Приговор Ленинскогого районного суда г. Ставрополя (Ставропольский край) от 14.07.2022 № 1-389/2022

1-389/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд в составе:

председательствующего судьи Островерхова Р.А.,

при секретаре Зубалове П.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Трофимовой Н.Г.,

защитника в лице адвоката Литвинова И.И., представившего ордер № Н от ,

подсудимого Охтова М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда уголовное дело по обвинению

Охтова М. В., года рождения, уроженца края, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего и двоих несовершеннолетних детей, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Охтов М.В. виновен в руководстве входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением в целях совершения нескольких тяжких преступлений.

Он же виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К).

Он же виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К).

Он же виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К).

Он же виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К).

Он же виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К).

Он же виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитные договоры от -К и от -К).

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

1. К 2013 году у группы взаимосвязанных и подконтрольных ДеревуХ.-М. Эдиковичу юридических лиц, а именно у ООО АК «ДерВейс» ИНН 0901050261 (производство автомобилей) и ООО фирма «Меркурий» ИНН 0901006512 (розлив питьевой В.), где Дерев Х.-М.Э. выступал учредителем и акционером соответственно, образовалась кредиторская задолженность, в том числе перед ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк», что могло привести и в конечном итоге привело к банкротству указанных юридических лиц.

Осознавая неизбежность наступление указанных последствий, в 2013 году, но не позднее , Дерев Х.-М.Э., для поддержания имевшегося у него на территории Карачаево-Черкесской Республики социального статуса и авторитета, основанного в большей части на материальном положении, преследуя корыстную цель обогащения, решил заняться преступной деятельностью, связанной с хищениями путем обмана бюджетных денежных средств, а также денежных средств, выдаваемых в качестве кредитов, в том числе для реализации проекта по строительству и запуску автомобильного сборочного завода.

При этом, Дерев Х.-М.Э., имея опыт реализации проекта по запуску автомобильного сборочного завода на территории Карачаево-Черкесской Республики, понимал, что прибыль от запуска аналогичного завода не покроет образовавшуюся к 2013 году у подконтрольных ему фирм кредиторскую задолженность.

Осознавая невозможность реализации в одиночку своих преступных намерений, Дерев Х.-М.Э. решил создать преступное сообщество (преступную организацию), разработать план совершения преступлений, вовлечь в состав преступного сообщества (преступной организации) доверенных ему лиц из числа родственников и знакомых, в том числе занимавших руководящие должности в подконтрольных ему юридических лицах и имевших опыт работы в строительстве и автомобилестроении.

Реализуя задуманное, не позднее 2013 года, но не позднее , Дерев Х.-М.Э., находясь на территории Карачаево-Черкесской Республики, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, решил, что целью преступного сообщества (преступной организация) будет совершение тяжких преступлений, направленных на получение прямой финансовой выгоды.

После этого, в 2013 году, но не позднее , Дерев Х.-М.Э., находясь в неустановленном месте, имея умысел на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, учитывая, что до 2013 года ООО АК «ДерВейс» осуществляло на территории Карачаево-Черкесской Республики финансово-хозяйственную деятельность в сфере автомобилестроения, в связи с чем, он был осведомлен о возможных источниках и порядке финансирования данной отрасли, придумал схему хищения, согласно которой под реализацию на территории соседнего с Карачаево-Черкесской Республикой субъекта РФ –проекта по строительству и запуску автомобильного сборочного завода должны были кредитоваться и субсидироваться подконтрольные ему юридические лица, после чего банковские и бюджетные денежные средства должны были похищаться, в том числе путем проведения бестоварных сделок. При этом, якобы возникающее при проведении бестоварных сделок право на возмещение налога на добавленную стоимость должно было также использоваться для хищения бюджетных денежных средств. Обеспечением обязательств по заключаемым кредитным договорам должно было выступать имущество подконтрольных Дереву Х.-М.Э. юридических лиц, которое со временем должно было выводиться из-под залога.

Тогда же, 2013 году, но не позднее , Дерев Х.-М.Э., находясь в неустановленном месте, решил, что создаваемое им преступное сообщество (преступная организация), будет представлять собой структурированную организованную группу, включающую в себя три обособленных структурных подразделения с построенной иерархией, распределением функций и ролей между членами преступного сообщества (преступной организации).

Первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э. планировал возглавить сам и вовлечь в него своего родственника Дерева М.А., ранее знакомого Лаказова А.И., которые должны были выступить руководителями юридического лица, реализовывавшего проект по запуску на территорииавтомобильного сборочного завода – ООО АК «СтавропольАвто», а также ранее ему знакомого Джемалиева М.М., являвшегося руководителем ООО СК «Стройсервис», которое должно было выступать генеральным подрядчиком при строительстве автомобильного сборочного завода.

Во втрое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э. планировал вовлечь ранее ему знакомого Охтова М.В., занимавшего должность управляющего операционным офисом «Региональное управление в филиала «Северо-Кавказское региональное» () Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (далее по тексту - управляющего ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк»), а также подконтрольных Охтову М.В. лиц, которые должны были обналичивать часть похищенных денежных средств.

В третье структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э. планировал вовлечь своего родственника Дерева Р.В., занимавшего должность исполнительного директора ООО «Меркурий», имущество которого (ООО фирма «Меркурий») должно было выступать залогом по заключаемым кредитным договорам, а также подконтрольных Дереву Р.В. лиц.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в 2013 году, но не позднее , находясь в неустановленном месте, осознавая, что придуманная им схема хищения денежных средств банка, а также бюджетных денежных средств может принести значительный и устойчивый доход лишь при ее реализации организованной группой с наибольшим количеством участников, в том числе, имеющих опыт работы на рынке автомобилестроения, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) своему родственнику Дереву М.А., занимавшему должность вице-президента ООО АК «ДерВейс», довел до Дерева М.А. план совершения преступления и его роль. Дерев М.А., преследуя корыстную цель, то есть понимая, что ему предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимый корыстными побуждениями, находящийся в должностной, клановой и материальной зависимости от Дерева Х.-М.Э., согласился на данное предложение, тем самым вступил с Деревым Х.-М.Э. в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации), Дерев Х.М.Э., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в 2013 году, точные дата и время не установлены, но не позднее , находясь в неустановленном месте, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) своему знакомому Лаказову А.И., занимавшему должность заместителя вице-президента - финансового директора ООО АК «ДерВейс», довел до Лаказова А.И. план совершения преступления и его роль. Лаказов А.И., преследуя корыстную цель, то есть понимая, что ему предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимый корыстными побуждениями, находящийся в должностной и материальной зависимости от Дерева Х.-М.Э., согласился на данное предложение, тем самым вступил с Деревым Х.-М.Э. в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации), Дерев Х.-М.Э., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в 2013 году, точные дата и время не установлены, но не позднее , находясь в неустановленном месте, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) своему знакомому Охтову М.В., занимавшему должность управляющего ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», довел до Охтова М.В. план совершения преступления и его роль. Охтов М.В., преследуя корыстную цель, то есть понимая, что ему предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимый корыстными побуждениями, согласился на данное предложение, тем самым вступил с Деревым Х.-М.Э. в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации), Дерев Х.-М.Э., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в 2013 году, но не позднее , точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) своему знакомому Джемалиеву М.М., занимавшему должность генерального директора ООО СК «Стройсервис», довел до Джемалиева М.М. план совершения преступления и его роль. Джемалиев М.М., преследуя корыстную цель, то есть понимая, что ему предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимый корыстными побуждениями, находящийся в должностной и материальной зависимости от Дерева Х.-М.Э., согласился на данное предложение, тем самым вступил с Деревым Х.-М.Э. в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации), Дерев Х.-М.Э., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в 2013 году, точные дата и время не установлены, но не позднее , находясь в неустановленном месте, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) в качестве руководителя третьего структурного подразделения своему родственнику Дереву Р.В., занимавшему должность исполнительного директора ООО фирма «Меркурий», имущество которого должно было выступать в виде залога по заключаемым кредитным договорам, довел до Дерева Р.В. план совершения преступления и его роль. Дерев Р.В., преследуя корыстную цель, то есть понимая, что ему предложено осуществлять организационные и управленческие функции в качестве руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимый корыстными побуждениями, находящийся в должностной, клановой и материальной зависимости от Дерева Х.-М.Э., согласился на данное предложение, тем самым вступил с Деревым Х.-М.Э. в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать преступный умысел организатора преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации), Дерев М.А. и Лаказов А.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в 2013 году, но не позднее , точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, осознавая, что придуманная Деревым Х.-М.Э. схема хищения денежных средств банка, а также бюджетных денежных средств может принести значительный и устойчивый доход лишь при ее реализации организованной группой с наибольшим количеством участников, в том числе, имеющих опыт работы на рынке автомобилестроения и кредитно-финансовой сфере, предложили участие в преступном сообществе (преступной организации) неустановленным лицам, довели до них план совершения преступления и их роли. Неустановленные лица, преследуя корыстную цель, то есть понимая, что им предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимые корыстными побуждениями, согласились на данное предложение, тем самым вступили в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать преступный умысел организатора преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с сентября 2013 года до февраля 2014 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, осознавая, что придуманная Деревым Х.-М.Э. схема хищения денежных средств банка, а также бюджетных денежных средств может принести значительный и устойчивый доход лишь при ее реализации организованной группой с наибольшим количеством участников, в том числе, имеющих опыт в области строительства, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) своему родственнику Свидетель №111, занимавшему должность генерального директора ООО «Федерация ЛЛД», довел до Свидетель №111 план совершения преступления и его роль. Свидетель №111, преследуя корыстную цель, то есть понимая, что ему предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимый корыстными побуждениями, находящийся в клановой и материальной зависимости от руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Охтова М.В., согласился на данное предложение, тем самым вступил в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать преступный умысел организатора преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации) Свидетель №111, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с сентября 2013 года до февраля 2014 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, осознавая, что придуманная Деревым Х.-М.Э. схема хищения денежных средств банка, а также бюджетных денежных средств может принести значительный и устойчивый доход лишь при ее реализации организованной группой с наибольшим количеством участников, в том числе, имеющих опыт в области строительства, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) своему знакомому Свидетель №110 с целью последующего назначения его на должность подконтрольного юридического лица ООО «СтавСтройИнжиринг», довел до Свидетель №110 план совершения преступления и его роль. Свидетель №110, преследуя корыстную цель, то есть понимая, что ему предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимый корыстными побуждениями, находящийся в материальной зависимости от Свидетель №111, согласился на данное предложение, тем самым вступил в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать преступный умысел организатора преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации) Дерев Р.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 2013 года по , точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, осознавая, что придуманная Деревым Х.-М.Э. схема хищения денежных средств банка, а также бюджетных денежных средств может принести значительный и устойчивый доход лишь при ее реализации организованной группой с наибольшим количеством участников, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) неустановленным лицам, довел до неустановленных лиц план совершения преступления и их роли. Неустановленные лица, преследуя корыстную цель, то есть понимая, что им предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимые корыстными побуждениями, находящиеся в материальной зависимости от Дерева Р.В., согласились на данное предложение, тем самым вступили в предварительный преступный сговор.

Продолжая реализовывать преступный умысел организатора преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации) Дерев Р.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в 2015 году, точные дата и время не установлены, но не позднее , находясь в неустановленном месте, осознавая, что придуманная Деревым Х.-М.Э. схема хищения денежных средств банка, а также бюджетных денежных средств может принести значительный и устойчивый доход лишь при ее реализации организованной группой с наибольшим количеством участников, предложил участие в преступном сообществе (преступной организации) ранее знакомому по совместной работе в ООО «Меркурий» Лаказову З.Х. с целью последующего назначения его на руководящую должность подконтрольного юридического лица НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», довел до Лаказова З.Х. план совершения преступления и его роль. Лаказов З.Х., преследуя корыстную цель, то есть понимая, что ему предложено участие в преступном сообществе (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территориии Карачаево-Черкесской Республики, движимый корыстными побуждениями, находящийся в материальной зависимости от участников преступного сообщества (преступной организации), согласился на данное предложение, тем самым вступил в предварительный преступный сговор.

Не позднее под руководством Дерева Х.-М.Э. руководителями определенных им структурных подразделений, согласно разработанного Деревым Х.-М.Э. плана, были окончательно сформированы три функционально и территориально обособленных структурных подразделения преступного сообщества (преступной организации). Первое – под руководством Дерева Х.М.Э. в состав которого входили Дерев М.А., Лаказов А.И., Джемалиев М.М. и неустановленные лица, второе – под руководствомОхтова М.В., в состав которого входили Свидетель №111 и Свидетель №110, третье – под руководством Дерева Р.В., в состав которого входили Лаказов З.Х. и неустановленные лица.

Таким образом, Деревым Х.-М.Э. в период с 2013 года по на территориии Карачаево-Черкесской Республики было создано преступное сообщество (преступная организация), представлявшее собой структурированную организованную группу, включавшую в себя три обособленных структурных подразделения с четко построенной иерархической структурой, распределением функций и ролей между членами преступного сообщества (преступной организации), объединенных под единым руководством, имевшую устойчивый характер деятельности, так как его участники, сохраняя прочные связи и стабильный состав, в течение длительного периода времени осуществляли согласованные спланированные преступные действия, и руководил этим преступным сообществом (преступной организацией) до момента пресечения сотрудниками полиции незаконной деятельности руководителей структурных подразделений преступного сообщества, то есть до .

