Приговор Ленинскогого районного суда г. Краснодара (Краснодарский край) от 29.08.2023 № 1-178/2022

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Краснодар 29 августа 2023 года

Ленинский районный суд г.Краснодара

в составе:

председательствующего Дудченко Ю.Л.,

при секретаре ФИО40,

с участием государственных обвинителей отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края: ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46

защитника подсудимого ФИО132, по предоставленному ордеру №, удостоверение № (в интересах ФИО15)

защитника подсудимого ФИО47, по предоставленному ордеру №, удостоверение № (в интересах ФИО2)

защитника подсудимого ФИО48, по предоставленному ордеру №, удостоверение № (в интересах ФИО2)

потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №29, Потерпевший №25, ФИО50, Потерпевший №30, Потерпевший №38, ФИО51, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №27, Потерпевший №22, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №34, Потерпевший №32, Потерпевший №24, Потерпевший №6, Потерпевший №23, Потерпевший №26, Потерпевший №35, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65

представителя потерпевшего ФИО108 действующего на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ №б/н, ДД.ММ.ГГГГ №б/н (в инт. ООО «Краснодар Сити»); представителя потерпевшего представившего доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н ФИО66(в инт. ООО «Краснодар Сити»)

представителя потерпевшего ФИО67, представившей удостоверение №, ордер № (в интересах ФИО68)

подсудимого ФИО2

подсудимого ФИО15,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Краснодар, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Краснодар, <адрес>, имеющего высшее образование, женатого и имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, являющегося депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Краснодар, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Краснодар, <адрес>, имеющего высшее образование, женатого и имеющего на иждивении двух малолетних детей ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО69ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего заместителем генерального директора ООО «Краснодар Сити», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций (эпизод совершения сделки с организацией ООО «Каспийстрой») и злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций (эпизод завышения сметной стоимости проведенных работ)

ФИО15 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

ФИО2 совершил преступление против интересов службы в коммерческой организации при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № по г. Краснодару, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в своей деятельности руководствуется уставом ООО «Краснодар Сити», а также положениями Трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Краснодар Сити», срок которого, в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Краснодар Сити», а также приказом генерального директора ООО «Краснодар Сити» №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.п. 11.7, 11.8 устава ООО «Краснодар Сити», генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые отнесены Уставом и законом к его компетенции; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности от имени Общества; обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

В соответствии с п. 2.4 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, как генеральный директор ООО «Краснодар Сити», обязан:

- руководить в соответствии с действующим законодательством РФ, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «Краснодар Сити», неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;

- организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции;

- обеспечивать выполнение ООО «Краснодар Сити» всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов;

- обеспечить правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки;

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО «Краснодар Сити», в пределах, предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений;

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности ООО «Краснодар Сити» и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности ООО «Краснодар Сити» в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. Совершать все необходимые действия для защиты имущественных интересов ООО «Краснодар Сити» в суде, арбитраже и органах государственной власти.

В соответствии с пунктом 2.5 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, как генеральный директор ООО «Краснодар Сити», вправе:

- без доверенности действовать от имени ООО «Краснодар Сити»;

- распоряжаться имуществом и средствами ООО «Краснодар Сити» в пределах, установленных Уставом ООО «Краснодар Сити» и действующим законодательством Российской Федерации;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми участниками ООО «Краснодар Сити»;

- поощрять работников ООО «Краснодар Сити», а также налагать на них взыскания.

Таким образом, ФИО2 выполнял управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», поскольку осуществлял функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

Согласно положениям ст. 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

В соответствии с чч. 1-2 ст. 50 Гражданского кодекса РФ основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могу создаваться в организационно-правовой форме в виде общества.

В соответствии с уставом ООО «Краснодар Сити» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ и в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Краснодар Сити» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» следует, что по расчетному счету застройщика могут осуществляться операции по зачислению и списанию денежных средств в соответствии с настоящим Федеральным законом. Денежные средства с расчетного счета застройщика могут использоваться только в целях, установленных настоящим Федеральным законом.

Также в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» следует, что по расчетному счету застройщика не допускается совершение следующих операций: операции, связанные с обеспечением исполнения обязательств третьих лиц; операции, связанные с обеспечением исполнения собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; предоставление ссуд, займов, за исключением целевых займов, предоставляемых застройщиком другому застройщику, по отношению к которому он является основным обществом; покупка ценных бумаг; операции, связанные с созданием коммерческих и некоммерческих организаций, участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением операций, связанных с созданием (участием в уставных капиталах) хозяйственных обществ - застройщиков, по отношению к которым застройщик является (становится) основным обществом; оплата выпускаемых (выдаваемых) застройщиком ценных бумаг, за исключением оплаты выпускаемых им акций.

Также в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» следует, что застройщик не вправе осуществлять иную деятельность, за исключением деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство, и деятельности, указанной в части 7.1 настоящей статьи.

Также в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» следует, что застройщик не вправе совершать иные сделки, не связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство или с обеспечением деятельности застройщика.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты», Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

Частью 3 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» предусмотрено, что в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

На основании разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Краснодар Сити» осуществляет строительство объекта: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 3», на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, <адрес> (далее – литер 3).

На основании разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Краснодар Сити» осуществляет строительство объекта: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Пятый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 4», на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, <адрес> (далее – литер 4).

Финансирование застройщика ООО «Краснодар Сити» осуществляется за счет денежных средств участников долевого строительства, привлечённых в порядке Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также кредитных средств ПАО «Сбербанк».

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «Краснодар Сити» использовало расчетные счета №, №, № открытые в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

На основании договоров генерального подряда № №, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Краснодар Сити» выступало заказчиком комплекса работ (застройщиком) по Объекту строительства, а ООО «Наш Проект» - генеральным подрядчиком. При этом, фактически организация ООО «Наш Проект» располагалась по тому же адресу, что и ООО «Краснодар Сити», то есть по адресу: г. Краснодар, <адрес>, органы управления ООО «Наш проект» никаких самостоятельных решений, в том числе и в сфере финансово-хозяйственной деятельности ООО «Наш Проект», управления расчетными счетам ООО «Наш Проект» не принимали, участники и работники ООО «Наш Проект», являлись также работниками ООО «Краснодар Сити», и последнее оказывало влияние на условия и экономические результаты деятельности ООО «Наш Проект», в связи с чем данное общество являлось взаимозависимой (подконтрольной) организацией по отношению к ООО «Краснодар Сити», и как следствие, к ФИО2

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «Наш Проект» использовало расчетный счет №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>.

В неустановленные следствием время и месте, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», возник и сформировался преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам этого общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «Каспийстрой» (ИНН 0542027732), путем подписания документов о принятии фактически невыполненных работ на 3 и 4 литере объекта строительства, а также дачи аналогичных поручений неосведомленным о его преступным намерениям подчиненным и подконтрольным работникам организаций ООО «Краснодар Сити» и ОО «Наш Проект».

При этом, ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам организации ООО «Краснодар Сити», а также граждан – участников долевого строительства 3 и 4 литера, за счет средств которых также осуществлялись работы, связанные со строительством данных многоквартирных домов.

Так, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия вопреки интересам данного Общества, дал поручение директору подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 заключить договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с организацией ООО «ФИО19», по условиям которых ООО «ФИО19» должно было выполнить на объекте строительства – Литер 3, 4 из собственных материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами комплекс подготовительных работ, в соответствии с условиями договора. Вместе с тем, ФИО2 было достоверно известно, что организация ООО «ФИО19» каких-либо работ, связанных со строительством 3 и 4 литера, осуществлять не будет, а сделка заключается только с целью вывода денежных средств со счета ООО «Краснодар Сити» на счет ООО «ФИО19», то есть в целях извлечения выгоды и преимуществ для другого юридического лица – организации ООО «ФИО19».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью реализации преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «ФИО19», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичные учетные документы, а именно: справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовительных работ на 3 литере на сумму 4 435 493 рубля 62 копейки; справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовительных работ на 4 литере на сумму 6 948 303 рубля 14 копеек. Указанные документы являлись основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств для последующего их перечисления на расчетный счет организации ООО «ФИО19». При этом, ФИО2 было достоверно известно, что ООО «ФИО19» какого-либо участия в строительстве 3 и 4 литера не принимало, работ, указанных в справке № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, справке № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, не выполняло.

Также, ФИО2, с целью реализации преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «ФИО19», дал поручение директору подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичные учетные документы, а именно: справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовительных работ на сумму 4 224 377 рублей 84 копейки, справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовительных работ на сумму 6 617 547 рублей 91 копейку. Указанные документы являлись основанием для перечисления со счета ООО «Наш Проект» на расчетный счет ООО «ФИО19» денежных средств. При этом, ФИО2 было достоверно известно, что ООО «ФИО19» какого-либо участия в строительстве 3 и 4 литера не принимало, работ, указанных в справке № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, справке № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не выполняло.

Также, ФИО2 с целью реализации преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «ФИО19», дал лично и через подчиненных работников поручения сотрудникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичные учетные документы, а именно: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовительных работ на 3 литере на сумму 4 435 493 рубля 62 копейки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовительных работ на 4 литере на сумму 6 948 303 рубля 14 копеек. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, даны поручения о подписании вышеуказанных первичных учетных документов главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, сотруднику подразделения, осуществлявшего строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7 и начальнику отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2Свидетель №2 Указанные документы являлись основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, для последующего их перечисления на расчетный счет организации ООО «ФИО19», которая какого-либо участия в строительстве 3 и 4 литера не принимала, работ, указанных в акте № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, акте № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, не выполняла.

Кроме того, ФИО2, с целью реализации преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «ФИО19», дал лично и через подчиненных работников поручения сотрудникам подконтрольной организации ООО «Наш проект» подписать первичные учетные документы – акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовительных работ на 3 литере на сумму 4 224 377 рублей 84 копейки, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовительных работ на 4 литере на сумму 6 617 547 рублей 91 копейки. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, даны поручения о подписании вышеуказанных первичных учетных документов главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, инженеру по надзору за строительством ООО «Наш Проект» Свидетель №8 Указанные документы являлись основанием для перечисления со счета ООО «Наш Проект» на расчетный счет ООО «ФИО19» денежных средств в размер 10 841 925 рублей 75 копеек. При этом, ФИО2 было достоверно известно, что организация ООО «ФИО19» какого-либо участия в строительстве 3 и 4 литера не принимала, работ, указанных в акте № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, акте № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, не выполняла.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работ по форме КС-2, содержащих недостоверные сведения о выполнении на строительном объекте – 3, 4 литер, подготовительных работ организацией ООО «ФИО19», ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 10 841 925 рублей 75 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работ по форме КС-2, содержащих недостоверные сведения о выполнении организацией ООО «ФИО19» на объекте строительства – 3, 4 литер, подготовительных работ, которые фактически выполнены не были, с расчетного счета ООО «Наш Проект» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет ООО «ФИО19» №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 10 841 925 рублей 75 копеек, которыми впоследствии ООО «ФИО19» распорядилось по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «ФИО19», действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление неблагоприятных последствий для ООО «Краснодар Сити» в виде причинения имущественного вреда и ущерба деловой репутации, а также для участников долевого строительства в виде причинения им имущественного и морального вреда и желая наступления указанных последствий, совершил действия, направленные на вывод с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежных средств в размере 10 841 925 рублей 75 копеек на расчетный счет ООО «ФИО19», в качестве оплаты за работы, которые фактически не производились на 3 и 4 литере объекта строительства.

Действия ФИО2 не соответствовали интересам ООО «Краснодар Сити», противоречили положениям ст. 50 ГК РФ, а также уставу ООО «Краснодар Сити», поскольку не были направлены на извлечение прибыли указанным Обществом.

Кроме того, действия ФИО2 направленные на использование денежных средств ООО «Краснодар Сити» в целях оплаты ООО «ФИО19» работ, которые фактически не проводились, противоречили требованиям ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты», регламентирующей порядок использования денежных средств застройщиком.

В результате противоправных действий ФИО2 был причинен существенный вред правам и законным интересам граждан: Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №32, Потерпевший №15, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №22, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №3, Потерпевший №35, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №36, Потерпевший №19, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №20, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №21, ФИО64, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО51, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО151, ФИО98, ФИО50, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО59, ФИО102, ФИО62, ФИО63, ФИО103,

ФИО104, ФИО105, ФИО60 – участникам долевого строительства 3 и 4 литера, поскольку в нарушение положений ст. 40 Конституции РФ и ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» вышеперечисленные участники долевого строительства 3 и 4 литера были лишены возможности проживать в приобретенном жилище в оговоренные с застройщиком (ООО «Краснодар Сити») сроки, при этом перенос сроков окончания строительства был обусловлен не событиями, независящими от воли сторон сделки, а неправомерными действиями ФИО2

Действия ФИО2 повлекли также причинение существенного вреда правам и законным интересам организации ООО «Краснодар Сити», поскольку в результате противоправных действий указанного лица ООО «Краснодар Сити» причинен ущерб на сумму в размере 10 841 925 рублей 75 копеек. Кроме того, действия ФИО2 повлекли причинение вреда деловой репутации ООО «Краснодар Сити», поскольку своими противоправными действиями обвиняемый создал мнение о ненадежности указанной организации, выступающей в качестве застройщика многоквартирных домов на территории г. Краснодара.

Также, ФИО2 совместно с ФИО15 совершили преступление против интересов службы в коммерческой организации при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № по г. Краснодару, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в своей деятельности руководствуется уставом ООО «Краснодар Сити», а также положениями Трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Краснодар Сити», срок которого, в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Краснодар Сити», а также приказом генерального директора ООО «Краснодар Сити» №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.п. 11.7, 11.8 устава ООО «Краснодар Сити», генеральный директор руководите текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые отнесены Уставом и законом к его компетенции; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности от имени Общества; обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

В соответствии с п. 2.4 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, как генеральный директор ООО «Краснодар Сити», обязан:

- руководить в соответствии с действующим законодательством РФ, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «Краснодар Сити», неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;

- организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции;

- обеспечивать выполнение ООО «Краснодар Сити» всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов;

- обеспечить правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки;

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО «Краснодар Сити», в пределах, предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений;

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности ООО «Краснодар Сити» и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности ООО «Краснодар Сити» в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. Совершать все необходимые действия для защиты имущественных интересов ООО «Краснодар Сити» в суде, арбитраже и органах государственной власти.

В соответствии с пунктом 2.5 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, как генеральный директор ООО «Краснодар Сити», вправе:

- без доверенности действовать от имени ООО «Краснодар Сити»;

- распоряжаться имуществом и средствами ООО «Краснодар Сити» в пределах, установленных Уставом ООО «Краснодар Сити» и действующим законодательством Российской Федерации;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми участниками ООО «Краснодар Сити»;

- поощрять работников ООО «Краснодар Сити», а также налагать на них взыскания.

Таким образом, ФИО2 выполнял управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», поскольку осуществлял функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные в указанной организации.

В соответствии с приказом №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГФИО15 назначен на должность финансового директора ООО «Краснодар Сити». В дальнейшем, в связи с изданием приказа о внесении изменений в штатное расписание от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 переведен на должность финансового директора ООО «Краснодар Сити», на основании приказа генерального директора ООО «Краснодар Сити» №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 2.3 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, как финансовый директор ООО «Краснодар Сити» имеет право совершать от имени и в интересах ООО «Краснодар Сити» следующие распорядительные действия:

- подписывать любые финансовые, банковские и иные документы ООО «Краснодар Сити», для чего ему предоставляется право первой подписи на всех необходимых для осуществления указанных полномочий документах;

- распоряжаться денежными средствами ООО «Краснодар Сити»;

- подписывать счет, счета-фактуры, акты сверки и другие бухгалтерские документы, включая первичные учетные документы, бухгалтерскую и налоговую отчетность, отчетность во внебюджетные фонды, связанные с деятельностью ООО «Краснодар Сити».

В соответствии с приказом №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 переведен на должность первого заместителя генерального директора ООО «Краснодар Сити». В дальнейшем, в связи с изданием приказа о внесении изменений в штатное расписание от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 переведен на должность первого заместителя генерального директора ООО «Краснодар Сити», на основании приказа генерального директора ООО «Краснодар Сити» №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктами 1.2, 1.9 должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Краснодар Сити», первый заместитель генерального директора относится к категории руководителей, в его подчинении находятся подразделения в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества.

В соответствии с пунктами 2.2, 2.9, 2.27 должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Краснодар Сити», первый заместитель генерального директора:

- осуществляет оперативное руководство и управление текущей деятельностью ООО «Краснодар Сити», в соответствии с приказами и распоряжениями, изданными генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом, поручениями генерального директора Общества, в пределах полномочий, предоставленных доверенностью;

- организует управление движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) и получения максимальной прибыли; координирует;

- координирует работу подчиненных отделов, согласно структуре Общества.

В соответствии с доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Краснодар Сити» ФИО2 уполномочил первого заместителя генерального директора ООО «Краснодар Сити» ФИО15:

- подписывать любые финансовые, банковские и иные документы ООО «Краснодар Сити»;

- подписывать приказы, командировочные удостоверения, распоряжения и иные внутренние документы ООО «Краснодар Сити»;

- распоряжаться денежными средствами ООО «Краснодар Сити»;

- заключать договоры от имени ООО «Краснодар Сити», в том числе по текущей деятельности указанного общества;

- подписывать счета, счета-фактуры, акты сверки и другие бухгалтерские документы, включая первичные учетные документы, бухгалтерскую и налоговую отчетность, отчетность во внебюджетные фонды, связанные с деятельностью ООО «Краснодар Сити».

Таким образом, ФИО15 выполнял управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», поскольку постоянно и по специальному полномочию выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные в указанной организации.

Кроме того, ФИО15 владел 20 % доли уставного капитала ООО «Краснодар Сити», то есть являлся одним из участников данного Общества.

Согласно положениям ст. 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

В соответствии с чч. 1-2 ст. 50 Гражданского кодекса РФ основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могу создаваться в организационно-правовой форме в виде общества.

В соответствии с уставом ООО «Краснодар Сити» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ и в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Краснодар Сити» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» следует, что по расчетному счету застройщика могут осуществляться операции по зачислению и списанию денежных средств в соответствии с настоящим Федеральным законом. Денежные средства с расчетного счета застройщика могут использоваться только в целях, установленных настоящим Федеральным законом.

Также в соответствии со ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» следует, что по расчетному счету застройщика не допускается совершение следующих операций: операции, связанные с обеспечением исполнения обязательств третьих лиц; операции, связанные с обеспечением исполнения собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; предоставление ссуд, займов, за исключением целевых займов, предоставляемых застройщиком другому застройщику, по отношению к которому он является основным обществом; покупка ценных бумаг; операции, связанные с созданием коммерческих и некоммерческих организаций, участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением операций, связанных с созданием (участием в уставных капиталах) хозяйственных обществ - застройщиков, по отношению к которым застройщик является (становится) основным обществом; оплата выпускаемых (выдаваемых) застройщиком ценных бумаг, за исключением оплаты выпускаемых им акций.

Также в соответствии со ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» следует, что застройщик не вправе осуществлять иную деятельность, за исключением деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство, и деятельности, указанной в части 7.1 настоящей статьи.

Также в соответствии со ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» следует, что застройщик не вправе совершать иные сделки, не связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство или с обеспечением деятельности застройщика.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты», Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

Частью 3 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» предусмотрено, что в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

На основании разрешения на строительство № RU 23306000-4660-p-2016 от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Краснодар Сити» осуществляет строительство объекта: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 3», на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, <адрес> (далее – литер 3).

На основании разрешения на строительство № RU 23306000-4661-p-2016 от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Краснодар Сити» осуществляет строительство объекта: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Пятый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 4», на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, <адрес> (далее – литер 4).

Финансирование застройщика ООО «Краснодар Сити» осуществляется за счет денежных средств участников долевого строительства, привлечённых в порядке Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также кредитных средств ПАО «Сбербанк».

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «Краснодар Сити» использовало расчетные счета №, №, № открытые в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

На основании договоров генерального подряда № ГП-Л3-17, ГП-Л4-17 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Краснодар Сити» выступало заказчиком комплекса работ (застройщиком) по вышеуказанным объектам строительства, а ООО «Наш Проект» - генеральным подрядчиком. При этом, фактически организация ООО «Наш Проект» располагалась по тому же адресу, что и ООО «Краснодар Сити», то есть по адресу: г. Краснодар, <адрес>, органы управления ООО «Наш проект» никаких самостоятельных решений, в том числе и в сфере финансово-хозяйственной деятельности ООО «Наш Проект», управления расчетными счетам ООО «Наш Проект» не принимали, участники и работники ООО «Наш Проект», являлись также работниками ООО «Краснодар Сити», и последнее оказывало влияние на условия и экономические результаты деятельности ООО «Наш Проект», в связи с чем данное общество являлось взаимозависимой (подконтрольной) организацией по отношению к ООО «Краснодар Сити», и как следствие, к ФИО2 и ФИО15

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «Наш Проект» использовало расчетный счет №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

В неустановленные следствием время и месте, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», возник и сформировался преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам этого общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, путем подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, поступающих от генерального подрядчика ООО «Наш Проект», в которых умышленно и необоснованно увеличивалась бы стоимость выполненных работ, что не соответствовало действительным затратам на строительство и их оплаты, за счет денежных средств, принадлежащих ООО «Краснодар Сити», в том числе поступивших от участников долевого строительства.

При этом, ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление негативных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам организации ООО «Краснодар Сити», а также граждан – участников долевого строительства 3 и 4 литера, за счет средств которых также осуществлялись работы, связанные со строительством данных многоквартирных домов.

Для обеспечения исполнения своего преступного умысла и достижения преступного результата, ФИО2 запланировал привлечь в качестве соучастника ФИО15, с которым объединиться в преступную группу по предварительному сговору и сообщить обстоятельства планируемого преступления.

Реализуя свой преступный умысел, в неустановленное следствием время, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, довел до сведения ФИО15 механизм и обстоятельства планируемого преступления, после чего предложил ему принять участие в преступлении, путем дачи необходимых указаний подчиненным сотрудникам, неосведомленных об их преступных намерениях, о подписании документов по строительству, содержащих заведомо недостоверные сведения о фактическом выполнении и стоимости выполненных работ и осуществления финансовых операций на основании указанных документов. На предложение ФИО2, ФИО15, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, обусловленную карьеризмом, согласился и обязался оказывать ему содействие в непосредственном исполнении преступления указанным способом.

Таким образом, ФИО2 и ФИО15, заранее договорились о совместном совершении преступления, направленного против интересов службы в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», а именно злоупотребления полномочиями, при этом распределили между собой преступные роли, согласно которым на ФИО2 возлагалось следующее: используя свои административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, подписывать от имени возглавляемого им ООО «Краснодар Сити», а также обеспечивать подписание работниками указанной организации первичных учетных документов с заведомо завышенной стоимостью, являющихся основанием для перечисления денежных средств со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет генерального подрядчика, осуществляющего строительство 3 и 4 литера, то есть подконтрольной ФИО2 и ФИО15 организации ООО «Наш Проект»; обеспечить перечисление со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств по первичным учетным документам с заведомо завышенной стоимостью выполненных работ. Также, на ФИО2 возлагалась обязанность, склонить, неосведомленных о его и ФИО15 преступных намерениях, работников подконтрольной ему и ФИО15 организации ООО «Наш Проект» к подписанию от имени данного общества всех необходимых документов для перечисления денежных средств по работам, с заведомо завышенной стоимостью.

На ФИО15, согласно отведенной ему преступной роли возлагалось следующее: используя свои административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, подписывать от имени ООО «Краснодар Сити», а также обеспечивать подписание работниками указанной коммерческой организации первичных учетных документов с заведомо завышенной стоимостью, являющихся основанием для перечисления денежных средств со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет генерального подрядчика, осуществляющего строительство 3 и 4 литера, то есть подконтрольной ему и ФИО2 организации ООО «Наш Проект»; обеспечить перечисление со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств по фактически невыполненным работам, а также по первичным учетным документам с заведомо завышенной стоимостью выполненных работ. Также, на ФИО15 возлагалась обязанность, склонить, неосведомленных о его и ФИО15 преступных намерениях, работников подконтрольной ему и ФИО2 организации ООО «Наш Проект» к подписанию от имени данного общества всех необходимых документов для перечисления денежных средств по работам, с заведомо завышенной стоимостью.

С целью реализации своего единого продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, ФИО2 и ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным преступным ролям, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>, неоднократно вносили сами, а также давали поручения подчиненным сотрудникам ООО «Краснодар Сити», а также сотрудникам подконтрольной организации ООО «Наш Проект» вносить недостоверные сведения в первичные учетные документы – акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), содержащие сведения о фактически выполненных работах на 3 и 4 литере объекта строительства с завышенной стоимостью. Так, согласно разработанному преступному плану, со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет генерального подрядчика - ООО «Наш Проект» должны были перечисляться денежные средства, на основании документов, содержащих искусственное завышение итоговой стоимости произведенных работ, после чего с расчетного счета ООО «Наш Проект» на счета субподрядных организаций перечислялась бы часть ранее поступивших из ООО «Краснодар Сити» денежных средств, а разница в стоимости работ, в нарушение положений ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты», расходовалась со счета ООО «Наш Проект» на нужды, не связанные со строительством 3 и 4 литера объекта строительства, в интересах ФИО2, ФИО15, а также других лиц.

Так, с целью реализации совместного преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью реализации совместного с ФИО15 преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, действуя с последним группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя свои управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити» вопреки интересам указанной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ему и ФИО15 юридического лица - ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с замещением грунта щебнем на 3 литере объекта строительства, на сумму 5 759 978 рублей 18 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 141 152 рубля 56 копеек. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с замещением грунта щебнем на 3 литере искусственно завышена на 141 152 рубля 56 копеек, с целью дальнейшего расходования разницы стоимости работ в интересах подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект».

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ подконтрольному ФИО2 и ФИО15 другому юридическому лицу – ООО «Наш Проект», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ – акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с замещением грунта щебнем на 3 литере объекта строительства, стоимостью 5 759 978 рублей 18 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 141 152 рубля 56 копеек. Так, в вышеуказанный период времени, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2. При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с замещением грунта щебнем на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость данных работ искусственно завышена по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, свидетельствующие о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с замещением грунта щебнем на 3 литере объекта строительства, на сумму 5 759 978 рублей 18 копеек, то есть с искусственным завышением стоимости указанных работ, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 141 152 рубля 56 копеек, которые фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с замещением грунта щебнем на 3 литере объекта строительства, а ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» перечислены на расчетный счет № ПАО «Сбербанк», в качестве частичной оплаты за нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Краснодар, <адрес>, принадлежащее ООО «Наш Проект», то есть в интересах указанной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью реализации совместного с ФИО15 единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, действуя с последним группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и подконтрольного ФИО2 и ФИО15 другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему и ФИО15 организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, на сумму 17 076 898 рублей 79 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 207 258 рублей 12 копеек. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере искусственно завышена на 207 258 рублей 12 копеек, с целью дальнейшего расходования разницы стоимости работ в интересах подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», а также в интересах себя (ФИО15).

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и подконтрольного ФИО2 и ФИО15 другого юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичные учетные документы, с завышением стоимости работ на 207 258 рублей 12 копеек, а именно: акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, стоимостью 13 814 720 рублей 48 копеек; акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, стоимостью 3 262 718 рублей 31 копейка. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителю отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость данных работ искусственно завышена по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, актов №.1, 1.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, на сумму 17 076 898 рублей 79 копеек, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 800 000 рублей, часть которых, в размере 207 258 рублей 12 копеек, фактически была израсходованы не на оплату работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, а списаны с указанного выше счета в интересах подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица - ООО «Наш Проект», а также в интересах себя (ФИО15) следующим способом:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» перечислены на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ромекс-Кубань», денежные средства в размере 99 392 рублей 60 копеек, в качестве оплаты долга ООО «Наш Проект» перед вышеуказанной организацией, то есть в интересах указанного юридического лица.

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» перечислены на расчетный счет №, принадлежащий ФИО12, денежные средства в размере 44 694 рублей 25 копеек, в качестве оплаты долга ООО «Наш Проект» перед указанным лицом, то есть в интересах указанного юридического лица.

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», денежные средства в размере 63 171 рублей 27 копеек, в качестве оплаты за автомобиль «Mercedes-Benz GLA 250», принадлежащий ООО «Наш Проект», фактически находящейся во владении и пользовании у ФИО15 то есть в интересах ФИО15 и указанного юридического лица.

В продолжение реализации единого продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО15 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольного ФИО2 и ФИО15 другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством бетонной подготовки на 3 литере объекта строительства, на сумму 613 800 рублей, то есть с искусственным завышением стоимости работ. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств на указанную выше сумму, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством бетонных подготовки на 3 литере искусственно завышена по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ подконтрольному ФИО2 и ФИО15 другому юридическому лицу – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ - акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством бетонной подготовки на 3 литере объекта строительства, стоимостью 613 800 рублей, то есть с искусственным завышением стоимости работ. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителю отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством бетонной подготовки на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанном документе искусственно завышена по их инициативе.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО15 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольного ФИО2 и ФИО15 другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, на сумму 15 179 268 рублей 52 копейки, то есть с искусственным завышением стоимости работ. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств на указанную выше сумму, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере искусственно по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ подконтрольному ФИО2 и ФИО15 другому юридическому лицу – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичные учетные документы, содержащие завышенную стоимость работ, а именно: акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, стоимостью 2 741 966 рублей 58 копеек; акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, стоимостью 12 437 301 рубль 94 копейки. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7. ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителю отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанном документе искусственно завышена по их инициативе.

В продолжение реализации единого продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО15 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольного ФИО2 и ФИО15 другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на сумму 12 172 081 рубль 65 копеек, то есть с завышением стоимости выполненных работ. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств на указанную выше сумму, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере искусственно завышена по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ подконтрольному ФИО2 и ФИО15 другому юридическому лицу – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ - акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 12 172 081 рубль 65 копеек, в котором стоимость работ была искусственно завышена. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанном документе искусственно завышена по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акты №.1, 2.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, связанные с искусственным завышением стоимости работ на сумму 148 712 рублей 97 копеек, произведены следующие финансовые операции:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 25 110 рублей 01 копейка;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 69 148 рублей 74 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 69 774 рубля 22 копейки.

Вместе с тем, часть денежных средств, в размере 148 712 рублей 97 копеек, поступивших на расчетный счет ООО «Наш Проект» в качестве оплаты по выполненным работам, на основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акты №.1, 2.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, по инициативе ФИО2 и ФИО15 фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с осуществлением строительства на 3 и 4 литере объекта строительства, а списаны с указанного выше счета в интересах подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица ООО «Наш Проект» следующим способом:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» перечислены на расчетный счет №, принадлежащий ФИО12, денежные средства в размере 102 528 рублей 92 копейки, в качестве оплаты долга ООО «Наш Проект» перед указанным лицом.

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» перечислены на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ромекс-Кубань», денежные средства в размере 46 184 рубля 05 копеек, в качестве оплаты долга ООО «Наш Проект» перед указанным юридическим лицом.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольного ФИО2 и ФИО15 другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, на сумму 5 891 404 рубля 36 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 481 863 рубля 35 копеек. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств на, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере искусственно завышена на 481 863 рубля 35 копеек, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ подконтрольному ФИО2 и ФИО15 другому юридическому лицу – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ – акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, стоимостью 5 891 404 рубля 36 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 481 863 рубля 35 копеек. Так, в вышеуказанный период времени, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость данных работ искусственно завышена на 481 863 рубля 35 копеек по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, свидетельствующие о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, на сумму 5 891 404 рубля 36 копеек, то есть с завышением на 481 863 рубля 35 копеек, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 481 863 рубля 35 копеек, которые фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, а ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» перечислены на расчетный счет № ПАО «Сбербанк», в качестве частичной оплаты за нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащее ООО «Наш Проект», то есть в интересах указанной организации.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольного ФИО2 и ФИО15 другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на сумму 3 270 261 рубль 38 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 282 431 рубль 66 копеек. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере искусственно завышена на 282 431 рубль 66 копеек, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ подконтрольному ФИО2 и ФИО15 другому юридическому лицу – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ – акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 3 270 261 рубль 38 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 282 431 рубль 66 копеек. Так, в вышеуказанный период времени, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость данных работ искусственно завышена на 282 431 рубль 66 копеек, по их инициативе.

Также, в продолжение реализации совместного, единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольного ФИО2 и ФИО15 другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на сумму 7 754 060 рублей 49 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 669 668 рублей 85 копеек. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере искусственно завышена на 669 668 рублей 85 копеек, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ подконтрольному ФИО2 и ФИО15 другому юридическому лицу – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетные документы, содержащие завышенную стоимость работ на 669 668 рублей 85 копеек, а именно: акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 2 963 449 рублей 14 копеек; акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 4 790 611 рублей 35 копеек. Так, в вышеуказанный период времени, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа начальником отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, а именно стоимость данных работ искусственно завышена на 669 668 рублей 85 копеек, по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акты №.1, 3.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на общую сумму 11 024 321 рублей 87 копеек, то есть с завышением стоимости на 952 100 рублей 51 копейку, произведены следующие финансовые операции:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 282 431 рубль 66 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 669 668 рублей 85 копеек.

Вместе с тем, указанные выше денежные средства в размере 952 100 рублей 51 копейки, поступившие на расчетный счет ООО «Наш Проект» в качестве оплаты за выполненные работы по устройству железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акты №.1, 3.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, по поручению ФИО2 и ФИО15 были израсходованы на цели, не связанные с осуществлением строительства, а ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Наш Проект» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены на расчетный счет № ПАО «Сбербанк», в качестве частичной оплаты за нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Краснодар, <адрес>, принадлежащего ООО «Наш Проект», то есть в интересах указанной организации.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на сумму 17 654 160 рублей 06 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 804 320 рублей 12 копеек. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере искусственно завышена на 804 320 рублей 12 копеек, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичные учетные документы, с завышенной стоимостью работ на 804 320 рублей 12 копеек, а именно: акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 12 819 498 рублей 61 копейка; акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 4 834 661 рубль 45 копеек. Так, в вышеуказанный период времени, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, а именно стоимость данных работ искусственно завышена на 804 320 рублей 12 копеек по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акты №.1, 5.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на сумму 17 654 160 рублей 06 копеек, то есть с завышением, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 110 000 рублей, которые фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, а ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «Jaguar XJ», принадлежащий ООО «Наш Проект», то есть в интересах указанного юридического лица.

В продолжение реализации единого продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО15 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, на сумму 5 874 297 рублей 01 копейку, то есть с завышением стоимости выполненных работ на 800 000 рублей. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере искусственно завышена на 800 000 рублей, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичные учетные документы, с завышенной стоимостью выполненных работ на 800 000 рублей, а именно: акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, стоимостью 872 357 рублей 70 копеек; акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, стоимостью 5 001 939 рублей 31 копейка. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанном документе искусственно завышена по их инициативе.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО15 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и другого, подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на сумму 10 352 098 рублей 78 копеек, то есть с завышением стоимости выполненных работ на 782 541 рублей 69 копеек. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере искусственно завышена на 782 541 рублей 69 копеек, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и другого, подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичные учетные документы, содержащие завышенную стоимость проведенных работ на 782 541 рублей 69 копеек, а именно: акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 7 899 028 рублей 58 копеек; акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 2 453 070 рублей 20 копеек. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, а именно стоимость работ искусственно завышена по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также на основании подписанных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, произведены следующие финансовые операции:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 694 920 рублей 12 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 750 000 рублей.

Вместе с тем, денежные средства в общей сумме 1 744 920 рублей 12 копеек, поступившие на расчетный счет ООО «Наш Проект» в качестве оплаты по выполненным работам, на основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также на основании подписанных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, по инициативе ФИО2 и ФИО15 фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с осуществлением строительства на 3 и 4 литере объекта строительства, а перечислены с расчетного счета ООО «Наш Проект» № на расчетный счет № АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «Land Rover», которым фактически владел и распоряжался ФИО2, то есть в интересах ФИО2 и указанного юридического лица.

Также, на основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, произведены следующие финансовые операции:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 32 541 рубль 69 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей;

Вместе с тем, денежные средства в общей сумме 532 541 рубль 69 копеек, поступившие на расчетный счет ООО «Наш Проект» в качестве оплаты по выполненным работам, на основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, по инициативе ФИО2 и ФИО15 фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с осуществлением строительства на 3 и 4 литере объекта строительства, а перечислены с расчетного счета ООО «Наш Проект» № на расчетный счет № ООО «Инжиниринг», в качестве оплаты долга ООО «Наш Проект» перед вышеуказанной организацией.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ФИО2 и ФИО15 юридического лица –ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, на сумму 10 762 836 рублей 41 копейка, то есть с завышением стоимости работ на сумму 19 066 рублей 03 копейки. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере искусственно завышена на сумму 19 066 рублей 03 копейки, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичные учетные документы, содержащие завышенную стоимость работ на 19 066 рублей 03 копейки, а именно: акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 3 932 875 рублей 69 копеек; акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 6 697 950 рублей 10 копеек; акт №.3 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, стоимостью 132 037 рублей 62 копейки. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанных первичных учетных документов главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанных первичных документов руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити». При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ, связанных с устройством железобетонных конструкций на 4 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанном документе искусственно завышена на 19 066 рублей 03 копейки, по их инициативе.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ФИО2 и ФИО15 юридического лица –ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по обратной засыпке пазух котлована на 4 литере объекта строительства, на сумму 1 416 023 рубля 39 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 150 000 рублей. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ по обратной засыпке пазух котлована на 4 литере искусственно завышена на 150 000 рублей, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ - акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по обратной засыпке пазух котлована на 4 литере объекта строительства, стоимостью 1 416 023 рубля 39 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 150 000 рублей. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ по обратной засыпке пазух котлована на 4 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанном документе искусственно завышена по их инициативе.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ФИО2 и ФИО15 юридического лица –ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по обратной засыпке пазух котлована на 3 литере объекта строительства, на сумму 2 029 882 рубля 80 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 200 000 рублей. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ по обратной засыпке пазух котлована на 3 литере искусственно завышена на 200 000 рублей, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого, подконтрольному ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ - акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по обратной засыпке пазух котлована на 3 литере объекта строительства, стоимостью 2 029 882 рубля 80 копеек, то есть с завышением стоимости работ на 200 000 рублей. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимость выполненных работ по обратной засыпке пазух котлована на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанном документе искусственно завышена по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.3 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, то есть с завышением на 369 066 рублей 03 копейки, произведены следующие финансовые операции:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 19 066 рублей 03 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей.

