Приговор Ленинскогого районного суда г. Самары (Самарская область) от 29.01.2019 № 1-104/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29.01.2019 года Ленинский районный суд города Самары

в составе председательствующего судьи Суркова В.П.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района города Самары Филипповой Е.В.,

подсудимой Грызуновой М.В.,

защитника Крицикера Д.В., представившего удостоверение №2457 и ордер от 19.07.2018 года №045429,

потерпевших: Бургановой Е.С. и Свиридовой И.В.,

при секретаре Мовсесян С.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении

Грызуновой М.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с неоконченным высшим образованием, работающей директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», в браке не состоящей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (11 эпизодов),

УСТАНОВИЛ:

Грызунова М.В. совершила мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, (по эпизоду с Вдовиной Л.Ф.) при следующих обстоятельствах.

Так, Грызунова М.В., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «СОФИ ТРЕВЕЛ» ИНН 6315013501 (далее по тексту – ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ»), обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Вдовиной Л.Ф., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Грызунова М.В., находясь на своем рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя свое служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что она как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 106 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ней договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. Потерпевший №3, не осведомлённая об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 202, передала последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 106 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путём обмана, с причинением значительного ущерба, Грызунова М.В. используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя свое служебное положение, путём обмана Вдовиной Л.Ф., получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Вдовиной Л.Ф. денежных средств в размере 106 000 руб., распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Вдовиной Л.Ф. значительный материальный ущерб в размере 106 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, (по эпизоду с Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ) при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества в крупном размере принадлежащих Великсону Р.В., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

21.08.2017 года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, Грызунова М.В. используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», предоставила Великсону Р.В. заведомо ложные сведения о том, что она как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Доминиканскую Республику с вылетом 30.10.2017 года стоимостью 303 700 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с Великсоном Р.В. квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 21.08.2017 года о внесении последним оплаты за оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Доминиканскую Республику с вылетом 30.10.2017 года, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с Великсоном Р.В. обязательства. Великсон Р.В., не осведомлённый об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., находясь в неустановленном месте, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 303 700 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Великсону Р.В., путём обмана, с причинением ущерба в крупном размере, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Доминиканскую Республику с вылетом 30.10.2017 года не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу, при этом сообщила Великсону Р.В. заведомо ложные сведения об отмене поездки.

Тем самым, Грызунова М.В., используя свое служебное положение, путём обмана Великсона Р.В., получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Великсону Р.В. денежных средств в размере 303 700 руб., распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб в размере 303 700 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, (по эпизоду с Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ) при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя свое служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества в крупном размере, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Великсону Р.В., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

19.09.2017 года в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, Грызунова М.В., используя свое служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», предоставила Великсону Р.В. заведомо ложные сведения об имеющейся у неё возможности на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом 02.01.2018 года, стоимостью 267 500 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с Великсоном Р.В. квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 19.09.2017 года о внесении последним оплаты за оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом 02.01.2018 года, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с Великсоном Р.В. обязательства. Великсон Р.В., не осведомлённый об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., находясь в неустановленном месте, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 267 500 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Великсону Р.В., путём обмана, с причинением ущерба в крупном размере Грызунова М.В., используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом 02.01.2018 года не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, путём обмана Великсона Р.В., получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Великсону Р.В. денежных средств в размере 267 500 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Великсону Р.В. материальный ущерб в размере 267 500 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, (по эпизоду с Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ) при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя свое служебное положение, путем обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Плаксину В.Н., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

30.10.2017 года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Грызунова М.В., находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Потерпевший №2 заведомо ложные сведения об имеющейся у неё возможности на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 154 700 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ним договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. Потерпевший №2, не осведомлённый об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., находясь в офисе ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенном по адресу: <адрес>, офис 202, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 154 700 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Плаксина В.Н., Грызунова М.В., путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом 12.12.2017 года, стоимостью 154 700 рублей, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу, при этом сообщив Плаксину В.Н. заведомо ложные сведения об отмене поездки.

Тем самым, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, путём обмана Плаксина В.Н., получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Плаксину В.Н. денежных средств в размере 154 700 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Плаксину В.Н. значительный материальный ущерб в размере 154 700 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду со Свиридовой И.В.), при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Свиридовой И.В., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

01.11.2017 года, примерно в 13 часов 00 минут, Грызунова М.В., находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: город Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, д.128, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что она как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 75 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ней договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. Свиридова И.В. находясь в офисе ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенном по адресу: город Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, д.128, офис 202, не осведомленная об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., передала последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 75 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Свиридовой И.В., Грызунова М.В., путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом 21.12.2017 года, стоимостью 75 000 рублей, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, путём обмана Свиридовой И.В., получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Свиридовой И.В. денежных средств в размере 75 000 руб., распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Свиридовой И.В. значительный материальный ущерб в размере 75 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с Пушновым В.Ю.), при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором, ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Пушнову В.П., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

16.11.2017 года в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Грызунова М.В., находясь по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Пушнову В.П. заведомо ложные сведения об имеющейся у неё возможности на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в <адрес> с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 54 000 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с Пушновым В.П. квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении последним оплаты услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в <адрес> с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с Пушновым В.П. обязательства. Пушнов В.П., не подозревая об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., находясь по адресу: <адрес>, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 54 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пушнова В.П., Грызунова М.В., путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в город Санкт-Петербург с вылетом 01.01.2018 года, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, путём обмана Пушнова В.П., получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Пушнову В.П. денежных средств в размере 54 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым Пушнову В.П. значительный материальный ущерб в размере 54 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с Бургановой Е.С.), при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Бургановой Е.С., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

18.11.2017 года в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Грызунова М.В., находясь по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Бургановой Е.С. заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 87 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с Бургановой Е.С. квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении последней оплаты услуг по реализации туристического - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с Бургановой Е.С. обязательства. Бурганова Е.С., не осведомлённая об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., находясь по адресу: <адрес>, передала последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 87 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Бургановой Е.С., Грызунова М.В., путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом 12.01.2018 года, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, путём обмана Бургановой Е.С., получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Бургановой Е.С. денежных средств в размере 87 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Бургановой Е.С. значительный материальный ущерб в размере 87 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с Плаксиным В.Н. от 12.12.2017 года), при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Плаксину В.Н., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

12.12.2017 года в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Грызунова М.В., находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Плаксину В.Н. заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 190 000 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ним договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. Плаксин В.Н., находясь в офисе ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенном по адресу: <адрес>, офис 202, не осведомлённый об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 190 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Плаксина В.Н., Грызунова М.В., путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя свое служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом 16.12.2017 года стоимостью 190 000 рублей, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, тем самым обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, путём обмана Плаксина В.Н., получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Плаксину В.Н. денежных средств в размере 190 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Плаксину В.Н. значительный материальный ущерб в размере 190 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с Тарасовой Г.М.), при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющая в соответствии с Уставом вышеуказанного общества полномочия: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах ее компетенции, осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствие с должностной инструкцией № б/н от ДД.ММ.ГГГГ обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя свое служебное положение, путем обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Тарасовой Г.М. путём обмана, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

21.12.2017 года примерно в 18 часов 00 минут, Грызунова М.В., находясь на своем рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя свое служебное положение, действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Тарасовой Г.М. заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Шри-Ланку с вылетом 29.12.2017 года, стоимостью 290 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с Тарасовой Г.М. и Тарасовым С.В. квитанции к приходно-кассовом ордерам №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, о внесении последними оплаты за оказание услуг по реализации туристического продукта туристической поездки в Шри-Ланку с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь в полном объёме исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с Тарасовой Г.М. обязательства. Тарасова Г.М. не осведомленная об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 202 передала в указанные выше даты последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в сумме 290 000 рублей.

С целью придания видимости законности и правомерности своих действий, Грызунова М.В. создавая видимость исполнения условий договора, нарушая правила по предоставлению туристических услуг, приобрела авиабилеты на семью Тарасовой Г.М. только в одну сторону, не оплатив фактически стоимость проживания в номере отеля в течение одних суток в городе Дубай в размере 12 700 руб., стоимость перевоза багажа в размере 300 доларов США, трансфер до гостиницы в размере 100 долларов США, а также стоимость обратного перелета в размере 90 000 руб. Согласно информации, размещённой Центробанком России, курс доллара США по сотоянию на момент оказания вышеуказанных туристических услуг состалял 58 рублей 70 копеек.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба, Тарасовой Г.М., Грызунова М.В., используя свое служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Шри-Ланку с вылетом 29.12.2017 не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору, в полном объёме, не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя свое служебное положение, путем обмана Тарасовой Г.М., похитила принадлежащие последней денежные средства в размере 126 180 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Тарасовой Г.М. материальный ущерб на сумму 126 180 рублей, то есть в значительноном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с Беловой Н.Ю.), при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя свое служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Беловой Н.Ю., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

22.12.2017 года примерно в 12 часов 44 минуты, Грызунова М.В., находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Беловой Н.Ю. заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 58 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений. Белова Н.Ю., не осведомленная об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., действуя в соответствии с достигнутыми договоренностями, перечислила последней с расчётного счёта №, открытого по адресу: <адрес> на имя Свидетель №3, на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Грызуновой М.В., денежные средства в размере 27 000 рублей в качестве предоплаты за туристическую поездку.

Грызунова М.В., получив реальную возможность распоряжаться перечисленными Беловой Н.Ю., денежными средствами, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих последней, путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя свое служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, путём обмана Беловой Н.Ю., получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Беловой Н.Ю. денежных средств в размере 27 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Беловой Н.Ю. значительный материальный ущерб в размере 27 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова Мария Владимировна, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину (по эпизоду с Масловой А.В.), лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Так, Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Масловой А.В., под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

18.01.2018 года примерно в 09 часов 01 минуту, Грызунова М.В., находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: город Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, д.128, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила Потерпевший №7 заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ-ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки на о. Бали, Сингапур с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 147 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ней договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки на о. Бали, Сингапур с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. Потерпевший №7, не подозревая об истинных преступных намерениях Грызуновой М.В., действуя в рамках договора, перечислила последней с расчетного счёта №, открытого на имя Потерпевший №7, на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Грызуновой М.В., в качестве предоплаты туристической поездки денежные средства в размере 80 000 рублей.

Грызунова М.В., получив реальную возможность распоряжаться перечисленными ей Масловой А.В. денежными средствами, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Масловой А.В., путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки на о. Бали, Сингапур с вылетом 20.04.2018 года, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, Грызунова М.В., используя своё служебное положение, путём обмана Масловой А.В., получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих Масловой А.В. денежных средств в размере 80 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив Масловой А.В. значительный материальный ущерб в размере 80 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями Грызунова М.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Грызунова М.В. свою вину в предъявленном обвинении признала частично, при этом показала, что у неё отсутствовал умысел на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим и на не исполнение своих обязательств по приобретениям туристических поездок. Все денежные средства она имеет намерение возвратить в полном объёме, при наличии соответствующей возможности.

С 01.04.2010 года она работала в туристическом агентстве ООО «АФИНА-ТУР» в должности менеджера по туризму, а в последующем с ДД.ММ.ГГГГ она открыла туристическое агентство ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ». Деньги на открытие агентства она заняла в долг у своих знакомых. Частично в открытии поучаствовала Свидетель №2, но впоследствии она никакого отношения к деятельности организации не имела, хотя оставалась в составе учредителей. Об открытии нового агентства она сообщила своим предыдущим клиентам, которые продолжили работу с ней, поскольку, были полностью довольны качеством оказываемых услуг. Некоторые из потерпевших по делу, а именно: Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №6 и Потерпевший №5 пользовались её услугами неоднократно. Её агентство предлагало множество туристических услуг, в том числе: продажу горящих Т., оформление паспортов, виз, оформление авиабилетов, индивидуальных Т. и т.д. Клиентскую базу можно было разделить на части: клиенты, которые хотели уехать заранее и которые звонили и говорили о необходимости выехать на отдых в ближайшее время, т.е. по горящей путёвке.

Заказывающим путёвку по раннему бронированию она показывала стоимость, условия тура и исходя из этого они рассчитывались с ней, а она выдавала квитанции. Когда до поездки оставалось несколько дней, она подыскивала путёвку, в тот же отель, с тем же качеством обслуживания. Именно по этой горячей путёвке люди ехали на отдых. Разница в цене обычной путёвки от горящей доходила до 1/3, что позволяло ей извлекать дополнительную прибыль. Взятые в качестве предоплаты деньги, можно было бы положить в банк под проценты, однако она этим не занималась. Каких-либо претензий по организации туров к ней не предъявлялось.

В сентябре 2017 года, у неё начались финансовые проблемы, поскольку для одного из клиентов ей было необходимо приобрести дорогой туристический пакет, за свой счёт, на что она согласилась, поскольку поверила, что он рассчитается с ней в кратчайшие сроки. Приобрела этот пакет она за деньги, которые ей передавали клиенты заранее в качестве предоплаты за тур. Однако этот клиент с ней не рассчитался. Через несколько дней, подошел срок вылета другого клиента, однако денежных средств для оплаты его тура, у неё не было, поэтому она обратилась к Тарасовой Г.М. с предложением получить в долг незамедлительно требуемую сумму под большой процент, начисляемый ежедневно. До 23 сентября 2017 года в счёт возврата данного долга с процентами, она выплатила Тарасовой Г.М. в общей сложности 587 590 рублей. При этом, она перечислила Тарасовой Г.М. все личные сбережения, все доходы фирмы, а также была вынуждена перечислить ей деньги ранее переданные ей клиентами для оплаты туристических поездок по раннему бронированию. На 28 октября 2017 года задолженность перед клиентами составила 370 000 рублей. Она предполагала, что сможет оплатить поездки клиентов из денежных средств, которые передаст ей клиент для оплаты дорогостоящего тура по раннему бронированию, однако этого не произошло.

