ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Курск 18 ноября 2014 года
Ленинский районный суд г. Курска в составе председательствующего судьи
Конорева В.С.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ЦАО <адрес>
Темираева К.О.,
подсудимой Костиной И.А.,
и ее защитника – адвоката Негреевой И.А.,
представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.,
представителя потерпевшего ФИО13,
при секретаре Мишиной О.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Костиной <данные изъяты><данные изъяты>
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Костина И.А. совершила хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также два эпизода хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.
Преступления ею совершены при следующих обстоятельствах:
ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, за основным государственным регистрационным номером № «Жилищно-строительный кооператив № 146» (ЖСК №146).
В соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием членов ЖСК № (протокол № от 12.01.2003), вышеуказанный Кооператив был учрежден в целях согласования порядка реализации прав по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом собственников помещений в комплексе недвижимости по адресу: <адрес>, что и является юридическим адресом Кооператива.
В компетенцию Кооператива входило: заключать договоры на управление, обслуживание и эксплуатацию имущества; определять бюджет, включая необходимые расходы по текущей эксплуатации и ремонту общего имущества, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие установленные законом и уставом нужды; устанавливать на основе принятого годового бюджета Кооператива размеры платежей, сборов и взносов для каждого домовладения в соответствии с его долей участия; пользоваться кредитами банков; продавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациям, гражданам, обменивать, сдавать в аренду, передавать по договору найма оборудование, инвентарь и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса фонда Кооператива, если они изношены или морально устарели.
Средства Кооператива, состояли из: вступительных взносов, обязательных платежей членов Кооператива; доходов от хозяйственной деятельности; дотаций на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, коммунальные услуги и иных дотаций и компенсаций, а также прочих поступлений.
В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на должность бухгалтера ЖСК № была принята Костина <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ между Костиной И.А. и ЖСК № был заключен трудовой договор № по совместительству, в соответствии с которым Костина И.А. должна была выполнять биллинговые услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять консультативную помощь по регистрации граждан и по охране труда, добросовестно выполнять возложенные на нее трудовые обязанности, подчиняться правилам внутреннего распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечения безопасности труда, бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, незамедлительно сообщать о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
В должностные обязанности Костиной И.А. входило обеспечение организации бухгалтерского учета, контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, контроль за сохранностью имущества организации. В своей деятельности бухгалтер должна была руководствоваться действующим законодательством, а также распоряжениями председателя; осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; формировать в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности организации и необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости; возглавлять работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы; организовать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; своевременно отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с их движением, осуществлять учет издержек обращения, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации, а также финансовых и расчетных операций; обеспечивать расчеты по начислению платежей, заработной платы, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения и других платежей; осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы (согласно должностных окладов), проведением инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств, проверок ревизионной комиссией бухгалтерского учета и отчетности; участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат; принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства.Участвовать в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и материальных ценностей, контролировать передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы; принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости организации.
Костина И.А. должна была вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; участвовать в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники; обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы; не иметь негативных оценок своей деятельности со стороны налоговой службы, банковских органов и домовладельцев.
Костина И.А. как бухгалтер несла ответственность в случаях: неправильного ведения бухгалтерского учета, искажения в бухгалтерской отчетности; составления недостоверной бухгалтерской отчетности по своей вине или по вине подчиненных ей работников; нарушения положений действующего законодательства по организации бухгалтерского учета и должностной инструкции.
При этом, ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК № в лице председателя ФИО8 и ОАО «Сбербанк России» был заключен договор о предоставлении услуги по оказанию расчетно-кассового обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», представляющей возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и осуществлять платежные документы, по расчетному счету ЖСК №, открытому в Филиале № Курского отделения ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>.
Затем ДД.ММ.ГГГГ аналогичный договор был заключен уже между ЖСК № в лице председателя ФИО10 и ОАО «Сберегательный банк России».
При этом председатели ЖСК № ФИО8, а затем ФИО10, полностью доверяя Костиной И.А., ввиду длительных сложившихся рабочих отношений, а также, не обладая в полной мере познаниями в ведении бухгалтерской документации, доверили право правомерного распоряжения в интересах ЖСК № денежными средствами по расчетному счету ЖСК № № в ОАО «Сберегательный банк России» Костиной И.А., сообщив ей все необходимые для этого логины и пароли, разрешив доступ к персональным данным электронной почты, при этом, доверив Костиной И.А. право отслеживать операции по счету ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России», путем получения СМС сообщений на номер абонента «+7951324 6442», которым пользовалась сама Костина И.А., возложив тем самым на Костину И.А. должностные обязанности по контролю за расходованием и зачислением денежных средств на счет ЖСК № № в ОАО «Сберегательный банк России» и, тем самым, вверив денежные средства ЖСК №146.
Таким образом, Костина И.А. выполняя административно-хозяйственные функции в ЖСК №146, т.е. являясь должностным лицом, совершила хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также два эпизода хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:
1. В июне 2010 г. ИП ФИО11, арендовавшая у ЖСК № нежилое помещение, расположенное в здании по адресу: <адрес>, общей площадью 35 кв.м., для осуществления предпринимательской деятельности, которое было передано ей по договору аренды №2/2010, заключенному между ЖСК № в лице председателя ФИО24 (Арендодатель) действующего на основании Устава и ИП ФИО11 (Арендатор) ДД.ММ.ГГГГ (действие указанного договора с согласия сторон впоследствии было продлено до ДД.ММ.ГГГГ г), ввиду своей загруженности не имея возможности вносить арендную плату на счет ЖСК №146, договорилась с бухгалтером ЖСК № Костиной И.А., о том, что будет передавать денежные средств за аренду в рамках вышеуказанного договора Костиной И.А.
Костина И.А., выполняя административно-хозяйственные функции В ЖСК №146, согласилась принимать от ФИО11, указанные денежные средства за аренду помещения, принадлежащего ЖСК №146, решив, используя свое служебное положение, присвоить, указанные вверенные ей денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, внося на расчетный счет ЖСК № в ОАО «Сбербанк России» заведомо меньшие суммы арендных платежей, при этом, похищая разницу между фактически уплаченными ФИО11 денежными средствами и внесенными на счет ЖСК № или не вносить платежи совсем, при этом выдавая ФИО11, заведомо подложные документы, якобы подтверждающие уплату ФИО11 арендных платежей в полном объеме, для сокрытия совершаемого Костиной И.А. преступления.
Согласно разделу № вышеуказанного договора, арендатор ФИО11 была обязана ежемесячно оплачивать арендодателю за пользование указанным помещением арендную плату в размере 4000 руб.
Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Костина И.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитила указанным способом, с использованием своего служебного положения, вверенные ей денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, полученные в качестве арендной платы от ФИО11 в сумме 123644 руб., а именно:
- с 20 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, по адресу: <адрес>, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8000 руб. в качестве арендной платы за апрель и май 2010 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», по адресу: <адрес>, внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» (двумя платежами по 400 руб.) сумму 800 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 7200 руб.;
- с 03 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за июнь 2010 г., из которых Костина И.А. 05.08.2010, в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 07 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за июль 2010 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 05 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за август 2010 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 20 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за сентябрь 2010 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 28 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за октябрь 2010 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 16 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8000 руб. в качестве арендной платы за ноябрь и декабрь 2010 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» (двумя платежами по 400 руб.) сумму 800 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 7200 руб.;
- с 10 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8000 руб. в качестве арендной платы за февраль и март 2011 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» (двумя платежами по 400 руб.) сумму 800 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 7200 руб.;
- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб., в качестве арендной платы за апрель 2011 г., которые Костина И.А. похитила в полном объеме;
- с 12 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб., в качестве арендной платы за май 2011 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 13 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за июнь 2011 г., из которых Костина И.А., ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 23 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за июль 2011 г., из которых Костина И.А., ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 13 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за август 2011 г., из которых Костина И.А., ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 13 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за сентябрь 2011 г., из которых Костина И.А., ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 20 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час. в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8000 руб. в качестве арендной платы за октябрь и ноябрь 2011 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» (двумя платежами по 400 руб.) сумму 800 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 7200 руб.;
- с 04 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за декабрь 2011 г., из которых Костина И.А., ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 09 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час. в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8000 руб. в качестве арендной платы за январь и февраль 2012 г.., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» (двумя платежами по 400 руб.) сумму 800 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 7200 руб.;
- с 30 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 4000 руб. в качестве арендной платы за март 2012 г., из которых Костина И.А., ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 400 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 3600 руб.;
- с 27 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8000 руб. в качестве арендной платы за апрель и май 2012 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 800 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 7200 руб.;
- с 10 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8000 руб. в качестве арендной платы за июнь и июль 2012 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 800 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 7200 руб.;
- с 24 по ДД.ММ.ГГГГ с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 12000 руб. в качестве арендной платы за август, сентябрь, октябрь 2012 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 1200 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 10800 руб.;
- с 27 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8000 руб. в качестве арендной платы за ноябрь и декабрь 2012 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» сумму 800 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 7200 руб.;
- с 10 по ДД.ММ.ГГГГ г., с 18:00 до 20:00 час., в помещении ЖСК №146, ФИО11 передала Костиной И.А. денежные средства в сумме 8936,7 руб. в качестве арендной платы за январь и февраль 2013 г., из которых Костина И.А. ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Универсальное отделение» ОАО «Курскпромбанк», внесла на расчетный счет ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России» (двумя платежами по 446,35 руб.) сумму 892,7 руб., похитив остальные денежные средства в сумме 8044 руб.
При этом, с целью сокрытия совершаемого ею преступления, каждый раз после хищения указанных сумм, Костина И.А. передавала ФИО11 корешки квитанций об оплате, которые, используя свое служебное положение, заверяла своей подписью, как бухгалтер ЖСК №146, и в которых указывала суммы перечисленных денежных средств за аренду, соответствующие суммам, передаваемых ей от ФИО11 денежных средств.
Похищенные, таким образом, денежные средства в общей сумме 123644 руб., Костина И.А. обратила в собственную пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ЖСК № имущественный вред на указанную сумму.