Вместе с тем, денежные средства в общей сумме 369 006 рублей 03 копеек, поступившие на расчетный счет ООО «Наш Проект» в качестве оплаты по выполненным работам на 3 и 4 литере, на основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, акт №.3 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, по инициативе ФИО2 и ФИО15 фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с осуществлением строительства на 3 и 4 литере, а перечислены с расчетного счета ООО «Наш Проект» № на расчетный счет №, принадлежащий ФИО12, в качестве оплаты долга ООО «Наш Проект» перед указанным лицом, то есть в интересах юридического лица – ООО «Наш Проект».

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения на 4 литере объекта строительства, на сумму 264 797 рублей 90 копеек, то есть с завышением стоимости выполненных работ. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств на указанную выше сумму, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения на 4 литере искусственно завышена по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ - акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения на 4 литере объекта строительства, стоимостью 264 797 рублей 90 копеек, то есть с завышением стоимости работ. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2 При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимости выполненных работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения на 4 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанных документах искусственно завышена по их инициативе.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО15 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения на 3 литере объекта строительства, на сумму 578 215 рублей 34 копейки, то есть с завышением стоимости работ. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств на указанную выше сумму, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения на 3 литере искусственно завышена по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ - акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения на 3 литере объекта строительства, стоимостью 578 215 рублей 34 копейки, то есть с завышением стоимости работ. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителем отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2. При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанные первичные документы учета содержат недостоверные сведения о фактической стоимости выполненных работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость работ в указанных документах искусственно завышена по их инициативе.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, а именно стоимость работ завышена на 113 094 рубля 80 копеек, произведены следующие финансовые операции:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 22 868 рублей 40 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 91 549 рублей 82 копейки.

Вместе с тем, часть денежных средств в размере 113 094 рублей 80 копеек, поступивших на расчетный счет ООО «Наш Проект» в качестве оплаты по выполненным работам, на основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, по инициативе ФИО2 и ФИО15 фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с осуществлением строительства на 3 и 4 литере, а списаны с указанного выше счета в интересах юридического лица ООО «Наш Проект» следующим способом:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» денежные средства в размере 113 094 рублей 80 копеек перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «Jaguar XJ», принадлежащий ООО «Наш Проект», то есть в интересах указанного юридического лица.

В продолжение реализации единого, продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15 и ФИО2, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, действуя группой лиц по предварительному сговору, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и другого, подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручение о перечислении денежных средств в размере 2 900 000 рублей с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» на счет ООО «Наш Проект» №, в качестве оплаты за выполненные строительно-монтажных работ на 4 литере, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точеное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 2 900 000 рублей в качестве оплаты за выполненные строительно-монтажные работы на 4 литере, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, часть денежных средств в размере 1 373 041 рубль 96 копеек, поступивших на расчетный счет ООО «Наш Проект» в качестве оплаты за выполненные строительно-монтажные работы на 4 литере, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО2 и ФИО15 фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с осуществлением строительства на 4 литере, а списаны с указанного выше счета в интересах юридического лица ООО «Наш Проект», а также в интересах ФИО15 следующим способом:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» денежные средства в размере 142 800 рублей перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «BMW X5 iDrive30d», который принадлежал ООО «Наш Проект», то есть в интересах указанного юридического лица;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» денежные средства в размере 1 166 000 рублей перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «BMW X5 iDrive30d», принадлежащий ООО «Наш Проект», то есть в интересах указанного юридического лица;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» денежные средства в размере 62 241 рубль 96 перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «Mercedes-Benz GLA 250», принадлежащий ООО «Наш Проект», фактически находящийся во владении и пользовании у ФИО15, то есть в интересах ФИО15 и указанного юридического лица.

В продолжение реализации единого продолжаемого преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и другого, подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», подписал от имени ООО «Краснодар Сити», а также дал поручение руководителю подконтрольной ему организации ООО «Наш Проект» Свидетель №1 подписать первичный учетный документ - справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, свидетельствующую о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством покрытия по плите автостоянки на 3 литере объекта строительства, на сумму 870 165 рублей 52 копейки, то есть с завышением стоимости работ на 604 657 рублей 24 копейки. Указанный документ являлся основанием для перечисления со счета ООО «Краснодар Сити» на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств, при этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что фактическая стоимость работ, связанных с устройством покрытия по плите автостоянки на 3 литере искусственно завышена на 604 657 рублей 24 копейки, по их инициативе.

Кроме того, ФИО2 совместно с ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и другого, подконтрольного ФИО2 и ФИО15 юридического лица – ООО «Наш Проект», действуя совместно и сообща, дали поручения работникам ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» подписать первичный учетный документ - акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме № КС-2, свидетельствующий о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством покрытия по плите автостоянки на 3 литере объекта строительства, стоимостью 870 165 рублей 52 копейки, то есть с завышением стоимости работ на 604 657 рублей 24 копейки. Так, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанном месте, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного учетного документа главному инженеру ООО «Наш Проект» Свидетель №6, а также работнику, осуществляющему строительный контроль от имени ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7ФИО15, согласно отведенной преступной роли, в вышеуказанный период времени, в вышеуказанное время, было дано поручение о подписании вышеуказанного первичного документа руководителю отдела капитального строительства ООО «Краснодар Сити» Свидетель №2. При этом, как ФИО2, так и ФИО15 было достоверно известно, что вышеуказанный первичный документ учета содержит недостоверные сведения о фактической стоимости выполненных работ, связанных с устройством покрытия по плите автостоянки на 3 литере объекта строительства, а именно стоимость данных работ искусственно завышена в их интересах.

На основании документов: справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ по форме КС-2, в которые по указанию ФИО2 и ФИО15 внесены недостоверные сведения, свидетельствующие о выполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, связанных с устройством покрытия по плите автостоянки на 3 литере объекта строительства, на сумму 870 165 рублей 52 копейки, то есть с завышением стоимости работ на 604 657 рублей 24 копейки, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «Краснодар Сити» №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Краснодар, <адрес>, на счет ООО «Наш Проект» №, открытий в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 604 657 рублей 24 копеек, которые фактически были израсходованы не на оплату работ, связанных с устройством покрытия по плите автостоянки на 3 литере объекта строительства, а списаны с указанного выше счета в интересах ФИО2, ФИО15 и юридического лица ООО «Наш Проект» следующим способом:

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» денежные средства в размере 259 635 рублей 53 копеек перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «Land Rover», принадлежащий ООО «Наш Проект», фактически находящийся во владении и пользовании у ФИО2, то есть в интересах ФИО2 и указанного юридического лица;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» денежные средства в размере 43 897 рублей 69 копеек перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «BMW 630D XDRIVE», принадлежащий ООО «Наш Проект», фактически находящийся во владении и пользовании у ФИО15, то есть в интересах ФИО15 и указанного юридического лица;

- ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с указанного выше расчетного счета ООО «Наш Проект» денежные средства в размере 348 652 рублей 22 копейки перечислены на расчетный счет №, принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», в качестве оплаты за автомобиль «BMW 630D XDRIVE», принадлежащий ООО «Наш Проект», фактически находящийся во владении и пользовании у ФИО15, то есть в интересах ФИО15 и указанного юридического лица.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО15 и ФИО2, находясь по адресу: г.Краснодар, <адрес>, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «Краснодар Сити», используя свои полномочия в указанном Обществе вопреки его интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя (ФИО2 и ФИО15) и другого юридического лица – ООО «Наш Проект», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление неблагоприятных последствий для ООО «Краснодар Сити» в виде причинения имущественного вреда и ущерба деловой репутации, а также для участников долевого строительства в виде причинения им имущественного и морального вреда и желая наступления указанных последствий, совершили действия, направленные на необоснованный вывод с расчетных счетов ООО «Краснодар Сити» №, №, №, открытых в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 6 825 847 рублей 55 копеек, для погашения задолженности ООО «Наш Проект» перед третьими лицами, а также для оплаты стоимости автомобилей и помещения, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащих ООО «Наш Проект».

Действия ФИО2 и ФИО15 не соответствовали интересам ООО «Краснодар Сити», противоречили положениям ст. 50 ГК РФ, а также уставу ООО «Краснодар Сити», поскольку не были направлены на извлечение прибыли указанным Обществом.

Кроме того, действия ФИО2 и ФИО15, направленные на использование денежных средств ООО «Краснодар Сити» в целях погашения задолженности ООО «Наш Проект» перед третьими лицами, оплаты автомобилей и помещения, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащих ООО «Наш Проект» противоречили требованиям ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты», регламентирующей порядок использования денежных средств застройщиком.

В результате противоправных действий ФИО2 и ФИО15 был причинен существенный вред правам и законным интересам граждан: Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №32, Потерпевший №15, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №22, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №3, Потерпевший №35, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №36, Потерпевший №19, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №20, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №21, ФИО64, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО51, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО151, ФИО98, ФИО50, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО59, ФИО102, ФИО62, ФИО63, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО60 – участникам долевого строительства 3 и 4 литера, поскольку в нарушение положений ст. 40 Конституции РФ и ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» вышеперечисленные участники долевого строительства 3 и 4 литера были лишены возможности проживать в приобретенном жилище в оговоренные с застройщиком (ООО «Краснодар Сити») сроки, при этом перенос сроков окончания строительства был обусловлен не событиями, независящими от воли сторон сделки, а неправомерными действиями ФИО2 и ФИО15

Действия ФИО2 и ФИО15 повлекли также причинение существенного вреда правам и законным интересам организации ООО «Краснодар Сити», поскольку в результате противоправных действий указанных лиц ООО «Краснодар Сити» причинен ущерб на сумму в размере 6 825 847 рублей 55 копеек. Кроме того, действия ФИО2 и ФИО15 повлекли причинение вреда деловой репутации ООО «Краснодар Сити», поскольку своими противоправными действиями обвиняемые создали мнение о ненадежности указанной организации, выступающей в качестве застройщика многоквартирных домов на территории г.Краснодара.

Допросив подсудимых, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд считает, что виновность подсудимых ФИО2, а также ФИО2 и ФИО15 в полном объеме нашла подтверждение в судебном заседании.

При этом суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так допрошенный подсудимый ФИО15 вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и показал по обстоятельствам трудовой деятельности в ООО «Краснодар Сити», следующее.

В ноябре 2013 г. ему поступило предложение от ФИО22 занять место финансового директора в ООО «Краснодар Сити», он согласился. В обязанности должно было входить взаимоотношения с банками, контроль за проведением финансовых операций, платежей, подготовка документов для получения кредитования и всякое разное взаимодействие с банками по части получения денег, траншей и кредитов. В подчинении у него находился финансовый отдел. В разное время там работали от одного до трех человек. Он подчинялся непосредственно генеральному директору по должностной инструкции. Позднее формально и неформально он выполнял поручения председателя совета директоров, когда такой орган был образован. В декабре 2017 г. его перевели на должность первого заместителя генерального директора, добавив в обязанности взаимодействие с отделом продаж в части заключения договоров долевого участия с дольщиками, подписания этих говоров. В марте 2020 г. его перевели на должность заместителя генерального директора по продажам и маркетингу, оставив ему только вопросы взаимодействия с отделом продаж в части заключения договоров и рекламным вопросам.

В части 3-го и 4-го литера, когда были получены разрешения на строительство домов, это было лето 2017 г. В тот же период времени они занимались тем, что предоставляли пакет документов и получали финансирование в Сбербанке, которое должно было пойти на строительство 3-го и 4-го литера. Соответствующий договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям, договор банк предоставлял 902 000 000 рублей, не возобновляемую кредитную линию. Эти денежные средства должны были расходоваться целевым методом, то есть, на строительство литеров 2-й, 3-й, 4-й и 7-й банк прописал определенную структуру сделки. Согласно этой структуре сделки из 902 000 000 рублей 800 000 000 рублей сразу перечислялись на счет ООО «Краснодар Сити», на счет покрытия по аккредитиву, открытого в пользу генерального подрядчика. Генеральным подрядчиком была согласована компания ООО «Наш Проект». С ней были заключены соответствующие договоры и по выставленным этой компанией формам КС-2, КС-3 против этих документов должно было осуществляться финансирование и раскрытие средств со счета аккредитива. Также по условиям кредитного договора необходимо было организовать компанию ООО «Краснодар Сити Инвест», её называли проектным дольщиком в документах Сбербанка для того, чтобы передать Сбербанку в залоговое обеспечение все имущественные права, все ДДУ.

В период с сентября по ноябрь он занимался выполнением отлагательных условий кредитного договора. Там были определенные финансовые условия, в том числе, нужно было заплатить комиссию за открытие аккредитива, оформить имущественные права между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Краснодар Сити Инвест», передать это всё в залог. Также в этот период времени он взаимодействовал с отделом продаж в части передачи готовых квартир, которые сдали ДД.ММ.ГГГГ Указанные сделки были согласованы собранием учредителей ООО «Краснодар Сити». Все указанные юридические лица так же были согласованы и вопросов не возникало, что это все понятные компании. Находились все три компании: ООО «Краснодар Сити», ООО «Краснодар Сити Инвест» и ООО «Наш проект» по данному юридическому адресу: <адрес>.

Финансирование 3-го и 4-го литера осуществлялось тремя способами.

Первый способ – финансирование за счет кредитных средств Сбербанка в рамках кредитной линии. Происходило это таким образом. Выполнялись работы или поступала заявка от строительного отдела, она поступала еженедельно, на плату подрядчика. Либо финансирование, либо по КС. КС были проверены ответственными сотрудниками организации ООО «Наш проект» и ООО «Краснодар Сити», перепроверены бухгалтерией в части правильности оформления тех документов, перепроверены финансовым отделом в части, сколько денег осталось по договору, соответствует ли условиям договора сумма, предъявляемая к оплате. И также перепровеФИО38 ответственными сотрудниками «Сбербанка» – отделом финансовых контролеров и в части выполнения работ эти работы проверялись сотрудниками строительного подразделения «Сбербанка». Ежемесячно сотрудник или сотрудница «Сбербанка», не помнит точно, они менялись, приезжали и проверяли на объекте ход выполнения работ и фактическое их выполнение. После этого документы передавались в банк на оплату и в течение определенного периода времени раскрывался аккредитив в той сумме, которая указана в КС, в выставленных счетах и рассчитана исходя из расчета авансов по договору. Также финансирование осуществлялось в долях, в определенных размерах от сумм, поступающим по договорам долевого участия. В договорах долевого участия было предусмотрено условие, согласно которому 85% сумм, поступающих от дольщиков, направляется на финансирование строительства объекта. При этом дольщики были предупреждены об открытии кредитной линии, это было замещающее финансирование в части ранее полученных кредитных денег. То есть, от каждого договора определения сумма денег должна была быть потрачена на оплату так называемой залоговой стоимости каждой квартиры. Это составляло около 60% всех поступающих от долевки денег. Также в договоре долевого участия было условие о том, что 15% денежных средств расходуется ООО «Краснодар Сити» на затраты застройщика. В затраты застройщика входили затраты на проценты. Это непрямые расходы, связанные со строительством. Эти процентовки контролировались финансовым отделом, велась какая-то таблица и финансовый отдел давал заключении, когда были потребности в финансировании заработной платы, можно или нельзя потратить деньги, которые пришли с какой-то определенной квартиры на финансирование этих расходов или эти деньги нужно потратить после оплаты залоговой стоимости на стройку. Из тех денег, которые поступали по квартире, 60% отдавалось банку в счет погашения кредита, 40%, как правило, по 3-му, 4-му литеру направлялись на строительство. Также были привлечены займы, которые пошли на финансирование строительства 3-го и 4-го литера.

В июне 2019 г. он занял ООО «Краснодар Сити» 10 000 000 рублей. Те деньги впоследствии также пошли на строительство 3-го и 4-го литера по назначению платежа. Платежи осуществлялись следующим образом. Еженедельно, как правило, в понедельник или в пятницу на следующую неделю строительный отдел приходил к генеральному директору с распечатанными потребностями финансирования, то есть, сколько на этой конкретной неделе нужно направить денег на стройку. Это осуществлялось не на ежемесячной основе, потому что как правило, была определенная задержка в поступлении финансирования со стороны Сбербанка. Если деньги от дольщиков поступали более-менее равномерно после регистрации ДДУ, то финансирование со Сбербанка проходило определенные этапы. Если КС предоставлялись в компанию в 20-х числах месяц, то фактически оплачивались они после прохождения всех процедур согласования примерно к 10-му числу следующего месяца. Все это время шло строительство и подрядчики, субподрядчики требовали, чтобы деньги им были оплачены как можно скорее. Но при этом работы, как правило, выполнялись.

Решения по погашению определенных обязательств принимались исходя из наступления срока исполнения этих обязательств. В первую очередь деньги направлялись на стройку, потому что для этого были выделено финансирование от Сбербанка, кредитные деньги. Как правило, эти деньги на какие-то другие деньги кроме как на строительство направить было нельзя, потому что всю цепочку прохождения денег контролировали сотрудники Сбербанка. Далее в приоритетах шли налоговые платежи, зарплата, то есть платежи, от которых зависела работа предприятия и не наложение каких-то санкций на счета, финансовую деятельность предприятия. Далее, из оставшихся средств финансировались прочие оставшиеся обязательства.

В части стоимостных параметров договоров генерального подряда нужно сказать следующее. В компании существовал положение о проведении тендеров при выборе подрядчиков на проведение каких-либо работ. От существующих подрядчиков, с которыми уже работали, от других компаний поступали заявки на то, что они желают принять участие в выполнении строительно-монтажных работ. Им давалось техническое задание, часть проектной документации. Этим занимался строительный отдел. Они же собирали от компаний коммерческие предложения на выполнение работ, проверяли сметы, готовили их. Проходил тендер, тендерной комиссий выбирались какой подрядчик предложил наилучшие условия. То есть, ценные условия, сроки. Также выбирались, дополнительны параметры. У подрядчиков спрашивали строительно-штатное расписание. Имеют ли они в штате достаточное количество людей или привлеченных людей, имеются ли у них какие-то базы производственные. Об этом всем докладывали строители. Они ездили, смотрели, проверяли, есть ли у подрядчиков автомобили какие-то, что требуется для выполнения этих работ, опыт работ. Те, которые вызывали сомнения, отсеивали, которые проходили согласования, в том числе и со Сбербанком, с ними заключали договоры. Поскольку ООО «Наш проект» - коммерческая организация, обязана платить налги, сдержать штат, а также в силу того, что возникали определенные перекосы в финансировании, в сметы была заложена определенная рыночная маржа, которая составляла прибыль предприятия. Эта маржа составляла разницу в стоимости между субподрядными и подрядными услугами. Как правило, эта маржа не оплачивалась, потому что той суммы денег, которая перечислялась по КС генподрядчику было достаточно для того, чтобы исполнить обязательства перед субподрядчиками. Оплачивалась только та часть маржи, которая шла на исполнение текущих обязательств ООО «Наш проект», в частности, содержание штата сотрудников, оплату налогов, налог на прибыль, НДС, с этой суммы, не покрытой счетами-фактурами, необходимо было оплачивать. И другие обязательства были. Процентные обязательства, исполнение договора займа и прочее.

В конце 2017 г. ФИО3, который неформально входил в совет директоров, присутствовал на всех заседаниях, обратился к генеральному директору, точнее не могу сказать, как это всё было, о том, что необходимо купить помещение по <адрес>. На одном из заседаний было принято решение о том, что необходимо купить, купить на ООО «Наш проект», поскольку эта компания является понятной. Впоследствии подразумевалось, что данное помещение будет выкуплено за деньги в собственность кого-то из семьи Куликовских. Почему необходимо было привлечь юридическое лицо, потому что там была определенная процедура покупки этого помещения с торгов. ФИО3 торопил, потому что необходимо было оформить ЭЦП, купить это помещение с торгов нужно было у того же Сбербанка. Торги компания выиграла. Был заключен договор купли-продажи за 12 600 000 рублей, если мне память не изменяет и равномерными платежами в течение 2018 г. эта стоимость была оплачена. Данное решение было также согласовано и имеется письменное подтверждение, которое не приобщили к материалам дела, что эта покупка была согласована председателем совета директоров. Совет директоров был формально оформлен в апреле 2018 г. председателем совета директоров выбрали ФИО35. Там одобрялись определенные поручения и давались определенные поручения. Также в течение его работы в компании ООО «Краснодар Сити» он обратился к руководителям компании, в том числе, к ФИО35, о согласовании покупки для личных целей двух автомобилей. Им было получено одобрение, условиями этого одобрения было то, что он должен будут профинансировать часть стоимости этих покупок собственными средствами, которые впоследствии должны будут пойти в зачет стоимости этих автомобилей или эти займы будут уступлены кому-то из соучредителей. Впоследствии так и было сделано. Часть займов была уступлена ФИО35 без оплаты. В ходе его работы он предпринимал все усилия, которые мог предпринять, находясь на должностях финансового директора и первого заместителя генерального директора для того, чтобы исполнить обязательства перед дольщиками. Самая большая проблема была – это ускорение получения денежных средств. В силу того, что все имущественные права по договору долевого участия были в залоге у «Сбербанка», проходило достаточно много времени от момента принятия решения и подписания договора долевого участия участником долевого строительства до того момента, когда договор был заключен и участник оплачивал. Как правило, проходило минимум 20 дней. А фактически это могло, иди от месяца до полутора. При этом по условиям кредитного договора они были ограничены лимитом доверия. Это лимит доверия, когда им Сбербанк авансом высвобождал часть продаваемых имущественных прав, а впоследствии, после прохождения регистрации, компания получала деньги и оплачивала залоговую стоимость, после чего лимит доверия восстанавливался. Лимит доверия был в норме 44 000 000 рублей. Даже если бы мы продавали в месяц или имели заключенных договоров на 100 000 000 рублей, в какие-то месяцы у нас был план поступления, то наличие этого лимита доверия сильно ограничивало возможности по продаже квартир, получения денег и финансирования объекта. Также он участвовал неоднократно с сотрудниками «Сбербанка» в части того, чтобы ускорить получении денежных средств по проверенным КС. То есть, ситуация, в которой подрядчики представляют КС в компанию 20-го числа, а деньги получают спустя в среднем 20 дней свидетельствует о том, что как снежный ком накладывалось замедление темпов работ в силу недофинансирования каких-то работ. Также отягощало тот факт, что при этом КС оплачивались не в полной степени, а за минусом авансирования, пропорционально удерживалось, за минусом удержания резервного фонда и так бывало, что при проверке сотрудниками отдела капитального строительства и при перепроверке сотрудниками «Сбербанка» часть работ срезалась, потому что как он слышал, «Сбербанк» не готов был принимать какие-то объемы работ, недовыполненные на 100%. Если договором подразумевалась кладка стен на каком-то этаже, то если стена выполнена на 95%, а верхний слой не доложили, эти работы полностью не принимались. Таким образом, Сбербанк мог из КС срезать полностью один этаж. А с учетом темпа строительства примерно 3 этажа в месяц из практически выпоенных работ 3 этажа оплачивалось 2 этажа и от этой суммы также срезалось резервный фонд, авансирование и прочее.

Также, на причины приостановки строительства сильно повлиял тот факт, что в 2019 <адрес> стал пересматривать бюджет, поскольку так получилось, что, когда кредит получался, по определенным видам работ были закреплены определенные цены. Цены были закреплены по состоянию на весну 2017 г. А работы, которые выполнялись в 2019 г. по рыночным ценам обходились намного дороже. Иногда даже в два раза, поскольку рыночная стоимость на определенные виды работ, на определенные материалы выросла. Строители заявляли о том, что на этот период арматура выросла с 27 000 рублей за тонну до 42 000 рублей. Можно сказать, в кратных размерах. Это всё приводило к удорожанию, что в свою очередь привело к приостановке финансирования со Сбербанком до момента возобновления этого финансирования.

Финансирование в 2019 г. было приостановлено ориентировочно в феврале-марте. Потом его в части 2-го литера, поскольку этот дом был высокой степени готовности возобновили летом. Также летом 2019 г. он внес займ 10 000 000 рублей, и к концу года в силу отсутствия решения со стороны Сбербанка финансирование было приостановлено полностью. В конце год они вообще закрыли им аккредитив, на котором оставалось около 200 000 000 рублей кредитных, которые не удалось к тому моменту выбрать, поскольку не были выполнены работы.

Также ФИО15 показал, что в конце 2017 г., после того как был подписан кредитный договор с Сбербанком один из учредителей компании ФИО35 К.Б. выступил с предложением и настоял на том, чтобы это предложение было исполнено, о том, что компании необходимо учредить орган управления, который называется совет директоров. Также в декабре 2017 г. он привел в компанию сотрудника ФИО106, который занимался весь период времени тем, что он был или секретарем совета директоров или занимался внутренним аудитом. В частности, перепроверял все сделки, которое проходили, оплату. У него был доступ к 1С, к информации по расчетному счету о том какие платеж проходили, и докладывал об этом ФИО35. Орган «совет директоров» формально был организован и зарегистрирован в ЕГРЮЛ в апреле 2018 <адрес> положение о совете директоров. В совет директоров первоначально входили 4 человека: ФИО35, Григоренко, соответственно, председатель и секретарь, а также он как обычный член совета директоров и ФИО22 тоже как член совета директоров. Заседания сначала проходили с периодичностью раз в 3 месяца в 2018 г., с осени 2018 г. периодичность стала учащаться, с октября 2018 г. мы стали собираться чуть ли не ежемесячно, а впоследствии и несколько раз в месяц. Каждое заседание имело свою повестку, которая в соответствии с техническим регламентом, утвержденным председателем совета диметров, рассылалась членам совета директоров. По итогам каждого заседания выдавались определенные поручения, как правило, ему или ФИО22 о том, что необходимо сделать. Иногда эти документы подписывались Куликовским, иногда это просто был вордовский документ, который приходил без подписи на почту и подразумевалось, что они это всё должны исполнять. Начальник юридического отдела Свидетель №3 готовила все первоначальные документы, в частности, Положение о совете директоров и технических регламент, может быть, у неё где-то копии этих документов остались.

Второе, помимо тех условий кредитного договора, о которых он говорил ранее, так называемый ковенант – условий, которые необходимо было ООО «Краснодар Сити» как заемщику и ООО «Наш проект» и ООО «Краснодар Сити Инвест» соблюдать на протяжении всего периода кредитования пока мелась задолженность. Одним из таких условий было наличие задолженности перед третьими лицами по обязательствам, не относящимся к финансированию строительства объектов в сумме не более 100 000 000 рублей. Также это было одним из отлагательных условий кредитного договора, который необходимо было выполнить, то есть, уменьшить такие обязательства перед третьими лицами до этого размера. У ООО «Краснодар Сити» на момент начала отношения со Сбербанком и подписания кредитного договора такие обязательства имелись в большем объеме. в частности, имелись обязательств по договорам займа. Имелись займы перед компаниями ООО «Ромекс Кубань» и ООО «Инжиниринг», а также различными физическими лицами, в частности ФИО12 В силу того, что был определения аффилированность ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект», эти компании были связаны финансовыми ресурсами, было принято решение часть этих займов перевести на ООО «Наш проект» и в дальнейшем по возможности с кем-то заключить дополнительное соглашение об отсрочке, с кем-то – о рассрочке. Так или иначе, была потребность перевести на ООО «Наш проект» эти займы на возмездной основе и обслуживать по мере необходимости эти займы из той части прибыли, которая формировалась в ООО «Наш проект.

В частности, в предъявленном ему обвинении фигурируют цифры, что 145 000 рублей было направлено на погашение задолженности перед компанией ООО «Ромекс Кубань», 516 000 рублей и 532 000 рублей соответственно перед ФИО154 и ООО «Ижиниринг». Фактически, это были корпоративные обязательства ООО «Краснодар Сити», ООО «Наш проект». Так или иначе, эти обязательства надо было исполнять. По этим договорам первоначальный срок исполнения обязательств, который был установлен договорами займа между этими тремя лицами, у каждого свой договор был, и ООО «Краснодар Сити» - сентябрь 2017 <адрес> с кем-то из них удалось договориться о рассрочке и переносе расчетов до момента предполагаемой сдачи 3-го и 4-го литера. После того, как дома сдаются в эксплуатацию все расходные части в части финансирования строительства исполнены, после этого нужно было исполнять обязательства перед заемщиками. Но в силу поступающих от них требований, в частности, в ноябре 2019 г. в Ленинский суд поступило исковое заявление от ФИО12 к ООО «Наш проект» и ООО «Краснодар Сити» о погашении суммы займа. В апреле 2020 г. поступило аналогичное исковое заявление от правопреемника ООО «Ромекс Кубань» ФИО4, такое же обязательство. В первом случае обязательства были погашены частично, во втором случае также частично погашены, как они в дальнейшем гасились, ему не известно. Также, как он ранее указал, помещение, распложенное по <адрес> планировали, насколько говорил ФИО3, сын учредителя компании ФИО23, для расширения бизнеса.

Также в обвинительном заключении он нашел следующие цифры. Что ему вменяется приобретение автомобиля Land Rover с номером Т230ТТ на сумму 2 000 000 рублей. Данная сделка был согласована советом директоров где-то в районе октября-ноября 2019 <адрес>, насколько ему известно, этот автомобиль выкупил ФИО35 и лично на нем передвигался. <адрес>ней мере, он его видел на этом автомобиле в городе. Из других автомобилей. Mercedes Benz GLA сумма денежных средств в обвинительном – 125 000 рублей, BMW 630 сумма 392 500 рублей – эти автомобили приобретались по его просьбе. Экспертом не учтены те займы, которые он выдавал перед теми платежами, которые эксперт посчитал за какой-то период времени. Он выдавал ООО «Наш проект» займы несколькими траншами, которые эти и другие суммы покрывали не полностью.

Также в обвинительном заключении есть еще два автомобиля: Jaguar XJ и BMW X5. Суммы 223 000 рублей и 1 308 000 рублей. На автомобиле Jaguar придвигался директор компании ООО «Наш проект» Свидетель №1, а BMW X5 приобретался в качестве компенсационного финансирования для одного из займодавцев компании ООО «Краснодар Сити» для ФИО5. Компенсационное финансирование – это в счет передачи данного автомобиля после выплаты процентов, подразумевалось, что обязательства перед ФИО5 будут уменьшены на сумму затрат на приобретение этого автомобиля. О лизинговых договорах знали все учредители. Никакого ущерба от них компании не было, потому что как правило, большая часть сумм, которые пошли выплату лизинга, было, в частности, по автомобилям, которые приобретались по его инициативе, он больше в ООО «Наш проект» внес денег, чем сумма договора лизинга, лизинговые платеж и уж тем более, чем те суммы, которые здесь указаны: 125 000 рублей, 392 000 рублей. Помещение по <адрес>. 32 несмотря на то, что, как и планировалось, было согласовано. Это помещение было продано ФИО35, но насколько ему известно из материалов банкротного дела ООО «Наш проект» оплата по нему до сих пор не поступила.

Все лизинговые договоры на совете директоров согласовывались.

Данные автомобили были согласованы. Все члены совета директоров знали кому, какой автомобиль принадлежит, для каких целей приобретается. Было даже экономическое обоснование, почему выгодно таким образом сделать, экономическая целесообразность таких операций. По автомобилю ФИО26ФИО6 впоследствии ФИО152 и ему неоднократно говорил, что этот автомобиль приобретался для генерального директора ООО «Краснодар Сити» и пусть он на нем ездит. Это было устное согласование, но кроме того, в протоколах совета директоров это было закреплено письменно, но, к сожалению, их не производили приобщить, потому что, видим, Григоренко, которого ФИО35 привел, не захотел против своего шефа давать показания или давать противоречащие показания.

В обвинительном заключении указано, что расчеты между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» по суммам в КС-2 выставленным, имелись завышения. Это завышение – это и есть та самая маржа, по сути, - разница между сметной стоимостью договоров субподрядных и генподрядных. Маржа определялась исходя из рыночной стоимости работ и той стоимости скидки, которую удалось строительному отделу ООО «Наш проект» выбить из своих субподрядчиков. Например, приходил подрядчик, предлагал цену на выполнение своих работ 80 000 000 рублей, а ему говорили, что надо за 70 000 000 рублей. В итоге с ним ООО «Наш проект» заключал за 70 000 000 рублей, а с ООО «Краснодар Сити» сумму была 80 000 000 рублей или чуть меньше. Как правило, она была в среднем от 5% до 10%, что соответствовало рыночной стоимости тех работ, которые по нормативам определяли для выполнения генподрядных работ и работ технического контроля, потому что все эти работы фактически выполняли сотрудники ООО «Наш проект».

Из органов управления ООО «Краснодар Сити» был осведомлен о существовании наценки знали он, Свидетель №1, ФИО152, ФИО35, Григоренко, бухгалтерия, финансовый отдел. Это было общеизвестным фактом, о котором знали все сотрудники, которые имеют отношение к экономической и финансовой модели существования компании. Когда эта наценка формировалась. Просчитывался вопрос наступления неблагоприятных последствий в виде невозможности окончания строительства, изменения сроков строительства. В том числе, часть этой наценки существовала для того, чтобы иметь возможность оплатить обязательства, возникшие между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» для того, чтобы в дальнейшем профинансировать выполненные объемы работ между ООО «Наш проект» и субподрядчиками. Заключая кредитный договор, они сразу понимали, что стоимость работ в будущем будет расти, потому что никогда не было такого, что какие-то работы стали стоить дешевле. Кроме того, один их таких факторов – это увеличении ставки НДС с 18% до 20%. После этого по независящим причинам любая стоимость работы выросла около 2% и на нас это просто переложили. Одна из основных целей формирования маржи, то есть, прибыли было финансирование этой маржой работ, которые Сбербанк не мог профинансировать в силу ограничений, которые имелись в кредитном договоре, в бюджетах и вообще в объективной реальности. НДС Сбербанк никак не финансировал. Налог на землю он тоже не финансировал. То есть, это были платежи, которые необходимо было погашать иными источниками, то есть, деньгами за пределами проекта, займа в том числе.

Перенос срок сдачи объектов литер 3,4 стал возможен из-за действий, которые расписаны в обвинении, которые были совершены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На момент ДД.ММ.ГГГГ был сдвиг или перенос сроков сдачи объектов дольщикам. Фактически с декабря 2017 г, когда вся компания столкнулась с объективной реальностью, действием кредитного договора и тем фактом, что деньги не могут быть выделены быстро, деньги выделялись исключительно под авансирование строго на покупку материалов или по выполненным работам. Исходя из этой объективной реальности, если говорить о недофинансировании, то недофинансирование как раз из-за этой реальности сдвигало график работ. Кроме того, график работ и по другим, не учтенным ранее при финансовых моделях, причинам сдвигался. Строительство велось в центральной части города на бывшем промышленном предприятии и объем подготовительных, земляных и прочих работ был колоссальный и тот объем работ, который оценивали изначально, как в деньгах, так и в объемах, был увеличен впоследствии более чем в 3 раза. Более того, несколько зим в городе было суровых, в 2017-2018 г. была суровая зима, поэтому некоторые работы приостанавливались в связи с неблагоприятными условиями. На этот период строительный отдел даже запрашивал у разных органов при каких условиях можно выполнять те ли иные работы, брались метеорологические справки, с проектировщиками согласовывали при каких условиях выполнялись работы. Бетонные работы не прекращались, но из-за того, что туда добавлялись дополнительно классификаторы бетона, которые позволяли в мороз выполнять бетонные работы, дополнительно нагревался весь каркас для того, чтобы быстрее просыхал бетон. Это все приводило или к удорожанию строительства, или к растягиванию сроков. Он не строитель, может заблуждаться в каких-то моментах, ту информацию, которую он сообщил, он сообщил, потому что сам участвовал в совещаниях по поводу сроков и такие объяснения давали сотрудники строительного отдела.

Информация о стоимости строительства, потраченных деньгах и привлеченных деньгах для строительства ему была доступна по январь 2020 г. в силу того, что он занимал определенные должности. Когда он занимал должность директора по маркетингу такая информация ему была недоступна. На момент его перевода на должность замдиректора по маркетингу ему запомнились такие цифры, что в стройку 3-го и 4-го литера было вложено около 500 000 000 рублей, примерно 240 000 000 рублей – это деньги дольщиков, около 220 000 000 рублей – это заемные средства Сбербанка. Такие цифры рождались из того, что по каждому литеру подготавливалась финансовым директором, то есть, проектная декларация поквартально и эта информация была в этой декларации отражена. Остальная часть денег была профинансирована прочими поступлениями, займами группы компаний. В том числе, займы вносил и он.

Если бы сумма в размере около 7 000 000 рублей находились на расчетном счете ООО «Краснодар Сити», ООО «Наш проект» или Сбербанка, то данная сумма денег не могла бы повлиять на завершение работ в силу того, что она была не соотносима ни с тем объемом работ, которые уже были выполнены, ни с тем объемом финансирования, который требовался для завершения строительства домов. Там размер десятикратный, наверное.

Также ФИО15 сообщил, что ранее работал в Центральном банке и в банке «Уралсиб». В «Уралсиб» он работал в дирекции экономики и финансов ведущим экономистом, осуществлял анализ банковской деятельности. В Центральном банке он работал в секторе внутреннего мониторинга.

ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор с ПАО Сбербанк, согласно условиям, которого была представлена не возобновляемая кредитная линия в размере 902 000 000 рублей. ООО «Краснодар Сити» другие кредитные договоры с другими банками заключал, был ранее заключен договор с банком «РосЭнергоБанк».

