Дело ***
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
*** 30 сентября 2021 года
*** в составе:
председательствующего судьи Карелиной Л.А.,
с участием государственных обвинителей заместителя прокурора *** Климова А.С., помощников прокурора *** Кузиной А.А., Романцова И.В., Полуэктова А.И., Гансиора А.И., Прохоровой О.Н.,
подсудимых Привалова А.А., Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., Жеребятьева Д.В., Клюзова Д.М.,
защитников адвоката Немцова С.Э., представившего удостоверение *** и ордер *** от ***, адвоката Сукаленко А.С., представившего удостоверение *** и ордер *** от ***, адвоката Тетушкина Е.Н., представившего удостоверение *** и ордер *** от ***, адвоката Омельченко А.П., представившей удостоверение *** и ордер *** от ***, адвоката Мартынова Д.А., представившего удостоверение *** и ордер *** от ***, адвоката Карпова А.А., представившего удостоверение *** и ордер *** от ***, адвоката Соловова В.А., представившего удостоверение ***, ордер *** от ***, адвоката Подольских Л.В., представившей удостоверение ***, ордер *** от ***,
при секретаре судебного заседания Гранкиной М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Привалова Александра Александровича,***,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Баграмяна Александра Арсеновича, ***,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Баранова Сергея Владимировича, ***,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Юдина Ивана Сергеевича, ***,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Баранова Максима Игоревича, ***,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Жеребятьева Дмитрия Викторовича, ***,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Клюзова Дмитрия Михайловича, ***,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В., Клюзов Д.М., каждый, действуя в составе организованной группы с лицом ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо ***) и лицом ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо ***), руководимой Приваловым А.А. совершили преступление в сфере экономической деятельности, а именно, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
***, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Привалов А.А. имея умысел на незаконное обогащение, в корыстных целях, разработал преступный план, в соответствии с которым предполагалось в нарушении Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», незаконное извлечение дохода в виде процентов от осуществления банковских операций без специального разрешения (лицензии) по поручению юридических и физических лиц (ИП). Согласно преступному замыслу планировалось предоставление услуг по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения, инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических лиц, переводов денежных средств путем использования в качестве инструмента услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием в них и ведением счетов подконтрольных Привалову А.А. юридических лиц.
Услуги по переводу (обналичиванию) денежных средств из безналичной формы в наличную, планировалось осуществлять для заинтересованных в этом юридических и физических лиц, ***, а также ***.
Для достижения указанных целей, разработанный Приваловым А.А. преступный план включал в себя несколько этапов преступной деятельности, заключающихся в совершении следующих банковских операций:
- открытие и ведение (путем учета операций) банковских счетов подконтрольных юридических и физических лиц;
- кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть операции по приему наличных денежных средств, обработке (пересчёт, размен) и выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств, с банковских счетов.
При этом, Привалов А.А. осознавал, что данные операции в соответствии со ст.ст.5, 12, 13 Федеральным законом РФ от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения Банка России от 24 апреля 2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию), выданную Центральным банком Российской Федерации.
Для реализации преступного умысла Привалов А.А. разработал механизм, который состоял в привлечении денежных средств юридических и физических лиц (далее по тексту Клиенты), заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и нуждающихся в услугах обналичивания, путем перечисления денежных средств в безналичном виде на счета подконтрольных Привалову А.А. юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций). При этом основаниями поступления денежных средств, являлись по согласованию с Клиентами фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Затем, для дальнейшего проведения незаконных кассовых операций, эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) Привалов А.А. с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имел исключительный доступ, должен был переводить с расчетных счетов подконтрольных ему организаций на иные расчетные счета, также контролируемых им организаций. Впоследствии указанные денежные средства, посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк», дистанционно переводились с расчетных счетов подконтрольных Привалову А.А. юридических лиц на счета пластиковых банковских карт, открытых на введенных Приваловым А.А. и другими участниками организованной преступной группы в заблуждение физических лиц, с последующим их снятием через банкоматы расположенные на территории ***, как им лично, так и другими членами организованной группы. Полученные наличные денежные средства на возмездной основе инкассировались участниками организованной преступной группы путем перевозки, и выдачи их Клиентам, перечислившим соответствующие денежные средства, получая при этом доход в виде удержания комиссии в размере определенного с Клиентом процента (5 - 7%) от обналиченной ими денежной суммы.
Кроме того, с целью выведения из-под финансового контроля со стороны государственных фискальных органов, вышеуказанных операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, от юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы готовились первичные бухгалтерские документы, экземпляры которых при необходимости передавались Клиентам. Также, данные фиктивные сделки отражались в соответствующих налоговых отчетностях подконтрольных участникам группы фирм.
Разработав преступный план осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), Привалов А.А. осознавая, что не сможет один совершить намеченное им преступление, в ***, создал на территории *** организованную группу, в состав которой привлек ранее знакомых Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., лицо ***, лицо ***, Жеребятьева Д.В. и Клюзова Д.М., с которыми длительное время состоял в дружеских и деловых отношения по общему бизнесу, а также имеющих между собой родственные связи, став организатором и руководителем данной группы.
Посвятив в детали разработанного преступного плана, Привалов А.А. проинструктировал Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., лицо ***, лицо ***, Жеребятьева Д.В. и Клюзова Д.М. о действиях, которые те должны совершать для достижения совместного преступного результата – систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).
Осознавая преступность намерений Привалова А.А., и отдавая отчет противоправности своих действий, указанные участники организованной группы согласились с его предложением, вступив в предварительный преступный сговор, тем самым умышленно, руководствуясь корыстным мотивом и стремлением к наживе, заранее договорились о совершении в составе организованной группы тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности, путем систематического осуществления незаконных банковских операций с извлечением дохода в особо крупном размере.
При создании организованной группы организатором и руководителем группы Приваловым А.А. была разработана и впоследствии использована система денежного вознаграждения каждому участнику организованной группы в зависимости от объема выполненных незаконных банковских операций и снятых наличных денежных средств. Указанное вознаграждение руководителем организованной группы Приваловым А.А. начислялось в зависимости от суммы преступного дохода за определенный период, но не менее 40 000 рублей ежемесячно.
Так, Привалов А.А. создав в ***, точные дата и время в ходе следствия не установлены, на территории *** организованную группу, обладая большими познаниями в области коммерческой деятельности и имея авторитет среди участников преступной группы, основанном на ранее занимаемой им должности руководителя при ведении общего бизнеса, возглавил ее и для обеспечения функционирования деятельности группы, тесной взаимосвязи между ее членами, согласованности действий и достижения общей цели (наибольшего извлечения прибыли), распределил роли.
В частности Привалов А.А., являясь организатором (лидером), осуществлял общее руководство созданной им организованной группой; давал указания, планировал и согласовывал действия ее участников; осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также регистрацию банковских карт на посторонних лиц; привлекал граждан через своих знакомых для регистрации за вознаграждение подконтрольных ему юридических лиц и банковских карт; подыскивал Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; определял с Клиентами доход в виде удержания комиссии не менее 5% от обналиченной денежной суммы; организовывал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, неосведомленных о его преступных намерения, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности, через них же контролировал переводы денежных средств по расчетным счетам между Клиентами и подконтрольными ему организациями, а также поступление денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на посторонних лиц, для последующего обналичивания; организовывал и осуществлял сбор, пересчет, хранение, перевозку и последующую передачу наличных денежных средств Клиентам, тем самым производя кассовое обслуживание Клиентов; получал и распределял между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности; выплачивал вознаграждение привлеченным гражданам за оформление организаций и банковских карт.
Баграмян А.А., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: находил и привлекал иных Клиентов готовых воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций за комиссионное вознаграждение; совместно с руководителем организованной группы обеспечивал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, неосведомленных о его преступных намерения, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности, через них же контролировал переводы денежных средств по расчетным счетам между Клиентами и организациями подконтрольными участникам преступной группы, а также поступление денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на посторонних лиц, для последующего обналичивания; совместно с другими участниками преступной группы привлекал граждан для регистрации за вознаграждение юридических лиц и банковских карт; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей Клиентам, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции.
Баранов С.В., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности и получения заработной платы, привлекал и склонял своих знакомых, а также посторонних лиц к регистрации в качестве учредителей и директоров организаций, подконтрольных участникам преступной группы и банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (распределения) денежных средств и обналичивания; подготавливал учредительные документы для регистрации фирм в налоговых органах и организовывал открытие для них расчетных счетов в кредитных учреждениях; лично консультировал и сопровождал привлеченных лиц в налоговые органы и кредитные учреждения; после создания и регистрации фирм, формально заключал с директорами договора и выписывал доверенности на свое управление юридическими лицами с передачей полного контроля за управлением и ведением счетов для перечисления (распределения) денежных средств и обналичивания.
Юдин И.С., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял последних к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы; организовывал открытие для них расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также регистрацию банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял консультации и сопровождение введенных заблуждение лиц в кредитные учреждения для открытия счетов и регистрации банковских карт; проверял банковские карты на наличие перечисленных денежных средств с подконтрольных участникам преступной группы фирм; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы; выполнял функции охраны при снятии денежных средств с банкоматов другими участниками преступной группы, при перевозке их руководителю группы, а также при перевозке и передаче наличных денежных средств Клиентам.
Баранов М.И., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: на личном автомобиле сопровождал и доставлял Баранова С.В., а также лиц не осведомленных о преступных намерениях, в налоговые органы и кредитные учреждения, для регистрации в качестве учредителей и директоров, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, расчетных счетов и банковских карт; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; совместно с Юдиным И.С. проверял банковские карты на наличие перечисленных денежных средств, с расчетных счетов организаций подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей руководителю преступной группы; сопровождал и доставлял на личном автомобиле других членов организованной группы для снятия денежных средств с банкоматов; сопровождал руководителя и других участников преступной группы при перевозке и передаче наличных денежных средств Клиентам.
Лицо ***, согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: находясь на территории *** подыскивал Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; передавал Привалову А.А. и Баграмяну А.А. реквизиты Клиентов, а также сведения, о перечислении ими безналичных денежных средств на счета организаций подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял сбор и анализ сведений о перечислении Клиентами *** безналичных денежных средств на счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы в ***, по результатам которых сообщал руководителю преступной группы; по средствам телефонной связи организовывал переводы денежных средств между счетами Клиентов и подконтрольных организаций, подтверждал назначение платежа на исполнение финансовых операций по перечислению денежных средств по фиктивным сделкам, с целью реализации преступной схемы и конспирации преступной деятельности; определял подконтрольные членам преступной группы организации, на счета которых перечислялись денежные средства от Клиентов незаконной банковской деятельности ***; принимал, пересчитывал и формировал к передаче наличные денежные средства, обналиченные с банковских счетов организаций подконтрольных участникам организованной группы, выдавал Клиентам ***, тем самым производил кассовое обслуживание Клиентов.
Лицо ***, согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: находясь на территории *** подыскивал иных Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; передавал Привалову А.А. и Баграмяну А.А. реквизиты Клиентов, а также сведения, о перечислении ими безналичных денежных средств на счета организаций подконтрольных членам преступной группы; контролировал поступление денежных средств, в безналичной форме от Клиентов *** на счета организаций подконтрольных участникам организованной группы в ***, а также их списание; с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций обеспечивал обмен информацией между участниками организованной группы в *** и другими членами преступной группы в ***, о поступлении денежных средств от Клиентов на счета подконтрольных организаций и их обналичивании; осуществлял передачу фиктивных договоров и бухгалтерских документов, подготовленных Приваловым А.А. и Баграмяном А.А. в обоснование фиктивных сделок Клиентам ***, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
Жеребятьев Д.В., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял своих знакомых, а также посторонних лиц к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, а также к регистрации банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; предоставлял Баранову С.В. личные документы подставных лиц для подготовки документов необходимых для создания и регистрации юридических лиц; сопровождал указанных лиц в налоговый орган и организовывал встречи с Барановым С.В., для последующей регистрации юридических лиц; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял снятие денежных средств со своих банковских карт и банковских карт, привлеченных им лиц с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы.
Клюзов Д.М., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял последних к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, а также к регистрации банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; предоставляли Баранову С.В. личные документы подставных лиц для подготовки документов необходимых для создания и регистрации юридических лиц; организовывал встречи указанных лиц с Барановым С.В., для последующей регистрации юридических лиц; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял снятие денежных средств со своих банковских карт и банковских карт, привлеченных им лиц с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы.
В состав организованной группы были также привлечены лица, не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, в обязанности которых входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения противоправной цели руководителя и участников организованной группы.
Так, в период ***, ФИО34, не посвященная в преступные замыслы Привалова А.А. и других участников организованной группы, за денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей ежемесячно, согласно заключенному договору на оказание бухгалтерских услуг, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ***, с использованием ноутбука «***», приобретенного участниками организованной группы и имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А. отслеживала поступление денежных средств от Клиентов, осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств, путем подготовки платежных поручений, между подконтрольными участникам организованной группы юридическими лицами и на лицевые счета физических лиц, вела учет и подготовку необходимой первичной документации и бухгалтерского учета, которую в бумажном виде предоставляла Привалову А.А. и Баграмяну А.А.
Созданная и руководимая Приваловым А.А. организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:
- распределением ролей, выразившееся в наличии в составе организованной группы организатора (руководителя) группы Привалова А.А., который умышленно привлек к осуществлению преступной деятельности в состав организованной группы Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., лицо ***, лицо ***, Жеребятьева Д.В., Клюзова Д.М. и для более эффективного достижение общего преступного результата – получения материальной выгоды, распределил между ними конкретные роли.
- организованностью и сплоченностью участников организованной группы, совершению преступления предшествовала совместная предварительная подготовка в виде подыскания и обустройства офисных помещений, регистрации (создании) организаций и банковских карт на подставных лиц, из числа малоимущих и безработных граждан, с последующим открытием счетов в кредитных организациях (банках). Сплоченность, достигалась их согласованными действиями, в том числе путем активного использования современных средств коммуникации, ими осознавалась общность и единство целей – совершение преступления для получения материальных выгод, осознанием каждым из них своей принадлежности к преступной группе.
- устойчивостью, организованная группа просуществовала длительный период времени, а именно не позднее, чем с *** по ***, пока ее преступные действия небыли пресечены сотрудниками ***. В процессе преступной деятельности группы, состав ее участников оставался стабильным, в нее входили одни и те же лица, объединенные единым корыстным преступным умыслом, направленным на извлечение прибыли от совершаемого преступления. На протяжении существования организованной группы, между ее участниками постоянно и тесно поддерживались прочные и постоянные связи в течение всего периода преступной деятельности. Ни один из них добровольно не прекратил участие в совершении ранее запланированного преступления в составе организованной группы и из ее состава не вышел.
- единством форм и методов преступной деятельности, о чем свидетельствует многократное использование сложных механизмов в разработанной схеме обналичивания денежных средств, наличие заранее разработанного плана совместного совершения преступления, предусматривающего распределение ролей между членами группы и сокрытие своих преступных действий путем создания видимости легальной деятельности. За указанный период времени участниками организованной группы совершено преступление посредством привлечения большого числа Клиентов, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции, а также большого числа подконтрольных (подставных) лиц, введенных в заблуждение участниками организованной группы и зарегистрированных в качестве руководителей, учредителей (участников) организаций.
- конспирацией преступной деятельности, для связи между собой члены преступной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, зарегистрированными на посторонних лиц, а также мессенджеры «***» и «***» используемые для звонков и передачи текстовых сообщений, изображений, видео и аудио сообщений через сеть Интернет. При общении по телефону участники организованной группы называли друг друга вымышленными заранее обговоренными кличками, такими как: «***», «***», «***», «***», «***», «***». Для связи с Клиентами и обмена с ними документами использовались электронные ящики с адресами: «***» и «***». С целью сокрытия своих истинных намерений использовали в разговорах заранее определенные слова, означавшие: «единица», «килограммы», «тонны» - денежные средства, перечисляемые для обналичивания с расчетных счетов организаций Клиентов на расчетные счета организаций подконтрольных участникам организованной группы; «пластик» - банковские карты; «терпилы» - лица, привлекавшиеся к регистрации юридических лиц и банковских карт.
- наличием материально-технического обеспечения, свою преступную деятельность члены организованной группы осуществляли в арендованных офисных помещениях расположенных по адресам: ***; ******, оснащенных компьютерной техникой с доступом к сети Интернет. Для перевозки и доставки наличных денежных средств Клиентам, доставления директоров подконтрольных фирм в налоговые органы и кредитные учреждения, а также для иных целей связанных с преступной деятельностью, члены организованной группы использовали автомобили «***», р/з.***, «***», р/з. *** и «***», р/з.***, зарегистрированные на одного из участников группы Баранова М.И.
В целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) Привалов А.А., Баграмян А.А., Юдин И.С., Баранов С.В., Баранов М.И., лицо ***, лицо ***, Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., хранили и использовали необходимые для противоправных действий документы, печати юридических лиц, пластиковые банковские карты, электронные ключи доступа к управлению счетами организаций дистанционно через автоматизированную компьютерную систему «Клиент-Банк», а также технические средства, в арендуемых офисных помещениях, расположенных по адресам: *** и ***, где они и были изъяты сотрудниками полиции.
В период совершения преступления, члены организованной группы использовали более 50 банковских карт, оформленных как на них самих, так и на неосведомленных об их преступной деятельности физических лиц и более 10 печатей подконтрольных им организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Так, в период с *** по ***, в дневное время, Привалов А.А. действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с Баграмяном А.А., Барановым С.В., Юдиным И.С., Барановым М.И., лицом ***, лицом ***, Жеребятьевым Д.В. и ФИО122, в соответствии с распределенными ролями, реализуя разработанный преступный план, находясь на территории ***, в том числе в помещении офисов расположенных по адресам: *** и ***, умышленно, из корыстных побуждений, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) при следующих обстоятельствах:
Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., привлекли и склонили за денежное вознаграждение из числа малоимущих и безработных граждан, к фиктивной регистрации в качестве подставных лиц, то есть учредителей (участников) юридического лица и органов управления юридического лица, заведомо без цели осуществления коммерческой деятельности, Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22
После согласия указанных лиц зарегистрировать юридические лица, Баранов С.В. получив от каждого из них паспорт гражданина Российской Федерации, действуя согласно отведенной ему роли, находясь по адресу: *** подготовил от имени Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22, пакет документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц – ***, с целью образования (создания) через подставных лиц: Свидетель №40 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №14 – ООО «***»; Свидетель №41 – ООО «***»; ФИО120 – ООО «***»; Свидетель №21 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №18 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №22 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №19 – ООО «***» и ООО «***».
Продолжая реализовывать общий преступный умысел, Баранов С.В. действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с Юдиным И.С., Барановым М.И., Жеребятьевым Д.В. и Клюзовым Д.М., по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А., в период с ***, в течение рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществили сопровождение Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22, в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - ***, расположенную по адресу: ***. После чего, веденные в заблуждение и неосведомленные о преступном умысле участников организованной ФИО250, Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22, предоставили в ***, уставные, учредительные и иные документы, подготовленные Барановым С.В., на основании которых налоговой инспекцией было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации и постановке на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующие организации:
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №40, директор Свидетель №20;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №40, директор Свидетель №20;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №14, генеральный директор Свидетель №15;
- ООО «***» (ИНН *** зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №41, генеральный директор Свидетель №15;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор ФИО120;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №21;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №21;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное ****** по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №18;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное ******, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №18;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №22;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №22;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №19;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированное *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №19
После чего, введенные в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы направленных на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций), Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22, по указанию Баранова С.В. открыли для вышеуказанных юридических лиц счета в кредитных организациях (банках), а именно:
- ООО «***» (ИНН ***), счет ***, открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет ***, открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет ***, открыт *** в *** (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет *** открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет ***, открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет ***, открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет ***, открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет *** открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет *** открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет *** открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет *** открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет *** открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***;
- ООО «***» (ИНН ***), счет *** открыт *** в ***» (БИК ***), по адресу: ***.
После регистрации указанных организаций и открытия расчетных счетов, Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, передали учредительные документы, а также полученные в кредитных организациях (банках) пластиковые банковские карты, электронные ключи доступа к системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), Баранову С.В., который в свою очередь передал их Привалову А.А. и Баграмяну А.А. для последующего использования в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).
Таким образом, члены созданной для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группы под руководством Привалова А.А., в составе Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., лица ***, лица ***, Жеребятьева Д.В. и Клюзова Д.М., через автоматизированную компьютерную систему «Клиент-Банк», получили доступ к расчетным счетам вышеперечисленных юридических лиц, с целью проведения фиктивных хозяйственных операций для осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов Клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем на лицевые счета физических лиц, привязанных к платежным банковским картам, их дальнейшего обналичивания в банкоматах ***, перевозки и выдачи Клиентам.
Располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в период с *** по *** Привалов А.А., Баграмян А.А., лицо ***, лицо ***, в соответствии с отведенными преступными ролями, на территории *** и ***, действуя умышленно и согласованно, лично привлекли Клиентов, в том числе: ООО «***»; ООО ТД «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО ПСК «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО ПТК «*** ООО «***»; ООО «***»; ЗАО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «*** ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «*** ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***; ООО «***»; ОАО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «***»; ООО ПТК «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО ***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «***; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «*** ООО «***»; ООО «*** ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ***.; *** а так же иных лиц, желающих воспользоваться услугами по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, которые на счета организаций подконтрольных организованной группе, под фиктивные основания платежей (мнимые сделки), перечислили денежные средства в общей сумме 379 036 247 рублей, а именно:
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 15 861 725 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 361 785 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 102 970 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 289 550 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 3 397 490 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 3 625 840 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 6 084 090 рублей.
- на счет ООО «***» (ИНН ******, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 28 033 389, 32 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 149 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 192 914, 19 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 448 255 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 518 950 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 574 678 рублей;
- ***, платежным поручение *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 589 090 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ПТК «***», ИНН *** – 611 400 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 637 052 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 638 441 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 663 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», *** – 750 361 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 806 152 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 820 477 рублей;
- ***, платежным поручением ***с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 883 671 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 888 600 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 918 887 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 933 079 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 944 100 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 547 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 14 500 270 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 18 012 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 41 012 255, 15 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 349 660 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 487 430 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 598 162 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 212 800 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 11 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 250 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 289 674 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 300 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 44 216, 30 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 283 290 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 431 891, 80 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 847 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 13 780 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 277 438 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 600 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 400 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 279 832 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 427 350 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 12 800 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 39 550 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ТД «***», ИНН *** – 1 120 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 554 876 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ТД «***», ИНН *** – 1 311 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 476 720 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ТД «***», ИНН *** – 164 640 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ТД «***», ИНН *** – 1 000 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 428 781, 32 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 563 122 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ***, ИНН *** – 233 157, 90 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 289 847, 34 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 301 815 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 514 360 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 689 757, 15 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 704 677 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 798 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 124 831 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 144 886, 48 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 198 600 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 245 754, 23 рубля;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 752 347, 02 рубля;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 667 380 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 678 248 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 162 086, 94 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 291 490 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 301 453 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 105, 23 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 802, 53 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 148 687, 20 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 802, 53 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 768 085, 44 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 197 250 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 475 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 444, 33 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 575 520 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 575 125, 63 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 206 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** 1 200 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 1 313 760 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 102, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 488, 20 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 39 870 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 210 947 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 102, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 488, 20 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 75 672 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 201 540 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 370 763 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 497 386, 94 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 499 989, 96 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 910 680 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 206 923, 44 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 300 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 575 658, 30 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 488, 23 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 542 058 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 217 329 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 597 600, 20 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 263 021 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 592 481, 59 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 247 563 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 536 309 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ТД «***», ИНН *** – 244 100 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ******, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 56 122 092, 12 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 352 628 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 570 060 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 561 576, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 778 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 247 800 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 440 662 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 512 890 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 559 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 584 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 592 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 231 910, 34 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 118 885, 38 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 536 220 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 298 060 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 319 160 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 462 050 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 532 880 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 248 347, 78 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 496 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 377 881, 33 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 156 125, 42 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 493 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 415 838, 04 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 376 065 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 432 477 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 503 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 431 596, 80 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 704 522 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО *** ИНН *** – 298 092 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 980 665 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 851 351 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 517 805 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 180 730 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 270 784 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 148 893, 76 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** 294950 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 697 303, 75 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***, ИНН *** – 662 907 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 644 730 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 187 458 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 319 249 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 286 028 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 268 620 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 296 892 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 496 100 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 640 394, 09 рублей;
- ***, платежным поручением *** с рассветного счета ООО «***», ИНН *** – 950 463 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 150 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 849 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 476 829, 75 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 295 927 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 855 086 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 102 209 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 349 799 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 300 017 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** 610 680 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 581 620, 15 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 526 871 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 562 187 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 576 899, 25 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 488, 32 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 674 967 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 752 360 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 487 608 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 849 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 412 830, 48 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 286 978 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** 133 946, 51 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 153 649, 74 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 122 522, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 835 268 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 586 025 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 250 834 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 162 522, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 202 015, 92 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 202 536, 28 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 309 800 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 180 400 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 511 455, 26 рублей;
- ***, с расчетного счета *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** 1 508 896, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 428 606, 80 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 310 754, 62 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 220 600 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 968 772, 97 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 454 792, 06 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** 1 508 896, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 475 304, 61 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 541 455, 26 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 514 668 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 49 371, 42 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 53 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 84 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 102 400 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 205 700 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 257 400 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 306 800 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 499 600, 20 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 1 850 374, 16 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 450 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 298 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 328 180, 30 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 365 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 395 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 427 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 603 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 364 096, 08 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 077, 49 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 292 262 рублей.
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 40 448 041, 59 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 262 526 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 3 099 526, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 3 122 502, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 321 233 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 415 114 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 460 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 461 899, 20 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 493 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 670 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 680 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 970 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 578 205 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 588 205, 63 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 985 600 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 230 705 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 278 670 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 289 170 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 308 556 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 512 860 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***» ИНН *** – 401 540 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 153 600 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 588 633, 25 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 589 602, 30 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 174 076 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 190 875 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 224 860 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 310 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 366 686 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 440 358 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 555 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 635 700 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 658 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 693 365 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 713 353, 59 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 895 640 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 534 608 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 580 905, 26 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 447 857 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** 509 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 523 794 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 581 600 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 1 361 316, 82 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 451 436, 76 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 605 505 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 476 283, 40 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 108 048, 07 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 001 205, 36 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 595 120, 22 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 351 100, 01 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 29 610 970, 77 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 367 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 216 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 342 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 600 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 500 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 330 890 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 351 900 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 374 710 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 442 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 472 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 656 185, 99 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 986 340 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 2 200 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 320 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 332 400 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 800 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 969 540 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ПСК «***», ИНН *** – 550 950 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 596 660 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 956 117, 03 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 657 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 984 320 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 333 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 999 920 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 269 837, 75 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ***) счет ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 27 451 736, 06 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 605 401, 86 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 650 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 776 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 965 993, 72 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 326 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 1 810 031 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 645 096, 57 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 4 355 992 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 320 787, 80 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 429 117 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 492 210 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 917 510 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 922 592, 28 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 065 490, 80 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 320 049, 85 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 426 590 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 489 602, 95 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 672 512 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 987 499 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 2 005 732 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 267 527, 23 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 38 598 050, 34 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 155 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 249 318 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 300 622, 90 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 440 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 998 320 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 187 067, 40 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 456 915, 62 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 501 730, 18 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 705 620 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 2 503 900 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 3 833 333 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», *** – 4 783 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 340 598 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 371 736, 84 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 395 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 401 735, 18 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 552 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 616 600 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 870 182 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 068 959, 57 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 387 496, 82 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 003 470 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 014 088 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 462 156, 83 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 2 998 750 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 3 999 250 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 30 810 298, 10 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 118 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 200 150 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 481 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***, ИНН *** – 997 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 380 750 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 419 198 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 1 483 016 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 145 300 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 334 340 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 762 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** 150 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 370 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 564 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 750 680 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 046 554, 10 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 049 800 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 056 426 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 984 024 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 311 360 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 332 400 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 873 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 3 000 100 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ******, *** перечислены денежные средства в общей сумме 14 880 023, 26 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 245 123 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 354 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 384 800 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 394 651, 90 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 985 640, 20 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 014 388, 16 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 287 100 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 3 214 040 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 4 000 080 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, ***, перечислены денежные средства в общей сумме 13 122 666, 48 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 229 388 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 402 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 448 520 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 450 670 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ОАО «***», ИНН *** – 495 316, 80 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 500 080 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ОАО «*** ИНН *** – 516 250 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ОАО «***», ИНН *** – 525 336 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 533 421, 49 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***, ИНН *** – 587 704, 35 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 713 683, 73 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** 1 227 655 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 372 550 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 216 091, 11 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 904 000 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 26 600 003, 34 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 163 210 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 183 311, 54 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 189 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ЗАО «***», ИНН *** – 206 539, 60 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 244 660 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ЗАО «***», ИНН *** – 285 943, 47 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ЗАО «***», ИНН *** – 367 955, 68 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 391 053, 56 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 500 140, 45 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 526 671, 74 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 575 346, 70 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 814 332, 61 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 860 340 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 890 360 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 127 900 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 200 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 368 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 500 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 514 700 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 559 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 587 400 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 800 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 997 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 170 200 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 748 620 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 766 380 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 941 110 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 190 890 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 370 400 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 527 128, 19 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 32 209, 80 рублей;
- на счет ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, перечислены денежные средства в общей сумме 16 484 996, 01 рублей, из которых:
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 277 700 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 378 932, 74 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 407 847, 44 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 497 300 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 742 441 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 2 098 487, 15 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 109 876 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 141 113, 76 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 238 095 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 388 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «*** ИНН *** – 667 939, 86 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 805 861 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 909 639 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 970 139 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 098 870 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 1 120 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 128 896, 23 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 250 320 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО ***», ИНН *** – 298 351, 16 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 357 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 371 450 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 511 000 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 670 277, 93 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 924 332, 12 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 934 554, 12 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 998 775 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 100 500 рублей;
- ***, платежным поручением *** с расчетного счета ООО «***», ИНН *** – 87 297, 50 рублей.
После поступления денежных средств от Клиентов незаконной банковской деятельности, Привалов А.А., Баграмян А.А., лицо ***, лицо ***, реализуя совместный преступный замысел, перечислили часть денежных средств на счета банковских карт не осведомленных о противоправной деятельности физических лиц и участников организованной группы, а другую часть распределили по расчетным счетам подконтрольных им организаций, для создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, откуда в дальнейшем денежные средства также были перечислены на счета банковских карт физических лиц и участников преступной группы.
Затем Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., действуя согласно преступному плану, через банкоматы, установленные на территории ***, сняли поступившие денежные средства и передали Привалову А.А. с Баграмяном А.А., для дальнейшего пересчета и вычета комиссионного вознаграждения, составляющего от 5% до 7% от суммы обналиченных денежных средств. После контрольных пересчетов Привалов А.А., Баграмян А.А., лицо ***, лицо *** доставили и выдали денежные средства не установленным в ходе предварительного следствия представителям Клиентов – юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств.
Таким образом, Привалов А.А. действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с Баграмяном А.А., Барановым С.В., Юдиным И.С., Барановым М.И., лицом ***, лицом ***, Жеребятьевым Д.В. и Клюзовым Д.М., в соответствии с распределенными ролями, во исполнение разработанного преступного плана, в период с *** по ***, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставляли услуги юридическим и физическим лицам ***, а также ***, по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента (5 - 7% от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных им организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», которые фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность не вели, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами «Клиент-Банк».
В результате осуществления Приваловым А.А., Баграмяном А.А., Барановым С.В., Юдиным И.С., Барановым М.И., лицом ***, лицом ***, Жеребятьевым Д.В. и Клюзовым Д.М., совместно и согласовано в составе организованной группы незаконной банковской деятельности (банковских операций) с *** по ***, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, извлечен доход в особо крупном размере, который составил 18 951 812, 04 рубля, полученный в размере не менее 5 % от общей суммы 379 036 247 рублей, безналичных денежных средств поступивших от Клиентов незаконной банковской деятельности с целью последующего обналичивания.
Извлеченным доходом участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах согласно договоренности.
Кроме того, Привалов А.А. Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В., Клюзов Д.М. действуя в составе организованной группы, совершили преступление в сфере экономической деятельности образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:
В ***, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М. имея единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), действуя согласовано и совместно в составе организованной группы, разработали преступный план, который предполагал через лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, образование (создание) организаций являющихся по своему содержанию фиктивными, но которые бы имели все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности.
Механизм реализации преступного плана предполагал привлечение подставных лиц и склонение их путем обмана к регистрации юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредствам которой имелась бы возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков.
Для реализации преступного замысла и достижение общего результата, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М. распределили между собой роли.
Так, Привалов А.А. и Баграмян А.А. планировали и согласовывали действия участников группы; осуществляли координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывали подготовку документов необходимых для регистрации юридических лиц, а также контролировали своевременное поступление учредительных документов в налоговый орган; приискивали подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, на которых планировалось зарегистрировать юридические лица, вводили их в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и убеждали зарегистрировать организации на свои данные за денежное вознаграждение.
Баранов С.В. подготавливал учредительные документы, необходимые для регистрации юридических лиц и вместе с подставными лицами предоставлял в налоговый орган; лично консультировал и сопровождал подставных лиц в налоговый орган; приискивал иных подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, на которых планировалось зарегистрировать юридические лица, вводил их в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и убеждал зарегистрировать организации на свои данные за денежное вознаграждение.
Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М. приискивали подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, путем обмана убеждали последних за вознаграждение зарегистрировать организации на свои данные; предоставляли Баранову С.В. личные документы подставных лиц для подготовки документов необходимых для создания и регистрации юридических лиц; организовывали встречи подставных лиц с Барановым С.В. для дальнейшей регистрации организаций в налоговом органе.
Юдин И.С. и Баранов М.И. встречали и доставляли на автомобиле подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для регистрации юридических лиц в налоговый орган; сопровождали и перевозили Баранова С.В., в том числе вместе с привлеченными лицами в налоговый орган; вместе с Приваловым А.А. и Баграмяном А.А., встречались с подставными лицами и путем введения в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности убеждали к регистрации юридических лиц на свои данные.
Так, с целью реализации преступного плана, в период ***, в дневное время, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., действуя в составе организованной ФИО250, реализуя общий преступный умысел, направленный на образование (создание) через подставных лиц юридических лиц, находясь на территории ***, обратились к своим знакомым Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, которым за денежное вознаграждение, путем предоставления документа удостоверяющего их личность – паспорта гражданина Российской Федерации, предложили образовать (создать) юридические лица, под предлогом осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности. Введенные в заблуждение относительно истинных намерений Привалова А.А., Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., Жеребятьева Д.В. и Клюзова Д.М., направленных на использование организаций в незаконной банковской деятельности (банковских операций), Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №31, Свидетель №19 и Свидетель №22, не имея цели управления юридическими лицами и заведомо не уведомленные о том, что они будут выступать номинальными учредителями (участниками) юридических лиц, на данное предложение согласились.
После согласия Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО75, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, на данное предложение и получения от каждого из них паспорта гражданина Российской Федерации, Баранов С.В. действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с Приваловым А.А., Баграмяном А.А., Юдиным И.С., Барановым М.И., Жеребятьевым Д.В. и Клюзовым Д.М., в соответствии с отведенной ему в совершении преступления ролью, по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А., продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц – Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО75, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, в период с ***, находясь по адресу: ***», подготовил от имени Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО75, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, пакет документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц – ***, с целью образования (создания) через подставных лиц: Свидетель №14 – ООО «***»; Свидетель №41 – ООО «***»; Свидетель №18 – ООО «***» и ООО «***Свидетель №40 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №21 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №12 – ООО «***» и ООО «***»; ФИО75 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №9 – ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; ФИО88 – ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №19 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №22 – ООО «***» и ООО «***».
Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, Баранов С.В. действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с Юдиным И.С., Барановым М.И., Жеребятьевым Д.В. и Клюзовым Д.М., по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А., в период с ***, в течение рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществили сопровождение Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО75, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ***, расположенную по адресу: ***. Находясь по указанному адресу, Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №31, Свидетель №19 и Свидетель №22, введенные в заблуждение относительно истинных целей образования юридических лиц, их финансово-хозяйственной деятельности и порядка управления, выступив в качестве заявителей, представили в *** пакет документов для регистрации на Свидетель №14 – ООО «***»; Свидетель №41 – ООО «***»; Свидетель №18 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №40 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №21 – ООО ***» и ООО «***»; Свидетель №12 – ООО «***» и ООО «***»; ФИО75 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №9 – ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; ФИО88 – ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №19 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №22 – ООО «*** и ООО ***».
При этом Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., достоверно знали о том, что Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9Свидетель №31, Свидетель №19 и Свидетель №22 являются подставными лицами, которые не будут осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью, получать и распределять прибыль зарегистрированных на них организаций.
На основании представленных документов, *** было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации:
- *** на Свидетель №9: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***; Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***; Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на ФИО88: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на ФИО88: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***; Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН *** юридический адрес: ***,
- *** на Свидетель №14: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на Свидетель №41: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на Свидетель №19: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***; Общество с ограниченной ответственностью ***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на Свидетель №21: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***; Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на Свидетель №18: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***; Общество с ограниченной ответственностью «*** (ИНН *** юридический адрес: ***;
- *** на Свидетель №22: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***; Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на Свидетель №40: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: *** Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на Свидетель №12: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***; Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;
- *** на ФИО75: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***
- *** на ФИО75: Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***,
что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», за основными государственными регистрационными номерами (ОГРН) ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *********, ***, ***, ***, ****** соответственно.
После государственной регистрации ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №31, Свидетель №19 и Свидетель №22, являясь учредителями (участниками) и органами управления (генеральными директорами), фактическое управление финансово-хозяйственной деятельностью указанных юридических лиц не осуществляли, прибыль не получали и не распределяли, организации находились в ведении участников организованной группы Привалова А.А., Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., Жеребятьева Д.В. и Клюзова Д.М., с целью осуществления незаконной банковской деятельности.
Таким образом, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., действуя совместно и согласованно, через подставных лиц – Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО75, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, выступивших учредителями (участниками) и органом управления (генеральными директорами) юридических лиц, путем введения последних в заблуждение относительно порядка управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, незаконно образовали (создали) ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «*** (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), что также повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22
В судебном заседании подсудимый Привалов А.А. вину не признал и показал, что в *** познакомился с Барановым Сергеем, по прозвищу «однорукий» при совместном проведении сделки по купле-продаже оборудования для жарки семечек. Примерно в *** встретил Баранова, который пояснил, что у него имеется большое количество знакомых в разных регионах, являющихся руководителями коммерческих организаций, которым необходимо совершать большое количество коммерческих сделок. В связи с тем, что Баранов является *** и заявки для сделок поступают с различных регионов, сам он их провести не сможет, он ищет партнеров, которым мог бы поручить проведение данных сделок на определенных условиях, он предложил делить прибыль 50/50. Баранов проведение сделок обещал профинансировать сам. Баранову он доверял. Баранов дал текст договора для ознакомления. Он показал договор юристу, последний сказал, что все законно. После чего они с Барановым заключили договор. Согласно договору, помощь в открытии организации за 5 000 рублей должен оказать сам Баранов. После открытия организации он получил от Баранова 20 000 рублей, из которых 5 000 рублей отдал Баранову за юридические услуги по помощи в открытии организации ООО «***». Баранов сказал, что сделки по организации начнутся в ***, а сейчас, сложно получить контракты на нее, так как организация только открыта и не имеет никакой истории, оборотов и т.д. Он передал Баранову все уставные документы по ООО «***», печать и систему «Банк-клиент» для того, чтобы Баранов проводил через эту организацию различные «транзитные» сделки, то есть, чтобы он увеличил статистические данные для системы «СПАРК». Был заключен акт приема-передачи, согласно которому Баранов должен вернуть организацию в *** перед началом строительного и сельскохозяйственного сезона. Как пояснил Баранов, механизм увеличения статистической отчетности был следующим: фирма А должна купить товар у фирмы Б но, чтобы помочь организации ООО «***», фирма А перечисляет денежные средства на ООО «***», которая перечисляет эти же денежные средства в организацию Б. Организация Б отправляет товар напрямую организации А, минуя склад фирмы, а ООО «***» документально продает этот товар фирме А. Таким образом, ООО «***» повышало свои статистические данные в системе «СПАРК», а фактически товар из фирмы Б попадала в фирму А. Баранов сказал, что ООО «***» не получит никакого дохода, а лишь понесет расходы в виде банковского обслуживания и оплаты налогов. Он, согласившись, передал свою фирму Баранову на этих условиях, договорившись с последним, что сам будет подписывать необходимые документы, а также сможет сам брать печать и использовать «Банк-клиент», для проведения сделок самостоятельно. После этого по фирме сам также совершал несколько самостоятельных коммерческих сделок, покупал товар, продавал товар, выписывал документы, получал и платил денежные средства. *** Баранов пояснил, что дела по увеличению статистических данных по фирме идут плохо, он не может найти достаточное количество контрагентов для проведения таких «транзитных» сделок, сказал, что если есть знакомые, которые могут помочь в этом, то Баранов готов с ними сотрудничать. Он спрашивал об этом своих знакомых, но никто не соглашался.
С Баграмяном знаком примерно с ***, познакомил их Юдин Иван, после чего они стали с Баграмяном заниматься бизнесом в сфере транспортных перевозок. В *** после встречи с Барановым рассказал Баграмяну о предложении Баранова. Баранов с Баграмяном встретились и последний согласился на условия Баранова по осуществлению коммерческой работы и тоже открыл организацию. Впоследствии, Баграмян эту организацию передал Баранову для увеличения статистических данных в системе «СПАРК» и поэтому они эту тему обсуждали, исходя из чего поиск человека, готового помочь Баранову в «транзитных» сделках, стал их общим интересом.
В процессе осуществления коммерческих сделок ***, они с Баграмяном Александром, познакомился с ФИО154 по прозвищу «Фидель». Поскольку с Баграмяном они одно время занимались куплей-продажей автомобилей, увидев объявление по обмену автомобиля «***», который находился в ***, решили его посмотреть. Приехали с Баграмяном на осмотр автомобиля, познакомились с ФИО154, который показался им серьезным бизнесменом. Они с Баграмяном решил выполнить просьбу Баранова и предложили ФИО154 оказать Баранову помощь в поиске лица, готового помочь в увеличении статистических данных фирм, объяснив то же самое, что им сказал Баранов. ФИО154 сказал, что подумает над этим. Через какое-то время они встретились в *** с ФИО154, который сказал, что может помочь в увеличении статической отчетности по фирмам, у того есть много людей для этого, но условия немного изменятся, а именно: фирма А должна будет купить товар у фирмы Б, но, чтобы помочь вышеописанным им организациям, фирма А перечислит денежные средства на вышеописанные организации. Данные фирмы перечислят эти же денежные средства, но не в организацию Б, а на счета физических лиц, которые «принадлежат» этой организации А. Эти физические лица снимут данные денежные средства и в полном объеме передадут деньги в фирму Б. Фирма Б закупит на эти деньги товар и отправит товар напрямую организации А, минуя склады указанных организаций, которые в свою очередь документально продадут товар фирме А. Рассказали Баранову данные условия, последнего это устроило, и они обменяли ФИО154 с Барановым номерами телефонов.
После этого, ФИО154 и Баранов контактировали самостоятельно, было понятно, что они договорились. ФИО154 после переговоров с Барановым сказал, что будет работать с Барановым только лишь в случае, если они с Баграмяном станут его партнерами и будут контролировать, что денежные средства, которые тот отправит Баранову, последний точно отправит именно на те счета, которые укажет ФИО154. ФИО154 также сказал, что, если они себя проявят, как честные и порядочные партнеры, то ФИО154 в качестве партнера профинансирует открытие крупной авторазборки в ***, которой они с Баграмяном будут управлять, а ФИО154 будет учредителем. Согласившись они с Баграмяном, ФИО154 и Баранов встретились в кафе «Веранда», где ФИО154 сказал Баранову, что они с Баграмяном его представители, и будут осуществлять контроль за исполнением договора между Барановым и ним, а, именно за тем, чтобы Баранов не украл денежные средства. Также ФИО154 сказал Баранову, что он должен исполнять их указания также как, если бы их давал сам ФИО154. Баранов согласился, начал взаимодействовать с ФИО691, снял дом в пригороде ***, где занимался увеличением статистической отчетности фирм. Функцию контроля они с Баграмяном осуществлял следующим образом: ФИО692 сообщал им, сколько денег собирается отправить Баранову, они должны были проконтролировать, чтобы Баранов отправил деньги именно туда, куда ему уже до этого сказал ФИО693. Куда конкретно назначались эти деньги, не знали. Знали только, что на эти деньги ФИО694 закупал товары и отправлял заказчику. ФИО695 через какое-то время говорил, что деньги Баранов отправил, и контроль можно снимать. Все реквизиты ФИО696 отправлял Баранову. Когда ФИО697 звонил и говорил, что собирается перечислять деньги Баранову, он одновременно просил их найти Баранова и находиться рядом с ним. Они приезжали к Баранову, чаще всего в дом в пригороде *** и находились под разными предлогами рядом с тем до тех пор, пока от ФИО698 не поступит информация о прекращении контроля, то есть о том, что деньги перечислены туда, куда необходимо. Так как быть рядом с Барановым в его доме приходилось достаточно долго, они брали с собой алкоголь, знакомых девушек, Баграмян брал собаку и приезжали к Баранову. Там распивали спиртные напитки, и угрожали Баранову расправой, если Баранов вздумает обмануть ФИО699. Насколько понял, Баранов с ФИО700 договорились о совместной пропорциональной уплате расходов за данную деятельность, налоги, банковские комиссии, процент за перевод физическим лицам и т.д. Баранов постоянно жаловался, что расходы растут и он, как напрямую, так и через них с Баграмяном, пытался уговорить ФИО701, чтобы он со своей стороны увеличил расходную часть на 0,3-0,7% из-за повышения расходной части. В основном та информация, которую он передавал ФИО702, последний уже подтверждал и говорил, что этот вопрос уже обсудил с Барановым и они все решили, то же говорил и Баранов. Исполняя поручения ФИО703, они с Баграмяном брали документы у ФИО704 и отвозили Баранову, и наоборот. Насколько понимает, все сделки, которые были произведены между ФИО705 и Барановым, были реальны. Фактической закупкой товара занимался ФИО706, так как он при них часто разговаривал по телефону на тему закупок, отправки и транспортировки товара, разбирался по поводу недогруза, либо с поставщиками. Если бы сделки были не реальными, то они были бы отменены какой-либо из сторон через суд. Он сам смотрел наличие судебных решений в системе «СПАРК» по организациям, которые ему дал ФИО707, и не нашел ни одного из судебных исков. С этих сделок оплачены в полном объеме налоговые платежи и иные отчисления. Никаких претензий со стороны фискальных органов в том числе, налоговой инспекции к организациям не поступило. Физических лиц, которых давал ФИО708, он не знал, с ними не контактировал, не знает, как именно эти физические лица распорядились деньгами. Со слов ФИО709, они денежные средства должны были снимать и отдавать ФИО710, а тот закупать на них товары и оправлять по указанному ФИО711 месту, уверен, что так и было.
С Жеребятьевым познакомился во дворе своего дома, хорошо его не знал, последний часто спрашивал по поводу возможного заработка. Он дал ему телефон Баранова. В присутствии Жеребятьева позвонил Баранову, сказал, что ему позвонит человек и обсудит дальнейшее взаимодействие. После этого, Жеребятьев и Баранов общались сами. Позднее он часто встречал Жеребятьева в доме Баранова за распитием спиртных напитков, об их коммерческих взаимоотношениях не знал. Жеребятьев благодарил его за то, что он нашел ему возможный заработок. В чем заключался заработок Жеребятьева, не знает.
Клюзов знакомый Баграмяна. Он также обращался к Баграмяну в поисках работы, последний его познакомил с Барановым. Насколько знает, Клюзов в доме Баранова не был. Клюзов сказал, что договорился с Барановым о поиске людей для проведения коммерческих сделок. При этом, Клюзов попросил их с Баграмяном выступить гарантами по оплате Барановым его работы. Суть коммерческой деятельности им была понятна. Клюзов как-то позвонил ему и сказал, что он Баранову через Баграмяна передал копии каких-то паспортов людей и просил проконтролировать, чтобы Баранов его не обманул, а конкретно Клюзов переживал, что может и не узнать о том, что Баранов с этими людьми начал работать без участия Клюзова. Исполняя просьбу Клюзова, они с Баграмяном говорили Баранову, чтобы тот не обманывал Клюзова. Баранов говорил, что не хочет работать с Клюзовым, но Клюзову необходимо говорить, что все хорошо, лица тестируются. На самом деле Баранов понял, что Клюзов психически неуравновешенный и работать он с ним не хочет. Недавно понял, что Клюзов и «Сникерс» это одно и то же лицо, а, дом Баранова, где последний проводил увеличение статистической отчетности, и где он был, располагался на территории ***.
С Юдиным, с которым он знаком примерно с ***, сложились тесные дружеские взаимоотношения со студенческих времен. Он использовал Юдина для разных незначительных заданий. После знакомства с Барановым решил с ним познакомить Юдина для ведения коммерческой деятельности, так как знал, что Юдин остро нуждается в денежных средствах. Баранов также использовал Юдина по мелким поручениям. Иногда Юдин также присутствовал при распитии спиртных напитков в доме Баранова.
С Барановым Максимом знаком через Баграмяна примерно с ***. Баранов Максим работал у Баграмяна в сфере автоперевозок в должности диспетчера. База по автоперевозкам находилась на ***, а офис располагался на ***. Также Баранов Максим ездил, забирал документы у перевозчиков, оплачивал им наличными рейсы, способствовал общей работе. В *** Баранова уволили. После встречи с Барановым Сергеем, он решил познакомить его с Барановым Максимом и дал последнему телефон Баранова Сергея. Барановы Максим и Сергей договорились о совместной коммерческой деятельности, также Баранов Сергей за вознаграждение использовал Баранова Максима как водителя с личным автомобилем.
С ФИО34 познакомился примерно в ***, она проводила для налоговой инспекции аудит его ИП, давала бухгалтерские советы. Примерно в ***, встретил ее на территории дома Баранова. Насколько понял, ФИО639 с Барановым каким-то образом взаимодействовала.
Про ФИО249 ему рассказал ФИО154, как про своего менеджера, который занимается закупкой товаров по регионам. ФИО154 говорил, что бизнес ФИО249 построен таким образом, что он заказывает товар, а тот покупает его и привозит заказчику.
Никакой банковской деятельностью не занимался, а именно, не делал ничего, что указано в Федеральном Законе от 02.12.1992 года №395-1 «О банках и банковской деятельности». К денежным средствам, которые ФИО154 отправлял транзитом физическим лицам для закупки товара, отношения не имеет, данных денежных средств в руках не держал, доход от них не получал. Организации, которые отправляли денежные средства, «транзитили» денежные средства, организации, которые разгружали товар на организации ФИО154 ему неизвестны. В уголовном дела отсутствует экспертиза того, что операции, которые ему вменены, являются банковскими операциями. Отсутствие его знакомства с физическими лицами полностью отрицает факт введения им их в заблуждение. Никаких организаций без цели занятия коммерческой деятельностью, не открывал. Ни с какими лицами по вопросу открытия организации не общался, лишь по их просьбам по поиску работы, знакомил их с Барановым Сергеем. О какой-либо противоправной деятельности данных организаций ему не известно. Он не являлся руководителем группы лиц; не верно, что под его руководством работали Баранов Сергей, Баранов Максим, Жеребятьев, Юдин, ФИО105, ФИО154. К ФИО154 и ФИО105 он, с точки зрения подчиненности, никакого отношения не имеет, как сейчас понимает, действовал, будучи введенным ФИО154 в заблуждение относительно противоправных действий последнего, если действия ФИО154 действительно противоправны. Юдин, Клюзов, Жеребятьев и Баранов Максим никогда не исполняли его поручений, не имели к нему никакого отношения, чем они занимались не знает.
В судебном заседании подсудимый Баграмян А.А. вину не признал и показал, что в конце *** совместно с Приваловым организовал ООО ***» с целью занятия грузовыми перевозками, в последующем выкупив у Привалова долю стал единоличным учредителем и директором этой организации. Данные ООО «***» находились на специализированной электронной площадке, куда обращались клиенты для заказа проведения перевозок по России. Также они иногда связывались с покупателями товара, которые сообщали им цену, по которой те готовы приобрести товар вместе с доставкой, а они находили такой же товар по такой же или более низкой цене и на этом зарабатывали. Денежные средства на закупку товара давали покупатели, или они использовали свои личные. Исходя из специфики работы, было несколько вариантов оплаты покупателем товара у поставщика, а именно они находили поставщика, сообщали о нем покупателю, связывали их между собой, те заключали договор и проводили оплату, а они организовывали только доставку этого товара. Затем выступали в качестве агента покупателя, с которым заключали агентский договор и в зависимости от ситуации, покупатель пересылал денежные средства либо на расчетный счет ООО «***», либо на его карту, либо на карту Привалова, либо на стороннюю карту, реквизиты которой предоставляли они. В то же время, так как имел место банковский лимит перечисления на карту физического лица, они, чтобы исполнить условия агентского договора, брали у различных своих знакомых банковские карты, ставили их реквизиты в агентские договоры, после чего организации-покупатели, агентами от которых они выступали, перечисляли на них денежные средства. Они снимали денежные средства и закупали на эти деньги тот или иной требующийся товар, поскольку у поставщиков товара было можно дешевле купить товар за наличный расчет. Таким образом, выгодно было заниматься обналичиванием денежных средств с карты в банкоматах и покупать на них товар с целью получения более низкой цены. Также снятие денежных средств с карт в банкоматах нужно было для того, что люди, которые разрешали давать свои реквизиты для перечисления от поставщиков денежных средств, не могли дать свои карты водителям-экспедиторам для закупки товара, так как эти люди сами пользовались этими картами. Когда на расчетный счет карт этих людей поступали денежные средства от поставщиков, то эти люди либо сами снимали денежные средства в банкоматах и отдавали их ему, а он закупал товар, либо давали эти карты ему, он снимал денежные средства в банкоматах. Закупка товара осуществлялась либо им с Приваловым, либо они давали денежные средства водителям-экспедиторам для закупки товара в указанном месте по указанной цене. Также поставщик использовал для закупки товара их водителей-экспедиторов. То есть покупатель перечислял денежные средства на карту водителю-экспедитору для закупки товара, а тот должен был сам или с их участием найти товар для закупки, закупить его и доставить в необходимую покупателю точку. Таким образом, они с Приваловым самостоятельно, либо используя своих знакомых, оказывали водителям помощь по снятию денежных средств, принадлежащих покупателю, с банковских карт через банкоматы. В связи с тем, что суммы денежных средств, перечисленных на карты водителей, были около 500-600 тысяч рублей, а возможность снятия с банкомата в сутки порядка 200 тысяч рублей, то водитель-экспедитор снимал денежные средства в различных городах по пути следования. Таким образом, когда водители проезжали по пути следования ***, либо близлежащие области, то они связывались с ними, они выезжали на трассу, так как въезд в город большегрузам закрыт, брали карту у водителя, снимали с нее денежные средства и отдавали деньги этому же водителю. Далее водитель следовал по маршруту и закупал на эти деньги товар. Снятые денежные средства поставщиков они с Приваловым аккумулировали, собирали в пачки и с ними ехали в *** для закупки запасных частей. В ООО «***» техническую часть по взаимодействию с водителями в основном проводил их с Приваловым общий знакомый, Баранов Максим. Он, по их просьбам встречался с водителями, оплачивал им наличными рейсы, брал у них карты, снимал денежные средства, отвозил их водителям, возил различные документы водителям и по разным учреждениям. Заработная плата Баранова Максима в среднем составляла около 40 000 руб. в месяц. Баранову помогал или подменял Юдин. Примерно в середине *** у компании упал рейтинг на электронной площадке вследствие задержек оплаты от заказчиков, работа замедлилась. Баранова Максима с постоянной работы в ООО «***» уволили, использовали его по разовым поручениям, оплачивая каждое поручение отдельно, как и Юдину.
После встречи с Барановым Сергеем, Привалов решил познакомить Баранова Сергея и Максима. Привалов дал Баранову Максиму телефон Баранова Сергея («однорукого») и они договорились о совместной коммерческой деятельности, а также Баранов Сергей за вознаграждение использовал Баранова Максима как водителя с личным автомобилем. К Баранову Сергею также устроился на работу и Юдин. Но Юдина и Баранова М. они с Приваловым также привлекали к разовым поручениям по деятельности ООО «***». Так, Баранов Максим часто возил водителей на допрос в налоговую инспекцию. Баранов Сергей оказывал помощь населению в открытии юридических лиц, посещении административных и госучреждений, банков, помогал в переоформлении лицевых счетов, сопровождение и участие в спорах с ЖКХ, ТСЖ и т.д. Юдин и Баранов Максим сопровождали клиентов Баранова Сергея в различные инстанции - в МФЦ, к нотариусу, в налоговые инспекции, банки и т.д.
В *** совместно с Приваловым познакомился с Барановым Сергеем при совместном проведении сделки по купле-продаже оборудования для жарки семечек. Примерно в *** Привалов случайно встретил Баранова в городе, который пояснил, что у него много знакомых в разных регионах, являющихся руководителями коммерческих организаций, которым необходимо совершать большое количество коммерческих сделок. В связи с тем, что Баранов является *** и заявки для сделок поступают с различных регионов, сам он их провести не сможет, он ищет партнеров, которым мог бы поручить проведение данных сделок на определенных условиях, он предложил делить прибыль 50/50. Выслушав Привалова, решил также встретиться с Барановым, который пояснил ему то же самое, что передал Привалов. Баранов проведение сделок обещал профинансировать сам. Баранову он доверял. Баранов дал текст договора для ознакомления. Он показал договор юристу, последний сказал, что все законно. После чего они с Барановым заключили договор. Согласно договору, помощь в открытии организации за 5 000 рублей должен оказать сам Баранов. После открытия организации он получил от Баранова 20 000 рублей, из которых 5 000 рублей отдал Баранову за юридические услуги по помощи в открытии организации ООО «***». Баранов сказал, что сделки по организации начнутся в ***, а сейчас, сложно получить контракты на нее, так как организация только открыта и не имеет никакой истории, оборотов и т.д. Он передал Баранову все уставные документы по ООО «***», печать и систему «Банк-клиент» для того, чтобы Баранов проводил через эту организацию различные «транзитные» сделки, то есть, чтобы он увеличил статистические данные для системы «СПАРК». Был заключен акт приема-передачи, согласно которому Баранов должен вернуть организацию в *** перед началом строительного и сельскохозяйственного сезона. Как пояснил Баранов, механизм увеличения статистической отчетности был следующим: фирма А должна купить товар у фирмы Б но, чтобы помочь организации ООО «***», фирма А перечисляет денежные средства на ООО «***», которая перечисляет эти же денежные средства в организацию Б. Организация Б отправляет товар напрямую организации А, минуя склад фирмы, а ООО «***» документально продает этот товар фирме А. Таким образом, ООО «***» повышало свои статистические данные в системе «СПАРК», а фактически товар из фирмы Б попадала в фирму А. Баранов сказал, что ООО «***» не получит никакого дохода, а лишь понесет расходы в виде банковского обслуживания и оплаты налогов. Он, согласившись, передал свою фирму Баранову на этих условиях, договорившись с последним, что сам будет подписывать необходимые документы, а также сможет сам брать печать и использовать «Банк-клиент», для проведения сделок самостоятельно. После этого по фирме сам также совершал несколько самостоятельных коммерческих сделок, покупал товар, продавал товар, выписывал документы, получал и платил денежные средства. *** Баранов пояснил, что дела по увеличению статистических данных по фирме идут плохо, он не может найти достаточное количество контрагентов для проведения таких «транзитных» сделок, сказал, что если есть знакомые, которые могут помочь в этом, то Баранов готов с ними сотрудничать. Он спрашивал об этом своих знакомых, но никто не соглашался.
В процессе осуществления коммерческих сделок ***, они с Приваловым, познакомился с ФИО712 по прозвищу «Фидель». Поскольку они одно время занимались куплей-продажей автомобилей. Увидев объявление по обмену автомобиля «***», который находился в ***, решили его посмотреть. Приехали с Баграмяном на осмотр автомобиля, познакомились с ФИО713, который показался им серьезным бизнесменом. Сказали ему, что им нужны денежные средства, так как планируют заниматься «авторазборкой», и, если ФИО714 это интересует, готовы взять его в долю и стать партнерами. ФИО715 взял паузу для принятия решения по открытию авторазборки в ***. Они с Приваловым решили выполнить просьбу Баранова и предложили ФИО716 оказать Баранову помощь в поиске лица, готового помочь в увеличении статистических данных фирм, объяснив то же самое, что им сказал Баранов. ФИО717 сказал, что подумает над этим. Через какое-то время они встретились в *** с ФИО718, который сказал, что может помочь в увеличении статической отчетности по фирмам, у того есть много людей для этого, но условия немного изменятся, а именно: фирма А должна будет купить товар у фирмы Б, но, чтобы помочь вышеописанным им организациям, фирма А перечислит денежные средства на вышеописанные организации. Данные фирмы перечислят эти же денежные средства, но не в организацию Б, а на счета физических лиц, которые «принадлежат» этой организации А. Эти физические лица снимут данные денежные средства и в полном объеме передадут деньги в фирму Б. Фирма Б закупит на эти деньги товар и отправит товар напрямую организации А, минуя склады указанных организаций, которые в свою очередь документально продадут товар фирме А. ФИО719 пояснил, что у него есть знакомый ФИО720, который является его менеджером по закупки товаров, у ФИО721 находились карты физических лиц, на которые будут отправляться деньги, ФИО722 будет снимать эти денежные средства с карт, покупать товар и доставлять его в ***. Рассказали Баранову данные условия, последнего это устроило, и они обменяли ФИО723 с Барановым номерами телефонов.
После этого, ФИО724 и Баранов контактировали самостоятельно, было понятно, что они договорились. ФИО725 после переговоров с Барановым сказал, что будет работать с Барановым только лишь в случае, если они с Приваловым станут его партнерами и будут контролировать, что денежные средства, которые тот отправит Баранову, последний точно отправит именно на те счета, которые укажет ФИО726.
ФИО727 также сказал, что, если они себя проявят, как честные и порядочные партнеры, то ФИО728 в качестве партнера профинансирует открытие крупной авторазборки в ***, которой они с Приваловым будут управлять, а ФИО729 будет учредителем. Согласившись они с Баграмяном, ФИО730 и Баранов встретились в кафе «Веранда», где ФИО731 сказал Баранову, что они с Приваловым его представители, и будут осуществлять контроль за исполнением договора между Барановым и ним, а, именно за тем, чтобы Баранов не украл денежные средства. Также ФИО732 сказал Баранову, что он должен исполнять их указания также как, если бы их давал сам ФИО733. Баранов согласился, начал взаимодействовать с ФИО734, снял дом в пригороде ***, где занимался увеличением статистической отчетности фирм. Функцию контроля они с Приваловым осуществлял следующим образом: ФИО735 сообщал им, сколько денег собирается отправить Баранову, они должны были проконтролировать, чтобы Баранов отправил деньги именно туда, куда ему уже до этого сказал ФИО736. Куда конкретно назначались эти деньги, не знали. Знали только, что на эти деньги ФИО737 закупал товары и отправлял заказчику. ФИО738 через какое-то время говорил, что деньги Баранов отправил, и контроль можно снимать. Все реквизиты ФИО739 отправлял Баранову. Сама функция контроля осуществилась следующим образом: когда ФИО740 звонил и говорил, что собирается перечислять деньги Баранову, он одновременно просил их найти Баранова и находиться рядом с ним. Они приезжали к Баранову, чаще всего в дом в пригороде *** и находились под разными предлогами рядом с тем до тех пор, пока от ФИО741 не поступит информация о прекращении контроля, то есть о том, что деньги перечислены туда, куда необходимо. Так как быть рядом с Барановым в его доме приходилось достаточно долго, они брали с собой алкоголь, знакомых девушек, и приезжали к Баранову. Там распивали спиртные напитки, и в процессе распития угрожали Баранову ответственностью перед ФИО742 В доме у Баранова так же находился ФИО743, который закупал товар, организовывал доставку на указанные ФИО744 места.
Насколько понял, Баранов с ФИО154 договорились о совместной пропорциональной уплате расходов за данную деятельность, налоги, банковские комиссии, процент за перевод физическим лицам и т.д.. Баранов постоянно жаловался, что расходы растут и он, как напрямую, так и через них с Баграмяном, пытался уговорить ФИО154, чтобы он со своей стороны увеличил расходную часть на 0,3-0,7% из-за повышения расходной части. В основном та информация, которую он передавал ФИО154, последний уже подтверждал и говорил, что этот вопрос уже обсудил с Барановым и они все решили, то же говорил и Баранов. Исполняя поручения ФИО154, они с Приваловым брали документы у ФИО154 и отвозили Баранову, и наоборот. Насколько понимает, все сделки, которые были произведены между ФИО154 и Барановым, были реальны. С них уплачены налоги ФИО154, Барановым. Отгрузка товара была осуществлена.
Если бы сделки были не реальными, то они были бы отменены какой-либо из сторон через суд. Он сам смотрел наличие судебных решений в системе «СПАРК» по организациям, которые ему дал ФИО745, и не нашел ни одного из судебных исков. С этих сделок оплачены в полном объеме налоговые платежи и иные отчисления. Никаких претензий со стороны фискальных органов в том числе, налоговой инспекции к организациям не поступило. Физических лиц, которых давал ФИО746, он не знал, с ними не контактировал, не знает, как именно эти физические лица распорядились деньгами. Со слов ФИО747, они денежные средства сняли, отдали в организацию поставщика для закупки товара, поставщик закупил товар и «транзитом» этот товар продал в организацию ФИО748. ФИО749 был задержан сотрудниками полиции вместе с Барановым во время их очередной встречи. После их задержания ФИО750 перестал выходить на связь.
С Приваловым знаком примерно с ***, познакомил их Юдин, и он с Приваловым стал заниматься бизнесом в сфере транспортных перевозок. У них были «фуры», автомобили и т.д., они оказывали услуги по перевозке населению. В *** после встречи Привалова с Барановым, Привалов рассказал ему о предложении Баранова, он с ним встретился и согласился на условия последнего по коммерческой работе и тоже, как и Привалов, открыл организацию ООО «***». Впоследствии он эту организацию также передал Баранову для увеличения статистических данных в системе «СПАРК». Они совместно с Приваловым познакомившись с ФИО751, вместе проводили с последним переговоры по поводу открытия центра по разборке автомобилей в ***. Вместе с Приваловым они познакомили ФИО752 с Барановым. Также он совместно с Приваловым стали партнерами ФИО753 по взаимодействию с Барановым, то есть выполняли задачу ФИО754 по контролю за Барановым.
С Жеребятьевым – соседом по месту жительства его знакомой, познакомился примерно в ***. Никакого отношения к фирме ООО «***» Жеребятьев не имел. Какие у того отношения с Барановым, не знает, но он Жеребятьева позже встречал в доме Баранова, примерно 3-4 раза. Жеребятьев принимал участие в распитии спиртных напитков.
Клюзов его давний знакомый, который обращался к нему в поисках работы, он познакомил Клюзова с Барановым. Клюзов договорился с Барановым о поисках людей для проведения коммерческих сделок. При этом Клюзов попросил его выступить гарантам по оплате Барановым работы по поиску людей для коммерческой деятельности, суть которой ему была понятна, так как ранее он сам с Барановым подписал аналогичный договор. Клюзов как-то сказал ему, что передал Баранову некие копии каких-то паспортов людей и просил проконтролировать, чтобы Баранов того не обманул, а конкретно, Клюзов переживал, что может и не узнать о том, что Баранов с этими людьми начал работать без участия Клюзова. Он с Приваловым, исполняя просьбу Клюзова, говорили Баранову, чтобы тот не обманывал Клюзова. Баранов им говорил, что не хочет работать с Клюзовым, но последнему необходимо говорить, что все хорошо, лица тестируются.
С Юдиным знаком примерно с ***, они вместе учились в одном институте. В разное время они с Юдиным встречались и совместно с Приваловым использовали Юдина для разных незначительных заданий. После того, как Привалов познакомился с Барановым Сергеем, то со слов Привалова, последний решил и Юдина познакомить с Барановым для ведения коммерческой деятельности. Баранов Сергей также использовал Юдина в качестве помощника юриста. Какие конкретно поручения тот выполнял, он не знает. Все, что знал об этом, он указал выше. Как он знает, Баранов также использовал Юдина по мелким поручениям, в качестве помощника юриста. Иногда Юдин также присутствовал при распитии спиртных напитков в доме Баранова в ***.
Примерно в *** с ФИО755 их познакомил Привалов, та проводила для налоговой инспекции аудит ИП Привалов, давала бухгалтерские советы. Впоследствии он ее встретил на территории дома Баранова.
К ФИО756 и ФИО757 он никакого отношения с трочки зрения подчиненности не имеет, он действовал, будучи введенным в заблуждение ФИО758 относительно противоправных действиях последнего, если действия ФИО759 действительно противоправны. Баранов Сергей вообще действовал отдельно от него и Привалова, а их взаимоотношения регулировались заключенным договором. Чем занимались Клюзов и Жеребятьев не знал.
К денежным средствам, которые ФИО760 отправлял «транзитом» физическим лицам для закупки товара, отношения не имеет. Организации, которые отправляли денежные средства, организации, которые «транзитили» денежные средства, а также физические лица, на счета которых приходили эти денежные средства, ему неизвестны.
Подсудимый Юдин И.С. в судебном заседании вину не признал и показал, что с Баграмяном Александром и Барановым Максимом знаком со времени института, вместе учились. Привалова знает с ***, вместе учились в техникуме. В 2011 году он познакомил Привалова с Баграмяном и Барановым. Привалов с Баграмяном организовали фирму по грузоперевозкам «***», а Баранов Максим работал у них, исполнял поручения. На тот момент, работая на заводе «***», обратился к Баграмяну в поисках дополнительного заработка. Баграмян предложил подменить работающего у них на отдельных поручения Баранова Максима, который ушел в отпуск. Суть работы заключалась в следующем, к черте ***, на трассе, подъезжали грузовые автомобили, водителям которых требовалось снять денежные средства со своей карты для закупки товара. Об этом ему сообщал Баграмян или Привалов, а иногда и сами водители. Он подъезжал к водителю, забирал у последнего карту, в основном ***, ехал в банкомат, снимал требуемую сумму, в основном не более 200 000 рублей в зависимости от лимита карты, после чего отвозил денежные средства в полном объеме водителю, возвращал его карту и чек из банкомата. Также иногда корпоративную карту фирмы или личные банковские карты ему давал Баграмян и Привалов. По заданию Баграмяна или Привалова часто возил запасные части на трассу водителям, когда происходили поломки автомобилей. Запасные части брал на складе на ул.***, либо подъезжал к водителям, они давали свои карты для закупки запасных частей. После чего, снимал денежные средства с карт в банкоматах, покупал на них запасные части и отвозил их водителям. Иногда по просьбе Баграмяна и Привалова сопровождал, отвозил, водителей в налоговую инспекцию для дачи ими показаний по различным сделкам, по их подтверждению. Водители были, как ***, так и иногородними. Офис компании ООО «***» располагался на ***, там были рабочие места Баграмяна и Привалова, также там сидели две девушки. В конце ***, начале 2016 года Баграмян сказал, что у него есть знакомый, который подыскивает компаньонов на работу и дал номер телефона Баранова Сергея. При встрече Баранов Сергей пояснил, что есть коммерческое предложение, которое заключается в следующем, у него есть знакомые по всей России, которым необходимо проводить сделки, то есть эти знакомые будут давать информацию, где купить товар и куда его можно продать и с этого возможно заработать. Баранов Сергей пояснил, сам он не успеет все провести, поэтому ищет компаньонов на условиях того, что возможно поделить процент от дохода в размере 50/50. Также Баранов Сергей сообщил, что есть возможность проведения сделок по его (Юдина) фирме, не предупреждая его об этом. Он сказал Баранову, что у него уже есть фирма ООО «***», занимающаяся закупкой щебеня и зерна, доставкой их покупателю. Баранов Сергей сказал, что, если он хочет получать информацию по сделкам, которая будет поступать от него, то должен заключить с ним договор, в котором необходимо отразить, что прибыль от сделок будет разделена 50/50. Они подписали договор. Относительно дополнительного заработка Баранов Сергей сказал, что является юристом и оказывает услуги по открытию организаций физическим лицам, по переоформлению организаций, переоформлению лицевых счетов в Банках, ТСЖ, ЖКХ и т.д. и предложил быть его помощником, исполнять роль курьера, сопровождать людей по его заданию до банков, налоговых инспекций и т.д. Договорились, что Баранов Сергей будет платить ему в зависимости от объема работы по цене курьера. Баранов Сергей говорил, куда необходимо приехать, кого забрать и куда отвезти, кого куда сопроводить, не вникая в суть действия. Когда Баранов Сергей давал задание переоформить счет какого-то человека по газу, то он приезжал к этому человеку, либо встречался с тем, сопровождал до нужного места, после чего тот самостоятельно заходил в необходимое место, выполнял какие-то действия и т.д., после чего, доставлял его до необходимого тому места. В результате данной работы часто посещал различные административные учреждения *** и области, к примеру, *** и т.д. Баранов Сергей, в том числе, оказывал услуги населению по консультированию и сопровождению физических лиц по открытию организаций. Баранов Сергей говорил ему кого забрать и куда точно отвезти, к какому окошку подойти. В зависимости от объема выполненной работы, Баранов Сергей оплачивал ему денежные средства. Ни Привалов, ни Баграмян, ни иные лица, к его взаимодействию с Барановым Сергеем, не имели никакого отношения.
В рамках следствия, узнал, что «Пионер» и Жеребятьев, это один и тот же человек. С последним познакомился при совместном распитии спиртных напитков в *** в доме у Баранова Сергея, который был арендован на него (Юдина). Жеребятьев сказал, что у него имеется множество знакомых, связанных с ремонтом автомобилей, поэтому через него можно отремонтировать быстрее, качественнее и дешевле. После этого, он знакомил Жеребятьева со своими знакомыми, за что Жеребятьев ему иногда платил различные незначительные суммы. Несколько раз люди, которым ремонтировали автомобили, не платили, Жеребятьев звонил ему, а он переадресовывал его на тех людей и говорил, что разбираться надо непосредственно с ними. В процессе одной из совместных встреч с Дмитрием, сказал, что знает о картах банков, которые выгодно иметь в данный момент, где больший кэш-бэк. На эту тему Жеребятьев звонил и уточнял информацию.
Барановым Сергеем дал ему задание подыскать дом в аренду. Он через сеть Интернет нашел необходимый дом по той цене, которую указал Баранов Сергей, согласовал данный дом с Сергеем и заключил договор аренды на себя. Баранов Сергей там хранил документы, у него там располагался офис.
Фамилия ФИО761 ему неизвестна, знает со слов Баранова Сергея некого человека по прозвищу «Фидель», лично с ним не знаком, был знаком с его партнером ФИО762. Он часто в его присутствии связывались с «Фиделем», обсуждали сделки. О том, что ФИО763 звонил именно «Фидель» сказал Баранов. У «Фиделя» и ФИО764 с одной стороны и Баранова Сергея с другой стороны, есть какие-то общие дела. Пару раз он отвозил документы по просьбе ФИО765. Привалов и Баграмян также знают «Фиделя», так как в его присутствии в доме в *** говорили Баранову Сергею, что от «Фиделя» придут какие-то деньги и чтобы он никуда их не направил, чтобы не обманул «Фиделя». На вопрос Привалову и Баграмяну, кто такой «Фидель» и по какой причине они выступают за его интересы, Привалов и Баграмян рассказали, что «Фидель», это будущий инвестор в авторазборку в ***, их цель показать себя хорошо перед ним, чтобы «Фидель» в будущем вложился в эту авторазборку. Поэтому они находились в *** и контролировали, чтобы никто никого не обманул, сами взаимоотношения их не интересовали. «Фиделя» он несколько раз видел в доме в ***, кажется, он был с каким-то товарищем.
ФИО766 и Клюзов не знает. С ними мог контактировать по работе помощника юриста у Баранова Сергея.
К ФИО767 обращался по поводу оказания бухгалтерских услуг по своей фирме. Никаких других отношений с ФИО768 у него не было, но несколько раз видел её в доме в ***. Скорее всего, ФИО769 как-то могла помогать Баранову Сергею.
Вину в совершении преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ не признает, поскольку никакой банковской деятельностью не занимался, не совершал банковских операций и других сделок кредитной организации, указанных в Федеральном Законе от 02.12.1992 года №395-1, редакция от 27.12.2018 «О банках и банковской деятельности».
К денежным средствам, которые ФИО770 отправлял «транзитом» физическим лицам для закупки товара, отношения не имеет, дохода не получал. Организации, которые отправляли денежные средства, организации, которые «транзитили» денежные средства, а также физические лица, на счета которых приходили эти денежные средства, организации, которые отгружали товар на организации ФИО771, ему не известны. Его работа у Баранова Сергея помощником юриста, не является банковской деятельностью, в списках банковских функций не числится и, согласно ФЗ №395-1, не является банковской операцией, как и его работа в ООО «***», где он по поручениям Баграмяна и Привалова получал у водителей карты, снимал с них денежные средства и в полном объеме их передавал водителям для закупки товара.
В уголовном дела отсутствует экспертиза того, что операции, которые ему вменены, являются банковскими операциями.
Отсутствие знакомства с физическими лицами, на которых были открыты организации, полностью отрицает факт введения им их в заблуждение.
Группа, описанная в обвинении, не могла совершать операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществление перевода денежных средств по поручению юридических лиц, так как это осуществляла кредитная организация, где были открыты счета; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть получение наличных денежных средств в кассах банков или банкоматах, группа, описанная в обвинении не могла делать, так как это осуществлялось через кредитные организации; передачу наличных денежных средств от физических лиц группе, то есть аккумулирование значительной суммы наличных денежных средств, можно рассматривать как кассовое обслуживание физических лиц, данное действие им не осуществлялось, так как он не получал денежных средств от физических лиц и некому их не передавал. Был только помощником юриста у Сергея и никакого отношения к финансовой деятельности не имел. Указанная в обвинении услуга по переводу безналичных денежных средств в наличные денежные средства, не значится в Федеральном Законе от 02.12.1992 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», следовательно, не является банковской операцией. В тексте обвинения не указано наименование контрагентов, которым якобы передавались наличные денежные средства взамен на безналичные и не указан доход, который получен при якобы передачи этих денежных средств заказчику. Возбуждение уголовного по ст.172 УК РФ невозможно, без наличия признаков дохода, а так же без доказательства факта передачи наличных денежных средств контрагентам, взамен на безналичные, то есть кассовое обслуживание без лицензии. Не указание в тексте обвинения некоторых агентов, которым передавались наличные денежные средства, с извлечением дохода, лишает его права на защиту.
Его работа помощником юриста Баранова Сергея и в организации «***», по снятию денежных средств в банкоматах, и передачи их водителям, для закупки товаров за наличные денежные средства, не являлась преступной и была в рамках закона и коммерческой деятельности.
Вину в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ, не признает. Никаких организаций без цели занятия коммерческой деятельностью, не открывал, с директорами организаций, описанных в обвинении, не знаком, открытая им организации ООО «***» совершала фактические сделки. Ни с какими лицами по вопросу открытия организации не общался, лишь по их просьбам по поиску работы, знакомил их с Барановым Сергеем.
Участником группы лиц не является, под руководством Привалова, вместе с Барановым Сергеем, Барановым Максимом, Жеребятьевым, Баграмяном, Клюзовым, ФИО772, ФИО773, не работал. К ФИО774 и ФИО775 отношения не имеет.
В судебном заседании подсудимый Жеребятьев Д.В. вину не признал и показал, что с *** работает в ООО «***». Так же привозил новых клиентов к своим знакомым, которые занимаются ремонтом транспортных средств, владеют автосервисами, и в дальнейшем получал скидки на ремонт своего автомобиля и запасные части к ним. Примерно в *** познакомился с Баграмяном Александром, в процессе разговора узнал, что он оказывает услуги по оказанию транспортных перевозок по России и осуществляет куплю-продажу товаров. Сказал Баграмяну, что может помочь с ремонтом его автомобилей. Баграмян обращался к нему с просьбой оказать помощь в ремонте транспортных средств, в основном большегрузных автомобилей. Примерно в *** Баграмян познакомил его с Приваловым Александром, позже он узнал Баранова Максима и Юдина Ивана, которые так же работали с Приваловым и Баграмяном, занимались обслуживанием водителей перевозящих большие грузы, а также куплей-продажей товаров и продукции сельхозхозяйства, используют в своей деятельности расчет наличными денежными средствами. Именно в данном контексте, он понимал слово «обналичивание» денежных средств, когда давал показания следователю в качестве свидетеля и в дальнейшем. Судя по разговорам, суть их деятельности заключалась в том, что они зарабатывали покупая за наличный расчет зерно в колхозах. Товар за наличный расчет на московских рынках стоит дешевле, чем за безналичный. Под «обналичиванием» он понимает закупку товаров за наличные денежные средства. Всегда думал, что «обналичивание» это расплата наличными денежными средствами, а не картами. В ***, Александр просил быстро помочь ему с ремонтом фуры. Он согласился помочь, при разговоре присутствовал ранее незнакомый ему мужчина, как он понял, груз которого нужно было забирать из ***, его приставили как Сергея по кличке «однорукий», у него вместо одной руки протез. Сейчас знает его фамилию – Баранов. Сергей также обращался к нему с просьбами по ремонту автомобилей. Во время одной из встреч Баранов попросил найти физических лиц, которые дадут свое согласие на оформление на них каких-либо организаций, а также банковских карт, с целью их использования для проведения финансовых операций по обналичиванию денежных средств, то есть речь шла о покупке товара от имени этих организаций за наличный расчет в каких-либо фирмах и последующая его продажа с целью получения торговой наценки. Как объяснил Баранов, периодически у него возникают сделки в разных концах страны и сам он не может быть физически в разных местах, поэтому ему нужны люди с организациями, которым он даст информацию по сделке, где можно купить товар по дешевой цене и куда продать по более дорогой. Они самостоятельно проведут данную сделку, а Баранову отдадут 50% от дохода данной сделки. Баранов сказал, что деньги на проведение сделок он даст, либо посадейстует в получении кредитов. Пока таких сделок нет, он готов оплатить аванс 20000 в счет дохода по будущим сделкам. За 5000 рублей, он может помочь оформить организацию. После этого, он своему знакомому ФИО776 предложил оформить на свое имя организацию, а также банковскую карту и получить за это отдельную плату 15 000 рублей, в качестве аванса в счет будущих сделок. Если Баранов даст информацию по сделкам, и сделка получит доход, 50% от сделки он будет должен отдать Баранову, а из своих 50% дохода, нужно будет вернуть Баранову 15000 рублей. Данная информация передавалась мной лицам, не более чем в качестве комментариев к договору. ФИО777 с кем-то консультировался и согласился на указанное предложение. Он пояснил, что Баранову необходимо поверить его на различные задолженности, после чего принять решение о сотрудничестве. После этого, он передал копию паспорта ФИО778 Сергею Баранову по кличке «однорукий». Баранов сказал, что проверил его, ФИО779 его как партнер устраивает. Через некоторое время с ним связался ФИО780 и сказал, что Баранов непорядочный человек, так как он (ФИО781) открыл организацию на свои собственные средства, Баранов обещал компенсировать данные затраты 50 на 50, либо 100%, а потом при совершении сделки вернуть их, однако до настоящего времени этого не сделал. Он несколько раз звонил Баранову, который сказал, что у него небольшие финансовые проблемы и скоро он все возместит ФИО782, а так же отдаст ему (Жеребятьеву) деньги за оказание ему услуги, по поиску человека для совместного ведения бизнеса. После данного разговора он звонил Баграмяну и интересовался сможет ли он повлиять на Баранова, что бы он быстрее исполнил свои обязанности, на что последний сказал, что не имеет никакого влияния на Баранова, но может спросить у него. Более Баранову он не передавал копий паспортов иных лиц.
ФИО783 ему не известен, что подтвердилось и в ходе проведения очной ставки между ним и ФИО784, а также в ходе судебного заседания ***.
В *** ему позвонил Баранов Сергей и сообщил, что к нему прибыли правоохранительные органы, и попросил связаться с людьми, которых он подыскивал для коммерческой деятельности и сказать им правду, что все фирмы они открывали для себя, что все организации они регистрировали для себя.
Так же он был пару раз по адресу: ***, совместно с Барановым Максимом, Приваловым Александром, Юдиным Иванов и Баграмяном Александром, где распивали спиртные напитки, там он услышал, что люди занимаются закупкой товара за наличные. Там же он видел, как ему сейчас известно, ФИО785, которая со слов Баранова Сергея занимается оказанием бухгалтерских услуг, а также видел мужчину в возрасте, со слов Баранова это тот человек, для которого он (Жеребятьев) ускорял вопрос по ремонту грузовых автомобилей, и который занимается оптовой куплей-продажей сельхоз продукции и товаров, как теперь ему известно ФИО786.
Он был уверен, что организации создаются для коммерческой деятельности, что люди сами будут ими управлять, совершать сделки и на них зарабатывать. Информацию о том, какие организации надо искать он получал от Баранова, более ни от кого. За это ему никто не платил денежные средства, об ином он ни с кем не договаривался.
Вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 УК РФ и ст.173.1 УК РФ, не признает. Он не имеет отношение к образованию и созданию юридических лиц, через подставных лиц, а так же к предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Он не образовывал юридические лица, я выступил только в качестве посредника для физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Физическое лицо - директор организации и Баранов желали заниматься коммерческой деятельностью. В налоговый орган не предоставлял никаких документов и сведений, содействия в этом не оказывал. В *** хотел приобрести квартиру по ***, обратился к Баранову, спросил у него взаймы на эти цели два миллиона рублей на две недели, так как выставил свой автомобиль на продажу. Баранов согласился, попросил написать расписку о перечислении на карту денежных средств в размере двух миллионов рублей, от кого именно, не помнит. Через неделю вернул лично Баранову два миллиона рублей, так как сделка не состоялась. Баранов вернул расписку, которую он порвал.
В судебном заседании подсудимый Клюзов Д.М. вину не признал и показал, что у него есть знакомые Баграмян и Привалов, которые сообщили ему про своего знакомого Баранова, который искал партнеров по бизнесу на определенных условиях. Условия были отражены в тексте договора, который Баранов через Баграмяна и Привалова передал ему. Получив договор, связался с Барановым, который сказал, что если он (Клюзов) найдет людей, которые данным условиям соответствуют, то он выплатит 30 000 рублей за каждого. Так как он Баранова не знал, спросил у Баграмяна и Привалова, не обманет ли Баранов его. На это Баграмян и Привалов предложили выступить гарантами по этому вопросу.
Баранов сказал, что будет проверять людей на наличие задолженностей, для чего изначально нужно приносить ему копии паспортов этих людей, и если человек Баранову подойдет, то он заключит договор сотрудничества и выплатит ему (Клюзову) 30 000 рублей. Его условия устроили, и он стал искать людей, показывать им текст с критериями, которые ему передал Баранов. Кто соглашался с указанными критериями, давали ему копии паспортов, которые он направлял Баранову для проверки напрямую, либо через Баграмяна и Привалова. Сколько бы он не передавал копий паспортов, Баранов все время отказывал и не подписывал договор. У него возникло сомнение, что Баранов его обманывает и договаривается с данными людьми о сотрудничестве. Он стал требовать денег у Баранова, а когда Баранов отказал, стал обращаться к Баграмяну и Привалову, и требовать деньги от них, потому что думал, что они могут повлиять на Баранова. Он звонил по телефону и спрашивал деньги за паспорта, которые передавал через них Баранову. Ответа было два, либо, что документы находятся на проверке, либо, что данные люди не подходят. Денежные средства ему никто не отдал. Открыли ли на этих людей организации, не знает. При его участии не было открыто ни одной организации.
