№ 1-19/2022
74RS0029-01-2021-000934-04
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г.Магнитогорск 08 августа 2022 года
Ленинский районный суд г.Магнитогорска Челябинской области в составе:
председательствующего судьи Кульбаковой Н.В.
при секретарях судебного заседания Курамышевой К.К., Нелюбиной Л.В.
с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г.Магнитогорска Челябинской области Щербатова А.В., Торопченова А.А.
подсудимых Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В.
Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В.
защитников адвокатов Кожевникова А.В., Кондратьева М.А., Черепановой С.М.,
Иваншиной О.А., Горбуновой Л.Н., Ишмухаметова Р.Н.,
Пермякова С.В., Гирич К.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению
Ишмухаметова З.Х., <данные изъяты>, не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ,
Некревич Е.Н., <данные изъяты>, не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ,
Блиновой Н.В., <данные изъяты> не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ,
Воскобоевой А.В., <данные изъяты> не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ,
Нигмановой Е.С., <данные изъяты>, не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ,
Андреевой Г.В., <данные изъяты> не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Ишмухаметов З.Х., Некревич Е.Н., Андреева Г.В., Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное организованной группой в особо крупном размере, а также совершили незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.
В связи с заключением досудебного соглашения уголовные дела в отношении О.А.А. и С.Е.С. выделены в отдельное производство.
Приговором Ленинского районного суда г.Магнитогорска Челябинской области от 12 апреля 2021 года, вступившего в законную силу 23 апреля 2021 года, О.А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ.
Приговором Ленинского районного суда г.Магнитогорска Челябинской области от 08 ноября 2021 года, вступившего в законную силу 19 ноября 2021 года, С.Е.С. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ.
Преступления, совершенные Ишмухаметовым З.Х., Некревич Е.Н., Андреевой Г.В., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. совершены при следующих обстоятельствах.
В период до конца августа 2017 года Оголихин А.А., осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере реализации табачных изделий, осведомленный о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере незаконного оборота контрафактных (нелегальных) и немаркированных табачных изделий (далее нелегальных табачных изделий), обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области реализации табачных изделий, ведомый жаждой наживы, то есть из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения материальной выгоды, решил получать доход от осуществления незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом нелегальных табачных изделий, а также от незаконного использованием чужого товарного знака. При этом, Оголихин А.А. достоверно знал, что в случае соблюдения им установленного законодательством порядка оборота табачных изделий, финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем он не сможет получить желаемую им материальную выгоду.
Для реализации своего преступного умысла, О.А.А., в период до конца августа 2017 года, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил С.Е.С., Ишмухаметову З.Х. и Некревич Е.Н. объединиться с ним в организованную группу для совместного и согласованного осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий.
С.Е.С., Ишмухаметов З.Х. и Некревич Е.Н., желая улучшить своё материальное положение, рассчитывая в дальнейшем на длительное систематическое материальное вознаграждение за счет средств, добытых от совместной с О.А.А. преступной деятельности по незаконному обороту нелегальных табачных изделий, согласились, объединившись с ним в организованную преступную группу.
Кроме того, в период до 03 мая 2018 года, С.Е.С., действуя по распоряжению организатора преступной группы О.А.А., с целью увеличения объемов реализации немаркированных табачных изделий предложила Блиновой Н.В. и Воскобоевой А.В., а также, в период до 01 февраля 2019 года предложила Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В., объединиться в организованную группу с ней, Ишмухаметовым З.Х. и Некревич Е.Н., под руководством О.А.А., для совместного осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий, при этом, обещая им материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности. На что Блинова Н.В., ВоскобоеваА.В., Нигманова Е.С. и Андреева Г.В., желая улучшить своё материальное положение, рассчитывая в дальнейшем на длительное систематическое материальное вознаграждение, ответили согласием, объединившись с ней, О.А.А., Ишмухаметовым З.Х. и НекревичЕ.Н. в организованную преступную группу.
О.А.А., планируя осуществлять преступную деятельности на постоянной основе и длительное время, разработал и довел до соучастников преступный план, в соответствии с которым он намеревался систематически получать доход следующим способом: приобретать у неустановленных следствием лиц на территории Российской Федерации немаркированные табачные изделия - сигареты, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, оформленные в ряде случаев с незаконным использованием чужого товарного знака, перевозить указанные табачные изделия автомобильным транспортом до места хранения, в арендованные им складские помещения по адресам г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», и ул.Автомобилистов, 3, а также в складское помещение, находящееся в пользовании у О.А.А., расположенное на земельном участке по адресу г.Магнитогорск Ленинский район, шоссе Дачное, в районе ворот сада СНТ«Строитель-1», сад №, где хранить их с целью дальнейшего сбыта, а также продавать со склада по ул.Автомобилистов, 8 «г».
Кроме того, О.А.А. решил перевозить указанные нелегальные табачные изделия в небольшом количестве, исключающем, в случае их изъятия сотрудниками полиции, привлечение членов организованной группы к уголовной ответственности за оборот немаркированных табачных изделий, от мест хранения до мест реализации, а именно: в арендованные им торговые павильоны № и № расположенные по адресу г.Магнитогорск пр.К.Маркса, 151/1, а также в торговый павильон, находящийся в собственности О.А.А., расположенный около дома № 4 по ул.Ворошилова в г.Магнитогорске, где под видом деятельности по розничной торговле продуктами питания, бакалейной продукцией и легальными сигаретами, осуществлять реализацию немаркированных табачных изделий в розницу.
При этом, О.А.А. с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, решил организовать два склада для хранения нелегальных табачных изделий в местах, удалённых от мест их реализации, что, помимо прочего, позволяло избежать привлечения к уголовной ответственности, в случае изъятия немаркированных табачных изделий в местах их временного хранения и продажи – в складском помещении по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г» и в торговых павильонах, так как там, по распоряжению О.А.А., хранилась лишь незначительная часть табачных изделий.
О.А.А., отведя себе роль руководителя организованной группы, непосредственно участвующего в совершении в ее составе преступлений, самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли каждого участника организованной преступной группы и давал им указания на совершение конкретных действий, направленных на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу (реализацию) немаркированных табачных изделий, оформленных в ряде случаев с незаконным использованием чужих товарных знаков, тем самым, обеспечивая согласованность их действий, направленных на достижение единого преступного результата, а также принимал специальные меры конспирации от разоблачения их единой преступной деятельности.
Для достижения общих целей и задач, для которых создавалась организованная преступная группа, а именно, для получения систематической финансовой выгоды от незаконного оборота нелегальных табачных изделий, О.А.А., осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя преступной группы и имея неустановленные каналы поставки нелегальных табачных изделий, возложил на себя следующие обязанности: общее руководство и координацию действий участников организованной группы, в том числе, при нахождении за пределами г.Магнитогорска посредством телефонных переговоров; определение количества и ассортимента приобретаемых в целях сбыта нелегальных табачных изделий, переговоры в целях приобретения с поставщиками нелегальных табачных изделий; приобретение нелегальных табачных изделий, организация, координация и контроль за деятельностью по их поставке; организация, координация и контроль за деятельностью участников организованной группы по хранению и продаже (реализации) нелегальных табачных изделий, в том числе при нахождении за пределами г.Магнитогорска посредством телефонных переговоров; определение ценовой политики для реализации нелегальных табачных изделий; дача по мере необходимости указаний и поручений соучастникам; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от правоохранительных органов; контроль финансовых потоков денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, организация расчетов с поставщиками нелегальных табачных изделий из денежных средств, полученных от незаконной деятельности; распределение между участниками организованной группы, полученных в результате совершения преступлений денежных средств.
Кроме того, в целях конспирации и во избежание привлечения членов организованной группы к уголовной ответственности, О.А.А. ввел и довел до С.Е.С. обязательную форму электронного учёта – «складского учета» поступавших и реализованных немаркированных табачных изделий, в соответствии с которой, при поступлении немаркированных табачных изделий, С.Е.С. не указывала в «складском учете», что сигареты не имеют специальных (акцизных) марок, а указывала вид и наименование табачных изделий с приставкой «Сиг», что условно означало отсутствие маркировки на пачках сигарет, а при учете маркированных табачных изделий, вид и наименование табачных изделий указывались без указанной приставки.
Для Некревич Е.Н. и Ишмухаметова З.Х. О.А.А. ввел обязательную форму неофициального бумажного учёта - тетрадь учета (ежедневник), в которой те обязаны были вести учет количества поступающих нелегальных табачных изделий и количества немаркированных табачных изделий, перевозимых из складских помещений в торговые павильоны.
Кроме того, с целью конспирации О.А.А. дал С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметову З.Х., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. обязательное к исполнению указание, согласно которого, при ведении телефонных переговоров, касающихся их незаконной деятельности по обороту нелегальных табачных изделий, последние не должны были упоминать о нелегальности реализуемых табачных изделий, не должны были обсуждать отсутствие на них предусмотренной законом маркировки, а также акцентировать внимание на низкой стоимости указанных изделий.
С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметов З.Х., Блинова Н.В., ВоскобоеваА.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В., являясь участниками организованной группы, под руководством О.А.А., выполняли указания О.А.А. и соблюдали предусмотренные им меры конспирации.
С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметову З.Х., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., руководитель организованной группы О.А.А. отвел роли исполнителей, для чего посредством дачи обязательных к неукоснительному исполнению указаний и распоряжений, распределил между ними преступные обязанности.
Так, в обязанности Ишмухаметова З.Х. входило следующее: осуществлять прием, перевозку и разгрузку в места хранения приобретаемых О.А.А. нелегальных табачных изделий, в ряде случаев оформленных незаконно используемыми чужими товарными знаками, а именно: встречать у территории складского помещения по адресу: г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», транспортные средства поставщиков, груженные нелегальными табачными изделиями, осуществляя совместно с Некревич Е.Н. прием и пересчет поставленных нелегальных табачных изделий, а также организуя их перегрузку из транспортных средств поставщика в находящийся у него в пользовании автомобиль «Газель–Некст» государственный регистрационный №, после чего перевозить и разгружать поступившие нелегальные табачные изделия в места хранения, определенные О.А.А.., с целью последующего сбыта; забирать нелегальные табачные изделия на территории рынка «Презент», расположенного по адресу г.Магнитогорск Ленинский район ул.Вокзальная,21, осуществляя при этом перегрузку указанных нелегальных изделий из транспортных средств поставщика в автомобиль «Газель-Некст» государственный регистрационный №, после чего перевозить их к территории складского помещения по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», для пересчета Некревич Е.Н., а затем перевозить и разгружать данные нелегальные табачные изделий в места хранения, определенные ОголихинымА.А., с целью последующего сбыта; получать нелегальные табачные изделия в транспортных компаниях г.Магнитогорска, перевозить их к территории складского помещения по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», для пересчета Некревич Е.Н., а затем перевозить и разгружать данные нелегальные табачные изделий в места хранения, определенные О.А.А.. с целью последующего сбыта; получать по распоряжению О.А.А. у С.Е.С. денежные средства, вырученные от незаконной деятельности организованной группы и передавать их поставщику нелегальных табачных изделий; вести учёт остатков нелегальных табачных изделий в местах хранения, определённых О.А.А., адреса месторасположения которых, с целью конспирации, были известны только ему и О.А.А.; перевозить по мере необходимости нелегальные табачные изделия от мест хранения, определённых О.А.А., до мест реализации – в складское помещение, расположенное по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», а также в торговые павильоны, осуществляя при этом перевозку небольшими партиями, что позволяло избежать привлечения к уголовной ответственности за оборот немаркированных табачных изделий и незаконное использование чужого товарного знака; принимать от Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. денежные средства, полученные от реализации нелегальной табачной продукции в торговых павильонах, после чего передавать их С.Е.С. выполнять иные распоряжения О.А.А., связанные с незаконной деятельностью по обороту нелегальных табачных изделий, принимая при этом меры конспирации для сокрытия от правоохранительных органов общей преступной деятельности организованной группы.
В обязанности Некревич Е.Н. входило следующее: осуществлять совместно с Ишмухаметовым З.Х. прием и пересчет поступавших нелегальных табачных изделий; передавать сведения о приеме поступающих нелегальных табачных изделий С.Е.С. для осуществления последней общего учета; формировать и выдавать Ишмухаметову З.Х. партии нелегальных табачных изделий, согласно накладных (товарных чеков), поступивших от С.Е.С. для перевозки в торговые павильоны для реализации; осуществлять в складском помещении по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», выдачу нелегальных табачных изделий оптовым и розничным покупателям, согласно накладных (товарных чеков), поступивших от СахноЕ.С.; выполнять иные распоряжения О.А.А., связанные с незаконной деятельностью по обороту нелегальных табачных изделий, сопряжённой с незаконным использованием чужого товарного знака, принимая при этом меры конспирации для сокрытия от правоохранительных органов общей преступной деятельности организованной группы.
В обязанности С.Е.С. входило следующее: вести общий учёт приобретаемых и реализуемых нелегальных табачных изделий, соблюдая при этом меры конспирации, установленные О.А.А. вести учёт денежных средств, поступивших из торговых павильонов от реализации нелегальных табачных изделий; принимать от Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. заявки на поставку в торговые павильоны нелегальных табачных изделий для дальнейшей реализации, а также составлять на основании принятых заявок накладные (товарные чеки), содержащие информацию о количестве и наименованиях немаркированных табачных изделий, которые необходимо поставить в торговые павильоны, после чего передавать указанные накладные (товарные чеки) НекревичЕ.Н. с целью формирования последней партий нелегальных табачных изделий для их дальнейшей перевозки Ишмухаметовым З.Х. в торговые павильоны на продажу; лично продавать (реализовывать) нелегальные табачные изделия из складского помещения, расположенного по адресу ул. Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорске, принимая при этом денежные средства от покупателей и формируя накладные (товарные чеки), которые передавать Некревич Е.Н. для выдачи нелегальных табачных изделий покупателям; вести общий учет всех доходов и расходов, связанных с незаконной деятельностью организованной группы по незаконному обороту нелегальных табачных изделий, а также отчитываться по движению денежных средств перед организатором преступной группы О.А.А., передавая последнему денежные средства, полученные от продажи нелегальных табачных изделий; по распоряжению О.А.А. производить расчет с неустановленными в ходе следствия поставщиками нелегальных табачных изделий путем передачи наличных денежных средств как самим поставщикам, так и их представителям; своевременно информировать О.А.А. о наименовании и количестве нелегальных табачных изделий, которые необходимо приобрести у неустановленных поставщиков, с целью осуществления последним общего контроля и организации бесперебойной работы членов организованной группы путем заказа, по мере необходимости, новых партий нелегальных табачных изделий; выполнять иные распоряжения О.А.А., связанные с незаконной деятельностью по обороту нелегальных табачных изделий, принимая при этом меры конспирации для сокрытия от правоохранительных органов общей преступной деятельности организованной группы.
В обязанности участников организованной группы Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., выполняющих роли продавцов торговых павильонов, по решению организатора О.А.А., входило следующее: лично продавать (реализовывать) нелегальные табачные изделия из торговых павильонов, соблюдая при этом установленные О.А.А. меры конспирации; составлять и передавать С.Е.С. заявки на поставку в торговые павильоны необходимого количества нелегальных табачных изделий для реализации; вести учёт продаваемых (реализуемых) нелегальных табачных изделий и их остатков, а также передавать данную информацию С.Е.С. для осуществления общего учета; вести учет денежных средств, поступающих от реализации нелегальных табачных изделий и расходуемых при осуществлении незаконной деятельности организованной группы, связанной с оборотом нелегальных табачных изделий.
Все члены организованной группы знали о целях её создания и для реализации общих преступных намерений беспрекословно выполняли указания руководителя О.А.А. Каждый из участников преступной группы осознавал, что принимает участие в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также достоверно знал о запрете приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, но несмотря на это, действуя в общих интересах организованной группы, О.А.А., С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметов З.Х., Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С. и Андреева Г.В., выбрали объектом своих преступных посягательств установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачной продукции, а также установленный порядок налогообложения товаров и использования товарных знаков.
Таким образом, С.Е.С., НекревичЕ.Н., Ишмухаметов З.Х., БлиноваН.В., Воскобоева А.В., НигмановаЕ.С., Андреева Г.В. и О.А.А..А., объединились под руководством последнего в организованную группу для совместного осуществления незаконной деятельности по обороту нелегальных табачных изделий, сопряженной с незаконным использованием чужого товарного знака, и действовали на территории г.Магнитогорска в течение длительного периода времени, пока их незаконная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
О.А.А., являясь организатором и руководителем преступной группы, имея в пользовании складское помещение, расположенное по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 3, а также складское помещение, расположенное по адресу г.Магнитогорск шоссе Дачное, в районе ворот сада СНТ«Строитель-1», сад №, определил Ишмухаметову З.Х. указанные складские помещения в качестве места хранения крупных партий приобретаемых с целью сбыта нелегальных табачных изделий. При этом, заранее предупредил Ишмухаметова З.Х. о том, что с целью конспирации, про место расположение данных складских помещений, кроме них, никто не должен знать. Ключи от указанных складских помещений О.А.А. передал Ишмухаметову З.Х., поручив последнему осуществлять приём и разгрузку поставляемых крупных партий нелегальных табачных изделий.
С конца августа 2017 года по 31 января 2020 года Ишмухаметов З.Х., действуя по поручению О.А.А., в соответствии с отведённой ему ролью в организованной группе, встречал у территории складского помещения по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», транспортные средства с нелегальными табачными изделиями, осуществляя совместно с Некревич Е.Н. прием и пересчет поставленных немаркированных табачных изделий, небольшую часть из которых последняя оставляла с целью продажи в указанном складском помещении, а большая часть перегружалась из транспортных средств поставщика, в автомобиль «Газель–Некст» государственный регистрационный №, находящийся в пользовании Ишмухаметова З.Х., после чего последний перевозил и разгружал для хранения в складское помещение, расположенное по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 3, либо в складское помещение в районе ворот сада СНТ«Строитель-1».
Кроме того, в период с конца августа 2017 года по 31 января 2020 года Ишмухаметов З.Х., действуя по поручению О.А.А., в соответствии с отведённой ему ролью в организованной группе, забирал немаркированные табачные изделия на территории рынка «Презент», расположенного по ул.Вокзальная, 21 г.Магнитогорск, осуществляя при этом перегрузку указанных нелегальных изделий из транспортных средств поставщика в автомобиль «Газель–Некст» государственный регистрационный №, а также получал нелегальные табачные изделия в транспортных компаниях г.Магнитогорска, перевозил их к территории складского помещения по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», где Некревич Е.Н. производила их пересчет с целью осуществления общего учета. Небольшая часть указанных немаркированных табачных изделий оставалась с целью продажи в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г», а большая часть перевозилась Ишмухаметовым З.Х. для хранения в складское помещение, расположенное по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 3, а также в складское помещение в районе ворот сада СНТ«Строитель-1».
Также, Ишмухаметов З.Х., действуя в соответствии с отведенной ему О.А.А. ролью в организованной группе, получал по распоряжению последнего у С.Е.С. денежные средства, вырученные от незаконной деятельности организованной группы и передавал их неустановленному поставщику нелегальных табачных изделий.
Некревич Е.Н. в период с конца августа 2017 года по 31 января 2020 года, действуя в составе организованной группы, под руководством О.А.А., в соответствии с отведенной ей ролью, осуществляла совместно с Ишмухаметовым З.Х. прием приобретаемых нелегальных табачных изделий и вела их учёт, передавая С.Е.С. сведения о приеме и перемещении немаркированных табачных изделий в торговые павильоны для реализации. Также Некревич Е.Н., с целью продажи, размещала в складском помещении, расположенном по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», небольшие партии нелегальных табачных изделий, что позволяло, в случае изъятия данной нелегальной продукции сотрудниками правоохранительных органов, избежать привлечения к уголовной ответственности за оборот немаркированных табачных изделий, сопряженный в ряде случаев с незаконным использованием чужого товарного знака.
С.Е.С., находясь в складском помещении, расположенном по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», в период с конца августа 2017 года по 31.01.2020, действуя в составе организованной группы, под руководством О.А.А., в соответствии с отведенной ей ролью, вела в электронной форме «складской учет», отражая наименования и количество приобретаемых и продаваемых нелегальных табачных изделий, а также вела общий учет всех доходов и расходов, связанных с незаконной деятельностью организованной группы по незаконному обороту немаркированных табачных изделий, отчитываясь по движению денежных средств перед организатором преступной группы О.А.А.
Кроме того, в период с конца августа 2017 года по 31 января 2020 года С.Е.С., действующая в соответствии с отведённой ей О.А.А. ролью в организованной группе, принимала заявки от участников организованной группы Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., на поставку в торговые павильоны нелегальных табачных изделий для дальнейшей реализации, а также составляла на основании принятых заявок накладные (товарные чеки), которые передавала НекревичЕ.Н. с целью формирования последней партий нелегальных табачных изделий для их дальнейшей перевозки ИшмухаметовымЗ.Х. в торговые павильоны. После этого Некревич Е.Н., находясь в складском помещении по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», действуя в соответствии с отведённой ей О.А.А. ролью в организованной группе, сообщала ИшмухаметовуЗ.Х. количество и ассортимент недостающих немаркированных табачных изделий, а последний, на основании полученной от Некревич Е.Н. и С.Е.С. информации, о необходимом для реализации количестве нелегальных табачных изделий, проезжал в складское помещение по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 3, либо в складское помещение в районе ворот сада СНТ «Строитель-1», адреса которых были известны только ему и ОголихинуА.А., где загружал нелегальные табачные изделия из указанных складских помещений в находящийся в его пользовании автомобиль «Газель-Некст» государственный регистрационный №, после чего перевозил указанные табачные изделия в складское помещение по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», где Некревич Е.Н. формировала для отправки в торговые павильоны партии немаркированных табачных изделий и передавала их ИшмухаметовуЗ.Х.
Затем, Ишмухаметов З.Х., действуя в соответствии с отведённой ему О.А.А. ролью в организованной группе, на автомобиле «Газель-Некст» государственный регистрационный № осуществлял перевозку с целью дальнейшей продажи партий нелегальных табачных изделий, подготовленных НекревичЕ.Н., в торговые павильоны № и № арендованные ОголихинымА.А., расположенные по пр.К.Маркса, 151/1 в г.Магнитогорске, а также в торговый павильон около дома № 4 по ул.Ворошилова в г.Магнитогорске. При этом, действуя в интересах организованной преступной группы, Ишмухаметов З.Х., выполняя распоряжение О.А.А., в целях конспирации, осуществлял перевозку нелегальных табачных изделий небольшими партиями, что позволяло, в случае изъятия данного товара сотрудниками правоохранительных органов, избежать привлечения к уголовной ответственности за оборот немаркированных табачных изделий и незаконное использование чужого товарного знака.
Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С. и Андреева Г.В., находясь в торговых павильонах, действуя с целью реализации общих преступных намерений членов организованной группы, в соответствии с отведенными им О.А.А. ролями в организованной группе, принимали от Ишмухаметова З.Х. нелегальные табачные изделия и лично продавали их в торговых павильонах, соблюдая при этом установленные О.А.А. меры конспирации. При этом, Блинова Н.В., ВоскобоеваА.В., Нигманова Е.С. и Андреева Г.В. вели учёт продаваемых немаркированных табачных изделий и их остатков, а также учет денежных средств, поступающих от реализации указанных товаров, передавая С.Е.С. данную информацию, а также заявки на поставку в торговые павильоны необходимого количества нелегальных табачных изделий, для осуществления последней общего учета и своевременного обеспечения торговых точек необходимым количеством немаркированных табачных изделий.
Денежные средства, полученные Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В. от реализации нелегальной табачной продукции в торговых павильонах, последние передавали Ишмухаметову З.Х., а последний привозил и передавал их СахноЕ.С., которая вела общий учет всех доходов и расходов, связанных с незаконной деятельностью организованной группы по незаконному обороту нелегальных табачных изделий, а также отчитывалась по движению денежных средств перед О.А.А., передавая последнему денежные средства, полученные от продажи нелегальных табачных изделий. Также, действуя по распоряжению О.А.А., С.Е.С. производила расчет с неустановленными в ходе следствия поставщиками немаркированных табачных изделий.
Кроме того, с конца августа 2017 года по 31 января 2020 года С.Е.С. и Некревич Е.Н., находясь в складском помещении г.Магнитогорск ул.Автомобилистов 8 «г», действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенными им О.А.А. ролями, также осуществляли продажу немаркированных табачных изделий в розницу и оптом.
О.А.А., являясь организатором и руководителем преступной группы, с конца августа 2017 года по 31 января 2020 года осуществлял общий контроль за деятельностью участников организованной группы по хранению и продаже (реализации) нелегальных табачных изделий, периодически лично осуществляя ревизию остатков указанных немаркированных товаров путем просмотра и проверки отчетности, распределяя между участниками организованной группы, полученные в результате совершения преступлений денежные средства, а также приобретая новые партий нелегальных табачных изделий с целью их реализации в составе организованной группы с С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., БлиновойН.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В.
В период по 31 января 2020 года О.А.А., СахноЕ.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметов З.Х., БлиноваН.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., АндрееваГ.В., действуя по заранее разработанному общему преступному плану, согласно распределенным ролям в организованной группе, под руководством О.А.А., осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий.
Таким образом, при осуществлении совместной преступной деятельности, организованная группа, под руководством О.А.А., включающая в свой состав С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметова З.Х., Блинову Н.В., Воскобоеву А.В., Нигманову Е.С., Андрееву Г.В., характеризовалась высокой степенью организованности и устойчивости, которая характерна для данной категории преступных групп, а именно: наличием единого преступного умысла на незаконный оборот немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, систематическое извлечение от данной деятельности незаконного дохода; устойчивостью, которая основывалась на общей цели, едином умысле на совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, сокрытии преступной деятельности организованной группы, действовавшей длительный период времени – более года, а также на осознании участниками группы единства целей в преступной деятельности на получение незаконного дохода; стабильностью состава и сплоченностью ее участников, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение продолжительного времени, действующих в тесном взаимодействии, совместно и согласованно друг с другом; наличием лидирующей роли О.А.А., как руководителя, распоряжения которого подлежали безоговорочному исполнению и без наличия координирующей роли которого, было невозможно осуществление незаконной деятельности участниками организованной группы; деятельность организованной группы была хорошо спланирована и рассчитана на осуществление преступной деятельности в течение длительного периода, при этом, все участники организованной группы имели чётко распределённые роли.
В период по 31 января 2020 года О.А.А..А., С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметов З.Х., Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., АндрееваГ.В., действуя в составе организованной группы под руководством О.А.А., умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения материальной выгоды, осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, которые являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и оборота на территории Российской Федерации табачной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов.
В соответствии с пунктами 1, 3, 4 и 22 ст. 2 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее ФЗ-№ 268 от 22.12.2008), а также согласно ст. 4 главы 2 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» ТР ТС 035/2014 табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий. Табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения. Табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.
Согласно пунктам 2 и 5 ст. 4 ФЗ-№ 268 от 22.12.2008 табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (с изменениями от 07.02.2019) установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.
Распоряжением Правительства РФ №792-Р от 28.04.2018 утвержден перечень товаров подлежащих обязательной маркировки средствами идентификации, в который входит табачная продукцию.
Также, согласно п.3 ст. 18Федерального закона №15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
Специальная (акцизная) марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации табачных изделий, осуществление контроля за уплатой налогов.
Таким образом, специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации законодательно закреплен и установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий.
В неустановленный день до 31 января 2020 года О.А.А., действуя в составе организованной им группы, включающей участников С.Е.С., Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блинову Н.В., Воскобоеву А.В., Нигманову Е.С., Андрееву Г.В., с целью осуществления совместного преступного умысла на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, выполняя роль организатора в преступной группе, и согласно отведенной себе роли, договорился с неустановленными в ходе следствия поставщиками нелегальных табачных изделий о приобретении и поставках наёмным транспортом крупных партий немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве не менее 172550 пачек.
При этом О.А.А., выполняя свою роль руководителя организованной группы, достоверно зная о нелегальности приобретаемых табачных изделий и об отсутствии на них предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки, оговорил с поставщиками указанных табачных изделий условия поставок по ценам, не включающим в стоимость налог на добавленную стоимость и акциз.
Об ожидаемом прибытии каждой партии немаркированных табачных изделий О.А.А. сообщал Ишмухаметову З.Х., С.Е.С. и НекревичЕ.Н., действующим в составе созданной им организованной группы.
В период до 31 января 2020 года Ишмухаметов З.Х., действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с О.А.А., в соответствии с отведенной ему О.А.А. ролью, встретил, обеспечивая секретность указанных действий, у территории складского помещения по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», транспортные средства поставщиков с немаркированными табачными изделиями, а также осуществил совместно с Некревич Е.Н. их прием и пересчет.
В период до 31 января 2020 года часть поставленных немаркированных табачных изделий, приобретенных О.А.А. у неустановленных поставщиков, была помещена Некревич Е.Н. на хранение с целью продажи в складском помещении по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», а именно, не менее 480 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 560 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 30 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 550 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 40 пачек сигарет с наименованием «Dunstonblack» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 40 пачек сигарет с наименованием «Dunstonsilver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 40 пачек сигарет с наименованием «NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 120 пачек сигарет с наименованием «D&ANIGHTBLUE» (Ди энд Эй Найт Блу) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 60 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 40 пачек сигарет с наименованием «OSCARRED » (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 40 пачек сигарет с наименованием «MARBLE» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 10 пачек сигарет с наименованием «STRAND» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 80 пачек сигарет с наименованием «NZBLACKPOWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 20 пачек сигарет с наименованием «NZBLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 30 пачек сигарет с наименованием «GOLDMOUNT» (Голд Маунт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 40 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 60 пачек сигарет с наименованием «D&ARed» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 60 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 200 пачек сигарет с наименованием «Корона slimgreen» (Корона слим грин) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 510 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 20 пачек сигарет с наименованием «Minsk» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 80 пачек сигарет с наименованием «NZgoldcompact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 500 пачек сигарет с наименованием «NZcompact» (Эн Зе компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 210 пачек сигарет с наименованием «PortalGold» (Портал Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 70 пачек сигарет с наименованием «NZcoldQS» (Эн Зе голд Ку Эс) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 70 пачек сигарет с наименованием «NZcold МS» (Эн Зе голд Эм Эс) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 60 пачек сигарет с наименованием «MICADOlights» (Микадо лайтс) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего не менее 4020 пачек немаркированных табачных изделий.
Кроме того, в период до 31 января 2020 года Ишмухаметов З.Х., действующий в составе организованной группы, под руководством О.А.А., в соответствии с отведенной ему ролью, на автомобиле «Газель-Некст» государственный регистрационный знак Х 201 ТУ 174, перевез и разгрузил большую часть поставленных немаркированных табачных изделий, приобретенных О.А.А. в складское помещение, расположенное по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 3, а именно: не менее 92500 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 22000 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 3000 пачек сигарет с наименование «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 17 000 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 360 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 1000 пачек сигарет с наименованием «Dunstonblack» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 1500 пачек сигарет с наименованием «Dunstonsilver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 7000 пачек сигарет с наименованием «NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 300 пачек сигарет с наименованием «D&ANIGHTBLUE» (Ди энд Эй Найт Блу) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 70 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 250 пачек сигарет с наименованием «D&ARed» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке; не менее 500 пачек сигарет с наименованием «OscarRed» (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 3000 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 1500 пачек сигарет с наименованием «Strand» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 1500 пачек сигарет с наименованием «FARGO» (Фарго) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 1000 пачек сигарет с наименованием «NZBLACKPOWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 3000 пачек сигарет с наименованием «NZBLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 800 пачек сигарет с наименованием «GOLDMOUNT» (Голд Маунт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 500 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего не менее 156780 пачек немаркированных табачных изделий.