В обвинительном заключении указан срок операций, по которым вменяют ст.201 УК РФ. Эти операции происходили в период с 2018 по 2019 годы. Что касается операций с «РосЭнергоБанк», то к моменту получения кредита в «Сбербанке», Сбербанк очень дотошно проверил предыдущую кредитную историю ООО «Краснодар Сити». Если бы там было что-то не так, «Сбербанк» бы не выдавал новое финансирование. В целях кредитования в «РосЭнергоБанк» размер кредита составлял 1 300 000 000 рублей, цель – финансирование проекта ЖК «Краснодар Сити». На тот момент в ЖК «Краснодар Сити» входил только 1-й литер. Разрешение было получено только на 1-й и 2-й литер.

В ЖК «Краснодар Сити» на тот момент входили те, на которые были выданы разрешения на строительство. ЖК «Краснодар Сити» — это совокупность литеров, на которые выданы разрешения на строительство, разрешения на строительство 3-го и 4-го литера были получены летом 2017 года.

Документы для кредитования ООО «Краснодар Сити» от ООО «Юг Инжиниринг», ООО «Ромекс Кубань» и ФИО12 он не готовил. Он знает, что существовали займы с этими организациями и физическим лицом, но они были, деньги поступали на счет компании. Обязательства были закреплены в бухгалтерском учете ООО «Краснодар Сити», а впоследствии в учете ООО «Наш проект». Эти обязательства подтверждались платежными документами, которые были у ООО «Юг Инжиниринг», ФИО12 и ООО «Ромекс Кубань» и исполнение обязательств перед этими лицами, оно было обусловлено тем, что эти лица направляли в ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» требования об оплате, в частности, осенью 2019 г., был даже иск ФИО107 к ООО «Наш проект» и ООО «Краснодар Сити» о возврате суммы займа и этот иск рассматривался Ленинским районным судом. Аналогичный иск подавала компания ООО «Ромекс Кубань». Тоже по поводу возврата. В результате рассмотрения этих исковые были достигнуты соглашения, и остаток задолженности погашался.

В материалах дела были заключения касательно безденежности займов, но с учетом того, что иски ООО «Ромекс Кубань» и ФИО154 рассматривались судом и в рамках этих исков были наложены обеспечительные меры на имущество ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект». В таких условиях стоял вопрос о том, что если суд решил, что есть задолженность и наложены обеспечительные меры, её нужно погашать. Эти сделки являлись частью работы компании, и все документы готовили юристы, как правило. Юристам, в частности, директор, ФИО22 дает указание готовить документы. Он не мог давать указания, потому что на момент совершения этих операций он не был знаком с ФИО154, ООО «Ромекс Кубань», ООО «Юг Инжиниринг». Они ему стали известны, когда займы были привлечены. Решения о заключении этих договоров займа принимал генеральный директор, заключались данные договоры займа в марте 2017 г. В договоре займа цель – привлечение денежных средств не была указана, но эти операции в тот момент компании были выгодны, потому что ставка по договорам займа была достаточно привлекательной. Она была в 2 раза меньше, чем ключевая ставка Центрального банка. Экономическая целесообразность привлечения этих средств была очевидна. У компании был займ на 1 300 000 000 рублей в этот же период. Он не сказал, что какой-то объем денежных средств требовался в марте 2017 г. он может сказать, что ежемесячно требовался определенный объём денежных средств. Он был разный и зависел от объема строительных работ и объема принятых строительных работ. Он колебался, приблизительно около 30 000 000 рублей ежемесячно требовалось компании на то, чтобы финансировать строительство в том объеме, в котором принимались работы. В какой-то месяц могло быть больше, в какой-то меньше в зависимости от периода. Какой объём денежных средств требовался для строительства в марте 2017 г. он не помнит.

Он не помнит в каком банке находились денежные средства, переведенные по договорам займа между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Юг Инжиниринг», ООО «Ромекс Кубань» и господином ФИО12, из какого банка это всё переводилось. Он о поступлении денежных средств от этих лиц узнал из выписок со счета, который был у компании открыт в «РосЭнергоБанке». Деньги поступили туда. Насчет ООО «Краснодар Сити» была соответствующая выписка сформирована. Все выписки ежедневно выгружались из Банк-клиента. За период его работы эти выписки хранились в бухгалтерии.

Он не помнит о случаях погашения задолженности или частичного погашения задолженности со стороны ООО «Краснодар Сити» перед этими кредиторами ООО «Юг Инжиниринг», ООО «Ромекс Кубань», ФИО12, но не перечислением, а какими-то другими способами в том числе ДДУ, квартирами, зачётом взаимных требований.

Заёмные средства по договорам с ООО «Юг Инжиниринг», ООО «Ромекс Кубань», ФИО12 - это было замещающее финансирование. То есть, была экономическая целесообразность использовать эти денежные средства, которые заходили от этих компаний, исходя их разности процентных ставок, процентная ставка по договору с «РосЭнергоБанком» была в районе 16-17%, а эти займы привлекались по ставкам 6-8%. Очевидно, что компании было выгодно.

Замещающее финансирование. Это значит, что были частично использованы обязательства перед «РосЭнергоБанком», то есть данные средства шли на погашение кредита «РосЭнергоБанка», 90-95% этих средств были потрачены на это, потому что в марте 2017 г. у компании были денежные средства, которыми нужно было финансировать строительство, остальные денежные средства нужно было каким-то образом выгодно разместить. За счет этих денежных средств погашались текущие обязательства перед «РосЭнергоБанком».

Условиями любого кредитного договора, в нормальном случае сначала гасятся проценты, потом тело договора. Если на тот момент существовала необходимость гасить проценты, то гасили проценты. Если проценты еще не были начислены, то гасили тело договора. По-моему, тело договора и гасили.

Когда был взят кредит у «РосЭнергоБанка» был большой объем подготовительных работ, связанных со всем земельным участком. И когда эти работы выполнялись – демонтаж зданий, выполнение технических условий, трубы какие-то подводили, подключали сети, это расходы, которые касались всего проекта. Их невозможно было на тот момент разделить, выделить какую-то часть, которая касалась 3-го и 4-го литера по двум причинам. Первая – разрешения на их строительство были получены позже. Но когда тратились деньги на подготовку всего участка, то имелись планы, что 3-й и 4-й литеры будут строиться, соответственно, нужно было готовить площадку. На тот момент были заключены договоры с ресурсоснабжающими компаниями, в частности, с «Водоканалом» был заключен общий договор, в котором был объем общего водопотребления и водоотведения, который был предусмотрен двумя договорами: на водопотребление и на водоотведение. В этих договорах не разделялся объем, касающийся каждого литера, он не выделялся. В каждом договоре был график платежей и этот график платежей выполнялся, в том числе, он выполнялся из денег «РосЭнергоБанка». Договоры были от 2016 г. или от 2015 г. Они сразу были заключены перед строительством самого первого литера.

В бытовом понимании 3-й и 4-й литер – это дом, построенный на пустом участке земли. В этом случае подготовка земельного участка, демонтаж строений не относится к строительству. Выполнение технических условий тоже не относится к строительству.

Непосредственное строительство 3-го и 4-го литера началось лето-осень 2017 г. они не могли потратить деньги непосредственно на строительство – на бетонные работы какие-то деньги «РосЭнергоБанка», потому что не было на тот момент разрешения на строительство. Деньги «РосЭнергоБанка» тратились на планирование 3-го и 4-го литера в виде подготовки земельного участка и в виде оплаты технических условий и подключения.

В материалах уголовного дела в качестве доказательств был представлен протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Краснодар Сити» и ИП Егоровым, это тоже был займодавец в период март-апрель 2017 г., но он ему не знаком

Генеральным подрядчиком была согласована компания ООО «Наш проект». Такое согласование получено было устно. Учредители компании, топ-менеджеры собрались и было принято решение, что генеральным подрядчиком будет ООО «Наш проект». Это было коллегиально согласовано на одном из совещаний внутри компании. Была совокупность совещаний, где обсуждались условия будущего финансирования со стороны «Сбербанка», условия обсуждались со «Сбербанком». На таких совещаниях присутствовали: он, ФИО152, Свидетель №1, ФИО164, с ФИО35 этот вопрос обсуждалось, юристы привлекались к этому вопросу. Юристы – это конкретно ФИО157, кто еще был на тот момент юристом, когда этот вопрос обсуждался, он не помнит. Это был ряд совещаний, на которых обсуждались условия финансирования со стороны Сбербанка. В рассматриваемый период в рамках настоящего дела учредителем ООО «Наш проект» была ФИО157, а директором Свидетель №1. Состав участников ООО «Краснодар Сити» не соответствовал составу участников ООО «Наш проект». При осуществлении коммерческой деятельности так случается, что не вносятся изменения в состав участников. Почему было принято решение не изменять состав участников ему не известно.

Комплект документов, который предоставлялся под каждую выдачу, он был следующим. Как правило, доходило до того, что «Сбербанку» напоминали о заключенных договорах. Предоставлялись договор генерального подряда, сметы генерального подряда между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект», субподрядные договоры. Если говорить о какой-то супер рядовой и понятной выдаче и упрощенном комплекте документов, то все равно предоставлялись сметы к тем договорам, которые он указал в виде напоминания для банка, потому что банк сначала брал сметы, проверял их, проверял КС, предоставлялись КС-2, КС-3, между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект», между ООО «Наш проект» и субподрядной организацией. Также предоставлялись счета между этими организациями - ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект». ООО «Наш проект» выставлял счет, счета выставляли субподрядчики. Это был не исчерпывающий для каждой выдачи комплект документов, эти документы каждый раз предоставлялись. Не было такого, что предоставьте 3 бумажки и получите деньги. Процесс каждого транша был достаточно длительный. Почему эти документы предоставлялись? Потому что они проходили многоэтапную проверку со стороны специалистов Сбербанка. На место выезжали сотрудники строительного контроля «Сбербанка». Им нужно было видеть на основании чего выполняются определенные работы, это, как правило, сметы. Иногда они запрашивали проектную документацию для того, чтобы убедиться, что сметы соответствуют проектной документации. Это проверялось прямо на месте. Далее предоставленные формы КС-2, КС-3 сверялись со сметами. Представленные к выполнению работы сверялись с фактическим выполнением и со сметами. Также были дополнительные запросы, их было громадное количество. Ответы на вопросы, почему окна такие, почему трубы такие. По каждому фактическому выполнению задавались вопросы. Не всегда выполнялись вопросы, некоторые сотрудники ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» поясняли устно. Он об этом знает, потому что участвовал в совещаниях и когда стоял вопрос, почему не оплачиваются счета, почему банк не выделяет деньги, сотрудники ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект», ответственные за приемку выполнения работ давали пояснения, что здесь банк не увидел выполнения каких-то работ. Это о чем он говорил в прошлый раз. Не доложили в кладке кирпичей последний ряд, соответственно, вся стена, а то и этаж не принимаются. Соответственно, необходимо было заново предоставлять исправленные КС, исправленную первичную документацию. КС между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» и ООО «Наш проект» и подрядчиками представлялись для согласования «Сбербанку».

Метод обсуждения решений он ранее сообщал -путем проведения совещаний со всеми участвующими лицами в виде бенефициаров компании, участников компании и директоров.

Порядок одобрения со стороны «Сбербанка» кредитных денежных средств со счета, где был открыт аккредитив он подробно изложил ранее. Это были целевые деньги, расход которых контролировался Сбербанком. Что касается полученных от дольщиков ДДУ, около 60% шли на погашение кредита. часть денежных средств, которая поступала от дольщиков, по умолчанию шла на погашение текущей задолженности перед «Сбербанком». Фактически из этих средств погашалось тело кредита. Оставшиеся 40% тратились так же под контролем сотрудников Сбербанка, потому что начиная с ДД.ММ.ГГГГ г. в Федеральный закон № внесли изменения, согласно которым при проектном финансировании со стороны какого-то коммерческого банка строительства в рамках Федерального закона № банк обязан контролировать расход всех денежных средств, которые поступали от дольщиков. Технически это выгуляло таким образом. Были открыты специальные расчетные счета для каждого дома. Для поступления денежных средств от дольщиков каждого литера были открыты специальные расчетные счета в Сбербанке. Деньги, которые поступали на эти счета Сбербанк и сотрудники подразделения, ответственного за кредитование, видели этот объем поступлений. Все денежные средства, которые на этих счетах куда-то расходовались, расходовались под контролем Сбербанка. Направления расходования денежных средств были следующими. Основные статьи были заработная плата сотрудников, проценты по кредиту Сбербанка, оставшиеся денежные средства направлялись на счет ООО «Наш проект» и этими денежными средствами дофинансировалось строительство в рамках тех сумм, которые не были предусмотрены бюджетов финансирования со стороны Сбербанка. Это дофинансирование было обязательно, потому что кредитная линия была открыта на 900 000 000 рублей, их на строительство 2-го, 3-го и 7-го литеров было явно недостаточно. Соответственно, средства дольщиков направлялись на дофинансирование или ту часть финансирования, которую составляло участие ООО «Краснодар Сити» в финансировании этих объектов.

Решение о расходовании оставшихся 40% средств, поступивших от ДДУ, принималось генеральным директором еженедельно, либо в понедельник на текущую неделю, либо в пятницу на предстоящую неделю сотрудники строительных подразделений приходили к генеральному директору с потребностями какие надо авансы выдать, где надо профинансировать.

Он не помнит, чтобы письменно оформлялось решение потратить на это и на это. Как правило, текущий план расходования денежных средств подписывал генеральный директор. Там было написано: «На оплату. Финансовому отделу оплатить». Все эти документы с подписями генерального директора подкладывались также ежедневно к документам, к выпискам по банковским счетам и хранились в бухгалтерии или финансовом отделе.

ООО «Наш проект» коммерческая организация, они обязаны платить налоги, содержать штат, а также в силу того, что возникли определенные перекосы в финансировании, в сметы была заложена определённая, скажем так, рыночная маржа, которая составляла прибыль предприятия речь идет о генподрядных сметах. Это не были сметы с «рыночной маржой». Это были просто обычные сметы, которые были приложением к договорам генерального подряда. В них не было отдельной строчки «рыночная маржа». Это учитывается в цифре. По большому счету, её никто не рассчитывал. Как была маржа, которая сложилась. Он даже и не припомнит, каким образом это всё происходило. Не было никакого документа, они и не обсуждали расчет рыночной маржи. Не было никаких смет с маржой. Были обычные сметы, которые проходили обычный процесс согласования со всеми структурными подразделениями. Каждый договор, каждое дополнительное соглашение или каждая новая смета проходили процесс согласования. К ней прикреплялся лист согласования, в этом листе согласования были сотрудники, которые были ответственны за выполнение строительных работ, бухгалтерия, финансовый директор, юрист, он и генеральный директор. «Сбербанку» предоставлялись все документы, касающиеся строительства и выполнения договорных отношений. Соответственно, сметы к генподрядному договору также предоставлялись в «Сбербанк» сложно сказать согласовывали они их или нет, потому что фактически на тот момент, когда этот процесс осуществлялся, он его технически не касался. Он не может сказать, получал ли финансовый отдел какое-то согласование со стороны «Сбербанка» или они их просто принимали к сведению. Эта маржа как правило, она не оплачивалась. Накапливалась задолженность. В случае, если был необходим какой-то маневр с денежными средствами, тогда она оплачивалась. Оплачивалась за счет разных источников.

Кредитными деньгами прибыль ООО «Наш проект» не оплачивалась. Прибыль генподрядчика накапливалась и просто учитывалась в учете двух организаций. Если нужно было до финансировать какой-то объем работ, который не входил в бюджет проекта, то займы какие-то в компанию заходили. Но он не может сказать, что эти денежные средства дольщиков направлялись на финансирование прибыли ООО «Наш проект». Он этот вопрос не контролировал, поэтому ответить на него не может.

На начало 2020 г. ему не известен размер этой маржи, которая была не оплачена,

Какой-то период времени этот долг не состоял только из прибыли ООО «Наш проект». Можно сказать, что он в принципе состоял из стоимости выполненных работ, стоимость которых указана в КС. Это совокупность КС. Сказать, что это прибыль, было невозможно до тех пор, пока объект не закроется. В бухгалтерском учете застройщика понятие прибыли формируется не по годам, а по объектам в момент сдачи этого объекта. Поскольку на конец 2020 г. были сданы только 7-й литер, прибыль если какая-то была, то очень минимальной.

Как правило, эта маржа не оплачивалась, потому что той суммы денег, которая перечислялась по КС генподрядчику, ему было достаточно для того, чтобы исполнить обязательства перед субподрядчиками — это касается вопроса исполнения денежных обязательств перед субподрядчиком. В учете ООО «Наш проект» невозможно было выделить сумму, которая являлась бы у ООО «Наш проект» прибылью, потому что компания выполняла много работы на четырех литерах и если на каких-то домах выполнено больше работ, чем оплачено ООО «Краснодар Сити», то какая это прибыль? Это не прибыль. Кроме того, в учете ООО «Наш проект» насколько ему известно, формировались резервные удержания. Резервные удержания – это тоже не прибыль до того момента, пока не будут полностью исполнены условия договора. Задолженность как бы была, но она не была текущей. Текущая задолженность – это та задолженность, в денежном выражении которой достаточно для того, чтобы исполнить обязательства перед субподрядчиками и другими компаниями, бюджетом, сотрудниками для нормального функционирования компании. Сколько было работ выполнено, столько старались и оплатить.

Маржа – это прибыль, которая формируется в учете и которая будет учтена, как прибыль после завершения объекта. Что касается кассового исполнения, деньги зашли, деньги ушли, это вопрос того, что по какой-то КС есть возможность заплатить чуть больше, соответственно, оплачивали. Но это не значит, что по этой КС оплачивается именно прибыль. Оплачивается стоимость выполненных работ. И эта стоимость выполненных работ оплачивается для того, чтобы профинансировать текущие обязательства самого ООО «Наш проект». Это могут быть как текущие обязательства по работам, которые невозможно было оплатить средствами «Сбербанка» или которые возникли в процессе выполнения работ. Было и такое.

По его мнению, он является кредитором ООО «Наш проект». Он предоставлял займ компании. В рамках дела о банкротстве ООО «Наш проект» рассматривается его заявление об установлении требования на сумму около 19 000 000 - 20 000 000 рублей. В рамках дела о банкротстве ООО «Краснодар Сити» рассмотрено его заявление об установлении требований на сумму около 13 000 000 рублей и будут рассматривать еще четыре его заявления, там еще около 6 000 000 рублей. ФИО7 ему знаком. Лизингополучатель ООО «Наш проект» исполнил в полном объеме свои обязательства по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ на какую сумму он н помнит. ФИО8 - покупатель Jaguar XG, ему не известна. Исходя из того, что никаких требований от «ВТБ Лизинг» по автомобилю Jaguar XG не поступало ООО «Наш проект» как лизингополучатель исполнил в полном объеме свои обязательства по договору лизинга. Сумму лизинговых платежей по этому договору он не помнит

Сумму лизинговых платежей за Mercedes GLA, он не помнит. Лизингополучатель ООО «Наш проект» исполнил в полном объеме свои обязательства по этому автомобилю требования от «ВТБ Лизинг» не поступали. ФИО9 ему известна. Была необходимость приобретать автомобили Jaguar, Mercedes и BMW, в лизинг это было экономическая целесообразность. Была хорошая скидка для лизинговой компании, она могла достигать 20%. ООО «Краснодар Сити» не приобретало автомобили, о которых идет речь в обвинительном заключении, это, во-первых. А во-вторых, как он раньше говорил, было такое решение согласовано. Разница между КС, которые подписывались между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» и между ООО «Наш проект» и субподрядчиками всегда была разной. Был ли это один и тот же процент, он затрудняется ответить. Это зависело от той стоимости работ, которые в этих КС учитывалась. Когда формировалась стоимость работ, проводились тендеры. В этих тендерах определялась рыночная стоимость работ, какая она должна быть. Исходя из рыночной стоимости работ определялась сметная стоимость работ, которая закладывалась в отношения между ООО «Наш проект» и ООО «Краснодар Сити». Поскольку КС готовились на основании смет, то какие работы там включены, она и плавала. Сколько процентов дополнительно получал ООО «Наш проект» он не знает, потому что ни разу не видел какую-то сводную таблицу о стоимости принятых работ от субподрядчиков и стоимости принятых работ между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект». Стоимость работ определялась по результатам тендеров. Оценить без сводных таблиц общую стоимость работ по всем договорам он не может. Расплачивались по конкретным актам выполненных работ. В каждом акте выполненных работ разница между актом выполненных работ между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» и ООО «Наш проект» и субподрядчиками была совершенно разной. В должности финансовый директор он находился с 2013 г. по 2017 <адрес> у него была должность первый заместитель с ДД.ММ.ГГГГ<адрес> работ между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» определялась исходя из тендеров, которые проводились в рамках тех работ, которые необходимо было выполнять. Стоимость работ, которая фактически выполнялась ООО «Наш проект» была другая. Это очевидно. Процент был минимальный. Кто его устанавливал он не знает. ООО «Каспий строй» ему, знакомо. Ему звонил некий мужчина. Как он представлялся, он не помнит. Он не знает, откуда он взял его номер телефона. Это было году в 2018 г. Он говорил, что он представитель ООО «Каспий строй» и там какие-то расчеты не завершены или что-то в этом роде. Договор с ООО «Каспий строй» был заключен, там касалось подготовительных работ. Какие конкретно подготовительные работы он не знает. В мои должностные обязанности не входило ходить на стройку, и смотреть какие работы выполнены или не выполнены. он мог со стороны на строительной площадке, когда разрешали строители понять, какие работы выполнены, какие не выполнены. О том, что никого из представителей ООО «Каспий строй» никто не видел их на площадке, ему стало известно чуть ли не из материалов уголовного дела. Вопросы взаимоотношений с ООО «Каспий строй» и входили в обязанности Куркина или Свидетель №1. Они должны были принимать эти работы и проверять выполнены они или нет. А кто подписал КС со стороны ООО «Каспий строй» - это вопрос, который в его компетенцию не входит.

Если в финансовый отдел принесли документы формы КС-2, КС-3 о том, что эти работы выполнены и эти документы подписаны, они передаются на оплату с визой генерального директора. Его задача их оплатить. А то, что какие-то работы выполнялись или не выполнялись, такое бывает. Он об этом так же говорил, что эти работы выполнялись, эти работы не выполнялись, строители об этом сообщали дополнительно, ругали каких-то подрядчиков, что они плохо выполняют. Выделить, что ООО «Каспий строй», не выполнило какие-то работы, это в рамках рабочего шума сложно установить выполняли или не выполняли. Ругают подрядчика за то, что он плохо выполняет и поэтому ему не надо платить, хотя сами же КС подписали или они реально не выполнили работы и поэтому это какое-то предостережение, что эта компания не выполнила работы. Он не мог проверить выполнила какая-то конкретная компания работы или не выполнила, потому что между фактическим выполнением определенных работ и оплатой этого выполнения стояло как минимум два элемента контроля. Во-первых, это сотрудники, которые подписываются под выполнением.

Как он говорил ранее, по тем машинам, которые его интересовали, подходил срок платежа, и он вносил договорами займа, иногда вперед несколько платежей, денежные средства, которые потом, либо лежали на счете ООО «Наш проект» или ООО «Краснодар Сити», либо в моменте расходовались на другие цели, а потом замещались. Из других поступлений. Другие поступления — это поступления дольщиков и кредитные средства. Но кредитными средствами невозможно было заместить, поэтому они замещались деньгами дольщиков. Или, наоборот, он своими деньгами займами замещал деньги дольщиков.

Две машины: BMW и Mercedes он купил за свои деньги, однако, к Jaguar он вообще никакого отношения не имеет. Платежи по Jaguar проходили за счет денежных средств, которые находились в распоряжении директора ООО «Наш проект». Эта машина приобреталась для его нужд. Вопрос был согласован.

В моменте потребовался паритет, чтобы денег хватало на финансирование стройки и текущих потребностей. В текущие потребности входили и лизинговые платежи. Mercedes и BMW уже проданы. Mercedes продавал он, а BMW не он. Так сложились обстоятельства, что пришлось долги раздавать.

Решения, куда тратить деньги, принимались коллегиально. У них проводились совещания в рамках совета директоров, на котором обсуждались планы общества. Какие-то направления расходов обсуждались, в том числе, с ФИО35. Все заседания совета директоров были абсолютно очными. Он присутствовал. На этих заседаниях присутствовали ФИО35, он, ФИО22 и секретарь-член совета директоров ФИО106

Не может сказать, что данный орган активно существовал, потому что ему не известно был ли в ООО «Краснодар Сити» после 2020 г. такой орган, но пока он работал, с момента образования этого органа в апреле 2018 г. он был. И как минимум с сентября 2017 г., с момента получения финансирования Сбербанка, у них не было никакого органа, тем не менее, они рабочие совещания примерно в этом составе проводили с определенной периодичностью примерно раз в месяц. Григоренко только с сентября по декабрь не мог присутствовать, потому что он в декабре только пришел на работу.

За счет средств, какого предприятия ООО «Наш проект» или ООО «Краснодар Сити» погашались долги ФИО12, ООО «Ромекс Кубань», ООО «Юг Инжиниринг» он пояснить не может, потому что фактически обязательство перед ФИО12 и ООО «Ромекс Кубань» исполняло ООО «Наш проект», деньги, которые поступали на счет ООО «Наш проект» - это деньги ООО «Наш проект», но долги общие. Перед ФИО12 и ООО «Ромекс Кубань» существовал договор поручительства, который обеспечивал бы сам факт исполнения этих обязательств. Займ изначально был от ФИО12 на ООО «Краснодар Сити», потом займ переведен на ООО «Наш проект», поручителем был ООО «Краснодар Сити», займ был переведен на ООО «Наш проект» в рамках исполнения требований «Сбербанка», в части кредитования, а поручителем был ООО «Краснодар Сити», это также есть в материалах исков, которые рассматривались Ленинским судом. Иски подавались и к ООО «Наш проект» и к ООО «Краснодар Сити» одновременно. То есть платил ООО «Наш проект» по этим долгам. По большей части это денежные средства, заработанные ООО «Наш проект». Маржа — это понимание количества денег, которые от ООО «Краснодар Сити», зашло больше, которое вышло на субподрядчика. Здесь вопрос соотнесения, что такое маржа и на что она тратится, если она тратится на инженеров, которые ходят от ООО «Наш проект» и проверяют работы, это маржа или это прибыль или накладные расходы? Это накладные расходы. Аренда, которая платится ООО «Наш проект» ООО «Краснодар Сити».

Не все деньги, которые поступали на расчетный счет, это были заработанные деньги, потому, что так получается, что когда он давал займы ООО «Наш проект», а ООО «Наш проект» их не вернул, то это сейчас заработанные деньги, раз они не вернули, он то их потерял, а они их приобрели. Если с этой позиции смотреть, то те деньги, которые он давал на возвратных условиях, фактически стали заработанными ООО «Наш проект», но они также тратились на финансирование определённых расходов. Если также говорить о каких-то других расходов, то источники поступления денежных средств на ООО «Наш проект», это не только деньги дольщиков, но еще и заработанные деньги ООО «Краснодар Сити» от готовых квартир, там, где нет потерпевших, по сданным домам и оплата соответствующей задолженности между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект», по выполненным работам в части финансирования.

ООО «Наш проект» имеет прямое отношение к квартирам 2 и 7 литера, потому, что это компания непосредственно их строила, было, как минимум 4 ген. подрядных договора и еще несколько подрядных договора между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект», и ООО «Наш проект» был ген. подрядчиком и принимал непосредственное участие. Вот при нем 2 литер был построен и фактически 7 литер. Но то, что было построено, оно фактически принадлежало ООО «Краснодар Сити». Деньги того, что принадлежало ООО «Краснодар Сити» шли на долги ООО «Наш проект», потому что оплачивалась задолженность между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект». Которая возникла за счет, того, что уже установлено следователем и экономической экспертизой и так далее, что в каждом договоре была, какая-то определённая бедующая прибыль ООО «Наш проект», она закладывалась, и когда дома сдавались, она фактически, прибыль она оплачивалась. То есть деньгами от продаж квартир во 2 и 7 сданном литерах, оплачивались долги между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект». Информацией о том, какой объем работ и когда, производила компания ООО «ФИО19» по соглашению с ООО «Краснодар Сити» он обладает только из материалов уголовного дела. По состоянию на 2017 год, август-октябрь, он работал. Те работы, которые должен был выполнять ООО «ФИО19», должны были быть произведены по <адрес>, общий большой земельный участок, вот здесь вот недалеко. Площадь 4 гектара. На тот момент был уже сдан 1 литер, соответственно часть площадей 1 литера нужно оттуда исключать, это сам дом около 400 кв/м, плюс еще парковка около дома. Примерно 1000 м/кв, это то, что относилось к 1 литеру, и было отгорожено от всей остальной стройки.

Чем отличается комплекс подготовительных работ от строительных работ он не знает, так как он не специалист. С точки зрения тех бюджетов, которые они готовили и согласовывали, подготовительные работы – это работы касающеюся по-простому говоря разрушения, то есть на участке в момент, когда он был приобретен, находилось около 20-25 строений, которые имели надземную и подземную часть, там были подъездные пути, здания четырёхэтажные кирпичные, несколько цехов, вот это все предстояло снести. В момент сноса выяснялось, что помимо этих зданий есть еще какие-то внутренние залежи бетона, завод железобетонных изделий очень старый и производил очень старый и качественный бетон, а когда бетон был не востребован по разным причинам, его просто сливали под землю. Вот это подземное хранилище застывшего бетона тоже вызывали у них определённые затруднения, в том числе в части того, что их нужно было разобрать и разрушить, и вывезти. Когда должны были быть, выполнены работы, нужно было снести выкопать котлован глубиной около 6 или 8 метров и от этого котлована начинать выполнение работ. Помимо того места, где были котлованы, вокруг этих котлованов также еще оставались здания, которые какое-то время разрушали и вывозили. Не может сказать, когда окончательно были завершены подготовительные работы, примерно летом 2018 года, там еще что-то вывозили, по крайней-мере оплаты были какие-то. По статьям подготовительных работ, он не знает, как там это правильно называть, замещение грунтов. Ему известно, что было написано заявление, о том, что действиями Шварца, который был, каким-то топ-менеджером, типа ФИО35 в «Росэнергобанке», его действиями был причинён ущерб. Он видел им по почте в компанию «Краснодар Сити», пока он там работал, приходило письмо, из следственного управления по юго-западному округу <адрес>, о том, что возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ и компания «Краснодар Сити» признается потерпевшей в этом возбужденном уголовном деле, вот такое письмо не более того. В сметах была такая строка, наверное, является обязательной, сметная прибыль, во всех сметах между «Краснодар Сити» и «Наш проект», которые были приложением к генподрядному договору.

Также ФИО15 пояснил, что сметный процент — это именно разница между стоимостью выполненных работ субподрядчиками и генподрядчиками и ООО «Наш проект», две цифры прибыли закладывались в смету. Процент согласно генподряду, вторая цифра - разница между субподрядными и генподрядными цифрами. Больше чем заложено в генподрядный договор нельзя было перечислить денег, чем в генподрядном договоре, сколько заработает в итоге «Наш проект», ориентировочный показатель, это сметная прибыль, а фактически это хозяйственная деятельность, еще раз прибыль с точки зрения бухгалтерского учета это показатель, который формируется в момент сдачи отчетности, а сметная прибыль, которая заложена в сметах, это нормальная прибыль для организаций, которые формируются в том числе в смете.

В генподрядном договоре, стоимость всех строительно-монтажных работ вычислялась, как сумма всех смет, которые являлись приложениями к генподрядному договору.

В течение какого-то периода времени, потому, как на момент подписания генподрядного договора, определить сметную стоимость всех работ, особенно по 3-му- и 4-му литеру не представилось возможным, потому что стоимость менялась. Ну то есть, когда к дому еще не приступили, и когда это не «Избушка на курьих ножках», а нормальное строение, капитальное, понять на последнем этапе строительства с какими фактическими расходами, компания столкнется было невозможно. Кроме того, в каждом подрядном договоре и генподрядном были, предусмотрены условия, по которым, рыночная стоимость каких-то работ увеличивается более чем на 5 процентов, то это является безусловным основанием для стоимости договора. Когда они строили арматура, выросла в цене в 1,5 - 2 раза.

В связи с возникшими противоречиями в соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО15, от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в конце августа – начале сентября 2017 года, ФИО2 находился в командировке на Северном Кавказе, вернувшись откуда сообщил, что провел переговоры с представителями ООО «ФИО19», которую планировал привлечь для строительства 3 и 4 литеров ЭК «Краснодар сити».

Ориентировочно в октябре 2017 года юрист Свидетель №3 переслала ФИО15 и иным работникам ООО «Краснодар сити» скан-копию договора с ООО «ФИО19», из которых следовало, что данная организация должна была заниматься подготовительными работами при строительстве 3 и 4 литеров ЖК «Краснодар сити», по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

В середине ноября 2017 года от ФИО2 поступило указание оплатить ООО «ФИО19» около 10 000 000 рублей по заключенному договору, на что ФИО15 пояснил, что по условиям ПАО «Сбербанк» и заключенного с ООО «ФИО19» договора не было предусмотрено авансирование. ФИО2 требовал перечисления денежных средств в пользу ООО «ФИО19».

Через некоторое время, опять же в ноябре 2017 года к ФИО15 обратились Куркин или Свидетель №1 и сообщили, что ООО «ФИО19» каких-либо работ на объекте строительство не выполняло.

Спустя какое-то время ФИО15 узнал, что акты формы КС-2 и справки формы КС-3 по взаимоотношениям с ООО «ФИО19» подписаны и ПАО «Сбербанк» не возражал против оплаты.

Поле оглашения показаний данных в ходе протокола дополнительного допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГФИО15 пояснил, что прокурор задал вопрос: «Вы с кем-то общались?», соответственно в тех показаниях, как правильно указано, что он никому лично не звонил и также дополнительно пояснил, что ему звонила такая-то должность. Его телефон действительно могли дать. Это был единственный эпизод, когда он общался с кем-то из представителей компании, как по телефону ему сказали: «Каспий Строй», что есть задолженность.

Вину не признает. Он категорически отрицает вину в вопросах касающихся покупки помещений по <адрес>, и оплаты за автомобили BMW X5 и Jaguar, потому что эти объекты ко нему никакого отношения не имеют, и это все приобреталось по согласованию внутри компании. Также он считает, что исполнение обязательств перед вот этими лицами «Ромекс», ФИО154 это также была общая целесообразность для обоих копаний, погашать задолженность и под это было дополнительное финансирование, деньги вносились, то есть эксперт смотрел операции внутри одного дня, но не смотрел операции, то, что какие деньги и куда заходили и по каким основаниям заходили иногда за несколько дней, иногда за 10 дней, то есть, не учтены вот эти моменты, также я могу сказать, что как ранее говорил, что автомобили Mersedes GLA и 630, да они в моих интересах.

Подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемых преступлениях не признал и показал, что по состоянию на 2017 год, он являлся директором ООО «Краснодар Сити». Относительно земельного участка, который принадлежал копании, где находились литеры три и четыре, не смог объяснить, они находятся <адрес>, если стоять лицом к жилому комплексу «Краснодар Сити», то это два здания находящиеся слева от центра участка. До этих зданий, на территории ЗАО «ЖБИ» находилось порядка 12 капитальных строений, четырехэтажное офисное здание, железнодорожный тупик, кран, бетонно-фундаментная подготовка, заглубленная приблизительно метра три или четыре, на самом деле тут давал показания Свидетель №1 описывал всю эту ситуацию по земле по конкретному объекту. На сносе и вывозе мусора и замещение грунтов, усиление грунтов и других видов работ, необходимых для подготовки к строительству здания, работало около 14 компаний, может быть больше может быть меньше среди них наверняка была и ООО «ФИО19». Он уже давал показания по этому поводу, у них, к сожалению, складывается такая практика, что одна компания, имеет право согласно допуску СРО имеет право осуществлять иные виды работ, но, к примеру не может вывозить мусор, считаю, что именно это и не дает возможности установить обвинению до подлинно работала компания или нет. С его точки зрения, поскольку все компании, которые работали у них на объекте, абсолютно все проходили тендер, которые готовили специалисты, то есть это были специалисты строительного отдела, специалисты ПТО, финансового отдела и только после этого эти документы утверждал он. Оснований не верить специалистам, которые работали у него не было, соответственно документы были предоставлены лицензии, договора, результаты тендера посчитаны КС и сметы до выполнения работ они были обследованы, утверждены и было принято, видимо решение о привлечении этой компании, насколько мне известно, это компания предоставила КС, по поводу выполненных работ и они были приняты соответствующими технадзорами, которые тут давали показания, директором по строительству, который тут давал показания, были сверены сметы с руководителем ПТО и только после этого было подписано им. Кроме того, он утверждает, что эти работы в том числе проверяло строительное управления «Сбербанк», эти работы были приняты и объемы были подтверждены, к слову сказать, расценки тоже были подтверждены, как уже говорил ранее ФИО24, у «Сбербанк» имелась финансовая модель, в которой все этапы и виды работ, они были описаны по этапам, срока и стоимости выполненных работ, раз эти работы были приняты, он считает, что они были выполнены.

По вопросу о личном общении с руководством ООО «ФИО19» пояснил, что он не готов ответить на этот вопрос по той причине, что во-первых это было достаточно давно, во-вторых непосредственно в 2/3 случаев при заключении каких-либо специальных работ, вывоз мусора или укладка канализации он доверялся специалистам, которые готовили мне документы соответствующего порядка, то есть после того, как все необходимые службы проверяли ФИО1. Для этого и была написано эта методика, что проверяем лицензию, проверяем опыт работ, проверяем ранние произведенные объекты, после этого непосредственно директор по строительству взаимодействовал с этими копаниями, если какие-то сложные вопросы, то естественно он как генеральный директор включался в это. Но поскольку сложных вопросов там не было он не может сказать, что это были именно руководители, да он бывал на площадке. Он допускаю, что общался.