Кроме того он выполнял для Привалова и Баграмяна строительные работы, они не всегда вовремя платили, и ему приходилось звонить и узнавать, когда они отдадут деньги за работу.
Никакой банковской деятельностью не занимался. С Приваловым, Баграмяном, Юдиным, ФИО787, ФИО788, Жеребятьевым, каких-либо преступных действий не совершал. Каких-либо денежных средств, вознаграждение не получал, что подтверждается отсутствием в обвинительном заключении конкретных сумм, его якобы незаконного вознаграждения. Обвинением не представлено доказательств возврата денежных средств заказчикам. Отсутствует состав преступления, предусмотрено ст.172 УК РФ, поскольку кассовое обслуживание физических и юридических лиц завершается получением ими денежных средств в наличной форме. Кроме того он никогда не снимал денежные средства в банкоматах, банках. Доказательством этому, является отсутствие сведений об использовании его пластиковых карт. В списке карт, которое следствие получило из банка, его фамилия отсутствует.
Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Клюзова Д.М., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого *** следует, что с Баграмяном и Приваловым он знаком с ***. *** Баграмян и Привалов впервые рассказали ему про Баранова, что последний ищет партнеров по бизнесу на определенных условиях. Условия были отражены в тексте договора, который Баранов через Баграмяна и Привалова ему передал. Последние сказали, что если его все устроит, то он может связаться с Барановым и обговорить все точнее. Баранов передал ему тексты договоров с ним и с физическими лицами для их ознакомления, последний все устроило. Эти договоры он показал свои знакомым, ФИО789 и ФИО790 согласились.
В процессе диалога он с ФИО791 и ФИО792 определились, чтобы больше заработать с коммерческих сделок, оптимально на каждое лицо открыть несколько организаций (примерно по 3) с одинаковыми, либо взаимодополняющими ОКВЭДами. Это нужно было для того, чтобы заключать контракты с поставщиками-конкурентами. К примеру, производитель Кока-кола никогда не заключит договор с организацией, имеющей контракт с Пепси-колой. Таким образом, проходило и с поставщиками строительных материалов. Далее, согласно условиям договоров ФИО793 и ФИО794 согласились на занятие коммерческой деятельностью, но для открытия организаций, как было указано в договоре, решили воспользоваться услугами юриста при открытии организаций по 5 000 рублей за организацию. Эти услуги оказывал также Баранов по договору. Последний же дал перечень ОКВЭДов направления деятельности, в которой собираются совершать сделки.
***ФИО795 открыл организации: ООО ***», ООО «***» и ООО «***». В этот же день, ФИО796 открыл организацию ООО «***». На следующий день, ***, ФИО797 еще открыл ООО «***» и ООО «***».
Далее, как ему известно, данные граждане взаимодействовали с Барановым. Также ему известно, так как он был третьим лицом в договоре, что между Барановым и данными лицами при его участии был подписан договор о передаче документов и сопутствующего фирмы Баранову для процедуры увеличения статистической отчетности системы «СПАРК». Согласно данного договора, срок увеличения статистической отчетности был около 1 год 3 месяца, до ***, то есть перед началом строительного и сельскохозяйственного сезонов увеличение статистической отчетности должно было быть завершено. Именно после этого срока должны будут проводиться прямые коммерческие сделки с участием этих организаций. Именно в сфере сельского хозяйства и строительства, как он понял, планировалось осуществлять сделки.
При передаче документов фирм и сопутствующего фирмам для осуществления увеличения статистической отчетности между Барановым и ФИО798, а также между Барановым и ФИО799 был подписан акт приема-передачи данных документов, где физические лица выразили свое согласие на пользование организациями Барановым (для увеличения статистики). Также были переданы Баранову все необходимые атрибуты фирмы (печать, флеш-карты, уставные документы и т.д.). Он в качестве третьего лица подписал акт приема-передачи данных документов, так как именно он подыскал данных лиц. В *** данные договора были изъяты правоохранительными органами у Баранова, чем воспрепятствовали последнему исполнить данный договор. Исходя из обвинения, очевидно, что он подыскивал физических лиц для открытия организаций, будучи уверенным в том, что они будут участвовать в коммерческой деятельности (на условиях подписанных договоров). (т.31, л.д.130-134).
На вопрос государственного обвинителя подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия.
Подсудимый Баранов С.В. показал, что, обладая юридическим образованием, занимался оказанием юридических услуг. У него была своя фирма, которая оказывала услуги грузоперевозки, хранения товара. Организация проводила сельскохозяйственные сделки, связанные с куплей зерна, продажей комбикорма. Разницу между тем за сколько закупает завод и продает колхоз, оставлял себе. Расчеты были напрямую. Покупатель и продавец проводили одну сделку со ним, а потом работали напрямую, он хотел сделать так, чтобы денежные средства проходили через него.
Доход был маленький, решил, что сделки нужно контролировать через свои организации. Что бы создать такие организации, нанимал людей, на условии, что они сами открывали для себя организацию, могли сами работать, а когда у него образовывались крупные сделки, они участвовали в этой сделке пятьдесят на пятьдесят. Налоги платили. Что бы организации участвовали в хороших сделках, нужно было увеличить статистические показатели, для этого проводились транзитные действия для увеличения данных по Спарк. Клюзов, Баграмян, Привалов –люди, которые помогали ему в качестве посредников. Они отдавали ему для проверки документы, он проверял, если его устраивало, заключали договор и сотрудничали. Организации отсеивались, если у них были плохие показания, в том числе по кредитам. У него была система: деньги приходят на организацию, они оплачивают продавцу, а товар уходит напрямую покупателю. Сергей предложил другой вариант: ни сразу рассчитываться за товар, а переводить на физических лиц, поскольку товар за наличку, дешевле чем по безналу. Деньги поступали от фирмы покупателя, он (Баранов) переводил на карты физических лиц, а представитель ФИО800 из ***, снимал их, закупал товар у продавцов и отправлял деньги ему напрямую. С ФИО801 его познакомил Баграмян и Привалов, ФИО802 представился бизнесменом, владеющим несколькими фирмами, которые контролируют поставку товара на заводы. От ФИО803 был представитель ФИО804, у него были карты, он знал, где закупить товар и отправить его заказчику. Он (Баранов) заключал договора с директорами. ФИО805 на деньги, которые он переводил на карты физических лиц, после снятия, закупал товар и отправлял заказчику, а ему делал отчет о поступлении денег на карты, сколько он снял, куда потратил, отдавал документы или ему, или бухгалтеру, в налоговую составлялась и сдавалась отчетность. Акты передачи средств имеются. Они с ФИО806 проводили сверку по деньгам. Денег он не получал, не снимал, не пользовался. Все деньги проходили по безналу, уходили на карту физических лиц, всем занимался ФИО807. Не доверяя ему полностью, ФИО808 привлек к контролю за ним Баграмяна и Привалова, они контролировали перевод денежных средств на карты, которые предоставлял ФИО809, говорили, какая сумма денежных средств должна поступить на счет организации с которой он работал. ФИО810 давал список и реквизиты кому и какую сумму денежных средств нужно отправить. После этого он заходил в интернет банк отправлял деньги на карты физических лиц, согласно списку, который давал ФИО811. Деньги перечислял в полном объеме. Он перечислял денежные средства на счета организаций: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ******, ******, ************, ***, ***, ***, ***, ***, в которых он был доверительным управляющим.
Относительно обвинения по ст.173.1 УК РФ пояснил, что все директора открывали фирмы сами и добровольно, чтобы работать. Он помогал собрать документацию, для регистрации организации в налоговой, директор лично сдавал документы в налоговую. Он с ними сотрудничал, с ними подписаны договоры о совместной деятельности. Если директоров находили другие лица – Баграмян, Привалов, Клюзов, Жеребятьев, то заключался еще договор с посредником, в котором также прописывалась, оплата. Поскольку лица, которых они нашли не прошли проверку, он им за это не заплатил, а Жеребятьеву должны был заплатить. Привалов, Багармян, Клюзов не участвовали в хозяйственной деятельности. Управление фирмами директора передавали ему, что бы он мог перевести деньги клиенту за товар, было доверительное управление, по договору. Также передавались печати и документы фирм. Изъятые в офисе документы и карты, это были возвраты, некоторые физические лица, в основном директора, открывали на себя карты, он передавал эти карты ФИО812, чтобы он снял деньги и рассчитался за товар. Он прибыль не имел, вся работа была для статистического подъема оборотов. Имущественная выгода не преследовалась, что бы компания работала в дальнейшем, нужны были показатели её работы. Директора фирм сами могли работать, осуществлять финансовую деятельность, в дальнейшем шло совместное сотрудничество. Для открытия фирм, у кого не было возможностей, давал стартовый взнос, если он открывал, то пятнадцать тысяч, если открывались сами, то двадцать тысяч. Потом эти деньги должны были вернуться ему при сделках. Такое большое количество организаций было нужно, поскольку виды деятельности организаций было разным, это требование продавцов.
Он снимал офис в ***. Привалов, Баграмян находясь в офисе контролировали его деятельность, Жеребятьев привозил документы, так же там были Баранов Максим и Клюзов Дмитрий. Юдин Иван также помогал ему, тоже передавал документы на директоров, но его директора не прошли, у Юдина была своя фирма, давал для работы. В офисе хранились открытые карты на физических лиц, бухгалтерские документы, печати. Все карты были возвратные, что бы раздать людям на чье имя они были открыты. Большинство карт были генеральных директоров, остальные были представители от ФИО813. Директора организаций добровольно передавали карты в пользование.
Фамилию ФИО814 слышал. ФИО815 ему знакома, она вела бухгалтерский учет всех организаций, с которыми составлены договора, в которых он был доверительным управляющим.
По проводимым им сделкам в полном объеме направлялась отчетность в налоговый орган. Проверки организаций проводились, все было нормально. Ни одна сделка признанной недействительной не была.
Дополнив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подсудимый Баранов С.В. показал, что примерно с *** являлся самозанятым гражданином и занимался различными сделками, в том числе и в сфере сельского хозяйства и строительства. Также занимался посредничеством в сделках между различными юридическими лицами. Зарабатывал так: выяснял организацию, которой нужен товар, искал место, где этот товар можно приобрести дешевле, передавал эту информацию заинтересованной в этом организации, и получал с этого заранее обговоренный процент. Кроме того, оказывал населению различные юридические услуги - открытие организаций, переоформление лицевых счетов при купле-продаже имущества, сопровождение в открытии юридических лиц. До ***, или ***, всё делал самостоятельно, затем появились помощники Юдин Иван и Баранов Максим. В результате у меня образовалось огромное количество возможностей по покупке и продаже товара, но доход его не устраивал. В то же время сам он осуществлять эти сделки не мог в силу своего состояния здоровья. Чтобы повысить доходность, необходимы были помощники, которые могли бы провести сделки и с ними можно договориться о том, чтобы заплатили за информацию от проведения сделки, а он мог бы получить проценты от дохода, сумма которого будет значительно выше. Он планировал делиться 50/50. Для этого нужно было искать людей, готовых работать на следующих условиях: человек, если согласен на условия, открывает фирму на свое имя, по которой тот может совершать любое количество сделок, не зависимо от него, он никакого участия в коммерческой деятельности данной фирмы принимать не будет, но при этом, когда найдет какую-либо сделку для человека, он будет обязан ее совершить и поделить с ним (Барановым) доходом 50% на 50%. Делая данное предложение людям, указал, что может помочь им в открытии фирмы с юридической точки зрения за 5 000 рублей, и предлагал внести аванс, который они должны будут отдать с дохода от первой сделки. Аванс он предоставлял в размере 20 000 рублей, либо 15 000 рублей, если люди захотят воспользоваться его юридическими услугами в помощи при открытии фирмы. Также он привлекал к юридическому сопровождению своих знакомых посредников за определенное вознаграждение. Он составил договоры между собой и посредником, между собой и директором, между посредником и директором, в которых прописал все необходимые требования к лицам, желающим заниматься бизнесом. В этих договорах отразил информацию, которую посредник должен передать будущему директору. При составлении договора каждый из участвующих лиц будет знать точно свои условия прежде, чем согласиться на работу. Данный текст был в письменном виде. Он стал искать людей, согласных на таковые условия, в том числе, и через своих знакомых. С физическими лицами, если находил их самостоятельно, подписывал договор о сотрудничестве. Таким образом, стали появляться люди, согласные на такие условия. К примеру, Привалов А.А. (ООО «***»), Баграмян (ООО «***»), ФИО816 (ООО ***»), ФИО817 (ООО «*** и ООО «***»), ФИО818. (ООО «***»), ФИО819ООО «***»), ФИО820 (ООО «***» и ООО «***»), ФИО821 (ООО «***», ООО «***», ООО «***»), ФИО822 (ООО «***», ООО «***», ООО «***»). Одновременно стали появляться и посредники, которые были готовы за определенную плату, указанную в договоре, подыскать таковых лиц. С ними заключил соглашение на поиск лиц, в которых прописал все условия, критерии поиска людей для занятия коммерческой деятельностью, а также вознаграждение такового агента по поиску. Таким образом, агенты по поиску, в том числе, Жеребятьев и Клюзов, подыскивали таких людей, ознакамливали их с условиями, потом знакомили с ним, а он далее помогал в открытии фирмы для занятия коммерческой деятельностью. Агентов по поиску было много, в том числе, Баграмян и Привалов. Они приносили копии паспортов различных физических лиц, которые хотели заниматься коммерческой деятельностью на указанных условиях. Он проверял этих лиц на наличие просроченных задолженностей, а также иного негатива. В случае обнаружения такового, отказывался от сотрудничества с ними. Таким образом, ни одного человека от Баграмяна и Привалова не было привлечено в данной коммерческой деятельности. Также Баграмян и Привалов *** познакомили его с человеком по прозвищу «Сникерс», как сейчас знаю, его фамилия Клюзов. Он провел с Клюзовым переговоры в отсутствие Баграмяна и Привалова. Клюзову также передал критерии поиска лиц, которые хотели заниматься коммерческой деятельностью на таких условиях. В дальнейшем Клюзов, в том числе через Баграмяна и Привалова передавал также копии паспортов различных физических лиц, в данном случае Баграмян и Привалов выступали лишь в роли курьеров. При проверке этих лиц он не захотел с ними работать, о чем он сказал Баграмяну и Привалову. Клюзов требовал деньги за этих людей, но он ему отказал. Клюзов стал требовать деньги с Баграмяна и Привалова, поскольку они познакомили Клюзова с ним. Он объяснял Баграмяну с Приваловым, что ни один из людей не подходит. Каждому из директоров говорил, что если у фирмы малые обороты или они отсутствуют вовсе, то мала вероятность получения крупной сделки. Если фирма «нулевая», то крупные компании, либо неохотно, либо вовсе не идут на сделку с таковыми контрагентами. Своих контрагентов проверяют по системе «СПАРК», проверяют их банковские обороты, налоги и прочее. У крупных оптовиков цена всегда ниже, но работают они только с проверенными организациями. Исходя из этого, просил директоров поработать по этим организациям самостоятельно, чтобы данные были занесены в систему «СПАРК». Но все директора говорили, что денег у них для проведения работ нет, они, открывая фирмы, рассчитывали заработать со сделок. Понял, что в связи с отсутствием оборотов у фирм и невозможностью работы директоров самостоятельно, у него исчезает возможность заработка, одновременно директоры тоже не смогут заработать самостоятельно. Изначально предполагал, что, если возникнет такая ситуация необходимо найти какие-либо реальные коммерческие фирмы, которые проведут через эти фирмы «транзитные» финансовые и товарные операции, после осуществления которых данные фирмы получат необходимые критерии, указывающие на их благонадежность в системе «СПАРК». Это выглядит так: фирма А должна была купить товар у фирмы Б, но, чтобы помочь организациям, фирма А перечисляет денежные средства на указанные организации. Данные фирмы перечисляют эти же денежные средства в организацию Б. Организация Б отправляет товар напрямую организации А, минуя склады указанных организаций. А, указанные организации документально продают товар фирме А. Таким образом, указанные организации повышали свои статистические данные в системе «СПАРК». Данные организации не получали никакого дохода, а лишь несли расходы в виде банковского обслуживания и оплаты налогов. Но его это устраивало, так как он понимал, что, когда будет хорошая сделка, то он получит достаточный доход. На основании условий договоров с физическими лицами, четко понимая условия, цель и последствия договоренностей со ним, передали ему фирмы в управление, для чего отдали ему систему «Банк-клиент», печать фирмы, необходимые уставные документы и прочее. Было это сделано для того, чтобы эти фирмы использовал для улучшения статистических показательней, которые также автоматически вносятся в систему «СПАРК». Тот факт, что действия физических лиц были добровольными и осознанными, он определял по подписанному договору.
В дальнейшем для увеличения статистических показателей в системе «СПАРК» он стал искать людей, которые смогут провести «транзит» через его организации. Но люди не находились. Своим знакомым Привалову и Баграмяну он в *** сделал предложение о проведении совместной коммерческой деятельности, они согласились и заключили с ним договоры. Он просил их найти ему организации, которые смогут провести «транзитные» сделки с целью улучшения статистических показателей вышеуказанных организаций. При встрече с Приваловым и Баграмяном в кафе «Веранда» последние сказали, что у них есть некий ФИО823 из ***, которому они озвучили его предложение и ФИО824 согласился помочь. Но при этом ФИО825 сказал, что схема будет не той, о которой он сказал, а иной с небольшим изменением. Суть которой заключалась в следующем: Фирма А должна была купить товар у фирмы Б, но чтобы помочь вышеописанным организациям, фирма А перечисляет денежные средства на вышеописанные организации. Данные фирмы перечисляют эти же денежные средства, но не в организацию Б, а на счета физических лиц, которые «принадлежат» этой организации Б. Эти физические лица снимают данные денежные средства и в полном объеме передают деньги в фирму Б. Фирма Б закупает на эти деньги товар и отправляет товар напрямую организации А, минуя склады вышеописанных организаций, которые документально продают товар фирме А. Данный план его устроил, Баграмян и Привалов дали телефон ФИО826, который в ходе встречи точно все описал, сказал, что физические лица принадлежат фирме Б и партнерам его фирмы А, данная схема нужна фирме Б для того, чтобы иметь возможность приобретать товар за наличный расчет, так как цена за наличный расчет всегда ниже. Его данные условия устроили, и ФИО827 сказал, что будет с ним работать, сумму денежных средств будет сообщать его менеджер по закупкам ФИО828. Именно у ФИО829 со слов ФИО830 находятся карточки физических лиц, с которых он будет снимать денежные средства и осуществлять закупку товара. ФИО831 познакомил его с ФИО832, который попросил его на время взять карты у директоров, поскольку ему не хватает карт для снятия необходимой суммы для закупки товара. Он взял карты у фактических директоров и знакомых физических лиц и передал ФИО833, о чем они составили акт приема-передачи. Примерно в ***, ФИО834 стал возвращать карты, они составляли обратные акты возврата карт, по возможности он карты возвращал. В период с момента, когда он отдал карты ФИО835 и до момента их возврата, он не производил с ними ни каких действий, никаких денег с карт не снимал, не аккумулировал их и не кому не передавал. ФИО836 пояснил, что после того, как оплата поступает на счет, он снимает деньги, закупает товар и отвозит товар в организацию А, он должен передать документы о проведенных товарных операциях, документы подтверждающие закупку товара и его оплату фирме Б. Перечень документов был следующим: счет фактура, приходно-кассовый ордер, подтверждающий документ покупки товара, кассовый чек, отчет о снятии денежных средств в банкоматах в свободной форме. Отчет нужен был для контроля того, что денежные средства, переведенные на карту, были потрачены на закупку товара. Отчеты по документам отдавались бухгалтеру, ФИО837. За денежные средства, которые были перечислены на карты физических ли, был куплен товар и отправлен покупателю.
ФИО838 сказал, что будет работать со ним если Привалов и Баграмян возьмут на себя функцию контроля за тем, чтобы те денежные средства, которые ФИО839 направит ему, впоследствии отправятся на те счета, которые впоследствии укажет ФИО840 или передаст через ФИО841. Также ФИО842 сказал, что Баграмяна и Привалова он знает по взаимодействию по автомобилям и доверяет им, ФИО843 сказал, что планирует с ними открыть совместный бизнес, центр авторазборки в ***. Через какое-то время в кафе «Веранда» встретились с ФИО844, Баграмяном и Приваловым. ФИО845 представил Баграмяна и Привалова в качестве контролеров за его деньгами, сказав, что они будут контролировать его (Баранова) в момент перечисления ФИО846 денежных средств на расчетные счета фирм. Согласившись, начали вести данную деятельность. Деньги приходили на счета вышеописанных фирм от фирмы А, я направлял деньги на счета физических лиц, реквизиты предоставлял ФИО847 из *** напрямую или через ФИО848. Ни Баграмян, ни Привалов, о данных реквизитах не знали. Далее товар отгружался напрямую от фирмы Б в фирму А. ФИО849 либо ФИО850 привозил мне необходимые документы о продаже товара в вышеописанные фирмы, на основании чего я делал расходные документы о продаже товара в фирму А. Но чаще всего этим занимался ФИО851. Хочу отметить, что физических лиц, на расчетные счета которых перечислялись деньги, я не знаю, но уверен, что они принадлежат фирме А. Всех их находил ФИО852, за исключением нескольких, которых находил лично я. Считаю, что применение ко мне ст. 172 УК РФ неприемлемо, так как доходов я не получил, никакой банковской деятельностью не занимался. Кроме того через мою фирму был поставлен товар, я оплачивал налоги. Считаю незаконным применение ко мне ст. 173 УК РФ, так как все фирмы открывались для ведения коммерческой деятельности самими директорами, все было проспано в договоре, все они подтвердили этот факт, что занимались коммерческой деятельностью. При этом они подписывали со мной договора, не хотели меня обмануть, при этом получить с меня предоплату 20000 рублей. Если бы не приселки деятельность по увеличению статистической отчетности показателей для системы «Спарк», были бы сделки и все участники заработали. Хочу пояснить, что все без исключения директора и посредники, агенты по поиску людей, Жеребятьеву, Клюзову, Привалову, Баграмяну, я пояснял, что фирмы открываются только для ведения коммерческой деятельности. Поэтому привлечение по ст. 173.1 УК РФ, считаю неправомерным. Документы мне передавал ФИО853, я передавал их ФИО854, она вело отчет, сдавала налоговые отчетности, в основном ФИО855 работала на дому, изредка приезжала ко мне в офис, который располагался по адресу: ***, а также по адресу моего места жительства. Хочу пояснить, что данные печати в действительности ранее были переданы мне директорами этих фирм для проведения мной процедуры по увеличению статических показателей в системе «СПАРК». Как я указывал выше, эти действия директоров были добровольными и согласованными, а также отражены в соответствующих договорах и соглашениях. Относительно пользования системой «Клиент-банк» разных фирм, желаю пояснить, что данные системы, как и печати, как и иные документы фирм, мне были переданы добровольно и сознательно самими директорами для увеличения статистики в системе «СПАРК». Денежные средства, которые приходили на расчетный счет этих фирм я отправлял дальше по указанию ФИО856 на расчетные счета физических лиц, принадлежащих ФИО857 или ФИО858. То есть яне оставлял никаких денежных средств себе, при этом я за собственный счет лишь налоги. Физических лиц, которым проводились перечисления, я не знал.
С Приваловым и Баграмяном знаком давно. В данном вопросе, Привалов и Баграмян представляли интересы ФИО859, контролировали, чтобы он перечислил пришедшие денежные средства туда, куда указал ФИО860, осуществляя психологическое давление на него. Также Привалов и Баграмян сказали, что если они проконтролируют его на должном уровне, то ФИО861 для Привалова и Баграмяна откроет в *** авторазборку, где они будут фактическими управленцами, а ФИО862 будет учредителем. Таким образом, Привалов и Баграмян постоянно его опекали и угрожали.
С ФИО863 встречались достаточно часто, в основном без присутствия Привалова и Баграмяна, как в ***, так и в ***. В основном все взаимоотношения были у него с ФИО864 и ФИО865, который сам нанимал транспорт, занимался отгрузкой и поставкой товара. В *** встречи с ФИО866 проводились в различных кафе, В *** мы встречались возле метро «***», а также в его офисе в ***, а также приезжали в район завода ***.
ФИО867 иногда приезжал вместе с ФИО868, фамилию не помнит, его роль не знает. Во всех беседах, ФИО869 всегда молчал.
Про взаимоотношения с людьми, которых привел Жеребятьев, пояснил, что именно после оформления фирм он, согласно договору, должен был выплатить денежные средства, а также Жеребятьеву за посредничество в общей сумме 150 000 рублей. Так как у него не было наличных денежных средств, то предложил отправить им электронные. Но карт у людей не было, и он порекомендовал оформить такие карты. Речь шла о 150 000 рублей, которые предназначались Жеребятьеву Дмитрию, и 75 000 рублей людям в качестве аванса от будущих сделок. Денежные средства он перевести не успел. Когда сотрудники полиции пресекли деятельность организаций, он позвонил Жеребятьеву и сказал, чтобы он предупредил директоров, что если к ним придут с допросами, то пусть они скажут правду, а именно то, что указано в договоре, то есть открывали фирмы для ведения коммерческой деятельности.
В ***, часто проходили пьянки, организованные Баграмяном и Приваловым, куда несколько раз приезжал и Жеребятьев Дмитрий. Также приезжала и ФИО870, которую он иногда привлекал к сдаче отчетностей по фирмам, с ней был заключен договор. ФИО871 он давал документы, на основании чего она делала отчетность. Он просил ФИО872, что бы тот убрал Привалова и Баграмяна, потому что они мешали работать. ФИО873 сказал, что доверяет им, и они останутся.
С Юдиным их познакомили Баграмян и Привалов, которые предложили Юдина как партнера по коммерческой деятельности. Юдин сказал, что у него уже есть две компании, на которых отсутствуют необходимые обороты. Он сказал Юдину, что может помочь увеличить статистические данные в системе «СПАРК», Юдин согласился и передал ему компании по договорам параллельного управления, они подписали соглашения. Для осуществления деятельности по увеличению статистического товарного оборота организаций Юдин по его просьбе снял дом в *** у своего знакомого. Он пояснил Юдину, что занимается юридической деятельностью, связанной с помощью в открытии различных юридических лиц, составлением договоров, переоформлением различных лицевых счетов при перепродаже того или иного имущества. Ему требовался помощник, о чем сказал Юдину, предложил ему самостоятельно доставлять документы и сопровождать людей до необходимых точек и оказывать иные услуги, не вникая в суть деятельности, Юдин согласился. Он давал Юдину информацию, что необходимо сделать, он выполнял и за это получал вознаграждение.
Аналогичные взаимоотношения были и с Барановым Максимом, которому он также пояснил о своей юридической деятельности и помощи людям при посещении административных учреждений. В отличии от Юдина, у Баранова были водительские права и имелся личный автомобиль. Баранов согласился на работу помощника и в дальнейшем возил, как документы, так и людей до необходимых мест, сопровождал их в различных государственных и административных учреждениях, не вникая в суть порученного. Как и с Юдиным, с Барановым были сдельные оплаты.
Начиная с *** он искал физических лиц и организации для занятия коммерческой деятельностью на вышеописанных условиях. Баграмян и Привалов пощнакомили его с Клюзовым, который решил ему помочь на условиях составленных им договоров. При встрече с Клюзовым он дал ему составленные договора и объяснил общий принцип работы коммерческой деятельности, разъяснил ему каждый из пунктов. После этого, как он понял, Клюзов, показывал эти договоры множеству лиц, в том числе ФИО874 и ФИО875, которые согласились заниматься коммерческой деятельностью на условиях указанных договоров. С ФИО876 и ФИО877 определились, что для того, чтобы больше заработать с коммерческих сделок, оптимально на каждое лицо открыть несколько организаций примерно по 3 с одинаковыми, либо взаимодополняющими ОКВЭДами. Это нужно было для того, чтобы заключать контракты с поставщиками-конкурентами. Далее, согласно условиям договоров, ФИО878 и ФИО879 согласились на занятие коммерческой деятельностью, для открытия организаций, решили воспользоваться его услугами, как юриста, при открытии организаций по 5 000 рублей за организацию. Эти услуги он оказывал по договору. Он дал ФИО880 и ФИО881 перечень ОКВЭДов направления деятельности, в которой будут проходить сделки. ***ФИО882 при его участии открыл организации ООО «***», ООО «***» и ООО «***». В этот же день ФИО883 также при его участии открыл организацию ООО «***». На следующий день, ***, ФИО884 при его участии открыл ООО «***» и ООО «***». Между ним и ФИО885 и ФИО886 были подписаны договоры о передаче ему документов фирм с целью проведения процедуры увеличения статистической отчетности системы «СПАРК», на срок увеличения статистических данных по договору около одного года трех месяцев до ***, также ему были переданы все необходимые атрибуты фирмы - печати, флеш-карты, уставные документы, для этого были подписаны акты приема-передачи данных документов. Именно после этого срока должны будут проводиться прямые коммерческие сделки с участием этих организаций. Сделки по этим фирмам планировалось осуществлять в сфере сельского хозяйства и строительства.
Клюзову денежные средства не оплатил до настоящего времени, так как хотел их оплатить до ***, когда завершит все мероприятия по увеличению статистических данных организаций. В дальнейшем, в ***, до срока истечения данных договоров с руководителями фирм физическими лицами, правоохранительные органы изъяли данные документы фирмы, чем воспрепятствовали исполнению договоров и прямой коммерческой деятельности организации.
Организации людьми открывались самостоятельно, исключительно для ведения в будущем прямой коммерческой деятельности. Таким образом, никому об обратном, в том числе, что фирмы будут открываться без цели занятия коммерческой деятельностью, он не говорил.
Вину в совершении преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, не признает, так как никакой банковской деятельностью не занимался, а именно, не делал ничего, что указано в Федеральном Законе от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности».
Кроме того, в уголовном дела отсутствует экспертиза того, что операции, которые вменены, являются банковскими операциями.
Из смысла предъявленного обвинения, усматриваются следующие банковские операции: открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, группа, описанная в обвинении, этого делать не могла, так как это осуществлялось в кредитной организации, где эти счета были открыты. Осуществление перевода денежных средств по поручению юридических лиц, группа, описанная в обвинении, этого сделать не могла, так как, это осуществлялось через кредитные организации, в которых открыты счета юридических и физических лиц. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть получение наличных денежных средств в кассах банков или банкоматах, группа, описанная в обвинении этого сделать не могла, так как это осуществлялось через кредитные организации. Передача наличных денежных средств от физических лиц группе, то есть аккумулирование значительной суммы наличных денежных средств, можно рассматривать как кассовое обслуживание физических лиц, данное действие им не осуществлялись, так как он не получал денежных средств от физических лиц и некому их не передавал.
В судебном заседании подсудимый Баранов М.И. вину не признал и показал, что с Баграмяном Александром знаком с ***, вместе учились в университете, отношения дружеские, общаются, так как является крестным-отцом дочери Баграмяна. В *** зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и вместе с Баграмяном стал заниматься грузоперевозками, приобретя для этого на двоих с Баграмяном автомобиль «***». В этом же году Баграмян познакомил его с Приваловым Александром, который также являлся индивидуальным предпринимателем и занимался грузоперевозками, имея при этом два автомобиля «***». Бухгалтерские отчеты им готовили в организации, по работе с индивидуальными предпринимателями, оказывающей услуги по ведению бухгалтерии. Грузоперевозками занимались на протяжении года, затем в *** прекратили данный бизнес.
В *** устроился электромехаником в «***», где проработал на протяжении года. В *** Баграмян открыл фирму ООО «***» и пригласил его работать диспетчером, согласившись, уволился из «***». Деятельность ООО «***» заключалась в оказании услуг по грузоперевозкам с привлечением постороннего автотранспорта, то есть это была диспетчерская, которая располагалась по адресу: *** Он непосредственно искал транспорт для перевозки, Привалов работая в ООО «***», подыскивал клиентов, которым необходимо было оказать услуги по перевозке. Баграмян являлся генеральным директором организации, а также бухгалтером, в связи с чем, последний отвечал и вел бухгалтерию.
В конце ***, может в *** он уволился из ООО «***», в связи с тем, что бизнес доход не приносил. Баграмян с Приваловым продолжали вести бизнес. В настоящее время, насколько ему известно, ООО «***» не работает и Баграмян с Приваловым не осуществляют услуги по перевозкам. После увольнения стал подыскивать новую работу. По поводу работы обращался и к Баграмяну с Приваловым. В конце ***, начале *** при обращении к Привалову последний сказал, что у того есть знакомый Сергей, по прозвищу «однорукий» и передал номер его телефон. Созвонились с Сергеем, последний пояснил, что у него есть множество знакомых по всей России, которым необходимо проводить сделки, то есть эти знакомые будут давать информацию, где купить товар и куда его можно продать и с этого возможно заработать. Сам он является ***, сам все сделки провести не успевает, поэтому ищет компаньонов условиях того, что возможно поделить процент от дохода в размере 50/50. В то же время Сергей сообщил, что имеется возможность проведения сделок по своей фирме, не предупреждая Сергея об этом. Данные условия его устроили, он сказал Сергею, что у него уже имеется фирма ООО «***», по которой он периодически совершает сделки - покупает в *** на рынках световые приборы и электроматериалы, которые доставляет в *** и сбывает строительным бригадам по предварительной договоренности. Сергей сказал, что если нужна информация по сделкам, которая будет поступать от него, то нужно заключить договор, в котором необходимо отразить, что прибыль от сделок, информация о которых будет предоставлена Сергеем, будет разделена 50/50. Они подписали договор. Также он спросил Сергея о какой-либо постоянной работе. Сергей сказал, что он является юристом и оказывает услуги по открытию организаций физическим лицам, оказывает услуги по переоформлению организаций, переоформлению лицевых счетов в Банках. ТСЖ, ЖКХ и т.д. и предложил быть его помощником, фактически исполнять роль водителя, довозить различных людей по заданию Сергея до банков, налоговых инспекций и т.д. Договорились, что Сергей будет платить ему в зависимости от объема работы по цене такси и курьера. Суть работы заключалась в следующем, Сергей говорил, куда необходимо приехать, кого забрать и куда отвезти, кого куда сопроводить. Он должен был выполнить данную задачу, не вникая в суть действия. К примеру, когда Сергей давал задание переоформить счет какого-то человека по газу, он довозил этого человека до нужного места, сопровождал, тот самостоятельно заходил в необходимое место, выполнял какие-то действия, в суть он не вникал, в дальнейшем этого человека доставлял до необходимого ему места. В результате данной работы он часто посещал различные административные учреждения *** и области, к примеру, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и т.д. Знает, что Сергей оказывал услуги населению по консультированию и сопровождению физических лиц по открытию организаций. Он выполнял частные задачи по данному вопросу. Сергей говорил, кого забрать и куда отвезти, к какому окошку подойти. Таким образом, в зависимости от объема выполненной работы, Сергей оплачивал ему денежные средства. Ни Привалов, ни Баграмян, ни иные лица, к их взаимодействию с Сергеем не имели никакого отношения. Со времени его знакомства с Баграмяном он часто оказывал ему услуги такси. Баграмян, либо его знакомые говорили куда необходимо доехать или отвезти кого-либо, за что он получал деньги не от Баграмяна, а от тех людей, которых довозил. С подобными вопросами к нему обращался и Привалов, его и его знакомых он отвозил в разные места. Помимо этого, оказывал услуги вип-такси, катал свадьбы, встречал из аэропорта и т.д.
Жеребятьева знает, тот давал ему иногда клиентов. Также я с Жеребятьевым разговаривал на отвлеченные темы, в том числе, по поводу кэш-бэка. Других взаимоотношении с Жеребятьевым у них не было. Несколько раз видел Жеребятьева в доме, в *** при в распитии спиртных напитков. Туда приезжал по поручению Сергея, иногда забирал там документы, которые необходимо было куда-либо отвезти по городу, либо для того, чтобы получить от Сергея рабочее задание.
С Юдиным познакомился в институте, общение между ними как между бывшими сокурсниками, иногда встречались. Также Юдин иногда привлекал его в качестве вип-такси, Юдин также рекомендовал его своим знакомым, либо сам ездил с ним за отдельную плату.
Фамилия ФИО887 ему не неизвестна, но знает со слов Сергея «однорукого» некого человека по прозвищу «Фидель», лично с ним не знаком. Как знаю, у Привалова, Баграмяна и Сергея с «Фиделем» есть какие-то общие дела. Насколько понимает, Привалов и Баграмян также знают «Фиделя», так как в его присутствии в доме в *** они в состоянии алкогольного опьянения угрожали Сергею, что от «Фиделя» придут какие-то деньги, чтобы Сергей никуда их не направил, чтобы не обманул «Фиделя». Насколько понял, что это за деньги и куда их надо направить ни Привалов, ни Баграмян, не знали, просто угрожали. Привалова и Баграмяна рассказали, что «Фидель», это будущий инвестор в авторазборку в ***. Цель Привалова и Баграмяна показать себя хорошо перед «Фиделем», чтобы он в будущем вложился в эту авторазборку. Поэтому Привалов и Баграмян находились в ***, контролировали, чтобы никто никого не обманул.
Зверев ему неизвестен. Знает, что ФИО888 занимался покупкой и доставкой товара в *** и другие города, общался с Барановым.
Вину в совершении преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ не признает, поскольку никакой банковской деятельностью не занимался, не делал ничего, что указано в Федеральном Законе от 02.12.1990 года №395-1, в редакции от 27.12.2018 «О банках и банковской деятельности».
Такие банковские операции как открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; осуществление перевода денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, группа, описанная в обвинении, делать не могла, так как это осуществляется в кредитной организации, где эти счета были открыты. Передача наличных денежных средств от физических лиц группе, то есть аккумулирование значительной суммы наличных денежных средств, можно рассматривать как кассовое обслуживание физических лиц, данное действие им не осуществлялось, так как он не получал денежных средств от физических лиц и некому их не передавал. Указанная в обвинении услуга по переводу безналичных денежных средств в наличные, не значится в Федеральном Законе №395-1 «О банках и банковской деятельности», следовательно, не является банковской операцией.
Также не признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ. Никаких организаций без цели занятия коммерческой деятельностью, не открывал, открытая им организация совершала фактические сделки и работала.
Клюзов Д.М. ему знаком, познакомились через Жеребятьева, никаких финансовых взаимоотношений с ним не имел.
Виновность подсудимых в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.
Из показаний свидетеля ФИО889 следует, что с *** она работала в ООО «***» главным бухгалтером. В ее обязанности входило составление первичных документов, подготовка всей отчетности. Офис организации располагался на ***. Генеральным директором организации был ФИО890. Основным видом деятельности организации являлась продажа сельхоз продукции. Организация осуществляла продажу на территории ***, закупки как на территории области, так и в других областях. Подбор организаций для реализации продукции осуществлял руководитель.
Помимо основной работы она, когда к ней обращались организации, на основании оформленных ими первичных документов заполняла бухгалтерскую и налоговую отчетность, сдавала отчеты в налоговую инспекцию, фонды. Каждый раз к ней обращались из разных организаций. Для таких организаций как ООО «***», ООО «***», ООО «***» составляла отчеты. ООО «***» деятельность не велась, она сдавала за данную организацию нулевые отчеты, директором этой организации был ФИО891 директором ООО «***» и ООО «***» ее бывший муж ФИО892. От указанных организаций вознаграждение за свою работу не получала, от разовых организаций вознаграждение иногда получала. У нее дома сохранились печати ООО «***», где она была руководителем и ООО «***», в котором она была главным бухгалтером. Были еще печати организаций, названия которых не помнит, так как это были организации с разовыми обращениями, они оставили свои печати и не забрали.
У нее дома хранились печати организаций, названия который не помнит, которые были изъяты, допускает, что это были организации ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». Печати хранились у нее поскольку, в некоторые фонды или в налоговую при сдаче отчетности с собой нужно иметь печать, если вносить коррективы от руки нужно на это место ставить печать, поэтому руководители организаций оставляли ей печати, потом обратно не забирали.
Предполагает, что, если представленные ей первичные документы были надлежащим образом оформлены, значит, фактические сделки по данным документам были.
Свидетель ФИО893в судебном заседании показал, что он знаком с Баранов С.В., с которым его познакомил их общий знакомый ФИО894. Баранов С.В. помогла ему при регистрации ООО «***», генеральным директором которого он является. ООО «***» зарегистрировано ***. Учредителем ООО «***» являлся ФИО895 который изначально был генеральным директором, он открывал расчетный счет организации, но он не занимался ни финансовой ни иной деятельностью в организации, фактическое руководство осуществлял он (ФИО896), являясь коммерческим директором, а с ***, стал генеральным директором.
Основной вид деятельности организации оптовая торговля станками и оборудованием и все, что не противоречит законодательству РФ. У организации имелся расчетный счет, открытый в ***. Офис организации находился в ***, в дальнейшем организация не смогла его содержать и пришлось съехать. ИНН организации ***, р/с *** БИК ***, ***. Все ключи от счета находятся у него. Впоследствии всю деятельность организация осуществляла через почту.
В *** он был в ***, где его познакомили с ФИО897, с которым они договорились, что заключат несколько сделок по поводу дальнейшего сотрудничества. В рамках этого была создана организация ООО «***». Необходимо было на основании договоров выполнять различные виды работ, конкретные виды работы были указаны в договорах. Все договора были составлены и отправлены с печатью и подписью им с автобусом ***. ФИО898 должен был произвести корректировку договоров и отправить законно оформленные договора ему.
Реквизиты и наименования организаций, с которыми заключались договора были предоставлены ему ФИО899. Были составлены договора с ООО «***», договор №*** за строительное оборудование, ООО «***» оплата за транспортные услуги по договору БР-0404/ТР/1, ООО «***» оплата по договору №*** за транспортные услуги, ООО «***» по договору №*** за промышленное оборудование, ООО «***» оплата за услуги, ООО «***» оплата за выпиленные работы по договору, ООО «***» оплата за строительные материалы по договору №***, ООО «***» оплата за строительный материал по договору №***, ООО «***» оплата за консультационные услуги по договору №***, ООО «***» оплата по договору №*** за строительное оборудование, ООО «***» оплата за выполненные условия по договору №***, ООО «***» оплата по договору №***, за анализ, разработку проектно-сметной документации, ООО «***» оплата по счету №***, за трубы, тройники. По данным договорам на счет ООО «***» *** поступили денежные средства. *** на расчетный счет организации был наложен арест, поскольку по версии следствия ООО «***» замешан в мошеннических действиях. В последствии от данных обществ предъявлялись претензии в арбитражном суде. Первой организацией, обратившейся с заявлением, была организация «***», правопреемником «***» являлась ФИО900. Некоторые из перечисленных организаций в суд иском не обращались, до настоящего времени ждут выполнения работ. В настоящее время расторгнутых договоров нет.
ФИО901, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что он является индивидуальным предпринимателем, в *** занимался перевозкой зерновых культур и запчастями для комбайнов. У него есть знакомый ФИО902, которому *** нужно было вывести деньги из фирмы, обналичить, то есть перечислить деньги, за определенный процент, после чего возвращают наличные денежные средства. У него был знакомый ФИО903, к которому он обратился по просьбе ФИО904, ФИО905 помог ФИО906 с этим вопросом. ФИО907 дал счет и реквизиты ООО «***», на этот счет ФИО909 проплатил деньги, есть накладные. Условия были следующие - 5% от суммы, за то, что ФИО910 окажет такую услугу. Услуга заключалась в следующем – перечисляешь деньги по безналичному расчету, а, за определенный процент, возвращают наличные денежные средства.
Деньги за продукцию на счет ООО «***» в сумме 247500 рублей перечислили, а обратно ни продукцию, ни наличные деньги не получили. Эта операция отражена в отчете организации. Также деньги перечислялись на счет ООО «***». Этой деятельностью по просьбе ФИО912 должны были заниматься «***», конкретных фамилий, не знает. Они ездили на автомобиле «***».
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО913 - руководитель ООО «***» показал, что поскольку в *** ему нужны были деньги наличными, он попросил с этим помочь своего знакомого ФИО915, который сказал, что есть люди, которые этим занимаются.
Деятельность по обналичиванию заключалась в том, что он должен был по безналичному расчету перечислить определенную сумму, за минусом процентов получить наличные денежные средства. Заниматься этим должен был ФИО916, сам или люди, которых знал ФИО917, не знает. По электронной почте он получил счет и договор купли-продажи, в договоре была указана фирма «***», руководитель ФИО918. ***, он перечислил 247 800 рублей, подписал договор и отправил на указанный адрес. Деньги им были направлены со счета ООО «***», расчетный счет был открыт в «***». Платежное поручение было отправлено в программе «клиент банк», деньги отправлялись в электронном виде. ООО «***» находится на общей системе налогообложения, было ли в бухгалтерском учете учтено перечисление этих денежных средств не знает. На тот момент организация, на которую были перечислены денежные средства не значилась в черном списке банка. Денежные средства обратно он не получил, и когда понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в правоохранительные органы с заявлением, также была написана претензия, которая вернулась обратно. До настоящего времени указанные денежные средства в обществе числятся как дебиторская задолженность. Полагает, что денежные средства ему должен был вернуть ФИО919, с которым должна была быть назначена встреча. По электронной почте он сбрасывал реквизиты предприятия, телефоны.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в части имеющихся противоречий показаний свидетеля ФИО921 данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является директором ООО «***» с ***, данная организация осуществляет производство металлоизделий (фарнитуру). Организация использует общую систему налогообложения, юридический адрес общества: *** а фактический: *** территория автоцентра «***». У организации имеется один расчетный счет, открытый в «***», штат работников организации 5 человек.
*** ему необходимо было обналичить денежные средства, находящие на расчетном счете организации. По данному вопросу он обратился к своему знакомому ФИО922, на что последний сказал, что знакомый ФИО923, знает людей, которые смогут предоставить ему документы необходимые для бухгалтерского и налогового учета, то есть, для отчетности, перед налоговой, после обналичивания денежных средств. Для обналичивания, ему необходимо будет осуществить перевод денежных средств с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет организации, реквизиты которой ему скажут. За данную услугу, а именно за обналичивание денежных средств он должен будет оплатить 5 % от обналиченной суммы. То есть он должен будет перевести необходимую ему для обналичивания сумму денежных средств, которая затем ему будет возвращена за минусом 5 % от перечисленной им суммы денежных средств, на что он согласился. Затем ФИО924 через его знакомого ФИО925 передал ему реквизиты ООО «***», ИНН ***. После того, как он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет данной организации, он должен был получить наличные денежные средства, однако до настоящего времени ему деньги не возвращены. В общей сложности им было перечислено 247 800 рублей. (т.12, л.д.222-224).
На вопрос государственного обвинителя свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.
Свидетель ФИО311 - заместитель начальника отдела ***, в судебном заседании показала, что когда подается заявление о регистрации юридических лиц, ИП, оперативный зал принимает пакет документов, если он соответствует и содержит все необходимые документы, пакет документов принимается, если есть основания для отказа, регистрирующий орган отказывает, например, если лицо вызывает сомнение или подало недостоверные сведения, ею заполняется специальная форма и подается заявление в правоохранительные органы для проведения проверки данных, указанных в заявлении и для принятия мер. Когда она усматривает моменты, попадающие под понятие фиктивных, она обращаетесь в правоохранительные органы. Создание организации на подставное лицо означает, что принято решение умышленно создать организацию, для этого подговаривают подставное лицо, что бы оно оформило на себя фирму. Были случаи оформления на человека организации за вознаграждение. Любое дееспособное физическое лицо может создать организацию. Руководителем, учредителем организации подается заявление. Достоверность сведений проверяется. Одним из пунктов проверки является наличие капитала для создания юридического лица. Минимальный капитал для создания организации пять – десять тысяч. Также проверяется какие объекты находятся у организации в аренде или собственности, делается запрос на справку 2-НДФЛ, проверяется движение денежных средств. При приеме документов лицо предупреждается об ответственности за предоставление недостоверных сведений. Иногда, исходя из внешнего вида человека, его просят дать объяснения, после чего передается заявление и пакет документов, который данный человек предоставил, в правоохранительные органы для проведения проверки. Насколько помнит, в отношении ООО «***», ООО «***», ООО «***» в правоохранительные органы были направлены материалы по ст.173.1 УК РФ. Также ей знакома фамилия ФИО926, полагает, что это подставное лицо в организации ООО «***».
Из показаний свидетеля ФИО927, данных в судебном заседании, следует, что он работает в службе безопасности ***». В его должностные обязанности входит работа с задолженностью, с должниками, противодействие мошенничеству в отношении клиентов, в отношении банка, взаимодействие с правоохранительными органами. Противодействие легализации и отмыванию доходов не входит в его обязанности, но иногда поступают служебные записки от финмониторинга, на которые они отвечают. Ими проводятся служебные проверки в основном по обращениям клиентов. Сомнительные операции выявляются службой финансового мониторинга.
В *** проводилась служебная проверка, была создана комиссия, проверялись действия сотрудников банка, при открытии счетов юридических лиц, в дополнительном офисе в ***. Провели расследование, установили нарушение, наказали сотрудников, материал расследования направили в правоохранительные органы для оценки действий сотрудника. Были изъяты видеоматериалы. Проверкой было установлено, что сотрудник нарушал должностные инструкции, за что она была наказана, она должна была проводить беседу с руководителями организаций, которые открывают счета, но она этого не делала, вину она признала.
ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***» не помнит, однако полагает, что эти организации изучались в ходе указанной проверки. Ему известна фамилия Баранов Сергей, который со слов сотрудника дополнительного офиса в *** был бухгалтером каких-то организаций.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в части имеющихся противоречий показаний свидетеля ФИО929, данных в ходе предварительного следствия, следует, в его обязанности как старшего специалиста сектора по противодействию мошенничества *** входит сбор, анализ и выявление информации о противоправных действиях при осуществлении банком своей деятельности.
В соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Банке разработаны Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. В рамках правил Управлением безопасности проводятся мероприятия на предмет установления аффилированности, возможного участия и получения вознаграждения за оказание содействия в совершении подозрительных операций сотрудниками Банка.
В связи с этим в *** в Банке проводилось служебное расследование по факту выявленных подозрительных (сомнительных) операций клиентов точки продаж *** (***) *** за период с *** по ***. В рамках расследования установлены клиенты, попавшие под критерий «сомнительные», а именно: ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***».
Проверкой установлено, что при открытии счетов данным организациям в дополнительном офисе *** (***), приходил Баранов Сергей Владимирович, который представлялся сотрудникам банка бухгалтером данных организаций, при этом каких-либо подтверждающих документов об этом не предоставлял.
В дни открытия счетов указанных организаций Баранов общался с руководителем точки продаж ******) ФИО930, которая при открытии счетов, согласно должностной инструкции должна была проводить переговоры непосредственно с руководителями данных организаций.
В результате проведенного анализа операций по расчетным счетам вышеуказанных клиентов, выявлены сомнительные перечисления на счета физических лиц, коммерческих банков, где назначением платежа являлось: «Возврат денежных средств за сертифицированный товар из каталога в связи с отсутствием на складе», «Возврат денежных средств по договору займа», «Выдача на закупку сельскохозяйственных продуктов».
В ходе проверки были проведены переговоры с руководителем ООО «***» и ООО «***» ФИО931, которая на встречу пришла с Барановым Сергеем, который пояснил, что работает в указанных организациях бухгалтером не официально. ФИО932. пояснила, что счет в ДО *** она открыла по рекомендации своих знакомых, которые ранее открывали там счета, а в *** многим из них отказывали.
В ходе изучения видеозаписей из архива видеорегистратора, изъятого из ДО *** установлено, что с *** при открытии счетов юридическим лицам с руководителями организаций в ДО приходил бухгалтер ООО «***» и ООО «***» Баранов Сергей Владимирович. При каждом посещении ДО Баранов заходил в кабинет ФИО933. Руководители организаций, которых приводил Баранов, ни с кем, кроме специалистов их обслуживающих, не общались.
Так, согласно видеоматериалам за *** в день открытия счетов ООО «***» и ООО «***» установлено, что в 14 час. 39 мин., Баранов Сергей Владимирович заходит в зал обслуживания юридических лиц ДО №*** (***) с двумя мужчинами, которые присаживаются на диван, а Баранов Сергей проходит в кабинет ФИО934. Через некоторое время Баранов Сергей подходит к одному из мужчин и вместе с ним проходит к рабочему месту ***, где что-то оформляют и в 15 ч. 34 мин. вместе уходят.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***», установлено, что в 14 час. 03 мин. Баранов Сергей заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной, который присаживается на диван, а Баранов Сергей проходит в кабинет ФИО935. Через некоторое время Баранов Сергей выходит из кабинета ФИО936 и присаживается к мужчине, с которым пришел. Затем к ним подходит сотрудница банка с документами в руках, мужчина что-то подписывает, а Баранов Сергей достает из своей сумки печать и ставит на документы. Сотрудница просматривает документы и уходит. В 15 час. 05 мин., Баранов Сергей вместе с мужчиной покидают здание ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «***», ООО «***» и ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 15 час. 26 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с двумя мужчинами. Мужчины присаживаются на диван, а Баранов Сергей подходит к сотруднице банка и передает ей какие-то документы. Затем забирает документы и подходит к мужчинам, с которыми пришел. Последние, что-то подписывают, после чего по очереди подходят к сотруднику *** и обслуживаются. В 15 час. 42 мин. Баранов Сергей заходит в кабинет ФИО937, а в 15 час. 58 мин. выходит и со своими знакомыми покидает здание ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 09 час. 58 мин. заходит с мужчиной в зал обслуживания юридических лиц и присаживаются на диван. Баранов Сергей достает из портфеля две печати и ставит на стол. К нему подходит ФИО938 и Баранов Сергей вместе с последней проходят в ее кабинет. В 10 час. 06 мин. сотрудница банка подходит к мужчине, который пришел с Барановым Сергеем, передает тому какие-то бумаги, забирает со стола печати с документами и уходит. В 10 час. 33 мин. Баранов Сергей выходит из кабинета ФИО939 и вместе с сотрудницей банка подходит к знакомому мужчине. Сотрудница передает мужчине документы и последний подписывает их. Затем Баранов Сергей кладет печати себе в сумку и в 11 час. 55 мин. со своим знакомым подходят к рабочему месту ***, где мужчина снова подписывает какие-то документы. В 11 час. 57 мин. Баранов Сергей с мужчиной покидают ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 15 час. 15 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с женщиной, которая проходит к рабочему месту *** и обслуживается у сотрудника. Баранов Сергей в это время проходит в кабинет ФИО940, после чего в 15 час. 44 мин. вместе со своей спутницей покидает ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «*** ООО «***» и ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 14 час. 24 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной и женщиной, где передает им документы. Затем мужчина и женщина по очереди обслуживаются у ***, а Баранов Сергей в это время проходит через коридор в кабинет, где находится рабочее место ФИО941. В 14 час. 58 мин. Баранов Сергей со своими знакомыми покидает помещение ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 12 час. 21 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц и проходит в рабочий кабинет ФИО942. Через 20 минут Баранов Сергей выходит из кабинета с пакетом документов и покидает ДО. В 13 час. 19 мин. Баранов Сергей заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной, с которым подходит к сотруднику *** и через некоторое время уходят.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 10 час. 57 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной и женщиной. Мужчина с женщиной присаживаются на диван, Баранов Сергей достает из сумки печать и ставит на стол, после чего сам также присаживается на диван. Затем, мужчина и женщина по очереди подходят к рабочему месту *** и возвращаются на диван. Через некоторое время к мужчине с женщиной подходит сотрудница банка, они подписывают документы и ставят печать. В 11 час. 15 мин. Баранов Сергей заходит в кабинет ФИО943. В 11 час. 26 мин. мужчина с женщиной подходят к рабочему месту ***, забирают документы и выходят из ДО. В 11 час. 39 мин. из ДО выходит Баранов Сергей.
*** осуществлялось открытие счета ООО «***» и ООО «***», единственным учредителем и руководителем которых является ФИО944. При анализе видеоматериалов установлено, что во время открытия счетов указанных организаций в ДО №*** (***) обслуживалась только женщина, то есть счета были открыты без участия в этом ФИО945.
Изучив видеоматериалы за ***, было установлено, что Баранов Сергей вместе с ФИО946 в 16 час. 19 мин. заходят в зал обслуживания юридических лиц, Баранов Сергей проходит в кабинет ФИО947, а ФИО948 садиться на диван. В 16 час. 26 мин. ФИО949 проходит к рабочему месту *** где его обслуживают. В 16 час. 51 мин. ФИО950 выходит из помещения ДО, а в 16 час. 55 мин. помещение ДО покидает Баранов Сергей.
17.04.2017 сотрудниками управления безопасности *** осуществлен выезд в *** с целью получения объяснений от сотрудников банка по фактам открытия счетов юридическим лицам, движение денежных средств по которым было признано сомнительным.
Из объяснительного руководителя ДО *** (***) ФИО951 следует, что в обязанности ее подразделения в части открытия счетов юридическим лицам входит подготовка документов для подписания их с клиентами, ввод данных по клиенту в программу ЕКС, а также открытие расчетного счета на основании подготовленного и подписанного пакета документов точкой продаж. Проверяемые счета были открыты на основании документов, предоставленных точкой продаж. Руководители указанных организаций приходили вместе с мужчиной по фамилии и имени Баранов Сергей, представившимся их бухгалтером.
Из объяснительной ведущего менеджера по работе с клиентами МБ Группа специалистов № ***ФИО952 следует, что Баранова Сергея она знает, как бухгалтера, каких организаций не помнит. Первый раз Баранов Сергей появился в ДО № *** (***) в ***, представившись ей бухгалтером.
Исходя из анализа изученных видеоматериалов по датам открытия счетов юридическим лицам ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО ***», ООО «*** ООО «***», ООО «***» и ООО «***» установлено, что при открытии расчетных счетов руководители данных организаций приходили в отделение банка с третьим лицом, то есть с Барановым Сергеем, так называемым «бухгалтером», у которого были учредительные документы организаций и печати. С руководителями организаций никто из сотрудников банка не беседовал, лишь только передавали им документы на подпись.
На основании изложенного он полагает, что ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и их расчетные счета использовались Барановым Сергеем и другими неизвестными лицами для легализации (отмывания) и обналичивания денежных средств. (т.13 л.д.87-91).
Свидетель показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, возникшие противоречия объяснил значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего, указав, что он участвовал в служебном расследовании, изучал видео, ими была установлена личности мужчины на видео - Баранова Сергея со слов сотрудниц банка ФИО953 и ФИО954, вместе с тем, показания данные в ходе следствия – это заключение по результатам проведенной проверки, которое содержит выводы комиссии, поскольку он не изучал анализ операций по расчетным счетам указанных организаций, он не мог делать никаких выводов, выводы были сделаны комиссией. Личность Баранова Сергея на видео они установили со слов сотрудниц банка ФИО955 и ФИО956.
В своих показаниях, данных в судебном заседании свидетель ФИО958 пояснила, что является ведущим специалистом в ***. С *** работала в ***», в отделении, расположенном на ***, в должности менеджера по работе с клиентами, в ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов, выполнение любых операций, которые потребуются клиенту, занималась обслуживанием только физических лиц. Оформляла кредитные карты, по которым можно уйти в минус и дебетовые карты, по которым в минус уйти нельзя. Сумма доступная для снятия с карты зависит от тарифа карты. Карты банк получает из ***. Для оформления карты человек с паспортом приходит в банк, подает заявку, заявка обрабатывается, если одобрена ***, человек приходит и забирает карту. Для оформления карты необходимо личное присутствие заявителя. Что бы карта была активирована, по карте должна произойти какая-либо операция. В ее обязанности входило оформление заявки на получение банковской карты и направление ее в ***.
Пояснила, что с детства знакома с Юдиным, ранее они жили рядом на *** Юдин просил ее оформить банковскую карту на себя и, возможно, на своих знакомых. Сколько она оформила банковских карт для Юдина, не помнит, приходил ли кто-либо из знакомых Юдина для этого, не помнит. Вознаграждение от Юдина за оформление банковских карт она не поучала. Без присутствия лица она банковские карты не оформляла.
ФИО959 – генеральный директор ООО «***», в судебном заседании показал, что ООО «***» занимается монтажом, заменой, обслуживанием лифтов. В штате организации 15 человек, организация работает по упрощенной системе налогообложения - 6% от дохода, расчетный счет открыт в «***». С ООО «***» его организация могла заключать договор на комплектующие для лифтов. От данной организации узнал от своего сотрудника. Руководителя организации он не знает. Ведением переговоров занимался сотрудник ООО «***». Поставки производились на объект, где работала бригада. ООО «***» выполнило свои обязательства в полном объеме.
В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО960 данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является директором ООО «***» с ***, также он является единственным учредителем данного общества. *** у него возникла необходимость в приобретении «обромлений шахтных дверей». В адрес ООО «***» поступило предложение на изготовление данного оборудования и поставки. Поставка была организована на объект, а именно ***. С кем он оговаривал условия изготовления и поставки данной продукции, он точно не помнит. Условием сделка была оплата по безналичному расчету, на что продавец предоставил реквизиты ООО «***», куда он впоследствии и произвел зачисление денежных средств. Представителем ООО «***» являлся мужчина, возраст около 40 лет, кавказской национальности, более подробных данных не помнит. Кто является директором данной организации, штат работников, где находится офис, он не знает, для него и его организации, это не важно, так как он оплату произвел по результатам отгрузки. (т.9, л.д.166-168).
На вопрос государственного обвинителя, причины возникших противоречий объяснил значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего.
Свидетель ФИО961 в ходе своего допроса в судебном заседании, показал, что является генеральным директором ООО «***». Основной вид деятельности общества - переработка плодово-ягодной сельхоз продукции. Так же у организации есть автопарк, общество занимается грузоперевозками. Юридический адрес организации ***, есть обособленное подразделение в ***, так же есть обособленное подразделение в ***.
Адрес в *** до *** являлся юридическим адресом организации. Штат организации примерно 70 человек. Организация использует общую систему налогообложения, с НДС. Расчетный счет открыт в «***». Возможно его общество работало с ООО «***», но он не занимается закупками напрямую, этим занимаются менеджеры, которые в случае необходимости запрашивают коммерческие предложения. Полагает, что данная организация осуществляла поставку им арматуры. Его организация всегда работает по безналичному расчету. Транспортировка груза зависит от поступивших предложений, в основном груз транспортируется автотранспортом его организации, иногда использует наемный транспорт. С представителем, директор ООО «***» не знаком.
ФИО962, допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля, показала, что является главный государственным налоговым инспектором в ***. В ее обязанности входит государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В своей работе она руководствуется Федеральным законом №129 от 08.08.2001. Для регистрации юридического лица необходимо заявление, оплата государственной пошлины, гарантийное письмо о предоставлении помещения в аренду организации или ИП, устав. Документы подаются учредителем, либо лицом по доверенности. Пакет документов может быть подана через сайт инспекции или МФЦ, документы должны быть заверены нотариально. Для регистрации в качестве ИП необходимо заявление, копия паспорта, копия свидетельства о рождении, государственная пошлина. Инспекцией делается запрос о наличии у гражданина судимости. В случае если возникают сомнения в достоверности поданных сведений, инспекторы проводят проверку. Отказ в регистрации юридического лица возможен если подан неполный пакет документов или есть информация, что представлены недостоверные сведения. В ее обязанности также входит внесение сведений в реестр о прекращении полномочий юридического лица, назначение директора организации. Адрес организации при подаче документов не проверяется, но в течение месяца после регистрации инспекторы выезжают, проверяют фактический адрес организации.
В своих показаниях, данных в судебном заседании свидетель ФИО963 пояснила, что работает генеральным директором ООО «***», в ее обязанности входит предоставление услуг организациям. Она оказывала бухгалтерские услуги Баранову Сергею, Привалову и Баграмяну. Юдину и Клюзову бухгалтерских услуг не оказывала, они заходили с кредитными договорами, Жеребятьеву бухгалтерских услуг также не оказывала. Ее организация зарегистрирована в ***, сначала к ней обратился Привалов по поводу ИП и его организации ***», потом к ней на обслуживание пришли его знакомые. Баграмян обратился с организациями – «***» и «***», Юдин - с организациями ООО «***» и ООО «***», Баранов приходил в разные периоды с несколькими организациями, пояснил, что занимается доверительным управлением, у него были организации: «***», «***», «*** «***», «***», «***», ***», ***», «***», Баранов Максим обращался с организациями «***» и «***», потом он прекратил деятельность и не подавал даже нулевые отчеты. В данных организациях она обрабатывала первичную документацию, делала акты сверки с контрагентами, если не хватало документов, говорила, что нужно ещё предоставить, они предоставляли. Поскольку в своем офисе она не могла обрабатывать всю их документацию, они договорились, что бы они хранили документы в своих офисах, а, она приходила, разбирала их, проверяла. Офисы располагались в ***, и на *** - ***. Юдин в приватной беседе сказал ей, что эти офисы он снимал для Баранова. Привалов и Баграмян привозили в офисы документы, флешки с «первичкой» и хранили там. Договора купли-продажи, поставок, иные для подсудимых она не готовила, несколько раз сбрасывала в электронном виде типовой договор. Подсудимые предоставляли ей для обработки уже заключенные, подписанные договора. Если договор был исполнен, она смотрела наличие к нему всей первичной документации. То есть обрабатывала первичные документы, сводила отчет и видела, каких документов не хватает. Ее приезд в офис Баранова совпадал с концом или началом квартала, когда нужно было проверить комплектность документов и до 20-25 числа подготовить декларации. Иногда ее просили зайти в банк, оплатить поставщикам по сделкам, по оставленным заранее реквизитам она делала платежи. Оплата была по безналичному расчету. Осуществляли ли Баранов Сергей, Привалов, Баграмян и Юдин совместную деятельность, не знает. Привалов занимался грузоперевозками, иногда закупкой товара, Баграмян осуществлял транспортные перевозки на транспорте своего родственника, Баранов Сергей был посредником между организацией покупателем и поставщиком. Баранов Сергей предоставлял ей электронные ключи и пароли для программы клиент-банк, когда она находилась в его офисе, также он просил во время своего отъезда делать платежи, оставлял реквизиты, куда, кому и сколько перечислить. Также по просьбе подсудимых она осуществляла денежные переводы на карты физических лиц для закупки товара. Реквизиты ей давал тот, в чей клиент-банк она заходила, если Баранова, значит Баранов, если организация Привалова, значит реквизиты дает Привалов. То есть реквизиты давал тот, на кого была зарегистрирована организация со счетов которой уходили денежные средства. Данные переводы были для закупки товара. При обработке документов видела, что к счетам-фактурам и товарным накладным были приколоты «приходники» и кассовые чеки. Знает, что, если покупать за наличку, продавец отдает дешевле. Ей знаком ФИО964, который находил для Баранова покупателей и поставщиков, ФИО965 являлся агентом московских фирм, когда он закупал товар за наличные у него было дополнительное агентское вознаграждение, он не хотел связывать покупателей и поставщиков напрямую, чтобы не терять свой доход. Полагает, что Привалов, Юдин и Баграмян познакомили Баранова и ФИО966. В основном с ФИО967 она общалась по телефону, видела его несколько раз. Полагает, что ФИО968 осуществлял совместную деятельность с Приваловым, Баграмяном и Юдиным, он помогал находить клиентов, что бы организация Привалова перевозила груз. Изначально ФИО969 был знаком с Приваловым и Баграмяном, через них познакомился с Барановым Сергеем. Осуществляли ли ФИО970 контроль по поступлению денежных средств, не знает. ФИО971 уточнял через Привалова и Баграмяна поступление денежных средств на счета ФИО972. Также ФИО973 передавал Баранову Сергею реквизиты контрагентов, находящихся в ***, Баранов эти реквизиты передавал ей. Также она знает ФИО974, который был компаньоном ФИО975. Никаких договоров для ФИО976 и ФИО977 она не составляла. Привалов и Баграмян могли позвонить попросить посмотреть состояние расчетных счетов. ФИО978 и ФИО979 также могли позвониться ей, попросить посмотреть поступление денег на счета. Случалось, что деньги приходили на расчетный счет Баранова, и ей нужно было перевести часть денежных средств юридическому лицу, часть на счета физических лиц. Когда Баранову на счет *** перечисляла деньги, он просил ее проверить их поступление, если были задержки с поступлением денег или деньги не поступали, она не знает кто связывался с банком для выяснения этих обстоятельств, возможно ФИО980. У ФИО981 был помощник ФИО982, который должен был снимать деньги и закупать товар, документы на закупку товара были из *** и других городов. Контроль платежей она осуществляла не часто, в основном когда находилась в офисе у подсудимых. За оказанные услуги она получала заработную плату, ее размер зависел от количества обслуживаемых юридических лиц и от количества обрабатываемых документов. Деньги за ее работу перечислялись на счет ее организации. Также контроль платежей по счетам оплачивался как сверхурочная работа. Привалов, Баграмян и Баранов Сергей могли дать ей реквизиты платежа и сумму, чтобы она с их организаций перечислила денежные средства на карты физических лиц в *** для их последующего снятия. Кому конкретно перечислялись денежные средства не знает, слышала, что сотрудникам ФИО983. Просил ли ее о подобном Юдин, не помнит, поскольку у него был маленький оборот, сделок было мало. Ей не известно возил ли кто-либо из данных лиц наличные денежные средства в ***, для передачи ФИО984, ФИО985 Она работала только с документами, выполнение услуг по каждому из заключенных договоров она не проверяла, но слышала разговоры о задержке транспортных средств, о неполучении денег поставщиком и то, что поставщик не отгружает товар, по факту выгрузки товара были счета-фактуры, товарные накладные и расчетно-кассовые ордера. Были претензионные письма о том, что обязательства не исполнены, но по каким организациям, не помнит, был возврат денежных средств покупателям. Подсудимые вели коммерческую деятельность сами по себе, и договаривались со ней индивидуально, с каждым у нее был заключен отдельный договор. У всех было разное количество документов и объем работы. С какой целью Привалов, Баграмян и Юдин, находились в офисе у Баранова, не знает, может они контролировали Баранова. Чтобы кто-либо из указанных лиц привозил в офис деньги и хранил их там не видела, сейфов в офисе не было. Дополнила, что в указанных период она одновременно оказывала аналогичные услуги 20-30 организациям, с которыми у нее были заключены договоры.
Показания свидетеля ФИО986 данные ею в ходе предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из данных показаний следует, что Привалов Александр, Баграмян Александр и Юдин Иван ей знакомы, с какого именно времени не помнит. В ***, согласно заключенному договору, она оказывала им бухгалтерские услуги по ряду организаций, которыми те управляли. Организаций было много, наименования в настоящее время не помнит. Офис у Привалова, Баграмяна и Юдина, где она осуществляла свои обязанности по ведению бухгалтерии, располагался по адресу: ***, а затем по адресу: ***, где Юдиным Иваном был арендован под офисное помещение частный дом. По указанию Привалова и Баграмяна, она готовила на подконтрольные последним организации договора купли – продажи, поставок, оказания различных услуг, по данным, в том числе контрагентов, которые те ей предоставляли, иногда Привалов и Баграмян предоставляли ей уже заключенные договора. Через программу «Клиент Банк» *** и ***, Привалов и Баграмян поручали формировать платежные поручения и оплачивать сделки, сверяться с контрагентами по оплате и поступлению денежных средств на счета, а также выполнять другие текущие обязательства. Баранов Сергей, который осуществлял совместную деятельность с Приваловым, Баграмяном и Юдиным, периодически привозил и передавал ей электронные ключи и пароли для программ «Клиент Банк» по организациям, которые те использовали. Часто по указанию Привалова и Баграмяна, она по различным основаниям указанным последними, переводила денежные средства на банковские карты физических лиц для снятия, данные которых, а также сами банковские карты ей предоставлял Юдин. Привалов, Баграмян и Юдин поясняли это тем, что многие контрагенты просили расплачиваться с ними по сделкам наличными денежными средствами.
Также ей знаком житель ***ФИО987, насколько ей известно, последний находил Привалову, Баграмяну и Юдину контрагентов в ***, для осуществления деятельности, которой последние занимались. С ФИО988 она периодически созванивалась по различным абонентским номерам, в том числе по номерам ***, ***, с которым могла уточнять наименование организаций, оплату сделок, счета и другие вопросы.
В непосредственной деятельности Привалова, Баграмяна, Юдина и Баранова Сергея, принимал участие вместе с ФИО989 и ФИО990. ФИО992, как она указывала выше находил в *** для Привалова и Баграмяна контрагентов, передавал как Привалову с Баграмяном, так и ей по электронной почте и по телефону, их реквизиты, указывал услуги и наименование товара, для составления договоров, предоставлял счета и реквизиты банков, с которых контрагенты осуществляли платежи. ФИО993 постоянно созванивался с Приваловым и Баграмяном, а также с ней, осуществляя контроль поступления денежных средств, с расчетных счетов контрагентов на счета подконтрольных Привалову с Баграмяном организаций. Так как она работала бухгалтером, то исполняла свои рабочие обязанности, за которые получала заработную плату, контактировала с представителями юридических лиц и общалась с последними по телефону. Делала она это по указанию Баграмяна и Привалова, с которыми заключен договор на бухгалтерские услуги по всем подконтрольным последним юридическим лицам, которые те указывали и по которым приносили документы. В сущность деятельности этих организаций Баграмяна, Привалова и Баранова, она не вникала, это ее не касалось, она только осуществляла бухгалтерские услуги по договору обслуживания. ФИО994 и ФИО995 по электронной почте и по телефону передавали ей реквизиты организаций, указывали услуги и наименование товара, для составления договоров. Предоставляли счета и реквизиты банков, с которых контрагенты осуществляли платежи. Она созванивалась с Приваловым и Баграмяном, а также последние созванивались с ней, давая указания и контролируя поступление денежных средств, с расчетных счетов контрагентов на счета подконтрольных Привалову и Баграмяну организаций. Если платежи по расчетным счетам стопорились по времени в банках, ФИО996 со ФИО997 также звонили и интересовались в чём причина. Она об этих звонках говорила Привалову и Баграмяну, так как оказывала бухгалтерские услуги организациям последних, а также тем организациям, которым указывали Привалов и Баграмян. Зарплата ее зависела от количества обслуживаемых юридических лиц. По указанию Привалова и Баграмяна, она по различным основаниям, указанным последними, переводила денежные средства на банковские карты физических лиц для снятия, реквизиты которых, ей предоставлял Юдин и Баранов. В *** Баграмяна, Привалова и Юдина, для передачи денег ФИО998 со ФИО999, для дальнейшего расчета с контрагентами, возил Баранов Максим, который также участвовал в их деятельности. ФИО1000 был помощником у ФИО1001, который периодически приезжал в ***, привозил также расчётные счета, реквизиты организаций и банков, по которым осуществлялись платежи, контролировал поступление денежных средств на счета организаций подконтрольных Привалову и Баграмяну, а также списание денег со счетов. В случае, если деньги стопорились на расчетных счетах банков, ФИО1002 вместе с Барановым Сергеем, ездил в банки, узнавал причины и возможные их решения. ФИО1003 находился на связи с ФИО1004, а также с Приваловым и Баграмяном и сообщал о проблемах с переводом денежных средств. То есть, ФИО1005 и ФИО1006 выполняли, как она понимает роль представителей ***. Согласно заключенному договору она оказывала Привалову и Баграмяну бухгалтерские услуги, то есть работала только с документами, поэтому не может сказать оказывались ли реально контрагентам, со стороны подконтрольных Привалову, Баграмяну, Юдину и Баранову организаций какие-либо услуги, указанные в договорах, а также поставлялся ли в действительности какой-либо товар. Она этого не видела и не могла этого проверить. Обязанностями ее являлось подготовка бухгалтерских документов. (т.29, л.д.64-66, т.30 л.д.269-271).
На вопрос государственного обвинителя, подтвердив правильность своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, возникшие противоречия объяснила значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего и волнением при даче показаний в судебном заседании. Также пояснила, что примерно в *** Баранов Максим также обращался к ней со своими организациями, ей известно, что он возил в *** наличные денежные средства, расплачивался с кем-то по своим организациям.
Из показаний свидетеля ФИО1007 следует, что в *** она работала в ***, последняя должность – менеджер точки продаж, также она занимали должность начальника сектора по работе с клиентами малого бизнеса. В ее обязанности входило обслуживание клиентов, открытие и закрытие счетов, продажа продуктов. Она занималась только юридическими лицами.
Для того чтобы открыть счет, клиент должен прийти банк с полным пакетом документов - это учредительные документы, устав, выписка, паспорт. Из паспорта и выписки видно является ли лицо, пришедшее открыть фирму, руководителем. Счет может открыть только руководитель, который заполняет карточку с образцами подписей. По доверенности этого сделать нельзя. Банк смотрит где зарегистрирована фирма, проводится собеседование с руководителем организации, задаются вопросы: «где будет зарегистрирована фирма?», «какой будет штат?», «чем будет заниматься фирма?», «кто поставщики?», если клиент отвечает, нет причин отказать в открытии счета, если клиент не отвечает на все вопросы, кажется подозрительным, банк может отказать в открытии счета. Все поданные документы сканируются менеджером, передаются операционисту, который отправляет их в бек офис. Затем если все нормально, в том офисе, где продается заявка, открывается счет. В процессе переговоров банк предлагает клиенту воспользоваться рядом дополнительных услуг, руководитель выбирает какими. От организации ООО «***» для открытия счета приходил руководитель, а с ним Баранов Сергей, который их консультировал, помогал собирать пакет документов. Баранова запомнила, поскольку он приходил не один раз, он приходил с рядом директоров, говорил, что сопровождает эти фирмы. Руководитель сам лично подписывал все документы. Руководителю задавался вопрос о сумме наличных денежных средств, которые планируют снимать с расчетного счета, сумма наличных денежных средств была незначительной, в размере примерно 150 000 рублей. Им предложили выпустить корпоративную карту к расчетному счету, по ней можно снимать не более 170000 рублей в сутки в независимости от количества выданных корпоративных карт. В то время у филиала была разовая выплата не более 900 000 рублей, выдача происходила по чеку. То есть клиенту выдается чековая книжка, по ней он может получить наличными в кассе не более 900 000. Обоснования снятия денежных средств в пределах установленного лимита не требуется. Банк не регулирует порядок, время, основания и цели снятия наличных денежных средств по картам, открытым к расчетным счетам. Снятие наличных денежных средств и операции по безналичному расчету облагаются комиссией банка. Если деньги перечислены юридическому лицу - тридцать рублей за проведение платежного поручения вне зависимости от суммы. Также организация может самостоятельно открыть карты через ***, где требуется только логин и пароль, но получать карту должен руководитель в кассе банка, с паспортом. Для открытия счета между клиентом и банком заключается договор открытия банковского счета. Баранов Сергей в отделение банка обращался в основном с вопросами по работе бизнес онлайн. Она направляла его к сотрудникам, которые непосредственно работают с этой программой. По корпоративным картам вопросов не было. Также ей известна женщина по имени ФИО1008, которая, также приходила на собеседование в их офис, открывала счет как руководитель, ещё говорила, что как бухгалтер она проводит платежи. Однажды ФИО1009 приезжала в банк вместе с Барановым Сергеем.
*** были открыты счета ООО «***», ООО «***», ООО «***». В связи с тем, что по счетам организаций прошло несколько операций, деньги на счета ООО «***», ООО «***», ООО «***» поступили от подозрительных организаций, и затем срезу были списаны, данные организации попали под финансовый мониторинг, то есть в поле деятельности специальной службы банка, которая находится в г***, которая блокирует счета, которые кажутся ей подозрительными. То, что счет заблокирован видно клиенту онлайн. Кроме того, клиенту высылается письмо с просьбой предоставить пакет документов для подтверждения всех операций. Происходит проверка, клиент уведомляется признана операция подозрительной или нет. Этим занимается фирма «***», без участия сотрудников банка. Если клиент не предоставляет пакет документов в установленный срок наплавляется письмо с предложением закрыть счет в добровольном порядке в течение семи рабочих дней. Если на заблокированном счете остаются деньги, клиент должен прийти в банк, подать заявление, которое направляется в финмониторинг, о том, чтобы деньги направились на параллельный счет этой же организации в другом банке либо деньги должны быть возвращены контрагенту. Если счет заблокирован на него могут поступать денежные средства, но они не могут быть сняты со счета. Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных операций указана в выписках по каждой из организаций. Для того, чтобы счет не висел она обзванивала руководителей организаций и просили их прийти и закрыть счет, поскольку в одностороннем порядке банк может закрыть счета только спустя два года. При закрытии счета необходимо погасить ежемесячную комиссию за обслуживание счета, которая списывает со счета по договору автоматически ежемесячно. Баранову Сергею и ФИО1010 она звонила, по поводу закрытия заблокированных счетов, но они не отреагировали. О встрече они также не договаривались.
Личных отношений с ФИО1011, Барановым Сергеем у нее не было.
В их отделении проводилась проверка по счетам организаций, признанных подозрительными. По результатам проверки ей объявили выговор за то, что за месяц у нас было открыто 10 счетов, а закрыто 12.
Для принудительного списания денежных средств со счета в пользу третьего лица клиенту необходимо зайти в программу бизнес онлайн и создать платежку по своему назначению. Клиент набирает все реквизиты, создает платежку, выбирает – отправить, приходит смс сообщение, он вводит данные смс сообщения и платеж уходит в бек офис, если платеж не нравится, его могут приостановить до двух часов на проверку. В данном случае банк выполняет поручение клиента о перечислении его денежных средств с его расчетного счета по тем реквизитам, которые клиент указал. Также денежные средства могут быть сняты через банкомат, принадлежащий банку с использованием банковской карты привязанной к счету.
Из показаний свидетеля ФИО1012 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, следует что должность главного менеджера ***, расположенного по адресу: *** она занимает с ***, до этого, с *** она занимала должность начальника сектора по работе с клиентами малого бизнеса и в ее непосредственные обязанности входило продажа продуктов *** (расчетных счетов, страховок, открытие депозитов, кредитов), при этом работала она только с юридическими лицами. В *** она на ряду с выполнением своих обязанностей, выполняла обязанности клиентского менеджера - проводила собеседования по открытию расчетных счетов юридическим лицам. При открытии счета клиенту задавались вопросы: кем он является в данной организации, где зарегистрирована организация, каким видом деятельности она занимается, кто ее контрагенты и зачем им расчетный счет, и, если ответы соответствовали всем требованиям внутренних нормативных документов банка, банк не имел права отказать юридическому лицу в открытии счета. При открытии счета от клиента требуются учредительные документы на организацию и паспорт. После прохождения собеседования, пакет документов передается ведущему специалисту дополнительного офиса для внесения в программу.
В ***, после выполнения указанной процедуры, в дополнительном офисе №*** были открыты расчетные счета ООО «***», ООО «***» и ООО «***», зарегистрированным в ***. На собеседование от организаций приходили непосредственно директора, от ООО «***» ФИО1013, от ООО «***» и ООО «***», мужчины, кто именно, не помнит. При собеседовании с руководителями указанных организация она уточнила, сколько те планируют снимать денежные средства с расчетного счета наличными. Директора ответили, что им будет достаточно лимита наличных денежных средств на корпоративной карте, которая открывается непосредственно к расчетному счету. Суточный лимит по данной карте составлял 170 000 рублей. При этом, выпуск корпоративных карт к расчетному счету неограничен, а ограничен только лимит, который в месяц составляет 5 100 000 рублей. При открытии счета автоматически открывается одна корпоративная карта, а далее открывать карты клиент может самостоятельно через программу «***», которая подключается при открытии расчетного счета. При подключении данной программы клиенту присваивается логин, после чего на указанный клиентом номер телефона приходит смс – сообщение, что услуга подключена. Клиент может использовать данную программу для создания и отправки платежных поручений, выпуска корпоративных карт, создания выписок и т.д. При этом, флеш - носитель (постоянный пароль для входа и совершения операций) не требуется, так как подключение осуществляется через смс – сообщения.
После открытия расчетных счетов ООО «***», ООО «***» и ООО «***», к ним в офис пришел Баранов Сергей, сказал, что он бухгалтер указанных организаций и хотел узнать, как оформить корпоративную карту «***» на руководителей ООО «***», ООО «***» и ООО «***». Она направила Баранова к специалистам офиса. После этого, Баранов с декабря по март приезжал к ним в офис еще несколько раз и заходил к ней, интересуясь различными вопросами. На некоторые вопросы она отвечала сама, по некоторым направляла к соответствующим специалистам.
Примерно в ***, на расчетные счета ООО «***», ООО «***» и ООО «***», в течение примерно двух дней, стали поступать денежные средства небольшими суммами (300 – 400 тысяч руб.) за осуществление услуг, соответствующих ОКВЭД (видам деятельности) по выписке из налоговой инспекции. Затем, данные денежные средства, также небольшими суммами в течение тех же двух дней, (300 – 400 тысяч руб.) по платежным поручениям, созданным организациями в ночное время суток, дата и время формирования которых отражались в программе единой корпоративной системы, переводились на карты физических лиц, счета индивидуальных предпринимателей и малая часть на счета юридических лиц. Основанием перевода денежных средств физическим лицам был возврат аванса, а когда программа перестала пропускать платежи с данным назначением, появилось основание по договору займа. ИП денежные средства перечислялись с указанием «по счету, номер и дата». Юридическим лицам осуществлялись платежи за аренду помещений. Денежные средства на расчетные счета ООО «***», ООО «***» и ООО «***», приходили с различных коммерческих банков *** и уходили, также на счета коммерческих банков ***. Общая сумма денежных средств, поступивших на каждый расчетный счет указанных организаций в течение двух дней, составил более 10 000 000 рублей.
Примерно через день – два, после того, как деньги поступили на расчетные счета, а затем ушли, ООО «***», ООО «***» и ООО «***» от службы «***» было направлено письмо, о предоставлении в течение семи рабочих дней документов, подтверждающих фактические операции по счетам. На момент составления письма счета указанных организаций были заблокированы. По истечении семи дней ООО «***», ООО «***» и ООО «***», не предоставили подтверждающие документы, в связи с чем были признаны подозрительными, при этом счета закрыты не были. В случае, если расчетные счета были бы закрыты, денежные средства, оставшиеся на них, были бы возвращены тем контрагентам, от которых поступили.
В *** к ней на собеседование для открытия счета пришла ФИО1014, являющаяся директором организации, какой, не помнит, параллельно ФИО1015 пояснила ей, что работает бухгалтером вместе с Барановым Сергеем в нескольких других организациях. По стандартной схеме, организации в которой ФИО1016 являлась директором, был открыт расчетный счет, работал ли данный счет, то есть, поступали ли на него денежные средства, в каком количестве и уходили ли они, не помнит.
В ***, у них в офисе осуществлялась проверка из ***, по счетам организаций признанных подозрительными в анализированном периоде за ***, процент которых составил примерно 16%. В период проверки по организациям, с ИНН зарегистрированным в ***, программа ***» банком была заблокирована. При этом, денежные средства могли поступать на расчетные счета организаций, однако для того, чтобы ими воспользоваться, клиенту необходимо было обратиться в банк.
