Приговор Ленинскогого районного суда г. Саратова (Саратовская область) от 12.09.2016 № 1-313/2016

Дело № 1-313/2016

Приговор

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Плетневой О.А., при секретаре Щетинкиной Ю.Н.,

с участием государственного обвинителя Парфенова С.М.,

подсудимой ФИО3,

защиты в лице адвоката ФИО55,

а также потерпевших ФИО22, представителя потерпевшего ФИО6,

рассмотрев уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Казахстан, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, с высшим образованием, работающей специалистом по сопровождению исполнительного производства ООО «Хоум кредит энд Финанс банк», незамужней, имеющей малолетних детей, гражданки РФ, невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершила:

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты> адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, <адрес>

<адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Вишневое», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по <адрес>, <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является <адрес><адрес>, №№, 14 по Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Надежда», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 2<адрес><адрес> - для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

На основании Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные многоквартирные дома», за исключением муниципальных квартир и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, списаны с баланса МУ ДЕЗ <адрес> и переданы в качестве основных средств на баланс ТСЖ «Победа» с возложением на последнее обязанности по содержанию и ремонту указанного имущества за свой счет.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Победа», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№<адрес>у, №№, <адрес><адрес>- для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Юго- Восток», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

Таким образом, все вышеуказанные ФИО1 в соответствии с ФИО1 и действующим законодательством наделены правом сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, а также получения денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством, ФИО1 всех вышеуказанных ФИО1 обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> осуществлена государственная регистрация Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой ФИО1 собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями для предоставления и защиты общих интересов ФИО1 Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 СТСЖ «Волга», в силу п.п. 3.2., 3.3 и 3.4 которых видами деятельности Союза являются: содействие ФИО1 Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов ФИО1 Союза в области жилищной политики; консультирование по экономическому, бухгалтерскому и финансовому обеспечению деятельности ФИО1 Союза;. Содействие внедрению прогрессивных видов обслуживания и ремонта жилищного фонда; информационная, консультативная, представительская деятельность; принимает участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги; участвует в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представляет интересы своих ФИО1–ФИО1 собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО7 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Вишневое» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Вишневое» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Вишневое» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО8 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Надежда» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Надежда» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Надежда» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 55 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес>» ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО9 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Победа» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Победа» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Победа» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 66 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО10 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Юго-Восток» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Юго-Восток» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Юго-Восток» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 10 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Юго-Восток».

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Союз наделен функциями управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза.

В июне 2010 года, более точно время следствием не установлено, в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга» принято лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрано на должность председателя Союза, в соответствии с приказом о приёме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено на должность с тарифной ставкой 14 700 рублей и 6300 рублей в качестве надбавки.

В силу ФИО1 СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам не отнесённым ФИО1 к исключительной компетенции собрания ФИО1; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета; издает приказы и распоряжения; даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию ФИО1 Союза ежегодный отчёт о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний ФИО1 Союза; утверждает штатное расписание о должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания ФИО1 Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно Протоколу внеочередного общего собрания ФИО1 Союза ТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени Союза, подписывать платёжные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Таким образом, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года, являлось заместителем председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлось председателем СТСЖ «Волга», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в некоммерческой организации, выполняло в нёй организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Союза, являлось материально-ответственным лицом.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя председателя, а в последующем председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу занимаемой им руководящей должности в Союзе, достоверно знавшего о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов ФИО1-ФИО1 Союза, а также право быть получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней и соответствующих документов-оснований для взыскания, а также лицевых счетов и иных персональных данных квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1-ФИО1 Союза, и неустановленных лиц, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза, с целью извлечения материальной выгоды в составе организованной группы.

В этот же период времени, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла, вступили в предварительный сговор между собой, и, преследуя корыстные цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, сообщили о своих преступных планах Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления–хищения путём обмана и злоупотребления доверием, возложили на Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочия по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последнее согласилось, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий Союза на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения договоров агентирования со специально создаваемыми организациями, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, хищения указанных денежных средств;

– хищение денежных средств граждан – путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализация жилых помещений граждан, хищение вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилого помещения гражданина – путем обмана гражданина о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащим гражданину жилым помещением якобы для погашения имеющейся задолженности, хищение жилого помещения гражданина;

– хищение денежных средств бюджета <адрес> – путем предоставления в Арбитражный суд <адрес> пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу СТСЖ «Волга», получение судебного решения, заключение договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получение денежных средств на расчётный счёт данного юридического лица, хищение указанных денежных средств.

Разрабатывая свой преступный план, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности хищения денежных средств граждан, СТСЖ «Волга» и бюджета Муниципального образования «<адрес>» необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам, для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов, и проч.), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и проч.). При этом заместитель председателя СТСЖ «Волга», а в последующем председатель данной организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга», при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории <адрес>, привлекало к участию в организованной преступной группе ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми находились в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил своей знакомой ФИО3, с которой с 2004 года Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, состояло в незарегистрированных семейных отношениях и имело на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории <адрес>.

Осведомлённая о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, ФИО3 в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, согласилась на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым, вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2011 года, но не позднее февраля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённое о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее февраля 2012 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2012 года, но не позднее января 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО«Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённые о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее января 2013 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию <адрес>, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9; способ совершения преступления–обман СТСЖ «Волга», граждан-должников СТСЖ «Волга», администрации муниципального образования «<адрес>». Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО11–отцу Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся приём граждан–должников СТСЖ «Волга», получение от них денежных средств.

Созданная Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствие с этим, структура организованной группы и распределение ролей ее участников выглядели следующим образом:

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и, наравне с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно лично с ФИО3 и неустановленными следствием лицами, учреждало и предоставляло адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина», с подготовкой необходимых для их регистрации и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

- подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующие помещения на территории <адрес> и <адрес>;

- действуя как руководитель организованной группы, распределение функции руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ФИО3, директора ООО «Дисциплина» - непосвященную в преступные намерения ФИО12, директора ООО «Альтернатива» - Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с возложением на себя функций общего руководства и контроля их деятельностью, а на директоров - функции подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ФИО3 и Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, криминальными ролями.

- лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекало неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками, и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

- давало указания ФИО3 по открытию расчётных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк;

- организация по подготовке и подписанию документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

- непосредственное управление расчётными счетами специально созданными для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными им и ФИО3, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

- для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы, получение сведений об объёмах задолженностей и должниках;

- лично, по предварительному согласованию с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляло подбор в организованную группу новых участников;

- распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- устанавливало способы и виды поддержания связей между вовлечёнными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы, лично осуществляло сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- разработало совместно с участниками организованной группы, действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя БарбашовойО.Н., по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъёмщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путём осуществления рейдов по должникам;

- лично принимало вносимые гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- лично контролировало поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

- определяло способы легализации похищенных денежных средств и имущества;

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределяло между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников СТСЖ «Волга», которые в последующем похищались организованной преступной группой;

- составление и подписание документов, способствовавших совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договора, а также акты выполненных работ к ним;

- организацию через подчинённых ему неустановленных следствием сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы в рамках которой действовало Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга» и у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услуга для последующей передачи Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и БрабашовойО.Н.;

- подписание совместно разработанных агентских договоров;

- контроль за сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга» по неосуществлению ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» о перечислении денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга» специально созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами, а также контроль за своевременным списанием дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путём указания суммы долга на счёте 57.1 (переводы в пути);

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- определение способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения, и предоставляло данные сведения Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3;

- подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации;

- опосредованно через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

ФИО3, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляла:

- по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

- обеспечила Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реальное руководство специально созданными юридическими лицами (передачу электронных ключей от расчётных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения чужого имущества, с последующей их передачей Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяла объём должников, в отношении которых в последующем созданными ею по указанию и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

- получение сведений от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы;

- составление фиктивных справок формы №;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- фальсифицирование подписей граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выстроила определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными участниками членами организованной группы, действуя путём обмана, убеждала граждан оформить на своё имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи жилого имущества;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

- подготовку и подписание заведомо для неё, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договора, договора на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчёта), свидетельствующих о якобы имевших место исполнений подконтрольными Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ей организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

- согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО19, не осведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- лично приём вносимых гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- юридическое оформление и сопровождение сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества у граждан.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой, сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- разработку и согласование с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам; осуществляло действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путём угроз и морального давления;

- сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

- составление приходных кассовых ордеров и квитанции к ним, свидетельствующие о собранных с граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств в пользу подконтрольных Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передачу полученных от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- предоставление отчёта руководителю организованной группы– Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- действия и реализовывало мероприятия, разработанные совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них, совместно с остальными участниками организованной группы, хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан–должников, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества у граждан.

Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично организацию и приискание возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- рейды совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам;

- лично осуществляло сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», осуществляло рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передавало полученные от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежные средства Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- отчитывалось непосредственно перед руководителем организованной группы– Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляло действия и реализовывало мероприятия, разработанные Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла, направленного на хищение имущества у граждан.

Неустановленные следствием лица, являясь наравне с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

- осуществляли общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; принимали решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- составление и подписание от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО9 и от имени МУ ДЕЗ по <адрес> в лице директора ФИО15 дополнительных условий приёма-передачи от 29.06.2005г.;

- подписание, действуя путём обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице ФИО16, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

- подыскание с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договоров цессий, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

- принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершённым организованной группой хищений мошенническим путём.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным в ходе следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные ФИО1 организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких ФИО1 группы в связи с совершением преступлений.

Так, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. ФИО3 обладала полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не была осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях.

Согласно разработанному плану и распределенным между собой ролям заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, решили действовать при осуществлении преступной деятельности не лично, а опосредованно, от имени специально создаваемых организаций, в связи с чем решили создавать организации и организовать работу их офиса на территории <адрес>.

Для достижения цели заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Создаваемые организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировали использовать для взыскания путем обмана денежных средств граждан– должников СТСЖ «Волга», предназначенных для погашения имеющейся задолженности Союза перед поставщиками ресурсов; для хищения бюджетных денежных средств МО «<адрес>» путём обращения с иском в Арбитражный суд <адрес>; для хищения денежных средств и жилого помещения, с корыстной целью последующего противоправного безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу и пользу других лиц, а также для конспирации преступной деятельности организованной группы, а также для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия следов хищения.

Кроме того, по замыслу Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды преступной деятельности организованной группы, находясь на территории <адрес>, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средства совершения преступления:

1) Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ФИО3 персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Лига»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Лига» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества ФИО3, подписав его, принято решение о создании ООО «Лига», и принято решение обратиться в ИФНС России по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке (согласно Решения № от ДД.ММ.ГГГГФИО3 как единственный участник Общества продлила себе–директору ООО «Лига» полномочия сроком на три года).

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ФИО3;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» ФИО3 передает, а директор «Лига» ФИО3 принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора Общества.

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул.<адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Лига», в установленном законом порядке наделена управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Директор ООО «Лига» ФИО3, с целью выполнения возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, использовала свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечила открытие расчётного счёта Общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчётным счётом Общества посредством системы Клиент– банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «Лига» ФИО3, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передала ему электронный ключ от расчётного счёта ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Лига» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётный счёт № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

2) Так, в октябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные своей матери-ФИО12, без её ведома и согласия, для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом Общества являлось: <адрес>, но фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Дисциплина»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Дисциплина» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не ставя в известность свою мать– ФИО12, относительно своих намерений о создании фирмы, используя её персональные данные, приняла решение от имени ФИО12, без ведома и согласия последней, о создании ООО «Дисциплина», подделав подпись ФИО12, подписала его, и во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла решение обратиться в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке.

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписанный ФИО3 от имени директора ФИО12 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписанный ФИО3, действующей по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени учредителя и директора ФИО12 с подражанием подписи последней, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1 организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице ФИО12 передает, а директор «Дисциплина» ФИО12 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное ФИО3 от имени директора Общества ФИО12, без ведома и согласия последней, с подражанием подписи своей матери-ФИО12

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы <адрес>: <адрес>, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ООО «Дисциплина» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен <данные изъяты>

Таким образом, ФИО12, на основании ФИО1 Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Дисциплина», при этом не зная о своём участии в образовании и руководстве данного юридического лица. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина», ФИО3 в период деятельности данного специально созданного юридического лица, неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия, ФИО12 доверенности, на основании которых, фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляла от лица ФИО3, при непосредственном руководстве Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»–ФИО12, осуществляла управленческие функции в коммерческой организации, выполняла в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и осуществляла правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Кроме того, ФИО3, с целью выполнения возложенной Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на неё обязанности по открытию двух расчётных счётов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыла расчётные счёта Общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила в указанных банках электронные ключи для управления расчётными счётами Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передала ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Дисциплина». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

3) Так, в декабре 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–активного участника и исполнителя организованной группы, с его ведома и непосредственного согласия для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнила указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Альтернатива»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Альтернатива» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз, избрание на должность директора Обществом производиться по решению участника Общества. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принято решение о создании ООО «Альтернатива», и принято решение обратиться в МРИ ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке; избрать на должность директора Общества Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; сформировать уставной капитал Общества в размере 10000 рублей, в счёт которого передать директору Общества компьютер Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации Общества.

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов, ФИО3, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передала их Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул. <адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Альтернатива» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером № а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН <данные изъяты>.

Таким образом, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Альтернатива», в установленном законом порядке наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с БарбашовойО.Н., находясь в Филиале "Саратовский" КБ "БФГ-Кредит" (ООО) по адресу: <адрес>ёва, 161, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчётный счёт Общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 получило в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17, неосведомлённой о преступной намерении организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчётный счёт Общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17 получилл в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в указанные периоды времени, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 и ФИО17, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Альтернатива». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в чётком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений чужого имущества;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием имущества у СТСЖ «Волга» и граждан, проживающих в <адрес>, и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы– Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– в преступной специализации–хищение денежных средств СТСЖ «Волга», поступающих из различных источников, хищении бюджетных денежных средств, а также хищение имущества граждан, проживающих в вышеперечисленных указанных домах <адрес>, посредством подложных, фиктивных документов, выполнению действий с их использованием, направленных на достижение преступных результатов при совершении хищений–мошенничеств;

– в длительности существования организованной группы–в период времени с января 2011 года по декабрь 2015 года.

Сплочённость организованной группы выражалась в следующем:

– в чётком распределении ролей, распределении преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора-руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью ФИО1 организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в чёткой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определённой ему роли;

– в подчинённости участников организованной группы непосредственно Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений, выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи, с частой сменой абонентских номеров телефонов, с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о ФИО1 возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль ФИО1 группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств в отношении СТСЖ «Волга», оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с заместителем председателя, а в последующем председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Лига» ФИО3, директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по февраль 2016 года совершили ряд хищений чужого имущества на территории <адрес> путём обмана и злоупотребления доверием СТСЖ «Волга», администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» и граждан, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

Так, в феврале 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга», собираемых с должников Союза и предназначавшихся для оплат за поставленные ресурсы, находясь по месту фактического нахождения ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дало указание ФИО3 изготовить агентский договор между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», используя собственные ФИО3 персональные данные, уставные данные ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», передало директору ООО «Лига» ФИО3 проект договора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение реализации единого преступного умысла организованной группы, имея корыстный умысел, с целью придания видимости законности совершаемых членами организованной группы действий, понимая, что изготовление договора и его подписание, даёт юридическую и фактическую возможность осуществлять от имени ООО «Лига» действия по сбору денежных средств– задолженности по жилищно-коммунальным услугам граждан–жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и похищать их, используя персональный компьютер и многофункциональное печатающее устройство, изготовила агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Агентский договор №), использовала свои полномочия директора ООО «Лига», подписала и передала договор Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему согласованно с заместителем председателя СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами. Последние, в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, использовали служебное положение заместителя председателя Союза Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, находясь по адресу местонахождения Союза: <адрес>, ул. <адрес>, 9, обеспечил подписание Агентского договора № председателем СТСЖ «Волга» ФИО16, не ставя его в известность о том, что ООО «Лига» создано для целей совершения преступления, не осуществляет законной предпринимательской деятельности, не намеревается соблюдать условия договора в части перечисления денежных средств СТСЖ «Волга», тем самым обманывая СТСЖ «Волга» в лице ФИО16 о целях заключения договора.

В силу Агентского договора № Принципал–СТСЖ «Волга» поручает Агенту– ООО «Лига» совершать от своего имени, но за счёт Принципала действия по взысканию просроченной задолженности с населения, проживающего в жилых домах по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; ул. <адрес><адрес><адрес>; <адрес>; <адрес>, имеющего эту задолженность перед Принципалом.

Согласно п. 1.3 Агентского договора № перечень должников Принципала выдается Агенту– ООО «Лига» ежемесячно.

В соответствии с Разделом 3 Агентского договора №: Агент производит сбор средств задолженности на свой расчётный счёт; обязательства Агента считаются надлежащим образом исполненными после перечисления средств, собранных с должников, на расчётный счёт Принципала, за вычетом суммы вознаграждения, которая составляет 20% от суммы просроченной задолженности, поступившей от должников Агенту; Агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей Принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчётного месяца подписывать двухсторонние Акты выполненных работ.

Кроме того, в период времени с февраля 2011 года по апрель 2011 года, но не позднее 13.04.2011г. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по месту фактического нахождения ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дало указание ФИО3 изготовить дополнительное соглашение к Агентскому договору № между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», используя собственные ФИО3 персональные данные, уставные данные ООО «Лига» и СТСЖ «Волга». Директор ООО«Лига» ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовала своё служебное положение, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства, изготовила дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Агентскому договору № (далее – Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ), подписала и передала его Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему согласованно с заместителем председателя СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами. Последние, в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовали служебное положение заместителя председателя, а в последующем председателя Союза Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, находясь по адресу местонахождения Союза: <адрес>, ул. <адрес>, 9, обеспечило подписание Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ председателем СТСЖ «Волга» ФИО16, не ставя его в известность о том, что ООО «Лига» создано для целей совершения преступления, не осуществляет законной предпринимательской деятельности, тем самым обманывая СТСЖ «Волга» в лице ФИО16 о целях заключения Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», последнему дополнительно предоставлено право взыскания просроченной задолженности с должников, проживающих в домах, расположенных по адресу: <адрес> и <адрес>.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по месту фактического нахождения ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дало указание ФИО3 изготовить три дополнительных соглашения к Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО«Лига», используя собственные ФИО3 персональные данные, уставные данные ООО «Лига» и СТСЖ «Волга». Директор ООО «Лига» ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовала своё служебное положение, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства, изготовила в этот же период времени три дополнительных соглашения от 19.09.2011г., от 01.11.2011г. и от 21.11.2011г. к Агентскому договору №, подписала их, и передала Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему согласованно с заместителем председателя, а в последующем председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами. Заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как руководитель группы, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, находясь по адресу местонахождения Союза: <адрес>, ул. <адрес>, 9, в дневное время суток, в этот же период времени, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовало своё служебное положение – подписало три дополнительных соглашения от <данные изъяты>. к Агентскому договору №.

Согласно условиям дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», последнему дополнительно предоставлено право взыскания просроченной задолженности с должников, проживающих в домах, расположенных по адресу: <адрес>; ул. <адрес>, дома №№, 6, 6А, 8А; <адрес> дома №№, 12, 4/2, 5А, 6, 9, <адрес> дома №№, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14<адрес>

<адрес> выделено в отдельное производство, действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовал своё служебное положение составляло и подписывало доверенности на имя ООО «Лига» в лице ФИО3, наделяя последнюю правом представлять интересы и действовать от имени СТСЖ «Волга» в судебных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе с предоставлением права на подписание искового заявления, предъявления его в суд, предъявление встречного иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, получения исполнительного документа и предъявления его к взысканию, получение присужденного имущества (в т.ч. денежных средств), предъявления и отзыва исполнительного документа, обжалования действий и бездействий судебного пристава– исполнителя, участие в действиях судебного пристава–исполнителя при изъятии, описи имущества, получать и обжаловать судебные акты, участвовать в суде первой, апелляционного, кассационного и надзорной инстанциях; подавать от имени СТСЖ «Волга» заявления, ходатайства и другие запросы, подписывать их, заверять копии документов, получать различного рода справки и документы, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, получать копии, расписываться за СТСЖ «Волга» и выполнять все действия, связанные с выполнением данных поручений.

Председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9, использовалл своё служебное положение и ежемесячно давало указание неустановленным следствием сотрудникам юридического отдела <адрес>, а также подготовке копий учредительных документов СТСЖ «Волга», не посвящая сотрудников юридического отдела и бухгалтерии Союза в преступные намерения организованной группы. Неосведомлённые о преступных намерениях Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действующих совместно с ним других ФИО1 организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, изготавливали копии учредительных документов, составляли списки должников, <адрес> передавая их Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который их лично подписывал и передавал Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, списки граждан, имеющих задолженность перед СТСЖ «Волга», доверенности, копии учредительных документов Союза, действуя как организатор организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года, в дневное рабочее время, находясь офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дало указание Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников Союза с целью взыскания задолженностей.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на протяжении времени с конца 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ, а Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с начала 2012 года по начало 2015 года, более точные время и дата следствием не установлены, действуя в рамках единого преступного умысла организованной группы, выполнили указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при осуществлении деятельности от имени ООО «Лига» по сбору задолженности с должников, в ходе рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет <адрес> в добровольном порядке, а в отношении кого из должников СТСЖ «Волга» необходимо обращаться в суд <адрес> с исковыми заявлениями для принудительного взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Лига», после чего передавали указанную информацию Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему руководящую роль в организованной группе, действующему совместно и согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, для принятия дальнейшего решения по гражданам-должникам.

Получив указанную информацию от Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющее руководящую роль в организованной группе, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: <адрес> в период с весны 2011 года по декабрь 2015 года, более точное время следствием не установлено, анализировало ее, определяло объем и способы работы с лицами, готовыми погасить задолженность добровольно, и с лицами, задолженность с которых подлежит взысканию в судебном порядке.

Понимая, что ФИО3 не охватит всех должников Союза, с которыми предстоит вести претензионную и судебную работу по взысканию задолженности, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, в период времени с февраля 2011 по март 2011 года, находясь в <адрес>, более точно время следствием не установлено, предложило своей знакомой ФИО17 систематически оказывать услуги по подготовке документов для обращения в Ленинский районный суд <адрес>, навязав ей идею законности деятельности ООО «Лига» по взысканию задолженности с должников и перечислению денежных средств в СТСЖ «Волга», проинформировав об условиях деятельности ООО «Лига», порядке и условиях перечисления денежных средств в СТСЖ «Волга», не сообщая при этом, что ООО«Лига» не исполняет перед СТСЖ «Волга» обязанность по перечислению взысканных с граждан денежных средств, то есть обманув ФИО17, привлекло ее к работе в ООО «Лига», не ставя в известность, что действует в составе организованной группы.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с марта 2011 года по апрель 2015 года, давало указания ФИО3 и АхмеровойЭ.Р., неосведомлённой о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальных ФИО1 организованной группы, на подготовку документов для взыскания в судебном порядке задолженностей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги СТСЖ «Волга» гражданам, проживающим в вышеуказанных домах, обслуживаемых Союзом, и передачу ему или Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, судебных решений и исполнительных листов, дающих право обращения и взыскания денежных средств–задолженностей с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», на составление списков должников, которыми произведено погашение задолженности, на прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Лига», а также передавало ФИО3 и ФИО17 документы, обосновывающие правомерность требований по взысканию: выписки по лицевому счёту квартиры должника, расчёт задолженности, копии Агентского договора № и дополнительных соглашений к нему, а также иные документы.

ФИО17, доверяя Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу сложившихся длительных доверительных отношений, не подозревая о совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с марта 2011 года по август 2015 года осуществляла возложенные на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим как организатор группы, обязанности по работе с должниками СТСЖ «Волга», выполняя составление и подготовку претензий и уведомлений, осуществление рейдов с судебными приставами, составление и подготовку исковых заявлений в отношении должников СТСЖ «Волга» для взыскания задолженности в пользу ООО «Лига», участие в судебных процессах мировых судей <адрес> по искам ООО «Лига» к должникам–жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», получение судебных решений и исполнительных листов, которые передавала Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично либо по указанию последнего Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Лига».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, осуществляющих общее руководство организованной группой, в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с февраля 2011 года по апрель 2015 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, являющаяся директором ООО «Лига», использовала своё служебное положение для взыскания задолженности должников СТСЖ «Волга»: изготовила и подписала письма–претензии должникам, исковые заявления в отношении должников СТСЖ «Волга» в районный суд <адрес>, предоставила их в Ленинский районный суд <адрес>, не ставя в известность судей о совершаемых ею совместно с другими участниками организованной группы хищениях денежных средств–задолженности должников СТСЖ «Волга». После чего, в этот же период времени, ФИО3, во исполнение возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступных обязанностей, приняла участие в судебных заседаниях Ленинского районного суда <адрес> в отношении должников СТСЖ «Волга», в интересах СТСЖ «Волга», но от имени ООО «Лига», получила судебные решения и исполнительные листы, которые передавала Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично либо по указанию последнего Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла от граждан-должников денежные средства в кассу ООО «Лига», составила список должников, которыми произведено погашение задолженности.

Не подозревая о совершаемом организованной группой посредством ООО «Лига» хищении денежных средств СТСЖ «Волга», мировые судьи и судьи <адрес>, в период с февраля 2011 года по апрель 2015 года, точная дата следствием не установлена, вынесли судебные решения в пользу ООО «Лига» о взыскании с должников СТСЖ «Волга» задолженностей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также исполнительные листы, дающие право обращения и взыскания денежных средств–задолженностей с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга».

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с марта 2011 года по декабрь 2015 года, давало указания Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ним осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников Союза, как готовых погасить задолженность добровольно, так и тех, в отношении которых проводилась работа по взысканию задолженности в судебном порядке, принимать от граждан-должников денежных средства в кассу ООО «Лига».

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с марта 2011 года по декабрь 2015 года, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступлений по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, путем обмана, в ходе проведения рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> «Лига»-это организация, которая от своего имени, но в интересах СТСЖ «Волга» осуществляет сбор сформировавшейся уграждан задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», что все собранные денежные средства пойдут в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги, умалчивая, что поступившие от граждан в ООО «Лига» денежные средства не намереваются перечислять в адрес СТСЖ «Волга» и похитят, а задолженность граждан перед СТСЖ «Волга» и ресурсоснабжающими организациями не спишется. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также сообщали гражданам–должникам СТСЖ «Волга», что они могут погашать сформировавшуюся у них задолженность перед СТСЖ «Волга» ежемесячно частями как в кассу, так и путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», а также, что гражданам выгоднее оплачивать существующую задолженность без обращения сотрудников ООО «Лига» в суд <адрес> и возбуждения в отношении них исполнительного производства. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение единого преступного умысла организованной группы, действуя путём убеждения, психологического и морального давления в отношении граждан-должников, требовали осуществлять взносы денежных средств наличным путём в адрес ООО «Лига», побуждая должников тем самым вносить денежные средства напрямую в кассу ООО«Лига», без затрат со стороны последнего.

Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дневное время, находясь в офисе фирмы ООО «Лига» по адресу: <адрес> либо по месту проживания должников в квартирах, располагавшихся по адресам: <адрес>, <адрес>, в период времени с февраля 2011 года по декабрь 2015 года, более точные дата, время и место получения денежных средств от должников СТСЖ «Волга» следствием не установлены, осуществляли сбор (получение) денежных средств с граждан–должников СТСЖ «Волга».

Граждане–должники СТСЖ «Волга», проживающие по адресам, указанным в Агентском договоре № и дополнительных соглашениях от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что предоставленная им Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информация о необходимости погашения имеющейся у них задолженности перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Лига» является достоверной, на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года, более точные дата следствием не установлены, осуществляли платежи в ООО «Лига» путёмпередачи наличных денежных средств Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО17, ФИО3 в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, а также по адресам своего местожительства, а также путём безналичного перевода на расчётный счёт ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своих преступных ролей, действуя с целью достижения единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга» организованной группой, в этот же период времени, с целью сокрытия своей преступной деятельности, и создания видимости законной предпринимательской деятельности ООО «Лига», а также ФИО17, не подозревая о совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы, при получении наличных денежных средств от граждан, составляли и оформляли приходно-кассовые ордера и квитанции к ним, свидетельствующие о получении от граждан-должников и поступлении от них в адрес ООО «Лига» наличных денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО«Лига» от граждан–должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям, безналичным путём на расчётный счёт № ООО «Лига» по основанию «Оплата задолженности по ЖКУ», «в счёт погашения задолженности по ЖКУ…» поступили денежные средства в сумме 4671 383 рублей 01 копеек, поступив тем самым в незаконное владение организатора организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Последнее, действуя согласно отведенной ему роли, распределило похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 16 декабрь 2015 года, от граждан–должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям в кассу ООО «Лига» по основанию «Погашение долга за ЖКУ» поступили денежные средства в сумме 101160 рублей, собранные членами организованной группы в лице: Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, а также ФИО17, неосведомлённой о совершаемых хищениях денежных средств СТСЖ «Волга» членами организованной группы, и переданные ими в указанный период времени в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, лично Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Тем самым данные денежные средства в сумме 101160 рублей поступили в незаконное владение организатора организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое распределило похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

В результате преступных действий устойчивой организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директора ООО «Лига» ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц СТСЖ «Волга» причинен материальный ущерб в общей сумме 4772543 рублей 01 копейки, что является особо крупным размером. Причиненный СТСЖ «Волга» материальный ущерб до настоящего времени не погашен.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей и активным участником организованной группы, во исполнение своей преступной роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СТСЖ «Волга» организованной группой, в период времени с февраля 2011 года по осень 2013 года, во избежание изобличения и с целью продолжения преступной деятельности организованной группы, направленной на хищение взыскиваемых денежных средств–задолженности с должников СТСЖ «Волга», приняло меры к сокрытию хищений, использовало своё служебное положение председателя СТСЖ «Волга» заведомо зная, что денежные средства на счета Союза не поступили, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями не погашена, дало указания сотрудникам бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», личность которых следствием не установлена, не осуществлять претензионную работу в отношении ООО «Лига» по исполнению последним условий Агентского договора №, а также ежемесячно по представленным ФИО3 спискам должников, которые полностью или частично внесли денежные средства за сформировавшуюся задолженность по жилищно-коммунальным услугам, предоставленным Союзом, в адрес ООО «Лига», списать данную задолженность с лицевых счетов должников, переместив соответствующую дебиторскую задолженность ООО «Лига» перед Союзом на счет 57.1 «переводы в пути».