Заключить договор с ООО «ФИО19» он не понуждал, согласно Российскому законодательству, генеральный директор, действует от имени общества без доверенности и соответственно любые указание генерального директора, в том числе на рабочих совещаниях, можно растолковать, как дал указания заключить договор. Он считает, что он вел обыкновенную хозяйственную деятельность, которую сейчас пытаются представить, как преступление.

Какие-то денежные средства от представителя ООО «ФИО19», за заключенный договор он никогда не получал.

Полномочия он не превышал, занимался обыкновенной хозяйственной деятельностью, делал все для того, чтобы работать в соответствии с законодательством и существующих нормативных правил. Какое-то время они даже были лучшее в соблюдении ФЗ-214. Кроме того, для того, чтобы эта копания производила работы и развивалась, он также вкладывал значительные суммы, еще до того, как начиналось какое-либо строительство. Еще да начало строительства необходимо получить проектную документацию и разрешительную документацию, участок «ЖБИ2» был относительно проблемным, так как попадал в краснодарский транзит, там был железнодорожный тупик, как он уже говорил и еще там разные виды, разных документов, начиная от генплана заканчивая планировкой. И уже в тот момент, он как генеральный директор, понимая, что копания не обладает достаточными средствами, уже начинал вносить собственные деньги в счет предприятия. виновным себя не считает.

В период его трудовой деятельности до момента задержания, существовал такой управленческий орган ООО «КраснодарСити», как совет директоров. По настоянию Пуликовск ого К.Б., был создан управленческий орган, который назывался совет директоров, сначала являлся условным, потом стал заседать чуть ли не каждый день.

При деятельности данной организации «совет директоров», обсуждались вопросы, связанные с приобретением помещения по адресу: г. Краснодар, <адрес> возврат долгов ООО «Ромекс-Кубань», ООО «Инжинеринг», ООО «ФИО12» и оплата лизинговых платежей по автомобилям, приобретенным в лизинг на ООО «Наш проект», указанных в обвинительном заключении. ФИО35 К.Б. не возражал против осуществления данных платежей.

В период его работы, до момента задержания проводились регулярные проверки, раз в полгода, несколько раз прокуратурой, плановые проверки соблюдения расходования денежных средств по договорам заключенным с ФЗ №. Ему не известно выявлялись ли в ходе таких проверок факты расходования денежных средств ООО «КраснодарСити» с нарушением

По мнению обвинения, платежи, связанные с оплатой помещения по <адрес>, долгов ООО «Ромекс-Кубань», ООО «Инжинеринг», ФИО154, это платежи, которые были совершены вопреки интересам ООО «Краснодар Сити». Если бы документы ООО «Наш проект» не были сданы в ООО «КраснодарСити», то наверняка они бы нашли много писем, протоколов и разных пояснений, которые Свидетель №1, как генеральный директор отправлял ему, как генеральному директору, скажем так, что доказывало бы, что Свидетель №1 действует самостоятельно, то, что они приходят каким-то образом, к согласию в каких-либо делах это не является его настоятельным требованием, то есть это исходило из целесообразности развития бизнеса и завершения строительства на базовом земельном участке, то есть распоряжаться счётом нашего проекта он не мог, у него не было такой возможности, ни физической, ни юридической, поэтому, что таки решение принимались, то да, что обсуждались с Свидетель №1 По каким конкретно позициям лизинга, указаний вот таких: вот это сделай, он такого не давал. Кроме того, суду уже известно, что автомобиль, который находился у него в аренде, он остался на ООО «Наш проект» и был успешно реализован, недавно, к примеру он видел свои номера на сайте продажи, то есть перестав исполнять свои обязанности машина перешла к тому владельцу, который являлся владельцем. Он считает, что приобретение, какой техники или машин оно увеличивает капитализацию, это что касается автомобиля. Что касается помещения на <адрес>, оно не нужно, оно интересно только с целью того, что неподалеку от этого места, точнее сказать стенка к стенке, имеется бизнес ФИО35, все остальные вменяемые доводы они отсутствуют. Он не является профессионалом, угол <адрес> и <адрес> без парковки и прохода больших масс людей, он не интересен. Все платежи, о которых он говорил ООО «Наш проект» осуществляло, как самостоятельное юридическое лицо и осуществлял Свидетель №1, как руководитель, еще раз подчеркнул, что вот эти платежи, он платил из собственной прибыли и на текущий момент, как ему известно, он еще не заявлял свои требования в процессе по поводу банкротства, насколько ему известно, на тот момент, когда он владел предприятием, задолженность ООО «Краснодар Сити», перед ООО «Наш проект» была существенной, соответственно прибыль она учитывалась и ООО «Наш проект» мог себе позволить приобретение автомобиля и не только их. Автомобили — это наглядно, а то, что там приобретались насосы, расходники, шлагбаумы, то есть еще какое-то имущество, какая разница автомобиль это или часть подъёмного крана, но об этом речи не идет, хотя оно тоже приобреталось и приобреталось из прибыли. И сегодня, есть необходимость и ООО «Краснодар Сити» не может это оплатить, так как находится в жестких рамках договора долевого участия, насос допустим, нужен для подачи строительных смесей наверх, ООО «Наш проект» ехал и покупал это строительный насос и оплачивал или иную организационную технику. И еще добавил, что прибыли ООО «Наш проект» её достаточно, хоть она и учетная, при сдаче в эксплуатацию ООО «Наш проект» был вполне себе пореспектабельней, большой организацией ООО «Наш проект» производил работы не только на <адрес>, а еще иные объекты, то есть он работал, как нормальная строительная организация, выполняя функции генерального подрядчика, на <адрес>, Свидетель №1 там владел ситуацией, он даже не может сейчас описать, что это за работы. Свидетель №1, был директором ООО «Наш проект» задолго до того, как по требованию «Сбербанк», влили «Наш проект» в группу компаний. ООО «Краснодар Сити» заказчик, а ООО «Наш проект» генподрядчик, это требование «Сбербанка», оно прописано в кредитном договоре. ООО «Наш проект» выполняло функции генподрядчика для ООО «Краснодар Сити». ООО «Наш проект» выставляло документы на оплату формы КС-2, КС-3, как ООО «Наш проект» к ООО «Краснодар Сити». То, что называется, завышенные показатели объемов или еще чего-то это просто прибыл генподрядчика, у них в строительном кодексе, нет жестких цен на что-либо, в принципе в нашем государстве достаточно демократичный рынок, все зависит от квалификации и подачи услуги, поэтому он не считает, что-то, что тут считается, как завышение. Он читал мнение эксперта, и он некоторые позиции взял просто, как средние, к примеру, он сейчас называет относительные цены и может ошибиться, грубо-говоря производство кубометра бетона стоит 1 рубль, по мнению эксперта, а есть нюансы один рубль он как стоит, налив его на фундамент или налив его на 17 этаже, в тонкую стенку, это две большие разницы, и по наполнению арматура и наполнению бетоном. Поэтому говорить, вот столько стоит квадратный или кубический метр бетона, это ошибка, поэтому он не считает, что там было завышение, так как были везде нюансы. Кроме того, фундаменты сделаны основательно, там под литерами находится единая большая крытая подземная парковка и рассматривать строительство третьего литера пускай даже со стенками парковки и стенками фундамента абсолютно нельзя.

Он не помнит были ли другие лица займодавцы, с которыми ООО «Краснодар Сити» в этот же период март 2017 года были заключены договоры займа.

Объем заемных средств, был ими подан в заявке «Сбербанк», для чего у предыдущего банка, который собирался их финансировать была отозвана лицензия, причем моментально в один месяц, невероятными усилиями они умудрились освободить залоги, пересчитать модели и получить кредит в «Сбербанке». Тем более, что в этот год был мораторий на кредитования застройщиков, то есть их просто не кредитовали в виду объявленных, каких-то там санкций.

Целью привлечения денежных средств по договорам займа от ООО «Инжинеринг» ООО «Ромекс Кубань», ФИО12 была задолженность перед «Росэнергобанком», по кредитному договору, она стоила 17% годовых, при увеличении этих средств, конкретно про ФИО12, вот у него 17% было, он заплатил, и они с ним заключили договор сначала под 2%, а затем под 8%, тут очевидно, что это коммерческая выгода, был под 17% кредит, стал под 2%, 15% сэкономили.

Не помнит в каком банке находились денежные средства, переведенные от займодавцев, по договору займа от ООО «Краснодар Сити» к ООО «Инжинеринг» ООО «Ромекс Кубань», ФИО12, частично, наверное, тоже в «Росэнергобанке», ФИО12 в «Альфа-Банке».

Проводились совещания совета директоров, предусмотрен ли уставом ООО «Краснодар Сити», или ООО «Наш Проект» или это неформальная такая организация, он не помнит, было ли это в уставе, но в принципе любой состав ООО подразумевает создание управленческого органа, такого как совет директоров, по желанию участников. с какого периода, он начал активно работать, он точно сказать не может, предположительно, с 2017 года. У них был такой секретарь Григоренко все протоколы совета директоров, в том числе и протокол №, в котором было создание совета директоров, он хранится в ООО «Краснодар Сити».

Отчет перед участниками они проводили устно раз в месяц, в последствии после создания совета директоров, сначала это было раз в квартал, под конец своей деятельности, как генерального директора проводились чуть ли не ежедневно, по крайней мере, протоколы рождались так. Начиная, наверное, с октября 2019 года, по апрель 2020 года. Инициатива не генерального директора, а это был совет директоров. Принятые решения этим органом оформлялись протоколами, секретарём совета директоров Григоренко, подписывал их кроме Григоренко председатель совета директоров.

ФИО35 не возражал против приобретения машин в лизинг, кто предложил приобрести, он не помнит, предприятие собиралось дальше процветать и чем больше имущества на предприятии, тем выше капитализация. В том числе в случае повторных и еще каких-либо обращений в банк это является залоговым имуществом. После выкупа это становится активом. Имея кредит на строительство, дополнительно кредитовалась организация на покупку потенциального имущества. Здесь рассматривается только автомобили, имущество разное в лизинг приобреталось. В рамках предъявленного обвинения, его в целом хозяйственная деятельность ООО «Краснодар Сити» или ООО «Наш проект» не интересовала. В целом это не выпадало из хозяйственной деятельности. А автомобили становились на баланс. Он не может рассказать весь механизм амортизации автомобилей, но то что амортизировались и то, что при оплате лизинга еще есть какая-то льготная вещь с налогами. С налогов была выгоды, возможно НДС, которое уплачивается лизинговой компанией, он идет к зачету при возведении объектов, но в договоре лизинга это должно быть. Без доверенности от имени общества действовал только генеральный директор, в каком-то протоколе это будет отражено, когда рассматривался вопрос в протоколе писался инициатор и кто за, а кто против. Мелкие кредиты были удобные для погашения большого кредита, поскольку ниже процент. Если говорим об участниках, все участники были в курсе потому, что все участники давали письменное согласие. Предлагал заместить кредиты на более дешевые он, может сказать, что это была обыкновенная хозяйственная деятельность, если можно купить дешевле, то покупалось дешевле, если можно было заместить дешевле, то замещалось дешевле. Это была обыкновенная рабочая ситуация.

Предприятия после этого дополнительного кредитования, оно гасило основной долг перед «Росэнергобанком», был погашен долг, замещен с 17 на 8 или 9. Сумма основного долга при этом погашалась. Уменьшалась, стоимость платежей на ту сумму, на которую погашена. То есть платили проценты по новому кредиту по более выгодной ставке, почти во всех таких кредитах, которые замещались, не только была ниже процентная ставка, там еще был мораторий по уплате процентов, на год, то есть экономически это было выгодно. Каждый контрагент руководствуется своими целями. В том числе и он с ними вел переговоры, а именно с ФИО154 точно вел он, и ФИО35 с ним вел переговоры, обыкновенная рабочая ситуация, каждодневная, договоры подготовили, всех устроило, подписали. На всех подобных договорах стоит его подпись, может быть не со всеми, но с многими.

Необходимость в этом была - уменьшение процентной ставки, мораторий на уплату процентов. Проценты не высвобождались, они их погасили «Росэнергобанк» и пошли за кредитом в «Сбербанк», если бы не погасили одно, то не получили бы другое. В период, когда уже были за кредитованы «Сбербанком», таких случаев не было, только может быть им, непосредственно вносились деньги, детально не помнит, потому что последние случаи, он вносил деньги, чтобы заплатить людям зарплату. Не помнит договор, но там были прописаны генподрядные проценты, в каком количестве не помнит и наверняка из этого и формировалась прибыль, то есть целью любой коммерческой организации является привлечение прибыли. Услуга оценивалась в качестве процента согласно договора генерального подряда, это стандартная процедура.

Однако, несмотря на непризнание вины ФИО2 виновность подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемых ему преступлениях установлена, и подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств, достаточных для разрешения дела.

Так виновность подсудимого ФИО2 подтверждается показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №29, который суду показал, что приобретал квартиру в ООО «Краснодар Сити», у него есть еще имущество, которое он приобретал в ООО «Краснодар Сити», его построили с небольшой задержкой, у них с супругой был капитал и они решили опять вложиться в имущество. Рассматривали имущество по гор. Краснодару, остановились опять на ООО «Краснодар Сити», видели, что первый литер построен с небольшим отставанием, уже видели, что будет отставание еще больше, ну как бы пошли на это, и купили квартиру, понимали, что будет задержка. Приобретали в ООО «Краснодар Сити» однокомнатную квартиру в третьем литере за три миллиона восемьдесят шесть тысяч рублей. Когда заключили договор он не помнит обещали ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. В настоящее время объект ему не передан по причине того, что не построили. Общался с менеджером Яной, периодически созванивался, она говорила, что какие-то проблемы, то подрядчик ушел, то договор заключили, и вот каждый раз новый звонок и вот эти все «типовые истории». Сейчас они заключили соглашение с новым инвестором и в 2023 или 2024 году введут в эксплуатацию. Денежные средства вносились частями, часть наличные, часть кредитные, все сразу внес. Рассрочки платежа не было. Сейчас заключен договор с новым инвестором, так как права перешли в другое юридическое лицо, которое сейчас строит это здание. Действия направленные на взыскания задолженности, либо иные действия в соответствии с действующим законодательством для того, чтобы побудить ООО «Краснодар Сити» исполнить свои обязательства, либо в срок сдать, либо вернуть деньги не предпринимал, только звонил, спрашивал, когда будут сдавать. Он надеялся, что ООО «Краснодар Сити» достроят имущество. Денежные средства, внесенные по договору, кредитные были застрахованы. Какие-либо денежные средства в качестве страховки не получал. Считает, что ему причинен ущерб в размере 3086000 рублей, то есть на сумму квартиры плюс издержки, так как он уже второй год, как квартиру не получил, время идет, инфляция, деньги обесцениваются. В суд с целью взыскания каких-либо денежных средств не обращался. Приобретенную квартиру планировал использовать для проживания с момента сдачи. Квартиру приобретали без отделки, планировали сделать ремонт, срок по договору прошел. Квартиру он приобретал в ипотеку с привлечением кредитных денежных средств. Новый инвестор появился по причине того, что ООО «Краснодар Сити» не выполняет свои обязательства и не строит.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, из которых следует, что она приобретала квартиру в ООО «Краснодар Сити» в 2018 году, взяла ипотеку и в 2019 году, узнала, что квартира не строится по адресу: г.Краснодар, <адрес>, за 4 300 0000 рублей, примерно. По условиям договора, квартира должна была передана осенью в 2019 году. Договор заключали таже на <адрес>, там был офис продаж ООО «Краснодар Сити». При заключении договора в отделе продаж был продавец, и риелтор, который нашел ей эту квартиру. Взяла ипотеку, и часть сама заплатила, у нее была квартира, когда она приобрела эту в ипотеку. 2 888 450 рублей, внесла как первоначальный взнос и на 1 500 000 рублей, она взяла ипотеку. Наличные денежные средства внесла на расчетный счет через ПАО «ВТБ» банк. Выплачивает ипотеку. В 2019 году должны предоставить квартиру, но её не предоставили и по сегодняшний день. От ООО «Краснодар Сити» поступило предложение об изменении условий договора только с новым застройщиком. Новый застройщик, появился примерно полгода назад, точно не помнит. Она обращалась в офис ООО «Краснодар Сити» с вопросом о расторжении договора, сначала там никто не брал трубку, потом сказали неизвестно достроят или нет. В нас настоящий момент времени она желает ждать квартиру. Гражданский иск по данному делу не заявляла. Лично с ФИО152 на момент заключения договора она не общалась. Строительство, в 2018 году, сначала велось активно, потом в определенный момент она едет на работу, а кранов нет, это, было весной 2019 года. Квартира должна была быть в 4 литере. О каких-либо фактах нецелевого расходования денежных средств дольщиков, или денежных средств ООО «Краснодар Сити» ей не известно. Договор она заключала в строгом соответствии с ФЗ №, с регистрацией в Юстиции и со страховкой. Стоимость квадратного метра приобретаемой недвижимости в литере № составляла 56 000 рублей/ кв.м. Уведомлений о продлении договора в соответствии с продлениями сроков строительства она не получала. Денежные средства были застрахованы по договору долевого строительства, однако она страховку не получала. По ущербу пояснила, что она два года живет на квартире, у нее нет крыши над головой, она платит ипотеку и за съемное жилье. квартиру должна была получить в 2019 году, а сейчас 2021 год, и она все еще живет без квартиры.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО108, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №б/н., в интересах ООО «Краснодар Сити», следует, что на основании разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Краснодар Сити» осуществляло строительство объекта: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 3», на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, <адрес> (далее - литер 3).

На основании разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Краснодар Сити» осуществляло строительство объекта: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Пятый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 4», на земельном участке, кадастровый №., расположенном по адресу: Краснодарский край, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, <адрес> (далее - литер 4).

Финансирование строительства должно было осуществляться за счет денег дольщиков по 214 ФЗ и за счет кредитных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Краснодар Сити» и АО «Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (далее «кредитный договор с АО РОСЭНЕРГОБАНК» или «кредитный договор №», приобщен к материалам уголовного дела в качестве доказательства). В соответствии п.3.1 кредитного договора № лимит выдачи кредитной линии составил 1 300 000 000 рублей. В соответствии с п. 3.2 кредитного договора № целью кредитной линии являлось финансирование строительства объектов недвижимости на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, <адрес> (далее «земельный участок»).

В период февраль-март 2016 года руководством ООО «Краснодар Сити» в лице Генерального директора ФИО2 были заключены с подрядными организациями ряд договоров, связанных со строительством объектов недвижимости на земельном участке. В период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» перечислило 1 000 000 000 рублей в качестве авансов по вышеуказанным договорам. По версии следствия, указанные денежные средства были похищены председателем совета директоров АО Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» и иными неустановленными лицами.

Приказом Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-943 назначена временная администрация по управлению АО Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК». Решением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ банк был признан несостоятельным (банкротом). Уже с ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (Сочинский филиал) появилась как скрытая, так и официальная картотека неисполненных платежей клиентов банка. Это было связано с отсутствием реальных денежных средств у банка.

Однако в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» были заключены несколько договоров процентного займа с клиентами АО Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» и оформлены переводы средств со счетов клиентов банка на счет ООО «Краснодар Сити», несмотря на существующую на тот период картотеку неисполненных платежей (речь идет о безденежных переводах внутри банка). Таким образом, ООО «Краснодар Сити» стал должником по договорам процентного займа перед следующими кредиторами: - ФИО109 Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 рублей под 10% годовых; - ООО «Инжиниринг». Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 000 рублей под 8% годовых; - ФИО110 Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 000 рублей под 10% годовых; - ФИО12 Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 000 рублей под 10% годовых; - ФИО111 Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 700 000 рублей под 10% годовых.

Общая сумма займов составила 156 700 000 рублей. Эти деньги не попали в стройку. Однако, денежные средства, потраченные на обслуживание этих займов (выплату процентов, штрафов и пеней) и частичный их возврат были не виртуальными, а реальными денежными средствами, вырученными ООО «Краснодар Сити» в том числе по договорам долевого участия.

Между АО «Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК» (цедент, банк) и ООО «Краснодар Сити» (цессионарий) ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об уступке прав требования к ООО «Мега-Инвест» (должник) на сумму 1 014 180 327 руб. 93 коп., из которых 1 млрд. руб. - основной долг, остальное - проценты. В результате этой не имеющей никакой экономической цели и целесообразности сделки ООО «Краснодар Сити» заплатило банку за временное обладание правами требования сумму в размере 63 371 338 руб. 85 коп., ничего не получив взамен.

Вышеперечисленные факты существенно повлияли на финансовую устойчивость ООО «Краснодар Сити» вплоть до настоящего времени.

С целью продолжения строительства ДД.ММ.ГГГГ, ООО Краснодар Сити» заключило с ПАО «Сбербанк» договор о НКЛ (далее «договор об открытии НКЛ» или «кредитный договор №№), в соответствии с которым кредитор открыл заемщику НКЛ с лимитом в сумме 902 003 560 рублей. По условиям договора об открытии НКЛ ООО «Краснодар Сити» заключило с ООО «Наш проект» договоры генерального подряда по каждому строящемуся литеру (в том числе и по лит. 3 и лит. 4). В соответствии с п. 1.2 договора об открытии НКЛ, на основании вышеуказанных договоров генерального подряда СБЕРБАНК открыл по поручению ООО «Краснодар Сити» безотзывный покрытый документарный аккредитив в пользу ООО «Наш проект» на сумму равную лимиту HKJI, то есть 902 003 560 рублей. Авизующим и исполняющим банком являлось Краснодарское отделение № ПАО «СБЕРБАНК», (кредитный договор № приобщен в качестве доказательства к материалам уголовного дела).

Финансирование строительных работ осуществлялось следующим образом: ежемесячно после 25 числа в финансовый отдел ООО «Краснодар Сити» подавались подписанные акты по форме КС-2 и справки по форме КС- 3 между субподрядными организациями и генеральным подрядчиком ООО «Наш проект». Указанные документы сканировались и отправлялись в СБЕРБАНК. Иногда специалисты банка выезжали на объект строительства с целью проверки выполненных работ. Далее готовился реестр платежей с указанием наименования подрядчика, вида работ, договора, данных акта КС- 2. На основании данного реестра банк осуществлял платежи на счета подрядных организаций за счет кредитных средств, которые находились на счете аккредитива ООО «Наш Проект». В реестре платежей указывалась сумма без приписок. Приписки по указанию руководства ООО «Краснодар Сити» вносились в акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 подписанные между Генеральным подрядчиком ООО «Наш проект» и Застройщиком ООО «Краснодар Сити». Свидетель №1 руководил «Наш проект», а «Краснодар Сити» - ФИО152. Причем содержание актов КС-2 Между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» и аналогичных актов Между ООО «Наш проект» и подрядными организациями было идентично, за исключением итоговых сумм. Разница, в размере приписок оплачивалась ООО «Краснодар Сити» на счет ООО «Наш проект» за счет средств дольщиков. (Показания фин. директора ООО «Краснодар Сити» Свидетель №4 том 25 л.д.52-53).

ООО «Краснодар Сити» согласно с обвинением в части того, что в актах по форме КС-2 и справках по форме КС-3 подписанных ООО «Наш проект» и ООО «Краснодар Сити» «...умышленно и необоснованно увеличивалась стоимость выполненных работ, что не соответствовало действительным затратам на строительство». ООО «Краснодар Сити» производилась оплата указанных завышенных сумм из средств, принадлежащих ООО «Краснодар Сити», в том числе поступивших от участников долевого строительства на счет ООО «Наш проект». Указанные денежные средства тратились не на нужды строительства.

ООО «Краснодар Сити» считает, что размер вменяемого подсудимым завышения стоимости работ и материалов не соответствует реальному завышению по следующим основаниям.

Они проанализировали указанные акты и справки и сравнили их с материалами уголовного дела и увидели суммы, которые указаны в обвинительном заключении по форме КС-3 № и КС2№ от ДД.ММ.ГГГГ. Замещение грунта щебнем стр.21 Обвинительного заключения, речь идет о сумме завышения в размере 141152,56 рублей, но в деле так же имеется экспертное заключение.

Они согласны с обвинением в части того, что суммы завышались, но не согласны с размером, он значительно больше. Они провели исследование по литеру №, 4 получилась задолженность где-то 27 000 000 рублей, а всего чуть больше 100 000 000 рублей. О деятельности подсудимых известно только из материалов дела.

27 000 000 рублей в данный момент это собственные расчеты их сотрудников. Принцип простой они брали расчеты по КС-2, акт приема передачи КС-2, 11 графа содержит перечень, работ и материалов, которые использовались при строительстве и соответственно, если складывать арифметическим способом 11 графу, цифра «итого», должна совпасть, так вот, они проверили работу, и итог не совпал. Вначале они подумали, что возможно это все считает программа, а возможно есть скрытые коэффициенты, они и на этот предмет проверили, консультировались с отделом строительства, там эти все коэффициенты были учтены при расчете и кому-бы они не показывали эти расчеты, они соответствуют, тогда они арифметически считали, как это есть. Они также ознакомились с материалами уголовного дела, тоже увидели показания свидетелей, результаты экспертного заключения, и увидели, что вышли приблизительно на тот же самый уровень. Соответственно они обратились с аналогичным заявлением в следственный комитет, потому что в рамках этого дела рассматривается заявление по литеру три и четыре, они так же месяца полтора назад написали заявления по другим литерам, расписали и приложили материалы, в настоящий момент идет до следственная проверка.

ДД.ММ.ГГГГ, в «Росэнергобанк» уже была картотека неплатежей, то есть у банка фактически не было денег и данные транзакции были оформлены внутренними платежами, то есть эти деньги никуда не выходили, получается, что ООО «Краснодар Сити», стал заемщиком денег, которыми фактически он воспользоваться никак не мог, но обслуживание этих денег осуществлялось за счет денежных средств дольщиков. Денежные средства согласно обвинительному заключению, которые в завышении, они расходовались на погашение кредитов ФИО12 и «ЮГ-Инжинеринг», это были безденежные кредиты. Срок по данным договорам закончился в марте 2020 года, то есть на тот момент руководство компании еще осуществляли ФИО2, и компания не обращалась в суд именно с такими исками. Когда компания это уже выявила, полагали, что срок исковой давности три года, и он пропущен. Это можно в АСВ запросить. АСВ - это Агентство по страхованию вкладов, у них сейчас идет суд в <адрес> и как предприятие ООО «Краснодар Сити», сейчас на грани банкротства и если АСВ выигрывает, то предъявляют требование почти на два миллиарда рублей, это те деньги, которые фактически были выведены, все началось намного раньше, первопричина вот этих неплатежей и завышений началась еще в 2016 году.

В связи с возникшими противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ оглашены дополнительные показания представителя потерпевшего ООО «Краснодар Сити» ФИО108 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ООО «Краснодар Сити» (далее Общество) начата проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2, оформленных ООО «Наш проект» при строительстве многоквартирных жилых домов по договорам генерального подряда с ООО «Краснодар Сити», на предмет соответствия размера стоимости работ, указанных в актах, размеру произведенных ООО «Краснодар Сити» оплат этих работ. При первых же расчетах стоимости работ, указанных в актах, выявлено практически сплошное существенное завышение итоговых сумм, подлежащих оплате. Например, по литеру 3 акт № от ДД.ММ.ГГГГ при суммировании стоимости всех перечисленных в актах работ, накладных расходов, сметной прибыли и НДС их общая стоимость составляет 3 586 591 рубль, тогда как сумма в графе «всего по акту» указана 5 759 978,18 рублей. По литеру 4 акт № от ДД.ММ.ГГГГ при суммировании стоимости всех перечисленных в актах работ, накладных расходов, сметной прибыли и НДС их общая стоимость составляет 4 716 571, 95 рублей, тогда как сумма в графе «всего по акту» указана 6 379 377,36 рублей. Данные действия по завышению итоговых сумм в актах КС -2 и последующая их оплата привели к выводу денежных средств из ООО «Краснодар Сити», и как следствие, к нарушению его прав и прав участников долевого строительства, вложивших денежные средства в строительство объектов долевого участия. Следует отметить то, что Общество имеет только два источника дохода: денежные средства участников долевого строительства и кредитные средства. Вывод денежных средств вследствие завышения стоимости подрядных работ привело к отсутствию прибыли у Общества, увеличению сроков строительства, что в свою очередь послужило основанием для взыскания участниками долевого строительства с Общества неустоек и штрафов, что также ухудшило его финансовое состояние. В настоящее время Общество продолжает работу по дальнейшему выявлению завышения стоимости подрядных работ по литерам 2, 3, 4. В связи с указанными обстоятельствами планируется обращение в арбитражный суд за взысканием с ООО «Наш Проект» неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. После оглашения дополнительных показания представителя потерпевшего ООО «Краснодар Сити» ФИО108 показал, что подтверждает данные показания и противоречия связаны с давностью событий.

Кроме того, ФИО108 показал, что он представляет интересы ООО «Краснодар Сити», квартиры, реализованные по договорам долевого строительств, передавались участникам долевого строительства как готовом виде, так и с предчистовой отделкой. Это зависело от сделки. Застройщик с некоторыми участниками заключал договор, в котором предусматривал ремонт. Такие случаи были действительно. Ущерб в размере 6 825 847 рублей 46 копеек негативно повлиял на сроки передачи объектов строительства по договорам долевого участия. Эти денежные средства по праву принадлежат застройщику. Так как эти денежные средства были фактически выведены из оборота и не пошли в стройку, то получается, что застройщик понес убытки. Насколько ему известно, ООО «Краснодар Сити» испытывал острую нехватку денежных средств для достройки, что и привело к остановке строительства двух литеров. Любые денежные средства могли быть использованы для строительства. А так они, получается, были выведены за рамки этого проекта.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №25, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «Краснодар Сити» она приобретала 3-х комнатная квартира, площадь 104 кв/м, на 9 этаже 3-й литер, стадия строительства была 6 этажей за 6.250.000 рублей. Оплачивала безналичными через «Сбербанк» на счет ООО «Краснодар Сити». Заключила договор, срок передачи квартиры был конец 2019 года. При заключении договора с кем из должностных лиц не контактировала, общалась только с продавцом отдела продаж Александром. В настоящее время, строительство дома в процессе, строит по дополнительному соглашению, о продлении срока строительства, «ЮГ-инжиниринг». Срок сдачи середина 2023 года именно ключи выдают, сдача конец 2022 года. Когда ООО «Краснодар Сити» не выполнили свои обязательства, она приходила к ним в офис у них были собрания, но поясняли, что «Сбербанк» ставит какие-то препятствия, нет финансирования, потом карантин. Первые два собрания общались с ФИО152, а потом уже новый генеральный директор появился, сейчас уже не помнит кто. Сигдин пояснял, что не сдали в срок потому, что не было финансирования, потом карантин. В суд с иском она не обращалась. Когда заключала договор долевого участия денежные средства были застрахованы, однако деньги по страховке не получала.

Показаниями потерпевшей ФИО50 из которых следует, что она приобретала квартиры в ООО «Краснодар Сити» в октябре 2019 года, за наличные денежные средства. Одну для отца однокомнатную, вторую для нее двухкомнатную, то есть № и №, стоимостью около 7 000 000 рублей за две квартиры. По двум оговорам Сроки исполнения обязательств юридического лица - в четвертом квартале 2020 года, первый-второй квартал должны были выдавать ключи. Подписывал договор ФИО152. Денежные средства перечисляла через банк «Уралсиб». В настоящее время она еще дополнительное соглашение не заключала, только приехала, но вообще видела, что там, что-то продвигается, новый застройщик. Кто именно она не знает. В судебном порядке какие-либо суммы с ООО «Краснодар Сити» она не взыскивала, так как желает дождаться окончания строительства и получить жилье. Фамилия ФИО155 ей известна в связи с со всеми этими движениями, но что-то конкретнее сообщить она не может

Показаниями потерпевшей Потерпевший №30 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она приобретала одна комнатную квартиру, стоимостью 3 602 000 рулей в ООО «Краснодар Сити». У нее в г. Краснодар, живет дочь, у которой многодетная семья, она живет в <адрес>, и она хотела помочь дочери, приобрести квартиру, раньше она училась в гор. Краснодар и ей этот район нравился, квартиру она увидела, проезжая мимо и пришла поговорить. С ней работала менеджер ФИО33 в отделе торговли, которая сказала, что ее деньги будут лежать в банке до тех пор, пока она не получит ключи, что было обманом, деньги она заплатила полностью, перечислив на расчетный счет ООО «Краснодар Сити» в банке Договор подписывал ФИО2, однако она с ним непосредственно не общалась, только через торгового агента ООО «Краснодар Сити» ФИО33, фамилию не помни, менеджер по продажам. Дом обещали в эксплуатацию ввести в четвертом квартале 2019 года. В настоящее время дом не построен. Работы ведутся другим застройщиком ООО «Юг-Инжинеринг» на основании дополнительного соглашения, от ДД.ММ.ГГГГ, дом обещали построить где-то в 2022 году. Она считает, что ей причинен существенный вред так как она рассчитывала, что продала свою квартиру в <адрес>, здесь тут не приобрела, не помогла своей дочери. Когда она увидела, что сроки нарушаются, она приходила в ООО «Краснодар Сити» и просила встречу с ФИО2, но ей категорически отказывали, ДД.ММ.ГГГГ, она в общественной приемной встретилась с ФИО2, он ей сказал, что к маю будет сдано, а в июне дали подписывать дополнительное соглашение, дальше было обращение к Кондратьеву, и кучу всего. В суд с какими-либо требованиями она не обращалась, а в ООО «Краснодар Сити», обращалась за взысканием нестойки. Желает получить квартиру. Когда заключала договор долевого участия, денежные средства были застрахованы в соответствии с условиями договора, однако страховку она не получала

Показаниями потерпевшей Потерпевший №38 из которых следует, что она приобретала квартиру в ООО «Краснодар Сити». Ей хотелось изменить свои условия проживания, у нее на тот момент был больной муж и они хотели, чтобы он пожил в другом поясе. Она черпала информацию из СМИ, тут много чего было, объектов было, и она попросила сына, что бы он пошел именно в эту организацию и посмотрел, он пошел, посмотрел и сказал, что ФИО4 это подойдет, и мы решили оформлять ипотеку, квартира на тот момент стоила 2 980 520 рублей, миллион рублей был, первоначальный взнос, был перечислен с карточки «Сбербанк» на расчетный счет и 1 984 520 была взята ипотека. ДД.ММ.ГГГГ. В договоре был конкретно пункт, что никаких переносов нет, что предполагаемый срок - четвертый квартал 2019 года, ей никаких известий о том какая стадия не приходило, она все черпала из интернета, но, а когда пришло законное письмо, что срок сдачи переносится на 2020 года, она ждала, тем более она не могла никуда не ходить и выяснять отношения, на сегодняшний день другой застройщик - ООО «ЮГ-Инжиниринг» с которым она не встречалась, обещают достроить третий литер в четвертом квартале 2023 года. Считает, что вред ей причинен так как, если бы был достроен в 2019 году, они бы с мужем переехали, может быть, день смерти был бы попозже, и если бы дом был сдан в 2019 году, они бы на ремонт затратили, 2 000 000 рублей, но сейчас если он сдастся в 2021 году, на закупку стройматериалов, производство работ уйдет 5 000 000 рублей. Данный вред, для нее существенный, договор был у нее заключен с ФИО152, у нее была электронная регистрация, «Сбербанк» проверял эту сделку, и сказали, что это самый порядочный застройщик, страховки у нее не было, и в суд она не ходила. В настоящий момент она ожидает получить квартиру. 3 000 000 рублей, для нее тоже огромные деньги.

Показаниями потерпевшего ФИО51 из которых следует, что он приобретал квартиру в ООО «Краснодар Сити». он посмотрел по сайтам и обратился в ООО «Краснодар Сити» с ними работал менеджер по продажам ФИО33, фамилию он не помнит, договор заключили ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 769 920 рублей, срок сдачи им определили, как четвёртый квартал 2020 года, у них четвертый литер он позже строился. Приобретали частично наличными и на оставшеюся сумму была взята ипотека. В настоящее время строительство ведется ООО «Юг-Инжинеринг», обещают достроить по договору 4-й квартал 2022 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что ему причинен существенный вред, так как фактически приходится снимать жилье за год 140 000 -150 000 рублей. Страховки ни какой не было, в суд они не обращались.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №27 из которых следует, что она приобретала квартиру в ООО «Краснодар Сити». Заключили договор ДД.ММ.ГГГГ, на тот момент муж находился в больнице, и она часто ходила мимо, возникала ситуация, что ему необходимо было длительное лечение. В договоре стояло окончание в 2019 году, и думали, что с мужем будем тут жить и с внуком, на данный момент приходится жилье снимать. Стоимость квартиры составляла 3150000 рублей, в 3 литере, по 50% наличными оплачивали и 50% ипотека.

В настоящее время, дом стоится, на даже в 2019 году, когда дом должен был быть сдаваться, стояли башенные краны, машина-час стоит немалые деньги, краны бездействуют, она звонила несколько раз в компанию спрашивала почему, ответ: «вот, вот будут», «вот будем менять рельсы», то еще чего-то будем снимать. В настоящее время строит ООО «Юг-Инжинеринг». Подписывали с ними дополнительные документы, новый срок сдачи конец 2022 года. Ей причинен существенный вред. По поводу переносов сроков строительства, ее не уведомляли. За получением страховки он не обращалась так как ее не было.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 из которых следует, что он приобретал квартиру в ООО «Краснодар Сити». В сентябре 2018 года с применением материнского капитала, он приобрел однокомнатную квартиру в третьем литере стоимостью 2 975 970 рублей, остальной часть денег оплатил перечислениями со своего личного счета, в мае 2019 года с использованием ипотеки, он купил трехкомнатную квартиру в том, же третьем литере использовал 2 000 000 рублей, личных денег и 5 000 000 рублей, ипотека банка «ВТБ». Общая стоимость трёхкомнатной квартиры составила 7 000 000 рублей. В настоящее время строительство продолжается ООО «ЮГ-Инжинеринг». В обоих договорах был срок 4-й квартал 2019 года, но он понимал, что в это время не построится, менеджер Александра с ними работала и присылала дополнительное соглашение на продления срока, до 2020 года. Он со своей стороны подписал его, но по каким-то причинам, регистрация соглашения не прошла. Первый договор был застрахован, страховку не получали. Обращения в суд не было, по второй квартире, чтобы получить возмещения на тот момент под страховой случай не подходил. Дополнительно соглашение направлялось по электронной почте. Они были готовы к переносу сроков, так как изначально видели на какой стадии строительства дом. Для себя он понимал срок сдачи дома в эксплуатацию - конец 2020 года, начало 2021 года. Новый застройщик указал срок четвертый квартал 2022 года, с его точки зрения этого достаточно.