Некревич Е.Н., действуя в составе организованной группы, под руководством О.А.А., в соответствии с отведенной ей последним ролью, передала сведения о приеме немаркированных табачных изделий СахноЕ.С., которая, находясь в складском помещении по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», действуя в соответствии с отведенной ей О.А.А. ролью, вела в электронной форме «складской учет», отражая наименования и количество приобретаемых и продаваемых немаркированных табачных изделий, а также вела общий учет всех доходов и расходов, связанных с незаконной деятельностью организованной группы по незаконному обороту немаркированных табачных изделий, отчитываясь по движению денежных средств перед организатором преступной группы О.А.А.
Кроме того, Ишмухаметов З.Х., действуя в соответствии с отведённой ему О.А.А. ролью в организованной группе, в период до 31 января 2020 года на автомобиле «Газель-Некст» государственный регистрационный знак Х 201 ТУ 174, в соответствии с заявками на поставку в торговые павильоны немаркированных табачных изделий, полученными С.Е.С. от участников организованной группы Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., перевез подготовленные Некревич Е.Н. партии немаркированных табачных изделий в торговый павильон №, расположенный по пр.К.Маркса, 151/1 в г.Магнитогорске, а именно: не менее 500 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 560 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 500 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль » по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 170 пачек сигарет с наименованием «NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 240 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 240 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 240 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 610 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 400 пачек сигарет с наименованием «FAST» (Фаст) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 400 пачек сигарет с наименованием «FAST виноград» (Фаст виноград) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 320 пачек сигарет с наименованием «SMART» (Смарт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 300 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 200 пачек сигарет с наименованием «Minsk» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 230 пачек сигарет с наименованием «NZgoldcompact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 240 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, а также в торговый павильон, расположенный около дома № 4 по ул.Ворошилова в г.Магнитогорске, а именно: не менее 501 пачки сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 911 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 58 пачек сигарет с наименование «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 476 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 49 пачек сигарет с наименованием «Dunstonblack» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 36 пачек сигарет с наименованием «Dunstonsilver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 760 пачек сигарет с наименованием «NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 287 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 60 пачек сигарет с наименованием «OscarRed» (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 116 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 40 пачек сигарет с наименованием «STRAND» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 240 пачек сигарет с наименованием «NZBLACKPOWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 160 пачек сигарет с наименованием «NZBLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 189 пачек сигарет с наименованием «GOLDMOUNT» (Голд Маунт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 83 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 104 пачек сигарет с наименованием «D&ARed» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 120 пачек сигарет с наименованием «D&A» синий» (Ди энд Эй синий) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 368 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, 130 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 270 пачек сигарет с наименованием «NZMC» (Эн Зе ЭмСи) по 20 сигарет в каждой пачке; не менее 129 пачек сигарет с наименованием «FAST» (Фаст) по 20 сигарет в каждой пачке; не менее 61 пачки сигарет с наименованием «Престиж» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 110 пачек сигарет с наименованием «FAST виноград» (Фаст виноград) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 130 пачек сигарет с наименованием «FAST яблоко» (Фаст яблоко) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 169 пачек сигарет с наименованием «Portal» (Портал) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 22 пачек сигарет с наименованием «Платинум Слим» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 199 пачек сигарет с наименованием «Smart» (Смарт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 200 пачек сигарет с наименованием «ESSE» (Эссе) по 20 сигарет в каждой пачке; не менее 14 пачек сигарет с наименованием «OSCAR» (Оскар) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 10 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим» по 20 сигарет в каждой пачке; не менее 84 пачек сигарет с наименованием «FARGO» (Фарго) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 266 пачек сигарет с наименованием Marlboro (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 8 пачек сигарет с наименованием «MINSK» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 80 пачек сигарет с наименованием «Корона slimgreen» (Корона слим грин) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего Ишмухаметов З.Х. перевез с целью хранения и продажи в торговый павильон №, расположенный по пр.К.Маркса, 151/1 в г.Магнитогорске не менее 5150 пачек немаркированных табачных изделий, а также в торговый павильон, расположенный около дома № 4 по ул.Ворошилова в Орджоникидзевском районе г.Магнитогорска, не менее 6440 пачек немаркированных табачных изделий.
Часть немаркированных табачных изделий, приобретенных ОголихинымА.А. у неустановленных поставщиков, НекревичЕ.Н., находясь в складском помещении, расположенном по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», взяла для личного пользования и перенесла по адресу <адрес>, где хранила их, а именно: не менее 70 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 50 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 10 пачек сигарет с наименованием NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 10 пачек сигарет с наименованием «NZgoldcompact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, не менее 10 пачек сигарет с наименованием «ESSEAURA» (Эссе Аура) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего 160 пачек немаркированных табачных изделий.
Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С. и Андреева Г.В., находясь в указанных торговых павильонах, действуя с целью реализации общих преступных намерений членов организованной группы, в соответствии с отведенными им О.А.А. ролями в организованной группе, приняли от Ишмухаметова З.Х. немаркированные табачные изделия и лично продавали их в торговых павильонов, соблюдая при этом установленные меры конспирации. С.Е.С. и Некревич Е.Н., находясь в складском помещении по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенными им О.А.А. ролями, также осуществляли продажу немаркированных табачных изделий в розницу и оптом.
31 января 2020 года в период с 12:30 час до 14:50 час в ходе осмотра места происшествия в складском помещении, расположенном по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, приобретённые, перевезённые и хранимые там членами организованной группы с целью сбыта: 480 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 560 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 30 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, 550 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «Dunstonblack» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «Dunstonsilver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 120 пачек сигарет с наименованием «D&ANIGHTBLUE» (Ди энд Эй Найт Блу) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «OSCARRED » (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «MARBLE» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «STRAND» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, 80 пачек сигарет с наименованием «NZBLACKPOWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, 20 пачек сигарет с наименованием «NZBLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 30 пачек сигарет с наименованием «GOLDMOUNT» (Голд Маунт) ( по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «D&ARed» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, 200 пачек сигарет с наименованием «Корона slimgreen» (Корона слим грин) по 20 сигарет в каждой пачке, 510 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим» по 20 сигарет в каждой пачке, 20 пачек сигарет с наименованием «Minsk» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, 80 пачек сигарет с наименованием «NZgoldcompact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, 500 пачек сигарет с наименованием «NZcompact» (Эн Зе компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, 210 пачек сигарет с наименованием «PortalGold» (Портал Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 70 пачек сигарет с наименованием «NZcoldQS» (Эн Зе голд Ку Эс) по 20 сигарет в каждой пачке, 70 пачек сигарет с наименованием «NZcold МS» (Эн Зе голд Эм Эс) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «MICADOlights» (Микадо лайтс) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего изъято 4020 пачек немаркированных табачных изделий.
31 января 2020 года в период с 18:15 час до 22:55 час в ходе осмотра места происшествия в складском помещении, расположенном по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 3, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, приобретённые, перевезённые и хранимые там членами организованной группы с целью сбыта: 92500 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 22000 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 3000 пачек сигарет с наименование «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, 17 000 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, 360 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, 1000 пачек сигарет с наименованием «Dunstonblack» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 1500 пачек сигарет с наименованием «Dunstonsilver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, 7000 пачек сигарет с наименованием «NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 300 пачек сигарет с наименованием «D&ANIGHTBLUE» (Ди энд Эй Найт Блу) по 20 сигарет в каждой пачке, 70 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, 250 пачек сигарет с наименованием «D&ARed» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке; 500 пачек сигарет с наименованием «OscarRed» (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, 3000 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, 1500 пачек сигарет с наименованием «Strand» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, 1500 пачек сигарет с наименованием «FARGO» (Фарго) по 20 сигарет в каждой пачке, 1000 пачек сигарет с наименованием «NZBLACKPOWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, 3000 пачек сигарет с наименованием «NZBLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 800 пачек сигарет с наименованием «GOLDMOUNT» (Голд Маунт) по 20 сигарет в каждой пачке, 500 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего изъято 156780 пачек немаркированных табачных изделий.
31 января 2020 года в период с 12:20 час до 15:00 час в ходе осмотра места происшествия в торговом павильоне №, расположенном по пр.К.Маркса, 151/1 в г.Магнитогорске, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, приобретённые, перевезённые и хранимые там членами организованной группы с целью сбыта: 500 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 560 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 500 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль » по 20 сигарет в каждой пачке, 170 пачек сигарет с наименованием «NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «ZEN » (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, 610 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100» по 20 сигарет в каждой пачке, 400 пачек сигарет с наименованием «FAST» (Фаст) по 20 сигарет в каждой пачке, 400 пачек сигарет с наименованием «FAST виноград» (Фаст виноград) по 20 сигарет в каждой пачке, 320 пачек сигарет с наименованием «SMART» (Смарт) по 20 сигарет в каждой пачке, 300 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим » по 20 сигарет в каждой пачке, 200 пачек сигарет с наименованием «Minsk» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, 230 пачек сигарет с наименованием «NZgoldcompact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего изъято 5150 пачек немаркированных табачных изделий.
31 января 2020 года в период с 12:20 час до 14:45 час в ходе осмотра места происшествия в торговом павильоне, расположенном около дома № 4 по ул.Ворошилова в г.Магнитогорске, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, приобретённые, перевезённые и хранимые там членами организованной группы с целью сбыта: 501 пачка сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 911 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 58 пачек сигарет с наименование «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, 476 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, 49 пачек сигарет с наименованием «Dunstonblack» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 36 пачек сигарет с наименованием «Dunstonsilver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, 760 пачек сигарет с наименованием «NZGold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 287 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «OscarRed» (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, 116 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «STRAND» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «NZBLACKPOWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, 160 пачек сигарет с наименованием «NZBLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 189 пачек сигарет с наименованием «GOLDMOUNT» (Голд Маунт) по 20 сигарет в каждой пачке, 83 пачки сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 104 пачки сигарет с наименованием «D&ARed» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке, 120 пачек сигарет с наименованием «D&A» синий» (Ди энд Эй синий) по 20 сигарет в каждой пачке, 368 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, 130 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100» по 20 сигарет в каждой пачке, 270 пачек сигарет с наименованием «NZMC» (Эн Зе ЭмСи) по 20 сигарет в каждой пачке; 129 пачек сигарет с наименованием «FAST» (Фаст) по 20 сигарет в каждой пачке; 61 пачка сигарет с наименованием «Престиж» по 20 сигарет в каждой пачке, 110 пачек сигарет с наименованием «FAST виноград» (Фаст виноград) по 20 сигарет в каждой пачке, 130 пачек сигарет с наименованием «FAST яблоко» (Фаст яблоко) по 20 сигарет в каждой пачке, 169 пачек сигарет с наименованием «Portal» (Портал) по 20 сигарет в каждой пачке, 22 пачки сигарет с наименованием «Платинум Слим» по 20 сигарет в каждой пачке, 199 пачек сигарет с наименованием «Smart» (Смарт) по 20 сигарет в каждой пачке, 200 пачек сигарет с наименованием «ESSE» (Эссе) по 20 сигарет в каждой пачке; 14 пачек сигарет с наименованием «OSCAR» (Оскар) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим» по 20 сигарет в каждой пачке; 84 пачки сигарет с наименованием «FARGO» (Фарго) по 20 сигарет в каждой пачке, 266 пачек сигарет с наименованием Marlboro (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, 8 пачек сигарет с наименованием «MINSK» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, 80 пачек сигарет с наименованием «Корона slimgreen» (Корона слим грин) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего изъято 6440 пачек немаркированных табачных изделий.
21 февраля 2020 года в период с 15:20 час до 16:00 час в ходе обыска в жилище у Некревич Е.Н. по адресу <адрес>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, приобретённые с целью продажи членами организованной группы: 70пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 50 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием NZ Gold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «NZ gold compact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «ESSE AURA» (Эссе Аура) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего изъято 160 пачек немаркированных табачных изделий.
Изъятые немаркированные табачные изделия в количестве 172 550 пачек сигарет, относятся к табачным изделиям, понятие которых дано в Федеральном законе от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» – табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, вид табачного изделия – совокупность курительных и некурительных изделий, упакованные в потребительскую тару.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» минимальные розничные цены на табачную продукцию устанавливаются на уровне 75% от максимальных розничных цен, определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. Согласно ст. 187.1 Налогового кодекса Российской Федерации максимальная розничная цена представляет собой цену, выше которой единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями. Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий. Согласно данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Челябинской области средняя стоимость 1 пачки сигарет с фильтром зарубежных марок по состоянию на январь 2020 года составляла 140,06 рублей, следовательно, общая стоимость немаркированных табачных изделий, изъятых в ходе осмотров места происшествия составляет 24167 353 рубля.
Исходя из вышеизложенного, общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками приобретенных, перевезенных, хранимых в целях сбыта и продаваемых С.Е.С. Ишмухаметовым З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., ВоскобоевойА.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. и О.А.А., действующими в составе организованной группы, под руководством последнего, составляет 24167353 рубля, что согласно примечанию 2 к статье 171.1 УК РФ является особо крупным размером.
Они же, Ишмухаметов З.Х., Некревич Е.Н., Андреева Г.В., Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., совершили незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, организованной группой.
В период до 31 января 2020 года О.А.А., действуя в составе созданной им организованной группы, включающей участников С.Е.С., НекревичЕ.Н., Ишмухаметова З.Х., Блинову Н.В., Воскобоеву А.В., НигмановуЕ.С. и Андрееву Г.В. (обстоятельства создания организованной группы указаны выше в приговоре), в ходе осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей (реализацией) нелегальных табачных изделий, выполняя роль организатора и достоверно зная о потребительском спросе на табачные изделия - сигареты «Marlboro» (Мальборо), преследуя корыстную цель в виде получения незаконной материальной выгоды и для осуществления совместного с С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В. преступного умысла, направленного на незаконное использование чужого товарного знака, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, договорился с неустановленными в ходе следствия поставщиками о поставках наёмным транспортом крупных партий нелегальных табачных изделий различных наименований, в том числе, с наименованием - сигареты «Marlboro» (Мальборо), оформленных в пачки неустановленного производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной продукции, а именно, о поставке не менее 17 516 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо), для внешнего оформления которых незаконно использовался зарегистрированный товарный знак, размещаемый на оригинальных табачных изделиях указанной марки, чем были нарушены исключительные права правообладателя товарного знака - компании Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl), имеющей соответствующие свидетельства на указанный товарный знак.
После чего, в период до 31 января 2020 года О.А.А., являясь руководителем организованной группы, заведомо зная, что приобретенный им товар является нелегальным (контрафактным), то есть выпущенным в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведен изготовителем оригинальных табачных изделий, и осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании воспроизведенного на табачных изделиях товарного знака, не имея соответствующего соглашения, осуществляя совместный с С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В. преступный умысел на незаконное использование чужого товарного знака, правообладателем которого является компания Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl), с целью извлечения незаконной прибыли путем продажи (реализации) нелегальных сигарет под видом оригинальных, сообщал об ожидаемом прибытии каждой партии нелегальных табачных изделий Ишмухаметову З.Х., С.Е.С. и НекревичЕ.Н.
В период до 31 января 2020 года Ишмухаметов З.Х., действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с О.А.А., в соответствии с отведенной ему О.А.А. ролью, встретил, обеспечивая секретность указанных действий, у территории складского помещения по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», транспортные средства поставщиков с нелегальными табачными изделиями, для внешнего оформления которых незаконно использовался зарегистрированный товарный знак «Marlboro» (Мальборо), а также осуществил совместно с Некревич Е.Н. прием и пересчет поставленного контрафактного товара в общем количестве не менее 17 516 пачек.
Далее, на автомобиле «Газель-Некст» государственный регистрационный знак Х 201 ТУ 174, находящемся в его пользовании, перевез и разгрузил в складское помещение, расположенное по адресу г.Магнитогорск ул. Автомобилистов, 3, большую часть поставленных контрафактных табачных изделий, приобретенных О.А.А. у неустановленных поставщиков с целью последующей продажи, а именно: сигареты Marlboro» (Мальборо) в количестве не менее 17 000 пачек, оформленных с незаконным использование чужого товарного знака, правообладателем которого является компания Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl).
Некревич Е.Н., действуя в составе организованной группы, под руководством О.А.А., в соответствии с отведенной ей ролью, передала сведения о приеме контрафактных табачных изделий СахноЕ.С., которая, находясь в складском помещении, расположенном по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», действуя в соответствии с отведенной ей О.А.А. ролью, вела в электронной форме «складской учет», отражая наименования и количество приобретаемых и продаваемых контрафактных табачных изделий, а также вела общий учет всех доходов и расходов, связанных с незаконной деятельностью организованной группы, отчитываясь по движению денежных средств перед организатором преступной группы О.А.А.
Кроме того, Ишмухаметов З.Х., действуя в соответствии с отведенной ему О.А.А. ролью в организованной группе, на автомобиле «Газель-Некст» государственный регистрационный № в соответствии с заявками на поставку в торговые павильоны немаркированных табачных изделий, полученными С.Е.С. от участников организованной группы Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., перевез подготовленные Некревич Е.Н. контрафактные табачные изделия – сигареты «Marlboro» в количестве не менее 240 пачек, в торговый павильон № по пр.К.Маркса, 151/1 в г.Магнитогорске, а также перевез подготовленные Некревич Е.Н. контрафактные табачные изделия – сигареты «Marlboro» в количестве не менее 266 пачек в торговый павильон, расположенный около дома № 4 по ул.Ворошилова в г.Магнитогорске.
Кроме того, часть нелегальных табачных изделий, приобретенных ОголихинымА.А. с целью дальнейшего сбыта у неустановленных в ходе следствия поставщиков, НекревичЕ.Н., находясь в складском помещении, расположенном по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», взяла для личного пользования и перенесла по адресу <адрес>, где хранила их, а именно, сигареты «Marlboro» в количестве не менее 10 пачек.
Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С. и Андреева Г.В., находясь в указанных торговых павильонах, действуя с целью реализации общих преступных намерений членов организованной группы на незаконное использование чужого товарного знака «Marlboro», в соответствии с отведенными им О.А.А. ролями в организованной группе, приняли от Ишмухаметова З.Х. указанные нелегальные табачные изделия и лично продавали их в торговых павильонов, соблюдая при этом установленные ОголихинымА.А. меры конспирации.
31 января 2020 года в период с 18:15 час до 22:55 час в ходе осмотра места происшествия в складском помещении, расположенном по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 3, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, оформленные с незаконным использованием чужого товарного знака, незаконно введённые в гражданский оборот О.А.А., С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., БлиновойН.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В., действующими согласно распределенным ролям в организованной группе, под руководством О.А.А., а именно: 17000 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), зарегистрированный под №, правообладателем которого является компания Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl).
31 января 2020 года в период с 12:20 час до 15:00 час в ходе осмотра места происшествия в торговом павильоне №, расположенном по пр.К.Маркса, 151/1 в г.Магнитогорске, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, оформленные с незаконным использованием чужого товарного знака, незаконно введённые в гражданский оборот ОголихинымА.А., С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., БлиновойН.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В., действующими вышеуказанным способом, по заранее разработанному общему преступному плану, согласно распределенным ролям в организованной группе, под руководством О.А.А., а именно: 240 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции сигаретах «Marlboro» (Мальборо), зарегистрированный под №, правообладателем которого является компания Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl).
31 января 2020 года в период с 12:20 час до 14:45 час в ходе осмотра места происшествия в торговом павильоне, расположенном около дома № 4 по ул.Ворошилова в г.Магнитогорске, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, оформленные с незаконным использованием чужого товарного знака, незаконно введённые в гражданский оборот О.А.А., С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В., действующими вышеуказанным способом, по заранее разработанному общему преступному плану, согласно распределенным ролям в организованной группе, под руководством ОголихинаА.А., а именно: 266 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции сигаретах «Marlboro» (Мальборо), зарегистрированный под №, правообладателем которого является компания Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl).
21 февраля 2020 года в период с 15:20 час до 16:00 час в ходе обыска в жилище у Некревич Е.Н., <адрес>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, оформленные с незаконным использованием чужого товарного знака, незаконно введённые в гражданский оборот О.А.А., С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В., действующих по заранее разработанному общему преступному плану, согласно распределенным ролям в организованной группе, под руководством О.А.А., а именно: 10 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции сигаретах «Marlboro» (Мальборо), зарегистрированный под №, правообладателем которого является компания Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl).
На момент изъятия указанной контрафактной табачной продукции, розничная цена одной оригинальной пачки сигарет «Marlboro» (Мальборо) составляла 175 рублей. Таким образом, введением в гражданский оборот О.А.А., С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., Блиновой Н.В., ВоскобоевойА.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В., действующими совместно и согласовано в составе организованной группы, контрафактной табачной продукции под видом оригинальных сигарет «Marlboro» (Мальборо), в количестве 17 516 пачек, правообладателю - компании Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl) причинён крупный ущерб в сумме 3 065 300 рублей, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.
Таким образом, Некревич Е.Н., Ишмухаметов З.Х., БлиноваН.В., ВоскобоеваА.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В., а также С.Е.С. и О.А.А., действуя в составе организованной группы, под руководством последнего, в период по 31 января 2020 года незаконно использовали чужой товарный знак, принадлежащий компании Филип Моррис Брэндс Сарл (PhilipMorrisBrandsSarl), причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями крупный ущерб в сумме 3065 300 рублей.
Подсудимый Ишмухаметов З.Х. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал частично, от дачи показаний, воспользовавшись ч.1 ст.51 Конституции РФ, отказался.
Из исследованных в силу п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Ишмухаметова З.Х., данных в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что с декабря 2002 года работал водителем у ИП О.А.А., последний занимался реализацией бакалейной и, в том числе, табачной продукцией через торговые точки. С 2019 года управляет грузовым автомобилем «Газель-Некст», регистрационный №, который принадлежит К.И.И., тестю О.А.А. В его обязанности входило перевозка и доставка товаров и продукции из складских помещений принадлежащих О.А.А. в его торговые точки, перевозка партий продукции для О.А.А. из офисов транспортных компаний, выполнение различных поручений О.А.А. по перевозке и передачи материальных ценностей, в том числе, денежных средств. Ежедневно на стоянке по ул. Завенягина, взяв грузовую «Газель-Нехт», объезжал все торговые точки О.А.А., собирал у продавцов выручку за предыдущий день, а также составленные продавцами заявки на необходимый для доставки в торговую точку товар для реализации. Приезжал в складское помещение по ул.Автомобилистов, 8 г и передавал С.Е.А. денежные средства и заявки. С.Е.С. формировала накладные, передавала их Некревич Е.Н., которая работала кладовщиком. Некревич Е.Н. формировала согласно накладным продукцию для отгрузки и отправки в торговые точки О.А.А., после чего он развозил по торговым точкам. Он находился в прямом подчинении у О.А.А. и все указания получал непосредственно от О.А.А. Весной 2019 года О.А.А. вручил ему ключи от своих складских помещений в СНТ «Крольчатник» по ул.Дачной, получил указание отвозить для хранения нелегальные табачные изделия туда. Каким образом и где О.А.А. приобретал нелегальную табачную продукцию не знает. Он получал указания только по встрече и получении партии нелегальных табачных изделий. Иногда нелегальная табачная продукция для О.А.А. поступала через транспортные компании в г. Магнитогорске, груз отправлялся на его имя, то есть при получении партии он предъявлял свой паспорт. О поступлении партии нелегальной табачной продукции он узнавал от О.А.А., отвозил партию полученных нелегальных сигарет на склад Автомобилистов 8 «г», где вместе с кладовщиком Некревич Е.Н. вскрывали коробки, смотрели наименование и подсчитывали количество, после чего С.Е.А. узнав от Некревич Е.Н. количество и наименование поступивших нелегальных табачных изделий ставила на приход у себя в компьютере. Он же указывал это количество и наименование в своем ежедневнике в обложке коричневого цвета. По ежедневнику пояснил, что О.А.А. не давал ему прямого указания вести учет нелегальных табачных изделий. Учет поступивших и реализованных табачных изделий вела кассир С.Е.С., но так как иногда табачные изделия пропадали иногда прямо в коробках, он решил себя подстраховать и завел данный ежедневник. В ежедневнике он указывал количество поступившей нелегальных табачных изделий, количество переданных нелегальных табачных изделий со складов по ул.Автомобилистов, 3 и СНТ «Крольчатник». Кроме того до того как О.А.А. стал арендовать складское помещение по адресу ул.Автомобилистов, 3, по его указанию он ставил на территории этого склада грузовой автомобиль «Соболь», принадлежащий К.И.И. В указанном грузовике хранилась партия нелегальных табачных изделий, которую он и учитывал при передаче Некревич Е.Н., как перемещение Соболь. Некревич Е.Н. при получении привозимых партий нелегальных табачных изделий ставила подписи. По указанию О.А.А. он получал из кассы от С.Е.С. денежные средства в сумме 50000 – 100 000 рублей, которые отвозил в банковские организации и перечислял на лицевые счета граждан по указанию О.А.А.О.А.А., доверяя передал ему ключи от всех складских помещений, своего дома в п. Якты-Куль, гаражей, у него имелись банковские карты и пинкоды к ним оформленные на имя О.И.И., О.Н.И. , при помощи которых он по указанию О.А.А. рассчитывался. По партиям нелегальных табачных изделий поступавшей от поставщика «Грибы», имя Назим, последний иногда сам привозил партии нелегальных табачных изделий к складскому помещению по ул.Автомобилистов, 8 г. Он подъезжал на своем грузовом автомобиле и перегружал к себе, затем Некревич Е.Н. принимала партию нелегальной табачной продукции, С.Е.С. ставила на приход, а он отмечал в ежедневнике и либо оставлял часть табачных изделий на складе по ул.Автомобилистов 8 «г», либо все отвозил на складские помещения по ул.Автомобилистов 3, СНТ «Крольчатник». Иногда по указанию О.А.А. он созванивался с Назимом, приезжал к нему на рынок, где грузчики Назима грузили партию нелегальных табачных изделий приобретенной О.А.А. и так же отвозил для учета Некревич Е.Н. и С.Е.С., а затем в складские помещения по ул.Автомобилистов 3, СНТ «Крольчатник». Он понимал, что перевозимые им табачные изделия являются нелегальными, кроме того продавцы торговых павильонов его предупреждали, что могут проводиться проверки сотрудниками полиции по выявлению нелегальных табачных изделий, о чем он также предупреждал свою гражданскую супругу Д.И.А., которая так же работала в торговом павильоне другого предпринимателя. Кассир С.Е.С. и кладовщик Некревич Е.Н., которые вели учет и организовывали хранении табачной продукции также были задействованы в незаконной деятельности нелегальными табачными изделиями, у каждой из них была своя определенная деятельность и функция, но все подчинялись О.А.А. и выполняли его указания. Выполняя вышеуказанные перевозки, он привозил партии немаркированных табачных изделий в торговые павильоны О.А.А., по адресам ярмарка «Станичная» пр.К.Маркса 151/1, торговый павильон №, где продавцом работала Блинова Н.В., торговый павильон №, где продавцом работала Воскобоева А.В., и в торговый павильон расположенный около дома № 4 по ул.Ворошилова, в этом павильоне работали Андреева Г.В., Нигманова Е.С. Кроме перевозки немаркированных табачных изделий, он выполнял различные поручения О.А.А. и С.Е.С. по перевозке и передаче материальных ценностей, в том числе, денежных средств, в торговые павильоны неоднократно привозил заработную плату продавцов, которую насчитывала С.Е.С. после ревизии. Чаще всего продавцы лично ездили к С.Е.С. в складское помещение по адресу ул.Автомобилистов 8 «г», сдавали ревизию и получали заработную плату. Кроме того, он собирал выручку из торговых павильонов, каждый продавец передавал денежные средства – выручку за реализацию табачных изделий, в том числе, немаркированных сигарет и другой продукции, размер сумм не знает. Выручку и заявки передавал С.Е.С., которая была и кассиром и бухгалтером. Кладовщик Некревич Е.Н., согласно накладным формировала продукцию для отгрузки и отправки в торговые точки О.А.А., после чего он ее развозил. С.Е.С. вела учет всей продукции ИП О.А.А., в том числе немаркированных табачных изделий и учет движения всех денежных средств ИП О.А.А., а Некревич Е.Н. отвечала и контролировала наличие и сохранность товара, в том числе немаркированных табачных изделий ИП О.А.А., хранившихся в складском помещении по адресу ул. Автомобилистов, 8 «г». Он находился в прямом подчинении у О.А.А. и все указания он получал непосредственно от О.А.А., который руководил им, С.Е.С., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. Все обнаруженные и изъятые сотрудниками полиции 31 января 2020 года нелегальные табачные изделия, принадлежат О.А.А.
В ходе допроса при прослушивании аудиозаписи телефонных разговоров, Ишмухаметов З.Х. пояснил, что представленные ему следователем аудиофайлы содержат его разговоры с С.Е.С., Некревич Е.Н., Андреевой Г.В., Оголихиным А.А., Д.И.А., А.В.О., в том числе, относительно вопросов по перевозке, хранению с целью последующего сбыта нелегальных табачных изделий - Кредо, Корона, Мальборо, перевозки табачных изделий по торговым павильонам, предупреждения о проводимых сотрудниками полиции проверках. Дополнил о том, что партии немаркированных табачных изделий в транспортных компаниях для О.А.А. получал он, если шли на имя О.А.А., то при получении он предъявлял доверенность и копию паспорта на имя О.А.А., том 8 л.д. 30-38, 45-50, 53-61.
Из исследованных показаний обвиняемого Ишмухаметова З.Х. следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ, признает частично, так как не признает совершение преступлений в составе организованной группы, поскольку был фактически работником О.А.А., выполнял его указания. Ему было известно, что на перевозимых и хранимых им табачных изделиях имелись акцизные марки Республики Белоруссия. На отсутствие акцизных марок Российской Федерации он внимания не обращал, том 8 л.д. 113-117.
Из исследованных показаний Ишмухаметова З.Х., данных в качестве свидетеля 28.03.2020, 21.08.2020, следует, что им даны фактически аналогичные показания, том 8 л.д. 20-22, 24-27.
После исследования протоколов допросов, Ишмухаметов З.Х. показания подтвердил, пояснив, что он понимал, что возит незаконную табачную продукцию, но продолжал выполнять свои трудовые обязанности, так как в его возрасте трудно найти работу. Считает, что не действовал в составе организованной преступной группы.
Подсудимая Некревич Е.Н. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала частично, от дачи показаний, воспользовавшись ч.1 ст.51 Конституции РФ, отказалась.