Структурное подразделение под руководством Дерева Х.-М.Э., в которое входили Дерев М.А., Лаказов А.И., Джемалиев М.М. и неустановленные лица, использовало офисные помещения ООО АК «СтавропольАвто», расположенные по адресу:, выполняло функции по: организации изготовления проектно-сметной документации автомобильного сборочного завода с заложенными в нее завышенными расценками стоимости строительных работ; подготовке от имени ООО АК «СтавропольАвто» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; созданию видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; максимальному удешевлению работ при строительстве автомобильного сборочного завода с целью хищения кредитных денежных средств; составлению заведомо ложных документов с указанием не применявшихся при строительстве автомобильного сборочного завода материалах и не выполнявшихся работах; составлению заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; перечислению на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц денежных средств, образовавшихся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; подготовке и подаче в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; изготовлению и предоставлению в министерство промышленности и торговли РФ документов, содержащих заведомо ложные сведения, необходимых для хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий; перечислению на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных бюджетных денежных средств; подготовке от имени ООО АК «СтавропольАвто» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; подготовке от имени ООО «ДерВейс» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; перечислению на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных денежных средств, выданных ПАО «МИнБанк» по заключенным с ООО «ДерВейс» и ООО «ДерВейс» кредитным договорам.

Структурное подразделение под руководством Охтова М.В., в которое входили Свидетель №111 и Свидетель №110, использовало офис ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», и офисные помещения, расположенные по адресу: , выполняло функции: по обеспечению беспрепятственного заключения между ПАО «МИнБанк» и юридическими лицами, подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации), кредитных договоров; по обеспечению беспрепятственного перечисления на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), денежных средств по заключенным с ПАО «МИнБанк» кредитным договорам; высвобождению из-под обременения ПАО «МИнБанк» залогового имущества юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации); составлению заведомо ложных документов с указанием не применявшихся при строительстве автомобильного сборочного завода материалах и не выполнявшихся работах; составлению заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; перечислению на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц денежных средств, образовавшихся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; составлению подложных документов, необходимых для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; обналичиванию через подконтрольные юридические лица похищенных денежных средств; подготовке от имени ООО «СтавСтройИнжиринг» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; хищению денежных средств, выданных ПАО «МИнБанк» по заключенным с ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитным договорам.

Структурное подразделение под руководством Дерева Р.В., в которое входили Лаказов З.Х. и неустановленные лица, использовало офисные помещения ООО фирма «Меркурий», расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , и выполняло функции: по предоставлению в ПАО «МИнБанк» от имени ГВЗ «Меркурий» документов и залогового имущества, необходимых для заключения с юридическими лицами, подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации), кредитных договоров; высвобождению из-под обременения ПАО «МИнБанк» залогового имущества юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), путем изготовления подложных документов; сокрытию ранее переданного по кредитным договорам в залог имущества юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации); подготовке от имени ООО фирма «Меркурий» и НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; хищению денежных средств, выданных ПАО «МинБанк» по заключенным с ООО «Меркурий» и «Прохладненский» кредитным договорам.

Дерев Х.-М.Э. привлек к участию в преступном сообществе (преступной организации) родственников и знакомых, после чего в составе преступного сообщества (преступной организации) создал из привлеченных лиц структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации), возглавил первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) и в целом преступное сообщество (преступную организацию), определил функции и задачи каждого из структурных подразделения преступного сообщества (преступной организации), разработал тактику и способы совершения преступлений, методы их сокрытия, довел до руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) схемы хищения кредитных и бюджетных денежных средств, руководил преступным сообществом (преступной организацией) в целом и его первым структурным подразделением, осуществлял организационные и управленческие функции в преступном сообществе (преступной организации), координировал действия участников преступного сообщества (преступной организации), распоряжался денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности, определил для участников преступного сообщества (преступной организации) их доли от похищенных денежных средств, получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Дерев М.А., действуя в первом структурном подразделении в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Х.-М.Э., состоя в должности генерального директора ООО АК «Ставрополь Авто» совместно с финансовым директором ООО АК «Ставрополь Авто» Лаказовым А.И. организовал изготовление проектно-сметной документации автомобильного сборочного завода с заложенными в нее завышенными расценками стоимости строительных работ; совместно с Лаказовым А.И. организовал подготовку от имени ООО АК «СтавропольАвто» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; как генеральный директор ООО АК «Ставрополь Авто» заключал с ПАО «МИнБанк» кредитные договоры, обязательства по которым исполнять не намеревался; совместно с Лаказовым А.И. организовал создание видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; как генеральный директор ООО АК «Ставрополь Авто» подписывал заведомо ложные документы с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц денежных средств, образовавшихся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; организовал подготовку и подачу в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; организовал изготовление и предоставление в министерство промышленности и торговли РФ документов, содержащих заведомо ложные сведения, необходимых для хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных бюджетных денежных средств.

Лаказов А.И., действуя в первом структурном подразделении в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Х.-М.Э., состоя в должности финансового директора ООО АК «Ставрополь Авто», совместно с генеральным директором ООО АК «Ставрополь Авто» Деревым М.А. организовал изготовление проектно-сметной документации автомобильного сборочного завода с заложенными в нее завышенными расценками стоимости строительных работ; совместно с Деревым М.А. организовал подготовку от имени ООО АК «СтавропольАвто» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; организовал создание видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; организовал составление заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц денежных средств, образовавшихся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; организовал подготовку и подачу в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; организовал изготовление и предоставление в министерство промышленности и торговли РФ документов, содержащих заведомо ложные сведения, необходимых для хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных бюджетных денежных средств; состоя в должности финансового директора ООО «ДерВейс» организовал подготовку от имени ООО «ДерВейс» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных денежных средств, выданных ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО «ДерВейс» кредитному договору.

Джемалиев М.М., действуя в первом структурном подразделении в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Х.-М.Э., состоя в должности генерального директора ООО «Стройсервис», создал видимость реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; подписывал заведомо ложные документы с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; перечислял на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц денежных средств, образовавшихся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; организовал подготовку от имени ООО «Стройсервис» заявки и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных денежных средств, выданных ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО «Стройсервис» кредитному договору.

Неустановленные лица, действуя в первом структурном подразделении в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Х.-М.Э., участвовали в подготовке от имени ООО АК «СтавропольАвто» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; участвовали в создании видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения части строительных работ и закупки части оборудования; участвовали в составлении заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; участвовали в подготовке от имени ООО «ДерВейс» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора.

Охтов М.В. в составе преступного сообщества руководил возглавляемым им вторым структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), занимая должность управляющего ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», обеспечивал беспрепятственное заключение от имени ПАО «МИнБанк» с юридическими лицами, подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации), кредитных договоров; обеспечивал беспрепятственное перечисление на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), денежных средств по заключенным с ПАО «МИнБанк» кредитным договорам; организовывал высвобождение из-под обременения ПАО «МИнБанк» залогового имущества юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации); через участников второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) контролировал суммы похищавшихся при строительстве автомобильного сборочного завода денежных средств; контролировал обналичивание через юридические лица, подконтрольные участникам второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных денежных средств.

Свидетель №111, действуя во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Охтов М.В., составлял и подписывал заведомо подложные документы с указанием не применявшихся при строительстве автомобильного сборочного завода материалах и не выполнявшихся работах; составлял и подписывал заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; перечислял на расчётные счета подконтрольных ему юридических лиц денежные средства, образовавшиеся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; составлял подложные документы, необходимые для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; подготавливал от имени ООО «СтавСтройИнжиринг» заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; похищал денежные средства, выданные ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитному договору, организовывал обналичивание похищенных денежных средств.

Свидетель №110, действуя во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Охтов М.В., состоя в должности директора ООО «СтавСтройИнжиринг», составлял и подписывал заведомо подложные документы с указанием не применявшихся при строительстве автомобильного сборочного завода материалах и не выполнявшихся работах; составлял и подписывал заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; перечислял на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц денежные средства, образовавшиеся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; составлял подложные документы, необходимые для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; подписывал как генеральный директор ООО «СтавСтройИнжиринг» заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МинБанк» кредитных договоров; похищал денежные средства, выданные ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитному договору.

Дерев Р.В. в составе преступного сообщества (преступной организации) руководил возглавляемым им третьим структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), занимая должность исполнительного директора ООО фирма «Меркурий», с целью получения юридическими лицами, подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации), кредитов в ПАО «МИнБанк», заключал с ПАО «МИнБанк» от имени ООО фирма «Меркурий» договоры залога имущества последнего; участвовал в высвобождении из-под обременения ПАО «МИнБанк» залогового имущества ООО фирма «Меркурий» путем изготовления подложных документов; сокрывал имущество ООО фирма «Меркурий» ранее переданное по кредитным договорам в залог в ПАО «МИнБанк»; организовывал подготовку и подачу от имени ООО фирма «Меркурий» и НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; похищал денежные средств, выданные ПАО «МИнБанк» по заключенным с ООО фирма «Меркурий» и НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» кредитным договорам.

Лаказов З.Х., действуя в третьем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Р.В., состоя в должности генерального директора НАО АПК «Меркурий Прохладненский», организовывал подготовку, подписывал и подавал от имени НАО АПК «Меркурий Прохладненский» заявки и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров; похищал денежные средств, выданные ПАО «МИнБанк» по заключенному с НАО АПК «Меркурий Прохладненский» кредитному договору.

Неустановленные лица, действуя в третьем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Р.В., участвовали в высвобождении из-под обременения ПАО «МИнБанк» залогового имущества ООО фирма «Меркурий» путем изготовления подложных документов; сокрывали имущество ООО фирма «Меркурий» ранее переданное по кредитным договорам в залог в ПАО «МИнБанк»; участвовали в подготовке и подаче от имени ООО фирма «Меркурий» и НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров.

Так, в 2013 году, точная дата и время не установлены, но не позднее , с целью реализации задач преступного сообщества (преступной организации) его руководителем – Деревым Х.-М.Э. организовано учреждение ООО АК «Ставрополь Авто», которое в установленном законом порядке за ОГРН 1132651005651 и ИНН 2634808627 зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России по, юридический адрес -. Основным видом деятельности ООО АК «Ставрополь Авто» участниками преступного сообщества (преступной организации) заявлено «Производство легковых автомобилей (ОКВЭД 34.10.2)».

После чего, в 2013 году, точные дата и время не установлены, но не позднее , с целью реализации задач преступного сообщества (преступной организации) его руководителем – Деревым Х.-М.Э. организовано приобретение земельного участка, расположенного по адресу:, и изготовление проектно-сметной документации по строительству и запуску на указанном земельном участке объекта: «Автосборочное предприятие на территории(ОЕМ-проект) промышленная сборка мощностью 100 тыс. автомобилей в год».

Таким образом, к руководителем преступного сообщества (преступной организации) Деревым Х.-М.Э. были подготовлены условия для начала преступной деятельности.