Показаниями ФИО113 из которых следует, что он приобретал квартиру в ООО «Краснодар Сити». Совместно с семьей они решили приобрести квартиру, так как сын женился, трехкомнатную ДД.ММ.ГГГГ, на тот момент, когда рассматривали по г. Краснодару, квартиры, менеджер Анастасия разрекламировала и они заключили договор, где было указано, что дом будет сдан в четвертом квартале 2019 года, сумму за квартиру заплатили 5 511 000 рублей, в 3-м литере. Договор, подписал лично ФИО114, но он с ним, не виделся, работал с менеджером. Пояснил, что ему причинен существенный вред, так как они планировали с семьей переехать, пандемия и увеличения стоимости строительных материалов. В настоящее время он постоянно отслеживает строительство, новый застройщик «Юг-Инжинеринг», приступил с апреля месяца, после того как они дали согласие, до этого периода вялотекуще строилась, ни однократно посещал ООО «Краснодар Сити», где ФИО1 кормили завтраками, менеджер говорила, что у них, что-то с оплатой. ООО «Юг-Инжинеринг», ставил сроки ориентировочно, конец 2022 года. Страховка была, страховая компания «Респект», но он не обращался за получением страховки и не обращался в суд, по причине того, что ждал завершения строительства, думал решать вопросы после окончания строительства. В настоящий момент заинтересован в получении своих денежных средств. Существенный вред, выражается в том, что они не смогли переехать, у него дети живут на квартире, они должны были переехать в определённое время, дети снимают квартиру, оплачивают её, получается, что они потеряли, год, два, три, с 2019 года ориентировочно до 2022 года. Существенный суммы, это те суммы, которые он платил за аренду жилья, плюс к этому произвести ремонт в 2019 году и в 2021 году.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №22 из которых следует, что он приобретал квартиру в ООО «Краснодар Сити». В 2018 году он обратился в офис компании ООО «Краснодар Сити» с целю приобретения квартиры, с ним работала менеджер ФИО27, фамилию не помнит, озвучила условия и предоставила договор на рассмотрение. Он этот договор почитал, его все устроило, единственное, что она ему сказала, что приемка/передача, может затянуться на 2 месяца от сроков сдачи. Далее была оплата, предоплата - был использован ипотечный займ, то есть там еще сбербанк участвовал, срок сдачи по договору был конец 2019 года начало 2020 года, 2018 и начало 2019 года, он не обращал внимание, что там нет сильных изменений. Где-то к маю месяцу он это стал замечать и заезжать в офис компании, в офисе компании ему говорили, что есть некие проблемы, связанные с подрядчиками, которые вот-вот должны решиться, ну срок еще не вышел, он заезжал пару раз через месяц, и все такая же история. В 2019 года в конце были установлены краны, он уже увидел, что может что-то и сдвинется, но по факту никаких движений на стройке не происходило, отговорки оставались те же самые, в начале 2020 года уже было ясно, что стройка не ведется и когда она закончится, ему никто не мог сказать. У данной компании хотел приобрести квартиру, которая должна была располагаться в третьем литере на 18 этаже № или №. Договор подписывал с ФИО152, однако его он не видел. Стоимость квартиры по договору составила 4900000 с чем-то из них: 2700 000 или 2800 000 рублей были его и 2000 000 были заемные. Расчет происходил в офисе «Сбербанка», он вносил на депозитный счет сумму, которую, он выплачивал наличными на этот же счет после подписания ипотечного договора банк перечислял недостающею сумму и после того, как договор был зарегистрирован ему отзвонилась менеджер компании о том, что все деньги зачислены на счет компании. Стройка остановилась в 2019 году, ему каждый раз говорили, что имеются проблемы с подрядными организациями. В конце 2019 году ему прислали уведомление о том, что возможно будут изменены сроки сдачи, и, если он хочет, он должен подъехать и подписать это соглашение, он не подписывал. Сбербанк участвовал в выдаче ему ипотеки, а что там было у «Сбербанк» с «Краснодар Сити», он не знает. Он обращался в суд в конце 2020 года, по поводу просрочки сроков, с требованиями о возмещении, он не расторгал договор, и дополнительных соглашений он не подписывал. На основании первоначального договора и на тот момент была просрочка где-то 7 месяцев, потому что первоначальный срок март 2020 года. По решению суда назначили штраф 50 000 рублей и «Краснодар Сити» возместил 25 000 рублей. На сегодняшний день данные дома достраивает компания «Юг-Инжинеринг». Учредитель компании ООО «Краснодар Сити», собрал всех дольщиков и объяснил ситуацию, что есть копания, которая может достроить дома и условия, на которых это может быть сделано, все дольщики согласились и подписали дополнительное соглашение и сейчас компания активно строит эти здания. Он считает себя потерпевшим, в связи с тем, что не получил то что хотел, в срок, который был мне обещан. В дальнейшем намеревается получать квартиру.

В связи с возникшими противоречиями в соответствии со ст. 281 УПК РФ показания потерпевшего Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашены из которых следует, что он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внес на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ему должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье не передано. После оглашения Потерпевший №22 подтвердил, пояснив противоречия возникли за давностью событий.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №4 из которых следует, что она приобрела недвижимость, это было на территории там где «Сити» продаёт квартиры, она её покупала через «Этажи» - это риэлтерская компания, которая была посредником, она сделала заявку подобрать жилье, ей предложили, они туда съездили, все показали, ходили, смотрели во втором литере, она покупала в третьем. 12 августа была сделка. Квартира находилась по адресу: г.Краснодар, <адрес> нефтяников, <адрес>, 5 этаж, <адрес>. Договор заключался между ею и ФИО152. Стоимостью три с чем-то миллиона. Срок сдачи по договору определен на конец 2020 года. В сентябре ей пришла повестка к следователю, она была крайне удивлена, что она потерпевшая. Ей сказали, что ее деньги были потрачены на другое. Так как в квартиру вовремя она не заедет, она спросила: «Доказано ли это?», ей сказали, что «да», и она написала заявление. Вносились денежные средства через банк «Уралсиб». Там было условие, что она должна была положить деньги в банк и как только положили деньги в банк, заключили договор. Это были ее личные денежные средства. Она интересовалась ходом строительства дома, мимо шла видела стройка идет, а так с работниками не связывалась. В «Краснодар Сити», либо в суд с какими-либо требованиями она не обращалась, когда это все началось «Сити» предложило улучшить, условия за счет компенсации, предложили косметический ремонт, за счет компенсации. На что она согласилась. В настоящее время ожидает, когда сдадут квартиру с косметическим ремонтом, однако до настоящего времени квартира ей е предоставлена

Показаниями потерпевшего ФИО116 из которых следует, что договор его семьей был заключен ДД.ММ.ГГГГ, приобреталась квартира, в «Краснодар Сити», двухкомнатная по адресу: <адрес>., лит. «И», этаж.7, номер помещения по договору 28. Переговоры вели непосредственно в офисе с менеджером «Яна». Денежные средства передавали в размере 5 769 360 рублей путем внесения на банковский счёт, через отделения «Сбербанка». Денежные средства были его, частично скопленные частично занятые у родственников. Договор подписан ФИО152. В настоящее время квартира не предоставлена, денежные средства не возвращены. Он следит за ходом строительства, очень были удивлены тому, что сайт у строительной компании обновился в разгар продаж, и отвечали люди не с офиса. Отвечали, что сейчас активно ведется строительство, говорили, что у них краны перелицензирование проходят, то еще что-нибудь, и потом нашел городской номер, позвонил в офис, но информация такая же была, что сейчас начнут стройку. Срок сдачи был конец 2020 года. Сначала они приобретали однокомнатную квартиру, потом был договор переуступки прав требования, и они добавили денежные средства и купили двухкомнатную. Переуступили Мартиросяну. Мартиросян отдавала ему денежные средства за эту квартиру. «Краснодар Сити» обращалось к нему с уведомлением о переносе сроков сдачи объекта, в сентябре, а допник в июне, у них была чехарда с заключением договора они планировали использовать материнский капитал, но пенсионный фонд отказал. На сегодняшний момент договор не расторгали, намеревается получить квартиру. В настоящий момент ему представлены по тому договору, который он заключал, конец 2020 года - начало 2021 года. Считает, что ему причинен ущерб, он вложил свои денежные средства, и не живет там.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №34 из которых следует, что в сентябре 2018 гола был подписан договор долевого участия с «Краснодар Сити» срок сдачи был указан четвертый квартал 2019 года, договор был подписан им и ФИО152. Он заплатил 5 800 ООО рублей, частично был привлечен кредит «Бинбанка» и собственные средства. Строительство по адресу: г.Краснодар <адрес>. Он следили за ходом строительства. Неоднократно звонил в офис общался с менеджерами, все убеждали его, что беспокоится не о чем, то есть задержки и идет смена подрядчика. Стройка прекратилась, он обращался в офис за разъяснением, разъяснения были такие, что беспокоится не о чем, имеются выменные трудности, связанные со сменой подрядчика. Были направлены соглашения, с «Краснодар Сити», предложения о продлении сроков сдачи, им был направлен официальный ответ об отказе в подписании данного соглашения. За страховкой не обращался, у страховщика отобрали лицензии, за компенсацией планирует позже обратиться. В настоящее время договор долевого участия заключен с «Юг-Инжинеринг». Договор с ними подписали летом 2021 года, они обозначили сроки на четвёртый квартал 2022 года и передача собственнику начало 2023 года. Ущерб выражается в выплаченных денежных средствах за квартиру и отсутствие её в его пользование, у него двое детей, они сейчас находятся в двухкомнатной квартире.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №32 из которых следует, что он покупал квартиру от застройщика ООО «Краснодр Сити» в договоре указан ФИО2, покупал он ДД.ММ.ГГГГ, деньги частично оплачивал ипотекой и частично собственными средствами, сдачу ему обещали в четвертом квартале 2019 года. За стройкой следил и на моменте когда начали разбирать краны, звонил в «Краснодар Сити», на что отвечали, что идет смена подрядчика, периодически звонил и узнавал, говорили, что будут небольшие сдвиги, в августе поступило уведомление о переносе сроков сдачи в эксплуатацию, на это уведомление ответил отказом, что он против и хочет получить квартиру в указанные сроки и принципе все дальше каких-то действий он не принимал, далее звонил обращался в страховую компанию и ему сказали, что у страховой компании отобрали лицензию и он знал, что нужно обращаться в другую, но он этого не делал, в начале года, когда возобновили работы, он квартиру перепродал, так как ждать уже было поздно и нужно было переезжать с ребенком. Он переуступил право ООО «ИнвестСтройКраснодар» ДД.ММ.ГГГГ и на данный момент собственником он не является. Купил за 2 720 000 рублей, продал за 3 900 000 рублей, цифры примерные. Полагает, что все понесенные расходы полностью покрыты.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №26 из которых следует, что он приобретал квартиру в ООО «Краснодар Сити». ДД.ММ.ГГГГ был договор заключен с центром недвижимости «Сбербанка» ипотечный проект ДДУ на сумму 4 651 000 рублей, 01.18.2018 договор на предоставление констационных услуг по сопровождению сделок с ФИО155, не лично с ним, а с представителем, ДД.ММ.ГГГГ договор в долевом строительства многоэтажного дома с представителем Сидигина 4 649 000 рублей, <адрес>, литер 10, <адрес>. В договоре было написано разрешение на ввод в эксплуатацию 4-й квартал 2019г. плюс 60 дней — это максимальное для получения ключа. Он не знал, что так произойдёт и использовал материнский капитал, ДД.ММ.ГГГГ его признали потерпевшим. Он приобретал двухкомнатную квартиру. В настоящее время ему причинен колоссальный моральный, физический, финансовый ущерб. За эти деньги, которые он тогда оплатил он ничего не сможет сейчас купить. Квартира у него на десятом этаже. В настоящее время работы ведутся, они заключили дополнительное соглашение с застройщиком «Юг-Инженеринг», как они начали с ними работать, и стало видно, что стройка идет. В период долевого участия, заключали договор сорганизацией «Краснодар-Сити». В суд или к «Краснодар-Сити» с требованием о взыскании неустойки, либо о расторжении договора не обращался, потому что дали понять, что, если будем обращаться в суд дом дольше будет строиться, будут деньги тратиться на компенсации. За получением страховой выплаты по договору страхования не обращался, потому что не знал, что так можно. Денежные средства вносил в «Сбербанк», часть наличными, часть переводом, часть ипотекой. По договору застройщиком является организация «Краснодар-Сити». Денежные средства поступили в эту организацию.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №6 из которых следует, что она приобретала квартиру в ООО «Краснодар Сити». В апреле 2018г. купили однокомнатную квартиру во втором Литере, вроде 19 или 20 апреля заключался договор, делали дочки подарок на день рождение, в сентябре купили двухкомнатную квартиру в третьем Литере, на тот момент вопрос о том, что стройка остановиться и не будет завершена не было, сомнений у нее не было. Первую квартиру должны были сдать в декабре 2018г., её не сдали. В феврале она начала менеджеру вопросы задавать по началу всё тянулось и говорили, что электричество и водопровод делают, а потом стройка стоит вообще, она начала звонить, ей не отвечают, после они поняли, что–то не, то. Потом появилась информация, что подсудимого взяли под арест, это было в новостях. После они ездили к следователю который признал ее потерпевшей. Адрес дома одна квартира по адресу: <адрес> Литер 2 <адрес>, а другая <адрес> Литер 3, <адрес>. Первая квартира должна быть построена в декабре 2018 г., вторая – не помнит это был 2019 <адрес> квартира приобреталась примерно 3 300 000 рублей, а вторая 4 400 000 рублей. В первой квартире одна комната, а во второй две. В новостях было сказано, что деньги были украдены по третьему и четвертому литеру, по поводу второго нет, когда эта информация появилась через некоторое время было указано, что дом сдан. Квартиру во втором литере ей передали в 2020г., достраивал «Краснодар Сити». Третий Литер строит «Юг- Инженеринг» с ними заключено доп. соглашение. Обещали ы декабре 2022 г. окончание строительства, первый квартал ввод в эксплуатацию. Считает, что ей причинен ущерб действиями «Краснодар Сити», так как, они покупали квартиру средняя дочка переезжала в Краснодар на учебу и планировали, что будет жить в своей квартире, но квартиры не было приходилось снимать, сейчас она живет во втором Литере, но ремонт они не могут сделать, потому что те деньги, которые планировались уходили все на съём жилья. Ущерб им причинен, жалобы они не подавали. Квартира во втором литере ей передана, при приемке она подписала акт, однако имеются недочеты, их никто не устранил до сих пор. По второму литеру, она понимала, что, когда суд завалит их исками и деньги нужны будут выплачивать, а им на тот момент нужно было достраивать третий и четвертый. Желает получить квартиру в третьем Литере. Считает, что действиями ЖК «Краснодар Сити» ей причинен ущерб, а также если были украдены деньги руководителями, наверное, они и причинили ущерб не конкретно сам застройщик, речь шла о том, что руководители украли.

Показаниями потерпевшей ФИО117 из которых следует, что она приобретала квартиру в ООО «Краснодар Сити». Родители продали дом и подари ей с братом пополам квартиру, они долго выбирали что выбрать, они приняли решение приобрести квартиру в центре поближе к ним, на тот момент «Краснодар Сити» славились плохой репутацией, потому что все риелторы говорили, что это проблемный дом, это было в 2018г. Когда пришли в офис им сказали, что проблема была в неграмотном ведении строительстве, им сказали, что набрали новых риэлторов и менеджеров, их уверили что будет всё хорошо и они заключили договор это было ДД.ММ.ГГГГ. Перед арестом подсудимого были ролики ютубе, что дом достроиться, потом услышали из СМИ, что был арест, они пришли в офис им сказали, что ничего не известно, но по факту стройка встала, пока не нашёлся новый застройщик, заключили мы доп. соглашение ДД.ММ.ГГГГ. У них не получилась улучшить свои жилищные условия. Однокомнатную квартиру покупали в третьем литере по адресу: г.Краснодар, <адрес>. По договору, дом должны были ввести в эксплуатацию в конце в 2019г. Доп. соглашение подписано с «Юг-Инженеринг». А первоначальный договор с ЖК «Краснодар Сити». Она приходила в офис, они успели взять письмо подписанное Сидигиным о том, что они ничего не должны и оплатили полностью 2 800 000 рублей. Считает, что ей причинен ущерб, так как ее брат живет в большом доме, а они снимают квартиру. В Офисе отношение было не приветливое, даже хамское со стороны персонала, говорили, что разберутся. Когда они заключали страховку, менеджер сказал, что хорошо, что у нее есть страховка, дома будут достроены точно, а когда уже начались проблемы с домом, им сказали, что страховая компания разорена и выплат они не дождутся. Она ходила в Департамент строительства, и были у Губернатора на приёме, им сказали не переживайте всё достроиться, объяснили, что если пойдет с исками за третий и четвертый литер, то они не смогут достроить третий Литер, даже стоял вопрос чтобы поговорить с людьми чтобы они не подавали иски, чтобы они достроились. Звучало из СМИ что произошла кража денег, до них донесена такая информация. Ущерб заключается в затянувшимися сроками сдачи квартиры,

Показаниями потерпевшей Потерпевший №23 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ею была куплена квартира, деньги она не отдавала, а положила их в ПАО "Сбербанк", о проблемах она не слышала, узнала об этом только когда получила письмо от следователя, где ее признали потерпевшей. Покапала двухкомнатную квартиру на двенадцатом этажей третий Литер, стоимостью 3 902 000 рублей, по адресу: г.Краснодар, <адрес>. Квартиру должны были передать в четвертом квартале 2019г., но в договоре было, указано что застройщик может опоздать поэтому они не интересовались. Она знала о смене застройщика, с которым подписала доп. соглашение, «Юг Инжиниринг». А первичный договор долевого участия она подписывала с «Краснодар Сити». По доп. соглашению, должны закончить застройку в четвертом квартале 2022 <адрес>, что ущерб ей не причинен, это не приятная ситуация но квартиру она не первый раз покупает, были задержки в строительстве, никто ее в суд не вызывал.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №35 из которых следует, что он приобретал квартиру в ООО «Краснодар Сити». В июле 2018 года обратился в ЖК «Краснодар Сити», по поводу приобретения квартиры по ипотеки. Приобретал трёхкомнатную квартиру, на 23 этаже 3-го литера, <адрес>, стоимость 6 160 000 рублей примерно. Он взял у банка 85%, 940 000 рублей были его деньги, остальные ПАО «Сбербанк» вносил на расчетный счет организации. На сегодняшний день, дом еще строится. Считает, что ему причинен ущерб, по договору срок сдачи был четвертый квартал 2019 года. В настоящее время работы на объекте ведутся другим застройщиком, с которым в последующем заключено доп. соглашение с «ЮГ-Инжинеринг», они продолжают строительство вместо «Краснодар Сити». Срок сдачи указан или конец 2022 или начало 2023 года. Страховка была, но он не обращался за получением страховки и не обращался в суд. Ущерб выражается в нарушении сроков передачи квартиры?

Показаниями потерпевшего Потерпевший №7 из которых следует, что он приобретал квартиру в ООО «Краснодар Сити». Приобретал в 2017г. квартиру по ипотеке, пришел в офис на <адрес> заключили договор на оказание юр. услуг, оформили сделку. Приобрел трехкомнатную за 6 800 000 рублей. В настоящее время, дом передан другому застройщику. Доп. соглашение подписывал с этой организацией они обещали достроить с 2023 году. Имеет претензии к руководству к "Краснодар Сити" так как причинен ущерб в 800 000 рублей. В суд или в "Краснодар Сити" с претензией он не обращался, так как не успел, по договору был предусмотрен гарантийный срок, опоздал, гарантия закончилась, уголовное дело было запущено.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №8 из которых следует, что в мае 2018г. она приобрела двухкомнатную квартиру в сумме 4 200 000 рублей, в ипотеку. В офисе общалась с менеджером ФИО27, потом в конце 2018г. она уволилась. квартиру обещали достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019г., но было два месяца на сдачу дома, то есть до конца февраля 2020г. В настоящее время достраивает данный объект другой застройщик - «Юг Инжиниринг», долго искали новых инвесторов, говорили, что нет средств на стройку, они переживали, что бы не признали банкротами. ФИО2 и ФИО15 она не видела, знает, что они были руководителями. В настоящее время, до конца 2022г. новый застройщик обещает достроить и зарегистрировать до конца июля 2023г. Считает, что «Краснодар Сити» их обманули, долго строился дом, обещали одно и не выполнили своё обещание. В суд или в "Краснодар Сити" с претензией она не обращалась, они все вместе писали, как дольщики четвертого Литера, в Москву, главе Краснодарского края, коллективную жалобу, чтобы им помогли достроить наши дома. Когда заключался договор, была страховка ещё с 2018г, в которой указано, что если дом не достроиться, то страховая компания выплатит, но там уже сроки закончились. За страховкой она не обращалась. Считает, что ей причинен ущерб тем, что не передали своевременно квартиру, так как она брала в ипотеку квартиру и планировала её погасить с момента получения ключей, сейчас до сих пор платит банку с процентами, не может погасить долг, потому что дом не достроился. На тот момент она только двадцать процентов от суммы внесла и не могла сразу оплатить, сейчас у нее есть вся сумма, но она боится вносить всю сумму, ждет пока достроиться, тогда она сразу закроет ипотеку. Ущерб связывает с уплатой процентов по ипотеке. Считает, что ее обманули, обещали сдать в конце февраля 2020г, а этого не произошло.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внес на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ему должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внес на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ему должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №36 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внес на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ему должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевших Потерпевший №39 и Потерпевший №40 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что они заключили договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесли на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора им должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье им не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внес на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ему должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №28 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внес на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ему должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящее времени жилье не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внес на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ему должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №33 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Краснодар сити» в лице генерального директора указанного Общества ФИО2, по условиям которого внесла на расчетный счет указанной организации денежные средства. По условиям договора ей должны были передать жилье в 4 квартале 2019 года, однако до настоящего времени жилье ей не передано.

Показаниями потерпевшей ФИО59 из которых следует, что она приобретала квартиру в ООО «Краснодар Сити». Подсудимых ФИО2, ФИО15, она знает только по документам. С ООО «Краснодар Сити» был заключен договор купли-продажи. Покупала квартиру на стадии строительства ДД.ММ.ГГГГ, должна была получить квартиру в 2019 году. Цена договора составляла 5 836 000 рублей, трехкомнатная квартира на 11 этаже №. В этот же день она оформила ипотечный кредит, в банке «Уралсиб», на сумму 4 960 000 рублей на 30 лет. Деньги передала ООО «Краснодар Сити». В суд в порядке гражданского судопроизводства она не обращалась. На сегодняшний день договор в силе, она его не расторгала. Уведомлена, что строительство завершится в первом квартале 2023 года. Считает, что ей причинен ущерб, так, как если бы ремонт, сделали в 2019 году, то сумма была бы намного меньше, чем в 2023 году.

Показаниями потерпевшего ФИО60 из которых следует, что в январе 2019 года он покупал квартиру у ООО «Краснодар Сити» по адресу: г.Краснодар, <адрес>. Срок исполнения договора 2019 год. Стоимость трехкомнатной квартиры, составляла 7 300 000 почти 7 400 000 руб. Он заключал договор через «Сбербанк» электронно, заключение и подписание договора было дистанционно через цифровую подпись, без его участия. Сделка заключалась так, что он свою часть вносил наличными средствами. Он внес наличные в кассу и в дальнейшем наличным переводом на счет в полном объеме. До настоящего времени недвижимость ему не предоставили. Договор долевого участия от января 2019 года он не расторгал. На сегодняшний день в договоре зарегистрировано дополнительное соглашение о смене застройщика. Срок сдачи – середина 2023 года. Считает, что ему причинен ущерб так как он часть средств привлекал ипотечных, планировал переехать, продать квартиру и закрыть ипотеку. Пока год объект не строился, была неопределенность. В суд в гражданском порядке он не обращался

Показаниями потерпевшей ФИО90 из которых следует, что встал вопрос покупки квартиры, выбирали недалеко от дома, потому что в дальнейшем квартиру планировалось сдавать в аренду. В сентябре 2018 года у ООО «Краснодар Сити» приобретали однокомнатную квартиру по адресу: г. Краснодар, <адрес>, стоимостью 3 200 000 руб., из них: 1 300 000 ее, остальные все кредитные средства Сбербанка. По договору от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Краснодар Сити» расплатились в полном объеме. Договор долевого участия не расторгнут, заключено дополнительное соглашение с новым застройщиком. Срок - середина 2023 года. Подсудимый ФИО155 ей не знаком. Иск о взыскании неустойки, взыскании страхового возмещения она не подавала.

Показаниями потерпевшего ФИО62 из которых следует, что он обращался в ООО «Краснодар Сити» в связи с покупкой квартиры. Цена договора 3 289 230 руб., договор от ДД.ММ.ГГГГ, 1 300 000 они взяли в ипотеку. Однокомнатная квартира, 122. В гражданском порядке в суд он обращался. Заключался договор участия в долевом строительстве не расторгался было заключено дополнительное соглашение. Ущерб он не считал, но считает себя потерпевшим однозначно. Он должен был по договору в 4 квартале 2019 года получить квартиру для сына.

Показаниями потерпевшего ФИО104 из которых следует, что он обращался в ООО «Краснодар Сити» в связи с покупкой двух объектов жилой недвижимости в литере 3, по адресу: г.Краснодар, <адрес>. Договор был заключен и зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Однокомнатная и двухкомнатная на сумму 8 400 000 руб. Оплачивал путем внесения наличных средств в кассе банка соответствующего перевода на счет застройщика. Договор долевого участия не расторгнут, подписано дополнительное соглашение. Подсудимого ФИО155 он не знает. Считаете, что в отношении него совершено преступление, что обманули. Обманули в сроке сдачи объекта, если бы новый застройщик не пришел, неизвестно чем бы все закончилось. Объект не сдан, сроки затянулись, цены изменились. С гражданским иском в суд он не обращался.

Показаниями потерпевшей ФИО63 из которых следует, что она обращалась в ООО «Краснодар Сити», заключала договора части долевого строительства, по адресу: г.Краснодар, <адрес>, однокомнатная квартира, 8 этаж, <адрес>, стоимостью 4 293 000 руб. Вносила через «Сбербанк», часть суммы своих средств, часть суммы 1 200 000 брала в кредит в «Россельхозбанке». В полном объеме выплатила свои обязательства. Договор долевого участия, не расторгнут. Дополнительное соглашение было заключено. С ФИО155 она не знакома. С гражданским иском в суд она не обращалась.

Показаниями потерпевшей ФИО64 из которых следует, что она приобретала квартиру в ООО «Краснодар Сити». Сейчас никаких взаимоотношений с ООО «Краснодар Сити» не имеет, однако ранее имела, когда приобретала квартиру. ДД.ММ.ГГГГ приобретала однокомнатную квартиру 52,21 кв/м, стоимостью примерно 2 780 000 рублей, оплачивала наличными, частями, примерно 3 месяца расплатилась полностью срок сдачи был определен на 4 квартал 2019 года. Квартира ей не передана, так как стройка встала. За защитой своих прав она не обращалась. Договор сейчас не исполнен. Считает себя потерпевшей. Сейчас строительство продолжает какая-то другая организация, потому что перезаключили доп. соглашение к договору, сделали это, в сентябре 2021 года и уже «Юг-Инжиниринг» занимается стройкой. Поэтому сейчас уже все нормально строительство идет, претензий нет. Окончание строительства предполагается в 2023 году в июне не раньше. С ФИО152 заключали договор, когда приобретала квартиру. Сейчас никаких отношений с ООО «Краснодар Сити» нет, они прекратились, в 2021 году, когда перезаключили доп. соглашение с «Юг-Инжиниринг». Они взяли на себя обязательство и за свой счет продолжают строительство. Договор долевого участия с ООО «Краснодар Сити» она не расторгала. Считает, что ей причинен существенный ущерб на сумму 2 800 000 рублей, ущерб в том, что по закону, ей полагается какая-то компенсация, квартира должна была быть сдана в четвертом квартале 2019 года, ну она не была сдана. Ее должны были уведомить, что там стройка задерживается, ее никто не уведомил, никаких писем ни от кого не получала ни от каких застройщиков. Она снимала квартиру, платила свои деньги, также сейчас цены повысились, ремонт сделать сейчас дороже чем раньше, как бы с 2019 года, а уже 2021 скоро закончится.

Показаниями потерпевшей ФИО88 из которых следует, что она приобретала квартиру в ООО «Краснодар Сити». ДД.ММ.ГГГГ она купила квартиру в ООО «Краснодар Сити», двухкомнатная квартира, площадь 79 кв./м, стоимость 4 607 000 рублей, покупала в ипотеку. Сразу 1 100 000 рублей ее личные, ипотека 2 967 000 рублей, погасила она в 2020 году, погашала вместе с родителями, собственно квартира предполагалась, для родителей пенсионеров и сестры инвалида, они должны были переехать в г. Краснодар. Срок сдачи дома в эксплуатацию был определен на 4 квартал 2019 года. В настоящий момент она еще не получила жильё, но ипотеку уже выплатила. В 2019 году, ей прислали соглашение о продлении срока строительства, она его не подписывала, потому, как непонятно почему стройка остановилась, все свои обязательства она выполнила, срок уже подошел, потом в 2020 году ей следователь прислал повестку на допрос, но так как там была череда карантинов несколько раз переносилось, и в следующий раз дело было передано в суд. Считает себя потерпевшей так как в установленный срок квартира не сдана, не построена, она и сейчас не построена, не факт, что её еще построят, все это время они могли бы купить квартиру в другом месте, но не смогли, потому что все деньги, вложили сюда. Ущерб она еще не подсчитывала, потому что по факту у нее сейчас нет этой квартиры, она вложила 4 607 000 рубелей, у нее их нет. Достроится ли дом или нет неизвестно. Договор подписывала с ФИО152 и с ФИО155. С ФИО155 договор на оказание информационных услуг, с ФИО152 на участие в долевом строительстве. Можно сказать, информации своевременной у нее нет. По поводу строительства дома она будет разбираться с «Юг-Инжиниринг», потому что она с ними подписала доп. соглашение, по факту за то время, которое она сейчас уже не получила квартиру, у нее родители живут в другом городе и постоянно туда ездит, в этом ущерб.

Показаниями свидетеля ФИО118 из которых следует, что круг должностных обязанностей входит судебная защита руководства управления. О взаимоотношениях организации и ООО «Краснодар Сити» пояснил, что выдавался кредит на протяжении 2017 года, затем на протяжении нескольких лет передавалось строительство под соответствующее обеспечение и впоследствии проводились эти кредитные взаимоотношения, в том числе осуществлялась судебная работа по исковому заявлению Арбитражного суда <адрес> со стороны конкурсного управляющего РЭК «Краснодар Сити» об оспаривании сделок, и ПАО Сбербанк был привлечен в качестве третьего лица. Кредит 934 млн по строительству объектов недвижимости по <адрес>. Процедура банкротства банка, в котором конкурсный управляющий в лице АСВ выступает с исковым заявлением и соответственно оспаривался ряд сделок, совершенных с участием «Краснодар Сити». Суть дела в следующем соглашение об отступном, которое было заключено между банком РЭК «Краснодар Сити» ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к кредитному договору об изменении порядка уплаты процентов и соответственно совместные действия оспариваются РЭК и «Краснодар Сити» по погашению регистрационной записи по договору ипотеки здания земельного участка, то есть применения последствий недействительности этих сделок. Организация в этом процессе ни на что не претендует, они третье лицо без заявления самостоятельных требований, но их позиция заключается в том, что они поддерживают позицию «Краснодар Сити» и просят отказать в удовлетворении этих требований так как если исковые требования будут удовлетворены, то это негативным образом влияет на то обеспечение, которое у них имеется. Обеспечение — это те объекты, которые в настоящий момент оспариваются. Ипотека объектов недвижимости, и соответственно предъявление требований к тем же участникам сделки, которые выдали обеспечение и по их. Это одни и те же объекты и по кредитной линии банка и по банку РЭК, в том числе. Это земельные участки, на которых осуществлялось строительство, соответственно с литерами 2, 7, 4. Собственно, это те земельные участки, под обеспечение которых строительство. В настоящий момент кредитные договоры между Сбербанком и ООО «Краснодар Сити» уже не действуют. Решение в Арбитражном суде <адрес> вынесено в начале 2022 года, точную дату не помню, в январе или в феврале, апелляция назначена по жалобе РЭК на 25 мая. Сбербанк по договору кредитования, по его мнению, выплатил не всю сумму. По крайне мере, в тех материалах не имеются, всего выдано было 883 млн. Сотрудники банка контролировали расходование денежных средств, которые были переданы на строительство, две службы контролировали – кредитующее подразделение и управление финансирования строительством. Фактами о нецелевом расходовании кредитных денежных средств он не располагает, по этому поводу уточнить может Иваников - начальник управления финансирования строительством. В ходе контроля сотрудниками запрашиваются документы, составляется заключение, а так как это кредитная линия, то соответственно по мере выполнения определенных этапах строительства выдается кредитный транш. Выдача кредита Сбербанком в 2020 году, приостанавливалась. Приостановка кредитования влияла на сроки строительства. На текущий момент ПАО «Сбербанк» получило возврат средств в полном объеме. Третье лицо погасило уступку требования. Это было третье лицо, которое не участвовало. О схеме выдаче кредита пояснил, что выдавался кредит под обеспечение залога имущественных прав на площади в объекте, залог земельного участка, долей в управляющей компании. При этом между заемщиком ООО «Краснодар Сити» и проектным дольщиком заключены были договоры долевого участия в строительстве, по которому залог также передавались имущественные права. Расчет между заемщиком и проектным дольщиком производился векселями, которые также передавались в залог Сбербанку. Данная схема кредитования позволяла контролировать процесс строительства. По сути, при реализации квартир в строящихся домах в отношении определенной квартиры составлялся договор долевого участия между проектным дольщиком и заемщиком, оформлялся договор долевого участия, часть средств от продажи направлялась банку, а часть средств застройщику на строительство. Контроль строительства был в части выдачи денежных средств. Насколько ему мне известно, подрядчик «наш проект», и он же являлся поручителем. Подразделение по строительству «Сбербанка» принимала участие по объему и качеству при приеме и производстве работ. Проверка осуществлялась.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 из которых следует, что она работает в ООО «Краснодар Сити» с начала 2015г. Сначала была юрисконсультом, потом заместителем начальника юр. отдела и год до декрета занимала должность начальника юр. отдела. Ушла в декрет в сентябре 2018г. В ее обязанности входило: юридический анализ вопросов, поднятие законодательной базы по вопросам руководства, проверка договоров долевого участия, строительного подряда и хозяйственные договоры, кадровые вопросы. ООО «Наш проект» являлось генеральным подрядчиком на строительства ЖК «Краснодар Сити», где ООО «Краснодар Сити» был застройщиком. На момент работы она являлась одним их участников ООО «Наш проект», некоторое время являлась единственным участником, точно не помнит, директором являлся Свидетель №1, Багметов, она его назначала на должность, как единственный участник. Багметов и Свидетель №1 являлись сотрудниками ООО «Краснодар Сити», офисы были параллельны и все были между собой знакомы, когда Свидетель №1 уходил, оставил за собой Багметова. Свидетель №1 самостоятельно принял решение, написал ей письмо и отправил по почте. В ООО «Краснодар Сити» ген. директором был ФИО152, ФИО155 был первым заместителем, ООО «Наш проект» было ген. подрядчиком. Кто был до нее участником ей не известно. Ей предложили на общем собрании руководители ООО «Краснодар Сити», когда предыдущая организация поставила требования создание ген. подрядных организаций, стало известно, что Свидетель №1 был один из участников или директором этих проектов и ей предложили стать одним из участников этой компании, Свидетель №1 был директором. О кредите в ПАО «Сбербанк» на организацию строительства ей известно, что было получено одобрение банка и подписан кредитный договор и финансирования ЖК "Краснодар Сити" шло за счет «Сбербанка». Финансовые операции осуществлялись за подписью ФИО152 и ФИО155. Юридический адрес этих организаций г.Краснодар, <адрес>, у ООО «Наш проект» тоже по этому адресу. Свидетель №1 являлся директором компании «Наш проект», с какого времени ей не известно. Кредит выдал «Сбербанк» ООО «Краснодар Сити» аффилированность «Сбербанка» была требованием по этому договору Ген. подрядчика и компаний «проектный дольщик». После того как «Сбербанк» выставил такие требования эти компании стали аффилированными, чтобы получить кредит. На собрании руководителей «Краснодар Сити» ее вызвали и предложили стать участником. На собрании были ФИО152, ФИО155, Свидетель №1, возможно, кто-то ещё. В ООО «Краснодар Сити» был совет директоров в него входил ФИО35, ФИО152, ФИО155 и возможно кто-то ещё. Ей не известно о злоупотреблении служебными полномочиями в ООО «Краснодар Сити» ФИО155 и ФИО152. ФИО2 она знает с 2008г. работала помощником юриста в компании «Ремстрой», в которой ФИО152 являлся ген. директором. ФИО155 знает с 2015г, когда устроилась в ООО «Краснодар Сити». За период ее работы в «Краснодар Сити» он занимал должности финансового директора, заместителя ген. директора. Решение о приёме ее на работу принимал ФИО152. Изначально она подчинялись начальнику юридического отдела. Единственным участником «Наш проект» она стала в результате продажи долей тех участников, которые решили выйти из этого общества, она приобрела их доли. Она самостоятельно принимала решения как единоличный участник. Ей не известно о финансово-хозяйственной деятельности компании «Наш проект». Кто являлся фактическим бенефициаром «Наш проект» она не знает, эти финансовые вопросы решал Свидетель №1, в дальнейшем Багметов. Она не распределяла прибыль «Наш проект». Был руководитель этой компании, который полностью руководил всей деятельностью организации. Она была номинальным участником. Кто был фактическим участником ей не известно она назначена руководителем, который занимался всеми вопросами.

