№ 1-91/2021 (1-913/2020)
41901009504000198
55RS0003-01-2020-007895-67
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Омск 31 мая 2021 года
Ленинский районный суд города Омска в составе:
председательствующего судьи Чернышевой Е.А.,
с участием государственных обвинителей Митрофановой Е.А., Кочергина О.И., Гуменюка В.В.,
представителей потерпевшего АО «<данные изъяты>» В.А.С., К.Е.Д.,
подсудимой Забелиной О.Ю.,
защитника адвоката Уварова С.В.,
при секретаре судебного заседания Мезиновой (Абитовой) Е.Т., помощнике судьи Зотовой Е.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Забелиной О.Ю,, <данные изъяты>, не судимой,
по данному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Забелина О.Ю., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с С.Г.Ф. (осужденной ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом г. Омска), совершила мошенничество в особо крупном размере. Преступление совершено в городе Омске при следующих обстоятельствах.
На основании разрешений на строительство АО «<данные изъяты>» (до ДД.ММ.ГГГГ – ОАО «<данные изъяты>», далее – АО «<данные изъяты>», Общество) в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществляло строительство капитального объекта - жилого дома с автостоянкой по <адрес>, строение № (строительный адрес: <адрес> – <адрес> очередь строительства). При этом в указанный период до получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома АО «<данные изъяты>» (застройщик) заключало с лицами (участниками долевого строительства) договоры участия в долевом строительстве, после ввода в эксплуатацию жилого дома - договоры купли-продажи.
На основании договоров на оказание юридических услуг (договор аутсорсинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ Баер О.Ю. (после заключения брака ДД.ММ.ГГГГ Забелина, далее по тексту - Забелина О.Ю.) оказывала услуги по правовому обеспечению деятельности АО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Забелина О.Ю. на основании приказа №-Л от ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность начальника службы в отдел юридической службы АО «<данные изъяты>», в тот же день с ней был заключен трудовой договор №. В ее обязанности входило сопровождение сделок по купле-продаже объектов Общества, в том числе по продаже квартир и офисных помещений, для чего она должна была подготавливать проекты договоров купли-продажи и договоров долевого участия по объектам недвижимости – квартирам в <адрес> (2 очередь строительства), а также контролировать поступления оплат по заключенным договорам, вести учет проданных жилых и нежилых помещений, отображать указанную информацию в соответствующих реестрах.
При этом Забелина О.Ю. на основании выданной доверенности имела право представлять интересы АО «<данные изъяты>» в том числе в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам государственной регистрации договоров, государственной регистрации права (перехода права), сдавать документы на государственную регистрацию, получать правоустанавливающие и правоподтверждающие документы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Забелина О.Ю. вступила в предварительный сговор с главным бухгалтером АО «Омский речной порт» С.Г.Ф. направленный на приобретении права на объекты недвижимости – квартиры, расположенные в <адрес> (2-я очередь строительства), путем оформления права собственности на своих родственников. При этом они решили изготовить поддельные документы, необходимые для оформления права собственности, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о наличии договорных отношений и исполненных по ним обязательствах по оплате между АО «<данные изъяты>» и подысканными лицами, после чего посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг направить их в <данные изъяты> для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В свою очередь С.Г.Ф. согласно отведенной ей роли, имея возможность в программе <данные изъяты> Общества выполнять хозяйственные операции по счетам бухгалтерского учета, должна была вносить заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения об отсутствии задолженности по оплате за указанные объекты недвижимости.
Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Забелина О.Ю., действуя совместно и согласованно с С.Г.Ф. решили зарегистрировать на дальнюю родственницу Забелиной О.Ю. – С.Л.Ю, право собственности на <адрес>, стоимостью 3 479 905 рублей, расположенную в <адрес> (2-я очередь строительства), а также на имя С.Г.Ф. - право собственности на <адрес>, стоимостью 3 484 395 рублей, расположенную в указанном доме, строительство которого осуществляло АО «<данные изъяты>
Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Забелина О.Ю., действуя совместно и согласованно с С.Г.Ф. изготовили поддельные документы, необходимые для оформления права собственности, содержащие заведомо ложные сведения о наличии договорных отношений между АО «<данные изъяты>» и С.Л.Ю, а также об отсутствии задолженности по оплате за приобретенный объект недвижимости – <адрес> (2-я очередь строительства), а именно: договор участия в долевом строительстве № К-235 многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «<данные изъяты> (застройщик) в лице генерального директора С.С.Г. и С.Л.Ю. (участник долевого строительства); акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.Л.Ю. исполнила условия по оплате за <адрес> сумме 3 609 600 рублей и приняла данный объект долевого строительства; справку б/н от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете С.Л.Ю, с АО «<данные изъяты>» за <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) в сумме 3 609 600 рублей; договор страхования гражданской ответственности застройщика № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты> (страховщик) и АО «<данные изъяты> (страхователь) в лице генерального директора С.С.Г. в пользу участника долевого строительства (выгодоприобретателя) С.Л.Ю.
Аналогичным образом в указанный период были изготовлены поддельные документы, необходимые для оформления права собственности, содержащие заведомо ложные сведения о наличии договорных отношений между АО «<данные изъяты>» и С.Г.Ф. и об отсутствии задолженности по оплате за приобретенный объект недвижимости – <адрес> доме в <адрес> (2-я очередь строительства), а именно: договор участия в долевом строительстве № № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «<данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. (застройщик) и С.Г.Ф. (участник долевого строительства); акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № К-227 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.Г.Ф. исполнила условия по оплате за <адрес> сумме 3 560 400 рублей и приняла данный объект долевого строительства; справку б/н от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете С.Г.Ф. с АО «<данные изъяты> за <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) в сумме 3 560 400 рублей; договор страхования гражданской ответственности застройщика № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты> (страховщик) и АО <данные изъяты> (страхователь) в лице генерального директора С.С.Г. в пользу участника долевого строительства (выгодоприобретателя) С.Г.Ф.
В продолжение преступного умысла, направленного на приобретение права собственности на имущество, принадлежащее АО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Забелина О.Ю., действуя совместно и согласованно с С.Г.Ф. изготовили поддельные документы, необходимые для оформления права собственности, содержащие заведомо ложные сведения о наличии договорных отношений между АО «<данные изъяты>» и С.Г.Ф. а также об отсутствии задолженности по оплате за приобретенный объект недвижимости – <адрес> (2-я очередь строительства), стоимостью 2 001 265 рублей, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «<данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. (продавец) и С.Г.Ф. (покупатель); акты приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ между АО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и С.Г.Ф. согласно которым последняя приняла данный объект недвижимости; справку б/н от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете С.Г.Ф. с АО <данные изъяты> за <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства), в сумме 1 200 000 рублей.
Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Забелина О.Ю., действуя совместно и согласованно с С.Г.Ф. изготовили поддельные документы, необходимые для оформления права собственности, содержащие заведомо ложные сведения о наличии договорных отношений между АО <данные изъяты> и Б.Н.И. являющейся матерью ФИО5, а также об отсутствии задолженности по оплате за приобретенный объект недвижимости – <адрес> (2-я очередь строительства), стоимостью 1 766 588 рублей, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «<данные изъяты>» в лице генерального директора С.С.Г. (продавец) и Б.Н.И. (покупатель); акт приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б.Н.И. приняла указанный объект недвижимости; справку б/н от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете Б,Н.И. с <данные изъяты> за <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства), в размере 2 150 000 рублей.
Также в указанный период были изготовлены поддельные документы, необходимые для оформления права собственности, содержащие заведомо ложные сведения о наличии договорных отношений между АО <данные изъяты> и Р.Е.С. являющейся дочерью С.Г.Ф. и об отсутствии задолженности по оплате за приобретенный объект недвижимости – <адрес> доме в <адрес> (2-я очередь строительства), стоимостью 3 277 851 рубль, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. (продавец) и Р.Е.С. в лице представителя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. (покупатель); акт приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Р.Е.С. приняла данный объект недвижимости; справку б/н от ДД.ММ.ГГГГ о полном расчете Р.Е.С. с АО <данные изъяты> за <адрес> (2-я очередь строительства) в размере 3 500 000 рублей.
Сотрудники <данные изъяты>, введенные в заблуждение относительно преступных намерений С.Г.Ф. и Забелиной О.Ю., воспринимая их действия как законные, а документы, предоставленные Забелиной О.Ю., выступающей от имени АО <данные изъяты> по доверенности, как достоверные, на основании вышеуказанных поддельных правоустанавливающих документов, содержащих заведомо ложные сведения, внесли в <данные изъяты> запись о регистрации №, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №44 право собственности на объект недвижимости – <адрес> многоквартирном жилом <адрес>; запись о регистрации №, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ на имя С.Г.Ф. право собственности на объект недвижимости - <адрес> многоквартирном жилом <адрес>; запись о регистрации №, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ на имя С.Г.Ф. право собственности на объект недвижимости - <адрес> многоквартирном жилом <адрес>; запись о регистрации №, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ на имя Б.Н.И. право собственности на объект недвижимости - <адрес> многоквартирном жилом <адрес>; запись о регистрации №, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ на имя Р.Е.С. право собственности на объект недвижимости - <адрес> многоквартирном жилом <адрес>.
При этом С.Г.Ф. в программе <данные изъяты> Общества в хозяйственных операциях по счетам бухгалтерского учета отразила заведомо ложные сведения о погашении задолженности перед контрагентом АО <данные изъяты> - ООО <данные изъяты> путем взаиморасчета за выполненные подрядные работы в <адрес> (2-я очередь строительства), а именно передачи <адрес> по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который в действительности не заключался; об отсутствии задолженности по оплате за <адрес> участника долевого строительства О.А.И. которая ДД.ММ.ГГГГ заключила с Обществом по данному объекту недвижимости договор участия в долевом строительстве №, однако фактически оплату Обществу не вносила; о погашении задолженности перед контрагентом АО «<данные изъяты>» - ООО <данные изъяты> (с ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> путем взаиморасчета за выполненные подрядные работы в <адрес> (2-я очередь строительства), а именно передачи <адрес> по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и <адрес> по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в действительности не заключались; об отсутствии задолженности по оплате за <адрес> участника долевого строительства М.Л.М. которая в действительности заключила с Обществом договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и приобрела <адрес> доме по указанному адресу. Также С.Г.Ф. исключила из программы <данные изъяты> данные об объекте недвижимости – <адрес>, внеся сведения об объекте недвижимости – «<адрес>».
Таким образом, Забелина О.Ю., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с С.Г.Ф. путем злоупотребления доверием незаконно приобрели право собственности на квартиры №№ в многоквартирном жилом <адрес> (2-я очередь строительства), принадлежащие АО <данные изъяты> которыми распорядились по своему усмотрению, причинив Обществу имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 010 004 рублей.
Подсудимая Забелина О.Ю. в судебном заседании вину в совершении преступления не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. Подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу. В последующем пояснила, что в содеянном раскаивается.
Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний Забелиной О.Ю., данных ею при производстве предварительного расследования по делу, следует, что в июне 2016 года от финансового директора <данные изъяты>Г.М.С. ей поступило предложение на оказание разовых юридических услуг Обществу по договору аутсорсинга. Данный договор заключался на срок около месяца. Также в июле 2016 года между ней и АО <данные изъяты> был заключен аналогичный договор сроком на месяц. ДД.ММ.ГГГГ между ней и АО «<данные изъяты> был заключен трудовой договор, на основании которого она была трудоустроена в качестве начальника юридической службы Общества, в которой состоит до настоящего времени. В ее должностные обязанности входит: юридическое сопровождение деятельности организации в части представления предприятия в правоохранительных органах, судах, надзорных органах, оформление трудовых договоров, договоров аренды, перевозки грузов, договоров купли-продажи, касающихся основной деятельности предприятия (песок, баржи), а также объектов, строительство которых осуществляло АО <данные изъяты> На момент ДД.ММ.ГГГГ года в ее непосредственном подчинении находилась юрист А.В.В. с аналогичными должностными обязанностями. Кроме того, по распоряжениям руководства в лице директора, финансового директора, главного бухгалтера, начальника отдела продаж сотрудники юридической службы подготавливали договоры долевого участия в строительстве, договоры купли-продажи по «шаблонам», утвержденным руководством. Данные договоры, проекты договоров находились на диске «С» локальной сети предприятия, в свободном доступе с любого компьютера. Ее рабочее место располагалось по <адрес>, на втором этаже. Рабочий кабинет находился между кабинетами финансового директора Г.М.С. и главного бухгалтера С.Г.Ф. Также с ней в кабинете располагалось рабочее место юриста А.В.В.. Рабочие места ее и А.В.В. были оборудованы стационарными компьютерами без паролей. За период трудовой деятельности она пользовалась только указанными компьютерами. Паролей от иных компьютеров не знала, доступа в другие кабинеты не было. Ключ от своего кабинета каждый вечер сдавала на вахту. Велся ли какой-либо учет по сдаче, получению ключей, не знает. Офисное помещение организации не было оборудовано системой видеонаблюдения. Она знакома с С.Г.Ф., которая являлась главным бухгалтером АО <данные изъяты> с последней состояла в рабочих отношениях, общалась только в рабочее время по вопросам, связанным с совместной трудовой деятельностью. Осенью 2017 года АО <данные изъяты> переезжало в здание по <адрес>А, точный адрес не помнит. С момента переезда на рабочее место она не выходила, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ года находилась на больничном. При этом она приходила по данному адресу в отдел кадров и бухгалтерию для оформления больничных листов. Вход в АО <данные изъяты> ни на первом, ни на втором этажах не контролировался. При входе на территорию административного здания возможно велся журнал учета, однако считает, что его не заполняли. По новому адресу <данные изъяты> в здании было оборудовано видеонаблюдение, велся ли журнал, не знает, при входе ее вахтер не останавливал. Ее мать Б.Н.И. отец Б.Ю.П. и супруг Б.С.Н. периодически приезжали по месту ее работы. Кроме того, Б.Н.И., С.Л.Ю. в <данные изъяты> года приезжали в АО <данные изъяты> в качестве покупателей. В период ДД.ММ.ГГГГС.Л.Ю. которая является ее дальней родственницей, приезжала в АО <данные изъяты> для подписания договора долевого участия в строительстве <адрес> и внесения денежных средств в кассу за данную квартиру. Кроме того, в <данные изъяты> года С.Л.Ю. приезжала для подписания акта приема-передачи объекта – <адрес>. В мае 2017 года ее мать Б.Н.И. приезжала в АО <данные изъяты> в качестве покупателя, а именно она с последней ходила смотреть <адрес>, которую в последующем Свидетель №45 приобрела. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №45 приезжала в АО <данные изъяты> для подписания договора купли-продажи, а также внесения денежных средств за вышеуказанную квартиру. Кроме того, в указанную дату был подписан акт приема-передачи данной квартиры Б.Н.И. АО <данные изъяты> выступало в качестве застройщика жилого дома по <адрес>, 1 и 2 очередь, за счет привлеченных средств участников долевого строительства. С какого периода дом строился, не знает, но на <данные изъяты> год дом находился в процессе возведения. Относительно порядка оформления договоров участия в долевом строительстве пояснила, что потенциальному покупателю показывалась квартира (сотрудником коммерческого отдела либо юридической службы или строительного отдела, а также штатным риэлтором). Ключи находились в отделе строительства и в коммерческом отделе. Юридическая служба также имела доступ к ключам. В случае согласия покупателя с тем заключался договор долевого участия в строительстве. Оформление договора осуществлялось сотрудниками юридической службы: ею или А.В.В. Вопросы цены 1 кв.м жилой площади, общей стоимости, оплаты за квартиру (полной или в рассрочку) находились под контролем финансового директора Г.М.С. Оплата за квартиры осуществлялась путем перевода на счет организации в случае приобретения по договору ипотеки, в остальных случаях оплата осуществлялась наличными средствами в кассу организации. При оплате она не присутствовала. После оформления договор передавался секретарю для подписания директором С.С.Г. либо финансовому директору Г.М.С., которая с согласия С.С.Г. подписывала данные договоры от имени последнего с подражанием его подписи. В юридическую службу договор возвращался с подписью директора, а также с нанесенным оттиском печати <данные изъяты> Кто именно наносил оттиск печати Общества, не знает. Ей известно, что в организации имелось две печати, одна хранилась у Г.М.С. вторая у секретаря в сейфе. Юридическая служба, в том числе она, доступа к печати не имела. С подписанным договором покупатель производил оплату в кассу, где получал чек или приходно-кассовый ордер. Затем в бухгалтерии изготавливалась справка о полном расчете. Далее либо финансовый директор, либо главный бухгалтер сообщали ей или А.В.В. о том, что оплата произведена, и можно записываться в МФЦ на регистрацию договора. После этого на основании доверенностей, выдаваемых С.С.Г. на ее имя или на имя А.В.В. ими в МФЦ предоставлялся пакет документов: договор долевого участия, акт приема-передачи (в случае сдачи дома), либо договор купли-продажи и акт приема-передачи, квитанция на оплату госпошлины, копии доверенности (на ее имя или на имя А.В.В.), копии паспортов (ее или А.В.В. покупателя). Акты приема-передачи объектов недвижимости формировались также сотрудниками юридической службы, то есть ею или А.В.В. которые в дальнейшем подписывались аналогично договорам долевого участия в строительстве и договорам купли-продажи. Реестр объектов недвижимости велся на момент <данные изъяты> года сотрудниками коммерческого отдела в электронном виде, файл находился на общем диске «С». Просматривать данный файл могли все, вносить в него изменения имели техническую возможность отдельные лица - коммерческий отдел, бухгалтерия, финансовый директор, а также лица, получившие с разрешения директора доступ. Ей право доступа не предоставлялось, изменения в реестр ею не вносились. У нее имелся реестр на бумажных носителях. На электронном файле также отображались сведения о внесенных в него изменениях (дата изменения, сведения о лице). С.Г.Ф. ей никогда не предлагала совершить хищение путем составления фиктивных договоров. По обстоятельствам заключения договоров по квартирам № и № в <адрес> пояснила, что в <данные изъяты> года она решила приобрести свое жилье, о чем сообщила членам своей семьи. Также в сентябре того же года начался бракоразводный процесс между ней и бывшим супругом Б.С.Н. В результате разбирательства было принято решение о компенсации ее доли совместно нажитого имущества в сумме 5 000 000 рублей. В <данные изъяты> года Б.С.Н. по расписке передал ей указанную сумму. Факт передачи в <данные изъяты> году Б.С.Н. подтвердил в Кировском районном суде по ее иску о выделении ? доли в праве собственности на нежилое помещение. Указанные денежные средства в <данные изъяты> года Б.С.Н. передал ей наличными. Кроме того, в <данные изъяты> года вступило в законную силу решение мирового суда о расторжении брака между ней и Б.С.Н. После обсуждения с родственниками было принято решение о приобретении квартиры в АО <данные изъяты> при этом оформить квартиру они решили на С.Л.Ю. поскольку она опасалась, что в случае оформления собственности на себя Б,С.Н. будет на нее претендовать. Кроме того, С.Л.Ю, не была замужем, не имела детей, с последней у нее были доверительные отношения. В <данные изъяты> года она совместно с мамой Б,Н.И.. и С.Л.Ю осмотрели <адрес>, которая, согласно распечатанному экземпляру реестра квартир, а также реестра, содержащегося на диске «С», не имела обременений. После осмотра квартиры ими было принято решение об оформлении договора долевого участия. В двадцатых числах <данные изъяты> года она подготовила договор долевого участия в строительстве между АО <данные изъяты> и С.Л.Ю. передала его на подпись С.С.Г. После этого ей были переданы 2 экземпляра указанного договора с подписью С.С.Г. и оттисками печати АО <данные изъяты> О готовности договоров она сообщила С.Л.Ю.. ДД.ММ.ГГГГ она совместно со С.Л.Ю, прибыла в АО <данные изъяты> на входе в здание вахтер их не останавливал, данные не записывал. После этого в ее кабинете С.Л.Ю, подписала два экземпляра договора долевого участия в строительстве. Она передала С.Л.Ю. прозрачный «файл» с денежными средствами - купюрами по 5 000 рублей и 100 рублей на общую сумму 3 609 600 рублей, после чего проводила ту на первый этаж к кассе. Последняя осталась, чтобы внести в кассу денежные средства за оплату <адрес>, а она поднялась к себе в кабинет. Через 15 минут С.Л.Ю. пришла к ней с документами: договором долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между АО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и С.Л.Ю. в двух экземплярах и квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. В это время в АО <данные изъяты> прибыл директор ООО <данные изъяты>В.В. Далее совместно со С.Л.Ю. и В.В. они проследовали в <данные изъяты> расположенный недалеко от Общества, для предоставления пакета документов, необходимых для регистрации договора долевого участия в строительстве по <адрес>, а также договора долевого участия в строительстве, заключенного между <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и ООО <данные изъяты> в лице директора В.В. по <адрес>. После этого данные договоры были зарегистрированы, в <данные изъяты> она предоставляла интересы АО <данные изъяты> на основании доверенности. В начале <данные изъяты> года у нотариуса была оформлена доверенность на ее имя, в соответствии с которой С.Л.Ю. предоставила ей полномочия, связанные с отчуждением вышеуказанной <адрес>, с правом подписания всех документов, в том числе договора дарения данной квартиры Б.Н.И. представлять интересы С.Л.Ю, в <данные изъяты>. Госпошлину оплачивали как она, так и С.Л.Ю. Данная доверенность была оформлена в связи с тем, что С.Л.Ю.. уезжала в служебную командировку в другой город на длительный срок, впоследствии уехала на постоянное проживание в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года был подписан акт приема-передачи <адрес> от АО «Омречпорт» к Свидетель №44, а также зарегистрировано право собственности С.Л.Ю. на данную квартиру. Ею от имени С.Л.Ю. на основании доверенности был заключен договор дарения, согласно которому право собственности на данную квартиру переходило Б.Н.И. После регистрации права собственности Б.Н.И. на <адрес> данной квартире был сделан ремонт за счет совместных средств – ее и родителей. Б.Н.И. были заключены договоры с коммунальными службами, а также была осуществлена регистрация ее и старшего сына Б.А.. Впоследствии она со своей семьей проживала по данному адресу до декабря 2018 года, после чего уехала в <адрес> Кроме того, в <данные изъяты> года ее бабушка Ж.Н.Г. по состоянию здоровья нуждалась в уходе, в связи с чем, она предложила Б.Н.И. приобрести квартиру в том же доме и переехать туда вместе с бабушкой. Данную квартиру планировалось приобрести за счет средств, оставшихся с суммы, переданной ей ранее Б.С.Н. а также личных накоплений Б.Н.И. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года она продала принадлежащий ей автомобиль <данные изъяты> за 750 000 рублей. Она просмотрела по реестру подходящие варианты, не имеющие обременений, у сотрудницы бухгалтерии уточнила о корректности данных и выбрала <адрес>. Ею был подготовлен договор купли-продажи между АО <данные изъяты> со стороны продавца в лице генерального директора С.С.Г. и Б.Н.И. в лице покупателя, а также подготовлен акт приема-передачи объекта недвижимости. Данные документы она передала на подпись в июне 2017 года через бухгалтерию, С.Г.Ф. либо заместителю последней. После того, как в юридическую службу вернулись данные документы с подписями С.С.Г. оттисками печати АО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ она с Б.Н.И. приехала в АО <данные изъяты> для подписания договора купли-продажи и внесения в кассу денежных средств в счет оплаты <адрес>, подписания акта приема-передачи. После подписания договора купли-продажи Б.Н.И. прошла в кассу предприятия. Присутствовала ли она при передаче Свидетель №45 денежных средств в кассу, не помнит. После этого они с мамой поднялись в кабинет. Спустя некоторое время Свидетель №45 была передана квитанция к приходно-кассовому ордеру об оплате в кассу 2 150 000 рублей и справка о полном расчете, подписанная С.С.Г. и С.Г.Ф. имелся оттиск печати предприятия. Получив документы, она и Б.Н.И. обратились в <данные изъяты> она оплатила госпошлину, после чего пакет документов был передан для государственной регистрации. В <данные изъяты> она на основании доверенности представляла интересы АО <данные изъяты> По причине того, что собственником данной квартиры являлась Б.Н.И. данным имуществом распоряжалась последняя. Насколько ей известно, в последующем квартира была продана, в связи с тем, что состояние здоровья бабушки ухудшилось, и возникла острая необходимость в денежных средствах, а также отсутствовало время для ремонта данной квартиры (т. 38 л.д. 224-252).
Вина Забелиной О.Ю. в совершении преступления подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего, свидетелей, осужденной Свидетель №2, оглашенными с согласия сторон и исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаниями неявившихся свидетелей, а также материалами дела.
Осужденная С.Г.Ф. в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ. Подтвердила свои показания, данные в ходе рассмотрения в отношении нее уголовного дела, указав, что действительно совместно с Забелиной О.Ю. они похитили у АО <данные изъяты> пять квартир, две из которых оформили на родственников Забелиной О.Ю., остальные три – на нее и ее дочь. Впоследствии <адрес> она продала Т., при этом 600 000 рублей отдала Забелиной О.Ю. Квартира № была продана М.Е.В. За все указанные квартиры никто деньги в кассу АО <данные изъяты> не вносил, приходные кассовые ордера не оформлялись. Забелина О.Ю. ей приносила готовые квитанции к приходно-кассовым ордерам, возможно, она в них расписывалась.
Из оглашенных показаний С.Г.Ф., данных в судебном заседании при рассмотрении в отношении нее уголовного дела, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала <данные изъяты> в АО <данные изъяты> Забелина (Баер) О.Ю. в указанной организации работала с ДД.ММ.ГГГГ начальником юридической службы. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ АО <данные изъяты> осуществляло строительство жилого дома по <адрес>, заключая в указанный период с лицами договоры участия в долевом строительстве. После ввода жилого дома в эксплуатацию заключались договоры купли-продажи, в дальнейшем осуществлялась государственная регистрация данных договоров и государственная регистрация права. Когда дом был сдан, ею были выявлены три квартиры, которые были оплачены, однако права на них никто не предъявлял. По предложению Забелиной О.Ю. они договорились похитить указанные квартиры. Забелина О.Ю. взяла на себя оформление договоров и на основании имеющейся доверенности могла зарегистрировать переход права собственности на квартиры. Ее функцией было провести в программе 1С оплату, внеся туда недостоверные данные. По сговору с Забелиной О.Ю. она от имени директора АО <данные изъяты>С.С.Г. подписала подготовленный той договор о приобретении С.Л.Ю.<адрес>, принадлежащей АО <данные изъяты> Затем они, используя доверенность, имевшуюся у Забелиной О.Ю. от АО <данные изъяты> зарегистрировали право собственности на данное имущество на Б.Н.И. а она указала в отчетах Общества о реализации указанной квартиры ООО <данные изъяты> Право собственности на <адрес>, о приобретении которой АО «<данные изъяты> ранее был заключен договор с О.А.И. она оформила на себя, при этом расписалась в подготовленных документах за директора С.С.Г. и О.А.И. В ходе работы ею было обнаружено отсутствие сведений о <адрес> отчетах АО <данные изъяты> и она оформила данное имущество на свою дочь Р.Е.С. Вместе с Забелиной О.Ю. они выяснили, что ООО <данные изъяты> которое не обратилось в АО <данные изъяты> за предоставлением в оплату произведенной работы квартир № и №, ликвидировано, и решили оформить эти квартиры на себя. Забелина О.Ю. изготовила договоры купли-продажи, акты приема-передачи, в которых она расписалась. Поддельная печать ООО <данные изъяты> была предоставлена Забелиной О.Ю. Справки об оплате они изготавливали вдвоем. Они оформили <адрес> на нее (С.Г.Ф..), <адрес> на мать Забелиной О.Ю. - Б.Н.И. Впоследствии они продали <адрес>Т. за 1 200 000 рублей, а вырученные денежные средства поделили пополам. Таким образом, они оформили право собственности на пять квартир, три на нее (С.Г.Ф.) и ее дочь, две на родственников Забелиной О.Ю., не внеся денежных средств за них в кассу АО <данные изъяты>». Расписывалась в фиктивных договорах от имени генерального директора Свидетель №7 она. Также она вносила в бухгалтерскую программу недостоверные сведения об оплате квартир. Впоследствии она рассказала о совершенном преступлении С.С.Г. и Г.М.С. (т. 38 л.д. 5-38).
Также С.Г.Ф. подтвердила показания свидетелей Г.М.С. и С.С.Г. данные теми в ходе очных ставок с ней (т. 7 л.д. 8-15, 29-33).
Представитель потерпевшего К.Е.Д. суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работал юрисконсультом в ОАО «<данные изъяты>», до октября 2017 года был в подчинении у Забелиной О.Ю., с <данные изъяты> года является начальником юридического управления. ОАО «<данные изъяты>» осуществляло строительство многоквартирного жилого <адрес>, которое велось как за счет собственных средств Общества, так и за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства. Стоимость одного квадратного метра квартиры согласовывалась генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» С.С.Г. и доводилась до юр.отдела, Забелина О.Ю. и он составляли договоры. Оттиск печати Общества наносился секретарем. Сведения о дольщике (покупателе) вносился Забелиной О.Ю. в реестр, который хранилась в электронном виде на сервере. Оплата за квартиру производилась на расчетный счет Общества либо в кассу организации, при этом во втором случае покупателю (дольщику) всегда выдавался приходный кассовый ордер и кассовый чек. У Забелиной О.Ю. для совершения регистрационных действий от имени застройщика (продавца) в <данные изъяты> имелась доверенность от <данные изъяты> После регистрации договоры передавались в бухгалтерию, где все отражалось проводками по счетам.
По окончании строительства жилого дома была организована работа по передаче земельных участков в собственность дольщиков, в ходе которой было обнаружено, что на указанных объектах недвижимого имущества имеются обременения, не соответствующие зарегистрированным правам на возведенный объект. Квартира № в указанном доме по отчетам АО <данные изъяты> числилась по договору долевого участия за О.А.И. тогда как согласно сведениям из <данные изъяты> последняя право собственности на нее не приобретала, указанное право было зарегистрировано на С.Г.Ф. с которой договор не заключался и оплату последняя не производила.
После этого в <данные изъяты> были запрошены сведения из <данные изъяты> о переходе права собственности на все квартиры в указанном доме. По распоряжению руководства АО <данные изъяты> была проведена проверка и полный анализ имеющихся договоров и бухгалтерских документов по оплате за квартиры. В ДД.ММ.ГГГГ года было выявлено, что еще за четыре квартиры не было оплаты, при этом <адрес> была оформлена на С.Г.Ф.<адрес> на дочь С.Г.Ф. – Р,Е,С. право собственности на <адрес> было зарегистрировано на мать Забелиной О.Ю. – Б.Н.И.., на <адрес> на С.Л.Ю. также являющуюся родственницей подсудимой. По имеющейся документации АО <данные изъяты> с указанными лицами договоры не заключало, в программе 1С:Бухгалтерия отражены другие, не соответствующие действительности, проводки, в связи с чем, Общество обратилось с заявлением в правоохранительные органы.
В последующем на основании судебных решений все договоры, на основании которых были зарегистрированы права на указанные квартиры, были признаны недействительными, АО <данные изъяты> возвращены три квартиры, кроме того, с С.Г.Ф. взыскана стоимость <адрес>, которую та продала Т. с Б.Н.И. – стоимость <адрес>, которую та продала М.Е.В.
Свидетель С.С.Г. показал, что в период с <данные изъяты> года состоял в должности генерального директора АО <данные изъяты> расположенного по <адрес>. Ему принадлежит более 76% акций указанной организации. АО <данные изъяты> к ДД.ММ.ГГГГ была построена, в том числе за счет участников долевого строительства, вторая очередь многоквартирного жилого <адрес> заключении договоров долевого участия в строительстве указанного объекта недвижимого имущества или купли-продажи в нем квартир его оплата производилась в кассу предприятия с оформлением приходного кассового ордера с подписями кассира и главного бухгалтера, при этом выдавался кассовый чек, либо денежные средства перечислялись на расчетный счет. По окончании строительства при оформлении земельных участков под домом в собственность владельцев квартир в ДД.ММ.ГГГГ года после подписания всех передаточных актов было обнаружено, что на них имеются неподтвержденные обременения в виде зарегистрированных прав требований дольщиков. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате исследования финансово-хозяйственных документов АО <данные изъяты> было установлено, что денежные средства в кассу и на расчетные счета Общества от реализации квартир №№<адрес> не поступали.
С ДД.ММ.ГГГГ в АО «Омречпорт» заместителем главного бухгалтера работала С.Г.Ф. на которую в тот же день было возложено исполнение обязанностей главного бухгалтера, которым она впоследствии была назначена ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ в АО <данные изъяты> начальником юридической службы была принята Забелина (Баер) О.Ю.
Стоимость одного квадратного метра квартиры жилого <адрес> определялась им с его заместителем Г.М.С. и соответствовала рыночной цене. До введения ДД.ММ.ГГГГ дома в эксплуатацию с приобретателями квартир заключались договоры долевого участия в строительстве, затем договоры купли-продажи, которые в установленном законом порядке после их оплаты в кассу или на расчетный счет регистрировались в РРРосреестре, а затем хранились в АО <данные изъяты> От имени данной организации договоры подписывал он, печать ставила секретарь, у которой она и хранилась. Сведения о реализации квартир вносились в отчеты АО <данные изъяты> Забелиной О.Ю. В случае оплаты квартиры в кассу в приходном кассовом ордере расписывались кассир и главный бухгалтер С.Г.Ф. При производстве полного расчета за объект сотрудниками юридической службы формировалась справка о полном расчете, которая подписывалась главным бухгалтером Свидетель №2 и им. Данный документ представлялся Забелиной О.Ю. в <данные изъяты> с договором страхования участника долевого строительства с ООО <данные изъяты> Для совершения регистрационных действий от имени застройщика в <данные изъяты> на основании доверенности обращалась Забелина О.Ю. Ключи покупателям квартир выдавала Забелина О.Ю. В настоящее время ключи от квартир №№ (в том числе строительные) в АО № отсутствуют. Для предотвращения фактов двойных продаж в АО <данные изъяты> велся реестр реализуемых квартир, который содержал недостоверные сведения о квартирах №№. По <адрес> (строительный №) в нем было указано, что договор заключался с О.А.И. указанное имущество оплачено, ключи переданы. По <адрес> реестре было указано, что договор заключался с Г.И.Г., Г.Н.Н. указанное имущество оплачено, ключи переданы. По <адрес> реестре было указано, что квартира передана ООО <данные изъяты> ключи переданы. По <адрес> реестре было указано, что квартира передана ООО <данные изъяты> по договору, ключи переданы. По <адрес> реестре было указано, что квартира передана ООО <данные изъяты> по договору, расчет произведен зачетом по договору подряда, ключи переданы.
ДД.ММ.ГГГГ с О.А.И. заключался договор участия в долевом строительстве, но он в <данные изъяты> не регистрировался, оплата по нему не поступала. Между Г.И.Г., Г.Н.Н. и АО <данные изъяты> договорных отношений по указанной квартире не имеется, оплата за нее не поступала. ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> по договорам с АО <данные изъяты> выполняли работы по строительству жилого <адрес> за предоставление квартир.
Согласно сведениям из <данные изъяты> право собственности на <адрес> было оформлено ДД.ММ.ГГГГ на С.Л.Ю. являющуюся родственницей Забелиной О.Ю., а ДД.ММ.ГГГГ - на Б.Н.И. которая является матерью подсудимой; право собственности на <адрес> было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на С.Г.Ф.; право собственности на <адрес> было оформлено ДД.ММ.ГГГГ на АО <данные изъяты> а ДД.ММ.ГГГГ на Р.Е.С. являющуюся дочерью С.Г.Ф.; право собственности на <адрес> было оформлено ДД.ММ.ГГГГ на С.Г.Ф. а ДД.ММ.ГГГГ на Т. право собственности на <адрес> было оформлено ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №45, а ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №4
ДД.ММ.ГГГГ с Забелиной О.Ю. АО «<данные изъяты>» был заключен договор о приобретении ею <адрес>, оплата осуществлялась в рассрочку, до настоящего времени не произведена. С.Г.Ф. на основании заключенного с АО <данные изъяты> договора купли-продажи приобрела офисное помещение в том же доме и <адрес>, которые также не оплачены в полном объеме.
В его присутствии С.Г.Ф. рассказала Г.М.С. что ту «втянула» в данную ситуацию Забелина О.Ю. Со слов Г.М.С. ему известно, что С.Г.Ф. призналась в подделке совместно с Забелиной О.Ю. договоров от имени АО «<данные изъяты>
Договоры о реализации квартир №№ в <адрес> АО <данные изъяты> с С.Г.Ф., С.Л.Ю., Б.Н.И., Р.Е.С.. не заключались, они не соответствуют действительности. Указанные договоры, а также акты приема-передачи к ним, справки об оплате данного имущества он не подписывал, расчеты по ним не производились.
После того, как были установлены указанные факты, Забелина О.Ю. ушла на больничный, на работу больше не выходила. С.Г.Ф. также на работу не вышла и впоследствии была уволена за прогулы. Задолженности по заработной плате перед С.Г.Ф. и Забелиной О.Ю. не имеется (т. 5 л.д. 102-116).
Свидетель В.А.А. в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу, которые по своему содержанию в целом аналогичны показаниям свидетеля С.С.Г. (т. 5 л.д. 163-181).
Свидетель Г.М.С. суду показала, что работает заместителем директора по экономике и финансам в АО <данные изъяты> с <данные изъяты>. В период с <данные изъяты> по июль 2017 года в должности генерального директора АО <данные изъяты> работал его владелец С.С.Г. С <данные изъяты> года на должность <данные изъяты> была принята С.Г.Ф. на которую были возложены обязанности главного бухгалтера, которая в электронной программе обладала правами администратора и могла вносить любые изменения в данные бухгалтерского учета и отчеты организации. В июне и <данные изъяты> между ОАО <данные изъяты>» и Забелиной (Баер) О.Ю. был заключен договор на оказание юридических услуг, после чего с ДД.ММ.ГГГГ подсудимая была принята на должность начальника юридической службы, занималась оформлением договоров долевого участия и купли-продажи квартир, вела электронный реестр дольщиков, а также на основании доверенности сдавала документы на регистрацию в <данные изъяты>.
АО <данные изъяты> к ДД.ММ.ГГГГ была построена вторая очередь многоквартирного жилого <адрес> заключении договоров долевого участия в строительстве указанного многоквартирного дома или купли-продажи в нем квартир оплата производилась в кассу предприятия с оформлением приходного кассового ордера с подписями кассира и главного бухгалтера, также выдавался кассовый чек, либо денежные средства перечислялись на расчетный счет. После сдачи дома при снятии обременения и оформлении земельных участков под домом в собственность владельцев квартир в <данные изъяты> года была обнаружено, что одну из квартир якобы не передали дольщику О.А.И. однако по документам бухгалтерского учета было все закрыто. По сведениям <данные изъяты> право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано на С.Г.Ф. однако с последней договор не заключался. На ее вопрос С.Г.Ф. ничего по данному поводу не пояснила, после чего написала заявление на увольнение.
После этого в <данные изъяты> были запрошены выписки из <данные изъяты> по всем квартирам, и в ходе сверки с договорами, заключенными АО <данные изъяты> и бухгалтерскими документами было выявлено пять квартир №№, оплата за которые фактически не вносилась. По выявленным фактам АО <данные изъяты> обратилось в полицию. Впоследствии С.Г.Ф. призналась, что совместно с Забелиной О.Ю. они оформили право собственности на указанные квартиры, две из которых оформили на С.Г.Ф. и ее дочь Р.Е.С. другие две квартиры - на родственников Забелиной О.Ю. – Б.Н.И. и С.Л.Ю. пятую квартиру продали, деньги поделили между собой. При этом они оформили соответствующие договоры и платежные документы с печатями АО <данные изъяты> от имени С.С.Г. в них расписалась С.Г.Ф. В последующем в рабочих компьютерах С.Г.Ф.. и Забелиной О.Ю. были обнаружены не соответствующие действительности файлы (договоры и акты приема-передачи квартир).
Свидетель Б.А.Е. суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в АО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ занимала должность <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ - ведущего бухгалтера по расчетам, в настоящее время бухгалтер по налогам. В бухгалтерии АО <данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ года работали: главный бухгалтер Свидетель №2, заместитель <данные изъяты>Г.Е.В., ведущий бухгалтер по расчетам Л.О.А., ведущий бухгалтер по финансам Д.Т.И. экономисты по учету расчетов с персоналом М.М.В., И.Е.Е. экономист материальной группы Г.А.В.., старший кассир А.Е.С. и она, в 2016 году также работала кассир Г.Н.С. В случае отсутствия одного из сотрудников бухгалтерии его обязанности возлагались на другого сотрудника отдела. Обязанности А.Е.С. иногда возлагались на Л.О.А. один раз на Г.Н.С. В ходе проведенной в начале 2018 года проверки было выявлено, что в программу 1С:Бухгалтерия С.Г.Ф. были внесены изменения, имелись расхождения в номенклатурных номерах, а также установлено, что несколько договоров, указанных в программе, фактически не заключались, оплата за квартиры не вносилась. В остальном подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу.
Из оглашенных по ходатайству гос.обвинителя и исследованных в судебном заседании в порядке, установленном ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.А.Е. данных в ходе предварительного расследования по делу, следует, что по ДД.ММ.ГГГГ в АО <данные изъяты> была установлена программа <данные изъяты>, посредством которой осуществлялось ведение бухгалтерского и налогового учета. Перенос данных в программу <данные изъяты> с программы <данные изъяты> стал осуществляться с <данные изъяты> года. В данный период времени все операции осуществлялись одновременно в двух программах - <данные изъяты>. Годовой отчет за <данные изъяты> был закрыт по данным бухгалтерской программы <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ года Г.Е.В., она, Д.Т.И., М.М.В., И.Е.Е., Г.А.В., А.Е.С. осуществляли сверку данных бухгалтерского и налогового учета (каждый в разрезе счета, согласно возложенным функциональным обязанностям), по входящему сальдо в <данные изъяты> На основании полученных данных С.Г.Ф. был сформирован бухгалтерский баланс в 1С:Бухгалтерия, который соответствовал бухгалтерскому балансу, ранее сданному в <данные изъяты> год на основе данных бухгалтерской программы СТЭК. Вход в программу <данные изъяты> и программу 1С:Бухгалтерия ограничен индивидуальным логином (фамилия, имя, отчество сотрудника) и паролем. С.Г.Ф. обладала правами администратора, могла вносить изменения в любом периоде и по всем бухгалтерским проводкам. Ограничения по использованию указанных программ у С.Г.Ф. установлены не были. Сведения о логине и пароле главного бухгалтера С.Г.Ф. ей известны не были, доступ к рабочему компьютеру последней она не имела.
Ее рабочее место с осени <данные изъяты> года располагалось в здании АО «<данные изъяты> по <адрес>, кабинет №, где также были размещены рабочие места сотрудников бухгалтерии: Г.А.В., Г.Е.В., П.Л.К.., которая работала до ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время ее рабочее место располагается в здании АО <данные изъяты> по <адрес>, кабинет №, где также размещены рабочие места Г.А.В., Г.Е.В., М.М.В., И.Е.Е. До <данные изъяты> года рабочее место главного бухгалтера С.Г.Ф. было размещено в отдельном кабинете в здании АО «<данные изъяты> по <адрес>, после чего рабочее место последней находилось в кабинете № вместе с ними.
Все затраты, связанные со строительством жилого <адрес> (2 очередь), отражались <данные изъяты> на основании сводных отчетов о расходе материалов, акта приемки выполненных работ, счетов-фактур, авансовых отчетов, актов на списание товарно-материальных ценностей, актов на списание малоценных и быстроизнашиваемых предметов, требований накладных, актов выполненных работ, табелей учета рабочего времени, наряд-заказов. Формированием данного счета занимались сотрудники бухгалтерии в части возложенных на них функциональных обязанностей. С контрагентами заключались договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, также договоры подряда. Формированием счета 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) занималась она непосредственно, на основании представленных счетов-фактур, актов выполненных работ, договоров.
Поступление наличных денежных средств по договорам долевого участия оформлялось бухгалтерской записью <данные изъяты> в момент внесения денежных средств дольщиком в специально отведенном месте старшим кассиром либо лицом, исполняющим его обязанности, с проведением данной операции по кассовому аппарату и выдачей кассового чека, а также квитанции к приходному кассовому ордеру. Ведением счета <данные изъяты> занималась А.Е.С.
Поступление безналичных денежных средств на расчетные счета АО <данные изъяты> по договорам долевого участия в строительстве отражалось бухгалтерской записью <данные изъяты> Поступление безналичных денежных средств на расчетные счета АО <данные изъяты> по договорам купли-продажи отражалось бухгалтерской записью <данные изъяты>
После сдачи дома в эксплуатацию определялся инвестиционный доход застройщика как этап законченного строительства объекта в целом. Доход застройщика представлял собой экономию средств долевого строительства и определялся путем нахождения разницы между накопленным сальдо по <данные изъяты>. Доход по договорам долевого участия в строительстве был отражен следующей бухгалтерской проводкой: <данные изъяты> на суммы договоров долевого участия в разрезе каждого дольщика и договора. Себестоимость квартир по договорам долевого участия отражена бухгалтерской записью - <данные изъяты>
Себестоимость квартир, оставшихся в распоряжении организации после передачи квартир по договорам долевого участия, отражалась проводкой - <данные изъяты>
В конце ДД.ММ.ГГГГ года С.Г.Ф. ей был предоставлен расчет себестоимости 1 кв.м жилья в доме по <адрес> (2 очередь), на основании которого она внесла соответствующие сведения в данные бухгалтерского учета в части квартир, которые реализованы не были. В указанном расчете, составленном С.Г.Ф. напротив данных квартир было указано «Речпорт». Именно информация по данным квартирам отражена на счете <данные изъяты> и оформлена бухгалтерской справкой № от ДД.ММ.ГГГГ.
Реализация квартир по договорам купли-продажи отражается бухгалтерскими проводками: 1) выручка от реализации квартиры <данные изъяты>
<данные изъяты> она отражала информацию относительно реализации по аренде и найму помещений, реализации квартир и офисов (в том числе <адрес>) по указанию главного бухгалтера С.Г.Ф. на основании документов, сформированных юридической службой АО <данные изъяты> (договор купли-продажи, акт приема-передачи квартиры). При этом указанные документы ей передавались лично С.Г.Ф. По <данные изъяты> она отражала оприходование квартир (по объектам - квартирам, по которым договоры долевого участия заключены не были) по указанию С.Г.Ф. на основании расчета себестоимости квартир и офисных помещений, сформированного последней. Реализация квартир (продажа квартир) отражалась по <данные изъяты> по указанию С.Г.Ф., на основании договоров, предоставленным юридическим отделом (договор купли-продажи, акт приема передачи квартиры). При этом данные документы ей передавались лично С.Г.Ф. Реализацию квартир по данным бухгалтерского учета также отражала С.Г.Ф.
Задолженность покупателей перед АО <данные изъяты> отражается в <данные изъяты> Задолженность поставщикам и подрядчикам - в <данные изъяты> При зачете встречных однородных требований в <данные изъяты> проводится операция «корректировка долга» и формируется проводка - <данные изъяты> При этом оформляется двухсторонний зачет однородных взаимных требований.
<данные изъяты> отражается информация о долевом участии в строительстве <данные изъяты> Ведением данного счета занималась главный бухгалтер С.Г.Ф.
Печать АО «<данные изъяты>» хранится у секретаря Г.Е.В. В данной должности состояли различные лица, в том числе А.О.С. При необходимости после подписи документа у руководителя, его заместителей и других ответственных лиц, секретарь самостоятельно наносила оттиск печати Общества на документ. Случаев передачи ей данной печати не было. Случаев, чтобы оттиск печати наносился на документ при отсутствии подписи ответственного лица, не было. На рабочем месте С.Г.Ф. она печать не видела.
Государственные пошлины по сделкам оплачивались работниками юридической службы. Квитанции об оплате госпошлины передавались в бухгалтерию с составлением авансовых отчетов.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время АО <данные изъяты> имеет три расчетных счета, из которых счет № обслуживается в Сбербанке, счета №№, № - в ОТП-Банке. Система клиент-банк с ДД.ММ.ГГГГ года установлена на рабочем компьютере Л.О.А. (ведущий бухгалтер по расчету). Вход в систему ограничен паролем. Кроме того, для входа используется дополнительный пароль, который поступает на абонентский номер сотового телефона. Таким образом, все платежные поручения по перечислению денежных средств с расчетного счета Общества в электронном виде формируются Л.О.А. с обязательным согласованием до ДД.ММ.ГГГГ года с главным бухгалтером С.Г.Ф. Электронная подпись генерального директора В.А.А. формировалась автоматически.
В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей и Л.О.А. от исполняющей обязанности <данные изъяты>Г.Е.В. поступило указание по осуществлению проверки поступления оплаты по квартирам <адрес> (2 очередь строительства) в кассу и на расчетные счета АО <данные изъяты>». Старшему кассиру А.Е.С. было дано указание проведения проверки наличия всех авансовых отчетов С.Г.Ф. и Забелиной О.Ю. В ходе проведенной проверки кассовых книг, платежных поручений, договоров долевого участия в строительстве, договоров купли-продажи, актов приема-передачи установлено, что оплата по квартирам <адрес> в кассу и на расчете счета не поступала.
В ходе проверки сведений по счетам программы <данные изъяты>, архивной базы <данные изъяты>, а именно: <данные изъяты>, реестра квартир, который велся юридическим отделом, установлено:
- относительно <адрес> (строительный №) в реестре было указано, что договор заключался с О.А.И. ключи переданы, цена договора 3 560 400 (перевод долга), оплачено. Действительно ДД.ММ.ГГГГ с О.А.И. заключался договор участия в долевом строительстве № №, который регистрировался в <данные изъяты> Таким образом, на земельные участки, где осуществлялось строительство объекта, было наложено обременение. Оплата по данному договору в АО <данные изъяты> не поступала, квартира по акту приема-передачи не передавалась, право собственности на имя О.А.И. не регистрировалось. Согласно программе <данные изъяты> квартира была передана по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГО.А.И. на сумму 3 560 400 рублей. При этом денежные средства не поступали, однако задолженность была закрыта путем формирования бухгалтерской справки № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой были сформированы бухгалтерские проводки Дебет <данные изъяты>) - договоры участия в долевом строительстве, <данные изъяты> субконто - О.А.И. договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 560 400 рублей. В качестве ответственного лица указано - С.Г.Ф. Таким образом, документ был сформирован под учетной записью С.Г.Ф. Задолженность по № была закрыта указанными манипуляциями в базе данных <данные изъяты>. На диске <данные изъяты>С.Г.Ф..\скан актов передачи Г.Е.В.. был обнаружен файл, содержащий сканированный акт приема-передачи <адрес> (строительный №), оформленный между С.С.Г. и О.А.И. Согласно указанному акту ДД.ММ.ГГГГ данная квартира была передана О.А.И. условия п. 2.5 договора исполнены, то есть, якобы оплата внесена в полном объеме;
- относительно <адрес> (строительный №) в реестре было указано, что договор заключался с Г.И.Г. и Г.Н.Н. цена 3 609 600, оплачено, ключи переданы. В действительности между Г.И.Г. и Г.Н.Н. и АО <данные изъяты> договорных отношений не имеется. Оплата за объект недвижимости – <адрес>, в том числе от последних, не поступала. Указанные лица приобретали квартиру по договору уступки права требования, заключенному с подрядчиком ООО <данные изъяты> В действительности в рамках ранее заключенного договора данному Обществу передавалась <адрес>, которая по договору уступки права требования с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ была передана Г.И.Г. и Г.Н.Н. Согласно копии базы <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, данная квартира находилась на балансе предприятия и числилась на счете <данные изъяты> В текущей базе данной квартиры не числится, но вместо нее появились сведения о квартире по <адрес>, площадью 78,7 кв.м. При этом имеется полное совпадение стоимости и номенклатурного номера, который присваивается автоматически при внесении в программу сведений о товаре;
- относительно <адрес> (строительный №) в реестре было указано, что квартира передана ООО <данные изъяты> стоимость 2 395 000, ключи переданы. Сделка на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно программе <данные изъяты> данная квартира была передана ООО <данные изъяты> на сумму 2 395 000 рублей, о чем была сформирована бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственным лицом числилась С.Г.Ф. Однако с данным Обществом был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> на сумму 2 395 000 рублей. При этом по данным программы <данные изъяты><адрес> на балансе предприятия не отражалась, передача по ДДУ не проводилась. На диске <данные изъяты>С.Г.Ф.\скан актов передачи Г.Н.Е. был обнаружен файл, содержащий сканированный акт приема-передачи <адрес>, оформленный между С.С.Г. и С.Л.Ю.. Согласно указанному акту ДД.ММ.ГГГГ данная квартира была передана С.Л.Ю. условия п. 2.5 договора исполнены, то есть якобы оплата внесена в полном объеме в сумме 3 609 600 рублей;
- относительно <адрес> (строительный №) в реестре было указано, что квартира передана ООО <данные изъяты> зачет по договору, ключи переданы. В конце ДД.ММ.ГГГГ 2017 года во исполнение указаний С.Г.Ф. ею была поставлена на баланс <адрес> (строительный №), присвоен номенклатурный номер № (бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ). В ходе указанной проверки установлено, что в базе <данные изъяты> за номенклатурным номером <данные изъяты> значится <адрес>. Договор купли-продажи на приобретение <адрес> (строительный №) был заключен с М.Л.М. на сумму 2 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Реализация квартиры в базе <данные изъяты> была отражена по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно копии базы 1С:Бухгалтерия от ДД.ММ.ГГГГ (автоматически сохраненной на сервере) по вышеуказанной накладной М.Л.М. была реализована <адрес> на сумму 2 100 000 рублей (ответственным лицом, сформировавшим данный документ, числилась она). Кем были внесены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изменения в данные бухгалтерского учета, а именно изменен в накладной номер квартиры, не установлено, поскольку в тот период информация о действиях пользователя в программе 1С:Бухгалтерия автоматически не регистрировалась. Изменения в базу данных вносились автоматически (бухгалтерские проводки формировались автоматически) при внесении соответствующих изменений в исходные документы (накладную). Таким образом, после внесенных указанных изменений сведения о <адрес> (строительный №) в базе <данные изъяты> отсутствовали. В текущей базе <данные изъяты> покупателем <адрес> (строительный №) является Свидетель №41 Кроме того, в сформированной справке № от ДД.ММ.ГГГГ (ответственное лицо С.Г.Ф.) было указано, что по договору долевого участия <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ был передан объект недвижимости. Номер данного договора соответствовал строительному номеру <адрес>. Таким образом, данными проводками была отражена реализация <адрес> ООО «<данные изъяты> согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 035 000 рублей. Согласно данным <данные изъяты> в настоящее время ИНН ООО <данные изъяты>» принадлежит ООО «<данные изъяты>». Кроме того, в ходе проверки была обнаружена копия акта приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между генеральным директором С.С.Г. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора К.К.А.. При этом в акте в разделе № содержится информация о <адрес>, а в разделе № зафиксирована информация относительно <адрес>. В действительности договорные отношения между АО <данные изъяты> были оформлены с директором Б.А.С.
- относительно <адрес> (строительный №) в реестре было указано, что квартира передана ООО <данные изъяты> цена договора 2 080 000, полный расчет. Зачет по договору подряда, ключи переданы. Согласно бухгалтерской справке № от ДД.ММ.ГГГГ (ответственное лицо С.Г.Ф..) квартира была передана ООО «<данные изъяты> согласно договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 080 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> (Общество) в лице директора Б.А.С. и АО <данные изъяты> был заключен договор подряда №, по которому Общество обязалось выполнить работы по изготовлению и монтажу дверных и оконных блоков на объекте – <адрес> условиям договора оплата выполненных работ должна была производиться жилыми помещениями (квартирами), расположенными в доме по указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № к договору были внесены следующие изменения порядка расчеты: оплата цены договора осуществляется по факту выполнения всех работ, в течение 30 календарных дней после подписания форм <данные изъяты>, путем передачи Обществу следующих квартир (посредством заключения между сторонами договоров участия в долевом строительстве) по объекту – <адрес> (2 очередь строительства): трехкомнатной <адрес>, двухкомнатной <адрес>, двухкомнатной <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с Обществом было заключено дополнительное соглашение, по которому <данные изъяты>» после выполнения работ обязалось передать Обществу следующие объекты: однокомнатную <адрес> (настоящий №) и однокомнатную <адрес> (настоящий №). Работы по данному договору Обществом были выполнены в полном объеме. Со стороны АО <данные изъяты> обязательства не исполнены по причине необращения представителей данного Общества в АО <данные изъяты> Местонахождение представителей данной организации ей не известно. Фактически задолженность перед данным Обществом имеется, однако в базу данных были внесены недостоверные сведения о закрытии задолженности. По общему правилу в бухгалтерии хранились копии договоров долевого участия и акты приема-передачи. Впоследствии среди данных копий были обнаружены фиктивные копии актов приема-передачи между АО <данные изъяты>», согласно которым данному Обществу передавались объекты недвижимости – <адрес> (новый №), <адрес> (новый №). Данные документы изъяты в ходе выемки.
Между ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. заключался договор на выполнение работ. По договору Общество выполняло работы на объекте – <адрес>, в качестве оплаты выполненных работ АО <данные изъяты> передает Обществу определенное количество квадратных метров указанного объекта (соразмерно объему выполненных работ). Задолженность перед Обществом по указанному договору на момент внесения в базу данных <данные изъяты> недостоверных сведений имелась. В базу данных были внесены недостоверные сведения относительно фактически переданного Обществу объекта недвижимости (фактически передавалась <адрес>, однако в базе данных указан номер <адрес>, также в базе данных указана <адрес> (строительный №), однако фактически передавалась <адрес> (строительный №) (т. 6 л.д. 46-55, 60-63).
Свидетели Г.Е.В., Г.А.В. (т. 5 л.д. 189-192), И.Е.Е. (т. 6 л.д. 6-9), Д.Т.И. (т. 6 л.д. 64-67), М.М.В.. (т. 6 л.д. 68-71), М.М.В. (т. 6 л.д. 85-88) давали показания, которые по своему содержанию в целом аналогичны показаниям свидетеля Б.А.Е.
Свидетель Г.Е.В. также показала, что в ходе проведенной в ДД.ММ.ГГГГ году проверки и сопоставления документов по кассе, расчетному счету, сведений по счетам программы <данные изъяты> архивной базы <данные изъяты> а также оригиналов договоров, хранящихся в юридическом отделе, было выявлено 5 квартир, за которые денежные средства не поступали.
Бухгалтерская и налоговая отчетность АО <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год сдавалась в <данные изъяты> года по программе <данные изъяты>, в которой не было контрагента О.А.И. оплата от последней не поступала, в связи с чем, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ была составлена С.Г.Ф. позже и не соответствует действительности.
На основании приказа она могла принимать деньги в кассу в отсутствие старшего кассира А.Е.С. а также расписываться в документах за кассира. Покупателям во всех случаях выдавались приходный кассовый ордер и кассовый чек. В конце каждого дня по кассе формируется отчет, который впоследствии проверяется и подписывается главным бухгалтером.
Свидетель А.Е.С. суду показала, что с <данные изъяты> работает старшим <данные изъяты> в АО <данные изъяты> В ее обязанности входит сохранность, прием и выдача денежных средств, в том числе в подотчет, оформление приходно-расходных кассовых документов, составление отчетности. С конца ДД.ММ.ГГГГ года главным бухгалтером Общества являлась С.Г.Ф. которой она подчинялась. С ДД.ММ.ГГГГ все данные по приходным и расходным кассовым операциям также вносились в программу <данные изъяты>. На период ее отсутствия (отпуск, больничный) ее обязанности приказом возлагались на одного из работников бухгалтерии. На период кратковременного отсутствия деньги в кассу могла принять заместитель главного бухгалтера Г.Е.В.
АО <данные изъяты> осуществляло строительство жилого <адрес>, оплата объектов недвижимости в нем по заключенному с Обществом договору наличными денежными средствами производилась только в кассу, находящуюся в управлении, с оформлением соответствующих документов. Покупателей квартир в кассу приводили сотрудники юридического отдела, она сверяла их личность с паспортом, принимала денежные средства, проверяла суммы по договору, оформляла приходные кассовые ордера и пробивала кассовый чек. Затем она шла к главному бухгалтеру С.Г.Ф. которая проверяла документы и ставила свою подпись в приходном кассовом ордере. После этого она ставила у секретаря печать и отдавала квитанцию к ПКО вместе с кассовым чеком покупателю. В конце каждого дня она формировала кассовый отчет, ее работу полностью контролировала С.Г.Ф.., которая подписывала кассовую книгу. За период ее работы Б.Н.И., С.Л.Ю. и Р.Е.С. ей в кассу денежные средства не вносили, в квитанциях к приходно-кассовым ордерам ее подписи подделаны. По данным бухгалтерского учета данные операции не отражены.
Свидетель А.О.С. показала, что ранее работала секретарем в АО «<данные изъяты> Печать данной организации хранилась в сейфе на рабочем месте. В период ее нахождения на больничном или в отпуске печать она передавала Г.М.С. Оттиск на документы наносился на подпись генерального директора С.С.Г. или лица, его замещающего. При ней все договоры подписывались лично С.С.Г. (т. 7 л.д. 24-27).
Свидетель Г.Е.В. показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает секретарем руководителя в <данные изъяты> осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, отправку почты, выполнение поручений руководителя, заверение печатью документов, предоставление их на подпись руководителю. От А.О.С. ей была передана печать Общества. Оттиск данной печати она наносила на документы при наличии подписи генерального директора и его заместителей. Летом ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратилась главный бухгалтер С.Г.Ф. и сказала передать той печать Общества, чтобы заверить документы, подготовленные для сотрудников налоговой инспекции, которые якобы в тот период времени находились в <данные изъяты> Оснований не доверять Субач Г.Ф. у нее не было, и она передала последней печать Общества. За период трудовой деятельности к ней неоднократно обращались С.Г.Ф. и Забелина (Баер) О.Ю., которые передавали ей документы для проставления оттиска печати, в которых имелись подписи генерального директора С.С.Г. Печать на данные документы проставлялась лично ею (т. 6 л.д. 89-92).
Свидетель М.А.А. показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в АО <данные изъяты> в должности <данные изъяты> отдела. В ее функциональные обязанности входило: подготовка и согласование гражданско-правовых договоров, договоров долевого участия, их регистрация в <данные изъяты>, исковая и претензионная работа. Ее рабочее место располагалось по <адрес>, где также располагались рабочие места сотрудников бухгалтерии, <данные изъяты>С.Г.Ф. занимала отдельный кабинет.
В конце ДД.ММ.ГГГГ года на должность юриста была трудоустроена Забелина (Баер) О.Ю. Оформлялись ли с той трудовые отношения, ей не известно. Рабочее место Забелиной О.Ю. располагалось с ней в одном кабинете, было оборудовано компьютером, вход в который был ограничен паролем. С Забелиной О.Ю. они совместно проработали около двух недель, послед чего она ушла в отпуск с последующим увольнением.
На основании имеющихся разрешительных документов АО <данные изъяты> осуществляло строительство жилых домов, в том числе <адрес>, которое велось в две очереди. С покупателями (участниками долевого строительства, дольщиками) заключались договоры участия в долевом строительстве. К ней первоначально физические лица (покупатели) не обращались. Последние непосредственно контактировали с представителями коммерческого отдела. В обязательном порядке покупатели также контактировали с генеральным директором С.С.Г. либо с заместителем Г.М.С. по условиям сделки. Проекты договоров участия в долевом строительстве, акты приема-передачи квартир, справки о том, что сделка не является крупной и об отсутствии необходимости согласования с уполномоченным органом, являлись типовыми, были разработаны юридическим отделом до ее трудоустройства. Файл с данными документами хранился в папке «Юридический отдел». Каждый сотрудник пользовался данной информацией под своей учетной записью. Стоимость одного квадратного метра общей площади квартир в строящемся жилом доме по <адрес> – <адрес> определялась С.С.Г. и доводилась до нее в устной форме. Договоры и акты к ним она составляла в трех экземплярах (покупателю, продавцу, в <данные изъяты> Необходимые сведения для заполнения реквизитов в указанных документах получались от покупателя. После вывода необходимых документов на бумажные носители они предавались секретарю для дальнейшего подписания у генерального директора С.С.Г. Кем наносились оттиски печати <данные изъяты> на данные документы, не помнит. Доступа к печати Общества она не имела. Неоднократно печать АО <данные изъяты> она видела в пользовании у С.Г.Ф. Оплату за приобретенный объект недвижимости покупатели производили в соответствии с ФЗ № после проведения регистрационных действий. В <данные изъяты> для дальнейшего направления в <данные изъяты> предоставлялись следующие документы: три экземпляра договора долевого участия, квитанции об оплате госпошлины (со стороны застройщика и покупателя). Госпошлина от имени застройщика оплачивалась ею на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной генеральным директором С.С.Г. Денежные средства для указанных целей она получала в кассе в подотчет. После совершения регистрационных действий оригиналы квитанции возвращались в <данные изъяты> которые она впоследствии приобщала к авансовому отчету. Обязательным условием при осуществлении регистрационных действий было предоставление в <данные изъяты> договора страхования (в пользу выгодоприобретателя – покупателя), справки об оплате страховой премии по договору страхования. Оплату производили сотрудники бухгалтерии, после чего предоставляли в юридический отдел указанную справку об оплате. Сведения о дольщике вносились в реестр, который велся ею в части (контактные данные покупателя, номер квартиры, площадь, номер и дата договора), в электронном виде в файле рабочего компьютера. По использованию данного файла имелись ограничения (данным файлом пользовалась она как начальник юридического отдела, главный бухгалтер С.Г.Ф. и Г.М.С. Вход в систему осуществлялся под учетной записью конкретного сотрудника. Главный бухгалтер вносил в реестр сведения об оплате (т. 6 л.д. 109-114).
Свидетель Б.О.И.. показала, что в период с <данные изъяты> года она работала в ООО <данные изъяты> в должности агента. В ее обязанности входило предложение услуг по страхованию клиентов (застройщиков); подготовка и оформление договоров страхования; осуществление документооборота по страхованию. Между ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ были выписаны договоры страхования №. ДД.ММ.ГГГГ в адрес страховой компании от ОАО <данные изъяты> поступило письмо с просьбой о расторжении указанных договоров по причине отказа в регистрации долевого участия <данные изъяты>. Данные договоры в шаблонном виде имеются в ОАО <данные изъяты> Проект договора страхования может подготовить и сам застройщик, но подписание договора контролировалось представителем по доверенностью и ею лично. По вопросам заключения договоров она контактировала в числе других лиц и с Баер (Забелиной) О.Ю. - начальником юридической службы. Оплата страховой премии по договору страхования производится на расчетный счет страховщика. По указанным выше договорам оплата не производилась. Выгодоприобретатели С.Г.Ф. (<адрес>), С.Л.Ю. (<адрес>) при заключении договоров не присутствовали. Между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договорам участия в долевом строительстве по квартирам №№ не заключались, данные не подавались (т. 5 л.д. 159-162).
Свидетель Б.В.Т. показала, что с <данные изъяты> года работает <данные изъяты>» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ года ей С.Г.Ф. был предоставлен реестр, согласно которому собственником <адрес>ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлась Б.Н.И. затем М.Е.В. Со слов С.Г.Ф. собственником <адрес>ДД.ММ.ГГГГ является Р.Е.С.<адрес> передана <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ собственником данного имущества является Т.З.К., <адрес> передана О.А.И. с ДД.ММ.ГГГГ собственником является Р.Е.С., собственником <адрес>ДД.ММ.ГГГГ является Б.Н.И.. (т. 5 л.д. 151-154, т. 6 л.д. 136-140).
Свидетель М.Е.В. показал, что с целью приобретения квартиры летом 2017 года он выбрал <адрес>, оформил кредит в АО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ познакомился с собственником указанной квартиры Б.Н.И.., которая находилась в сопровождении девушки 30-35 лет по имени Оксана. Последние предъявили ему оригиналы документов на квартиру. Документы по предыдущей сделке с ОАО <данные изъяты> осмотрела его представитель. ДД.ММ.ГГГГ в АО <данные изъяты> он оформил договор ипотеки на 1 402 000 рублей, которые Б.Н.И. должна была получить после сдачи в банк свидетельства о праве собственности на квартиру. После подписания договора им были переданы Б.Н.И. денежные средства в сумме 228 000 рублей, о чем последняя написала расписку. После этого в <данные изъяты> были сданы документы для регистрации сделки в <данные изъяты>. Выписку из <данные изъяты> о собственности он получил ДД.ММ.ГГГГ. После сделки ему были переданы ключи от квартиры. ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что решением Ленинского районного суда <адрес> наложен арест на совершение регистрационных действий по иску ОАО <данные изъяты> (т. 5 л.д. 12-14, 25-28).
Свидетель Ю.А.И. показал, что работает заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты> генеральным директором которого является В.В.А.ДД.ММ.ГГГГ с ОАО <данные изъяты> в лице руководителя С.С.Г. ООО <данные изъяты> был заключен договор на выполнение работ по монтажу инженерных сетей в <адрес> с оплатой квартирами в нем. В ходе выполнения условий указанного договора ООО «Инженертехстрой» были переданы квартиры №№ и офис. ООО <данные изъяты><адрес> никогда не передавалась, договор об этом не заключался (т. 5 л.д. 51-53).
Свидетель Г.И.Г. показал, что <адрес> он приобрел с супругой Г.Н.Н.ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования с ООО «<данные изъяты> которое приобрело ее по договору долевого участия в строительстве у ОАО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Квартира № ими не приобреталась, договор об этом они не заключали (т. 5 л.д. 145-147).
Свидетель Г.Н.Н. давала показания, аналогичные показаниям свидетеля Г.И.Г. (т. 5 л.д. 148-150).
Свидетель Б.А.С.. показал, что в период ДД.ММ.ГГГГ г.г. он работал начальником производства ООО <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года являлся директором и единственным учредителем данного Общества. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ОАО <данные изъяты> был заключен договор подряда №, по которому ООО <данные изъяты> обязалось выполнить работы по изготовлению и монтажу дверных и оконных блоков на объекте - жилой дом по <адрес> (2 очередь строительства) с передачей в их оплату квартир. В конце ДД.ММ.ГГГГ года руководством банка «<данные изъяты> в предоставлении кредитных денежных средств ООО <данные изъяты>» было отказано, в связи с чем, данной организацией производство и монтаж ПВХ было прекращено. С начала ДД.ММ.ГГГГ года фактически руководство ООО <данные изъяты> он не осуществлял. При необходимости он подписывал документы финансово-хозяйственной деятельности Общества по указанию руководства банка <данные изъяты>, так как имел перед тем обязательства имущественного характера. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по <адрес> (2 очередь строительства) с ОАО <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года директором ООО <данные изъяты>» стал К.К.А. В <данные изъяты> году у него по телефонной связи неизвестное лицо спрашивало, будет ли ООО <данные изъяты> предъявлять требования к ОАО <данные изъяты> на что он ответил, что не имеет отношения к ООО <данные изъяты> (т. 6 л.д. 121-125).
Свидетель К.К.А. показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал менеджером в АСК <данные изъяты> фактически исполнял обязанности охранника на проходной компании. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились юристы указанной компании с предложением поучаствовать в деятельности предприятия ООО «<данные изъяты> в должности директора. Ранее директором ООО <данные изъяты>» являлся Б.А.С. С последним они встречались у нотариуса, где подписали необходимые документы. Фактически деятельностью данного предприятия он не занимался. В актах приема-передачи объектов долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве № К-79 и № К-31 многоквартирного жилого дома по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные ДД.ММ.ГГГГ, подписи, выполненные от его имени, он не ставил (т. 7 л.д. 51-54).
Свидетель О.А.И. суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ОАО <данные изъяты> договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес>, но впоследствии оплату по нему не производила, полагала, что договор был расторгнут в одностороннем порядке. Через несколько лет ей звонила, а также приезжала женщина, представившаяся работником ОАО <данные изъяты> которая сообщила о необходимости расторжения договора, она подтвердила, что не намерена приобретать квартиру. Однако договор был расторгнут только в ДД.ММ.ГГГГ уже с другим представителем.
Свидетель М.Л.М. показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года проживает в <адрес>, которую приобрела у АО «<данные изъяты>», по сделке общалась с юристом Забелиной (Баер) О.Ю. Намерений приобрести <адрес> она не высказывала, документов по данному объекту не подписывала (т. 7 л.д. 20-23).
Свидетель С.Л.Ю. показала, что Забелина О.Ю. и Б.Н.И. являются ее родственницами. От Забелиной О.Ю. ей стало известно, что та проиграла судебный процесс, связанный с квартирой № в <адрес> и вынуждена была переехать на другой адрес. В ДД.ММ.ГГГГ года при встрече Забелина О.Ю. попросила ее заключить договор долевого участия при строительстве жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства), <адрес>, чтобы впоследствии не пришлось делить имущество с супругом. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ОАО «<данные изъяты> договор в кабинете Забелиной О.Ю. Затем они прошли в кассу, где Забелина О.Ю. передала кассиру денежные средства в сумме 3 609 600 рублей. При данных действиях кроме них и кассира никто не присутствовал. По факту внесения денежных средств Забелиной О.Ю. был выдан кассовый чек и еще какие-то документы. После оплаты она и Забелина О.Ю. обратились в <данные изъяты>, где передали необходимые документы. Через несколько дней она совместно с Забелиной О.Ю. обратились в нотариальную контору, где оформили доверенность на имя последней на представление ее С.) интересов в <данные изъяты>. Со слов последней данную доверенность необходимо было оформить, поскольку на тот момент она была занята, и юридическим оформлением занималась Забелина О.Ю. Когда в ДД.ММ.ГГГГ года документы о праве собственности на <адрес> были получены, Забелина О.Ю. обратилась к ней с просьбой подарить указанный объект Б.Н.И. Она согласилась, поскольку денежные средства принадлежали Забелиной О.Ю. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Беляевой Н.И. был заключен договор дарения (т. 6 л.д. 230-233).
Свидетель Б.С.Н. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г.г. состоял в браке с Баер (Забелиной) О.Ю., в процессе развода требования о разделе имущества не рассматривались. После развода Забелина О.Ю. продала автомобиль <данные изъяты>. Летом ДД.ММ.ГГГГ года Забелина О.Ю. обратилась в Кировский районный суд г. Омска с исковыми требованиями о признании сделки по купле-продаже доли помещения по <адрес>, используемых под СТО, заключенной с Р.А.В. недействительной, представляла в суд расписку о получении от него денежных средств в сумме 5 000 000 рублей за указанное помещение. Когда и при каких обстоятельствах была оформлена указанная расписка, передавал ли он Забелиной О.Ю. указанные денежные средства, не помнит. С.Л.Ю. и родители Забелиной О.Ю. в его присутствии о своих намерениях приобрести недвижимое имущество не говорили (т. 6 л.д. 77-80).
Судом также были исследованы доказательства по материалам дела:
- заявления генерального директора ОАО <данные изъяты>В.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в которых он указал, что в ДД.ММ.ГГГГ года при обращении в <данные изъяты> было установлено, что в виде зарегистрированного права требования на <адрес> (строительный №) по <адрес> в <данные изъяты> числился договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО <данные изъяты> и О.А.И. которая после ввода дома в эксплуатацию не зарегистрировала право собственности за собой и не стала собственником данного помещения. Одновременно в <данные изъяты> имелась информация о том, что в отношении данной квартиры заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между ОАО <данные изъяты> и С.Г.Ф. (дата регистрации собственности ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ данная квартира перешла в собственность Р.Е.С. Однако по информации Общества данная квартира С.Г.Ф. не отчуждалась, последняя оплату за нее не вносила. По данным бухгалтерского учета данная квартира числится за О.А.И. и считается реализованной. В связи с указанными обстоятельствами Обществом были проведены проверки квартир 2 очереди жилого дома на предмет наличия оплаты и соответствия информации о собственниках жилых помещений. Так, по информации Общества <адрес> якобы передана в собственность Г.И.Г., Г.Н.Н. оплата произведена в полном объеме. Однако согласно сведениям из <данные изъяты> начальным правообладателем (собственником) этой квартиры являлось ОАО <данные изъяты> дата регистрации собственности ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ эта квартира перешла в собственность Р.Е.С. При этом, по данным Общества данная квартира последней не отчуждалась, оплата не поступала. По данным бухгалтерского учета данный объект был переименован с <адрес> на квартиру по <адрес>, что нашло свое подтверждение в базе <данные изъяты>. Квартира № по <адрес> передана ООО <данные изъяты> в счет погашения задолженности по договору подряда. Согласно сведением из <данные изъяты> указанная квартира изначально была оформлена на С.Л.Ю. (дата регистрации собственности ДД.ММ.ГГГГ), после чего передана в собственность Б,Н.И. (дата регистрации собственности ДД.ММ.ГГГГ). Оплата за квартиру от С.Л.Ю. в Общество не поступала, договор долевого участия или купли-продажи с ней не заключался. С.Г.Ф. ранее являлась работником Общества и занимала должность главного бухгалтера, Р.Е.С.. является дочерью последней. Возможно незаконные действия совершены С.Г.Ф.. с использованием своего служебного положения, так как занимаемая должность предполагала осуществление контроля и учета поступления оплаты от реализованных Обществом квартир. Кроме того, не поступала оплата за <адрес>№ по <адрес>. По информации Общества <адрес> передана в собственность ООО <данные изъяты>» в счет погашения задолженности по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО <данные изъяты> на выполнение монтажных работ. Согласно сведениям из <данные изъяты> от застройщика ОАО «<данные изъяты> квартира перешла в собственность С.Г.Ф. (дата регистрации собственности ДД.ММ.ГГГГ), после чего была отчуждена Т. (дата регистрации собственности – ДД.ММ.ГГГГ). Оплата за квартиру от С.Г.Ф. не поступала, договоры с последней не заключались. Квартира № по <адрес> передана в собственность ООО <данные изъяты> в счет погашения задолженности по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям из <данные изъяты> право собственности на данную квартиру первоначально перешло от ОАО <данные изъяты> к Свидетель №45 (дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ), далее квартира отчуждена в собственность М.Е.В.. (дата регистрации -ДД.ММ.ГГГГ). Оплата за квартиру от указанных лиц в Общество не производилась (т. 1 л.д. 57-58, 75);
- копия договора № на оказание юридических услуг (договора аутсорсинга) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ОАО <данные изъяты> с Баер О.Ю. на оказание услуг по правовому обеспечению деятельности Общества (т. 4 л.д. 232-236);
- копия договора № на оказание юридических услуг (договора аутсорсинга) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ОАО <данные изъяты> с Баер О.Ю. на оказание услуг по правовому обеспечению деятельности Общества (т. 4 л.д. 237-241);
- копия приказа №-Л от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Баер О.Ю. на работу в юридическую службу ОАО <данные изъяты> на должность начальника службы (т. 3 л.д. 163);
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ОАО «<данные изъяты> с Баер О.Ю. (т. 3 л.д. 164-167);
- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенного ОАО <данные изъяты> с Баер О.Ю. (т. 3 л.д. 168);
- копия приказа №-Л от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в документы, содержащие персональные данные Баер О.Ю., – изменении фамилии на Забелину с ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 169);
- копия приказа №-Л от ДД.ММ.ГГГГ о принятии С.Г.Ф. в бухгалтерию ОАО <данные изъяты> на должность заместителя главного бухгалтера (т. 3 л.д. 170);
- копия приказа №-Л от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на С.Г.Ф.. с ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 186);
- копия приказа №-Л от ДД.ММ.ГГГГ о переводе С.Г.Ф. на должность главного бухгалтера (т. 3 л.д. 184);
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ОАО <данные изъяты> с С.Г.Ф. и дополнительное соглашение к нему (т. 3 л.д. 171-174, 185);
- копия должностной инструкции главного бухгалтера ОАО <данные изъяты> (т. 3 л.д. 175-180);
- копия приказа №-Л от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с С.Г.Ф.. (т. 3 л.д. 183);
- копия приказа генерального директора ОАО <данные изъяты>С.С.Г.№ от ДД.ММ.ГГГГ об установлении цены реализации 1 кв.м квартир ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ в строящемся жилом доме по <адрес> в размере 40 000 рублей (т. 32 л.д. 3);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО <данные изъяты> по <адрес>, у свидетеля Г.М.С. мобильного телефона <данные изъяты> аудиозаписью ее разговора ДД.ММ.ГГГГ с С.Г.Ф., который был переписан на компакт-диск, осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра и прослушивания аудиозаписи установлено, что С.Г.Ф. призналась в незаконном приобретении совместно с Забелиной О.Ю. прав на квартиры, принадлежащие <данные изъяты> (т. 22 л.д. 233-236, 238-252, 253, т. 25, л.д. 256-277, 279-297);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего К.Е.Д. диска с аудиозаписью разговора между Г.М.С. и С.Г.Ф. (т. 15 л.д. 65-70), который был осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра и прослушивания аудиозаписи установлено, что С.Г.Ф. призналась в совершении преступления совместно с Забелиной О.Ю. (т. 15 л.д. 71-81, 82);
- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в записи телефонных переговоров ДД.ММ.ГГГГ году С.Г.Ф. имеются сведения о незаконном оформлении последней прав на квартиры, принадлежавшие АО <данные изъяты> (т. 25 л.д. 103-244);
- справка ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой доступ к папке <данные изъяты> с правом редактирования предоставлен начальнику юридической службы Баер О.Ю., юрисконсульту Г.В.В. с целью ведения реестра <данные изъяты> отражения в нем бронирования квартир, также вновь заключаемых договоров и главному бухгалтеру С.Г.Ф. с целью осуществления контроля за поступлением платежей по договорам долевого участия, отраженным в указанном реестре (т. 4 л.д. 242);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО <данные изъяты> по <адрес> у свидетеля Г.М.С. договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и С.Л.Ю.. о приобретении последней <адрес>, договора страхования гражданской ответственности застройщика с ООО <данные изъяты> справки ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об оплате С.Л.Ю.. <адрес> дома по <адрес> – <адрес> с подписями от имени С.Г.Ф. и С.С.Г. акта приема-передачи данного имущества с подписями от имени сторон сделки, которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 143-196, 197-199);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего К.Е.Д. ежедневника С.Г.Ф. (т. 18 л.д. 136-142), который был осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено наличие подписей, текстов с содержанием: «ООО <данные изъяты> 2 150 000 <адрес> (Оксана)», «во 2-м квартале реализация <адрес>», «Ю.А.И. «<данные изъяты> (т. 18 л.д. 152-169, 170, 171);
- протокол обыска в жилище С.Г.Ф. по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого обнаружены и изъяты нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>7, копия нотариальной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> на имя Баер О.Ю., копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> на имя Баер О.Ю., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная <данные изъяты>Р.Е.С. извещение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от имени Баер О.Ю. по оплате госпошлины за государственную регистрацию прав, чек-ордер <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ, извещение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от имени Баер О.Ю. по оплате госпошлины за государственную регистрацию прав, <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, оформленная в <данные изъяты>Р.Е.С. на имя С.Г.Ф. копия паспорта гражданина РФ на имя Р.Е.С. (т. 7 л.д. 87-90);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Г.М.С. оборотно-сальдовых ведомостей ОАО <данные изъяты> по счету <данные изъяты> (т. 11 л.д. 195-199);
- справка АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой указанной организацией был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> оплатой выполненных работ путем передачи подрядчику квартир № и № в <адрес>, в соответствии с бухгалтерской справкой от ДД.ММ.ГГГГ (исполнитель С.Г.Ф.<адрес>№ были переданы ООО <данные изъяты> по договорам от ДД.ММ.ГГГГ, в программе <данные изъяты> были сформированы два зачета взаимных требований на суммы 2 080 000 рублей и 2 035 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Документальное подтверждение зачета взаимных требований в бухгалтерии АО <данные изъяты> отсутствует. Общество не является застройщиком объекта по <адрес>. ООО <данные изъяты> в оплату оказанных услуг передавались квартиры в <адрес>, право на одну из которых были уступлены Г.И.Г., Г.Н.Н. что подтверждается копиями счетов-фактур за период с ДД.ММ.ГГГГ года, договоров подряда от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к ним, кассовых книг АО <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ карточками <данные изъяты>, которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 25-29, 31-133, 134-143);
- ответ на запрос АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерских справках от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовых ведомостях по счетам <данные изъяты> реестрах реализации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ информации о квартирах №№ в <адрес> не имеется. Представленные документы были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 157, 158-225, 236-237);
- справка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО <данные изъяты> принадлежит счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, представлена выписка движения денежных средств по счету на съемном носителе, который был осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено, что на расчетный счет <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ оплата за квартиры №№ не поступала (т. 27 л.д. 211, 212-215, 217-249, т. 28 л.д. 1-249, т. 29 л.д. -250, т. 30 л.д. 1-22);
- справка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО <данные изъяты>» имеет расчетные счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, представлены выписки движения денежных средств по счетам на съемном носителе, который был осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено, что на расчетные счета Общества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплата за квартиры №№ не поступала (т. 30 л.д. 24, 25-81, 82-87, 88-135);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> реестрового дел по объектам недвижимости – квартирам №№<адрес>, а именно:
реестровое дело по <адрес>: расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; -заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. заявления в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГТ.А.Р..; расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный С.Г.Ф. с Т.А.Р., Т.К.К., Т.З.К. акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия супруга от ДД.ММ.ГГГГ№С.Г.Ф. копия справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявления в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГТ.А.Р. заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г., С.Г.Ф. копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; копии справок от ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> копия нотариальной доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Баер О.Ю.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;
реестровое дело по <адрес>: опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; договор дарения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между С.Л.Ю. и Б.Н.И. копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГБ.Н.И. заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Баер О.Ю.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи объекта долевого строительства между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и СЛЮ копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО27; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и СЛЮ копия справки ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ОАО <данные изъяты> в лице Баер О.Ю.; уведомления о приостановлении государственной регистрации <данные изъяты> в адрес ОАО <данные изъяты> и СЛЮ от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на строительство ОАО <данные изъяты>№-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ОАО <данные изъяты>» в лице Баер О.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и СЛЮ копия договора страхования гражданской ответственности застройщика № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени представителя ООО <данные изъяты> заявление С.Л.Ю.. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Баер О.Ю. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;
реестровое дело по <адрес>: опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и Р.Е.С. от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; справки ОАО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Р.Е.С. на имя С.Г.Ф. копия нотариальной доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Баер О.Ю.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;
реестровое дело по <адрес>: расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>; договор купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между Б.Н.И. и М.Е.В. заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГМ.Е.В. расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ Управления <данные изъяты>; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между Б.Н.И. и М.Е.В. копия закладной залогодателя М.Е.В. копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия № от ДД.ММ.ГГГГБ.Ю.П. заявления в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГМ.Е.В. заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГБ.Н.И. заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГБ,Н.И. опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и Б.Н.И..; копия акта приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;
реестровое дело по <адрес>: расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; договор дарения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между С.Г.Ф. и Р.Е.С. заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия супруга от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>5 С.С.В. копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Р.Е.С. на имя С.Г.Ф. заявления в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. уведомление <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№; копия расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты>» в лице генерального директора С.С.Г. и С.Г.Ф..; заявления юридического лица о предоставлении дополнительных документов в <данные изъяты> от ОАО <данные изъяты> в лице Баер О.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ№-ru№; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>8; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГГ.В.В. расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия супруга <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГС.С.В.; заявление С.Г.Ф. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и С.Г.Ф. копия справки доверенного лица ООО <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика № от ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф..; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Баер О.Ю.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № № между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и С.Г.Ф. копия справки ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. (т. 12 л.д. 75-82), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 78-250, т. 14 л.д. 1-241);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и Р.Е.С. в лице представителя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГС.Г.Ф. договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и С.Г.Ф. с приложением к ним (т. 20 л.д. 12-15), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 27-49, 50-51);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> договора участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и С.Л.Ю, договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между Б.Н.И. Ш.М.А. с приложениями к ним (т. 20 л.д. 55-58), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 87-108, 109-113);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и Б,Н.И. с приложением к нему (т. 20 л.д. 117-119), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 124-132, 133);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> договора участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и М.Л.М. соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и О.А.И. договора участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Омречпорт» и Озолиной А.И., договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инженертехстрой» и М.И.Л. договора участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и приложений к ним (т. 20 л.д. 137-142), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 81-90, 113-252, т. 22 л.д. 1-107, 108-126);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в АО <данные изъяты> кассовых отчетов данной организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 94-105); копия кассового отчета ОАО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 107), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра документов, подтверждающих оплату за квартиры №№, 235, 192, 148, 187 <адрес>, не обнаружено (т. 15 л.д. 108-250, т. 16 л.д. 1-250, т. 17 л.д. 1-250, т. 18 л.д. 1-101, 102-114);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Г.Е.В. карточек по счету 71 ОАО <данные изъяты>» за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Забелиной О.Ю., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по С.Г.Ф. авансовых отчетов по подотчетным лицам Баер О.Ю., С.Г.Ф. за ДД.ММ.ГГГГ г.г., расчета себестоимости 1 кв.м жилья дома по <адрес> очередь, копии акта приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты>, копий расчетных листков Забелиной О.Ю., плана счетов бухгалтерского учета АО <данные изъяты> копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении учетной политики с 2016 года» ОАО <данные изъяты> с приложением, оборотно-сальдовых ведомостей ОАО <данные изъяты> по счетам <данные изъяты><данные изъяты> содержащего файлы с карточками бухгалтерских счетов <данные изъяты> №№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 4-11), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 203-268, т. 20 л.д. 1-8);
- протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Ленинском районном суде г. Омска из материалов гражданского дела № по иску ОАО <данные изъяты> к С.Л.Ю., Б.Н.И. копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 609 600 рублей (т. 22 л.д. 132-135), которая была осмотрена и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т. 22 л.д. 137-139, 140);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> ответа на требование ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и оборотно-сальдовой ведомости ОАО <данные изъяты> по счету 90.01.1 за 3 квартал 2017 года по реализации квартир, с расшифровкой к 7 разделу НДС (т. 22 л.д. 217-219), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 222-229, 230);
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость квартир, расположенных по <адрес>, составляет: № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 3 479 905 рублей; № на ДД.ММ.ГГГГ – 2 001 265 рублей; № на ДД.ММ.ГГГГ – 3 277 851 рубль; № на ДД.ММ.ГГГГ – 3 484 395 рублей, № на ДД.ММ.ГГГГ – 1 766 588 рублей (т. 11 л.д. 152-188);
- заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым подписи в заявлении С.Г.Ф. в Управление <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации права собственности выполнены С.Г.Ф. рукописные записи и подписи в договоре дарения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном С.Г.Ф. с Р.Е.С. выполнены С.Г.Ф. кроме того, выполнены одним лицом; рукописные записи и подписи от имени С.Г.Ф. в расписке в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на <адрес>, договоре купли-продажи и акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, копии согласия супруга от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении С.Г.Ф. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении С.Г.Ф.. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены С.Г.Ф. рукописные записи и подписи в заявлении С.Г.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ от ее имени выполнены одним лицом (т. 8 л.д. 210-212, 219-222, 231-235, 242-245);
- заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что рукописные записи и подписи в договоре дарения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между Р.Е.С. С.Г.Ф. выполнены последней, при этом выполнены одним лицом; подпись в заявлении С.Г.Ф. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в заявлении С.Г.Ф. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о переходе права к Р.Е.С. рукописные записи и подписи от имени С.Г.Ф. в описи документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С.Г.Ф. (т. 9 л.д. 16-18, 25-26, 33-35, 54-56);
- заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что подписи от имени С.Г.Ф. в копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГР.Е.С. на имя С.Г.Ф. выполнены последней, рукописные записи и подписи от имени С.Г.Ф. в указанном документе выполнены одним лицом; подписи от имени С.Г.Ф. в копии согласия супруга С.Г.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении С.Г.Ф. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в описи документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в справке ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли-продажи между ОАО <данные изъяты> и С.Г.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и Р.Е.С. в лице представителя С.Г.Ф. акте приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, справке ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли-продажи между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и С.Г.Ф.. от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, справках ОАО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в акте приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и С.Г.Ф. в заявлении С.Г.Ф. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, а также рукописные записи от имени С.Г.Ф. в описи документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С.Г.Ф. (т. 9 л.д. 64-66, 159-163, 188-195, 203-207, 229-231, 241-243, 276-280, 290-294, т. 10 л.д. 6-11, 94-96);
- заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым рукописные записи от имени Забелиной (Баер) О.Ю. в описи документов, принятых для оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенности генерального директора ОАО <данные изъяты>С.С.Г. на имя Баер О.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Забелиной (Баер) О.Ю.; подписи от имени С.Г.Ф. в заявлении С.Г.Ф.. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в описи документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С.Г.Ф. рукописные записи в описи документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенности генерального директора ОАО <данные изъяты>С.С.Г. на имя Баер О.Ю., выполненные от имени Баер О.Ю., в заявлении Баер О.Ю. в Управление <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Забелиной (Баер) О.Ю.; подписи от имени С.Г.Ф. в копии доверенности Р.Е.С. на имя С.Г.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении С.Г.Ф.. в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ выполнены С.С.Г.; подписи от имени Баер О.Ю. в копии доверенности генерального директора ОАО <данные изъяты>» С.С.Г. на имя Баер О.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Забелиной О.Ю.; подписи от имени Б.Н.И. в договоре купли-продажи между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и Б.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б.Н.И. подпись от имени С.Г.Ф. в справке <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена С.Г.Ф. подпись от имени Свидетель №45 в договоре дарения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №45, а другим лицом; подписи и рукописный текст от имени Свидетель №45 в описи документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Б.Н.И..; подписи от имени Б.Н.И. и рукописный текст в заявлениях в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в передаточном акте между Б.Н.И. и М.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в копии согласия Б.Ю.П.<адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Б.Н.И. и рукописный текст в описи документов, принятых для оказания государственных услуг по объекту недвижимости по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Б.Н.И.. (т. 9 л.д. 86-88, 171-180, 215-219, т. 10 л.д. 21-26, 36-39, 56-63, 71-75, 83-86);
- заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что подписи от имени С.Л.Ю, в договоре участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Г. и С.Л.Ю.., в приложениях № и № к указанному договору, в акте приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не С.Л.Ю. а другим лицом; подпись от имени С.Г.Ф. в справке от ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> выполнена С.Г.Ф. подписи в договоре купли-продажи <адрес> между ОАО <данные изъяты> и Б.Н.И. в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в справке б/н об оплате стоимости квартиры от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не С.С.Г. а иным лицом с подражанием его подлинной подписи; подпись в графе «кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не А.Е.С. а иным лицом с подражанием ее подлинной подписи (т. 10 л.д. 120-128, 207-213, т. 4 л.д. 124-146);
- справки ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым денежные средства за квартиры №№ в <адрес> на расчетный счет и в кассу предприятия не поступали, зачет встречных требований не производился. Контрагенты С.Л.Ю. Р.Е.С. Б.Н.И. в базе бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия отсутствуют. В кассовых документах приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ не зарегистрирован, операция по внесению денежных средств в сумме 3 609 600 рублей не отражалась (т. 3 л.д. 127-131, т. 27 л.д. 51);
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленным документам оплата от реализации квартир №№ жилого <адрес>, введенного в эксплуатацию второй очередью по <адрес> в кассу и на расчетные счета АО «<данные изъяты> в периоды соответственно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступала. В бухгалтерском учете по счетам <данные изъяты> «Расчетные счета» поступление оплаты не отражено. Также не отражено внесение денежных средств в кассу в качестве оплаты за <адрес> по приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 2 150 000 рублей и операция по внесению ДД.ММ.ГГГГ в кассу денежных средств в сумме 2 150 000 рублей.
В кассовых документах ОАО <данные изъяты> ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует, имеется приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в кассу, расположенную в правобережном комплексе ОАО <данные изъяты> поступили денежные средства от физического лица в качестве оплаты за приобретенный песок в сумме 5 496 рублей.
В бухгалтерском учете АО <данные изъяты> операция по накладной от ДД.ММ.ГГГГ№ отражена как реализация <адрес> (номенклатурный номер БП-№ (в копии базы от ДД.ММ.ГГГГ); реализация <адрес> (номенклатурный номер №) (в текущей базе).
В бухгалтерском учете ОАО <данные изъяты> погашение имеющейся задолженности перед ООО «<данные изъяты> путем взаиморасчета – передачи объекта недвижимости <адрес> по строительному адресу: <адрес> – <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражено. Отражено погашение задолженности перед ООО <данные изъяты> путем взаиморасчета – передачи объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ корректировкой долга от ДД.ММ.ГГГГ№ взаимозачетом на сумму 2 080 000 рублей и закрытием счета 86 бухгалтерской справкой от ДД.ММ.ГГГГ№. В деле правоустанавливающих документов №, в котором имеется ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ№ (Участник ООО <данные изъяты> документы, свидетельствующие о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ либо о передаче объекта долевого строительства Участнику (акт приема-передачи объекта долевого строительства) отсутствуют. Согласно выписке из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ право собственности на <адрес> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за правообладателем ОАО «<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ - за Свидетель №45
Погашение имеющейся задолженности перед ООО «<данные изъяты> путем взаиморасчета – передачи объекта недвижимости – <адрес> по строительному адресу: <адрес> – <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерском учете ОАО <данные изъяты> не отражено. Погашение задолженности перед ООО <данные изъяты> путем взаиморасчета – передачи объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ отражено зачетом взаимных требований и корректировкой долга от ДД.ММ.ГГГГ№БП-000398 на сумму 2 035 000 рублей. Счет <данные изъяты> бухгалтерской справкой от ДД.ММ.ГГГГ№. Сведения о государственной регистрации <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ К№
на исследование не предоставлены. Согласно документам в деле правоустанавливающих документов в отношении <адрес>ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация права собственности за правообладателем ОАО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ - за С.Г.Ф. Документы, отражающие проведение государственной регистрации права собственности на <адрес> пользу ООО «<данные изъяты> в деле правоустанавливающих документов не представлены.
В бухгалтерском учете ОАО <данные изъяты> погашение имеющейся задолженности перед ООО «<данные изъяты> путем взаиморасчета – передачи объекта недвижимости – <адрес> по строительному адресу: <адрес> – <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражено. Погашение задолженности перед ООО <данные изъяты> путем взаиморасчета – передачи объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ К-235 отражено в бухгалтерском учете ОАО <данные изъяты> зачетом взаимных требований и корректировкой долга от ДД.ММ.ГГГГ№, закрытие № бухгалтерской справкой от ДД.ММ.ГГГГ№. Согласно сведениям из дела правоустанавливающих документов по <адрес> ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ№ заключен между ОАО «<данные изъяты> (Застройщик) и С.Л.Ю.. (Участник долевого строительства), дата государственной регистрации договора – ДД.ММ.ГГГГ. Право собственности на <адрес> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №44 С участником долевого строительства – ООО «<данные изъяты> заключен <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№, Застройщик ОАО <данные изъяты> дата регистрации договора в <данные изъяты> – ДД.ММ.ГГГГ. Право собственности на <адрес>, зарегистрировано за ООО «<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ.
В бухгалтерском учете ОАО <данные изъяты> оплата стоимости и передача собственнице О.А.И. объекта недвижимости <адрес> по строительному адресу: <адрес> – <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражено. Отражено погашение задолженности и передача О.А.И. объекта недвижимости по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерскими справками от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 560 400 рублей. Согласно документам из дела правоустанавливающих документов на <адрес>, ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенный с участником – О.А.И. расторгнут (дата регистрации соглашения в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ). Право собственности на <адрес> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ - за М.Л.М.. Согласно сведениям из дела правоустанавливающих документов на <адрес>, право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за С.Г.Ф.
В бухгалтерском учете ОАО <данные изъяты> оплата стоимости и передача объекта недвижимости – <адрес> собственнику Г.И.И. и Г.Н.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражена. В базе данных бухгалтерского учета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ под номенклатурным номером №, изначально присвоенным <адрес>, значится квартира по <адрес> (т. 11 л.д. 34-125);
- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста Т.А.В. свидетеля Г.Е.В. был осмотрен рабочий компьютер, ранее оборудованный на рабочем месте главного бухгалтера С.Г.Ф. в здании АО <данные изъяты> по <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в программе <данные изъяты> АО <данные изъяты> имеется недостоверная информация относительно <адрес> (строительный №), <адрес> (строительный №), <адрес> (строительный №) <адрес> (т. 24 л.д. 85-102);
- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста Д.О.Г., свидетеля Г.Е.В. был осмотре компьютер, оборудованный на рабочем месте системного администратора АО <данные изъяты> по <адрес>, в ходе которого установлено наличие недостоверной информации, отраженной на счетах бухгалтерского учета в программе 1С:Бухгалтерия по объектам недвижимости – квартирам №№<адрес> (т. 24 л.д. 103-186);
- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с участием специалиста Д.О.Г. свидетеля Г.М.С. были осмотрены компьютеры, оборудованные на рабочих местах главного бухгалтера С.Г.Ф. начальника юридической службы Забелиной О.Ю. В ходе осмотра установлено, что в профиле «Рабочего стола» С.Г.Ф. обнаружены различные ярлыки, а также программы с ограничением в доступе. При открытии ряда документов отразились документы с наименованием: «список квартир Омск, <адрес>. (2оч)», «Карточка счета С.Г.Ф.», «<данные изъяты> по <адрес>», «справка о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год на имя С.Г.Ф..», сканированный паспорт на имя Р.Е.С., «<данные изъяты> по <адрес>», «Справка» о том, что С.Г.Ф. произвела полный расчет с АО <данные изъяты>» в размере 1 700 000 рублей за <адрес>, «Договор дарения квартиры» от ДД.ММ.ГГГГ между С.Г.Ф.. и Р.Е.С., по которому даритель С.Г.Ф. безвозмездно передал, а одаряемый Р.Е.С. приняла в дар в собственность <адрес>; «Список квартир на балансе ОАО «<данные изъяты> в <адрес>; «договор уступки к договору участия 2 очередь ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и Г.И.Г. и Г.Н.Н. по объекту недвижимости – <адрес>; «акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве №», по которому ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> передало С.Л.Ю. объект недвижимости – <адрес>; «акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве №», по которому ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты> передало О.А.И. объект недвижимости – <адрес>.
В ходе осмотра компьютера Забелиной (Баер) О.Ю. на «Рабочем столе» были обнаружены различные ярлыки, а также файлы, при открытии ряда которых отразились документы с наименованием: «Договор купли-продажи» от ДД.ММ.ГГГГ и «акт приема передачи объекта недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ, «Договор уступки к договору участия вторая очередь ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий договор, заключенный между директором В.А.В., Г.И.Г. и Г.Н.Н. на объект недвижимости – <адрес>, «Договор участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> «Дополнительное соглашение № к договору участия в долевом строительстве № от 13.04.2016» между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по объекту недвижимости: <адрес> – <адрес>; «договор участия в долевом строительстве № № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от 27.10.2016» между ОАО <данные изъяты> и С.Г.Ф. по объекту недвижимости – <адрес>, «договор купли-продажи» и «акт приема-передачи объекта недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и Б.Н.И. по объекту недвижимости – <адрес>; «договор купли-продажи» и «акт приема-передачи объекта недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и Р.Е.С. по объекту недвижимости – <адрес>; «акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства)» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и Свидетель №44 по объекту недвижимости – <адрес>; «договор участия в долевом строительстве № К-227 многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства)» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и С.Г.Ф. по объекту недвижимости – <адрес> приложениями №, №; «реестр страховых полисов, заключенных за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.11.2016», «Зарегистрированные квартиры ОАО <данные изъяты>», расположенные в жилом доме по <адрес> – <адрес> (2-я очередь строительства) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с начала строительства), «Акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № К-31 многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства)» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> по объекту недвижимости – <адрес> (т. 24 л.д. 187-251, т. 25 л.д. 1-78);
- справка МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на основании предоставленных сведений из ЕГРЮЛ Б.А.С., К.К.А. являлись руководителями ООО <данные изъяты>» (т. 31 л.д. 23, 24-180);
- копия решения Ленинского районного суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, которым признаны недействительными договор участия в долевом строительстве № № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и С.Г.Ф. договор дарения <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между С.Г.Ф. и Р.Е.С. квартира возвращена в собственность ОАО «<данные изъяты> (т. 32 л.д. 76-81);
- копия решения Ленинского районного суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, которым признан недействительным договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и Р.Е.С.. в лице представителя по доверенности С.Г.Ф.<адрес>, квартира возвращена в собственность ОАО «<данные изъяты> (т. 32 л.д. 87-92);
- копия решения Ленинского районного суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, которым признаны недействительными договор участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по <адрес> – <адрес> (2 очередь строительства) от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и С.Л.Ю. договор дарения <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между С.Л.Ю. и Б.Н.И.., квартира возвращена в собственность ОАО <данные изъяты> (т. 32 л.д. 96-107);
- копия решения Ленинского районного суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, которым признан недействительным договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> и С.Г.Ф.<адрес> (т. 32 л.д. 117-123);
- копия решения Ленинского районного суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, которым признан недействительным договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и Б.Н.И.. <адрес> (т. 32 л.д. 128-135);
- справка ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счет С.Г.Ф.. №ДД.ММ.ГГГГ поступило 950 000 рублей и в тот же день были списаны, представлена выписка по счету, которая была осмотрена и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т. 33 л.д. 173-190);
- копия приговора Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.Г.Ф. осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение мошенничества, то есть приобретение прав на имущество АО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере на общую сумму 14 010 004 рублей (т. 38 л.д. 58-79).
Показаний иных свидетелей, а также письменные доказательства по материалам дела, представленные в судебном заседании стороной обвинения, не свидетельствуют о причастности подсудимой Забелиной О.Ю. к совершенному преступлению.
Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности Забелиной О.Ю. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. За основу суд принимает показания представителя потерпевшего, свидетелей, осужденной С.Г.Ф.., заключения экспертов, протоколы выемок и осмотров вещественных доказательств, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой.
В судебном заседании достоверно установлено, что Забелина О.Ю., оказывая АО <данные изъяты> юридические услуги на основании договора аутсорсинга, а впоследствии работая начальником юридической службы и занимаясь оформлением необходимых документов, связанных с отчуждением имущества Общества в пользу третьих лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий по изъятию чужого имущества в собственность своих родственников и других лиц, и желая этого, вступила в предварительный сговор с главным бухгалтером АО <данные изъяты>С.Г.Ф. и согласно распределенным ролям оформила фиктивные, не соответствующие действительности договоры долевого участия в строительстве и купли-продажи на пять квартир в многоквартирном доме, возведенном потерпевшим, С.Г.Ф. в свою очередь изготавливала платежные документы об оплате данных объектов недвижимости и справки об отсутствии задолженности, а также вносила в программу <данные изъяты> недостоверные сведения об отсутствии задолженности по оплате за квартиры, после чего Забелина О.Ю. на основании выданной ей доверенности, действуя от имени <данные изъяты> сдавала документы в <данные изъяты> для государственной регистрации перехода права собственности на квартиры потерпевшего, на основании которых на родственников Забелиной О.Ю., а также на С.Г.Ф. и Р.Е.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ введенными в заблуждение относительно законности действий сотрудниками <данные изъяты> были внесены записи в <данные изъяты> о правах собственности на эти жилые помещения. Похищенным имуществом Забелина О.Ю. и С.Г.Ф. распорядились по своему усмотрению, причинив АО <данные изъяты> материальный ущерб.
По мнению суда, квалифицирующий признак мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» обоснованно вменен подсудимой и нашел свое подтверждение при рассмотрении дела, поскольку договоренность между Забелиной О.Ю. и С.Г.Ф. о совершении хищения квартир АО <данные изъяты> была достигнута до начала выполнения ими объективной стороны указанного преступления, распределенные между ними действия дополняли друг друга, были взаимосвязаны, согласованы и направлены на достижение единого для них результата – хищение имущества потерпевшего, а именно приобретение прав на это имущество путем злоупотребления доверием в силу имеющихся договорных отношений с Обществом. Роли в данной преступной группе были заранее распределены, каждый из них выполнял свою функцию в совершении преступления, из фактических действий самой подсудимой также следует, что имела место такая договоренность. Безусловно, что только в результате совместных действий подсудимой и С.Г.Ф. совершение указанного мошенничества стало возможным, в связи с чем, суд полагает доказанным совершение преступление Забелиной О.Ю. в составе группы лиц по предварительному сговору.
При этом в соответствии с требованиями ст. 90 УПК РФ о преюдиции суд принимает во внимание приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым С.Г.Ф. была осуждена за совершение мошенничества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении АО <данные изъяты> совместно с другим лицом. Установленные данным приговором суда обстоятельства совершенного преступления оспаривались стороной защиты, в связи с чем, были дополнительно проверены в ходе судебного следствия и нашли свое полное подтверждение. Сопоставив установленные указанным приговором обстоятельства с доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела, суд приходит к выводу, что упомянутым в данном приговоре другим лицом является подсудимая Забелина О.Ю.
Вместе с тем, суд исключает из объема предъявленного Забелиной О.Ю. обвинения квалифицирующий признак мошенничества «путем обмана» как необоснованно вмененный, поскольку вступившим в законную силу приговором суда указанный квалифицирующий признак не установлен.
Действия Забелиной О.Ю. безусловно носили умышленный характер, поскольку она достоверно знала о том, что денежные средства в кассу и на расчетный счет АО «<данные изъяты> от имени Б.Н.И., С.Л.Ю., а также С.Г.Ф. и Р.Е.С. не вносились. Данный факт подтвержден как состоявшимися решениями по гражданским делам, заключениями бухгалтерской и почерковедческих экспертиз, так и показаниями С.Г.Ф. кассира А.Е.С. и других работников АО <данные изъяты> При этом сам факт наличия у Забелиной О.Ю. на момент совершения преступления денежных средств в данном случае юридического значения не имеет и не свидетельствует о ее непричастности к совершению преступления.
Позиция Забелиной О.Ю. и ее родственников о внесении денежных средств в кассу АО <данные изъяты> и полном расчете за приобретенные квартиры С.Л.Ю. и Б.Н.И. является несостоятельной и полностью опровергается собранными по делу доказательствами, суд относит ее к избранному способу защиты, связанному со стремлением подсудимой избежать уголовной ответственности за содеянное.
Так, согласно справкам АО <данные изъяты> заключению эксперта, а также показаниям С.Г.Ф. оплата квартир не осуществлялась. Отсутствие в договорах подписей генерального директора С.С.Г. также свидетельствуют о том, что фактически указанные договоры долевого участия и купли-продажи, представленные подсудимой в <данные изъяты>, не заключались. Из показаний С.Г.Ф. следует, что указанные договоры от имени директора подписывала она. Доступ к печати предприятия имелся как у С.Г.Ф. так и у Забелиной О.Ю. Также суд учитывает то обстоятельство, что Забелиной О.Ю. и С.Г.Ф. были оформлены права именно на те квартиры, на которые не были предъявлены требования дольщиками и подрядчиками.
У суда нет оснований не доверять показаниям осужденной С.Г.Ф. а также свидетелей, являющихся работниками АО <данные изъяты> поскольку как установлено в судебном заседании, ранее с подсудимой они находились в трудовых отношениях, неприязни к ней не испытывают, какой-либо заинтересованности в исходе дела, прямой либо косвенной, не имеют. Оснований для оговора Забелиной О.Ю. указанными лицами судом не установлено.
Проведенные по делу почерковедческие, товароведческая и бухгалтерская экспертизы были назначены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, проведены с привлечением экспертов, имеющих необходимую профессиональную подготовку и квалификацию. Оснований сомневаться в компетентности экспертов и объективности сделанных ими заключений у суда не имеется. Выводы в экспертных заключениях изложены понятно, не содержат противоречий и двусмысленных понятий, поэтому сомнений у суда не вызывают.
Совокупность вышеприведенных доказательств бесспорно свидетельствует о причастности Забелиной О.Ю. к совершению инкриминируемого ей преступления.
Вместе с тем, каких-либо доказательств того, что преступление было совершено Забелиной О.Ю. с использованием своего служебного положения, стороной обвинения суду не представлено, поскольку подсудимая не обладала признаками должностного лица, наделенного организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, и при совершении преступления такие функции не использовала. Забелина О.Ю. в рамках возложенных на нее гражданско-правовым, а впоследствии и трудовым договором обязанностей выполняла техническую сторону преступления, оформляла договоры и сдавала необходимые документы на регистрацию, при этом каких-либо распоряжений никому не давала. Более того, в инкриминируемый период она периодически работала в отделе в единственном лице, не имея подчиненных, а до ДД.ММ.ГГГГ вообще не являлась работником АО <данные изъяты>
По смыслу закона, определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При этом фактическая стоимость определяется именно уровнем розничных рыночных цен на имущество. В данном случае размер ущерба установлен на основании заключения эксперта об определении рыночной стоимости объектов недвижимости – квартир на момент их хищения, в связи с чем, доводы стороны защиты о необходимости определения стоимости похищенного, исходя из себестоимости квартир, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку себестоимость квартир не является их фактической стоимостью.
Поскольку установленная судом сумма ущерба 14 010 004 рублей превышает один миллион рублей, суд, исходя из положений п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, приходит к выводу, что причиненный АО «<данные изъяты> размер ущерба является особо крупным.
С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимой Забелиной О.Ю. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
При назначении наказания подсудимой суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного законом к категории тяжких, степень ее фактического участия в совершении преступления, данные о личности виновной, которая ранее не судима, преступление совершила впервые, по месту жительства и месту работы характеризуется исключительно положительно, <данные изъяты>, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд в соответствии с п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ относит отсутствие уголовного прошлого, <данные изъяты>, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, путем возврата по решениям суда потерпевшему трех квартир и частичной выплаты стоимости остального похищенного имущества, <данные изъяты>
Оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ, совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, судом не усматривается, поскольку указанное обстоятельство само по себе являлось признаком объективной стороны совершенного мошенничества, в связи с чем, не может повторно учитываться при назначении наказания.
Исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления, данных о личности Забелиной О.Ю., суд убежден, что достижение в отношении нее целей наказания, заключающихся в исправлении осужденной, а также предупреждении совершения новых преступлений, возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем, полагает необходимым назначить ей наказание в виде реального лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что давало бы основания для применения положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ст. 73 УК РФ судом не усматривается.
Исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, которые не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что Забелина О.Ю. являлась добросовестным родителем, занималась воспитанием и всесторонним развитием своих малолетних детей, которые проживали с ней совместно. После заключения Забелиной О.Ю. под стражу ее дети вынуждены проживать раздельно, со своими отцами. Отсутствие матери безусловно негативно отражается на психоэмоциональном состоянии ее детей.
С учетом сведений о раскаянии подсудимой и ее намерении по заглаживанию вреда, иных данных о личности Забелиной О.Ю. и условиях жизни ее семьи, ее отношения к своим детям, их нуждаемости в ее личном участии в их воспитании и содержании, суд в интересах детей полагает возможным отсрочить Забелиной О.Ю. реальное отбывание наказания до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. Суд убежден в правомерном поведении подсудимой в период отсрочки и в возможности ее исправления без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием своих детей.
Обстоятельств, препятствующих предоставлению отсрочки, предусмотренных ч. 1 ст. 82 УК РФ, не установлено.
В силу ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу, а именно изъятые документы подлежат возврату законным владельцам, приобщенные к уголовному делу копии документов, диски с информацией, выписки по счетам - дальнейшему хранению с уголовным делом.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Забелину О.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В соотвествии со ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания Забелиной О.Ю. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании ст. 82 УК РФ отсрочить Забелиной О.Ю, реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы до достижения ее младшим ребенком – З.З.Д.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.
Меру пресечения Забелиной О.Ю. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив ее из-под стражи в зале суда.
Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в камере хранения Омского ЛУ МВД России и в материалах дела: оригиналы бухгалтерских документов АО <данные изъяты> - вернуть потерпевшему; оригиналы документов, изъятых в <данные изъяты> – вернуть в <данные изъяты>; документы, изъятые в ходе обыска в жилище Забелиной О.Ю., - вернуть Забелиной О.Ю.; документы, изъятые в ходе обыска в жилище С.Г.Ф. - вернуть С.Г.Ф. документы, изъятые у свидетеля М.Е.В. - вернуть М.Е.В. остальное - хранить с уголовным делом.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы в Ленинский районный суд города Омска в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания может быть подано сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.
Судья Е.А. Чернышева
