Дело №1-147/3-2021
46RS0030-01-2020-013182-72
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 сентября 2021 года город Курск
Ленинский районный суд г. Курска в составе:
Председательствующего судьи Поздняковой Т.Н.,
с участием государственных обвинителей – Курского транспортного прокурора Московской региональной транспортной прокуратуры Толмачева К.А. и его заместителя Васинева С.А.,
при секретаре Соболь А.В.,
подсудимого Давыдова В.В.,
защитников – адвокатов Власова А.В., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Дрынова И.Г., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;
подсудимого Дмитриева А.Ю.,
защитников- адвоката Иваныкина А.Ю., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Чеченской Республики ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Москалева А.В., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;
подсудимого Борисенко Е.А.,
защитников- адвоката Чаплыгина А.А., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Мяснянкиной Е.А., представившей удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ гола и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;
подсудимого Логвина В.В.,
защитника- адвоката Кисенко Н.П., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Москве ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Накула В.М., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Мосейко Т.Я., представившей удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;
подсудимого Майсюкова Ю.В.,
защитника- адвоката Тарасова А.А., представившего удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Москве ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Немцевой А.А., представившей удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Давыдова Виктора Викторовича, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.5 ст.291 УК РФ,
Дмитриева Александра Юрьевича, <данные изъяты> ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.291.1 УК РФ,
Борисенко Евгения Александровича, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.291.1 УК РФ,
Логвина Виталия Васильевича, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,
Майсюкова Юрия Владимировича, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Давыдов В.В. совершил пособничество в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, то есть содействие в совершении приобретения, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также дачу взятки, то есть дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;
Дмитриев А.Ю. совершил пособничество в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, то есть содействие в совершении приобретения, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя, в крупном размере за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору;
Борисенко Е.А. совершил пособничество в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, то есть содействие в совершении приобретения, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также посредничества во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя, в крупном размере за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору;
Логвин В.В. совершил пособничество в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, то есть содействие в совершении приобретения, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
Майсюков Ю.В. совершил пособничество в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, то есть содействие в совершении приобретения, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.
Свидетель №2 в соответствии с приказом руководителя ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ№-К назначен на должность начальника отдела по противодействию коррупции Курской таможни Центрального таможенного управления ФТС России (далее – КТ ЦТУ ФТС России).
Свидетель №2, занимая должность начальника отдела по противодействию коррупции КТ ЦТУ ФТС России, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной руководителем ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ№ наделен полномочиями проводить при наличии оснований в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, проверку документов должностных лиц таможенных органов и граждан, осмотр служебных помещений, рабочих мест и транспортных средств (п. 15 гл. II должностной инструкции); беспрепятственно в любое время посещать все объекты таможенной инфраструктуры в регионе деятельности Курской таможни (п. 17 гл. II должностной инструкции); вносить на рассмотрение руководству Курской таможни и СПК ЦТУ предложения по вопросам деятельности ОПК (п. 18 гл. II должностной инструкции); осуществлять опрос граждан и должностных лиц таможенных органов по вопросам, отнесенным к компетенции ОПК (п. 21 гл. II должностной инструкции); инициировать и принимать участие в проведении служебных проверок в отношении должностных лиц таможенных органов по вопросам входящим в компетенцию ОПК (п. 22 гл. II должностной инструкции); иметь доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 31 гл. II должностной инструкции); организовывать, планировать, координировать и контролировать деятельность ОПК Курской таможни (п. 36 гл. III должностной инструкции); распределять обязанности между должностными лицами ОПК (п. 37 гл. III должностной инструкции); распределять между должностными лицами ОПК Курской таможни обязанности по приему, регистрации и рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях коррупционной направленности и иных преступлений против интересов государственной службы в таможенных органах и проведению по ним неотложных следственных действий (п. 38 гл. III должностной инструкции); осуществлять полномочия заместителя начальника органа дознания по вопросам, отнесенным к компетенции подразделений по противодействию коррупции таможенных органов (п. 39 гл. III должностной инструкции); осуществлять полномочия руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (п. 40 гл. III должностной инструкции); выносить постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, которые могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, и представлять их в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело (п. 41 гл. III должностной инструкции); организовывать практическую работу, направленную на выявление, предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направленности и иных преступлений против интересов государственной службы со стороны должностных лиц Курской таможни и подчиненных Курской таможне таможенных постов, а также иных лиц, склоняющих должностных лиц таможенных органов к совершению указанных преступлений (п. 45 гл. III должностной инструкции); организовывать проверку юридических и физических лиц при предоставлении и подтверждении полномочий на совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности в области таможенного дела (п. 48 гл. III должностной инструкции).
Таким образом, Свидетель №2, является должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, наделенный правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения сотрудниками, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц.
В соответствии с п.п. 1, 3, 4 и 22 ст. 2 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табаком является растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий. К табачным изделиям относятся продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья. Вид табачного изделия - совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления, к ним, в том числе относятся сигареты с фильтром. Табачной продукцией является табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.
Согласно п.п. 2 и 5 ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, при этом реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» - табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью её реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками установленных образцов.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории РФ и Р. Беларусь, более точно место не установлено, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в предварительный преступный сговор, на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере производства ООО «Табак-Инвест» (Р. Беларусь), подлежащих на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», обязательной маркировке федеральными специальными акцизными марками РФ, в целях извлечения незаконной прибыли в особо крупном размере, полученной в результате незаконного сбыта немаркированной табачной продукции.
Действуя во исполнение общего преступного умысла, неустановленные следствием лица решили привлечь в качестве пособника, то есть в качестве лица, заранее обещавшего предпринять необходимые меры для сокрытия факта незаконного оборота на территории РФ немаркированной табачной продукции Давыдова В.В., имевшего возможность организовать закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза (далее - Союз), предусмотренной ст. 139 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, тем самым сокрыть факт сбыта немаркированных товаров на территории РФ.
Давыдов В.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, преследуя корыстный умысел, добровольно согласился с предложением неустановленных следствием лиц содействовать в организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза (далее - Союз), тем самым сокрыть факт сбыта немаркированных товаров на территории РФ.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, у Давыдова В.В., выступающего в качестве пособника преступной группы, осуществляющей незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными марками на территории РФ, возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу таможенных органов, уполномоченному на принятие решения в части организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара (немаркированной табачной продукции) без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза (далее – Союз), предусмотренной ст. 139 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ТС), регламентирующей необходимость фактического вывоза товара с таможенной территории Союза для постоянного нахождения за его пределами и применяемой при перемещении товаров через таможенную границу Союза процедуры, при фактическом отсутствии экспортируемых товаров - немаркированной табачной продукции производства ООО «Табак-Инвест» Р. Беларусь.
В целях реализации вышеуказанных преступных намерений Давыдов В.В., действуя умышленно, осознавая, что его действия приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ выступая в качестве пособника, находясь в г. Курске в ходе встречи с ранее ему знакомым Свидетель №3 (который впоследствии добровольно отказался от совершения преступления, выехав за пределы РФ) сообщил о своем участии в качестве пособника в интересах преступной группы незаконного приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, и рассказал ему о намерениях и необходимости передачи взятки через посредников сотрудникам КТ ЦТУ ФТС России для организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза, попросив поинтересоваться среди знакомых о возможности принятия участия в организации вышеуказанных преступных действий и наличии для этого необходимых связей в таможенных органах КТ ЦТУ ФТС России.
Свидетель №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Курске встретился со своим знакомым Борисенко Е.А. и его знакомым Дмитриевым А.Ю., которым сообщил о вышеуказанных Давыдовым В.В. обстоятельствах, также указав о необходимости подыскания лиц, имеющих доверительные отношения с должностными лицами таможенных органов, уполномоченных на принятие решения в части организации за незаконное денежное вознаграждение закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза (далее – Союз), о необходимости встречи на территории Курской области порожних грузовых автомобилей, якобы перевозящие немаркированную табачную продукцию в районе нахождения пункта пропуска таможенной границы союза, выполнения необходимых действий для обеспечения их беспрепятственного проезда до таможенной границы и его пересечение порожними грузовыми автомобилями, а также необходимости последующего ведения переговоров с посредниками по предмету взятки в интересах группы лиц осуществляющих незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий Белорусского производства.
В ходе вышеуказанной встречи Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий и в виде дачи взятки должностному лицу, преследуя корыстный умысел, сообщили Свидетель №3 о своем желании наряду с Давыдовым В.В. содействовать в организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза, тем самым сокрыть факт сбыта немаркированных товаров на территории РФ, также принятии необходимых посреднических услуг для дачи взятки должностному лицу таможенных органов, уполномоченному на принятие решения по организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза, сообщив, что Дмитриев А.Ю. знаком с необходимыми лицами, имеющими широкие связи в таможенных органах КТ ЦТУ ФТС России, которые в силу чего имеют возможность на решение вышеуказанных вопросов по незаконному таможенному оформлению немаркированной табачной продукции.
После этого Дмитриев А.Ю. осознавая общественную опасность вышеуказанных действий преступной группы осуществляющей незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий и желая подтвердить Свидетель №3 факт наличия связей в таможенных органах для организации дачи взятки соответствующим должностным лицам встретился с ранее ему знакомым Свидетель №4, осужденным Ленинским районным судом г.Курска ДД.ММ.ГГГГ, к которому обратился с просьбой об оказании содействия в совершении необходимых действий по закрытию таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Союза, также сообщив, что за указанные действия, лица участвующие в незаконном обороте немаркированных табачных изделий на территории РФ готовы передать соответствующим сотрудникам таможни незаконное денежное вознаграждение.
На такое предложение Свидетель №4 ответил согласием, пояснив, что готов выступить в качестве посредника при передаче денежных средств сотрудникам Курской таможни ЦТУ в качестве незаконного вознаграждения за совершение упомянутых выше незаконных таможенных действий.
Свидетель №4, желая получить незаконное денежное вознаграждение за оказанную помощь, зная, что выдача данных решений подведомственна сотрудникам Курской таможни ЦТУ, пояснив, что готов выступить в интересах преступной группы в качестве посредника при передаче денежных средств сотрудникам Курской таможни ЦТУ в качестве незаконного вознаграждения за совершение упомянутых выше незаконных таможенных действий, впоследствии согласовав обстоятельства совершения незаконных таможенных действий и сумму незаконного вознаграждения со своим знакомым Свидетель №5 (осужденным Ленинским районным судом г.Курска ДД.ММ.ГГГГ), состоящим в должности начальника отделения дознания Курской таможни ЦТУ, достигнув помимо прочего с ним договоренности о передаче незаконного денежного вознаграждения через Свидетель №5 сотруднику КТ ЦТУ ФТС России Свидетель №2 (действовавшего в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий).
После этого в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в г. Курске Свидетель №3 в ходе встречи с Давыдовым В.В. сообщил о вышеуказанной состоявшейся встрече с Борисенко Е.А. и Дмитриевым А.Ю. и изъявлении ими желания совместно с ним (Давыдовым В.В.) выступить в качестве пособников преступной группы при приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а также оказать посреднические услуги в даче взятки должностному лицу таможенных органов, уполномоченному на принятие решения в части совершения незаконных действий по закрытию таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Союза, указав наличие у Дмитриева А.Ю. связей с лицами знакомыми с должностными лицами таможенных органов КТ ЦТУ ФТС России, предоставив Давыдову В.В. контактные данные Борисенко Е.А. и Дмитриева А.Ю., которых предупредил об этом. Вместе с тем Свидетель №3 рассказал Давыдову В.В. о своем нежелании принимать какое-либо дальнейшее участие в вышеуказанных незаконных действиях направленных на дачу взятки должностному лицу таможенных органов и незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, тем самым добровольно отказавшись от участия в совершении вышеуказанного преступления.
Затем Давыдов В.В., находясь в г. Курске, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве пособника преступной группы, действуя умышленно, осознавая, что его действия приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ и действуя в интересах преступной группы, не имея каких - либо связей в органах таможни и понимая невозможность самостоятельной реализации указанных выше преступных намерений преступной группы в части содействия в организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза (далее - Союз), предусмотренной ст. 139 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, то есть сокрытия факта сбыта немаркированных товаров на территории РФ, без участия Борисенко Е.А. и Дмитриева А.Ю., при неустановленных следствием обстоятельствах встретился с ними, сообщив указанным лицам подробные сведения о вышеуказанных преступных планах, своем содействии преступной группе в незаконном обороте на территории РФ в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а также необходимости передачи им, действующим, совместно с участниками преступной группой взятки через посредников сотрудникам КТ ЦТУ ФТС России для организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза, предложив последним оказать посреднические услуги в передаче взятки сотрудникам КТ ЦТУ ФТС России для организации закрытия таможенной процедуры фиктивного экспорта немаркированной табачной продукции преступной группой, тем самым предложив им выступить в качестве посредников при передаче взятки сотрудникам таможни за совершение незаконных действий.
Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, преследуя корыстный умысел, подтвердили Давыдову В.В. свои намерения на участие в качестве пособников в вышеуказанных преступных действиях.
Согласно достигнутой преступной договоренности Давыдов В.В. сообщил, что неустановленные следствием лица, действующие на территории Р.Беларусь и РФ, должны осуществить приобретение и перемещение немаркированной подакцизной табачной продукции различного наименования производства ООО «Табак-Инвест» с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, то есть в пределах таможенной границы Евразийского экономического союза, грузовым автотранспортом под управлением неустановленных следствием лиц под видом экспорта указанной табачной продукции с территории союза на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (далее - ОАЭ), а также организовать выгрузку немаркированной табачной продукции в неустановленном следствием месте на территории РФ, для её последующего незаконного сбыта (реализации).
Согласно достигнутой договоренности на Давыдова В.В., действующего совместно с участниками вышеуказанной преступной группы, возлагалось подыскание денежных средств для дальнейшей их передачи должностным лицам КТ ЦТУ ФТС России за совершение незаконных действий, направленных на сокрытие факта отгрузки на территории РФ вышеуказанной немаркированной табачной продукции и его хранения для дальнейшего сбыт, а также представление сопроводительных документов (международной транспортной накладной и таможенной декларации на ввезенные товары - немаркированную табачную продукцию) для передачи соответствующим посредникам с целью дальнейшей передачи должностным лицам КТ ЦТУ ФТС России, при участии которых будет выполнено закрытие таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза (далее - Союз), предусмотренной ст. 139 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ТС).
На Борисенко Е.А. и Дмитриева А.Ю., выступающих в качестве пособников и действующих в интересах преступной группы, возлагалась обязанность, используя связи в таможенных подразделениях, дислоцирующихся в Курской области, подыскать лиц, имеющих доверительные отношения с должностными лицами КТ ЦТУ ФТС России, уполномоченными на принятие решения в части организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза (далее - Союз), предусмотренной ст. 139 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ТС), ведение переговоров с другими посредниками по предмету взятки в интересах группы лиц, осуществляющих незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными марками на территории РФ, а также непосредственная передача посредникам денежных средств с целью дальнейшей передачи соответствующим должностным лицам КТ ЦТУ ФТС России, предоставление водителем грузовых автомобилей комплекта заведомо ложных сопроводительных документов на немаркированную табачную продукцию, а также встреча вблизи приграничной территории грузовых порожних автомобилей, в которых заведомо для них отсутствовала предназначенная для экспорта табачная продукция, их сопровождение до таможенного поста МАП «Крупец», и обеспечение его беспрепятственного проезда через таможенную границу союза.
Так, во исполнение преступного умысла направленного на приобретение и перемещение и хранения в целях сбыта немаркированной подакцизной табачной продукции, согласно ранее разработанному плану, неустановленные следствием лица, действуя в составе преступной группы, находясь на территории Р.Беларусь при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели табачную продукцию производства ООО «Табак-Инвест», загрузив товарные партии табачной продукции в грузовые автомобили с регистрационными знаками № (прицеп) и № (прицеп), для его последующего незаконного перемещения, хранения и перевозки в целях сбыта на территорию РФ без необходимой маркировки специальными акцизными марками АО «Гознак».
В продолжение реализации преступных намерений преступной группы неустановленные следствием соучастники, действуя в составе преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Р. Беларусь, подготовили необходимые документы, в том числе таможенные декларации на товары (далее по тексту - ДТ), и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив их на пункт таможенного оформления «Молодечно - Белтаможсервис», расположенный по адресу: Республика Беларусь, <адрес>, тем самым организовали выполнение процедуры таможенного экспорта на товарную партию приобретенных выше сигарет весом 19 776 кг, стоимостью 140 784 долларов США, что по курсу рубля Российской Федерации к доллару США установленного на ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком Российской Федерации, а именно 61,1454 руб. за 1 доллар США, соответствует 8 608 293,99 руб. и 19 576 кг, стоимостью 139 356 долларов США, что по курсу рубля Российской Федерации к доллару США установленного на ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком Российской Федерации, а именно 60,8583 руб. за 1 доллар США, соответствует 8 480 969,25 руб., соответственно, направив и зарегистрировав вышеуказанные документы в таможенных органах Р. Беларусь. Отправителем данной товарной продукции сигарет, согласно вышеуказанным документам являлось ООО «Табак - Инвест», а получателем «ALFA NICOTINA S.A.» Объединенные Арабские Эмираты (далее – ОАЭ).
После чего в целях дальнейшей реализации своих преступных намерений неустановленные следствием соучастники, с целью последующей выгрузки, хранения и реализации немаркированной табачной продукции без фактического вывоза данного товара за пределы границ таможенного Союза организовали перевозку и доставку вышеуказанной продукции на грузовых автомобилях с регистрационными знаками № и №, под управлением неустановленных следствием лиц, на территорию Российской Федерации.
После доставления вышеуказанной продукции на территорию Российской Федерации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации единых преступных намерений неустановленные следствием участники преступной группы, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, более точное место не установлено, организовали незаконную перевозку на территории Российской Федерации и осуществили выгрузку для последующего сбыта упомянутого выше товара – немаркированной табачной продукции производства ООО «Табак-Инвест» в неустановленном складском помещении, расположенном вблизи г. Москвы, тем самым нарушив порядок вывоза данного товара с таможенной территории Союза, предусмотренный ст. 139 ТК ТС, в соответствии с которым при не вывозе с таможенной территории Союза товаров (немаркированной табачной продукции), действие таможенной процедуры экспорта прекращается, а такие товары задерживаются таможенными органами, создав условия для дальнейшего хранения немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в целях сбыта на территории РФ.
