63 RS0№-89
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
15 июля 2019 г. <адрес>
Ленинский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Кузнецовой И.И.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес>Диденко Н.А.,
подсудимой Пудовкиной О.Ю.
подсудимого Борисенко Д.С.,
защитника подсудимой Пудовкиной О.Ю.- адвоката Дрозд Ю.П., представившей ордер № от 24.05.2019г. и удостоверение №,
защитника подсудимого Борисенко Д.С.- адвоката Суслова Е.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №,
представителя потерпевшего Норкиной Г.В.,
при секретаре Филипповой Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении
Пудовкиной О. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, разведенной, имеющей высшее образование, работающей руководителем АНПОО «МУКЦ «Гефест-2», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159 УК РФ,
Борисенко Д. С., 07.03.1978года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, женатого, имеющей двоих несовершеннолетних детей 2005г.р., 2009 г.р., имеющего высшее образование, работающего директором в «АХО –Сервис С», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Пудовкина О.Ю. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» <адрес> своим постановлением от ДД.ММ.ГГГГ№ утвердило «Порядок предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций в <адрес>, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу» (далее – «Порядок»). Главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами являются государственные казенные учреждения <адрес> центры занятости населения городских округов и муниципальных районов <адрес>, в том числе и государственное казенное учреждение <адрес> «Центр занятости населения г.о.Самара» (далее - ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара), в пределах доведенных до них министерством труда, занятости и миграционной политики <адрес> лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидии.
Будучи осведомленной о порядке предоставления из областного бюджета социальных выплат в рамках реализации <адрес> вышеуказанного постановления Правительства РФ и проведения мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта РФ, Пудовкина О.Ю., являясь руководителем Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Межрегиональный учебно-консультационный центр «Гефест-2» (далее - АНПОО «МУКЦ «Гефест-2»), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, приняла решение о реализации мошеннической схемы по хищению бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка».
Действуя во исполнение своего преступного умысла, Пудовкина О.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, обратилась к неустановленному лицу № (в отношении которого возбуждено уголовное №), являющемуся директором ООО «Компания Омега-Строй» которому предложила совместно подготовить пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об организации опережающего профессионального обучения на базе принадлежащей ей учебной организации АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» граждан, якобы ищущих работу, в интересах ООО «Компания Омега-Строй» и организации стажировки данных граждан на его предприятии, а также понесенных в связи с этим ООО «Компанией Омега-Строй» затратах в виде оплаты стоимости профессионального обучения, выплаты стипендии в период обучения и выплаты заработной платы в период стажировки, не производив при этом фактического обучения и стажировки граждан. После чего предоставить указанные документы в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, расположенное по адресу: <адрес>, с целью введения в заблуждение его сотрудников, для обоснования выделения и получения в соответствии с «Порядком» субсидии, денежные средства которой незаконно безвозмездно обратить в свою пользу и распорядиться ими по своему усмотрению. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо № согласился на предложение Пудовкиной О.Ю., вступив тем самым с ней в предварительный, то есть до совершения преступления, преступный сговор, направленный на совместное хищение путем обмана бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка».
Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления, неустановленное лицо №, как руководитель ООО «Компания Омега-Строй», обязался заключить с ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара договор на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, якобы понесенных в связи с проведением опережающего профессионального обучения на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» и стажировки граждан, ищущих работу; подыскать указанных лиц и заключить с ними фиктивные ученические договора, а также договора на прохождение стажировки; подготовить и подписать от своего имени документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных ООО «Компания Омега-Строй» затратах по выплате гражданам, ищущим работу, стипендии в период опережающего профессионального обучения и заработной платы в период прохождения стажировки, а также об уплате за данных граждан различных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; подготовить и подписать от своего имени документы, о последующем трудоустройстве этих граждан в ООО «Компания Омега-Строй», а также подготовить и подписать от своего имени иные документы, необходимые для получения субсидии в рамках вышеуказанного «Порядка». Также неустановленное лицо № обязался предоставить в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара указанные документы, содержащие не соответствующие действительности сведения. Кроме того, в целях выплаты Пудовкиной О.Ю. её доли за участие в данной мошеннической схеме, по мере получения от ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара в качестве субсидии денежных средств, перечислить на расчетный счет АНПОО «МУКЦ «Гефест-2», денежные средства, в размере оплаты за якобы выполненные работы по профессиональному обучению работников своей организации.
