Приговор Ленинскогого районного суда г. Курска (Курская область) от 14.06.2017 № 1-54/3-2017Г

№ 1- 54/3-2017 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 июня 2017 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Центрального округа г.Курска Назарова Е.О., Федичева В.В., Кривошеиной О.И.,

подсудимого Абрамовича И.И.,

защитника адвоката Аверичева В.А., представившего удостоверение №, выданное Управлением МЮ РФ по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ОАО «АтомЭнергоСбыт» ФИО3,

представителя потерпевшего МУП «Водоканал г. Курска» ФИО2,

представителя потерпевшего ОАО «МРСК Центра» ФИО1,

при секретарях Рыженковой Г.А., Романенко О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Абрамовича <данные изъяты><данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 165 ч.2 п. «б», 138.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Абрамович И.И. причинил особо крупный ущерб собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, при следующих обстоятельствах.

Абрамович И.И., являясь гражданином ФИО14, находясь на территории Российской Федерации с сентября 2009 года, с целью извлечения прибыли, решил заниматься предпринимательской деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Курска, для чего решил учредить ряд Обществ с ограниченной ответственностью, которые должны были вести деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Курска и иметь финансово-хозяйственные отношения с ресурсопоставляющими организациями.

С целью извлечения прибыли, а также, чтобы избежать для себя коммерческих рисков и возможное возмещение убытков, Абрамович И.И. решил подыскать на должности формальных учредителей и директоров организаций различных людей, не имеющих опыта работы в указанной сфере, в том числе ведущих антиобщественный образ жизни, на которых в период времени с 2010 года по 2013 год с их согласия за материальное вознаграждение должен был учредить и зарегистрировать общества с ограниченной ответственностью: «Управляющая компания УЮТ», «Расчетный центр «УЮТ», «Чистый Курск» и «СтройСервис», оформив соответствующие документы, при этом Абрамович И.И. планировал устно договориться с формальными учредителями и директорами, о том, что последние не будут иметь полномочий по распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетные счета Обществ, будут ему подчиняться, а он станет единолично управлять указанными Обществами от имени указанных лиц и распоряжаться денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах.

Кроме того, с целью извлечения прибыли, после создания ООО «Управляющая компания УЮТ», Абрамович И.И. решил взять в управление указанной Управляющей компании ряд многоквартирных жилых домов, находящихся на территории г. Курска, заключив с ними договоры управления, а также заключить договоры с рядом ресурсопоставляющих организаций. Согласно договорам с ресурсопоставляющими организациями, последние были обязаны отпускать ООО «Управляющая компания УЮТ» ресурсы и оказывать услуги, а ООО «Управляющая компания УЮТ» принимать ресурсы, вести их учет и производить за них своевременную оплату.

Также Абрамович И.И. планировал заключить с указанной Управляющей организацией договоры с ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис», деятельностью которых он единолично будет руководить, согласно которым указанные Общества по заданию ООО «Управляющая компания УЮТ» будут обязаны выполнять работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и техническому ремонту жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и придомовых территорий, находящихся в управлении Управляющей компании, а последнее оплачивать им оказанные услуги и выполненные работы.

Так, в мае 2010 года Абрамович И.И. познакомился с гражданином Израиля ФИО14, который по его указанию, за материальное вознаграждение, выступая в качестве учредителя, подписал подготовленное Абрамовичем И.И. решение от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым учредив общество с ограниченной ответственностью «Чистый Курск» № (далее по тексту ООО «Чистый Курск»), которое с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в ИФНС России по г. Курску в качестве юридического лица, а также в октябре 2011 года Абрамович И.И. познакомился с жительницей <адрес>ФИО17, которая по его указанию, за материальное вознаграждение, выступая в качестве учредителя, подписала подготовленное Абрамовичем И.И. решение от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым учредив общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЮТ» № (далее по тексту ООО «УК «УЮТ»), которое с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в ИФНС России по г. Курску в качестве юридического лица.

Также, по инициативе Абрамовича И.И. в октябре 2010 года на должность директора ООО «Чистый Курск» назначена его жена Абрамович ФИО36. Кроме того, за материальное вознаграждение Абрамович И.И. подыскал на должность директоров ООО «Чистый Курск» из числа жителей <адрес>, в июле 2012 года ФИО20. и в сентябре 2013 года ФИО42, в связи с чем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ директорами ООО «Чистый Курск» являлись: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО36 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО20., с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО42

Согласно сведениям о счетах в кредитных организациях, предоставленным ИФНС России по г. Курску, у ООО «Чистый Курск» действовали следующие расчетные счета:

1. №, открытый в отделении 8596 ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

2. №, открытый в отделении 8596 ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в ноябре 2013 года за материальное вознаграждение Абрамович И.И. подыскал на должность директоров ООО «УК «УЮТ» ФИО33 и в феврале 2014 года ФИО18, который являлся инвалидом <данные изъяты> и не имел возможности составлять какие-либо документы (частичная парализация тела), и таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ директорами ООО «УК «УЮТ» являлись: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО59, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО33, с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО18

Согласно Сведениям о счетах в кредитных организациях, представленным ИФНС России по <адрес>, у ООО «УК «УЮТ» № действовали следующие расчетные счета:

1. №, открытый в отделении № ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

2. №, открытый в отделении № ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

3. №, открытый в отделении № ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, на протяжении указанных периодов времени Абрамович И.И. по предварительной договоренности с формальными учредителями и директорами ООО «Чистый Курск» и ООО «УК «УЮТ» о том, что они не будут иметь полномочий по распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетные счета ООО «Чистый Курск» и ООО «УК «УЮТ», а будут ему подчиняться, фактически возложив на себя их права и обязанности, единолично осуществлял фактическое руководство деятельностью указанных Обществ, представляя их интересы во всех организациях и распоряжаясь денежными средствами, находившимися на их расчетных счетах.

Далее с целью получения возможности распоряжения денежными средствами, находившимися на счете ООО «УК «УЮТ» №, по указанию Абрамовича И.И., за материальное вознаграждение, формальный директор ООО «УК «УЮТ» ФИО59, будучи подысканной Абрамовичем И.И. на указанную должность и на основании устной договоренности с ним обязанная выполнять его указания, ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ОАО «Сбербанк России» внесла сведения о нем в карточку с образцами подписи и оттиска печати, наделив его тем самым правом первой подписи на срок до ДД.ММ.ГГГГ, после чего Абрамович И.И. имел право на получение в ОАО «Сбербанк России» чековых книжек расчетных счетов ООО «УК «УЮТ» и в соответствии с порядком открытия и закрытия счетов юридических лиц Сбербанком России и его филиалами №-р от ДД.ММ.ГГГГ, а также Регламентом ОАО «Сбербанк России» предоставления услуг по ведению банковских счетов корпоративных клиентов № от ДД.ММ.ГГГГ имел право распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет ООО «УК «УЮТ» при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта, а ФИО59 убыла в <адрес>, и какого-либо дальнейшего отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «УЮТ» не имела.

После создания ООО «УК «УЮТ» Абрамович И.И., фактически руководя деятельностью и фактически исполняя функции директора указанной организации, преследуя цель извлечения прибыли, от имени формальных директоров ООО «УК «УЮТ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключил договоры управления с рядом многоквартирных домов, выбравших форму управления посредством управляющей компании, расположенных по следующим адресам <адрес>: пер. Пирогова, <адрес> «А», <адрес> «Д», <адрес> «А», <адрес>, согласно которым ООО «УК «УЮТ» за плату обязалось осуществлять комплекс работ и услуг по управлению указанными многоквартирными домами, включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества указанных домов и предоставление коммунальных услуг.

С целью извлечения прибыли и исполнения договоров управления, заключенных с рядом многоквартирных домов, в части предоставления коммунальных услуг, ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «УЮТ» заключило с МУП «Водоканал <адрес>» № договор №, который был подписан со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО17 Согласно указанному договору МУП «Водоканал <адрес>» обязалось отпускать ООО «УК «УЮТ» из городского водопровода питьевую воду и принимать от ООО «УК «УЮТ» сточные воды, а ООО «УК «УЮТ» обязалось принимать питьевую воду, вести её учет и производить своевременную оплату за воду и стоки. После заключения указанного договора представители МУП «Водоканал г. Курска», вступив в договорные отношения с ООО «УК «УЮТ», не имея оснований не доверять Абрамовичу И.И., как фактическому руководителю ООО «УК «УЮТ», будучи уверенными в том, что поставленные ресурсы и оказанные услуги в полном объеме и своевременно будут оплачиваться, надлежащим образом осуществляло поставку питьевой воды и принимало сточные воды из многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» обязано было оплачивать указанные услуги за счет собранных с жителей указанных домов денежных средств. Согласно условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с МУП «Водоканал <адрес>», устанавливающего сроки действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии, что если до окончания указанного срока действия договора ни одна сторона не сообщит о прекращении, изменении, либо о заключении нового договора, то он считается пролонгированным еще на один год (ежегодно).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МУП «Водоканал г. Курска» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УК «УЮТ» поставило ресурсов и оказало услуг на сумму 5118500,24 руб.

Также с целью извлечения прибыли и исполнения договоров управления, заключенных с рядом многоквартирных домов в части предоставления коммунальных услуг, ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «УЮТ» заключило с ОАО «Курскэнергосбыт» № договор №, который подписан со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО17 Согласно указанному договору ОАО «Курскэнергосбыт» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности) ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. После заключения указанного договора ОАО «Курскэнергосбыт», вступив в договорные отношения с ООО «УК «УЮТ», не имея оснований не доверять Абрамовичу И.И., являющемуся фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ», будучи уверенным в том, что поставленные ресурсы в полном объеме и своевременно будут оплачиваться, надлежащим образом осуществляло поставку электрической энергии в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» должно было её оплачивать за счет собранных с жителей указанных домов денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Курскэнергосбыт» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УК «УЮТ» поставило ресурсов и оказало услуг на сумму 5905871,34 руб.

С целью ведения аналитического учета операций по расчетам за жилищно-коммунальные услуги (начисление, учет, обработка) с гражданами-собственниками, нанимателями жилых помещений, а также работы с гражданами-потребителями жилищно-коммунальных услуг по вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги, состоявшей в выдаче справок, доставке расчетных документов, приеме населения по вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги, Абрамович И.И., являясь фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ», ДД.ММ.ГГГГ заключил с ОАО «Единый расчетно-кассовый центр г. Курска» договор № который подписан со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО17 Согласно указанному договору ООО «УК «УЮТ» поручило, а ОАО «Единый расчетно-кассовый центр г. Курска» приняло на себя обязательства осуществлять от имени и за счет ООО «УК «УЮТ» вышеперечисленные функции. После заключения указанного договора и дополнительных соглашений к нему ОАО «Единый расчетно-кассовый центр г. Курска» надлежащим образом выполняло принятые на себя обязательства по обслуживанию ООО «УК «УЮТ», то есть граждан-собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «УК «УЮТ».

Продолжая преследовать цель извлечения выгоды и исполнения заключенных договоров управления многоквартирными жилыми домами в части оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества домов, находившихся в управлении ООО «УК «УЮТ», Абрамович И.И., решил воспользоваться услугами ранее созданного ООО «Чистый Курск», деятельностью которого он единолично руководил.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Абрамович И.И., фактически руководя деятельностью ООО «УК «УЮТ» и ООО «Чистый Курск», оформил между указанными организациями договор № ОРС-01, который подписан со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО17, а со стороны ООО «Чистый Курск» от имени формального директора ФИО36 Согласно указанному договору ООО «Чистый Курск» обязалось по заданию ООО «УК «УЮТ» выполнять работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и техническому ремонту жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и придомовых территорий, находившихся в управлении ООО «УК «УЮТ».

При этом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Абрамович И.И., понимая, что согласно заключенным договорам, а также последующим дополнениями к ним, оплата указанным ресурсопоставляющим организациям за поставленные ресурсы и оказанные услуги должны производиться не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей в Управляющую компанию, а также что формальными директорами ООО «УК «УЮТ» и ООО «Чистый Курск» являются подысканные им лица, неосведомленные о его преступных намерениях и не принимающие участия в финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций, которые проживают за пределами г. Курска и Курской области, а он сам никакого юридического отношения к указанным организациям не имел, а также, что в силу заключенных договоров между ООО «УК «УЮТ» и МУП «Водоканал г. Курска», ОАО «Курскэнергосбыт» последние в силу презумпции добросовестности исполнения обязательств по договорам доверяют Абрамовичу И.И., являющемуся фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ» и полагают, что поставленные ими ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, в связи с чем не прекратят поставлять ресурсы и оказывать указанные услуги, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты указанным ресурсопоставляющим организациям поставленных ресурсов и оказанных услуг, без цели хищения, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, используя свои полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «УК «УЮТ», а также ООО «Чистый Курск», в том числе денежными средствами, поступившими в их распоряжение в вышеуказанном порядке, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба МУП «Водоканал г. Курска» и ОАО «Курскэнергосбыт», путем обмана и злоупотребляя доверием, основанным на договорных обязательствах с указанными ресурсопоставляющими организациями, из корыстных побуждений, зная о имеющейся задолженности ООО «УК «УЮТ» перед МУП «Водоканал г. Курска» на ДД.ММ.ГГГГ в размере 1380806,56 руб. и перед ОАО «Курскэнергосбыт» на ДД.ММ.ГГГГ в размере 2006628,37 руб., решил обратить денежные средства, собранные с жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенные для оплаты указанным ресурсопоставляющим организациям за поставленные ресурсы и оказанные услуги в пользу ООО «УК «УЮТ» путем незаконного их использования на осуществление и поддержание его производственно-хозяйственной деятельности, связанной с проведением финансовых расчетов с контрагентами, выплатой заработной платы и выдачей в подотчет работникам предприятия на хозяйственные расходы, причинив тем самым имущественный ущерб ресурсопоставляющим организациям при отсутствии признаков хищения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение МУП «Водоканал г. Курска» и ОАО «Курскэнергосбыт» имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения денежных средств, принадлежащих указанным ресурсопоставляющим организациям, путем обмана и злоупотребления доверием руководства указанных организаций, Абрамович И.И., являясь фактическим руководителем коммерческих организаций ООО «УК «УЮТ» и ООО «Чистый Курск», достоверно зная о том, что согласно договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с МУП «Водоканал <адрес>» и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ОАО «Курскэнергосбыт», а также дополнительным соглашениям к ним, оплата за оказанные услуги указанными организациями должна производиться ООО «УК «УЮТ» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, путем обмана, выразившемся в сообщении представителям указанных организаций заведомо ложных сведений об отсутствии в ООО «УК «УЮТ» денежных средств, предназначенных для оплаты поставленных ими ресурсов и оказанных услуг, а также путем злоупотребления доверием руководства МУП «Водоканал <адрес>» и ОАО «Курскэнергосбыт», так как последние в силу заключенных договоров и дополнительных соглашений к ним полагали, что поставленные ими ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, с целью сокрытия причинения имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения денежных средств МУП «Водоканал <адрес>», ОАО «Курскэнергосбыт» и придания своим действиям правомерного характера, намеренно демонстрируя тем самым желание выполнить взятые ООО «УК «УЮТ» на себя обязанности, перечислил в адрес МУП «Водоканал <адрес>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незначительную, по отношению к общей массе, денежную сумму за поставленные ресурсы в размере 130 000 руб., когда на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности ООО «УК «УЮТ» перед МУП «Водоканал <адрес>» составляла 4988500,24 руб., а в адрес ОАО «Курскэнергосбыт» в указанный период времени также незначительную, по отношению к общей массе, денежную сумму в размере 200000 руб., когда на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «Курскэнергосбыт» составляла 5705871,34 руб.

При этом, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты ОАО «Курскэнергосбыт» и МУП «Водоканал <адрес>» поставленных ресурсов и оказанных услуг, без цели хищения, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, имея умысел на причинение имущественного ущерба МУП «Водоканал <адрес>» и ОАО «Курскэнергосбыт», при отсутствии признаков хищения, с ДД.ММ.ГГГГ, Абрамович И.И. действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде неизбежного причинения имущественного ущерба МУП «Водоканал <адрес>» и ОАО «Курскэнергосбыт», и желая этого, являясь фактическим руководителем указанной организации, пользуясь тем, что подысканные им формальные директора ООО «УК «УЮТ» и ООО «Чистый Курск» не осведомлены о его преступных намерениях, получив от жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК «УЮТ» денежные средства, предназначавшихся для перечисления МУП «Водоканал <адрес>» в размере 2641971,21 руб. и ОАО «Курскэнергосбыт» в размере 3029999,11 руб. за поставленные ими ресурсы и оказанные услуги, имея реальную возможность погасить часть имеющейся у ООО «УК «УЮТ» перед МУП «Водоканал <адрес>» задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 4988500,24 руб. и ОАО «Курскэнергосбыт» задолженности по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ 5705871,34 руб., принял решение о том, что часть указанных денежных средств, будет перечисляться не в их адрес, а на расчетные счета контрагента ООО «Чистый Курск», за выполненные указанным Обществом по договору № ОРС-01 от ДД.ММ.ГГГГ работы и оказанные услуги, деятельностью которого он фактически руководил, для чего стал давать такие указания сотрудникам бухгалтерии ООО «УК «УЮТ», которые будучи нанятыми им на работу и не зная о его преступных намерениях, их исполняли.

При этом, с целью получения возможности распоряжения денежными средствами на счетах ООО «Чистый Курск» по указанию Абрамовича И.И. за материальное вознаграждение, формальные директора ООО «Чистый Курск» ФИО20. и ФИО42, будучи подысканными Абрамовичем И.И. на указанные должности и на основании устной договоренности с ним обязанные выполнять его указания, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ОАО «Сбербанка России» внесли сведения о себе в карточку с образцами подписи и оттиска печати, получив тем самым право первой подписи и право получения в ОАО «Сбербанк России» чековых книжек расчетных счетов ООО «Чистый Курск» на срок до ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ соответственно, которые также по предварительной договоренности с Абрамовичем И.И. обязались передавать после получения последнему. В соответствии с порядком открытия и закрытия счетов юридических лиц Сбербанком России и его филиалами №-р от ДД.ММ.ГГГГ, а также Регламентом ОАО «Сбербанк России» предоставления услуг по ведению банковских счетов корпоративных клиентов № от ДД.ММ.ГГГГ указанные лица также имели право распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на счета № и № ООО «Чистый Курск» при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта, а также выписывать чеки на третьих лиц, в том числе и на имя Абрамовича И.И. Таким образом, Абрамович И.И. являлся фактическим руководителем ООО «Чистый Курск», в связи с чем имел возможность беспрепятственно распоряжаться поступавшими на расчетные счета указанной организации денежными средствами.

Продолжая преследовать цель извлечения выгоды и исполнения заключенных договоров управления многоквартирными жилыми домами в части оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества домов, находившихся в управлении ООО «УК «УЮТ», Абрамович И.И. помимо ООО «Чистый Курск» решил создать ООО «СтройСервис», работники которого будут выполнять указанные обязанности.

С указанной целью Абрамович И.И., в марте 2013 года познакомился с ФИО19, который по его указанию, за материальное вознаграждение, выступая в качестве учредителя, подписал подготовленное Абрамовичем И.И. решение от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым учредив общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» № (далее по тексту ООО «СтройСервис»), которое с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в ИФНС России по Курской области в качестве юридического лица.

Также Абрамович И.И. в марте 2014 года за материальное вознаграждение на должность директора ООО «СтройСервис» подыскал ФИО30, в связи с чем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ директорами ООО «СтройСервис» являлись: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19, с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО30

Согласно сведениям о счетах в кредитных организациях, предоставленным ИФНС России по г. Курску, у ООО «СтройСервис» действовали следующие расчетные счета:

1. №, открытый в отделении 8596 ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

2. №, открытый в отделении 8596 ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, на протяжении указанных периодов времени Абрамович И.И. по предварительной договоренности с формальными учредителем и директорами ООО «СтройСервис» о том, что они не будут иметь полномочий по распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетные счета ООО «СтройСервис», будут ему подчиняться, фактически возложив на себя их права и обязанности, единолично осуществлял фактическое руководство деятельностью указанного Общества, представляя его интересы во всех организациях, и распоряжаясь денежными средствами, находившимися на его расчетных счетах.

При этом с целью получения возможности распоряжения денежными средствами, находившимися на счетах ООО «СтройСервис» формальные директора ООО «СтройСервис» ФИО19 и ФИО30 по устному распоряжению Абрамовича И.И. за материальное вознаграждение, будучи подысканными Абрамовичем И.И. на указанные должности и на основании устной договоренности с ним обязанные выполнять его указания, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в отделении № «Сбербанка России» внесли сведения о последнем в карточки с образцами подписи и оттиска печати, наделив его тем самым правом первой подписи на срок до ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ соответственно, после чего Абрамович И.И. приобрел право получения в ОАО «Сбербанк России» чековых книжек расчетных счетов ООО «СтройСервис» и в соответствии с Регламентом ОАО «Сбербанк России» предоставления услуг по ведению банковских счетов корпоративных клиентов № от ДД.ММ.ГГГГ также приобрел право распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступившими на указанный счет при предъявлении чека, подписанного от своего имени, и предъявлении паспорта.

Продолжая преследовать цель извлечения выгоды и исполнения заключенных договоров управления многоквартирными жилыми домами, а именно исполнения указанных договоров в части оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества домов, находившихся в управлении ООО «УК «УЮТ», ДД.ММ.ГГГГ Абрамович И.И., фактически руководя деятельностью ООО «УК «УЮТ» и ООО «СтройСервис» оформил между указанными организациями договор №, который подписан со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО17, а со стороны ООО «СтройСервис» от имени формального директора ФИО19 Согласно указанному договору ООО «УК «УЮТ» поручило, а ООО «СтройСервис» приняло на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, находившегося в управлении ООО «УК «УЮТ», объектов инженерной инфраструктуры и придомовых территорий.

Преследуя цель общего контроля за движением денежных средств по счетам ООО «УК «УЮТ», реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, без цели хищения, Абрамович И.И. примерно в феврале 2013 года решил создать подконтрольную себе расчетную организацию, предназначенную для выполнения функций по ведению аналитического учета операций по расчетам за жилищно-коммунальные услуги (начисление, учет, обработка) с гражданами-собственниками, нанимателями жилых помещений, а также работ с гражданами-потребителями жилищно-коммунальных услуг по вопросам связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги, состоящих в выдаче справок, доставке расчетных документов, приеме населения по вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги, то есть организацию, которая могла бы выполнять функции ОАО «ЕРКЦ г. Курска», в связи с чем в феврале 2013 года Абрамович И.И. познакомился с ФИО38, который по его указанию, за материальное вознаграждение, выступая в качестве учредителя, подписал подготовленное Абрамовичем И.И. решение от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым учредив общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УЮТ» № которое с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> в качестве юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ наименование общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УЮТ» изменено на общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр «УЮТ» № (далее по тексту ООО «РЦ «УЮТ»).

Также Абрамович И.И. в сентябре 2013 года за материальное вознаграждение на должность директора ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) привлек ранее знакомого ФИО42, в связи с чем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ директорами ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № (ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН №) являлись: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО38, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО42

Согласно сведениям о счетах в кредитных организациях, предоставленным ИФНС России по г. Курску, у ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № (ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН №) действовали следующие расчетные счета:

1. №, открытый в отделении 8596 ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

2. №, открытый в отделении 8596 ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, на протяжении указанных периодов времени Абрамович И.И. по предварительной договоренности с формальными учредителем и директорами ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (ООО «РЦ «УЮТ»), о том, что они не будут иметь полномочий по распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетные счета, будут ему подчиняться, фактически возложив на себя их права и обязанности, единолично осуществлял фактическое руководство деятельностью указанным Обществом, представляя его интересы во всех организациях и распоряжаясь денежными средствами, находящимися на его расчетных счетах.

Кроме того, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопставляющим организациям, при отсутствии признаков хищения, а именно с целью получения возможности распоряжения счетом №, по устному распоряжению Абрамовича И.И. за материальное вознаграждение, формальный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) ФИО38, неосведомленный о преступных намерениях последнего, будучи подысканным Абрамовичем И.И. на указанную должность и на основании устной договоренности с ним обязанный выполнять его указания, ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ОАО «Сбербанк России» внес сведения о последнем в карточку с образцами подписи и оттиска печати, наделив его тем самым правом первой подписи на срок до ДД.ММ.ГГГГ, после чего Абрамович И.И. приобрел право получать в ОАО «Сбербанк России» чековые книжки расчетных счетов ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) и в соответствии с Регламентом ОАО «Сбербанк России» предоставления услуг по ведению банковских счетов корпоративных клиентов № от ДД.ММ.ГГГГ также приобрел право распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанные расчетные счета в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта.

Кроме того, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, при отсутствии признаков хищения, а именно с целью получения возможности распоряжения счетами № и №, по указанию Абрамовича И.И., за материальное вознаграждение, являясь формальным директором ООО «РЦ «УЮТ», ФИО42, неосведомленный о преступных намерениях последнего, будучи приисканным Абрамовичем И.И. на указанную должность и на основании устной договоренности с ним обязанный выполнять его указания, ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ОАО «Сбербанк России» внес сведения о себе в карточку с образцами подписи и оттиска печати, получив тем самым право первой подписи на срок до ДД.ММ.ГГГГ и право получения в ОАО «Сбербанк России» чековых книжек расчетных счетов ООО «РЦ «УЮТ», которые также по предварительной договоренности с Абрамовичем И.И. был обязан передавать после получения последнему, в соответствии с Регламентом ОАО «Сбербанк России» предоставления услуг по ведению банковских счетов корпоративных клиентов № от ДД.ММ.ГГГГ также имел право распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанные расчетные счета в указанный период времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта, или выписать чек на имя третьего лица, в том числе и на имя Абрамовича И.И.

После создания ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №), Абрамович И.И., из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, при отсутствии признаков хищения, фактически руководя деятельностью ООО «УК «УЮТ» и ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ оформил между указанными организациями договор №/ЕРЦ, который подписан со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО17, а со стороны ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № от имени формального директора ФИО38 Согласно указанному договору ООО «УК «УЮТ» поручило, а ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) за вознаграждение приняло на себя обязательства осуществлять от собственного имени и за счет средств ООО «УК «УЮТ» вести аналитический учет операций по расчетам за жилищно-коммунальные услуги (начисление, учет, обработка) с гражданами – собственниками и нанимателями жилых помещений, а также осуществлять расчет и сбор (перечисление) платежей собственников и нанимателей жилых (не жилых) помещений.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Абрамович И.И., фактически руководя деятельностью ООО «УК «УЮТ», реализуя свой умысел, направленный на общий контроль за движением денежных средств по счетам указанной организации, а также преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, при отсутствии признаков хищения, заключил с ОАО «ЕРКЦ г. Курска» дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которое было подписано со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени ФИО17 Согласно указанному соглашению договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «УК «УЮТ» и ОАО «ЕРКЦ <адрес>» был расторгнут, после чего Абрамович И.И., фактически руководящий деятельностью ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) получил общий контроль за движением денежных средств по счетам ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, при отсутствии признаков хищения, зная, что ООО «УК «УЮТ» не исполняет свои обязательства перед ОАО «Курскэнергосбыт» и МУП «Водоканал <адрес>», в части оплаты поставленных последними услуг жителям многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», а также что в производстве судебных приставов исполнителей УФССП России по <адрес> имеются возбужденные в отношении ООО «УК «УЮТ» исполнительные производства, Абрамович И.И. понимал, что на счета ООО «УК «УЮТ» может быть наложен арест, в связи с чем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, без цели хищения, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты указанным ресурсопоставляющим организациям поставленных ресурсов и оказанных услуг, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствии незаконного пользования чужими денежными средствами, он фактически руководя деятельностью ООО «УК «УЮТ», ООО «СтройСервис» и ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ оформил между указанными организациями тройственное соглашение № ТСО/1, которое было подписано со стороны ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) от имени формального директора ФИО38, со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО17 и со стороны ООО «СтройСервис» от имени формального директора ФИО19 Согласно указанному соглашению в целях реализации сторонами условий договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и №/ЕРЦ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «УК «УЮТ» поручило ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) осуществлять перечисления денежных средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных жилых домах на счет ООО «СтройСервис», получив тем самым возможность распоряжения денежными средствами, принадлежащими ресурсопоставляющим организациям, даже в случае наложения ареста на счета ООО «УК «УЮТ».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, при отсутствии признаков хищения, ДД.ММ.ГГГГ, после прекращения взаимоотношений с ООО «Курскэнергосбыт», Абрамович И.И., фактически руководящий деятельностью ООО «УК «УЮТ» заключил с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» № договор № который был подписан со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО17 Согласно указанному договору ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности) ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. После заключения указанного договора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», вступив в договорные отношения с ООО «УК «УЮТ», будучи не осведомленным о преступных намерениях Абрамовича И.И., направленных на причинение ему имущественного ущерба, без цели хищения, не имея оснований не доверять последнему, являющемуся фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ», будучи уверенным в том, что поставленные ресурсы в полном объеме и своевременно будут оплачиваться, надлежащим образом осуществляло поставку электрической энергии в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» должно было её оплачивать за счет собранных с жителей указанных домов денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УК «УЮТ» поставило ресурсов и оказало услуг на сумму 2942806,97 руб.

При этом Абрамович И.И. исполнять указанный договор не намеревался, а понимая, что согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ и последующим соглашениям к нему, оплата ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» за поставленные ресурсы и оказанные услуги производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей в Управляющую компанию, а также, что формальными директорами ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «РЦ «УЮТ» и ООО «СтройСервис» являются подысканные им лица, неосведомленные о его преступных намерениях и не принимающие участия в финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций, которые проживают за пределами <адрес> и <адрес>, а он сам никакого юридического отношения к указанным организациям не имеет, а также, что в силу заключенного договора между ООО «УК «УЮТ» и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», руководство указанного Общества в силу презумпции добросовестности исполнения обязательств по договорам, доверяет Абрамовичу И.И., являющемуся фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ» и полагает, что поставленные ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, в связи с чем не прекратит поставлять указанные ресурсы, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» поставленных ресурсов и оказанных услуг, без цели хищения, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, используя свои полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «УК «УЮТ», в том числе денежными средствами, поступившими в его распоряжение в вышеуказанном порядке, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», путем обмана и злоупотребляя доверием, основанным на договорных обязательствах с указанной ресурсопоставляющей организацией, из корыстных побуждений, решил обратить денежные средства, собранные с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенные для оплаты указанной ресурсопоставляющей организации за поставленные ресурсы и оказанные услуги в пользу ООО «УК «УЮТ» путем незаконного их использования на осуществление и поддержание его производственно-хозяйственной деятельности, связанной с проведением финансовых расчетов с контрагентами, выплатой заработной платы и выдачей в подотчет работникам предприятия на хозяйственные расходы.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, в том числе ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», при отсутствии признаков хищения денежных средств, принадлежащих указанным ресурсопоставляющим организациям, путем обмана и злоупотребления доверием их руководства, Абрамович И.И., являясь фактическим руководителем коммерческих организаций ООО «УК «УЮТ, ООО «РЦ «УЮТ», ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис», достоверно зная о том, что согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и дополнительным соглашениям к нему, оплата за оказанные услуги указанной организации должна производиться ООО «УК «УЮТ» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, путем обмана, выразившемся в сообщении представителям указанной организации заведомо ложных сведений об отсутствии в ООО «УК «УЮТ» денежных средств, предназначенных для оплаты поставленных ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» ресурсов и оказанных услуг, а также путем злоупотребления доверием руководства указанной организации, так как последнее в силу заключенного договора и дополнительных соглашений к нему полагало, что поставленные ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, с корыстной целью с ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» поставленных ресурсов и оказанных услуг, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, имея умысел на причинение имущественного ущерба ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» при отсутствии признаков хищения, Абрамович И.И. действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неизбежного причинения имущественного ущерба ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», и желая этого, решил обратить денежные средства, собранные с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенные для оплаты указанной ресурсопоставляющей организации за поставленные ресурсы и оказанные услуги в пользу ООО «УК «УЮТ» путем незаконного их использования на осуществление и поддержание его производственно-хозяйственной деятельности, связанной с проведением финансовых расчетов с контрагентами, выплатой заработной платы и выдачей в подотчет работникам предприятия на хозяйственные расходы. С указанной целью Абрамович И.И., являясь формальным руководителем ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «СтройСервис» и ООО «РЦ «УЮТ», пользуясь тем, что подысканные им формальные директора указанных Обществ не осведомлены о его преступных намерениях, собрав с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» денежные средства, предназначенные для перечисления ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в размере 1781585,25 руб. за поставленные им ресурсы и оказанный услуги, имея реальную возможность погасить часть имеющейся у ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2942806,97 руб., Абрамович И.И. принял решение о том, что указанные денежные средства будут перечисляться не в адрес ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», а на расчетные счета контрагентов: ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис» за выполненные по договорам № ОРС-01 от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, указанными Обществами работы и оказанные услуги, деятельностью которых он единолично руководил, для чего стал давать такие указания сотрудникам бухгалтерии ООО «УК «УЮТ», которые будучи нанятыми им на работу и не зная о его преступных намерениях, их исполняли. При этом ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис» находились в фактическом управлении Абрамовича И.И., в связи с чем он имел возможность беспрепятственно распоряжаться поступившими на расчетные счета указанных организаций денежными средствами.