Затем Давыдов В.В., выступающий в качестве пособника преступной группы осуществляющей незаконный оборот на территории РФ немаркированной акцизами табачной продукции, действуя умышленно, осознавая, что его действия в интересах преступной группы приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ преступной группой, заведомо зная о незаконности совершаемых ими действий, действуя во исполнение преступного умысла преступной группы направленного на незаконный оборот немаркированной табачной продукции, в целях сокрытия факта отгрузки на территории таможенного союза для дальнейшего сбыта немаркированной табачной продукции, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах получил от участников преступной группы копии вышеуказанных таможенных деклараций ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, на немаркированную табачную продукцию, в целях предоставления указанных документов сотрудникам таможни, действующим в интересах преступной группы, а также приискал денежные средства в сумме 220 000 рублей, для их дальнейшей передачи соответствующим сотрудникам таможни.
После чего Давыдов В.В., находясь в г. Курске, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в целях дальнейшей реализации своих преступных намерений выступая в качестве пособника преступной группы осуществляющей незаконный оборот на территории РФ немаркированной акцизами табачной продукции, действуя умышленно, осознавая и понимая, что его действия в интересах преступной группы приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ преступной группой, заведомо зная о незаконности совершаемых ими действий, действуя во исполнение преступного умысла преступной группы, направленного на незаконный оборот немаркированной табачной продукции, в целях сокрытия факта отгрузки на территории таможенного союза для дальнейшего сбыта немаркированной табачной продукции встретился с Борисенко Е.А., которому для дальнейшей передачи сотрудникам таможни передал полученные копии вышеуказанных таможенных деклараций ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ на немаркированную табачную продукцию и денежные средства в сумме 220 000 рублей, для передачи в качестве взятки сотрудникам Курской таможни за незаконное закрытие указанных выше двух таможенных процедур экспорта товара без фактического его вывоза с территории Союза.
В свою очередь, находясь в г. Курске, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Борисенко Е.А. совместно с Дмитриевым А.Ю., также выступая в качестве пособников преступной группы, осуществляющей незаконный оборот на территории РФ немаркированной акцизами табачной продукции, действуя умышленно, осознавая и понимая, что их действия в интересах преступной группы приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ, заведомо зная о незаконности совершаемых ими действий, действуя во исполнение преступного умысла преступной группы, направленного на незаконный оборот немаркированной табачной продукции, в целях сокрытия факта отгрузки на территории таможенного союза для дальнейшего сбыта немаркированной табачной продукции, действуя в качестве посредников при передаче взятки от участников преступной группы должностным лицам таможенных органов в целях дальнейшего подыскания лиц, имеющих доверительные отношения с должностными лицами КТ ЦТУ ФТС России, встретились с Свидетель №4, осужденным Ленинским районным судом г. Курска ДД.ММ.ГГГГ, в ходе указанной встречи Дмитриев А.Ю. рассказал о намерениях преступной группы по передачи взятки в особо крупном размере должностным лицам КТ ЦТУ ФТС России за совершение вышеуказанных заведомо незаконных действий по организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза, попросив выступить Свидетель №4 также в качестве посредника при передаче незаконного вознаграждения должностным лицам КТ ЦТУ ФТС России. Свидетель №4, достоверно понимая о противоправности действий преступной группы, желая получить незаконное денежное вознаграждение за оказанную помощь за совершение указанных выше незаконных действий, подтвердил свое согласие на совершение посредничества во взяточничестве в интересах участников преступной группы.
Затем Борисенко Е.А и Дмитриев А.Ю., действуя в качестве посредников при передаче взятки от Давыдова В.В. и иных неустановленных следствием лиц должностным лицам таможенных органов выполняя отведенную им роль и реализуя совместный преступный умысел, направленный на дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу, уполномоченному на принятие необходимых мер для закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза (далее - Союз), предусмотренной ст. 139 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, (далее - ТК ТС), назначили встречу с Свидетель №4, выступающим также в качестве посредника при передаче взятки сотруднику КТ ЦТУ ФТС России Свидетель №2, уполномоченному на принятие вышеуказанных незаконных решений.
Свидетель №4, исполняя функции посредника во взяточничестве и действуя в интересах преступной группы, выполняя отведенную ему роль посредника, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. встретился с Свидетель №5, осужденным Ленинским районным судом г. Курска ДД.ММ.ГГГГ, в автомобиле последнего марки «Suzuki Grand Vitara», государственный регистрационный знак № RUS, находящемся на территории, прилегающей к дому № по адресу: <адрес>, где они определились, что первоначально Свидетель №2 будет передана часть взятка в размере 220 000 рублей, а оставшиеся денежные средства будут переданы после закрытия каждой таможенной процедуры экспорта. Об этом Свидетель №4 поставил в известность Дмитриева А.Ю., сообщив ему сразу же о данной договоренности, также передав Свидетель №5 пакет документов на транспортные средства, незаконный выпуск которых необходимо было осуществить на соответствующем таможенном посту КТ ЦТУ ФТС России.
После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., Дмитриев А.Ю., выступая в качестве посредника и имея при себе денежные средства, в сумме 220 000 руб., полученные от Давыдова В.В., с целью реализации своего преступного умысла и действуя в интересах преступной группы, совместно с Свидетель №4 прибыл на встречу с Свидетель №5 Затем в указанное время Свидетель №4, действуя в интересах преступной группы, являясь посредником при передаче незаконного вознаграждения, за заведомо незаконные действия, находясь совместно с Дмитриевым А.Ю., действовавшим в интересах преступной группы, находясь на прилегающей территории к дому № по адресу: <адрес>, передал, а Свидетель №5, выступающий также посредником в передаче Свидетель №2 взятки в виде денег, получил полученные у Давыдова В.В. копий вышеуказанных таможенных деклараций ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и взятку в виде денег в сумме 220 000 рублей, что является крупным размером, за способствование в закрытии двух таможенных процедур экспорта немаркированной табачной продукции, которые впоследствии в целях реализации преступных намерений преступной группы ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, Свидетель №5, находясь в указанном выше служебном кабинете, расположенном в здании Курской таможни ЦТУ ФТС России, по адресу: <адрес> «А», осознавая, что Свидетель №2, является должностным лицом, и будучи уверенным, что последний дал свое согласие на получение взятки в виде денег, передал ему незаконное денежное вознаграждение в сумме 220 000 рублей, положив данную сумму денег в сумме 220 000 руб. на рабочий стол Свидетель №2, после чего незамедлительно покинул вышеупомянутый кабинет.
Затем неустановленные следствием лица, являясь участниками преступной группы осуществляющей незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах достигли договоренности с Логвиным В.В. и Майсюковым Ю.В., согласно которой указанные лица, должны были пересечь таможенную границу союза на порожних грузовых автомобилях, якобы загруженных вышеуказанной табачной продукцией, на основании предъявленных на таможенном посту заведомо ложных ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым сокрыв факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ, таким образом указанные лица осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, выступили в качестве пособников преступной группы, дав свое согласие на содействие в указанных выше обстоятельствах.
Затем Логвин В.В. и Майсюков Ю.В., также выступая в качестве пособников, действуя умышленно, осознавая, что их действия приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ преступной группой, управляя порожними грузовыми автомобилями с регистрационными знаками № и №, заведомо зная об отсутствии какой-либо табачной продукции в грузовых отсеках, находящихся под их управлением грузовых автомобилей, прибыли к автозаправочной станции, расположенной вблизи г. Рыльска Курской области, где встретились с Давыдовым В.В., Борисенко Е.А. и Дмитриевым А.Ю., также выступающими в качестве пособников в незаконной деятельности преступной группы, в части сокрытия факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ.
В ходе указанной встречи Логвин В.В. и Майсюков Ю.В., заведомо зная об отсутствии какой-либо табачной продукции в грузовых отсеках находящихся под их управлением вышеуказанных грузовых автомобилей, находясь на вышеупомянутой автозаправочной станции, расположенной вблизи г. Рыльска Курской области, получили от вышеуказанных лиц необходимый пакет документов, в том числе копии ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ №, а также подложные государственные регистрационные знаки «№» и «№», необходимые для беспрепятственного проезда через таможенную границу союза.
После чего Давыдов В.В., действуя совместно с Борисенко Е.А., Дмитриевым А.Ю., Логвиным В.В., Майсюковым Ю.В., выступая в качестве пособников, действуя умышленно и осознавая, что их действия приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ преступной группой, путем закрытия указанных выше двух таможенных процедур экспорта товара без фактического его вывоза с территории Союза, тем самым желая завуалировать и скрыть факт выгрузки для дальнейшего сбыта немаркированной табачной продукции на территории Таможенного союза (РФ), ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Рыльска Курской области, выступая в качестве пособников в интересах преступной группы организовали прибытие указанных в вышеупомянутых таможенных декларациях грузовых автомобилей с регистрационными знаками № (прицеп) и № (прицеп), находящиеся под управлением Майсюкова Ю.В. и Логвина В.В., соответственно, в приграничную территорию с Р. Украина - г. Рыльск Курской области.
После проведения инструктажа со стороны Давыдова В.В., Борисенко Е.А. и Дмитриева А.Ю., а также замены действительных регистрационных знаков вышеуказанных грузовых автомобилей на подложные, Логвин В.В. и Майсюков Ю.В., выступая в качестве пособников действуя умышленно, осознавая, что их действия приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ преступной группой и действуя в их интересах, управляя вышеуказанными порожними грузовыми автомобилями в сопровождении легковых автомобилей, на которых передвигались Давыдов В.В., Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю., направились к таможенному посту МАПП «Крупец», расположенному по адресу: <адрес>.
После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин., находясь в г. Рыльске Курской области Давыдов В.В., действуя совместно с Борисенко Е.А. и Дмитриевым А.Ю. в качестве пособников преступной группы, продолжая реализовывать вышеуказанные преступные намерения, согласно ранее достигнутой договоренности с сотрудником Курской таможни Свидетель №2 (действующим в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий), сопроводили указанные выше порожние грузовые автомобили, в отсутствии в их грузовых отсеках немаркированной табачной продукции, под управлением Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В. на Таможенный пост МАПП «Крупец», расположенный по адресу: <адрес>, с целью незаконного оформления закрытия таможенной процедуры экспорта ранее отгруженной табачной продукции без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза, а также пересечения государственной границы Российской Федерации и Украины, тем самым обеспечив сокрытие факта незаконного оборота в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере на территории РФ.
После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 00 минут до 02 часов 00 минут находясь на таможенном посту МАПП «Крупец», расположенном по адресу: <адрес>, Логвин В.В. и Майсюков Ю.В., выступая в качестве пособников, действуя в интересах преступной группы, в целях завуалирования их преступных действий и сокрытия факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории Российской Федерации, проехали на территорию таможенного поста МАПП «Крупец», где оказывая содействие участникам преступной групп, с целью незаконного оформления закрытия таможенной процедуры экспорта ранее отгруженной табачной продукции без фактического его вывоза с территории союза, для обеспечения сокрытие факта приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной табачной продукции на территории РФ, представили сотрудникам Курской таможни ЦТУ ФТС России для таможенного оформления вышеуказанные таможенные декларации на товары ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 час. 00 мин. до 04 час. 00 мин. рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России и ФТС России, при проведении осмотра вышеуказанных грузовых автомобилей установлено, что табачная продукция (сигареты), заявленная в ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ в грузовых отсеках вышеупомянутых автомобилей отсутствует.
ДД.ММ.ГГГГ Давыдов В.В., Борисенко Е.А., Дмитриев А.Ю., Свидетель №5 и Свидетель №4, которые выступали в качестве посредников в передаче незаконного вознаграждения сотруднику таможни - Свидетель №2, а также Майсюков Ю.В. и Логвин В.В. были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при таможенном оформлении вышеуказанных товаров.
Дача со стороны Давыдова В.В. и иных участников преступной группы взятки в виде денег через посредников Борисенко Е.А., Дмитриева А.Ю., Свидетель №4 и Свидетель №5 сотруднику ФТС России Свидетель №2 при вышеизложенных обстоятельствах контролировалась сотрудниками Управления ФСБ России по Курской области, осуществляющими оперативно - розыскные мероприятия в соответствии со ст.ст. 6-9 ФЗ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности».
В результате совместных преступных действий неустановленных участников преступной группы, совершенных при пособничестве Давыдова В.В., Борисенко Е.А., Дмитриева А.Ю., Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В. осуществлено незаконное приобретение, перемещение и хранение в целях сбыта на территории Российской Федерации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, на общую сумму 17 089 263, 2 рублей, что является особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимый Логвин В.В. себя виновным в совершении инкриминированного ему вышеуказанного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, признал частично, не согласившись с квалифицирующим признаком группой лиц по предварительному сговору, отказавшись от дачи показаний и воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.
При этом из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Логвина В.В., данных им в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.24 л.д.55-62, 69-75, 89-100), в частности следует, что он полностью признает вину в инкриминируемом преступлении и пояснил, что он работал водителем-дальнобойщиком в фирме своего брата Логвина П.В., которая занималась грузоперевозками. Он возил грузы на территорию Российской Федерации и Европу. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года Логвин П.В. рассказал ему схему по перевозке Белорусской табачной продукции на территорию России без акцизных марок, при этом речь шла о сигаретах белорусского производства ООО «Табак Инвест» (г. Минск) и ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» - крупнейшие производители сигарет в Белоруссии. Он понимал, что деятельность по перевозке и разгрузке товаров белорусского производства на территории Российской Федерации без прохождения установленных процедур таможенного контроля незаконна. Смысл схемы заключался в следующем: автомобиль загружался на одном из указанных выше двух заводов на территории Беларуси, при этом в таможенной декларации указано, что табачная продукция подлежит процедуре таможенного транзита через территорию Российской Федерации и адресом конечной поставки на одну из бывших республик СНГ. На самом деле автомобиль едет до одной из точек разгрузки в Московской области, не доезжая до Москвы, где его разгружают, а потом он без пломб и груза возвращается обратно на территорию Республики Беларусь. В последующем организаторы этого сбыта договариваются с должностными лицами таможенных органов стран – бывших республик СНГ, которые ставят в сопроводительных документах отметки о том, что опломбированный автомобиль успешно пересек с грузом границу таможенного союза, завершив процедуру таможенного транзита через территорию РФ. Далее эти документы неизвестным ему образом попадают на завод отгрузки для возмещения налога на добавленную стоимость. ДД.ММ.ГГГГ Логвин П.В. сказал ему ехать в сторону города Брянска, поскольку с его слов, появилась возможность «закрыть» документы за последний рейс водителя ФИО35, сокрыв тем самым следы апрельской поставки. Он выполнил команду брата и поехал в сторону г. Брянска, при этом Майсюков Ю. на своей машине ехал впереди него. Когда они находились в пути, им обоим звонили «Свидетель №6 (Свидетель №6) и Свидетель №7 (Свидетель №7)», контролируя их перемещение. Они пересекли границу с Россией, сообщив пограничникам, что едут пустые и показав свои документы. После того, как они пересекли границу с Россией, Свидетель №6 позвонил ему и сказал ехать на стоянку TIR, которая расположена на пересечении дорог А-240 и Р-120 (не доезжая до Брянска, перед съездом на объездную дорогу), после чего он должен был там лечь спать и ждать его звонка. Примерно в 09-30 Свидетель №6 ему позвонил и сказал ехать в сторону г. Рыльска Курской области и встать в удобном месте при въезде в город. Он выдвинулся по команде Свидетель №6 по дороге в сторону г. Рыльска, и остановился при въезде в город через дорогу от АЗС, расположенной на <адрес>. Спустя примерно 20 минут приехал Свидетель №6 с двумя ранее ему незнакомыми мужчинами по имени Свидетель №2. Они сели в кафе и Свидетель №6 стал объяснять ему план «закрытия» автомашин: они должны были подъехать к границе России с Украиной по трассе Рыльск-Глухов, остановиться в нейтральной зоне, поменять у машины государственные регистрационные знаки (чтобы соответствовали номерам машины ФИО35), повесить пломбы, поменяться местами с приехавшими на встречу «Свидетель №2», чтобы на машинах границу с Украиной пересекали они, а они должны были пересечь границу вперед них пешком. В дальнейшем, по словам Свидетель №6, они должны были все вместе подождать на территории Украины пару дней, а потом благополучно вернуться на территорию России через дорогу, ведущую на пос. Троебортное (М-3). Спустя некоторое время ему на телефон с номера № позвонил ранее неизвестный мне мужчина и спросил его, где они находятся и он объяснил ему их местоположение, после чего на встречу к ним подъехали черный БМВ Х5 и серый АУДИ А7, из которых вышли несколько мужчин. Они обратились к ним и спросили, кому нужно передать «документы», после чего они с Масюйковым откликнулись и им передали документы и новые номера для машин. После этого они получили команду от указанных присутствующих мужчин прикручивать новые знаки и ехать в сторону границы РФ и Р. Украины. Они поехали в условленное место, поменяли номера, повесили пломбы. Ранее незнакомый ему мужчина снова позвонил с номера № и сообщил, что их уже ждут на границе. После проезда на таможенный пост, он и Майсюков Ю.В. были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Подсудимый Майсюков Ю.В. виновным себя в совершении инкриминированного вышеуказанного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, признал частично, не согласившись с квалифицирующим признаком группой лиц по предварительному сговору, отказавшись от дачи показаний и воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.
При этом из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Майсюкова Ю.В., данных им в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.25 л.д. л.д. 117-121, 129-133, 147-149), в частности следует, что вину в инкриминируемом преступлении он признает полностью, пояснив следующее, что с ДД.ММ.ГГГГ года он стал работать водителем в ОДО «СПАЛН». Эта организация находится в <адрес> Республики Беларусь и занимается международными грузоперевозками. Он осуществлял перевозки по маршрутам из Белоруссии в Румынию, Болгарию, Украину, Россию. Он управлял транспортным средством Рено Премиум, государственный регистрационный номер № серия № (регион Гомельской области), прицеп №. На работу его принимал ФИО33. Перевозку табачных изделий в Россию он осуществлял дважды. Первый раз он привозил из Болгарии табачное сырье в г. Кострому и сгружал на склад ООО «Продмаркет». С собой у него были ЦМР, инвойс, таможенная декларация. Путевой лист на маршрут выдавался диспетчером. При движении из Болгарии он проходил таможенную процедуру в г. Воронеже на Правобережном таможенном посту. Он отдавал документы брокеру на таможне. Вскрытие машины и прицепа не осуществлялось, т.к. все необходимые документы были в наличии. Кроме него табак возили Логвин Виталий, ФИО35. Каждый осуществлял перевозку отдельно по своему маршруту и графику, а не колонной. На табак в Болгарии имелись сертификаты, подтверждающие происхождение товара и фитосанитарные сертификаты. В Болгарии он загружал табачный лист для дальнейшей переработки и вез в Кострому. Из Костромы он двигался в г. Буй и загружал удобрения, которые вез в Минск. Затем он отдыхал после рейса.