08.12.2017 года неизвестные лица вынесли из офиса всю мебель и оргтехнику, пояснили, что соучредителю Улитиной известно о финансовых проблемах в обществе, в связи с чем, последняя в счёт своей доли решила забрать имущество. В связи с этим, она сняла иной офис с меньшей арендной платой в том же здании. Также ей пришлось срочно восстанавливать большой объём информации, находившейся на дисках в рабочем компьютере, который забрала Улитина, на что ушло продолжительное время. В связи с этим, потерпевшие по настоящему делу не улетели по своим путёвкам.

Относительно эпизода с потерпевшей Потерпевший №3 свою вину свою признала частично. При этом показала, что последняя, по рекомнедации других клиентов обратилась к ней ДД.ММ.ГГГГ. Они выбрали Т. в Тайланд с ДД.ММ.ГГГГ, после чего она передала Потерпевший №3 договор и выписала квитанцию на 106 000 руб. Т. сразу она не бронировала, потому что было достаточно времени, чтобы дождаться ближе к вылету горящий Т. и забронировать его, однако сделать это и передать Потерпевший №3 необходимые авиабилеты и документы не смогла, поскольку ДД.ММ.ГГГГ была задержана сотрудниками полиции и впоследствии помещена под домашний арест. Если бы этого не произошло, то она бы организовала Т.Потерпевший №3, так как к моменту задержания у неё было чёткое понимание способа решения своих финансовых проблем.

Относительно эпизодов с потерпевшим Потерпевший №4 вину свою признала частично. Показала, что во второй половине августа 2017 года по рекомендации общих знакомых, к ней обратился Потерпевший №4 с просьбой подобрать Т. в Доминикану. Они определились, что вылет состоится ДД.ММ.ГГГГ, после чего пришли к договорённости, что денежные средства в счёт оплаты поездки будут перечислены на расчётный счёт её организации с расчётного счёта организации знакомых Потерпевший №4ДД.ММ.ГГГГ она выставила Потерпевший №4 счёт, который он оплатил в размере 303 700 рублей. Она отслеживала горящие Т., но забронировать на указанную дату ничего не смогла, в связи с чем, сообщила Потерпевший №4, что имеется более дорогой Т. с ДД.ММ.ГГГГ с вылетом из Москвы, на что Потерпевший №4 согласился и оплатил указанный Т. самостоятельно. Она обещала возвратить Потерпевший №4 денежные средства, которые он заплатил изначально по возвращению его из Доминиканы, однако своевременно это сделать не смогла, поскольку, в наличии указанных денежных средств у неё не было, на что Потерпевший №4 согласился подождать. Также до вылета в Доминикану, Потерпевший №4 попросил подобрать Т. на новогодние каникулы в Индию, штат ГОА с ДД.ММ.ГГГГ на 11 ночей. После подбора Т., в счёт оплаты указанной поездки ДД.ММ.ГГГГ на p/с ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» были перечислены денежные средства в размере 267 500 рублей за Потерпевший №4 Получив деньги, Т. она не бронировала, поскольку ждала горящий Т..

В связи с тем, что она не могла возвратить Потерпевший №4ВА. деньги за предыдущий Т., последний попытался проверить, каким образом оформлен его Т. на ГОА, на что она сказала, что всё в порядке и Т. состоится. Она всегда так говорила, поскольку не хотела, чтобы клиенты знали, что она работает с горящими путёвками и не волновались. Через некоторое время ей позвонил Потерпевший №4, пояснив, что находится в главном офисе компании Пегас Туристик, где ему сказали, что на его имя нет брони. Она это подтвердила и сказала, что до вылета ещё месяц и она успеет всё забронировать. Вечером того же дня они встретились с Потерпевший №4 около её дома. Он сказал, что у неё есть несколько дней, чтобы возвратить ему деньги и попросил выписать ему приходные ордера на сумму 267 500 и 303 700 руб., что она сделала. В течение нескольких дней она перечислила Потерпевший №4 210 000 рублей, пояснив, что оставшуюся часть заплатит позже, на что Потерпевший №4 сказал, что обратится в полицию.

По эпизоду с Потерпевший №5 вину свою признала частично. Показала, что в середине ноября к ней обратилась ранее ей знакомая Свидетель №5, которая неоднократно пользовалась её услугами, также, как её родители, которая попросила подобрать ей Т. в Санкт-Петербург с ДД.ММ.ГГГГ на 5 дней, стоимостью в 54 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №5 она пришла к ней в салон красоты на Венцека 46, где знакомый последней - Потерпевший №5 передал ей денежные средства в размере 54 000 рублей. В эту стоимость входил авиаперелет Самара - Санкт-Петербург - Самара, трансфер аэропорт отель-аэропорт и проживание в отеле.

Отель она забронировала сразу через сайт, оплату за который списывают по приезду с её карты. Билеты она не бронировала и отслеживала по наличию. Ближе к вылету, она встретилась с Свидетель №5 и Пушновым, отдав им бронь гостиницы и бронь авиабилета, которая оплачена не была. Пока они ехали в аэропорт, она пыталась оплатить билеты, однако сделать этого не могла, поскольку к указанному времени остались лишь билеты в бизнес класс, стоимостью в 2 раза выше. Когда Свидетель №5 и Пушнов приехали в аэропорт и узнали, что не смогут вылететь в Санкт-Петербург, она предложила им вылететь на следующий день, отправив их в отель недалеко от аэропорта. Такси и проживание в отеле, она оплатила самостоятельно, перечислив соответствующие денежные средства Свидетель №5 на карту Сбербанка. Утром она также не смогла выкупить билеты, потому что их стоимость была высокой. Она предложила Свидетель №5 купить билеты самостоятельно или возвращаться домой.

Она имела намерение в ближайшее время возвратить денежные средства за поездку, о чём написала долговую расписку. В связи с тем, что у неё не получилось вовремя вернуть деньги, Потерпевший №5 обратился в полицию. ДД.ММ.ГГГГ она через Сбербанк онлайн перевела 54 000 руб.

По эпизоду с Потерпевший №6 вину свою признала частично. Показала, что в середине ноября к ней обратилась Потерпевший №6, которая также, как и свекровь последней, ранее неоднократно пользовались её услугами. Они подобрали Т. с ДД.ММ.ГГГГ на 12 ночей во Вьетнам. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе Потерпевший №6 пришла к ней в салон, где последняя передала ей 87 000 рублей, а она выписала ей приходный кассовый ордер. После того, как Потерпевший №6 стало известно о несостоявшейся поездке Свидетель №5 и Пушнова, Потерпевший №6 стала ыыяснять относительно бронирования своего Т.. После того, как узнала, что Т. не забронирован, потребовала возвратить денежные средства. Поскольку она не могла отдать Потерпевший №6 деньги незамедлительно, была написана расписка с указанием срока возврата, в который она также не смогла вернуть денежные средства, в связи с чем, Потерпевший №6 обратилась в полицию.

По эпизоду с Потерпевший №9 вину свою признала частично. Показала, что в конце декабря Потерпевший №9, которая ранее была её клиентом, обратилась к ней за подбором Т. в Тайланд с ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 58 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №9 осуществила ей предоплату в размере 27 000 рублей, но в начале января перезвонила и попросила предоставить ей номер брони или вернуть деньги. Она обещала возвратить деньги в течение 10 дней, однако сделать этого не смогла, попросила еще несколько дней отсрочки. В последующем вернуть денежные средства не смогла, поскольку, находилась под домашним арестом.

По эпизоду с Потерпевший №7 вину свою признала частично. Показала, что в середине января ей позвонила ранее знакомая Маслова (Свидетель №4) А.В., коллеги и родственники которой неоднократно пользовались её услугами. Потерпевший №7 пояснила, что ей необходимо приобрести Т. поездку на остров Бали в Индонезию для свадебного путешествия. Они подобрали Т. с ДД.ММ.ГГГГ, в последующем встретились с ней в кафе, где она рассказала Масловой про Т., показала бронь, сказала, что всё забронировано и нужно ждать подтверждения от авиакомпании и отеля, передала договор на оказание услуг и квитанцию. Маслова перевела ей ДД.ММ.ГГГГ 80 000 рублей. Подтверждение пришло в пятницу во второй половине дня, по договору с ООО «Р. Э.». Она была должна оплатить бронь в течение 3-х банковских дней после подтверждения. В понедельник утром она выходила из дома, чтобы получить деньги и пойти оплатить Т.Масловой, однако была задержана сотрудниками полиции и в последующем ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Относительно эпизодов с Потерпевший №2 вину свою признала частично. Показала, что неоднократно с 2012 года организовывала поездки для Потерпевший №2 через Потерпевший №1, которая продолжила работать с ней, в том числе после организации ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ». В конце октября 2017 года ей позвонила Потерпевший №1 и попросила подобрать для Потерпевший №2 и его внуков Т. во Вьетнам. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 вместе с внуками приехал к ней в офис, где они выбрали Т. с ДД.ММ.ГГГГ на 11 ночей, стоимостью 154 700 рублей. Потерпевший №2 полностью оплатил Т., в связи с чем, она выписала ему квитанцию. Вместе с тем, Т. она не бронировала, поскольку, знала, что на Вьетнам очень много горящих Т., места в самолетах не продаются, в связи с чем, можно будет взять Т. гораздо дешевле за несколько дней до вылета. В последующем она позвонила Потерпевший №1 и сообщила о том, что Т. на ДД.ММ.ГГГГ состояться не может по причине ошибки туроператора, предложив вылететь ДД.ММ.ГГГГ или из Москвы. Потерпевший №1 сообщила ей, что Потерпевший №2 согласен вылететь из Москвы в ближайшие дни, после чего она подобрала Т. через туроператора Росстур, стоимостью 187 500 рублей, вместе с билетами Самара - Москва - Самара. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 приехал к ней в офис и привез деньги. Они договорились, что по приезду, она вернёт ему деньги за несостоявшийся Т. в размере 154 700 руб. Из денег, которые Потерпевший №2 оплатил за второй Т. она внесла туроператору 55 000 рублей, предполагая, что до вылета сможет внести доплату. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе Потерпевший №1 приехала домой к последней, где также находился Потерпевший №2 и сын Потерпевший №1, которые пояснили ей о том, что со слов туроператора им стало известно о недоплате за Т. и возможном срыве их поездки. После этого она попросила предоставить ей время для урегулирования всех вопросов, однако её незаконного удерживали в квартире на протяжении 7 часов, к нему применялось насилие и угрозы убийством, путём сбрасывания с балкона 11 этажа.

По эпизоду с Потерпевший №8 вину свою признала частично. Показала, что ДД.ММ.ГГГГ ею полностью забронирован и оплачен Т.Потерпевший №8, кроме обратных билетов, поскольку их она не смогла приобрести в связи с тем, что перевозчик в одностороннем порядке поднял цены на обратные билеты, в связи с чем, она не смогла найти незамедлительно необходимую сумму денег для перевода Тарасовой и оплаты авиабилетов. Также в ходе поездки Тарасовых возникли мелкие технические моменты: не было оплачено такси, не прошла оплата за номер в отеле в месте пересадки. Эти технические моменты она решила сразу путём денежных переводов Тарасовой.

Считает, что все указанные действия преступлениями не являются, поскольку она никого не обманывала, предполагала полностью исполнить свои обязательства, взяв кредит и рассчитавшись с имеющимися долгами, однако сделать этого она не смогла, поскольку, была задержана и помещена под домашний арест. Ее действия по эпизодам в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №6, а также в отношении Потерпевший №4 относительно поездки в Доминикану, формально можно считать преступными, но поскольку она не смогла оплатить поездки по независящим от неё обстоятельствам, вину по данным эпизодам она признает частично.

Вместе с тем, несмотря на неполное признание вины подсудимой, её вина в совершении вышеуказанных преступлений полностью подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду с потерпевшей Вдовиной Л.Ф. вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично, от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказалась (Т.5, л.д.223-224).

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Тарасовой Г.М. и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. В декабре 2017 года она по просьбе Вдовиной Л.Ф. подобрала тур в Тайланд с 31.01.2018 года по 13.02.2018 года, получила от последней в счёт оплаты тура денежные средства в размере 106 000 руб. и погасила ими часть долга перед клиентами, для Вдовиной Л.Ф. тур не забронировав. Она ждала горящую путёвку в Тайланд, не сообщив Потерпевший №3 о том, что её Т. не будет забронирован, а будет приобретён по горящей путевке (Т.2, л.д.119-123, Т.4, л.д.5-9);

Потерпевшая Потерпевший №3 в судебном заседании показала, что в августе 2017 года по рекомендации знакомой обратилась к ранее не знакомой Грызуновой М.В., к которой личных неприязненных отношений не испытывает. Она приехала в ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» к Грызуновой М.В. по адресу: <адрес>, где попросила Грызунову М.В. подобрать ей и супругу Т. для отдыха. Грызунова М.В. нашла за 106 000 рублей Т. в Тайланд с вылетом из Самары ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, она сразу оплатила данный Т. в полном объёме. Договор Грызунова М.В. ей не давала, обещав предоставить позже. Поскольку она доверяла Грызуновой М.В., она не требовала договора и не проверяла наличие заявки у Т. оператора. С Грызуновой М.В. они постоянно созванивались, она уверяла, что всё хорошо, однако примерно дня за три до вылета выяснилось, что по билетам получается 2 человека на 1 место, на что Грызунова М.В. предложила перенести турпоездку на ДД.ММ.ГГГГ с той же стоимостью, на что она согласилась. Позже Грызунова привезла ей договор на дату вылета в Тайланд ДД.ММ.ГГГГ. Она доверяла Грызуновой М.В. и также не проверяла у Т. оператора, имеется ли заявка и бронь на её поездку, либо нет. Однако за 3 дня до вылета ей позвонили из полиции, сообщили о незаконных действиях Грызуновой М.В., в связи с чем, она связалась с туроператором «Пегас туристик», и узнала, что на её имя Т. вообще не бронировался. В результате незаконных действий Грызуновой М.В. ей был причинён ущерб в размере 106 000 рублей, который является для неё значительным.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что его жена Потерпевший №3 в августе 2017 года обратилась в турфирму ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», ему известно, что директор этой фирмы Грызунова М.В. подобрала Т., организованный туроператором, с вылетом из Самары с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, его супруга заплатила Грызуновой М.В. в счёт оплаты стоимости путёвки 106 000 руб., которая является их совместной собственностью. В последующем после оформления турпутевки Грызунова М.В. сообщила, что по вине туроператора Т. путёвки были перепроданы, в связи с чем, просила перезаключить договор на более поздний срок, на что они согласились. В связи с этим, Грызунова М.В. подписала договор с Потерпевший №3 на вылет в Тайланд с ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГ ему и его супруге Потерпевший №3 от туроператора стало известно, что их Т. не был забронирован и оплачен.