Кроме того,

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по <адрес>, <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№<адрес><адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Вишневое», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№а, <адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Надежда», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, <адрес><адрес>, №<адрес><адрес> - для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

На основании Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные многоквартирные дома», за исключением муниципальных квартир и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, списаны с баланса МУ ДЕЗ <адрес> и переданы в качестве основных средств на баланс ТСЖ «Победа» с возложением на последнее обязанности по содержанию и ремонту указанного имущества за свой счет.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Победа», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН 1056405305714, ИНН 6453080051, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 6, 6А, 8А по <адрес>у, №№, 5А, 6, 9, 10, 12 по <адрес>- для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Юго- Восток», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

Таким образом, все вышеуказанные ФИО1 в соответствии с ФИО1 и действующим законодательством наделены правом сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, а также получения денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством, ФИО1 всех вышеуказанных ФИО1 обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> осуществлена государственная регистрация Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» ОГРН 1056405307166 ИНН 645308365, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой ФИО1 собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями для предоставления и защиты общих интересов ФИО1 Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 СТСЖ «Волга», в силу п.п. 3.2., 3.3 и 3.4 которых видами деятельности Союза являются: содействие ФИО1 Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов ФИО1 Союза в области жилищной политики; консультирование по экономическому, бухгалтерскому и финансовому обеспечению деятельности ФИО1 Союза;. Содействие внедрению прогрессивных видов обслуживания и ремонта жилищного фонда; информационная, консультативная, представительская деятельность; принимает участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги; участвует в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представляет интересы своих ФИО1–ФИО1 собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО7 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Вишневое» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Вишневое» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Вишневое» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО8 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Надежда» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Надежда» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Надежда» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 55 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес>» ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО9 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Победа» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Победа» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Победа» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 66 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО10 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Юго-Восток» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Юго-Восток» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Юго-Восток» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 10 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Юго-Восток».

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Союз наделен функциями управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза.

В июне 2010 года, более точно время следствием не установлено, в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга» принято лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрано на должность председателя Союза, в соответствии с приказом о приёме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено на должность с тарифной ставкой 14 700 рублей и 6300 рублей в качестве надбавки.

В силу ФИО1 СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам не отнесённым ФИО1 к исключительной компетенции собрания ФИО1; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета; издает приказы и распоряжения; даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию ФИО1 Союза ежегодный отчёт о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний ФИО1 Союза; утверждает штатное расписание о должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания ФИО1 Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно Протоколу внеочередного общего собрания ФИО1 Союза ТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени Союза, подписывать платёжные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Таким образом, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года, являлось заместителем председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлось председателем СТСЖ «Волга», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в некоммерческой организации, выполняло в нёй организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Союза, являлось материально-ответственным лицом.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя председателя, а в последующем председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу занимаемой им руководящей должности в Союзе, достоверно знавшего о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов ФИО1-ФИО1 Союза, а также право быть получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней и соответствующих документов-оснований для взыскания, а также лицевых счетов и иных персональных данных квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1-ФИО1 Союза, и неустановленных лиц, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза, с целью извлечения материальной выгоды в составе организованной группы.

В этот же период времени, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла, вступили в предварительный сговор между собой, и, преследуя корыстные цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, сообщили о своих преступных планах Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления–хищения путём обмана и злоупотребления доверием, возложили на Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочия по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последнее согласилось, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий Союза на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения договоров агентирования со специально создаваемыми организациями, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, хищения указанных денежных средств;

– хищение денежных средств граждан – путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализация жилых помещений граждан, хищение вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилого помещения гражданина – путем обмана гражданина о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащим гражданину жилым помещением якобы для погашения имеющейся задолженности, хищение жилого помещения гражданина;

– хищение денежных средств бюджета <адрес> – путем предоставления в Арбитражный суд <адрес> пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу СТСЖ «Волга», получение судебного решения, заключение договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получение денежных средств на расчётный счёт данного юридического лица, хищение указанных денежных средств.

Разрабатывая свой преступный план, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности хищения денежных средств граждан, СТСЖ «Волга» и бюджета Муниципального образования «<адрес>» необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам, для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов, и проч.), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и проч.). При этом заместитель председателя СТСЖ «Волга», а в последующем председатель данной организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга», при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории <адрес>, привлекало к участию в организованной преступной группе ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми находились в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил своей знакомой ФИО3, с которой с 2004 года Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, состояло в незарегистрированных семейных отношениях и имело на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории <адрес>.

Осведомлённая о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, ФИО3 в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, согласилась на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым, вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2011 года, но не позднее февраля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённое о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее февраля 2012 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2012 года, но не позднее января 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО«Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённые о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее января 2013 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию <адрес>, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9; способ совершения преступления–обман СТСЖ «Волга», граждан-должников СТСЖ «Волга», администрации муниципального образования «<адрес>». Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО11–отцу Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся приём граждан–должников СТСЖ «Волга», получение от них денежных средств.

Созданная Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствие с этим, структура организованной группы и распределение ролей ее участников выглядели следующим образом:

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и, наравне с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно лично с ФИО3 и неустановленными следствием лицами, учреждало и предоставляло адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина», с подготовкой необходимых для их регистрации и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

- подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующие помещения на территории <адрес> и <адрес>;

- действуя как руководитель организованной группы, распределение функции руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ФИО3, директора ООО «Дисциплина» - непосвященную в преступные намерения ФИО12, директора ООО «Альтернатива» - Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с возложением на себя функций общего руководства и контроля их деятельностью, а на директоров - функции подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ФИО3 и Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, криминальными ролями.

- лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекало неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками, и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

- давало указания ФИО3 по открытию расчётных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк;

- организация по подготовке и подписанию документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

- непосредственное управление расчётными счетами специально созданными для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными им и ФИО3, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

- для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы, получение сведений об объёмах задолженностей и должниках;

- лично, по предварительному согласованию с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляло подбор в организованную группу новых участников;

- распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- устанавливало способы и виды поддержания связей между вовлечёнными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы, лично осуществляло сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- разработало совместно с участниками организованной группы, действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя БарбашовойО.Н., по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъёмщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путём осуществления рейдов по должникам;

- лично принимало вносимые гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- лично контролировало поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

- определяло способы легализации похищенных денежных средств и имущества;

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределяло между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников СТСЖ «Волга», которые в последующем похищались организованной преступной группой;

- составление и подписание документов, способствовавших совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договора, а также акты выполненных работ к ним;

- организацию через подчинённых ему неустановленных следствием сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы в рамках которой действовало Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга» и у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услуга для последующей передачи Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и БрабашовойО.Н.;

- подписание совместно разработанных агентских договоров;

- контроль за сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга» по неосуществлению ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» о перечислении денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга» специально созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами, а также контроль за своевременным списанием дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путём указания суммы долга на счёте 57.1 (переводы в пути);

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- определение способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения, и предоставляло данные сведения Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3;

- подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации;

- опосредованно через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

ФИО3, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляла:

- по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

- обеспечила Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реальное руководство специально созданными юридическими лицами (передачу электронных ключей от расчётных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения чужого имущества, с последующей их передачей Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяла объём должников, в отношении которых в последующем созданными ею по указанию и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

- получение сведений от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы;

- составление фиктивных справок формы №;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- фальсифицирование подписей граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выстроила определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными участниками членами организованной группы, действуя путём обмана, убеждала граждан оформить на своё имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи жилого имущества;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

- подготовку и подписание заведомо для неё, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договора, договора на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчёта), свидетельствующих о якобы имевших место исполнений подконтрольными Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ей организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

- согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО19, не осведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- лично приём вносимых гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- юридическое оформление и сопровождение сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества у граждан.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой, сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- разработку и согласование с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам; осуществляло действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путём угроз и морального давления;

- сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

- составление приходных кассовых ордеров и квитанции к ним, свидетельствующие о собранных с граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств в пользу подконтрольных Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передачу полученных от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- предоставление отчёта руководителю организованной группы– Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- действия и реализовывало мероприятия, разработанные совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них, совместно с остальными участниками организованной группы, хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан–должников, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества у граждан.

Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично организацию и приискание возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- рейды совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам;

- лично осуществляло сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», осуществляло рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передавало полученные от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежные средства Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- отчитывалось непосредственно перед руководителем организованной группы– Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляло действия и реализовывало мероприятия, разработанные Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла, направленного на хищение имущества у граждан.

Неустановленные следствием лица, являясь наравне с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

- осуществляли общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; принимали решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- составление и подписание от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО9 и от имени МУ ДЕЗ по <адрес> в лице директора ФИО15 дополнительных условий приёма-передачи от 29.06.2005г.;

- подписание, действуя путём обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице ФИО16, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

- подыскание с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договоров цессий, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

- принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершённым организованной группой хищений мошенническим путём.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным в ходе следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные ФИО1 организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких ФИО1 группы в связи с совершением преступлений.

Так, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. ФИО3 обладала полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не была осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях.

Согласно разработанному плану и распределенным между собой ролям заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, решили действовать при осуществлении преступной деятельности не лично, а опосредованно, от имени специально создаваемых организаций, в связи с чем решили создавать организации и организовать работу их офиса на территории <адрес>.

Для достижения цели заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Создаваемые организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировали использовать для взыскания путем обмана денежных средств граждан– должников СТСЖ «Волга», предназначенных для погашения имеющейся задолженности Союза перед поставщиками ресурсов; для хищения бюджетных денежных средств МО «<адрес>» путём обращения с иском в Арбитражный суд <адрес>; для хищения денежных средств и жилого помещения, с корыстной целью последующего противоправного безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу и пользу других лиц, а также для конспирации преступной деятельности организованной группы, а также для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия следов хищения.

Кроме того, по замыслу Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды преступной деятельности организованной группы, находясь на территории <адрес>, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средства совершения преступления:

1) Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ФИО3 персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Лига»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Лига» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества ФИО3, подписав его, принято решение о создании ООО «Лига», и принято решение обратиться в ИФНС России по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке (согласно Решения № от ДД.ММ.ГГГГФИО3 как единственный участник Общества продлила себе–директору ООО «Лига» полномочия сроком на три года).

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ФИО3;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» ФИО3 передает, а директор «Лига» ФИО3 принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора Общества.

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул.<адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Лига», в установленном законом порядке наделена управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Директор ООО «Лига» ФИО3, с целью выполнения возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, использовала свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечила открытие расчётного счёта Общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчётным счётом Общества посредством системы Клиент– банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «Лига» ФИО3, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передала ему электронный ключ от расчётного счёта ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Лига» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётный счёт № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

2) Так, в октябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные своей матери-ФИО12, без её ведома и согласия, для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом Общества являлось: <адрес>, но фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Дисциплина»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Дисциплина» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не ставя в известность свою мать– ФИО12, относительно своих намерений о создании фирмы, используя её персональные данные, приняла решение от имени ФИО12, без ведома и согласия последней, о создании ООО «Дисциплина», подделав подпись ФИО12, подписала его, и во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла решение обратиться в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке.

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписанный ФИО3 от имени директора ФИО12 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписанный ФИО3, действующей по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени учредителя и директора ФИО12 с подражанием подписи последней, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1 организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице ФИО12 передает, а директор «Дисциплина» ФИО12 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное ФИО3 от имени директора Общества ФИО12, без ведома и согласия последней, с подражанием подписи своей матери-ФИО12

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы <адрес>: <адрес>, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ООО «Дисциплина» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО12, на основании ФИО1 Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Дисциплина», при этом не зная о своём участии в образовании и руководстве данного юридического лица. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина», ФИО3 в период деятельности данного специально созданного юридического лица, неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия, ФИО12 доверенности, на основании которых, фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляла от лица ФИО3, при непосредственном руководстве Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»–ФИО12, осуществляла управленческие функции в коммерческой организации, выполняла в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и осуществляла правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Кроме того, ФИО3, с целью выполнения возложенной Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на неё обязанности по открытию двух расчётных счётов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыла расчётные счёта Общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила в указанных банках электронные ключи для управления расчётными счётами Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передала ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Дисциплина». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

3) Так, в декабре 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–активного участника и исполнителя организованной группы, с его ведома и непосредственного согласия для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнила указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Альтернатива»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Альтернатива» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз, избрание на должность директора Обществом производиться по решению участника Общества. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принято решение о создании ООО «Альтернатива», и принято решение обратиться в МРИ ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке; избрать на должность директора Общества Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; сформировать уставной капитал Общества в размере 10000 рублей, в счёт которого передать директору Общества компьютер Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации Общества.

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов, ФИО3, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передала их Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул. <адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Альтернатива» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН <данные изъяты>.

Таким образом, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Альтернатива», в установленном законом порядке наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с БарбашовойО.Н., находясь в Филиале "Саратовский" КБ "БФГ-Кредит" (ООО) по адресу: <адрес>ёва, 161, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчётный счёт Общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 получило в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17, неосведомлённой о преступной намерении организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчётный счёт Общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17 получилл в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в указанные периоды времени, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 и ФИО17, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Альтернатива». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в чётком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений чужого имущества;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием имущества у СТСЖ «Волга» и граждан, проживающих в <адрес>, и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы– Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– в преступной специализации–хищение денежных средств СТСЖ «Волга», поступающих из различных источников, хищении бюджетных денежных средств, а также хищение имущества граждан, проживающих в вышеперечисленных указанных домах <адрес>, посредством подложных, фиктивных документов, выполнению действий с их использованием, направленных на достижение преступных результатов при совершении хищений–мошенничеств;

– в длительности существования организованной группы–в период времени с января 2011 года по декабрь 2015 года.

Сплочённость организованной группы выражалась в следующем:

– в чётком распределении ролей, распределении преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора-руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью ФИО1 организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в чёткой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определённой ему роли;

– в подчинённости участников организованной группы непосредственно Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений, выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи, с частой сменой абонентских номеров телефонов, с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о ФИО1 возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль ФИО1 группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств в отношении СТСЖ «Волга», оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с заместителем председателя, а в последующем председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Лига» ФИО3, директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по февраль 2016 года совершили ряд хищений чужого имущества на территории <адрес> путём обмана и злоупотребления доверием СТСЖ «Волга», администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» и граждан, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

Так, в ноябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга», собираемых с должников Союза и предназначавшихся для оплат за поставленные ресурсы, находясь по месту фактического нахождения ООО«Дисциплина» по адресу: <адрес>, дало указание БарбашовойО.Н. изготовить агентский договор между СТСЖ «Волга» и ООО«Дисциплина», используя персональные данные матери ФИО3–ФИО12, без ведома и согласия последней, уставные данные ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», передало ФИО3 проект договора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение реализации единого преступного умысла организованной группы, имея корыстный умысел, с целью придания видимости законности совершаемых членами организованной группы действий, понимая, что изготовление договора и его подписание, даёт юридическую и фактическую возможность осуществлять от имени ООО «Дисциплина» действия по сбору денежных средств– задолженности по жилищно-коммунальным услугам граждан–жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и похищать их, используя персональный компьютер и многофункциональное печатающее устройство, изготовила агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Агентский договор №), использовала полномочия директора ООО «Дисциплина» ФИО12, не осведомлённой о преступных намерениях организованной группы и своём формальном участии в совершении хищений, лично подписала от имени ФИО12 договор и передала его Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему согласованно с председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами. Последние, действуя согласованно и совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, не ставя в известность сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» о том, что ООО «Дисциплина» создано для целей совершения преступления, не осуществляет законной предпринимательской деятельности, не намеревается соблюдать условия договора в части перечисления денежных средств СТСЖ «Волга», тем самым обманывая СТСЖ «Волга» в лице бухгалтерии СТСЖ «Волга» о целях заключения договора, действуя по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составили приложение к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, использовало своё служебное положение исполняющего обязанности председателя СТСЖ «Волга», и подписало договора № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему.

В силу агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ Принципал–СТСЖ «Волга» поручает Агенту– ООО «Дисциплина» совершать от своего имени, но за счёт Принципала действия по взысканию просроченной задолженности с населения, проживающего в жилых домах по адресам: <адрес> дома №№, №<адрес>

Согласно п. 1.2 полный перечень Должников указан в Приложении № к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью, и п. 1.3 агентского договора перечень должников Принципала выдается Агенту– ООО «Дисциплина» ежемесячно, а просроченной задолженностью считается задолженность более 4-х периодов.

В соответствии с Разделом 3 «Расчеты» агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ: Агент производит сбор средств задолженности на свой расчётный счёт; за совершённые действий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора Принципала выплачивает Агенту вознаграждение в сумме 20 процентов от суммы поступивших денежных средств от Должников Агенту; оплата услуг Агента производиться после перечисления им денежных средств Принципалу любым не противоречащим закону способом, путём удержания причитающегося Агенту вознаграждения от перечисленной суммы; Агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей Принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчётного месяца подписывать двухсторонние Акты выполненных работ.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее 04.05.2012г. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по месту фактического нахождения ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, дало указание ФИО3 изготовить два агентских договора: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», вновь используя личные персональные данные ФИО12, уставные данные ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга». ФИО3, во исполнение отведённой ей преступной роли, действуя от имени директор ООО «Дисциплина» ФИО12, без ведома и согласия последней, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания условий по хищению денежных средств СТСЖ «Волга» в большем объёме, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства, изготовила два агентских договора: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписала их от имени ФИО12, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы и своём формальном участии в совершаемых преступления, и передала данные агентские договора № и № Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Последний, действуя как организатор группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, передал исполняющему обязанности председателя, а в последующем председателю СТСЖ «Волга» Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, два агентских договора: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как один из руководителей группы и её активный участник, совместно и согласованно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своём рабочем месте в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовал своё служебное положение, совместно с не установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путём обмана, в составе организованной группы, подписало данные агентские договора, а также обеспечило составление приложений № к вышеуказанным агентским договорам с поименным списком должников, которые лично подписало.

Согласно условий данных агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», последнему предоставлено право взыскания просроченной задолженности с должников, проживающих в домах, расположенных по адресу: <адрес>; дома <адрес>; <адрес>; дома №№, 12 по <адрес> (агентский договор №), имеющих задолженность перед Принципалом.

Согласно п. 1.2 агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ полный перечень Должников указан в Приложении № к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью, и п. 1.3 агентского договора перечень должников Принципала выдается Агенту– ООО «Дисциплина» ежемесячно, а просроченной задолженностью считается задолженность более чем за 3 периода оплаты.

В соответствии с разделом № данных агентских договоров Агент обязан–обеспечить юридическое сопровождение взыскания задолженности с должников на условиях наиболее выгодных Принципалу (СТСЖ «Волга»); Принципал обязан–своевременно оплатить услуги Агенту по факту взыскания задолженности с Должника; по требованию Агента и (или) его работникам, указанным Агентом, доверенности необходимые для совершения юридических и иных действий, указанных в п.п. 1.1 настоящего Договора; по требованию Агента незамедлительно подписывать и заверять печатью документы, необходимые для надлежащего исполнения п.п. 1.1 настоящего договора.

В соответствии с Разделом 3 «Расчеты» агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ: Агент производит сбор средств задолженности на свой расчётный счёт; за совершённые действий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора Принципала выплачивает Агенту вознаграждение в сумме 20 процентов от суммы поступивших денежных средств от Должников Агенту; оплата услуг Агента производиться после перечисления им денежных средств Принципалу любым не противоречащим закону способом, путём удержания причитающегося Агенту вознаграждения от перечисленной суммы; Агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей Принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчётного месяца подписывать двухсторонние Акты выполненных работ.

Кроме того, руководитель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовало своё служебное положение составляло и подписывало доверенности на имя ООО «Дисциплина» в лице матери ФИО3-ФИО12, неосведомлённой о преступных намерениях и совершаемых преступления организованной группы, наделяя последнюю правом представлять интересы и действовать от имени СТСЖ «Волга» в судебных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе с предоставлением права на подписание искового заявления, предъявления его в суд, предъявление встречного иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, получения исполнительного документа и предъявления его к взысканию, получение присужденного имущества (в т.ч. денежных средств), предъявления и отзыва исполнительного документа, обжалования действий и бездействий судебного пристава– исполнителя, участие в действиях судебного пристава–исполнителя при изъятии, описи имущества, получать и обжаловать судебные акты, участвовать в суде первой, апелляционного, кассационного и надзорной инстанциях; подавать от имени СТСЖ «Волга» заявления, ходатайства и другие запросы, подписывать их, заверять копии документов, получать различного рода справки и документы, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, получать копии, расписываться за СТСЖ «Волга» и выполнять все действия, связанные с выполнением данных поручений.

Председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовало своё служебное положение и ежемесячно давало указание неустановленным следствием сотрудникам юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» о составлении списков должников, проживающих по адресам: <адрес> дома №№ <адрес> (агентский договор №), а также подготовке копий учредительных документов СТСЖ «Волга», не посвящая сотрудников юридического отдела и бухгалтерии Союза в преступные намерения организованной группы. Неосведомлённые о преступных намерениях Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действующих совместно с ним других ФИО1 организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, изготавливали копии учредительных документов, составляли списки должников, проживающих по адресам: <адрес> дома №№, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23; <адрес> дома №№, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; <адрес> дома №№, 1А, 3, 5, 7; <адрес> дома №№, 10, 14 (агентский договор №); <адрес>; дома №№, 7, 9, 11, 12, 13В, 14, 18 по <адрес>; дома №№, 15 по <адрес>; №№, 6, 10, 11, 12, 14, 15 по ул. <адрес>; дома №№, 15; по <адрес>; дома №№, 5, 6, 10, 12 по ул. <адрес>; №№, 67, 86, 86А, 90 по <адрес> (агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ); в жилых домах <адрес>: ТСЖ «Вишневое»–дома №№, 15, 18, 19, 20 по <адрес>у; дома №№, 16, 18, 20, 20А, 22 по <адрес>; №№, 6, 8 по <адрес>; <адрес>; дома №№, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 87Б по проспекту 50 лет Октября; №№, 4А, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по <адрес>; №№, 35, 36, 36А, 37, 39, 40, 47 по <адрес>; №№, 15, 17 по <адрес>; ТСЖ «Надежда»–дома №№, 20 по <адрес>, дома №№А, 3, 7 по <адрес>у, дома №№, 9, 19, 21 по <адрес>, № по ул. <адрес>у, дома №№А, 92/2 по <адрес>; <адрес>; дома №№А, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по проспекту 50 лет Октября; дома №№, 29А, 31/2 по <адрес>; <адрес>; дома №№, 12 по <адрес> (агентский договор №), передавая их Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое их лично подписывало и передавало Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, спискиграждан, имеющих задолженность перед СТСЖ «Волга», доверенности, копии учредительных документов Союза, действуя как организатор организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года, в дневное рабочее время, находясь офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, дало указание Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников Союза с целью взыскания задолженностей.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ по начало 2015 года, более точные время и дата следствием не установлены, действуя в рамках единого преступного умысла организованной группы, выполнили указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при осуществлении деятельности от имени ООО «Дисциплина» по сбору задолженности с должников, в ходе рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: <адрес> дома №№<адрес> (агентский договор №), устанавливали кто именно из должников СТСЖ «Волга» намерен осуществлять погашение задолженности в добровольном порядке, а в отношении кого из должников СТСЖ «Волга» необходимо обращаться в суд <адрес> с исковыми заявлениями для принудительного взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Дисциплина», после чего передавали указанную информацию Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему руководящую роль в организованной группе, действующему совместно и согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, для принятия дальнейшего решения по гражданам-должникам.

Получив указанную информацию от Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющее руководящую роль в организованной группе, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: <адрес> в период с по анализировало ее, определяло объем и способы работы с лицами, готовыми погасить задолженность добровольно, и с лицами, задолженность с которых подлежит взысканию в судебном порядке.

Понимая, что ФИО3 не охватит всех должников Союза, с которыми предстоит вести претензионную и судебную работу по взысканию задолженности, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, в период времени с ноября ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в <адрес>, более точно время следствием не установлено, предложило своим знакомым ФИО17 ( с ноября 2011 года) и ФИО18 ( с июня 2013 года) систематически оказывать услуги по подготовке документов для обращения в Ленинский районный суд <адрес>, навязав им идею законности деятельности ООО «Дисциплина» по взысканию задолженности с должников и перечислению денежных средств в СТСЖ «Волга», проинформировав их об условиях деятельности ООО «Дисциплина», порядке и условиях перечисления денежных средств в СТСЖ «Волга», не сообщая при этом, что ООО «Дисциплина» не исполняет перед СТСЖ «Волга» обязанность по перечислению взысканных с граждан денежных средств, то есть обманув ФИО17 и ФИО18, привлекло их к работе в ООО «Дисциплина», не ставя их в известность, что действуют в составе организованной группы.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, в период времени с ноября 2011 года по апрель 2015 года, давало указания ФИО3, являющейся исполнителем и активным участником организованной группы, ФИО17 и ФИО18, неосведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальных ФИО1 организованной группы, на подготовку документов для взыскания в судебном порядке задолженностей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги СТСЖ «Волга» гражданам, проживающим в вышеуказанных домах, обслуживаемых Союзом, и передачу ему или Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, судебных решений и исполнительных листов, дающих право обращения и взыскания денежных средств–задолженностей с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», на составление списков должников, которыми произведено погашение задолженности, на прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Дисциплина», а также передавало ФИО3, ФИО17 и ФИО18 документы, обосновывающие правомерность требований по взысканию: выписки по лицевому счёту квартиры должника, расчёт задолженности, копии Агентских договор №, №, № и приложений к ним, а также иные документы.

ФИО18 и ФИО17, доверяя Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу сложившихся длительных доверительных отношений, не подозревая о совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, в период времени с ноября 2011 года по август 2015 года осуществляли возложенные на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим как организатор группы, обязанности по работе с должниками СТСЖ «Волга», выполняя составление и подготовку претензий и уведомлений, составление и подготовку исковых заявлений в отношении должников СТСЖ «Волга» для взыскания задолженности в пользу ООО «Дисциплина», участие в судебных процессах мировых судей <адрес> и Ленинского районного суда <адрес> по искам ООО «Дисциплина» к должникам–жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», получение судебных решений и исполнительных листов, которые передавали Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично либо по указанию последнего Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Дисциплина».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, осуществляющих общее руководство организованной группой, в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, в период времени с ноября 2011 года по апрель 2015 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, осуществляя полномочия директором ООО «Дисциплина» ФИО12, без ведома и согласия последней, изготовила и подписала письма–претензии должникам, исковые заявления в отношении должников СТСЖ «Волга» в районный суд <адрес>, предоставила их в Ленинский районный суд <адрес>, не ставя в известность судей о совершаемых ею совместно с другими участниками организованной группы хищениях денежных средств–задолженности должников СТСЖ «Волга». После чего, в этот же период времени, ФИО3, во исполнение возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступных обязанностей, приняла участие в судебных заседаниях Ленинского районного суда <адрес> в отношении должников СТСЖ «Волга», в интересах СТСЖ «Волга», но от имени ООО «Дисциплина», получила судебные решения и исполнительные листы, которые передавала Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично либо по указанию последнего Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Дисциплина», составила список должников, которыми произведено погашение задолженности для его передачи в СТСЖ «Волга» председателю Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Не подозревая о совершаемом организованной группой посредством ООО«Дисциплина» хищении денежных средств СТСЖ «Волга», мировые судьи и судьи <адрес>, в период с ноября 2011 года по апрель 2015 года, точная дата следствием не установлена, вынесли судебные решения в пользу ООО «Дисциплина» о взыскании с должников СТСЖ «Волга» задолженностей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также исполнительные листы, дающие право обращения и взыскания денежных средств–задолженностей с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга».

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, в период времени с ноября 2011 года по декабрь 2015 года, давало указания Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ним осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников Союза, как готовых погасить задолженность добровольно, так и тех, в отношении которых проводилась работа по взысканию задолженности в судебном порядке, принимать от граждан-должников денежных средства в кассу ООО «Дисциплина».