Кроме того в десятых числах ДД.ММ.ГГГГ в Минске он загружал машину сигарет, вез их в Россию. ФИО33 пояснял, что нужно ехать в Россию к переходу на границу. На границе ему звонили неизвестные (один из них представился как Свидетель №6 (Свидетель №6)) и сообщали, чтобы он набирал на мобильный телефон, после того как проедет границу с РФ, адрес ему скидывали в Ватсапе. Ему давали команду удалять сообщение из Ватсапа. Кто именно дал это указание, он не помнит. После пересечения границы между Белоруссией и Россией, он звонил Свидетель №6 на мобильный телефон №, который и приезжал на автомобиле Опель Астра №, и сопровождал до <адрес>, он отдавал машину. Его забирало такси и увозило в Брянск. А за руль автомобиля садился неизвестный ему мужчина и уезжал в неизвестном направлении. Через 4-5 часов привозили в Брянск его автомобиль с прицепом уже пустой. За такие действия ФИО33 платил 300 долларов США. Он понимал, что совершает преступления, и перевозит через границу между Белоруссией и Россией немаркированные акцизами сигареты, поскольку согласно ЦМР по России он должен был ехать транзитом и не совершать выгрузку, а разгружаться в Арабских Эмиратах, при этом фактически разгружался в РФ. Таким образом, он совершал две поездки в ДД.ММ.ГГГГ году, одна в ДД.ММ.ГГГГ, вторая в ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ его задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он находился в машине Виталия Логвина с номерами АК № на Таможенном посту МАПП Крупец в Рыльском районе Курской области. Его автомобиль был с регистрационными знаками «№». Ему и Виталию дали указание перед Таможенным постом поменять номера, ему только на прицепе, а Виталию Логвину на машине. Он двигался в пустой машиной из г. Курска, когда ему по телефону позвонил неизвестный мужчина с хрипловатым голосом, который представился как «Свидетель №7» (Свидетель №7), ранее директор ему сказал слушать данных лиц. «Свидетель №7» контролировал передвижение до таможенного поста и был на связи с неизвестными ему людьми, которые должны были его сопроводить до границы с Российской Федерацией. Они сказали ехать в г. Рыльск, где с ним должны были связаться люди и объяснить, что делать дальше. В Рыльске он встретил Виталия Логвина, Свидетель №6 (Свидетель №6) и двух белорусов. Свидетель №6 отдал ему автомобильный номер и сказал, чтобы он его поставил на прицепе, что он и сделал, незадолго до пересечения границы. Он понимал, что совершает преступление, совершает неправомерные действия - меняет номера на прицепе, но он хотел заработать денег. По выезде из таможни (ТП «Крупец») он и Виталий Логвин должны были поставить родные номера на машины и двигаться на Украину.
Подсудимый Давыдов В.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он являлся индивидуальным предпринимателем. В ДД.ММ.ГГГГ в городе Курске им были открыты две торговых точки по реализации табачной продукции. В поисках более дешевых сигарет он познакомился с жителем Брянской области по имени Виктор, который имел возможность поставить ему дешевые сигареты производства Республики Беларусь. Виктор рассказал ему, что он приобретает белорусские сигареты без акцизных марок, которые перемещаются по территории Российской Федерации транзитом, но для этого он использует процедуру таможенного оформления по закрытию транзита через Брянскую таможню. Он пояснил, что, если ему интересна эта схема, он должен найти возможность закрытия таможенной процедуры транзита на Курской таможне, а взамен было предложено поставлять ему сигареты для последующей реализации. Его заинтересовало данное предложение. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к своему знакомому Свидетель №3 и обрисовал ему задачу, а именно закрытие транзита белорусских сигарет на таможенном посту с реально пустыми машинами. За решение вопроса он пообещал ему долю от прибыли после продажи сигарет. Свидетель №3 согласился. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года со слов Виктора из города Брянск ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ машины загрузились на Гродненской табачной фабрике и выехали в Россию. Со слов Виктора, он встретил эти машины, сопроводил на склад и там разгрузил сигареты. Каким образом он это сделал, ему не известно, подробности он ему не сообщил. Он рассчитывал, что с помощью Свидетель №3 он сможет оформить закрытие транзита пустыми машинами. Примерно ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 сообщил ему, что можно отправлять машины, и на каком посту таможни это можно сделать. При этом, никаких разговоров про передачу денег с Свидетель №3 он не вел. Предполагалось, что это его часть работы, и он просто узнает информацию про посты, и никаких взяток никому давать не надо. Затем, Свидетель №3 сообщил время и место, куда должны приехать машины. В назначенное время два автомобиля приехали к автозаправке в городе Рыльск. Указания водителям давал Свидетель №3 по телефону. Водителей сопровождал Свидетель №7. Свидетель №3 передал водителям номера на машины и все необходимые документы. После этого их задержали сотрудники полиции. Где сейчас сигареты, ему не известно. Сколько было сигарет, ему также не известно.
Подсудимый Борисенко Е.А. виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, отказавшись от дачи показаний и воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, при этом пояснил, что ранее ни с кем из подсудимых, кроме Дмитриева А.Ю., знаком не был. С Дмитриевым А.Ю. он общался по рабочим вопросом, так как совместно занимались строительством. С Свидетель №3 он познакомился за год до задержания. В ДД.ММ.ГГГГ года он, Дмитриев и Свидетель №3 встречались для того, чтобы посмотреть строительный объект около г. Рыльск. На автомобиле Свидетель №3 они доехали до объекта, а затем до автозаправочной станции. Через некоторое время туда же подъехал, как в последующем выяснилось, Давыдов. Свидетель №3 отдал Давыдову какие-то документы. Затем все были задержаны сотрудниками полиции. По вопросу передаче денежных средств показал, что в один из дней он вместе с Дмитриевым встретились с Свидетель №4. Последний просил в заем денежные средства в размере 250 000 рублей. Он предложил взять деньги у Свидетель №3. Через некоторое время приехал Свидетель №3 и согласился дать Свидетель №4 денежные средства, о чем они составили расписку.
Подсудимый Дмитриев А.Ю. виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, отказавшись от дачи показаний и воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, при этом пояснил, что ранее ни с кем из подсудимых, кроме Борисенко Е.А., знаком не был. Давыдова В.В. увидел впервые перед их задержанием на автозаправочной станции г. Рыльск, куда они приехали вместе с Свидетель №3. С Свидетель №3 и Свидетель №4 он общался по рабочим вопросам, так как совместно занимались строительством. По вопросу передачи денежных средств показал, что в один из дней он вместе с Борисенко Е.А. встретились с Свидетель №4. Последний просил в заем денежные средства в размере 250 000 рублей. Борисенко Е.А. предложил взять деньги у Свидетель №3. Через некоторое время приехал Свидетель №3 и согласился дать Свидетель №4 денежные средства, о чем они составили расписку. В ДД.ММ.ГГГГ года он, Борисенко и Свидетель №3 встречались для того, чтобы посмотреть строительный объект около г. Рыльск. На автомобиле Свидетель №3 Audi Q7 они доехали до объекта, а затем до автозаправочной станции.
Несмотря на отрицание своей вины подсудимыми Дмитриевым А.Ю., Давыдовым В.В., Борисенко Е.А., частичное признание своей вины подсудимыми Логвиным В.В., Майсюковым Ю.В., их виновность в инкриминируемых им деяниях подтверждена, прежде всего, показаниями самих подсудимых Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, иных лиц: Свидетель №4, осужденного приговором Ленинского районного суда г.Курска от ДД.ММ.ГГГГ по ст.ст.159 ч.2, 291.1 ч.2 УК РФ, и Свидетель №5, осужденного приговором Ленинского районного суда г.Курска от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 291.1 ч.2 УК РФ, свидетелей, исследованными в суде письменными материалами уголовного дела.
Как следует из показаний Свидетель №4, осужденного приговором Ленинского районного суда г.Курска от ДД.ММ.ГГГГ, данных в судебном заседании, так и оглашенных в порядке ст. 276 ч.1 УПК РФ (том 22 л.д.31-39, том 32 л.д. 145-153), в ДД.ММ.ГГГГ года в ходе личной встречи с Дмитриевым А.Ю., последний поинтересовался есть ли у него знакомые среди сотрудников Курской таможни, которые могли бы за денежное вознаграждение оказать содействие в проставлении отметок об убытии транспортных средств с территории Российской Федерации на Украину через один из пунктов пропуска Курской области. При этом рассказал, что он совместно с Давыдовым В.В. и Борисенко Е.А. организовали незаконный ввоз на территорию России табачной продукции из Республики Беларусь по процедуре вывоза данных табачных изделий с территории ЕАЭС и закрытию процедуры экспорта без фактического его вывоза через таможенную границу, то есть фактически грузовые автомобили с табачной продукцией, предназначенной для экспорта в третьи страны, разгружались на территории г. Москвы и Московской области, а затем данная продукция реализовывалась без соответствующих акцизных сборов. После этого уже пустые грузовые автомобили следовали на таможенные посты. Данная процедура необходима для возмещения НДС с табачной фабрики. У него есть знакомый Свидетель №5, который являлся сотрудником Курской таможни. Тогда Дмитриев А.Ю. рассказал, что в Курской таможне работает Свидетель №2, с которым ранее учился вместе в одной школе, и он может оказать содействие в данном вопросе. ДД.ММ.ГГГГ он встретил Свидетель №5 и поинтересовался у него сможет ли он помочь проставить отметки об убытии транспортных средств, груженных табачной продукцией с территории Российской Федерации на Украину через один из пунктов пропуска Курской области. На что Свидетель №5 ответил отказом. Тогда он спросил знаком ли ему Свидетель №2, на что он ответил, что да, знаком. Далее он попросил его встретиться с Свидетель №2 и решить этот вопрос с ним. На это Свидетель №5 ответил, что он может попробовать поговорить с Свидетель №2Свидетель №5 он рассказал схему нелегального ввоза табачной продукции на территорию РФ, а также то, что разгрузка вышеуказанных грузовых автомобилей происходила в г. Москве в районе Киевского шоссе на ул. Рябиновой. При этом разгрузкой и сбытом табачной продукции в данной группе занимались Давыдов В.В., Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю. Участниками группы было определено, что за незаконное оформление закрытия процедуры экспорта табачной продукции полагалось 20 000 долларов США за каждый грузовой автомобиль. При этом из этой суммы по 1 000 долларов США с каждого автомобиля полагалось каждому участнику, кто будет принимать какие-либо действия. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Свидетель №5 на территории г. Курска, который передал ему требования Свидетель №2 о средствах связи и необходимости пользоваться «WhatsApp», а также Свидетель №5 сказал, что Свидетель №2 нужны данные о водителях и транспортных средствах для постановки отметок. ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи с Свидетель №5 на территории г. Курска, последний сообщил ему обстоятельства разговора с Свидетель №2, касательно того, что ему нужно для указных выше действий предварительно в качестве аванса передать Свидетель №2 денежные средства в размере 3500 долларов США, то есть 220 000 рублей. С учетом этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. он встретился с Свидетель №5 в его автомобиле марки «Suzuki Grand Vitara», находящемся на территории, прилегающей к дому № по адресу: <адрес>, где также присутствовал Дмитриев А.Ю., который сел на заднее сидение данного автомобиля. В ходе данной встречи он и Дмитриев А.Ю. передали Свидетель №5 копии комплектов документов на транспортные средства, при этом уточнили, что две машины, на которые передали документы, выезжают из Республики Беларусь и их прибытие в г. Курск планируется на ДД.ММ.ГГГГ. Также, он пояснил, что незаконное денежное вознаграждение за первые автомобили в сумме 220 000 руб. передаст утром ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13-14 часов он встретился с Свидетель №5 на <адрес> вблизи <адрес>, куда он приехал на своем автомобиле Фольксваген Таурег вместе с Дмитриевым А.Ю. Прежде чем сесть в автомобиль к Свидетель №5, Дмитриев А.Ю. попросил его сесть в автомобиль первым и проверить, нет ли каких-либо записывающих устройств, и все ли в силе и хорошо. Подойдя к машине Свидетель №5 он сел на заднее сидение. Когда он только сел в машину Свидетель №5, то последний сказал ему, что сумма взятки, которую он передаст Свидетель №2 будет составлять 100 000 руб., а 120 000 руб. он оставит в качестве вознаграждения, и от дальнейшей передачи денежных средств он отказывается, пояснив, что не хочет продолжать незаконные действия и об этом уже поставил с утра в известность Свидетель №2 На это он сказал, что тогда, в случае если успешно будут выполнены все действия по закрытию двух процедур экспорта и машины проедут через таможенный пункт на территорию Республики Украина, остальные денежные средства в сумме 30 500 долларов США за два грузовых автомобиля он заберет себе в качестве вознаграждения, а другим участникам об этом решении не сообщит. Кроме того, он сообщил Свидетель №5, что переданные ему денежные средства в сумме 220 000 рублей за незаконные действия по закрытию таможенной процедуры экспорта товаров получил от Дмитриев А.Ю. После этого он вышел из машины и махнул рукой Дмитриеву А.Ю., тот вышел из машины Фольксваген Таурег и сел в автомобиль к Свидетель №5, передал ему денежные средства в сумме 220 000 рублей, после чего он в присутствии Дмитриева А.Ю. достал из внутреннего кармана пиджака пачку денежных средств, пересчитал их, там были купюры достоинством 5 000 руб. каждая, всего 220 000 руб. и положил их в бумажный конверт, который передал ему Свидетель №5 и отдал его последнему. Тогда Свидетель №5 составил расписку, мотивируя это тем, что данные денежные средства якобы он взял в долг. Одну из них он передал ему, а вторую оставил у себя. Вечером, ДД.ММ.ГГГГему позвонил Свидетель №5 и сообщил, что машинам нужно заезжать на пост «Крупец» Курской таможни вечером ДД.ММ.ГГГГ. Он только участвовал в передаче взятки в виде денег начальнику отдела по противодействию коррупции Курской таможни ЦТУ ФТС России Свидетель №2 через Свидетель №5 от участников преступной схемы Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А. и Давыдова В.В., которые в свою очередь также занимались организацией перемещения, хранения и сбыта табачной продукции, подлежащей лицензированию.
Из показаний Свидетель №5 осужденного приговором Ленинского районного суда г.Курска от ДД.ММ.ГГГГ, данных в судебном заседании, так и оглашенных в порядке ст. 276 ч.1 УПК РФ (том 25 л.д.20-24,том 28 л.д. 167-177), следует, что начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он состоял в должности начальника отделения дознания Курской таможни ЦТУ ФТС России. Он был знаком с начальником отдела по противодействию коррупции Курской таможни ЦТУ ФТС России Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №4 поинтересовался, сможет ли он ему помочь проставить отметки об убытии транспортных средств, груженных табачной продукцией с территории Российской Федерации на Украину через один из пунктов пропуска Курской области. Он ответил отказом. Тогда Свидетель №4 попросил его встретиться с Свидетель №2 и решить этот вопрос с ним, а также рассказал схему незаконного транзита табачной продукции. Со слов Свидетель №4 было понятно, что в преступную группу входили Дмитриев А.Ю., Борисенко Е.А., Давыдов В.В. и иные лица. Со слов Свидетель №4 ему стало известно, что Свидетель №7 организовал незаконный ввоз на территорию России табачной продукции из Республики Беларусь, то есть фактически грузовые автомобили с табачной продукцией, предназначенной для экспорта в третьи страны, разгружались на территории г. Москвы и Московской области, а затем данная продукция реализовывалась без соответствующих акцизных сборов. После этого, уже пустые грузовые автомобили следовали на таможенные посты. Участниками группы было определено, что за незаконное оформление закрытия процедуры экспорта табачной продукции полагалось 17 000 долларов США за каждый грузовой автомобиль. При этом по 1 000 долларов США с каждого автомобиля полагалось каждому участнику, кто будет принимать какие-либо действия в указанных выше действиях. После того, как от Свидетель №4 ему стали известны все детали по совершению незаконных действий по незаконному оформлению закрытия процедуры экспорта табачной продукции, он встретился с Свидетель №2 и обрисовал ситуацию. Последний согласился помочь по оформлению закрытия процедуры экспорта табачной продукции. Свидетель №2 он пояснил, что водители будут везти двойные комплекты документов - как на порожнее транспортное средство, так и на загруженное табачными изделиями. Помимо этого, он пояснил, что изначально, за организацию оформления одного подобного транспортного средства платят 20 000 долларов США, кто именно не сказал, из которых 2 000 долларов США полагаются Свидетель №4, а 18 000 долларов США, из которых 1 000 долларов США полагалась ему, а 17 000 долларов США будут переданы Свидетель №2 После этого, в тот же день, в ходе встречи с Свидетель №4 на территории г. Курска, он сообщил последнему обстоятельства разговора с Свидетель №2 и о том, что ему нужно для указных выше действий предварительно в качестве аванса передать Свидетель №2 денежные средства в размере 3500 долларов США или 220 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в районе 10.00 час. он встретился с Свидетель №2 в его рабочем кабинете и сообщил последнему, что транспортные средства с табачными изделиями находятся в г. Минске Республика Беларусь и готовы выезжать. Свидетель №2 определил дату выезда указанных транспортных средств, а именно на ДД.ММ.ГГГГ, и попросил предоставить ему к ДД.ММ.ГГГГ копии комплектов документов на транспортные средства. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Свидетель №4 и Дмитриев А.Ю. передали ему копии комплектов документов на транспортные средства. Также, Свидетель №4 пояснил, что денежные средства в сумме 220 000 руб. передаст утром ДД.ММ.ГГГГ. Затем он передал копии комплектов документов на транспортные средства, выпуск которых необходимо было осуществить на таможенном посту Свидетель №2, а также сообщил, что вознаграждение за автомобиль ему передадут утром ДД.ММ.ГГГГ, после чего он передаст их ему. Кроме того, он пояснил, что машины проследуют с территории Российской Федерации на территорию Республики Украина, а затем заедут с нее на территорию Республики Беларусь, при этом уточнил, что оставшаяся часть денежных средств от 17 000 долларов США будет передана Свидетель №2 на следующий день в случае, если все пройдет хорошо и машины проедут через таможенный пункт. ДД.ММ.ГГГГ непосредственно перед передачей ему денежных средств, в утреннее время, он с Свидетель №2 встретился в коридоре КТ ЦТУ ФТС России, по адресу: <адрес> «А», где сообщил последнему, что в этот же день он получит от Свидетель №4 денежные средства в качестве аванса 220 000 руб., из которых часть в размере 100 000 руб. предназначены Свидетель №2, а 120 000 руб. являются его вознаграждением. При этом остальные денежные средства он должен был получить от Свидетель №4 после того, как будут выполнены все действия по закрытию двух процедур экспорта и машины проедут через таможенный пункт на территорию Республики Украина. После этого ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем автомобиле вместе с Свидетель №4, он сообщил последнему о том, что сумма взятки, которую он передаст Свидетель №2, будет составлять 100 000 руб., а 120 000 руб. он оставит себе в качестве вознаграждения, и от дальнейшей передачи денежных средств отказывается. Об этом уже поставил с утра в известность Свидетель №2, который не возразил на это. На что Свидетель №4 ответил, что остальные денежные средства от 17 000 долларов США за каждую процедуру экспорта он заберет себе в качестве незаконного вознаграждения. Другим участникам об этом Свидетель №4 решил не сообщать. После этого, находясь в своем автомобиле, Дмитриев А.Ю. передал ему 220 000 руб. Тогда он составил расписку, мотивируя это тем, что данные денежные средства якобы он взял в долг у Свидетель №4 Со слов Свидетель №4 переданные ему денежные средства в сумме 220 000 рублей за незаконные действия по закрытию таможенной процедуры экспорта товаров Свидетель №3 А.Ю. по указанию Давыдова В.В. передал Свидетель №4 Последующем, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов, он встретился с Свидетель №2 в его рабочем кабинете № КТ ЦТУ ФТС России, по адресу: <адрес> «А», где передал ему денежные средства, находящиеся в бумажном конверте светло-коричневого цвета, и сообщил, что машины прибудут на таможенный пост на следующий день то есть ДД.ММ.ГГГГ к 22 часам, и будут пустыми. Спустя некоторое время он встретил Свидетель №2 в коридоре КТ ЦТУ ФТС России, по адресу: <адрес> «А», и попросил вернуть ему его вознаграждение в размере 120 000 рублей, однако на его просьбу Свидетель №2 ответил отказом, пояснив, что на данный момент он занят и вернет его часть денег позже. В тот же момент он сообщил Свидетель №2, что иных денежных средств, о которых он ему сообщал, не будет, поскольку он опасается за свои незаконные действия и об этом уже известил Свидетель №4, от которого получил эти денежные средства. На его слова Свидетель №2 не отреагировал, в связи с чем, разговор больше не продолжал. Вечером, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №2 и сказал, что машинам нужно заезжать на пост «Крупец» Курской таможни вечером ДД.ММ.ГГГГ. Об этом он сообщил Свидетель №4 Уже на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Из показаний свидетеля Свидетель №2, которые были, в том числе, оглашены в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №5 и сообщил, что зайдет к нему обсудить некий вопрос личного характера. Чтобы исключить любые провокации, непосредственно перед его приходом он включил диктофон на своем мобильном телефоне. В тот же день, с 09 час. 30 мин. по 10 час. 30 мин. Свидетель №5 пришел к нему в рабочий кабинет и предложил оказать ему за денежное вознаграждение содействие в организации незаконного экспорта табачных изделий белорусского производства с территории Евроазиатского экономического союза из Республики Беларусь, транзитом через Республику Украина, в Объединенные Арабские Эмираты. За указанное содействие он предложил ему денежное вознаграждение в размере 17 000 долларов США за каждый автомобиль. В конце данного разговора он сообщил Свидетель №5, что предложенная им схема является незаконной, что должностным лицам ФТС России придется вносить ложные сведения в базу ФТС России. В итоге на его предложение он не дал никакого ответа, и промолчал. Весь разговор он записал на свой мобильный телефон. В ходе данного разговора Свидетель №5 представил ему копии товарораспорядительных документов, раскрывающие порядок совершения процедуры таможенного экспорта табачной продукции. В соответствии с предложенной Свидетель №5 схемой, в ходе следования через территорию Российской Федерации, табачные изделия из автомобиля должны были быть выгружены на одном из складов Московского региона с целью последующей их реализации на территории Российской Федерации, а пустое транспортное средство должно было проследовать к месту убытия на один из Международных автомобильных пунктов пропуска (далее - МАПП) Курской таможни, где должна была быть закрыта таможенная процедура таможенного экспорта данного товара без фактического его наличия путем вовлечения в противоправную деятельность должностных лиц МАПП Курской таможни, что должны были организовать в соответствии с его планом. Осознав противоправность и общественную опасность действий Свидетель №5, в тот же день он составил и направил в УФСБ Росси по Курской области письмо с изложением информации о противоправных действиях Свидетель №5, и предоставил оптический диск, на который предварительно перенес запись вышеуказанного разговора. ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь приказом ФТС России № от ДД.ММ.ГГГГ, он составил и направил рапорт на имя исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Центрального таможенного управления ФТС России ФИО34, в котором также сообщил о склонении его к совершению преступления, описанному выше. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. в его рабочем кабинете, была организована повторная встреча с Свидетель №5, в ходе которой он подтвердил свои намерения, а также уточнил, что данная схема ему была предложена его давним знакомым, жителем г. Курска, который ранее, с его слов, проходил службу в ФСО России, как позже ему стало известно его зовут Свидетель №4 В тот же день, Свидетель №5 позвонил ему на мобильный телефон и предложил встретиться еще раз, на что он согласился. Этим же днем, в период времени с 18 час. 00 мин. по 18 час. 30 мин. он встретился с Свидетель №5 в автомобиле марки «Skoda Superb», государственный регистрационный знак Н 515 КС, 46 RUS, находящемся на территории, прилегающей к дому № по адресу: <адрес>, где состоялся еще один разговор, в ходе чего Свидетель №5 пояснил, что товар и транспортные средства находятся на территории Республики Беларусь и ждут соответствующей команды. Для начала, Свидетель №5 предложил ему оформить три машины. По соответствующему сигналу автомобили должны были выехать в г. Москву, где разгрузиться, и далее проследовать на выезд с территории Российской Федерации. Также, Свидетель №5 пояснил, что люди, не пояснив кто именно, готовы сразу же заплатить часть денежных средств, а оставшуюся сумму довезти в течение двух часов после внесения транспортных средств в таможенную базу данных с подтверждением о их выезде и получении фотографий монитора с данной базой, где должны быть отражены данные транспортные средства. Помимо этого, Свидетель №5 пояснил, что водители будут везти двойные комплекты документов - как на порожнее транспортное средство, так и на загруженное табачными изделиями. Со слов Свидетель №5 следовало, что, как только водители получат сигнал от таможни о готовности оформить транспортные средства, они в течение 3-5 дней уже будут на границе. При организации данного преступного канала, на почтовый ящик Свидетель №5, который он не назвал, будут направлены номера транспортных средств, которые необходимо будет оформить, также, последний пояснил, что организацией данной схемы занимается двоюродный брат его знакомого, о котором говорилось выше, однако его имени он так и не назвал. Кроме того, из данного разговора от Свидетель №5 ему стало известно, что в последующем, после выезда транспортных средств с территории Российской Федерации, фирма - отправитель запрашивает у таможенного органа данные по выезду указанных машин с целью последующего возмещения НДС. Также, Свидетель №5 пояснил, что общаться со своим знакомым Свидетель №4 будет исключительно он, дабы его личность никому не была известна. Помимо этого, он пояснил, что изначально, за организацию оформления одного подобного транспортного средства платят 20 000 долларов США, кто именно не пояснив, из которых 2 000 долларов США полагаются его вышеуказанному знакомому, а 18 000 долларов США, из которых 1 000 долларов США полагалась ему, а 17 000 долларов США он бы мог распределить на свое усмотрение. Данный разговор также был зафиксирован на специальное записывающее устройство. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. в его рабочий кабинет пришел Свидетель №5 и сообщил, что транспортные средства с табачными изделиями находятся в г. Минск Республика Беларусь и готовы выезжать. Добавив, что конечной страной следования данных автомобилей являются Объединенные Арабские Эмираты. В соответствии с планом проведения ОРМ, он определил Свидетель №5 дату выезда указанных транспортных средств, а именно на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., к нему в кабинет пришел Свидетель №5 и сообщил, что машины выезжают из Республики Беларусь, у водителей будет по два комплекта документов на автомобиль (на загруженный и на порожний, что ДД.ММ.ГГГГ к 21 час. 00 мин. они будут уже на границе. Свидетель №5 пояснил, что оставшаяся часть денежных средств от 17 000 долларов США будет передана им ему на следующий день в случае, если все пройдет хорошо и машины проедут через таможенный пункт. ДД.ММ.ГГГГ они с Свидетель №5 встретились в коридоре КТ ЦТУ ФТС России, по адресу: <адрес> «А», где Свидетель №5 ему сообщил, что он получит от Свидетель №4 денежные средства в сумме 220 000 руб., из которых часть в размере 100 000 руб. предназначена ему в качестве взятки за способствование в закрытии двух процедур экспорта, а 120 000 руб. являлись вознаграждением Свидетель №5 за посредничество во взятке. При этом остальные денежные средства от 17 000 долларов США Свидетель №5 за каждую процедуру экспорта должен был получить от Свидетель №4 после того, как будут выполнены все действия по закрытию двух процедур экспорта и машины проедут через таможенный пункт на территорию Республики Украина. С учетом того, что данная встреча не была заранее спланирована и являлась случайной, то у него не было технической возможности записать ее на специальное устройство. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов, к нему в кабинет пришел Свидетель №5, подошел к его рабочему столу, достал из черной папки, которую принес собой, бумажный конверт светло-коричневого цвета и положил его ему на стол и сообщил, что машины прибудут на таможенный пост, на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ к 22 часам, и будут пустыми. Он открыл конверт, там находились денежные купюры достоинством 5 000 руб., всего 220 000 руб. Процесс передачи денежных средств был зафиксирован путем проведения аудио и видеозаписи. После чего Свидетель №5 сразу вышел из его кабинета сославшись на то, что он спешит по рабочим делами и зайдёт к нему позже. В тот же день, спустя некоторое время, когда Свидетель №5 возвращался к нему в кабинет, они с ним встретились в коридоре КТ ЦТУ ФТС России, по адресу: <адрес> «А», где на просьбу Свидетель №5 вернуть ему его вознаграждение в размере 120 000 руб., он ответил отказом, пояснив, что на данный момент он занят и вернет его часть денег позже. Это было связано с тем, что в отношении Свидетель №5 сотрудниками УФСБ России по Курской области проводились оперативно-розыскные мероприятия, участником которых он являлся, в связи с этим, чтобы не вызвать у Свидетель №5 подозрения, он пояснил последнему о том, что вернет его долю в размере 120 000 рублей позже, поскольку не мог распоряжаться данными денежными средства. Просьба Свидетель №5 о возврате денежных средств в сумме 120 000 руб., о чем он понял с его слов, была связана с тем, что последний сообщал о нежелании передавать оставшиеся денежные средства, так как осознал, что его действия незаконные, совершены впервые. Поскольку оперативно-розыскные мероприятия продолжались, то на его слова никак не отреагировал, в тот момент было важно задержать всех участников преступной группы. После того, как ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5 передал ему денежные средства в размере 220 000 рублей, в тот же день они были изъяты в ходе гласного осмотра помещения сотрудниками УФСБ России по Курской области.
Из оглашенных и исследованных в суде показаний в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ свидетеля Свидетель №7 (том № л.д. 109-114) следует, что он занимался подработкой - сопровождал большегрузные машины, которые следовали из других стран в Россию или транзитом. В его обязанности при сопровождении грузовых автомобилей, входило встретить водителя у границы РФ и Р. Белоруссии, на территории Российской Федерации при въезде и обеспечить его безопасное передвижение по территории Российской Федерации, то есть он обеспечивал места отдыха водителя со стоянкой, помогал при необходимости с ремонтом автомобиля, указывал на маршрут, поскольку хорошо знает местность, строил маршрут с учетом качества дорог и их загруженности. Иногда, перевозчики просили сопроводить их автомашины в процессе обратного рейса, то есть с территории Российской Федерации до границы с Республикой Беларусь или Европой, на что он также часто соглашался. Обычно, он сопровождал водителей на своей машине или нанимал людей, а также обеспечивал хранение грузового автомобиля на придорожных стоянках, в случае поломки, до приезда другой машины. Его основными «заказчиками» выступали белорусские и европейские перевозчики (логистические компании), одним из основных является ФИО33, ФИО65. Так, в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, от ФИО65 был заказ по сопровождению двух машин с грузом (на которых согласно материалам уголовного дела перевозилась немарвированная табачная продукция Белорусского производства), которые ехали из Республики Беларусь, но что именно везли, он не знает. С ним созвонился ФИО65, и сообщил ему номера машин, которые необходимо встретить на границе с Республикой Беларусь, вблизи таможенного поста в Брянской области. После того как он встретил указанные две машины, то их сопроводил до встречи с получателем груза. Получателем груза был гражданин Российской Федерации по имени Виктор (обвиняемый Давыдов Виктор Викторович). Водителей он встретил, сопроводил их до одной из стоянок в Брянской области, расположенной вблизи АЗС «Газпром» на объездной дороге г. Брянска, где их встретил Виктор. Какой груз был в машинах и был ли он вообще, ему не известно, но автомобили были запломбированы, в связи с чем, у него не было вопросов относительно перевозимого груза. На этом его обязанности закончились, что было дальше с грузом и автомобилями ему не известно. В середине ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, ему снова позвонил ФИО65 и попросил встретить еще две машины из Республики Беларусь в Брянской области и так же их сопроводить до заказчика, которым опять выступал вышеуказанный мужчина по имени Виктор. Были ли машины с грузом или пустые, ему не известно, но грузовой отсек был опечатан пломбами. Он их сопроводил вместе со своим помощником Свидетель №6 до одной из стоянок в Курской области, где-то в районе г. Рыльска, неподалеку АЗС. Там их встретил Виктор, вместе с которым были еще какие-то мужчины, но он их не знал и видел впервые. После этого он позвонил ФИО65, подтвердил прибытие водителей и уехал. Что было дальше, ему не известно. Никаких указаний водителям, за исключением указаний, где отдыхать или как правильно ехать, он никогда не давал. Разгрузкой или погрузкой товара никогда не занимался. Конечных пунктов доставки груза никогда не знал и не интересовался. Вознаграждение за свои услуги он получал наличными денежными средствами от водителей или переводом на карту, в среднем 50 рублей, за каждый км (километр) сопровождения.
Свидетель Свидетель №6 в суде показал, что у него есть знакомый Свидетель №7, который занимался экспедиторскими услугами, то есть сопровождал на своем автомобиле грузовые автомобили на территории Брянской и соседней областей, показывая водителям места отдыха, при необходимости доставлял запасные части, оказывал помощь в ремонте. Иногда он просил его помочь в сопровождении грузовых автомобилей, а именно управлять его автомобилем. Примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, с ним созвонился Свидетель №7, который попросил его помочь ему в сопровождении двух грузовых автомобилей в Курскую область в г. Рыльск, он согласился. Затем они встретили примерно на выезде из г. Брянска, по дороге в г. Рыльск два большегрузных автомобиля. В г. Рыльск они приехали уже ближе к вечеру, и остановились в районе какой – то автозаправочной станции, на выезде из Рыльска. Затем они с Свидетель №7 уехали обратно в г. Брянск.
Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных им как в судебном заседании, так и оглашенных в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ (том № л.д. 10-15, 22-26,том № л.д.4-6, том № л.д. 76-83) следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в ходе встречи со своим знакомым Давыдовым В.В., последний у него поинтересовался, есть ли у него знакомые сотрудники таможни способные «решить вопрос» о пересечении пустых грузовых автомобилей, как загруженных, тем самым оформить ложный транзитный экспорт, за незаконное денежное вознаграждение. Он пообещал поинтересоваться у своих знакомых. Также Давыдов В.В. пояснил, что он работает с определенными лицами, которые организуют ввоз в РФ из Р. Белоруссия немаркированных табачных изделий в «фурах», которые выгружаются где - то в районе Московской области, для их последующего сбыта и потом «пустые автомобили», уже без груза покидают территорию РФ, якобы с грузом и пересекают таможенную границу. Примерно в первой декаде ДД.ММ.ГГГГ года в ходе одной из встреч со своим знакомым Борисенко Евгением, спросил, имеется ли среди его знакомых сотрудники таможни, способные посодействовать в проезде пустых грузовых автомобилей через таможенную границу РФ, с учетом, что документы будут оформлены на них как на груженные немаркированными табачными изделиями из Республики Беларусь за незаконное денежное вознаграждение. Он ответил, что поспрашивает у своих знакомых относительно возможности решения вышеуказанных вопросов с участием таможенников. Примерно через два месяца примерно в первой декаде ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил Борисенко Евгений и предложил встретиться для обсуждения вышеуказанного вопроса. После этого они встретились, где Борисенко Евгений представил ему Дмитриева Александра и сообщил, что последний можно решить вопрос с «лжетранзитом» пустых грузовых автомобилей через границу РФ. Дмитриев Александр рассказал им, что у него есть человек, который за денежное вознаграждение «решает вопросы» на таможне. При этом он поинтересовался у Дмитриева Александра, сколько будет стоить решение данного вопроса. На что он ответил, что не располагает такими сведениями и может позднее узнать и ответить на данный вопрос. Затем в один из дней с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись и договорившись о встрече, на парковку ТЦ «Манеж», он встретился с Борисенко Евгением и Дмитриевым Александром. Примерно через 10 минут после этого на указанную парковку также приехал Свидетель №4. Последнего ему и Борисенко Евгению представил Дмитриев Александр и пояснил, что он может помочь с решением вопросов на таможне. На момент встречи Свидетель №4 уже был в курсе вопроса, пояснил, что это реально сделать и будет стоить примерно 20 000-25 000 долларов США за одну фуру, которые причитаются сотрудникам таможни в качестве вознаграждения за их действия. После этого, предварительно созвонившись, он встретился с Давыдовым В.В. и назвал ему примерную сумму незаконного денежного вознаграждения, которую ему обозначил Свидетель №4 Затем он передал Свидетель №4 номер мобильного телефона Борисенко Евгения для того, чтобы они взаимодействовали напрямую. ДД.ММ.ГГГГ он созванивался с Борисенко Евгением, поскольку последний вместе с Дмитриевым А. строили «коровники» в Курской области, так как хотел направить туда людей из строительной бригады, которая у него работала. В ходе телефонного разговора помимо прочего Свидетель №3 узнал от Борисенко Е.А., что он созванивался с Давыдовым В.В., а также, что они встречались и в результате их переговоров достигнута договоренность об отправлении 2-ух грузовых автомобилей на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на указанную дату должно было быть осуществлено незаконное таможенное оформление через таможенную границу в Курской области пустых грузовых автомобилей, их которых к тому моменту уже должны были быть выгружены немаркированные табачные изделия на территории РФ, но пересечь границу РФ как загруженные табачной продукцией. Какова конкретная сумма взятки сотрудникам таможни и кому конкретно из сотрудников таможни она причиталась, ему Борисенко Е. не сообщал, он у него не спрашивал, не желая быть втянутым в незаконные действия. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в первой половине, он встречался с Давыдовым Виктором возле фабрики «Конти», расположенной по улице Магистральная в г. Курске, для обсуждения взаиморасчетов, связанных с приобретением ранее у Давыдова В.В. земельного участка. В ходе разговора Давыдов Виктор также рассказал, что на ДД.ММ.ГГГГ запланировано отправление 2 -ух грузовых автомобилей, то есть на указанную дату должно было быть осуществлено незаконное таможенной оформление через таможенную границу в Курской области пустых грузовых автомобилей, которые к тому моменту уже должны были быть выгружены, но пересечь границу РФ как загруженные табачной продукцией. При нем он позвонил обоим водителям названных грузовых автомобилей, и сказал, чтобы они к 20-ти часам прибыли на АЗС «Калина ойл» в г. Рыльск, так как в 21 час 30 минут ДД.ММ.ГГГГ им надо быть на Таможенном посту пропуска Крупец, в Рыльском районе. В ходе разговора он сообщил Давыдову В.В., что возможно поедет с Борисенко Е. и Дмитриевым А. в Рыльский район Курской области смотреть строительные объекты, куда планировал направить свою строительную бригаду для участия в строительстве. Давыдов В.В. попросил его привезти их на встречу в г. Рыльск в 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, так как им совместно нужно встретиться с какими-то людьми. Он понял, что встреча была связана с вышеуказанной незаконной перевозкой табачной продукции. Также Давыдов Виктор сказал, что у него «барахлит» телефон и быстро разряжается, но он ждет важный звонок от водителей вышеуказанных грузовиков, в связи с чем, переслал водителям его контактный номер телефона. Затем примерно в 14-15 часов он встретился с Борисенко Евгением и Дмитриевым Александром, и на своем автомобиле поехали в сторону г. Рыльска. По дороге встретились по просьбе Дмитриева А. с Свидетель №4 на улице Магистральная рядом с гипермаркетом «Стройгигант», который сообщил Борисенко Евгению и Дмитриеву Александру, что он возвращается с таможни, где получил положительный ответ, и грузовые автомобили без проблем будут оформлены. После этого он, Борисенко Евгений и Дмитриев Александр объехали строительные объекты «Коровники», находящиеся непосредственно пред въездом в Рыльск, которые планировали вместе строить, после чего по просьбе Дмитриева А. и Борисенко Е. последовали к магазину «Пятерочка» в г. Рыльске, где находился Давыдов Виктор. А уже оттуда по просьбе вышеуказанных лиц поехали в направлении АЗС «Калина ойл», находящейся на окраине г. Рыльска, где к этому времени, т.е. примерно к 20 часам 00 минутам, уже находились два грузовых автомобиля «фуры», марки «РЕНО», и два водителя. Затем он оставил свой автомобиль на указанной АЗС и совместно с Дмитриевым Александром и Борисенко Евгением пересели в автомобиль к Давыдову Виктору и поехали в сторону таможенного поста для того, чтобы показать дорогу водителям грузовых автомобилей. Сопроводили их до таможенного поста, после чего Дмитриев Александр позвонил Свидетель №4 и сказал, что машины на месте, далее они развернулись и поехали обратно на АЗС. После этого они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Свидетель Свидетель №1 в суде показал, что он состоит в должности главного государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками Центральной акцизной таможни, правовое регулирование производства и оборота табачной продукции осуществляется в рамках Федеральных законов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, согласно положениям которых табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками. Приобретение импортером акцизных марок для маркировки табачной продукции осуществляется с соблюдением Правил изготовления акцизных марок. Маркировка акцизными марками ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции осуществляется до ее ввоза в Российскую Федерацию. Акцизные марки приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марками, по месту государственной регистрации. Приобретение импортерами акцизных марок для маркировки табачной продукции осуществляется с учетом положений Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками. Акцизные марки, полученные, но не использованные импортерами, а также акцизные марки, поврежденные во время транспортировки, хранения или при нанесении на табачную продукцию, подлежат возврату импортером в уполномоченный таможенный орган и уничтожению. В случае ввоза на территорию РФ немаркированной акцизами табачной продукции, в том числе производства Р. Беларусь, данная продукция подлежит обязательной маркировке акцизными марками, при этом акцизные марки для табачной продукции приобретаются до ввоза соответствующей продукции на территории РФ, иной порядок законом не предусмотрен.
Свидетель Свидетель №8 в суде показал, что он работает в ООО «Логистическая сервисная компания» в должности руководителя отдела логистики. Основной вид деятельности указанной организации перевозка грузов на большегрузных автомобилях (фурах). При осуществлении международных грузовых перевозок грузоотправителем подготавливается пакет документов, состоящий чаще всего из таможенной декларации, ЦМР, международной товарно-транспортной накладной, иногда также оформляется «инвойс». С учетом имеющегося опыта работы и неоднократных грузовых перевозок отметил, что при осуществлении грузовых перевозок, и, управляя грузовым автомобилем, в том числе тягачом «РЕНО» с полуприцепом, есть ряд факторов свидетельствующих о том загружен ли прицеп товаром или нет, в том числе связанных с управлением автомобиля, его торможением, тяги автомобиля и иных характерных признаков. Исключается факт, когда водитель управляя пустым грузовым автомобилем, не осознает данный факт, думая, что прицеп загружен полностью продукцией, в том числе и сигаретами, поскольку вес такого груза в прицепе будет составлять примерно 8 тон, не менее, и управление автомобилем будет существенно отличаться от управления порожним (пустым) автомобилем, не почувствовать это практически невозможно.
Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показала, что она является главным государственным таможенным инспектором отдела таможенных процедур и таможенного контроля Центральной акцизной таможни ФТС России. Под таможенную процедуру «Экспорт» помещаются товары ЕАЭС, которые вывозятся с таможенной территории ЕАЭС для постоянного нахождения за ее пределами. Таможенный орган может осуществить проверку товаров в таможенной процедуре «Экспорт» если выявлены не соответствия сведений, представленных в документах или при наличии информации о возможных правонарушениях, полученных от других контролирующих или надзирающих органов. Исходя из вышеизложенного, участник ВЭД для помещения товара под таможенную процедуру «Экспорт» должен подать в таможенный орган декларацию на товар в электронной форме, подписанную электронно-цифровой подписью. Таможенный орган обязан за один час зарегистрировать данную декларацию, и через четыре часа после регистрации выпустить. Таможенные платежи и сборы участник ВЭД должен оплатить до выпуска декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товар должны быть у участника ВЭД на момент подачи декларации, в таможенный орган данные документы предоставляются в электронном виде и только по запросу таможенного органа. Данный порядок применим для всех государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе для Республики Беларусь.
Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показал, что примерно в конце апреля 2018 года на мессенджер WHATSUP, установленный на принадлежащем ему мобильном телефоне, пришло сообщение от ФИО65 с просьбой приехать на склад, расположенный по адресу: <адрес>, а именно <адрес> шлагбаум, и принять участие при разгрузке грузовой автомашины. Там его встретил мужчина славянской внешности (опознать не сможет т.к. встреча была краткосрочной), там же находилась грузовая фура с прицепом, две автомашины типа «Бычок», легковой автомобиль БМВ 5 серии черного цвета. Номерные знаки транспортных средств он не помнит. Разнорабочие ручным способом перегрузили содержимое прицепа в малотоннажные автомобили. Данная процедура заняла около 60 минут. После этого один из молодых людей, находившихся в БМВ (всего их было трое), отдал ему полиэтиленовый пакет с денежными средствами в общей сумме около 50 000 долларов, после выполнения разгрузочных работ, полученные денежные средства он поместил в личный сейф ФИО65, который находится в офисе их фирмы на <адрес>. Сейф имеет электронный замок, пароль ему известен от ФИО65 Какова их дальнейшая судьба, ему неизвестно, аналогичная ситуация происходила зимой ДД.ММ.ГГГГ и развивалась по аналогичному сценарию. Так же он сообщил, что неоднократно по указанию ФИО65 ездил на территорию торгового комплекса «ФУД-СИТИ» и отвозил образцы табачной продукции. Там к его автомашине подходили неизвестные мужчины, которым он передавал образцы табачной продукции.
Виновность подсудимых Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвин В.В., Майсюкова Ю.В. подтверждается также исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами: рапортом начальника 2 отделения ОЭБ УФСБ России по Курской области ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление должностных лиц Курской таможни причастных к совершению коррупционных преступлениям, получены данные свидетельствующие о том, что начальник отделения дознания Курской таможни Свидетель №5 причастен к организации преступной схемы, связанной с «лжеэкспертом» в ОАЭ табачной продукции (сигарет), произведенной на территории Р. Беларусь, транзитом через РФ и Украину, также к указанной схеме причастны Дмитриев А.Ю., Свидетель №4, Борисенко Е.А., которые передали начальнику отдела по противодействию коррупции Курской таможни Свидетель №2, часть денежных средств из общей суммы взятки в размере 220 000 рублей за незаконное оформление закрытия таможенной декларации и организацию фиктивного вывоза из РФ в ОАЭ транзитом через Украину двух транспортных средств с табачными изделиями, не имеющими соответствующих товаросопроводительных документов и сертификатов соответствия (т.2 л.д.16-17); протоколом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете сотрудника таможни Свидетель №2 (действующего в рамках ОРМ) в здании Курской таможни изъяты денежные средства в сумме 220 000 рублей, ранее переданные Свидетель №2 в качестве взятки (т.2 л.д.28-30); заявление Свидетель №2 в УФСБ России по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности начальника отделения Курской таможни Свидетель №5 и иных неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ передали ему часть взятки в сумме 220 000 рублей за незаконные действия по организации незаконного вывоза (лжеэкспорта) табачных изделий Белорусского производства (т.2 л.д.62); заявление Свидетель №2 в УФСБ России по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он согласен на участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий направленных на пресечение противоправных действий лиц осуществляющих незаконный оборот табачной продукции производства Р. Беларусь на территории РФ, и планирующих передать ему взятку за незаконные действия с его стороны (т.2 л.д.163); протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Давыдова В.В. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: товарно-транспортная накладная на 4 л., декларация на товары на 3 л., товарно-транспортная накладная ДД.ММ.ГГГГ года на 4 л., декларация на товары на 1л., копия паспорта на имя ФИО35 на 3 л. (т.5 л.д.47-52); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище Давыдова В.В. по адресу: <адрес>, в том числе: копия международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию (сигареты) отправитель «Tabak-invest» (Беларусь) получатель «ALFA&NICOTINA S.A.» (ОАЭ) на 1 листе в 4 экз.; копия международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию (сигареты) отправитель «Tabak-invest» (Беларусь) получатель «ALFA&NICOTINA S.A.» (ОАЭ) на 1 листе в 4 экз.; копия таможенной декларации на сигареты № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе в 4 экз.; копия страниц паспорта гражданина Республики Беларусь на имя KUNDAS ALIAKSANDR на 3 листах (т.19 л.д.42-45), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д.39-41, 51-54); протокол дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона Давыдова В.В., изъятый в ходе осмотра местности ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в переписке установленных приложений в вышеуказанном мобильном телефоне «МI 6» обнаружена различная переписка относительно незаконного оборота немаркированных табачных изделий на территории РФ, в том числе обнаружены копии документов, содержащих сведения относительно количества и стоимости немаркированной акцизами табачной продукции (т.30 л.д.1-152); протокол осмотра мобильного телефона Давыдова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона Давыдова В.В., изъятый в ходе осмотра местности ДД.ММ.ГГГГ, в переписке, установленных приложений в вышеуказанном мобильном телефоне «МI 6» обнаружена различная переписка относительно незаконного оборота немаркированных табачных изделий на территории РФ (т.30 л.д.153-155), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д. 121-122); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе осмотра местности и грузового автомобиля «Renault», находящегося в пользовании Логвина В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, в границах муниципального образования «Козинский сельсовет», в том числе: копия декларации на товары № на одном листе в 3 экз.; копия международной товарно-транспортной накладной № на 1 листе в 3 экз.; копия инвойса №, счет фактура № на одном листе в 3 экз.; копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 3 экз.; копия товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ№ на одном листе в 3 экз.; копии свидетельств о регистрации автотранспортных средств на 3 листах в 1 экз.; свидетельство о регистрации на прицеп «KRONE ZZP» номерной знак №; свидетельство о регистрации на автомобиль «Renault Premium №» номерной знак №, с которого произведена светокопия и приобщена к настоящему протоколу; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между гражданином Логвиным В.В. и ОДО «СПАЛН» в лице директора ФИО33. на перевозку груза республиканским сообщением сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: прицеп платформа тентовая марки «KRONE ZZP18» с регистрационным номером № шасси № №, выданное ПТО «Мозырь-БТС» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 5 фотографий; свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: грузовая платформа тентовая марки «Renault Premium №» с регистрационным номером №, шасси № №, выданное ПТО «Мозырь-БТС» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 5 фотографий; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Логвину В.В. директором ОДО «СПАЛН» ФИО33; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Логвину В.В. директором ОДО «СПАЛН» ФИО33, (т.18 л.д.62-115), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д.123-126); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе осмотра местности и грузового автомобиля «Renault», находящегося в пользовании Майсюкова Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, в границах муниципального образования «Козинский сельсовет», в том числе: свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: прицеп платформа тентовая марки «KRONE ZZP18» с регистрационным номером №, шасси № №, выданное ПТО «Мозырь-Белтаможсервис» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 6 фотографий; свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: грузовая платформа тентовая марки «Renault Premium №» с регистрационным номером № шасси № №, выданное ПТО «Мозырь- Белтаможсервис» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 5 фотографий; свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: прицеп платформа тентовая марки «SOLOS 01» с регистрационным номером №, шасси № №, выданное ПТО «Мозырь-БТС» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 6 фотографий; свидетельство о регистрации на прицеп «SOLOS 01» номерной знак №; свидетельство о регистрации на прицеп «KRONE ZZP» номерной знак №; свидетельство о регистрации на «Renault Premium №» номерной знак №; копии декларации на товары № на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копии международных товарно-транспортных накладных № на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копии счет-фактуры (инвойс) № на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копии заказа на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копия паспорта гражданина Республики Беларусь № на имя Майсюкова Юрия и свидетельства о регистрации т/с, на 2 листах в 2 экз. (т.18 л.д.131-188), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д.193-196); протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Свидетель №4 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.10 л.д.205-206); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище Свидетель №4 по адресу: <адрес>, в том числе: копия международной товарно-транспортная накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отправку табачной продукции из Республики Беларусь в ОАЭ, на 1 л в 3-х экз.; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ№ на сигареты Корона, на 1 л. в 3-х экз.; копия заказа на поставку от ДД.ММ.ГГГГ№ на сигареты Корона 24, на 1 л. в 3-х экз.; копия счет-фактуры (инвойс) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. в 3-х экз.; копия страниц паспорта гражданина Беларусь MAISIUKOV YURY, на 2 л. в 3-х экз.; копия международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отправку табачной продукции из Республики Беларусь в ОАЭ, на 1 л. в 3-х экз.; копия страниц паспорта гражданина Беларусь ФИО35, на 5 л.; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ№ на сигареты Корона, на 1 л. в 3-х экз.; копия счет-фактуры (инвойс) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 3-х экз.; копия заказа на поставку от ДД.ММ.ГГГГ№ на сигареты Корона 24, на 1 л. в 3-х экз.; копия декларации на товары № на поставку табачной продукции с Республики Беларусь в ОАЭ, на 1 л. в 5-и экз.; копия декларации на товары № на поставку табачной продукции с Республики Беларусь в ОАЭ, на 2 л. в 6-и экз., всего на 12-и л.; расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №5 получил от Свидетель №4 денежные средства в размере 220 000 рублей, на 1 л., (т.19 л.д.1-6), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д.51-53); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска DVD-R № №, рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, на котором обнаружен видеофайл «2.avi» формата AVI, на котором содержится запись разговора, состоявшегося между Свидетель №5 и начальником ОПК Курской таможни Свидетель №2 в служебном кабинете последнего по адресу: <адрес> «А», (т.20 л.д.246-252), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.253-254); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска «TDK CD-R recordable 52x 80 min 700mb» № рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, на котором обнаружены звуковые файлы, содержащие запись телефонных разговоров между Свидетель №5 и Свидетель №4, (т.20 л.д.151-243), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.244-245); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска «TDK CD-R recordable 52x 80 min 700 mb» №, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, на котором обнаружены звуковые файлы, содержащие запись телефонных разговоров между Свидетель №4 и Дмитриевым А.Ю., (т.20 л.д.133-138), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.139-140); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска «SmartTrack CD-RW 700 mb 4-12x 80 min» № №, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, на котором обнаружены звуковые файлы, содержащие запись разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5 и начальником ОПК Курской таможни Свидетель №2 в ходе личной встречи в автомобиле марки «Skoda Superb», государственный регистрационный знак №, находящемся на территории, прилегающей к дому <адрес>, (т.20 л.д.117-130), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.131-132); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска DVD-R № №, рег. №/C/ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, на котором обнаружен видеофайл «№», на котором содержится запись встречи, состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5, Свидетель №4 и Дмитриевым А.Ю. в автомобиле марки «Suzuki Grand Vitara», государственный регистрационный знак Н 007 АЕ, 46 RUS, находящемся на территории, прилегающей к дому № по адресу: <адрес>, в ходе которой Свидетель №4 и Дмитриев А.Ю. передали Свидетель №5 копии комплектов документов на транспортные средства, выпуск которых необходимо было осуществить на таможенном посту за денежное вознаграждение, которое Свидетель №5 впоследствии передал от Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А. и Давыдова В.В. начальнику отдела по противодействию коррупции Курской таможни ЦТУ ФТС России Свидетель №2 (т.20 л.д.264-265), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качеств вещественного доказательства (т.20 л.д.266-267); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска DVD-R № № 4, рег. №/C/ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, на котором обнаружен видеофайл «№», на котором содержится запись встречи Свидетель №5, Свидетель №4 и Дмитриева А.Ю., состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле Свидетель №5 марки «Skoda Superb» г.р.з. №, расположенной по адресу: <адрес>. (т.20 л.д.268-269), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.270-271); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр компакт-диска «Verbatim CD-R 52x 80 min 700 mb» № L№ с рукописной записью «ДД.ММ.ГГГГ», представленного УФСБ России по Курской области, на котором обнаружен звуковой файл «№» с записью разговора от ДД.ММ.ГГГГ, состоявшегося между Свидетель №5 и начальником ОПК Курской таможни Свидетель №2 в служебном кабинете последнего по адресу: <адрес> «А», (т.20 л.д.110-114), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.20 л.д.115-116); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомобиля Skoda Superb», находящегося в пользовании Свидетель №5, по адресу: <адрес>, в том числе: расписка в получении денежных средств, составленной в г. Курске ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №5 получил от Свидетель №4 денежные средства в размере 220 000 рублей (т.18 л.д.56-58), которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.18 л.д.60-61); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, сооружений, зданий, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, а именно служебного кабинета № административного здания Курской таможни, расположенного по адресу: <адрес> «А»: денежные средства в количестве 44 купюр билетов Банка России, каждая достоинством 5 000 рублей, на общую сумму 220 000 рублей, номера: №; копия паспорта гражданина Республики Беларусь на имя Майсюкова Юрия № № выданного ДД.ММ.ГГГГ, а также и копия документов на автомобиль «Renault» с номером рамы № № и прицеп «Solos» с номером рамы № №, на 1 л. формата А4; копия паспорта гражданина Республики Беларусь на имя ФИО35 № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, копия документов на автомобиль «Renault» с номером рамы № № и прицеп «Krone» с номером рамы № №, на 1 л. формата А4 (т.18 л.д. 35-59), которые постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д.123-126, 193-196); заключение комиссионной фоноскопическо-лингвистической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому голос и речь в установленном тексте переговоров с CD-R диска марки «TDK» №/CD от ДД.ММ.ГГГГ№, CD-RW диска, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ № №, диска «Verbatim CD-R №» № L№ с рукописной записью «ДД.ММ.ГГГГ», принадлежит Свидетель №2, Свидетель №5 и Свидетель №4, признаков монтажа и нарушения непрерывности записи, привнесенных в процессе записи или после окончания не обнаружено (т.17 л.д.16-34, 35-62); заключение комиссионной фоноскопическо-лингвистической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому голос и речь в установленном тексте переговоров с CD-R диска №№/CD от ДД.ММ.ГГГГ, диска «TDK CD-R recordable №» № рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит Давыдову В.В., Свидетель №5, Свидетель №4, признаков монтажа и нарушения непрерывности записи, привнесенных в процессе записи или после окончания не обнаружено (т.17 л.д.93-113, 114-195); постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление направлены следующие документы: постановление о проведении ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о проведении ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о производстве обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблица от ДД.ММ.ГГГГ; лазерный оптический диск (CD-RW), рег. № от ДД.ММ.ГГГГ; лазерный оптический диск (DVD-R), рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ; лазерный оптический диск (DVD-R), рег. № от ДД.ММ.ГГГГ; лазерный оптический диск (DVD-R), рег. №/с от ДД.ММ.ГГГГ; лазерный оптический диск (DVD-R), рег. №/с от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№; бумажный конверт (Упаковка №), опечатанный бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № Федеральная служба безопасности Российской Федерации Управление по Курской области», подтверждающим законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю, содержащих звуковые файлы с записями телефонных разговоров между Свидетель №5 и Свидетель №4 и видеофайлы с записями встреч между Свидетель №5 и Свидетель №2, в ходе которых последние обсуждали способ, место, время и механизм совершенных преступлений (т.2 л.д.18-20); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения негласного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» (с применением специальных технических средств) в отношении гражданина РФ Свидетель №5: постановление о проведении ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о проведении ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ№; лазерный оптический диск (CD-RW), рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий аудиозаписи бесед Свидетель №5 со своими связями; лазерные оптические диски (DVD-R), рег. №№с от ДД.ММ.ГГГГ, 9/4947 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие видеозаписи встреч Свидетель №5 и Свидетель №2; лазерные оптические диски (DVD-R), рег. №№/с от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие видеозаписи встреч Свидетель №5 со своими связями Свидетель №4 и Дмитриевым А.Ю. (т.2 л.д.21-22); постановление о производстве обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в служебном кабинете № административного здания Курской таможни, расположенном по адресу: <адрес> «А», где обнаружены и изъяты денежные средства в размере 220 000 руб. купюрами по 5 000 руб. (т.2 л.д.23); постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данное мероприятие проводилось в отношении Свидетель №5 (с применением специальных технических средств) сроком на 180 суток, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого зафиксирована запись разговора, состоявшегося между Свидетель №5 и начальником ОПК Курской таможни Свидетель №2 в служебном кабинете последнего по адресу: <адрес> «А», об обстоятельствах передачи Свидетель №5 от участников преступной группы в лице Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А. денежных средств Свидетель №2 в виде взятки за способствование в закрытии двух процедур экспорта и пропуск двух пустых машин под управлением Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В. через таможенный пункт на территорию Республики Украина (т.2 л.д.24-25); постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данное мероприятие проводилось в отношении Свидетель №5 (с применением специальных технических средств) сроком на 90 суток, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого зафиксированы встречи, состоявшиеся между Свидетель №5, Свидетель №4 и Дмитриевым А.Ю., в ходе которых последние обсуждали способ, место, время и механизм совершенных преступлений (т.2 л.д.26-27); протокол обследования помещений, сооружений, зданий, участков местности, транспортных средств и изъятия документов (их копий) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обследования служебного кабинета № начальника отдела по противодействию коррупции Курской таможни, находящегося в административном здании Курской таможни, расположенного по адресу: <адрес> «А» обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4, на котором имеются светокопии паспорта на имя гражданина Р. Беларусь Maisiukou YURY ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт технического средства марки Renault Premium № регистрационный знак №, паспорт технического средства на прицеп Solos 01 регистрационный знак № на 1 л.; лист формата А4, на котором имеются светокопии паспорта на имя гражданина Р. Беларусь ФИО35ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт технического средства марки Renault Premium № регистрационный знак № паспорт технического средства на прицеп Krone ZZP 08 регистрационный знак А № на 1 л.; денежные средства в количестве 44 купюр билетов Банка России, каждая достоинством 5 000 рублей, на общую сумму 220 000 рублей. Данные купюры имеют следующие номера: №, с приложением фототаблицы (т.2 л.д.28-30, 31-35); постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление направлены в том числе следующие документы: акт осмотра цифрового носителя информации и расшифровки имеющихся в нем записей; конверт с CD-R диском б/н. (т.2 л.д.84-85); акт осмотра цифрового носителя информации и расшифровки имеющихся на нем записей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на компакт-диске Verbatim CD-R содержится аудиозапись разговора, состоявшегося между Свидетель №5 и Свидетель №2 (т.2 д.95-97); постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление направлены, в том числе следующие документы и предметы: лазерный оптический диск (CD-R), №/CD от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления об ограничении конституционного права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений от ДД.ММ.ГГГГ№с; копия постановления об ограничении конституционного права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений от ДД.ММ.ГГГГ№с; копия постановления об ограничении конституционного права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений от ДД.ММ.ГГГГ№с; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о возбуждении ходатайства о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№, подтверждающим законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю, содержащих звуковые файлы с записями телефонных разговоров между Свидетель №5 и Свидетель №4, в ходе которых последние обсуждали способ, место, время и механизм совершенных преступлений (т.2 л.д.122-124); постановление об ограничении конституционного права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений от ДД.ММ.ГГГГ№с в отношении Свидетель №5 разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» по используемым им городским и мобильным телефонам, Интернет-ресурсам (программам мгновенного обмена сообщениями), связанные с ограничением права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и факсимильной связи, а также оперативно-розыскное мероприятие «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» по месту его регистрации: <адрес>, а также работы: <адрес> «А» (Курская таможня), связанное с ограничением права гражданина на тайну переписки, почтовых и иных отправлений, сроком на 180 суток, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий зафиксированы телефонные разговоры между Свидетель №5 и Свидетель №4, в ходе которых последние обсуждали способ, место, время и механизм совершенных преступлений (т.2 л.д.127-128); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рассекречено постановление судьи Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ№с, подтверждающее законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю (т.2 л.д.129-130); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения в отношении Свидетель №5 оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», а именно: постановление от ДД.ММ.ГГГГ№; лазерный оптический диск (CD-R), рег. №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю (т.2 л.д.133-134); постановление об ограничении конституционного права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений от ДД.ММ.ГГГГ№с в отношении неустановленного лица по имени Александр (Дмитриев А.Ю.) разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» по используемому им номеру мобильного телефона №, связанных с ограничением права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и факсимильной связи, сроком на 90 суток, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий зафиксированы телефонные разговоры между Дмитриевым А.Ю. и Свидетель №4, в ходе которых последние обсуждали способ, место, время и механизм совершенных преступлений (т.2 л.д.137-138); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рассекречено постановление судьи Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ№с, подтверждающим законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю (т.2 л.д.139-140); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения в отношении неустановленного лица по имени Александр (Дмитриев А.Ю.) оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», а именно: постановление от ДД.ММ.ГГГГ№; лазерный оптический диск (CD-R), рег. №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю, содержащих звуковые файлы с записями телефонных разговоров между Свидетель №5 и Свидетель №4, в ходе которых последние обсуждали способ, место, время и механизм совершенных преступлений (т.2 л.д.141-142); копия постановления об ограничении конституционного права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений от ДД.ММ.ГГГГ№с в отношении неустановленного лица по имени Свидетель №4 разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» по используемому им номеру мобильного телефона №, связанных с ограничением права гражданина на тайну телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и факсимильной связи, сроком на 90 суток, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий зафиксированы телефонные разговоры между Свидетель №5, Свидетель №4 и Дмитриевым А.Ю., в ходе которых последние обсуждали способ, место, время и механизм совершенных преступлений (т.2 л.д.147-148); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рассекречено постановление судьи Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ№с, подтверждающим законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю (т.2 л.д.149-150); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения в отношении неустановленного лица по имени Свидетель №4 оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», а именно: постановление от ДД.ММ.ГГГГ№; лазерный оптический диск (CD-R), рег. №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающим законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю (т.2 л.д.153-154); постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление направлен, в том числе лазерный оптический диск (CD-R) от ДД.ММ.ГГГГ б/н, подтверждающий законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю (т.2 л.д.160-162); постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление направлены, в том числе следующие предметы и документы: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№; лазерный оптический диск (CD-R) марки «TDK», №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие законность проведения оперативно-розыскных мероприятий и предоставления указанных материалов следователю (т.3 л.д. 109-110); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения в отношении неустановленных лиц, использующих номера мобильных телефонов №, №, оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», а именно: лазерный оптический диск (CD-R) марки «TDK», №/CD от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.113-114); постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное управление направлены, в том числе следующие предметы и документы: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ№; лазерный оптический диск (CD-R) от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о проведении ОРМ «Наблюдение от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о проведении ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 135-137); постановление о рассекречивании составляющее государственную тайну от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены ОРМ «Наблюдение» в отношении Давыдова В.В. (т.3 л.д.139-140); акт проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Давыдова В.В., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Давыдов В.В. встречался с ФИО39 в ресторане «5 Недель» в г. Курске (т.3 л.д.143, 144-151); копия приказа Курской таможни № –К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 назначен на должность начальника отдела по противодействию коррупции Курской таможни Центрального таможенного управления ФТС России (далее – КТ ЦТУ ФТС России) (т.21 л.д.182-183); копия приговора Ленинского районного суда г.Курска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №5 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца (приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) (т.32 л.д. 164-168); копия должностной инструкции начальника отдела противодействия коррупции Курской таможни Свидетель №2№, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ Руководителем ФТС России, согласно которой следует, что Свидетель №2 состоя в указанной должности наделен полномочиями проводить при наличии оснований в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, проверку документов должностных лиц таможенных органов и граждан, осмотр служебных помещений, рабочих мест и транспортных средств (п. 15 гл. II должностной инструкции); беспрепятственно в любое время посещать все объекты таможенной инфраструктуры в регионе деятельности Курской таможни (п. 17 гл. II должностной инструкции); вносить на рассмотрение руководству Курской таможни и СПК ЦТУ предложения по вопросам деятельности ОПК (п. 18 гл. II должностной инструкции); осуществлять опрос граждан и должностных лиц таможенных органов по вопросам, отнесенным к компетенции ОПК (п. 21 гл. II должностной инструкции); инициировать и принимать участие в проведении служебных проверок в отношении должностных лиц таможенных органов по вопросам входящим в компетенцию ОПК (п. 22 гл. II должностной инструкции); иметь доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 31 гл. II должностной инструкции); организовывать, планировать, координировать и контролировать деятельность ОПК Курской таможни (п. 36 гл. III должностной инструкции); распределять обязанности между должностными лицами ОПК (п. 37 гл. III должностной инструкции); распределять между должностными лицами ОПК Курской таможни обязанности по приему, регистрации и рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях коррупционной направленности и иных преступлений против интересов государственной службы в таможенных органах и проведению по ним неотложных следственных действий (п. 38 гл. III должностной инструкции); осуществлять полномочия заместителя начальника органа дознания по вопросам, отнесенным к компетенции подразделений по противодействию коррупции таможенных органов (п. 39 гл. III должностной инструкции); осуществлять полномочия руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (п. 40 гл. III должностной инструкции) (т.21 л.д. 184-193)
Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными, как события преступлений, так и виновность Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В., Майсюкова Ю.В. в их совершении.
Действия подсудимого Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В., Майсюкова Ю.В. суд квалифицирует по ч.5 ст. 33, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ – как пособничество в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, то есть содействие в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере
Кроме того, действия Давыдова В.В. суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч.4 ст. 291 УК РФ, как дача взятки, то есть дача взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, переквалифицировав его действия с ч.5 ст. 291 УК РФ.
Кроме того, действия Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А. суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ, как посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя в крупном размере за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, переквалифицировав их действия с ч.4 ст. 291.1 УК РФ.
Квалифицируя таким образом действия подсудимых, суд исходит из установленных в судебном заседании обстоятельств, а именно того, что Давыдов В.В., Дмитриев А.Ю., Борисенко Е.А., Логвин В.В., Майсюков Ю.В., каждый из них в разное время (Давыдов В.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Логвин В.В. и Майсюков Ю.В. с 17 мая по ДД.ММ.ГГГГ), заранее договорились с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, содействовать им в приобретени, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а именно, в организации закрытия таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза с территории Евразийского экономического союза, тем самым сокрыть факт сбыта немаркированных товаров на территории РФ. Для реализации задуманного, Давыдов В.В. решил дать взятку в крупном размере сотрудникам КТ ЦТУ ФТС России, чтобы последние организовали закрытие таможенной процедуры экспорта товара без фактического его вывоза. Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю., в свою очередь изъявили желания изыскать возможности передать незаконное вознаграждение должностным лицам таможни за незаконные действия направленные на сокрытие факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ. В связи с этим, Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю. привлекли Свидетель №4 (осужденного ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом г. Курска) в качестве посредника в передаче взятки должностному лицу из числа сотрудников Курской таможни, который подтвердил факт наличия связей в таможенных органах.
Затем, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, на территории Р.Беларусь приобрели табачную продукцию производства ООО «Табак-Инвест», загрузив товарные партии табачной продукции в грузовые автомобили с регистрационными знаками №3 (прицеп) и № (прицеп), и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, через пункт таможенного оформления «Молодечно - Белтаможсервис», расположенный по адресу: Республика Беларусь, <адрес>, прошли процедуру таможенного экспорта на товарную партию приобретенных выше сигарет весом 19 776 кг, стоимостью 140 784 долларов США, что по курсу рубля Российской Федерации к доллару США установленного на ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком Российской Федерации, а именно 61,1454 руб. за 1 доллар США, соответствует 8 608 293,99 руб. и 19 576 кг, стоимостью 139 356 долларов США, что по курсу рубля Российской Федерации к доллару США установленного на ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком Российской Федерации, а именно 60,8583 руб. за 1 доллар США, соответствует 8 480 969,25 руб., соответственно. Отправителем данной товарной продукции сигарет, согласно вышеуказанным документам, являлось ООО «Табак - Инвест», а получателем «ALFA NICOTINA S.A.» Объединенные Арабские Эмираты (далее – ОАЭ). После этого неустановленные в ходе предварительного следствия лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовали незаконную перевозку на территории Российской Федерации и осуществили выгрузку для последующего сбыта упомянутого выше товара – немаркированной табачной продукции производства ООО «Табак-Инвест» в неустановленном складском помещении, расположенном вблизи г. Москвы.
После этого Давыдов В.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах получил от участников преступной группы копии вышеуказанных таможенных деклараций ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, на немаркированную табачную продукцию, в целях предоставления указанных документов сотрудникам таможни, действующим в интересах преступной группы, а также приискал денежные средства в сумме 220 000 рублей, для их дальнейшей передачи соответствующим сотрудникам таможни. Указанные таможенные декларации и денежные средства он передал Борисенко Е.А.
В свою очередь Борисенко Е.А. совместно с Дмитриевым А.Ю., находясь в г. Курске, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали передачу полученных у Давыдова В.В. копий вышеуказанных таможенных деклараций ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и денежных средств в сумме 220 000 рублей в качестве взятки сотруднику Курской таможни, передав их через посредников Свидетель №4, осужденного Ленинским районным судом г. Курска ДД.ММ.ГГГГ, и Свидетель №5, осужденного Ленинским районным судом г. Курска ДД.ММ.ГГГГ, начальнику службы противодействия коррупции Курской таможни ЦБТ ФТС России Свидетель №2, чьи должностные полномочия повлекли совершение преступления, в целях дальнейшей идентификации соответствующими сотрудниками таможни продукции при незаконном закрытии указанных выше двух таможенных процедур экспорта товара без фактического его вывоза с территории Союза.
Затем Логвин В.В. и Майсюков Ю.В., также выступая в качестве пособников, действуя умышленно, осознавая, что их действия приведут к сокрытию факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ преступной группой управляя порожними грузовыми автомобилями с регистрационными знаками № и №, заведомо зная об отсутствии какой-либо табачной продукции в грузовых отсеках находящихся под их управлением грузовых автомобилей, прибыли к автозаправочной станции, расположенной вблизи г. Рыльска Курской области, где встретились с Давыдовым В.В., Борисенко Е.А. и Дмитриевым А.Ю., и получили от них необходимый пакет документов, в том числе копии ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ №, а также подложные государственные регистрационные знаки «№» и «№», необходимые для беспрепятственного проезда через таможенную границу союза.
После проведения инструктажа со стороны Давыдова В.В., Борисенко Е.А. и Дмитриева А.Ю., Логвин В.В. и Майсюков Ю.В., управляя вышеуказанными порожними грузовыми автомобилями в сопровождении легковых автомобилей, на которых передвигались Давыдов В.В., Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю., приехали к таможенному посту МАПП «Крупец», расположенному по адресу: <адрес>, где были задержаны сотрудниками полиции. В результате совместных преступных действий неустановленных участников преступной группы, совершенных при пособничестве Давыдова В.В., Борисенко Е.А., Дмитриева А.Ю., Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В., осуществлено незаконное приобретение, перемещение и хранение в целях сбыта на территории Российской Федерации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, на общую сумму 17 089 263, 2 рублей, что является особо крупным размером.
Основанием для квалификации действий Давыдова В.В. по ч.5 ст. 33, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч.4 ст. 291 УК Р, Борисенко Е.А. и Дмитриева А.Ю. по ч.5 ст. 33, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, п.п. «а,б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ, Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В. по ч.5 ст. 33, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ является то, что Давыдов В.В., оказывая содействие неустановленным лицам в незаконном приобретении, перемещении и хранении в целях сбыта на территории Российской Федерации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, то есть, оказывая сокрытие факта незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории РФ, самостоятельно приискал денежные средства в размере 220 000 рублей в качестве взятки сотруднику таможни, а Борисенко Е.А. и Дмитриев А.Ю., оказав со своей стороны содействие, передали через Свидетель №4 и Свидетель №5 указанную денежную сумму начальнику службы противодействия коррупции Курской таможни ЦБТ ФТС России Свидетель №2, в силу своего занимаемого положения, являющегося должностным лицом. С цель сокрытия факта выгрузки на территории РФ немаркированной продукции, Логвин В.В. и Майсюков Ю.В., также выступая в качестве пособников, управляя порожними грузовыми автомобилями, достоверно зная об отсутствии какой-либо табачной продукции в грузовых отсеках автомобилей, получив от Давыдова В.В., Борисенко Е.А., Дмитриева А.Ю. необходимый пакет документов, а также подложные государственные регистрационные знаки, и инструктаж со стороны указанных лиц, а затем сопровождение, управляя вышеуказанными порожними грузовыми автомобилями, направились через таможенную границу союза.
Суд считает необходимым исключить из объема обвинения Давыдова В.В., Борисенко Е.А. и Дмитриева А.Ю. сумму взятки в размере 1 885 987,2 рублей и это обусловлено тем, что обвинение в этой части не конкретизировано, из текста обвинительного заключения следует, что Давыдов В.В. приискал денежные средства в размере 220 000 рублей для дачи взятки сотруднику таможни, при этом о том, что сотруднику таможни планируется передача денежных средств в размере 34 000 долларов США и кто именно из членов группы определил эту сумму и каким образом она должна была передаваться сотрудникам таможни и за какие именно действия, из обвинительного заключения не усматривается. Показания Свидетель №5 о том, что участниками группы было определено, что за незаконное оформление закрытия процедуры экспорта табачной продукции полагалось 17 000 долларов США за каждый грузовой автомобиль; свидетеля Свидетель №2 о том, что за осуществление незаконных действий Свидетель №5 предложил ему денежное вознаграждение в размере 17 000 долларов США за каждый автомобиль, никакими иными прямыми доказательствами, в том числе и оперативно-розыскными мероприятиями не подтверждены. Указанные противоречия в ходе судебного следствия устранить не представилось возможным. В связи с чем, с учетом положений ч. 4 ст. 302 УПК РФ о том, что виновность подсудимого в совершении преступления должна быть подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, суд считает необходимым исключить эти средства из объема обвинения и переквалифицировать действия осужденных соответственно на ч.4 ст. 291 РФ и на ч.3 ст. 291.1 УК РФ, ввиду уменьшения суммы взятки до крупного размера, то есть до 220 000 рублей.
Квалифицирующий признак - группа лиц по предварительному сговору - свидетельствует о наличии предварительного сговора между подсудимыми и неустановленными лицами, в чем выражается согласованность и характер действий подсудимых, которые принимали участие в совершении преступлений, распределение ролей, направленных на содействие приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной табачной продукции, передачи незаконного вознаграждения сотруднику таможни.
Квалифицирующий признак по ч.5 ст. 33, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ – совершение преступления в особо крупном размере, заключается в том, что подсудимые Давыдов В.В., Борисенко Е.А., Дмитриев А.Ю., Логвин В.В., Майсюков Ю.В. совершили пособничество в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, на общую сумму в размере 17 089 263,2 руб.
Рассматривая вопрос о допустимости и достоверности доказательств, суд приходит к следующим выводам.
Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, в их совокупности, как и каждое доказательство в отдельности, суд признает все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми, достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом по преступлению; не противоречащими друг другу, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона; существенных недостатков действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, судом не установлено.
Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, положенные в основу приговора, в обоснование вины подсудимых, составлены надлежащим процессуальным лицом, в присутствии понятых, соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц при отсутствии каких-либо замечаний либо дополнений с их стороны, оснований для их исключения из разбирательства дела, у суда не имеется.
Сведений о том, что на участников следственных действий оказывалось какое-либо психологическое или физическое давление, в материалах дела не имеется и в ходе судебного следствия не добыто, равно как и отсутствуют сведения о наличии у сотрудников правоохранительных органов, либо у сотрудников следственных органов необходимости для искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации, причин для оговора подсудимых судом не установлено.
В связи с этим доводы подсудимых о том, что при их допросах в качестве подозреваемых, они находились под моральным воздействием, не нашло своего подтверждения в судебном заседании, поскольку допрошенные в суде в качестве свидетелей, сотрудники Управления по РОВД ГСУ СК России ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44 в чьем производстве находилось уголовное дело, показали, что ими осуществлялись допросы подсудимых, в своих показаниях Логвин В.В., Майсюков Ю.В. добровольно рассказали об обстоятельствах совершения преступления. Никакого психического и физического давления на Логвина В.В., Майсюкова Ю.В. оказано не было. Не доверять показаниям указанных свидетелей у суда оснований не имеется.
Протоколы допроса Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В. в качестве подозреваемых являются допустимыми доказательствами, поскольку указанные следственные и процессуальные действия были проведены органами предварительного следствия в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, допросы Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В. производились с участием защитников - адвокатов, им были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, ст.46, 47 ч.4, п.3 УПК РФ, в том числе о возможности использования их показаний по уголовному делу, и при последующем отказе от этих показаний. В протоколах допроса в качестве подозреваемых имеются подписи Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В., их защитников, и записи, свидетельствующие об отсутствии у него каких-либо замечаний или дополнений. Достоверность подписей и указанных записей подсудимым не оспаривается. А потому, оценивая указанные доказательства наряду с другими доказательствами, представленными суду стороной обвинения, как достоверные и кладет их в основу обвинительного приговора.
Приведенные выше показания Свидетель №4, Свидетель №5, а также свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, данные ими на стадии производства предварительного расследования по делу, и с согласия сторон оглашенные в судебном заседании, изобличающие подсудимых в совершении преступления, подробны и последовательны в деталях, согласуются с другими доказательствами по делу, и нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании.
Каких-либо догадок, предположений, слухов показания свидетелей не содержат. При таких данных, суд не усматривает оснований подвергать сомнению достоверность показаний свидетелей и по этой причине суд кладет их в основу приговора.
Иные положенные в основу приговора доказательства, в том числе, письменные и вещественные, суд также находит достоверными, поскольку они непротиворечивы и наряду с показаниями свидетелей обвинения являются в своей совокупности достаточными.
Заключения экспертиз суд признает допустимыми, как выполненные с соблюдением требований УПК РФ, научно обоснованные, с приведением методик.
Материалы оперативных мероприятий соответствуют требованиям ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным Кодексом, и суд считает возможным использовать их в качестве доказательств виновности подсудимых.
Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении экспертных исследований не усматривается.
Доводы защитника Тарасова А.А., а также защитника Иваныкина А.Ю. о том, что обвинительное заключение было составлено с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, а именно в нем отсутствует индивидуализация при описании объективной стороны вмененного Майсюкову Ю.В. и Логвину В.В. преступления, не указан и не описан признак преступления - пособничество, местонахождение табачной продукции на территории РФ не установлено, стоимость табачной продукции установлена без проведения экспертизы, отсутствуют доказательства совершения преступления Майсюковым Ю.В. и Логвиным В.В. в составе группы лиц по предварительному сговору, суд не принимает во внимание, так как в силу ч.4 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении подлежит обязательному указанию обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела: существо обвинение, место время совершения преступления, его способы, мотивы, цели и последствия, формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за соответствующее преступление. Как усматривается из материалов уголовного дела, вышеуказанные требования закона органами предварительного расследования выполнены. В соответствии со ст.73 УК РФ в тексте обвинительного заключения имеется указание на обстоятельства совершенного преступления, нормы материального закона, само обвинительное заключение подписано следователем, утверждено уполномоченным на то лицом. Так, в обвинительном заключении содержится описание конкретных противоправных действий как Логвина В.В., так и Майсюкова Ю.В., имеется указание на вступление их в преступный сговор и конкретные их действия, то есть приведена объективная сторона по преступлению. Согласно закона объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 УПК РФ выражается в производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров и продукции, которая подлежит обязательной маркировке. В данной форме преступление окончено с момента начала передвижения, поэтому при задержании автомобилей в пути следования считается оконченным. То обстоятельство, что Майсюков Ю.В. и Логвин В.В. договорились на пособничество уже после отправки автомобилей с территории Р.Беларусь, не свидетельствует о невиновности подсудимых и не влияет на состав преступления. Роль, как Майсюкова Ю.В., так и Логвина В.В. в преступной деятельности заключалась в содействии сокрытия приобретения, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировки специальными (акцизными) марками, предварительно об этом договорившись с неустановленными по делу лицами. Им достоверно было известно, о том, что немаркированная табачная продукция уже была выгружена на территории г. Москвы, а им необходимо было вывезти грузовые порожние автомобили с якобы табачной продукцией через таможенную границу РФ. Тем самым Майсюков Ю.В. и Логвин В.В. оказывали содействие в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировки специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Выполнив тем самым объективную сторону состава преступления, инкриминируемого им деяния. Тем самым опровергая доводы защитника, указанные обстоятельства подробно были изложены в обвинительном заключении. По этим же обстоятельствам, суд не находит оснований для квалификации действий Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В., Майсюкова Ю.В. по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 33, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ.
О том, что местонахождение табачной продукции не было установлено, не влияет на квалификацию действий подсудимых. Так, в суде было достоверно установлено, что неустановленные следствием соучастники организовали выполнение процедуры таможенного экспорта табачной продукции из Республики Беларусь. Подсудимые Логвин В.В. и Майсюков Ю.В. подтвердили, что два автомобиля с немаркированной табачной продукцией прибыли на территорию РФ и были разгружены для последующего сбыта немаркированной табачной продукции производства ООО «Табак-Инвест» в неустановленном складском помещении, расположенном вблизи г. Москва. Как следует из таможенных деклараций на товары, в соответствии с ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ и ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, было организовано выполнение процедуры таможенного экспорта на товарную партию приобретенных в Республики Беларусь сигарет весом 19 776 кг, стоимостью 140 784 долларов США, что по курсу рубля Российской Федерации к доллару США установленного на ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком Российской Федерации, а именно 61,1454 руб. за 1 доллар США, соответствует 8 608 293,99 руб. и 19 576 кг, стоимостью 139 356 долларов США, что по курсу рубля Российской Федерации к доллару США установленного на ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком Российской Федерации, а именно 60,8583 руб. за 1 доллар США, соответствует 8 480 969,25 руб., соответственно общая стоимость товара составила 17 089 263, 2 рублей. Поскольку в сопровождающих документах была указана стоимость табачной продукции, по мнению суда, в экспертном заключении по стоимости товара не было необходимости. Не доверять указанным документам у суда оснований не имеется. Как Логвин В.В., так и Майсюков Ю.В. совершили преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя строго отведенную им роль и в определенное время, что подтверждается вышеприведенными доказательствами.
Доводы защитника Накул В.М. о том, что до задержания Логвин В.В. из подсудимых никого не знал, кроме Майсюкова Ю.В., был не осведомлен о происходящих вокруг него событиях, являются не состоятельными. Так, Логвину В.В. и Майсюкову Ю.В. была достоверно известна их роль в совершаемом преступлении, что, в том числе следует из их показаний, и которые суд положил в основу приговора.
Доводы защитника Иваныкина А.Ю. о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением уголовно-процессуального закона, а именно, что в нем указаны неустранимые сведения, касающиеся периода совершения преступления якобы Дмитриевым А.Ю., а именно: … после чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин., находясь в г.Рыльске Курской области Давыдов В.В., действуя совместно с Борисенко Е.А. и Дмитриевым А.Ю. в качестве пособников…На указанную дату, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриев А.Ю. с указанными лицами не мог находиться в г.Рыльске, так как находился под следствием в соответствии с данным уголовным делом, не могут служить поводом признания обвинительного заключения не соответствующим УПК РФ, так как указанная дата, как ДД.ММ.ГГГГ является технической ошибкой, поскольку указанные обстоятельства имели место быть ДД.ММ.ГГГГ.
Защитник Иваныкин А.Ю. указывает о непричастности Дмитриева А.Ю. к инкриминируемым деяниям, поскольку при просмотре компакт-дисков с видеофайлами, не установлен факт передачи денежных средств или документов, видеофайлы не соответствуют данным, изложенным в протоколах их осмотров, Дмитриев А.Ю. на данных видеофайлах себя не опознал, судебная портретная экспертиза по видеофайлам не проводилась; на прослушиваемых материалах ПТП-75 установлен разговор на строительную тематику, не относящуюся к уголовному делу, в связи с чем отсутствуют основания для привлечения Дмитриева А.Ю. к уголовной ответственности. Указанные доводы защитника суд находит несостоятельными, поскольку вина Дмитриева А.Ю. подтверждается совокупностью вышеприведенных доказательств, в том числе показаниями свидетеля Свидетель №3, иных лиц – Свидетель №4, Свидетель №5, подсудимых Логвина В.В., Майсюкова Ю.В., которые каждый в отдельности показывали на Дмитриева А.Ю., как на соучастника преступной деятельности, оказывающего содействие в приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, в составе группы лиц по предварительному сговору, а также содействии в даче взятки должностному лицу. Кроме того, согласно сведений, содержащихся в телефонных разговорах между Свидетель №4 и Дмитриевым А.Ю., последние обсуждали способ, место, время и механизм совершенных преступлений, в том числе обстоятельства передачи взятки в виде денег от Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А. и Давыдова В.В. и по их поручению через Свидетель №4Свидетель №5 для последующей передачи начальнику отдела по противодействию коррупции Курской таможни ЦТУ ФТС России Свидетель №2 за способствование в закрытии двух процедур экспорта и пропуск двух машин под управлением Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В. через таможенный пункт на территорию Республики Украина. Несмотря на то, что Дмитриев А.Ю. при просмотре компакт-дисков с видеофайлами себя не опознал, обстоятельства встречи, состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5, Свидетель №4 и Дмитриевым А.Ю. в автомобиле марки «Suzuki Grand Vitara», государственный регистрационный знак №, находящемся на территории, прилегающей к дому № по адресу: <адрес>, подробно описали Свидетель №4 и Свидетель №5, указав о том, что в ходе указанной встречи Свидетель №4 и Дмитриев А.Ю. передали Свидетель №5 копии комплектов документов на транспортные средства, выпуск которых необходимо было осуществить на таможенном посту за денежное вознаграждение, которое Свидетель №5 впоследствии передал от Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А. и Давыдова В.В. начальнику отдела по противодействию коррупции Курской таможни ЦТУ ФТС России Свидетель №2 Кроме того указали, что Свидетель №4, находясь на заднем сидении автомобиля,в присутствии Дмитриева А.Ю., сидящего на переднем правом сидении, передал Свидетель №5 денежные средства в размере 220 000 руб. от участников преступной группы Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А. и Давыдова В.В. для последующей передачи начальнику отдела по противодействию коррупции Курской таможни ЦТУ ФТС России Свидетель №2 за способствование в закрытии двух процедур экспорта и пропуск двух машин под управлением Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В. через таможенный пункт на территорию Республики Украина
Доводы защитника Иваныкина А.Ю. о том, что обвинение строится на основании копий документов о немаркированных табачных изделиях, то есть строится на предположениях следователя и государственного обвинителя, суд не принимает во внимание, поскольку все копии изъятых документов в ходе обыска в жилище Давыдова В.В., в ходе осмотра грузового автомобиля «Renault», суд признает допустимыми доказательствами, сомнений в адекватности сведений, изложенных в данных документах, у суда не вызывает.
Вопреки доводам защитника Власова А.В. о допущенном нарушении права Давыдова В.В. на защиту, поскольку последний не был допрошен следователем по существу предъявленного обвинения, о чем было заявлено обвиняемым и его защитником после ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ, суд находит не состоятельным, так ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ ФИО44 было рассмотрено вышеприведенное ходатайство, в удовлетворении которого было отказано. Указанное постановление следователя законно, обоснованно и мотивировано. В связи с этим суд не находит каких-либо обстоятельств, нарушающих права Давыдова В.В. на защиту.
Доводы защитника Власова А.В., о том, что начальник отдела по противодействию коррупции Курской таможни Свидетель №2 не являлся должностным лицом, поскольку в должностных инструкциях Свидетель №2 отсутствуют полномочия по закрытию таможенного транзита, суд находит надуманными, поскольку Свидетель №2 согласно его должностной инструкции, является должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, наделенный правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения сотрудниками, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц.
Доводы защиты о провокационных действиях сотрудников правоохранительных органов, вследствие не пресечения противоправного поведения Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В. Майсюкова Ю.В. не могут быть признаны обоснованными, поскольку оперативными сотрудниками ФСБ осуществлялись оперативные мероприятия с целью установления так же иных лиц, причастных к незаконной деятельности.
Как следует из материалов уголовного дела, изначально у сотрудников правоохранительных органов имелась оперативная информация, о причастности Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В. Майсюкова Ю.В. в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также даче взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, при этом после задержания Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В. Майсюкова Ю.В., цели оперативных мероприятий достигнуты не были, иные лица, причастные к незаконной деятельности, связанной с приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, не были выявлены.