Кроме того, вина подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес> получила денежные средства в размере 106 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 106 000 рублей (т.2, л.д.76);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенного по адресу: <адрес>, офис 202 (т.2, л.д.88);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В. в служебном кабинете 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1 л.д.95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты документы: договор туристической поездки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 000 рублей; приложение к договору; письмо ООО «Еллоу Т.» в адрес Потерпевший №3 (Т.2, л.д.103-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор туристической поездки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 000 рублей; приложение к договору; письмо ООО «Еллоу Т.» в адрес Потерпевший №3 (т.2, л.д.105-106);

- рапортом участкового УУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств в сумме 106 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3 (т.2, л.д.75);

- ответом на запрос ООО «Еллоу Т.», согласно которому заявка и оплата на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для Потерпевший №3, Свидетель №1 не поступала, ООО «Еллоу Т.» не имеет договорных отношений с ООО «Софи Тревел» (т.2, л.д.99);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М. В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М. В. (т.4, л.д.136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т.1, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой МВ., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А.А. 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Улитиной Е.П. в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № 2 от 09.01.2017 директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А. О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е. В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Вдовиной Л.Ф., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Вдовиной Л.Ф. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки в Тайланд, стоимостью 106 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Вдовиной Л.Ф. денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура тур оператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей Вдовиной Л.Ф. значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей Вдовиной Л.Ф. материального ущерба 106 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения Вдовиной Л.Ф.

По эпизоду с потерпевшим Великсоном Р.В. от 21.08.2017 года вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично, от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказалась (Т.5, л.д.223-224);

- показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, для решения которой она обратилась к Тарасовой Г.М. для получения денежных средств в сумме 390 000 рублей в долг. Тарасова Г.М. одолжила данную сумму под 7% в день, что составляло 27 900 рублей в день, она согласилась на данные условия и вынуждена была гасить долг за счёт собственных средств, выплатив в общей сумме 585 000 рублей в течение месяца. Часть денежных средств, для оплаты долга она взяла из тех денег, которые ей перечисляли её клиенты для туристических поездок. Впоследствии, данные денежные средства она компенсировала за счёт доходов, а также за счёт других клиентов. Никаких накладок и срывов поездок из-за этого не происходило. Через несколько месяцев ситуация должна была стабилизироваться, так как она в любой момент могла взять кредит, если бы у неё не получилось работать по данной схеме. Аналогичная ситуация у неё сложилась ДД.ММ.ГГГГ. На этот раз ей понадобилась денежная сумма в размере 370 000 рублей, она вновь заняла их у Потерпевший №8 на тех же условиях. Она выплатила по данному займу 250 000 рублей до декабря 2017 года, также за счёт клиентов, а именно: от Потерпевший №4ДД.ММ.ГГГГ она получила на расчётный счёт ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» 303 700 рублей за Т. в Доминиканскую республику. Т.Потерпевший №4 должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ. Получив деньги она ждала горящую путевку в Доминиканку, т.к. отправка туристов по горящим путевкам и составляет основную часть ее дохода. Для осуществления выезда Потерпевший №4 в Т. она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Доминиканку с ДД.ММ.ГГГГ, Т. для Потерпевший №4 у туроператора она не бронировала. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4 повторно обратился к ней для оформления Т. в Индию с ДД.ММ.ГГГГ, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» в сумме 267 500 рублей. Получив деньги она ждала горящую путевку в Индию, т.к. отправка туристов по горящим путевкам и составляет основную часть ее дохода. Для осуществления выезда Потерпевший №4 в Т. она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Индию с ДД.ММ.ГГГГ, Т. для Потерпевший №4 у туроператора не бронировала. Потерпевший №4 не был осведомлён о том, что его Т. не будет забронирован и будет приобретён по горящим путёвкам. За три дня до запланированного Т.Потерпевший №4 в Доминиканку никаких горящих Т. не было, авиабилетов тоже, встал вопрос о возврате ему денег или переносе даты поездки. Денег, для возврата Потерпевший №4 у неё не было, Потерпевший №4 пояснил, что он полетит за свой счет, а когда вернется, будет разбираться на счет денег. Для оформления нового Т., он вновь перечислил ей денежные средства за Т. в Доминиканку, она забронировала Т. с начала ноября. Вернувшись из Т., Потерпевший №4 поставил вопрос о возврате денег за первый Т., к этому времени у нее были денежные средства, полученные от других туристов, так ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей банковской карты на карту Потерпевший №4 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом перевела 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом перевела 10 000 рублей. Таким образом, за Т. в Доминиканку она осталась ему должна 86 500 рублей. В начале декабря 2017 года ей позвонил Потерпевший №4, сообщил, что её расчётный счёт пуст, что его Т. в Индию не забронирован и спросил состоится ли его поездка в Индию, на что она его успокоила, сказав, что времени много. Через несколько дней, Потерпевший №4 не поверил её словам, пришёл к ней домой, попросил написать квитанции о ранее переданных денежных средствах задним числом и поставил её в известность о том, что напишет заявление в полицию, что в дальнейшем и сделал. Также показала, что перед тем как Потерпевший №4ДД.ММ.ГГГГ сообщил ей о намерении приобрести Т. в Доминиканскую республику стоимостью 303 700 рублей, он также сообщил, что позже ему необходимо приобрести Т. в Индию на ГОА. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ у неё было понимание того, что он приобретёт два Т.. После чего он ДД.ММ.ГГГГ оплатил ей первую часть за первый Т. в Доминиканскую республику денежные средства в размере 303 700 рублей, а вторую часть за второй Т.ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере 267 500 рублей. Как она и говорила ранее, денежными средствами полученными от Потерпевший №4 распорядилась потратив их на расчет с Тарасовой. Также показала, что к тому моменту, когда к ней обратился Потерпевший №2, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4 своими требованиями возврата ему денег, «поставил» её в такую ситуацию, что она это считала своей первоочередной задачей. Она предполагала, что для того, чтобы рассчитаться с Потерпевший №4, ей может понадобиться взять с Потерпевший №2 денежные средства не один раз, точно также как это было с самим Потерпевший №4, но она все равно пошла на это. Решить эту задачу она попробовала с помощью денег Потерпевший №2 взяв их у него дважды, но, в то же время, надеялась решить вопрос с Потерпевший №2 за счёт других денежных средств, которые поступили бы к ней позже, именно по этой причине она забронировала ему Т.. Она предполагала, что горячей путёвки для Потерпевший №2 могло и не быть, рассчитывала на то, что Потерпевший №2, являясь первым клиентом и поэтому подождёт, когда она вернёт ему деньги за оба Т., если не один из них не состоится. В дальнейшем от дачи показаний отказалась, сославшись на данные ранее показания (Т.1, л.д.126-134, 144-145, Т.2,л.д.1-3, 119-123, 163-165);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, согласно которым в августе 2017 года по рекомендации своих друзей, обратился к Грызуновой М., которая на тот момент являлась директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ». Первый раз он связался с Грызуновой М.В. по сотовому телефону, объяснил Грызуновой, что желает приобрести Т. в Доминиканскую республику на четыре человека, на начало ноября 2017 года, на 12 дней. Грызунова выслушала все пожелания, уточнила адрес электронной почты, на которую впоследствии выслала предложения Т. операторов. Изучив все предложения, выбрали Т. в Доминиканскую республику, при этом вылет должен был быть из <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Созвонившись с Грызуновой, договорились встретиться в районе ресторана «Старая пристань», расположенном на Ульяновском спуске Набережной реки Волги. ДД.ММ.ГГГГ дневное время он встретился с Грызуновой в указанном месте, она передала квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, а он передал ей денежные средства в сумме 303 700 рублей, в полном объеме. Туристический продукт был оплачен с учетом вылета из <адрес>. Билеты на самолет он должен был приобрести для всей своей семьи самостоятельно, в Т., который он приобрел у Грызуновой стоимость билетов до <адрес> и соответственно обратно из Москвы по прилету из Доминиканской республики не входила. При этом никаких договоров он с Грызуновой не заключал. В сентябре 2017 года он решил заранее приобрести новогодний Т. в Индию, также для всех членов семьи, а именно на Гоа. По той же схеме он созвонился с Грызуновой М., высказал свои пожелания относительно поездки на ГОА, затем последняя, как и в первый раз, на электронную почту прислала варианты Т.. Выбрал Т., который должен был состояться в период со ДД.ММ.ГГГГ, примерно на 11-12 дней. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Грызуновой М. у своего <адрес>, передал последней денежные средства в сумме 267 500 рублей, в счёт оплаты Т. на ГОА. Вылет должен был состояться из <адрес>, аэропорта «Курумоч». Как и при приобретении Т. в Доминиканскую республику, Грызунова отдала только квитанцию, никаких договоров, других документов Грызунова не передавала. Время приблизилось к вылету в Доминиканскую республику, но от Грызуновой по-прежнему не поступало никаких документов ваучеров, электронных билетов. За один день до вылета, примерно ДД.ММ.ГГГГ он начал созваниваться с Грызуновой, которая в ходе телефонного разговора пояснила, что вылет с ДД.ММ.ГГГГ переносится на ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что на рейс не набрали достаточное количество пассажиров. Он в ответ на это сказал, что эти даты его не устраивают, что ему необходимо вылететь в конце октября. В свою очередь Грызунова предложила Т. от другого туристического оператора, именно на назначенные и нужные ему даты. При этом Грызунова сказала о том, что туроператор вернет ему денежные средства, которые он оплатил ранее, но только в течение двух недель. Он был вынужден оплатить снова Т. в Доминиканскую республику, передал Грызуновой денежные средства, точную сумму не помнит. ДД.ММ.ГГГГ из <адрес> он и его семья благополучно вылетали в Доминиканскую республику, по повторно оплаченным денежным средствам. Обратно он вернулся примерно ДД.ММ.ГГГГ. После возвращения он обратился к Грызуновой, с вопросом, когда ему вернут ранее потраченные деньги за Т., Грызунова несколько раз назначала крайние сроки. Тогда ему поведение Грызуновой показалось подозрительным и он обратился к офис туроператора «Пегас», где ему стало известно, что в августе 2017 года путевки (Т.) в Доминиканскую республику на октябрь-ноябрь 2017 года на его имя не бронировал. Аналогичная ситуация сложилась и с вылетом на ГОА. На ДД.ММ.ГГГГ, Т. для него и его семьи Грызуновой не бронировался. Он сразу же позвонил Грызуновой М., которая сказала, что действительно, Т. на ГОА, Т. в Доминиканскую республику не бронировала и не оплачивала. До декабря месяца 2017 года Грызунова обещала вернуть денежные средства, которые он ей передавал за путевки. В декабре 2017 года, Грызунова перевела ему на банковскую карту «Сбербанк России» денежные средства в сумме 210.000 рублей. При этом он сказал Грызуновой, что бронировать Т. в Индию ему не нужно, на что Грызунова говорила, что для этого у нее и нет денежных средств. Он купил Т. в Индию, уже в другом месте, у другого туристического оператора. До настоящего времени по неоплаченному Грызуновой М.Т. в Доминиканскую республику, который так и не состоялся, последняя не вернула ему денежные средства в сумме 303 700 рублей. По Т. в Индию, на ГОА, куда он должен был лететь ДД.ММ.ГГГГ, Грызунова не вернула денежные средства в сумме 57 500 рублей. Причиненный ущерб в результате преступных действий Грызуновой составляет: 303 700 рублей и 57 500 рублей. В ходе дополнительного допроса он пояснил, что денежные средства Грызуновой М.В. передавал лично в руки. При передаче денег никто кроме Грызуновой и его не присутствовал (Т.2, л.д.162-165, Т.4, л.д.121-122);

- заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он сообщил в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «Софи Тревел» находясь по адресу <адрес> «А» получила денежные средства в размере 571 200 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 571 200 рублей (Т.2, л.д.143);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия: <адрес>, Ульяновский Спуск, <адрес> «А» (Т.2, л.д.154);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В.в служебном кабинете 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 167-169);

- протоколом очной ставки между потерпевшим Потерпевший №4 и обвиняемой Грызуновой М.В., согласно которому Потерпевший №4 показал, что денежные средства он передавал Грызуновой М.В. лично в руки, Грызунова М.В. данные показания не подтвердила, пояснив, что денежные средства поступили от организаций, одна из которых ООО «Стройтайм», название второй организации она не помнит (Т.4, л.д. 130-132);

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №2 и обвиняемой Грызуновой М.В., согласно которому Грызунова М.В. полностью подтвердила показания Свидетель №2 (Т.3, л.д. 233-235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (Т.3, л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4 (Т.2, л.д. 139);

- ответом на запрос ООО «Еллоу Т.», согласно которому заявки на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для Потерпевший №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Доминиканскую Республику и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в Индию на о. Гоа не было, оплата не поступала (Т.2, л.д. 151-152);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М. В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М. В. (т.4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела. (т.1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (Т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.240-242).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М.В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А. А.вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Свидетель №2 в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л. Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А. О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е. В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230);

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением крупного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением крупного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Великсону Р.В., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ему недостоверные сведения о бронировании и оплате для последнего туристической поездки в республику Доминикана, стоимостью 303 700 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Великсона Р.В. денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура тур оператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему Великсону Р.В. материальный ущерб в крупном размере. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристическое поездки, как директор ООО «СОФИ ТТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «в крупном размере» свидетельствует размер причинённого потерпевшему Великсону Р.В. материального ущерба - 303 700 руб., который в силу закона относится к крупному размеру.