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ноября 2011 года по декабрь 2015 года, а Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до января 2015 года, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступлений по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, путем обмана, в ходе проведения рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: <адрес> дома №№, <адрес>, <адрес>; <адрес> дома №№ <адрес>, сообщали гражданам информацию, о том, что ООО «Дисциплина»-это организация, которая от своего имени, но в интересах СТСЖ «Волга» осуществляет сбор сформировавшейся уграждан задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», что все собранные денежные средства пойдут в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги, умалчивая, что поступившие от граждан в ООО «Дисциплина» денежные средства не намереваются перечислять в адрес СТСЖ «Волга» и похитят, а задолженность граждан перед СТСЖ «Волга» и ресурсоснабжающими организациями не спишется. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также сообщали гражданам–должникам СТСЖ «Волга», что они могут погашать сформировавшуюся у них задолженность перед СТСЖ «Волга» ежемесячно частями как в кассу, так и путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», а также, что гражданам выгоднее оплачивать существующую задолженность без обращения сотрудников ООО «Дисциплина» в суд <адрес> и возбуждения в отношении них исполнительного производства. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение единого преступного умысла организованной группы, действуя путём убеждения, психологического и морального давления в отношении граждан-должников, требовали осуществлять взносы денежных средств наличным путём в адрес ООО «Дисциплина», побуждая должников тем самым вносить денежные средства напрямую в кассу ООО «Дисциплина», без затрат со стороны последнего.

Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дневное время, находясь в офисе фирмы ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> либо по месту проживания должников в квартирах, располагавшихся по адресам: <адрес> дома №№, <адрес>, в период времени с ноября ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата, время и место получения денежных средств от должников СТСЖ «Волга» следствием не установлены, осуществляли сбор (получение) денежных средств с граждан–должников СТСЖ «Волга».

Граждане–должники СТСЖ «Волга», проживающие по адресам, указанным в Агентском договоре №, в Агентском договоре №, в Агентском договоре №, полагая, что предоставленная им Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информация о необходимости погашения имеющейся у них задолженности перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Дисциплина» является достоверной, на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата следствием не установлены, осуществляли платежи в ООО «Дисциплина» путёмпередачи наличных денежных средств, в различный период времени, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО17, ФИО3 в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, а также по адресам своего местожительства, а также путём безналичного перевода на расчётный счёт ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своих преступных ролей, действуя с целью достижения единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга» организованной группой, в этот же период времени, с целью сокрытия своей преступной деятельности, и создания видимости законной предпринимательской деятельности ООО «Дисциплина», а также ФИО17 и ФИО18, не подозревая о совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы, при получении наличных денежных средств от граждан, составляли и оформляли приходно-кассовые ордера и квитанции к ним, свидетельствующие о получении от граждан-должников и поступлении от них в адрес ООО «Дисциплина» наличных денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Дисциплина» от граждан–должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям, безналичным путём на расчётный счёт № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» ООО «Дисциплина» по основанию «Оплата задолженности по ЖКУ», «в счёт погашения задолженности по ЖКУ…» поступили денежные средства в сумме 8568 744 рублей 83 копеек, поступив тем самым в незаконное владение организатора организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, распределило похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от граждан–должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям в кассу ООО «Дисциплина» по основанию «Погашение долга за ЖКУ» поступили денежные средства в сумме 2370305 рублей 48 копеек, собранные членами организованной группы в лице: Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, а также ФИО17 и ФИО18, неосведомлёнными о совершаемых хищениях денежных средств СТСЖ «Волга» членами организованной группы, и переданные ими в указанный период времени в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, лично Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Тем самым данные денежные средства в сумме 2370305 рублей 48 копейки поступили в незаконное владение организатора организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое распределило похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

В результате преступных действий устойчивой организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц СТСЖ «Волга» причинен материальный ущерб в общей сумме 10939 050 рублей 31 копейки, что является особо крупным размером. Причиненный СТСЖ «Волга» материальный ущерб до настоящего времени не погашен.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей и активным участником организованной группы, во исполнение своей преступной роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СТСЖ «Волга» организованной группой, в период времени с ноября 2011 года по осень 2013 года, во избежание изобличения и с целью продолжения преступной деятельности организованной группы, направленной на хищение взыскиваемых денежных средств–задолженности с должников СТСЖ «Волга», приняло меры к сокрытию хищений, использовало своё служебное положение председателя СТСЖ «Волга» заведомо зная, что денежные средства на счета Союза не поступили, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями не погашена, дало указания сотрудникам бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», личность которых следствием не установлена, не осуществлять претензионную работу в отношении ООО «Дисциплина» по исполнению последним условий Агентского договора №, Агентского договора №, Агентского договора № а также ежемесячно по представленным ФИО3 спискам должников, которые полностью или частично внесли денежные средства за сформировавшуюся задолженность по жилищно-коммунальным услугам, предоставленным Союзом, в адрес ООО «Дисциплина», списать данную задолженность с лицевых счетов должников, переместив соответствующую дебиторскую задолженность ООО «Дисциплина» перед Союзом на счет 57.1 «переводы в пути».

Кроме того,

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по <адрес>, <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, <адрес>, <адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Вишневое», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№а, <адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Надежда», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 2, 3, 4<адрес><адрес> - для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

На основании Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные многоквартирные дома», за исключением муниципальных квартир и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, списаны с баланса МУ ДЕЗ <адрес> и переданы в качестве основных средств на баланс ТСЖ «Победа» с возложением на последнее обязанности по содержанию и ремонту указанного имущества за свой счет.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Победа», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 6<адрес> по <адрес>у, №№, 5А<адрес>- для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Юго- Восток», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

Таким образом, все вышеуказанные ФИО1 в соответствии с ФИО1 и действующим законодательством наделены правом сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, а также получения денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством, ФИО1 всех вышеуказанных ФИО1 обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> осуществлена государственная регистрация Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой ФИО1 собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями для предоставления и защиты общих интересов ФИО1 Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 СТСЖ «Волга», в силу п.п. 3.2., 3.3 и 3.4 которых видами деятельности Союза являются: содействие ФИО1 Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов ФИО1 Союза в области жилищной политики; консультирование по экономическому, бухгалтерскому и финансовому обеспечению деятельности ФИО1 Союза;. Содействие внедрению прогрессивных видов обслуживания и ремонта жилищного фонда; информационная, консультативная, представительская деятельность; принимает участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги; участвует в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представляет интересы своих ФИО1–ФИО1 собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО7 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Вишневое» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Вишневое» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Вишневое» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО8 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Надежда» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Надежда» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Надежда» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 55 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес>» ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО9 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Победа» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Победа» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Победа» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 66 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО10 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Юго-Восток» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Юго-Восток» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Юго-Восток» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 10 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Юго-Восток».

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Союз наделен функциями управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза.

В июне 2010 года, более точно время следствием не установлено, в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга» принято лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрано на должность председателя Союза, в соответствии с приказом о приёме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено на должность с тарифной ставкой 14 700 рублей и 6300 рублей в качестве надбавки.

В силу ФИО1 СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам не отнесённым ФИО1 к исключительной компетенции собрания ФИО1; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета; издает приказы и распоряжения; даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию ФИО1 Союза ежегодный отчёт о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний ФИО1 Союза; утверждает штатное расписание о должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания ФИО1 Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно Протоколу внеочередного общего собрания ФИО1 Союза ТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени Союза, подписывать платёжные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Таким образом, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года, являлось заместителем председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлось председателем СТСЖ «Волга», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в некоммерческой организации, выполняло в нёй организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Союза, являлось материально-ответственным лицом.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя председателя, а в последующем председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу занимаемой им руководящей должности в Союзе, достоверно знавшего о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов ФИО1-ФИО1 Союза, а также право быть получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней и соответствующих документов-оснований для взыскания, а также лицевых счетов и иных персональных данных квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1-ФИО1 Союза, и неустановленных лиц, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза, с целью извлечения материальной выгоды в составе организованной группы.

В этот же период времени, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла, вступили в предварительный сговор между собой, и, преследуя корыстные цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, сообщили о своих преступных планах Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления–хищения путём обмана и злоупотребления доверием, возложили на Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочия по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последнее согласилось, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий Союза на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения договоров агентирования со специально создаваемыми организациями, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, хищения указанных денежных средств;

– хищение денежных средств граждан – путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализация жилых помещений граждан, хищение вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилого помещения гражданина – путем обмана гражданина о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащим гражданину жилым помещением якобы для погашения имеющейся задолженности, хищение жилого помещения гражданина;

– хищение денежных средств бюджета <адрес> – путем предоставления в Арбитражный суд <адрес> пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу СТСЖ «Волга», получение судебного решения, заключение договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получение денежных средств на расчётный счёт данного юридического лица, хищение указанных денежных средств.

Разрабатывая свой преступный план, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности хищения денежных средств граждан, СТСЖ «Волга» и бюджета Муниципального образования «<адрес>» необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам, для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов, и проч.), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и проч.). При этом заместитель председателя СТСЖ «Волга», а в последующем председатель данной организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга», при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории <адрес>, привлекало к участию в организованной преступной группе ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми находились в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил своей знакомой ФИО3, с которой с 2004 года Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, состояло в незарегистрированных семейных отношениях и имело на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории <адрес>.

Осведомлённая о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, ФИО3 в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, согласилась на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым, вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2011 года, но не позднее февраля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённое о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее февраля 2012 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2012 года, но не позднее января 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО«Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённые о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее января 2013 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию <адрес>, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9; способ совершения преступления–обман СТСЖ «Волга», граждан-должников СТСЖ «Волга», администрации муниципального образования «<адрес>». Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО11–отцу Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся приём граждан–должников СТСЖ «Волга», получение от них денежных средств.

Созданная Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствие с этим, структура организованной группы и распределение ролей ее участников выглядели следующим образом:

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и, наравне с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно лично с ФИО3 и неустановленными следствием лицами, учреждало и предоставляло адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина», с подготовкой необходимых для их регистрации и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

- подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующие помещения на территории <адрес> и <адрес>;

- действуя как руководитель организованной группы, распределение функции руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ФИО3, директора ООО «Дисциплина» - непосвященную в преступные намерения ФИО12, директора ООО «Альтернатива» - Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с возложением на себя функций общего руководства и контроля их деятельностью, а на директоров - функции подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ФИО3 и Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, криминальными ролями.

- лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекало неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками, и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

- давало указания ФИО3 по открытию расчётных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк;

- организация по подготовке и подписанию документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

- непосредственное управление расчётными счетами специально созданными для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными им и ФИО3, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

- для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы, получение сведений об объёмах задолженностей и должниках;

- лично, по предварительному согласованию с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляло подбор в организованную группу новых участников;

- распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- устанавливало способы и виды поддержания связей между вовлечёнными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы, лично осуществляло сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- разработало совместно с участниками организованной группы, действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя БарбашовойО.Н., по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъёмщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путём осуществления рейдов по должникам;

- лично принимало вносимые гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- лично контролировало поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

- определяло способы легализации похищенных денежных средств и имущества;

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределяло между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников СТСЖ «Волга», которые в последующем похищались организованной преступной группой;

- составление и подписание документов, способствовавших совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договора, а также акты выполненных работ к ним;

- организацию через подчинённых ему неустановленных следствием сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы в рамках которой действовало Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга» и у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услуга для последующей передачи Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и БрабашовойО.Н.;

- подписание совместно разработанных агентских договоров;

- контроль за сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга» по неосуществлению ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» о перечислении денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга» специально созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами, а также контроль за своевременным списанием дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путём указания суммы долга на счёте 57.1 (переводы в пути);

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- определение способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения, и предоставляло данные сведения Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3;

- подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации;

- опосредованно через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

ФИО3, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляла:

- по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

- обеспечила Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реальное руководство специально созданными юридическими лицами (передачу электронных ключей от расчётных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения чужого имущества, с последующей их передачей Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяла объём должников, в отношении которых в последующем созданными ею по указанию и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

- получение сведений от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы;

- составление фиктивных справок формы №;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- фальсифицирование подписей граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выстроила определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными участниками членами организованной группы, действуя путём обмана, убеждала граждан оформить на своё имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи жилого имущества;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

- подготовку и подписание заведомо для неё, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договора, договора на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчёта), свидетельствующих о якобы имевших место исполнений подконтрольными Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ей организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

- согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО19, не осведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- лично приём вносимых гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- юридическое оформление и сопровождение сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества у граждан.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой, сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- разработку и согласование с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам; осуществляло действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путём угроз и морального давления;

- сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

- составление приходных кассовых ордеров и квитанции к ним, свидетельствующие о собранных с граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств в пользу подконтрольных Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передачу полученных от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- предоставление отчёта руководителю организованной группы– Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- действия и реализовывало мероприятия, разработанные совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них, совместно с остальными участниками организованной группы, хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан–должников, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества у граждан.

Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично организацию и приискание возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- рейды совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам;

- лично осуществляло сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», осуществляло рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передавало полученные от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежные средства Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- отчитывалось непосредственно перед руководителем организованной группы– Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляло действия и реализовывало мероприятия, разработанные Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла, направленного на хищение имущества у граждан.

Неустановленные следствием лица, являясь наравне с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

- осуществляли общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; принимали решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- составление и подписание от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО9 и от имени МУ ДЕЗ по <адрес> в лице директора ФИО15 дополнительных условий приёма-передачи от 29.06.2005г.;

- подписание, действуя путём обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице ФИО16, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

- подыскание с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договоров цессий, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

- принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершённым организованной группой хищений мошенническим путём.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным в ходе следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные ФИО1 организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких ФИО1 группы в связи с совершением преступлений.

Так, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. ФИО3 обладала полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не была осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях.

Согласно разработанному плану и распределенным между собой ролям заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, решили действовать при осуществлении преступной деятельности не лично, а опосредованно, от имени специально создаваемых организаций, в связи с чем решили создавать организации и организовать работу их офиса на территории <адрес>.

Для достижения цели заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Создаваемые организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировали использовать для взыскания путем обмана денежных средств граждан– должников СТСЖ «Волга», предназначенных для погашения имеющейся задолженности Союза перед поставщиками ресурсов; для хищения бюджетных денежных средств МО «<адрес>» путём обращения с иском в Арбитражный суд <адрес>; для хищения денежных средств и жилого помещения, с корыстной целью последующего противоправного безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу и пользу других лиц, а также для конспирации преступной деятельности организованной группы, а также для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия следов хищения.

Кроме того, по замыслу Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды преступной деятельности организованной группы, находясь на территории <адрес>, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средства совершения преступления:

1) Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ФИО3 персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Лига»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Лига» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества ФИО3, подписав его, принято решение о создании ООО «Лига», и принято решение обратиться в ИФНС России по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке (согласно Решения № от ДД.ММ.ГГГГФИО3 как единственный участник Общества продлила себе–директору ООО «Лига» полномочия сроком на три года).

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ФИО3;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» ФИО3 передает, а директор «Лига» ФИО3 принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора Общества.

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул.<адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1106453003436, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН 6453110644, КПП 645301001.

Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Лига», в установленном законом порядке наделена управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Директор ООО «Лига» ФИО3, с целью выполнения возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, использовала свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечила открытие расчётного счёта Общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчётным счётом Общества посредством системы Клиент– банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «Лига» ФИО3, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передала ему электронный ключ от расчётного счёта ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Лига» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётный счёт № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

2) Так, в октябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные своей матери-ФИО12, без её ведома и согласия, для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом Общества являлось: <адрес>, но фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Дисциплина»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Дисциплина» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не ставя в известность свою мать– ФИО12, относительно своих намерений о создании фирмы, используя её персональные данные, приняла решение от имени ФИО12, без ведома и согласия последней, о создании ООО «Дисциплина», подделав подпись ФИО12, подписала его, и во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла решение обратиться в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке.

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписанный ФИО3 от имени директора ФИО12 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписанный ФИО3, действующей по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени учредителя и директора ФИО12 с подражанием подписи последней, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1 организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице ФИО12 передает, а директор «Дисциплина» ФИО12 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное ФИО3 от имени директора Общества ФИО12, без ведома и согласия последней, с подражанием подписи своей матери-ФИО12

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы <адрес>: <адрес>, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ООО «Дисциплина» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО12, на основании ФИО1 Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Дисциплина», при этом не зная о своём участии в образовании и руководстве данного юридического лица. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина», ФИО3 в период деятельности данного специально созданного юридического лица, неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия, ФИО12 доверенности, на основании которых, фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляла от лица ФИО3, при непосредственном руководстве Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»–ФИО12, осуществляла управленческие функции в коммерческой организации, выполняла в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и осуществляла правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Кроме того, ФИО3, с целью выполнения возложенной Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на неё обязанности по открытию двух расчётных счётов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыла расчётные счёта Общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила в указанных банках электронные ключи для управления расчётными счётами Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передала ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Дисциплина». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

3) Так, в декабре 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–активного участника и исполнителя организованной группы, с его ведома и непосредственного согласия для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнила указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Альтернатива»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Альтернатива» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз, избрание на должность директора Обществом производиться по решению участника Общества. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принято решение о создании ООО «Альтернатива», и принято решение обратиться в МРИ ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке; избрать на должность директора Общества Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; сформировать уставной капитал Общества в размере 10000 рублей, в счёт которого передать директору Общества компьютер Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации Общества.

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов, ФИО3, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передала их Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул. <адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Альтернатива» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН <данные изъяты>.

Таким образом, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Альтернатива», в установленном законом порядке наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с БарбашовойО.Н., находясь в Филиале "Саратовский" КБ "БФГ-Кредит" (ООО) по адресу: <адрес>ёва, 161, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчётный счёт Общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 получило в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17, неосведомлённой о преступной намерении организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчётный счёт Общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17 получилл в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в указанные периоды времени, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 и ФИО17, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Альтернатива». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в чётком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений чужого имущества;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием имущества у СТСЖ «Волга» и граждан, проживающих в <адрес>, и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы– Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– в преступной специализации–хищение денежных средств СТСЖ «Волга», поступающих из различных источников, хищении бюджетных денежных средств, а также хищение имущества граждан, проживающих в вышеперечисленных указанных домах <адрес>, посредством подложных, фиктивных документов, выполнению действий с их использованием, направленных на достижение преступных результатов при совершении хищений–мошенничеств;

– в длительности существования организованной группы–в период времени с января 2011 года по декабрь 2015 года.

Сплочённость организованной группы выражалась в следующем:

– в чётком распределении ролей, распределении преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора-руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью ФИО1 организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в чёткой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определённой ему роли;

– в подчинённости участников организованной группы непосредственно Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений, выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи, с частой сменой абонентских номеров телефонов, с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о ФИО1 возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль ФИО1 группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств в отношении СТСЖ «Волга», оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с заместителем председателя, а в последующем председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Лига» ФИО3, директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по февраль 2016 года совершили ряд хищений чужого имущества на территории <адрес> путём обмана и злоупотребления доверием СТСЖ «Волга», администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» и граждан, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

Так, в июне 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга», собираемых с должников Союза и предназначавшихся для оплат за поставленные ресурсы, находясь по месту фактического нахождения ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, дало указание ФИО3 изготовить агентский договор между СТСЖ «Волга» и ООО «Альтернатива», используя персональные данные директора Общества и активного участника организованной группы Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уставные данные ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга». ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение реализации единого преступного умысла организованной группы, имея корыстный умысел, с целью придания видимости законности совершаемых членами организованной группы действий, понимая, что изготовление договора и его подписание, даёт юридическую и фактическую возможность осуществлять от имени ООО «Альтернатива» действия по сбору денежных средств– задолженности по жилищно-коммунальным услугам граждан–жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и похищать их, используя персональный компьютер и многофункциональное печатающее устройство, изготовила агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Агентский договор №), и передала его Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последнее в этот же период времени в этом же месте, дало указание Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–директору ООО «Альтернатива» и активному участнику организованной группы, подписать Агентский договор №. Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Альтернатива», использовало полномочия директора ООО «Альтернатива», лично подписало, и передало его Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему согласованно с председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами. Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, не ставя в известность сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» о том, что ООО «Альтернатива» создано для целей совершения преступления, не осуществляет законной предпринимательской деятельности, не намеревается соблюдать условия договора в части перечисления денежных средств СТСЖ «Волга», тем самым обманывая СТСЖ «Волга» в лице бухгалтерии СТСЖ «Волга» о целях заключения договора, дало указание сотрудникам бухгалтерии и юридическому отделу СТСЖ «Волга», составить приложение к Агентскому договору №. После чего Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, использовало своё служебное положение председателя СТСЖ «Волга», и подписало Агентский договор №, а также обеспечило составление неустановленными следствием лицами приложение № к Агентскому договору № с поименным списком должников, который в этот же период времени и в этом же месте подписало, которые передало Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В силу агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ Принципал–СТСЖ «Волга» поручает Агенту– ООО «Альтернатива» совершать от своего имени, но за счёт Принципала действия по взысканию просроченной задолженности с населения, проживающего в жилых домах <адрес>, находящихся в управлении Союза ТСЖ «Волга»: ТСЖ «Победа» по адресам: дома №№, <адрес><адрес>; дома №№, 12, 13, <адрес>, имеющего эту задолженность перед Принципалом (далее Должники).

Согласно п. 1.2 полный перечень Должников указан в Приложении № к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью, и п. 1.3 агентского договора перечень должников Принципала выдается Агенту– ООО «Альтернатива» ежемесячно, а просроченной задолженностью считается задолженность, сформировавшаяся до ДД.ММ.ГГГГ; перечень Должников выдаётся Агенту ежемесячно на бумажном или электронном носителе.

В соответствии с разделом № Агентского договора Агент обязан–обеспечить юридическое сопровождение взыскания задолженности с должников на условиях наиболее выгодных Принципалу (СТСЖ «Волга»); Принципал обязан–своевременно оплатить услуги Агенту по факту взыскания задолженности с Должника; по требованию Агента и (или) его работникам, указанным Агентом, доверенности необходимые для совершения юридических и иных действий, указанных в п.п. 1.1 настоящего Договора; по требованию Агента незамедлительно подписывать и заверять печатью документы, необходимые для надлежащего исполнения п.п. 1.1 настоящего договора.

В соответствии с Разделом 3 «Расчеты» Агентского договора №: Агент производит сбор средств задолженности на свой расчётный счёт; за совершённые действий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора Принципала выплачивает Агенту вознаграждение в сумме 20 процентов от суммы поступивших денежных средств от Должников Агенту; оплата услуг Агента производиться после перечисления им денежных средств Принципалу любым не противоречащим закону способом, путём удержания причитающегося Агенту вознаграждения от перечисленной суммы; Агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей Принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчётного месяца подписывать двухсторонние Акты выполненных работ.

Председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовало своё служебное положение и ежемесячно давало указание неустановленным следствием сотрудникам юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» о составлении списков должников, проживающих по адресам: дома №№, <адрес> по <адрес>; дома №№, <адрес><адрес>, а также подготовке копий учредительных документов СТСЖ «Волга», не посвящая сотрудников юридического отдела и бухгалтерии Союза в преступные намерения организованной группы. Неосведомлённые о преступных намерениях Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действующих совместно с ним других ФИО1 организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, изготавливали копии учредительных документов, составляли списки должников, проживающих по адресам: дома №№, 43А, 45 по <адрес>; дома №№, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 4, 7, 9 по <адрес>; дома №№, 3, 7 по Международному проспекту; дома №№, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А по <адрес>; дома №№, 11, 13, 15, 2, 24, 24А, 24Б, 26, 3, 5, 5А, 5Б, 9 по <адрес>; дома №№, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140Б, 142, 144 по проспекту 50 лет октября, передавая их Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое их лично подписывало и передавало Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, спискиграждан, имеющих задолженность перед СТСЖ «Волга», доверенности, копии учредительных документов Союза, действуя как организатор организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, в дневное рабочее время, находясь офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, а в последующем, находясь под следствием и избранной в отношении него ДД.ММ.ГГГГ меры пресечения в виде домашнего ареста без права покидать место отбывания меры пресечения по адресу: <адрес>, давало указания Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до января 2015 года, осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников Союза с целью взыскания задолженностей.

Кроме того, в феврале 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, достоверно знали, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении СТСЖ «Волга» введена процедура наблюдения, а с ДД.ММ.ГГГГ, согласно решения Арбитражного суда <адрес> по делу А57-7950/2013введена процедура конкурсного производства, находясь в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, действуя из корыстных побуждений путём обмана, с целью достижения единой преступной цели организованной группы, навязав конкурсному управляющему СТСЖ «Волга» ФИО19 идею законности деятельности ООО «Альтернатива» по взысканию задолженности с должников Союза и перечислению собранных денежных средств в СТСЖ «Волга», согласовал с ним порядок и условия собранных ООО «Альтернатива» денежных средств в СТСЖ «Волга», не сообщая при этом, что данное специально созданное Общество не исполняло ранее и не намерено исполнять перед СТСЖ «Волга» обязанности по перечислению взысканных с граждан денежных средств, тем самым обманув ФИО19 относительно истинных своих намерений, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедило последнего вновь заключить (перезаключить) с ООО«Альтернатива» агентский договор по сбору задолженностей с должников СТСЖ «Волга», проживающих по адресам: дома №<адрес><адрес>, имеющих эту задолженность перед СТСЖ «Волга», не ставя в известность, что действует в составе организованной группы.

Конкурсный управляющий СТСЖ «Волга» ФИО19 в феврале 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, будучи неосведомлённым о преступных намерениях организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, дал своё согласие Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на подписание агентского договора между СТСЖ «Волга» и ООО «Альтернатива».

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей роли руководителя организованной группы, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту фактического нахождения ООО«Альтернатива» по адресу: <адрес>, дало указание БарбашовойО.Н. изготовить агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Альтернатива», используя личные персональные данные Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уставные данные ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга». ФИО3, во исполнение отведённой ей преступной роли, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания условий по хищению денежных средств СТСЖ «Волга» в большем объёме, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства, изготовила агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту Агентский договор №) и два приложения № и № к нему с поименным списком должников, в присутствии и по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала директору ООО «Альтернатива» Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в этот же период времени в этом же месте, во исполнение своей преступной роли, исполнило указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписало данный Агентский договор №, и передала его Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последнее, действуя как организатор группы, в феврале 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, передало конкурсному управляющему ФИО19, не осведомлённому о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и руководимой им организованной группы, Агентский договор №, который в этот же период времени находясь на своём рабочем месте в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, подписал Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и два приложения № и № к нему, которые лично передал Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В силу агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ Принципал–СТСЖ «Волга» поручает Агенту– ООО «Альтернатива» совершать от своего имени, но за счёт Принципала действия по взысканию просроченной задолженности с населения, проживающего в жилых домах <адрес>, находящихся в управлении Союза ТСЖ «Волга<адрес>, имеющего эту задолженность перед Принципалом (далее Должники).

Согласно п. 1.2 полный перечень Должников указан в Приложении № к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью, и п. 1.3 агентского договора перечень должников Принципала выдается Агенту– ООО «Альтернатива» ежемесячно, а просроченной задолженностью считается задолженность, сформировавшаяся до ДД.ММ.ГГГГ; перечень Должников выдаётся Агенту ежемесячно на бумажном или электронном носителе.

В соответствии с разделом № Агентского договора Агент обязан–обеспечить юридическое сопровождение взыскания задолженности с должников на условиях наиболее выгодных Принципалу (СТСЖ «Волга»); Принципал обязан–своевременно оплатить услуги Агенту по факту взыскания задолженности с Должника; по требованию Агента и (или) его работникам, указанным Агентом, доверенности необходимые для совершения юридических и иных действий, указанных в п.п. 1.1 настоящего Договора; по требованию Агента незамедлительно подписывать и заверять печатью документы, необходимые для надлежащего исполнения п.п. 1.1 настоящего договора.

В соответствии с Разделом 3 «Расчеты» Агентского договора №: Агент производит сбор средств задолженности на свой расчётный счёт; за совершённые действий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора Принципала выплачивает Агенту вознаграждение в сумме 25 процентов от суммы поступивших денежных средств от Должников Агенту; оплата услуг Агента производиться после перечисления им денежных средств Принципалу любым не противоречащим закону способом, путём удержания причитающегося Агенту вознаграждения от перечисленной суммы; Агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей Принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчётного месяца подписывать двухсторонние Акты выполненных работ.

Кроме того, конкурсный управляющий СТСЖ «Волга» ФИО19, не осведомлённый о преступных намерениях и совершаемых хищениях денежных средств Союза членами организованной группы, состоящей из Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, составил и подписал доверенность на имя ООО «Альтернатива» в лице директора Общества– Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наделяя последнее правом представлять интересы и действовать от имени СТСЖ «Волга» в судебных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе с предоставлением права на подписание искового заявления, предъявления его в суд, предъявление встречного иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, получения исполнительного документа и предъявления его к взысканию, получение присужденного имущества (в т.ч. денежных средств), предъявления и отзыва исполнительного документа, обжалования действий и бездействий судебного пристава– исполнителя, участие в действиях судебного пристава–исполнителя при изъятии, описи имущества, получать и обжаловать судебные акты, участвовать в суде первой, апелляционного, кассационного и надзорной инстанциях; подавать от имени СТСЖ «Волга» заявления, ходатайства и другие запросы, подписывать их, заверять копии документов, получать различного рода справки и документы, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, получать копии, расписываться за СТСЖ «Волга» и выполнять все действия, связанные с выполнением данных поручений.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2015 года, более точные время и дата следствием не установлены, действуя в рамках единого преступного умысла организованной группы, выполнили указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при осуществлении деятельности от имени ООО «Альтернатива» по сбору задолженности с должников, в ходе рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: дома №№, 43А, 45 по <адрес>; <адрес>, устанавливали кто именно из должников СТСЖ «Волга» намерен осуществлять погашение задолженности в добровольном порядке, а в отношении кого из должников СТСЖ «Волга» необходимо обращаться в суд <адрес> с исковыми заявлениями для принудительного взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Альтернатива», после чего передавали указанную информацию Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему руководящую роль в организованной группе, действующему совместно и согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, для принятия дальнейшего решения по гражданам-должникам.