После признания операций организаций подозрительными, и блокирования счета, банк должен предложить клиенту в добровольном порядке закрыть счет. Так как, расчетные счета ООО «***», ООО «***» и ООО «***» были заблокированы в связи с признанием операций по их счетам подозрительными, она зашла во внутреннюю программу, узнала данные директоров указанных организаций и по телефону попыталась с ними созвониться, в том числе с ФИО1017, для того, чтобы те в добровольном порядке закрыли счета. При осуществлении звонков руководителям фирм, на звонки никто не отвечал. Она решила позвонить Баранову Сергею, так как последний говорил, что работает бухгалтером в ООО «***», ООО «***» и ООО «***». Дозвонившись сказала Баранову, что операции по расчетным счетам их организаций признаны подозрительными, так как те не предоставили в банк в указанный срок документы, подтверждающие операции, в связи с чем директора фирм должны явиться в банк для закрытия счетов в добровольном порядке и погасить образовавшуюся комиссию банка за перевод денежных средств по счету. Баранов ответил, что передаст руководителям данную информацию. Однако по истечении недели ни один из директоров указанных организаций, в том числе и ФИО1018 в банк не явился и на неоднократные звонки также не отвечал. На ее звонок Барановым Сергеем ответил, что все передал руководителям. В дальнейшем, по счету одной из вышеуказанных организаций, какой именно не помнит, комиссия за обслуживание счета в размере более 200 000 рублей была погашена, однако расчетные счета так и небыли закрыты. Затем она вспомнила про ФИО1019, которая говорила ей, что работает бухгалтером в организациях вместе Барановым Сергеем. Она позвонила ФИО1020 и объяснила сложившуюся ситуацию с расчетными счетами ООО «***», ООО «***» и ООО «***», а именно, что директора не отвечают, до Баранова она также не может дозвониться, а заблокированные счета, с условиями банка, необходимо закрыть. На что ФИО1021 предложила ей встретиться, пояснив, что вместе с Барановым подъедет к ней, и они обсудят данную ситуацию. Она ответила ФИО1022, что приехать должны директора и закрыть счета, а не бухгалтера. После этого и до настоящего времени, ни директора, ни Баранов, ни ФИО1023 в банк не приехали и счета не закрыли. (т.13 л.д.92-96).
На вопрос государственного обвинителя, подтвердив правильность своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель возникшие противоречия объяснила значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего.
Свидетель ФИО1025 - генеральный директор ООО «***» в судебном заседании показал, что знаком с Приваловым, Баграмяном и Максимом. У него два общества «***», одно общество работает по упрощенной системе налогообложения. другое - по общей системе налогообложения. Организация занимается транспортными услугами, поставкой инертных материалов, щебеня, песка, бетона, частично комплектующих, металлоизделий. Жена Баграмяна подруга его старшей дочери, на дне рождения которой они и познакомились с Баграмяном. Последний занимался грузоперевозками у него была фирма «***», одно время Баграмян снимал у него офис. Баграмян познакомил его с Приваловым, затем появился Баранов, все они занимались грузоперевозками. Он в долг в безналичной форме, перечислял со счета «***» на счет «***» денежные средства, это было оформлено документально, частично давал средства наличными под расписку Баграмяну и по его просьбе Привалову. Деньги ему вернули частично. Как в безналичной форме, так и наличными. Он неоднократно просил вернуть ему денежные средства, Баграмян говорил, что деньги арестованы, затем они от него съехали.
Свидетель №25, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что является генеральным директором в ООО «***». Его организация работает с ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». ООО «***» осуществляло безналичный перевод денежных средств на счета указанных юридических лиц на основании договора, они привозили товар, его организация отдавала деньги. Все сделки были товарными, в рамках хозяйственной деятельности.
В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №57 показания которого были оглашены в судебном заседании на основании ч.2 ст.281 УПК РФ, пояснил, что директором ООО «***» он является с ***, данное общество осуществляет деятельность по оптовой торговле сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, штат организации около 20 человек, система налогооблажения общая, расчетные счета открыты в ОАО «*** и ПАО «***». Главным бухгалтером является ФИО19. Абонентским номером *** он пользуется уже около 15 лет. Каким образом у ООО «***» и ООО «***» сложились финансовые отношения, кто был представителем данной организации, ее директором, он не помнит. Согласно акта сверки его бухгалтерии у организации ООО ***» и ООО «***» отсутствуют дебиторские или кредиторские обязанности. В ООО «***» вопросом поиска клиентов на покупку продукции либо на реализацию занимаются менеджеры организации, при этом согласовывая с ним условия сделки, договор подписывается при согласовании им лично, доверенностей на право подписи он не выдавал. (т.9, л.д.182-184).
Из показаний свидетеля ФИО1026 следует, что Баранов Сергей предлагал ему оформить на себя юридическое лицо, чтобы немного подзаработать. Участие в руководстве и осуществлении деятельности данной фирмы от него не требовалось. Он открыл две фирмы, то есть подал документы на открытие фирм, которые подготовил Баранов Сергей, в налоговый орган, открыл счет в ***, насколько помнит фирмы назывались ООО ***» и ООО «***». Документы по фирмам, печати он после получения передал Баранову Сергею. Чем занимались организации, кто в них работал, осуществляли ли фирмы какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, не знает. После открытия организации, Баранов связался с ним, и они поехали в *** открывать счет, при открытии счета сотрудники банка с ним не беседовали. При открытии счета с ним было еще один или два человека. После открытия счетов, никаких документов, ключей клиент банка, пластиковых карт, чековой книжки, ему не выдали, никакого отношения к счетам он больше не имел. Фактическую деятельность по руководству фирмой не осуществлял. Подписывал ли какие-либо документы организации после ее открытия, платёжные поручения, не помнит. Кто руководил фирмой, не знает. За открытие каждой из фирм он получил по 20000 рублей. Из подсудимых также знает Дмитрия, так как тот живет в соседней деревне.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО1027 показала, что ее сосед ФИО1028 обратился к ней с просьбой оформить на ее имя пластиковые карты, сказал, что это ему нужно для работы, она согласилась. Карты она оформляла в ***, ***, ***. После оформления карты она передала ФИО1029. Денег с этих карт она не снимала. За открытие карт вознаграждения она не поучала. Карты она открывала одна. Ко всем картам был подключен Сбербанк Онлайн, поэтому она несколько раз видела приходящие сообщения о поступлении денежных средств, какие суммы были зачислены, не помнит. После зачисления поступали сообщения о снятии денежных средств. Затем карты были заблокированы банками. Так же пояснила, что Дмитрия Клюзова не знает, слышала про человека по прозвищу «Сникерс», который общался с ФИО1030.
Из показаний свидетеля ФИО1031 следует, что она работает бухгалтером в ООО «***». Также она работает удаленно, оказывает бухгалтерские услуги по сдаче отчетности, К ней обратился ООО «***», генеральным директором которого являлась ФИО1032, и предложил заключить договор цессии. ООО «***» предложил вернуть ошибочно перечисленные денежные средства в сумме примерно миллион пятьсот с ООО ***», было предоставлено платежное поручение, пояснили, что в настоящее время денежные средства находятся под арестом, поскольку дело находится в суде. Все документы от организации передавались ФИО1033, который давал пояснения по заключенным договорам. С ФИО1034 ни лично, ни по телефону она не общалась. В первых числах *** был передан уже подписанный со стороны ООО «***» договор цессии. Вместе с договором была передана копия платёжного поручения, датированная ***, а также пара почтовых квитанций, о том, что направляли претензии. Договора не было, сказали, что не заключали, потому что это был ошибочный платеж. То, что платеж ошибочный она поняла со слов представителя ООО «***», который показывал претензию. Полагает, что ООО «***» не отреагировало на претензию. В рамках заключенного договора цессии она через представителя обратилась в суд, решение вынесли в ее пользу, вторая сторона обжаловала, апелляция оставила решение в силе. Денежные средства ей не перечислили, поскольку еще не снят арест с денежных средств. О настоящего времени договор цессии ею не исполнен, поскольку только состоялось решение апелляционного суда. Насколько ей известно в суде интересы ООО «***» представлял директор и представитель, которые не отрицали факт ошибочного перечисления им денежных средств, но не были согласны с договором уступки требования.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в части имеющихся противоречий показаний свидетеля ФИО1035 данных в ходе предварительного следствия, следует, что она занимается оказанием бухгалтерских услуг, а именно составлением и сдачей бухгалтерской отчетности, в основном для юридических лиц. В *** кто-то из ее знакомых сообщил, что одна из организаций ***, на выгодных условиях желает заключить с кем – либо в *** договор уступки прав (цессии), по имеющимся перед организацией обязательствам одной из фирм ***. На данное предложение она согласилась, так как в данном случае можно было хорошо заработать. В начале ***, ее знакомые, передали ей договор уступки прав (цессии) №*** от ***, по которому одной из сторон выступала она, как физическое лицо (Цессионарий), а второй ООО «***», в лице генерального директора ФИО1036 (Цедент). Последней договор был уже подписан, оставалось подписать только ей. Вместе с договором ей были переданы копия платежного поручения №*** от *** и письмо - требование в адрес генерального директора ООО «***» ФИО1037. Из представленных документов, а также из разговора с ФИО1038 по телефону, ей стало известно, что по данному поручению ООО «***» ошибочно перечислило на расчетный счет ООО «***», денежные средства в сумме 1 503 541, 08 рублей. На письменное требование ООО «***» вернуть ошибочно перечисленные денежные средства, ООО «***» никак не реагировало и денежные средства не вернуло. В соответствии с заключенным договором (цессии) она приняла в полном объеме права и обязанности по платежному поручению №*** от ***, поэтому имеет право требовать с ООО «***» передачу ей денежных средств, в размере 1 503541, 08 рублей, перечисленных ООО «***» на счет ООО «*** поручением №*** от ***. (т.12, л.д.1-4).
На вопрос государственного обвинителя подтвердила своих показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснив, что в судебном заседании, не предала значение ответу на вопрос о телефонном разговоре с ФИО1039.
Из показаний свидетеля ФИО1040данных в судебном заседании следует, что ему знаком Баранов Сергей, они с ним занимались семечками в ***, жарили, фасовали. Баранов попросил его зарегистрировать на свое имя фирму «***», что одно и тоже с ООО «***», сказал, что фирма будет работать, для этого нужно открыть расчетный счет. Они планировали заниматься деятельностью по закупке, жарке и расфасовке семечек. Заниматься этим они планировали совместно с Барановым. Баранов сказал, что удобнее будет открыть фирму на него (ФИО1041). Он согласился на предложение. Они вместе с Сергеем ездили в налоговую инспекцию на черной машине. За рулем был мужчина с рыжими волосами, имя не помнит. В инспекции он говорил то, что ему сказал Сергей. Также с Сергеем они ездили в банки, он подписывал там какие-то документы. Все документы после подписания в налоговой и банках, а также печати, штампы организации, карточки, выданные в банке, он передал Сергею. Все это до настоящего времени находится у Сергея. Какой деятельностью занималось общество не знает, знает, что офис находился на ул.***, напротив была налоговая. Он был в офисе один раз, там было все оборудовано. Участия в деятельности организации он не принимал, Баранов только привозил ему документы на подпись, документы он не читал, их содержания не знает, также он подписывал и чистые листы. Когда они с Барановым созванивались, тот говорил, что фирма работает, но он никакой деятельностью по обработке семян не занимался. Когда он приезжал в ***, Баранов его встречал, жил он у него дома на ***. За регистрацию обществ на свое имя он получал вознаграждение, тысяча, полторы тысячи, деньги перечисляли на его карту. В общей сложности он получил пять – шесть тысяч. Помимо него, в *** из *** с Барановым для регистрации обществ приезжал его сосед ФИО1042, на которого было зарегистрировано ООО «***». Полагает, что ФИО1043 так же участия в деятельности общества не принимал, ездил только для регистрации общества.
В судебном заседании свидетель ФИО1044 показала, что она знакома с Клюзовым Дмитрием, с которым она живет на одной улице, учились в одной школе. Она на свое имя регистрировала в ***, *** и *** банковские карты, для работы и в личных целях. Все зарегистрированные карты она потеряла, в банки для закрытия потерянных карт она не обращалась. На данные карты она денежные средства не зачисляла, зарплату на них ей также не перечисляли. Также после случившегося с ней ДТП, она открывала карту в банке «***», что с ней произошло дальше, не знает, карту она не закрывала. Открывала ли она на свое имя еще карты, не помнит.
ФИО1045допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что у него случился инсульт, он остался без средств к существованию, и его знакомый ФИО1046 свел его с Барановым Сергеем. Баранов уговорил его помочь ему открыть фирму. Сказал, что он (ФИО1047) будет «бумажным» директором. Обещал за это денежное вознаграждение. Пояснил, что его присутствие там не обязательно, ему выплатят деньги. Для этих целей ездил в налоговую на ул.***, подписывал там документы на фирмы, было две папки с документами, поскольку было открыто две фирмы, документы затем передал Баранову Сергею. Печати фирмы у него не было. Чем занимались открытые им фирмы, и кто в них работал, не знает, никаких документов по деятельности фирм после их открытия он не подписывал. Баранов пояснял, что фирму нужно открыть, чтобы строить, ремонтировать. Также вместе с Барановым ездил в банк на углу *** и ***, открывал счета на фирму. Все документы передал Баранову. Ни чековая книжка, ни банковская карта ему при открытии счета не выдавались, о поступлении денежных средств на счет фирм ему ничего не известно. Занималась ли организация финансово-хозяйственной деятельностью, не знает. Жеребятьев ему не знаком. К нему приезжали сотрудники полиции, привозили человека на опознание, но это человека он не знает. Заявления в полицию о привлечении Жеребятьева к уголовной ответственности за то, что он его обманул, он не писал.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1048 данных в ходе предварительного следствия, следует, что несколько лет назад, при каких обстоятельствах не помнит, он познакомился с Жеребятьевым Дмитрием. Последний предложил ему быть директором в организации, пообещав за это деньги, сколько не помнит, но фактически денежных средств ему не отдавал. После того как он согласился, Жеребятьев познакомил его с Сергеем, у которого вместо одной руки протез. Все документы необходимые в налоговую ему передавал Сергей. После регистрации организации, Сергей возил его в банки для открытия расчетных счетов. Все документы после регистрации и открытия расчетных счетов он передавал Сергею. Печати организации у него не было. Чем фактически занималась организация, он не знает. Кто в ней работает ему неизвестно, коммерческой деятельностью он фактически никогда не занимался. Ранее до ухода на пенсию, работал таксистом. (т.30, л.д.33-35).
Не отрицая свою подпись в протоколе допроса, на вопрос государственного обвинителя пояснил, что протокол допроса составлялся с его слов, за ним записывал сотрудник полиции, протокол допроса он не читал, так как был без очков, такие показания возможно давал. Но Жеребятьева не знает.
В ходе очной ставки, состоявшейся между свидетелем ФИО1049 и Жеребятьевым Д.В. ***ФИО1051. указал, что с Жеребятьевым Д.В. не знаком. В *** его знакомый по имени ФИО1052 или ФИО1053 из ***, познакомил его с мужчиной по имени Сергей, у которого вместо руки был протез. Последний предложил ему за денежное вознаграждение открыть две фирмы, в которых он будет учредителем и директором, а также получать зарплату. После его согласия, Сергей подготовил все необходимые для регистрации документы, вместе они поехали в налоговую инспекцию, где Сергей все действия выполнил сам, а он только подписывал документы, которые ему давал Сергей. Таким образом были зарегистрированы ООО «***», ООО «***». После этого они с Сергеем ездили в банк, где открыли счета для данных организаций. Все регистрационные документы он передал Сергею. Затем последний стал от него скрываться, обманув его. Для какой деятельности использовались фирмы, ему не известно. Несколько раз Сергей с водителем приезжал к нему, возил в налоговую для внесения изменений в регистрационные документы на указанные фирмы. Заработную плату в указанных фирмах он ни разу не получил. (том 30 л.д. 36-39).
На вопрос адвоката Мартынова Д.А. свидетель, отрицая свою подпись на первом листе протокола очной ставки и не отрицая свои подписи на других листах указанного документа, пояснил, что Жеребятьев Д.В. ему не знаком, протокол он пописал, потому что ему сказали подписать. Также пояснил, что *** он писал заявление, в котором просил привлечь к уголовной ответственности Жеребятьева, но такого человека он не знает, фамилию Жеребятьева ему сказали сотрудники полиции. Затем сотрудники полиции приезжали к нему еще раз, привозили парня на опознание, которого он не знает.
Свидетель ФИО1054 в ходе своего допроса в судебном заседании, показал, что из писем, пришедших из налоговой инспекции ему известно, что на его имя зарегистрированы четыре фирмы, названия которых не помнит. Каким образом на него были зарегистрированы фирмы не знает, паспорт он никому не давал, никаких действий по регистрации фирм не производил, в деятельности зарегистрированных на его имя организаций не участвовал, никакую документацию по фирмам он не подписывал, чем занимались организации, кто в них работал ему неизвестно. Его вызывали в налоговую инспекцию где он писал объяснительную, там узнал, что название фирм ООО ***» и «***».
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1055 данных в ходе предварительного следствия, следует, что несколько лет назад он сильно злоупотреблял спиртными напитками. Не помнит при каких обстоятельствах, к нему кто-то обратился по вопросу регистрации на его имя организаций, сказав, что в этом нет ничего криминального и ему ничего за это не будет. Согласившись, он отдал свой паспорт. Спустя некоторое время ему стали поступать по адресу проживания письма из налоговой, тогда он и узнал, что является директором нескольких организаций, помнит лишь название одной ООО «***». Как происходила регистрация организаций, не помнит, кто в них работает, не знает, фактически он никакой коммерческой деятельности не осуществлял никогда. Где могут находиться печати организаций, зарегистрированных на его имя, ему неизвестно, также он не знает где и документы данных организаций. Фактически, от имени директора данных организаций, документы, накладные, счета-фактуры, договора он не подписывал. Данные организации зарегистрированы на его имя путем обмана. (т.30, л.д.16-19).
На вопрос государственного обвинителя, не отрицая свою подпись в протоколе допроса, пояснил, что к нему на работу приезжал сотрудник полиции, задавал вопросы, писал протокол, который затем ему прочитал, что было в протоколе не помнит. Указал, что в указанный злоупотреблял алкогольными напитками, свой паспорт никому не передавал, директором фирм являться не мог, каким образом на его имя могли быть открыты фирмы, не знает, его никто не обманывал.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО1056показала, что ее знакомый ФИО1057, с которым она дружит с детства попросил ее оформить на свое имя банковские карты, сказал, что его попросили это сделать, кто, не сказал, но карты были нежны не ему лично, а кому-то из его знакомых. Предложил вознаграждение за оформление каждой карты по 1000 рублей. Она оформила две карты «*** в *** и ***. Карты передала ФИО1058. Карты были привязаны к ее номеру телефона. Она получала смс уведомления о поступлении денежных средств и тут же о их снятии. Помнит, что поступало 200000 рублей. Откуда поступали деньги, не знает. Оформить на себя банковские карты в ***ФИО1059 ее не просил. Она знакома с Клюзовым, полагает, что ФИО1060 и Клюзов также знакомы. Просил ли Клюзов оформить ФИО1061 банковские карты, не знает.
Из показаний свидетеля ФИО1062 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что у нее есть знакомый с детства ФИО1063, проживающий по ***. Примерно в конце ***, при встрече ФИО1064 спросил ее, может ли она оформить на себя банковские карты, пояснив, что они требуются его знакомым, кому и для чего, не сказал. При этом, ФИО1065 пояснил, что его знакомые за каждую оформленную карту заплатят ей одну тысячу рублей. Она на предложение ФИО1066 согласилась, последний сказал ей, что банковские карты необходимо будет оформить в «***» и «***» банке. Через несколько дней она одна приехала в *** и оформила на себя по паспорту одну банковскую карту в «***» и одну карту в «***» банке. Обе карты были «***», на них можно было зачислять денежные средства и снимать. Оформив карты, она передала их ФИО1067, за которые последний дал ей 2 000 рублей. После этого, ей на телефон, так как при оформлении карт к ее номеру был автоматически подключен «Мобильный банк», стали приходить смс - сообщения о зачислении на банковские карты денежных средств, в различных суммах, в том числе как она помнит и по 200 000 рублей. Затем, через некоторое время приходили смс – сообщения, о том, что указанные денежные средства сняты, с указанием номера банковского терминала через который они были обналичены. Данные смс – сообщения у нее не сохранились. Позже, ФИО1068 при встрече опять попросил оформить банковские карты, в том числе в ***. Однако, она из-за сомнительных больших сумм денежных средств, поступавших на оформленные ею банковские карты, оформлять еще карты отказалась. Визуально она знает Клюзова Дмитрия, проживающего в ***, который передвигается на автомобиле «***», серебристого цвета цифры регистрационного номера «***», лично с ним не знакома. Со слов ФИО1069 ей известно, что последний с Клюзовым общается, однако она не знает, просил ли Клюзов ФИО1070 оформить на нее банковские карты. Что за деньги перечислялись ей на банковские карты, и кто их снимал через банкоматы, ей неизвестно. Сколько всего было зачислено денежных средств на банковские карты и снято, она не помнит, но суммы были большие, в том числе и по 200 000 рублей. Насколько она знает, ФИО1071 оформлял еще несколько карт на общих знакомых, не для себя, а для лиц, которые ФИО1072 об этом просили. (т.30, л.д.43-45).
На вопрос государственного обвинителя пояснила, что показания следователю давала, протокол допроса ей зачитывали, она в нем расписывалась, противоречия связывает с давностью имевших место событий. Указала, что не называла следователю номер автомобиля, на котором ездил Клюзов, кроме того, ФИО1073 никогда ей не говорил, что знаком с Клюзовым.
Из показаний свидетеля ФИО1074 допрошенного в судебном заседании следует, что его знакомый ФИО1075 попросил его оформить за вознаграждение в две тысячи рублей на себя банковские карты. Он согласился, оформил карты в *** и *** в ***. Для чего открывались карты, не знает. После оформления карт, они созвонились с ФИО1076, последний сказал, что сейчас к банку подъедет машина и заберет карты. К банку *** на *** приехала машина, человеку из машины он передал карты. Он знает человека по кличке «сникерс», «цыган», в зале суда он находится под стражей, но карты он передавал не ему. Когда срок действия карт истек, он обратился в банк с заявлением об их блокировке. Он денежных средств с карт не снимал. Поскольку к карте банка *** была подключена услуга мобильный банк, видел поступление на карту раз месяц по 400000 рублей. Уведомлений о снятии денег не было.
В ходе предварительного следствия, свидетель ФИО1077 показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показал, что несколько лет назад его одноклассник ФИО1078 сказал ему, что можно заработать денег, для этого ему необходимо открыть на свое имя пластиковые банковские карты. За каждую карту он может получить по одной тысячи рублей, на что он согласился из-за тяжелого материального положения. Впоследствии к нему подъехал Дмитрий, которого он знает по прозвищу «Цыган» и «Сникерс». Дмитрий ездит на автомобиле иностранного производства, карты он должен был передать после оформления последнему. Им было открыто две банковские карты, одна в банке «*** другая в *** и переданы Дмитрию, за что последний дал две тысячи рублей. При этом Дмитрий сказал, что в этом нет ничего страшного, его карты нужны буквально на год использования. Лично он денежных средств с карт, оформленных на его имя, не снимал. Спустя некоторое время к нему вновь обратился Дмитрий и сказал, что карты последнему больше не нужны и, что он может их заблокировать, для этого он вновь обратился в банки, где заблокировал свои карты. (т.30, л.д.58-60).
Свидетель по поводу имеющихся противоречий в своих показаниях пояснил, что следователь его допрашивал, протокол был составлен с его слов, он, прочитав протокол, подписал его. Следователь ему разъяснил, что можно делать замечания на протокол, но замечаний у него не было. Однако, карты он передавал не Дмитрию, которого знает, как человека по прозвищу «сникерс», «цыган», карты он передал человеку на черном «***», а Дмитрий ездил на «***». Человека, которому он отдавал карты не знает, но это был не Дмитрий.
Свидетель ФИО1079 в судебном заседании показала, что ее знакомый ФИО1080 попросил ее зарегистрировать на себя банковские карты. Сказал, что ему это необходимо для личного пользования. Она оформила карту в *** и еще в каком-то банке. После оформления карты передала ФИО1083. С карт денежные средства она не снимала. Были ли зачисления либо снятия денежных средств с карт, не знает. Вознаграждение за открытие карт она не получала. Пояснила, что знает человека по прозвищу «сникерс», «цыган», так называю человека, находящегося в зале судебного заседания под стражей, они живут в соседних селах, отношений с ним она не поддерживает.
Из показаний свидетеля ФИО1081 данных в судебном заседании, следует, что по просьбе своего знакомого ФИО1082 она на свое имя оформила банковские карты в ***, ***, ***, на сколько помнит, к картам была автоматически подключена услуга «Мобильный банк». Также на автомобиле черного цвета, она ездила для оформления карты в другой город. Кто был за рулем, не помнит. Оформленные карты она передала ФИО1084, для чего они ему нужны, последний не пояснил. Вознаграждение за оформление карт она не получала. Лично она картами не пользовалась, денежные средства на них не зачисляла. Несколько раз ей приходило смс о снятии денежных средств с карты, смс об оплате по карте не было. Впоследствии *** заблокировал карту, а карты *** и *** она блокировала сама. Ей знаком Клюзов Дмитрий, полагает, что он ФИО1085 и Клюзов знакомы.
Из показаний свидетеля ФИО1086следует, что его знакомый Баграмян свел его с Барановым Сергеем, который обещал ему вознаграждение за открытие фирмы на свое имя. Им были открыты: ООО «***», ООО «***» и ООО «***». В этих обществах он был директором. При открытии фирм он не знакомясь, подписал документы, которые ему передал Баранов. После чего он сам пошел в налоговую инспекцию и банк. Все документы, печати, доверенности по данным организациям он отдавал Баранову. Возможно подписывал документы, передающие полномочия по фирме Баранову. Для чего нужно было открытие этих фирм, не знал, он просто хотел работать и заработать. За открытие фирм ему заплатили. Никакую деятельность в данных фирмах он не осуществлял, работали ли фактически данные общества, где находились офисы данных фирм, ему неизвестно. После того как фирмы были открыты, он утратил с ними связь, начал выпивать и уехал. Клюзов к данным фирмам никакого отношения не имел, регистрировал ли кто-то еще таким образом на свое имя фирмы, не знает.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО1087 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что последний раз он работал грузчиком ***. Несколько лет назад по просьбе своего односельчанина Клюзова Дмитрия он зарегистрировал в налоговом органе организации ООО «***», ООО «*** ООО «***», после регистрации указанных организаций Клюзов заплатил ему по десять тысяч рублей за каждую. В налоговую инспекцию и банк он ездил лично с каким-то парнем, по указанию Клюзова, все необходимые документы в налоговую инспекцию и банк ему готовил данный человек. В случае если надо было прибыть в налоговую или банк, те звонили ему на его номер телефона и говорили, куда и когда надо прибыть. Печати организаций и документы у него никогда не находились, доверенностей и чековых книжек он скорее всего не подписывал, но он подписывал какие-то документы по указанию человека который был от Клюзова, суть документов он просто не изучал. Клюзов и данный человек, который ходил с ним в налоговую и банк уверяли его, что ничего криминального в том, что он числится директором организаций нет. Где находится офис организаций, и чем они занимаются, кто в них работает, ему неизвестно, он отношения к коммерческой деятельности никогда не имел и не имеет. Насколько ему известно, Клюзов просил еще и ФИО1088 зарегистрировать на свое имя организации, он и ФИО1089, регистрировали организации практически в одно время. ФИО1090 в *** вместе с ним работал в организации ООО «***» в должности маляров и разнорабочих. (т.9, л.д.23-25).
Свидетель на вопрос государственного обвинителя, не отрицая свою подпись в протоколе допроса, пояснил, что протокол допроса составлялся с его слов, протокол своего допроса он подписал не читая, поддерживает показания данные в судебном заседании. ФИО1091 ему знаком, ему известно, что он аналогичным способом открывал на себя организации.
Из показаний свидетеля ФИО1092 данных в судебном заседании следует, что его бывшим работодателем в ООО «***» является ФИО1093 Предлагал ли ФИО1094. ему оформить на себя банковские карты не помнит, но он со своим другом ФИО1095 на машине приезжал в *** для оформления банковских карт. В *** их встретили незнакомые им люди на автомобиле ***, номер не помнит, черного цвета. Они поехали в ***. Мужчина, который был в машине, сказал зайти в банк, взять карточку. На вопрос - будут ли какие-либо последствия, мужчина сказал, что нет, все официально, бояться нечего, пообещал заплатить. Они подписали документы насчет карточки, затем полученные банковские карты и сим карты передали мужчине. Денег им не заплатили.
Из показания свидетеля ФИО1096 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что в настоящее время он работает в ФСП МК «***» в должности механизатора. Ему знаком ФИО1097, так как раньше последний являлся его начальником, когда он работал в ООО «***». В ***. ФИО1099 предложил ему оформить карты, для каких целей последний ему не сказал, он у того не интересовался. В *** первый раз они ездили на автомобиле ***» в кузове черного цвета государственный регистрационный знак он не помнит. В салоне автомобиля находились ФИО1100, который был за рулем данного автомобиля и ФИО1101. На въезде в ***, на *** их встречали двое мужчин один из них был с бородой, внешность второго он не помнит. Мужчины были на черном автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак «***». После того как их встретили они поехали за автомобилем «***» к банку на ***. Приехав к банку, им раздали по одной сим – карте оператора «***» и попросили поставить их в телефоны. В банк они заходили по одному. Перед заходом в банк один из мужчин сказал, что нужно подойти к определенному окошку, какому точно он не помнит. В банке он находился один, вышеуказанные мужчины ждали на улице. Все документы в банке он подписывал сам. Когда он вышел из банка он отдал все документы и карты мужчине с бородой и ему же отдал сим - карту оператора «***», которую ему дали перед входом в банк. После этого банка они поехали в другой банк, где он находился и как его название он не помнит. Там им так же выдали сим – карты оператора «***», которую он поставил в свой телефон, также в банк он заходил один, все документы подписывал сам. На выходе из банка он передал весь пакет документов и сим – карту оператора «***», мужчине и после этого все поехали домой, а мужчины уехали. Через некоторое время, он, ФИО1103, ФИО1104 снова поехали в ***, кто говорил, когда нужно ехать он не знает. На въезде в *** их никто не встречал, они сразу поехали в банк, в какой не помнит. Возле банка их встретил мужчина с бородой. В банк они также заходили по одному и все документы отдавали мужчине, когда выходили из банка. На него были оформлены две банковские карты «***» и «***». Какая сумма поступала на данные карты ему неизвестно, никакие СМС – сообщения он не получал. Где в настоящее время находится данные банковские карты, не знает. За оформление банковских карт, неизвестные ему мужчины, которые их встречали, обещали вознаграждение, которое он так и не получил. (т.30, л.д.130-131).
На вопрос государственного обвинителя, подтвердив правильность своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, возникшие противоречия объяснил значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1105 показал, что оформил на свое имя банковскую карту в ***, данная карта в связи с утерей заблокирована. До того, как он потерял карту, он ее никому не передавал. ФИО1106 знает, он его односельчанин, ФИО1107 не обращался к нему с просьбой передать банковскую карту или оформить карту на свое имя. Почему утерянная им банковская карта была изъята в ходе проведения ОРМ по данному уголовному делу, объяснить не может.
Свидетель ФИО1108 показал, что 4-5 лет назад он оформил на свое имя карту в *** в ***, картой не пользовался, когда пришло сообщение о зачислении денежных средств на карту, он понял, что карты у него нет и спустя год после оформления он ее заблокировал. Карту он никому не передавал. Ему знаком Клюзов Дмитрий, последний с просьбой передать ему карту к нему не обращался.
Свидетель ФИО1109 в судебном заседании показал, что он на свое имя, приехав в ***, оформил банковские карты, по чьей просьбе, не помнит. Оформленные карты отдал. У него есть знакомые ФИО1110 и Клюзов Дмитрий, но они к нему с просьбой оформить банковские карты не обращались.
В ходе предварительного следствия свидетель ФИО1111 показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показал, что более года назад к нему обратился его знакомый ФИО1112, житель *** и попросил зарегистрировать пластиковые банковские карты, объяснив это тем, что надо это для работы приятелю последнего. Он согласился помочь своему знакомому и зарегистрировал в «***» и «***» банковские пластиковые карты на свое имя и передал их ФИО1113, который его и возил в банк. ФИО1114 приехал с ФИО1115 - жителем ***, последний был за рулем автомобиля, при этом ФИО1116 также, как и он оформлял карты. Когда его привезли в «***» он находился в автомобиле, при этом ФИО1117 с кем-то созванивался, а после указаний последнего он уже заходил в банк. Карту ему оформляла девушка, при этом ФИО1118 говорил, чтобы он подошел к определенному столу, это был №*** либо №***. Девушке он отдал паспорт, и она оформила ему пластиковую карту, при этом вопросов особо никаких не задавала. С ним в банк возили еще какого-то мужчину, но значительно старше его. За оформленные им карты он получил от ФИО1119 10 000 рублей. Оформить карты он согласился из-за тяжелого финансового положения. Кроме того, ФИО1120 ему пояснил, что в том, что он оформит на свое имя карты и передаст их последнему, нет ничего страшного, ему за это ничего не будет. Сам лично он в банкоматах денежные средства не снимал. Перед поездкой в банк его завозили в «***», где он также оформил сим-карты, которые также были им переданы ФИО1121. Ездили они, как ему кажется на «***», государственного регистрационного номера не помнит насколько знает, данный автомобиль сгорел около года назад. Ему знаком Клюзов Дмитрий - житель соседнего села, он знает последнего по прозвищу «Сникерс». (т.30, л.д.81-83).
На вопрос государственного обвинителя, подтвердив правильность своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, возникшие противоречия объяснил значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1122. показал, что его знакомый Клюзов Дмитрий, который ему угрожал, заставил его оформить на свое имя в *** и *** в г*** банковские карты. В г*** они приезжали с Клюзовым, в *** – на ***, в *** – на ***. С ними были еще люди, которые оформляли карты. Также он открывал карту в ***, куда ездил на *** с Барановым Максимом. Оформленные на свое имя карты, он отдал, как ему сказал Клюзов, водителю на ***. По открытым картам ему приходили смс сообщения о снятии и зачислении денежных средств на сумму 200000 рублей. Сам он на карту денежные средства не зачислял. Его также привозили в банк «***» на *** для открытия карты, но там он неправильно заполнил заявление, не хотел больше связываться. После поступлений сообщений о зачислении и снятии он заблокировал все карты. Материального вознаграждения за открытие карт он не получал.
Свидетель ФИО1123 в судебном заседании показала, что примерно три года назад ею для того, чтобы работать были открыты ООО «***» и ООО «***», где она являлась генеральным директором, других сотрудников в организациях не было. Юридический адрес организаций: ***. Одна из организаций занималась бухгалтерскими услугами, другая - юридическими услугами. В период работы организаций она сдавала отчеты по НДС и налогу на прибыль. Она искала клиентов ля своих фирм, нашла номер телефона, в объяснении было указано, что требуются юридические и бухгалтерские услуги, позвонила. Так она познакомилась с Барановым Сергеем, которому впоследствии, после недолгого периода работы, передала указанные организации по договору управления. Она осталась генеральным директором организаций, но фактически всей деятельностью организаций занимался Баранов, фирмы работали с теми клиентами, которых приводил Баранов. Он заключал договора на оказание юридических и бухгалтерских услуг, вел отчетность и сдавал ее по договору управления. Ею в *** были открыты расчетные счета организаций, все документы и печати организаций она передала Баранову. Работали ли организации после передачи Баранову, получали ли прибыль, ей не известно. Финансовые операции по обществам, до передачи организаций Баранову, она не осуществляла. Оплата услуг организаций происходила наличными. Клиентов было трое или четверо.
Адреса: *** и ***, ей не известны, в указанных местах она не была.
Из данных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО1124 следует, что ему знаком Дмитрий, который живет в соседнем селе. Примерно в ***, когда учился в техникуме, услышал, что можно заработать тысячу рублей, оформив карты. Его познакомили с парнем, который представился ФИО1125, все объяснил. Парень был на машине ***. Он оформил карты в *** и ***, ему сказали забрать, он забрал, карты передал ФИО1126, получив за это деньги. К картам были подключены смс уведомления. После оформления пришла смс, что карта активирована, через 4-5 дней сим карта была утеряна, и смс о зачислении или о снятии, не видел. Сим карты он не восстанавливал.
В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО1127 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что около 2-3 лет назад, когда он учился в техникуме, его знакомый попросил зарегистрировать на свое имя пластиковые банковские карты. Звали знакомого возможно ФИО1128. При этом последний сказал, что за это ему ничего не будет, карты нужны для работы. Также ФИО1129 пообещал ему заплатить по 1 тысячи рублей за карту, на что он согласился и оформил на свое имя карты в *** и «***», после чего передал их ФИО1130. Сам лично в банкоматах он денежные средства не снимал. Ему приходили смс-сообщения о поступлении денежных средств и об их снятии, но что это за денежные средства ему не известно, потом смс-сообщения поступать перестали. Ему знаком Клюзов Дмитрий по прозвищу «Сникерс», последний является жителем соседнего села. (т.30, л.д.105-106).
Пояснил, что, давая показания следователю имел ввиду, что ему пришло смс об активации, затем сим карта была утеряна. Также на вопрос следователя о том, приходили ли денежные средства на карты, сказал, что не знает, может приходили, может нет. Протокол своего допроса подписал мельком прочитав, замечаний к протоколу у него не было. Поддержал показания, данные в ходе судебного заседания.
Свидетель ФИО1131 в судебном заседании показал, что ФИО1132 его бывший директор. ФИО1133 познакомил его с мужчиной, который мог помочь заработать. Последний сказал, что нужно съездить в ***, сделать карточку и отдать ему, обещал вознаграждение, но в итоге ничего не отдал. В *** он приезжало на машине, в городе его встретил человек на черном джипе. Он открыл карты в ***, ***, ***. Карт было две или три. После оформления, карты он передал мужчине на джипе. Однажды ему пришло смс сообщение о зачислении на карту более 400000.
Из показаний свидетеля ФИО1134 данных в судебном заседании, следует, что его бывшим начальником в период работы в ООО «***» был ФИО1135. Последний никогда не предлагал ему оформить на свое имя банковскую карту. Один раз вместе со своими знакомыми ФИО1136 и ФИО1137, по чей просьбе, не помнит, ездили в *** для оформления банковских карт. В *** они приехали и передвигались по городу на четырнадцатой, при въезде в город их никто не встречал. В город приехал с похмелья, открыл карту в ***, ***. Кому отдал карты и для чего он их открывал, не помнит, так как выпивает, но не для себя. За открытие карт вознаграждение не получал, смс сообщения о движении денежных средств по картам ему не приходили.
Из показаний свидетеля ФИО1138., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что ему знаком ФИО1139 так, так как он являлся его непосредственным начальником, когда он работал в ООО «***» в должности механизатора. Когда он там работал, ФИО1140 попросил оформить на его имя банковскую карту, для каких целей последний не пояснил, и он не спрашивал. В *** они ездили два раза на автомобиле марки «***» в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак не помнит, за рулем находился ФИО1141, так же с ними еще ездил ФИО1142. На въезде в *** их встречал мужчина среднего роста с бородой, при разговоре он услышал, что его назвали по имени ФИО1145, на каком автомобиле он их встречал, не помнит. Данный мужчина пересаживался к ним в автомобиль и указывал куда ехать. В банки они заходили по одному, мужчина оставался ждать их в машине, все документы он подписывал сам, в какое окошко ему подойти, никто не говорил. Первый раз, когда они ездили, они оформили только документы на банковские карты. Примерно через неделю, он ФИО1143 и ФИО1144 снова поехали в *** для получения банковских карт. Как договаривались о встрече с мужчиной с бородой в первый и второй раз ему неизвестно, в салоне автомобиля «***» ему никто не звонил. На второй раз при въезде в ***, их никто не встречал, они самостоятельно поехали к банку «***», остановились около банка к ним подошел мужчина с бородой по имени ФИО1146, они также заходили в банк по одному, а мужчина сел к ним в автомобиль. На каком автомобиле он приехал к банку, не знает. Выходя из банка, они сразу весь пакет документов отдали мужчине с бородой. После «*** они поехали в «***», мужчина с бородой ехал с ними на одном автомобиле. В банк они также заходили по одному и все документы с картами отдавали мужчине. За оформление данных банковских карт он никакое вознаграждение не получал. Сколько денежных средств находилось или поступало на данные банковские карты ему неизвестно, никакие смс – сообщения он не получал. Где в настоящий момент данные карты, ему неизвестно. (т.30, л.д. 140-141).
На вопрос государственного обвинителя, не отрицая свою подпись в протоколе допроса, и подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснил, что не помнить свои показания, так как прошло три года, кроме того, в момент допроса находился с похмелья.
ФИО1147 допрошенный в качестве свидетеля, показал, что им для личных целей были оформлены на свое имя банковские карты в ***. Данными картами он не пользовался, денежные средства на них не зачислялись. Карты были украдены. К картам были подключены смс оповещения, смс сообщения о зачислении или о снятии денежных средств не приходили.
Свидетель *** в своих показаниях, данных в судебном заседании, пояснил, что он по просьбе неизвестного ему человека, обещавшего ему вознаграждение, оформил на свое имя банковские карты в ***, ***, ***. Для каких целей нужны были карты, не знает. Вознаграждение не получил. В какой банк идти для оформления карт ему говорил неизвестный мужчина, который ждал у банка, оформленные карты он передал указанному мужчине. Смс оповещения о движении денежных средств по картам он не подключал, никаких сообщений по картам, кроме того, что карты активированы ему не приходило. Сам он на карты денежные средства не зачислял и не снимал, картами он не пользовался.
Из показаний свидетеля Свидетель №46 следует, что он на свое имя оформил несколько банковских карт, в каких банках не помнит. Данными картами он не пользовался, поскольку их потерял.
В своих показаниях, данных в судебном заседании, свидетель ФИО1148пояснил, что помимо карты, которая находится сейчас у него в пользовании, оформлял на свое имя банковские карты, которые впоследствии потерял. Где сейчас находятся утерянные банковские кары, не знает, смс сообщения о зачислении, снятии денежных средств по утерянным картам, ему не приходили
Свидетель ФИО1149 в судебном заседании показал, что ранее работал в тренажерном зале «***» и в «***». К нему в качестве клиента обращался Баранов Сергей, попросил потренировать его, провести ему реабилитацию. В процессе тренировок сказал, для чего нужны фирмы, я заинтересовался, открыл на себя фирму «***», которая должна была заниматься грузоперевозками. Открывая фирму, хотел вести свой бизнес. Деньги за открытие фирмы ему не предлагали. При оформлении фирмы он лично ездил в налоговую инспекцию для регистрации фирмы. После регистрации фирмы все документы отдал Сергею, поскольку нужна была помощь с оформлением. Они с Сергеем договорились, что весь заработок от деятельности фирмы поделят пополам. На встречу Сергей приезжал с кем-то на машине. Он также открыл расчетные счета в банках: «***», «***», «***». Фирма деятельностью не занималась, поскольку у него появились другие дела.
В ходе предварительного следствия свидетель ФИО1150 показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показал, что ранее он работал тренером по фитнесу в СК «***», в СК «***». В *** Сергей, фамилию не знает, у которого вместо одной руки протез, попросил зарегистрировать его на свое имя организацию, с целью осуществления коммерческой деятельности в области строительства и грузоперевозок. При этом Сергей обещал ему 20 тысяч рублей за регистрацию организации, на что он согласился, так как Сергей пояснил, что организация будет работать легально и ему не стоит переживать, криминального в этом ничего не будет. Кроме этого Сергей ему сказал, что всю бухгалтерию будет вести бухгалтер. Согласившись, зарегистрировал на свое имя организацию. Как точно называлось ООО, не помнит, возможно «***». Для регистрации организации Сергей ему передал пакет документов, суть которых он не знает, с данными документами он ездил в налоговую в *** где он зарегистрировал организацию. Все документы по регистрации организации он передал Сергею «Однорукому», так же он по указанию Сергея ездил в банк, где открыл расчетные счета, а именно в «***», «***» и скорее всего «***», куда еще не помнит. Документы об открытии расчетных счетов он также отдал Сергею. В банке и налоговой он к специалистам подходил в порядке очереди, Сергей не давал указаний к кому подходить. Как он познакомился с Сергеем, не помнит, при необходимости Сергей ему звонил на мобильный используемый им: ***. Номер Сергея не помнит, встречались они в оговоренном месте. На каком автомобиле ездит Сергей, не знает. Один, либо два раза Сергей подъезжал к нему на автомобиле «***», черного цвета, в качестве пассажира. Где находился офис организации, зарегистрированной на его имя, кто в ней работал, чем занималось ООО не знает, так как фактически деятельностью организации не занимался, никаких документов, а именно договоров, счетов-фактур, накладных не подписывал. После регистрации ООО на свое имя, отдал все документы Сергею и последнего давно не видел. Когда к нему на автомобиле «***» подъезжал Сергей «однорукий», с ним было несколько человек, его с ними познакомил Сергей «однорукий», Сергей с ними обсуждал, как зарегистрировать организацию, где открыть счета. При знакомстве Сергей сказал, что двух ребят звали Александрами, как звали еще одного, не помнит, но у него рыжие волосы, он небольшого роста и худощавого телосложения. Один из Александров был плотного телосложения, смуглая кожа, высокого роста, а второй наоборот спортивного телосложения небольшого роста, из характерных примет у обоих Александров была борода. (т.9, л.д.18-21).
Свидетель, не отрицая подпись в протоколе своего допроса, поддержав показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, пояснил, что не усматривает противоречий в своих показаниях, фирму он открыл, чтобы работать, денег от Сергея, не получал.
Свидетель ФИО1151. в судебном заседании показала, что в *** она потеряла паспорт, по этому поводу она обращалась в полицию. ООО «***» на свое имя она никогда не оформляла, фактическое руководство какой-либо организацией не осуществляла, договора, товарные накладные, платежные поручения не подписывала. Ей приходили какие-то бумаги, с которыми она обращалась в полицию, где ее опрашивали есть ли у нее юридическое лицо, ответила, что по этому поводу ничего не знает.
Из данных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО1152 следует, что в *** по просьбе ее знакомого ФИО1153, фамилию которого не знает, в конце *** она на свое имя оформила банковскую карту в ***, за что получила вознаграждение 1000 рублей. Сразу после оформления карты, последнюю она передала ФИО1154. Затем примерно через месяц она заблокировала данную карту, поскольку с *** стали поступать сообщения о крупных переводах денежных средств по карте. Сообщения о зачислении денежных средств приходили несколько раз. Сама она денежные средства на кару не зачисляла и не снимала. Ее знакомый Клюзов с просьбой об оформлении карты к ней не обращался.
В ходе предварительного следствия свидетель ФИО1155 показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показала, что несколько лет назад к ней обратился ее знакомый по имени ФИО1156, фамилию не знает, ездил на автомобиле ***, номера не помнит, жил в ***. ФИО1157 попросил ее зарегистрировать банковские карты, для чего ему это было нужно, не объяснил. Так как у них были дружеские отношения, согласилась и зарегистрировала в банке «***» на свое имя карту, которую впоследствии передала ФИО1158, за оказанную услугу последний денежные средства ей не давал. Спустя некоторое время ей стали приходить смс-сообщения, о зачислении на ее карту и снятии с карты больших сумм денежных средств, а именно более 100 000 рублей, сообщения ей поступали более 5 раз, после чего она пошла в банк и заблокировала свою карту, так как не понимала, что происходит. Она денежные средства с карты, оформленной на ее имя, в банкоматах не снимала, она даже не знала пароля.
Ей знаком Клюзов Дмитрий житель соседнего села, она знает последнего по прозвищу «Сникерс», насколько ей известно Дмитрий и ФИО1159, который ее просил оформить пластиковую банковскую карту, общались между собой. (т.30, л.д.70-72).
На вопрос государственного обвинителя подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, объяснив возникшие противоречия значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего.
Свидетель ФИО1160 в судебном заседании показал, что с *** он работал в ООО «***» охранником, организация располагалась в ***. Через него проходили в здание, что бы что-то купить. Он, при пропуске в здание пользовался списком фирм, расположенных в здании, выписывал пропуска. ООО «***» в списке не было.
ФИО1161 допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что им совместно с ФИО1162 три года назад было создано ООО «***», общество собиралось работать, и было создано, чтобы зарабатывать. Уставной капитал фирмы они вносили совместно с ФИО1163. Организация должна была заниматься продажей, покупкой фрезерных станков, станков для сборки алюминиевых конструкций, а также оборудованием. ФИО1164 ему за открытие фирмы не платил. В оформлении организации помогал Баранов Сергей, ездил в налоговую инспекцию. Расчетный счет организации был открыт в ***, в каком банке, не помнит, поскольку Баранов сказал, что так удобнее. Баранов познакомил его с ФИО1165, у которого в *** был офис, решили открывать расчетный счет там. В рамках данного расчетного счета оформлялась банковская карта для зачисления и снятия денежных средств, был подключен мобильный банк. В банк в *** Баранов ездил вместе с ним, все оформлялось с его помощью. Доверенность на имя Баранова на управление счетом он не давал, не помнит, просил ли его об этом Баранов. После открытия, он никакого отношения к деятельности общества не имел, поскольку многого не понимал, с декабря – даты открытия общества, по июнь всеми делами общества занимался ФИО1166 как коммерческий директор, а в июне, спустя полгода после открытия фирмы, он полностью передал ФИО1167 управление обществом. ФИО1168 единолично занимался управлением общества. Имел ли какое-либо отношение к данному обществу Баранов, не знает, поскольку всем занимался ФИО1169. Он неоднократно вместе с ФИО1170 в одной компании употребляли спиртное, катались по ***, а также в ***, где и были впоследствии задержаны. В день задержания они ездили на «***» и «***», с ними также были Баранов М.И. и Баграмян А.А. После задержания был проведен досмотр автомобиля, было ли что-то изъято, не помнит, затем он был доставлен в отдел полиции, где его допросили в качестве свидетеля. После данного задержания все счета фирмы были заморожены, и фирма перестала работать. До того момента как счет фирмы был заморожен фирма работала.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1171 данных в ходе предварительного следствия ***, следует, что работает на ОАО «***» оператором станка ИПУ. Примерно 4 года назад познакомился с ФИО1172, проживающим в ***. Примерно два месяца назад он предложил подзаработать. Для этого нужно было оформить на свое имя фирму (юридическое лицо) за деньги. Самой фирмой пользоваться будут другие, он также на себя оформил такие фирмы. За данную услугу он пообещал 50000 рублей. Когда он согласился, ФИО1173 познакомил его с мужчиной по имени ФИО1174, фамилию не знает, но у нег есть отличительный признак – нет одной руки. ФИО1175 назвал ему перечень документов, которые необходимо ему отдать для оформления фирмы. Вместе он ездили в налоговую инспекцию *** и в отделение *** в ***, где Сергей оформил за него все документы. В банк в *** выезжали несколько раз для подключения мобильного банка на телефон, который указала в банке ФИО1176. Как директор он какой-либо деятельности не осуществлял. Документы подписывал по указанию ФИО1177 один раз. Оформленная на него фирма называется ООО «***», каких-либо документов у него по фирме нет. С *** они с ФИО1178 и его другом ФИО1179 ездили по *** и останавливались пить, об этом просил ФИО1180. (том 2 л.д. 102-103).
Свидетель поддержал показания, данные в ходе судебного заседания, пояснив, что показания в ходе следствия давал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел быстрее уйти домой, поэтому говорил не то, что было на самом деле.
Свидетель ФИО1181 - генеральный директор ООО «***», допрошенный в судебном заседании, показал, что ***, они с коммерческим директором были на допросе у следователя, было установлено, что ООО «***» ошибочно перевело денежные средства в сумме 2996959 рублей 26 копеек ООО «***», на тот момент его обязанности по доверенности исполнял коммерческий директор ФИО1182, который имел право сам принимать решения по финансовым вопросам без согласования с ним как с директором. Со слов ФИО1183 при определении поставщика была произведена отборка, выбирали ту компанию у кого дешевле, но в итоге перепутали компании было выбрано ООО «***». Денежные средства были перечислены, и в тот же момент была найдена другая альтернативная компания, где дешевле. После произошедшего ООО «***» *** написало письмо, что денежные средства переведены ошибочно и просит вернуть, до настоящего времени денежные средства не переведены. Деньги оказались на счете *** банк не возвращает денежные средства по решению суда, хотя следствием было установлено, что деньги принадлежат его компании и следствие направляло в *** заявление о возврате денежных средств. В порядке гражданского судопроизводства о взыскании денежных средств он не обращался. Товар был приобретен в другой компании, компания хотела вернуть ошибочно переведенные деньги.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1184 данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «***» с *** по настоящее время. Зарегистрировано общество по адресу: ***, фактически офис расположен по адресу: ***. Основной вид деятельности общества - выполнение общестроительных работ. Организовано общество было в *** с наименованием ООО «***», в *** общество было переименовано в ООО «***».
В *** ООО «***» осуществляло строительство вертолетного ангара и ферм сельскохозяйственного назначения в *** на основании заключенного договора подряда. Возникла необходимость в закупке пластиковых труб, для чего в интернете был проведен мониторинг фирм. В результате мониторинга среди прочих поставщиков, было найдено ООО «***» ***, представленные цены которого на трубы, оказались приемлемы для закупки.
ООО «***», а также еще три организации предоставили расчетные счета для оплаты труб. Так как он на тот момент находился в командировке, его обязанности по доверенности выполнял коммерческий директор ФИО1185, которым было принято решение приобрести данную продукцию не у ООО «***», а у другой компании ООО «*** Но в связи с произошедшей в бухгалтерии технической ошибкой деньги были перечислены не на расчетный счет ООО «*** а на выставленный счет ООО «***», в результате чего, на расчетный счет ООО «***», ошибочно были перечислены денежные средства в общей сумме 2996959, 26 рублей, в том числе НДС 457163, 28 рублей, с назначением платежа по счету №*** от *** за трубы и тройники.
Так как деньги были уже перечислены, было решено остановиться на ООО «***» и дождаться поставки труб. Однако, в течение трех дней, со стороны ООО «***» ни каких сообщений не поступило. Решил связаться с ООО «***» самостоятельно, но на его звонки никто не ответил. Тогда им *** было составлено требование на имя генерального директора ООО «***» ФИО1186 чьи данные как руководителя ООО «***» были также указаны в интернете, о возврате ошибочно перечисленных денежных средств с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***». Однако, на данное никакого ответа не поступило. Поняв, что ООО «***» можем потерять перечисленные деньги, он *** обратился с заявлением в ***, с просьбой заблокировать операции по расчетному счету ООО «***» для сохранения перечисленных ООО «***» денежных средств в общей сумме 2996959, 26 рублей.
До настоящего времени денежные средства, перечисленные на расчетный счет ООО «***» ООО «***» так и не возвращены.
Ни с директором ООО «***» ФИО1187., ни с другими сотрудниками общества он лично никогда не встречался и по телефону не общался. Никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «***» и ООО «***», никогда не было. Указанные денежные средства были перечислены ошибочно. Каких-либо посредников между ООО «***» и ООО «***», никогда не было. (т.10, л.д.126-128).
По поводу имеющихся противоречий свидетель, подтвердив правильность своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, пояснил, что в настоящее время не помнит всех обстоятельство, поскольку указанные события имели место в ***.
В своих показаниях, данных в судебном заседании, по поводу взаимоотношений *** между ООО «***» и ООО «***», свидетель ФИО1188пояснил, что на тот момент он являлся коммерческим директором фирмы и занимался поставками строительных материалов на объекты. Генеральным директором фирмы являлся ФИО1189, который на тот момент находился в командировке. Фирме были нужны трубы. Выбирали по тендеру того кто лучше. Его фирме были предоставлены расчетные счета трех фирм, для поставки товара была выбрана другая организация – ООО «***», он дал указание на оплату счета данной организации, но бухгалтер по технической ошибке перевела сумму более двух миллионов рублей ООО «***». Об этом он узнал после оплаты, о чем он доложил директору. Менеджер его компании после перечисления денег пытался связаться с ООО «***» по телефону, но там не брали трубки. В дальнейшем мы просили вернуть денежные средства, возвращены ли денежные средства в настоящее время, не знает, так как в этой фирме не работает.
Свидетель ФИО1190 в судебном заседании показала, что ее по просьбе своего знакомого ФИО1191 за обещанное вознаграждение она оформила в Почта банке банковские карты. В банк она ездила на машине ФИО1192 с ним и двумя парнями, сколько раз, не помнит. В банке ей сказали отдать паспорт, расписаться, после оформления карт она села в другую машину и отдала карты мужчине, который представился как Юдин. Также ФИО1193 ей в машине дал сим карту, которую она после активации отдала ему.
Впоследствии через 3-4 дня после оформления карт, она пыталась вернуть карты, но ФИО1194 избегал общения, игнорировал ее звонки, через полтора года к ней приехали полицейские, которым она все рассказала. Что впоследствии было с оформленными ею картами, ей не известно. Карты она не блокировала. Денежные средства на карту не перечисляла.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1195 показал, что он работает в ООО «***» в ***, организация занимается сельским хозяйством. Генеральным директором общества является его сын. Ему знаком Привалов А.А., который является родственником его жены. Никаких банковских действий по расчетным счетам, переводов с Приваловым он не производил. Никаких денежных отношений с Приваловым у него не было. В ходе предварительного следствия никаких аудиозаписей телефонных разговоров ему представлено не было.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке с.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1196 данных в ходе предварительного следствия, следует, что на протяжении пяти лет он пользуется абонентским номером ***, зарегистрированным на его паспортные данные. Привалов А.А. племянник его жены ФИО1197, с ним он встречается и общается, в том числе и по телефону. Привалов пользуется абонентским номером ***. Работает ли Привалов, не знает. Когда они встречались с Приваловым, как в ***, так и в ***, с Приваловым в автомобиле иногда находилось несколько ребят, которые приезжали на автомобилях «***», государственный регистрационный знак ***», «***», «***», а также на автомобилях отечественного производства. На его жену ФИО1198. зарегистрирован автомобиль «***», государственный регистрационный знак ***», черного цвета, автомобилем пользуется он, его сын ФИО1199, а также рабочие ООО «***», в том числе, для поездок в ***.
В ходе допроса ему для ознакомления предъявлена фонограмма телефонных переговоров, после ознакомления с которой он пояснил, что разговор состоялся между ним и Приваловым, однако, о чем, о каких людях и карточках в нем идет речь, а также, что он имеет в виду под фразами: «А, ну погоняли, что-нибудь?»; «А Вы что молчите? У вас фирма неответственная. Вот я на тебя ругаюсь. У Вас к людям пришли все, что вы делали. На завтра теперь давай мне людей. Я уже запланировал людей, на завтра в другое место. Он, что ФИО1200 - то, этот, если ты его поставил, он, что молчит-то?»; «На карточки пришли им деньги. Одному четыреста, одному сто семьдесят, одному двести, другому триста. Одному сто семьдесят тысяч. Они должны завтра получать или послезавтра? Их сразу снимать? Или, там, что вы хотели – то?», отвечать отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ. (т.29, л.д.107-109).
На вопрос государственного обвинителя, подтвердил правильность своих показаний, данных в ходе предварительного следствия.
Из показаний свидетеля ФИО1201 следует, что она является генеральным директором ООО «***», сейчас находится в декретном отпуске. Организация занимается уборкой территорий, услугами ЖКХ, зимой – уборкой снега, летом - ямочный ремонт. Все делами организации фактически занимается ее отец ФИО1202. Организация поставками, продажами не занимается, обращается к другим компаниям для поставки песка, щебня и так далее, заключает договора, выставляет поручения. Находясь в декретном отпуске с ***, она как генеральный директор подписывала юридические документы, договора не подписывала. Детально деятельностью общества она не занимается, но о работе общества ей известно от ФИО1203.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1204 показал, что является генеральным директором ООО АКБ «***», расположенном по адресу: *** Рядом с офисом его фирмы примерно два-три года находилась организация ООО «***». Чем занималась данная организация, не знает, видел там только одного человека.
Из показаний свидетеля ФИО1205 следует, что с *** он возглавлял компанию «***», которая занималась продажей сельскохозяйственного оборудования. В настоящее время фирма закрыта. Фирма работала с поставщиками электрооборудования, клиентами, которые закупали оборудование для собственных нужд, то есть конечными потребителями. Название организаций, с которыми сотрудничала фирма, не помнит, финансово-хозяйственные документы фирмы после ее ликвидации у него не сохранились. После закрытия у фирмы долговых обязательств не осталось. В период действия фирмы все сделки в рамках хозяйственной деятельности фирмы были отражены в бухгалтерском учете и с них выплачивались налоги.
Кроме показаний свидетелей вина каждого из подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно:
- заявлением ФИО1206 от ***, зарегистрированным в *** за №*** от ***, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Баграмяна А.А., Привалова А.А., ФИО1207 Юдина И.С., Баранова С.В. и Баранова М.В., которые злоупотребив его доверием, похитили денежные средства в сумме 14300000 рублей, которые были перечислены на ООО «*** с расчетных счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО ПТО «***», представителем которых он являлся. (т.10, л.д.70);
- заявлением представителя ООО «***» ФИО1208. от ***, зарегистрированным в книге регистрации сообщений о преступлении *** за №*** от ***, в котором она указывает, что *** ООО «***» направило в адрес ООО «***» (юридический адрес: ***, ИНН *** на подписание договор о поставке строительного оборудования от ***. *** года по платежному поручению №*** ООО «***» были перечислены денежные средства в размере 1 503541.08 рублей, в том числе НДС 18% - 229 353,72 рубля по банковским реквизитам ООО «***». Получив предварительное согласие директора ООО «***» ФИО1209 и согласовав сроки подписания договора и исполнение по нему, ООО «***» были перечислены денежные средства по вышеуказанному договору, но до настоящего времени не подписанный второй экземпляр договора, не исполнение по нему в адрес ООО «***» не поступили. На требование вернуть денежные средства в связи с не заключенностью договора, и как следствие ошибочностью перечисления денежных средств, ФИО1210 ответил отказом. Затем вообще перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки. В связи с чем, возникло сомнение в законности действий ФИО1211. Позже, при обращении в банк с требованием о блокировке счета ООО «*** и о возврате ошибочно перечисленных денежных средств, стало известно, что ФИО1212 обращался в банк за снятием денежных средств, полученных от ООО «***». (т.10, л.д.103);
- заявлением ФИО1213 от ***, зарегистрированным в *** за №*** от ***, в котором он просит провести проверку и принять решение в порядке действующего законодательства по факту совершения в отношении него, как директора ООО «***» мошеннических действий со стороны должностных лиц ООО «***», ***, либо лиц, которым данная организация подконтрольна. (т.12, л.д.203).
- заявлением ФИО1214. от *** зарегистрированным в *** за №*** от ***, в котором он просит провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые обманным путем зарегистрировали на него организации «***» и «***». (т.22, л.д.61);
- заявлением ФИО1215. от ***, зарегистрированным в *** за №*** от ***, в котором он просит провести проверку по факту незаконной регистрации на его имя ООО «***» и ООО «***» Барановым Сергеем в ***. (т.22, л.д.82);
- заявлением ФИО1216. от ***, зарегистрированным в *** за №*** от ***, в котором он просит провести проверку по факту регистрации на его имя организаций путем обмана и злоупотребления его доверием. (т.22, л.д.123);
- заявлением ФИО1217 от ***, зарегистрированным в *** за №*** от ***, в котором он просит провести проверку по факту регистрации на него организаций в налоговой инспекции Жеребятьевым Дмитрием и Сергеем. (т.22, л.д.170);
- заявлением ФИО1218 от *** зарегистрированным в *** за №*** от ***, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Жеребятьева Дмитрия и Сергея, которые незаконного зарегистрировали на его имя организацию. (т.22, л.д.187);
- заявлением ФИО88 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку по факту незаконной регистрации на него организаций. (т.22, л.д.201);
- заявлением Свидетель №9 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку по факту незаконной регистрации на него обманным путем организаций «***», «***» и третьей, которую не помнит. (т.22, л.д.4-5);
- рапортом о/у по *** майора полиции ФИО320, зарегистрированным в *** за *** от ***, из которого следует, что в *** на рассмотрении находится письмо, поступившее из *** за вх.*** от ***, в котором указано, что Баграмян Александр за денежное вознаграждение зарегистрировал на Свидетель №9, следующие организации: ООО «***» ИНН ***; ООО «***» ИНН ***; ООО «***» ИНН ***. Кроме того, установлено, что бухгалтерская и налоговая отчетность от данных организаций представлялась по средствам телекоммуникационной связи по доверенности от гражданина Баранова Сергея Владимировича *** от ***. В действиях неустановленных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (т.23, л.д.29);
- письмом *** от ***, исх. ***, в котором указано, что *** (далее Инспекция) направляет заявление Свидетель №9 от *** для рассмотрения и принятия необходимых мер, в том числе предусмотренных ст.6. и ст.7 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в целях установления наличия либо отсутствия при регистрации создания юридического лица признаков совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», в связи с регистрацией ООО «***» (ИНН *** ОГРН ***), ООО «***» (ИНН *** ОГРН ***), ООО «***» (ИНН *** ОГРН ***) на подставное лицо – Свидетель №9.
В Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по состоянию на текущую дату содержатся следующие сведения об:
1) ООО «***»:
- адрес (место нахождения): ***.
- единственный участник и руководитель (генеральный директор): ФИО1219, дата рождения: ***, место рождения: ***, ИНН ***, место жительства: ***, паспорт гражданина Российской Федерации ***, выдан ******, код подразделения ***.
2) ООО «***»:
- адрес (место нахождения): ***.
- единственный участник и руководитель (генеральный директор): Свидетель №9, дата рождения: ***, место рождения: ***, ИНН ***, место жительства: ***, паспорт гражданина Российской Федерации ***, выдан ******, код подразделения ***.
3) ООО «***»:
- адрес (место нахождения): ***
- единственный участник и руководитель (генеральный директор): Свидетель №9, дата рождения: ***, место рождения: ***, ИНН ***, место жительства: ***, паспорт гражданина Российской Федерации ***, выдан ******, код подразделения ***.
При анализе содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о юридических лицах: ООО «***», ООО «***», ООО «***» и представленном ***Свидетель №9 учредителем и генеральным директором указанных обществ заявлении, устанавливается факт создания организаций через подставное лицо.
По данным информационных ресурсов и данным, имеющихся в налоговом органе по ООО «***», ООО «***» и ООО «***», установлено отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.
ООО «*** ИНН ***, ООО «***» ИНН *** и ООО «***» ИНН ***, представлены в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи: нулевая налоговая и бухгалтерская отчетность. Данная отчетность представлена представителем вышеуказанных Обществ Барановым Сергеем Владимировичем, действующим по доверенности *** от ***.
Вышеуказанные факты подтверждены в поданном Свидетель №9 заявлении, в том числе последний указывает на оформление ООО «***», ООО «***» и ООО «***» за вознаграждение, полученное от Баграмян Александра. Обещанную Баграмян Александром заработную плату за вышеуказанные организации Свидетель №9 не получал, управлением данными Обществами не занимался и указывает на свою неосведомленность в данной области.
Свидетель №9, как учредитель и руководитель ООО «***», ООО «***» и ООО «***», не владеет информацией о внесенных в ЕГРЮЛ сведениях и представленных документах, осуществлении юридическим лицом финансово-хозяйственной деятельности (согласно сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, учредитель и руководитель одно и то же лицо, если проанализировать представленное Свидетель №9 заявление, можно сделать вывод о невозможности или затруднении исполнения им руководящей деятельности).
Согласно имеющейся информации Свидетель №9 в настоящее время не имеет официального места работы. Согласно сведениям 2-НДФЛ, доходы по основному месту работы: МБУ «***» за период с *** составили 58789.37 рублей; ООО «***» за период с *** составили 19517. 31 рублей.
Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у заявителя начального капитала для создания и организации деятельности юридического лица. В связи с изложенным, имеется основание рассматривать данные факты в качестве введения в заблуждение Свидетель №9 и привлечения лица, незаконно создающего юридическое лицо, к уголовной ответственности по статье 173.1 УК РФ. Изложенные обстоятельства могут указывать на наличие в действиях неустановленного круга лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ, в связи с чем, Инспекция просит провести проверку. (т.23, л.д.30-95);
- копия заявления-обращения ФИО1220. от *** в ***, в котором он указал, что Багарамян Александр попросил его оформить организации ООО «***», ООО «***», третью организацию не помнит, за вознаграждение по 10 000 рублей за каждую организацию. Баграмян Александр обещал платить заработную плату за каждую организацию. На самом деле никаких денежных средств он не получал от Баграмяна Александра, кроме первоначального вознаграждения. Из всех трех организаций помнит адрес одной: ***. Поскольку управлением данными организациями он не занимался и ничего не понимает, просит разъяснить порядок ликвидации данных организаций. (т.23, л.д.95);
- рапортом о/у по ***ФИО1221 от ***, согласно которому в результате ОРМ сотрудниками *** установлено, что на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***), осуществлялось перечисление денежных средств по различным основаниям от ООО «***» (ИНН ***), ООО ТД «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***», ИНН ***. По оперативной информации ООО «***», является организацией для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств, по фиктивным документам. (т.30, л.д.1);
- рапортом заместителя начальника отдела ***ФИО1222 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в *** за №*** от ***, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №***, возбужденного *** по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, установлено, что в ***, Привалов А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баграмян А.А. и Баранов М.И. для осуществления незаконной банковской деятельности, зарегистрировали в *** на подставных лиц ООО «***», ООО «***», ***», ООО «*** и ООО «***». Данный факт образует состав отдельного преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. (т.22, л.д.34);
- договором № *** от ***, заключенным между ООО «***» (Поставщик), в лице генерального директора ФИО1223. и ООО «*** (Покупатель), в лице директора ФИО1224 согласно которому Поставщик обязан поставить продукцию (скобы и втулки в количестве 30000 шт.), а Покупатель оплатить в сумме 247800 рублей. (т.12, л.д.205);
- копией платежного поручения №*** от ***, согласно которому ООО «***» перечислило на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) №***, открытый в ***, денежные средства в сумме 247800 рублей. (т.12, л.д.207);
- рапортом о/у по ***ФИО1226 от ***, из которого следует, что в ходе проведенных ОРМ получена информация о том, что Юдин Иван Сергеевич, Баранов Сергей Владимирович, ФИО1227, ФИО1228 имеют отношение к созданию через подставных лиц юридических лиц и осуществлению через них финансовых операций.
Кроме того, в ходе ОРМ получена информация, что по указанным адресам, а также в офисном помещении, расположенном по адресу: ***» и автомобилях марки: «***», г/н ***, используемом ФИО1229.; «***», г/н ***, используемом Баграмяном А.А. и Приваловым А.А.; «***», г/н ***, используемом Барановым М.И.; «***», г/н ***, используемом Жеребятьевым Дмитрием Викторовичем; «***», г/н ***, используемом ФИО1230.; «***», г/н ***, используемом ФИО1231 могут находиться документы, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к совершенному преступлению. (т.2, л.д.1);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище Юдина И.С., по адресу: г***, обнаружено и изъято: банковские документы, а также банковские карты: «***» №*** на имя ФИО1232, «***» №*** на имя ФИО1233, «***» №*** на имя ФИО1234, «***» №*** на имя ФИО1235, банка «***», «*** №*** на имя ФИО1236, «***» №***, банка «***» №***, №***, №***; порванные листы бумаги; банковские карты: «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», два блокнота, квитанции к приходным ордерам, пакет оператора сотовой связи «***», корпус от сим-карты «***», листы бумаги с записями; бухгалтерская документация, регистрационные документы, договоры; сотовый телефон «***»; флеш – карта «***»; бухгалтерская и регистрационная документация; флеш - карта «***»; три печати: ООО «***», ООО «***» и ООО «***», печать с изображением на ручке в виде «герба РФ»; черновые записи, схемы, договоры; ноутбук «***» с зарядным шнуром; печати: «копия верна», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО ***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; банковские карты: «***», «***», «***», «***», банковская документация, брелок №*** пояснительной записью «***», брелок №*** с пояснительной записью «***», три пакета оператора сотовой связи «***»; пакет полиэтиленовый белого цвета, в котором находится банковская документация, регистрационные документы, банковские карты «***» и «***», печать ООО «***». (т.2, л.д.6-20);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище ФИО1237 по адресу: ***, обнаружено и изъято: печати ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН, ОГРН ***), ООО «***» (***), ООО «***» (ИНН ***), оттиски печати: ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ОГРН ***), товарная накладная №*** от *** на 1 л., товарная накладная №*** от *** на 2 л., товарная накладная №*** от *** на 1 л., товарно-транспортная накладная б/н от *** на 4 л. (т.2, л.д.26-27);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», г/н ***, зарегистрированном на ФИО1239*** г/р., расположенном вблизи дома по адресу: ***, в бардачке обнаружен флеш-накопитель. (т.2, л.д.31-32);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище ФИО1240 по адресу: ***, обнаружено и изъято: два флеш-накопителя; сим-карта оператора «***» №***сотовый телефон «***» IMEI1: ***: ***, с sim-картой оператора «***» с №***; сотовый телефон «***» IMEI:*** без sim-карты. На крышке телефона приклеена бирка с номером ***; печать ООО «***» ИНН *** в корпусе сиреневого цвета; записка на листе белого цвета с надписями «***ФИО1241 (паспорт) ***»; визитка «***» с рукописной надписью на обратной стороне: ООО «***» ***»; визитка на имя ФИО1242. с рукописной записью на обратной стороне «(***»; три копии устава ***; бланки для предоставления информации в *** (не заполненные) на 31 листе; sim-карта оператора «***» №***; корпус для sim-карты оператора «***» №*** с рукописными надписями «ФИО1243., ***»; банковская карта «***» на имя ФИО1244№******; банковская карта «***» на имя ФИО1245 №***; денежные средства в сумме 30000 рублей; сотовый телефон «***» IMEI: *** с sim-картой номер *** конверт от sim-карты «***» №*** абонентский номер *** с рукописными надписями чернилами синего цвета; листы объявления с текстом ООО «***» - ликвидация ООО; сотовый телефон «***» IMEI-1: ***, IMEI-2: *** с двумя sim-картами номер: *** и ***; денежные средства в сумме 40000 рублей; 30000 рублей; USB-ключ «***» ***; USB-ключ «***» ***; USB-ключ «***» «***»; sim-карта оператора «*** №***; сверток с надписью «Люкс…..», в котором находится sim-карта «*** №***; сверток с надписью «***», в котором находится корпус от sim-карты с надписью «***»; сверток с надписью «***», в котором находится корпус от sim-карты с надписью «ПУ»; записка на листе белого цвета с надписями «***….»; флеш-накопитель «***» с объемом 8 Gb с №***; сотовый телефон «***» IMEI:*** без sim-карты; сотовый телефон «htc» IMEI: *** с sim-картой №***; лист формата А-4 с рукописными записями: « *** (долг)»; лист формата А-4 с рукописными записями: «***»; записка с текстом: «ФИО1246 rubin ***»; лист формата А-5 с рукописным текстом: «Директ 20000 (ФИО1247)….6500 ФИО1248 Интерн+СБИС»; лист с рукописным текстом: «Директ 20000….», на обратной стороне листа: «Уведомление об отказе в приеме налоговой декларации»; банковская карта «***» ***; банковская карта «***» «***» на имя ФИО1249 №***; записка с рукописным текстом: «***ФИО1250»; карта памяти «***» на 16 Gb, №***; sim-карта оператора «***» №***; sim-карта оператора «***» №***…***; лист формата А-4 со списком сумм за создание ООО, смена участника и директора. Смена директора; расписка в получении документов от ***; полиэтиленовый файл, к которому степлером прикреплен конверт с PIN-кодом и банковской картой ***» №*** на имя ФИО1251. В данном файле также находятся: USB-устройство «***» *** заявление ООО «***» от ***; сообщение «***» в адрес ООО ***» без даты; акт приема-передачи оборудования от *** за подписью ФИО1252 и ФИО1253; заявление ООО «***» в адрес «***» от ***; денежная чековая книжка № *** на счету ***; USB-устройства «***», ***», «СБИС ++» №***, «leet» №***; микро CD-карта на 2 Gb, картридер «***»; sim-карта «*** №***; sim-карта «***» №***; записка на листе в клетку с надписью «***ФИО1254»; листы со списком абонентских номеров, а также с рукописными записями «***»; компакт-диск в конверте с биркой: ООО «***» *** Присутствующий в ходе обыска ФИО1255 пояснил, что данный компакт-диск принадлежит ему и на нем записана программа для сдачи отчетности в электронном виде (установочный диск); ноутбук «*** в корпусе бело-черного цвета № *** модель *** с зарядным устройством «***»; печать ООО ***»; сотовый телефон «***» в корпусе белого цвета с чехлом сиреневого цвета IMEI:*** с sim-картой ***; сотовый телефон «***» с sim-картой *** и SD-картой на 8 Gb, лист формата А-5 с надписями: ООО «***» ИНН ***. (т.2, л.д.39-49);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище Баранова С.В. по адресу: ***, обнаружено и изъято: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1256; тетрадь, ежедневник, записная книжка с рукописными записями; выписка расчетного счета ООО «***» №***; монтажные платы от sim-карт «***», «***»; съемный жесткий диск с маркировкой «***» №***»; бланк (без подписей) уведомления №*** от *** в ООО «***», требования №*** от *** в ООО «***»; документы на USB-ключи ООО «***», ОГОО «***», USB-накопитель с маркировкой «***», USB-накопитель с маркировкой «***» №***; листы с оттиском печати ООО «***», ООО «***» и подписью без расшифровки; визитные карточки - 21 шт.; ПИН-конверты «***» ****** сотовый телефон «***»; папка-скоросшиватель серого цвета с копиями паспортов граждан РФ, копиями договоров аренды помещения, выписками из ЕГРЮЛ; оригиналы регистрационных документов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***; расписка о получении документов на государственную регистрацию по ООО «***», ООО «***»; ежедневники, тетради общие, блокнот с рукописными записями; копии паспортов граждан РФ и страховых свидетельств на имя: ФИО1257., ФИО1258ФИО1259ФИО1260ФИО1261 оригиналы доверенностей от *** на имя ООО «***» от имени ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***»; копии регистрационных документов ООО «***»; копии паспортов граждан РФ на имена: ФИО1262 и ФИО1263, ФИО1264ФИО1265., ФИО1266ФИО1267ФИО1268ФИО1269ФИО1270ФИО1271ФИО1273., ФИО1274., ФИО1275., ФИО1276ФИО1277., ФИО1278., ФИО1279., ФИО1280., ФИО1281., ФИО1282., ФИО1283., ФИО1284., ФИО1285., ФИО1286., ФИО1287., ФИО1289., ФИО1290ФИО1291ФИО1292., ФИО1293., ФИО1294ФИО1295., ФИО1296ФИО1297., ФИО1298., ФИО1299ФИО1300ФИО1301., ФИО1302., ФИО1303ФИО1304., ФИО1305., ФИО1307ФИО1308ФИО1309ФИО1310ФИО1311., ФИО1312., ФИО1313ФИО1314ФИО1315., ФИО1316ФИО1317ФИО1318., ФИО1319., ФИО1320., ФИО1321ФИО1322ФИО1323., ФИО1324ФИО1325ФИО1326ФИО1327ФИО1328., ФИО1329ФИО1330ФИО1331ФИО1332ФИО1333ФИО1334ФИО1335ФИО1336ФИО1337ФИО1338ФИО1339ФИО1340ФИО1341ФИО1342ФИО1343ФИО1344ФИО1345., ФИО1346ФИО1347ФИО1348., ФИО1349ФИО1350ФИО1351ФИО1352ФИО1353ФИО1354ФИО1355ФИО1356ФИО1357ФИО1358ФИО1359ФИО1360ФИО1361., ФИО1362., ФИО1363ФИО1364 свидетельство о постановке на налоговый учет, страховое свидетельство на имя ФИО1365; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «***»; банковская карта «***» №***; информационный лист к системе «Банк-Клиент» на имя ФИО1366.; приказ ООО «***» о вступлении в должность от ***; справка об открытии счета ООО «***»; печать ООО «***» в автоматической оснастке; объявление «Требуются на работу мужчины и женщины»; расписка ФИО1367 от ***; квитанция на имя ФИО1368 с оттиском печати ООО «***»; сертификат ключа проверки электронной подписи от *** на имя ФИО1369 копия свидетельства о постановке на налоговый учет Баранова С.В.; банковская карта «***» *** на имя ФИО1370; оригиналы документов на государственную регистрацию различных юридических лиц; копия договора аренды транспортного средства от ***; копия договора аренды нежилого помещения от *** и акт приема-передачи; приказ о вступлении в должность ООО «***»; решение №*** ООО «***»; расписка о получении документов на госрегистрацию по ООО «***», ООО «***»; копия листа «Реквизиты и подписи сторон договора» с изображениями подписей от имени ФИО1371 и ФИО1372 копии документов на аренду помещения; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «***» с сим-картами; папка-скоросшиватель с документами ООО «***», ООО «***»; уведомления об открытии счета по «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; сертификат электронного ключа на имя ФИО1373 листок с черновыми записями; листы с оттисками печатей: ООО «***», ООО «***» и различных организаций; письмо об открытии расчетного счета ООО «*** договор расчетного счета; USB-накопитель (ключ клиент-банка) с маркировкой «***»; договор расчетно-кассового обслуживания ООО «***»; гарантийное письмо ООО «***»; гарантийное письмо ФИО1374.; справка об открытии счета и карточка «Банк-Клиент» по ООО «***»; папка-скоросшиватель с заявлениями на бланках *** и ПИН-конвертами ***; лист с копиями страховых свидетельств на имена: Юдин Иван Сергеевич, Баранов Максим Игоревич, Привалов Александр Александрович, Баграмян Александр Александрович; чековая книжка ООО «***» на счет в ПАО «***»; банковские карты «***» на имя ФИО1375; копии регистрационных документов на организации ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; решение №*** ООО «***» от ***; приказ о вступлении в должность ООО «***» от ***; решение №*** участника ООО «***» от ***, ООО «***» от *** чистые листы с подписями от имени ФИО1376ФИО1377, сертификат ключа электронной подписи ФИО1378 лист с оттисками печатей ООО «***», ООО «***», ООО «***»; документы на открытие расчетного счета: ООО «***», ООО «***», ООО «***»; визитная карточка «***» на имя ФИО1379 листок бумаги с номерами и именами «***», «***»; монтажные платы сим-карт «***», «***», «***»; банковская карта на имя Баранов Сергей «***» №***, №***; компьютер-ноутбук «***»; модем 4G «***», модем ***»; USB-накопитель «Ключ» с маркировкой «***; банковская карта «***» №***; sim-карта «***» *** sim-карта «*** квитанция чек-ордер «***»»; кассовый чек на оплату услуг сотовой связи с №***; рекламная визитка «Печати и штампы»; уведомления об открытии счета ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; заявление на обслуживание от имени ФИО1381 доверенность и копия налоговой декларации ООО «***» и ООО «***»; уведомление об отказе в приеме налоговой декларации по ООО «***»; сведения из книги покупок и из книги продаж; документы на предоставление налоговой отчетности по ООО «***», ООО «***»; копии документов по правоотношениям, связанным с оборотом векселей ***; факсимиле подписи; печати ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; автоматические оснастки для печатей без самих печатей в количестве 57 штук; оснастки для печатей, без самих печатей с навинчивающимися крышками в количестве 17 штук; полимерные листы (прозрачные) для изготовления оттисков печатей в количестве 10 шт. (т.2, л.д.63-74);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе №***, расположенном по адресу: *** был проведен обыск в присутствии ФИО1382 в ходе которого обнаружено и изъято: ксерокопия паспорта на имя ФИО1383 титульный лист Устава ООО «***»; решение №*** учредителя, копия свидетельства о постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ, копия устава ООО «***», копия уведомления о регистрации, копия списка с кодами ОКВЕД, копия договора аренды от ***, копия свидетельства о государственной регистрации права от ***, копия приказа №*** от ***, копия трудового договора на имя ФИО1384 по ООО «***»; гарантийные письма о предоставлении от имени ООО «***» юридического адреса фирме ООО «***», фирме ООО «***», фирме ООО «***», фирме ООО ***», фирме ООО «***», фирме ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; решения единственного участника ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; гарантийное письмо ФИО1385 от *** ООО «***»; гарантийное письмо ФИО1386 о предоставлении юридического адреса ООО «***» от ***; договор субаренды нежилого помещения №*** от *** ООО «***», ООО «***» и акт приема-передачи помещения; бланки гарантийных писем, без подписей и оттисков печати, ООО «***» (о предоставлении юридического адреса) компаний в адрес: ООО «***», ООО «***», ООО ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; бланк договора на оказание юридических услуг №*** от *** ООО «*** - ООО «***», №*** от *** ООО «***» - ООО «***»; пакет регистрационных документов ООО «***», ООО ***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; чистые листы формата А-4 с рукописно выполненной подписью без расшифровки; гарантийные письма ООО ***» от *** о предоставлении юридического адреса в адрес организаций: ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; лист бумаги с оттисками печати ООО «***» и подписями без расшифровки; копии паспортов граждан РФ на имя: ФИО1387, ФИО1388, ФИО1389, ФИО1390, ФИО1391, ФИО1392, ФИО1393, ФИО1394, ФИО1395, ФИО1396, ФИО1397, ФИО1398, ФИО1399, ФИО1400, ФИО1401, ФИО1402, ФИО1403, ФИО1404, ФИО1405, ФИО1406, ФИО1407, ФИО1408, ФИО1409, ФИО1410, ФИО1411, ФИО1412, ФИО1413; бланк приказа (без подписи) №б/н от *** ООО «***»; копия платежного поручения №*** от *** выписка из лицевого счета, лист бумаги с оттисками печати ООО «***» и подписями без расшифровки; бланк налоговой декларации по НДС ООО «***»; доверенности от ООО ***», ООО «***», ООО «***» на имя Баранова Сергея Владимировича; два листа формата А-4 с подписью без расшифровки; счет-квитанция на адрес: ***; решение №*** единственного участника ООО «***» от ***; лист бумаги А-4 с печатным текстом, начинающимся с заголовка «***»; бланк квитанции на имя ФИО1414 листы бумаги с черновыми записями. (т.2, л.д.81-83);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле ***», государственный регистрационный знак ***, обнаружено и изъято: свидетельство о регистрации ***, страховой полис ***, договор №*** от ***, договор №*** от ***, записная книжка, листы бумаги с личными данными на имя ФИО1415, заявление на открытие счета №***, приходно-кассовый ордер №*** от ***, памятка пользователя, копии паспортов на имя ФИО1416ФИО1417ФИО1418., ФИО1419., ФИО1420 информационный лист от *** на имя ФИО1421., расписка ООО «***», контактные данные на имя ФИО1422., приходно-кассовый ордер №*** уведомление о выпуске банковской карты, заявление №***, пользовательская памятка, файл, с находящейся в нем документацией и двумя банковскими картами №***, №*** кассовый чек от ***, заявление об открытии сберегательного счета на имя ФИО1423., мобильные телефоны; банковские карты №***, №***, №***, №***, флеш-карта «***», sim-карта «****** и ***. (т.2, л.д.88-89);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», государственный регистрационный знак *** обнаружено и изъято: страховой полис, свидетельство о регистрации, файл с документами на автомобиль «***» и «***», государственный регистрационный знак ***, портмоне с документами и предметами на имя ФИО1424., блокнот, паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС на имя Баранова М.И., военный билет, трудовая книжка, страховой полис на имя ФИО1425., портмоне с документами на имя ФИО1426., информационные письма, кассовые чеки №***, №***, №***, копии паспорта на имя ФИО1427., выписка по лицевому счету, кассовый чек №***, товарные чеки №***, №*** №***, №***, №***, извещение №***, товарный чек №***, банковские карты в количестве 53 шт., сотовые телефоны, флеш-накопитель и аудио плеер, 4 флеш-карты, медицинские документы на имя ФИО1428. (т.2, л.д.93-94);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», государственный регистрационный знак ***, на заднем сиденье обнаружено и изъято: листок с записью «Возврат» с приколотыми платежными поручениями от *** в количестве 14 листов от ООО ***»; выписка из ЕГРЮЛ с рукописной записью «***»; листок с реквизитами банковского счета ООО «***»; копия паспорта на имя ФИО1429; повестка о вызове на допрос в *** на имя ФИО1430 (т.2, л.д.105-107);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», государственный регистрационный знак ***, обнаружено и изъято: копия паспорта на имя ФИО1431*** г.р.; заявления на получение карты «***» на имя ФИО1432, ФИО1433; заявления-анкеты в банк «***», ***» на имя ФИО1434, ФИО1435, ФИО1436; документы налоговой инспекции в отношении ООО «***»; документы «***» на имя ФИО1437; квитанции «***» №*** №***; реквизиты перевода на счет карты «***»; чек операции «***» №*** от *** шесть флеш-карт; сим-карта «***» ***; сим-карта «***» №***; флеш-карта «*** №***; пластиковые карты «***»: №***, ***, ***, ***, ******, ***, ***, ***, ***, ***, ***; пластиковая карта «***» №***; заявления-анкеты «***» на имя ФИО1438, Полохова ФИО1439, ФИО1440, ФИО1441; договоры оказания услуг связи «***» на имя ФИО1442, ФИО1443, ФИО1444. (т.2, л.д.143-144);
- протоколом выемки от ***, согласно которому у свидетеля Баранова С.В. изъято: сотовый телефон «***»; реквизиты нотариуса ФИО1445 реквизиты ***; листок с рукописной записью номера телефона ***; паспорт на имя ФИО1446. (т.2, л.д.112-117);
- протоколом выемки от ***, согласно которому у свидетеля Свидетель №17 изъято: сотовые телефоны «***», «***», «*** (т.2, л.д.133-141);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено: пакет с пояснительным текстом «***», в котором: мужской портмоне, в котором находятся: листок бумаги, с рукописной записью: «***»; справка о флюорографическом обследовании ФИО1447 расчетный листок за *** «***», оплата по часовому тарифу; документы на имя ФИО1448 страховое свидетельство №***, страховой медицинский полис обязательного страхования граждан №***, военный билет ***; металлический житон ***, паспорт гражданина Российской Федерации, пропуск №*** «***; листок с рукописной записью: «*** флюорографическое обследование на имя ФИО1449 бланк справки и справка об оказании медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи ***ФИО1450 от ***; карта профессионального психологического отбора ***ФИО1451.; пластиковая карта «***» №*** на имя ФИО1452, пластиковый календарь». Также обнаружен портмоне, в котором находятся: денежные купюры, документы на имя ФИО1453 - водительское удостоверение, удостоверение тракториста - машиниста (тракториста); страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; паспорт гражданина Российской Федерации; трудовая книжка, военный билет; свидетельство о регистрации ТС на автомобиль «***», регистрационный знак ***; страховой полис, диагностическая карта на указанный автомобиль, квитанция об оплате страхового взноса; два бланка извещения о ДТП; информационное письмо *** на имя ФИО1454 о предоставлении налоговой декларации; полис обязательного медицинского страхования *** на имя ФИО1455; паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Баранова Максима Игоревича; чек номер *** от *** АО «***», внесение наличных; свидетельство о регистрации транспортного средства ***, страховой полис на автомобиль «***», регистрационный знак ***, страхователь Баранов Максим Игоревич; квитанция на получение страховой премии (взноса); агентский договор №*** от ***, заключенный между ООО ОТО «***» и Барановым М.И.; квитанция №*** о внесении предоплаты по агентскому договору; два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии; извещение «***» №*** от *** на имя Баранова М.И.; ежедневник с рукописными записями; товарные и кассовые чеки об оплате автозапчастей. (т.2, л.д.151-172);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен: полиэтиленовый пакет с пояснительной надписью «***», в котором обнаружены: свидетельство о регистрации транспортного средства ***, на автомобиль «***», регистрационный знак ***, собственник (владелец) Баранов Максим Игоревич; страховой полис на данный автомобиль; квитанция на получение страховой премии, страхователь Баранов М.И. (т.2, л.д.206-212);
- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрено:
1. Картонная коробка с надписью «Документы, печати, ноутбук, телефон, флеш – карты, брелки, изъято ул.***», в которой обнаружены печати: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН *** (две печати); ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; «Копия верна»; «Факсимиле» (факсимильная печать).