По эпизоду в отношении Великсона Р.В. от 19.09.2017 года:

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229).

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Тарасовой Г.М. и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. 21.08.2017 года от Великсона Р.В. она получила на расчётный счёт ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» 303 700 рублей за тур в Доминиканскую республику, который должен был состояться 30.10.2017 года. Получив деньги, она ждала горящую путевку в Доминикану, поскольку, отправка туристов по горящим путёвкам составляет основную часть её дохода. Для осуществления выезда Великсона, она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Доминиканку с 30.10.2017 года, но тур для Великсона Р.В. у туроператора она не бронировала. 19.09.2017 года Великсон Р.В. повторно обратился к ней для оформления тура в Индию с 02.01.2018 года, перечислив денежные средства на расчётный счёт ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» в размере 267 500 рублей. Получив деньги, она ждала горящую путёвку в Индию и отслеживала наличие авиабилетов в Индию с 02.01.2018 года, при этом тур для Великсона Р.В. у туроператора не бронировала. Великсон Р.В. не был осведомлён о том, что его тур не будет забронирован и будет приобретён по горящим путёвкам. За три дня до запланированного тура Великсона Р.В. в Доминикану, никаких горящих туров, а также авиабилетов не было, в связи с чем, встал вопрос о возврате ему денег или переносе даты поездки. Поскольку денег для их возврата Великсону Р.В. у неё не было, последний пояснил, что полетит за свой счёт, а когда вернётся, будет разбираться насчёт денег. Для оформления нового тура, он вновь перечислил ей денежные средства за тур в Доминиканку, она забронировала тур с начала ноября. Вернувшись из тура, Великсон поставил вопрос о возврате денег за первый тур, к этому времени у неё были денежные средства, полученные от других туристов и 07.12.2017 года она перевела со своей банковской карты на карту Великсона 100 000 рублей, 08.12.2017 года перевела 100 000 рублей, 12.12.2017 года аналогичным способом перевела 10 000 рублей. Таким образом, за тур в Доминикану она осталась ему должна 86 500 рублей. В начале декабря 2017 года ей позвонил Великсон Р.В., сообщил, что его тур в Индию не забронирован, однако она его успокоила и заверила в том, что забронирует тур и времени много. Через несколько дней, Великсон потребовал написать ему квитанции о ранее переданных денежных средствах и поставил её в известность о том, что обратится в полицию. Денежными средствами, полученными от Великсона Р.В. она распорядилась по своему усмотрению, потратив их на возврат долга Тарасовой. Она предполагала, что для того, чтобы рассчитаться с Великсоном, ей необходимо будет взять с Плаксина денежные средства (Т.1, л.д.126-134, 144-145, Т.2,л.д.1-3, 119-123);

Потерпевший Великсон Р.В. в судебном заседании показал, в августе 2017 года по рекомендации своих друзей обратился к Грызуновой М.В., которая являлась директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и сообщил ей, что желает приобрести тур в Доминиканскую республику на четыре человека, на начало ноября 2017 года, на 12 дней. Изучив все предложения, высланные ему Грызуновой М.В. на электронную почту, был выбран Т. в Доминиканскую республику с вылетом ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он встретился с Грызуновой в районе ресторана «Старая пристань», расположенном на Ульяновском спуске Набережной реки Волги, где она передала квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, а он передал ей денежные средства в размере 303 700 рублей. В сентябре 2017 года он решил заранее приобрести новогодний Т. в Индию, также для всех членов семьи, а именно на Гоа. По той же схеме он созвонился с Грызуновой М.В., которая подобрала ему варианты на период с ДД.ММ.ГГГГ примерно на 11-12 дней. В счёт оплаты данного Т.ДД.ММ.ГГГГ около своего <адрес> он передал последней денежные средства в размере 267 500 рублей в счёт оплаты Т. на ГОА с вылетом из <адрес>. При этом Грызунова отдала ему только квитанцию, никаких договоров, других документов Грызунова не передавала. Перед вылетом в Доминиканскую республику, от Грызуновой не поступало никаких документов ваучеров, электронных билетов. За один день до вылета, примерно ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора Грызунова пояснила, что вылет с ДД.ММ.ГГГГ переносится на ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку указанная дата его не устраивала, он согласился на предложение Грызуновой приобрести Т. от другого туристического оператора на назначенные и нужные ему даты. При этом Грызунова сказала о том, что туроператор вернёт ему денежные средства, которые он оплатил ранее, но только в течение двух недель. В связи с этим, он был вынужден вновь оплатить Т. в Доминиканскую республику, передал Грызуновой денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ из <адрес> он вместе с семьёй улетел в Доминиканскую республику по повторно оплаченной турпоездке. Вернувшись ДД.ММ.ГГГГ, он обратился к Грызуновой с требованием возвратить ему денежные средства, однако последняя оттягивала срок возврата. Поведение Грызуновой показалось подозрительным и он обратился к офис туроператора «Пегас», где ему стало известно, что в августе 2017 года путевки (Т.) в Доминиканскую республику на октябрь-ноябрь 2017 года на его имя не бронировали. Аналогичная ситуация сложилась и с вылетом на ГОА. На ДД.ММ.ГГГГ, Т. для него и его семьи Грызуновой не бронировался. Он сразу же позвонил Грызуновой М., которая сказала, что Т. на ГОА, а также в Доминиканскую республику не бронировала и не оплачивала. До декабря месяца 2017 года Грызунова обещала вернуть денежные средства, которые он ей передавал за путёвки. В декабре 2017 года, Грызунова перевела ему на банковскую карту «Сбербанк России» денежные средства в размере 210 000 рублей. До настоящего времени по неоплаченному Грызуновой М.В. туру в Доминиканскую республику, который так и не состоялся, последняя не вернула ему денежные средства в размере 303 700 рублей. По туру в Индию, на ГОА, куда он должен был лететь 02.02.2018 года, Грызунова не вернула денежные средства в размере 57 500 рублей. Причинённый ущерб в результате преступных действий Грызуновой М.В. составляет: 303 700 рублей и 57 500 рублей.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается также материалами дела:

- заявлением Великсона Р.В. от 14.12.2017 года, согласно которому он сообщил в ОП №5 Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» находясь по адресу <адрес> «А» получила денежные средства в размере 571 200 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 571 200 рублей (Т.2, л.д.143);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия: <адрес>, Ульяновский Спуск, <адрес> «А» (Т.2, л.д.154);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от 22.01.2018 года, согласно которому у Грызуновой М.В.в служебном кабинете 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.95-98);

- протоколом выемки от 19.02.2018 года, согласно которому у потерпевшего Великсона Р.В. изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от 21.08.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 19.09.2017 года (Т.2, л.д.167-169);

- протоколом очной ставки между потерпевшим Великсоном Р.В. и обвиняемой Грызуновой М.В., согласно которому Великсон Р.В. показал, что денежные средства он передавал Грызуновой М.В. лично в руки, Грызунова М.В. данные показания не подтвердила, пояснив, что денежные средства поступили от организаций, одна из которых ООО «Стройтайм», название второй организации она не помнит (Т.4, л.д.130-132);

- протоколом очной ставки между свидетелем Улитиной Е.П. и обвиняемой Грызуновой М.В., согласно которому Грызунова М.В. полностью подтвердила показания Улитиной Е.П. (Т.3, л.д. 233-235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.04.2018 года, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (Т.3, л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих Великсону Р.В. (Т.2, л.д. 139);

- рапортом старшего следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ УМВД России по городу Самаре Панюшкиной Е.А от 15.06.2018, согласно которому в действиях Грызуновой М.В. усматриваются признаки нового преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении Великсона Р.В. (Т.5, л.д.195);

- ответом на запрос ООО «Еллоу Тур», согласно которому заявки на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для Великсона Р.В. в период времени с 29.10.2017 по 10.11.2017 в Доминиканскую Республику и в период времени с 02.01.2018 в Индию на о. Гоа не было, оплата не поступала (Т.2, л.д. 151-152);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М.В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М.В. (т.4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела. (т.1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (Т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л.Ф. ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М. В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М. В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М. В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А. А.вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Улитиной Е.П. в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230);

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением крупного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя свое служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением крупного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Великсону Р.В., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ему недостоверные сведения о бронировании и оплате для последнего туристической поездки в Индию ГОА, стоимостью 267 500 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Великсона Р.В. денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему Великсону Р.В. материальный ущерб в крупном размере. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «в крупном размере» свидетельствует размер причинённого потерпевшему Великсону Р.В. материального ущерба - 267 500 руб., который в силу закона относится к крупному размеру.

По эпизоду с потерпевшим Плаксиным В.Н. от 30.10.2017 года вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229);

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Тарасовой Г.М. и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. 30.10.2017 года к ней обратилась Свиридова И.В. и попросила оформить туристическую путёвку для Плаксина В.Н. во Вьетнам с 12.12.2017 года. Для этого Плаксин, находясь в офисе компании передал ей денежные средства в размере 154 700 рублей, в связи с чем, она выписала квитанцию. Получив деньги, она ждала горящую путёвку во Вьетнам, отслеживала наличие авиабилетов, тур для Плаксина В.Н. у туроператора не бронировала. Плаксин В.Н. не был осведомлён о том, что его тур не будет забронирован и будет приобретён по горящим путёвкам. Поскольку за несколько дней до тура Плаксина В.Н. горящих путевок не оказалось, она позвонила Свиридовой И.В., поскольку, по всем вопросам касающихся поездки Плаксина, она общалась с ней и сообщила, что Плаксин В.Н. не сможет вылететь 12.12.2017 года, но есть вариант полететь из города Москвы, либо на следующий вылет из города Самары, при этом пояснила, что в срыве путёвки виноват туроператор. На её предложение Свиридова И.В. согласилась на вылет из города Москвы, который должен был состояться 16.12.2017 года и Плаксин В.Н., находясь в офисе компании оплатил тур ещё раз в размере 180 000 рублей. После этого она забронировала у туроператора «Ростур» путевку во Вьетнам для Плаксина, перечислив предоплату за тур в размере 55 000 рублей, а билеты Самара – Москва - Самара забронировала, но не оплатила. 14.12.2017 года ей позвонила Свиридова И.В. и попросила подъехать к ней домой, где напечатать два договора: себе и Плаксину, что она и сделала. Поскольку ранее полученными от Великсона Р.В. денежными средствами, переданными ей в счёт оплаты тура в Доминикану, она расплатилась по своему займу с Тарасовой Г.М., а в настоящее время Великсон Р.В. требовал у неё возврата его денежных средств, она решила расплатиться с последним, за счёт денежных средств, полученных от Плаксина В.Н., в связи с чем, взяла у Плаксина В.Н. денежные средства за тур дважды. В последующем, предполагала расплатиться с ним за счёт других клиентов. По этой причине она забронировала Плаксину тур, осознавая, что горящей путёвки для него могло и не быть, но надеялась, что он подождет, когда она вернёт ему деньги за оба тура, если один из них не состоится.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что в октябре 2016 года через знакомую Потерпевший №1 познакомился с Грызуновой М.В, ранее работавшей в турфирме «Афина-Т.», а затем открывшей свою турфирму ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», которая располагалась по адресу: <адрес> приобретал через неё турпоездки. Он доверял Грызуновой М.В. и не мог предположить, что она в какой-то момент может похитить деньги. В конце октября 2017 года он позвонил Грызуновой М.В. и попросил её подобрать и оформить турпоездку во Вьетнам для него и трёх его внуков, на что Грызунова согласилась. Через некоторое время Грызунова позвонила и сообщила, что имеется Т. во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ с вылетом из Самары, стоимостью 154 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он вместе с тремя несовершеннолетними внуками приехал в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» по адресу: <адрес>, где их встретила Грызунова М.В. и в присутствии внуков он подписал с Грызуновой М.В. договор об оказании услуг, а также лично в руки Грызуновой М.В. передал свои денежные средства в размере 154 700 рублей, которые последняя должна была отнести в банк и перечислить их на расчётный счет туроператора. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Потерпевший №1 и сообщила, что со слов Грызуновой М.В. ей стало известно об отмене поездки по вине туроператора. Он был очень расстроен, но доверял Грызуновой и не предполагал, что она его обманывает, в связи с чем, попросил найти Т. на ближайшие дни. От Грызуновой М.В. поступило предложение вылететь во Вьетнам из Москвы ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ один приехал в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» для оплаты нового Т. с вылетом из Москвы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размере 190 000 рублей, в том числе стоимость перелета из Самары в Москву. При этом договор Грызунова М.В. не составляла. Он рассчитывал, что туроператор вернёт ему деньги за неправильно оформленный Т.. ДД.ММ.ГГГГ вечером ему позвонила знакомая и сообщила, что представитель туроператора «Аннекс Т.» искал его для того, чтобы сообщить о том, что турпоездка не оплачена и его вылет во Вьетнам может не состояться. Выяснилось, что Грызунова, забронировав Т. во Вьетнам, оплатила лишь 25 000 рублей, что недостаточно для вылета. После этого он позвонил туроператору, который подтвердил информацию о неоплате Т.. Своими действиями Грызунова М.В. причинила ему материальный ущерб на общую сумму 344 700 рублей.

Из показаний Потерпевший №1 следует, что ранее она неоднократно покупала туристические путёвки в туристической фирме, где работала Грызунова М.В., которой она доверяла. По её рекомендации к Грызуновой М.В. обратился Плаксин В.Н., который намеревался поехать во Вьетнам вместе с тремя внуками с 12.12.2017 года. В связи с этим, Плаксин В.Н. приобрёл у Грызуновой М.В. турпоездку с 12.12.2017 года, однако 11.12.2017 года узнал, что его поездка срывается, поскольку, Грызунова М.В. сообщила о том, что туроператор перепутал дату. Она сообщила Плаксину В.Н. о том, что его поездка переносится на 12 января 2018 года. Плаксин В.Н. позвонил туроператору и узнал, что тур забронирован, но оплата в полном объёме не произведена, также оказалось, что не заказаны авиабилеты. Однако потом Грызунова М.В. была вынуждена признаться, что не оплатила тур.

Кроме того, вина Грызуновой М.В. по данному эпизоду подтверждается также материалами дела:

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он сообщил в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «Софи Тревел» находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес> получила денежные средства в размере 154 700 рублей, 35 000 рублей, 145 000 рублей за оформление туристического продукта во Вьетнам, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 344 700 рублей (т.1, л.д. 55);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «Софи Тревел», расположенного по адресу: <адрес>, офис 202 (т.1, л.д. 73);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В. в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1 л.д.95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей (т.2, л.д. 10-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25 000 рублей (т.3, л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств в размере 344 700 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 (т.1, л.д. 53);

- ответом на запрос ООО «РоссТур», согласно которому была создана заявка на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для Потерпевший №2№, направление Москва-Вьетнам, Фантьет-Москва, дата Т.ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Указанная заявка оплачена частично агентом на сумму 55 748 рублей. ООО «Софи Тревел» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были заведены 11 заявок, из них 3 аннулированы, в связи с неоплатой (т.1, л.д. 62);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рукописные сокращённые и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М. В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М. В. (т. 4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т.1, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М. В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А. А.вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Улитиной Е.П. в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230);

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Плаксину В.Н., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Плаксину В.Н. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последнего туристической поездки во Вьетнам, стоимостью 154 700 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Плаксина В.Н. денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему Плаксину В.Н. значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшему Плаксину В.Н. материального ущерба - 154 700 руб., который является для последнего значительным, с учётом материального положения Плаксина В.Н.

По эпизоду с потерпевшей Свиридовой И.В. вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229).

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Потерпевший №8 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. ДД.ММ.ГГГГ к ней, как к директору ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» обратилась Потерпевший №1, которая ранее неоднократно пользовалась услугами ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и попросила организовать поездку в Индию с ДД.ММ.ГГГГ. Для этого Потерпевший №1, находясь в офисе компании, передала ей денежные средства в размере 75 000 рублей, она выписала квитанцию. Получив деньги, она ждала горящую путевку в Индию. Для осуществления выезда Потерпевший №1 в Т., она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Индию с ДД.ММ.ГГГГ, но Т. для Потерпевший №1 у туроператора не бронировала. Потерпевший №1 не была осведомлена о том, что её Т. не будет забронирован и будет приобретён по горящей путёвке. Денежными средствами, полученными от Потерпевший №1, она осуществила расчёт с Потерпевший №4, денежные средства, полученные от которого для оплаты путёвки, она потратила на расчёты по займу с Тарасовой. Также ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 попросила оформить туристическую путёвку для Потерпевший №2 во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ, который передал ей денежные средства в размере 154 700 рублей, однако полученные от последнего денежные средства туроператору не были направлены (т.1 л.д.126-134, т.2 л.д.119-123).

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что ранее она покупала туристические путёвки в туристической фирме, где работала Грызунова М.В., в том числе в ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ». Она доверяла Грызуновой и рекомендовала её своим знакомым. В середине октября 2017 года она позвонила Грызуновой М.В. и попросила её подыскать поездку в Индию, на что последняя согласилась. В последующем Грызунова М.В. предложила ей Т. в Индию от туроператора «Пегас» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 75 000 рублей. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов она пришла в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» по адресу: <адрес>, офис 202, где подписала с Грызуновой М.В. договор, согласно которому ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», в лице директора Грызуновой М.В., обязуется оказать услуги по реализации туристического продукта, а она обязуестся оплатить турпоездку. В тот же день, находясь в офисе по указанному выше адресу, она передала Грызуновой М.В. денежные средства в размере 75 000 рублей, в связи с чем, Грызунова М.В. выписала и передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ годав качестве оплаты за турпоездку в Индию. Денежные средства, полученные от неё, Грызунова М.В. должна была перевести на счёт туроператора «Пегас» в качестве оплаты турпоездки. Через некоторое время она узнала, что поездка её знакомого Потерпевший №2 срывается. Он связался с туроператором и узнал, что оплата за его Т. в полном объёме не произведена, авиабилеты не заказаны. В связи с этим она потребовала от Грызуновой М.В. документы, подтверждающие оплату её поездки, чего Грызунова М.В. не смогла сделать. В последующем Грызунова М.В. призналась, что не оплатила Т.. Преступными действиями Грызуновой М.В., ей причинён материальный ущерб в размере 75 000 рублей.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В., являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЛ», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, получила денежные средства в размере 75 000 рублей за оформление туристического продукта в Индию, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб в размере 75 000 рублей (т.1, л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенного по адресу: <адрес>, офис 202 (т.1, л.д.16);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В. в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1, л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору (т.2, л.д.14-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3, л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств в размере 75 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1 (т.1, л.д. 4);

- ответом на запрос ООО «Пегас Самара», согласно которому заявки на бронирование туристического продукта от ООО «Софи-Тревел» для Потерпевший №1 не было, оплата не поступала (т.1, л.д. 44);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М.В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М. В. (т. 4, л.д.136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т. 1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т.1, л.д. 240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой МВ.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М. В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М.В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А.А. 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Свидетель №2 в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно было установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Свиридовой И.В., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Свиридовой И.В. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки в Индию, получив от неё предоплату в размере 75 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Свиридовой И.В. денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура, туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей Свиридовой И.В. значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей Свиридовой И.В. материального ущерба - 75 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения Свиридовой И.В.

По эпизоду с потерпевшим Пушновым В.П. вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229);

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Тарасовой Г.М. и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. 16 ноября 2017 года к ней обратился Пушнов В.П. для оформления тура в Санкт-Петербург. Она подобрала подходящий Т., встретилась с Пушновым, по адресу: <адрес>, где Пушнов передал ей денежные средства в размере 54 000 рублей. Договор она не заключала, денежные средства потратила на оплату долга. ДД.ММ.ГГГГ она забронировала авиабилеты, но оплатить их не смогла, так как они выросли в цене в два раза. Потерпевший №5 потребовал вернуть деньги, она их вернула ДД.ММ.ГГГГ. Она также бронировала отель в городе Санкт-Петербург для Потерпевший №5, но оплату не вносила.

Потерпевший Пушнов В.П. в судебном заседании показал, что 16.11.2017 года в парикмахерской «Эстель» по адресу: город Самара, ул. Венцека, 46 он встретился с директором туристического агентства ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» Грызуновой М.В. для приобретения турпоездки в город Санкт-Петербург. В тот же день был выбран тур с вылетом с 01.01.2018 года по 05.01.2018 года, стоимостью 54 000 рублей на двоих. Размещение было в отеле «Санкт-Петербург» по адресу: Пироговская Набережная, 5/2. Он оплатил стоимость данного тура, передав Грызуновой М.В. 54 000 рублей, в связи с чем, последняя выдала ему квитанцию с печатью ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и подписью. В конце декабря 2017 года Грызунова М.В. передала ему распечатку из интернета, где были указаны посадочные места в самолете на его имя и на имя Забродиной. В последующем 01.01.2018 года находясь аэропорту Курумоч он узнал, что посадочные места на его имя и имя Забродиной не забронированы, в связи с чем, он позвонил Грызуновой, которая предложила ему подождать некоторое время, объяснив, что она попытается разрешить проблему. После того, как самолёт улетел, он снова позвонил Грызуновой М.В., на что последняя пояснила, что билетов на другие рейсы тоже нет. В настоящий момент денежные средства она вернуть не может. 02.01.2018 года он поехал к Грызуновой М.В. по месту расположения офиса ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», где она написала расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в размере 54 000 рублей до 09.01.2018 года. С момента написания расписки и до 09.01.2018 года Грызунова М.В. всячески оттягивала время и денежные средства не возвращала. 10.01.2018 года он отравился в отделение полиции Самарского района, где написал заявление по данному факту. 18.01.2018 года Грызунова М.В. со своей банковской карты через «Сбербанк Онлайн» перевела на карту Забродиной Виктории денежные средства в размере 54 000 рублей, после чего последняя перевела вышеуказанные денежные средства ему.

Из показаний свидетеля Забродиной В.С., допрошенной в судебном заседании, следует, что подсудимая Грызунова ей знакома, неприязненных отношений к ней не испытывает. Она со своим другом Пушновым В.П. собирались в поездку в город Санкт-Петербург, в связи с чем, в ноябре 2017 года передали Грызуновой М.В. деньги в размере 54 000 руб., которая обещала организовать им тур и забронировать, а также оплатить отель и авиабилеты. 1 января 2018 года они должны были вылететь вечером. Договор заключался с Пушновым В.П., в подтверждение Грызунова М.В. выдала чек. Запланированный перелёт не состоялся, поскольку, на их имя не были забронированы и оплачены авиабилеты, а также отель. В последующем Пушнов В.П. обратился в полицию. После этого Грызунова М.В. вернула денежные средства в размере 54 000 руб., перечислив их на её банковскую карту.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он сообщил в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» находясь в <адрес> получила денежные средства в размере 54 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего, ему причинён значительный материальный ущерб на сумму 54 000 рублей (т.2, л.д.189);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение парикмахерской «Эстель», расположенное по адресу: <адрес> (т.2, л.д. 244-245);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В. в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т. 1 л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты документы: квитанция ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ»; расписка Грызуновой М.В. на 54 000 рублей; распечатка по забронированным билетам на самолет на 1 листе; распечатка по забронированному отелю на 1 листе (т.2, л.д. 227-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3, л.д. 236-242);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Грызунова М.В. показала, что получив в ноябре 2017 года денежные средства от Потерпевший №5 в размере 54 000 рублей за Т., использовала в личных целях, обязательства по Т. не выполнила, вину признаёт, в содеянном раскаивается (т.2, л.д. 200);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т.1, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, <данные изъяты> «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М.В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А.А. 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Улитиной Е.П. в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230);

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно были квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Пушнову В.П., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Пушнову В.П. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последнего туристической поездки в Санкт-Петербург, стоимостью 54 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Пушнова В.П. денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему Пушнову В.П. значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует то обстоятельство, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшему Пушнову В.П. материального ущерба - 54 000 руб., который является для последнего значительным с учётом материального положения Пушнова В.П.

По эпизоду с потерпевшей Бургановой Е.С. вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229).

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Тарасовой Г.М. и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ ней обратилась Потерпевший №6 для оформления Т. во Вьетнам, в связи с чем, она подобрала подходящий Т. и ДД.ММ.ГГГГ встретилась с Потерпевший №6 по адресу: <адрес>, получив от последней в счёт полной оплаты Т. 87 000 руб. Договор она не заключала и лишь передала Потерпевший №6 квитанцию к приходному кассовому ордеру. Т.Потерпевший №6 должен был состояться с 12 по ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от последней денежные средства она погасила часть долга перед Потерпевший №8Т. для Потерпевший №6 она не бронировала, получив деньги ждала горящую путёвку. Потерпевший №6 не была осведомлена о том, что её Т. не будет забронирован, а также о том, что он будет приобретён по горящим путёвкам. После того, как Потерпевший №5 не улетел в Санкт- Петербург, его знакомая Потерпевший №6 перезвонила ей и попросила вернуть деньги, что она обещала сделать в течение 10 дней, однако денежные средства Потерпевший №6 она не возвратила (т.1, л.д.126- 134, т.2, л.д. 119- 123, т.4, л.д.5-9).

Потерпевшая Потерпевший №6 в судебном заседании показала, что она знакома с Грызуновой М.В. примерно с 2013 года. Она приобретала у Грызуновой М.В. туристические путевки, была довольна качеством оказываемых услуг. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Грызунова М.В. и предложила приобрести туристическую путевку в <адрес> на 3 человек. ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В. приехала в салон красоты «Эстель» по адресу: <адрес>, где они обговорили все условия Т., путёвка была на 3 человека с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в республику Вьетнам курорт - Нянчанг, отель «Golden lotus» 3 звезды, общей стоимостью 87 000 рублей, которую она оплатила, получив от Грызуновой М.В. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму. Договор на оказание услуг не был заключён, поскольку, она полностью доверяла Грызуновой М.В. Документы, подтверждающие приобретение Т., а именно электронные посадочные билеты, электронная бронь номера в отеле, ваучеры на трансфер должны были прийти на электронную почту Грызуновой М.В. от туристического оператора «Аннекс Т.», далее последняя должна была переслать данные документы на её электронную почту. С середины декабря 2017 года она неоднократно просила Грызунову М.В. предоставить ей документы. После сообщения Грызуновой М.В. номера заявки, она проверила её и узнала об отсутствии брони и оплаты Т.. В связи с этим, она потребовала Грызунову М.В. возвратить ей денежные средства, на что Грызунова пообещала отдать всю сумму в полном объёме, однако до настоящего времени Грызунова денежных средств не вернула.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» находясь по адресу: <адрес>, получила денежные средства в размере 87 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 87 000 рублей (т.3, л.д. 6);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение парикмахерской «Эстель», расположенной по адресу: <адрес> (т.3, л.д. 57-58);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В.в служебном кабинете 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1 л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№; расписка от имени Грызуновой М.В. (т.3, л.д. 40-41);

- ответом на запрос ООО «Анекс Т.», согласно которому заявок на бронирование турпродукта для туриста Потерпевший №6 не поступало, в связи с чем, оплата не производилась (т. 3 л.д. 61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3, л.д. 236-242);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Грызунова М.В. поясняет, что получив в ноябре 2017 года денежные средства от Потерпевший №6 в размере 87 000 рублей за Т., использовала в личных целях, обязательства по Т. не выполнила, вину признаёт, в содеянном раскаивается (т.3, л.д. 13);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М.В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М. В. (т.4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (Т. 1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета: (Т.1, л.д. 240-242).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М. В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М. В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М.В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А. А.вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Улитиной Е.П. в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Бургановой Е.С., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Бургановой Е.С. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки во Въетнам, стоимостью 87 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Бургановой Е.С. денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура, туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей Бургановой Е.С. значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей Бургановой Е.С. материального ущерба - 87 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения Бургановой Е.С.