В свою очередь, Пудовкина О.Ю. в целях реализации совместной с неустановленным лицом № противоправной схемы совершения хищения бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка» и получения своей доли, обязалась, используя свое должностное положение в АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» без проведения фактического обучения граждан предоставить неустановленному лицу № от имени учебной организации фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о прохождении на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2», опережающего профессионального обучения подысканных неустановленным лицом № граждан, якобы ищущих работу и являющиеся основанием для перечисления ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара на расчетный счет ООО «Компания Омега-Строй» денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка», а именно: договора на обучение данных лиц, калькуляцию, обосновывающую стоимость обучения 1 человека по различным профессиям, акт о выполненных услугах, якобы свидетельствующий о понесенных ООО «Компания Омега-Строй», затратах в связи с проведением опережающего профессионального обучения, а также учредительные документы АНПОО «МУКЦ «Гефест-2».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо №, действуя согласно взятым на себя перед Пудовкиной О.Ю. преступным обязательствам, при неустановленных следствиях обстоятельствах подыскал среди жителей Самарской и Ульяновской областей 39 граждан, а именно: Свидетель №5, Арасланова С.Н., Безумнова С.Г., Свидетель №7, Свидетель №8, Воронина А.А., Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Загайнова А.А., Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №21, Свидетель №22, Кузнецова Д.А., Свидетель №24, Магурину Н.С., Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Романова Е.А., Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Спасского А.В., Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №42, Шелашова В.Н., и Щукина Д.П., которых, как в ходе личного общения, так и с помощью иных неустановленных в ходе следствия лиц, за денежное вознаграждение в размере до 5 000 рублей убедил подписать с его организацией фиктивные ученические договора на прохождение обучения по следующим профессиям: делопроизводитель, менеджер по продажам, менеджмент организации, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик. При этом неустановленное лицо № не сообщил вышеуказанным 39 гражданам об истинных своих противоправных намерениях. Тогда же неустановленное лицо № предоставил Пудовкиной О.Ю. сведения о том, на сколько человек и на какие профессии последней необходимо подготовить документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о прохождении на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» сотрудниками ООО «Компания Омега-Строй» профессионального обучения.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точная дата следствием не установлена, Пудовкина О.Ю., действуя в совместных с неустановленным лицом № противоправных интересах, связанных с хищением бюджетных денежных средств, в соответствии с ранее принятыми на себя противоправными обязательствами, на основании полученных от последнего вышеуказанных сведений о количестве лиц и профессий, по которым на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» якобы было организовано обучение, подготовила, подписала и предоставила неустановленному лицу № документы, содержащие не соответствующие действительности сведения, о проведении её образовательным учреждением в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ опережающего профессионального обучения сотрудников ООО «Компания Омега-Строй», а именно: калькуляцию, обосновывающую затраты ООО, на обучение 1 человека: по специальности повышение квалификации по профессии слесарь-сантехник в размере 30 000 рублей, по специальности повышение квалификации по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в размере 45 000 рублей, по специальности менеджмент организации в размере 30 000 рублей, по специальности менеджер по продажам в размере 25 000 рублей, по специальности делопроизводитель в размере 25 000 рублей, по специальности повышение квалификации по профессии электрогазосварщик в размере 35 000 рублей; учредительные документы АНПОО; фиктивный договор №ПО-001 от ДД.ММ.ГГГГ между АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» в лице ректора Пудовкиной О.Ю. и ООО «Компания Омега-Строй» в лице неустановленного лица №, согласно которому образовательная организация якобы обязалась организовать обучение сотрудников ООО по вышеуказанным профессиям; акт о выполненных услугах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общие затраты неустановленного лица № на обучение 39 его работников составили 1 340 000 рублей.
Продолжая действовать во исполнение совместного с Пудовкиной О.Ю. преступного умысла, неустановленное лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, в соответствии с полученными от последней сведениями, самостоятельно подготовил в отношении ранее подобранных 39 граждан, якобы ищущих работу, следующие содержащие несоответствующие действительности сведения документы, необходимые для получения от ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара в рамках вышеуказанного «Порядка» бюджетных денежных средств: - расчетные ведомости (выписки из расчетных ведомостей) о начислении стипендии в период профессионального обучения;- платежные ведомости (выписки из платежных ведомостей) о выдачи стипендии в период профессионального обучения, а также расходные кассовые ордера по выплаченной стипендии;- расчетные ведомости (выписки из расчетных ведомостей) о начислении заработной платы в период стажировки;- платежные ведомости (выписки из платежных ведомостей) о выдачи заработной платы в период стажировки, а также расходные кассовые ордера по выплаченной стипендии;- ученические договора с ООО «Компания Омега-Строй» на прохождение обучения по вышеуказанным профессиям;- трудовые договора с ООО «Компания Омега-Строй» на прохождение стажировки по вышеуказанным профессиям;- дополнительные соглашения к трудовым договорам, согласно которым вышеуказанные граждане принимаются на постоянную работу в ООО «Компания Омега-Строй».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо № с целью придания своей совместной с Пудовкиной О.Ю. преступной деятельности законного вида, при неустановленных следствием обстоятельствах, как в ходе личного общения, так и с помощью иных неустановленных в ходе следствия лиц, путем уговоров и денежного стимулирования в размере до 5 000 рублей, подписал у указанных 39 граждан, вышеперечисленные документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о прохождении по вышеуказанным профессиям обучения с последующей стажировкой и трудоустройством в ООО «Компания Омега-Строй», а также о получении последними от неустановленного лица № стипендии в период прохождения профессионального обучения и заработной платы в период прохождения стажировки. При этом неустановленное лицо № не поставил вышеуказанных граждан в известность относительно своих противоправных намерений.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо №, продолжая действовать согласно ранее взятым на себя перед Пудовкиной О.Ю. преступными обязательствами, с целью заключения с ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара договора на предоставление субсидии в целях возмещения затрат на проведение опережающего профессионального обучения и стажировки граждан, ищущих работу, подготовил на имя руководителя данного учреждения заявление, содержащее не соответствующие действительности сведения о проведении обучения и стажировки 39 граждан, с просьбой возместить понесенные в связи с этим затраты на общую сумму 2 350 251,75 рубля, которое ДД.ММ.ГГГГ подал на имя руководителя ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, приложив к нему следующие документы, в том числе содержащие несоответствующие действительности сведения:- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Компания Омега-Строй»;- свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Компания Омега-Строй» в налоговом органе по месту ее нахождения;- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;- список граждан, с которыми у ООО «Компания Омега-Строй» заключены ученические договора на обучение, согласно которому обучение лиц по профессии электрогазосварщик прошло в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджер по продажам в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии делопроизводитель в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии слесарь-сантехник в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджмент организации в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ;- список работников организации, трудоустроенных на временную работу, в целях прохождения стажировки на предприятии городского округа Самара ООО «Компания Омега-Строй», согласно которому стажировка лиц по профессии электрогазосварщик прошла в период с 26 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджер по продажам в период с 20 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии делопроизводитель в период с 16 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии слесарь-сантехник в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджмент организации в период с 27 октября по ДД.ММ.ГГГГ;- список работников организации, участвующих в стажировке, из числа родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей на предприятии городского округа Самара ООО «Компания Омега-Строй»;- письмо о том, что ООО «Компания Омега-Строй» не находится в процессе ликвидации, не имеет просроченной задолженности по платежам в ПФР, а также не признано в установленном порядке банкротом и в отношении предприятия не открыта процедура конкурсного производства;- копию лицензии учебного заведения на осуществление соответствующей образовательной деятельности – АНКПОО «Межрегиональный учебный консультационный центр «Гефест-2»;- копию договора с данным учебным заведением на оказание услуг по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников организаций <адрес>, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;- копии смет затрат на оказание услуг по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников организаций <адрес>, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;- копию акта приемки оказанных услуг (акта выполненных работ) по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников организаций <адрес>, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общие затраты неустановленного лица № на обучение 39 его работников по вышеуказанным профессиям составили 1 340 000 рублей.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, сотрудники ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, будучи введенными в заблуждение действиями неустановленного лица №, совершенными в совместных преступных интересах с Пудовкиной О.Ю., относительно понесенных ООО «Компания Омега-Строй» вышеуказанных затратах, по результатам рассмотрения поданных им документов, приняли решение о заключении с неустановленным лицом №, как директором ООО «Компания Омега-Строй», договора на предоставление субсидии в целях возмещения понесенных его фирмой затрат на проведение опережающего профессионального обучения и прохождения стажировки 39 граждан, ищущих работу.
ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный с Пудовкиной О.Ю. преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, неустановленное лицо №, как директор ООО «Компания Омега-Строй», заключил с ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, в лице директора Рязанова И.В. договор №/А на предоставление вышеуказанной субсидии в целях возмещения затрат на организацию и проведение опережающего профессионального обучения и стажировки 39 граждан, ищущих работу.
Согласно условиям данного договора неустановленное лицо № как директор ООО «Компания Омега-Строй» обязался предоставить в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара документы, подтверждающие организацию и проведение на базе АНКПОО «Межрегиональный учебный консультационный центр «Гефест-2» опережающего профессионального обучения и прохождения в ООО «Компания Омега-Строй» стажировки 39 граждан, ищущих работу, и понесенных в связи с этим следующих затратах: - на оплату стоимости профессионального обучения на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность;- на выплату стипендии в период опережающего профессионального обучения, исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в <адрес> в 4 квартале 2014года (8 666 рублей в месяц), увеличенной на сумму страховых взносов 30,2% в государственные внебюджетные фонды;- на выплату заработной платы в период стажировки с 26 октября по ДД.ММ.ГГГГ, исходя из удвоенной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в <адрес> в 4 квартале 2014 года (17 332 рубля в месяц), увеличенной на сумму страховых взносов 30,2% в государственные внебюджетные фонды.
В свою очередь ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, после получения вышеуказанных документов, обязался возместить ООО «Компания Омега-Строй» вышеуказанные затраты на общую сумму 2 350 251,75 рубля.
ДД.ММ.ГГГГ в связи с первоначально неверными расчетами неустановленного лица №, связанными с его затратами на организацию профессионального обучения и стажировки, а именно не указанием суммы уплаченных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, между ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара в лице его директора Рязанова И.В. и ООО «Компания Омега-Строй» в лице его директора неустановленного лица №, было заключено дополнительное соглашение № к договору №/А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма предоставления вышеуказанной субсидии увеличилась до 2 655 348,56 рубля.
В дальнейшем не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо №, продолжая действовать в совместных с Пудовкиной О.Ю. противоправных интересах, направленных на хищение бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка» дополнительно предоставил в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара заранее, при неустановленных обстоятельствах подготовленные, следующие документы, содержащие не соответствующие действительности сведения:- копии расчетных ведомостей (выписки из расчетных ведомостей) о начислении стипендии в период профессионального обучения (по профессии электрогазосварщик период обучения с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования период обучения с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджер по продажам период обучения с 07 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии делопроизводитель период обучения с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии слесарь-сантехник период обучения с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджмент организации период обучения с 14 по ДД.ММ.ГГГГ); - копии платежных ведомостей (выписки из платежных ведомостей) о выдачи стипендии в период профессионального обучения, а также расходные кассовые ордера по выплаченной стипендии в вышеуказанные периоды;- копии расчетных ведомостей (выписки из расчетных ведомостей) о начислении заработной платы в период стажировки (по профессии электрогазосварщик период стажировки с 26 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования период стажировки с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджер по продажам период стажировки с 20 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии делопроизводитель период стажировки с 16 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии слесарь-сантехник период стажировки с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджмент организации период стажировки с 27октября по ДД.ММ.ГГГГ; - копии платежных ведомостей (выписок из платежных ведомостей) о начислении заработной платы в период стажировки, а также расходных кассовых ордеров по выплаченной заработной плате в вышеуказанные периоды;- копии ученических договоров и трудовых договоров на прохождение стажировки, а также дополнительных соглашений к ним, свидетельствующих о трудоустройстве всех вышеуказанных 39 граждан, якобы ищущих работу, в ООО «Компания Омега-Строй».
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, действуя в соответствии с принятыми на себя преступными обязательствами, с целью придания своей совместно с Пудовкиной О.Ю. противоправной деятельности законного вида, через онлайн банк оформил соответствующие платежные документы, свидетельствующие об уплате ООО «Компания Омега-Строй» за фиктивно обучающихся и стажирующихся 39 граждан всех необходимых страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за октябрь – ноябрь 2015 года, копии которых не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, впоследствии предоставил в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара. При этом, подавая данные платежные документы неустановленное лицо № знал о том, что оплата по ним не произведена в связи с отсутствием на расчетном счете ООО «Компания Омега-Строй» необходимых денежных средств. Тем самым своими указанными действиями последний ввел в заблуждение сотрудников ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара относительно уплаты необходимых налоговых отчислений за вышеуказанных 39 граждан.
Подписывая и предоставляя вышеуказанные документы, неустановленное лицо №, а также Пудовкина О.Ю. осознавали, что для 37 из 39 граждан реально никто не организовывал опережающее профессиональное обучение с последующей стажировкой и трудоустройством в ООО «Компания Омега-Строй».