2. Кроме того, в первых числах января 2012 г. Костина И.А., выполняя административно-хозяйственные функции в ЖСК №146, имея доступ, в силу возложенных на нее должностных обязанностей, к проведению операций по расчетному счету ЖСК №146, с использованием электронной системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», из корыстных побуждений решила, используя свое служебное положение, похитить путем присвоения с расчетного счета ЖСК №, открытого в филиале № Курского отделения ОАО «Сбербанк России», посредством использования сети «Интернет», вверенные ей денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, в крупном размере, создавая, с целью сокрытия совершаемого ею преступления, электронные платежные документы с заведомо ложными основаниями выплат, а именно:
- под видом выплат заработной платы и иных доплат себе и своей дочери ФИО12 (не посвящая последнюю в свои преступные платы), указывая в платежных поручениях заведомо несуществующие или ложные основания выплат, преднамеренно неправомерно завышая размеры перечисляемой себе заработной платы, а также преднамеренно неправомерно завышая суммы заработной платы, перечисляемой дочери ФИО12, обладая возможностью с разрешения дочери распоряжаться денежными средствами с банковского счета дочери №, путем использования банковской карты оформленной в ОАО «Сбербанк России»;
- под видом исполнения различных заведомо не существующих договоров;
- под видом выплат (компенсаций) подотчетных сумм себе и на расчетный счет дочери ФИО12, вопреки данных авансовых отчетов и соответствующих оправдательных документов, подтверждающих производственные расходы, при том, что подотчетными лицами в ЖСК № являлись Костина И.А. и ФИО10, переводя денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Курское ОСБ ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>-А, а также на счет №, открытый ее дочерью - ФИО12, в дополнительном офисе № Курское ОСБ ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>-А, денежными средствами, с которых, распоряжалась сама Костина И.А.
Так, реализуя свой преступный умысел в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, воспользовавшись тем, что председатель ЖСК № ФИО10 не разбирается должным образом в финансово-хозяйственной деятельности и оформлении бухгалтерской документации ЖСК №146, под заведомо ложными основаниями, с целью сокрытия совершаемого ею преступления, рассчитывая, что лицо, которое будет осуществлять проверки хозяйственной деятельности ЖСК №146, не проверит принадлежность счета, на который перечислялись денежные средства, а сам процесс движения денежных средств кроме нее никто не контролирует, так как СМС уведомления о движении по счету ЖСК № приходят на ее номер мобильного телефона, совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЖСК №146, используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документ и направляя их по электронной системе на исполнение банку, указывая основанием платежей «Перечисление заработной платы», тем самым, переводя на свой банковский счет №, а также на банковский счет своей дочери ФИО12№ (денежными средствами с которого распоряжалась сама Костина И.А., при том, что ФИО12 не была осведомлена о преступных намерениях своей матери Костиной И.А.) открытые в ОАО «Сбербанк России» со счета ЖСК № № денежные средства в размере большем, чем составляла заработная плата ее и ее дочери ФИО12, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», расположенном по адресу: <адрес>, указанным способом, Костина И.А., перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за январь 2011 г., денежные средства в сумме 6003 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за февраль 2011 г., денежные средства, в сумме 7003 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за февраль 2012 г., денежные средства, в сумме 13800руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за март 2012 г., денежные средства, в сумме 6003руб., принадлежащие ЖСК №146;
- 04.05.2012г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за апрель 2012 г., денежные средства, в сумме 6003руб., принадлежащие ЖСК №146;
- 10.05.2012г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве оплаты за отпуск 2011 г., денежные средства, в сумме 5698, 12руб., принадлежащие ЖСК №146;
- 14.05.2012г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве оплаты за отпуск 2012 г., денежные средства, в сумме 6321, 23 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве оплаты за отпуск 2012 г., денежные средства, в сумме 5632, 98 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве оплаты за отпуск 2012 г., денежные средства, в сумме 5402, 98 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за май 2012 г., денежные средства, в сумме 5115, 98 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за май 2012 г., денежные средства, в сумме 12006 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за май 2012 г., денежные средства, в сумме 7460, 93 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>-а, указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июнь 2012 г., денежные средства, в сумме 1955,80 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июнь 2012 г., денежные средства, в сумме 10050,20 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июнь 2012 г., денежные средства, в сумме 5932,93 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июнь 2012 г., денежные средства, в сумме 5459,16 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июнь 2012 г., денежные средства, в сумме 6943,93 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июль 2012 г., денежные средства, в сумме 15699,54 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июль 2012 г., денежные средства, в сумме 10443,25 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июль 2012 г., денежные средства, в сумме 1562,75 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июль 2012 г., денежные средства, в сумме 7895,74 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июль 2012 г., денежные средства, в сумме 3896,74 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июль 2012 г., денежные средства, в сумме 1985, 64 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июль 2012 г., денежные средства, в сумме 2996, 61 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за июль 2012 г., денежные средства, в сумме 2996, 49 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за август 2012 г., денежные средства, в сумме 8896,61 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за август 2012 г., денежные средства, в сумме 1200 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за август 2012 г., денежные средства, в сумме 3063,81 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за август 2012 г., денежные средства, в сумме 2939,19 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за август 2012 г., денежные средства, в сумме 8896,61 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за август 2012 г., денежные средства, в сумме 8596,61 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за август 2012 г., денежные средства, в сумме 8596,61 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 4965,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 1874,95 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 8965,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 5939,78 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 8159,48 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 8159,48 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 1959,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 2865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 3865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за октябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 6003 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за октябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 8835,41 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за сентябрь 2012 г., денежные средства, в сумме 3865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 8835,41 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 5865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 5865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 5865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 3659,23 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 3669,41 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 8865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 3456,12 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 1930,39 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 4072,61 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 6003 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за январь 2013 г., денежные средства, в сумме 7090 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012 г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012 г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России»», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012 г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012 г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за декабрь 2012 г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за февраль 2013г., денежные средства, в сумме 7090 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за февраль 2013г., денежные средства, в сумме 9865, 56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за март 2013г., денежные средства, в сумме 15699,54 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за февраль 2013 г., денежные средства, в сумме 9865, 56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за февраль 2013г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за март 2013г., денежные средства, в сумме 15699,54 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за март 2013г., денежные средства, в сумме 7090 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за март 2013г., денежные средства, в сумме 15699,54 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за февраль2013г., денежные средства, в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за апрель2013г., денежные средства, в сумме 300,41 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе «ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на свой банковский счет, в качестве зарплаты за апрель2013г., денежные средства, в сумме 6789,59 руб., принадлежащие ЖСК №146,
Таким образом, Костина И.А. перечислила на свой счет под видом выплаты заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 563313,65 руб., при том, что ей подлежала к выдаче сумма денежных средств, в соответствии со штатным расписанием ЖСК № за указанный период, в размере 125 346,89 руб. Тем самым, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя свое служебное положение, указанным способом, под видом выплаты себе заработной платы, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 437966,76 руб.
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», расположенном по адресу: <адрес>, указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за январь 2011г., денежные средства, в сумме 4611 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за февраль 2011г., денежные средства, в сумме 5611 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за март 2011г., денежные средства, в сумме 4611 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за апрель 2011г., денежные средства, в сумме 4611 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за май 2011г., денежные средства, в сумме 4611 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>-а, указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за июнь 2012г., денежные средства, в сумме 4611 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за июнь 2012г., денежные средства, в сумме 7956,2 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за июнь 2012г., денежные средства, в сумме 2056,2 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за июль 2012г., денежные средства, в сумме 4611 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за июль 2012г., денежные средства, в сумме 6056,2 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за август 2012г., денежные средства, в сумме 8956,2 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за август 2012г., денежные средства, в сумме 5300 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за сентябрь 2012г., денежные средства, в сумме 9689,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за сентябрь 2012г., денежные средства, в сумме 5300 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 5300 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 2989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 3899,44 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 4999,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 5989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за октябрь 2012г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 7989, 32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 8941,39 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за ноябрь 2012г., денежные средства, в сумме 5300 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 5300 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за январь 2013г., денежные средства, в сумме 6048 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за декабрь 2012г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за февраль 2013г., денежные средства, в сумме 6048 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за февраль 2013г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за март 2013г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за март 2013г., денежные средства, в сумме 6048 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за март 2013г., денежные средства, в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в указанном операционном офисе ОАО «Сбербанк России», указанным способом, Костина И.А. перевела на банковский счет ФИО12, в качестве зарплаты за апрель 2013г., денежные средства, в сумме 6048 руб., принадлежащие ЖСК №146;
Таким образом, Костина И.А. перечислила на счет своей дочери ФИО12 (денежными средствами с которого Костина И.А. свободно распоряжалась по своему усмотрению) под видом выплаты заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 225395,35 руб., при том, что ФИО12 подлежала к выдаче, в соответствии со штатным расписанием ЖСК №146, сумма денежных средств, в размере 86826 руб. Тем самым, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя свое служебное положение, указанным способом, под видом выплаты заработной платы ФИО12, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 138569, 35 руб.
Также Костина И.А., реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЖСК №46, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>-а, используя компьютер, предоставленный банком, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, доверенных ей председателем ЖСК №146, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составила электронный платежный документ и направила его по электронной системе на исполнение банку, указав основание платежа – выдача денежных средств под отчет (январь 2012 г.), тем самым перевела на свой банковский счет №, в ОАО «Сбербанк России» со счета ЖСК № № денежные средства, в сумме 5100 руб.;
- 01.02.2012г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», расположенном по адресу: <адрес>», указанным способом: используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, доверенных ей председателем ЖСК №146, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составила электронный платежный документ и направила его по электронной системе на исполнение банку, указав основание платежа как денежные средства, выданные под отчет (январь 2012 г.), Костина И.А. перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России» со счета ЖСК № № денежные средства в сумме 2710,96 руб.;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (март 2012 г.), денежные средства в сумме 3540 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (апрель 2012 г.), денежные средства в сумме 3340 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (май 2012 г.), денежные средства в сумме 3932,98 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (май 2012 г.), денежные средства в сумме 9215,98 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (май 2012 г.), денежные средства в сумме 3715,98 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (май 2012 г.), денежные средства в сумме 2215,98 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (май 2012 г.), денежные средства в сумме 2315,03 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом, Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (май 2012 г.), денежные средства в сумме 2664,97 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>-а, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (за сдачу отчетности за май 2012 г.), денежные средства в сумме 1960,93 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», расположенном по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (июнь 2012 г.), денежные средства в сумме 4 680 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (январь-апрель 2012 г.), денежные средства в сумме 5960,93 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (июль 2012 г.), денежные средства в сумме 4980,43 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (сентябрь 2012 г.), денежные средства в сумме 1256 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (сентябрь 2012 г.), денежные средства в сумме 5456,12 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (октябрь 2012 г.), денежные средства в сумме 2233 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (октябрь 2012 г.), денежные средства в сумме 2233 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (ноябрь 2012 г.), денежные средства в сумме 3271,53 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (ноябрь 2012 г.), денежные средства в сумме 161,47 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (ноябрь 2012 г.), денежные средства в сумме 8865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (ноябрь 2012 г.), денежные средства в сумме 9865,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (декабрь 2012 г.), денежные средства в сумме 3433 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (январь 2013 г.), денежные средства в сумме 995,14 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (январь 2013 г.), денежные средства в сумме 304,8 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (февраль 2013 г.), денежные средства в сумме 3590 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (март 2013 г.), денежные средства в сумме 1562,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (март 2013 г.), денежные средства в сумме 5562,56 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (апрель 2013 г.), денежные средства в сумме 1500 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (март 2013 г.), денежные средства в сумме 4956,48 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении операционного офиса ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (март 2013 г.), денежные средства в сумме 5562,56 руб., принадлежащие ЖСК №146.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А. перечислила на свой банковский счет № в ОАО «Сбербанк России», со счета ЖСК №, в качестве возврата подотчетных денежных средств, денежные средства в сумме 117143,14 руб., при том, что она фактически понесла расходы на рабочие (производственные) нужды в сумме 67178,35 руб. Тем самым, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., Костина И.А., используя свое служебное положение, указанным способом, под видом возврата подотчетных денежных сумм, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 49964,79 руб.