Исходя из вышеизложенного, правомерное проведение неотложных следственных действий не свидетельствует о провокации сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий подсудимых, т.к. оперативные сотрудники не инициировали умысел подсудимых, а лишь выявляли и пресекали их противоправную деятельность, не принимая тем самым активных действий, направленных на достижение подсудимыми преступного результата.
Таким образом, само по себе проведение оперативными сотрудниками неотложных следственных действий не может быть признано провокацией преступления, что опровергает утверждение защиты об обратном. Совокупность представленных суду доказательства свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на оказание содействия приобретения, перевозке, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также даче взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, который сформировался независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.
С учетом вышеуказанных установленных судом обстоятельств, доводы защиты о признании недопустимыми доказательствами указанных ими процессуальных документов по делу: комиссионное заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.16-62), комиссионное заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.93-195), постановление старшего следователя первого отдел ММСУТ СУ СК России по РОВД ФИО44 о привлечении Давыдова В.В. в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д.45-64), протоколы допросов свидетеля Свидетель №4 (т.22 л.д.31-39, т.32 л.д.145-153, т.32 л.д.156-162), свидетеля ФИО46 (т.11 л.д.72-75, т.32 л.д.136-138), свидетелей Свидетель №9 и ФИО47, свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.10-15); протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - компакт-диска DVD-R № №, рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диска «TDK CD-R recordable №» № рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ- компакт-диска «TDK CD-R recordable № mb» №, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - компакт-диска «SmartTrack CD-RW № min» № №, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ- компакт-диска DVD-R № №, рег. №/C/ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ- компакт-диска DVD-R № № 4, рег. №/C/ДД.ММ.ГГГГ, представленного УФСБ России по Курской области, протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диска «Verbatim CD-R № mb» № L№ с рукописной записью «ДД.ММ.ГГГГ», представленного УФСБ России по Курской области, не заслуживают внимания суда, поскольку в ходе судебного следствия такие основания не были установлены. Имеющиеся опечатки в датах не являются основанием для признания вышеприведенных документов недопустимыми и незаконными.
Несостоятельными являются и доводы стороны защиты о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, в связи с многочисленными грубыми процессуальными нарушениями и фальсификацией доказательств, поскольку оснований для направления дела прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, не имеется. Предъявление обвинения произведено с описанием преступлений, с указанием времени, места их совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, то есть в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 171 УПК РФ, а также указано существо обвинения, способы и мотивы совершения преступлений, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела, с соблюдением требований, изложенных в ст. 220 УПК РФ. При этом признаков фальсификации материалы уголовного дела не содержат.
Иные доводы, изложенные защитниками, основаны на предположениях и по существу сводятся к переоценке доказательств, при этом, как видно из материалов уголовного дела, указанные доводы были предметом исследования в ходе судебного следствия. Иная позиция подсудимых и их защитников на этот счет основана не на чем ином, как на собственной интерпретации исследованных доказательств в отрыве от установленных ст.ст.87, 88 УПК РФ правил их оценки, которыми в данном случае руководствуется суд. При этом отрицание подсудимыми своей вины в совершении инкриминируемых им преступлений при наличии всей совокупности доказательств их причастности к совершенным преступлениям суд расценивает как один из способов защиты. Достоверных доказательств, опровергающих обвинение, в судебное заседание представлено не было.
Суд считает, что при совершении преступлений подсудимые действовали с прямым умыслом, то есть осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий и желали их наступления.
С учетом исследованных в суде данных о личностей подсудимых, их вменяемость сомнений не вызывает и они подлежат уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.
При определении вида и размера назначаемого наказания суд, в соответствии со ст.ст.43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимыми, смягчающие обстоятельства по делу, данные о личностях подсудимых, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновных лиц и условия жизни их семей.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Давыдова В.В., суд в соответствии со ст. 61 ч.2 УК РФ учитывает его состояние здоровья, его супруги и матери.
Суд также учитывает, что Давыдов В.В. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.22 л.д.207).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Дмитриева А.Ю., суд в соответствии со ст. 61 ч.1 п. «г» и ч.2 УК РФ учитывает наличие <данные изъяты>, состояние здоровья его, матери, бабушки.
Суд также учитывает, что Дмитриев А.Ю. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.23 л.д.117, 119).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Борисенко Е.А., суд в соответствии со ст. 61 ч.1 п. «г», ч.2 УК РФ учитывает наличие <данные изъяты>, состояние здоровья матери.
Суд также учитывает, что Борисенко Е.А. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.24 л.д.35,37).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Логвина В.В., суд в соответствии со ст. 61 ч.2 УК РФ учитывает признание вины, состояние здоровья родителей - пенсионеров.
Суд также учитывает, что Логвин В.В. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.24 л.д.120), по месту работы характеризуется положительно (т.24 л.д.121), по месту жительства характеризуется положительно (т.24 л.д.122).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Майсюкова Ю.В., суд в соответствии со ст. 61 ч.1 п. «г», ч.2 УК РФ учитывает наличие <данные изъяты>, состояние здоровья его и матери.
Суд также учитывает, что Майсюков Ю.В. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.25 л.д.170), по месту жительства характеризуется положительно (т.25 л.д.171), по месту работы характеризуется положительно (т.25 л.д.172).
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.
Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновных Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В., Майсюкова Ю.В., их возраст, роль каждого из них, а также с учетом вышеизложенного, суд считает, что исправление и перевоспитание Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В., Майсюкова Ю.В. невозможно без изоляции от общества и не находит оснований, для применения положений ст.73 УК РФ, как и оснований для применения ст. 62 УК РФ.
Принимая во внимание исключительно положительные характеристики подсудимых Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., каждого из них, совокупность установленных судом вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным признать данные обстоятельства исключительными и тем самым существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных ими преступлений и назначить каждому из них наказание с применением ст.64 УК РФ, т.е. ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 291 ч.4 и ст.291.1 ч.3 УК РФ.
Руководствуясь ч.3 ст. 46 УК РФ, с учетом тяжести совершенных преступлений подсудимыми Давыдовым В.В., Дмитриевым А.Ю., Борисенко Е.А. и их имущественного положения и членов их семьи, суд считает необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ст.ст. 291 ч.4, 291.1 ч.3 УК РФ в виде штрафа.
Вместе с тем, с учетом вышеуказанных смягчающих обстоятельств, суд находит целесообразным не назначать каждому из подсудимых по ч.6 ст.171.1 УК РФ дополнительную меру наказания в виде штрафа, а подсудимым Давыдову В.В. по ч.4 ст.291 УК РФ, подсудимым Дмитриеву А.Ю. и Борисенко Е.А. по ч.3 ст.291.1 УК РФ- в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую по ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.291, ч.3 ст.291.1 УК РФ в отношении подсудимых суд не находит в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.
Поскольку подсудимые Давыдов В.В., Дмитриев А.Ю., Борисенко Е.А., каждый из них, совершили совокупность преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, то при назначении окончательного наказания подсудимым следует применить правила ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.
Местом отбытия наказания подсудимым Давыдову В.В., Дмитриеву А.Ю., Борисенко Е.А., Логвину В.В., Майсюкову Ю.В., с учетом обстоятельств совершенных преступлений, и степени их общественной опасности, личности виновных лиц, надлежит определить исправительную колонию общего режима.
Оснований для назначения Давыдову В.В., Дмитриеву А.Ю., Борисенко Е.А., Логвину В.В., Майсюкову Ю.В. наказания по ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде принудительных работ на основании ст. 299 ч.1 п.7.1 УПК РФ также не имеется, т.к. исходя из установленных судом обстоятельств совершения ими преступления, сведений о личности, исправление осужденных без отбывания наказания в виде лишения свободы невозможно.
На основании п.б ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. №) следует зачесть подсудимым время содержания под стражей: Давыдову В.В., Дмитриеву А.Ю., Борисенко Е.А. - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Логвину В.В., Майсюкову Ю.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, и на основании п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ ввиду полного отбытия наказания подсудимых Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В., Майсюкова Ю.В. следует освободить от основного наказания.
Меру пресечения, избранную в отношении Давыдова В.В., Дмитриева А.Ю., Борисенко Е.А., Логвина В.В., Майсюкова Ю.В. в виде запрета определенных действий следует отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Постановлением Мещанского районного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество - грузовой автомобиль марки «Renault», состоящий из головной части с номером рамы № № и прицепа с номером рамы № №, а также грузовой автомобиль марки «Renault», состоящий из головной части с номером рамы № № и прицепа с номером рамы № №, общей стоимостью 5 220 000 руб., находящиеся в пользовании Логвина В.В. и Майсюкова Ю.В., принадлежащие ОДО «СПАЛН», срок которого неоднократно продлевался в установленном законом порядке.
В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ суд считает возможным отменить арест, наложенный вышеуказанным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, на грузовой автомобиль марки «Renault», состоящий из головной части с номером рамы № № и прицепа с номером рамы № №, а также грузовой автомобиль марки «Renault», состоящий из головной части с номером рамы № №, и прицепа с номером рамы № №, принадлежащие ОДО «СПАЛН», поскольку в настоящее время необходимость в применении указанной меры процессуального принуждения отпала.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вопрос о процессуальных издержках разрешен судом в отдельном постановлении.
Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УК РФ, и при этом денежные средства в сумме 220 000 рублей, признанные вещественными доказательствами, являющиеся предметом взятки, подлежат обращению в доход государства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 301-304, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Давыдова Виктора Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п.п. «а,б» ч.4 ст.291 УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;
по п.п. «а,б» ч.4 ст. 291 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, т.е. в сумме 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей с взысканием в доход государства.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Давыдову Виктору Викторовичу наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки, т.е. в сумме 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей с взысканием в доход государства по реквизитам: Управление Федерального казначейства по г. Москве (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/сч №), ИНН №, КПП № БИК №, р/с 40№, ГУ Банка России по ЦФО КБК 41№, ОКТМО №.
На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Давыдову В.В. в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ от назначенного Давыдову В.В. основного наказания освободить ввиду его полного отбытия.
Меру пресечения, избранную в отношении Давыдова В.В., в виде запрета определенных действий – отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Дмитриева Александра Юрьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п.п. «а,б» ч.3 ст.291.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;
по п.п. «а,б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, т.е. в сумме 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей с взысканием в доход государства.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Дмитриеву Александру Юрьевичу наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки, т.е. в сумме 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей с взысканием в доход государства по реквизитам: Управление Федерального казначейства по г. Москве (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/сч №), ИНН № КПП №, БИК №, р/с 40№, ГУ Банка России по ЦФО КБК 41№, ОКТМО №
На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Дмитриеву А.Ю. в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ от назначенного Дмитриеву А.Ю. основного наказания освободить ввиду его полного отбытия.
Меру пресечения, избранную в отношении Дмитриева А.Ю., в виде запрета определенных действий – отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Борисенко Евгения Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п.п. «а,б» ч.3 ст.291.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;
по п.п. «а,б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, т.е. в сумме 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей с взысканием в доход государства.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Борисенко Евгению Александровичу наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки, т.е. в сумме 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей с взысканием в доход государства по реквизитам: Управление Федерального казначейства по г. Москве (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/сч №), ИНН №, КПП №, БИК №, р/с 40№, ГУ Банка России по ЦФО КБК 41№, ОКТМО №.
На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Борисенко Е.А. в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ от назначенного Борисенко Е.А. основного наказания освободить ввиду его полного отбытия.
Меру пресечения, избранную в отношении Борисенко Е.А., в виде запрета определенных действий – отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Логвина Виталия Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Логвину В.В. в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ от назначенного Логвину В.В. основного наказания освободить ввиду его полного отбытия.
Меру пресечения, избранную в отношении Логвина В.В., в виде запрета определенных действий – отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Майсюкова Юрия Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Майсюкову Ю.В. в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ от назначенного Майсюкову Ю.В. основного наказания освободить ввиду его полного отбытия.
Меру пресечения, избранную в отношении Майсюкова Ю.В., в виде запрета определенных действий – отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Вещественные доказательства: копию международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию (сигареты) отправитель «Tabak-invest» (Беларусь) получатель «ALFA&NICOTINA S.A.» (ОАЭ) на 1 листе в 4 экз.; копию международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию (сигареты) отправитель «Tabak-invest» (Беларусь) получатель «ALFA&NICOTINA S.A.» (ОАЭ) на 1 листе в 4 экз.; копию таможенной декларации на сигареты № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе в 4 экз.; копию страниц паспорта гражданина Республики Беларусь на имя ФИО35 на 3 листах, копию декларации на товары № на одном листе в 3 экз.; копию международной товарно–транспортной накладной № на 1 листе в 3 экз.; копию инвойса №, счет фактура № на одном листе в 3 экз.; копию приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 3 экз.; копию товарной накладной на отпуск и оприходование товарно–материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ№ на одном листе в 3 экз.; копии свидетельств о регистрации автотранспортных средств на 3 листах в 1 экз.; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между гражданином Логвиным В.В. и ОДО «СПАЛН» в лице директора ФИО33 на перевозку груза республиканским сообщением сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: прицеп платформа тентовая марки «KRONE ZZP18» с регистрационным номером № шасси № №, выданное ПТО «Мозырь-БТС» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 5 фотографий; свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: грузовая платформа тентовая марки «Renault Premium №» с регистрационным номером № шасси № №, выданное ПТО «Мозырь-БТС» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 5 фотографий; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная Логвину В.В. директором ОДО «СПАЛН» ФИО33; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная Логвину В.В. директором ОДО «СПАЛН» ФИО33, две металлические пломбы с разорванными металлическими нитями и текстом «*№*», а с обратной стороны «*МЫТНЯ*», свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: прицеп платформа тентовая марки «KRONE ZZP18» с регистрационным номером №, шасси № №, выданное ПТО «Мозырь-Белтаможсервис» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 6 фотографий; свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: грузовая платформа тентовая марки «Renault Premium №» с регистрационным номером №, шасси № №, выданное ПТО «Мозырь- Белтаможсервис» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 5 фотографий; свидетельство о допущении № дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами: прицеп платформа тентовая марки «SOLOS 01» с регистрационным номером №, шасси № №, выданное ПТО «Мозырь-БТС» и действительное до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением 6 фотографий; копии декларации на товары № на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копии международных товарно-транспортных накладных № на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копии счет-фактуры (инвойс) № на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копии заказа на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию (сигареты), на 1 листе, в 3 экз.; копия паспорта гражданина Республики Беларусь № на имя Майсюкова Юрия и свидетельства о регистрации т/с, на 2 листах в 2 экз., две металлические пломбы разорванными металлическими нитями и текстом № с обратной стороны «*МЫТНЯ*», копию международной товарно-транспортная накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отправку табачной продукции из Республики Беларусь в ОАЭ, на 1 л в 3-х экз.; копию товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ№ на сигареты Корона, на 1 л. в 3-х экз.; копию заказа на поставку от ДД.ММ.ГГГГ№ на сигареты Корона 24, на 1 л. в 3-х экз.; копию счет-фактуры (инвойс) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. в 3-х экз.; копию страниц паспорта гражданина Беларусь MAISIUKOV YURY, на 2 л. в 3-х экз.; копию международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отправку табачной продукции из Республики Беларусь в ОАЭ, на 1 л. в 3-х экз.; копию страниц паспорта гражданина Беларусь ФИО35, на 5 л.; копию товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ№ на сигареты Корона, на 1 л. в 3-х экз.; копию счет-фактуры (инвойс) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. в 3-х экз.; копию заказа на поставку от ДД.ММ.ГГГГ№ на сигареты Корона 24, на 1 л. в 3-х экз.; копию декларации на товары № на поставку табачной продукции с Республики Беларусь в ОАЭ, на 1 л. в 5-и экз.; копию декларации на товары № на поставку табачной продукции с Республики Беларусь в ОАЭ, на 2 л. в 6-и экз., всего на 12-и л.; расписку о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №5 получил от Свидетель №4 денежные средства в размере 220 000 рублей, на 1 л., расписку в получении денежных средств, составленная в г. Курске ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №5 получил от Свидетель №4 денежные средства в размере 220 000 рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации,- уничтожить,
свидетельство о регистрации на прицеп «KRONE ZZP» номерной знак №; свидетельство о регистрации на автомобиль «Renault Premium №» номерной знак №, два регистрационных знака транспортного средства Республики Беларусь №, свидетельство о регистрации на прицеп «SOLOS 01» номерной знак №; свидетельство о регистрации на прицеп «KRONE ZZP» номерной знак №; свидетельство о регистрации на «Renault Premium №» номерной знак №; один регистрационный знак транспортного средства Республики Беларусь №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации,- возвратить по принадлежности,
мобильный телефон марки «НONOR» IMEI №№ и №, с двумя сим-картами внутри него и в чехле черного цвета, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации,- возвратить Логвину В.В.,
мобильный телефон марки «MI 6» В корпусе черного цвета в пластиковом чехле черного цвета, IMEI-1: № IMEI -2:№, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации,- возвратить Давыдову В.В.,
компакт-диск CD-R № min» на внутреннем кольце которого имеется номер N№, компакт-диск DVD-R № №, рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск № №, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск TDK CD-R recordable 52x 80 min 700mb» № рег. №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск «TDK CD-R recordable 52x 80 min 700 mb» №, рег. №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск «TDK CD-R recordable 52x 80 min 700mb» № рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск «SmartTrack CD-RW 700 mb 4-12x 80 min» № №, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск DVD-R № №, рег. №/C/ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск DVD-R № № рег. №/C/ДД.ММ.ГГГГ, компакт- DVD-R № №, рег. №/C/ДД.ММ.ГГГГ, -диск «Verbatim CD-R 52x 80 min 700 mb» № L№ с рукописной записью «ДД.ММ.ГГГГ», хранящиеся при материалах уголовного дела,- хранить при уголовном деле,
два листа формата А4, с имеющимися на них копиями паспортов граждан Республики Беларусь Майсюкова Юрия и ФИО35, а также копиями документов на автомобили «Renault» с номерами рам № № и № №, на прицеп «Solos» с номером рамы № № и прицеп «Krone» с номером рамы № №, хранящиеся при материалах уголовного дела,- уничтожить,
денежные средства в количестве 44 купюр билетов Банка России, каждая достоинством 5 000 рублей, на общую сумму 220 000 рублей. Данные купюры имеют следующие номера: №, хранящиеся в банковской ячейке следственного управления на транспорте, являющиеся предметом взятки, - обратить в доход государства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Ленинский районный суд г. Курска в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий /подпись/ Т.Н. Позднякова
Копия верна.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 21 сентября 2021 года обжалован не был и вступил в законную силу 02 октября 2021 года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-147/3-2021 Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2020-013182-72.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