2. Пакет с надписью: «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище по адресу: ***, в котором обнаружены печати ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; «Факсимиле» (факсимильная печать).
3. Пакет с надписью: «Документы, изъятые при обыске в квартире по адресу: «***», в котором обнаружена печать ООО «*** ИНН ***.
4. Пакет с надписью: «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***, по адресу: ***», в котором обнаружены печати ООО «***», ИНН *** и ООО «***», ИНН ***.
5. Пакет, с надписью: «Предметы, изъятые в ходе производства обыска *** по адресу: ***», в котором обнаружены печати: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ОГРН *** (***); ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ОГРН *** (***);
6. Пакет с надписью: «Изъято в ходе обыска у ФИО1456 по адресу: ***», в котором обнаружены печати ООО «***», ИНН *** и ООО «***», ГРН *** (***). (т.2, л.д.240-277);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено:
1. пакеты с надписью: «Документы, печати, ноутбук, телефон, флеш-карты, брелки, изъято ***», в которых обнаружены документы, относящиеся к образованию и деятельности ООО «***»; заявление-анкета в ПАО «***» на предоставление услуг и осуществление иных действий в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц от ФИО409, ФИО410, ФИО386, ФИО34, Свидетель №43; а также распоряжение об открытии счета и/или сберегательного счета на указанных лиц и Жеребятьева Д.В.; отрывок листа с рукописным текстом, конверты ПАО «***»; пластиковые карты ПАО «***» ***, ***, ***, ***; информационный лист с реквизитами; письмо из ПАО «***» с реквизитами от ***; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** и *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** и *** от ***, *** от ***, *** и *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** и *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ****** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; заявления на перечисление денежных средств от ФИО411 от ***, ***, Свидетель №48 от ***, ***, ФИО471 от ***, ***; копии договоров комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт, полисы *** от ***, *** от ***, полис *** от ***, полис *** от ***; платежные поручения *** от ***, ***, ***; памятки страхователя; таблицы размеров страховых выплат в; заявление о расторжении договора страхования от несчастных случаев владельца банковского счета от ***; договора страхования от несчастных случаев владельца банковского счета ***, ***, *** между ООО «***» и ФИО411, Свидетель №48, ФИО471, соответственно; информационные листы с реквизитами ФИО479, ФИО411, Свидетель №48, папки-скоросшиватели с документами; заявление *** о предоставлении дистанционного банковского обслуживания от ФИО75 от ***; sim-карты оператора «***» ***, ***, ***, ***; квитанция *** от ***; заявление *** о предоставлении дистанционного банковского обслуживания от Свидетель №21 от ***; договора *** текущего банковского счета от *** между АО «***» и ФИО411; *** от *** между АО «***» и Юдиным И.С., *** от *** между АО «***» и ФИО479; визитная карточка АО «***» ФИО83; уведомление Юдина И.С. об открытии счетов ***, *** от ***ФИО1457*** от ***, Свидетель №16 - *** от ***; заявления по системе *** от Юдина И.С. от ***, ФИО1458. от ***, Свидетель №16 от ***; памятка для застрахованных лиц по программе страхования «Мой безопасный банк» АО «***»; лист с текстом; договор об обязательном пенсионном страховании между АО «***» и Свидетель №16*** от ***; страховой сертификат; выдержка из полисных условий по страхованию имущественных интересов держателей карт; лист для заметок с рукописным текстом «*** Крест»; заявления об открытии счета и выпуске дебетовой карты от ФИО316 от ***, ФИО412; тарифы ООО «***» по банковскому обслуживанию клиентов - физических лиц; договора о ведении банковского счета *** от *** от ФИО482, *** от *** от Свидетель №51, *** от *** от Свидетель №50, *** от *** от ФИО33, *** от *** от ФИО481, *** от *** от Свидетель №53; информационные листы; заявление от Юдина И.С., ФИО390, ФИО413, ФИО472; заявления об открытии сберегательного счета от Свидетель №51 от ***, ФИО482 от ***, Свидетель №53 от ***, ФИО478 от ***, ФИО414 от ***, ФИО415 от ***, ФИО24 от ***, Жеребятьева Д.В. от ***, ФИО76 от ***, ФИО72 от ***, ФИО416 от ***, ФИО472 от ***, ФИО417 от ***, Свидетель №21 от ***, ФИО80 от ***, ФИО366 от ***, ФИО418 от ***, Свидетель №48 от ***, ФИО479 от ***, ФИО90 от ***,Свидетель №58 от ***, ФИО419 от ***, ФИО78 от ***, Свидетель №44 от ***, Свидетель №12 от ***; памятка от ***; договор на обязательное пенсионное страхование между *** и застрахованным лицом ***, между *** и Свидетель №53; тарифы на расчетно-кассовое обслуживание по сберегательному счету; условия открытия и обслуживания сберегательного счета; «Правила использования карт ***»; информационные листы АО «***»; анкеты клиентов АО «***» ФИО475ФИО413; Свидетель №37, ФИО420, ФИО421, ФИО422, ФИО409, Свидетель №45, Юдина И.С.; листки для заметок с рукописным текстом; договора об обязательном пенсионном страховании между Негосударственным пенсионным фондом «***», ФИО409, ФИО352, ФИО316; папка с документами; требование о предоставлении документов *** от ***, ответ на него; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ***; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете); требование о предоставлении документов *** от ***; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в *** и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; опись сведений, передаваемых страхователем в *** от ***; опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в *** от ***; список Застрахованных лиц по выгруженной пачке документов *** от ***; протокол приема сведений индивидуального (персонифицированного) учета от ***; памятка работодателям ***; чеки-ордера от ***, ***, ******; платежные квитанции на имя ФИО423; флеш – накопитель; карты «***»; тетрадь с рукописным текстом; конверт «***» электронная отчетность и документооборот; информационные листы; копии доверенностей *** от ***, *** от ***; копия уведомления «об информировании страхователей»; копии страховых свидетельств ***, ***, ***, ***; листы с оттиском печати ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; налоговая декларация на имя ФИО424; доверенность *** от ***; копия паспортов РФ на имя ФИО391, Свидетель №14, ФИО390, Свидетель №19, ФИО425, ФИО426, ФИО398, ФИО91, ФИО427, ФИО84, Свидетель №40, Свидетель №34, Свидетель №33, ФИО348, ФИО345, ФИО428, ФИО515, Баранова С.В., ФИО60, Свидетель №15, ФИО429; акт выполненных работ (оказанных услуг) *** от ***; копии свидетельств о постановки на налоговый учет ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» от ***; книга продаж на август; листы с таблицей «Наименование показателя Код подразделения По данным плательщика»; копия протокола общего собрания учредителей ООО «***» от ***; сведения о формировании ликвидационной комиссии/назначении ликвидатора; расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; реестр НДС за 4 квартал 2016 года; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период; лисы с рукописным текстом; отчетность за ***; реестр за ***; требование *** о предоставлении документов (информации) от ***; список знакомых с рукописным текстом; реестры; копия заявления участника о выходе из ООО «***» от ***; копия решения *** единственного участника ООО «***» от ***; скриншот электронного письма; письмо от территориального органа *** (***) от ******; лист с информацией для входа с систему PSB – Retail; памятка пользователя электронных средств платежа ПАО «***»; информационная справка из Банка; справка с отчетностью; выписка из банкомата «***» от ***; платежное поручение *** от ***; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания *** от ФИО430; лист формата А4 с информацией для входа с систему PSB-Retail; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «***»; заявления об открытии текущего счета и выпуске Дебетовой карты от ФИО430, ***, от ФИО431 от ***; программа страхования от несчастных случаев; тарифу ООО ХКФ ФИО258» по банковскому обслуживанию клиентов - физических лиц; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности от ФИО432; письмо из *** от ***. ***; справка с реквизитами счета от ***; платежное поручение *** от ***; договор Страхования от несчастных случаев владельца банковского счета *** от *** между ООО «***» и ФИО476; памятка пользователя системы «PSB – Retail» ПАО «*** лист с информацией для входа данную систему; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; квитанция *** от ***; генератор одноразовых паролей «***» s/***, «***» ***; флеш-накопитель с маркировкой «Сбис ++ Рутокен» с листом для заметок с рукописным текстом «ФИО84 «***» СБиС упол.»; монтажные платы для sim-карты оператора «***» с ICC ***, ***, ***; оператора «***» с ICC ***, ***, ***, ***, ***, ***; чек-заявление на подключение основной карты к мобильному банку от ***; чек-идентификатор пользователя и пароль для доступа к банкомату в сети интернет от ***; листы для заметок с рукописным текстом; блокноты в обложке красного, розового, зеленого цвета c рукописным текстом; доверенности ***, ***, *** от *** от ООО «*** в лице директора Свидетель №20 для ООО «***» в лице генерального директора ФИО84; отрывки разорванных документов в количестве 215 штук; мобильный телефон марки «***», IMEI: ***; флеш-накопитель с маркировкой «Kartoteka.ru»; копия постановления по делу об административном правонарушении *** от ***; лист с реквизитами для пополнения мастер – счета (открытый в рамках договора комплексного обслуживания) в рублях РФ; заявления клиентов (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в *** от ФИО433 от ***, ФИО434 от ***, ФИО435 от ***, ФИО468 от ***, Свидетель №41 от ***, ФИО127 от ***, ФИО465 от ***, Свидетель №54 от ***, Свидетель №36 от ***, ФИО120 от ***, ФИО453 от ***, ФИО436 от ***, ФИО437 от ***, ФИО469 от ***, ФИО472 от ***, ФИО452 от ***, ФИО466 от ***, ФИО438 от ***, ФИО439 от ***, ФИО440 от ***, ФИО467 от ***, ФИО441 от ***, Клюзова Д.М. от ***, ФИО85 от ***, ФИО442 от ***, ФИО443 от ***, ФИО444 от ***; заявления об изменении Пакета услуг от ФИО445 от ***, ФИО468 от ***, ФИО446 от ***, ФИО447 от ***, Свидетель №41 от ***, ФИО465 от ***, ФИО434 от ***, Свидетель №54 от ***, ФИО120 от ***, ФИО437 от ***, ФИО469 от ***, ФИО453 от ***, ФИО472 от ***, Свидетель №36 от ***, ФИО452 от ***, ФИО448 от ***, ФИО466 от ***, ФИО127 от ***, ФИО438 от ***, ФИО439 от ***, ФИО467 от ***, ФИО441 от ***, ФИО122 от ***, ФИО88 от ***, ФИО85 от ***, ФИО442 от ***, ФИО443 от ***, ***, ФИО444 от ***, ФИО449 от ***; реквизиты для переводов на текущие счета клиентов ***, обсуживающихся в г.ФИО18, *** и регионах России; заявление на получение международной карты «Сбербанк России» от ФИО450 от ***; информационный лист с реквизитами ФИО451; копия свидетельства о заключении брака между ФИО162 А.А. и ФИО126 I - КС *** от ***; кассовый чек от ***; товарный чек *** от ***; справка о результатах анализа операций клиента от ***; копия заявления о закрытии счета карты от ФИО127 от ***; уведомление об открытии счета ООО «***» *** от *** исх.***; листы с реквизитами для пополнения мастер - счета в рублях РФ; заявление на предоставление услуги «Копилка» от ФИО442 от ***; листы с реквизитами банка для рублевых переводов; заявление на получении карты в ОАО «Сбербанк», заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Амурский тигр», согласие на обработку персональных данных, заявление на получение международной карты «***» в рамках договора Банковского обслуживания *** от *** от ФИО127; листы с реквизитами перевода на счет карты ОАО «***»; лист с печатным текстом «***» и рукописным текстом «ФИО228 …»; заявление на получении карты в ОАО «***» от ФИО85*** года рождения от *** на 1 листе; письмо *** из ПАО «***» с реквизиты банка для рублевых и валютных зачисление на карту; заявления на получении карты в ОАО «***» и на оформление пакета услуг «Золотой» от ФИО447; расписка в получении банковской карты (карт) ***) от ФИО433 от ***; заявление на банковское обслуживание ОАО «***» от ФИО442 от ***; письмо *** из ПАО «***» с реквизиты банка для рублевых и валютных зачисление на карту; конверты на имя Свидетель №9, ФИО452, ФИО436, ФИО458, ФИО472, ФИО88; ФИО264 А.С.; мемориальные ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; доверенность *** от ***, выданная ФИО454, доверенности *** и *** от *** и ***, выданные ФИО455, доверенности ***, *** от ***, ***, выданные ФИО454; доверенность *** от ***, выданная ФИО456; счета-фактуры *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; договор *** от *** купли-продажи ИМТС, заключенный между ФИО457 и ФИО1459 выписка из лицевого счета ***ФИО472; договор «***» *** заключенный между ПАО «***» и ФИО472 от ***; платежные поручения ***, *** от ***, ***, *** от ***; уведомление об открытии счета в АО «Россельхобанк» на имя ФИО472*** от ***; в АО «Россельхобанк» на имя ФИО452*** от ***; в АО «***» на имя ФИО458, в АО «***» на имя Свидетель №9; карточка по счету клиента; реквизиты для переводов на текущие счета клиентов ***, обсуживающихся в ***; лист с реквизитами ***» для оформления платежных документов ООО «***» расчетный счет ***; лист с реквизитами ФИО452; лист с реквизитами для перевода в рублях на свой карточный счет; выписка из ПАО «***» от ***; листы с реквизитами ФИО448; карта предприятия ООО ***»; банковские ордера ***, ***, ***, ***, ***, от ***; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ****** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; отрывок листа с рукописным текстом «***» 1 штука; листы с реквизитами Свидетель №41, ФИО438, ФИО88; карточки по счету (счету по вкладу) клиента ФИО439, Клюзова Д.М.; пластиковая карта красного цвета «***» *** держатель карты «***»; визитная карточка ФИО86 «юрист»; визитная карточка «Сервис Запчасти» «MS-avto»; листы с реквизитами для перевода в рублях на свой карточный счет; выписки из банкомата ***» по операции «смена пин-кода» от ***, от ***; лист с реквизитами для пополнения мастер- счета (открытого в рамках договора комплексного обслуживания) в рублях РФ; информационный лист ***»; информационный лист от АО «***» с указанием логина для входа в интернет-банк; реквизит получателя – физического лица – Клиента АО «***» рубли (для зачисления на счет); информационный лист от АО «***» с указанием логина для входа в услугу «***»; договор купли-продажи *** от ***, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Баранов С.В. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО459; спецификация *** от ***; договор купли-продажи *** от ***, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Баранов С.В. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО459; спецификация *** от ***; договор купли – продажи *** от *** заключенный между ООО «*** в лице генерального директора Баранов С.В. и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №29; спецификация *** от ***; договор купли-продажи *** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Юдина И.С. и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №29; спецификация *** от ***; договор купли - продажи *** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Баранов С.В. и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №29; спецификация *** от ***; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями на имя ФИО120 от ***; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) на имя ФИО120; листы с подписью и расшифровкой «ФИО120»; листы с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений на карту ПАО «******; справка от *** о результатах анализа операций клиента; расходный кассовый ордер *** от ***; чек на продажу из ООО «***» - Гипермаркет «***» от ***; платежное поручение *** от ***; товарная накладная *** от ***; товарная накладная *** от ***; товарная накладная *** от ***; уведомление об открытии счета ФИО453*** от ***; мемориальный ордер *** от ***; уведомление из «***» об открытии счета ООО «***» Свидетель №41***; уведомление об активации учетной записи в «***» ПАО КБ «***»; лист с реквизитами ПАО КБ «***» и ООО «***»; справка об открытии счета ООО «***» ***; товарная накладная *** от ***; уведомление об открытии банковского счета ООО «***» *** от ***; уведомление об открытии банковского счета ООО «***» *** от ***;- акт приема - передачи Кэш-карты от ***; договор банковского счета №б/н заключенный между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «***» между ПАО АКБ ***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от ФИО88 от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративной информационной системе «***» от ФИО88 от ***; уведомление об открытии счета ООО «***» от *** исх.******; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» от Баранова С.В. от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «***» в лице начальника ОпО ***ФИО460 и ООО «***» в лице генерального директора Баранова Сергея Владимировича от ***; уведомление об открытии счета ООО «***» от *** исх.******; договор банковского счета №б/н заключенный между ПАО АКБ «***» в лице начальника ОпО ***ФИО460 и ООО «***» в лице генерального директора Баранова Сергея Владимировича от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице начальника ОпО №***ФИО1460. и ООО «***» в лице генерального директора Баранова С.В. от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративной информационной системе «***» от Баранова С.В. от ***; карточка по счету (счету по вкладу) клиента ФИО1461 уведомление из «***» об открытии счета ООО «***» гражданину ФИО1462. ***; договор банковского счета *** на расчетно-кассовое обслуживание от ***, заключенный между ПАО «***» в лице начальника отдела продаж ФИО1463. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО1464 договор *** об использовании электронных документов от *** заключенный между ПАО «***» в лице начальника отдела продаж ФИО1465 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО1466 договор поставки №*** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО1467 и ИП Главой КФХ ФИО1468.; дополнительные соглашения №***, №***, №***, №*** к договору №*** от ***, заключенные между ООО «***» в лице генерального директора ФИО1469. и ИП Главой КФХ ФИО1470. от ***, ***, ***; договор купли-продажи №*** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО1471 и ИП Главой КФХ ФИО1472 спецификация № *** от ***; спецификация №*** от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную системе «***» от ФИО1473. от ***; договор банковского счета №б/н, заключенный между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО1474. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО1475 от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО1476 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО1477 от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «***» между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО1478. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО1479. от ***; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе ***» ПАО АКБ «***» от ФИО1480 от ***; пластиковая карта «***» *** держатель карты «***»; уведомление об открытии счета ООО «***» от *** исх.***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО1481 и ООО «***» в лице генерального директора Привалова А.А. от ***; акт приема-передачи Кэш-карты от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса ***» между ПАО АКБ «***» в лице начальника ОпО №***ФИО1482. и ООО «***» в лице генерального директора Привалова А.А. от ***; договор банковского счета №б/н заключенный между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО1483. и ООО «***» в лице генерального директора Привалова А.А. от ***; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от Привалова А.А. от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от Привалова А.А. от ***; пластиковая карта зеленого цвета «***» *** держатель карты «***» 1 с рукописной записью «***»; уведомление об открытии счета ООО «***» от *** исх.***; заявление о получении логина для входа в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ ***» от ФИО1484. от ***; акт приема-передачи Кэш-карты от *** договор банковского счета №б/н заключенный между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО1485. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО1486 от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «***» между ПАО АКБ «***» в лице начальника ОпО №***ФИО1487 и ООО ***» в лице генерального директора ФИО1488. от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО1489. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО1490 от ***; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «*** от ФИО1491 от ***; пластиковая карта «***» *** держатель карты «***»; пластиковая карта «*** конверты ***» «***», на имя ФИО1492ФИО1493., ФИО1494., ФИО1495ФИО1496ФИО1497., ФИО1498., ФИО1499., ФИО1500, ФИО1501., ФИО1502., ФИО1503., ФИО1504ФИО1505 «***», с надписью «Строго конфиденциально» «Убедитесь в том, что конверт не вскрывался»; буклет «***» для частных клиентов; два портфеля; банковские карты: ****** на имя ФИО1506; ****** на имя ФИО1507; ****** на имя ФИО1508; ****** на имя ФИО1509; ****** на имя ФИО1510; ****** на имя ФИО1511; ****** на имя ФИО1512; ****** на имя ФИО1513; ****** на имя ФИО1514; ****** на имя ФИО1515; ****** на имя ФИО1516; ****** на имя ФИО1517; ****** на имя ФИО1518; ****** на имя ФИО1519; ****** на имя ФИО1520; ****** на имя ФИО1521; ****** на имя ФИО1522; ****** на имя ФИО1523; ****** на имя ФИО1524; ****** на имя ФИО1525; ****** на имя ФИО1526; ****** на имя ФИО1527; ****** на имя ФИО1528; ****** на имя ФИО1529; ****** на имя ФИО1530; ****** на имя ФИО1531; ****** на имя ФИО1532; ****** на имя ФИО1533; ****** на имя ФИО1534; ****** на имя ФИО1535; ****** на имя ФИО1536; ****** на имя ФИО1537; ****** на имя ФИО1538; ****** на имя ФИО1539; ****** на имя ФИО1540; ****** на имя ФИО1541; ****** на имя ФИО1542; ****** на имя ФИО1543; ****** на имя ФИО1544; ****** на имя ФИО1545; ******; ******; ******; ************; ******; ************************; ******; ;******; ******; ****** на имя ФИО1546; ****** на имя ФИО1547; ****** на имя ФИО1548; ****** на имя ФИО1549; ****** на имя ФИО1550; ****** на имя ФИО1551; ***; ***; ***;***;***;****** на имя ФИО1552; ****** на имя ФИО1553; ****** на имя ФИО1554; ****** на имя ФИО1555; ****** на имя ФИО1556; ****** на имя ФИО1557; ***; ***; ***; ***; ***; ****** на имя ФИО1558; ****** на имя ФИО1559; ****** на имя ФИО1560; ****** на имя ФИО1561; ****** на имя ФИО1562; ****** на имя ФИО1563; ****** на имя ФИО1564; ****** на имя ФИО1565; ****** на имя ФИО1566; ****** на имя ФИО1567; ****** на имя ФИО1568; ****** на имя ФИО1569; ****** на имя ФИО1570; ****** на имя ФИО1571; ****** на имя ФИО1572; ****** на имя ФИО1573; ****** на имя ФИО1574; ****** на имя ФИО1575; ****** на имя ФИО1576; ****** на имя ФИО1577; ****** на имя ФИО1578; ****** на имя ФИО1579; ****** на имя ФИО1580; ****** на имя ФИО1581; ****** на имя ФИО1582; ******; ******; ****** на имя ФИО1583; ****** на имя ФИО1584; ****** на имя ФИО1585; ****** на имя ФИО1586; ****** на имя ФИО1587; ****** на имя ФИО1588; ****** на имя ФИО1589; ****** на имя ФИО1590; ****** на имя ФИО1591; ****** на имя ФИО1592; ****** на имя ФИО1593; ****** на имя ФИО1594; ************; ******; ************; ************ на имя ФИО1595; ****** на имя ФИО1596; ****** на имя ФИО1597; ****** на имя ФИО1598; ****** на имя ФИО1599; ****** на имя ФИО1600; ****** на имя ФИО1601; ****** на имя ФИО1602; ****** на имя ФИО1603; ****** на имя ФИО1604; ****** на имя ФИО1605; ****** на имя ФИО1606; ****** на имя ФИО1607; ****** на имя ФИО1608; ****** на имя ФИО1609; ****** на имя ФИО1610; ****** на имя ФИО1611; ****** на имя ФИО1612; ****** на имя ФИО1613; ****** на имя ФИО1614; ****** на имя ФИО1615; ****** на имя ФИО1616; ****** на имя ФИО1617; ****** на имя ФИО1618; ****** на имя ФИО1619; ****** на имя ФИО1620; ****** на имя ФИО1621; ****** на имя ФИО1622; ****** на имя ФИО1623; ****** на имя ФИО1624; ****** на имя ФИО1625; ******; ******; ******; ******; ************; ****** на имя ФИО1626; ****** на имя ФИО1627; ****** на имя ФИО1628; ****** на имя ФИО1629; ****** на имя ФИО1630; ****** на имя ФИО1631; ****** на имя ФИО1632; ****** на имя ФИО1633; ****** на имя ФИО1634; ****** на имя ФИО1635; ****** на имя ФИО1636; ****** на имя ФИО1637; ****** на имя ФИО1638; ****** на имя ФИО1639; ****** на имя ФИО1640; ****** на имя ФИО1641; ****** на имя ФИО1642; ****** на имя ФИО1643; ****** на имя ФИО1644; ****** на имя ФИО1645; ****** на имя ФИО1646; ****** на имя ФИО1647; ****** на имя ФИО1648; ****** на имя ФИО1649; ****** на имя ФИО1650; ****** на имя ФИО1651; ****** на имя ФИО1652; ****** на имя ФИО1653; ****** на имя ФИО1654; ****** на имя ФИО1655; ****** на имя ФИО1656; ******; ******; ******; ************; ******; ****** на имя ФИО1657; ****** на имя ФИО1658; ****** на имя ФИО1659; ****** на имя ФИО1660; ****** на имя ФИО1661; ****** на имя ФИО1662; ****** на имя ФИО1663; ****** на имя ФИО1664; ****** на имя ФИО1665; ****** на имя ФИО1666; ****** на имя ФИО1667; ****** на имя ФИО1668; ****** на имя ФИО1669; ****** на имя ФИО1670; ****** на имя ФИО1671; ****** на имя ФИО1672; ****** на имя ФИО1673; ****** на имя ФИО1674; ****** на имя ФИО1675; ****** на имя ФИО1676; ****** на имя ФИО1677; ****** на имя ФИО1678; ****** на имя ФИО1679; ****** на имя ФИО1680; ****** на имя ФИО1681; ****** на имя ФИО1682; ****** на имя ФИО1683; ****** на имя ФИО1684; ****** на имя ФИО1685; ****** на имя ФИО1686; ****** на имя ФИО1687; ******; ******; ******; ******; ******; ******; ****** на имя ФИО1688; ****** на имя ФИО1689; ****** на имя ФИО1690; ****** на имя ФИО1691; ****** на имя ФИО1692; ****** на имя ФИО1693; ****** на имя ФИО1694; ****** на имя ФИО1695; ****** на имя ФИО1696; ****** на имя ФИО1697; ****** на имя ФИО1698; ****** на имя ФИО1699; ****** на имя ФИО1700; ****** на имя ФИО1701; ****** на имя ФИО1702; ****** на имя ФИО1703; ****** на имя ФИО1704; ****** на имя ФИО1705; ****** на имя ФИО1706; ****** на имя ФИО1707; ****** на имя ФИО1708; ****** на имя ФИО1709; ****** на имя ФИО1710; ****** на имя ФИО1711; ****** на имя ФИО1712; ****** на имя ФИО1713; ****** на имя ФИО1714; ****** на имя ФИО1715; ****** на имя ФИО1716; ****** на имя ФИО1717; ****** на имя ФИО1718; ******; ******; ******; ******; ******; ******; ****** на имя ФИО1719; ****** на имя ФИО1720; ***; ***; ***; ***; ***, ***; ***; ***; ***; ***; ******; ******;************; ******; ******; ******; ******; ******; ************; ****** на имя ФИО1721; ****** на имя ФИО1722; ****** на имя ФИО1723; ****** на имя ФИО1724; ****** на имя ***; ******» на имя «ФИО1725»; ****** на имя ФИО1726; ****** на имя ФИО1727; ******» на имя «SERGEI BARANOV»; ******; ******; ******; ******; ******; ************; ************; ******; ******************; ************; ******; ******; ******; ******; ******; ******; ******; ******; ************; ******; ******; ******; ************; *** «***»; ****** на имя ФИО1728; ****** на имя ФИО1729; ****** на имя ФИО1730; ****** на имя ФИО1731; ****** на имя ФИО1732; ****** на имя ФИО1733; ****** на имя ФИО1734; ****** на имя ФИО1735; ****** на имя ФИО1736; ****** на имя ФИО1737; ****** на имя ФИО1738; ****** на имя ФИО1739; ****** на имя ФИО1740; ****** на имя ФИО1741; ****** на имя ФИО1742; ****** на имя ФИО1743; ****** на имя SERGEY BARANOV; ****** на имя ФИО1744; ****** на имя ФИО1745; ****** на имя ФИО1746; ****** на имя ФИО1747; ****** на имя ФИО1748; ****** на имя SERGEY BARANOV; ****** на имя ФИО1749; ****** на имя ФИО1750; ****** на имя ФИО1751; ****** на имя ФИО1752; *** на имя ФИО1753; ****** на имя ФИО1754; ******; ******; ******; ******; ******; ******; ******; ************; ******; ******; ************.
2) Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Документы, изъятые при обыске в квартире по адресу: «***». Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***, по адресу: ***». При вскрытии пакетов в них обнаружено следующие предметы и документы:
листы с рукописными записями; доверенности *** от *** от ООО «***», *** от *** от ООО «***»; сведения о юридическом лице ООО «***»; бухгалтерский баланс на *** ООО «***»; доверенности *** от ***, *** от *** от ООО «***»; расчеты по начисленным и уплаченным взносам на обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ***, ***, ***; сведения о юридическом лице ООО «***»; бухгалтерский баланс на *** ООО «***» от ***; отчет о финансовых результатах за *** ООО «***» от ***; доверенности *** от ***, *** от *** от ООО «***»; сведения о юридическом лице ООО «***»; бухгалтерский баланс на *** ООО «***» от ***; отчет о финансовых результатах за *** ООО «***» от ***; договор купли – продажи *** от ***, заключенный ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №21; товарная накладная *** от ***; договор аренды спецтехники *** от ***, заключенный ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №21; акт *** от *** на выполнение работ и услуг; сведения о юридическом лице ООО «***»; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «***» на имя ФИО515, Свидетель №39, ФИО470, Свидетель №44, ФИО471, ФИО1755Свидетель №54, Свидетель №61, Свидетель №43, Свидетель №11, Свидетель №48, ФИО473, ФИО1756., ФИО474, ФИО364, ФИО475, Свидетель №21, ФИО476, Баранов С.В., ФИО477, ФИО24, Свидетель №53, ФИО478, ФИО72, Свидетель №4, ФИО90, Свидетель №51, Свидетель №61, Свидетель №16, ФИО479, ФИО480, ФИО91, Свидетель №12, Свидетель №5, ФИО100, Свидетель №50, ФИО481, ФИО1757 заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; памятки пользователя системы «PSB - Retail» ПАО «***»; информационный лист для входа в систему «PSB - Retail»; копии сертификатов на юридические консультации Личный Адвокат Лайт; пластиковые карты ПАО «***» «Личный адвокат»; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***; информационный лист для входа в систему «PSB - Retail»; платежное поручение *** от ***; конверты «***»; договор *** об обязательном пенсионном страховании между ОАО «***» и застрахованным лицом от ***; заявление на заключение Договора об оказании услуг в рамках Программы добровольного страхования «Защита Карты» ***; заявления держателя банковской карты на участие в программе страхования «Защита карты»; уведомления клиента программы «Защита Карты»; заявление на заключение Договора об оказании услуг в рамках Программы добровольного страхования «Защита Карты» ***; договор *** об обязательном пенсионном страховании между ОАО «***» и застрахованным лицом от ***; копия памятки к сертификатам «Личный адвокат»; платежное поручение *** от ***; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, ***от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от 1***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; платежные поручения *** от ***, *** от ***, *** от ***; выписки из банкомата об изменении пин-кода карты от ***, ***; сим-карты оператора «***» ***,***,***,***,***; договор *** об обязательном пенсионном страховании между ОАО «***» и застрахованным лицом от ***; сим-карты оператора «***» ***, ***; конверт на имя ФИО90; страховой полис № ***; заявление об изменении номера телефона для SMS – сервисов Банка от ***; выписка по лицевому счету *** ООО «***»; справка об открытии счета ООО «***» исх:*** от ***; пластиковая карта с изображением на ней цифр в столбик красного цвета; заявление о невозможности использовать USB – ключей от ООО «***» от ***; сертификат ключа проверки электронной подписи *** от *** на имя Свидетель №39; письмо от ПАО «***» исх: б/н от ***; договор *** расчетного счета в валюте РФссийской Федерации с ООО «***» в лице генерального директора ФИО91 от ***; флеш-накопитель с маркировкой «eToken» «***» *** с биркой красного цвета и рукописной надписью в ней «***»; копия договора аренды транспортного средства без экипажа заключенный с ООО «***» и ООО «***» от ***; копия договора аренды нежилого помещения заключенный между ИП ФИО92 и ООО «***» от ***; информационный лист от ***; справка об открытии счета; справка об открытии счета ООО «***» исх: *** от ***; решение единого учредителя *** ООО «***» от ***; приказ о вступлении в должность от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «*** копии паспортов РФ на имя ФИО483, ФИО484, ФИО485, ФИО484, копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «***»; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «***»; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «***»; листы подписью и расшифровкой «ФИО344»; лист с подписью и расшифровкой «Свидетель №41»; сертификат ключа проверки электронной подписи *** от *** на имя ФИО120; копии страховых свидетельств ***, ***, ***, ***; листы с оттисками круглой печати ООО «***», ООО «***»; ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», «*** ООО «***», ООО «***», ООО ***», ООО «***», ООО « ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***»; копия гарантийного письма на имя ФИО93 от ***; копия гарантийного письма на имя ООО ***» от ***; решение единого учредителя *** ООО «***» от ***; решение единого учредителя *** ООО «*** от ***; решение единого учредителя *** ООО «***» от ***; приказ о вступлении в должность от ***; сведения о юридическом лице ООО «***»; копия справки сведений о застрахованных лицах; доверенности *** от *** и *** от ***; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации лица ООО «***», ООО «*** ООО «*** ООО «***», ООО «*** письмо от ООО «***»; заявка на возврат денежных средств; копии свидетельств о постановки на налоговый учет ООО «***» ***, о государственной регистрации ***; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копия устава ООО «***»; копия уведомления ООО «***» *** от ***; копия решения *** единственного учредителя ООО «***» от ***; копия выписки из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; копия приказа о вступлении в должность от ***; копия договора субаренды нежилого помещения от *** заключенный между ООО «***» и ООО «*** копия дополнительного соглашения *** к договору *** от ***; копия договора *** аренды нежилого помещения от ***; копии паспортов РФ на имя ФИО343, ФИО391, Свидетель №33, Свидетель №18, ФИО343, копия паспорта РФ на имя Свидетель №39, Свидетель №34, ФИО344, ФИО345, ФИО120, Свидетель №41, ФИО346, Свидетель №31, ФИО348, ФИО486, ФИО350, Свидетель №19, ФИО351, ФИО90, ФИО487, ФИО1758ФИО51, ФИО354, ФИО355, ФИО356, ФИО488, ФИО52, ФИО358, Свидетель №14, Свидетель №9, ФИО1759ФИО360, Свидетель №10, Свидетель №40, ФИО361, ФИО362, Свидетель №44, ФИО364, ФИО365, ФИО1760ФИО79, ФИО80, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО62, Свидетель №40, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №21, ФИО374, ФИО375, Свидетель №22, ФИО91, ФИО376, ФИО377, ФИО1761ФИО489, ФИО380, ФИО381, ФИО490, ФИО383, ФИО347, ФИО384, ФИО491, ФИО492, ФИО387, ФИО388, ФИО34, ФИО493, Свидетель №13, ФИО390, ФИО1762, ФИО383, ФИО391, ФИО95; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копии решений ***, *** единственного учредителя ООО «***» от *** и ***; копии приказов о вступлении в должность от *** и ***; копия устава ООО «***»; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копия уведомления ООО «***» *** от ***; копия выписки из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; копия дополнительного соглашения *** к договору *** от ***; копия договора *** аренды нежилого помещения от ***; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копия договора субаренды нежилого помещения от *** заключенный между ООО «***» и ООО «***»; информационные листы с реквизитами ПАО «***»; договор банковского счета *** заключенный между ПАО «***» и ООО ***» в лице генерального директора ФИО390; соглашение *** между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО390; информационный лист с учетной записью ФИО390; договор банковского счета *** заключенный между ПАО «***» и ООО «*** в лице генерального директора ФИО398; соглашение *** между ПАО «***» и ООО «*** в лице генерального директора ФИО398; информационный лист с учетной записью ФИО398; договор банковского счета ****** заключенный между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО391; соглашение *** между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО391; лист с оттисками круглых печатей ООО «***», ООО «***», ООО «***»; уведомления об открытии счетов ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***; договор расчетно-кассового обслуживания *** от *** заключенного между акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора Баранова С.В.; справка об открытии счета ООО «***»; копия устава ООО «***»; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО ***»; копия уведомления ООО «****** от ***; копия выписки из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; копия приказа о вступлении в должность от ***; копия договора субаренды нежилого помещения от *** заключенный между ООО «***» и ООО «***»; копия дополнительного соглашения *** к договору *** от ***; копия договора *** аренды нежилого помещения от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «*** копия решения *** единственного учредителя ООО «***» от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет физическое лицо ФИО343***; копия справки от *** от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет физическое лицо ФИО346***; копия справки от *** от ***; копии свидетельств ***, о регистрации по месту пребывания; копия трудовой книжки ***; копии свидетельств о постановки на налоговый учет физического лица ФИО347***, ФИО361***, Свидетель №22***, ФИО381***, ФИО387***; копия страховых свидетельств ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; уведомление об открытии счета ООО «***» ***; акт приема-передачи оборудования от ***; памятка клиенту о порядке использования USB-ключей; заявление *** от *** о предоставлении комплексного банковского обслуживания; партнерская карточка с реквизитами; флеш - накопитель в полимерном корпусе синего цвета с ободком оранжевого цвета с маркировкой «JaCartа» ***; объявление с печатным текстом «Требуются на работу мужчины и женщины. Дополнительный заработок. Частичная занятость. Возраст от 25 до 50 лет. Заработок от 10.000 рублей. Тел.: ***; отрезок бумаги с оттиском печати круглой формы ООО «*** расписка, выполненная рукописным текстом; сертификат ключа проверки электронной подписи *** на имя ФИО391 от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет физическое лицо Баранова С.В. ***; приказ о вступлении в должность от ***; справка об открытии счета ООО «***» исх.*** от ***; выписка из лицевого счета *** ООО «***»; информационный лист от ***; реквизиты расчетного счета; информационный лист ПАО «***» с идентификационным кодом ***; листы с рукописными записями; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации лица ООО «***», ООО «***»; свидетельство о постановки на налоговый учет физическое лицо ФИО95***, страховое свидетельство ***; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации лица ООО «***»; лист записи ЕГРЮЛ; договор купли – продажи *** от *** заключенный между ООО «***» лице генерального директора Юдина И.С. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО459; договор купли-продажи *** от *** заключенный между ООО «***» лице генерального директора Юдина И.С. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО459; счет на оплату *** от ***; счет на оплату *** от ***; счета-фактуры *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; товарные накладные *** от ***, *** от ***, *** от ***, приходные кассовые ордера *** получатель ООО «***» от ***, *** получатель ООО «***» от ***, *** получатель ООО «***» от ***, *** получатель ООО «***» от ***; лист с оттиском круглой печати ООО «***»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***»; трудовой договор с генеральным директором ООО «*** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО494 и ФИО95 от ***; трудовой договор, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО495 и ФИО95 от ***; информационный лист ПАО «***» с идентификационным кодом ***; чек от ***; договор субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО496 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО494 от ***; копия паспорта РФ на имя ФИО95; выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; трудовой договор с генеральным директором ООО «***» от ***; свидетельство о постановки на налоговый учет ООО ***» ***; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «******; решения единственного учредителя ООО «***» от ***, ***; устав ООО «***»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***»; выписка из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; приказы *** и *** от ***; договор субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО496 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО494 от ***; сертификат ключа проверки электронной подписи; доверенности ***, ***, *** от ООО «***» в лице генерального директора ФИО62 для ООО «***» в лице генерального директора ФИО84 от ***; доверенность *** от ООО ***» в лице генерального директора ФИО375 для ООО «***» в лице генерального директора ФИО84 от ***; устав ООО «***»; лист с реквизитами ООО «***»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***»; свидетельство о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; решения ***, *** единственного учредителя ООО «***» от ***, ***; копия договора аренды нежилого помещения, заключенного между ИП ФИО497 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО498 от ***; договор *** субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» и ООО «*** в лице генерального директора ФИО62 от ***; уведомление *** ООО «***»; приказ вступления в должность от ***; копия устава ООО «***»; копия трудового договора заключенный между ООО «***» в лице учредителя ФИО499 и ФИО499 от ***; копия договора *** субаренды нежилого помещения, заключенного с ООО «***» и ООО «***» в лице директора ФИО499 от ***; решение учредителя ООО ***» *** от ***; приказ *** от ***; лист записи ЕГРЮЛ ООО «*** копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия паспорта РФ на имя ФИО499; требования о представлении пояснений от ***, ***; копия простого векселя ***; копии договоров об авалировании *** от ***, заключенного между ОАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО500; копия верификационного письма от ***, исх:***; копия договора *** купли – продажи ценных бумаг от ***, заключенного между ООО «***» в лице директора ФИО501 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО502; копии договоров об авалировании простых векселей заключенных между ОАО «***» и ООО «*** в лице генерального директора ФИО503; копия простого векселя *** от *** на сумму 10 000 000 рублей; копия писем из ОАО «*** от ***; копия договора *** от ***, заключенного между ОАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО504; копия акта приема-передачи на хранение ценных бумаг от ***; копия выписки по лицевому счету *** с *** по ***; копия простого векселя *** на сумму 1 000 000 000 рублей; копия верификационного письма; копия текста телексного сообщения; копия платежного поручения *** от ***; доверенности от ООО «***», ООО «***», ООО «***» для Баранова С.В. от ***, ***; уведомления об отказе в приеме налоговой декларации и (или) о том, что расчет считается не представленным; налоговые декларации по НДС ООО «***», ООО «***», ООО «***»; заявление на банковское обслуживание Свидетель №15 от ***; листы с подписью и расшифровкой «ФИО505»; заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» от ***, ***; акты приема - передачи оборудования от ***, ***; памятки клиенту о порядке использования USB – ключей; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи от Свидетель №14; акт приема- передачи Кэш-карты от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «***» ПАО АКБ ***» от Свидетель №14; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «***» от ***; договор банковского счета, заключенный между ПАО АКБ «***» и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №14 от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №14; уведомление об открытии счета ООО «***» ***; заявление на предоставление и изменение доступа к услуге «Бизнес-продаж»;, заключенный между ПАО «***» и ООО «***» в лице информационный лист определения номера счета по синониму по номеру счета; уведомление об открытии счета ***; поручение на подключение к Системе «SMS-банк» от ***; заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой в ПАО «***»; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-банк» ***, договор об использовании электронных документов ***, договор *** о порядке и ведении счетов юридическим лицам и ИП для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских карт международных платежных систем ***, ***, заключенные между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №41; копии паспортов РФ на имя ФИО397, ФИО395, ФИО394, ФИО69, ФИО393, ФИО392ФИО506, ФИО41, ФИО326, ФИО327, ФИО507, ФИО1763ФИО508, ФИО509, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО430, ФИО101, ФИО510, ФИО338, ФИО339, ФИО340, ФИО1764., ФИО342, ФИО511, ФИО512, ФИО60, ФИО513, ФИО514ФИО515, ФИО345, ФИО516, Свидетель №22, ФИО382; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО514***; копии страховых свидетельств ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; квитанция на получение двух печатей и двух штампов; ПИН-конверты «***» России ***, ***, ***; уведомления об открытии счета ООО «Макс ***» ***, ООО «***» ***, ООО ***» ***, ООО «***» ***; папка-скоросшиватель с надписью «Учредительные документы»; решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***; отрывок листа с оттиском круглой печати ООО «***»; письмо от генерального директора ООО ***» от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права от ***; заявление на получение карты в «***» от Свидетель №16 от ***; копия решения *** единственного учредителя ООО «***» от ***; платежное поручение *** от ***; решение *** единственного учредителя ООО «Мастер ФИО250» от ***; листы с подписью без расшифровки; копия уведомления о визите от ***; копия решений *** от ***; копия отпускного удостоверения рядовому ФИО1765 от ***; копия перечня документов необходимых для заключения договора банковского счета юридическому лицу в соответствии с законодательством РФ; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», ООО «***», ООО «*** лист с рукописными записями; копия паспорта РФ на имя Свидетель №16; копия договора аренды части нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО1766 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО517 от ***; копия свидетельства о государственной регистрации ***, копия свидетельства о постановки на налоговый учет ***, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копии решений единственного учредителя ООО «***» от ***, ***; копия приказа *** от ***; пустые бланки заявлений в операционное Управление ПАО «***»; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа); свидетельство о постановки на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации юридического ***, устав, лист записи ЕГРЮЛ, уведомление *** от *** ООО «***»; приказ о вступлении в должность от ***; выписка из списка участников ООО «***» (по состоянию на ***); решение *** единственного учредителя ООО ***» от ***; договор *** субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО345 от ***; договор аренды нежилого помещения заключенный между ИП ФИО497 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 от ***; ЕГРЮЛ ООО «***»; уведомление ООО «***» *** от ***; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «***»; договор аренды нежилого помещения заключенный между ИП ФИО497 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права от ***; отрывок листа с рукописным текстом «Директор ФИО1767 учредитель Свидетель №39»; свидетельство о постановки на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ***, лист записи ЕГРЮЛ ООО «***» ***; решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***; приказ о вступлении в должность от ***; договор *** субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №34 от ***; уведомление ООО «***» *** от ***; договор ***/к аренды объекта муниципального нежилого фонда *** заключенный между Комитетом по управлению муниципальным имуществом *** и ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 от ***; извещение ФИО344; копии паспортов РФ на имя ФИО344, Свидетель №34; устав ООО «***»; отрывок листа бумаги с рукописным текстом; свидетельство о постановки на налоговый учет ***, свидетельство о государственной регистрации ***, лист записи ЕГРЮЛ, устав ООО «***»; договор аренды нежилого помещения заключенный между ИП ФИО497 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 от ***; договор *** субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО345 от ***; уведомление ООО «***» *** от ***; приказ о вступлении в должность от ***; решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***; копии паспортов РФ на имя ФИО344, ФИО345; отрывок листа с рукописным текстом «Директор ФИО518 учредитель ФИО344»; папка-скоросшиватель, в которой находятся файл-пакеты с документами в количестве 28 штук; информационный лист с реквизитами Свидетель №35; платежное поручение *** от ***; заявления клиента (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «***» от ***, от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; карточка по счету (счету по вкладу) клиента; приходный кассовый ордер *** от ***; чек от ***; заявление об изменении пакета услуг от Свидетель №45 от ***, ФИО463 от ***, ФИО519 от ***, Свидетель №53 от ***, ФИО409 от ***, Свидетель №58 от ***, Свидетель №55 от ***, ФИО520 от ***, Свидетель №46 от ***, ФИО317 от ***, ФИО521 от ***, ФИО474 от ***, ФИО522 от ***, Свидетель №47 от ***, ФИО523 от ***, ФИО524 от ***, ФИО525 от ***, Свидетель №42 от ***, ФИО526 от ***, Свидетель №4 от ***; конверты ПАО «***»; лист для заметок с рукописными записями; чек от ***; чек от ***; пластиковая карта «***» *** держатель ***; карточки по счету (счету по вкладу) клиента; реквизиты для пополнения мастер – счета (открытый в рамках договора комплексного обслуживания) в рублях РФ; папка-скоросшиватель, в которой находятся файл – пакеты с документами в количестве 7 штук; решение о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации *** от ***;
ООО «***» налоговые декларации ООО «***», уведомление об отказе в приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; уведомление ***; листы записи ЕГРЮЛ ООО «***»; решения единственного учредителя ООО «***» от ***, ***, ***, ***; приказ *** о вступлении в должность от ***; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до ******; заявление от ФИО348; устав ООО «***»; изменения (дополнения) в Устав ООО «***»; отрезок листа с рукописным текстом; копии квитанций о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; выписка из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; приказ *** о прекращении полномочий директора от ***; приказ *** о вступлении в должность от ***; свидетельство и копии о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образовавшегося в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» ***; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ***, ***, ***, ***; пояснительная записка от директора ООО «***»; листы с рукописными записями; требование *** о предоставлении пояснений от ***; решения ***, *** единственного учредителя ООО «***» от ***, ***; заявление лица о выходе из ООО «***» от ***; приказ *** о вступлении в должность директора от ***; копии паспорта РФ на имя ФИО1768; договор безвозмездного пользования нежилым помещением заключенный между ФИО1770 и ООО «***» в лице директора ФИО1771 от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права от ******; приказ *** о вступлении в должность генерального директора от ***; приказ *** о вступлении в должность; папка-скоросшиватель с документами в количестве 32 штук
ООО «***» устав ООО «***»; решения учредителя ООО «***»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образовавшегося в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» ***; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ***, ***; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС) ***; изменение в Устав ООО «***» от ***; решения учредителя ООО «***» от ***; справка *** от ***; уведомление ООО «***» *** от ***; информационный лист с реквизитами ООО «***»; информационные письма об учете ЕГРПО *** от ***; извещение страхователю от ***; страховые свидетельства от ***; свидетельство о регистрации страхователя; уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения *** от ***; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ***; выписка и ЕГРЮЛ ООО «***»; уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ***, ***, ***, ***; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от ООО «***» от ***, ***, ***, ***; справки - подтверждение основного вида экономической деятельности от ***, ***, ***; информационный лист с реквизитами ООО «***» от ***, ***, ***, ******; сведения о застрахованных лицах ФИО527 от ***, ***, ***, ***, ***, ***; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «***» от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; бухгалтерская отчетность ООО «***» от ***; налоговые декларации ООО «***» от ***, ***; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «***» от ***; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в *** и на обязательное медицинское страхование в ***, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «***» от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; бухгалтерская отчетность ООО «***» от ***; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «***» от ***.
Семнадцать монтажных плат от Sim-карты «***»; три монтажные платы от Sim - карты «***»; монтажная плата от Sim - карты ***»; две монтажные платы от Sim - карты ***»; чек - ордер «***» от ***; sim-карта оператора «***» ***; sim-карта оператора «***» *** визитные карточки ПАО «***» ФИО528, ПАО «***» ФИО529, ПАО «***» ФИО530, ПАО «***» ФИО531, ПАО «***» ФИО532, ПАО ***» Свидетель №30, АО «***» ФИО158 Н.А., АО «*** ФИО533, «***» ФИО534, «***» ФИО535, ОА «***» ФИО536, ОАО «***» ФИО537, ЗАО АКБ «***» ФИО1772, «***» ФИО538, АО «***» ФИО539, АО «***» с реквизитами банка, АО «***» ФИО540, «***» ФИО538; модем оператора «***» с sim-картой оператора «***» *** модем 4G оператора «***» S/N:***, IMEI:*** с sim-картой оператора «***» *** флеш-накопитель «***»; внешний жесткий диск «WD Elements» S/N: ***; мобильный телефон марки «***», IMEI1:***, IMEI2:***, S/N:0***; четыре тетради с рукописными записями; паспорт гражданина РФ в обложке фиолетового цвета на ФИО99 *** года рождения ***; страховое свидетельство ***; кассовый чек на оплату услуг связи по номеру «***» от ***; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков за *** счет *** ООО «***»; пять ежедневников с рукописными записями.
3) Прозрачный полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Предметы, изъятые в ходе производства обыска *** по адресу: ***, далее подписи понятых». При вскрытии пакета в нем обнаружены товарные накладные *** от ***, *** от ***, *** от ***; товарно-транспортная накладная б/н от ***.
4) Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Изъято в ходе обыска у ФИО34 по адресу: ***. ***, подпись следователя». При вскрытии пакета в нем обнаружены следующие предметы и документы: 2 флеш-накопители; Sim-карта оператора «***» с ***; два сотовых телефона; печать ООО «***» ИНН ***; записка с надписями «*** ФИО1773 (кассир) ***»; визитка «Fili House» с рукописной надписью на оборотной стороне «ООО «*** ***»; визитка на имя ФИО323 с рукописным текстом на оборотной стороне: «(***»; три копии устава ***; справки для информации в ИДНС (не заполненные); Sim-карта оператора ***» ***; корпус для Sim-карты оператора «***» с ***, с рукописной надписью «ФИО324, ***»; банковская карта «***» на имя ФИО1774 ***, банковская карта «***» на имя ФИО1775 ***; сотовый телефон «***» IMEI-1: *** с Sim – картой ***; конверт от Sim – карты оператора «***» *** с ***; листы объявления с текстом «ООО «***» ликвидация ООО»; сотовый телефон марки «***» с двумя Sim – картами: ***, ***; кошелек, в котором находятся: USB- ключ «***» ***; USB-ключ «Рутокен» СБИС+ + ; Sim – карты оператора «***»; сверток с надписью «Люкс …», в котором находится Sim-карта оператора «***»; сверток с надписью «*** ФИО654», в котором находится Sim-карта с надписью «***»; сверток с надписью «ФИО1776», в котором находится Sim – карта с надписью «ПУ»; Записка на листе белого цвета с надписями «***….»; флеш-накопитель; сотовый телефон ***» без Sim-карты; сотовый телефон «*** с Sim-картой ***; лист с рукописными записями «200 000 *** год….- 26 800 (долг)»; лист с рукописными записями «200 000 *** год… 200 000»; записка с текстом «ФИО40 rubin 3203»; лист с рукописными записями «Директ 20 000 (ФИО1777) … 6 500 ФИО1778 Интерн + СБИС»; лист с рукописными записями «Директ 20 000 …» на обратной стороне листа «Уведомление об отказе в принятии налоговой декларации»; банковская карта «***» ***; банковская карта «***» на имя ФИО1779 ***; записка с рукописным текстом: «***»; карта памяти «Kingston» ***; Sim-карты операторов «***» «***»; лист со списком сумм за создание ООО Смена участника и директора, Смена директора; расписка в получении документов от ***; полиэтиленовый файл, к которому стиплером приклеен конверт с PIN-кодом и банковской картой «***» *** на имя ФИО1780, USB устройство «Jacarta» ***; заявление ООО «***» от ***; сообщение «***» в адрес ООО «***»; акт приема-передачи оборудования от *** за подписью ФИО1781 и ФИО1782; заявление ООО «***» в адрес «***» от ***; денежная чековая книжка *** на счету ***; USB устройство «***»; USB устройство «Рутокен» СБИС + + ***; USB устройство «leef» ***; микро sd-карта на 2 GB»; Sim-карта оператора ***» ***; Sim-карта оператора «***» ***; записка на листе в клетку с надписью «*** ФИО1783»; лист со списком абонентских номеров; лист с рукописными записями «*** … ***»; компакт диск в конверте с биркой: «ООО «***» ***»; печать ООО «***»; сотовый телефон «***» с Sim-картой ***; сотовый телефон «***»; лист с надписями: «ООО ***» ИНН *** … ***».
5) Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Изъято в ходе обыска в офисе *** по адресу: *** Б, *** и подписи участвующих лиц». При вскрытии пакета в нем обнаружены следующие предметы и документы: ксерокопия паспорта на имя ФИО402; титульный лист устава ООО «***» на обратной стороне, которой имеются оттиски печатей ООО «***»; решение *** учредителя; копия свидетельства о постановки на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ; копия устава ООО «***»; копия уведомления о регистрации; копия списка кодами ОКВБД; копия договора аренды от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права от ***; копия приказа *** от ***; копия трудового договора на имя ФИО403 по ООО «***»; гарантийные письма о представлении юридического адреса фирмы ООО «***», ООО «***» от имени ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» от ***, ***, ***, ***; решения единственного участника ООО «***» от ***, ООО «***» от ***, ООО «***» от ***, ООО «***» от ***; гарантийное письмо ФИО538 от *** по ООО «***»; гарантийное письмо ФИО538 с предоставлением юридического адреса ООО «***» от ***; договор субаренды нежилого помещения *** от *** ООО «***» - ООО «***» и акт приема-передачи помещения; гарантийные письма ООО «***» о предоставлении юридического адреса ООО «***» адреса ООО «***», ООО «***»; бланки гарантийных писем (без подписей и оттисков печатей) ООО «***» (о предоставлении юридического адреса) компании в адрес: ООО «***», ООО «***», ООО «Легион ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***»; бланк договора на оказание юридических услуг *** от *** ООО «***» - ООО «***»; бланк договора на оказание юридических услуг *** от *** ООО «***» - ООО ***» (без подписей и оттисков печатей; пакеты регистрационных документов (копии и оригиналы) ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; чистые листы с рукописно выполненной подписью без расшифровки в количестве 6 листов; лист с фрагментом печатного текста и рукописными записями; гарантийное письмо ООО «***» от *** о предоставлении юридического адреса организации: ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; копии регистрационных документов ООО «***»; лист бумаги с оттиском печати ООО «***» и подписями без расшифровки; копии паспортов граждан РФ на имя: ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО52, ФИО544, ФИО54, Свидетель №10, ФИО1784., Свидетель №11, ФИО545, Свидетель №12, ФИО59, ФИО546, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО50, Свидетель №13, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО547; бланк приказа (без подписи) №б/н от *** ООО «***»; копия платежного поручения *** от *** ООО ***»; выписка из лицевого счета ООО «***»; лист с оттиском печати ООО «***» и подписями без расшифровки; бланк налоговой декларации по НДС ООО «***»; доверенности от ***, *** ООО «***», ООО «***», ООО «***» на имя Баранова Сергея Владимировича; два листа бумаги с подписями без расшифровки; счет-квитанция на адрес: ***; решение *** единственного участника ООО «***» от ***; лист бумаги с печатным текстом начинающийся с заголовка «***»; бланк квитанции на имя ФИО75; Листы бумаги с черновыми записями.
6) Прозрачный полиэтиленовый пакет, с пояснительным текстом: «Изъято в ходе обыска в автомобиле «***» и подписи участвующих лиц. При вскрытии пакета в нем обнаружен флеш – накопитель, на котором имеется файл «1 *** Продажи», содержащий таблицу расчета сумм и НДС.
7) Три полимерных пакета с пояснительным текстом «***». При вскрытии пакетов обнаружены следующие предметы и документы: свидетельство о регистрации транспортного средства ***, выдано *** на автомобиль «***», *** г/в., VIN ***, регистрационный знак ***, собственник (владелец) Баранов Максим Игоревич; страховой полис на указанный автомобиль, страхователь и собственник транспортного средства Баранов Максим Игоревич, выдан ***; квитанция на получение страховой премии, страхователь Баранов М.И.; ежедневник; заявление об открытии сберегательного счета от ФИО1785 от ***; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания *** от ФИО1786 от ***; справки с информацией для входа в систему PSB-Retai; памятка пользователя электронных средств платежа ПАО «***»; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «***» от ***, информационный лист от ***; копия паспорта РФ на имя ФИО1787 договор об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом ***, заключенный между АО «***» и ФИО1788 договор о ведении банковского счета *** от ***; заявление от ФИО1789 заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания *** от ФИО1790 от ***; Памятка пользователя электронных средств платежа ПАО «***»; копия паспорта РФ на имя ФИО1791 ФИО1792, ФИО1793., ФИО1794., ФИО1795 ФИО1796., ФИО1797 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «***» от ***; заявление *** о предоставлении дистанционного банковского обслуживания от ФИО1798. от *** полисы добровольного страхования имущества и гражданской ответственности граждан «***» ***, ***; заявление *** о предоставлении дистанционного банковского обслуживания от ФИО1799. от ***; Sim-карта оператора «***» ***; устройство для генерирования одноразовых паролей «***» ***, с одной кнопкой при нажатии которой на экране появляется восьмизначное число; чеки от ***, ***; приходные кассовые ордера №*** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; конверты ПАО «***», ПАО «***»; шесть сотовых телефонов; монтажная плата с sim – картой оператора «***»; sim-карта оператора «***» ICC ******, №***.
8) Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом «***». При вскрытии пакетов в них обнаружены следующие предметы и документы: четыре сотовых телефона; плеер марки «***» s/n *** с usb-шнуром; три адаптера с картами памяти; карта памяти micro sd марки «Transcebd» объемом 32GB; Флеш-накопитель, содержащий файл с договором купли-продажи транспортного средства «***», р.з. ***, заключенного между Барановым М.И. и ФИО554 от ***; выписка по лицевому счету *** за ***; копия паспорта РФ на имя ФИО101; в портмоне черного цвета две банковских карты ***, *** и микро флеш-накопитель; банковские карты в количестве 53 штуки: *** *** на имя ФИО1800; *** *** на имя ФИО1801; *** *** на имя ФИО1802; *** *** на имя ФИО1803; *** *** на имя ФИО1804; *** *** на имя ФИО1805; *** *** на имя ФИО1806; *** *** на имя ФИО1807; *** *** на имя ФИО1808; *** *** на имя ФИО1809; *** *** на имя MAKSIM BARANOV; *** *** на имя ФИО1810; *** *** на имя ФИО1811; *** *** на имя ФИО1812; *** *** на имя ФИО1813; *** *** на имя ФИО1814; *** *** на имя ФИО1815; *** *** на имя ФИО1816; *** *** на имя ФИО1817; *** *** на имя ФИО1818; *** *** на имя ФИО1819; *** *** на имя ФИО1820; *** *** на имя ФИО1821; *** *** на имя ФИО1822; *** *** на имя ФИО1823; *** *** на имя ФИО1824; *** *** на имя ФИО1825; *** *** на имя ФИО1826; *** *** на имя ФИО1827; *** *** на имя ФИО1828; *** *** на имя ФИО1829;- *** *** на имя ФИО1830; *** *** на имя MAXIM BARANOV; *** *** на имя ФИО1831; *** *** на имя ФИО1832; *** *** на имя ФИО1833; *** *** на имя ФИО1834; *** *** на имя MAKSIM BARANOV; *** *** на имя ФИО1835; *** *** на имя ФИО1836; *** *** на имя ФИО1837; *** *** на имя ФИО1838; *** *** на имя ФИО1839; *** *** на имя ФИО1840; *** *** на имя ФИО1841; *** *** на имя ФИО1842; *** *** на имя ФИО1843; *** *** на имя ФИО1844; *** *** на имя ФИО1845; *** *** на имя ФИО1846; *** *** на имя ФИО1847; *** ***; *** *** на имя MAKSIM BARANOV.
9) Полиэтиленовый пакет темного цвета, опечатанный биркой с оттиском печати *** ***, на которой имеются подписи понятых и участвующих лиц. Рядом с биркой прикреплен листок бумаги с пояснительным текстом, выполненным чернилами синего цвета «***». При вскрытии пакета в нем обнаружены следующие предметы и документы: черный пластиковый портфель, в котором находятся: листок с записью «Возврат» с платежными поручениями от *** в количестве 14 шт. от ООО «***»; Выписки из ЕГРЮЛ с рукописной записью «***»; Листок выписка из лицевого счета ООО «***»; копия паспорта на имя ФИО74; повестка о вызове на допрос на имя Свидетель №10
10) Полиэтиленовый прозрачный файл, опечатанный биркой с оттиском печати *** ***, на которой имеются подпись следователя с пояснительным текстом: «Изъято у Баранова С.А.». При вскрытии пакета в нем обнаружено: сотовый телефон «***», IMEI 1:***, IMEI 2:***, с двумя сим – картами оператора сотовой связи «***»; реквизиты нотариуса ФИО407; реквизиты ***; листок с рукописной записью номера телефона ***.
11) Полиэтиленовый прозрачный файл с пояснительным текстом: «Изъято у Свидетель №17». При вскрытии пакета в нем обнаружено: сотовый телефон «***», IMEI 1:***, IMEI 2:***, с двумя сим – картами оператора сотовой связи «***»; сотовый телефон «***» IMEI 1:***, IMEI 2:***, с двумя сим-картами оператора сотовой связи «***»; сотовый телефон «***», IMEI 1:***, IMEI 2:***, с двумя сим-картами сотовой связи «***».
12) Полиэтиленовый пакет, на которой имеются подписи участвующих лиц и запись: «Изъято из автомобиля «***», г/н. ***.». При вскрытии пакета в нем обнаружено: флэш-карты «Transeend» ***, «Transeend» ***, «SP» ***, «Transeend» ***, «***» №Vpn – Key – TLS s/n *** «Сбис + + » *** упакованная в бумажный конверт с надписью ООО «***» ***; адаптер «ADATA» «SD HC»; Sim-карты оператора «***» ***, «***» ***; договора об оказании услуги связи на имя ФИО80, Свидетель №44, ФИО79; заявления - анкеты физического лица *** об открытии картсчета и выпуске карты/Комплекта карт о выпуске карты/Комплекта карт к текущему счету от ФИО72 от ***, ФИО76 от ***, ФИО555 от ***, ФИО75 от ***, ФИО78 от ***, Свидетель №12 от ***, Жеребятьева Д.В. от ***; требования ***, ***, ***, о предоставлении документов (информации); справка с реквизитами перевода на счет карты; решение *** об отказе в государственной регистрации от ***; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица Потребительское общество «***» от *** вх.*** заявления в ПАО «*** на получение карты от Свидетель №21 от ***, от Свидетель №18 от ***, от Свидетель №18 от ***; справка с реквизитами счета для рублевых и валютных зачисление на карту ПАО «***» ***; уведомление о начислении просроченной задолженности от ***; требование от ***; информационная справка с комментариями сотрудников телефонного взыскания, клиент ***; приходные кассовые ордер *** от ***, *** от ***; чек от ***; копия паспорта РФ на имя Свидетель №11; пластиковые карты «***» №***; ***; ***; 4279 ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. (т.2, л.д.1-215).
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено:
1) Полиэтиленовый пакет темного цвета, на которой имеются подписи следователя, а также пояснительный текст: «***». Изъятый по адресу: ***». При вскрытии пакета в нем обнаружен ноутбук «***», серийный номер ***, в корпусе черного цвета.
При осуществлении через поисковую систему поиска по фразам: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», обнаружены файлы, содержащие финансово-хозяйственную, бухгалтерскую, банковскую, налоговую документацию и информацию, а также договора на осуществление сделок и оказания услуг по данным организациям. Также обнаружена информация о перечислении денежных средств, с расчетных счетов указанных юридических лиц, на счета физических лиц (банковские карты). В ходе осмотра проанализирована история «Chrome» и выгружена информация имеющая значение для уголовного дела. При входе в настройки браузера, во вкладке автозаполнения, имеются следующие электронные адреса: «***» и «***».
2) Полиэтиленовый пакет с надписью «***», опечатанный биркой с оттиском печати *** ***, на которой имеется подпись следователя. Рядом прикреплен листок бумаги с пояснительным текстом: «Изъято в ходе обыска у ФИО34 по адресу: ***. ***». При вскрытии пакета в нем обнаружен ноутбук «*** серийный номер ***, в корпусе бело-черного цвета.
При осуществлении через поисковую систему поиска по фразам: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «*** и ООО «***», обнаружены файлы содержащие финансово-хозяйственную, бухгалтерскую, банковскую, налоговую документацию и информацию, а также информация о перечислении денежных средств с расчетных счетов указанных юридических лиц, на счета физических лиц (банковские карты).
3) Полиэтиленовый пакет желтого цвета, опечатанный биркой с оттиском печати *** ***, на которой имеется подпись следователя. Также, имеется бирка с пояснительным текстом: «Ноутбук, изъятый в ходе обыска в квартире по адресу: ***. Визуально видимых повреждений целостности пакета и опечатывающих элементов не наблюдается. При вскрытии пакета в нем обнаружен ноутбук ***», серийный номер ***.
Файлы, содержащие финансово-хозяйственную, бухгалтерскую, банковскую, налоговую документацию и информацию, а также договора на осуществление сделок и оказания услуг, в ходе осмотра скопированы с ноутбуков на компакт – диск «Verbatim CD-R», который упакован в бумажный конверт коричневого цвета, опечатанный биркой с оттиском печати *** *** закрепленным подписью следователя, и прилагается к протоколу осмотра. (т.5, л.д.162-170; 173-227).
- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрено:
1. Картонная коробка c пояснительным текстом: «Документы, предметы, печати, банковские карты, изъятые по адресу: ***». При вскрытии коробки в ней обнаружены следующие документы:
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Доверенность *** от ***; Заявление участника общества о выходе из общества; Заявление о принятии в общество; Решение *** единственного участника общества от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Конверт с флешкой, содержащей электронные подписи, коды и пароли; Выписка из списка участников общества на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Дополнение к уставу; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮ на ***; Выписка из ЕГРЮ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ *** от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале от *** заверенный нотариусом; Лист записи ЕГРЮЛ на ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по состоянию бухгалтерской отчетности от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам; Акт приема-передачи оборудования от ***; Памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей; Конверт с флешкой содержащей электронные пароли, коды и подписи; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя; Приказ о вступлении в должность; Решение *** единственного участника общества от ***; Решение *** единственного участника общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного участника общества от ***; Соглашение с ***; Акт о признании ключа проверки электронной подписи; Конверт с флешкой, содержащей электронную подпись, коды и пароли; Выписка из ЕРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность; Решение *** единственного участника общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от *** заверенной нотариусом; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от *** заверенный нотариусом; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение учредителя от ***; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о приеме на работу от ***; Приказ *** от ***; Приказ *** от ***; Решение *** единственного участника от ***; Решение *** единственного участника от ***; Выписка из списка участников по состоянию на ***; Заявление участника общества о выходе из общества от ***; Решение *** единственного участника от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Справка об оплате доли в уставном капитале от ***; Заявление формы ***ФИО84; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Конверт с флешкой, содержащей электронную подпись, коды и пароли; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Акт приема-передачи дел от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Акт приема-передачи оборудования от ***; Памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей; Конверт с флешкой, содержащей электронные ключи, коды и пароли; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Заявление ФИО84 от ***; Решение *** единственного участника общества; Приказ о вступлении в должность от ***; Акт приема-передачи дел от ***; Выписка из ЕГРЮ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Заявление о принятии в ООО «***»; Приказ *** от ***; Заявление о выходе из состава участников от ***; Решение *** ООО «***» от ***; Приказ *** от ***; Выписка из ЕГРЮ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность; Доверенность *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале от *** заверенный нотариусом; Нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Копия свидетельства о постановке в налоговом органе ООО «***»; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «***»; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «***»; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «***»; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Лист с записью «*** ***»; Таблица с датами, расчетами и наименованием фирм отправителей и контрагентов; Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***».
- Рукописные расчеты продаж по ООО «***»; Таблица с расчетами по ООО «***»; Рукописные расчеты по ООО «***»; Выписка из лицевого счета ООО «***».
- Лист бумаги с рукописными расчетами по ООО «***»; Лист бумаги с оттиском печати и подписями «Свидетель №19»; Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист с оттиском печати ООО «***» и подписями «Свидетель №19».
- Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист с оттиском печати ООО «***» и подписями «ФИО1848».
- Книга продаж ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации и ИНН; Лист с рукописными расчетами по ООО «***».
- Таблица с расчетами ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***».
- Таблица с расчетами по ООО «***» с контрагентом ООО «***»; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***.
- Выписка из лицевого счета ООО «***»; Таблица с расчетами по ООО «***, ООО «*** ООО «***» и ООО ***»; Лист с рукописными расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными расчетами по ООО «***».
- Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***».
- Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист бумаги с рукописными расчетами по «***».
- Таблица с расчетами по ООО ***»; Таблица с расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации, паспорт и фамилию; Лист с расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации, фамилии, имена и номера телефонов.
- Учредительные (уставы, решения единственных участников Общества, приказы), регистрационные (свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе, выписки из ЕГРЮЛ), банковские (флешки, содержащие электронные подписи, коды и пароли) и бухгалтерские документы (платежные поручения, договора, бухгалтерские балансы, налоговые декларации), уведомления и сообщения, следующих организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО ***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», МОО «***»», ООО «***», ООО *** ООО «***» и ООО «***». (т.6, л.д.1-21);
- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации, серия ***, выдан *** ***, на имя Свидетель №15, ***/р., уроженца ***, зарегистрированного: *** по адресу: ***; *** по адресу: ***. (т.29, л.д.117-122);
- сообщением из *** от ***, исх. ***, согласно которому Свидетель №15, ***/р., является руководителем в ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), а также учредителем в ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***). (т.29, л.д.152);
- справкой из «***», от ***, исх. ***, согласно которой Свидетель №15, состоит на диспансерном наблюдении. (т.29, л.д.154);
- справкой из *** от ***, исх. ***, согласно которой Свидетель №15, *** г/р. внесен в областной список лиц, страдающих наркологической патологией. (т.29, л.д.156);
- рапортом заместителя начальника отдела *** ФИО321, зарегистрированный в КУСП *** за *** от ***, согласно которому в ходе расследования уголовного дела ***, возбужденного *** по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, установлено, что в период с *** по ***, неустановленные лица, находясь по адресу: ***», для осуществления финансовых операций, путем введения в заблуждение, создали через подставных лиц юридические лица, предоставив в *** данные, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах.
После чего, неустановленные лица, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», используя счета подконтрольных им организаций, обладающих признаками фирм – «однодневок», за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам, осуществляли незаконные банковские операции, в частности предоставляли услуги организациям по обналичиванию денежных средств и их инкассации с удержанием определенного процента, но не менее 5 процентов. В результате совершения операций по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, а также переводам денежных средств без открытия счета, не имея на то специального разрешения (лицензии), неустановленные лица извлекли доход в особо крупном размере.
Таким образом, выявлены признаки нового преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. (т.1, л.д.100);
- копией журнала ООО «***» (гостиница «***»), предоставленная согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которому: *** в 23:51, в гостиницу прибыл ФИО104; *** в 02:00, в гостиницу прибыл ФИО105. Приложение: копии анкет на ФИО154 С.А. и ФИО105 (т.30, л.д.143-151);
- протоколом выемки от ***, согласно которому в ОО «***» ПАО «***», расположенном по адресу: ***, изъято 2 компакт-диска CD-R «Intro» *** и *** с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных при входе в фойе и клиентском зале ОО «***» ПАО «***», расположенном по адресу: ***. (т.12, л.д.3-5);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки от *** в ОО «***» ПАО «***» компакт – диски «intro CD-R, 80 min/700 MВ 1х-52х», с содержащимися на них файлами.
Указанные файлы содержат видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных при входе, в фойе и клиентском зале ОО «***» ПАО «***», расположенном по адресу: ***.
При воспроизведении файлов установлено следующее:
*** в 10 час. 51 мин., по ***, с правой стороны вдоль тротуара паркуется автомобиль «***», черного цвета, из которого с переднего пассажирского сиденья с правой стороны выходит мужчина с бородой, одетый в спортивную куртку синего цвета, рукава серого цвета, на правом плече висит сумка. По внешним признакам лицо мужчины схоже с лицом Юдина Ивана Сергеевича, изображенного на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля. С заднего правого пассажирского сиденья выходит мужчина, одетый в куртку и шапку черного цвета, под курткой свитер белого цвета. Мужчина в черной куртке достает из кармана документы и показывает мужчине в спортивной куртке, последний, указывая на документы рукой, что-то объясняет. Затем оба мужчины направляются в сторону расположения отделения ПАО «***», разговаривая между собой, они поднимаются по ступенькам и подходят к входу в отделение. Мужчина в спортивной куртке открывает дверь и головой указывает мужчине в черной куртке на вход в помещение отделения ПАО «***», пропуская его. В 10 час. 53 мин. мужчина в черной куртке заходит в зал по работе с клиентами ОО «***» ПАО «***», а мужчина в спортивной куртке остается в фойе у банкомата. В зале по работе с клиентами мужчина в черной куртке садиться к сотруднице банка за третий стол, относительно входа, после чего заполняет и подписывает документы. В период времени с 10 час. 54 мин и по 10 час. 55 мин., мужчина в спортивной куртке по очередности вставляет в банкомат две банковские карты, проверяя их баланс. В 10 час. 55 мин. мужчина в спортивной куртке выходит из помещения, в котором расположен банкомат и направляется к автомобилю «***». В 11 час. 03 мин., мужчина в черной куртке выходит из ОО «***» ПАО «***», подходит к автомобилю ***», садиться на заднее пассажирское сиденье с правой стороны и автомобиль уезжает. (т.13, л.д.6-15);
- сообщением начальника ***» от ***, исх.***, с приложением копии Акта о проведении служебного расследования по факту выявленных подозрительных (сомнительных) операций клиентов точки продаж *** (***) *** за период с *** по ***, в которых указано, что в соответствии с требованием п.2 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Банке разработаны Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. В рамках правил Управлением безопасности проводятся мероприятия на предмет установления аффилированности, возможного участия и получения вознаграждения за оказание содействия в совершении подозрительных операций сотрудниками Банка.
В связи с этим в *** в Банке проводилось служебное расследование по факту выявленных подозрительных (сомнительных) операций клиентов точки продаж *** (***) *** за период с *** по ***. В рамках расследования установлены клиенты, попавшие под критерий «сомнительные», а именно: ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН *** ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН *** ООО «***» ИНН *** ООО «***» ИНН *** ООО «***» ИНН ***.
Проверкой установлено, что при открытии счетов данным организациям в дополнительном офисе *** (***) (далее по тексту ДО), приходил Баранов Сергей Владимирович, ***/р., зарегистрированный по адресу: ***, который представлялся сотрудникам банка бухгалтером данных организаций, при этом каких-либо подтверждающих документов об этом он не предоставлял.
В дни открытия счетов указанных организаций Баранов общался с руководителем точки продаж *** (***) Свидетель №30, которая при открытии счетов, согласно должностной инструкции должна была проводить переговоры непосредственно с руководителями данных организаций.
В результате проведенного анализа операций по расчетным счетам выше указанных клиентов, выявлены сомнительные перечисления на счета физических лиц, коммерческих банков, где назначением платежа являлось: «Возврат денежных средств за сертифицированный товар из каталога в связи с отсутствием на складе», «Возврат денежных средств по договору займа», «Выдача на закупку сельскохозяйственных продуктов».
В ходе изучения видеозаписей из архива видеорегистратора изъятого из ДО *** (***) установлено, что с *** при открытии счетов юридическим лицам с руководителями организаций в ДО приходил бухгалтер ООО «***» и ООО «***», Баранов Сергей Владимирович, ***/р., зарегистрированный по адресу: ***. При каждом посещении ДО Баранов заходил в кабинет Свидетель №30 Руководители организаций, которых приводил Баранов, ни с кем, кроме специалистов их обслуживающих, не общались.
Так, согласно видеоматериалам, за ***, в день открытия счетов ООО «*** и ООО «***» установлено, что в 14 час. 39 мин., Баранов Сергей Владимирович заходит в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) с двумя мужчинами, которые присаживаются на диван, а Баранов Сергей проходит в кабинет Свидетель №30. Через некоторое время Баранов Сергей подходит к одному из мужчин и вместе с ним проходит к рабочему месту ***, где что - то оформляют и в 15 ч. 34 мин. вместе уходят.
Согласно видеоматериалам, за ***, в день открытия счета ООО «***», установлено, что в 14 час. 03 мин. Баранов Сергей заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной, который присаживается на диван, а Баранов Сергей проходит в кабинет ФИО1849. Через некоторое время Баранов Сергей выходит из кабинета ФИО1850 и присаживается к мужчине, с которым пришел. Затем к ним подходит сотрудница банка с документами в руках, мужчина что-то подписывает, а Баранов Сергей достает из своей сумки печать и ставит на документы. Сотрудница просматривает документы и уходит. В 15 час. 05 мин., Баранов Сергей вместе с мужчиной покидают здание ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «***», ООО «***» и ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 15 час. 26 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с двумя мужчинами. Мужчины присаживаются на диван, а Баранов Сергей подходит к сотруднице банка и передает ей какие-то документы. Затем забирает документы и подходит к мужчинам, с которыми пришел. Последние, что-то подписывают, после чего по очереди подходят к сотруднику ВСОКК и обслуживаются. В 15 час. 42 мин. Баранов Сергей заходит в кабинет Свидетель №30, а в 15 час. 58 мин. выходит и со своими знакомыми покидает здание ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «*** установлено, что Баранов Сергей в 09 час. 58 мин. заходит с мужчиной в зал обслуживания юридических лиц и присаживаются на диван. Баранов Сергей достает из портфеля две печати и ставит на стол. К нему подходит Свидетель №30, и он вместе с последней проходят в ее кабинет. В 10 час. 06 мин. сотрудница банка подходит к мужчине, который пришел с Барановым Сергеем, передает ему какие-то бумаги, забирает со стола печати с документами и уходит. В 10 час. 33 мин. Баранов Сергей выходит из кабинета Свидетель №30 и вместе с сотрудницей банка подходит к знакомому мужчине. Сотрудница передает мужчине документы и последний подписывает их. Затем Баранов Сергей кладет печати себе в сумку и в 11 час. 55 мин. со своим знакомым подходят к рабочему месту ВСОКК, где мужчина снова подписывает какие-то документы. В 11 час. 57 мин. Баранов Сергей с мужчиной покидают ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 15 час. 15 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с женщиной, которая проходит к рабочему месту ВСОКК и обслуживается у сотрудника. Баранов Сергей в это время проходит в кабинет Свидетель №30, после чего в 15 час. 44 мин. вместе со своей спутницей покидает ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «***», ООО «***» и ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 14 час. 24 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной и женщиной, где передает им документы. Затем мужчина и женщина по очереди обслуживаются у ВСОКК, а Баранов Сергей в это время проходит через коридор в кабинет, где находится рабочее место Свидетель №30. В 14 час. 58 мин. Баранов Сергей со своими знакомыми покидает помещение ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 12 час. 21 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц и проходит в рабочий кабинет Свидетель №30. Через 20 минут Баранов Сергей выходит из кабинета с пакетом документов и покидает ДО. В 13 час. 19 мин. Баранов Сергей заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной, с которым подходит к сотруднику ВСОКК и через некоторое время уходят.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 10 час. 57 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной и женщиной. Мужчина с женщиной присаживаются на диван, Баранов Сергей достает из сумки печать и ставит на стол, после чего сам также присаживается на диван. Затем, мужчина и женщина по очереди подходят к рабочему месту *** и возвращаются на диван. Через некоторое время к мужчине с женщиной подходит сотрудница банка, они подписывают документы и ставят печать. В 11 час. 15 мин. Баранов Сергей заходит в кабинет Свидетель №30. В 11 час. 26 мин. мужчина с женщиной подходят к рабочему месту *** забирают документы и выходят из ДО. В 11 час. 39 мин. из ДО выходит Баранов Сергей.
*** осуществлялось открытие счета ООО «***» и ООО «***», единственным учредителем и руководителем которых является Свидетель №2. При анализе видеоматериалов установлено, что во время открытия счетов указанных организаций в ДО *** (***) обслуживалась только женщина, то есть счета были открыты без участия в этом ФИО173.
Изучив видеоматериалы за ***, было установлено, что Баранов Сергей вместе с Свидетель №2 в 16 час. 19 мин. заходят в зал обслуживания юридических лиц, Баранов Сергей проходит в кабинет Свидетель №30, а ФИО173 садиться на диван. В 16 час. 26 мин. ФИО173 проходит к рабочему месту ***, где его обслуживают. В 16 час. 51 мин. ФИО173 выходит из помещения ДО, а в 16 час. 55 мин. помещение ДО покидает Баранов Сергей.
*** сотрудниками управления безопасности *** осуществлен выезд в *** с целью получения объяснений от сотрудников банка по фактам открытия счетов юридическим лицам, движение денежных средств по которым было признано сомнительным.
Из объяснительного руководителя ДО *** (***) ФИО15 следует, что в обязанности ее подразделения в части открытия счетов юридическим лицам входит подготовка документов для подписания их с клиентами, ввод данных по клиенту в программу ЕКС, а также открытие расчетного счета на основании подготовленного и подписанного пакета документов точкой продаж. Проверяемые счета были открыты на основании документов, предоставленных точкой продаж. Руководители указанных организаций приходили вместе с мужчиной по фамилии и имени Баранов Сергей, представившимся их бухгалтером.
Из объяснительной ведущего менеджера по работе с клиентами *** специалистов *** Свидетель №30 следует, что Баранова Сергея она знает, как бухгалтера, каких организаций не помнит. Первый раз Баранов Сергей появился в ДО *** (***) в ***, представившись ей бухгалтером.