Также, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, при отсутствии признаков хищения, ДД.ММ.ГГГГ, после прекращения взаимоотношений с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», Абрамович И.И., фактически руководящий деятельностью ООО «УК «УЮТ» заключил с ОАО «АтомЭнергоСбыт» ИНН №, договор №, который при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах был подписан со стороны ООО «УК «УЮТ» от имени формального директора ФИО18 Согласно указанному договору ОАО «АтомЭнергоСбыт» обязалось осуществлять продажу энергии (мощностей) ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. После заключения указанного договора ОАО «АтомЭнергоСбыт», вступив в договорные отношения с ООО «УК «УЮТ», будучи не осведомленным о преступных намерениях Абрамовича И.И., направленных на причинение ему имущественного ущерба, без цели хищения, не имея оснований не доверять Абрамовичу И.И., являющемуся фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ», будучи уверенным в том, что поставленные ресурсы в полном объеме и своевременно будут оплачиваться, надлежащим образом осуществляло поставку электрической энергии в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» должно было её оплачивать за счет собранных с жителей указанных домов денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «АтомЭнергоСбыт» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УК «УЮТ» поставило ресурсов и оказало услуг на сумму 828486,04 руб.

При этом Абрамович И.И. исполнять указанный договор не намеревался, а понимая, что согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ и последующим соглашениям к нему, оплата ОАО «АтомЭнергоСбыт» за поставленные ресурсы и оказанные услуги производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей в Управляющую компанию, а также, что формальными директорами ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «РЦ «УЮТ» и ООО «СтройСервис» являются подысканные им лица, неосведомленные о его преступных намерениях и не принимающие участия в финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций, которые проживают за пределами <адрес> и <адрес>, а он сам никакого юридического отношения к указанным организациям не имеет, а также, что в силу заключенного договора между ООО «УК «УЮТ» и ОАО «АтомЭнергоСбыт», руководство указанного Общества в силу презумпции добросовестности исполнения обязательств по договорам, доверяет Абрамовичу И.И., являющемуся фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ» и полагает, что поставленные им ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, в связи с чем не прекратит поставлять указанные ресурсы, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты ОАО «АтомЭнергоСбыт» поставленных ресурсов и оказанных услуг, без цели хищения, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, используя свои полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «УК «УЮТ», в том числе денежными средствами, поступившими в его распоряжение в вышеуказанном порядке, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОАО «АтомЭнергоСбыт», и желая этого, путем обмана и злоупотребляя доверием, основанным на договорных обязательствах с указанной ресурсопоставляющей организацией, решил обратить денежные средства, собранные с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенные для оплаты указанной ресурсопоставляющей организации за поставленные ресурсы и оказанные услуги в пользу ООО «УК «УЮТ» путем незаконного их использования на осуществление и поддержание его производственно-хозяйственной деятельности, связанной с проведением финансовых расчетов с контрагентами, выплатой заработной платы и выдачей в подотчет работникам предприятия на хозяйственные расходы.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсопоставляющим организациям, в том числе ОАО «АтомЭнергоСбыт», при отсутствии признаков хищения денежных средств, принадлежащих указанным ресурсопоставляющим организациям, путем обмана и злоупотребления доверием их руководства, Абрамович И.И., являясь фактическим руководителем коммерческих организаций ООО «УК «УЮТ, ООО «РЦ «УЮТ», ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис», достоверно зная о том, что согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ОАО «АтомЭнерогоСбыт» и дополнительным соглашениям к нему, оплата за оказанные услуги указанной организации должна производиться ООО «УК «УЮТ» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, путем обмана, выразившемся в сообщении представителям ОАО «АтомЭнергоСбыт» заведомо ложных сведений об отсутствии в ООО «УК «УЮТ» денежных средств, предназначенных для оплаты поставленных ОАО «АтомЭнергоСбыт» ресурсов и оказанных услуг, а также путем злоупотребления доверием руководства указанной организации, так как последнее в силу заключенного договора и дополнительных соглашений к нему полагало, что поставленные ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, с корыстной целью с ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты ОАО «АтомЭнергоСбыт» поставленных ресурсов и оказанных услуг, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, имея умысел на причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, Абрамович И.И. действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неизбежного причинения имущественного ущерба ОАО «АтомЭнергоСбыт», и желая этого, решил обратить денежные средства, собранные с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенные для оплаты указанной ресурсопоставляющей организации за поставленные ресурсы и оказанные услуги в пользу ООО «УК «УЮТ» путем незаконного их использования на осуществление и поддержание его производственно-хозяйственной деятельности, связанной с проведением финансовых расчетов с контрагентами, выплатой заработной платы и выдачей в подотчет работникам предприятия на хозяйственные расходы. С указанной целью Абрамович И.И., являясь фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «СтройСервис» и ООО «РЦ «УЮТ», пользуясь тем, что подысканные им формальные директора указанных Обществ не осведомлены о его преступных намерениях, собрав с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» денежные средства, предназначенные для перечисления ОАО «АтомЭнергоСбыт» в размере 694321,35 руб. за поставленные им ресурсы и оказанные услуги, имея реальную возможность погасить часть имеющейся у ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «АтомЭнергоСбыт» задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 828486,04 руб., Абрамович И.И. принял решение о том, что указанные денежные средства будут перечисляться не в адрес ОАО «АтомЭнергоСбыт», а на счета ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис», за выполненные по договорам № № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно указанными Обществами работы и оказанные услуги, деятельностью которых он единолично руководил, для чего стал давать такие указания сотрудникам бухгалтерии ООО «УК «УЮТ», которые будучи нанятыми им на работу, и не зная о его преступных намерениях, их исполняли. При этом ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис» находились в фактическом управлении Абрамовича И.И., в связи с чем он имел возможность беспрепятственно распоряжаться поступившими на расчетные счета указанных организаций денежными средствами.

Таким образом, Абрамович И.И., фактически осуществляющий управление и фактически руководящий деятельностью ООО «УК «УЮТ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея взаимоотношения с ОАО «Курскэнергосбыт», МУП «Водоканал г. Курска», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт», являющимися ресурсопоставляющими организациями, имея умысел на причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения принадлежащих им денежных средств, с помощью расчетных организаций - ОАО «ЕРКЦ г. Курска» и подконтрольной ему ООО «Управляющая компания «УЮТ» № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» №) осуществил сбор денежных средств с жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», в счет оплаты поставленных услуг указанными ресурсопоставляющими организациями в сумме 8147876,92 рублей.

При этом Абрамович И.И., достоверно зная об имеющихся у ООО «УК «УЮТ» перед МУП «Водоканал г. Курска», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт» задолженностях за поставленные последними ресурсы и оказанные услуги, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: перед МУП «Водоканал г. Курска» 4988500,24 руб, перед ОАО «Курскэнергосбыт» 5705871,34 руб., перед ОАО «МРСК Центра» 2942806,97 руб. и перед ОАО «АтомЭнергоСбыт» 828486,04 руб., имея реальную возможность оплатить её, а также зная, что денежные средства, собранные в счет оплаты коммунальных услуг, являются целевыми средствами, так как собираются в пользу третьих лиц (ресурсопоставляющих организаций), и их расходование должно осуществляться исключительно по целевому назначению, в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации, в нарушение ч. 4 ст. 154, ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ, п.п. 4-7 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, выразившегося в сообщении представителям МУП «Водоканал г. Курска», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт» заведомо ложных сведений об отсутствии в ООО «УК «УЮТ» денежных средств, предназначенных для оплаты поставленных ими ресурсов и оказанных ими услуг, а также путем злоупотребления доверием руководителей указанных организаций, так как последние в силу заключенных договоров и дополнительных соглашений к ним полагали, что поставленные ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, действуя умышленно и из иной личной корыстной заинтересованности, связанной с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствии незаконного пользования чужими денежными средствами, имея умысел на причинение имущественного ущерба указанным ресурсопоставляющим организациям при отсутствии признаков хищения, Абрамович И.И. действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде неизбежного причинения имущественного ущерба МУП «Водоканал г. Курска», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», ОАО «АтомЭнергоСбыт», являясь фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «СтройСервис» и ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № пользуясь тем, что подысканные им формальные директора указанных Обществ не осведомлены о его преступных намерениях, незаконно перевел большую часть денежных средств, собранных с жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты поставленных ресурсов и оказанных услуг указанными ресурсопоставляющими организациями, на расчетные счета контрагентов ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис» за выполненные по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно указанными Обществами работы и оказанные услуги, то есть незаконно израсходовал указанные денежные средства, собранные за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенные для оплаты указанным ресурсопоставляющим организациям за поставленные ресурсы и оказанные услуги на проведение финансовых расчетов с контрагентами, выплату заработной платы, выдачу в подотчет работникам предприятий на хозяйственные расходы, улучшив таким образом показатели в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ».

Таким образом, в результате преступных действий Абрамовича И.И. ресурсопоставляющим организациям МУП «Водоканал г. Курска», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт» причинен имущественный ущерб на общую сумму 7609846,46 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, а именно МУП «Водоканал г. Курска» - в размере 2364657,82 руб., ОАО «Курскэнергосбыт» - в размере 2769282,04 руб., ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - в размере 1781585,25 руб. и ОАО «АтомЭнергоСбыт» - в размере 694321,35 руб.

Кроме того, Абрамович И.И.незаконно приобрел специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Абрамовича И.И., в период его нахождения на территории <адрес>, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение для личного пользования специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Реализуя свой умысел, вопреки нормам действующего законодательства, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения конституционных прав и свобод граждан на неприкосновенность частной жизни, а также установленного государством порядка использования специальных технических средств уполномоченными на то государственными органами, Абрамович И.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Центрального рынка <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, приобрел у неустановленного следствием лица, специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации – портативный цифровой диктофон. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленный на экспертизу предмет является портативным цифровым диктофоном, находящимся в работоспособном состоянии, и относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации и/или регистрации акустической и/или видеоинформации. После незаконного приобретения указанного технического средства, предназначенного для негласного получения информации, Абрамович И.И. до ДД.ММ.ГГГГ использовал его по назначению. ДД.ММ.ГГГГ после задержания Абрамовича И.И., в ходе личного досмотра оно было у него изъято.

Подсудимый Абрамович А.А. по эпизодупричинения особо крупного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, признал частично и показал, что денежные средства, поступающие на счета управляющей компании, расходовались на благоустройство домов, им лично они не расходовались, и не были присвоены. Свои полномочия он выполнял в части выписанной на него доверенности. ООО «УК «УЮТ» действительно должно было оплачивать услуги резурсоснабжающим организациям, однако на денежные средства жителей многоквартирных домов, которые были зачислены на расчетный счет ООО «УК «УЮТ», организацией производились расчеты с другими юридическими лицами, а так же на обслуживание домов. В последующем Абрамович А.А. от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По эпизоду незаконного приобретения специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации виновным себя не признал и показал, что флешкарту он не приобретал. Данная флешкарта была передана ему его знакомым сотрудником ОБЭП.

Однако, не смотря на частичное признание виновности подсудимого Абрамовича А.А по эпизоду причинения особо крупного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, и не признания себя виновным по эпизоду незаконного приобретения специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, его виновность в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается оглашенными показаниями обвиняемого Абрамовича А.А., показаниями представителей потерпевших, свидетелей, исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Из оглашенных показаний обвиняемого Абрамовича А.А., данных им в ходе предварительного расследования, в порядке ст. 276 ч.3 УПК РФ следует, что он полностью признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 165 и ст. 138.1 УК РФ по обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении (том 45 л.д. 243-245)

Так, допрошенный в качестве представителя потерпевшего МУП «Водоканал г. Курска»ФИО2, показал, что ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал г. Курска» и ООО «УК «УЮТ» заключен договор № на отпуск воды и прием сточных вод, который со стороны МУП «Водоканал г. Курска» подписан начальником службы реализации ФИО28, а со стороны ООО «УК «УЮТ» директором ФИО17 Процедура заключения данного договора была следующая: Управляющая компания по почте или нарочно предоставила в адрес МУП «Водоканал г. Курск» запрос на заключение договора с пакетом документов к нему. Заявка была рассмотрена, и МУП «Водоканал г. Курска» подготовил договор в двух экземплярах, каждый из которых подписывается со стороны МУП «Водоканал г. Курска». После этого две подписанные копии договора были направлены почтой или нарочно в адрес Управляющей компании, которая прислала в их адрес второй экземпляр договора, подписанный со своей стороны. Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МУП «Водоканал г. Курска» поставил ООО «УК «УЮТ» услуг на 5118500, 24 рублей. Задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 1380806, 56 коп., при этом МУП «Водоканал г. Курска» продолжило поставлять воду в дома, находящиеся в управлении ООО «УК «УЮТ» и принимать сточные воды. Вместе с тем ООО «УК «УЮТ» погасило задолженность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 130000 рублей. Задолженность по состоянию ДД.ММ.ГГГГ перед МУП «Водоканал г. Курска» составляет 4988500,24 рубля. В ООО «УК «УЮТ» от жителей многоквартирных домов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 2641971,21 рублей. В адрес ООО «УК «УЮТ» неоднократно направлялись письма, с указанием на имеющуюся у них перед МУП «Водоканал г. Курска» задолженность и на необходимость её погасить, в ответ на что, руководство ООО «УК УЮТ» не реагировало. Исковые требования поддержал, уменьшив сумму иска до 1525523 рублей 80 копеек.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ОАО «АтомЭнергоСбыт» ФИО3., а так же его показаний данных в судебном заседании следует, что между ОАО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «УК «УЮТ» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор энергосбережения, подписанный со стороны ОАО «АтомЭнергоСбыт» ФИО68, а со стороны ООО «УК «УЮТ» директором ФИО18 В рамках указанного договора, в точках поставок ООО «УК «УЮТ» было зафиксировано потребление энергии: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 828486,04 руб. Вопреки требованиям ОАО «АтомЭнергоСбыт» оплатыповзаиморасчетам за оказанные услуги ООО «УК «УЮТ» не произвело в адрес «КурскАтомЭнергоСбыт» ни одного платежа. Сотрудники ОАО «АтомЭнергоСбыт» неоднократно писали в адрес ООО «УК «УЮТ» письма, в которых указывали размер, периоды задолженности и просили её погасить, однако этого сделано не было. Кроме того указанные сотрудники постоянно звонили в офис ООО «УК «УЮТ», однако директора, от чьего имени заключался договор или вообще какого-либо директора, в офисе ни одного разу не застали. Все разговоры у них состоялись с Абрамовичем И.И., который с его слов руководил указанной Управляющей компанией. В ходе разговоров Абрамович И.И. обещал оплатить задолженность и плату за поставляемую электроэнергию, однако ссылаясь на то, что много жителей домов, находящихся у него в управлении не платят за электричество, на счетах ООО «УК «УЮТ» отсутствуют денежные средства, предназначенные для оплаты в адрес ОАО «АтомЭнергоСбыт». Показал, что порядок заключения всех договоров следующий. Управляющая компания шлет в адрес ОАО «Курскэнергосбыт» запрос на заключение договора энергоснабжения, или наоборот ОАО «АтомЭнергоСбыт» шлет в адрес Управляющей компании два экземпляра договора, при этом договоры могут направляться как нарочно, так и почтой. При отправке договоров в адрес Управляющей компании они подписаны со стороны ОАО «АтомЭнергоСбыт». После того как Управляющая компания изучит полученный договор, в случае если она согласна с условиями, то самостоятельно подписывает его и направляет в адрес Гарантирующего поставщика, если не согласна, они направляют в адрес Гарантирующего поставщика протокол разногласий. С Абрамовичем И.И. он лично не общался, однако от своих сотрудников он знает, что последний является фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ». Таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «АтомЭнергоСбыт» поставили электроэнергию ООО «УК «УЮТ» на сумму 828 486, 04 копейки. В связи с тем, что ООО «УК «УЮТ» не оплачивало поставленные услуги ОАО «АтомЭнергоСбыт» образовалась задолженность на указанную сумму. В указанный период времени с жителей были собраны денежные средства за потребление электроэнергии в размере 694321, 35 копеек. (том 7 л.д. 70-74)

Из оглашенных и исследованных в суде показаний потерпевшего ОАО «Курскэнергосбыт» ФИО27 в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон следует, что в отношении ОАО «Курскэнергосбыт» завершена процедура наблюдения и в отношении общества начато конкурсное производство. В период осуществления функции Гарантирующего поставщика на территории <адрес>, ОАО «Курскэнергосбыт» в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам ФИО26 и ООО «УК «УЮТ», в лице директора ФИО17, заключило договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УК «УЮТ», в рамках которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло поставку электроэнергии в дома, находящиеся в управлении указанной Управляющей компании. Согласно договору ОАО «Курскэнергосбыт» обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии ООО «УК «УЮТ» (по следующим адресам: пер. Пирогова, <адрес> «А», <адрес> «Д», <адрес> «А», <адрес>), а ООО «УК «УЮТ» обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. В рамках заключенного договора с ООО «УК «УЮТ» ОАО «Курскэнергосбыт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполняло взятые на себя обязанности в полном объеме и осуществляло поставку электроэнергии в дома, находящиеся в управлении указанной управляющей компании, а руководство Управляющей компании, от исполнения своих обязательств по договору энергоснабжения уклонялось, денежные средства в адрес ОАО «Курскэнергосбыт» в полном объеме не перечисляло. В адрес ООО «УК «УЮТ» неоднократно слались письма, в которых указывалось на имеющуюся у них перед ОАО «Курскэнергосбыт» задолженность и на необходимость её погасить, в ответ на что, руководство ООО «УК УЮТ» не отвечало и задолженность не погашало. Согласно Акту сверки взаиморасчетов между ОАО «Курскэнергосбыт» и ООО «УК «УЮТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за поставленную в указанные дома электроэнергию ООО «УК «УЮТ» до ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ОАО «Курскэнергосбыт» только часть причитающейся суммы денежных средств в общей сумме 50000 руб. Задолженность ООО «УК УЮТ» перед ОАО «Курскэнергосбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5705871, 34 рублей. (том 7 л.д. 233-237, л.д. 251-253)

Из показаний представителя потерпевшего ОАО «МРСК Центра» ФИО1, данных им в ходе судебного заседания, а так же оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, следует, что в период осуществления функции Гарантирующего поставщика на территории Курской области, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» заключил договор энергоснабжения с ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого осуществлял поставку электроэнергии в дома, находящиеся в управлении указанной Управляющей компании в период с октября 2013 по март 2014 года. Согласно договору ООО «УК «УЮТ» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. При этом, согласно указанному договору ООО «УК «УЮТ», являясь исполнителем коммунальных услуг, приобретает электрическую энергию у ОАО «МРСК Центра» в целях её использования при предоставлении коммунальных услуг по электроснабжению потребителей и на собственные нужды (по следующим адресам: <адрес>, К. Маркса, <адрес> «Д», <адрес> «А», <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А»), то есть жильцам указанных домов ОАО «МРСК Центра» поставляло электроэнергию, которую они должны были оплачивать, а ООО «УК «УЮТ», незамедлительно перечислять полученные от жильцов денежные средства в адрес ОАО «МРСК Центра» согласно заключенному договору. Порядок заключения данного договора следующий: ОАО «МРСК Центра» присылает не подписанный и не заверенный в адрес управляющей компании договор. Руководство управляющей компании знакомится с его текстом, подписывает и присылает его обратно. Услуги начинают осуществляться с даты, указанной в договоре. ОАО «МРСК Центра» в период с октября 2013 по март 2014 года выполняло взятые на себя обязанности в полном объеме и осуществляло поставку электроэнергии в дома, находящиеся в управлении ООО «УК «УЮТ», в свою очередь руководство Управляющей компании, директором которой в период действия договора являлся Абрамович И.И., от исполнения своих обязательств по договору энергоснабжения уклонялось. В адрес ООО «УК «УЮТ» неоднократно направлялись письма, с указанием на имеющуюся у них перед ОАО «МРСК Центра» задолженность и на необходимость её погасить. В ходе телефонной беседы с представителем Управляющей организации – Абрамовичем И.И., он выяснил, что директора на месте не бывает, фактически деятельностью ООО «УК «УЮТ» руководит он сам. На просьбы оплатить задолженность Абрамович И.И. отвечал, что жильцы домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», не платят за электроэнергию, в связи с чем у ООО «УК «УЮТ» не имеется денежных средств на оплату услуг поставленных ОАО «МРСК Центра». Таким образом в период с октября 2013 по март 2014 года ОАО «МРСК Центра» поставили электроэнергию ООО «УК «УЮТ» на сумму 2942806, 97 копеек. В связи с тем, что ООО «УК «УЮТ» не оплачивало поставленные услуги ОАО «МРСК Центра» образовалась задолженность на указанную сумму. В указанный период времени с жителей были собраны денежные средства за потребление электроэнергии в размере 1781585, 25 коп.

Из показаний свидетеля ФИО25следует, чтоею производилась судебно – бухгалтерская экспертиза, а так же дополнительная судебно – бухгалтерская экспертиза, для проведения которых ей были предоставлены: акты сверки взаимных расчетов между управляющей компании и ресурсопоставляющих организаций, сводные отчеты о платежах населения, выписки по расчетным счетам УК УЮТ. Акты сверок взаиморасчетов со всеми ресурсопоставляющими организациями и ООО «Управляющая компания УЮТ» содержат сведения о периоде и суммах денежных средств, на которые были поставлены товары, работы и услуги в адрес ООО «Управляющая компания УЮТ». Задолженность рассчитывалась путем уменьшения стоимости услуг на сумму произведенной оплаты. Так, задолженность ООО «УК УЮТ» перед ОАО «Курскэнергосбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5705871, 34 рублей; задолженность ООО «УК УЮТ» перед ОАО «МРСК Центра» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2942806, 97 рублей; задолженность ООО «УК УЮТ» перед МУП «Водоканал города Курска» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 4988 500, 24 рублей; задолженность ООО «УК УЮТ» перед ОАО «АтомЭнергоСбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 828486, 04 рублей. Кроме того, указала, что сумма принятых ОАО «ЕРКЦ г. Курска» и ООО «РЦ «УЮТ» денежных средств от населения многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» и подлежащая перечислению в адрес указанных ресурсопоставляющих организаций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 8147876,92 руб. Общая сумма денежных средств, перечисленная ОАО «ЕРКЦ г. Курска» и ООО «РЦ «УЮТ» для оплаты услуг ресурсопоставляющих организаций, на счета ООО УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 8055819,89 руб., из которых была перечислена денежная сумма в адрес ресурсопоставляющих организаций в размере 445973,43 руб. Разница между денежными средствами принятыми ОАО «ЕРКЦ г. Курска» и ООО «РЦ «УЮТ» от населения многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», подлежащими перечислению в адрес указанных ресурсопоставляющих организаций за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и суммой фактически перечисленных указанными расчетными организациями денежными средствами в адрес ООО «УК «УЮТ», ООО «СтройСервис»» и ООО «ЧистыйКурск» составляет 92057,03 руб., в которую входят денежные средства, полученные расчетными организациями за предоставленные услуги в качестве вознаграждения, за указанный период времени. В результате общая сумма денежных средств, принятых ОАО «ЕРКЦ г. Курска» и ООО «РЦ «УЮТ» с населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», и не причисленная в адрес ресурсопоставляющих организаций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7609846,46 руб.

Кроме того, из показаний свидетеляФИО35производившего бухгалтерскую судебную экспертизу следует, что для производства экспертизы среди прочих документов ему были представлены: кассовые книги, первичные кассовые документы, авансовые отчеты за 2013-2014 год ООО «Строй Сервис», ООО «Чистый Курск», банковские выписки. Произведенным исследованием было установлено, что на расчетные счета ООО «Строй Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в том числе от ООО «РЦ УЮТ» за ремонт и содержание жилья, находящегося в управлении ООО «УК УЮТ» поступило 20792616, 61 рулей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Чистый Курск» поступило от ОАО «ЕРКЦ г. Курска» и ООО «Расчетный центр «УЮТ» в размере 2119812,87 рублей. Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Чистый Курск» поступило помимо ОАО «ЕРКЦ г. Курска» и ООО «Расчетный центр «УЮТ» в размере 9480630,14 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Строй Сервис» произведен отчет по выданным денежным средствам на сумму 14182828,57 рублей. Указанная сумма была израсходована на приобретение стройматериалов, горюче - смазочных материалов, инструментов, запасных частей, канцтоваров, а так же различных услуг. ООО « Чистый Курск» за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ год произведен отчет по выданным денежным средствам на сумму 4508 900,35 рублей. Указанная сумма была израсходована на приобретение стройматериалов, горюче - смазочных материалов, инструментов, запасных частей, канцтоваров, а так же различных услуг. Помимо этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год из кассы ООО «Строй Сервис» и ООО «Чистый Курск» на хозяйственные нужды были выданы денежные средства соответственно в размере 7233824,67 рублей и 4445215, 73 рублей.

Из оглашенных и исследованных показаний в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон свидетеля ФИО24 следует, что в начале июня 2011 года к нему обратился Абрамович И.И. по вопросу аренды нежилого помещения № здания литер «А», по адресу: <адрес>. После этого они договорились о встрече. При встрече вместе с Абрамовичем И.И. присутствовала его жена Абрамович Е.В., которая подписала договор аренды. Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО23» сдала в аренду ООО «Чистый Курск», в лице Абрамович Е.В., комнату № в нежилом помещении № здания литер «А», площадью 12,8 кв.м., по адресу: <адрес>. После указанной встречи сданным им в аренду помещением пользовались, но в каких целях, он пояснить не может, однако ему известно, что там находилось офисное помещение. Помещения ООО «Чистый Курск» арендовало до декабря 2012 года, после чего у указанной организации образовалась задолженность за аренду помещений в размере более 50000 рублей. На его требования погасить задолженность, высказываемые по телефону, Абрамович И.И. обещал заплатить, однако денежные средства не перечислял. При личной встрече с Абрамовичем И.И., примерно в конце 2013 года, он попросил его оплатить задолженность, на что последний сказал, что на тот момент денег у него нет, но он постарается заработать и отдать их. Примерно с декабря 2012 года ООО «Чистый Курск» арендовать помещение, по адресу: <адрес> прекратило.(том 24 л.д. 241-244)

Допрошенная в суде свидетельФИО22показала, что примерно в начале марта 2013 года ей позвонил Абрамович И.И. с предложением снять в аренду принадлежащие ей помещения для Управляющей компании. После этого они встретились и обсудили сумму арендной платы. Затем был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>А с ООО «Чистый Курск», который был подписан Абрамовичем И.И. В процессе общения с Абрамовичем И.И. она поняла, что последний является руководителем организации, которая арендовала у неё помещения. По поводу задержки арендной платы, она также звонила Абрамовичу И.И., и решала возникшие проблемы только с ним. В сентябре 2013 года по просьбе Абрамовича И.И. договор с Управляющей компанией был перезаключен, новый договор заключался таким же образом, как и до этого. Согласно новому договору она арендовала Абрамовичу И.И. те же помещения, что и ранее, только арендатором, согласно новому договору, являлось ООО «Расчетный центр «УЮТ», в лице ФИО42

Свидетель ФИО21в судебном заседаниидал аналогичные показания, показаниям ФИО22 Кроме того показал, что он периодически приходил в здание, расположенное по адресу: <адрес> «А», где несколько раз видел Абрамовича И.И., который спрашивал разрешение на то, чтобы выгрузить строительные материалы на его склад, находящийся также по адресу: <адрес> «А». В указанном помещении Абрамович И.И. хранил указанные строительные материалы и пользовался им на протяжении примерно трех месяцев.

Из показаний свидетеля ФИО17, данных ею в ходе судебного заседания следует, что в начале 2012 года ее знакомый ФИО42 предложил ей подработать, а именно за денежное вознаграждение формально стать учредителем и руководителем ООО «УК «УЮТ» <адрес>. Она согласилась, и с ФИО42 приехала в <адрес>, где познакомилась с Абрамовичем И.И., который являлся фактическим руководителем указанного общества и иных организаций в сфере ЖКХ. После беседы с Абрамовичем И.И., последний сообщил ей, что она подходит на должность учредителя и директора ООО «УК «УЮТ», объяснив при этом, что она фактически какого-либо отношения к указанной организации иметь не будет. Также она показала, что находясь в <адрес>, Абрамович И.И. периодически приносил ей подписывать какие – то документы, содержание которых ей не известно. Кроме того, она вместе с Абрамовичем И.И. посещала различные учреждения, где также подписывала различные неизвестные ей по содержанию бумаги. Какие именно она вместе с Абрамовичем И.И. посещала учреждения и организации, она не помнит. Помимо этого она подписывала доверенности на имя Абрамовича И.И. За указанные действия Абрамович И.И. заплатил ей 15000 рублей, а так же оплачивал дорогу до <адрес>.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон следует, чтолетом 2013 знакомый ФИО38 предложил ему поработать в каком-то офисе в г. Курске. По приезде в г. Курск они пришли в офис, расположенный на <адрес>, где познакомились с его работодателем Абрамовичем И.И. При встрече Абрамович И.И. объяснил ему, что в перечень его обязанностей, в качестве генерального директора ООО «СтройСервис», будет входить лишь подписание документов, а фактическое руководство деятельностью общества будет осуществлять он лично. При этом Абрамович И.И. обещал платить ему ежемесячно заработную плату в размере 10000 рублей. Согласившись с предложением Абрамовича И.И., он отдал ему свой паспорт и переночевал в квартире, арендованной ему Абрамовичем И.И. Также он показал, что на следующий день он вместе с Абрамовичем И.И. поехал в отделение Сбербанка, где по указанию Абрамовича И.И. подписал документы с неизвестным ему содержанием. После этого они поехали в офис, расположенный на <адрес>, где он также подписал документы с неизвестным ему содержанием. За подписание указанных документов Абрамович И.И. выдал ему 2000 рублей и дал 500 рублей на покупку продуктов питания. В связи с тем, что Абрамович И.И. не платил ему заработной платы, а на его просьбу выплатить денежные средства, ответил отказом, после подписания указанных документов он уехал в <адрес>. После того как он уехал домой о судьбе ООО «СтройСервис» ему ничего неизвестно, какого-либо отношения к ООО «СтройСервис» он не имел. Фактической деятельности на должности генерального директора ООО «СтройСервис» он не осуществлял, после отъезда в <адрес> он Абрамовича И.И. не видел, не общался с ним и каких-либо документов не подписывал. Денежными средствами ООО «СтройСервис» он никогда не распоряжался, все руководство финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял Абрамович И.И. На основании каких документов Абрамович И.И. осуществлял руководство деятельностью организации ему неизвестно, но он полагает, что последний подделывал его подпись. (том 25 л.д. 115-118)

Свидетель Кац И.А. в судебном заседании показала, что в 2012 году к ней обратился знакомый ФИО42 и предложил ей подработать, а именно формально стать генеральным директором ООО «Чистый Курск» <адрес>. Она согласилась, и с ФИО42 приехала в <адрес>, где познакомилась с Абрамовичем И.И., который являлся работодателем и фактическим руководителем указанного общества и иных организаций в сфере ЖКХ. Абрамович И.И. рассказал ей, что будет входить в перечень ее обязанностей. Являясь генеральным директором ООО «Чистый Курск» она лишь подписала нотариально заверенную доверенность на право ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Чистый Курск» на имя Абрамовича И.И. и в отделении Сбербанка поменяла карточку с образцами подписи и печати. Кроме того Абрамович И.И. периодически приносил ей для подписания неизвестную ей по содержанию бухгалтерскую, договорную и иную документацию, содержание которой она не знала. Каких-либо иных действий, как руководитель она не выполняла. Также она показала, что посещала с Абрамовичем И.И. различные учреждения <адрес>, какие именно она не помнит, где также происходило подписание неизвестных ей по содержанию документов. После выполнения указанных действий она уехала домой в <адрес> и с Абрамовичем И.И. не общалась. В июле 2014 года от ФИО42 ей стало известно, что на уволена с должности директора ООО «Чистый Курск», однако она не знает, кто и когда принял такое решение. За весь период работы в указанной должности она заработной платы или иного вознаграждения не получала, за исключением денежных средств на проезд от <адрес> до <адрес>.