Дерев Х.-М.Э. в составе преступного сообщества (преступной организации), являясь его организатором и руководителем: привлек к участию в преступном сообществе (преступной организации) своих родственников - Дерева М.А. и Дерева Р.В.; привлек к участию в преступном сообществе (преступной организации) ранее знакомых - Лаказова А.И., Джемалиева М.М. и Охтова М.В.; создал из привлеченных лиц структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации); лично возглавил первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) и в целом преступное сообщество (преступную организацию); определил функции и задачи каждого из структурных подразделения преступного сообщества (преступной организации); разработал тактику и способы совершения преступлений, методы их сокрытия; довел до руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) схемы хищения кредитных и бюджетных денежных средств; руководил преступным сообществом (преступной организацией) в целом и его первым структурным подразделением; осуществлял организационные и управленческие функции в преступном сообществе (преступной организации); координировал действия участников преступного сообщества (преступной организации); организовал учреждение ООО АК «Ставрополь Авто», реквизиты и расчетные счета которого использовались для хищения бюджетных и кредитных денежных средств; организовал приобретение земельного участка, расположенного по адресу:, и изготовление проектно-сметной документации по строительству и запуску на указанном земельном участке объекта: «Автосборочное предприятие на территории(ОЕМ-проект) промышленная сборка мощностью 100 тыс. автомобилей в год», необходимых для придания видимости осуществления ООО АК «Ставрополь Авто» финансово-хозяйственной деятельности; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» путем заключения от имени ООО АК «ДерВейс» кредитного договора от -К организовал подачу в ПАО «МИнБанк» соответствующей заявки; как Президент АК «ДерВейс» заключил от имени указанного общества с ПАО «МИнБанк» договор от -К на открытие кредитной линии в сумме 1 150 000 000 рублей, условия которого со стороны ООО АК «ДерВейс» не были исполнены, а кредитные денежные средства были похищены; выступал перед ПАО «МИнБанк» поручителем по кредитным обязательствам ООО «СтавСтройИнжиринг», ООО СК «Стройсервис», ООО фирма «Меркурий», ООО АК «СтавропольАвто», ООО АК «ДерВейс»; распоряжался денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности; определил для участников преступного сообщества (преступной организации) их доли от похищенных денежных средств; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Дерев М.А., действуя в первом структурном подразделении в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Х.-М.Э.: совместно с Лаказовым А.И. привлек к участию в первом структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) неустановленных в ходе предварительного следствия лиц; состоял в должности генерального директора ООО АК «Ставрополь Авто» реквизиты и расчетные счета которого использовались для хищения бюджетных и кредитных денежных средств; совместно с финансовым директором ООО АК «Ставрополь Авто» Лаказовым А.И. принимал участие в организации изготовления проектно-сметной документации автомобильного сборочного завода с заложенными в нее завышенными расценками стоимости строительных работ; совместно с Лаказовым А.И., Джемалиевым М.М., Свидетель №111, Свидетель №110 и неустановленными лицами организовал создание видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; как генеральный директор ООО АК «Ставрополь Авто» подписывал заведомо ложные документы с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; совместно с Лаказовым А.И. и неустановленными лицами организовал подготовку от имени ООО АК «Ставрополь Авто» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров от -К и от -К, условия которых со стороны ООО АК «Ставрополь Авто» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; как генеральный директор ООО АК «Ставрополь Авто» заключал с ПАО «МИнБанк» кредитные договоры от -К и от -К, условия которых со стороны ООО АК «Ставрополь Авто» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц денежных средств, образовавшихся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; совместно с Лаказовым А.И. и неустановленными лицами организовал изготовление от имени ООО АК «СтавропольАвто» и предоставление в министерство промышленности и торговли РФ документов, содержащих заведомо ложные сведения, необходимых для выделения бюджетных денежных средств в виде субсидий на реализацию инвестиционных проектов, которые похищались; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных бюджетных денежных средств; совместно с Лаказовым А.И., Свидетель №111, Свидетель №110 и Джемалиевым М.М. организовал подготовку и подачу от имени ООО АК «Ставрополь Авто» в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных бюджетных денежных средств; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Лаказов А.И., действуя в первом структурном подразделении в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Х.-М.Э.: совместно с Деревым М.А. привлек к участию в первом структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) неустановленных в ходе предварительного следствия лиц; состоял в должности финансового директора ООО АК «Ставрополь Авто» реквизиты и расчетные счета которого использовались для хищения бюджетных и кредитных денежных средств; совместно с генеральным директором ООО АК «Ставрополь Авто» Деревым М.А. принимал участие в организации изготовления проектно-сметной документации автомобильного сборочного завода с заложенными в нее завышенными расценками стоимости строительных работ; совместно с Деревым М.А., Джемалиевым М.М., Свидетель №111, Свидетель №110 и неустановленными лицами организовал создание видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; организовывал изготовление заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; совместно с Деревым М.А и неустановленными лицами организовал подготовку от имени ООО АК «Ставрополь Авто» заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров от -К и от -К, условия которых со стороны ООО АК «Ставрополь Авто» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; совместно с Деревым М.А и неустановленными лицами организовал изготовление от имени ООО АК «СтавропольАвто» и предоставление в министерство промышленности и торговли РФ документов, содержащих заведомо ложные сведения, необходимых для выделения бюджетных денежных средств в виде субсидий на реализацию инвестиционных проектов, которые похищались; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц похищенных бюджетных денежных средств; совместно с Деревым М.А., Свидетель №111, Свидетель №110 и Джемалиевым М.М. организовал подготовку и подачу от имени ООО АК «Ставрополь Авто» в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; организовал перечисление на расчётные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, похищенных бюджетных денежных средств; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» путем заключения от имени ООО АК «ДерВейс» кредитного договора от -К организовал изготовление соответствующей заявки; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольных участников преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО фирма «Меркурий» кредитному договору от -К, организовывал изготовление от имени ООО АК «ДерВейс» документов о передаче в залог имущества указанного общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Джемалиев М.М., действуя в первом структурном подразделении в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Х.-М.Э.: состоял в должности генерального директора ООО СК «Стройсервис», реквизиты и расчетные счета которого использовались для хищения бюджетных и кредитных денежных средств; совместно с Деревым М.А., Лаказовым А.И., Свидетель №111, Свидетель №110 и неустановленными лицами организовал создание видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; от имени ООО СК «Стройсервис» организовывал изготовление ми подписание заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; совместно с неустановленными лицами организовал подготовку от имени ООО СК «Стройсервис», подписание заявок и необходимых документов для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО СК «Стройсервис» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольных участников преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитному договору от -К, организовывал изготовление от имени ООО СК «Стройсервис» документов о передаче в залог имущества указанного общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; совместно с Деревым М.А., Свидетель №111, Свидетель №110 и Лаказовым А.И. организовал подготовку и подачу от имени ООО АК «Ставрополь Авто» в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Неустановленные лица, действуя в первом структурном подразделении в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Х.-М.Э.: совместно с Деревым М.А., Джемалиевым М.М., Свидетель №111, Свидетель №110 и Лаказовым А.И. создавали видимость реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; участвовали в изготовлении заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; совместно с Деревым М.А и Лаказовым А.И. подготавливали от имени ООО АК «Ставрополь Авто» заявки и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитных договоров от -К и от -К, условия которых со стороны ООО АК «Ставрополь Авто» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; похищали кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольных участников преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; совместно с Деревым М.А и Лаказовым А.И. изготавливали от имени ООО АК «СтавропольАвто» предоставленные в министерство промышленности и торговли РФ документы, содержащие заведомо ложные сведения, необходимых для выделения бюджетных денежных средств в виде субсидий на реализацию инвестиционных проектов, которые похищались; совместно с Джемалиевым М.М. подготавливали от имени ООО СК «Стройсервис» заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО СК «Стройсервис» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; получали свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Охтов М.В. в составе преступного сообщества (преступной организации) руководил возглавляемым им вторым структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации): привлек к участию во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) своего родственника Свидетель №111; занимал должность управляющего ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», что обеспечивало ему беспрепятственное заключение от имени ПАО «МИнБанк» с юридическими лицами, подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации), кредитных договоров; организовал подготовку документов, необходимым для заключения между ПАО «МИнБанк» и ООО СК «Стройсервис» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО СК «Стройсервис» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; от имени ПАО «МИнБанк» заключил ООО СК «Стройсервис» кредитный договор от -К, условия которого со стороны ООО СК «Стройсервис» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; организовал перечисление на расчетный счет ООО СК «Стройсервис» денежных средств по кредитному договору от -К, которые были похищены; организовал подготовку документов, необходимым для заключения между ПАО «МИнБанк» и ООО АК «СтавропольАвто» кредитных договоров от -К и от -К, условия которых со стороны ООО АК «СтавропольАвто» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; от имени ПАО «МИнБанк» заключил ООО АК «СтавропольАвто» кредитные договоры от -К и от -К, условия которых со стороны ООО АК «СтавропольАвто» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; организовал перечисление на расчетный счет ООО АК «СтавропольАвто» денежных средств по кредитным договорам от -К и от -К, которые были похищены; организовал подготовку документов, необходимым для заключения между ПАО «МИнБанк» и ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО «СтавСтройИнжиринг» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; от имени ПАО «МИнБанк» заключил с ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитный договор от -К, условия которого со стороны ООО «СтавСтройИнжиринг» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; организовал перечисление на расчетный счет ООО «СтавСтройИнжиринг» денежных средств по кредитному договору от -К, которые были похищены; организовал подготовку документов, необходимым для заключения между ПАО «МИнБанк» и ООО фирма «Меркурий» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО фирма «Меркурий» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; от имени ПАО «МИнБанк» заключил с ООО фирма «Меркурий» кредитный договор от -К, условия которого со стороны ООО фирма «Меркурий» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; организовал перечисление на расчетный счет ООО фирма «Меркурий» денежных средств по кредитному договору от -К, которые были похищены; организовал подготовку документов, необходимым для заключения между ПАО «МИнБанк» и НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» кредитного договора от -К, условия которого со стороны НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; от имени ПАО «МИнБанк» заключил с НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» кредитный договор от -К, условия которого со стороны НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; организовал перечисление на расчетный счет НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» денежных средств по кредитному договору от -К, которые были похищены; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» по заключенному с НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» кредитному договору от -К, организовывал изготовление от имени своего брата Свидетель №108, неосведомленного о совершаемом преступлении, документов о передаче в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; организовал подготовку документов, необходимым для заключения между ПАО «МИнБанк» и ООО АК «ДерВейс» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО АК «ДерВейс» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; от имени ПАО «МИнБанк» заключил с ООО АК «ДерВейс» кредитный договор от -К, условия которого со стороны ООО АК «ДерВейс» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; организовал перечисление на расчетный счет ООО АК «ДерВейс» денежных средств по кредитному договору от -К, которые были похищены; организовывал высвобождение из-под обременения ПАО «МИнБанк» залогового имущества юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации); через участников второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Свидетель №111 и Свидетель №110 контролировал суммы похищавшийся при строительстве автомобильного сборочного завода денежных средств; контролировал обналичивание через юридические лица, подконтрольные участникам второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Свидетель №111 и Свидетель №110, похищенных денежных средств; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Свидетель №111, действуя во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Охтов М.В.: привлек к участию во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) ранее ему знакомого Свидетель №110; совместно с Деревым М.А., Джемалиевым М.М., Лаказовым А.И., Свидетель №110 и неустановленными лицами организовал создание видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; участвовал в изготовлении заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; совместно с Деревым М.А., Лаказовым А.И., Свидетель №110 и Джемалиевым М.М. организовал подготовку и подачу от имени ООО АК «Ставрополь Авто» в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; организовывал перечисление на расчётные счета подконтрольных ему юридических лиц денежные средства, образовавшиеся в виде разницы между полученными кредитными денежными средствами и фактически израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода; похищал денежные средства ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитному договору -К от , путем их обналичивания через подконтрольные юридические лица; сообщал о суммах похищавшихся при строительстве автомобильного сборочного завода денежных средств руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Охтову М.В.; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Свидетель №110, действуя во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Охтов М.В.: состоял в должности директора ООО «СтавСтройИнжиринг», реквизиты и расчетные счета которого использовались для хищения бюджетных и кредитных денежных средств; совместно с Деревым М.А., Джемалиевым М.М., Лаказовым А.И., Свидетель №111 и неустановленными лицами организовал создание видимости реализации на территориипроекта по строительству автомобильного сборочного завода путем выполнения строительных работ и закупки оборудования; участвовал в изготовлении заведомо ложных документов с указанием завышенных цен на использовавшиеся при строительстве автомобильного сборочного завода материалы и выполненные работы; совместно с Деревым М.А., Лаказовым А.И., Свидетель №111 и Джемалиевым М.М. организовал подготовку и подачу от имени ООО АК «Ставрополь Авто» в налоговые органы подложных документов для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость; подготавливал от имени ООО «СтавСтройИнжиринг», подписывал заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО «СтавСтройИнжиринг» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольных участников преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; сообщал о суммах похищавшихся при строительстве автомобильного сборочного завода денежных средств руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Охтову М.В.; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Дерев Р.В. в составе преступного сообщества (преступной организации) руководил возглавляемым им третьим структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации): привлек к участию в третьем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) ранее знакомого Лаказова З.Х. и неустановленных лиц; занимал должность исполнительного директора ООО фирма «Меркурий», реквизиты, расчетные счета и имущество которого использовались для хищения бюджетных и кредитных денежных средств; совместно с неустановленными лицами подготавливал от имени ООО фирма «Меркурий» заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО фирма «Меркурий» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; от имени ООО фирма «Меркурий» подписывал заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО фирма «Меркурий» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; от имени ООО фирма «Меркурий» заключал с ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К, условия которого со стороны ООО фирма «Меркурий» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; совместно с Лаказовым З.Х. и неустановленными лицами подготавливал от имени НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» по заключенному с НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» кредитному договору от -К, организовывал изготовление от имени ООО фирма «Меркурий» документов о передаче в залог имущества указанного общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО СК «Стройсервис» кредитному договору от -К, организовывал изготовление от имени ООО фирма «Меркурий» документов о передаче в залог имущества указанного общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитному договору от -К, организовывал изготовление от имени ООО фирма «Меркурий» документов о передаче в залог имущества указанного общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» по заключенному с ООО АК «ДерВейс» кредитному договору от -К, организовывал изготовление от имени ООО фирма «Меркурий» документов о передаче в залог имущества указанного общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; высвобождал из-под обременения ПАО «МИнБанк» залоговое имущество ООО фирма «Меркурий», путем изготовления подложных документов; совместно с неустановленными лицами сокрывал имущество ООО фирма «Меркурий» ранее переданное по кредитным договорам в залог в ПАО «МИнБанк»; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Лаказов З.Х., действуя в третьем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Р.В.: состоял в должности генерального директора НАО АПК «Меркурий Прохладненский», реквизиты, расчетные счета и имущество которого использовались для хищения бюджетных и кредитных денежных средств; совместно с Деревым Р.В. и неустановленными лицами подготавливал от имени НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; заключал от имени НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» с ПАО «МИнБанк» кредитный договор от № -К, условия которого со стороны НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; похищал кредитные денежные средства путем их обналичивания через подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) юридические лица; получал свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Неустановленные лица, действуя в третьем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого являлся Дерев Р.В.: совместно с Деревым Р.В. подготавливали от имени ООО фирма «Меркурий» заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны ООО фирма «Меркурий» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; совместно с Лаказовым З.Х. и Деревым Р.В. подготавливали от имени НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» заявку и необходимые документы для заключения с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К, условия которого со стороны НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» не исполнялись, а кредитные денежные средства похищались; совместно с Деревым Р.В. сокрывали имущество ООО фирма «Меркурий» ранее переданное по кредитным договорам в залог в ПАО «МИнБанк»; получали свою часть денежных средств от преступной деятельности.