Из исследованных в силу п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Некревич Е.Н., данных в качестве подозреваемой следует, что в должности кладовщика у ИП О.И.И. работает с 2015 года. В ее обязанности входило прием и выдача товара, принадлежащего О.А.А. Ее рабочее место располагалось в складском помещении по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», где также работали кассир С.Е.С., и грузчик П.А.В. складском помещении товар ИП О.А.А. не только хранился, но и реализовывался как розничным, так и оптовым покупателям, реализацией товара занималась С.Е.С., оформляла накладные, получала денежные средства в качестве оплаты от покупателей. С накладными покупатели приходили к ней в помещение и она выдавала им товар согласно накладной. Она трудоустраивалась к индивидуальному предпринимателю О.А.А., но в 2016 году он перестал быть предпринимателем, индивидуальным предпринимателем оформилась его супруга О.А.А.И.. При этом О.А.А., продолжал осуществлять предпринимательскую деятельность, как и прежде, то есть заниматься реализацией населению бакалейной продукции, табачных изделий, руководить сотрудниками, распоряжаться денежными средствами полученными от реализации товаров, в том числе, табачных изделий. О.И.И. лично никогда участия в предпринимательской деятельности, по реализации бакалейной продукции и табачных изделий не принимала, всю предпринимательскую деятельность всегда вел только О.А.А., при этом все вышеперечисленные работники и, в том числе, продавцы работающие в торговых павильонах оформлены были как сотрудники индивидуального предпринимателя О.И.И. Ей неизвестно с какой целью ИП было переоформлено с А. на И.. О.А.А., как индивидуальный предприниматель реализовывал бакалейную продукцию и табачные изделия в торговых точках, две из которых находятся на ярмарке «Станичная» по пр.К.Маркса 151/1 в г.Магнитогорске, это павильоны №№ и №, а также в торговом павильоне по ул.Ворошилова, 2б, указанные торговые точки ей известны, так как С.Е.С. по полученным от продавцов заявкам, оформляла накладные на выдачу продавцам необходимого количества изделий, в том числе, табачных изделий, и передавала ей, она в свою очередь формировала согласно накладным партии продукции, в том числе, табачных изделий для отправки товара. Водитель Ишмухаметов З.Х. приезжал, забирал продукцию, в том числе, табачные изделия и развозил их в торговые павильоны О.А.А. для реализации; забирал ежедневно выручку от реализации и передавал С.Е.С. С момента ее трудоустройства, товарооборот падал, в 2016-2017 гг О.А.А. сообщил, что начинают торговать дешевыми сигаретами. Изначально она не поняла, что он имеет ввиду, позже О.А.А. стал предупреждать, чтобы они не распространялись о том, что на пачках сигарет отсутствуют акцизные марки, говорил торговать осторожно и иметь на складе в наличии небольшую партию безакцизных сигарет, так как при ее обнаружении за административное правонарушение он сам оплатит штраф. Водитель Ишмухаметов З.Х. осуществлял перевозку продукции на торговые точки, именно он стал поставлять на склад ул.Автомобилистов, 8 «г» безакцизные сигареты. О.А.А. сообщил, что это импортные сигареты, привезенные из Белоруссии, на них не имеется акцизных марок Российской Федерации, что они дешевле сигарет с акцизными марками, но качеством не хуже. Стоимостью Белорусских сигарет она не интересовалась, но О.А.А. предупреждал, чтобы она не держала на складе большую партию Белорусских сигарет, об этом был предупрежден и водитель Ишмухаметов З.Х., который развозил безакцизные сигареты небольшими партиями. По указанию О.А.А., водитель Ишмухаметов З.Х. привозил ей для приема партии немаркированных безакцизных табачных изделий, она их пересчитывала, а С.Е.С. ставила на приход в программе «Складской учет». Затем Ишмухаметов З.Х. увозил большую часть безакцизных сигарет на хранение в другие складские помещения, адреса которых ни ей, ни С.Е.С. не были известны. У себя в складском помещении она оставляла не более 20 коробок безакцизных табачных изделий, за день-два они развозились на реализацию в торговые павильоны. В какой-то момент, при проведении ревизий с С.Е.С. стали обнаруживаться недостачи табачных изделий, не более одной коробки. О.А.А. злился, ругался и обвинял их в хищении. При этом у него в офисе, расположенном по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г», имелся свой компьютер с программой «складской учет», идентичной программе в которой работала С.Е.С. Бывали случаи, что в их отсутствие О.А.А. сам ставил на приход поступившие безакцизные табачные изделия, либо выбивал накладные и указывал расход, то есть кто ошибался невозможно было выяснить. По указанию О.А.А., Ишмухаметов З.Х. завел ежедневник, в котором учитывались только безакцизные табачные изделия, принятые им от поставщиков и перевезённые в места хранения. Она ставила свои подписи в указанном ежедневнике о принятии под именем «Лена», только за безакцизные сигареты которые она приняла на склад по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г». Изначально в продажу поступили две марки сигарет – «Кредо» и «Корона». Она понимала, что указанные сигареты были значительно дешевле тех, которые были промаркированными Российскими акцизными марками. Осматривая упаковки с Белорусскими сигаретами, она обращала внимание, что пачки с сигаретами упакованы по 10 пачек. На пачках имелись акцизные марки, отличные от Российских акцизных марок.
Ей неизвестно каким образом распространялась информация о наличии на складе дешевых Белорусских сигарет, но постепенно продажи указанной табачной продукции стали расти. Учетом безакцизных табачных изделий, а также движением денежных средств, полученных от их реализации занималась С.Е.С., она в свою очередь отчитывалась только перед О.А.А. С повышением спроса на Белорусскую табачную продукцию, повысился и ассортимент табачной продукции без акцизных марок России, так в продаже появились сигареты «Мальборо», «НЗ», «Корона Черная», «Корона Серая», «Оскар», «МАК» и многие другие, все они отличались низкой ценой, кроме того на некоторых пачках вовсе отсутствовала маркировка. Ишмухаметов З.Х. передвигался на автомобиле «Газель-Некст» №, при этом к ней на склад привозил только безакцизные табачные изделия, вся остальная продукция вода, семечки, пиво и другая бакалейная продукция поступала транспортом поставщиков. Безакцизные сигареты Ишмухаметов З.Х. получал от поставщиков через транспортные компании, либо если привозилось транспортом поставщика, то Ишмухаметов З.Х. перегружал к себе в «Газель-Некст» и увозил в места хранения, известные ему. В течении 2017-2018 года, Ишмухаметов З.Х. привозил на склад для продажи 8-10 коробок различных безакцизных сигарет.
В начале 2019 года ежедневно Ишмухаметов З.Х. стал привозить по 20-25 коробок с безакцизными сигаретами, при этом в торговые павильоны она направляла ежедневно по 10 коробок безакцизных сигарет, то есть О.А.А. стал закупать безакцизные сигареты в больших партиях. Осуществляя отпуск немаркированной табачной продукции, стала осознавать, что ее реализация не законна, но она не могла не выполнять свои рабочие обязанности, так как получала за это заработную плату по окладу, в размере 26000 рублей ежемесячно. 31 января 2020 года в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» был проведен осмотр, в ходе которого безакцизные табачные изделия сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты. 21 февраля 2020 года в ее жилище по адресу <адрес> в г.Магнитогорске, был проведен обыск, в ходе обыска были изъяты 16 блоков различных сигарет импортного производства, без акцизных марок России, которые она приобрела за деньги у О.А.А. для своего отца, и курящих родственников, т.е. без цели получения прибыли, том 8 л.д. 151-157.
Из исследованных показаний обвиняемой Некревич Е.Н. следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ, признает частично, не признает совершение преступлений в составе организованной группы, далее дала аналогичные показания. Дополнив, что продавцов О.А.А. – Блинову Н.В., Воскобоеву А.В., Андрееву Г.В., Нигманову Е.С. знает по именам, последние представляли заявки и передавали их С.Е.С., которая составляла накладные и передавала ей, а она (Некревич) в свою очередь по накладным формировала партии товаров для отгрузки в торговые павильоны. Отвозил товар Ишмухаметов З.Х. Она общалась с продавцами когда те приходили к С.Е.С. сдать отчёт, либо получить заработную плату, том 8 л.д. 215-222.
Будучи допрошенной 21.02.2020, 27.08.2020 в качестве свидетеля, Некревич Е.Н. фактически дала аналогичные показания, том 8 л.д. 137-139, 140-144.
Исследованные показания подсудимая Некревич Е.Н. подтвердила полностью. Вину в совершении преступлений признает частично, не признает действия в составе организованной группы, она работала на О.А.А., другой работы с такой же зарплатой найти не могла. В 2016 году умерла мама, которая финансово ей помогала, остались кредиты, была обманута «черным риэлтором», платила адвокату. Заработная плата у супруга невысокая, требовались деньги на ремонт жилья, а также на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Подсудимая Блинова Н.В. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала частично, от дачи показаний, воспользовавшись ч.1 ст.51 Конституции РФ, отказалась.
Из исследованных в силу п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Блиновой Н.В., данных в качестве обвиняемого следует, что вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180 УК РФ признает частично, не признает совершения преступлений организованной группой и в особо крупном размере. Показала, что среди поставляемого ей в торговый павильон № ярмарки «Станичная» в г. Магнитогорске товара, были безакцизные табачные изделия, которые она продавала. Показания давать отказывается, пользуясь правом, предусмотренным ч.1 ст.51 КонституцииРФ, том 9 л.д.74-78.
Допрошенная в качестве свидетеля Блинова Н.В. показала, что с весны 2018 года работала продавцом в торговом павильоне № ярмарки «Станичная», на работу ее принимала С.Е.С., перед которой она отчитывалась по окончании трудовой недели, С.Е.С. выдавала ей заработную плату. Работала она без сменщицы, но общалась со всеми продавцами ИП О.А.А., знает их по именам, иногда подменялись. Заработная плата составляла 1000 рублей в смену. Она торговала и нелегальной продукцией без акцизных марок. Товар привозил Ишмухаметов, который работал водителем грузчиком у О.А.А.. Для заказа товара ею составлялся список, который передавался Ишмухаметову. Ревизия проводилась еженедельно перед уходом на выходные. Выручку из торгового павильона также передавала ежедневно Ишмухаметову. В ходе допроса при прослушивании аудиозаписи, узнает свой голос и голос С.Е.С., сообщает, что в павильоне пачки сигарет Мальборо разные. Иногда С.Е.С. звонила и говорила закрыть павильон, так как может прийти проверка. Отсутствию акцизных марок на реализуемой табачной продукции она не придавала значение. Заработную плату имела фиксированную, 1000 рублей за смену. Дополнила о том, что при заявке товаров она разграничивала акцизную и без акцизную табачную продукцию, указывая для акцизных код наименования по прайсу, а дешевые сигареты указывала в виде наименования и их количества, причем дешевые сигареты заказывалась коробками, поскольку пользовались спросом. В телефонном разговоре сообщала О.А.А., что пользуются спросом сигареты Корона, Кредо. Дешевые сигареты были наклеены на картонку с указанием стоимости. Картонки были изготовлены по указанию С.Е.С.. Дешевые сигареты от официальных поставщиков не поступали. С целью не допустить проведения в торговом павильоне проверки табачной продукции сотрудниками полиции, при поступлении информации, павильон закрывался. Все прекрасно понимали, что табачная продукция, реализуемая в торговых павильонах О.А.А., является контрафактной, поэтому С.Е.С. ее и предупреждала, том 8 л.д.223-227, 228-231.
В ходе очной ставки с обвиняемой С.Е.С., подозреваемая Блинова Н.В. показала, что трудоустроена была с 2019 года, тогда же начались отчисления в Пенсионный фонд. Торговала в торговом павильоне №. Не подтвердила показания С.Е.С. о том, что основная сумма выручки была от реализации контрафактных табачных изделий, не подтвердила показания С.Е.С. о том, что заработная плата продавцам начислялась в размере 1,8% от выручки, а 1000 рублей в смену Блинова стала получать, когда 10 или 15 февраля 2020 года О.А.А. сообщил об уменьшении выручки в связи с изъятием немаркированных табачных изделий. Заработная плата Блиновой Н.В. в месяц составляла от 50000 до 80000 рублей. Не подтвердила показания С.Е.С. в части того, что ей было известно, что немаркированные табачные изделия не имеют акцизных марок и запрещены в торговле, на момент проверок она убирала картонку с безакцизными сигаретами, закрывала торговый павильон, том 9 л.д. 14-22.
В ходе очной ставки с обвиняемым О.А.А., подозреваемая Блинова Н.В. не подтвердила показания О.А.А. в части начисления заработной платы о том, что на момент трудоустройства Блиновой Н.В. им (О.А.А.) была установлена продавцам заработная плата как 1,8% от выручки. В феврале 2020 года заработная плата продавцов снизилась, поскольку перестали продавать немаркированные табачные изделия, поэтому он дал указание С.Е.С. рассчитывать заработную плату продавцам из расчета 1000 рублей за смену. Утверждает, что не знает реализация какого товара в павильоне давала большую сумму выручки. Подтверждает показания О.А.А. о мерах конспирации при реализации нелегальных табачных изделий, том 9 л.д. 6-13.
В ходе очных ставок с О.А.А., С.Е.С., свидетель Блинова Н.В. фактически настаивала на своих показаниях, том 8 л.д. 232-237,238-243.
Исследованные показания подсудимая Блинова Н.В. подтвердила полностью. Отвечая на вопросы сторон, показала, что работая у ИП О.А.А., она выполняла свою работу, продавала сигареты, занимала у О.А.А. деньги на свадьбу дочери, на оплату коммунальных услуг, поэтому и не уходила с работы.
Подсудимая Воскобоева А.В. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала частично, от дачи показаний, воспользовавшись ч.1 ст.51 Конституции РФ, отказалась.
Из исследованных в силу п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Воскобоевой А.В., данных в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180 УК РФ, признает частично. Показания давать отказывается, пользуясь правом, предусмотренным ч.1 ст. 51 КонституцииРФ, том 9 л.д. 105-107, 182-185.
В ходе очной ставки между подозреваемой Воскобоевой А.В. и обвиняемой С.Е.С., последняя подтвердила свои показания, о том, что согласно указаний О.А.А. и выполняя свою роль в организованной группе, находясь в складском помещении по ул. Автомобилистов 8 «г», получив заявки направленные ей продавцом Воскобоевой А.В. с указанием наименований в торговый павильон № на ярмарке «Станичная» направлялись из складского помещения немаркированные табачные изделия, которые перевозил Ишмухаметов З.Х., с целью дальнейшей продажи. Основная сумма выручки формировалась из реализации немаркированных табачных изделий. О.А.А. не интересовал другой товар и выручка по нему, интересовала только продажа нелегальных табачных изделий, которые приносили самый большой доход из всего объема реализуемого товара. Соответственно реализация нелегальных табачных изделий была выгодна продавцу, поскольку заработная плата зависала от суммы выручки. Заработная плата была установлена в размере 1,8% от выручки. Примерно с февраля 2020 года, когда О.А.А. находился в больнице и после изъятия сотрудниками полиции у него немаркированных табачных изделий выручка от реализации товара значительно снизилась, О.А.А. дал указание рассчитывать заработную плату из расчёта 1000 рублей за смену, т.е. с этого момента заработная плата не зависела от выручки. Сумма ежедневной выручки в павильоне, где работала Воскобоева А.В., составляла от 80000 до 200000 рублей, из них от 80000 до 180000 рублей составляла только выручка от продажи нелегальных табачных изделий. При направлении заявки на товар, табачные немаркированные изделия указывались всегда отдельно. При этом Воскобоева А.В. понимала противозаконность продажи немаркированных табачных изделий, все продавцы О.А.А. предупреждали друг друга о проводимых проверках сотрудниками полиции, убирали картонки с немаркированными табачными изделиями и закрывали торговые павильона, не позволяя зайти в павильон и обнаружить там немаркированные табачные изделия. Показания С.Е.С. подозреваемая Воскобоева подтвердила частично, пояснив, что она считала выручку от реализации всего товара, а не раздельно. Подтвердила, что общалась с О.А.А., он звонил, интересовался торговлей. Относительно вопросов о начислении заработной платы и применяемых мер конспирации при продаже немаркированной табачной продукции, Воскобоева А.В. отвечать отказалась. Не отрицает, что работала у О.А.А. продавцом с 2017 года, том 9 л.д.113-121.
В ходе очной ставки между обвиняемым О.А.А. и подозреваемой Воскобоевой А.В., О.А.А. подтвердил свои показания, о том, что немаркированные табачные изделия продавались в торговом павильоне, где продавцом была Воскобоева А.В., которая знала о незаконности данной деятельности, в связи с чем применяла меры конспирации, получала заработную плату, которая зависела от объема выручки. Воскобоева А.В. показания О.А.А. подтвердила частично, пояснив, что на привезенных Ишмухаметовым З.Х. в торговый павильон табачных изделиях имелись акцизные марки, но чьи, она не знала, при этом подтвердила наличие длительного стажа как курильщика, том 9 л.д. 122-128.
Будучи допрошенной в качестве свидетеля 17.08.2020 и 30.09.2020, а также в ходе очных ставок с обвиняемыми О.А.А. и С.Е.С., свидетель Воскобоева А.В. фактически дала аналогичные показания, том 9 л.д.79-83, 84-87, 88-92, 93-98.
Исследованные показания подсудимая Воскобоева А.В. подтвердила полностью. Признает, что торговала немаркированной табачной продукцией, но не признает, что действовала в составе организованной преступной группы, с целью наживы.
Подсудимая Нигманова Е.С. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала частично. От дачи показаний, воспользовавшись ч.1 ст.51 Конституции РФ отказалась.
Из исследованных в силу п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Нигмановой Е.С., данных в качестве подозреваемого следует, что с 01.02.2019 года она стала работать на 1/2 ставки в торговом павильоне ИП О.И.И. по ул.Ворошилова, 2 «а» или «б» в г.Магнитогорске по трудовому договору, с июля 2020 она не работает. Трудоустроиться ей помогла ее знакомая Андреева Г.В., которая также работала в продавцом у О.И.И. Когда она трудоустраивалась, то с ней беседовала кассир С.Е.С., именно та принимала ее на работу, объясняла обязанности и в дальнейшем отчитывалась по окончанию трудовой недели именно перед С.Е.С., последняя выдавала заработную плату. Все вопросы работы в торговом павильоне решала с С.Е.С. В обязанности продавца входило розничная торговля бакалейной продукции, в том числе, и табачных изделий, ведение учета принятого и реализованного товара, передача денежных средств от реализации указанных товаров, приемка товара. Каждую смену утром она сдавала выручку водителю ИП О.И.И. – Ишмухаметову З.Х., а также передавала заявку на необходимый для доставки в торговую точку товар. Ей было известно, что в торговый павильон поставляются на реализацию нелегальные табачные изделия, которые не имели акцизных марок Российской Федерации, были акцизные марки Республики Белоруссия или вообще без акцизных марок. В заявке нелегальные табачные изделия каким-то особенным образом не помечались, но указывались в большем количестве, чем акцизные табачные изделия, которые пользовалась меньшим спросом, так как были дороже. Например, акцизные сигареты «Мальборо» указывались в заявке на доставку как 2 блока, а сигареты «Мальборо» без акцизных марок как 20-30 блоков, то есть С.Е.С. при получении заявки понимала, что именно сигарет без акцизных марок нужно в большем количестве. Весь товар на реализацию привозил водитель-грузчик Ишмухаметов З.Х. на автомобиле «Газель».
Кроме того, в торговой точке имелась «картонка», на которой были наклеены коробки от нелегальных табачных изделий и указана стоимость одной пачки, она была ниже чем в магазинах города, например, сигареты Мальборо 55 рублей, Корона оригинал 40 рублей, Фест 40 рублей и клиенты обычно их приобретали блоками. «Картонка» выставлялась на витрину. В торговом павильоне также реализовывалась акцизная табачная продукция стоимостью более 100 рублей и безакцизные сигареты стоимостью 30-50 рублей, нелегальные. В торговой точке имелась тетрадь «Приход, расход» в которой она и Андреева Г.В. указывали сумму товара поступившего и сумму денежных средства переданных Ишмухаметову З.Х., основываясь на данных в этой тетради, и формировалась ревизия. Ревизия проводилась почти что еженедельно, перед уходом на выходные, то есть она сдавала Андреевой Г.В. весь товар по ревизии. С оформленной ревизией по вторникам она приезжала к С.Е.С., которая принимала ревизию и рассчитывала ее. Заработная плата составляла 1000 рублей в смену, то есть она получала 7000 рублей за неделю, которая выдавалась наличными денежными средствами. Ежемесячная выручка в торговой точке, где она работала, составляла 30000-50000 рублей. Когда в торговую точку должны были прийти сотрудники полиции с проверкой продукции реализовываемой в точке, их предупреждала смс-сообщением или телефонным звонком С.Е.С. Тогда она закрывала торговую точку и уходила. Она понимала почему нельзя было допустить проверки сотрудников продукции находящейся в торговой точке - там находились нелегальные табачные изделия. Откуда и каким образом поступали О.А.А. нелегальные табачные изделия, кто перевозил и где нелегальные табачные изделия хранились, ей неизвестно, том 9 л.д.197-201.
Допрошенная в качестве свидетеля Нигманова Е.С. дала аналогичные показания, том 9 л.д.186-190.
В качестве обвиняемой Нигманова Е.С. вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ, признала частично, признала реализацию немаркированных табачных изделий, не признала действия в составе организованной группы и особо крупный размер. Показания давать отказалась, воспользовавшись ч.1 ст.51 Конституции РФ, том 10 л.д. 14-17.
В ходе очной ставки с подозреваемой Нигмановой Е.С., обвиняемая С.Е.С. подтвердила свои показания о том, что согласно указаний руководителя организованной группы О.А.А. и, выполняя свою роль в организованной группе, находясь в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г», получив заявки направленные ей продавцами Андреевой Г.В., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. с указанием наименований, в торговые павильоны направлялись из складского помещения от Некревич Е.Н. немаркированные табачные изделия, которые перевозил Ишмухаметов З.Х. с целью дальнейшей продажи в торговых павильонах, в том числе и Нигмановой Е.С., при этом последняя понимала противозаконность продажи немаркированных табачных изделий, но преследуя выгоду, так как ее заработная плата составляла 1,8% от выручки, поэтому Нигманова Е.С., являясь соучастником организованной группы, под руководством О.А.А., продавала немаркированные табачные изделия в розницу. Нигманова Е.С. показания С.Е.С. в части выгоды от продажи немаркированных табачных изделий не подтвердила, пояснив, что выручка формировалась от продажи всего товара, а не только сигарет, причем заработная плата составляла 1000 рублей в смену. Не отрицала, что в павильоне соблюдались меры конспирации при реализации безакцизных сигарет, что в 2019 году была привлечена к административной ответственности в виде штрафа за реализацию немаркированных табачных изделий, том 9 л.д.207-214.
Исследованные показания подсудимая Нигманова Е.С. подтвердила, пояснив, что не состояла в организованной группе, работала продавцом и получала заработную плату.
Подсудимая Андреева Г.В. в судебном заседании вину в совершении преступлений не признала, от дачи показаний, воспользовавшись ч.1 ст.51 Конституции РФ, отказалась.
Из исследованных в силу п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Андреевой Г.В., данных в качестве подозреваемой следует, что с ноября 2019 года работает в торговом павильоне по адресу г.Магнитогорск ул.Ворошилова, 2/1, по трудовому договору, оформлена продавцом к О.И.И., но предпринимательскую деятельность вел О.А.А. В ее обязанности входило розничная торговля бакалейной продукцией в том числе и табачных изделий, ведение учета принятого и реализованного товара, передача денежных средств полученных в результате реализации указанных товаров, приемка товара. Она работала со сменщицей Нигмановой Е.С., с 08.00 до 19.00 час, работали по неделям. Заработная плата составляла 1000 рублей в смену. Она видела, что в торговый павильон поставляются на реализацию нелегальные табачные изделия, которые не имеют акцизных марок. Весь товар на реализацию привозил Ишмухаметов З.Х. на автомобиле «Газель», он работал водителем-грузчиком у О.И.И.
Ей известно, что товар привозимый на реализацию в торговые павильоны ИП О.И.И. хранится в складских помещениях, расположенных по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г» и ул. Автомобилистов, 3, но весь ли товар ИП О.И.И. хранился по указанным адресам, утверждать не может. Для получения заработной платы она приезжала в офис по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г». Заработную плату выдавал кассир–оператор С.Е.А. В течении рабочего дня она видела какой товар ей необходимо заказать, составляла список, указывала необходимое количество и передавала Ишмухаметову З.Х., на следующий день он привозил указанный необходимый товар. Ревизия проводилась в конце отработанной недели, вернее по понедельникам, таким образом, сдавалась рабочая неделя сменщику. В ходе допроса следователь ей предъявила для прослушивания аудиозапись предоставленную в рамках ОРМ, прослушав которую пояснила, что узнает свой голос, она разговаривает с бухгалтером С.Е.С., которая предупреждает ее и просит закрыться, т.к. возможна проверка сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г.Магнитогорску, том 10 л.д.60-63.
Допрошенная в качестве свидетеля Андреева Г.В. в присутствии защитника дала фактически аналогичные показания, том 10 л.д.50-53.
Из исследованных в силу п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний обвиняемой Андреевой Г.В. следует, что вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180 УК РФ, не признает. От дачи показаний, воспользовавшись ч.1 ст.51 КонституцииРФ, отказалась, том 10 л.д.129-132.
В ходе очной ставки с обвиняемой С.Е.С., подозреваемая Андреева Г.В. частично не подтвердила показания С.Е.С., показав, что с ней был заключен трудовой договор, что ее заработная плата со дня трудоустройства составляла 1000 рублей в смену и не зависела от объема реализуемой немаркированной табачной продукции. При этом Андреева Г.В. отказалась ответить на вопросы о том, знала ли она что реализуемые ею немаркированные табачные изделия не имеют акцизных марок и запрещены к торговле на территории РФ; а также не ответила на вопросы о мерах конспирации при реализации немаркированных табачных изделий, том 10 л.д.69-76.
Исследованные показания подсудимая Андреева Г.В. подтвердила частично, показав, что она при допросе не указывала адрес склада, так как его не знала; не согласна, что большая часть выручки шла от продажи дешевых сигарет. Подписи во всех протоколах допросах стоят ее. В ходе допросов находилась в болезненном состоянии, о котором следователю не сообщала.
Из исследованных в силу ч.3 ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего С.Т.В. в ходе предварительного следствия следует, что она является юридическим представителем компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» на территории РФ, и уполномочена представлять интересы компании по вопросам защиты прав на товарные знаки. Компания расположена по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «Филип Моррис Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия более чем в 180 странах мира, в частности, на российском рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro», «Bond», «L&M», «Chesterfield» и другими. Компания «Филип Моррис Брэндс Сарл» является правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «MARLBORO» по свидетельству №, зарегистрированного в Реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 12 июля 2016 г. в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно сигарет. Согласно ч. 2 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.
Ей стало известно, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 31 января 2020 года правоохранительными органами был выявлен факт хранения ОголихинымА.А. в целях реализации сигарет «MARLBORO» с признаками контрафактности по следующим адресам в г.Магнитогорске: г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, д. 3 складское помещение - 41 500 пачек сигарет; торговый павильон № на территории ярмарки «Станичная» - 240 пачек сигарет; торговый павильон № на территории ярмарки «Станичная» - 35 пачек сигарет; торговый павильон, г.Магнитогорск, ул. Ворошилова, 2 «б» - 250 пачек сигарет. Сигареты были изъяты, образцы предоставлены для проведения исследования.
10 марта 2020 года на основании запросов правоохранительных органов, специалистом ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Т.А.В., управляющим проектами по криминалистике Отдела по противодействию незаконной торговле, отвечающим за установление подлинности продукции, произведённой правообладателем или от имени правообладателя «Филип Моррис Продактс С. А.» и/или «Филип Моррис Брэндс Сарл» в Восточной Европе, включая Россию, были проведены исследования. Согласно результатам исследований, образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «Филип Моррис Брэндс Сарл», от имени или с разрешения последней, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключениях об исследовании №№ RU-2020-SZ-0174, RU-2020-SZ-0175, RU-2020-SZ-0176, RU-2020-SZ-0177. Впоследствии, от следователя по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску М.А.И. ей стало известно о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 31 января 2020 года правоохранительными органами был выявлен факт хранения меньшего количества сигарет «MARLBORO», а именно 17516 пачек сигарет.
Как следует из положений п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет предусмотренную законом ответственность.
Согласно пункту 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака (исключительное право на товарный знак).
Пунктом 3 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Как следует из п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.
В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Поскольку правообладатель компания «Филип Моррис Брэндс Сарл», не предоставлял ни О.А.А., ни каким-либо иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «MARLBORO» в отношении указанных сигарет, действия О.А.А. хранению в целях реализации указанных сигарет являются нарушением исключительного права компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» на товарный знак «MARLBORO». Ущерб, причиненный компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» в результате незаконного использования товарного знака «MARLBORO» на указанных сигаретах составил 3 065 300 рублей (расчет: количество пачек «MARLBORO» 17 516 х 175 руб. стоимость одной единицы = 3065300 рублей). Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на 31 января 2020 года, на дату изъятия.
В отношении критериев, применяющихся при расчете ущерба, желает пояснить, что при расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. Ущерб рассчитывается на основе максимальной розничной цены сигарет по состоянию на дату изъятия. При расчете ущерба используется розничная цена, поскольку, по мнению правообладателя, действительная цена продукта - это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в т.ч. с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака.
Согласно положениям ст.187 НК РФ, исходя из размера максимальной розничной цены, должна определяться налоговая база при исчислении акцизов. Таким образом, учет максимальной розничной цены при определении размера ущерба обосновывается также тем, что введение в оборот контрафактной продукции причиняет ущерб не только правообладателю, но и государству в виде неуплаты налогов. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «MARLBORO», причинен также ущерб деловой репутации компании «Филип Моррис Брэндс Сарл». Группа компаний «Филип Моррис Интернэшнл» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке, том 4 л.д.24-34.
Свидетель М.А.И. суду показала, что работает начальником отделения следственной части Следственного управления УМВД по г.Магнитогорску. По данному уголовному делу ею проводились допросы подсудимых, в том числе, допрашивалась подсудимая Андреева Г.В. изначально в качестве свидетеля, затем подозреваемой и обвиняемой. Допросы проводились в присутствии защитника. Андреевой Г.В. были разъяснены права и обязанности, ст.51 Конституции РФ, в ходе допроса получены показания, представленные в уголовном деле. О том, что по состоянию здоровья либо плохого самочувствия, Андреева Г.В. не может давать показания, ни Андреева Г.В., ни ее защитник ей не сообщали. По окончанию допроса, после ознакомления с протоколом, протокол допроса был подписан допрашиваемой и защитником без каких-либо замечаний.
Свидетель С,Д.С. в судебном заседании и на предварительном следствии показал, что знаком с Ишмухаметовым, О.А.А. Он работал в компании «Мегаполис», дистрибьютер табачный продукции. О.А.А. работал с табачной продукцией, они общались постоянно по работе, по телефону. В ходе допроса следователь предоставил аудиозапись, по поводу которой показал, что в указанный день 24 мая 2019 года он действительно звонил О.А.А. и предлагал приобрести легальную табачную продукцию с акцизными марками, со скидкой в 15% за выполнение определенного объема и по безналичному расчету. О том, что О.А.А. занимался реализацией нелегальной табачной продукции, ему стало известно от сотрудников полиции, том 5 л.д.194-197.
Свидетель Д.С.В. в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показала, что сотовый абонентский № принадлежит её супругу Д.Е.Ю., но пользуется данным номером она более 5 лет. Она иногда закупает продовольственные товары в оптовых складах по ул.Автомобилистов в г.Магнитогорске, товары приобретает для личных нужд, а не для реализации. У неё есть отчим, которому она на складе по ул.Автомобилистов, 8«г» приобретает табачные изделия блоками. Более 5 лет назад, она познакомилась с С.Е.С., которая работает на оптовом складе по ул.Автомобилистов, 8 «г», именно у той неоднократно приобретала табачные изделия в блоках. Ей известно, что С.Е.С. работает у ИП «О.А.А.» и данный склад принадлежит ему. Кроме того, ей известно, что у О.А.А. имеются торговые павильоны по адресу ул.Завенягина, точный адрес не помнит. В данных торговых павильонах она также приобретала табачные изделия в блоках. С продавцами, работающими в торговых павильонах О.А.А., она не знакома. Она знает, что на данном оптовом складе и торговом павильоне реализовалась дешевая табачная продукция без акцизных марок, стоимость и их название она не помнит.