Получив указанную информацию от Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющее руководящую роль в организованной группе, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, а с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года, находясь под следствием, по месту своего отбывания избранной в отношении него меры пресечении в виде домашнего ареста по адресу: <адрес>, анализировало ее, определяло объем и способы работы с лицами, готовыми погасить задолженность добровольно, и с лицами, задолженность с которых подлежит взысканию в судебном порядке.

Понимая, что ФИО3 не охватит всех должников Союза, с которыми предстоит вести претензионную и судебную работу по взысканию задолженности, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, в период времени с июня 2013 года по март 2013 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, предложило своим знакомым ФИО17 ( с марта 2013 года) и ФИО18 ( с июня 2013 года) систематически оказывать услуги по подготовке документов для обращения в Ленинский районный суд <адрес>, навязав им идею законности деятельности ООО «Альтернатива» по взысканию задолженности с должников и перечислению денежных средств в СТСЖ «Волга», проинформировав их об условиях деятельности ООО «Альтернатива», порядке и условиях перечисления денежных средств в СТСЖ «Волга», не сообщая при этом, что ООО «Альтернатива» не исполняет перед СТСЖ «Волга» обязанность по перечислению взысканных с граждан денежных средств, то есть обманув ФИО17 и ФИО18, привлекло их к работе в ООО «Альтернатива», не ставя их в известность, что действуют в составе организованной группы.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, в период времени с июня 2013 года по апрель 2015 года, давал указания ФИО3, являющейся исполнителем и активным участником организованной группы, а также в период времени с июня 2013 года по август 2015 года давало указания ФИО17 и ФИО18, неосведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальных ФИО1 организованной группы, на подготовку документов для взыскания в судебном порядке задолженностей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги СТСЖ «Волга» гражданам, проживающим в вышеуказанных домах, обслуживаемых Союзом, и передачу ему или Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, судебных решений и исполнительных листов, дающих право обращения и взыскания денежных средств–задолженностей с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», на составление списков должников, которыми произведено погашение задолженности, на прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Альтернатива», а также передавал ФИО3, ФИО17 и ФИО18 документы, обосновывающие правомерность требований по взысканию: выписки по лицевому счёту квартиры должника, расчёт задолженности, копии Агентских договор № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к ним, а также иные документы.

ФИО18 и ФИО17, доверяя Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу сложившихся длительных доверительных отношений, не подозревая о совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, в период времени с июня 2013 года по август 2015 года осуществляли возложенные на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим как руководитель организованной группы, обязанности по работе с должниками СТСЖ «Волга», выполняя составление и подготовку претензий и уведомлений, составление и подготовку исковых заявлений в отношении должников СТСЖ «Волга» для взыскания задолженности в пользу ООО «Альтернатива», участие в судебных процессах мировых судей <адрес> и Ленинского районного суда <адрес> по искам ООО «Альтернатива» к должникам–жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», получение судебных решений и исполнительных листов, которые передавали Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично либо по указанию последнего Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Альтернатива».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, осуществляющих общее руководство организованной группой, в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, в период времени с июня 2013 года по апрель 2015 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3 изготовила письма–претензии должникам, исковые заявления в отношении должников СТСЖ «Волга» в районный суд <адрес>, а Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по данному адресу, во исполнение возложенных на него преступных обязанностей, использовало своё служебное положение, и по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–руководителя организованной группы, действовавшего совместно и согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, подписало составленные ФИО3 письма– претензии и исковые заявления, и передало ФИО3 Последняя, продолжая реализовывать единый преступный умысел, предоставила их в Ленинский районный суд <адрес>, не ставя в известность судей о совершаемых ею совместно с другими участниками организованной группы хищениях денежных средств–задолженности должников СТСЖ «Волга». После чего, в этот же период времени, ФИО3, во исполнение возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступных обязанностей, приняла участие в судебных заседаниях Ленинского районного суда <адрес> в отношении должников СТСЖ «Волга», в интересах СТСЖ «Волга», но от имени ООО «Альтернатива», получила судебные решения и исполнительные листы, которые передавала Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично либо по указанию последнего Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Альтернатива», составила список должников, которыми произведено погашение задолженности для его передачи до ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» председателю Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем конкурсному управляющему ФИО19, не осведомлённому о совершаемых хищениях денежных средств СТСЖ «Волга», собранных с должников Союза ООО «Альтернатива», членами организованной группы.

Не подозревая о совершаемом организованной группой посредством ООО «Альтернатива» хищении денежных средств СТСЖ «Волга», мировые судьи и судьи <адрес>, в период с июня 2013 года по апрель 2015 года, точная дата следствием не установлена, вынесли судебные решения в пользу ООО «Альтернатива» о взыскании с должников СТСЖ «Волга» задолженностей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также исполнительные листы, дающие право обращения и взыскания денежных средств–задолженностей с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга».

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, в период времени с июня 2013 года по апрель 2015 года, а в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года, находясь под следствием и избранной в отношении него ДД.ММ.ГГГГ меры пресечения в виде домашнего ареста без права покидать место отбывания по адресу: <адрес>, давало указания Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ним осуществлять рейды (до ДД.ММ.ГГГГ) по адресам проживания граждан-должников Союза, как готовых погасить задолженность добровольно, так и тех, в отношении которых проводилась работа по взысканию задолженности в судебном порядке, принимать от граждан-должников денежных средства в кассу ООО «Альтернатива».

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с июня 2013 года по декабрь 2015 года, а Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до января 2015 года, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступлений по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, путем обмана, в ходе проведения рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: дома №№ <адрес><адрес>, сообщали гражданам информацию, о том, что ООО «Альтернатива»-это организация, которая от своего имени, но в интересах СТСЖ «Волга» осуществляет сбор сформировавшейся уграждан задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», что все собранные денежные средства пойдут в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги, умалчивая, что поступившие от граждан в ООО «Альтернатива» денежные средства не намереваются перечислять в адрес СТСЖ «Волга» и похитят, а задолженность граждан перед СТСЖ «Волга» и ресурсоснабжающими организациями не спишется. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также сообщали гражданам–должникам СТСЖ «Волга», что они могут погашать сформировавшуюся у них задолженность перед СТСЖ «Волга» ежемесячно частями как в кассу, так и путём безналичного перечисления денежных средств на расчётные счёта ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также, что гражданам выгоднее оплачивать существующую задолженность без обращения сотрудников ООО «Альтернатива» в суд <адрес> и возбуждения в отношении них исполнительного производства. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение единого преступного умысла организованной группы, действуя путём убеждения, психологического и морального давления в отношении граждан-должников, требовали осуществлять взносы денежных средств наличным путём в адрес ООО «Альтернатива», побуждая должников тем самым вносить денежные средства напрямую в кассу ООО «Альтернатива», без затрат со стороны последнего.

Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дневное время, находясь в офисе фирмы ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес> либо по месту проживания должников в квартирах, располагавшихся по адресам: дома №№, 43А, 45 по <адрес>; <адрес>, в период времени с июня ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата, время и место получения денежных средств от должников СТСЖ «Волга» следствием не установлены, осуществляли сбор (получение) денежных средств с граждан–должников СТСЖ «Волга».

Граждане–должники СТСЖ «Волга», проживающие по адресам, указанным в Агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и в Агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что предоставленная им Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информация о необходимости погашения имеющейся у них задолженности перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Альтернатива» является достоверной, на протяжении времени с мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата следствием не установлены, осуществляли платежи в ООО «Альтернатива» путёмпередачи наличных денежных средств, в различный период времени, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО17, ФИО3 в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, а также по адресам своего местожительства, а также путём безналичного перевода на расчётные счёта ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своих преступных ролей, действуя с целью достижения единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга» организованной группой, в этот же период времени, с целью сокрытия своей преступной деятельности, и создания видимости законной предпринимательской деятельности ООО «Альтернатива», а также ФИО17 и ФИО18, не подозревая о совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы, при получении наличных денежных средств от граждан, составляли и оформляли приходно-кассовые ордера и квитанции к ним, свидетельствующие о получении от граждан-должников и поступлении от них в адрес ООО «Альтернатива» наличных денежных средств.

В период времени с июня 2013 года и ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Альтернатива» от граждан–должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям, безналичным путём на расчётные счёта ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» ООО «Альтернатива» по основанию «Оплата задолженности по ЖКУ», «в счёт погашения задолженности по ЖКУ…» поступили денежные средства в сумме 6439 832 рублей 69 копеек, поступив тем самым в незаконное владение организатора организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое действуя согласно отведенной ему роли, распределило похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Кроме того, в период времени с мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, от граждан–должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям в кассу ООО «Альтернатива» по основанию «Погашение долга за ЖКУ» поступили денежные средства в сумме 2470 322 рублей 72 копеек, собранные членами организованной группы в лице: Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, а также ФИО17 и ФИО18, неосведомлёнными о совершаемых хищениях денежных средств СТСЖ «Волга» членами организованной группы, и переданные ими в указанный период времени в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, а в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года, находясь под следствием и избранной в отношении него ДД.ММ.ГГГГ меры пресечения в виде домашнего ареста без права покидать место отбывания по адресу: <адрес>, лично Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Тем самым данные денежные средства в сумме 2470 322 рублей 72 копеек поступили в незаконное владение организатора организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое распределило похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

В результате преступных действий устойчивой организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц СТСЖ «Волга» причинен материальный ущерб в общей сумме 8910155 рублей 41 копейки, что является особо крупным размером. Причиненный СТСЖ «Волга» материальный ущерб до настоящего времени не погашен.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей и активным участником организованной группы, во исполнение своей преступной роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СТСЖ «Волга» организованной группой, в период времени с июня 2013 года по осень 2013 года, более точное время следствием не установлено, во избежание изобличения и с целью продолжения преступной деятельности организованной группы, направленной на хищение взыскиваемых денежных средств–задолженности с должников СТСЖ «Волга», приняло меры к сокрытию хищений, использовало своё служебное положение председателя СТСЖ «Волга» заведомо зная, что денежные средства на счета Союза не поступили, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями не погашена, дало указания сотрудникам бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», личность которых следствием не установлена, не осуществлять претензионную работу в отношении ООО «Альтернатива» по исполнению последним условий Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ежемесячно по представленным ФИО3 спискам должников, которые полностью или частично внесли денежные средства за сформировавшуюся задолженность по жилищно-коммунальным услугам, предоставленным Союзом, в адрес ООО «Альтернатива», списать данную задолженность с лицевых счетов должников, переместив соответствующую дебиторскую задолженность ООО «Альтернатива» перед Союзом на счет 57.1 «переводы в пути».

Кроме того,

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, <адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Вишневое», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№а, <адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Надежда», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по <адрес>, <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№<адрес> - для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

На основании Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные многоквартирные дома», за исключением муниципальных квартир и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, списаны с баланса МУ ДЕЗ <адрес> и переданы в качестве основных средств на баланс ТСЖ «Победа» с возложением на последнее обязанности по содержанию и ремонту указанного имущества за свой счет.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Победа», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ <адрес> по <адрес>у, №№, <адрес><адрес>- для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Юго- Восток», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

Таким образом, все вышеуказанные ФИО1 в соответствии с ФИО1 и действующим законодательством наделены правом сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, а также получения денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством, ФИО1 всех вышеуказанных ФИО1 обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> осуществлена государственная регистрация Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой ФИО1 собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями для предоставления и защиты общих интересов ФИО1 Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 СТСЖ «Волга», в силу п.п. 3.2., 3.3 и 3.4 которых видами деятельности Союза являются: содействие ФИО1 Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов ФИО1 Союза в области жилищной политики; консультирование по экономическому, бухгалтерскому и финансовому обеспечению деятельности ФИО1 Союза;. Содействие внедрению прогрессивных видов обслуживания и ремонта жилищного фонда; информационная, консультативная, представительская деятельность; принимает участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги; участвует в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представляет интересы своих ФИО1–ФИО1 собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО7 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Вишневое» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Вишневое» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Вишневое» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО8 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Надежда» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Надежда» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Надежда» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 55 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес>» ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО9 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Победа» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Победа» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Победа» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 66 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО10 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Юго-Восток» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Юго-Восток» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Юго-Восток» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 10 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Юго-Восток».

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Союз наделен функциями управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза.

В июне 2010 года, более точно время следствием не установлено, в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга» принято лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрано на должность председателя Союза, в соответствии с приказом о приёме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено на должность с тарифной ставкой 14 700 рублей и 6300 рублей в качестве надбавки.

В силу ФИО1 СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам не отнесённым ФИО1 к исключительной компетенции собрания ФИО1; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета; издает приказы и распоряжения; даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию ФИО1 Союза ежегодный отчёт о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний ФИО1 Союза; утверждает штатное расписание о должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания ФИО1 Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно Протоколу внеочередного общего собрания ФИО1 Союза ТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени Союза, подписывать платёжные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Таким образом, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года, являлось заместителем председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлось председателем СТСЖ «Волга», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в некоммерческой организации, выполняло в нёй организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Союза, являлось материально-ответственным лицом.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя председателя, а в последующем председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу занимаемой им руководящей должности в Союзе, достоверно знавшего о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов ФИО1-ФИО1 Союза, а также право быть получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней и соответствующих документов-оснований для взыскания, а также лицевых счетов и иных персональных данных квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1-ФИО1 Союза, и неустановленных лиц, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза, с целью извлечения материальной выгоды в составе организованной группы.

В этот же период времени, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла, вступили в предварительный сговор между собой, и, преследуя корыстные цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, сообщили о своих преступных планах Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления–хищения путём обмана и злоупотребления доверием, возложили на Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочия по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последнее согласилось, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий Союза на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения договоров агентирования со специально создаваемыми организациями, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, хищения указанных денежных средств;

– хищение денежных средств граждан – путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализация жилых помещений граждан, хищение вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилого помещения гражданина – путем обмана гражданина о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащим гражданину жилым помещением якобы для погашения имеющейся задолженности, хищение жилого помещения гражданина;

– хищение денежных средств бюджета <адрес> – путем предоставления в Арбитражный суд <адрес> пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу СТСЖ «Волга», получение судебного решения, заключение договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получение денежных средств на расчётный счёт данного юридического лица, хищение указанных денежных средств.

Разрабатывая свой преступный план, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности хищения денежных средств граждан, СТСЖ «Волга» и бюджета Муниципального образования «<адрес>» необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам, для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов, и проч.), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и проч.). При этом заместитель председателя СТСЖ «Волга», а в последующем председатель данной организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга», при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории <адрес>, привлекало к участию в организованной преступной группе ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми находились в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил своей знакомой ФИО3, с которой с 2004 года Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, состояло в незарегистрированных семейных отношениях и имело на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории <адрес>.

Осведомлённая о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, ФИО3 в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, согласилась на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым, вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2011 года, но не позднее февраля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённое о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее февраля 2012 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2012 года, но не позднее января 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО«Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённые о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее января 2013 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию <адрес>, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9; способ совершения преступления–обман СТСЖ «Волга», граждан-должников СТСЖ «Волга», администрации муниципального образования «<адрес>». Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО11–отцу Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся приём граждан–должников СТСЖ «Волга», получение от них денежных средств.

Созданная Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствие с этим, структура организованной группы и распределение ролей ее участников выглядели следующим образом:

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и, наравне с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно лично с ФИО3 и неустановленными следствием лицами, учреждало и предоставляло адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина», с подготовкой необходимых для их регистрации и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

- подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующие помещения на территории <адрес> и <адрес>;

- действуя как руководитель организованной группы, распределение функции руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ФИО3, директора ООО «Дисциплина» - непосвященную в преступные намерения ФИО12, директора ООО «Альтернатива» - Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с возложением на себя функций общего руководства и контроля их деятельностью, а на директоров - функции подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ФИО3 и Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, криминальными ролями.

- лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекало неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками, и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

- давало указания ФИО3 по открытию расчётных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк;

- организация по подготовке и подписанию документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

- непосредственное управление расчётными счетами специально созданными для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными им и ФИО3, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

- для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы, получение сведений об объёмах задолженностей и должниках;

- лично, по предварительному согласованию с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляло подбор в организованную группу новых участников;

- распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- устанавливало способы и виды поддержания связей между вовлечёнными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы, лично осуществляло сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- разработало совместно с участниками организованной группы, действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя БарбашовойО.Н., по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъёмщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путём осуществления рейдов по должникам;

- лично принимало вносимые гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- лично контролировало поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

- определяло способы легализации похищенных денежных средств и имущества;

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределяло между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников СТСЖ «Волга», которые в последующем похищались организованной преступной группой;

- составление и подписание документов, способствовавших совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договора, а также акты выполненных работ к ним;

- организацию через подчинённых ему неустановленных следствием сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы в рамках которой действовало Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга» и у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услуга для последующей передачи Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и БрабашовойО.Н.;

- подписание совместно разработанных агентских договоров;

- контроль за сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга» по неосуществлению ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» о перечислении денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга» специально созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами, а также контроль за своевременным списанием дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путём указания суммы долга на счёте 57.1 (переводы в пути);

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- определение способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения, и предоставляло данные сведения Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3;

- подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации;

- опосредованно через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

ФИО3, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляла:

- по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

- обеспечила Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реальное руководство специально созданными юридическими лицами (передачу электронных ключей от расчётных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения чужого имущества, с последующей их передачей Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяла объём должников, в отношении которых в последующем созданными ею по указанию и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

- получение сведений от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы;

- составление фиктивных справок формы №;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- фальсифицирование подписей граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выстроила определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными участниками членами организованной группы, действуя путём обмана, убеждала граждан оформить на своё имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи жилого имущества;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

- подготовку и подписание заведомо для неё, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договора, договора на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчёта), свидетельствующих о якобы имевших место исполнений подконтрольными Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ей организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

- согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО19, не осведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- лично приём вносимых гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- юридическое оформление и сопровождение сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества у граждан.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой, сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- разработку и согласование с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам; осуществляло действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путём угроз и морального давления;

- сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

- составление приходных кассовых ордеров и квитанции к ним, свидетельствующие о собранных с граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств в пользу подконтрольных Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передачу полученных от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- предоставление отчёта руководителю организованной группы– Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- действия и реализовывало мероприятия, разработанные совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них, совместно с остальными участниками организованной группы, хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан–должников, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества у граждан.

Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично организацию и приискание возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- рейды совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам;

- лично осуществляло сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», осуществляло рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передавало полученные от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежные средства Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- отчитывалось непосредственно перед руководителем организованной группы– Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляло действия и реализовывало мероприятия, разработанные Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла, направленного на хищение имущества у граждан.

Неустановленные следствием лица, являясь наравне с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

- осуществляли общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; принимали решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- составление и подписание от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО9 и от имени МУ ДЕЗ по <адрес> в лице директора ФИО15 дополнительных условий приёма-передачи от 29.06.2005г.;

- подписание, действуя путём обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице ФИО16, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

- подыскание с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договоров цессий, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

- принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершённым организованной группой хищений мошенническим путём.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным в ходе следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные ФИО1 организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких ФИО1 группы в связи с совершением преступлений.

Так, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. ФИО3 обладала полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не была осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях.

Согласно разработанному плану и распределенным между собой ролям заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, решили действовать при осуществлении преступной деятельности не лично, а опосредованно, от имени специально создаваемых организаций, в связи с чем решили создавать организации и организовать работу их офиса на территории <адрес>.

Для достижения цели заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Создаваемые организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировали использовать для взыскания путем обмана денежных средств граждан– должников СТСЖ «Волга», предназначенных для погашения имеющейся задолженности Союза перед поставщиками ресурсов; для хищения бюджетных денежных средств МО «<адрес>» путём обращения с иском в Арбитражный суд <адрес>; для хищения денежных средств и жилого помещения, с корыстной целью последующего противоправного безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу и пользу других лиц, а также для конспирации преступной деятельности организованной группы, а также для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия следов хищения.

Кроме того, по замыслу Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды преступной деятельности организованной группы, находясь на территории <адрес>, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средства совершения преступления:

1) Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ФИО3 персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Лига»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Лига» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества ФИО3, подписав его, принято решение о создании ООО «Лига», и принято решение обратиться в ИФНС России по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке (согласно Решения № от ДД.ММ.ГГГГФИО3 как единственный участник Общества продлила себе–директору ООО «Лига» полномочия сроком на три года).

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ФИО3;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» ФИО3 передает, а директор «Лига» ФИО3 принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора Общества.

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул.<адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1106453003436, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН 6453110644, КПП 645301001.

Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Лига», в установленном законом порядке наделена управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Директор ООО «Лига» ФИО3, с целью выполнения возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, использовала свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечила открытие расчётного счёта Общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчётным счётом Общества посредством системы Клиент– банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «Лига» ФИО3, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передала ему электронный ключ от расчётного счёта ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Лига» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётный счёт № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

2) Так, в октябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные своей матери-ФИО12, без её ведома и согласия, для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом Общества являлось: <адрес>, но фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Дисциплина»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Дисциплина» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не ставя в известность свою мать– ФИО12, относительно своих намерений о создании фирмы, используя её персональные данные, приняла решение от имени ФИО12, без ведома и согласия последней, о создании ООО «Дисциплина», подделав подпись ФИО12, подписала его, и во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла решение обратиться в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке.

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписанный ФИО3 от имени директора ФИО12 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписанный ФИО3, действующей по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени учредителя и директора ФИО12 с подражанием подписи последней, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1 организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице ФИО12 передает, а директор «Дисциплина» ФИО12 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное ФИО3 от имени директора Общества ФИО12, без ведома и согласия последней, с подражанием подписи своей матери-ФИО12

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы <адрес>: <адрес>, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ООО «Дисциплина» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1116449005474, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН 6449062236, КПП 645301001.

Таким образом, ФИО12, на основании ФИО1 Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Дисциплина», при этом не зная о своём участии в образовании и руководстве данного юридического лица. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина», ФИО3 в период деятельности данного специально созданного юридического лица, неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия, ФИО12 доверенности, на основании которых, фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляла от лица ФИО3, при непосредственном руководстве Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»–ФИО12, осуществляла управленческие функции в коммерческой организации, выполняла в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и осуществляла правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Кроме того, ФИО3, с целью выполнения возложенной Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на неё обязанности по открытию двух расчётных счётов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыла расчётные счёта Общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила в указанных банках электронные ключи для управления расчётными счётами Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передала ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Дисциплина». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

3) Так, в декабре 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–активного участника и исполнителя организованной группы, с его ведома и непосредственного согласия для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнила указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Альтернатива»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Альтернатива» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз, избрание на должность директора Обществом производиться по решению участника Общества. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принято решение о создании ООО «Альтернатива», и принято решение обратиться в МРИ ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке; избрать на должность директора Общества Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; сформировать уставной капитал Общества в размере 10000 рублей, в счёт которого передать директору Общества компьютер Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации Общества.

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов, ФИО3, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передала их Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул. <адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Альтернатива» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1126453006790, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН 6453125672, КПП 645301001.

Таким образом, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Альтернатива», в установленном законом порядке наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с БарбашовойО.Н., находясь в Филиале "Саратовский" КБ "БФГ-Кредит" (ООО) по адресу: <адрес>ёва, 161, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчётный счёт Общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 получило в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17, неосведомлённой о преступной намерении организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчётный счёт Общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17 получилл в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в указанные периоды времени, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 и ФИО17, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Альтернатива». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в чётком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений чужого имущества;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием имущества у СТСЖ «Волга» и граждан, проживающих в <адрес>, и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы– Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– в преступной специализации–хищение денежных средств СТСЖ «Волга», поступающих из различных источников, хищении бюджетных денежных средств, а также хищение имущества граждан, проживающих в вышеперечисленных указанных домах <адрес>, посредством подложных, фиктивных документов, выполнению действий с их использованием, направленных на достижение преступных результатов при совершении хищений–мошенничеств;

– в длительности существования организованной группы–в период времени с января 2011 года по декабрь 2015 года.

Сплочённость организованной группы выражалась в следующем:

– в чётком распределении ролей, распределении преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора-руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью ФИО1 организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в чёткой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определённой ему роли;

– в подчинённости участников организованной группы непосредственно Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений, выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи, с частой сменой абонентских номеров телефонов, с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о ФИО1 возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль ФИО1 группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств в отношении СТСЖ «Волга», оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с заместителем председателя, а в последующем председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Лига» ФИО3, директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по февраль 2016 года совершили ряд хищений чужого имущества на территории <адрес> путём обмана и злоупотребления доверием СТСЖ «Волга», администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» и граждан, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

Так, Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с занимаемым служебным положением и неустановленным следствием лицам, было достоверно известно, что в период времени с осени 2010 года по осень 2011 года, на основании заключенных договоров между СТСЖ «Волга» с ООО «Эксми»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ВитэСтрой»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, были проведены строительно-ремонтные работы (капитальный ремонт) за счёт средств граждан–жильцов вышеуказанных домов в процентном соотношении 5% от всей стоимости работ и за счёт средств местного бюджета в процентном соотношении 95% от всей стоимости работ, а именно:

1. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

2. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

3. по дому № по <адрес> капитальный ремонт металлической кровли;

4. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

5. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

6. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

7. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

8. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

9. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

10. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

11. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

12. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

13. по дому №А по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

14. по дому №Б по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

15. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

16. по дому № по проспекту 50 лет октября: капитальный ремонт мягкой кровли.

17. по дому №А по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

18. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

19. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

Общая стоимость произведённых работ, согласно актов выполненных работ составила 22970418 рублей 51 копейка, которые были оплачены СТСЖ «Волга».

Заведомо зная, что у СТСЖ «Волга» нет правовых оснований для взыскания стоимости вышеперечисленных работ с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу Союза, желая незаконно путем обмана завладеть бюджетными денежными средствами Администрации МО «<адрес>» председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в организованной группе с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, как один из руководителей организованной группы, в августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем рабочем кабинете СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовало свое служебное положение и обеспечило составление неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивного правового основания для взыскания расходов по ремонту вышеперечисленных домов в виде пакета документов, а именно: справок КС-2 и справок КС-3, а такжеДополнительных условий приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (далее Дополнительные условия), с включением в него условий следующего содержания: МУ ДЕЗ по <адрес> обязуется и гарантирует за свой счёт и из своих материалов до 01.07.2008г. произвести капитальный ремонт в вышеперечисленных многоквартирных домах (п.2); взятые на себя МУ ДЕЗ по <адрес> по п. 2 настоящих Условий–являются обязательством по приёму-передаче общего указанного имущества; в случае не исполнения п. 2 Условий ТСЖ «Победа» имеет право обратиться в арбитражный суд по понуждению исполнить указанное обязательство, либо произвести после 01.07.2008г. указанные работы самостоятельно, с отнесением понесённых затрат (убытков) на МУ ДЕЗ по <адрес> (п.3); до полного исполнения взятых на себя обязательств по настоящим Условиям, МУ ДЕЗ по <адрес> обязуется нести полную материальную ответственность за причинённый материальный вред и нести другую ответственность (в том числе и в порядке регресса), причинённые собственникам помещений и нанимателям жилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, а также убытки, причинённые ТСЖ «Победа», вследствие несвоевременного и ненадлежащего качества проведения работ, указанный в Условиях (п. 4); если после заключения настоящего Акта (соглашения), в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, предусмотренные настоящим актом (соглашением) права и обязанности Сторон, то продолжают действовать положения настоящего Акта (соглашения), за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действия распространяются на отношения, возникшие в результате ранее заключенных соглашений (п.5), – а также подписанием их от имени председателя ТСЖ «Победа» ФИО9 и от имени директора МУ ДЕЗ по <адрес>С.В.

После чего, продолжая задуманное, председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, действуя совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, как один из руководителей организованной группы, в августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своей работы по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовало своё служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах, на основании договоров между СТСЖ «Волга» с ООО «Эксми»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ВитэСтрой»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и пакета первичных документов к ним, подтверждающих выполнение ремонтных работ в вышеуказанных домах, а также составленных при неустановленных обстоятельствахфиктивных Дополнительных условий приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, составило и лично подписало исковое заявление о взыскании с МУ ДЕЗ по <адрес> денежных средств в сумме 22970418 рублей 51 копейки в пользу СТСЖ «Волга» в качестве расходов по ремонту домов: по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому №А по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому №Б по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по проспекту 50 лет октября на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому №А по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли с привлечением в качестве субсидиарного ответчика администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>», с приложением изготовленных и заверенных при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами копий документов: справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку СК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от 01.09.2011г.; локальный сметный расчёт по осуществлению работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. пр. 50 лет Октября, <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ кДоговору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>Б по <адрес>.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, как руководитель организованной группы в период времени в августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точно время и место следствием не установлено, предложило ФИО2 оказать услуги по представлению интересов СТСЖ «Волга» в Арбитражном суде <адрес>, по иску СТСЖ «Волга» о взыскании с МУ ДЕЗ по <адрес> денежных средств в сумме 22970418 рублей 51 копейки в пользу СТСЖ «Волга» в качестве расходов по ремонту вышеуказанных домов, передав ему соответствующее исковое заявление с копией дополнительных условий приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ и с приложениями в виде заверенных копий справок КС-2 и справок КС-3, убедив ФИО2 в законности требований СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по <адрес>, проинформировав ФИО2 о том, что требования СТСЖ «Волга», изложенные в вышеназванных Дополнительных условиях являются законными и обоснованными, не сообщая при этом, что вышеуказанные Дополнительные условия, являются фиктивными, то есть обманув ФИО2, привлекло его к работе в интересах СТСЖ «Волга», не ставя в известность, что действует в составе организованной группы.