Исходя из анализа изученных видеоматериалов по датам открытия счетов юридическим лицам ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «*** ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, установлено, что при открытии расчетных счетов руководители данных организаций приходили в отделение банка с третьим лицом, то есть с Барановым Сергеем, так называемым «бухгалтером», у которого были учредительные документы организаций и печати. С руководителями организаций никто из сотрудников банка не беседовал, лишь только передавали им документы на подпись.(т.13, л.д.17-18; 19-28);
- рапортом оперуполномоченного по *** ФИО320 от ***, зарегистрированный в КУСП *** за *** от ***, согласно которому в *** поступила информация вх.*** от *** из ПАО ***. В ходе изучения поступившей информации установлено, что в апреле текущего года в Банке было проведено служебное расследование по факту выявления сомнительных финансовых операций клиентов с точки продаж *** (***) *** за период с *** по ***. В рамках расследования установлены клиенты, попавшие под критерий «сомнительные», также проверкой установлено, что при открытии расчетных счетов на организации в банк обращался Баранов Сергей Владимирович, *** г/р., сотрудникам банка последний представлялся как бухгалтер ряда организаций. (т.13, л.д.29);
- протоколом выемки от ***, согласно которому в ***, по адресу: ***, изъят электронный носитель: ***; ***; ***. (т.13, л.д.37-39);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрены электронные носители: ***; ***; ***, изъятые в ***, по адресу: ***.
1) Компакт - диск «***», «***». На диске содержатся файлы, содержащие видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в зале обслуживания юридических лиц ДО *** (***) ПАО «***», расположенного по адресу: ***
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 14 час. 39 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят трое мужчин. Первый мужчина одет в шапку черного цвета и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в шапку и дубленку коричневого цвета, третий мужчина в шапку черного цвета и куртку синего цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. В зале первый мужчина указывает двум другим мужчинам присесть на диван, а сам проходит в кабинет к сотруднику банка. В 14 час. 42 мин., к мужчине сидящим на диване в куртке синего цвета, подходит сотрудница банка и передает документы, которые мужчина подписывает. В 15 час. 00 мин., мужчина в дубленке коричневого цвета передает паспорт сотруднице банка, после чего возвращается на диван. Мужчина в пуховике черного цвета в этот момент присаживается к сотруднице банка за стол. В 15 час. 01 мин., мужчина в пуховике черного цвета с документами в правой руке подходит к двум мужчинам, сидящим на диване, и кладет документы на стол, расположенный около дивана, также достает из сумки печать и ставит на стол. В 15 час. 24 мин., мужчина, который был одет в дубленку коричневого цвета, вместе с мужчиной в пуховике черного цвета подходят к столу сотруднику банка. Мужчина в пуховике черного цвета забирает со стола паспорт с документами и отходит к дивану, где кладет документы на стол, расположенный около дивана. Мужчина, который был одет в дубленку, присаживается за стол, через некоторое время возвращается на диван. В 15 час. 30 мин., мужчина, в пуховике черного цвета, берет со стола расположенного около дивана в зале печать и подходит к столу сотрудника банка, а затем проходит в кабинет. В 15 час. 34 мин. мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета, забирает со стола, расположенного около дивана документы и вместе с мужчиной в дубленке коричневого цвета выходит из зала.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 14 час. 03 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят двое мужчин. Первый мужчина одет в шапку черного цвета и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в шапку черного цвета и куртку синего цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета заходит в кабинет сотрудника банка, мужчина в куртке синего цвета присаживается на диван. В 14 час. 11 мин., мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета и вместе с сотрудницей банка походит к мужчине, в куртке синего цвета сидящем на диване и кладет перед ним на стол документы. Мужчина в куртке синего цвета подписывает документы, мужчина в пуховике черного достает из сумки печать и ставит на документы. В 14 час. 16 мин., мужчина в пуховике черного цвета подходит к столу сотрудницы банка, забирает документы и кладет их в сумку.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 15 час. 26 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят трое мужчин. Первый мужчина одет в шапку черного цвета и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в шапку и дубленку коричневого цвета, третий мужчина в фуражку и куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета присаживается за стол к сотруднику банка, достает из сумки документы и кладет на стол, двое других мужчин присаживаются на диван. Затем мужчина в пуховике черного цвета берет со стола документы, подходит к мужчинам, сидящим на диване, и кладет документы перед ними на стол, мужчины по очередности их подписывают. После чего, мужчина в пуховике черного цвета достает из сумки печати и ставит на документы. Взяв документы со стола, мужчина в пуховике черного цвета заходит с ними к сотруднику банка в кабинет. Через некоторое время мужчина в куртке черного цвета садится за стол к сотруднику банка, подписывает документы, после чего выходит из отделения банка. В 15 час. 58 мин., из отделения банка выходят мужчина в пуховике черного цвета и мужчина в дубленке коричневого цвета.
2) Компакт - диск «***», «***». На диске содержатся файлы, содержащие видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в зале обслуживания юридических лиц ДО *** (***) ПАО «***», расположенного по адресу: ***».
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 9 час. 58 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят двое мужчин. Первый мужчина одет в шапку черного цвета и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчины подходят к столику, расположенному около дивана, где мужчина в пуховике черного цвета достает из сумки документы, печати и кладет их на стол. В 10 час. 06 мин., к мужчинам подходит сотрудница банка, они разговаривают, после чего мужчина в пуховике черного цвета вместе с сотрудницей заходит в кабинет, мужчина в куртке черного цвета остается сидеть на диване. Затем, в это же время, к мужчине в куртке черного цвета подходит сотрудница банка, кладет на стол перед ним документы, забирает со стола печати и заходит в кабинет. В 10 час. 33 мин., мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета с сотрудницей банка, и вдвоем подходят к мужчине, сидящем на диване в черной куртке. Сотрудница банка кладет перед мужчиной на стол документы и последний подписывает их. После этого, сотрудница забирает документы и заходит в кабинет. В 11 час. 34. мин., к мужчинам вновь подходит сотрудница банка с документами, кладет их на стол перед мужчиной в куртке черного цвета и последний подписывает их. После чего, сотрудница забирает документы и заходит в кабинет. В 11 час. 55 мин., мужчина в куртке черного цвета подходит к столу сотрудника банка, садиться за стол и подписывает документы. В это время мужчина в пуховике черного цвета, достает из сумки печать и передает ее сотруднику банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 15 час. 15 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входит мужчина, одетый в пуховик черного цвета длинной до колен и женщина, одетая в шапку светлого цвета и куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. В 15 час. 17 мин., мужчина в пуховике черного цвета заходит в кабинет сотрудника банка. В 15 час. 20 мин., женщина с паспортом в руке садиться за стол к сотруднику банка. Через некоторое время из кабинета выходит мужчина в пуховике черного цвета, подходит к женщине, достает из кармана печать и ставит на документах. Затем мужчина забирает документы, отходит к дивану и кладет документы в сумку. В 15 час. 44 мин., указанные мужчина с женщиной выходят из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 09 час. 09 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входит трое мужчин и женщина. Первый мужчина одет в пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в фуражку и куртку черного цвета, третий мужчина в куртку красного цвета, женщина в куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета и женщина подходят к сотруднику банка, беседуют, после чего отходят к дивану. В 09 час. 17 мин. женщина в куртке черного цвета садиться за стол к сотруднику банка. В 09 час. 25 мин. к мужчине в куртке черного цвета подходит сотрудница банка, кладет перед ним на стол документы и последний подписывает их, а мужчина в пуховике черного цвета ставит на них печать. Сотрудница банка забирает документы и заходит в кабинет. Мужчина в пуховике черного цвета берет со стола печать и заходит за сотрудницей банка в кабинет. Выйдя из кабинета, мужчина в пуховике черного цвета подходит к столу сотрудника банка, к которому затем подходит, и садиться мужчина в куртке черного цвета. Подписав документы, мужчина в куртке черного цвета встает и присаживается на диван. Мужчина в пуховике черного цвета подходит к столу сотрудника банка, а затем заходит в кабинет, после чего 9 час. 47 мин., трое указанных мужчин и женщина выходят из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 14 час. 24 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входит двое мужчин и женщина. Первый мужчина одет в пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в куртку черного цвета, женщина в шапку белого цвета и куртку темно-красного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела.
В 14 час. 26 мин., женщина в куртке темно-красного цвета с паспортом в руке садиться за стол к сотруднику банка, мужчина в пуховике черного цвета находиться рядом, а затем заходит в кабинет. В 14 час. 33 мин., женщина, подписав документы, встает из–за стола и выходит из отделения банка. После нее за стол к сотруднику банка садиться мужчина в куртке черного цвета, который также подписывает документы и выходит из отделения банка. В 15 час. 00 мин., мужчина в пуховике черного цвета забирает из кабинета сотрудника банка документы и выходит из отделения банка
3) Компакт - диск «***», «***». На диске содержатся файлы, содержащие видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в зале обслуживания юридических лиц ДО *** (***) ПАО «***», расположенного по адресу: ***
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 12 час. 21 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входит мужчина, одетый в пуховик черного цвета длинной до колен, по внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина заходит в кабинет сотрудника банка. В 12 час. 48 мин, мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета сотрудника банка с документами в руке. В 12 час. 59 мин., в отделение банка заходит мужчина в спортивной безрукавке красного цвета с документами в руке и присаживается на диван к мужчине в пуховике черного цвета. Мужчина в пуховике черного цвета берет у мужчины в безрукавке красного цвета документы и подходит с ними к столу сотрудника банка. Переговорив, мужчина возвращается на диван. В 13 час. 17 мин., двое мужчин подходят к столу сотрудника банка, и мужчина в пуховике черного цвета оставляет на столе печать. Мужчина в безрукавке красного цвета берет документы с печатью и возвращается на диван, где начинает знакомиться и подписывать документы. В 13 час. 18 мин., в отделение банка заходит мужчина, одетый в фуражку и куртку черного цвета и садится на диван рядом с мужчиной в безрукавке красного цвета. В 13 час. 20 мин., мужчина в пуховике черного цвета заходит в кабинет сотрудника банка. Мужчина в куртке черного цвета садиться за стол к сотруднику банка. Мужчина в пуховике черного цвета берет со стола, расположенного у дивана печать и подходит к столу сотрудника банка, за которым сидит мужчина в куртке черного цвета. Затем к мужчинам подходит мужчина в безрукавке красного цвета. Мужчина в пуховике черного цвета забирает со стола сотрудника банка печати и кладет их в сумку. В 13 час. 25 мин., трое указанных мужчин выходят из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 10 час. 57 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят двое мужчин и женщина. Первый мужчина одет в шапку и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в фуражку и куртку черного цвета, женщина в куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета достает из сумки документы, печати и раскладывает на столе расположенного у дивана. Затем берет одну из печатей и вместе с женщиной в куртке черного цвета, подходит к столу сотрудника банка, женщина с паспортом в руке садиться за стол. Мужчина в пуховике черного цвета берет документы, кладет их в сумку и отходит к дивану. После того, как женщина подписывает документы и возвращается на диван, за стол садиться мужчина в куртке черного цвета, мужчина в пуховике черного цвета находится рядом. Затем мужчина в куртке черного цвета, вместе с сотрудницей банка, которая держит в руках документы, и мужчиной в пуховике черного цвета подходят к столу, расположенному у дивана. Сотрудница банка кладет перед мужчиной в куртке черного цвета на стол документы, которые последний подписывает, а мужчина в пуховике черного цвета достает печать и ставит на документах, после чего сотрудница с документами уходит. Мужчина в пуховике черного цвета забирает у сотрудника банка печать, после чего берет со стола расположенного у дивана документы и заходит в кабинет сотрудника банка. В 11 час. 26. мин., мужчина в куртке черного цвета и женщина в куртке черного цвета забирают со стола сотрудника банка документы и выходят из отделения банка. В 11 час. 32 мин., из кабинета сотрудника банка выходит мужчина в пуховике черного цвета, достает из сумки документы и садится за стол к сотруднику банка. В 11 час. 39 мин., мужчина в пуховике черного цвета с документами в руках выходит из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 16 час. 19 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят двое мужчин. Первый мужчина одет в шапку и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в куртку синего цвета, кавказской внешности. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета указывает второму мужчине присесть на диван, а сам заходит в кабинет сотрудника банка. В 16 час. 26 мин., мужчина в куртке синего цвета с паспортом в руке садиться за стол к сотруднику банка. В 16 час. 51 мин., мужчина в синей куртке берет со стола документы, две печати и выходит из отделения банка. В 16 час. 54 мин., из кабинета сотрудника банка выходит мужчина в пуховике черного цвета, подходит к столу сотрудника банка, беседует, после чего выходит из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 11 час. 15 мин., в кабинет сотрудника ДО *** (***) входит мужчина, одетый в пуховик черного цвета длинной до колен. По внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. В 11 час. 32 мин., мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета сотрудника банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 16 час. 20 мин., в кабинет сотрудника ДО *** (***) входит мужчина, одетый в пуховик черного цвета длинной до колен. По внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. В 16 час. 54 мин., мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета сотрудника банка. (Т.13, л.д.40-85);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт – диск «TDK CD-R», предоставленный из ПАО «*** согласно сопроводительному письму от ***, исх.***. На диске имеется файл, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «***» ***.
Согласно выписке по операциям на счете (специальном счете) *** ООО «***», ИНН ***, открытом в ***», за период с *** по ***, на расчетный счет поступили следующие платежи:
- *** – 3 000 рублей, от Свидетель №10;
- *** – 241 750,00 рублей от ООО «***», оплата по договору *** от *** за строительное оборудование;
- *** – 251 830,81 рубль от ООО «***», оплата за транспортные услуги по договору № *** от ***;
- *** – 412 000 рублей от ООО «***», оплата по договору *** от *** за транспортные услуги;
- *** – 590 803, 22 рубля от ООО «***», оплата по договору *** от *** за промоборудование;
- *** – 649 238, 17 рублей от ООО «***», оплата за услуги по договору № *** от ***;
- *** – 851 720, 88 рублей от ООО «***», оплата за выполненные работы по договору *** от ***;
- *** – 1 001 830, 17 рублей от ООО «***», оплата за строительные материалы по договору № *** от ***;
- *** – 1 013 120, 18 рублей от ООО «***», оплата за строительные материалы по договору *** от ***;
- *** – 1 270 750, 00 рублей от ООО «***», оплата за консультационные услуги по договору *** от ***;
- *** – 1 503 541, 08 рублей от ООО «***», оплата по договору *** от ***, за строительное оборудование;
- *** – 1 651 228, 38 рублей от ООО «*** оплата за выполненные работы по договору *** от ***;
- *** – 1 877 400, 00 рублей от ООО «ПТО «***», оплата по договору №*** от *** за анализ и разработку проектно-сметной документации;
- *** – 2 996 959, 26 рублей от ООО «***», оплата по счету *** от *** за трубы и тройники.
Остаток по счету на конец периода 14 308 660, 15 руб. (т.11, л.д.53-54; 55-64);
- протокол осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***», предоставленный из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***. На диске имеется папка «ООО ***», содержащая файлы с выписками по операциям на счетах (специальных банковских счетах) тридцати пяти организаций, в том числе и ООО «***».
Согласно выписке по операциям на счете (специальном счете) *** ООО «***», ИНН ***, открытом в ***», за период с *** по ***, на расчетный счет поступили следующие платежи:
- *** – 3 000 рублей, от Свидетель №10;
- *** – 241 750,00 рублей, от ООО «***», оплата по договору *** от *** за строительное оборудование;
- *** – 251 830,81 рублей от ООО «***», оплата за транспортные услуги по договору № *** от ***;
- *** – 412 000 рублей, от ООО «***», оплата по договору *** от *** за транспортные услуги;
- *** – 590 803, 22 рубля, от ООО «***», оплата по договору *** от *** за промоборудование;
- *** – 649 238, 17 рублей, от ООО «***», оплата за услуги по договору № *** от ***;
- *** – 851 720, 88 рублей, от ООО «***», оплата за выполненные работы по договору *** от ***;
- *** – 1 001 830, 17 рублей, от ООО «***», оплата за строительные материалы по договору № *** от ***;
- *** – 1 013 120, 18 рублей, от ООО «***», оплата за строительные материалы по договору *** от ***;
- *** – 1 270 750, 00 рублей, от ООО «***», оплата за консультационные услуги по договору *** от ***;
- *** – 1 503 541, 08 рублей, от ООО «***», оплата по договору *** от ***, за строительное оборудование;
- *** – 1 651 228, 38 рублей, от ООО «***», оплата за выполненные работы по договору *** от ***;
- *** – 1 877 400, 00 рублей, от ООО «ПТО «***», оплата по договору *** от *** за анализ и разработку проектно-сметной документации;
- *** – 2 996 959, 26 рублей, от ООО «***», оплата по счету *** от *** за трубы и тройники.
Остаток по счету на конец периода 14 308 660, 15 рублей. (т.12, л.д.100-113);
- протоколмм осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «Verbatim CD-R», предоставленный из АКБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***.
На диске имеются файлы:
- «*** содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «***» ***, за период с *** по ***, согласно которой, *** ООО «***» перечислило на счет ООО «***», ИНН *** - 412 000 рублей, в качестве оплаты по договору *** от *** за транспортные услуги;
- «***», содержащий справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) ООО «***» в АКБ «***
- «***», содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «***» ***, за период с *** по ***, согласно которой, *** ООО «***» перечислило на счет ООО «***», ИНН *** - 241 750,00 рублей, в качестве оплаты по договору *** от *** за строительное оборудование;
- «***»_СПРАВКА», содержащий справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) ООО «***» в АКБ «***». (т.11, л.д.66-67, 68-74);
- выписками по счетам ООО «***» (ИНН ****** и ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, предоставленными из ПАО КБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, которые содержат сведения о перечислении денежных средств на расчетные счета юридических лиц подконтрольных организованной преступной группе ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, в том числе *** в сумме 1503541, 08 рублей, на расчетный счет ООО «***» ИНН ***. (т.11, л.д.77-95);
- выписками по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленными из ООО КБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, согласно которой ***, с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» ИНН *** перечислены денежные средства в сумме 590803, 22 рублей. (т.11, л.д.101-113);
- выписками по счету ООО ПТО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленными из ООО КБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которой ***, с расчетного счета ООО ПТО «***» на расчетный счет ООО «***» ИНН *** перечислены денежные средства в сумме 1877400 рублей. (т.11, л.д.115-119);
- выписками по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленными из АО КБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которой ***, с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» ИНН *** перечислены денежные средства в сумме 2996959, 26 рублей. (т.11, л.д.133-174);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R «Verbatim», предоставленным из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх.*** дсп. На диске содержится файлы, содержащие сведения о расчетных счетах ООО «***», ООО ПТО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», а именно: №счета; дата открытия, изменения и закрытия счета; состояние счета; наименование банка в котором открыт счет. Также в папке имеются файлы содержащие выписки из ЕГРЮЛ со сведениями в отношении вышеуказанных организаций. (т.11, л.д.2-3, 4-8);
- выпиской по счету ООО «***» (ИНН ****** за период с *** по ***, предоставленной АК ***» (ПАО), согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, содержащая сведения о поступлении денежных средств от Клиентов и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием. (т.14, л.д.31-32);
- выпиской по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленной ПАО «***» реконструкции и развития», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, содержащая сведения о поступлении денежных средств от Клиентов для дальнейшего их обналичивания. (т.14, л.д.60-67);
- выпиской по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленной АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, содержащая сведения о поступлении денежных средств от Клиентов для дальнейшего их обналичивания. (т.14, л.д.80-81);
- выписками, предоставленными Филиалом «***» ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, по счетам: ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***; ООО «***», (ИНН ***) *** за период с *** по ***, содержащие сведения о поступлении денежных средств от «клиентов» и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием. (т.14 л.д.89, 123-131, 132-133, 174-175);
- выписками по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленная из АКБ «***» (ПАО), согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, содержащими сведения о поступлении денежных средств от Клиентов и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием. (т.15, л.д.18-21);
- выписками по счетам ООО «***» (ИНН ******, за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***), ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***»» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, содержащиеся на компакт-диске «TDK CD-R», предоставленном из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.14, л.д.184-186);
- выписками по счетам ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) ***, *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) *** и *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) *** и *** за период с *** по ***, содержащиеся на компакт-диске «TDK DVD+R», предоставленном из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.15, л.д.94-95);
- протоколами осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено:
1) Компакт – диск «***». На диске имеется папка «***», содержащая файлы с выписками по операциям на счетах (специальных банковских счетах) открытых в ПАО «***», следующих организаций: ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***), ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ******, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***»» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***. Выписки содержат сведения о поступлении денежных средств на счета указанных организаций от Клиентов и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием.
2) Компакт - диск «***». На диске имеются файлы: «***», «***», «***» и «*** содержащие выписки по счетам открытых в ПАО «***» следующих организаций: ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ******, *** за период с *** по ***, ООО ***» (ИНН ***) *** и *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) *** и *** за период с *** по ***. Выписки содержат сведения о поступлении денежных средств на счета указанных организаций от Клиентов и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием. (т.15, л.д.103-122);
- выписками, предоставленными ПАО ***, согласно сопроводительного письма от ***, исх.***, на компакт–диске «VS CD-R», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу. (т.15, л.д.128-131);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт – диск «***», содержащий папку «Выписки» и файл «***».
В папке «Выписки» содержатся: файлы xls, содержащие расширенные выписки по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, отражающие операции перевода денежных средств по банковским картам через систему «***» и услугу «***», в том числе зачисления на банковские карты ФИО1851 ФИО556, ФИО34, ФИО557, ФИО1852 ФИО1853 ФИО1854., ФИО1855., ФИО122, ФИО105; файлы rtf, содержащие отчет по картам, отражающие все приходные/расходные операции по картам, с указанием способа проведения операций.
Файл «***» содержит данные по владельцам карт. (т.15, л.д.132-250; т.16, л.д.1-46);
- документами, предоставленными из ***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, которые содержат информацию по зачислению и списанию денежных средств на счета и со счетов банковских карт, изъятых в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе зарегистрированных на Баранова С.В., Баранова М.И., ФИО75, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО1856 (т.16, л.д.50, 51-250);
- выписками и сведениями о транзакциях, предоставленными из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, на компакт-диске «Verbatim DVD-R», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе зарегистрированным на Жеребятьева Д.В., Свидетель №12, Свидетель №21 (т.17, л.д.3-6);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске имеются 24 файла с выписками и 24 файла со сведениями о транзакциях по счетам банковских карт VISA: ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***.
Согласно выпискам, в период с ***, на счета указанных банковских карт с расчетного счета ООО «***» *** осуществлялись платежи в качестве аванса возврата денежных средств по договору процентного займа, суммы перечислений 400 000 рублей, в том числе на банковские карты Свидетель №12, Свидетель №21, Жеребятьева Д.В.
Согласно транзакциям, в этот же период осуществлялась выдача денежных средств через терминалы, суммы выдач по 200 000 рублей, в том числе Свидетель №12, Свидетель №21, Жеребятьеву Д.В.
Также на диске имеются файл «Общие данные», содержащий сведения о владельцах вышеуказанных банковских карт и файл «***», содержащий сопроводительное письмо ПАО «***». (т.17, л.д.7-226);
- информацией, предоставленной из ООО «***», согласно сопроводительному письму от ***, согласно которой банковская карта ***, изъятая в ходе предварительного следствия по уголовному делу, зарегистрирована на Юдина И.С., дата регистрации ***. (т.17, л.д.233-234, 241);
- информацией, предоставленной из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которой на ФИО75*** зарегистрирована банковская карта ***, на Свидетель №12*** - банковская карта ***, на Свидетель №21*** - банковская карта ***. (т.17, л.д.246, 249, 250, 251);
- выпиской, предоставленной из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, на компакт-диске «Verbatim CD-R», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе зарегистрированным на ФИО34, Баранова М.И., Юдина И.С. (т.18, л.д.4-12);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске имеются 27 файлов, содержащих выписки о движении денежных средств по счетам открытым: ФИО469, Свидетель №60, ФИО34, ФИО386, Баранову М.И., ФИО472, Юдину И.С., ФИО352, Свидетель №55, ФИО558, ФИО409, ФИО474, ФИО390, ФИО317, ФИО559, Свидетель №49, ФИО475, ФИО314, Свидетель №45, Свидетель №37, ФИО420, ФИО560, ФИО561, ФИО391, ФИО562, ФИО421 и ФИО479
Согласно выпискам, в *** на счета указанных лиц с расчетных счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», «***», а также со счетов физических лиц Юдина И.С. и Баранова М.И., осуществлялись платежи в качестве аванса возврата денежных средств по договору процентного займа, суммы перечислений от 100 000 до 5 550 рублей. После этого, денежные средства перечислялись на банковские карты, выпущенные к расчетным счетам указанных физических лиц, в том числе Юдина И.С., Баранова М.И. и ФИО34 (т.18, л.д.13-257);
- выписками, предоставленными из ***), согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, на компакт-диске «Verbatim CD-R», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе зарегистрированной на Баранова М.И. (т.19, л.д.3-8);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске имеются 37 файлов, содержащие выписки по операциям на счетах банковских карт: ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***, ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***.
Согласно выпискам, в период с *** по *** на счета указанных банковских карт с расчетных счетов: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», осуществлялись платежи в качестве аванса возврата денежных средств по договору процентного займа, суммы перечислений от 100 000 до 400000 рублей. Далее производится снятие денежных средств со счетов карт, суммы снятия от 100000 до 200 000 рублей. (т.19, л.д.9-215);
- выписками на бумажных носителях, предоставленными из АО «***» сопроводительным письмом от ***, исх. ***, по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, согласно которым банковские карты ***, *** зарегистрированы на Юдина И.С., *** - на ФИО1857 и *** - на Свидетель №16, дата регистрации указанных карт ***. (т.19, л.д.218-222);
- выписками, предоставленными из АО *** согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, на компакт-диске «Verbatim CD-R», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу ***, ***, *** и ***, карты не активировались. (т.19, л.д.223);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске имеются папки: «Свидетель №2»; «Свидетель №16»; «ЮДИН Иван Сергеевич».
В папке «Свидетель №2» находится файл «***» типа PDF, содержащий выписку по счету клиента банка АО «***» ФИО1858 открытому ***.
В папке «Свидетель №16» находится файл «***» типа PDF, содержащий выписку по счету клиента банка АО «***» Свидетель №16, открытому ***.
В папке «ЮДИН Иван Сергеевич» находятся файлы «***» и «***» типа PDF, содержащие выписки по счетам клиента банка АО «***» Юдина И.С., открытым ***. (т.19, л.д.224-231);
- выписками, предоставленными из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которым по банковским картам, зарегистрированным на ФИО476 и ФИО386, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, производилось снятие денежных средств в размере от 100000 до 200000 рублей, через банкомат на ***, в период с *** по ***. (т.19, л.д.235-240);
- выписками, предоставленными из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которым по банковским картам, зарегистрированным на Баранова М.И. и ФИО419, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, производилось снятие денежных средств в размере от 500 до 210000 рублей, через банкомат в ***, в период с *** по ***. (т.19, л.д.242-245);
- сообщением из АО «***» от ***, исх.***, согласно которому банковская карта ***, изъятая в ходе предварительного следствия по уголовному делу, зарегистрирована на ФИО34, карта не активировалась. (т.17, л.д.233-234, 241);
- выписками, предоставленными из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которым по банковским картам, зарегистрированным на ФИО453, ФИО469, ФИО127, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, производилось снятие денежных средств в размере от 30 до 150000 рублей, через банкоматы расположенные на ***, в период с *** по ***. (т.19, л.д.242-245);
- сообщением из ПАО АКБ «***» от ***, исх.***, согласно которому КЭШ-карта ***, изъятая в ходе предварительного следствия по уголовному делу, выдана ООО «***» (ИНН ***), расчетный счет ***, Свидетель №14, ***. (т.19, л.д.255);
- сообщением из АО «***» от ***, исх.***, согласно которому банковская карта ***, изъятая в ходе предварительного следствия по уголовному делу, выпущена Банком на имя Баранова С.В. сроком действия с *** по ***. (т.19, л.д.258);
- рапортом о/у по *** ФИО320 от ***, согласно которому в ходе исполнения поручения о производстве отдельных следственных действий установлено, что ООО «***», ИНН ***, по юридическому адресу: ***, не располагается, учредитель общества ФИО107, ***/р., зарегистрированная по адресу: *** фактически не проживает, однако установлен номер телефона, используемый ее мужем ФИО107 ФИО172 ***. ООО «***», ИНН ***, зарегистрированное по адресу: *** фактически не располагается, однако заключен договор о сотрудничестве №*** от *** с ООО «***», ИНН *** тел.***, кроме того, юристом ООО «***» является ФИО151, использует номер телефона ***. ООО «***», ИHH ***, зарегистрированное по адресу: *** фактически не располагается, генеральный директор ФИО108, ***/р., зарегистрированная по адресу: ***, допрошена в качестве свидетеля, факт регистрации организации либо участие в коммерческой деятельности общества отрицает. ООО ПТО «***», ИНlH ***, зарегистрированное по адресу: ***, в адресе не располагается. ООО «***», ИНН ***, зарегистрированное по адресу: ***, не располагается, учредитель общества ФИО109, ***/р., зарегистрированный по адресу: *** адресе проживает, однако допросить не представилось возможным. Вместе с тем, установлен используемый им номер телефона ***. ООО «***», ИНН ***, зарегистрированное по адресу: ***, не располагается, учредитель общества ФИО110, ***/р., зарегистрированный по адресу: ***, находится на лечение по решению суда в психиатрической больнице, генеральный директор ФИО111, ***/р., зарегистрированный по адресу: *** настоящее время проживает в ***, использует номер телефона ***. ООО «***», ИНН ***, зарегистрированное по адресу: ***, по данному адресу не располагается, допросить учредителя общества ФИО112, зарегистрированную по адресу: ***, не представилось возможным из-за ее отсутствия по адресу регистрации, вместе с тем установлен номер телефона, используемый ее мужем ФИО112 ФИО208 ***;
- рапортом о/у по *** ФИО320 от ***, из которого следует, что в *** поступила информация о том, что к незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств для различных объектов финансово-хозяйственной деятельности, организованной Баграмяном А.А. и Приваловым А.А., могут быть также причастны: ФИО105, Свидетель №17, ФИО104. Кроме того, реквизиты ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ***, ООО ***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «*** ИНН ***, ООО «***», ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***, ООО «*** ИНН *** ***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН *** и ООО «***» могли использоваться для обналичивания денежных средств. При этом, в ООО «***» для возможного обналичивания денежных средств поступали активы от ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***," ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***» ИНН ***. (т.13, л.д.102);
- копиями учредительных документов на ООО «***», предоставленными из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которым ООО «***», ИНН *** зарегистрировано ***, по адресу: ***, единственным участником и генеральным директором является Свидетель №10 (т.10, л.д.198-230);
- выписками из ЕГРЮЛ, предоставленныеми из *** на компакт-диске DVD-R «Verbatim», согласно сопроводительному письму от *** исх. ***. (т.13, л.д.106-107);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске содержится 71 файл типа «rtf», содержащий выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях, в отношении следующих организаций: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН *** ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ОГРН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН ***.
В папке имеется файл «***», который содержит сведения о расчетных счетах вышеуказанных организаций, а именно: № счета; дата открытия, изменения и закрытия счета; состояние счета; наименование банка в котором открыт счет. (т.13 л.д.108-178);
- выпиской из ЕГРЮЛ, предоставленной из *** на компакт-диске DVD-R «Verbatim», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп.(т.13, л.д.189-190);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R «***». На диске содержится папка «***», в которой находятся 63 файла типа «rtf», содержащие выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях, в отношении следующих организаций: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО « ***», ИНН ***»; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***. (т.13, л.д.191-195);
- выпиской из ЕГРЮЛ, предоставленные из *** на компакт-диске DVD-R «Verbatim», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.13, л.д.198-199);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт - диск «***», содержащий папку «Выписки», в которой находятся 3 файла типа «rtf», содержащие выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях, в отношении: ЗАО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ОО «***», ИНН ***. (т.13, л.д.200-203);
- копией регистрационного дела в отношении ООО «***» со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях юридического лица, предоставленная из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп. (т.14, л.д.242-273);
- копией регистрационного дела в отношении ООО «***» и регистрационные документы в файле, содержащемся на компакт-диске DVD-R «Verbatim», предоставленные из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп. (т.13, л.д.207-227);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске находится папка «ООО ***», в которой содержатся папки «***» и «***». В папке «***» находится папка «*** ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)», в которой имеются 9 файлов, содержащих электронную копию регистрационного дела ООО «***» со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях юридического лица. В папке «***» имеются папки «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ» и «Р *** Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ», в которых находятся файлы содержащие электронную копию регистрационного дела ООО «***». (т.13, л.д.228-232);
- копией регистрационных дел, предоставленные из *** в электронном виде на компакт-диске «VS CD-R», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп. (т.13, л.д.234-235);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт - диск «***», содержащий файлы, с электронными копиями регистрационных дел со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях следующих организаций: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***, согласно которым:
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №14, генеральный директор Свидетель №15;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №41, генеральный директор Свидетель №15;
- ООО «***» (ИНН *** зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор ФИО120;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №21;
- ООО «***» (ИНН *** зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №21;
- ООО «***» (ИНН *** зарегистрировано *** ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №18;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №18;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №22;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №22;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: *** учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №19;
- ООО «***» (ИНН *** зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №19 (т.13, л.д.236-240);
- сканированными образцами документов из регистрационных дел: ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** предоставленные из *** в электронном виде на компакт-диске «VS CD-R» ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп. (т.23, л.д.114-115);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***» *** дсп от ***», содержащий папки: рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид).
В указанных папках находятся папки с файлами, содержащими документы регистрационных дел ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», согласно которым:
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №40, директор Свидетель №20;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №40, директор Свидетель №20;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адрес: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №12;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №12;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №11;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №11 (т.23, л.д.116-276);
- копией регистрационных дел: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***, предоставленные из ***, сопроводительным письмом от ***, исх. *** дсп, согласно которым:
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №9;
- ООО «*** (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №9;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: *** учредитель (участник) и директор Свидетель №9;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №31;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***., учредитель (участник) и директор Свидетель №31 (т.24, л.д.2-251);
- анализом финансово-хозяйственной деятельности организаций от ***, исх. *** дсп, в результате которого установлено:
1. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «*** недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***), по указанному адресу зарегистрировано 2 компании, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за 2016 - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 4 квартал *** с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №18 (ИНН: ***), (согласно данным *** 5 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Свидетель неоднократно приглашался на допрос, не явился. Общество исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые, пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
2. ООО «***» (ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 4 компаний, по указанному адресу зарегистрировано 3 компаний, в этом же здании 9). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за ***. - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 1 квартал *** с «нулевыми» показателями (предыдущие периоды с суммами к уплате в бюджет). Руководитель Свидетель №19 (ИНН: ***), (согласно данным *** 2 записи о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
3. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 3 компаний по указанному адресу зарегистрировано 2 компаний, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Обществом не представлялась налоговая отчетность. Руководитель Свидетель №20 (ИНН: ***), (согласно данным *** 6 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Свидетель неоднократно приглашался на допрос, не явился. Общество исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
4. ООО «***» (ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 1 компаний, по указанному адресу зарегистрировано 2 компаний, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена *** за 4 квартал *** с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №21 (ИНН: ***), (согласно данным *** 2 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (ЕГРЮЛ ***) контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
5. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 1 компании. По данным *** на *** адрес *** указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у юридических лиц: 11, по указанному адресу зарегистрировано 61 компания). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за ***. - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 1 квартал *** не с «нулевыми» показателями (предыдущие периоды с суммами к уплате в бюджет). Руководитель Свидетель №22 (ИНН: ***), (согласно данным *** 7 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
6. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 1 компании. По данным *** на *** адрес *** указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у юридических лиц: 11, по указанному адресу зарегистрировано 61 компания). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Обществом не представлялась налоговая отчетность. Руководитель Свидетель №22 (ИНН: ***), (согласно данным *** 7 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета -Приложение ***.
7. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 1 компании. По данным *** на *** адрес *** указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у юридических лиц: 11, по указанному адресу зарегистрировано 61 компания). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за *** - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 4 квартал *** с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №22 (ИНН: ***), (согласно данным *** 7 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
8. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с минимальным уставным капиталом 10 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** Этот адрес признан недостоверным у 1 компании. По данным *** на *** адрес *** указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у юридических лиц: по указанному адресу зарегистрировано 8 компания, в этом же здании 191) Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена *** за 3 квартал *** не с «нулевыми» показателями. Руководитель ФИО119 (ИНН: ***), (согласно данным *** 9 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложении ***.
9. ООО «***» (ИНН 6829119016) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с минимальным уставным капиталом 10 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** по указанному адресу зарегистрировано в этом же здании 72). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена *** за 3 квартал *** не с «нулевыми» показателями. Руководитель ФИО119 (ИНН: ***), (согласно данным *** 9 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
10. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 3 компаний. По указанному адресу зарегистрировано 2 компаний, в этом же здании 9). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена *** за 3 квартал *** с «нулевыми» показателями (предыдущие периоды с суммами к уплате в бюджет). Руководитель Свидетель №19 (ИНН: ***), (согласно данным *** 2 записи о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложении ***.
11. ООО «***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с минимальным уставным капиталом 10 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Обществом не представлялась налоговая отчетность. Руководитель ФИО120 (ИНН: ***), (согласно данным *** сведения недостоверны (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
12. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 3 компаний, по указанному адресу зарегистрировано 2 компании, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за ***. - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. за 1 квартал *** не с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №21 (ИНН: ***), (согласно данным www.spark-interfax.ru 2 записи о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
13. ООО «***» (***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: 392018*** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 2 компаний, по указанному адресу зарегистрировано 1, компаний, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за ***. - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 4 квартал *** с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №18 (ИНН: ***), (согласно данным *** 3 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «Эталон» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
В результате проведенного анализа установлено, что в отношении указанных налогоплательщиков установлены признаки отнесения их к категории «транзитных» и (или) «фирм-однодневок»:
- организации не имели необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия технического персонала, основных средств, производственных активов, транспортных средств, что соответственно ставит под сомнение возможность реального осуществления вышеуказанными лицами и их контрагентами операций по купле-продаже товарно-материальных ценностей, выполнению работ или оказанию услуг;
- наличие признаков преднамеренного создания фиктивного документооборота при проводимых финансово-хозяйственных операциях.
- операции по движению денежных средств носили транзитный характер;
- значительная доля денежных средств снимается с расчетного счета наличными (обналичивается) и (или) перечисляется в адрес физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по договорам процентных займов, при этом поступление на счет денежных средств по договорам займа не прослеживается;
- отсутствие платежей по банковскому счету на цели обеспечения - ведения финансово-хозяйственной деятельности. (т.24, л.д.254-297);
- сообщением из *** от ***, исх.***, относительно адресов массовой регистрации юридических лиц, согласно которому по адресам: ***, зарегистрировано 11 юридических лиц; ***, зарегистрировано 11 юридических лиц; ***, зарегистрировано 45 юридических лиц. (т.24, л.д.299);
- выпиской из ЕГРЮЛ, предоставленные из *** в электронном виде на компакт-диске «CD-R Verbatim», согласно сопроводительному письму от *** исх. ***. (т.30, л.д.254-255);
- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен компакт - диск «***». На диске находиться папка «ЮЛ», в которой имеются файлы типа «rtf», в количестве 75 штук, содержащие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями в отношении следующих организаций: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ПСК «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ЗАО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ПТК «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; «***», ИНН ***; ООО «***, ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ОАО «*** ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «*** ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***»», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***, ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***. (т.30, л.д.256-262);
- рапортом о/у по *** ФИО320, согласно которому при исполнении поручения по уголовному делу ***, установлено:
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ принято решение о ликвидации данного общества;
- ООО «***», ИНН *** юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, установлено, что организация по адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, установлено, что организация по адресу не располагается;
- ООО ***», ИНН ***, юридический адрес: ***, в ходе выезда установлено, что организация по адресу не располагается, вместе с тем был установлен иной адрес нахождения общества: ***, в ходе выезда установлено, что по данному адресу также не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ принято решение о ликвидации данного общества;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, в ходе выезда установлено, что по данному адресу организация не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, установлено, что организация по адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, в ходе выезда установлено, что по данному адресу организация не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ принято решение о ликвидации данного общества;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ принято решение о ликвидации данного общества, вместе с тем установлен и допрошен бывший руководитель общества Свидетель №66;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, в ходе выезда установлено, что по данному адресу организация не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество прекратило свою деятельность.
Кроме того, ООО ***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, на территории *** не располагаются. (т.30, л.д.235-236);
- рапортом о/у по *** ФИО320, согласно которому при исполнении поручения по уголовному делу ***, в ходе осуществления выездов в адреса регистрации контрагентов: ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***) установлено, что указанные организации в адресах регистрации не располагаются. (т.30, л.д.237-245);
- рапортом о/у по *** ФИО320, согласно которому при исполнении поручения по уголовному делу ***, установлено:
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ принято решение о прекращении деятельности;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, установлено, что принято решение об исключении из ЕГРЮЛ;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, установлено, что организация по адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: г***, согласно выписки из ЕГРЮЛ принято решение о ликвидации данного общества;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, установлено, что организация по адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, установлено, что организация по адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ принято решение о ликвидации данного общества;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, установлено, что организация по адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ, общество прекратило свою деятельность;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество прекратило свою деятельность;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: *** согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество прекратило свою деятельность;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество прекратило свою деятельность;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество прекратило свою деятельность;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: *** (левый подъезд), согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество находится в стадии ликвидации;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество находится в стадии ликвидации;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество прекратило деятельность;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество прекратило деятельность;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество находится в стадии ликвидации;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по указанному адресу не располагается;
- ООО «***», ИНН ***, юридический адрес: ***, согласно выписки из ЕГРЮЛ общество по прекратило деятельность. (т.30, л.д.248-250);
- информация о телефонных соединениях абонентских номеров ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, за период с *** по ***, предоставленная из Филиала ПАО «***» в ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.10, л.д.45-46);
- рапортом о/у по *** ФИО320 от ***, согласно которому в ходе проведения мероприятий установлено, что Баграмян Александр Арсенович, *** г.р., Привалов Александр Александрович, *** г.р., Баранов Максим Игоревич, *** г.р., Клюзов Дмитрий Михайлович, *** г.р., Жеребятьев Дмитрий Викторович, *** г.р., ФИО1859, *** г.р., Юдин Иван Сергеевич, *** г.р., ФИО1860, *** г.р., ФИО1861, *** г.р., Баранов Сергей Владимирович, *** г.р., могут быть причастны к совершению преступления по уголовному делу № *** от *** возбужденному по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.
Баграмян А.А., для ведения телефонных переговоров использовал абонентские номера: ***, ***; Привалов А.А., для ведения телефонных переговоров использовал абонентские номера: ***, ***; Баранов М.И. для ведения телефонных переговоров использовал абонентский ***; Клюзов Д.М. для ведения телефонных переговоров использовал и использует в настоящее время абонентский ***; Жеребятьев Д.В., для ведения телефонных переговоров использовал и использует в настоящее время абонентские номера: ***, ***; ФИО34 для ведения телефонных переговоров использовала абонентские номера: ***, ***, ***, последний использует и в настоящее время; Юдин И.С., для ведения телефонных переговоров использовал абонентский ***; ФИО1862 для ведения телефонных переговоров, возможно, использовал абонентские номера: ***, ***, ***, ***, ***, последний использует и в настоящее время; ФИО105 для ведения телефонных переговоров, возможно, использовал абонентские номера: ***, ***; Баранов С.В., для ведения телефонных переговоров использовал абонентский ***. (т.25, л.д.2-3);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, за период с *** по ***, предоставленная из ***» на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.25, л.д.8-9);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, за период с *** по ***, предоставленная из Филиала ПАО «***» в ***, на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***.
Согласно предоставленной информации: ***, зарегистрирован на Баранова Максима Игоревича, ***/р.; ***, зарегистрирован на ФИО105, ***/р.; ***, зарегистрирован на Баранова Сергея Владимировича, ***/р. (т.25, л.д.14-16);
- информацией о телефонных соединениях абонентского номера ***, за *** по ***, предоставленная из ***», на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.25, л.д.21-22);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, ***, ***, ***, за *** по ***, предоставленная из ***», на компакт - диске «DVD+R», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***-К. (т.25, л.д.27-29);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, за *** по ***, предоставленная из ООО «***», на компакт-диске «CD-R Verbatim 52х», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***. (т.25, л.д.34-35);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено:
1. Компакт - диск «***». На диске имеются файлы:
Файлы «*** и ***», содержат детализацию соединений по абонентскому номеру ***, а также информацию о принадлежности данного абонентского номера, согласно которой номер зарегистрирован на Клюзова Дмитрия Михайловича, ***/р.;
Файл «***» содержит детализацию соединений по абонентскому номеру ***, а также информацию о принадлежности данного абонентского номера, согласно которой номер зарегистрирован на ФИО125, ***/р.;
Файл «*** содержит детализацию соединений по абонентскому номеру ***, а также информацию о принадлежности данного абонентского номера, согласно которой номер зарегистрирован на Юдина Ивана Сергеевича, ***/р.
Согласно данной информации по абонентскому номеру ***, используемому Клюзовым Д.М., в период с *** по ***, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Жеребятьевым Д.В., Приваловым А.А., Баграмяном А.А., ФИО34, Юдиным И.С., Барановым С.В.;
Согласно данной информации по абонентскому номеру *** используемому Юдиным Иваном Сергеевичем, в период с *** по ***, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Жеребятьевым Д.В., Приваловым А.А., Баграмяном А.А., ФИО34, Барановым С.В., Клюзовым Д.В.
2. Компакт-диск «***». На диске имеется папка «ПУД *** Приложение 1 (***) rar», в которой находиться файл «ПУД *** Приложение 1 (***) txt», содержащий детализацию соединений по абонентским номерам ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и *** за период с *** по ***.
3. Компакт - диск «***». На диске имеются файлы, содержащие детализацию соединений по абонентскому номеру ***, который использовал Жеребятьев Дмитрий Викторович, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Приваловым А.А., Баграмяном А.А., Барановым М.И., Клюзовым Д.В., ФИО34, Юдиным И.С., Барановым С.В.
4. Компакт – диск «DVD+R». На диске имеются следующие файлы.
Файл З***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого Баграмяном Александром Арсеновичем, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Приваловым А.А., Барановым М.И., Клюзовым Д.М., Жеребятьевым Д.В., ФИО34, Барановым С.В., ФИО105, ФИО1863.
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого Баграмяном Александром Арсеновичем, ***/р., согласно которой в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Приваловым А.А., ФИО1864 Юдиным И.С.
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера *** используемого Приваловым Александром Александровичем, ***/р., согласно которой в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Баграмяном А.А., Барановым М.И., Юдиным И.С., Клюзовым Д.В., Жеребятьевым Д.В., ФИО34, Барановым С.В., ФИО105, ФИО1865
Файл *** содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого Приваловым Александром Александровичем, ***/р., согласно которой в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Баграмяном А.А., Жеребятьевым Д.В., ФИО1866
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого ФИО124, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми ФИО105, Барановым С.В., Баграмяном А.А., ФИО1867
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого ФИО105, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Барановым С.В., ФИО1868., ФИО34, Приваловым А.А..
5. Компакт - диск «***». На диске имеются два файла.
Файл С 366 xisx, содержит информацию о принадлежности данного абонентского номера ***, согласно которой номер зарегистрирован на ФИО124, ***/р.
Файл C 366-1 xisx, содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого ФИО124, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Приваловым А.А., Барановым С.В., ФИО105, ФИО1869., Юдиным И.С. (т.25, л.д.36-243);
- постановлением *** ФИО564 от ***, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, и о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в *** – сводок телефонных переговоров полученных при проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров) по мобильным телефонным номерам используемым: Баграмяном Александром Арсеновичем, ***/р. (телефонный ***); Приваловым Александром Александровичем, ***/р. (телефонный ***); Барановым Максимом Игоревичем, ***/р. (телефонный ***), находящиеся на электронном носителе *** с (intro, CD-R). (т.1, л.д.102, 103-104; 105-107);
- обзорной справкой *** (МБ 1222), согласно которой проверялась поступающая оперативная информация в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, *** г.р., Привалова Александра Александровича, *** г.р., Баранова Максима Игоревича, *** г.р., Юдина Ивана Сергеевича, *** г.р., Жеребятьева Дмитрия Викторовича, *** г.р., Клюзова Дмитрия Михайловича, *** г.р., ФИО124, *** г.р., которые занимаются незаконной банковской деятельностью, предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств руководителям коммерческих структур и индивидуальным предпринимателям, используя реквизиты подконтрольных фирм однодневок, при этом получая доход в особо крупном размере. В действия указанных лиц усматриваются признаки состава преступления предусмотренного п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ.
В результате проведения в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, *** г.р., который использует телефонный ***, Привалова Александра Александровича, *** г.р., который использует телефонный ***, Баранова Максима Игоревича, *** г.р., который использует телефонный *** проведено мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» на основании постановлений судьи *** от ***. *********, получены сводки, находящиеся на электронном носителе *** с (intro, CD- R). (т.1, л.д.116-165);
- постановлением заместителя начальника полиции *** по оперативной работе ФИО565 от ***, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, и о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в *** - сводки телефонных переговоров, полученных при проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» по мобильным телефонным номерам в отношении: Баграмяна Александра Арсеновича, (телефонный ***); Привалова Александра Александровича, (телефонный ***); Жеребятьева Дмитрия Викторовича, (телефонный ***); Клюзова Дмитрия Михайловича, (телефонный ***); Юдина Ивана Сергеевича, (телефонный ***); ФИО124, (телефонный ***); неустановленной женщины по имени ФИО165, (телефонный ***), находящиеся на электронном носителе *** с (intro, CD-R). (т.1, л.д.168, 169-171, 172-174);
- обзорной справкой *** (МБ 1408), согласно которой проверялась поступающая оперативная информация в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, ***/р., Привалова Александра Александровича, ***/р., Баранова Максима Игоревича, ***/р., Юдина Ивана Сергеевича, ***/р., Жеребятьева Дмитрия Викторовича, ***/р., Клюзова Дмитрия Михайловича, ***/р., ФИО124, ***/р., которые занимаются незаконной банковской деятельностью, предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств руководителям коммерческих структур и индивидуальным предпринимателям, используя реквизиты подконтрольных фирм однодневок, при этом получая доход в особо крупном размере. В действия указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ.
В результате проведения в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, (телефонный ***), Привалова Александра Александровича, (телефонный ***), Жеребятьева Дмитрия Викторовича, (телефонный ***), Клюзова Дмитрия Михайловича, (телефонный ***), Юдина Ивана Сергеевича, (телефонный ***), ФИО124, (телефонный ***), неустановленной женщиной по имени «ФИО165» (телефонный ***) мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» на основании постановлений судьи *** от ******, ***, от ******, ***, ***, ***, от ***. ***, получены сводки: за объектами «П.А.А.», «Б.А.А.», «Ю.И.С.», «К.Д.М.», «ФИО1870», «ФИО1871.», находящиеся на электронном носителе *** (intro, CD- R). (т.1, л.д.175-270);
- постановлением *** полковника полиции ФИО564 от ***, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, и о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в *** – сводок телефонных переговоров полученных при проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» по мобильным телефонным номерам используемым: Жеребятьевым Дмитрием Викторовичем (телефонный ***), Клюзовым Дмитрием Михайловичем (телефонный ***), Юдиным Иваном Сергеевичем (телефонный ***), ФИО124 (телефонный ***), неустановленной женщиной по имени «ФИО165» (телефонный ***), в обзорной справке ***. (т.26, л.д.2-3, 4-5);
- обзорной справка *** (МБ 1240), согласно которой проверялась поступающая оперативная информация в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, *** г.р., Привалова Александра Александровича, *** г.р., Баранова Максима Игоревича, *** г.р., Юдина Ивана Сергеевича, *** г.р., Жеребятьева Дмитрия Викторовича, *** г.р., Клюзова Дмитрия Михайловича, *** г.р., ФИО124, *** г.р., которые занимаются незаконной банковской деятельностью, предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств руководителям коммерческих структур и индивидуальным предпринимателям, используя реквизиты подконтрольных фирм однодневок, при этом получая доход в особо крупном размере. В действия указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ. (т.26, л.д.18-19);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ***, согласно которому осмотрены и прослушаны компакт – диск «***» ***с от ***. На диске содержатся папки: «БАА», «БМИ» и «ПАА»; компакт – диск «***» *** от ***. На диске содержатся папки: «БАА», «ЖДВ», «КДМ», «ФИО1872», «ПАА», «ФИО1873», «ЮИС». Указанные диски содержат телефонные переговоры участников организованной группы, осуществляющих деятельность по обналичиванию денежных срдеств. (т.26, л.д.24-65);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ***, согласно которому осмотрен и прослушаны компакты-диски, содержащие телефонные переговоры участников организованной группы, осуществляющих деятельность по обналичиванию денежных срдеств. (т.26, л.д.66-241);
- видеозаписью с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленной из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – дисках ***» №***, ***, ***. (т.27, л.д.5-7);
- видеозаписью с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленной из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – диске «***» ***. (т.27, л.д.9-10);
- видеозаписью с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленной из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – диске «***» ***. (т.27, л.д.12-13);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ***, согласно которому осмотрен и прослушан:
1) Компакт - диск «***». На диске имеется папка «5», в которой находятся файлы: «***»; «***»; «***» и «***», содержащие видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***.
При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», р/з.***, черного цвета. В патрульном автомобиле на переднем пассажирском сиденье находится мужчина по внешним признакам лицо и телосложение которого схоже с лицом и телосложением Баграмяна Александра Арсеновича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Далее Баграмян А.А. вступает в разговор на отрезке времени 01:09 словами: «Ну, напишу то, что не знал, что закончилось, потому, что в ГАИ находится.» и заканчивает разговор словами: «Все, хорошо. Угу.». Затем Баграмян А.А. подходит к автомобилю «***», р/з. ***, открывает переднюю пассажирскую дверь с правой стороны и из автомобиля выходит мужчина, который вместе с Баграмяном А.А. подходит к патрульному автомобилю и садиться на переднее пассажирское сиденье. По внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Привалова Александра Александровича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Далее Привалов А.А. вступает в разговор на отрезке времени 00:56 словами: «Здрасти, здрасти. Понял. Угу.» и заканчивает разговор словами: «Все, за руль можно садиться. Да?». После этого, Привалов А.А. садиться за руль автомобиля «***», р/з. ***, а Баграмян А.А. на переднее пассажирское сиденье.
2) Компакт - диск «***». На диске содержится папка «***», в которой находятся 26 файлов типа «mp4», содержащие видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***.
При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», светлого цвета, р/з. ***, припаркованный по правой стороне автодороги, по ходу движения. Из автомобиля с водительского места выходит мужчина по внешним признакам лицо и телосложение которого схоже с лицом и телосложением Баранова Максима Игоревича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящейся в материалах уголовного дела. Далее Баранов М.И. вступает в разговор на отрезке времени 00:00:01 словами: «Газель.» и заканчивает разговор словами: «Девятьсот десять, шесть пять два, семьдесят шесть, пять девять.» (9106527659).
3) Компакт - диск «***». На диске содержатся две папки: «Клюзов ***» и «просмотр».
В папке «Клюзов ***» находятся файлы: «***»; «***»; «***»; «***»; «***» и «***», которые содержат видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***. При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», темного цвета, р/з. ***, припаркованный по правой стороне автодороги, по ходу движения. Из автомобиля с водительского места выходит мужчина по внешним признакам лицо и телосложение которого схоже с лицом и телосложением Клюзова Дмитрия Михайловича, изображенного на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящейся в материалах уголовного дела. Далее Клюзов Д.М. вступает в разговор на отрезке времени 00:56 словами: «Оба. Здравствуйте. Накасячил. Спеишу…» и заканчивает разговор словами: «За шесть лет прав ни разу на красный не проехал. Нет ни проехал.».
4) Компакт - диск «***».
В папке «***» находятся 120 файлов типа «mp4», содержащие видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***.
При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», темного цвета, р/з. ***, припаркованный по правой стороне автодороги, по ходу движения. Из автомобиля с водительского места выходит женщина, по внешним признакам лицо и телосложение которой схоже с лицом и телосложением ФИО124, изображенной на видеозаписях допроса последней в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Далее ФИО34 вступает в разговор на отрезке времени 00:00:22 словами: «Руководителем. Угу. Девять пять, тридцать семь, два ноля, девять пять, три ноль.» и заканчивающегося словами: «Я, им сказала. ФИО124. Номер. А?».
5) Компакт - диск «***». На диске содержатся 68 файлов типа «mp4», содержащие видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***.
При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», темного цвета, р/з. ***, припаркованный по правой стороне автодороги, по ходу движения. Из автомобиля с водительского места выходит женщина по внешним признакам лицо и телосложение которой схоже с лицом и телосложением ФИО124, изображенной на видеозаписях допроса последней в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Далее ФИО34 вступает в разговор на отрезке времени 00:00:47 словами: «С работы.» и заканчивающегося словами: «Вон там еще какая – то машина подъехала….». (т.27, л.д.14-24);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому на фонограммах, содержащихся на компакт-диске «intro CD-R» с регистрационным *** в папках: «***», «***», ***», «***» и ***» в файлах «***» и «***», вероятно, имеются голос и речь Клюзова Дмитрия Михайловича. (т.27, л.д.39-54);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому на фонограмме, содержащейся на компакт-диске «intro CD-R», регистрационный ******, в папке «***» в файле «***», вероятно, имеется голос и речь Баранова Максима Игоревича. (т.27, л.д.126-139);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому в разговорах, зафиксированных на файлах:
- «***» ([диск1]:БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян А_А_\***); «***» ([диск1]:\БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян А_А_\***), «***» ([диск1]:\БАА\***\+ЭБиПК - БАГРАМЯН А_А_\*** «***» ([диск2]:\Б AAA ***\+ЭБиПК БАГРАМЯН А_А_\***\***); «***» ([диск2]:\БАА\***\+ЭБиПК, БАГРАМЯН А_А_\***\***), имеется голос и речь Баграмяна А.А., образцы голоса и речи которого представлены для исследования. В установленных текстах дословного содержания СФ1, СФ2, СФ6, СФ7, СФ8.
В разговорах, зафиксированных на файлах: «***» ([диск1]:\БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян А_А_\***); «***» ([диск2]:\БАА\***\+ЭБиПК - БАГРАМЯН А_А_\2017-04-13), вероятно, имеется голос и речь Баграмяна А.А., образцы голоса и речи которого представлены для исследования. (т.27, л.д.157-202);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому в разговорах, зафиксированных в файлах:«***» ([диск2]:\КДМ\***\+ЭБиПК - Клюзов Д_М_\***); «***» ([диск2]:\КДМ\***\+ЭБиПК - Клюзов Д_М_\***); «***» ([диск2]:\ЖДВ\***\+ЭБиПК - Жеребятьев Д_В_\***); «***» ([диск2]:\ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***), имеется голос и речь Баранова С.В., образцы голоса и речи которого представлены для исследования.
В разговорах, зафиксированных файлах: «***» ([диск1]:\БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян A_A_ *** «***» ([диск2]:БАА\***\+ЭБиПК - БАГРАМЯН А_А_\***); «***» ([диск2]:\ЖДВ\***\+ЭБиПК - Жеребятьев Д_В_\***); «***» ([диск2]:\ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***-22), вероятно, имеется голос и речь Баранова С.В., образцы голоса и речи которого представлены для исследования. (т.27, л.д.220-260);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому на фонограммах, содержащихся на компакт-диске «intro CD-R», регистрационный ***с ***, в папке «БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян А_А_\***» в файле «23704839***» и в папке «***» в файле «***», вероятно, имеется голос и речь Привалова Александра Александровича.
На фонограмме, содержащейся на компакт-диске «intro CD-R», регистрационный ***с ***, в папке ***» в файле «***», имеется голос и речь Привалова Александра Александровича.
На фонограммах, содержащихся на компакт-диске «intro CD-R», регистрационный ***с ***, в папке «***» в файле «***» и в папке «***» в файле «***», вероятно, имеется голос и речь Привалова Александра Александровича.
На фонограммах, содержащихся на компакт-диске «intro CD-R», регистрационный ***с от ***, в папке «***» в файле «***» и в папке «***» в файле «***», имется голос и речь Привалова Александра Александровича. (т.28, л.д.13-52).
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому на фонограмме, содержащейся на компакт-диске «intro CD-R», регистрационный ***с от ***, в папках: «ПАА», «***», «+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_» «***», в файле «***», вероятно, имеется голос и речь ФИО124.
На фонограммах, содержащихся на компакт-диске «intro CD-R», регистрационный ***с ***, в папках: «БАА», «***», «+ЭБиПК - БАГРАМЯН А_А_», «***», «ФИО1874», «*** «+ЭБиПК - ФИО34_В_», «***»; «ЮИС», «***», «+ЭБиПК – Юдин И_С_», «***», «ПАА», «***», «+ЭБиПК – ПРИВАЛОВ А_А_», «***», в файлах: ***»; «***»; «***»; «***», вероятно, имеются голос и речь ФИО124.
На фонограмме, содержащейся на компакт-диске «intro CD-R», регистрационный ***с ***, в папке «ФИО1875 «***», «+ЭБиПК - ФИО1876_», «***» в файле ***», имеются голос и речь ФИО124. (т.28, л.д.75-113);
- заключением специалиста *** от *** по результатам экономического исследования документов в отношении лиц, осуществлявших незаконные банковские операции, по обналичиванию денежных средств, согласно которому установлено:
- какая сумма денежных средств поступила на расчетные счета организаций подконтрольных организованной преступной группе от сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций);
- какая общая сумма денежных средств поступила на расчетные счета организаций подконтрольных организованной преступной группе от сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций);
- какая сумма из перечисленных денежных средств на расчетные счета организаций подконтрольных организованной преступной группе была снята наличными, а также перечислена на банковские карты и счета физических лиц для последующего снятия наличными. (т.28, л.д.131-142);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому:
На расчетные счета организаций: ООО «***», ООО «***», ООО ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», поступили денежные средства от сторонних организация и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций) за период с *** по *** на общую сумму 379036247 рублей.
На расчетные счета выше указанных организаций поступили денежные средства от сторонних организация и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций) за период с ***. по *** на общую сумму 379036247 рублей, в том числе:
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 38 598 050,34 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 26 600 003,34 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 15 861 725,00 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 27 451 736,06 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 13 122 666,48 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 28 033 389,32 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 14 880 023,26 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 41 012 255,15 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 56 122 092,12 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 16 484 996,01 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 40 448 041,59 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 29 610 970,77 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 30 810 298,10 рублей.
Из поступивших на расчетные счета выше перечисленных организаций от сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций), часть денежных средств снята наличными, а часть перечислена на банковские карты, на счета физических лиц для последующего снятия наличными. (т.28, л.д.160-210; 227-261);
- протоколом выемки от ***, согласно которому в ***, по адресу: *** изъяты документы на транспортные стредства, используемые участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций). (т.21, л.д.35-103, л.д.104-134);
- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрено: заявление от *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; договор от *** на 2 листах; акт приема-передачи на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 2 листах; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации ***на 1 листе; квитанция на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; ПТС *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; объяснение на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; копия ПТС на 1 листе ***; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; 2 квитанции на 2 листах; договор от *** на 5 листах; акт на 4 листах; договор от *** на 2 листах; договор от *** на 1 листе; доверенность на 1 листе; протокол на 1 листе; заявление на 1 листе от ***; ПТС *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** 1 листе; квитанция на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; договор *** от *** на 2 листах; приложение *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; объяснение от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление на 1 листе от ***; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе. (т.22, л.д.227-236).
Кроме показаний свидетелей вина каждого из подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно:
- заявлением ФИО1877. от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Баграмяна А.А., Привалова А.А., ФИО34, Юдина И.С., Баранова С.В. и Баранова М.В., которые злоупотребив его доверием, похитили денежные средства в сумме 14300000 рублей, которые были перечислены на ООО «*** с расчетных счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО ПТО «***», представителем которых он являлся. (т.10, л.д.70);
- заявлением ФИО310 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку и принять решение в порядке действующего законодательства по факту совершения в отношении него, как директора ООО «***» мошеннических действий со стороны должностных лиц ООО «***», ***, либо лиц, которым данная организация подконтрольна. (т.12, л.д.203).
- заявлением Свидетель №18 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые обманным путем зарегистрировали на него организации «***» и «***». (т.22, л.д.61);
- заявлением Свидетель №40 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку по факту незаконной регистрации на его имя ООО «***» и ООО «***» Барановым Сергеем в ***. (т.22, л.д.82);
- заявлением Свидетель №20 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку по факту регистрации на его имя организаций путем обмана и злоупотребления его доверием. (т.22, л.д.123);
- заявлением Свидетель №12 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку по факту регистрации на него организаций в налоговой инспекции Жеребятьевым Дмитрием и Сергеем. (т.22, л.д.170);
- заявлением ФИО75 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Жеребятьева Дмитрия и Сергея, которые незаконного зарегистрировали на его имя организацию. (т.22, л.д.187);
- заявлением ФИО88 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку по факту незаконной регистрации на него организаций. (т.22, л.д.201);
- заявлением Свидетель №9 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, в котором он просит провести проверку по факту незаконной регистрации на него обманным путем организаций «***», «***» и третьей, которую не помнит. (т.22, л.д.4-5);
- рапортом о/у по *** майора полиции ФИО320, зарегистрированным в *** за *** от ***, из которого следует, что в *** на рассмотрении находится письмо, поступившее из *** за вх.*** от ***, в котором указано, что Баграмян Александр за денежное вознаграждение зарегистрировал на Свидетель №9, следующие организации: ООО «***» ИНН ***; ООО «***» ИНН ***; ООО «***» ИНН ***. Кроме того, установлено, что бухгалтерская и налоговая отчетность от данных организаций представлялась по средствам телекоммуникационной связи по доверенности от гражданина Баранова Сергея Владимировича *** от ***. В действиях неустановленных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (т.23, л.д.29);
- письмом *** от ***, исх. ***, в котором указано, что *** (далее Инспекция) направляет заявление Свидетель №9 от *** для рассмотрения и принятия необходимых мер, в том числе предусмотренных ст.6. и ст.7 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в целях установления наличия либо отсутствия при регистрации создания юридического лица признаков совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», в связи с регистрацией ООО «***» (ИНН *** ОГРН ***), ООО «***» (ИНН *** ОГРН ***), ООО «***» (ИНН *** ОГРН ***) на подставное лицо – Свидетель №9.
В Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по состоянию на текущую дату содержатся следующие сведения об:
1) ООО «***»:
- адрес (место нахождения): ***.
- единственный участник и руководитель (генеральный директор): Свидетель №9, дата рождения: ***, место рождения: ***, ИНН ***, место жительства: ***, паспорт гражданина Российской Федерации ***, выдан *** ***, код подразделения ***.
2) ООО «***»:
- адрес (место нахождения): ***.
- единственный участник и руководитель (генеральный директор): Свидетель №9, дата рождения: ***, место рождения: ***, ИНН ***, место жительства: ***, паспорт гражданина Российской Федерации ***, выдан *** ***, код подразделения ***.
3) ООО «***»:
- адрес (место нахождения): ***».
- единственный участник и руководитель (генеральный директор): Свидетель №9, дата рождения: ***, место рождения: ***, ИНН ***, место жительства: ***, паспорт гражданина Российской Федерации ***, выдан *** ***, код подразделения ***.
При анализе содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о юридических лицах: ООО «***», ООО «***», ООО «***» и представленном ***Свидетель №9 учредителем и генеральным директором указанных обществ заявлении, устанавливается факт создания организаций через подставное лицо.
По данным информационных ресурсов и данным, имеющихся в налоговом органе по ООО «***», ООО «***» и ООО «***», установлено отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.
ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН *** и ООО «***» ИНН ***, представлены в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи: нулевая налоговая и бухгалтерская отчетность. Данная отчетность представлена представителем вышеуказанных Обществ Барановым Сергеем Владимировичем, действующим по доверенности *** от ***.
Вышеуказанные факты подтверждены в поданном Свидетель №9 заявлении, в том числе последний указывает на оформление ООО «***», ООО «***» и ООО «***» за вознаграждение, полученное от Баграмян Александра. Обещанную Баграмян Александром заработную плату за вышеуказанные организации Свидетель №9 не получал, управлением данными Обществами не занимался и указывает на свою неосведомленность в данной области.
Свидетель №9, как учредитель и руководитель ООО «***», ООО «***» и ООО «***», не владеет информацией о внесенных в ЕГРЮЛ сведениях и представленных документах, осуществлении юридическим лицом финансово-хозяйственной деятельности (согласно сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, учредитель и руководитель одно и то же лицо, если проанализировать представленное Свидетель №9 заявление, можно сделать вывод о невозможности или затруднении исполнения им руководящей деятельности).
Согласно имеющейся информации Свидетель №9 в настоящее время не имеет официального места работы. Согласно сведениям 2-НДФЛ, доходы по основному месту работы:
- МБУ «***» за период с *** составили 58789.37 рублей;
- ООО «***» за период с *** составили 19517. 31 рублей.
Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у заявителя начального капитала для создания и организации деятельности юридического лица. В связи с изложенным, имеется основание рассматривать данные факты в качестве введения в заблуждение Свидетель №9 и привлечения лица, незаконно создающего юридическое лицо, к уголовной ответственности по статье 173.1 УК РФ. Изложенные обстоятельства могут указывать на наличие в действиях неустановленного круга лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ, в связи с чем, Инспекция просит провести проверку. (т.23, л.д.30-95);
- копией заявления-обращения Свидетель №9 от *** в ***, в котором он указал, что Багарамян Александр попросил его оформить организации ООО «***», ООО «***», третью организацию не помнит, за вознаграждение по 10 000 рублей за каждую организацию. Баграмян Александр обещал платить заработную плату за каждую организацию. На самом деле никаких денежных средств он не получал от Баграмяна Александра, кроме первоначального вознаграждения. Из всех трех организаций помнит адрес одной: ***. Поскольку управлением данными организациями он не занимался и ничего не понимает, просит разъяснить порядок ликвидации данных организаций. (т.23, л.д.95);
- рапортом о/у по *** ФИО320 от ***, согласно которому в результате ОРМ сотрудниками *** установлено, что на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***), осуществлялось перечисление денежных средств по различным основаниям от ООО «***» (ИНН ***), ООО ТД «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***», ИНН ***. По оперативной информации ООО «***», является организацией для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств, по фиктивным документам. (т.30, л.д.1);
- рапортом заместителя начальника отдела *** ФИО321 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в *** за *** от ***, согласно которому в ходе расследования уголовного дела ***, возбужденного *** по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, установлено, что в ***, Привалов А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баграмян А.А. и Баранов М.И. для осуществления незаконной банковской деятельности, зарегистрировали в *** на подставных лиц ООО «***», ООО «***», ***», ООО «***» и ООО «***». Данный факт образует состав отдельного преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. (т.22, л.д.34);
- договором *** от ***, заключенным между ООО «***» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №41 и ООО «*** (Покупатель), в лице директора ФИО322, согласно которому Поставщик обязан поставить продукцию (скобы и втулки в количестве 30000 шт.), а Покупатель оплатить в сумме 247800 рублей. (т.12, л.д.205);
- копией платежного поручения *** от ***, согласно которому ООО «***» перечислило на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***) ***, открытый в ПАО «***» ***, денежные средства в сумме 247800 рублей. (т.12, л.д.207);
- рапортом о/у по *** ФИО320 от ***, из которого следует, что в ходе проведенных ОРМ получена информация о том, что Юдин Иван Сергеевич, Баранов Сергей Владимирович, ФИО34, ФИО35 имеют отношение к созданию через подставных лиц юридических лиц и осуществлению через них финансовых операций.
Кроме того, в ходе ОРМ получена информация, что по указанным адресам, а также в офисном помещении, расположенном по адресу: *** и автомобилях марки: «***», г/н ***, используемом ФИО34; «***», г/н ***, используемом Баграмяном А.А. и Приваловым А.А.; «***», г/н ***, используемом Барановым М.И.; «***», г/н ***, используемом Жеребятьевым Дмитрием Викторовичем; «***», г/н ***, используемом ФИО1878 «***», г/н ***, используемом ФИО35, могут находиться документы, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к совершенному преступлению. (т.2, л.д.1);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище ФИО33, по адресу: ***, обнаружено и изъято: банковские документы, а также банковские карты: «***» *** на имя ФИО1879, «***» *** на имя ФИО1880, «***» *** на имя ФИО1881, «***» *** на имя ФИО1882, банка «***», «***» *** на имя ФИО1883, «***» ***, банка «***» ***, ***, ***; порванные листы бумаги; банковские карты: «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», два блокнота, квитанции к приходным ордерам, пакет оператора сотовой связи «***», корпус от сим-карты «***», листы бумаги с записями; бухгалтерская документация, регистрационные документы, договоры; сотовый телефон «***»; флеш – карта «***»; бухгалтерская и регистрационная документация; флеш - карта «*** три печати: ООО «***», ООО «***» и ООО «***», печать с изображением на ручке в виде «герба РФ»; черновые записи, схемы, договоры; ноутбук «***» с зарядным шнуром; печати: «копия верна», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «ТК ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; банковские карты: «***», «***», «***», «***», банковская документация, брелок ***с пояснительной записью «ФИО651 ГОК», брелок *** с пояснительной записью «Свидетель №11 ГОК», три пакета оператора сотовой связи «***»; пакет полиэтиленовый белого цвета, в котором находится банковская документация, регистрационные документы, банковские карты «***» и «***», печать ООО «***». (т.2, л.д.6-20);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище ФИО35, по адресу: ***, обнаружено и изъято: печати ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН, ОГРН ***), ООО «***» (***), ООО «***» (ИНН ***), оттиски печати: ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ОГРН ***), товарная накладная *** от *** на 1 л., товарная накладная *** от *** на 2 л., товарная накладная *** от *** на 1 л., товарно-транспортная накладная б/н от *** на 4 л. (т.2, л.д.26-27);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», г/н ***, зарегистрированном на ФИО39 *** г/р., расположенном вблизи дома по адресу: ***, в бардачке обнаружен флеш-накопитель. (т.2, л.д.31-32);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище ФИО34 по адресу: ***, обнаружено и изъято: два флеш-накопителя; сим-карта оператора «***» ***;сотовый телефон «***» IMEI1: ***: ***, с sim-картой оператора «***» с ***; сотовый телефон «***» IMEI:*** без sim-карты. На крышке телефона приклеена бирка с номером ***; печать ООО «***» ИНН *** в корпусе сиреневого цвета; записка на листе белого цвета с надписями «*** ФИО1884 (паспорт) ******»; визитка «***» с рукописной надписью на обратной стороне: ООО «***» ***»; визитка на имя ФИО323 с рукописной записью на обратной стороне «(***»; три копии устава ***; бланки для предоставления информации в *** (не заполненные) на 31 листе; sim-карта оператора «***» ***; корпус для sim-карты оператора «***» *** с рукописными надписями «ФИО324, ***»; банковская карта «***» на имя ФИО1885***; банковская карта «***» на имя ФИО1886 ***; денежные средства в сумме 30000 рублей; сотовый телефон «***» IMEI: *** с sim-картой ***; конверт от sim-карты «***» *** абонентский *** с рукописными надписями чернилами синего цвета; листы объявления с текстом ООО «Бизнес Партнер» - ликвидация ООО; сотовый телефон «SamsungDuos» IMEI-1: ***/01, IMEI-2: ***/01 с двумя sim-картами *** и ***; денежные средства в сумме 40000 рублей; 30000 рублей; USB-ключ «***» ***; USB-ключ «***» ***; USB-ключ «***» «СБИС++»; sim-карта оператора «***» ***; сверток с надписью «Люкс…..», в котором находится sim-карта «Билайн» ***; сверток с надписью «Инком ФИО654», в котором находится корпус от sim-карты с надписью «Инком»; сверток с надписью «Пудовкина», в котором находится корпус от sim-карты с надписью «ПУ»; записка на листе белого цвета с надписями «***….»; флеш-накопитель «***» с объемом 8 Gb с ***; сотовый телефон «***» IMEI:*** без sim-карты; сотовый телефон «***» IMEI: *** с sim-картой ***; лист формата А-4 с рукописными записями: « *** (долг)»; лист формата А-4 с рукописными записями: «200000 *** ….210000»; записка с текстом: «ФИО40 rubin 3203»; лист формата А-5 с рукописным текстом: «Директ 20000 (ФИО1887)….6500 ФИО1888 Интерн+СБИС»; лист с рукописным текстом: «Директ 20000….», на обратной стороне листа: «Уведомление об отказе в приеме налоговой декларации»; банковская карта «***» ***; банковская карта «***» «***» на имя ФИО1889 ***; записка с рукописным текстом: «*** ФИО166»; карта памяти «***» на 16 Gb, №***; sim-карта оператора «***» ***; sim-карта оператора «***» ***…***; лист формата А-4 со списком сумм за создание ООО, смена участника и директора. Смена директора; расписка в получении документов от ***; полиэтиленовый файл, к которому степлером прикреплен конверт с PIN-кодом и банковской картой «***» *** на имя ФИО1890. В данном файле также находятся: USB-устройство «***» ***; заявление ООО «***» от ***; сообщение «***» в адрес ООО «***» без даты; акт приема-передачи оборудования от *** за подписью Даниловой и Тищенко; заявление ООО «***» в адрес «***» от ***; денежная чековая книжка № *** на счету *** USB-устройства «***.ru», «***», «СБИС ++» ***, «leet» ***; микро CD-карта на 2 Gb, картридер «Transend»; sim-карта «*** 2» ***; sim-карта «***» ***; записка на листе в клетку с надписью «*** ФИО1891»; листы со списком абонентских номеров, а также с рукописными записями «***»; компакт-диск в конверте с биркой: ООО «***» ***. Присутствующий в ходе обыска ФИО324 пояснил, что данный компакт-диск принадлежит ему и на нем записана программа для сдачи отчетности в электронном виде (установочный диск); ноутбук «***» в корпусе бело-черного цвета № *** с зарядным устройством «***»; печать ООО «***»; сотовый телефон «***» в корпусе белого цвета с чехлом сиреневого цвета IMEI:*** с sim-картой ***; сотовый телефон «***» с sim-картой *** и SD-картой на 8 Gb, лист формата А-5 с надписями: ООО «***» ИНН ***. (т.2, л.д.39-49);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище Баранова С.В. по адресу: ***, обнаружено и изъято: паспорт гражданина РФ на имя ФИО99; тетрадь, ежедневник, записная книжка с рукописными записями; выписка расчетного счета ООО «***» ***; монтажные платы от sim-карт «***», «***»; съемный жесткий диск с маркировкой «***» №***»; бланк (без подписей) уведомления *** от *** в ООО «***», требования *** от *** в ООО «***»; документы на USB-ключи ООО «***», ОГОО «***», USB-накопитель с маркировкой «***», USB-накопитель с маркировкой «***» ***; листы с оттиском печати ООО «***», ООО «***» и подписью без расшифровки; визитные карточки - 21 шт.; ПИН-конверты «***» ***; ***; сотовый телефон «*** 5»; папка-скоросшиватель серого цвета с копиями паспортов граждан РФ, копиями договоров аренды помещения, выписками из ЕГРЮЛ; оригиналы регистрационных документов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***; расписка о получении документов на государственную регистрацию по ООО «***», ООО «***»; ежедневники, тетради общие, блокнот с рукописными записями; копии паспортов граждан РФ и страховых свидетельств на имя: ФИО325, ФИО512, ФИО60, ФИО513, ФИО514, оригиналы доверенностей от *** на имя ООО «***» от имени ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; копии регистрационных документов ООО «***»; копии паспортов граждан РФ на имена: ФИО41 и ФИО42, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО1892., ФИО330, ФИО331, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО336, ФИО101, ФИО337, ФИО338, ФИО339, ФИО340, ФИО1893 ФИО342, Свидетель №18, ФИО343, Свидетель №34, Свидетель №39, ФИО344, ФИО345, ФИО120, Свидетель №41, ФИО346, ФИО347, Свидетель №31, ФИО348, ФИО349, ФИО350, Свидетель №19, ФИО351, ФИО90, ФИО352, ФИО1894 ФИО51, ФИО354, ФИО355, ФИО356, ФИО357, ФИО52, ФИО358, Свидетель №14, Свидетель №9, ФИО359, ФИО360, Свидетель №10, Свидетель №40, ФИО361, ФИО362, ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО1895 ФИО366, ФИО80, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО371, ФИО372, Свидетель №18, ФИО373, Свидетель №19, ФИО374, ФИО375, Свидетель №22, ФИО91, ФИО376, ФИО377, ФИО1896., ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО382, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО386, ФИО387, ФИО388, ФИО34, ФИО389, Свидетель №13, ФИО390, ФИО1899 ФИО383, ФИО391, ФИО392, ФИО393, ФИО69, ФИО394, ФИО395, ФИО396, ФИО397; свидетельство о постановке на налоговый учет, страховое свидетельство на имя ФИО95; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «***»; банковская карта «***» ***; информационный лист к системе «Банк-Клиент» на имя Свидетель №10; приказ ООО «***» о вступлении в должность от ***; справка об открытии счета ООО «Мастер ФИО250»; печать ООО «Восток» в автоматической оснастке; объявление «Требуются на работу мужчины и женщины»; расписка ФИО43 от ***; квитанция на имя ФИО398 с оттиском печати ООО «***»; сертификат ключа проверки электронной подписи от *** на имя ФИО391; копия свидетельства о постановке на налоговый учет Баранова С.В.; банковская карта «***» *** на имя ФИО1900; оригиналы документов на государственную регистрацию различных юридических лиц; копия договора аренды транспортного средства от ***; копия договора аренды нежилого помещения от *** и акт приема-передачи; приказ о вступлении в должность ООО «***»; решение *** ООО «***»; расписка о получении документов на госрегистрацию по ООО «***», ООО «***»; копия листа «Реквизиты и подписи сторон договора» с изображениями подписей от имени ФИО399 и ФИО344; копии документов на аренду помещения; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «***» с сим-картами; папка-скоросшиватель с документами ООО «***», ООО «***»; уведомления об открытии счета по «*** Инвест», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; сертификат электронного ключа на имя Свидетель №39; листок с черновыми записями; листы с оттисками печатей: ООО «***», ООО «***» и различных организаций; письмо об открытии расчетного счета ООО «***»; договор расчетного счета; USB-накопитель (ключ клиент-банка) с маркировкой «***»; договор расчетно-кассового обслуживания ООО «***»; гарантийное письмо ООО «***»; гарантийное письмо ФИО400; справка об открытии счета и карточка «Банк-Клиент» по ООО «***»; папка-скоросшиватель с заявлениями на бланках *** и ПИН-конвертами ***; лист с копиями страховых свидетельств на имена: Юдин Иван Сергеевич, Баранов Максим Игоревич, Привалов Александр Александрович, Баграмян Александр Александрович; чековая книжка ООО «***» на счет в ПАО «***»; банковские карты «***» на имя ФИО1901; копии регистрационных документов на организации ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; решение *** ООО «***» от ***; приказ о вступлении в должность ООО «***» от ***; решение *** участника ООО «***» от ***, ООО «***» от ***; чистые листы с подписями от имени ФИО344, Свидетель №41, сертификат ключа электронной подписи ФИО120; лист с оттисками печатей ООО «***», ООО «***», ООО «***»; документы на открытие расчетного счета: ООО «***», ООО «***», ООО «***»; визитная карточка «***» на имя ФИО401; листок бумаги с номерами и именами «Сим-1 ФИО62», «2 Сим Свидетель №2»; монтажные платы сим-карт «***», «***», «***»; банковская карта на имя Баранов Сергей «***» ***, ***; компьютер-ноутбук «***»; модем 4G «***», модем «***»; USB-накопитель «Ключ» с маркировкой «***; банковская карта «***» ***; sim-карта «***» ***; sim-карта «*** квитанция чек-ордер «***»»; кассовый чек на оплату услуг сотовой связи с ***; рекламная визитка «Печати и штампы»; уведомления об открытии счета ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; заявление на обслуживание от имени Свидетель №15; доверенность и копия налоговой декларации ООО «***» и ООО «***»; уведомление об отказе в приеме налоговой декларации по ООО «***»; сведения из книги покупок и из книги продаж; документы на предоставление налоговой отчетности по ООО «***», ООО «***»; копии документов по правоотношениям, связанным с оборотом векселей ***; факсимиле подписи; печати ООО «ФИО132 ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; автоматические оснастки для печатей без самих печатей в количестве 57 штук; оснастки для печатей, без самих печатей с навинчивающимися крышками в количестве 17 штук; полимерные листы (прозрачные) для изготовления оттисков печатей в количестве 10 шт. (т.2, л.д.63-74);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе ***, расположенном по адресу: *** был проведен обыск в присутствии Свидетель №24, в ходе которого обнаружено и изъято: ксерокопия паспорта на имя ФИО402; титульный лист Устава ООО «***»; решение *** учредителя, копия свидетельства о постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ, копия устава ООО «***», копия уведомления о регистрации, копия списка с кодами ОКВЕД, копия договора аренды от ***, копия свидетельства о государственной регистрации права от ***, копия приказа *** от ***, копия трудового договора на имя ФИО403 по ООО «***»; гарантийные письма о предоставлении от имени ООО «***» юридического адреса фирме ООО «***», фирме ООО «***», фирме ООО «***», фирме ООО «***», фирме ООО «***», фирме ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; решения единственного участника ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; гарантийное письмо ФИО399 от *** ООО «***»; гарантийное письмо ФИО399 о предоставлении юридического адреса ООО «***» от ***; договор субаренды нежилого помещения *** от *** ООО «***», ООО «***» и акт приема-передачи помещения; бланки гарантийных писем, без подписей и оттисков печати, ООО «***» (о предоставлении юридического адреса) компаний в адрес: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** бланк договора на оказание юридических услуг *** от *** ООО «***» - ООО «***», *** от *** ООО «***» - ООО «***»; пакет регистрационных документов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; чистые листы формата А-4 с рукописно выполненной подписью без расшифровки; гарантийные письма ООО «***» от *** о предоставлении юридического адреса в адрес организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; лист бумаги с оттисками печати ООО «***» и подписями без расшифровки; копии паспортов граждан РФ на имя: ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, Свидетель №10, Свидетель №2, Свидетель №11, ФИО57, Свидетель №12, ФИО59, ФИО1902 ФИО287, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО50, Свидетель №13, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО61; бланк приказа (без подписи) №б/н от *** ООО «***»; копия платежного поручения *** от ***, выписка из лицевого счета, лист бумаги с оттисками печати ООО «***» и подписями без расшифровки; бланк налоговой декларации по НДС ООО «***»; доверенности от ООО «***», ООО «***», ООО «***» на имя Баранова Сергея Владимировича; два листа формата А-4 с подписью без расшифровки; счет-квитанция на адрес: ***; решение *** единственного участника ООО «***» от ***; лист бумаги А-4 с печатным текстом, начинающимся с заголовка «***»; бланк квитанции на имя ФИО75; листы бумаги с черновыми записями. (т.2, л.д.81-83);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», государственный регистрационный знак ***, обнаружено и изъято: свидетельство о регистрации ******, страховой полис ***, договор *** от ***, договор *** от ***, записная книжка, листы бумаги с личными данными на имя ФИО72, заявление на открытие счета ***, приходно-кассовый ордер *** от ***, памятка пользователя, копии паспортов на имя ФИО379, ФИО548, ФИО404, ФИО552, ФИО553, информационный лист от *** на имя ФИО405, расписка ООО «***», контактные данные на имя ФИО406, приходно-кассовый ордер ***, уведомление о выпуске банковской карты, заявление ***, пользовательская памятка, файл, с находящейся в нем документацией и двумя банковскими картами ***, ***, кассовый чек от ***, заявление об открытии сберегательного счета на имя ФИО100, мобильные телефоны; банковские карты ***, ***, ***, ***, флеш-карта «***», sim-карта «***» *** и ***. (т.2, л.д.88-89);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», государственный регистрационный знак *** обнаружено и изъято: страховой полис, свидетельство о регистрации, файл с документами на автомобиль «***» и «***», государственный регистрационный знак ***, портмоне с документами и предметами на имя ФИО1903 блокнот, паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС на имя Баранова М.И., военный билет, трудовая книжка, страховой полис на имя ФИО1904 портмоне с документами на имя Свидетель №10, информационные письма, кассовые чеки ***, ***, ***, копии паспорта на имя ФИО101, выписка по лицевому счету, кассовый чек ***, товарные чеки ***, ***, ***, ***, ***, извещение ***, товарный чек ***, банковские карты в количестве 53 шт., сотовые телефоны, флеш-накопитель и аудио плеер, 4 флеш-карты, медицинские документы на имя Свидетель №14. (т.2, л.д.93-94);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», государственный регистрационный знак ***, на заднем сиденье обнаружено и изъято: листок с записью «Возврат» с приколотыми платежными поручениями от *** в количестве 14 листов от ООО «***»; выписка из ЕГРЮЛ с рукописной записью «***»; листок с реквизитами банковского счета ООО «***»; копия паспорта на имя ФИО74; повестка о вызове на допрос в Уваровский *** на имя Свидетель №10 (т.2, л.д.105-107);
- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле «***», государственный регистрационный знак ***, обнаружено и изъято: копия паспорта на имя ФИО75*** г.р.; заявления на получение карты «***» на имя Свидетель №18, Свидетель №21; заявления-анкеты в банк «***», «***» на имя ФИО76, ФИО72, ФИО123; документы налоговой инспекции в отношении ООО «***»; документы «***» на имя ФИО77; квитанции «***» ******; реквизиты перевода на счет карты «***»; чек операции «***» *** от ***; шесть флеш-карт; сим-карта «***» ***; сим-карта «***» ***; флеш-карта «Сбис ++» ***; пластиковые карты «***»: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; пластиковая карта «***» ***; заявления-анкеты «***» на имя Свидетель №44, ФИО75, ФИО78, Свидетель №12; договоры оказания услуг связи «***» на имя ФИО79, Свидетель №44, ФИО80. (т.2, л.д.143-144);
- протоколом выемки от ***, согласно которому у свидетеля Баранова С.В. изъято: сотовый телефон «***»; реквизиты нотариуса ФИО407; реквизиты ***; листок с рукописной записью номера телефона ***; паспорт на имя Свидетель №15. (т.2, л.д.112-117);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено: пакет с пояснительным текстом «***», в котором: мужской портмоне, в котором находятся: листок бумаги, с рукописной записью: «***»; справка о флюорографическом обследовании Свидетель №10, расчетный листок за *** «***», оплата по часовому тарифу; документы на имя Свидетель №10: страховое свидетельство ***, страховой медицинский полис обязательного страхования граждан ***, военный билет ***; металлический житон ***, паспорт гражданина Российской Федерации, пропуск *** ОАО «***; листок с рукописной записью: «Таб. Бромгексин 2 таб 3 раз 5-7 дн.»; листок с рукописной записью: «Д. св. 9 окно след. четверг после 11»; рентгенография *** ***» от *** на имя Свидетель №10»; флюорографическое обследование на имя Свидетель №10; бланк справки и справка об оказании медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи *** Свидетель №10 от ***; карта профессионального психологического отбора *** Свидетель №10; пластиковая карта «***» *** на имя Свидетель №10, пластиковый календарь». Также обнаружен портмоне, в котором находятся: денежные купюры, документы на имя Свидетель №2 - водительское удостоверение, удостоверение тракториста - машиниста (тракториста); страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; паспорт гражданина Российской Федерации; трудовая книжка, военный билет; свидетельство о регистрации ТС на автомобиль «***», регистрационный знак ***; страховой полис, диагностическая карта на указанный автомобиль, квитанция об оплате страхового взноса; два бланка извещения о ДТП; информационное письмо *** на имя Свидетель №2 о предоставлении налоговой декларации; полис обязательного медицинского страхования *** на имя Свидетель №2; паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Баранова Максима Игоревича; чек *** от *** АО «***», внесение наличных; свидетельство о регистрации транспортного средства ***, страховой полис на автомобиль «***», регистрационный знак ***, страхователь Баранов Максим Игоревич; квитанция на получение страховой премии (взноса); агентский договор *** от ***, заключенный между ООО ОТО «***» и Барановым М.И.; квитанция *** о внесении предоплаты по агентскому договору; два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии; извещение «***» *** от *** на имя Баранова М.И.; ежедневник с рукописными записями; товарные и кассовые чеки об оплате автозапчастей. (т.2, л.д.151-172);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен: полиэтиленовый пакет с пояснительной надписью «***», в котором обнаружены: свидетельство о регистрации транспортного средства ***, на автомобиль «***», регистрационный знак ***, собственник (владелец) Баранов Максим Игоревич; страховой полис на данный автомобиль; квитанция на получение страховой премии, страхователь Баранов М.И. (т.2, л.д.206-212);
- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрено:
1. Картонная коробка с надписью «Документы, печати, ноутбук, телефон, флеш – карты, брелки, изъято ***», в которой обнаружены печати: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** (две печати); ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «ЭНКИ ***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; «Копия верна»; «Факсимиле» (факсимильная печать).