По эпизоду с потерпевшим Плаксиным В.Н. от 12.12.2017 года вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229).

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё, как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Тарасовой Г.М. и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. 30.10.2017 года к ней обратилась Свиридова И.В. и попросила оформить туристическую путёвку для Плаксина В.Н. во Вьетнам с 12.12.2017 года. Для этого Плаксин, находясь в офисе компании, передал ей денежные средства в размере 154 700 рублей, в связи с чем, она выписала квитанцию. Получив деньги, она ждала горящую путёвку во Вьетнам, отслеживала наличие авиабилетов, тур для Плаксина В.Н. у туроператора не бронировала. Плаксин В.Н. не был осведомлён о том, что его тур не будет забронирован и будет приобретён по горящим путёвкам. Поскольку за несколько дней до тура Плаксина В.Н. горящих путевок не оказалось, она позвонила Свиридовой, так как по всем вопросам, касающимся бронирования, она общалась с ней и сообщила, что Плаксин В.Н. не может вылететь 12.12.2017 года, но есть вариант полететь из горпода Москвы, либо на следующий вылет из города Самары, при этом пояснила, что в срыве путёвки виноват туроператор. На её предложение Свиридова согласилась на вылет из города Москвы, который должен был состояться 16.12.2017 года и Плаксин В.Н., находясь в офисе компании оплатил тур ещё раз в размере 180 000 рублей. После этого она забронировала у туроператора «Ростур» путёвку во Вьетнам для Плаксина, перечислив предоплату за тур в размере 55 000 рублей, а билеты Самара – Москва - Самара забронировала, но не оплатила. 14.12.2017 года ей позвонила Свиридова и попросила подъехать к ней домой, где напечатать два договора: себе и Плаксину, что она и сделала. Поскольку ранее полученными от Великсона Р.В. денежными средствами, переданными ей в счёт оплаты тура в Доминикану, она расплатилась по своему займу с Тарасовой, а в настоящее время Великсон Р.В. требовал у неё возврата его денежных средств, она решила расплатиться с последним за счёт денежных средств, полученных от Плаксина В.Н., в связи с чем, взяла у Плаксина денежные средства за тур дважды. В последующем предполагая расплатиться с ним за счёт других клиентов. По этой причине она забронировала Плаксину тур, осознавая, что горящей путёвки для него могло и не быть, но надеялась, что он подождёт, когда она вернёт ему деньги за оба тура, если один из них не состоится (т.1, л.д.126-134, т.2, л.д.119-123)

Потерпевший Плаксин В.Н. в судебном заседании показал, что в октябре 2016 года через знакомую Свиридову И.В. познакомился с Грызуновой М.В, ранее работавшей в турфирме «Афина-Т.», а затем открывшей свою турфирму ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», которая располагалась по адресу: <адрес> приобретал через неё турпоездки. Он доверял Грызуновой М.В. и не мог предположить, что она в какой-то момент может похитить деньги. В конце октября 2017 года он позвонил Грызуновой М.В. и попросил её подобрать и оформить турпоездку во Вьетнам для него и трёх его внуков, на что Грызунова согласилась. Через некоторое время Грызунова позвонила и сообщила, что имеется Т. во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ с вылетом из Самары, стоимостью 154 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он вместе с тремя несовершеннолетними внуками приехал в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» по адресу: <адрес>, где их встретила Грызунова М.В. и в присутствии внуков он подписал с Грызуновой М.В. договор об оказании услуг, а также лично в руки Грызуновой М.В. передал свои денежные средства в размере 154 700 рублей, которые последняя должна была отнести в банк и перечислить их на расчётный счёт туроператора. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Потерпевший №1 и сообщила, что со слов Грызуновой М.В. ей стало известно об отмене поездки по вине туроператора. Он был очень расстроен, но доверял Грызуновой и не предполагал, что она его обманывает, в связи с чем, попросил найти Т. на ближайшие дни. От Грызуновой М.В. поступило предложение вылететь во Вьетнам из Москвы ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ один приехал в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» для оплаты нового Т. с вылетом из Москвы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 190 000 рублей, в том числе стоимость перелета из Самары в Москву. При этом договор Грызунова М.В. не составляла, он рассчитывал, что туроператор вернёт ему деньги за неправильно оформленный Т.. ДД.ММ.ГГГГ вечером ему позвонила знакомая и сообщила, что представитель туроператора «Анекс Т.» искал его для того, чтобы сообщить о том, что турпоездка не оплачена и его вылет во Вьетнам может не состояться. Выяснилось, что Грызунова, забронировав Т. во Вьетнам, оплатила лишь 25 000 рублей, что недостаточно для вылета. После этого, он позвонил туроператору, который подтвердил информацию о неоплате Т.. Своими действиями Грызунова М.В. причинила ему материальный ущерб на общую сумму 344 700 рублей.

Из показаний Свиридовой И.В. следует, что ранее она неоднократно покупала туристические путёвки в туристической фирме, где работала Грызунова М.В., которой она доверяла. По её рекомендации, к Грызуновой М.В. обратился Плаксин В.Н., который намеревался поехать во Вьетнам вместе с тремя внуками с 12.12.2017 года. В связи с этим, Плаксин В.Н. приобрёл у Грызуновой М.В. тур поездку с 12.12.2017 года, однако 11.12.2017 года узнал, что его поездка срывается, поскольку, Грызунова М.В. сообщила о том, что туроператор перепутал дату. Она сообщила Плаксину В.Н. о том, что его поездка переносится на 12 января 2018 года. Плаксин В.Н. позвонил туроператору и узнал, что тур забронирован, но оплата в полном объёме не произведена, также оказалось, что не заказаны авиабилеты. Однако потом Грызунова М.В. была вынуждена признаться, что не оплатила тур.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением Плаксина В.Н. от 15.12.2017 года, согласно которому он сообщил в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «Софи Тревел» находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес> получила денежные средства в размере 154 700 рублей, 35 000 рублей, 145 000 рублей за оформление туристического продукта во Вьетнам, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ему причинён значительный материальный ущерб на сумму 344 700 рублей (т.1, л.д. 55);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «Софи Тревел», расположенного по адресу: <адрес>, офис 202 (т.1, л.д. 73);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В. в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т. 1 л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154 700 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей (т.2, л.д. 10-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей. (т.3, л.д.236-242);

- рапортом участкового УУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств в сумме 344 700 рублей, принадлежащих Плаксину В.Н. (т.1, л.д. 53);

- рапортом старшего следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ УМВД России по городу Самаре Панюшкиной Е.А от 15.06.2018 года, согласно которому в действиях Грызуновой М.В. усматриваются признаки нового преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении Плаксина В.Н. (т.5, л.д 178);

- ответом на запрос ООО «РоссТур», согласно которому была создана заявка на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для Плаксина В.Н. № 4571608, направление Москва-Вьетнам, Фантьет-Москва, дата тура 16.12.2017-27.12.2017. Указанная заявка оплачена частично агентом на сумму 55 748 рублей. ООО «Софи Тревел» с 01.12.2016 по 11.12.2017 года были заведены 11 заявок, из них 3 аннулированы, в связи с неоплатой (т.1, л.д. 62);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М.В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М.В. (т. 4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т. 1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ гола, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета; (т. 1, л.д. 240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М. В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М. В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А. А.вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Свидетель №2 в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Плаксину В.Н., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Плаксину В.Н. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последующей туристической поездки во Вьетнам, стоимостью 190 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Плаксина В.Н. денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему Плаксину В.Н. значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счет оплаты туристическое поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшему Плаксину В.Н. материального ущерба - 190 000 руб., который является для последнего значительным с учётом материального положения Плаксина В.Н.

По эпизоду с потерпевшей Беловой Н.Ю. вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.223-224);

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Тарасовой Г.М. и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. В конце декабря 2017 года к ней обратилась постоянная клиентка Белова Н.Ю. с просьбой подобрать тур в Тайланд. Во второй половине декабря 2017 года она нашла подходящий тур с 25.02.2018 года по 11.03.2018 года и сообщила об этом Беловой, которая попросила забронировать тур. По её просьбе Белова Н.Ю. осуществила ей предоплату через карту Сбербанк-Онлайн в размере 27 000 рублей. Тур для Беловой она не бронировала, получив деньги, ждала горящую путевку в Тайланд, поскольку, отправка туристов по горящим путёвкам составляет основную часть её дохода. Для осуществления выезда Беловой Н.Ю. в тур, она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Тайланд с 25.02.2018 года, при этом Белова Н.Ю. не была осведомлена о том, что её тур не будет забронирован, а также о том, что тур будет приобретён по горящим путёвкам (т.1 л.д.126-134 т. 2 л.д. 119-123, т. 4 л.д. 5-9, 70-73);

Потерпевшая Белова Н.Ю. в судебном заседании показала, что 21.12.2017 года обратилась в туристическую компанию ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» к директору Грызуновой М.В., с просьбой помочь оформить поездку в Тайланд. Грызунова М.В. подбирала тур на протяжении нескольких дней. В последующем она выбрала из предложенных Грызуновой М.В. туров, тур с 25.02.2018 года по 11.03.2018 года, стоимостью 58 000 рублей. По просьбе Грызуновой М.В., для того, чтобы забронировать тур, она внесла предоплату в размере 50 процентов от стоимости тура, 22.12.2017 года в 12-44 перевела посредством приложения «Сбербанк Онлайн», установленном в телефоне, денежные средства в размере 27 000 рублей с карты дочери Беловой Ирины Сергеевны №5469540017045715 с банковского счета №40817810954402715502, открытого на имя дочери на расчётный счёт Грызуновой М.В., привязанный к номеру телефона последней. Приходно-кассовый ордер и договор на оказание услуг, Грызунова М.В. не передавала, она доверяла ей, поэтому не настаивала на оформлении документов. После новогодних праздников, от своего знакомого Тарасова С.В. ей стало известно, о том, что Грызунова М.В. отправила его и его семью в р. Шри-Ланка, не оплатив тур полностью, а именно приехав в Шри-Ланку им стало известно, что Грызуновой М.В. не приобретены билеты на обратную дорогу. После этого она позвонила Грызуновой М.В. и попросила предоставить номер брони тура либо вернуть аванс, на что Грызунова М.В. сказала, что тур не забронирован и пообещала вернуть деньги. На неоднократные требования о возврате денежных средств Грызунова М.В. их не вернула до настоящего времени.

Из показаний свидетеля Беловой И.С. следует, что у неё имеется карта «Сбербанка России» №5469540017045715 банковского счёта №, открытая на её имя. В связи с тем, что у её мамы Потерпевший №9 на период 2017 года не имелось банковской карты, она предоставила Потерпевший №9 указанную выше банковскую карту в пользование. Денежные средства, находящиеся на расчётном счёте принадлежат матери Потерпевший №9

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается также материалами дела:

- заявлением Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» получила денежные средства в размере 27 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 27 000 рублей (т.3, л.д.190);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты документы: смс переписка на 15 листах формата А4 с приложения «Viber» (т.3, л.д.207-209);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В. в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1 л.д.95-98);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3, л.д.236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств в сумме 27 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №9 (т.3, л.д.196);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (Т. 1, л.д.240-242);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемой Грызуновой М.В. изъяты документы: выписки по расчётным счетам 40№, 40№ (т.4, л.д.75-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: выписки по расчётным счетам 40№, 40№ (т.4, л.д.78-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: смс переписка на 15 листах формата А4 с приложения «Viber» (т.4, л.д.227-229).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М. В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А.А. 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Улитиной Е.П. в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н, (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Беловой Н.Ю., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Беловой Н.Ю. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки в Тайланд, получив от неё предоплату в размере 27 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Беловой Н.Ю. денежные средства в счёт предоплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей Беловой Н.Ю. значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей Беловой Н.Ю. материального ущерба - 27 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения Беловой Н.Ю.

По эпизоду с потерпевшей Масловой А.В. вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.223-224).

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Потерпевший №8 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась Потерпевший №7 с просьбой подобрать ей комбинированный Т. на о. Бали, Индонезию. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Масловой в кафе «Рок-н-Роллы», где оформила договор об оказании услуг, по которому Потерпевший №7 перечислила предоплату за Т. на личную карту «Сбербанка России» № денежные средства в размере 80 000 рублей. Т.Масловой был забронирован с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у туроператора «Р. Э.». По устной договоренности с Потерпевший №7, за месяц до планируемого Т., Потерпевший №7 должна была перечислить оставшуюся часть оплаты Т.. Данными денежными средствами она сделала возврат денежных средств Потерпевший №5 Для осуществления выезда Потерпевший №7 в Т. она договорилась о займе денежных средств, однако ДД.ММ.ГГГГ была задержана, после чего ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Т. для Потерпевший №7 она забронировала ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет туроператора «Р. Э.», ДД.ММ.ГГГГТ. подтверждён и в течении трёх банковских дней она должна была внести за него предоплату, однако в силу указанных выше причин сделать этого не смогла. Денежные средства у Потерпевший №7 несмотря на то, что работа ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» была практически парализована, она брала для того чтобы заработать деньги и расплачиваться с долговыми обязательствами (Т.1 л.д. 126-134, Т.2 л.д. 1-3, 119-123, Т.4 л.д.5-9);

Потерпевшая Маслова А.В. в судебном заседании показала, что с подсудимой знакома, неприязненных отношений к ней не испытывает. В феврале 2017 года она через социальные сети нашла туристическую компанию ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», директором которой была Грызунова М.В., оформила через компанию путёвку и поехала в город Сочи. Позже она обратилась опять к Грызуновой М.В. с просьбой помочь оформить поездку на о. Бали в свадебное путешествие, пояснив, что это очень важное для неё путешествие и попросила подобрать хороший отель. После того, как они с Грызуновой М.В. обговорили все условия тура, она перевела на банковскую карту Грызуновой М.В. 80 000 рублей через «Сбербанк онлайн». На Новый год она позвонила Грызуновой М.В. чтобы уточнить, на каком самолёте они полетят, однако номер её телефона был отключен. После этого она стала звонить в ООО «Русский Экспресс», где узнала, что тура нет. Это было в январе 2018 года. На остров Бали точная сумма тура составляла 146 000 рублей. Грызуновой М.В. она перевела 80 000 рублей. Они должны были вылететь в апреле 2018 года. После того, как она перевела вышеуказанную сумму, она встретилась с Грызуновой М.В. и получила у неё договор и приходно-кассовый ордер. Грызунова М.В. указала, что все забронировала и внесла предоплату. На Новый год она позвонила Грызуновой, чтобы уточнить авиалинии, однако у неё телефон был либо отключен, либо она не брала трубку.

Из показаний свидетеля Сидоркина Р.Ю., допрошенного в судебном заседании, следует, что подсудимая ему не знакома, неприязненных отношений он к ней не испытывает. Они с супругой Масловой А.В. планировали свадебное путешествие. Его супруга занималась поиском тура. Ранее супруга уже была знакома с Грызуновой М.В., между ними были доверительные отношения. В процессе общения они выбрали тур стоимостью около 145 000 руб. на апрель 2018 года на остров Бали. Супруга Маслова А.В. внесла предоплату в размере 80 000 руб. посредством перевода через мобильный банк. В последующем им стало известно о том, что тур Грызуновой М.В. не был забронирован и оплачен. Маслова А.В. пыталась вернуть внесённые денежные средства, однако Грызунова М.В. от них скрывалась.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «СОФИ-ТРЕВЕЛ» находясь по адресу: <адрес>, получила денежные средства в размере 80 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 80 000 рублей (Т.3, л.д.64);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение, расположенное по адресу: <адрес> (Т.1, л.д.65-67);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В. в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.3, л.д.97-98);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25 000 рублей (Т.3, л.д.236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств в сумме 80 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7 (Т.3, л.д.77);

- ответом на запрос ООО «Р. Э.», согласно которому ООО «Софи Тревел» осуществляло бронирование туристического продукта для Потерпевший №7 заявка была аннулирована, ввиду отсутствия оплаты (Т.3, л.д.102);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рукописные сокращённые и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М.В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М. В. (Т.4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (Т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (Т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.240-242);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемой Грызуновой М.В. изъяты документы: выписки по расчетным счетам 40№, 40№ (Т.4, л.д.75-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: выписки по расчетным счетам 40№, 40№ (т.4, л.д.78-80).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л. Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М.В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А.А. 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Улитиной Е.П. в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по 31.12.2017; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № 1 от 24.01.2017. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по 31.12.2017; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № 3 от 22.12.2016. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по 22.12.2017; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № 2 от 21.11.2016. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой Грызуновой М.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Масловой А.В., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Масловой А.В. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки в о. Бали Индонезия, получив от неё предоплату в размере 80 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от Масловой А.В. денежные средства в счёт предоплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей Масловой А.В. значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей Масловой О.В. материального ущерба - 80 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения Масловой О.В.

По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №8 вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями обвиняемой Грызуновой М.В., привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.223-224).

Показаниями Грызуновой М.В., данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед Тарасовой Г.М. и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. В конце декабря 2017 года к ней обратился Свидетель №6 с просьбой подобрать Т. на Шри-Ланку. Она подобрала Т. стоимостью 290 000 рублей, для этого Свидетель №6 передал ей часть денежных средств за оплату Т. в размере 25 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании на <адрес>, затем ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №8, жена Свидетель №6, передала ей денежные средства в размере 180 000 рублей на <адрес>, затем ДД.ММ.ГГГГСвидетель №6 передал ей денежные средства в размере 85 000 рублей, находясь по адресу: <адрес>. Она бронировала не пакетный Т., а отдельно перелет, трансфер, отель. Билеты на обратную дорогу она забронировала, но не оплатила их, думая, что оплатит по прошествии времени, но к этому времени стоимость билетов возросла в три раза, в связи с этим билеты были ею не оплачены, поэтому они летели обратно за свой счёт. У неё были денежные средства полученные от Свидетель №6 в размере 80 000 рублей, но их не хватало на оплату перелета. Билеты она покупала на официальном сайте «Флай Дубай», отель бронировала на сайте «Р. Э.», трансфер в одну сторону (туда) бронировала на сайте «Киви такси». Оплату багажа для Свидетель №6 и Тарасовой М.В. не забронировала, так как думала, что оплата багажа включена в стоимость перелета (т.1 л.д.126-134, т.2 л.д.1-3, 119-123, т.4 л.д. 133-135).

Из показаний потерпевшей Тарасовой Г.М., оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в конце декабря 2017 года она с супругом Тарасовым С.В. обратились в туристическое агентство «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенное по адресу: город Самара, ул. Куйбышева, 128, каб. 342 с целью приобрести туристическую путёвку в Шри-Ланку на троих человек. В данное туристическое агентство они обратились потому что давно знакомы с Грызуновой М.В., которая всегда подбирала хорошие туры и качественно выполняла свою работу. Стоимость выбранного ими тура составила 290 000 рублей. Данный тур включал в себя перелет через Дубай, остановку на один день в отеле в Дубае, авиабилеты к месту тура и обратно, а также трансфер и проживание в отеле. Оплату за тур они вносили несколькими частями, сначала Тарасов С.В. внёс задаток за тур 25 000 рублей, после этого она внесла 180 000 рублей, и потом доплатили оставшиеся 85 000 рублей. 29.12.2018 года 15 час. 10 мин. они вылетели из Самары в Дубай. По прилету в Дубай, направились в отель, который был указан в туре, и в котором Грызуновой М.В. был забронирован трехместный номер на сутки. По прибытии в отель на стойке регистрации отеля им сообщили, что номер не оплачен, хотя по условиям тура оплата номера входит в общую стоимость туристической путевки. Она позвонила Грызуновой М.В. и спросила, почему отель не забронирован и не оплачен, на что последняя ответила, что не знает почему так произошло и попробует все исправить, однако этого не сделала. В связи с этим ей пришлось оплачивать данный номер уже на месте из личных денежных средств примерно 12 700 рублей. 30.12.2017 года они направились в аэропорт для перелета в Шри-Ланку. Грызунова М.В. должна была забронировать и оплатить билеты до города Коломбо. Прибыв в аэропорт выяснилось, что пассажирские билеты были оплачены, а перевоз багажа оплачен не был. Грызунова М.В. сообщила, что не знает, почему так вышло, поэтому они оплатили перевоз багажа на месте в размере 300 долларов США, затем они вылетели в город Коломбо. Перед отлетом она уточнила у Грызуновой М.В. все ли нормально в Шри-Ланке, так как прилететь они должны были в 03.00 часа ночи, и решать проблемы на месте было бы проблематично. По прилету в Шри-Ланку их должен был ждать трансфер до отеля, стоимость которого также входит в общую стоимость тура, однако машины у аэропорта не было, и им пришлось самим искать и оплачивать такси. Такси до отеля стоило 100 долларов США. Грызунова М.В. также ничего по поводу данной ситуации пояснить не смогла. В отеле им сообщили, что заселение в номер производится с 13 час. 00 мин., о чем Грызунова М.В. также не предупредила. Находясь на отдыхе она постоянно созванивалась с Грызуновой М.В., чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и уточнить, оплачены ли обратные билеты, так как после всего указанного выше она переживала за возвращение домой. Грызунова М.В. заверила, что возвратит им денежнрые средства, а также пояснила, что обратные билеты забронированы и оплачены.

06.01.2018 года в 08 час. 00 мин. их из отеля должен был забрать транспорт, оплата которого также входила в общую стоимость путёвки, чтобы отвезти в аэропорт, однако автомобиль подан не был, в связи с чем, им опять пришлось нанимать такси за свой счёт. Приехав в аэропорт, на стойке регистрации им сообщили, что она и члены её семьи на данный рейс не зарегистрированы и билетов на них нет. Она позвонила Грызуновой М.В. и попросила объяснить, что происходит, на что последняя ответила, что они должны лететь на рейсе, который вылетает в 15.30 час. Просмотрев табло вылетов, она увидела, что рейса вылетающего в 15.30 час. не существует, и поняла, что Грызунова М.В. опять их обманывает. Через некоторое время её и членов её семьи попросили покинуть аэропорт. Вылететь они не смогли, номера в отеле также не было. Обратившись в авиакомпанию, они узнали, что в ближайшее время вылететь в Россию не смогут, так как все рейсы переполнены, а проживание в Дубае такой срок невозможно. В связи с этим, ей пришлось опять нанять такси, найти дешевый номер в отеле, купить билет на самолет с пересадкой в городе Дубай на 12.01.2018 года в 01.50 час. ночи примерно за 90 000 рублей. 12.01.2018 года в 14.час 45 мин. она с членами своей семьи прилетели в Россию и сразу направились в офис к Грызуновой М.В., однако офиса ООО «Софи Тревел» на данном месте не было, помещение сдавалось в аренду. После этого она обратилась с заявлением в полицию. Ей причинён материальный ущерб в размере 290 000 рублей.

Из показаний свидетеля Тарасова С.В., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2010 года он неоднократно через Грызунову М.В. приобретал туристические путевки, в том числе в ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», директором которого являлась последняя. В конце декабря 2017 года он обратился к Грызуновой М.В. с целью приобретения туристической путевки в р. Шри-Ланка. Грызунова М.В. подобрала для него и членов его семьи тур с 29.12.2017 по 07.01.2018 год, стоимостью 290 000 рублей, после чего он и его жена Тарасова Г.М. частями передали Грызуновой М.В. денежные средства в счёт оплаты тура в общем размере 290 000 руб. Договор на оказание услуг Грызунова не передавала, выписывала им лишь квитанции к приходным кассовым ордерам. Перелет в р. Шри - Ланка должен был осуществляться через Дубай, где согласно условиям тура на сутки была забронирова гостиница с трёхместным номером. По прибытии в отель им стало известно, что данный номер для них не забронирован. Грызунова М.В. не смогла пояснить, почему номер не забронирован и не оплачен, в связи с чем, они оплатили данный номер самостоятельно. При посадке на рейс в Шри-Ланку, им стало известно, что стоимость провоза багажа также не была оплачена, в связи с чем, они были вынуждены оплатить перевоз багажа из личных денежных средств, несмотря на то, что данная услуга оплачена при заказе тура. Прибыв в Шри-Ланку в город Коломбо, им стало известно, что трансфер до отеля, стоимость которого также входит в стоимость туристического продукта, не зазакан и не оплачен, в связи с чем, им пришлось вызывать такси и оплачивать его денежными средствами из личных накоплений. Приехав в отель, им сообщили, что номер для них оплачен только со следующего дня, т.е. не с 30.12.2017 года, а с 31.12.2017 года, в связи с чем им пришлось оплачивать номер из своих личных сбережений, хотя по условиям тура оплата номера входит в общую стоимость туристической поездки. 06.01.2018 года в 08.00 час. из отеля их должен был забрать трансфер, следующий до аэропорта, но этого не произошло и им опять пришлось оплачивать самостоятельно за счёт личных средств. Приехав в аэропорт, им сообщили, что он и члены его семьи на рейс не зарегистрированы, билетов на них нет, в связи с чем, в р. Шри-Ланка они пробыли до 11.01.2018 года, после чего ими были приобретены билеты на личные сбережения.

Свидетель Белова Н.Ю. показала, что от знакомого Тарасова С.В. ей стало известно о том, что Грызунова М.В. отправила его в семьёй в <адрес>, не оплатив Т. полностью, в том числе не оплатила обратные авиабилеты.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что Грызунова М.В. являясь директором ООО «Софи-Тревел» находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес> получила денежные средства в размере 290 000 руб. за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 430 000 рублей (т.3, л.д.113);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «Софи-Тревел», расположенного по адресу: <адрес>, офис 342.(т.3, л.д. 117-118);

- протоколом задержания подозреваемой Грызуновой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Грызуновой М.В. в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т. 1 л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №8 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей (т.3, л.д. 175-176);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3 л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность Грызуновой М.В. к совершению хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 (Т.3, л.д. 111);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени Грызуновой М.В., расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя Потерпевший №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Грызуновой М. В. (т. 4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>;Трудовая книжка ТК-1 № на имя Грызуновой М.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» Яцун О.Ю.; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Загриевой Л.Ф.ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя Беспалова Н. А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя Беспаловой Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя Вдовина О.В.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Вдовина В.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя Грызуновой М.В.; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 6317033020, ОГРН 1026301420750 в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 1166313137858, ИНН/КПП 6315013501/ 631501001. Адрес установки- <адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (Тез Т.) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В.; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики <адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 006315013501/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора Грызуновой М.В. в адрес руководителя ИФНС России по <адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 <адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по <адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя Грызуновой М.В., а также оттиск штампа о принятии ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- Грызунова М.В. страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 631405198973. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР <адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана Грызуновой М.В., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от Грызуновой М.В. на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора Грызуновой М.В. не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 <адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 1166313137858. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: <адрес> (куратор счета Царегородская А.А. 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса Ильина Е.Л. о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО Грызуновой М.В. и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В., Нотариально заверенное Заявление <адрес>2 от Свидетель №2 в адрес директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие <адрес>1 Улитина В.А. в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по <адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по <адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: <адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- Грызуновой М.В. с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 631405198973; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП Мариничева Л.Н. (<адрес>, пр. К.Маркса 453 <адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора Грызуновой М.В. Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: <адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор Грызунова М.В.; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по <адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( <адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В.» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГГрызунова М.В», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по <адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» Грызуновой М.В. «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу Грызуновой М.В. на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора Грызунова М.В. передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя Кириной А.О.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (<адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя Розанова Е.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» <адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя Старостина Игоря ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: <адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП Бондаренко Н.В., соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ Спиридоновой в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» <адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от Михальченко на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (Ковалев) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (т.1, л.д. 196-230);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя Потерпевший №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т. 1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т. 1, л.д. 240-242).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой Грызуновой М.В. по данному эпизоду установленной и доказанной. Суд считает, что действия Грызуновой М.В. подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании достоверно установлено, что Грызунова М.В., являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», имея умысел на совершение хищения чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного полождения, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Тарасовой Г.М., под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Тарасовой Г.М. недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней и её семьи туристического пакета, состоявшего из авиабилетов по маршруту Самара - Дубаи - Коломбо, Коломбо – Дубаи - Самара, включающего в себя авиаперевозку пассажиров и провоз багажа, проживание в трёхместном номере в течение суток в Дубаи ОАЭ, а также оплату трансфера из аэропорта в городе Коломбо р. Шри-Ланка до отеля и обратно, указанный турпакет не приобрела, на счёт туроператора денежные средства не перевела, данные услуги, несмотря на их оплату Тарасовой Г.М., в полном объёме не бронировала и не оплачивала, имея намерение обратить часть полученных от Тарасовой Г.М. денежных средств в свою пользу, причинив последней материальный ущерб, который является значительным. О намерении Грызуновой М.В. обратить часть полученнных от Тарасовой Г.М. денежных средств в свою пользу, свидетельствует то, что у подсудимой изначально отсутствовало намерение о полной оплате заказанной услуги, при этом подсудимая умышленно вводила Тарасову Г.М. в заблуждение, сообщая ей недостоверную информацию о бронировании отеля города Дубаи ОАЭ, оплате провоза багажа, трансфера из аэропорта города Коломбо до отеля проживания и обратно, а также авиабилетов Коломбо – Дубаи - Самара, не намереваясь исполнить данное обязательство. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что Грызунова М.В. принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб», свидетельствует размер причинённого потерпевшей Тарасовой Г.М. материального ущерба 126 180 руб.

Таким образом, в судебном заседании не нашёл своего подтверждения квалифицирующий признак мошенничества по эпизоду с потерпевшей Тарасовой Г.М. «с причинением крупного ущерба», поскольку, как указано выше, часть своих обязательств подсудимая Грызунова М.В. исполнила, в связи с чем, последняя умысла на причинение Тарасовой Г.М. материального ущерба в размере 290 000 руб. не имела.

Доводы подсудимой и её защитника о том, что в действиях Грызуновой М.В. отсутствует состав преступления, поскольку, она никого не обманывала, имела намерение оплатить поездки потерпевших из собственных средств, а также из денежных средств, принадлежащих иным клиентам, внесённых последними в качестве оплаты путёвок по раннему бронированию, не состоятельны. И на предварительном следствии и в судебном заседании Грызунова М.В. показала, что изначально не планировала бронировать турпоездки для потерпевших, предполагая оплачивать внесёнными ими в счёт оплаты поездок деньгами, свои долговые обязательства перед иными лицами. Таким образом, Грызунова М.В. заведомо зная, что не будет исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и оплате Т., сообщала потерпевшим недостоверную информацию о выполнении указанных действий, совершая хищение полученных от них в счёт оплаты поездок денежных средств, которыми распоряжалась по своему усмотрению. Кроме того, вина подсудимой подтверждается показаниями всех потерпевших, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку, последние неприязненных отношений к подсудимой не испытывают, поводов для её оговора не имеют. Кроме того, показания потерпевших подтверждаются приведёнными выше доказательствами, свидетельствующими о том, что Грызунова М.В. получив от потерпевших денежные средства, фактически поездки не бронировала, их не оплачивала, обманывала потерпевших, сообщая им недостоверную информацию относительно брони и оплаты авиабилетов и отелей, полученными от потерпевших в результате хищения денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом, действия подсудимой Грызуновой М.В. подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ по всем 11 эпизодам.

Доводы подсудимой и её защитника о том, что она надлежащим образом исполняла обязанности по организации туристических поездок перед значительным количеством граждан, в том числе ранее перед потерпевшими, не свидетельствуют об отсутствии в её действиях составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ. Исполнение Грызуновой М.В. иных обязательств, не исключает наличие состава мошенничества по вышеуказанным эпизодам с потерпевшими. Вина Грызуновой М.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ по 11 эпизодам полностью подтверждается приведёнными выше доказательствами, являющимися достаточными, достоверными и допустимыми, полученными с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства.

Ссылки подсудимой и её защитника на то, что потерпевшему Великсону Р.В. Грызунова М.В. возвратила практически полную стоимость первоначально заказанного им тура, а Пушнову В.Н. полную стоимость, не могут являться основанием для освобождения Грызуновой М.В. от ответственности за совершенные ею преступления. Как устанволено судом, Грызунова М.В. получив от Великсона Р.В. денежные средства в счёт оплаты тура в Доминикану, а также в Индию, а от Пушнова В.П. в Санкт-Петербург, не имела намерений внести их в счёт оплаты стоимости заказанных потерпевшими туристических пакетов, поскольку, решила совершить их хищение, распорядившись ими по своему усмотрению для оплаты личных долговых обязательств. Таким образом, судом установлено наличие умысла Грызуновой М.В. на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих Великсону Р.В. и Пушнову В.П. В данном случае преступления являются оконченными после получения Грызуновой М.В. от Великсона Р.В. и Пушнова В.П. денежных средств и распоряжением ими по собственному усмотрению. Последующее частичное погашение причиненного материального ущерба после окончания преступления, не освобождает Грызунову М.В. от уголовной ответственности за содеянное.

Утверждения подсудимой и её защитника о том, что неисполнение перед потерпевшими обязательств, обусловлено уважительной причиной, наличием финансовых трудностей и долговых обязательств, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку, как указывалось выше, при получении от потерпевших денежных средств в счёт оплаты стоимости туристических пакетов, Грызунова М.В. имела намерение совершить их хищение путём обмана, а в последующем распорядиться ими по собственному усмотрению, в том числе для оплаты суммы долга, при этом потерпевшим об отсутствии бронирования и оплаты тура, она не сообщала, заверяя в обратном.

Ссылки подсудимой и её защитника на то, что Грызунова М.В. частично оплатила тур Тарасовой Г.М., в связи с чем, по данному эпизоду отсутствует состав преступления, лишены оснований. Судом установлено, что Грызунова М.В., имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив Потерпевший №8 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней и её семьи туристического пакета, состоявшего из авиабилетов по маршруту Самара - Дубаи - Коломбо, Коломбо – Дубаи - Самара, включающего в себя авиаперевозку пассажиров и провоз багажа, проживание в трёхместном номере в течение суток в Дубаи ОАЭ, а также оплату трансфера из аэропорта в городе Коломбо <адрес>, до отеля и обратно, указанный Т. пакет не приобрела, на счёт Т. оператора денежные средства не перевела, данные услуги, несмотря на их полную оплату Потерпевший №8, в полном объёме не бронировала и не оплачивала, имея намерение обратить часть полученных от Потерпевший №8 денежных средств в свою пользу, причинив последней материальный ущерб, который является значительным. О намерении Грызуновой М.В. обратить часть полученнных от Потерпевший №8 денежных средств в свою пользу свидетельствует то, что у подсудимой изначально отсутствовало намерение на полную оплату заказанной услуги, при этом последняя умышленно вводила Потерпевший №8 в заблуждение, сообщая ей недостоверную информацию о бронировании отеля в городе Дубаи ОАЭ, оплате провоза багажа, трансфера из аэропорта <адрес> до отеля проживания и обратно, а также авиабилетов Коломбо – Дубаи - Самара, не намереваясь исполнить данное обязательство. Таким образом, действия Грызуновой М.В. по данному эпизоду подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ.

Доводы подсудимой Грызуновой М.В. и её защитника о том, что действия Грызуновой М.В. следует квалифицировать по ст.165 УК РФ, лишены оснований.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст.165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (п.4 примечаний к ст. 158 УК РФ).Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта.

В данном случае, потерпевшим причинён реальный материальный ущерб в результате виновных действий Грызуновой М.В., которая заведомо зная о том, что совершать бронирование и оплату туристических поездок потерпевших она не будет, получив от последних в счёт оплаты стоимости Т. денежные средства, совершила их хищение путём обмана, причинив последним реальный материальный ущерб. Таким образом, содеянное Грызуновой М.В. подлежит квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ.

Утверждения защитника подсудимой о том, что квалифицирующий признак мошенничества с причинением значительного ущерба, отсутствует, поскольку, денежные средства передавались для оплаты дорогостоящих услуг развлекательного характера - турпоездок, а не для приобретения продуктов питания, либо других жизненно- важных услуг, необоснованны. О размере ущерба, как значительного, свидетельствует количество похищенных Грызуновой М.В. денежных средств, пояснения потерпевших о том, что причинённый им ущерб является значительным, а также материальное положение последних.

Также не состоятельны доводы защитника подсудимой о том, что в данном случае излишне вменён квалифицирующий признак «с использованием служебного положения», поскольку, денежные средства передавались лично Грызуновой М.В., либо перечислялись ей на карту. При этом, в отношениях с потерпевшими, Грызунова М.В. действовала как лицо, являющееся директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», передавала потерпевшим в счёт подтверждения ими оплаты туристической услуги квитанции к приходным кассовым ордерам с печатью данного общества и своей личной подписью, как директора. Часть потерпевших Грызунова М.В. принимала в офисе ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и согласно Уставу данного общества выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества «с использованием служебного положения» нашёл своё подтверждение в судебном заседании.

Доводы подсудимой о том, что часть своих обязательств перед потерпевшими она не смогла выполнить по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку, ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, безосновательны, поскольку, как устанволено судом, при получении от потерпевших денежных средств в счёт оплаты стоимости путёвок, Грызунова М.В. имела намерение совершить их хищение путём обмана, а полученными денежными средствами распорядиться по собственному усмотрению. Кроме того, о наличии умысла на совершение указанных преступлений свидетельствует то, что Грызунова М.В. заказанные потерпевшими турпакеты не бронировала и не оплачивала, сообщала последним недостоверную информацию об исполнении своих обязательств и невозможности осуществления поездок по надуманным ею причинам.

При решении вопроса о назначении подсудимой Грызуновой М.В. наказания в соответствии со ст.60 УК РФ, суд принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимой, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Подсудимая Грызунова М.В. совершила преступления, которые относятся к категории тяжких, в связи с чем, наказание ей необходимо назначить с применением ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений.

При этом подсудимая Грызунова М.В. на учётах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Грызуновой М.В. в силу ст.61 УК РФ, суд признаёт отстутвие у подсудимой судимости, частичное признание подсудимой вины, полное возмещение ущерба потерпевшему Потерпевший №5, частичное возмещение ущерба потерпевшим Потерпевший №3 и Потерпевший №1, явку с повинной подсудимой по эпизодам с Потерпевший №5 и Потерпевший №6

Кроме того, суд учитывает, что подсудимая раскаялась в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, из материалов дела не усматривается, в связи с чем, у суда не имеется оснований для применения правил ст.64 УК РФ.

Выслушав мнение государственного обвинителя, потерпевших, суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимой Грызуновой М.В., руководствуясь требованиями уголовного закона, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст.6, 43 УК РФ, с учётом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, с учётом того, что подсудимая на момент совершения преступлений являлась несудимой, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, состояние здоровья подсудимой, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи, суд считает, что достижение целей наказания невозможно без изоляции подсудимой от общества, в связи с чем, полагает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы. При этом установленных законом оснований для применения ст.73 УК РФ, с учётом вышеуказанных обстоятельств, судом не усматиривается.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает нецелесообразным назначать Грызуновой М.В. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

В силу п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание осуждённой лишения свободы надлежит назначить в исправительной колонии общего режима т.к. ею совершены тяжкие преступления, ранее наказание в виде лишения свободы она не отбывала.

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения наказания с учётом положений ст.64 УК РФ судом не установлено.

Гражданские иски в данном случае не могут быть рассмотрены по существу, поскольку, для определения размера взыскиваемых сумм необходимы дополнительные расчёты по каждому гражданскому иску, а также истребование дополнительных доказательств, что повлечёт необходимость отложения дела, подсудимая Грызунова М.В. при этом, исковые требования всех гражданских истцов в полном объёме не признала. В связи с изложенным, суд считает возможным признать за потерпевшими право на обращение в суд с соответствующими исками в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Грызунову М.В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №3), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Великсоном Р.В. от 21.08.2017 года); по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Великсоном Р.В. от 19.09.2017 года), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Плаксиным В.Н. от 30.10.2017 года), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Плаксиным В.Н. от 12.12.2017 года), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду со Свиридовой И.В.), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Пушновым В.П.), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Бургановой Е.С.), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Тарасовой Г.М.), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Беловой Н.Ю.), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Масловой А.В.) и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №3) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду со Потерпевший №1) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №5) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №6) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №8) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №9) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №7) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Грызуновой М.В.: к отбытию 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Грызуновой М.В. содержание под стражей оставить до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть время содержания под домашним арестом – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Зачесть время содержания под стражей – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Признать за потерпевшими: Вдовиной Л.Ф., Великсоном Р.В., Плаксиным В.Н., Свиридовой И.В., Пушновым В.П., Бургановой Е.С., Тарасовой Г.М., Беловой Н.Ю. и Масловой А.В. право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и Масловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Грызуновой М.В. на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка Грызуновой М.В. на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, Потерпевший №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей, выписка по расчетному счету ООО «Софи Тревел» АО АКБ «ГазБанк», выписки по расчетному счету №, 40№, смс переписка через приложение «Viber» – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Ленинский районный суд города Самары в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ Сурков В.П.

Копия верна: судья