Дело №
Поступило в суд: ДД.ММ.ГГГГ
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДД.ММ.ГГГГ г. Новосибирск
Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:
председательствующего судьи Дмитриевой Ю.Г.,
при секретаре Бетиной В.С.,
с участием государственного обвинителя Перова В.А. –помощника прокурора Ленинского района г. Новосибирска,
подсудимого Казанцева О.В.,
его защитника – адвоката Гавриленко О.Н., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ АК Гавриленко Олег Николаевич
подсудимого Кузьмина П.Н.,
его защитника-адвоката Омельченко М.Ю., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ НО «Коллегия адвокатов Ленинского района г. Новосибирска»,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Казанцева Олега Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего <данные изъяты> военнообязанного, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время,
обвиняемого в совершении 15 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
Кузьмина Павла Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего <данные изъяты> военнообязанного, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, под стражей по данному уголовному делу не содержащегося,
обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
У С Т А Н О В И Л:
Казанцев О.В. и Кузьмин П.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Казанцев О.В., кроме того, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Преступления совершены ими в Ленинском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.
В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В. из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, изучив способы кредитования физических лиц кредитными финансовыми учреждениями (банками), а также способы перечисления денежных средств с одной банковской карты на другую, решил совершать мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
При этом Казанцев О.В. достоверно знал, что преступная деятельность по совершению хищений путем обмана денежных средств граждан является доходным видом противоправной деятельности и планировал в результате ее осуществления получать стабильное незаконное обогащение.
Казанцев О.В. разработал план совершения преступления, заключавшийся в том, чтобы организовать создание различных Интернет-сайтов, якобы принадлежащих различным кредитным финансовым учреждениям (банкам), которые в действительности не существовали. На указанных Интернет-сайтах Казанцев О.В. планировал размещать информацию о возможности предоставления физическим лицам потребительских кредитов на выгодных условиях, с обеспечением возможности дистанционного оформления документов, необходимых для получения кредитов, не намереваясь в действительности осуществлять услуги по предоставлению кредитов. Гражданам, обратившимся по вопросу кредитования, Казанцев О.В. планировал сообщать заведомо ложную информацию о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса, либо в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств. Денежные средства, поступившие от обманутых граждан, Казанцев О.В. планировал похищать и распоряжаться ими по своему усмотрению.
Для осуществления задуманного Казанцев О.В. решил арендовать офисное помещение в г. Новосибирске, приобрести компьютерную технику и мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты, оформленные на посторонних лиц.
Казанцев О.В. определил, что для успешной реализации разработанного им плана в число соучастников необходимо привлечь:
-лицо из числа специалиста в области информационных технологий, обладающее достаточными навыками работы с компьютерной техникой, в силу которых оно сможет создавать различные Интернет-сайты, якобы принадлежащие различным кредитным финансовым учреждениям (банкам), которые в действительности не существовали, размещать на указанных Интернет-сайтах заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам в телекоммуникационной сети Интернет, обрабатывать заявки на получение кредитов, поступающие от физических лиц, после чего передавать информацию об этих физических лицах другим соучастникам;
-лиц, которые должны осуществлять звонки гражданам, обратившимся по вопросу получения кредита, сообщать им заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса, либо в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., предприняв активные действия, направленные на подбор соучастников планируемых преступлений, подыскал Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, которым изложил разработанный им план совершения преступлений и предложил совместно с ним совершать мошенничества, то есть хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ранее незнакомым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Кузьмин П.Н. и неустановленные лица, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, добровольно согласились с предложением Казанцева О.В.
Казанцев О.В. распределил между собой, Кузьминым П.Н. и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен арендовать офисное помещение в г. Новосибирске для размещения в нем всех соучастников преступления, приобрести компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц. Казанцев О.В. должен определять состав участников для каждого планируемого хищения, организовывать каждое хищение путем обмана денежных средств граждан, координировать действия Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, указывая последним с каких абонентских номеров осуществлять звонки гражданам и на какие именно банковские карты необходимо убеждать граждан переводить денежные средства, распределять между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создавать различные Интернет-сайты, якобы принадлежащие различным кредитным финансовым учреждениям (банкам), которые в действительности не существовали, размещать на указанных Интернет-сайтах заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам в телекоммуникационной сети Интернет, обрабатывать заявки на получение кредитов, поступающие от физических лиц, формировать их в электронную базу данных, после чего передавать информацию об этих физических лицах другим соучастникам;
-Кузьмин П.Н. и неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданам, обратившимся по вопросу получения кредита, сообщать им заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса, либо в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В целях реализации разработанного плана, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Казанцев О.В. арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>.
В целях реализации разработанного плана, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В. у неустановленного лица, не ставя его в известность о своих совместных с другими соучастниками преступных намерениях, приобрел за денежное вознаграждение банковскую карту банка <данные изъяты>№, оформленную на имя Свидетель №15
В последующем, в процессе осуществления противоправной деятельности, Казанцев О.В. приобрел за денежное вознаграждение у неустановленных лиц, не ставя их в известность о своих совместных с другими соучастниками преступных намерениях, следующие банковские карты:
-№, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10,
-№, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3,
-№, выданную <данные изъяты> на имя ФИО12,
-№, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2,
-№, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №1,
-№, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №17,
-№, выданную <данные изъяты> на имя ФИО13,
-№, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №18
В целях реализации разработанного плана, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., с целью облегчения совершения планируемых преступлений, у неустановленного лица, не ставя его в известность о своих совместных с другими соучастниками преступных намерениях, приобрел за денежное вознаграждение сим-карту с абонентским номером №, оформленную на постороннее лицо.
В последующем, в процессе осуществления противоправной деятельности Казанцев О.В. приобрел за денежное вознаграждение у неустановленных лиц, не ставя их в известность о своих совместных с другими соучастниками преступных намерениях, сим-карты с абонентскими номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №.
Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничеств, то есть хищений денежных средств у ранее незнакомых граждан, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, детально разработали план совершения преступления, определили роли каждого из соучастников, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в различных групповых сочетаниях, реализовывали задуманное.
ЭПИЗОД № 1.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №15, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
В период до ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направила на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 500 000 рублей.
В период не позднее 12 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №6, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №6 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 16 минут неустановленное лицо, реализуя совместный с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами преступный умысел, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №6 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что ее заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №6, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 3230 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 03 минуты Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 3230 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №15, к счету №, открытому в <данные изъяты> по адресу: <адрес> комиссия за перевод денежных средств составила 48 рублей 45 копеек.