Для наделения ФИО2 полномочиями действовать от имени и по поручению СТСЖ «Волга», председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вновь использовало своё служенное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, обеспечило составление доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, уполномочив последнего быть представителем во всех судебных инстанциях, службах судебных приставов, правоохранительных и административных органах со всеми правами, какие предоставлены истцу, с правом получения решения суда, обжалования решения суда, предъявления исполнительного листа к взысканию, предъявления и отзыва исполнительного документа, обжалование действий судебного пристава-исполнителя, а также с правом подавать заявления, получать и подавать различного рода справки и документы, расписываться, производить оплату пошлин и выполнять все действия, связанные с данным поручением, которую лично подписало, заверив свою подпись печатью СТСЖ «Волга», после чего передало ее ФИО2, неосведомлённому о преступных намерениях ФИО1 организованной группы, сроком на один год, без права передоверия, без права получения присужденного имущества и денег.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием неустановленно, ФИО2, доверяя Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу сложившихся доверительных деловых отношений, не подозревая о совершаемом хищении бюджетных денежных средств администрации МО «<адрес>» в особо крупном размере членами организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в Арбитражном суде <адрес> по адресу: <адрес> ввоз, 1, осуществил возложенные на него Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–председателем СТСЖ «Волга», действующим как одним из руководителей организованной группы, обязанности по представлению интересов СТСЖ «Волга», и предоставил в Арбитражный суд <адрес> исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, подписанное и ранее переданное ему Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также сопутствующий пакет документов, состоящий из заверенных копий документов, а именно: учредительных документов СТСЖ «Волга», а также заверенной копии дополнительных условий приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, ФИО2, неосведомлённый о преступных намерениях организованной группы, выполняя подготовку различных документов для судебных процессов в Арбитражном суде <адрес>, участвуя в судебных процессах по иску СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по <адрес>, поддерживал требования, изложенные в исковом заявлении, подписанном Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляя руководство созданной ими организованной группы, понимая, что при получении (вынесении) судебного решения о взыскании денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу СТСЖ «Волга», денежные средства в сумме 22970418 рублей 51 копейка поступят на расчётный счёт последнего, что усложнит их хищение, во избежание препятствий совершаемого организованной группой в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, хищения бюджетных денежных средств администрации МО «<адрес>» в сумме 22970418 рублей 51 копейки, руководители и непосредственные исполнители преступления: Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, приняли решение об обеспечении замены стороны истца в арбитражном судопроизводстве с СТСЖ «Волга» на ООО «Дисциплина» с оформлением соответствующих документов-оснований требования денежных средств.

Во исполнение задуманного Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, дало указание ФИО3 составить и подписать от имени учредителя и директора ООО «Дисциплина» ФИО12–своей матери, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, используя персональные данные последней Решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, указав в нём на необходимость заключения договора цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», а также подписать договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3, во исполнение своей преступной роли, согласовывая свои преступные действия с руководителями организованной группы в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, с целью поддержания легенды о правомерности незаконных действий ФИО1 организованной группы, действующей с целью хищения бюджетных денежных средств в сумме 22970418 рублей 51 копеек, принадлежащих администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>», и создания видимости правоотношений между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовила и лично подписала от имени учредителя ООО «Дисциплина» ФИО12–своей матери, без ведома и согласия последней, незнающей о преступных намерениях ФИО3 и иных ФИО1 организованной группы, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дисциплина» необходимо в месячный срок заключить с СТСЖ «Волга» договор цессии, предметом которого является право (требование) взыскания с МУ ДЕЗ по <адрес> МО «<адрес> по гражданскому делу <данные изъяты> в размере 22970418 рублей 51 копейки.

С целью достижения преступного результата и обеспечения условий по реализации преступного плана, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, желая незаконно обратить бюджетные денежные средства администрации МО «<адрес>» в пользу организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного, безвозмездного изъятия и обращения бюджетных денежных средств администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам в пользу ФИО1 организованной группы, с причинением особо крупного ущерба для бюджета администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам, и желая их наступления, использовал своё служебное положение, в период времени с августа 2012 года по ноябрь 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечило совместно с неустановленными следствием лицами, изготовление договора цессии, который, в этот же период времени, совместно с ФИО3, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9, реализуя единый преступный умысел организованной группы, подписали его, тем самым создали видимость законной передачи от СТСЖ «Волга» в ООО «Дисциплина» права требования денежных средств у МУ ДЕЗ по <адрес>, а по субсидиарной ответственности у администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>». При этом все ФИО1 организованной группы в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, и неустановленных следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, было достоверно известно, что условия договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», носят фиктивный характер и выполняться не будут.

Однако ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания Арбитражного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Бабушкин взвоз, <адрес> судья ФИО20, не подозревая о преступных намерениях Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действующей под его и Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководством организованной группы, вследствие обмана со стороны последних, на основании заявленного Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–председателем СТСЖ «Волга» иска к МУ ДЕЗ по <адрес>, а при недостаточности денежных средств последнего к МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» о взыскании суммы основного долга в размере 22970418 рублей 51 копейки, а также представленного в качестве доказательств обоснования исковых требований пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии не исполненного обязательств у МУ ДЕЗ по <адрес> в виде вышеперечисленных работ по капитальному ремонту, вынесла решение о взыскании с МУ ДЕЗ по <адрес>, а при недостаточности средств основного должника, о взыскании с МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» за счет средств казны МО «<адрес>», в порядке субсидиарной ответственности, в пользу СТСЖ «Волга» <адрес> в размере 22970418 рублей 51 копейки.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, достоверно знали, что решение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ в законную силу не вступило, в связи с его обжалованием представителем ответчика в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>», в этот же период времени с ноября 2012 года по март 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствии месте решили использовать в судебных заседаниях Арбитражного суда кассационной инстанции вышеуказанные составленные и подписанные подложные документы: Решение № от ДД.ММ.ГГГГ и Договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ-основания требования денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес>, а по субсидиарной ответственности с Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» специально созданным для совершения хищений-ООО «Дисциплина».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем преступной группы, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе подконтрольной ему ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дало указание ФИО3, действующей в составе организованной группы, принять участие в судебных заседаниях по поддержанию исковых требований СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по <адрес> совместно с иными неустановленными следствием участниками– членами организованной преступной группы, а также с привлечённым Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве юриста ФИО2, неосведомлённым о совершаемом под руководством Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, хищении бюджетных денежных средств, принадлежащих администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>».

ФИО3, реализуя единый преступный умысел, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, осуществляющих на равнее друг с другом общее руководство организованной группой, в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, в период времени с июля 2012 года по сентябрь 2013 года, более точное время следствием не установлено, осуществляя свою преступную роль от имени руководителя ООО «Дисциплина» своей матери ФИО12, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, во исполнение возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступных обязанностей, приняла участие в судебных заседаниях Арбитражного суда <адрес> по иску СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по <адрес>, в интересах СТСЖ «Волга», но в качестве правопреемника последнего ООО «Дисциплина», получила судебное решения и исполнительный лист, которые передавала Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей и активным участником организованной группы, во исполнение своей преступной роли, реализуя единый преступный умысел, направленного на хищение бюджетных денежных средств в сумме 22970418 рублей 51 копеек организованной преступной группой, являясь председателем СТСЖ «Волга», используя своё служебное положение, с целью придания правомерности нахождения в судебных заседаниях Арбитражного суда <адрес>, неоднократно предоставлял ФИО3 и ФИО2, неосведомлённому о преступном умысле организованной группы, доверенности, дающие право представлять интересы СТСЖ «Волга» в правоохранительных органах, в том числе в различных инстанциях Арбитражного суда.

ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: <адрес>, Первомайская, <адрес>ФИО3, во исполнение своей преступной роли, действуя с целью достижения единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств МО «<адрес>» организованной группой, достоверно зная, что право требования задолженности в сумме 22970418 рублей 51 копейки СТСЖ «Волга» в ООО «Дисциплина» не переуступало, обманула Арбитражный суд <адрес> и в судебном заседании подтвердила исковые требования ООО «Дисциплина» в полном объеме, предоставив договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий в себе заведомо ложную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: <адрес>, Первомайская, <адрес> судья ФИО21, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, вследствие обмана со стороны последней, на основании заявленного председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, иска к МУ ДЕЗ по <адрес>, а по субсидиарной ответственности к администрации МО «<адрес>» о взыскании суммы основного долга в размере 22970418 рублей 51 копейки, а также представленного в качестве доказательств обоснования исковых требований пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о переуступке права требования задолженности от СТСЖ «Волга» в ООО «Дисциплина» в лице ФИО3, вынесла решение о замене истца по делу № А57-16854/12 г. СТСЖ «Волга» в порядке процессуального правопреемства с СТСЖ «Волга» на ООО «Дисциплина», и о взыскании с МУ ДЕЗ по <адрес> за счет средств казны МО «<адрес>» в пользу ООО «Дисциплина», задолженности по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ в размере 22970418 рублей 51 копейки.

Во исполнение решений Арбитражного суда <адрес>ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному листу № Комитет по финансам администрации МО «<адрес>» на расчётный счёт № ООО «Дисциплина» открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, согласно инкассового поручения №, перечислил денежные средства в сумме 22970418, 51 рублей.

Таким образом, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и не установленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, совершили путём обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» в особо крупном размере в сумме 22970418,51 рублей. Поступившими на расчётный счёт ООО «Дисциплина» похищенными денежными средствами, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и не установленные следствием лица, действуя умышленно в составе организованной группы, распорядились по своему усмотрению.

Кроме того,

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по <адрес>, ОГРН 1056405305637, ИНН 6453080012, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по <адрес>, №№, 15, 18, 19, 20 по ул. <адрес>у, №№, 4, 6, 8 по <адрес>, №№, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по <адрес>, №№, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по <адрес>, №№, 15, 17, 23, 27 по <адрес>, №№, 21а, 22, 23, 24, 25 по <адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Вишневое», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по <адрес>, ОГРН 1056405305692, ИНН 6453080083, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№, 9, 11, 15, 19, 21 по улице <адрес>у, №№, 11, 13, 15, 18, 20 по <адрес>, №№а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. <адрес>у, №№, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по <адрес>, №№, 29а, 31/2 по <адрес>, № по <адрес>, №,12 по <адрес>, №№, 14 по Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Надежда», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ <адрес><адрес> - для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

На основании Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные многоквартирные дома», за исключением муниципальных квартир и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, списаны с баланса МУ ДЕЗ <адрес> и переданы в качестве основных средств на баланс ТСЖ «Победа» с возложением на последнее обязанности по содержанию и ремонту указанного имущества за свой счет.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Победа», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 6, 6А, 8А по <адрес>у, №№, 5А, 6, 9, 10, 12 по <адрес>- для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Юго- Восток», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

Таким образом, все вышеуказанные ФИО1 в соответствии с ФИО1 и действующим законодательством наделены правом сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, а также получения денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством, ФИО1 всех вышеуказанных ФИО1 обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> осуществлена государственная регистрация Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой ФИО1 собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями для предоставления и защиты общих интересов ФИО1 Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 СТСЖ «Волга», в силу п.п. 3.2., 3.3 и 3.4 которых видами деятельности Союза являются: содействие ФИО1 Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов ФИО1 Союза в области жилищной политики; консультирование по экономическому, бухгалтерскому и финансовому обеспечению деятельности ФИО1 Союза;. Содействие внедрению прогрессивных видов обслуживания и ремонта жилищного фонда; информационная, консультативная, представительская деятельность; принимает участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги; участвует в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представляет интересы своих ФИО1–ФИО1 собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО7 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Вишневое» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Вишневое» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Вишневое» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО8 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Надежда» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Надежда» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Надежда» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 55 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес>» ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО9 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Победа» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Победа» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Победа» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 66 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО10 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Юго-Восток» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Юго-Восток» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Юго-Восток» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 10 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Юго-Восток».

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Союз наделен функциями управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза.

В июне 2010 года, более точно время следствием не установлено, в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга» принято лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрано на должность председателя Союза, в соответствии с приказом о приёме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено на должность с тарифной ставкой 14 700 рублей и 6300 рублей в качестве надбавки.

В силу ФИО1 СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам не отнесённым ФИО1 к исключительной компетенции собрания ФИО1; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета; издает приказы и распоряжения; даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию ФИО1 Союза ежегодный отчёт о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний ФИО1 Союза; утверждает штатное расписание о должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания ФИО1 Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно Протоколу внеочередного общего собрания ФИО1 Союза ТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени Союза, подписывать платёжные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Таким образом, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года, являлось заместителем председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлось председателем СТСЖ «Волга», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в некоммерческой организации, выполняло в нёй организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Союза, являлось материально-ответственным лицом.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя председателя, а в последующем председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу занимаемой им руководящей должности в Союзе, достоверно знавшего о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов ФИО1-ФИО1 Союза, а также право быть получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней и соответствующих документов-оснований для взыскания, а также лицевых счетов и иных персональных данных квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1-ФИО1 Союза, и неустановленных лиц, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза, с целью извлечения материальной выгоды в составе организованной группы.

В этот же период времени, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла, вступили в предварительный сговор между собой, и, преследуя корыстные цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, сообщили о своих преступных планах Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления–хищения путём обмана и злоупотребления доверием, возложили на Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочия по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последнее согласилось, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий Союза на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения договоров агентирования со специально создаваемыми организациями, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, хищения указанных денежных средств;

– хищение денежных средств граждан – путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализация жилых помещений граждан, хищение вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилого помещения гражданина – путем обмана гражданина о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащим гражданину жилым помещением якобы для погашения имеющейся задолженности, хищение жилого помещения гражданина;

– хищение денежных средств бюджета <адрес> – путем предоставления в Арбитражный суд <адрес> пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу СТСЖ «Волга», получение судебного решения, заключение договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получение денежных средств на расчётный счёт данного юридического лица, хищение указанных денежных средств.

Разрабатывая свой преступный план, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности хищения денежных средств граждан, СТСЖ «Волга» и бюджета Муниципального образования «<адрес>» необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам, для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов, и проч.), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и проч.). При этом заместитель председателя СТСЖ «Волга», а в последующем председатель данной организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга», при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории <адрес>, привлекало к участию в организованной преступной группе ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми находились в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил своей знакомой ФИО3, с которой с 2004 года Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, состояло в незарегистрированных семейных отношениях и имело на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории <адрес>.

Осведомлённая о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, ФИО3 в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, согласилась на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым, вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2011 года, но не позднее февраля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённое о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее февраля 2012 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2012 года, но не позднее января 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО«Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённые о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее января 2013 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию <адрес>, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9; способ совершения преступления–обман СТСЖ «Волга», граждан-должников СТСЖ «Волга», администрации муниципального образования «<адрес>». Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО11–отцу Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся приём граждан–должников СТСЖ «Волга», получение от них денежных средств.

Созданная Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствие с этим, структура организованной группы и распределение ролей ее участников выглядели следующим образом:

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и, наравне с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно лично с ФИО3 и неустановленными следствием лицами, учреждало и предоставляло адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина», с подготовкой необходимых для их регистрации и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

- подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующие помещения на территории <адрес> и <адрес>;

- действуя как руководитель организованной группы, распределение функции руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ФИО3, директора ООО «Дисциплина» - непосвященную в преступные намерения ФИО12, директора ООО «Альтернатива» - Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с возложением на себя функций общего руководства и контроля их деятельностью, а на директоров - функции подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ФИО3 и Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, криминальными ролями.

- лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекало неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками, и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

- давало указания ФИО3 по открытию расчётных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк;

- организация по подготовке и подписанию документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

- непосредственное управление расчётными счетами специально созданными для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными им и ФИО3, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

- для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы, получение сведений об объёмах задолженностей и должниках;

- лично, по предварительному согласованию с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляло подбор в организованную группу новых участников;

- распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- устанавливало способы и виды поддержания связей между вовлечёнными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы, лично осуществляло сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- разработало совместно с участниками организованной группы, действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя БарбашовойО.Н., по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъёмщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путём осуществления рейдов по должникам;

- лично принимало вносимые гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- лично контролировало поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

- определяло способы легализации похищенных денежных средств и имущества;

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределяло между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников СТСЖ «Волга», которые в последующем похищались организованной преступной группой;

- составление и подписание документов, способствовавших совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договора, а также акты выполненных работ к ним;

- организацию через подчинённых ему неустановленных следствием сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы в рамках которой действовало Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга» и у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услуга для последующей передачи Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и БрабашовойО.Н.;

- подписание совместно разработанных агентских договоров;

- контроль за сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга» по неосуществлению ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» о перечислении денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга» специально созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами, а также контроль за своевременным списанием дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путём указания суммы долга на счёте 57.1 (переводы в пути);

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- определение способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения, и предоставляло данные сведения Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3;

- подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации;

- опосредованно через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

ФИО3, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляла:

- по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

- обеспечила Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реальное руководство специально созданными юридическими лицами (передачу электронных ключей от расчётных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения чужого имущества, с последующей их передачей Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяла объём должников, в отношении которых в последующем созданными ею по указанию и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

- получение сведений от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы;

- составление фиктивных справок формы №;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- фальсифицирование подписей граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выстроила определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными участниками членами организованной группы, действуя путём обмана, убеждала граждан оформить на своё имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи жилого имущества;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

- подготовку и подписание заведомо для неё, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договора, договора на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчёта), свидетельствующих о якобы имевших место исполнений подконтрольными Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ей организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

- согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО19, не осведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- лично приём вносимых гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- юридическое оформление и сопровождение сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества у граждан.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой, сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- разработку и согласование с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам; осуществляло действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путём угроз и морального давления;

- сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

- составление приходных кассовых ордеров и квитанции к ним, свидетельствующие о собранных с граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств в пользу подконтрольных Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передачу полученных от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- предоставление отчёта руководителю организованной группы– Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- действия и реализовывало мероприятия, разработанные совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них, совместно с остальными участниками организованной группы, хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан–должников, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества у граждан.

Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично организацию и приискание возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- рейды совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам;

- лично осуществляло сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», осуществляло рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передавало полученные от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежные средства Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- отчитывалось непосредственно перед руководителем организованной группы– Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляло действия и реализовывало мероприятия, разработанные Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла, направленного на хищение имущества у граждан.

Неустановленные следствием лица, являясь наравне с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

- осуществляли общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; принимали решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- составление и подписание от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО9 и от имени МУ ДЕЗ по <адрес> в лице директора ФИО15 дополнительных условий приёма-передачи от 29.06.2005г.;

- подписание, действуя путём обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице ФИО16, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

- подыскание с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договоров цессий, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

- принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершённым организованной группой хищений мошенническим путём.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным в ходе следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные ФИО1 организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких ФИО1 группы в связи с совершением преступлений.

Так, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. ФИО3 обладала полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не была осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях.

Согласно разработанному плану и распределенным между собой ролям заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, решили действовать при осуществлении преступной деятельности не лично, а опосредованно, от имени специально создаваемых организаций, в связи с чем решили создавать организации и организовать работу их офиса на территории <адрес>.

Для достижения цели заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Создаваемые организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировали использовать для взыскания путем обмана денежных средств граждан– должников СТСЖ «Волга», предназначенных для погашения имеющейся задолженности Союза перед поставщиками ресурсов; для хищения бюджетных денежных средств МО «<адрес>» путём обращения с иском в Арбитражный суд <адрес>; для хищения денежных средств и жилого помещения, с корыстной целью последующего противоправного безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу и пользу других лиц, а также для конспирации преступной деятельности организованной группы, а также для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия следов хищения.

Кроме того, по замыслу Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды преступной деятельности организованной группы, находясь на территории <адрес>, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средства совершения преступления:

1) Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ФИО3 персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Лига»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Лига» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества ФИО3, подписав его, принято решение о создании ООО «Лига», и принято решение обратиться в ИФНС России по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке (согласно Решения № от ДД.ММ.ГГГГФИО3 как единственный участник Общества продлила себе–директору ООО «Лига» полномочия сроком на три года).

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ФИО3;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» ФИО3 передает, а директор «Лига» ФИО3 принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора Общества.

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул.<адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1106453003436, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН 6453110644, КПП 645301001.

Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Лига», в установленном законом порядке наделена управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Директор ООО «Лига» ФИО3, с целью выполнения возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, использовала свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечила открытие расчётного счёта Общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчётным счётом Общества посредством системы Клиент– банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «Лига» ФИО3, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передала ему электронный ключ от расчётного счёта ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Лига» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётный счёт № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

2) Так, в октябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные своей матери-ФИО12, без её ведома и согласия, для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом Общества являлось: <адрес>, но фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Дисциплина»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Дисциплина» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не ставя в известность свою мать– ФИО12, относительно своих намерений о создании фирмы, используя её персональные данные, приняла решение от имени ФИО12, без ведома и согласия последней, о создании ООО «Дисциплина», подделав подпись ФИО12, подписала его, и во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла решение обратиться в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке.

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписанный ФИО3 от имени директора ФИО12 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписанный ФИО3, действующей по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени учредителя и директора ФИО12 с подражанием подписи последней, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1 организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице ФИО12 передает, а директор «Дисциплина» ФИО12 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное ФИО3 от имени директора Общества ФИО12, без ведома и согласия последней, с подражанием подписи своей матери-ФИО12

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы <адрес>: <адрес>, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ООО «Дисциплина» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1116449005474, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО12, на основании ФИО1 Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Дисциплина», при этом не зная о своём участии в образовании и руководстве данного юридического лица. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина», ФИО3 в период деятельности данного специально созданного юридического лица, неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия, ФИО12 доверенности, на основании которых, фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляла от лица ФИО3, при непосредственном руководстве Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»–ФИО12, осуществляла управленческие функции в коммерческой организации, выполняла в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и осуществляла правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Кроме того, ФИО3, с целью выполнения возложенной Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на неё обязанности по открытию двух расчётных счётов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыла расчётные счёта Общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила в указанных банках электронные ключи для управления расчётными счётами Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передала ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Дисциплина». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

3) Так, в декабре 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–активного участника и исполнителя организованной группы, с его ведома и непосредственного согласия для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнила указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Альтернатива»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Альтернатива» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз, избрание на должность директора Обществом производиться по решению участника Общества. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принято решение о создании ООО «Альтернатива», и принято решение обратиться в МРИ ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке; избрать на должность директора Общества Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; сформировать уставной капитал Общества в размере 10000 рублей, в счёт которого передать директору Общества компьютер Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации Общества.

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов, ФИО3, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передала их Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул. <адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Альтернатива» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН <данные изъяты>

Таким образом, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Альтернатива», в установленном законом порядке наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с БарбашовойО.Н., находясь в Филиале "Саратовский" КБ "БФГ-Кредит" (ООО) по адресу: <адрес>ёва, 161, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчётный счёт Общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 получило в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17, неосведомлённой о преступной намерении организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчётный счёт Общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17 получилл в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в указанные периоды времени, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 и ФИО17, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Альтернатива». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в чётком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений чужого имущества;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием имущества у СТСЖ «Волга» и граждан, проживающих в <адрес>, и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы– Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– в преступной специализации–хищение денежных средств СТСЖ «Волга», поступающих из различных источников, хищении бюджетных денежных средств, а также хищение имущества граждан, проживающих в вышеперечисленных указанных домах <адрес>, посредством подложных, фиктивных документов, выполнению действий с их использованием, направленных на достижение преступных результатов при совершении хищений–мошенничеств;

– в длительности существования организованной группы–в период времени с января 2011 года по декабрь 2015 года.

Сплочённость организованной группы выражалась в следующем:

– в чётком распределении ролей, распределении преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора-руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью ФИО1 организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в чёткой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определённой ему роли;

– в подчинённости участников организованной группы непосредственно Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений, выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи, с частой сменой абонентских номеров телефонов, с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о ФИО1 возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль ФИО1 группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств в отношении СТСЖ «Волга», оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с заместителем председателя, а в последующем председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Лига» ФИО3, директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по февраль 2016 года совершили ряд хищений чужого имущества на территории <адрес> путём обмана и злоупотребления доверием СТСЖ «Волга», администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» и граждан, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В период времени с октября 2011 года по ноябрь 2012 года, организованная группа в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в ходе осуществления хищения денежных средств СТСЖ «Волга», собираемых с должников Союза в пользу последнего, но от лица специально созданного ООО «Лига», решили реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение собственности-жилого помещения гражданина. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, действуя с целью достижения единого преступного результата, в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, возложило обязанности поиска объекта хищения, выполнения иных действий, необходимых для достижения преступного результата на ФИО3 При этом по достигнутой договорённости на Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося председателем СТСЖ «Волга» в целях подготовки к совершению мошенничества членами организованной группы возложены обязанности по сбору информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться, предоставление этих сведений Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 в виде списков; подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации жилого помещения на гражданина, и хищения жилого помещения.

Руководитель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, находясь по адресу местонахождения Союза: <адрес>, ул. <адрес>, 9, в дневное время суток, в этот же период времени, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовало своё служебное положение – подписал три дополнительных соглашения от 19.09.2011г., 01.11.2011г. и 21.11.2011г. к Агентскому договору №, согласно которых СТСЖ «Волга», предоставило ООО «Лига» право взыскания просроченной задолженности с должников, в том числе проживающих в домах, расположенных по адресу: <адрес>.

Руководитель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как один из руководителей организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовало своё служебное положение и ежемесячно давал указание неустановленным следствием сотрудникам юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» о составлении списков должников, проживающих по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; ул. пр. <адрес>. пр. <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> и <адрес>, <адрес>, не посвящая сотрудников юридического отдела и бухгалтерии Союза в преступные намерения организованной группы. Неосведомлённые о преступных намерениях Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действующих совместно с ним других ФИО1 организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, составляли списки должников, проживающих по вышеуказанным адресам, в которых указывали не только анкетные данные должников, но и статус их жилого помещения: муниципальная или частная собственность, а также сумму задолженности. Данные списки Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, лично подписывало и передавало Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, спискиграждан, имеющих задолженность перед СТСЖ «Волга», среди которых Должником являлась ФИО22, занимавшая согласно Ордера о вселении две жилые комнаты, расположенные по адресу: <адрес>, комнаты 8 и 17, действуя как один из организаторов организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2013 года, в дневное рабочее время, точные дата и время следствием неустановленны, находясь офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, не вовлекая в совершении хищения права на принадлежащее ФИО22 указанные жилые помещения ФИО1 организованной группы: Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дало указание ФИО3 лично изыскать возможность встретиться с ФИО22 и её бывшим мужем ФИО23

ФИО3, используя ранее предоставленные Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, списки должников СТСЖ «Волга», входе осуществления работы с должниками СТСЖ «Волга», в период времени с весны по октябрь 2011 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, получила информацию о должнике СТСЖ «Волга» о семье Балашова- Роговой, которые обладали правом пользования и распоряжения, а также приватизации жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комнаты № и 17, в которых были зарегистрированы на основании ордеров в данных жилых помещениях № от ДД.ММ.ГГГГ и 278 от ДД.ММ.ГГГГ, что ФИО23 не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, имеет непогашенные денежные обязательства, остро нуждается в денежных средствах, а также, что ФИО22 длительное время не состоит в браке с ФИО23 Получив указанную информацию, свидетельствующую о наличии у ФИО22 с ФИО23 на праве собственности ликвидного недвижимого имущества, передала её Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководящую роль в организованной группе, для дальнейшего планирования хищения жилого недвижимого имущества, принадлежащего ФИО22, продать его для получения дохода преступным путем.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение отведённой ему преступной роли, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, решило как лично так и через подчинённую ему ФИО3 получить более подробную информацию об указанном объекте недвижимого имущества и рассмотреть его как один из вариантов для приобретения на него прав путем обмана.

После чего, в этот же период, то есть в период января 2011года по осень 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием неустановленно, реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение имущества ФИО22, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, совместно с ФИО3, действуя путём обмана, убедили ФИО22 о наличии у неё задолженности перед СТСЖ «Волга» в сумме более 300000 рублей, а также путём психологического давления и обмана относительно истинных намерений ФИО1 организованной группы, погасить имеющуюся задолженность перед СТСЖ «Волга», а так же убедили ФИО22 о погашении данной задолженности путём приватизации и продажи вышеуказанных жилых помещений.

Кроме того Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, действуя согласованно с членами организованной группы в составе Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение имущества ФИО22, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, обманывая её, о имеющейся задолженности перед СТСЖ «Волга» в сумме более 300000 рублей, и предложили с целью погашения данной задолженности выдать на ФИО3 доверенность для приватизации и последующей продажи, принадлежащей ей вышеуказанных жилых комнат. При этом Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, действующие совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заранее не имели намерения погашения её денежные обязательства за счет средств, вырученных от продажи жилых помещений, в которых она была зарегистрирована. ФИО22, не зная и не догадываясь об истинных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и действующих совместно с ними других участников организованной группы, в состав которой входили: Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доверяя им, согласилась с их предложением.