Также, Костина И.А., реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЖСК №46, ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, зная, что ее дочь ФИО12 не является подотчетным лицом в ЖСК №146, не посвящая ФИО12 в свои преступные планы, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», расположенном по адресу: <адрес>, используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, доверенных ей председателем ЖСК №146, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составила электронный платежный документ и направила его по электронной системе на исполнение банку, указав основание платежа как денежные средства, выданные под отчет (февраль 2012 г.), тем самым перевела со счета ЖСК № № на счет №, открытый ее дочерью - ФИО12, в ОАО «Сбербанк России»(денежными средствами с которого Костина И.А. свободно распоряжалась по своему усмотрению) денежные средства в сумме 2757,95 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», расположенном по адресу: <адрес>, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на банковский счет ФИО12 в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (февраль 2013 г.), денежные средства в сумме 25615 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на банковский счет ФИО12 в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (апрель 2013 г.), денежные средства в сумме 15840 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на банковский счет ФИО12 в ОАО «Сбербанк России», в качестве денежных средств, выданных под отчет (апрель 2013 г.), денежные средства в сумме 7989,32 руб., принадлежащие ЖСК №146.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А. перечислила на банковский счет своей дочери ФИО12№ в ОАО «Сбербанк России» (денежными средствами с которого Костина И.А. свободно распоряжалась по своему усмотрению), не являющейся подотчетным лицом, со счета ЖСК №, в качестве выплаты подотчетных денежных средств, денежные средства в сумме 52202,27 руб. Тем самым, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., Костина И.А., используя свое служебное положение, указанным способом, под видом возврата подотчетных денежных сумм, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 52202,27 руб.
Также, Костина И.А., реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЖСК №46, ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», расположенном по адресу: <адрес>, используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, доверенных ей председателем ЖСК №146, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составила электронный платежный документ и направила его по электронной системе на исполнение банку, указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (сдача льготных документов)», тем самым перевела на свой банковский счет № в ОАО «Сбербанк России» со счета ЖСК № № денежные средства в сумме 5000 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ (изготовление оцинкованных ванн)», денежные средства в сумме 23415 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (ремонт кровли)», денежные средства в сумме 16890 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (кровля)», денежные средства в сумме 26953 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (ремонт кровли)», денежные средства в сумме 12326 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (обновление программы 1С)», денежные средства в сумме 16938 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (сдача отчетности)», денежные средства в сумме 3360,93 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (за материалы для подготовки к отопительному сезону)», денежные средства в сумме 18960,93 руб., принадлежащие ЖСК №146;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Независимая управляющая компания», по указанному адресу, указанным способом Костина И.А., с расчетного счета ЖСК № перевела на свой банковский счет в ОАО «Сбербанк России», указав не соответствующее действительности основание платежа «Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (за материалы для подготовки к отопительному сезону)», денежные средства в сумме 3960,93 руб., принадлежащие ЖСК №146;
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А. перечислила на свой банковский счет № в ОАО «Сбербанк России», со счета ЖСК №, под видом исполнения различных заведомо не существующих договоров, денежные средства в сумме 127804,79 руб. Тем самым, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., Костина И.А., используя свое служебное положение, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 127804,79 руб.
А всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя свое служебное положение, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 806507,96 руб., обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ЖСК № ущерб в крупном размере на указанную сумму.
3. Кроме того, в первых числах января 2012 г. Костина И.А., выполняя административно-хозяйственные функции в ЖСК №146, имея доступ, в силу возложенных на нее должностных обязанностей, к проведению операций по расчетному счету ЖСК №146, с использованием электронной системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», из корыстных побуждений решила, используя свое служебное положение, похитить путем присвоения с расчетного счета ЖСК №, открытого в филиале № Курского отделения ОАО «Сбербанк России», посредством использования сети «Интернет», вверенные ей денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, перечисляя их, как свои собственные, для погашения своих личных задолженностей перед ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>-а, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 9562 руб., принадлежащие ЖСК №146, составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе на исполнение банку, посредством сети «Интернет», используя электронную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт», погасив часть своей задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 9562 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе на исполнение банку, посредством сети «Интернет», используя электронную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 9562 руб., принадлежащие ЖСК №146, составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе на исполнение банку, посредством сети «Интернет», используя электронную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 9562 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе на исполнение банку, посредством сети «Интернет», используя электронную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», переведя их на свой счет в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 9562 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе на исполнение банку, посредством сети «Интернет», используя электронную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», переведя их на свой счет в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 9562 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе на исполнение банку, посредством сети «Интернет», используя электронную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», переведя их на свой счет в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 9562 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе на исполнение банку, посредством сети «Интернет», используя электронную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», переведя их на свой счет в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 9562 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе на исполнение банку, посредством сети «Интернет», используя электронную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», переведя их на свой счет в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя свое служебное положение, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 76496 руб. и перевела их в счет погашения своей кредитной заложенности перед ЗАО «Банк Русский Стандарт» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.
Также 29.11.2012г. в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>-а, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 2562руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт», погасив часть своей задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>-а, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 11560 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5660 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5660 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5660 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5660 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5660 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5660 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., Костина И.А., используя свое служебное положение, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 48082 руб. и перевела их в счет погашения своей кредитной заложенности перед ЗАО «Банк Русский Стандарт» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.
Также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>-а, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», погасив часть своей задолженности по кредитному договору № от 05.07.2012г.;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», по указанному адресу, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 5905,39 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., Костина И.А., используя свое служебное положение, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 59053,9 руб. и перевела их в счет погашения своей кредитной заложенности перед ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.
Также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 6892,96 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО), погасив часть своей задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.;
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 6892,96 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО);
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 6892,96 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО);
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 6892,96 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО);
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 3990,96 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО);
- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Костина И.А., похитила со счета ЖСК № путем перевода, вверенные ей денежные средства в сумме 3990,96 руб., составив электронный платежный документ и направив его по электронной системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на исполнение банку, посредством сети «Интернет», переведя их на свой счет № в «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО).
Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., Костина И.А., используя свое служебное положение, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 35553,76 руб. и перевела их в счет погашения своей кредитной заложенности перед «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.
А всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя свое служебное положение, указанным способом, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 219185,66 руб., обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ЖСК № ущерб на указанную сумму.
Подсудимая Костина И.А. в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ, признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания Костиной И.А., данные ею на предварительном следствии, в порядке ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ (т. 9, л.д. 139-145; т. 10, л.д. 161-166, 175-177), и которые были подтверждены Костиной И.А. в судебном заседании. Из этих показаний следует, что с 2004 г. по май 2013 г. она работала бухгалтером в ЖСК-146 <адрес> на основании заявления и приказа о назначении её на должность. Должностные обязанности ей были разъяснены, в подчинении у нее никого не было. Согласно должностным обязанностям она вела бухгалтерскую отчетность, производила расчеты заработной платы и квартплаты, осуществляла расчеты с поставщиками. Согласно ее трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., она как совместитель оказывала «билинговые» услуги, которые предусматривают, в том числе, контроль за движением денежных средств на счете ЖСК №146, открытом в ОАО «Сбербанк России». В договорах Сбербанка онлайн с ЖСК № в лице ФИО8 и ФИО10, был указан её номер телефона № на который из Сбербанка приходили СМС уведомления о движении денежных средств на счете ЖСК №146. У нее в распоряжении был логин и пароль для доступа к расчетному счету ЖСК №146, руководство в ее деятельность бухгалтера не вмешивалось.
С начала 2012 г. по июнь 2012 г. включительно она осуществляла переводы денежных средств ЖСК № на различные счета с компьютера, установленного в ООО «Независимая управляющая компания», по адресу: <адрес>, который был оснащен системой Клиент-Банк ОАО «Сбербанк России», и к которому у нее был доступ в силу трудовых отношений с ООО «Независимая управляющая компания». После увольнения из данной компании, с июля 2012 г. осуществляла переводы денежных средств со счета ЖСК № уже с компьютера в отделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>-А, а после прекращения указанным отделением обслуживания юридических лиц, с ДД.ММ.ГГГГ она переводила денежные средства из офиса ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>.
1) Из приведенных показаний Костиной И.А. (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 123644 руб., поступивших в ЖСК № за аренду нежилого помещения от ФИО11) следует, что согласно договорам аренды, заключавшимся с января 2007 г. по 2012 г., ФИО11 являлась арендатором нежилого помещения ЖСК №146, площадью 35 м.кв., расположенном в <адрес>. Арендная плата составляла 4000 руб. в месяц, а с 2013 г. к этой сумме еще начислялись коммунальные платежи. ФИО11 осуществляла в данном помещении деятельность по реставрации подушек. С февраля 2012 г. ФИО11 фактически деятельность не осуществляла, но продолжала вносить арендную плату должным образом.
ФИО11 регулярно передавала ей денежные средства за аренду на ее рабочем месте примерно в 18:00 – 20:00 час. В следующий приход ФИО11 она передавала последней корешки квитанций с отметкой банка о внесении арендной платы на счет ЖСК №146.