Преступное сообщество (преступная организация) обладало признаками структурированности, имело устойчивый характер, выраженный в наличии клановых, родственных и дружеских отношений между его участниками, предварительной договоренности между его участниками на совершение хищений путем обмана бюджетных и кредитных денежных средств, общностью преступных целей и интересов, постоянством и устойчивостью состава участников в течение длительного периода преступной деятельности и распределением ролей между ними, осознанием ими общих целей функционирования сообщества (организации) и своей принадлежности к нему.

Выполняя организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, Дерев Х.-М.Э. осуществлял общее руководство и контроль за хищениями участниками преступного сообщества (преступной организации) бюджетных и кредитных денежных средств, выраженное в планировании преступной деятельности и распределении ролей ее участников, определении чётко установленных функций и задач каждого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации).

Выполняя роль организатора преступного сообщества (преступной организации) и его руководителя Дерев Х.-М.Э., будучи осведомленным о методах оперативно-розыскной деятельности, установил определенные правила конспирации при осуществлении преступной деятельности, а именно: участники преступного сообщества (преступной организации) должны поддерживать между собой постоянные и тесные связи, взаимодействовать при возникновении конфликтных ситуаций и в решении возникающих проблем, обмениваться информацией; маскировать совершение преступлений под осуществление нормальной финансово-хозяйственной деятельности по строительству автомобильного завода в края; исключать возможность общения номинальных руководителей предприятий с сотрудниками ПАО «МИнБанк» в процессе заключения кредитных договоров; основные вопросы при подготовке к совершению преступлений обсуждать только при личных встречах; не осведомлять привлеченных руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) лиц для совершения преступлений об организаторе преступного сообщества (преступной организации).

Дисциплина среди участников преступного сообщества (преступной организации) поддерживалась как самим Деревым Х.-М.Э., так и исполнявшими его волю руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтовым М.В. и Деревым Р.В., пользующимися авторитетом.

Сплоченность преступного сообщества (преступной организации), созданного Деревым Х.-М.Э., выразилась в следующем:

- в устойчивости, выразившейся в длительности существования преступной организации, сплоченности ее членов, основанной на клановых и родственных связях, сложившихся ранее дружеских отношениях, на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей материальной выгоды от преступной деятельности;

- в согласованных действиях участников в период совершения преступлений для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение;

- в масштабности преступной деятельности, заключавшейся в функционировании преступного сообщества (преступной организации) на территории двух субъектов РФ –и Карачаево-Черкесской Республики, суммах похищенного, которая составила более 6 (шести) миллиардов рублей;

- в наличии организационно-иерархических связей, а именно в подчиненности участников руководству преступной организации, в выработанных правилах поведения для членов преступного сообщества (преступной организации), в распределении ролей между ними, планировании преступной деятельности и конкретных совершаемых преступлениях;

- во внутренней дисциплине среди членов преступного сообщества (преступной организации), обеспечивавшейся системой авторитарного управления рядовыми членами и подчинения руководителю;

- в конспирации;

- в мобильности, обеспечивавшейся наличием технических средств связи и автотранспорта.

Участники преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э. в период с по , выполняя цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведенной каждому ролью, путем заключения ООО СК «Стройсервис» с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К похитили денежные средства банка в сумме 534 352 250 рублей, путем заключения ООО «СтавСтройИнжиринг» с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К похитили денежные средства банка в сумме 600 000 000 рублей, путем заключения НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К похитили денежные средства банка в сумме 328 686 379 рублей 09 копеек, путем заключения ООО АК «ДерВейс» с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К похитили денежные средства банка в сумме 882 500 000 рублей, путем заключения ООО АК «СтавропольАвто» с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К похитили денежные средства банка в сумме 900 000 000 рублей, путем заключения ООО АК «СтавропольАвто» с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К похитили денежные средства банка в сумме 500 000 000 рублей, путем заключения ООО фирма «Меркурий» с ПАО «МИнБанк» кредитного договора от -К похитили денежные средства банка в сумме 950 000 000 рублей.

Кроме того, участники преступного сообщества (преступной организации) в период с по , создав фиктивный документооборот между подконтрольными им юридическими лицами, похитили из бюджета РФ денежные средства в сумме 62 400 024,93 рублей в виде возмещения налога на добавленную стоимость, а в 2014 и 2017 годах, представив в Минпромторг России подложные документы, похитили денежные средства в виде субсидий в размерах 968 465 467,24 рублей и 680 926 853,03 рублей.

2. Он же, Охтов М.В., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение денежных средств ПАО «МИнБанк» (кредитный договор от -К) при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее , точные дата и время не установлены, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Джемалиев М.М. и неустановленные лица приступили к реализации задачи преступного сообщества (преступной организации) по хищению денежных средств ПАО «МИнБанк» путем заключения от имени ООО СК «Стройсервис» кредитного договора.

В соответствии с приказами президента ПАО «МИнБанк» Арсамакова А.А. о назначении на должность от и от , должностной инструкцией управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», утвержденной президентом ПАО «МИнБанк» Арсамаковым А.А, Охтов М.В. в период с по состоял в должности управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк» и на него возлагались обязанности по осуществлению общего руководства ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», организации его эффективной работы, изданию приказов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию регионального управления, представлению интересов ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» во всех органах, организациях, учреждениях и предприятиях любых форм собственности, в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью, обеспечению условий для повышения производительности труда работников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», созданию условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства, ведущих к повышению эффективности работы, организации ведения бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета, планированию деятельности ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделений в соответствии со стратегией ПАО «МИнБанк», организации и обеспечению функционирования системы внутреннего контроля в ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделениях, организации и обеспечению работы ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», обеспечению ведения административно-хозяйственной деятельности регионального управления и его внутренних структурных подразделений, комплексному развитию корпоративного и розничного бизнеса, обеспечению контроля за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков для исключения возможности их утери или использования в целях злоупотреблений, обеспечению безопасных условий хранения бухгалтерских документов, обеспечению использования имущества ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», а также программных продуктов и коммуникационных сетей ПАО «МИнБанк», назначению на должности сотрудников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в соответствии со штатным расписанием, заключению трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности, договоров о возмездном оказании услуг, поощрению, наложению дисциплинарных взысканий и увольнению в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ в рамках своей компетенции, выполнению отдельных поручений руководства ПАО «МИнБанк».

Таким образом, Охтов М.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников ООО фирма «Меркурий» от , приказом исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» Дерева Р.В. о вступлении в должность от Дерев Р.В. в период с по состоял в должности исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» ИНН 0901006512, ОГРН 1020900509156, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , в должностные обязанности которого согласно Устава, утвержденного внеочередным общим собранием участников (протокол от ), входило руководство текущей деятельностью ООО фирма «Меркурий», участие в общем собрании участников с правом совещательного голоса, представление интересов общества и совершение сделок, выдача доверенностей на право представительства от имени общества, в том числе доверенностей с правом передоверия, издание приказов о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, выдача от имени общества доверенностей работникам общества и третьим лицам на право заключения, расторжения трудовых договоров, подписание дополнительных соглашений к ним, на право подбора персонала общества, согласование документов по приему на работу и увольнению, наложение дисциплинарных взысканий, применение мер поощрения, подписание всех видов приказов по личному составу, определение организационной структуры общества, распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, открытие расчетных, валютных и других счетов общества в банковских организациях, заключение договоров и совершение иных сделок, организация бухгалтерского учета и ведение отчетности.

Таким образом, Дерев Р.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО фирма «Меркурий».

В соответствии с трудовым договором от , приказом руководителя организации – президента ГК «Меркурий» Дерева Х.-М.Э. от о приеме на работу Джемалиев М.М. с до момента банкротства общества, то есть до , состоял в должности генерального директора ООО СК «Стройсервис» ИНН 0917017044, ОГРН 1100917001657, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , и согласно Устава, утвержденного решением учредителя общества Джемалиева М.М. от , имел право действовать без доверенности от имени ООО СК «Стройсервис», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО СК «Стройсервис», в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников ООО СК «Стройсервис», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции учредителя ООО СК «Стройсервис».

Таким образом, Джемалиев М.М. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции вООО СК «Стройсервис».

Реализуя задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Джемалиев М.М. и неустановленные лица, являясь участниками возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Деревым Р.В. и Охтовым М.В., находясь в неустановленном месте, организовали изготовление, а затем подачу в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», заявки на предоставление ООО СК «Стройсервис» кредитной линии с установленным размером задолженности 330 000 000 рублей на следующие цели: закупку товарно-материальных ценностей, проведение расчетов с контрагентами за товары, услуги, выполненные работы и затраты, связанные с текущей деятельностью по ставке 14 % годовых, со сроком возврата – включительно.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Дерев Р.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Дерев Х.-М.Э., Джемалиевым М.М., Охтовым М.В. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, организовал представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», сведений о наличии в собственности ООО фирма «Меркурий» имущества - оборудования по выдуву ПЭТ-бутылок «Сидель» (Франция), 2001 года выпуска, производительностью 28 000 бут/час, которое должно было выступить залогом по заключаемому ООО СК «Стройсервис» кредитному договору.

При этом, участники преступного сообщества (преступной организации) обязательств от имени ООО СК «Стройсервис» по заключаемому кредитному договору исполнять не намеревались, кредитные денежные средства собирались похитить, а переданное в ПАО «МИнБанк» имущество, принадлежащее ООО фирма «Меркурий», намеревались вывести из-под залога.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Джемалиевым М.М., Деревым Р.В. и неустановленными лицами, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал подготовку необходимых документов для заключения между филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО СК «Стройсервис» кредитного договора -К от , предоставлении последнему кредитных денежных средств в сумме 330 000 000 рублей, а также заключения между филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО фирма «Меркурий» договора залога от .

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., и Джемалиев М.М., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Дерев Р.В. и неустановленными лицами, заключили между ООО СК «Стройсервис», в лице генерального директора Джемалиева М.М., и ПАО «МИнБанк», в лице управляющего ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» Охтова М.В., кредитный договор от -К, согласно которому ПАО «МИнБанк» открыло ООО СК «Стройсервис» кредитную линию с установленным лимитом задолженности в сумме 330 000 000 рублей на закупку товарно-материальных ценностей, проведение расчета с контрагентами за товары, услуги, выполненные работы и затраты, связанные с текущей деятельностью, со сроком полного погашения кредита включительно.

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В. и Дерев Р.В., являясь руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Джемалиевым М.М. и неустановленными лицами, заключили договор залога от движимого имущества, согласно которого ООО фирма «Меркурий» передало в залог ПАО «МИнБанк» по кредитному договору от -К движимое имущество – оборудование по выдуву ПЭТ-бутылок «Сидель» (Франция), 2001 года выпуска, производительностью 28 000 бут/час, залоговой стоимостью 25 960 080 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с по Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Джемалиевым М.М., Деревым Р.В. и неустановленными лицами, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал перечисление в рамках кредитного договора от -К с к/с 301, открытого ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в отделении поЮжного главного управления Центрального банка РФ по адресу:, на расчетный счет , открытый ООО СК «Стройсервис» в ОО «РУ в » Филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», денежных средств в сумме 534 352 250 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с по , точные дата и время не установлены, Дерев Р.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Джемалиевым М.М., Охтовым М.В. и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, находясь в неустановленном месте, организовал сокрытие переданного в ПАО «МИнБанк» по кредитному договору -К от залогового имущества - оборудования по выдуву ПЭТ-бутылок «Сидель» (Франция), 2001 года выпуска, производительностью 28 000 бут/час, путем его незаконного перемещения из помещений ООО фирма «Меркурий», расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, на территорию ООО «Рокадовские М. В.», по адресу:, где оно было в последующем обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с по , более точное время не установлено, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Джемалиев М.М. и неустановленные лица, осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано, полученные в рамках кредитного договора от -К денежные средства в общей сумме 534 352 250 рублей на цели кредитования не израсходовали, а похитили их путем перечислений на счета аффилированных юридических лиц и обналичивания.

определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики ввиду наличия признаков настоятельности (банкротства) в отношении ООО фирма «Меркурий» введено внешнее управление, а решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики ООО СК «Стройсервис» признано несостоятельным (банкротом).

В результате преступных действий руководителя преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтова М.В. и Дерева Р.В., участников преступного сообщества (преступной организации) Джемалиева М.М. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц ПАО «МИнБанк» причинен материальный ущерб в сумме 534 352 250 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

3. Не позднее руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Свидетель №110, Свидетель №111 и Лаказов А.И. преступили к реализации задачи преступного сообщества (преступной организации) по хищению денежных средств ПАО «МИнБанк» путем заключения от имени ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитного договора.