Показаниями свидетель Свидетель №8 из которых следует, что он работает в ООО "Каркас-Строй". в ООО «Краснодар Сити» он работал, с 2016 г, не помню точно в каком году перешёл в «Наш проект». В ООО «Краснодар Сити» он работал инженером по надзору за строительством. В круг его обязанностей входило: стройка, качество работ, координация подрядчиков. В период работы в ООО «Краснодар Сити» велось строительство 1 Литера, строили по адресу <адрес>. По выполненным работам поэтапно осуществлял контроль качества работ, координация подрядчиков, у него должность инженер по надзору за стройкой, то есть соблюдение правил, чертежей, проектов. С его стороны были претензии по качеству работ с подрядчиками отрабатывали, что-то переделывали и меняли. Когда ООО «Краснодар Сити» оставались только заказчиками у него была работа, как бы ген подрядчика, поэтому он перешёл в «Наш проект», потому что он был ген подрядчиком.

В ООО «Наш проект» строились: литер № достраивался, и начинали строить Литер № и № по тому же адресу. Акты КС-2, 3 составлял и проверял фактически выполненным работам он. В основном нарушений не было. Он поэтому и уволился, потому что просили наперед закрывать объект, это неправильно. Просили его прямые начальники ФИО15 и Свидетель №1 какие-то объемы авансом закрывать. КС — это справки о выполнении работ и акты выполнения работ, в справке о выполнении работ там общая сумма за отчетный период, в основном они подписывали помесячно. Он подписывал в качестве объёмов, потом начальник ПТО в качестве проверки расценок и потом подписывал, ФИО22, а когда в «Наш проект» - подписывал Свидетель №1. Просили поставить подпись за объёмы работ, которые ещё не были выполнены — это запрещено, несуществующие объёмы. Он работал в ООО «Наш проект» когда было строительство Литера № и №. Его руководителем был Свидетель №1, в ООО «Краснодар Сити» ФИО155. Предлагали авансом подписать, акты КС и он подписывал по объектам по <адрес>ёмы не может сказать. Они непосредственно все в одном помещении находились даже когда были в «Наш проект» всё ровно находились с «Краснодар Сити». Он был прямым его моим заказчиком. Были ситуации, когда Свидетель №1 просил подписать какие-либо акты выполненных работ не авансом, а по тем работам, которые не выполнялись и не будут выполнены. По обстоятельствам ухода с ООО «Краснодар Сити» он пояснил, что это просьбы подписать вперед, и технические вопросы с подрядчиками. Он писал им очень много писем с претензиями, но на это не было реакций, он не собирался брать на себя ответственность за некачественно выполненные работы, поэтому написал заявление и ушёл. ФИО119 ему известна, чем она занималась в «Наш проект» он не знает она была в ООО «Краснодар Сити». Непосредственно она с ним не взаимодействовала, она в юр. отделе была.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 из которых следует, что он с 2017 г. работал в ООО «Краснодар Сити», в должности финансового директора, в марте 2021 г. ушёл. Он был приглашен в компанию для контроля и взаимодействия со «Сбербанк» по вопросу кредитной линии, которая была выделена на строительство ЖК «Краснодар Сити». С его стороны осуществлялась передача форм КС-2, КС-3 соответственного договору с подрядчиками на «Сбербанк» параллельная выдача заявки на получение кредитов, после чего «Сбербанк» выезжая на площадку, осуществлял проверку выполненных объёмов подтверждал факт выполнения и после этого денежные средства выделял банк и выплачивали подрядчикам, схема кредитовая шла по схеме аккредитива, то есть денежные средства были выделены ООО «Краснодар Сити» потом на эту сумму был оформлен аккредитив в сторону ген. подрядчика и после подтверждения форм происходило закрытия аккредитива и денежные средства начислялись на счета подрядчика. Документы для предоставления в «Сбербанк» он получал от отдела ПТУ, как комплект документов по объёму выполненных работ с подрядчиками, так и комплект документов по КС-2, КС-3 между ген. подрядчиками и заказчиками и весь этот комплект отправлялся в сканах на «Сбербанк». ПТУ это отдел строительства там он непосредственно общался с Свидетель №2. Денежные средства, которые поступали от дольщиков, расходовались следующим образом. По условиям договора долевого участия, они успели проскочить в момент действия, когда заказчик мог назначать сумму содержания фирмы, то есть до ужесточения, то есть до 10%, у нас в договоре прописывалось 15%, что допускалось и принималось проверяющей стороной в виде строительного контроля и у департамента по контролю за долевым, у них вопросов не было. От средств дольщиков поступивших на расчётный счет ориентировочно 60% процентов уходило в погашение кредита, а 15% перечислялось на специальный счет который открыт по № на базовый счёт компании и заказчика, с которого идут затраты на заказчика, с которого снимались затраты на зарплату и содержание, как прописано в договоре долевого участия. Это организация ООО «Краснодар Сити». Оставшиеся денежные средства 25% за счет этих денежных средств доплачивалась сумма по договору ген. подряда «Наш проект» либо могли оплачивать услуги тех. условий эти деньги шли по целевому назначению, вопросов не возникало. Они передавали в ООО «Наш проект», а также оплата тех. условий, например водоканал. При взаимоотношении ООО «Краснодар Сити» и «Наш Проект», услуги «Наш проект» оплачивались следующим образом. Банк закрывал сумму субподрядчика по раскрытию аккредитива, а разница, которая возникала, оплачивалась средствами, которые были напрямую с расчетного счета по закрытию форм КС между заказчиком и ген. подрядчиком. То есть по тем формам, которые закрывались банк не в полной мере оплачивал, только в размере суммы субподрядчика. Прибыль ген. подрядчика она не входила в эту и оплачивалась от средств, поступающих от долевого участия. Участниками «Наш проект» в период его работы в ООО «Краснодар Сити» были генеральный был Свидетель №1 из сотрудников два по ПТО, также сотрудники технадзора. Фактически руководил компанией «Наш проект» он не знает, по идее это аффилированная структура была их компании, так как ген. подрядная организация была создана по требованию «Сбербанка». Исполнительным органом «Наш проект» являлся Свидетель №1. Финансово- хозяйственные решения принимались по указанию ФИО15 Кто вёл бухгалтерию компании «Наш проект» ему не известно. Финансами компании «Наш проект» занимался ФИО15 За период его работы было приобретено в лизинг компании «Наш проект» 3 автомобиля: Land Rover, BMW, Mercedes. Они были в пользовании у ген. директора и первого заместителя «Краснодар Сити». Он фактически выполнял указания, которые ему давал зам. руководителя «Краснодар Сити» в части работы «Наш проект». Платежи выполняла Иванова ФИО33 она сидела на банк клиенте и все указания по физически проведенным платежам было от неё, он был задействован, потому что передавал закрывающие КС, документы кредитования на «Сбербанк» поэтому он был в курсе. Иванова работала в «Краснодар Сити». Начисление заработной платы и налоговых отчислений «Наш проект» производил, кто-то из бухгалтеров кто был в штате «Наш проект». У них был бухгалтер, закрепленный за «Наш проект», который осуществлял эту деятельность, который был в штате, он не помнит, был на пол ставки или на полную. Об осуществлении лизинговых платежей за автомобили ему известно, так как он выписки подшивал внутри компании. Он имел электронную подпись банка. Компания «Наш проект» была аффилирована «Краснодар Сити», он был в курсе, но при этом не был в штате. Платежи за автомобили проводились систематические, то есть по графику, который был заключен с лизинговой компанией, были просрочки и штрафы, претензии. Он участвовал в подготовке кредитного договора между «Сбербанк» и «Краснодар Сити». Ему известно о том, что требованием «Сбербанк» было, чтобы три компании которые являлись бы аффилированными. По требованию «Сбербанк» так как они выполняли кредитование через систему аккредитива для этого нужен экономический субъект в виде генерального подрядчика поэтому и компания было создана по требованию «Сбербанк», была третья фирма «Краснодар Сити Инвест» через которую было оформление залогового обеспечения при получения инвестиционного кредитования так как по ФЗ№214 невозможно взять в залог обязательства заёмщика для этого нужно третья структура, через которую она превращается в реальный актив по залогу этих выполнять регистрацию залога. Три аффилированные компании находились по одному адресу, факт аффилированности никто не скрывал. Ему известно об обстоятельствах приобретения нежилого помещения по адресу <адрес>. Это сделка, которая делалась в интересах второго учредителя «Краснодар Сити», фамилию не может вспомнить. ФИО11 был учредителем. Приобретение данного помещения оплачивалось с баланса их проекта по графику, который поставил «Сбербанк». Со счета «Наш проект» оплачивалось данное помещение это были деньги дольщиков. По договорам предусматривалось, что часть денежных средств, которую вносят как оплату на долевое строительство, «Краснодар Сити» будет использовать по своему усмотрению, 15% допустимо. Руководство «Краснодар Сити» не давало указание составлять формы КС-2, КС-3 с авансированием, то есть завышением объемов, которые в них были отражены, стоял вопрос, что с наценкой делать завышение объёмов, не должно было производиться. В период его работы ФИО155 делал займы в «Краснодар Сити» и «Наш проект», физическое поступление если они наличные были, то он не видел, он знает, что это было отражено в бухучете, были уступки между ФИО35 и ФИО155 был ли произведен расчет по этим уступкам, он не видел, нет подтверждающих расписок, на основании этих договоров уступки, выполнялись транзакции в смене заёмщика. На расчетном счете всё смешанно, он готов сказать, в этот день какие были приходы и для каких целей израсходованы деньги. Есть наценка, в рамках этой наценки это его доход и эти средства не контролируются, это не относится к средствам дольщиков. Если брать расчеты по КС-2, КС-3 между заказчиком и ген. подрядчиком и также 15% по договору и остальные, да, это неоднократно было проверено департаментом по надзору за долевым строительством, они каждые полгода их проверяли, проверка были жесткая, всё отслеживалась по литерам. «Краснодар Сити» привлекалось к административной ответственности со стороны департамента, на сегодняшний момент имеется несоответствие законодательства ФЗ№, оно заключается в том, что в связи с тем, что «Сбербанк» потребовал от них залог через третье лицо, чтобы осуществить этот залог они должны были выполнить расчет за эти квартиры, до этого третья аффилированная компания «Краснодар Сити Инвест» были имитированные векселя по идеи они не были обеспечены и эти векселя поступили на баланс «Краснодар Сити» в качестве расчета за квартиры, чтобы при регистрации в Росреестре подтвердить факт совершенной сделки эту схему ФИО4 предложил «Сбербанк», получилась ситуация такая: данные векселя их департамент над долевым строительством рассматривал, как средства которые якобы они получали деньгами и использовали вложения ценных бумаг, что было полным бредом, одно дело, если бы векселя имели какое-нибудь материальное обеспечение и он за эти векселя с баланса «Краснодар Сити» приобрел какую-то недвижимость не связанную со стройкой, тогда это можно было трактовать как нецелевое использование, но они стояли на своём. Эту схему, которую придумал «Сбербанк» от этого пострадало несколько застройщиков Краснодарского края. Привлекались к административной ответственности, потому что считали векселя как средства нецелевого использования средств, на самом деле они лежали в залоге в банке и когда продавалась квартира, эти векселя возвращались обратно и живые деньги шли на целевое использование. Основанием для привлечения к административной ответственности являлось предписание, акт проверки департамента, они прописывали в нём. Он знет, что они каждый полгода к ним приходили в связи с тем, что они, продавая квартиры за деньги суммы этих векселей уменьшалась, а увеличивалась сумма денег, с реальным подтверждением, что за деньги реально вложение в стройку у них сумма как вид товара нецелевого использования она уменьшалась, для Департамента был основной показатель, что идёт положительная динамика, это не являлось нарушением это ценные бумаги. Штраф оплачивали. Живые денежные средства, которые департамент реально проверял это именно денежные средства, поступившие от дольщиков на расчетный счет. О приостановке права привлечения денежных средств дольщиков компании «Краснодар Сити» пояснил, что возможно, было потому, что они выполняли реализацию квартир, не возвращая квартиры на баланс «Краснодар Сити», а выполняя уступку с «Краснодар Сити Инвест» так как квартир как у залогодателя у него находились. Инициатором процесса о приостановлении привлечения денежных средств дольщиков являлся департамент контроля над долевым строительством. На момент получения кредита в «Сбербанк» согласно бухгалтерской отчетности, которой он владел в полном объёме он видел, что на балансе предприятия находятся займы юридических и физических лиц в размере сто двадцать или сто пятьдесят миллионов, но они перекрывались средствами, вложенными в строительства первого литера, но они остались на балансе предприятия, ему известно, что по требованию «Сбербанк» это базовое требование при кредитовании. Суммы денежных средств, привлеченных предприятием заказчиком застройщика перед началом кредитования она замораживается по возврату до полного окончания проекта и погашения кредита «Сбербанка» такие займы были, он их видел в виде первичных документов договоров и бухгалтерской отчетности, потом все документы передавались в «Сбербанк». Заемщиком по данному договору был ФИО35, ФИО22, ФИО155 и много юридических лиц. У ФИО22, было в районе пятидесяти миллионов, больше не помнит. Компания ООО "Ромекс-Кубань" ему знакома. ФИО12 он знал из источников прессы, понимал, что это генеральный директор и соучредитель. На момент кредитования «Сбербанк» было требование прекратить возврат займа ранее полученного, эти займы в период строительства литера №, № с баланса «Краснодар Сити» не выплачивались, через «Наш проект» выплаты производились, эти заемщики не готовы были ждать окончания строительства, поэтому часть займов было уступлено «Наш проект» погашения данных займов за счет наценки, которая производилась между заказчиком и ген. подрядчиком, из-за этого компания «Наш проект» теряла НДС. Если бы не возмещались эти займы физическим и юридическим лицам, это повлияло на финансовый результат деятельности «Краснодар Сити», улучшило бы положение. Если бы не возвращались и накапливался процент за пользование денежными средствами увеличивались бы сроки, по обязательствам бы ухудшилось. Было требование «Сбербанк» об аффилированности это было прописано в кредитном договоре. Если нарушение этих требований всплывало, то «Сбербанк» накладывал определенные штрафные санкции.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 из которых стало известно, что она работала главным бухгалтером «Краснодар Сити» с конца октября 2015г. по декабрь 2019 г. в это период организацией руководил ген. директор ФИО2 и по штатному расписанию подчинялась ФИО15 в ее обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учёта, ответственность за первичку, формирование налогового отчета, бухгалтерской отчетности, сдача отчетов. Они имели отношение к компании «Наш проект», вели бухгалтерский учёт в этой организации. Документы на оплату, между «Краснодар Сити» и «Наш проект» готовил финансовый отдел, бухгалтерия к платежам отношения не имела. Они непосредственно контролировали выгрузку банковских выписок и разнос по счетам бухгалтерской отчетности. Для оплаты готовил документы отдел, отвечающий за оплату, предоставляет финансовый отдел, а дальше решение принимается коллегиально руководством. Основные виды платежей, которая осуществляла компания «Наш проект» и «Краснодар Сити» это зарплата, налоги, оплата генподрядчика, субподрядчикам, плюс если закупались материалы, у генподрядчика эти материалы, также зарплата, налоги и расчеты с субподрядными организациями, в зависимости от того какой контракт был заключен, и какая хозяйственная деятельность предусматривалась данным контрактом. Ей известно о кредитовании застройщиков, договор со «Сбербанк» на проектное финансирование целевые деньги, которые тратились на строительство. На момент увольнения это был единственный источник кредитования застройщика. Проектное финансирование было у «Сбербанк», на хозяйственную деятельность занимали у учредителей. Ей известно об обстоятельствах приобретения «Наш проект» нежилого помещения по адресу: г. Краснодар <адрес>, которое поставлено на баланс. Она уже получала конкретные распоряжения от своего руководителя ФИО24. Ей известен финансовый результат, так как она формировала бухгалтерскую и налоговую отчетность. Деятельность застройщика подразумевает собой, что на момент строительства формируется убыток, потому что это затраты и нет выручки так как она признается на момент подписания акта приема передачи между застройщиком и дольщиком, в момент сдачи дома и подписания акта физическому лицу отражается выручка на счетах учета и выводится финансовый результат либо это прибыль, либо убыток, делает это корпоративно финансовый результат определяется по каждой единице, переданной дольщикам. На момент ее работы сдан был один литер, поэтому и один финансовый результат. Был такой контрагент в бухгалтерском учете ООО "ФИО34-СТРОЙ". Был договор займа ООО "Ромекс-Кубань" ФИО12 – руководитель. О лизинговых платежах за автомобили ей известно из отчетов по договорам лизинга, так же акты выполненных работ и были машины. К договору лизинга приложен график платежей, всё оплачивалось на основании графика, чтобы избежать штрафных санкций.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 из которых следует, что он работает в строительном холдинге «Европея». Подсудимые ему знакомы так как он работал в компании «Краснодар Сити» руководителем проекта строительством объекта ЖК «Краснодар Сити». В его обязанности входило: подготовка и направление документов, график соблюдения подрядчика и контроль. Финансовые документы, он не подписывал, только акт выполненных работ КС-2, то есть с подрядчиками. Были случаи искажения данных КС-2, когда вносились сведения, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам, часто были технические ошибки. «ФИО19» это компания, которая там работала, они занимались грунтом, котлованами по адресу: г.Краснодар, <адрес>. Свидетель №1 ему известен, а тот момент он был директором по строительству, взаимоотношений с ним никаких. Договор между заказчиком и генподрядчиком предусматривает генподрядные проценты, на которых зарабатывает. «Наш проект» получало прибыль от выполнения работ по договору с «Краснодар Сити» в рамках договора в процентном соотношение.

В связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №6 данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в 2015 году он работал в ООО «Аврора» в должности начальника строительно-монтажного управления. В этом же году он познакомился с ФИО2, который был назначен на должность генерального директора Общества. В 2016 году ООО «Аврора» закончило строительство крупного животноводческого объекта по заказу холдинга «Агрокомплекс». По мере сдачи указанного объекта заказчику сотрудников ООО «Аврора» переводили на аналогичные должности в ООО «Краснодар Сити» для строительства многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Краснодар, <адрес>. На момент перевода Свидетель №6 уже велись подготовительные работы по строительству литера 1. На работу Свидетель №6 принимал генеральный директор ООО «Краснодар Сити» ФИО2Свидетель №6 был принят на должность начальника строительно-монтажного управления ООО «Краснодар-Сити». Примерно в июне 2017 года на общих собраниях с руководством ООО «Краснодар-Сити» была доведена информация о том, что финансирование строительства жилого комплекса будет продолжено за счет кредитных средств Краснодарского отделения ПАО «Сбербанк». Ранее финансирование осуществлялось за счет кредитных средств банка «Росэнергобанк». Одним из условий кредитования со стороны ПАО «Сберабнк» являлось привлечение генерального подрядчика. Руководством было определено, что генеральным подрядчиком будет ООО «Наш проект». Данная организация Свидетель №6 знакома по работе в ООО «Аврора» в части изготовления проекта. До Свидетель №6 было доведено, что он будет переведен в ООО «Наш проект» на должность главного инженера. В указанной должности Свидетель №6 взаимодействовал с проектным институтом, которым велась разработка проектной документации по каждому литеру; получением разрешения на строительство на каждый последующий литер, сбором необходимых документов для этого; контролировал работу отдела капитального строительства, в обязанности которого входило прием выполненных подрядчиком объемов работ и исполнительной документации; по необходимости подбором подрядных организаций; подготовкой документов для проведения внутренних тендеров по выбору подрядчиков, и др. Контроль за деятельностью подрядчика осуществлялся постоянно, по окончанию работ подрядчик подготавливал КС-2, КС-3, счет-фактуру, акт о скрытых работах, исполнительных схемы, сертификаты качества материалов, паспорта на оборудования. Непосредственная приемка работ осуществлялась на месте инженером технического надзора, который проверял качество и объем выполненных работ; Свидетель №6 проверял соответствие выполненных работ проекту; начальник отдела капитального строительства проверяла произведенные подрядчиком расчеты в предоставленной исполнительной документаций. Каждое из лиц, участвовавших в приемке, подписывали акты по форме КС-2. Далее сотрудниками ОКС подготавливались КС-2, КС-3, для оплаты выполненных работ в рамках договора генподряда. Также Свидетель №6 пояснил, что стоимость работ завышалась умышлено, и это не было связано с процентом за услуги генподрядной организации по договору с ООО «Краснодар Сити». В каждом подобном случае Свидетель №6 поступало указание от директора ООО «Наш проект» Свидетель №1, он просил подписывать КС-2, КС-3 с завышенной стоимостью работ, объясняя это указанием руководства ООО «Краснодар Сити», подразумевалось ФИО2 Составлением КС-2, КС-3 занимался отдел капитального строительства, руководителем которого являлась Свидетель №2. Свидетель №6 лично был свидетелем, когда Свидетель №2 уточняла у ФИО15 какую стоимость от генподрядчика указывать, на что он сообщал ей точные суммы денежных средств. ФИО15 работал первым заместителем генерального директора ООО «Краснодар Сити» и в полном объеме отвечал за финансовую деятельность предприятия. ФИО15 аналогичные указания давал и Свидетель №1, который также передавал их в отдел капитального строительства. Указания ФИО15 были обязательными для выполнения. Примерно в конце 2018 года Свидетель №6 потребовалось обратиться к договору с какой-то подрядной организацией на предмет возникших разногласий. В отделе капитального строительства ранее находилась общая папка с документами по строительству. Просматривая эту папку, Свидетель №6 увидел договор между ООО «Наш проект» и ООО «ФИО19». Данная организация была незнакома, так как Свидетель №6 знал всех подрядчиком на объекте строительства. Свидетель №6 решил обратиться к Свидетель №2 за информацией, на что она объяснила в общем, что данный подрядчик от руководства ООО «Краснодар Сити», было понятно, что от ФИО2, и лучше более этими вопросами не интересоваться. После этого, Свидетель №6 вопросами участия ООО «ФИО19» в строительстве жилого комплекса не озадачивался до того момента, когда в конце 2019 года Свидетель №1 предоставил ему для подписания КС-2, КС-3 по этому подрядчику, при этом Свидетель №6 понимал, что никаких работ данная организация не выполняла. Свидетель №1 объяснил, что это указание руководства ООО «Краснодар Сити», подразумевалось ФИО2, поступившее через ФИО15 В целом позиция руководства ООО «Краснодар Сити», озвученная от лица ФИО15 заключалась в том, что если сотрудники не будут выполнять указания, то они будут уволены. Для примера был случай, когда инженер технического надзора ФИО14 отказавшийся подписывать документы с завышенной стоимостью работ был сразу же уволен по инициативе ФИО15

После оглашения показаний свидетеля Свидетель №6 последний подтвердил ранее данные в ходе предварительного следствия показания, пояснив противоречия давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 из которых следует, что подсудимых, он знает с 2014 года. Познакомился с ними в связи с началом трудовой деятельности в их организации «Краснодар Сити», где сначала занимал должность зам. директора по строительству, потом перешел в «Наш проект», где был директором. В «Наш проект» перешел примерно в 2016-2018 годах. Это произошло потому, что «Наш проект» образовался, как генеральный подрядчик в результате требований «Сбербанка». ФИО2 определял, кто возглавит это предприятие, он же был учредителем, участниками были: ФИО2, ФИО15, жена ФИО35, еще кто-то, сейчас не помнит я там не читал учредителей, ну и еще там, я там фамилии и имена не помню. В ООО «Наш проект», он строил дома, как генеральный подрядчик. Бухгалтерией, занимался бухгалтер «Краснодар Сити». Завышения цен не было, все разыгрывалось на тендере, есть тендерные листы, которые подписывались всеми участниками. Подчиненные собирали подрядчиков, и потом проводился тендер, соответственно по выгодным суммам определялся. Сметы составлял сметный отдел, он находился в подчинении «Краснодар Сити». Согласно экспертизе и согласно справке о стоимости работ и затрат были расхождения, что в строительной экспертизе нет нигде именно этих выполненных работ, их было порядка 5-7, но эти работы они выполнялись и строительная экспертиза, их увидеть не могла. То есть там по сносу зданий, которые там сносились на самом деле, этого не было отражено в генплане, а объемы их не видели, там из земли бетон доставали. Экспертиза говорила, что их не было там, но они реально были, любой может подтвердить. Эти работы проводились в начале строительства. ФИО2 решил, что генеральным подрядчиком ООО «Краснодар Сити» будет компания «Наш проект». Участником ООО «Наш проект» был их юрист ФИО33. В должности генерального директора «Наш проект» он подчинялся ФИО2 и ФИО157. Банковскими счетами «Наш проект» управлял бухгалтер и ФИО2 Как генеральный директор подписывал справки по форме КС-3 по договорам генподряда с «Краснодар Сити». По поводу кредитования «Краснодар Сити», для выполнения стройки на <адрес>, ему известно, он подписывал кредитный договор, со стороны ген. подрядчика. между «Сбербанк» и «Краснодар Сити», а их проект был соучредителем. У «Наш проект» была задолженность перед подрядчиками около 70 миллионов это разница между тем, что «Наш проект» получил. 50, 60,70 это прибыль. У ООО «Наш проект», не было возможности распоряжаться прибылью полученной в результате осуществления генподряда, потому, что это аффилированная компания, он подчинялся ФИО2 и не мог сам пойти и взять деньги, у него не было возможности взять деньги.

В связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ согласно которым примерно с 2014 года он, по предложению ФИО2, работает в должности заместителя генерального директора по строительству ООО «Краснодар сити». Первоначальные работы на объекте строительства выполнялись в два этапа, первый - демонтаж наземных сооружений бывшего ЖБИ-2, второй – подземные работы для рытья котлованов, а именно демонтаж сливных ям, остатков дороги, неиспользованного бетона, и др. После чего выполнялся полный цикл строительства. Финансирование строительства велось за кредитные средства. Одним из условий кредитования со стороны Банка являлось привлечение генподрядной организации. Для выполнения этого условия ФИО2 организовал создание нового юридического лица ООО «Наш проект», в котором назначил Свидетель №1 директором. Одновременно ФИО122 был оформлен в двух организациях – ООО «Краснодар Сити», ООО «Наш проект». Между ООО «Краснодар Сити» и ООО «Наш проект» был заключен договор генерального подряда. В должности директора ООО «Наш проект», Свидетель №1 продолжал находиться в подчинении ФИО2, которому была выдана генеральная доверенность от имени Общества. Согласно приказу Общества ФИО122 был назначен главным бухгалтером, однако данные функции не выполнял, так как бухгалтерия осуществлялась централизовано бухгалтерами ООО «Краснодар Сити». Ключи (токены) от программы «Банк-Клиент», и электронно-цифровая подпись были переданы бухгалтерам ООО «Краснодар Сити». Банковскими счетами ООО «Наш проект» ФИО122 не управлял, только подписывал представленные ему реестры платежей. Перед началом строительства объекта у Свидетель №1 состоялся разговор с ФИО2, в ходе которого он поставил его в известность о том, что ему, как директору ООО «Наш проект» необходимо будет подписывать КС-3 с завышенной стоимостью выполненных работ, для того, чтобы разницу в стоимости направлять для нужд ООО «Краснодар Сити» по расчетам с подрядчиками. На вопросы ФИО2 пообещал и заверил в том, что к ответственности в таком случае его никто привлекать не будет. Суть этих договоренностей заключалась в следующем. Составлялось две сметы, первая между генподрядчиком и подрядчиком с одной стоимостью работ/материалов, и вторая между генподрядчиком и заказчиком, в которой стоимость этих же работ/материалов была существенно завышена для целей указанных ФИО2 Составлением смет занимались сотрудники производственно-технического отдела, они выполняли эту работу в программном комплексе «Гранд-смета». В каждом случае подписания КС-3 либо в ходе рабочих совещаний с ФИО2, он определял нужную стоимость работ/материалов исходя из внутренних нужд предприятия заказчика, которая указывалась в смете и в актах КС-3 между заказчиком и генеральным подрядчиком. Поступившие средства от заказчика расходовались на затраты ООО «Наш проект», а разница в стоимости направлялась на оплату займов физическим и юридическим лицам, договора по которым перезаключались с ООО «Краснодар Сити» на ООО «Наш проект». Например, у ООО «Краснодар Сити» была задолженность перед бизнесменом ФИО12, и его организацией ООО «РОМЕКС-Кубань», для оплаты задолженности подписывался новый договор займа, по которому ООО «Наш проект» производил оплату в полном объему либо по частям. При этом, ООО «Наш проект» в действительности не имела этих задолженность. Таким образом, денежные средства перечислялись на счета ООО «Наш проект» частично, только в том объеме, который был необходим для частичных расчетов с подрядчиками и оплаты нужд ООО «Краснодар Сити». Причинами приостановления строительства жилого комплекса является отсутствие финансирования со стороны заказчика. Примерно в июле 2017 года в рабочее время Свидетель №1 к себе в кабинет вызвал генеральный директор ООО «Краснодар Сити» ФИО2, в ходе разговора он поставил его в известность о том, что необходимо будет подписать акты по форме КС-2, КС-3 с субподрядчиком ООО «ФИО19» по выполнению подготовительных работ. Свои действия ФИО2 объяснил тем, что нужны денежные средства, однако кому именно и для каких целей не уточнял. Из сказанного им было понятно, что по этим документам субподрядчику будут перечислены денежные средства, якобы, за выполненные работы, а впоследствии этот же субподрядчик самостоятельно либо каким-то образом денежные средства вернет. ФИО2 не консультировался с ФИО122 и не спрашивал его мнения, его слова были указанием, которые Свидетель №1 оспорить не мог в силу зависимости от него по работе. Далее примерно в октябре 2017 года Свидетель №1 были предоставлены на подписание акты КС-2, КС-3 по субподрядчику ООО «ФИО19». Свидетель №1 решил еще раз обсудить с ФИО2 данный вопрос. В ходе разговора он высказал свою озабоченность по данному поводу, так как субподрядчик никаких работ на объекте строительства не выполнял. ФИО2 пообещал, что вопросов по данному поводу не возникнет.

После оглашения показаний свидетеля Свидетель №1 последний пояснил, что давал такие показания. На момент, когда писалось письмо, еще не было все снесено на участке. Данное письмо писалось потому, что по закону это частный сектор, который должен быть освобожден от строений для того, чтобы начать строительство, то есть для получения разрешения на строительство. Это период, когда ООО «Краснодар Сити» существовало, но еще не существовало ООО «Наш проект». Сносил все полностью под ноль ООО «Краснодар Сити», до ООО «Наш проект». В нормах Минстроя России говорится о стоимости, по сметной базе расценки ставит государство, перевозчик или застройщик их не ставит, если сейчас положить кирпич процент Минстроя стоит 7 рублей, то его сейчас кладут за 25 рублей, то есть, поэтому частный перевозчик он сам устанавливает, размер, сколько ему везти. Эксперт говорил, если сложить все кубы и раздробить в пыль тогда будет с горой «Камаз» и его увезут двадцать тонн, а если будет две балки, размером 6 метров, то тогда больше, ничего не раздробите, или булыжник просто туда погрузите и повезете. То есть речь идет о количестве рейсов. Но хотя каждая машина отмечалась в ведомости на проходной, но объемы он соответственно не проверял. Это в ООО «Краснодар Сити», это еще начало строительства. Ну, соответственно все, что было на заводе перестраивалось, этого нигде нету, так как на это необходимо получить разрешение, если ему нужны новые площади он просто достраивает и никто паспорт нечего не дает. Он завышенные объемы не подписывал, а стоимость на самом деле выполняемых работ, являясь частной организацией. В частной организации договариваются два человека, он же не государственное предприятие, за сколько ему дали, столько он и купил, разница тратилась на покрытие кредитов, займов ФИО154, ему отдавались деньги с ООО «Наш проект». Были договоры займа с ФИО154, отдавались деньги или не отдавались деньги, ему говорилось, что деньги отдались. Документы он подписывал, но нечего не отдавал, и чтобы он занимал, как «Наш проект», он не занимал. ФИО152 предложил подписывать формы КС2 КС3 с завышенными объемами, это касалось «Каспий Строй».

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с 2012 по 2015 годы она работала в ООО «Аврора» в должности начальника производственно-технического отдела. Генеральным директором Общества являлся ФИО2. По причине прекращения деятельности ООО «Аврора» в мае 2015 года ей предложили перевестись в ООО «Краснодар Сити» на должность начальника отдела капитального строительства. В указанной должности Свидетель №2 занималась документальным сопровождением процесса строительства многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В штат отдела капитального строительства входят инженер, который занимается приемкой проектной документации от проектного института, ведением исполнительной документации (актов на скрытые работы; сертификатов качества материалов, и др.), проверкой используемых материалов на соответствие проектной документации; инженер-сметчик, в обязанности которого входит проверка сметной документации на предмет правильности примененных расценок, соответствие объемов и типов работ на соответствие проекту; инженер строительного контроля, в обязанности которого входит непосредственная приемка выполненных работ на объекте, и соблюдение технологических норм по проекту; инженер по технике безопасности, который занимается проведением инструктажей по технике безопасности, соблюдением ношения специальной одежды, проведением служебных проверок, ведением документации; главный инженер, который занимается техническими вопросами, взаимодействует с проектировщиками, подрядчиками, сдачей объекта в эксплуатацию. По обстоятельствам подготовки и подписания форм КС-2, КС-3 между заказчиком и генеральным подрядчиком, и между генеральным подрядчиком и подрядчиком пояснила следующее. В договорах подряда содержалось условие о ежемесячной (до 25 числа) сдаче объемов выполненных работ. Ответственным лицом за объемы и качество выполненных работ является инженер строительного контроля генерального подрядчика. Ответственным лицом за соответствие выполненных работ проекту является главный инженер Общества. Указанные лица расписываются в формах КС-2, которые составляются подрядчиком. Далее данная форма передается в отдел капитального строительства инженеру-сметчику, который проверяет объемы работ на соответствие общей смете, являющейся приложением к договору подряда. Этот же инженер-сметчик подготавливает форму КС-2 между генподрядчиком и заказчиком, в которую переносит аналогичные данные по выполненным работам. Исключение составляла стоимость выполненных работ, которая завышалась в среднем от 15 до 20 процентов, и это было связано со следующим. Это было указанием заместителя генерального директора ООО «Краснодар Сити» ФИО15. То есть, при составлении форм КС-2, КС-3 от генподрядчика заказчику ФИО15 давал сведения о стоимости выполненных работ, которые необходимо было включать в формы КС-2, КС-3. Завышение стоимости было ничем не обоснованно, в связи с чем по данному поводу у Свидетель №2 возникали конфликты с ФИО15, которому объяснялось, что делать этого не стоит, однако он строго отсекал, давая понять, что в Обществе Свидетель №2 работает за заработную плату и обязана выполнять указания руководства. После того как формы КС-2, КС-3 с существенно завышенной стоимостью работ были готовы, их подписывала Свидетель №2, строительный контроль и генеральный директор ООО «Краснодар Сити». Для чего завышалась стоимость работ ей неизвестно, с ней эти вопросы никто не обсуждал. По указанию ФИО15Свидетель №2 был запрещен доступ к финансовой части ООО «Краснодар Сити», в связи с чем она даже не могла получить акты сверки с подрядчиками. Ни один значимый вопрос предприятия не решался без участия ФИО15

Также последней на обозрение предъявлены следующие документы: Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.3 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3).

При осмотре указанных выше документов Свидетель №2 пояснила, что указанные акты подписывались в офисе ООО «Краснодар сити», по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Указанные акты формы КС-2 по взаимоотношениям между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект» были изготовлены сотрудниками отдела капитального строительства ООО «Краснодар сити», на основании предоставленных актов формы КС-2 по взаимоотношениям между ООО «Наш Проект» и подрядной организацией. Объемы выполненных работ по внутренним актам формы КС-2 (между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект») не отличались от объемов между ООО «Наш Проект» и подрядной организацией. Отличалась только сумма. Так, сумма разницы между заказчиком и генподрядной организацией оговаривал первый заместитель генерального директора ООО «Краснодар сити» - ФИО15 После того, как Свидетель №2 мне давалось поручение от ФИО15 о формировании стоимости актов формы КС-2 заказчика, она составляла служебную записку на имя ФИО2, в которой отражались все суммы, согласованные с ФИО15 Указанные служебные записки визировались ФИО2, после чего вновь возвращались Свидетель №2 с его резолюцией. Далее, подписанные акты формы КС-2 направлялись в бухгалтерию.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с 2012 по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Краснодар Сити» в должности руководителя проекта. В его должностные обязанности входило техническое сопровождение строительства жилого комплекса «Краснодар Сити», то есть Свидетель №7 осуществлял исключительно инженерно-техническое сопровождение строительства. В указанный период руководителем ООО «Краснодар Сити» являлся ФИО2, его заместителем был ФИО15. В состав учредителей ООО «Краснодар Сити» входили: ФИО16, ФИО15, ФИО17 (теща ФИО152). ООО «Краснодар Сити» располагалось по адресу: г. Краснодар, <адрес>, там и же и находились служебные кабинеты всего административного персонала Общества. В обязанности ФИО15 входили все вопросы, связанные с финансами, он занимался вопросами бухгалтерии, кредитами организации, финансовой модели строительства, он оценивал риски от тех иных решений общества, а также замещал ФИО2 на время его отпусков. Генподрядной организацией, осуществляющей строительство 3 и 4 литеров ЖК «Краснодар сити» являлось ООО «Наш Проект», руководителем которого являлся Свидетель №1 При этом, ООО «Наш Проект» являлось подконтрольной ФИО2 и ФИО15 организацией. Это подтверждалось тем, что ООО «Наш Проект» располагалось по тому же адресу что и ООО «Краснодар сити», бухгалтерия двух организаций велась одними и теми же сотрудниками и ФИО2 принимал решения по деятельности ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект». Непосредственно Свидетель №7 осуществлял взаимодействие с государственными органами в части получения разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию, получение технических условий и т.<адрес> в его обязанности входило подписание актов формы КС-2 по взаимоотношениям между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект». Подписание актов происходило следующим способом. Свидетель №7 на подпись поступали акты между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект» подписанные главным инженером Куркиным и начальником ОКС Свидетель №2. Также Свидетель №7 предоставлялись уже подписанные акты формы КС-2 и КС-3 между ООО «Наш Проект» и соответствующим субподрядчиком. Свидетель №7 документально сверял чтобы объемы работ между генподрядной и субподрядной организаций соответствовали объемам между заказчиком и генподрядчиком, при этом стоимость работ его не касалась. После подписания актов они передавались руководству для подписания справок формы КС-3, после чего документы передавались в бухгалтерию для оплаты. В ходе допроса ФИО124 сообщил, что первичные учетные документы: Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.3 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), были подписаны им в офисе ООО «Краснодар сити», по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Указанные документы ему предоставляла на подпись Свидетель №2, которая находилась в подчинении у ФИО15 и ФИО2

Данные показания получены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, указанные потерпевшие и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу ложных показаний, причин и мотивов, которые бы указывали на заинтересованность как потерпевших так и свидетелей в оговоре подсудимых ФИО2 и ФИО15, наличие неприязни между ними, судом не установлено, показания потерпевших и свидетелей не вызывают у суда сомнений, так как последовательны, логичны, согласуются между собой.