Так как ей нужны были деньги, она решила похищать часть передаваемых ФИО11 денежных средств. В связи с этим она вносила на счет ЖСК суммы кратные (в десять раз меньше), чем передавала ей ФИО11, а иногда похищала всю сумму, переданную ей ФИО11
2) Из приведенных показаний Костиной И.А. (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 806507,96 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.) следует, что в январе 2012 г. для облегчения своей сложной финансовой ситуации она решила похищать денежные средства со счета ЖСК № переводя их на свой счет или на счет своей дочери под разными надуманными основаниями, такими как: «исполнение договоров», «оплата заработной платы», «подотчетные средства», она переводила денежные средства на свой счет или счет дочери. При этом, ее дочь ФИО12 о хищениях не знала, банковской картой дочери она пользовалась сама (с разрешения дочери), снимая с данной карты денежные средства.
3) Из приведенных показаний Костиной И.А. (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 219185,66 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.) следует, что т.к. у нее возникла необходимость в оплате кредитов, то она решила похищать денежные средства со счета ЖСК № и переводить их на свои кредитные счета, таким образом, ею было совершено хищение данных денежных средств ЖСК № путем их перевода со счета ЖСК № в ОАО «Сбербанк России» на свои счета в банках, с целью погашения, имевшихся у нее кредитов. Она подтверждает сумму похищенных таким образом денежных средств, которая ей вменена.
Кроме признательных показаний Костиной И.А., ее вина в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ, подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО13 и свидетелей по делу, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже.
Так из показаний представителя потерпевшего ФИО13, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, которые были подтверждены ФИО13 в суде (т. 1, л.д. 213-215), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время на основании решения общего собрания собственников жилья многоквартирного <адрес> он является председателем жилищно-строительного кооператива №146, обслуживающего указанный дом. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК № являлся ФИО10 Бухгалтером в данном ЖСК примерно с 2004 г. являлась Костина И.А.
На общем собрании жильцами дома было решено провести ревизию деятельности ЖСК № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ По результатам ревизии было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А. совершала хищения денежных средств с расчетного счета ЖСК №146, начисляя себе завышенную заработную плату, перечисляя денежные средства на оплату имеющихся у нее кредитов в банках: «Русский стандарт», «ХКФ Банк», «Тинькофф». Так же Костина И.А. осуществляла перечисления с расчетного счета ЖСК № на свою банковскую карту, указывая основанием перечисления – оплату работ по различным договорам. Так же она необоснованно завышала заработную плату себе и своей дочери ФИО12 В банке к расчетному счету ЖСК № была подключена услуга «Сбербанк Онлайн», дающая право выполнять расчетно-кассовые операции посредством сети Интернет через вход в личный кабинет. ФИО10 сообщил ему, что данной услугой не пользовался. Также Свиридов сообщил, что не давал распоряжений на перечисление денежных средств с расчетного счета ЖСК № на погашение кредитов Костиной и на выплату завышенной заработной платы, а так же на оплату услуг, которые никогда не выполнялись.
При проведении ревизии было установлено, что большинство бухгалтерских документов отсутствовало.
В результате преступных действий Костиной И.А. ЖСК № был причинен имущественный вред в размере более миллиона рублей.
Также в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО13 пояснил, что Костина И.А. получала от арендаторов денежные средства при этом, внося в кассу ЖСК заведомо меньшие суммы, зачастую уменьшая их в десять раз.
Свои показания представитель потерпевшего ФИО13 подтвердил на очной ставке с подозреваемой Костиной И.А. (протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 226-231), в ходе которой сообщил об обстоятельствах обнаружения хищения денежных средств, принадлежащих ЖСК №146, Костиной И.А.
Из показаний свидетеля ФИО10 в судебном заседании следует, что с января 2012 г. по май 2013 г. на основании решения общего собрания жильцов <адрес>, он работал председателем ЖСК №146. бухгалтером в ЖСК № работала Костина И.А. Он в бухгалтерскую деятельность Костиной не вмешивался, так как в бухгалтерии разбирается слабо. В 2012 г. по просьбе Костиной И.А. была подключена услуга «Сбербанк Онлайн» для осуществления расчетно-кассовых операций по счету ЖСК №146. С помощью которой Костина И.А. самостоятельно осуществляла распоряжение денежными средствами. В апреле 2013 г. на общем собрании собственников жилья он отказался от должности председателя ЖСК №146. Председателем был назначен ФИО13 Была проведена ревизия, которая выявила хищение денежных средств Костиной И.А.
Из показаний свидетеля ФИО14в судебном заседанииследует, что она являлась членом ревизионной комиссии, которая проводила проверку расходования денежных средств ЖСК № по решению общего собрания жильцов <адрес>. Данным решением собрания также был освобожден (по собственному желанию) от должности председателя кооператива ФИО10 и назначен председателем ФИО13. При изучении документации было выявлено отсутствие части бухгалтерских документов. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что Ксотина И.А. совершала хищения денежных средств со счета ЖСК №146, перечисляя себе и своей дочери ФИО12 завышенную заработную плату, перечисляя денежные средства на оплату имевшихся у Костиной И.А. кредитов. Так же Костина И.А, осуществляла перечисления с расчетного счета ЖСК № на свою банковскую карту, указывая основанием перечисления – оплату выполненных работ по различным договорам. Также Костина И.А. получая от арендатора денежные средства за аренду, оприходовала заведомо меньшие суммы.
Всю бухгалтерскую отчетность Костина И.А. вела на своем домашнем компьютере, на который установила соответствующее программное обеспечение, приобретенное ЖСК №146.
Из показаний свидетеля ФИО8, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 9, л.д. 187-194) следует, что она с сентября 2011 г. по декабрь 2011 г. исполняла обязанности председателя ЖСК №146. бухгалтером работала Костина И.А., рабочее место которой было по месту проживания. В обязанности Костиной И.А. входило ведение бухгалтерского учета, подготовка отчетов во внебюджетные фонды, начисление коммунальных платежей, расчеты с поставщиками услуг, а также контроль за расходованием и зачислением денежных средств на счет ЖСК № 146.
ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК № в её лице и ОАО «Сберегательный банк России» был заключен договор о предоставлении услуги по оказанию расчетно-кассового обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн», представляющей возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и осуществлять платежные документы, по расчетному счету ЖСК № № в ОАО «Сберегательный банк России».
При этом СМС сообщения о переводах денежных средств со счета приходили на номер мобильного телефона Костиной И.А. № Переводы денежных средств Костина осуществляла вне пределов ЖСК № в отделениях Сбербанков, так как в офисе отсутствовал компьютер, подключенный к системе «Интернет». Соответственно на Костину И.А. был возложен контроль за движением денежных средств по счету ЖСК №146. Костиной И.А. были передана все документы, содержащие необходимые для этого логины и пароли. При этом она в бухгалтерскую деятельность Костиной не вмешивалась, так как в бухгалтерии не разбирается.
Основной «рабочий» счет у ЖСК № был в Сбербанке, кассы у ЖСК № не было. Все движения денежных средств осуществлялись по безналичному расчету.
Однако, как выяснилось в последствии, Костина И.А. похитила с расчетного счета ЖСК № денежные средства в сумме более миллиона рублей.
Также Костина И.А. получая от арендатора денежные средства за аренду, оприходовала заведомо меньшие суммы.
Из показаний свидетеля ФИО16, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, которые ФИО16 подтвердил в судебном заседании (т. 9, л.д. 13-16), следует, чтоон являлся членом Правления ЖСК № с января 2012 г. по июнь 2013 г. В этот же период времени председателем ЖСК № являлся ФИО10, который был избран на общем собрании собственников помещений <адрес>. В мае 2013 г. ФИО10 сложил с себя полномочия председателя, в связи с чем, председателем ЖСК № был избран ФИО13 За указанный период в ЖСК № решения о надбавках, увеличении заработной платы бухгалтеру Костиной И.А., не принимались.
Показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО16 были даны в судебном заседании свидетелями ФИО17 и ФИО18, в части того, что они являлись членами Правления ЖСК № с января 2012 г. по июнь 2013 г., когда председателем кооператива был ФИО10 За указанный период в ЖСК № решения о надбавках, увеличении заработной платы бухгалтеру Костиной И.А., не принимались. Дополнили свои показания тем, что после избрания председателем кооператива ФИО13 была проведена ревизия, которая выявила факты хищений денежных средств кооператива бухгалтером Костиной И.А.
Из показаний свидетелей ФИО19 и ФИО20в судебном заседании, а также из показаний свидетелейФИО21 и ФИО20, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 10, л.д. 42-46, 52-56), следует, что бухгалтером ЖСК № до лета 2013 г. являлась Костина И.А., которая фактически исполняла свои обязанности на дому, приходя в ЖСК примерно 2 раза в неделю, для осуществления приема жителей по различным вопросам. При этом, Костина И.А. установила на своем домашнем компьютере программное обеспечение «1 С». В конце 2013 г. стало известно, что бухгалтер Костина И.А. совершила ряд хищений денежных средств ЖСК №146.
Из показаний свидетеля ФИО24, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 9, л.д. 233-238), следует, что с декабря 2003 г. по август 2011 г. он, на основании общего собрания собственников жилых помещений <адрес>, являлся председателем ЖСК № бухгалтером ЖСК № являлась Костина И.А., в обязанности которой входило ведение бухгалтерского учета, подготовка отчетов во внебюджетные фонды, начисление коммунальных платежей, расчеты с поставщиками услуг и другое.В то время, когда он был председателем, заработная плата Костиной составляла примерно 5000-6000 руб., никаких дополнительных выплат для Костиной И.А. предусмотрено не было. Приказ о назначении на должность системного администратора ЖСК № ФИО12 был подписан им.
Из показаний свидетеля ФИО22 в судебном заседании, следует, что она работала уборщицей в ЖСК № с 2005 г. Она осуществляла уборку внутридомовой территории, для чего использовала различный инвентарь, который в основном приобретала на личные денежные средства, которые впоследствии ей компенсировались бухгалтером Костиной И.А. путем перечисления на зарплатную карту.
Из копий договоров о предоставлении услуги по оказанию расчетно-кассового обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ следует, что между ЖСК № в лице председателей и ОАО «Сбербанк России», был заключен договор об оказании услуги, которая предоставляет возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и осуществлять платежные документы, по расчетному счету ЖСК № № в ОАО «Сберегательный банк России», в соответствии с которыми Костиной И.А. было предоставлено право контролировать операции по счету ЖСК № № в ОАО «Сбербанк России», путем получения СМС сообщений на номер абонента «+7951324 6442» (т. 5, л.д. 218-219, 220-223).