2. Пакет с надписью: «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище по адресу: ***», в котором обнаружены печати ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; «Факсимиле» (факсимильная печать).
3. Пакет с надписью: «Документы, изъятые при обыске в квартире по адресу: «***», в котором обнаружена печать ООО «***», ИНН ***.
4. Пакет с надписью: «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***, по адресу: ***», в котором обнаружены печати ООО «***», ИНН *** и ООО «***», ИНН ***.
5. Пакет, с надписью: «Предметы, изъятые в ходе производства обыска *** по адресу: ***», в котором обнаружены печати: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ОГРН *** (***); ООО «***», ИНН ***; ООО «Ост ***», ОГРН *** (***);
6. Пакет с надписью: «Изъято в ходе обыска у ФИО34 по адресу: ***. ***», в котором обнаружены печати ООО «***», ИНН *** и ООО «***», ГРН *** (***). (т.2, л.д.240-277);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено:
1. пакеты с надписью: «Документы, печати, ноутбук, телефон, флеш-карты, брелки, изъято ***», в которых обнаружены документы, относящиеся к образованию и деятельности ООО «***»; заявление-анкета в ПАО «***» на предоставление услуг и осуществление иных действий в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц от ФИО409, ФИО410, ФИО386, ФИО34, Свидетель №43; а также распоряжение об открытии счета и/или сберегательного счета на указанных лиц и Жеребятьева Д.В.; отрывок листа с рукописным текстом, конверты ПАО «***»; пластиковые карты ПАО «***» ***, ***, ***, ***; информационный лист с реквизитами; письмо из ПАО «***» с реквизитами от ***; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** и *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** и *** от ***, *** от ***, *** и *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** и *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ****** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; заявления на перечисление денежных средств от ФИО411 от ***, ***, Свидетель №48 от ***, ***, ФИО471 от ***, ***; копии договоров комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт, полисы *** от ***, *** от ***, полис *** от ***, полис *** от ***; платежные поручения *** от ***, ***, ***; памятки страхователя; таблицы размеров страховых выплат в; заявление о расторжении договора страхования от несчастных случаев владельца банковского счета от ***; договора страхования от несчастных случаев владельца банковского счета ***, ***, *** между ООО «*** ***» и ФИО411, Свидетель №48, ФИО471, соответственно; информационные листы с реквизитами ФИО479, ФИО411, Свидетель №48, папки-скоросшиватели с документами; заявление *** о предоставлении дистанционного банковского обслуживания от ФИО75 от ***; sim-карты оператора «***» ***, ***, ***, ***; квитанция *** от ***; заявление *** о предоставлении дистанционного банковского обслуживания от Свидетель №21 от ***; договора *** текущего банковского счета от *** между АО «***» и ФИО411; *** от *** между АО «***» и Юдиным И.С., *** от *** между АО «***» и ФИО479; визитная карточка АО «Эксперт Банк» ФИО83; уведомление Юдина И.С. об открытии счетов ***, *** от *** ФИО1905 *** от ***, Свидетель №16 - *** от ***; заявления по системе *** от Юдина И.С. от ***, ФИО1906 от ***, Свидетель №16 от ***; памятка для застрахованных лиц по программе страхования «***»; лист с текстом; договор об обязательном пенсионном страховании между АО «***» и Свидетель №16*** от ***; страховой сертификат; выдержка из полисных условий по страхованию имущественных интересов держателей карт; лист для заметок с рукописным текстом «*** Крест»; заявления об открытии счета и выпуске дебетовой карты от ФИО316 от ***, ФИО412; тарифы ООО «***» по банковскому обслуживанию клиентов - физических лиц; договора о ведении банковского счета *** от *** от ФИО482, *** от *** от Свидетель №51, *** от *** от Свидетель №50, *** от *** от Юдина И.С., *** от *** от ФИО481, *** от *** от Свидетель №53; информационные листы; заявление от Юдина И.С., ФИО390, ФИО413, ФИО472; заявления об открытии сберегательного счета от Свидетель №51 от ***, ФИО482 от ***, Свидетель №53 от ***, ФИО478 от ***, ФИО414 от ***, ФИО415 от ***, ФИО24 от ***, Жеребятьева Д.В. от ***, ФИО76 от ***, ФИО72 от ***, ФИО416 от ***, ФИО472 от ***, ФИО417 от ***, Свидетель №21 от ***, ФИО80 от ***, ФИО366 от ***, ФИО418 от ***, Свидетель №48 от ***, ФИО479 от ***, ФИО90 от ***,Свидетель №58 от ***, ФИО419 от ***, ФИО78 от ***, Свидетель №44 от ***, Свидетель №12 от ***; памятка от АО ***; договор на обязательное пенсионное страхование между *** и застрахованным лицом ***, между *** и Свидетель №53; тарифы на расчетно-кассовое обслуживание по сберегательному счету; условия открытия и обслуживания сберегательного счета; «Правила использования карт ***»; информационные листы АО «***»; анкеты клиентов АО «***» ФИО475ФИО413; Свидетель №37, ФИО420, ФИО421, ФИО422, ФИО409, Свидетель №45, Юдина И.С.; листки для заметок с рукописным текстом; договора об обязательном пенсионном страховании между Негосударственным пенсионным фондом «***», ФИО409, ФИО352, ФИО316; папка с документами; требование о предоставлении документов *** от ***, ответ на него; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ***; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете); требование о предоставлении документов *** от ***; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в *** и на обязательное медицинское страхование в *** от ***; опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в *** от ***; список Застрахованных лиц по выгруженной пачке документов *** от ***; протокол приема сведений индивидуального (персонифицированного) учета от ***; памятка работодателям ***; чеки-ордера от ***, ***, ******; платежные квитанции на имя ФИО423; флеш – накопитель; карты «BANK AVANGARD»; тетрадь с рукописным текстом; конверт «Сбис» электронная отчетность и документооборот; информационные листы; копии доверенностей *** от ***, *** от ***; копия уведомления «об информировании страхователей»; копии страховых свидетельств ***, ***, ***, ***; листы с оттиском печати ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; налоговая декларация на имя ФИО424; доверенность *** от ***; копия паспортов РФ на имя ФИО391, Свидетель №14, ФИО390, Свидетель №19, ФИО425, ФИО426, ФИО398, ФИО91, ФИО427, ФИО84, Свидетель №40, Свидетель №34, Свидетель №33, ФИО348, ФИО345, ФИО428, ФИО515, Баранова С.В., ФИО60, Свидетель №15, ФИО429; акт выполненных работ (оказанных услуг) *** от ***; копии свидетельств о постановки на налоговый учет ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» от ***; книга продаж на август; листы с таблицей «Наименование показателя Код подразделения По данным плательщика»; копия протокола общего собрания учредителей ООО «***» от ***; сведения о формировании ликвидационной комиссии/назначении ликвидатора; расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; реестр НДС за 4 квартал ***; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период; лисы с рукописным текстом; отчетность за ***; реестр за ***; требование *** о предоставлении документов (информации) от ***; список знакомых с рукописным текстом; реестры; копия заявления участника о выходе из ООО «***» от ***; копия решения *** единственного участника ООО «***» от ***; скриншот электронного письма; письмо от территориального органа *** (***) от ******; лист с информацией для входа с систему PSB – Retail; памятка пользователя электронных средств платежа ПАО «***»; информационная справка из Банка; справка с отчетностью; выписка из банкомата «***» от ***; платежное поручение *** от ***; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания *** от ФИО430; лист формата А4 с информацией для входа с систему PSB-Retail; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «***»; заявления об открытии текущего счета и выпуске Дебетовой карты от ФИО430, ***, от ФИО431 от ***; программа страхования от несчастных случаев; тарифу ***» по банковскому обслуживанию клиентов - физических лиц; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности от ФИО432; письмо из *** от ***. ***; справка с реквизитами счета от ***; платежное поручение *** от ***; договор Страхования от несчастных случаев владельца банковского счета *** от *** между ООО «***» и ФИО476; памятка пользователя системы «PSB – Retail» ПАО «***», лист с информацией для входа данную систему; квитанции к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; квитанция *** от ***; генератор одноразовых паролей «***» s/***, «***» s/***; флеш-накопитель с маркировкой «Сбис ++ Рутокен» с листом для заметок с рукописным текстом «ФИО84 «***» СБиС упол.»; монтажные платы для sim-карты оператора «***» с ICC ***, ***, ***; оператора «***» с ICC ***, ***, ***, ***, ***, ***; чек-заявление на подключение основной карты к мобильному банку от ***; чек-идентификатор пользователя и пароль для доступа к банкомату в сети интернет от ***; листы для заметок с рукописным текстом; блокноты в обложке красного, розового, зеленого цвета c рукописным текстом; доверенности ***, ***, *** от *** от ООО «***» в лице директора Свидетель №20 для ООО «***» в лице генерального директора ФИО84; отрывки разорванных документов в количестве 215 штук; мобильный телефон марки «teXet ТМ – В119», IMEI: ***; флеш-накопитель с маркировкой «Kartoteka.ru»; копия постановления по делу об административном правонарушении *** от ***; лист с реквизитами для пополнения мастер – счета (открытый в рамках договора комплексного обслуживания) в рублях РФ; заявления клиентов (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в *** от ФИО433 от ***, ФИО434 от ***, ФИО435 от ***, ФИО468 от ***, Свидетель №41 от ***, ФИО127 от ***, ФИО465 от ***, Свидетель №54 от ***, Свидетель №36 от ***, ФИО120 от ***, ФИО453 от ***, ФИО436 от ***, ФИО437 от ***, ФИО469 от ***, ФИО472 от ***, ФИО452 от ***, ФИО466 от ***, ФИО438 от ***, ФИО439 от ***, ФИО440 от ***, ФИО467 от ***, ФИО441 от ***, Клюзова Д.М. от ***, ФИО85 от ***, ФИО442 от ***, ФИО443 от ***, ФИО444 от ***; заявления об изменении Пакета услуг от ФИО445 от ***, ФИО468 от ***, ФИО446 от ***, ФИО447 от ***, Свидетель №41 от ***, ФИО465 от ***, ФИО434 от ***, Свидетель №54 от ***, ФИО120 от ***, ФИО437 от ***, ФИО469 от ***, ФИО453 от ***, ФИО472 от ***, Свидетель №36 от ***, ФИО452 от ***, ФИО448 от ***, ФИО466 от ***, ФИО127 от ***, ФИО438 от ***, ФИО439 от ***, ФИО467 от ***, ФИО441 от ***, Клюзова Д.М. от ***, ФИО88 от ***, ФИО85 от ***, ФИО442 от ***, ФИО443 от ***, ***, ФИО444 от ***, ФИО449 от ***; реквизиты для переводов на текущие счета клиентов ***, обсуживающихся в ***, *** и регионах России; заявление на получение международной карты «***» от ФИО450 от ***; информационный лист с реквизитами ФИО451; копия свидетельства о заключении брака между Баграмян А.А. и ФИО126 I - КС *** от ***; кассовый чек от ***; товарный чек *** от ***; справка о результатах анализа операций клиента от ***; копия заявления о закрытии счета карты от ФИО127 от ***; уведомление об открытии счета ООО «***» *** от *** исх.***; листы с реквизитами для пополнения мастер - счета в рублях РФ; заявление на предоставление услуги «Копилка» от ФИО442 от ***; листы с реквизитами банка для рублевых переводов; заявление на получении карты в ОАО «***», заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт АО «***» в рамках тарифного плана «***», согласие на обработку персональных данных, заявление на получение международной карты «***» в рамках договора Банковского обслуживания *** от *** от ФИО127; листы с реквизитами перевода на счет карты ОАО «***»; лист с печатным текстом «***» и рукописным текстом «ФИО228 …»; заявление на получении карты в ОАО «***» от ФИО85*** года рождения от *** на 1 листе; письмо *** из ПАО «***» с реквизиты банка для рублевых и валютных зачисление на карту; заявления на получении карты в ОАО «***» и на оформление пакета услуг «Золотой» от ФИО447; расписка в получении банковской карты (карт) ***) от ФИО433 от ***; заявление на банковское обслуживание ОАО «***» от ФИО442 от ***; письмо *** из ПАО «***» с реквизиты банка для рублевых и валютных зачисление на карту; конверты на имя Свидетель №9, ФИО452, ФИО436, ФИО458, ФИО472, ФИО88; ФИО264 А.С.; мемориальные ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; доверенность *** от ***, выданная ФИО454, доверенности *** и *** от *** и ***, выданные ФИО455, доверенности ***, *** от ***, ***, выданные ФИО454; доверенность *** от ***, выданная ФИО456; счета-фактуры *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; договор *** от *** купли-продажи ИМТС, заключенный между ФИО457 и ФИО556; выписка из лицевого счета ***ФИО472; договор «Сберегательного счета» *** заключенный между ПАО «***» и ФИО472 от ***; платежные поручения ***, *** от ***, ***, *** от ***; уведомление об открытии счета в АО «***» на имя ФИО472*** от ***; в АО «***» на имя ФИО452*** от ***; в АО «***» на имя ФИО458, в АО «***» на имя Свидетель №9; карточка по счету клиента; реквизиты для переводов на текущие счета клиентов ***, обсуживающихся в ***, *** и регионах России; лист с реквизитами ***» для оформления платежных документов ООО «***» расчетный счет ***; лист с реквизитами ФИО452; лист с реквизитами для перевода в рублях на свой карточный счет; выписка из ПАО «***» от ***; листы с реквизитами ФИО448; карта предприятия ООО Торговый дом ФИО243»; банковские ордера ***, ***, ***, ***, ***, от ***; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***; *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ****** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; отрывок листа с рукописным текстом «ФИО1907 0906 код сбербанк» 1 штука; листы с реквизитами Свидетель №41, ФИО438, ФИО88; карточки по счету (счету по вкладу) клиента ФИО439, Клюзова Д.М.; пластиковая карта красного цвета «***» *** держатель карты «***»; визитная карточка ФИО86 «юрист»; визитная карточка «Сервис Запчасти» «MS-avto»; листы с реквизитами для перевода в рублях на свой карточный счет; выписки из банкомата «***» по операции «смена пин-кода» от ***, от ***; лист с реквизитами для пополнения мастер- счета (открытого в рамках договора комплексного обслуживания) в рублях РФ; информационный лист «***»; информационный лист от АО «***» с указанием логина для входа в интернет-***; реквизит получателя – физического лица – Клиента АО «***» рубли (для зачисления на счет); информационный лист от АО «***» с указанием логина для входа в услугу «***»; договор купли-продажи *** от ***, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Баранов С.В. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО459; спецификация *** от ***; договор купли-продажи *** от ***, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Баранов С.В. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО459; спецификация *** от ***; договор купли – продажи *** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Баранов С.В. и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №29; спецификация *** от ***; договор купли-продажи *** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Юдина И.С. и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №29; спецификация *** от ***; договор купли - продажи *** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Баранов С.В. и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №29; спецификация *** от ***; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями на имя ФИО120 от ***; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) на имя ФИО120; листы с подписью и расшифровкой «ФИО120»; листы с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений на карту ПАО «***» ***; справка от *** о результатах анализа операций клиента; расходный кассовый ордер *** от ***; чек на продажу из ООО «***» - Гипермаркет «***» от ***; платежное поручение *** от ***; товарная накладная *** от ***; товарная накладная *** от ***; товарная накладная *** от ***; уведомление об открытии счета ФИО453*** от ***; мемориальный ордер *** от ***; уведомление из «***» об открытии счета ООО «***» Свидетель №41***; уведомление об активации учетной записи в «***»; лист с реквизитами ***» и ООО «*** справка об открытии счета ООО «***» ***; товарная накладная *** от ***; уведомление об открытии банковского счета ООО «***» *** от ***; уведомление об открытии банковского счета ООО «***» *** от ***;- акт приема - передачи Кэш-карты от ***; договор банковского счета №б/н заключенный между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «***» между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от ФИО88 от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративной информационной системе «***» от ФИО88 от ***; уведомление об открытии счета ООО «***» от *** исх.******; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» от Баранова С.В. от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «***» в лице начальника ОпО ***ФИО460 и ООО «***» в лице генерального директора Баранова Сергея Владимировича от ***; уведомление об открытии счета ООО «***» от *** исх.******; договор банковского счета №б/н заключенный между ПАО АКБ «***» в лице начальника ОпО ***ФИО460 и ООО «***» в лице генерального директора Баранова Сергея Владимировича от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице начальника ОпО ***ФИО460 и ООО «***» в лице генерального директора Баранова С.В. от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от Баранова С.В. от ***; карточка по счету (счету по вкладу) клиента ФИО452; уведомление из «***» об открытии счета ООО «***» гражданину Свидетель №14***; договор банковского счета *** на расчетно-кассовое обслуживание от ***, заключенный между ПАО «***» в лице начальника отдела продаж ФИО461 и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №14; договор *** об использовании электронных документов от *** заключенный между ПАО «***» в лице начальника отдела продаж ФИО461 и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №14; договор поставки *** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №14 и ИП Главой КФХ Свидетель №1; дополнительные соглашения ***, ***, ***, *** к договору *** от ***, заключенные между ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №14 и ИП Главой КФХ Свидетель №1 от ***, ***, ***; договор купли-продажи *** от *** заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №14 и ИП Главой КФХ Свидетель №1; спецификация *** от ***; спецификация *** от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную системе «***» ПАО АКБ «***» от ФИО88 от ***; договор банковского счета №б/н, заключенный между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «***» между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО88 от ***; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от ФИО88 от ***; пластиковая карта «***» *** держатель карты «***»; уведомление об открытии счета ООО «***» от *** исх.******; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора Привалова А.А. от ***; акт приема-передачи Кэш-карты от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «***» между ПАО АКБ «*** в лице начальника ОпО ***ФИО460 и ООО «***» в лице генерального директора Привалова А.А. от ***; договор банковского счета №б/н заключенный между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора Привалова А.А. от ***; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от ФИО45 от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от Привалова А.А. от ***; пластиковая карта зеленого цвета «***» *** держатель карты «***» 1 с рукописной записью «***»; уведомление об открытии счета ООО «***» от *** исх.******; заявление о получении логина для входа в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от Свидетель №9 от ***; акт приема-передачи Кэш-карты от ***; договор банковского счета №б/н заключенный между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №9 от ***; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «***» между ПАО АКБ «***» в лице начальника ОпО ***ФИО460 и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №9 от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» в лице управляющего ФИО87 и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №9 от ***; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «***» ПАО АКБ «***» от ФИО1908. от ***; пластиковая карта «***» *** держатель карты «***»; пластиковая карта «*** ***»; конверты «***» «***», на имя ФИО462, ФИО463, Свидетель №31, ФИО464, ФИО458, Свидетель №36, ФИО465, ФИО264 ФИО1909 ФИО466, ФИО467, Свидетель №9, ФИО468, ФИО127, ФИО469, «Instant Issue Card», с надписью «Строго конфиденциально» «Убедитесь в том, что конверт не вскрывался»; буклет «***» для частных клиентов; два портфеля; банковские карты: *** *** на имя ФИО1910; *** *** на имя ФИО1911; *** *** на имя ФИО1912; *** *** на имя ФИО1913; *** *** на имя ФИО1914; *** *** на имя ФИО1915; *** *** на имя ФИО1916; *** *** на имя ***; *** *** на имя ФИО1920; *** *** на имя ФИО1921 ФИО1922; *** *** на имя ФИО1923; *** *** на имя ФИО1917; *** *** на имя ФИО1918; *** *** на имя ФИО1919; *** *** на имя ФИО1924; *** *** на имя ФИО1925; *** *** на имя ФИО1926; *** *** на имя ФИО1927; *** *** на имя ФИО1928; *** *** на имя ФИО1930; *** *** на имя ФИО1931; *** *** на имя ФИО1932; *** *** на имя ФИО1933; *** *** на имя ФИО1934; *** *** на имя ФИО1935; *** *** на имя ФИО1936; *** *** на имя ФИО1937; *** *** на имя ФИО1938; *** *** на имя ФИО1939; *** *** на имя ФИО1940; *** *** на имя ФИО1941; *** *** на имя ФИО1942; *** *** на имя ФИО1943; *** *** на имя ФИО1944; *** *** на имя ФИО1945; *** *** на имя ФИО1946; *** *** на имя ФИО1947; *** *** на имя ФИО1948; *** *** на имя ФИО1949; *** *** на имя ФИО1950; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** *** *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; ;*** ***; *** ***; *** *** на имя ФИО1951; *** *** на имя ФИО1952; *** *** на имя ФИО1953; *** *** на имя ФИО1954; *** *** на имя ФИО1955; *** *** на имя ФИО1956; ***; ***; ***;***;***;*** *** на имя ФИО1957; *** *** на имя ФИО1958; *** *** на имя ФИО1963; *** *** на имя ФИО1964; *** *** на имя ФИО1965; *** *** на имя ФИО1966; ***; ***; ***; ***; ***; *** *** на имя ФИО1967; *** *** на имя ФИО1968; *** *** на имя ФИО1969; *** *** на имя ФИО1970; *** *** на имя ФИО1971; *** *** на имя ФИО1972; *** *** на имя ФИО1973; *** *** на имя ФИО1974; *** *** на имя ФИО1975; *** *** на имя ФИО1976; *** VISA на имя ФИО1978; *** *** на имя ФИО1979; *** *** на имя ФИО1980; *** *** на имя ФИО1981; *** *** на имя ФИО1982; *** *** на имя ФИО1983; *** *** на имя ФИО1984; *** *** на имя ФИО1985; *** *** на имя ФИО1986; *** *** на имя ФИО1987; *** *** на имя ФИО1988; *** *** на имя ФИО1989; *** *** на имя ФИО1990; *** *** на имя ФИО1991; *** *** на имя ФИО1992; *** ***; *** ***; *** *** на имя ФИО1993; *** *** на имя ФИО1994; *** *** на имя ФИО1995; *** *** на имя ФИО1996; *** *** на имя ФИО1997; *** *** на имя ФИО1998; *** *** на имя ФИО1959; *** *** на имя ФИО1999; *** *** на имя ФИО2000; *** *** на имя ФИО2001; *** *** на имя ФИО2002; *** *** на имя ФИО2003; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** *** на имя ФИО1960; *** *** на имя ФИО2004; *** *** на имя ФИО2005; *** *** на имя ФИО2006; *** *** на имя ФИО2007; *** *** на имя ФИО1961; *** *** на имя ФИО2008; *** *** на имя ФИО2009; *** *** на имя ФИО2010; *** *** на имя ФИО1962; *** *** на имя ФИО2011; *** *** на имя ФИО2012; *** *** на имя ФИО2013; *** *** на имя ФИО2014; *** *** на имя ФИО2015; *** *** на имя ФИО2016; *** *** на имя ФИО2017; *** *** на имя MAXIM BARANOV; *** *** на имя ФИО2018; *** *** на имя ФИО2021; *** *** на имя ФИО2022; *** *** на имя ФИО2023; *** *** на имя ФИО2024; *** *** на имя ФИО2025; *** *** на имя ФИО2026; *** *** на имя ФИО2027; *** *** на имя ФИО2028; *** *** на имя ФИО2019; *** *** на имя ФИО2029; *** *** на имя ФИО2030; *** *** на имя ФИО2031; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** *** на имя ФИО2032; *** *** на имя ФИО2033; *** *** на имя ФИО2034; *** *** на имя ФИО2035; *** *** на имя ФИО2036; *** *** на имя ФИО2037; *** *** на имя ФИО2038; *** *** на имя ФИО2039; *** *** на имя ФИО2040; *** *** на имя ФИО2041; *** *** на имя ФИО2042; *** *** на имя ФИО2043; *** *** на имя ФИО2044; *** *** на имя ФИО2045; *** *** на имя ФИО2046; *** *** на имя ФИО2047; *** *** на имя ФИО2048; *** *** на имя MAXIM BARANOV; *** *** на имя ФИО2049; *** *** на имя ФИО2050; *** *** на имя ФИО2051; *** *** на имя ФИО2052; *** *** на имя ФИО2053; *** *** на имя ФИО2054; *** *** на имя ФИО2055; *** *** на имя ФИО2056; *** *** на имя ФИО2057; *** *** на имя ФИО2058; *** *** на имя ФИО2059; *** *** на имя ФИО2060; *** *** на имя ФИО2061; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** *** на имя ФИО2062; *** *** на имя ФИО2063; *** *** на имя ФИО2064; *** *** на имя ФИО2065; *** *** на имя ФИО2066; *** *** на имя ФИО2067; *** *** на имя ФИО2068; *** *** на имя ФИО2069; *** *** на имя ФИО2070; *** *** на имя ФИО2071; *** *** на имя ФИО2072; *** *** на имя ФИО2073; *** *** на имя ФИО2074; *** *** на имя ФИО2075; *** *** на имя ФИО2076; *** *** на имя ФИО2077; *** *** на имя ФИО2078; *** *** на имя MAXIM BARANOV; *** *** на имя ФИО2079; *** *** на имя ФИО2080; *** *** на имя ФИО2081; *** *** на имя ФИО2082; *** *** на имя ФИО2083; *** *** на имя ФИО2084; *** *** на имя ФИО2085; *** *** на имя ФИО2086; *** *** на имя ФИО2087; *** *** на имя ФИО2088; *** *** на имя ФИО2089; *** *** на имя ФИО2090; *** *** на имя ФИО2091; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** *** на имя ФИО2096; *** *** на имя ФИО2097; *** *** на имя ФИО2098; *** *** на имя ФИО2099; *** *** на имя ФИО2100; *** *** на имя ФИО2101; *** *** на имя ФИО2102; *** *** на имя ФИО2103; *** *** на имя ФИО2104; *** *** на имя ФИО2105; *** *** на имя ФИО2106; *** *** на имя ФИО2107; *** *** на имя ФИО2108; *** *** на имя ФИО2109; *** *** на имя ФИО2110; *** *** на имя ФИО2092; *** *** на имя ФИО2111; *** *** на имя MAXIM BARANOV; *** *** на имя ФИО2112; *** *** на имя ФИО2113; *** *** на имя ФИО2117; *** *** на имя ФИО2114; *** *** на имя ФИО2115; *** *** на имя ФИО2116; *** *** на имя ФИО2093; *** *** на имя ФИО2118; *** *** на имя ФИО2119; *** *** на имя ФИО2120; *** *** на имя ФИО2121; *** *** на имя ФИО2122; *** *** на имя ФИО2123; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** *** на имя ФИО2124; *** *** на имя D ФИО2125; ***; ***; ***; ***; ***, ***; ***; ***; ***; ***; *** ***; *** ***;*** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** *** на имя ФИО2126; *** *** на имя ФИО2127; *** *** на имя ФИО2128; *** *** на имя IVAN YUDIN; *** *** на имя IVAN YUDIN; *** «***» на имя «ФИО2094»; *** *** на имя ФИО2129; *** *** на имя ФИО2130; *** «***» на имя «SERGEI BARANOV»; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** «***»; *** *** на имя ФИО2131; *** *** на имя ФИО2132; *** *** на имя ФИО2133; *** *** на имя ФИО2134; *** *** на имя ФИО2135; *** *** на имя ФИО2136; *** *** на имя ФИО2137; *** *** на имя ФИО2138; *** *** на имя ФИО2139; *** *** на имя ФИО2140; *** *** на имя ФИО2141; *** *** на имя ФИО2142; *** *** на имя ФИО2095; *** *** на имя ФИО2143; *** *** на имя ФИО2144; *** *** на имя ФИО2145; *** *** на имя SERGEY BARANOV; *** *** на имя ФИО2146; *** *** на имя ФИО2147; *** *** на имя ФИО2148; *** *** на имя ФИО2149; *** *** на имя ФИО2150; *** *** на имя SERGEY BARANOV; *** *** на имя ФИО2151; *** *** на имя ФИО2152; *** *** на имя ФИО2153; *** *** на имя ФИО2154; *** на имя ФИО2155; *** *** на имя ФИО2156; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***; *** ***.
2) Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Документы, изъятые при обыске в квартире по адресу: «***». Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***, по адресу: ***». При вскрытии пакетов в них обнаружено следующие предметы и документы:
листы с рукописными записями; доверенности *** от *** от ООО «***», *** от *** от ООО «***»; сведения о юридическом лице ООО «***»; бухгалтерский баланс на *** ООО «***»; доверенности *** от ***, *** от *** от ООО «***»; расчеты по начисленным и уплаченным взносам на обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ***, ***, ***; сведения о юридическом лице ООО «***»; бухгалтерский баланс на *** ООО «***» от ***; отчет о финансовых результатах за *** ООО «***» от ***; доверенности *** от ***, *** от *** от ООО «***»; сведения о юридическом лице ООО «***»; бухгалтерский баланс на *** ООО «***» от ***; отчет о финансовых результатах за *** ООО «***» от ***; договор купли – продажи *** от ***, заключенный ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №21; товарная накладная *** от ***; договор аренды спецтехники *** от ***, заключенный ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №21; акт *** от *** на выполнение работ и услуг; сведения о юридическом лице ООО «***»; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «***» на имя ФИО515, Свидетель №39, ФИО470, Свидетель №44, ФИО471, ФИО2157., Свидетель №54, Свидетель №61, Свидетель №43, Свидетель №11, Свидетель №48, ФИО473, ФИО2158 ФИО474, ФИО364, ФИО475, Свидетель №21, ФИО476, Баранов С.В., ФИО477, ФИО24, Свидетель №53, ФИО478, ФИО72, Свидетель №4, ФИО90, Свидетель №51, Свидетель №61, Свидетель №16, ФИО479, ФИО480, ФИО91, Свидетель №12, Свидетель №5, ФИО100, Свидетель №50, ФИО481, ФИО2159.; заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; памятки пользователя системы «PSB - Retail» ПАО «***»; информационный лист для входа в систему «PSB - Retail»; копии сертификатов на юридические консультации Личный Адвокат Лайт; пластиковые карты ПАО «***» «Личный адвокат»; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***; информационный лист для входа в систему «PSB - Retail»; платежное поручение *** от ***; конверты «***»; договор *** об обязательном пенсионном страховании между ОАО «***» и застрахованным лицом от ***; заявление на заключение Договора об оказании услуг в рамках Программы добровольного страхования «Защита Карты» ***; заявления держателя банковской карты на участие в программе страхования «Защита карты»; уведомления клиента программы «Защита Карты»; заявление на заключение Договора об оказании услуг в рамках Программы добровольного страхования «Защита Карты» ***; договор *** об обязательном пенсионном страховании между ОАО «***» и застрахованным лицом от ***; копия памятки к сертификатам «Личный адвокат»; платежное поручение *** от ***; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, ***от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от 1***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; платежные поручения *** от ***, *** от ***, *** от ***; выписки из банкомата об изменении пин-кода карты от ***, ***; сим-карты оператора «***» ***,***,***,***,***; договор *** об обязательном пенсионном страховании между ОАО «***» и застрахованным лицом от ***; сим-карты оператора «Мегафон» ***, ***; конверт на имя ФИО90; страховой полис № ***; заявление об изменении номера телефона для SMS – сервисов Банка от ***; выписка по лицевому счету *** ООО «***»; справка об открытии счета ООО «***» исх:*** от ***; пластиковая карта с изображением на ней цифр в столбик красного цвета; заявление о невозможности использовать USB – ключей от ООО «***» от ***; сертификат ключа проверки электронной подписи *** от *** на имя Свидетель №39; письмо от ПАО «***» исх: б/н от ***; договор *** расчетного счета в валюте РФссийской Федерации с ООО «***» в лице генерального директора ФИО91 от ***; флеш-накопитель с маркировкой «eToken» «***» №*** с биркой красного цвета и рукописной надписью в ней «***»; копия договора аренды транспортного средства без экипажа заключенный с ООО «***» и ООО «***» от ***; копия договора аренды нежилого помещения заключенный между ИП ФИО92 и ООО «***» от ***; информационный лист от ***; справка об открытии счета; справка об открытии счета ООО «***» исх: *** от ***; решение единого учредителя *** ООО «***» от ***; приказ о вступлении в должность от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «***»; копии паспортов РФ на имя ФИО483, ФИО484, ФИО485, ФИО484, копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «***»; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «***»; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «***»; листы подписью и расшифровкой «ФИО344»; лист с подписью и расшифровкой «Свидетель №41»; сертификат ключа проверки электронной подписи *** от *** на имя ФИО120; копии страховых свидетельств ***, ***, ***, ***; листы с оттисками круглой печати ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО « ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; копия гарантийного письма на имя ФИО93 от ***; копия гарантийного письма на имя ООО «***» от ***; решение единого учредителя *** ООО «***» от ***; решение единого учредителя *** ООО «***» от ***; решение единого учредителя *** ООО «***» от ***; приказ о вступлении в должность от ***; сведения о юридическом лице ООО «***»; копия справки сведений о застрахованных лицах; доверенности *** от *** и *** от ***; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации лица ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; письмо от ООО «***»; заявка на возврат денежных средств; копии свидетельств о постановки на налоговый учет ООО «***» ***, о государственной регистрации ***; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копия устава ООО «***»; копия уведомления ООО «***» *** от ***; копия решения *** единственного учредителя ООО «***» от ***; копия выписки из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; копия приказа о вступлении в должность от ***; копия договора субаренды нежилого помещения от *** заключенный между ООО «***» и ООО «***»; копия дополнительного соглашения *** к договору *** от ***; копия договора *** аренды нежилого помещения от ***; копии паспортов РФ на имя ФИО343, ФИО391, Свидетель №33, Свидетель №18, ФИО343, копия паспорта РФ на имя Свидетель №39, Свидетель №34, ФИО344, ФИО345, ФИО120, Свидетель №41, ФИО346, Свидетель №31, ФИО348, ФИО486, ФИО350, Свидетель №19, ФИО351, ФИО90, ФИО487, ФИО2160 ФИО51, ФИО354, ФИО355, ФИО356, ФИО488, ФИО52, ФИО358, Свидетель №14, Свидетель №9, ФИО2161 ФИО360, Свидетель №10, Свидетель №40, ФИО361, ФИО362, Свидетель №44, ФИО364, ФИО365, ФИО2162., ФИО79, ФИО80, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО62, Свидетель №40, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №21, ФИО374, ФИО375, Свидетель №22, ФИО91, ФИО376, ФИО377, ФИО2163., ФИО489, ФИО380, ФИО381, ФИО490, ФИО383, ФИО347, ФИО384, ФИО491, ФИО492, ФИО387, ФИО388, ФИО34, ФИО493, Свидетель №13, ФИО390, ФИО2164, ФИО383, ФИО391, ФИО95; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копии решений ***, *** единственного учредителя ООО «***» от *** и ***; копии приказов о вступлении в должность от *** и ***; копия устава ООО «***»; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копия уведомления ООО «***» *** от ***; копия выписки из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; копия дополнительного соглашения *** к договору *** от ***; копия договора *** аренды нежилого помещения от ***; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копия договора субаренды нежилого помещения от *** заключенный между ООО «***» и ООО «***»; информационные листы с реквизитами ПАО «***»; договор банковского счета *** заключенный между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО390; соглашение *** между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО390; информационный лист с учетной записью ФИО390; договор банковского счета *** заключенный между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО398; соглашение *** между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО398; информационный лист с учетной записью ФИО398; договор банковского счета ****** заключенный между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО391; соглашение *** между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО391; лист с оттисками круглых печатей ООО «***», ООО «***», ООО «***»; уведомления об открытии счетов ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***; договор расчетно-кассового обслуживания №*** от *** заключенного между акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора Баранова С.В.; справка об открытии счета ООО «***»; копия устава ООО «***»; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копия уведомления ООО «***» *** от ***; копия выписки из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; копия приказа о вступлении в должность от ***; копия договора субаренды нежилого помещения от *** заключенный между ООО «***» и ООО «***»; копия дополнительного соглашения *** к договору *** от ***; копия договора *** аренды нежилого помещения от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия устава ООО «***»; копия решения *** единственного учредителя ООО «***» от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет физическое лицо ФИО343***; копия справки от *** от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет физическое лицо ФИО346***; копия справки от *** от ***; копии свидетельств ***, о регистрации по месту пребывания; копия трудовой книжки ***; копии свидетельств о постановки на налоговый учет физического лица ФИО347***, ФИО361***, Свидетель №22***, ФИО381***, ФИО387***; копия страховых свидетельств ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; уведомление об открытии счета ООО «***» ***; акт приема-передачи оборудования от ***; памятка клиенту о порядке использования USB-ключей; заявление *** от *** о предоставлении комплексного банковского обслуживания; партнерская карточка с реквизитами; флеш - накопитель в полимерном корпусе синего цвета с ободком оранжевого цвета с маркировкой «JaCartа» ***; объявление с печатным текстом «Требуются на работу мужчины и женщины. Дополнительный заработок. Частичная занятость. Возраст от 25 до 50 лет. Заработок от 10.000 рублей. Тел.: ***; отрезок бумаги с оттиском печати круглой формы ООО «***»; расписка, выполненная рукописным текстом; сертификат ключа проверки электронной подписи *** на имя ФИО391 от ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет физическое лицо Баранова С.В. ***; приказ о вступлении в должность от ***; справка об открытии счета ООО «***» исх.63 от ***; выписка из лицевого счета *** ООО «***»; информационный лист от ***; реквизиты расчетного счета; информационный лист ПАО «***» с идентификационным кодом №***; листы с рукописными записями; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации лица ООО «***», ООО «***»; свидетельство о постановки на налоговый учет физическое лицо ФИО95***, страховое свидетельство ***; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации лица ООО «***»; лист записи ЕГРЮЛ; договор купли – продажи *** от *** заключенный между ООО «***» лице генерального директора Юдина И.С. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО459; договор купли-продажи *** от *** заключенный между ООО «***» лице генерального директора Юдина И.С. и ООО «***» в лице генерального директора ФИО459; счет на оплату *** от ***; счет на оплату *** от ***; счета-фактуры *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; товарные накладные *** от ***, *** от ***, *** от ***, приходные кассовые ордера *** получатель ООО «***» от ***, *** получатель ООО «***» от ***, *** получатель ООО «***» от ***, *** получатель ООО «***» от ***; лист с оттиском круглой печати ООО «***»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***»; трудовой договор с генеральным директором ООО «***» заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО494 и ФИО95 от ***; трудовой договор, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО495 и ФИО95 от ***; информационный лист ПАО «***» с идентификационным кодом №***; чек от ***; договор субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО496 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО494 от ***; копия паспорта РФ на имя ФИО95; выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; трудовой договор с генеральным директором ООО «***» от ***; свидетельство о постановки на налоговый учет ООО ***» ***; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «*** ***; решения единственного учредителя ООО «***» от ***, ***; устав ООО «***»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***»; выписка из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; приказы *** и *** от ***; договор субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО496 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО494 от ***; сертификат ключа проверки электронной подписи; доверенности ***, ***, *** от ООО «***» в лице генерального директора ФИО62 для ООО «***» в лице генерального директора ФИО84 от ***; доверенность *** от ООО «***» в лице генерального директора ФИО375 для ООО «***» в лице генерального директора ФИО84 от ***; устав ООО «***»; лист с реквизитами ООО «***»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***»; свидетельство о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; решения ***, *** единственного учредителя ООО «***» от ***, ***; копия договора аренды нежилого помещения, заключенного между ИП ФИО497 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО498 от ***; договор *** субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО62 от ***; уведомление *** ООО «***»; приказ вступления в должность от ***; копия устава ООО «***»; копия трудового договора заключенный между ООО «***» в лице учредителя ФИО499 и ФИО499 от ***; копия договора *** субаренды нежилого помещения, заключенного с ООО «***» и ООО «***» в лице директора ФИО499 от ***; решение учредителя ООО «***» *** от ***; приказ *** от ***; лист записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; копия свидетельства о постановки на налоговый учет ООО «***» ***; копия паспорта РФ на имя ФИО499; требования о представлении пояснений от ***, ***; копия простого векселя ***; копии договоров об авалировании *** от ***, заключенного между ОАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО500; копия верификационного письма от ***, исх:***; копия договора №*** купли – продажи ценных бумаг от ***, заключенного между ООО «***» в лице директора ФИО501 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО502; копии договоров об авалировании простых векселей заключенных между ОАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО503; копия простого векселя *** от *** на сумму 10 000 000 рублей; копия писем из ОАО «***» от ***; копия договора ***-А от ***, заключенного между ОАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО504; копия акта приема-передачи на хранение ценных бумаг от ***; копия выписки по лицевому счету *** с *** по ***; копия простого векселя *** на сумму 1 000 000 000 рублей; копия верификационного письма; копия текста телексного сообщения; копия платежного поручения *** от ***; доверенности от ООО «***», ООО «***», ООО «***» для Баранова С.В. от ***, ***; уведомления об отказе в приеме налоговой декларации и (или) о том, что расчет считается не представленным; налоговые декларации по НДС ООО «***», ООО «***», ООО «***»; заявление на банковское обслуживание Свидетель №15 от ***; листы с подписью и расшифровкой «ФИО505»; заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «***» от ***, ***; акты приема - передачи оборудования от ***, ***; памятки клиенту о порядке использования USB – ключей; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи от Свидетель №14; акт приема- передачи Кэш-карты от ***; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «***» ПАО АКБ «***» от Свидетель №14; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет – ФИО258» от ***; договор банковского счета, заключенный между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «ФИО1» в лице генерального директора Свидетель №14 от ***; соглашение между ПАО АКБ «***» и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №14; уведомление об открытии счета ООО «***» ***; заявление на предоставление и изменение доступа к услуге «Бизнес-продаж»;, заключенный между ПАО «***» и ООО «***» в лице информационный лист определения номера счета по синониму по номеру счета; уведомление об открытии счета ***; поручение на подключение к Системе «SMS-банк» от ***; заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой в ПАО «***»; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-банк» ***, договор об использовании электронных документов ***, договор *** о порядке и ведении счетов юридическим лицам и ИП для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских карт международных платежных систем ***, ***, заключенные между ПАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №41; копии паспортов РФ на имя ФИО397, ФИО395, ФИО394, ФИО69, ФИО393, ФИО392ФИО506, ФИО41, ФИО326, ФИО327, ФИО507, ФИО2165 ФИО508, ФИО509, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО430, ФИО101, ФИО510, ФИО338, ФИО339, ФИО340, ФИО2166 ФИО342, ФИО511, ФИО512, ФИО60, ФИО513, ФИО514ФИО515, ФИО345, ФИО516, Свидетель №22, ФИО382; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО514***; копии страховых свидетельств ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; квитанция на получение двух печатей и двух штампов; ПИН-конверты «***» России ***, ***, ***; уведомления об открытии счета ООО «Макс ***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***; папка-скоросшиватель с надписью «Учредительные документы»; решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***; отрывок листа с оттиском круглой печати ООО «***»; письмо от генерального директора ООО «***» от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права от ***; заявление на получение карты в «***» от Свидетель №16 от ***; копия решения *** единственного учредителя ООО «***» от ***; платежное поручение *** от ***; решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***; листы с подписью без расшифровки; копия уведомления о визите от ***; копия решений Мирового суда *** от ***; копия отпускного удостоверения рядовому ФИО2167. от ***; копия перечня документов необходимых для заключения договора банковского счета юридическому лицу в соответствии с законодательством РФ; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», ООО «***», ООО «*** лист с рукописными записями; копия паспорта РФ на имя Свидетель №16; копия договора аренды части нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО2168 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО517 от ***; копия свидетельства о государственной регистрации ***, копия свидетельства о постановки на налоговый учет ***, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «***»; копии решений единственного учредителя ООО «***» от ***, ***; копия приказа *** от ***; пустые бланки заявлений в операционное Управление ПАО «***»; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа); свидетельство о постановки на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации юридического лица68***, устав, лист записи ЕГРЮЛ, уведомление *** от *** ООО «***»; приказ о вступлении в должность от ***; выписка из списка участников ООО «***» (по состоянию на ***); решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***; договор *** субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО345 от ***; договор аренды нежилого помещения заключенный между ИП ФИО497 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 от ***; ЕГРЮЛ ООО «***»; уведомление ООО «***» *** от ***; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «***»; договор аренды нежилого помещения заключенный между ИП ФИО497 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права от ***; отрывок листа с рукописным текстом «Директор ФИО2169 учредитель Свидетель №39»; свидетельство о постановки на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ***, лист записи ЕГРЮЛ ООО «***» ***; решение *** единственного учредителя ООО «ФИО38» от ***; приказ о вступлении в должность от ***; договор *** субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 и ООО «***» в лице генерального директора Свидетель №34 от ***; уведомление ООО «***» *** от ***; договор *** аренды объекта муниципального нежилого фонда *** заключенный между *** и ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 от ***; извещение ФИО344; копии паспортов РФ на имя ФИО344, Свидетель №34; устав ООО «***»; отрывок листа бумаги с рукописным текстом; свидетельство о постановки на налоговый учет ***, свидетельство о государственной регистрации ***, лист записи ЕГРЮЛ, устав ООО «***»; договор аренды нежилого помещения заключенный между ИП ФИО497 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 от ***; договор *** субаренды нежилого помещения заключенный между ООО «***» в лице генерального директора ФИО538 и ООО «***» в лице генерального директора ФИО345 от ***; уведомление ООО «***» *** от ***; приказ о вступлении в должность от ***; решение *** единственного учредителя ООО «***» от ***; копии паспортов РФ на имя ФИО344, ФИО345; отрывок листа с рукописным текстом «Директор ФИО518 учредитель ФИО344»; папка-скоросшиватель, в которой находятся файл-пакеты с документами в количестве 28 штук; информационный лист с реквизитами Свидетель №35; платежное поручение *** от ***; заявления клиента (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «***» от ***, от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; карточка по счету (счету по вкладу) клиента; приходный кассовый ордер *** от ***; чек от ***; заявление об изменении пакета услуг от Свидетель №45 от ***, ФИО463 от ***, ФИО519 от ***, Свидетель №53 от ***, ФИО409 от ***, Свидетель №58 от ***, Свидетель №55 от ***, ФИО520 от ***, Свидетель №46 от ***, ФИО317 от ***, ФИО521 от ***, ФИО474 от ***, ФИО522 от ***, Свидетель №47 от ***, ФИО523 от ***, ФИО524 от ***, ФИО525 от ***, Свидетель №42 от ***, ФИО526 от ***, Свидетель №4 от ***; конверты ПАО «***»; лист для заметок с рукописными записями; чек от ***; чек от ***; пластиковая карта «***» *** держатель ***; карточки по счету (счету по вкладу) клиента; реквизиты для пополнения мастер – счета (открытый в рамках договора комплексного обслуживания) в рублях РФ; папка-скоросшиватель, в которой находятся файл – пакеты с документами в количестве 7 штук; решение о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации *** от ***;
ООО «***» налоговые декларации ООО «***», уведомление об отказе в приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; уведомление ***; листы записи ЕГРЮЛ ООО «***»; решения единственного учредителя ООО «***» от ***, ***, ***, ***; приказ *** о вступлении в должность от ***; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до ******; заявление от ФИО348; устав ООО «***»; изменения (дополнения) в Устав ООО «***»; отрезок листа с рукописным текстом; копии квитанций о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; выписка из списка участников ООО «***» по состоянию на ***; приказ *** о прекращении полномочий директора от ***; приказ *** о вступлении в должность от ***; свидетельство и копии о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образовавшегося в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» ***; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ***, ***, ***, ***; пояснительная записка от директора ООО «***»; листы с рукописными записями; требование *** о предоставлении пояснений от ***; решения ***, *** единственного учредителя ООО «***» от ***, ***; заявление лица о выходе из ООО «***» от ***; приказ *** о вступлении в должность директора от ***; копии паспорта РФ на имя ФИО2170; договор безвозмездного пользования нежилым помещением заключенный между ФИО2171 и ООО «***» в лице директора ФИО2172 от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права от ******; приказ *** о вступлении в должность генерального директора от ***; приказ *** о вступлении в должность; папка-скоросшиватель с документами в количестве 32 штук
ООО «***» устав ООО «***»; решения учредителя ООО «***»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образовавшегося в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» ***; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ***, ***; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС) ***; изменение в Устав ООО «***» от ***; решения учредителя ООО «***» от ***; справка *** от ***; уведомление ООО «***» *** от ***; информационный лист с реквизитами ООО «***»; информационные письма об учете ЕГРПО *** от ***; извещение страхователю от ***; страховые свидетельства от ***; свидетельство о регистрации страхователя; уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения *** от ***; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ***; выписка и ЕГРЮЛ ООО «***»; уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ***, ***, ***, ***; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от ООО «***» от ***, ***, ***, ***; справки - подтверждение основного вида экономической деятельности от ***, ***, ***; информационный лист с реквизитами ООО «***» от ***, ***, ***, ******; сведения о застрахованных лицах ФИО527 от ***, ***, ***, ***, ***, ***; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «***» от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; бухгалтерская отчетность ООО «***» от ***; налоговые декларации ООО «***» от ***, ***; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «***» от ***; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в *** и на обязательное медицинское страхование в ***, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «***» от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***; бухгалтерская отчетность ООО «***» от ***; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «***» от ***.
Семнадцать монтажных плат от Sim-карты «***»; три монтажные платы от Sim - карты «***»; монтажная плата от Sim - карты «***»; две монтажные платы от Sim - карты «***»; чек - ордер «***» от ***; sim-карта оператора «***» ***; sim-карта оператора «***» ***; визитные карточки ПАО «***» ФИО528, ПАО «***» ФИО529, ПАО «***» ФИО530, ПАО «***» ФИО531, ПАО «***» ФИО532, ПАО «***» Свидетель №30, АО «***» ФИО158 Н.А., АО «***» ФИО533, «***» ФИО534, «***» ФИО535, ОА «***» ФИО536, ОАО «***» ФИО537, ЗАО АКБ «***» ФИО2173, «***» ФИО538, АО «***» ФИО539, АО «***» с реквизитами банка, АО «***» ФИО540, «***» ФИО538; модем оператора «***» с sim-картой оператора «***» *** модем 4G оператора «***» ***, IMEI:*** с sim-картой оператора «***» *** флеш-накопитель «***»; внешний жесткий диск «WD Elements» S/N: ***; мобильный телефон марки «***», IMEI1:***, IMEI2:***, S/N:0***; четыре тетради с рукописными записями; паспорт гражданина РФ в обложке фиолетового цвета на ФИО99 *** года рождения ***; страховое свидетельство ***; кассовый чек на оплату услуг связи по номеру «***» от ***; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков за №№ *** счет *** ООО «***»; пять ежедневников с рукописными записями.
3) Прозрачный полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Предметы, изъятые в ходе производства обыска *** по адресу: ***, далее подписи понятых». При вскрытии пакета в нем обнаружены товарные накладные *** от ***, *** от ***, *** от ***; товарно-транспортная накладная б/н от ***.
4) Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Изъято в ходе обыска у ФИО34 по адресу: ***. ***, подпись следователя». При вскрытии пакета в нем обнаружены следующие предметы и документы: 2 флеш-накопители; Sim-карта оператора «***» с ***; два сотовых телефона; печать ООО «***» ИНН ***; записка с надписями «*** ФИО2174 (кассир) ******»; визитка «Fili House» с рукописной надписью на оборотной стороне «ООО «***» ***»; визитка на имя ФИО323 с рукописным текстом на оборотной стороне: «(***»; три копии устава ***; справки для информации в ИДНС (не заполненные); Sim-карта оператора «***» ***; корпус для Sim-карты оператора «***» с ***, с рукописной надписью «ФИО324, ***»; банковская карта «***» на имя ФИО2175 ***, банковская карта «***» на имя ФИО2176 ***; сотовый телефон «***» IMEI-1: *** с Sim – картой ***; конверт от Sim – карты оператора «***» *** с ***; листы объявления с текстом «ООО «***» ликвидация ООО»; сотовый телефон марки «***» с двумя Sim – картами: ***, ***; кошелек, в котором находятся: USB- ключ «***» ***; USB-ключ «Рутокен» СБИС+ + ; Sim – карты оператора «***»; сверток с надписью «Люкс …», в котором находится Sim-карта оператора «***»; сверток с надписью «*** ФИО654», в котором находится Sim-карта с надписью «***»; сверток с надписью «ФИО2177», в котором находится Sim – карта с надписью «ПУ»; Записка на листе белого цвета с надписями «***….»; флеш-накопитель; сотовый телефон «***» без Sim-карты; сотовый телефон «***» с Sim-картой ***; лист с рукописными записями «200 000 *** год….- 26 800 (долг)»; лист с рукописными записями «200 000 *** год… 200 000»; записка с текстом «ФИО40 rubin 3203»; лист с рукописными записями «Директ 20 000 (ФИО2178) … 6 500 ФИО2179 Интерн + СБИС»; лист с рукописными записями «Директ 20 000 …» на обратной стороне листа «Уведомление об отказе в принятии налоговой декларации»; банковская карта «***» ***; банковская карта «***» «***» на имя ФИО2180 ***; записка с рукописным текстом: «***»; карта памяти «***» ***; Sim-карты операторов ***» «***»; лист со списком сумм за создание ООО Смена участника и директора, Смена директора; расписка в получении документов от ***; полиэтиленовый файл, к которому стиплером приклеен конверт с PIN-кодом и банковской картой «***» *** на имя ФИО2181, USB устройство «***» ***; заявление ООО «***» от ***; сообщение «***» в адрес ООО «***»; акт приема-передачи оборудования от *** за подписью ФИО2182 и ФИО2183; заявление ООО ***» в адрес «***» от ***; денежная чековая книжка *** на счету ***; USB устройство «***»; USB устройство «Рутокен» СБИС + + ***; USB устройство «leef» ***; микро sd-карта на 2 GB»; Sim-карта оператора «***» ***; Sim-карта оператора «***» ***; записка на листе в клетку с надписью «*** ФИО2184»; лист со списком абонентских номеров; лист с рукописными записями «*** … ***»; компакт диск в конверте с биркой: «ООО «***» ***»; печать ООО «***»; сотовый телефон «***» с Sim-картой ***; сотовый телефон «***»; лист с надписями: «ООО «***» ИНН *** … ***».
5) Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом: «Изъято в ходе обыска в офисе *** по адресу: ***, *** и подписи участвующих лиц». При вскрытии пакета в нем обнаружены следующие предметы и документы: ксерокопия паспорта на имя ФИО402; титульный лист устава ООО «***» на обратной стороне, которой имеются оттиски печатей ООО «***»; решение *** учредителя; копия свидетельства о постановки на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ; копия устава ООО «***»; копия уведомления о регистрации; копия списка кодами ОКВБД; копия договора аренды от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права от ***; копия приказа *** от ***; копия трудового договора на имя ФИО403 по ООО «***»; гарантийные письма о представлении юридического адреса фирмы ООО «***», ООО «***» от имени ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» от ***, ***, ***, ***; решения единственного участника ООО «***» от ***, ООО «***» от ***, ООО «***» от ***, ООО «***» от ***; гарантийное письмо ФИО538 от *** по ООО «***»; гарантийное письмо ФИО538 с предоставлением юридического адреса ООО «***» от ***; договор субаренды нежилого помещения *** от *** ООО «***» - ООО «***» и акт приема-передачи помещения; гарантийные письма ООО «***» о предоставлении юридического адреса ООО «***» адреса ООО «***», ООО «***»; бланки гарантийных писем (без подписей и оттисков печатей) ООО «***» (о предоставлении юридического адреса) компании в адрес: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; бланк договора на оказание юридических услуг *** от *** ООО «***» - ООО «***»; бланк договора на оказание юридических услуг *** от *** ООО «***» - ООО «***» (без подписей и оттисков печатей; пакеты регистрационных документов (копии и оригиналы) ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; чистые листы с рукописно выполненной подписью без расшифровки в количестве 6 листов; лист с фрагментом печатного текста и рукописными записями; гарантийное письмо ООО «***» от *** о предоставлении юридического адреса организации: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; копии регистрационных документов ООО «***»; лист бумаги с оттиском печати ООО «***» и подписями без расшифровки; копии паспортов граждан РФ на имя: ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО52, ФИО544, ФИО54, Свидетель №10, ФИО2185 Свидетель №11, ФИО545, Свидетель №12, ФИО59, ФИО546, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО50, Свидетель №13, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО547; бланк приказа (без подписи) №б/н от *** ООО «***»; копия платежного поручения *** от *** ООО «***»; выписка из лицевого счета ООО ***»; лист с оттиском печати ООО «***» и подписями без расшифровки; бланк налоговой декларации по НДС ООО «***»; доверенности от ***, *** ООО «***», ООО «***», ООО «***» на имя Баранова Сергея Владимировича; два листа бумаги с подписями без расшифровки; счет-квитанция на адрес: ***; решение *** единственного участника ООО «***» от ***; лист бумаги с печатным текстом начинающийся с заголовка «***»; бланк квитанции на имя ФИО75; Листы бумаги с черновыми записями.
6) Прозрачный полиэтиленовый пакет, с пояснительным текстом: «Изъято в ходе обыска в автомобиле «***» и подписи участвующих лиц. При вскрытии пакета в нем обнаружен флеш – накопитель, на котором имеется файл «1 *** Продажи», содержащий таблицу расчета сумм и НДС.
7) Три полимерных пакета с пояснительным текстом «***». При вскрытии пакетов обнаружены следующие предметы и документы: свидетельство о регистрации транспортного средства ***, выдано *** на автомобиль «***», *** г/в., VIN ***, регистрационный знак ***, собственник (владелец) Баранов Максим Игоревич; страховой полис на указанный автомобиль, страхователь и собственник транспортного средства Баранов Максим Игоревич, выдан ***; квитанция на получение страховой премии, страхователь Баранов М.И.; ежедневник; заявление об открытии сберегательного счета от ФИО100 от ***; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания *** от ФИО76 от ***; справки с информацией для входа в систему PSB-Retai; памятка пользователя электронных средств платежа ПАО «***»; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «***» от ***, информационный лист от ***; копия паспорта РФ на имя Свидетель №10; договор об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом ***, заключенный между АО «***» и ФИО100; договор о ведении банковского счета *** от ***; заявление от ФИО100; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания *** от ФИО72 от ***; Памятка пользователя электронных средств платежа ПАО «***»; копия паспорта РФ на имя ФИО379, ФИО548, ФИО2186., ФИО550, ФИО551, ФИО2187 ФИО553; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «***» от ***; заявление *** о предоставлении дистанционного банковского обслуживания от ФИО76 от ***; полисы добровольного страхования имущества и гражданской ответственности граждан «Уютный дом» ***, ***; заявление *** о предоставлении дистанционного банковского обслуживания от ФИО72 от ***; Sim-карта оператора «***» ***; устройство для генерирования одноразовых паролей «***» ***, с одной кнопкой при нажатии которой на экране появляется восьмизначное число; чеки от ***, ***; приходные кассовые ордера *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***; конверты ПАО «***», ПАО «***»; шесть сотовых телефонов; монтажная плата с sim – картой оператора «***»; sim-карта оператора «*** ICC ***; флеш – накопитель, на котором имеется файл «Отчет» содержащий табличку и папку «Чудо-сервер», содержащую фотографии сервера; банковские карты: ***, ***, ***, ***, ***, ***.
8) Полиэтиленовый пакет с пояснительным текстом «***». При вскрытии пакетов в них обнаружены следующие предметы и документы: четыре сотовых телефона; плеер марки «***» s/n *** с usb-шнуром; три адаптера с картами памяти; карта памяти micro sd марки «***» объемом 32GB; Флеш-накопитель, содержащий файл с договором купли-продажи транспортного средства «***», р.з. ***, заключенного между Барановым М.И. и ФИО554 от ***; выписка по лицевому счету *** за ***; копия паспорта РФ на имя ФИО101; в портмоне черного цвета две банковских карты ***, *** и микро флеш-накопитель; банковские карты в количестве 53 штуки: *** *** на имя ФИО2188; *** *** на имя ФИО2189; *** *** на имя ФИО2190; *** *** на имя ФИО2191; *** ФИО2192 на имя ФИО2193; *** *** на имя ФИО2194; *** *** на имя ФИО2195; *** *** на имя ФИО2196; *** *** на имя ФИО2197; *** *** на имя ФИО2198; *** *** на имя MAKSIM BARANOV; *** *** на имя ФИО2199; *** *** на имя ФИО2200; *** *** на имя ФИО2201; *** *** на имя ФИО2202; *** *** на имя ФИО2203; *** *** на имя ФИО2204; *** *** на имя ФИО2205; *** *** на имя ФИО2206; *** *** на имя ФИО2207; *** *** на имя ФИО2208; *** *** на имя ФИО2209; *** *** на имя ФИО2210; *** *** на имя ФИО2211; *** *** на имя ФИО2212; *** *** на имя ФИО2213; *** *** на имя ФИО2214; *** *** на имя ФИО2215; *** *** на имя ФИО2216; *** *** на имя ФИО2217; *** *** на имя ФИО2218;- *** *** на имя ФИО2219; *** *** на имя MAXIM BARANOV; *** *** на имя ФИО2220; *** *** на имя ФИО2221; *** *** на имя ФИО2222; *** *** на имя ФИО2223; *** *** на имя MAKSIM BARANOV; *** *** на имя ФИО2224; *** *** на имя ФИО2225; *** *** на имя ФИО2226; *** *** на имя ФИО2227; *** *** на имя ФИО2228; *** *** на имя ФИО2229; *** *** на имя ФИО2230; *** *** на имя ФИО2231; *** *** на имя ФИО2232; *** *** на имя ФИО2233; *** *** на имя ФИО2234; *** *** на имя ФИО2235; *** *** на имя ФИО2236; *** ***; *** *** на имя MAKSIM BARANOV.
9) Полиэтиленовый пакет темного цвета, опечатанный биркой с оттиском печати *** ***, на которой имеются подписи понятых и участвующих лиц. Рядом с биркой прикреплен листок бумаги с пояснительным текстом, выполненным чернилами синего цвета «***». При вскрытии пакета в нем обнаружены следующие предметы и документы: черный пластиковый портфель, в котором находятся: листок с записью «Возврат» с платежными поручениями от *** в количестве 14 шт. от ООО «***»; Выписки из ЕГРЮЛ с рукописной записью «*** ***»; Листок выписка из лицевого счета ООО «***»; копия паспорта на имя ФИО74; повестка о вызове на допрос на имя Свидетель №10
10) Полиэтиленовый прозрачный файл, опечатанный биркой с оттиском печати *** ***, на которой имеются подпись следователя с пояснительным текстом: «Изъято у Баранова С.А.». При вскрытии пакета в нем обнаружено: сотовый телефон «***», IMEI 1:***, IMEI 2:***, с двумя сим – картами оператора сотовой связи «***»; реквизиты нотариуса ФИО407; реквизиты ***; листок с рукописной записью номера телефона ***.
11) Полиэтиленовый прозрачный файл с пояснительным текстом: «Изъято у Свидетель №17». При вскрытии пакета в нем обнаружено: сотовый телефон «***», IMEI 1:***, IMEI 2:***, с двумя сим – картами оператора сотовой связи «***»; сотовый телефон «***» IMEI 1:***, IMEI 2:***, с двумя сим-картами оператора сотовой связи «***»; сотовый телефон «***», IMEI 1:***, IMEI 2:***, с двумя сим-картами сотовой связи «***».
12) Полиэтиленовый пакет, на которой имеются подписи участвующих лиц и запись: «Изъято из автомобиля ***», г/н. ***.». При вскрытии пакета в нем обнаружено: флэш-карты «***» ***, «***» ***, «SP» ***, «***» ***, «***» №***, «Сбис + + » *** упакованная в бумажный конверт с надписью ООО «***» ***; адаптер «***» «*** Sim-карты оператора «***» ***, «***» ***; договора об оказании услуги связи на имя ФИО80, Свидетель №44, ФИО79; заявления - анкеты физического лица *** об открытии картсчета и выпуске карты/Комплекта карт о выпуске карты/Комплекта карт к текущему счету от ФИО72 от ***, ФИО76 от ***, ФИО555 от ***, ФИО75 от ***, ФИО78 от ***, Свидетель №12 от ***, Жеребятьева Д.В. от ***; требования ***, ***, ***, о предоставлении документов (информации); справка с реквизитами перевода на счет карты; решение *** об отказе в государственной регистрации от ***; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица Потребительское общество «***» от *** вх.***; заявления в ПАО «***» на получение карты от Свидетель №21 от ***, от Свидетель №18 от ***, от Свидетель №18 от ***; справка с реквизитами счета для рублевых и валютных зачисление на карту ПАО «***» ***; уведомление о начислении просроченной задолженности от ***; требование от ***; информационная справка с комментариями сотрудников телефонного взыскания, клиент ***; приходные кассовые ордер *** от ***, *** от ***; чек от ***; копия паспорта РФ на имя Свидетель №11; пластиковые карты «***» №***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. (т.2, л.д.1-215).
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено:
1) Полиэтиленовый пакет темного цвета, на которой имеются подписи следователя, а также пояснительный текст: «***». Изъятый по адресу: ***». При вскрытии пакета в нем обнаружен ноутбук «***», серийный номер ***, в корпусе черного цвета.
При осуществлении через поисковую систему поиска по фразам: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», обнаружены файлы, содержащие финансово-хозяйственную, бухгалтерскую, банковскую, налоговую документацию и информацию, а также договора на осуществление сделок и оказания услуг по данным организациям. Также обнаружена информация о перечислении денежных средств, с расчетных счетов указанных юридических лиц, на счета физических лиц (банковские карты). В ходе осмотра проанализирована история «Chrome» и выгружена информация имеющая значение для уголовного дела. При входе в настройки браузера, во вкладке автозаполнения, имеются следующие электронные адреса: «***» и «***».
2) Полиэтиленовый пакет с надписью «*** опечатанный биркой с оттиском печати *** ***, на которой имеется подпись следователя. Рядом прикреплен листок бумаги с пояснительным текстом: «Изъято в ходе обыска у ФИО34 по адресу: ***. ***». При вскрытии пакета в нем обнаружен ноутбук «***», серийный номер ***, в корпусе бело-черного цвета.
При осуществлении через поисковую систему поиска по фразам: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», обнаружены файлы содержащие финансово-хозяйственную, бухгалтерскую, банковскую, налоговую документацию и информацию, а также информация о перечислении денежных средств с расчетных счетов указанных юридических лиц, на счета физических лиц (банковские карты).
3) Полиэтиленовый пакет желтого цвета, опечатанный биркой с оттиском печати *** ***, на которой имеется подпись следователя. Также, имеется бирка с пояснительным текстом: «Ноутбук, изъятый в ходе обыска в квартире по адресу: ***. Визуально видимых повреждений целостности пакета и опечатывающих элементов не наблюдается. При вскрытии пакета в нем обнаружен ноутбук «***», серийный номер ***.
Файлы, содержащие финансово-хозяйственную, бухгалтерскую, банковскую, налоговую документацию и информацию, а также договора на осуществление сделок и оказания услуг, в ходе осмотра скопированы с ноутбуков на компакт – диск «***», который упакован в бумажный конверт коричневого цвета, опечатанный биркой с оттиском печати №*** *** закрепленным подписью следователя, и прилагается к протоколу осмотра. (т.5, л.д.162-170; 173-227).
- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрено:
1. Картонная коробка c пояснительным текстом: «Документы, предметы, печати, банковские карты, изъятые по адресу: ***». При вскрытии коробки в ней обнаружены следующие документы:
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Доверенность *** от ***; Заявление участника общества о выходе из общества; Заявление о принятии в общество; Решение *** единственного участника общества от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Конверт с флешкой, содержащей электронные подписи, коды и пароли; Выписка из списка участников общества на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Дополнение к уставу; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮ на ***; Выписка из ЕГРЮ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ *** от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале от *** заверенный нотариусом; Лист записи ЕГРЮЛ на ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по состоянию бухгалтерской отчетности от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам; Акт приема-передачи оборудования от ***; Памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей; Конверт с флешкой содержащей электронные пароли, коды и подписи; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя; Приказ о вступлении в должность; Решение *** единственного участника общества от ***; Решение *** единственного участника общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного участника общества от ***; Соглашение с ***; Акт о признании ключа проверки электронной подписи; Конверт с флешкой, содержащей электронную подпись, коды и пароли; Выписка из ЕРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность; Решение *** единственного участника общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от *** заверенной нотариусом; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от *** заверенный нотариусом; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение учредителя от ***; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о приеме на работу от ***; Приказ *** от ***; Приказ *** от ***; Решение *** единственного участника от ***; Решение *** единственного участника от ***; Выписка из списка участников по состоянию на ***; Заявление участника общества о выходе из общества от ***; Решение *** единственного участника от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Справка об оплате доли в уставном капитале от ***; Заявление формы № ***ФИО84; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Конверт с флешкой, содержащей электронную подпись, коды и пароли; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Акт приема-передачи дел от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Акт приема-передачи оборудования от ***; Памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей; Конверт с флешкой, содержащей электронные ключи, коды и пароли; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Заявление ФИО84 от ***; Решение *** единственного участника общества; Приказ о вступлении в должность от ***; Акт приема-передачи дел от ***; Выписка из ЕГРЮ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Заявление о принятии в ООО «***»; Приказ *** от ***; Заявление о выходе из состава участников от ***; Решение *** ООО «***» от ***; Приказ *** от ***; Выписка из ЕГРЮ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность; Доверенность *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале от *** заверенный нотариусом; Нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Копия свидетельства о постановке в налоговом органе ООО «***»; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «***»; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «***»; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «***»; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***.
- Лист с записью «***»; Таблица с датами, расчетами и наименованием фирм отправителей и контрагентов; Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***».
- Рукописные расчеты продаж по ООО «***»; Таблица с расчетами по ООО «***»; Рукописные расчеты по ООО «***»; Выписка из лицевого счета ООО «***».
- Лист бумаги с рукописными расчетами по ООО «***»; Лист бумаги с оттиском печати и подписями «Свидетель №19»; Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист с оттиском печати ООО «***» и подписями «Свидетель №19».
- Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист с оттиском печати ООО «***» и подписями «ФИО2237».
- Книга продаж ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации и ИНН; Лист с рукописными расчетами по ООО «***».
- Таблица с расчетами ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***».
- Таблица с расчетами по ООО «***» с контрагентом ООО «***»; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписка из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***.
- Выписка из лицевого счета ООО «***»; Таблица с расчетами по ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; Лист с рукописными расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными расчетами по ООО «***».
- Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***».
- Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист бумаги с рукописными расчетами по «***».
- Таблица с расчетами по ООО ***»; Таблица с расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации, паспорт и фамилию; Лист с расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации, фамилии, имена и номера телефонов.
- Учредительные (уставы, решения единственных участников Общества, приказы), регистрационные (свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе, выписки из ЕГРЮЛ), банковские (флешки, содержащие электронные подписи, коды и пароли) и бухгалтерские документы (платежные поручения, договора, бухгалтерские балансы, налоговые декларации), уведомления и сообщения, следующих организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», МОО «***»», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***». (т.6, л.д.1-21);
- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации, серия ***, выдан *** ***, на имя Свидетель №15, ***/р., уроженца ***, зарегистрированного: *** по адресу: ***; *** по адресу: ***. (т.29, л.д.117-122);
- сообщением из *** от ***, исх. ***, согласно которому Свидетель №15, ***/р., является руководителем в ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), а также учредителем в ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***). (т.29, л.д.152);
- справкой из «***», от ***, исх. ***, согласно которой Свидетель №15, состоит на диспансерном наблюдении. (т.29, л.д.154);
- справкой из *** от ***, исх. ***, согласно которой Свидетель №15, *** г/р. внесен в областной список лиц, страдающих наркологической патологией. (т.29, л.д.156);
- рапортом заместителя начальника отдела *** ФИО321, зарегистрированный в *** за *** от ***, согласно которому в ходе расследования уголовного дела ***, возбужденного *** по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, установлено, что в период с *** по ***, неустановленные лица, находясь по адресу: *** для осуществления финансовых операций, путем введения в заблуждение, создали через подставных лиц юридические лица, предоставив в *** данные, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах.
После чего, неустановленные лица, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», используя счета подконтрольных им организаций, обладающих признаками фирм – «однодневок», за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам, осуществляли незаконные банковские операции, в частности предоставляли услуги организациям по обналичиванию денежных средств и их инкассации с удержанием определенного процента, но не менее 5 процентов. В результате совершения операций по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, а также переводам денежных средств без открытия счета, не имея на то специального разрешения (лицензии), неустановленные лица извлекли доход в особо крупном размере.
Таким образом, выявлены признаки нового преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. (т.1, л.д.100);
- протоколом выемки от ***, согласно которому в ОО «***», расположенном по адресу: ***, изъято 2 компакт-диска CD-R «Intro» *** и *** с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных при входе в фойе и клиентском зале ОО «***», расположенном по адресу: ***. (т.12, л.д.3-5);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки от *** в ОО «***» компакт – диски «***», с содержащимися на них файлами.
Указанные файлы содержат видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных при входе, в фойе и клиентском зале ОО «***», расположенном по адресу: ***.
При воспроизведении файлов установлено следующее:
*** в 10 час. 51 мин., по ***, с правой стороны вдоль тротуара паркуется автомобиль «***», черного цвета, из которого с переднего пассажирского сиденья с правой стороны выходит мужчина с бородой, одетый в спортивную куртку синего цвета, рукава серого цвета, на правом плече висит сумка. По внешним признакам лицо мужчины схоже с лицом Юдина Ивана Сергеевича, изображенного на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля. С заднего правого пассажирского сиденья выходит мужчина, одетый в куртку и шапку черного цвета, под курткой свитер белого цвета. Мужчина в черной куртке достает из кармана документы и показывает мужчине в спортивной куртке, последний, указывая на документы рукой, что-то объясняет. Затем оба мужчины направляются в сторону расположения отделения ПАО «***», разговаривая между собой, они поднимаются по ступенькам и подходят к входу в отделение. Мужчина в спортивной куртке открывает дверь и головой указывает мужчине в черной куртке на вход в помещение отделения ПАО «***», пропуская его. В 10 час. 53 мин. мужчина в черной куртке заходит в зал по работе с клиентами ОО «***», а мужчина в спортивной куртке остается в фойе у банкомата. В зале по работе с клиентами мужчина в черной куртке садиться к сотруднице банка за третий стол, относительно входа, после чего заполняет и подписывает документы. В период времени с 10 час. 54 мин и по 10 час. 55 мин., мужчина в спортивной куртке по очередности вставляет в банкомат две банковские карты, проверяя их баланс. В 10 час. 55 мин. мужчина в спортивной куртке выходит из помещения, в котором расположен банкомат и направляется к автомобилю «***». В 11 час. 03 мин., мужчина в черной куртке выходит из ОО «***», подходит к автомобилю «***», садиться на заднее пассажирское сиденье с правой стороны и автомобиль уезжает. (т.13, л.д.6-15);
- сообщением начальника ***» от ***, исх.***, с приложением копии Акта о проведении служебного расследования по факту выявленных подозрительных (сомнительных) операций клиентов точки продаж *** (***) *** за период с *** по ***, в которых указано, что в соответствии с требованием п.2 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Банке разработаны Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. В рамках правил Управлением безопасности проводятся мероприятия на предмет установления аффилированности, возможного участия и получения вознаграждения за оказание содействия в совершении подозрительных операций сотрудниками Банка.
В связи с этим в *** в Банке проводилось служебное расследование по факту выявленных подозрительных (сомнительных) операций клиентов точки продаж *** (***) *** за период с *** по ***. В рамках расследования установлены клиенты, попавшие под критерий «сомнительные», а именно: ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «*** ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***.
Проверкой установлено, что при открытии счетов данным организациям в дополнительном офисе *** (***) (далее по тексту ДО), приходил Баранов Сергей Владимирович, ***/р., зарегистрированный по адресу: ***, который представлялся сотрудникам банка бухгалтером данных организаций, при этом каких-либо подтверждающих документов об этом он не предоставлял.
В дни открытия счетов указанных организаций Баранов общался с руководителем точки продаж *** (***) Свидетель №30, которая при открытии счетов, согласно должностной инструкции должна была проводить переговоры непосредственно с руководителями данных организаций.
В результате проведенного анализа операций по расчетным счетам выше указанных клиентов, выявлены сомнительные перечисления на счета физических лиц, коммерческих банков, где назначением платежа являлось: «Возврат денежных средств за сертифицированный товар из каталога в связи с отсутствием на складе», «Возврат денежных средств по договору займа», «Выдача на закупку сельскохозяйственных продуктов».
В ходе изучения видеозаписей из архива видеорегистратора изъятого из ДО *** (***) установлено, что с *** при открытии счетов юридическим лицам с руководителями организаций в ДО приходил бухгалтер ООО «***» и ООО «***», Баранов Сергей Владимирович, ***/р., зарегистрированный по адресу: ***. При каждом посещении ДО Баранов заходил в кабинет Свидетель №30 Руководители организаций, которых приводил Баранов, ни с кем, кроме специалистов их обслуживающих, не общались.
Так, согласно видеоматериалам, за ***, в день открытия счетов ООО «***» и ООО «***» установлено, что в 14 час. 39 мин., Баранов Сергей Владимирович заходит в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) с двумя мужчинами, которые присаживаются на диван, а Баранов Сергей проходит в кабинет Свидетель №30. Через некоторое время Баранов Сергей подходит к одному из мужчин и вместе с ним проходит к рабочему месту ВСОКК, где что - то оформляют и в 15 ч. 34 мин. вместе уходят.
Согласно видеоматериалам, за ***, в день открытия счета ООО «***», установлено, что в 14 час. 03 мин. Баранов Сергей заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной, который присаживается на диван, а Баранов Сергей проходит в кабинет ФИО2238. Через некоторое время Баранов Сергей выходит из кабинета ФИО2239 и присаживается к мужчине, с которым пришел. Затем к ним подходит сотрудница банка с документами в руках, мужчина что-то подписывает, а Баранов Сергей достает из своей сумки печать и ставит на документы. Сотрудница просматривает документы и уходит. В 15 час. 05 мин., Баранов Сергей вместе с мужчиной покидают здание ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «***», ООО «***» и ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 15 час. 26 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с двумя мужчинами. Мужчины присаживаются на диван, а Баранов Сергей подходит к сотруднице банка и передает ей какие-то документы. Затем забирает документы и подходит к мужчинам, с которыми пришел. Последние, что-то подписывают, после чего по очереди подходят к сотруднику *** и обслуживаются. В 15 час. 42 мин. Баранов Сергей заходит в кабинет Свидетель №30, а в 15 час. 58 мин. выходит и со своими знакомыми покидает здание ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 09 час. 58 мин. заходит с мужчиной в зал обслуживания юридических лиц и присаживаются на диван. Баранов Сергей достает из портфеля две печати и ставит на стол. К нему подходит Свидетель №30, и он вместе с последней проходят в ее кабинет. В 10 час. 06 мин. сотрудница банка подходит к мужчине, который пришел с Барановым Сергеем, передает ему какие-то бумаги, забирает со стола печати с документами и уходит. В 10 час. 33 мин. Баранов Сергей выходит из кабинета Свидетель №30 и вместе с сотрудницей банка подходит к знакомому мужчине. Сотрудница передает мужчине документы и последний подписывает их. Затем Баранов Сергей кладет печати себе в сумку и в 11 час. 55 мин. со своим знакомым подходят к рабочему месту ***, где мужчина снова подписывает какие-то документы. В 11 час. 57 мин. Баранов Сергей с мужчиной покидают ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 15 час. 15 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с женщиной, которая проходит к рабочему месту *** и обслуживается у сотрудника. Баранов Сергей в это время проходит в кабинет Свидетель №30, после чего в 15 час. 44 мин. вместе со своей спутницей покидает ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «***», ООО «***» и ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 14 час. 24 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной и женщиной, где передает им документы. Затем мужчина и женщина по очереди обслуживаются у ***, а Баранов Сергей в это время проходит через коридор в кабинет, где находится рабочее место ФИО2240. В 14 час. 58 мин. Баранов Сергей со своими знакомыми покидает помещение ДО.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счета ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 12 час. 21 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц и проходит в рабочий кабинет ФИО2241. Через 20 минут Баранов Сергей выходит из кабинета с пакетом документов и покидает ДО. В 13 час. 19 мин. Баранов Сергей заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной, с которым подходит к сотруднику *** и через некоторое время уходят.
Согласно видеоматериалам за ***, в день открытия счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***» установлено, что Баранов Сергей в 10 час. 57 мин. заходит в зал обслуживания юридических лиц с мужчиной и женщиной. Мужчина с женщиной присаживаются на диван, Баранов Сергей достает из сумки печать и ставит на стол, после чего сам также присаживается на диван. Затем, мужчина и женщина по очереди подходят к рабочему месту *** и возвращаются на диван. Через некоторое время к мужчине с женщиной подходит сотрудница банка, они подписывают документы и ставят печать. В 11 час. 15 мин. Баранов Сергей заходит в кабинет ФИО2242. В 11 час. 26 мин. мужчина с женщиной подходят к рабочему месту ***, забирают документы и выходят из ДО. В 11 час. 39 мин. из ДО выходит Баранов Сергей.
*** осуществлялось открытие счета ООО «***» и ООО «***», единственным учредителем и руководителем которых является ФИО2243. При анализе видеоматериалов установлено, что во время открытия счетов указанных организаций в ДО №*** (***) обслуживалась только женщина, то есть счета были открыты без участия в этом ФИО2244.
Изучив видеоматериалы за ***, было установлено, что Баранов Сергей вместе с Свидетель №2 в 16 час. 19 мин. заходят в зал обслуживания юридических лиц, Баранов Сергей проходит в кабинет Свидетель №30, а ФИО173 садиться на диван. В 16 час. 26 мин. ФИО173 проходит к рабочему месту ***, где его обслуживают. В 16 час. 51 мин. ФИО173 выходит из помещения ДО, а в 16 час. 55 мин. помещение ДО покидает Баранов Сергей.
*** сотрудниками управления безопасности *** осуществлен выезд в *** с целью получения объяснений от сотрудников банка по фактам открытия счетов юридическим лицам, движение денежных средств по которым было признано сомнительным.