В соответствии с приказами президента ПАО «МИнБанк» Арсамакова А.А. о назначении на должность от и от , должностной инструкцией управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», утвержденной президентом ПАО «МИнБанк» Арсамаковым А.А, Охтов М.В. в период с по состоял в должности управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк» и на него возлагались обязанности по осуществлению общего руководства ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», организации его эффективной работы, изданию приказов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию регионального управления, представлению интересов ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» во всех органах, организациях, учреждениях и предприятиях любых форм собственности, в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью, обеспечению условий для повышения производительности труда работников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», созданию условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства, ведущих к повышению эффективности работы, организации ведения бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета, планированию деятельности ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделений в соответствии со стратегией ПАО «МИнБанк», организации и обеспечению функционирования системы внутреннего контроля в ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделениях, организации и обеспечению работы ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», обеспечению ведения административно-хозяйственной деятельности регионального управления и его внутренних структурных подразделений, комплексному развитию корпоративного и розничного бизнеса, обеспечению контроля за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков для исключения возможности их утери или использования в целях злоупотреблений, обеспечению безопасных условий хранения бухгалтерских документов, обеспечению использования имущества ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», а также программных продуктов и коммуникационных сетей ПАО «МИнБанк», назначению на должности сотрудников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в соответствии со штатным расписанием, заключению трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности, договоров о возмездном оказании услуг, поощрению, наложению дисциплинарных взысканий и увольнению в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ в рамках своей компетенции, выполнению отдельных поручений руководства ПАО «МИнБанк».

Таким образом, Охтов М.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников ООО фирма «Меркурий» от , приказом исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» Дерева Р.В. о вступлении в должность от Дерев Р.В. в период с по состоял в должности исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» ИНН: 0901006512, ОГРН: 1020900509156, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , в должностные обязанности которого согласно Устава, утвержденного внеочередным общим собранием участников (протокол от ), входило руководство текущей деятельностью ООО фирма «Меркурий», участие в общем собрании участников с правом совещательного голоса, представление интересов общества и совершение сделок, выдача доверенностей на право представительства от имени общества, в том числе доверенностей с правом передоверия, издание приказов о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, выдача от имени общества доверенностей работникам общества и третьим лицам на право заключения, расторжения трудовых договоров, подписание дополнительных соглашений к ним, на право подбора персонала общества, согласование документов по приему на работу и увольнению, наложение дисциплинарных взысканий, применение мер поощрения, подписание всех видов приказов по личному составу, определение организационной структуры общества, распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, открытие расчетных, валютных и других счетов общества в банковских организациях, заключение договоров и совершение иных сделок, организация бухгалтерского учета и ведение отчетности.

Таким образом, Дерев Р.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО фирма «Меркурий».

В соответствии с решением единственного участника ООО «СтавСтройИнжиринг» Свидетель №35 от , приказом от директора ООО «СтавСтройИнжиринг» Свидетель №110 о вступлении в должность Свидетель №110 с состоял в должности директора ООО «СтавСтройИнжиринг» ИНН 2634811034, ОГРН 1132651025495, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , офис, 2, и согласно Устава, утвержденного решением единственного учредителя Свидетель №35 от , имел право осуществлять руководство текущей деятельностью ООО «СтавСтройИнжиринг», являясь при этом единоличным исполнительным органом, был вправе без доверенности действовать от имени ООО «СтавСтройИнжиринг», в том числе представлять интересы общества и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО «СтавСтройИнжиринг», в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников ООО «СтавСтройИнжиринг», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и накладывать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников ООО «СтавСтройИнжиринг».

Таким образом, Свидетель №110 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «СтавСтройИнжиринг».

В соответствии с трудовым договором от , приказом руководителя организации – президента ГК «Меркурий» Дерева Х.-М.Э. от о приеме на работу Джемалиев М.М. с до момента банкротства общества, то есть до , состоял в должности генерального директора ООО СК «Стройсервис» ИНН 0917017044, ОГРН 1100917001657, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , и согласно Устава, утвержденного решением учредителя общества Джемалиева М.М. от , имел право действовать без доверенности от имени ООО СК «Стройсервис», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО СК «Стройсервис», в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников ООО СК «Стройсервис», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции учредителя ООО СК «Стройсервис».

Таким образом, Джемалиев М.М. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции вООО СК «Стройсервис».

Реализуя задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Свидетель №110 и Свидетель №111, являясь участниками возглавляемого Охтовым М.В. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), и Лаказов А.И., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Деревым Р.В.Охтовым М.В. и Джемалиевым М.М., находясь в неустановленном месте, организовали изготовление, а затем представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», заявки на предоставление ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитной линии с установленным размером задолженности 600 000 000 рублей на затраты, связанные с текущей деятельностью, с окончательным сроком возврата .

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Дерев Р.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Лаказовым А.И., Охтовым М.В., Джемалиевым М.М. и Свидетель №111, находясь в неустановленном месте, организовал представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», сведений о наличии в собственности ООО фирма «Меркурий» имущества – оборудования по розливу М. В. в ПЭТ, Производитель – фирма «Сасиб», Италия, год выпуска 2001, доли в уставном капитале ООО фирма «Меркурий», которое должно было выступить залогом по заключаемому ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитному договору.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Дерев Х.-М.Э., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации) и Лаказов А.И., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Р.В., Охтовым М.В., Свидетель №110, Джемалиевым М.М. и Свидетель №111, находясь в неустановленном месте, организовали представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», сведений о наличии в собственности ООО АК «ДерВейс» имущества - линии сварки Brilliance H230 и транспортных средств - автобусов «Хайгер», которое должно было выступить залогом по заключаемому ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитному договору.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Джемалиев М.М., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Лаказовым А.И., Охтовым М.В., Деревым Р.В. и Свидетель №111, находясь в неустановленном месте, организовал представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», сведений о наличии в собственности ООО СК «Стройсервис» имущества – оборудования для окрасочного цеха, оборудования нового цеха, предварительной подготовки и катафареза, конвейера транспортировки сваренного кузова на линию катафареза и оборудования для линии сборки автомобиля, всего на сумму 117 422 485 рублей, которое должно было выступить залогом по заключаемому ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитному договору.

При этом, участники преступного сообщества (преступной организации) обязательств от имени ООО «СтавСтройИнжиринг» по заключаемому кредитному договору исполнять не намеревались, кредитные денежные средства собрались похитить, а переданное в ПАО «МИнБанк» имущество, принадлежащее ООО фирма «Меркурий», ООО АК «ДерВейс» и ООО СК «Стройсервис» намеревались вывести из-под залога.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Лаказовым А.И., Деревым Р.В., Свидетель №111 и Джемалиевым М.М., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал подготовку необходимых документов для заключения между филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитного договора от -К, предоставлении последнему кредитных денежных средств в сумме 600 000 000 рублей, а также заключении между ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО фирма «Меркурий» договора залога -З-3 и договора поручительства -П-Ю-1, заключении между ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО АК «ДерВейс» договоров залога -З-1, -З-2, заключении между ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и Деревым Х.-М.Э. договора поручительства -П-Ф, заключении между ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО СК «Стройсервис» договора залога -З-4.

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., и Свидетель №110, являясь участником возглавляемого Охтовым М.В. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э. и Деревым Р.В., Лаказовым А.И., Свидетель №111 и Джемалиевым М.М., заключили между ООО «СтавСтройИнжиринг», в лице директора Свидетель №110, и ПАО «МИнБанк», в лице управляющего ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» Охтова М.В., кредитный договор от -К, согласно которому ПАО «МИнБанк» открыло ООО «СтавСтройИнжиринг» кредитную линию с установленным размером задолженности 600 000 000 рублей на затраты, связанные с текущей деятельностью, с окончательным сроком возврата .

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В. и Дерев Р.В., являясь руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Лаказовым А.И., Свидетель №111 и Джемалиевым М.М., заключили договор залога от -З-3, согласно которому ООО фирма «Меркурий» передало в залог ПАО «МИнБанк» движимое имущество – основные средства, принадлежащее на праве собственности ООО фирма «Меркурий» на общую сумму 113 601 100 рублей, в качестве обеспечения исполнения ООО «СтавСтройИнжиринг» обязательств по кредитному договору -К от .

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Дерев Х.-М.Э., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), и Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Р.В., Свидетель №110, Лаказовым А.И., Свидетель №111 и Джемалиевым М.М., заключили договор залога от -З-1 и договор залога от -З-2, а также договор поручительства Дерева Х.-М.Э. -П-Ф, согласно которым ООО АК «ДерВейс» передало в залог ПАО «МИнБанк» линию сварки Brilliance H230 и транспортные средства - автобусы «Хайгер» в качестве обеспечения исполнения ООО «СтавСтройИнжиринг» по кредитному договору -К от .

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., и Джемалиев М.М., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Лаказовым А.И., Свидетель №111 и Деревым Р.В., заключили договор залога от -З-4, согласно которому ООО СК «Стройсервис» передало в залог ПАО «МИнБанк» оборудование для окрасочного цеха, оборудование нового цеха, предварительной подготовки и катафареза, конвейер транспортировки своренного кузова на линию катафареза и оборудование для линии сборки автомобиля, всего на сумму 117 422 485 рублей, принадлежащее на праве собственности ООО СК «Стройсервис», в качестве обеспечения исполнения ООО «СтавСтройИнжиринг» обязательств по кредитному договору -К от .

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с июля по август 2016 года, точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Лаказовым А.С., Деревым Р.В., Свидетель №111и Джемалиевым М.М., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал перечисление в рамках кредитного договора от -К с к/с 301, открытого ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в отделении поЮжного главного управления Центрального банка РФ по адресу:, на расчетный счет , открытый ООО «СтавСтройИнжиринг» в ОО «РУ в » Филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», денежных средств в сумме 600 000 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Джемалиев М.М., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Деревым Р.В., Лаказовым А.И., Охтовым М.В. и Свидетель №111, находясь в неустановленном месте, организовал изготовление и предоставление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», документов (ходатайств) от лица ООО СК «Стройсервис», с целью высвобождения (выведения) из-под залога переданного в ПАО «МИнБанк» по кредитному договору от -К имущества ООО СК «Стройсервис».

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с по , точные дата и время не установлены, Лаказов А.И., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), и Дерев Х.-М.Э., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Р.В., Охтовым М.В., Свидетель №110, Свидетель №111 и Джемалиевым М.М., находясь в неустановленном месте, организовали изготовление и предоставление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», документов (ходатайств) от лица ООО АК «ДерВейс» и Дерева Х.-М.Э., с целью высвобождения (выведения) из-под залога переданного в ПАО «МИнБанк» по кредитному договору от -К имущества ООО АК «ДерВейс».

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с по , точные дата и время не установлены, Дерев Р.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Лаказовым А.И., Охтовым М.В., Свидетель №111 и Джемалиевым М.М., находясь в неустановленном месте, организовал изготовление и предоставление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», документов (ходатайств) от лица ООО фирма «Меркурий», с целью высвобождения (выведения) из-под залога переданного в ПАО «МИнБанк» по кредитному договору от -К имущества ООО фирма «Меркурий».

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Свидетель №110, Лаказовым А.И., Деревым Р.В., Свидетель №111 и Джемалиевым М.М., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал принятие кредитным комитетом ПАО «МИнБанк» решения (протокол от ) о внесении изменений в действующие условия кредитования ООО «СтавСтройИнжиринг» по кредитному договору от -К, а именно высвобождения (выведения) из-под залога имущества ООО АК «ДерВейс», ООО фирма «Меркурий», ООО СК «Стройсервис» и снятие поручительств Дерева Х.-М.Э. и ООО фирма «Меркурий».

Продолжая реализовывать задуманное, в период с по , более точное время не установлено, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Свидетель №110, Лаказов А.И., Свидетель №111 и Джемалиев М.М., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано, полученные в рамках кредитного договора от -К денежные средства в общей сумме 600 000 000 рублей на цели кредитования не израсходовали, а похитили путем перечисления на счета аффилированных юридических лиц и обналичивания.

определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики ввиду наличия признаков настоятельности (банкротства) в отношении ООО фирма «Меркурий» введено внешнее управление, а определением Арбитражного суда Карачаево–Черкесской Республики по делу № А25-2048/2019 ООО «СтавСтройИнжиринг» признано несостоятельным (банкротом),

В результате преступных действий руководителя преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., руководителей структурных подразделений руководителя преступного сообщества (преступной организации) Охтова М.В. и Дерева Р.В., участников преступного сообщества (преступной организации) Свидетель №110, Лаказова А.И., Свидетель №111 и Джемалиева М.М. ПАО «МИнБанк» причинен материальный ущерб в сумме 600 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

4. Он же, Охтов М.В., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение денежных средств ПАО «МИнБанк» (кредитный договор от -К) при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее , точные дата и время не установлены, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участник преступного сообщества (преступной организации) Лаказов А.И. и неустановленные лица преступили к реализации задачи преступного сообщества (преступной организации) по хищению денежных средств ПАО «МИнБанк» путем заключения от имени ООО фирма «Меркурий» кредитного договора.

В соответствии с приказами президента ПАО «МИнБанк» Арсамакова А.А. о назначении на должность от и от , должностной инструкцией управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», утвержденной президентом ПАО «МИнБанк» Арсамаковым А.А, Охтов М.В. в период с по состоял в должности управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк» и на него возлагались обязанности по осуществлению общего руководства ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», организации его эффективной работы, изданию приказов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию регионального управления, представлению интересов ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» во всех органах, организациях, учреждениях и предприятиях любых форм собственности, в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью, обеспечению условий для повышения производительности труда работников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», созданию условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства, ведущих к повышению эффективности работы, организации ведения бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета, планированию деятельности ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделений в соответствии со стратегией ПАО «МИнБанк», организации и обеспечению функционирования системы внутреннего контроля в ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделениях, организации и обеспечению работы ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», обеспечению ведения административно-хозяйственной деятельности регионального управления и его внутренних структурных подразделений, комплексному развитию корпоративного и розничного бизнеса, обеспечению контроля за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков для исключения возможности их утери или использования в целях злоупотреблений, обеспечению безопасных условий хранения бухгалтерских документов, обеспечению использования имущества ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», а также программных продуктов и коммуникационных сетей ПАО «МИнБанк», назначению на должности сотрудников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в соответствии со штатным расписанием, заключению трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности, договоров о возмездном оказании услуг, поощрению, наложению дисциплинарных взысканий и увольнению в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ в рамках своей компетенции, выполнению отдельных поручений руководства ПАО «МИнБанк».