Из справки ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., следует, что, специализированный интернет-киоск с установленным программным обеспечением для предоставления клиенту возможности работать в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» функционировал в ДО № 8596/003, расположенном по адресу: <адрес> с июля 2012 г. по ДД.ММ.ГГГГ г.; в ДО № 8596/153, расположенном по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (т. 8, л.д. 2).
Из справки ОАО «Сбербанк России», следует, что на имя Костиной И.А. открыты счета: №, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 2345,66 руб.; №, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0,37 руб.; на имя ФИО12 открыты счета: №, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 39,11 руб.; №, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 6330,47 руб. (т. 5, л.д. 3).
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., следует, что общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ЖСК №, открытого в филиале № Курского отделения ОАО «Сбербанк» на различные счета Костиной И.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 346 990,45 руб., в том числе: - общая сумма денежных средств, перечисленная на расчетный счет №, открытый Костиной И.А. в ОАО «Сбербанк России» в соответствии с различными договорами составила 127 804,79 руб.; - общая сумма денежных средств, перечисленная на кредитный счет №, открытый Костиной И.А. в ЗАО «Банк Русский стандарт» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 76 496,00 руб.; - общая сумма денежных средств, перечисленная на расчетный счет №, открытый Костиной И.А. в ЗАО «Банк Русский стандарт» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 48 082,00 руб.; - общая сумма денежных средств, перечисленная на кредитный счет №, открытый Костиной И.А. в ХКФ Банк по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 59 053,90 руб.; - общая сумма денежных средств, перечисленная на кредитный счет №, открытый Костиной И.А. в ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» по кредитному договору № составила 35 553,76 руб.;
Сумма денежных средств, составляющих разницу между денежными средствами, которые должны были быть начислены с основанием «заработная плата» (премии и иные выплаты) и фактически переведенными с расчетного счета ЖСК № № на счет Костиной И.А. с основанием «заработная плата» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 437966,76 руб.
Сумма денежных средств, составляющих разницу между денежными средствами, которые должны были быть начислены с основанием «заработная плата» (премии и иные выплаты) и фактически переведенными с расчетного счета ЖСК № № на счет ФИО12 с основанием «заработная плата» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 138569,35 руб.
Всего перечислено денежных средств, с расчетного счета ЖСК №146, с основанием «оплата подотчетной суммы» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 169345,41 руб., в том числе: - общая сумма денежных средств перечисленных с расчетного счета ЖСК №146, с основанием «оплата подотчетной суммы» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., получателем которых является Костина И.А., составила 117143,14 руб.; - общая сумма денежных средств перечисленных с расчетного счета ЖСК №146, с основанием «оплата подотчетной суммы» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., получателем которых является ФИО12, составила 52202,27 руб.
Общая сумма денежных средств, указанных в авансовых отчетах за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 62065,82 руб. Общая сумма приложенных к авансовым отчетам оправдательных документов подтверждающих произведенные расходы, составила 67178,35 руб. (т. 4, л.д. 10-49).
Из выписки по расчетному счету № ОАО «Сбербанк России» <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЖСК № <данные изъяты> следует, что особенностью банковской выписки является то, что денежные средства клиента в банковском учете фактически являются кредиторской задолженностью, вследствие чего поступления на расчетный счет клиента записываются - по кредиту, а списания с расчетного счета и выдача наличными – по дебету. Согласно данной выписке Костиной И.А. перечислялись со счета ЖСК № денежные средства с основаниями «Заработная плата», «Оплата заработной платы», в том числе по несколько раз в месяц «Оплата по договору подряда», «Оплата подотчетной суммы». ФИО12 перечислялись со счета ЖСК № денежных средства с основаниями «Заработная плата», «Оплата заработной платы», в том числе по несколько раз в месяц, а также «Оплата подотчетной суммы» (т. 2, л.д. 3-276).
Из заявления ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что председатель ЖСК № ФИО13 просит привлечь к уголовной ответственности бухгалтера ЖСК № Костину И.А., которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2013 г., используя свое служебное положение, под различными незаконными основаниями похитила денежные средства ЖСК №146, перечисляя их со счета ЖСК № на погашение своей личной задолженности перед ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», а также под видом заключения различных договоров и выплаты заработной платы дочери ФИО12 (т. 1, л.д. 17).
Из заявления ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ г., следует, что он просит привлечь к ответственности бухгалтера ЖСК № Костину И.А., которая, используя свое служебное положение под предлогом выплаты заработной платы работникам и расчетов по договорам по содержанию и ремонту жилья перечисляла с расчетного счета ЖСК № денежные средства на оплату своих потребительских кредитов в банк «Русский стандарт», «ХКФ-Банк», «Тинькофф», а также заработную плату своей дочери ФИО12 (т. 1, л.д. 4).
1) также доказательствами вины Костиной И.А. (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 123644 руб., поступивших в ЖСК № за аренду нежилого помещения от ФИО11) являются:
Показания свидетеля ФИО11 в судебном заседании, согласно которым с января 2007 г. она на основании договора аренды пользовалась нежилым помещением ЖСК №146, площадью 35 м.кв., расположенном в <адрес>. Размер арендной платы – 4000 руб. Арендную плату по ее просьбе у нее принимала бухгалтер Костина И.А. Обычно деньги передавала Костиной И.А. или рядом с указанным домом или в помещении бухгалтерии с 18:00 до 20:00 час. примерно раз в месяц. Впоследствии Костина И.А. предоставляла ей корешки квитанций с отметкой банка об оплате и указанием суммы, при этом, в корешках сумма внесенных ею денежных средств всегда совпадала с размером фактически переданных денег.
Заключение эксперта №4/з от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЖСК №, открытый в ОАО «Сбербанк России», поступили денежные средства от ФИО11 в сумме 13292,70 руб. При этом, разница между денежными средствами, поступившими от ФИО11 на расчетный счет ЖСК № открытый в ОАО «Сбербанк России» и фактически оплаченными ФИО11 (согласно «Квитанций»), составляет 123644,00 руб. (т. 8, л.д. 94-103).
Реестр платежей ОАО «Курскпромбанк» по ЖСК №146, согласно которому на счет ЖСК № от ФИО11 поступило платежей на сумму 13292,70 руб. (т. 8, л.д. 5-23).
Корешки квитанций о внесении ФИО11 на счет ЖСК № платы за аренду в размере по 4000 руб. ежемесячно, за январь-март 2010 г., за февраль-декабрь 2011 г., январь-март 2012 г., а также корешки аналогичных квитанций за апрель, май 2012 г. на сумму 8000 руб.; за июнь, июль 2012 г. на сумму 8000 руб.; за август, сентябрь, октябрь 2012 г. на сумму 12000 руб.; за ноябрь, декабрь 2012 г. на сумму 8000 руб.; за январь 2013 г. на сумму 4468,35 руб.; за февраль 2013 г. на сумму 4468,35 руб.; кассовые чеки ОПС 38 ОСП Курский почтамт от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Сбор за платежи ЖСК-146», на суммы по 4000 руб. каждая; извещения о внесении ФИО11 на счет ЖСК № платы за аренду помещения в суммах по 4000 руб. за апрель-декабрь 2010 г.; квитанция о внесении ФИО11 на счет ЖСК № платы за аренду в размере 4000 руб. за январь 2011 г.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 4000 руб. на кор. счет ЖСК-146 № (т. 6, л.д. 65-97)
Указанные корешки квитанций, кассовые чеки, извещения, чек-ордер были изъяты органом предварительного следствия у ФИО11 в ходе выемки, что подтверждается протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 60-64), осмотрены органом предварительного следствия (т. 6, л.д. 98-101) и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
Заявление ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего бухгалтера ЖСК № Костину И.А., которая, используя своё служебное положение, в период 2012-2013 г.г. присвоила денежные средства ЖСК №146, полученные от сдачи в аренду помещений ЖСК № (т. 6, л.д. 7).
Заявление ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бухгалтера ЖСК № Костину И.А., которая в период 2010-2011 г.г., используя своё служебное положение, похитила денежные средства ЖСК №146, поступившие от арендатора ФИО11 (т. 8, л.д.36).
Договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между «Арендатором» в лице ИП ФИО11 и «Арендодателем» в лице председателя ЖСК № ФИО24, согласно которому ежемесячная плата за аренду нежилого помещения площадью 35 кв.м. в здании по адресу: <адрес> составляла 4000 руб. (т. 9, л.д. 83-85).
Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между «Арендатором» в лице ИП ФИО11 и «Арендодателем» в лице председателя ЖСК № ФИО13, согласно которому ежемесячная плата за аренду нежилого помещения площадью 35 кв.м. в здании по адресу: <адрес> составляла 114,28 руб. за кв.м. (т. 9, л.д. 86-88).
Акт приема-передачи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ЖСК №146, именуемое «Арендодатель», в лице председателя ФИО13, передало ИП ФИО11, именуемой «Арендатор», по договору аренды помещение площадью 35 кв.м. в здании по адресу: <адрес>
Указанные договоры аренды и акт приема-передачи были изъяты органом предварительного следствия в ходе осмотра места происшествия в ЖСК№146, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 38-42), осмотрены органом предварительного следствия (т. 9, л.д. 45-73) и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
2) также доказательствами вины Костиной И.А. (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 806507,96 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.) являются:
Показания свидетеля ФИО12, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 6, л.д. 106-108), из которых следует, что она была назначена на должность системного администратора ЖСК №146, введенную в штат ЖСК в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ Она помогала своей матери Костиной И.А. вбивать базы данных жильцов, оформляла квитанции, разносила их по почтовым ящикам, на период отпуска Костиной И.А., исполняла обязанности по ведению и заполнению иной бухгалтерской отчетности, делала расчет льготной категории граждан (инвалиды, ветераны труда), сдавала их в комитет соцзащиты <адрес> в электронном виде. Так она исполняла с помощью Костиной И.А. обязанности бухгалтера в августе-сентябре 2010 г., во время отпуска Костиной И.А. Денежные средства в качестве заработной платы переводились на ее банковскую карту, однако денежными средствами с данной карты распоряжалась Костина И.А.
Штатное расписание ЖСК №146, согласно которому тарифная ставка бухгалтера - 7000 руб., тарифная ставка системного администратора - 5800 руб. (т. 9, л.д. 82).
Указанное штатное расписание было изъято органом предварительного следствия в ходе осмотра места происшествия в ЖСК№146, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 38-42), осмотрено органом предварительного следствия (т. 9, л.д. 45-73) и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.
Заключение эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописная подпись в графе «Утверждаю: Председатель ЖСК № ФИО24» в штатном расписании ЖСК № с ДД.ММ.ГГГГ г., рукописная подпись и рукописный текст «Данный вопрос рассмотреть на правлении ЖСК-146» в докладной на имя председателя ЖСК № ФИО24, подпись в графе «Председатель ЖСК № ФИО24» в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ заседания правления ЖСК №146, - выполнены ФИО24 (т. 9, л.д. 254-255).
Заявление председателя ЖСК № ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего бухгалтера ЖСК № Костину И.А., которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоила денежные средства ЖСК № в сумме около 500000 руб., путем завышения себе заработной платы (т. 3, л.д. 6).
3) также доказательствами вины Костиной И.А. (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 219185,66 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.) являются:
Справка ЗАО «Банк Русский Стандарт», согласно которой на имя Костиной И.А. в указанном банке были оформлены: договор № от ДД.ММ.ГГГГ (карта «Русский стандарт MCU»), договор № от ДД.ММ.ГГГГ (карта American Exspress Card), договор № от ДД.ММ.ГГГГ (карта «Банк в кармане»), договор № от ДД.ММ.ГГГГ (потребительский кредит), сумма кредита 9950,00 руб. (кредит погашен), договор № от ДД.ММ.ГГГГ (потребительский кредит), сумма кредита 175000,00 руб., общая сумма задолженности по которому 145000,55 руб. (т. 4, л.д. 57-280).
Справка ОАО «Курскпромбанк», согласно которой на имя Костиной И.А. в ОАО «Курскпромбанк» имеется текущий счет № (с использованием платежной карты) (т. 4, л.д. 283-302).
Справками ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», с приложениями, согласно которым на имя Костиной И.А., зарегистрирован действующий кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64385,00 руб. задолженность по которому на ДД.ММ.ГГГГ составляет 14029,20 руб. (т. 4, л.д. 306, т. 5, л.д. 125-154).
Справкой «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (ЗАО), с приложениями, согласно которой на имя Костиной И.А. выпущена кредитная карта с кредитным лимитом 78000 руб., который был выдан ДД.ММ.ГГГГ посредством активации Костиной И.А. карты (договор кредитной карты № (т. 5, л.д. 64-117).
Справка ОАО АКБ «РОСБАНК», согласно которой на имя Костиной И.А. открыты следующие счета: счет № для погашения потребительского кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.; вклад № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб. сроком на 3 года и 1 день. Текущая сумма на указанном вкладе 1056-40 руб. (т. 9, л.д. 200).
О наличии в действиях Костиной И.А. квалифицирующего признака присвоения – «с использованием своего служебного положения», по всем эпизодам инкриминированных ей деяний, свидетельствуют:
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 46 № (т. 9, л.д. 74), а также выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 73), из которых следует, что ЖСК № является самостоятельным юридическим лицом, его адрес: <адрес>
Устав «Жилищно-строительного кооператива №146», утвержденный общим собранием членов ЖСК № (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), из которого следует, что Кооператив был учрежден в целях согласования порядка реализации прав по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом собственников помещений в комплексе недвижимости по адресу: <адрес>, что и является юридическим адресом Кооператива.
В компетенцию Кооператива входило заключать договоры на управление, обслуживание и эксплуатацию имущества; определять бюджет, включая необходимые расходы по текущей эксплуатации и ремонту общего имущества, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие установленные законом и уставом нужды; устанавливать на основе принятого годового бюджета Кооператива размеры платежей, сборов и взносов для каждого домовладения в соответствии с его долей участия; пользоваться кредитами банков; продавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациям, гражданам, обменивать, сдавать в аренду, передавать по договору найма оборудование, инвентарь и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса фонда Кооператива, если они изношены или морально устарели.
Средства Кооператива, состояли из вступительных взносов, обязательных платежей членов Кооператива; доходов от хозяйственной деятельности; дотаций на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, коммунальные услуги и иных дотаций и компенсаций, а также прочих поступлений (т. 9, л.д. 75-80).
Личная карточка работника Костиной И.А., согласно которой Костина была принята на должность бухгалтера ЖСК № приказом № от ДД.ММ.ГГГГ г.
Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Костиной И.А. и ЖСК №146, в соответствии с которым Костина И.А. должна была выполнять биллинговые услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять консультативную помощь по регистрации граждан и по охране труда, добросовестно выполнять возложенные на нее трудовые обязанности, подчиняться правилам внутреннего распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечения безопасности труда, бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, незамедлительно сообщать о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (т. 1, л.д. 82-85).
Из должностной инструкции бухгалтера Костиной И.А. следует, что в должностные обязанности Костиной И.А. входило обеспечение организации бухгалтерского учета, контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, контроль за сохранностью имущества организации. В своей деятельности бухгалтер должна была руководствоваться действующим законодательством, а также распоряжениями председателя; осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; формировать в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности организации и необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости; возглавлять работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы; организовать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; своевременно отражать на счета бухгалтерского учета операции, связанные с их движением, осуществлять учет издержек обращения, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации, а также финансовых и расчетных операций; обеспечивать расчеты по начислению платежей, заработной платы, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения и других платежей; осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы (согласно должностных окладов), проведением инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств, проверок ревизионной комиссией бухгалтерского учета и отчетности; участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат; принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства.Участвовать в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и материальных ценностей, контролировать передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы; принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости организации.
Костина И.А. должна была вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; участвовать в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники; обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы; не иметь негативных оценок своей деятельности со стороны налоговой службы, банковских органов и домовладельцев.
Костина И.А. как бухгалтер несла ответственность в случаях: неправильного ведения бухгалтерского учета, искажения в бухгалтерской отчетности; составления недостоверной бухгалтерской отчетности по своей вине или по вине подчиненных ей работников; нарушения положений действующего законодательства по организации бухгалтерского учета и должностной инструкции (т. 9, л.д. 90-92).
Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что трудовой договор с Костиной И.А. был прекращен по инициативе работодателя по п. 6 ст. 81 ТК РФ (т. 9, л.д. 99).
Указанные свидетельство о постановке на учет, устав Кооператива, должностная инструкция бухгалтера Костиной И.А., приказ о расторжении трудового договора были изъяты органом предварительного следствия в ходе осмотра места происшествия в ЖСК№146, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 38-42), осмотрены органом предварительного следствия (т. 9, л.д. 45-73) и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
Факт присвоения денежных средств, вверенных Костиной И.А., и обращение их в свою пользу с последующим распоряжением в личных целях, что образует оконченные составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ, также объективно подтверждается протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому были осмотрены: списки жильцов; список граждан пользующихся льготой по оплате коммунальных услуг на ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о премировании в июне 2012 г. ФИО10 и Костиной И. А.; приказ № л/п от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о доплате в размере 100% должностного оклада в ноябре 2012 г.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о принятии дворником ФИО12; приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о премировании в мае 2012 г. ФИО10 и Костиной И.А.; приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о возложении обязанностей бухгалтера ЖСК № на ФИО12; приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о принятии на должность бухгалтера ЖСК № ФИО12; докладная ЖСК № о необходимости по обработке документов, связанных с использованием программных продуктов; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК №146; приказ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о предоставлении очередного отпуска Костиной И.А.; штатное расписание ЖСК № с ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о произведении доплаты за дополнительный объем работы ФИО12; приказ № л/п от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о произведении доплаты в размере 1000 руб. ежемесячно к должностному окладу с ДД.ММ.ГГГГ председателю ЖСК, сантехнику, бухгалтеру; табель учета рабочего времени за октябрь 2012 г. ЖСК №146; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ; табель выхода на работу работников за сентябрь 2012 г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за август 2012 г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за июль 2012 г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за июнь 2012 г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель выхода на работу работников за май 2012 г.; табель выхода на работу работников дополнительный за апрель 2012 г.; табель учета рабочего времени за ноябрь 2012 г. ЖСК №146; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за апрель 2013 г. ЖСК №146; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за февраль 2013 г. ЖСК №146; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за март 2013 г. ЖСК №146; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за декабрь 2012 г. ЖСК №146; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за январь 2013 г. ЖСК №146; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за апрель 2012 г.; табель учета рабочего времени за март 2012 г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за февраль 2012 г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; табель учета рабочего времени за январь 2012 г.; расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г.; авансовые отчеты и приложения к ним ЖСК №14ДД.ММ.ГГГГ с расчетами по страховым взносам ЖСК-146 от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ г., сшивкой документов на 7-ми листах, трудовым соглашением № от 27.04.2012, сшивкой документов ЖСК-146, реестром договоров подряда ЖСК-146 с подрядчиками за 2011-2013 г.г. (т. 9, л.д. 45-73).
Указанные документы были изъяты органом предварительного следствия в ходе осмотра места происшествия в ЖСК №146, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 38-42), в ходе выемок, что подтверждается протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 231-234), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 244-246), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 119-122), а также в ходе обыска, что подтверждается протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 124-126), осмотрены органом предварительного следствия и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
Выводами судебных экспертиз №4/з от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 94-103) и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 10-49), проведенных по выше указанным документам, установлено, что размер незаконно присвоенных и обращенных в свою пользу Костиной И.А. с использованием своего служебного положения денежных средств составляет:
1) по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств, поступивших в ЖСК № за аренду нежилого помещения от ФИО11 - 123644 руб.;
2) по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК №146, денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 806507,96 руб.,
3) по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК №146, денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 219185,66 руб.
Суд признает достоверными доказательствами приведенные выше показания подсудимой Костиной И.А., свидетелей, а также письменные доказательства по делу, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что было проверено в ходе судебного разбирательства, и являются допустимыми. Данные доказательства последовательны, логичны, согласуются друг с другом и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты об имевших место событиях преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ и о виновности Костиной И.А. в их совершении.
Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными, как события преступлений, так и виновность Костиной И.А. в их совершении, и квалифицирует действия Костиной И.А. (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 123644 руб., поступивших в ЖСК № за аренду нежилого помещения от ФИО11) по ст. 160 ч. 3 УК РФ, как присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, поскольку в суде установлено, что Костина И.А. являясь единственным бухгалтером ЖСК № и фактически исполняя функции главного бухгалтера ЖСК №146, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., используя свое служебное положение, умышленно из корыстных побуждений похитила путем присвоения, обратив в свою пользу, вверенные ей денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, поступившие от арендатора ИП ФИО11 по договору аренды нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: <адрес> площадью 35 кв.м., в сумме 123644 руб., внося на расчетный счет ЖСК № в ОАО «Сбербанк России» заведомо меньшие суммы арендных платежей, чем фактически поступало от ФИО11, при этом, похищая разницу между фактически уплаченными ФИО11 денежными средствами и внесенными на счет ЖСК № или не внося платежи совсем, при этом выдавая ФИО11, заведомо подложные документы, якобы подтверждающие уплату ФИО11 арендных платежей в полном объеме, для сокрытия совершаемого преступления.
Кроме того, по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 806507,96 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., суд квалифицирует действия Костиной И.А. по ст. 160 ч. 3 УК РФ, как присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку в суде установлено, что Костина И.А., являясь единственным бухгалтером ЖСК № и фактически исполняя функции главного бухгалтера ЖСК №146, используя свое служебное положение, имея доступ, в силу возложенных на нее должностных обязанностей, к проведению операций по расчетному счету ЖСК №146, с использованием электронной системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», умышленно из корыстных побуждений похитила путем присвоения, обратив в свою пользу, вверенные ей денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, а именно:
в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А.под заведомо ложными основаниями, с целью сокрытия совершаемого ею преступления, используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, указывая основанием платежей «Перечисление заработной платы», перевела на свой банковский счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» со счета ЖСК № № денежные средства в размере большем, чем составляла ее заработная плата, – похитив и обратив в свою пользу, таким образом,вверенные ейденежные средства, принадлежащие ЖСК №146, в сумме 437966,76 руб.;
также, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А.под заведомо ложными основаниями, с целью сокрытия совершаемого ею преступления, используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, указывая основанием платежей «Перечисление заработной платы», перевела на банковский счет своей дочери ФИО12№ (денежными средствами с которого распоряжалась сама Костина И.А., при том, что ФИО12 не была осведомлена о преступных намерениях своей матери Костиной И.А.), открытый в ОАО «Сбербанк России» со счета ЖСК № № денежные средства в размере большем, чем составляла заработная плата ее дочери Костиной И.А., – похитив и обратив в свою пользу, таким образом,вверенные ейденежные средства, принадлежащие ЖСК №146, в сумме 138569, 35 руб.;
также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.Костина И.А., используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, перечислила на свой банковский счет № в ОАО «Сбербанк России», со счета ЖСК №, в качестве возврата подотчетных денежных средств, в размере, превышающем фактические расходы на рабочие (производственные) нужды,похитив и обратив в свою пользу, таким образом,вверенные ейденежные средства, принадлежащие ЖСК №146, в сумме 49964,79 руб.;
также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, перечислила на банковский счет своей дочери ФИО12 (не являющейся подотчетным лицом) №, открытый в ОАО «Сбербанк России»(денежными средствами с которого Костина И.А. свободно распоряжалась по своему усмотрению, при том, что ФИО12 не была осведомлена о преступных намерениях своей матери Костиной И.А.), со счета ЖСК №, в качествевыплаты подотчетных денежных средств, денежные средства в сумме 52202,27 руб., похитив и обратив в свою пользу, таким образом,вверенные ейденежные средства, принадлежащие ЖСК №146, в указанной сумме;
также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, перечислилана свой банковский счет № в ОАО «Сбербанк России», со счета ЖСК № № под видом исполнения различных заведомо не существующих договоров, денежные средства в сумме 127804,79 руб.,похитив и обратив в свою пользу, таким образом,вверенные ейденежные средства, принадлежащие ЖСК №146, в указанной сумме;
А всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя свое служебное положение, указанными способами, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 806 507,96 руб., обратив их в свою пользу, и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ЖСК № ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Квалифицирующий признак присвоения – «в крупном размере», также нашел свое подтверждение в судебном заседании, т.к. судом установлено, что Костина И.А. похитила денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, в сумме 806 507,96 руб., при том, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
Кроме того, по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средствв сумме 219185,66 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., суд квалифицирует действия Костиной И.А. по ст. 160 ч. 3 УК РФ, как присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, поскольку в суде установлено, что Костина И.А., являясь единственным бухгалтером ЖСК № и фактически исполняя функции главного бухгалтера ЖСК №146, используя свое служебное положение, имея доступ, в силу возложенных на нее должностных обязанностей, к проведению операций по расчетному счету ЖСК №146, с использованием электронной системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», умышленно из корыстных побуждений похитила путем присвоения, обратив в свою пользу, вверенные ей денежные средства, принадлежащие ЖСК №146, а именно:
в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.Костина И.А., используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, присвоила, обратив в свою пользу, вверенные ей денежные средства в сумме 76496 руб., принадлежащие ЖСК №146, путем перевода со счета ЖСК №, на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт»в погашение задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.;
также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, присвоила, обратив в свою пользу, вверенные ей денежные средства в сумме 48082 руб., принадлежащие ЖСК №146, путем перевода со счета ЖСК №, на свой счет № в ЗАО «Банк Русский Стандарт» в погашение задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.;
также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, присвоила, обратив в свою пользу, вверенные ей денежные средства в сумме 59053,9 руб., принадлежащие ЖСК №146, путем перевода со счета ЖСК №, на свой счет № в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в погашение задолженности покредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.;
также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Костина И.А., используя компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, путем внесения реквизитов, известных ей в силу своего служебного положения, через систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ОАО «Сбербанк России», составляя электронные платежные документы и направляя их по электронной системе на исполнение банку, присвоила, обратив в свою пользу, вверенные ей денежные средства в сумме 35553,76 руб., принадлежащие ЖСК №146, путем перевода со счета ЖСК № № на свой счет № в «Тинькофф Кредитные системы» Банк (ЗАО) в погашение задолженности покредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.
А всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.Костина И.А., используя свое служебное положение, указанным способом, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства ЖСК № в сумме 219185,66 руб., обратив их в свою пользу, и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ЖСК № ущерб на указанную сумму.
Квалифицирующий признак присвоения – «с использованием своего служебного положения» также нашел подтверждение в судебном заседании по всем трем эпизодам инкриминированных Костиной И.А. преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ, поскольку в судебном заседании установлено, что в соответствии с Уставом ЖСК №146, утвержденным общим собранием членов ЖСК № (протокол № от 12.01.2003), приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность бухгалтера ЖСК № Костиной И.А. и трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ между Костиной И.А. и ЖСК №146, Костина И.А. состояла в должности бухгалтера ЖСК №146, и в силу того, что являлась единственным бухгалтером данной организации, на нее фактически были возложены полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами ЖСК №146, в том числе, находящимися на банковском счете ЖСК №146, а также по контролю за движением, указанных денежных средств, тем самым, выполняла административно-хозяйственные функции в ЖСК №146, т.е. являлась должностным лицом.
Действия Костиной И.А. суд квалифицирует как совокупность трех эпизодов хищений имущества ЖСК № путем присвоения, поскольку умысел на совершение хищений у Костиной И.А. каждый раз возникал самостоятельно, о чем свидетельствуют разные способы совершения хищений и разный порядок обращения денежных средств в свою пользу. Самостоятельность формирования умысла на совершение разных эпизодов хищения денежных средств, принадлежащих ЖСК №146, также подтверждается показаниями самой Костиной И.А., приведенными в приговоре.
Тот факт, что уголовные дела в отношении Костиной И.А. были возбуждены по ст.ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ никак не влияет на предъявленное Костиной И.А. органом предварительного следствия окончательное обвинение по ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ, поскольку данные уголовные дела были возбуждены в отношении конкретного лица – Костиной И.А., по фактам совершения ею преступлений при обстоятельствах, указанных в окончательном обвинении, при том, что данные обстоятельства идентичны обстоятельствам, указанным в постановлениях о возбуждении уголовных дел., в связи с чем, дополнительного возбуждения уголовных дел по ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ, не требуется.
При решении вопроса о назначении подсудимой наказания, суд в соответствии со ст.ст. 60-62 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений; данные о личности подсудимой; а также обстоятельства, смягчающие наказание; влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
В качестве данных о личности подсудимой суд учитывает удовлетворительную характеристику от участкового-уполномоченного полиции (т. 10, л.д. 92) и положительную характеристику с места жительства (т. 10, л.д. 96), а также то, что к уголовной ответственности она привлекается впервые.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в отношении подсудимой Костиной И.А.: в качестве явок с повинной – объяснения Костиной И.А. (т. 1, л.д. 46-47, т. 3, л.д. 218-219), данные сотрудникам полиции до возбуждения уголовных дел, в которых Костина И.А. добровольно сообщила о совершенных ею преступлениях (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 806507,96 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 219185,66 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.), а также полное признание вины, способствование раскрытию и расследованию преступлений, опеку над престарелой матерью, частичное возмещение ущерба (т. 10, л.д. 94), - по всем эпизодам совершенных Костиной И.А. преступлений.
В соответствии со ст. 62 УК РФ при наличии такого смягчающего наказание обстоятельства, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено, поэтому наказание Костиной И.А. по всем эпизодам, совершенных ею преступлений, следует назначить с применением положений ст. 62 УК РФ.
Учитывая фактические обстоятельства, совершенных подсудимой Костиной И.А. преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, а также достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление подсудимой не возможно без изоляции от общества и полагает необходимым назначить подсудимой Костиной И.А. наказание по всем эпизодам, совершенных ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ в виде реального лишения свободы. Именно такой вид наказания будет способствовать исправлению осужденной Костиной И.А. и иметь воспитательное воздействие с целью предупреждения совершения ею новых преступлений, поскольку назначение более мягкого вида наказания не возымеет на нее должного воспитательного воздействия и не будет отвечать назначению уголовного судопроизводства.
С учетом данных о личности Костиной И.А., а также наличия обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным не назначать подсудимой Костиной И.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ст. 160 ч. 3 УК РФ.
Оснований для применения к подсудимой при назначении наказания положений ст.ст. 73, 64 УК РФ суд не усматривает.
Поскольку подсудимая Костина И.А. совершила совокупность трех тяжких преступлений, то окончательное наказание ей следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ. При этом, назначая наказание по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, считает возможным применить к подсудимой Костиной И.А. принцип частичного сложения назначенных наказаний, а не полного их сложения.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания в виде лишения свободы подсудимой Костиной И.А. должна быть определена исправительная колония общего режима.
Поскольку подсудимая Костина И.А. осуждается к реальному лишению свободы за совершение трех тяжких преступлений, то имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от исполнения наказания, в связи с чем, мера пресечения Костиной И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.
Заявленный представителем потерпевшего ЖСК № – ФИО13 гражданский иск о возмещении материального ущерба в сумме 2 000000 руб., причиненного преступлениями, с подсудимой Костиной И.А., на основании ст. 1064 ГК РФ, ст. 42 ч. 3 УПК РФ подлежит частичному удовлетворению. Таким образом, с осужденной Костиной <данные изъяты> подлежат взысканию в пользу Жилищно-строительного кооператива № <адрес> денежные средства в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 1149337,62 руб.
В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:
корешок квитанции об оплате на сумму 4000 рублей за январь 2010 г., кассовый чек ОПС 38 ОСП Курский почтамт от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за февраль 2010 г., кассовый чек ОПС 38 ОСП Курский почтамт от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за март 2010 г., кассовый чек ОПС 38 ОСП Курский почтамт от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за апрель 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за июнь 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за июль 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за август 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за сентябрь 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за октябрь 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за ноябрь 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за декабрь 2010 г., квитанция об оплате на сумму 4000 руб. за январь 2011 г., чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за февраль 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за март 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за апрель 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за май 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за июнь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за июль 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за август 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за сентябрь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за октябрь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за ноябрь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за декабрь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за январь 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за февраль 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за март 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 8000 руб. за апрель, май 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 8000 руб. за июнь, июль 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 12 000 руб. за август, сентябрь, октябрь 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 8000 руб. за ноябрь, декабрь 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4468, 35 руб. за январь 2013 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4468, 35 руб. за февраль 2013 г., находящиеся при материалах уголовного дела, подлежат хранению при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии №, устав «Жилищно-строительного кооператива №146», утвержденный общим собранием членов ЖСК №146, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г., штатное расписание ЖСК №146, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ г., находящиеся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ФИО13, - подлежат оставлению по принадлежности ЖСК №146, по вступлении приговора в законную силу;
приказ о прекращении (расторжении) трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ г., должностная инструкция бухгалтера Костиной И.А., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии №, устав «Жилищно-строительного кооператива №146», штатное расписание ЖСК №146, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ о прекращении (расторжении) трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ г., должностная инструкция бухгалтера Костиной И.А., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о премировании в июне 2012 г. ФИО10 и Костиной И.А., приказ № л/п от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о доплате в размере 100% должностного оклада в ноябре 2012 г., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о принятии на должность дворником ФИО12, приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о премировании в мае 2012 г. ФИО10 и Костиной И.А., приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о возложении обязанностей бухгалтера ЖСК № на ФИО12, приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о принятии на должность бухгалтера ЖСК № ФИО12, докладная ЖСК № о необходимости по обработке документов, связанных с использованием программных продуктов, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК №146, приказ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о предоставлении очередного отпуска Костиной И.А., штатное расписание ЖСК № с ДД.ММ.ГГГГ г., приказ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о произведении доплаты за дополнительный объем работы ФИО12, приказ № л/п от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о произведении доплаты в размере 1000 руб. ежемесячно к должностному окладу с ДД.ММ.ГГГГ председателю ЖСК, сантехнику, бухгалтеру, табель учета рабочего времени за октябрь 2012 г. ЖСК №146, расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель выхода на работу работников за сентябрь 2012 г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за август 2012 г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за июль 2012 г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за июнь 2012 г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель выхода на работу работников за май 2012 г., табель выхода на работу работников дополнительный за апрель 2012 г., табель учета рабочего времени за ноябрь 2012 г. ЖСК №146, расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за апрель 2013 г. ЖСК №146, расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за февраль 2013 г. ЖСК №146, расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за март 2013 г. ЖСК №146, расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за декабрь 2012 г. ЖСК №146, расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за январь 2013 г. ЖСК №146, расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за апрель 2012 г., табель учета рабочего времени за март 2012 г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за февраль 2012 г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за января 2012 г., расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., папка «Авансовые отчеты и приложения к ним ЖСК №14ДД.ММ.ГГГГ год» на 219 листах, в которой содержатся: авансовые отчеты и документы к ним, расчет по страховым взносам ЖСК-146 на 16 л. от ДД.ММ.ГГГГ г., расчет по страховым взносам ЖСК-146 на 16 л. от ДД.ММ.ГГГГ г., сшивка документов на 7-ми листах, трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., сшивка документов ЖСК-146 на 27 л., реестр договоров подряда ЖСК-146 с подрядчиками за 2011-2013 г.г. на 57 л., папка «авансовые отчеты ЖСК-146 на 134 л., находящиеся при материалах уголовного дела, - подлежат хранению при материалах дела в течение всего срока хранения последнего.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Костину <данные изъяты> признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ и назначить ей наказание:
- по ст. 160 ч. 3 УК РФ (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 123644 руб., поступивших в ЖСК № за аренду нежилого помещения от ФИО11) - в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;
- по ст. 160 ч. 3 УК РФ (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средств в сумме 806507,96 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.) – в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;
- по ст. 160 ч. 3 УК РФ (по эпизоду хищения, принадлежащих ЖСК № денежных средствв сумме 219185,66 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.) - в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательное наказание Костиной <данные изъяты> назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Костиной И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу, с содержанием ее в учреждении ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>, взяв ее под стражу из зала суда.
Срок наказания Костиной И.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.
Заявленный представителем потерпевшего ЖСК № – ФИО13 гражданский иск удовлетворить частично: взыскать с осужденной Костиной <данные изъяты> в пользу Жилищно-строительного кооператива № <адрес> денежные средства в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 1149337,62 (один миллион сто сорок девять тысяч триста тридцать семь) руб. 62 коп.
Вещественные доказательства: корешок квитанции об оплате на сумму 4000 рублей за январь 2010 г., кассовый чек ОПС 38 ОСП Курский почтамт от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за февраль 2010 г., кассовый чек ОПС 38 ОСП Курский почтамт от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за март 2010 г., кассовый чек ОПС 38 ОСП Курский почтамт от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за апрель 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за июнь 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за июль 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за август 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за сентябрь 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за октябрь 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за ноябрь 2010 г., извещение об оплате на сумму 4000 руб. за декабрь 2010 г., квитанцию об оплате на сумму 4000 руб. за январь 2011 г., чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за февраль 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за март 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за апрель 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за май 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за июнь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за июль 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за август 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за сентябрь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за октябрь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за ноябрь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за декабрь 2011 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за январь 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за февраль 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4000 руб. за март 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 8000 руб. за апрель, май 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 8000 руб. за июнь, июль 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 12 000 руб. за август, сентябрь, октябрь 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 8000 руб. за ноябрь, декабрь 2012 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4468, 35 руб. за январь 2013 г., корешок квитанции об оплате на сумму 4468, 35 руб. за февраль 2013 г., находящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии № устав «Жилищно-строительного кооператива №146», утвержденный общим собранием членов ЖСК №146, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г., штатное расписание ЖСК №146, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ г., находящиеся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ФИО13, - оставить по принадлежности ЖСК №146, по вступлении приговора в законную силу;
приказ о прекращении (расторжении) трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ г., должностную инструкцию бухгалтера Костиной И.А., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии №, устав «Жилищно-строительного кооператива №146», штатное расписание ЖСК №146, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ о прекращении (расторжении) трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ г., должностную инструкцию бухгалтера Костиной И.А., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о премировании в июне 2012 г. ФИО10 и Костиной И.А., приказ № л/п от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о доплате в размере 100% должностного оклада в ноябре 2012 г., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о принятии на должность дворником ФИО12, приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о премировании в мае 2012 г. ФИО10 и Костиной И.А., приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о возложении обязанностей бухгалтера ЖСК № на ФИО12, приказ от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о принятии на должность бухгалтера ЖСК № ФИО12, докладная ЖСК № о необходимости по обработке документов, связанных с использованием программных продуктов, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК №146, приказ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о предоставлении очередного отпуска Костиной И.А., штатное расписание ЖСК № с ДД.ММ.ГГГГ г., приказ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о произведении доплаты за дополнительный объем работы ФИО12, приказ № л/п от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № о произведении доплаты в размере 1000 руб. ежемесячно к должностному окладу с ДД.ММ.ГГГГ председателю ЖСК, сантехнику, бухгалтеру, табель учета рабочего времени за октябрь 2012 г. ЖСК №146, расчётно-платёжная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель выхода на работу работников за сентябрь 2012 г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за август 2012 г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за июль 2012 г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за июнь 2012 г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель выхода на работу работников за май 2012 г., табель выхода на работу работников дополнительный за апрель 2012 г., табель учета рабочего времени за ноябрь 2012 г. ЖСК №146, расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за апрель 2013 г. ЖСК №146, расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за февраль 2013 г. ЖСК №146, расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за март 2013 г. ЖСК №146, расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за декабрь 2012 г. ЖСК №146, расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за январь 2013 г. ЖСК №146, расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за апрель 2012 г., табель учета рабочего времени за март 2012 г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за февраль 2012 г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени за января 2012 г., расчётно-платёжную ведомость от ДД.ММ.ГГГГ г., папку «Авансовые отчеты и приложения к ним ЖСК №14ДД.ММ.ГГГГ год» на 219 листах, в которой содержатся: авансовые отчеты и документы к ним, расчет по страховым взносам ЖСК-146 на 16 л. от ДД.ММ.ГГГГ г., расчет по страховым взносам ЖСК-146 на 16 л. от ДД.ММ.ГГГГ г., сшивка документов на 7-ми листах, трудовое соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., сшивка документов ЖСК-146 на 27 л., реестр договоров подряда ЖСК-146 с подрядчиками за 2011-2013 г.г. на 57 л., папку «авансовые отчеты ЖСК-146 на 134 л., находящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах дела в течение всего срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 дней со дня его провозглашения, а осужденной Костиной И.А. - в тот же срок с момента вручения ей копии приговора.
В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденная Костина И.А. вправе ходатайствовать о своем участии в их рассмотрении судом апелляционной инстанции.
Председательствующий В.С. Конорев
Справка: Приговор суда был обжалован, апелляционным постановлением судебной коллегией по уголовным делам Курского областного суда от 17.03.2015 г. оставлен без изменения и вступил в законную силу 17.03.2015 г.
Председательствующий В.С. Конорев