В ходе допроса была включена аудиозапись от 27.01.2020, прослушав которую она узнала свой голос и голос СахноЕ.С. В ходе разговора она спросила у СахноЕ.С. был ли завоз сигарет, СахноЕ.С. подтвердила и сказала ей, чтобы она не называла вслух название сигарет и пояснила, что есть «серая 40 блоков», она не знает почему СахноЕ.С. так сказала, не придала этому значения. Она попросила выбить ей 20 блоков сигарет, но сейчас она не помнит, приобрела ли она у СахноЕ.С. эти сигареты, так как она могла не доехать до ул.Автомобилистов, 8 г, том 5 л.д.205-208.
Исследованные показания свидетель Д.С.В. подтвердила полностью.
Свидетель А.В.О. суду показал, что знаком с подсудимыми Ишмухаметовым, Некревич. О.А.А. арендовал у него помещение по ул.Автомобилистов, 8г, тот занимался торговлей сигарет, напитков, соков, жевательной резинкой и т.д. 30-31 января 2020 года С.Е.С. попросила открыть склад по ул.Автомобилистов, 8г. Открыл, склад был пустой. Еще открывался склад по ул.Автомобилистов, 3, где находились коробки с сигаретами, которые были переписаны сотрудниками полиции. Сигареты были частично с акцизными марками, их позже забрал Ишмухаметов. Сигареты без акцизных марок сотрудники полиции изъяли.
Из исследованных показаний свидетеля А.В.О. в ходе предварительного расследования следует, что телефонный абонентский № принадлежит ему, пользуется им более 10 лет. С 2007 года он работает в должности директора базы ООО «Альянс», которое предоставляет в аренду складские помещения. С 2007 года он знаком с О.А.А. который является постоянным арендатором складских помещений, расположенных по ул.Автомобилистов, 8«г». Изначально договор аренды был оформлен на ИП О.А.А, а затем на ИП О.И.И. супругу последнего.
Ему известно, что у О.А.А. на территории г.Магнитогорска имеется несколько торговых точек – киосков, в которых реализуются, в числе прочих, табачные изделия. В складском помещении по ул.Автомобилистов, 8«г» у О.А.А. расположен склад для хранения бакалейной продукции, и в том числе табачных изделий, кроме того в данном помещении расположена касса ИП ОголихинаА.А., в которой работает С.Е.А., так же он знаком с водителем ИшмухаметовымЗ.Х.
В ходе допроса, прослушав аудиозапись ПТП телефонного разговора происходящего 03.10.2019 в 09:47:15 между ним и ИшмухаметовымЗ.Х., показал, что действительно звонил ИшмухаметовуЗ.Х. и попросил его закрыть ворота, так как подъедут ненужные люди, т.е. кто-то из его руководителей, которые не должны видеть припаркованный автомобиль Ишмухаметова З.Х. В то время складское помещение по адресу ул.Автомобилистов, 3, в аренде у О.А.А. не находилось. Позже предоставил ОголихинуА.А. данное помещение по устной договорённости на один месяц, при этом договор аренды не оформлялся. О.А.А. данный склад нужен был на передержку - на время поступления от поставщиков товара. В качестве оплаты он получил 1000 рублей. Какой товар О.А.А..А. хранит на данном складе, ему неизвестно.
31 января 2020 года вечером ему позвонила С.Е.А. и сообщила, что к ним в складское помещение пришли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по г.Магнитогорску, и необходимо открыть одно из помещений склада по ул.Автомобилистов,8 «г», которое пустовало и не было ни у кого в аренде. Уточняет, что О.А.А. арендовал не весь склад по ул.Автомобилистов, 8«г», а только нескольких складских помещений, от которых у него не имелось ключей. Он открыл склад для осмотра сотрудникам полиции, в осмотре он не участвовал, так как участвовал в осмотре складского помещения по ул.Автомобилистов,3, где увидел много картонных коробок, которые занимали практически все помещение. В коробках находились блоки сигарет, на пачках которых отсутствовали акцизные марки. В некоторых коробках были блоки сигарет с акцизными марками Республики Белоруссия. Кроме того, были не более 5 коробок с сигаретами на которых имелись акцизные марки, название сигарет не помнит.
Сотрудники полиции изъяли коробки с блоками сигарет, упаковали, оклеили скотчем, опечатали, перегрузили в грузовой автомобиль.
В ходе осмотра сотрудник полиции оформил протокол осмотра помещения, в котором указал все изъятые табачные изделия, после окончания осмотра все присутствующие, в том числе и он, поставили в протоколе осмотра подпись. На следующий день он сказал С.Е.А., что складское помещение по ул.Автомобилистов, 3, осталось открытым, закрыт только общий вход, там остались акцизные сигареты, которые не изъяли. В дальнейшем ИшмухаметовЗ.Х. вывез оставшиеся акцизные сигареты из складского помещения по ул.Автомобилистов,3, том 5 л.д.217-221.
Исследованные показания свидетель А.В.О. полностью подтвердил, противоречия объяснил давностью событий.
Из исследованных в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.В.А. в ходе предварительного следствия следует, что 31 января 2020 года он и второй понятой С.Е.В. участвовали в качестве понятых при осмотре складского помещения по ул.Автомобилистов, 3 в г.Магнитогорске. В присутствии директора ООО «Альянс», перед началом проведения осмотра понятым разъяснили их права и обязанности. В ходе осмотра были обнаружены пачки сигарет в блоках без акцизных марок. Сотрудник полиции сообщил, что обнаруженные сигареты являются нелегальными и подлежат изъятию. После чего обнаруженные блоки с сигаретами, не имеющие акцизных марок, были упакованы в картонные коробки, коробки с табачной продукцией опечатаны, снабжены пояснительными надписями, на листах расписались все участники осмотра места происшествия. После составления протокола осмотра места происшествия, после ознакомления с ним присутствующие подписали протокол без замечаний.
Сколько всего было коробок, сейчас не помнит, точное количество и наименование табачной продукции отражены в протоколе осмотра. Насколько он помнит было большое количество сигарет «Кредо», «Корона». Опечатанные коробки с табачной продукцией были выгружены на склад по ул.Парковая, 1 в г.Магнитогорске.
В ходе допроса следователь предъявила протокол осмотра складского помещения по адресу ул. Автомобилистов,3, от 31.01.2020, где следователем П.Е.Н. указано, что изъято 68 коробок с сигаретами «Marlboro» по 50 блоков и 15 коробок сигаретами «Marlboro» в мягкой упаковке по 50 блоков, то есть общее количество 83 коробки. Он поясняет, что помнит количество сигарет «Marlboro» не более 30-35 коробок, по какой причине указано такое количество он не знает, возможно, был невнимателен, том 4 л.д.50-53, 54-56.
Из исследованных в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.Э.Г. в ходе предварительного следствия следует, что 31 января 2020 года участвовал в качестве одного из понятых при осмотре складского помещения по ул.Автомобилистов, 8«г» в г.Магнитогорске. В ходе осмотра были обнаружены пачки сигарет в блоках без акцизных марок. Со слов сотрудника полиции, обнаруженные сигареты являются нелегальными. Обнаруженные блоки с сигаретами без акцизных марок были упакованы в картонные коробки и опечатаны. На листах с пояснительными надписями на всех коробках расписались все участники осмотра места происшествия. Упаковка коробок исключала доступ к содержимому без нарушения целостности самой упаковки и нарушения целостности листа с пояснительной надписью, то есть исключала подмену содержимого без нарушения целостности упаковки.
По окончанию осмотра сотрудник полиции зачитал протокол осмотра места происшествия вслух, предоставил возможность ознакомиться с протоколом путём личного прочтения. После ознакомления с протоколом осмотра он и второй понятой, а также другие участники осмотра расписались в данном протоколе, так как его содержание, полностью соответствовало действительности и никаких замечаний по его содержанию ни у кого не было.
Позже он также участвовал понятым при осмотре другого помещения по ул.Автомобилистов, 8«г». В ходе осмотра были обнаружены и изъяты ноутбук, системные блоки, ружье, патроны, металлический сейф, сотовые телефоны, карты памяти. Изъятое было упаковано в полимерные пакеты, дверцы сейфа опечатаны. По окончании осмотра, после ознакомления с протоколом, все участники осмотра расписались в протоколе, том 4 л.д.57-60, 61-63.
Из исследованных в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.М.В. в ходе предварительного следствия следует, что 31 января 2020 года участвовал в качестве понятого. При осмотре торгового павильона по ул.Ворошилова, 2б в г.Магнитогорске, в его присутствии и присутствии второго понятого, сотрудник полиции разъяснил права и обязанности. В ходе осмотра были обнаружены пачки сигарет в блоках, без акцизных марок. Сотрудник полиции сообщил, что обнаруженные сигареты являются нелегальными. После чего обнаруженные блоки с сигаретами без акцизных марок сотрудники полиции упаковали в картонные коробки, опечатали, все участники осмотра места происшествия расписались. Количество изъятой нелегальной табачной продукции, не помнит, оно отражено в протоколе осмотра, том 4 л.д. 64-70.
Из исследованных в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.С.Н. в ходе предварительного следствия следует, что 31 января 2020 года участвовал в качестве одного из понятых при осмотре помещения торгового павильона №, расположенного на ярмарке «Станичная» по пр.К.Маркса, 151/1. Сотрудник полиции разъяснил права и обязанности и после чего в присутствии понятых, продавца проведен осмотр, были обнаружены блоки пачек сигарет без акцизных марок с названием «Кредо», «Мальборо», «Корона», «Микадо», и другие, которые были упакованы в картонные коробки, опечатаны, подписаны всеми участниками осмотра. Все присутствующие лица после ознакомления с протоколом осмотра также расписались в нем. Сколько всего было коробок, не помнит, количество и наименование отражено в протоколе осмотра. Коробки с табачными изделиями были погружены в служебный автомобиль сотрудников полиции, том 4 л.д.71-74.
Из исследованных в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.А.В. в ходе предварительного следствия следует, что с 2018 года он работал грузчиком у О.А.А., в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорске, без оформления документов. Кроме него в складском помещении работали кассир С.Е.С., кладовщик Некревич Е.Н., водитель Ишмухаметов З.Х. К О.А.А. от поставщиков поступали различная продукция: газированные напитки, бакалейная продукция, чипсы, семечки, пиво и табачная продукция. Он выполнял указания Некревич Е.А., которая ему говорила о разгрузке прибывших от поставщиков автомобилей с партией продукции, чаще всего это были безалкогольные напитки и бакалейная продукция. В данном складском помещении производилась и оптовая торговля продукцией, и он оптовым покупателям помогал отгрузить приобретенный товар. Также о разгрузке товара он получал указания от водителя Ишмухаметова З.Х., который привозил в основном табачную продукцию на автомобиле «Газель». О.А.А. ежедневно приезжал в складское помещение. Знает, что у О.А.А. на территории г.Магнитогорска имеются торговые павильоны, через которые реализуются товары, в том числе, табачная продукция. Ему известно, что у О.А.А. имеется другое складское помещение по ул.Автомобилистов,3, где он по указанию ИшмухаметоваЗ.Х. разгружал из автомобиля «Газель» коробки с табачной продукцией, различных наименований. О том, что у О.А.А.. имеются складские помещения в СНТ «Крольчатник» он узнал в апреле 2020 года, когда водитель ИшмухаметовЗ.Х. сказал ехать с ним для погрузки мебели.
31 января 2020 года в складское помещение по ул.Автомобилистов, 8 «г», приехали сотрудники полиции, сообщили о проверке и осмотре помещения на наличие контрафактной табачной продукции. После чего сотрудники полиции стали вскрывать коробки с табачной продукцией и показали присутствующим, в том числе, С.Е.С., Некревич Е.Н., ему, пачки сигарет на которых отсутствовали акцизные марки, либо присутствовали акцизные марки Республики Беларусь. Сотрудники полиции сообщили, что сигареты являются контрафактными и запрещены к обороту на территории РФ, поэтому они подлежат изъятию, том 4 л.д.91-94.
Из исследованных в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля О.И.И. в ходе предварительного расследования следует, что до 2016 года состояла в браке с О.А.А. В 2016 году О.А.А. попросил ее зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли, объяснив, что у него возникли какие-то проблемы. Она оформилась индивидуальным предпринимателем, но практически этой сферой деятельности продолжил заниматься её супруг О.А.А..А., он же попросил её открыть несколько банковских лицевых счетов в ПАО «Альфа банк», «ВТБ–банк», «КредитУралБанк». Она открыла 4 лицевых счета и передала 3 банковские карты и пин-коды О.А.А., он ими распоряжался по своему усмотрению.
Всей торговой деятельностью от имени ИП «О.И.И.», а именно оптовой и розничной реализацией продуктов, бакалейных товаров в том числе, табачной продукции занимается О.А.А. Все сотрудники, работающие в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» - С.Е.С., НекревичЕ.Н., ИшмухаметовЗ.Х., продавцы в торговых павильонах по ул.Завенягина, Ворошилова, К.Маркса находятся в подчинении О.А.А.
Она знала, что в данных торговых павильонах и складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» реализуется бакалейная, и в том числе, табачная продукция, но конкретно какой товар реализуется, откуда поставляется, а также суммы прибыли ей неизвестны, так как данный вид деятельности находится под руководством и в собственности О.А.А.
О том, что 31 января 2020 года в складских помещениях по ул.Автомобилистов, 8«г», Автомобилистов,3, в торговых павильонах, сотрудниками полиции была изъята большая партия нелегальной табачной продукции, она узнала от своего отца К.И.И., который арендует складское помещение по соседству с О.А.А. О реализации нелегальной табачной продукции ей ничего не было известно, О.А.А. не посвящал её в свои дела, возможно, он ей приносил на подпись какие-то документы по аренде, и она доверяла ему и подписывала, не читая.
О том, что её банковские карты, переданные ранее О.А.А., находились у Ишмухаметова З.Х., она знала, так как последний часто по её просьбе и указанию О.А.А. приобретал продукты для кафе «Летний дворик», а она после доставки в кафе расплачивалась наличными, том 6 л.д.75-78, 79-83.
Из исследованных в силу ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.Т.Н. в ходе предварительного следствия следует, что абонентский номер сотового телефона № зарегистрирован на ее супруга, но номером длительно пользуется она. В сентябре 2019 года она работала у ИП Ш.Л.А. товароведом. Познакомилась с СахноЕ.С. и ИшмухаметовымЗ.Х., сотрудниками ИП О.А.А. и неоднократно приобретала в складских помещениях по ул.Автомобилистов,8«г» бакалейную продукцию, табачную продукцию. Где ИП О.А.А. приобретал реализуемую продукцию ей неизвестно, но табачная продукция действительно была стоимостью ниже, чем в магазинах города, на каких-то пачках табачной продукции имелись акцизные марки, на некоторых нет.
В ходе допроса, прослушав аудиозапись телефонного разговора происходящего 27.09.2019 между ней и ИшмухаметовымЗ.Х., показала, что действительно звонила ИшмухаметовуЗ.Х. и просила помочь найти автосервис, где могут отремонтировать её автомобиль. ИшмухаметовЗ.Х. подсказал, затем передал трубку своей супруге Дворецкой Ирине, которая работала продавцом у ИП Ш.Л.А. в торговой точке пр.Ленина, 130 в г.Магнитогорске. В разговоре Дворецкая предупреждает её о том, что сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД РФ по г.Магнитогорску проводятся проверки по выявлению торговых точек, где реализуется нелегальная табачная продукция, и поэтому на время проверок в торговых точках О.А.А.. прекратили реализацию данного вида табачной продукции. Кроме того, Дворецкая сообщает ей, что у О.А.А. в торговой точке изъяли 3 коробки с нелегальной табачной продукцией, что сообщил той ИшмухаметовЗ.Х. Она в торговых киосках О.А.А. неоднократно приобретала табачную продукцию блоками, которая действительно была без акцизных марок и стоимостью ниже, чем в магазинах города. Она предполагала, что данная табачная продукция является нелегальной, но приобретала ее для личных нужд, для супруга и сына, а не с целью последующей реализации.
На вопрос следователя относительно слов Д.И.А. что «не стоит рисковать и всех денег не заработаешь», пояснила, что возможно она брала табачную продукцию не только для личных нужд, но и для реализации в торговом киоске ИП Ш.Л.А., том 5 л. д. 213-216.
Из исследованных в силу ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К.И.И. в ходе предварительного следствия следует, что его дочь ОголихинаИ.И. до 2016 года являлась женой О.А.А., что О.А.А. попросил О.И.И. оформить на свое имя ИП, которое вел самостоятельно. В 2016-2017 годах он арендовал у ООО «Альянс» складское помещение по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорске, оно поделено на 2 части, в одной из них у него был склад и магазин по продаже отделочных и строительных материалов, вторую половину занимал О.А.А..А.
31 января 2020 года он находился в торговой точке по ул.Автомобилистов, 8г. Уточняет, что на территории по адресу Автомобилистов 8, где расположен склад, также имеется отдельное помещение, оборудованное О.А.А. под офис. В склад пришли сотрудники полиции, сообщили, что в помещении склада и офиса будет проведен осмотр. В ходе осмотра сотрудниками полиции из помещения офиса, кроме прочего, был изъят металлический сейф.
Примерно через два дня после проведения осмотра и изъятия имущества, в телефонном разговоре О.А.А. сообщил ему, что находится в психоневрологической больнице на лечении, при этом сообщил, что в изъятом из помещения офиса сейфе, находятся документы, необходимые для проведения лечения. В связи с чем передал ему ключи от указанного сейфа. 27 февраля 2020 года он в присутствии следователя, защитника Самохиной В.А. и двух понятых, присутствовал при осмотре сейфа, изъятого 31 января 2020 года по ул.Автомобилистов, 8г в г.Магнитогорске. В ходе проведения осмотра, им был открыт указанный сейф, было обнаружено: 7 банковских упаковок с купюрами номиналом по 50 долларов США, 3 банковских упаковки с купюрами номиналом по 100 долларов США, семь купюр номиналом по 50 долларов США. В ходе проведения осмотра, следователем указанные денежные средства были упакованы в картонную коробку, которая была опечатана. После проведения осмотра, следователем было предложено дополнительно осмотреть обнаруженные в сейфе денежные средства. В кабинете следователя, в его присутствии, вскрыта упаковка, при пересчете денежных средств установлено, что всего купюр номиналом 50 долларов США в количестве 707 купюр, на общую сумму 35 350 долларов США, всего купюр номиналом 100 долларов США на сумму 30 000 долларов США, общая сумма средств 65 350 долларов США. Осмотренные денежные средства упакованы в прозрачный полимерный пакет, опечатаны.
Около 5 лет назад, он приобрел в свою собственность автомобиль «Газель-Некст», регистрационные номера Х201ТУ174. На данном автомобиле он перевозил отделочные материалы. С 2017 года по просьбе своего зятя ОголихинаА.А. он передал ему указанный автомобиль, по устной договорённости без какой-либо оплаты. Ему известно, что данным автомобилем управлял водитель ОголихинаА.А. – ИшмухаметовЗ.Х.
О том, что О.А.А. занимается реализацией нелегальной табачной продукции, узнал в январе 2020 года от сотрудников полиции, том 4 л.д. 84-90.
Из исследованных в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Щ.А.А. в ходе предварительного расследования следует, что работает директором ООО «Сапсан регион», одном из крупнейших российских дистрибьютеров акцизной табачной продукции, с О.А.А. общался по вопросам поставки легальной табачной продукции для реализации. Между ООО «Сапсан регион» и О.А.А. имеются длительные договорные отношения. О том, что О.А.А. занимался реализацией нелегальной табачной продукцией, ему стало известно от сотрудников полиции, том 5 л.д.222-225.
Допрошенный в судебном заседании О.А.А., показал, что с подсудимыми знаком по работе, оговаривать никого не намерен. Лично индивидуальным предпринимателем не являлся, поскольку работал по документам жены, занимался розничной и оптовой торговлей бакалеей, табачной продукцией «Филип Морис», а также закупал нелегальные сигареты на «Зеленом рынке», у сторонних поставщиков, реализовывали товар на оптовой базе по ул.Автомобилистов, в розничной сети по ул.Завенягина, ул.Ворошилова. У него был склад в СНТ сад №, где выгружались сигареты, на складе работал водителем Ишмухаметов, С.Е.С. работала менеджером, Е., фамилию не помнит, кладовщиком, и были продавцы в торговых павильонах. Заработная плата начислялась С.Е.С. после получения отчетов о продаже, из расчета первоначально 1%, затем 1,1%, позже 1,8% от кассы. Деньги на зарплату брались из кассы, расписывались в получении работники или нет, ему неизвестно. Заявки на товар делали продавцы, С.Е.С. готовила накладные. Имелась программа складского учета, к которой имели доступ он и С.Е.С., каким образом прописывались в документах нелегальная и легальная продукция, ему неизвестно. Решение о торговле немаркированной табачной продукцией принимал он.
Из исследованных показаний О.А.А. в ходе предварительного расследования, допрошенного в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также подозреваемого и обвиняемого, следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем в период с 2015 по 25 апреля 2017 года, основным видом предпринимательской деятельности являлась розничная торговля бакалейной продукцией и табачными изделиями. В 2005 году для осуществления предпринимательской деятельности по розничной продаже он арендовал у ООО «Альянс» складское помещение по ул.Автомобилистов, 8 «г», также арендовал у администрации ярмарка «Станичная» по адресу пр.К.Маркса 151/1 в г.Магнитогорске, торговые павильоны № и №, а также торговый павильон, расположенный по ул. Ворошилова, дом 2, продавцы называли этот павильон, то 2 «а», то 2 «б» или 2/1. В последующем, когда объемы продаж немаркированных табачных изделий через вышеуказанные торговые павильоны увеличились, то в декабре 2019 года арендовал складское помещение, расположенное по адресу г.Магнитогорск, ул. Автомобилистов, 3.
С 2012-2013 гг он оказывал услуги по ремонту жилых помещений. На основании решений судов по искам его партнеров в 2016–2017г на его расчётные счета в банковских организациях были наложены аресты, возникли финансовые трудности. Тогда он попросил свою супругу О.И.И. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы от ее имени продолжать предпринимательскую деятельность. Таким образом, с 06.03.2017 он продолжил вести свою предпринимательскую деятельность, но уже от имени ИП «О.И.И.», его супруга не имела никакого отношения ни к розничной, ни к оптовой торговле бакалейной продукцией и табачными изделиями.
Денежные средства поступавшие от предпринимательской деятельности проходили через банковские счета О.И.И. в ПАО «Альфабанк», которыми распоряжался только он, при этом в основном в ходе своей предпринимательской деятельности он осуществлял наличный расчет.
Кроме того, у его матери О.Н.И. в собственности имеется кафе «Летний дворик» в <адрес>, данное кафе и является основным видом деятельности супруги.
С декабря 2002 года у него был трудоустроен водителем Ишмухаметов З.Х., который управлял принадлежащей ему машиной «Соболь», а позже управлял тентованной «Газелью-Некст» регистрационный номер Х201ТУ 174, которая находится у него пользовании по договорённости с собственником К.И.И., отцом его супруги.
С 2005 до 2017 года он сотрудничал с ООО «Мегаполис», который являлся представителем и правообладателем несколько торговых знаков, размещенных на табачных изделиях, среди них «Балканская звезда» и т.д. Также он сотрудничал с компанией «Филип Моррис Брэндс Сарл», являвшейся правообладателем товарного знака, размещенного на сигаретах «Мальборо».
После повышения акцизных сборов на табачные изделия, стоимость табачных изделий увеличилась, спрос на акцизные сигареты снизился, так как людям проще было купить нелегальные безакцизные табачные изделия, стоимость которых была в несколько раз дешевле. Поскольку реализация табачных изделий была его основным видом деятельности, от которого он получал основную часть дохода, то после введения новых цен на акцизы и увеличения стоимости легальных (акцизных) сигарет, его доход от предпринимательской деятельности стал значительно уменьшаться.
После вступления Российской Федерации в состав ЕАЭС на территорию Российской Федерации стали ввозиться табачные изделия из Республики Белоруссии. Так как акцизы на сигареты в Белоруссии были дешевле, то стоимость указанных сигарет соответственно также была дешевле. С целью получения прибыли, он решил приобретать такие сигареты, понимая, что реализация указанных сигарет незаконна, так как при реализации табачных изделий, необходимо, чтобы на пачках сигарет имелась акцизные марки Российской Федерации. В августе 2017 года на рынке «Презент», по ул.Вокзальная 21/г в павильоне с вывеской «Грибы» увидел, что продают табачные изделия без акцизных марок, с названиями «Корона», «Мальборо», «Кредо», «Престиж», «Минск», «Ессе» и другие. Он познакомился с владельцем павильона, Назимом, договорился о приобретении у него табачных изделий более 10 видов по низкой стоимости, производства Республики Белоруссии, Украины и Арабских Эмиратов, при этом низкая стоимость сигарет была обусловлена отсутствием надлежащей маркировки, то есть на них не было специальных (акцизных) марок, для дальнейшей реализации через свои торговые павильоны, расположенные по пр.К.Маркса 151/1 в г.Магнитогорске, торговые павильоны № и № а также торговый павильон, расположенный по ул.Ворошилова, дом 2, а также продавать их оптом. Он понимал, что данные табачные изделия являются нелегальными, то есть не имеют специальных (акцизных) марок, и именно поэтому стоимость этих сигарет намного дешевле легальных табачных изделий с акцизными марками, что позволило бы ему получать от их реализации хорошую прибыль.
В складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» работают его сотрудники С.Е.С., выполняющая обязанности бухгалтера-кассира, Некревич Е.Н, выполняющая обязанности кладовщика, а также грузчик А,. О своих намерениях приобретать нелегальные табачные изделия у Назима в павильоне № и продавать их через торговые павильоны по пр.К. Маркса 151/1, торговые павильоны № и №, а также торговый павильон по ул.Ворошилова, 2, в целях получения большей прибыли, он сообщил в августе 2017 года С.Е.С., Ишмухаметову З.Х., Некревич Е.Н., которые также решили и согласились осуществлять с ним совместно незаконную деятельность по реализации табачных изделий. С.Е.С., Ишмухаметов З.Х., Некревич Е.Н. были осведомлены о том, что нелегальные табачные изделия, которые он намеревался приобретать у Назима имели более низкую стоимость чем у официальных поставщиков, не имели специальных (акцизных) марок, то есть деятельность по реализации указанных сигарет была незаконной на территории Российской Федерации. Понимал, что приобретая табачные изделия – нелегальные (контрафактные) сигареты с наименованием «Мальборо» он использует чужой товарный знак, принадлежащий правообладателю, об этом также знали и С.Е.А., Некревич Е.Н., Ишмухаметов З.Х.
После чего, в августе 2017 года он разъяснил С.Е.А. что теперь необходимо табачные изделия заказывать и приобретать с целью дальнейшей продажи именно у Назима и предоставил ей телефон Назима для связи. С.Е.С. знала и понимала, что табачные изделия, которые он приобретал у Назима, являются нелегальными, так как они без акцизных марок. При этом он и С.Е.А. обсудили, что нелегальные табачные изделия продавать будет более выгодно, так как они дешевле и на них больше спрос у покупателей. Таким образом, СахноЕ.С. изначально знала и понимала, что заказываемая, приобретаемая и продаваемая в торговых павильонах табачная продукция является нелегальной, а сама их деятельность незаконной, для чего необходимо принимать меры конспирации, чтобы это не было обнаружено сотрудниками полиции.
С.Е.С. работает с ним около 10 лет, ей известен весь процесс заказа продукции. С.Е.С. связывалась с Н. и заказывала нелегальные табачные изделия в необходимом количестве и ассортименте.
Примерно с сентября 2017 года, основная часть табачных изделий, которые они стали приобретать с целью сбыта и продавать, была немаркированной, то есть не имела акцизных марок Российской Федерации. Часть табачных изделий, помимо прочего, была контрафактной, то есть, явно выпущенной не заводом-производителем, а изготовленной кустарным способом. При этом, он, С.Е.С., НекревичЕ.Н., Ишмухаметов З.Х. и продавцы торговых павильонов это прекрасно понимали, но продолжали заниматься незаконной деятельностью, так как это приносило прибыль.
В обязанности С.Е.С. им было определено, помимо закупа немаркированных табачных изделий, в том числе и с использованием чужого товарного знака, осуществлять контроль за деятельностью его торговых павильонов и продавцами, а также С.Е.С. вела общий учет доходов и расходов; учет денежных средств, полученных от реализации бакалейной продукции и табачных изделий, в том числе и немаркированных.
НекревичЕ.Н. согласно ее обязанностей осуществляла пересчет и вела учет, поступавших нелегальных табачных изделий, иногда совместно с Ишмухаметовым З.Х. После чего, Некревич Е.Н. передавала данные по учету, поступающих немаркированных сигарет, то есть по количеству и ассортименту С.Е.С. Кроме того, Некревич Е.Н. формировала и выдавала Ишмухаметову З.Х. партии нелегальных табачных изделий, согласно товарных накладных, поступивших от С.Е.С. для дальнейшей отгрузки Ишмухаметову З.Х., с целью перевозки их в торговые павильоны для продажи покупателям. Также Некревич Е.Н. в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» выдавала нелегальные табачные изделия оптовым и розничным покупателям, согласно товарных накладных, поступивших от С.Е.С.
Ишмухаметов З.Х осуществлял прием, перевозку и разгрузку в места хранения приобретаемых нелегальных табачных изделий, в том числе, оформленных с чужими товарными знаками, после учета которой с Некревич Е.Н., осуществлял их перевозку из складских помещений в торговые павильоны для реализации.
Таким образом, работа складывалась следующим образом, С.Е.С. принимала от продавцов заявки на доставку необходимого количества и наименования немаркированных табачных изделий, после чего с учётом имеющейся у С.Е.С. информации о необходимом количестве табачных изделий, она формировала заявку на приобретение нелегальных табачных изделий у Н,, указывая наименование и количество. После чего, организовывала доставку указанной продукции со склада в торговые павильоны. Указанные немаркированные изделия С.Е.С. заказывала у Н, по телефону. Она сама связывалась с ним и заказывала нелегальные табачные изделия. Кроме того, он лично также заказывал у Н. немаркированные табачные изделия, предварительно узнав у С.Е.С. количество на остатке.
Назим созванивался с ним или с С.Е.С. и озвучивал дату поставки и сумму денежных средств за приобретенные ими немаркированные табачные изделия. Затем от Назима к складскому помещению по ул. Автомобилистов 8 «г» приезжал грузовой автомобиль «Газель» и привозил приобретенные нелегальные табачные изделия. Автомобиль ставили под навес, после чего Некревич Е.Н. проводила пересчет и приемку поступившей нелегальной табачных изделий, а их грузчик перегружал табачные изделия из автомобиля поставщика в грузовой автомобиль под управлением Ишмухаметова З.Х.