После чего, в период времени с 12 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №6 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 1750 рублей в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 54 минуты Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 1750 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №15 к счету №, открытому в филиале АО «ОТП Банк» по адресу: <адрес> комиссия за перечисление денежных средств составила 30 рублей.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 4980 рублей, перечисленные Потерпевший №6 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №15 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> причинив Потерпевший №6, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 5058 рублей 45 копеек.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 2.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты>, содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направила на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита.
В период не позднее 13 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №4, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №4 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 40 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №4 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что ее заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №4, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 4120 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 4120 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>., комиссия за перевод денежных средств составила 82 рубля 40 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №4 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 4000 рублей в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 17 минут Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 4000 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10 к счету №, открытому в филиале ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 8120 рублей, перечисленные Потерпевший №4 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, причинив Потерпевший №4, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 8202 рубля 40 копеек.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 3.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направила на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 150 000 рублей.
В период не позднее 17 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №3, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №3 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 18 минут, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> позвонило Потерпевший №3 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что ее заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №3, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в качестве страхового взноса в сумме 6240 рублей, которые нужно перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 6240 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перевод денежных средств составила 93 рубля 60 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 03 минуты неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ФИО14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №3 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту №, денежные средства в сумме 5200 рублей, в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 14 минут Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 5200 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 11440 рублей, перечисленные Потерпевший №3 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО10 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>., причинив Потерпевший №3, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб общую на сумму 11533 рубля 60 копеек.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 4.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя «Риген-кредит.рф», содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации «Ригенкредитбанк» по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
В ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №14, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направил на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита.
В период не позднее 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №14, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №14 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 18 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонило Потерпевший №14 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что его заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №14, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 4610 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО5 и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 4610 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 33 минуты неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №14 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 3970 рублей в качестве оплаты комиссии за перевод.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 3970 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
В результате совместный преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 8580 рублей, перечисленные Потерпевший №14 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3 к счету №, открытому в филиале ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, причинив Потерпевший №14 значительный ущерб на общую сумму 8580 рублей.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 5.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-Кузьмин П.Н. и неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Кузьминым П.Н. и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №11, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, направил на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 1 000 000 рублей.
В период не позднее 15 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №11, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №11 заявке и передало эти сведения ФИО6 и неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 28 минут, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №11 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что его заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №11, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в качестве страхового взноса в сумме 9900 рублей, которые нужно перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 28 минут Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 9900 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 31 минуту Кузьмин П.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонил Потерпевший №11 и сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 7560 рублей, в качестве оплаты комиссии за перевод.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, принимая ФИО6 и неустановленное лицо, разговаривавших с ним по телефону, за сотрудников банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 7560 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 17460 рублей, перечисленные Потерпевший №11 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>., причинив Потерпевший №11 значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, распределил между собой, Кузьминым П.Н. и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 6.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-Кузьмин П.Н. и неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя «Риген-кредит.рф», содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации «Ригенкредитбанк» по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Кузьминым П.Н. и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, ознакомившись с информацией на сайте «Риген-кредит.рф» и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, направил на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 200 000 рублей.
В период не позднее 10 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, получив заявку ФИО15, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от ФИО15 заявке и передало эти сведения Кузьмину П.Н. и неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 47 минут Кузьмин П.Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, используя мобильный телефон, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонил ФИО15 и сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что его заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту ФИО15, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 5860 рублей в качестве страхового взноса.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 10 минут Кузьмин П.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел группы, вновь позвонил ФИО15 и, продолжая обманывать последнего, сообщил что направит курьера для оформления необходимых документов, после того как ФИО15 оплатит страховой взнос на банковскую карту, номер которой он вышлет ему СМС-сообщением.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, позвонило ФИО15 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в качестве страхового взноса необходимо перечислить на банковскую карту, номер которой ему будет отправлен посредством СМС-сообщения.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут ФИО15, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, принимая ФИО6 и неустановленное лицо, разговаривавших с ним по телефону, за сотрудников банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 5860 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перечисление денежных средств составила 117 рублей 20 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, позвонило ФИО15 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 3520 рублей, в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 42 минуты ФИО15, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 3520 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перечисление денежных средств составила 70 рублей 40 копеек.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 9380 рублей, перечисленные ФИО15 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №3 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, причинив ФИО15, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 9567 рублей 60 копеек.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, распределил между собой, Кузьминым П.Н. и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 7.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем, необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
ДД.ММ.ГГГГ года, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, в ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО12, предназначенную для перечисления на его счет денежных средств от обманутого гражданина.
ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направил на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 950 000 рублей.
В период не позднее 17 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №5 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
В период не позднее 17 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонило Потерпевший №5 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что его заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №5, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 8530 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 55 минут Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 8530 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО12 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, позвонило Потерпевший №5 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 5610 рублей в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 29 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, позвонило Потерпевший №5 и продолжая обманывать последнего, сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что поскольку сотрудник банка не в полном объеме озвучил ему условия кредитования, он должен оплатить половину суммы комиссии в размере 2810 рублей, на что Потерпевший №5 согласился.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 47 минут Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 2810 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО12 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 11340 рублей, перечисленные Потерпевший №5 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО12 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, причинив Потерпевший №5 значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 8.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленное лицо вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-Кузьмин П.Н. должен осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и Кузьминым П.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Кузьминым П.Н. и неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО12, предназначенную для перечисления на его счет денежных средств от обманутого гражданина.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленного лица, направила на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита в сумме 450 000 рублей.
В период не позднее 12 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и Кузьминым П.Н., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №1 заявке и передало эти сведения ФИО6
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 22 минуты Кузьмин П.Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> используя мобильный телефон, позвонил Потерпевший №1 и сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что ее заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №1, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в качестве страхового взноса в сумме 5860 рублей, которые нужно перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленного лица, принимая ФИО6, разговаривавшего с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 5860 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО12 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перечисление денежных средств составила 117 рублей 20 копеек.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 5860 рублей, перечисленные Потерпевший №1, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО12 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, причинив Потерпевший №1, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 5977 рублей 20 копеек.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, распределил между собой, Кузьминым П.Н. и неустановленным лицом, после чего Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленное лицо распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 9.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №10, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направил на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 200 000 рублей.