Таким образом, Охтов М.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников ООО фирма «Меркурий» от , приказом исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» Дерева Р.В. о вступлении в должность от Дерев Р.В. в период с по состоял в должности исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» ИНН: 0901006512, ОГРН: 1020900509156, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , в должностные обязанности которого согласно Устава, утвержденного внеочередным общим собранием участников (протокол от ), входило руководство текущей деятельностью ООО фирма «Меркурий», участие в общем собрании участников с правом совещательного голоса, представление интересов общества и совершение сделок, выдача доверенностей на право представительства от имени общества, в том числе доверенностей с правом передоверия, издание приказов о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, выдача от имени общества доверенностей работникам общества и третьим лицам на право заключения, расторжения трудовых договоров, подписание дополнительных соглашений к ним, на право подбора персонала общества, согласование документов по приему на работу и увольнению, наложение дисциплинарных взысканий, применение мер поощрения, подписание всех видов приказов по личному составу, определение организационной структуры общества, распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, открытие расчетных, валютных и других счетов общества в банковских организациях, заключение договоров и совершение иных сделок, организация бухгалтерского учета и ведение отчетности.

Таким образом, Дерев Р.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО фирма «Меркурий».

Реализуя задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Дерев Р.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., и неустановленные лица, являясь участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Р.В., входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Охтовым М.В. и Лаказовым А.И., находясь в неустановленном месте, организовали изготовление, а затем представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», заявки на предоставление ООО фирма «Меркурий» кредитной линии на пополнение оборотных средств на покрытие затрат, связанных с основной производственной деятельностью (приобретение сырья и материалов, выдача заработной платы, оплата налогов, сборов, страховых взносов, транспортных коммунальных и прочих услуг).

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Дерев Р.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., и неустановленные лица, являясь участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Р.В., входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым А.И. и Охтовым М.В., находясь в неустановленном месте, организовали представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», сведений о наличии в собственности ООО фирма «Меркурий» движимого имущества ООО фирма «Меркурий», которое должно было выступить залогом по заключаемому ООО фирма «Меркурий» кредитному договору.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Дерев Х.-М.Э., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации) и Лаказов А.И., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Р.В., Охтовым М.В. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, организовали представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», сведений о наличии в собственности ООО АК «ДерВейс» оборудования для сварки кузова Hover, сварочного оборудования для сварки автомобилей марки GEELY модели «M Grand», линии для окончательной сварки кузова автомобиля Brilliance H230, линии сварки Lifan X60, линия сварки Lifan 720/530, а также доли в уставном капитале ООО фирма «Меркурий», которое должно было выступить залогом по заключаемому ООО фирма «Меркурий» кредитному договору.

При этом, участники преступного сообщества (преступной организации) обязательств от имени ООО фирма «Меркурий» по заключаемому кредитному договору исполнять не намеревались, кредитные денежные средства собрались похитить, а переданное в ПАО «МИнБанк» имущество, принадлежащее ООО фирма «Меркурий» и ООО АК «ДерВейс», намеревались вывести из-под залога.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым А.И., Деревым Р.В. и неустановленными лицами, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал подготовку необходимых документов для заключения между филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО фирма «Меркурий» кредитного договора -К от , предоставлении последнему кредитных денежных средств в сумме 950 000 000 рублей, а также заключении между ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» с одной стороны, и ООО фирма «Меркурий», «ДерВейс» с другой стороны договоров залога.

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В. и Дерев Р.В., являясь руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) входящих в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым А.И. и неустановленными лицами заключили между ООО фирма «Меркурий», в лице исполнительного директора Дерева Р.В., и ПАО «МИнБанк», в лице управляющего ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» Охтова М.В., кредитный договор от -К, согласно которому ПАО «МИнБанк» открыло ООО фирма «Меркурий» кредитную линию с установленным размером задолженности 950 000 000 рублей для пополнения оборотных средств на покрытие затрат, связанных с основной производственной деятельностью ООО фирма «Меркурий» с окончательным сроком возврата кредита - .

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В. и Дерев Р.В., являясь руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым А.И. и неустановленными лицами заключили договоры залога -З-1 от , -З-3 от , -З-4 от , согласно которых, ООО фирма «Меркурий» передало в залог ПАО «МИнБанк» принадлежащее на праве собственности имущество.

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Дерев Х.-М.Э., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации) и Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Р.В., Лаказовым А.И. и неустановленными лицами заключили договоры залогов -З-5 от , -З-6 от , -З-7 от и договор поручительства -П-Ю-2 от , согласно которых ООО АК «ДерВейс» передало в залог ПАО «МИнБанк» принадлежащее ООО АК «ДерВейс» имущество в качестве гарантии обеспечения исполнения ООО фирма «Меркурий» обязательств по кредитному договору -К от .

Продолжая реализовывать задуманное, в период с по , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым А.С., Деревым Р.В. и неустановленными лицами, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал перечисление в рамках кредитного договора от -К с к/с 45, открытого ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в отделении поЮжного главного управления Центрального банка РФ по адресу:, на расчетный счет , открытый ООО фирма «Меркурий» в ОО «РУ в » Филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», денежных средства в общей сумме 950 000 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с по , более точное время не установлено, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Лаказов А.И. и неустановленные лица, осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано, полученные в рамках кредитного договора от -К денежные средства в общей сумме 950 000 000 рублей на цели кредитования не израсходовали, а похитили путем перечислений их под видом возврата займов на счета аффилированных юридических лиц и обналичивания.

определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики ввиду наличия признаков настоятельности (банкротства) в отношении ООО фирма «Меркурий» введено внешнее управление.

В результате преступных действий руководителя преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., руководителей структурных подразделений руководителя преступного сообщества (преступной организации) Охтова М.В. и Дерева Р.В., участников преступного сообщества (преступной организации) Лаказова А.И. и неустановленных лиц ПАО «МИнБанк» причинен материальный ущерб в сумме 950 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

5. Он же, Охтов М.В., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) совершил хищение денежных средств ПАО «МИнБанк» (кредитный договор от -К) при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее , точные дата и время не установлены, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Лаказов З.Х. и неустановленные лица преступили к реализации задачи преступного сообщества (преступной организации) по хищению денежных средств ПАО «МИнБанк» путем заключения от имени НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» кредитного договора.

В соответствии с приказами президента ПАО «МИнБанк» Арсамакова А.А. о назначении на должность от и от , должностной инструкцией управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», утвержденной президентом ПАО «МИнБанк» Арсамаковым А.А, Охтов М.В. в период с по состоял в должности управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк» и на него возлагались обязанности по осуществлению общего руководства ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», организации его эффективной работы, изданию приказов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию регионального управления, представлению интересов ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» во всех органах, организациях, учреждениях и предприятиях любых форм собственности, в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью, обеспечению условий для повышения производительности труда работников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», созданию условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства, ведущих к повышению эффективности работы, организации ведения бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета, планированию деятельности ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделений в соответствии со стратегией ПАО «МИнБанк», организации и обеспечению функционирования системы внутреннего контроля в ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделениях, организации и обеспечению работы ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», обеспечению ведения административно-хозяйственной деятельности регионального управления и его внутренних структурных подразделений, комплексному развитию корпоративного и розничного бизнеса, обеспечению контроля за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков для исключения возможности их утери или использования в целях злоупотреблений, обеспечению безопасных условий хранения бухгалтерских документов, обеспечению использования имущества ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», а также программных продуктов и коммуникационных сетей ПАО «МИнБанк», назначению на должности сотрудников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в соответствии со штатным расписанием, заключению трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности, договоров о возмездном оказании услуг, поощрению, наложению дисциплинарных взысканий и увольнению в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ в рамках своей компетенции, выполнению отдельных поручений руководства ПАО «МИнБанк».

Таким образом, Охтов М.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников ООО фирма «Меркурий» от , приказом исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» Дерева Р.В. о вступлении в должность от Дерев Р.В. в период с по состоял в должности исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» ИНН: 0901006512, ОГРН: 1020900509156, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , в должностные обязанности которого согласно Устава, утвержденного внеочередным общим собранием участников (протокол от ), входило руководство текущей деятельностью ООО фирма «Меркурий», участие в общем собрании участников с правом совещательного голоса, представление интересов общества и совершение сделок, выдача доверенностей на право представительства от имени общества, в том числе доверенностей с правом передоверия, издание приказов о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, выдача от имени общества доверенностей работникам общества и третьим лицам на право заключения, расторжения трудовых договоров, подписание дополнительных соглашений к ним, на право подбора персонала общества, согласование документов по приему на работу и увольнению, наложение дисциплинарных взысканий, применение мер поощрения, подписание всех видов приказов по личному составу, определение организационной структуры общества, распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, открытие расчетных, валютных и других счетов общества в банковских организациях, заключение договоров и совершение иных сделок, организация бухгалтерского учета и ведение отчетности.

Таким образом, Дерев Р.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО фирма «Меркурий».

В соответствии с решением единственного участника НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» Дерева Э.В. от , приказом от генерального директора НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» Лаказова З.Х. о вступлении в должность, Лаказов З.Х. с состоял в должности генерального директора НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», ИНН 0716009653 ОГРН 11301070000540 расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , кабинет 1, и согласно Устава, утвержденного общим собранием акционеров (протокол от ), являлся единоличным исполнительным органом НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», без доверенности действовал от имени НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», осуществлял руководство текущей деятельностью НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», мог совершать сделки от имени НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», утверждать штатную структуру общества, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками НАО «Меркурий АПК «Прохладненский».

Таким образом, Лаказов З.Х. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в НАО «Меркурий АПК «Прохладненский».

Реализуя задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Дерев Р.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., Лаказов З.Х. и неустановленные лица, являясь участниками возглавляемого Деревым Р.В. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.М.Э. и Охтовым М.В., находясь в неустановленном месте, организовали изготовление, а затем подачу в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», заявки на предоставление НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» кредита в размере 330 000 000 рублей на затраты, связанные с реконструкцией свинокомплекса под птицекомплекс, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, , ж/д .

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Р.В., Лаказовым З.Х., Деревым Х.-М.Э. и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, организовал представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», сведений о наличии у его брата Свидетель №108, неосведомленного о совершаемом преступлении, ценных бумаг (облигаций) ПАО «МИнБанк», которые должны были выступить залогом по заключаемому НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» кредитному договору.

При этом, участники преступного сообщества (преступной организации) обязательств от имени НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» по заключаемому кредитному договору исполнять не намеревались, кредитные денежные средства собрались похитить.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, руководитель филиала ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» Охтов М.В., с целью хищения денежных средств ПАО «МИнБанк» путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с генеральным директором Лаказовым З.Х., Деревым Х.М.Э., Деревым Р.В. и неустановленными лицами, организовал подготовку необходимых документов для заключения между НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» и филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» кредитного договора о предоставлении кредитной линии с установлением общего максимального размера денежных средств в размере 330 000 000 рублей, а также для заключения между филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и Свидетель №108 договоров залога ценных бумаг (облигаций) ПАО «МИнБанк».

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., и Лаказов З.Х., являясь участником возглавляемого Деревым Р.В. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.М.Э., Деревым Р.В. и неустановленными лицами заключили между НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», в лице генерального директора Лаказова З.Х., и ПАО «МИнБанк», в лице управляющего ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» Охтова М.В., кредитный договор от -К, согласно которому ПАО «МИнБанк» для НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» открыта кредитная линия с установлением максимального размера предоставленных средств в сумме 330 000 000 рублей, срок полного погашения кредита – .

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.М.Э. Деревым Р.В., Лаказовым З.Х. и неустановленными лицами, заключил с Свидетель №108, неосведомленном о совершаемом преступлении, договоры залога ценных бумаг (облигаций) -З-1 от , -З-3 от , -З-3 от , -З-5 от , -З-6 от , -З-7 от , залога ценной бумаги (сберегательного сертификата) -З-4 от , согласно которых Свидетель №108 передал в залог ПАО «МИнБанк» принадлежащие ему ценные бумаги (облигации) ПАО «МИнБанк» в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» по кредитному договору -К от .

Продолжая реализовывать задуманное, в период в период с по , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым З.Х., Деревым Р.В. и неустановленными лицами, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал перечисление в рамках кредитного договора от -К с к/с 301, открытого ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в отделении поЮжного главного управления Центрального банка РФ по адресу:, на расчетный счет 40, открытый НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» в ОО «РУ в » Филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», денежных средств в сумме 328 686 379 рублей 09 копеек.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с по , более точное время не установлено, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Лаказов З.Х. и неустановленные лица, осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано, полученные в рамках кредитного договора от -К денежные средства в общей сумме 328 686 379 рублей 09 копеек на цели кредитования не израсходовали, а похитили путем перечисления на счета аффилированных юридических лиц и обналичивания.