На основании предоставленных неустановленным лицом №, действующим по предварительному сговору с Пудовкиной О.Ю., документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесенных ООО «Компания Омега-Строй» затратах, на организацию и проведение на базе учебной организации АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» профессионального обучения 39 граждан, ищущих работу, а также их стажировки в ООО «Компания Омега-Строй», сотрудники ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, введенные в заблуждение предоставленными документами, во исполнение принятых на себя обязательств в рамках договора №/А от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, привязанного к расчетному счету № Отделения по <адрес> Волго-Вятского Главного управления Центрального банка РФ, находящегося по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, перечислили на расчетный счет ООО «Компания Омега-Строй» №, открытый в ОАО «Альфа-Банк», в офисе расположенном по адресу: <адрес>, бюджетные денежные средства в размере 2 655 348,56 рубля, а именно:
- платежным поручением №,28 рубля;
- платежным поручением №,28 рубля.
После поступления указанных бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Компания Омега-Строй» неустановленное лицо № и Пудовкина О.Ю. получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
Так, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо № в соответствии с ранее достигнутыми с Пудовкиной О.Ю. преступными договоренностями, в качестве вознаграждения за участие в совершении преступления, перечислил с вышеуказанного расчетного счета ООО «Компания Омега-Строй» на расчетный счет АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» №, открытый в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 1 340 000 рублей, которыми в дальнейшем последняя распорядилась по своему усмотрению.
Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ разница между фактически полученной директором ООО «Компания Омега-Строй» неустановленным лицом № субсидией в рамках «Порядка предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций в <адрес>, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу», утвержденной Постановлением <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и денежными средствами, которые должны были быть предоставлены неустановленному лицу № в рамках указанного порядка, в соответствии с реальными затратами последнего на организацию им обучения и стажировки составляет 2 522 521,54 рубля.
Таким образом, Пудовкина О.Ю. и неустановленное лицо № в результате умышленных совместных противоправных действий, выраженных в подготовке документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных ООО «Компания Омега-Строй» затратах на организацию и проведение на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2», опережающего профессионального обучения и прохождения стажировки в ООО 39 граждан, якобы ищущих работу, и последующим их предоставлении в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, безвозмездно получили субсидию в виде денежных средств в размере 2 655 348,56 рубля, из которой незаконно присвоили и обратили в свою пользу 2 522 521,54 рубля, чем нарушили цели и задачи «Порядка» по снижению напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации, а также причинили областному бюджету в лице главного распорядителя данных денежных средств – ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара ущерб на указанную сумму, размер которой в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является особо крупным.
Пудовкина О.Ю. и Борисенко Д.С. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Будучи осведомленной о порядке предоставления из областного бюджета социальных выплат в рамках реализации <адрес> вышеуказанного постановления Правительства РФ и проведения мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта РФ, Пудовкина О.Ю., являясь руководителем Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Межрегиональный учебно-консультационный центр «Гефест-2» (далее - АНПОО «МУКЦ «Гефест-2»), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, приняла решение о реализации мошеннической схемы по хищению бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка».
Действуя во исполнение своего преступного умысла, Пудовкина О.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, обратилась к фактическому руководителю ООО «Л-Партнер» Борисенко Д.С., которому предложила совместно подготовить пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об организации опережающего профессионального обучения на базе принадлежащей ей учебной организации АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» граждан, якобы ищущих работу, в интересах ООО «Л-Партнер» и организации стажировки данных граждан на его предприятии, а также понесенных в связи с этим ООО «Л-Партнер» затратах в виде оплаты стоимости профессионального обучения, выплаты стипендии в период обучения и выплаты заработной платы в период стажировки,не производив при этом фактического обучения и стажировки граждан. После чего предоставить указанные документы в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, расположенное по адресу: <адрес>, с целью введения в заблуждение его сотрудников, для обоснования выделения и получения в соответствии с «Порядком» субсидии, денежные средства которой незаконно безвозмездно обратить в свою пользу и распорядиться ими по своему усмотрению. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Борисенко Д.С. согласился на предложение Пудовкиной О.Ю., вступив тем самым с ней в предварительный, то есть до совершения преступления, преступный сговор, направленный на совместное хищение путем обмана бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка».
Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления, Борисенко Д.С., обязался от имени номинального директора ООО «Л-Партнер» - своего родного брата Свидетель №1, заключить (подписать) с ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара договор на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, якобы понесенных в связи с проведением опережающего профессионального обучения на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» и стажировки в ООО граждан, ищущих работу; подыскать указанных лиц и заключить с ними от имени Свидетель №1 фиктивные ученические договора, а также договора на прохождение стажировки; подготовить и самостоятельно подписать от имени Свидетель №1 документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных ООО «Л-Партнер» затратах по выплате гражданам, ищущим работу, стипендии в период опережающего профессионального обучения и заработной платы в период прохождения стажировки, а также об уплате за данных граждан различных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; подготовить и самостоятельно подписать от имени Свидетель №1 документы, о последующем трудоустройстве этих граждан в ООО «Л-Партнер», а также подготовить и самостоятельно подписать от имени Свидетель №1 иные документы, необходимые для получения субсидии в рамках вышеуказанного «Порядка». Также Борисенко Д.С. обязался предоставить в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара указанные документы, содержащие не соответствующие действительности сведения. Кроме того, в целях выплаты Пудовкиной О.Ю. её доли за участие в данной мошеннической схеме, по мере получения от ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара в качестве субсидии денежных средств, перечислить на расчетный счет АНПОО «МУКЦ «Гефест-2», денежные средства, в размере оплаты за якобы выполненные работы по профессиональному обучению работников своей организации.
В свою очередь, Пудовкина О.Ю. в целях реализации совместной с Борисенко Д.С. противоправной схемы совершения хищения бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка» и получения своей доли, обязалась, используя свое должностное положение в АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» без проведения фактического обучения граждан предоставить Борисенко Д.С. от имени учебной организации фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о прохождении на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2», опережающего профессионального обучения подысканных Борисенко Д.С. граждан, якобы ищущих работу и являющиеся основанием для перечисления ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара на расчетный счет ООО «Л-Партнер» денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка», а именно: договора на обучение данных лиц, калькуляцию, обосновывающую стоимость обучения 1 человека по различным профессиям, акт о выполненных услугах, якобы свидетельствующий о понесенных ООО «Л-Партнер» затратах в связи с проведением опережающего профессионального обучения, а также учредительные документы АНПОО «МУКЦ «Гефест-2».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Борисенко Д.С., действуя согласно взятым на себя перед Пудовкиной О.Ю. преступным обязательствам, при неустановленных следствиях обстоятельствах подыскал среди своих знакомых 10 граждан, а именно: Свидетель №3, Свидетель №6, Добровольского В.Р., Свидетель №12, Свидетель №17, Свидетель №23, Сазонова Д.Ю., Свидетель №37, Турутина А.В., Шилинга С.М., которых, как в ходе личного общения, так и с помощью иных неустановленных в ходе следствия лиц, убедил подписать с ООО «Л-Партнер» фиктивные ученические договора на прохождение обучения по следующим профессиям: делопроизводитель, менеджер по продажам, менеджмент организации, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. При этом БорисенкоД.С. не сообщил вышеуказанным 10 гражданам об истинных своих противоправных намерениях. Тогда же Борисенко Д.С. предоставил Пудовкиной О.Ю. сведения о том, на сколько человек и на какие профессии последней необходимо подготовить документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о прохождении на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» сотрудниками ООО «Л-Партнер» профессионального обучения.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точная дата следствием не установлена, Пудовкина О.Ю., действуя в совместных с Борисенко Д.С. противоправных интересах, связанных с хищением бюджетных денежных средств, в соответствии с ранее принятыми на себя противоправными обязательствами, на основании полученных от последнего вышеуказанных сведений о количестве лиц и профессий, по которым на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» якобы было организовано обучение, подготовила, подписала и предоставила Борисенко Д.С. документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о проведении её образовательным учреждением в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ опережающего профессионального обучения сотрудников ООО «Л-Партнер», а именно: калькуляцию, обосновывающую затраты ООО, на обучение 1 человека: по специальности повышение квалификации по профессии слесарь-сантехник в размере 30 000 рублей, по специальности повышение квалификации по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в размере 45 000 рублей, по специальности менеджмент организации в размере 30 000 рублей, по специальности менеджер по продажам в размере 25 000 рублей, по специальности делопроизводитель в размере 25 000 рублей; учредительные документы АНПОО; фиктивный договор №ПО-002 от ДД.ММ.ГГГГ между АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» в лице ректора Пудовкиной О.Ю. и ООО «Л-Партнер» в лице директора Свидетель №1, согласно которому образовательная организация якобы обязалась организовать обучение сотрудников ООО по вышеуказанным профессиям; акт о выполненных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общие затраты ООО «Л-Партнер» на обучение 10 работников составили 320 000 рублей.
Продолжая действовать во исполнение совместного с Пудовкиной О.Ю. преступного умысла, Борисенко Д.С. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, в соответствии с полученными от последней сведениями, самостоятельно подготовил от имени своего родного брата Свидетель №1 в отношении ранее подобранных 10 граждан, якобы ищущих работу, следующие содержащие несоответствующие действительности сведения документы, необходимые для получения от ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара в рамках вышеуказанного «Порядка» бюджетных денежных средств: - расчетные ведомости (выписки из расчетных ведомостей) о начислении стипендии в период профессионального обучения;- платежные ведомости (выписки из платежных ведомостей) о выдачи стипендии в период профессионального обучения, а также расходные кассовые ордера по выплаченной стипендии;- расчетные ведомости (выписки из расчетных ведомостей) о начислении заработной платы в период стажировки;- платежные ведомости (выписки из платежных ведомостей) о выдачи заработной платы в период стажировки, а также расходные кассовые ордера по выплаченной стипендии;- ученические договора с ООО «Л-Партнер» на прохождение обучения по вышеуказанным профессиям;- трудовые договора с ООО «Л-Партнер» на прохождение стажировки по вышеуказанным профессиям;- дополнительные соглашения к трудовым договорам, согласно которым вышеуказанные граждане принимаются на постоянную работу в ООО «Л-Партнер».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Борисенко Д.С., с целью придания своей совместной с Пудовкиной О.Ю. преступной деятельности законного вида, при неустановленных следствием обстоятельствах, как в ходе личного общения, так и с помощью иных неустановленных в ходе следствия лиц, путем уговоров, подписал у указанных 10 граждан, вышеперечисленные документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о прохождении по вышеуказанным профессиям обучения, с последующей стажировкой и трудоустройством в ООО «Л-Партнер», а также о получении последними от Борисенко Д.С. стипендии в период прохождения профессионального обучения и заработной платы в период прохождения стажировки. При этом Борисенко Д.С. не поставил данных лиц в известность относительно своих противоправных намерений.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Борисенко Д.С., продолжая действовать согласно ранее взятым на себя перед Пудовкиной О.Ю. преступными обязательствами, с целью заключения с ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара договора на предоставление субсидии в целях возмещения затрат на проведение опережающего профессионального обучения и стажировки граждан, ищущих работу, от имени своего родного брата Свидетель №1 подготовил на имя руководителя данного учреждения заявление, содержащее не соответствующие действительности сведения о проведении обучения и стажировки 10 граждан, с просьбой возместить понесенные в связи с этим затраты на общую сумму 633 499,40 рубля, которое ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Л-Партнер» Свидетель №1, не осведомленного о противоправной деятельности Борисенко Д.С., подал на имя руководителя ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, приложив к нему следующие документы, содержащие в том числе несоответствующие действительности сведения:- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Л-Партнер»;- свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Л-Партнер» в налоговом органе по месту ее нахождения;- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;- список граждан, с которыми у ООО «Л-Партнер» заключены ученические договора на обучение, согласно которому обучение лиц по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджер по продажам в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии делопроизводитель в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии слесарь-сантехник в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджмент организации в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ;- список работников организации, трудоустроенных на временную работу, в целях прохождения стажировки на предприятии городского округа Самара ООО «Л-Партнер», согласно которому стажировка лиц по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджер по продажам в период с 20 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии делопроизводитель в период с 16 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии слесарь-сантехник в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджмент организации в период с 27 октября по ДД.ММ.ГГГГ;- список работников организации, участвующих в стажировке, из числа родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей на предприятии городского округа Самара ООО «Л-Партнер»;- письмо о том, что ООО «Л-Партнер» не находится в процессе ликвидации, не имеет просроченной задолженности по платежам в ПФР, а также не признано установленном порядке банкротом и в отношении предприятия не открыта процедура конкурсного производства;- копию лицензии учебного заведения на осуществление соответствующей образовательной деятельности – АНКПОО «Межрегиональный учебный консультационный центр «Гефест-2»;- копию договора с данным учебным заведением на оказание услуг по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников организаций <адрес>, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;- копии смет затрат на оказание услуг по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников организаций <адрес>, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;- копию акта приемки оказанных услуг (акта выполненных работ) по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников организаций <адрес>, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общие затраты Борисенко Д.С. на обучение 10 его работников по вышеуказанным профессиям составили 320 000 рублей.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, сотрудники ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, будучи введенными в заблуждение действиями Борисенко Д.С., совершенными в совместных преступных интересах с Пудовкиной О.Ю., относительно понесенных ООО «Л-Партнер» вышеуказанных затратах, по результатам рассмотрения поданных им документов, приняли решение о заключении с ООО «Л-Партнер», договора на предоставление субсидии в целях возмещения понесенных данной фирмой затрат на проведение опережающего профессионального обучения и прохождения стажировки 10 граждан, ищущих работу.
ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный с Пудовкиной О.Ю. преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, Борисенко Д.С., подписал от имени директора ООО «Л-Партнер» Свидетель №1 договор №/А между ООО «Л-Партнер» и ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, в лице директора Рязанова И.В., на предоставление вышеуказанной субсидии в целях возмещения затрат на организацию и проведение опережающего профессионального обучения и стажировки 10 граждан, ищущих работу.
Согласно условиям данного договора ООО «Л-Партнер» обязалось предоставить в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара документы, подтверждающие организацию и проведение на базе АНКПОО «Межрегиональный учебный консультационный центр «Гефест-2» опережающего профессионального обучения и прохождения стажировки 10 граждан, ищущих работу, и понесенных в связи с этим следующих затратах: - на оплату стоимости профессионального обучения на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность;- на выплату стипендии в период опережающего профессионального обучения, исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в <адрес> в 4 квартале 2014 года (8 666 рублей в месяц), увеличенной на сумму страховых взносов 30,2% в государственные внебюджетные фонды;- на выплату заработной платы в период стажировки с 26 октября по ДД.ММ.ГГГГ, исходя из удвоенной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в <адрес> в 4 квартале 2014 года (17 332 рубля в месяц), увеличенной на сумму страховых взносов 30,2% в государственные внебюджетные фонды.
В свою очередь ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, после получения вышеуказанных документов, обязался возместить ООО «Л-Партнер» вышеуказанные затраты на общую сумму 633 499,40 рубля.
В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Борисенко Д.С. продолжая действовать в совместных с Пудовкиной О.Ю. противоправных интересах, направленных на хищение бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанного «Порядка» дополнительно предоставил в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара заранее при неустановленных обстоятельствах подготовленные, следующие документы, содержащие не соответствующие действительности сведения:- копии расчетных ведомостей (выписки из расчетных ведомостей) о начислении стипендии в период профессионального обучения (по профессии электрогазосварщик период обучения с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования период обучения с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджер по продажам период обучения с 07 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии делопроизводитель период обучения с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии слесарь-сантехник период обучения с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджмент организации период обучения с 14 по ДД.ММ.ГГГГ);- копии платежных ведомостей (выписки из платежных ведомостей) о выдачи стипендии в период профессионального обучения, а также расходные кассовые ордера по выплаченной стипендии в вышеуказанные периоды;- копии расчетных ведомостей (выписки из расчетных ведомостей) о начислении заработной платы в период стажировки (по профессии электрогазосварщик период стажировки с 26 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования период стажировки с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджер по продажам период стажировки с 20 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии делопроизводитель период стажировки с 16 октября по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии слесарь-сантехник период стажировки с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, по профессии менеджмент организации период стажировки с 27 октября по ДД.ММ.ГГГГ); - копии платежных ведомостей (выписок из платежных ведомостей) о начислении заработной платы в период стажировки, а также расходных кассовых ордеров по выплаченной заработной плате в вышеуказанные периоды;- копии ученических договоров и трудовых договоров на прохождение стажировки, а также дополнительных соглашений к ним, свидетельствующих о трудоустройстве всех вышеуказанных 10 граждан, ищущих работу в ООО «Л-Партнер».
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Борисенко Д.С., действуя в соответствии с принятыми на себя преступными обязательствами, с целью придания своей совместно с Пудовкиной О.Ю. противоправной деятельности законного вида, через онлайн банк оформил соответствующие платежные документы, свидетельствующие об уплате ООО «Л-Партнер» за фиктивно обучающихся и стажирующихся 10 граждан всех необходимых страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за октябрь – ноябрь 2015 года, копии которых не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, впоследствии предоставил в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара. При этом, подавая данные платежные документы Борисенко Д.С. знал о том, что оплата по ним не произведена в связи с отсутствием на расчетном счете ООО «Л-Партнер» необходимых денежных средств. Тем самым своими указанными действиями последний ввел в заблуждение сотрудников ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара относительно уплаты необходимых налоговых отчислений за вышеуказанных 10 граждан. При этом Борисенко Д.С. не ставил Свидетель №1 в известность о всех вышеперечисленных своих действиях.
Подписывая и предоставляя вышеуказанные документы, Борисенко Д.С., а также Пудовкина О.Ю. осознавали, что для 10 вышеуказанных граждан реально никто не организовывал опережающее профессиональное обучение с последующей стажировкой и трудоустройством в ООО «Л-Партнер».
На основании предоставленных Борисенко Д.С., действующим по предварительному сговору с Пудовкиной О.Ю., документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесенных ООО «Л-Партнер» затратах, на организацию и проведение на базе учебной организации АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» профессионального обучения 10 граждан, ищущих работу, а также их стажировки в ООО «Л-Партнер», сотрудники ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, введенные в заблуждение предоставленными документами, во исполнение принятых на себя обязательств в рамках договора №/А от ДД.ММ.ГГГГ, 28 и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, привязанного к расчетному счету № Отделения по <адрес> Волго-Вятского Главного управления Центрального банка РФ, находящегося по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, перечислили на расчетный счет ООО «Л-Партнер» №, открытый в филиале «Самарский «АО «ОТП Банк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, бюджетные денежные средства в размере 633 499,40 рубля, а именно:- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № – 538 474,49 рубля; - ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № – 95 024,91 рубля.
После поступления указанных бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Л-Партнер» Борисенко Д.С. и Пудовкина О.Ю. получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
Так, ДД.ММ.ГГГГБорисенко Д.С. в соответствии с ранее достигнутыми с Пудовкиной О.Ю. преступными договоренностями, в качестве вознаграждения за участие в совершении преступления, перечислил с вышеуказанного расчетного счета ООО «Л-Партнер» на расчетный счет АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» №, открытый в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», в офисе расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в размере 320 000 рублей, которыми в дальнейшем последняя распорядилась по своему усмотрению.
Таким образом, Пудовкина О.Ю. и Борисенко Д.С. в результате умышленных совместных противоправных действий, выраженных в подготовке документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных ООО «Л-Партнер» затратах на организацию и проведение на базе АНПОО «МУКЦ «Гефест-2», опережающего профессионального обучения и прохождения стажировки в ООО 10 граждан, якобы ищущих работу, и последующим их предоставлении в ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара, безвозмездно получили субсидию в виде денежных средств в размере 633 499,40 рубля, которую незаконно присвоили и обратили в свою пользу, чем нарушили цели и задачи «Порядка» по снижению напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации, а также причинили областному бюджету в лице главного распорядителя данных денежных средств – ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара ущерб на указанную сумму, размер которой в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является крупным.
Подсудимая Пудовкина О.Ю. вину в предъявленном обвинении признала полностью, заявила о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимая Пудовкина О.Ю. подтвердила, что ей понятно предъявленное обвинение, с обвинением согласна, ходатайство заявлено добровольно после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, включая пределы его обжалования, ей понятны.
Подсудимый Борисенко Д.С. вину в предъявленном обвинении признал полностью, заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый Борисенко Д.С. подтвердил, что ему понятно предъявленное обвинение, с обвинением согласен, ходатайство заявлено добровольно после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, включая пределы его обжалования, ему понятны.
Защитник подсудимой Пудовкиной О.Ю. - адвокат Дрозд Ю.П. поддержала ходатайство подзащитной.
Защитник подсудимого Борисенко Д.С. - адвокат Суслов Е.В. поддержал ходатайство подзащитного.
Представитель потерпевшего Норкина Г.В. в судебном заседании не возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Принимая во внимание, что ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения подсудимыми Пудовкиной О.Ю. и Борисенко Д.С. заявлено добровольно, после проведения консультаций с защитниками, подсудимые Пудовкиной О.Ю. и Борисенко Д.С. осознают характер и последствия заявленного ходатайства, наказание за инкриминируемые подсудимым деяние не превышает 10 лет лишения свободы, суд считает их подлежащим удовлетворению.
Доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых Пудовкиной О.Ю. и Борисенко Д.С. в полном объеме предъявленного подсудимым обвинения. Обстоятельства совершения преступления подсудимыми Пудовкиной О.Ю. и Борисенко Д.С. не оспариваются.
Суд считает, что действия Пудовкиной О.Ю. правильно квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; действия Борисенко Д.С. правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Квалифицирующие признаки нашли свое подтверждение материалами дела.
В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
При определении вида и меры наказания подсудимой Пудовкиной О.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимой.
Пудовкина О.Ю. не судима, совершила преступления впервые, вину в совершении преступлений признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, исковые требования признала, намерена возместить ущерб, частично возместила ущерб, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, имеет заболевания: мочекаменная, желчекаменная болезнь, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, официально трудоустроена, имеет постоянное место жительства, на иждивении у подсудимой находится мать пенсионного возраста, имеющая заболевание сахарный диабет, гипертонию, подсудимая перенесла личную трагедию в 2012г., похоронив сына в возрасте 9 лет, имевшего заболевание синдром Дауна, оказывает благотворительную помощь семьям с детьми инвалидами, занимается волонтерской помощью детским домам-интернатам для умственно-отсталых детей, проводит консультации для родителей детей-инвалидов, исключительно положительно характеризуется по месту жительства, <адрес> общественной организации «Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей»- «Самарские солнышки» и «Остров надежды», «Парус надежды», РБОО «Центр лечебной педагогики», награждена многочисленными благодарственными письмами, дипломами за активную работу в общественной деятельности, за помощь в поддержке детей с синдромом Дауна, данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению.
В силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих обстоятельств по каждому преступлению явки с повинной, где подсудимая изложила обстоятельства совершения ею преступлений, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку подсудимая в ходе предварительного следствия сразу признала свою вину в совершении преступлений, давала подробные признательные показания об обстоятельствах совершения ею преступлений. Данные показания были подтверждены подсудимой в ходе допроса в качестве подозреваемой и обвиняемой. Такая позиция подсудимой, основанная на добровольном сообщении органам следствия совершенных преступных действий, непосредственно повлияла на ход расследования уголовного дела, поскольку ее показания имели существенное значение для установления обстоятельств совершения преступления.
Добровольные возмещения имущественных ущербов потерпевшему, причиненных в результате преступлений, суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.
Фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, прямой умысел на совершение преступлений, характер и размер наступивших последствий не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории всех преступлений в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкие.
Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступлений, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, как в отдельности, так и в совокупности, что предусматривает ст. 64 УК РФ, по каждому преступлению судом не установлено.
При определении размера наказания по каждому преступлению суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, при которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, положения ч.5 ст. 62 УК РФ, ст. 316 УПК РФ, данные о личности Пудовкиной О.Ю., характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости, учитывая конкретные обстоятельства дела, состояние её здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, с окончательным определением наказания по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом исправление и перевоспитание подсудимой возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ним контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.
С учетом личности подсудимой, ее материального положения, оснований для назначения дополнительного наказания по каждому преступлению в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимой.
При определении вида и меры наказания подсудимому Борисенко Д.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимого.
Борисенко Д.С. не судим, совершил преступления впервые, вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, исковые требования признал, намерен возместить ущерб, частично возместил ущерб, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, официально трудоустроен, имеет постоянное место жительства, на иждивении у подсудимого находятся двое малолетних детей, мать, пенсионного возраста, страдающая гипертонией, отец пенсионного возраста, страдающий заболеванием сосудов головного мозга, исключительно положительно характеризуется по месту жительства, по месту работы, награжден многочисленными дипломами за достижения в спорте, благодарственными письмами за активную работу в общественной деятельности, данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.
В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими обстоятельствами наличие у подсудимого малолетних детей, 2005 года рождения и 2009 года рождения.
В силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, где подсудимый изложил обстоятельства совершения им преступления, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый в ходе предварительного следствия сразу признал свою вину в совершении преступлений, давал подробные признательные показания об обстоятельствах совершения им преступлений. Данные показания были подтверждены подсудимым в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого. Такая позиция подсудимого, основанная на добровольном сообщении органам следствия совершенных преступных действий, непосредственно повлияла на ход расследования уголовного дела, поскольку его показания имели существенное значение для установления обстоятельств совершения преступления.
Добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причиненному в результате преступления, суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.
Фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, прямой умысел на совершение преступления, характер и размер наступивших последствий не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.
Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, как в отдельности, так и в совокупности, что предусматривает ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
При определении размера наказания суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, при которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, положения ч.5 ст. 62 УК РФ, ст. 316 УПК РФ, данные о личности Борисенко Д.С., характер и степень общественной опасности совершенного преступления, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости, учитывая конкретные обстоятельства дела, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, при этом исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ним контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.
С учетом личности подсудимого, его материального положения, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимого.
Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере 563 499,40 рублей с подсудимых, требует произведения дополнительных расчетов, предоставления дополнительных доказательств, требующих отложения судебного разбирательства, а представленные гражданским истцом документы в обоснование исковых требований не содержат необходимых сведений для принятия решения по существу. В связи с чем, суд считает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба с подсудимых и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316-317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Пудовкину О. Ю. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:
- по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы,
-по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Пудовкиной О.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 3(три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 3 (три) года.
Возложить на Пудовкину О.Ю. исполнение следующих дополнительных обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию в дни установленные данным органом.
Меру пресечения Пудовкиной О.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Борисенко Д. С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
Возложить на Борисенко Д.С. исполнение следующих дополнительных обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию в дни установленные данным органом.
Меру пресечения Борисенко Д.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба с подсудимых и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства: договор от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, копия от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о постановке ДД.ММ.ГГГГ на учет ООО «Компания Омега-Строй» в инспекции ФНС по <адрес>, копия от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Компания Омега-Строй», заявления от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, список граждан, с которыми у ООО «Компания Омега-Строй» заключены ученические договора на обучение, список работников организации, трудоустроенных на временную работу, в целях прохождения стажировки на предприятии городского округа Самара ООО «Компания Омега-Строй», список работников организации, участвующих в стажировке, из числа родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей на предприятии г.о. Самара ООО «Компания Омега-Строй», копии свидетельств о рождении, копию лицензии Министерства образовании и науки <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копию от ДД.ММ.ГГГГ договора от ДД.ММ.ГГГГ, копии от ДД.ММ.ГГГГ калькуляции на обучение в АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» слушателей по программе «Повышение квалификации», копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии расчетной ведомости ООО «Компания Омега-Строй», платежной ведомости ООО «Компания Омега-Строй» о выплате стипендии, копии ученических договоров, трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам, журнал регистрации выдачи свидетельств, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ АНПОО «МУКЦ «Гефест-2», объяснительную записку заместителя директора по учебной части АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» Свидетель №9, соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГКУ СО ЦЗН г.о.Самара в лице его директора Рязанова И.В. и ООО «Л-Партнер», в лице её директора Свидетель №1, заявление Свидетель №1, копию от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Л-Партнер», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, копию от ДД.ММ.ГГГГ договора №ПО-002 от ДД.ММ.ГГГГ, копию от ДД.ММ.ГГГГ акта от ДД.ММ.ГГГГ, копию от ДД.ММ.ГГГГ калькуляции на обучение в АНПОО «МУКЦ «Гефест-2» 1 слушателей по программам, копию лицензии Министерства образовании и науки <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию от ДД.ММ.ГГГГ приказа ООО «Л-Партнер» о приеме работников на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, копию расчетной ведомости ООО «Л-Партнер» о выплате за стажировку за ноябрь 2015 года 10 гражданам, копию от ДД.ММ.ГГГГ платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Л-Партнер» о выплате 10 работникам организации за период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ заработной платы, копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ, флэш-карту USB марки «Mirex», объемом 8 Gb, ответы АО «Альфа-Банк» АО «ОТП Банк», с приложением на компакт-диске CD-R марки «Verbatim», компакт-диск CD-R «Verbatim», содержащий приложение к ответу «ОТП Банк»- хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, в случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также приглашать защитников в суде апелляционной инстанции для защиты своих интересов.
Судья: (подпись) И.И.Кузнецова
Копия верна
Судья