Из объяснительного руководителя ДО *** (***) ФИО15 следует, что в обязанности ее подразделения в части открытия счетов юридическим лицам входит подготовка документов для подписания их с клиентами, ввод данных по клиенту в программу ***, а также открытие расчетного счета на основании подготовленного и подписанного пакета документов точкой продаж. Проверяемые счета были открыты на основании документов, предоставленных точкой продаж. Руководители указанных организаций приходили вместе с мужчиной по фамилии и имени Баранов Сергей, представившимся их бухгалтером.
Из объяснительной ведущего менеджера по работе с клиентами *** специалистов *** Свидетель №30 следует, что Баранова Сергея она знает, как бухгалтера, каких организаций не помнит. Первый раз Баранов Сергей появился в ДО *** (***) в ***, представившись ей бухгалтером.
Исходя из анализа изученных видеоматериалов по датам открытия счетов юридическим лицам ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, установлено, что при открытии расчетных счетов руководители данных организаций приходили в отделение банка с третьим лицом, то есть с Барановым Сергеем, так называемым «бухгалтером», у которого были учредительные документы организаций и печати. С руководителями организаций никто из сотрудников банка не беседовал, лишь только передавали им документы на подпись.(т.13, л.д.17-18; 19-28);
- рапортом оперуполномоченного по *** ФИО320 от ***, зарегистрированным в *** за *** от ***, согласно которому в *** поступила информация вх.*** от *** из ПАО ***. В ходе изучения поступившей информации установлено, что в апреле текущего года в Банке было проведено служебное расследование по факту выявления сомнительных финансовых операций клиентов с точки продаж *** (***) *** за период с *** г. по *** г. В рамках расследования установлены клиенты, попавшие под критерий «сомнительные», также проверкой установлено, что при открытии расчетных счетов на организации в банк обращался Баранов Сергей Владимирович, *** г/р., сотрудникам банка последний представлялся как бухгалтер ряда организаций. (т.13, л.д.29);
- протоколом выемки от ***, согласно которому в ***, по адресу: ***, изъят электронный носитель: ***; ***; ***. (т.13, л.д.37-39);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрены электронные носители: ***; ***; ***, изъятые в ***, по адресу: ***.
1) Компакт - диск «***», «***». На диске содержатся файлы, содержащие видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в зале обслуживания юридических лиц ДО *** (***) ПАО «***», расположенного по адресу: ***
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 14 час. 39 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят трое мужчин. Первый мужчина одет в шапку черного цвета и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в шапку и дубленку коричневого цвета, третий мужчина в шапку черного цвета и куртку синего цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. В зале первый мужчина указывает двум другим мужчинам присесть на диван, а сам проходит в кабинет к сотруднику банка. В 14 час. 42 мин., к мужчине сидящим на диване в куртке синего цвета, подходит сотрудница банка и передает документы, которые мужчина подписывает. В 15 час. 00 мин., мужчина в дубленке коричневого цвета передает паспорт сотруднице банка, после чего возвращается на диван. Мужчина в пуховике черного цвета в этот момент присаживается к сотруднице банка за стол. В 15 час. 01 мин., мужчина в пуховике черного цвета с документами в правой руке подходит к двум мужчинам, сидящим на диване, и кладет документы на стол, расположенный около дивана, также достает из сумки печать и ставит на стол. В 15 час. 24 мин., мужчина, который был одет в дубленку коричневого цвета, вместе с мужчиной в пуховике черного цвета подходят к столу сотруднику банка. Мужчина в пуховике черного цвета забирает со стола паспорт с документами и отходит к дивану, где кладет документы на стол, расположенный около дивана. Мужчина, который был одет в дубленку, присаживается за стол, через некоторое время возвращается на диван. В 15 час. 30 мин., мужчина, в пуховике черного цвета, берет со стола расположенного около дивана в зале печать и подходит к столу сотрудника банка, а затем проходит в кабинет. В 15 час. 34 мин. мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета, забирает со стола, расположенного около дивана документы и вместе с мужчиной в дубленке коричневого цвета выходит из зала.
При воспроизведении файла «*** установлено следующее:
***, в 14 час. 03 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят двое мужчин. Первый мужчина одет в шапку черного цвета и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в шапку черного цвета и куртку синего цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета заходит в кабинет сотрудника банка, мужчина в куртке синего цвета присаживается на диван. В 14 час. 11 мин., мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета и вместе с сотрудницей банка походит к мужчине, в куртке синего цвета сидящем на диване и кладет перед ним на стол документы. Мужчина в куртке синего цвета подписывает документы, мужчина в пуховике черного достает из сумки печать и ставит на документы. В 14 час. 16 мин., мужчина в пуховике черного цвета подходит к столу сотрудницы банка, забирает документы и кладет их в сумку.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 15 час. 26 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят трое мужчин. Первый мужчина одет в шапку черного цвета и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в шапку и дубленку коричневого цвета, третий мужчина в фуражку и куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета присаживается за стол к сотруднику банка, достает из сумки документы и кладет на стол, двое других мужчин присаживаются на диван. Затем мужчина в пуховике черного цвета берет со стола документы, подходит к мужчинам, сидящим на диване, и кладет документы перед ними на стол, мужчины по очередности их подписывают. После чего, мужчина в пуховике черного цвета достает из сумки печати и ставит на документы. Взяв документы со стола, мужчина в пуховике черного цвета заходит с ними к сотруднику банка в кабинет. Через некоторое время мужчина в куртке черного цвета садится за стол к сотруднику банка, подписывает документы, после чего выходит из отделения банка. В 15 час. 58 мин., из отделения банка выходят мужчина в пуховике черного цвета и мужчина в дубленке коричневого цвета.
2) Компакт - диск «***», «***». На диске содержатся файлы, содержащие видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в зале обслуживания юридических лиц ДО *** (***) ПАО «***», расположенного по адресу: ***».
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 9 час. 58 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят двое мужчин. Первый мужчина одет в шапку черного цвета и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчины подходят к столику, расположенному около дивана, где мужчина в пуховике черного цвета достает из сумки документы, печати и кладет их на стол. В 10 час. 06 мин., к мужчинам подходит сотрудница банка, они разговаривают, после чего мужчина в пуховике черного цвета вместе с сотрудницей заходит в кабинет, мужчина в куртке черного цвета остается сидеть на диване. Затем, в это же время, к мужчине в куртке черного цвета подходит сотрудница банка, кладет на стол перед ним документы, забирает со стола печати и заходит в кабинет. В 10 час. 33 мин., мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета с сотрудницей банка, и вдвоем подходят к мужчине, сидящем на диване в черной куртке. Сотрудница банка кладет перед мужчиной на стол документы и последний подписывает их. После этого, сотрудница забирает документы и заходит в кабинет. В 11 час. 34. мин., к мужчинам вновь подходит сотрудница банка с документами, кладет их на стол перед мужчиной в куртке черного цвета и последний подписывает их. После чего, сотрудница забирает документы и заходит в кабинет. В 11 час. 55 мин., мужчина в куртке черного цвета подходит к столу сотрудника банка, садиться за стол и подписывает документы. В это время мужчина в пуховике черного цвета, достает из сумки печать и передает ее сотруднику банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 15 час. 15 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входит мужчина, одетый в пуховик черного цвета длинной до колен и женщина, одетая в шапку светлого цвета и куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. В 15 час. 17 мин., мужчина в пуховике черного цвета заходит в кабинет сотрудника банка. В 15 час. 20 мин., женщина с паспортом в руке садиться за стол к сотруднику банка. Через некоторое время из кабинета выходит мужчина в пуховике черного цвета, подходит к женщине, достает из кармана печать и ставит на документах. Затем мужчина забирает документы, отходит к дивану и кладет документы в сумку. В 15 час. 44 мин., указанные мужчина с женщиной выходят из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 09 час. 09 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входит трое мужчин и женщина. Первый мужчина одет в пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в фуражку и куртку черного цвета, третий мужчина в куртку красного цвета, женщина в куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета и женщина подходят к сотруднику банка, беседуют, после чего отходят к дивану. В 09 час. 17 мин. женщина в куртке черного цвета садиться за стол к сотруднику банка. В 09 час. 25 мин. к мужчине в куртке черного цвета подходит сотрудница банка, кладет перед ним на стол документы и последний подписывает их, а мужчина в пуховике черного цвета ставит на них печать. Сотрудница банка забирает документы и заходит в кабинет. Мужчина в пуховике черного цвета берет со стола печать и заходит за сотрудницей банка в кабинет. Выйдя из кабинета, мужчина в пуховике черного цвета подходит к столу сотрудника банка, к которому затем подходит, и садиться мужчина в куртке черного цвета. Подписав документы, мужчина в куртке черного цвета встает и присаживается на диван. Мужчина в пуховике черного цвета подходит к столу сотрудника банка, а затем заходит в кабинет, после чего 9 час. 47 мин., трое указанных мужчин и женщина выходят из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 14 час. 24 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входит двое мужчин и женщина. Первый мужчина одет в пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в куртку черного цвета, женщина в шапку белого цвета и куртку темно-красного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела.
В 14 час. 26 мин., женщина в куртке темно-красного цвета с паспортом в руке садиться за стол к сотруднику банка, мужчина в пуховике черного цвета находиться рядом, а затем заходит в кабинет. В 14 час. 33 мин., женщина, подписав документы, встает из–за стола и выходит из отделения банка. После нее за стол к сотруднику банка садиться мужчина в куртке черного цвета, который также подписывает документы и выходит из отделения банка. В 15 час. 00 мин., мужчина в пуховике черного цвета забирает из кабинета сотрудника банка документы и выходит из отделения банка
3) Компакт - диск «***», «***». На диске содержатся файлы, содержащие видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в зале обслуживания юридических лиц ДО *** (***) ПАО «***», расположенного по адресу: ***
При воспроизведении файла «3-1_10022017_121400 красная куртка и ФИО149 avi», установлено следующее:
*** в 12 час. 21 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входит мужчина, одетый в пуховик черного цвета длинной до колен, по внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина заходит в кабинет сотрудника банка. В 12 час. 48 мин, мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета сотрудника банка с документами в руке. В 12 час. 59 мин., в отделение банка заходит мужчина в спортивной безрукавке красного цвета с документами в руке и присаживается на диван к мужчине в пуховике черного цвета. Мужчина в пуховике черного цвета берет у мужчины в безрукавке красного цвета документы и подходит с ними к столу сотрудника банка. Переговорив, мужчина возвращается на диван. В 13 час. 17 мин., двое мужчин подходят к столу сотрудника банка, и мужчина в пуховике черного цвета оставляет на столе печать. Мужчина в безрукавке красного цвета берет документы с печатью и возвращается на диван, где начинает знакомиться и подписывать документы. В 13 час. 18 мин., в отделение банка заходит мужчина, одетый в фуражку и куртку черного цвета и садится на диван рядом с мужчиной в безрукавке красного цвета. В 13 час. 20 мин., мужчина в пуховике черного цвета заходит в кабинет сотрудника банка. Мужчина в куртке черного цвета садиться за стол к сотруднику банка. Мужчина в пуховике черного цвета берет со стола, расположенного у дивана печать и подходит к столу сотрудника банка, за которым сидит мужчина в куртке черного цвета. Затем к мужчинам подходит мужчина в безрукавке красного цвета. Мужчина в пуховике черного цвета забирает со стола сотрудника банка печати и кладет их в сумку. В 13 час. 25 мин., трое указанных мужчин выходят из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
***, в 10 час. 57 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят двое мужчин и женщина. Первый мужчина одет в шапку и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в фуражку и куртку черного цвета, женщина в куртку черного цвета. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета достает из сумки документы, печати и раскладывает на столе расположенного у дивана. Затем берет одну из печатей и вместе с женщиной в куртке черного цвета, подходит к столу сотрудника банка, женщина с паспортом в руке садиться за стол. Мужчина в пуховике черного цвета берет документы, кладет их в сумку и отходит к дивану. После того, как женщина подписывает документы и возвращается на диван, за стол садиться мужчина в куртке черного цвета, мужчина в пуховике черного цвета находится рядом. Затем мужчина в куртке черного цвета, вместе с сотрудницей банка, которая держит в руках документы, и мужчиной в пуховике черного цвета подходят к столу, расположенному у дивана. Сотрудница банка кладет перед мужчиной в куртке черного цвета на стол документы, которые последний подписывает, а мужчина в пуховике черного цвета достает печать и ставит на документах, после чего сотрудница с документами уходит. Мужчина в пуховике черного цвета забирает у сотрудника банка печать, после чего берет со стола расположенного у дивана документы и заходит в кабинет сотрудника банка. В 11 час. 26. мин., мужчина в куртке черного цвета и женщина в куртке черного цвета забирают со стола сотрудника банка документы и выходят из отделения банка. В 11 час. 32 мин., из кабинета сотрудника банка выходит мужчина в пуховике черного цвета, достает из сумки документы и садится за стол к сотруднику банка. В 11 час. 39 мин., мужчина в пуховике черного цвета с документами в руках выходит из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 16 час. 19 мин., в зал обслуживания юридических лиц ДО *** (***) входят двое мужчин. Первый мужчина одет в шапку и пуховик черного цвета длинной до колен, второй мужчина в куртку синего цвета, кавказской внешности. По внешним признакам лицо и телосложение первого мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Мужчина в пуховике черного цвета указывает второму мужчине присесть на диван, а сам заходит в кабинет сотрудника банка. В 16 час. 26 мин., мужчина в куртке синего цвета с паспортом в руке садиться за стол к сотруднику банка. В 16 час. 51 мин., мужчина в синей куртке берет со стола документы, две печати и выходит из отделения банка. В 16 час. 54 мин., из кабинета сотрудника банка выходит мужчина в пуховике черного цвета, подходит к столу сотрудника банка, беседует, после чего выходит из отделения банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 11 час. 15 мин., в кабинет сотрудника ДО *** (***) входит мужчина, одетый в пуховик черного цвета длинной до колен. По внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. В 11 час. 32 мин., мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета сотрудника банка.
При воспроизведении файла «***», установлено следующее:
*** в 16 час. 20 мин., в кабинет сотрудника ДО *** (***) входит мужчина, одетый в пуховик черного цвета длинной до колен. По внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Баранова Сергея Владимировича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. В 16 час. 54 мин., мужчина в пуховике черного цвета выходит из кабинета сотрудника банка. (Т.13, л.д.40-85);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт – диск «***», предоставленный из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***. На диске имеется файл, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «***» ***.
Согласно выписке по операциям на счете (специальном счете) *** ООО «***», ИНН ***, открытом в ***», за период с *** по ***, на расчетный счет поступили следующие платежи:
- *** – 3 000 рублей, от Свидетель №10;
- *** – 241 750,00 рублей от ООО «***», оплата по договору *** от *** за строительное оборудование;
- *** – 251 830,81 рубль от ООО «***», оплата за транспортные услуги по договору *** от ***;
- *** – 412 000 рублей от ООО «***», оплата по договору *** от *** за транспортные услуги;
- *** – 590 803, 22 рубля от ООО «***», оплата по договору *** от *** за промоборудование;
- *** – 649 238, 17 рублей от ООО «***», оплата за услуги по договору *** от ***;
- *** – 851 720, 88 рублей от ООО «***», оплата за выполненные работы по договору *** от ***;
- *** – 1 001 830, 17 рублей от ООО «***», оплата за строительные материалы по договору *** от ***;
- *** – 1 013 120, 18 рублей от ООО «***», оплата за строительные материалы по договору *** от ***;
- *** – 1 270 750, 00 рублей от ООО «***», оплата за консультационные услуги по договору *** от ***;
- *** – 1 503 541, 08 рублей от ООО «***», оплата по договору *** от ***, за строительное оборудование;
- *** – 1 651 228, 38 рублей от ООО «***», оплата за выполненные работы по договору *** от ***;
- *** – 1 877 400, 00 рублей от ООО «ПТО «***», оплата по договору *** от *** за анализ и разработку проектно-сметной документации;
- *** – 2 996 959, 26 рублей от ООО «***», оплата по счету *** от *** за трубы и тройники.
Остаток по счету на конец периода 14 308 660, 15 руб. (т.11, л.д.53-54; 55-64);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***», предоставленный из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***. На диске имеется папка «***», содержащая файлы с выписками по операциям на счетах (специальных банковских счетах) тридцати пяти организаций, в том числе и ООО «***».
Согласно выписке по операциям на счете (специальном счете) *** ООО «***», ИНН ***, открытом в ***», за период с *** по ***, на расчетный счет поступили следующие платежи:
- *** – 3 000 рублей, от Свидетель №10;
- *** – 241 750,00 рублей, от ООО «***», оплата по договору *** от *** за строительное оборудование;
- *** – 251 830,81 рублей от ООО «***», оплата за транспортные услуги по договору *** от ***;
- *** – 412 000 рублей, от ООО «***», оплата по договору *** от *** за транспортные услуги;
- *** – 590 803, 22 рубля, от ООО «***», оплата по договору *** от *** за промоборудование;
- *** – 649 238, 17 рублей, от ООО «***», оплата за услуги по договору *** от ***;
- *** – 851 720, 88 рублей, от ООО «***», оплата за выполненные работы по договору *** от ***;
- *** – 1 001 830, 17 рублей, от ООО «***», оплата за строительные материалы по договору *** от ***;
- *** – 1 013 120, 18 рублей, от ООО «***», оплата за строительные материалы по договору *** от ***;
- *** – 1 270 750, 00 рублей, от ООО «***», оплата за консультационные услуги по договору *** от ***;
- *** – 1 503 541, 08 рублей, от ООО «***», оплата по договору *** от ***, за строительное оборудование;
- *** – 1 651 228, 38 рублей, от ООО «***», оплата за выполненные работы по договору *** от ***;
- *** – 1 877 400, 00 рублей, от ООО «ПТО «***», оплата по договору *** от *** за анализ и разработку проектно-сметной документации;
- *** – 2 996 959, 26 рублей, от ООО «***», оплата по счету *** от *** за трубы и тройники.
Остаток по счету на конец периода 14 308 660, 15 рублей. (т.12, л.д.100-113);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***», предоставленный из АКБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***.
На диске имеются файлы:
- «***», содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «***» ***, за период с *** по ***, согласно которой, *** ООО «***» перечислило на счет ООО «***», ИНН *** - 412 000 рублей, в качестве оплаты по договору *** от *** за транспортные услуги;
- «***», содержащий справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) ООО «***» в АКБ «***»;
- «***», содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «***» ***, за период с *** по ***, согласно которой, *** ООО «***» перечислило на счет ООО «***», ИНН *** - 241 750,00 рублей, в качестве оплаты по договору *** от *** за строительное оборудование;
- «***», содержащий справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) ООО «***» в АКБ «***». (т.11, л.д.66-67, 68-74);
- выписками по счетам ООО «***» (ИНН ***) *** и ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, предоставленными из ПАО КБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, которые содержат сведения о перечислении денежных средств на расчетные счета юридических лиц подконтрольных организованной преступной группе ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, в том числе *** в сумме 1503541, 08 рублей, на расчетный счет ООО «***» ИНН ***. (т.11, л.д.77-95);
- выписками по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленными из ООО КБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, согласно которой ***, с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» ИНН *** перечислены денежные средства в сумме 590803, 22 рублей. (т.11, л.д.101-113);
- выписками по счету ООО ПТО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленными из ООО КБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которой ***, с расчетного счета ООО ПТО «***» на расчетный счет ООО «***» ИНН *** перечислены денежные средства в сумме 1877400 рублей. (т.11, л.д.115-119);
- выписками по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленными из АО КБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которой ***, с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» ИНН *** перечислены денежные средства в сумме 2996959,26 рублей. (т.11, л.д.133-174);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R «***», предоставленный из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх.***. На диске содержится файлы, содержащие сведения о расчетных счетах ООО «***», ООО ПТО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», а именно: №счета; дата открытия, изменения и закрытия счета; состояние счета; наименование банка в котором открыт счет. Также в папке имеются файлы содержащие выписки из ЕГРЮЛ со сведениями в отношении вышеуказанных организаций. (т.11, л.д.2-3, 4-8);
- выпиской по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленная ***» (ПАО), согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, содержащая сведения о поступлении денежных средств от Клиентов и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием. (т.14, л.д.31-32);
- выпиской по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленная ПАО «***» реконструкции и развития», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, содержащая сведения о поступлении денежных средств от Клиентов для дальнейшего их обналичивания. (т.14, л.д.60-67);
- выпиской по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленная АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, содержащая сведения о поступлении денежных средств от Клиентов для дальнейшего их обналичивания. (т.14, л.д.80-81);
- выписками, предоставленные Филиалом «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, по счетам: ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***; ООО «***», (ИНН ***) *** за период с *** по ***, содержащие сведения о поступлении денежных средств от «клиентов» и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием. (т.14 л.д.89, 123-131, 132-133, 174-175);
- выписками по счету ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, предоставленная из АКБ «***» (ПАО), согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, содержащая сведения о поступлении денежных средств от Клиентов и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием. (т.15, л.д.18-21);
- выписками по счетам ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***), ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***»» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, содержащиеся на компакт-диске «***», предоставленном из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.14, л.д.184-186);
- выписками по счетам ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) ***, *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) *** и *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) *** и *** за период с *** по ***, содержащиеся на компакт-диске «***», предоставленном из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.15, л.д.94-95);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено:
1) Компакт – диск «***». На диске имеется папка «*** содержащая файлы с выписками по операциям на счетах (специальных банковских счетах) открытых в ПАО «***», следующих организаций: ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***), ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***; ООО «***»» (ИНН ***) ***, за период с *** по ***. Выписки содержат сведения о поступлении денежных средств на счета указанных организаций от Клиентов и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием.
2) Компакт - диск «***». На диске имеются файлы: «***», «***», «***» и «***», содержащие выписки по счетам открытых в ПАО «***» следующих организаций: ООО «***» (ИНН ***) *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) ***, *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) *** и *** за период с *** по ***, ООО «***» (ИНН ***) *** и *** за период с *** по ***. Выписки содержат сведения о поступлении денежных средств на счета указанных организаций от Клиентов и списание их на счета физических лиц с последующим обналичиванием. (т.15, л.д.103-122);
- выписками, предоставленными ПАО ***, согласно сопроводительного письма от ***, исх.***, на компакт–диске «***», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу. (т.15, л.д.128-131);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт – диск «***», содержащий папку «Выписки» и файл «***».
В папке «Выписки» содержатся: файлы xls, содержащие расширенные выписки по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, отражающие операции перевода денежных средств по банковским картам через систему «***» и услугу «***», в том числе зачисления на банковские карты ФИО2245 ФИО556, ФИО34, ФИО557, ФИО2246 ФИО2247 ФИО2249., ФИО2248 Клюзова Д.М., ФИО105; файлы rtf, содержащие отчет по картам, отражающие все приходные/расходные операции по картам, с указанием способа проведения операций.
Файл «***» содержит данные по владельцам карт. (т.15, л.д.132-250; т.16, л.д.1-46);
- документами, предоставленными из ***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, которые содержат информацию по зачислению и списанию денежных средств на счета и со счетов банковских карт, изъятых в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе зарегистрированных на Баранова С.В., Баранова М.И., ФИО75, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО2250 (т.16, л.д.50, 51-250);
- выписками и сведениями о транзакциях, предоставленнми из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, на компакт-диске «***», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе зарегистрированным на Жеребятьева Д.В., Свидетель №12, Свидетель №21 (т.17, л.д.3-6);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «*** На диске имеются 24 файла с выписками и 24 файла со сведениями о транзакциях по счетам банковских карт *** ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***.
Согласно выпискам, в период с ***, на счета указанных банковских карт с расчетного счета ООО «***» *** осуществлялись платежи в качестве аванса возврата денежных средств по договору процентного займа, суммы перечислений 400 000 рублей, в том числе на банковские карты Свидетель №12, Свидетель №21, Жеребятьева Д.В.
Согласно транзакциям, в этот же период осуществлялась выдача денежных средств через терминалы, суммы выдач по 200 000 рублей, в том числе Свидетель №12, Свидетель №21, Жеребятьеву Д.В.
Также на диске имеются файл «Общие данные», содержащий сведения о владельцах вышеуказанных банковских карт и файл «***», содержащий сопроводительное письмо ПАО «***». (т.17, л.д.7-226);
- информацией, предоставленной из ООО «***», согласно сопроводительному письму от ***, согласно которой банковская карта ***, изъятая в ходе предварительного следствия по уголовному делу, зарегистрирована на Юдина И.С., дата регистрации ***. (т.17, л.д.233-234, 241);
- информацией, предоставленной из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которой на ФИО75*** зарегистрирована банковская карта ***, на Свидетель №12*** - банковская карта ***, на Свидетель №21*** - банковская карта ***. (т.17, л.д.246, 249, 250, 251);
- выписками, предоставленными из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, на компакт-диске «***», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе зарегистрированным на ФИО34, Баранова М.И., Юдина И.С. (т.18, л.д.4-12);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске имеются 27 файлов, содержащих выписки о движении денежных средств по счетам открытым: ФИО469, Свидетель №60, ФИО34, ФИО386, Баранову М.И., ФИО472, Юдину И.С., ФИО352, Свидетель №55, ФИО558, ФИО409, ФИО474, ФИО390, ФИО317, ФИО559, Свидетель №49, ФИО475, ФИО314, Свидетель №45, Свидетель №37, ФИО420, ФИО560, ФИО561, ФИО391, ФИО562, ФИО421 и ФИО479
Согласно выпискам, в *** на счета указанных лиц с расчетных счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», «***», а также со счетов физических лиц Юдина И.С. и Баранова М.И., осуществлялись платежи в качестве аванса возврата денежных средств по договору процентного займа, суммы перечислений от 100 000 до 5 550 рублей. После этого, денежные средства перечислялись на банковские карты, выпущенные к расчетным счетам указанных физических лиц, в том числе Юдина И.С., Баранова М.И. и ФИО34 (т.18, л.д.13-257);
- выписками, предоставленные из ***), согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, на компакт-диске «***», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе зарегистрированной на Баранова М.И. (т.19, л.д.3-8);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске имеются 37 файлов, содержащие выписки по операциям на счетах банковских карт: ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***, ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***.
Согласно выпискам, в период с *** по *** на счета указанных банковских карт с расчетных счетов: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», осуществлялись платежи в качестве аванса возврата денежных средств по договору процентного займа, суммы перечислений от 100 000 до 400000 рублей. Далее производится снятие денежных средств со счетов карт, суммы снятия от 100000 до 200 000 рублей. (т.19, л.д.9-215);
- выписками на бумажных носителях, предоставленные из АО «***» сопроводительным письмом от ***, исх. ***, по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, согласно которым банковские карты ***, *** зарегистрированы на Юдина И.С., *** - на ФИО2251 и *** - на Свидетель №16, дата регистрации указанных карт ***. (т.19, л.д.218-222);
- выписками, предоставленные из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, на компакт-диске «***», по банковским картам, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу ***, ***, *** и ***, карты не активировались. (т.19, л.д.223);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске имеются папки: «Свидетель №2»; «Свидетель №16»; «ЮДИН Иван Сергеевич».
В папке «Свидетель №2» находится файл «***» типа PDF, содержащий выписку по счету клиента банка АО «***» ФИО2252 открытому ***.
В папке «Свидетель №16» находится файл «***» типа PDF, содержащий выписку по счету клиента банка АО «***» Свидетель №16, открытому ***.
В папке «ЮДИН Иван Сергеевич» находятся файлы «***» и «***» типа PDF, содержащие выписки по счетам клиента банка АО «***» Юдина И.С., открытым ***. (т.19, л.д.224-231);
- выписками, предоставленными из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которым по банковским картам, зарегистрированным на ФИО476 и ФИО386, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, производилось снятие денежных средств в размере от 100000 до 200000 рублей, через банкомат на ***, в период с *** по ***. (т.19, л.д.235-240);
- выписками, предоставленными из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которым по банковским картам, зарегистрированным на Баранова М.И. и ФИО419, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, производилось снятие денежных средств в размере от 500 до 210000 рублей, через банкомат в ***, в период с *** по ***. (т.19, л.д.242-245);
- сообщением из АО «***» от ***, исх.***, согласно которому банковская карта ***, изъятая в ходе предварительного следствия по уголовному делу, зарегистрирована на ФИО34, карта не активировалась. (т.17, л.д.233-234, 241);
- выписками, предоставленными из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которым по банковским картам, зарегистрированным на ФИО453, ФИО469, ФИО127, изъятым в ходе предварительного следствия по уголовному делу, производилось снятие денежных средств в размере от 30 до 150000 рублей, через банкоматы расположенные на ***, в период с *** по ***. (т.19, л.д.242-245);
- сообщением из ПАО АКБ «***» от ***, исх.***, согласно которому КЭШ-карта ***, изъятая в ходе предварительного следствия по уголовному делу, выдана ООО «***» (ИНН ***), расчетный счет ***, Свидетель №14, ***. (т.19, л.д.255);
- сообщением из АО «***» от ***, исх.***, согласно которому банковская карта ***, изъятая в ходе предварительного следствия по уголовному делу, выпущена Банком на имя Баранова С.В. сроком действия с *** по ***. (т.19, л.д.258);
- рапортом о/у по *** ФИО320 от ***, согласно которому в ходе исполнения поручения о производстве отдельных следственных действий установлено, что ООО «***», ИНН ***, по юридическому адресу: ***, не располагается, учредитель общества ФИО107, ***/р., зарегистрированная по адресу: *** фактически не проживает, однако установлен номер телефона, используемый ее мужем ФИО107 ФИО172 ***. ООО «***», ИНН ***, зарегистрированное по адресу: ***, фактически не располагается, однако заключен договор о сотрудничестве №*** от *** с ООО «***», ИНН ***, тел.***, кроме того, юристом ООО «***» является ФИО151, использует номер телефона ***. ООО «***», ИHH ***, зарегистрированное по адресу: *** фактически не располагается, генеральный директор ФИО108, ***/р., зарегистрированная по адресу: ***, допрошена в качестве свидетеля, факт регистрации организации либо участие в коммерческой деятельности общества отрицает. ООО ПТО «***», ИНlH ***, зарегистрированное по адресу: ***, в адресе не располагается. ООО «***», ИНН ***, зарегистрированное по адресу: ***, не располагается, учредитель общества ФИО109, ***/р., зарегистрированный по адресу: *** адресе проживает, однако допросить не представилось возможным. Вместе с тем, установлен используемый им номер телефона ***. ООО «***», ИНН ***, зарегистрированное по адресу: ***, не располагается, учредитель общества ФИО110, ***/р., зарегистрированный по адресу: ***, находится на лечение по решению суда в психиатрической больнице, генеральный директор ФИО111, ***/р., зарегистрированный по адресу: *** настоящее время проживает в ***, использует номер телефона ***. ООО «***», ИНН ***, зарегистрированное по адресу: ***, по данному адресу не располагается, допросить учредителя общества ФИО112, зарегистрированную по адресу: ***, не представилось возможным из-за ее отсутствия по адресу регистрации, вместе с тем установлен номер телефона, используемый ее мужем ФИО112 ФИО208 ***;
- рапортом о/у по *** ФИО320 от ***, из которого следует, что в *** поступила информация о том, что к незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств для различных объектов финансово-хозяйственной деятельности, организованной Баграмяном А.А. и Приваловым А.А., могут быть также причастны: ФИО105, Свидетель №17, ФИО104. Кроме того, реквизиты ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН *** и ООО «***» могли использоваться для обналичивания денежных средств. При этом, в ООО «***» для возможного обналичивания денежных средств поступали активы от ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***," ООО «***», ИНН ***, ООО «***», ИНН ***, ООО «***» ИНН ***. (т.13, л.д.102);
- копиями учредительных документов на ООО «***», предоставленные из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх.***, согласно которым ООО «***», ИНН *** зарегистрировано ***, по адресу: ***, единственным участником и генеральным директором является Свидетель №10 (т.10, л.д.198-230);
- выписками из ЕГРЮЛ, предоставленные из *** на компакт-диске DVD-R ***», согласно сопроводительному письму от *** исх. ***. (т.13, л.д.106-107);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске содержится 71 файл типа «rtf», содержащий выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях, в отношении следующих организаций: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ОГРН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***.
В папке имеется файл «***», который содержит сведения о расчетных счетах вышеуказанных организаций, а именно: № счета; дата открытия, изменения и закрытия счета; состояние счета; наименование банка в котором открыт счет. (т.13 л.д.108-178);
- копией регистрационного дела в отношении ООО «***» со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях юридического лица, предоставленная из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп. (т.14, л.д.242-273);
- копией регистрационного дела в отношении ООО «***» и регистрационные документы в файле, содержащемся на компакт-диске DVD-R «***», предоставленные из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.13, л.д.207-227);
- протоколо осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***». На диске находится папка «ООО ***», в которой содержатся папки «***» и «***». В папке «***» находится папка *** ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)», в которой имеются 9 файлов, содержащих электронную копию регистрационного дела ООО «***» со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях юридического лица. В папке «***» имеются папки «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ» и «Р *** Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ», в которых находятся файлы содержащие электронную копию регистрационного дела ООО «***». (т.13, л.д.228-232);
- копиями регистрационных дел, предоставленные из *** в электронном виде на компакт-диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп. (т.13, л.д.234-235);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт - диск «***», содержащий файлы, с электронными копиями регистрационных дел со сведениями об организационно-правовой форме и наименовании, адресе (месте нахождения), уставном капитале, состоянии, дате образования (регистрации), учредителях, руководителях следующих организаций: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***, согласно которым:
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №14, генеральный директор Свидетель №15;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №41, генеральный директор Свидетель №15;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор ФИО120;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №21;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №21;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №18;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №18;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в *** по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №22;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №22;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №19;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №19 (т.13, л.д.236-240);
- сканированными образцами документов из регистрационных дел: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***, предоставленные из *** в электронном виде на компакт-диске «***» ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп. (т.23, л.д.114-115);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрен компакт-диск «***» *** дсп от ***», содержащий папки: рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид); рег. дело ООО *** ОГРН *** (эл. вид).
В указанных папках находятся папки с файлами, содержащими документы регистрационных дел ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», согласно которым:
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: *** учредитель (участник) Свидетель №40, директор Свидетель №20;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) Свидетель №40, директор Свидетель №20;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адрес: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №12;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №12;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №11;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №11 (т.23, л.д.116-276);
- копиями регистрационных дел: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***, предоставленные из ***, сопроводительным письмом от ***, исх. *** дсп, согласно которым:
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №9;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №9;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №9;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***, учредитель (участник) и директор Свидетель №31;
- ООО «***» (ИНН ***), зарегистрировано *** в ***, по юридическому адресу: ***., учредитель (участник) и директор Свидетель №31 (т.24, л.д.2-251);
- анализом финансово-хозяйственной деятельности организаций от ***, исх. *** дсп, в результате которого установлено:
1. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***, ***. (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***), по указанному адресу зарегистрировано 2 компании, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за *** - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 4 квартал *** с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №18 (ИНН: ***), (согласно данным ***.ru 5 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Свидетель неоднократно приглашался на допрос, не явился. Общество исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые, пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
2. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 4 компаний, по указанному адресу зарегистрировано 3 компаний, в этом же здании 9). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за *** - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 1 квартал *** с «нулевыми» показателями (предыдущие периоды с суммами к уплате в бюджет). Руководитель Свидетель №19 (ИНН: ***), (согласно данным *** 2 записи о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
3. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 3 компаний по указанному адресу зарегистрировано 2 компаний, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Обществом не представлялась налоговая отчетность. Руководитель Свидетель №20 (ИНН: ***), (согласно данным *** 6 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Свидетель неоднократно приглашался на допрос, не явился. Общество исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
4. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 1 компаний, по указанному адресу зарегистрировано 2 компаний, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена *** за 4 квартал *** с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №21 (ИНН: ***), (согласно данным *** 2 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (ЕГРЮЛ ***) контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
5. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 1 компании. По данным ФНС на *** адрес *** указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у юридических лиц: 11, по указанному адресу зарегистрировано 61 компания). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за *** - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 1 квартал *** не с «нулевыми» показателями (предыдущие периоды с суммами к уплате в бюджет). Руководитель Свидетель №22 (ИНН: ***), (согласно данным *** 7 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
6. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** ФНС признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 1 компании. По данным ФНС на *** адрес *** указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у юридических лиц: 11, по указанному адресу зарегистрировано 61 компания). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Обществом не представлялась налоговая отчетность. Руководитель Свидетель №22 (ИНН: ***), (согласно данным *** 7 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета -Приложение ***.
7. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 1 компании. По данным ФНС на *** адрес *** указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у юридических лиц: 11, по указанному адресу зарегистрировано 61 компания). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за ***. - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 4 квартал *** с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №22 (ИНН: ***), (согласно данным *** 7 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
8. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с минимальным уставным капиталом 10 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** Этот адрес признан недостоверным у 1 компании. По данным *** на *** адрес *** указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у юридических лиц: по указанному адресу зарегистрировано 8 компания, в этом же здании 191) Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена *** за 3 квартал *** не с «нулевыми» показателями. Руководитель ФИО119 (ИНН: ***), (согласно данным *** 9 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложении ***.
9. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с минимальным уставным капиталом 10 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** по указанному адресу зарегистрировано в этом же здании 72). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена *** за 3 квартал *** не с «нулевыми» показателями. Руководитель ФИО119 (ИНН: ***), (согласно данным *** 9 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
10. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 3 компаний. По указанному адресу зарегистрировано 2 компаний, в этом же здании 9). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена *** за 3 квартал *** с «нулевыми» показателями (предыдущие периоды с суммами к уплате в бюджет). Руководитель Свидетель №19 (ИНН: ***), (согласно данным *** 2 записи о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложении ***.
11. ООО «***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с минимальным уставным капиталом 10 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: 393550***. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Обществом не представлялась налоговая отчетность. Руководитель ФИО120 (ИНН: ***), (согласно данным *** сведения недостоверны (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
12. ООО «***» (ИНН ***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 3 компаний, по указанному адресу зарегистрировано 2 компании, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за *** г. - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. за 1 квартал *** не с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №21 (ИНН: ***), (согласно данным *** 2 записи о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
13. ООО «***» (***) зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (согласно данным *** признала сведения об адресе ООО «***» недостоверными (запись внесена в ЕГРЛЮ ***). Этот адрес признан недостоверным у 2 компаний, по указанному адресу зарегистрировано 1, компаний, в этом же здании 37). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за ***. - 1 чел. Последняя отчетность представлена *** за 4 квартал *** с «нулевыми» показателями. Руководитель Свидетель №18 (ИНН: ***), (согласно данным *** 3 записей о руководстве/учредительстве, в т.ч. исторические). Общество исключено из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (ЕГРЮЛ ***). Контрагенты, которые пользовались услугами ООО «***» по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей отражены в анализе расчетного счета - Приложение ***.
В результате проведенного анализа установлено, что в отношении указанных налогоплательщиков установлены признаки отнесения их к категории «транзитных» и (или) «фирм-однодневок»:
- организации не имели необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия технического персонала, основных средств, производственных активов, транспортных средств, что соответственно ставит под сомнение возможность реального осуществления вышеуказанными лицами и их контрагентами операций по купле-продаже товарно-материальных ценностей, выполнению работ или оказанию услуг;
- наличие признаков преднамеренного создания фиктивного документооборота при проводимых финансово-хозяйственных операциях.
- операции по движению денежных средств носили транзитный характер;
- значительная доля денежных средств снимается с расчетного счета наличными (обналичивается) и (или) перечисляется в адрес физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по договорам процентных займов, при этом поступление на счет денежных средств по договорам займа не прослеживается;
- отсутствием платежей по банковскому счету на цели обеспечения - ведения финансово-хозяйственной деятельности. (т.24, л.д.254-297);
- сообщением из *** от ***, исх.***, относительно адресов массовой регистрации юридических лиц, согласно которому по адресам: ***, зарегистрировано 11 юридических лиц; ***, зарегистрировано 11 юридических лиц; ***, зарегистрировано 45 юридических лиц. (т.24, л.д.299);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, за период с *** по ***, предоставленная из Филиала ПАО «***» в ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.10, л.д.45-46);
- рапортом о/у по *** ФИО320 от ***, согласно которому в ходе проведения мероприятий установлено, что Баграмян Александр Арсенович, *** г.р., Привалов Александр Александрович, *** г.р., Баранов Максим Игоревич, *** г.р., Клюзов Дмитрий Михайлович, *** г.р., Жеребятьев Дмитрий Викторович, *** г.р., ФИО124, *** г.р., Юдин Иван Сергеевич, *** г.р., ФИО104, *** г.р., ФИО105, *** г.р., Баранов Сергей Владимирович, *** г.р., могут быть причастны к совершению преступления по уголовному делу *** от *** возбужденному по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.
Баграмян А.А., для ведения телефонных переговоров использовал абонентские номера: ***, ***; Привалов А.А., для ведения телефонных переговоров использовал абонентские номера: ***, ***; Баранов М.И. для ведения телефонных переговоров использовал абонентский ***; Клюзов Д.М. для ведения телефонных переговоров использовал и использует в настоящее время абонентский ***; Жеребятьев Д.В., для ведения телефонных переговоров использовал и использует в настоящее время абонентские номера: ***, ***; ФИО34 для ведения телефонных переговоров использовала абонентские номера: ***, ***, ***, последний использует и в настоящее время; Юдин И.С., для ведения телефонных переговоров использовал абонентский ***; ФИО2253. для ведения телефонных переговоров, возможно, использовал абонентские номера: ***, ***, ***, ***, ***, последний использует и в настоящее время; ФИО105 для ведения телефонных переговоров, возможно, использовал абонентские номера: ***, ***; Баранов С.В., для ведения телефонных переговоров использовал абонентский ***. (т.25, л.д.2-3);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, за период с *** по ***, предоставленная из ***» на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.25, л.д.8-9);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, за период с *** по ***, предоставленная из Филиала ПАО «***» в ***, на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***.
Согласно предоставленной информации: ***, зарегистрирован на Баранова Максима Игоревича, ***/р.; ***, зарегистрирован на ФИО105, ***/р.; ***, зарегистрирован на Баранова Сергея Владимировича, ***/р. (т.25, л.д.14-16);
- информацией о телефонных соединениях абонентского номера 89204800032, за *** по ***, предоставленная из ***», на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. (т.25, л.д.21-22);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, ***, ***, ***, за *** по ***, предоставленная из ***», на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх.***. (т.25, л.д.27-29);
- информацией о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, за *** по ***, предоставленная из ООО «***», на компакт-диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх***. (т.25, л.д.34-35);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрено:
1. Компакт - диск «***». На диске имеются файлы:
Файлы «***» и ***», содержат детализацию соединений по абонентскому номеру ***, а также информацию о принадлежности данного абонентского номера, согласно которой номер зарегистрирован на Клюзова Дмитрия Михайловича, ***/р.;
Файл «***» содержит детализацию соединений по абонентскому номеру ***, а также информацию о принадлежности данного абонентского номера, согласно которой номер зарегистрирован на ФИО125, ***/р.;
Файл «***» содержит детализацию соединений по абонентскому номеру ***, а также информацию о принадлежности данного абонентского номера, согласно которой номер зарегистрирован на Юдина Ивана Сергеевича, ***/р.
Согласно данной информации по абонентскому номеру ***, используемому Клюзовым Д.М., в период с *** по ***, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Жеребятьевым Д.В., Приваловым А.А., Баграмяном А.А., ФИО34, Юдиным И.С., Барановым С.В.;
Согласно данной информации по абонентскому номеру *** используемому Юдиным Иваном Сергеевичем, в период с *** по ***, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Жеребятьевым Д.В., Приваловым А.А., Баграмяном А.А., ФИО34, Барановым С.В., Клюзовым Д.В.
2. Компакт-диск «***». На диске имеется папка «***», в которой находиться файл «***», содержащий детализацию соединений по абонентским номерам ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и *** за период с *** по ***.
3. Компакт - диск ***». На диске имеются файлы, содержащие детализацию соединений по абонентскому номеру ***, который использовал Жеребятьев Дмитрий Викторович, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Приваловым А.А., Баграмяном А.А., Барановым М.И., Клюзовым Д.В., ФИО34, Юдиным И.С., Барановым С.В.
4. Компакт – диск «DVD+R». На диске имеются следующие файлы.
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого Баграмяном Александром Арсеновичем, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Приваловым А.А., Барановым М.И., Клюзовым Д.М., Жеребятьевым Д.В., ФИО34, Барановым С.В., ФИО105, ФИО2254
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого Баграмяном Александром Арсеновичем, ***/р., согласно которой в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Приваловым А.А., ФИО2255., Юдиным И.С.
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера *** используемого Приваловым Александром Александровичем, ***/р., согласно которой в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Баграмяном А.А., Барановым М.И., Юдиным И.С., Клюзовым Д.В., Жеребятьевым Д.В., ФИО34, Барановым С.В., ФИО105, ФИО2256
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого Приваловым Александром Александровичем, ***/р., согласно которой в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Баграмяном А.А., Жеребятьевым Д.В., ФИО2257.
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого ФИО124, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми ФИО105, Барановым С.В., Баграмяном А.А., ФИО2258
Файл ***., содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого ФИО105, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Барановым С.В., ФИО2259., ФИО34, Приваловым А.А..
5. Компакт - диск «***». На диске имеются два файла.
Файл ***, содержит информацию о принадлежности данного абонентского номера ***, согласно которой номер зарегистрирован на ФИО124, ***/р.
Файл ***, содержит информацию о телефонных соединениях абонентского номера ***, используемого ФИО124, ***/р., согласно которой, в период с *** по ***, по указанному абонентскому номеру осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентскими номерами, используемыми Приваловым А.А., Барановым С.В., ФИО105, ФИО2260., Юдиным И.С. (т.25, л.д.36-243);
- постановлением Врио *** полковника полиции ФИО564 от ***, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, и о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в *** – сводок телефонных переговоров полученных при проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров) по мобильным телефонным номерам используемым: Баграмяном Александром Арсеновичем, ***/р. (телефонный ***); Приваловым Александром Александровичем, ***/р. (телефонный ***); Барановым Максимом Игоревичем, ***/р. (телефонный ***), находящиеся на электронном носителе *** с (intro, CD-R). (т.1, л.д.102, 103-104; 105-107);
- обзорной справкой *** (МБ 1222), согласно которой проверялась поступающая оперативная информация в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, *** г.р., Привалова Александра Александровича, *** г.р., Баранова Максима Игоревича, *** г.р., Юдина Ивана Сергеевича, *** г.р., Жеребятьева Дмитрия Викторовича, *** г.р., Клюзова Дмитрия Михайловича, *** г.р., ФИО124, *** г.р., которые занимаются незаконной банковской деятельностью, предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств руководителям коммерческих структур и индивидуальным предпринимателям, используя реквизиты подконтрольных фирм однодневок, при этом получая доход в особо крупном размере. В действия указанных лиц усматриваются признаки состава преступления предусмотренного п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ.
В результате проведения в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, *** г.р., который использует телефонный ***, Привалова Александра Александровича, *** г.р., который использует телефонный ***, Баранова Максима Игоревича, *** г.р., который использует телефонный *** проведено мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» на основании постановлений судьи *** от ***. ***, ****** получены сводки, находящиеся на электронном носителе *** с (intro, CD- R). (т.1, л.д.116-165);
- постановлением заместителя начальника полиции *** по оперативной работе полковника полиции ФИО565 от ***, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, и о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в *** - сводки телефонных переговоров, полученных при проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» по мобильным телефонным номерам в отношении: Баграмяна Александра Арсеновича, (телефонный ***); Привалова Александра Александровича, (телефонный ***); Жеребятьева Дмитрия Викторовича, (телефонный ***); Клюзова Дмитрия Михайловича, (телефонный ***); Юдина Ивана Сергеевича, (телефонный ***); ФИО124, (телефонный ***); неустановленной женщины по имени ФИО165, (телефонный ***), находящиеся на электронном носителе *** с (intro, CD-R). (т.1, л.д.168, 169-171, 172-174);
- обзорно справкой *** (МБ 1408), согласно которой проверялась поступающая оперативная информация в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, ***/р., Привалова Александра Александровича, ***/р., Баранова Максима Игоревича, ***/р., Юдина Ивана Сергеевича, ***/р., Жеребятьева Дмитрия Викторовича, ***/р., Клюзова Дмитрия Михайловича, ***/р., ФИО124, ***/р., которые занимаются незаконной банковской деятельностью, предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств руководителям коммерческих структур и индивидуальным предпринимателям, используя реквизиты подконтрольных фирм однодневок, при этом получая доход в особо крупном размере. В действия указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ.
В результате проведения в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, (телефонный ***), Привалова Александра Александровича, (телефонный ***), Жеребятьева Дмитрия Викторовича, (телефонный ***), Клюзова Дмитрия Михайловича, (телефонный ***), Юдина Ивана Сергеевича, (телефонный ***), ФИО124, (телефонный ***), неустановленной женщиной по имени «ФИО165» (телефонный ***) мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» на основании постановлений судьи *** от ******, ***, от ******, ***, ***, ***, от ***. ***, получены сводки: за объектами «П.А.А.», «Б.А.А.», «Ю.И.С.», «К.Д.М.», «ФИО2261», «ФИО2262.», находящиеся на электронном носителе *** с (intro, CD- R). (т.1, л.д.175-270);
- постановлением Врио *** полковника полиции ФИО564 от ***, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, и о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в *** – сводок телефонных переговоров полученных при проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» по мобильным телефонным номерам используемым: Жеребятьевым Дмитрием Викторовичем (телефонный ***), Клюзовым Дмитрием Михайловичем (телефонный ***), Юдиным Иваном Сергеевичем (телефонный ***), ФИО124 (телефонный ***), неустановленной женщиной по имени «ФИО165» (телефонный ***), в обзорной справке ***. (т.26, л.д.2-3, 4-5);
- обзорной справкой *** (МБ 1240), согласно которой проверялась поступающая оперативная информация в отношении Баграмяна Александра Арсеновича, *** г.р., Привалова Александра Александровича, *** г.р., Баранова Максима Игоревича, *** г.р., Юдина Ивана Сергеевича, *** г.р., Жеребятьева Дмитрия Викторовича, *** г.р., Клюзова Дмитрия Михайловича, *** г.р., ФИО124, *** г.р., которые занимаются незаконной банковской деятельностью, предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств руководителям коммерческих структур и индивидуальным предпринимателям, используя реквизиты подконтрольных фирм однодневок, при этом получая доход в особо крупном размере. В действия указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ. (т.26, л.д.18-19);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ***, согласно которому осмотрены и прослушаны компакт – диск «***» ***с от ***. На диске содержатся папки: «БАА», «БМИ» и «ПАА»; компакт – диск «***» ***с от ***. На диске содержатся папки: «БАА», «ЖДВ», «КДМ», ФИО2263 «ПАА», «ФИО2264», «ЮИС». Указанные диски содержат телефонные переговоры участников организованной группы, осуществляющих деятельность по обналичиванию денежных срдеств. (т.26, л.д.24-65);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ***, согласно которому осмотрен и прослушаны компакты-диски, содержащие телефонные переговоры участников организованной группы, осуществляющих деятельность по обналичиванию денежных срдеств. (т.26, л.д.66-241);
- видеозаписями с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленными из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – дисках «***» №***, ***, ***. (т.27, л.д.5-7);
- видеозаписями с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленными из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – диске «***» ***. (т.27, л.д.9-10);
- видеозаписями с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленными из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – диске «***» ***. (т.27, л.д.12-13);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ***, согласно которому осмотрен и прослушан:
1) Компакт - диск «***». На диске имеется папка «***», в которой находятся файлы: «***»; «***»; «***» и «***», содержащие видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***.
При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», р/з.*** черного цвета. В патрульном автомобиле на переднем пассажирском сиденье находится мужчина по внешним признакам лицо и телосложение которого схоже с лицом и телосложением Баграмяна Александра Арсеновича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Далее Баграмян А.А. вступает в разговор на отрезке времени 01:09 словами: «Ну, напишу то, что не знал, что закончилось, потому, что в *** находится.» и заканчивает разговор словами: «Все, хорошо. Угу.». Затем Баграмян А.А. подходит к автомобилю «***», р/з. ***, открывает переднюю пассажирскую дверь с правой стороны и из автомобиля выходит мужчина, который вместе с Баграмяном А.А. подходит к патрульному автомобилю и садиться на переднее пассажирское сиденье. По внешним признакам лицо и телосложение мужчины схоже с лицом и телосложением Привалова Александра Александровича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Далее Привалов А.А. вступает в разговор на отрезке времени 00:56 словами: «Здрасти, здрасти. Понял. Угу.» и заканчивает разговор словами: «Все, за руль можно садиться. Да?». После этого, Привалов А.А. садиться за руль автомобиля «***», р/з. ***, а Баграмян А.А. на переднее пассажирское сиденье.
2) Компакт - диск «***». На диске содержится папка «*** в которой находятся 26 файлов типа «mp4», содержащие видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***.
При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», светлого цвета, р/з. ***, припаркованный по правой стороне автодороги, по ходу движения. Из автомобиля с водительского места выходит мужчина по внешним признакам лицо и телосложение которого схоже с лицом и телосложением Баранова Максима Игоревича, изображенного на копии паспорта *** и на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящейся в материалах уголовного дела. Далее Баранов М.И. вступает в разговор на отрезке времени 00:00:01 словами: «Газель.» и заканчивает разговор словами: «Девятьсот десять, шесть пять два, семьдесят шесть, пять девять.» (***).
3) Компакт - диск «***». На диске содержатся две папки: «ФИО652 ***» и «просмотр».
В папке «ФИО652 ***» находятся файлы: «***»; «***»; «***»; «***»; «***» и «***», которые содержат видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***. При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», темного цвета, р/з. ***, припаркованный по правой стороне автодороги, по ходу движения. Из автомобиля с водительского места выходит мужчина по внешним признакам лицо и телосложение которого схоже с лицом и телосложением Клюзова Дмитрия Михайловича, изображенного на видеозаписи допроса последнего в качестве свидетеля, находящейся в материалах уголовного дела. Далее Клюзов Д.М. вступает в разговор на отрезке времени 00:56 словами: «Оба. Здравствуйте. Накасячил. Спеишу…» и заканчивает разговор словами: «За шесть лет прав ни разу на красный не проехал. Нет ни проехал.».
4) Компакт - диск «***».
В папке «***» находятся 120 файлов типа «mp4», содержащие видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***.
При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», темного цвета, р/з. ***, припаркованный по правой стороне автодороги, по ходу движения. Из автомобиля с водительского места выходит женщина, по внешним признакам лицо и телосложение которой схоже с лицом и телосложением ФИО124, изображенной на видеозаписях допроса последней в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Далее ФИО34 вступает в разговор на отрезке времени 00:00:22 словами: «Руководителем. Угу. Девять пять, тридцать семь, два ноля, девять пять, три ноль.» и заканчивающегося словами: «Я, им сказала. ФИО124. Номер. А?».
5) Компакт - диск «***». На диске содержатся 68 файлов типа «mp4», содержащие видеозаписи с камеры видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле *** от ***.
При воспроизведении на видеозаписях видно автомобиль «***», темного цвета, р/з. ***, припаркованный по правой стороне автодороги, по ходу движения. Из автомобиля с водительского места выходит женщина по внешним признакам лицо и телосложение которой схоже с лицом и телосложением ФИО124, изображенной на видеозаписях допроса последней в качестве свидетеля, находящихся в материалах уголовного дела. Далее ФИО34 вступает в разговор на отрезке времени 00:00:47 словами: «С работы.» и заканчивающегося словами: «Вон там еще какая – то машина подъехала….». (т.27, л.д.14-24);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому на фонограммах, содержащихся на компакт-диске ***R» с регистрационным *** в папках: «КДМ», «***», «+ЭБиПК-ФИО122_М_», «***» и ***» в файлах «***» и «***», вероятно, имеются голос и речь Клюзова Дмитрия Михайловича. (т.27, л.д.39-54);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому на фонограмме, содержащейся на компакт-диске «***», регистрационный ***с ***, в папке «***» в файле «***», вероятно, имеется голос и речь Баранова Максима Игоревича. (т.27, л.д.126-139);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому в разговорах, зафиксированных на файлах:
- «***» ([диск1]:БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян А_А_\***); «***» ([диск1]:\БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян А_А_\***), «***» ([диск1]:\БАА\***\+ЭБиПК - БАГРАМЯН А_А_\***); «***» ([диск2]:\Б AAA ***\+ЭБиПК БАГРАМЯН А_А_\***\***); «***» ([диск2]:\БАА\***\+ЭБиПК, БАГРАМЯН А_А_\***\***), имеется голос и речь Баграмяна А.А., образцы голоса и речи которого представлены для исследования. В установленных текстах дословного содержания СФ1, СФ2, СФ6, СФ7, СФ8.
В разговорах, зафиксированных на файлах: «***» ([диск1]:\БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян А_А_\***); «***» ([диск2]:\БАА\***\+ЭБиПК - БАГРАМЯН А_А_\***), вероятно, имеется голос и речь Баграмяна А.А., образцы голоса и речи которого представлены для исследования. (т.27, л.д.157-202);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому в разговорах, зафиксированных в файлах:«***» ([диск2]:\КДМ\***\+ЭБиПК - Клюзов Д_М_\***); «***» ([диск2]:\КДМ\***\+ЭБиПК - Клюзов Д_М_\***); «***» ([диск2]:\ЖДВ\***\+ЭБиПК - Жеребятьев Д_В_\***); «***» ([диск2]:\ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***), имеется голос и речь Баранова С.В., образцы голоса и речи которого представлены для исследования.
В разговорах, зафиксированных файлах: «***» ([диск1]:\БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян A_A_ \***); «***» ([диск2]:БАА\***\+ЭБиПК - БАГРАМЯН А_А_\***); «***» ([диск2]:\ЖДВ\***\+ЭБиПК - Жеребятьев Д_В_\***); «***» ([диск2]:\ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***), вероятно, имеется голос и речь Баранова С.В., образцы голоса и речи которого представлены для исследования. (т.27, л.д.220-260);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому на фонограммах, содержащихся на компакт-диске «***», регистрационный ***с ***, в папке «БАА\***\+ЭБиПКа - Баграмян А_А_\***» в файле «***» и в папке «ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***» в файле «***», вероятно, имеется голос и речь Привалова Александра Александровича.
На фонограмме, содержащейся на компакт-диске «***», регистрационный ***с ***, в папке «ПАА\***\+ЭБиПКа - Привалов А_А_\***» в файле «***», имеется голос и речь Привалова Александра Александровича.
На фонограммах, содержащихся на компакт-диске «***», регистрационный ***с ***, в папке «ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***» в файле «***» и в папке «ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***» в файле «***», вероятно, имеется голос и речь Привалова Александра Александровича.
На фонограммах, содержащихся на компакт-диске «***», регистрационный ***с от ***, в папке «ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***» в файле «***» и в папке «ПАА\***\+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_\***» в файле «***», имется голос и речь Привалова Александра Александровича. (т.28, л.д.13-52).
- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на фонограмме, содержащейся на компакт-диске «***», регистрационный ***с от ***, в папках: «ПАА», «***», «+ЭБиПК - ПРИВАЛОВ А_А_» «***», в файле «***», вероятно, имеется голос и речь ФИО124.
На фонограммах, содержащихся на компакт-диске «***», регистрационный ***с ***, в папках: «БАА», «***», «+ЭБиПК - БАГРАМЯН А_А_», «***», «ФИО2275», «***», «+ЭБиПК - Морскова ФИО2276_», ***»; «ЮИС», «***», «+ЭБиПК – Юдин И_С_», «***», «ПАА», «***», «+ЭБиПК – ПРИВАЛОВ А_А_», «***», в файлах: «***»; «***»; «***»; «***», вероятно, имеются голос и речь ФИО124.
На фонограмме, содержащейся на компакт-диске «***», регистрационный ******, в папке «ФИО2277», «***», «+ЭБиПК - ФИО2278_», «***» в файле «***», имеются голос и речь ФИО124. (т.28, л.д.75-113);
- заключением специалиста *** от *** по результатам экономического исследования документов в отношении лиц, осуществлявших незаконные банковские операции, по обналичиванию денежных средств, согласно которому установлено:
- какая сумма денежных средств поступила на расчетные счета организаций подконтрольных организованной преступной группе от сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций);
- какая общая сумма денежных средств поступила на расчетные счета организаций подконтрольных организованной преступной группе от сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций);
- какая сумма из перечисленных денежных средств на расчетные счета организаций подконтрольных организованной преступной группе была снята наличными, а также перечислена на банковские карты и счета физических лиц для последующего снятия наличными. (т.28, л.д.131-142);
- заключением эксперта *** от ***, согласно которому:
На расчетные счета организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», поступили денежные средства от сторонних организация и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций) за период с *** по *** на общую сумму 379036247 рублей.
На расчетные счета выше указанных организаций поступили денежные средства от сторонних организация и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций) за период с ***. по *** на общую сумму 379036247 рублей, в том числе:
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 38 598 050,34 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 26 600 003,34 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 15 861 725,00 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 27 451 736,06 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 13 122 666,48 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 28 033 389,32 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 14 880 023,26 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 41 012 255,15 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 56 122 092,12 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 16 484 996,01 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 40 448 041,59 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 29 610 970,77 рублей;
- ООО «***» (ИНН ***), в сумме 30 810 298,10 рублей.
Из поступивших на расчетные счета выше перечисленных организаций от сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением сумм взаимно перечисляемых (перераспределяемых) между счетами указанных организаций), часть денежных средств снята наличными, а часть перечислена на банковские карты, на счета физических лиц для последующего снятия наличными. (т.28, л.д.160-210; 227-261);
- протоколами выемки от ***, согласно которому в ***, по адресу: *** изъяты документы на транспортные стредства, используемые участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций). (т.21, л.д.35-103, л.д.104-134);
- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрено: заявление от *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; договор от *** на 2 листах; акт приема-передачи на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 2 листах; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** 1 листе; квитанция на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; ПТС *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; объяснение на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; копия ПТС на 1 листе *** заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; 2 квитанции на 2 листах; договор от *** на 5 листах; акт на 4 листах; договор от *** на 2 листах; договор от *** на 1 листе; доверенность на 1 листе; протокол на 1 листе; заявление на 1 листе от ***; П*** на 1 листе; копия ПТС 82 *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** 1 листе; квитанция на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; договор *** от *** на 2 листах; приложение *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; объяснение от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление на 1 листе от ***; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе. (т.22, л.д.227-236).
Оценив собранные и исследованные по делу доказательства, суд находит их допустимыми, а совокупность, достаточной для признания доказанной вины подсудимых в совершении указанных преступлений при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора, и квалифицирует действия каждого из подсудимых по п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ проверил и пришел к выводу, что исследованные доказательства вины подсудимых в совершенных преступлениях – показания свидетелей, протоколы следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ, заключения экспертиз, в выводах которых у суда нет оснований сомневаться ввиду их аргументированности и полноты проведенных исследований, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при наличии предусмотренных законом оснований и условий их проведения, вещественные доказательства и иные документы, приведенные выше, не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется, они являются относимыми, допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, закона об «Об оперативно-розыскной деятельности», и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу.
Также суд отмечает, что материалы оперативно-розыскной деятельности по изобличению преступной деятельности подсудимых получены и переданы органу следствия в соответствии с требованиями закона, и являются допустимыми доказательствами.
Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись в строгом соответствии с положениями Федерального закона от 12.08.1995 №144 «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7, 8 указанного Федерального закона. Очевидно, что указанные оперативно-розыскные мероприятия проводились для решения поставленных перед правоохранительными органами в статье 2 Федерального закона от 12.08.1995 №144 «Об оперативно-розыскной деятельности» задач по выявлению, пресечения и раскрытию преступлений, а также выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Принимая за основу при вынесении приговора показания свидетеля Свидетель №57, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч.2 ст.281 УПК РФ – в связи со смертью свидетеля, суд исходил из того, что указанные показания логичны, последовательны, согласуются с иными исследованными доказательствами по делу, не содержат в себе противоречий, получены в соответствии с требованиями ч.2 ст.11 УПК РФ.
Свидетели ФИО310, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №3 поддержали показания, данные в ходе предварительного следствия. Свидетели Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №38, ФИО24, Свидетель №44, Свидетель №36, Свидетель №7, ФИО34, поддержав свои показания, данные в ходе предварительного следствия, объяснили возникшие противоречия значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего. В связи с чем, судом при вынесении приговора принимаются за основу показания указанных свидетелей, данные в ходе предварительного следствия.
Свидетель ФИО566, подтвердив показания данные в ходе предварительного следствия, объяснил возникшие противоречия значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего, вместе с тем, указав, что показания, данные им в ходе следствия – это заключение по результатам проведенной проверки, содержащее выводы комиссии. Суд, принимая показания свидетеля ФИО566, данные в ходе предварительного следствия за основу при вынесении приговора учитывает то обстоятельство, что свидетель, являясь работником службы безопасности ***», подтверждает, как факт проведения служебной проверки действий сотрудников банка при открытии счетов юридических лиц, в дополнительном офисе в ***, так и факт выявленных нарушений должностной инструкции сотрудником банка. В то же время в своих показаниях свидетель указал каким образом им была установлена личность мужчины на видео, изучавшимся в ходе проведения указанной проверки, – Баранова Сергея.
Принимая за основу при вынесении приговора показания свидетеля Свидетель №20, данные в ходе предварительного слушания и оглашенные в судебном заседании, суд исходил из того, что указанный свидетель в судебном заседании не отрицал свою подпись в протоколе своего допроса, пояснил, что протокол был составлен сотрудником полиции с его слов, ему прочитан, что также подтверждается протоколом допроса указанного свидетеля, из которого следует, что протокол допроса от *** записан с его слов, верно, им прочитан, замечаний к протоколу у него нет.
Показания свидетеля Свидетель №42, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, суд также принимает за основу при вынесении приговора, поскольку, свидетель не отрицала, что показания следователю давала, протокол допроса зачитывала, возникшие противоречия связывает со значительным периодом времени, произошедшим с момента произошедшего. Свидетель указала, что не называла следователю номер автомобиля, а также не говорила о знакомстве ФИО2279 и Клюзова, однако, как следует из протокола допроса, протокол свидетелем был прочитан лично, замечаний к протоколу, а также заявлений не поступило.
Как следует из протокола допроса в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №35, протокол записан со слов последнего верно, им прочитан. В судебном заседании свидетель пояснил, что карты им были переданы не Клюзову Дмитрию, а незнакомому мужчине, вместе с тем, принимая за основу при вынесении приговора показания данного свидетеля, изложенные в указанном протоколе его допроса, суд учитывает, что как указано в протоколе, замечаний к нему от свидетеля не поступало. Вместе с тем, в ходе своего допроса свидетель Свидетель №35, о том, что карты им были переданы не Клюзову Дмитрию, а незнакомому мужчине, следователю не заявлял.
Принимая за основу при вынесении приговора показания свидетеля Свидетель №10, суд исходил из того, что показания свидетелем даны *** спустя незначительное время после произошедшего, кроме того, согласно протоколу допроса указанный протокол был прочитан свидетелем лично, записан с его слов верно, замечаний к протоколу у свидетеля не было, о нахождении в состоянии алкогольного опьянения и не возможности в связи с этим давать показания свидетель ни перед началом допроса, ни в ходе допроса, согласно данному протоколу не указал.
Судом, при вынесении приговора принимаются за основу показания свидетеля Свидетель №12, данные в ходе предварительного следствия, поскольку, в судебном заседании свидетель, не отрицая свою подпись в протоколе, пояснил, что протокол допроса составлялся с его слов, за ним записывал сотрудник полиции, не отрицал то, что такие показания возможно давал. Кроме того, протокол допроса носит рукописный характер, в протоколе имеются подписи свидетеля, а также собственноручное указание свидетеля на то, что протокол составлен с его слов верно, им прочитан, замечаний к протоколу нет. Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №12, данным в судебном заседании суд также учитывает содержание разговора, состоявшегося между Жеребятьевым Д.В. и Барановым С.В. ***, в ходе которого Баранов С.В. просит Жеребятьева Д.В. проинформировать, директоров, в том числе Свидетель №12, что послдений заказывал ему фирму, вернее, он (Баранов С.В.) помогал ему открывать фирму, чтобы работать, именно «для себя». (протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ***, согласно которому осмотрен и прослушан компакт-диск (т.26, л.д.24-65)).
Принимая при вынесении приговора за основу показания свидетеля Свидетель №54, данные в ходе судебного заседания, и полагая необоснованными доводы свидетеля о том, что при даче показаний следователь его не так понял, суд исходил из того, что свидетель пояснил, что протокол своего допроса, прочитав мельком, подписал, замечаний у него не было. В указанном протоколе допроса также указано, что протокол записан со слов свидетеля верно, им прочитан лично, замечаний нет.
Показания свидетелей Свидетель №57, ФИО310, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №38, ФИО24, Свидетель №44, Свидетель №36, Свидетель №7, ФИО34, ФИО566, Свидетель №20, Свидетель №42, Свидетель №35, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №54, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, логичны, последовательны, согласуются с иными исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами по делу.
Оснований полагать, что свидетели обвинения оговаривают подсудимых, у суда не имеется, поскольку все они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, наличие личной неприязни между ними и подсудимыми не установлено. Свидетели, в своих показаниях, подробно изложили обстоятельства произошедшего.
Исследованными доказательствами, а именно, результатами проведенной судебной экспертизы и сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных организованной группе, результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», протоколами осмотров, показаниями ряда свидетелей, включая «клиентов» преступной деятельности указанных лиц, а также иными, приведенными выше доказательствами, в судебном заседании доказано следующее.
В ***, Привалов А.А. имея умысел на незаконное обогащение, в корыстных целях, разработал преступный план, в соответствии с которым предполагалось в нарушении Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», незаконное извлечение дохода в виде процентов от осуществления банковских операций без специального разрешения (лицензии) по поручению юридических и физических лиц (ИП). Разработанный преступный план предусматривал предоставление услуг по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения, инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических лиц, переводов денежных средств путем использования в качестве инструмента услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием в них и ведением счетов подконтрольных Привалову А.А. юридических лиц.
Услуги по переводу (обналичиванию) денежных средств из безналичной формы в наличную, планировалось осуществлять для заинтересованных в этом юридических и физических лиц, *** и ***, а также *** и ***.
Для достижения указанных целей, разработанный Приваловым А.А. преступный план включал в себя несколько этапов преступной деятельности, заключающихся в совершении следующих банковских операций: открытие и ведение (путем учета операций) банковских счетов подконтрольных юридических и физических лиц; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть операции по приему наличных денежных средств, обработке (пересчёт, размен) и выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств, с банковских счетов.
При этом, Привалов А.А. осознавал, что данные операции в соответствии со ст.ст. 5, 12, 13 Федеральным законом РФ от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения Банка России от 24 апреля 2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию), выданную Центральным банком Российской Федерации.
Для реализации преступного умысла Привалов А.А. разработал механизм, который состоял в привлечении денежных средств юридических и физических лиц (далее по тексту Клиенты), заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и нуждающихся в услугах обналичивания, путем перечисления денежных средств в безналичном виде на счета подконтрольных Привалову А.А. юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций). При этом основаниями поступления денежных средств, являлись по согласованию с Клиентами фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Затем, для дальнейшего проведения незаконных кассовых операций, эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) Привалов А.А. с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имел исключительный доступ, должен был переводить с расчетных счетов подконтрольных ему организаций на иные расчетные счета, также контролируемых им организаций. Впоследствии указанные денежные средства, посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк», дистанционно переводились с расчетных счетов подконтрольных Привалову А.А. юридических лиц на счета пластиковых банковских карт, открытых на введенных Приваловым А.А. и другими участниками организованной группы в заблуждение физических лиц, с последующим их снятием через банкоматы расположенные на территории *** и ***, как им лично, так и другими членами организованной группы. Полученные наличные денежные средства на возмездной основе инкассировались участниками организованной группы путем перевозки, и выдачи их Клиентам, перечислившим соответствующие денежные средства, получая при этом доход в виде удержания комиссии в размере определенного с Клиентом процента (5 – 7 %) от обналиченной ими денежной суммы.
Кроме того, с целью выведения из-под финансового контроля со стороны государственных фискальных органов, вышеуказанных операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, от юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы готовились первичные бухгалтерские документы, экземпляры которых при необходимости передавались Клиентам. Также, данные фиктивные сделки отражались в соответствующих налоговых отчетностях подконтрольных участникам группы фирм.
Привалов А.А. осознавая, что успешная реализация его преступного плана невозможна без подбора соответствующих кандидатов для их совместного участия в деятельности организованной группы, в ***, привлек в созданную и на территории *** организованную группу, ранее знакомых Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., лицо ***, лицо ***, Жеребятьева Д.В. и Клюзова Д.М., с которыми длительное время состоял в дружеских и деловых отношения по общему бизнесу, посвятив их в детали разработанного преступного плана, определив их функции в составе организованной группы для достижения совместного преступного результата – систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).
Осознавая преступность намерений Привалова А.А., и отдавая отчет противоправности своих действий, указанные участники организованной группы согласились с его предложением из корыстных пробуждений.
При создании организованной группы организатором и руководителем группы Приваловым А.А. была разработана и впоследствии использована система денежного вознаграждения каждому участнику организованной группы в зависимости от объема выполненных незаконных банковских операций и снятых наличных денежных средств. Указанное вознаграждение руководителем организованной группы Приваловым А.А. начислялось в зависимости от суммы преступного дохода за определенный период, но не менее 40 000 рублей ежемесячно.
Привалов А.А. создав в ***, на территории *** организованную группу, обладая большими познаниями в области коммерческой деятельности и имея авторитет среди участников преступной группы, основанном на ранее занимаемой им должности руководителя при ведении общего бизнеса, возглавил ее и для обеспечения функционирования деятельности группы, тесной взаимосвязи между ее членами, согласованности действий и достижения общей цели (наибольшего извлечения прибыли), распределил роли. Являясь организатором (лидером), осуществлял общее руководство созданной им организованной группой; давал указания, планировал и согласовывал действия ее участников; осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также регистрацию банковских карт на посторонних лиц; привлекал граждан через своих знакомых для регистрации за вознаграждение подконтрольных ему юридических лиц и банковских карт; подыскивал Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; определял с Клиентами доход в виде удержания комиссии не менее 5% от обналиченной денежной суммы; организовывал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, неосведомленных о его преступных намерения, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности, через них же контролировал переводы денежных средств по расчетным счетам между Клиентами и подконтрольными ему организациями, а также поступление денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на посторонних лиц, для последующего обналичивания; организовывал и осуществлял сбор, пересчет, хранение, перевозку и последующую передачу наличных денежных средств Клиентам, тем самым производя кассовое обслуживание Клиентов; получал и распределял между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности; выплачивал вознаграждение привлеченным гражданам за оформление организаций и банковских карт.
Баграмян А.А., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: находил и привлекал иных Клиентов готовых воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций за комиссионное вознаграждение; совместно с руководителем организованной группы обеспечивал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, неосведомленных о его преступных намерения, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности, через них же контролировал переводы денежных средств по расчетным счетам между Клиентами и организациями подконтрольными участникам преступной группы, а также поступление денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на посторонних лиц, для последующего обналичивания; совместно с другими участниками преступной группы привлекал граждан для регистрации за вознаграждение юридических лиц и банковских карт; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей Клиентам, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции.
Баранов С.В., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности и получения заработной платы, привлекал и склонял своих знакомых, а также посторонних лиц к регистрации в качестве учредителей и директоров организаций, подконтрольных участникам преступной группы и банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (распределения) денежных средств и обналичивания; подготавливал учредительные документы для регистрации фирм в налоговых органах и организовывал открытие для них расчетных счетов в кредитных учреждениях; лично консультировал и сопровождал привлеченных лиц в налоговые органы и кредитные учреждения; после создания и регистрации фирм, формально заключал с директорами договора и выписывал доверенности на свое управление юридическими лицами с передачей полного контроля за управлением и ведением счетов для перечисления (распределения) денежных средств и обналичивания.
Юдин И.С., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял последних к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы; организовывал открытие для них расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также регистрацию банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял консультации и сопровождение введенных заблуждение лиц в кредитные учреждения для открытия счетов и регистрации банковских карт; проверял банковские карты на наличие перечисленных денежных средств с подконтрольных участникам преступной группы фирм; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы; выполнял функции охраны при снятии денежных средств с банкоматов другими участниками преступной группы, при перевозке их руководителю группы, а также при перевозке и передаче наличных денежных средств Клиентам.
Баранов М.И., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: на личном автомобиле сопровождал и доставлял Баранова С.В., а также лиц не осведомленных о преступных намерениях, в налоговые органы и кредитные учреждения, для регистрации в качестве учредителей и директоров, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, расчетных счетов и банковских карт; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; совместно с Юдиным И.С. проверял банковские карты на наличие перечисленных денежных средств, с расчетных счетов организаций подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей руководителю преступной группы; сопровождал и доставлял на личном автомобиле других членов организованной группы для снятия денежных средств с банкоматов; сопровождал руководителя и других участников преступной группы при перевозке и передаче наличных денежных средств Клиентам.
Лицо ***, согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: находясь на территории *** и *** подыскивал Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; передавал Привалову А.А. и Баграмяну А.А. реквизиты Клиентов, а также сведения, о перечислении ими безналичных денежных средств на счета организаций подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял сбор и анализ сведений о перечислении Клиентами *** и *** безналичных денежных средств на счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы в ***, по результатам которых сообщал руководителю преступной группы; по средствам телефонной связи организовывал переводы денежных средств между счетами Клиентов и подконтрольных организаций, подтверждал назначение платежа на исполнение финансовых операций по перечислению денежных средств по фиктивным сделкам, с целью реализации преступной схемы и конспирации преступной деятельности; определял подконтрольные членам преступной группы организации, на счета которых перечислялись денежные средства от Клиентов незаконной банковской деятельности *** и ***; принимал, пересчитывал и формировал к передаче наличные денежные средства, обналиченные с банковских счетов организаций подконтрольных участникам организованной группы, выдавал Клиентам *** и ***, тем самым производил кассовое обслуживание Клиентов.
Лицо ***, согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: находясь на территории *** и *** подыскивал иных Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; передавал Привалову А.А. и Баграмяну А.А. реквизиты Клиентов, а также сведения, о перечислении ими безналичных денежных средств на счета организаций подконтрольных членам преступной группы; контролировал поступление денежных средств, в безналичной форме от Клиентов *** и *** на счета организаций подконтрольных участникам организованной группы в ***, а также их списание; с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций обеспечивал обмен информацией между участниками организованной группы в *** и другими членами преступной группы в ***, о поступлении денежных средств от Клиентов на счета подконтрольных организаций и их обналичивании; осуществлял передачу фиктивных договоров и бухгалтерских документов, подготовленных Приваловым А.А. и Баграмяном А.А. в обоснование фиктивных сделок Клиентам *** и ***, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
Жеребятьев Д.В., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял своих знакомых, а также посторонних лиц к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, а также к регистрации банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; предоставлял Баранову С.В. личные документы подставных лиц для подготовки документов необходимых для создания и регистрации юридических лиц; сопровождал указанных лиц в налоговый орган и организовывал встречи с Барановым С.В., для последующей регистрации юридических лиц; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял снятие денежных средств со своих банковских карт и банковских карт, привлеченных им лиц с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы.
Клюзов Д.М., согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял последних к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, а также к регистрации банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; предоставляли Баранову С.В. личные документы подставных лиц для подготовки документов необходимых для создания и регистрации юридических лиц; организовывал встречи указанных лиц с Барановым С.В., для последующей регистрации юридических лиц; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял снятие денежных средств со своих банковских карт и банковских карт, привлеченных им лиц с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы.
В состав организованной группы были также привлечены лица, не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, в обязанности которых входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения противоправной цели руководителя и участников организованной группы.
Так, в период с *** по ***, ФИО34, не посвященная в преступные замыслы Привалова А.А. и других участников организованной группы, за денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей ежемесячно, согласно заключенному договору на оказание бухгалтерских услуг, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ***, с использованием ноутбука «***», приобретенного участниками организованной группы и имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А. отслеживала поступление денежных средств от Клиентов, осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств, путем подготовки платежных поручений, между подконтрольными участникам организованной группы юридическими лицами и на лицевые счета физических лиц, вела учет и подготовку необходимой первичной документации и бухгалтерского учета, которую в бумажном виде предоставляла Привалову А.А. и Баграмяну А.А.
В целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) Привалов А.А., Баграмян А.А., Юдин И.С., Баранов С.В., Баранов М.И., лицо ***, лицо ***, Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., хранили и использовали необходимые для противоправных действий документы, печати юридических лиц, пластиковые банковские карты, электронные ключи доступа к управлению счетами организаций дистанционно через автоматизированную компьютерную систему «Клиент-Банк», а также технические средства, в арендуемых офисных помещениях, расположенных по адресам: ***» и ***.
В период совершения преступления, члены организованной группы использовали более 50 банковских карт, оформленных как на них самих, так и на неосведомленных об их преступной деятельности физических лиц и более 10 печатей подконтрольных им организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Конкретная преступная деятельность организованной Приваловым А.А. преступной группы в период с *** по *** выразилась в следующем.
Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., привлекли и склонили за денежное вознаграждение из числа малоимущих и безработных граждан, к фиктивной регистрации в качестве подставных лиц, то есть учредителей (участников) юридического лица и органов управления юридического лица, заведомо без цели осуществления коммерческой деятельности, Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22
После согласия указанных лиц зарегистрировать юридические лица, Баранов С.В., получив от каждого из них паспорт гражданина Российской Федерации, действуя согласно отведенной ему роли, подготовил от имени указанных лиц, пакет документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц – ***, с целью образования (создания) через подставных лиц: Свидетель №40 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №14 – ООО «***»; Свидетель №41 – ООО «***»; ФИО120 – ООО «***»; Свидетель №21 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №18 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №22 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №19 – ООО «***» и ООО «***».
Продолжая реализовывать общий преступный умысел, Баранов С.В. действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с Юдиным И.С., Барановым М.И., Жеребятьевым Д.В. и Клюзовым Д.М., по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А., в период с *** по ***, осуществили сопровождение Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22, в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ***, расположенную по адресу: ***, где указанные лица, веденные в заблуждение и неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы, предоставили уставные, учредительные и иные документы, подготовленные Барановым С.В., на основании которых налоговой инспекцией было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации и постановке на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующие организации: ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) Свидетель №40, директор Свидетель №20; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) Свидетель №40, директор Свидетель №20; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) Свидетель №14, генеральный директор Свидетель №15; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) Свидетель №41, генеральный директор Свидетель №15; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор ФИО120; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №21; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №21; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №18; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №18; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №22; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №22; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №19; ООО «***» (ИНН ***), учредитель (участник) и генеральный директор Свидетель №19
После чего, введенные в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы направленных на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций), Свидетель №40, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, ФИО120, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №19 и Свидетель №22, по указанию Баранова С.В. открыли для вышеуказанных юридических лиц счета в кредитных организациях (банках), после чего передали учредительные документы, а также полученные в кредитных организациях (банках) пластиковые банковские карты, электронные ключи доступа к системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), Баранову С.В., который в свою очередь передал их Привалову А.А. и Баграмяну А.А. для последующего использования в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).
В результате чего, члены организованной группы через автоматизированную компьютерную систему «Клиент-Банк», получили доступ к расчетным счетам вышеперечисленных юридических лиц, с целью проведения фиктивных хозяйственных операций для осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов Клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем на лицевые счета физических лиц, привязанных к платежным банковским картам, их дальнейшего обналичивания в банкоматах ***, ***, перевозки и выдачи Клиентам.
Располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в период с *** по *** Привалов А.А., Баграмян А.А., лицо *** и лицо ***, в соответствии с отведенными преступными ролями, на территории *** и ***, *** и ***, действуя умышленно и согласованно, лично привлекли Клиентов, в том числе: ООО «***»; ООО ТД «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО ПСК «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «АТК ***»; ООО «***»; ООО ПТК «***»; ООО «***»; ООО «***»; ЗАО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***; ООО «***»; ОАО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО ПТК «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ООО «***»; ИП гл. КФХ Свидетель №1; ИП ФИО2280 а так же иных лиц, желающих воспользоваться услугами по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, которые на счета организаций подконтрольных организованной группе, под фиктивные основания платежей (мнимые сделки), перечислили денежные средства в общей сумме 379 036 247 рублей.
После поступления денежных средств от Клиентов незаконной банковской деятельности, Привалов А.А., Баграмян А.А., лицо ***, лицо ***, реализуя совместный преступный замысел, перечислили часть денежных средств на счета банковских карт не осведомленных о противоправной деятельности физических лиц и участников организованной группы, а другую часть распределили по расчетным счетам подконтрольных им организаций, для создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, откуда в дальнейшем денежные средства также были перечислены на счета банковских карт физических лиц и участников преступной группы.
Затем Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., действуя согласно преступному плану, через банкоматы, установленные на территории *** и ***, сняли поступившие денежные средства и передали Привалову А.А. с Баграмяном А.А., для дальнейшего пересчета и вычета комиссионного вознаграждения, составляющего от 5% до 7% от суммы обналиченных денежных средств. После контрольных пересчетов Привалов А.А., Баграмян А.А., лицо ***, лицо *** доставили и выдали денежные средства не установленным в ходе предварительного следствия представителям Клиентов – юридических лиц заинтересованных в обналичивании денежных средств.
Таким образом, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Юдин И.С., Баранов М.И., лицо ***, лицо ***, Жеребятьев Д.В., Клюзов Д.М., действуя совместно и согласовано в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, во исполнение разработанного преступного плана, в период с *** по ***, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставляли услуги юридическим и физическим лицам *** и ***, а также *** и ***, по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента (5% – 7% от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных им организаций, которые фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность не вели, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами «Клиент-Банк». В результате чего, за указанный период путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, извлечен доход в особо крупном размере, который составил 18 951 812, 04 рубля, полученный в размере не менее 5 % от общей суммы 379 036 247 рублей, безналичных денежных средств, поступивших от Клиентов незаконной банковской деятельности с целью последующего обналичивания.
Извлеченным доходом участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах согласно договоренности.
В судебном заседании установлено, и указано в обвинении в отношении каждого из подсудимых, что вышеуказанная организованная группа, куда входил Привалов А.А. в качестве организатора, Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В., Клюзов Д.М. в качестве исполнителей, осуществляла свою преступную деятельность в период с *** по ***.
Сумма дохода организованной группы в размере 18951812 рублей 04 копейки установлена на основании заключения судебной экспертизы *** от ***, проведенной на основании расширенных банковских выписок по расчётным счетам организаций, подконтрольных организованной группе, а также на основании данных о размере получаемого ими дохода, исчисляемого в процентах, от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных организаций от сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, установленных на основании показаний свидетелей и других доказательств. При этом экспертом при производстве экспертизы учитывались данные о минимальном проценте комиссионного вознаграждения, удерживаемого с «клиентов», полученные в ходе следствия.
Выводы экспертизы, исследованной в судебном заседании, не вызывают у суда сомнений, согласуются с другими доказательствами по делу. Оценивая заключение эксперта, суд находит его объективным, а выводы эксперта не противоречивыми, аргументированными, обоснованными и достоверными, в связи с чем, у суда нет оснований не доверять им. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при назначении и проведении судебной экспертизы судом не установлено. До начала проведения экспертизы эксперту разъяснены права и обязанности эксперта, эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ. В связи с чем, указанное заключение экспертизы наряду с другими доказательствами положены судом в основу приговора.