Виновность подсудимого ФИО2, а также ФИО2 и ФИО15 в совершении инкриминируемых деяний, изложенного в описательно-мотивировочной части настоящего приговора объективно подтверждается и письменными доказательствами, иными документами, исследованными в судебном заседании, в частности:

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости и переходе прав на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которой Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №32, Потерпевший №15, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №22, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №3, Потерпевший №35, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №36, Потерпевший №19, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №20, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №21, ФИО64, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО51, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО151, ФИО98, ФИО50, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО59, ФИО102, ФИО62, ФИО63, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО60 являются участниками долевого строительства 3 и 4 литеров объекта строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>;

- светокопией разрешения на строительства от ДД.ММ.ГГГГ № №., согласно которому ООО «Краснодар сити» разрешено строительство объекта недвижимости: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Третий этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 4»;

- светокопией разрешения на строительства от ДД.ММ.ГГГГ № №., согласно которому ООО «Краснодар сити» разрешено строительство объекта недвижимости: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Третий этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 3»;

- светокопией устава ООО «Краснодар сити», утвержденного протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «Краснодар сити» от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п.п. 11.7, 11.8 устава ООО «Краснодар Сити», генеральный директор руководите текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые отнесены Уставом и законом к его компетенции; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности от имени Общества; обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск марки c серийным номером «№», предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий документы, подтверждающие выдачу указанной кредитной организацией кредита ООО «Краснодар сити» для строительства 3 и 4 литеров ЖК «Краснодар сити», по адресу: г. Краснодар, <адрес>, который после его смотра признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы проверки, проведенной департаментом по надзору в строительной сфере администрации Краснодарского края в отношении ООО «Краснодар сити», в ходе которой выявлены нарушения по целевому расходованию средств при строительстве 3 и 4 литера ЖК «Краснодар сити», по адресу: г. Краснодар, <адрес>, которые после их смотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», предоставленный сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности, имеющий регистрационный номер №. В ходе осмотра установлено, что памяти диска записана папка с наименованием «<данные изъяты>». При открытии папки с наименованием «<данные изъяты>» обнаружена папка «ВНП_краснодар сити» (путь - <данные изъяты>), внутри которой обнаружены файлы («Акт Краснодар сити» и «Решение Кр._Сити») с результатами налоговых проверок, проводимых в отношении ООО «Краснодар сити». Далее открывается файл «Акт Краснодар сити», после чего установлено, что в памяти данного файла записан акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной сотрудниками ИФНС № по г. Краснодару, выполненный на 8 листах, согласно которому По результатам налоговой проверки проверяющими установлена неуплата следующих налогов и сборов (недоимка), предлагается начислить пени и привлечь к ответственности за совершение налогового правонарушения: Неуплата или неполная уплата в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействий ) в сумме 1 441 385 рублей, а также пени в размере 64 341 рубль. В ходе проверки установлено, что ООО «Краснодар сити» не уплатило налог на доходы физических лиц. При открытии файла «Решение Кр._Сити» установлено, что в его памяти записана электронная версия решения ИФНС № по г. Краснодару № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Согласно данному решению, налоговый орган постановил привлечь ООО «Краснодар Сити» к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, а также начислить пени по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Так, по результатам проверки ООО «Краснодар сити» начислено 1 797 953 рубля, в том числе сумма неуплаченного налога, штраф и пеня. В папке с наименованием «ФСБ Краснодар сити Наш Проект» также обнаружена папка с наименованием «Выписки_» (путь - <данные изъяты>», при открытии которой обнаружен файл «КРАСНОДАР СИТИ» - выписка из ЕГРЮЛ ООО «Краснодар сити», согласно которой юридический адрес данного общества - г. Краснодар, <адрес>; Общество состоит на учете в ИФНС № по г. Краснодару; генеральным директором ООО «Краснодар сити» является ФИО2; учредителями ООО «Краснодар Сити» являются: ФИО17 (доля - 40%); ФИО16 (доля - 40%); ФИО15 (доля – 20%). Далее, указанная выписка по счету распечатывается и приобщается к данному протоколу. Также в папке «Выписки_» обнаружен файл – «НАШ ПРОЕКТ» - выписка из ЕГРЮЛ ООО «Наш Проект», согласно которой юридический адрес данного общества - г. Краснодар, <адрес>, помещение 16; Общество состоит на учете в ИФНС № по г. Краснодару; директором ООО «Наш Проект» является Свидетель №1; учредителем ООО «Наш Проект» является Свидетель №3 (доля – 100 %). Далее, указанная выписка по счету распечатывается и приобщается к данному протоколу. Также в памяти осматриваемого диска обнаружена папка с наименованием «Книги Покупок-Продаж», внутри которой обнаружен файл – «<данные изъяты>» (путь - <данные изъяты>), при осмотре которого установлено, что в данном файле отражены сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (4 квартал 2017 года) ООО «Наш Проект». Так, согласно сведениям, отраженным в книге покупок, ООО «Наш Проект» отразило взаимоотношения с ООО «ФИО19». Так, согласно осматриваемой книге покупок, ООО «Краснодар сити» приобрело товары/услуги у ООО «ФИО19» на сумму 4 224 377,84 рублей (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ), также отражено, что ООО «Краснодар сити» приобрело товары/услуги у ООО «ФИО19» на сумму 6 617 547,91 рублей (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ). Также в памяти осматриваемого диска имеются налоговые декларации организаций ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект», который после его смотра признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО2 обнаружены и изъяты: доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе, согласно которому директор ООО «Наш Проект» Свидетель №1 уполномочивает ФИО2, представлять интересы ООО «Наш Проект» во всех организациях, учреждениях и предприятиях, в государственных органах Российской Федерации и за ее пределами; вести переговоры от имени ООО «Наш Проект»; заключать сделки, подписывать договоры и т.п.; - светокопия договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк России» и ООО «Краснодар сити» в лице ФИО15, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключили указанную сделку, по условиям которой кредитная организация обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом 902 003 560 рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ, которые после их смотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Свидетель №3 обнаружены и изъяты:

- мобильный телефон марки SAMSUNG SM-J330F/DS (IMEI №, IMEI №, S/N: №) с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с серийным номером «8970102 875 909 9205 3»;

- документация: справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО125 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО125 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО126 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО2 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО2 за 2011 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «РенКапСтрой» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на 1 листе; заверенная копия строчного трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между председателем Законодательного собрания Краснодарского края ФИО127 и Свидетель №3, на 1 листе; заверенная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к срочному договору от ДД.ММ.ГГГГ№, на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Свидетель №3 на 4 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Свидетель №3 на 3 листах; приложение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Инжиниринговая компания «Аврора» и Свидетель №3 на 5 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «РенКапСтрой» ФИО2 и ФИО126 на 3 листах; заверенная копия трудовой книжки ТК № имя ФИО126 на 5 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Инжиниринговая компания «Аврора» ФИО2 и Свидетель №3 на 4 листах; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования с переводом долга по договору №ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; заверенная копия трудовой книжки № на имя ФИО2 на 10 листах; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ООО «Краснодар Сити» на 1 листе;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены:

- мобильный телефон марки SAMSUNG SM-J330F/DS (IMEI №, IMEI №, S/N: №) с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с серийным номером «№»;

- документация: справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО125 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО125 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО126 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО2 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО2 за 2011 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «РенКапСтрой» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на 1 листе; заверенная копия срочного трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между председателем Законодательного собрания Краснодарского края ФИО127 и Свидетель №3, на 1 листе; заверенная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к срочному договору от ДД.ММ.ГГГГ№, на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Свидетель №3 на 4 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Свидетель №3 на 3 листах; приложение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Инжиниринговая компания «Аврора» и Свидетель №3 на 5 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «РенКапСтрой» ФИО2 и ФИО126 на 3 листах; заверенная копия трудовой книжки ТК № имя ФИО126 на 5 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Инжиниринговая компания «Аврора» ФИО2 и Свидетель №3 на 4 листах; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования с переводом долга по договору №ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; заверенная копия трудовой книжки АТ-111 № на имя ФИО2 на 10 листах; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ООО «Краснодар Сити» на 1 листе, после осмотра вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного в качестве вещественных доказательств;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО15 обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «iPhone Xs»; план 4-12 этажа объекта: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес> в г. Краснодаре. Второй этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 2»; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; уведомление об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№-З/17; уведомление об уступке права требования, согласно которому ООО «Краснодар Сити», в лице генерального директора ФИО2, уведомляется о заключении между ФИО15 и ФИО35 К.Б. договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№-З/17; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№-З/17; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; документы по <адрес>, общей площадью ориентировочно 79,76 кв.м., расположенной на 17 этаже строящегося многоквартирного жилого дома Литер 2 по адресу: г. Краснодар, <адрес>; заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; уведомление об уступке права требования; договор об уступке требования по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17;дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17;дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; извещение о предстоящих платежах по договору о предоставлении кредита по договору от ДД.ММ.ГГГГ№; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ№/П-3; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № Л7/Н/13/17; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление на перевод валюты РФ со счета от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17, по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. по соглашению о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление на перевод валюты РФ со счета от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление на перевод валюты РФ со счета от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от 03.2019 №; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление на перевод валюты РФ со счета от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение к Соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; лист А4 содержащий черновые записи; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛР; договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛР; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛР; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛР; светокопия паспорта ФИО128; соглашение о намерениях (соглашение о достигнутых договоренностях) от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛ; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№; согласие №; договор купли-продажи демонстрационного автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№; договор купли-продажи с собственником бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ № №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора купли-продажи с собственником бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ № №; светокопия договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи Имущества по Договору купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт зачета взаимных требований о соглашению сторон от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акт приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; Светокопия Договора аренды автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия свидетельства о регистрации ТС; светокопии паспорта ТС; полис «РЕСОавто» № № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис серия МММ №; страховой полис серия МММ №; страховой полис серия ЕЕЕ №; страховой полис серия ЕЕЕ №; диагностическая карта с регистрационным номером №; акт выполненных работ № № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № на получение страховой премии (взноса); светокопия договора оказания информационных и консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№ заявление-анкета физического лица об открытии картсчета и выпуске карты №; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; банковская карта ПАО «БАНК УРАЛСИБ» №; кредитный договор; светокопия страхового свидетельства, на имя ФИО15; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ; основные условия погашения кредита; светокопия дополнительного соглашения к договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о досрочном погашении кредита от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде графика платежей; справка о задолженностях заемщика по состоянию за ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №; заявление на досрочное (полное) погашение кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ График платежей; реквизиты клиента ФИО15; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; реквизиты клиента Свидетель №1; заявление-анкета физического лица об открытии картсчета и выпуске карты №; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Наш Проект» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ График платежей; светокопия банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером 4276 3000 4844 7626; светокопия страхового свидетельства на имя Свидетель №1; кредитный договор; светокопия Протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Наш Проект»; приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ «О признании работы по совместительству основной работой»; приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении трудовых отношений»; дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка Сбербанка; копии черновых записей с ежедневника; чек-ордер на сумму 2 534 800, 00 рублей; чек-ордер на сумму 3 269 400, 00 рублей; договор уступки права требования переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор № частичной уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору долевого участия в строительстве жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № частичной уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору долевого участия в строительстве жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; 3 кассовых чека на сумму; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; порядок погашения кредита в платежном терминале ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на перевод валюты РФ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета гражданина № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица №П от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия кассовых чеков; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ЮЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ЮЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 6 001 500, 00 рублей; квитанция на сумму 5 950 000, 00 рублей; светокопия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия трудовой книжки на имя ФИО15; справка о проведении операции с моментами из драгоценных металлов (нумизматическими наборами из недрагоценных металлов) №; справка о проведении операции с моментами из драгоценных металлов (нумизматическими наборами из недрагоценных металлов) №; служебная записка Генеральному директору ФИО2; ответ на запрос №; технические условия №; копия доверенности №; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ№; оборотно сальдовая ведомость по счету 66 за январь 2016 г. –декабрь 2019 г.; выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; карточка организации ООО «Краснодар Сити»; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор № частичной уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору долевого участия в строительстве жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с приводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об уступке права требования по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об уступке права требования по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесении суммы в счет уплаты цены договора в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № ДД.ММ.ГГГГ№; расписка от ДД.ММ.ГГГГ данная ФИО15; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительств многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; письмо АО ВТБ Лизинг от Свидетель №1; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора №ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома; банковские карты в количестве 22 шт.; записная книжка «INFOLIO» в переплете серого цвета, содержащая черновые записи; записная книжка «CARCADE» в переплете красного и белого цвета, содержащая черновые записи; записная книжка в переплете красного цвета, содержащая черновые записи; записная книжка в переплете коричневого цвета, содержащая черновые записи; записная книжка в переплете коричневого цвета с рисунком в виде слона, содержащая черновые записи; блокнот «РенКапСтрой», содержащий черновые записи; блокнот «MONTBLANC» в переплете синего цвета, содержащий записи; справка от ДД.ММ.ГГГГ№; договор аренды индивидуального банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ№; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды индивидуального банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ№; служебная записка о поздравительных мероприятиях к Новому Году от ДД.ММ.ГГГГ, которые после их осмотра ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Краснодар сити», по адресу: г. Краснодар, <адрес>, обнаружены и изъяты: справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.3 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); компакт-диск марки «Mirex», содержащий скан-копии договоров на строительство 3 и 4 литера ЖК «Краснодар сити»; 7 сшивов с актами формы КС-2 и справками формы КС-3 по договорам, заключенным между ООО «Наш Проект» и субподрядными организациями; 2 сшива с актами формы КС-2 и справками формы КС-3 по договорам, заключенным между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект».

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены подготовительные работы Литер 3 на сумму 4 435 493, 62 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены подготовительные работы Литер 3 всего на сумму 4 435 493, 62 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены подготовительные работы Литер 4 всего на сумму 6 948 303, 14 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены подготовительные работы Литер 4 всего на сумму 6 948 303, 14 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» ФИО129, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по замещению грунта щебнем Литер 3 всего на сумму 5 759 978, 18 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по замещению грунта щебнем Литер 3 всего на сумму 5 759 978, 18 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 3 всего на сумму 17 076 898, 79 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом) Литер 3 всего на сумму 13 814 720, 48 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 3 всего на сумму 3 262 178, 31 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по бетонной подготовке (жилой дом), а также по бетонной подготовке (пристройка) Литер 3 всего на сумму 613 800, 00 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по бетонной подготовке (жилой дом), а также по бетонной подготовке (пристройка) Литер 3 всего на сумму 613 800, 00 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 3 всего на сумму 15 179 268, 52 рублей, указанный акт подписан Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом) Литер 3 всего на сумму 2 741 966, 58 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 3 всего на сумму 12 437 301, 94 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 12 172 081, 65 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 12 172 081, 65 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 3 всего на сумму 5 891 404, 36 рублей, указанная справка подписана Первым заместителем Генерального директора ООО «Краснодар Сити» ФИО15 на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 3 всего на сумму 5 891 404, 36 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 3 270 261, 38 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 3 270 261, 38 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 7 754 060, 49 рублей, указанная справка подписана Первым заместителем Генерального директора ООО «Краснодар Сити» ФИО15 на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), Литер 4 всего на сумму 2 963 449, 14 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (пристройка), Литер 4 всего на сумму 4 790 611, 35 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), работы по устройству железобетонных конструкций (пристройка), а также работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом) Литер 4 всего на сумму 17 654 160, 06 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (пристройка), Литер 4 всего на сумму 12 819 498, 61 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), Литер 4 всего на сумму 4 834 661, 45 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по бетонной подготовке (жилой дом), по бетонной подготовке (пристройка), по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), по устройству железобетонных конструкций (пристройка), по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также гидроизоляции стен (пристройка) Литер 3 всего на сумму 5 874 297, 01 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по гидроизоляции Литер 3 всего на сумму 872 357, 70 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций Литер 3 всего на сумму 5 001 939, 31 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), по устройству железобетонных конструкций (пристройка), а также по устройству железобетонных конструкций (жилой дом) Литер 4 всего на сумму 10 352 098, 78 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 7 899 028, 58 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом) Литер 4 всего на сумму 2 453 070, 20 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), по устройству железобетонных конструкций (пристройка), по устройству железобетонных конструкций (жилой дом), а также по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 10 762 863, 41 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 3 932 875, 69 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (жилой дом) Литер 4 всего на сумму 6 697 950, 10 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Акт о стоимости выполненных работ №.3 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по устройству железобетонных конструкций (пристройка) Литер 4 всего на сумму 132 037, 62 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по обратной засыпке пазух котлована Литер 4 всего на сумму 1 416 023, 39 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по обратной засыпке пазух котлована Литер 4 всего на сумму 1 416 023, 39 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по обратной засыпке пазух котлована Литер 3 всего на сумму 2 029 882, 80 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по обратной засыпке пазух котлована Литер 3 всего на сумму 2 029 882, 80 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по силовому электрооборудованию, элетроосвещение (жилой жом) Литер 3 всего на сумму 578 215, 34 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по силовому электрооборудованию, электроосвещению (жилой жом) Литер 3 всего на сумму 578 215, 34 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по покрытию по плите автостоянки Литер 3 всего на сумму 870 165, 52 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по покрытию по плите автостоянки Литер 3 всего на сумму 870 165, 52 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по силовому электрооборудованию, электроосвещению (жилой жом) Литер 3 всего на сумму 578 215, 34 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1;

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генподрядчиком в лице ООО «Наш Проект» в интересах заказчика в лице ООО «Краснодар Сити» выполнены работы по силовому электрооборудованию, электроосвещению (жилой жом) Литер 3 всего на сумму 578 215, 34 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, работником строительного контроля ООО «Краснодар Сити» Свидетель №7, а также ОКС в лице Свидетель №2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ субподрядчиком в лице ООО «ФИО19» в интересах подрядчика - ООО «Наш Проект» выполнены подготовительные работы на литере 3 всего на сумму 4 224 377, 84 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1 и представителем ООО «ФИО19 С.

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующий о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ субподрядчиком в лице ООО «ФИО19» в интересах подрядчика - ООО «Наш Проект» выполнены подготовительные работы на литере 3 всего на сумму 4 224 377, 84 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, инженером по надзору за строительством Свидетель №8 и представителем ООО «ФИО19» ФИО21 С.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ субподрядчиком в лице ООО «ФИО19» в интересах подрядчика - ООО «Наш Проект» выполнены подготовительные работы на литере 4 всего на сумму 6 617 547,91 рублей, указанная справка подписана Генеральным директором ООО «Наш Проект» Свидетель №1 и представителем ООО «ФИО19 С.

- Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3), свидетельствующий о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ субподрядчиком в лице ООО «ФИО19» в интересах подрядчика - ООО «Наш Проект» выполнены подготовительные работы на литере 3 всего на сумму 6 617 547,91 рублей, указанный акт подписан Главным инженером ООО «Наш Проект» Свидетель №6, инженером по надзору за строительством Свидетель №8 и представителем ООО «ФИО19» ФИО21 С.;

- компакт-диск марки «Mirex», содержащий скан-копии договоров на строительство 3 и 4 литера ЖК «Краснодар сити»; 7 сшивов с актами формы КС-2 и справками формы КС-3 по договорам, заключенным между ООО «Наш Проект» и субподрядными организациями; 2 сшива с актами формы КС-2 и справками формы КС-3 по договорам, заключенным между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект», которые после их осмотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО15 в помещении второго отдела по расследованию особо важных дел изъято: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Новая оконная компания»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ФИО19»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор №/Л3/18 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ФИО19»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - соглашение о расторжении № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Авентадор»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Авентадор»; - соглашение о расторжении № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение №ГП-Л3-17 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания»; - список сотрудников ООО «Наш Проект» за период 2017 – 2019 год; - оптический носитель с информацией по демонтажным работам на объектах «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 3», «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Пятый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 4». Объем – 351 963 136 байт.; - копия договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора перенайма № № от ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Новая оконная компания»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - дополнительное соглашение №/Л3/18 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор №/Л3/18 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ФИО19»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор №/Л3/18 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ФИО19»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор №/Л4/18 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» -

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА» - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; - соглашение о расторжении № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Авентадор»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Авентадор»;

- соглашение о расторжении № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания»; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания»; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ (вместе с приложением) выполнен на 12 листах формата А4. Договор заключен между ООО «Наш Проект» в лице директора Свидетель №1 и ООО «ФИО19» в лице ФИО21 Сары оглы. Согласно пункту 1.1. договора (предмет) следует, что подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить на объекте «Многоэтажная жилая застройка по <адрес> в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 3» из собственных материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами комплекс подготовительных работ; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ (вместе с приложением) выполнен на 13 листах формата А4. Договор заключен между ООО «Наш Проект» в лице директора Свидетель №1 и ООО «ФИО19» в лице ФИО21 Сары оглы. Согласно пункту 1.1. договора (предмет) следует, что подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить на объекте «Многоэтажная жилая застройка по <адрес> в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 4» из собственных материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами комплекс подготовительных работ, которые после их осмотра признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ИФНС № по г. Краснодар, изъяты: регистрационное дело ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), регистрационное дело ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353), учетные дела ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353), ООО «Краснодар Сити Инвест» (ИНН 2308247237), компакт диск марки «Verbatim», содержащий налоговую отчетность ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- диск марки «Verbarim», в памяти которого сохранена папка с наименованием «Выемка П07344», при открытии которой обнаружены архивные папки с наименованием «Краснодар Сити», «Наш Проект», «ООО Краснодар Сити Инвест», «протокол комиссии». При открытии архивной папки с наименованием «Краснодар Сити» обнаружены налоговые декларации, а также карточка расчета с бюджетом организации ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193). При открытии архивной папки с наименованием «Наш проект» обнаружены налоговые декларации, а также карточка расчета с бюджетом организации ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353). При открытии архивной папки «ООО Краснодар Сити Инвест» обнаружены налоговые декларации, а также карточка расчета с бюджетом организации ООО «Краснодар Сити Инвест» (ИНН 2308247237). При открытии архивной папки «протокол комиссии» обнаружен файл с наименованием «<данные изъяты>», при открытии которого обнаружен протокол рабочего совещания по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Наш Проект», согласно которому за 4 квартал 2019 года налоговой инспекцией установлено расхождение по контрагенту ООО «Константа» (ИНН 2312210430) на сумму 3 837 587,79 рублей. Указанный протокол распечатывается и приобщается к материалам уголовного дела. Далее осмотренный диск извлекается из привода моноблока и упаковывается в бумажный конверт, клапан которого клеится к лицевой части конверта, место склеивания опечатывается пояснительной биркой с подписью следователя;

- учетное дело ООО «Краснодар Сити Инвест» (ИНН 2308247237) в 1 томе, скрепленное в верхнем левом углу при помощи скобы, состоящее из 10 листов формата А4. Так, первый лист учетного дела представляет из себя титульный. На втором листе имеется опись документов. На третьем листе сведения об открытых банковских счетах ООО «Краснодар Сити Инвест». На остальных листах – выписка из ЕГРЮЛ организации ООО «Краснодар Сити Инвест»;

- учетное дело ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353) в 1 томе, скрепленное в верхнем левом углу при помощи скобы, состоящее из 42 листов формата А4. Так, первый лист учетного дела представляет из себя титульный. На втором листе имеется опись документов. На 3-5 листах сведения об открытых банковских счетах ООО «Наш Проект». На остальных листах – выписка из ЕГРЮЛ организации ООО «Наш Проект», а также уведомления налогового органа;

- учетное дело ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193) в 1 томе, скрепленное в верхнем левом углу при помощи скобы, состоящее из 60 листов формата А4. Так, первый лист учетного дела представляет из себя титульный. На втором листе имеется опись документов. На 3-4 листах сведения об открытых банковских счетах ООО «Краснодар Сити». На остальных листах – выписка из ЕГРЮЛ организации ООО «Краснодар Сити», а также уведомления налогового органа;

- регистрационное дело ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), находящееся в папке-скоросшиватель. К обложке папки при помощи скоб прикреплена обложка регистрационного дела, содержащая надписи, выпаленные машинописным способом чернилами черного цвета: «Федеральная налоговая служба, Инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Краснодару, ОГРН 1082308010685 Регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Сити». Внутри папки-скоросшивателя находятся материалы регистрационного дела, среди которых решения налогового органа, заявления руководителей ООО «Краснодар Сити» и т.п.;

- регистрационное дело ООО «Наш проект» (ИНН 2311090353), находящееся в 2 томах. Оба тома представляют из себя папки-скоросшиватели с документами. К обложкам папок при помощи скоб прикреплены обложки, содержащие надписи, выпаленные машинописным способом чернилами черного цвета: «Федеральная налоговая служба, Инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Краснодару, ОГРН 1062311046511 Регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Наш Проект». Внутри папок-скоросшивателей находятся материалы регистрационного дела, среди которых решения налогового органа, заявления руководителей ООО «Наш Проект» и т.п., которые после их осмотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ГБУ КК Крайтехинвентаризация – краевое БТИ», по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъято инвентарное дело № на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено инвентарное дело № на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, содержащее технические характеристики и чертежи объектов недвижимости, расположенных по вышеуказанному адресу. После его осмотра дело признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении отдела ведения ЕГРН управления Росреестра по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты: дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, имеющие следующие кадастровые номера: №, №, №, №, №, №, №, №;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, имеющие следующие кадастровые номера: №, №, №, №, №, №, №, №, содержащие сведения о правообладателях, о сделках совершенных с указанными объектами недвижимости. После их осмотра они признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении отдела ведения ЕГРН управления Росреестра по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, содержащие сведения о правообладателях, о сделках, совершенных с указанными объектами недвижимости. Осмотром установлено, что указанный земельный участок был приобретен ООО «Краснодар сити» у ФИО35 В.И. После его осмотра дело признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Краснодар сити», по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты данные базы 1 «с» в отношении организаций ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), ООО «Краснодар Сити Инвест» (ИНН 2308247237), ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353), скопированные на USB-флеш-накопитель, содержащий надпись «Sochi Autodrom»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен USB-флеш-накопитель, содержащий надпись «Sochi Autodrom». В памяти осматриваемого накопителя обнаружены следующие файлы: «Фрагмент.shs», «BOOTEX», «1Cv8 СитиИнвест 10 июля.cf», «1Cv8 наш проект 10 июля.cf», «1Cv8 КраснодарСити 10 июля.cf». Указанные файлы представляют из себя сведения из программы «1с» организаций ООО «Краснодар Сити», ООО «Краснодар Сити Инвест», ООО «Наш Проект». В ходе осмотра указанные выше файлы копируются на оптический диск марки «SmartTrack», который после осмотра признан и приобщён к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», предоставленный конкурсным управляющим КБ «РЭБ» (АО) – Агентство по страхованию вкладов, содержащий сведения об открытых/закрытых счетах ООО «Краснодар сити», а именно: №, №, №, №, №, №. Также на диске содержатся выписки движения денежных средств по счетам №, №, №, №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который после его осмотра признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск марки, предоставленный ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что памяти диска записан архивный файл с наименованием «№ ООО Краснодар Сити.rar». При открытии указанного архивного файла установлено, что в его памяти записаны следующие файлы: «<данные изъяты>.xls»,

«<данные изъяты>.xls», «<данные изъяты>.xls»,

«<данные изъяты>.xls», «<данные изъяты>.xls».

При осмотре указанных файлов установлено, что на них записаны выписки по расчетным счетам ООО «Краснодар сити», открытым в ПАО «Сбербанк», в том числе по следующим счетам: №, №, №. Установлены следующие переводы, представляющие интерес для следствия:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 4224377.84 рублей. Основание платежа - Оплата подготовительных работ по КС3 № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Литер 3. В том числе НДС 18 % - 644396.62;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 6617547.91 рублей. Основание платежа - Оплата подготовительных работ по КС3 № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Литер 4. В том числе НДС 18 % - 1009456.46;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 114709.23 рублей. Основание платежа - За выполненные работы по устройству автоматических установок пожаротушения, Литер 2 по дог. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 17498.02 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 800000.00 рублей. Основание платежа - За выполненные работы по устройству железобетонных конструкций, Литер 3 по дог. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 122033.90 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 25110.01 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству бетонной подготовки (Литер 3) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 3830.34 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 69148.74 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 3) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 10548.11 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 69774.22 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 4) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 10643.53 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 481863.35 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 3) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 73504.58 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет № №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 282431.66 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 4) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., КС-3 №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. В том числе НДС 18 % - 43082.80 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 669668.85 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 4) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 102152.88 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 110000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер 4 по дог. № ГП-Л4-17 от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 16779.66 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 300000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер 3 по дог. № ГП-Л3-17 от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 45762.71 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 694920.12 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер 4 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 106004.76 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 750000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер 4 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 114406.78 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 32541.69 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер4 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 4963.99 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 500000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер3 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 76271.19 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 19066.03 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер4 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 2908.38 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 150000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по обратной засыпке пазух котлована Литер4 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3№ от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 22881.36 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 200000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по обратной засыпке пазух котлована Литер3 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3№ от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 30508.47 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 22868.40 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству силового электрооборудования и электроосвещения Литер 4 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 3488.40 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 91549.82 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству силового электрооборудования и электроосвещения Литер 3 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 13965.23 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 2900000.00 рублей. Основание платежа - Част. оплата по счету № от 19.09.2019г. за выполненные строительно-монтажные работы Литер 4 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 483333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» (счет №) денежных средств в размере 604657.24 рублей. Основание платежа - Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по устройству покрытия по плите автостоянки Литер 3 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 100776.21 рублей, который после его осмотра признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск марки, предоставленный ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что памяти диска записан архивный файл с наименованием «111783618 ООО Краснодар Сити.rar». В ходе осмотра установлено, что памяти диска записан архивный файл с наименованием «№». При открытии указанного архивного файла установлено, что в его памяти записаны следующие файлы: «<данные изъяты>.xlsx» и «<данные изъяты>.xls».

При открытии файла с наименованием ««<данные изъяты>.xlsx» установлено, что в его памяти записаны сведения об Ip адресах с которых осуществлялся входа в программу «Банк-Клиент» для осуществления финансовых операций по расчетному счету ООО «Наш Проект» №. В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организацией ООО «Наш Проект», при использовании программы «Банк-Клиент» для осуществления финансовых операций по расчетному счету № использовался IP-адрес 109.106.195.66.

При открытии файла с наименованием «<данные изъяты>.xls» установлено, что на нем записана выписка по счету ООО «Наш Проект» №. При осмотре данного файла установлены следующие переводы, представляющие интерес для следствия:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 4224377.84 рублей. Основание платежа - Оплата подготовительных работ по КС3 № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Литер 3. В том числе НДС 18 % - 644396.62;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 6617547.91 рублей. Основание платежа - Оплата подготовительных работ по КС3 № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Литер 4. В том числе НДС 18 % - 1009456.46;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ООО «ФИО19» (счет №) денежных средств в размере 4224377.84 рублей. Основание платежа - Оплата подготовительных работ по КС3№ от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Литер3. В том числе НДС 18 % - 644396.62;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ООО «ФИО19» (счет №) денежных средств в размере 6617547.91 рублей. Основание платежа - Оплата подготовительных работ по КС3№ от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Литер4. В том числе НДС 18 % - 1009456.46;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 114709.23 рублей. Основание платежа - За выполненные работы по устройству автоматических установок пожаротушения, Литер 2 по дог. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от 25.04.2018г. В том числе НДС 18 % - 17498.02 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ПАО «Сбербанк» (счет №) денежных средств в размере 2000000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за нежилое помещение, расположенные по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес> согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 305084.75 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 800000.00 рублей. Основание платежа - За выполненные работы по устройству железобетонных конструкций, Литер 3 по дог. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 122033.90 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ООО «Ромекс-Кубань» (счет №) денежных средств в размере 44694.25 рублей. Основание платежа - Перечисление процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ФИО20 (счет №) денежных средств в размере 99392.60 рублей. Основание платежа - Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 (8%) за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 63171.27 рублей. Основание платежа - Лизинговый платеж № по договору лизинга АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 171,27руб. В том числе НДС 18 % - 9636.30.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 25110.01 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству бетонной подготовки (Литер 3) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 3830.34 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 69148.74 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 3) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 10548.11 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 69774.22 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 4) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 10643.53 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ФИО20 (счет №) денежных средств в размере 102528.92 рублей. Основание платежа - Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 (8%) за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ООО «Ромекс-Кубань» (счет №) денежных средств в размере 46184.05 рублей. Основание платежа - Перечисление процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 481863.35 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 3) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 73504.58 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ПАО «Сбербанк» (счет №) денежных средств в размере 2000000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за нежилое помещение, расположенные по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес> согласно договору № от 29.12.2017г. В том числе НДС 18 % - 305084.75 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 282431.66 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 4) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 43082.80 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 669668.85 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций (Литер 4) по договору генерального подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 102152.88 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ПАО «Сбербанк» (счет №) денежных средств в размере 2600000.00 рублей. Основание платежа - Оплата за нежилое помещение, расположенные по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес> согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 396610.17 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 110000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер 4 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 16779.66 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 111209.89 рублей. Основание платежа - Лизинговый платеж № по договору лизинга АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 209,89 руб. В том числе НДС 18 % - 16964.22.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 300000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер 3 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 45762.71 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 694920.12 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер 4 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 106004.76 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 750000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер 4 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 114406.78 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 4194400.00 рублей. Основание платежа - Неотложный Авансовый платеж по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 194 400,00 руб. В том числе НДС 18 % - 639823.73 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 4194400.00 рублей. Основание платежа - Неотложный Авансовый платеж по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 194 400,00 руб. В том числе НДС 18 % - 639823.73 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 32541.69 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер4 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 4963.99 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 500000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер3 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3 № от 25.10.2018г. В том числе НДС 18 % - 76271.19 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ООО «Инжиниринг» (счет №) денежных средств в размере 1000000.00 рублей. Основание платежа - Неотложный Авансовый платеж по договору лизинга № КРД от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 194 400,00 руб. В том числе НДС 18 % - 639823.73 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 19066.03 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству ЖБ конструкций Литер4 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 2908.38 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 150000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по обратной засыпке пазух котлована Литер4 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3№ от 26.11.2018г. В том числе НДС 18 % - 22881.36 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 200000.00 рублей. Основание платежа - Частичная оплата за выполненные работы по обратной засыпке пазух котлована Литер3 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ КС-3№ от 26.11.2018г. В том числе НДС 18 % - 30508.47 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ФИО20 (счет №) денежных средств в размере 500000.00 рублей. Основание платежа - Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 (8%). НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 22868.40 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству силового электрооборудования и электроосвещения Литер 4 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 3488.40 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 91549.82 рублей. Основание платежа - Оплата за выполненные работы по устройству силового электрооборудования и электроосвещения Литер 3 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 13965.23 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 113094.80 рублей. Основание платежа - Лизинговый платеж № по договору лизинга АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 113 094,80 руб. В том числе НДС 20 % - 18849.13 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 2900000.00 рублей. Основание платежа - Част. оплата по счету № от 19.09.2019г. за выполненные строительно-монтажные работы Литер 4 по дог. № № от 01.08.2017г. В том числе НДС 20 % - 483333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 1166000.00 рублей. Основание платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. авансовый платеж по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 166 000,00руб. В том числе НДС 20 % - 194333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 1166000.00 рублей. Основание платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. авансовый платеж по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 166 000,00руб. В том числе НДС 20 % - 194333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 5000.00 рублей. Основание платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. комиссия за организацию сделки по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 137800.00 рублей. Основание платежа - Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. возмещение расходов по страхованию КАСКО по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 64241.96 рублей. Основание платежа - Лизинговый платеж № по договору лизинга АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 241,96 руб. В том числе НДС 20 % - 10706.99 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар сити» (счет №) осуществило перевод на расчетный счет ООО «Наш Проект» денежных средств в размере 604657.24 рублей. Основание платежа - Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по устройству покрытия по плите автостоянки Литер 3 по дог. № № от ДД.ММ.ГГГГ., КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 100776.21 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 348562.22 рублей. Основание платежа - Лизинговый платеж № по договору лизинга АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 348 562,22 рублей. В том числе НДС 20 % - 58093.70 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 15749.86 рублей. Основание платежа - Оплата пеней по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15749,86 рублей. НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 16375.51 рублей. Основание платежа - Лизинговый платеж № доплата по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16375,51 рублей. В том числе НДС 20 % - 2729,25 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 21469.57 рублей. Основание платежа - Оплата пеней по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21469,57 рублей. НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 21469.57 рублей. Основание платежа - Оплата пеней по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21469,57 рублей. НДС не облагается.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 22428.12 рублей. Основание платежа - Лизинговый платеж № доплата по договору лизинга АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22428,12 рублей. В том числе НДС 20 % - 3738.02 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» осуществило перевод на расчетный счет ВТБ Лизинг (акционерное общество) (счет №) денежных средств в размере 227510.16 рублей. Основание платежа - Лизинговый платеж № по договору лизинга АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 227 510,16 рублей. В том числе НДС 20 % - 37918.36 рублей. После осмотра диска последний признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что памяти диска записан архивный файл с наименованием «№». При открытии указанного архивного файла установлено, что в его памяти записаны следующие файлы: «СББОЛ», «ЕКС». Установлено, что в папке «ЕКС» содержатся файлы с наименованием: «VS<данные изъяты>.xlsx», «<данные изъяты>.xlsx», «<данные изъяты>.xlsx», «<данные изъяты>.xlsx», «<данные изъяты>.xlsx», «<данные изъяты>.xlsx». При осмотре файла «<данные изъяты>. xlsx» установлено, что на нем записана выписка по расчетному счету №, принадлежащему ООО «ФИО19», открытому в ПАО «Сбербанк». Так, при анализе указанной выписки по счету установлены следующие переводы, представляющие интерес для следствия:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» (счет №) перечислены денежные средства в размере 4224377.84 рублей в адрес ООО «ФИО19». Основание платежа - оплата подготовительных работ по КС3№ от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Литер3. В том числе НДС 18 % - 644396.62;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» (счет №) перечислены денежные средства в размере 6617547.91 рублей в адрес ООО «ФИО19». Основание платежа - оплата подготовительных работ по КС3№ от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Литер4. В том числе НДС 18 % - 1009456.46;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО19» перечислены денежные средства в размере 600000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО19» перечислены денежные средства в размере 2000000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО19» перечислены денежные средства в размере 2000000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО19» перечислены денежные средства в размере 1000000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО19» перечислены денежные средства в размере 1200000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО19» перечислены денежные средства в размере 100000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ без налога (НДС). Далее, при осмотре папки с наименованием «СББОЛ» установлено, что на ней записаны файлы с наименованием: «<данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv», «SD014 <данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv». Указанные файлы содержат в себе сведения об IP адресах, с которых осуществлялся выход в программу «Банк-Клиент», при осуществлении операций по расчетным счетам ООО «ФИО19». Установлены следующие IP адреса, с которых осуществлялся выход в программу «Банк-Клиент» в 2017 году: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. После осмотра компакт-диска последний признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что памяти диска записан архивный файл с наименованием «<данные изъяты>». При открытии указанного архивного файла установлено, что в его памяти записаны следующие файлы: «_<данные изъяты>.xlsx», «<данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv», «SD0151443236<данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv», «<данные изъяты>.csv», «карта.xlsx», «чеки.xlsx». При осмотре файла «_<данные изъяты>.xlsx» установлено, что на нем записана выписка по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Каспийсервис», открытому в ПАО «Сбербанк». Так, при анализе указанной выписки по счету установлены следующие переводы, представляющие интерес для следствия:

- ДД.ММ.ГГГГ «Представительство ООО "ФИО19" в г Кисловодске» (ИНН 0542027732) перечислены денежные средства в размере 600000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС).