В период не позднее 14 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №10, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №10 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 35 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонило Потерпевший №10 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что его заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №10, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 4430 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 4430 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты>» на имя Свидетель №2, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перечисление денежных средств составила 66 рублей 45 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, позвонило Потерпевший №10 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 4510 рублей в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 32 минуты Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 4510 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перечисление денежных средств составила 67 рублей 65 копеек.
В результате совместных преступных действий ФИО5 и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 8940 рублей, перечисленные Потерпевший №10 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>., причинив Потерпевший №10, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 9074 рубля 10 копеек.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 10.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленное лицо должно осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другим неустановленным лицом, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направил на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 150 000 рублей.
В период не позднее 17 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №13, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другим неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №13 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 04 минуты неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другим неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонило Потерпевший №13 и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что его заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №13, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 4710 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 4710 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 4710 рублей, перечисленные Потерпевший №13 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, причинив Потерпевший №13 материальный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 11.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя «Финаста-кредит.рф», содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации «Финастакредитбанк» по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутых граждан.
В период до ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №12, ознакомившись с информацией на сайте «Финаста-кредит.рф» и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направила на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 300 000 рублей.
В период не позднее 14 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №12, реализуя совместный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №12 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонило Потерпевший №12 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что ее заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №12, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 5310 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО5 и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 5310 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, позвонило Потерпевший №12 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 4500 рублей в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 57 минут Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 4101 рубль на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, после чего, в тот же день в 16 часов 04 минуты на вышеуказанную банковскую карту перечислила денежные средства в сумме 670 рублей.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 10081 рубль, перечисленные Потерпевший №12 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №2 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>., причинив Потерпевший №12 значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 12.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-Кузьмин П.Н. и неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя «Финаста-кредит.рф», содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации «Финастакредитбанк» по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Кузьминым П.Н. и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №1, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, направила на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита.
В период не позднее 15 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №2, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №2 заявке и передало эти сведения Кузьмину П.Н. и неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в период не позднее 15 часов 49 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В., Кузьминым П.Н. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №2 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что ее заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №2, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в качестве страхового взноса в сумме 4120 рублей, которые нужно перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 49 минут Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 4120 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №1, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перечисление денежных средств составила 61 рубль 80 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут Кузьмин П.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, позвонил Потерпевший №2 и сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту №, денежные средства в сумме 5860 рублей, в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В., Кузьмина П.Н. и неустановленных лиц, принимая ФИО6, разговаривавшего с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 5860 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №1, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перечисление денежных средств составила 87 рублей 90 копеек
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 9980 рублей, перечисленные Потерпевший №2 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №1 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>., причинив Потерпевший №2, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 10129 рублей 70 копеек.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, распределил между собой, Кузьминым П.Н. и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В., Кузьмин П.Н. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 13.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, разместило в телекоммуникационной сети интернет интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №17, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №8, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направила на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 150 000 рублей.
В период не позднее 12 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №8, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №8 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минуты неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> позвонило Потерпевший №8 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что ее заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №8, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 4570 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 4570 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №17, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> комиссия за перечисление денежных средств составила 68 рублей 55 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, используя мобильный телефон, позвонило Потерпевший №8 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 5010 рублей в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 5010 рублей на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №17, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> комиссия за перечисление денежных средств составила 75 рублей 15 копеек.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 9580 рублей, перечисленные Потерпевший №8 на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №17, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> причинив Потерпевший №8, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 9723 рубля 70 копеек.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 14.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Казанцев О.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленные лица должны осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса и в качестве оплаты комиссии за безналичный перевод заемных денежных средств, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №17, банковскую карту №, выданную АО «ОТП Банк» на имя ФИО13, предназначенные для перечисления на их счета денежных средств от обманутых граждан.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кузьмин Г.А., ознакомившись с информацией на сайте «Эсти-кредит.рф» и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направил на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита на сумму 350 000 рублей.
В период не позднее 17 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, получив заявку Кузьмина Г.А., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Кузьмина Г.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Кузьмина Г.А. заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 29 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Кузьмина Г.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонило Кузьмину Г.А. и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что его заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Кузьмина Г.А., но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в сумме 5870 рублей в качестве страхового взноса, которые необходимо перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 26 минут Кузьмин Г.А., не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 5870 рублей на банковскую карту, №, выданную <данные изъяты> на имя Казандаевой Т.В., к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> комиссия за перечисление денежных средств составила 88 рублей 03 копейки.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Кузьмина Г.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, позвонило Кузьмину Г.А. и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что для перечисления заемных денежных средств необходимо перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 4310 рублей в качестве оплаты комиссии за перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 40 минут Кузьмин Г.А., не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ним по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 4300 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя ФИО13 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> комиссия за перечисление денежных средств составила 64 рубля 50 копеек.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 10170 рублей, перечисленные Кузьминым Г.А. на банковские карты: №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №17 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>№, выданную АО «ОТП Банк» на имя ФИО13 к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> причинив Потерпевший №9, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 10322 рубля 53 копейки.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
ЭПИЗОД № 15.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
Казанцев О.В. распределил между собой и неустановленными лицами роли, согласно которым:
-Казанцев О.В. должен приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрести и предоставить в распоряжение соучастников преступления банковскую карту, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина, а в последующем распределить между соучастниками добытые в результате преступления денежные средства.
-неустановленное лицо должно создать Интернет-сайт, якобы принадлежащий кредитному финансовому учреждению (банку), который в действительности не существовал, разместить в телекоммуникационной сети Интернет заведомо ложную информацию о предоставлении кредитов физическим лицам, после чего поступившую от гражданина заявку на получение кредита сформировать в электронную базу данных и передать информацию об этом гражданине другим соучастникам.
-неустановленное лицо должно осуществлять звонки гражданину, обратившемуся по вопросу получения кредита, сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что сумма кредита будет перечислена на банковскую карту заемщика, в связи с чем необходимо перечислить на «корпоративную» карту кредитной организации денежные средства в качестве страхового взноса, указывая при этом в качестве «корпоративной» карты номер банковской карты, заранее приобретенной Казанцевым О.В.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другим неустановленным лицом, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, создало и разместило в телекоммуникационной сети Интернет Интернет-сайт, имеющий доменное имя <данные изъяты> содержащий заведомо ложную информацию о деятельности вымышленной и не существующей в действительности кредитной организации <данные изъяты> по предоставлению услуг потребительного кредитования физических и юридических лиц, с указанием адреса электронной почты, на который лица, желающие получить кредит, могут отправлять соответствующие заявки.
В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Казанцев О.В., находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на посторонние лица, предназначенные для осуществления звонков гражданину с целью убедить перечислить денежные средства под предлогом оформления кредита, а также приобрел и предоставил в распоряжение соучастников преступления банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №18, предназначенную для перечисления на ее счет денежных средств от обманутого гражданина.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №7, ознакомившись с информацией на сайте <данные изъяты> и заинтересовавшись условиями кредитования, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, направила на адрес электронной почты, указанный на вышеуказанном сайте, заявку о получении кредита в сумме 300 000 рублей.
В период не позднее 11 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, получив заявку Потерпевший №7, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В. и другими неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику, и желая этого, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сформировало электронную базу данных, в которую внесло сведения о поступившей от Потерпевший №7 заявке и передало эти сведения неустановленному лицу.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 минут неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Казанцевым О.В., и другим неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, позвонило Потерпевший №7 и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что ее заявка о предоставлении кредита одобрена, сумма займа будет перечислена на банковскую карту Потерпевший №7, но для оформления кредита необходимо оплатить денежные средства в качестве страхового взноса в сумме 5575 рублей, которые нужно перечислить на банковскую карту №.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях Казанцева О.В. и неустановленных лиц, принимая неустановленное лицо, разговаривавшее с ней по телефону, за сотрудника банка, находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 5575 рублей, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты> на имя Свидетель №18, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, комиссия за перевод денежных средств составила 83 рубля 63 копейки.
В результате совместных преступных действий Казанцев О.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана денежные средства в сумме 5575 рублей, перечисленные Потерпевший №7, на банковскую карту №, выданную <данные изъяты>Свидетель №18, к счету №, открытому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> причинив Потерпевший №7, с учетом оплаты комиссии, значительный ущерб на общую сумму 5658 рублей 63 копейки.
Похищенные денежные средства Казанцев О.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, распределил между собой и неустановленными лицами, после чего Казанцев О.В. и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
При ознакомлении с материалами уголовного дела Казанцев О.В. и Кузьмин П.Н. в присутствии защитников заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.
В судебном заседании подсудимые Казанцев О.В. и Кузьмин П.Н. с предъявленным обвинением согласились в полном объеме, пояснили, что понимают существо предъявленного им обвинения, поддержали свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства без проведения судебного разбирательства, пояснив, что оно заявлено добровольно, после предварительной консультации с защитниками, они осознают характер и последствия своего ходатайства. Инкриминируемые Казанцеву О.В. и Кузьмину П.Н. преступления предусматривают наказание, не превышающее допустимого законом предела для применения особого порядка принятия судебного решения. Возражений от иных участников судебного разбирательства против рассмотрения дела в особом порядке не поступило. Следовательно, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства были соблюдены.
На основании изложенного, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым в полном объеме согласны подсудимые Казанцев О.В. и Кузьмин П.Н., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимые Казанцев О.В. и Кузьмин П.Н. своевременно, добровольно и в присутствии защитников заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, они осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства, защитники поддерживают ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, у государственного обвинителя и потерпевших нет возражений против рассмотрения дела в особом порядке, а потому может быть постановлен обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.
Таким образом, действия Казанцева О.В., выразившиеся в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (14 преступлений), т.е. мошенничестве, суд квалифицирует по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Его же действия, выразившиеся в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору (эпизод № 10), т.е. мошенничестве, суд квалифицирует по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Действия Кузьмина П.Н., выразившиеся в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (4 преступления), т.е. мошенничестве, суд квалифицирует по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При назначении вида и размера наказания Казанцеву О.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного - Казанцевым О.В. совершены умышленные преступления, относящиеся к категории преступлений средней тяжести, данные о личности виновного, который ранее не судим, по месту жительства УУП отдела полиции № 8 «Кировский» УМВД России по г. Новосибирску характеризуется отрицательно, по месту жительства со стороны соседей характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия его жизни и жизни его семьи.
При назначении вида и размера наказания Кузьмину П.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного - Кузьминым П.Н. совершены умышленные преступления, относящиеся к категории преступлений средней тяжести, данные о личности виновного, который ранее не судим, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия его жизни и жизни его семьи.
При этом суд признает подсудимого Казанцева О.В. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное им преступление, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, а равно о том, что в момент совершения преступления подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.
К такому выводу суд приходит, исходя из сведений о личности подсудимого (на психоневрологическом учете не состоит), поведения подсудимого, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, а также из заключения судебно-психиатрической экспертизы (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, Казанцев О.В каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, как в период совершения преступления, так и после него не обнаруживал. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (том № 19 л.д. 71-73).
Суд также признает подсудимого Кузьмина П.Н. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное им преступление, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, а равно о том, что в момент совершения преступления подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.
К такому выводу суд приходит, исходя из сведений о личности подсудимого (на психоневрологическом учете не состоит), поведения подсудимого, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, а также из заключения судебно-психиатрической экспертизы (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, Кузьмин П.Н. каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (том № 19 л.д.181-183)
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Казанцева О.В., суд учитывает признание Казанцевым О.В. своей вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, добровольное возмещение материального ущерба потерпевшим, отсутствие материальных претензий у потерпевших, состояние его здоровья, поскольку он перенес черепно-мозговую травму, а также состояние здоровья супруги, нуждающейся в стационарном лечении.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Кузьмина П.Н., суд учитывает признание Кузьминым П.Н. своей вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также отсутствие материальных претензий со стороны потерпевших.
Обстоятельств, отягчающих наказание Казанцева О.В. и Кузьмина П.Н., судом не установлено.
На основании изложенного и с учетом степени тяжести деяния, обстоятельств его совершения, принимая во внимание, что Казанцев О.В. и Кузьмин П.Н. совершили умышленное преступление против собственности, а также с учетом наличия смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, их материального и финансового положения, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления осуждённых и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу, что наказание Казанцеву О.В. и Кузьмину П.Н. должно быть определено с учетом положений ст.ст. 6, 56, 60, 61, ч. 5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы в размере, установленном санкцией статьи, полагая, что только такой вид наказания будет способствовать реализации задач и достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст.ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации и приходя к выводу о невозможности назначения иного вида наказания.
Обсуждая вопрос о возможности применения к Казанцеву О.В. и к Кузьмину П.Н. положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает полные данные о личности подсудимых, совокупность смягчающих их наказание обстоятельств и приходит к выводу о том, что их исправление возможно без реальной изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за поведением осужденных со стороны специализированного государственного органа.
Суд полагает возможным не назначать Казанцеву О.В. и Кузьмину П.Н. дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, учитывая данные о личности подсудимых, их семейном положении.
Суд не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимых категории совершенных им преступлений на менее тяжкую в порядке части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности.
Гражданский иск не заявлен.
Вещественные доказательства: стенограммы разговоров Потерпевший №6 на бумажных носителях на 7-ми листах (том № 2 л.д.102-108,122), стенограммы разговоров Потерпевший №2 на бумажных носителях на 4-х листах (том № 7 л.д. 129-132, 141), стенограммы разговоров Потерпевший №10 на бумажных носителях на 7-ми листах (том № 1 л.д. 201-207, 222), стенограммы разговоров Потерпевший №3 на бумажных носителях на 5-ти листах (том № 3 л.д. 152-156, 166), стенограммы разговоров Потерпевший №14 на бумажных носителях на 6-ти листах (том № 4 л.д.47-52, 65), стенограммы разговоров Потерпевший №9 на бумажных носителях на 6-ти листах, стенограмма разговора Потерпевший №8 на бумажных носителях на 4-х листах (том № 7 л.д.168-171, 181), стенограммы разговоров Потерпевший №5 на бумажных носителях на 9-ти листах (том № 6 л.д. 36-44,62), стенограммы разговоров ФИО15 на бумажных носителях на 11-ти листах (том № 5 л.д. 75-85, 100), предоставленные сотрудниками отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области записи с камер видеонаблюдения банкоматов <данные изъяты> на DVD-R диске (том № 2 л.д.88,98), записи с камер видеонаблюдения банкоматов <данные изъяты> на DVD-R диске, предоставленные <данные изъяты> (том № 8 л.д. 212,221), флеш-карта с видеозаписями камер видеонаблюдения банкоматов <данные изъяты> при снятии наличных с банковской карты <данные изъяты>№ (том № 8 л.д.89,92), копия двух чеков, детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 – ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 из компании <данные изъяты> предоставленные Кузьминым Г.А. (том № 8 л.д. 15, 32-33, 131, 135), сведения об абонентском номере №, предоставленные <данные изъяты> (том № 2 л.д.79-80,85), выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по карте <данные изъяты>№ на имя Свидетель №15 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информацию о входе клиента в систему "<данные изъяты> предоставленные <данные изъяты> (том № 2 л.д. 70,77), выписка о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об операциях по карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные <данные изъяты>том № 3 л.д. 145, 146), копия справки о состоянии вклада Потерпевший №12 (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>, представленная потерпевшей Потерпевший №12 (том № 7 л.д.46,50), выписки по счету № и карте №, выписки по счету № и карте №, предоставленные <данные изъяты> выписка по карте №, предоставленную <данные изъяты>, выписка из лицевого счета № (банковская карта №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, предоставленная Филиалом <данные изъяты> (том № 7 л.д. 120-121), справка о состоянии вклада Потерпевший №11 (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>, представленная потерпевшим Потерпевший №11(том № 4 л.д. 138, 139), скриншот с экрана телефона, представленный потерпевшей Потерпевший №6 (том № 1. л.д.19-20, 25), выписка из лицевого счета № (банковская карта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, предоставленная Филиалом <данные изъяты> (том № 1 л.д.167,168), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная <данные изъяты> (том № 7 л.д.112, 111), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная <данные изъяты> (том № 3 л.д.33-34), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные <данные изъяты> (том № 1 л.д. 157,158), два скриншота с экрана о переводе Потерпевший №6 через программу <данные изъяты> денежных средств на банковскую карту №, предоставленные Потерпевший №6, копия кассового чека и копия сообщения с сотового телефона, предоставленные Потерпевший №4 (том № 3 л.д. 16-17, 22), кассовый чек № и договор об оказании услуг связи <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №, изъятые у потерпевшей Потерпевший №4 (том № 3 л.д. 60-61,74), копия чека по операции <данные изъяты> по переводу денежных средств с карты на карту Потерпевший №3 (том № 3 л.д.114, 118), копия чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии вклада Потерпевший №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>, детализация телефонных соединений абонентского номера Потерпевший №7 – № предоставленные Потерпевший №7, копии чеков и копии сообщений с сотового телефона, предоставленные Кузьминым Г.А., копия двух чеков (квитанций) по операции <данные изъяты> по переводу денежных средств с карты на карту Потерпевший №2 (том № 7 л.д.80, 76), копия двух чеков (квитанций) по операции <данные изъяты> по переводу денежных средств с карты на карту Потерпевший №10 (том № 1 л.д.121,125), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные <данные изъяты>» (том № 3 л.д.134, 135), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные <данные изъяты> (том № 4 л.д.23, 41), ответ на запрос из <данные изъяты> (том № 4 л.д. 40-41), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная <данные изъяты> (том № 4 л.д. 115-116), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из Сибирского филиала <данные изъяты> (том № 5 л.д. 135-136), 2 копии кассовых чеков <данные изъяты> предоставленные потерпевшим ФИО15, ответ на запрос из <данные изъяты> (том № 5 л.д. 135-136), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты><данные изъяты> (том № 5 л.д. 147, 148), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из Сибирского филиала <данные изъяты> (том № 6 л.д.28-29), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты> (том № 6 л.д. 182, 183), копия ответа на запрос из <данные изъяты> (том № 6 л.д. 182-183), копия ответа на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением (том № 7 л.д.25,22), детализация телефонных звонков абонентского номера № из <данные изъяты>, предоставленная потерпевшей Потерпевший №8, копия справки <данные изъяты> о переводе денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора, предоставленная потерпевшей Потерпевший №8 (том № 7 л.д.211, 210), ответ на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ (том № 10 л.д. 205, 185), ответ на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением (том № 10 л.д. 205, 204) СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 14 л.д. 41-43), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 14 л.д. 177-179), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 12 л.д. 182-185), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 14 л.д. 123-125), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 14 л.д. 150-152), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д.71-75), следы 1 и 2 на липкой пленке размером 48х50мм и след на липкой пленке размером 48х25мм, оставленные Свидетель №4; след на липкой пленке размером 48х27мм, оставленный Свидетель №11, след 4 на липкой пленке размером 48х65мм, оставленный Казанцевым О.В.; след на липкой пленке размером 48х46мм, оставленный Свидетель №10; следы на липких пленках размером 48х53мм (1) и 48х48мм (1), оставленные ФИО17; следы на липких пленках размером 48х45мм и 48х70мм, оставленные Свидетель №8, образцы отпечатков рук Казанцева О.В., Свидетель №4, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №6, Свидетель №8 (том № 11 л.д. 20,61-62, 21, 23, 24, 26, 29,30, том № 15 л.д. 115-116), по вступлении приговора в законную силу, оставить на хранении в материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - фонограммы телефонных переговоров на материальных носителях – оптических дисках №с, №, №с, №с, №, №с, №с, №с, №с, представленные сотрудниками отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по <адрес> (том № л.д. 118), сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D, ИМЕЙ №, №, 2 сим-карты №; листы бумаги формата А4 в количестве 8 штук с рукописным текстом; 2 листа бумаги с рукописным текстом чернилами синего цвета с именами и цифрами, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, имей №, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей № имей №, сим-карта №№, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, № 2 сим-карты №; сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, №, сим-карта №, листы бумаги формата А4 (2 листа с текстом в печатном формате, 4 листа - с рукописным текстом), ежедневник, коробка из-под телефона ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, имей № с руководством пользователя; сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей № имей №, две сим карты №, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, имей №, 2 сим карты №, блокнот BOOK NOTE c рукописными записями; лист бумаги формата А4 с информацией (записи в виде номеров телефонов); кейс от сим-карты <данные изъяты> № №; 5 сим-карт (сим-карта №1 - оператора <данные изъяты>№, сим-карта № 2 - оператора <данные изъяты>№, сим-карта №3 - оператора <данные изъяты>№, сим-карта № - оператора <данные изъяты>№, сим-карта № - оператора <данные изъяты>№); сотовый телефон SAMSUNG в корпусе синего цвета; сотовый телефон Nokia C6-01 имей №, кейс под сим-карту <данные изъяты>№; кейс под сим-карту <данные изъяты>№, сим-карта <данные изъяты>№, сим-карта <данные изъяты>№, сим-карта <данные изъяты>№; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, две квитанции, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 53 000 рублей, квитанция на сумму 53 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспортов Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №5, Кузьмина П.Н., Свидетель №10, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги формата А4 с рукописным текстом с именами и числами, лист бумаги формата А4 с реквизитами <данные изъяты>», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи материальных ценностей на хранение, акт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, сим-карты оператора <данные изъяты> в пластиковой индивидуальном кейсе под сим-карту в количестве 12 штук №№, №№, №№, 2 сим-карты в индивидуальном пластиковом кейсе №, второй номер заклеен изолентой черного цвета, сим-карта в индивидуальном пластиковом кейс <данные изъяты> № №, кассовый чек на сумму 3190 рублей с гарантийной картой, коробка от USB модема <данные изъяты> имей № S/N: G 4PPW16531004412, гарантийная карта ALCATEL от ДД.ММ.ГГГГ имей №, № пластиковый индивидуальный кейс от сим-карты <данные изъяты>№ (№), индивидуальный пластиковый кейс от сим-карты <данные изъяты>№, договоры об оказании услуг связи <данные изъяты> на имя ФИО5, договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1052 D имей № имей № с двумя сим-картами <данные изъяты>№, блокнот, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, №, 2 сим карты <данные изъяты>№, 12 конвертов, блокнот, три листа бумаги формата А4 с рукописным текстом; сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, №, две сим-карты <данные изъяты>№; сотовый телефон «Алкатель Ван Тач» имей №, №, 2 сим-карты <данные изъяты> сотовый телефон «Максвэлл» имей №, №, с сим-картой <данные изъяты> по вступлении приговора в законную силу, хранить при уголовном деле до принятия решения по выделенным материалам.
Вещественные доказательства - системный блок INWIN №, USB модем Билайн имей №, сим-карта <данные изъяты>№, системный блок ИНТАНТ е85, USB модем МТС имей № с сим-картой <данные изъяты>№; системный блок ASUS S/N: №, USB модем Мегафон имей №, сим-карта Мегафон Р№, системный блок ACER модель Veriton S490G, USB модем Мегафон имей №, сим-карта <данные изъяты>№, системный блок DNS Home №, USB модем имей №, сим-карта <данные изъяты>№, системный блок INWIN № USB модем МТС имей № сим-карта <данные изъяты>№, ноутбук «Леново G 565» S/N CBR № с зарядным устройством, USB модем МТС imei: № с сим-картой, системный блок IRBIS SN: № ID: №, системный блок ZIP FDD DRIV серийный №, системный блок COMPAC CQ 1000 PC серия № модель номер CQ1010Rum в корпусе черного цвета, USB модем M150-2 имей №, сим-карта Мегафон №; системный блок ПЭВМ НЭТФ серийный № Е85-03153, USB модем МТС имей №, сим-карта М№, системный блок «НИМВИ» №А113100251 с USB модемом «Мегафон» имей № с сим-картой <данные изъяты>, системный блок «ИНВИН» № с USB модемом Мегафон имей №, с сим-картой <данные изъяты>, системный блок COMPAC №, с USB модемом Мегафон, нэтбук SAMSUNG модель MP-N150 S/N: № в корпусе черного цвета с зарядным устройством; системный блок №, USB модем Мегафон имей №, сим-карта Мегафон №; системный блок «Р-Стайл» № USB модем «Мегафон», имей: № и сим-карта <данные изъяты> находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по г. Новосибирску (том № 20 л.д.120), по вступлении приговора в законную силу, хранить до принятия решения по выделенным материалам.
Вещественные доказательства- сотовый телефон «Нокиа», изъятый у Кузьмина П.Н. в ходе выемки, сотовый телефон DEXP, сотовый телефон VERTEX, сотовый телефон SAMSUNG, изъятые у Казанцева О.В. в ходе обыска в жилище по вступлении приговора в законную силу, оставить в распоряжении законных владельцев.
В соответствии с пунктом 10 статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки взысканию с подсудимого Кузьмина П.Н. не подлежат.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.308, 309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Казанцева Олега Владимировича виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев по каждому преступлению.
На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, окончательно определить Казанцеву Олегу Владимировичу наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.
В соответствии статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Казанцеву О.В. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
Возложить на Казанцева Олега Владимировича на основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации исполнение следующих обязанностей:
-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,
-являться в указанный орган на регистрацию с установленной ему сотрудником данного органа периодичностью.
Меру пресечения в отношении Казанцеву О.В. до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу, отменить.
Освободить из-под стражи в зале суда.
Признать Кузьмина Павла Николаевича виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев по каждому преступлению.
На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, окончательно определить Кузьмину Павлу Николаевичу наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В соответствии статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Кузьмину П.Н. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Возложить на Кузьмина Павла Николаевича на основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации исполнение следующих обязанностей:
-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,
-являться в указанный орган на регистрацию с установленной ему сотрудником данного органа периодичностью.
Меру пресечения в отношении Кузьмину П.Н. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу, отменить.
Гражданский иск не заявлен.
Вещественные доказательства: стенограммы разговоров Потерпевший №6 на бумажных носителях на 7-ми листах (том № 2 л.д.102-108,122), стенограммы разговоров Потерпевший №2 на бумажных носителях на 4-х листах (том № 7 л.д. 129-132, 141), стенограммы разговоров Потерпевший №10 на бумажных носителях на 7-ми листах (том № 1 л.д. 201-207, 222), стенограммы разговоров Потерпевший №3 на бумажных носителях на 5-ти листах (том № 3 л.д. 152-156, 166), стенограммы разговоров Потерпевший №14 на бумажных носителях на 6-ти листах (том № 4 л.д.47-52, 65), стенограммы разговоров Потерпевший №9 на бумажных носителях на 6-ти листах, стенограмма разговора Потерпевший №8 на бумажных носителях на 4-х листах (том № 7 л.д.168-171, 181), стенограммы разговоров Потерпевший №5 на бумажных носителях на 9-ти листах (том № 6 л.д. 36-44,62), стенограммы разговоров ФИО15 на бумажных носителях на 11-ти листах (том № 5 л.д. 75-85, 100), предоставленные сотрудниками отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области записи с камер видеонаблюдения банкоматов <данные изъяты> на DVD-R диске (том № 2 л.д.88,98), записи с камер видеонаблюдения банкоматов <данные изъяты> на DVD-R диске, предоставленные <данные изъяты> (том № 8 л.д. 212,221), флеш-карта с видеозаписями камер видеонаблюдения банкоматов <данные изъяты> при снятии наличных с банковской карты <данные изъяты>№ (том № 8 л.д.89,92), копия двух чеков, детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 – ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 из компании <данные изъяты> предоставленные Потерпевший №9 (том № 8 л.д. 15, 32-33, 131, 135), сведения об абонентском номере №, предоставленные <данные изъяты> (том № 2 л.д.79-80,85), выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по карте <данные изъяты>№ на имя Свидетель №15 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информацию о входе клиента в систему <данные изъяты> предоставленные <данные изъяты> (том № 2 л.д. 70,77), выписка о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об операциях по карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные <данные изъяты> (том № 3 л.д. 145, 146), копия справки о состоянии вклада Потерпевший №12 (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>, представленная потерпевшей Потерпевший №12 (том № л.д.46,50), выписки по счету № и карте №, выписки по счету № и карте №, предоставленные <данные изъяты> выписка по карте №, предоставленную <данные изъяты>», выписка из лицевого счета № (банковская карта №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, предоставленная Филиалом <данные изъяты>» (том № 7 л.д. 120-121), справка о состоянии вклада Потерпевший №11 (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>, представленная потерпевшим Потерпевший №11(том № л.д. 138, 139), скриншот с экрана телефона, представленный потерпевшей Потерпевший №6 (том № 1. л.д.19-20, 25), выписка из лицевого счета № (банковская карта №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, предоставленная Филиалом <данные изъяты>» (том № 1 л.д.167,168), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная <данные изъяты>» (том № 7 л.д.112, 111), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная <данные изъяты>» (том № 3 л.д.33-34), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные <данные изъяты>» (том № 1 л.д. 157,158), два скриншота с экрана о переводе Потерпевший №6 через программу <данные изъяты> денежных средств на банковскую карту №, предоставленные Потерпевший №6, копия кассового чека и копия сообщения с сотового телефона, предоставленные Потерпевший №4 (том № 3 л.д. 16-17, 22), кассовый чек № и договор об оказании услуг связи <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №, изъятые у потерпевшей Потерпевший №4 (том № 3 л.д. 60-61,74), копия чека по операции <данные изъяты> по переводу денежных средств с карты на карту Потерпевший №3 (том № 3 л.д.114, 118), копия чека <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии вклада Потерпевший №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>, детализация телефонных соединений абонентского номера Потерпевший №7 – №, предоставленные Потерпевший №7, копии чеков и копии сообщений с сотового телефона, предоставленные Потерпевший №9, копия двух чеков (квитанций) по операции <данные изъяты> по переводу денежных средств с карты на карту Потерпевший №2 (том № 7 л.д.80, 76), копия двух чеков (квитанций) по операции <данные изъяты> по переводу денежных средств с карты на карту Потерпевший №10 (том № 1 л.д.121,125), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные <данные изъяты>» (том № 3 л.д.134, 135), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные <данные изъяты>» (том № 4 л.д.23, 41), ответ на запрос из <данные изъяты> (том № 4 л.д. 40-41), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная <данные изъяты> (том № 4 л.д. 115-116), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>» (том № 5 л.д. 135-136), 2 копии кассовых чеков <данные изъяты> предоставленные потерпевшим ФИО15, ответ на запрос из <данные изъяты> (том № 5 л.д. 135-136), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты> (том № 5 л.д. 147, 148), детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>» (том № 6 л.д.28-29), детализации телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты>» (том № 6 л.д. 182, 183), копия ответа на запрос из <данные изъяты>» (том № 6 л.д. 182-183), копия ответа на запрос из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением (том № 7 л.д.25,22), детализация телефонных звонков абонентского номера № из <данные изъяты>, предоставленная потерпевшей Потерпевший №8, копия справки <данные изъяты> о переводе денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора, предоставленная потерпевшей Потерпевший №8 (том № 7 л.