В период времени Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, согласно отведенной им роли, прибыли вместе с ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ в служебном помещении нотариуса ФИО24<адрес>: <адрес>, ул. <адрес>, ФИО22 подписала доверенность серии <адрес>, <адрес>, ФИО22 подписал две доверенности серии <адрес>3 и серии <адрес>7, оформленные на имя ФИО3, уполномочив её совершить действия по приватизации и продаже вышеуказанных жилых комнат, расположенных по адресу: <адрес> комната 8 и 17, за цену и на условиях по своему усмотрению. Указанные доверенности нотариусы ФИО24 и ФИО25, в указанный период времени, удостоверили, также не зная истинные намерения ФИО1 организованной группы, действовавшей в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. При этом государственную пошлину за оформление указанной доверенности оплатило Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ФИО3, во исполнение отведённой ей преступной роли, действуя умышленно и согласованно, в ноябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, используя анкетные данные ФИО22, без ведома и согласия последней, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства, изготовила исковое заявление о признании утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учёта ФИО23, которое лично, действуя по доверенности <адрес>6, подписала, то есть изготовила поддельный документ–исковое заявление, которое дало право ФИО3, реализующей единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение права на жилое помещение–двух вышеуказанных жилых комнат, принадлежащих ФИО22, расположенных адресу: <адрес>, комнаты 8, 17, обратиться в Ленинский районный суд <адрес> с целью признать ФИО23 утратившим право пользования указанными жилыми помещениями, и которое в этот же период времени предоставила в Ленинский районный суд <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания Ленинского районного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, судья ФИО26, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, действующей в составе организованной группы под руководством Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вследствие обмана со стороны последних, на основании заявленного ФИО3 от имени ФИО22 иска к ФИО23 о признании утратившими последними права пользования жилым помещением и о снятии его с регистрационного учёта, а также представленного в качестве доказательств обоснования исковых требований пакета документов, вынес решение о признании ФИО23 утратившим право пользования жилым помещением– комнатами 8,17, <адрес> в <адрес>.

Кроме того ФИО3, во исполнение отведённой ей преступной роли, действуя умышленно и согласованно, в декабре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: <адрес>, убедив совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО22 в том, что сумма её задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» фактически составляет более 300000 рублей, с целью реализации данных жилых помещений и якобы погашения имеющейся задолженности по предоставленным жилищно-коммунальным услугам, предложили ФИО22 самостоятельно обратиться в паспортный стол ТСЖ «Вишневое» с просьбой снять её детей: несовершеннолетнего сына -ФИО27 и инвалида детства-сына ФИО28 с регистрационного учета по месту жительства по указанному адресу, тем самым исключив их из участия в приватизации данного жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ, по заявлению ФИО22, её несовершеннолетний сын-ФИО27 и инвалида детства-сына ФИО28 с регистрационного учета по месту жительства по адресу: <адрес>, комнаты 8 и 17 были сняты, освободив тем самым данное жилое помещение. Таким образом, ФИО3, во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, освободила от зарегистрированных в комнатах лиц, тем самым Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, состоящей из Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, подготовили условия для её продажи.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовало своё служебное положение, в неустановленном месте, обеспечило составление Акта сдачи жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных по адресу: <адрес>, комнат 8,17 для ФИО22, лично подписало данный Акт и заверил его оттиском круглой печати СТСЖ «Волга», тем самым подтверждая факт проживания в указанных комнатах, только ФИО22, после чего передало его Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в январе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дало указания ФИО3 составить от имени ФИО22 заявление с просьбой о заключении с ней договора социального найма, заключить договор социального найма и договор приватизации, с целью достижения единого преступного результата хищения права на вышеуказанные жилые комнаты, принадлежащие ФИО22, а также сопутствующие к данным договорам пакеты документов.

ФИО3, во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, в апреле, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, собственноручно составила и подписала от имени ФИО22 заявление на главу <адрес>, с просьбой о заключении с ФИО22 договора социального найма на вышеуказанные жилые комнаты, тем самым сфальсифицировав официальный документ, дающий право на участие в приватизации, только ФИО22, после чего передала данное заявление Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в этот же период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, передало его председателю Союза Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний совместно с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, в этот же период времени, в неустановленном следствием месте, действуя согласованно, продолжая реализовывать единый преступный умысел, с целью создания фиктивного пакета документа, который намеревались использовать в дальнейшем для совершения хищения права на имущество–жилых комнат ФИО22, для предоставления в жилищный отдел администрации <адрес> и в отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес>, лично подписало данное заявление, и передало его вновь Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив при неустановленных следствием обстоятельствах от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Акта сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комнаты 8,17 от ДД.ММ.ГГГГ и заявление на имя главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, действуя как руководитель организованной группы, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига», по адресу: <адрес>, передало перечисленные документы ФИО3 и дало ей указание, используя их, обратиться от имени ФИО22 и по нотариально заверенных доверенностей серии <адрес>6, серии <адрес>3 и серии <адрес>7, для заключению договора социального найма в жилищный отдел администрации <адрес>.

В апреле 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, состоящей из Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в жилищном отделе администрации <адрес> по адресу: <адрес>, указанные поддельные документы: Акт от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенности, выданные ФИО22, представила в жилищный отдел администрации <адрес>, введя должностных лиц, уполномоченных принять решение о заключении договора социального найма жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленных документов. На основании указанных документов должностные лица <адрес> приняли решение о передаче ФИО22 в бессрочное владение и пользование указанного изолированного жилого помещения, находящегося в собственности МО «<адрес>» безвозмездно для проживания в нём, и в этот же период времени ФИО3, находясь по указанному адресу, при неустановленных следствием обстоятельствах, заключила от имени ФИО22, подделав подпись последней, с администрацией <адрес> договор № от ДД.ММ.ГГГГ социального найма, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, комнаты 8,17, общей площадью 32,0 кв.м. безвозмездно для проживания в бессрочное владение и пользование передано ФИО22 При этом, в результате согласованных преступных действий ФИО1 организованной группы в составе: Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,. Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, дети ФИО22 – ФИО28 и ФИО27, имевшие, согласно Ордера на вселение в вышеуказанное жилое помещение право участвовать в его приватизации комнаты 8,17, <адрес>, лишились этого права.

В период времени с апреля по июнь 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, состоящей из Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, находясь в отделе приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> по адресу: <адрес>, справку формы-1, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенности, выданные ФИО22, представила в отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес>, введя их должностных лиц, уполномоченных принять решение о заключении договора на приватизацию жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленного документа. На основании указанных документов должностные лица в отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> приняли решение о передаче указанного жилых помещений безвозмездно в собственность ФИО22, и ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя от имени ФИО22 по доверенности, заключила с начальником отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> в лице ФИО29, неосведомлённого о преступных намерениях организованной группы, договор № на приватизацию жилого помещения, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, комнаты 8, 17 общей площадью 32,0 кв.м. безвозмездно в собственность получила ФИО22 При этом, в результате согласованных действий ФИО1 организованной группы в составе: Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, дети ФИО22: сын-ФИО28 и сын-ФИО27, имевшие право участвовать в приватизации указанного жилого помещения, лишились этого права.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, выполняя указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, представила в августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104, документы, устанавливающие право собственности ФИО22 на жилое помещение по адресу: <адрес>, комнаты 8, 17, для государственной регистрации этого права. При этом ввела должностных лиц государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в заблуждение относительно подлинности правоустанавливающих документов.

На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не обнаружив подделку документов и не зная о преступных намерений организованной группы, состоящей из ФИО3, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в отношении ФИО22, ДД.ММ.ГГГГг. произвели государственную регистрацию права собственности ФИО22 на указанное жилое помещение, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № и за №.

Для продажи комнат, принадлежащих ФИО22, и достижения цели совершаемого преступления, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя роль руководителя на равне с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дало указание ФИО3 подыскать покупателей на жилые комнаты 8, 17 <адрес>. 23 по <адрес>, принадлежащие ФИО22ФИО3, во исполнение возложенных на неё обязанностей, используя возможности печатных средств информации, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, в период времени с августа по ноябрь 2012 года совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскали лиц, имевших намерение купить принадлежащие ФИО22 жилые комнаты- ФИО30 (комната №) и ФИО31 (комната №), с которыми лично достигли соглашения о цене данных жилых комнат.

Для заключения с ФИО30 договора дарения комнаты ФИО22, расположенной по адресу: <адрес> комната 17, действуя согласованно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальными членами организованной группы, ФИО3 предложила ФИО30 прибыть ДД.ММ.ГГГГ в Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104, где в тот же день, ФИО22, не осведомлённая, что в отношении неё совершается преступление–хищение принадлежащей ей указанной жилой комнаты, действуя по настоянию ФИО3, заключила с ФИО30 договор дарения комнаты, будучи не осведомлённой, что фактически продала ей данное жилое помещение стоимостью 320000 рублей, которую ФИО30, не зная и не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, действовавшей совместно и согласованно с остальными членами организованной группы в лице: Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, в тот же момент уплатила наличными деньгами лично ФИО3 Для регистрации перехода права собственности и приобретенного ФИО30 права собственности на комнату ФИО22, ФИО3 и ФИО30 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, представили документы, устанавливающие указанные факты, в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104. При этом ФИО3, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, ввели должностных лиц государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в заблуждение относительно своих истинных намерений.

На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что доверенность на продажу комнаты 17, <адрес> под воздействием обмана со стороны Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию прекращения права собственности на указанное жилое помещение ФИО22 и регистрацию права собственности на него ФИО30, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №.

Продолжая реализовывать, единый корыстный умысел организованной группы, для заключения с ФИО31 договора купли-продажи комнаты ФИО22, расположенной по адресу: <адрес> комната 8, действуя согласованно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальными членами организованной группы, ФИО3 предложила ФИО31 прибыть ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104, где в тот же день ФИО3, действуя от имени ФИО22 на основании доверенности, заключила с ФИО31 договор купли-продажи комнаты 8 <адрес>, фактически продав ей данное жилое помещение, стоимостью 400000 рублей, которую ФИО31, не зная и не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, действовавшей совместно и согласованно с остальными членами организованной группы в лице: Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уплатила денежными средствами материнского капитала МК-111 № от ДД.ММ.ГГГГ путём перечисления их на личный расчётный счёт №ФИО3 Для регистрации перехода права собственности и приобретенного ФИО31 права собственности на комнату ФИО22, ФИО3 и ФИО31 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, представили документы, устанавливающие указанные факты, в Управление Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104. При этом ФИО3, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, ввели должностных лиц государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в заблуждение относительно своих истинных намерений.

На основании представленных документов должностные лица Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что доверенность на продажу комнаты 8, <адрес> под воздействием обмана со стороны Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию прекращения права собственности на указанное жилое помещение ФИО22 и регистрацию права собственности на него ФИО31 и её несовершеннолетних детей: ФИО32, ФИО33, и ФИО34, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №.

Тем самым, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, умышлено, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием ФИО22, а также обманув её и должностных лиц отдела Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, приобрели право на принадлежащие ей жилые помещения по адресу: <адрес>, комнаты 8, 17, продали их, а полученными денежными средствами от реализации указанных жилых помещений распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО22 ущерб на сумму 720000 рублей, являющийся крупным и для неё значительным.

Кроме того,

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по <адрес>, ОГРН 1056405305637, ИНН 6453080012, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по <адрес>, №№, 15, 18, 19, 20 по ул. <адрес>у, №№, 4, 6, 8 по <адрес>, №№, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по <адрес>, №№, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по <адрес>, №№, 15, 17, 23, 27 по <адрес>, №№, 21а, 22, 23, 24, 25 по <адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Вишневое», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по <адрес>, ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№а, <адрес> по Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Надежда», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по <адрес>, <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, <адрес><адрес> - для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

На основании Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные многоквартирные дома», за исключением муниципальных квартир и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, списаны с баланса МУ ДЕЗ <адрес> и переданы в качестве основных средств на баланс ТСЖ «Победа» с возложением на последнее обязанности по содержанию и ремонту указанного имущества за свой счет.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Победа», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, <адрес> по <адрес>у, №№ <адрес> по <адрес>- для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Юго- Восток», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

Таким образом, все вышеуказанные ФИО1 в соответствии с ФИО1 и действующим законодательством наделены правом сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, а также получения денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством, ФИО1 всех вышеуказанных ФИО1 обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> осуществлена государственная регистрация Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» ОГРН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой ФИО1 собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями для предоставления и защиты общих интересов ФИО1 Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 СТСЖ «Волга», в силу п.п. 3.2., 3.3 и 3.4 которых видами деятельности Союза являются: содействие ФИО1 Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов ФИО1 Союза в области жилищной политики; консультирование по экономическому, бухгалтерскому и финансовому обеспечению деятельности ФИО1 Союза;. Содействие внедрению прогрессивных видов обслуживания и ремонта жилищного фонда; информационная, консультативная, представительская деятельность; принимает участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги; участвует в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представляет интересы своих ФИО1–ФИО1 собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО7 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Вишневое» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Вишневое» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Вишневое» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО8 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Надежда» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Надежда» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Надежда» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 55 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес>» ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО9 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Победа» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Победа» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Победа» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 66 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО10 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Юго-Восток» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Юго-Восток» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Юго-Восток» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 10 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Юго-Восток».

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Союз наделен функциями управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза.

В июне 2010 года, более точно время следствием не установлено, в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга» принято лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрано на должность председателя Союза, в соответствии с приказом о приёме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено на должность с тарифной ставкой 14 700 рублей и 6300 рублей в качестве надбавки.

В силу ФИО1 СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам не отнесённым ФИО1 к исключительной компетенции собрания ФИО1; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета; издает приказы и распоряжения; даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию ФИО1 Союза ежегодный отчёт о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний ФИО1 Союза; утверждает штатное расписание о должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания ФИО1 Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно Протоколу внеочередного общего собрания ФИО1 Союза ТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени Союза, подписывать платёжные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Таким образом, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года, являлось заместителем председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлось председателем СТСЖ «Волга», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в некоммерческой организации, выполняло в нёй организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Союза, являлось материально-ответственным лицом.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя председателя, а в последующем председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу занимаемой им руководящей должности в Союзе, достоверно знавшего о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов ФИО1-ФИО1 Союза, а также право быть получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней и соответствующих документов-оснований для взыскания, а также лицевых счетов и иных персональных данных квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1-ФИО1 Союза, и неустановленных лиц, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза, с целью извлечения материальной выгоды в составе организованной группы.

В этот же период времени, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла, вступили в предварительный сговор между собой, и, преследуя корыстные цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, сообщили о своих преступных планах Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления–хищения путём обмана и злоупотребления доверием, возложили на Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочия по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последнее согласилось, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий Союза на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения договоров агентирования со специально создаваемыми организациями, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, хищения указанных денежных средств;

– хищение денежных средств граждан – путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализация жилых помещений граждан, хищение вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилого помещения гражданина – путем обмана гражданина о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащим гражданину жилым помещением якобы для погашения имеющейся задолженности, хищение жилого помещения гражданина;

– хищение денежных средств бюджета <адрес> – путем предоставления в Арбитражный суд <адрес> пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу СТСЖ «Волга», получение судебного решения, заключение договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получение денежных средств на расчётный счёт данного юридического лица, хищение указанных денежных средств.

Разрабатывая свой преступный план, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности хищения денежных средств граждан, СТСЖ «Волга» и бюджета Муниципального образования «<адрес>» необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам, для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов, и проч.), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и проч.). При этом заместитель председателя СТСЖ «Волга», а в последующем председатель данной организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга», при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории <адрес>, привлекало к участию в организованной преступной группе ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми находились в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил своей знакомой ФИО3, с которой с 2004 года Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, состояло в незарегистрированных семейных отношениях и имело на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории <адрес>.

Осведомлённая о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, ФИО3 в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, согласилась на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым, вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2011 года, но не позднее февраля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённое о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее февраля 2012 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2012 года, но не позднее января 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО«Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённые о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее января 2013 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию <адрес>, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9; способ совершения преступления–обман СТСЖ «Волга», граждан-должников СТСЖ «Волга», администрации муниципального образования «<адрес>». Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО11–отцу Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся приём граждан–должников СТСЖ «Волга», получение от них денежных средств.

Созданная Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствие с этим, структура организованной группы и распределение ролей ее участников выглядели следующим образом:

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и, наравне с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно лично с ФИО3 и неустановленными следствием лицами, учреждало и предоставляло адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина», с подготовкой необходимых для их регистрации и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

- подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующие помещения на территории <адрес> и <адрес>;

- действуя как руководитель организованной группы, распределение функции руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ФИО3, директора ООО «Дисциплина» - непосвященную в преступные намерения ФИО12, директора ООО «Альтернатива» - Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с возложением на себя функций общего руководства и контроля их деятельностью, а на директоров - функции подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ФИО3 и Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, криминальными ролями.

- лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекало неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками, и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

- давало указания ФИО3 по открытию расчётных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк;

- организация по подготовке и подписанию документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

- непосредственное управление расчётными счетами специально созданными для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными им и ФИО3, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

- для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы, получение сведений об объёмах задолженностей и должниках;

- лично, по предварительному согласованию с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляло подбор в организованную группу новых участников;

- распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- устанавливало способы и виды поддержания связей между вовлечёнными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы, лично осуществляло сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- разработало совместно с участниками организованной группы, действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя БарбашовойО.Н., по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъёмщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путём осуществления рейдов по должникам;

- лично принимало вносимые гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- лично контролировало поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

- определяло способы легализации похищенных денежных средств и имущества;

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределяло между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников СТСЖ «Волга», которые в последующем похищались организованной преступной группой;

- составление и подписание документов, способствовавших совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договора, а также акты выполненных работ к ним;

- организацию через подчинённых ему неустановленных следствием сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы в рамках которой действовало Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга» и у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услуга для последующей передачи Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и БрабашовойО.Н.;

- подписание совместно разработанных агентских договоров;

- контроль за сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга» по неосуществлению ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» о перечислении денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга» специально созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами, а также контроль за своевременным списанием дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путём указания суммы долга на счёте 57.1 (переводы в пути);

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- определение способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения, и предоставляло данные сведения Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3;

- подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации;

- опосредованно через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

ФИО3, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляла:

- по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

- обеспечила Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реальное руководство специально созданными юридическими лицами (передачу электронных ключей от расчётных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения чужого имущества, с последующей их передачей Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяла объём должников, в отношении которых в последующем созданными ею по указанию и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

- получение сведений от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы;

- составление фиктивных справок формы №;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- фальсифицирование подписей граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выстроила определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными участниками членами организованной группы, действуя путём обмана, убеждала граждан оформить на своё имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи жилого имущества;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

- подготовку и подписание заведомо для неё, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договора, договора на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчёта), свидетельствующих о якобы имевших место исполнений подконтрольными Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ей организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

- согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО19, не осведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- лично приём вносимых гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- юридическое оформление и сопровождение сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества у граждан.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой, сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- разработку и согласование с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам; осуществляло действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путём угроз и морального давления;

- сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

- составление приходных кассовых ордеров и квитанции к ним, свидетельствующие о собранных с граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств в пользу подконтрольных Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передачу полученных от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- предоставление отчёта руководителю организованной группы– Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- действия и реализовывало мероприятия, разработанные совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них, совместно с остальными участниками организованной группы, хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан–должников, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества у граждан.

Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично организацию и приискание возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- рейды совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам;

- лично осуществляло сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», осуществляло рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передавало полученные от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежные средства Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- отчитывалось непосредственно перед руководителем организованной группы– Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляло действия и реализовывало мероприятия, разработанные Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла, направленного на хищение имущества у граждан.

Неустановленные следствием лица, являясь наравне с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

- осуществляли общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; принимали решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- составление и подписание от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО9 и от имени МУ ДЕЗ по <адрес> в лице директора ФИО15 дополнительных условий приёма-передачи от 29.06.2005г.;

- подписание, действуя путём обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице ФИО16, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

- подыскание с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договоров цессий, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

- принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершённым организованной группой хищений мошенническим путём.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным в ходе следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные ФИО1 организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких ФИО1 группы в связи с совершением преступлений.

Так, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. ФИО3 обладала полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не была осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях.

Согласно разработанному плану и распределенным между собой ролям заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, решили действовать при осуществлении преступной деятельности не лично, а опосредованно, от имени специально создаваемых организаций, в связи с чем решили создавать организации и организовать работу их офиса на территории <адрес>.

Для достижения цели заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Создаваемые организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировали использовать для взыскания путем обмана денежных средств граждан– должников СТСЖ «Волга», предназначенных для погашения имеющейся задолженности Союза перед поставщиками ресурсов; для хищения бюджетных денежных средств МО «<адрес>» путём обращения с иском в Арбитражный суд <адрес>; для хищения денежных средств и жилого помещения, с корыстной целью последующего противоправного безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу и пользу других лиц, а также для конспирации преступной деятельности организованной группы, а также для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия следов хищения.

Кроме того, по замыслу Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды преступной деятельности организованной группы, находясь на территории <адрес>, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средства совершения преступления:

1) Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ФИО3 персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Лига»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Лига» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества ФИО3, подписав его, принято решение о создании ООО «Лига», и принято решение обратиться в ИФНС России по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке (согласно Решения № от ДД.ММ.ГГГГФИО3 как единственный участник Общества продлила себе–директору ООО «Лига» полномочия сроком на три года).

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ФИО3;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» ФИО3 передает, а директор «Лига» ФИО3 принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора Общества.

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул.<адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1106453003436, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН 6453110644, КПП 645301001.

Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Лига», в установленном законом порядке наделена управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Директор ООО «Лига» ФИО3, с целью выполнения возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, использовала свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечила открытие расчётного счёта Общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчётным счётом Общества посредством системы Клиент– банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «Лига» ФИО3, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передала ему электронный ключ от расчётного счёта ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Лига» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётный счёт № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

2) Так, в октябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные своей матери-ФИО12, без её ведома и согласия, для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом Общества являлось: <адрес>, но фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Дисциплина»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Дисциплина» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не ставя в известность свою мать– ФИО12, относительно своих намерений о создании фирмы, используя её персональные данные, приняла решение от имени ФИО12, без ведома и согласия последней, о создании ООО «Дисциплина», подделав подпись ФИО12, подписала его, и во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла решение обратиться в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке.

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписанный ФИО3 от имени директора ФИО12 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписанный ФИО3, действующей по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени учредителя и директора ФИО12 с подражанием подписи последней, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1 организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице ФИО12 передает, а директор «Дисциплина» ФИО12 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное ФИО3 от имени директора Общества ФИО12, без ведома и согласия последней, с подражанием подписи своей матери-ФИО12

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы <адрес>: <адрес>, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ООО «Дисциплина» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1116449005474, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН 6449062236, КПП 645301001.

Таким образом, ФИО12, на основании ФИО1 Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Дисциплина», при этом не зная о своём участии в образовании и руководстве данного юридического лица. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина», ФИО3 в период деятельности данного специально созданного юридического лица, неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия, ФИО12 доверенности, на основании которых, фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляла от лица ФИО3, при непосредственном руководстве Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»–ФИО12, осуществляла управленческие функции в коммерческой организации, выполняла в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и осуществляла правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Кроме того, ФИО3, с целью выполнения возложенной Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на неё обязанности по открытию двух расчётных счётов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыла расчётные счёта Общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила в указанных банках электронные ключи для управления расчётными счётами Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передала ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Дисциплина». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

3) Так, в декабре 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–активного участника и исполнителя организованной группы, с его ведома и непосредственного согласия для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнила указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Альтернатива»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Альтернатива» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз, избрание на должность директора Обществом производиться по решению участника Общества. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принято решение о создании ООО «Альтернатива», и принято решение обратиться в МРИ ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке; избрать на должность директора Общества Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; сформировать уставной капитал Общества в размере 10000 рублей, в счёт которого передать директору Общества компьютер Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации Общества.

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов, ФИО3, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передала их Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул. <адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Альтернатива» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1126453006790, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН 6453125672, КПП 645301001.

Таким образом, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Альтернатива», в установленном законом порядке наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с БарбашовойО.Н., находясь в Филиале "Саратовский" КБ "БФГ-Кредит" (ООО) по адресу: <адрес>ёва, 161, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчётный счёт Общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 получило в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17, неосведомлённой о преступной намерении организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчётный счёт Общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17 получилл в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в указанные периоды времени, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 и ФИО17, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Альтернатива». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в чётком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений чужого имущества;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием имущества у СТСЖ «Волга» и граждан, проживающих в <адрес>, и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы– Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– в преступной специализации–хищение денежных средств СТСЖ «Волга», поступающих из различных источников, хищении бюджетных денежных средств, а также хищение имущества граждан, проживающих в вышеперечисленных указанных домах <адрес>, посредством подложных, фиктивных документов, выполнению действий с их использованием, направленных на достижение преступных результатов при совершении хищений–мошенничеств;

– в длительности существования организованной группы–в период времени с января 2011 года по декабрь 2015 года.

Сплочённость организованной группы выражалась в следующем:

– в чётком распределении ролей, распределении преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора-руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью ФИО1 организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в чёткой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определённой ему роли;

– в подчинённости участников организованной группы непосредственно Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений, выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи, с частой сменой абонентских номеров телефонов, с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о ФИО1 возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль ФИО1 группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств в отношении СТСЖ «Волга», оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с заместителем председателя, а в последующем председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Лига» ФИО3, директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по февраль 2016 года совершили ряд хищений чужого имущества на территории <адрес> путём обмана и злоупотребления доверием СТСЖ «Волга», администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» и граждан, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В период времени с января 2013 года по февраль 2013 года, организованная группа в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в ходе осуществления хищения денежных средств СТСЖ «Волга», собираемых с должников Союза в пользу последнего, но от лица специально созданного ООО «Лига», решили реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение собственности-жилого помещения гражданина. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, действуя с целью достижения единого преступного результата, в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, возложило обязанности поиска объекта хищения, выполнения иных действий, необходимых для достижения преступного результата на Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 При этом по достигнутой договорённости на Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося председателем СТСЖ «Волга» в целях подготовки к совершению мошенничества членами организованной группы возложены обязанности по сбору информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться, предоставление этих сведений Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 в виде списков; подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации жилого помещения на гражданина, и хищения жилого помещения.

Руководитель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, находясь по адресу местонахождения Союза: <адрес>, ул. <адрес>, 9, в дневное время суток, в этот же период времени, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовало своё служебное положение – подписало три дополнительных соглашения от 19.09.2011г., 01.11.2011г. и 21.11.2011г. к Агентскому договору №, согласно которых СТСЖ «Волга», предоставило ООО «Лига» право взыскания просроченной задолженности с должников, в том числе проживающих в домах, расположенных по адресу: <адрес>.

Руководитель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как один из руководителей организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовало своё служебное положение, ежемесячно давало указание неустановленным следствием сотрудникам юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» о составлении списков должников, проживающих по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; <адрес>; <адрес>; <адрес> и <адрес>, ул. <адрес>, дома №№, 6, 6А, 8А; <адрес> дома №№, 12, 4/2, 5А, 6, 9, <адрес> дома №№, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, <адрес> дома №№, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16, <адрес> дома №№, 1А, 3, 5, 7, по <адрес> дома №№, 10, 14, не посвящая сотрудников юридического отдела и бухгалтерии Союза в преступные намерения организованной группы. Неосведомлённые о преступных намерениях Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действующих совместно с ним других ФИО1 организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, составляли списки должников, проживающих по вышеуказанным адресам, в которых указывали не только анкетные данные должников, но и статус их жилого помещения: муниципальная или частная собственность, а также сумму задолженности. Данные списки Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, лично подписывало и передавало Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, спискиграждан, имеющих задолженность перед СТСЖ «Волга», действуя как один из организаторов организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2013 года, в дневное рабочее время, точные дата и время следствием неустановленны, находясь офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дало указание Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников СТСЖ «Волга», согласно представленных ранее Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, списков должников, с целью взыскания задолженностей, получать информацию как от самих должников, а также от их соседей, о правовом статусе жилого помещения должника, с целью последующего хищения данных помещений либо денежных средств при их реализации членами организованной группы.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя ранее предоставленные Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, списки должников СТСЖ «Волга», в ходе осуществления рейдов и работы с должниками СТСЖ «Волга», в январе-феврале 2013 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, получили информацию о должнике СТСЖ «Волга» о семье Некезовых, которые обладали правом пользования и распоряжения, а также приватизации жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комната №, в котором были зарегистрированы на основании ордера на данное жилое помещение № от ДД.ММ.ГГГГ, что ФИО35 не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, имеет непогашенные денежные обязательства, остро нуждается в денежных средствах. Получив указанную информацию, свидетельствующую о наличии у ФИО35 на праве собственности ликвидного недвижимого имущества, передали её Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководящую роль в организованной группе, для дальнейшего планирования хищения жилого недвижимого имущества, принадлежащего ФИО35, продать его для получения дохода преступным путем.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение отведённой ему преступной роли, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, решил как лично так и через подчинённых ему Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 получить более подробную информацию об указанном объекте недвижимого имущества и рассмотреть его как один из вариантов для приобретения на него прав путем обмана.

