УИД: 58RS0Номер -61 Дело Номер (1-185/2021)
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Пенза 25 марта 2022 года
Ленинский районный суд г. Пензы
в составе председательствующего судьи Сабаевой А.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чуниным М.В., секретарем судебного заседания Дрониной О.А.,
с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Пензы Горшениной И.И., Цибаревой Т.А.,
подсудимого Лисенкова А.В. и его защитников – адвокатов Миронова И.А., Белокурова Д.В.,
подсудимой Романец Т.В. и ее защитников – адвокатов Новоженова А.Н., Авакова А.Г.,
подсудимого Кобзева И.Б. и его защитников – адвокатов Ямщиковой ЭМ., Абсандзе М.,
подсудимого Власова В.А. и его защитника – адвоката Потаповой Ю.А.,
подсудимой Крестовоздвиженской О.В. и ее защитников – адвокатов Козловой Е.А., Довгуль Н.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Лисенкова А.В., Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина РФ, русским языком владеющего, с высшим образованием, неработающего, пенсионера МВД, имеющего специальное звание: «Полковник полиции», женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Адрес , невоеннообязанного, судимого:
- 18 декабря 2020 года Октябрьским районным судом г.Пензы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
Романец Т.В., Дата года рождения, уроженки Адрес , гражданки РФ, русским языком владеющей, с высшим образованием, неработающей, разведенной, имеющей двоих малолетних детей - Р.М.В., Дата года рождения, и Р.О.В., Дата года рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: Адрес , невоеннообязанной, несудимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
Кобзева И.Б., Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина РФ, русским языком владеющего, с высшим образованием, работающего мастером-приемщиком у ИП Гутник Э.П., неженатого, имеющего малолетнюю дочь – К.А.И., Дата года рождения, зарегистрированного по адресу: Адрес , проживающего по адресу: Адрес , военнообязанного, несудимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
Власова В.А., Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина РФ, русским языком владеющего, с высшим образованием, неработающего, являющегося инвалидом 3 группы по общему заболеванию, женатого, имеющего малолетнего сына – В.Е.В., Дата года рождения, и несовершеннолетнего сына – С.А.В., Дата года рождения, зарегистрированного по адресу: Адрес , проживающего по адресу: Адрес , военнообязанного, несудимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
Крестовоздвиженской О.В., Дата года рождения, уроженки Адрес , гражданки РФ, русским языком владеющей, с высшим образованием, неработающей, пенсионера, вдовы, зарегистрированной и проживающей по адресу: Адрес , невоеннообязанной, судимой:
- 27 апреля 2010 года Головинским районным судом г.Москвы по ч. 2 ст. 159 УК РФ (два преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы,
8 мая 2013 года освобождена по отбытии срока наказания,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Лисенков А.В., Романец Т.В., Кобзев И.Б., Власов В.А., Крестовоздвиженская О.В. совершили организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 115) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 115, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с ФЗ № 115. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом (далее - ВКС), и срок временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи определяются сроком действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со ст. 13.2 ФЗ № 115.
В соответствии с п. 1 ст. 13.2 ФЗ № 115 ВКС признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч рублей из расчета за один календарный месяц - для иных иностранных граждан (кроме перечисленных в пп. 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 п. 1 ст. 13.2 ФЗ № 115).
В соответствии с п. 3 ст. 13.2 ФЗ № 115 работодатель и заказчик работ (услуг) самостоятельно осуществляют оценку компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, которых они желают привлечь в качестве высококвалифицированных специалистов, и несут соответствующие риски.
В соответствии с п. 5 ст. 13.2 ФЗ № 115 привлекать ВКС на условиях, установленных ст. 13.2 ФЗ № 115, вправе работодатели или заказчики работ (услуг): 1) являющиеся российскими коммерческими организациями; 2) не имеющие на момент подачи ходатайства о привлечении ВКС неисполненных постановлений о назначении административного наказания за нарушение режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации; 3) в отношении которых на момент подачи ходатайства о привлечении ВКС не действует решение о запрете привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов.
В соответствии с п. 6 ст. 13.2 ФЗ № 115 для выдачи ВКС разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности (при необходимости) работодатель или заказчик работ (услуг) представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган: 1) ходатайство о привлечении ВКС; 2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу; 3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.
В соответствии с п. 12 ст. 13.2 ФЗ № 115 разрешение на работу ВКС выдается на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с привлекающим его работодателем или заказчиком работ (услуг), но не более чем на три года. Указанный срок действия разрешения на работу может быть неоднократно продлен на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления. В случае, если в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ (оказание услуг) предполагается осуществление ВКС трудовой деятельности на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, данному высококвалифицированному специалисту выдается разрешение на работу, действующее на территориях этих субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п. 13 ст. 13.2 ФЗ № 115 работодатели и заказчики работ (услуг), указанные в п. 5 ст. 13.2 ФЗ № 115, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.
В соответствии с п. 15 ст. 13.2 ФЗ № 115 разрешение на работу выдается ВКС федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом, а в случае наличия в государстве гражданства ВКС представительства или представителя указанного федерального органа таким представительством или представителем. Разрешение на работу выдается ВКС по предъявлении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.
Неустановленные лица, находясь на территории г. Москва, с 1 по 30 ноября 2018 года в дневное время в ходе личной встречи обратились к Крестовоздвиженской О.В., имеющей опыт работы с оформлением документов на иностранных граждан, въезжающих в РФ и пребывающих на территории РФ, с просьбой оказания содействия в получении рядом иностранных граждан виз для въезда и пребывания на территории РФ и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС на условиях материальной оплаты за совершение указанных действий.
Крестовоздвиженская О.В. не позднее 30 ноября 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, сформировала у себя устойчивый преступный умысел на создание преступной группы, с целью получения финансовой выгоды от организации незаконного въезда в Российскую Федерацию (далее – РФ) иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ путём подготовки и осуществления подачи заведомо фиктивных документов от имени различных юридических лиц (далее – ЮЛ) в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган в одном из субъектов РФ, результатом рассмотрения которых являлось бы оформление электронных приглашений на въезд в РФ (далее – электронных приглашений), позволяющих получить визу для въезда и пребывания на территории РФ, и разрешений на работу иностранным гражданам в качестве ВКС, что позволяло последним въехать и пребывать на территории РФ.
С целью реализации преступного умысла, направленного на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, Крестовоздвиженская О.В. планировала:
- получать от неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле Крестовоздвиженской О.В., данные иностранных граждан, желающих получить визу для въезда и пребывания на территорию РФ и разрешение на работу на территории РФ, но не имеющих реальных намерений осуществлять трудовую деятельность в качестве ВКС на территории РФ;
- получать от указанных неустановленных лиц для оформления фиктивного комплекта документов нотариально заверенные копии паспортов, фотографии, информацию о государстве, предполагаемом для получения визы, финансовое вознаграждение за оказываемые услуги по оформлению фиктивных документов, позволяющих въезжать и пребывать иностранным гражданам на территории РФ;
- привлечь к данной противоправной деятельности лиц, имеющих реальную возможность подыскать необходимые ЮЛ, фиктивно выступающие в качестве приглашающей стороны для ВКС, и имеющих возможность организовать процесс подготовки и подачи необходимого в соответствии с законодательством РФ комплекта документов в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган в одном из субъектов РФ, результатом рассмотрения которых являлось бы оформление электронных приглашений и разрешений на работу иностранным гражданам в качестве ВКС на территории РФ, после чего оплачивать услуги привлечённых к противоправной деятельности лиц в заранее оговорённом размере;
- готовить в первоначальной редакции фиктивные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ для подачи в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган в одном из субъектов РФ;
- информировать неустановленных лиц о местах получения иностранными гражданами виз и разрешений на работу в качестве ВКС на территории РФ.
Крестовоздвиженская О.В., реализуя преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Москва, с 1 по 30 ноября 2018 года в дневное время в ходе личной встречи обратилась к Власову В.А. с предложением подыскать необходимые ЮЛ, фиктивно выступающие в качестве приглашающей стороны для ВКС, организовать по вышеописанной схеме процесс подачи в соответствующий территориальный государственный орган необходимых документов для оформления электронных приглашений и разрешений на работу иностранным гражданам в качестве ВКС на территории РФ, с условием оплаты услуг Власова В.А., на что последний согласился, осознавая противоправный характер своих будущих действий.
Власов В.А., реализуя совместный с Крестовоздвиженской О.В. преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Москва, с 1 по 30 ноября 2018 года в дневное время в ходе личной встречи обратился к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - лицо №1), с предложением подыскать необходимые ЮЛ, фиктивно выступающие в качестве приглашающей стороны для ВКС, организовать по вышеописанной схеме процесс подачи в соответствующий территориальный государственный орган необходимых документов для оформления электронных приглашений и разрешений на работу иностранным гражданам в качестве ВКС на территории РФ, с условием оплаты услуг лица №1. С 1 по 30 ноября 2018 года в ходе телефонного разговора между Власовым В.А. и лицом №1 последний согласился на предложенные Власовым В.А. условия, осознавая противоправный характер своих будущих действий.
Лицо №1, реализуя совместный с Крестовоздвиженской О.В., Власовым В.А. преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Пенза г. Пенза, с 1 по 10 декабря 2018 года в дневное время в ходе личной встречи обратилось к Лисенкову А.В. с предложением подыскать необходимые ЮЛ, фиктивно выступающие в качестве приглашающей стороны для ВКС, организовать по описанной схеме процесс подачи в Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области (далее - УВМ УМВД) необходимых документов для оформления электронных приглашений и разрешений на работу иностранным гражданам в качестве ВКС на территории РФ, с условием оплаты услуг Лисенкова А.В., на что последний согласился, осознавая противоправный характер своих будущих действий.
Лицо №1, реализуя совместный с Крестовоздвиженской О.В., Власовым В.А., Лисенковым А.В. преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Пенза, с 1 по 10 декабря 2018 года в дневное время в ходе личной встречи обратился к Романец Т.В., с предложением готовить необходимые комплекты фиктивных документов от имени различных ЮЛ, зарегистрированных на территории г. Пензы, фиктивно выступающих в качестве приглашающей стороны для ВКС, осуществлять совместно с Лисенковым А.В., а в случае необходимости и лично, подачу подготовленных фиктивных документов в УВМ УМВД для оформления электронных приглашений и разрешений на работу иностранным гражданам в качестве ВКС на территории РФ, с условием оплаты услуг Романец Т.В., на что последняя согласилась, осознавая противоправный характер своих будущих действий.
Лицо №1, реализуя совместный с Крестовоздвиженской О.В., Власовым В.А., Лисенковым А.В., Романец Т.В. преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном следствием месте, с 1 по 31 марта 2019 года в ходе телефонных разговоров обратился к Кобзеву И.Б. с предложением организовать оплату государственных пошлин от различных ЮЛ, зарегистрированных на территории г. Пензы, фиктивно выступающих в качестве приглашающей стороны для ВКС, получать от Крестовоздвиженской О.В. нотариально заверенные копии паспортов иностранных граждан и передавать их Романец Т.В., получать от представителя ЮЛ копии уставных документов и печати ЮЛ, которые передавать Романец Т.В., получать от лица №1 денежные средства на оплату указанных государственных пошлин, которые передавать для указанных целей представителю ЮЛ, с условием оплаты услуг Кобзева И.Б., на что последний согласился, осознавая противоправный характер своих будущих действий.
Таким образом, с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года, находясь на территории различных регионов РФ (Пензенская область, Московская область, Ленинградская область), Крестовоздвиженская О.В., Власов В.А., Лисенков А.В., Романец Т.В., Кобзев И.Б. и лицо №1 договорились о совместном участии в совершении умышленного преступления для достижения единой преступной цели, направленной на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, при этом они распределили роли в преступлении следующим образом.
Крестовоздвиженская О.В. должна была получать от неустановленных лиц списки иностранных граждан, желающих получить визу для въезда и пребывания на территории РФ и разрешение на работу на территории РФ, но не имеющих реальных намерений осуществлять трудовую деятельность в качестве ВКС на территории РФ, копии паспортов и фотографии иностранных граждан, информацию о государстве, предполагаемом для получения визы, денежные средства в качестве оплаты государственных пошлин за иностранных граждан; получать от Власова В.А. посредством электронной почты реквизиты ЮЛ, фиктивно выступающего в качестве приглашающей стороны для иностранных граждан, после чего на находящемся в её пользовании персональном компьютере, согласно полученным от неустановленных лиц данным, готовить от соответствующих ЮЛ: ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста; гарантийное письмо; трудовой договор между иностранным гражданином и ЮЛ, которые затем вместе с информацией о государстве, предполагаемом для получения визы, используя электронную почту, отправлять Власову В.А. для выполнения им своей роли в преступлении.
Кроме того, Крестовоздвиженская О.В. лично либо с помощью Соболевского Р.С. или стороннего курьера, неосведомлённых о преступном умысле Крестовоздвиженской О.В., Власова В.А., Лисенкова А.В., Романец Т.В., Кобзева И.Б., лица №1, должна была передавать копии паспортов и фотографии иностранных граждан в службу доставки ОАО «РЖД» для дальнейшей их отправки в г. Пензу и получения Кобзевым И.Б. для выполнения последним своей роли в преступлении. Информацию о дате и способе получения копий паспортов и фотографий иностранных граждан на территории г. Пензы Крестовоздвиженская О.В. должна была передавать Власову В.А. и передавать последнему в наличной форме денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан.
По результату оформления электронных приглашений и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС Крестовоздвиженская О.В. должна была получать указанную информацию от Власова В.А., после чего передавать её неустановленным лицам, заказавшим данные услуги, а после того, как иностранные граждане получали визы и разрешения на работу на территории РФ в качестве ВКС, получать от неустановленных лиц материальное вознаграждение за свои действия, часть из которого передавать в наличной форме Власову В.А. в качестве оплаты противоправных действий последнего и для дальнейшей передачи остальным участникам преступной группы.
В свою очередь, Власов В.А. должен был получать от лица №1 реквизиты ЮЛ, фиктивно выступающих в качестве приглашающей стороны для иностранных граждан, передавать указанные данные Крестовоздвиженской О.В. с помощью электронной почты, а впоследствии получив посредством электронной почты от Крестовоздвиженской О.В. ранее подготовленный ею комплект фиктивных документов на иностранных граждан, состоящий из ходатайств работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении ВКС, гарантийных писем и трудовых договоров, а также информацию о государстве, предполагаемом для получения визы, должен был, используя вышеуказанную электронную почту отправить лицу №1 указанные данные и комплекты электронных документов, а также сообщить лицу №1 ранее полученную от Крестовоздвиженской О.В. информацию о дате и способе получения копий паспортов и фотографий иностранных граждан на территории г. Пензы и передать посредством банковских переводов лицу № 1 или Кобзеву И.Б. ранее полученные от Крестовоздвиженской О.В. денежные средства в качестве оплаты государственных пошлин за иностранных граждан, для выполнения лицом №1 и Кобзевым И.Б. своих ролей в преступлении.
Кроме того, Власов В.А., выполняя свою роль в преступлении, должен был посредством находящегося в его пользовании мобильного телефона и установленного на нём приложения «WhatsApp» обезличенно, т.е. не от своего лица, а от лица женщины по имени «Ольга», вести переписку с Романец Т.В., контролируя её действия по подготовке и подаче в УВМ УМВД комплектов фиктивных документов на иностранных граждан, давать Романец Т.В. необходимые указания, решать с Романец Т.В. возникающие проблемы и отвечать на вопросы последней при подготовке указанных документов, в т.ч. переадресуя данные вопросы Крестовоздвиженской О.В., имеющей опыт работы с оформлением документов на иностранных граждан, въезжающих в РФ и пребывающих на территории РФ.
Также Власов В.А., выполняя свою роль в преступлении, должен был с помощью находящегося в его пользовании мобильного телефона, посредством СМС сообщений, обезличенно, т.е. не от своего лица, а от лица некой женщины по имени «Ольга», вести переписку с Лисенковым А.В., контролируя его действия по поиску ЮЛ, от которых будут готовиться фиктивные документы на иностранных граждан, по организации оплаты государственных пошлин за иностранных граждан от имени данных юридических лиц, по организации непосредственного процесса подачи в УВМ УМВД комплектов фиктивных документов на иностранных граждан, а также в случае необходимости давать Лисенкову А.В. необходимые указания.
По результату оформления электронных приглашений и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС Власов В.А. получал указанную информацию от Романец Т.В. или лица №1, после чего передавал её Крестовоздвиженской О.В. и оплачивал посредством банковских переводов незаконные услуги лица №1, Романец Т.В., Лисенкова А.В., Кобзева И.Б.
В свою очередь, лицо №1 должно было получать от Лисенкова А.В. либо Кобзева И.Б. реквизиты ЮЛ, фиктивно выступающего в качестве приглашающей стороны для иностранных граждан, передавать указанные данные Власову В.А.; получать посредством банковских переводов от Власова В.А. денежные средства в качестве оплаты государственных пошлин за иностранных граждан, которые в дальнейшем передавать Кобзеву И.Б. для организации их оплаты; получать посредством электронной почты от Власова В.А. подготовленный Крестовоздвиженской О.В. вышеуказанный комплект фиктивных документов на иностранных граждан, а также информацию о государстве, предполагаемом для получения визы, после чего, используя электронную почту, отправлять Романец Т.В. указанные данные для выполнения последней своей роли в преступлении; посредством установленного приложения «WhatsApp» на находящемся в его пользовании мобильном телефоне направлять Кобзеву И.Б. указанный список иностранных граждан и сообщать ранее полученную от Власова В.А. информацию о дате и способе получения копий паспортов и фотографий иностранных граждан на территории г. Пензы для организации Кобзевым И.Б. оплаты государственных пошлин за иностранных граждан и передачи Романец Т.В. копий паспортов и фотографий иностранных граждан.
Кроме того, лицо №1, выполняя свою роль в преступлении, должно было посредством находящегося в его пользовании мобильного телефона, с помощью установленного на него приложения «WhatsApp», обезличенно, т.е. не от своего лица, а от лица некой женщины по имени «О.», вести переписку с Кобзевым И.Б., а также общаться с последним посредством телефонных переговоров, но уже от своего лица, контролируя действия Кобзева И.Б. по организации оплаты государственных пошлин за иностранных граждан и передаче Романец Т.В. копий паспортов и фотографий иностранных граждан, а также давая Кобзеву И.Б. необходимые указания.
В свою очередь, Лисенков А.В. должен был совместно с Романец Т.В. выяснить порядок, условия и полный список документов, необходимых для подачи в УВМ УМВД с целью оформления вышеуказанным иностранным гражданам электронных приглашений и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС, передать эту информацию лицу №1; подыскать необходимые ЮЛ, которые могли бы фиктивно выступить в качестве коммерческих организаций, якобы желающих пригласить иностранных граждан для работы в качестве ВКС в своём штате, договориться с представителем данных ЮЛ об оплате со счетов ЮЛ государственных пошлин за иностранных граждан, при этом не раскрывая представителю ЮЛ своего преступного умысла, направленного на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору; сообщить контактные данные представителя ЮЛ Кобзеву И.Б. для организации последним непосредственных действий, направленных на оплату государственных пошлин за иностранных граждан; осуществлять непосредственную подачу комплектов фиктивных документов на иностранных граждан в УВМ УМВД лично либо совместно с Романец Т.В., выступая по доверенности в качестве представителя ЮЛ; посредством СМС сообщений вести переписку с лицом, представляющимся именем «Ольга», в действительности являющимся Власовым В.А., получать от него указания по организации процесса подачи фиктивных документов на иностранных граждан в УВМ УМВД; в свою очередь, посредством телефонных переговоров с Романец Т.В. и Кобзевым И.Б. контролировать действия последних по выполнению ими своих ролей в преступлении, давать им необходимые указания.
В свою очередь, Романец Т.В. должна была совместно с Лисенковым А.В. выяснить порядок, условия и полный список документов для подачи в УВМ УМВД с целью оформления указанным иностранным гражданам электронных приглашений и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС, передать эту информацию лицу №1; получать от Кобзева И.Б. нотариально заверенные копии паспортов и фотографии иностранных граждан, копии уставных документов и печати ЮЛ, платежные поручения об оплате государственных пошлин за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину и за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину; получать посредством электронной почты от лица №1 ранее подготовленные Крестовоздвиженской О.В. электронные версии комплектов фиктивных документов, состоящие из ходатайств работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении ВКС, гарантийных писем, трудовых договоров между иностранными гражданами и ЮЛ, в случае необходимости вносить в них коррективы на находящемся в её пользовании персональном компьютере; согласно полученным данным, готовить доверенности от соответствующего ЮЛ на своё имя либо на имя Лисенкова А.В., позволяющие осуществить подачу фиктивных документов в УВМ УМВД; распечатывать в итоговом виде ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста, гарантийные письма, трудовые договоры между иностранными гражданами и ЮЛ, доверенности от имени ЮЛ, на которых лично, не имея на то законного права, проставлять подписи от имени директоров ЮЛ, а в фиктивных трудовых договорах также от имени иностранных граждан и проставлять на указанных документах печати соответствующего ЮЛ; осуществлять непосредственную подачу комплектов фиктивных документов на иностранных граждан лично либо совместно с Лисенковым А.В. в УВМ УМВД, выступая по доверенности в качестве представителя ЮЛ; посредством находящегося в её пользовании мобильного телефона и установленного на него приложения «WhatsApp» вести переписку с лицом, представляющимся именем «О.», в действительности являющимся Власовым В.А., получать от него указания по организации процесса подачи фиктивных документов на иностранных граждан в УВМ УМВД; получив информацию об оформлении электронных приглашений передавать её лицу №1 посредством электронной почты.
В свою очередь, Кобзев И.Б. должен был получать от представителя ЮЛ, фиктивно выступающего в качестве приглашающей стороны для иностранных граждан, копии уставных документов и печати ЮЛ, передавать указанные предметы и документы Романец Т.В., а реквизиты ЮЛ сообщать посредством электронной почты лицу №1; получать от лица №1 или Власова В.А. посредством банковских переводов денежные средства в качестве оплаты государственных пошлин и передавать их представителю ЮЛ; получать от представителя ЮЛ лично либо посредством электронной почты готовые платёжные поручения об оплате государственных пошлин за иностранных граждан, которые в дальнейшем лично либо посредством электронной почты передавать Романец Т.В.; посредством курьерской службы ОАО «РЖД» получать от Крестовоздвиженской О.В. копии паспортов и фотографии иностранных граждан и передавать их Романец Т.В.; посредством находящегося в его пользовании мобильного телефона, с помощью установленного на нем приложения «WhatsApp», вести переписку с лицом, представляющимся именем «О.», в действительности являющимся лицом №1, и общаться с последним посредством телефонных переговоров, получать от последнего указания по организации процесса оплаты государственных пошлин за иностранных граждан.
Приступив к реализации преступного умысла, направленного на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, Лисенков А.В. и Романец Т.В. по согласованию с лицом №1, согласно своей роли в преступлении, с 1 по 12 декабря 2018 года в дневное время, находясь в помещении отдела по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Пензенской области (далее - ОВТМ УВМ УМВД) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 219, путём обращения к заместителю начальника ОВТМ УВМ УМВД Свидетель №5, неосведомленному о преступном умысле Лисенкова А.В. и иных участников преступной группы, выяснили порядок, условия и список документов, необходимых для подачи в УВМ УМВД с целью оформления вышеуказанным иностранным гражданам электронных приглашений и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, Лисенков А.В. с 1 по 11 апреля 2019 года обратился на территории г. Пензы к неустановленному лицу, неосведомленному о преступном умысле Лисенкова А.В. и иных участников преступной группы, являющему представителем ООО «Магистраль» (ИНН 5834063751, г.Пенза, ул. Суворова, 122 «А») и ООО «Стройкомплект» (ИНН 5836690765, г. Пенза, ул. Чайковского, 10-405 «А») с просьбой предоставить реквизиты указанных ЮЛ, при необходимости предоставлять печати данных ЮЛ и осуществлять от указанных ЮЛ оплату государственных пошлин за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину и государственных пошлин за выдачу приглашения на въезд в РФ, при этом сообщив, что иностранные граждане в действительности в ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект» работать не будут, на что неустановленное лицо согласилось и поручило Свидетель №9, неосведомленному о преступном умысле Лисенкова А.В. и иных участников преступной группы, оказывать последним содействие в оплате указанных государственных пошлин и предоставлении доступа к реквизитам и печатям вышеуказанных ЮЛ.
С 1 по 16 апреля 2019 года Кобзев И.Б. и Лисенков А.В., находясь в г. Пензе, в дневное время, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, в ходе личной встречи обратились к Свидетель №9 с просьбой организовать передачу копий уставных документов и печати ООО «Магистраль» Романец Т.В., отправку на электронную почту с адресом «svcoope@yandex.ru», находившуюся в пользовании Кобзева И.Б., сведений о реквизитах ООО «Магистраль», на что Свидетель №9 согласился и в указанный период времени организовал на территории г. Пензы передачу Романец Т.В. копий уставных документов и печати ООО «Магистраль» и отправку необходимых сведений об ООО «Магистраль» на электронную почту Кобзева И.Б.
Кобзев И.Б. с 1 по 16 апреля 2019 года, получив посредством электронной почты с адресом «svcoope@yandex.ru» сведения об ООО «Магистраль», отправил указанные данные лицу №1, использовавшему адрес электронной почты: «lelya.olga.soboleva@mail.ru», которые последний, в свою очередь, отправил Власову В.А., использовавшему адрес электронной почты «asv208@yandex.ru», после чего Власов В.А. в этот же период времени отправил указанные данные Крестовоздвиженской О.В., использовавшей адрес электронной почты: «sobolcom2004@mail.ru».
Крестовоздвиженская О.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ, группой лиц по предварительному сговору, с 1 по 16 апреля 2019 года в дневное время, находясь по месту проживания по адресу: Адрес , получив от Власова В.А. реквизиты ООО «Магистраль», используя находящийся в её пользовании персональный компьютер, и ранее полученные от неустановленных лиц данные об иностранных гражданах, желающих получить визу для въезда и пребывания на территории РФ и разрешение на работу на территории РФ, но не имеющих реальных намерений осуществлять трудовую деятельность в качестве ВКС на территории РФ, умышленно подготовила электронные версии следующих документов: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении ВКС от лица ООО «Магистраль», гарантийные письма от ООО «Магистраль», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Магистраль» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе были подготовлены документы на гражданку Республики Филиппины Свидетель №1, 11 февраля 1981 года рождения, которые с 1 по 16 апреля 2019 года Крестовоздвиженская О.В. отправила посредством электронной почты Власову В.А., который получил указанные электронные документы и отправил их посредством электронной почты лицу №1, который, в свою очередь, по электронной почте отправил их Романец Т.В.
Крестовоздвиженская О.В. с 1 по 23 апреля 2019 года, находясь на территории г. Москва, в ходе личной встречи с Власовым В.А. передала последнему в наличной форме ранее полученные от неустановленных лиц денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина, посредством курьерской службы ОАО «РЖД» организовала передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан, в том числе на Свидетель №1, на территорию г. Пензы для получения Кобзевым И.Б., информацию о дате и способе получения копий паспортов и фотографий иностранных граждан Крестовоздвиженская О.В. сообщила Власову В.А., который, в свою очередь, сообщил её лицу №1 и посредством банковских переводов отправил лицу №1 ранее полученные от Крестовоздвиженской О.В. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан.
Лицо №1, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, с 1 по 23 апреля 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил Кобзеву И.Б. информацию необходимую последнему для получения на территории г. Пензы копий паспортов и фотографии иностранных граждан, посредством банковских переводов отправил Кобзеву И.Б. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан, а также сообщил, что последний должен получить копии паспортов и фотографии иностранных граждан передать их Романец Т.В. и организовать оплату государственных пошлин за иностранных граждан от ООО «Магистраль».
Кобзев И.Б., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ, группой лиц по предварительному сговору, с 1 по 23 апреля 2019 года, находясь на территории г. Пензы, посредством курьерской службы ОАО «РЖД» получил от Крестовоздвиженской О.В. копии паспортов и фотографии иностранных граждан, в том числе на Свидетель №1, и организовал передачу копий паспортов и фотографии иностранных граждан на территории г. Пензы в указанный период времени Романец Т.В. Кроме того, Кобзев И.Б. с 1 по 23 апреля 2019 года, находясь на территории г. Пензы, в ходе личной встречи с Ежовым А.В. передал последнему в наличной форме денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина от ООО «Магистраль», а также в указанный период времени предоставил Свидетель №9 данные иностранных граждан, за которых необходимо оплатить государственные пошлины от ООО «Магистраль».
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, Кобзев И.Б. с 16 по 23 апреля 2019 года, получив посредством электронной почты электронные копии платежных поручений за иностранных граждан, в том числе платежное поручение №96 от 16 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №1 и платежное поручение №97 от 16 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №1, по электронной почте отправил указанные документы Романец Т.В.
Романец Т.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ, группой лиц по предварительному сговору, с 1 по 23 апреля 2019 года, получив посредством электронной почты от лица №1 ранее подготовленные Крестовоздвиженской О.В. ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированных специалистов от ООО «Магистраль», гарантийные письма от ООО «Магистраль», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Магистраль» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе были документы на Свидетель №1, получив от Кобзева И.Б. электронные копии платежных поручений за иностранных граждан от ООО «Магистраль», а также получив реквизиты и печать ООО «Магистраль», находясь по месту своего проживания по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, 3-32, с помощью находящегося в её пользовании персонального компьютера подготовила и распечатала нижеперечисленный фиктивный комплект документов на Свидетель №1 и иных иностранных гражданин, необходимый для подачи в ОВТМ УВМ УМВД и отдел разрешительно-визовой работы (далее - ОРВР) УВМ УМВД России по Пензенской области с целью получения Свидетель №1 и иными иностранными гражданами виз для въезда и пребывания на территории РФ и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС:
- ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 22 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» на Свидетель №1;
- гарантийное письмо от 15 апреля 2019 года от ООО «Магистраль»;
- доверенность от 15 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» на Лисенкова А.В.;
- трудовой договор от 15 апреля 2019 года между ООО «Магистраль» и Свидетель №1;
- ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 19 апреля 2019 года от ООО «Магистраль»;
- гарантийное письмо от ООО «Магистраль» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении;
- платежное поручение №96 от 16 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» на 3500 рублей об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №1;
- платежное поручение №97 от 16 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» на 800 рублей об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №1, после чего на перечисленных документах Романец Т.В. проставила печати ООО «Магистраль» и лично выполнила подписи от имени директора ООО «Магистраль» Свидетель №10, а также подписала трудовой договор от имени Свидетель №1.
Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, Романец Т.В. не позднее 23 апреля 2019 года в дневное время, находясь на территории г. Пензы, в ходе личной встречи передала ранее подготовленный её фиктивный комплект документов на Свидетель №1 и иных иностранных граждан, содержащие, в том числе копии паспортов и фотографии иностранных граждан, Лисенкову А.В. для организации последним подачи указанных фиктивных документов в УВМ УМВД России по Пензенской области.
Лисенков А.В., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, 23 апреля 2019 года в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 219, с целью оформления Свидетель №1 и иным иностранным гражданам разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС, предоставил заместителю начальника ОВТМ УВМ УМВД Свидетель №5 следующий комплект документов: копия устава ООО «Магистраль»; копия паспорта и фотография Свидетель №1; ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 22 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» на Свидетель №1; гарантийное письмо от 15 апреля 2019 года от ООО «Магистраль»; доверенность от 15 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» на Лисенкова А.В.; трудовой договор от 15 апреля 2019 года между ООО «Магистраль» и Свидетель №1; платежное поручение №96 от 16 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» на 3500 рублей об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №1, которые Свидетель №5, будучи неосведомлённым о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Лисенкова А.В. и остальных участников преступной группы, принял и зарегистрировал.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ, группой лиц по предварительному сговору, Лисенков А.В., действуя умышленно, 23 апреля 2019 в дневное время, находясь в помещении ОРВР УВМ УМВД по адресу: г.Пенза, ул.Суворова, 169, с целью оформления виз для въезда и пребывания на территории РФ, предоставил старшему инспектору ОРВР УВМ УМВД Свидетель № 15, неосведомленной о преступном умысле Лисенкова А.В. и остальных участников преступной группы, следующий комплект документов: копия паспорта Свидетель №1; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 19 апреля 2019 года от ООО «Магистраль»; гарантийное письмо от ООО «Магистраль» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; копия трудового договора от 15 апреля 2019 года между ООО «Магистраль» и Свидетель №1; платежное поручение №97 от 16 апреля 2019 года от ООО «Магистраль» на 800 рублей об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №1, которые Свидетель № 15, будучи неосведомлённой о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Лисенкова А.В. и остальных участников преступной группы, приняла и зарегистрировала.
По результатам рассмотрения вышеуказанных не соответствующих действительности документов в нарушение положений ФЗ № 115 на имя Свидетель №1 было оформлено приглашение на въезд в Российскую Федерацию № 581900 2J9000464, рабочая виза серии 24 № 1325375 на въезд в РФ с 25 мая 2019 года по 23 мая 2022 и разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900002080, тем самым последняя незаконно получила право въезда и пребывания на территории РФ сроком до 23 мая 2022 года.
15 сентября 2019 года при неустановленных следствием обстоятельствах Свидетель №1 на основании рабочей визы серии 24 № 1325375 на въезд в Российскую Федерацию въехала на территорию Российской Федерации, а 20 ноября 2019 года в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД получила разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900002080 от 16 мая 2019 года, действительное с 25 мая 2019 года по 24 мая 2022 года, таким образом, получив право пребывания на территории Российской Федерации в нарушение положений ФЗ №115.
Крестовоздвиженская О.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, не позднее 5 июня 2019 года в дневное время, находясь по месту проживания по адресу: Адрес , используя реквизиты ООО «Магистраль» и находящийся в её пользовании персональный компьютер, и ранее полученные от неустановленных лиц данные об иностранных гражданах, желающих получить визу для въезда и пребывания на территории РФ и разрешение на работу на территории РФ, но не имеющих реальных намерений осуществлять трудовую деятельность в качестве ВКС на территории РФ, умышленно подготовила электронные версии следующих документов: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении ВКС от ООО «Магистраль», гарантийные письма от ООО «Магистраль», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Магистраль» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе были подготовлены документы на гражданку Республики Филиппины Свидетель №2, Дата г.р., которые не позднее 05.06.2019 Крестовоздвиженская О.В. отправила посредством электронной почты Власову В.А., который получил указанные электронные документы и отправил их посредством электронной почты лицу №1, который, в свою очередь, посредством электронной почты отправил их Романец Т.В.
Крестовоздвиженская О.В., с 5 по 7 июня 2019 года, находясь на территории г. Москва, в ходе личной встречи с Власовым В.А. передала последнему в наличной форме ранее полученные от неустановленных лиц денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина, посредством курьерской службы ОАО «РЖД» организовала передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан, в т.ч. на Свидетель №2, Дата г.р., на территорию г. Пензы для получения Кобзевым И.Б., информацию о дате и способе получения копий паспортов и фотографий иностранных граждан Крестовоздвиженская О.В. сообщила Власову В.А., который, в свою очередь, сообщил её лицу №1 и посредством банковских переводов отправил лицу №1 ранее полученные от Крестовоздвиженской О.В. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан.
Лицо №1, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, с 5 по 7 июня 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил Кобзеву И.Б. информацию необходимую последнему для получения на территории г. Пензы копий паспортов и фотографии иностранных граждан, посредством банковских переводов отправил Кобзеву И.Б. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан, а также сообщил, что последний должен получив копии паспортов и фотографии иностранных граждан передать их Романец Т.В. и организовать оплату государственных пошлин за иностранных граждан от ООО «Магистраль».
Кобзев И.Б., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, с 5 по 7 июня 2019 года, находясь на территории г. Пензы, посредством курьерской службы ОАО «РЖД» получил от Крестовоздвиженской О.В. копии паспортов и фотографии иностранных граждан, в т.ч. на Свидетель №2, Дата г.р., и организовал передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан на территории г. Пензы в указанный период времени Романец Т.В. Кроме того, Кобзев И.Б. с 5 по 7 июня 2019 года, находясь на территории г. Пензы, в ходе личной встречи с Ежовым А.В. передал последнему в наличной форме денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина от ООО «Магистраль», а также в указанный период времени предоставил Свидетель №9 данные иностранных граждан, за которых необходимо оплатить государственные пошлины от ООО «Магистраль».
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, Кобзев И.Б. с 7 по 17 июня 2019 года, получив посредством электронной почты электронные копии платежных поручений за иностранных граждан, в том числе платежное поручение №463 от 7 июня 2019 от ООО «Магистраль» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №2 и платежное поручение №426 от 7 июня 2019 года от ООО «Магистраль» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №2, по электронной почте отправил указанные документы Романец Т.В.
Романец Т.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, с 5 по 17 июня 2019 года, получив посредством электронной почты от лица №1, ранее подготовленные Крестовоздвиженской О.В. ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированных специалистов от ООО «Магистраль», гарантийные письма от ООО «Магистраль», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Магистраль» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе, были документы на Свидетель №2, получив от Кобзева И.Б. электронные копии платежных поручений за иностранных граждан от ООО «Магистраль», а также получив печать ООО «Магистраль», находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес , с помощью находящегося в её пользовании персонального компьютера подготовила и распечатала нижеперечисленный фиктивный комплект документов на Свидетель №2 и иных иностранных гражданин, необходимый для подачи в ОВТМ УВМ УМВД и ОРВР УВМ УМВД с целью получения Свидетель №2 и иными иностранными гражданами виз для въезда и пребывания на территории РФ и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 10.06.2019 от ООО «Магистраль» на Свидетель №2; гарантийное письмо от 10.06.2019 от ООО «Магистраль»; доверенность от 30.05.2019 от ООО «Магистраль» на Романец Т.В.; трудовой договор от 07.06.2019 между ООО «Магистраль» и Свидетель №2; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 10.06.2019 от ООО «Магистраль»; гарантийное письмо от ООО «Магистраль» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; платежное поручение №463 от 07.06.2019 от лица ООО «Магистраль» на 3500 рублей об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №2; платежное поручение № 426 от 07.06.2019 от лица ООО «Магистраль» на 800 рублей об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №2, после чего на перечисленных документах Романец Т.В. проставила печати ООО «Магистраль» и лично выполнила подписи от имени директора ООО «Магистраль» Свидетель №10, а также подписала трудовой договор от имени Свидетель №2.
Романец Т.В., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, 17.06.2019 в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД, с целью оформления Свидетель №2 и иным иностранным гражданам разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС, предоставила заместителю начальника ОВТМ УВМ УМВД Свидетель №5 следующий комплект документов: копия устава ООО «Магистраль»; копия паспорта и фотография Свидетель №2; ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 10.06.2019 от ООО «Магистраль» на Свидетель №2; гарантийное письмо от 10.06.2019 от ООО «Магистраль»; доверенность от 30.05.2019 от ООО «Магистраль» на Романец Т.В.; трудовой договор от 07.06.2019 между ООО «Магистраль» и Свидетель №2; платежное поручение №463 от 07.06.2019 от лица ООО «Магистраль» на 3500 рублей об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №2, которые Свидетель №5, будучи неосведомлённым о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, принял и зарегистрировал.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, Романец Т.В., действуя умышленно, 17.06.2019 в дневное время, находясь в помещении ОРВР УВМ УМВД, с целью оформления виз для въезда и пребывания на территории РФ, предоставила старшему инспектору ОРВР УВМ УМВД Свидетель № 15, неосведомленной о преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, следующий комплект документов: копия паспорта Свидетель №2; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 10.06.2019 от ООО «Магистраль»; гарантийное письмо от ООО «Магистраль» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; копия трудового договора от 07.06.2019 между ООО «Магистраль» и Свидетель №2; платежное поручение №426 от 07.06.2019 от лица ООО «Магистраль» на 800 рублей об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №2, которые Свидетель № 15., будучи неосведомлённой о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, приняла и зарегистрировала.
По результатам рассмотрения вышеуказанных не соответствующих действительности документов в нарушение положений ФЗ № 115 на имя Свидетель №2 было оформлено приглашение на въезд в Российскую Федерацию № 581900 2J9000797, рабочая виза серии 24 № 1325О79 на въезд в Российскую Федерацию с 21.08.2019 по 03.07.2022 и разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900003408, тем самым последняя незаконно получила право въезда и пребывания на территории Российской Федерации сроком до 03.07.2022.
05.09.2019 при неустановленных следствием обстоятельствах Свидетель №2 на основании рабочей визы серии 24 № 1325О79 на въезд в Российскую Федерацию въехала на территорию Российской Федерации, а 20.11.2019 в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД получила разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900003408, действительное с 05.07.2019 по 04.07.2022, таким образом, получив право пребывания на территории Российской Федерации в нарушение положений ФЗ №115.
В период с 01.07.2019 по 19.09.2019 Кобзев И.Б., находясь в г. Пензе, в дневное время, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, обратился к Свидетель №9 с просьбой организовать передачу копий уставных документов и печати ООО «Стройкомплект» Романец Т.В., отправку на электронную почту с адресом «svcoope@yandex.ru», находившуюся в пользовании Кобзева И.Б., сведений о реквизитах ООО «Стройкомплект», на что Свидетель №9 согласился и в указанный период времени организовал на территории г. Пензы передачу Романец Т.В. копий уставных документов и печати ООО «Стройкомплект» и отправку необходимых сведений об ООО «Стройкомплект» на электронную почту Кобзева И.Б.
Кобзев И.Б. с 01.07.2019 по 19.09.2019, получив посредством электронной почты с адресом «svcoope@yandex.ru» сведения об ООО «Стройкомплект», отправил указанные данные лицу №1, использовавшему адрес электронной почты: «lelya.olga.soboleva@mail.ru», которые последний, в свою очередь, отправил Власову В.А., использовавшему адрес электронной почты «asv208@yandex.ru», после чего Власов В.А. в этот же период времени отправил указанные данные Крестовоздвиженской О.В., использовавшей адрес электронной почты: «sobolcom2004@mail.ru».
Крестовоздвиженская О.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, с 01.07.2019 по 19.09.2019 в дневное время, находясь по месту проживания по адресу: Адрес , ранее получив от Власова В.А. реквизиты ООО «Стройкомплект», используя находящийся в её пользовании персональный компьютер, и ранее полученные от неустановленных лиц данные об иностранных гражданах, желающих получить визу для въезда и пребывания на территории РФ и разрешение на работу на территории РФ, но не имеющих реальных намерений осуществлять трудовую деятельность в качестве ВКС на территории РФ, умышленно подготовила электронные версии следующих документов: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении ВКС от ООО «Стройкомплект», гарантийные письма от ООО «Стройкомплект», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Стройкомплект» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе были подготовлены документы на гражданку Республики Филиппины Свидетель №3, Дата г.р., которые не позднее 19.09.2019 Крестовоздвиженская О.В. отправила посредством электронной почты Власову В.А., который получил указанные электронные документы и отправил их посредством электронной почты лицу №1, который, в свою очередь, посредством электронной почты отправил их Романец Т.В.
Крестовоздвиженская О.В., с 01.07.2019 по 27.09.2019, находясь на территории г. Москва, в ходе личной встречи с Власовым В.А. передала последнему в наличной форме ранее полученные от неустановленных лиц денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина, посредством курьерской службы ОАО «РЖД» организовала передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан, в т.ч. на Свидетель №3, Дата г.р., на территорию г. Пензы для получения Кобзевым И.Б., информацию о дате и способе получения копий паспортов и фотографий иностранных граждан Крестовоздвиженская О.В. сообщила Власову В.А., который, в свою очередь, сообщил её лицу №1 и посредством банковских переводов отправил лицу №1 ранее полученные от Крестовоздвиженской О.В. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан.
Лицо №1, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, не позднее 20.09.2019, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил Кобзеву И.Б. информацию необходимую последнему для получения на территории г. Пензы копий паспортов и фотографии иностранных граждан, посредством банковских переводов отправил Кобзеву И.Б. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан, а также сообщил, что последний должен получив копии паспортов и фотографии иностранных граждан передать их Романец Т.В. и организовать оплату государственных пошлин за иностранных граждан от ООО «Стройкомплект».
Кобзев И.Б., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору, с 01.07.2019 по 20.09.2019, находясь на территории г. Пензы, посредством курьерской службы ОАО «РЖД», получил от Крестовоздвиженской О.В. копии паспортов и фотографии иностранных граждан, в т.ч. на Свидетель №3, Дата г.р., и организовал передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан на территории г. Пензы в указанный период времени Романец Т.В. Кроме того, Кобзев И.Б. с 01.07.2019 по 20.09.2019, находясь на территории г. Пензы, в ходе личной встречи с Свидетель №9 передал последнему в наличной форме денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина от ООО «Стройкомплект», а также в указанный период времени предоставил Свидетель №9 данные иностранных граждан, за которых необходимо оплатить государственные пошлины от ООО «Стройкомплект».
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, Кобзев И.Б. с 20.09.2019 по 27.09.2019, получив посредством электронной почты электронные копии платежных поручений за иностранных граждан, в том числе платежное поручение №2 от 20.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №3 и платежное поручение №1 от 20.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №3, по электронной почте отправил указанные документы Романец Т.В.
Романец Т.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, с 19.09.2019 по 27.09.2019, получив посредством электронной почты от лица №1, ранее подготовленные Крестовоздвиженской О.В. ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированных специалистов от лица ООО «Стройкомплект», гарантийные письма от ООО «Стройкомплект», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Стройкомплект» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе, были документы на Свидетель №3, получив от Кобзева И.Б. электронные копии платежных поручений за иностранных граждан от ООО «Стройкомплект», а также получив реквизиты и печать ООО «Стройкомплект», находясь по месту своего проживания по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, 3-32, с помощью находящегося в её пользовании персонального компьютера подготовила и распечатала нижеперечисленный фиктивный комплект документов на Свидетель №3 и иных иностранных гражданин, необходимый для подачи в ОВТМ УВМ УМВД и ОРВР УВМ с целью получения Свидетель №3 и иными иностранными гражданами виз для въезда и пребывания на территории РФ и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 23.09.2019 от ООО «Стройкомплект» на Свидетель №3; гарантийное письмо от 23.09.2019 от ООО «Стройкомплект»; доверенность от 20.08.2019 от ООО «Стройкомплект» на Романец Т.В.; трудовой договор от 20.09.2019 между ООО «Стройкомплект» и Свидетель №3; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 23.09.2019 от ООО «Стройкомплект»; гарантийное письмо от ООО «Стройкомплект» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; платежное поручение №2 от 20.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №3; платежное поручение №1 от 20.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №3, после чего на перечисленных документах Романец Т.В. проставила печати ООО «Стройкомплект» и лично выполнила подписи от имени директора ООО «Стройкомплект» Свидетель №11, а также подписала трудовой договор от имени Свидетель №3.
Романец Т.В., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, 27.09.2019 в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД, с целью оформления Свидетель №3 и иным иностранным гражданам разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС, предоставила заместителю начальника ОВТМ УВМ УМВД Свидетель №5 следующий комплект документов: копия устава ООО «Стройкомплект»; копия паспорта и фотография Свидетель №3; ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 23.09.2019 от ООО «Стройкомплект» на Свидетель №3; гарантийное письмо от 23.09.2019 от ООО «Стройкомплект»; доверенность от 20.08.2019 от ООО «Стройкомплект» на Романец Т.В.; трудовой договор от 20.09.2019 между ООО «Стройкомплект» и Свидетель №3; платежное поручение №2 от 20.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №3, которые Свидетель №5, будучи неосведомлённым о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, принял и зарегистрировал.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору, Романец Т.В., действуя умышленно, 27.09.2019 в дневное время, находясь в помещении ОРВР УВМ УМВД, с целью оформления виз для въезда и пребывания на территории РФ, предоставила старшему инспектору ОРВР УВМ УМВД Свидетель № 15, неосведомленной о преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, следующий комплект документов: копия паспорта Свидетель №3; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 23.09.2019 от ООО «Стройкомплект»; гарантийное письмо от ООО «Стройкомплект» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; копия трудового договора от 20.09.2019 между ООО «Стройкомплект» и Свидетель №3; платежное поручение №1 от 20.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №3, которые Свидетель № 15 будучи неосведомлённой о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, приняла и зарегистрировала.
По результатам рассмотрения вышеуказанных не соответствующих действительности документов в нарушение положений ФЗ № 115 на имя Свидетель №3 было оформлено приглашение на въезд в Российскую Федерацию № 581900 2J9001716, рабочая виза серии 24 № 2779241 на въезд в Российскую Федерацию с 06.11.2019 по 15.10.2022 и разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900005500, тем самым последняя незаконно получила право въезда и пребывания на территории Российской Федерации сроком до 15.10.2022.
08.11.2019 при неустановленных следствием обстоятельствах Свидетель №3 на основании рабочей визы серии 24 № 2779241 на въезд в Российскую Федерацию въехала на территорию Российской Федерации, а 20.11.2019 в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД области получила разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900005500 от 15.10.2019, действительное с 17.10.2019 по 16.10.2022, таким образом, получив право пребывания на территории Российской Федерации в нарушение положений ФЗ №115.
Крестовоздвиженская О.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, не позднее 24.09.2019 в дневное время, находясь по месту проживания по адресу: Адрес , используя находящийся в её пользовании персональный компьютер, и ранее полученные от неустановленных лиц данные об иностранных гражданах, желающих получить визу для въезда и пребывания на территории РФ и разрешение на работу на территории РФ, но не имеющих реальных намерений осуществлять трудовую деятельность в качестве ВКС на территории РФ, умышленно подготовила электронные версии следующих документов: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении ВКС от ООО «Стройкомплект», гарантийные письма от ООО «Стройкомплект», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Стройкомплект» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе были подготовлены документы на гражданку Республики Филиппины Свидетель №4, Дата г.р., которые не позднее 24.09.2019 Крестовоздвиженская О.В. отправила посредством электронной почты Власову В.А., который получил указанные электронные документы и отправил их посредством электронной почты лицу №1, который, в свою очередь, посредством электронной почты отправил их Романец Т.В.
Крестовоздвиженская О.В., не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Москва, в ходе личной встречи с Власовым В.А. передала последнему в наличной форме ранее полученные от неустановленных лиц денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина, посредством курьерской службы ОАО «РЖД» организовала передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан, в т.ч. на Свидетель №4, Дата г.р., на территорию г. Пензы для получения Кобзевым И.Б., информацию о дате и способе получения копий паспортов и фотографий иностранных граждан Крестовоздвиженская О.В. сообщила Власову В.А., который, в свою очередь, сообщил её лицу №1 и посредством банковских переводов отправил лицу №1 ранее полученные от Крестовоздвиженской О.В. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан.
Лицо №1, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, не позднее 26.09.2019, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил Кобзеву И.Б. информацию необходимую последнему для получения на территории г. Пензы копий паспортов и фотографии иностранных граждан, посредством банковских переводов отправил Кобзеву И.Б. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан, а также сообщил, что последний должен получив копии паспортов и фотографии иностранных граждан передать их Романец Т.В. и организовать оплату государственных пошлин за иностранных граждан от ООО «Стройкомплект».
Кобзев И.Б., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору, не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Пензы, посредством курьерской службы ОАО «РЖД», получил от Крестовоздвиженской О.В. копии паспортов и фотографии иностранных граждан, в т.ч. на Свидетель №4, Дата г.р., и организовал передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан на территории г. Пензы в указанный период времени Романец Т.В. Кроме того, Кобзев И.Б. не позднее 26.09.2019, находясь на территории г. Пензы, в ходе личной встречи с Свидетель №9 передал последнему в наличной форме денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина от ООО «Стройкомплект», а также в указанный период времени предоставил Свидетель №9 данные иностранных граждан, за которых необходимо оплатить государственные пошлины от ООО «Стройкомплект».
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, Кобзев И.Б. с 26.09.2019 по 04.10.2019, получив посредством электронной почты электронные копии платежных поручений за иностранных граждан, в том числе платежное поручение №73 от 26.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №4 и платежное поручение №72 от 26.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №4, посредством электронной почты отправил указанные документы Романец Т.В.
Романец Т.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, с 24.09.2019 по 04.10.2019, получив посредством электронной почты от лица №1, ранее подготовленные Крестовоздвиженской О.В. ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированных специалистов от ООО «Стройкомплект», гарантийные письма от ООО «Стройкомплект», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Стройкомплект» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе, были документы на Свидетель №4, получив от Кобзева И.Б. электронные копии платежных поручений за иностранных граждан от ООО «Стройкомплект», а также имея реквизиты и печать ООО «Стройкомплект», находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес , с помощью находящегося в её пользовании персонального компьютера подготовила и распечатала нижеперечисленный фиктивный комплект документов на Свидетель №4 и иных иностранных гражданин, необходимый для подачи в ОВТМ УВМ УМВД и ОРВР УВМ УМВД с целью получения Свидетель №4 и иными иностранными гражданами виз для въезда и пребывания на территории РФ и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 30.09.2019 от ООО «Стройкомплект» на Свидетель №4; гарантийное письмо от 27.09.2019 от ООО «Стройкомплект»; доверенность от 25.08.2019 от ООО «Стройкомплект» на Романец Т.В.; трудовой договор от 26.09.2019 между ООО «Стройкомплект» и Свидетель №4; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 30.09.2019 от ООО «Стройкомплект»; гарантийное письмо от 30.09.2019 от ООО «Стройкомплект» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; платежное поручение №73 от 26.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №4; платежное поручение №72 от 26.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №4, после чего на перечисленных документах Романец Т.В. проставила печати ООО «Стройкомплект» и лично выполнила подписи от имени директора ООО «Стройкомплект» Свидетель №11, а также подписала трудовой договор от имени Свидетель №4.
Романец Т.В., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, 04.10.2019 в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД, с целью оформления Свидетель №4 и иным иностранным гражданам разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС, предоставила заместителю начальника ОВТМ УВМ УМВД Свидетель №5 следующий комплект документов: копия устава ООО «Стройкомплект»; копия паспорта и фотография Свидетель №4; ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 30.09.2019 от ООО «Стройкомплект» на Свидетель №4; гарантийное письмо от 27.09.2019 от ООО «Стройкомплект»; доверенность от 25.08.2019 от ООО «Стройкомплект» на Романец Т.В.; трудовой договор от 26.09.2019 между ООО «Стройкомплект» и Свидетель №4; платежное поручение №73 от 26.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №4, которые Свидетель №5, будучи неосведомлённым о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, принял и зарегистрировал.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, Романец Т.В., действуя умышленно, 04.10.2019 в дневное время, находясь в помещении ОРВР УВМ УМВД, с целью оформления виз для въезда и пребывания на территории РФ, предоставила старшему инспектору ОРВР УВМ УМВД Свидетель № 15 неосведомленной о преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, следующий комплект документов: копия паспорта Свидетель №4; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 30.09.2019 от ООО «Стройкомплект»; гарантийное письмо от 30.09.2019 от ООО «Стройкомплект» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; копия трудового договора от 26.09.2019 между ООО «Стройкомплект» и Свидетель №4; платежное поручение №72 от 26.09.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №4, которые Свидетель № 15, будучи неосведомлённой о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, приняла и зарегистрировала.
По результатам рассмотрения вышеуказанных не соответствующих действительности документов в нарушение положений ФЗ № 115 на имя Свидетель №4 было оформлено приглашение на въезд в Российскую Федерацию № 581900 2J9001790, рабочая виза серии 24 № 2779240 на въезд в Российскую Федерацию с 06.11.2019 по 21.10.2022 и разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900005660, тем самым последняя незаконно получила право въезда и пребывания на территории Российской Федерации сроком до 21.10.2022.
08.11.2019 при неустановленных следствием обстоятельствах Свидетель №4 на основании рабочей визы серии 24 № 2779240 на въезд в Российскую Федерацию въехала на территорию Российской Федерации, а 20.11.2019 в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД получила разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900005660 от 22.10.2019, действительное с 23.10.2019 по 22.10.2022, таким образом, получив право пребывания на территории Российской Федерации в нарушение положений ФЗ №115.
Крестовоздвиженская О.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору, не позднее 29.09.2019 в дневное время, находясь по месту проживания по адресу: Адрес , используя находящийся в её пользовании персональный компьютер, и ранее полученные от неустановленных лиц данные об иностранных гражданах, желающих получить визу для въезда и пребывания на территории РФ и разрешение на работу на территории РФ, но не имеющих реальных намерений осуществлять трудовую деятельность в качестве ВКС на территории РФ, умышленно подготовила электронные версии следующих документов: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении ВКС от ООО «Стройкомплект», гарантийные письма от ООО «Стройкомплект», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Стройкомплект» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе были подготовлены документы на гражданина Республики Свидетель №33, Дата г.р., которые не позднее 29.09.2019 Крестовоздвиженская О.В. отправила посредством электронной почты Власову В.А., который получил указанные электронные документы и отправил их посредством электронной почты лицу №1, который, в свою очередь, посредством электронной почты отправил их Романец Т.В.
Крестовоздвиженская О.В. не позднее 01.10.2019, находясь на территории г. Москва, в ходе личной встречи с Власовым В.А. передала последнему в наличной форме ранее полученные от неустановленных лиц денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина, посредством курьерской службы ОАО «РЖД» организовала передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан, в т.ч. на Свидетель №33, Дата г.р., на территорию г. Пензы для получения Кобзевым И.Б., информацию о дате и способе получения копий паспортов и фотографий иностранных граждан Крестовоздвиженская О.В. сообщила Власову В.А., который, в свою очередь, сообщил её лицу №1 и посредством банковских переводов отправил лицу №1 ранее полученные от Крестовоздвиженской О.В. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан.
Лицо №1, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, не позднее 01.10.2019, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил Кобзеву И.Б. информацию необходимую последнему для получения на территории г. Пензы копий паспортов и фотографии иностранных граждан, посредством банковских переводов отправил Кобзеву И.Б. денежные средства для оплаты государственных пошлин за иностранных граждан, а также сообщил, что последний должен получив копии паспортов и фотографии иностранных граждан передать их Романец Т.В. и организовать оплату государственных пошлин за иностранных граждан от ООО «Стройкомплект».
Кобзев И.Б., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, не позднее 01.10.2019, находясь на территории г. Пензы, посредством курьерской службы ОАО «РЖД», получил от Крестовоздвиженской О.В. копии паспортов и фотографии иностранных граждан, в т.ч. на Свидетель №33, Дата г.р., и организовал передачу копий паспортов и фотографий иностранных граждан на территории г. Пензы в указанный период времени Романец Т.В. Кроме того, Кобзев И.Б. не позднее 01.10.2019, находясь на территории г. Пензы, в ходе личной встречи с Свидетель №9 передал последнему в наличной форме денежные средства из расчета 4300 рублей на оплату государственных пошлин за каждого иностранного гражданина от ООО «Стройкомплект», а также в указанный период времени предоставил Свидетель №9 данные иностранных граждан, за которых необходимо оплатить государственные пошлины от ООО «Стройкомплект».
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, Кобзев И.Б. с 01.10.2019 по 14.10.2019, получив посредством электронной почты электронные копии платежных поручений за иностранных граждан, в том числе платежное поручение №18 от 01.10.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №33 и платежное поручение №17 от Дата от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №33, посредством электронной почты отправил указанные документы Романец Т.В.
Романец Т.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, с 29.09.2019 по 14.10.2019, получив посредством электронной почты от лица №1, ранее подготовленные Крестовоздвиженской О.В. ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированных специалистов от лица ООО «Стройкомплект», гарантийные письма от ООО «Стройкомплект», трудовые договоры между иностранными гражданами и ООО «Стройкомплект» на ряд иностранных граждан, среди которых, в том числе, были документы на Свидетель №33, получив от Кобзева И.Б. электронные копии платежных поручений за иностранных граждан от ООО «Стройкомплект», а также имея реквизиты и печать ООО «Стройкомплект», находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес с помощью находящегося в её пользовании персонального компьютера подготовила и распечатала нижеперечисленный фиктивный комплект документов на Свидетель №33 и иных иностранных гражданин, необходимый для подачи в ОВТМ УВМ УМВД и ОРВР УВМ УМВД с целью получения Свидетель №33 и иными иностранными гражданами виз для въезда и пребывания на территории РФ и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС: ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 14.10.2019 от ООО «Стройкомплект» на Свидетель №33; гарантийное письмо от 07.10.2019 от ООО «Стройкомплект»; доверенность от 01.10.2019 от ООО «Стройкомплект» на Романец Т.В.; трудовой договор от 01.10.2019 между ООО «Стро йкомплект» и Свидетель №33; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 07.10.2019 от ООО «Стройкомплект»; гарантийное письмо от 07.10.2019 от ООО «Стройкомплект» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; платежное поручение №18 от 01.10.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №33; платежное поручение №17 от 01.10.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №33, после чего на перечисленных документах Романец Т.В. проставила печати ООО «Стройкомплект» и лично выполнила подписи от имени директора ООО «Стройкомплект» Свидетель №11, а также подписала трудовой договор от имени Свидетель №33.
Романец Т.В., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, 14.10.2019 в дневное время, находясь в помещении ОВТМ УВМ УМВД, с целью оформления Свидетель №33 и иным иностранным гражданам разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС, предоставила заместителю начальника ОВТМ УВМ УМВД Свидетель №5 следующий комплект документов: копия устава ООО «Стройкомплект»;
копия паспорта и фотография Свидетель №33; ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста от 14.10.2019 от ООО «Стройкомплект» на Свидетель №33; гарантийное письмо от 07.10.2019 от ООО «Стройкомплект; доверенность от 01.10.2019 от ООО «Стройкомплект» на Романец Т.В.; трудовой договор от 01.10.2019 между ООО «Стройкомплект» и Свидетель №33; платежное поручение №18 от 01.10.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Свидетель №33, которые Свидетель №5, будучи неосведомлённым о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, принял и зарегистрировал.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, Романец Т.В., действуя умышленно, 14.10.2019 в дневное время, находясь в помещении ОРВР УВМ УМВД, с целью оформления виз для въезда и пребывания на территории РФ, предоставила старшему инспектору ОРВР УВМ УМВД Свидетель № 15, неосведомленной о преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, следующий комплект документов: копия паспорта Свидетель №33; ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от 07.10.2019 от ООО «Стройкомплект»; гарантийное письмо от 07.10.2019 от ООО «Стройкомплект» о материальном, медицинском и жилищном обеспечении; копия трудового договора от 01.10.2019 между ООО «Стройкомплект» и Свидетель №33; платежное поручение №17 от 01.10.2019 от ООО «Стройкомплект» об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину Свидетель №33, которые Свидетель № 15, будучи неосведомлённой о фиктивности вышеперечисленных документов и преступном умысле Романец Т.В. и остальных участников преступной группы, приняла и зарегистрировала.
По результатам рассмотрения вышеуказанных не соответствующих действительности документов в нарушение положений ФЗ № 115 на имя Свидетель №33 было оформлено приглашение на въезд в Российскую Федерацию № 581900 2J9001832, рабочая виза серии 24 № 1579438 на въезд в Российскую Федерацию с 19.11.2019 по 02.11.2022 и разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 58 № 1900005902 от 30.10.2019, действительное с 04.11.2019 по 03.11.2019, тем самым последний незаконно получил право въезда и пребывания на территории Российской Федерации сроком до 02.11.2022.
23.11.2019 при неустановленных следствием обстоятельствах Свидетель №33 на основании рабочей визы серии 24 № 1579438 на въезд в Российскую Федерацию въехал на территорию Российской Федерации, таким образом, получив право пребывания на территории Российской Федерации в нарушение положений ФЗ №115.
Таким образом, своими умышленными действиями Лисенков А.В., Романец Т.В., Кобзев И.Б., Власов В.А., Крестовоздвиженская О.В., лицо №1 организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №33 путём предоставления в УВМ УМВД России по Пензенской области подложных документов, на основании которых иностранные граждане незаконно получили визы на въезд и право пребывания в Российской Федерации и разрешения на работу на территории Российской Федерации в качестве ВКС.
В судебном заседании подсудимые Лисенков, Романец, Кобзев, Власов и Крестовоздвиженская вину в преступлении признали полностью, от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Лисенкова А.В., данных на следствии, в связи с нехваткой денежных средств в 2018-2019 годах за денежное вознаграждение, осознавая незаконный характер своих действий, он участвовал в организации процесса подачи фиктивных документов в УВМ УМВД России по Пензенской области на иностранных граждан для оформления им визы для въезда, пребывания и разрешения на работу в России в качестве высококвалифицированных специалистов. С таким предложением к нему обратилось лицо № 1, так как ранее он работал в МВД и располагал возможностью решать проблемные вопросы по приему документов в УВМ. Лицо № 1 сообщило о необходимости подыскания фирмы, от которой можно делать фиктивные приглашения иностранцев на работу в качестве высококвалифицированного специалиста, оплачивать госпошлины за иностранцев, готовить иные документы для подачи в УВМ, а также о необходимости найти человека, который будет заниматься подготовкой и подачей этих документов в УВМ. Романец Т.В. согласилась подготавливать документы за денежное вознаграждение. Он и Романец узнали в УВМ порядок подачи документов на иностранных граждан для оформления разрешений на работу в качестве высококвалифицированных специалистов в РФ и виз для въезда и пребывания в РФ. Он как бывший сотрудник МВД должен был решать проблемные вопросы при подаче документов на иностранцев в УВМ, подыскивал в случае необходимости новые юридические лица, от которых можно подать документы в УВМ. В указанный период им и Романец по доверенностям от ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект» (в зависимости от того, на кого из них была оформлена доверенность) были поданы в УВМ и ОРВР УВМ комплекты документов на иностранных граждан (среди которых были копии паспортов иностранных граждан, их фотографии, платежные поручения от ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект» об оплате госпошлин за этих иностранцев). При этом Романец готовила доверенности от юридических лиц и комплекты документов на иностранцев по спискам, направленным ей из Москвы С.О., которая, со слов лица № 1, являлась заказчиком оформления и подачи в УВМ фиктивных документов на иностранных граждан для получения ими разрешений на работу и виз для въезда в РФ, оплачивала их с Романец услуги. Для поиска юридических лиц, от которых должны были оформляться фиктивные приглашения иностранцев, его знакомый Свидетель №16 познакомил его с Свидетель №9, с которым он решал вопросы оплаты госпошлин от фирм за иностранных граждан и который, будучи неосведомленным об истинном характере их деятельности, предоставил печати и уставные документы ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект». Кобзев И. в Пензе занимался организацией подачи документов на иностранных граждан в УВМ - оплатой госпошлин, передачей платежных поручений Романец, получением от С. копий паспортов и фотографий иностранцев и передачей их Романец, поиском фирм, от которых оплачивались госпошлины за иностранцев. В процессе подачи документов С. согласовывала с ним (Лисенковым) возможность подачи документов в УВМ, он давал указания Романец по подготовке и подаче фиктивных документов в УВМ, получал от нее информацию о поданных документах в УВМ, о чем сообщал С., связывался с Кобзевым по вопросу оплаты госпошлин и предоставления Романец печатей организаций; за свои услуги получал от С. денежные средства путем банковских переводов на его карту, из расчета 3900 рублей за оформление документов в отношении одного иностранца. (т. 4 л.д.57-73, 114-123)
Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Романец Т.В., данных на следствии, в связи с нехваткой денежных средств в 2018-2019 годах за денежное вознаграждение, осознавая незаконный характер своих действий, она участвовала в организации процесса подачи фиктивных документов в УВМ УМВД России по Пензенской области на иностранных граждан для оформления им визы для въезда, пребывания и разрешения на работу в России в качестве высококвалифицированных специалистов. С таким предложением к ней обратились Лисенков А.В. и лицо № 1. Они с Лисенковым в УВМ выяснили порядок, условия и полный список документов для оформления иностранцам разрешения на работу в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов. В указанный период времени она и Лисенков по доверенностям от ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект» (в зависимости от того, на кого из них была оформлена доверенность) неоднократно подавали в УВМ УМВД России по Пензенской области комплекты документов, в том числе на иностранных граждан Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Г.Т., для оформления им визы для въезда, пребывания и разрешения на работу в России в качестве высококвалифицированных специалистов, при этом в действительности эти иностранцы такого статуса не имели, работать в этих фирмах не собирались, а подача документов в УВМ нужна была для оформления им разрешения на работу и получение визы в РФ. У себя дома на рабочем компьютере она занималась непосредственной подготовкой необходимого комплекта документов на иностранцев. От Соболевой О., проживающей в Москве, по электронной почте она получала списки иностранцев, необходимые о них сведения. Она получала ходатайства от организаций, выступающих в качестве приглашающей стороны, гарантийные письма от организаций, трудовые договоры между иностранным гражданином и организацией, при этом реквизиты документов были уже заполнены. Она получала нотариально заверенные копии паспортов данных иностранных граждан и их фотографии размером 3*4 см. С. сообщала ей сведения о месте получения иностранцем визы. Впоследствии нотариально заверенные копии паспортов иностранных граждан и их фотографии ей передавал Кобзев И.. Она проверяла правильность заполнения документов, вносила необходимые корректировки. В трудовом договоре была прописана сумма будущей заработной платы иностранного гражданина – не менее 168 000 рублей. В ОВТМ УВМ она подавала копию устава юридического лица, копию паспорта и фотографию иностранного гражданина, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста, гарантийное письмо от юридического лица, выданную им доверенность (на нее или Лисенкова), трудовой договор между юридическим лицом и иностранным гражданином; платежное поручение об оплате госпошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину; в ОРВР УВМ она подавала копию паспорта иностранного гражданина, ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ от юридического лица, гарантийное письмо от юридического лица о материальном, медицинском и жилищном обеспечении иностранного гражданина, копию трудового договора между юридическим лицом и иностранным гражданином, платежное поручение об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину. От ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект» она сама готовила доверенности на себя и Лисенкова, своей рукой ставила подписи руководителей организаций - Свидетель №10 и Свидетель №11, образцы которых брала в копиях уставов указанных организаций, проставляла в доверенностях печати организаций, которые вместе с копиями их уставных документов ей привозил Кобзев, который, получая информацию о подготовке ею документов, решал вопросы оплаты госпошлин со счета указанных фирм, присылал ей по электронной почте готовые платежные поручения с электронно-цифровой подписью руководителя организации, которые она распечатывала, ставила на них печать организации и расписывалась за руководителя; также Кобзев присылал ей нотариально заверенные копии паспортов иностранцев вместе с переводом на русский язык. При отсутствии подписи иностранного гражданина в документах она расписывалась за него своей рукой. Копию полученной в УВМ расписки о приёме документов и электронное приглашение на получение визы иностранцу по электронной почте она отправляла С., которая оплачивала ее услуги из расчета 7800 рублей за комплект документов на одного иностранца. (т. 5 л.д. 173-187, 227-238)
Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Кобзева И.Б., данных на следствии, в связи с нехваткой денежных средств с марта по конец ноября 2019 года за денежное вознаграждение, осознавая незаконный характер своих действий, он участвовал в организации процесса подачи фиктивных документов в УВМ УМВД России по Пензенской области на иностранных граждан для оформления им визы для въезда, пребывания и разрешения на работу в России в качестве высококвалифицированных специалистов. Такое предложение поступило ему от лица № 1. Он организовывал в Пензе оплату госпошлин от ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект» за иностранцев, желающих оформить разрешение на работу в РФ и получить визу для въезда и пребывания в РФ; от Свидетель №9, неосведомленного о незаконном характере его деятельности, получал копии уставных документов и печати указанных организаций. Соболева О. из Москвы присылала ему список иностранных граждан, за которых нужно оплатить госпошлину, и деньги на оплату (из расчёта 4300 рублей за иностранца), а также через курьерскую службу РЖД присылала ему копии паспортов с их нотариально заверенным переводом и фотографии иностранных граждан. Кроме того, иногда деньги на оплату госпошлин приходили на его банковскую карту от В.А. В. и иных лиц. Деньги на оплату госпошлин он передавал Свидетель №9. Реквизиты ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект», полученные от Е. по электронной почте, таким же способом он пересылал С.. Документы, полученные от С., вместе с платежными поручениями об оплате госпошлин он по электронной почте пересылал Романец Татьяне, которая, в свою очередь, занималась оформлением необходимых документов, для чего ей нужны были копии уставных документов организаций, при необходимости он привозил Романец печати ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект». Лисенков решал вопросы оплаты госпошлин от этих фирм, которые в действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели. Кроме того, по просьбе С. он (Кобзев) неоднократно сопровождал в УВМ для получения разрешений на работу в качестве высококвалифицированных специалистов иностранных граждан, прибывших в Пензу и не владеющих русским языком, копии паспортов которых он получал в курьерской службе РЖД и передавал Романец. Так, 20.11.2019 года он встречал четырех филиппинок, две из которых должны были фиктивно трудоустроиться в ООО «Магистраль», две – в ООО «Стройкомплект», общался с ними с помощью «google»-переводчика, заполнял им анкеты и сопровождал в УВМ, передавал их паспорта в кабинет сотруднику, после чего они ждали выдачу разрешений на работу в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов. Его услуги С. оплачивала нестабильно, в среднем 6-10 тысяч рублей за переданный Романец комплект документов. (т. 6 л.д. 3-63, 104-110)
Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Власова В.А., данных на следствии, в 2018-2019 годах в связи с нехваткой денежных средств за денежное вознаграждение, осознавая незаконный характер своих действий, он участвовал в организации процесса подачи фиктивных документов в УВМ УМВД России по Пензенской области на иностранных граждан для оформления им визы для въезда, пребывания и разрешения на работу в России в качестве высококвалифицированных специалистов. Такое предложение ему поступило от Крестовоздвиженской О.В., по просьбе которой он с помощью лица № 1 нашел фирму в Пензе для фиктивного трудоустройства иностранцев в качестве высококвалифицированных специалистов, такой статус даёт возможность иностранцу въехать, пребывать и работать в России в течение трех лет. Крестовоздвиженская предоставляла данные иностранцев, желающих получить статус высококвалифицированного специалиста, фиктивно трудоустроившись в фирму, которая выдала фиктивное приглашение на работу, передавала либо пересылала ему на электронную почту комплекты документов, которые он, в свою очередь, по электронной почте направлял их лицу № 1, который отправлял на электронную почту Романец Татьяны, которая занималась непосредственной подготовкой документов на иностранцев для подачи в УВМ, после получения приглашений на работу иностранцев присылала их лицу № 1, тот - ему, а он - Крестовоздвиженской. Лисенков занимался непосредственным подбором организаций для фиктивного трудоустройства иностранцев и оплаты госпошлин с расчетных счетов этих организаций за выдачу приглашений иностранцам. Крестовоздвиженская передавала ему деньги на оплату госпошлин. Реквизиты организаций ему присылало лицо № 1, он, в свою очередь, пересылал их Крестовоздвиженской. Для решения организационных вопросов при подаче фиктивных документов на иностранцев в УВМ он общался с Лисенковым посредством смс-сообщений, в целях коспирации представляясь именем «О.», этим же именем он представлялся и Романец, общаясь с ней по смс. Ответы на вопросы Романец по оформлению документов он спрашивал у Крестовоздвиженской и передавал их Романец. Со слов лица № 1, документы в УВМ относил непосредственно Лисенков, который, будучи бывшим сотрудником МВД, имел много связей в правоохранительных органах и возможность решать вопросы в УВМ в г.Пензе, чтобы документы на иностранцев принимались сотрудниками УВМ и по ним принимались положительные решение о выдаче виз и разрешений на работу. Документы на иностранцев, подаваемые в УВМ УМВД России по Пензенской области, изначально в Пензу отвозило лицо № 1, с марта 2019 года Крестовоздвиженская стала отправлять их в Пензу через курьерскую службу РЖД Кобзеву И., который забирал их и передавал Романец. Кроме того, по информации от Крестовоздвиженской, он сообщал о приезде иностранцев в Пензу лицу № 1, которое передавало эту информацию Кобзеву, который, в свою очередь, сопровождал иностранцев, не владеющих русским языком, в УВМ УМВД России по Пензенской области для получения разрешений на работу в РФ. По факту получения иностранцем разрешения на работы в качестве ВКС и визы въезда и пребывания на территории РФ Крестовоздвиженская оплачивала его услуги, передавая деньги в наличной форме, из расчета 7800 рублей за одного иностранца, и для дальнейшей передачи Лисенкову, Романец, Кобзеву и лицу № 1. Он, в свою очередь, эти деньги переводил, в том числе с карты Дятлова, на банковские карты Лисенкова и Романец, из расчёта 3900 рублей каждому за одного иностранца после получения от Романец фотографии расписки о подаче документов в УВМ и дополнительно 3900 рублей за каждого иностранца после выхода приглашения из МИД России, поступившего на электронный адрес Романец; а также переводил деньги на банковские карты Кобзеву и лицу № 1. (т. 5 л.д. 3-13, 59-65)
Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Крестовоздвиженской О.В., данных на следствии, в связи с нехваткой денежных средств с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года за денежное вознаграждение, осознавая незаконный характер своих действий, она участвовала в организации процесса подачи фиктивных документов в УВМ УМВД России по Пензенской области на иностранных граждан для оформления им визы для въезда, пребывания и разрешения на работу в России в качестве высококвалифицированных специалистов. Такое предложение поступило ей от знакомых (Юли, Вали и Николая). По ее просьбе Власов занимался непосредственным подбором организаций в Пензе, в частности, ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект», для фиктивного трудоустройства иностранных граждан для работы в качестве высококвалифицированных специалистов и оформления им визы для въезда и пребывания в РФ; сообщил ей перечень необходимых документов. Заказчики (Юля, Валя, Николай) через курьера передали ей документы на иностранных граждан, в том числе копии паспортов с нотариально заверенным переводом на русский язык, по 2 фотографии на каждого иностранца. Власов по электронной почте направлял ей реквизиты фирм, от которых составлялись приглашения иностранцев на работу в РФ в качестве высококвалифицированного специалиста. У себя в квартире по адресу: Адрес на ноутбуке на основании сведений о фирмах, предоставленных Власовым, она готовила на каждого иностранца ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, составляла для каждого иностранца трудовой договор с фирмой, в который вносила полученные сведения о юридическом лице и иностранном гражданине; в трудовом договоре прописывала заработную плату – 167 000 рублей, которая по закону должна быть выплачена высококвалифицированному специалисту. Указанные документы по электронной почте направляла Власову, передавала ему полученные документы на иностранных граждан. Власов по электронной почте присылал ей справку о подаче документов в УВМ УМВД России по Пензенской области и приглашение иностранного гражданина коммерческой организацией в качестве высококвалифицированного специалиста, которые она отправляла заказчикам. Приглашение из УВМ направлялось в консульство РФ в стране получения иностранцем визы для въезда и пребывания в РФ, место получения визы определялось заказчиками, о чем она сообщала Власову по электронной почте либо в ходе телефонных разговоров. В Пензе Лисенков (бывший сотрудник МВД) решал в Пензе проблемные вопросы по оформлению иностранцам фиктивного статуса ВКС, Романец Т. занималась оформлением документов на иностранцев. От заказчиков она получала деньги за свои услуги. По договоренности с заказчиками, себе из этих денег она брала по 1500 рублей за каждого иностранца, оставшиеся деньги передавала в наличной форме Власову. После отправления приглашений заказчикам они присылали ей вторую часть денег за ее услуги и услуги Власова, лица № 1, Лисенкова и Романец, которым по ее просьбе денежное вознаграждение передавал Власов. С 2019 года (до ноября) документы на иностранцев стали отправляться в Пензу курьерской службы Кобзеву И.Б. Иногда по её просьбе её сын Ростислав, который не был осведомлен о незаконном характере ее деятельности, отвозил документы в курьерскую службу, переводил со своей банковской карты по 1300-1500 рублей Романец на расходные материалы для оформления документов. Кроме того, она Романец переводила деньги за нотариально заверенный перевод паспортов иностранцев. Заказчики сообщали ей сведения о поездке иностранцев в Пензу, которые она передавала Власову. Иностранцев в Пензе встречал Кобзев. В течение 2019 года Власов несколько раз присылал ей скрин-копии его переписки с Лисенковым, из которой она узнала, что Власов с Лисенковым общается от имени «Оля». (т. 6 л.д. 88-94, 140-145)
В судебном заседании подсудимые Лисенков, Романец, Кобзев, Власов и Крестовоздвиженская свои показания, ранее данные при производстве предварительного расследования, подтвердили, пояснили, что давали эти показания добровольно, они являются достоверными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела; в содеянном раскаялись.
Оценивая показания подсудимых, суд признает их достоверными и принимает за основу приговора, поскольку они являются подробными, последовательными, согласуются между собой и с другими доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, оснований для самооговора судом не установлено.
В заявлениях на имя начальника УФСБ России по Пензенской области от 20 ноября 2019 года, 18 и 19 марта 2020 года Кобзев, Романец, Власов и Крестовоздвиженская добровольно сообщили об обстоятельствах организации ими незаконной миграции иностранных граждан на территорию РФ. (т. 1 л.д. 141-147, 148-147, 150, 151)
В судебном заседании подсудимые Кобзев, Романец, Власов, Крестовоздвиженская подтвердили достоверность изложенных ими в явках с повинной сведений, пояснили, что перед написанием данных заявлений им были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ и право пользоваться помощью защитника.
Кроме признания, вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.
Свидетель Свидетель №5 - начальник отдела по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Пензенской области - в судебном заседании пояснил, что Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» предусмотрено привлечение иностранных работников в качестве высококвалифицированных специалистов. В этом случае работодателю не требуется получения получение квоты, оформления разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, иностранному гражданину не требуется прохождение медицинской комиссии и подтверждение владения русским языком; работодатель обязан платить заработную плату в размере не менее 167 000 рублей высококвалифицированному специалисту, разрешение на работу которому оформляется на период действия трудового договора, но не более трех лет с возможностью неоднократного продления на срок до трех лет. Компетенцию высококвалифицированного специалиста проверяет работодатель. Для оформления иностранному гражданину указанного статуса работодатель предоставляет в УВМ ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста, нотариально заверенный перевод паспорта, копию устава юридического лица, трудовой договор, заключенный с иностранным гражданином, подписанный обеими сторонами, гарантийное письмо, обязывающее работодателя оплатить расходы по возможному выдворению иностранного гражданина, документ об оплате государственной пошлины, доверенность (в случае подачи документов лицом, не являющимся руководителем юридического лица). Эти документы должны быть подписаны непосредственно руководителем юридического лица, привлекающего иностранного гражданина в качестве высококвалифицированного специалиста. Работник ОВТМ УВМ разъясняет порядок привлечения высококвалифицированного специалиста, обязанности и ответственность работодателя, его привлекающего, после чего работодателю либо его представителю по доверенности выдается справка о принятых документах. После этого в отношении иностранного гражданина проводятся проверочные мероприятия для выявления возможных оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. При их отсутствии иностранному гражданину выдается разрешение на работу. После прибытия в Россию иностранный гражданин обращается в УВМ УМВД России по Пензенской области для получения оформленного разрешения на работу. Иностранный гражданин при предъявлении паспорта получает разрешение на работу, в котором указываются реквизиты работодателя, срок действия, территория действия трудовой деятельности и профессия. С конца 2018 года по 2019 год Лисенков А.В. и Романец Т.В. неоднократно, в том числе по доверенностям от ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект», подавали в отдел по вопросам трудовой миграции документы на иностранных граждан, которым были выданы разрешения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Кобзев И.Б. сопровождал этих иностранцев до кабинета УВМ при получении ими разрешений на работу в РФ. Сами иностранцы при получении разрешений пояснили, что будут работать на должностях, которые не были указаны в заявлении о привлечении в качестве высококвалифицированных специалистов, получать заработную плату в пределах 80 000 рублей, а не 167 000 рублей, как требует закон, адреса организаций, в которые они трудоустраивались, им не были известны. Кроме того, по закону, работодатель обязан в течение трех рабочих дней прислать в отдел по вопросам трудовой миграции уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином, раз в квартал присылать – уведомление об исполнении обязательства по выплате иностранному гражданину, являющемуся высококвалифицированным специалистом, заработной платы в размере не менее 167 000 рублей. Однако из указанных организаций в адрес УВМ не поступали такие документы. Лисенкову и Романец разъяснялась необходимость устранения работодателями, от имени которых они действовали по доверенности, нарушений по направлению соответствующих уведомлений. В ходе административного расследования генеральные директоры этих организаций давали объяснения о том, что не имели отношения к привлечению иностранных граждан для работы в качестве высококвалифицированных специалистов, учредительные документы и печати организаций не передавали, доверенности на представление интересов организаций не выдавали, сами иностранные граждане у них фактически не работали, заработную плату не получали. В отношении ООО «Магистарль», ООО «Стройкомплект» проводились документарные проверки, по результатам которых установлено, что трудовые договоры с иностранными гражданами содержали заведомо ложные сведения, все разрешения на работу аннулированы. В налоговый орган не поступала отчетность по иностранцам, в отношении которых документы поданы Романец и Лисенковым.
Свидетель Свидетель № 15 - старший инспектор отдела разрешительно-визовой работы УВМ УМВД России по Пензенской области - при производстве предварительного расследования дала аналогичные показания, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о порядке привлечения иностранных работников на территорию РФ для работы в качестве высококвалифицированных специалистов и оформления им соответствующих разрешений на работу; пояснила, что лично принимала документы от ООО «Магистраль» в отношении иностранных граждан Свидетель №2-Ас и Свидетель №1, от ООО «Стройкомплект» в отношении Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №33. Эти организации на основании доверенностей представляли Романец Т.В. и Лисенков А.В., которые оформляли приглашения на въезд в РФ указанных иностранных граждан в целях осуществления ими трудовой деятельности на территории РФ в качестве высококвалифицированных специалистов. (т. 7 л.д. 50-53)
Свидетель Свидетель №7 – сотрудник УВМ УМВД России по Пензенской области - в судебном заседании пояснила, что в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года она неоднократно принимала у Романец Т.В. документы в отношении иностранных граждан от различных коммерческих организаций для оформления им разрешений на работу в России в качестве высококвалифицированных специалистов. Кобзев И.Б. приводил иностранных граждан для получения выданных разрешений. Лисенков А.В. неоднократно звонил для выяснения имеющихся недочетов в оформлении документов, после устранения которых иностранцам выдавались визы на въезд и пребывание в РФ и разрешения на работу в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов.
Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснил, что в период с мая до октября 2019 года он по просьбе К.С.В. на безвозмездной основе забирал у последнего и передавал Кобзеву И.Б. печати, учредительные документы ООО «Магистраль», ООО «Стройкомплект», платежные поручения об оплате госпошлин этими организациями за оформление приглашений на работу в РФ иностранных граждан, которые фактически в ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект» работать не собиралась. Кобзев совместно с Лисенковым А.В. занимался вопросами оплаты госпошлин и получения документов. От сотрудников ФСБ ему стало известно, что Кобзев и Лисенков занимались организацией незаконной миграции.
Как следует из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей – граждан Республики Филиппины Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №4, данных на следствии, они въехали на территорию РФ для осуществления трудовой деятельности. Летом 2019 года в Посольстве Республики Филиппины в Москве получили новый паспорт,но визы для продолжения трудовой деятельности не было. Через визовый центр Москвы они оформили рабочую визу в РФ за 4000 долларов США. В начале ноября 2019 года они получили рабочую визу; 20 ноября 2019 года приезжали в Пензу, где их встретил мужчина по имени Игорь и проводил в миграционную службу, где им было выдано разрешение на работу в РФ. Им не известны ООО «Стройкомлект», ООО «Магистраль», название которых впервые увидели в своих визах; они не являются высококвалифицированными специалистами, не знали, что их оформляли на работу в этом статусе. Неофициально они работают уборщиками в Москве, получают заработную плату в пределах 65 тысяч рублей в месяц. (т.6 л.д. 216-218, т.7 л.д. 1-4, 28-31, 36-38)
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля – гражданина Свидетель №33, данных на следствии, следует, в период с 25.09.2019 по 09.11.2019 сотрудница одного из визовых центров по имени Я. пообещала помочь ему с трудоустройством на должность супервайзера в крупную строительную компанию, которая ведет деятельность на территории Пензы, и получением разрешения на работу в России. Для этого он отправил ей копии своих паспорта с нотариально заверенным переводом и диплома, фото, при этом речи о работе в качестве высококвалифицированного специалиста не шло. Впоследствии на электронную почту его девушки Свидетель №19 пришло сообщение с приглашением от МВД России на работу в ООО «Стройкомплект» в г. Пензе. Он подписал трудовой договор от 28.10.2019 с ООО «Стройэлит», в котором имелась подпись директора Свидетель №14 и печать организации, он был принят на должность супервайзера с заработной платой в размере 68 000 рублей в месяц. За оформление документов он заплатил Яне 210 000 рублей. 7 ноября 2019 года ему выдали страховой полис, трудовой договор и копию приглашения на работу. В ноябре 2019 года в посольстве РФ в Свидетель №33 он получил свой паспорт с визой в РФ. 23.11.2019 он прилетел в Москву, 03.12.2019 в Пензе в сопровождении Свидетель №18 получил разрешение на работу в России, при этом по просьбе сотрудников ФСБ дал объяснения по оформлению разрешения на работу, так как фирма, которая приглашала его на работу, в действительности это приглашение не выдала. (т. 6 л.д. 194-197)
Свидетель Свидетель №19 при производстве предварительного расследования дала аналогичные показания, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах получения Г.Т. разрешения на работу и рабочей визы в РФ, при этом пояснила, что на момент подписания трудового договора они с Свидетель №33 не заметили, что в приглашении на работу было указано ООО «Стройкомплект», а в трудовом договоре – ООО «Стройэлит». (т. 7 л.д. 104-107)
Как следует из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №18, данных на следствии, 4 декабря 2019 года он сопровождал Свидетель №33 Т, не владеющего русским языком, в миграционную службу в Пензу для получения разрешения на работу и оформления трудовой визы в РФ, которую Свидетель №33 осенью 2019 года за 200 000 рублей заказал в одной из компаний Москвы. (т. 7 л.д. 101-103)
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №11 – директора ООО «Стройкомплект», Свидетель №10 – директора ООО «Магистраль», данных на следствии, следует, что в 2019 году по просьбе, соответственно, Свидетель №9 и К.С.В. за денежное вознаграждение они зарегистрировали на себя указанные организации, заказали печати, в банках открыли расчетные счета организаий. Печати и уставные документы ООО «Стройкопмлект» и ООО «Магистраль» они передавали иным лицам по их просьбе. Они не подписывали документы, связанные с приглашением на работу в данные организации иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов, печати организаций в них не ставили; не обращались в МВД по вопросу приглашения и приема иностранцев на работу, никому не поручали подавать такие документы. (т. 7 л.д. 72-75, 76-79)
Как следует из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Романец В.И., данных на следствии, его супруга Романец Татьяна рассказывала ему, что в декабре 2018 года Лисенков А.В. подал первый комплект документов на иностранных граждан в УМВД для оформления им приглашения на работу РФ, с 2019 года она сама стала готовить и подавать документы на иностранцев в УМВД, необходимые для этого сведения получала по электронной почте. (т.7 л.д. 63-65)
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №16, данных на следствии, следует, что в 2019 году он организовал встречу Лисенкова А.В. и Свидетель №9 для решения вопроса о подборе строительных организаций, через которые можно было бы трудоустроить в Россию иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов.(т. 7 л.д. 96-98)
Как следует из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №23, данных на следствии, Власов В.А. пользовался его банковской картой ПАО Сбербанк, с которой с 03.10.2019 по 08.11.2019 переводил от 70 000 до 80 000 рублей в Пензу, в том числе на карту: «А.В.П.». (т. 7 л.д. 142-145)
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №17, данных на следствии, следует, что его мать Крестовоздвиженская О.В. занималась оформлением иностранцев, он видел у нее дома копии паспортов и фотографии иностранцев (филиппинцев, китайцев), по просьбе матери неоднократно переводил со своей банковской карты деньги на карту Власова В.А., которому также передавал какие-то документы; направлял документы (копии паспортов иностранцев с фотографиями) в Пензу поездом либо экспресс-доставкой, в строке получателя писал фамилию «Кобзев». (т. 7 л.д. 99-100)
Как следует из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №24 - начальника УВМ УМВД России по Пензенской области, данных на следствии, в конце 2018 года Лисенков А.В. - бывший сотрудник органов внутренних дел – сообщил ему, что планирует оформлять документы на иностранных граждан для получения ими разрешений на работу в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов и виз для въезда и пребывания в РФ. Для консультации по этому вопросу и подачи документов в установленном законом порядке Лисенков был направлен в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Пензенской области. (т. 7 л.д. 149-150)
Достоверность показаний перечисленных свидетелей у суда сомнений не вызывает, так как они согласуются между собой и с другими доказательствами, соответствуют обстоятельствам предъявленного подсудимым обвинения, в связи с чем суд принимает их за основу приговора. Каких-либо существенных противоречий, влияющих на существо уголовного дела, показания этих лиц не содержат, оснований для оговора подсудимых с их стороны судом не установлено.
В протоколах выемок от 10.12.2019 и 11.12.2019 в ОВТМ УВМ УМВД России по Пензенской области зафиксирован факт изъятия дел иностранных граждан Свидетель №1, Свидетель №2А., Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №33 Т. (т. 15 л.д. 49-63, 65-80)
Как следует из протокола выемки от 04.12.2019, у Г.Т. изъят трудовой договор от 28.10.2019 с ООО «СТРОЙЭЛИТ». (т. 15 л.д. 125-127)
Согласно протоколам осмотра документов от 06.02.2021, 16.12.2019 в делах иностранных граждан Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Г.Т. имеются документы, изготовленные и поданные подсудимыми в УВМ УМВД России по Пензенской области, содержащие подложные данные для фиктивного трудоустройства в ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект» иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов, в том числе:
- ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 22.04.2019 (дата приёма документов 23.04.2019) (ООО «Магистраль»);
- платежное поручение № 96 от 16.04.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «Магистраль»);
- гарантийное письмо ООО «Магистраль» от 15.04.2019;
- трудовой договор от 15.04.2019 между ООО «Магистраль» и иностранным гражданином;
- копия устава ООО «Магистраль» в редакции от 28.01.2019;
- доверенность ООО «Магистраль» от 15.04.2019 на Лисенкова А.В.;
- ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 10.06.2019 (дата приёма документов 17.06.2019) (ООО «Магистраль»);
- платежное поручение № 463 от 07.06.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «Магистраль»);
- гарантийное письмо ООО «Магистраль» от 10.06.2019;
- трудовой договор от 07.06.2019 между ООО «Магистраль» и иностранным гражданином;
- копия устава ООО «Магистраль» в редакции от 28.01.2019;
- доверенность ООО «Магистраль» от 30.05.2019 на Романец Т.В.;
- ходатайство от ООО «Магистраль» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 19.04.2019;
ходатайство от ООО «Магистраль» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 10.06.2019;
- гарантийное письмо ООО «Магистраль», без даты, без номера;
- гарантийное письмо ООО «Магистраль» от 10.06.2019;
- ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 23.09.2019 (дата приёма документов 27.09.2019) (ООО «Стройкомплект»);
- платежное поручение № 2 от 20.09.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «Стройкомплект»);
- гарантийное письмо ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 23.09.2019,;
- трудовой договор от 20.09.2019 между ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» и иностранным гражданином;
- копия устава ООО «СтройКомплект»;
- доверенность ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 20.08.2019 на Романец Т.В.;
- ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 30.09.2019 (дата приёма документов 04.10.2019) (ООО «Стройкомплект»);
- платежное поручение № 73 от 26.09.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «Стройкомплект»);
- гарантийное письмо ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 27.09.2019;
- трудовой договор от 26.09.2019 между ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» и иностранным гражданином;
- копия устава ООО «СтройКомплект»;
- доверенность ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 25.08.2019 на Романец Т.В.;
- ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 14.10.2019 (дата приёма документов 14.10.2019) (ООО «Стройкомплект»);
- платежное поручение № 18 от 01.10.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «Стройкомплект»);
- гарантийное письмо ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 07.10.2019;
- трудовой договор от 01.10.2019 между ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» и иностранным гражданином;
- копия устава ООО «Стройкомплект»;
- доверенность ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 01.10.2019 на Романец Т.В.;
- ходатайство от ООО «Стройкомплект» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 23.09.2019;
- ходатайство от ООО «Стройкомплект» о выдаче приглашения на въезд в Российскую - Федерацию от 30.09.2019;
- ходатайство от ООО «Стройкомплект» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 07.10.2019;
- гарантийное письмо ООО «Стройкомплект» от 23.09.2019;
- гарантийное письмо ООО «Стройкомплект» от 30.09.2019;
- гарантийное письмо ООО «Стройкомплект» от 07.10.2019;
- трудовой договор между ООО «СТРОЙЭЛИТ» и Гарби Тауфиком от 28.10.2019;
- копии паспортов иностранных граждан Свидетель №1, Свидетель №2Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №33 Т. с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- копии проверочных материалов в отношении иностранных граждан Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №33 Т. (данные АС ЦБДУИГ, Росфинмониторинг, электронное правосудие);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»;
- копия ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 22.04.2019 (дата приёма документов 23.04.2019) (ООО «Магистраль»);
- копия трудового договора от 15.04.2019 между ООО «Магистраль» и иностранным гражданином;
- копия платежного поручения № 97 от 16.04.2019 на 800 рублей (плательщик ООО «Магистраль»);
- копия уведомления о принятии решения о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- копия ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 10.06.2019 (дата приёма документов 17.06.2019) (ООО «Магистраль»). В графе «Наименование работодателя, заказчика работ (услуг) имеется машинописная надпись: «Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль». В графе «Документы принял» имеется рукописная надпись: «Свидетель №7». На оборотной стороне документа в нижней части листа имеется копия неразборчивой рукописной подписи и копия круглого оттиска печати с надписью: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГИСТРАЛЬ; ИНН 5834063751 ОГРН 1145834003523»;
- копия трудового договора от 07.06.2019 между ООО «Магистраль» и иностранным гражданином;
- копия платежного поручения № 426 от 07.06.2019 на 800 рублей (плательщик ООО «Магистраль»);
- копия уведомления о принятии решения о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- копия ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 23.09.2019 (дата приёма документов 27.09.2019) (ООО «Стройкомплект»);
- копия трудового договора от 20.09.2019 между ООО «Стройкомплект» и иностранным гражданином;
- копия платежного поручения № 1 от 20.09.2019 на 800 рублей (плательщик ООО «Стройкомплект»);
- копия уведомления о принятии решения о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- копия ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 30.09.2019 (дата приёма документов 04.10.2019) (ООО «Стройкомплект»);
- копия трудового договора от 26.09.2019 между ООО «Стройкомплект» и иностранным гражданином;
- копия платежного поручения № 72 от 26.09.2019 на 800 рублей (плательщик ООО «Стройкомплект»);
- копия уведомления о принятии решения о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- копия ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 14.10.2019 (дата приёма документов 14.10.2019) (ООО «Стройкомплект»);
- копия трудового договора от 01.10.2019 между ООО «Стройкомплект» и иностранным гражданином;
- копия платежного поручения № 17 от 01.10.2019 на 800 рублей (плательщик ООО «Стройкомплект»);
- копия уведомления о принятии решения о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- копии разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства 58 № 1900005902, 58 № 1900005660, 58 № 1900005500, 58 № 1900003408, 58 № 1900002080;
- доверенности на Романец Т.В., выданные ООО «Стройкомплект» от 05.11.2019 сроком до 05.01.2020, от 30.10.2019 сроком до 30.12.2019, от 01.10.2019 сроком до 01.12.2019, от 20.08.2019 сроком до 20.12.2019 и ООО «Магистраль» от 15.04.2019 сроком до 03.06.2019, от 15.07.2019 сроком до 15.12.2019, от 17.05.2019 сроком до 17.10.2019;
- доверенности на Лисенкова А.В., выданные ООО «Магистраль», от 15.04.2019 сроком до 15.04.2020. (т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д. 1-71)
Согласно протоколам осмотра места происшествия от 21.11.2019, 20.11.2019, у Свидетель №9 изъята печать ООО «Магистраль», у Свидетель №11 - печать ООО «Стройкомплект». (т. 15 л.д. 81-83, 84-90)
В протоколах выемки от 30.12.2019, 26.12.2019 зафиксирован факт изъятия у Свидетель №10 документов ООО «Магистраль», у Свидетель №11 - документов ООО «Стройкомплект», содержащих образцы их подписей. (т. 15 л.д. 92-96, 112-115)
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.11.2019, у Романец Т.В. по месту проживания по адресу: Адрес обнаружены и изъяты документы на иностранных граждан, в том числе доверенности от ООО «Стройкомплект», устав и печать этой организации, трудовые договоры с иностранными гражданами, платежные поручения об оплате госпошлин за иностранцев, цветные фотографии 3х4 иностранных граждан; ноутбук «HP 620» (т. 15 л.д. 166-173)
В протоколе обыска в жилище Кобзева И.Б. по адресу: Адрес от 20.11.2019 зафиксирован факт изъятия: листа бумаги формата А4 с оглавлением: «Заявление» и четырьмя оттисками печати: «Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» ИНН 5836690765 России, г. Пенза»; блокнота с рукописными записями; мобильного телефона «CoolpadC103»; ноутбука «Sony». (т. 15 л.д.180-191)
Согласно протоколу обыска от 03.03.2020 по месту проживания Власова В.А. по адресу: Адрес , изъяты мобильный телефон «AppleiРhone 6» и банковские карты Власова В.А., Свидетель №23 (т. 15 л.д.138-141)
Как следует из протоколов обыска и осмотра места происшествия от 03.03.2020, по месту проживания Крестовоздвиженской О.В. по адресу: Адрес изъяты копии документов на иностранных граждан; жесткие диски «WesternGigital» WCATR4552311, «Mypassport» WX81А81Г5035. (т.15 л.д.151-158, 159-163)
В протоколе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.11.2019 зафиксирован факт изъятия у Романец Т.В. мобильного телефона «Motorola». (т. 1 л.д. 74-75)
Согласно протоколу от 05.04.2020 осмотра предметов и документов, изъятые в ходе указанных следственных действий, установлено: 1) наличие в изъятых у Кобзева: блокноте - сведений о размере госпошлины за выдачу иностранцу приглашения на работу в РФ; мобильном телефоне «CoolpadC103» - номеров телефонов Лисенкова, Романец, Крестовоздвиженской; ноутбуке «Sony» - фотографий граждан Филиппин и переписки Кобзева с Власовым; 2) наличие в изъятых у Романец: мобильном телефоне «Motorola» - её переписки с Власовым; ноутбуке «HP 620» - переписки по её электронной почте; 3) наличие в изъятом у Власова мобильном телефоне «Apple iРhone 6» - его переписки с Лисенковым; 4) наличие на изъятых у Крестовоздвиженской жестких дисках - фотографий, копий паспортов иностранных граждан с нотариально заверенным переводом на русский язык и медицинских страховок; выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельств о постановке на учет и иных документы в отношении ООО «Магистраль», ООО «Стройкомплект»; электронных версий поданных в УВМ УМВД России по Пензенской области документов в отношении иностранных граждан Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Г.Т. (т. 14 л.д. 1-170)
Кроме того, виновность подсудимых подтверждается иными письменными материалами уголовного дела:
- протоколами получения образцов для сравнительного исследования от 03.03.2020, 24.12.2019, 19.12.2019, 23.12.2019, согласно которым получены образцы голоса Власова В.А. и почерка Свидетель №11, Романец Т.В., Свидетель №10 (т. 15 л.д. 193, 195-202, 204-217, 219-226);
- справками по результатам расшифровок материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 19.11.2019, 26.12.2019, 27.03.2020, 10.12.2019 c расшифровкой телефонных разговоров Лисенкова, Романец, Кобзева, Власова и Крестовоздвиженской (т. 1 л.д. 46-47, т. 2 л.д. 21-187, т. 16 л.д. 220-239, т. 3л.д. 29-191);
- справкой по результатам расшифровки материалов ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» от 10.12.2019 c расшифровкой переписки «смс»-сообщений Власова и Лисенкова (т. 2 л.д. 188-232);
- протоколом осмотра от 12.03.2021, осмотрены результаты оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» - «смс» переписка Власова и Лисенкова, в которой идет речь об организации процесса подготовки и подачи фиктивных документов в миграционную службу для оформления иностранным гражданам виз для въезда, пребывания и получения разрешений на работу в РФ (т.13 л.д. 129-167);
- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 16.04.2020, 12.03.2020, 24.01.2020, 19.02.2020, согласно которым осмотрены и прослушаны результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», содержащиеся на дисках СD-R: № 2/1520/-CD-Rс от 12.12.2019 с аудиозаписями телефонных разговоров Лисенкова, Кобзева, Романец; СD-R диске № 2/1555/-CD-Rс с аудиозаписями телефонных разговоров Кобзева, Власова, Крестовоздвиженской; СD-R диске № 2/1669/-CD-Rс от 27.03.2020 с аудиозаписями телефонных разговоров Кобзева, Власова (т. 12 л.д. 1-15, 17-58, 59-95, т. 13 л.д. 1-128);
- детализациями соединений абонентских номеров Лисенкова, Романец, Кобзева, Власова и Крестовоздвиженской (т. 16 л.д. 234. 236-237, 238-237, 239);
- протоколом осмотра от 16.04.2020 оптических дисков с детализацией телефонных соединений абонентских номеров подсудимых, согласно которому установлено наличие телефонных соединений между Лисенковым, Романец, Кобзевым, Власовым и Крестовоздвиженской в период инкриминируемых им преступных действий (т. 10 л.д. 1-247,т. 11 л.д. 1-186);
- перепиской по электронной почты с адресов, находящихся в пользовании Романец и Крестовоздвиженской (т. 15 л.д. 246-247);
- протоколом осмотра от 27.02.2021 дисков, содержащих архивы электронной почты Крестовоздвиженской, Романец, в котором зафиксирован факт наличия переписки между Романец, Кобзевым, Власовым Крестовоздвиженской, содержащей во вложении файлы, являющиеся электронными копиями изъятых в ходе выемок в УВМ УМВД России по Пензенской области документов в отношении иностранных граждан Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Г.Т. (т. 9 л.д. 98-242);
- сведениями из ПАО «Сбербанк» о денежных переводах Крестовоздвиженской О.В., Власова В.А., Свидетель №17, Свидетель №23, Романец Т.В., Лисенкова А.В., Кобзева И.Б. (т. 16 л.д. 46, 48, 50, 52, 54-55. 57-58, 60-61, 65-66, 68-69, 71-75, 77-86, 88-97);
- протоколом осмотра от 06.03.2021 сведений о денежных переводах подсудимых, в ходе которого установлены факты денежных переводов, в том числе: с банковского счета Свидетель №17 на счет Власова В.А.; с банковского счета Власова В.А. на счета Лисенкова А.В. и Кобзева И.Б.; с банковского счета Свидетель №23 на счета Лисенкова А.В., Кобзева И.Б. (т. 12 л.д. 144-207)
- сведениями из ОАО «РЖД» о получении Кобзевым И.Б. корреспонденции через курьерскую службу ОАО «РЖД»(т. 16 л.д. 102-113);
- сведениями из УВМ УМВД России по Пензенской области о принятии иностранных гражданах Свидетель №1, Б.Д.Д.А.Свидетель №4, Свидетель №3, Г.Т. на работу в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов, а также о последующем аннулировании и уничтожении выданных им разрешений на работу (т. 16 л.д. 116-123, 125-144);
- протоколом осмотра от 09.03.2021 сведений из УФСБ России по Пензенской области о пересечении государственной границы РФ иностранными гражданами, в ходе которого установлено, что на территорию РФ на основании рабочей визы для работу по найму Свидетель №1 въехала 15.09.2019, Свидетель №2 – 05.09.2019, Свидетель №4 – 08.11.2019, Свидетель №3 – 08.11.2019, Г.Т. – 23.11.2019 (т. 12 л.д. 97-142);
- копиями выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стройкомплект», ООО «Магистраль» (т. 16 л.д.158-173);
- иными письменными материалам дела.
При прослушивании в судебном заседании полученных в ходе указанных оперативно-розыскных мероприятий аудиозаписей телефонных переговоров Лисенкова, Романец, Кобзева, Власова и Крестовоздвиженской, содержащихся на оптических дисках № 2/1520/-CD-Rс, 2/1555/-CD-Rс, 2/1669/-CD-Rс, суд убедился в наличии на них голосов каждого из подсудимых, которые обсуждают друг с другом и иными лицами процесс подготовки и подачи в 2019 году документов в УВМ УМВД России по Пензенской области для оформления иностранным гражданам виз для въезда и пребывания на территории РФ и получения разрешений на работу в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов от ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект».
После исследования вещественных доказательств подсудимые Лисенков, Романец, Кобзев, Власов и Крестовоздвиженская в судебном заседании подтвердили наличие на указанных фонограммах своих голосов и соответствие этих телефонных переговоров имеющимся в деле расшифровкам, протоколам прослушивания фонограмм и фактическим обстоятельствам дела.
Согласно заключению почерковедческой экспертизы от 11.02.2020 года, подписи от имени Свидетель №10: в ходатайстве работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 10.06.2019 (дата приема документов 17.06.2019) (ООО «Магистраль») в строке «Подтверждаю достоверность указанных в ходатайстве сведений об иностранном гражданине»; в платежном поручении №463 от 07.06.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «Магистраль») в графе «Подписи»; в гарантийном письме ООО «Магистраль» б/н от 10.06.2019 в строке «Генеральный директор ООО «Магистраль»; в трудовом договоре б/н от 07.06.2019 между ООО «Магистраль» и гражданкой Республики Филиппины Свидетель №2, в разделе «8. Адреса и реквизиты сторон» в графе «Работодатель» и на скрепляющей бирке в строке «Ген. директор ООО «Магистраль»; в копии устава ООО «Магистраль» в редакции от 28.01.2019 на скрепляющей бирке в строке «Ген. директор ООО «Магистраль»; в доверенности ООО «Магистраль» от 30.05.2019 на Романец Т.В. в строке «Генеральный директор ООО «Магистраль»; в ходатайстве от ООО «Магистраль» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 10.06.2019 в строке «Подтверждаю достоверность указанных в ходатайстве сведений на приглашаемое лицо»; в гарантийном письме ООО «Магистраль» б/н от 10.06.2019 в строке «Генеральный директор» -
выполнены не самой Свидетель №10, а Романец Т.В.
Подписи от имени Свидетель №10: в ходатайстве работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 22.04.2019 (дата приема документов 23.04.2019) (ООО «Магистраль») в строке «Подтверждаю достоверность указанных в ходатайстве сведений об иностранном гражданине»; в платежном поручении №96 от 16.04.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «Магистраль») после записи «Копия верна»; в гарантийном письме ООО «Магистраль» б/н от 15.04.2019 в строке «Генеральный директор ООО «Магистраль»; в трудовом договоре б/н от 15.04.2019между ООО «Магистраль» и гражданкой Республики Филиппины Свидетель №1, в разделе «8. Адреса и реквизиты и сторон» в графе «Работодатель» и на скрепляющей бирке в строке «Ген. директор ООО «Магистраль»; в копии устава ООО «Магистраль» в редакции от 28.01.2019 на скрепляющей бирке в строке «Ген. директор ООО «Магистраль»; в доверенности ООО «Магистраль» от 15.04.2019 на Лисенкова А.В. в строке «Генеральный директор ООО «Магистраль»; в ходатайстве от ООО «Магистраль» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 19.04.2019 в строке «Подтверждаю достоверность указанных в ходатайстве сведений на приглашаемое лицо»; в гарантийном письме ООО «Магистраль» б/д, б/н в строке «Генеральный директор» -
выполнены не самой Свидетель №10, а, вероятно, Романец Т.В.
Подпись от имени Свидетель №11 в ходатайстве работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 14.10.2019 (дата приема документов 14.10.2019) (ООО «Стройкомплект») в строке «Подтверждаю достоверность указанных в ходатайстве сведений об иностранном гражданине» выполнена, вероятно, не самим Свидетель №11, а, вероятно, Романец Т.В. (т. 7 л.д. 169-175)
Заключением технической экспертизы документов от 06.02.2020 года установлено, что оттиски печати ООО «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 5834063751 ОГРН 1145834003523) в: ходатайстве работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 22.04.2019 (дата приёма документов 23.04.2019) (ООО «Магистраль»); платежном поручении № 96 от 16.04.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «МАГИСТРАЛЬ»); гарантийном письме ООО «Магистраль» от 15.04.2019, трудовой договор от 15.04.2019 между ООО «Магистраль» и иностранным гражданином; копии устава ООО «Магистраль» в редакции от 28.01.2019; доверенности ООО «Магистраль» от 15.04.2019 на Лисенкова А.В.; ходатайстве работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 10.06.2019 (дата приёма документов 17.06.2019) (ООО «Магистраль»); платежном поручении № 463 от 07.06.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «МАГИСТРАЛЬ»); гарантийном письме ООО «Магистраль» от 10.06.2019; трудовом договоре от 07.06.2019 между ООО «Магистраль» и иностранным гражданином; копии устава ООО «Магистраль» в редакции от 28.01.2019; доверенности ООО «Магистраль» от 30.05.2019 на Романец Т.В.; ходатайстве от ООО «Магистраль» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 19.04.2019; ходатайстве от ООО «Магистраль» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 10.06.2019; гарантийном письме ООО «Магистраль» без даты, без номера; гарантийном письме ООО «Магистраль» от 10.06.2019 -
выполнены не печатью ООО «Магистраль».
Оттиски печати ООО «СтройКомплект» (ИНН 5836690765 ОГРН 1195835011580): в ходатайстве работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 23.09.2019 (дата приёма документов 27.09.2019) (ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»); в платежном поручении № 2 от 20.09.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»); в гарантийном письме ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 23.09.2019;трудовой договор от 20.09.2019 между ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» и иностранным гражданином; в копии устава ООО «СтройКомплект»; в доверенности ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 20.08.2019 на Романец Т.В.; в ходатайстве работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 30.09.2019 (дата приёма документов 04.10.2019) (ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»); в платежном поручении № 73 от 26.09.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»); в гарантийном письме ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 27.09.2019; в трудовом договоре от 26.09.2019 между ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» и иностранным гражданином; в копии устава ООО «СтройКомплект»; в доверенности ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 25.08.2019 на Романец Т.В.; в платежном поручении № 18 от 01.10.2019 на 3500 рублей (плательщик ООО «СтройКомплект»); в гарантийном письме ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 07.10.2019; в трудовом договоре от 01.10.2019 между ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» и иностранным гражданином; в копии устава ООО «СтройКомплект»; в доверенности ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 01.10.2019 на Романец Т.В.; в ходатайстве ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 23.09.2019; в ходатайстве ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 30.09.2019; в ходатайстве ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию от 07.10.2019; в гарантийном письме ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 23.09.2019; в гарантийном письме ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 30.09.2019; в гарантийном письме ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» от 07.10.2019 -
выполнены печатью ООО «СтройКомплект» (ИНН 5836690765 ОГРН 1 195835011580), изъятой у Свидетель №11
Оттиск печати ООО «СтройКомплект» (ИНН 5836690765 ОГРН 1195835011580) в ходатайстве работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста от 14.10.2019 (дата приёма документов 14.10.2019) (ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ») - выполнен печатью ООО «СтройКомплект», изъятой у Романец Т.В. (т. 7 л.д. 195-201)
Письменные материалы уголовного дела, в том числе протоколы следственных действий и заключения судебных экспертиз, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу приговора.
Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены сотрудниками полиции в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 2005 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», рассекречены, предоставлены следователю, приобщены к материалам уголовного дела в соответствии с требованиями указанного федерального закона и УПК РФ.
Доводы подсудимого Лисенкова о применении к нему сотрудниками правоохранительных органов недозволенных методов задержания несостоятельны, так как опровергаются вынесенным по результатам проверки соответствующего заявления постановлением следователя военного следственного отдела СК России по Пензенскому гарнизону от 10 февраля 2022 года об отказе в возбуждении уголовного дела.
Исследовав и оценив в совокупности все вышеприведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными, вину Лисенкова, Романец, Кобзева, Власова и Крестовоздвиженской установленной в судебном заседании, и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует их действия по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, так как они совершили организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору.
На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств судом бесспорно установлено наличие в действиях подсудимых прямого умысла на совершение организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ, так как Лисенков, Романец, Кобзев, Власов и Крестовоздвиженская осознавали общественную опасность организации незаконной миграции и желали её осуществить, преследовали корыстные цели, выразившиеся в получении ими прямых доходов от своих действий.
Об умысле подсудимых на организацию незаконной миграции свидетельствуют их действия - предоставление в Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области фиктивных комплектов документов от ООО «Магистраль» и ООО «Стройкомплект», на основании которых иностранные граждане Свидетель №1, Свидетель №2А., Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №33 Т. в нарушение Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» получили визы на въезд в РФ, право пребывания в РФ и разрешения на работу на территории РФ на срок 3 года в качестве высококвалифицированных специалистов, которыми в действительности они не являлись, работать в этих организациях не намеревались, о чем подсудимым было достоверно известно.
Факт изъятия по месту жительства подсудимых документов, связанных с приглашением иностранных граждан на работу в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов, печатей организаций, которые якобы приглашали иностранцев на работу, содержание переписки подсудимых на электронной почте и мобильных телефонах, а также существо их телефонных переговоров также свидетельствует об умысле Лисенкова, Романец, Кобзева, Власова и Крестовоздвиженской на организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ.
Действия подсудимых квалифицированы судом по признаку совершения «группой лиц по предварительному сговору», поскольку до начала выполнения объективной стороны преступления Лисенков, Романец, Кобзев, Власов и Крестовоздвиженская и лицо № 1 (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) вступили между собой в предварительный сговор о совместном совершении организации незаконной миграции. Они заранее, то есть до совершения преступления, распределили между собой роли. В процессе совершения преступления участники преступной группы в соответствии с отведенными им ролями действовали совместно и согласованно, преследовали общую цель организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ.
Совершенное подсудимыми преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору, подсудимые реализовали. Преступные действия подсудимых в отношении нескольких иностранных граждан объединены их единым умыслом, поэтому являются одним продолжаемым преступлением.
При этом суд исключает из описания преступного деяния, инкриминируемого подсудимым, излишне вмененное указание на организацию и осуществление подачи Лисенковым, Романец, Кобзевым, Крестовоздвиженской, Власовым и лицом № 1 в период с 10 декабря 2018 года по 20 ноября 2019 года в различных регионах РФ (Пензенская область, Московская область, Ленинградская область) в УВМ УМВД России по Пензенской области от различных коммерческих организаций комплектов фиктивных документов в отношении 458 иностранных граждан с целью получения последними виз для въезда и пребывания на территории РФ и разрешений на работу на территории РФ в качестве ВКС, поскольку обвинение в этой части не конкретизировано.
Лисенков, Романец, Власов, Кобзев, Крестовоздвиженская на учете у психиатра и нарколога не состоят. (т. 4 л.д. 173-174, 116-117, т. 5 л.д. 68-69, 151, 243-244)
Согласно заключению психиатрической экспертизы, Лисенков не обнаруживал на момент инкриминируемого деяния и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия и иного болезненного состояния психики, которые могли бы лишить его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими; в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. (т. 7 л.д. 224-226)
С учетом изложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, данные о личностях подсудимых, их поведение в ходе судебного заседания, суд признает Лисенкова, Романец, Кобзева, Власова и Крестовоздвиженскую вменяемыми и способными нести уголовную ответственность за содеянное.
При назначении подсудимым вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личностях подсудимых, наличие смягчающих их наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание Лисенкова, Романец, Власова и Кобзева обстоятельств, наличие отягчающего наказание Крестовоздвиженской обстоятельства; влияние наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей; а также характер и степень их фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.
Лисенков, Романец, Кобзев, Власов и Крестовоздвиженская совершили тяжкое преступление против порядка управления, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, Кобзев характеризуется положительно по месту работы. (т. 4 л.д. 172, т. 5 л.д. 70, 168, 247, т. 6 л.д. 120, т. 17 л.д. 144)
Лисенков юридически не судим, имеет специальное звание: «Полковник полиции». (т. 4 л.д. 155-160, 163-170, 219-225)
Романец, Кобзев и Власов ранее не привлекались к уголовной ответственности. (т. 5 л.д. 67, 240-242, т. 6 л.д. 113-115)
Крестовоздвиженская ранее привлекалась к уголовной ответственности. (т. 5 л.д. 146-147, 150-166, 167)
Смягчающим наказание каждого подсудимого обстоятельством, предусмотренным п.«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование расследованию преступления, изобличению другого соучастника преступления, так как подсудимые предоставили органу следствия информацию о способе и обстоятельствах преступления, указали на соучастника преступления, с которым имели предварительную договоренность о его совершении; давали правдивые и полные показания, способствующие расследованию.
У Романец, Кобзева, Власова и Крестовоздвиженской смягчающим обстоятельством суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, так как Романец и Кобзев до возбуждения настоящего уголовного дела в заявлении в ФСБ добровольно сообщили о совершенном преступлении; Власов и Крестовоздвиженская добровольно явились с повинной, когда органу предварительного расследования не было известно об их причастности к преступлению. (т. 1 л.д. 141-147, 148, 150, 151)
Смягчающим наказание подсудимых Романец, Кобзева и Власова обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие у них малолетних детей. (т. 5 л.д. 81, 248-250, т. 17 л.д. 143)
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к смягчающим обстоятельствам суд относит:
1) у каждого подсудимого - полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, преклонный возраст и состояние здоровья подсудимых, в том числе наличие инвалидности 3 группы у Власова, и их близких родственников (т. 4 л.д. 178-218, т. 5 л.д. 82-83);
2) у Лисенкова – наличие наград и медалей за отличную службу в полиции, за участие в боевых действиях;
3) у Власова - оказание им благотворительной помощи детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья и наличие у него в связи с этим благодарственных писем.
Отягчающие наказание подсудимых Лисенкова, Романец, Власова и Кобзева обстоятельства судом не установлены.
В действиях Крестовоздвиженской суд в соответствии с п. «б» ч. 2 ст.18 УК РФ признает опасный рецидив преступлений, так как по настоящему делу она совершила продолжаемое тяжкое преступление, состоящее из совокупности повторяющихся активных действий, которые совершены, в том числе в период неснятой и непогашенной судимости за совершение в совершеннолетнем возрасте тяжкого преступления, за которое она отбывала реальное лишение свободы (по приговору от 27 апреля 2010 года).
В связи с этим отягчающим наказание Крестовоздвиженской обстоятельством, предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.
С учетом конкретных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личностях виновных, наличия смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, а у Крестовоздвиженской - еще и отягчающего обстоятельства, суд считает, что установленные Уголовным Законом цели наказания будут достигнуты путем назначения Лисенкову, Романец, Кобзеву, Власову и Крестовоздвиженской наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимых и их семей, а также возможность получения подсудимыми заработной платы или иного дохода. При этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы.
При наличии смягчающих наказание Лисенкова, Романец, Кобзева и Власова обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - активного способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличению другого соучастника преступления, а у Романец, Кобзева, Власова – еще и явки с повинной - и при отсутствии отягчающих обстоятельств наказание им подлежит назначению по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.
При наличии отягчающего обстоятельства - рецидива преступлений - положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не подлежат применению при назначении Крестовоздвиженской наказания, которое суд назначает в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 68 УК РФ.
При этом, принимая во внимание наличие у Крестовоздвиженской вышеуказанных смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд полагает возможным применить правила ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначить ей наказание менее одной третьей части максимального срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за совершенное ей преступление, в пределах санкции ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. Кроме того, наличие отягчающего наказание Крестовоздвиженской обстоятельства уже препятствует изменению категории преступления.
Основания постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимых от уголовной ответственности либо от наказания, прекращения уголовного дела судом не установлены.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимым наказания, не имеется.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личностей виновных, суд не находит оснований для назначения Лисенкову, Романец, Кобзеву и Власову условного наказания с применением ст. 73 УК РФ.
В силу п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, при наличии в действиях Крестовоздвиженской опасного рецидива преступлений, ей само по себе не может быть назначено условное наказание.
Судом установлено, что Лисенков, условно осужденный по приговору от 18 декабря 2020 года, совершил преступление по настоящему делу до вынесения приговора по первому делу, однако в этом случае правила ч. 5 ст.69 УК РФ не могут быть применены, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В связи с этим настоящий приговор и приговор от 18 декабря 2020 года в отношении Лисенкова подлежат самостоятельному исполнению.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет Лисенкову, Романец, Кобзеву, Власову и Крестовоздвиженской отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, так как Лисенков, Кобзев и Власов осуждаются к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и ранее не отбывали лишение свободы; Романец осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления; Крестовоздвиженская осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, и в её действиях признан опасный рецидив преступлений.
С учетом данных о личности подсудимой Романец, характера и степени тяжести совершенного преступления, условий ее жизни на свободе, поведения после преступления, принимая во внимание наличие у неё на иждивении двоих малолетних детей, её семейное положение, суд полагает возможным применить в отношении Романец положения ч. 1 ст. 82 УК РФ и отсрочить ей реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её младшим сыном - Р.О.В., Дата года рождения, четырнадцатилетнего возраста, поскольку суд убежден в правомерном поведении Романец в период отсрочки и возможности ее исправления без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием детей.
Срок содержания подсудимых Лисенкова, Кобзева, Власова и Крестовоздвиженской под стражей подлежит зачету в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1, ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.
Срок содержания Лисенкова под домашним арестом подлежит зачету в срок лишения свободы в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ.
Гражданский иск по делу не заявлен.
При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Заявленный подсудимым Лисенковым в судебном заседании отказ от защитника по основаниям, связанным с его материальным положением, не был удовлетворен судом, защитник участвовал по назначению суда.
Подсудимые Романец и Кобзев в судебном заседании заявили об отсутствии у них денежных средств на оплату услуг адвоката.
С учетом изложенного, суд полагает возможным освободить Лисенкова, Романец и Кобзева от уплаты предусмотренных ст. 131 УПК РФ процессуальных издержек за услуги адвоката.
Обеспечительные меры в виде ареста на имущество Власова и Кобзева суд полагает необходимым сохранить до исполнения назначенного им дополнительного наказания в виде штрафа.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать Лисенкова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Срок отбывания Лисенковым А.В. наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Лисенкову А.В. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Лисенкова А.В. под стражу в зале суда.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Лисенкову А.В. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время его задержания в рамках настоящего дела в период с 29 до 30 ноября 2019 года и содержания его под стражей в период с 25 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.2 ст. 72 УК РФ.
В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время нахождения Лисенкова А.В. под домашним арестом в период с 30 ноября 2019 года до 17 апреля 2020 года, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Настоящий приговор и приговор Октябрьского районного суда г. Пензы от 18 декабря 2020 года в отношении Лисенкова А.В. исполнять самостоятельно.
Признать Романец Т.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного Романец Т.В. наказания в виде лишения свободы отсрочить до достижения её сыном - Р.О.В., 21 ноября 2011 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.
Меру процессуального принуждения оставить Романец Т.В. в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу.
Признать Кобзева И.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Срок отбывания Кобзевым И.Б. наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Кобзеву И.Б. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Кобзева И.Б. под стражу в зале суда.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Кобзеву И.Б. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу в период с 25 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.2 ст. 72 УК РФ.
Признать Власова В.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Срок отбывания Власовым В.А. наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Власову В.А. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Власова В.А. под стражу в зале суда.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Власову В.А. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу в период с 25 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.2 ст. 72 УК РФ.
Признать Крестовоздвиженскую О.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Срок отбывания Крестовоздвиженской О.В. наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Крестовоздвиженской О.В. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Крестовоздвиженскую О.В. под стражу в зале суда.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Крестовоздвиженской О.В. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания её под стражей по настоящему уголовному делу в период с 25 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.2 ст. 72 УК РФ.
Штраф Лисенкову А.В., Романец Т.В., Кобзеву И.Б., Власову В.А., Крестовоздвиженской О.В. перечислить по следующим реквизитам: ИНН/КПП 5836200379/583601001, Получатель: УФК по Пензенской области (УФСБ России по Пензенской области л/с 04551464030), казначейский счет 03100643000000015500, ЕКС 40102810045370000047, БИК ТОФК 015655003, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области г. Пенза, ОКТМО: 56701000, УИН: 0, КБК: 189 116 03132 01 0000 140, Назначение платежа: штраф по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ по приговору Ленинского районного суда г. Пензы от 25 марта2022 года.
Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Пензы от 23 апреля 2021 года, на принадлежащий Власову В.А. автомобиль, ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР 200, VIN – JTMCV05J404118206, государственный регистрационный знак Р222ТТ177, сохранить до исполнения приговора в части назначенного Власову В.А. дополнительного наказания в виде штрафа.
Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Пензы от 23 апреля 2021 года, на принадлежащие Кобзеву И.Б. денежные средствана счетах, открытых в отделениях, подчинённых Поволжскому банку ПАО СБЕРБАНК:№ 40817810948008147266 (отделение - 8624, филиал - 500), остаток – 1029,54 рублей, сохранить до исполнения приговора в части назначенного Кобзеву И.Б. дополнительного наказания в виде штрафа.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
1) хранящиеся в камере вещественных доказательств УФСБ России по Пензенской области:
- дела иностранных граждан, поданные от ООО «Интер», ООО «Техноэлектромонтажстрой», ООО «Магистраль», ООО «СТРОЙЭЛИТ», ООО «Стройкомплект», ООО «Артгард»;
- карта памяти «Transcend» (microsdc адаптером) объёмом 4 gb;
- блокнот с рукописными записями в твёрдой обложке;
- мобильный телефон «CoolpadC103», imei1: 99000784569681, imei1: 862659035067396, imei2: 862659035155282;
- ноутбук «Sony», модель «PCG-3B4P», серийный номер: 282772505002120 и зарядное устройство от ноутбука;
- 38 цветных фотографий размером 3*4 см с изображениями лиц женщин и мужчин;
- лист бумаги с рукописными записями: «Свидетель №5…..»;
- лист бумаги с рукописными записями: «Свидетель № 15…..»;
- лист бумаги с рукописными записями: «УФМС 1. Паспорт н/з 2. Ход-во…..»;
- лист бумаги с рукописными записями: «Э.М.…..»;
- лист бумаги с рукописными записями: «30.09. 23.10.19-22.10.22 А.-Инженер…..» и оттиском печати «ООО «Стройкомплект»;
- лист бумаги с рукописными записями: «Свидетель №3 – Инж.-Электрик…..»;
- лист бумаги с рукописными записями: «68-27-38 Окс. Евг. Куала-Лумпур Малазия…..»;
- лист бумаги с рукописными записями: «Тан Сенг…..»;
- листы бумаги с рукописными записями: «партия 21…..», «партия 22…..», «партия 23…..», «партия 24…..» и списками иностранных граждан;
- копия устава ООО «Стройкомплект»;
- комплекты документов на иностранных граждан Свидетель № 34, Свидетель № 35, Свидетель № 36, А.М.Д.Л.К., Г.М.А., Г.Э.Т., К.Д.Ф., К.Б.Л., М.И.Т., М.И.К., Н.Л.Г., О.Р.Ф., Р.М.П., Р.М.Л.Т., Р.Н.М.А., С.Э.Б., С.М.Д., С.Л.Э., Т.С., У.Р.А., Э.М.П., Э.Э.А.;
- печать: «Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» ИНН 5836690765 ОГРН 1195835011580 Россия, г. Пенза»;
- печать: «Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» ИНН 5836690765 ОГРН 1195835011580 Россия, г. Пенза»;
- печать: «Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЭлектроМонтажСтрой» ИНН 5836688491 ОГРН 1185835014936 Россия, г. Пенза»;
- печать: «Российская Федерация Пензенская область город Пенза Общество с ограниченной ответственностью «АРТГАРД» ИНН 5834123087 ОГРН 1195835004958»;
- печать: «Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» ИНН 5834063751 ОГРН 1145834003523», изъятая у Свидетель №9;
- печать «Российская Федерация Пензенская область»г. Пенза Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛИТ» ИНН 5835133539 ОГРН 1195835011701»;
- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙЭЛИТ»;
- приказ ООО «СТРОЙЭЛИТ» №1/2019 от 08.07.2019;
- решение учредителей №01 ООО «СТРОЙЭЛИТ» от 03.07.2019;
- устав ООО «СТРОЙЭЛИТ»;
- решение №2 единственного учредителя ООО «Стройкомплект» от 01.11.2019;
- акт приема-передачи нежилых помещений от 04.07.2019;
- список участников ООО «СтройКомплект»;
- договор субаренды №405 от 04.07.2019;
- приказ №1 ООО «СтройКомплект» от 04.07.2019;
- решение №1 единственного учредителя ООО «Стройкомплект» от 28.06.2019;
- заявление о предоставлении потребительского кредита от 01.12.2016;
- гарантийная квитанция от 29.11.2019;
- договор № 2241432832;
- график погашения по кредиту от 01.12.2016;
- спецификация товара № 224143283201;
- решение №3 ООО «Магистраль» от 05.03.2019;
- решение №7единственного учредителя ООО «Магистраль» от 03.04.2019;
- приказ №2 ООО «Магистраль» от 14.03.2019;
- счет-фактура №22 ООО «Магистраль» от 29.04.2019;
- счет-фактура №2123 ООО «Магистраль» от 23.09.2019;
- универсальный передаточный документ №2684 от 27.09.2019;
- счет-фактура №57 ООО «Магистраль» от 10.06.2019;
- счет-фактура №31 ООО «Магистраль» от 15.05.2019;
- счет-фактура №43 ООО «Магистраль» от 27.05.2019;
- мобильный телефон «SamsungSM-A305GN/DS», serialnumber: R58M33Q20FT; IMEI1: 354859100221325 IMEI2: 354860100221323;
- мобильный телефон «SamsungGalaxyJ3»; IMEI1: 35644008352 88 42/01; IMEI2: 356441083528 840/01; Serialnumber: RV8J30R55ZF;
- мобильный телефон «HUAWEIWAS-LX1» IMEI1: 86744003437518; IMEI2: 867440033457524; Serialnumber: PMF4C17B03021955;
- банковская карта «Сбербанк» Номер на RostislavSobolevsky;
- 9 цветных фотографий различного размера изображениями лиц женщин и мужчин;
- полисы добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- копии паспортов иностранных граждан с нотариально заверенным переводом;
- накопитель на жестких магнитных дисках фирмы «WesternDigital», серийный номер: WCATR4552311, объёмом 640 GB;
- внешний накопитель на жестких магнитных дисках фирмы «MyPassport», серийный номер: WX81A81U5035;
- лист бумаги с рукописными записями со словами: «Д.С.А. ВТБ 4272 2900 2525 8534»;
- лист бумаги с рукописными записями со словами: «Расписка. Я, Крестовоздвиженская О.В.,…»;
- банковская карта «Сбербанк» Номер на имя LeonidDyatlov;
- банковская карта «Сбербанк» Номер на VyacheslavVlasov;
- банковская карта «Сбербанк» Номер на VyacheslavVlasov;
- банковская карта «ВТБ» Номер на имя VyacheslavVlasov;
- банковская карта «Сбербанк» Номер на AnastasiaVlasova;
- мобильный телефон «Apple» «iРhone 6», номер модели: MG4H2RU/A, серийный номер: С8QNJ79TG5MT, imei: 354428064791598;
- блокнот в обложке оранжевого цвета с надписью «Сбербанк»;
- блокнот в обложке серого цвета с рукописными записями со словами: «Валентин Пенза …..»;
- банковская карта «Сбербанк» Номер ;
- банковская карта «Кредит ЕвропаБанк» Номер на SergeyDikalenko;
- банковская карта «Альфабанк» Номер ;
- банковская карта «Россельхозбанк» Номер ;
- пластиковая карта «Роснефть» Номер ;
- пластиковая карта «Золотая корона» Номер ;
- планшетный компьютер «LenovoTB-X104L», серийный номер HAOK11DU (21), imei: 869619041900116;
- мобильный телефон «Honor»«JSN-L21»;
- мобильный телефон «SamsungDUOS»;
- мобильный телефон «QUMOPUSHX7», imei1: 353080057449568, imei2: 353080057449576;
- ноутбук FujitsuLifebookESeries, модель: E8420, серийный номер: YKLH017581, и зарядное устройство – хранить при выделенном уголовном деле № 42107560001000017;
2) хранящиеся при уголовном деле:
- СD-R диск №RFD80M-79234 с детализацией вызовов абонентского номера +Номер ;
- СD-R диск №RFD80M-79239 с детализацией вызовов абонентского номера +Номер ;
- СD-R диск №N108WJ02D8093096A1 с детализацией вызовов абонентских номеров +Номер , +Номер , +Номер , +Номер , +Номер , +Номер , +Номер ;
- СD-R диск №LH3154 X120030076 D4 с детализацией вызовов абонентского номера +Номер ;
СD-R диск №LH3153WG10064166D4 с детализацией вызовов абонентских номеров +Номер , +Номер , +Номер ,, +Номер , +Номер ;
СD-R диск № 9/И-369 02.04.2020, содержащий информацию о пересечении государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами, в т.ч. Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №33;
- СD-R диски с информацией о переводах Свидетель №17, Д.С.А., Власовым В.А. в системе платежей «Колибри» (ПАО Сбербанк);
СD-R диски с данными о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО Сбербанк наСвидетель №17, В.А.В.,Власова В.А., Свидетель №23, К.В.Е.;
СD-R диск Номер /-CD-Rс от 31.01.2020 с «смс» сообщениями Лисенкова А.В. и Власова В.А.;
- СD-R диск № 2/1520/-CD-Rс от 12.12.2019 с аудиозаписями телефонных разговоров Лисенкова А.В., Кобзева И.Б., Романец Т.В.;
- СD-R диск № 2/1441/-CD-Rс от 19.11.2019 с аудиозаписями телефонного разговора Кобзева И.Б. и неустановленного лица«М.»;
- СD-R диск № 2/1555/-CD-Rс с аудиозаписями телефонных разговоров Кобзева И.Б., Д.С.А., Власова В.А., Крестовоздвиженской О.В. и иных лиц;
- СD-R диск № 2/1669/-CD-Rс от 27.03.2020 с аудиозаписями телефонных разговоров Кобзева И.Б., Д.С.А., Власова В.А.;
- диск DVD-R № MAP6 43XI08033770, содержащий архив электронной почты lelya.olga.soboleva@mail.ru (Д.С.А.);
- диск DVD-R № MAP6 43X508033375, содержащий архив электронной почты sobolcom2004@mail.ru (Крестовоздвиженская О.В.);
- диск DVD-R № MAP6 43X108033876, с архивом электронной почты tkost75@mail.ru (Романец Т.В.) - хранить при материалах уголовного дела;
3) хранящиеся в материалах уголовного дела:
- лист бумаги формата А4 с оглавлением: «Заявление» и четырьмя оттисками печати: «Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» ИНН 5836690765 России, г. Пенза»;
- два листа бумаги формата А4 с надписями на английском языке (начинается словами: «Briefinformation…», заканчивается словами: «youraveragesalary»);
- ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста (ООО «Магистраль», ООО «Стройкомплект»);
- платежные поручения (плательщики ООО «Магистраль», ООО «Стройкомплект»);
- гарантийные письма ООО «Магистраль», ООО «Стройкомлект» ;
- трудовые договоры между ООО «Магистраль», ООО «Стройкомлект», ООО «СТРОЙЭЛИТ» и иностранными гражданами;
- копии уставов ООО «Магистраль», ООО «СтройКомплект»;ООО «Стройкомплект», ООО «Магистраль», ООО «СтройЭлит», ООО «Интер», ООО «ТехноЭлектроМонтажСтрой», ООО «Артгард» на Романец Т.В. и Лисенкова А.В.;
- ходатайства ООО «Магистраль», ООО «Стройкомплект» о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию;
- копии паспортов иностранных граждан с нотариально заверенными переводами на русский язык и проверочных материалов в отношении иностранных граждан;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»;
- копии уведомлений о принятии решения о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- копии разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства Номер , Номер , Номер , Номер , Номер - хранить в материалах уголовного дела;
4) переданные на ответственное хранение Романец Т.В. мобильный телефон «Motorola», серийный номер: ZY224CHFBV, imei: 990007530498689, и ноутбук «HP», модель «620», s/n: CNU10111PK), - считать переданными по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.
Председательствующий А.В. Сабаева