Из показаний свидетеля ФИО18данных им как в ходе судебного заседания, так и оглашенных в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ с согласия сторон следует, что в начале 2014 года к нему обратился знакомый ФИО42 с предложением занять должность генерального директора ООО «УК «УЮТ» в <адрес>. По приезде в <адрес>ФИО42 познакомил его с работодателем Абрамовичем И.И., который являлся фактическим руководителем указанной и иных организаций в сфере ЖКХ. Последний пояснил перечень его обязанностей, которые он должен будет выполнять на вышеуказанной должности. При этом он пояснил Абрамовичу И.И., что в силу его заболевания он не может подписывать какие-либо документы, на что Абрамович И.И. предложил сделать факсимиле его подписи. Абрамович так же предложил ему оклад в размере 7000 рублей, в результате чего он согласился на предложение последнего. Затем он подготовил доверенность на имя Абрамовича И.И. и уехал домой в <адрес>. Фактической деятельности на должности директора ООО «УК «УЮТ» он не осуществлял, каких-либо документов в занимаемой должности, не подписывал, его деятельность в указанной должности ограничилась подписанием доверенности и изготовлением факсимиле своей подписи. Заработной платы он не получал. Абрамович И.И. пояснял ему, что являясь директором указанного общества, он фактически не будет иметь какого-либо отношения к этой организации, а только лишь должен будет неукоснительно подчиняться всем требованиям Абрамовича и указаниям, доверяя ему как фактическому руководителю ООО «УК «УЮТ» ведение и руководство финансово хозяйственной деятельностью ООО «УК «УЮТ». Вместе с тем он показал, что находясь в <адрес> он периодически находилась в состоянии алкогольного опьянения и что Абрамович И.И. периодически приносил ему для подписания неизвестную ему по содержанию бухгалтерскую, договорную и иную документацию. Также он показал, что практически всегда, находясь в нетрезвом состоянии, он посещал с Абрамовичем И.И. различные учреждения <адрес>, какие именно он не помнит, где также происходило подписание неизвестных ему по содержанию бумаг. Помимо указанных документов он подписывал на имя Абрамовича И.И. ряд доверенностей, однако не помнит их содержания, так как не вдавался в подробности и суть подписанных бумаг. (том 28 л.д. 108-110, 232-235)

Из оглашенных в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО32следует, что примерно в сентябре – октябре 2014 года его знакомый ФИО42 познакомил его с Абрамовичем И.И., представив последнего как директора и руководителя ООО «Управляющая компания «УЮТ». При встрече с Абрамовичем И.И., последний и ФИО42 предложили ему работать директором ООО «СУПЕРСТРОЙ», за что ему будут платить заработную плату в размере 15000 – 20000 рублей. При этом Абрамович И.И. пояснил, что в его обязанности, как директора ООО «СУПЕРСТРОЙ», будет входить оказание помощи Абрамовичу И.И. по обслуживанию домов, а фактически руководить указанной организацией будет сам Абрамович И.И. и ФИО100, на что он согласился. После того как ООО «СУПЕРСТРОЙ» было зарегистрировано он стал его директором, однако в его обязанности входило только подписание документов, которые ему давали Абрамович И.И. и ФИО100, а также контроль за исполнением трудового распорядка работниками ООО «СУПЕРСТРОЙ». Кроме того, в его обязанности входило по указанию Абрамовича И.И. или ФИО100 снимать денежные средства со счета ООО «СУПЕРСТРОЙ» в офисе «Сбербанка», расположенном на <адрес>. Примерно в декабре 2014 года Абрамович И.И. предложил ему стать директором ООО «Расчетный центр» УЮТ, пояснив, что указанная организация занимается печатью квитанций за ЖКУ, расчетом стоимости поставленных услуг жителям домов, находящимся в управлении ООО «УК «УЮТ». При этом он (ФИО32) должен был работать в указанной организации на тех же условиях, что и в ООО «СУПЕРСТРОЙ». Также Абрамович И.И. пояснил ему, что фактическое руководство ООО «РЦ «УЮТ» будет осуществлять он сам, а в его (ФИО32) обязанности будет входить подписание документов. При этом он показал, что офис ООО «РЦ «УЮТ» также находится по адресу: <адрес> «А». По указанному адресу помимо указанных организаций также находились ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис», фактическим руководителем которых являлся Абрамович И.И. Лиц, являющихся директорами ООО «УК «УЮТ», ООО «Строй Сервис» и ООО «Чистый Курск» он никогда не видел. (том 23 л.д. 215-218, 219-223)

Из оглашенныхпоказаний свидетеля ФИО99в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон следует, что примерно в декабре 2014 года ФИО32 рассказал ему, что он устроился на работу в фирму на должность директора. Примерно в начале марта 2015 года ФИО32 предложил ему работу в качестве директора в управляющей компании <адрес> «УЮТ». ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО32, который проводил его в офис, где сам работал. В кабинете ФИО32 представил ему Абрамовича И.И., пояснив, что последний являлся фактическим директором организации, в которой работал ФИО32 и будет работать он. В ходе разговора с Абрамовичем И.И., последний предложил ему работать директором ООО «УК «УЮТ», пояснив, что он фактически исполнять обязанности директора не будет, однако будет получать заработную плату в размере 6000 рублей в месяц. На предложение Абрамовича И.И. он согласился. Затем он подписал какие-то документы, подготовленные Абрамовичем И.И. Затем он, ФИО32 и Абрамович И.И. поехали к нотариусу, который заверил подписанную им доверенность. Далее они поехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>, где Абрамович И.И. подвел его к окошку, где он расписался в каком-то документе, где именно не знает. Затем Абрамович И.И. достал из своего кошелька три тысячи рублей и передал их ему на личные нужды. Также по дороге Абрамович И.И. сказал, что его могут вызвать в полицию и задавать вопросы об ООО «УК «УЮТ», где он являлся на тот момент директором. При этом Абрамович И.И. сказал ему ничего не говорить сотрудникам полиции, что за него будет говорить нанятый адвокат. Кроме того он показал, что каких-либо обязанностей, связанных с деятельностью ООО «УК «УЮТ», он не выполнял, какого-либо отношения к деятельности указанной организации не имел.(том 24 л.д. 173-177)

Свидетель ФИО98в суде показал, что с октября по январь 2012 года он искал себе работу, в связи с этим позвонил ранее знакомому Абрамовичу И.И. и попросился устроить его на работу в ООО «УК «УЮТ». Затем Абрамович И.И. пригласил его на собеседование, на котором он изъявил желание работать инженером по контролю выполненных работ, а Абрамович И.И. в свою очередь предложил ему заработную плату в размере 15000 рублей в месяц, на что он согласился. Заработную плату ему выдавал своевременно лично Абрамович И.И. Таким образом, с февраля 2013 года по октябрь 2014 года он работал в должности инженера-инспектора по контролю выполненных работ ООО «Чистый Курск». В его обязанности входило осуществление контроля за выполнением заявок жителей домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», а также выполнение работ по текущему ремонту указанных домов и прием выполненных работ. По порядку выполнения и принятия ремонтных работ он пояснил, что жители домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», звонили в офис ООО «УК «УЮТ» или Абрамовичу И.И. и делали заявку на выполнение каких-либо работ. В случае если для выполнения заявки требовалось приобретение материалов, он обращался к Абрамовичу И.И., который выдавал ему наличные деньги в размере, требуемом для покупки. После приобретения необходимого материала он брал товарно-кассовый чек, который вместе с оставшимися деньгами передавал лично Абрамовичу И.И. или ФИО100 Купленные материалы он передавал различным работникам, которые использовали их для ремонтных работ. После выполнения работ составлялись акты выполненных работ. При этом стоимость работ и свою подпись в актах он никогда не ставил по причине того, что у него этого никто не требовал, и так сложилось изначально. Все акты сдавались им сметчику, а после чего возвращались ему вместе со сметами, которые он отдавал Абрамовичу И.И.

Свидетель ФИО97в суде показал, что в декабре 2013 года, возвращаясь из <адрес> домой в <адрес>, в автобусе он познакомился с ФИО42, в ходе разговора с которым последний сообщил, что является директором какой-то организации, связанной с ремонтом и обслуживанием жилых домов на территории <адрес>. Также в ходе разговора ФИО42 предложил ему, в случае необходимости, помочь устроиться в организацию, в которой он работает. В конце января 2014 года он позвонил ФИО42 и сообщил, что нуждается в работе. Примерно в середине апреля 2014 года ему позвонил ФИО42 и сообщил, что может помочь ему найти работу, на что он согласился. В <адрес> он приехал в офис, расположенный по адресу: <адрес> «А», где ФИО42 познакомил его с Абрамовичем И.И. и ФИО100, представив ФИО100 своим начальником. Чем занимался Абрамович И.И. он не знает. Затем ФИО100 предложил ему работу в ООО «Строй Сервис». В его обязанности входило подыскивать материалы на строительные объекты в <адрес> и <адрес> и доставлять их к ним. ООО «СтройСервис» занималось строительством магазинов «Пятерочка». За какие именно денежные средства покупались строительные материалы он достоверно не знает, но на платежных документах, подтверждающих оплату заказанных товаров, имелись реквизиты ООО «СтройСервис», т.е. материалы оплачивались безналичным расчетом со счетов ООО «СтройСервис». В данной организации он проработал в течении нескольких месяцев.

Свидетель ФИО15в суде показал, чтос Абрамовичем И.И. онподдерживает дружеские отношения с 2013 года. Он знает, что Абрамович И.И. являлся одним из руководителем ООО «УК «УЮТ». В ходе бесед Абрамович И.И. предложил ему поучаствовать совместно с ним в осуществлении предпринимательской деятельности, по подготовке к сдаче в эксплуатацию зданий и помещений магазинов сети «Пятерочка», на что он согласился.

Из показаний свидетеля ФИО42., данных им в судебном заседании, а так же оглашенных в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ с согласия сторон, следует, чтоон достаточно длительное время знаком с Абрамовичем И.И. Примерно в конце 2010 года в ходе беседы с ним, Абрамович И.И. попросил подыскать ему несколько человек для того, чтобы они зарегистрировали на себя несколько организаций, поскольку он является гражданином ФИО14 и поэтому зарегистрировать на себя ничего не может. Основным видом деятельности организаций будет являться выполнение работ по текущему ремонту и содержанию жилого фонда, находящегося в управлении ООО «УК «УЮТ». Так же Абрамович И.И. пояснил, что хочет создать собственную расчетную организацию, основным видом деятельности которой будет являться сбор денежных средств с жителей и собственников помещений жилых многоквартирных домов <адрес>, с которыми ООО «Управляющая компания «УЮТ», где Абрамович И.И. является владельцем, заключит договоры управления, и перечисление полученных денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций <адрес>. Также Абрамович И.И. пояснил, что им уже создано ООО «Чистый Курск», основным видом деятельности которого является выполнение работ по текущему ремонту и содержанию жилого фонда, находящегося в управлении ООО «УК «УЮТ». Директором указанной организации являлась его жена - Абрамович Е.В., которую Абрамович И.И. хотел освободить от занимаемой должности. При этом Абрамович И.И. пояснил, что он сам будет управлять, заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и руководить финансовыми потоками созданных обществ на основании доверенностей, выданных ему директорами образованных обществ, а также ООО «Чистый Курск», а директора будут получать установленную заработную плату. Также Абрамович И.И. пояснил, что он преследует цель осуществления полного контроля за денежными средствами, с момента их поступления в расчетный центр и до перечисления в адрес контрагентов, а также выполнением работ по обязательствам всех перечисленных организаций, в том числе и ООО «УК «УЮТ». Так, примерно в период времени с января 2012 года по март 2012 года, он предложил Кац И.А., стать директором ООО «Чистый Курск». Сообщив ей, что Абрамович И.И. будет платить ей ежемесячно заработную плату от 10000 до 20 000 рублей, на что она согласилась. После этого, примерно в июле 2012 года он вместе с Кац И.А. приехал в <адрес>, где они встретились с Абрамовичем И.И., который рассказал Кац условия её работы. Так со слов Абрамовича И.И. Кац И.А. с целью стать директором должна была оформить необходимые документы, для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ей нужно было оформить на Абрамовича И.И. доверенность на право ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Чистый Курск», где он работал на основании трудового соглашения консультантом, а также в отделении Сбербанка, расположенного по адресу: <адрес>, поменять карточку, в которой отражается печать и подпись директора (распорядителя счета), т.е. поставить в карточке свою подпись и печать, и сделать факсимиле подписи, которую передать Абрамовичу И.И. Что-либо ещё в её обязанности со слов Абрамовича И.И. не входило. На предложение Абрамовича И.И. ФИО54. согласилась, став с июля 2012 года директором ООО «Чистый Курск», при этом в период работы с июля 2012 года по сентябрь 2013 года она в <адрес> не приезжала и фактически какого-либо отношения к деятельности ООО «Чистый Курск» не имела, указанной организацией полностью руководил Абрамович И.И. по доверенности Кац И.А. Также при нем Абрамович И.А. заплатил ФИО54А. лично, без оформления каких-либо документов, примерно в июле-августе 2012 года в качестве заработной платы 10 000 рублей, куда входили и деньги на билет до её дома, т.е. до <адрес>, после чего каких-либо денежных средств она не получала, на её требования платить ей заработную плату, Абрамович И.И. отвечал, что заплатит позже, однако не сделал этого. Таким же образом в начале 2012 года он предложил своей знакомой ФИО17 подработать, а именно за денежное вознаграждение формально стать учредителем и руководителем ООО «УК «УЮТ» <адрес>. Она согласилась. Абрамовичем И.И. сообщил ФИО17, что она будет фактически являться учредителем и директором ООО «УК «УЮТ» и какого-либо отношения к указанной организации иметь не будет. В сентябре 2013 года при встрече с Абрамовичем И.И., последний предложил ему стать директором ООО «Чистый Курск», вместо Кац И.А., на таких же условиях, пообещав ему платить ежемесячно заработную плату в размере 15 000 рублей, а также оплачивать съемную квартиру. Он согласился и выполнил поставленные им условия, такие же как и перед ФИО20 после чего с сентября 2013 года он являлся директором ООО «Чистый Курск». При этом фактически какого-либо отношения он к деятельности ООО «Чистый Курск» не имеет, указанной организацией полностью руководил Абрамович И.И. по его доверенности. Примерно в период времени с января 2013 года по март 2013 года Абрамович И.И. предложил ему работать в должности директора ООО «РЦ «УЮТ», на что он также согласился. После этого он выписал на имя Абрамовича И.И., нотариальную доверенность на право ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Чистый Курск» и сделал факсимиле своей подписи, которое передал Абрамовичу И.И. В должности директора ООО «РЦ «УЮТ» он работал примерно до ноября 2014 года, получая в качестве заработной платы за работу директора ООО «РЦ «УЮТ» и ООО «Чистый Курск» от Абрамовича И.И. по 10000 –15 000 рублей ежемесячно, а также Абрамович И.И. оплачивал ему съемную квартиру. После этого, примерно в марте 2013 года он со своим знакомым познакомил Абрамовича И.И. с ФИО19, который согласился за заработную плату в размере примерно 10000 рублей стать директором ООО «Строй Сервис», на тех же условиях, как и у него. За в период работы с апреля 2013 года по март 2014 года ФИО19 какого-либо отношения к деятельности ООО «Строй Сервис» не имел, указанной организацией полностью руководил Абрамович И.И. по доверенности ФИО19 Также со слов Абрамовича И.И. он знает, что заработную плату ФИО19 он не платил. Примерно в конце февраля 2014 года Абрамович И.И. пояснил, что хочет убрать с должности директора ООО «Строй Сервис» ФИО19, так как не смог платить ему заработную плату, в связи с чем попросил найти человека на должность директора ООО «Строй Сервис», который будет работать на условиях, на которых принимался на работу ФИО19 В связи с этим он предложил работу в должности директора ООО «СтройСервис» своему знакомому ФИО30, который согласился на предложенные Абрамовича И.И. и с марта 2014 года являлся директором ООО «Строй Сервис». При этом он показал, что по просьбе Абрамовича И.И. ФИО30 поставил свою подпись в банке, получил факсимиле, а также выдал доверенности на имя Абрамовича И.И. и на него. На его имя ФИО30 выдал доверенность по просьбе Абрамовича И.И., чтобы в случае, когда Абрамович И.И. не может самостоятельно получить деньги в банке, он получал за него деньги и передавал ему, поскольку это входило в его обязанности, как директора организаций, которыми руководил Абрамович И.И. При этом фактически какого-либо отношения к деятельности ООО «СтройСервис» ФИО30 не имел, всей деятельностью ООО «СтройСервис» полностью руководил Абрамович И.И. Примерно в марте-апреле 2014 года Абрамович И.И. заплатил в качестве заработной платы ФИО30 10000 рублей, куда входили деньги на билет до его дома, т.е. до г. Ст. <адрес>, после чего заработную плату ему не платил. Абрамович И.И. пояснял, что у ООО «УК «УЮТ» перед энергопоставляющими организациями имеется задолженность, но он собирался её погасить. После указанного разговора, на протяжении времени с сентября 2013 года по октябрь 2014 года он практически ежедневно вместе с Абрамович И.И. приезжал в отделение Сбербанка, расположенное по адресу: <адрес>, где как он так и Абрамович И.И. в его присутствии снимали со счетов ООО «Чистый Курск», а Абрамович И.И. и со счетов ООО «СтройСервис», денежные средства. Все снятые им денежные средства он передавал Абрамовичу И.И. Все ключи от клиент банков находились у Абрамович Е.В. и она полностью самостоятельно вела финансовую деятельность всех перечисленных выше организаций. Кроме того показал, что после того как денежные средства, полученные от жителей домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», подлежащие перечислению со счета ООО «РЦ «УЮТ» ресурсопоставляющим организациям, перечислялись на счета ООО «Строй Сервис». (том 24 л.д. 50-59, 60-71, 76-80; том 28 л.д. 223-227)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО30в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон следует, что в период времени примерно с марта 2014 года он занимал должность генерального директора ООО «СтройСервис», куда устроился при следующих обстоятельствах. В начале 2014 года к нему с предложением занять должность генерального директора ООО «СтройСервис» в <адрес> обратился знакомый ФИО42 По приезде в <адрес>ФИО42 познакомил его с работодателем Абрамовичем И.И., который при разговоре предложил ему работу на должности директора ООО «СтройСервис». При этом Абрамович И.И. сказал, что в его обязанности будет входить подписание документации, открытие расчетных счетов в банковских учреждениях и подготовка документов, фактическое руководство ООО «СтройСервис» будет осуществлять Абрамович И.И. самостоятельно. После того как он согласился работать, Абрамович И.И. объяснил ему условия принятия на работу. Так ему нужно было поехать в отделение Сбербанка, расположенное на <адрес>, где поставить свою подпись в карточку с образцами подписей и печати, дать образец своей подписи для изготовления факсимиле, а также выписать доверенность на имя Абрамовича И.И. на управление ООО «СтройСервис», на что он согласился и выполнил указанные условия. Также он показал, что в связи с тем, что Абрамович И.И. не платил ему заработную плату, а на его просьбы выплатить денежные средства, ответил отказом, он через несколько дней после оформления вышеуказанных документов уехал в <адрес>. При этом после оформления указанных документов Абрамович И.И. заплатил ему 10000 рублей. После того как он уехал в <адрес> о судьбе ООО «СтройСервис» ему ничего неизвестно и к указанному обществу он какого-либо отношения не имел. Фактической деятельности на должности генерального директора ООО «СтройСервис» он не осуществлял, никаких документов он в качестве генерального директора указанного общества не подписывал. Все руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «СтройСервис» осуществлял единолично Абрамович И.И. Абрамович И.И. приносил ему для подписания неизвестную по содержанию бухгалтерскую, договорную и иную документацию, а также практически всегда находясь в состоянии алкогольного опьянения, он посещал вместе с Абрамовичем И.И. различные учреждения <адрес>, где происходило подписание неизвестных ему по содержанию бумаг. Помимо указанной документации, он подписывал на имя Абрамовича И.И. ряд доверенностей. (том 24 л.д. 97-100, том 28 л.д. 184-187)

Из показаний свидетеля ФИО33 С.А., данных им, как в ходе судебного заседания, так и оглашенных в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ с согласия сторон, следует, что осенью 2013 года его знакомый ФИО42 познакомил его с Абрамовичем И.И. В ходе разговора с Абрамовичем И.И., последний предложил ему работу в должности директора ООО «УК «УЮТ», при этом сообщив, что фактически руководство данной организацией будет осуществлять он самостоятельно. Также Абрамович И.И. пообещал платить ему заработную плату в размере 10000 рублей. В период работы в ООО «УК «УЮТ» он каждый день приходил на работу, где занимался общими организационными вопросами. Работая в указанной организации, он подчинялся Абрамовичу И.И., который руководил его действиями, отдавал ему и другим работникам, обязательные для исполнения указания. По указанию Абрамовича И.И. он подписывал различные документы, какие именно не знает. Поскольку Абрамович И. не платил ему заработную плату, он ДД.ММ.ГГГГ уехал в <адрес>. Всего Абрамович И.И. заплатил ему 10000 рублей после того как он оформил на него ООО «УК «УЮТ». Фактической деятельности на должности генерального директора ООО «УК «УЮТ» он не осуществлял, никаких документов он в качестве генерального директора ООО «УК «УЮТ» никогда не подписывал. Его деятельность, в качестве генерального директора ООО «УК «УЮТ», ограничилась подготовкой письменной нотариально не заверенной доверенности на имя Абрамовича И.И. Денежными средствами ООО «УК «УЮТ» он никогда не распоряжался, все руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «УК УЮТ» осуществлял единолично Абрамович И.И. Бухгалтерский учет деятельности ООО «УК «УЮТ» вела жена Абрамовича И.И. - Абрамович Е.В. Организацию, осуществлявшую текущий ремонт и обслуживание жилого фонда, находящуюся в управлении ООО «УК УЮТ», осуществляло ООО «СтройСервис», в лице генерального директора ФИО30, с которым он знаком лично. Со слов ФИО30 ему известно, что фактически деятельностью ООО «СтройСервис» также руководил Абрамович И.И., который отдавал ФИО30 указания, обязательные для исполнения. (том 28 л.д. 228-231, том 24 л.д. 85-88)

Из оглашенныхпоказаний свидетеля ФИО38в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон следует, в начале марта 2013 года ему позвонил ФИО42, который предложил встретиться и поговорить по поводу трудоустройства. В первой половине марта 2013 года в <адрес> приехал ФИО42, который предложил ему стать учредителем расчетной организации, название которой он не помнит, за что ему будет выплачено 10000 рублей. Также ФИО42 сказал, что руководить организацией, учредителем которой будет являться, будет другой человек. Фамилии и имени указанного человека ФИО42 не сказал, так как его это не интересовало и что в его обязанности входить что-либо не будет. На предложение ФИО42 он согласился, после чего в тот же день вместе с ФИО42 поехал в <адрес>, где последний привел его к нотариусу. У нотариуса ФИО42 дал ему документы, какие именно он не смотрел, текст написанный в них не читал, так как не посчитал это нужным. Взяв у ФИО42 документы, он подписал их своей подписью, после чего нотариус их заверили, и он вместе с ФИО42 вышел на улицу. За то, что он согласился стать учредителем фирмы, ФИО42 передал ему 10000 рублей. Получив деньги, он попрощался с последним и уехал домой. После этого какого-либо отношения к организации, учредителем которой он стал по предложению ФИО42, он не имел, каких-либо иных документов, помимо указанных, не подписывал, какие-либо денежные средства, за исключением указанных, не получал. Каким видом деятельности занималась зарегистрированная на него организация, он не знает, зарегистрирована она в настоящий момент на него или нет, он пояснить не может. Со слов ФИО42 ему известно, что указанная организация является расчетной, её название он не помнит.(том 24 л.д. 107-110)

Из показаний свидетеля ФИО96 данных ею в судебном заседании, а так же оглашенных в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ с согласия сторон, следует, чтов дополнительном офисе № Курского ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «УК «УЮТ». Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанным счетом обладали директор ООО «УК «УЮТ» ФИО59 до ДД.ММ.ГГГГ и Абрамович И.И., действующий по доверенности до ДД.ММ.ГГГГ. То есть указанные лица имели право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться данным счетом, в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. Кроме того она показала, что ФИО17ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были открыт еще два расчетных счета. ДД.ММ.ГГГГ в юридическое дело ООО «УК «УЮТ» внесены изменения, а именно в части смены директора. Так, новым директором назначен ФИО33 Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанными счетами обладал только директор ФИО33 до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лице, имеющим право первой подписи ФИО33 он имел право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться тремя счетами, в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в юридическое дело ООО «УК «УЮТ» внесены изменения, а именно в части смены директора. Так, новым директором назначен ФИО18 Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанными счетом обладал только директор ФИО18 до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лице, имеющим право первой подписи ФИО18, он имел право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться счетами, в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. Кроме того она показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № Курского ОСБ №, обратился учредитель и директор ООО «УК «УЮТ» ФИО38 с целью открытия еще одного расчетного счета. Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанным счетом обладали генеральный директор ФИО38 до ДД.ММ.ГГГГ и Абрамович И.И., действующий по доверенности до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лицах, имеющих право первой подписи ФИО38 и Абрамовича И.И. они имели право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться данным счетом, в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени. Также ФИО38 был открыт еще расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ в юридическое дело ООО «РЦ «УЮТ», ранее которое называлось ООО «УК «УЮТ», внесены изменения, а именно в части смены директора. Так, новым генеральным директором назначен ФИО42 Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанными счетами обладал только директор ФИО42 до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лице, имеющем право первой подписи ФИО42, он имел право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться двумя счетами, открытыми ФИО38, в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в юридическое дело ООО «РЦ «УЮТ» ИНН 4632175919, ранее которое называлось ООО «УК «УЮТ», внесены изменения, а именно в части смены директора. Так, новым генеральным директором назначен ФИО32 Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанными счетами обладал только директор ФИО32 до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лице, имеющем право первой подписи ФИО32, он имел право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться счетами, в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № Курского ОСБ №, обратился учредитель и директор ООО «СтройСервис» ФИО19 с целью открытия расчетного счета. Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанным счетом обладали директор ФИО19 до ДД.ММ.ГГГГ и Абрамович И.И., действующий по доверенности до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лицах, имеющих право первой подписи – ФИО19 и Абрамовича И.И., они имели право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться счетом, в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. Также ФИО19ДД.ММ.ГГГГ был открыт еще один расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ в юридическое дело ООО «СтройСервис» внесены изменения, а именно в части смены директора. Так, новым директором назначен ФИО30 Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанными счетами обладали директор ФИО30 до ДД.ММ.ГГГГ и Абрамович И.И., действующий по доверенности до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лицах, имеющих право первой подписи ФИО30 и Абрамовича И.И., они имели право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться счетами ООО «Строй Сервис», в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. Кроме того она показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № Курского ОСБ №, обратилась учредитель и директор ООО «Чистый Курск» Абрамович Е.В. с целью открытия расчетного счета. Кроме того Абрамович Е.В. ДД.ММ.ГГГГ был открыт еще расчетный счет. Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанными счетами обладала только директор Абрамович Е.В. То есть после внесения сведений о лице, имеющего право первой подписи – Абрамович Е.В., она имело право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться счетами ООО «Чистый Курск», в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в юридическое дело ООО «Чистый Курск» внесены изменения, а именно в части смены директора. Так, новым директором назначена ФИО20 Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанными счетами обладала директор ФИО20. до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лице, имеющем право первой подписи – Кац И.А., она имела право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться счетами ООО «Чистый Курск», в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в юридическое дело ООО «Чистый Курск» внесены изменения, а именно в части смены директора. Так, новым директором назначен ФИО42 Согласно карточке с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, правом первой подписи и распоряжения указанными счетами обладал директор ФИО42 до ДД.ММ.ГГГГ. То есть после внесения сведений о лице, имеющем право первой подписи – ФИО42, он имел право беспрепятственно по своему усмотрению распоряжаться счетами ООО «Чистый Курск», в том числе снимать и распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами, поступающими на указанный счет в указанные периоды времени при предъявлении чека, подписанного от своего имени и предъявлении паспорта (том 25 л.д. 16-24).

Из оглашенныхпоказаний свидетеля ФИО82в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «РЦ «УЮТ» в должности экономиста. На работу в ООО «РЦ «УЮТ» её принимала Абрамович Е.В., которая работала в указанной организации бухгалтером, а в настоящее время находится в декретном отпуске. ООО «РЦ «УЮТ» является организацией, занимающейся выставлением квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг собственниками многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск». ООО «СтройСервис» и ООО «СУПЕРСТРОЙ» являются обслуживающими организациями, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», ООО «УК «Уют» и ООО «Чистый Курск». Директором ООО «РЦ «УЮТ», ООО «УК «Уют» и ООО «Чистый Курск» являлся ФИО42, который приходил в офис примерно три – четыре раза в месяц и всегда заходил в кабинет Абрамовича И.И. При этом ФИО42 каких-либо указаний, касающихся её служебных обязанностей, никогда не давал. Директором ООО «УК «УЮТ» в настоящее время является ФИО99, которого она никогда не видела, до него директором был ФИО18, которого она видела один раз примерно один год назад. Директором ООО «СтройСервис» является ФИО30, которого она никогда не видела. Учредителей указанных организаций она также никогда не видела и не знает их. ФИО38 ей не знаком, такого человека она никогда не видела. Директором ООО «УК «УЮТ» в период её работы в ООО РЦ «УЮТ» являлась так же ФИО59, которую она никогда не видела. Директорами ООО «СтройСервис» являлись ФИО19 и ФИО30, которых она никогда не видела, в офис они не приезжали. При этом фактическое руководство деятельностью ООО «УК «УЮТ», ООО «РЦ «УЮТ», ООО «СтройСервис» и ООО «Чистый Курск» осуществлял Абрамович И.И., который всем представлялся консультантом ООО «УК «УЮТ». Так Абрамович И.И. в своем кабинете постоянно встречался с какими-то людьми и жителями домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», ООО «УК «Уют» и ООО «Чистый Курск», проводил в своем кабинете ежедневные утренние планерки с сотрудниками ООО «СтройСервис» и ООО «СУПЕРСТРОЙ». Финансовым директором ООО «УК «УЮТ», ООО «УК «Уют», ООО «Чистый Курск», ООО «СтройСервис» и ООО «РЦ «УЮТ» ФИО100 представил работникам Абрамович И.И., но чем он занимался, она пояснить не может, так как не знает. Все финансово-хозяйственные взаимоотношения указанных организаций велись Абрамовичем И.И. или Абрамович Е.В. Основным видом деятельности ООО «РЦ «УЮТ» являлось печатание квитанций жителям многоквартирных домов, находящимся в управлении ООО «УК «УЮТ», с указанием в них размера денежных средств, предназначенных для оплаты жителями. Также основным видом деятельности ООО «РЦ «УЮТ» являлся сбор денежных средств с жителей указанных домов. Основным видом деятельности ООО «УК «УЮТ» являлось управление жилыми домами, находящимися у них в управлении, а именно обеспечение бесперебойной подачи электричества и воды, а также выполнение текущего ремонта по содержанию общего имущества жилых домов. Основным видом деятельности ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис» являлось по договору с ООО «УК «УЮТ» обслуживание домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» по текущему ремонту и содержанию жилья. Также она показала, что ранее в ходе допроса она пояснила, что ФИО100, являющийся другом Абрамовича И.И., занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «СтройСервис» и ООО «»РЦ «УЮТ», однако в настоящий момент показала, что это является неправдой, следователь который её допрашивал не правильно её понял (том 23 л.д. 205-210, том 23 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО95следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала юристом в ООО «СУПЕРСТРОЙ». Основным видом деятельности ООО «СУПЕРСТРОЙ» являлось выполнение подрядных работ, связанных с ремонтом и содержанием жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», директором которого являлся ФИО42 и ООО «Управляющая компания «УЮТ» директором которого являлся ФИО18 В её обязанности как юриста входила работа с лицами, которые не оплачивают коммунальные услуги, написание им претензий, а также представление интересов ООО «СУПЕРСТРОЙ» в суде по вопросам взыскания задолженностей по коммунальным платежам. Офис их организации находился по адресу: <адрес> «А». На одном этаже находились так же ООО «Управляющая компания «УЮТ» директором которого являлся ФИО18; ООО «Управляющая компания «УЮТ», директором которого являлся ФИО42; ООО «Чистый Курск», директором которого являлся ФИО42; ООО «Расчетный центр «УЮТ», кто является директором указанной организации она не знает и директора указанной организации она никогда не видела. Она знакома с Абрамовичем И.И. поскольку он являлся руководителем все перечисленных организаций. Последний принимал жалобы от жильцов, давал указание работникам указанных организаций. Кроме того Абрамович И.И. выдавал ей денежные средства на покупку конвертов и иной канцелярии, необходимой для работы указанных организаций.