С.Е.С. заранее предупреждала Ишмухаметова З.Х. о поставке нелегальных табачных изделий и он приезжал в назначенное время. Перегрузив нелегальные табачные изделия в грузовую «Газель» Ишмухаметова З.Х., последний увозил на его второй склад по адресу ул.Автомобилистов, 3, либо на склад, расположенный по адресу: Садовое Некоммерческое Товарищество «Крольчатник», где находится другое его складское помещение. Небольшая часть немаркированных табачных изделий в коробках оставалась в складском помещении по ул. Автомобилистов, 8 «г», так как с данного складского помещения немаркированные табачные изделия также реализовывались С.Е.С., Некревич Е.Н. как в розницу, так и оптом, а также отправлялись для реализации в его торговые павильоны, где работали продавцами Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Андреева Г.В., Нигманова Е.С., которые уже продавали немаркированные сигареты покупателям. Он понимал, что деятельность по торговле немаркированными табачными изделиями незаконна. Он дал указание С.Е.А., чтобы она при приеме продавцов на работу и в общении с ними предупреждала продавцов торговых точек, о том, что если где-то ожидаются проверки сотрудников полиции, с целью обнаружения нелегальных табачных изделий, то продавцы должны были закрывать торговые павильоны и уходить, не давая возможности сотрудникам полиции обнаружить нелегальные табачные изделия. Ему известно, что продавцы сами предупреждали и друг друга и С.Е.С. если видели, что проходят проверки соседних торговых павильонов. При этом для всех он разработал меры конспирации, которыми они должны были придерживаться, а именно не выставлять немаркированные сигареты на прилавок, а разместить их на картонке и выставлять на обозрение (если все спокойно) или давать на обозрение постоянным покупателям немаркированных сигарет.
Стоимость приобретенных у Н. безакцизных табачных изделий составляла 20-21 рубль за одну пачку сигарет, в его торговых павильонах она реализовывалась в среднем по 30 рублей, при этом продавалась в блоках, то есть стоимость блока составляла 300 рублей. По торговым точкам нелегальные табачные изделия развозил Ишмухаметов З.Х.
Основной базой (офисом) было складское помещение, расположенное по ул.Автомобилистов, 8 «г», где находились рабочие места С.Е.А. и НекревичЕ.Н. Там хранились в основном легальные табачные изделия (с акцизными марками РФ), а также небольшая часть нелегальных табачных изделий. Большой объём нелегальных табачных изделий в указанном складе никогда не хранился с целью конспирации, то есть для того, чтобы в случае обнаружения и изъятия сотрудниками полиции указанной нелегальных табачных изделий, была возможность избежать привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» хранилась вся бакалейная продукция, которая также реализовывалась через его торговые павильоны. Основная же часть нелегальных табачных изделий хранилась в складском помещении по адресу ул.Автомобилистов, 3, а также в СНТ «Крольчатник».
В процессе осуществления незаконной деятельности по реализации нелегальных табачных изделий выработался основной порядок действий каждого из сотрудников - С.Е.С., Некревич Е.Н. и Ишмухаметова З.Х. и продавцов торговых павильонов. Он изначально давал им указания и распоряжения по их функциональным обязанностям, которые были обязательны к исполнению.
Продавцами Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., руководила и передавала его указания С.Е.С., они ей также отчитывались по реализации всего товара и, в том числе, немаркированных табачных изделий. При этом продавцам в целях стимулирования, то есть желания больше продать нелегальные сигареты, он установил зарплату в виде процентов от выручки, так как основной доход приносила именно продажа немаркированных сигарет. Так, продавцы Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В., помимо продажи бакалейной продукции и табачных изделий, в том числе и немаркированных, должны были вести учет проданных сигарет, в том числе и нелегальных, делать С.Е.А. заявки, после смены передавать через Ишмухаметова как выручку - денежные средства, так и заявки на количество и ассортимент необходимого товара в павильон, но в основном это были нелегальные сигареты, так как их покупало население в большом количестве и как правило блоками.
Он же только знакомился 1 раз в 2-3 дня с общей суммой выручки, количеством реализованных табачных изделий, но в основном он интересовался остатком.
Им установлена программа «складской учет» на трех компьютерах, один из них был рабочим компьютером С.Е.С., второй также стоял у нее в рабочем помещении, а третий компьютер был у него. Данная система учета позволяла контролировать движения всего товарооборота, в том числе, немаркированных табачных изделий. В торговых павильонах происходила реализация сигарет акцизных и безакцизных сигарет, поэтому в программе складской учет по его указанию в целях конспирации, наименования безакцизных сигарет перечислялось с приставкой «Сиг», либо чуть видоизменялось название сигарет, например «Корона» на «Королевский», либо указывались только по названию производителя, при этом названия с целью конспирации имели «зашифрованный» вид. Так, например, «Белка», означает, что сигареты производства Республика Белоруссия. Кроме того, в папке «Белка» названия сигарет указывались как «Королева», что означает сигареты «Корона», «Кредо» - Кэмэл, название «Мальборо» вроде бы не менялось.
Также, в журнале прихода и расхода, в целях конспирации указывались не полные данные поставщиков безакцизных табачных изделий, так называли Н, - «грибы», Б.А.В. – «Енисей».
В программе складской учет были данные по количеству и наименованию табачных изделий перевезенных в торговые павильоны, а также реализованные в торговых павильонах и складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г». Согласно данной программе «Складской учет» оформлялась ежедневная ведомость, в котором учитывался весь товар поступивший в данный день, а именно указывалось наименование, количество, стоимость за единицу, общая стоимость, % наценки и предполагаемая прибыль и сумма прибыли.
При этом, в программе «Складской учет» велся учет как акцизных табачных изделий поступивших от официальных поставщиков, так и безакцизных табачных изделий от поставщиков, но все поставщики безакцизных табачных изделий указывались как Ч/Л.
Таким образом, в обязанности С.Е.С., которая выполняла функции и бухгалтера и кассира, продавца, входило ведение учета товарооборота и в том числе безакцизных табачных изделий, ведение учета наличных денежных средств, ведение документации по приходу и расходу денежных средств, руководство над продавцами Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., получение и проверка их отчетности, расчёт заработной платы, выдача им заработной платы, получение заявок от указанных продавцов на доставку в торговые павильоны немаркированных табачных изделий для реализации, прием выручки с торговых павильонов, составление заказов поставщикам немаркированных табачных изделий на доставку партий немаркированных табачных изделий, передача наличных денежных средств поставщикам немаркированных табачных изделий, в качестве оплаты, реализация в розницу и оптом немаркированных табачных изделий.
В этом же складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» в соседнем помещении работала Некревич Е.Н., она выполняла роль кладовщика. В складском помещении хранился весь бакалейный товар, а также акцизные табачные изделия и небольшое количество безакцизных табачных изделий. Табачные изделия хранились в коробках, в коробке 50 блоков. В этом складском помещении хранилось не более 30 коробок безакцизных табачных изделий.
Для хранения большей части безакцизных табачных изделий, он арендовал складское помещение находящееся рядом по ул.Автомобилистов 3, а также в собственности имелось нежилое помещение по типу складского расположенное по адресу СНТ «Крольчатник».
Таким образом, в обязанности Некревич Е.Н. входило хранение безакцизных табачных изделий, которая была осведомлена, что нелегальная табачная продукция не имеет накладных. Некревич Е.Н. принимала в свой подотчет поступившие партии безакцизных табачных изделий, вела его учет, а также периодически с С.Е.А. проводили ревизию по остаткам нелегальной табачной продукции. Некревич Е.Н. также выдавала покупателям приобретенные и оплаченные безакцизные табачные изделия, по накладной оформленной С.Е.С. Раз в полгода С.Е.С. и Некревич Е.Н. проводили ревизию по находящейся продукции во всех складских помещениях.
В обязанности Ишмухаметова З.Х. входила встреча и получение от поставщиков из транспортных компаний груза нелегальных табачных изделий, получение от поставщиков партий немаркированных табачных изделий, доставленных транспортом поставщика, приемка безакцизных табачных изделий и перевозка на место хранение в СНТ «Крольчатник», ул.Автомобилистов, 3. Ишмухаметов З.Х. вел учет немаркированных табачных изделий, которые в целях конспирации хранились в складских помещениях по ул. Автомобилистов 3, и СНТ «Крольчатник». Ключи имелись у него и у Ишмухаметова. Ишмухаметов З.Х. вел учет хранившихся в вышеуказанных сладких помещениях немаркированных табачных изделий, поэтому он знал точное количество и их названия. Также от С.Е.С. и Некревич Е.Н. он получал информацию по перевозке необходимого количества безакцизных табачных изделий на склад к Некревич Е.Н. Также по его указанию Ишмухаметов З.Х. иногда передавал в качестве оплаты за немаркированные табачные изделия денежные средства Назиму, поставщику нелегальных табачных изделий.
Каждое утро Ишмухаметов З.Х. на грузовом автомобиле «Газель Некст» объезжал торговые павильоны, где у продавцов Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Андреевой Г.В., Нигмановой Е.С. собирал выручку за предыдущий день, а также забирал заявку на доставку товара, в том числе, немаркированные табачные изделия. Ишмухаметов З.Х. осуществлял прием и перевозку только нелегальных табачных изделий, вся остальная продукция, в том числе, акцизные сигареты, поступали транспортом поставщиков.
Заявку от продавцов и денежные средства Ишмухаметов З.Х. передавал СахноЕ.С., которая отражала движение денежных средств, в том числе и немаркированных табачных изделий в программе складской учет. С.Е.С. согласно заявке оформляла для Некревич Е.Н. накладные и передавала последней. Некревич Е.Н. по данным накладным формировала партии товаров, в том числе немаркированных табачных изделий. Ишмухаметов З.Х. забирал подготовленный к отправке товар и развозил в торговые павильоны к Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Андреевой Г.В., Нигмановой Е.С. для реализации, если у Некревич Е.Н. не было необходимого количества немаркированных табачных изделий для отправки в торговые павильоны, Ишмухаметов З.Х. проезжал в складские помещения в СНТ «Крольчатник» и ул.Автомобилистов, 3, загружал хранившиеся коробки с немаркированными табачными изделиями и привозил к Некревич Е.Н. для формирования партий к отправке по павильонам.
Денежные средства, полученные от реализации продукции, в том числе от реализации нелегальной табачной продукции, хранились в кассе, в этом же помещении по адресу ул. Автомобилистов, 8 «г». Эти денежные средства являлись выручкой за весь реализованный товар в его торговых точках, при этом большая часть прибыли получалась от продажи именно нелегальной табачной продукции.
Деньги от реализации нелегальных табачных изделий, отдельно не учитывались и не хранились. Данными денежными средствами распоряжался только он, именно с этих наличных денежных средств С.Е.С. по его распоряжению рассчитывала и выдавала заработную плату себе, Некревич Е.Н., Ишмухаметову З.Х., а также Блиновой Н.В., Андреевой Г.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. С этих же денежных средств шел расчёт с поставщиками, в том числе, и нелегальных табачных изделий.
Когда в кассе по ул. Автомобилистов, 8 «г» собиралась сумма не менее 1000000 рублей, С.Е.С. сообщала ему, он приезжал и забирал денежные средства, вносил частично на лицевые счета ИП О.И.И. в АО «Альфа-Банк» для дальнейшего расчета с поставщиками бакалейной продукции, оплату аренды и другие расходы, а часть оставлял себе, то есть с лицевых счетов шла оплата только поставщикам акцизных табачных изделий и других легальных товаров, реализуемых в его торговых павильонах.
С поставщиками нелегальной табачной продукции он рассчитывался только наличными денежными средствами, передача денег происходила либо в кассе по ул.Автомобилистов, 8 «г», либо по договорённости он привозил в определенное место, либо как в случае с Б.А.В. по его указанию Ишмухаметов З.Х. отвозил денежные средства в ПАО «Сбербанк» и через банкомат вносил денежные средства на номера карт, которые ему передавал Б.А.В.
Он знает, что ежедневно С.Е.С. готовила отчет по движению денежных средств и товаров, но он никогда их не проверял. Он осуществлял лишь общее руководство незаконной деятельностью по приобретению и реализации нелегальных табачных изделий, организованной им. В детали указанной деятельности он не вмешивался, так как С.Е.С., Некревич Е.Н. и Ишмухаметов З.Х., Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Андреева Г.В., Нигманова Е.С. прекрасно знали что им нужно делать и каждый выполнял свою роль.
Кроме поставщика Назима, у него имелся и другой поставщик Б.А.В., занимающийся реализацией нелегальной алкогольной и табачной продукций. В июне 2017 года от Б.А.В. узнал, что в сети «Интернет» имеются проверенные сайты, которые реализуют оптом нелегальные табачные изделия - необходимо указать на страничке сайта количество необходимого товара, наименование и получить через транспортную компанию партию нелегальных табачных изделий для дальнейшей реализации. Он, имея с Б.А.В. деловые отношения, доверил ему осуществлять внесение заявок для приобретения для него партий нелегальных табачных изделий. Позже Б.А.В. сообщал ему о поступлении партии нелегальных табачных изделий, какой транспортной компанией будет доставлена и где забрать партию нелегальных табачных изделий. Данную информацию он сообщал Ишмухаметову З.Х. и С.Е.С. Когда партия нелегальной продукции поступала в г.Магнитогорск, ему Б.А.В. сообщал где забрать партию. Он сообщал об этом Ишмухаметову З.Х., он уже знал от С.Е.С. количество получаемого из транспортной компании, поступивших нелегальных табачных изделий и ехал по указанному адресу. Предъявив свой паспорт, Ишмухаметов З.Х. получал поступившие нелегальные табачные изделия, после чего перевозил и разгружал нелегальные табачные изделия в складские помещения расположенные по адресу ул. Автомобилистов, 3 или СНТ «Крольчатник». В течении недели после поставки нелегальной табачных изделий рассчитывался с Б.А.В. за поступившую партию нелегальных табачных изделий. Денежные средства передавала С.Е.С., у нее были контактные номера телефонов Б.А.В., который приходил сам, либо предупреждал, что приедет от него человек. Данные лиц, которые приходили от Б.А.В., он не помнит. С.Е.С. в документации указывала сумму переданных денежных средств за поступившую от Б.А.В. партию нелегальных табачных изделий как «Енисей». Партии нелегальных табачных изделий приходили из разных городов России транспортными компаниями: «Кит», «Деловые линии», «Пэк», «ЖэлДорЭкспедиция», «СЭК». Б.А.В. сообщал ему о транспортной компании и месте получения груза, либо С.Е.С., а они в свою очередь сообщали Ишмухаметову З.Х.
Цену нелегальных табачных изделий для реализации в торговых точках устанавливал он, с самого начала деятельности по реализации нелегальных табачных изделий, добавляя 10-15% к закупочной стоимости. В неделю поступало по заявке Б.А.В. 40-50 коробок нелегальных табачных изделий, но иногда партии нелегальных табачных изделий по заявкам с сайтов от Б.А.В. целый месяц могли не поступать, поэтому сказать точные объемы приобретения нелегальных табачных изделий по заявкам с проверенных сайтов от Б.А.В., сказать не сможет. От Б.А.В. чаще всего он приобретал нелегальные табачные изделия «Кредо», «Корона синяя», «Корона желтая».
Назвать название сайтов на которых Б.А.В. делал заявки он не сможет, его это не интересовало, оплата услуг транспортной компании была уже заложена в стоимость партии нелегальных табачных изделий и тогда Ишмухаметов З.Х. просто получал груз. Если стоимость услуг транспортной компании не учитывалась в стоимости груза нелегальной табачной продукции, то услуги оплачивал Ишмухаметов З.Х., который был заранее предупреждён об этом, в дальнейшем эту сумму услуг просто вычитали с суммы денежных средств которая полагалась для передачи Б.А.В.
У Б.А.В. была сотрудница по имени И., работала в магазине «Синий» и была осведомлена о деятельности Б.А.В. У И. были контактные телефоны его и С.Е.С., от нее также узнавали о дате поставки нелегальных табачных изделий. С.Е.С. с И. проводили акты сверки. В 2017-2018 г С.Е.С. попросила его отвезти и передать И. для Б.А.В. денежные средства как оплата поступившей партии нелегальных табачных изделий. Он в магазине «Синий» по ул.Енисейская, 133 в г.Магнитогорске передал И. денежные средства. Все приобретенные им нелегальные табачные изделия реализовывались через складское помещение по ул.Автомобилистов, 8 «г» и через его торговые павильоны.
Как он говорил ранее более 15 лет у администрации ярмарки «Станичная» по адресу пр.К.Маркса, 151/1 в г. Магнитогорске он арендует торговые павильоны №, продавец Блинова Н.В., № работала продавцом Воскобоева А.В.. В торговом павильоне по ул.Ворошилова, 2«а» работали продавцами Андреева Г.В. и Нигманова Е.С.. Он мог позвонить Блиновой Н.В. и поинтересоваться как идет реализация нелегальных табачных изделий, про спрос на конкретное наименование табачной продукции, спросить по стоимости табачных изделий в соседних павильонах на рынке. С остальными продавцами он не общался, ими руководила С.Е.С., процесс реализации немаркированных табачных изделий был налажен и у него не было необходимости контролировать его, каждый из сотрудников выполнял свою роль. Примерно с 2010г он установил продавцам заработную плату сначала 1,1% от выручки, а в 2019 году поднял заработную плату до 1,8% от выручки, то есть все продавцы были заинтересованы в реализации всех видов товаров поступавших в торговый павильон. Так как выручка составляет в основном денежные средства реализации от нелегальных табачных изделий, то продавцы Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В. были заинтересованы в реализации неакцизных табачных изделий. Кроме того, при составлении заявки на доставку необходимого товара в торговый павильон, которую Ишмухаметов З.Х. забирал каждое утро с выручкой и привозил С.Е.С., продавцы отдельно указывали необходимую для доставки акцизные табачные изделия, по номеру в прайс и заказывали количество в блоках, то есть 1-2 блока. В заявке безакцизные табачные изделия указывали как наименование и количество писалось в коробках, так как данная продукция пользовалась спросам и реализовывалась в торговых павильонах гражданам в блоках. В торговых павильонах имелись так же «картонки», которые продавцы выставляли в витрину, на которых были приклеены пачки безакцизных сигарет с указанием стоимости за пачку. Когда покупатель спрашивал дешевые сигареты, ему на обозрение предоставлялась именно эта «картонка», тогда как для акцизных сигарет имелся в свободном обозрение металлический шкаф от поставщиков, установленных в торговых павильонах, так как стоимость акцизных сигарет была от 100 рублей и выше, то естественно большим спросом пользовались безакцизные сигареты, так как их стоимость была в пределах 30-50 рублей, и они приобретались покупателями блоками, тогда как акцизные сигареты реализовывались пачками, именно поэтому в заявках продавцы безакцизные сигареты указывали на доставку в коробках, деятельность по реализации немаркированных безакцизных сигарет приносило большую часть прибыли.
31 января 2020 года в дневное время сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по г. Магнитогорску в ходе осмотров его складских помещений по ул.Автомобилистов, 3, ул.Автомобилистов, 8 «г» и торговых павильонов на ярмарке «Станичная» и торгового павильона по ул.Ворошилова, 2 «а», изъяли нелегальные табачные изделия в крупном размере. Изъятые немаркированные табачные изделия, следующих наименований «Корона», «CREDO», «NZ 10», «Marlboro», «Корона Стиль», «Dunstonblac», «Dunstonsilver», «NZGold», «D&NightBlue», «Мicado», «D&ARed», «OscarRed», «Marlble», «Strand», «FARGO», «NZblackpower», «NZblack», «Gold Мount», «МАС», «ZEN», «Корона cлим 100», сигареты «NZMS», «FAST», «Престиж», «Корона slimgreen», сигареты «Portal», сигареты «Платинум слим», «Smart», «ESSE», «Корона слим», «Oscar», «Мinsk», «NZgoldcompact», «NZcompact», «PortalGold», «NZcoldQS», «NZcoldMS», принадлежат ему, эту партию он приобрел у Назима 20 декакбря 2019 года. По его указанию Ишмухаметов З.Х. перевез их в указанные складские помещения по ул.Автомобилистов 8 «г», ул.Автомобилистов, 3, где она хранилась с целью дальнейшей продажи. Из указанной партии какое-то количество уже реализовывалось через торговые павильоны №, №, торговый павильон по ул.Ворошилова 2 «а», где продавцами работали Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В. и через складское помещение по ул.Автомобилистов 8 «г», где табачные изделия реализовывала С.Е.С. Ранее в допросах он говорил, что занимался деятельностью связанной с реализацией немаркированных табачных изделий с 2018 года, но он говорил это ошибочно, в допросах указано, что он начал приобретать немаркированные табачные изделия с августа 2017 года, что является верным. Дополнил, что ранее указывал, что складское помещение, где хранилась большая часть партии немаркированных табачных изделий, было расположено в СНТ «Крольчатник», тогда как по документам данный участок расположен в СНТ «Строитель 1», но рядом с ним имеется СНТ «Крольчатник», то есть складское помещение у ворот, и они с Ишмухаметовым З.Х. привыкли между собой называть его склад в СНТ «Крольчатник», остальные сотрудники адреса не знали и никогда на этом складе не были. Данные нелегальные табачные изделия при поступлении были пересчитаны Некревич Е.Н. и поставлены на приход в складской учет С.Е.С., кроме того сотрудниками полиции коробки с нелегальными табачными изделиями были обнаружены в торговых павильонах, так как нелегальные табачные изделия реализовывались его продавцами Блиновой Н.В. и Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., в связи с чем он решил раскаяться и признать свою вину в преступной деятельности, которую осуществлял в период с августа 2017 по 31 января 2020 года организованной группой в составе С.Е.С., Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., под его руководством, а именно в перевозке, хранении в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, в том числе с использованием чужого товарного знака – сигарет «Мальборо».
Дополнил при допросе от 12.01.2021 о том, что прослушав представленные ему аудиозаписи телефонных разговоров, в том числе, его с С.Е.С., Ишмухаметовым З.Х., он подтверждает наличие состоявшихся разговоров, в которых речь идет об учете немаркированной табачной продукции, о ее продаже, о том, что у С.Е.С. покупатели приобретают в основном немаркированные табачные изделия. Он же выясняет у Ишмухаметова З.Х., имеются ли у продавцов Блиновой, Воскобоевой, Андреевой, Нигмановой в витринах торговых павильонов «картонки», которые по его указанию были изготовлены, с приклеенными пачками сигарет без акцизных марок, либо с акцизными марками республики Беларусь, при поступлении новых наименований сигарет, такие пачки доклеивались на «картонку». Кроме того, С.Е.С. ему сообщает, что когда Ишмухаметов З.Х. разгружал коробки в павильон во время смены Андреевой Г.В. пришли сотрудники правоохранительных органов с проверкой и обнаружили нелегальные сигареты. Помнит, что был выписан протокол на продавца Андрееву Г.В. и что указанный штраф был им оплачен. Дополнил, что именно он контролировал весь процесс перевозки, хранения и реализации немаркированных табачных изделий, при помощи телефонной связи, а также давал указания, которые были обязательными к исполнению С.Е.С., Некревич Е.Н., Ишмухаметовым З.Х., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С. и Андреевой Г.В. В целях возмещения имущественного ущерба сумма предъявленного правообладателем иска была им погашена, том 7 л.д.80-100, 234-249, том 6 л.д.181-185, 204-207, 233-247, том 7 л.д.1-6, 8-13.
В ходе очных ставок с обвиняемыми Сахно Е.С., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., О.А.А. подтвердил свои показания, том 7 л.д. 19-25, том 9 л.д. 6-13, 122-129.
Исследованные показания свидетель О.А.А. полностью подтвердил. Противоречия объяснил наличием полученной в ДТП травмы, ухудшением памяти.
Свидетель С.Е.С. в судебном заседании показала, что с подсудимыми знакома длительное время. Она с 2000 по 2019 год работала на должности кассира у ИП «О.А.А.» по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г», основной деятельностью которого была оптово-розничная торговля бакалейной продукцией, табачными изделиями. Торговые точки были расположены по ул.Ворошилова, 2, ярмарка Станичная киоски № и №. Летом 2017 года О.А.А. сообщил, что начинают торговать Белорусской продукцией, стал завозить сигареты, частично без акцизной марки. Продукция без акцизной марки продукция была нелегальная, и все это понимали - кладовщик Некревич, продавцы Воскобоева, Блинова, Нигманова, Андреева, а также водитель Ишмухаметов. О.А.А. также убрал у себя на компьютере колонку «сумма прибыли», чтобы она не видела сумму от реализации нелегальных табачных изделий. Также сказал сделать картонку с нелегальными сигаретами, как на складе, так и во всех киосках, наклеить на эту картонку пачки сигарет и указать цены, цены он устанавливал сам. О.А.А. товар заказывал лично, товар поступал через транспортные компании, из которых по его указанию забирался водителем Ишмухаметовым З.Х., отвозился в ближайшие склады. В основном шли сигареты Корона, Кредо, НЗ, «Мальборо», еще много разных было сигарет, это основная продукция, которая пользовалась спросом у покупателей. После заказа товара, ей на компьютер в Ватсап поступали сообщения с накладными с названием сигарет, количеством и суммой, данную накладную она ставила на приход. Наценку делал О.А.А. После чего она отбивала товар на торговлю в три киоска и розничную торговлю на базе. Данную накладную отдавала на склад кладовщику Некревич, последняя собирала товар и Ишмухаметов доставлял его в киоски. Для безакцизных сигарет были обозначения: «Корону» называли «королевой», т.е. меняли название. В накладных перед дешевыми сигаретами всегда стояло слово «СИГ» и точка наименование, и было ясно всем подсудимым, что это нелегальные сигареты. Связь с продавцами была постоянная, по телефону, звонками и сообщениями. Каждый день утром Ишмухаметов З.Х. объезжая киоски, забирал у продавцов выручку и заявки на товар, как бакалейной продукции, дорогих сигарет, так и нелегальных. Легальные сигареты заказывались по 1-5 блоков, а нелегальные по 10-50 блоков, у них была низкая цена. Учет всей продажи товаров велся в компьютере, основная выручка была с нелегальной табачной продукции. Заработная плата у нее, кладовщика Некревич и водителя Ишмухаметова состояла из оклада, установленного О.А.А., она получала 35000 рублей, Ишмухаметов 32500 рублей, Некревич 27000 рублей. Продавцы получали 1,8 % от выручки, что было также установлено О.А.А., это было примерно в течение пяти лет. Продавцами сдавался отчет за отработанное время с выручкой за каждый день, отчет ею проверялся. Была кассовая книга учета денежных средств, проверялась за каждый день выручка, подсчитывалась общая сумма, и она на сумму выручки умножала 1,8%, и начисляла заработную плату продавцу за отработанное время. Заработная плата фиксировалась в тетради прихода и расхода, продавцы за неё не расписывались, но сохранялись сданные ими отчеты, которые периодически проверял О.А.А. Зарплата продавцов в киоске по ул.Ворошилова составляла 30000 рублей, редко до 50000 рублей, зарплата продавцов на ярмарке «Станичка» в киосках №, № составляла от 60000 рублей до 80000 рублей в месяц. 31 января 2020 года сотрудниками полиции на складе проводился обыск. На складе в это время находились она, кладовщик Некревич и грузчик. Сотрудники полиции считали сигареты, затем всех доставили в ОБЭП. С составленным протоколом знакомились, расписывались. По ул.Ворошилова работали продавцы Андреева и Нигманова, в киоске № на ярмарке «Станичка» работала продавец Блинова, в киоске № работала продавец Воскобоева, на ул.Автомобилистов, 8 «Г» работали она, кладовщик Некревич и водитель Ишмухаметов. Дополнила, что за время работы, с 2017 года все продавцы были привлечены к административной ответственности за продажу нелегальной продукции, штраф за которых был оплачен О.А.А.
Отвечая на вопросы защитников, показала, что все продавцы заказывали немаркированную табачную продукцию коробками, зная, что выручка будет больше, следовательно, и больше их зарплата. Ею выдавалась зарплата продавцам, с начислением 1,8%, как установлено было О.А.А., в противном случае продавцы бы сообщили О.А.А. и она бы вынуждена была отвечать перед О.А.А.
Из исследованных показаний С.Е.С. в ходе предварительного расследования, допрошенного в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ, признает полностью. С августа 2000 года работала в должности кассира у О.А.А., ее рабочее место располагалось по ул.Автомобилистов, 8 «г», которое находилось у О.А.А. в аренде, заработная плата составляла 27000-35000 рублей. У ИП «О.А.А.» имелись торговые павильоны, 2 из которых № и 162, расположены на территории ярмарка «Станичная» в г.Магнитогорске по пр.К.Маркса, 151/1 и третий павильон расположен по ул.Ворошилова, около здания №. Несмотря на то, что предпринимателем с весны 2017 года оформлена была супруга О.А.А. - О.И.И., всю деятельность продолжал вести и контролировать, а также получать прибыль О.А.А. Одно складское помещение О.А.А. расположено по ул. Автомобилистов, 8 «г» в г. Магнитогорске. Ей известно, что у О.А.А. имеются другие складские помещения, но адреса ей неизвестны. В ее обязанности кассира входило: учет товарооборота О.А.А., то есть весь товар который приходил к О.А.А., она ставила на приход в программе «складской учет». Кроме того, она осуществляла продажу товаров на базе (Автомобилистов 8 «г»), также формировала накладные на товар необходимый к доставке в три торговых павильона, принимала выручку поступавшую из торговых павильонов О.А.А., ставила на приход указанные денежные средства и по указанию О.А.А. передавала наличные денежные средства поставщикам за поступившую партию немаркированных табачных изделий, выдавала заработную плату продавцам. Вся бакалейная продукция, маркированные акцизные сигареты, продукты, напитки оплачивались О.А.А. только по безналичному расчёту.
Ежедневно утром Ишмухаметов З.Х. объезжал на грузовом автомобиле торговые точки и забирал выручку за предыдущий день, а также забирал заявки продавцов по необходимому к доставке в торговую точку товару. Проверив заявки, она формировала накладные и передавала их кладовщику Некревич Е.Н., которая находясь в соседнем помещении склада, формировала товар и передавала его водителю Ишмухаметову З.Х. для доставки товара в торговый киоск.
Летом 2017 года к О.А.А. стали поступать дешевые нелегальные табачные изделия, в основном с акцизными марками Республики Белоруссия. В тот момент она не знала у кого О.А.А. приобретает эти табачные изделия, это были сигареты Корона, Кредо, Мальборо, Минск, и «NZ». Она понимала, что данные сигареты нелегальные, визуально сигареты видела кладовщик Некревич Е.Н., от которой ей известно, что на дешевых сигаретах либо не имелось акцизных марок, либо сигареты были с акцизными марками Республики Белоруссия. Она помнит, что О.А.А. так и сказал ей «начинаем торговать Белоруссией».
О.А.А., как только в складское помещение по ул.Автомобилистов, 8 «г» стали поступать нелегальные табачные изделия, сразу ее предупредил, чтобы она осторожнее торговала. Она и сама понимала, что эта деятельность противозаконна. О.А.А. с момента начала реализации нелегальных табачных изделий, сам лично убрал на ее компьютере в программе «складской учет» колонку с суммой прибыли, чтобы она не видела сумма денежных средств от реализации нелегальных табачных изделий. В указанной колонке учитывалась прибыль только со склада по ул. Автомобилистов, 8 «г», где она занималась реализацией нелегальных табачных изделий.
О.А.А. ей сказал, чтобы в окно складского помещения выставлялась «картонка» с наклеенными пачками нелегальных табачных изделий и стоимость на них, так как в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» велась оптовая торговля нелегальных табачных изделий.
Ежедневная выручка от реализации всех товаров ИП О.А.А. - была не менее 500000 рублей – 800000 рублей в день со всех торговых объектов О.А.А., сказать сколько из них составляла выручка от торговли нелегальных табачных изделий точно невозможно, так как у О.А.А. был общий товарооборот, но в 2018-2019 гг основная часть выручки была именно от реализации немаркированных табачных изделий.
О.А.А. передавал ей информацию о возможных рейдах сотрудников полиции с целью обнаружения нелегальных табачных изделий, она в свою очередь обзванивала и предупреждала продавцов о закрытии торговых павильонов. Иногда продавцы звонили и предупреждали ее, если видели что на рынке сотрудники полиции проводят проверки.
