Дело №
П Р И Г О В О Р.
г.Н.Новгород. "дата" года.
Именем Российской Федерации.
Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в составе: председательствующего –судьи Березиной И.Л., с участием ст. пом. прокурора Лимоновой Н.А., подсудимого: ДИДЕНКО Д.И., "дата" года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, в/о, образование высшее, холостого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего " Адрес", ранее не судимого; защитника: Хохловой Е.С., представившей удостоверение № ордер №; при секретаре Бравой А.А., а также с участием представителя потерпевшего Х.., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Диденко Д.И., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.3 ст.160, ч.3 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Диденко Д.И, совершил два присвоения вверенного ему имущества, а также мошенничество при следующих обстоятельствах:
"дата" года Диденко Д.И. был принят на работу в ЗАО «Кредитный Союз», расположенный " Адрес", на должность финансового консультанта в офис продаж ЗАО «Кредитный Союз» №, расположенный " Адрес". При приеме на работу с Диденко Д.И. был заключен трудовой договор № от "дата" г., согласно которому «…работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; бережно относиться к имуществу работодателя…». Также согласно п.3.1 трудового договора «Работнику устанавливается должностной оклад в размере № рублей в месяц.» Кроме того, при приеме на работу с Диденко Д.И. был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности от "дата" года, согласно которому Диденко Д.И. «…принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества…», «обязуется своевременно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества…». В "дата" года Диденко Д.И. по устному распоряжению регионального руководителя ЗАО «Кредитный Союз» Б. стал исполнять обязанности старшего финансового консультанта с предоставлением ему права проведения инкассации денежных средств на вверенной территории в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз», расположенных " Адрес", а именно: офис №, расположенный " Адрес", офис №, расположенный " Адрес" офис № расположенный " Адрес", офис №, расположенный " Адрес", офис №, расположенный " Адрес", офис №, расположенный " Адрес". Также, "дата" года Диденко Д.И. по устному распоряжению регионального руководителя ЗАО «Кредитный Союз» Б. и на основании списка инкассаторов был присвоен личный пин-код для проведения инкассации денежных средств в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз» на территории г.Н.Новгорода. В ходе проведения инкассации денежных средств Диденко Д.И. на основании расходных кассовых ордеров и отметок о получении денежных средств в реестрах сдачи-приема наличных денег в сейфе офиса продаж, а с "дата" года с внесением записи в программу СRМ с использованием присвоенного ему пин-кода для проведения инкассации денежных средств, получал от финансовых консультантов, работающих в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес", наличные денежные средства, которые после проведения инкассации должен был переводить на расчетный счет ЗАО «Кредитный Союз» №, открытый в Московском банке ОАО «Сбербанк России» либо осуществлять внутреннее перемещение денежных средств между кассами офисов продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес"
В период времени с "дата" года по "дата" года Диденко Д.И., исполняя обязанности старшего финансового консультанта ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес", действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенного ему имущества путем присвоения, проводя инкассации денежных средств в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз», расположенных " Адрес", а именно: в офисе №, расположенном " Адрес", в офисе №, расположенном " Адрес" в офисе №, расположенном " Адрес", в офисе №, расположенном " Адрес", в офисе №, расположенном " Адрес", в офисе №, расположенном " Адрес", получил от финансовых консультантов, работающих в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес" по расходным кассовым ордерам наличные денежные средства на общую сумму № рублей, которые Диденко Д.И. после проведения инкассации денежных средств должен был перевести на расчетный счет ЗАО «Кредитный Союз», либо осуществить внутреннее перемещение денежных средств между кассами офисов продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес". Часть полученных денежных средств, а именно денежные средства в сумме № рублей, Диденко Д.И. перевел на расчетный счет ЗАО «Кредитный Союз» №, открытый в Московском банке ОАО «Сбербанк России» и внес в кассы офисов продаж ЗАО «Кредитный Союз» на территории г.Н.Новгорода, произведя внутреннее перемещение денежных средств между офисами, а денежные средства в сумме № рублей Диденко Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества на расчетный счет ЗАО «Кредитный Союз» не перевел, внутреннее перемещение денежных средств между кассами офисов продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес" не осуществил, а похитил путем присвоения, чем причинил ЗАО «Кредитный Союз» ущерб в особо крупном размере на сумму № рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Кроме того, "дата" года Диденко Д.И., работая в должности финансового консультанта ЗАО «Кредитный Союз», расположенного " Адрес" в офисе продаж ЗАО «Кредитный Союз» №, расположенного " Адрес" и исполняя обязанности старшего финансового консультанта согласно приказу (распоряжению) о переводе работника на другую работу от "дата" года был переведен на должность территориального руководителя Приволжского Северного Федерального округа Операционной службы ЗАО «Кредитный Союз» с тарифной ставкой (окладом) – № рублей. Кроме того, при приеме на работу с Диденко Д.И. был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности от "дата" года, согласно которому Диденко Д.И., «…принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества…», «обязуется своевременно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества…».