Свидетель ФИО94в суде показала, чтос ДД.ММ.ГГГГ по 2015 год она работала в должности экономиста ООО «РЦ «УЮТ» и в её обязанности входилао подготовка и печать квитанций ООО «РЦ «УЮТ», разноска оплат. На работу ее пригласил Абрамович И.И. Директором ООО «РЦ «УЮТ», когда она устроилась на работу, являлся ФИО38, после него ФИО42, а после него ФИО32 При этом она показала, что ФИО38 она никогда не видела, ФИО42 приезжал в офис несколько раз в месяц, где разговаривал с Абрамовичем И.И., после чего уезжал. ФИО32 периодически находился в офисе и мог иногда дать ей какие-то указания, однако фактическим руководителем, являлся Абрамович И.И. Кто является директорами остальных обслуживаемых ею организаций, ей стало известно из содержания подготавливаемых документов, однако, она с ними не знакома. Основным видом деятельности ООО «РЦ «УЮТ» являлось расчет начислений и печать квитанций.

Свидетель ФИО93в суде показала, что с сентября 2011 года она работала бухгалтером ООО «Чистый Курск». Принимал ее на работу Абрамович И.И., который рассказал ее обязанности. В её должностные обязанности входило прием и передача заявок от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уют», ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ежемесячный прием показаний счетчиков холодной и горячей воды, составление актов об установке или замене счетчиков, набор актов о залитии, подготовка переписки с ресурсоснабжающими организациями <адрес> в части не касающейся юридических и бухгалтерских вопросов. При вступлении на должность Абрамович И.И. объяснил ей, что директором ООО «Чистый Курск» является ФИО20 однако она за время работы в ООО «Чистый Курск» ФИО20. никогда не видела. Также Абрамович И.И. объяснил ей, что в её обязанности будет входить прием заявок от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении не только ООО «Чистый Курск», но и ООО «УК «Уют», ООО «УК «УЮТ». В период с сентября 2011 года по настоящее время её фактическим руководителем являлся Абрамович И.И., который определял перечень её обязанностей, хотя изначально он представлялся консультантом организации. Указания по выполнению тех или иных работ она получала от Абрамовича И.И.

Свидетель ФИО92, допрошенная в суде показала, что она с ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Чистый Курск» менеджером по работе с клиентами. В её обязанности входило принимать заявки от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» и ООО «Чистый Курск», ежемесячный прием показаний счетчиков холодной и горячей воды, составление актов об установке или замене счетчиков, набор актов о залитии, подготовка переписки с ресурсоснабжающими организациями <адрес>, в части не касающихся юридических и бухгалтерских вопросов. Директором в период ее работы в ООО «Чистый Курск» была ФИО20 которую она никогда не видела. Абрамович И.И. являлся её фактическим руководителем, который определял перечень её должностных обязанностей, хотя изначально представлялся как консультант организации. Кроме того она показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность менеджера по работе с клиентами ООО «Суперстрой», где фактическим руководителем ее был так же Абрамович. Обязанности ее были те же, что и в ООО «Чистый Курск».

Свидетель ФИО39в суде показала, что с марта 2014 года по март 2015 года она занимала должность юриста ООО «СтройСервис», в её обязанности входило представление по доверенности интересов по взысканию задолженностей за неоплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в судебных органах ООО «УК «УЮТ» и ООО «Чистый Курск». При трудоустройстве в ООО «СтройСервис» Абрамович И.И. пояснил ей, что директором ООО «СтройСервис» является ФИО30, однако она с ним не знакома и никогда не видела. В период её работы с марта 2014 года по настоящее время Абрамович И.И. выполнял функции её фактического руководителя, определял перечень её обязанностей, хотя изначально представлялся как консультант организации.

Свидетель Абрамович Е.В. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных показаний свидетеля Абрамович Е.В. в порядке ст. 281 ч.4 УПК РФ с согласия сторон следует, что на работу директора ООО «Чистый Курск» её принимал лично ФИО14, который являлся учредителем указанной организации. В её обязанности, как директора ООО «Чистый Курск» входило прием на работу работников, заключение договоров, в том числе с управляющими компаниями. Также она показала, что Абрамович И.И. помогал ей как директору в технической части, а именно в выполнении заявок жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», устно консультировал работников ООО «Чистый Курск», которые выполняли заявки граждан по ремонту и содержанию общего имущества указанных многоквартирных домов. При этом Абрамович И.И. официально трудоустроен в ООО «Чистый Курск» не был, указанные функции он выполнял «просто так», он помогал ей, как жене, доверенности она ему не выписывала, заработную плату он не получал. Работал ли Абрамович И.И. где-либо в период времени, когда она работала в ООО «Чистый Курск» на должности директора, она не знает. Кроме того она показала, что снимала со счетов ООО «СтройСервис» денежные средства. Каждое снятие денег со счетов ООО «СтройСервис» производилось ею по просьбе Абрамовича И.И., который объяснял ей, что он сам не имеет возможности самостоятельно снять денежные средства и какие-либо иные лица снять денежные средства не могут, а денежные средства нужны для выплаты заработной платы и покупки материалов для работы. Приходя в отделение Сбербанка, расположенное, на <адрес>, имея при себе чек, выписанный на её имя, кем именно она не знает, переданный ей кем именно она не помнит, после предъявления указанного чека и паспорта на свое имя, ей выдавали денежные средства, которые получив, она передавала по указанию Абрамовича И.И. ФИО100 По своему усмотрению она снятые со счетов ООО «СтройСервис» денежные средства не тратила, а в полном объеме по указанию Абрамовича И.И. передавала указанному лицу. Кроме того она показала, что Абрамович И.И. имел договор на консультирование ООО «УК «УЮТ», что именно входило в его полномочия, она не знает, он ей не рассказывал. На вопрос об отношении Абрамовича И.И. к ООО «РЦ «УЮТ» она отвечать отказалась, пожелав воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. На вопрос следователя: «Известно ли Вам, кто ведет или вел деятельность в офисе № по адресу: <адрес>?», она ответила, что по указанному адресу находилась какая-то строительная компания, а в офисе хранилась документация ООО «Управляющая компания «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «СтройСервис» и других обществ, которую изъяли в ходе обыска. На вопрос следователя: «Откуда Вам известно, какие документы хранились в указанном офисе, а также какие документы изымались в ходе обыска в указанном офисе?», она пояснила, что узнала об этом из протокола обыска, который видела в помещении офиса № по адресу: <адрес>. На вопрос следователя: «Какое Вы имеете отношение к офису, расположенному по адресу: <адрес>, офис. 4, как именно Вы посмотрели протокол обыска и с какой целью Вы это делали?», она отвечать отказалась, пожелав воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. На вопрос следователя: «Вели ли Вы или Ваш муж какую-либо деятельность в офисе №, по адресу: <адрес>?», она отвечать отказалась, пожелав воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Кроме того она показала, что о существовании ООО «Чистый Курск» узнала от ФИО14, который являлся знакомым ФИО100 и Абрамовича И.И. Должность директора ООО «Чистый Курск» ей предложил ФИО14, при этом опыта работы директором Обществ с ограниченной ответственностью она не имела, опыта работы в сфере оказания услуг по ремонту и содержанию имущества многоквартирных домов она не имела, но теоретически некоторые аспекты знала. Указанную должность ФИО14 предложил ей, так как имел немного знакомых лиц, проживающих в <адрес>. На вопрос следователя: «Кто в период Вашей работы на должности директора ООО «Чистый Курск» распоряжался денежными средствами, поступающими на счет ООО «Чистый Курск», кто вел отчетную и финансово-хозяйственную документацию указанной организации?», она отвечать отказалась, пожелав воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ (том 24 л.д. 202-209).

Из показаний свидетеля ФИО91,данных ею в ходе судебного заседания следует, что она проживает в <адрес> и является председателем совета указанного дома. В феврале 2012 года к ней пришел Абрамович И.И., который пояснил, что он является директором ООО «УК «УЮТ», в управлении которого находится ряд жилых многоквартирных домов <адрес>, жители которых довольны их работой и что он лично, как директор указанной им Управляющей компании, в случае если их дом согласится перейти в управление ООО «УК «УЮТ», будет решать все возникающие у жителей дома проблемы. В начале мая 2012 года по инициативе Абрамовича И.И. было проведено собрание жильцов дома, на котором присутствовал Абрамович И.И., который представился присутствующим жителям как директор ООО «УК «УЮТ». По результатам данного собрания жители дома проголосовали за переход в управление ООО «УК «УЮТ». При подписании договора управления многоквартирным домом она обратила внимание, что со стороны ООО «УК «УЮТ» договор был подписан от имени директора ФИО17 При этом Абрамович И.И. пояснил, что ФИО59 формально оформлена директором и проживает в <адрес>, а фактически руководит деятельностью ООО «УК «УЮТ» он сам. После заключения договора, с июня 2012 года, жителям дома, в том числе и ей, стали приходить квитанции на оплату коммунальных услуг от ООО «УК «УЮТ», которые жильцы дома своевременно оплачивали, в том числе и денежные средства по статье «Ремонт и содержание жилья». При этом она показала, что до ДД.ММ.ГГГГ должниками перед ООО «УК «УЮТ» значились максимум три квартиры, остальные жители платили коммунальные услуги в установленное сроки, и в полном объеме. С ДД.ММ.ГГГГ жители дома перешли на прямые расчеты с ресурсопоставляющими организациями, так как узнали о больших долгах ООО «УК «УЮТ» перед последними и приняли решение с указанной даты не платить ООО «УК «УЮТ» денежные средства. За весь период управления домом ООО «УК «УЮТ» из денежных средств, перечисленных жителями дома по статье «Ремонт и содержания жилья» ООО «УК «УЮТ» в октябре 2013 года приобрело и поставило металлическую пожарную дверь на один из двух имеющихся пожарных выходов, в июле 2013 года приобрела и повесила один почтовый ящик, в феврале 2013 года полностью поменяло и смонтировало канализацию в подвальном помещении, купили за весь период 60 лампочек накаливания, которые вкручивали жители дома, в начале 2013 года проводили работы в электрощитовой, которые до конца не довели, в июне-июле 2012 года поменяли часть ливневой трубы, ДД.ММ.ГГГГ почистили крышу от мусора. Выполнение указанных выше работ ей не принималось, какие-либо акты ООО «УК «УЮТ» ей не предоставлялись и она их не подписывала.

Свидетель ФИО90в суде показала, что с осени 2013 года, она была избрана председателем правления ТСЖ №55, <адрес> и являлась им до января 2015 года. Примерно с октября 2008 года дом находится в управлении ООО «УК «УЮТ». С осени 2011 года управлять ООО «УЮТ» стал Абрамович И.И., который в указанный период организовал собрание членов правления ТСЖ «№ 55», на котором присутствовала и она. В ходе собрания Абрамович И.И, представился руководителем ООО «УК «УЮТ» и пообещал им привести дом в порядок. Кроме того Абрамович И.И. предложил заключить их дому с его ООО «УК «УЮТ» договор управления, на что они согласились. В период исполнения ею обязанностей председателя правления она была в офисах ООО «УК «УЮТ», где встречалась с Абрамовичем И.И. В ходе разговоров с Абрамовичем И.И. он сказал, чтобы по всем проблемам и нуждам дома она обращалась именно к нему, в связи с чем дал номер своего сотового телефона. После заключения договора с ООО «УК «УЮТ» жителям их дома, в том числе и ей, стали приходить квитанции на оплату коммунальных услуг от ООО «УК «УЮТ», которые жильцы дома своевременно оплачивали, в том числе и денежные средства по статье «Ремонт и содержание жилья». За весь период управления домом ООО «УК «УЮТ» за денежные средства, перечисленные жителями их дома по статье «Ремонт и содержания жилья», ООО «УК «УЮТ» выполнило следующее: сразу после того как руководителем ООО «УК «УЮТ» стал Абрамович И.И. управляющая компания сделала ремонт трех подъездов, а именно покрасила стены и побелила потолки; периодически менялись лампочки в подъездах; по её просьбе поменяли в подъезде разбитое стекло, в доме постоянно работала уборщица, которая также убирала территорию двора, своевременно вывозился мусор. Выполнение каких-либо работ ООО «УК «УЮТ» ею не принималось, какие-либо акты или годовые отчеты ООО «УК «УЮТ» ей не предоставлялись и она их не подписывала а в последние годы никто не приходил.

Свидетель ФИО10в суде показал, что он являлся председателем правленияТСЖ «№ 55», <адрес>, в период времени с 2010 года по осень 2013 года. Показания свидетеля ФИО10 полностью соответствуют показаниям свидетеля ФИО90

Из показаний свидетеля ФИО11следует, что он с июля 2013 года являлся председателем совета дома, расположенного по адресу: <адрес> «Д». ООО «УК «УЮТ» во главе с Абрамовичем И.И. осуществляло управление их домом примерно с 2012 года. Со всеми вопросами по обслуживанию дома он обращался к Абрамовичу И.И. В 2013 году ООО «УК «УЮТ» провело антисептическую обработку помещения подвала дома, заменили трубы. Также летом 2014 года заменили почтовые ящики. Заменили фрагмент трубы подачи холодной воды в дом. Летом 2013 года заменили часть крыши. Постоянно убиралась придомовая территория.

Свидетель ФИО12в суде показала, в 2003 году по решению жителей домов № и № по <адрес> образовано ТСЖ. В августе 2011 года по решению членов правления она была избрана председателем правления ТСЖ «К. Маркса 72/15». Примерно в период времени с сентября по ноябрь 2012 года, ее знакомая порекомендовала их ТСЖ перейти в управление ООО «УК «УЮТ», дав при этом номер мобильного телефона Абрамовича И.И. Затем она созвонилась с Абрамовичем И.И. и после этого был подписан договор на управление их домами. После заключения договора с марта 2013 года жителям их дома стали приходить квитанции на оплату коммунальных услуг от ООО «УК «УЮТ», которые жильцы их дома своевременно оплачивали, в том числе и денежные средства по статье «Ремонт и содержание жилья». По всем возникающим проблемам, связанным с техническим обслуживанием домов она звонила в офис ООО «УК «УЮТ», а так же на мобильный телефон Абрамовича И.И., после чего он сам приезжал к ним в дома, где на месте давал указания электрикам, сантехнику, дворникам и иным работникам ООО «УК «УЮТ». В период с марта 2013 год по 2014 год в их домах был проведен большой объем работы ООО «УК «УЮТ», а именно: ремонт крыши, ремонт козырьков подъездов №, строительство пандусов на подъездах и ремонт порожек входов в подъезды, промывка отопительной системы, бойлеров и подготавливание системы к отопительному сезону, ремонт и содержание электрической проводки, замена лампочек и выключателей, по заявкам замена кранов и задвижек в подвале, проведение косметического ремонта подъездов, чистка канализации, периодически меняли общедомовые металлические трубы холодной и горячей воды на пластиковые, летом в 2013 года и летом 2014 года делали дезинфекцию и дезодорацию подвала дома, произвели ремонт и покраску детских площадок и лавочек во дворе дома. Также на протяжении времени, когда их домом управляла ООО «УК «УЮТ» постоянно работали дворник и две уборщицы. При этом она показала, что все работы, указанные в акте действительно проводились ООО «УК «УЮТ» и она присутствовала при их проведении. Актов выполненных работ ООО «УК «УЮТ» ей не предоставляло, и она у них не требовала, акты не подписывала, таких актов у неё не имеется.

Свидетеля ФИО13показала, что примерно с июня по август 2010 года по решению собственников жилых помещений дома, расположенного по адресу: <адрес>, было образовано ТСЖ «На Ямской» и по решению участников собрания она была избрана председателем правления ТСЖ. Примерно с лета 2011 года, их дом находился в управлении ООО «УК «УЮТ». Примерно весной 2012 года ей на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился Абрамовичем И.И. и сообщил, что теперь он является директором ООО «УК «УЮТ. После этого было проведено собрание правления ТСЖ, где присутствовал Абрамович И.И. На собрании члены правления приняли решение о том, чтобы дом перешел в управление ООО «УК «УЮТ», о чем был составлен протокол. А в последующем был подписан договор управления с ООО «УК «УЮТ». За весь период управления домом ООО «УК «УЮТ», когда директором указанной Управляющей компанией являлся Абрамович И.И., по всем возникающим проблемам и пожеланиям она звонила последнему на мобильный телефон. За весь период управления домом ООО «УК «УЮТ» под управлением Абрамовича И.И. из денежных средств, перечисленных жителями их дома по статье «Ремонт и содержания жилья» выполнила следующие работы: летом 2012 года провели дератизацию подвала дома, в декабре 2012 года покрасили стены и побелили потолки трех подъездов, за весь период частично несколько раз ремонтировали крышу дома, меняли лампочки и разбитые стекла в подъездах. Актов выполненных работ или отчетов у Абрамовича И.И. никто не требовал.

Свидетель ФИО89. в суде показала, что примерно в сентябре 2012 года Управляющей компанией дома, расположенного по адресу: <адрес>, стало ООО «УК «УЮТ», во главе с фактическим руководителем Абрамовичем И.И., который приезжал на собрание жильцов и агитировал за вступление в ООО «УК «УЮТ». При этом она показала, что все решения и действия ООО «УК «УЮТ» всегда производились с согласия Абрамовича И.И. С августа 2012 года она вошли в состав инициативной группы дома. Все жалобы, просьбы и обращения жильцов дома в ООО «УК «УЮТ» подавались самими жильцами. Кроме того она показала, что с момента начала обслуживания дома ООО «УК «УЮТ», к ней с Управляющей компании ни разу не обращались никакие сотрудники с просьбой подписать какой-либо акт приемки выполненных работ или услуг. За всё время обслуживания дома ООО «УК «УЮТ» выполнялись следующие работы: уборка подъездов и прилегающей территории, благоустройство клумб, замена почтовых ящиков, со слов соседей ставились счетчики на тепло и насос на горячую воду, поставлены железные двери на подвальные помещения, установлены новые металлические решетки перед входами на чердак, на которые повешены замки, в 3-х подъездах с 1-го по 3-ий этаж сделали косметический ремонт, а именно покрасили стены, перила, потолок.

Из показаний свидетеля ФИО61следует, что в ноябре 2011 года по решению собственников жилых помещений дома, расположенного по адресу: <адрес>, образовано ТСЖ «Радищева, д. 86», а она избрана председателем. Примерно в конце лета 2012 года ей на мобильный телефон позвонил Абрамович И.И., представившись представителем ООО «УК «УЮТ» и предложил взять их дом в управление ООО «УК «УЮТ». ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Радищева, <адрес>» заключило договор управления с ООО «УК «УЮТ» сроком на один год. После заключения договора с ноября 2012 года жителям их дома стали приходить квитанции на оплату коммунальных услуг от ООО «УК «УЮТ», которые жильцы дома своевременно оплачивали, в том числе и денежные средства по статье «Ремонт и содержание жилья». Также она показала, что в их доме имеется примерно тридцать квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг. За весь период управления домом ООО «УК «УЮТ» из денежных средств, перечисленных жителями дома по статье «Ремонт и содержания жилья» выполнило следующее: в декабре 2012 года в подвал дома поставлен подкачивающий насос, стоимость которого с установкой составила согласно годовому отчету ООО «УК «УЮТ» примерно 76000 рублей, в ноябре 2012 года заменены почтовые ящики во всех подъездах, их стоимости она не знает, в течение 2013 года зашпаклеваны, покрашены и побелены подъезды № и №, стоимость работ она не знает, летом 2014 года произведен ремонт цоколя фасада здания со стороны двора и навесов подъездов, стоимость работ она не знает, проведен ремонт помещения сапожной мастерской, расположенной в помещении мусоропровода, расположенной возле подъезда №, в декабре – январе 2013 года поставлены 12 камер видеонаблюдения, проведено перекрытие кровли крыши над четырьмя квартирами, стоимость работ она не знает, в декабре 2013 года проведено перекрытие кровли крыши над квартирой №, а также в декабре 2014 проведено перекрытие кровли крыши над квартирами № и №, в сентябре 2014 года частично перекрыта кровля над магазином спортивные товары, стоимость выполненных работ она не знает, в зимние периоды чистилась дорога во дворе дома, в летние периоды времени завозилась земля в размере двух машин «КАМАЗ» во двор и засыпались провалы, завозился чернозем и обустраивались клумбы, сносились аварийные деревья, периодически заменялись лампочки, периодически прочищалась канализация, ремонт кровли, а также выполнялись иные работы.

Из показаний свидетеля ФИО87, данных ею в ходе судебного заседания, а так же оглашенных в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ следует, чтонаосновании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, было образовано ТСЖ. Примерно в начале 2013 года она приехала в офис ООО «УК «УЮТ», расположенный на <адрес>, где поговорила с кем-то из сотрудников и взяла список домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ». Посмотрев указанные дома, ей понравилось, что в указанных домах имелись дворники и уборщицы, понравилось отношение жильцов к ООО «УК «УЮТ», в связи с чем она решила предложить жителям своего дома вступить в управление ООО «УК «УЮТ». Так ДД.ММ.ГГГГ на собрании жителей дома и собрании членов правления ТСЖ «Элеватов» было принято решение заключить договор управления с ООО «УК «УЮТ», о чем были составлены протоколы. Также на указанном собрании членов правления она была избрана председателем правления ТСЖ. С апреля по август 2013 года она несколько раз приходила в ООО «УК «УЮТ» куда приносила список нужд дома. Примерно в апреле 2013 года в офисе ООО «УК «УЮТ» она познакомилась с Абрамовичем И.И., который представился представителем ООО «УК»УЮТ». После подписания договора, с сентября 2013 года жителям дома стали приходить квитанции об оплате коммунальных услуг от ООО «УК «УЮТ». По всем возникающим проблемам, связанным с техническим обслуживанием их дома, она звонила в офис ООО «УК «УЮТ», а так же Абрамовичу И.И., и оставляла заявку, которые выполнялись в полном объеме. Абрамович И.И. лично приезжал в их дом, где контролировал работу слесарей, сварщиков и иных работников ООО «УК «УЮТ». За весь период управления домом ООО «УК «УЮТ» из денежных средств, перечисленных жителями нашего дома по статье «Ремонт и содержания жилья» было сделано следующее: ежемесячно меняли лампочки, летом 2014 года сделали латочный ремонт крыши, частично поменяли стояки канализации, 2013 году провели ремонт бойлера, установили счетчик на отопление и электричество, в марте 2015 года провели ремонт восьми подъездов, в ходе которого поменяло окна на пластиковые, покрасили стены и потолки, с августа 2013 года в подъездах дома работает уборщица и дворник, поменяли почтовые ящики, провели освящение подвалов, проводило чистку подвала и канализации. Кроме этого ООО «УК «УЮТ» выполняло иные работы, какие именно она не помнит. Кроме того она показала, что получала акты выполненных работ от работников ООО «УК «УЮТ», которые проверяла, а после подписывала.

Из оглашенных показанийв порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон свидетеля ФИО40следует, что примерно до 2007-2008 года дом, расположенный по адресу: <адрес>, обслуживался ЖЭУ №<адрес>. Примерно в феврале 2008 года жители дома обратились к инженерам ЖЭУ № с просьбой отремонтировать крышу дома, так как она протекала, на что работники ЖЭУ № пояснили, что их дом находится в управлении ООО «УК «УЮТ» и дали их контактную информацию. После этого жители дома неоднократно обращалась в ООО «УК «УЮТ» с просьбами о ремонте крыши дома, звонили им и ездили в офис, расположенный на <адрес>. При этом она пояснила, что директора ООО «УК «УЮТ» она никогда не видела. На их просьбы отремонтировать крышу ООО «УК «УЮТ» каких-либо действий не предпринимало, крыша не ремонтировалась. До конца 2014 года старший дома не избирался, ТСЖ не создавалось, в связи с тем, что в указанном доме проживает мало людей и практически все жители принимают участие в управлении домом. Осенью 2014 года на одном из собраний жителей дома она (ФИО40) была избрана старшей дома, о чем была издана бумага, в которой она расписалась. Однако указанная должность была формальной и избиралась по просьбе инженера обслуживающей компании, у которой имелся договор с ООО «УК «УЮТ» по имени Илья. Примерно в 2012 году проводилось собрание жителей дома, на котором присутствовали незнакомые ей люди, являющиеся представителями ООО «УК «УЮТ». На указанном собрании указанные люди предлагали им принять решение о вступлении дома в их управление, на что жители согласились. Заключался ли между кем-то из жителей их дома и указанной Управляющей компанией договор управления, она не знает, и пояснить не может, она лично такой договор не видела и не подписывала. После того как они решили перейти в управление указанной Управляющей компании, жителям дома стали приходить квитанции от ООО «УК «УЮТ», которые жильцы своевременно оплачивали, в том числе и денежные средства по статье «Ремонт и содержание жилья». При этом она показала, что за весь период управления домом ООО «УК «УЮТ» сделало для дома следующее: примерно летом 2013 года заделало протекающие места крыши дома, зимой 2013 года поменяло часть трубы, расположенной в подъезде дома. Каких-либо иных работ ООО «УК «УЮТ» в их доме не делало. Уборщицы и дворника в доме никогда не было, мусорные баки отсутствуют, мусор они выносят в мусорные баки соседних домов. В их доме даже никогда не меняли лампочки, их меняют сами жители. Выполнение указанных выше работ она и другие жители дома не принимали, какие-либо акты ООО «УК «УЮТ» ей и другим жителям дома не предоставляло и они их не подписывали. Акты выполненных работ или отчетов о проделанной работе они у ООО «УК «УЮТ» не требовали и оно им их не предоставляло (том 20 л.д. 11-14).

Показания свидетеля ФИО88данные ею в судебном заседаниианалогичны показаниям свидетеля ФИО40(том 20 л.д. 1-5).

Свидетель ФИО86в суде показал, чтов октябре 2013 года на общем собрании жителей дома, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А» он избран председателем дома, а также на указанном собрании было принято решение о заключении договора управления с ООО «УК «УЮТ». После этого он приехал в офис ООО «УК «УЮТ», расположенный на <адрес> для встречи с директором. Его принял Абрамович И.И., при встрече с которым, последний пояснил, что директор ООО «УК «УЮТ» отсутствует, однако он сам исполняет обязанности директора. После этого он передал Абрамовичу И.И. копию протокола собрания, а также попросил провести в доме ремонтные работы по освещению. После указанной встречи с Абрамовичем И.И. в их доме отремонтировали освещение, однако выполненная работа его не устроила, в связи с чем он позвонил в офис ООО «УК «УЮТ», где пожаловался и сделал официальную заявку, после которой в ноябре 2013 года в подъездах повесили девять светильников с лампами дневного света. Примерно весной 2014 года жители дома стали жаловаться на состояние подъезда дома, в связи с чем он позвонил Абрамовичу И.И. на мобильный телефон и попросил сделать ремонт в подъезде, на что он согласился. После этого через несколько недель в их подъезде сделали ремонт, а именно покрасили стены и побелили потолки. Последний раз он видел Абрамовича И.И. в середине 2014 года, в офисе ООО «УК «УЮТ», где просил у него отчет о проделанной работе. Абрамович И.И. пояснил ему, что в доме было много сделано, в том числе дом подготовили к отопительному сезону. После заключения договора с ООО «УК «УЮТ» жителям дома стали приходить квитанции на оплату коммунальных услуг от ООО «УК «УЮТ», которые жильцы своевременно оплачивали, в том числе и денежные средства по статье «Ремонт и содержание жилья». Должников в доме не имелось, имели место случаи, когда жители дома задерживали с оплатой коммунальных услуг, но после этого оплачивали их в полном объеме. Также он показал, что в период времени с января 2013 года по конец 2014 года в их доме работала женщина, совмещающая работу уборщицы и дворника, а также, что на территории их дома имеются мусорные баки, которые своевременно вывозились.

Свидетель ФИО85в суде показала, чтона протяжении последних нескольких лет Управляющей компанией дома, расположенного по адресу: <адрес> «А», является ООО «УК «УЮТ» во главе с фактическим руководителем Абрамовичем И.И. Кто являлся председателем совета указанного дома, она не знает. Также она показала, что с начала обслуживания их дома ООО «УК «УЮТ», к ней из Управляющей компании ни разу не обращались никакие сотрудники с просьбой подписать какой-либо акт приемки выполненных работ или услуг. За всё время обслуживания дома ООО «УК УЮТ» выполнялись следующие работы: уборка подъездов и прилегающей территории, ремонт канализации в подвале, замена ламп освещения; в феврале – марте 2015 года во всех подъездах дома сделали косметический ремонт, а именно покрасили стены, перила, побелили, а местами предварительно поштукатурили потолок, покрасили входные двери в подъезд, батарею, окна, частично ремонтировали крышу.

Свидетель ФИО84в суде показала, что с ДД.ММ.ГГГГ является председателем <адрес>. Также она показала, что примерно с 2010 года их дом находится в управлении ООО «УК «УЮТ», а обслуживающей их дом организацией является ООО «СтройСервис». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «УЮТ» в их доме работ по текущему ремонту не выполняло.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО83с согласия сторон в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ следует, чтоон является помощником старшего дома, расположенного по адресу: <адрес>. Также он показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «УЮТ» фактически каких-либо работ по ремонту и содержанию дома не осуществляло, кроме замены стояка холодной воды, при этом материалы закупались за счет жителей квартир (том 28 л.д. 41-44).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31с согласия сторон в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дом в котором она проживает, расположенный по адресу: <адрес> «А» находился в управлении ООО «УК «УЮТ». Также она показала, что за указанный период времени работниками подрядной организации от ООО «УК «УЮТ» произвели покраску стен подъездов. Каких-либо иных работ ООО «УК «УЮТ» не производилось. Кроме того в доме работала уборщица подъездов (том 28 л.д. 51-54).

Таким образом, из показаний свидетелей ФИО42, ФИО33, ФИО30, ФИО38, ФИО17, ФИО19, ФИО20ФИО18 следует, что Абрамович И.И. действительно подыскал их на должности формальных учредителей и директоров организаций, на которых в период времени с 2010 года по 2013 год с их согласия за материальное вознаграждение учредил и зарегистрировал общества с ограниченной ответственностью: «Управляющая компания УЮТ», «Расчетный центр «УЮТ», «Чистый Курск» и «СтройСервис», оформив соответствующие документы. При этом как показали вышеприведенные свидетели, они не имели опыта работы на руководящих должностях, а так же злоупотребляли спиртным напитками. Кроме того они не имели полномочий по распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетные счета Обществ. Абрамович И.И. фактически возложив на себя их права и обязанности, единолично осуществлял фактическое руководство деятельностью указанных Обществ, представляя их интересы во всех организациях и единолично распоряжался денежными средствами, находившимися на их расчетных счетах.