д.211, 210), ответ на запрос из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№ (том № 10 л.д. 205, 185), ответ на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением (том № 10 л.д. 205, 204) СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 14 л.д. 41-43), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 14 л.д. 177-179), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 12 л.д. 182-185), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 14 л.д. 123-125), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 14 л.д. 150-152), СД диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д.71-75), следы 1 и 2 на липкой пленке размером 48х50мм и след на липкой пленке размером 48х25мм, оставленные Свидетель №4; след на липкой пленке размером 48х27мм, оставленный Свидетель №11, след 4 на липкой пленке размером 48х65мм, оставленный Казанцевым О.В.; след на липкой пленке размером 48х46мм, оставленный Свидетель №10; следы на липких пленках размером 48х53мм (1) и 48х48мм (1), оставленные ФИО17; следы на липких пленках размером 48х45мм и 48х70мм, оставленные Свидетель №8, образцы отпечатков рук Казанцева О.В., Свидетель №4, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №6, Свидетель №8 (том № 11 л.д. 20,61-62, 21, 23, 24, 26, 29,30, том № 15 л.д. 115-116), по вступлении приговора в законную силу, оставить на хранении в материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - фонограммы телефонных переговоров на материальных носителях – оптических дисках №с, №, №с, №с, №, №с, №с, №с, №с, представленные сотрудниками отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области (том № 9 л.д. 118), сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D, ИМЕЙ №, №, 2 сим-карты №; листы бумаги формата А4 в количестве 8 штук с рукописным текстом; 2 листа бумаги с рукописным текстом чернилами синего цвета с именами и цифрами, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, имей №, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей № имей №, сим-карта №, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, № 2 сим-карты №; сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, №, сим-карта №, листы бумаги формата А4 (2 листа с текстом в печатном формате, 4 листа - с рукописным текстом), ежедневник, коробка из-под телефона ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, имей № с руководством пользователя; сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей № имей №, две сим карты №, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, имей №, 2 сим карты №, блокнот BOOK NOTE c рукописными записями; лист бумаги формата А4 с информацией (записи в виде номеров телефонов); кейс от сим-карты <данные изъяты> № №; 5 сим-карт (сим-карта № - оператора №, сим-карта № - оператора М№, сим-карта № - оператора <данные изъяты>№, сим-карта №4 - оператора <данные изъяты>№, сим-карта № - оператора <данные изъяты>№); сотовый телефон SAMSUNG в корпусе синего цвета; сотовый телефон Nokia C6-01 имей №, кейс под сим-карту №; кейс под сим-карту №, сим-карта №, сим-карта №, сим-карта №; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, две квитанции, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 53 000 рублей, квитанция на сумму 53 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспортов Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №5, Кузьмина П.Н., Свидетель №10, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги формата А4 с рукописным текстом с именами и числами, лист бумаги формата А4 с реквизитами <данные изъяты> счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи материальных ценностей на хранение, акт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, сим-карты оператора <данные изъяты> в пластиковой индивидуальном кейсе под сим-карту в количестве 12 штук №№, 2 сим-карты в индивидуальном пластиковом кейсе №, второй номер заклеен изолентой черного цвета, сим-карта в индивидуальном пластиковом кейс <данные изъяты> № №, кассовый чек на сумму 3190 рублей с гарантийной картой, коробка от USB модема Билайн имей № S/N: №, гарантийная карта ALCATEL от ДД.ММ.ГГГГ имей №, № пластиковый индивидуальный кейс от сим-карты Билайн № (№), индивидуальный пластиковый кейс от сим-карты <данные изъяты>№, договоры об оказании услуг связи <данные изъяты> на имя Казанцева О.В., договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1052 D имей № имей № с двумя сим-картами №, блокнот, сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, №, 2 сим карты №, 12 конвертов, блокнот, три листа бумаги формата А4 с рукописным текстом; сотовый телефон ALCATEL ONE TOUCH модель 1016 D имей №, №, две сим-карты №; сотовый телефон «Алкатель Ван Тач» имей №, №, 2 сим-карты <данные изъяты> сотовый телефон «Максвэлл» имей №, №, с сим-картой <данные изъяты> по вступлении приговора в законную силу, хранить при уголовном деле до принятия решения по выделенным материалам.
Вещественные доказательства - системный блок INWIN №, USB модем Билайн имей №, сим-карта <данные изъяты>№, системный блок ИНТАНТ е85, USB модем МТС имей № с сим-картой №; системный блок ASUS S/N: №, USB модем Мегафон имей №, сим-карта <данные изъяты>№, системный блок ACER модель Veriton № USB модем <данные изъяты> имей №, сим-карта <данные изъяты>№, системный блок DNS Home № USB модем имей №, сим-карта <данные изъяты>№, системный блок №, USB модем <данные изъяты> имей № сим-карта <данные изъяты>№, ноутбук «Леново №№ с зарядным устройством, USB модем <данные изъяты> imei: № с сим-картой, системный блок IRBIS SN: №, системный блок ZIP FDD DRIV серийный №, системный блок COMPAC №№ модель номер № в корпусе черного цвета, USB модем M150-2 имей №, сим-карта <данные изъяты>№; системный блок ПЭВМ НЭТФ серийный №№, USB модем МТС имей №, сим-карта <данные изъяты>№, системный блок «НИМВИ» № с USB модемом <данные изъяты> имей № с сим-картой <данные изъяты>, системный блок «ИНВИН» № с USB модемом Мегафон имей №, с сим-картой <данные изъяты>, системный блок COMPAC №, с USB модемом Мегафон, нэтбук SAMSUNG модель № S/N: № в корпусе черного цвета с зарядным устройством; системный блок № USB модем <данные изъяты> имей №, сим-карта <данные изъяты>№; системный блок «Р-Стайл» №, USB модем <данные изъяты> имей: № и сим-карта <данные изъяты> находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по г. Новосибирску (том № 20 л.д.120), по вступлении приговора в законную силу, хранить до принятия решения по выделенным материалам.
Вещественные доказательства- сотовый телефон «Нокиа», изъятый у Кузьмина П.Н. в ходе выемки, сотовый телефон DEXP, сотовый телефон VERTEX, сотовый телефон SAMSUNG, изъятые у Казанцева О.В. в ходе обыска в жилище по вступлении приговора в законную силу, оставить в распоряжении законных владельцев.
Процессуальные издержки в соответствии с пунктом 10 статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимого Кузьмина П.Н. не подлежат.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения. Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.
Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий (подпись) Ю.Г. Дмитриева