В соответствии с должностной инструкцией территориального руководителя от "дата" года Диденко Д.И. был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями: согласно п.1, п.3, п.4 должностной инструкции территориального руководителя «Общая цель должности: Обеспечение и контроль выполнения сотрудниками плана продаж финансовых продуктов, предлагаемых Компанией на вверенной территории, а также осуществление управления Отделениями, расположенными на вверенной территории. Территориальный руководитель относится к категории руководителей», «Функции: Управление сотрудниками Отделений продаж на закрепленной территории. Обеспечение и помощь Руководителю региона в контроле над выполнением экономических показателей вверенной территории (уровень продаж, рентабельность отделений и т.д.). Обеспечение надлежащего оборота денежных средств на закрепленной территории.», «Обязанности и характер работы: …осуществлять планирование, контроль и личное проведение инкассации в Отделениях продаж на вверенной территории, …своевременно сообщать ответственным сотрудникам Службы Безопасности о попытках хищения денежных средств и порчи имущества Компании клиентами, сотрудниками Компании….».
В период времени с "дата" года по "дата" года Диденко Д.И. работая в должности территориального руководителя Приволжского Северного Федерального округа Операционной службы ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес", являясь материально - ответственным лицом, наделенный в соответствии с должностной инструкцией от "дата" года организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенного ему имущества путем присвоения, проводя инкассации денежных средств в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз», расположенных " Адрес", а именно: в офисе №, расположенном " Адрес", в офисе №, расположенном " Адрес", в офисе №, расположенном " Адрес", в офисе №, расположенном " Адрес", в офисе №, расположенном " Адрес", получил от финансовых консультантов, работающих в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес" по расходным кассовым ордерам наличные денежные средства на общую сумму № рублей, которые Диденко Д.И. после проведения инкассации денежных средств должен был перевести на расчетный счет ЗАО «Кредитный Союз», либо осуществить внутреннее перемещение денежных средств между кассами офисов продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес". Часть полученных денежных средств, а именно: денежные средства в сумме № рублей, Диденко Д.И. перевел на расчетный счет ЗАО «Кредитный Союз» №, открытый в Московском банке ОАО «Сбербанк России» и внес в кассы офисов продаж ЗАО «Кредитный Союз» на " Адрес" произведя внутреннее перемещение денежных средств между офисами, а денежные средства в сумме № рублей Диденко Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества, на расчетный счет ЗАО «Кредитный Союз» не перевел, внутреннее перемещение денежных средств между кассами офисов продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес" не осуществил, а похитил путем присвоения, чем причинил ЗАО «Кредитный Союз» ущерб в крупном размере на сумму № рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Кроме того, "дата" года Диденко Д.И., работая в должности территориального руководителя Приволжского Северного Федерального округа Операционной службы ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес", в соответствии с должностной инструкцией территориального руководителя от "дата" года наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями: согласно п.1, п.3, п.4 должностной инструкции территориального руководителя «Общая цель должности: Обеспечение и контроль выполнения сотрудниками плана продаж финансовых продуктов, предлагаемых Компанией на вверенной территории, а также осуществление управления Отделениями, расположенными на вверенной территории. Территориальный руководитель относится к категории руководителей», «Функции: Управление сотрудниками Отделений продаж на закрепленной территории. Обеспечение и помощь Руководителю региона в контроле над выполнением экономических показателей вверенной территории (уровень продаж, рентабельность отделений и т.д.). Обеспечение надлежащего оборота денежных средств на закрепленной территории.», «Обязанности и характер работы: …осуществлять планирование, контроль и личное проведение инкассации в Отделениях продаж на вверенной территории, …своевременно сообщать ответственным сотрудникам Службы Безопасности о попытках хищения денежных средств и порчи имущества Компании клиентами, сотрудниками Компании….». Кроме того, при приеме на работу с Диденко Д.И. был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности от "дата" года, согласно которому Диденко Д.