О том, что Абрамович И.И. являлся единственным учредителем и руководителем обществ с ограниченной ответственностью: «Управляющая компания УЮТ», «Расчетный центр «УЮТ», «Чистый Курск» и «СтройСервис», подтвердили и свидетели ФИО82, ФИО95, ФИО94, ФИО93, ФИО92, ФИО39, занимавшие различные административные должности в указанных организациях, а именно показали, что на работу в вышеприведенные организации их принимал Абрамович И.И., который объяснял им их обязанности и условия труда. Юридически оформленных директоров и учредителей обществ они практически никогда не видели, всеми вопросами, в том числе касаемых финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций занимался Абрамович И.И.

Кроме того из показаний свидетелей ФИО81,ФИО37,ФИО80,ФИО79,ФИО98,ФИО78,ФИО77,ФИО34, ФИО76,ФИО75, ФИО74,ФИО73,ФИО72,ФИО30,ФИО71, работавших в ООО «Управляющая компания УЮТ», «Расчетный центр «УЮТ», «Чистый Курск», «СтройСервис», «Супер Строй», в различных должностях: сантехниками, уборщицами, электриками, малярами- штукатурами, так же следует, что непосредственным руководителем являлся Абрамович И.И.

Таким образом, доводы подсудимого Абрамовича И.И. о том, что он не являлся учредителем обществ с ограниченной ответственностью: «Управляющая компания УЮТ», «Расчетный центр «УЮТ», «Чистый Курск» и «СтройСервис» опровергаются показаниями вышеприведенных свидетелей.

О совершении преступления по эпизоду причинения особо крупного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения свидетельствуют и исследованные в суде письменные материалы уголовного дела, а именно:

Решение учредителя ФИО17 о создании ООО «УК «УЮТ» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которого, последняя учредила ООО «УК «УЮТ», установила размер уставного капитала и утвердила Устав указанного Общества. Также согласно указанному решению ФИО59 назначена на должность директора ООО «УК «УЮТ» (том 26 л.д. 235);

Устав ООО «УК «УЮТ» ИНН №согласно которого, целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Также согласно указанному Уставу Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом(том 26 л.д. 239-257);

Приказ директора ООО «УК «УЮТ» ИНН №ФИО17№ У от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, последняя вступила в должность директора ООО УК «УЮТ» и в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, возложила на себя ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учета указанного Общества(том 26 л.д. 236);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «УК «УЮТ» ИНН № серия: №№согласно которого в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЮТ», сокращенное наименование ООО «УК «УЮТ» за основным государственным регистрационным номером №(том 26 л.д. 233);

Свидетельство о постановке на учет ООО «УК «УЮТ» в налоговом органе по месту его нахождения серия: 46 №согласно которого, с ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «УЮТ» в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации поставлено на учет в ИФНС России по г. Курску и ему присвоен ИНН №, КПП №(том 26 л.д. 234);

Договор на водоснабжение и водоотведение № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому, заключенному между МУП «Водоканал г. Курска» в лице начальника службы реализации ФИО70 и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, МУП «Водоканал г. Курска» обязуется отпускать ООО «УК «УЮТ» из городского водопровода питьевую воду в количестве и с качеством согласно условиям договора и принимать от ООО «УК «УЮТ» сточные воды, а ООО «УК «УЮТ» обязуется принимать питьевую воду, вести её учет и производить своевременную оплату за воду и стоки. Указанный договор заключен на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом если до окончания срока действия договора ни одна из сторон не сообщит о прекращении или изменении либо о заключении нового договора, то он считается пролонгированным ещё на один год (ежегодно)(том 7 л.д. 19-21);

Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - Перечень жилых домов ООО «УК «УЮТ» на водоснабжение и водоотведение от МУП «Курскводоканал», согласно которому, ООО «УК «УЮТ» обязуется принимать питьевую воду, вести её учет и производить своевременную оплату за воду и стоки жилых домов, расположенных по следующим адресам <адрес>: <адрес>», <адрес><адрес>(том 7 л.д. 22);

Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ «На отпуск воды и приём сточных вод» согласно которого между МУП «Курскводоканал» в лице начальника службы реализации ФИО70 и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, в указанный договор с ДД.ММ.ГГГГ добавлен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>(том 7 л.д. 25);

Соглашение о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ «На отпуск воды и приём сточных вод» заключенному между МУП «Курскводоканал», в лице начальника службы реализации ФИО70, и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, из указанного договора с ДД.ММ.ГГГГ исключён жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.(том 7 л.д. 26)

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «На водоснабжение и водоотведение», заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО18, и МУП «Водоканал <адрес>», в лице начальника службы реализации ФИО70, из указанного договора с ДД.ММ.ГГГГ исключён жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> «А» (том 7 л.д. 27);

Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ «На отпуск воды и приём сточных вод» согласно соглашению от 14.07.2014о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ «На отпуск воды и приём сточных вод», заключенному между МУП «Курскводоканал», в лице начальника службы реализации ФИО70, и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, из указанного договора с ДД.ММ.ГГГГ исключён жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>(том 7 л.д. 28);

Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор «На отпуск воды и приём сточных вод» № от ДД.ММ.ГГГГсогласно соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор «На отпуск воды и приём сточных вод» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между МУП «Курскводоканал», в лице начальника службы реализации ФИО70, и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, с ДД.ММ.ГГГГ в указанный договор добавлен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>(том 7 л.д. 29)$

Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор «На отпуск воды и приём сточных вод» № от ДД.ММ.ГГГГcогласно соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор «На отпуск и приём сточных вод» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ», в лице директора ФИО18, и МУП «Водоканал <адрес>», в лице начальника службы реализации ФИО70, с ДД.ММ.ГГГГ из указанного договора исключен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> «А»(том 7 л.д. 30)$

Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор «На отпуск воды и приём сточных вод» № от ДД.ММ.ГГГГсогласно соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор «На отпуск воды и приём сточных вод» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ», в лице директора ФИО18, и МУП «Водоканал <адрес>», в лице начальника службы реализации ФИО70, с ДД.ММ.ГГГГ из указанного договора исключены жилые дома, расположенные по адресу: <адрес> «Д»(том 7 л.д. 31)$

Договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГcогласно договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «Курскэнергосбыт», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам ФИО26, и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, ОАО «Курскэнергосбыт» обязуется осуществлять продажу электрической энергии и мощности ООО «УК «УЮТ», а также самостоятельно или через привлечённых третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Указанный договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и считается заключенным на неопределенный срок. Также согласно указанному договору ОАО «Курскэнергосбыт» обязуется осуществлять продажу электрической энергии следующим домам <адрес>: пер. Пирогова, <адрес> «А», <адрес> «Д», <адрес> «А», <адрес>(том 7 л.д. 244-250);

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «Курскэнергосбыт» и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в указанный договор добавлены жилые дома, расположенные по следующим адресам <адрес>: <адрес> (том 1 л.д. 138-139);

Акт сверки взаиморасчетов между ОАО «Курскэнергосбыт» и ООО «УК «УЮТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору №согласно которому, ООО «УК «УЮТ» имея перед ОАО «Курскэнергосбыт» общую задолженность 5959070,50 руб., перечислило в адрес указанного Общества 150000 руб., а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 20000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 20000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 30000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 20000 руб.(том 7 л.д. 254);

Договор энергоснабжения №/РЭ-07 от 01.10.2013 согласно договору энергоснабжения №/РЭ-07 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «МРСК Центра», в лице директора отделения «Курскэнергосбыт» по реализации энергии филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» ФИО69, и ООО «УК «УЮТ» №, в лице директора ФИО17, ОАО «МРСК Центра» обязуется осуществлять продажу электрической энергии, качество и параметры которой должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также самостоятельно или через привлечённых третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Указанный договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и считается заключенным на неопределенный срок(том 7 л.д. 214-220);

Приложение № к договору энергоснабжения №/РЭ-07 от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому ОАО «МРСК Центра» обязуется поставлять электрическую энергию в следующие точки поставки: ВРУ общежития, <адрес>; ВРУ общежития, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 2; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 4; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 1; ВРУ общежития, <адрес> «Д»; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 4; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 4; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 1; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 1; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес> «А»; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 2; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 2; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 1; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 1; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 1; ВРУ жилого дома, <адрес> «А»; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 1; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес>; ВРУ жилого дома, <адрес> «А»; ВРУ жилого дома, <адрес>, п. 2; ВРУ жилого дома, <адрес>.(том 7 л.д. 222-223);

Акт сверки взаиморасчетов между ОАО «МРСК Центра» и ООО «УК «УЮТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору №согласно которому ООО «УК «УЮТ», имея перед ОАО «МРСК Центра» общую задолженность 2942806,97 руб., в адрес указанного Общества денежных средств не перечислило(том 1 л.д. 248);

Договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно договору энергоснабжения №от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «АтомЭнергоСбыт», в лице руководителя отдела по работе с потребителям ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» ФИО68, и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО18, ОАО «АтомЭнергоСбыт» обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а также самостоятельно или через привлечённых третьи лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки энергетической энергии ООО «УК «УЮТ», а ООО «УК «УЮТ» обязуется оплачивать приобретаемую энергетическую энергию и оказанные услуги. Указанный договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и считается заключенным на неопределенный срок. Также согласно указанному договору, ОАО «АтомЭнергоСбыт» обязуется осуществлять продажу электрической энергии следующим домам <адрес>: <адрес> «А», Песковская, <адрес>, пер. Пирогова, 1 «А», <адрес>(том 7 л.д. 79-83);

Протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому из указанного договора исключён жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>(том 7 л.д. 85);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому, заключенному между ООО «АтомЭнергоСбыт», в лице руководителя Курского отделения ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» ФИО67, и ООО «УК «УЮТ» ИНН № в лице директора ФИО18, из указанного договора с ДД.ММ.ГГГГ исключен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А»(том 7 л.д. 87);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «АтомЭнергоСбыт», в лице руководителя Курского отделения ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» ФИО67, и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО18, из указанного договора с ДД.ММ.ГГГГ исключен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.(том 7 л.д. 99);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «АтомЭнергоСбыт», в лице руководителя Курского отделения ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» ФИО67, и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО18, из указанного договора с ДД.ММ.ГГГГ исключены жилые дома <адрес>, расположенные по адресу: <адрес> «А», <адрес>(том 7 л.д. 124);

Акт сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «УК «УЮТ» по договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому за указанный период времени ООО «УК «УЮТ» ИНН № имеет перед ОАО «АтомЭнергоСбыт» задолженность в размере 828486,04 руб.(том 1 л.д. 117);

Доверенность, выданная директором ООО «УК «УЮТ» ИНН №ФИО17 на имя Абрамовича И.И. от ДД.ММ.ГГГГсогласно которой, ФИО59 доверяет и поручает Абрамовичу И.И. совершать все операции по расчетному счету открытому ООО «УК «УЮТ» ИНН № в Курском ОСБ № с правом первой подписи на расчетно-платежных документах(том 27 л.д. 71);

Решение № единственного участника ООО «УК «УЮТ» ИНН №ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последняя освобождена от занимаемой должности директора указанного Общества и на должность директора ООО «УК «УЮТ» назначен ФИО33(том 27 л.д. 263);

Приказ директора ООО «УК «УЮТ» ИНН №ФИО33№ от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последний возложил на себя полномочия директора ООО «УК «УЮТ» и в связи с отсутствием в штате бухгалтерского работника возложил на себя обязанности главного бухгалтера указанного Общества (том 27 л.д. 264);

Решение единственного участника ООО «УК «УЮТ» ИНН №ФИО33№ от ДД.ММ.ГГГГсогласно котому, последний принял решение освободить себя от занимаемой должности директора ООО «УК «УЮТ» и назначить на указанную должность ФИО18(том 27 л.д. 197);

Приказ директора ООО «УК «УЮТ»ИНН №ФИО18№ от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последний возложил на себя полномочия директора ООО «УК «УЮТ» и приступил к исполнению обязанностей. Также согласно указанному приказу ФИО18 в связи с отсутствием в штате бухгалтерского работника, возложил на себя обязанности главного бухгалтера (том 27 л.д. 196);

Доверенность, выданная директором ООО «УК «УЮТ» ИНН №ФИО18 на имя Абрамовича И.И. от ДД.ММ.ГГГГ года (том 20 л.д. 218);

Доверенность, выданная директором ООО «УК «УЮТ» ИНН №ФИО18 на имя ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ(Т. 20 л.д. 218);

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях ООО «УК «УЮТ» ИНН №согласно которым, указанное Общество имеет следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>(том 1 л.д. 263);

Договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГсогласно договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Чистый Курск» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, ООО «Чистый Курск» обязуется передать ООО «УК «УЮТ» за плату в субаренду недвижимое имущество: комнату № в нежилом помещении 3 здание литер А, площадью 16,44 кв.м., по адресу: <адрес>, для размещения офиса. Также, согласно указанному договору он заключен на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 27 л.д. 101-103);

Акт приема-передачи комнаты к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому ООО «Чистый Курск» ИНН № передало ООО «УК «УЮТ», а последнее Общество приняло комнату № в нежилом помещении 3 здание литер А, площадью 16,44 кв.м., по адресу: <адрес>(том 27 л.д. 104);

Договор на прием платежей физических лиц и ведение аналитического учета № юр-52 от ДД.ММ.ГГГГсогласно договору на прием платежей физических лиц и ведение аналитического учета № юр№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ОАО «ЕРКЦ <адрес>», ООО УК «УЮТ» поручает, а ОАО «ЕРКЦ <адрес>» принимает на себя обязательства осуществлять от имени и за счет ООО «УК «УЮТ»: прием от плательщиков платежей за жилые помещения и коммунальные услуги в целях исполнения денежных обязательств плательщиков перед ООО «УК «УЮТ», а также обязательства по осуществлению последующих расчетов с ООО «УК «УЮТ» в порядке, предусмотренном настоящим договором; ведение аналитического учета операций по расчетам за жилищно-коммунальные услуги (начисление, учет, обработка) с гражданами-собственниками, нанимателями жилых помещений, а также наймодателем муниципального жилищного фонда, заключающегося в составлении и хранении первичных и сводных учетных документов, осуществлении расчетных функций при составлении указанных документов; работу с гражданами-потребителями жилищно-коммунальных услуг по вопросам связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги, состоящей в выдаче справок, доставке расчетных документов, приеме населения по вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги. Также, согласно указанному договору он заключен на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего договора не заявит о намерении изменить или расторгнуть договор (том 2 л.д. 75-84);

Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому ООО «УК «УЮТ» ИНН № в адрес ОАО «ЕРКЦ <адрес>» предоставлен список многоквартирных домов, в который входят следующие дома, расположенный по адресам <адрес>(том 2 л.д. 74);

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № юр-52 от ДД.ММ.ГГГГ на прием платежей физических лиц и ведение аналитического учета, согласно дополнительному соглашению к договору №52 от ДД.ММ.ГГГГ на прием платежей физических лиц и ведение аналитического учета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ОАО «ЕРКЦ <адрес>», стороны пришли к соглашению о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора № № от ДД.ММ.ГГГГ на прием платежей физических лиц и ведение аналитического учета(том 2 л.д. 64);

Решение единственного учредителя ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН №ФИО38№ от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому последним создано ООО «Управляющая компания «УЮТ», утвержден устав и уставной капитал указанного Общества. Также согласно указанному решению генеральным директором ООО «Управляющая компания «УЮТ» назначен ФИО38(том 27 л.д. 17);

Приказ генерального директора ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН №ФИО38 «О возложении обязанностей» № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому в связи с отсутствием в штате главного бухгалтера, ФИО38 возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности (том 27 л.д. 17);

Доверенность, выданная генеральным директором ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН №ФИО38 на имя Абрамовича И.И. от ДД.ММ.ГГГГсогласно которой, ФИО38 доверяет и поручает Абрамовичу И.И. совершать все операции по расчетному счету открытому ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № в Курском ОСБ № с правом первой подписи на расчетно-платежных документах. Указанная доверенность выдана без права передоверия третьим лицам на срок три года (том 27 л.д. 15);

Устав ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН №согласно которому основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для получения прибыли от его деятельности. Основными видами деятельности Общества являются: управление эксплуатацией жилого фонда; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; управление эксплуатацией нежилого фонда; найм рабочей силы и подбор персонала; чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств; предоставление прочих услуг(том 27 л.д. 31-55);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № серия: №№согласно которому в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЮТ», сокращенное наименование ООО «УК «УЮТ» за основным государственным регистрационным номером №(том 27 л.д. 26);

Свидетельство о постановке на учет ООО «Управляющая компания «УЮТ» в налоговом органе по месту его нахождения серия: 46 №согласно которому, с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Управляющая компания «УЮТ» в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации поставлено на учет в ИФНС России по г. Курску и ему присвоен ИНН № и КПП № (том 27 л.д. 27);

Решение единственного участника ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН №ФИО38№ от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последний сменил полное и сокращенное наименование указанного Общества на Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный цент «УЮТ» и ООО «РЦ «УЮТ» соответственно, а также утвердил Устав ООО «РЦ «УЮТ». Кроме того, согласно указанному решению с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия директора ООО «Управляющая компания УЮТ» ФИО38 и с указанного числа на должность генерального директора назначен ФИО42(том 27 л.д. 149);

Устав ООО «РЦ «УЮТ» ИНН 4632175919 согласно которому основной целью деятельности Общества является получение прибыли, а также повышение жизненного уровня и благосостояния участников Общества и членов его трудового коллектива. Также согласно указанному Уставу основным видом деятельности ООО «РЦ «УЮТ» является управление эксплуатацией жилого фонда. Кроме того Общество занимается следующими видами деятельности: монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; управление эксплуатацией нежилого фонда; найм рабочей силы и персонала; чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств; исследование коньюктуры рынка и выявлением общественного мнения; предоставление прочих услуг(том 27 л.д. 137-148);

Приказ генерального директора ООО «РЦ «УЮТ»ИНН 4632175919 ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последний вступил в должность генерального директора ООО «РЦ «УЮТ», а также в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера возложил на себя ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учета (том 27 л.д. 136);

Свидетельство о постановке на учет ООО «Расчетный центр «УЮТ» в налоговом органе по месту его нахождения серия: 46 №согласно которому, с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Расчетный центр «УЮТ» в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации поставлен на учет в ИФНС России по <адрес> и ему присвоен ИНН № и КПП № (том 27 л.д. 150);

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях ООО «РЦ «УЮТ» ИНН 4632175919 согласно которым (ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № действовали следующие расчетные счета: 1. №, открытый в отделении 8596 ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;2. №, открытый в отделении 8596 ОАО «Сбербанк России» 10.07.2013(том 1 л.д. 261);

Договор на комплексное обслуживание управляющей организации по расчетам с собственниками и нанимателями жилых помещений и поставщиками коммунального ресурса №/ЕРЦ от ДД.ММ.ГГГГсогласно договору, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ООО «Управляющая компания УЮТ» ИНН №, в лице генерального директора ФИО38, ООО «УК «УЮТ» ИНН № поручает, а ООО «Управляющая компания УЮТ» ИНН № вознаграждение принимает на себя обязательства по заданию ООО «УК «УЮТ» ИНН № и на основании предоставленной последним информации осуществлять от собственного имени и за счет ООО «УК «УЮТ» ИНН № следующие юридические и иные действия: 1. - ведение аналитического учета операций по расчетам за жилищно-коммунальные услуги (начисление, учет, обработка) с гражданами – собственниками, нанимателями жилых помещений, а также наймодателем муниципального жилищного фонда, заключающегося в составлении и хранении первичных сводных учетных документов, осуществлении расчетных функций при составлении указанных документов; 2. - расчет и сбор (перечисление) платежей собственников и нанимателей жилых (не жилых) помещений: - открытие и ведение лицевых счетов собственников и нанимателей жилых помещений, на которых отражать информацию о начисленных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, о поступивших платежах за жилое помещение и коммунальные услуги; - ежемесячное начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги по тарифам для населения, установленными действующим законодательством РФ и утвержденными органами местного самоуправления и органами государственной власти <адрес>;- перерасчет начислений платы за жилищно-коммунальные услуги при временном отсутствии граждан, отсутствии услуг, некачественном предоставлении услуг;- ежемесячно формировать и печатать платежные документы «Счет/извещение/Счет-квитанция» на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;- ежемесячно осуществлять доставку платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сроки, предусмотренные настоящим договором или действующим законодательством Российской Федерации;- организовывать сбор платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, путем привлечения коммерческих банков и ФГУП «Почта России»;- прием и консультирование собственников и нанимателей жилых помещений в части начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 3. - распределять и перечислять поступившую оплату за жилое помещение и коммунальные услуги на расчетные счета ООО «УК «УЮТ» ИНН № и поставщика коммунального ресурса;- осуществлять своевременное перечисление распределенных платежей на расчетные счета ООО «УК «УЮТ» ИНН № и поставщиков коммунальных ресурсов, за исключением удержанного коммерческими банками и ФГУП «Почта России» коммунального сбора; 4. - осуществлять сбор и предоставление МБУ «ЦКСУ» данных, необходимых для регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;5. - печать дополнительной информации на лицевой или оборотной стороне квитанции. Также согласно указанному договору указанный договор действует до ДД.ММ.ГГГГ. Если за один месяц до окончания срока действия указанного договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор или перезаключить его на существенно новых условиях, договор автоматически считается пролонгированным на один год(том 1 л.д. 297-301);

Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, ООО «УК «УЮТ» ИНН № в адрес ООО «Управляющая компания УЮТ» ИНН № предоставлен список многоквартирных домов, в который входят следующие дома, расположенный по адресам <адрес>: <адрес> «Д», <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А», <адрес> (том 1 л.д. 302);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на комплексное обслуживание управляющей организации по расчетам с собственниками и нанимателями жилых помещений и поставщиками коммунальных ресурсов согласно соглашению, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН № в лице директора ФИО17, и ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО42, в приложении № «Список многоквартирных домов» к договору №/ЕРЦ от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ утратили силу ряд пунктов, в которых указаны следующие дома, расположенные на территории <адрес>: <адрес> (том 1 л.д. 304);

Решение учредителя ФИО14 о создании ООО «Чистый Курск» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последний учредил ООО «Чистый Курск», а также утвердил Устав и уставной капитал указанного Общества. Кроме того, согласно указанному решению на должность директора ООО «Чистый Курск» назначен ФИО14 (том 6.<адрес>);

Устав ООО «Чистый Курск» ИНН №согласно которому основной целью Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для получения прибыли от его деятельности. Также согласно указанному Уставу основными видами Общества являются:- управление недвижимым имуществом;- управление эксплуатацией жилого фонда;- управление эксплуатацией нежилого фонда;- найм рабочей силы и подбор персонала;- чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования;- предоставление прочих услуг;- предоставление туристических информационных услуг;- предоставление прочих услуг;- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;- деятельность в области права;- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;- исследование коньюктуры рынка и выявление общественного мнения;- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;- деятельность по управлению холдинг-компаниями(том л.д. 65-94)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Чистый Курск» ИНН № серия: 46 №Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица – ООО «Чистый Курск» ИНН № серия: 46 № в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Чистый Курск», сокращенное наименование ООО «Чистый Курск» за основным государственным регистрационным номером №.(том л.д. 170);

Свидетельство о постановке на учет ООО «Чистый Курск» в налоговом органе по месту его нахождения серия: 46 №согласно которому, с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Чистый Курск» в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации поставлено на учет в ИФНС России по <адрес> и ему присвоен ИНН № и КПП №(том л.д. 169);

Решение учредителя ФИО14 о создании ООО «Чистый Курск» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последний решил назначить на должность директора Общества Сороколетову Е.В.(том л.д. 100);

Приказ директора ООО «Чистый Курск» ИНН №Сороколетовой Е.В. № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последняя вступила в должность директора указанной Организации, а также в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, возложила на себя ответственность по ведению бухгалтерского учета ООО Чистый Курск»(том л.д. 99);

Решениеучредителя ФИО14 о создании ООО «Чистый Курск» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, последний решил в связи с заключением брака, в учетных и иных официальных документах изменить фамилию директора и главного бухгалтера Сороколетовой Е.В. на Абрамович Е.В.(том л.д. 130);

Приказ № директора ООО «Чистый Курск» ИНН № Сороколетовой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГсогласно которому, в учетных и иных официальных документах ООО «Чистый Курск» изменена фамилия директора указанного Общества Сороколетовой Е.В. на фамилию Абрамович Е.В.(том л.д. 98);

Решение участника ООО «Чистый Курск» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГСогласно решению участника ООО «Чистый Курск» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, продлены полномочия директора указанного Общества Абрамович Е.В. на срок до ДД.ММ.ГГГГ.(том л.д. 141);

Решение участника ООО «Чистый Курск» ИНН №ФИО14№ от ДД.ММ.ГГГГСогласно решению участника ООО «Чистый Курск» ИНН №ФИО14№ от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с увольнением Абрамович Е.В., ФИО14 решил назначить на должность директора ООО «Чистый Курск» Кац И.А.(том л.д. 103);

Приказ директора ООО «Чистый Курск» ИНН № Кац И.А. от ДД.ММ.ГГГГСогласно приказу директора ООО «Чистый Курск» ИНН № Кац И.А. от ДД.ММ.ГГГГ, последняя вступила в должность директора указанной организации, а также в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, возложила на себя ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учета ООО «Чистый Курск».(том 26 л.д. 95);

Решение № единственного участника ООО «Чистый Курск» ИНН №ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГСогласно решению № единственного участника ООО «Чистый Курск» ИНН №ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ Кац И.А. уволена с должности директора ООО «Чистый Курск». Также согласно указанному решению, с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора указанного Общества назначен ФИО42, на которого в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, возложена ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества. (том 34 л.д. 98);

Приказ директора ООО «Чистый Курск» ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГСогласно приказу директора ООО «Чистый Курск» ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, последний вступил в должность директора ООО «Чистый Курск», а также в связи с отсутствием в штатном расписании должности бухгалтера, возложил на себя ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учета ООО «Чистый Курск».(том 26 л.д. 46);

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях ООО «Чистый Курск» ИНН №Согласно сведениям об открытых счетах в кредитных организациях ООО «Чистый Курск» ИНН №, представленным ИФНС России по <адрес>, указанное Общество имеет следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>(том 1 л.д. 262);

Сведения о лицах, получивших наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Чистый Курск» ИНН №, представленные ОАО «Сбербанк России» Согласно сведениям о лицах, получивших наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Чистый Курск» ИНН №, представленным ОАО «Сбербанк России», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета были сняты денежные средства:- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 19500 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 66522 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 235 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 13 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 115 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 63 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 43 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО100 снято 22 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 198 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 19 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 7 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 20 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 226 834 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамович Е.В. снято 235 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 24 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 113 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 43 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 20 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 60 334 руб.; - ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 65 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 279 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 200 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 50 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 63 600 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 43459,05 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 11 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 43 244 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО98 снято 4 000 руб.; - ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 261 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 120 500 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 17 500 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 157 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 12 500 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 53 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 147490,35 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 42 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 278 046 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 11 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 72 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 133 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 241 600 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 180 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 108 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 72 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 30 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 32 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 100 574 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 13 200 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 30435,14 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 4 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 86 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 7 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 7 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 6214,94 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 7 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 7 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 30 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 17 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 12 400 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 4 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамович Е.В. снято 12 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 39954,50 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 19 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 16 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 43 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 25 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 37055 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 4 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 5 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 15 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 37006,73 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 40 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 31 18,85 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 28000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 51649,06 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 54 304 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 12 400 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 47 400 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 54 304 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 12 400 руб.; - ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 28000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 41 904 руб.; - ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 24000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 12400 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 48740,22 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 12 160 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 62645,92 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 54 304 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 50000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 46 400 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 44402,12 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 27 000 руб.(том 1 л.д. 275-279);

Договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГСогласно договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО23 и ООО «Чистый Курск» ИНН №, в лице директора Абрамович Е.В., ИП ФИО23 обязуется передать ООО «Чистый Курск» за согласованную в договоре арендную плату в аренду следующее имущество:- комнату № в нежилом помещении 3 здание литер А, площадью 13,5 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, для размещения офиса. Также согласно указанному договору он заключен на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 26 л.д. 181-183);

Акт приема-передачи комнаты к договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГСогласно акту приема-передачи комнаты к договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО23 передала ООО «Чистый Курск» ИНН №, а последнее Общество, в лице директора Абрамович Е.В., приняло комнату № в нежилом помещении 3 здание литер А, площадью 13,5 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>(том 26 л.д. 184);

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГСогласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО23 и ООО «Чистый Курск» ИНН №, ИП «ФИО23 обязуется передать ООО «Чистый Курск», а последнее Общество принять за плату в аренду следующее недвижимое имущество:- комнату № – 12,8 кв.м., № – 9,48 кв.м., № – 4, 22 кв.м., № – 2,62 кв.м., № – 16,44 кв.м., общая площадь арендуемых помещений 45,56 кв.м. в нежилом помещении 3 здания литер А, по адресу: <адрес>(том 34 л.д. 120);

Договор № ОРС-01 от ДД.ММ.ГГГГСогласно договору № ОРС-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ООО «Чистый Курск» ИНН № ООО «Чистый Курск» обязуется по заданию ООО «УК «УЮТ» выполнить работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и придомовых территорий, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», согласно «Приложению №» к настоящему договору. Также, согласно указанному договору в состав работ по договору входит:- выполнение работ по технической эксплуатации, ремонту, содержанию жилищного и нежилого фонда и придомового фонда;- выполнение работ по текущему и капитальному ремонту жилищного и нежилого фонда;- выполнение работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния жилищного и нежилого фондов и придомовых территорий;- ликвидация последствий аварий и проведение ремонтных работ – восстановительных работ на инженерных системах;- обеспечение бесперебойной работы оборудования и устройства жилищного и нежилого фонда;- проведение профилактических осмотров объектов жилищного и нежилого фонда;- наладка инженерного оборудования жилых зданий;- подготовка жилых зданий к сезонной эксплуатации. Также согласно указанному договору он действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и может быть продлен на новый срок на тех же или иных условиях (том 1 л.д. 306-308);

Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно «Приложению №» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «УК «УЮТ» ИНН № предоставила ООО «Чистый Курск» ИНН № список жилых домов, находящихся по следующим адресам <адрес>(том 1 л.д. 309);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ООО «Чистый Курск» ИНН № в лице директора Абрамович Е.В., с ДД.ММ.ГГГГ «Приложение №» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ дополнено адресом: <адрес>(том 1 л.д. 310);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ООО «Чистый Курск» ИНН №, в лице директора Абрамович Е.В., «Приложение №» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ дополнено адресом: <адрес>(том 1 л.д. 311);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ООО «Чистый Курск» ИНН № в лице директора Абрамович Е.В., «Приложение №» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ дополнено адресом: <адрес>(том 1 л.д. 312);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ООО «Чистый Курск» ИНН №, в лице директора Абрамович Е.В., «Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ дополнено адресами <адрес>: <адрес> (том 1 л.д. 313);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГсогласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ООО «Чистый Курск» ИНН №, в лице директора Абрамович Е.В., в связи с тем, что ООО «УК «УЮТ» заключило договор с другой обслуживающей организацией на ремонт и содержание жилого фонда, с ДД.ММ.ГГГГ некоторые пункты изложены в следующей редакции:- по настоящему договору ООО «Чистый Курск» обязуется по заданию ООО «УК «УЮТ» выполнять услуги:- прием и регистрация заявок от жителей домов, находящихся в ее управлении согласно Приложению №;- прием и обработка показаний счетчиков индивидуальных приборов учета от жителей домов, находящихся в ее управлении согласно Приложению №;- выполнять работы по ремонту кровли по домам, находящимся в ее управлении согласно Приложению № (том 1 л.д. 314);

Решение единственного участника ООО «Строй сервис» ФИО19№ от ДД.ММ.ГГГГсогласно решению единственного участника ООО «Строй сервис» ФИО19№ от ДД.ММ.ГГГГ, последний учредил ООО «СтройСервис», утвердил Устав и уставной капитал указанного Общества. Также согласно указанному решению генеральным директором ООО «СтройСервис» назначен ФИО19 (том 25 л.д. 221);