После чего, в этот же период, то есть в период с января 2013 г. по февраль 2013г., более точное время следствием неустановленно, реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение имущества ФИО35, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дало указание Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при осуществлении рейда в отношении ФИО35 как должника СТСЖ «Волга», установить путём расспросов соседей ФИО35, о месте нахождения последнего, наличии родственников, прописанных в жилой комнате, расположенной по адресу: <адрес> комната №, а также выполнить мероприятия по отысканию ФИО35, действуя путём обмана, убедить последнего о наличии у него задолженности перед СТСЖ «Волга» в сумме более 225000 рублей, а также путём психологического давления и обмана относительно истинных намерений ФИО1 организованной группы, погасить имеющуюся задолженность перед СТСЖ «Волга», убедить ФИО35 о погашении данной задолженности путём приватизации и продажи вышеуказанного жилого помещения.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с января 2013 года по июнь 2013 года, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступлений по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, реализуя единый преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах установили местонахождение ФИО35, который в указанный период времени проживал по адресу: <адрес>, о чём сообщили Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 После чего, в этот же период времени, продолжая реализовывать указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, прибыли в <адрес>, где отыскав ФИО35, реализуя единый преступный умысел организованной группы, представившись судебными приставами, осуществляющими взыскание долгов с должников СТСЖ «Волга» за жилищно-коммунальные услуги, познакомились с ФИО35, осознавая, что последний относится к социально-незащищенной группе лиц, которых легко убедить в необходимости совершения нужных им действий, умышленно сообщили ему заведомо ложную информацию о сумме задолженности перед СТСЖ «Волга», которая якобы превышает 225000 рублей, для достоверности своих слов Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, демонстрировали документ якобы, подтверждающий задолженность ФИО35 перед СТСЖ «Волга», не смотря на то, что на самом деле сумма задолженности по жилищно-коммунальным услугам у ФИО35 составляла 48865 рублей 61 копейки, о чём Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, из предоставленных ранее Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, списков должников СТСЖ «Волга». ФИО35, доверяя представленной Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы, информации о сумме долга за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга», находясь в состоянии алкогольного опьянения, подтвердил им информацию, об имеющейся у него непогашенной задолженности перед СТСЖ «Волга», а также подтвердил, что остро нуждается в денежных средствах и погашать задолженность по жилищно-коммунальным услугам он не сможет. С целью дальнейшего введения в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 организованной группы, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложили ФИО35 для уточнения суммы его задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», а также о необходимости погашения задолженности путём реализации принадлежащего ему на праве пользования и распоряжения жилого помещения по адресу: <адрес>, комната №, проследовать с ними в офис ООО «Лига» по адресу: <адрес>.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступлений по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, доставили в офис ООО «Лига», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО35, где для дальнейшей реализации преступного умысла организованной группы и последующего обмана ФИО35 передали его Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 Последние, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение имущества ФИО35, находясь как в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, обманывая его, подтвердив, что якобы у ФИО35 имеется задолженность перед СТСЖ «Волга» в сумме более 225000 рублей, и предложили с целью погашения данной задолженности выдать на ФИО3 доверенность для приватизации и последующей продажи, принадлежащей ему вышеуказанной жилой комнаты. При этом Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующие совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заранее не имели намерения погашать его денежные обязательства за счет средств, вырученных от продажи жилого помещения, в котором он проживал. ФИО35, не зная и не догадываясь об истинных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и действующих совместно с ними других участников организованной группы в состав которой входили: Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доверяя им, согласился с их предложением.

В тот же день Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, согласно отведенной им роли, прибыли вместе с ФИО35 в служебное помещение нотариуса ФИО25 по адресу: <адрес>, ул. пр. 50 лет Октября, <адрес>, где ФИО35 подписал доверенность серии <адрес>7, оформленную на имя ФИО3, уполномочив её совершить действия по приватизации и продаже вышеуказанной жилой комнаты, расположенной по адресу: <адрес> комната 18, за цену и на условиях по своему усмотрению. Указанную доверенность нотариус ФИО25 удостоверила, также не зная истинные намерения ФИО1 организованной группы, действовавшей в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. При этом государственную пошлину за оформление указанной доверенности оплатило Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с января 2013 года по январь 2015 года, дало указания ФИО3 заключить договор социального найма и договор приватизации, с целью достижения единого преступного результата хищения права на вышеуказанную комнату, принадлежащую ФИО35, а также сопутствующие к данным договорам пакеты документов.

ФИО3, во исполнение отведённой ей преступной роли, действуя умышленно и согласованно, убедив совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО35 в том, что сумма его задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» фактически составляет стоимость принадлежащей ему жилой комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, комната 18, с целью её реализации предложили ФИО35 самостоятельно обратиться в паспортный стол ТСЖ «Вишневое» с просьбой снять его жену ФИО36 и несовершеннолетнего сына ФИО37 с регистрационного учета по месту жительства по указанному адресу, тем самым исключив их из участия в приватизации данного жилого помещения, без их ведома и согласия. С целью облегчения снятия с регистрационного учёта ФИО36 и ФИО37, ФИО3 в феврале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, используя анкетные данные ФИО35 и ФИО36, без ведома и согласия последних, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства, изготовила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО36 якобы доверяет ФИО35 осуществить действия по снятию с регистрационного учёта её и ФИО37–их несовершеннолетнего сына, а также приказ «17р» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО36 якобы осуществляла трудовую деятельность у Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига» по вышеуказанному адресу, заверило своей подписью составленные ФИО3 подложные документы, после чего передали их ФИО35 для обращения в паспортный стол ТСЖ «Вишневое» для снятия с регистрационного учёта себя, ФИО36 и ФИО37

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, по заявлению ФИО35, последний, а также ФИО36 и несовершеннолетний их сын–ФИО37 с регистрационного учета по месту жительства по адресу: <адрес>, комната 18 были сняты, освободив тем самым данное жилое помещение, от зарегистрированных в ней лиц, тем самым Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, состоящей из Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, подготовили условия для её продажи.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовало своё служебное положение, в неустановленном месте, обеспечило составление Акта сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комната 18 года от имени представителя ТСЖ «Вишневое», и обеспечило подписание данного Акта представителя указанного ФИО1 и от имени ФИО35, без ведома и согласия последнего, неосведомлённых о совершаемом хищении принадлежащей ему вышеуказанной комнаты, тем самым подтверждая факт проживания в указанной комнате, только ФИО35 Кроме того Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, в этот же период времени, в неустановленном следствием месте, действуя согласованно, продолжая реализовывать единый преступный умысел, с целью создания фиктивного пакета документов, которым намеревались использовать в дальнейшем для совершения хищения права на имущество–жилую комнату ФИО35, для предоставления в жилищный отдел администрации <адрес> и в отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес>, обеспечили составление от имени представителей ТСЖ «Вишневое» в лице ФИО38 и ФИО39 подложных документов: справки формы-1 на имя ФИО35 без даты, на которую проставили оттиск круглой печати ТСЖ «Вишневое».

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив при неустановленных следствием обстоятельствах от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Акта сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> комната 18 ФИО35, справку формы-1 без даты, где указано, что ФИО35 единственный квартиросъемщик, действуя как руководитель организованной группы, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига», по адресу: <адрес>, передало перечисленные документы ФИО3 и дал ей указание, используя их, обратиться от имени ФИО35 и по нотариально заверенной доверенности серии <адрес>7, для заключению договора социального найма в жилищный отдел администрации <адрес>, с последующим обращением в отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> для заключения от имени ФИО35 договора на приватизацию указанной жилой комнаты.

В феврале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, лично составила и подписала от имени ФИО35 заявление на имя главы администрации <адрес>ФИО40 с просьбой о заключении с ним договора социального найма. После чего в этот же период времени, в дневное время, ФИО3, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, состоящей из Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в жилищном отделе администрации <адрес> по адресу: <адрес>, указанные поддельные документы, а также доверенность, выданную ФИО35, представила в жилищный отдел администрации <адрес>, введя должностных лиц, уполномоченных принять решение о заключении договора социального найма жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленных документов. На основании указанных документов должностные лица <адрес> приняли решение о передаче ФИО35 в бессрочное владение и пользование указанного изолированного жилого помещения, находящегося в собственности МО «<адрес>» безвозмездно для проживания в нём, и в этот же период времени ФИО3, находясь по указанному адресу, при неустановленных следствием обстоятельствах, заключила от имени ФИО35, подделав подпись последнего, с администрацией <адрес> договор № от ДД.ММ.ГГГГ социального найма, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, комната 18, общей площадью 19,0 кв.м. безвозмездно для проживания в бессрочное владение и пользование передано ФИО35 При этом, в результате согласованных преступных действий ФИО1 организованной группы в составе: Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,. Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сын ФИО35 – ФИО37 и его жена ФИО36, имевшие, согласно Ордера на вселение в вышеуказанное жилое помещение право участвовать в его приватизации комнаты 18, <адрес>, лишились этого права.

В период времени с февраля 2013 года по апрель 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, состоящей из Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, находясь в отделе приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> по адресу: <адрес>, указанную поддельную справку формы-1, а также доверенность, выданную ФИО35, представила в отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес>, введя их должностных лиц, уполномоченных принять решение о заключении договора на приватизацию жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленного документа. На основании указанных документов должностные лица в отделе приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом <адрес> приняли решение о передаче указанного жилого помещения безвозмездно в собственность ФИО35, и ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя от имени ФИО35 по доверенности, заключила с начальником отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом <адрес> в лице ФИО29, неосведомлённого о преступных намерениях организованной группы, договор № на приватизацию жилого помещения, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, комната 18 общей площадью 19,0 кв.м. безвозмездно в собственность получил ФИО35 При этом, в результате согласованных действий ФИО1 организованной группы в составе: Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сын ФИО35– ФИО37 и жена ФИО35–ФИО36, имевшие право участвовать в приватизации указанного жилого помещения, лишились этого права.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, выполняя указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, представила в мае 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104, документы, устанавливающие право собственности ФИО35 на жилое помещение по адресу: <адрес>, комната 18, для государственной регистрации этого права. При этом ввела должностных лиц государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в заблуждение относительно подлинности правоустанавливающих документов.

На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не обнаружив подделку документов и не зная о преступных намерений организованной группы, состоящей из ФИО3, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в отношении ФИО35, ДД.ММ.ГГГГг. произвели государственную регистрацию права собственности ФИО35 на указанное жилое помещение, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №.

Для продажи квартиры, принадлежащей ФИО35, и достижения цели совершаемого преступления, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя роль руководителя наравне сЛицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дало указание ФИО3 подыскать покупателей на жилую комнату 18 <адрес>. 23 по <адрес>, принадлежащую ФИО35, аЛицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при необходимости заинтересовавшимся лицам–покупателям данной жилой комнаты, показывать её. ФИО3, во исполнение возложенных на неё обязанностей, используя возможности печатных средств информации, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, в период времени с мая по июнь 2013 года совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскали лицо, имевшее намерение купить принадлежащую ФИО35 жилую комнату- ФИО41, с которой лично достигла соглашения о цене данной жилой комнаты в 350000 рублей. Для заключения с ФИО41 договора дарения комнаты ФИО35, действуя согласованно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальными членами организованной группы, ФИО3 предложила ФИО41 прибыть ДД.ММ.ГГГГ в Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104, где в тот же день, действуя от имени ФИО35 на основании доверенности, ФИО3 заключила с ФИО41 договор дарения комнаты, фактически продав ей данное жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, комната 18, принадлежащую ФИО35 стоимостью 350000 рублей, которую ФИО41, не зная и не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, действовавшей совместно и согласованно с остальными членами организованной группы в лице: Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, в тот же момент уплатила наличными деньгами. Для регистрации перехода права собственности и приобретенного ФИО41 права собственности на комнату ФИО35, ФИО3 и ФИО41 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, представили документы, устанавливающие указанные факты, в Управление Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104. При этом ФИО3, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, ввели должностных лиц государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в заблуждение относительно своих истинных намерений.

На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что доверенность на продажу квартиры ФИО35 выдал под воздействием обмана со стороны Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию прекращения права собственности на указанное жилое помещение ФИО35 и регистрацию права собственности на него ФИО41, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №.

Тем самым, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, умышлено, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием ФИО35, а также обманув его и должностных лиц отдела Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, приобрели право на принадлежащее ему жилое помещение по адресу: <адрес>, комната 18, используя которое продали его, а полученными денежными средствами от реализации указанного жилого помещения распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО35 ущерб на сумму 350000 рублей, являющийся крупным и для него значительным.

Кроме того,

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по <адрес>, ОГРН 1056405305637, ИНН 6453080012, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по <адрес>, №№, 15, 18, 19, 20 по ул. <адрес>у, №№, 4, 6, 8 по <адрес>, №№, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по <адрес>, №№, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по <адрес>, №№, 15, 17, 23, 27 по <адрес>, №№, 21а, 22, 23, 24, 25 по <адрес> для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Вишневое», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по <адрес>, ОГРН 1056405305692, ИНН 6453080083, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№, 9, 11, 15, 19, 21 по улице <адрес>у, №№, 11, 13, 15, 18, 20 по <адрес>, №№а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. <адрес>у, №№, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по <адрес>, №№, 29а, 31/2 по <адрес>, № по <адрес>, №,12 по <адрес>, №№, 14 по Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Надежда», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по <адрес>, ОГРН 1056405306100, ИНН 6453080140, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18, по <адрес>, №№, 3, 7, 9 по ул. <адрес>, №№, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18 по <адрес>, №№, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138в, 140б, 142, 144 по пр. 50 лет Октября, №№, 2, 3, 5, 5а, 5б, 9, 11, 13, 15, 24, 24а, 24в, 26 по <адрес>, №№, 43а, 45 по <адрес> - для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

На основании Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные многоквартирные дома», за исключением муниципальных квартир и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, списаны с баланса МУ ДЕЗ <адрес> и переданы в качестве основных средств на баланс ТСЖ «Победа» с возложением на последнее обязанности по содержанию и ремонту указанного имущества за свой счет.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Победа», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО1 собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН 1056405305714, ИНН 6453080051, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, 9, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№, 6, 6А, 8А по <адрес>у, №№, 5А, 6, 9, 10, 12 по <адрес>- для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса. ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 ТСЖ «Юго- Восток», в силу которого последнее наделено правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома входящие в его состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством (п. 4.1.1), заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие его целям и задачам (п. 4.1.8), потребовать в судебном порядке в принудительном порядке возмещения обязательных платежей и взносов в случае неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов своих обязанностей по участию в общих расходах ФИО1 (п. ДД.ММ.ГГГГ), потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ФИО1 убытков в результате неисполнения собственниками помещений в объединении многоквартирных домов обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Из раздела 2 ФИО1 следует, что членство в ФИО1 возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав ФИО1, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения. В силу п.3.2.3. ФИО1 обязан своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

Таким образом, все вышеуказанные ФИО1 в соответствии с ФИО1 и действующим законодательством наделены правом сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, а также получения денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством, ФИО1 всех вышеуказанных ФИО1 обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> осуществлена государственная регистрация Союза ФИО1 собственников жилья «Волга» ОГРН 1056405307166 ИНН 645308365, юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой ФИО1 собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями для предоставления и защиты общих интересов ФИО1 Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден ФИО1 СТСЖ «Волга», в силу п.п. 3.2., 3.3 и 3.4 которых видами деятельности Союза являются: содействие ФИО1 Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении ФИО1 собственников жилья – ФИО1 Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов ФИО1 Союза в области жилищной политики; консультирование по экономическому, бухгалтерскому и финансовому обеспечению деятельности ФИО1 Союза;. Содействие внедрению прогрессивных видов обслуживания и ремонта жилищного фонда; информационная, консультативная, представительская деятельность; принимает участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги; участвует в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представляет интересы своих ФИО1–ФИО1 собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО7 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Вишневое» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Вишневое» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Вишневое» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Вишневое»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО8 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Надежда» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Надежда» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Надежда» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 55 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес>» ТСЖ «Надежда»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договора № передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО9 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Победа» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Победа» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Победа» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 66 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того, Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Победа»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО10 заключен Договор управления № (далее – Договор №), в соответствии с которым ТСЖ «Юго-Восток» передает Союзу сроком на 15 лет в пользование все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ «Юго-Восток» в силу ФИО1 последнего. При этом в силу раздела 4 Договора № Союзу предоставлены следующие права:

- на обслуживание всех лицевых счетов по жилищному фонду, находящемуся в управлении ФИО1;

­­- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1,

- заключать от своего имени, но за счёт средств ФИО1 договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъёмщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1 и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов ФИО1, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества ФИО1, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью ФИО1 и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определённой категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определённой категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учёт центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (приём и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учёта, приём и оформление документов на постановку и снятие с воинского учёта, приём документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде ФИО1; выдача различного рода справок в том числе и строгой отчётности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

В силу п. 10.5 Договора № его неотъемлемой частью является Приложение №. На основании п. 10.6 Договора №ФИО1 передаёт Союзу бухгалтерские документы ФИО1.

Согласно Приложению № к Договору № ТСЖ «Юго-Восток» передаёт, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 10 домов для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества, кроме того Союз принимает от ФИО1 бухгалтерскую документации, и все счета на электронном носителе, печать и все учредительные документы ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия заключенного договора передаёт Союзу оригинал акта приёма-передачи технической документации, а также элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по «<адрес> ТСЖ «Юго-Восток»; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, на срок действия договора, передаёт Союзу технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Юго-Восток».

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Союз наделен функциями управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза.

В июне 2010 года, более точно время следствием не установлено, в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга» принято лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрано на должность председателя Союза, в соответствии с приказом о приёме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, назначено на должность с тарифной ставкой 14 700 рублей и 6300 рублей в качестве надбавки.

В силу ФИО1 СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам не отнесённым ФИО1 к исключительной компетенции собрания ФИО1; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета; издает приказы и распоряжения; даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию ФИО1 Союза ежегодный отчёт о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний ФИО1 Союза; утверждает штатное расписание о должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания ФИО1 Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно Протоколу внеочередного общего собрания ФИО1 Союза ТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени Союза, подписывать платёжные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Таким образом, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года, являлось заместителем председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании Протокола № «Очередного общего собрания ФИО1 СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлось председателем СТСЖ «Волга», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в некоммерческой организации, выполняло в нёй организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Союза, являлось материально-ответственным лицом.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя председателя, а в последующем председателя СТСЖ «Волга» Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу занимаемой им руководящей должности в Союзе, достоверно знавшего о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов ФИО1-ФИО1 Союза, а также право быть получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней и соответствующих документов-оснований для взыскания, а также лицевых счетов и иных персональных данных квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде ФИО1-ФИО1 Союза, и неустановленных лиц, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами ФИО1-ФИО1 Союза, с целью извлечения материальной выгоды в составе организованной группы.

В этот же период времени, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла, вступили в предварительный сговор между собой, и, преследуя корыстные цели, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, сообщили о своих преступных планах Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления–хищения путём обмана и злоупотребления доверием, возложили на Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочия по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последнее согласилось, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий Союза на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения договоров агентирования со специально создаваемыми организациями, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, хищения указанных денежных средств;

– хищение денежных средств граждан – путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализация жилых помещений граждан, хищение вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилого помещения гражданина – путем обмана гражданина о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащим гражданину жилым помещением якобы для погашения имеющейся задолженности, хищение жилого помещения гражданина;

– хищение денежных средств бюджета <адрес> – путем предоставления в Арбитражный суд <адрес> пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по <адрес> в пользу СТСЖ «Волга», получение судебного решения, заключение договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получение денежных средств на расчётный счёт данного юридического лица, хищение указанных денежных средств.

Разрабатывая свой преступный план, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности хищения денежных средств граждан, СТСЖ «Волга» и бюджета Муниципального образования «<адрес>» необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам, для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов, и проч.), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и проч.). При этом заместитель председателя СТСЖ «Волга», а в последующем председатель данной организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга», при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории <адрес>, привлекало к участию в организованной преступной группе ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми находились в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил своей знакомой ФИО3, с которой с 2004 года Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, состояло в незарегистрированных семейных отношениях и имело на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории <адрес>.

Осведомлённая о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, ФИО3 в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, согласилась на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым, вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2011 года, но не позднее февраля 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённое о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее февраля 2012 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, в конце 2012 года, но не позднее января 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлекло Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав организованной группы с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путём оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», в адрес ООО«Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», осуществлять сбор информации о должниках СТСЖ «Волга», вручать им претензии, заключать договора по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», но в адрес ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

Осведомлённые о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее января 2013 года, находясь в <адрес>, согласилось на предложение Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию <адрес>, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 9; способ совершения преступления–обман СТСЖ «Волга», граждан-должников СТСЖ «Волга», администрации муниципального образования «<адрес>». Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО11–отцу Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся приём граждан–должников СТСЖ «Волга», получение от них денежных средств.

Созданная Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствие с этим, структура организованной группы и распределение ролей ее участников выглядели следующим образом:

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и, наравне с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно лично с ФИО3 и неустановленными следствием лицами, учреждало и предоставляло адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина», с подготовкой необходимых для их регистрации и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

- подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующие помещения на территории <адрес> и <адрес>;

- действуя как руководитель организованной группы, распределение функции руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ФИО3, директора ООО «Дисциплина» - непосвященную в преступные намерения ФИО12, директора ООО «Альтернатива» - Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с возложением на себя функций общего руководства и контроля их деятельностью, а на директоров - функции подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ФИО3 и Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, криминальными ролями.

- лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекало неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками, и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

- давало указания ФИО3 по открытию расчётных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк;

- организация по подготовке и подписанию документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

- непосредственное управление расчётными счетами специально созданными для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными им и ФИО3, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

- для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы, получение сведений об объёмах задолженностей и должниках;

- лично, по предварительному согласованию с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляло подбор в организованную группу новых участников;

- распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- устанавливало способы и виды поддержания связей между вовлечёнными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы, лично осуществляло сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- разработало совместно с участниками организованной группы, действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя БарбашовойО.Н., по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъёмщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путём осуществления рейдов по должникам;

- лично принимало вносимые гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- лично контролировало поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

- определяло способы легализации похищенных денежных средств и имущества;

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределяло между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняло в ней следующие функции:

- осуществляло общее руководство организованной группой совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределяло обязанности и ставило перед ее участниками задачи, намечало пути реализации преступных планов, решало, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; оно же принимало решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 определяло объём должников в отношении которых в последующем созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников СТСЖ «Волга», которые в последующем похищались организованной преступной группой;

- составление и подписание документов, способствовавших совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договора, а также акты выполненных работ к ним;

- организацию через подчинённых ему неустановленных следствием сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы в рамках которой действовало Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга» и у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услуга для последующей передачи Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и БрабашовойО.Н.;

- подписание совместно разработанных агентских договоров;

- контроль за сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга» по неосуществлению ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» о перечислении денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга» специально созданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 юридическими лицами, а также контроль за своевременным списанием дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путём указания суммы долга на счёте 57.1 (переводы в пути);

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределяло роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений;

- определение способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

- в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения, и предоставляло данные сведения Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3;

- подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации;

- опосредованно через Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчётный счёт, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

ФИО3, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляла:

- по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

- обеспечила Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реальное руководство специально созданными юридическими лицами (передачу электронных ключей от расчётных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения чужого имущества, с последующей их передачей Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления управления расчётными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

- совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определяла объём должников, в отношении которых в последующем созданными ею по указанию и совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

- получение сведений от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлённых о преступных намерениях последнего и иных ФИО1 организованной группы;

- составление фиктивных справок формы №;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которое граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользования и распоряжения;

- фальсифицирование подписей граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выстроила определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан по согласию на продажу их собственности, оформления нотариально-заверенных доверенностей на имя ФИО3 с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи, и получения своих денежных средств якобы на погашения задолженности по коммунальным услугам квартир и комнат граждан;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными участниками членами организованной группы, действуя путём обмана, убеждала граждан оформить на своё имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи жилого имущества;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

- подготовку и подписание заведомо для неё, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договора, договора на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчёта), свидетельствующих о якобы имевших место исполнений подконтрольными Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ей организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

- согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО19, не осведомлённым о преступных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- лично приём вносимых гражданами–должниками денежные средства в качестве погашения по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги;

- юридическое оформление и сопровождение сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества у граждан.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой, сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- разработку и согласование с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам; осуществляло действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путём угроз и морального давления;

- сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

- составление приходных кассовых ордеров и квитанции к ним, свидетельствующие о собранных с граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств в пользу подконтрольных Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передачу полученных от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежных средств Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- предоставление отчёта руководителю организованной группы– Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- действия и реализовывало мероприятия, разработанные совместно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них, совместно с остальными участниками организованной группы, хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан–должников, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества у граждан.

Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

- по заранее достигнутой договорённости с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично организацию и приискание возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

- сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться;

- рейды совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

- лично совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженностей по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и её оплаты в адрес подконтрольным Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим лицам;

- лично осуществляло сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» и «Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» на фамилию «ФИО13» или «ФИО14»;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга», осуществляло рейды в отношении граждан– должников СТСЖ «Волга»;

- передавало полученные от граждан–должников СТСЖ «Волга» денежные средства Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

- отчитывалось непосредственно перед руководителем организованной группы– Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём составления письменных отчётов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

- совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляло действия и реализовывало мероприятия, разработанные Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отысканию граждан, проживающих в <адрес>, введения их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего у них хищения имущества: квартир и денежных средств;

- доставляло граждан, имущество которых похищалось членами организованной группы, к Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла, направленного на хищение имущества у граждан.

Неустановленные следствием лица, являясь наравне с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершённых им хищений чужого имущества, в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

- осуществляли общее руководство организованной группой совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо-средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путём морально–психологического давления с целью понуждения гражданами осуществлять выплаты по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой; принимали решение о том, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

- составление и подписание от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО9 и от имени МУ ДЕЗ по <адрес> в лице директора ФИО15 дополнительных условий приёма-передачи от 29.06.2005г.;

- подписание, действуя путём обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице ФИО16, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

- подыскание с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договоров цессий, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

- принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершённым организованной группой хищений мошенническим путём.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным в ходе следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные ФИО1 организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких ФИО1 группы в связи с совершением преступлений.

Так, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых оно не было задействовано. ФИО3 обладала полной информацией о роли Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не была осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласно с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их функциях и обязанностях.

Согласно разработанному плану и распределенным между собой ролям заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, решили действовать при осуществлении преступной деятельности не лично, а опосредованно, от имени специально создаваемых организаций, в связи с чем решили создавать организации и организовать работу их офиса на территории <адрес>.

Для достижения цели заместитель председателя, а в последующем председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выбрали в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Создаваемые организации Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировали использовать для взыскания путем обмана денежных средств граждан– должников СТСЖ «Волга», предназначенных для погашения имеющейся задолженности Союза перед поставщиками ресурсов; для хищения бюджетных денежных средств МО «<адрес>» путём обращения с иском в Арбитражный суд <адрес>; для хищения денежных средств и жилого помещения, с корыстной целью последующего противоправного безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу и пользу других лиц, а также для конспирации преступной деятельности организованной группы, а также для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия следов хищения.

Кроме того, по замыслу Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, заместитель председателя СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды преступной деятельности организованной группы, находясь на территории <адрес>, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средства совершения преступления:

1) Так, летом 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ФИО3 персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Лига»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Лига» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества ФИО3, подписав его, принято решение о создании ООО «Лига», и принято решение обратиться в ИФНС России по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке (согласно Решения № от ДД.ММ.ГГГГФИО3 как единственный участник Общества продлила себе–директору ООО «Лига» полномочия сроком на три года).

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ФИО3;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» ФИО3 передает, а директор «Лига» ФИО3 принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора Общества.

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул.<адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1106453003436, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН 6453110644, КПП 645301001.

Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Лига», в установленном законом порядке наделена управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Директор ООО «Лига» ФИО3, с целью выполнения возложенных на неё Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, использовала свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечила открытие расчётного счёта Общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчётным счётом Общества посредством системы Клиент– банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «Лига» ФИО3, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передала ему электронный ключ от расчётного счёта ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Лига» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётный счёт № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

2) Так, в октябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор организованной группы, состоящей из него, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные своей матери-ФИО12, без её ведома и согласия, для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3 находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом Общества являлось: <адрес>, но фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Дисциплина»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Дисциплина» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не ставя в известность свою мать– ФИО12, относительно своих намерений о создании фирмы, используя её персональные данные, приняла решение от имени ФИО12, без ведома и согласия последней, о создании ООО «Дисциплина», подделав подпись ФИО12, подписала его, и во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла решение обратиться в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке.

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества», подписанный ФИО3 от имени директора ФИО12 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписанный ФИО3, действующей по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени учредителя и директора ФИО12 с подражанием подписи последней, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1 организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице ФИО12 передает, а директор «Дисциплина» ФИО12 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в Уставный капитал Общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное ФИО3 от имени директора Общества ФИО12, без ведома и согласия последней, с подражанием подписи своей матери-ФИО12

Затем ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы <адрес>: <адрес>, при неустановленных обстоятельствах представила в инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ООО «Дисциплина» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1116449005474, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН 6449062236, КПП 645301001.

Таким образом, ФИО12, на основании ФИО1 Общества и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Дисциплина», при этом не зная о своём участии в образовании и руководстве данного юридического лица. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина», ФИО3 в период деятельности данного специально созданного юридического лица, неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия, ФИО12 доверенности, на основании которых, фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляла от лица ФИО3, при непосредственном руководстве Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»–ФИО12, осуществляла управленческие функции в коммерческой организации, выполняла в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и осуществляла правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

Кроме того, ФИО3, с целью выполнения возложенной Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на неё обязанности по открытию двух расчётных счётов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыла расчётные счёта Общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получила в указанных банках электронные ключи для управления расчётными счётами Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в этот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передала ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Дисциплина». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

3) Так, в декабре 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, состоящей из Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дало указание ФИО3 изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–активного участника и исполнителя организованной группы, с его ведома и непосредственного согласия для определения органа управления юридического лица–директора. ФИО3, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнила указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и изготовила необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– ФИО1 ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому местом нахождения Общества являлось: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Альтернатива»-деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В соответствии с разделом 8 п.п. 8.1–ДД.ММ.ГГГГ и раздела 9 п.п. 9.1–9.12 ФИО1 единоличным исполнительным органом ООО «Альтернатива» является директор, срок полномочий которого составляет 3 года, при этом директор может переизбираться неограниченное число раз, избрание на должность директора Обществом производиться по решению участника Общества. В должностные обязанности директора входит: соблюдать требования действующего законодательства; руководствоваться требованиями ФИО1; решениями участника Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; издавать приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, ФИО1 и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчётные и иные счета Общества; заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учёт и отчётность; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчёт и баланс Общества; без доверенности представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; назначать и увольнять главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов; в том числе директор обладает правом первой подписи финансовых документов.