По ходатайству стороны защиты судом исследовались заключение эксперта *** от *** и заключение эксперта *** от ***.
Суд считает данные заключения недопустимыми доказательствами, поскольку они выполнены с существенными нарушениями порядка проведения экспертизы, экспертизы проведены без соблюдения прав участников уголовного судопроизводства, эксперту не разъяснены права и обязанности эксперта, эксперт не предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ.
Судом установлено, что умысел подсудимых был направлен на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной группы множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата). В этой связи, сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной группой на протяжении всего периода преступной деятельности.
В судебном заседании установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций, таких как «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «инкассация» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», поскольку именно в результате этих действий организованной группы, квалифицированных, как перечисленные банковские операции, был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, удерживаемой с «клиентов».
Учитывая, что доказанная сумма дохода, извлеченного организованной группой превышает сумму в размере девяти миллионов рублей, необходимую согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ для признания дохода, полученного в особо крупном размере, суд приходит к выводу о доказанности в судебном заседании квалифицирующего признака «осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере». При этом, не влияет на квалификацию действий подсудимых в каком именно размере они поделили между собой полученный доход, поскольку, как установлено в судебном заседании, настоящее преступление совершено в составе организованной группы, и данный доход был извлечен именно организованной группой в результате совместных и согласованных действий всех ее членов, а ни кем-либо одним из ее участников.
В судебном заседании бесспорно доказано, что Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В., Клюзов Д.М., действуя в составе организованной группы с лицом *** и лицом ***, под руководством Привалова А.А., осуществляли именно незаконную банковскую деятельность.
Согласно статье 1 Федерального закона №395-1 от 02.02.1990 года «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Статьей 12 Закона предусмотрено, что решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст.13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Статьей 5 Закона предусмотрен перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. Кредитные организации вправе осуществлять банковские операции только с момента получения лицензии Банка России. К банковским операциям, в том числе, отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Частью 2 ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Как следует из положений ч.1 ст.845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.
Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.
Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст.172 УК РФ, предполагает осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.
Согласно установленным и доказанным обстоятельствам, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В., Клюзов Д.М., действуя в составе организованной группы с лицом *** и лицом ***, оказывали услуги по переводу (движению) безналичных денежных средств с расчетных счетов одних лиц (плательщиков) на расчетные счета других лиц (получателей), используя при этом возможности подконтрольных соучастникам организаций.
Переводы безналичных денежных средств в рамках фиктивных сделок от имени подконтрольных Обществ, учредительные документы, печати и ключи доступа к банковским системам, которые были обнаружены при обыске в транспортных средствах, жилище и помещениях подсудимых, осуществлялись в целях исполнения заявок клиентов по выдаче наличных денежных средств в рублях за комиссионное вознаграждение, так называемое их обналичивание. Для этого использовались сделки, не оставляющие товаросопроводительных следов, не подлежащие обложению налогом на добавленную стоимость и создающие основания для получения в конечном итоге наличных денежных средств. Переводы безналичных денежных средств по расчетным счетам очевидно осуществлялись с нарушением требований законодательства, предъявляемых к условиям и порядку регистрации субъектов банковской деятельности, получению необходимых разрешений (лицензий), проведению банковских операций. В полном объеме доказан факт совершения организованной группой незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, за которую взималось комиссионное вознаграждение, и которая проводилась в помещениях - офисах, при этом официальных организаций, в штат которых были бы приняты подсудимые, не создавалось, свои трудовые отношения официально не оформляли, денежные средства получали также неофициально. Тем самым, организованная группа Привалова А.А., осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что было обязательно для проводимых преступной группой банковских операций.
Учитывая изложенное, проведенный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, доказанность наличия у всех у них умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группой.
Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя), распределением ролей.
Суд считает, что группа, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам.
Созданная группа характеризовалась:
- наличием организационно-иерархических связей, а именно: подчиненностью участников группы руководителю, выработанными правилами поведения для членов преступной группы, распределением ролей между ними, выразившимся в наличии в составе организованной группы организатора (руководителя) группы Привалова А.А., который привлек к осуществлению преступной деятельности в состав организованной группы Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., Жеребятьева Д.В., Клюзова Д.М., лицо ***, лицо *** и для более эффективного достижение общего преступного результата – получения материальной выгоды, распределил между ними конкретные роли;
- организованностью, сплоченностью участников организованной группы, совершению преступления предшествовала совместная предварительная подготовка в виде подыскания и обустройства офисных помещений, регистрации (создании) организаций и банковских карт на подставных лиц, из числа малоимущих и безработных граждан, с последующим открытием счетов в кредитных организациях (банках). Сплоченность, была основана на тесных личных взаимоотношениях участников указанной группы и достигалась их согласованными действиями, в том числе путем активного использования современных средств коммуникации, ими осознавалась общность и единство целей – совершение преступления для получения материальных выгод, осознанием каждым из них своей принадлежности к преступной группе;
- устойчивостью, о чем свидетельствует объединение более двух лиц на сравнительно продолжительное время – не позднее, чем с *** по ***, для системного совершения преступления с целью поучения постоянной финансовой выгоды. В процессе преступной деятельности группы, состав ее участников оставался стабильным, в нее входили одни и те же лица, объединенные единым корыстным преступным умыслом, направленным на извлечение прибыли от совершаемого преступления. На протяжении существования организованной группы, между ее участниками постоянно и тесно поддерживались прочные и постоянные связи в течение всего периода преступной деятельности. Ни один из них добровольно не прекратил участие в совершении ранее запланированного преступления в составе организованной группы и из ее состава не вышел;
- единством форм и методов преступной деятельности, о чем свидетельствует многократное использование сложных механизмов в разработанной схеме обналичивания денежных средств, наличие заранее разработанного плана совместного совершения преступления, предусматривающего распределение ролей между членами группы и сокрытие своих преступных действий путем создания видимости легальной деятельности. За указанный период времени участниками организованной группы совершено преступление посредством привлечения большого числа Клиентов, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции, а также большого числа подконтрольных (подставных) лиц, введенных в заблуждение участниками организованной группы и зарегистрированных в качестве руководителей, учредителей (участников) организаций;
- конспирацией преступной деятельности, а именно: для связи между собой члены преступной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, зарегистрированными на посторонних лиц, а также мессенджеры «***» и «***», используемые для звонков и передачи текстовых сообщений, изображений, видео и аудио сообщений через сеть Интернет. При общении по телефону участники организованной группы называли друг друга вымышленными заранее обговоренными кличками, такими как: «Фидель», «Владян», «Малина», «Кабач», «Рыжий», «Однорукий». Для связи с Клиентами и обмена с ними документами использовались электронные ящики с адресами: ***» и «*** С целью сокрытия своих истинных намерений использовали в разговорах заранее определенные слова, означавшие: «единица», «килограммы», «тонны» - денежные средства, перечисляемые для обналичивания с расчетных счетов организаций Клиентов на расчетные счета организаций подконтрольных участникам организованной группы; «пластик» - банковские карты; «терпилы» - лица, привлекавшиеся к регистрации юридических лиц и банковских карт;
- наличием материально-технического обеспечения, так, свою преступную деятельность члены организованной группы осуществляли в арендованных офисных помещениях расположенных по адресам: ***; ***»; ***, оснащенных компьютерной техникой с доступом к сети Интернет, где хранили и использовали необходимые для противоправных действий документы, печати юридических лиц, пластиковые банковские карты, электронные ключи доступа к управлению счетами организаций дистанционно через автоматизированную компьютерную систему «Клиент-Банк», а также технические средства.
Для перевозки и доставки наличных денежных средств Клиентам, доставления директоров подконтрольных фирм в налоговые органы и кредитные учреждения, а также для иных целей связанных с преступной деятельностью, члены организованной группы использовали автомобили «***», государственный регистрационный номер ***, «***», государственный регистрационный номер *** и «***», государственный регистрационный номер ***, зарегистрированные на одного из участников группы Баранова М.И.
Характер, сложный механизм совершения преступлений, длительный период времени, в течение которого они совершались, необходимость тщательной подготовки к их совершению, свидетельствует о том, что подсудимые заранее объединились для совершения данных преступлений.
Для группы, в которую входили подсудимые, было характерно наличие организатора (руководителя), четкое распределение ролей, а также постоянство форм и методов преступной деятельности.
Так, Привалов А.А. выступая организатором (лидером) преступной группы, осуществлял общее руководство созданной им организованной группой; давал указания, планировал и согласовывал действия ее участников; осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также регистрацию банковских карт на посторонних лиц; привлекал граждан через своих знакомых для регистрации за вознаграждение подконтрольных ему юридических лиц и банковских карт; подыскивал Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; определял с Клиентами доход в виде удержания комиссии не менее 5% от обналиченной денежной суммы; организовывал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, неосведомленных о его преступных намерения, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности, через них же контролировал переводы денежных средств по расчетным счетам между Клиентами и подконтрольными ему организациями, а также поступление денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на посторонних лиц, для последующего обналичивания; организовывал и осуществлял сбор, пересчет, хранение, перевозку и последующую передачу наличных денежных средств Клиентам; получал и распределял между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности; выплачивал вознаграждение привлеченным гражданам за оформление организаций и банковских карт.
В свою очередь, Баграмян А.А. – участник организованной группы, являясь исполнителем, обеспечивал под руководством Привалова А.А. деятельность организованной группы, а именно, находил и привлекал Клиентов готовых воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций за комиссионное вознаграждение; совместно с руководителем организованной группы обеспечивал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, неосведомленных о его преступных намерения, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности, через них же контролировал переводы денежных средств по расчетным счетам между Клиентами и организациями подконтрольными участникам преступной группы, а также поступление денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на посторонних лиц, для последующего обналичивания; совместно с другими участниками преступной группы привлекал граждан для регистрации за вознаграждение юридических лиц и банковских карт; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей Клиентам, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции.
Баранов С.В. – являясь участником организованной группы, выполняя роль исполнителя, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности и получения заработной платы, привлекал и склонял своих знакомых, а также посторонних лиц к регистрации в качестве учредителей и директоров организаций, подконтрольных участникам преступной группы и банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (распределения) денежных средств и обналичивания; подготавливал учредительные документы для регистрации фирм в налоговых органах и организовывал открытие для них расчетных счетов в кредитных учреждениях; лично консультировал и сопровождал привлеченных лиц в налоговые органы и кредитные учреждения; после создания и регистрации фирм, формально заключал с директорами договора и выписывал доверенности на свое управление юридическими лицами с передачей полного контроля за управлением и ведением счетов для перечисления (распределения) денежных средств и обналичивания.
Являясь участником организованной группы, выполняя роль исполнителя, Юдин И.С., согласно отведенной ему роли, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял последних к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы; организовывал открытие для них расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также регистрацию банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял консультации и сопровождение введенных заблуждение лиц в кредитные учреждения для открытия счетов и регистрации банковских карт; проверял банковские карты на наличие перечисленных денежных средств с подконтрольных участникам преступной группы фирм; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы; выполнял функции охраны при снятии денежных средств с банкоматов другими участниками преступной группы, при перевозке их руководителю группы, а также при перевозке и передаче наличных денежных средств Клиентам.
Баранов М.И. – участник организованной группы, выполняя роль исполнителя, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: на личном автомобиле сопровождал и доставлял Баранова С.В., а также лиц не осведомленных о преступных намерениях, в налоговые органы и кредитные учреждения, для регистрации в качестве учредителей и директоров, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, расчетных счетов и банковских карт; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; совместно с Юдиным И.С. проверял банковские карты на наличие перечисленных денежных средств, с расчетных счетов организаций подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт с последующей их перевозкой и передачей руководителю преступной группы; сопровождал и доставлял на личном автомобиле других членов организованной группы для снятия денежных средств с банкоматов; сопровождал руководителя и других участников преступной группы при перевозке и передаче наличных денежных средств Клиентам.
Лицо ***, согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: находясь на территории *** и *** подыскивал Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; передавал Привалову А.А. и Баграмяну А.А. реквизиты Клиентов, а также сведения, о перечислении ими безналичных денежных средств на счета организаций подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял сбор и анализ сведений о перечислении Клиентами *** и *** безналичных денежных средств на счета юридических лиц подконтрольных участникам организованной группы в ***, по результатам которых сообщал руководителю преступной группы; по средствам телефонной связи организовывал переводы денежных средств между счетами Клиентов и подконтрольных организаций, подтверждал назначение платежа на исполнение финансовых операций по перечислению денежных средств по фиктивным сделкам, с целью реализации преступной схемы и конспирации преступной деятельности; определял подконтрольные членам преступной группы организации, на счета которых перечислялись денежные средства от Клиентов незаконной банковской деятельности *** и ***; принимал, пересчитывал и формировал к передаче наличные денежные средства, обналиченные с банковских счетов организаций подконтрольных участникам организованной группы, выдавал Клиентам *** и ***, тем самым производил кассовое обслуживание Клиентов.
Лицо ***, согласно отведенной ему роли, являясь исполнителем, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: находясь на территории *** и *** подыскивал иных Клиентов – руководителей организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств; передавал Привалову А.А. и Баграмяну А.А. реквизиты Клиентов, а также сведения, о перечислении ими безналичных денежных средств на счета организаций подконтрольных членам преступной группы; контролировал поступление денежных средств, в безналичной форме от Клиентов *** и *** на счета организаций подконтрольных участникам организованной группы в ***, а также их списание; с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций обеспечивал обмен информацией между участниками организованной группы в *** и другими членами преступной группы в ***, о поступлении денежных средств от Клиентов на счета подконтрольных организаций и их обналичивании; осуществлял передачу фиктивных договоров и бухгалтерских документов, подготовленных Приваловым А.А. и Баграмяном А.А. в обоснование фиктивных сделок Клиентам *** и ***, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
Жеребятьев Д.В., являясь участником организованной группы, выполняя роль исполнителя, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял своих знакомых, а также посторонних лиц к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, а также к регистрации банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; предоставлял Баранову С.В. личные документы подставных лиц для подготовки документов необходимых для создания и регистрации юридических лиц; сопровождал указанных лиц в налоговый орган и организовывал встречи с Барановым С.В., для последующей регистрации юридических лиц; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял снятие денежных средств со своих банковских карт и банковских карт, привлеченных им лиц с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы.
Клюзов Д.М., являясь участником организованной группы, выполняя роль исполнителя, согласно отведенной ему роли, обеспечивал деятельность организованной группы, выполняя под руководством Привалова А.А. следующие обязанности: используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, путем обмана, под предлогом осуществления коммерческой деятельности, привлекал и склонял последних к регистрации в качестве учредителей и директоров иных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, а также к регистрации банковских карт, которые в свою очередь вместе с паролями передавал руководителю организованной группы для перечисления (зачисления) на них денежных средств и обналичивания; предоставляли Баранову С.В. личные документы подставных лиц для подготовки документов необходимых для создания и регистрации юридических лиц; организовывал встречи указанных лиц с Барановым С.В., для последующей регистрации юридических лиц; регистрировал на себя для обналичивания денежных средств банковские карты; осуществлял снятие денежных средств со своих банковских карт и банковских карт, привлеченных им лиц с последующей их перевозкой и передачей руководителю организованной группы.
ФИО34, привлеченная в состав организованной группы, не посвященная в преступные планы Привалова А.А. и других участников организованной группы, за ежемесячное денежное вознаграждение, согласно заключенному договору на оказание бухгалтерских услуг, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: ***, а затем по адресу: ***, с использованием ноутбука «***», приобретенного участниками организованной группы и имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А. отслеживала поступление денежных средств от Клиентов, осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств, путем подготовки платежных поручений, между подконтрольными участникам организованной группы юридическими лицами и на лицевые счета физических лиц, вела учет и подготовку необходимой первичной документации и бухгалтерского учета, которую в бумажном виде предоставляла Привалову А.А. и Баграмяну А.А.
Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимых и свидетелей.
Так, все члены организованной группы в своих показаниях не отрицают взаимное знакомство, основанной как на личных дружеских взаимоотношениях, так и на деловых отношениях по ведению общего бизнеса.
В своих показаниях свидетель ФИО34 указывает, что в период *** по *** оказывала бухгалтерские услуги организациям своих знакомых Привалова, Баграмяна и Юдина, организаций было много. Именно по указанию Привалова А.А. и Баграмяна она готовила на подконтрольные последним организации договора купли-продажи, поставок, оказания различных услуг, по данным, в том числе тех контрагентов, которые предоставляли Привалов и Баграмян. Именно по поручению Привалова и Баграмяна она формировала платежные поручения и оплачивала сделки, сверялась с контрагентами по оплате и поступлению денежных средств на счета. По указанию Привалова и Баграмяна по различным основаниям, указанным последними, осуществлялись переводы денежных средств на банковские карты физических лиц для их снятия. В то же время, данные указанных банковских карт, а также сами банковские карты ей предоставлял Юдин. Помимо этого, указала, что знакомое ей лицо *** находило Привалову, Баграмяну и Юдину контрагентов в ***, передавало Привалову, Баграмяну и ей по электронной почте и по телефону их реквизиты, указывало услуги и наименование товара для составления договоров, предоставляло счета и реквизиты банков, с которых контрагенты осуществляли платежи, контролировало поступление денежных средств с расчетных счетов контрагентов на счета подконтрольных Привалову и Баграмяну организаций. По поручению Привалова и Баграмяна она контактировала с представителями юридических лиц, общаясь с ними по телефону. Привалов и Баграмян контролировали поступление денежных средств с расчетных счетов контрагентов на счета подконтрольных им фирм. Именно по указанию Привалова и Баграмяна она по различным основаниям, указанным последними, переводила денежные средства на банковские карты физических лиц для их снятия, реквизиты банковских карт ей предоставляя Юдин И.С. и Баранов С.В.
Привалова А.А., Баграмяна А.А., Юдина И.С. в *** для передачи денег лицу *** и лицу *** для дальнейшего расчета с контрагентами, возил Баранов Максим, также участвующий в деятельности указанных лиц.
Как установлено в судебном заседании на основании материалов дела, а также показаний как подсудимых, так и свидетелей, офис организованной группы находился, в том числе, в ***, арендуемом Юдиным И.С., где на регулярной основе встречались Юдин И.С, Баранов С.В., Привалов А.А., Баграмян А.А., Жеребятьев Д.В., Баранов М.И. В ходе проведенного обыска по указанному адресу были обнаружены документы, печати юридических лиц, пластиковые банковские карты, использовавшиеся участниками организованной группы в деятельности группы.
Указанные обстоятельства также подтверждаются исследованными в судебном заседании стенограммами телефонных переговоров участников организованной группы, в которых содержатся телефонные переговоры как между указанными лицами, так и с лицом, допрошенным в качестве свидетеля ФИО34, о ведении деятельности по обналичиванию денежных средств, по организации и контролю за деятельностью подконтрольных обществ.
Из материалов уголовного дела усматривается, что материалы оперативно-розыскной деятельности представлены следователю в установленном законом порядке, осмотрены следователем и приобщены в качестве вещественных доказательств.
Фонограммы, зафиксированные на цифровых носителях, были прослушаны и осмотрены. По результатам осмотра и прослушивания фонограмм в соответствии с ч.7 ст.186 УПК РФ были составлены соответствующие протоколы. Вышеназванные фонограммы были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. С учетом изложенного суд приходит к выводу, что при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» нарушение норм уголовно-процессуального законодательства допущено не было. Каких-либо данных, свидетельствующих о фальсификации указанных записей, судом не установлено.
Тот факт, что в материалы уголовного дела представлены фонограммы телефонных переговоров именно подсудимых, подтверждается заключениями эксперта *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***.
Анализируя указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд приходит к выводу, что каждый из участников организованной группы, действовал согласно отведенной ему роли для достижения единой корыстной цели – получение прибыли.
Суд полагает необходимым исключить из квалифицирующего признака обвинения подсудимых в совершении указанных преступлений «в составе организованной преступной группы», указанного в обвинительном заключении, как излишне вмененное слово «преступной», при этом суд исходит из положений п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, согласно которой предусмотрен квалифицирующий признак «совершенное организованной группой».
Вину Привалова А.А., Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., Жеребятьева Д.В. Клюзова Д.М. по факту незаконного образования (создание) юридических лиц ООО «***», ООО «***», ООО «***» через подставное лицо Свидетель №9; ООО «***», ООО «***», ООО «***» через подставное лицо ФИО88; ООО «***», через подставное лицо Свидетель №14; ООО «***» через подставное лицо Свидетель №41; ООО «***», ООО «***» через подставное лицо Свидетель №19; ООО «***», ООО «***» через подставное лицо Свидетель №21; ООО «***», ООО «***» через подставное лицо Свидетель №18; ООО «***», ООО «***» через подставное лицо Свидетель №22; ООО «***», ООО «***» через подставное лицо ФИО567; ООО «***», ООО «***» через подставное лицо Свидетель №12; ООО «***», ООО «***» через подставное лицо Свидетель №11, каждого в составе организованной группы, суд также считает доказанной.
Так, судом установлено, что в ***, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М. имея единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), действуя согласовано и совместно в составе организованной группы, разработали преступный план, который предполагал через лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, образование (создание) организаций являющихся по своему содержанию фиктивными, но которые бы имели все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности.
Механизм реализации преступного плана предполагал привлечение подставных лиц и склонение их путем обмана к регистрации юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредствам которой имелась бы возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков.
Для реализации преступного замысла и достижение общего результата, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М. распределили между собой роли, согласно которым Привалов А.А. и Баграмян А.А. планировали и согласовывали действия участников группы; осуществляли координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывали подготовку документов необходимых для регистрации юридических лиц, а также контролировали своевременное поступление учредительных документов в налоговый орган; приискивали подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, на которых планировалось зарегистрировать юридические лица, вводили их в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и убеждали зарегистрировать организации на свои данные за денежное вознаграждение.
Баранов С.В. подготавливал учредительные документы, необходимые для регистрации юридических лиц и вместе с подставными лицами предоставлял в налоговый орган; лично консультировал и сопровождал подставных лиц в налоговый орган; приискивал иных подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, на которых планировалось зарегистрировать юридические лица, вводил их в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и убеждал зарегистрировать организации на свои данные за денежное вознаграждение.
Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М. приискивали подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, путем обмана убеждали последних за вознаграждение зарегистрировать организации на свои данные; предоставляли Баранову С.В. личные документы подставных лиц для подготовки документов необходимых для создания и регистрации юридических лиц; организовывали встречи подставных лиц с Барановым С.В. для дальнейшей регистрации организаций в налоговом органе.
Юдин И.С. и Баранов М.И. встречали и доставляли на автомобиле подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях, для регистрации юридических лиц в налоговый орган; сопровождали и перевозили Баранова С.В., в том числе вместе с привлеченными лицами в налоговый орган; вместе с Приваловым А.А. и Баграмяном А.А., встречались с подставными лицами и путем введения в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности убеждали к регистрации юридических лиц на свои данные.
С целью реализации преступного плана, в период с *** по ***, в дневное время, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., действуя в составе организованной группы, обратились к своим знакомым Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, которым за денежное вознаграждение, путем предоставления документа удостоверяющего их личность – паспорта гражданина Российской Федерации, предложили образовать (создать) юридические лица, под предлогом осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности. Указанные лица, введенные в заблуждение относительно истинных намерений Привалова А.А., Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., Жеребятьева Д.В. и Клюзова Д.М., направленных на использование организаций в незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея цели управления юридическими лицами и заведомо не уведомленные о том, что они будут выступать номинальными учредителями (участниками) юридических лиц, на данное предложение согласились.
После согласия указанных лиц и получения от каждого из них паспорта гражданина Российской Федерации, Баранов С.В. действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с Приваловым А.А., Баграмяном А.А., Юдиным И.С., Барановым М.И., Жеребятьевым Д.В. и Клюзовым Д.М., в соответствии с отведенной ему в совершении преступления ролью, по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А., в период с *** по ***, находясь по адресу: *** подготовил от имени Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО75, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, пакет документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц – ***, с целью образования (создания) через подставных лиц: Свидетель №14 – ООО «***»; Свидетель №41 – ООО «***»; Свидетель №18 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №40 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №21 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №12 – ООО «***» и ООО «***»; ФИО75 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №9 – ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; ФИО88 – ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №19 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №22 – ООО «***» и ООО «***».
Продолжая реализовывать общий преступный умысел, Баранов С.В. действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с Юдиным И.С., Барановым М.И., Жеребятьевым Д.В. и Клюзовым Д.М., по указанию Привалова А.А. и Баграмяна А.А., в период с *** по ***, в течение рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществили сопровождение указанных лиц, в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ***, расположенную по адресу: ***. Находясь по указанному адресу, Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №31, Свидетель №19 и Свидетель №22, введенные в заблуждение относительно истинных целей образования юридических лиц, их финансово-хозяйственной деятельности и порядка управления, выступив в качестве заявителей, представили в *** пакет документов для регистрации на Свидетель №14 – ООО «***»; Свидетель №41 – ООО «***»; Свидетель №18 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №40 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №21 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №12 – ООО «***» и ООО «***»; ФИО75 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №9 – ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; ФИО88 – ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №19 – ООО «***» и ООО «***»; Свидетель №22 – ООО «***» и ООО «***».
При этом Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., достоверно знали о том, что Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9Свидетель №31, Свидетель №19 и Свидетель №22 являются подставными лицами, которые не будут осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью, получать и распределять прибыль зарегистрированных на них организаций.
На основании представленных документов, *** было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации: *** на Свидетель №9 ООО «***», ООО «***», ООО «***»; *** на ФИО88 ООО «***»; *** на ФИО88 ООО «***», ООО «***»; *** на Свидетель №14 ООО «***»; *** на Свидетель №41 ООО «***»; *** на Свидетель №19: ООО «***», ООО «***»; *** на Свидетель №21 ООО «***», ООО «***»; *** на Свидетель №18 ООО «***», ООО «***»; *** на Свидетель №22 ООО «***», ООО «***»; *** на Свидетель №40 ООО «***», ООО «***»; *** на Свидетель №12 ООО «***», ООО «***»; *** на ФИО75 ООО «***»; *** на ФИО75 ООО «***», что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании (образовании) указанных Обществ.
После государственной регистрации указанных обществ, Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №31, Свидетель №19 и Свидетель №22, являясь учредителями (участниками) и органами управления (генеральными директорами), фактическое управление финансово-хозяйственной деятельностью указанных юридических лиц не осуществляли, прибыль не получали и не распределяли, организации находились в ведении участников организованной группы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности.
Таким образом, Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В. и Клюзов Д.М., действуя совместно и согласованно, через подставных лиц – Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, ФИО75, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22, выступивших учредителями (участниками) и органом управления (генеральными директорами) юридических лиц, путем введения последних в заблуждение относительно порядка управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, незаконно образовали (создали) ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), что также повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО88, Свидетель №19 и Свидетель №22
Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, помимо совокупности изложенных выше доказательств, подтверждается показаниями свидетелей.
Так, свидетель Свидетель №40 показал, что по предложению Баранова Сергея открыл на свое имя ООО «***» и ООО «***», подав в налоговый орган документы, подготовленные Барановым, а также открыл счета в ***, куда вместе с ним ездил Баранов. При открытии счетов сотрудник банка с ним не беседовал. После получения документы по фирмам, печати передал Баранову Сергею. Чем занимались организации, кто в них работал, осуществляли ли фирмы какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, не знает. Фактическую деятельность по руководству фирмами не осуществлял. За открытие каждой из фирм получил по 20000 рублей.
Свидетель Свидетель №41 показал, что по просьбе своего знакомого Баранова Сергея зарегистрировал на свое имя фирму «***», что одно и тоже с ООО «***». Планировал работать. Для регистрации фирмы они вместе с Сергеем ездили в налоговую инспекцию на черной машине. За рулем был мужчина с рыжими волосами, имя не помнит. В инспекции он говорил то, что ему сказал Сергей. Также с Сергеем они ездили в банки, он подписывал там какие-то документы. Все документы после подписания в налоговой и банках, а также печати, штампы организации, карточки, выданные в банке, он передал Сергею. Какой деятельностью занималось общество, не знает, участия в деятельности организации он не принимал, Баранов только привозил ему документы на подпись, документы он не читал, их содержания не знает, также он подписывал и чистые листы. Когда они с Барановым созванивались, тот говорил, что фирма работает, но он никакой деятельностью по обработке семян не занимался. За регистрацию обществ на свое имя он получал вознаграждение. Помимо него, *** с Барановым для регистрации обществ приезжал его сосед ФИО2281, на которого было зарегистрировано ООО «***».
В своих показаниях свидетель Свидетель №12 пояснил, что его знакомый Жеребятьев Дмитрий предложил ему быть директором в организации, пообещав за это деньги. После того как он согласился, Жеребятьев познакомил его с Сергеем, у которого вместо одной руки протез. Все документы, необходимые в налоговую, ему передавал Сергей. После регистрации организации, Сергей возил его в банки для открытия расчетных счетов. Все документы после регистрации и открытия расчетных счетов он передавал Сергею. Печати организации у него не было. Чем фактически занималась организация, кто в ней работает ему неизвестно, коммерческой деятельностью он фактически никогда не занимался.
Свидетель №9, будучи допрошенным в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что, по просьбе своего односельчанина Клюзова Дмитрия зарегистрировал в налоговом органе организации ООО «***», ООО «***», ООО «***», после регистрации указанных организаций Клюзов заплатил ему по десять тысяч рублей за каждую. В налоговую инспекцию и банк он ездил лично с каким-то парнем, по указанию Клюзова, все необходимые документы в налоговую инспекцию и банк ему готовил данный человек. Печати организаций и документы у него никогда не находились, подписывал какие-то документы по указанию человека который был от Клюзова. Где находится офис организаций, чем занимаются организации, кто в них работает, ему неизвестно, он отношения к коммерческой деятельности никогда не имел. Насколько ему известно, Клюзов просил еще и ФИО88 зарегистрировать на свое имя организации, он и Свидетель №31, регистрировали организации практически в одно время.
Свидетель Свидетель №19 в судебном заседании показала, что примерно три года назад ею для того, чтобы работать были открыты ООО «***» и ООО «***», где она являлась генеральным директором. Впоследствии указанные организации она передала Баранову Сергею по договору управления. Она осталась генеральным директором организаций, но фактически всей деятельностью организаций занимался Баранов, фирмы работали с теми клиентами, которых приводил Баранов. Он заключал договора на оказание юридических и бухгалтерских услуг, вел отчетность и сдавал ее по договору управления. Ею в *** были открыты расчетные счета организаций, все документы и печати организаций она передала Баранову. Работали ли организации после передачи Баранову, получали ли прибыль, ей не известно.
Свидетель Свидетель №14 пояснил, что в *** Сергей, у которого вместо одной руки протез, попросил зарегистрировать его на свое имя организацию, с целью осуществления коммерческой деятельности, пообещав 20 тысяч рублей за регистрацию организации, которая называлась «***». Для регистрации организации Сергей передал ему пакет документов, с которыми он ездил в налоговую в ***, где зарегистрировал организацию. Все документы по регистрации организации он передал Сергею «Однорукому», так же он по указанию Сергея ездил в банк, где открыл расчетные счета, а именно в «***», «***» и скорее всего «***». Документы об открытии расчетных счетов он также отдал Сергею. Где находился офис организации, кто в ней работал, чем занималось ООО, не знает, так как фактически деятельностью организации не занимался, никаких документов, а именно договоров, счетов-фактур, накладных не подписывал.
Указанные обстоятельства также подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Факт того, что указанные лица Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №31, Свидетель №19, Свидетель №22, выступившие учредителями (участниками) и органом управления (генеральными директорами) юридических лиц, являлись подставными, по смыслу примечания к статье 173.1 УК РФ, помимо показаний свидетелей Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №40, Свидетель №12, Свидетель №9, Свидетель №19, утверждающих, что к деятельности фирм они никакого отношения не имели, свидетели Свидетель №14, Свидетель №41, Свидетель №40, Свидетель №12, Свидетель №9 ФИО634 указали, что при регистрации обществ цель управления юридическим лицом у них отсутствовала, подтверждается письмом *** от ***, которым в *** направлено заявление Свидетель №9 в целях установления либо отсутствия при регистрации создания юридического лица признаков совершения поступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ в связи с регистрацией ООО «***», ООО «***», ООО «***» на Свидетель №9, а также информацией, представленной ***, согласно которой в результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», установлено, что в отношении являющихся налогоплательщиками указанных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, установлены признаки отнесения их к категории «транзитных» и (или) «фирм-однодневок».
Судом установлено, что все лица, значащиеся по документам фактическими руководителями указанных обществ и ИП, фактически не имели никакого отношения к их деятельности, в том числе к заключению договоров и выполнению по ним тех или иных работ, оказанию услуг. О данном обстоятельстве свидетельствуют также и заявления Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №12, ФИО75, ФИО88, Свидетель №9 в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту незаконной регистрации на их имена организаций.
Доводы стороны защиты о товарности проведенных с участием указанных обществ операций, опровергаются исследованными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетеля ФИО34, в которых она не отрицает факт подготовки по указанию Привалова и Баграмяна на подконтрольные последним организации договоров купли-продажи, поставок, оказания услуг, по предоставленным ей Приваловым и Баграмяном данным. А также протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрены ноутбуки, изъятые по месту жительства ФИО34, которые содержат финансово-хозяйственную, бухгалтерскую, банковскую, налоговую документацию и информацию, а также информацию о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных группе обществ, на счета физических лиц (банковские карты).
О причастности подсудимых к инкриминируемым преступлениям, свидетельствуют как показания свидетелей, так и исследованные в судебном заседании доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения, установленных в ООО «***» ПАО «***», в зале обслуживания юридических лиц ДО *** ПАО «***», акт о проведении служебного расследования по факту выявленных подозрительных (сомнительных) операций клиентов точки продаж *** ФИО273 *** за период с *** по ***, в ходе которого установлено, что при открытии расчетных счетов руководители подконтрольных организованной группе организаций приходили в отделение банка с Барановым Сергеем, у которого были учредительные документы организаций и печати.
Кроме того, согласно имеющимся в материалах уголовного дела протоколам обысков, проведенных в транспортных средствах, офисах и жилище подсудимых, а также ФИО34, у подсудимых изъяты банковские ключи; банковские карты с пин-кодами к ним; копии паспортов; бухгалтерская и налоговая отчетность; учредительные документы; сведения об открытых банковских счетах, в том числе по подконтрольным организациям; приходно-кассовые ордера; договора поставок, счета-фактуры, товарные накладные, печати, электронные ключи, договора об использовании систем дистанционного банковского обслуживания, электронных документов, флешки, содержащие электронные подписи, коды и пароли), бухгалтерские документы (платежные поручения, договора, бухгалтерские балансы, налоговые декларации); используемые участниками группы ноутбуки, в которых имеются файлы, содержащие финансово-хозяйственную, бухгалтерскую, банковскую, налоговую документацию и информацию, договора на осуществление сделок и оказания услуг по подконтрольным организациям, информацию о перечислении денежных средств с расчетных счетов указанных юридических лиц, на счета физических лиц (банковские карты).
О поступлении от Клиентов денежных средств на счета подконтрольных группе организаций с последующим их списанием на счета физических лиц свидетельствуют сведения, предоставленные рядом банков, содержащие выписки по расчетным счетам подконтрольных группе организаций о поступлении денежных средств на счета указанных организаций от Клиентов и списание их на счета физических лиц, а также сведения, представленные из ряда банков, содержащие информацию по зачислению и списанию денежных средств на счета и со счетов банковских карт, о транзакциях по банковским картам, зарегистрированным как на участников группы, так и на иных лиц, свидетельствующие как об осуществлении платежей, так и снятии денежных средств через терминалы по указанным банковским картам.
Кроме того, в своих показаниях свидетель ФИО34 указывает, что часто по указанию Привалова и Баграмяна она по различным основаниям, указанным последними, переводила денежные средства на банковские карты физических лиц для снятия, данные карт, а также сами банковские карты ей предоставлял Юдин.
В судебном заседании установлено, что членами организованной группы в период совершения преступления использовалось более 50 банковских карт, оформленных как на них самих, так и на неосведомленных об их преступной деятельности физических лиц. О чем свидетельствуют как исследованные материалы уголовного дела, так и показания свидетелей Свидетель №32 – ведущего специалиста ПАО ***, ФИО314, ФИО315, Свидетель №42, Свидетель №35, Свидетель №37, Свидетель №49, ФИО24, ФИО316, Свидетель №55, Свидетель №44, ФИО317, Свидетель №54, ФИО318, Свидетель №5, Свидетель №43, Свидетель №4, Свидетель №46, Свидетель №45, Свидетель №36, Свидетель №51, из которых следует, что ими либо для личных целей, либо по просьбе других лиц с целью получения заработка, были оформлены банковские карты, которыми они не пользовались, поскольку карты были либо утеряны, либо переданы тем лицам, по чьей просьбе они были открыты.
Квалифицируя действия каждого из подсудимых по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, то есть с указанием признака преступления – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, суд исходит из того, что при квалификации преступления, совершенного организатором и участником организованной группы, необходимо учитывать квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой». Если состав соответствующего преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, то действия виновных подлежат квалификации по части (пункту) статьи Уголовного кодекса, предусматривающей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» (п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 №11).
Суд, при вынесении приговора принимает за основу показания подсудимого Клюзова Д.М., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого *** в части привлечения им ФИО2282 к открытию ООО «***», ООО «***», ООО «***», ФИО88 – к открытию ООО «***», ООО «***», ООО «***», так как эти показания логичны, последовательны, помимо этого данные показания подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами по делу.
Допрос Клюзова Д.М. в качестве обвиняемого проводился в присутствии защитника Карпова А.А, о чем указано в протоколе и свидетельствуют его подписи в указанных протоколах, в его же присутствии ФИО122 были разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ, в том числе и право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя. Собственноручные подписи Клюзова Д.М. в указанном протоколе допроса свидетельствуют о том, что протокол своего допроса он прочитал лично, заявлений и замечаний к протоколу не имелось.
Суд, относится критически к показаниям подсудимых Привалова А.А., Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., Жеребятьева Д.В., Клюзова Д.М. о непричастности к инкриминируемым им преступлениям, и расценивает их как избранный способ защиты, не запрещенный законом, их показания опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Учитывая приведенные в приговоре обстоятельства, принимая во внимание, что указанные преступления Привалов А.А., не мог совершить без участия Баграмяна А.А., Баранова С.В., Юдина И.С., Баранова М.И., Жеребятьева Д.В., Клюзова Д.М., согласно отведенным им ролям, суд находит бесспорно доказанным факт вовлечения последних в преступную группу, наличие сговора между участниками группы, а равно умысла на совершение преступления.
Давая оценку представленным подсудимым Барановым С.В. в судебном заседании отчетам о закупках, актам (соглашениям) передачи-приема банковских дебетовых карт во временное пользование, а также договору между физическим лицом и бенефициаром о совместном участии в предпринимательской деятельности от ***, заключенному между Приваловым А.А. и Барановым С.В., с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств и исследованных доказательств по уголовному делу, суд полагает их заключенными для придания видимости законности деятельности участников организованной группы.
Суд отвергает доводы стороны защиты о нарушении порядка возбуждения данного уголовного дела, поскольку нарушений положений ст.140 УК РФ при возбуждении данного уголовного дела допущено не было.
Согласно постановлению следователя ***, *** возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, в отношении неустановленных лиц (т.22, л.д.168). На основании материалов уголовного дела судом установлено, что вопреки доводам стороны защиты, уголовное дело возбуждено при наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела, указанных в ст.140 УПК РФ – заявление Свидетель №12 о незаконном создании на его данные юридических лиц, зарегистрированному в *** за *** от *** и материала проверки по данному заявлению.
Вопреки доводам стороны защиты, а также свидетеля Свидетель №12 о том, что он не писал заявление в полицию в отношении Жеребятьева Дмитрия, последний ему не знаком, в материалах уголовного дела (т.22, л.д.170) имеется заявление последнего на имя начальника *** с просьбой провести проверку по факту незаконной регистрации на него (Свидетель №12) организации в налоговой инспекции Жеребятьевым Дмитрием и Сергеем. Данное заявление содержит указание на то, что об ответственности по ст.306 УК РФ Свидетель №12 предупрежден.
Указанное заявление датировано *** и в этот же день зарегистрировано ДЧ *** за ***.
Суд критически относиться к доводам свидетеля Свидетель №12 о том, что Жеребятьев Д.В. до даты судебного заседания был ему не знаком, поскольку Свидетель №12, в заявлении, написанном собственноручно, заверенным подписью заявителя, указывает именно Жеребятьева Дмитрия как лицо, в отношении которого просит провести проверку, кроме того, будучи допрошенным в этот же день, то есть ***, в качестве свидетеля, Свидетель №12 указывает на многолетнее знакомство с Жеребятьевым Дмитрием на момент дачи показаний.
Вопреки доводам стороны защиты о несоответствии обвинения ст.220 УПК РФ, в предъявленном обвинении содержатся фактические сведения относительно существа обвинения, обстоятельств совершения данных банковских операций организованной группой. В обвинении указаны место и период, в течение которого такие операции совершались, кем из участников группы они совершались. Так, в обвинении имеется указание на наименование подконтрольных группе юридических лиц, номеров из счетов, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, с приведением дат их открытия и наименований банков. Описаны обстоятельства, при которых на счета подконтрольных группе юридических лиц от «клиентов» поступили денежные средства для последующего обналичивания, размер вознаграждения за оказанные услуги и сумма извлеченного дохода. Описаны взаимосвязанные между собой действия каждого из участников группы.
Дата и способы снятия денежных средств со счетов, согласно материалам дела установлены, при этом все обстоятельства указаны в обвинении.
Довод стороны защиты о том, что обвинение не соответствует ст.220 УПК РФ, поскольку установлены не все «клиенты», то есть лица, в чьих интересах осуществлялась преступная деятельность, суд полагает несостоятельным, поскольку данные обстоятельства не подлежат доказыванию при рассмотрении данного уголовного дела, по смыслу ст.73 УК РФ.
При определении вида и размера наказания каждому из подсудимых, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность каждого подсудимого, смягчающие наказание каждому из подсудимых обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых и на условия жизни их семей.
Подсудимыми Приваловым А.А., Баграмяном А.А., Барановым С.В., Юдиным И.С., Барановым М.И., Жеребятьевым Д.В., Клюзовым Д.М., каждым совершено тяжкое преступление и преступление средней тяжести.
Привалов А.А. ***.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Привалова А.А. суд в силу п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений признает ***.
О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый Привалов А.А. суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.
Баграмян А.А. ***.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Баграмяна А.А. суд в силу п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений признает ***.
В силу ч.2 ст.61 УК РФ ***., суд признает иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому из преступлений.
О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый Баграмян А.А. суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.
Баранов С.В. ***.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Баранова С.В. суд в силу п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений признает ***.
В силу ч.2 ст.61 УК РФ ***, суд признает иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому из преступлений.
О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый Баранов С.В. суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.
Юдин И.С. ***.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Юдина И.С. суд в силу п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений признает ***.
О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый Юдин И.С. суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.
Баранов М.И. ***.
В силу ч.2 ст.61 УК РФ ***, суд признает иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому из преступлений.
О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый Баранов М.И. суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.
Жеребятьев Д.В. ***.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Жеребятьева Д.В. суд в силу п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений признает ***.
В силу ч.2 ст.61 УК РФ ***, суд признает иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому из преступлений.
О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый Жеребятьев Д.В. суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.
Клюзов Д.М. ***.
В силу ч.2 ст.61 УК РФ *** суд признает иным обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого по каждому из преступлений.
О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый Клюзов Д.М. суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.
Также при назначении наказания каждому из подсудимых, суд учитывает требования ч.1 ст.67 УК РФ, а именно, учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели каждого из преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.
На основании изложенного, суд, принимая во внимание имеющиеся данные о личности Привалова А.А., то, что подсудимый Привалов А.А. является организатором и непосредственным руководителем организованной группы, характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, для достижения целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправления подсудимого Привалова А.А., предупреждение совершения им новых преступлений, полагает необходимым назначить ему основное наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы.
Подсудимым Баграмяну А.А., Баранову С.В., Юдину И.С., Баранову М.И., Жеребятьеву Д.В., Клюзову Д.М., также с учетом положений ч.1 ст.67 УК РФ, фактических обстоятельств совершенных ими действий, обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности каждого из подсудимых, их роли и степени фактического участия в совершении указанных преступлений, носивших системный и организованный характер на протяжении длительного периода времени, суд назначает наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение менее строгого вида наказания, в данном случае не сможет обеспечить достижение цели наказания в виде исправления каждого из подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений.
Оснований для применения к назначенному Привалову А.А., Баграмяну А.А., Баранову С.В., Юдину И.С., Баранову М.И., Жеребятьеву Д.В., Клюзову Д.М. по каждому из преступлений наказанию ст.73 УК РФ – условное осуждение, суд не усматривает.
Кроме того, учитывая степень общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства совершения тяжкого преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимым Привалову А.А., Баграмяну А.А., Баранову С.В., Юдину И.С., Баранову М.И., Жеребятьеву Д.В., Клюзову Д.М. дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимых и их семей, а также возможности получения ими заработной платы или иного дохода.
Окончательное наказание Привалову А.А., Баграмяну А.А., Баранову С.В., Юдину И.С., Баранову М.И., Жеребятьеву Д.В., Клюзову Д.М. суд определяет по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний.
С учетом личности подсудимых и содеянного, решая вопрос о назначении каждому из них наказания за совершение каждого из преступлений, суд не находит оснований для замены наказания по каждому из преступлений в виде лишения свободы принудительными работами.
В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы Привалову А.А., Баграмяну А.А., Баранову С.В., Юдину И.С., Баранову М.И., Жеребятьеву Д.В., Клюзову Д.М. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.
Арест наложенный на денежные средства, находящиеся на расчетном счете *** ООО «***», ИНН ***, открытом в СДО *** ***», сохранить.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст.81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Привалова Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей; его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Привалову Александру Александровичу назначить наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободыс отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
Получатель: *** (*** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: отделение ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: Привалов Александр Александрович; УИН: ***.
Срок наказания Привалову Александру Александровичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Привалова Александра Александровича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ***.
Зачесть Привалову Александру Александровичу в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с *** по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать Баграмяна Александра Арсеновича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей; его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Баграмяну Александру Арсеновичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
Получатель: *** (*** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: отделение ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: Баграмян Александр Арсенович, ***; УИН: ***.
Срок наказания Баграмяну Александру Арсеновичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Баграмяна Александра Арсеновича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ***.
Зачесть Баграмяну Александру Арсеновичу в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с *** по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать Баранова Сергея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей; его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Баранову Сергею Владимировичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцевс отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
Получатель: *** (*** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: отделение ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: Баранов Сергей Владимирович, ***; УИН: ***.
Срок наказания Баранову Сергею Владимировичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Баранова Сергея Владимировича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ***.
Зачесть Баранову Сергею Владимировичу в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с *** по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать Юдина Ивана Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей; его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Юдину Ивану Сергеевичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцевс отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
Получатель: *** (*** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: отделение ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: Юдин Иван Сергеевич, ***; УИН: ***.
Срок наказания Юдину Ивану Сергеевичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Юдина Ивана Сергеевича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ***.
Зачесть Юдину Ивану Сергеевичу в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с *** по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать Баранова Максима Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей; его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Баранову Максиму Игоревичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцевс отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
Получатель: *** (*** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: отделение ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: Баранов Максим Игоревич; УИН: ***.
Срок наказания Баранову Максиму Игоревичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Баранова Максима Игоревича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ***.
Зачесть Баранову Максиму Игоревичу в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с *** по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать Жеребятьева Дмитрия Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей; его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Жеребятьеву Дмитрию Викторовичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцевс отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
Получатель: *** (*** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: отделение ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: Жеребятьев Дмитрий Викторович, ***; УИН: ***.
Срок наказания Жеребятьеву Дмитрию Викторовичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Жеребятьева Дмитрия Викторовича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ***.
Зачесть Жеребятьеву Дмитрию Викторовичу в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с *** по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать Клюзова Дмитрия Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей; его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Клюзову Дмитрию Михайловичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцевс отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
Получатель: *** (*** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: отделение ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: Клюзов Дмитрий Михайлович, ***; УИН: ***.
Срок наказания Клюзову Дмитрию Михайловичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Клюзова Дмитрия Михайловича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ***.
Зачесть Клюзову Дмитрию Михайловичу в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с *** по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Вещественные доказательства:
- водительское удостоверение *** на имя Баранова М.И., ***/р.; свидетельство о регистрации транспортного средства *** на автомобиль «***», регистрационный знак ***; страховой полис филиала ПАО СК «***», серия *** на автомобиль «***», регистрационный знак ***; квитанцию на получение страховой премии (взноса); агентский договор *** от ***; квитанцию ***; два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии; извещение «***» *** от *** на имя Баранова М.И. – оставить по принадлежности у Баранова М.И.;
- свидетельство о регистрации транспортного средства серия ***; страховой полис филиала ПАО СК «***», серия ***; квитанцию *** серия *** на получение страховой премии – оставить по принадлежности у Баранова М.И.;
- печати: ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН *** (две печати); ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; «Копия верна»; «Факсимиле» (факсимильная печать); ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; «Факсимиле» (факсимильная печать); ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ФИО282 *** (***); ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ОГРН *** (***); ООО «***», ИНН ***; ООО «***», ГРН *** (***) – хранить при уголовном деле;
- папка – скоросшиватель в обложке красного цвета с документами в файл – пакетах в количестве 6 штук;
- договоры купли – продажи на 29 листах;
- справки на 2 листах;
- решения единственного участника на 6 листах;
- дополнительные соглашения к договорам на 8 листах;
- акты о признании открытого ключа на 2 листах;
- акты о признании ключа проверки электронной подписи на 11 листах;
- уведомления от ЗАО КБ «***» об открытии расчетного счета исх: *** от *** на 1 листе;
- копии свидетельств о постановки на налоговый учет на 33 листах;
- уставы на 153 листах;
- договоры на 24 листах;
- приказы на 7 листах;
- уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе *** по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» от *** на 1 листе;
- соглашение *** об обмене электронными документами в системе электронного документооборота *** по телекоммуникационным каналам связи от *** на 2 листах;
- заявление на регистрацию и подключение к информационно справочному ресурсу *** «Личный кабинет плательщика» на 1 листе;
- извещения о регистрации в качестве страхователя на 2 листах;
- уведомления о размерах страховых взносов на 5 листах;
- уведомления страхователю от *** на 1 листе;
- список участников ООО «***» по состоянию на *** на 1 листе;
- выписки из ЕГРЮЛ на 37 листах;
- копии протоколов общего собрания учредителей на 5 листах;
- сведения о потребности в работниках, наличии рабочих мест (вакантных должностей) на 1 листе;
- договоры о взаимодействии по содействию в обеспечении занятости населения на 4 листах;
- пустые бланки извещения на 2 листах;
- уведомление о закрытии Операционного офиса коммерческого банка «***» ЗАО в *** на 1 листе;
- рукописное заявление на листе формата а4 от директора ООО «Стрим ***» ФИО569 на 1 листе;
- протоколы общего собрания участников на 6 листах;
- копии страховых свидетельств на 37 листах;
- лицензионные договоры на 3 листах;
- копия сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «***» на 1 листе;
- договоры аренды на 69 листах;
- акты приема – передачи нежилых помещений ООО «***» от *** на 3 листах;
- копии свидетельств о государственной регистрации права на 3 листах;
- уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии (закрытии) банковского счета от *** на 1 листе;
- сообщения об открытии (закрытии) счета на 3 листах;
- уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения от *** на 1 листе;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 16 листах;
- акты приема – передачи неисключительных прав от ****** на 2 листах;
- листы записи Единого государственного реестра юридических лиц на 51 листе;
- договоры банковского счета на 57 листах;
- счет – фактура на 28 листах;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) на 3 листах;
- договор на подключение услуг обмена электронными документами *** от *** на 2 листах;
- сертификаты ключа проверки электронной подписи на 6 листах;
- сопроводительное письмо (опись) о направлении документов на 2 листах;
- заявления о выходе из состава участников на 3 листах;
- договор об учреждении ООО «***» от *** на 8 листах;
- информационные письма на 3 листах;
- заявление о принятии в состав участников и внесении вклада в уставной капитал от *** на 1 листе;
- папка – скоросшиватель в обложке черного цвета с документами в файл – пакетах в количестве 9 штук;
- заявления - анкеты в ПАО «***» от ФИО409, ФИО474, ФИО386, ФИО34, Свидетель №43, Жеребятьева Д.В. на 22 листах;
- распоряжения об открытии счета и/или сберегательного счета на имя ФИО409, ФИО474, ФИО386, ФИО34, Свидетель №43, Жеребятьева Д.В. на 6 листах;
- отрывки листов 10 штук;
- конверты ПАО «***» 15 штук;
- пластиковые карты 29 штук;
- письмо из ПАО «***» с реквизитами от *** на 1 листе;
- приходные кассовые ордера на 127 листах;
- заявления на перечисление денежных средств Application for funds transfer от ФИО411, Свидетель №48, ФИО471 на 6 листах;
- копии договоров комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт на 11 листах;
- платежные поручения на 25 листах;
- таблицы размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем на 8 листах;
- правила страхования от несчастных случаев владельца банковского счета на 18 листах;
- заявление о расторжении договора страхования от несчастных случаев владельца банковского счета от *** на 1 листе;
- договоры страхования от несчастных случаев на 11 листах;
- папка – скоросшиватель в обложке красного цвета с документами в файл – пакетах в количестве 3 штук;
- папка – скоросшиватель в обложке синего цвета с документами в файл – пакетах в количестве 3 штук;
- заявления о предоставлении банковского обслуживания на 7 листах;
- sim – карты оператора «***» 14 штук;
- конверты ПАО «***» 5 штук;
- квитанции в количестве 3 штук;
- папка – скоросшиватель в обложке черного цвета с документами в файл – пакетах в количестве 3 штук;
- договоры текущего банковского счета на 3 листах;
- визитные карточки в количестве 24 штук;
- папка – скоросшиватель в обложке желтого цвета с документами в файл – пакетах в количестве 3 штук;
- уведомления Юдина И.С., ФИО2283., Свидетель №16 об открытии счета на 4 листах;
- заявления на подключение/отключение к системе RAIFFEISEN CONNECT, на подключение/отключение доступа к системе телефонный банк, на получения пароля для доступа в систему RAIFFEISEN CONNECT, на подключение/отключение изменения способа получения одноразового пароля в системе RAIFFEISEN CONNECT от Юдина И.С., ФИО2284, Свидетель №16 на 6 листах;
- памятки на 45 листах;
- листы для заметок с рукописным текстом 36 штук;
- договоры об обязательном пенсионном страховании на 30 листах;
- страховой сертификат на 1 листе;
- выдержки из полисных условий по страхованию имущественных интересов держателей карт, выпущенных АО «***», выезжающие за пределы постоянного места жительства (в редакции от ***) на 3 листах;
- папка – скоросшиватель в обложке черного цвета с документами в файл – пакетах в количестве 8 штук;
- заявления об открытии счета и выпуске дебетовой карты от ФИО316, ФИО412, ФИО430, ФИО431 на 8 листах;
- тарифы ООО «***» по банковскому обслуживанию клиентов – физических лиц на 9 листах;
- договоры о ведении банковского счета от ФИО482, Свидетель №51, Свидетель №50, Юдина И.С., ФИО481, Свидетель №53, ФИО100 на 8 листах;
- заявления от Юдина И.С., ФИО390, ФИО413, Свидетель №37, ФИО420, ФИО472, ФИО348 на 7 листах;
- папка – скоросшиватель в обложке черного цвета с документами в файл – пакетах в количестве 26 штук;
- заявления об открытии сберегательного счета от Свидетель №51, ФИО482, ФИО481, ФИО478, Свидетель №53, ФИО414, Свидетель №4, ФИО24, Жеребятьева Д.В., ФИО76, ФИО72, ФИО2286., ФИО472, ФИО570, Свидетель №21, ФИО80, ФИО79, ФИО418, Свидетель №48, ФИО479, ФИО90, Свидетель №58, ФИО419, ФИО78, Свидетель №44, Свидетель №12, ФИО100 на 28 листах;
- тарифы на расчетно – кассовое обслуживание по сберегательному счету на 24 листах;
- условия открытия и обслуживания сберегательного счета на 16 листах;
- папка – скоросшиватель в обложке фиолетового цвета с документами в файл – пакетах в количестве 27 штук;
- информационные листы на 122 листах;
- анкеты клиентов АО «***» ФИО475, ФИО413, Свидетель №37, ФИО421, ФИО422, ФИО409, Свидетель №45, Юдина И.С. на 8 листах;
- монтажные платы sim – карты оператора «***» в количестве 8 штук;
- папка красного цвета на кнопке с документами 1 штука;
- требования о предоставлении документов на 6 листах;
- ответ на требование *** от *** на 1 листе;
- налоговые декларации на 70 листах;
- квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) электронном виде на 3 листах;
- извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) на 2 листах;
- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в *** и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам на 137 листах;
- описи на 4 листах;
- список Застрахованных лиц по выгруженной пачке документов *** от *** на 1 листе;
- протокол приема сведений индивидуального (персонифицированного) учета от *** на 1 листе;
- чеки – ордеры 7 штук;
- платежные квитанции на имя ФИО423 2 штуки;
- флеш – накопители в количестве 13 штук;
- тетради 5 штук;
- конверт «Сбис» электронная отчетность и документооборот» 1 штука;
- доверенности на 24 листах;
- копия уведомления «об информировании страхователей» на 1 листе;
- копии паспортов РФ на имя Свидетель №33, ФИО348, ФИО345, ФИО428, ФИО515, Баранова С.В., Свидетель №34, Свидетель №40, ФИО84, ФИО391, Свидетель №14, ФИО390, Свидетель №19, ФИО425, ФИО426, ФИО398, ФИО91, ФИО427, ФИО60, Свидетель №15, ФИО429, ФИО571, ФИО59, ФИО572, ФИО483, ФИО484, ФИО485, ФИО343, Свидетель №18, Свидетель №39, ФИО344, ФИО120, Свидетель №41, ФИО346, ФИО347, ФИО88, ФИО486, ФИО573, ФИО351, ФИО90, ФИО487, ФИО353, ФИО574, ФИО354, ФИО355, ФИО488, ФИО52, ФИО358, Свидетель №9, ФИО2287 ФИО360, Свидетель №10, ФИО361, ФИО362, Свидетель №44, ФИО364, ФИО365, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО62, Свидетель №21, ФИО374, ФИО375, Свидетель №22, ФИО376, ФИО377, ФИО378, ФИО489, ФИО380, ФИО381, ФИО382, ФИО383, ФИО384, ФИО491, ФИО492, ФИО387, ФИО388, ФИО34, ФИО493, ФИО2290., ФИО397, ФИО395, ФИО394, ФИО69, ФИО393, ФИО392, ФИО42, ФИО41, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО95, ФИО499, ФИО329, ФИО508, ФИО509, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО430, ФИО101, ФИО510, ФИО338, ФИО339, ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО325, ФИО512, ФИО513, ФИО514, ФИО516, Свидетель №16, ФИО402, ФИО576, ФИО542, ФИО544, ФИО54, ФИО2288 ФИО75, ФИО545, Свидетель №12, ФИО546, ФИО61, ФИО63, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО70, ФИО71, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО551, ФИО552, ФИО553 на 317 листах;
- листы формата а4 с информацией на 98 листах;
- пустой бумажный конверт белого цвета с незаполненными реквизитами 1 штука;
- книга продаж на август на 1 листе;
- сведения о формировании ликвидационной комиссии/назначении ликвидатора на 3 листах;
- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 4 листах;
- краткое справочное руководство по клавишам и индикаторам панели управления на 1 листе;
- сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах;
- отчетность за *** на 1 листе;
- реестры на 19 листах;
- список знакомых с рукописным текстом на 1 листе;
- скриншот электронного письма на 1 листе;
- письмо от территориального органа *** (***) от ****** на 1 листе;
- информационная справка из Банка на 3 листах;
- календарь на *** с надписью «***» 1 штука;
- справки с отчетностью на 5 листах;
- конверты ПАО «***» 30 штук;
- выписки из банкомата 7 штук;
- заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания на 51 листе;
- подтверждения о выпуске международной банковской карты на 54 листах;
- программы страхования от несчастных случаев на 35 листах;
- письмо из *** от ***. *** на 1 листе;
- справки с реквизитами счета на 2 листах;
- квитанции к приходному кассовому ордеру на 39 листах;
- генераторы одноразовых паролей «Mini Token» 2 штуки;
- конверты с монтажной платой с sim – картой в количестве 7 штук;
- чеки - заявления на подключение основной карты к мобильному банку от *** 2 штуки;
- чеки - идентификаторы пользователя и пароль для доступа к банкомату обслуживанию в сети интернет от *** 1 штука;
- блокноты на 156 листах;
- отрывки разорванных документов в количестве 215 штук;
- мобильные телефоны в количестве 2 штук;
- копия постановления по делу об административном правонарушении *** от *** на 1 листе;
- заявления клиентов (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в *** от ФИО433, ФИО434, ФИО446, ФИО468, ФИО447, Свидетель №41, ФИО127, ФИО465, Свидетель №54, Свидетель №36, ФИО120, ФИО453, ФИО436, ФИО437, ФИО469, ФИО472, ФИО452, ФИО466, ФИО438, ФИО439, ФИО440, ФИО467, ФИО441, Клюзова Д.М., ФИО577, ФИО442, ФИО443, ФИО444 на 110 листах;
- заявления об изменении Пакета услуг от ФИО445, ФИО468, ФИО446, ФИО447, Свидетель №41, ФИО465, ФИО434, Свидетель №54, ФИО120, ФИО437, ФИО469, ФИО453, ФИО472, Свидетель №36, ФИО452, ФИО448, ФИО466, ФИО127, ФИО438, ФИО439, ФИО467, ФИО441, ФИО122, ФИО88, ФИО85, ФИО442, ФИО443, ФИО444, ФИО449, Свидетель №45, ФИО463, ФИО519, Свидетель №53, ФИО317, Свидетель №58, ФИО409, Свидетель №55, ФИО520, Свидетель №46, ФИО521, ФИО474, ФИО522, Свидетель №47, ФИО523, ФИО524, ФИО525, Свидетель №42, ФИО526, Свидетель №4 на 51 листе;
- реквизиты для переводов на текущие счета клиентов ***, обслуживающихся в *** и регионах *** на 2 листах;
- копия свидетельства о заключении брака между Баграмян Александром Арсеновичем и ФИО126*** от *** на 1 листе;
- кассовые чеки 2 штуки;
- товарный чек *** от *** на 2 листах;
- справка о результатах анализа операций клиента на 2 листах;
- копия заявления о закрытии счета карты от ФИО127 от ***;
- уведомления об открытии счета на 26 листах;
- заявление на предоставление услуги «Копилка» от ФИО442 на 1 листе;
- заявления на получение карты на 12 листах;
- заявления на банковское обслуживание на 4 листах;
- согласие на обработку персональных данных от ФИО127 на 1 листе;
- письма из ПАО «***» на 5 листах;
- расписка в получении банковской карты (карт) ***) от ФИО433 на 1 листе;
- мемориальные ордеры на 7 листах;
- доверенности, выданные на ФИО454, ФИО455, ФИО456 на 6 листах;
- конверты на имя Свидетель №9, ФИО436, ФИО458, ФИО472, ФИО88, ФИО578, ФИО453, ФИО127, ФИО469, ФИО90 10 штук;
- реквизиты для пополнения мастер – счета (открытый в рамках договора комплексного обслуживания) в рублях РФ на 6 листах;
- выписки по лицевому счету на 21 листе;
- карточки по счету (счету по вкладу) клиента на 7 листах;
- листы с реквизитами на 3 листах;
- выписка из ПАО «***» от *** 1 листе;
- карта предприятия ООО ***» на 1 листе;
- банковские ордеры на 5 листах;
- реквизиты получателя – физического лица – Клиента АО «***» рубли (для зачисления на счет) на 1 листе;
- спецификации на 7 листах;
- расходный кассовый ордер *** от *** 1 штука;
- чеки 11 штук;
- товарные накладные на 21 листе;
- уведомление об активации учетной записи в «***» на 1 листе;
- справки об открытии счета на 7 листах;
- акты приема – передачи Кэш – карты на 4 листах;
- соглашения на 9 листах;
- соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок на 6 листах;
- заявления об изготовлении сертификата ключа подписи на 6 листах;
- заявления о получении логина на 6 листах;
- договоры об использовании электронных документов на 40 листах;
- договоры поставки на 1 листе;
- конверты «***» в количестве 34 штук;
- конверт «Instant Issue Card» 1 штука;
- конверт с надписью 1 штука;
- буклет «***» для частных клиентов 1 штука;
- портфели черного цвета 2 штуки;
- банковские карты в количестве 438 штук;
- сведения о юридическом лице на 27 листах;
- бухгалтерские балансы на 8 листах;
- отчеты о финансовых результатах на 4 листах;
- копии сертификатов на юридические консультации на 3 листах;
- заявления на заключение договора об оказании услуг на 4 листах;
- заявления держателя банковской карты на 2 листах;
- уведомления клиента на 6 листах;
- уведомление от ПАО «***» на 1 листе;
- обрывки от конверта ПАО «***» 2 штуки;
- заявления на выпуск международной банковской карты ПАО «***», на предоставление комплексного банковского обслуживания на 26 листах;
- сим – карты оператора «***» 5 штук;
- заявления на выпуск банковской карты ПАО «***» на 2 листах;
- страховой полис в количестве 2 штук;
- заявление об изменении номера телефона для SMS – сервисов Банка от *** на 1 листе;
- заявление о невозможности использовать USB – ключей от ООО «***» от *** на 2 листах;
- письмо от ПАО «***» исх: б/н от *** на 1 листе;
- договор *** расчетного счета в валюте Российской Федерации заключенный с ООО «***» в лице генерального директора ФИО91 от *** на 7 листах;
- решения единого учредителя на 4 листах;
- приказы о вступлении в должность на 17 листах;
- листы формата а4 с подписью на 14 листах;
- листы формата а4 с оттисками круглой печати на 8 листах;
- копия гарантийного письма на 2 листах;
- копия справки сведений о застрахованных лицах на 1 листе;
- расписки в получении документов на 12 листах;
- письмо от ООО «***» на 1 листе;
- заявка на возврат денежных средств на 1 листе;
- копии уведомлений на 12 листах;
- копии решений единственного учредителя на 29 листах;
- копии выписки из списка участников на 6 листах;
- копии договоров субаренды нежилого помещения на 39 листах;
- договор расчетно-кассового обслуживания на 1 листе;
- копии справки от *** на 2 листах;
- копии свидетельства о регистрации по месту пребывания на 2 листах;
- копии трудовой книжки на 2 листах;
- акты приема – передачи оборудования на 4 листах;
- партнерская карточка с реквизитами на 1 листе;
- объявление с печатным текстом на 1 листе;
- отрезки бумаги с оттиском печати на 2 листах;
- расписка, выполненная рукописным текстом черного цвета на 1 листе;
- реквизиты расчетного счета на 1 листе;
- счета на оплату на 2 листах;
- трудовые договоры на 40 листах;
- решения учредителя на 6 листах;
- требования о представлении пояснений на 6 листах;
- копии простого векселя на 4 листах;
- копии договоров об авалировании векселей на 10 листах;
- копии верификационного письма на 4 листах;
- копии договоров купли – продажи ценных бумаг на 3 листах;
- копия акта приема – передачи на хранение ценных бумаг на 1 листе;
- копия текста телексного сообщения на 1 листе;
- уведомления об отказе в приеме налоговой декларации на 4 листах;
- заявления на предоставление и изменение доступа к услуге «Бизнес – продаж» на 3 листах;
- договоры о порядке и ведении счетов на 32 листах;
- поручение на подключение к Системе «SMS – банк» на 1 листе;
- заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания юридических лиц на 1 листе;
- договоры об использовании системы дистанционного банковского обслуживания на 6 листах;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица на 1 листе;
- квитанция на получение двух печатей и двух штампов на 1 листе;
- ПИН – конверты «***» России 3 штуки;
- папка – скоросшиватель на кольцах в твердой обложке серого цвета с маркировкой в виде рукописного текста чернилами синего цвета «Учредительные документы, в которой находятся файл – пакеты с документами в количестве 7 штук;
- письмо от генерального директора ООО «***» на 1 листе;
- копия уведомления о визите на 1 листе;
- копия решений мирового суда *** от *** на 2 листах;
- копия отпускного удостоверения на 1 листе;
- копия перечня документов на 1 листе;
- пустые бланки заявлений в операционное Управление ПАО «***» на 2 листах;
- извещение на 1 листе;
- папка – скоросшиватель в обложке черного цвета с маркировкой «PROFF», в которой находятся файл – пакеты с документами в количестве 28 штук;
- скриншот заявления клиента (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «***» на 1 листе;
- папка – скоросшиватель в обложке красного цвета, в которой находятся файл – пакеты с документами в количестве 7 штук;
- решение о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов в *** на 1 листе;
- уведомление на 1 листе;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице на 7 листах;
- изменения (дополнения) в устав на 4 листах;
- приказ о прекращении полномочий директора на 1 листе;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица на 4 листах;
- пояснительная записка от директора на 1 листе;
- заявление лица о выходе из ООО «***» на 2 листах;
- договоры безвозмездного пользования нежилым помещением на 2 листах;
- папка – скоросшиватель в обложке зеленого цвета с маркировкой «Office Folder», в которой находятся файл – пакеты с документами в количестве 32 штук;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации на 1 листе;
- справка администрации *** на 1 листе;
- извещения страхователю на 2 листах;
- свидетельство о регистрации страхователя на 1 листе;
- уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения на 1 листе;
- заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе;
- заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности на 4 листах;
- справки - подтверждения основного вида экономической деятельности на 4 листах;
- сведения о застрахованных лицах на 6 листах;
- бухгалтерские отчетности на 12 листах;
- сведения о среднесписочной численности работников на 2 листах;
- расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду на 28 листах;
- монтажные платы от Sim – карты «***» в количестве 17 штук;
- монтажная плата от Sim – карты «***» в количестве 1 штуки;
- монтажные платы от Sim – карты «***» в количестве 2 штук;
- sim – карта оператора «***» 1 штука;
- модемы оператора «***» 2 штуки;
- внешний жесткий диск в количестве 1 штуки;
- паспорт гражданина РФ на ФИО99 в количестве 1 штуки;
- денежная чековая книжка в количестве 2 штук;
- ежедневники в твердой обложке в количестве 4 штук;
- ежедневник в мягкой обложке в количестве 2 штук;
- sim – карта оператора «***» в количестве 3 штук;
- сотовый телефон «***» в количестве 1 штуки;
- сотовые телефоны «***» в количестве 3 штук;
- печать ООО «***», ООО «***» в количестве 2 штук;
- записка с надписями на 4 листах;
- визитка в количестве 1 штуки;
- визитка на имя ФИО323 в количестве 1 штуки;
- три копии устава ***;
- справки для информации в ИДНС (не заполненные) на 31 листе;
- сотовый телефон «***» в количестве 1 штуки;
- конверт от sim – карты оператора «Билайн» в количестве 1 штуки;
- листы объявления с текстом в количестве 25 штук;
- сотовый телефон марки «***» в количестве 1 штуки;
- кошелек розового цвета в количестве 1 штуки;
- USB – ключи в количестве 2 штук;
- sim – карты оператора «***» в количестве 2 штук;
- сверток с надписью «Люкс …» и Sim – картой оператора «***» ***о#*;
- сверток с надписью «*** ФИО654» и Sim – картой с надписью «***»;
- сверток с надписью «ФИО2291» и Sim – картой с надписью «***»;
- сотовый телефон «*** в количестве 1 штуки;
- карты памяти в количестве 2 штук;
- полиэтиленовый файл, к которому стиплером приклеен конверт с PIN – кодом и банковской картой «***» *** на имя ФИО2292;
- USB устройство в количестве 4 штук;
- заявления ООО «***» на 5 листах;
- сообщение «*** адрес ООО «***» в 2-х экземплярах;
- микро sd – карта на 2 GB в картридер «***»;
- лист формата А5 с информацией на 3 листах;
- компакт диск в конверте с биркой: « ООО «***» ***»;
- сотовые телефоны «***» в количестве 5 штук;
- сотовый телефон «***» в количестве 2 штук;
- титульный лист устава ООО «***», на обратной стороне которой имеются оттиски печатей ООО «***» на 1 листе;
- копия устава ООО «***»;
- копия уведомления о регистрации;
- копия списка кодами ***;
- копия договора аренды от ***;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от ***;
- копия приказа *** от ***;
- гарантийные письма о представлении юридического адреса на 17 листах;
- гарантийное письмо ФИО538 на 2 листах;
- бланки гарантийных писем на 8 листах;
- бланки договора на оказание юридических услуг на 6 листах;
- пакеты регистрационных документов (копии и оригиналы) на 291 листе;
- чистые листы белой бумаги формата А4 с рукописно – выполненной подписью без расшифровки в количестве 6 листов;
- копии регистрационных документов ООО «***» на 39 листах;
- бланк приказа (без подписи) №б/н от *** ООО «***» на 1 листе;
- лист белой бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «***» и подписями без расшифровки на 1 листе;
- бланк налоговой декларации по НДС ООО «***» на 16 листах;
- счет-квитанция на 1 листе;
- бланк квитанции на 1 листе;
- листы бумаги с черновыми записями на 3 листах;
- свидетельство о регистрации транспортного средства ***, выдан *** на автомобиль «***», *** г/в., VIN ***, регистрационный знак ***, собственник (владелец) Баранов Максим Игоревич, зарегистрированный по адресу: ***;
- транспортное средство Баранова Максима Игоревича, выдан ***;
- справки с информацией для входа в систему PSB – Retail на 2 листах;
- полисы добровольного страхования имущества и гражданской ответственности граждан «***» *** на 2 листах;
- устройство для генерирования одноразовых паролей в количестве 1 штуки;
- сотовые телефоны марки «***» в количестве 3 штук;
- сотовый телефон марки «***» в количестве 1 штуки;
- сотовый телефон марки «***» в количестве 1 штуки;
- сотовый телефон марки «***» в количестве 3 штук;
- адаптеры в количестве 4 штук;
- черный пластиковый портфель;
- листок с записью «Возврат» с платежными поручениями от *** в количестве 14 шт. от ООО «***»;
- листок выписка из лицевого счета ООО «Восток» формата А4;
- повестка о вызове на допрос на *** в *** на имя Свидетель №10 на 1 листе;
- реквизиты нотариуса ФИО407;
- реквизиты ***;
- листок с рукописной записью номера телефона ***;
- флэш – карты в количестве 6 штук;
- договоры об оказании услуги связи на 3 листах;
- заявление - анкета физического лица об открытии картсчета и выпуске карты/Комплекта карт о выпуске карты/Комплекта карт к текущему счету на 12 листах;
- справка с реквизитами перевода на счет карты на 1 листе;
- решение об отказе в государственной регистрации на 1 листе;
- уведомление о начислении просроченной задолженности на 1 листе;
- требование от *** на 1 листе;
- информационная справка с комментариями сотрудников телефонного взыскания на 2 листах – хранить в материалах уголовного дела.
- заявления об открытии сберегательного счета на имя Свидетель №12, Свидетель №51, ФИО482, ФИО481, ФИО478, Свидетель №53, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО24, Жеребятьева Д.В., ФИО76, ФИО72, ФИО579 оглы, ФИО472, ФИО417, Свидетель №21, ФИО80, ФИО79, ФИО418, Свидетель №48, ФИО479, ФИО90, Свидетель №58, ФИО419, ФИО78, Свидетель №44;
- памятка 2 шт.;
- условия открытия и обслуживания сберегательного счета 2 шт.;
- копии паспортов на имя ФИО63, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО61, ФИО50, ФИО62, ФИО61, ФИО60, ФИО546, ФИО59, Свидетель №12, ФИО580, ФИО75, ФИО2293 ФИО54, ФИО53, ФИО52, ФИО51, ФИО50, ФИО576, ФИО402, Свидетель №10, ФИО515, ФИО345, ФИО516, ФИО62, Свидетель №40, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №21, ФИО374, ФИО375, Свидетель №22, ФИО91, ФИО376, ФИО377, ФИО378, ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО382, ФИО383, ФИО384, ФИО491, ФИО386, ФИО387, ФИО2294 ФИО34, ФИО493, ФИО398, ФИО390, ФИО2295 ФИО383, ФИО391, ФИО382, Свидетель №22, Свидетель №16, Свидетель №18, ФИО343, Свидетель №39, Свидетель №34, ФИО344, ФИО345, ФИО120, Свидетель №41, ФИО346, ФИО347, ФИО88, ФИО348, ФИО486, ФИО350, Свидетель №19, ФИО351, ФИО90, ФИО352, ФИО353, ФИО51, ФИО354, ФИО355, ФИО356, ФИО488, ФИО52, ФИО358, Свидетель №14, Свидетель №9, ФИО2296 ФИО360, Свидетель №10, Свидетель №40, ФИО361, ФИО362, Свидетель №44, ФИО364, ФИО365, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370;
- копии свидетельств о постановке на учет физ.лица ФИО60, ФИО59, ФИО374, Свидетель №22, ФИО381, ФИО387, ФИО343, ФИО346, ФИО347, ФИО361;
- копии страховых свидетельств ФИО60, ФИО59, Свидетель №40, ФИО374, Свидетель №22, ФИО382, ФИО387, ФИО398, ФИО390, ФИО383, ФИО343, ФИО120, ФИО350, ФИО353, ФИО51, ФИО358, ФИО2297 ФИО360;
- копия трудовой книжки ФИО491;
- копия справки о составе семьи на ФИО346;
- устав ООО «***»;
- решение *** ООО «***» от ***;
- решение *** ООО «***» от *** – хранить в материалах уголовного дела.
- ноутбук «***», серийный ***, ноутбук «***», серийный номер *** и ноутбук «***», серийный номер *** – хранить в материалах уголовного дела.
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Доверенность *** от ***; Заявление участника общества о выходе из общества; Заявление о принятии в общество; Решение *** единственного участника общества от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Конверт с флешкой, содержащей электронные подписи, коды и пароли; Выписку из списка участников общества на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Дополнение к уставу; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮ на ***; Выписку из ЕГРЮ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ *** от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале от *** заверенный нотариусом; Лист записи ЕГРЮЛ на ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по состоянию бухгалтерской отчетности от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам; Акт приема-передачи оборудования от ***; Памятку клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей; Конверт с флешкой содержащей электронные пароли, коды и подписи; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя; Приказ о вступлении в должность; Решение *** единственного участника общества от ***; Решение *** единственного участника общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного участника общества от ***; Соглашение с ***; Акт о признании ключа проверки электронной подписи; Конверт с флешкой, содержащей электронную подпись, коды и пароли; Выписку из ЕРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписка из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность; Решение *** единственного участника общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от *** заверенной нотариусом; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от *** заверенный нотариусом; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение учредителя от ***; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о приеме на работу от ***; Приказ *** от ***; Приказ *** от ***; Решение *** единственного участника от ***; Решение *** единственного участника от ***; Выписку из списка участников по состоянию на ***; Заявление участника общества о выходе из общества от ***; Решение *** единственного участника от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Справку об оплате доли в уставном капитале от ***; Заявление формы № ***ФИО84; Доверенность *** от ***; Договор на оказание услуг по составлению бухгалтерской отчетности от ***; Конверт с флешкой, содержащей электронную подпись, коды и пароли; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Акт приема-передачи дел от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Акт приема-передачи оборудования от ***; Памятку клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей; Конверт с флешкой, содержащей электронные ключи, коды и пароли; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации; Решение *** единственного учредителя общества от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Заявление ФИО84 от ***; Решение *** единственного участника общества; Приказ о вступлении в должность от ***; Акт приема-передачи дел от ***; Выписку из ЕГРЮ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Заявление о принятии в ООО «Феникс»; Приказ *** от ***; Заявление о выходе из состава участников от ***; Решение *** ООО «***» от ***; Приказ *** от ***; Выписку из ЕГРЮ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- устав ООО «***»; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Решение *** единственного учредителя от ***; Приказ о вступлении в должность; Доверенность *** от ***; Договор купли-продажи доли в уставном капитале от *** заверенный нотариусом; Нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- копия свидетельства о постановке в налоговом органе ООО «***»; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «***»; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «***»; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «***»; Доверенность *** от ***; Выписку из ЕГРЮЛ на ***;
- лист с записью «***»; Таблица с датами, расчетами и наименованием фирм отправителей и контрагентов; Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»;
- рукописные расчеты продаж по ООО «***»; Таблица с расчетами по ООО «***»; Рукописные расчеты по ООО «***»; Выписку из лицевого счета ООО «***»;
- лист бумаги с рукописными расчетами по ООО «***»; Лист бумаги с оттиском печати и подписями «Свидетель №19»; Таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист с оттиском печати ООО «***» и подписями «Свидетель №19»;
- таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист с оттиском печати ООО «***» и подписями «ФИО2298»;
- книга продаж ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации и ИНН; Лист с рукописными расчетами по ООО «***»;
- таблица с расчетами ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»;
- таблица с расчетами по ООО «***» с контрагентом ООО «***»; Выписку из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за ***; Выписку из лицевого счета ООО «***» за период с *** по ***;
- выписка из лицевого счета ООО «***»; Таблицу с расчетами по ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***»; Лист с рукописными расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными расчетами по ООО «***»;
- таблица с расчетами по ООО «***»; Сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»;
- сведения из книги продаж об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «***»; Лист бумаги с рукописными расчетами по «***»;
- таблица с расчетами по ООО ***»; Таблицу с расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации, паспорт и фамилию; Лист с расчетами по ООО «***»; Лист с рукописными записями, содержащими наименование организации, фамилии, имена и номера телефонов – хранить в материалах уголовного дела.
- учредительные (уставы, решения единственных участников Общества, приказы), регистрационные (свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе, выписки из ЕГРЮЛ), банковские (флешки, содержащие электронные подписи, коды и пароли) и бухгалтерские документы (платежные поручения, договора, бухгалтерские балансы, налоговые декларации), уведомления и сообщения, следующих организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «ТК ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», МОО «***»», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***» - хранить в материалах уголовном деле.
- выписки из ЕГРЮЛ и сведения о расчетных счетах, содержащиеся на компакт – диске DVD-R «***», предоставленном из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. – хранить в материалах уголовного дела.
- выписка по счету ООО «***» ***, содержащаяся на компакт – диске «***», предоставленном из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** – хранить в материалах уголовного дела.
- выписки по операциям на счетах ООО «***» и ООО «***», содержащиеся на компакт – диске «***», предоставленный из АКБ «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** – хранить в материалах уголовного дела.
- денежные средства в сумме 14 308 660, 15 руб. - хранить в СДО *** ***» на счете ООО «***» ***.
- видеозаписи, изъятые с систем видеонаблюдения ОО «***», содержащиеся на компакт – дисках «CD-R intro ***» и «CD-R intro ***», хранить в материалах уголовного дела.
- видеозаписи, изъятые с систем видеонаблюдения ДО *** (***) ПАО «***», содержащиеся на компакт – дисках «Verbatim ***», «Verbatim ***» и «Verbatim ***» - хранить в материалах уголовного дела.
- выписки из ЕГРЮЛ и сведения о расчетных счетах, содержащиеся на компакт – диске DVD-R «***», предоставленном из ***, согласно сопроводительному письму от *** исх. ***. – хранить в материалах уголовного дела.
- выписки из ЕГРЮЛ содержащиеся на компакт – диске DVD-R «***», предоставленном из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. – хранить в материалах уголовного дела.
- выписки из ЕГРЮЛ содержащиеся на компакт – диске DVD-R «***», предоставленном из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. – хранить в материалах уголовного дела.
- электронная копия регистрационного дела в отношении ООО «***», содержащаяся на компакт – диске DVD-R «***», предоставленном из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***. – хранить в материалах уголовного дела.
- электронные копии регистрационных дел на компакт-диске CD-R «***», предоставленные из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп. – хранить в материалах уголовного дела.
- выписки по счетам содержащиеся на компакт – диске «***», предоставленном из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** – хранить в материалах уголовного дела.
- выписки по счетам содержащиеся на компакт – диске «TDK ***», предоставленном из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** – хранить в материалах уголовного дела.
- выписки по картам, предоставленные ПАО ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, на компакт–диске «***» - хранить в материалах уголовного дела.
- выписки по счетам и сведения о транзакциях, предоставленные из ПАО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, на компакт-диске «***» - хранить в материалах уголовного дела.
- выписки по счетам, предоставленные из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, на компакт-диске «***» - хранить в материалах уголовного дела.
- выписки по счетам, предоставленные из ***), согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, на компакт-диске «***» - хранить в материалах уголовного дела.
- выписки, предоставленные из АО «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. ***, на компакт – диске «***» - хранить в материалах уголовного дела.
- заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; ПТС *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; фототаблица от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; свидетельство 2010 от *** на 1 листе; ПТС *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; акт ***м от ***; заявление от *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; договор от *** на 2 листах; акт приема-передачи на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 2 листах; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** 1 листе; квитанция на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; ПТС *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; квитанция на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; объяснение на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; копия ПТС на 1 листе ***; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; 2 квитанции на 2 листах; договор от *** на 5 листах; акт на 4 листах; договор от *** на 2 листах; договор от *** на 1 листе; доверенность на 1 листе; протокол на 1 листе; заявление на 1 листе от ***; ПТС *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** 1 листе; квитанция на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; договор *** от *** на 2 листах; приложение *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; объяснение от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; заявление от *** на 1 листе; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявление на 1 листе от ***; договор от *** на 1 листе; копия ПТС *** на 1 листе; свидетельство о регистрации *** на 1 листе; квитанция на 1 листе – хранить в материалах уголовного дела.
- сканированные образцы документов из регистрационных дел, предоставленные из *** на компакт-диске «***» ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** дсп – хранить в материалах уголовного дела.
- информация о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, предоставленная из ***» на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** – хранить в материалах уголовного дела.
- информация о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, предоставленная из ***» в ***, на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** – хранить в материалах уголовного дела.
- информация о телефонных соединениях абонентского номера ***, предоставленная из ***», на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** – хранить в материалах уголовного дела.
- информация о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, ***, ***, ***, ***, предоставленная из ***», на компакт - диске «***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** – хранить в материалах уголовного дела.
- информация о телефонных соединениях абонентских номеров: ***, ***, предоставленная из ООО «***», на компакт - диске ***», согласно сопроводительному письму от ***, исх. № *** – хранить в материалах уголовного дела.
- компакт – диск «***», регистрационный *** от ***, с результатами ОРД, рассекреченными и предоставленными *** – хранить в материалах уголовного дела.
- компакт – диск ***», регистрационный *** от ***, с результатами ОРД, рассекреченными и предоставленными *** – хранить в материалах уголовного дела.
- видеозаписи с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленные из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – дисках «***» №***, ***, *** – хранить в материалах уголовного дела.
- видеозапись с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленная из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – диске «***» *** – хранить в материалах уголовного дела.
- видеозапись с регистраторов патрульных автомобилей ***, предоставленная из ***, согласно сопроводительному письму от ***, исх. *** на компакт – диске «***» *** – хранить в материалах уголовного дела.
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставленные из *** в электронном виде на компакт-диске «***», согласно сопроводительному письму от *** исх. ***. – хранить в материалах уголовного дела.
Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на расчетном счете *** ООО «***», ИНН ***, открытом в СДО *** ***», сохранить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам *** в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать в течение 10 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а осужденными, содержащимися под стражей - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, вступившего в законную силу. Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Судья - Л.А.Карелина