определением арбитражного суда Карачаево – Черкесской Республики по делу № А25-1544/2019 НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» признано несостоятельным (банкротом),

В результате преступных действий руководителя преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., руководителей структурных подразделений руководителя преступного сообщества (преступной организации) Охтова М.В. и Дерева Р.В., участников преступного сообщества (преступной организации) Лаказова З.Х. и неустановленных лиц ПАО «МИнБанк» причинен материальный ущерб в сумме 328 686 379 рублей 09 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

6. Он же, Охтов М.В., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение денежных средств ПАО «МИнБанк» (кредитный договор от -К) при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее , точные дата и время не установлены, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Лаказов А.И. и неустановленные лица приступили к реализации задачи преступного сообщества (преступной организации) по хищению денежных средств ПАО «МИнБанк» путем заключения от имени ООО АК «ДерВейс» кредитного договора.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников ООО АК «ДерВейс» от , приказом президента ООО АК «ДерВейс» Дерева Х.-М.Э. от о вступлении в должность, Уставом ООО АК «ДерВейс», утвержденным внеочередным общим собранием участников от , а также в соответствии с решением внеочередного общего собрания участников ООО АК «ДерВейс» от , приказом президента ООО АК «ДерВейс» Дерева Х.-М.Э. о вступлении в должность от , Дерев Х.-М.Э. с состоял в должности президента ООО АК «ДерВейс», являлся единоличным исполнительным органом ООО АК «ДерВейс», осуществлял общее руководство текущей деятельностью ООО АК «ДерВейс», решал все вопросы, которые не отнесены Уставом к компетенции Общего собрания участников ООО АК «ДерВейс», имел право без доверенности действовать от имени ООО АК «ДерВейс», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО АК «ДерВейс», в том числе доверенности с правом передоверия, совершать сделки, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа ООО АК «ДерВейс», издавать приказы о назначении на должности работников ООО АК «ДерВейс», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, выдавать от имени ООО АК «ДерВейс» доверенности работникам ООО АК «ДерВейс» и третьим лицам на право заключения, расторжения трудовых договоров, согласовать документы по приему на работу и увольнению, налагать дисциплинарные взыскания, применять меры поощрения, предоставлять отпуска всех видов, подписывать все виды приказов по личному составу, распоряжаться имуществом ООО АК «ДерВейс», распоряжаться денежными средствами ООО АК «ДерВейс», совершать сделки или ряд сделок о распоряжении имуществом ООО АК «ДерВейс», утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию ООО АК «ДерВейс», обеспечивать организацию ведения бухгалтерского учета и ведение отчетности.

Таким образом, Дерев Х.-М.Э. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО АК «ДерВейс».

В соответствии с приказами президента ПАО «МИнБанк» Арсамакова А.А. о назначении на должность от и от , должностной инструкцией управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», утвержденной президентом ПАО «МИнБанк» Арсамаковым А.А, Охтов М.В. в период с по состоял в должности управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк» и на него возлагались обязанности по осуществлению общего руководства ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», организации его эффективной работы, изданию приказов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию регионального управления, представлению интересов ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» во всех органах, организациях, учреждениях и предприятиях любых форм собственности, в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью, обеспечению условий для повышения производительности труда работников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», созданию условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства, ведущих к повышению эффективности работы, организации ведения бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета, планированию деятельности ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделений в соответствии со стратегией ПАО «МИнБанк», организации и обеспечению функционирования системы внутреннего контроля в ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделениях, организации и обеспечению работы ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», обеспечению ведения административно-хозяйственной деятельности регионального управления и его внутренних структурных подразделений, комплексному развитию корпоративного и розничного бизнеса, обеспечению контроля за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков для исключения возможности их утери или использования в целях злоупотреблений, обеспечению безопасных условий хранения бухгалтерских документов, обеспечению использования имущества ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», а также программных продуктов и коммуникационных сетей ПАО «МИнБанк», назначению на должности сотрудников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в соответствии со штатным расписанием, заключению трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности, договоров о возмездном оказании услуг, поощрению, наложению дисциплинарных взысканий и увольнению в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ в рамках своей компетенции, выполнению отдельных поручений руководства ПАО «МИнБанк».

Таким образом, Охтов М.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников ООО фирма «Меркурий» от , приказом исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» Дерева Р.В. о вступлении в должность от Дерев Р.В. в период с по состоял в должности исполнительного директора ООО фирма «Меркурий» ИНН: 0901006512, ОГРН: 1020900509156, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, , в должностные обязанности которого согласно Устава, утвержденного внеочередным общим собранием участников (протокол от ), входило руководство текущей деятельностью ООО фирма «Меркурий», участие в общем собрании участников с правом совещательного голоса, представление интересов общества и совершение сделок, выдача доверенностей на право представительства от имени общества, в том числе доверенностей с правом передоверия, издание приказов о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, выдача от имени общества доверенностей работникам общества и третьим лицам на право заключения, расторжения трудовых договоров, подписание дополнительных соглашений к ним, на право подбора персонала общества, согласование документов по приему на работу и увольнению, наложение дисциплинарных взысканий, применение мер поощрения, подписание всех видов приказов по личному составу, определение организационной структуры общества, распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, открытие расчетных, валютных и других счетов общества в банковских организациях, заключение договоров и совершение иных сделок, организация бухгалтерского учета и ведение отчетности.

Таким образом, Дерев Р.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО фирма «Меркурий».

Реализуя задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., и участник преступного сообщества (преступной организации) Лаказов А.И., являясь участником возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Р.В. и Охтовым М.В., находясь в неустановленном месте, организовали изготовление, а затем представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», заявки на открытие ООО АК «ДерВейс» кредитной линии в сумме 1 150 000 000 рублей, определив срок полного погашения кредита – .

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Дерев Р.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым А.И. и Охтовым М.В., находясь в неустановленном месте, организовал представление в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», заведомо ложных сведения о наличии в собственности ООО фирма «Меркурий» линии для производства и розлива напитков номинальной производительностью 44 000 бут./час, ПЭТ-бутылка 1,5 л., 2017 года выпуска, страна-производитель – Германия, залоговой стоимостью 202 800 000 рублей, якобы не имеющей обременений, а фактически находившейся в залоге у «КХС ГмбХ» (Германия), которое должно было выступить залогом по заключаемому ООО АК «ДерВейс» кредитному договору.

При этом, участники преступного сообщества (преступной организации) обязательств от имени ООО АК «ДерВейс» по заключаемому кредитному договору исполнять не намеревались, а кредитные денежные средства собрались похитить.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым А.И. и Деревым Р.В., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал подготовку необходимых документов для заключения между филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО АК «ДерВейс» кредитного договора -К от , предоставлении последнему кредитных денежных средств в сумме 1 150 000 000 рублей, а также заключения между ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО фирма «Меркурий» договора залога -З-1 от .

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Дерев Х.-М.Э., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), и Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Р.В. и Лаказовым А.И., заключили между ООО АК «ДерВейс», в лице президента Дерева Х.М.Э., и ПАО «МИнБанк», в лице управляющего ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» Охтова М.В., кредитный договор от -К, согласно которому ПАО «МИнБанк» открыло ООО АК «ДерВейс» кредитную линию в сумме 1 150 000 000 рублей, определив срок полного погашения кредита – .

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В. и Дерев Р.В., являясь руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э. и Лаказовым А.И., заключили договор залога -З-1 от , согласно которого ООО фирма «Меркурий» передало в залог ПАО «МИнБанк» линию для производства и розлива напитков номинальной производительностью 44 000 бут./час, ПЭТ-бутылка 1,5 л., 2017 года выпуска, страна-производитель – Германия, фактически уже находившуюся в залоге у «КХС ГмбХ» (Германия).

Продолжая реализовывать задуманное, в период с по , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Лаказовым А.С. и Деревым Р.В., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал перечисление в рамках кредитного договора от -К с ссудных счетов и , открытых ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в отделении поЮжного главного управления Центрального банка РФ по адресу: , на расчетный счет , открытый ООО АК «ДерВейс» в ОО «РУ в » Филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», денежных средств в общей сумме 882 500 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с до ноября 2018 года, более точное время не установлено, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В. и Дерев Р.В., участник преступного сообщества (преступной организации) Лаказов А.И., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано, полученные в рамках кредитного договора от -К денежные средства в общей сумме 882 500 000 рублей на цели кредитования не израсходовали, а похитили путем перечислений счета аффилированных юридических лиц и обналичивания.

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики в отношении ООО АК «ДерВейс» введена процедура банкротства (наблюдение), а определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики ввиду наличия признаков настоятельности (банкротства) в отношении ООО фирма «Меркурий» введено внешнее управление.

В результате преступных действий руководителя преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., руководителей структурных подразделений руководителя преступного сообщества (преступной организации) Охтова М.В. и Дерева Р.В., участника преступного сообщества (преступной организации) Лаказова А.И ПАО «МИнБанк» причинен материальный ущерб в сумме 882 500 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

7. Он же, Охтов М.В., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение денежных средств ПАО «МИнБанк» (кредитный договор от -К, кредитный договор от -К) при следующих обстоятельствах.

Так, в период с по , точные дата и время не установлены, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Дерев М.А. и Лаказов А.И. приступили к реализации задачи преступного сообщества (преступной организации) по хищению денежных средств ПАО «МИнБанк» путем заключения от имени ООО АК «СтавропольАвто» кредитного договора.

В соответствии с приказами президента ПАО «МИнБанк» Арсамакова А.А. о назначении на должность от и от , должностной инструкцией управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», утвержденной президентом ПАО «МИнБанк» Арсамаковым А.А, Охтов М.В. в период с по состоял в должности управляющего Операционным офисом «Региональное управление в » филиала «Северо-Кавказского регионального управления () Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк» и на него возлагались обязанности по осуществлению общего руководства ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», организации его эффективной работы, изданию приказов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию регионального управления, представлению интересов ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» во всех органах, организациях, учреждениях и предприятиях любых форм собственности, в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью, обеспечению условий для повышения производительности труда работников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», созданию условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства, ведущих к повышению эффективности работы, организации ведения бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета, планированию деятельности ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделений в соответствии со стратегией ПАО «МИнБанк», организации и обеспечению функционирования системы внутреннего контроля в ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и его структурных подразделениях, организации и обеспечению работы ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», обеспечению ведения административно-хозяйственной деятельности регионального управления и его внутренних структурных подразделений, комплексному развитию корпоративного и розничного бизнеса, обеспечению контроля за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков для исключения возможности их утери или использования в целях злоупотреблений, обеспечению безопасных условий хранения бухгалтерских документов, обеспечению использования имущества ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», а также программных продуктов и коммуникационных сетей ПАО «МИнБанк», назначению на должности сотрудников ОО РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в соответствии со штатным расписанием, заключению трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности, договоров о возмездном оказании услуг, поощрению, наложению дисциплинарных взысканий и увольнению в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ в рамках своей компетенции, выполнению отдельных поручений руководстваПАО «МИнБанк».

Таким образом, Охтов М.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк».

В соответствии с решением от единственного учредителя ООО АК «СтавропольАвто», приказом генерального директора ООО АК «СтавропольАвто» Дерева Х.М.Э. от о вступлении в должность генерального директора с согласно Устава, утвержденного решением единственного учредителя от , Дерев Х.-М.Э. в период с по состоял в должности генерального директора ООО АК «СтавропольАвто» ИНН: 2634808627 ОГРН: 1132651005651, расположенного по адресу:, при этом являясь единоличным исполнителем, имеющем право без доверенности действовать от лица ООО АК «СтавропольАвто», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО АК «СтавропольАвто», издавать приказы о назначении на должность работников ООО АК «СтавропольАвто», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом к компетенции Учредителей. Дерев Х.-М.Э. как генеральный директор ООО АК «СтавропольАвто» несет ответственность за убытки, причиненные ООО АК «СтавропольАвто» его виновными действиями.

Таким образом, Дерев Х.-М.Э. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО АК «СтавропольАвто».

В соответствии с решением от собрания участников ООО АК «СтавропольАвто», приказом генерального директора ООО АК «СтавропольАвто» Дерева М.А. от о вступлении в должность генерального директора с , согласно Устава, утвержденного решением общего внеочередного собрания участников ООО АК «СтавропольАвто» (протокол от ), Дерев М.А. с состоял в должности генерального директора ООО АК «СтавропольАвто» ИНН: 2634808627 ОГРН: 1132651005651, расположенного по адресу:, при этом являясь единоличным исполнителем, имеющем право без доверенности действовать от лица ООО АК «СтавропольАвто», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО АК «СтавропольАвто», издавать приказы о назначении на должность работников ООО АК «СтавропольАвто», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом к компетенции Учредителей. Дерев М.А. как генеральный директор ООО АК «СтавропольАвто» несет ответственность за убытки, причиненные ООО АК «СтавропольАвто» его виновными действиями

Таким образом, Дерев М.А. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО АК «СтавропольАвто».