Приказ генерального директора ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО19 «О вступлении в должность руководителя организации» от ДД.ММ.ГГГГсогласно приказу генерального директора ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО19 «О вступлении в должность руководителя организации» от ДД.ММ.ГГГГ, последний вступил в должность генерального директора ООО «СтройСервис» и в связи с отсутствием в штате Общества главного бухгалтера, возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета(том 25 л.д. 220);

Устав ООО «СтройСервис» ИНН №согласно Уставу ООО «СтройСервис» ИНН № основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для получения прибыли от его деятельности. Основными видами деятельности ООО «СтройСервис» являются: устройство покрытий зданий и сооружений; производство прочих строительных материалов; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство электромонтажных работ; производство изоляционных работ; производство санитарно-технических работ; производство отделочных работ; производство столярных и плотничных работ(том 25 л.д. 234-260);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «СтройСервис» ИНН № серия: 46 №согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица – ООО «СтройСервис» ИНН № серия: 46 № в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис», сокращенное наименование ООО «СтройСервис» за основным государственным регистрационным номером №(том 25 л.д. 229);

Свидетельство о постановке на учет ООО «СтройСервис» в налоговом органе по месту его нахождения серия: 46 №согласно свидетельству о постановке на учет ООО «СтройСервис» в налоговом органе по месту его нахождения серия: 46 №, с ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСервис» в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации поставлено на учет в ИФНС России по <адрес> и ему присвоен ИНН № и КПП №(том 25 л.д. 230);

Приказ генерального директора ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО19№К от ДД.ММ.ГГГГсогласно приказу генерального директора ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО19№К от ДД.ММ.ГГГГ, последний вступил в должность генерального директора ООО «СтройСервис» и в связи с отсутствием в штатном расписании должности бухгалтера, возложил на себя ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учета указанного Общества (том 33 л.д. 238);

Доверенность, выданная генеральным директором ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО19 на имя Абрамовича И.И. от ДД.ММ.ГГГГ согласно доверенности, выданной генеральным директором ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО19 на имя Абрамовича И.И. от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 доверяет и поручает Абрамовичу И.И. совершать все операции по расчетному счету открытому ООО «СтройСервис» ИНН № в Курском ОСБ № с правом первой подписи на расчетно-платежных документах. Указанная доверенность выдана без права передоверия третьим лицам на срок три года (том 25 л.д. 209);

Доверенность, выданная генеральным директором ООО «СтройСервис» ФИО19 на имя Абрамовича И.И. от ДД.ММ.ГГГГ(том 20 л.д. 190);

Решение единственного участника ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО19№ от ДД.ММ.ГГГГсогласно решению единственного участника ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО19№ от ДД.ММ.ГГГГ, последний освободил себя от занимаемой должности директора ООО «СтройСервис» и возложил обязанности директора указанным Обществом на ФИО30(том 1 л.д. 295);

Приказ генерального директора ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО30№ от ДД.ММ.ГГГГсогласно приказу генерального директора ООО «СтройСервис» ИНН №ФИО30№ от ДД.ММ.ГГГГ, последний возложил на себя полномочия генерального директора указанного Общества, а также в связи с отсутствием в штате бухгалтерского работника, возложил на себя обязанности бухгалтера (том л.д. 296);

Доверенность, выданная генеральным директором ООО СтройСервис» ФИО30 на имя Абрамовича И.И. от ДД.ММ.ГГГГ(том л.д. 219);

Доверенность, выданная генеральным директором ООО «СтройСервис» ФИО30 на имя ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ(том 20 л.д. 219);

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях ООО «СтройСервис» ИНН №согласно сведениям об открытых счетах в кредитных организациях ООО «СтройСервис» ИНН №, представленным ИФНС России по <адрес>, указанное Общество имеет следующие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>(том 1 л.д. 260);

Сведения о лицах, получивших наличные денежные средства с расчетного счета ООО «СтройСервис» ИНН №№, представленные ОАО «Сбербанк России» согласно сведениям о лицах, получивших наличные денежные средства с расчетного счета ООО «СтройСервис» ИНН 4632176704 №, представленным ОАО «Сбербанк России», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета были сняты денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 60 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 194 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 121 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 275 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 117 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 66 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 35 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 9 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 20 880 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 15 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 12 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 24 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 5 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 51 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 94 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 196 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 127 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 187 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 57 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 36 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 14 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 16 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 48 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 61 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 50 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 113 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 300 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 73 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 95 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 103 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 36 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 39 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 157 012 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 161 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 300 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 195 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 56 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 30 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 22 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 13 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 29 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 42 329 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 115 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 304 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 274 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 150 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 13 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 91 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 88 900 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 23 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 67 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 19 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 26 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 25 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 69 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 40078,67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 215 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 30 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 260 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 110 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 171 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 62 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 22 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 27 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 45 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 25 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 33 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 39 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 12 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 85 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 325 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 166 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 180 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 112 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 57 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 47 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 82 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 188 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 123 555 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 465 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 79 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 129 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 127 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 53 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 28 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 100 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 52 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 43 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 140 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 326 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 163 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 263 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 58 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 49 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 14 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 111 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 104786,50 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 180 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 30 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 190 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 183 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 251 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 50 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 36 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 9 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 229 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 36 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 2880 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 1230 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 54 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 101 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 150 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 96 600 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 68 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 303 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 29 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 57 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 29 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 29 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 180 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 12 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 300 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 145 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 180 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 66779,03 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 490 000 руб.;- ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 95 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 84 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 30 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 70 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 50 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 16 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 50 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 26 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 81 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 101 574 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 86 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 101691,74 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 47 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 65 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 127788,79 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 36 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 153 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО30 снято 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 100 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 51 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 95 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 108 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 305 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 100 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 283 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 56 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 43 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 12 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 30 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 44 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 13 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 29 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 14 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 28 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 26 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 54 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 343 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 168 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 77 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 107 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 97 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 36 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 229 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 25 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 28 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 102 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 32000 руб.; ДД.ММ.ГГГГФИО42 снято 16500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 57000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ Абрамовичем И.И. снято 19000 руб.(том 1 л.д. 280-285);

Договор на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых территорий № от ДД.ММ.ГГГГсогласно договору на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых территорий № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, и ООО «СтройСервис», в лице генерального директора ФИО19, ООО «УК «УЮТ» поручает, а ООО «СтройСервис» принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «УК «УЮТ», указанного в «Приложении №», объектов инженерной инфраструктуры и придомовых территорий. Также согласно указанному договору, в состав работ по договору входят работы (услуги), связанные с текущим ремонтом и содержанием жилых домов, согласно «Приложению №». Указанный договор действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и может быть продлен Сторонами на новый срок на тех же или иных условиях (том 1 л.д. 315-319);

Соглашение о перечислении денежных средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных жилых домах по статье ремонт и содержание жилья № ТСО/1 от ДД.ММ.ГГГГсогласно соглашению о перечислении денежных средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных жилых домах по статье ремонт и содержание жилья № ТСО/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО УК «УЮТ» ИНН №, в лице директора ФИО17, ООО «Управляющая компания УЮТ» ИНН №, в лице генерального директора ФИО38, и ООО «СтройСервис» ИНН №, в лице генерального директора ФИО19, в целях реализации Сторонами договоров, заключенных между: 1. ООО «УК «УЮТ» ИНН № и ООО «СтройСервис» ИНН № - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых территорий; 2. ООО «УК «УЮТ» ИНН № и ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № – договор №/ЕРЦ от ДД.ММ.ГГГГ на комплексное обслуживание управляющей организации по расчетам с собственниками и нанимателями жилых помещений коммунального ресурса Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:1. В соответствии с договором №/ЕРЦ от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «УЮТ» ИНН № поручает ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № осуществлять перечисление денежных средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных жилых домах по статье ремонт и содержание жилья на счет ООО «СтройСервис» ИНН № 2. Денежные средства подлежащие перечислению ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № на счет ООО «СтройСервис» ИНН № в соответствии с настоящим соглашением включают в себя стоимость услуг, оказанных ООО «СтройСервис» ИНН № в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: аварийное обслуживание, вывоз КГМ, захоронение (изоляция) ТБО, ремонт имущества, сбор и транспортировка ТБО, содержание жилья. Также согласно указанному соглашению оплата услуг ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № по перечислению денежных средств осуществляется ООО «УК «УЮТ» ИНН № в рамках договора №/ЕРЦ от 01.06.2013(том 1 л.д. 320-321);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, проводимой в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, каб. 512, изъяты:- CD-R диск «SmartTrack» со сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройСервис», ООО «Чистый Курск», ООО «РЦ «УЮТ» и ООО «УК «УЮТ»;- карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Чистый Курск»;- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «РЦ «УЮТ»;- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «УК «УЮТ»;- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «УК «УЮТ»;- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СтройСервис»;- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СтройСервис»;- документы, представленные для открытия расчетного счета ООО «СтройСервис»;- заявление клиента на открытие счета в Курском отделении № ОАО «Сбербанк России» - ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «СтройСервис»;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «СтройСервис»;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «СтройСервис»;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «Чистый Курск»;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «Чистый Курск»;- сертификат ключа шифрования № №;- сертификат ключа электронной подписи № № заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета с приложением;- юридическое дело ООО «Чистый Курск»;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «Чистый Курск»;- документы, представленные для открытия расчетного счета ООО «УК «УЮТ»;- документы, представленные для открытия расчетного счета ООО «УК «УЮТ»;- юридическое дело ООО «УК «УЮТ»;- заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета ООО «РЦ «УЮТ»;- договор специального банковского счета поставщика № от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «РЦ «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление о внесении изменений в документы, предоставленные при открытии счета ООО «УК «УЮТ» с приложением;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «УК УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- досье клиента ООО «УК «УЮТ»;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «РЦ «УЮТ» с приложением;- заявление на заключение договора о предоставлении услуг ООО «УК «УЮТ»;- сертификат ключа шифрования № № и электронной подписи № Т18Y0005;- заявление о заключении договора о предоставлении услуг ООО «УК УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- подшивка документов, в которой содержатся: информационный лист, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «УК «УЮТ», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «УК «УЮТ», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «УК «УЮТ», заключение о проверки комплекта документов клиента от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, копия двух листов паспорта ФИО33, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к заявлению о внесении изменений, информационные сведения о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента ООО «УК «УЮТ», решение № участника ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «УК «УЮТ»(том 25 л.д. 124-131);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, проводимой в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, каб. 512(том 25 л.д. 132-172);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, проводимой в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, каб. 512(том 25 л.д. 173-190);

Справка оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГсогласно справке оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ:- ФИО59 состоит на учете: присвоение/растрата имущества, мошенничество;- ФИО38 является генеральным директором ООО «Интерком», учредителем ООО «Престижстрой», генеральным директором ООО «Аквилон», учредителем ООО «РЦ «УЮТ». Также ФИО38 привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения; - ФИО42 является директором ООО «Маком», генеральным директором ООО «Агро-Снабженческая Компания Литер-Трак», директором ООО «Политермопласт», директором ООО «Чистый Курск», директором ООО «Формат», директором ООО «Дельта», директором ООО «Стройарт», генеральным директором ООО «Антей», директором ООО «УК «УЮТ», учредителем ООО «Марди», учредителем ООО «Автоснаб», учредителем ООО «Курская мясная компания», учредителем ООО «Экспресс». Также ФИО42 привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения; - ФИО19 является учредителем ООО «СтройСервис» и привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения; - ФИО33 является директором ООО «СХ Агро», директором ООО «РЦ «УЮТ», генеральным директором ООО «Курскмясторг», директором ООО «Сушка», директором ООО «Калина», учредителем ОО «УК «УЮТ», генеральным директором ООО «Хоздвор», директором ООО «Ларина». Также ФИО33 многократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических веществ. Состоит на оперативном учете: наркоман; - Кац И.А. является учредителем ООО «СХ Агро», а также неоднократно привлекалась к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, употребление алкоголя, неисполнение обязанностей родителя по содержанию несовершеннолетнего; - ФИО30 является директором ООО «Корвет», директором ООО «Садко», директором ООО «Регионснаб», директором ООО «Крымская Лоза», директором ООО «Дилер-Курск», директором ООО «Антарес», директором ООО «Продпоставка», директором ООО «Стройсилид», директором ООО «Ресурс», генеральным директором ООО «Виптрейд», генеральным директором ООО «СтройСервис», учредителем ООО «Прогресс». Состоит на оперативном учете: кража; - ФИО18 является директором ООО «Империя», директором ООО «УК «УЮТ», директором ООО «Экопласт», директором ООО «Промстройэкспорт», директором ООО «Ника», директором ООО «Мельник», директором ООО «Советское молоко», генеральным директором ООО «Русстрой», директором ООО «Класс!», директором ООО «Аквариумная выставка», директором ООО «Зерно-Трейд». Состоит на оперативном учете: присвоение/растрата имущества (том 28 л.д. 237-239);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проводимому в квартире ФИО91, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты:- акт № Т/Р-004/ о приемке выполненных работ по текущему ремонту жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;- копия акта № Т/Р-004/ о приемке выполненных работ по текущему ремонту жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;- копия акта №/ о приемке выполненных работ по текущему ремонту жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;- скоросшиватель, в котором находятся копии уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>;- скоросшиватель, в котором находятся копии документов: протокола № общего собрания собственников помещений в <адрес>, копия договора управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ, копии решений собственников помещений по вопросам повестки дня, копии иных документов;- заявление на имя и.о. генерального директора ООО «УК «УЮТ» Абрамовича И.И. от ДД.ММ.ГГГГ от жителей комнат № и №;- уведомление на имя ФИО91 от директора ООО «УК «УЮТ» ФИО18 о задолженности;- копия уведомления ФИО91 от директора ООО «УК «УЮТ» ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 111-115);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО91, расположенной по адресу: <адрес> (том 17 л.д. 122-125);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО91, расположенной по адресу: <адрес>(том 17 л.д. 143-145);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проводимому в квартире ФИО12, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты: - копия протокола общего собрания домовладельцев жилых домов, расположенных по адресам: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;- семь регистрационных листов участников общего собрания собственников квартир;- протокол № заседания правления ТСЖ «Карла Маркса 72/15» от ДД.ММ.ГГГГ;- протокол проведения внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Карла Маркса 72/15» от ДД.ММ.ГГГГ;- протоколы № и № внеочередного общего собрания собственников помещений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ТСЖ «Карла Маркса 72/15»;- сообщение о проведение заочного голосования собственников помещений от ДД.ММ.ГГГГ;- приказ № «О возложении обязанностей бухгалтера» от ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из приказа № заседания правления ТСЖ «Карла Маркса 72/15» от ДД.ММ.ГГГГ;- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ТСЖ «Карла Маркса 72/15»;- копия протокола внеочередного общего собрания членов ТСЖ от ДД.ММ.ГГГГ;- лист формата А-4 со сведениями об открытых ТСЖ «Карла Маркса 72/15» счетах в банке;- копия протокола № собрания правления ТСЖ «Карла Маркса 72/15» от ДД.ММ.ГГГГ;- протокол собрания правления ТСЖ «Карла Маркса 72/15» от ДД.ММ.ГГГГ;- копия локальной сметы, согласованной ДД.ММ.ГГГГ;- копия локальной сметы, согласованной ДД.ММ.ГГГГ;- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя Абрамовича И.И.;- лист с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета;- фрагмент листа со сведениями о квартирах, по которым имеются задолженности;- лист с рукописными записями;- записная книжка с рукописными записями;- отчет ТСЖ «Карла Маркса 72/15»;- копия договора № управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ;- договор № управления от ДД.ММ.ГГГГ;- копия протокола № собрания правления ТСЖ «Карла Маркса 72/15» от ДД.ММ.ГГГГ;- копия договора № управления от ДД.ММ.ГГГГ;- копия договора № ЕРЦ на комплексное обслуживание управляющей организацией от ДД.ММ.ГГГГ; - копии соглашений о расторжении договора № управления многоквартирным домом между ТСЖ и Управляющей организацией от ДД.ММ.ГГГГ;- протокол собрания правления ТСЖ «Карла Маркса 72/15» от ДД.ММ.ГГГГ;- договор управления №у управления многоквартирным домом между ТСЖ «Карла Марка 72/15» и Управляющей организацией от ДД.ММ.ГГГГ;- акт технического состояния многоквартирного дома; - перечень услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов и работ связанных с текущим ремонтом общего имущества;- протокол общего собрания правления ТСЖ «Карла Маркса 72/15»;- протокол собрания правления ТСЖ «Карла Маркса 72/15» от ДД.ММ.ГГГГ;- договор №у управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ;- акт технического состояния многоквартирного дома;- перечень услуг по содержанию общего имущества домов;- смета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год (том 17 л.д. 272-277);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО12, расположенной по адресу: <адрес>(том 18 л.д. 1-11);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО12, расположенной по адресу: <адрес>(том 18 л.д. 89-93);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенному в помещении ТСЖ «Карла Маркса 72/15», по адресу: <адрес>, изъяты: - копия акта выполненных работ за сентябрь 2013 года;- копия акта выполненных работ за октябрь 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за август 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за июль 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за июль 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за июль 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за май 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за апрель 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за март 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за февраль 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за июнь 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за август 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за июль 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ;- копия акта о приемке выполненных работ за май 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за апрель 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за март 2013 года;- копия акта о приемке выполненных работ за февраль 2013 года;- реестр работ за февраль-август 2012 года;- 35 актов о приемке выполненных работ по текущему ремонту жилого <адрес>;- реестр работ;- 67 актов о приемке выполненных работ по текущему ремонту жилого <адрес>(том 18 л.д. 97-102);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ТСЖ «Карла Маркса 72/15», по адресу: <адрес> (том 18 л.д. 106-110);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ТСЖ «Карла Маркса 72/15», по адресу: <адрес>(том 18 л.д. 254-257);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проводимому в квартире ФИО13, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты: - протокол № заседания членов правления ТСЖ «На Ямской» от ДД.ММ.ГГГГ;- копия Устава ТСЖ «На Ямской» за 2010 г.;- копия свидетельства о государственной регистрации ТСЖ «На Ямской»(том 19 л.д. 28-32);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО13, расположенной по адресу: <адрес>(том 19 л.д. 35-37);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО13, расположенной по адресу: <адрес>(том 19 л.д. 49-50);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проводимому в квартире ФИО61, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты: - заявление на имя директора ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- отчет по ремонту и содержанию жилья за 2012 год по <адрес>;- заявление на имя директора ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на имя директора ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на имя директора ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на имя директора ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на имя директора ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- отчет по ремонту и содержанию жилья за 2012 год по <адрес>;- план текущего ремонта по <адрес> за 2013 год;- отчет по ремонту и содержанию жилья по <адрес> за 2013 год;- расшифровка доходов и расходов, связанных с управлением многоквартирными домами ООО «УК «УЮТ» за 2013 год;- отчет по ремонту и содержанию жилья по <адрес> за 2013 год;- протокол собрания правления ТСЖ «Радищева 86» от ДД.ММ.ГГГГ;- 1 лист отчета по ремонту и содержанию жилья по <адрес> за 2013 год;- заявление на имя директора ООО «УК «УЮТ» от 19.02.2014(том 19 л.д. 120-124);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО61, расположенной по адресу: <адрес>(том 19 л.д. 129-132);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО61, расположенной по адресу: <адрес>(том 19 л.д. 158-160);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проводимому в квартире ФИО87, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты:- приказ №-РЧ от ДД.ММ.ГГГГ;- протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ;- протокола общего собрания собственников <адрес>у <адрес>;- копия доверенности за подписью ФИО17;- выписка из ЕГРЮЛ на ТСЖ «Элеватор»; - лист с рукописными записями;- записная книжка с рукописными записями;- записная книжка с рукописными записями;- акт приема-передачи показаний электросчетчиков на ДД.ММ.ГГГГ;- договор № У управления от ДД.ММ.ГГГГ;- смета размера платы за содержание и ремонт помещений на 2014 год по жилому дому, расположенному по адресу: <адрес>;- акт приема-передачи показаний ОПЧ на холодное водоснабжение на ДД.ММ.ГГГГ; - договор №/у управления от ДД.ММ.ГГГГ;- письмо от ДД.ММ.ГГГГ (том 19 л.д. 228-232);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО87, расположенной по адресу: <адрес>(том 19 л.д. 237-241);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО87, расположенной по адресу: <адрес> (том 19 л.д. 273-275);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенному в квартире ФИО86, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А», <адрес>, изъяты:- ответ на жалобу в ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- сопроводительное письмо претензии в ООО «Курская ТСК» от ДД.ММ.ГГГГ;- ответ на претензию от ДД.ММ.ГГГГ;- копия ответа на претензию от ДД.ММ.ГГГГ;- ответ на обращение ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ;- копия сопроводительного письма в ООО «Курская ТСК»;- копия ответа уведомления на имя ФИО86;- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А», проведенного в форме очного голосования от ДД.ММ.ГГГГ;- копия договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ;- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А»;- копии шести регистрационных листов собственников помещений в многоквартирном <адрес> «А» по пер. Пирогова <адрес>, принимавших участие в общем собрании собственников помещений ДД.ММ.ГГГГ;- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ;- реестр жильцов многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А»(том 20 л.д. 44-48);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО86, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А» (том 20 л.д. 52-56);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО86, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А»(том 20 л.д. 80-82);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от 30.30.2015, проводимому в автомобиле BMW Х5 государственный регистрационный знак № припаркованном возле административного здания, расположенного по адресу: <адрес> «А», изъяты:- доверенности без подписи и печати от ДД.ММ.ГГГГ от имени Кац И.А. на имя ФИО42 в количестве шести копий;- заявления на имя ФИО66 от Кац И.А. без числа, подписи и печати в количестве четырех копий;- приказы за подписью Кац И.А. «Об использовании факсимильной подписи» без подписи, печати и положения о порядке пользования факсимиле подписи директора ООО «Чистый Курск» без подписи и печати в количестве по три копии;- доверенность без подписи и печати от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО20. на имя Абрамовича И.И;- приказ без даты и подписи «Об использовании факсимильной подписи» от имени директора ООО «УК «УЮТ» ФИО33 и положение о порядке использования факсимиле подписи директора ООО «УК «УЮТ» от имени ФИО33 в количестве двух копий каждый;- положение о порядке использования факсимиле подписи директора ООО «УК «УЮТ» от имени ФИО64 без подписи и печати;- приказ от имени директора ООО «УК «УЮТ» без подписи и печати;- доверенности от ДД.ММ.ГГГГ без подписи и печати от имени ФИО33 на имя ФИО42 в количестве двух копий;- доверенности от ДД.ММ.ГГГГ без подписей и печатей от имени ФИО33 на имя Абрамовича И.И. в количестве трех копий;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ без подписей и печатей от имени ФИО33 на имя ФИО63;- договор ссуды транспортного средства BMW X5 г/н № на имя Абрамович Игоря, а также подобный договор на Литовском языке;- заявление от ДД.ММ.ГГГГФМО62 на имя жилищной инспекции <адрес>;- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18 на имя Абрамовича И.;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- платежные ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- заявление председателя ТСЖ «Радищева 86» ФИО61, за его подписью, на имя директора ООО «УК «УЮТ» ФИО42;- денежная чековая книжка на 25 денежных чеков за №№ № - № по счету №, чековая книжка за №№ - № по счету №, чековая книжка за №№ до № по счету №, чековая книжка за №№ от № по счету №, чековая книжка за №№ от АБ 0838651 до АБ № по счету №;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО42 на имя ФИО98;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО30 на имя ФИО98;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО30 на имя ФИО98;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18 на имя ФИО98;- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ;- копия решения б/н единственного ООО «Чистый Курск» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО60;- заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «Чистый Курск»;- заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «Чистый Курск»;- копия документа от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО42;- копия документа от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО42;- договор б/н об оказании представительных и нотариальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «УЮТ» и Абрамовичем И.И;- договор б/н об оказании представительных и нотариальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «УЮТ» и Абрамовичем И.И;- договор б/н об оказании представительных и нотариальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «УЮТ» и Абрамовичем И.И;- договор б/н об оказании представительных и нотариальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «УЮТ» и Абрамовичем И.И;- договор б/н о представлении интересов ООО «УК»УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «УЮТ» и Абрамовичем И.И;- договор б/н о представлении интересов ООО «УК УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «УЮТ» и Абрамовичем И.И.;- копии листов паспорта ФИО30;- копия решения учредителя о создании ООО «Строй Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО19;- копия решения № ООО «Строй Сервис» за подписью ФИО19;- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО30;- копии листов паспорта ФИО97;- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО33;- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18 на имя Абрамовича И.И.;- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО59 на имя Абрамовича И.И;- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № б/н от имени ФИО33 на имя Абрамовича И.И.;- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО33 на имя Абрамовича И.И.;- копия протокола допроса свидетеля ФИО42 от 12.11. без подписей;- лист формата А-4 с данными о ценах «октябрь-декабрь 2014 года»;- лист формата А-4 со сведениями «доход» и «расход»;- записная книжка;- фрагмент листа со сведениями о юридических лицах и их руководстве;- фрагмент листа со сведениями о юридических лицах и их руководстве;- копия доверенности серия № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО19 на имя Абрамовича И.И.;- лист с приходными документами по ООО «Строй Сервис»;- автомобиль марки «BMW X5» государственный регистрационный знак №(том 8 л.д. 10-17);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ – автомобиля «BMW X5» государственный регистрационный знак №, припаркованного возле административного здания, расположенного по адресу: <адрес> «А», за исключением автомобиля марки «BMW X5» государственный регистрационный знак № (том 8 л.д. 22-26);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен автомобиль марки «BMW X5» государственный регистрационный знак №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле марки «BMW X5» государственный регистрационный знак № припаркованного возле административного здания, расположенного по адресу: <адрес> «А» (том 8 л.д. 67-69);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, проводимого в автомобиле марки «BMW X5» государственный регистрационный знак №, припаркованного возле административного здания, расположенного по адресу: <адрес> «А», за исключением автомобиля марки «BMW X5» государственный регистрационный знак № LT и договора ссуды транспортного средства, как на русском, так и на Литовском языках (том 8 л.д. 73-74);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенному в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, пр-т. Победы, <адрес>, изъяты: - три бумажных папки белого цвета;- бухгалтерские документы;- флеш-карта;- дискета черного цвета;- черновые записи и чеки;- жесткий диск «Barracuda» 80 Gb;- жесткий диск «Barracuda» 80 Gb.(том 8 л.д. 87-91);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены два жестких диска, USB – накопитель и гибкий магнитный диск, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>(том 8 л.д. 92-95;

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>.(том 8 л.д. 96-100);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГСогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>.(том 8 л.д. 101-102);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГСогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенному в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А», изъято:- шесть факсимиле (оттиски индивидуальной подписи);- оттиски печатей ООО «РЦ «УЮТ» №, ООО «Чистый Курск» ИНН №, ООО «УК «УЮТ» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №, ООО «СуперСтрой» ИНН №, ООО «УК «УЮТ» ИНН №;- жесткий магнитный диск «Seagate»;- USB жесткий магнитный диск «WD My Passport»;- жесткий магнитный диск «Toshiba»;- USB жесткий магнитный диск «Samsung»;- USB жесткий магнитный диск «Seagate»;- страховой полис обязательного медицинского страхования на имя Абрамовича И.И., ксерокопия листа паспорта на имя Абрамовича И.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ксерокопия листа паспорта на имя Абрамовича Игоря, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина;- USB flash накопитель «Silicon Power»;- жесткий магнитный диск «WD 5000»;- USB flash накопитель «Apacu»;- USB жесткий магнитный диск «WD My Passport»;- ноутбук «Asus»;- жесткий магнитный диск «WD 5000»;- USB жесткий магнитный диск «WD My Passport»;- локальный сметный расчет между ООО «УК «УЮТ» и ООО «АНГА» от ДД.ММ.ГГГГ, уточняющее письмо ООО «АНГА», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо от ООО «АНГА», локальный сметный расчет между ООО «»УК «УЮТ» и ООО «АНГА» на капитальный ремонт фасада многоквартирного <адрес>, локальный сметный расчет между ООО «»УК «УЮТ» и ООО «АНГА» на капитальный ремонт многоквартирного <адрес>, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по облицовке стен фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, копия договора № подряда на выполнение работ по облицовке стен фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, копия трех договоров от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ, договор о представлении интересов ООО «УК «УЮТ», ксерокопия доверенности ООО «УК «УЮТ» от ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопия Устава ООО «Чистый Курск», договор субаренды между ООО «СтройСервис» и ИП «ФИО58», договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройСервис» и ООО «Рогожинар»;- жесткий магнитный диск «Toshiba»;- жесткий магнитный диск «WD 5000»;- USB flash накопитель «Silicon Power»;- доверенность, выданная директором ООО «УК «УЮТ» ФИО99 на имя ФИО57;- жесткий магнитный диск «Toshiba»;- жесткий магнитный диск «Samsung»;- USB flash накопитель «Adata»;- моноблок «HP Compact»;- мобильный телефон «Samsung» GT Е-1200 с сим картой М№;- мобильный телефон «Philips Xenium» X 623 с сим картой Билайн №;- заверенная копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о смене директора, уведомление заместителю управляющего адресного отдела № ОАО «Сбербанк России», договор № ЦЧФ-3/4220/1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная руководителем ООО «СтройСервис» ФИО30 на имя ФИО15(том 8 л.д. 114-126);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены шесть факсимиле и шесть печатей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А».(том 8 л.д. 127-131);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены мобильные телефоны Philips Xenium x 623 с SIM картой оператора сотовой связи «Билайн» и Samsung GT-E 1200 М с SIM картой оператора сотовой связи «МТС», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А».(том 8 л.д. 150-154);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен моноблок «HP Compact», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А».(том 8 л.д. 155-161);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ноутбук «ASUS, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А».(том 8 л.д. 205-207);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно проколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А».(том 8 л.д. 209-214);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно проколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ксерокопии двух листов паспорта гражданина ФИО14 Абрамовича И.И., ксерокопия миграционной карты Абрамовича И.И., ксерокопия одного листа паспорта гражданина России Абрамовича И.И., полис обязательного медицинского страхования на имя Абрамовича И.И., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А».(том 8 л.д. 215-217);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены жесткие диски, USB flash накопители, а также иные предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А»(том 9 л.д. 1-119);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А» (том 13 л.д. 274-275);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенному в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4, изъяты: - тридцать пять папок скоросшивателей с финансово-хозяйственными документами ООО «УК «УЮТ», ООО «РЦ «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «СтройСервис», ООО «СуперСтрой»;- печати и факсимиле (клеше) подписей;- три системных блока (том 14 л.д. 29-33);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены печати и факсимиле (клеше) подписей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4(том 14 л.д. 35-40);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены системные блоки, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4(том 14 л.д. 68-93);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4(том 15 л.д. 161-192);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4.(том 15 л.д. 193-215);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4(том 15 л.д. 216-246);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4(том 15 л.д. 247-254);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4(том 15 л.д. 255-258);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4(том 15 л.д. 259-264);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4(том15 л.д. 265-267);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4.(том 15 л.д. 268-269);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проводимому в гараже №, гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>, пр-т. Победы, <адрес> «А», изъяты:- двести одиннадцать папок с документами;- три картонных короба с документами (том 16 л.д. 41-45);

Протокол допроса свидетеля ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГВ ходе допроса ФИО15 показал, что его соседом является Абрамович И.И., который на протяжении примерно шести месяцев с его разрешения пользуется его (ФИО15) гаражом №, расположенном в гаражном кооперативе №, по адресу: <адрес>». Также он показал, что Абрамович И.И. спрашивал у него разрешение на хранение в гараже какой-то документации, на что он дал свой согласие. После того кА Абрамович И.И. стал пользоваться гаражом, он заметил, что в гараже стали появляться коробки с документами, о которых ему что-либо неизвестно. Все изъятые ДД.ММ.ГГГГ из его гаража документы принадлежат Абрамовичу И.И.(том 16 л.д. 49-52);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГСогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>»(том 16 л.д. 53-111);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>»(том 16 л.д. 112-180);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>(том 16 л.д. 181-253);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>(том 16 л.д. 254-267);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>(том 16 л.д. 268-270);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>»(том 16 л.д. 271-278);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>(том 16 л.д. 279-282);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>(том 16 л.д. 283-291);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>(том 16 л.д. 292-293);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭКСПРЕСС» ИНН №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданную ОАО «Сбербанк России»(том 20 л.д. 92-93);

Протокол осмотра предметов (документов) от 27.06.2015 согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены выписки по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чистый Курск» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №, ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН № выданные ОАО «Сбербанк России» (том 20 л.д. 94-100);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки в отношении ООО «Суперстрой» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, выданные ОАО «Сбербанк России»(том 20 л.д. 101-103);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» ИНН №№, выданная ПАО «ВТБ 24».(том 20 л.д. 104-106);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка о движении денежных средств по лицевому счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная ОАО «КурскПромБанк»(том 20 л.д. 107-109);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены выписки по операциям на счете ООО «Корпорация ГЕРМЕС» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ИНН № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданные ОАО «КурскПромБанк» (том 20 л.д. 110-116);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены выписки по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам в отношении ООО «Чистый Курск» ИНН № ООО «СтройСервис» ИНН №, ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, выданные ОАО «Сбербанк России»(том 20 л.д. 117-124);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭКСПРЕСС» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная ОАО «Сбербанк России», выписки по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чистый Курск» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №, ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, выданные ОАО «Сбербанк России», выписки о движении денежных средств по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки в отношении ООО «Суперстрой» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, выданные ОАО «Сбербанк России», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» ИНН №№, выданная ПАО «ВТБ 24», выписка о движении денежных средств по лицевому счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная ОАО «КурскПромБанк», выписки по операциям на счете ООО «Корпорация ГЕРМЕС» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданные ОАО «КурскПромБанк», выписки по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам в отношении ООО «Чистый Курск» ИНН 4632122530, ООО «СтройСервис» ИНН №, ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, выданные ОАО «Сбербанк России»(том 20 л.д. 125-128);

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ в СУ СК России по <адрес> направлены материалы, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении Абрамовича И.И., а именно <данные изъяты>, содержащий сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «УЮТ» (том 4 л.д. 1-2);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен жесткий диск «WD ELEMENTS» S/N: WXD1EB3RYX63 с имеющейся на нем информацией в электронном виде, поступивший из УМВД России по <адрес>(том 20 л.д. 129-165);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признан и приобщен к материалам уголовного дела жесткий диск «WD ELEMENTS» S/N: WXD1EB3RYX63 с имеющейся на нем информацией в электронном виде, поступивший из УМВД России по <адрес>(том 20 л.д. 166-167);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, проводимой в помещении архива ОС АО Курского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, изъяты: - заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «УК «УЮТ» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «СтройСервис» № денежной чековой книжки;- заявление б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о выдаче по счету ООО «РЦ «УЮТ» № денежной чековой книжки;- двести денежных чеков с индивидуальными сериями и номерами, сшитых между собой. На титульной стороне денежных чеков имеется лист бумаги, на котором содержится надпись: «Денежные чеки по р/с № ООО «СтройСервис» ИНН № 200 шт.»;- семь денежных чеков с индивидуальными сериями и номерами, сшитых между собой. На титульной стороне денежных чеков имеется лист бумаги, на котором содержится надпись: «Денежные чеки по р/с № ООО «УК «УЮТ» ИНН № кол-во 7 шт.»;- девятнадцать денежных чеков с индивидуальными сериями и номерами, сшитых между собой. На титульной стороне денежных чеков имеется лист бумаги, на котором содержится надпись: «Денежные чеки ООО «Чистый Курск» ИНН №№ кол-во 19 шт.»;- тридцать три денежных чека с индивидуальными сериями и номерами, сшитых между собой. На титульной стороне денежных чеков имеется лист бумаги, на котором содержится надпись: «Денежные чеки р/с № ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № кол-во 33 шт.»;- тридцать семь денежных чеков с индивидуальными сериями и номерами, скрепленные металлической скрепкой. Указанные денежные чеки по счету № ООО «СтройСервис» ИНН № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- сто шесть денежных чеков с индивидуальными сериями и номерами, скрепленные металлической скрепкой. Указанные денежные чеки по счету № ООО «Чистый Курск» ИНН № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- двадцать денежных чеков с индивидуальными сериями и номерами, скрепленные металлической скрепкой. Указанные денежные чеки по счету № ООО «УК «УЮТ» ИНН № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- шестнадцать денежных чеков с индивидуальными сериями и номерами, скрепленные металлической скрепкой. Указанные денежные чеки по счету № ООО «УК «УЮТ» ИНН № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- семьдесят один денежный чек с индивидуальными сериями и номерами, скрепленные металлической скрепкой. Указанные денежные чеки по счету № ООО «Чистый Курск» ИНН № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 12.09.2013(том 29 л.д. 8-14);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении архива ОС АО Курского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>(том 29 л.д. 15-122);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела 10 заявлений о выдаче чековых книжек и 501 денежный чек по расчетным счетам ООО «УК «УЮТ», ООО «РЦ «УЮТ», ООО «СтройСервис» и ООО «Чистый Курск», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении архива ОС АО Курского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>(том 29 л.д. 123-124);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, проводимой в ЗАО Торговый дом «Перекресток», по адресу: <адрес>, стр. 4, изъяты: - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ;- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ;- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ;- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ;- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО Торговый дом «перекресток» и ООО «Корпорация Гермес» с приложением;- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО Торговый дом «перекресток» и ООО «Корпорация Гермес» с приложением(том 40 л.д. 226-230);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО Торговый дом «Перекресток», по адресу: <адрес>, стр. 4(том 40 л.д. 231-237);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми документами, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми документами, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО Торговый дом «Перекресток», по адресу: <адрес>, стр. 4(том 40 л.д. 238-239);

Заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГсогласно заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ:

1. На представленном НЖМД были обнаружены текстовые и графические файлы, содержащие заданные ключевые слова: «Информация о договорах и дополнительных соглашениях к ним (с приложениями) ООО «Управляющая компания УЮТ» ИНН № с ресурсопоставляющими организациями: ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «МРСК-Центра», МУП «Курскводоканал», ОАО «АтомЭнергоСбыт», а также ОАО «ЕРКЦ <адрес>», ООО «Чистый Курск» ИНН № ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №».

2. На представленном НЖМД были обнаружены текстовые и графические файлы, содержащие заданные ключевые слова: «Информация о сводных отчетах ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН №».

3. На представленном НЖМД были обнаружены текстовые и графические файлы, содержащие заданные ключевые слова: «Информация об учредительных и правоустанавливающих документах (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, уставы, доверенности, выписки из государственного реестра и т.д.) ООО «Чистый Курск» ИНН № ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН №, ООО «Строй Сервис» ИНН №, ООО «Управляющая компания УЮТ» ИНН №».

4. На представленном НЖМД были обнаружены текстовые и графические файлы, содержащие заданные ключевые слова: «Информация о письмах ООО «Управляющая компания УЮТ» ИНН № в адрес ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН №».

5. На представленном НЖМД были обнаружены текстовые и графические файлы, содержащие заданные ключевые слова: «Информация об отчете агента о выполнении дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № ЕРЦ от 01.06.2013»(том 31 л.д. 17-57);

Заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно выводам заключения эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Согласно представленным сводным отчетам ОАО «Единый расчетно-кассовый центр <адрес>», установлено, что сумма денежных средств, поступивших (собранных) в ОАО «Единый расчетно-кассовый центр <адрес>» от населения домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» ИНН № в качестве оплаты услуг «ремонт имущества» и «содержание жилья» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 1434751,66 руб. Согласно представленным сводным отчетам ООО «Расчетный центр «Уют» ИНН № установлено, что сумма денежных средств, поступивших (собранных) в ООО «Расчетный центр «Уют» ИНН № от населения домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» ИНН № в качестве оплаты услуг «ремонт и содержание жилья» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 6084712,08 руб.

2.Согласно представленным сводным отчетам ОАО «Единый расчетно-кассовый центр <адрес>», установлено, что сумма денежных средств, собранных с населения домов, находящихся в управлении ООО «УК УЮТ» за услуги «ремонт имущества» и «содержание жилья» и поступившая от ОАО «Единый расчетно-кассовый центр <адрес>» в ООО «УК «УЮТ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 1380871,87 руб. Согласно представленным сводным отчетам ООО «Расчетный центр «Уют» ИНН №, установлено, что сумма денежных средств, собранных с населения домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» ИНН № за услуги «ремонт и содержание жилья» поступившая за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Расчетный центр «Уют» ИНН 4632175919 в ООО «УК УЮТ» ИНН № составила 884211,27 руб. и в ООО «Чистый Курск» по трехстороннему соглашению ТСО/01 от ДД.ММ.ГГГГ составила 5134288,71 руб.

3.Согласно предоставленным выпискам по счетам, установлено, что от ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН 4632175919 за ремонт и содержание жилья, находящегося в управлении ООО «УК «УЮТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило:- на расчетные счета ООО "СтройСервис" в размере 8522763, 90 руб., в т.ч.:- на расчетный счет № – 1106263, 90 руб. Вся сумма поступила только от ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН № на расчетный счет № – 7416 500, 00 руб. Вся сумма поступила только от ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН № на расчетным счетам ООО "Чистый Курск" определить не представилось возможным.

4. Согласно представленным документам, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было выполнено работ, оказано услуг для ООО «УК «УЮТ» ИНН №:- МУП «Спецавтобаза по уборке <адрес>» на сумму 999929,81 руб.,- ООО «Экотранс» на сумму 204424,42 руб.

5. Согласно представленным документам, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «УЮТ» ИНН 4632158656 рассчиталось (оплатило) за выполненные работы, оказанные услуги:- с МУП «Спецавтобаза по уборке <адрес>» на сумму 451217,26 руб.,- ООО «Экотранс» на сумму 0 руб.

6.Согласно представленным документам, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «УК «УЮТ» ИНН № имелась задолженность:- перед МУП «Спецавтобаза по уборке <адрес>» в размере –685701, 13 руб.;- перед ООО «Экотранс» в размере – в 204424,42 руб.

7.Ответить на вопрос: «На какую сумму было выполнено работ, оказано услуг ООО «Центр Домофонизации» для ООО «УК «УЮТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным.

8.Ответить на вопрос: «На какую сумму были произведены расчеты за выполненные работы, оказанные услуги между ООО «Центр Домофонизации» и ООО «УК «УЮТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным.

9.Ответить на вопрос: «Имеется ли задолженность у ООО «УК «УЮТ» ИНН № перед ООО «Центр Домофонизации» за выполненные работы, оказанные услуги по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным.

10.Согласно представленным банковским выпискам, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «УК «УЮТ» ИНН № были израсходованы денежные средства:- с р/с № – 31830094,00 руб., в т.ч.: - оплачено контрагентам за услуги, работы по кап.ремонту – 20261800,00 руб., - оплачено МУП Спецавтобаза по уборке <адрес> по исполнительному листу арбитражного суда – 275849,93 руб., - возврат неиспользованных денежных средств по кап.ремонту домов в УФК по КО (Комитет жилищно-ком-го хоз-ва <адрес>) – 11292444,07 руб.;- с р/с № – 5661326,51 руб., в т.ч.: - оплачено в бюджет, внебюджетные фонды (налоги, сборы, пошлины, взносы и т.п.) – 3483,51 руб., - перечислены денежные средства на иной р/с № ООО "УК УЮТ" ИНН № – 5531024,33 руб., - оплачено ОАО "Курскэнергосбыт" за электроснабжение –100 000,00 руб., - оплачено ООО "Энергоучет+" по замене и наладке насосной установки – 26818, 67 руб.;- с р/с № – 8614571,13 руб., в т.ч.: - оплачено в бюджет, внебюджетные фонды (налоги, сборы, пошлины, взносы и т.п.) – 114834,43 руб., - комиссия банка – 18327,72 руб., - снято наличными – 209665,60 руб., - оплачено ООО "Чистый Курск" с основанием «за работы по содержанию и ремонту жилфонда» – 4296500,00 руб., - оплачено поставщикам за работы, товары, услуги –787831,35 руб., - оплачено ООО "Строй Сервис»" с основанием «за работы по содержанию и ремонту жилфонда» – 2 938500,00 руб., - перечислено в УФК по КО (ОСП по Центр-му округу <адрес>) задолженность в пользу МУП "Водоканал <адрес>" – 248912,03 руб.

Ответить на какие цели были израсходованы именно денежные средства, поступившие от ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН № по статье «ремонт и содержание жилья» не представилось возможным, т.к. попадая на расчетный счет предприятия денежные средства, попадают в общую массу денежных средств уже находящихся на момент каждого поступления на расчетном счете и поступающих позже, что не дает возможности установить дальнейшее движение (направление расходования) определенной поступившей суммы.

11.Согласно представленным банковским выпискам, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетовООО «СтройСервис» ИНН № были израсходованы денежные средства:- с р/с№ – 1629199,33 руб., в т.ч.: - перечислено на иной р/с ООО "СтройСервис" № – 1629199,33 руб.

Так как все поступившие денежные средства были перечислены в день поступлений и в тех же суммах и по одному основанию расходования, то можно сделать вывод, что все денежные средства, поступившие от ООО "РЦ "Уют" ИНН № за ремонт и содержание жилья, находящегося в управлении ООО «УК «УЮТ» ИНН № (1106263,90 руб.) была перечислена на другой р/с ООО "СтройСервис" №. - с р/с№ – 27685656,06 руб., в т.ч.: - оплачено в бюджет, внебюджетные фонды (налоги, сборы, пошлины, взносы и т.п.) – 390917,07 руб., - комиссия банка – 340490,36 руб., - снято наличными – 18992874,73 руб., в т.ч.: - Абрамович Игорь – 7845350,41 руб., - ФИО42 – 10824024,32 руб., - Абрамович Е.В. – 283500,00 руб., - ФИО30 – 40000,00 руб., - перечисление в ООО "Управляющая компания УЮТ" 4632158656 средств по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ – 3719355,93 руб., - перечислены алименты ФИО56 – 15680,00 руб., - оплачено поставщикам за товары, работы и услуги – 3991257,94 руб., - перечислено ФИО55 по дог-ру аренды –150000,00 руб., - перечислено в ООО "Центр домофонизации" – 85080,03 руб.

Ответить на какие цели были израсходованы именно денежные средства поступившие от ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН 4632175919 по статье «ремонт и содержание жилья» не представилось возможным, т.к. попадая на расчетный счет предприятия денежные средства, попадают в общую массу денежных средств уже находящихся на момент каждого поступления на расчетном счете и поступающих позже, что не дает возможности установить дальнейшее движение (направление расходования) определенной поступившей суммы.

12.Согласно представленным банковским выпискам, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетовООО «Чистый Курск» ИНН № были израсходованы денежные средства:- с р/с № – 949844,87 руб., в т.ч.: - перечислено на иной р/с ООО "Чистый Курск" 40№ – 946106,87 руб., - перечислено в УФК по КО (ОСП по ЦО <адрес>) задолженность в пользу МУП "Водоканал <адрес>" – 3738,00 руб.,- с р/с№ – 10662749,59 руб., в т.ч.: - оплачено в бюджет, внебюджетные фонды (налоги, сборы, пошлины, взносы и т.п.) – 602804,74 руб., - комиссия банка – 96931,69 руб., - снято наличными – 5634563,88 руб., в т.ч.: - Абрамович Игорь – 4890969,71 руб., - ФИО42 – 743594,17 руб, - перечисление в ООО "Управляющая компания УЮТ" 4632158656 средств в качестве возврата – 51500,00 руб., - перечислены денежные средства с основанием на заработную плату, пособия и т.п. – 252633,55 руб., - оплачено поставщикам за товары, работы и услуги –600928,27 руб., - перечислено в ОАО «Квадра» – 20000,00 руб., - перечислено в ООО "Хоздвор" с основанием «оплата по договору» – 3220000,00 руб., - перечислено в МУП "Водоканал <адрес>" – 30 000,00 руб.,- перечислено в УФК по КО (ОСП по Центр-му округу <адрес>) задолженность в пользу МУП "Водоканал <адрес>" и в пользу Единой аварийно-Ремонтной службы – 153387,46 руб.

Ответить на какие цели были израсходованы именно денежные средства поступившие от ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и ООО «Расчетный центр УЮТ» ИНН 4632175919 по статье «ремонт и содержание жилья» не представилось возможным, т.к. попадая на расчетный счет предприятия денежные средства, попадают в общую массу денежных средств уже находящихся на момент каждого поступления на расчетном счете и поступающих позже, что не дает возможности установить дальнейшее движение (направление расходования) определенной поступившей суммы(том 31 л.д. 139-164);

Заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГсогласно заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ:- на представленных накопителях имеются файлы конфигурации программного обеспечения «1С: предприятие»;- на представленных накопителях имеются текстовые файлы, содержащие следующие ключевые слова: ООО «Управляющая компания «УЮТ», ООО «Управляющая компания УЮТ», ООО «УК «УЮТ», ООО «Расчетный центр «УЮТ», ООО Расчетный центр УЮТ», ООО «РЦ «УЮТ», ООО «Строй Сервис», ООО «СтройСервис», ООО «Стройсервис», ООО «Чистый Курск», ИНН №, ИНН №, ИНН №, ИНН 4632176704;- на представленных накопителях имеются файлы, содержащие изображения со следующими ключевыми словами: ООО «Управляющая компания «УЮТ», ООО «Управляющая компания УЮТ», ООО «УК «УЮТ», ООО «Расчетный центр «УЮТ», ООО Расчетный центр УЮТ», ООО «РЦ «УЮТ», ООО «Строй Сервис», ООО «СтройСервис», ООО «Стройсервис», ООО «Чистый Курск», ИНН №, ИНН №, ИНН №, ИНН №(том 31 л.д. 283-295). Указанные файлы были записаны на четыре оптических диска (том 31 л.д. 296);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. в соответствии с представленными документами установлено следующее:

- задолженность ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «Курскэнергосбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2006628,37 руб.;

- задолженность ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «Курскэнергосбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, образовавшаяся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 5705871,34 руб.;

- задолженность ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «МРСК Центра» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует;

- задолженность ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «МРСК Центра» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, образовавшаяся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2942806,97 руб.;

- задолженность ООО «УК «УЮТ» перед МУП «Водоканал <адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1380806,56 руб.;

- задолженность ООО «УК «УЮТ» перед МУП «Водоканал <адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 4988500,24 руб.;

- задолженность ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «АтомЭнергоСбыт» по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует;

- задолженность ООО «УК «УЮТ» перед ОАО «АтомЭнергоСбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 828486,04 руб.

2.Согласно представленным документам установлено следующее:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ЕРКЦ <адрес>» от населения многоквартирных домов поступили денежные средства, в разрезе ОАО «Курскэнергосбыт» в общей сумме 2036576,25 руб., а сумма фактически перечисленных денежных средств на счет ООО «УК «УЮТ» 1975859,18 руб. Общая сумма денежных средств, не перечисленных АО «ЕРКЦ <адрес>» в адрес ООО «УК «УЮТ» для дальнейшего перечисления ОАО «Курскэнергосбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 12446,11 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «ЕРКЦ <адрес>» от населения многоквартирных домов поступили денежные средства (подлежащие перечислению в ООО «УК «УЮТ»), в разрезе МУП «Курскводоканал» в общей сумме 955572,53 руб., а сумма фактически перечисленных денежных средств на счет ООО «УК «УЮТ» составляет 924232,57 руб. Общая сумма денежных средств, не перечисленных ОАО «ЕРКЦ <адрес>» в адрес ООО «УК «УЮТ» дл дальнейшего перечисления МУП «Курскводоканал» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5941,53 руб.

3. Согласно представленным документам установлено следующее:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «РЦ «УЮТ» от населения многоквартирных домов поступили денежные средства, в разрезе ОАО «Курскэнергосбыт» в общей сумме 993422,86 руб., а сумма фактически перечисленных денежных средств на счет ООО «УК «УЮТ» 737706,70 руб. Общая сумма денежных средств, не перечисленных ООО «РЦ «УЮТ» в адрес ООО «УК «УЮТ» для дальнейшего перечисления ОАО «Курскэнергосбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 255716,16 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «РЦ «УЮТ» от населения многоквартирных домов поступили денежные средства, для дальнейшего перечисления МУП «Водоканал <адрес>» в общей сумме 1686398,68 руб., а сумма фактически перечисленных денежных средств на счет ООО «УК «УЮТ» составляет 371934,63 руб., «зачтено по соглашению» в сумме 16405,20 руб. Общая сумма денежных средств, не перечисленных ООО «РЦ «УЮТ» в адрес ООО «УК «УЮТ» для дальнейшего перечисления МУП «Водоканал <адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1298058,85 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «РЦ «УЮТ» от населения многоквартирных домов поступили денежные средства для дальнейшего перечисления ОАО «МРСК Центра» в общей сумме 1781585,25 руб., а сумма фактически перечисленных денежных средств на счет ООО «УК «УЮТ» составляет 31327,65 руб. Общая сумма денежных средств, не перечисленных ООО «РЦ «УЮТ» в адрес ООО «УК «УЮТ» для дальнейшего перечисления ОАО «МРСК Центра» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1750257,60 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «РЦ «УЮТ» от населения многоквартирных домов поступили денежные средства, для дальнейшего перечисления ОАО «АтомЭнергоСбыт» в общей сумме 694321,35 руб., а сумма фактически перечисленных денежных средств на счет ООО «УК «УЮТ» составляет 12899,55 руб., также «зачтено по соглашению» в сумме 33323,76 руб. Общая сумма денежных средств, не перечисленных ООО «РЦ «УЮТ» в адрес ООО «УК «УЮТ» для дальнейшего перечисления ОАО «АтомЭнергоСбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 648098,04 руб.

4. В соответствии с представленными документами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Чистый Курск» ИНН № от ООО «УК «УЮТ» ИНН №, ООО «УК «УЮТ» ИНН № (ООО «РЦ «УЮТ») поступили денежные средства в общей сумме 5584070,87 руб., запериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства в наличной форме в общей сумме 5688867,88 руб., в том числе: снято наличными Абрамовичем И.И. в общей суме 4890969,71 руб., снято наличными ФИО42 в общей сумме 797898,17 руб.

5. В соответствии с представленными документами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «СтройСервис» ИНН № от ООО «УК «УЮТ» ИНН № ООО «УК «УЮТ» ИНН № (ООО «РЦ «УЮТ») поступили денежные средства в общей сумме 14652115,81 руб., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства в наличной форме в общей сумме 18992874,73 руб., в том числе: снято наличными Абрамовичем И.И. в общей сумме 7845350,41 руб., снято наличными ФИО42 в общей сумме 10824024, 32 руб., снято наличными ФИО30 в общей сумме 40000 руб., снято наличными Абрамович Е.В. в общей сумме 283500 руб.

6. В соответствии с представленными документами, установлено следующее:

- общая сумма денежных средств, поступившая в ООО «УК «УЮТ» от ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и не перечисленная в адрес ресурсоснабжающих организаций (ОАО «Курскэнергосбыт» (ОАО «МРСК Центра»), МУП «Курскводоканал») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2570091,75 руб., в том числе:- сумма, подлежащая перечислению в адрес ОАО «Курскэнергосбыт» (ОАО «МРСК Центра») – 1775859, 18 руб.;- сумма, подлежащая перечислению в адрес МУП «Курскводоканал» - 794232,57 руб.;- сумма денежных средств, собранная ООО «РЦ «УЮТ» с населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» и не перечисленная в адрес ресурсоснабжающих организаций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 5039754, 71 руб., в том числе:- ОАО «Курскэнергосбыт» в сумме 993422,86 руб.;- МУП «Курскводоканал» в сумме 1570425, 25 руб.;- ОАО «МРСК Центра» в сумме 1781585,25 руб.;- ОАО «АтомЭнергоСбыт» в сумме 694321,35 руб.

- сумма денежных средств, собранная ОАО «ЕРКЦ <адрес>», ООО «РЦ «УЮТ» с населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ» и не перечисленная в адрес ресурсоснабжающих организаций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7609846, 46 руб., в том числе:- ОАО «Курскэнергосбыт» - 2769282, 04 руб.;- МУП «Водоканал <адрес>» - 2364657, 82 руб.;- ОАО «МРСК Центра» - 1781585, 25 руб.;- ОАО «Курск АтомЭнергоСбыт» - 694321, 35 руб.(том 32 л.д. 87-116);

Заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГсогласно заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ:

1.Согласно представленным документам, установлено, что на расчетные счета ООО "СтройСервис" ИНН №помимо денежных средств, поступивших от ООО «РЦ «УЮТ» ИНН 4632175919 и ОАО «ЕРКЦ <адрес>», за ремонт и содержание жилья, находящегося в управлении ООО «УК «УЮТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 20792616,61 руб., в т.ч.:-

на расчетный счет № – 522935,43 руб. в т.ч.: - поступило от ООО «РЦ УЮТ» ИНН № с основанием платежа «возврат займа и оплата процентов по дог-ру займа б/н от 20.03.14» - 145171,50 руб.;- поступило за ООО "УК "УЮТ" ИНН № от ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № (по трехстороннему соглашению) и от ООО "УК "УЮТ" ИНН № за ремонт и содержание жилья – 377763,93 руб.

- на расчетный счет № – 20269681,18 руб. в т.ч.: - поступило от физических лиц за товары, работы, услуги – 189748,12 руб., - поступило от ООО «УК «УЮТ» ИНН № с основанием платежа «по дог-ру № от ДД.ММ.ГГГГ по содерж. и ремонту жил.фонда» - 2938500,00 руб., - поступило наличными – 4094000,00 руб., - поступило по письмам за ООО «УК «УЮТ» от различных организаций - 675005,32 руб., - поступило от ООО "УЮТ" ИНН № – 41179,89 руб., - поступило от ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № с основанием платежа «за аварийно-диспетчерское обслуживание по дог-ру №А-1 от ДД.ММ.ГГГГ.» - 211207,52 руб., - поступило от ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № с основанием платежа «за ремонт и содержание жилья по трехстороннему соглашению ТСО/03 от ДД.ММ.ГГГГ.» - 1977500,00 руб., - поступило от ООО "УК «УЮТ" ИНН № - 2338500,00 руб., - поступило с другого р/с ООО «СтройСервис» - 1629199,33 руб., - поступило от ООО «Анга» с основанием платежа «за выполненные работы» - 6174841,00 руб.

2. Согласно представленным документам, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на р/с ООО «Чистый Курск» ИНН №поступило от ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и ООО «РЦ «УЮТ» ИНН 4632175919 по договору № №-01 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к нему, заключенному с ООО «УК «УЮТ» ИНН №, и за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) денежных средств в размере 2119812,87 руб., в т.ч.:

- на р/с № – 885 777,87 руб., в т.ч.: - поступило от ОАО "ЕРКЦ <адрес>" с основанием платежа «по дог-ру ЮР-67 за ЖКУ» – 832242,00 руб., - поступило от ООО "РЦ "УЮТ" ИНН4632175919 с основанием платежа «за ЖКУ по дог-ру 02/ЕРЦ от ДД.ММ.ГГГГ.» – 53535,87 руб.; - на р/с№ – поступило от ООО "УК «УЮТ" (ООО «РЦ "УЮТ") ИНН № за ЖКУ – 1234035,00 руб.

Кроме того, стоит отметить, что поступлений от ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № с основанием платежа «по договору № ОРС-01 от 01.03.2012» в представленных выписках по счетам не отражено. Однако имели место поступления от ООО "УК «УЮТ" ИНН № с основанием платежа «за содержан и ремонт жил.фонда по дог.ОРС-01 от 01.03.12» всего на сумму –4279619,03 руб. Данная сумма отражена в ответе на вопрос №.

3. Согласно предоставленным документам, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на р/с ООО «Чистый Курск» ИНН №, помимо денежных средств поступивших от ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № по договору № №-01 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к нему, заключенному с ООО «УК «УЮТ» ИНН №, и за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), поступило всего денежных средств в размере 9480630,14 руб.:

- на р/с № – 64067,00 руб., в т.ч.:- поступило от ОАО "ЕРКЦ <адрес>" по дог-ру ЮР-349 за ремонт и содерж.жил.фонда – 29650,00 руб.; - поступило от ОАО "ЕРКЦ <адрес>" по дог-ру ЮР-350 за ремонт и содерж.жил.фонда – 34 417,00 руб.;

- на р/с№ – 9416563,14 руб., в т.ч.: - поступило от физических лиц за товары, работы, услуги – 46860,07 руб., - поступило с другого р/с ООО «Чистый Курск» – 946106,87 руб., - поступило от покупателей и заказчиков (ООО КБ "Ренессанс капитал", ООО "Жилсервис "Северо-Запад") – 757801,56 руб., - поступило от ООО "УК УЮТ" ИНН № за содержан и ремонт жил.фонда по дог.ОРС-01 от ДД.ММ.ГГГГ – 4279619,03 руб., - поступило от ООО "УЮТ" ИНН № за ремонт и содержание жилья – 12735,05 руб., - поступило от ООО СК Строй комплект филиал № с основанием платежа «по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ благоустр.терр.ж.д.» – 3239220,42 руб., - поступило от ООО "УК УЮТ" ИНН № «по договору субаренды» – 16880,97 руб., - поступило от ФСС РФ пособия – 117339,17 руб.

4.Согласно представленным документам, и при условии их достоверности установлено, что:

ООО «Строй Сервис»:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Строй Сервис» ИНН 4632176704 поступило денежных средств от имени ФИО19 с р/с – 7514799,67 руб.;

Ответить на вопрос в части периодов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным.

ООО «Чистый Курск»:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Чистый Курск» ИНН № поступило денежных средств с р/с всего (от имен Кац и ФИО42) – 5115903,62 руб., в т.ч.:

- от имени ФИО42 – 264933,91 руб.,

- от имени Кац И.А. – 4850969,71 руб.

Ответить на вопрос в части периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным.

5.Согласно представленным документам, и при условии их достоверности установлено, что:

ООО «Строй Сервис»:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Строй Сервис» ИНН № было выдано под отчет на хоз.нужды на имя ФИО19 – 7233824,67 руб.

Ответить на вопрос в части периодов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным, по причинам указанным в исследовательской части.

ООО «Чистый Курск»:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Чистый Курск» ИНН № было выдано под отчет на хоз.нужды – 4445215,73 руб., в т.ч.:

- под отчет на имя Кац И.А. – 2178159,60 руб.,

- под отчет на имя ФИО54 – 1751197,36 руб.,

- под отчет на имя ФИО98 – 493698,67 руб.,

- под отчет на имя ФИО42 – 9326,49 руб.,

- под отчет на имя ФИО93 – 12833,61 руб.,

Ответить на вопрос в части периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным.

6.Согласно представленным документам, и при условии их достоверности, установлено, что:

ООО «Строй Сервис»:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Строй Сервис» произведен отчет по выданным подотчетным денежным средствам (имеются авансовые отчеты) на сумму 14182828,57 руб. в т.ч.: - представлены авансовые отчеты от имени ФИО19 на сумму – 9963234,26 руб., - представлены авансовые отчеты от имени ФИО53 на сумму – 32406,93 руб., - представлены авансовые отчеты от имени ФИО52 на сумму – 15073,65 руб., - представлены авансовые отчеты от имени ФИО34 на сумму – 18856,40 руб., - представлены авансовые отчеты от имени ФИО30 на сумму – 4097814,65 руб., - представлены авансовые отчеты от имени ФИО51 на сумму – 55442,68 руб.

Согласно бухгалтерским записям (бухгалтерским проводкам) отраженным в авансовых отчетах ООО «Строй Сервис» указанные выше суммы денежных средств приняты к учету как израсходованные на приобретение стройматериалов, ГСМ, инструментов, запасных частей, канцтоваров, а также различных услуг (заправка картриджа принтера, почтовые услуги и т.п.).

Ответить на вопрос в части периодов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным, по причинам указанным в исследовательской части.

ООО «Чистый Курск»:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Чистый Курск» произведен отчет по выданным подотчетным денежным средствам (имеются авансовые отчеты) на сумму 4508900,35 руб. Ответить на какую сумму произведён отчет по каждому подотчетному лицу не представилось возможным.

Согласно бухгалтерским записям (бухгалтерским проводкам) отраженным в авансовых отчетах ООО «Чистый Курск» указанная выше сумма денежных средств принята к учету как израсходованная на приобретение стройматериалов, ГСМ, инструментов, запасных частей, канцтоваров, а также различных услуг (заправка картриджа принтера, почтовые услуги и т.п.).

Кроме того, из кассовых документов ООО «Чистый Курск» известно, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу организации поступили денежные средства в качестве возврата подотчетных сумм в размере 21460,83 руб. (от имен ФИО20, ФИО54 и ФИО98).

7.Согласно представленным документам, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

ООО «СтройСервис» ИНН 4632176704:

- с р/с№ денежных средств в адрес организаций и ИП, зарегистрированных на территории субъектов РФ, за исключением <адрес> не происходило.

- с р/с №в адрес организаций и ИП, зарегистрированных на территории субъектов РФ, за исключением <адрес> была израсходована сумма денежных средств в размере 1362361,11 руб., в т.ч.: - в ООО "ВТВ-сервис" ИНН № за дымовые шашки –8150,00 руб., - в ОАО «Сбербанк» ИНН № комиссия банка –340490,36 руб., - в ООО "ИТПК "Новые Технологии" ИНН № за почтовые ящики – 107470,50 руб., - в ООО "Строй Авто-ЭТО" ИНН № за услуги фасадных подъемников – 83000,00 руб., - в ООО "Солид" ИНН № за лестницу-трансформер –5100,00 руб., - в ООО "Монолит-М" ИНН № за стройматериал – 250523,37 руб., - в ООО "СНАБЖЕНИЕ" ИНН № за стройматериал – 179681,80 руб., - в ООО "ВТВ-сервис" ИНН № за дымовые шашки – 12150,00 руб., - в ООО "СВЕТ.РУ" ИНН № за светильники – 84186,00 руб., - в ООО "Дирс" ИНН № за ВСР-6 – 56001,00 руб., - в ООО "ТД "Энергоцентр" ИНН № за электротовары – 120987,87 руб., - в ООО "К-раута Рус" ИНН № – 114620,21 руб.

В том числе в адрес, зарегистрированных на территории <адрес> (код 32) – 430205,17 руб. (ООО "Монолит-М" и ООО "СНАБЖЕНИЕ"); <адрес> (код – 40) – перечислений не происходило.

Кроме того, информативно следует отметить что с указанного р/с производилось перечисление денежных средств в адрес ФИО55 (ИНН не указан) за аренду – 150000,00 руб.

ООО «Чистый Курск» ИНН №

- с р/с №денежных средств в адрес организаций и ИП, зарегистрированных на территории субъектов РФ, за исключением <адрес> не происходило.

- с р/с № в адрес организаций и ИП, зарегистрированных на территории субъектов РФ, за исключением <адрес> была израсходована сумма денежных средств в размере 146092,26 руб., в т.ч.: - ОАО «Сбербанк» ИНН № комиссия банка – 96608,69 руб., - в ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" ИНН № оплата за справку – 1 969,00 руб., - в ОАО "Квадра" ИНН № оплата за тепловую энергию на нужды водоснабжения – 20000,00 руб., - в ОАО Ростелеком ИНН № оплата за услуги связи – 8564,57 руб., - в ООО "ЦДП БЭСТ-пресса" ИНН № за подписку на журнал "Упрощенка" – 8550,00 руб., - в ОАО "МТС" ИНН № за услуги связи – 10400,00 руб.

Свидетели ФИО82, ФИО95, ФИО94, ФИО93, ФИО81, ФИО37, ФИО79, ФИО92, ФИО39, ФИО78, ФИО77, ФИО34, ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО72, ФИО30 и ФИО71 работавшие на различных должностях в ООО «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «Строй Сервис вместе и каждый в отдельности указали о том, что действительно они работали на разных должностях в указанных организация, фактическим руководителем которых является Абрамович (том 32 л.д. 186-213).

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанным как событие преступления, так и виновность Абрамовича И.И. в его совершении и квалифицирует действия Абрамовича И.И. по ст.165 ч.2 п. «б», как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Квалифицируя действия Абрамовича И.И. таким образом суд исходит из того, что Абрамович И.И., фактически осуществляющий управление и фактически руководящий деятельностью ООО «УК «УЮТ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея взаимоотношения с ОАО «Курскэнергосбыт», МУП «Водоканал <адрес>», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт», являющимися ресурсопоставляющими организациями, с помощью расчетных организаций - ОАО «ЕРКЦ <адрес>» и подконтрольной ему ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН №) осуществил сбор денежных средств с жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», в счет оплаты поставленных услуг указанными ресурсопоставляющими организациями в сумме 8147876,92 рублей. При этом Абрамович И.И., достоверно зная об имеющихся у ООО «УК «УЮТ» перед МУП «Водоканал <адрес>», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт» задолженностях за поставленные последними ресурсы и оказанные услуги, которые по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составили: перед МУП «Водоканал <адрес>» 4988500,24 руб, перед ОАО «Курскэнергосбыт» 5705871,34 руб., перед ОАО «МРСК Центра» 2942806,97 руб. и перед ОАО «АтомЭнергоСбыт» 828486,04 руб., имея реальную возможность оплатить их, а также зная, что денежные средства, собранные в счет оплаты коммунальных услуг, являются целевыми средствами, так как собираются в пользу третьих лиц (ресурсопоставляющих организаций), и их расходование должно осуществляться исключительно по целевому назначению, в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации, путем обмана, выразившегося в сообщении представителям МУП «Водоканал <адрес>», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт» заведомо ложных сведений об отсутствии в ООО «УК «УЮТ» денежных средств, предназначенных для оплаты поставленных ими ресурсов и оказанных ими услуг, а также путем злоупотребления доверием руководителей указанных организаций, так как последние в силу заключенных договоров и дополнительных соглашений к ним полагали, что поставленные ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, действуя умышленно и из иной личной корыстной заинтересованности, связанной с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ» вследствии незаконного пользования чужими денежными средствами, имея умысел на причинение имущественного ущерба указанным ресурсопоставляющим организациям при отсутствии признаков хищения, Абрамович И.И. осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде неизбежного причинения имущественного ущерба МУП «Водоканал <адрес>», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», ОАО «АтомЭнергоСбыт», являясь фактическим руководителем ООО «УК «УЮТ», ООО «Чистый Курск», ООО «СтройСервис» и ООО «Управляющая компания «УЮТ» ИНН № (в последствии ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № пользуясь тем, что подысканные им формальные директора указанных Обществ не осведомлены о его преступных намерениях, незаконно перевел большую часть денежных средств, собранных с жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенных для оплаты поставленных ресурсов и оказанных услуг указанными ресурсопоставляющими организациями, на расчетные счета контрагентов ООО «Чистый Курск» и ООО «СтройСервис» за выполненные по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно указанными Обществами работы и оказанные услуги, то есть незаконно израсходовал указанные денежные средства, собранные за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «УЮТ», предназначенные для оплаты указанным ресурсопоставляющим организациям за поставленные ресурсы и оказанные услуги на проведение финансовых расчетов с контрагентами, выплату заработной платы, выдачу в подотчет работникам предприятий на хозяйственные расходы, улучшив таким образом показатели в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК «УЮТ». Таким образом, в результате преступных действий Абрамовича И.И. ресурсопоставляющим организациям МУП «Водоканал <адрес>», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт» причинен имущественный ущерб на общую сумму 7609846,46 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, а именно МУП «Водоканал <адрес>» - в размере 2364657,82 руб., ОАО «Курскэнергосбыт» - в размере 2769282,04 руб., ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - в размере 1781585,25 руб. и ОАО «АтомЭнергоСбыт» - в размере 694321,35 руб.

Показания представителей потерпевших ФИО3, ФИО2, ФИО1, а так же ФИО27 об обстоятельствах причинения имущественного ущерба МУП «Водоканал <адрес>», ОАО «АтомЭнергоСбыт», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Курскэнергосбыт», а так же свидетелей по делу, суд находит достоверными и при вынесении приговора берет за основу. При этом суд исходит из того, что поводов к оговору ими Абрамовича И.И. судом не установлено.

Кроме того, показания представителей потерпевших являются последовательными, не имеют существенных противоречий, согласуются между собой, а также подтверждаются показаниями свидетелей ФИО25 и ФИО35, подтвердивших факты проведения сверок потребленных поставленных услуг с МУП «Водоканал <адрес>», ОАО «АтомЭнергоСбыт», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Курскэнергосбыт», показаниями свидетелей ФИО82 и ФИО94, подтвердивших факты выставления квитанций за поставленные услуги жителям домов, которые обслуживал управляющая компания «УЮТ», последующего поступления денег на счета ООО «УК «УЮТ», которые суд также признает достоверными. Показания данных свидетелей подтверждаются также договорами с расурсоснабжающими организациями, актами сверок и ведомостями, заключениями экспертов.

Показания подсудимого Абрамовича И.И. об отсутствии возможности перечисления денежных средств на счета гарантирующих поставщиков по причине неудовлетворительной платежеспособности граждан, суд отвергает как недостоверные, так как они опровергаются показаниями самого подсудимого о постоянном наличии на расчетном счете его общества денежных средств. Также они опровергнуты показаниями свидетелей ФИО91ФИО90,ФИО11, ФИО12,ФИО13, ФИО89, ФИО61, ФИО87,ФИО40,ФИО86, ФИО50,ФИО84, что из общего количества жителей многоквартирных домов, имелись такие собственники квартир, которые несвоевременно оплачивали квитанции за поставленные им услуги, однако такое количество жителей не значительное. ООО «УК «УЮТ» выполняло свои обязанности по ремонту и содержанию многоквартирных домов.Кроме того данные показания опровергаются исследованными в суде договорами № № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «УЮТ» с ООО «Чистый Курск» и ООО «Строй Сервис» на расчетные счета которых переводились денежные средства за выполненные по указанным договорам работы.

Вышеизложенные обстоятельства бесспорно установлены судом с учетом объективного характера действий Абрамовича И.И., фактических обстоятельств дела, показаний представителей потерпевших, свидетелей, подтвержденных другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Доводы стороны защиты об отсутствии состава преступления в действиях подсудимого и наличии гражданско-правовых отношений между ООО «УК УЮТ» и ОАО «АтомЭнергоСбыт», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Курскэнергосбыт» несостоятельны и опровергнуты изложенными выше доказательствами.

Утверждения о поступлении денежных средств за поставленные услуги расурсоснабжающим организациям от граждан на счета, открытых ООО «УК «УЮТ», что, по мнению защиты, свидетельствует о невозможности установления их размера и дальнейшего расходования, как довод в пользу недоказанности вины Абрамовича И.И., беспредметны, так как в суде установлен размер поступивших платежей и факт их расходования в полном объеме на нужды возглавляемого подсудимым общества.

Доводы стороны защиты о том, что расходование денежных средств ООО «УК «УЮТ» не для оплаты ресурсоснабжающим организациям по договорам, а на ремонт и содержание, услуги ЖКХ в интересах самих же жильцов, которым эти денежные средства и принадлежат, носили общественно полезный характер и не могут рассматриваться как преступление, суд находит несостятельными, поскольку согласно действующего законодательства, а именно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», денежные средства, собранные в счет оплаты коммунальных услуг, являются целевыми средствами, так как собираются в пользу третьих лиц (ресурсопоставляющих организаций), и их расходование должно осуществляться исключительно по целевому назначению.

Иные доводы, приведенные защитой в обоснование невиновности Абрамовича И.И., являются ошибочными по причине неверного толкования закона в пользу подсудимого.

2.Эпизод незаконного приобретения специального технического средства, предназначенное для негласного получения информации.

По данному эпизоду подсудимый Абрамович И.И. виновным себя не признал и показал, что флешкарту он не приобретал. Данная флешкарта была передана ему его знакомым сотрудником ОБЭП УМВД России по <адрес>ФИО41 О том, что данная флешкарта является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации он не знал.

Однако, не смотря на не признание виновности подсудимым Абрамовичем А.А, его вина в совершении вышеуказанного преступления подтверждается оглашенными показаниями обвиняемого Абрамовича А.А., показаниями свидетеля, исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Из оглашенных показаний обвиняемого Абрамовича А.А., данных им в ходе предварительного расследования, в порядке ст. 276 ч.3 УПК РФ следует, что он полностью признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 165 и ст. 138.1 УК РФ по обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении (том 45 л.д. 243-245)

Свидетель ФИО41в суде показал, чтоон до 2016 года работал в должности оперуполномоченного ОВД ОБОП УУР УМВД России по <адрес>. Также он показал, что знакомый Шаулов Константин познакомил его с Абрамовичем И.И., который работал в ООО «УК «УЮТ». Примерно в период времени с января 2015 года по февраль 2015 года, ему на мобильный телефон позвонил Шаулов Константин и попросил его заехать в любой магазин, где купить USB накопитель, которая требовалась ему для работы, на что он согласился. В районе Центрального рынка <адрес> он купил обычный USB накопитель в упаковке синего цвета за 300 рублей. Где именно он покупал флешкарту он сказать не может, так как не помнит. Приехав к дому Шаулова Константина он передал ему купленный USB накопитель, за который последний вернул ему деньги. Для каких целей ФИО100 требовался указанный USB накопитель он не пояснял. Абрамовичу флешкарту, являющуюся специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации он не передавал.

О совершении преступления свидетельствуют так же и исследованные в суде письменные материалы уголовного дела: рапорта оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО65 от 24.02.2016, в рамках исполнения поручения об установлении времени и обстоятельств приобретения Абрамовичем И.И. специального технического устройства, предназначенного для негласного получения информации, а также лиц, у которых последним оно было приобретено, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Так были отработаны точки реализации электронной техники, в ходе чего проводились беседы с лицами, осуществляющими торговлю, которым в том числе предъявлялись фотоиллюстрации технического устройства, изъятого у Абрамовича И.И. Таким образом установлено, что подобные технические устройства, обладающие указанными в экспертизе характеристиками, реализовывались в период времени с февраля 2013 года по март 2015 года только в одном месте на территории <адрес>, а именно на территории Центрального рынка <адрес>. При этом лица, реализовывавшие подобные технические устройства, торговали ими с рук, без выдачи документов на покупку. Также согласно указанному рапорту отрабатывались интернет-платформы, в ходе чего установлено, что подобное устройство указанным способом купить не представляется возможным, ввиду отсутствия его в продаже. Установить лиц, осуществивших сбыт специального технического устройства Абрамовичу И.И. и более точную дату его приобретения, не представилось возможным (том 28 л.д. 198-199).

протокол личного обыска подозреваемого Абрамовича И.И., содержащегося в ИВС УМВД России по <адрес> и досмотра находящихся при нем вещей от 31.03.2015согласно протоколу личного обыска подозреваемого Абрамовича И.И., содержащегося в ИВС УМВД России по <адрес> и досмотра находящихся при нем вещей в 00 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ при обыске и досмотре Абрамовича И.И. у него обнаружена флешка-диктофон(том 16 л.д. 2);

прокол выемки от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у дежурного группы режима специальной части ИВС УМВД России по г. Курску ФИО49 изъяты:- SIM карта оператора сотовой связи «МТС» №;- USB накопитель в корпусе серого цвета с выключателем(том 16 л.д. 6-9);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены SIM карта оператора сотовой связи «МТС» и USB накопитель, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИВС УМВД России по г. Курску(том 16 л.д. 10-12);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГсогласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ дополнительно осмотрен USB накопитель, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИВС УМВД России по <адрес>(том 16 л.д. 13-17);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела устройство в виде USB-флеш накопителя и SIM карта оператора сотовой связи «МТС»(том 16 л.д. 18-19);

ответ на запрос заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГсогласно ответу на запрос заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД России по Курской области ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, кем-либо из сотрудников УМВД России по Курской области каких-либо оперативно-розыскных мероприятий в период времени с 2009 года по настоящее время с участием Абрамовича И.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения не проводилось, каких-либо технических устройств, предназначенных для негласного получения информации, ему не выдавалось. Техническими устройствами, аналогичными устройству, изъятому у Абрамовича И.И. ДД.ММ.ГГГГ при водворении в ИВС УМВД России по <адрес>, УМВД России по <адрес> не располагает. Указанное техническое устройство на балансе УМВД России по Курской области не состоит (том 16 л.д. 26);

ответ на запрос заместителя начальника подразделения УФСБ России по Курской области ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГсогласно ответу на запрос заместителя начальника подразделения УФСБ России по Курской области ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками УФСБ России по <адрес> в период с 2009 года по настоящее время оперативно-розыскных мероприятий с участием Абрамовича И.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не проводилось, какие-либо специальные технические устройства, в том числе указанное в запросе, ему не выдавались. Подобные технические средства на балансе УФСБ России по <адрес> не состоят (том 16 л.д. 29);

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ДД.ММ.ГГГГсогласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника УФСБ России по <адрес>ФИО46 в СУ СК России по <адрес> для подготовки и осуществления следственных действий по уголовному делу № направлены результаты оперативно-розыскного мероприятия – рапорт сотрудника УФСБ России по <адрес>ФИО45 о проведении оперативно-розыскных мероприятий(том 16 л.д. 34-35);

рапорт сотрудника УФСБ России по <адрес>ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении оперативно-розыскных мероприятий» согласно рапорту сотрудника УФСБ России по <адрес>ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении оперативно-розыскных мероприятий» в ходе исполнения поручения следователя им проведен комплекс соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Установить обстоятельства приобретения Абрамовичем И.И. специального технического устройства, предназначенного для негласного получения информации, не представилось возможным. Сведений о передаче Абрамовичу И.И. специального технического устройства, предназначенного для негласного получения информации сотрудниками УМВД России по <адрес>, не получено. Также согласно указанному рапорту указанное техническое устройство произведено на территории Китая с использованием компонентов, произведенных в Тайвани. Аналогичные специальные технические устройства, предназначенные для негласного получения информации реализовывались неустановленными лицами на территории Центрального рынка <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (том 16 л.д. 36);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГсогласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленный на экспертизу предмет является портативным цифровым диктофоном. Также согласно указанному заключению эксперта представленный на экспертизу предмет на момент исследования находится в работоспособном состоянии и относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации и/или регистрации акустической и/или видеоинформации (том 31 л.д. 253-254);

заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГсогласно заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ на фонограмме с названием «VOICE001», содержащейся на представленном портативном цифровом диктофоне в виде USB-флеш накопителя, имеется голос и речь Абрамовича И.И.

Фразы, произнесенные во временных интервалах: с 12 мин. 42 сек. до 13 мин. 00 сек., с 13 мин. 03 сек. до 15 мин. 17 сек., с 15 мин. 20 сек. до 15 мин. 27 сек., с 15 мин. 30 сек. до 15 мин. 52 сек., с 21 мин. 02 сек. до 21 мин. 18 сек., с 27 мин. 14 сек. до 27 мин. 28 сек., с 29 мин. 27 сек. до 29 мин. 40 сек., с 29 мин. 42 сек. до 30 мин. 00 сек., с 41 мин. 55 сек. до 42 мин. 51 сек., с 01 час. 03 сек. до 01 час. 04 мин. 03 сек, принадлежат Абрамовичу И.И.(том 32 л.д. 20-28);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГсогласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Основные элементы, входящие в состав представленного на исследование специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации:- печатная плата;- съемный накопитель;- аккумуляторная батарея.

2. Дата изготовления основных элементов, входящих в состав представленного технического средства, предназначенного для негласного получения информации:- печатная плата – ДД.ММ.ГГГГ;- съемный накопитель – девятая неделя 2013 года.

3. Датой производства, представленного специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, можно считать самую позднюю из дат производства основных элементов, входящих в его состав, а именно карты памяти micro SD (девятая неделя 2013 года, то есть в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), с текущей даты возможна эксплуатация устройства по назначению (том 32 л.д. 370-373).

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанным как событие преступления, так и виновность Абрамовича И.И. в его совершении и квалифицирует действия Абрамовича И.И. по ст. 138.1 УК РФ, как незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Квалифицируя действия Абрамовича И.И. таким образом суд исходит из того, что Абрамович И.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Центрального рынка <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, приобрел у неустановленного следствием лица, специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации – портативный цифровой диктофон. После незаконного приобретения указанного технического средства, предназначенного для негласного получения информации, Абрамович И.И. до ДД.ММ.ГГГГ использовал его по назначению. ДД.ММ.ГГГГ после задержания Абрамовича И.И., в ходе личного досмотра оно было у него изъято.

При назначении уголовного наказания суд в соответствии со ст.43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого Абрамовича И.И., а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Абрамовича И.И., суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает частичное возмещение имущественного вреда, частичное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Суд также учитывает, что Абрамович И.И. на учете у врача психиатра и врача-нарколога не состоит (том 21 л.д. 54,80-81), по месту жительства характеризуется положительно (том 21 л.д.58), кроме того суд учитывает состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимого Абрамовича И.И. не установлено.

Наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств по эпизодупричинения особо крупного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, позволяют суду назначить Абрамовичу наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого Абрамовича И.И., суд приходит к выводу о невозможности назначения наказания, не связанного с изоляцией от общества и необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, что, по мнению суда, в соответствии со ст.43 УК РФ будет являться справедливым наказанием, служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений и не находит оснований для применения ст.ст.64, 73 УК РФ.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для изменения подсудимому Абрамовичу И.И. категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При этом с учетом данных о личности подсудимого Абрамовича И.И., смягчающих наказание обстоятельств, а так же того обстоятельства, что Абрамович И.И. является гражданином другого государства, суд считает возможным не применять к назначенному основному наказанию за совершение преступления, предусмотренного ст.165 ч.2 п. «б» УК РФ, дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, а так же не применять к назначенному основному наказанию за совершение преступления, предусмотренного ст.138.1 УК РФ, дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Представителем потерпевшего МУП «Водоканал г. Курска ФИО2 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Абрамовича И.И. ущерба, причиненного преступлением.

Подсудимый Абрамович И.И. исковые требования не признал.

Обсудив гражданский иск, суд признает за потерпевшим право на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба и передает его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, так как для определения суммы материального ущерба, подлежащей взысканию с подсудимого, необходимы дополнительные расчеты, в связи с наличием решений Арбитражного суда Курской области о взыскании денежных средства с ООО «УК «УЮТ» в пользу МУП «Водоканал г. Курска» по договору водоснабжения №.

Поскольку подсудимым Абрамовичем И.И., совершена совокупность преступлений средней тяжести, то окончательное наказание ему следует назначать по правилам ст. 69 ч.2 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Местом отбытия наказания подсудимому Абрамовичу в силу п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ надлежит определить колонию-поселения.

В соответствии со ст. 72 ч. 3 УК РФ, суд считает необходимым зачесть в окончательный срок назначенного наказания, срок, на который Абрамович И.И. был задержан с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а так же срок содержания его под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Суд считает необходимым разъяснить Абрамовичу И.И., что по вступлении приговора законную силу он обязан явиться по вызову в территориальный орган уголовно-исполнительной инспекции для получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной инспекции о направлении к месту отбывания наказания и по получении предписания самостоятельно, за счет государства прибыть в колонию-поселение для отбытия наказания, а в случае уклонения от получения предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, подлежит объявлению в розыск и задержанию с последующим заключением под стражу и направлении в колонию-поселение под конвоем.

Возложить на территориальный орган ФСИН по Курской области обязанность по направлению Абрамовича И.И. к месту отбывания наказания в соответствии с Инструкцией «По направлению в колонию – поселение осужденных к лишению свободы, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания», утвержденной приказом Минюста РФ от 06.04.2009 г. №102.

Меру пресечения в отношении Абрамовича И.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, в связи с чем вещественные доказательства:

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле марки «BMW X5» госномер № LT, припаркованном возле здания, расположенного по адресу: <адрес> «А»; - предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес> – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – надлежит вернуть по принадлежности;

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А»;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4; - предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИВС УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>: устройство в виде USB-флеш накопителя и SIM карта оператора сотовой связи – подлежит уничтожению;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес> - предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО91, расположенной по адресу: <адрес>;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО12, расположенной по адресу: <адрес>;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ТСЖ «Карла Маркса 72/15», по адресу: <адрес>;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО13, расположенной по адресу: <адрес>;-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО61, расположенной по адресу: <адрес>; - предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО87, расположенной по адресу: <адрес>;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО86, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Пирогова, <адрес> «А»; - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>, по адресу: <адрес> – надлежит вернуть по принадлежности

- DVD-RW диск с регистрационным №с, с записью разговоров, произошедших ДД.ММ.ГГГГ по мобильному телефону Абрамовича И.И., представленный УМВД России по <адрес>;- установочные данные абонента ФИО44, CD-R диск, содержащий протоколы регистрации соединений мобильного телефона имеющего избирательный абонентский №, установочные данные абонента «Чистый Курск», CD-R диск, содержащий протоколы регистрации соединений мобильных телефонов имеющих избирательные абонентские номера: №, №, протокол телефонных соединений следующих абонентов: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>, по адресу: <адрес> – надлежит хранить при уголовном деле;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭКСПРЕСС» ИНН №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная ОАО «Сбербанк России», выписки по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чистый Курск» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №, ООО «РЦ «УЮТ» № и ООО «УК «УЮТ» №, выданные ОАО «Сбербанк России», выписки о движении денежных средств по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки в отношении ООО «Суперстрой» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, выданные ОАО «Сбербанк России», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» ИНН №№, выданная ПАО «ВТБ 24», выписка о движении денежных средств по лицевому счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная ОАО «КурскПромБанк», выписки по операциям на счете ООО «Корпорация ГЕРМЕС» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданные ОАО «КурскПромБанк», выписки по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам в отношении ООО «Чистый Курск» №, ООО «СтройСервис» №, ООО «РЦ «УЮТ» ИНН № и ООО «УК «УЮТ» ИНН №, выданные ОАО «Сбербанк России»; - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>, по адресу: <адрес> – надлежит хранить при уголовном деле;

- жесткий диск «WD ELEMENTS» S/N: WXD1EB3RYX63 с имеющейся на нем информацией в электронном виде, поступивший из УМВД России по <адрес> хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>, по адресу: <адрес> – надлежит хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «iPhone», в котором имеется СИМ-карта оператора сотовой связи «МТС», СИМ-карта оператора сотовой связи «МТС», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>, по адресу: <адрес> – надлежит вернуть по принадлежности;

-фрагмент листа бумаги с рукописными записями, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А-4 с рукописными надписями, лист бумаги с надписью «Экспресс доставка по России и миру», кассовый чек с надписью «Почта России», заявление на получение международной карты Сбербанка России от имени Абрамовича И.И., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного обыска Абрамовича И.И. в ходе его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>, по адресу: <адрес> – надлежит вернуть по принадлежности;

-денежные средства в размере 20500 рублей переданные на хранение в Курский ОСБ № – вернуть по принадлежности – Абрамовичу И.И.;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, проводимой в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д. 67, каб. 512 хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – вернуть по принадлежности;

- 10 заявлений о выдаче чековых книжек и 501 денежный чек по расчетным счетам ООО «УК «УЮТ», ООО «РЦ «УЮТ», ООО «СтройСервис» и ООО «Чистый Курск», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении архива ОС АО Курского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 9 - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – хранить при деле;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № №/4270 от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми документами, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми документами, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО Торговый дом «Перекресток», по адресу: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – вернуть по принадлежности.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Абрамовича <данные изъяты>признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 165 ч.2 п. «б», 138.1 УК РФ и назначить наказание:

по ст.165 ч.2 п. «б» УК РФв виде лишения свободы сроком на 2 года.

по ст.138.1 УК РФв виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Абрамовичу И.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Срок отбывания наказания исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию -поселение.

Меру пресечения в отношении Абрамовича И.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Разъяснить Абрамовичу И.И., что по вступлении приговора законную силу он обязан явиться по вызову в территориальный орган уголовно-исполнительной инспекции для получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной инспекции о направлении к месту отбывания наказания и по получении предписания самостоятельно, за счет государства прибыть в колонию-поселение для отбытия наказания, а в случае уклонения от получения предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, подлежит объявлению в розыск и задержанию с последующим заключением под стражу и направлении в колонию-поселение под конвоем.

Возложить на территориальный орган ФСИН по Курской области обязанность по направлению Абрамовича И.И. к месту отбывания наказания в соответствии с Инструкцией «По направлению в колонию – поселение осужденных к лишению свободы, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания», утвержденной приказом Минюста РФ от 06.04.2009 г. №102.

Гражданский иск представителя потерпевшего МУП «Водоканал г. Курска» ФИО2, передать для рассмотрения в порядке гражданского производства.

Зачесть осужденному Абрамовичу И.И. в срок отбытия наказания время содержание под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Вещественные доказательства по уголовному делу: -предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле марки «BMW X5» госномер № припаркованном возле здания, расположенного по адресу: <адрес> «А»; - предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, пр-т. Победы, <адрес> – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – надлежит вернуть по принадлежности;

-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> «А»;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4; - предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИВС УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>: устройство в виде USB-флеш накопителя и SIM карта оператора сотовой связи - уничтожить; предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в гараже № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес> - предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО91, расположенной по адресу: <адрес>;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО12, расположенной по адресу: <адрес>;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ТСЖ «Карла Маркса 72/15», по адресу: <адрес>;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО13, расположенной по адресу: <адрес>;-предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО61, расположенной по адресу: <адрес>; - предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО87, расположенной по адресу: <адрес>;- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО86, расположенной по адресу: <адрес> - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – надлежит вернуть по принадлежности

- DVD-RW диск с регистрационным №с, с записью разговоров, произошедших ДД.ММ.ГГГГ по мобильному телефону Абрамовича И.И., представленный УМВД России по <адрес>;- установочные данные абонента ФИО44, CD-R диск, содержащий протоколы регистрации соединений мобильного телефона имеющего избирательный абонентский №, установочные данные абонента «Чистый Курск», CD-R диск, содержащий протоколы регистрации соединений мобильных телефонов имеющих избирательные абонентские номера: №, №, протокол телефонных соединений следующих абонентов: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – надлежит хранить при уголовном деле;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭКСПРЕСС» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная ОАО «Сбербанк России», выписки по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чистый Курск» №, ООО «СтройСервис» №, ООО «РЦ «УЮТ» № и ООО «УК «УЮТ» №, выданные ОАО «Сбербанк России», выписки о движении денежных средств по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки в отношении ООО «Суперстрой» № и ООО «УК «УЮТ» №, выданные ОАО «Сбербанк России», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» №, выданная ПАО «ВТБ 24», выписка о движении денежных средств по лицевому счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданная ОАО «КурскПромБанк», выписки по операциям на счете ООО «Корпорация ГЕРМЕС» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданные ОАО «КурскПромБанк», выписки по расчетным счетам и CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам в отношении ООО «Чистый Курск» № ООО «СтройСервис» №, ООО «РЦ «УЮТ» № и ООО «УК «УЮТ» №, выданные ОАО «Сбербанк России»; - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – надлежит хранить при уголовном деле;

- жесткий диск «WD ELEMENTS» S/N: WXD1EB3RYX63 с имеющейся на нем информацией в электронном виде, поступивший из УМВД России по Курской области хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – надлежит хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «iPhone», в котором имеется СИМ-карта оператора сотовой связи «МТС», СИМ-карта оператора сотовой связи «МТС», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – надлежит вернуть по принадлежности;

-фрагмент листа бумаги с рукописными записями, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А-4 с рукописными надписями, лист бумаги с надписью «Экспресс доставка по России и миру», кассовый чек с надписью «Почта России», заявление на получение международной карты Сбербанка России от имени Абрамовича И.И., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного обыска Абрамовича И.И. в ходе его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – надлежит вернуть по принадлежности;

-денежные средства в размере 20500 рублей переданные на хранение в Курский ОСБ № – вернуть Абрамовичу И.И.;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, проводимой в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес> хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – вернуть по принадлежности;

- 10 заявлений о выдаче чековых книжек и 501 денежный чек по расчетным счетам ООО «УК «УЮТ», ООО «РЦ «УЮТ», ООО «СтройСервис» и ООО «Чистый Курск», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении архива ОС АО Курского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 9 - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – хранить при деле;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми документами, договор № №-3/4220 от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми документами, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО Торговый дом «Перекресток», по адресу: <адрес>, стр. 4 - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18 – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение 10 суток.

Председательствующий судья Т.Н.Позднякова

Справка: приговор Ленинского районного суда г.Курска был обжалован, оставлен без изменений и вступил в законную силу 07.09.2017 г.