О.А.А. дал ей указание, о том, чтобы в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г», не хранилось большого количества нелегальных табачных изделий, во избежание привлечения к ответственности, за небольшое количество безакцизных сигарет сотрудники полиции или Роспотребнадзора могут привлечь только к административной ответственности. О поступлении партии нелегальных табачных изделий знал Ишмухаметов З.Х., который встречал груз и перегружал в свой грузовой автомобиль «Газель», затем отвозил на хранение в известные ему склады О.А.А., где хранилась только нелегальные сигареты. Она с Некревич Е.Н. не знали точное количество нелегальных табачных изделий на складе в СНТ «Крольчатник», но Ишмухаметов З.Х. в своем ежедневнике вел учет, в котором указывал какое количество с этих складов он привез к Некревич Е.Н. В этот склад Ишмухаметов З.Х. не брал даже грузчиков, чтобы не знали местонахождение.
При недостаточности на складе по ул.Автомобилистов, 8 «г» и в торговых киосках нелегальных табачных изделий, Ишмухаметов З.Х. с известных ему складов О.А.А. привозил необходимое количество нелегальных табачных изделий, которые вбивались в уже оформленную накладную, после чего Ишмухаметов З.Х. отвозил в торговые точки. Ишмухаметов З.Х. вел собственный учет нелегальных табачных изделий, поступивших к О.А.А., в ежедневнике в коричневой обложке. Она данным ежедневником не интересовалась, но знала о его существовании, так как ей рассказала о ежедневнике Некревич Е.Н., которая ставила подписи в нем, когда принимала от Ишмухаметова З.Х. безакцизные сигареты, хранившиеся на вышеуказанных складах.
Вся бакалейная и табачная легальная продукция поступала транспортом поставщика, а вся нелегальная табачная привозилась только Ишмухаметовым З.Х., только он ездил в транспортные компании за партиями нелегальных табачных изделий. Кроме того, Ишмухаметов З.Х. был доверенным лицом О.А.А., выполнял все его указания, такие как закупка продуктов для кафе в п. Зеленая Поляна, при этом производил расчет банковским картами О.А.А. и О.И.И.
По указанию О.А.А., она выдавала Ишмухаметову З.Х. денежные средства из кассы для того, чтобы Ишмухаметов З.Х. внес их на неизвестные ей банковские счета. По указанию О.А.А. она также передавала денежные средства за поступившие нелегальные табачные изделия, лицам ей ранее неизвестным. От О.А.А. спустя какое-то время в 2017 году она узнала имена Назим, Бурлака А., это были лица от которых О.А.А. получал нелегальные табачные изделия. По указанию О.А.А., она суммы переданных наличных денежных средств фиксировала в журнале «Приход и расход», в графе расход. Указывала их как Назима - «Грибы», так как он работал в торговом павильоне с таким названием, а Бурлака как «Енисей», у него был магазин по ул.Енисейской.
О.А.А. знал о движении товара в торговых точках и на складах, движение всех денежных средств, он вел тотальный контроль. Ей было известно количество легальной табачной продукцией по программе «складской учет» и когда в заявках, продавцы указывали 50 блоков, она знала, что это коробка сигарет, то есть в заявке продавец указал о доставке коробки нелегальных сигарет. Она, знала, что например Мальборо с акцизной маркой, не имелось в таком количестве и не реализовывалось и поэтому понимала, что если указано: Мальборо - 100, то это 2 коробки нелегальной табачной продукции сигарет «Мальборо», так как в коробке было 50 блоков.
Сигареты с акцизной маркой «Мальборо» стоили более 150 рублей и не имели такого большого спроса, тогда как сигареты без акциз «Мальборо» стоили не более 100 рублей и пользовались большим спросом, то есть безакцизные «Мальборо» продавцы для реализации заказывали коробками по 50 блоков, а акцизные «Мальборо» для реализации всего 1-2 блока. По указанию О.А.А. продавцы сделали «картонки», на которые наклеили пачки нелегальных сигарет, с указанием стоимости. Стоимость безакцизных сигарет устанавливал О.А.А. Именно О.А.А. ей указал каким образом вести учет нелегальных табачных изделий, например, в программе складской учет не сигареты «Корона», а «Королева», кроме того, много поступало сигарет без акцизных марок с необычными названиями NZ MC, FAST, «Престиж», NZ BLAC, NZ GOLD и другие. Приход партии нелегальных табачных изделий от поставщиков О.А.А. в программе «складской учет» указывалось как ЧЛ – частное лицо. В ее должностные обязанности также входило составление заявки на табачные изделия снабженные акцизными марками Российской Федерации. Заказывала она табачные изделия, снабженные акцизными и специальными марками Российской Федерации в организациях «Мега Урал» и «Сапсан», их сигареты в торговых павильонах выставлялись в специальных металлических ящиках с указанием стоимости, при этом в эти ящики было запрещено ставить табачные изделия от других поставщиков.
О.А.А. приезжал каждое утро и проверял тетрадь «Приход и расходы» в которой был указан оборот денежных средств, забирал выручку, которая хранилась в сейфе, но забирал не каждый день, мог забрать за 2 дня не менее 1000000 рублей, но он каждый день узнавал какая сумма находится в кассе по ул.Автомобилистов, 8 «г». Она вела тетрадь учета движения товарно-материальных ценностей и денежных средств О.А.А. - «Приход и расход», в данной тетради на первом листе указывался «Приход», то есть учитывались денежные средства поступившие в кассу О.А.А. из торговых павильонов, поставщиков и других лиц. В верхней части был указан остаток денежных средств находящихся в сейфе кассы по ул.Автомобилистов, 8 «г».
В графе розница на листе «Приход» указывались денежные средства, поступившие из торговых павильонов в кассу О.А.А. наличным и безналичным способом. В каждом торговом павильоне был установлен платежный терминал, к какому именно он банковскому счету О.И.И. или О.А.А. привязан, она не знает.
На этом же листе в графе «поставщики» на листе указывались возвраты, в графе «прочие» указывались денежные средства, поступившие от деятельности кафе «Летний дворик» в п.Зеленая поляна, от аренды торговых павильонов, которые О.А.А. сдавал в аренду, от покупателей, которые брали у О.А.А. товар на реализацию, в том числе, О.С.А., который приобретал на реализацию акцизные сигареты.
На листе «расход» в графе «банк» указывались денежные средства, которые из кассы получал Ишмухаметов З.Х. и вносил на лицевые банковские счета О.А.А., а также по указанию последнего, указывались денежные средства выданные из кассы поставщикам немаркированных табачных изделий.
Она также занималась реализацией товаров на складе по адресу ул. Автомобилистов, 8 «г», после оплаты покупателем товара она оформляла покупателю товарный чек, в нем указывалось наименование товара, количество, стоимость за единицу и общая стоимость, общая стоимость к оплате. По указанию О.А.А. реализуемые нелегальные табачные изделия указывалась с добавлением слова «Сиг» к названию сигарет. Данные товарные чеки формировались ею и передавались кладовщику Некревич Е.Н. Некревич Е.Н. видела данную приставку «Сиг» и понимала, что покупатель приобрел немаркированные табачные изделия, и соответственно, именно их Некревич Е.Н. отпускала покупателю. Один экземпляр товарных чеков оставался у покупателей, а вторые экземпляры товарных чеков долго на складе не хранились, их выбрасывали.
НекревичЕ.Н. согласно обязанностей, осуществляла пересчет и вела учет поступавших нелегальных табачных изделий, иногда совместно с Ишмухаметовым З.Х. После чего Некревич Е.Н. передавала ей данные по учету, поступающих немаркированных сигарет, то есть по количеству и ассортименту. Кроме того, Некревич Е.Н. формировала и выдавала Ишмухаметову З.Х. партии нелегальных табачных изделий, согласно товарных накладных, поступивших от нее, для дальнейшей отгрузки Ишмухаметову З.Х., с целью перевозки их в торговые павильоны для продажи покупателям. Также Некревич Е.Н. в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» выдавала нелегальные табачные изделия оптовым и розничным покупателям согласно товарных накладных.
У О.А.А. имелись арендованные торговые павильоны по пр.К.Маркса, 151/1 на ярмарке «Станичная» №, где работала продавцом Блинова Н.В., и № где работала Воскобоева А.В., и торговый павильон по ул.Ворошилова, 4, где работали продавцами Нигманова Е.С. и Андреева Г.В. Данный торговый павильон сотрудники называли между собой как по ул. Ворошилова 2 «а», 2 «б», 2/1.
По поводу организации работы продавцов в торговых киосках ИП О.А.А. пояснила, что все продавцы получали заработную плату в виде процента от выручки - 1,8% от выручки, то есть продавцы были заинтересованы в реализации большого количества продукции и, в том числе, нелегальных табачных изделий. Продавцы Блинова Н.В. и Воскобоева А.В. получали в среднем ежемесячную заработную плату в размере 50 000 рублей, иногда до 70 000 рублей. Продавцы, работавшие в торговом павильоне по ул.Ворошилова – Нигманова Е.С., Андреева Г.В. получали намного меньше, так как проходимость их торговой точке была меньше, чем у Блиновой Н.В. и Воскобоевой А.В. Кроме того, О.А.А. часто советовался с Блиновой Н.В. по поводу спроса на конкретные наименования нелегальных табачных изделий, по стоимости их реализации. Насколько ей известно О.А.А. с Блиновой Н.В. тесно общались, он занимал ей крупные суммы денежных средств на свадьбу дочери. С Воскобоевой А.В. не так тесно общался О.А.А., но денежные средства на свадьбу также ей занял. С продавцами торговой точки по ул.Ворошилова, О.А.А. не общался. Все продавцы по возникшим в ходе торговой деятельности вопросам обращались к ней, отчитывались и сдавали выручку тоже ей. Продавцы знали о том, что реализуют немаркированные табачные изделия и понимали это, так как каждая из них сталкивалась в ходе торговли с сотрудниками Роспотребнадзора, которые обнаруживали в торговых павильонах небольшое количество немаркированных табачных изделий, на продавцов составлялся административный протокол, об этом продавцы сообщали ей или Ишмухаметову З.Х., после чего информация доводилась до О.А.А. и тот разрешал взять из кассы торгового павильона денежные средства для оплаты штрафа.
Продавцы Блинова Н.В., Андреева Г.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С. работали в 2019 году у О.А.А. и реализовывали немаркированные табачные изделия, в том числе в декабре 2019 года и январе 2020 года, и тогда, когда сотрудники полиции обнаружили и изъяли у О.А.А. большое количество немаркированных табачных изделий.
При реализации немаркированных табачных изделий в заявке продавцами безакцизные табачные изделия указывались как наименованием и количество писалось в коробках, так как данная продукция пользовалась спросом и реализовывалась в торговых павильонах в блоках. В торговых павильонах имелись так же «картонки», которые продавцы выставляли в витрину, на которых были приклеены пачки безакцизных сигарет с указанием стоимости за пачку. Для акцизных сигарет в свободном обозрении имелся металлический шкаф от поставщиков. Так как акцизные сигареты стоили выше 100 рублей, то большим спросом пользовались безакцизные сигареты, со стоимостью 30-50 рублей, покупались блоками. Именно деятельность по реализации немаркированных безакцизных сигарет приносило большую часть прибыли.
В ходе проведенных очных ставок с продавцами, последние утверждают, что оплата продавцов у О.А.А. составляла 1000 рублей в смену, но это не так. Она настаивает, что их зарплата составляла 1,8% от суммы выручки и только после того как 31 января 2020 года все немаркированные табачные изделия были изъяты сотрудниками полиции, то сумма выручка в торговых павильонах упала, а она продолжала зарплату рассчитывать как 1,8% от выручки, при этом сумма заработной платы продавцов снизилась, и составила 300-500 рублей (смена), продавцы стали жаловаться. После чего, ей позвонил О.А.А. и дал указание, чтобы с февраля 2020 (начала марта 2020 года) она рассчитывала продавцам заработную плату, как 1000 рублей за смену.
Информацию о необходимом количестве и наименовании нелегальной табачной продукции поставщику «Грибы» заказывал сам О.А.А., иногда по его указанию могла и она составить и передать Назиму заявку. Все, что было связано с поставщиками нелегальных табачных изделий, контакты и заказ партий табачных изделий проводил сам О.А.А., либо она по его указанию.
С Б.А.В. она никогда лично не общалась, у него была помощница по имени И., которая присылала ей на сотовый телефон накладную с указанием наименования сигарет, количества и общую сумму, которые поступят О.А.А. Она в соответствии с накладной ставила данную партию нелегальных табачных изделий, на приход. Эти партии были в больших объемах и приходили из разных городов России транспортными компаниями: «Кит», «Деловые линии», «Пэк», «ЖэлДорЭкспедиция», «СЭК», при этом Б.А.В. сообщал О.А.А. о транспортной компании и месте получения груза, а тот в свою очередь ей, а она сообщала Ишмухаметову З.Х., либо О.А.А. сообщал напрямую Ишмухаметову З.Х.
Стоимость приобретенной у Назима и Бурлака безакцизных табачных изделий составляла 20-21 рубль за одну пачку сигарет, в торговых павильонах она реализовывалась в среднем по 30 рублей, при этом продавалась в блоках, то есть стоимость блока составляла 300 рублей. По торговым точкам нелегальные табачные изделия развозил только Ишмухаметов З.Х.
31 января 2020 года сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по г.Магнитогорску в ходе осмотров складских помещений О.А.А. по ул. Автомобилистов, 3, и Автомобилистов 8 «г» и торговых павильонов № по пр. К.Маркса, 151/1 и торгового павильона по адресу ул. Ворошилова 2 «а», изъяли нелегальные табачные изделия в крупном размере. Изъятые немаркированные табачные изделия, следующих наименований: «Корона», «CREDO», «NZ 10», «Marlboro», «Корона Стиль», «Dunston blac», «Dunston silver», «NZ Gold», «D&NightBlue», «Мicado», «D&ARed», «Oscar Red», «Marlble», «Strand», «FARGO», «NZ black power», «NZ black», «Gold Мount», «МАС», «ZEN», «Корона cлим 100», сигареты «NZ MS», «FAST», «Престиж», «Корона slim green», сигареты «Portal», сигареты «Платинум слим», «Smart», «ESSE», «Корона слим», «Oscar», «Мinsk», «NZ gold compact», «NZ compact», «Portal Gold», «NZ cold QS», «NZ cold MS», принадлежат О.А.А., эту партию он приобрел 20 декабря 2019 года у Назима. Данные нелегальные табачные изделия, при поступлении были пересчитаны Некревич Е.Н. и поставлены ею на приход в складской учет, кроме того сотрудниками полиции коробки с нелегальными табачными изделиями были обнаружены в торговых павильонах, так как нелегальные табачные изделия реализовывались продавцами Блиновой Н.В. и Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., и с последней партии в том числе.
Она раскаивается и признает свою вину в преступной деятельности, которую осуществляла в период с августа 2017 по 31 января 2020 года в составе организованной группы - Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., под руководством О.А.А., а именно в перевозке, хранении в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, в том числе с использованием чужого товарного знака – сигарет «Мальборо», том 7 л.д 223-233, 102-106, 109-114, 138-141, 153-162, 213-222.
В ходе допроса 11 января 2021 года, прослушав аудиозаписи телефонных разговоров представленных следователем, С.Е.С. показала, что действительно она разговаривала, в том числе, с Ишмухаметовым З.Х 30 января 2020 года, сообщая ему что приехал водитель от поставщика «Енисей» с партией нелегальных табачных изделий; дает указание довезти до Некревич Е.Н. со склада немаркированные сигареты НЗ черные тонкие; разговаривает с О.А.А., который интересуется какие нелегальные сигареты продаются лучше; с продавцом Андреевой Г.В. о том, что предстоит проверка сотрудниками полиции, и последняя сообщает, что ее уже предупредила Блинова Н.В.; разговаривает с Ишмухаметовым З.Х. и сообщает, что в павильоне у Блиновой Н.В. обнаружены и изъяты нелегальные табачные изделия; в разговоре с Блиновой Н.В., последняя пояснила что поняла отличие в пачках нелегальных сигарет Мальборо, поскольку в партии немаркированных табачных изделий Мальборо пачки отличались между собой по цвету, наличию полос; в разговоре с Андреевой Г.В., последняя ей сообщает, что на ярмарке «Станичная» проводятся проверки сотрудниками полиции и продавцы О.А.А. закрыли торговые павильоны и ушли; в разговоре с Д.С.В., постоянной покупательницей немаркированных сигарет «Корона», последняя интересуется имеются ли в наличии данные сигареты, том 7 л.д.163-169.
В ходе очных ставок с Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., свидетель С.Е.С. подтвердила свои показания, том 9 л.д.14-22, л.д.93-98, 113-121, 207-214, том 10 л.д.69-76.
Исследованные показания свидетель С.Е.С. подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.
Отвечая на вопросы защитников, показала, что не наблюдала, чтобы все подсудимые по делу, собравшись в группу, обсуждали, что они будут торговать контрафактной продукцией. Все указания давал О.А.А., его указания выполнялись, в том числе, указания о мерах конспирации, указания она доводила до продавцов. Наблюдала как О.А.А. в основном по сигаретам общался с Блиновой Н.В. Между собой общались все продавцы О.А.А.
Из исследованных в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.Л.И. следует, что она работает бухгалтером, налоговым консультантом в ООО «Созвездие». Был заключен договор на предоставление бухгалтерских услуг, документов кадровой отчетности для передачи в налоговые органы и Пенсионный фонд с ИП О.И.И. С сотрудниками ИП О.А.А., она не знакома. Ей известно, что предпринимательскую деятельность ведет О.А.А., по всем вопросам она созванивалась с ним, но документы ей привозила О.И.И. В октябре 2020 года О.И.И. расторгла договоры. У нее сохранились только трудовые договоры на продавцов кассиров Блинову Н.В. и Воскобоеву А.В., которые заключены 03 мая 2018 года. О том, что в складских помещениях и павильонах ИП О.И.И. изъято большое количество немаркированных табачных изделий, узнала от сотрудников полиции. Дополнила, что в трудовых договорах заключенных с Воскобоевой А.В. и Блиновой Н.В. в разделе права и обязанности сторон прямо указано о том, что продавцам запрещено торговать безакцизными марками сигарет, в договорах имеются их подписи. Относительно трудовых договоров на продавцов Нигманову Е.С. и Андрееву Г.В. пояснила, что договоры с ними были заключены, но скорее всего не сохранились, том 4 л.д. 95-98.
Свидетель И.И.М. в судебном заседании показала, что из подсудимых знакома только с Ишмухаметовым З.Х. Работала по 2018 год в ООО «Дом» у Б.А.В., последний занимался в основном алкогольной и табачной продукцией, общался с О.А.А. по бизнесу.
Из исследованных в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.И.М. следует, что о том, что с 2014 года она работала в ООО «ДОМ» в качестве оператора, директором и учредителем являлся Б.А.В., у него имелась лицензия на реализацию алкогольной продукции, кроме того ООО «ДОМ» занималась реализацией как оптом, так и в розницу бакалейной продукции, других продуктов питания. Её рабочее место находилось по адресу ул.Енисейская, 133, в магазине «Синий», в обязанности входило учет прихода и расхода поступившей на реализацию продукции. В отношении Б.А.В. в 2016 году было возбуждено уголовное дело по ст.171.1 УКРФ, он был обвинен в незаконной реализации контрафактной алкогольной продукции, в настоящее время он находится в федеральном розыске. На вопрос следователя знаком ли ей О.А.А., поясняет, что его она знает, как знакомого Б.А.В. Являлся ли О.А.А. индивидуальным предпринимателем, ей неизвестно. На вопросы следователя передавал ли ей О.А.А. в помещении магазина «Синий», наличные денежные средства, для передачи Б.А.В., с каких сайтов Б.А.В. заказывал для реализации контрафактную табачную продукцию, отвечать отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, том 5 л.д.78-80.
Исследованные показания свидетель подтвердила полностью. Дополнила, что в 2018 году осуждалась за незаконное предпринимательство, использование чужих товарных знаков, марок.
Кроме показаний подсудимых, показаний представителя потерпевшего С.Т.В., показаний свидетелей обвинения, виновность Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. в совершении преступлений подтверждается следующими письменными доказательствами.
Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г.Магнитогорску выявлен факт хранения и перевозки в целях сбыта контрафактной табачной продукции в складских помещениях по ул.Автомобилистов, 8 «г», ул.Автомобилистов, 3, пр. К.Маркса, 151/1, Ворошилова, 2/1, том 1 л.д. 86.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 31.01.2020, в складском помещении по адресу ул.Автомобилистов, 3 в г.Магнитогорске, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 92500 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 22000 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 3000 пачек сигарет с наименование «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, 17 000 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, 360 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, 1000 пачек сигарет с наименованием «Dunston black» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 1500 пачек сигарет с наименованием «Dunston silver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, 7000 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 300 пачек сигарет с наименованием «D&A NIGHT BLUE» (Ди энд Эй Найт Блу) по 20 сигарет в каждой пачке, 70 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, 250 пачек сигарет с наименованием «D&A Red» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке; 500 пачек сигарет с наименованием «Oscar Red» (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, 3000 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, 1500 пачек сигарет с наименованием «Strand» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, 1500 пачек сигарет с наименованием «FARGO» (Фарго) по 20 сигарет в каждой пачке, 1000 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, 3000 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 800 пачек сигарет с наименованием «GOLD MOUNT» (Голд Маунт) по 20 сигарет в каждой пачке, 500 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего 156 780 пачек немаркированных табачных изделий; также изъяты товарные чеки (накладные) в количестве 1655 штук, представлена фототаблица, том 1 л.д.89-93.
Согласно протоколу осмотра, изъятые товарные чеки, накладные в количестве 1655 штук, были осмотрены, в них отображена информация по оптовой торговле со складских помещений в виде количества реализуемой товарной продукции, стоимости за единицу, общая сумма к оплате. Установлено, что С.Е.С. и Некревич Е.Н. осуществляли продажу немаркированных табачных изделий, со склада по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г» в месяц на сумму более 2000000 рублей, что стоимость сигарет которые продавали с данного склада, а также в павильонах составляла: сигарет «Корона» составляла от 40 до 43 рублей пачка, стоимость сигарет «NZ BLACK» составляла от 44 до 45 рублей пачка, стоимость сигарет «Marlboro» составляла от 55 рублей пачка, стоимость сигарет «Кэмел» составляла от 30 рублей пачка, что свидетельствует о том, что данные сигареты немаркированные, так как стоимость акцизных сигарет составляет 140,06 рублей за пачку.
Кроме того в ходе осмотра установлено, что с данного складского помещения по заявкам продавцов, на основании составленных С.Е.С. товарным чекам Некревич Е.Н. формировала и передавала Ишмухаметову З.Х. для перевозки с указанного склада немаркированные табачные изделия по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г» в торговые павильоны № и №, расположенные пр.К.Маркса151/1, и торговый павильон около дома 4 по ул.Ворошилова, где Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В., под видом деятельности по розничной торговле продуктами питания и бакалейной продукцией, осуществляли продажу немаркированных табачных изделий в розницу, в дальнейшем товарные чеки и накладные признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу, том 1 л.д. 94-226.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 31.01.2020, в торговом павильоне около дома 4 по ул.Ворошилова в г.Магнитогорске, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 501 пачка сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 911 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 58 пачек сигарет с наименование «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, 476 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, 49 пачек сигарет с наименованием «Dunston black» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 36 пачек сигарет с наименованием «Dunston silver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, 760 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 287 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «Oscar Red» (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, 116 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «STRAND» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, 160 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 189 пачек сигарет с наименованием «GOLD MOUNT» (Голд Маунт) по 20 сигарет в каждой пачке, 83 пачки сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 104 пачки сигарет с наименованием «D&A Red» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке, 120 пачек сигарет с наименованием «D&A» синий» (Ди энд Эй синий) по 20 сигарет в каждой пачке, 368 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, 130 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100» по 20 сигарет в каждой пачке, 270 пачек сигарет с наименованием «NZ MC» (Эн Зе ЭмСи) по 20 сигарет в каждой пачке; 129 пачек сигарет с наименованием «FAST» (Фаст) по 20 сигарет в каждой пачке; 61 пачка сигарет с наименованием «Престиж» по 20 сигарет в каждой пачке, 110 пачек сигарет с наименованием «FAST виноград» (Фаст виноград) по 20 сигарет в каждой пачке, 130 пачек сигарет с наименованием «FAST яблоко» (Фаст яблоко) по 20 сигарет в каждой пачке, 169 пачек сигарет с наименованием «Portal» (Портал) по 20 сигарет в каждой пачке, 22 пачки сигарет с наименованием «Платинум Слим» по 20 сигарет в каждой пачке, 199 пачек сигарет с наименованием «Smart» (Смарт) по 20 сигарет в каждой пачке, 200 пачек сигарет с наименованием «ESSE» (Эссе) по 20 сигарет в каждой пачке; 14 пачек сигарет с наименованием «OSCAR» (Оскар) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим» по 20 сигарет в каждой пачке; 84 пачки сигарет с наименованием «FARGO» (Фарго) по 20 сигарет в каждой пачке, 266 пачек сигарет с наименованием Marlboro (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, 8 пачек сигарет с наименованием «MINSK» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, 80 пачек сигарет с наименованием «Корона slim green» (Корона слим грин) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего 6 440 пачек немаркированных табачных изделий, том 1 л.д. 231-233.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 31.01.2020, в торговом павильоне №, расположенном по пр.К.Маркса, 151/1 в г.Магнитогорске, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 500 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 560 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 500 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль » по 20 сигарет в каждой пачке, 170 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «ZEN » (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, 610 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100» по 20 сигарет в каждой пачке, 400 пачек сигарет с наименованием «FAST» (Фаст) по 20 сигарет в каждой пачке, 400 пачек сигарет с наименованием «FAST виноград» (Фаст виноград) по 20 сигарет в каждой пачке, 320 пачек сигарет с наименованием «SMART» (Смарт) по 20 сигарет в каждой пачке, 300 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим » по 20 сигарет в каждой пачке, 200 пачек сигарет с наименованием «Minsk» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, 230 пачек сигарет с наименованием «NZ gold compact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, 240 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего 5150 пачек немаркированных табачных изделий, том 1 л.д. 241-245.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 31.01.2020, в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорске, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 480 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 560 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 30 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» (Эн Зе 10) по 20 сигарет в каждой пачке, 550 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «Dunston black» (Данстон блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «Dunston silver» (Данстон сильвер) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 120 пачек сигарет с наименованием «D&A NIGHT BLUE» (Ди энд Эй Найт Блу) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «OSCAR RED » (Оскар Ред) по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «MARBLE» (Марбл) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «STRAND» (Стрэнд) по 20 сигарет в каждой пачке, 80 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (Эн Зе Блэк Пауэр) по 20 сигарет в каждой пачке, 20 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK» (Эн Зе Блэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 30 пачек сигарет с наименованием «GOLD MOUNT» (Голд Маунт) ( по 20 сигарет в каждой пачке, 40 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «D&A Red» (Ди энд Эй Рэд) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен) по 20 сигарет в каждой пачке, 200 пачек сигарет с наименованием «Корона slim green» (Корона слим грин) по 20 сигарет в каждой пачке, 510 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим» по 20 сигарет в каждой пачке, 20 пачек сигарет с наименованием «Minsk» (Минск) по 20 сигарет в каждой пачке, 80 пачек сигарет с наименованием «NZ gold compact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, 500 пачек сигарет с наименованием «NZ compact» (Эн Зе компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, 210 пачек сигарет с наименованием «Portal Gold» (Портал Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 70 пачек сигарет с наименованием «NZ cold QS» (Эн Зе голд Ку Эс) по 20 сигарет в каждой пачке, 70 пачек сигарет с наименованием «NZ cold МS» (Эн Зе голд Эм Эс) по 20 сигарет в каждой пачке, 60 пачек сигарет с наименованием «MICADO lights» (Микадо лайтс) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего было изъято 4020 пачек немаркированных табачных изделий.
Кроме того, обнаружено и изъято 2 тетради желтого цвета «Приход и расход» 80 листов, 2 отрезка бумаги с рукописным текстом, сотовый телефон марки «Самсунг» модель «SM-А500F»; накладные в количестве 35 штук, кассовые ордера в количестве 35 штук, тетрадь 48 листов, отрезки бумаги 1/2 листа в количестве 22 штук; отчетные накладные в количестве 17 штук, два системных блока, ноутбук «Аser», том 2 л.д.1-7.
В ходе осмотра были осмотрены тетради желтого цвета «Приход и расход» 80 листов за период с 02.12.2019 по 31.12.2019, изъятой в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г», в ходе осмотра которой установлено, что листы тетради оформлены в виде таблицы, каждый лист имеет название, страница «Приход», то есть фиксируется учет поступления денежных средств в кассу О.А.А., с указанием даты, остатка в кассе на начало дня, далее лист оформлен в виде таблицы с графами - розница, поставщики, прочие, при этом в ходе осмотра установлено, что в кассу О.А.А. из торговых павильонов за период с 02.12.2019 по 31.12.2019 поступили денежные средства на общую сумму 10173373 рубля, большая часть из которых, согласно показаний обвиняемых О.А.А. и С.Е.С., составляли денежные средства от продажи немаркированных табачных изделий, в том числе, в торговых павильонах продавцами Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., в последствии документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к делу, том 2 л.д.8-30.
В ходе дополнительного осмотра, была осмотрена тетрадь желтого цвета «Приход и расход» 80 листов за период с 02.12.2019 по 31.12.2019, изъятая в ходе осмотра места происшествия в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г», в ходе осмотра которой установлено, что в ходе незаконной деятельности О.А.А., действующего организованной группой совместно с Ишмухаметовым З.Х., С.Е.С., Некревич Е.Н. Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., по реализации немаркированных табачных изделий, С.Е.С. велся учет расходования денежных средств, поступающих наличными из торговых точек О.А.А., при этом в указанный период установлено расходование денежных средств на общую сумму 2155134 рубля в качестве оплаты неустановленным поставщикам (грибы, Енисей) поставок немаркированных табачных изделий, том 2 л.д. 32-50.
Согласно протоколу дополнительного осмотра, осмотрена тетрадь желтого цвета «Приход и расход» 80 листов за период с 04.01.2020 по 31.01.2020, изъятая в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г», установлено, что в тетради фиксируется учет поступления денежных средств в кассу О.А.А., с указанием даты, остатка в кассе на начало дня, указаны поставщики, прочее, при этом в ходе осмотра установлено, что в кассу О.А.А. из торговых павильонов за период с 04.01.2020 по 31.01.2020 поступили денежные средства на общую сумму 9051977 рублей, большая часть из которых, согласно показаний обвиняемых О.А.А. и С.Е.С., составляли денежные средства, полученные от продажи немаркированных табачных изделий, при этом в указанный период установлено расходование денежных средств на общую сумму 4318 786 рублей в качестве оплаты неустановленным поставщикам (грибы, Енисей) немаркированных табачных изделий, том 2 л.д. 51-76.
Согласно протоколу осмотра, осмотрены тетрадь 48 листов в картонной обложке синего цвета, отрезки бумаги 1/2 листа А4 в количестве 22 штук, изъятые в ходе осмотра складского помещения по ул.Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорске, установлено, что в ней имеется информация по учету товарооборота, который указан в виде дат и денежных сумм, а также информация по складу № 2, которая отображена в виде информации: дата, приход, наименование табачных изделий, количество в коробках. В ходе осмотра отрезков бумаги 1/2 листа А4 в количестве 22 штук датированных с 04.01.2020 по 30.01.2020, установлено, что на данных листах имеются данные об остатке денежных средств, приходе, расходе и остатке денежных средств за период, согласно которым в период с 04.01.2020 по 30.01.2020 приход от деятельности торговых павильонов О.А.А. составил - 9051977 рублей, из которых согласно показаний О.А.А. и С.Е.С., основная масса составляют денежные средства от продажи немаркированных табачных изделий, указанные предметы признаны вещественными доказательствами, том 2 л.д. 8-15, 51-76.
Согласно протоколу осмотра отчетных накладных в количестве 17 штук, изъятых в ходе осмотра складского помещения по ул. Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорске, установлено, что накладные содержат еженедельные отчеты за период с 19.11.2019 по 28.01.2020 продавцов Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., при этом согласно данных отчетов, выручка за неделю в торговых точках составляла от 1200000 рублей до 1700000 рублей, зарплата при расчете 1,8% вышеуказанных продавцов составляла от 20000 рублей до 30000 рублей в неделю:
«…накладная с 13.01.2020 по 28.01.2020 кому База от Блиновой Н.В. остаток – 700 973 рублей, Приход – 1748292 рублей, Наценка -1225рублей. Таким образом, в ходе осмотра установлено, что Блинова Н.В., работая в торговом павильоне по адресу пр. К. Маркса 151/1, в указанный период продала товаров, в том числе и немаркированных табачных изделий, на сумму 1746830 рублей,
-накладная с 09.12.2019 по 22.12.2019 база от Блиновой Н.В. остаток – 753 771 рублей, Приход – 1733 325 рублей, касса – 1765075 рублей, то есть в указанный период Блинова Н.В., работая в торговом павильоне по адресу пр.К.Маркса, 151/1, продала товаров, в том числе и немаркированных табачных изделий, на сумму 1765 075 рублей,
-накладная с 10.12.2019 по 23.12.2019 от Воскобоевой остаток – 607874 рублей, Приход – 873 285 рублей, Касса – 1795 312 рублей, то есть в указанный период Воскобоева А.В., работая в торговом павильоне по адресу пр. К. Маркса 151/1, продала товаров, в том числе и немаркированных табачных изделий, на сумму 1795312 рублей,
-накладная с 26.11.2019 по 09.12.2019 от Воскобоевой остаток – 621875 рублей, Приход – 1 548 499 рублей, Касса – 1556 551 рублей, то есть в указанный период Воскобоева А.В., работая в торговом павильоне по адресу пр. К. Маркса 151/1, продала товаров, в том числе и немаркированных табачных изделий на сумму 1556 551 рублей,
-накладная с 26.11.2019 по 02.12.2019 от Нигмановой Елены, остаток – 535605 рублей, Приход – 751334 рублей, Касса – 710 420 рублей, то есть в указанный период Нигманова Е.С. работая в торговом павильоне по адресу ул.Ворошилова, 4 продала товаров, в том числе и немаркированных табачных изделий, на сумму 711 730 рублей. Списано – 1310 рублей,
-накладная с 03.12.2019 по 09.12.2019 от Андреевой Галины, остаток – 575040 рублей, Приход – 586229 рублей, Касса – 1161 269 рублей, то есть в указанный период Андреева Г.В., работая в торговом павильоне по адресу ул.Ворошилова, 4 продала товаров, в том числе и немаркированных табачных изделий на сумму 1161 269 рублей,
- накладная с 14.01.2020 по 27.01.2020 от Андреевой Галины Остаток – 623548 рублей, Приход -1256629 рублей, касса -1264156 рублей, то есть в указанный период Андреева Г.В., работая в торговом павильоне по ул. Ворошилова, 4 продала товаров, в том числе и немаркированных табачных изделий на сумму 1264156 рублей…», том 2 л.д. 42-50.
Согласно заключению эксперта № от 02.12.2020, рукописные записи, расположенные:
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера от 08.12.2019г. товарного отчета с 25.11.2019г. по 08.12.2019г. (кроме рукописной записи «27.236» в графе «От кого» и рукописной записи «проверено» на оборотной стороне накладной без номера без даты, исполненных красящим веществом синего цвета),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера от 22.12.2019г. товарного отчета с 09.12.2019г. по 22.12.219г (кроме рукописных записей «20.0 - долг», «31.77135 - 20.0 аванс = » в графах «Кому» и «От кого» накладной без номера без даты, исполненных красящими веществами красного и синего цвета),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера от 12.01.2020г. товарного отчета с 23.12.2019г. по 12.01.2020г.‚ (кроме рукописной записи «35.569 - 20.0 аванс = 15.569» в графе «От кого» накладной без номера, исполненной красящим веществом синего цвета),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера от 28.01.2020г. товарного отчета с 13.01.2020г. по 28.01.2020г., выполнены Блиновой Н.В..
Подписи от имени Блиновой Н.В., расположенные:
- на оборотной стороне накладной без номера без даты, в графах «Сдал» и «Принял» накладной без номера от 08.12.2019г. товарного отчета с 25.11.2019г. по 08.12.2019г.‚
- в графе «Сдал» и на оборотной стороне накладной без номера без даты, в графах «Сдал» и «Принял» накладной без номера от 22.12.2019г. товарного отчета с 09.12.2019г. по 22.12.2019г.,
- в графе «Сдал» и на оборотной стороне накладной без номера без даты, в графах «Сдал» и «Принял» накладной без номера от 12.01.2020г. товарного отчета с 23.12.2019г. по 12.01.2020г.‚
- в графе «Сдал» и на оборотной стороне накладной без номера без даты, в графе «Сдал» накладной без номера от 28.01.2020г. товарного отчета с 13.01.2020г. по 28.01.2020г., вероятно, выполнены Блиновой Н.В., том 4 л.д. 189-196.
Согласно заключению эксперта № от 14.12.2020, рукописные записи, расположенные:
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 535605руб. товарного отчета с 19.11.2019г. по 25.11.2019г. (кроме рукописной записи «12569 - 604 = 11965» исполненной красящим веществом синего цвета в графе «От кого» накладной без номера без даты),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 513220руб. товарного отчета с 03.12.2019г. по 09.12.2019г. (кроме рукописной записи «11445» в графе «От кого» и рукописных записей «проверено», «16», исполненных красящим веществом красного цвета на оборотной стороне накладной без номера без даты),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 612332руб. товарного отчета с 17.12.2019г. по 23.12.2019г. (кроме рукописной записи «12355» в графе «От кого» и рукописной записи «проверено», исполненных красящим веществом красного цвета на оборотной стороне накладной без номера без даты),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 672250руб. товарного отчета с 31.12.2019г. по 06.01.2020г. (кроме рукописной записи «7371», исполненной красящим веществом красного цвета в графе «От кого» накладной без номера без даты), выполнены Нигмановой Е.С., том 5 л.д. 48-54.
Согласно заключению эксперта № от 07.12.2020, рукописные записи, расположенные:
- в накладной № - Пав № от 09.12.2019г. товарного отчета с 26.11.2019г. по 09.12.2019г. (кроме рукописной записи «27.970» в графе «От кого», исполненной красящим веществом синего цвета и рукописных записей «проверено», «3135», «3325», «48», исполненных красящим веществом красного цвета на оборотной стороне),
- в накладной № - Пав № от 23.12.2019г. товарного отчета с 10.12.2019г. по 23.12.2019г. (кроме рукописной записи «32315» в графе «От кого», исполненной красящим веществом синего цвета),
- в накладной № - Пав № от 13.01.2020г. товарного отчета с 24.12.2019г. по 13.01.2020г. (кроме рукописной записи «39.527 - 3.874 = 35.653» в графе «От кого» и рукописных записей «68», «74», исполненных красящим веществом красного цвета на оборотной стороне),
- в накладной № - Пав.№ от 20.01.2020г., в накладной № - Пав 162 от 20.01.2020г. на сумму 618379 руб. товарного отчета с 14.01.2020г. по 20.01.2020г. (кроме рукописной записи «16.767» в графе «От кого» и рукописной записи «проверено», исполненных красящим веществом синего цвета на оборотной стороне накладной № - Пав.162 от 20.01.2020г.)‚ выполнены Воскобоевой А.В..
Рукописные записи, расположенные:
- в накладной без номера от 09.12.2019г. на сумму 607874 руб. товарного отчета с 26.11.2019г. по 09.12.2019г.,
- в накладной без номера от 23.12.2019г. на сумму 684524 руб. товарного отчета с 10.12.2019г. по 23.12.2019г.,
- в накладной без номера от 13.01.2020г. на сумму 661768 руб. товарного отчета с 24.12.2019г. по 13.01.2020г.‚ выполнены Блиновой Н.В..
Подписи от имени Воскобоевой А.В., расположенные:
- на оборотной стороне накладной № - Пав 162 от 09.12.2019г., в графах «Сдал» и «Принял» накладной без номера от 09.12.2019г. на сумму 607874 руб. товарного отчета с 26.11.2019г. по 09.12.2019г.,
- на оборотной стороне накладной № - Пав 162 от 23.12.2019г., в графе «Принял» накладной без номера от 23.12.2019г. на сумму 684524 руб. товарного отчета с 10.12.2019г. по 23.12.2019г.,
- на оборотной стороне накладной № - Пав 162 от 13.01.2020г. товарного отчета с 24.12.2019г. по 13.01.2020г.,
- на оборотной стороне накладной № - Пав.162 от 20.01.2020г. товарного отчета с 14.01.2020г. по 20.01.2020г.‚ выполнены Воскобоевой А.В., том 4 л.д.223-281.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи, расположенные:
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 575040руб. товарного отчета с 26.11.2019г. по 02.12.2019г. (кроме рукописной записи «12787 - 169» в графе «От кого» и рукописной записи «проверено» на оборотной стороне накладной без номера без даты, исполненных красящим веществом синего цвета),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 582230руб. товарного отчета с 10.12.2019г. по 16.12.2019г. (кроме рукописной записи «13035» в графе «От кого» и рукописной записи «проверено» на оборотной стороне накладной без номера без даты, исполненных красящим веществом синего цвета, исполненной красящим веществом синего цвета),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 744932руб. товарного отчета с 24.12.2019г. по 30.12.2020г. (кроме рукописной записи «13839» в графе «От кого» накладной без номера без даты, исполненной красящим веществом синего цвета),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 623548руб. товарного отчета с 07.01.2020г. по 13.01.2020г. (кроме рукописной записи «11.449 - 1315 = 10.134» в графе «От Кого» накладной без номера без даты, исполненной красящим веществом синего цвета),
- в накладной без номера без даты, в накладной без номера без даты на сумму 610708руб. товарного отчета с 14.01.2020г. по 27.01.2020г. (кроме рукописных записей «9», «1.880.697» на лицевой стороне и рукописной записи «611.624» на оборотной стороне накладной без номера без даты, исполненных красящим веществом красного цвета), выполнены Нигмановой Е.С..
Подписи от имени Нигмановой Е.С., расположенные:
- в графе «Сдал» накладной без номера без даты товарного отчета с 26.11.2019г. по 02.12.2019г.‚
- в графе «Сдал» накладной без номера без даты, в графе «Сдал» накладной без номера без даты на сумму 582230 руб. товарного отчета с 10.12.2019г. по 16.12.2019г.‚
- в графе «Сдал» накладной без номера без даты, в графе «Сдал» накладной без номера без даты на сумму 744932 руб. товарного отчета с 24.12.2019г. по 30.12.2020г.,
- в графе «Сдал» накладной без номера без даты, в графе «Сдал» накладной без номера без даты на сумму 623548 руб. товарного отчета с 07.01.2020г. по 13.01.2020г.‚
- в графе «Принял» накладной без номера без даты, в графе «Принял» накладной без номера без даты на сумму 610708 руб. товарного отчета с 14.01.2020г. по 27.01.2020г.‚ выполнены Нигмановой Е.С., том 5 л.д. 13-20.
Согласно протоколу осмотра, в ходе осмотра накладных в количестве 35 штук установлено, что в данных накладных указаны даты, данные лиц оформивших накладные, приход, расход, касса, уценка, и к каждой накладной прилагается расходный документ по принятой со склада продукции на сумму; в ходе осмотра кассовых ордеров в количестве 35 штук, изъятых в ходе осмотра места происшествия в складском помещении, расположенном по адресу ул. Автомобилистов, 8 «г», установлено, что в них указаны даты, суммы, данные получателя, подпись получателя, среди данных кассовых ордеров, обнаружены 9 ордеров, где получателем указан «Грибы» (то есть поставщик немаркированных табачных изделий): от 14.01.2020 на сумму 819 500 рублей, от 15.01.2020 на сумму 66 000 рублей, от 16.01.2020 на сумму 246 350 рублей, от 17.01.2020 на сумму 518000 рублей, от 17.01.2020 на сумму 348500 рублей, от 18.01.2020 на сумму 78750 рублей, от 21.01.2020 на сумму 696000 рублей, от 25.01.2020 на сумму 90000 рублей, от 27.01.2020 на сумму 540000 рублей, а всего на общую сумму 3403 100 рублей. После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами.
Кроме того, осмотрен сотовый телефон марки «Самсунг» модель «SM-А500F», изъятый при осмотре складского помещения по ул. Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорске, установлено, что в данном телефоне содержится следующая информация: в приложении «WhatsApp» имеется контакт «Директор» тел. №, контакт «Настя продавец 162» тел. №; контакт «Лена Склад» тел. №; контакт «Лена ворошилова» тел. №, с которыми производилась переписка, обмен аудиосообщениями, в ходе осмотра установлено, что от указанного абонента исходят кодированные сообщения, а также аудиосообщения, относительно деятельности по реализации немаркированной табачной продукции, в том числе имеется фотография накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указаны сигареты «Кредо» 10/50 в количестве 10 000 блоков, в количестве 100 000 пачек, стоимостью 22,90 рублей за пачку, на общую стоимость 2290000 рублей, том 2 л.д. 8-17.
Согласно протоколу осмотра, в ходе осмотра двух системных блоков, изъятых в ходе осмотра складского помещения расположенного по адресу г.Магнитогорск ул.Автомобилистов, 8 «г», с участием С.Е.С. установлено, что системный блок № в корпусе черного цвета, является основным - сервером, в котором установлена программа «Складской учет», то есть информация с указанного системного блока имеется в аналогичном виде в системном блоке, который был установлен у бухгалтера С.Е.С., клиентская часть с данного сервера находилась в системном блоке №, что позволяло контролировать О.А.А. полностью складской учет, а также движение денежных средств за реализованный товар, с учетом прибыли. При открытии программы «Складской учет», установлены разделы учета: приход – расход, наличие, журнал прихода, журнал расхода. Кроме того раздел «отчет» в него включены акты сверки (между поставщиками), оборотная ведомость, при этом согласно данных за период с 26.02.2019 по 30.01.2020 О.А.А. приобретено всей табачной продукции на общую сумму 77 120 635,76 рублей, указанные предметы признаны вещественными доказательствами, том 2 л.д. 8-17, 192-199, 202-206.
В ходе осмотра был осмотрен ноутбук «Аser» в корпусе - «ZR7D» с серийным номером устройства 04201562225, изъятый в ходе осмотра места происшествия в складском помещении по адресу ул.Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорске, с установленной программой Складской учет, ноутбук признан вещественным доказательством, том 2 л.д.152-160.
Согласно заключению эксперта № от 14.10.2020, в ноутбуке «Аser» в явном виде имеются 12 файлов графических форматов, содержащих в том числе тестовую информацию с ключевыми словами «CREDO», «Корона», «NZgold», «Marlboro», «Zen», данная информация в ходе экспертизы записана на СD-R диск, том 2 л.д.172-177.
Согласно протоколу осмотра, при осмотре вышеуказанного СD-R-диска обнаружены изображения накладных и товарных чеков с наименованиями немаркированных сигарет, и указанием общих сумм, а также рукописной заявки продавца павильона 162 ярмарки «Станичная», том 2 л.д. 187-191, указанный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, том 2 л.д. 191.
В ходе обыска 21.02.2020 в жилище Некревич Е.Н. по адресу <адрес>, обнаружены и изъяты табачные изделия: 50 пачек сигарет «Корона», 10 пачек сигарет «MARLBORO», 10 пачек сигарет «ESSEAura» без акцизных марок, а также 70 пачек сигарет «КРЕДО ЭМЭС», 10 пачек сигарет «ЭНЗЕД ГОЛД КЬЮЭС», 10 пачек сигарет «ЭНЗЕД ГОЛД КОМПАКТ» опечатанные акцизной маркой Республики Беларусь, том 8 л.д. 120-123.
Согласно протоколу, в ходе осмотра изъятого в складском помещении по ул.Автомобилистов, 8 «г» в г.Магнитогорска, установлено что каждая изъятая пачка содержит 20 сигарет, а именно - 480 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо), 560 пачек сигарет с наименованием «Корона», 30 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» (ЭнЗе10), 550 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль», 40 пачек сигарет с наименованием «Dunston black» (Данстон блэк), 40 пачек сигарет с наименованием «Dunston silver» (Данстон сильвер), 40 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» (Эн Зе Голд), 120 пачек сигарет с наименованием «D&A NIGHT BLUE» (Ди энд Эй Найт Блу), 60 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо), 40 пачек сигарет с наименованием «OSCAR RED » (Оскар Ред), 40 пачек сигарет с наименованием «MARBLE» (Марбл), 10 пачек сигарет с наименованием «STRAND» (Стрэнд), 80 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (Эн Зе Блэк Пауэр), 20 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK» (Эн Зе Блэк), 30 пачек сигарет с наименованием «GOLD MOUNT» (Голд Маунт), 40 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк), 60 пачек сигарет с наименованием «D&A Red» (Ди энд Эй Рэд), 60 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен), 200 пачек сигарет с наименованием «Корона slim green» (Корона слим грин), 510 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим», 20 пачек сигарет с наименованием «Minsk» (Минск), 80 пачек сигарет с наименованием «NZ gold compact» (Эн Зе голд компакт), 500 пачек сигарет с наименованием «NZ compact» (Эн Зе компакт), 210 пачек сигарет с наименованием «Portal Gold» (Портал Голд), 70 пачек сигарет с наименованием «NZ cold QS» (Эн Зе голд Ку Эс), 70 пачек сигарет с наименованием «NZ cold МS» (Эн Зе голд Эм Эс), 60 пачек сигарет с наименованием «MICADO lights» (Микадо лайтс), то есть всего было изъято 4020 пачек немаркированных табачных изделий.
В ходе осмотра изъятого в складском помещении по ул.Автомобилистов, 3 в г.Магнитогорске, установлено, что каждая пачка содержит 20 сигарет, а именно, 92500 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо), 22000 пачек сигарет с наименованием «Корона», 3000 пачек сигарет с наименование «NZ 10» (Эн Зе 10), 17 000 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо), 360 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль», 1000 пачек сигарет с наименованием «Dunston black» (Данстон блэк), 1500 пачек сигарет с наименованием «Dunston silver» (Данстон сильвер), 7000 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» (Эн Зе Голд), 300 пачек сигарет с наименованием «D&A NIGHT BLUE» (Ди энд Эй Найт Блу), 70 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо), 250 пачек сигарет с наименованием «D&A Red» (Ди энд Эй Рэд), 500 пачек сигарет с наименованием «Oscar Red» (Оскар Ред), 3000 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл), 1500 пачек сигарет с наименованием «Strand» (Стрэнд), 1500 пачек сигарет с наименованием «FARGO» (Фарго), 1000 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (Эн Зе Блэк Пауэр), 3000 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK» (Эн Зе Блэк), 800 пачек сигарет с наименованием «GOLD MOUNT» (Голд Маунт), 500 пачек сигарет с наименованием «MAC» (Мэк), то есть всего 156 780 пачек немаркированных табачных изделий.
В ходе осмотра изъятого в торговом павильоне в районе ул.Ворошилова, 2/1 в г.Магнитогорске, установлено, что каждая изъятая пачка содержит 20 сигарет, а именно - 501 пачка сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо), 911 пачек сигарет с наименованием «Корона», 58 пачек сигарет с наименование «NZ 10» (Эн Зе 10), 476 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль», 49 пачек сигарет с наименованием «Dunston black» (Данстон блэк), 36 пачек сигарет с наименованием «Dunston silver» (Данстон сильвер), 760 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» (Эн Зе Голд), 287 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо), 60 пачек сигарет с наименованием «Oscar Red» (Оскар Ред), 116 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл), 40 пачек сигарет с наименованием «STRAND» (Стрэнд), 240 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (Эн Зе Блэк Пауэр), 160 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK» (Эн Зе Блэк), 189 пачек сигарет с наименованием «GOLD MOUNT» (Голд Маунт), 83 пачки сигарет с наименованием «MAC» (Мэк), 104 пачки сигарет с наименованием «D&A Red» (Ди энд Эй Рэд), 120 пачек сигарет с наименованием «D&A» синий» (Ди энд Эй синий), 368 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен), 130 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100», 270 пачек сигарет с наименованием «NZ MC» (Эн Зе ЭмСи), 129 пачек сигарет с наименованием «FAST» (Фаст), 61 пачка сигарет с наименованием «Престиж», 110 пачек сигарет с наименованием «FAST виноград» (Фаст виноград), 130 пачек сигарет с наименованием «FAST яблоко» (Фаст яблоко), 169 пачек сигарет с наименованием «Portal» (Портал), 22 пачки сигарет с наименованием «Платинум Слим», 199 пачек сигарет с наименованием «Smart» (Смарт), 200 пачек сигарет с наименованием «ESSE» (Эссе), 14 пачек сигарет с наименованием «OSCAR» (Оскар), 10 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим», 84 пачки сигарет с наименованием «FARGO» (Фарго), 266 пачек сигарет с наименованием Marlboro (Мальборо), 8 пачек сигарет с наименованием «MINSK» (Минск), 80 пачек сигарет с наименованием «Корона slim green» (Корона слим грин), то есть всего 6 440 пачек немаркированных табачных изделий.
В ходе осмотра изъятого в торговом павильоне № по пр.К.Маркса, 151/1 в г.Магнитогорске, установлено, что каждая изъятая пачка содержит 20 сигарет, а именно - 500 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо), 560 пачек сигарет с наименованием «Корона», 500 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль», 170 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» (Эн Зе Голд), 240 пачек сигарет с наименованием «MICADO» (Микадо), 240 пачек сигарет с наименованием «Marble» (Марбл), 240 пачек сигарет с наименованием «ZEN» (Зен), 610 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100», 400 пачек сигарет с наименованием «FAST» (Фаст), 400 пачек сигарет с наименованием «FAST виноград» (Фаст виноград), 320 пачек сигарет с наименованием «SMART» (Смарт), 300 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим», 200 пачек сигарет с наименованием «Minsk» (Минск), 230 пачек сигарет с наименованием «NZ gold compact» (Эн Зе голд компакт), 240 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо), то есть всего 5150 пачек немаркированных табачных изделий.
В ходе осмотра изъятого в жилище Некревич Е.Н., проведенного по адресу <адрес> установлено 70 пачек сигарет с наименованием «СREDO» (Кредо) по 20 сигарет в каждой пачке, 50 пачек сигарет с наименованием «Корона» по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (Мальборо) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием NZ Gold» (Эн Зе Голд) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «NZ gold compact» (Эн Зе голд компакт) по 20 сигарет в каждой пачке, 10 пачек сигарет с наименованием «ESSE AURA» (Эссе Аура) по 20 сигарет в каждой пачке, то есть всего 160 пачек немаркированных табачных изделий.
Все осмотренные пачки сигарет не имеют предусмотренной законом маркировки, то есть на них отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, том 2 л.д.80-111.
Справкой № от 29.10.2020 подтверждено, что стоимость немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий в общем количестве 172550 пачек, изъятых 31.01.2020 в складских помещениях по ул.Автомобилистов, 3, ул.Автомобилистов, 8 «г», торговом павильоне № ярмарки «Станичная» по пр.К.Маркса, 151/1, торговом павильоне около дома 4 по ул.Ворошилова в г.Магнитогорске, а также 21.02.2020 в жилище у Некревич Е.Н., рассчитанная в соответствии со средней потребительской ценой на товары и услуги в январе 2020 года, которая, согласно центральной базе статистических данных Федеральной службы государственной статистики на сигареты с фильтром составляла 140,06 рублей (сайт Федеральной службы государственной статистики http:www.gks.ru), составляет 24167353 рубля, том 2 л.д. 112-118.
Согласно заключению эксперта № от 21.04.2020, вещества в предоставленных на исследование сигаретах «Корона», «CREDO», «NZ 10», «Marlboro», «Корона Стиль», «Dunstonblac», «Dunstonsilver», «NZGold», «D&NightBlue», «Мicado», «D&ARed», «OscarRed», «Marlble», «Strand», «FARGO», «NZblackpower», «NZblack», «Gold Мount», «МАС», «ZEN», «Корона cлим 100», «NZMS», «FAST», «Престиж», «Корона slimgreen», «Portal», «Платинум слим», «Smart», «ESSE», «Корона слим», «Oscar», «Мinsk», «NZgoldcompact», «NZcompact», сигареты «PortalGold», «NZcoldQS», «NZcoldMS» - содержат в своем составе частицы растений табака (сем Пасленовые (Solanaceae) род Табак (Nicotiana), том 2 л.д.130-133.
Согласно протоколу обыска, в квартире С.Е.С. по <адрес> изъята тетрадь 48 листов, при осмотре которой установлено наличие информации о поступлениях за период с 05.09.2019 по 30.01.2020 О.А.А. немаркированных табачных изделий партиями на сумму от 200000 до 1000000 рублей, сведениях о полном либо частичном расчете, сверки по суммам, тетрадь признана вещественным доказательством, том 6 л.д. 163-164, 167-172.
Согласно протоколу осмотра, при осмотре автомобиля «Газель» регистрационный №, под управлением Ишмухаметова З.Х, обнаружен и изъят ежедневник в обложке коричневого цвета «2018» «ErichKrause», а также банковские карты на имя О.И.И., представлена фототаблица, том 3 л.д. 19-21.
В ходе осмотра, установлено, что в ежедневнике изъятом при осмотре автомобиля «Газель» регистрационный №, имеются записи за период с 27.05.2019 по 15.08.2019, при этом на каждой странице в начале листа имеется запись «приход», далее указаны наименование табачных изделий и количество в блоках «б», коробках «к», пачек «п». Имеются также обозначение «Перемещение Лена», «Приход из склада от Лены» «Перемещение Соболь» «Ворошилова через Лену», т.е. указаны перемещения нелегальной табачной продукции из складских помещений по ул.Автомобилистов, 3, СНТ «Крольчатник» в торговые точки, том 3 л.д. 22-47.
Согласно заключению эксперта № от 10.09.2020, рукописные записи в ежедневнике коричневого цвета с тисненными надписями «2018» и «ErichKrause», выполнены ИшмухаметовымЗ.Х., том 4 л.д. 161-164.
В соответствии с постановлением о возврате вещественных доказательств от 07.09.2020, О.И.И. возвращены банковские карты АльфаБанк, ВТБ, АльфаБанк-премиум, изъятые при осмотре Газель-Некст №, том 3 л.д. 57-58.
В соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставлены материалы, полученные в результате ОРМ: копия постановления о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»; копия постановления №, вынесенного судьей Челябинского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; диск CD-R №с, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера № зарегистрированного на О.А.А., согласно постановлению о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, рассекречены проведенные оперативно-розыскные мероприятия, том 5 л.д. 82, 83-88, 94.
Согласно протоколу осмотра, в ходе осмотра и анализа информации содержащейся на диске CD-R 11/8-161 установлено наличие аудиофайлов с записью телефонных переговоров О.А.А. с С.Е.С., Ишмухаметовым З.Х., с рекомендациями О.А.А. по продаже нелегальной табачной продукции, том 5 л.д. 105-114.
В соответствии с постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, рассекречены: копия постановления о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»; копия постановления №, вынесенного судьей Челябинского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров»; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; диск CD-R №с, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 89615776161 зарегистрированного на С.Е.С., том 5 л.д. 117-127, 133.
Согласно протоколу осмотра, в ходе осмотра и анализа информации содержащейся на диске установлено наличие аудиофайлов с записью телефонных переговоров С.Е.С. с Ишмухаметовым З.Х., по поводу учета и доставки немаркированных табачных изделий по торговым точкам, с Андреевой Г.В. по поводу возможной проверки в павильоне, с Некревич Е.Н. относительно продаж и кассы, с Воскобоевой А.В. относительно возврата на склад табачной продукции перед возможной проверкой ОБЭП, с Блиновой Н.В. о различиях на пачках сигарет, том 5 л.д. 134-146.
Согласно постановлению о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которого рассекречены: копия постановления о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»; копия постановления №, вынесенного судьей Челябинского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров»; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; диск CD-R №с, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера № зарегистрированного на Ишмухаметова З.Х., том 5 л.д. 149-160, 166.
Согласно протоколу осмотра, в ходе осмотра и анализа информации на диске CD-R № установлено наличие аудиофайлов телефонных переговоров Ишмухаметова З.Х. относительно реализации немаркированной табачной продукции, в том числе, с С.Е.С. относительно ошибочной разгрузку восьми коробок серой «Короны», а также о том, что необходимо привезти Андреевой Г.В. сигареты, так как последняя сообщила, что торговать нечем, с Некревич Е.Н. по поводу разгрузки восьми коробок, с Ш.Т.Н., том 5 л.д. 167-179.
Согласно протоколу, в ходе осмотра ответов из транспортных компаний ООО «Деловые Линии», «СДЭК», «Кашалот», «ПЭК», «ЖелДорЭкспедиция», подтверждаются показания О.А.А. и Ишмухаметова З.Х. о том, что Ишмухаметов З.Х. получал отправленные неустановленными поставщиками партии немаркированных табачных изделий, том 6 л.д.29-34.
ООО «Созвездие» предоставлены копии приказов о приеме на работу к ИП О.И.И. в качестве продавцов Блиновой Н.В. с 03.05.2018, Андреевой Г.В. с 09.01.2019, Воскобоевой А.В. с 03.05.2018, том 4 л.д.139-145.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Правобережного района г. Магнитогорска от 27.08.2018 Блинова Н.В. привлечена к административной ответственности за продажу немаркированных табачных изделий, по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ к административному штрафу в размере 4000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения - сигареты «Корона» в количестве 3 блоков по 10 пачек в блоке, том 10 л.д. 22-24, 39-49.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Правобережного района г.Магнитогорска от 08.11.2019 Воскобоева А.В. привлечена к административной ответственности за продажу немаркированных табачных изделий, по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ к административному штрафу в размере 4000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения - сигарет «Корона slim» без маркировки специальными (акцизными) марками, в количестве 70 пачек, сигарет «CREDO» в количестве 60 пачек без маркировки специальными (акцизными) марками, том 10.л.д.25-27, 39-49.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Орджоникидзевского района г.Магнитогорска от 15.02.2019 Андреева Г.В. привлечена к административной ответственности за продажу немаркированных табачных изделий, по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 4000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, том 10 л.д.31-35, 39-49.
При том суд учитывает, что и в дальнейшем 27 мая 2020 года Андреева Г.В. повторно была привлечена к административной ответственности по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Орджоникидзевского района г.Магнитогорска от 08.08.2019, от 20.11.2019, Нигманова Е.С. привлечена к административной ответственности за продажу немаркированных табачных изделий, по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ в каждом случае к административному штрафу в размере 4000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, том 10 л.д.29-30, 36-38, 39-49.