И., «…принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества…», «обязуется своевременно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества…», заведомо зная о том, что "дата" года по устному распоряжению регионального руководителя ЗАО «Кредитный Союз» Б. личный пин-код, присвоенный Диденко Д.И. для проведения инкассаций денежных средств в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес", был заблокирован, в связи с чем, Диденко Д.И. был лишен права проводить инкассации денежных средств в офисах продаж ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес", действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, находясь в офисе продаж ЗАО «Кредитный Союз» №, расположенном " Адрес", злоупотребляя доверием работающего в должности финансового консультанта в указанном офисе К. находившегося в непосредственном подчинении у Диденко Д.И., используя свое служебное положение, сообщил К. что по устному распоряжению регионального руководителя ЗАО «Кредитный Союз» Б. ему необходимо провести инкассацию денежных средств, находящихся в офисе №. После чего, Диденко Д.И., реализуя свой преступный умысел с целью хищения чужого имущества, в программе СRМ выполнил необходимые действия для проведения инкассации денежных средств, распечатал расходный кассовый ордер № от "дата" года, где поставил свою подпись и указал сумму полученных денежных средств в размере № рублей. На вопрос К.., неосведомленного о преступном умысле Диденко Д.И., доверявшего ему, так как тот являлся его руководителем, о причинах отсутствия в программе СRМ при проведении инкассации отображения расхода денежных средств в сумме № рублей, Диденко Д.И., злоупотребляя доверием К.., пояснил, что возможно произошел сбой в программе СRМ. После чего, Диденко Д.И., продолжая свой преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, имитировал телефонный разговор с региональным руководителем ЗАО «Кредитный Союз» Б. и сообщил К.., что Б. разрешил ему инкассировать денежные средства в размере № рублей из офиса. После чего, К. доверяя Диденко Д.И. и находясь у него в непосредственном подчинении как у территориального руководителя ЗАО «Кредитный Союз» " Адрес", передал Диденко Д.И. денежные средства в размере № рублей, принадлежащие ЗАО «Кредитный Союз», о чем Диденко Д.И. расписался в реестре сдачи - приема наличных денег в сейфе офиса продаж №. После чего, Диденко Д.И. денежные средства в сумме № рублей похитил, с похищенными денежными средствами с места преступления скрылся, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил ЗАО «Кредитный Союз» ущерб на сумму № рублей.
Диденко Д.И. заявил, что вину в совершении данных преступлений он признает полностью, согласен с предъявленным ему обвинением и заявленным представителем потерпевшего гражданским иском, ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке.
Представитель потерпевшего х. согласен на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, просит взыскать с Диденко Д.И. в возмещение материального ущерба № рублей. На лишении свободы не настаивает.
Прокурор согласна с ходатайством подсудимого на применение особого порядка принятия судебного решения по делу в соответствии со ст.ст. 314-316 УПК РФ.
Исследовав материалы дела, заслушав стороны и подсудимого, усматриваются основания для применения особого порядка принятия судебного решения по делу, так как Диденко Д.И. осознает характер и последствия по делу, ходатайство заявлено им добровольно, после проведения консультаций с защитником и в его присутствии.
Санкция ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы.
Обвинение Диденко Д.И. по ч.4 ст. 160 УК РФ ( по эпизоду в период с "дата" года по "дата" года); по ч.3 ст. 160 УК РФ ( по эпизоду в период с "дата" года по "дата" года) и по ч.3 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду от "дата" года) полностью подтверждается доказательствами в материалах дела, а также признательными показаниями самого подсудимого.
Действия Диденко Д.И. по эпизоду в период с "дата" года по "дата" года суд квалифицирует по ч.4 ст. 160 УК РФ по признакам присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в особо крупном размере.
Кроме того, действия Диденко Д.И. по эпизоду в период с "дата" года по "дата" года суд квалифицирует по ч.3 ст. 160 УК РФ по признакам присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Кроме того, действия Диденко Д.И. по эпизоду от "дата" года суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.
При назначении наказания Диденко Д.И. суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, а также влияние назначенного наказания на его исправление.