В соответствии с приказом генерального директора ООО АК «СтавропольАвто» Дерева М.А. от заместитель генерального директора ООО АК «СтавропольАвто» ИНН: 2634808627 ОГРН: 1132651005651, расположенного по адресу:Лаказов А.И. с наделен правом первой подписи с возложением на него обязанностей по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и предоставлении её в контролирующие органы.

Таким образом, Лаказов А.И. выполнял административно-хозяйственные функции в ООО АК «СтавропольАвто».

Реализуя задуманное, в период с по , точные дата и время не установлены, Дерев М.А. и Лаказов А.И., являясь участниками возглавляемого Деревым Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э. и Охтовым М.В., находясь в неустановленном месте, организовали изготовление, а затем подачу в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», заявки на предоставление ООО АК «СтавропольАвто» кредитных линий с установлением общего максимального размера представленных денежных средств в размере 500 000 000 рублей и 900 000 000 рублей на затраты, связанные со строительством автосборочного завода и приобретением оборудования, с окончательным сроком возврата – включительно.

При этом, участники преступного сообщества (преступной организации) обязательств от имени ООО АК «СтавропольАвто» по заключаемым кредитным договорам исполнять не намеревались, кредитные денежные средства собрались похитить.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Деревым М.А. и Лаказовым А.И., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал подготовку необходимых документов для заключения между филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО АК «СтавропольАвто» договора на открытие кредитной линии с установленным лимитом выдачи денежных средств в сумме 500 000 000 рублей на затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта «Создание современного высокотехнологичного автосборочного производства полного цикла (Сборка CKD) мощностью 100 000 автомобилей в год».

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., и Дерев М.А., являясь участником возглавляемого Дерев Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э. и Лаказовым А.И. заключили между ООО АК «СтавропольАвто», в лице генерального директора Дерева М.А., и ПАО «МИнБанк», в лице управляющего ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» Охтова М.В., кредитный договор от -К, согласно которому ПАО «МИнБанк» открыло для ООО АК «СтавропольАвто» кредитную линию с установленным лимитом задолженности в сумме 500 000 000 рублей на затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта «Создание современного высокотехнологичного автосборочного производства полного цикла (Сборка CKD) мощностью 100 000 автомобилей в год», с окончательным сроком возврата – включительно.

Продолжая реализовывать задуманное, в период по Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Деревым М.А. и Лаказовым А.И., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал перечисление в рамках кредитного договора от -К и дополнительных соглашений к нему с ссудного счета 45, открытого ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в отделении поЮжного главного управления Центрального банка РФ по адресу: , на расчетный счет, открытый ООО АК «СтавропольАвто» в филиале СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: денежных средств в общей сумме 500 000 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее , точные дата и время не установлены, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Деревым М.А.Лаказовым А.И., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал подготовку необходимых документов для заключения между филиалом ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» и ООО АК «СтавропольАвто» договора на открытие кредитной линии с установленным лимитом выдачи в сумме 900 000 000 рублей, на затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта «Создание современного высокотехнологичного автосборочного производства полного цикла (Сборка CKD) мощностью 100 000 автомобилей в год».

Продолжая реализовывать задуманное, , точное время не установлено, Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., и Дерев М.А., являясь участником возглавляемого Дерев Х.-М.Э. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в ОО ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э. и Лаказовым А.И. заключили между ООО АК «СтавропольАвто», в лице генерального директора Дерева М.А., и ПАО «МИнБанк», в лице управляющего ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» Охтова М.В., кредитный договор от -К, согласно которого ПАО «МИнБанк» открыло ООО АК «СтавропольАвто» кредитную линию с установленным лимитом задолженности в сумме 900 000 000 рублей на затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта «Создание современного высокотехнологичного автосборочного производства полного цикла (Сборка CKD) мощностью 100 000 автомобилей в год», с окончательным сроком возврата – включительно.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с по Охтов М.В., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством Дерева Х.-М.Э., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, согласовано с Деревым Х.-М.Э., Деревым М.А. и Лаказовым А.И., находясь в ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, «а», организовал перечисление в рамках кредитного договора от -К и дополнительных соглашений к нему с к/с 30, открытого ОО «РУ в филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» в отделении поЮжного главного управления Центрального банка РФ по адресу: , на расчетный счет , открытый ООО АК «СтавропольАвто» в филиале СКРУ ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: , перечисление денежных средств в общей сумме 900 000 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с по , более точное время не установлено, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Дерев Х.-М.Э., руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Охтов М.В., участники преступного сообщества (преступной организации) Лаказов А.И. и Дерев М.А., осуществляя прямой умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО «МИнБанк», с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано, полученные в рамках кредитных договоров от -К и -К денежные средства в общей сумме 1 400 000 000 рублей на цели кредитования не израсходовали, а похитили их путем перечислений на счета аффилированных юридических лиц и обналичивания.

определением Арбитражного судав отношении ООО АК «СтавропольАвто» введена процедура банкротства.

В результате преступных действий руководителя преступного сообщества (преступной организации) Дерева Х.-М.Э., руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Охтова М.В., участников преступного сообщества (преступной организации) Дерева М.А. и Лаказова А.И. ПАО «МИнБанк» причинен материальный ущерб в сумме 1 400 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

Уголовное дело выделено в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором в отношении Охтова М.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (6 эпизодов) УК РФ из уголовного дела .

Подсудимый Охтов М.В. в ходе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, которое удовлетворено прокурором.

Согласно условиям досудебного соглашения о сотрудничестве, обвиняемый Охтов М.В. обязался выполнить следующие действия: содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, рассказать об известных ему фактах возможно незаконных действий, событиях и о роли руководителя ПАО «МинБанк» Арсамакова А. А. при получении кредитов в ПАО «МинБанк»; изобличить всех ему известных участников хищений денежных средств ПАО «МинБанк»; рассказать об известных ему фактах незаконных действий, событиях и о ролях Дерева Х-М.Э., Дерева М.А., Джемалиева М.М., Лаказова А.И. при получении кредитов в ОАО «МинБанк»; изобличить неизвестных следствию сотрудников ПАО «МинБанк», без участия которых не могли быть приняты решения по рассмотрению и выдачи кредитных денежных средств ПАО «МинБанк»; рассказать о механизме хищения бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения ООО АК «Ставрополь Авто» налога на добавленную стоимость; рассказать о причастности Дерева Х-М.Э., Дерева М.А., Дерева Р.В., Джемалиева М.М., Лаказова А.И., Свидетель №59 к хищению бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения ООО АК «Ставрополь Авто» налога на добавленную стоимость; рассказать о роли и конкретных действиях каждого из участников преступлений; давать правдивые показания о своих действиях и действиях других лиц при получении кредитов ООО АК «Дервейс», ООО АК «Ставрополь Авто», ООО «СтавСтройИнжиринг», ООО СК «Стройсервис», НАО «Меркурий АПК Прохладненский»; рассказать о способе совершения преступлений, ставших известными ему, в том числе кем принимались решения о предоставлении кредитов, о том, когда, где и кем заключались кредитные договоры, договоры залога и договоры поручительства, а также о последующих действиях по высвобождению залогового имущества; рассказать о том, кто и через счета каких юридических лиц обналичивались денежные средства при строительстве ООО АК «Ставрополь Авто»; рассказать о новом преступлении, не известном следствию, а именно о хищении денежных средств ПАО «МИнБанк» в особо крупном размере, выданных ООО АК «СтавропольАвто» в виде кредита на строительство автомобильного завода в; подтвердить свои показания в ходе очных ставок и при производстве других следственных действий; не возражать против обвинения, которое ему будет предъявлено, если оно будет основано на его показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений; не отказываться от показаний, которые им будут даны на предварительном следствии по уголовному делу, после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; подтвердить свои показания в судебном заседании.

Заместителем прокурораБыстровым М.С. внесено представление о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении Охтова М.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как следует из представления заместителя прокурораБыстрова М.С., принятые на себя в досудебном соглашении обязательства подсудимый Охтов М.В. выполнил в полном объеме: дал правдивые признательные показания, изобличающие себя, а также других соучастников преступлений Дерева Х-М.Э., Дерева М.А., Джемалиева М.М., Лаказова А.И., рассказал о роли и конкретных действиях каждого из соучастников преступлений, рассказал о способе совершения преступлений, рассказал о новом преступлении, не известном следствию, а именно о хищении руководителями ООО АК «Ставрополь Авто» кредитных денежных средств ПАО «МИнБанк» при строительстве автосборочного завода в края.

В судебном заседании подсудимый Охтов М.В. и его защитник адвокат Литвинов И.И. представление прокурора поддержали, просили суд его удовлетворить, заявили о полном признании Охтовым М.В. вины и поддержании ранее данных показаний.

Согласно ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ, основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в статье 317.5 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что взятые на себя обязательства Охтов М.В. выполнил.

Действия подсудимого Охтова М.В. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 210 УК РФ, как руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением в целях совершения нескольких тяжких преступлений.

Действия подсудимого Охтова М.В. (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Охтова М.В. (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Охтова М.В. (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Охтова М.В. (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Охтова М.В. (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Охтова М.В. (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитные договоры от -К и от -К) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Санкции ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет и 10 лет соответственно.

При решении вопроса о виде и размере наказания, суд, исходя из положений ст. 6, 43, 60 УК РФ, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категориям особо тяжких и тяжких, личность подсудимого Охтова М.В., ранее не судимого, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоящего, характеризующегося по месту жительства и работы положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому из семи эпизодов преступлений суд признает, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому из семи эпизодов преступлений суд признает, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому из семи эпизодов преступлений судом не установлено.

Согласно ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64, 73 и 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.

Учитывая изложенное, требования ч. 2 ст. 62 УК РФ о виде или размере наказания, назначенного лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания на исправление Охтова М.В. и на условия жизни его семьи, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, личность подсудимого, состояние его здоровья, в целях неотвратимости наказания за совершенное преступление, суд приходит к выводу о необходимости назначения Охтову М.В. наказания в виде лишения свободы по каждому из семи эпизодов преступлений, а по ч. 1 ст. 210 УК РФ с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Вместе с тем, с учетом установления по делу совокупности смягчающих наказание обстоятельств, поведения подсудимого Охтова М.В. после совершения преступлений, степень общественной опасности совершенных преступлений, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, но в условиях осуществления за ним контроля, а потому полагает правильным к наказанию в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ.

Согласно всех обстоятельств, предусмотренных ч. 3 ст. 60 УК РФ, данных о личности подсудимого, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы за совершение каждого из шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не находит.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как и оснований для освобождения Охтова М.В. от уголовной ответственности, а также для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, по делу не имеется.

С учетом фактических обстоятельств дела, суд не находит оснований для принятия решения о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в соответствии с ч. 1 ст. 53.1 УК РФ.

Суд считает, что назначенное Охтову М.В. наказание будет соответствовать задачам и принципам, закрепленными в ст. ст. 2-7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма, а также целям наказания, закрепленным в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

представителем потерпевшего Пустоваловым П.В. в интересах ПАО «МИнБанк» по уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму 4 920 594 594,12 рублей.

Обсуждая вопрос о гражданском иске потерпевшего, суд приходит к выводу о том, что рассмотреть гражданский иск в рамках уголовного дела не представляется возможным, поскольку потерпевшим в исковом заявлении не указан расчет исковых требований.

Суд признает право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, однако исковые требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественными доказательствами, суд считает необходимым распорядиться с соблюдением требований ст. 81 УПК РФ и правил инструкции "О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами" (утв. Генпрокуратурой СССР, МВД СССР, Минюстом СССР, Верховным Судом СССР, КГБ СССР N 34/15) и приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от N 36 (ред. от ) "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде".

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309, 316, 317.6-317.7 УПК РФ, 1064 ГК РФ, суд

приговорил:

Охтова М. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 210 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитный договор от -К) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ПАО «МИнБанк» кредитные договоры от -К и от -К) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Охтову М. В. наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на Охтова М. В. следующие обязанности в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, регистрации, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных, трудоустроиться в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу.

Установить Охтову М. В. ограничения в период отбывания наказания в виде ограничения свободы: не находиться вне места постоянного проживания с 20 часов до 07 часов следующего дня, не выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором будет проживать осужденный, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Охтова М. В., до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, однако исковые требования рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу, оставить по месту хранения, до разрешения по существу основного уголовного дела .

Сохранить арест: на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО АК «ДерВейс», наложенный постановлениями Черкесского городского суда КЧР от ; на транспортные средства: легковой автомобиль марки Мерседес Benz GL 500 4 matic 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак 26 регион, VIN - стоимостью 4 685 000 рублей, принадлежащий на праве собственности лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; легковой автомобиль марки БМВ 5201 2018 года выпуска, государственный регистрационный знак Т 447 УМ 123 регион, VIN – , стоимостью 2 260 000 рублей; принадлежащий на праве собственности лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наложенный постановлением Черкесского городского суда КЧР от ; на имущество, принадлежащее лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наложенный постановлением Черкесского городского суда КЧР от ; на объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности ООО АК «СтавропольАвто» ИНН 2634808627, наложенный постановлениями Ленинского районного суда от и ; на денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, изъятые в ходе производства обыска в жилище лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наложенный постановлением Ленинского районного суда от ; на денежные средства в сумме 1 835 000 рублей, изъятые в ходе производства обыска в жилище лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наложенный постановлением Ленинского районного суда от , до рассмотрения основного уголовного дела .

Приговор может быть обжалован ввой суд через Ленинский районный суд в течение 10 дней. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.А. Островерхов