В заявлении представитель компании «Иванов, Макаров и партнеры» К.И.А., КУСП № от 12.03.2020, сообщает, что О.А.А. не предоставлялись права на использование товарного знака «Marlboro» каким-либо способом, образцы сигарет изъятых у О.А.А. и приобщенных к запросу не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, таким образом, О.А.А. и действовавшие в сговоре с ним лица, незаконно использовали товарный знак «Мальборо», принадлежащий компании «Филип Моррис Брэндс Сарл», чем причинили ущерб в размере 3065300 рублей, том 3 л.д. 156-164.
Согласно заключению об исследованиях № RU-20200SZ-0174, № RU-20200SZ-0175, № RU-2020-SZ-0177, на предоставленных образцах пачек сигарет ««Marlboro» нанесен товарный знак «Marlboro», правообладателем которого на территории РФ является компания «Филип Моррис Брэндс Сарл». Представленные на исследование образцы сигарет ««Marlboro» не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности, том 3 л.д. 165-166, 196-197, 215-216.
Согласно протоколу осмотра, были осмотрены представленные представителем компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» документы, в том числе, свидетельство на общеизвестный товарный знак № Marlboro, правообладателем которого является компания «Филип Моррис Брэндс Сарл» (PhilipMorrisBrandsSarl), внесен в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков с 12.07.2016, том 4 л.д.10-13.
Переходя к оценке представленных стороной обвинения и стороной защиты доказательств, суд учитывает, что процессуальные документы органом предварительного следствия составлены в соответствии с требованиями закона, предъявляемыми к данному виду доказательств, без нарушений норм уголовно-процессуального закона, являются достоверными и допустимыми доказательствами по делу, в связи с чем учитываются судом в качестве доказательств виновности всех подсудимых и берутся за основу в приговоре.
Оценивая показания свидетелей обвинения М.А.И., С,Д.С., Д.С.В., А.В.О., О.И.И., О.А.А., Ш.Т.Н., Ш.В.А., Ч.Э.Г., П.М.В., С.С.Н., П.А.В., К.И.И., Щ.А.А., С.Е.С., И.И.М., С.Л.И., вне зависимости от стадии допроса, а также показания представителя потерпевшего С.Т.В., суд не находит оснований не доверять им, так как показания указанных лиц последовательны, не противоречивы, дополняют друг друга, согласуются между собой, а также согласуются с показаниями подсудимых в ходе предварительного расследования, а также с совокупностью исследованных по делу письменных доказательств, данные лица при допросах были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, права и обязанности, а также ст.51 Конституции РФ, были разъяснены.
Каких-либо причин для оговора подсудимых со стороны названных свидетелей и представителя потерпевшего, какой либо заинтересованности в исходе дела со стороны указанных лиц, судом не установлено, доказательств этому стороной защиты суду не представлено.
Судом установлено, что при производстве предварительного расследования, Ишмухаметов З.Х., Некревич Е.Н., Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В. были допрошены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением процессуальных прав, в том числе, положений ст.51 Конституции РФ о праве не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, положений о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу и в случае последующего отказа от этих показаний, даны в присутствии своих защитников, что безусловно исключает оказание какого-либо воздействия на допрашиваемое лицо.
Каких-либо жалоб, замечаний по окончанию допросов подсудимые не заявляли, правильность записи содержания следственного действия в протоколах удостоверены как допрашиваемыми, так и их защитниками.
Доводы подсудимой Андреевой Г.В. о том, что при допросах в ходе предварительного расследования она находилась в болезненном состоянии, и оглашенные в судебном заседании ее показания изложены частично неверно, суд отклоняет.
Как следует из показаний свидетеля М.А.И., следователя ОВД СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску, в ходе неоднократных допросов Андреевой Г.В. жалоб на здоровье, не позволяющих провести допрос, не поступало ни от Андреевой Г.В., ни от ее защитника. Показания в протоколах допросов записаны со слов допрашиваемой Андреевой Г.В., после ознакомления с протоколом допроса удостоверены подписями допрашиваемой и ее защитника. Наличие в протоколах допросов своих подписей подсудимая Андреева Г.В. не отрицала. Таким образом, суд принимает в качестве доказательств виновности показания подсудимой Андреевой Г.В., данные ею в ходе предварительного расследования, поскольку оснований не доверять им у суда не имеется. Доводы Андреевой Г.В. в данной части не что иное, как стремление избежать негативных последствий в виде привлечения к уголовной ответственности.
Заключения экспертов по уголовному делу соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, порядок назначения и производства судебных экспертиз, установленный ст.ст.195, 196 УПК РФ, соблюден. Экспертизы выполнены в специализированных экспертных учреждениях лицами, обладающими специальными знаниями и достаточной компетенцией в соответствующей сфере (проведения почерковедческих, компьютерных экспертиз, исследований объектов растительного происхождения), и незаинтересованными в исходе дела.
Все протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст. 83,84 УПК РФ.
Оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» в отношении О.А.А., С.Е.С., Ишмухаметова З.Х. проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии оперативной информации о причастности к незаконному обороту нелегальной табачной продукции, судебные решения о разрешении оперативно-розыскных мероприятий представлены органам предварительного расследования на основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, следовательно, результаты оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с требованиями ст.89 УПК РФ и являются допустимыми доказательствами.
Все вещественные доказательства получены надлежащим субъектом с соблюдением процессуального закона и признаются судом допустимыми доказательствами.
Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании нашло подтверждение обвинение Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также в незаконном использовании чужого товарного знака, деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.
Доводы подсудимых Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. о том, что работая у О.А.А., каждый из них выполнял свои трудовые обязанности, за что получал заработную плату, суд принимает во внимание.
Вместе с тем, судом установлено, что фактически предпринимательская деятельность О.А.А. в сфере реализации немаркированной табачной продукции была им организована на протяжении длительного периода времени, фактически состав организованной группы был стабилен, в инкриминируемый период времени с О.А.А. работали все подсудимые, при реализации нелегальной табачной продукции руководителем и членами организованной им группы предпринимались меры конспирации как с целью не допущения обнаружения нелегальной табачной продукции на складах и в торговых павильонах О.А.А., так и ее изъятия сотрудниками правоохранительных органов, причем меры конспирации принимались и при общении участников группы по телефону, продавцы Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В. получали заработную плату, которая напрямую зависела от количества реализуемой нелегальной табачной продукции, поскольку как установлено судом доход О.А.А. от торговой деятельности в большей мере составляла именно продажа немаркированных табачных изделий.
Наличие трудовых отношений подсудимых с О.А.А. на вывод суда о их виновности в совершении преступлений не влияет, так как запрещенные законом действия в отношении немаркированных табачных изделий совершены подсудимыми.
Доводы подсудимых Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. о том, что они получали стабильно заработную плату из расчета 1000 рублей в смену, судом отклоняются, поскольку противоречат как показаниям свидетеля О.А.А. пояснившего, что заработная плата начислялась продавцам из расчета 1,8% от выручки, а после изъятия у него немаркированной табачной продукции из оборота, соответственно, значительно снизилась выручка, в связи с чем им была установлена заработная плата продавцам из расчета 1000 рублей в смену. Указанные обстоятельства нашли подтверждение и в показаниях свидетеля С.Е.С., которая подтвердила указанные обстоятельства и пояснила, что выполняя указания О.А.А., ею рассчитывалась и выплачивалась заработная плата, как установил руководитель О.А.А., т.е. из расчета 1,8% от выручки, в противном случае, продавцы могли сообщить О.А.А. о том, что им недоплачивают.
Более того, суд полагает, что доводы подсудимых Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. о том, что их заработная плата составляла 1 000 рублей в смену, несостоятельны и по той причине, что сдавая выручку и ожидая расчета за отработанное время, при заработной плате 1000 рублей в смену, необходимости проводить С.Е.С. какие-либо расчеты, связанные с суммой выручки, не имелось. Указанные доводы подсудимыми даны с целью убедить суд, что размер их заработной платы никаким образом не зависел от объема реализуемой нелегальной табачной продукции, и в конечном итоге с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.
Данные доводы опровергаются и сведениями в протоколе дополнительного осмотра документов, а именно тетради, в которой зафиксировано движение денежных средств, полученных при деятельности О.А.А., приход-расход за период со 02 по 31 декабря 2019. Так, например, имеются сведения о зарплатах подсудимых, которые не являются кратной 1000, например, зарплата Лена Ворошилова – 12618,50, 13035, 13839; зарплата Блинова - 20536, 15071, аванс 40000; зарплата Настя - 27970; зарплата Галя Ворошилова - 11450.
Не состоятельными также являются доводы подсудимых о том, что в организованной группе они не состояли, а находились только в трудовых отношениях с О.А.А., и прекратить которые Ишмухаметов З.Х. не мог, поскольку в его возрасте трудно найти другую работу; Блинова Н.В. не могла, поскольку брала в долг денежные средства на свадьбу дочери и иные необходимые расходы у О.А.А., нуждалась в этой работе; Некревич Е.Н. не могла, поскольку без образования не смогла бы найти другую работу с такой же зарплатой, при этом имела кредитные обязательства, нужны были деньги на ремонт жилья и содержание ребенка; Нигманова Е.С., Воскобоева А.В., Андреева Г.В. нуждались в работе и находились в трудовой зависимости от руководителя, свидетельствующие по сути о том, что они вынужденно выполняли распоряжения своего руководителя О.А.А. о продаже немаркированных табачных изделий, поскольку указанные доводы на совершение вмененных им умышленных преступлений не влияют на оценку содеянного.
Доводы подсудимой Андреевой Г.В. и ее защитника Гирич К.Э., а также доводы защитника Блиновой Н.В. – Черепановой С.М. о необходимости оправдания по предъявленному обвинению, в виду отсутствия доказательств виновности, являются несостоятельными. Виновность подсудимых Андреевой Г.В., Блиновой Н.В., а также всех подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений полностью нашла свое подтверждение в представленных стороной обвинения доказательствах, изложенных в приговоре.
Частичное признание вины Ишмухаметовым З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., непризнание вины Андреевой Г.В. суд расценивает как способ защиты последних от обоснованно предъявленного обвинения, при этом учитывает, что подсудимые вправе избрать любой способ своей защиты.
Подсудимые Ишмухаметов З.Х., Некревич Е.Н., Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В., вступив между собой в преступный сговор, действуя умышленно и согласовано, осуществили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и незаконно использовали чужой товарный знак, и это деяние причинило крупный ущерб, совершено организованной группой.
Доводы защитника Гирич К.Э. о том, что Андреева Г.В. устроилась продавцом О.А.А. в 2019 году, суд принимает во внимание и обращает внимание, что указанный период и отражен в предъявленном ей обвинении.
Доводы защитника Гирич К.Э. о том, что органом предварительного расследования неверно вменен Андреевой Г.В. весь объем нелегальной табачной продукции, изъятой правоохранительными органами в ходе осмотра места происшествий, несмотря на то, что Андреева Г.В. работала в одном торговом киоске по ул.Ворошилова, 4, не убедительны, поскольку судом установлено, что при осуществлении преступной деятельности организованная О.А.А. группа реализовывала немаркированную табачную продукцию через торговые точки, одной из которых являлся торговый павильон, где и работала Андреева Г.В.
Доводы защитника Ишмухаметова Р.Н. о том, что Нигмановой Е.С. не было известно, откуда привозилась на реализацию нелегальная табачная продукция и где она хранилась, несостоятельны. Как следует из показаний подсудимой устроиться продавцом к О.А.А. ей помогла Андреева Г.В., товар привозился в торговый киоск Ишмухаметовым З.Х. - водителем О.А.А., сдавалась выручка от реализации С.Е.С. также через Ишмухаметова З.Х. С.Е.С. выплачивала заработную плату Нигмановой Е.С., размер которой был установлен ее руководителем О.А.А. Реализация немаркированной табачной продукции производилась с соблюдением установленных руководителем мер конспирации во избежание ее обнаружения и изъятия.
Доводы защитника Ишмухаметова Р.Н. в судебных прениях относительно отсутствия квалифицирующего признака совершения преступлений Нигмановой Е.С. в составе организованной группы на примере бандитизма, суд не может принять во внимание, поскольку обстоятельств свидетельствующих о вооруженности группы материалы уголовного дела не содержат.
Доводы защитника Черепановой С.М. в судебных прениях о том, что ее подзащитная Блинова Н.В. была на выходном на момент изъятия немаркированной табачной продукции, что постоянная связь Блиновой Н.В. с руководителем, водителем, бухгалтером, другими продавцами связаны с исполнением ею трудовых обязанностей, суд отклоняет, поскольку указанные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии вины Блиновой Н.В. в инкриминируемых ей преступлениях, общение Блиновой Н.В. с другими участниками, а также руководителем организованной группы по телефону происходило с предусмотренными в преступной группе мерами конспирации.
Доводы подсудимых Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., а также их защитников об отсутствии в действиях подсудимых квалифицирующего признака инкриминируемых преступлений - совершенных организованной группой - суд находит не состоятельными.
Доводы стороны защиты об отсутствии указанного квалифицирующего признака в связи с выполнением подсудимыми своих трудовых обязанностей не влияют на квалификацию их действий, поскольку между ними состоялся сговор на реализацию табачной продукции без акцизных марок, нелегальная табачная продукция приобреталась, хранилась и продавалась участниками преступной группы, учитывалась отдельно, выручка от ее реализации влияла на размер заработной платы продавцов.
По смыслу ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная преступная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора, и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке и во время совершения преступлений.
По смыслу указанной нормы, уголовная ответственность за совершение преступлений организованной группой наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности каждый из соучастников совершает часть действий входящих в объективную сторону указанных составов преступлений.
Судебным следствием установлено, что О.А.А. являлся организатором и руководителем преступной группы, а С.Е.С., Ишмухаметов З.Х., Некревич Е.Н., Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В. являлись участниками указанной группы, они, выполняя указания руководителя в соответствии с отведенными им ролями, Ишмухаметов З.Х. - действия по приему, перевозке и разгрузке в места хранения приобретаемых ОголихинымА.А. партий нелегальных табачных изделий, совместно с Некревич Е.Н. прием и пересчет нелегальных табачных изделий, перегрузку в находящийся у него в пользовании автомобиль, перевозка и разгрузка в местах реализации; получал у С.Е.С. денежные средства от незаконной деятельности организованной группы и передавал их поставщику нелегальных табачных изделий; вел учёт остатков нелегальных табачных изделий в местах хранения, принимал от Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. денежные средства от реализации нелегальной табачной продукции в торговых павильонах и передавал их С.Е.С.
Некревич Е.Н. - действия по приему и пересчету поступавших нелегальных табачных изделий; передаче сведений о приеме поступающих нелегальных табачных изделий С.Е.С. для общего учета; выдача партии нелегальных табачных изделий для перевозки в торговые павильоны для реализации; выдача в складском помещении нелегальных табачных изделий оптовым и розничным покупателям;
С.Е.С. - действия по общему учёту приобретаемых и реализуемых нелегальных табачных изделий; учёту денежных средств из торговых павильонов от реализации нелегальных табачных изделий; прием заявок на поставку в торговые павильоны нелегальных табачных изделий для дальнейшей реализации, личной реализации нелегальных табачных изделий из складского помещения, вела общий учет всех доходов и расходов, связанных с незаконной деятельностью организованной группы по незаконному обороту нелегальных табачных изделий, а также отчитывалась по движению денежных средств перед организатором преступной группы О.А.А., производила расчет с поставщиками нелегальных табачных изделий, информировала О.А.А. о наименовании и количестве нелегальных табачных изделий, которые необходимо приобрести с целью осуществления общего контроля и организации бесперебойной работы членов организованной группы путем заказа, по мере необходимости, новых партий нелегальных табачных изделий;
Блинова Н.В., Воскобоева А.В., Нигманова Е.С., Андреева Г.В. - действия по реализации нелегальных табачных изделий из торговых павильонов с мерами конспирации, составление и передача С.Е.С. заявок на поставку необходимого количества нелегальных табачных изделий для реализации; их учёт и учет денежных средств, поступающих от реализации нелегальных табачных изделий.
Суд считает, что о наличии признаков организованной преступной группы, свидетельствуют наличие признаков организованности и устойчивости в деятельности соучастников, постоянное поддержание связей между участниками группы, объединившихся с целью осуществления незаконной реализации нелегальной табачной продукции, длительный период осуществления непрерывной преступной деятельности, значительный объем нелегальной табачной продукции без акцизных марок, принимаемые меры конспирации, наличие складских помещений и торговых точек в различных районах города, в том числе, отдельный учет нелегальной табачной продукции, высокая степень организованности, наличие руководителя и четкое распределение ролей, согласованность действий, объединенных общей целью для достижения единого для них результата, распределение денежных средств, вырученных преступным путем.
Установленные судом обстоятельства нашли подтверждение в представленных стороной обвинения доказательствах, в числе которых показания свидетелей Ш.В.А., Ч.Э.Г., П.М.В., С.С.Н., являвшихся понятыми при обнаружении и изъятии партий немаркированных табачных изделий из складских помещений и торговых павильонов, где осуществляли свою преступную деятельность подсудимые; показаний свидетелей Д.С.В. и Ш.Т.Н., которые свидетельствуют о неоднократном приобретении нелегальных табачных изделий у С.Е.С. и в торговых павильонах О.А.А.; показания свидетелей А.В.О., который длительное время сдавал в аренду складские помещения О.А.А. для предпринимательской деятельности; показания свидетелей О.И.И. и К.И.И. о том, что реализацией нелегальных табачных изделий занимался О.А.А., и которому К.И.И. дал в пользование грузовую Газель-Некст, которой управлял Ишмухаметов З.Х., а также письменные доказательства, в том числе, протоколы осмотра места происшествия, в ходе которых были обнаружены партии немаркированных табачных изделий, осмотра автотранспорта на котором доставлялась нелегальная табачная продукция; заключения экспертов о том, что изъятая продукция является табачной, заключением об исследованиях № RU-20200SZ-0174, № RU-20200SZ-0175, № RU-2020-SZ-0177 о том, что предоставленные образцы пачек сигарет «Marlboro» с товарным знаком «Marlboro», правообладателем которого на территории РФ является компания «Филип Моррис Брэндс Сарл», не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности, а также материалы оперативно-розыскной деятельности, протоколы прослушивания фонограмм, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», которые свидетельствуют о направленности совместного умысла подсудимых на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, совершении ими конкретных согласованных действий, направленных на достижение преступного результата; деятельность по реализации указанной продукции осуществлялась подсудимыми путем переговоров между ними, обсуждением объемов подлежащей продаже немаркированной продукции, ее наличии, стоимости.
О целенаправленности преступной деятельности соучастников, в том числе свидетельствует возобновление работы торговых павильонов, после привлечения продавцов Блиновой Н.В., Андреевой Г.В., Нигмановой Е.С., Воскобоевой А.В. к административной ответственности, а также после временного приостановления торговли в торговых павильонах после получения сведений о планируемых проверках правоохранительными органами.
Показаниями О.А.А., С.Е.С. подтверждается то, что Ишмухаметов З.Х., Некревич Е.Н. имели доступ к информации о наличии нелегальной табачной продукции на разных складах, все деньги от ее реализации поступали к С.Е.С., которая отчитывалась перед организатором О.А.А., а затем денежные средства распределялись между лицами указанной организованной группы, в виде заработной платы, т.е. все подсудимые стремились к единому для них преступному результату, независимо от выполняемой роли и деятельности на конкретном складе, в конкретном торговом павильоне.
Размер приобретенной, хранимой, перевозимой в целях сбыта немаркированной табачной продукции определен органом предварительного расследования верно.
Доводы защитника Иваншиной О.А. о совершении преступлений ее подзащитной Воскобоевой А.В. в силу служебной зависимости, следовательно, необходимости учета предусмотренного п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающего наказание обстоятельства, а также аналогичные доводы подсудимых и их защитников, по мнению суда, противоречат установленным судом обстоятельствам совершенных преступлений. Со стороны О.А.А. никакого давления не оказывалось, угроз увольнения не высказывалось. Подсудимые вполне могли принять правильное решение. Кроме того, каких-либо сведений о том, что подсудимые возражали против действий и решений О.А.А., в материалах дела не имеется и суду не представлено, преступные действия подсудимых связаны с осознанным и добровольным участием в организованной деятельности по незаконному обороту нелегальной табачной продукции.
Кроме того, по смыслу уголовного закона, материальные затруднения трудоспособного лица, к числу которых относятся подсудимые (за исключением Ишмухаметова Р.Н.) на период инкриминируемых преступлений, не свидетельствуют о совершении ими преступлений вследствие и материальной или иной зависимости.
При анализе представленных суду доказательств, суд учитывает, что под приобретением понимается получение товаров, продукции путем покупки, обмена, займа и т.д., т.е. фактическим обретением лицом возможности владеть, пользоваться, распоряжаться такими товарами. Под хранением понимаются действия лица, связанные с незаконным владением предметами; а под перевозкой - умышленные действия лица, которое перемещает предметы из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта. Сбытом является всякое отчуждение, в том числе продажа товаров, продукции.
Изъятая немаркированная табачная продукция не содержит подлинных специальных акцизных марок, что установлено заключениями об исследованиях № RU-20200SZ-0174, № RU-20200SZ-0175, № RU-2020-SZ-0177, в отношении сигарет «Marlboro», следовательно, преступления совершены в отношении немаркированных табачных изделий.
Реализация на территории Российской Федерации табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.
В ходе производства по уголовному делу установлено, что стоимость немаркированных табачных изделий превышает 1000 000 рублей.
Квалифицирующие признаки совершенных преступлений в действиях всех подсудимых «в особо крупном размере», «в крупном размере» нашли своё подтверждение в судебном заседании.
Согласно примечанию к ст.171.1 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость немаркированных табачных изделий, превышающая один миллион рублей.
Как установлено судом, стоимость изъятых в ходе осмотров места происшествия немаркированных табачных изделий составила 24167353 рубля.
Согласно примечанию к ст.180 УК РФ, крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.
Как установлено судом, ущерб, причиненный правообладателю «Филип Моррис Брэндс Сарл», составил сумму 3065300 рублей.
Квалифицирующий признак совершенных преступлений в действиях всех подсудимых – совершенное организованной группой – нашел свое подтверждение, поскольку подтверждается представленными суду доказательствами, изложенными выше в приговоре.
Судом достоверно установлено, что незаконный оборот табачной продукции незаконно осуществлялся под товарным знаком «MARLBORO», что осознавалось подсудимыми, не имеющими каких-либо прав на использование данного товарного знака.
Доводы стороны защиты о том, что подсудимым не было известно об отсутствии акцизных марок на табачных изделиях, по мнению суда, несостоятельны, и опровергаются фактическими обстоятельствами дела, показаниями свидетелей и другими доказательствами, согласно которых подсудимые в нарушение действующего законодательства осуществляли незаконную деятельность в сфере оборота нелегальной табачной продукции.
Преступления совершены умышленные, оконченные, мотивом их совершения явились корыстные побуждения подсудимых.
Давая правовую оценку, суд квалифицирует действия Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., каждого в отдельности, следующим образом:
- п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- по ч. 4 ст.180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.
При определении вида и размера наказания подсудимым, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень фактического участия соучастников в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, данные о личности виновных, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни семьи каждого.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому Ишмухаметову З.Х. по всем преступлениям суд относит в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве явки с повинной признательное объяснение Ишмухаметова З.Х. данное до возбуждения уголовного дела об обстоятельствах совершения преступлений (том 3 л.д.81-82), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает фактически признание вины, раскаяние в содеянном, совершение впервые преступлений, <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ишмухаметова З.Х., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств характеризующих личность Ишмухаметова З.Х. суд учитывает, <данные изъяты>
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Некревич Е.Н. по всем преступлениям суд относит в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, выразившееся в признательных показаниях в ходе предварительного расследования; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает фактически признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение впервые к уголовной ответственности, <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Некревич Е.Н. предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, характеризующих личность Некревич Е.Н. суд учитывает, <данные изъяты>
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Блиновой Н.В. по всем преступлениям в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает фактически признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение впервые к уголовной ответственности, <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Блиновой Н.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, характеризующих личность Блиновой Н.В., суд учитывает, <данные изъяты>
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Воскобоевой А.В. по всем преступлениям суд относит в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает фактически признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение впервые к уголовной ответственности, <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Воскобоевой А.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, характеризующих личность Воскобоевой А.В., суд учитывает, <данные изъяты>
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Нигмановой Е.С. по всем преступлениям суд относит в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает фактически признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение впервые к уголовной ответственности, <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Нигмановой Е.С., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, характеризующих личность Нигмановой Е.С., суд учитывает, <данные изъяты>
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Андреевой Г.В. по всем преступлениям суд относит в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает фактически признание вины, привлечение впервые к уголовной ответственности, <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Андреевой Г.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, характеризующих личность Андреевой Г.В. суд учитывает, <данные изъяты>
На основании ч.5 ст.15 УК РФ, преступления, совершенные подсудимыми относятся к категории тяжких преступлений.
На основании вышеизложенного, с учетом наличия смягчающих у всех подсудимых обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности каждого подсудимого, роль каждого в содеянном, обстоятельств совершения ими преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимым за каждое преступление наказание в виде лишения свободы.
Дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая данные о личности подсудимых, их имущественного положения, обстоятельств уголовного дела, суд полагает возможным не назначать.
Суд полагает, что наказание подсудимых в виде лишения свободы обеспечит достижение целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых, предупреждения совершения ими новых преступлений, будет соответствовать тяжести совершенных подсудимыми преступлений.
Суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ при назначении наказания, поскольку не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений, не находит оснований и для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, об изменении категорий преступлений на менее тяжкую.
При назначении наказания подсудимым суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.
Окончательное наказание всем подсудимым подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний, учитывая при этом обстоятельства совершенных преступлений, личность каждого подсудимого и считает, что данный принцип позволит достичь целей наказания.
Вместе с тем, суд считает, что исправление всех подсудимых возможно без реального отбывания наказания, и назначает наказание с применением положений ст.73 УК РФ. По мнению суда, наказание в виде условного осуждения к лишению свободы с назначением испытательного срока, в течение которого подсудимые должны своим поведением доказать исправление, с возложением ряда обязанностей, с целью контроля за их поведением в период испытательного срока, те обязанности, которые предусмотрены требованиями ст.73 УК РФ, позволят осуществлять контроль за осужденными специализированным государственным органом и послужат профилактическими мерами с целью недопущения подобных действий в будущем.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, учитывая характер вещей, их материальную ценность и значение для уголовного дела.
При этом суд учитывает, что судьба вещественных доказательств в виде денежных средств О.А.А. в размере 751300 рублей и 65 350 долларов, итого на общую сумму 5123440 рублей, находящихся на депозитном счету УМВД России по г.Магнитогорску, и на которые наложен арест по постановлению Ленинского районного суда г.Магнитогорска Челябинской области от 27 марта 2020 года, разрешена приговором Ленинского районного суда г.Магнитогорска Челябинской области от 12 апреля 2021 года, вступившего в законную силу, следовательно, настоящим приговором не подлежит разрешению.
В ходе осмотра места происшествия (протокол осмотра места происшествия от 31.01.2020 – складского помещения, расположенного по ул.Автомобилистов, 8 «г» г.Магнитогорск) были обнаружены и изъяты ноутбук «Аser» и 2 системных блока, которые признаны вещественными доказательствами по делу.
Судебным следствием достоверно установлено, что указанные предметы являются техническими средствами, при помощи которых подсудимыми совершены преступления в инкриминируемый период времени, при осуществлении деятельности, связанной с незаконным оборотом нелегальной табачной продукцией, а именно в системном блоке № в корпусе черного цвета, в сервере установлена программа «Складской учет», информация с указанного системного блока имеется в аналогичном виде в системном блоке, который был установлен у С.Е.С., клиентская часть с данного сервера находилась в системном блоке №, что позволяло контролировать О.А.А. полностью складской учет, а также движение денежных средств за реализованный товар, с учетом прибыли; при осмотре ноутбука «Аser» в корпусе - «ZR7D» и серийного номера устройства – 04201562225 установлено наличие информации с ключевыми словами «CREDO», «Корона», «NZgold», «Marlboro», «Zen», т.е. наименования табачной продукции.
В силу изложенного, суд считает необходимым вещественные доказательства - 2 системных блока и ноутбук «Аser», принудительно, безвозмездно изъять и обратить в собственность государства на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ. Оснований для возврата указанного вещественного доказательства по принадлежности у суда не имеется.
В остальной части признанные вещественными доказательствами - тетради, ежедневник, товарные отчеты, накладные (товарные чеки), а также нелегальная табачная продукция подлежат уничтожению, а CD-R диски подлежат хранению весь срок хранения уголовного дела.
Гражданский иск компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» к О.А.А. о возмещении причиненного ущерба разрешен приговором Ленинского районного суда г.Магнитогорска Челябинской области от 12 апреля 2021 года в отношении О.А.А.
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.
По смыслу положений ч.1 ст.131 и ч.ч.1, 2, 4, 6 ст.132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения осужденного от их уплаты.
Интересы всех подсудимых защищали адвокаты, действующие по назначению, которыми представлены заявления о выплате вознаграждения за защиту подсудимых в ходе судебного разбирательства. По рассматриваемому делу постановлен обвинительный приговор. Принимая во внимание, что все подсудимые являются лицами совершеннолетнего возраста, имели постоянное место работы, учитывая, что признаков имущественной несостоятельности у них не установлено, суд считает необходимым процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитникам взыскать с осужденных, но принимая во внимание их имущественное положение, состояние здоровья, круг близких лиц, которым они оказывают поддержку, полагает возможным уменьшить размер взыскиваемой суммы, о чем вынести отдельные постановления о выплате вознаграждения соответственно каждому защитнику.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блинову Н.В., Воскобоевой А.В., Нигманову Е.С. , Андрееву Г.В., каждого, виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч.4 ст. 180 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы каждому:
- п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,
- по ч. 4 ст. 180 УК РФ на срок 1 (один) год.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., каждому, наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.
На основании ст.73 УК РФ, назначенное Ишмухаметову З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.
Возложить на условно осужденных Ишмухаметова З.Х., Некревич Е.Н., Блинову Н.В., Воскобоеву А.В., Нигманову Е.С., Андрееву Г.В., каждого, обязанности на период испытательного срока:
- являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных один раз в месяц,
- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Меру пресечения осужденным Ишмухаметову З.Х., Некревич Е.Н., Блиновой Н.В., Воскобоевой А.В., Нигмановой Е.С., Андреевой Г.В., отменить после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- СD-R-диски с телефонными переговорами О.А.А., Ишмухаметова З.Х., С.Е.С., представленные с результатами оперативно-розыскной деятельности, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения дела,
- изъятые тетради, ежедневник, товарные отчеты продавцов, накладные (товарные чеки), находящиеся в УМВД по г.Магнитогорску (том 2 л.д.77-78) уничтожить,
- табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия складских помещений по ул.Автомобилистов, 3, ул.Автомобилистов, 8 «г», и торговых павильонов № пр.К.Маркса, 151/1, ул.Ворошилова, 2 «а», находящиеся на ответственном хранении в складском помещении УМВД России по г.Магнитогорску по ул. Парковая, 1, уничтожить,
- 2 системных блока без названия, ноутбук «Aser»в корпусе черного цвета № с зарядным устройством, изъятые 31.01.2020 в ходе осмотра складского помещения по ул.Автомобилистов, 8 «г» г.Магнитогорск, находящиеся в ОТО УМВД России по г.Магнитогорску, принудительно, безвозмездно изъять и обратить в собственность государства на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ.
Судьбой вещественных доказательств распорядиться по вступлении приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Ленинский районный суд г.Магнитогорска Челябинской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в апелляционной жалобе.
В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденных, они вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: подпись.
КОПИЯ ВЕРНА.
Судья:
Секретарь:
