0,75 л.
- 1 бутылка коньяка «Пятилетний Российский» объемом 0,5 л.
- 12 тетрапакетов вина «Каберне полусладкое» объемом 1 л.
- 11 тетрапакетов вина «Изабелла» объемом 1 л.
- 9 тетрапакетов вина «Мускатное» объемом 1 л.
- 3 тетрапакета вина «Каберне сухое» объемом 1 л.
- 10 тетрапакетов вина «Шардоне сухое» объемом 1 л.
- 12 тетрапакетов вина «Шардоне полусладкое» объемом 1 л.
- 11 тетрапакетов вина «Мерло» объемом 1 л.
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Северный ветер» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царская охота платиновая водка» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Водка Фаворит Королевский» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Водка Пять озер» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Водка Золото славян» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Лабиринт премиум» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая водка Золотая» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Водка фирменная» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая водка люкс» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая водка» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Столичная» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л;
- 2 стакана водки «3 капли» объемом 0,1л;
- 2 бутылки водки «Хлебный дар» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Мърная водка» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Русский лед» объемом 0,7л
-Вино различного наименования в количестве 479 бутылок объемом 0,75л. каждая,
-Шампанское различного наименования в количестве 27 бутылок объемом 0,75л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 114 бутылок объемом 0,25л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 572 бутылок объемом 0,5л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 1 л каждая,
-Водка «Три капли» в количестве 90 стаканов по 100 гр. каждый,
-Настойка различного наименования в количестве 25 бутылок объемом 0,5 л каждая,
-Настойка «Амбарная наливка» в количестве 1 бутылки объемом 0,7 л.,
-Коньяк различного наименования в количестве 110 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 5 бутылок объемом 0,7л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 12 бутылки объемом 0,3л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 34 бутылки объемом 0,2л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 17 бутылок объемом 1л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 8 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Вино различного наименования в тетрапаке в количестве 68 шт. объемом 1л,
-Виски «Sir Edwards» в количестве 1 бутылок объемом 1л.,
-Виски различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 0,7 л. каждая,
-Виски «Хенки бенни стер» в количестве 1 бутылки объемом 0,2л.,
-Текила «Альмека» в количестве 1 бутылки объемом 1л.,
-Текила различного наименования в количестве 2 бутылок объемом 0,7л. каждая,
-Текила «Sauza» в количестве 1 бутылки объемом 0,5л.,
-Бренди различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 0,7л. каждая,
-Ликер «Бейлиз» в количестве 3 бутылок объемом 0,2л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 0,35л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 9 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 0,7л. каждая,
-Ликер «Ирландский» в количестве 1 бутылки объемом 1л.,
-Бренди «Черный аист» в количестве 1 бутылки объемом 0,5л.,
-Ром различного наименования в количестве 5 бутылок объемом 0,5л.,
-Ром «Капитан Морган» в количестве 1 бутылки объемом 1л.
Из них бой составил:
-Водка различного наименования в количестве 9 бутылок объемом 1 л каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 0,35л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 5 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 0,7л. каждая,
-Бренди «Черный аист» в количестве 1 бутылки объемом 0,5л., - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- бухгалтерские и иныедокументы, тетради с черновыми записями, а именно: - подшивки № 1, № 2, № 3, № 4 с бухгалтерскими и иными документами; тетради; журнал кассира-операциониста; кассовые чеки изъятые 28.06.2016 по адресу: - хранить при уголовном деле.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: , а именно:
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,5л, в количестве 41 бутылки,
-Водка «Беленькая» объемом 0,5л, в количестве 38 бутылок,
-Водка «Беленькая» объемом 0,7л, в количестве 1 бутылки,
-Водка «Беленькая» объемом 1л, в количестве 1 бутылка,
-Водка «Фаворит королевский» объемом 0,5л, 17 бутылок,
-Водка «Беленькая Люкс» объемом 1л, 6 бутылок,
-Водка «Хортиця платинум» объемом 0,5л, 3 бутылки,
-Водка «Пристань» объемом 0,25 л. 9 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,25 л. 47 бутылок,
-Портвейн 777 объемом 2 л. 22 пластиковые бутылки,
-Портвейн 777 объемом 1,5л. 7 пластиковых бутылок,
-Портвейн 777 объемом 1л. 27 пластиковых бутылок,
-Водка «Беленькая золотая» объемом 0,25 л, 9 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,25 л, 14 бутылок,
-Водка «Пристань» объемом 0,5 л, 44 бутылки,
-Водка «Пять озер» объемом 0,5 л, 13 бутылок,
-Водка «Лабиринт» объемом 0,5 л, 55 бутылок,
-Водка «Царская охота» объемом 0,5 л, 23 бутылки,
-Водка «Северный Ветер» объемом 0,5 л, 40 бутылок,
-Водка «Пять озер» объемом 0,25 л, 29 бутылок,
-Водка «Золото Славян» объемом 0,25 л, 30 бутылок,
-Водка «Финская» объемом 0,5 л, - 1 бутылка,
-Водка «Русский лед» объемом 0,5 л, 3 бутылки,
-Водка «Хортица» объемом 0,5 л, 6 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 1 л, 1 бутылка,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,5 л, 2 бутылки,
-Водка «Беленькая» объемом 0,25 л, 2 бутылки,
-Водка «Талка» объемом 0,25 л, 6 бутылок,
-Водка «Царь тайги» объемом 0,25 л, 2 бутылки.
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Беленькая» объемом 0,7л;
- 1 бутылка водки «Беленькая» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая Люкс» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Фаворит королевский» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Хортиця платинум» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,25л;
- 2 бутылки вина «Портвейн 777» объемом 2л;
- 2 бутылки вина «Портвейн 777» объемом 1,5л;
- 2 бутылки вина «Портвейн 777» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая золотая» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Пять озер» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Лабиринт» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царская охота» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Северный Ветер» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Пять озер» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Золото Славян» объемом 0,25л;
- 1 бутылка водки «Лабиринт» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Финская» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Русский лед» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Государев заказ» объемом 1л;
- 1 бутылке водки «Государев заказ» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Талка» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Царь тайги» объемом 0,25л.
-Водка различного наименования в количестве 263 бутылок объемом 0,5л.,
-Водка различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 1л.,
-Водка различного наименования в количестве 130 бутылок объемом 0,25 л.,
-Портвейн 777 в количестве 20 бутылок, объемом 2 л.,
-Портвейн 777 в количестве 5 бутылок объемом 1,5л.,
-Портвейн 777 в количестве 25 бутылок объемом 1л. - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- бухгалтерские и иныедокументы, тетради с черновыми записями, а именно:различные бухгалтерские документы; товарный отчет за период 27.06-03.07.16 ООО «Алко-Маг» магазина «Заводской»; лист бумаги формата А4 на котором степлером прикреплен суточный отчет с гашением за 27.06.2016 на 21.00 час. с 3 чеками о расчете; лист бумаги, формата А 4 на котором степлером прикреплены краткие отчеты по терминалу ООО «Алко-Маг», по адресу: за 27.06.2016 в количестве 14 чеков; тетрадь формата А4 без обложки с рукописными черновыми записями; тетрадь в обложке зеленого цвета в клетку,изъятые 28.06.2016 по адресу: , - хранить при уголовном деле.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: , а именно:
-Водка «Финская сильвер» объемом 0,5л в количестве 17 бутылок,
-Водка «Фаворит королевский» объемом 0,5л в количестве 24 бутылок,
-Водка «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 16 бутылок,
-Водка «Царская охота ГОЛД» объемом 0,5л в количестве 16 бутылок,
-Водка «Царская охота Премиум» объемом 0,5л в количестве 10 бутылок,
-Водка «Лабиринт Премиум» объемом 0,5л в количестве 14 бутылок,
-Водка «Царь тайги» объемом 0,5л в количестве 27 бутылок,
-Водка «Царь тайги» объемом 0,25л в количестве 17 бутылок,
-Водка «Царь тайги» объемом 0,75л в количестве 20 бутылок,
-Водка «Золото славян» объемом 0,25л в количестве 26 бутылок,
-Водка «Хортиця» объемом 0,5л в количестве 9 бутылок,
-Водка «Пристань» объемом 0,5л в количестве 25 бутылок,
-Водка «Виват» объемом 0,5л в количестве 15 бутылок,
-Водка «Жапейка» объемом 0,5л в количестве 14 бутылок,
-Водка «Потребительская» объемом 0,25л в количестве 12 бутылок,
-Водка «Алтайское застолье» объемом 0,25л в количестве 8 бутылок,
-Водка «Таежная быль» объемом 0,25л в количестве 9 бутылок,
-Водка «Телецкие напевы» объемом 0,25л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Барнаульская» объемом 0,25л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Сибирячка» объемом 0,25л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Сибирская тройка» объемом 0,7л в количестве 9 бутылок,
-Водка «Тигрофф» объемом 0,5л в количестве 6 бутылок,
-Водка «Пять озер» объемом 0,5л в количестве 7 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,25л в количестве 9 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,7л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Медвежий угол» объемом 0,25л в количестве 8 бутылок,
-Водка «Как стеклышко» объемом 0,5л в количестве 18 бутылок,
-Водка «Праздничная» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Журавли» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Журавли» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Журавли серебряная» объемом 0,7л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Талка» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Талка» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Парламент» объемом 0,5л в количестве 13 бутылок,
-Водка «Парламент очищенная злаками» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 6 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,25л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Пять озер» объемом 0,25л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 21 бутылки,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 1л в количестве 6 бутылок,
-Водка «Беленькая золотая» объемом 1л в количестве 8 бутылок.
- 2 бутылки водки «Финская сильвер» (Finskaya vodka silver) объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Фаворит Королевский» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Северный ветер» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царская охота ГОЛД» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царская охота Премиум» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Лабиринт Премиум» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царь тайги» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царь тайги» объемом 0,75л;
- 2 бутылки водки «Золото славян» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Виват» («Vivat vodka») объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Пять озер» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая золотая» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Хортиця» объемом 0,5л
-Водка различного наименования в количестве 143 бутылок объемом 0,25л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 260 бутылок объемом 0,5л каждая. - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- бухгалтерские и иныедокументы, тетради с черновыми записями, а именно:
- отчет о закрытии смены, от 2016/06/28 ООО Alco-маг ; различные тетради; лицензия № от 08.09.2006 ; лицензия № от 14.09.2011; копия лицензии № от 03.09.2012 ; копия приложения к лицензии № от 03.09.2012; журнал кассира-операциониста ООО «Алко-Маг»; расходная накладная № от 13.11.2015 ООО «Алко-Маг»; папка-скоросшиватель синего цвета; Картонная коробка, содержащая следующие документы: товарные накладные, приложения к накладным, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, расходные накладные, фактуры, приходные накладные на поставку алкогольной продукции в адрес ООО «Алко-Маг», магазин «»; тетрадь в обложке зеленого цвета; листы бумаги, формата А4 заполненные машинописным способом на которых имеются данные по наличию товара (алкогольной продукции) на складе по состоянию на 02.03.2015; журнал кассира- операциониста без указания организации, ИНН, номера кассового аппарата; фактуры изъятые 28.06.2016 по адресу: - хранить при уголовном деле.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: , а именно:
-Водка «Сильвер» объемом 0,5л в количестве 8 бутылок,
-Водка «Царская» объемом 0,5л в количестве 7 бутылок,
-Водка «Фаворит» объемом 0,5л в количестве 9 бутылок,
-Водка «Кристальная» объемом 0,5л в количестве 14 бутылок,
-Водка «Пять озер» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 18 бутылок,
-Водка «Лабиринт Премиум GOLD» объемом 0,5л в количестве 23 бутылок,
-Водка «Лабиринт» объемом 0,5л в количестве 12 бутылок,
-Водка «Гусли» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Беленькая золотая» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,5л в количестве 45 бутылок,
-Водка «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Георгиевская» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Царская охота» объемом 0,5л в количестве 10 бутылок,
-Водка «Пристань» объемом 0,5л в количестве 21 бутылки,
-Водка виноградная чача «Отборная» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Парламент» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок,
-Водка «Русский лед» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Царица хлебов» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Особая» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Медвежий угол» объемом 0,5л в количестве 10 бутылок,
-Водка «Тигрофф» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Тигрофф с пчелиным молочком» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок,
-Водка «Тигрофф с женьшенем» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок,
-Водка «3 капли» объемом 0,1л в количестве 50 бутылокук,
-Водка «Арктика» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Медвежий угол» объемом 1л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 1л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Беленькая» объемом 1л в количестве 3 бутылок,
-Водка « Русский лед» объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Мисс Томичка» объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Гордость Алтая» объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Алтайское застолье» объемом 1л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Беленькая» объемом 0,7л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,7л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Сибирская тройка» объемом 0,7л в количестве 4 бутылок,
-Водка «Запах снега» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Медвежий угол» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Жалейка Гранде» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Георгиевская» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Хакасия» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 12 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,25л в количестве 22 бутылок,
-Водка «Беленькая золотая» объемом 0,25л в количестве 4 бутылок,
-Водка «Золото славян» объемом 0,25л в количестве 66 бутылок,
-Водка «Медвежий угол особая» объемом 1л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Виват» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Чача особая» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Русская валюта Люкс» объемом 0,1 в количестве 10 бутылок,
-Водка «Царская охота платинум» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок
-Водка «Царская охота золотая» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок
-Водка «Виват» объемом 0,5л в количестве 18 бутылок
-Водка «Фаворит королевский» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок
-Водка «Армия лоли» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок
-Водка «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 5 бутылок
-Водка «Финская» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок
-Водка «Элита России Ультра Премиум платимум» объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Русский Лед» объемом 0,7л в количестве 2 бутылок,
-Портвейн «777» объемом 1л в количестве 18 бутылок
-Портвейн «777» объемом 2л в количестве 13 бутылок,
-Портвейн «777» объемом 1,5л в количестве 20 бутылок,
-Вино красное полусладкое «Домашнее Вино» 1л в количестве 1 бутылок,
-Вино белое полусладкое «Домашнее Вино» 1л в количестве 2 бутылок,
-Напиток Винный «Глинтвейн Крымский» объемом 1л в количестве 1 бутылок,
-Вино красное полусладкое «Виноградная Долина» 1л в количестве 2 бутылок,
-Вино «Мускат» полусладкое белое объемом 1л в количестве 4 бутылок,
-Вино «Каберне» полусладкое красное объемом 1л в количестве 1 бутылок,
-Вино «Мерло» полусладкое красное объемом 1л в количестве 1 бутылок,
-Вино «Шардоне» полусладкое белое объемом 1л в количестве 7 бутылок,
-Вермут «Чинзаро Пессо» объемом 0,5л в количестве 1 бутылок,
-Вермут «Сальваторе белый» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Вермут «Крымский белый» объемом 0,5л в количестве 1 бутылок,
-Вермут «Сальваторе красный» объемом 0,5л в количестве 1 бутылок,
-Вермут «Чинзаро бьянко» объемом 1л в количестве 1 бутылок,
-Вермут «Деласи красный» объемом 1л в количестве 1 бутылок,
-Вермут «Крымский красный» объемом 1л в количестве 1 бутылок,
-Вермут «Сальваторе красный» объемом 1л в количестве 1 бутылок,
-Вермут «Сальваторе белый» объемом 1л в количестве 2 бутылок,
-Вино «Изабелла» красное полусладкое объемом 1л в количестве 8 тетрапаков,
-Мартини «Россо» красный объемом 1л в количестве 1 бутылок,
-Вино «Де чили Каберне-Совеньон Мерло» красное сухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,
-Вино «Джозеф Хандлер Бастиле» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Алиготе Фанагория» белое сухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,
-Вино «Жан Буржуа» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 5 бутылок,
-Вино «Алиготе Рислинг Фанагория» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,
-Вино «Гран Вернас Кюве Сильяне» розовое полусладкое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,
-Вино «Жозев Хандлер Гордон» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,
-Вино «Барон Франсуа» белое сухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок,
-Вино «Молоко любимой женщины» белое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Боррон Сионва» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Барон де Сан Антонио» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Маркиз де Соль» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 4 бутылок,
-Вино «Жан гурждан» столовое красное сухое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок,
-Вино «Камино де Соль» столовое красное сухое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок,
-Вино «Еспириту де чили совиньон» белое сухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок,
-Вино «Еспериту де чили каберне» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок,
-Вино «Гран Верно Спесьяль Розе» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,
-Вино «Вье Шато Ламот» белое сухое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок,
-Вино «Альма де чили Совиньон глак» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Велас Корсариас» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Шевалье де Бур» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Диже Булан Ширу» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Резерва савиньон блок» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Джейкобс Шардоне» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Ахашени» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Гарсия Алиберсорт» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Боска Аниверсор» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Боска Аниверсор» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Прашито Стуманте» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Барон де Клюх» красное сухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок,
-Вино «Мариз де Клерма» столовое красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 4 бутылок,
-Вино «Мариз де Клерма» столовое красное сухое объемом 0,75л в количестве 8 бутылок,
-Шампанское «Российское» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Шампанское «Российское» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,
-Вино «БЭЛЛЬ» столовое сухое красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Шампанское «Российское Небуг» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 10 бутылок,
-Вино «Шеволье де Бур» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Коберье Совельон» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Барон дю брюссе» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вермут «Перлино Россо ди Торино» сладкое красное объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Алкогольный напиток на основе рома «Капитан Морган» объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Коньяк «Российский пятилетний Кремлевский» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Алкогольный напиток на основе рома «Капитан Морган» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Гран Изморт» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Игристое ламбруско» полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Шампанское «Российское элитное» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Дон Фелис» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Коньяк «Российский» пятилетний 0,5л в количестве 7 бутылок,
-Коньяк «Российский трехлетний 3 звезды» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Коньяк «Российский пятилетний 5 звезд» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Коньяк «Российский 5 звезд» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Барон дю Руа» белое сухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Альмодор Каберне Савеньон» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Коньяк «Кремлевский пятилетний 5 звезд» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Коньяк «Российский пятилетний Севастополь» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Маркиз де Клермон» столовое белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 11 бутылок,
-Вино десертное игристое красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Шампанское Российское белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Коньяк Российский пятилетний объемом 0,25л в количестве 1 бутылки,
-Шампанское «Советское» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Дон Фелис» игристое розовое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Шампанское «Российское эрмитаж элитное» белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Верде» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Порто Алушта столовое» белое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Вино «Боско Аниверсори» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 7 бутылок,
-Шампанское «Советское» объемом 0,75л в количестве 4 бутылок,
-Вино «Алушта» столовое сухое белое объемом 0,7л в количестве 10 бутылок,
-Виски «Гранст фэмили резерв» объемом 0,25л в количестве 1 бутылки,
-Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок
-Настойка «Август жгучий перец горькая» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок
-Виски «Джим Бим» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Виски «Фокс энд Догс» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Коньяк «Гордый Севастополь» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Коньяк «Ной Классик» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Ликер десертный «Доктор август» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок
-Ликер «Доктор август» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Вино «Барон дю Брюссе» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Вино «Вилладжио» столовое сухое красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Ахашени» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Коньяк Российский «5 звезд» объемом 0,75л в количестве 2 бутылки
-Коньяк Российский «Кремлевский» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Шампанское эрмитаж полусухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Настойка «Доктор Август Зверобой» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок
-Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Коньяк 5 звезд объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Коньяк 3 звезды объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Настойка «Кедровая» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Виски «Мак Айвор» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Виски «Джони Уокер Блэк» объемом 0,37л в количестве 1 бутылки
-Коньяк «Российский 3летний» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Вино «Барон дю Валь» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Коньяк «Российский 5лет» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Вино «Уэйсон де ля Фер» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Ламбруско эмилия валле» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Барон дю Валь» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Шампанское «Российское» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Шампанское «Российское» серебренное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Шампанское «Российское РИСП» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Ламбруско эмилия игристое» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Виски «Джони Уокер Ред Лейбл» объемом 0,375л в количестве 1 бутылки
-Бальзам «Рижский черный» объемом 0,35л в количестве 1 бутылки
-Виски шотландский «Маи Айвер» объемом 0,25л в количестве 1 бутылки
-Виски «Чива Бразерс бленд» объемом 0,2л в количестве 1 бутылки
-Виски «Грантс фэмили резерв» объемом 0,2л в количестве 1 бутылки
-Вино игристое «Ламбруско эмилия ИГТ ПАСАНО» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Коньяк «Багратион» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки
-Вино «Императрица» розовое сладкое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Белый пекарь Фанагория» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Южный берег» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Херес элеганте Крим» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Леженд де Сюд» столовое сухое красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Леженд де Сюд» столовое полусладкое красное объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Вильде Морис» красное полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Астель Мускато игристое» белое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Шампанское «Российское» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Випрадино» сухое красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Коньяк Российский «трехлетний 3 звезды» объемом 0,2л в количестве 5 бутылок
-Коньяк «Российский 5 звезд» объемом 0,2л в количестве 1 бутылки
-Вино «Бастардо Дионис» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Бушеми» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Савиньон Крымское» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Бьянко Костайола» полусухое белое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Жемчужина империи» белое объемом 0,75л в количестве 8 бутылок
-Вино «Диоскурия» столовое сухое белое объемом 0,75л в количестве 2 бутылки
-Вино «Ркацителли Смоива» белое сухое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок
-Вино «Шардоне» белое полусладкое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок
-Вино «Анастасия» столовое белое полусухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Южная легенда» столовое красное объемом 0,7л в количестве 2 бутылок
-Вино «Брояница» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Вино «Вранац Плантаже» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Вино «Кагор храмовый» красное сладкое объемом 0,7л в количестве 2 бутылок
-Вино «Кагор» красное сладкое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Вино «Кагор храмовый» столовое красное сладкое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Кагор православный» столовое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Женжи де Сид» красное полусладкое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Женже де Сюд» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Конте дель Соль» красное объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Леженд де Сюд» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Южная легенда» белое объемом 0,7л в количестве 15 бутылок
-Вино «Грейс Фокс Тремор Розе» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Бон Шери» белое объемом 0,75л в количестве 4 бутылок
-Вино «Леженд де сюд» столовое сухое белое объемом 0,7л в количестве 5 бутылок
-Вино «Южная легенда» красное полусладкое объемом 0,7л в количестве 8 бутылок
-Вино «Верде» красное полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Монастырская Изба» объемом 0,75л в количестве 3 бутылок
-Вино «Конте дель Соль» белое сухое объемом 0,75л в количестве 3 бутылок
-Вино «Бон Шери» красное объемом 0,75л в количестве 4 бутылок
-Вино «Леженд де Сюд» белое полусладкое объемом 0,7л в количестве 5 бутылок
-Вино «Мариз де Клерман» столовое полусладкое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Вино «Бордо» красное сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Белый танец» белое полусухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Жан Буржуа» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Сопре Дон Ромеро» объемом 1л в количестве 1 бутылки
-Вино «Лин де Сюд» белое сухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Монастырская Изба» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Крымский вечер» белое сухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Монастырская Изба» белое объемом 0,75л в количестве 6 бутылок
-Вино «Либерфронцуа» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Вино «Мэйсон Уэлд фир» белое сухое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Шампанское «Российское» белое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Вино «Ламбруско» белое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Вино «Васило Аверсори» белое объемом 0,75л в количестве 2 бутылок
-Вино «Тьямо Касильо» столовое белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Бароло» столовое белое сухое объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Дербеньон» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Жозеф Хандлер» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Жозеф Хандлер» белое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Камильо де Реверс» белое сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылка
-Вино «Белый плуг» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки
-Вино «Гран Гурман» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Барон де Сан Антонио» красное объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Молоко любимой женщины» объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Шампанское Российское полусладкое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки
-Вино «Шевелье де Гур» столовое белое сухое 0,75л в количестве 1 бутылки
-Шампанское «Российское» сухое объемом 0,75л в количестве 1 бутылки.
-2 бутылки водки «Фаворит Королевский» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Пять озер» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Северный ветер» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Лабиринт Премиум голд» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Гусли» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5л;
-2 стакана водки «3 капли» объемом 0,1л;
-2 бутылки вина «Портвейн «777» объемом 2л;
-2 бутылки вина «Портвейн «777» объемом 1,5л;
-1 бутылка водки «Мисс Томичка» объемом 1л;
-1 бутылка водки «Гордость Алтая» объемом 1л;
-2 бутылки водки «Алтайское застолье» объемом 1л;
-2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,7л;
-1 бутылка водки «Сибирская тройка» объемом 0,7л;
-2 бутылки водки «Запах снега» объемом 0,75л;
-1 бутылка водки «Медвежий угол» объемом 0,7л;
-2 бутылки водки «Беленькая золотая» объемом 0,25л;
-2 бутылки водки «Золото славян» объемом 0,25л;
-2 бутылки водки «Медвежий угол особая» объемом 1л;
-2 бутылки водки «Виват» объемом 0,5л;
-2 бутылки вина «Портвейн «777» объемом 1л;
-2 бутылки водки «Царская охота платинум (платиновая)» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Царская охота золотая» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Царская охота платинум» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Финская» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Беленькая» объемом 1л;
-2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,7л;
-2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,25л;
-2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л;
-2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Русский лед» объемом 0,5л;
-2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л;
-1 бутылка водки «Беленькая золотая» объемом 0,5л.
-Вино различного наименования в количестве 261 бутылки объемом 0,75л.,
-Шампанское различного наименования в количестве 32 бутылок объемом 0,75л,
-Водка различного наименования в количестве 97 бутылок объемом 0,25л,
-Водка различного наименования в количестве 365 бутылок объемом 0,5л,
-Водка различного наименования в количестве 8 бутылок объемом 0,7л,
-Водка различного наименования в количестве 9 бутылок объемом 1 л,
-Водка различного наименования в количестве 58 стаканов по 100 гр.,
-Настойка различного наименования в количестве 6 бутылок объемом 0,5 л,
-Коньяк различного наименования в количестве 22 бутылок объемом 0,5л.,
-Коньяк различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 0,7л.,
-Коньяк различного наименования в количестве 7 бутылки объемом 0,2л.,
-Вино различного наименования в количестве 17 бутылок объемом 1л.,
-Вермут различного наименования в количестве 9 бутылок объемом 1л.,
-Вермут различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 0,5л.,
-Мартини «Росса» 1 бутылка объемом 1л,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 6 бутылок объемом 1,5л.,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 2 бутылок объемом 2л. ;
-Вино различного наименования в тетрапаке в количестве 10 шт. объемом 1л,
-Алкогольный напиток на основе рома «Капитан Морган» объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Алкогольный напиток на основе рома «Капитан Морган» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Виски различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 0,5л.,
-Виски различного наименования в количестве 2 бутылок объемом 0,37л.,
-Виски различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 0,2л.,
-Ликер различного наименования в количестве 3 бутылка объемом 0,5л.
-Вино «Барон дю Брюссе» в количестве 1 бутылки объемом 0,5л.
-Бальзам «Рижский черный» объемом 0,35л в количнстве 1 бутылки - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- бухгалтерские и иныедокументы, тетради с черновыми записями, а именно: копии деклараций о соответствии, качественные удостоверения на алкогольную продукцию различного наименования; журнал кассира-операциониста «ООО «Алко-Маг»; тетрадь на спирали изъятые 28.06.2016 по адресу: ,- хранить при уголовном деле.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: , а именно:
-Вино полусладкое белое «Лененд дэ Сюд» 6 бутылок объемом 0,75л,
-Вино полусладкое красное «Ленинд дэ Сюд» 5 бутылок объемом 0,75л,
-Вино белое «Южная легенда» 7 бутылок объемом 0,75л,
-Вино красное «Южная легенда» 5 бутылок объемом 0,75л,
-Вино белое «Маркиз де Клермон» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино красное «Маркиз де Клермон» 2 бутылки объемом 0,75л,
-Вино белое «Жан Буржуа» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино красное «Сопрано» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино красное «Лидия» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино красное «Бархатный нектар» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Тахуно пина гри» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Шордоне» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Лудогорска» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Очаровательная деревня» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино красное «Кюви сопан» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Легенды Греции» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Принц де франс» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Барон дю Валь» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Pratugllu» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Белоc» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино красное «Вилла Мария» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Баяк Ширей» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Бассо Реал» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Кастеллано» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Табало» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Эль Торо» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Пиросмани» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Белое вино «Вази Субани» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Диоскурия» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Вино белое «Коменко дель соль» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино красное «Коменко дель соль» 3 бутылки объемом 0,75л,
-Вино белое «Мускатное» 5 тетрапаков объемом 1л,
-Вино белое «Шордоне» 5 тетрапаков объемом 1л,
-Вино белое «Форто» 1 тетрапак объемом 1л,
-Вино красное «Лито» 1 тетрапак объемом 1л,
-Вино красное «Форто» 1 тетрапак объемом 1л,
-Вино красное «Изабелла» 1 тетрапак объемом 1л,
-Коньяк «Янтарный замок» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк «Северная звезда» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк «Российский 3 звезды» 1 бутылка объемом 0,25л,
-Коньяк «Российский 5 звезд» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк «Три звездочки» 1 бутылка объемом 0,25л,
-Коньяк «Марсель» 1 бутылка объемом 0,37л,
-Коньяк «Северная звезда» 1 бутылка объемом 0,25л,
-Коньяк «Три звездочки» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк «Северная звезда (5 звезд)» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Коньяк «Северная звезда (3 звезды)» 1 бутылка объемом 0,25л,
-Коньяк «Пять звездочек» (Азербайджан) 2 бутылки объемом 0,25л,
-Настойка «Зеленая линия клюквенная» 1 бутылка объемом 0,25л,
-Настойка «Хлебная. Добрая дорога» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Настойка «Лебяжья душевность» 2 бутылки объемом 0,5л,
-Водка «Калина красная» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Шампанское вино «Армянское шампанское» 1 бутылка объемом 0,75л
-Шампанское «Российское» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Шампанское «Российское шампанское искушение» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Шампанское «Российское олимп» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Шампанское «Российское традиционное» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Шампанское «Российское Небуг» 4 бутылки объемом 0,75л,
-Шампанское «Советское» 4 бутылки объемом 0,75л,
-Водка «Северный ветер» 58 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Пристань» 34 бутылки объемом 0,5л,
-Водка «Буханка» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Мать родная» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Царская охота» 56 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Беленькая. Люкс» 47 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Лабиринт» 36 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Беленькая» 32 бутылки объемом 0,5л,
-Водка «Беленькая» 3 бутылки объемом 0,25л,
-Водка «Золото славян» объемом 45 бутылок объемом 0,25л,
-Водка «Фаворит» 27 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Финская» 35 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Пять озер» 30 бутылок объемом 0,25л,
-Водка «Столичная» 19 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Беленькая» 4 бутылок объемом 0,7л,
-Водка «Беленькая золотая» 3 бутылки объемом 0,5л,
-Водка «Хлебный дар» 9 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Азарт» 5 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Мягкий знак» 5 бутылок объемом 0,5л,
-Водка «Царь тайги» объемом 0,25л 14 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,25л 5 бутылок,
-Водка «Сибирячка» объемом 0,25л 1 бутылка,
-Водка «Зеленая марка» 1 бутылка объемом 0,25л,
-Водка «Беленькая» 5 бутылка объемом 1л,
-Водка «Беленькая люкс» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Водка «Люкс» 2 бутылки объемом 1л,
-Водка «Государев заказ» 3 бутылки объемом 0,7л,
-Водка «Запах снега»1 бутылка объемом 0,75л,
-Водка «Медвежий угол» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Водка «Зеленая марка» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Приз» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Хаски» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Приз люкс» 1 бутылка объемом 1л,
-Водка «Сибирячка» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Сибирячка» 1 бутылка объемом 0,75л,
-Водка «Мерная» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Государев заказ» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Свойская» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Водка «Журавли» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Водка «Русский мороз» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Вино красное «Сербское» 1 тетрапак объемом 2л,
-Портвейн «777» 51 бутылка объемом 1 л,
-Портвейн «777» 24 бутылки объемом 1,5л,
-Портвейн «777» 8 бутылок объемом 2л.
- 2 бутылки водки «Северный ветер» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Царская охота» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая Люкс», объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Лабиринт» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Золото славян» объемом 0,25л каждая;
- 4 бутылки водки «Фаворит» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Пять озер», объемом 0,25л каждая;
- 2 бутылки водки «Столичная» объемом 0,5л каждая;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Беленькая золотая», объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Хлебный дар», объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царь тайги» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Государев заказ», объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,7л;
- 1 бутылка водки «Мерная» на молоке, объемом 0,5л;
- 2 бутылки вина «Портвейн 777» объемом 1л;
- 2 бутылки вина «Портвейн 777» объемом 1,5л;
- 2 бутылки вина «Портвейн 777» объемом 2л
-Вино различного наименования в количестве 56 бутылок,
-Шампанское различного наименования в количестве 13 бутылок,
-Водка различного наименования в количестве 25 бутылок объемом 0,25л,
-Водка различного наименования в количестве 33 бутылок объемом 0,33 л,
-Водка различного наименования в количестве 389 бутылок объемом 0,5л,
-Водка различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 0,7л,
-Водка различного наименования в количестве 5 бутылок объемом 1 л,
-Коньяк различного наименования в количестве 10 бутылок,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 6 бутылок объемом 2л.;
-Вино «Портвейн 777» в количестве 22 бутылок объемом 1,5л.,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 32 бутылок объемом 1л.,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 17 бутылок;
-Вино различного наименования в тетрапаке в количестве 15 шт.
Из них бой составил:
-Водка различного наименования в количестве 33 бутылок объемом 0,33 л,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 17 бутылок - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- бухгалтерские и иныедокументы, тетради с черновыми записями, а именно: копия договора аренды от 14.08.2014; акт ООО «Томскводоканал» от 25.05.2016;
- тетрадь зеленого цвета; расходный кассовый ордер ООО «Алко-Маг» м-н Заводской от 04.03.15; кассовый чек без гашения ООО «ФГУП ЗПП Томский» от 05.03.15; приходный кассовый ордер ООО «Алко-Маг» от 05.03.15; 4 листа бумаги с рукописными записями об остатках алкогольной продукции на 18.04, 11.05, 28.04 (без указания на год); копии фактуры № 1, № 2, № 3; накладная перемещения № от 07.06.2016; приходные накладные № ; акт списания № от 18.05.2016; листы формата А4; копия распоряжения от 11.04.2016; система скидок ООО «Алко-Маг» от 11.03.2016; прайс-лист товаров на 9 июня 2016 г.; прайс-лист ООО «ТомТрейд» от 24.05.2016; тнтради; товарный отчет ООО «ИнтерАлко» магазина «Камила» за период с 27.06 по 03.07.2016 изъятые 28.06.2016 по адресу: , храняться при материалах уголовного дела. - хранить при уголовном деле.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: , а именно:
-Настойка «Жгучий перец» объемом 0,5л, в количестве 8 бутылок,
-Настойка «Доктор Август» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок,
-Настойка «Уссурийский. Кедровая падь» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок,
-Настойка «Уссурийский. Панты на меду» объемом 0,25л в количестве 1 бутылки,
-Настойка «Уссурийский. Кедровая падь» объемом 0,25л в количестве 1 бутылки,
-Настойка «Уссурийский. Панты на меду» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок,
-Настойка «Доктор перцефф на меду» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Вино столовое сухое белое «Очарование. Шардоне» объемом 0,7л в количестве 5 бутылок,
-Настойка «Зубровка» объемом 0,5л в количестве 4 бутылок,
-Вино специальное белое «Мускат аскони» объемом 0,75л в количестве 3 бутылок,
-Вино столовое сухое белое «Диоскурия» объемом 0,75л в количестве 2 бутылок,
-Вино Столовое сухое белое «Савиньон Бланк» объемом 0,75л в количестве 4 бутылок,
-Настойка «Капитанский ром» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Вино белое полусладкое «Венгерка» в количестве 3 бутылок,
-Водка «Пять озер» объемом 0,25л в количестве 19 бутылок,
-Водка «Золото славян» объемом 0,25л в количестве 22 бутылок,
-Водка «Наша марка» объемом 0,25л в количестве 17 бутылок,
-Водка «Пять озер» объемом 0,5л в количестве 13 бутылок,
-Водка «Царская охота платиновая» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок,
-Водка «Царская охота золотая» объемом 0,5л в количестве 6 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,25л в количестве 17 бутылок,
-Водка «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 16 бутылок,
-Водка «Пристань» объемом 0,5л в количестве 50 бутылок,
-Водка «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 32 бутылок,
-Водка «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 16 бутылок,
-Водка «Хортиця Платинум» объемом 0,5л в количестве 7 бутылок,
-Водка «Лабиринт Премиум» объемом 0,5л в количестве 16 бутылок,
-Водка «Фаворит королевский» объемом 0,5л в количестве 23 бутылок,
-Водка "Мягков» объемом 0,25л в количестве 2 бутылок,
-Российский коньяк пятилетний «Пять звездочек» объемом 0,5л в количестве 13 бутылок,
-Российский коньяк Трехлетний «Три звездочки» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Парламент» объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Парламент» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,7л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Парламент Премиум» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Парламент» объемом 0,5л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Журавли» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок,
-Портвейн «777» объемом 1,5л в количестве 6 бутылок,
-Портвейн «777» объемом 2 литра в количестве 11 бутылок,
-Портвейн «777» объемом 1л в количестве 16 бутылок.
- 2 бутылки настойки «Уссурийский Кедровая падь» объемом 0,5л;
- 1 бутылку настойки «Уссурийский. Панты на меду» объемом 0,25л;
- 1 бутылку настойки «Уссурийский. Кедровая падь» объемом 0,25л;
- 2 бутылки настойки «Уссурийский. Панты на меду» объемом 0,5л;
- 2 бутылки настойки горькая «Зубровка» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Пять озер» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Золото славян» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Наша марка» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Пять озер» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царская охота платиновая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царская охота золотая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Северный ветер» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Хортиця Платинум» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Лабиринт Премиум» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Фаворит королевский» объемом 0,5л;
- 2 бутылки Российского коньяка пятилетнего «Пять звездочек» объемом 0,5л;
- 1 бутылку Российского коньяка Трехлетнего «Три звездочки» объемом 0,5л;
- 1 бутылку водки «Парламент» объемом 1л;
- 1 бутылку водки «Парламент» объемом 0,7л;
- 1 бутылку водки «Государев заказ» объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Парламент Премиум» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Журавли» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,5л;
- 2 бутылки портвейна «777» вино специальное объемом 1,5л;
- 2 бутылки портвейна «777» вино специальное объемом 2 литра;
- 2 бутылки портвейна «777» объемом 1л
-Водка различного наименования в количестве 143 бутылок объемом 0,25л,
-Водка различного наименования в количестве 182 бутылок объемом 0,5л,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 4 бутылок объемом 1,5л.,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 14 бутылки объемом 1л.,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 9 бутылки объемом 2л.,
-Настойка различного наименования в количестве 18 бутылок объемом 0,5 л,
-Вино различного наименования в количестве 17 бутылок объемом 0,75л.,
-Коньяк различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 0,5л.
Из них бой составил:
-Водка различного наименования в количестве 143 бутылок объемом 0,25л,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 14 бутылки объемом 1л.,
-Настойка различного наименования в количестве 18 бутылок объемом 0,5 л,
-Коньяк различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 0,5л. - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- алкогольная продукция, изъятая 28.06.2016 по адресу: г. Северск, пр.Коммунистический, 57, а именно:
-Водка «Белое озеро мягкая» объемом 1л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Царская охота» объемом 0,5л в количестве 1 бутылки,
-Водка «Беленькая» объемом 0,5л в количестве 59 бутылок,
-Водка «Царская охота золотая» объемом 0,5л в количестве 20 бутылок,
-Водка «Пристань» объемом 0,5л в количестве 28 бутылок,
-Водка «Фаворит Королевский» объемом 0,5л в количестве 36 бутылок,
-Водка «Северный ветер» объемом 0,5л в количестве 38 бутылок,
-Водка «Царская охота платинум» объемом 0,5л в количестве 15 бутылок,
-Водка «Беленькая вороная» объемом 0,5л в количестве 6 бутылок,
-Водка «Золото славян» объемом 0,25л в количестве 60 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,5л в количестве 74 бутылки,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 1л в количестве 19 бутылок,
-Водка «Беленькая золотая» объемом 1л в количестве 13 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 1л в количестве 8 бутылок,
-Водка «Государев заказ» объемом 0,7л в количестве 4 бутылок,
-Водка «Хортица» объемом 0,5л в количестве 9 бутылок,
-Водка «Государев заказ перцовая» объемом 0,7л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Государев заказ перцовая» объемом 0,5л в количестве 2 бутылок,
-Водка «Беленькая» объемом 0,25л в количестве 25 бутылок,
-Водка «Беленькая люкс» объемом 0,25л в количестве 13 бутылок,
-Водка «Государев Заказ» объемом 0,25л в количестве 3 бутылок,
-Водка «Медвежий угол» объемом 0,7л в количестве 19 бутылок,
-Водка «Медвежий угол» объемом 1л в количестве 11 бутылок,
-Водка «Журавли» объемом 0,5л в количестве 9 бутылок,
-Водка «Журавли» объемом 0,7л в количестве 5 бутылок.
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 0,25л;
- 3 бутылки водки «Фаворит Королевский» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Хортиция платинум» объемом 0,5л;
- 1 бутылку водки «Белое озеро мягкая» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая золотая» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая люкс» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Царская охота» золотая объемом 0,5л;
- 2 бутылки водка «Государев заказ» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Золото славян» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Журавли» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Пристань» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Царская охота Платинум» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Беленькая Вороная» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Медвежий угол» объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Северный ветер» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Государев заказ» объемом 0,7л;
- 2 бутылки настойки горькая «Государев заказ» перцовая объемом 0,5л;
- 2 бутылки настойки горькая «Государев заказ перцовая» объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Журавли» объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Медвежий угол» объемом 1л.
-Водка различного наименования в количестве 93 бутылок объемом 0,25л,
-Водка различного наименования в количестве 274 бутылок объемом 0,5л,
-Водка различного наименования в количестве 22 бутылок объемом 0,7л,
-Водка различного наименования в количестве 43 бутылок объемом 1 л. - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- бухгалтерские и иныедокументы, а именно: расходные накладные; копии деклараций; копия лицензии № от 24 июля 2013 года ООО «Интер Алко»; копия свидетельства ЕГРЮЛ ООО «Интре-Алко»; копия свидетельства постановки на налоговый учет ООО «Интер Алко»; журнал кассира-операциониста ООО «Алко-Маг» изъятые 28.06.2016 по адресу: - хранить при уголовном деле.
- алкогольная продукция, изъятая 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: , а именно:
- Настойку горькую «Амбарная» на меду с перцем в количестве 11 бутылок объемом 0,5л;
- Настойку горькую «Доктор август Жгучий перец» в количестве 9 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Дубровка» дар леса в количестве 18 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Норд Стандард» в количестве 12 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Особая Немиров» в количестве 20 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Мерная на молоке» в количестве 11 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Медвежий улов на Березовом соке» в количестве 18 бутылок, объемом 0,5л;
- Настойку горькую «Хлебная Добрая дорога» в количестве 4 бутылки, объемом 0,5л;
- Настойку горькую «Ржаная дорога» в количестве 2 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку особая «Буханка Бородинская» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Свойская Кедровая» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Свойская Традиционная» в количестве 7 бутылок, объемом 0,5л;
- Настойку горькую «Мягков Лимонная» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
-Ликер эмульсионный «Мягков капучино» в количестве 2 бутылки, объемом 0,5л;
- Настойку горькую «Мягков со вкусом клюквы» в количестве 2 бутылок, объемом 0,7л;
- Водку «Хозяин Тайги» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Водку «Медвежий Мыс» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Водку «Снежный барс» в количестве 2 бутылки, объемом 1л;
- Водку «Алтайское застолье» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Водку «Алтайское застолье» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Путинка Колассическая» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Водку «Путинка штоф мягкая» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Калина Красная» в количестве 8 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Сибирская тройка» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Водку очищена серебром «Самсоновь серебряная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Мисс Томичка Люкс» в количестве 3 бутылки, объемом 1л;
- Водку мягкая «Наши Традиции» в количестве 5 бутылок, объемом 1л;
- Аперитив «Степной ветер» в количестве 3 бутылок, объемом 0,375л;
- Настойку горькую «Зубровка» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Настойку «Панты на меду Уссурийский» в количестве 8 бутылок, объемом 0,5л;
- Настойку «Панты на меду Уссурийский» в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л;
- Настойку «Кедровая падь Уссурийский» в количестве 6 бутылок, объемом 0,5л;
- Настойку «Капитанский ром» в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Пять Озер» в количестве 3 бутылок, объемом 0,25л;
- Водку «3 капли» стаканчик в количестве 28 стаканчиков, объемом 0,1л;
- Водку «Озеро Великое» в количестве 31 бутылки, объемом 0,25л;
- Водку «Национальная коллекция» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Жалейка» в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Национальная коллекция» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Столичная» в количестве 18 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Ханская» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Настойку горькую «Боярская душа перцовая» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;
- Настойку горькую «Доктор Перцефф» на меду в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Посольская» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Праздничная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Дрова очищена ореховым углем» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Парламент» в количестве 7 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Парламент» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Водку виноградную «Чача отборная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Зеленая марка кедровая» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Грифон Супериор темный ром в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Грифон Супериор белый ром в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Ром «Игуана голд» в количестве 3 бутылок, объемом 0,7л;
- Водку «Государев заказ» в количестве 1 бутылка, объемом 1л;
- Водку «Медвежий угол» в количестве 2 бутылок, объемом 1л;
- Водку «Беленькая Люкс» в количестве 5 бутылок, объемом 0,7л;
- Водку «Беленькая Золотая» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Беленькая» в количестве 11 бутылки, объемом 0,7л;
- Водку «Беленькая Люкс» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Беленькая Люкс» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Водку «Беленькая» в количестве 2 бутылок, объемом 1л;
- Водку «Беленькая Вороная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Бальзам «7 Небес» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Настойку горькую «Байкал Чабрец и имбирь» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Байкал» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Байкал» в количестве 11 бутылки, объемом 0,7л;
- Настойку горькую «Байкал» лайт в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Тигрофф» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Тигрофф с женьшенем» в количестве 7 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Тигрофф с пчелиным молочком» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;
- Водку «Иней» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Водку «Сверкающий иней» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- «Кашаса 51» в количестве 2 бутылок, объемом 1л;
- Текила «Сауза Голд» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Текила «Сауза Голд» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
- Текила «Трес Сомбрерос Белая» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Текила «Сауза Сильвер» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Текила «Казадорес Аньехо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Текила «Казадорес Репосадо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Ром «Ангостура Резерва» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Джин Бомбей сапфир драй в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Напиток спиртной джим бим эппл в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Ром Карта вьеха аньехо 8 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Ром Карта вьеха экстра кларо в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган Пряный Золотой» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган Пряный Золотой» в количестве 2 бутылок, объемом 0,7л;
-Напиток алкогольный на основе рома «Капитан Морган Пряный Золотой» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Ликер Самбука «Изолабелла» в количестве 2 бутылок, объемом 0,7л;
- «Бифитер» Лондон Драй Джин в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Ликер крепкий «Куантро» в количестве 1 бутылки, объемом 0,35л;
- Ликер крепкий «Куантро» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Ликер крепкий «Куантро» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Армянский коньяк ной классик 10 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк ной араспел пятилетний в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- «Пер маглуар файн» кальвадос (Яблочное бренди) в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Крепкий алкогольный напиток – абсент «Ксента» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Купажированный шотландский виски «Грантс Фамили Резерв» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Классический купажированный шотландский виски 12-летней выдержки в количестве 1 бутылки, объемом 0,2л;
- Текила выдержанная «Каса Вьеха аньехо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,05л;
- Армянский коньяк ной классик 7 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,05л;
- Текила выдержанная «Каса Вьеха репосадо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,05л;
- Ирландский сливочный ликер «ОШейс» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Ликер на основе рома «Малибу» кокосовый в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк ной араспел пятилетний в количестве 1 бутылки, объемом 0,35л;
- Армянский коньяк ной араспел трехлетний в количестве 1 бутылки, объемом 0,35л;
- Ирландский сливочный ликер «ОШейс» в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Коньяк «Французский стандарт» 5 звезд в количестве 5 бутылок, объемом 0,25л;
- Российский коньяк трехлетний «Северная Звезда» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
- Коньяк Российский пятилетний «Пять Звездочек» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;
- Коньяк Российский пятилетний файн в количестве 11 бутылок, объемом 0,5л;
-Коньяк Украины ординарный пять звездочек ТМ «Ханский» Бахчисарай Ханський в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Коньяк Российский трехлетний «Дагестанский» в количестве 6 бутылок, объемом 0,5л;
- Российский коньяк пятилетний «Северная Звезда» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
- Высококачественный выдержанный виноградный бренди «Черный аист» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Коньяк пятилетний «Старый город» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Высококачественный выдержанный виноградный бренди «Черный аист» в количестве 1 бутылки, объемом 0,2л;
- Армянский коньяк пятилетний «Франс» в количестве 18 бутылок, объемом 0,25л;
- Коньяк «Квинт» 5 лет в количестве 3 бутылок, объемом 0,25л;
- Коньяк «Квинт» 5 лет в количестве 6 бутылок, объемом 0,5л;
- Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Блек Лейбл» выдержка 12 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,375л;
-Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Рэд Лейбл» выдержка 12 лет в количестве 2 бутылок, объемом 0,375л;
- Виски шотландский купажированный «Уайт Хорс 1900» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Коньяк Украины ординарный пять звездочек «Марсель» с акцизной маркой Российской Федерации, наполненной жидкостью коричневого цвета в количестве 2 бутылок, объемом 0,375л;
- Коньяк три звездочки «Марсель» в количестве 3 бутылок, объемом 0,375л;
- Коньяк азербайджанский трехлетний «Три звездочки» в количестве 38 бутылок, объемом 0,25л;
- Армянский коньяк выдержка 5 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,2л;
- Грузинский коньяк «Арагви» выдержка 5 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л;
- Армянский коньяк выдержка 3 года «Сисаван» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк выдержка 5 лет «Сисаван» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк выдержка 7 лет «Сисаван» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк «Армянская мозаика» 3 года в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк «Армянская мозаика» 5 года в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк возраст 5 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л;
- Армянский коньяк 3 звезды в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л;
- Армянский коньяк «5 звезд» в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк «5 звезд» в количестве 5 бутылок, объемом 0,25л;
- Армянский коньяк «Армянский стандарт» выдержка 5 лет в количестве 2 бутылок, объемом 0,2л;
- Грузинский коньяк «Сараджишвили 3 звезды» выдержка 3 года в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк «Армянский стандарт» выдержка 5 лет в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк «Армянский стандарт» выдержка 3 года в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк «Гаясон» возраст 5 лет в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л;
- Армянский коньяк «Гаясон» возраст 5 лет в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Армянский коньяк «Гаясон» возраст 3 года в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Коньяк Казахстанский 3 звезды в количестве 12 бутылок, объемом 0,25л;
- Коньяк Казахстанский 3 звезды в количестве 12 бутылок, объемом 0,5л;
- Коньяк Туркестан 3 звезды в количестве 12 бутылок, объемом 0,5л;
- Коньяк «Номад» Казахстан 3 звезды в количестве 24 бутылок, объемом 0,5л;
- Коньяк «Номад» Казахстан 5 звезды в количестве 6 бутылок, объемом 0,5л;
- Коньяк «Кизлярский» 5 звезд Российские коньяки в количестве 4 бутылок, объемом 0,25л;
- Российский коньяк пятилетний «Пять Звездочек» Багратион дженс в количестве 5 бутылок, объемом 0,5л;
- Российский коньяк пятилетний «Пять Звездочек» Багратион в количестве 3 бутылок, объемом 0,5л;
- Российский коньяк трехлетний «Три Звездочки» Багратион дженс в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Коньяк российский «Кизляр» дженс категории КС в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Бренди «Протос» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Коньяк армянский «3 звезды» выдержка 3 года подарочная бутылка в виде «Лыжи» в количестве 1 бутылки, объемом 0,25л в коробке;
- Российский коньяк пятилетний «Казачий танец» в количестве 2 бутылки, объемом 0,5л;
- Российский коньяк четырехлетний «Кавказ» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Столичный Российский коньяк в количестве 2 бутылок, объемом 0,5л;
- Столичный Российский коньяк пятилетний в количестве 4 бутылок, объемом 0,5л;
- Казахстанский коньяк 3 звезды в количестве 22 бутылок, объемом 0,1л;
- Коньяк «Туркестан» 3 звезды в количестве 24 бутылок, объемом 0,1л;
- Вино географического наименования сухое красное «Коньяти Премиум» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое красное «Изабелла» в тетропаке в количестве 7 бутылок, объемом 1л;
- Вино столовое полусладкое белое «Шардоне» в тетропаке в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Вино столовое белое полусладкое «Шатлен Барон Ле Саж» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Шатлен Барон Ле Саж» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое красное сухое «Шатлен Барон Ле Саж» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Барон Дю Валь» в количестве 7 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Барон Дю Валь» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Вальжан» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино полусухое белое столовое «Комт де валуа» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино полусладкое белое столовое «Комт де валуа» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Маркиз де шанте» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое красное сухое «Маркиз де шанте» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое красное «Бон шери» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое красное «Бон шери» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Бон шери» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино сухое белое «Тоскано бьянко манчетти» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусухое белое «Барон де крессе» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Барон де крессе» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Барон де люссон» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое «Барон де люссон» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое красное сухое «Барон де люссон» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Кюве сапан» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Кюве сапан» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино белое полусухое «Хардис ВР совиньон блан 2013» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое красное «Тур де манделот бордо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Майсон де лакруа» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Майсон де лакруа» в количестве 5 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино полусладкое белое «Барон де тур Бордо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусухое красное «Гран бульвар» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое красное «Мэйсон дэ Лакруа» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино сухое красное «Бардолино» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое красное «Вальпочелла» в количестве 3 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино сухое красное «Шато ле маркот граф аос» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино сухое красное «Шато дюпре сант-эмильон аос» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое белое «Сансер комт лафон аос» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое белое «Пти шабли реняр аос» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое белое «Шабли сен жан аос» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино виноградное натуральное белое сухое «Джабулани шардоне» в количестве 2 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Еспириту де Чили Совиньон Блан» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Еспириту де Чили Совиньон Блан» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Еспириту де Чили Гран Резерва Совиньон Блан» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое белое «Альма де Чиле» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино красное сухое виноградное натуральное «Прунотто дольчетто Дальба Док» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое белое «Бордо АОС в тубе» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое белое «Гави докг ле марне 2008г) в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое красное «Костера Каннонау ди сардиния док 2007» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Бонтемпо 2008» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое полусухое «Вутхевен Шардоне» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино полусладкое красное «Хванчара» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино-шампанское белое «Рюинар Блан де Блан» в количестве 1 бутылки, объемом 0,375л;
- Вино-шампанское белое «Рюинар Блан де Блан» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино игристое белое сладкое «Мартини Асти», в количестве 1 бутылки, объемом 0,375л;
- Вино игристое белое сладкое «Мартини Асти», в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Шампанское белое брют «Р» де рюинар брют» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино игристое белое брют «Тренто док феррари брют» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино игристое розовое брют «Тренто док феррари розе» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино игристое белое полусухое «Спуманте Контри» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Напиток винный газированный «Боска Анниверсари белый полухой» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино игристое белое сухое «Просеко спуманте» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино игристое сухое белое «Армянское Шампанское» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Напиток винный газированный с ароматом муската белый «Мускат Бештау» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Напиток винный газированный с розовый полусладкий «Изабелла Бештау» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Илури» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Ркацители» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое сухое грузинское «Вазисубани» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Диоспурия» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусухое белое «Анакопия» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое красное «Чегем» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое сухое «Вьешато ла мот 2010» в количестве 5 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Кюве спесьай вердье » в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Сопрано» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Перла дель мар» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусухое «Вилла Мария» в количестве 6 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Пасео Реаль» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Шевалье Дюваль» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое « Кастьльо Де ревера» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Кастильо Де ревера» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое «Ла орилла спальола» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое красное полусладкое «Ла орилла Эспаньола» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусухое красное «Барон де сан антанио» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Кафе моринедо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Торо де Кастилья айрен» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое красное «Торо де кастилья темпанильо» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Эльторо» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Эльторо» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Кастиллос де испания» в количестве 4 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Кастеллано» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Дон Кихот Уайт Драй» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое «Дон Кихот Уайт Медиум Свит» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Винный напиток мускат «Авторское Вино» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино сухое белое «Крюлермонт шардоне Фанагории» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вермут «Россо Барнетти» красное слакое, в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино ароматизированное сладкое красное «Вермут Перлино Россо Ди Торино» в количестве 2 бутылки, объемом 1 л;
- Вермут «Ганча Россо» в количестве 2 бутылки, объемом 1 л;
- Вермут красный сладкий «Чинзано Россо» в количестве 3 бутылки, объемом 0,5л;
- Вермут красный сладкий «Чинзано Россо» в количестве 4 бутылки, объемом 1 л;
- Вермут розовый сладкий «Чинзано Розе» в количестве 3 бутылки, объемом 0,5 л;
- Вермут розовый сладкий «Чинзано Россо» в количестве 1 бутылки, объемом 1 л;
- Вермут белый сладкий « Чинзано Бьянко» в количестве 1 бутылки, объемом 1 л;
- Вермут Мартини «Голд Дольче энд Габбана» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вермут Мартини «Розато» сладкий розовый в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Вермут Мартини «Экстра драй экстра» сухой белый в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Вермут Мартини «Розато» сладкий розовый в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Вермут Мартини «Россо» сладкий красный в количестве 1 бутылки, объемом 0,5л;
- Вермут Мартини «Россо» сладкий красный в количестве 1 бутылки, объемом 1л;
- Вино столовое белое полусладкое «жозев хандлер Фельзентурм» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое «Жозев Хандлер Бастиле» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое « Веселая Вдава» в количестве 7 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое « Винный Мастер Петермейер» в количестве 1бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое « Либенафлих» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Любимое вино женщин» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое красное «Старый винодел» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Либепфраулиза» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое красное «Бэлль» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое красное «Марких Де руж» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое « Маркиз Де Блан» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Марица» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино полусладкое белое «Мускатель» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Монте де Бьянко» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое красное «Монте де Россо» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое «Коррида дель Соль» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Виста Испания» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое сухое «Альмадор Совиньон Блан» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое розовое полусухое «Гранверно тюве спесьяль» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое красное полусухое «Гран верно тюве спесьялья» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Ронкон в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Эльрескатор» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Виноградник Лоск Кардос» в количестве 6 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Пунта Невада» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Вина Ламбилла Бьянко» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино специальное белое «Мускат Аскони» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Ласковые сети» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое сухое белое «Диоскурия» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое красное «Лежендлесюд» в количестве 3 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое белое сухое «Ленжд де Сюд» в количестве 11 бутылок, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Жемчужный никтар» в количестве 2 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое сухое белое «Шардоне Марица» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино красное полусухое «Южная легенда» в количестве 10 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое полусладкое белое «Наедине» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое красное сухое «Маркиз де клермоль» в количестве 10 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино полусладкое красное «Маркиз де клермоль»в количестве 3 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое полусладкое белое «Маркиз де Клермоль» в количестве 10 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое сухое красное «Калина дель Соль» в количестве 12 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «Золотая осень» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое сухое «Калина дель Соль» в количестве 12 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино полусладкое белое «Калина дель Соль» в количестве 5 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино белое сухое «Южная легенда» в количестве 15 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое полусладкое «Южная Легенда» в количестве 10 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино красное полусладкое «Южная Легенда» в количестве 9 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое «Жан Боржуан» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое полусладкое красное «Лежен десют» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино красное сухое «Лежен десют» в количестве 4 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино белое полусладкое «Лежен Де сют» в количестве 5 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое сухое белое «Лежен Де сют» в количестве 5 бутылки, объемом 0,7л;
- Вино столовое сухое красное «Королевский Арени» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое сухое белое « Королевский Харджи» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое красное полусладкое «Монастырко Шуршакане Добран Болгария» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое красное полусладкое «Неханджийско добра Болгария» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое сухое «Шардане» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое сухое «Крстач» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино плодовое полусладкое «Абрикосовое вино» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое сухое «Азербайджанское Габала» в количестве 3 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино белое сухое азербайджанское «Баянширей» в количестве 4 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое белое полусладкое «Совеньон» Крым в количестве 5 бутылки, объемом 0,75л;
- Винный напиток «Ливадия Мускатель Крымский» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Винный напиток белый «Порто Алушта Крымский» в количестве 2 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусухое белое «Лосфаролес» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино столовое полусладкое белое «ОудеКаа Элегануит» в количестве 1 бутылки, объемом 0,75л;
- Вино специальное «Портвейн 777» в количестве 23 бутылки, объемом 1л;
- Вино специально «Портвейн 777» в количестве 2 бутылки, объемом 2л;
- Портвейн «777» в количестве 1 бутылки, объемом 2л;
- Водку «Озеро великое» в количестве 1 коробка, 35 бутылок, объёмом 0.25 л.
- Ликер эмульсионный «Бэйлис сливочный оригинальный» в количестве 7 бутылки, объемом 0,2 л;
- Ликер эмульсионный «Бэйлис сливочный оригинальный» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 л;
- Ликер эмульсионный «Бэйлис сливочный оригинальный» в количестве 7 бутылки, объемом 0,7 л;
- Ликер эмульсионный «Бэйлис сливочный оригинальный» в количестве 2 бутылки, объемом 1 л.
- 2 бутылки настойки горькая «Амбарная» на меду с перцем объемом 0,5л;
- 2 бутылки настойки горькая «Доктор август Жгучий перец» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Дубровка» дар леса объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки мягкая «Норд Стандард» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Особая Немиров водка» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Мерная на молоке» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Медвежий улов на Березовом соке» объемом 0,5л;
- 2 бутылки настойки горькая «Хлебная Добрая дорога» объемом 0,5л;
- 2 бутылки настойки горькая «Ржаная дорога» объемом 0,5л;
- 1 бутылки водки особая «Буханка Бородинская» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Свойская Кедровая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Свойская Традиционная» объемом 0,5л;
- 1 бутылки водки «Хозяин Тайги» объемом 1л;
- 1 бутылки водки «Медвежий Мыс» объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Снежный барс» объемом 1л;
- 1 бутылки водки «Алтайское застолье» объемом 1л;
- 1 бутылки водки «Алтайское застолье» объемом 0,5л;
- 1 бутылки водки «Путинка Классическая» объемом 0,7л;
- 1 бутылки водки «Путинка штоф мягкая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Калина Красная» объемом 0,5л;
- 1 бутылки водки «Сибирская тройка» объемом 0,7л;
- 1 бутылки водки очищена серебром «Самсоновь серебряная» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Мисс Томичка Люкс» объемом 1л;
- 2 бутылки водки мягкая «Наши Традиции» объемом 1л;
- 2 бутылки настойки горькая «Зубровка» объемом 0,5л;
- 2 бутылки настойки полусладкая «Панты на меду Уссурийский» объемом 0,5л;
- 1 бутылка настойки полусладкая «Панты на меду Уссурийский» объемом 0,25л;
- 2 бутылки настойки горькая «Кедровая падь Уссурийский» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Пять Озер» объемом 0,25л;
- 2 стакана водки «3 капли» стаканчик объемом 0,1л;
- 2 бутылки водки «Озеро Великое» объемом 0,25л;
- 2 бутылки водки «Столичная» объемом 0,5л;
- 1 бутылки водки «Ханская» объемом 0,5л;
- 2 бутылки настойки горькая «Боярская душа перцовая» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Посольская» объемом 0,5л;
- 1 бутылки водки «Праздничная» объемом 0,5л;
- 2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5л;
- 1 бутылки водки «Парламент» объемом 0,7л;
- 1 бутылки водки особая «Зеленая марка кедровая» объемом 1л;
- 1 бутылки водки «Государев заказ» объемом 1л;
- 2 бутылки водки особая «Медвежий угол» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая Люкс» объемом 0,7л;
- 2 бутылки водки «Беленькая Золотая» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Беленькая» объемом 0,7л;
- 1 бутылка водки «Беленькая Люкс» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Беленькая Люкс» объемом 1л;
- 2 бутылки водки «Беленькая» объемом 1л;
- 1 бутылка водки «Беленькая Вороная» объемом 0,5л;
- 1 бутылка настойки горькая «Байкал Чабрец и имбирь» объемом 0,5л;
- 1 бутылка водки «Байкал» объемом 0,7л;
- 2 бутылки настойки горькая «Байкал» лайт объемом 0,5л;
- 2 бутылки коньяка Российский пятилетний «Пять Звездочек» объемом 0,5л;
- 2 бутылки коньяка Российский пятилетний файн объемом 0,5л;
- 2 бутылки коньяка Российский трехлетний «Дагестанский» объемом 0,5л;
- 2 бутылки российского коньяка пятилетнего «Северная Звезда» объемом 0,5л;
- 2 бутылки коньяка «Кизлярский» 5 звезд Российские коньяки объемом 0,25л;
- 2 бутылки российского коньяка пятилетнего «Пять Звездочек» Багратион дженс объемом 0,5л;
- 2 бутылки российского коньяка пятилетнего «Пять Звездочек» Багратион объемом 0,5л;
- 1 бутылка российского коньяка трехлетнего «Три Звездочки» Багратион дженс объемом 0,5л;
- 1 бутылка коньяка российского «Кизляр» дженс категории КС объемом 0,5л;
- 2 бутылки вино специальное «Портвейн 777» объемом 1л;
- 2 бутылки вино специальное «Портвейн 777» объемом 2л;
- 1 бутылка портвейна «777» объемом 2л
-Вино различного наименования в количестве 360 бутылок объемом 0,75л. каждая,
-Водка различного наименования в количестве 65 бутылок объемом 0,25л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 139 бутылок объемом 0,5л каждая,
-Водка различного наименования в количестве 5 бутылок объемом 1 л каждая,
-Водка «Три капли» в количестве 26 стаканов по 100 гр. каждый,
-Настойка различного наименования в количестве 40 бутылок объемом 0,5 л каждая,
-Настойка «Мягков» 2 бутылки объемом 0,7л,
-Аперитив «Степной ветер» 3 бутылки, объемом по 0,375л.,
-Коньяк различного наименования в количестве 98 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 46 бутылок объемом 0,1л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 86 бутылка объемом 0,25л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 7 бутылок объемом 0,375л. каждая,
-Коньяк «Ной» в количестве 1 бутылки объемом 0,7л.,
-Бренди различного наименования в количестве 1 бутылки объемом 0,7л. каждая,
-Бренди «Черный аист» в количестве 1 бутылки объемом 0,2л.,
-Вино различного наименования в количестве 8 бутылки объемом 1л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 1 бутылок объемом 0,75л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 2 бутылок объемом 1л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 8 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Вино «Портвейн 777» в количестве 21 бутылки объемом 1л.,
-Ром различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 0,7л,
-Ром «Капитан Морган» в количестве 2 бутылок объемом 0,5л,
-Ром «Капитан Морган» в количестве 1 бутылки объемом 1л,
-Ром «Кашаса 51» в количестве 2 бутылок объемом 1л,
-Напиток Спиртовой «Джим Билл Эппл» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Джин «Бомбей сапфир драй» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Джин «Бифитер» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Текила различного наименования в количестве 1 бутылок объемом 0,7л,
-Текила различного наименования в количестве 7 бутылок объемом 0,5л,
-Шампанское различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 0,75л каждая,
-Шампанское «Мартини Асти» в количестве 1 бутылки объемом 0,375л.,
-Ликер различного наименования в количестве 2 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Ликер «Бейлиз» в количестве 5 бутылок объемом 0,2л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 2 бутылок объемом 0,7л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 1л. каждая.
-Ликер «Куантро» в количестве 1 бутылки объемом 0,35л. каждая,
-Виски шотландский в количестве 1 бутылки объемом 0,2л.,
-Виски шотландский в количестве 1 бутылки объемом 0,75л.,
-Виски шотландский в количестве 3 бутылок объемом 0,375л.,
-Виски шотландский в количестве 1 бутылки объемом 0,5л.
в том числе бой составил:
-Коньяк различного наименования в количестве 27 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Коньяк различного наименования в количестве 5 бутылка объемом 0,25л. каждая,
-Коньяк «Ной» в количестве 1 бутылки объемом 0,7л.,
-Бренди различного наименования в количестве 1 бутылки объемом 0,7л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 0,75л. каждая,
-Вермут различного наименования в количестве 11 бутылок объемом 1л. каждая,
-Ром различного наименования в количестве 7 бутылок объемом 0,7л,
-Ром «Капитан Морган» в количестве 1 бутылки объемом 1л,
-Ром «Кашаса 51» в количестве 2 бутылок объемом 1л,
-Напиток Спиртовой «Джим Билл Эппл» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Джин «Бомбей сапфир драй» 1 бутылка объемом 0,5л,
-Джин «Бифитер» 1 бутылка объемом 0,7л,
-Текила различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 0,7л,
-Шампанское различного наименования в количестве 13 бутылок объемом 0,75л каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 4 бутылок объемом 0,5л. каждая,
-Ликер «Бейлиз» в количестве 2 бутылок объемом 0,2л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 9 бутылок объемом 0,7л. каждая,
-Ликер различного наименования в количестве 3 бутылок объемом 1л. каждая.
-Ликер «Куантро» в количестве 1 бутылки объемом 0,35л. каждая,
-Виски шотландский в количестве 1 бутылки объемом 0,75л.,
-Виски шотландский в количестве 3 бутылок объемом 0,375л., - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.
- бухгалтерские и иныедокументы, а именно: Картонная коробка с бухгалтерскими документами: Товарные накладные, приложения к накладным, товарно-транспортные накладные, расходные накладные, счета-фактуры на поставку алкогольной продукции, пива в адрес ООО «Алко-Маг», от различных организаций за период 2015 года; Копии деклараций о соответствии, удостоверений о качестве, справок к товарно-транспортным накладным по форме А и Б на алкогольную продукцию различного наименования и вида, за период 2015 года. Картонная коробка с бухгалтерскими документами: Товарные накладные, приложения к накладным, товарно-транспортные накладные, расходные накладные, счета-фактуры на поставку алкогольной продукции, пива в адрес ООО «Алко-Маг», от различных организаций за период 2015-2016 г.г.; Копии деклараций о соотвествии, удостоверений о качестве, справок к товарно-транспортным накладным по форме А и Б на алкогольную продукцию различного наименования и вида, за период 2015-2016 г.г. Картонная коробка с бухгалтерскими документами: Товарные накладные, приложения к накладным, товарно-транспортные накладные, расходные накладные, счета-фактуры на поставку алкогольной продукции, пива в адрес ООО «Алко-Маг», от различных организаций за период 2015-2016 г.г.; Копии деклараций о соотвествии, удостоверений о качестве, справок к товарно-транспортным накладным по форме А и Б на алкогольную продукцию различного наименования и вида, за период 2015-2016 г.г.; пластиковая папка желтого цвета, в которой имеется товарный отчет ООО «Никадан» магазина по за период с 01.08 по 07.08.2016 материально ответственного лица – Козиной с первичными бухгалтерскими документами; 24 листа формата А4 с рукописными записями об учете товара от 26.07.2016 по и ежедневными отчетами за период с 29.07 по 01.08.2016; Тетрадь формата А4 с рукописными записями отчетов по магазину по ООО «Алко-маг»; чистые бланки товарных чеков, имеющих оттиск печати ООО «ИнтерАлко» изъятые 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: - хранить при уголовном деле.
- ежедневник в обложке черного цвета; подшивка документов на 56 листах; тетрадиизъятые 29.06.2016 в ходе обыска в автомобиле Lexus LX 570 гос. номер , используемом Гейером А.А. - хранить при уголовном деле.
- печать ООО «Алко-Маг», копия лицензии ООО «Никадан» и бумажные ценники ООО «Вита-Лайн» в количестве 115 шт., изъятые 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: - хранить при уголовном деле.
- копия лицензии ООО ФГУП ЗПП «Томский» № от 09.07.2012, Z-отчет от 28.06.2016 и печать ООО «Алко-Маг», изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: - хранить при уголовном деле.
- печати, а именно: печать круглой формы ООО «Алко-Маг» ИНН в карманной оснастке «Colop Stamp Mouse R40»; печать круглой формы ООО «Алко-Маг» ИНН в автоматической квадратной оснастке черного цвета «trodat printy 4940»; печать круглой формы ООО «ИнтерАлко» ИНН в полуавтоматической оснастке в корпусе комбинированного черного и серого цветов; печать круглой формы ООО «ИнтерАлко» ИНН в плоской оснастке в корпусе комбинированного черного и красного цветов; печать круглой формы ООО «Вита-Лайн» ИНН в автоматической квадратной оснастке серого цвета «trodat printy 4940»; печать круглой формы ООО «Сервис» г. Владикавказ в автоматической круглой оснастке комбинированного серого, черного и бежевого цветов «trodat printy 46040_typo»; печать круглой формы ООО «Камила» ИНН в полуавтоматической оснастке в корпусе черного цвета; печать круглой формы ООО «Сусанна» ИНН в плоской оснастке в корпусе черного цвета; печать круглой формы ЗАО «Бион Алко» Кабардино-Балкарская республика г. Нальчик ИНН «JOIN-STOCK COMPANY BION ALCO» в оснастке полуавтоматической в корпусе черного цвета; печать круглой формы Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (Публичное акционерное общество) г. Новосибирск Операционный офис «Томский3» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (Публичное акционерное общество) г. Томск в оснастке полуавтоматической в корпусе черного цвета; печать круглой формы ООО IX «Девятка» ИНН ЗАТО Северск в оснастке плоской в корпусе черного цвета изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: - хранить при уголовном деле.
- компьютерный блок (сервер), изъятый 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: , - хранить при уголовном деле.
- жесткий диск, содержащий информацию по 164 базам данных, скопированную с сервера, ежедневники и тетради с черновыми записями, бухгалтерские и иные документы, а именно: подшивки документов; Журнал кассира-операциониста ООО «ИнтерАлко»; Суточные отчеты; Краткий суточный отчет по терминалу банка «Уралсиб» установленного в магазине Винотека по адресу: , за период с 15.02.2016 по 27.03.16 изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: - хранить при уголовном деле.
- Пластиковая карта «Банк Левобережный» Золотая корона № .
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Gold № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Gold № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Electron № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Gold № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Сбербанк» Visa Classic № .
- Пластиковая карта «Промсвязьбанк» Master Card № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Промсвязьбанк» Master Card № на имя Aleksandr Grozin.
- Пластиковая карта «Rosbank» Visa Gold № на имя Andrey Geyer.
- Пластиковая карта «Rosbank» Visa Gold № на имя Andrey Geyer, изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: – хранить при уголовном деле.
- денежные средства в общей сумме 5564 рубля, изъятые 02.08.2016 в ходе обыска по адресу: - по вступлению приговора в законную силу обратить в доход государства.
- денежные средства, изъятые 29.06.2016 в ходе обыска в автомобиле Lexus LX 570 гос. номер , используемом Гейером А.А. в общей сумме 152000 рублей – возвратить законному владельцу Гейеру А.А., а также 28.06.2016 в ходе обысков по адресам: в сумме 2362,65 рубля, в сумме 6428,50 рублей и в сумме 11678,10 рублей - по вступлению приговора в законную силу обратить в доход государства.
- денежные средства, изъятые 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: , в сумме 1313 950 рублей - возвратить законному владельцу ФИО6
- ноутбук «Lenovo» В50-30, S/N: , изъятый 28.06.2016 в ходе обыска по адресу: – возвратить по ходатайству законного владельца Гейеру А.А.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда через Ленинский районный суд г. Томска в течение десяти суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья М.М. Нестребенко