– Решение № «Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принято решение о создании ООО «Альтернатива», и принято решение обратиться в МРИ ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации Общества, и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке; избрать на должность директора Общества Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; сформировать уставной капитал Общества в размере 10000 рублей, в счёт которого передать директору Общества компьютер Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации Общества.

– заявление о государственной регистрации юридического лица подписанное директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим по указанию руководителей организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов, ФИО3, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передала их Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Затем Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь по адресу инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>: <адрес>, ул. <адрес>, 3, при неустановленных обстоятельствах представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, ФИО1, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Альтернатива» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1126453006790, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> и ей присвоен ИНН 6453125672, КПП 645301001.

Таким образом, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является директором ООО «Альтернатива», в установленном законом порядке наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняет в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладает правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с БарбашовойО.Н., находясь в Филиале "Саратовский" КБ "БФГ-Кредит" (ООО) по адресу: <адрес>ёва, 161, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчётный счёт Общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 получило в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. Кроме того, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17, неосведомлённой о преступной намерении организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчётного счёта специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчётный счёт Общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО17 получилл в указанном банке электронный ключ для управления расчётным счётом Общества путём использования системы Клиент–банк. После чего, в указанные периоды времени, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО3 и ФИО17, неосведомлённой о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчётных счётов ООО «Альтернатива». Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2016 года, осуществляло непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами Общества, поступающими на расчётные счёта № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в чётком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений чужого имущества;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием имущества у СТСЖ «Волга» и граждан, проживающих в <адрес>, и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы– Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– в преступной специализации–хищение денежных средств СТСЖ «Волга», поступающих из различных источников, хищении бюджетных денежных средств, а также хищение имущества граждан, проживающих в вышеперечисленных указанных домах <адрес>, посредством подложных, фиктивных документов, выполнению действий с их использованием, направленных на достижение преступных результатов при совершении хищений–мошенничеств;

– в длительности существования организованной группы–в период времени с января 2011 года по декабрь 2015 года.

Сплочённость организованной группы выражалась в следующем:

– в чётком распределении ролей, распределении преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора-руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью ФИО1 организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в чёткой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определённой ему роли;

– в подчинённости участников организованной группы непосредственно Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений, выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи, с частой сменой абонентских номеров телефонов, с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о ФИО1 возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль ФИО1 группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств в отношении СТСЖ «Волга», оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с заместителем председателя, а в последующем председателем СТСЖ «Волга» Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Лига» ФИО3, директором ООО «Альтернатива» Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с июня 2010 года по февраль 2016 года совершили ряд хищений чужого имущества на территории <адрес> путём обмана и злоупотребления доверием СТСЖ «Волга», администрации МО «<адрес>» в лице Комитета по финансам администрации МО «<адрес>» и граждан, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В первой половине января 2013 года организованная группа в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе осуществления хищения денежных средств СТСЖ «Волга», собираемых с должников Союза в пользу последнего, но от лица специально созданного ООО «Лига», решили реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение собственности-жилого помещения гражданина. Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, действуя с целью достижения единого преступного результата, в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, возложило обязанности поиска объекта хищения, выполнения иных действий, необходимых для достижения преступного результата на Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 При этом по достигнутой договорённости на Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося председателем СТСЖ «Волга» в целях подготовки к совершению мошенничества членами организованной группы возложены обязанности по сбору информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведения о наличии жилых помещений у данных должников, которое не являлось их собственностью, но на которым граждане–должники СТСЖ «Волга» имели право пользоваться и распоряжаться, предоставление этих сведений Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 в виде списков; подписание актов передачи муниципального жилого помещения, с целью последующего его использования при осуществлении приватизации жилого помещения на гражданина, и хищения жилого помещения.

Руководитель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, находясь по адресу местонахождения Союза: <адрес>, ул. <адрес>, 9, в дневное время суток, в этот же период времени, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовало своё служебное положение – подписало три дополнительных соглашения от 19.09.2011г., 01.11.2011г. и 21.11.2011г. к Агентскому договору №, согласно которых СТСЖ «Волга», предоставило ООО «Лига» дополнительно право взыскания просроченной задолженности с должников, в том числе проживающих в домах, расположенных по адресу: <адрес>, ул. <адрес>.

Председатель СТСЖ «Волга» Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, использовало своё служебное положение и ежемесячно давал указание неустановленным следствием сотрудникам юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» о составлении списков должников, проживающих по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; <адрес>; <адрес>; <адрес> и <адрес>, ул. <адрес>, дома №№, 6, 6А, 8А; <адрес> дома №№, 12, 4/2, 5А, 6, 9, <адрес> дома №№, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, <адрес> дома №№, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16, <адрес> дома №№, 1А, 3, 5, 7, по <адрес> дома №№, 10, 14, не посвящая сотрудников юридического отдела и бухгалтерии Союза в преступные намерения организованной группы. Неосведомлённые о преступных намерениях Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действующих совместно с ним других ФИО1 организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, составляли списки должников, проживающих по вышеуказанным адресам, в которых указывали не только анкетные данные должников, но и статус их жилого помещения: муниципальная или частная собственность, а также сумму задолженности. Данные списки Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 9, лично подписывало и передавало Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, спискиграждан, имеющих задолженность перед СТСЖ «Волга», действуя как один из организаторов организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2013 года, в дневное рабочее время, точные дата и время следствием неустановленны, находясь офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дало указание Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников СТСЖ «Волга», согласно представленных ранее Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, списков должников, с целью взыскания задолженностей, получать информацию как от самих должников, а также от их соседей, о правовом статусе жилого помещения должника, с целью последующего хищения данных помещений либо денежных средств при их реализации членами организованной группы.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя ранее предоставленные Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, списки должников СТСЖ «Волга», входе осуществления рейдов и работы с должниками СТСЖ «Волга», в январе 2013 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, получили информацию о должнике СТСЖ «Волга» ФИО42, проживающей по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, а именно: о наличии у неё и зарегистрированного по указанному адресу с ней недееспособного сына ФИО43, в отношении которого она лишена родительских прав по судебному решению Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, права пользования и распоряжения, а также приватизации данного жилого помещения, что ФИО42 не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, имеет непогашенные денежные обязательства, остро нуждается в денежных средствах. Получив указанную информацию, свидетельствующую о наличии у ФИО42 и недееспособного её сына ФИО43 на праве собственности ликвидного недвижимого имущества, передали её Лицу (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководящую роль в организованной группе, для дальнейшего планирования хищения жилого недвижимого имущества, принадлежащего КовтуновойО.Н. и её недееспособному сыну ФИО43

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение отведённой ему преступной роли, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, решило как лично так и через подчинённых ему Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО3 получить более подробную информацию об указанном объекте недвижимого имущества и рассмотреть его как один из вариантов для приобретения на него прав путем обмана.

После чего, в этот же период, то есть в первой половине января 2013 г., Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, в дневное время, прибыли в квартиру по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где представившись судебными приставами, осуществляющими взыскание долгов с должников СТСЖ «Волга» за жилищно-коммунальные услуги, познакомились с ФИО42, а также умышленно сообщили ей заведомо ложную информацию о сумме её задолженности, пояснив, что она превышает 250000 рублей, не смотря на то, что на самом деле сумма задолженности по жилищно-коммунальным услугам у ФИО42 составляла 48751 рубль 90 копеек, о чём Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, из предоставленных ранее Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, списков должников СТСЖ «Волга». ФИО42 подтвердила им информацию, об имеющейся у неё непогашенной задолженности перед СТСЖ «Волга», но в меньшей сумме, а также подтвердила, что остро нуждается в денежных средствах и погашать задолженность по жилищно-коммунальным услугам она не сможет. Кроме того, ФИО42 сообщила, что в указанной квартире проживает на основании ордера, а также, что в указанной квартире зарегистрированы её сын ФИО43, находящийся на попечении государства и проживающий в Базарно-Карабулакском детском доме интернате для умственно отсталых детей, и её сестра ФИО44, о месте нахождения которой ей не известно. С целью дальнейшего введения в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 организованной группы, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложили ФИО42 для уточнения суммы её задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», прибыть в офис ООО «Лига» по адресу: <адрес>.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от ФИО42 информацию о наличии у неё права приватизации указанного жилого помещения, в котором она проживала, то есть приобретения на него безвозмездно права собственности, действуя умышленно и согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с января по февраль 2013 года дало указания Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедить ФИО42, путём психологического давления и обмана относительно истинных намерений ФИО1 организованной группы, погасить имеющуюся задолженность перед СТСЖ «Волга», путём приватизации и продажи вышеуказанного жилого помещения. Кроме того, с целью позиционирования действий Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и деятельности ООО «Лига» в целом, якобы направленных на оказание помощи ФИО42 в погашении возникшей у неё задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», и получении от ФИО42 нотариально–заверенной доверенности на имя ФИО3 для приватизации <адрес>, расположенной в <адрес> по ул. <адрес> с правом продажи данного жилого помещения, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, дало указание Лицу (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицу (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказать ей помощь в повторном получении паспорта, забрать его у ФИО42 под предлогом возможной утери, с целью его использования в ходе реализации хищения принадлежащей ей и недееспособному ФИО43 квартиры, а также с целью усыпить бдительность ФИО42 и создать видимость якобы оказываемой ими–членами организованной группы ей помощи, проявлять заботу и за счёт денежных средств, выдаваемых Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретать ФИО42 продукты питания.

Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с января 2013 года по декабрь 2014 года, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступлений по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, путем обмана, находясь как в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, так и по месту проживания ФИО42 по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, обманывая её предложили оказать ей услуги по оформления приватизации жилого помещения с целью уменьшения существующей задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», при этом Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставили ФИО42 в известность о том, что они–ФИО1 организованной группы не имеют намерения погашать её денежные обязательства за счет средств, вырученных от продажи квартиры, в которой она проживала, а также при получении от неё разрешения на приватизацию её квартиры, в последующем она будет без её ведома и согласия продана. ФИО42, не зная и не догадываясь об истинных намерениях Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других участников организованной группы в состав которой входили: Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доверяя им, согласилась с их предложением.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время для осуществления приватизации квартиры по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, находясь по указанному адресу, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, в целях приобретения ФИО42 права собственности на квартиру, выполняя указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–одного из руководителей организованной группы, предложили ей выдать ФИО3 доверенность, которой уполномочить последнюю подготовить документы, необходимые для приватизации квартиры, и приватизировать её. ФИО42, не зная и не догадываясь об истинных намерениях Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальных ФИО1 организованной группы, доверяя им, согласилась с их предложением. В тот же день Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступлений по указанию Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, прибыли вместе с ФИО42 в служебное помещение нотариуса ФИО45 по адресу: <адрес>, где ФИО42 подписала доверенность серии <адрес>5, оформленную на имя ФИО3, уполномочив её совершить указанные выше действия, а также действия по продаже вышеуказанной квартиры ФИО42 и ФИО43 за цену и на условиях по своему усмотрению. Указанную доверенность нотариус ФИО45 удостоверил, также не зная истинные намерения ФИО1 организованной группы, действовавшей в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. При этом государственную пошлину за оформление указанной доверенности оплатило Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежными средствами, выданными Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с января 2013 года по январь 2015 года, дало указания ФИО3 на подготовку искового заявления от имени ФИО42 для признания утративших право пользования жилым помещением недееспособным сыном ФИО42–ФИО43 в судебном порядке, на основании полученного судебного решения от имени ФИО42 заключить договор социального найма и договор приватизации, с целью достижения единого преступного результата хищения права на вышеуказанную квартиру ФИО42 и недееспособного ФИО43

ФИО3, во исполнение отведённой ей преступной роли, действуя умышленно и согласованно, в отсутствии согласия ФИО44 и недееспособного ФИО43 на отказ от участия в приватизации, в марте 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, используя анкетные данные ФИО42, без ведома и согласия последней, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства, изготовила исковое заявление о признании утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учёта ФИО44–сестру ФИО42 и ФИО43–сына ФИО42, признанного по судебному решению недееспособным, которое лично от имени ФИО42, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО3 и иных участников организованной группы, подписала, то есть изготовила поддельный документ–исковое заявление, которое дало право ФИО3, реализующей единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение права на жилое помещение–квартиру, принадлежащую ФИО42 и недееспособному ФИО46, расположенную адресу: <адрес>, ул. <адрес>, обратиться в Ленинский районный суд <адрес> с целью лишения права ФИО44 и недееспособного ФИО43 пользования данным жилым помещением.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО3, во исполнение отведенной ей преступной роли, реализуя единый преступный умысел, находясь в здании Ленинского районного суда <адрес> по адресу: <адрес>А, предоставила данное подложное исковое заявление в Ленинский районный суд <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания Ленинского районного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, ФИО3, во исполнение своей преступной роли, действуя с целью достижения единого преступного умысла, направленного на хищение квартиры ФИО42 и недееспособного ФИО43 организованной группой, достоверно зная, что действует незаконно, обманула Ленинский районный суд <адрес> и в судебном заседании подтвердила исковые требования якобы заявленные ФИО42, не осведомлённой о совершаемом хищении принадлежащей ей и её недееспособному сыну ФИО43 квартиры членами организованной группы, в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания Ленинского районного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, судья ФИО47, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, действующей в составе организованной группы под руководством Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вследствие обмана со стороны последних, на основании заявленного ФИО3 от имени ФИО42 иска к ФИО44 и ФИО43 о признании утратившими последними права пользования жилым помещением и о снятии их с регистрационного учёта, а также представленного в качестве доказательств обоснования исковых требований пакета документов, вынес решение о признании ФИО44 и ФИО43 утратившими право пользования жилым помещением–квартирой № в <адрес>у в <адрес>.

Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовало своё служебное положение, в неустановленном месте, обеспечило составление Акта сдачи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ от имени представителя ТСЖ «Юго– Восток», и обеспечило подписание данного Акта от ДД.ММ.ГГГГ от имени представителя ТСЖ «Юго– Восток» и от имени ФИО42, без ведома и согласия последней, неосведомлённых о совершаемом хищении принадлежащей последней и её недееспособному сыну ФИО43 вышеуказанной квартиры, а также заверило данную фиктивную подпись печатью ТСЖ «Юго– Восток», тем самым подтверждая факт проживания в указанной квартире, только ФИО42 Кроме того Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, в этот же период времени, в неустановленном следствием месте, действуя согласованно, продолжая реализовывать единый преступный умысел, с целью создания фиктивного пакета документа, который намеревались использовать в дальнейшем для совершения хищения права на имущество-квартиру ФИО42 и недееспособного ФИО43, для предоставления в жилищный отдел администрации <адрес> и в отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес>, обеспечили составление от имени представителя ТСЖ «Юго– Восток» в лице ФИО38 и ФИО48 подложных документов: справки формы-1 на имя ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ и заявления на имя главы администрации <адрес>ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО42 с просьбой о заключении с ней договора социального найма на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, подписали данные документы от имени паспортистки ТСЖ «Юго –Восток» ФИО49, без ведома и согласия последней, неосведомлённой о совершаемом хищении имущества ФИО42 и недееспособного ФИО43, проставили оттиск круглой печати данного ФИО1, а также без ведома и согласия ФИО42 проставили подпись от её имени в указанном заявлении от ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив при неустановленных следствием обстоятельствах от Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Акта сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>ФИО42, справку формы-1 от ДД.ММ.ГГГГ и заявление на имя главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, действуя как руководитель организованной группы, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига», по адресу: <адрес>, передало перечисленные документы ФИО3 и дал ей указание, используя их, обратиться от имени ФИО42 и по нотариально заверенной доверенности серии <адрес>5, для заключению договора социального найма в жилищный отдел администрации <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в жилищном отделе администрации <адрес> по адресу: <адрес>, указанные поддельные документы, а также доверенность, выданную ФИО42, представила в жилищный отдел администрации <адрес>, введя должностных лиц, уполномоченных принять решение о заключении договора социального найма жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленных документов. На основании указанных документов должностные лица <адрес> приняли решение о передаче ФИО42 в бессрочное владение и пользование указанного изолированного жилого помещение, находящегося в собственности МО «<адрес>» безвозмездно для проживания в нём, и в этот же период времени ФИО3, находясь по указанному адресу, при неустановленных следствием обстоятельствах, заключила от имени ФИО42, подделав подпись последней, с администрацией <адрес> договор № от ДД.ММ.ГГГГ социального найма, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, общей площадью 31,5 кв.м. безвозмездно для проживания в бессрочное владение и пользование передано ФИО42 При этом, в результате согласованных преступных действий ФИО1 организованной группы в составе: Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сын ФИО42 – недееспособный ФИО43, имевший, согласно Распоряжению администрации <адрес>№-р от ДД.ММ.ГГГГ право на обеспечение жилым помещением, лишился этого права.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления от директора ГБУ СО Базарно-Карабулакского детского дома–интерната для умственно отсталых детей ФИО50 об отмене заочного решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания Ленинского районного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, судья ФИО51 вынес решение о признании права пользования и распоряжения жилым помещением–квартирой № в <адрес>у в <адрес> у недееспособного ФИО43, о чём ФИО3 и остальным ФИО1 организованной группы было достоверно известно, в связи с участием ФИО3 в судебном заседании и получении копии судебного решения.

Несмотря на обращение от ДД.ММ.ГГГГ директора ГБУ СО Базарно-Карабулакского детского дома–интерната для умственно отсталых детей ФИО50 об отмене заочного решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а в последующем принятое ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> решение, которое вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, и которое ФИО3, действуя как представитель ФИО42 по доверенности, лично получила, организованная группа в составе Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно игнорируя данное судебное решение, желая достичь преступного результата, решили продолжить реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество–жилой <адрес> по ул. <адрес>, принадлежащей ФИО42 и недееспособному ФИО43, и завершить начатое ими хищение указанной квартиры.

В период времени с июля 2013 года по август 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах обеспечили составление от имени представителей ТСЖ «Юго– Восток» в лице ФИО52 и Бобылёвой О.Б. справки формы-1, в которой указали, что в жилом помещении–квартир №<адрес> по ул. <адрес> зарегистрирована и проживает только ФИО42, хотя снятие с регистрационного учёта недееспособного ФИО43 не проводилось, и которую Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ФИО3

В период времени с июля 2013 года по август 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, находясь в отделе приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> по адресу: <адрес>, указанную поддельную справку формы-1, а также доверенность, выданную ФИО42, представила в отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес>, введя их должностных лиц, уполномоченных принять решение о заключении договора на приватизацию жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленного документа. На основании указанных документов должностные лица в отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> приняли решение о передаче указанного жилого помещения безвозмездно в собственность ФИО42, и ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя от имени ФИО42 по доверенности, заключила с начальником отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> в лице ФИО29, неосведомлённого о преступных намерениях организованной группы, договор № на приватизацию жилого помещения, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, общей площадью 31,5 кв.м. безвозмездно в собственность получила ФИО42 При этом, в результате согласованных действий ФИО1 организованной группы в составе: Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, недееспособный сын ФИО42 – ФИО43, имевший право участвовать в приватизации указанного жилого помещения, лишились этого права.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, выполняя указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего совместно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, представила ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104, документы, устанавливающие право собственности ФИО42 на жилое помещение по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для государственной регистрации этого права. При этом ввела должностных лиц государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в заблуждение относительно подлинности правоустанавливающих документов.

На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не обнаружив подделку документов и не зная о преступных намерений ФИО3, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в отношении ФИО42 и её недееспособного сына, ДД.ММ.ГГГГг. произвели государственную регистрацию права собственности ФИО42 на указанное жилое помещение, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, для осуществления продажи квартиры по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, ФИО3, во исполнение своей преступной роли, действуя согласованно и по указанию руководителей организованной группы в лице Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, в целях продажи указанной квартиры, принадлежащей ФИО42 и недееспособного ФИО43, и достижения цели совершаемого преступления, используя возможности печатных средств информации, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, для придания видимости законности преступным действиям ФИО1 организованной группы, составила договора купли продажи данного жилого помещения:

- от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42, без ведома и согласования с последней, и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где в предмете договора указала, что она–ФИО3 действуя от имени ФИО42, составила договор купли-продажи в рамках которого на возмездной основе передала <адрес> по ул. <адрес> (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указав стоимость данного жилого помещения в размере 600000 рублей. После чего, продолжая выполнять указания Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,–одного из руководителей организованной группы, действующего согласованно с Лицом (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в отделе Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ул. проспект 50 лет Октября, 104, ФИО3, действуя умышленно и согласованно, от имени ФИО42 на основании доверенности, заключила с Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи квартиры, якобы продав ему вышеуказанную квартиру, принадлежащую ФИО42 и недееспособному ФИО43 за 600 000 рублей, при этом передача денежных средств от Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО42 не осуществлялась, так как сделка носила формальный характер. На основании представленных документов должностные лица Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что доверенность на продажу квартиры ФИО42 выдала под воздействием обмана со стороны Лица (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других ФИО1 организованной группы, действующих совместно и согласованно, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию прекращения права собственности на указанное жилое помещение ФИО42 и регистрацию права собственности на Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №.

- в тот же период времени для придания видимости законности совместным преступным действиям и правомерного владения, похищенной членами организованной группы у ФИО42 и недееспособного ФИО43, квартирой №<адрес> по ул. <адрес> посредством заключения формальных договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО18, не осведомлённым о преступных намерениях ФИО1 организованной группы (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №); от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18 и Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющимся исполнителем и активным участником организованной группы (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №); от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО17, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1 организованной группы (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №); от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и Лицом (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №).

Согласно сведений ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> кадастровая стоимость квартиры по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1169363 рубля 48 копейки.

Тем самым, Лицо (1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3, Лицо (3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо (4), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, умышлено, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием ФИО42 и недееспособного ФИО43, а также обманув последних и должностных лиц жилищного отдела администрации <адрес>, отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества <адрес> и Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, приобрели право на принадлежащее ФИО42 и недееспособному ФИО43 жилое помещение по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, используя которое обратили в собственность организованной группы, посредством оформления права собственности на одного из руководителей организованной группы– Лица (2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лишив ФИО42 и недееспособного ФИО43 права собственности на вышеуказанное жилое помещение– квартиру, причинив ФИО42 и недееспособному ФИО43 ущерб на сумму 1169363 рубля 48 копейки, в особо крупном размере, и являющимся для них значительным.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и.о. прокурора <адрес> и обвиняемой ФИО3 в присутствии защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем и.о. прокурора <адрес> в порядке ст.317.5 УПК РФ в суд направлено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, и поддержал указанное представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Согласно пояснениям в судебном заседании государственного обвинителя, при производстве предварительного следствия ФИО3 выполнила все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе, дала показания, изобличающие в совершении преступлений не только её саму, как лица, входившего в состав организованной группы, но и иных участников данной группы, сообщила об их ролях в совершении преступлений, назвав организатора, руководителей, активных участников и исполнителей, в результате чего также были выявлены ранее не известные органам предварительного расследования 4 эпизода преступления, предусмотренных ст.174.1 УК РФ. Показания ФИО3 содействовали привлечению к уголовной ответственности как её, так и остальных ФИО1 организованной группы.

Подсудимая ФИО3 и её защитник согласились с предъявленным обвинением, подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве ДД.ММ.ГГГГ было заключено добровольно, в присутствии защитника и после консультации с защитником, и просили рассмотреть уголовное дело в порядке особого производства. Подсудимая осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Выслушав позицию государственного обвинителя, пояснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимой следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение сотрудничества подсудимой со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу о том, что ФИО3 были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ней соглашением о сотрудничестве.

Учитывая изложенное, суд постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимой ФИО3 и назначает ей наказание с учётом требований ч.2 ст.62 УК РФ.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе и полученными при активном содействии подсудимой, в связи с чем, суд квалифицирует действия ФИО3:

- по эпизоду хищения через ООО «Лига» - по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина» - по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива» - по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по эпизоду хищения денежных средств МО «<адрес>» - по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по эпизоду в отношении ФИО22 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

- по эпизоду в отношении ФИО35 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

- по эпизоду в отношении ФИО42 и ФИО43 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

_{При назначении подсудимой вида и размера наказания по каждому эпизоду суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, личность виновной, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, а также достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, принимает во внимание положения ст.62 УК РФ.}

_{Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ по каждому эпизоду суд признает наличие у неё малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, принятие мер к добровольному возмещению частично причиненного ущерба потерпевшим ФИО22 и ФИО35}

_{В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 её состояние здоровья, в том числе, наличие заболеваний, в связи с которыми ФИО3 проходила лечение в стационаре, состояние здоровья её родственников и совместно проживающих с нею лиц, в том числе, состояние здоровья малолетних детей, наличие заболеваний у матери, инвалидность сестры, наличие у неё места регистрации и жительства, самостоятельного источника дохода, её положительные характеристики, раскаяние в содеянном и признание своей вины, принимает во внимание иные данные о её личности.}

_{Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.}

_{Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, а также исходя из принципов справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом конкретных обстоятельств дела и тяжести содеянного, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой по каждому эпизоду может быть достигнуто только путем назначения наказания в виде лишения свободы.}

_{Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимой ст.64 УК РФ, однако исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ею преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.}

_{Принимая во внимание обстоятельства дела и данные о личности подсудимой при назначении наказания по каждому эпизоду суд считает возможным не применять к ней дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, однако считает необходимым назначить ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения ФИО3 и ФИО1 её семьи, а также с учетом возможности получения последней заработной платы или иного дохода.}

_{Обсуждался судом вопрос о возможности применения к подсудимой положений ст.73 УК РФ, однако оснований их применения в отношении ФИО3 судом не установлено.}

_{При наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, судом обсуждался вопрос об изменении категории совершенных подсудимой преступлений, однако, учитывая фактические обстоятельства преступлений и повышенную степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных ФИО3 преступлений на менее тяжкую.}

_{Вопреки доводам в судебном заседании подсудимой и её защитника, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, данных о её личности, оснований применения положений ст.82 УК РФ не имеется.}

_{В соответствии со ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО3 суд определяет в исправительной колонии общего режима.}

С учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, а также исходя из необходимости сохранения баланса интересов участников уголовного судопроизводства, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО3 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>, взяв ФИО3 под стражу в зале суда.

По данному уголовному делу заявлены исковые требования:

- представителем потерпевшего СТСЖ «Волга» ФИО19 о взыскании с ФИО3 и иных лиц денежных средств, перечисленных из бюджета в размере 22970418,51 рублей, а также в сумме похищенных денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», по агентским договорам между СТСЖ «Волга» с ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива»;

- представителем МО «<адрес>» в лице комитета по финансам администрации муниципального образования «<адрес>» о взыскании с ФИО3 и иных лиц денежных средств, перечисленных из бюджета в размере 22970418,51 рублей;

- ФИО22 о взыскании с ФИО3 и иных лиц суммы причиненного преступлением ущерба;

- ФИО35 о взыскании с ФИО3 и иных лиц суммы причиненного преступлением ущерба, а также о признании сделок по реализации жилого помещения незаконными – ничтожными;

- ФИО42 о признании сделок по реализации жилого помещения незаконными.

Кроме того, в материалах дела имеется исковое заявление представителя недееспособного ФИО43 – ФИО53, которое, однако, фактически никаких исковых требований не содержит.

При указанных обстоятельствах, _{учитывая, что для рассмотрения вышеуказанных требований требуется проведение дополнительных расчетов, привлечение к участию в процессе иных организаций и лиц, что требует отложения судебного разбирательства, в указанной части суд полагает необходимым передать гражданские иски} на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства_.

При решении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, принимает во внимание, что данное уголовное дело было выделено из уголовного дела №, находившегося в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, итоговое решение по которому на момент рассмотрения данного дела не принято.

В ходе предварительного расследования по делу был наложен арест на имущество ФИО3, который снятию не подлежит, учитывая, что гражданские иски потерпевших переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.308,309,316,317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 с.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

- по эпизоду хищения через ООО «Лига» в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина» в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива» в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду хищения денежных средств МО «<адрес>» в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по эпизоду в отношении ФИО22 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по эпизоду в отношении ФИО35 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по эпизоду в отношении ФИО42 и ФИО43 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также время её нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>.

Взять ФИО3 под стражу в зале суда.

Гражданские иски представителя потерпевшего СТСЖ «Волга» ФИО19, представителя МО «<адрес>» в лице комитета по финансам администрации муниципального образования «<адрес>», ФИО22, ФИО35, ФИО42, представителя недееспособного ФИО43 – ФИО53, - передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденной, содержащейся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае обжалования данного приговора осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора или в тот же срок со дня получения ею копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

«Приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 изменить:

- исключить из описательно-мотивировочной части приговора по эпизоду в отношении ФИО22 указание суда об осуждении ФИО3 по квалифицирующему признаку совершения преступления «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»,

- смягчить назначенное ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО22) наказание до 3 (трех) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Лига»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств МО «<адрес>»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО22), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО35),ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО42 и ФИО43), назначить ФИО3 окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят) рублей.

В остальной части приговор в отношении ФИО3 оставить без изменения»

Судья