Диденко Д.И. совершил три тяжких преступления, однако написал две явки с повинной / л.д..../, вину признал, раскаялся в содеянном, что является обстоятельствами, смягчающими его ответственность, ранее не судим, по месту прежней работы характеризуется удовлетворительно, по месту жительства характеризуется положительно, представитель потерпевшего не настаивает на строгом наказании, поэтому суд считает возможным назначить ему наказание без реального лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.
В связи с тем, что Диденко Д.И. по преступления, предусмотренным ч.3 ст. 160 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ написал явки с повинной, при назначении наказания за данные преступления к Диденко Д.И. следует применить ч.1 ст. 62 УК РФ.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, поэтому при назначении наказания Диденко Д.И. применяются правила ч.5 ст. 62 УК РФ.
С учетом конкретных обстоятельств по делу суд считает возможным не применять к Диденко Д.И. по каждому из преступлений дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего в размере № рублей, подлежит удовлетворению и взысканию с Диденко Д.И. в пользу ЗАО « Кредитный Союз», так как причинен в результате умышленных, преступных действий Диденко Д.И. и, кроме того, размер иска признан самим подсудимым.
В соответствии со ст. 316 п.10 УПК РФ процессуальные издержки в сумме № рублей при рассмотрении уголовного дела в особом порядке взысканию с Диденко Д.И. не подлежат.
Вещественные доказательства: приказ о приеме работника на работу, трудовой договор № копию приказа о переводе работника на другую работу, соглашение о неразглашении коммерческой тайны, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, должностную инструкцию финансового консультанта, копию должностной инструкции территориального руководителя, анкету на должность финансового консультанта Диденко Д.И., копию устава ЗАО «Кредитный Союз», копию выписки из ЕГРЮЛ, копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, расходные кассовые ордера, реестры сдачи-приема наличных денег в сейфе офиса продаж, платежные поручения, акты о контрольной проверке проведения инвентаризации ценностей ЗАО «Кредитный Союз», копию акта сверки денежных средств ЗАО «Кредитный Союз» за период с "дата" года по "дата" года, диск с информацией входящих и исходящих соединений абонента № за период с "дата" года по "дата" года - следует хранить в материалах уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ,
П Р И Г О В О Р И Л :
ДИДЕНКО Д.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (по эпизоду в период с "дата" года по "дата" года ); ч.3 ст. 160 УК РФ (по эпизоду в период с "дата" года по "дата" года) и ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду от "дата" года ) и назначить ему наказание:
- по ч.4 ст. 160 УК РФ ( по эпизоду в период с "дата" года по "дата" года) с применением ч.5 ст. 62 УК РФ в виде трех лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;
- по ч.3 ст. 160 УК РФ (по эпизоду в период с "дата" года по "дата" года) с применением ч.1 ст. 62 УК РФ и ч.5 ст. 62 УК РФ в виде двух лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;
- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду от "дата" года) с применением ч.1 ст. 62 и ч.5 ст. 62 УК РФ в виде двух лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.
В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года.
Меру пресечения Диденко Д.И. до вступления приговора в законную силу оставить прежней- подписку о невыезде и надлежащем поведении.
После вступления приговора в силу подписку о невыезде отменить.
В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на Диденко Д.И. следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, не менять без его уведомления места постоянного жительства, возместить причиненный ущерб, периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган по месту жительства в дни, установленные данным органом.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ взыскать с Диденко Д.И. в пользу ЗАО « Кредитный Союз» № рублей в возмещение материального ущерба.
Вещественные доказательства: приказ о приеме работника на работу, трудовой договор №, копию приказа о переводе работника на другую работу, соглашение о неразглашении коммерческой тайны, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, должностную инструкцию финансового консультанта, копию должностной инструкции территориального руководителя, анкету на должность финансового консультанта Диденко Д.И., копию устава ЗАО «Кредитный Союз», копию выписки из ЕГРЮЛ, копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, расходные кассовые ордера, реестры сдачи-приема наличных денег в сейфе офиса продаж, платежные поручения, акты о контрольной проверке проведения инвентаризации ценностей ЗАО «Кредитный Союз», копию акта сверки денежных средств ЗАО «Кредитный Союз» за период с "дата" года по "дата" года, диск с информацией входящих и исходящих соединений абонента № за период с "дата" года по "дата" года - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Нижегородский Областной суд через районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
Судья- И.Л.Березина.