- ДД.ММ.ГГГГ «Представительство ООО "ФИО19" в г Кисловодске» (ИНН 0542027732) перечислены денежные средства в размере 2000000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС).

- ДД.ММ.ГГГГ «Представительство ООО "ФИО19" в г Кисловодске» (ИНН 0542027732) перечислены денежные средства в размере 2000000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС).

- ДД.ММ.ГГГГ «Представительство ООО "ФИО19" в г Кисловодске» (ИНН 0542027732) перечислены денежные средства в размере 1000000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС).

- ДД.ММ.ГГГГ «Представительство ООО "ФИО19" в г Кисловодске» (ИНН 0542027732) перечислены денежные средства в размере 1200000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС).

- ДД.ММ.ГГГГ «Представительство ООО "ФИО19" в г Кисловодске» (ИНН 0542027732) перечислены денежные средства в размере 100000.00 рублей в адрес ООО «Каспийсервис» (счет №). Основание платежа - оплата по договору беспроцентного займа на основании договора о взаимных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС).

Далее, при осмотре файла с наименованием «SD0151443236_2628802916.csv» установлено, что на нем содержатся сведения об IP адресах, с которых осуществлялся выход в программу «Банк-Клиент», при осуществлении операций по расчетным счетам ООО «Каспийсервис» в 2017 году. Установлены следующие IP адреса, с которых осуществлялся выход в программу «Банк-Клиент» в 2017 году: 88.215.150.61, 94.255.90.160. После осмотра компакт-диска последний признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск-марки «VS», содержащий налоговую отчетность организаций «ООО Краснодар Сити Инвест», ООО «Краснодар Сити». В ходе осмотра установлено, что на диске записаны две папки: «Краснодар Сити» и «Краснодар сити инвест». В папке «Краснодар Сити» обнаружены следующие файлы: - книга покупок 1 <адрес>.xlsx; - книга покупок 1 <адрес>.xlsx; - книга покупок 1 <адрес>.xlsx; - книга покупок 1 <адрес>.xlsx; - книга покупок 1 <адрес>.xlsx; - книга покупок 1 <адрес>.xlsx; - книга покупок 2 <адрес>.xlsx; - книга покупок 2 <адрес>.xlsx; - книга покупок 2 <адрес>.xlsx; - книга покупок 2 <адрес>.xlsx; - книга покупок 2 <адрес>.xlsx; - книга покупок 3 <адрес>.xlsx; - книга покупок 3 <адрес>.xlsx; - книга покупок 3 <адрес>.xlsx; - книга покупок 3 <адрес>.xlsx; - книга покупок 3 <адрес>.xlsx; - книга покупок 4 <адрес>.xlsx; - книга покупок 4 <адрес>.xlsx; - книга покупок 4 <адрес>.xlsx; - книга покупок 4 <адрес>.xlsx; - книга покупок 4 <адрес>.xlsx; - книга продаж 1 <адрес>.xlsx; - книга продаж 1 <адрес>.xlsx; - книга продаж 1 <адрес>.xlsx; - книга продаж 1 <адрес>.xlsx; - книга продаж 1 <адрес>.xlsx; - книга продаж 1 <адрес>.xlsx; - книга продаж 2 <адрес>.xlsx; - книга продаж 2 <адрес>.xlsx; - книга продаж 2 <адрес>.xlsx; - книга продаж 2 <адрес>.xlsx; - книга продаж 2 <адрес>.xlsx; - книга продаж 3 <адрес>.xlsx; - книга продаж 3 <адрес>.xlsx; - книга продаж 3 <адрес>.xlsx; - книга продаж 3 <адрес>.xlsx; - книга продаж 3 <адрес>.xlsx; - книга продаж 4 <адрес>.xlsx; - книга продаж 4 <адрес>.xlsx; - книга продаж 4 <адрес>.xlsx; - книга продаж 4 <адрес>.xlsx; - книга продаж 4 <адрес>.xlsx.

При осмотре папки «Краснодар сити инвест» установлено, что в ее памяти записаны следующие файлы: - книга покупок 1 <адрес>.xlsx; - книга покупок 1 <адрес>.xlsx; - книга покупок 2 <адрес>.xlsx; - книга покупок 3 <адрес>.xlsx; - книга покупок 4 <адрес>.xlsx; - книга продаж 1 <адрес>.xlsx; - книга продаж 1 <адрес>.xlsx; - книга продаж 2 <адрес>.xlsx; - книга продаж 3 <адрес>.xlsx; - книга продаж 4 <адрес>.xlsx.

Осмотром установлено, что все вышеуказанные файлы представляют из себя сведения из книг покупок/продаж ООО «Краснодар Сити» и ООО «Краснодар Сити Инвест». После осмотра компакт-диска последний признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск-марки «Xred», содержащий налоговую отчетность организации ООО «ФИО19». В ходе осмотра установлено, что на диске имеется архивный файл: «Налог.отч. по ООО ФИО19», при открытии которого обнаружены следующие файлы: «6 НДФЛ 2016-2019 гг», «Книги покупок и продаж 2016-2019 гг», «НДС 2016-2019 гг», «Прибыль 2016-2019 гг», «Стр взносы 2017-2020 гг». Так, в папке «Книги покупок и продаж 2016-2019 гг» обнаружен файл с наименованием «КНИГА ПРОДАЖ 4 КВ. 2017 Г.xlsx», при открытии которой установлено, что в книге продаж организации ООО «ФИО19» в 4 квартале 2017 года отразило взаимоотношения с организацией ООО «Наш Проект»: - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4224377,84 рублей (НДС - 644396,62 рублей); - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6617547,91 рублей (НДС - 1009456,46 рублей). После осмотра компакт-диска последний признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №36 произведена выемка следующих документов: светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, которые после их осмотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №19 произведена выемка следующих документов: светокопия договора № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № ГОЗ№ от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции на сумму 2 977 970 рублей; светокопия договора № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции на сумму 4 390 450 рублей;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: светокопия договора № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № ГОЗ№ от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции на сумму 2 977 970 рублей; светокопия договора № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции на сумму 4 390 450 рублей, которые после их осмотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №38 произведена выемка следующих документов: договор № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Краснодар сити» о переносе срока ввода в эксплуатацию;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Краснодар сити» о переносе срока ввода в эксплуатацию, которые после их осмотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №39 произведена выемка следующих документов: светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, которые после их осмотра признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, принимает на себя обязанности генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 2.4 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, как генеральный директор ООО «Краснодар сити», обязан:

- руководить в соответствии с действующим законодательством РФ, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «Краснодар сити», неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;

- организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции;

- обеспечивать выполнение ООО «Краснодар сити» всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов;

- обеспечить правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки;

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО «Краснодар сити», в пределах, предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений;

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности ООО «Краснодар сити» и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности ООО «Краснодар сити» в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. Совершать все необходимые действия для защиты имущественных интересов ООО «Краснодар сити» в суде, арбитраже и органах государственной власти.

В соответствии с пунктом 2.5 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, как генеральный директор ООО «Краснодар сити», вправе:

- без доверенности действовать от имени ООО «Краснодар сити»;

- распоряжаться имуществом и средствами ООО «Краснодар сити» в пределах, установленных Уставом ООО «Краснодар сити» и действующим законодательством Российской Федерации;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми участниками ООО «Краснодар сити»;

- поощрять работников ООО «Краснодар сити», а также налагать на них взыскания;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена электронная почта ФИО15 «<данные изъяты>». В ходе осмотра обнаружена служебная переписка, а также приложенные к письмам документы, имеющие отношение к ООО «ФИО19». В ходе осмотра все документы, представляющие отношение к заключению договора к ООО «ФИО19» скопированы на компакт-диск, который после его осмотра признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

- заключением эксперта № от 25.30.2021, согласно выводам которого:

Вопрос: установить, куда расходованы денежные средства ООО «Наш Проект» полученные от ООО «Краснодар Сити» в размере 14 694 455, 99 рублей в рамках оплаты по КС-2 № вот ДД.ММ.ГГГГ (ИП Лукманов), КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «Технология-2000»),, Кс-2 № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «Технология-2000), КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «Технология-2000), КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «Югинжиниринг), КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «Югинжиниринг»), КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «СТЭГИ»), КС-2 №

Ответ: на основании проведенных исследований Экспертом выявлены операции, на которые были израсходованы денежные средства полученные в рамках оплаты по исследуемым Актам КС-2 на общую сумму 7 624 847, 55 рублей;

- заключением комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которому:

По вопросу №. Определить объем и стоимость фактически выполненных работ по строительству объектов «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроеннопристроенными помещениям. Литер 3 и литер 4».

Ответ: Для определения объема и стоимости работ, фактически выполненных по Объектам экспертизы Литер 3 и Литер 4 Экспертами 9-ДД.ММ.ГГГГ в 9:30, были произведены сплошные инструментальные и визуальные исследования Объектов экспертизы Литер 3 и Литер 4, по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Уточнение фактически выполненных работ, которые невозможно подтвердить обмерными работами (устройство котлована, подготовительные работы, демонтажные работы, все виды скрытых работ) осуществлялось Экспертами с использованием представленных материалов (проектная и рабочая документация по Объектам экспертизы Литер 3 и Литер 4, исполнительная документация, инвентарные дела). В результате обмерных, идентификационных работ и аналитических работ, Экспертами были определены объемы, виды фактически выполненных работ, составлены Локальные сметные расчеты и определена стоимость фактически выполненных работ по Объектам Литер 3 и Литер 4. Стоимость фактически выполненных работ по Литер 3 составляет 137 335 099 (Сто тридцать семь миллионов триста тридцать пять тысяч девяносто девять) рублей 30 коп. Стоимость фактически выполненных работ по Литер 4 составляет 127 267 042 (Сто двадцать семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч сорок два) рубля 90 копеек.

По вопросу №. Соответствуют ли объем и стоимость фактически выполненных работ по строительству объектов «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениям. Литер 3 и литер 4», объемам и стоимости выполненных работ согласно унифицированным форм КС-2 и КС-3, предъявленным к оплате Заказчику (ООО Краснодар Сити»)? Если не соответствуют, то какие именно и в каком объеме?

Ответ: Экспертами были исследованы подписанные унифицированные формы КС-2 и КС3 по Объектам экспертизы Литер 3 и Литер 4. После определения объемов и стоимости фактических выполненных работ по Объектам экспертизы Литер 3 и Литер 4 (в рамках исследовательской части по вопросу №) Экспертами проведено сплошное аналитическое сравнение объемов и стоимости выполненных работ, указанных в унифицированных формах КС-2 с объемами и стоимостями фактически выполненных работ, определенных в рамках исследования по вопросу №. Стоимость фактически выполненных работ меньше стоимости принятых работ согласно подписанным унифицированным актам КС-2, КС-3 на 39 005 636 (Тридцать девять миллионов пять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 74 копейки. Из них по Унифицированным формам КС-3, подписанным генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 на 34 954 412,15 (тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двенадцать) рублей 15 копеек, по Унифицированным формам КС-3, подписанным первым заместителем генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО15 на 4 051 224,59 (четыре миллиона пятьдесят одна тысяча двести двадцать четыре) рубля 59 копеек. Стоимость фактически выполненных работ по Объекту экспертизы Литер 4 не соответствует стоимости работ, согласно унифицированным актам КС-2, КС-3. Стоимость фактически выполненных работ меньше стоимости принятых работ согласно подписанным унифицированным актам КС-2, КС-3 на 46 874 534 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 20 копейки. Из них по Унифицированным формам КС-3, подписанным генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 на 43 609 962 (Сорок три миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 44 копеек, по Унифицированным формам КС-3, подписанным первым заместителем генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО15 на 3 264 571,76 (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 76 копеек.

По вопросу №. Какова степень готовности и фактическое состояние объектов «Многоэтажная жилая застройка по <адрес>, в г. Краснодаре. Четвертый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениям. Литер 3 и литер 4»?

Ответ: в соответствии с расчетом, проведенным на основании методики расчета степени готовности многоквартирных жилых домов Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, Экспертами определена следующая степень готовности Объектов Экспертизы Литер 3 и Литер 4. Степень готовности Объекта экспертизы Литер 3 – 33,05%. Фактическое состояние: выполнены монолитные работы по устройству подземной парковки, монолитные колонны пристройки выполнены до отметки +3,620, монолитный каркас здания выполнен до 16 этажа включительно, выставлена опалубка под плиту 17 этажа, кладочные работы выполнены с 3 до 10 этажи. Степень готовности Объекта экспертизы Литер 4 – 30,7%. Фактическое состояние: выполнены монолитные работы по устройству подземной парковки, монолитные колонны пристройки выполнены до отметки +3,620, монолитный каркас здания до 15 этажа включительно, кладочные работы выполнены с 3 до 9 этажи;

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

Вопрос: были ли заключены сделки, совершены действия или бездействия органов управления ООО «Краснодар Сити», приведшие к невозможности исполнения Обществом обязательств перед кредиторами и/или участниками долевого строительства в полном объёме в установленные законодательством или заключёнными договорами сроки?

Ответ: руководством ООО «Краснодар Сити» были заключены сделки, совершены действия и бездействия органов управления ООО «Краснодар Сити», приведшие к невозможности исполнения Обществом обязательств перед кредиторами и/или участниками долевого строительства в полном объёме в установленные законодательством или заключёнными договорами сроки, в том числе:

- вывод денежных средств в размере 1 000 000 000 руб., а также прямой ущерб Обществу в размере 1 000 000 руб. комиссии за выдачу части кредита, 175 486 769,72 руб. процентов за пользование денежными средствами, фактически выведенными из ООО «Краснодар Сити»;

- сделка по приобретению прав требования к ООО «Мега Инвест» при отсутствии экономической целесообразности данной сделки и на заведомо невыгодных для ООО «Краснодар Сити» условиях, направленная на формирование задолженности ООО «Краснодар Сити» перед КБ «Росэнергобанк» (АО) в размере 63 171 338,85 руб.;

- вывод активов из ООО «Краснодар Сити» на сумму 1 288 159 740,00 руб. (а также занижение налогооблагаемой базы связанного с ООО «Краснодар Сити» юридического лица – ООО «Краснодар Сити Инвест» на 360 082 817,00 руб.), приведший к возникновению упущенной выгоды ООО «Краснодар Сити»;

- действия руководства ООО «Краснодар Сити» по привлечению риелтора для продажи квартир для компании, выполнявшей работы по строительству зданий, в которых располагались проданные квартиры и оплаты услуг риелтора в размере 952 995,60 руб.;

- сделки по аренде автомобилей премиум класса на невыгодных для ООО «Краснодар Сити» условиях, повлекшие за собой переплату по арендным платежам в размере 2 674 188, 64 руб.;

- действия по оплате коммунальных платежей, по квартирам и нежилым помещениям в Литер 1 и Литере 7, проданным по договорам долевого участия, т. е. более не принадлежащим ООО «Краснодар Сити» в размере на общую сумму 845 635,82 руб.;

- действия по привлечению кредитов и займов, которые не потребовались бы Обществу при условии осуществления деятельности разумно, с соблюдением законодательства Российской Федерации, с учётом экономической целесообразности сделок для ООО «Краснодар Сити», повлекшие за собой дополнительные затраты на оплату процентов в размере 92 480 460 руб.;

- действия по завышению стоимости выполненных работ и стоимости фактически не выполненных работ при выполнении строительно-монтажных работ по Объектам Литер 3 и Литер 4 в размере 85 880 170,94 руб.

Вышеперечисленные сделки, действия или бездействия ООО «Краснодар Сити» привели к невозможности исполнения Обществом обязательств перед кредиторами и/или участниками долевого строительства в полном объёме в установленные законодательством или заключёнными договорами сроки.

Эксперт делает следующие выводы:

- права требования кредиторов к ООО «Краснодар Сити» (кредиторская задолженность) значительно превышает сумму реально располагаемых Обществом средств, которые могут быть направлены на погашение обязательств;

- риск наступления банкротства – высокий;

- завершение строительства многоквартирных жилых домов (литер 3 и литер 4) в заявленные сроки невозможно;

- денежные средства, необходимые для завершения строительства, по состоянию на текущий момент, отсутствуют;

Протокол очной ставки, проведенной между обвиняемыми ФИО2 и ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый ФИО15 указал, что инициатива привлечения организации ООО «ФИО19» к выполнению работ, на строительном объекте, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, исходила от ФИО2 Так, ориентировочно в сентябре 2017 года ФИО2 сообщил ФИО15, что необходимо привлечь компанию ООО «ФИО19» для выполнения определенных работ. В дальнейшем ФИО15 стало известно, что никто из работников ООО «ФИО19» каких-либо работ на объекте строительства не выполнял;

- протоколом очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО15 и свидетелем ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №4 подтвердил ранее данные показания, в том числе в части того, что организация ООО «Наш Проект» была привлечена по требованию ПАО «Сбербанк России», согласно структуре кредитования. ООО «Наш Проект» был привлечен по требованию ПАО «Сбербанк России» в качестве генподрядной организации. ООО «Наш Проект» располагался в том же здании, что и ООО «Краснодар сити», по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Директором ООО «Наш Проект» являлся Свидетель №1 Бухгалтерия ООО «Наш Проект» и ООО «Краснодар сити» велась одними и теми же лицами. К программе «Банк-клиент» ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш проект» доступ имел сотрудник финансового отдела. Указания на перечисление денежных средств со счетов ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш проект» давал ФИО15. В финансовый отдел со строительного отдела передавались счета на оплату вместе с актами формы КС-2 и КС-3. Далее Свидетель №4 передавал все сканы КС-2 и КС-3 в адрес подразделения строительного контроля ПАО «Сбербанк России», после чего сотрудник ПАО «Сбербанк России» осуществлял выезд на объект, выполнял проверку соответствия объемов выполненных работ документам, после подтверждения ПАО «Сбербанк России», Свидетель №4 составлял реестр платежей по выполненным работам и заявление по раскрытия аккредитивам. Данный реестр подписывал Свидетель №1, после чего Свидетель №4 передавал документы в ПАО «Сбербанк России», который осуществлял платеж. Реестр платежей по выполненным работам Свидетель №4 согласовывал с ФИО15 Указания о распределении денежных средств ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект» Свидетель №4 поступали исключительно от ФИО15 В ООО «Краснодар сити» имелись акты формы КС-2 внешние и внутренние: между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш проект», а также между ООО «Наш проект» и субподрядными организациями. Все эти акты формы КС-2 отправлялись в ПАО «Сбербанк России». Так, согласно кредитному договору, заключенному между ООО «Краснодар сити» и ПАО «Сбербанк», предусмотрено было только содержание компании ООО «Краснодар сити», и, ПАО «Сбербанк» требовал согласование этих платежей, согласно утвержденному бюджету. В части ООО «Наш проект» стоит отметить, что в бюджете не было предусмотрено содержание данной компании. За период его работы в ООО «Краснодар сити», не было проведено платежей по указаниям ФИО15, с которыми потом не соглашался генеральный директор ФИО2ФИО15 же пояснил, что подтверждение работ по форме КС-2 производится путем подписания формы КС-3. ФИО2 лично курировал строительство, получал от сотрудников строительного отдела необходимые пояснения в той или иной форме, о ходе строительства, о сумме принятого выполнения, необходимых платежах, графики выполнения работ, поэтому формы КС-3 подписывал ФИО2 В ходе работы возникали экстренные случаи, выражавшиеся в необходимости срочного проведения оплат для того, чтобы не отставать от графика строительства. В этих случаях, Свидетель №4 приносил формы КС-3 ФИО15 Факт подписания согласовывался с ФИО2 по телефону, об этом также знал Свидетель №1, и возможно он давал какие-то устные пояснения ФИО2 по телефону. Это происходило в периоды длительного отсутствия ФИО2 на рабочем месте, в том числе в периоды командировок и ежегодных отпусков, которые выходили на конец июля – начало августа. По поводу наценки ФИО15 ранее уже отразил механизм их образования, в связи с чем настаивает на своих ранее данных показаниях.

- протоколом очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО15 и свидетелем Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №6 подтвердил ранее данные показания, в том числе в части того, что ФИО15 давал указания Свидетель №2 о внесении в первичные учетные документы по взаимоотношениям между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект» завышенной стоимости проведенных работ.

Анализируя в совокупности исследованные по делу доказательства, оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их достаточными для разрешения уголовного дела, и находит виновность подсудимых ФИО2 и ФИО15 в совершении инкриминируемых преступлений доказанной.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих исключение вышеизложенных доказательств из материалов дела, либо прекращение производства по нему, не имеется.

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, получены и зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, без каких-либо существенных нарушений, и соответствуют требованиям закона по форме и содержанию: протоколы допросов свидетелей, соответствуют нормам ст.ст.56,189,190 УПК РФ.

Показания потерпевших и свидетелей последовательны и непротиворечивы, подтверждаются фактическими данными, изложенным в приговоре, личных неприязненных отношений между потерпевшими, свидетелями и подсудимыми не установлено, что исключает основания для оговора.

Судом приведенные выше доказательства полностью признаются достоверными, суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Признавая виновность подсудимого ФИО2 доказанной, суд квалифицирует его действия по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, ФИО15 по ч.1 ст.201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

Квалификацию действий ФИО2 и ФИО15 суд обосновывает совокупностью всех обстоятельств совершенных ими преступлений.

О прямом умысле ФИО2 и ФИО15 свидетельствует способ и обстоятельства совершенных преступлений, то, что подсудимые осознавали и должны были знать, что их действия являются неправомерными, противоречат действующему законодательству и уставу предприятия.

Кроме того, то обстоятельство, что ФИО2 и ФИО15 действовали вопреки законным интересам организации и действовали в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц подтверждается приведёнными доказательствами в приговоре, показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела.

Также при квалификации действий ФИО2 и ФИО15 суд принимает во внимание наличие у них в период совершения преступлений прав и полномочий у ФИО2 генерального директора, у ФИО15 первого заместителя генерального директора ООО «Краснодар Сити». Они являлись лицами, выполняющими управленческие функции организации, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в названной организации, и как генеральный директор организации, так и его первый заместитель не могли не знать о том, что указанные условия сделок крайне ухудшали финансовое положение организации.

С учетом обстоятельств совершения преступлений ФИО2 и ФИО15 и материалов дела, касающихся их личности, согласно имеющихся в материалах уголовного дела справок ФИО2 и ФИО15 не состоят на учете в наркологическом диспансере, а также на учете у врача психиатра, а из адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимых и о возможности в соответствии со ст.19 УК РФ привлечения их к уголовной ответственности и назначения им наказания за совершенные преступления.

При назначении вида и меры наказания подсудимым ФИО2 и ФИО15 суд учитывает требования ст.ст.6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категории преступлений средней тяжести, направленных против интересов службы в коммерческой организации, обстоятельства их совершения, данные о личности виновных, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

В частности, при назначении наказания ФИО2 суд в соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд относит наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительнее характеристики с места жительства, и работы, наличие почетной грамоты.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО15 суд в соответствии со п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд относит наличие на иждивении двух малолетних детей, положительнее характеристики с места жительства, и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО15, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, их общественную опасность, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

При выборе наказания, предусмотренного санкцией статьи, суд учитывает и то обстоятельство, что при выборе оптимального наказания ФИО2 и ФИО15, суд должен исходить из целей наказания и методов их достижения, применительно к конкретной ситуации, личности преступника и обстоятельств дела.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершенных новых преступлений. Принцип справедливости при вынесении приговора по делу достигается путем назначения виновному такого наказания, в рамках определенного круга законных и обоснованных наказаний, которое точно соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, совершения преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд, в соответствии со ст.43 УК РФ, считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде штрафа в доход государства.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, для назначения подсудимым наказание с учетом положений ст.64 УК РФ, не установлено.

Оснований для освобождения подсудимых ФИО2 и ФИО15 от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном ст.ст.75, 76 и 76.2 УК РФ, не установлено.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201, ч.1 ст.201 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.1 ст.201 УК РФ (действия в интересах ООО «ФИО19») в виде штрафа в доход государства в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч.1 ст.201 УК РФ (действия в интересах ООО «Наш проект») в виде штрафа в доход государства в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

На основании ч.3.4, ч.5 ст. 72 УК РФ при назначении ФИО2, суд, учитывая срок содержания под стражей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ смягчает назначенное наказание до 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

На основании ч.3.4, ч.5 ст. 72 УК РФ при назначении ФИО15, суд, учитывая срок содержания под стражей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ смягчает назначенное наказание до 20000 (двадцати тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- компакт-диск марки «Verbatim», содержащий сведения программного комплекса «1с» организаций ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), ООО «Краснодар Сити Инвест» (ИНН 2308247237); - компакт-диск марки c серийным номером «№; - компакт-диск марки «Verbatim», предоставленный сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности, имеющий регистрационный №; - Компакт-диск марки «Mirex», содержащий скан-копии договоров на строительство 3 и 4 литера ЖК «Краснодар сити»; - учетные дела ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353), ООО «Краснодар Сити Инвест» (ИНН 2308247237), компакт диск марки «Verbatim», содержащий налоговую отчетность ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353); - компакт-диск марки «Verbatim», предоставленный конкурсным управляющим КБ «РЭБ» (АО) – Агентство страхования вкладов, содержащий выписки по банковским счетам ООО «Краснодар сити», открытым в КБ «РЭБ» (АО); - компакт-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий выписки по банковским счетам ООО «Краснодар Сити»; - компакт-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий выписки по банковским счетам ООО «Наш Проект»; - компакт-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий выписки по банковским счетам ООО «ФИО19»; - компакт-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий выписки по банковским счетам ООО «Каспийсервис»; - компакт диск-марки «VS», содержащий налоговую отчетность организаций «ООО Краснодар Сити Инвест», ООО «Краснодар Сити»; - компакт диск-марки «Xred», содержащий налоговую отчетность организации ООО «ФИО19»; - компакт-диск с файлами, обнаруженными на электронной почте ФИО15; - светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; - светокопия договора № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции на сумму 2 977 970 рублей; светокопия договора № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции на сумму 4 390 450 рублей; договор № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № ФЛИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Краснодар сити» о переносе срока ввода в эксплуатацию; - светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, - диск марки «SmartTrack», содержащий данные базы 1 «с» в отношении организаций ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), ООО «Краснодар Сити Инвест» (ИНН 2308247237), ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353), хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить на хранение там же;

- материалы проверки, проведенной департаментом по надзору в строительной сфере администрации Краснодарского края в отношении ООО «Краснодар сити» - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть в департамент по надзору в строительной сфере администрации Краснодарского края;

- доверенность № <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; - мобильный телефон марки SAMSUNG SM-J330F/DS (IMEI №, IMEI №, S/N: №) с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с серийным номером «№»; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО125 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО125 за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО126 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО2 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – ФИО2 за 2011 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «РенКапСтрой» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на 1 листе; заверенная копия строчного трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между председателем Законодательного собрания Краснодарского края ФИО127 и Свидетель №3, на 1 листе; заверенная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к срочному договору от ДД.ММ.ГГГГ№, на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах физического лица – Свидетель №3 за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Свидетель №3 на 4 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Краснодар Сити» ФИО2 и Свидетель №3 на 3 листах; приложение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Инжиниринговая компания «Аврора» и Свидетель №3 на 5 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «РенКапСтрой» ФИО2 и ФИО126 на 3 листах; заверенная копия трудовой книжки ТК № имя ФИО126 на 5 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Инжиниринговая компания «Аврора» ФИО2 и Свидетель №3 на 4 листах; доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования с переводом долга по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; заверенная копия трудовой книжки № на имя ФИО2 на 10 листах; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ООО «Краснодар Сити» на 1 листе – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности;

- мобильный телефон марки «iPhone Xs» imei №; план 4-12 этажа объекта: «Многоэтажная жилая застройка по <адрес> в г. Краснодаре. Второй этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Литер 2»; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; уведомление об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№-З/17; уведомление об уступке права требования, согласно которому ООО «Краснодар Сити», в лице генерального директора ФИО2, уведомляется о заключении между ФИО15 и ФИО35 К.Б. договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№-З/17; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор частичной уступки права требования по соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№-З/17; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; документы по <адрес>, общей площадью ориентировочно 79,76 кв.м., расположенной на 17 этаже строящегося многоквартирного жилого дома Литер 2 по адресу: г. Краснодар, <адрес>; заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; уведомление об уступке права требования; договор об уступке требования по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17;дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17;дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; извещение о предстоящих платежах по договору о предоставлении кредита по договору от ДД.ММ.ГГГГ№; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ№/П-3; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № Л7/Н/13/17; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление на перевод валюты РФ со счета от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№/З/18; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17, по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. по соглашению о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление на перевод валюты РФ со счета от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление на перевод валюты РФ со счета от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от 03.2019 №; соглашение о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление на перевод валюты РФ со счета от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение к Соглашению о частичном переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№/З/17; лист А4 содержащий черновые записи; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛР; договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛР; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛР; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛР; светокопия паспорта ФИО128; соглашение о намерениях (соглашение о достигнутых договоренностях) от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЛ; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№; согласие №; договор купли-продажи демонстрационного автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№; договор купли-продажи с собственником бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ № №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора купли-продажи с собственником бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ № №; светокопия договора лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи Имущества по Договору купли-продажи № № КРД от ДД.ММ.ГГГГ; акт зачета взаимных требований о соглашению сторон от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акт приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; Светокопия Договора аренды автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия свидетельства о регистрации ТС; светокопии паспорта ТС; полис «РЕСОавто» № № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис серия МММ №; страховой полис серия МММ №; страховой полис серия ЕЕЕ №; страховой полис серия ЕЕЕ №; диагностическая карта с регистрационным номером №; акт выполненных работ № № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № на получение страховой премии (взноса); светокопия договора оказания информационных и консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление-анкета физического лица об открытии картсчета и выпуске карты №-П/245457; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; банковская карта ПАО «БАНК УРАЛСИБ» №; кредитный договор; светокопия страхового свидетельства, на имя ФИО15; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ; основные условия погашения кредита; светокопия дополнительного соглашения к договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о досрочном погашении кредита от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде графика платежей; справка о задолженностях заемщика по состоянию за ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №; заявление на досрочное (полное) погашение кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ График платежей; реквизиты клиента ФИО15; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; реквизиты клиента Свидетель №1; заявление-анкета физического лица об открытии картсчета и выпуске карты №; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Наш Проект» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ График платежей; светокопия банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером №; светокопия страхового свидетельства на имя Свидетель №1; кредитный договор; светокопия Протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Наш Проект»; приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ «О признании работы по совместительству основной работой»; приказ №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении трудовых отношений»; дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка Сбербанка; копии черновых записей с ежедневника; чек-ордер на сумму 2 534 800, 00 рублей; чек-ордер на сумму 3 269 400, 00 рублей; договор уступки права требования переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор № частичной уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору долевого участия в строительстве жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № частичной уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору долевого участия в строительстве жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; 3 кассовых чека на сумму; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; порядок погашения кредита в платежном терминале ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на перевод валюты РФ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета гражданина № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица №П от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия кассовых чеков; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ЮЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ЮЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер на сумму 6 001 500, 00 рублей; квитанция на сумму 5 950 000, 00 рублей; светокопия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2017 год № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия трудовой книжки на имя ФИО15; справка о проведении операции с моментами из драгоценных металлов (нумизматическими наборами из недрагоценных металлов) №; справка о проведении операции с моментами из драгоценных металлов (нумизматическими наборами из недрагоценных металлов) №; служебная записка Генеральному директору ФИО2; ответ на запрос №; технические условия №; копия доверенности №; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ№; оборотно сальдовая ведомость по счету 66 за январь 2016 г. –декабрь 2019 г.; выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; карточка организации ООО «Краснодар Сити»; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор № частичной уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору долевого участия в строительстве жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с приводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору займа №/З/17 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об уступке права требования по договору займа №/З/17 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об уступке права требования по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесении суммы в счет уплаты цены договора в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № ДД.ММ.ГГГГ№; расписка от ДД.ММ.ГГГГ данная ФИО15; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительств многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛИ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; письмо АО ВТБ Лизинг от Свидетель №1; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора №ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); копия договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № ФЛР от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного дома; копия договора № ФЛР участия в долевом строительстве многоквартирного дома; банковские карты в количестве 22 шт.; записная книжка «INFOLIO» в переплете серого цвета, содержащая черновые записи; записная книжка «CARCADE» в переплете красного и белого цвета, содержащая черновые записи; записная книжка в переплете красного цвета, содержащая черновые записи; записная книжка в переплете коричневого цвета, содержащая черновые записи; записная книжка в переплете коричневого цвета с рисунком в виде слона, содержащая черновые записи; блокнот «РенКапСтрой», содержащий черновые записи; блокнот «MONTBLANC» в переплете синего цвета, содержащий записи; справка от ДД.ММ.ГГГГ№; договор аренды индивидуального банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ№; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды индивидуального банковского сейфа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо-поручение от ДД.ММ.ГГГГ№; информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ№; служебная записка о поздравительных мероприятиях к Новому Году от ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.2 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Акт о стоимости выполненных работ №.3 от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); Акт о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС-3); 7 сшивов с актами формы КС-2 и справками формы КС-3 по договорам, заключенным между ООО «Наш Проект» и субподрядными организациями; 2 сшива с актами формы КС-2 и справками формы КС-3 по договорам, заключенным между ООО «Краснодар сити» и ООО «Наш Проект» – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Новая оконная компания»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор №/Л3/17 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ФИО19»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; договор №/Л3/19 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; договор №/Л3/19 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; договор №/Л3/19 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; дополнительное соглашение №/Л3/18 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СПЕЦСТРОЙ»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ФИО19»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «СТЭГИ»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Каркас-Строй»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор №/Л4/18 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 2000»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО СК «АТЕК»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «КОНСТАНТА»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Юг Инжиниринг»; соглашение о расторжении № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Авентадор»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Авентадор»; соглашение о расторжении № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Проект» - ООО «Строй Маркет»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № ГП-Л3-17 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Наш Проект»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Краснодар Сити» - ООО «Южная Энерго Строительная Компания» - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности;

- регистрационное дело ООО «Краснодар Сити» (ИНН 2308150193), регистрационное дело ООО «Наш Проект» (ИНН 2311090353) – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности;

- инвентарное дело № на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес> – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности;

- дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, имеющие следующие кадастровые номера: №, №, №, №, №, №, №, № – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности;

- дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес> – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Ленинский районный суд г.Краснодара в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб осужденным, а также жалоб (представления) иными участниками процесса, осужденный имеет право ходатайствовать об участии и участвовать при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право ходатайствовать об участии защитника, приглашенного им или назначенного судом.

Председательствующий: