Дело № 1-3/2021 (11701330068016068) 43RS0001-01-2019-002886-61
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
12 января 2021 года г. Киров
Ленинский районный суд г. Кирова в составе:
председательствующего судьи Ершова М.Н.,
при секретарях: Скрябиной А.Н., Кочуровой Е.Ю., Куимовой Д.С.,
с участием государственного обвинителя – старших помощников прокурора Ленинского района г. Кирова Лаптева Л.С., ФИО1, ФИО2, помощников прокурора Ленинского района г. Кирова Муржина Д.С., ФИО3,
подсудимого ФИО4,
защитника - адвоката Комарова В.С., предоставившего удостоверение {Номер изъят} и ордер {Номер изъят},
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении
ФИО4, { ... }
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Органом предварительного следствия ФИО4 обвиняется в совершении злоупотребления полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и нанесения вреда другим лицам, при этом его деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и охраняемым законом интересам общества и государства, при следующих обстоятельствах.
{Дата изъята} решением {Номер изъят} единственного учредителя ОАО { ... } (переименовано в ОАО { ... } в {Адрес изъят} создано ООО { ... } (именуемое в дальнейшем, Общество).
{Дата изъята} Общество постановлено на учет в ИФНС России по г. Кирову, зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером {Номер изъят}, ему присвоен {Номер изъят}. Место нахождения Общества определено по адресу: {Адрес изъят}
{Дата изъята} решением {Номер изъят} единственного участника произведено изменение местонахождения ООО { ... } по новому адресу: {Адрес изъят}
{Дата изъята} решением единственного участника Общества ОАО { ... } наименование ООО { ... } изменено на ООО { ... }
Согласно протоколу {Номер изъят} от {Дата изъята} заседания совета директоров ООО { ... } определен новый юридический адрес Общества: {Адрес изъят}
Согласно Уставу ООО { ... } (в редакции от {Дата изъята}), Общество является коммерческой организацией, созданной для целей ведения хозяйственной деятельности, получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах и услугах, производимых Обществом. Основным видом деятельности Общества в числе прочего является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
Согласно п. 3.1 устава ООО { ... } (в редакции от {Дата изъята}), Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
В соответствии с п. 17.1 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- генеральным директором.
Согласно п. 17.4 Устава генеральный директор, в числе прочего: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Издает приказы о назначении на должности заместителей генерального директора, глазного инженера, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, других равных должностей после предварительного согласования кандидатур на указанные должности Советом директоров Общества; обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов к заседанию Совета директоров и собраниям участников Общества для обеспечения надлежащей работы органов управления Общества; утверждает внутренние документы Общества.
Согласно п. 17.5 Устава, генеральный директор обеспечивает выполнение решений совета директоров и общего собрания участников Общества, ежеквартально отчитывается перед советом директоров о проделанной работе, своевременно готовит к утверждению органами управления Общества документы, определяющие финансово-хозяйственную деятельность Общества (бюджет доходов и расходов, смету расходов на содержание Общества, производственную программу, иные документы в соответствии с Уставом, а также по поручению Совета директоров Общества).
Согласно п. 17.7 Устава, порядок деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
{Дата изъята} решением единственного участника ОАО { ... } на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 сроком с {Дата изъята} по {Дата изъята}.
{Дата изъята} с ФИО4 как генеральным директором ООО { ... } заключен трудовой договор {Номер изъят}, на срок 1 год, то есть с {Дата изъята} по {Дата изъята}.
{Дата изъята} с ФИО4 как генеральным директором ООО { ... } заключен трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, на срок 1 год, то есть с {Дата изъята} по {Дата изъята}.
{Дата изъята} с ФИО4 как генеральным директором ООО { ... } заключен трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята} сроком на 1 год, то есть с {Дата изъята} по {Дата изъята}.
{Дата изъята} и {Дата изъята} в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовому договору {Номер изъят} от {Дата изъята} срок действия трудового договора с ФИО4 продлен по {Дата изъята} включительно.
В соответствии с условиями заключенных с ФИО4 трудовых договоров, генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества, трудовым договором и иными обязательными для исполнения решениями участников и Совета директоров Общества. При осуществлении прав и исполнении обязанностей по своей должности он должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Согласно п. 3.1 трудового договора от {Дата изъята}, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, указанных в трудовом договоре и Уставе Общества, нарушении трудового законодательства, Правил внутреннего трудового порядка Общества, а также причинения Обществу материального и иного ущерба, генеральный директор несет ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым договором и действующим законодательством РФ.
В соответствии с п. 3.5. трудового договора от {Дата изъята}, генеральный директор в числе прочего, обязан: обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.
В соответствии с разделом 4 трудового договора от {Дата изъята}, генеральный директор несет ответственность в том числе: за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности; в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, указанных в трудовом договоре и Уставе Общества, нарушения трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка Общества, а также причинения Обществу материального ущерба. Несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный по его вине Обществу или иным лицам.
В соответствии с п. 6.4. трудового договора от {Дата изъята}, генеральному директору могут производиться дополнительные выплаты: за достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий, имеющих важное значение для Общества; вознаграждение по итогам работы за квартал, полгода, год; премия к праздникам при условии премирования сотрудников Общества; разовые единовременные премии; в связи с юбилейными датами; командировочные сверх установленных законом; доплата по листкам временной нетрудоспособности.
Таким образом, ФИО4, являясь генеральным директором ООО { ... } а после {Дата изъята} генеральным директором ООО { ... }, исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в указанных организациях.
{Дата изъята} подписано инвестиционное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят}
Сторонами Соглашения являлись: МО { ... } ОАО { ... } (инвестор), которое {Дата изъята} переименовано в АО { ... } Региональная служба по тарифам Кировской области, ООО { ... } ООО { ... } (эксплуатирующая организация), которое {Дата изъята} переименовано в ООО { ... }
Целью соглашения являлось взаимовыгодное сотрудничество Сторон в организации: устойчивого развития { ... } в части развития надежного функционирования системы теплоснабжения; эффективной системы производства и передачи тепловой энергии на базе энергоустановок нового поколения, работающих на газовом топливе; создание условий для привлечения инвестиций и возврата Инвестору денежных средств, затраченных на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов теплоэнергетического комплекса { ... }.
Предметом соглашения являлась разработка и участие Сторон в реализации инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения на территории { ... }
Намерениями Инвестора - ОАО { ... } и контролирующего участника ООО { ... } в числе прочих являлись обеспечение принятия решений за выполнением мероприятий, необходимых для реализации данного соглашения, а именно: обследование с составлением заключения о техническом состоянии системы теплоснабжения { ... }; разработка и согласование с органами местного самоуправления инвестиционной программы, разработанной на основании технического задания, утвержденного органами местного самоуправления МО { ... } в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; обеспечение инвестирования в рамках реализации мероприятий программы. Направления и размер инвестиций, предусмотренные Программой планировалось определять Инвестором с учетом изменения (роста) предельных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, а также с учетом технического состояния тепловых сетей.
Намерениями МО { ... } в числе прочих, являлись: разработка и утверждение технического задания, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; согласование инвестиционной программы строительства, реконструкции и модернизации теплоэнергетических объектов { ... } на период {Дата изъята} (окончательная дата периода не указана); предоставление исходных данных, необходимых для разработки программы; оказание содействия Инвестору в получении исходных данных для проектирования, отводу земельных участков для строительства котельных, получению разрешений на производство строительно-монтажных работ; рассмотрение вопроса реализации Программы, как одного из приоритетных, направленного на цели повышения эффективности использования муниципальной системы теплоснабжения, улучшения качества теплоснабжения потребителей, создание предпосылок для оптимизации тарифно-балансовых решений.
Согласно п. 4 соглашения, Региональная служба по тарифам Кировской области в рамках собственных полномочий и действующего законодательства РФ, обязалось установить экономически обоснованный тариф на отпускаемую тепловую энергию, обеспечивающий возврат инвестиционных средств, вложенных в реализацию Программы в рамках соглашения. При этом тариф на тепловую энергию от БМК не должен в сопоставимых условиях превышать тариф на тепловую энергию, отпускаемую действующими котельными, до момента ввода БМК.
Согласно п. 5 соглашения, ООО { ... } обязалось обеспечить в порядке, установленном регулирующими органами, заключение долгосрочных договоров на поставку природного газа при наличии соответствующего разрешения на использование газа в качестве топлива в объеме, необходимом для объектов теплоэнергетики.
Намерениями Эксплуатирующей организации - ООО { ... } являлись: обеспечение разработки и реализации Программы на основании представленных администрацией МО { ... } исходных данных; содействие в разработке и согласовании проектно-сметной документации по реконструкции, модернизации и строительству теплоэнергетических объектов в рамках данного Соглашения; обеспечение выполнения мероприятий по обследованию с дачей заключения о техническом состоянии тепловых сетей { ... }, а также подготовка сметной документации по ремонту, реконструкции и (или) замене тепловых сетей совместно с администрацией МО { ... } в порядке, установленном действующим законодательством.
Согласно п. 7.3. соглашения, стороны осуществляют согласованную политику для обеспечения эффективного социально-экономического сотрудничества в интересах удовлетворения существующих и растущих потребностей промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, предприятий малого бизнеса и населения { ... }
Согласно п. 9.2. соглашения, в рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются заблаговременно информировать и согласовывать решения, принятие которых может затрагивать права и законные интересы другой Стороны.
Согласно п. 10.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока реализации инвестиционной программы.
На момент заключения соглашения ООО { ... } на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят} осуществляло продажу потребителям произведенной и приобретенной тепловой энергии, теплоносителя и владело на праве аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии. То есть, в соответствии с п. 11 ст. 2 Федерального Закона РФ № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении» (в ред. Федерального закона от 07.05.2013), ООО { ... } являлось теплоснабжающей организацией.
Согласно п. 18 ст. 2 указанного Закона оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя относится к регулируемым видам деятельности в сфере теплоснабжения. То есть, это вид деятельности, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» государственному регулированию.
Таким образом, ООО { ... } а после переименования ООО { ... } являлось организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
В период заключения вышеуказанного соглашения источники теплоснабжения МО { ... } включали в себя котельные, которые работали на угле и мазуте. Услуги теплоснабжения потребителям МО { ... } оказывали МУП «Куменские тепловые системы» и ОАО { ... } Общая присоединенная нагрузка котельных: МУП { ... }{Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и ОАО { ... }{Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, по состоянию на 2014 год составляла 7,873 Гкал/час. Тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО { ... } с {Дата изъята} по {Дата изъята} составлял 4178,14 руб./Гкал (с НДС), для потребителей МУП { ... } с {Дата изъята} по {Дата изъята} составлял 2918,5 руб./Гкал (с НДС). Основными проблемами в системе теплоснабжения МО { ... } являлись высокий уровень износа котельного оборудования, низкая эффективность производства тепловой энергии, износ изоляции существующих тепловых сетей.
С целью исполнения инвестиционного соглашения и создания условий для реализации инвестиционной программы администрацией и Думой Куменского городского поселения приняты следующие нормативные акты: Решение Думы Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение на 2014-2027 годы», Решение Думы Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} «О внесении изменений в решение Думы Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}, Постановление администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение», Постановление администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} «О внесении изменений в постановление администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}».
Измененная Схема теплоснабжения МО { ... } до {Дата изъята} (в редакции {Дата изъята}.), предусматривала строительство блочно-модульной котельной максимальной мощностью 13,0 МВт и тепловых сетей, общей протяженностью 3815 п.м.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на основании вышеуказанной Схемы теплоснабжения, сведений и документов, полученных от администрации МО { ... } по распоряжению ФИО4 находящиеся у него в подчинении сотрудники ООО { ... } составили техническое задание на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на {Дата изъята}, предусматривающее строительство блочно-модульной котельной и тепловых сетей.
{Дата изъята} указанное техническое задание утверждено Распоряжением администрации Куменского городского поселения {Номер изъят}.
В соответствии с п. 10 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) инвестиционной программой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, является программа мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации источников тепловой энергии или тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
В соответствии со ст. 5 Закона о теплоснабжении, органы государственной власти субъектов РФ осуществляют полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ отнесено утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию с органами местного самоуправления.
В соответствии с ч. 7 ст. 6 Закона о теплоснабжении, органы местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях наделены полномочиями согласовывать инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Данные полномочия органам местного самоуправления предоставлены с целью проверки целесообразности реализации мероприятий, включенных в инвестпрограмму, их обоснованности, проверки плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий.
Утверждение инвестиционных программ предусмотрено Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410.
ФИО4 являющемуся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в силу его должностных обязанностей и опыта работы в сфере теплоснабжения были известны положения указанных нормативно-правовых актов.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}ФИО4 с целью извлечения выгод и преимуществ для возглавляемого им ООО { ... } и демонстрации эффективности своей работы, преподнесения себя вышестоящему руководству как опытного, успешного руководителя, в том числе для дальнейшего карьерного роста, преследуя цель обеспечения ООО { ... } доступа в {Адрес изъят} в качестве единой ресурсоснабжающей организации и получения необоснованно завышенного дохода за счет потребителей тепловой энергии {Адрес изъят} – граждан и организаций и как следствие нанесения им вреда, решил злоупотребить своими полномочиями.
Для реализации задуманного, ФИО4 дал указание, находящимся в его подчинении сотрудникам, разработать инвестиционную программу по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2015-2024 годы» с учетом сведений, содержащихся в Схеме теплоснабжения МО { ... } (в редакции 2014 г.) и техническом задании, утвержденном распоряжением администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}.
При этом, ФИО4 фактически исполнять в данной редакции инвестиционную программу не намеревался. Инвестиционная программа требовалась ФИО4 лишь для придания видимости законности его действий, с целью ввести в заблуждение сотрудников контролирующих органов и глав администрации {Адрес изъят} и {Адрес изъят} о фактически запланированных мероприятиях по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2015-2024 годы, их реальной стоимости и размере прогнозных расчетов тарифов и как следствие беспрепятственного получения разрешительных документов, необходимых для проведения строительных и строительно-монтажных работ, а также получения доступа в { ... } в качестве единой ресурсоснабжающей организации.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на основании Инвестиционного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят} от {Дата изъята}, Федеральных законов и Постановлений Правительства РФ, принятых Администрацией и Думой Куменского городского поселения нормативных актов, в том числе Постановления администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования { ... } в редакции постановления от {Дата изъята}{Номер изъят}, которая предусматривала строительство в {Адрес изъят} блочно-модульной котельной мощностью 13,0 МВТ и тепловых сетей, действуя по указанию генерального директора ФИО4, неустановленные лица из числа сотрудников ООО { ... } не догадываясь о преступных намерениях последнего, разработали Инвестиционную программу по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования { ... } на 2015-2024 годы, которая {Дата изъята} была подписана ФИО4
Целью инвестиционной программы являлось строительство блочно-модульной газовой котельной в {Адрес изъят} и переключение к ней потребителей от котельных {Номер изъят} МУП { ... } и {Номер изъят} ОАО { ... }
Задачами инвестиционной программы являлись строительство блочно-модульной котельной мощностью 13,0 МВт (11,18 Гкал/час) и тепловых сетей протяженностью 3815 п.м.
Стоимость реализации указанной инвестиционной программы составляла 175 889 830 руб. (без НДС), 207 550 000 руб. (с НДС). Источник финансирования мероприятий был указан - собственные средства инвестора ОАО { ... } со сроком инвестирования: 2014-2015 годы и сроком возврата инвестиций: 2015-2024 годы.
В период разработки инвестиционной программы тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО { ... } с {Дата изъята} по {Дата изъята} составлял 4178,14 руб./Гкал (с НДС), для потребителей МУП { ... } с {Дата изъята} по {Дата изъята} составлял 2918,5 руб./Гкал (с НДС).
Согласно п. 5.2.2. инвестиционной программы прогнозный расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии ООО { ... } потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} при реализации инвестиционной программы на 2015-2025 г. г. при полезном отпуске тепловой энергии потребителям в размере 15542,78 Гкал/год, составлял: на 2015 год – 2846,21 руб./Гкал; 2016 год – 2914,16 руб./Гкал; 2017 год – 2985,87 руб./Гкал; 2018 год – 3061,49 руб./Гкал; 2019 год – 3141,27 руб./Гкал; 2020 год – 3225,37 руб./Гкал; 2021 год – 3313,93 руб./Гкал; 2022 год – 3407,25 руб./Гкал; 2023 год – 3505,57 руб./Гкал; 2024 год – 3609,23 руб./Гкал; 2025 год – 2568,24 руб./Гкал.
{Дата изъята} данная инвестиционная программа рассмотрена и согласована администрацией { ... } в соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (далее Правила).
Основными и решающими факторами согласования инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы со стороны администрации МО «Куменское городское поселение» являлись: обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; установление тарифа на отпускную тепловую энергию от блочно-модульной газовой котельной потребителям { ... }, не превышающего действующего тарифа ресурсоснабжающей организации – МУП «Куменские тепловые системы».
{Дата изъята} инвестиционная программа ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования { ... } на 2015-2024 годы утверждена распоряжением {Номер изъят} Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
Вышеуказанная программа содержала перечень объектов инвестиций, их основные характеристики и объемы финансирования, составлена на определенный временной период и сформирована на основании нормативных документов, в связи с чем, по своему смыслу и содержанию являлась инвестиционной.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» ООО { ... } являлось субъектом инвестиционной деятельности, отвечающим за реализацию инвестиционной программы, утвержденной распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}, разработанной на основании условий, предусмотренных инвестиционным соглашением от {Дата изъята}.
Будучи утвержденной в установленном законом РФ порядке «Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы», являлась правовым актом, обязательным к применению ООО { ... } (далее по тексту утвержденная инвестиционная программа от {Дата изъята} обозначена как { ... }).
Таким образом, ФИО4 достоверно знал, что на исполнении у возглавляемой им организации находится вышеуказанная инвестиционная программа и что он, как руководитель Общества обязан обеспечить выполнение запланированных мероприятий.
Однако, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}ФИО4 осознавая, что дополнительные расходы на реализацию инвестиционной программы будут включены в тариф для потребителей тепловой энергии {Адрес изъят} что приведет к социальному напряжению и причинению вреда данным потребителям, финансируемым в том числе из федерального, областного и муниципального бюджетов, желая наступления указанных последствий, умышленно и намеренно выходя за ее пределы, преследуя цель увеличения доходности возглавляемой организации за счет потребителей тепловой энергии {Адрес изъят} отдал распоряжение находящимся в его подчинении сотрудникам ООО { ... } разработать изменения в утвержденную инвестиционную программу в части увеличения объемов строительства и их стоимости.
В вышеуказанный период времени, действуя по указанию ФИО4 неустановленные сотрудники ООО { ... } совместно с сотрудниками ЗАО { ... } разработали проект строительства в {Адрес изъят} одной блочно модульной котельной (БМК) мощностью 14,0 МВт, шести центральных тепловых пунктов (ЦТП), мощностью от 0,38 МВт до 3,78 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3354 м. При этом затраты на выполнение данного проекта строительства были увеличены до 287 319 491 руб. 53 коп. (без НДС), 339 037 000 руб. (с НДС), что в 1,63 раза превышало стоимость ранее утвержденной инвестиционной программы (ИП-2014). Таким образом ЗАО { ... } были незаконно предоставлены преимущества по сравнению с другими подрядными организациями, так как указанная организация получила возможность заблаговременно ознакомиться с индивидуальными особенностями проекта, принять участие в его разработке, организовать закуп оборудования, необходимого для строительства БМК и подготовить документацию, необходимую для участия в конкурсных процедурах.
Одновременно, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по распоряжению ФИО4 проектная документация, предусматривающая строительство БМК мощностью 14 МВт, шести ЦТП и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. была направлена в АО { ... } для одобрения и решения вопроса о выделении денежных средств. С целью принятия положительного решения о выделении значительно большей суммы, в направленной документации была указана заведомо недостоверная величина планируемого полезного отпуска теплоэнергии в размере 23 700 Гкал/год. Предоставляя указанные сведения ФИО4 осознавал, что увеличение расходов на строительство, реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения Куменского городского поселения приведет к значительному росту тарифа на тепловую энергию для потребителей.
{Дата изъята} членами Совета директоров АО { ... } в ходе заседания принято решение об одобрении реализации проекта «Строительство БМК мощностью 14 МВт, шести ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО «Куменское городское поселение» и предоставлении целевого займа ООО { ... } в сумме 339 036 000 рублей сроком на 8 лет по ставке 1,2% годовых. Решение о выделении займа Советом директоров было основано на недостоверной информации, предоставленной из ООО { ... } о величине полезного отпуска теплоэнергии в размере 23 700 Гкал/год, что позволяло на основании предполагаемого тарифа для потребителей в размере 2846,21 руб/Гкал (с НДС) в течение 10 лет вернуть заемные средства за счет амортизации объектов строительства в рамках инвестиционного проекта. Построенные объекты должны были оформляться в собственность ООО { ... }
Продолжая реализовывать свои преступные намерения, для придания своим действиям видимости законности, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}ФИО4, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для возглавляемого Общества и причинения вреда гражданам и организациям – потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} путем получения необоснованно завышенного дохода дал распоряжение находящимся в его подчинении сотрудникам Общества внести изменения в инвестиционную программу, утвержденную {Дата изъята} распоряжением 8-ИП Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
При этом, ФИО4 достоверно знал и осознавал, что внесение изменений в утвержденную в установленном законом РФ порядке инвестиционную программу, в части увеличения объемов строительства и затрат на ее реализацию повлечет увеличение тарифов на производство и передачу тепловой энергии ООО { ... } потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} и как следствие приведет к необоснованному увеличению расходов граждан и организаций, финансируемых в том числе из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по распоряжению ФИО4 сотрудниками отдела капитального строительства ООО { ... }ИСА и БАА, не подозревающими о преступных намерениях ФИО4, в утвержденную инвестиционную программу (ИП-2014) внесены изменения в части запланированных мероприятий и их стоимости. При этом в раздел инвестиционной программы «Прогнозный расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии ООО { ... } потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} при реализации инвестиционной программы на 2015-2025гг», сотрудниками ООО { ... } изменения не вносились. В результате внесенных изменений, общая сумма капитальных вложений на реализацию измененной инвестпрограммы составила 287 319 491 руб. 53 коп. (без НДС), 339 037 000 руб. (с НДС), то есть увеличилась до размера выделенного АО { ... } займа.
{Дата изъята} генеральный директор ООО { ... }ФИО4, подписал измененную инвестиционную программу по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2016-2025 годы и в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», для придания своим действиям видимости законности, организовал ее направление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области для рассмотрения и утверждения.
{Дата изъята} письмом {Номер изъят} Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области измененную инвестиционную программу возвратил ООО { ... } на доработку для устранения выявленных замечаний и предоставления сведений о причинах внесения в нее изменений, необходимых для осуществления оценки доступности тарифов.
{Дата изъята} несмотря на не утверждение измененной инвестиционной программы ФИО4, заключил с АО { ... } договор целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которого ООО { ... } в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} были предоставлены денежные средства в сумме 339 036 000 руб. Возврат заемных денежных средств обеспечивался путем включения их в тариф на производство и передачу тепловой энергии ООО { ... } потребителям тепловой энергии пгт. {Адрес изъят}
Далее, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по распоряжению ФИО4 сотрудниками отдела капитального строительства ООО { ... }ИСА и БАА в первоначальную утвержденную инвестиционную программу (ИП-2014) вновь были частично внесены изменения в соответствии с требованиями, указанными в письме {Дата изъята}{Номер изъят} Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. При этом, с целью обмана сотрудников контролирующих органов и руководителей администрации {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, в раздел «Расчет тарифов на выработку и передачу тепловой энергии» при реализации измененной инвестиционной программы на 2015-2025 гг., неустановленным следствием лицом, из числа сотрудников ООО { ... } величина тарифа на выработку и передачу тепловой энергии за счет увеличения показателя планируемого полезного отпуска тепловой энергии до 20700 Гкал/год была умышленно занижена и указана в следующем размере: на 2016 год – 1502,5 руб./Гкал; 2017 год – 3004,9 руб./Гкал; 2018 год – 3072,0 руб./Гкал; 2019 год – 3139,9 руб./Гкал; 2020 год – 3196,9 руб./Гкал; 2021 год – 3254,6 руб./Гкал; 2022 год – 3308,4 руб./Гкал; 2023 год – 3360,8 руб./Гкал; 2024 год – 3413,4 руб./Гкал; 2025 год – 3466,0 руб./Гкал.
{Дата изъята} генеральный директор ООО { ... }ФИО4 продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на обман сотрудников контролирующих органов и глав администрации {Адрес изъят} и {Адрес изъят} относительно истинных размеров прогнозных тарифов на тепловую энергию, для придания видимости законности своим действиям подписал измененную инвестиционную программу по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2016-2025 годы и вновь организовал ее направление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства {Номер изъят} для согласования и утверждения.
{Дата изъята} письмом {Номер изъят} Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области измененная инвестиционная программа была вновь возвращена ООО { ... } на доработку для устранения выявленных недостатков.
В 2015 году ООО { ... } осуществляло свою деятельность на основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Кировтеплоэнерго», утвержденного решением единственного участника от {Дата изъята}.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 223-ФЗ целями регулирования указанного закона среди прочего, являются: развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ, Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
В соответствии с п. 2.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО { ... } (далее Положение), утвержденного решением единственного участника {Номер изъят} от {Дата изъята}, планирование закупок товаров, работ, услуг Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами организации путем составления годового плана закупок на календарный год. План закупок является основанием для осуществления закупок.
Согласно п. 2.2. Положения, потребности в размещении заказов формируются инициаторами закупки на основании программ, определяющих производственную деятельность Общества, в рамках бюджета и инвестиционной программы Общества на календарный год.
Согласно п. 2.5. Положения, на основании представленных инициаторами закупки потребностей в размещении заказов формируется план закупок Общества на очередной календарный год с учетом оптимизации лотов, сроков проведения и максимальной цены предмета закупки, который утверждается генеральным директором Общества.
В соответствии с п. 4.4. Положения, способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) определяется заказчиком в соответствии с законодательством РФ, данным Положением, иными внутренними документами Общества на стадии формирования плана закупок Общества. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) должен осуществляться способами, установленными утвержденным планом закупок Общества.
В соответствии с п. 9 Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (в редакции Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 1) в случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
Согласно п. 14 Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 «Об утверждении положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке (в редакции Постановления Правительства РФ от 24.07.2014 № 2), размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него изменений на официальном сайте осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.
В нарушение требований, содержащихся в указанном Федеральном законе и Постановлениях Правительства РФ в план ООО { ... } на 2015 год в течение 2015 года изменения, связанные с проведением запросов предложений {Номер изъят} и {Номер изъят} не вносились и на сайте единой информационной системы не размещались. По этой причине, добросовестные организации были лишены возможности получения информации о планируемых ООО { ... } конкурсных процедурах по строительству БМК мощностью 14 МВт, ЦТП общей мощностью 12,03 МВт, наружных тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в Куменском городском поселении и осуществления строительного контроля за возведением данных объектов системы теплоснабжения.
Используя данные обстоятельства, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, продолжая реализацию преступного замысла, генеральный директор ООО { ... }ФИО4, умышленно отказавшись от выполнения требований указанного закона, Постановлений Правительства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО { ... } (в редакции от {Дата изъята}), злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал проведение открытого запроса предложений по строительству «под ключ» блочно-модульной котельной и 6 ЦТП с сетями инженерно-технического обеспечения в Куменском городском поселении в пользу своего постоянного контрагента ЗАО { ... } и подконтрольного ЗАО { ... } - ООО { ... }
С целью осуществления задуманного {Дата изъята}, по адресу: {Адрес изъят}, генеральный директор ООО { ... }ФИО4, утвердил Извещение о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят} (закупка {Номер изъят}) с перечнем документации на проведение запроса предложений, который не позволял добросовестным организациям принять участие в данном запросе предложений. А именно: условия и требования к участникам запроса предложений исключали возможность получения ими разъяснений положений документации о закупке; установленный минимальный срок подачи заявки не позволял подготовить требуемый пакет документов, в том числе с предоставлением технологических схем и компоновки оборудования, предварительной трассировки сетей инженерно-технического обеспечения и плана предварительной посадки котельной, так как на его подготовку требуется не менее двух недель; имелся высокий риск несения неоправданных затрат, который выражался в необходимости внесения взноса, необходимого для участия в запросе предложений, что требовало наличия у организации свободных денежных средств, либо получения их в кредит (займ) в крайне ограниченный период времени, а также отсутствие ответственности ООО { ... } за отказ от проведения запроса предложений в любое время и не заключение договора по его результатам.
Данные обстоятельства привели к отстранению добросовестных организаций от участия в конкурсных процедурах ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции объектов системы теплоснабжения в {Адрес изъят}
{Дата изъята} в офисе ООО { ... } расположенном по адресу: {Адрес изъят}, инженером МТС ООО { ... }СДВ на основании распорядительного документа (служебной записки), подписанного генеральным директором ФИО4 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС { ... })) размещена документация о проведении открытого запроса предложений на предмет выполнения полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12.04 Гкал/час) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } с начальной (максимальной) ценой лота 147 873 000 рублей (Лот {Номер изъят}). А также документация на выполнение полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят} с начальной (максимальной) ценой лота 184 157 000 рублей. (Лот {Номер изъят}).
Прием заявок на участие в запросе предложений осуществлялся в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, по адресу: { ... }
На выполнение работ по Лоту {Номер изъят} и Лоту {Номер изъят} в ООО { ... } поступили заявки только от двух взаимосвязанных организаций: {Дата изъята} от ООО { ... }, {Дата изъята} от ЗАО { ... } (далее ООО { ... } и ЗАО { ... }
При этом, еще до начала проведения конкурсных процедур ЗАО { ... } закупило в ООО { ... } необходимые для строительства котлы марки «Viessmann» (Vitоplex) (Виссманн, Витоплекс) в количестве 7 штук, закупочной стоимостью 5 424 531 руб. 81 коп. которые в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} были доставлены со { ... } по адресу: {Адрес изъят}, то есть по месту нахождения производственных площадей ЗАО { ... } и ООО { ... }
{Дата изъята} членами закупочной комиссии ООО { ... } под руководством ФИО4 были вскрыты конверты с заявками, а {Дата изъята} поступившие заявки рассмотрены, о чем составлены соответствующие протоколы.
{Дата изъята} комиссией составлен протокол {Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята} оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, согласно которому по лоту {Номер изъят} поступили: заявка ООО { ... } с ценой предложения 147 473 000 руб. (снижение цены от первоначально заявленной составило 0,27%) и ЗАО { ... } с ценой предложения 147 773 000 руб. (снижение цены от первоначально заявленной составило 0,067%); по лоту {Номер изъят} поступили заявки ООО { ... } ценой предложения 184 107 000 руб. (снижение цены от первоначально заявленной составило 0,27%) и ЗАО { ... } с ценой предложения 183 537 000 руб. (снижение цены от первоначально заявленной составило 0,336%). По результату проведения запроса предложений, в соответствии с критериями и процедурами оценки, победителем по лоту {Номер изъят} признано ООО { ... } а по лоту {Номер изъят} – ЗАО { ... }
В тот же день, то есть {Дата изъята}ФИО4, от лица ООО { ... } заключил договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} с ООО { ... } в лице генерального директора КВШ на сумму 147 473 000 руб., на выполнение полного комплекса работ по строительству блочно-модульной котельной (далее БМК) с сетями инженерно-технического обеспечения в {Адрес изъят}.
Также {Дата изъята}ФИО4, от лица ООО { ... } заключил договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, с ЗАО { ... } в лице генерального директора МАВ на сумму 183 537 000 руб., на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству 6 центральных тепловых пунктов (далее ЦТП) с сетями инженерно-технического обеспечения и наружных тепловых сетей в {Адрес изъят}.
Кроме этого, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, продолжая реализацию преступного замысла, генеральный директор ООО { ... }ФИО4, действуя в нарушение ч.1 ст. 1, ч.2 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 (в редакции {Номер изъят} от {Дата изъята}), Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 (в редакции № 2 от 24.07.2014) и Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО { ... } (в редакции от {Дата изъята}), умышленно отказавшись от выполнения их требований, злоупотребляя своим должностным положением, организовал проведение запроса предложений по осуществлению строительного контроля за строительством «Блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт (12.04 Гкал/час) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } и осуществлению строительного контроля за строительством шести ЦТП с сетями инженерно-технического обеспечения и наружных тепловых сетей от БМК мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» в пользу подконтрольного ООО { ... } генеральным директором которого он также являлся, на общую сумму 6 414 000 руб.
{Дата изъята} в офисе ООО { ... } расположенном по адресу: {Адрес изъят}, инженером МТС ООО { ... }СДВ на основании распорядительного документа (служебной записки), подписанного генеральным директором ФИО4, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС { ... })) размещена документация о проведении открытого запроса предложений на предмет осуществления строительного контроля за строительством «Блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт (12.04 Гкал/час) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } с начальной (максимальной) ценой лота 2 876 000 руб. (Лот {Номер изъят}), а также на осуществление строительного контроля за строительством шести центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», с начальной (максимальной) ценой лота 3 538 000 руб. (Лот {Номер изъят}).
Прием заявок на участие в запросе предложений осуществлялся с {Дата изъята} по {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}
{Дата изъята} в ООО { ... } на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по Лоту {Номер изъят} стоимостью 2 876 000 руб. и Лоту {Номер изъят} стоимостью 3 538 000 руб., поступили заявки только от одной организации - ООО { ... } генеральным директором которого также являлся ФИО4
{Дата изъята} членами закупочной комиссии (в составе: ТАА, ВКБ, ДАВ, ДВА и СДВ как секретарь закупочной комиссии) конверты с заявками были вскрыты. {Дата изъята} поступившие заявки от ООО { ... } членами комиссии ООО { ... } были рассмотрены, о чем были составлены соответствующие протоколы.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята} единственным участником запроса предложений признано ООО { ... } Цена предложения участника по лоту {Номер изъят} составила 2 006 000 руб., по лоту {Номер изъят} составила 3 009 000 руб.
По результату рассмотрения заявок на участие в запросе предложений были заключены договоры на оказание услуг {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 3 009 000 руб. и {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 2 006 000 руб. между ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 и ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 на осуществление строительного контроля за строительством «Блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт (12.04 Гкал/час) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } и осуществление строительного контроля за строительством «Шести центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружных тепловых сетей от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Помимо вышеуказанных договоров в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} для реализации измененной и не утвержденной в установленном законом РФ порядке инвестиционной программы ФИО4 заключил от имени ООО { ... } иные договоры с различными организациями и учреждения, на общую сумму 10 202 177 руб. 34 коп., необходимые для завершения строительства.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} зная положения Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правила согласования и утверждения инвестиционных программ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 410, с целью придания видимости законного характера своих действий, генеральный директор ООО { ... }ФИО4 неоднократно обращался в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области ({Дата изъята} переименовано в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области) с заявлением об утверждении измененной инвестпрограммы, предусматривающей строительство БМК мощностью 14,0МВт, шести ЦТП и тепловых сетей общей протяженностью 3350 п.м.
При этом в инвестиционные программы от {Дата изъята} и {Дата изъята} по указанию ФИО4, с целью обмана сотрудников контролирующих органов и руководителей администрации Куменского района и городского поселения, в разделе Прогнозный расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии ООО { ... } потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} при реализации измененной инвестиционной программы на 2015-2025гг., неустановленным следствием лицом, из числа сотрудников ООО { ... } за счет увеличения показателя планируемого полезного отпуска тепловой, который для { ... } не требовался и не предусматривался актуализированной Схемой теплоснабжения МО { ... } величина тарифа была умышленно занижена и указана в следующем размере: на 2016 год – 3 084,6 руб./Гкал; 2017 год – 3009,0 руб./Гкал; 2018 год – 3067,2 руб./Гкал; 2019 год – 3 125,9 руб./Гкал; 2020 год – 3 174,8 руб./Гкал; 2021 год – 3 224,2 руб./Гкал; 2022 год – 3 270,1 руб./Гкал; 2023 год – 3 313,9 руб./Гкал; 2024 год – 3 357,7 руб./Гкал; 2025 год – 3 402,2 руб./Гкал.
Измененная инвестиционная программа неоднократно возвращалась ООО { ... } на доработку в соответствии с п. 22 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ.
Письмом от {Дата изъята}{Номер изъят} Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области отказало ООО { ... } в согласовании измененной инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения в { ... } Основанием для отказа в утверждении измененной инвестиционной программы являлось заключение КОГБУ институт { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят}, отказ в согласовании администрации МО «Куменское городское поселение» и нарушение сроков внесения изменений в инвестиционную программу.
Согласно заключению КОГБУ институт { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} среди причин, по которым Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области было рекомендовано принять решение об отказе в утверждении измененной инвестиционной программы ООО { ... } являлись: отсутствие в материалах инвестиционной программы расчета изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для анализа темпов ее роста и определения доступности для потребителей тарифов на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей; отсутствие расчетов на показатели технологических потерь.
Письмом от {Дата изъята}{Номер изъят} Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области вновь отказало ООО { ... } в согласовании измененной инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения в {Адрес изъят} Основанием для отказа в утверждении инвестиционной программы являлось нарушение сроков внесения изменений в инвестиционную программу. Кроме этого было указано на наличие действующей инвестиционной программы «Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы», утвержденной распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}
Таким образом, измененный проект инвестиционной программы, предполагающий строительство 1 БМК мощностью 14,0 МВт и 6 ЦТП, а также тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м., стоимостью 339 037 000 руб. (с НДС) в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, то есть до момента начала конкурсных процедур, и в дальнейшем, не был утвержден в законном порядке.
В период проведения строительно-монтажных работ по возведению объектов теплоснабжения, сотрудники администрации Куменского района Кировской области будучи обманутыми относительно истинных намерений ФИО4, полагая, что по окончанию строительства объектов системы теплоснабжения в {Адрес изъят} тариф ООО { ... } на тепловую энергию от БМК мощностью 14,0 МВт не превысит 3084,6 руб./Гкал (указан в измененной инвестпрограмме от {Дата изъята}), что приведет к существенной экономии для бюджета {Адрес изъят}, выдали ООО { ... } разрешения на строительство БМК-14,0МВт ({Дата изъята}{Номер изъят}) и шести ЦТП ({Дата изъята}{Номер изъят}).
На основании постановления администрации Куменского городского поселения {Номер изъят} от {Дата изъята} котельные МУП { ... } и ФИО5 и ТС ОАО { ... } выведены из эксплуатации.
Постановлением администрации Куменского городского поселения {Номер изъят} от {Дата изъята} единой теплоснабжающей организацией для { ... } определено ООО { ... }
В соответствии с решением Куменской городской Думы {Номер изъят} от {Дата изъята} и распоряжением администрации Куменского городского поселения {Номер изъят} от {Дата изъята} из казны МО { ... } ООО { ... } переданы в аренду тепловые сети.
{Дата изъята} администрацией {Адрес изъят} ООО { ... } выдано разрешение на ввод в эксплуатацию БМК 5/1 ({Дата изъята}{Номер изъят}).
{Дата изъята}ФИО4 являясь генеральным директором ООО { ... } утвердил акты приема-передачи основных средств по объектам строительства, подписанные между сотрудниками ООО { ... } с одной стороны и сотрудниками ЗАО { ... } и ООО { ... } с другой стороны.
{Дата изъята}ФИО4 являясь генеральным директором ООО { ... } подписал приказ о вводе в эксплуатацию оборудования ЦТП и тепловых сетей {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 164 741 766,8 руб. (без НДС) и приказ о вводе в эксплуатацию оборудования БМК {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 132 485 786,47 руб. (без НДС), а всего на сумму 297 227 553,27 руб. (без НДС), 350 728 512,858 руб. (с НДС) с преимущественным сроком амортизации оборудования 10 лет.
{Дата изъята} администрацией Куменского района ООО { ... } выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 6 ЦТП ({Дата изъята}{Номер изъят}).
Общая сумма затрат ООО { ... } на реализацию строительства БМК мощностью 14,0 МВт, шести ЦТП и тепловых сетей в {Адрес изъят} составила 346 227 177 руб. 34 коп. (с НДС).
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } с расчетного счета перечислило ООО { ... } денежные средства в сумме 147 473 000 руб.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } перечислило ЗАО { ... } денежные средства в сумме 183 537 000 руб.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } перечислило ООО «{ ... } на расчетный счет денежные средства в сумме 3 009 000 руб.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } с расчетного счета {Номер изъят}, открытого в Кировском филиале АБ { ... }{Адрес изъят} перечислило ООО { ... } на расчетный счет {Номер изъят}, открытый в Пермском филиале АБ { ... }{Адрес изъят} денежные средства в сумме 2 006 000 руб.
{Дата изъята} продолжая преступные действия, ФИО4 подписал заявление на утверждение тарифов и отдал указание находящимся у него в подчинении сотрудникам ООО { ... } предоставить в Региональную службу по тарифам Кировской области пакет документов для утверждения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят} в размере 5093,3 руб./Гкал (без НДС), 6012,45 руб./Гкал (с НДС). При этом в состав неподконтрольных расходов были включены расходы по амортизации основных средств и нематериальных активов в размере 27 567 100 руб. в год, в том числе амортизация оборудования БМК (14 МВт) – 12 040 800 руб., амортизация оборудования шести ЦТП – 8 636 900 руб. и амортизация по тепловым сетям 13,6 км (в однотрубном исполнении) – 6 889 400 руб., что составляло 45,9% в структуре годовой необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации и вело к увеличению размера тарифа для потребителей тепловой энергии.
{Дата изъята} на основании представленных ООО { ... } документов, в том числе стоимости газового оборудования использованного при строительстве объектов системы теплоснабжения в Куменском городском поселении, решением правления Региональной службы по тарифам Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят} в размере 4862,66 руб./Гкал, что привело к значительному превышению тарифа, предусмотренного инвестиционной программой ИП-2014.
С целью проверки обоснованности внесения изменений в инвестиционную программу, утвержденную распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} и установления завышения стоимости строительства, в том числе стоимости газового оборудования, проведена строительно-техническая судебная экспертиза.
Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что реализация инвестиционной программы ООО { ... } утвержденной {Дата изъята} распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области {Номер изъят} была возможна без дополнительного увеличения суммы затрат. Предусмотренная инвестиционной программой ИП-2014 г. БМК мощностью 13 МВт позволяла обеспечить тепловой энергией существующих потребителей. Предусмотренные инвестиционной программой ИП-2014 г. денежные средства обеспечивали возможность её реализации. Увеличение мощности на 1 МВт не требовалось. Предусмотренная в ИП 2014 номинальная теплопроизводительность обеспечивала потребителей тепловой энергией и имела запас на перспективных потребителей. Принятый вариант реализации инвестиционной программы с 6 ЦТП был выбран экономически необоснованно. Выполненными мероприятиями, необоснованно включенными в инвестиционную программу ООО { ... } являются: увеличение мощности БМК на 1 МВт и строительство шести ЦТП с магистральными тепловыми сетями. Сумма необоснованно выполненных мероприятий составила 135 991 000 руб. При этом в сметной документации было допущено завышение стоимости поставки БМК мощностью 14 МВт на 50 234 135 руб. из-за необоснованного завышения стоимости котлоагрегатов с горелками.
Таким образом, ФИО4 не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных ИП-2014 г., а вместо этого действуя из личной заинтересованности и в интересах ЗАО { ... } и ООО { ... }, незаконно организовал внесение изменений в указанную инвестиционную программу и заменил запланированные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения МО { ... } в части увеличения объемов строительства и затрат на их реализацию, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства в сфере теплоснабжения, призванные в соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» обеспечить: энергетическую эффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; экономически обоснованную доходность текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
ФИО4 с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и подрядных организаций ООО { ... } и ЗАО { ... } действуя умышленно, злоупотребляя своим должностным положением, осуществил строительство, модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} превысив обоснованные инвестиционной программой ИП-2014 затраты на сумму 135 991 000 руб., что привело к необоснованному и существенному увеличению тарифа для потребителей тепловой энергии МО {Адрес изъят} и позволило ООО { ... } за счет получения платежей за тепловую энергию возмещать указанные затраты.
В результате преступных действий ФИО4 причинен существенный вред охраняемым законом публичным интересам общества и государства. Значительное увеличение тарифа на тепловую энергию привело к резкому росту оплаты потребителей тепловой энергии - граждан и организаций, финансируемых из федерального, областного и муниципального бюджетов. Неправомерное увеличение финансовой нагрузки на жителей МО {Адрес изъят} привело к росту социальной напряженности на территории поселка и как следствие, к дискредитации деятельности органов власти, обещавших населению сохранение тарифов на теплоэнергию на прежнем уровне, а также государства в части обеспечения достойного уровня жизни граждан путем соблюдения их конституционных прав на благоприятные условия жизни и получения доступного тарифа на жилищно-коммунальные услуги.
Таким образом, по мнению органа предварительного следствия, ФИО4 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, находясь в {Адрес изъят}, являясь генеральным директором ООО { ... } использовал свои должностные полномочия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и подрядчиков, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и охраняемым законом интересам общества и государства.
Действия ФИО4 стороной обвинения квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ.
В ходе судебного заседания подсудимый ФИО4 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и показал, что {Дата изъята} подписано рамочное соглашение по строительству системы теплоснабжения в {Адрес изъят}, которое помимо ООО { ... } было утверждено также представителями { ... }, { ... } и { ... }
Газпромтеплоэнерго, как инвестор, взял на себя обязательства по общему контролю и разработке инвест. программы. Администрация Кумекнского городского поселения должна была разработать техническое задание, кроме этого, пройти все процедуры по согласованию предпроектных, проектных, строительных работ, разрешение на ввод получить и передать объект нам для эксплуатации. ООО { ... } взяло на себя обязательства по обеспечению разработки инвест. программы, по обеспечению обследования { ... }, по обеспечению согласования всех сметных работ. Задача ФИО4 заключалась в том, чтобы запросить всю необходимую информацию и передать ее в { ... }. Инвестиционная программа была разработа и утверждена.
Перед реализацией программы в администрации Куменского городского поселения с целью перепроверки были запрошены повторно технические сведения, однока поступили новые данные, которые были передали в { ... }. На совещаниях обсуждалось 2 основных решения - это строительство котельных на каждом участке, либо одна котельная и 6 ЦТП. Был выбран последний вариант строительства, так как он являлся менее затратным.
Под данный вариант строительства была разработана инвестпрограмма и направлена на согласование в департамент ЖКХ Кировской области. Данная программа не была утверждена Министерства строительства и ЖКХ Кировской области
В соответствии с полученными разъяснениями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмом для инвестора по строительству объектов теплоэнергетики не требуется утверждение инвестпрограмм.
Укзанная программа была согласована с главой Куменского городского поселения. Объект был построен, сдан.
Обе инвестиционные программы подготавливались исключительно на основании исходных данных и материалов, представленных администрацией пгт. К-ны, которые не могли быть самовольно изменены их составителем.
В ходе судебного заседания судом были исследованы все представленные сторонами доказательства.
Свидетель ШИН в судебном заседании показал, что было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта по строительству, модернизации системы теплоснабжения на территории {Адрес изъят}, между МО { ... } ОАО { ... } Региональная служба по тарифам Кировской области, ООО { ... } и ООО { ... } в связи с чем, принята инвестиционная программа. Однако, в итоге была реализована вторая инвестиционная программа, которая отличались технологией, а именно по первой инвестиционной программе было предусмотрено строительство одной котельной с тепловыми сетями, по второй программе предусмотрено строительство котельной и тепловых узлов, это было связано с тем, что иначе возникли бы проблемы при подаче тепла потребителю, так как из-за протяженности сетей необходимо было подавать в сети разное давление. В противном случае сети бы не выдержали большого давления, поэтому было принято решение ставить 1 котельную и 6 ЦТП. Это был самый оптимальный вариант. Необходимость привлечения инвестора в лице АО { ... } была вызвана отсутствием у бюджета {Адрес изъят} денежных средств на строительство систем теплоснабжения в {Адрес изъят}. Считает, что предусмотренные первой инвестиционной программой тарифы являются прогнознами, фактически никому ущерб реализацией второй инвестиционной программы не причинен, так в отношении граждан применены предельные сдерживающие индексы, для организации понятие ущерба также не применимо.
Из показаний свидетеля РАА данными в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 1-10), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует следующее, при принятии решения о согласовании указанной инвестпрограммы, обращалось внимание на размер прогнозного тарифа. Варианты строительства менялись несколько раз, в итоге остановились на 1 газовой котельной с 6 тепловыми узлами, это было дешевле, кроме того, прибавляли 5-7 % мощности. Когда дошло до реального строительства, сумма выросла. ООО { ... } были выданы разрешения на строительство объекта капитального строительства: «БМК мощностью 14,0 МВт(12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } ({Номер изъят} от {Дата изъята}) и линейного объекта: «Шесть ЦТП с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от БМК 5/1 по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» ({Номер изъят} от {Дата изъята}). К концу {Дата изъята} строительство БМК и шести ЦТП было окончено. {Дата изъята} и {Дата изъята} должностными лицами администрации {Адрес изъят} были выданы разрешения на ввод вышеуказанных объектов в эксплуатацию. {Дата изъята} решением РСТ Кировской области был утвержден тариф ООО { ... } в размере 4862,66 руб./Гкал, который значительно превысил ожидаемый размер тарифа. Варианты инвестиционных программ до него доводил МВГ, курировал указанный вопрос ШИН. Вариант одной котельной также рассматривался, однако он был самым затратным, так как была необходимость менять тепловые сети по всему {Адрес изъят} Областное правительство взяло на себя расходы по компенсации разницы в установленном РСТ тарифе и фактичесик оплачиваемых гражданами сумм. В связи со сменой теплоснабжающей организации и утверждением тарифа для ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} бюджет Куменского муниципального района понес незапланированные (дополнительные) расходы на общую сумму 1 431 066 руб., так как при формировании бюджета района на 2016 год и 2017 год тариф ООО { ... } не был учтен. С предложенной программой согласились, так как фактически иной возможности газификации {Адрес изъят} не имелось. По вопросы увеличения платежей, после начала оказания услуг ООО { ... } к нему обращалось около 20 граждан пгт. Кумен.
Из показаний свидетеля МВГ данными в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 67-70, 74-82, 83-85, 86-91), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является главой Куменского городского поселения.
В июне {Дата изъята} было подписано инвестиционное соглашение от {Дата изъята} (без номера) о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики в {Адрес изъят}. Основным условием подписания вышеуказанного соглашения со стороны администрации { ... } являлось сохранение по окончанию строительства котельной в {Адрес изъят} тарифа на тепловую энергию в размере не выше 2918,5 руб./Гкал. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} для оценки инвестиций в систему теплоснабжения {Дата изъята} и для разработки инвестиционной программы в адрес ООО { ... } была направлена информация о характеристике Куменского городского поселения, структуре муниципального образования, программе развития, генеральном плане Куменского городского поселения, о жилищном фонде, схемах теплоснабжения, сведения по котельным МУП { ... } и ОАО { ... } На основании вышеуказанного соглашения, технического задания и нормативных актов ООО { ... } разработало Инвестиционную программу по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на {Дата изъята} Но по техническим причинам исполнение данной программы было нереально, такое решение было принято в АО { ... } Давление, которое подается в сеть при таком расстоянии приведет к неравномерному отоплению населения на окраинах и к прорыву сетей, так как сети не смогут пройти гидравлические испытания. Позже узнали, что будет строится более мощная котельная с 6 ЦТП. Этот вариант для Куменского городского поселения более оптимален.
{Дата изъята} на совещании у заместителя министра Кировской области было сказано соглашаться на вторую программу, либо инвестор уходит и пгт. К-ны остаются без газа. В связи с этим, он согласился и подписал письмо {Дата изъята} Куменская городская Дума дала согласие, все проговорили на публичных слушаниях, пришли к тому, что регламент соблюдается, схема теплоснабжения скорректирована, провели все регламентные действия. Сети были новые от ЦТП до котельной, а от ЦТП были врезки в колодцы, оттуда шла старая разводка.
{Дата изъята} решением правления РСТ Кировской области был утвержден тариф для ООО { ... } в размере 4842,84 руб./Гкал (с НДС). Одна из причин увеличения тарифа было увеличение стоимости основного оборудования. Амортизация порядка 45%. В итоге оказалось, что часть оборудования по стоимости была указана дороже в документах, чем на самом деле. Тариф был чуть ниже, чем тариф Комунэнерго, но чуть выше, чем тариф Куменских тепловых систем. Кроме того, был принят НПА о расчете периода за отопление, не за год, а за отопительный сезон, за 8 месяцев. Кроме этого УК не за весь период взяла плату с населения, в течении года у людей было 3 корректировки, они 3 раза доплачивали. Но было принято решение думой, чтобы сделать единый стандарт уровня платежа на основании низкого тарифа – тарифа ФИО6. Граждане больше платить не стали.
Из показаний свидетеля ГОА данными в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 92-96), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в {Дата изъята}МВГ находился в отпуске. Он, являясь заместителем МВГ, подписал письмо от {Дата изъята}{Номер изъят} в Министерство строительства и ЖКХ Кировской области об отказе в согласовании инвестиционной программы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2015-2024 годы, так как стоимость ее реализации была увеличена по сравнению с ранее утвержденной инвестиционной программой и был изменен размер прогнозного расчета тарифа для потребителей тепловой энергии {Адрес изъят}. В дальнейшем программа администрацией {Адрес изъят} была согласована, так как, в противном случае было бы сорвано начало отопетильного сезона.
Свидетель ПВА показала, что ею были выданы ООО { ... } разрешения на строительство объектов капитального строительства шести ЦТП и БМК, а также разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
При выдаче указанных разрешений она не проверяла достоверность сведений, содержащихся в представленных сотрудниками ООО { ... } документах.
Из показаний свидетеля КЕА данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 97-102, 103-108), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в ее обязанности входит ведение документооборота, подготовка ответов на поступившие запросы, сбор сведений по направлениям ЖКХ, распоряжение муниципальным имуществом и иное.
Начиная с {Дата изъята} в соответствии с поступавшими запросами она направляла в ООО { ... } сведения об общих характеристиках, программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения МО { ... } схемы тепловых сетей и зданий, сведения по действующим котельным на территории поселка, выработке тепловой энергии, по отпуску тепловой энергии, сведения о жилищном фонде и т.п., перечень нормативно-правовых актов, необходимых для разработки инвестиционной программы.
{Дата изъята} распоряжением {Номер изъят} главы администрации Куменского городского поселения МВГ было утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения пгт. К-ны составленное сотрудниками ООО { ... }. Согласно данному техническому заданию ООО { ... } обязалось разработать инвестпрограмму, предусматривающую строительство блочно-модульной котельной мощностью 13,0 МВт и тепловых сетей протяженностью 3815 п.м. С целью разработки указанной инвестиционной программы были внесены изменения в Схему теплоснабжения Куменского городского поселения (постановление главы администрации Куменского городского поселения МВГ от {Дата изъята}) утвержденную постановлением администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}. Измененная Схема теплоснабжения предусматривала строительство блочно-модульной котельной мощностью 13,0 МВт и тепловых сетей. В схему теплоснабжения 6 ЦТП и котельная включены в {Дата изъята}
Примерно в {Дата изъята} в адрес администрации Куменского городского поселения из департамента ЖКХ Кировской области поступила инвестиционная программа для проверки и согласования. {Дата изъята} в департамент ЖКХ Кировской области был дан ответ о согласовании МО { ... } данной инвестпрограммы в действующей редакции.
{Дата изъята} из министерства строительства и ЖКХ Кировской области в адрес администрации пгт. К-ны поступила инвестиционная программа ООО { ... } предусматривающая строительство в {Адрес изъят}, шести ЦТП и тепловых сетей. В указанный период МВГ находился в отпуске и его обязанности исполнял ГОА, который {Дата изъята} подписал и организовал направление в адрес Министерства строительства и ЖКХ Кировской области письма об отказе в согласовании измененной инвестпрограммы по причине увеличения роста тарифа на тепловую энергию.
Согласно имеющейся переписке между администрацией Куменского городского поселения и ООО { ... } решение о строительстве в {Адрес изъят} БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП и тепловых сетей, не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, принималось сотрудниками ООО { ... } Администрация Куменского городского поселения не обращалась с данным предложением в ООО { ... }
Свидетель ЦКА показал, что {Дата изъята} от главы администрации {Адрес изъят} (РАН) членам Думы Куменского городского поселения стало известно о том, что администрация Куменского района найден инвестор для строительства газовых котельных и тепловых сетей в {Адрес изъят} - { ... }
В {Дата изъята} на Думе сообщили, что в программе произошли изменения, рассматривалось соглашение на строительство котельной, 6 ЦТП и сетей. Был приглашен ФИО7, он доложил о причинах внесения изменения в первоначальную программу, а именно в связи с тем, что центральная котельная не могла справиться со всеми сетями. Депутаты выслушали его позицию, единогласно приняли изменения, на январь были назначены слушания по поселку. После строительства котельной и 6 ЦТП и введения их в эксплуатацию были установлены соотвествующие тарифы. Одни граждане стали платить столько же, сколько платили ранее в пределах роста 4,6 %, а какие-то стали платить меньше.
Из показаний свидетеля КВА данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 119-121), оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в {Адрес изъят} сначала была принята инвестиционная программа по теплоснабжению по одной схеме, затем по другой, так как теплоснабжение по первой схеме было невозможно. В {Дата изъята} РСТ Кировской области утвердило тариф для ООО { ... } в размере 4862,66 час/Гкал (без учета НДС), который начал действовать с {Дата изъята}.
Сразу же после указанных событий в администрацию Куменского городского поселения стали поступать жалобы от населения - потребителей тепловой энергии пгт. К-ны на высокий тариф, в связи с чем, решением Куменской городской Думы были утверждены стандарты оплаты гражданами коммунальных услуг.
От установленного РСТ тарифа пострадали только бюджетные учреждения, которые отапливались МУП КТС. Администрации Куменского района пришлось пересматривать лимиты и бюджет, пришлось увеличить расходы на отопление в {Дата изъята}
Из показаний свидетеля МОВ, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 39-43), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что бюджет Куменского района формируется из собственных доходов бюджета района, а также за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты).
Бюджет муниципального образования Куменский муниципальный район на 2016 год утвержден решением Куменской районной Думы от {Дата изъята}{Номер изъят} «О бюджете муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области на 2016 год» по доходам в сумме 352 079 500 рублей.
В данном бюджете предусматривались расходы (в числе прочего) на оплату тепловой энергии, поставляемую бюджетным учреждениям, с учетом тарифов утвержденных для теплоснабжающих компаний – ОАО { ... } и МУП { ... } оказывавших на указанный период времени услуги по теплоснабжению {Адрес изъят}.
В {Адрес изъят} насчитывается 10 бюджетных учреждений, оплата за тепловую энергию которых производится за счет средств районного бюджета. Учредителем данных бюджетных учреждений является администрация {Адрес изъят}. Из указанных учреждений, четыре отапливало МУП { ... } по тарифу 3088,6 руб./ Гкал. и шесть учреждений, в том числе два здания МК ДОУ д/с { ... }, отапливались ОАО { ... } по тарифу 4426,77 руб./Гкал. Указанные тарифы действовали до {Дата изъята}, после чего они были увеличены и тариф для МУП { ... } составил 3244,7 руб./Гкал, для ОАО { ... } составил 4957,65 руб./Гкал. (действовали в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}).
{Дата изъята} региональной службой по тарифам Кировской области (решением правления {Номер изъят} от {Дата изъята}) установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят} в размере 4862,66 руб./Гкал (с НДС) и оплата услуг за теплоснабжение десятью муниципальными учреждениями стала производиться в адрес ООО { ... }
За период с {Дата изъята} по {Дата изъята} указанными муниципальными учреждениями оплачено счетов ООО { ... } на общую сумму 3 051 426 руб.
В то же время, если произвести расчет за услуги теплоснабжения по тарифам бывших теплоснабжающих организаций (МУП { ... } и ОАО { ... } сумма к оплате за аналогичный период могла бы составить 2 701 998 руб. То есть разница составляет 349 428 руб. Аналогичная ситуация за 2017 год.
За период с {Дата изъята} по {Дата изъята} бюджет Куменского муниципального района понес незапланированные (дополнительные) расходы на общую сумму 1 431 066 руб.
Из показаний свидетеля ЩМВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 18-22), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что по состоянию на {Дата изъята} и {Дата изъята} в пгт. {Адрес изъят}{Адрес изъят} находилось 2 организации: КОГОБУ { ... } и КОГПОАУ { ... } – подведомственные министерству образования {Адрес изъят}, финансируемому из средств бюджета {Адрес изъят}. С {Дата изъята} услуги по теплоснабжению КОГОБУ { ... } и КОГПОАУ { ... } стало оказывать ООО { ... }, по тарифам: с {Дата изъята} по {Дата изъята} – 4862,66 руб./Гкал; {Дата изъята} по {Дата изъята} – 4862,66 руб./Гкал; с {Дата изъята} по {Дата изъята} – 4900,54 руб./Гкал; с 01 января по {Дата изъята} – 4900,54 руб./кал. Изменение тарифов на предоставление тепловой энергии КОГОБУ { ... } и КОГПО АУ { ... } в связи со сменой теплоснабжающей компании на ООО { ... } способствовало увеличению расходов на оплату тепловой энергии в 2016 году на 8,5%, в 2017 году на 61,9 %. Данные расходы для министерства образования Кировской области являются существенными, так как платежи за тепловую энергию носят обязательный характер. Вместе с тем, в судебном заседании ЩМВ также пояснила, что фактически указанная финансовая нагрузга легла на бюджет Кировской области, в связи с чем, считает, что в силу занимаемой должности не может давать оценку существенности ущерба для бюджета.
Из показаний свидетеля ННВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 26-29, 32-34), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что что в {Адрес изъят} располагается {Адрес изъят} отдел филиала ФГБУ { ... }, находящийся в ведении филиала ФГБУ { ... }
До {Дата изъята} услуги по теплоснабжению {Адрес изъят} отдел филиала ФГБУ { ... } оказывало МУП { ... }, а в дальнейшем стало оказывать ООО { ... }
Смена теплоснабжающей организации с МУП { ... } на ООО { ... }, привела к увеличению расходов филиала ФГБУ {Адрес изъят} на оплату тепловой энергии за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на общую сумму 49 881, 88 руб.
Для филиала ФГБУ { ... } незапланированные расходы в сумме 49 881, 88 руб. являются существенными, так как филиал является бюджетной организацией, а платежи за тепловую энергию носят обязательный характер. Указанная сумма денег была потрачена из собственных средств филиала.
План формируется на 1 год согласно всех расчетов по заключенным договорам. Финансирование происходит за счет средств федерального бюджета, дополнительно в течении года денежные средства не выделяется.
При этом в судебном заседании ННВ пояснила, что не считает вышеуказанную сумму как ущерб, а лишь считает ее как разница между тем тарифом, который был и тем, который стал.
Из показаний свидетеля ВСС данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 160-163), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в ее должностные обязанности начальника отделения МТО ФКУ { ... } входит материально-техническое обеспечение (обеспечение деятельности подразделения по вопросам материально-технического обеспечения). ФКУ { ... } финансируется из федерального бюджета.
В {Адрес изъят} расположены склады материально-технического снабжения (МТС) находящиеся в оперативном управлении ФКУ { ... }
В {Дата изъята} было получено уведомление о смене теплоснабжающей организации МУП { ... } на ООО { ... }
{Дата изъята} решением правления РСТ Кировской области {Номер изъят} от были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят} в размере 4120,9 руб./Гкал (без НДС), 4862,66 руб./Гкал (с НДС).
С {Дата изъята} по {Дата изъята} ФКУ { ... } заключило с ООО { ... } 5 государственных контрактов.
В связи со сменой теплоснабжающей организации с МУП { ... } на ООО { ... } ущерб ФКУ { ... } не причинен.
Из показаний свидетеля ГИЮ данных в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 130-133), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.2 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она проживает в пгт. К-ны, в трехэтажном доме на 42 квартиры. До {Дата изъята} ресурсоснабжающей организацией обслуживающей данный дом являлось МУП { ... } а с {Дата изъята} стало ООО { ... } При введении в эксплуатацию {Дата изъята} в {Адрес изъят} новой газовой котельной плата за отопление стала гораздо выше, чем была прежде. При этом в период строительства газовой котельной жителям {Адрес изъят} администрацией поселка сообщалось, что при вводе в эксплуатацию новой котельной потребители получат качественную услугу по теплоснабжению и плата за отопление будет ниже. Фактически, после появления ООО { ... } плата за отопление выросла в связи с увеличением объема потребления тепловой энергии. Из-за увеличения объема потребления тепловой энергии в квартире повышенная температура, в связи с чем, она в течение зимнего периода времени вынуждена проживать с открытыми окнами.
Свидетель КГП в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям свидетеля ГИЮ
Из показаний свидетеля РВН данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 159-164), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что источники теплоснабжения МО { ... } включали в себя котельные, которые работали на угле и мазуте. Услуги теплоснабжения в данном муниципальном образовании в основном оказывали МУП { ... } и ОАО { ... } (небольшая часть потребителей тепловой энергии пользовалась услугами Куменского РайПО). У ОАО { ... } в {Адрес изъят} было три котельных, которые работали на угле и мазуте до {Дата изъята}
В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} между ОАО { ... } администрацией {Адрес изъят} и Правительством области проводились переговоры и велась переписка, связанная с газификацией {Адрес изъят}.
В предлагаемых вариантах ОАО { ... } строительство ЦТП в {Адрес изъят} (при модернизации трех котельных ОАО { ... } не предусматривалось, так как в них не было необходимости. На указанный период времени ЦТП на территории {Адрес изъят} не имелось.
В {Дата изъята} в {Адрес изъят} была построена блочно-модульная котельная, шесть центральных тепловых пунктов (далее ЦТП) и тепловые сети. После ввода данных объектов капитального строительства в эксплуатацию для ООО { ... } РСТ Кировской области в {Дата изъята} утвердило тариф в размере 4862,66 руб./Гкал., который превысил предложенный ОАО { ... } тариф.
Из показаний свидетеля ССМ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 206-212), оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что у МУП { ... } в {Дата изъята} было три котельных, которые работали на угле. В период с {Дата изъята} до конца {Дата изъята} между МУП { ... } администрацией {Адрес изъят} и Правительством области проводились переговоры и велась переписка, связанная с газификацией пгт. К-ны. {Адрес изъят} постоянно акцентировала внимание на снижении тарифа, либо о его не превышении по сравнению с действовавшими тарифами для МУП { ... }
В связи с указанными обстоятельствами, по инициативе МУП { ... } сотрудниками ОАО { ... } были разработаны три варианта строительства блочно-модульных котельных (далее БМК) в {Адрес изъят} и произведен расчет потребности в тепловой энергии и газообразном топливе на основе сведений о потребителях тепла {Адрес изъят} и размерах тепловых нагрузок.
Также рассматривалась возможность строительства в {Адрес изъят} одной БМК с объединением нагрузок от действовавших котельных МУП { ... } и ОАО { ... } но расчеты возможности указанного стоительства не производились.
Для реализации данного варианта, в {Адрес изъят} необходимо было построить одну котельную и проложить новые тепловые сети через разводящие коллекторы к существующим тепловым камерам. Вопрос о строительстве центральных тепловых пунктов (ЦТП) при его реализации не рассматривался, при этом нужно было дополнительное оборудование, расчеты возможности стоительства котельной без ЦТП не производились.
После установления тарифа для ООО { ... } в размере 4862,66 руб./Гкал жители домов, ранее отапливаемых МУП { ... } стали по данному факту активно жаловаться. В связи с возникшей социальной напряженностью, по инициативе жителей поселка {Дата изъята} Куменская городская Дума приняла решение {Номер изъят} об утверждении стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги в МО { ... } и тарифы для населения {Адрес изъят} были установлены на уровне тарифа, утвержденного для МУП { ... } и, как следствие, население стало платить по единому тарифу, а межтарифную разницу ООО { ... } должно было получать из средств областного бюджета. Несмотря на снижение размера тарифа для населения, жители поселка меньше платить за тепловую энергию не стали. Это произошло в связи с тем, что ООО { ... } стало производить отпуск теплоэнергии в большем объеме, чем производило ранее МУП «Куменские тепловые системы». Именно по этой причине произошло увеличение суммы платежа за теплоэнергию.
Из показаний свидетеля РСВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 222-234), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в должности начальника отдела УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области. В его должностные обязанности входила организация работы отдела по выявлению преступлений, в том числе в сфере лесопромышленного и топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} сотрудниками УЭБ и ПК, находившимися у него в подчинении, проводилась проверка по заявлению губернатора Кировской области ВИВ по факту утверждения РСТ Кировской области высокого тарифа на теплоснабжение в {Адрес изъят} после ввода {Дата изъята} новой блочно-модульной котельной (далее БМК), работающей на природном газе.
В действиях сотрудников РСТ Кировской области каких-либо нарушений обнаружено не было, так как тариф на теплоэнергию был установлен на основании документов ресурсоснабжающей организации ООО { ... } В возбуждении уголовного дела в отношении руководителя РСТ БНВ было отказано.
Фактически по иным показаниям в части проведения проверки в отношении ФИО4РСВ очевидцем не являлся, пояснял о сделанных им выводвх, в связи с чем, показания РСВ в данной части судом не учитываются.
Свидетель ВКБ показал, что с {Дата изъята} он стал работать в ООО { ... } в должности начальника отдела капитального строительства. В 2014 году ООО «Кировтеплоэнерго» переименовано в ООО { ... } а он с {Дата изъята} назначен на должность главного инженера.
В {Дата изъята} было заключено инвестиционное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения на территории {Адрес изъят}. В рамках данного соглашения заказчик - АО { ... } обязалось произвести модернизацию системы теплоснабжения, а администрация {Адрес изъят} брала на себя ответственность по установке ИТП в каждом доме – это была первая программа с котельной на 13 МВт.
Когда {Дата изъята} стали прорабатывать предварительно проект, выяснили, что ИТП установлены не будут, кроме того, в {Адрес изъят} было 7 источников тепла с разным гидравлическим и температурным режимом, первая программа не обеспечила бы нормальное функционирование системы, в связи с чем, была утверждена программа модернизации на 2015-2024 г.г.
После получения решения Совета директоров АО { ... } об одобрении строительства в {Адрес изъят} котельной и шести центральных тепловых пунктов, сотрудниками ООО { ... } была скорректирована существующая инвестпрограмма по строительству, модернизации и реконструкции объектов системы теплоснабжения {Адрес изъят}. Вся информация о строительстве доводилась до представителей администрации {Адрес изъят}
При этом в {Дата изъята}, ООО { ... } приступило к реализации скорректированной программы, а именно подготовило конкурсную документацию и провело открытый запрос предложений, по результату которого заключило договоры на выполнение работ. По выполнению комплекса работ «под ключ» по строительству котельной мощностью 14 МВт с дымовыми трубами и сетями инженерно-технического обеспечения, победителем было признано ООО { ... } По выполнению комплекса работ «под ключ» по строительству шести центральных тепловых пунктов и тепловых сетей победителем было признано ЗАО { ... }
Свидетель ИСА показал, что являлся заместителем генерального директора по капитальному строительству, затем заместителем главного инженера ООО { ... } В его обязанности входило: контроль организации, обеспечение деятельности предприятия в части выполнения капитальных ремонтов, в части подготовки бюджета по капитальным ремонтам, контроль за работой подрядных организаций, контроль за работой группы планирования ремонтов. Знал, что была инвестиционная программа по строительству объектов теплоснабжения в пгт.К-ны, как и кем она разрабатывалась ему не известно. С содержанием ее знаком. В состав объектов входило строительство котельной мощностью 13 МВт и тепловых сетей. Цель программы – модернизация и реконструкция теплоснабжения в пгт. К-ны. Модернизация требовалось, так как существующие котельные были устаревшими, с низкой эффективностью, работали на угле и мазуте. Газовая котельная гораздо эффективней, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, а также более высокие удельные показатели работы у нее. Инвестиционная программа не была реализована. В последующем в эту программу вносились изменения. Планировалось, что заказчиком будет { ... }, все решения разрабатывались специалистами { ... }. Планировалось с строительство БМК мощностью 14 М Вт., 6 ЦТП и сетей от ЦТП до точек подключения. Объем финансирования составлял по первой программе порядка 200 млн. рублей, по второй около 339 млн. рублей. Увеличение стоимости произошло в связи с тем, что добавились ЦТП. Инвестиционное соглашение предусматривало обязательство администрации по реконструкции ИТП для надежного и качественного теплоснабжения, но фактически администрацией никаких мероприятий не было выполнено по установке ИТП, пришлось устанавливать ЦТП. К реализации инвестиционного проекта приступили в июне 2015 года. Было 2 лота. Первый – котельная на 14 МВт., второй лот 6 ЦТП и сети. Все под ключ, что включало: проектирование и строительство. По результатам проведения закупки по котельной – выиграл ООО { ... } а по ЦТП - ЗАО { ... } ООО { ... } приступили к строительству в июле 2013 года. Он выполнял строительный контроль со стороны { ... }, а со стороны { ... } был З. . Проверялось соответствие выполненных работ проектной документации, нормативам, правилам. С {Дата изъята} еженедельно проводились совещания, на которых присутствовали представители администрации {Адрес изъят}. Представители администрации в устной форме поясняли, что нет финансирования для постановки ИТП, кроме того, нужно было проводить работу с жителями, чтобы поставили в частных домах ИТП за свой счет. В администрацию {Адрес изъят} направлялась откорректированная инвестиционная программа на согласование, в которой была прописана стоимость проекта. В декабре 2015 года получены письма о согласовании инвестиционной программы от администрации {Адрес изъят} и администрации района.
Свидетель З. показал, что с {Дата изъята} до {Дата изъята} он работал в ООО { ... } в должности инженера по капитальному строительству и надзору. С {Дата изъята} на основании приказа руководителя ООО { ... } он осуществлял строительный контроль за работой подрядных организаций – ООО { ... } и ЗАО { ... } на объекте строительства, расположенном в {Адрес изъят}. Его задачей являлось проведение проверки на соответствие выполненных работ, работам указанным в проекте. Лицами, ответственными за строительство в {Адрес изъят} от ООО { ... } и ЗАО { ... } являлись ЛЛА и ПАН
Свидетель СДВ пояснил, что в {Дата изъята} он был принят на работу в ООО { ... } на должность инженера материально-технического снабжения (МТС). В его должностные обязанности входила подготовка и размещение документации конкурентных закупок, приобретение материалов и оборудования для Общества. В {Дата изъята} он был назначен на должность начальника группы материально-технического обеспечения.
В июле 2015 года ему на исполнение поступили поручения (служебные записка на размещение открытого запроса предложений) о проведении открытого запроса предложений на предмет выполнения полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12.04 Гкал/час) с сетями инженерно-технического обеспечения», а также на выполнение полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт (Лот {Номер изъят}).
Документацию о запросе предложений он разместил в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (закупки.гов.ру), на основании Федерального закона № 223-ФЗ и Положения о закупках ООО { ... }
На выполнение работ по Лоту {Номер изъят} и Лоту {Номер изъят} поступили по две заявки от ООО { ... }» ({Адрес изъят}) и ЗАО { ... } ({Адрес изъят}).
По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и окончании проведения запроса предложений победителем по лоту {Номер изъят} было признано ООО { ... } по лоту {Номер изъят} - ЗАО { ... } и как следствие заключены договоры генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} с ООО { ... } и {Номер изъят} от {Дата изъята} с ЗАО { ... }
При проведении вышеуказанных конкурсных процедур он не проконтролировал внесение изменений в план закупок ООО «{ ... } на {Дата изъята} в итоге, по техническим причинам не отразились изменения в плане закупок. Руководству о данной ситуации не докладывал, когда выяснилось это, пришлось писать объяснительную записку на имя директора.
Свидетель БАА в судебном заседании пояснил, что в период с января 2014 года по {Дата изъята} по распоряжению руководства ООО { ... } на основании сведений собранных специалистами ООО { ... } и полученных от администрации { ... } была разработана инвестпрограмма по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения {Адрес изъят}. Составлением технического и экономического блоков указанной инвестпрограммы занимались сотрудники АО { ... } Инвестиционная программа ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжанеия на территории {Адрес изъят} была утверждена {Дата изъята} распоряжением {Номер изъят} департамента ЖКХ Кировской области.
Однако, примерно в {Дата изъята} до него была доведена информация о необходимости внесения изменений в утвержденную инвестпрограмму, им были представлены в Министерство строительства и ЖКХ Кировской области для утверждения измененные проекты инвестпрограммы ООО { ... } однако в их утверждении было отказано. В последствии, на момент увольнения {Дата изъята}. были сведения, что программа не нужна вообще для реализации проекта.
Свидетель ТАА в судебном заседании показал, что в {Дата изъята} между администрацией { ... }, ОАО { ... } и ООО { ... } было заключено инвестиционное соглашение о строительстве, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения пгт. К-ны. В части формирования плановых цифр участвовал экономический блок, произведением расчетов прогнозных тарифов занимался планово-экономический отдел под его (ТАА) руководством. Расчет прогнозных тарифов производился на основании данных представленных службами производственно-технического отдела (ПТО), бухгалтерии и технического блока ООО { ... } а также администрации {Адрес изъят} и РСТ Кировской области. Инвестиционная программа – это рамочный документ, там был ориентировочный размер тарифа. В дальнейшем, в инвестпрограмму, были внесены изменения. ЦТП были необходимы, так как технические характеристики имеющихся в {Адрес изъят} котельных были разные, мощности отличались, технические режимы были разные, при этом, администрация пгт. Кумен не смогла обеспечить установку ИТП у всех потребителей.
Из показаний свидетеля БАП данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 25 л.д. 108-118), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в {Адрес изъят} и {Адрес изъят} ООО { ... } обращалось в министерство строительства и ЖКХ Кировской области в целях получения субсидии по тепловой энергии, израсходованной на отопление жилищного фонда, поставляемой гражданам, проживающим в {Адрес изъят}. За период с {Дата изъята} размер субсидии составил 3 462 245 руб., а за 2017 год (январь-декабрь) - 12 494 618 руб. Для выполнения работ (услуг), связанных с реализацией программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования { ... } на 2015-2024 годы, после проведения конкурсных процедур ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 заключало договоры: договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} с ООО { ... } на сумму 147 473 000 руб.; договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} с ЗАО { ... } на сумму 183 537 000 руб.; договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля {Номер изъят} от {Дата изъята} с ООО { ... } на сумму 3 009 000 руб.; договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля {Номер изъят} от {Дата изъята} с ООО { ... } на сумму 2 006 000 руб.; помимо этого были заключены договоры с ОАО { ... } на общую сумму 8 016 300 руб., АО { ... } на сумму 36 300 руб., МО администрация Куменского городского поселения на сумму 4 100 руб.; ЗАО { ... } на сумму 775 000 руб.; ООО { ... } на сумму 156 500 руб.; Центр лабораторного анализа и тех.измерений на сумму 3 600 руб.; Центр гигиены и эпидемиологии на сумму 43 600 руб.; Лаборатория 100 на сумму 43 600 руб.
Источниками финансирования реализации программы строительства, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения на территории {Адрес изъят} являлись заемные средства по договору целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята} в сумме 339 036 000 руб., которые были перечислены в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} с расчетного счета АО { ... } на счет ООО { ... } и собственные средства ООО { ... } в сумме 10 974 722, 55 руб., из которых 7 191 177, 34 руб. израсходованы на оплату работ (услуг) по договорам подряда, а 3 783 545, 21 руб. на выплату процентов по договору целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Свидетель ЛАВ в судебном заседании показал, что в ООО { ... } он работает с {Дата изъята} в должности оператора газовой котельной. Его рабочее место находится по адресу: {Адрес изъят}. В помещении котельной (БМК 5/1) по вышеуказанному адресу установлены котлы, горелка, электрошкафы. Котел стоит на фундаменте из бетона, к котлу подведены трубы.
Свидетель МАС в судебном заседании показал, что в период с декабря 2012 года по июль 2014 года в ООО { ... } он работал в должности инженера по строительству и надзору. В его обязанности входило: сбор первичной информации (по поручению руководителя), в том числе по тепловой нагрузке, по возможным участкам для начала строительства, состоянию инженерных сетей и т.п., выезд на место и осмотр действующих объектов, проведение анализа воды, ведение переписки с муниципальными образованиями.
В {Дата изъята} было подписано инвестиционное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения на территории {Адрес изъят}. В рамках указанного соглашения, он занимался сбором исходных данных: о тепловых нагрузках, численности населения {Адрес изъят}, климатической зоне, состоянии источников водоснабжения, запрашивал технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, о свободных земельных участках, схемах тепловых сетей. Данные сведения ему предоставлялись сотрудниками администрации пгт. К-ны и теплоснабжающими организациями указанного поселка.
Предполагалось строительство высокотемпературной котельной, в связи с чем, требовалось строительство ИТП или ЦТП. Администрация {Адрес изъят} не могла выполнить обязательство, прописанное в инвестиционном соглашении в части строительства ИТП.
Из показаний свидетеля ПВЮ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 25 л.д. 206-208), оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в ООО { ... } (переименовано в ООО { ... }») в должности главного инженера. Ему стало известно о подписании инвестсоглашения по строительству объектов системы теплоснабжения в МО { ... } в рамках которого ООО { ... } планирует строительство в {Адрес изъят} котельной. Далее, возглавляемый им отдел осуществлял сбор информации (путем направления соответствующих запросов в администрацию {Адрес изъят}) о существующих тепловых нагрузках в {Адрес изъят} для проведения анализа и предварительного определения мощности котельной (блочно-модульной котельной). Поступавшая информация от администрации {Адрес изъят} направлялась сотрудниками ООО { ... } специалистам в головную организацию (ОАО { ... }») для произведения необходимых расчетов.
Из показаний свидетеля ССВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 25 л.д. 209-215), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в должности регионального руководителя проекта в ЗАО { ... } ({Дата изъята} переименовано в ОАО { ... } а затем {Дата изъята} в ОАО { ... } В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в ООО { ... } (переименовано в ООО { ... }) в должности заместителя главного инженера по строительству.
В {Дата изъята} сотрудники ООО { ... } занимались разработкой инвестиционного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят} от {Дата изъята}. Участниками инвестиционного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят} являлись МО { ... }», РСТ Кировской области, ООО «{ ... } ООО { ... } и ОАО { ... }
В период его работы в ООО { ... } осуществляла свою деятельность как эксплуатирующая организация. Разработка технических решений и строительство осуществлялось специалистами головной организации ОАО { ... } (ОАО { ... }
Свидетель ТАВ (допрошенный посредством ВКС) в судебном заседании, показал, что руководство текущей деятельностью ООО { ... } осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором – ФИО4
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Общества, а также причинения Обществу материального и иного ущерба, ФИО4 несет ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым Договором и действующим законодательством РФ.
Что касается инвестиционных программ по строительству объектов теплоснабжения в пгт.К-ны, в первоначальную программу внесены изменения, увеличена стоимость строительства потому что были внесены технические изменения в первоначальное соглашение по реализации инвест. программы. Считает, что ущерб никому не причинен.
Свидетель КАВ (допрошенный посредством ВКС) в судебном заседании, показал, что в период занимания им должности начальника управления эксплуатации АО { ... } в его обязанности входило осуществление контроля за формированием и исполнением производственных программ по выработке и передаче тепловой и электрической энергии дочерними обществами АО { ... }
Подчиненные ему сотрудники занимались только проверкой правильности включения показателей производственной программы в ТЭО. Исходя из источников предпосылок, данные формировались из разных источников: проектное решение, данные органов местного самоуправления, расчет специалистов управления капитального строительства АО { ... } технические данные оборудования и данные, предоставленные ООО { ... } Были подтверждены расчеты удельного расхода условного топлива, удельный расход электроэнергии и величина технологических потерь.
Из показаний свидетеля КИН данных в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 92-96, 105-108), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} она работала в должности начальника технического отдела АО { ... } В ее обязанности входило: проверка плановых и фактических показаталей производственной программы по выработке и передаче тепловой и электрической энергии дочерними обществами АО { ... } подготовка аналитических материалов, проверка правильности включения показателей производственной программы или их оценка для нового строительства с целью использования в составе технико-экономических обоснований (далее по тексту ТЭО) дочерних обществ АО { ... } для последующего предоставления на изучение членам Совета директоров АО { ... } с целью принятия соответствующего управленческого решения. ТЭО к инвестиционному проекту «Строительство БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО { ... }{Адрес изъят}, {Дата изъята} поступило к ней на исполнение по электронной почте от непосредственного руководителя отдела – КАВ Сотрудники технического отдела проводили только оценку сведений содержащихся в разделе «баланс тепловой энергии» в приложении 3 к ТЭО. Данная оценка заключалась в арифметической проверке показателей теплового баланса. Например, в указанном приложении в 2017 году выработка тепловой энергии на источнике (БМК) составляла 28 042 Гкал/год, а размер годового полезного отпуска (для потребителей {Адрес изъят}) составляла 23 700 Гкал/год (за вычетом потерь и собственных нужд котельной). Ей неизвестно кем был определен тариф на тепловую энергию в размере 2 846,21 руб./Гкал, так как порядок формирования (расчета) тарифа на тепловую энергию не входил в ее компетенцию. Технический отдел приложения 3.1 и 3 к ТЭО поступили уже в сформированной финансовой модели, содержащей все показатели.
Из показаний свидетеля ТСС данных в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 130-134), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в должности сначала заместителя начальника, а позже в должности начальника управления капитального строительства АО { ... } В его обязанности входило: организация проектных работ, строительно-монтажных работ, строительного контроля, пусконаладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию. АО { ... } осуществляло модернизацию либо строительство объектов теплоснабжения на территории Российской Федерации в рамках действующего законодательства. В общем порядке его управление осуществляло комплекс мероприятий по строительству объектов теплоэнергетики после утверждения советом директоров АО { ... } по реализации инвестиционного проекта. В основном все объекты теплоэнергетики строились на основании утвержденных инвестиционных соглашений с регионами РФ. В рамках сложившейся практики по реализации инвестиционных соглашений от дочернего общества поступали технические материалы (сведения о планируемом объекте строительства, с указанием данных о протяженности сетей, способ прокладки, возможные места расположения линейных и площадных объектов, предполагаемой нагрузке, сведения о потребителях и т.п) с расчетами по реализации инвестиционного проекта, которые рассматривались специалистами АО { ... } и на основании указанных материалов готовились расчеты в части предполагаемого объема инвестиций для включения указанных данных в технико-экономическое обоснование (далее по тексту ТЭО). Укрупненный сметный расчет стоимости строительства объектов теплоснабжения в {Адрес изъят} готовился на основании данных, предоставляемых дочерним обществом и использовался в ТЭО для направления в совет директоров АО { ... } на рассмотрение и утверждение инвестиционного проекта. Укрупненный сметный расчет готовился для включения в ТЭО с целью обоснования объема инвестиций.
Из показаний свидетеля ПИА данных в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 135-141), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в должности директора по строительству АО { ... } В его обязанности входила организация строительства объектов теплоэнергетики, которое осуществлялось по решению совета директоров АО { ... } после утверждения инвестиционного соглашения (программы). В {Дата изъята} от дочернего общества – ООО { ... } в АО { ... } по сложившейся практике, поступили документы (техническая документация) по реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения на территории пгт. К-ны. Специалисты АО { ... } производили расчеты в части предполагаемых объектов инвестиций. Данные расчеты, в дальнейшем были включены в технико-экономическое обоснование к инвестиционному проекту. В рамках подготовки технико-экономического обоснования к инвестиционному проекту «Строительство БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО { ... } сметный отдел АО { ... } изучил представленные ООО { ... } документы. Затем был подготовлен укрупненный сметный расчет для обоснования расчетов инвестиций. К подготовке и разработке инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2015-2024 годы от {Дата изъята} (утвержденной распоряжением департамента ЖКХ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}-ИП) строительный блок АО { ... } никакого отношения не имел. Контроль со стороны АО { ... } за строительством объектов капитального строительства в пгт. К-ны в рамках указанного проекта не осуществлялся.
Из показаний свидетеля ХНН данных в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 116-119), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ноября 2015 года он является заместителем начальника управления ПАО { ... } В его обязанности входит оценка экономической целесообразности сделок и долгосрочных вложений Общества и его дочерних обществ. Инициатором проектов являлось АО { ... } которое направляло в его адрес по электронной почте технико-экономическое обоснование (далее по тексту ТЭО) инвестиционных проектов. Секретарь комитета рассылал данное ТЭО иным членам комитета для изучения и согласования. В заключительной части ТЭО содержались предложения по одобрению проекта Советом директоров.
Члены комитета Совета директоров АО { ... } по стратегии и инвестициям проверяли обоснованность предлагаемых проектов путем анализа представленных документов. Техническую проверку расчетов члены комитета не проводили, так как это не входит в их компетенцию. В основном проверяется полнота внутренних процедур в отношении подтверждения параметров проекта.
Согласно протоколу {Номер изъят} от {Дата изъята} заседания комитета Совета директоров, в указанный период он являлся членом и председателем комитета совета директоров АО { ... } по стратегии и инвестициям. Согласно сведениям, содержащимся в указанном протоколе, все члены комитета проголосовали за рекомендации совету директоров по предложенным вопросам. В связи с тем, что он проголосовал за рекомендацию вынесенных вопросов на Совет директоров, это означает, что реализация предоставленного проекта («Строительство БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО { ... } представлялась целесообразной.
Из показаний свидетеля ИСЕ данных в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 126-129), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в 2015 году он являлся членом комитета Совета директоров АО { ... } При принятии решения об одобрении инвестиционного проекта ООО «{ ... } изучалась его экономическая эффективность, которая состояла в согласовании максимального лимита расходов на проект. Подразумевалось, что при проведении конкурсных процедур, произойдет снижение общей стоимости проекта, что повлияет на повышение его эффективности.
Из показаний свидетеля АСВ данных в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 147-150), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с {Дата изъята} она работает в должности первого заместителя начальника департамента ПАО { ... } Данный департамент занимается вопросами корпоративного управления и контроля, а также за земельными и имущественными отношениями ПАО «{ ... }» и его дочерних обществ. В ее обязанности входит общее руководство деятельностью департамента {Номер изъят}, в состав которого входят пять управлений, основными из которых являются корпоративное управление и управление по сделкам с имуществом. В {Дата изъята} она была избрана председателем Совета директоров АО { ... } на 2015 год. Основными функциями Совета директоров является стратегическое управление обществом и решение ключевых вопросов деятельности общества. В {Дата изъята} она являлась членом комитета совета директоров АО { ... } по стратегии и инвестициям. Комитет проверял обоснованность предлагаемых проектов путем анализа представленных документов. Техническую проверку расчетов члены комитета не проводили. Она, как член комитета Совета директоров проверяла юридическую сторону проектов.
Согласно протоколу {Номер изъят} от {Дата изъята} заседания комитета Совета директоров АО { ... } по стратегии и инвестициям, членами Совета директоров Общества было принято решение рекомендовать Совету директоров АО { ... } одобрить реализацию проекта «Строительство БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО { ... } Согласно протоколу {Номер изъят} от {Дата изъята} заседания совета директоров АО { ... } указанный проект был рассмотрен и одобрен. Согласно выписки из протокола {Номер изъят} заседания Совета директоров от {Дата изъята} бюджет реализации проекта «Строительство БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО { ... } был увеличен на 7,1 млн. руб. В качестве источника финансирования оставшейся части проекта были определены собственные средства ООО { ... }
Свидетели ТАА и СЕА ходе предварительного расследования сообщили показания, аналогичные показаниям свидетеля АСВ относительно части порядка рассмотрения и принятия решений о реализации проекта «Строительство БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО { ... } которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (том 15 л.д. 165-168, 70-173).
Свидетель БЛМ в судебном заседании показал, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в АО { ... } в должности генерального директора. В его должностные обязанности входило общее руководство деятельностью данного холдинга.
ООО { ... } является дочерней организацией АО { ... } Генеральным директором ООО { ... } является ФИО4 Летом {Дата изъята} по просьбе администрации {Адрес изъят} было заключено соглашение об инвестициях, в соответствии с которым АО { ... } намеревалось рассчитать и рассмотреть возможность инвестирования в тепловое хозяйство в {Адрес изъят}, в рамках реализации инвестпрограммы. В случае реализации этих инвестиций ООО { ... } должно было стать эксплуатирующей организаций.
Самым технологически верным решением было построение единой котельной и ИТП, поэтому местной власти было выдвинуто требование, что АО { ... } будем заниматься строительством котельной, если они займутся строительством ИТП, т.к. без ИТП нет смысла строить котельную, которая не будет работать. МЕМ пояснял, что у них нет возможности финансовой построить ИТП, просил строить единую котельную с ЦТП, а власть включит эту стоимость в виде надбавки к тарифу. Вариант котельной с ЦТП тоже был предложен АО { ... } это был единственный запасной вариант.
Паленный не мог принять самостоятельно решение об изменении параметров стройки, об увеличении стоимость строительства без согласования с АО { ... }
Из показаний свидетеля ГСН данных в ходе предварительного расследования (том 15 л.д. 184-191), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с января 2013 года по {Адрес изъят} он работал в должности первого заместителя генерального директора АО { ... } В его должностные обязанности в основном входило: ведение координационной деятельности между подразделениями, контроль за сроками и полнотой сдачи отчетности в вышестоящие организации – { ... } и ПАО { ... } выполнение отдельных поручений руководства и проектная деятельность.
В период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята} генеральным директором АО { ... } был БЛМ Генеральным директором ООО { ... } является ФИО4
Инвестиционная программа, подписанная ФИО4 в {Дата изъята}, разрабатывалась и утверждалась дочерней компанией – ООО { ... }», как эксплуатирующей теплоснабжающей компанией на территории {Адрес изъят}
Как правило, подготовка технико-экономического обоснования производилась на базе данных получаемых от дочерних компаний. Данные эти обрабатывались профильными подразделениями АО { ... } после чего сводились в единый документ финансовым подразделением, отвечающим за подготовку и направление технико-экономического обоснования на рассмотрение комитета по стратегии и инвестициям и совета директоров.
Ответственными за подготовку технико-экономического обоснования являлось соответствующее подразделение в блоке заместителя генерального директора по экономике и финансам. Как правило, технико-экономические обоснования согласовались с соответствующими профильными подразделениями АО { ... } Дополнительно технико-экономическое обоснование «визировалось» руководителем дочерней компании, в рассматриваемом случае – ООО { ... } так как эта компания занималась сбором и предоставлением исходных данных, а также реализовывало и в последующем эксплуатировало построенные объекты. Полагает, что аналогичным образом осуществлялась подготовка технико-экономического обоснования на сумму 339 000 000 рублей. Укрупненный расчет стоимости строительства блочно-модульной котельной и шести центральных тепловых пунктов, утвержденный генеральным директором АО { ... }БЛМ был подготовлен на базе документов, полученных от дочерней компании – ООО { ... }
Согласно выписке из протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} заседания совета директоров АО { ... }, было принято решение об одобрении реализации проекта «Строительства БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП и тепловых сетей в пгт. К-ны при условии согласования целесообразности его реализации с ООО { ... } Было определено, что строительство объектов по указанному проекту в пгт. К-ны должно быть осуществлено в собственность дочернего общества – ООО { ... } Также был согласован объем финансирования проекта «Строительство БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей в МО { ... } в размере 339 036 000 рублей и одобрено предоставление АО { ... } целевого займа ООО { ... } для реализации вышеуказанного проекта, в сумме 339 036 000 рублей.
Далее между АО { ... } и ООО { ... } был заключен договор целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, на основании которого ООО { ... } получило заем на сумму 339 036 000 рублей. Согласно условиям данного договора, стороны договорились о том, что заемные денежные средства предоставляются в целях финансирования ООО { ... } строительства в Муниципальном образовании {Адрес изъят} объектов теплоснабжения.
Свидетель МАВ в судебном заседании показал, что соучредителем ЗАО { ... } является ЕАВ, который работает в должности финансового директора, занимается организацией бесперебойного процесса хозяйственной деятельности в части работы и взаимодействия с банками, налоговыми инспекциями, денежно-хозяйственными операциями.
Юридический адрес ЗАО { ... }{Адрес изъят}, фактически организация находится по адресу: {Адрес изъят}. Основным видом деятельности ЗАО { ... } является проектирование и строительство систем инженерно-технического обеспечения объектов и систем газоснабжения и сооружений на них. Для осуществления деятельности у ЗАО { ... } имеются: производственные площади ({Адрес изъят}, в {Адрес изъят} и {Адрес изъят}), станки и спец.техника, которая как правило находится на объектах строительства.
Примерно с {Дата изъята} он (МАВ) знаком с руководителем ООО { ... }ФИО4 У ЗАО { ... } имеются деловые отношения с ООО { ... }
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} между ООО { ... } и ЗАО { ... } неоднократно заключались различные договоры, в основном связанные со строительством инженерных сетей и пуско-наладочных работ по оборудованию. Помимо этого ООО { ... } арендовало у ЗАО { ... } часть производственного помещения, расположенного по адресу: {Адрес изъят}.
О планируемом строительстве в {Адрес изъят} он узнал на одном из совещаний, которое проводилось в Правительстве Кировской области.
Информация о проведении ООО { ... } запроса котировок была размещена в электронном виде на официальном сайте. Решение о подаче заявки в ООО { ... } для участия в указанном запросе котировок принималось коллегиально.
Предметом договора по лоту {Номер изъят} являлось: «Выполнение полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания «БМК мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят} По лоту {Номер изъят} предметом договора являлось: «Выполнение полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания: «Шесть центральных тепловых пунктов сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от БМК мощностью 14,0МВт по адресу: {Адрес изъят}
По результатам проведения запроса котировок, ООО { ... } заключило с ЗАО { ... } договор генерального подряда на строительство 6 ЦТП и наружных тепловых сетей в {Адрес изъят}
Сотрудники ЗАО { ... } также выполняли работы на основании договора субподряда заключенного с ООО { ... } по строительству сетей инженерно-технического обеспечения.
Свидетель ЕАВ (допрошенный посредством ВКС) в судебном заседании, пояказал, что является соучредителем ЗАО «ТГИ» и финансовым директором Общества.
ООО { ... } создано в {Дата изъята}, и он являлся одним из учредителем данного Общества до 2012-2014 гг. В рамках сложившихся взаимоотношений ЗАО { ... } оказывало различные услуги ООО { ... } в том числе по ведению бухгалтерского учета. Жалобы на работу ЗАО { ... } по строительству 6 ЦТП и сетей в {Адрес изъят} не поступали.
Свидетель КВШ (допрошенный посредством ВКС) в судебном заседании показал, что в период с 2013 года по начало 2015 года он работал в ЗАО «ТГИ» в должности регионального директора по продажам. Примерно в конце {Дата изъята}, либо в начале {Дата изъята} по предложению КНН (директора ООО { ... } он согласился занять должность директора ООО { ... } Юридическим адресом ООО { ... } находится в {Адрес изъят}. Фактически производственное помещение ООО { ... } располагается по адресу: {Адрес изъят}, арендованно у ЗАО { ... } По этому же адресу располагаются производственные помещения ЗАО { ... } часть которых ООО { ... } арендует для производства блочно-модульных изделий. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ведением бухгалтерского учета ООО { ... } занимались сотрудники ЗАО { ... } а также привлеченные им специалисты.
По итогам проведения конкурса ООО { ... } было признано победителем на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной с инженерными сетями в {Адрес изъят}. В рамках исполнения договора для выполнения строительно-монтажных и проектных работ он привлекал сотрудников ЗАО { ... } остальные работы выполняло ООО { ... } и работники прочих организаций. Все работы по строительству котельной с инженерными сетями в {Адрес изъят} были выполнены в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. В течение {Дата изъята} руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществлял АРВ
Из показаний свидетеля МДВ данных в ходе предварительного расследования (том 13 л.д. 143-145), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ее обязанности входит обсуждение условий заключения договоров субаренды офисных помещений. {Дата изъята} был заключен договор субаренды {Номер изъят} между ООО { ... } и ООО { ... }, генеральным директором которого являлся МСВ, на офисное помещение {Номер изъят}, расположенное по адресу: {Адрес изъят}. {Дата изъята} на аренду указанного помещения был заключен договор {Номер изъят} от {Дата изъята} (со стороны ООО { ... } подписан КНН) и договор субаренды {Номер изъят} от {Дата изъята} (со стороны ООО { ... } подписан генеральным директором КВШ). Фактически в указанном офисе сотрудников не было, ежедневной деятельности не осуществляется. КВШ посещал офис около 5 раз. Вся поступающая корреспонденция, поступающая для ООО { ... } передавалась администратору Центра, а затем получалось доверенным лицом указанного Общества, либо руководителем.
Свидетель БАЮ в судебном заседаниина показал, что {Дата изъята} он работает в ЗАО { ... } в должности начальника департамента энергетических установок. В его обязанности входит руководство проектными работами. Рабочее место располагается по адресу: {Адрес изъят}. По указанию руководства ЗАО { ... } и его непосредственного руководителя – ПАН возглавляемый им департамент занимался разработкой, составлением и утверждением проектной документации в рамках заключенных договоров генерального подряда.
Из показаний свидетеля ДДВ данных в ходе предварительного расследования (том 27 л.д. 88-92, 93-95), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ЗАО { ... } он работал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в должности инженера проектной группы 3 категории. В его обязанности входило проектирование объектов теплоэнергетики, рабочее место находилось по адресу: {Адрес изъят}. Для объекта в {Адрес изъят} он готовил разделы проекта «сети связи» и «оперативный дистанционный контроль». Вероятно, указанные разделы он готовил как по котельной, так и по 6 ЦТП. Указания о подготовке проектной документации он получал от своего непосредственного начальника К. Допускает, что проектную документацию он мог готовить не только для ЗАО { ... } но и для ООО { ... } которое являлось партнером ЗАО { ... } Точную дату поручения ему подготовки проектной документации по пгт. К-ны и период ее составления он не помнит. На практике, на подготовку аналогичной проектной документации требуется не менее 1 месяца.
Свидетель ЛОА (допрошенная посредством ВКС) в судебном заседании, показала, что в ЗАО { ... } она работает {Дата изъята} в должности инженера-сметчика. В ее обязанности входит составление сметной документации и укрупненных сметных расчетов, ее рабочее место находится по адресу: {Адрес изъят}. Руководителем ЗАО { ... } является МАВ. Основными видами деятельности Общества являются проектирование, строительство котельных, сетей инженерного обеспечения. Директором ООО { ... } является КВШ
По просьбе руководства ЗАО { ... } она, не являясь сотрудником ООО { ... }, оказывала помощь данной организации в составлении сметной документации. После заключения договора с ООО { ... } и изготовления проекта по объекту строительства котельной в пгт. К-ны, она по указанию руководства готовила локальные сметы, сводные сметы и объектные сметы на котельную и 6 ЦТП в {Адрес изъят}
Из показаний свидетеля ШЛВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 27 л.д. 125-130), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ЗАО { ... } она работает {Дата изъята} в должности инженера 3 и 2 категории. В ее обязанности входит проверка оформления рабочей (проектной) документации. В ООО { ... } она никогда не работала, однако по указанию руководства ЗАО { ... } она осуществляла проверку оформления проектной документации, на которой имелся оттиск штампа ООО { ... } Ею лично были проверены и распечатаны проекты по строительству котельной и 6 ЦТП в пгт. К-ны, так как их подготовкой занимались сотрудники ЗАО «ТГИ». Кроме этого она проводила проверку документации по объектам в пгт. К-ны, выполненной от имени ООО { ... }
Свидетель БММ в судебном заседании показала, что с весны 2014 года она работает в ЗАО { ... } в должности бухгалтера. {Дата изъята} ООО { ... } арендовало у ЗАО { ... } производственный цех по адресу: {Адрес изъят}. Так как сотрудники ЗАО { ... } оказывали помощь в ведении бухгалтерского учета ООО { ... } то данная документация хранилась в офисе ЗАО { ... } Она переводами денежных средств ООО { ... } не занималась..
Из показаний свидетеля ТАБ данных в ходе предварительного расследования (том 27 л.д. 67-73, 74-78), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с {Дата изъята} он работает в ЗАО { ... } в должности главного бухгалтера. Его основное рабочее место находится по адресу: {Адрес изъят}, а дополнительное по адресу: {Адрес изъят} ЗАО { ... } является МАВ Основным видом деятельности Общества является проектирование и строительство инженерных сооружений, в том числе газопроводов, тепловых сетей, сетей теплоснабжения, блочно-модульных котельных и промышленных котельных. В собственности ЗАО { ... } находится производственный цех, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. Офисные помещения по вышеуказанным адресам, занимаемые сотрудниками ЗАО { ... } находятся в аренде.
Основная часть производственного цеха сдается в аренду ООО { ... } остальная часть используется ЗАО «ТГИ» как производственная площадка.
Печати ЗАО { ... } и ООО { ... } хранились в бухгалтерии ЗАО { ... } Он (ТАБ) имел доступ к управлению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах данных организаций. Указания о перечислении денежных средств по счетам ЗАО { ... } он получал от МАВ либо ЕАВ, по счетам ООО { ... } от КВШ либо ЕАВ Электронные ключи для доступа к счетам ЗАО { ... } и ООО { ... } находились у него. Электронный ключ ООО { ... } был привязан к номеру его телефона, на который приходили пароли для доступа. Печать ООО { ... } находилась в офисе ЗАО { ... } так как Общество оказывало услуги ООО { ... } по ведению бухгалтерского учета и начислению заработной платы. Он помогал КВШ в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности ООО { ... }
Свидетель СЮС в ходе предварительного расследования сообщила показания, аналогичные показаниям свидетеля ТАБ в части того, что сотрудники бухгалтерии ЗАО { ... } оказывали услуги ООО { ... } по ведению бухгалтерского учета, в связи с чем печать указанной организации и бухгалтерские документы находились в офисе ЗАО { ... } показания свидетеля СЮС были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (том 27 л.д. 80-86).
Из показаний свидетеля АРС данных в ходе предварительного расследования (том 27 л.д. 131-134), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} он работал в ЗАО { ... } в должности инженера-проектировщика 3 категории. Руководителем Общества являлся МАВ, офис организации располагался по {Адрес изъят}. В {Дата изъята} по предложению КВШ он устроился на работу в ООО { ... } на должность главного инженера проекта конструкторского бюро, его рабочее место находилось по адресу: {Адрес изъят}. По указанному адресу располагались офис и производственные цеха ООО { ... } До {Дата изъята} общее руководство деятельностью ООО { ... } осуществлял КНН, после увольнения которого на должность директора Общества был назначен КВШ В основном КВШ находился в {Адрес изъят} и руководство деятельностью Общества осуществлял, используя интернет. {Дата изъята} по электронной почте он получил от КВШ задание на проектирование блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт в {Адрес изъят}. Заказчиком работ выступало ООО { ... } Возглавляемым им отделом был подготовлен проект указанной котельной, который он передал КВШ В ходе составления проекта котельной ему стало известно, что ЗАО { ... } одновременно занимается составлением проекта по 6 ЦТП. В дальнейшем, изготовление БМК мощностью 14,0 МВт производилось на производственной площадке по адресу: {Адрес изъят}.
Свидетель ЛЛА в судебном заседании, пояказал, что в ЗАО { ... } он работает в должности начальника участка {Дата изъята}. В его обязанности входит организация производства работ, обеспечение рабочих необходимыми для строительства материалами и оборудованием, осуществление контроля за качеством выполняемых работ. Центральный офис ЗАО { ... } находится в {Адрес изъят}.
В пгт. К-ны работники ЗАО { ... } занимались строительством фундаментов под котельную и ЦТП, строили тепловые сети от котельной до ЦТП и от ЦТП до существующих тепловых камер и другие работы. Поставкой в пгт. К-ны котельной и ЦТП, а также их монтажом занимались работники ООО { ... } Горячего водоснабжения и ЦТП в {Адрес изъят} на момент начала производства работ не имелось. Были шесть котельных, которые работали на угле, мазуте и дровах. ЦТП были возведены рядом с котельными, которые по окончании строительства были выведены из эксплуатации. Котельная и шесть ЦТП предусмотрены лишь для отопления потребителей, горячее водоснабжение в {Адрес изъят} не предусматривалось. В ходе проведения строительных работ были проложены новые тепловые сети от котельной до ЦТП и от ЦТП до ближайших существующих тепловых камер. Разводка к жилым домам не производилась, так как она не была предусмотрена проектом. Функции шести ЦТП, установленных в пгт. К-ны это распределение теплоносителя до потребителей.
Свидетель СЕИ (допрошенный посредством ВКС) в судебном заседании показал, что в период с конца {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в ООО { ... } в должности инженера-конструктора. Первоначально, он трудоустроился в ЗАО { ... } проработал пол года и перешел в ООО { ... } Его рабочее место всегда располагалось по адресу: {Адрес изъят}.
Свидетель ПНМ в судебном заседании показал, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в ЗАО { ... } в должности инженера-проектировщика. Его рабочее место располагалось по адресу: {Адрес изъят}, по месту нахождения производства ЗАО { ... } осуществлявшего проектирование и производство газовых котельных. Его непосредственным руководителем являлся АРС В {Дата изъята} все сотрудники ЗАО { ... } работавшие по адресу: {Адрес изъят}, были переведены в ООО { ... }
Свидетель ПАА (допрошенный посредством ВКС) в судебном заседании, показал, что с {Дата изъята} он работает в ООО { ... } в должности заместителя генерального директора. Директором указанного Общества является КВШ Основным видом деятельности ООО { ... } является производство блочно-модульных изделий и сопутствующих металлических изделий. В его обязанности входит получение технического задание, проектирование, монтаж и отгрузка БМК. Информации о том связаны ли ООО { ... } и ЗАО { ... } не имеет.
Из показаний свидетеля АРВ данных в ходе предварительного расследования (том 27 л.д. 241-247, 248-251), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в Российском государственном открытом техническом университете путей сообщения (РГОТУПС) на различных должностях. Примерно с 2013-2014 году он познакомился с МАВ, который обратился к нему с просьбой о подготовке продукции рекламного характера для ЗАО { ... } В ходе общения с МАВ ему стало известно, что ЗАО { ... } осуществляет свою деятельность в области проектирования и строительства котельных и тепловых сетей. В {Дата изъята} по предложению МАВ он согласился стать соучредителем ООО { ... } с целью дальнейшего развития производства по изготовлению котельных. Директором ООО { ... } был назначен КНН, а он был назначен на должность технического директора. Его задачей являлось организовать производство. Между ООО { ... } и ЗАО «ТГИ» было заключено соглашение, в рамках которого ЗАО { ... } оказывало помощь ООО { ... } по ведению бухгалтерского и кадрового учета. Помимо этого между ООО { ... } и ЗАО { ... } был заключен договор аренды, согласно которому ЗАО { ... } предоставило в аренду производственные площади по адресу: {Адрес изъят}. Для придания солидности ООО { ... } было зарегистрировано в {Адрес изъят}. Рабочее место генерального директора Общества находилось по месту регистрации ООО { ... } Само производство было организовано по адресу: {Адрес изъят}. Примерно через год КНН из ООО { ... } уволился и на должность генерального директора был назначен КВШ, рабочее место которого также располагалось в {Адрес изъят} по месту регистрации Общества. От КВШ он получал заказы на выполнение проектных работ, после чего организовывал изготовление проектов и котельных. Проекты котельной и ЦТП для {Адрес изъят} подготавливались сотрудниками отдела проектирования ООО { ... } Изготовление блочно-модульной котельной и ЦТП для {Адрес изъят} осуществлялось на территории производственных площадей, по адресу: {Адрес изъят}.
Свидетель ВОМ в судебном заседании показала, что в {Дата изъята} работала в ЗАО { ... } Между ООО { ... } и ЗАО { ... } партнерские отношения
Из показаний свидетеля ТИА данных в ходе предварительного расследования (том 27 л.д. 256-260), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он является индивидуальным предпринимателем. В ООО { ... } никогда не работал, в связи с чем, ему неизвестны причины по которым он был включен в список сотрудников данной организации. МАВ, ЕАВ, КВШ ему не знакомы. Около 3-4 лет назад к нему обращался представитель ООО { ... } для получения консультации в области водоподготовки газовой котельной и планировалось дальнейшее сотрудничество, которого в итоге не последовало.
Из показаний свидетеля ВАА данных в ходе предварительного расследования (том 27 л.д. 261-265), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что протяжении последних 10 лет он работает в ООО { ... } (ООО { ... } занимает должность начальника проектного отдела. ЗАО { ... } руководителем которого является МАВ, и ООО { ... } руководителем которого является КВШ, ему знакомы. По роду своей деятельности он контактировал с сотрудниками указанных организаций. О строительстве котельных в {Адрес изъят} сотрудниками ООО { ... } и ЗАО { ... } ему ничего неизвестно. ООО { ... } к указанному строительству никакого отношения не имело. В ООО { ... } он никогда не работал. Ему неизвестны причины включения его в список сотрудников данной организации.
Из показаний свидетеля РВВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 27 л.д. 252-255), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно {Дата изъята} на протяжении трех месяцев он работал в ЗАО { ... } в должности проектировщика. Директором ЗАО { ... } являлся МАВ Основной офис ЗАО { ... } находился по адресу: {Адрес изъят}. ООО { ... } ему известно, так как он посещал производство данной организации, находящееся по адресу: {Адрес изъят}. На производстве по указанному адресу осуществлялось изготовление котельных по проектам ЗАО { ... } У него сложилось мнение о том, что МАВ имеет отношение к ООО { ... } конкретных фактов не назвал.
Из показаний свидетеля ШМВ данных в ходе предварительного расследования (том 28 л.д. 2-5), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с {Дата изъята} она работает в ООО { ... } в должности менеджера. Общество занимается оказанием услуг по грузоперевозкам. Офис организации находится по адресу: {Адрес изъят}. Директором ООО { ... } является ШАА, который также является учредителем и директором ООО { ... }
ЗАО { ... } и ООО { ... } являются постоянным клиентами ООО { ... } и ООО { ... } В период {Дата изъята} по поводу осуществления грузоперевозок для ЗАО { ... } и ООО { ... } в том числе по маршруту { ... }, она общалась с одним и тем же человеком, в связи с чем у нее сложилось мнение об аффилированности указанных организаций.
Грузоперевозки для ЗАО { ... } ООО { ... } оказывало в рамках договора {Номер изъят} от {Дата изъята}. В рамках данного договора грузоперевозок по маршруту { ... } не осуществлялось.
Грузоперевозки для ООО { ... } ООО { ... } оказывало в рамках договора {Номер изъят} от {Дата изъята}. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по маршруту:<...>{ ... } ООО { ... } осуществило перевозку для ООО { ... } 9 блоков котельной.
Из показаний свидетеля ЕДН данных ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 4-7), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с октября 2011 года работает в должности консультанта по правовым вопросам ООО { ... } Основным видом деятельности Общества является: сбыт и сервисное обслуживание котельного оборудования и комплектующих котлов торговой марки «Viessmann». Юридический и фактический адрес организации: {Адрес изъят}
{Дата изъята} между ООО { ... } в лице регионального директора АДВ и ЗАО { ... } в лице МАВ был заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого производилась поставка отопительного оборудования торговой марки «Виссманн», комплектующих и запасных частей на основании письменных заявок. В {Дата изъята} ООО { ... } осуществило поставку 7 котлов марки «Viessmann» (vitoplex) (Висман, витоплекс) со Смоленской таможни в ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}. С ООО { ... } ООО { ... } договорных отношений не имеет, поставка товара в адрес указанной организации не осуществлялось.
Из показаний свидетеля ЛСС данных в ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 164-167), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что согласно счету {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } заказало в ООО { ... } семь горелок комбинированных с техническими характеристиками, которые были предварительно согласованы. Согласно товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} указанные горелки комбинированные были переданы со склада ООО { ... } представителю ЗАО { ... }
Из показаний свидетеля ГЕК данных в ходе предварительного расследования (том 14 л.д. 168-171), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с {Дата изъята} работает в ООО { ... } в должности начальника юридического отдела. До {Дата изъята} ООО { ... } называлось ООО { ... } Организация осуществляет поставку теплообменного оборудования. Одним из клиентов Общества является ЗАО { ... } (далее по тексту ЗАО { ... } В апреле 2015 года в ООО { ... } от ЗАО { ... } поступила заявка на подбор теплообменника по заявленным характеристикам. В период с апреля {Дата изъята} по {Дата изъята} между ЗАО { ... } и ООО { ... } велись переговоры по согласованию параметров работы оборудования и условий его поставки.
{Дата изъята} ЗАО { ... } осуществило предоплату 50% от стоимости оборудования путем перечисления денежных средств в сумме 1 231 254, 55 руб. на расчетный счет ООО { ... } В конце {Дата изъята} ООО { ... } уведомило ЗАО { ... } о готовности оборудования к отгрузке и необходимости оплаты оставшихся 50% стоимости.{Дата изъята} ЗАО { ... } осуществило оплату оставшихся денежных средств в сумме 1 231 254, 55 руб. на расчетный счет ООО { ... }{Дата изъята} ООО { ... } осуществило отгрузку двенадцати теплообменников с производственной площадки по адресу: {Адрес изъят} адрес ЗАО { ... } посредством самовывоза. Более отгрузок в адрес ЗАО { ... } не осуществлялось.
Свидетель АСЕ в судебном заседании показал, что в его должностные обязанности входит контроль закупок и рассмотрение жалоб. По запросу следователя выяснено, что в {Дата изъята} в единой информационной системе были размещены 2 извещения о проведении открытого запроса-предложения ООО { ... }. {Дата изъята} опубликованы извещения на проведение 2 комплексов строительных работ по 2 лотам. Первый лот – это полный комплекс работ по объекту коммунального обслуживания - БМК, мощностью 14 МВт. с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП КТС, начальная цена лота 147 млн.873 тыс. рублей. Лот 2 - выполнение работ по объекту 6 ЦТП с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети. Начальная цена лота 184 млн. 157 тыс. А 07.07 было опубликовано извещение о проведении закупки по 2 лотам – это осуществление строительного контроля по лоту 1 и по лоту 2.
Кроме того, было установлено, что план закупок был размещен {Дата изъята}, однако, планом закупок не было предусмотрено осуществление этих двух конкретных запросов-предложений, единственное, что касалось этих объектов, это {Дата изъята} было опубликовано изменение в план закупок. План был дополнен п. 48 на выполнение кадастровых работ, необходимых для размещения БМК 14 МВт., 6 ЦТП.
В связи с чем, ООО { ... } в рассматриваемом случае нарушило порядок проведения процедур закупки. ООО { ... } к какой-либо ответственности за данное нарушение привлечено не было.
Свидетель КВС в судебном заседании пояснил, что {Дата изъята} он работает в должности главного инженера ООО { ... } Основным видом деятельности организации является строительство сетей инженерно-технического обеспечения (водопроводы, канализация, газопроводы, электроснабжения), а также выполнение отдельных видов работ по монтажу котельных. Сотрудники Общества проводят анализ выставленных предложений, аукционов в сети интернет и подают заявки на участие в интересующих ООО { ... } предложениях. Заявка на участие в запросе предложений ООО { ... } не подавалась.
Из показаний свидетеля ПОШ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 30 л.д. 15-18), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в {Дата изъята} по {Дата изъята} она являлась директором ООО { ... } Основным видом деятельности Общества являлось строительство, в том числе изготовление блочно-модульных котельных. Для принятия решения об участии Общества в аукционах, торгах, котировках и т.п. сотрудники организации проводили анализ предложений, выставленных в сети интернет, в основном на сайте «Закупки.гов. ру»,. В сети интернет информации о планируемом проведении открытого запроса предложений ООО { ... } по строительству блочно-модульной котельной и 6 ЦТП в {Адрес изъят} не имелось.
Для ООО { ... } срок рассмотрения запроса предложений в размере 5 дней является очень коротким, так как на тот момент ООО { ... } не принимали участие в данных торгах, так как у организации была большая загруженность.
Свидетель ЕЕН в судебном заседании показала, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} она являлась директором ООО { ... } Основным видом деятельности Общества является производство строительно-монтажных работ. Одним из дополнительных видов деятельности является строительство блочно-модульных котельных на территории {Адрес изъят}. Полученная информация предоставлялась ей для принятия решения. В {Дата изъята} ООО { ... } участвовало в конкурсе и было признано победителем по реконструкции ДОЦ-1 в {Адрес изъят}. Информации о проведении открытого запроса предложений ООО { ... } по строительству блочно-модульной котельной и 6 ЦТП в пгт. К-ны в ООО { ... } не имелось.
Ознакомившись с предъявленными документами по проведению открытого запроса предложений {Номер изъят} по строительству котельной и 6 ЦТП в {Адрес изъят} пояснила, что для рассмотрения и оценки такого предложения (строительство «под ключ» котельной и 6 ЦТП), а также для подготовки необходимых для участия в конкурсе документов ООО { ... } с учетам штата сотрудников и опыта работы на данном направлении потребовалось бы примерно 2 недели.
Свидетель ХАИ в судебном заседании, дал аналогичные показания, показаниям свидетеля ЕЕН в части участия в конкурсных процедурах и подготовки проектно-сметной документацией для работы по строительству заявленных объектов.
Из показаний свидетеля ТДА данных в ходе предварительного расследования (том 30 л.д. 33-37), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на протяжении последних 7 лет он работает в должности менеджера проектов ООО { ... } электротехническая компания» (далее ООО НПО { ... }{Дата изъята} Общество принимало участие в запросе предложений {Номер изъят} ОЗП «Выполнение работ по замене насосного оборудования на котельных для нужд ООО { ... } (закупка {Номер изъят}). О проведении указанного запроса предложений сотрудники Общества узнали с сайта www.zakupki.gov.ru (закупки.гов.ру). Для участия в указанной конкурсной процедуре сотрудниками организации были подготовлены документы, необходимые для подачи заявки на участие в запросе предложений. Он осуществлял контроль за полнотой необходимых документов и своевременностью их подачи. Пакет документов был направлен организатору запроса посредством электронной связи. Для подачи заявок организатором был установлен срок – 5 дней.
Изучив представленный запрос предложения, проведя необходимый анализ, ООО НПО { ... } предложило цену на выполнение вышеуказанных работ в размере 4 798 600 руб., которая по результату проведенной оценки являлась самой низкой.Кроме ООО НПО { ... } участниками запроса предложений являлись: ЗАО { ... } ({Адрес изъят}) и ООО { ... } ({Адрес изъят}).
По результатам изучения опубликованного протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений от {Дата изъята} ему стало известно, что победителем было признано ЗАО { ... } ({Адрес изъят}).
Так же ему стало известно, что ООО НПО { ... } допустило техническую ошибку, а именно был перепутан сертификат соответствия. Было подготовлено письмо и приложен новый сертификат соответствия. От ООО { ... } был получен ответ, согласно которому ООО { ... } отказалось принять направленный сертификат соответствия по причине окончания срока подачи заявок. Формально ООО { ... } не нарушило законодательство, отказав принять сертификат. Однако, если бы ООО { ... } было заинтересовано выполнить вышеуказанные работы по минимальной стоимости, то можно было сделать переторжку с целью оптимизации расходов.
ЗАО { ... } смогло выиграть благодаря полученным баллам, обогнав ООО { ... } лишь на 0,07 балла.
О проведении ООО { ... } открытого запроса предложений {Номер изъят} ему известно не было.
Из показаний свидетеля ГВВ данных в судебном заседании, следует, что с {Дата изъята} он работает в должности начальника отдела управления государственного строительного надзора Министерства строительства Кировской области. В его должностные обязанности входит осуществление государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.
{Дата изъята} поступило извещение о начале строительства блочно-модульной котельной, установленной мощностью 14,0 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в {Адрес изъят}
{Дата изъята} при проведении выездной проверки он обнаружил, что блочно-модульная котельная уже строится. Представитель ООО { ... } был привлечен к административной ответственности.
{Дата изъята} поступило извещение подписанное генеральным директором ООО { ... }ФИО4 об окончании строительства блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения.
Замечаний по выполненным работам не имелось.
Инвестиционная программа ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят} утвержденная {Дата изъята} распоряжением {Номер изъят} департамента ЖКХ Кировской области в управление государственного строительного надзора не поступала, о ее существовании и запланированных мероприятиях в ходе ее реализации он ничего не знал.
Свидетель БВА в судебном заседании пояснил, что {Дата изъята} он работает в должности государственного инспектора Западно-Уральского управления Ростехнадзора. В его должностные обязанности входит участие в приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов, а также технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.
В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он участвовал в приемке газопровода среднего давления входящий в состав объекта: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной № 2 МУП { ... } Он произвел осмотр газопровода, проверил представленную документацию на соответствие проекту выполненных строительно-монтажных работ. Строительно-монтажные работы были выполнены в полном объеме, указанный объект был принят. Приемка законченного строительством объекта осуществлялась на основании заявления ООО { ... }. Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования на объекте: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } от {Дата изъята} ему привез на работу сотрудник ООО { ... } вместе с актом от {Дата изъята}. В представленном акте от {Дата изъята} уже имелись оттиски печатей организаций и подписи членов приемочной комиссии. По окончании пуско-наладочных работ был зарегистрирован отчет и ООО { ... } предоставило окончательную исполнительную документацию с режимно-наладочным отчетом. По окончании рассмотрения документации, он подписал акт приемки законченного строительством объекта.
Из показаний свидетеля МСН данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 30 л.д. 249-252), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} она работала в Кировском областном государственном автономном учреждении (КО ГАУ) { ... }, в должности директора. В ее должностные обязанности входило: кадровые и финансовые вопросы, организация проведения экспертизы, контроль за сроками проведения экспертизы и иные общие вопросы управления деятельностью государственной экспертизы.
Ей неизвестны обстоятельства заключения инвестиционного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят} от {Дата изъята} и обстоятельства согласования инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы», утвержденной распоряжением департамента ЖКХ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}. Градостроительным кодексом РФ определено, что государственная экспертиза проводится до начала строительства. Перед началом строительства заказчик строительства должен представить проектную документацию на экспертизу. Состав проектной документации определяется постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.
Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, а также результатам инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям технических регламентов. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Из показаний свидетеля ФНВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 30 л.д. 253-258), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что с {Дата изъята} она работает в должности начальника отдела теплоснабжения КОГБУ институт { ... } В ее должностные обязанности входит осуществление общего руководства отдела теплоснабжения института.
КОГБУ институт { ... } подчиняется министерству энергетики и ЖКХ Кировской области. Одними из государственных работ являются работы по проверке обоснованности исходных данных выполненных расчетов на предмет подготовки заключения для уполномоченного Правительством Кировской области органа исполнительной власти области по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласованных с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
{Дата изъята} в КОГБУ институт { ... } поступило государственное задание – письмо департамента ЖКХ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} о проведении проверки инвестиционной программы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} и сама инвестиционная программа, разработанная ООО { ... }
В соответствии с административным регламентом по предоставлению государственной услуги по утверждению инвестпрограммы, утвержденным постановлением Правительства Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}, вышеуказанная инвестиционная программа ООО { ... } была направлена в администрацию {Адрес изъят}, для проверки на предмет обоснованности включения в нее мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения данного муниципального образования и возможности достижения показателей надежности и энергетической эффективности.
Согласно письму главы Куменского городского поселения – МВГ от {Дата изъята} вышеуказанная инвестиционная была рассмотрена и согласована в представленной редакции. Из вышеуказанного письма следовало, что мероприятия, включенные в инвестиционную программу, соответствуют схеме теплоснабжения Куменского городского поселения.
Согласно инвестиционной программе, в ходе ее реализации планировалось построить блочно-модульную котельную – БМК – 13,0 МВт и тепловые сети общей протяженностью 3815 п.м. Стоимость реализации указанной инвестиционной программы составляла 207 550 000 руб. (с учетом НДС). Источником финансирования мероприятий программы являлись собственные средства инвестора – ОАО { ... } Прогнозный расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии ООО { ... } потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} при реализации инвестиционной программы на 2015-2025гг. составлял: на 2015 год – 2846,21 руб./Гкал; на 2016 год – 2914,16 руб./Гкал и т.д.
При изучении представленной инвестиционной программы было установлено, что исходные данные, ее содержание и структура соответствовали требованиям действующего законодательства по разработке, согласованию и утверждению инвестиционных программ, схеме теплоснабжения Куменского городского поселения и программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Куменское городское поселение на 2014-2027 года.
{Дата изъята} КОГБУ институт { ... } выдал заключение {Номер изъят} о проверке инвестиционной программы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2015-2024 годы, в котором рекомендовало департаменту ЖКХ Кировской области ее утвердить.
{Дата изъята} в КОГБУ институт { ... } поступило государственное задание – письмо министерства строительства и ЖКХ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} о проведении проверки инвестиционной программы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } и сама инвестиционная программа, разработанная ООО { ... }
В соответствии с действующим законодательством РФ проводилась только проверка исходных данных содержащихся в материалах вышеуказанной инвестиционной программы. Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Инвестиционной программы ООО { ... } в представленной редакции составляла 339 037 000 рублей (с НДС). Рост расходов на ее реализацию по сравнению с суммой расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, утвержденной распоряжением департамента ЖКХ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}, составил 63%. В представленной инвестиционной программе содержались сведения о строительстве блочно модульной котельной – БМК – 14,0 МВт, шести центральных тепловых пунктов мощностью и тепловых сетей общей протяженностью 3354 м.
В связи с тем, что в материалах инвестиционной программы ООО { ... } не имелось расчета изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для анализа темпов ее роста и определения доступности для потребителей тарифов на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, отсутствовали расчеты на показатели технологических потерь, а также было письмо заместителя главы администрации Куменского городского поселения ГОА{Номер изъят} от {Дата изъята} об отказе в согласовании инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2015-2024 годы, в представленной редакции, то министерству строительства и ЖКХ Кировской области было рекомендовано принять решение об отказе в утверждении вышеуказанной инвестиционной программы, о чем было составлено заключение {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Свидетель ИЕА дала аналогичные показания, показаниям свидетеля ФНВ о рассмотрении инвестиционных программ ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения {Адрес изъят} и выданных заключениях.
Из показаний свидетеля БНВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 31 л.д. 33-38), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} она работала в должности руководителя РСТ Кировской области. В ее должностные обязанности входило общее руководство деятельностью региональной службы по тарифам (далее РСТ) Кировской области. Взаимоотношения организаций в сфере теплоснабжения и регулирования тарифов определяются Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 и постановлением Правительства Российской Федерации № 1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Согласно подписанному инвестиционному соглашению {Дата изъята} РСТ Кировской области в рамках собственных полномочий и действующего законодательства РФ, обязалось установить экономически обоснованный тариф на отпускную тепловую энергию, обеспечивающий возврат инвестиционных средств, вложенных в реализацию программы в рамках данного соглашения. При этом тариф на тепловую энергию от БМК не должен в сопоставимых условиях превышать тариф на тепловую энергию, отпускаемую действующими котельными, до момента ввода БМК.
Каким образом в дальнейшем происходила реализация вышеуказанного инвестиционного соглашения ей неизвестно.
В {Дата изъята}, в соответствии с действующим законодательством РФ ООО { ... } подало в РСТ Кировской области заявление об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО { ... } на 2016-2019 годы с приложением документов, обосновывающих затраты, которые понесет организация в ходе эксплуатации объектов теплоснабжения.
При рассмотрении вопроса об установлении тарифа в {Адрес изъят} на заседании правления РСТ Кировской области присутствовали представители ООО { ... } (ФИО4), представители администрации Куменского района и Куменского городского поселения, на котором было озвучено экспертное заключение и предложение по величине тарифа, даны ответы на вопросы участников заседания.
Оснований для переноса утверждения тарифов не было, потому что на указанный момент уже была проведена экспертиза в соответствии с действующим законодательством РФ и законных оснований для снижения тарифа не имелось.
После проведения голосования в открытом порядке, решением правления РСТ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} установлены тарифы на тепловую энергию (на долгосрочный период), поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят} в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в размере 4862,66 руб./Гкал (с НДС).
В расчитываемом тарифе для ООО { ... } отсутствовала инвестиционная составляющая так как ресурсоснабжающая организация ранее услуги теплоснабжения на указанной территории не оказывала, фактически объекты теплоснабжения построены заново. В связи с этом, для установления тарифа не имели значения прогнозные тарифы, указанные в инвестиционных программах. ООО { ... } не обязано было предоставлять инвестиционные программы вместе с документами для установления тарифа, так как в тариф инвестиционная составляющая не закладывалась.
Из показаний свидетеля ТГВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 31 л.д. 39-45), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в РСТ Кировской области он работает с {Дата изъята}. В период {Дата изъята} до {Дата изъята} он работал в должности заместителя руководителя РСТ Кировской области, курировал вопросы в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, газоснабжения.
Информацией о том, какие объекты теплоснабжения планировалось построить в пгт. К-ны, по какой стоимости и о размере предполагаемых тарифов на тепловую энергию, он не располагал. Нормативными документами, не предусмотрено участие РСТ Кировской области в реализации инвестиционного соглашения и осуществление контроля за ходом его выполнения, в связи с чем обстоятельства разработки и согласования инвестиционной программы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции теплоснабжения муниципального образования { ... } на 2015-2014 годы, утвержденной распоряжением департамента ЖКХ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}, ему неизвестны.
{Дата изъята} в РСТ Кировской области поступило заявление директора ООО { ... }ФИО4 об установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год, с документами, обосновывающими затраты, которые понесет организация в ходе эксплуатации объектов теплоснабжения. Заявляемая ООО { ... } величина тарифа на 2016 год по пгт. К-ны составляла 5093,3 руб./Гкал (без НДС).
После рассмотрения расчетных материалов, представленных ООО { ... } решением правления РСТ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят} в размере 4120,9 руб./Гкал (без НДС), 4862,66 руб./Гкал (с НДС).
Основной причиной относительно высокой величины тарифов на тепловую энергию по отношению к предыдущим тарифам по {Адрес изъят} являются значительный размер амортизации вновь построенных объектов теплоснабжения и изменение системы налогообложения. То есть ООО { ... } применяет обычную систему налогообложения, а ранее оказывавшее услуги теплоснабжения в {Адрес изъят} - МУП { ... } применяло упрощенную систему налогообложения.
Свидетель ОНВ в судебном заседании пояснила, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} она работала в должности главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере теплоэнергетики РСТ Кировской области. {Дата изъята} она была назначена на должность заместителя начальника отдела регулирования в сфере теплоэнергетики РСТ Кировской области. В ее должностные обязанности входило рассмотрение материалов, представленных теплоснабжающими организациями, проведение экспертизы экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций.
На основании представленных ООО { ... } документов, в соответствии с п. 73 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. От 24.01.2017) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в составе неподконтрольных расходов тарифным решением предусмотрены расходы по амортизации основных средств в размере 27 567 100 руб. в год, в том числе амортизация по БМК (14 МВт) – 12 040 800 руб., амортизация по шести ЦТП – 8 636 900 руб., амортизация по тепловым сетям 13,6 км (в однотрубном исполнении) – 6 889 400 руб. или 45,9% в структуре годовой необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации.
Рассмотрев расчетные материалы, представленные ООО { ... } решением правления РСТ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят} в размере 4120,9 руб./Гкал (без НДС), 4862,66 руб./Гкал (с НДС).
Основной причиной высокой величины тарифов на тепловую энергию по отношению к предыдущим тарифам по пгт. К-ны является значительный размер амортизации вновь построенных объектов теплоснабжения и изменение системы налогообложения.
РСТ Кировской области в соответствии с действующим законодательством РФ не уполномочено проводить правовую экспертизу представленных организацией документов. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет организация их представляющая, то есть ООО { ... }
Из показаний свидетеля ММВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 31 л.д. 52-57), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что с {Дата изъята} он работает в должности руководителя РСТ Кировской области.
При подаче тарифной заявки в РСТ Кировской области ООО { ... } заявил необходимую валовую выручку в сумме 74 253 300 руб. (без НДС), то есть с ростом по отношению к расчетам, содержащимся в первоначальной инвестпрограмме на 28 959 200 руб. (без НДС) или на 64%, и в инвестпрограмме от {Дата изъята} на 11 967 900 руб. (без НДС) или на 19%, при планируемом полезном отпуске в размере 14 572,80 Гкал, что привело к расчетному тарифу в размере 5095,30 руб./Гкал.
РСТ Кировской области в ходе работы над тарифной заявкой размер заявляемых расходов и размер необходимой валовой выручки ООО { ... } были сокращены на 14 199 500 руб. (без НДС) или на 19%, в связи с чем тариф составил 4120,90 руб/Гкал (без НДС). При этом сумма амортизационных отчислений составляет 27 567 080 руб. (без НДС) или 46% в структуре необходимой валовой выручки. Поскольку данные расходы подтверждаются документами бухгалтерского учета, служба по тарифам не вправе сократить их. Полномочиями по проверке достоверности бухгалтерских документов подаваемых организацией для утверждения тарифов РСТ Кировской области не наделено. Ответственность за достоверность данных сведений несет руководитель организации, обращающийся с заявлением, либо иное уполномоченное им лицо.
Одной из основных причин разницы между тарифом указанным в инвестпрограмме от {Дата изъята} и тарифом, указанным в тарифной заявке ООО { ... } поданной в РСТ Кировской области {Дата изъята} является изменение сведений о планируемом полезном отпуске тепловой энергии.
То есть, в инвестпрограмме от {Дата изъята}, при общей сумме капитальных вложений на строительство в размере 287 319 491, 530 руб. (без НДС) либо 339 037 000 руб. (с НДС), полезный отпуск тепловой энергии был указан в размере 20700 Гкал при необходимой валовой выручке в сумме 62 285 400 руб. (без НДС), что позволяло прийти к расчетному тарифу в размере 3009,0 руб./Гкал (без НДС).
При подаче тарифной заявки в РСТ Кировской области ООО { ... } заявил планируемый полезный отпуск в размере 14 572,80 Гкал при необходимой валовой выручке в сумме 74 253 300 руб. (без НДС), что и привело к расчетному тарифу в размере 5095,30 руб./Гкал (без НДС).
При утверждении тарифов для ООО { ... } инвестиционная программа, утвержденная распоряжением {Номер изъят} департамента ЖКХ Кировской области не учитывалась в связи с тем, что организация зашла на тарифное регулирование по {Адрес изъят} уже имея комплекс – котельную, был введен в эксплуатацию объект, а в данном случае тарифное регулирование заключается в том, что подлежит учету амортизация объекта в тарифе, а не данные инвестиционной программы. Организация не осуществляла на тот момент деятельности по передаче тепловой энергии на территории {Адрес изъят}, соответственно тариф не имела, соответственно инвестиционная составлющая также отсутствовала.
На момент утверждения тарифа, в тарифной заявке были предоставлены обосновывающие размеры амортизационных отчислений, бухгалтерские документы. То есть речь шла не об инвестиционной программе (инвестиционных вложениях), а о уже имеющемся на момент утверждения тарифа имущественном комплексе организации. В данном случае РСТ Кировской области обязано принять в расчет тарифов размер амортизации, подтвержденный данными бухгалтерского учета.
Свидетель ЗМИ в судебном заседании пояснил, что с {Дата изъята} он работает в должности начальника отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг РСТ Кировской области. В его должностные обязанности, в числе прочего, входит установление тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение) для организаций.
Решением правления РСТ Кировской области установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят}
Решение Думы Куменского городского поселения установлены стандарты уровня платежей граждан за теплоэнергию.
ООО { ... } обращались в Министерство энергетики и ЖКХ в связи с установлением стандартов, но им было отказано, так как стандарты были некорректно установлены, после этого последовали обращения в суд со стороны ООО { ... } по взысканию субсидий. Куменская прокуратура подавала протест на решение Думы, но стандарт не был отменен. Субсидии ущербом не являются.
Свидетель СИА в судебном заседании пояснила, что в ее должностные обязанности входит принятие документов от организаций на получение субсидий, проверка соблюдения организациями условий получения субсидий.
{Дата изъята} решением РСТ Кировской области были утверждены тарифы для ООО { ... } (по {Адрес изъят}) и единственной теплоснабжающей организацией на территории {Адрес изъят} стало ООО { ... }
{Дата изъята} Куменская городская Дума приняла решение {Номер изъят} об утверждении стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги, после чего у ООО { ... } возникло право получения недополученных доходов за предоставленные услуги по теплоснабжению потребителям тепловой энергии {Адрес изъят}
В целях получения субсидии в 2016 и 2017 годах ООО { ... } представило в министерство строительства и ЖКХ Кировской области пакет необходимых документов.
По результатам рассмотрения министерством строительства и ЖКХ Кировской области представленных документов на 2016 год ООО { ... } было отказано в предоставлении субсиди, решение министерство было обжаловано в суд, который удовлетворил требования ООО { ... } Аналогичная ситуация возникла в {Дата изъята}
Свидетель ПОГ в судебном заседании пояснила, что в ее обязанности входит: проверка инвестиционных программ на предмет соответствия Правилам согласования и утверждения инвестпрограмм, организаций осуществляющих регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных постановлением правительства РФ от {Дата изъята}{Номер изъят} и утвержденным формам.
{Дата изъята} распоряжением {Номер изъят} департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области инвестпрограмма ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО «{Адрес изъят} на 2015-2024 годы утверждена.
Порядок осуществления контроля за выполнением инвестпрограмм организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержден приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от {Дата изъята}{Номер изъят} (далее Порядок) включает в себя: контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы и достижением плановых значений показателей, предусмотренных в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы; за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении; за соответствием объема средств, фактически направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, их необходимому объему, определенному инвестиционной программой при ее утверждении.
Указанный контроль осуществляется в форме анализа отчетов об исполнении инвестиционной программы, в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке, а также проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки. Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа. Выездная проверка проводится по месту нахождения регулируемой организации.
Свидетель РИА в судебном заседании показала, что в Департамент ЖКХ поступило заявление от ООО { ... } об утверждении инвсет. программы о реконструкции и модернизации строительства БМК в {Адрес изъят} на 2015-2023 г.г. Данная программа была отписана ей главой Департамента на рассмотрение. Данная программа прошла все процедуры согласования, далее направлено для получения заключения в { ... }, получив согласование, инвест. программа была направлена в институт { ... } для получения заключения, после получения заключения инвест. программа была утверждена в конце 2014 года. Далее на Министерство возложен контроль за исполнением инвест. программы в форме проверки отчетности выполнения инвест. программ и проведения проверок согласно утвержденного плана –графика. К указанному сроку, {Дата изъята}, следующего за отчетным года, ресурсоснабжающая организация должна была предоставить отчет, отчет не поступил, было направено письмо о направлении отчета, на что было отвечено, что данную инвест. Программу ООО { ... } не реализовал, произвел новое строительство, деньги в тарифные источники ни с населения, ни с потребителей привлечены не были, значит они имеют право не предоставлять отчетность. Далее нам поступило заявление об утверждении инвест. программы в новой редакции, тот же срок действия, но там уже было строительство котельной на 14 МВт и 6 ЦТП. Согласно законодательству все изменения в инвест. программу должны быть внесены до 01.12 текущего года. Инвест. программа была поздно представлена, когда сделали запрос в Куменское городское поселение, оказалось, что эта программа не согласована, поэтому { ... } выдали отрицательное заключение об утверждении программы в новой редакции. Далее поступало ряд писем от ГТЭК с просьбой отмены инвест. программы, но такое не предусмотрено законодательством, департамент в их ходатайстве отказал, этот вопрос решался в судебном порядке. Суд признал инвест. программу недействительной, отменили ее, при дальнейшем обжаловании инвест. программа устояла.
Свидетель ДСН в судебном заседании показала, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} работала в должности ведущего консультанта отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. В ее должностные обязанности входила работа с инвестиционными программами, прием документов и их проверка на соответствие перечню необходимых документов, участие в проверках утвержденных инвестиционных программ.
Ею осуществлялась переписка по вопросу отмены программы ООО { ... } утвержденной распоряжением Департамента ЖКХ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}.
ООО { ... }, при внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу (увеличивающих ее стоимость и объем работ) в обязательном порядке должно было согласовать данные изменения с администрацией Куменского городского поселения и утвердить их в департаменте ЖКХ Кировской области.
Из показаний свидетеля МНВ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 31 л.д. 185-190), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в РСТ Кировской области, последняя занимая должность – заместитель руководителя. В его обязанности входило рассмотрение материалов организаций, занимающихся водоснабжением и водоотведением, утилизации ТБО, предприятий осуществляющих перевозку (транспортное обслуживание) и т.п. С {Дата изъята} он был назначен на должность заместителя министра промышленности и энергетики Кировской области, а с {Дата изъята} назначен на должность заместителя министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. В его обязанности входило и входит утверждение инвестиционных программ в сфере электроэнергетики, проведение политики энергосбережения и энергоэффективности на территории {Адрес изъят}
В ноябре 2016 года по поручению заместителя председателя правительства Кировской области, министра промышленности и энергетики МЕМ он проводил анализ и готовил предложения по вопросу обоснованности утвержденного тарифа на тепловую энергию для ООО { ... } в {Адрес изъят}
Целью инвестиционной программы являлось строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 13,0 МВт и тепловых сетей протяженностью 3815 п.м., переключение к построенной котельной потребителей, расположенных на территории {Адрес изъят}.
Проведенной им проверкой каких-либо нарушений со стороны РСТ Кировской области при формировании тарифа для ООО { ... } не выявлено. Основной причиной относительно высокой величины тарифов на тепловую энергию по отношению к предыдущим тарифам по пгт. К-ны является значительный размер амортизации вновь построенных объектов теплоснабжения (около 50%), которая зависит от балансовой стоимости и полезного срока использования. Помимо этого на уровень тарифа повлияло изменение системы налогообложения.
Из показаний свидетеля КЛИ данных в судебном заседании, и в ходе предварительного расследования (том 31 л.д. 191-198, 200-201), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период {Дата изъята} до {Дата изъята} он занимал должность главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. В августе 2015 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области был объединен с департаментом строительства, в результате чего создано министерство строительства и ЖКХ Кировской области. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ Кировской области по вопросам ЖКХ.
Разработчиком и исполнителем реализации Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы являлось ООО { ... } инвестором - ОАО { ... } Указанная инвестиционная программа была утверждена распоряжением департамента ЖКХ Кировской области.
Приступить к реализации измененной инвестиционной программы ООО { ... } могло лишь после согласования ее с администрацией Куменского городского поселения и утверждения ее департаментом ЖКХ Кировской области.
С {Дата изъята} ООО «{ ... } неоднократно направляло в департамент ЖКХ Кировской области для рассмотрения и утверждения Инвестиционную программу по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2016-2025 годы с внесенными в нее изменениями, но по причине различных недостатков скорректированная инвестиционная программа каждый раз возвращалась на доработку.
Считает, что МО { ... } получили отличную современную котельную, в связи с неудовлетворительным состоянием системы теплоснабжения, до прихода ООО { ... } существовала вероятность срыва отопительного сезона.
Свидетель СВП в судебном заседании показал, что летом 2013 года ему стало известно, что между ООО { ... } и муниципальным образованием пгт. К-ны заключено инвестиционное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят}.
Он неоднократно приезжал в {Адрес изъят} на совещания, посвященные газификации {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. На данных совещаниях, как правило, присутствовали глава или заместитель администрации {Адрес изъят}. Обсуждался вопрос строительства котельной, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей.
Ориентировочно, строительство котельной, ЦТП и тепловых сетей в {Адрес изъят} было начато осенью 2015 года и окончено осенью 2016 года.
Решением правления РСТ Кировской области были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в пгт. К-ны значительно превысившие тарифы на тепловую энергию предусмотренные инвестиционным соглашением и утвержденной инвестиционной программой.
Рост размера тарифов произошел в связи с завышением сведений о выработке тепла от существующих котельных, предоставленных главой пгт. К-ны.
Свидетель ГАП в судебном заседании, показал, что в период {Дата изъята} по {Дата изъята} он занимал должность заместителя председателя Правительства Кировской области. До {Дата изъята} он курировал работу РСТ Кировской области, а {Дата изъята} до {Дата изъята} – работу департамента ЖКХ Кировской области, департамента газификации Кировской области и государственной жилищной инспекции.
В рамках программы газификации регионов России за счет { ... } осуществлялось строительство и реконструкция газоразводящих сетей. По данной программе ежегодно определялись обязательства АО { ... } и {Адрес изъят} Ответственность за подготовку конечных потребителей к приему газа возлагалась на органы местного самоуправления. Переговоры о перспективе строительства газовых котельных в пгт. К-ны велись с ОАО { ... } и ООО { ... } (в 2014 году данная организация переименована в ООО { ... }
О заключении инвестиционного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики в {Адрес изъят} ему стало известно летом 2013 года.
Целью программы являлось – улучшение системы теплоснабжения в {Адрес изъят}, чтобы население получало качественную услугу по теплоснабжению. На период подписания соглашения стоимость не учитывалась, планировалась разработка проектно-сметной документации и окончательная стоимость. Тариф для потребителей был неизвестен.
Свидетель БВМ в судебном заседании дал аналогичные показания, показаниям свидетедя ГАП о порядке утверждения инвестпрограммы ООО { ... } и внесения в нее изменений.
Свидетель МЕМ в судебном заседании показал, что до {Дата изъята} он работал в должности генерального директора ООО { ... } С {Дата изъята} по {Дата изъята} он работал в должности заместителя председателя Правительства Кировской области. В его должностные обязанности входило осуществление контроля за исполнение обязательств сторонами по заключенным соглашениям между Правительством области в лице Губернатора и ПАО { ... } и его структурными подразделениями, то есть сопровождение программы газификации на территории {Адрес изъят}, которую осуществляло ПАО { ... } и все его структурные подразделения.
С момента начала работы в Правительстве Кировской области ему стало известно о том, что ООО { ... } производит работы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования { ... } Он, либо СВП неоднократно проводили в пгт. К-ны рабочие совещания, посвященные газификации поселка. На данных совещаниях, как правило, присутствовали главы администрации {Адрес изъят} и района, руководитель ООО { ... }ФИО4 либо заместитель ВКБ, руководители ООО { ... } и ООО «{ ... }, а также руководители подрядных организаций.
Среди работ по газификации поселка, в период {Дата изъята} по {Дата изъята} в {Адрес изъят} были выполнены работы по строительству котельной, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей. Подбором подрядных организаций, на выполнение вышеуказанных работ занималось ООО { ... }
Также в судебном заседании исследованы показания свидетелей защиты.
Свидетель СТП в судебном заседании показала, что в ООО «{ ... } работала с {Дата изъята} по {Дата изъята} в должности начальника планово-экономического отдела. В должностные обязанности входило бюджетирование, планирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности, тарифообразование в части тепловой энергии. Какие-либо расчеты тарифов по {Адрес изъят} не производила и не видела их, поскольку этим занимался ГТЭ в {Адрес изъят} Отдел, в котором она работала, рассчитывал действующие тарифы для действующих котельных. Об инвестиционной программе 2014 года по строительству котельной в пгт. К-ны ничего не было известно, расчеты никакие по ней не производили. Все расчеты по макро-параметрам делает управляющая компания { ... }. Во время работы, в подчинении находилось 3 человека, но без ее ведома, они никакие расчеты не производили.
Свидетель САМ в судебном заседании показал, что в ООО { ... } работает директором по экономике и финансам с {Дата изъята}. Фактическая стоимость тепловых сетей, котельной формируется на основании первичной бухгалтерской документации, которая происходит по факту осуществления мероприятий по строительству. Подрядчиком предоставляются товарные накладные на заводские узлы, компоненты, акты КС 2, КС3, которые содержат информацию о проведенных работах на строительно-монтажные мероприятия и пуско-наладочные работы, учитывается стоимость на проектно-изыскательские работы, авторский надзор, предпроектные работы, анализы и расходы на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, электричества, газа. Ввод в эксплуатацию производится на основании постановления Правительства РФ № 1 в соответствии с классификацией основных средств. В данном постановлении содержится прямая норма закона о том, что классификация может быть использована в отношении бухгалтерскому учету основных средств. Когда объекты были введены в эксплуатацию, то использовали данное постановление, сформировали перечень основных средств, амортизационные группы присвоили по верхней границе. В каждой группе есть диапазон значений срока использования от 5-7, от 7-10, от 10-15 и т.д. В работе использовали самый деятельный период эксплуатации срока полезного использования, чтобы тем самым растянуть амортизацию. Разбивка была осуществлена в связи с тем, что каждый из компонентов БМК, тепловых сетей и сооружений имеет разные сроки полезного использования, может быть использовано в составе других объектов, как обособленный комплекс. В целях того, чтобы капитальный ремонт не оказывал влияния на смежные основные средства, обществом было принято решение принять к учету котельную и тепловые сети в виде комплекса отдельных основных средств с разными сроками полезного использования. Средний срок полезного использования, который учитывает стоимость основного средства и соответствующее количество лет, составил 11 лет. Кроме того, приняв объекты теплоэнергетики в виде комплекса отдельных основных средств, позволило снизить нагрузку на налог на имущество, т.к. некоторые компоненты являются движимым имуществом, тем самым снизили нагрузку на тариф. Исчерпывающая информация поступила только от МУП КТС, они дали подробную расшифровку по перечню потребителей, по объему полезного отпуска, что касается второй организации, то был только перечень потребителей, объем реализации тепловой энергии был определен, исходя из расчетного метода, исходя из строительной конструкции зданий, режимов теплоснабжения. Используя соответствующие методики и формулы была определена величина полезного отпуска.
Амортизация представляет собой износ основного средства в течении времени. Нормативная прибыль – это прибыль организации, которая органом тарифного регулирования заблаговременно устанавливается в составе тарифа и представляет собой доход, который организация использует или для строительства или для возврата осуществленных инвестиционных вложений. В нормативную прибыль закладываются, как расходы на инвестиционные предприятия, так и расходы на проценты. В данной инвестиционной программе инвестиционная составляющая в виде нормативной прибыли не закладывалась, там была только амортизация. Не было никакой необходимости данную инвестиционную программу заявлять в тариф.
Стоимость приобретаемого имущества, которое вносится в амортизацию и предоставляется потом для утверждения в тариф и формируется путем предоставления подрядчиком – исполнителем заказчику товарной накладной на отдельные узлы, компоненты основного средства. К данным заводским узлам и компонентам прирастает стоимость на строительно-монтажные работы, на проектно-изыскательские работы, на авторский надзор, на строительный контроль. Расходы по технологическому присоединению на проведение прочих расходов, включая разработку технических планов, предпроектных исследований, прочих расходов, связанных с созданием объекта основного средства. Учитывается не просто стоимость объекта, а весь комплекс произведенных работ. Эта общая стоимость и берется при формировании тарифа. Увеличение стоимости агрегата связано и с налогом на прибыль.
Происходит снижение среднегодовой стоимости имущества, снижение доходов по налогу на имущество. Операционные расходы меньше, чем в других организациях, новое оборудование тратит меньше топливно-энергетических ресурсов, в комплексе это не допускает рост.
Свидетель ЧАВ в судебном заседании пояснил, что был руководителем проекта по Кировской области, Пермскому краю в ООО { ... } ООО { ... } это технический заказчик по строительству объектов теплоэнергетики, которые занимались проектом в {Адрес изъят}, там строили 9 ЦТП и 1 котельных, по Куменам рассматривалась котельная с тепловыми сетями и ЦТП, но затем стало известно, что ее будут строить ООО { ... } Это решение было принято советом директоров { ... }. В Куменах встречался несколько раз с представителями проектировщиков, с представителями ООО { ... } начинали готовить материалы для инвестиционной программы программы. Обсуждались все вопросы, какие объекты построить, какие подключить, что разместить, но в последствии было принято решение о передаче. Дальше на стадии проекта в наш адрес представлялись документы для рассмотрения, экспертизы на проверку. Это были проекты, сметы. Все это рассматривалось, давались замечания, исправления, в дальнейшем выезжали специалисты, смотрели, докладывали вышестоящему руководству. Были построены котельная, 6 ЦТП и тепловые сети до ЦТП. ЦТП были построены на местах, где ранее были угольные котельные, для того, чтобы сэкономить время и ресурсы, было принято решение поставить ЦТП рядом с котельными для того, чтобы переключиться на существующие сети, чтобы не делать разводку потребителям. Если бы ЦТП не было, то пришлось бы тянуть дополнительно сети по районам, это было бы больше работы и дороже, кроме того, в домах отсутствовали тепловые пункты. Большие расстояния предусматривали большое давление в трубах, не известно, выдержали ли бы трубы. Было принято решение, что каждое ЦТП будет работать на свой куст с оптимальным давлением на потребителя.
Кроме того, судом таже исследованы следующие письменные материалы.
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 14 л.д. 209-212) в офисном помещении ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят} изъяты договоры субаренды офисного помещения заключенные с ООО { ... } за период с 2014 года по 2017 год.
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 14, л.д. 213-215), осмотрены документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисном помещении ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят} Установлено наличие в договорах субаренды, заключенных от имени ООО { ... } подписей: генерального директора МСВ (2014 г.); генерального директора КНН, КВШ (2015 г); генерального директора КВШ (2015-2017 гг.).
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 39 л.д. 70-71) в офисе ООО { ... }, по адресу: {Адрес изъят}, обнаружены и изъяты документы по факту проведения конкурсных процедур ООО { ... }, имеющие значение для уголовного дела.
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 39 л.д. 72-120), были осмотрены изъятые в ходе проведения обыска {Дата изъята} в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, документы:
копия служебной записки {Номер изъят} начальника отдела капитального строительства ИСА на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 от {Дата изъята} о проведении конкурентных процедур на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объектам: Лот {Номер изъят} – «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }, сумма затрат в соответствии с укрупненным расчетом стоимости строительства составляет 2 876 тыс.руб. с НДС; Лот {Номер изъят} – «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», сумма затрат в соответствии с укрупненным расчетом стоимости строительства составляет 3 538 тыс.руб. с НДС. На служебной записке в левом верхнем углу имеется надпись «СОГЛАСОВАНО» с подписью, в правом верхнем углу имеются цифровые обозначения «{Номер изъят} ОЗП {Номер изъят}, на 1 листе;
протокол заседания закупочной комиссии ООО { ... }{Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята}, на 2 листах;
извещение о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят} ОЗП, утвержденное генеральным директором ООО { ... }ФИО4{Дата изъята}, на 4 листах;
протокол заседания закупочной комиссии ООО { ... } по вскрытию конвертов {Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята}, на 3 листах;
протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята}, на 3 листах;
копия служебной записки {Номер изъят} начальника отдела капитального строительства ИСА на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 от {Дата изъята} о проведении конкурентных процедур для выполнения полного комплекса работ (проектирование, строительство, пусконаладочные работы) по объектам: Лот {Номер изъят} – «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } сумма затрат в соответствии с укрупненным расчетом стоимости строительства составляет 147 873 тыс.руб. с НДС; Лот {Номер изъят} – «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», сумма затрат в соответствии с укрупненным расчетом стоимости строительства составляет 184 157 тыс.руб. с НДС. На служебной записке в левом верхнем углу имеется надпись «СОГЛАСОВАНО» с подписью, в правом верхнем углу имеются цифровые обозначения {Номер изъят}, на 1 листе;
карточка исполнения документа (общая переписка), на 2 листах;
копия исходящего поручения от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе;
копия письма АО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на имя генерального директора ООО { ... }СКГ о согласовании инвестиционного проекта в {Адрес изъят}, на 2 листах, с протоколом {Номер изъят} заседания комитета Совета директоров АО { ... } по стратегии и инвестициям, на 3 листах, опросными листами на 3 листах, выпиской из протокола {Номер изъят} заседания Совета директоров на 2 листах;
извещение о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят} утвержденное генеральным директором ООО { ... }ФИО4» {Дата изъята}г., на 4 листах;
протокол заседания закупочной комиссии ООО { ... } по вскрытию конвертов {Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята}, на 6 листах;
протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 3 листах;
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 5 листах;
протокол заседания закупочной комиссии ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, на 2 листах;
бумажный конверт, 1 шт.;
бумажный конверт-папка, имеющий пояснительную надпись: {Номер изъят} лот 1, организатор: ООО { ... } участник: ООО { ... } Заявка на участие в закупке: открытый запрос предложений: «По осуществлению строительного контроля за строительством блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят} Закупка {Номер изъят}, Лот {Номер изъят}. Не вскрывать до {Дата изъята} 14-00 местного времени. В конверте находятся:
заявка ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на участие в открытом запросе предложений в электронном формате, подписана генеральным директором ФИО4, на 4 листах;
анкета участника запроса предложений – ООО { ... } подписана генеральным директором ФИО4 и главным бухгалтером ГТЕ, на 2 листах;
информация о цепочке собственников, включая бенефициаров ООО { ... } - указано АО { ... } 100% доля участника, на 1 листе;
кадровый состав участника размещения заказа ООО { ... } на 2 листах;
копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} страхования рисков, связанных с причинением вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 8 листах;
копия заявления ООО {Номер изъят} на страхование рисков, связанных с причинением вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 4 листах;
копия полиса {Номер изъят} от {Дата изъята} страхования гражданской ответственности за причинение вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 4 листах;
копия приложения к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе;
копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе;
справка об участии в судебных разбирательствах, на 1 листе;
копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО { ... } на 2 листах;
копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} о вступлении в должность генерального директора ООО { ... }ФИО4 с {Дата изъята}г., на 1 листе;
копия решения {Номер изъят} от {Дата изъята} единственного учредителя ООО { ... } об избрании генеральным директором Общества– ФИО4, на 1 листе;
копия решения (без номера) от {Дата изъята} единственного участника ООО { ... } об изменении наименования Общества на: ООО { ... } утверждении устава, на 1 листе;
копия устава ООО { ... }{Дата изъята}, утвержденного решением единственного участника (Решение от {Дата изъята}г), на 8 листах;
бумажный конверт-папка, имеющий пояснительную надпись: {Номер изъят} лот {Номер изъят}, организатор: ООО { ... } участник: ООО { ... } Заявка на участие в закупке: открытый запрос предложений: «По осуществлению строительного контроля за строительством шести центральных тепловых пунктов с сетями». Закупка {Номер изъят}, Лот {Номер изъят}. Не вскрывать до {Дата изъята} 14-00 местного времени. В конверте находятся:
заявка ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на участием в открытом запросе предложений в электронном формате, подписана генеральным директором ФИО4, на 4 листах;
анкета участника запроса предложений – ООО { ... } подписана генеральным директором ФИО4 и главным бухгалтером ГТЕ, на 2 листах;
информация о цепочке собственников, включая бенефициаров ООО { ... } - указано АО { ... } 100% доля участника, на 1 листе;
кадровый состав участника размещения заказа ООО { ... } на 2 листах;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО { ... } от {Дата изъята}, {Номер изъят}, на 1 листе;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО { ... } от {Дата изъята}, {Номер изъят}, на 1 листе;
справка об участии в судебных разбирательствах ООО { ... } на 1 листе;
копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц – ООО { ... } о внесении записи изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от {Дата изъята}, на 2 листах;
копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц – ООО «{ ... } от {Дата изъята}, на 2 листах.
Указанные документы подтверждают участие ФИО4 в проведении открытых запросов предложений {Номер изъят} и {Номер изъят}
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 33 л.д. 180-182), в автомашине ЛЛА{ ... }, по адресу: {Адрес изъят}, изъяты 2 сотовых телефона.
Согласно протоколу осмотра предметов и документов от {Дата изъята} (том 35 л.д. 19-45), осмотрены сотовые телефоны «SAMSUNG», «PHILIPS» и содержащаяся в них информация, изъятые в ходе обыска в автомашине ЛЛА{ ... }, по адресу: {Адрес изъят}. В ходе осмотра установлено наличие в сотовых телефонах сведений связанных со строительством в {Адрес изъят} блочно-модульной котельной, шести ЦТП и тепловых сетей; писем директора ООО { ... }КВШ; сведений о товарно-транспортных накладных ООО { ... } акты промежуточной приемки котельной и ЦТП в {Адрес изъят}; инструкцию «Типовые вопросы сотрудникам проверяемой компании» с вариантами ответов; sms-сообщения; адреса электронной почты.
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 34 л.д. 56-60), в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 35 л.д. 55-57), от {Дата изъята} (том 35 л.д. 59-63), от {Дата изъята} (том 35 л.д.75-88), от {Дата изъята} (том 35 л.д.178-221) были осмотрены, изъятые в ходе обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} печати различных организаций, в том числе ООО { ... } документы финансово-хозяйственной деятельности ООО { ... } документации ООО { ... } связанной с исполнением договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}; черновых записей о фактических и плановых затратах по строительству котельной и ЦТП в {Адрес изъят}; переписки ООО { ... } с ООО { ... } и ЗАО { ... } (технические требования, техническое задание по строительству «под ключ» котельной, 6 ЦТП и тепловых сетей); переписка между ООО { ... } и ЗАО { ... } о корректировке проектной документации, требований к составлению сметной документации, согласовании проектных решений по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, осмотрены ноутбук, 2 внешних переносных жестких диска, на электронных носителях которых установлено наличие информации, связанной со строительством в {Адрес изъят} котельной, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей.
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 34 л.д. 66-69) в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, были изъяты предметы и документы, относящиея к уголовному делу.
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 36 л.д.16-17), от {Дата изъята} (том 36 л.д. 65-66), от {Дата изъята} (том 36 л.д. 91-93), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 7-8), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 33-41), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 44 - 45), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 63 - 65), от {Дата изъята} (том 37 л.д.92-93), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 98-99), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 108-109), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 124-125) осмотрены документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} «а». В ходе проведения осмотра установлено наличие документов, содержащих сведения о расходовании денежных средств на строительство блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт, строительно-монтажные работы, выполнении работ по благоустройству территории на объекте в пгт. К-ны, приобретении в ООО { ... } котлов Vitiplex (Витоплекс) 100 PV 1B 2000 кВт, а также, касающихся взаимоотношений ООО { ... } (ООО { ... } с ЗАО { ... } и ООО { ... } приобретения ЗАО { ... } в ООО { ... } комбинированных горелок; выполнения работ в рамках договоров генподряда {Номер изъят} и 153 от {Дата изъята}, в ноутбуке установлено наличие информации, связанной со строительством объектов теплоснабжения в пгт. К-ны, также установлено наличие документов, связанных с расходованием денежных средств на строительство в {Адрес изъят} ЗАО { ... } и ООО { ... } выполнением работ ЗАО { ... } по строительству в {Адрес изъят} БМК 14 МВт и выполнением строительно-монтажных работ.
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 34 л.д. 100-109), в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, были изъяты предметы и документы, касающиеся строительства в {Адрес изъят} объектов: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14.0 МВm по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят} и «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, расположенная по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 37 л.д. 130-131), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 139-141), от {Дата изъята} (том 37 л.д. 155-157) осмотрены документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} В ходе осмотра установлено наличие проектной и иной документации по объектам: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14.0 МВm по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» и «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, расположенная по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 38 л.д. 3-4, 5-8), в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 38 л.д. 9-65), осмотрены документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}. В ходе проведения осмотра установлено наличие документов, связанных с заключением договоров генподряда {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята} на выполнение работ «под ключ» по строительству объектов теплоснабжения в {Адрес изъят}
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 38 л.д. 71-73) и протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 38 л.д. 74-75) в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к утверждению тарифа по тепловой энергии поставляемой ООО { ... } потребителям теплоэнергии {Адрес изъят}, данные документы были осмотрены.
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 38 л.д. 83-84) и протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 38 л.д. 85-119), в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, были изъяты предметы и документы, связанные с выполнением работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП «Куменские тепловые системы», данные документы были осмотрены.
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 38 л.д. 129-132) и протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 38 л.д. 133-208), в офисе ООО {Адрес изъят} по адресу: {Адрес изъят}, были изъяты предметы и документы, связанные со строительством объектов: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } и «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», данные документы осмотрены.
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 39 л.д. 1-2) в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, были изъяты предметы и документы, связанные со строительством объектов теплоснабжения в {Адрес изъят}
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 39 л.д. 8-24) и от {Дата изъята} (том 39 л.д. 28-40) осмотрены предметы и документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}. В ходе проведения осмотра установлено наличие документов по факту строительства котельной в {Адрес изъят}; приказов и актов ввода в эксплуатацию БМК 5/1 и ЦТП {Адрес изъят}; актов о приемке выполненных работ заказчиком ООО { ... } от подрядчиков: ЗАО { ... } по договору подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО { ... } по договору подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, а также документов, связанных с заключением инвестиционного соглашения и договора целевого займа.
Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} (том 39 л.д. 128-130), в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, был изъят моноблок «ACER» (кабинет гл.инженера), содержащий сведения, связанные со строительством объектов теплоснабжения в {Адрес изъят}
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} (том 39 л.д. 141-173), осмотрены сервер «Supermecr», моноблок «ACER» (кабинет главного инженера), жесткий диск с компьютера ИСА (модель: WD10EZRX, s/n: WCC4ML3ZNAD9) и содержащаяся в них информация, изъятые {Дата изъята} при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят} В ходе проведения осмотра, на электронных носителях установлено наличие информации, связанной со строительством объектов теплоснабжения в {Адрес изъят}.
Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления (том 1 л.д. 55-57) оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Кировской области старшего лейтенанта полиции АИД от {Дата изъята}, зарегистрированного в КУСП УМВД России по Кировской области за номером {Номер изъят} от {Дата изъята}, следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о причинении существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, выразившимся в увеличении тарифа потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} в результате нарушения действующего законодательства РФ при выполнении мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}.
Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления (том 1 л.д. 59) оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Кировской области старшего лейтенанта полиции АИД от {Дата изъята}, зарегистрированного в КУСП УМВД России по Кировской области за номером {Номер изъят} от {Дата изъята}, следует, что в ходе проведения проверки по заявлению Губернатора – Председателя правительства Кировской области ВИВ в отношении руководителя РСТ Кировской области БНВ по факту завышения тарифов на теплоснабжение в {Адрес изъят} (КУСП-4 {Номер изъят} от {Дата изъята}), установлено, что завышение тарифов на теплоснабжение в пгт. К-ны произошло ввиду предоставления в РСТ Кировской области представителями ООО { ... } документов, содержащих завышенную стоимость материалов и работ, выполненных в рамках исполнения инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} на 2015-2024, чем причинен существенный вред законным интересам потребителям тепловой энергии пгт. К-ны.
Согласно копии заявления Губернатора – Председателя Правительства Кировской области ВИВ от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 1 л.д. 71-72) о проведении проверки в отношении руководителя РСТ Кировской области БНВ по факту установления тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } для {Адрес изъят} в размере 4862,66 руб./Гкал (с НДС) в нарушение инвестиционного соглашения от {Дата изъята}, что привело к массовому недовольству населения и создало социальную напряженность в {Адрес изъят}
В судебном заседании также исследованы следующие документы:
Копия Решения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 1 л.д. 121-122) Думы Куменского городского поселения третьего созыва «Об утверждении стандарта уровня платежа гражданам за коммунальные услуги на 2016 года», с приложением «стандарта уровня платежа гражданами за коммунальные услуги».
Копия Решения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 1 л.д. 123-125) Думы Куменского городского поселения третьего созыва о внесении изменений в решение Думы Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении уровня платежа гражданами за коммунальные услуги на 2016 год», с приложением «стандарта уровня платежа гражданами за коммунальные услуги».
Копия письма руководителя РСТ Кировской области БНВ от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 2 л.д. 83-85), согласно которого одним из предметов инвестиционного соглашения от {Дата изъята} являлось разработка и участие Сторон в реализации Инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения пгт. К-ны. В рамках исполнения соглашения на РСТ Кировской области возлагалось установление экономически обоснованного тарифа на отпускную тепловую энергию, обеспечивающего возврат инвестиционных средств, вложенных в реализацию Инвестпрограммы в рамках Соглашения. Согласно представленным ООО { ... } в РСТ Кировской области расчетам амортизационных отчислений балансовая стоимость БМК в {Адрес изъят} составила 132 485,7831 тыс. руб. без НДС, объектов теплосетевого хозяйства – 164741,8 тыс. руб. без НДС. То есть общая стоимость строительства составила 297227,583 тыс. руб. без НДС. В результате, на основании представленных ООО { ... } в составе неподконтрольных расходов, тарифным решением по пгт.К-ны предусмотрены расходы по амортизации основных средств в размере 27567,1 тыс. руб. в год (45,9% в структуре годовой необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации), которые определены в соответствии с пунктами 57,58 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Документы, представленные прокурору Куменского района МИА (том 2 л.д. 94-129), (сопроводительное письмо {Номер изъят} от {Дата изъята}) о стоимости применяемых при строительстве объектов теплоснабжения пгт. К-ны материалов: копии акта КТ00-000022 от {Дата изъята} о приеме-передаче объекта основных средств «Котлоагрегат теплопроизводительностью 2000кВТ Viessmann Vitoplex 100 PV с горелкой комб. (блок 7)» на сумму 9 928 115, 60 руб., утвержденного генеральным директором ООО { ... }ФИО4; копии акта КТ00-000062 от {Дата изъята} о приеме-передаче объекта основных средств «Система водоотведения» на сумму 922786,86 руб., утвержденного генеральным директором ООО { ... }ФИО4; копии акта {Номер изъят} от {Дата изъята} о приеме-передаче объекта основных средств «Трансформаторная подстанция» на сумму 1 943 116,70 руб., утвержденного генеральным директором ООО { ... }ФИО4; копии акта КТ00-000064 от {Дата изъята} о приеме-передаче объекта основных средств «Система газоснабжения» на сумму 1 436 729,52 руб., утвержденного генеральным директором ООО { ... }ФИО4; копии акта {Номер изъят} от {Дата изъята} о приеме-передаче объекта основных средств «Каркас блока (блок {Номер изъят} котельной)» на сумму 1 377 186,92 руб., утвержденного генеральным директором ООО { ... }ФИО4; копии акта КТ00-000034 от {Дата изъята} о приеме-передаче объекта основных средств «Дымовые трубы» на сумму 8 642 245,88 руб., утвержденного генеральным директором ООО { ... }ФИО4; копии паспорта. Руководство по эксплуатации «Модульная водогрейная котельная 14 МВт ТКУ-В-14-ГД-1-У1 ТУ 4938-001-83895394-2014».
Документы представленные ООО { ... } на запрос заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Кировской области ЗИВ (том 2 л.д. 131-140), (запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}) в ходе проведения доследственной проверки о документах, предоставленных в РСТ Кировской области для установления тарифа на тепловую энергию на 2016-2019 годы: копии договора от {Дата изъята} аренды муниципального имущества - тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 11590 м., расположенные по адресу: {Адрес изъят} (согласно перечню в приложении {Номер изъят} к Договору), балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 3 881 588,00 руб., с копией приложения {Номер изъят} к данному Договору.
Документы представленные АО { ... } по сопроводительному письму {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 2 л.д. 149-200) о начислении, фактическом поступлении и перечислении денежных средств для ООО { ... } по пгт. К-ны за период с октября 2016 года по июнь 2017 года.
Справка Региональной службы по тарифам Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 2 л.д. 202-204), согласно которой в случае приобретения ООО { ... } котлоагрегатов с комплектующими и горелками непосредственно у ООО { ... } и ООО { ... } и постановки объектов основных средств на бухгалтерский учет по стоимости, указанной в счетах-фактурах и товарных накладных ЗАО { ... } величина тарифа на тепловую энергию на 2016 год ориентировочно могла бы составить 3655,4 руб./Гкал (без НДС) при установленной тарифным решением в размере 4120,9 руб./Гкал (без НДС); с {Дата изъята} – 3685,6 руб./Гкал (без НДС) при установленной тарифным решением в размере 4153,0 руб./Гкал (без НДС).
Справка {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 2 л.д. 207-210) начальника ОДИ УЭБиПК УМВД России по Кировской области об исследовании документов ООО { ... } (с учетом сведений содержащихся в справке Региональной службы по тарифам Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}), за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} потребителям {Адрес изъят} была излишне начислена оплата за услуги по теплоснабжению, оказанные ООО { ... } на общую сумму 3 967 831,77 руб. В результате необоснованного завышения тарифа, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} АО { ... } излишне получило от потребителей в пгт. К-ны денежные средства на общую сумму 3 123 881, 62 руб. в счет исполнения обязательств потребителей перед ООО { ... }
Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от {Дата изъята} заместителя начальника УМВД России по Кировской области – начальника полиции полковника полиции ДЕИ, с приобщенными к постановлению документами (том 3, л.д. 2- 224), в том числе копией инвестиционного соглашения от {Дата изъята} о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят}. Сторонами Соглашения являлись: МО { ... } ОАО { ... } (инвестор), Региональная служба по тарифам Кировской области, ООО { ... } ООО { ... } (эксплуатирующая организация). Предметом соглашения являлась разработка и участие Сторон в реализации инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения на территории {Адрес изъят}; копией договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} заключенного ООО { ... }, в лице генерального директора ФИО4 с ЗАО { ... } в лице генерального директора МАВ на сумму 183 537 000 руб., на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству 6 центральных тепловых пунктов (далее ЦТП) с сетями инженерно-технического обеспечения и наружных тепловых сетей в {Адрес изъят}, с приложениями {Номер изъят} к договору; копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } к ООО { ... } на сумму 316917,00 руб.; копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } на сумму 316917,00 руб.;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } к ООО { ... } на сумму 2 541 283, 26 руб. по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята};
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } на сумму 2 541 283,26 руб.;
копией справки {Номер изъят} от {Дата изъята} о стоимости выполненных работ и затрат ЗАО «Теплогазинжиниринг» по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 107 713 601,34 руб.;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } к ООО { ... } на сумму 107 713 601, 34 руб. договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята};
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } к ООО { ... } на сумму 428 198, 40 руб. по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята};
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } на сумму 428198,40 руб.;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } к ООО { ... } на сумму 72 537 000, 00 руб. (оборудование ЦТП);
копией товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } к ООО { ... } на сумму 72 537 000, 00 руб. (оборудование ЦТП);
копией договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} заключенного ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 с ООО { ... } в лице генерального директора КВШ на сумму 147 473 000 руб., на выполнение полного комплекса работ по строительству блочно-модульной котельной (далее БМК) с сетями инженерно-технического обеспечения в пгт. К-ны, с приложениями №{Номер изъят},2,3 к договору;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... } к ООО { ... } на сумму 379 491,00 руб. по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята};
копий акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } на сумму 379491,00 руб.;
копий счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 3 300 629,71 руб. по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята};
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } на сумму 3 300 629,71 руб.;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 38285780,86 руб. по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята};
копией справки {Номер изъят} от {Дата изъята} о стоимости выполненных работ и затрат ООО { ... } по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 38 285 780,86 руб.;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 105 202 052,10 руб. (оборудование БМК);
копий товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 105 202 052,10 руб. (оборудование БМК);
копий счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 305 046,33 руб. по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята};
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } на сумму 305 046,33 руб.;
копией договора {Номер изъят} от {Дата изъята} о подключении объекта капитального строительства (котельной по {Адрес изъят}) заключенного ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 с АО { ... } с приложениями, протоколами разногласий и доп.соглашением;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} АО { ... } к ООО { ... } на сумму 1132616,01 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} АО { ... } на сумму 1132616,01 руб.;
копией договора подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} заключенного между АО { ... } и ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 на осуществление технического надзора за строительством подземного газопровода на объекте «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } и проверку исполнительно-технической документации;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} АО { ... } к ООО { ... } на сумму 9161,24 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} АО { ... } на сумму 9161,24 руб.;
копией договора подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} заключенного между АО { ... } и ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 на услуги по приему в эксплуатацию, первичному пуску газа на объекте «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
копий счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} АО { ... } к ООО { ... } на сумму 27108,14 руб.;
копий акта {Номер изъят} от {Дата изъята} АО { ... } на сумму 27108,14 руб.;
копией договора {Номер изъят} от {Дата изъята} об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства ЦТП {Номер изъят}, заключенного между ОАО { ... } и ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4, с доп.соглашением;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } к ООО { ... } на сумму 967 774, 26 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } на сумму 967 774, 26 руб.;
копией соглашения о ликвидации ограничений в использовании земельного участка от {Дата изъята} заключенного между ОАО { ... } и ООО { ... }, в лице генерального директора ФИО4;
копией локальных смет {Номер изъят} и {Номер изъят} согласованных генеральным директором ОАО { ... }РВН и утвержденных генеральным директором ООО { ... }ФИО4;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } к ООО { ... } на сумму 713154, 24 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } на сумму 713 154,24 руб.;
копией договора {Номер изъят} от {Дата изъята} об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства ЦТП {Номер изъят}, заключенного между ОАО { ... } и ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4, с доп.соглашением;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } к ООО { ... } на сумму 728 513,03 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } на сумму 728 513,03 руб.;
копией договора {Номер изъят} от {Дата изъята} об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства ЦТП {Номер изъят}, заключенного между ОАО { ... } и ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4, с доп.соглашением;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } к ООО { ... } на сумму 967 774, 26 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } на сумму 967 774,26 руб.;
копией договора {Номер изъят} от {Дата изъята} об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства ЦТП {Номер изъят}, заключенного между ОАО { ... } и ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4, с доп.соглашением;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } к ООО { ... } на сумму 586 676, 41 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } на сумму 586 676, 41 руб.;
копией договора {Номер изъят} от {Дата изъята} об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства ЦТП {Номер изъят}, заключенного между ОАО { ... } и ООО { ... }, в лице генерального директора ФИО4, с доп.соглашением;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } к ООО { ... } на сумму 558 161,71 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } на сумму 558 161,71 руб.;
копией договора {Номер изъят} от {Дата изъята} об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства ЦТП {Номер изъят} и блочно-модульной котельной, заключенного между ОАО { ... } и ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4, с доп.соглашением;
копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } к ООО { ... } на сумму 3 494 076, 26 руб.;
копией акта {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } на сумму 3 494 076, 26 руб.;
ответа на запрос из РСТ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} с приложением копий решений РСТ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} и от {Дата изъята}{Номер изъят} с экспертными заключениями;
ответа на запрос из Министерства строительства и ЖКХ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} с приложениями копий документов по строительству котельной в пгт. К-ны, в том числе:
копией разрешения на строительство {Номер изъят} от {Дата изъята} блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... };
копией заключения {Номер изъят} от {Дата изъята} о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов и проектной документации;
копией разрешения {Номер изъят} от {Дата изъята} на ввод объекта в эксплуатацию;
копией письма генерального директора ООО { ... }ФИО4{Номер изъят} от {Дата изъята} об аннулировании инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО { ... } на 2015-2024 годы, утвержденной распоряжением департамента ЖКХ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}, ввиду изменения схемы реализации и объемов финансирования инвестиционного проекта;
копией распоряжения {Номер изъят} от {Дата изъята} Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о проведении плановой проверки выполнения инвестиционной программы ООО { ... } «Строительство, модернизации и реконструкция системы теплоснабжения МО «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы», утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят};
копией письма {Номер изъят} от {Дата изъята} генерального директора ООО { ... }ФИО4 о несогласии с назначенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области плановой проверкой;
копией письма от {Дата изъята}{Номер изъят} заместителя директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ГЛА согласно которому органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов утверждают инвестиционные программы для ресурсоснабжающих организаций. В случае использования схемы, когда инвестор, осуществляя реализацию (финансирование и строительство) инвестиционных проектов по созданию объектов системы теплоснабжения и являясь собственником созданного имущества, на правах аренды передает теплоснабжающей организации необходимые объекты для осуществления ей деятельности по теплоснабжению потребителей, утверждение инвестиционной программы для этой теплоснабжающей организации не требуется.
Выписка из ЕГРЮЛ на ЗАО { ... } от {Дата изъята} (том 4 л.д. 3-9), { ... }, согласно которой вышеуказанное юридическое лицо зарегистрировано {Дата изъята} Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы {Номер изъят} по {Адрес изъят}, по адресу местонахождения Общества: {Адрес изъят} Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор МАВ Учредителями ЗАО { ... } являются МАВ и ЕАВ Основным видом деятельности Общества является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Кроме того, согласно выписки из ЕГРЮЛ по ООО { ... } от {Дата изъята} (том 4 л.д.10-18), { ... }, юридическое лицо зарегистрировано {Дата изъята} Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы {Номер изъят} по {Адрес изъят}, по адресу местонахождения Общества: {Адрес изъят} Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор КВШ Учредителями ООО { ... } являются АРВ и ЧНЮ Основным видом деятельности Общества является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ по ООО { ... } от {Дата изъята} (том 4 л.д. 19-24), { ... }, юридическое лицо зарегистрировано {Дата изъята} Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы {Номер изъят}{Адрес изъят} местонахождения Общества: {Адрес изъят}. Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор ФИО4 Учредителем ООО { ... } является ОАО { ... } со 100% долей в уставном капитале. Основным видом деятельности Общества является производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.
Согласно копии электронной газеты «Конкурсные торги» (со скриншотами) (том 4 л.д. 37-40), оформленной в виде справки, содержатся сведения о проведении тендера (запроса котировок) {Номер изъят} по закупке «Выполнение полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания по адресу: {Адрес изъят} по двум лотам. Заказчик – ООО { ... } Способ проведения закупки: открытый запрос предложений. Срок и место предоставления документации: с {Дата изъята} по {Дата изъята}, по адресу: {Адрес изъят}. Дата и время окончания подачи заявок: {Дата изъята} в 16:00 часов.
Согласно копии протокола закупки товаров, работ, услуг (том 4 л.д. 41-43), открытый запрос предложений {Номер изъят} (протокол рассмотрения заявок от {Дата изъята}{Номер изъят}), содержит сведения об участниках подавших заявки – ООО { ... }{ ... } и ЗАО { ... }{ ... } и их допуску к участию в закупке «Выполнение полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания по адресу: {Адрес изъят}
Согласно копии протокола закупки товаров, работ, услуг (том 4 л.д. 44-46), открытый запрос предложений {Номер изъят} (протокол оценки и сопоставления заявок от {Дата изъята}{Номер изъят}), содержит сведения о победителях открытого запроса предложений: ООО { ... }{ ... } (Лот {Номер изъят}) и ООО { ... }{ ... } (Лот {Номер изъят}) в закупке «Выполнение полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания по адресу: {Адрес изъят}
Согласно копии протокола закупки товаров, работ, услуг (том 4 л.д. 47-49), открытый запрос предложений {Номер изъят} (протокол вскрытия конвертов от {Дата изъята}{Номер изъят}), содержит сведения о поставщиках, подавших заявки – ООО { ... }{ ... } и ООО { ... }{ ... } к участию в закупке «Выполнение полного комплекса работ по объекту коммунального обслуживания по адресу: {Адрес изъят}
Согласно копии извещения о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят} утвержденного генеральным директором ООО «{ ... }ФИО4{Дата изъята} (том 4 л.д.50-76), имеются сведения о предмете запроса предложений; начальной (максимальной) цены предмета закупки; места и срока поставки/оказания услуг/выполнения работ; сумме обеспечения заявки, в размере 5 000 000 руб.; информации о приеме заявок на участие в запросе предложений; документации на проведение запроса предложений; информационной карте; образцах форм и документов, необходимых для заполнения участниками; техническом задании. Согласно разделу «Информация о приеме заявок на участие в запросе предложений» (дополнительная информация), Организатор имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки. Заказчик имеет право не заключать договор по результатам запроса предложений, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки. Согласно п.1.19. раздела 1. «Общие условия проведения открытого запроса предложений», Заказчик имеет право отклонить все заявки, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся никакой ответственности перед Участниками. Заказчик имеет право завершить процедуру запроса предложений без заключения Договора по его результатам.Согласно п.12 раздела 2. «информационная карта Открытого запроса предложений», в составе заявки должны быть представлены: технологическая схема и компоновка оборудования; предварительная трассировка сетей инженерно-технического обеспечения; план предварительной посадки котельной; наличие технической базы (производственной площадки с производственными помещениями), подтвержденные заверенными копиями договоров, свидетельств. Согласно п.14 раздела 2. «информационная карта Открытого запроса предложений», любое лицо, изъявившее желание участвовать в закупке, вправе направить в письменном виде запрос о разъяснении положений документации о закупке. При этом такое лицо вправе направить не более чем два запроса о разъяснении положений документации закупки в отношении одной процедуры закупки. В течении трех рабочих дней со дня его поступления Заказчик обязан разместить разъяснение положений о документации на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке;
Согласно рапорту (том 4 л.д. 77-81) старшего оперуполномоченного УЭБиПК майора полиции ЛРН о получении копий заключений ООО { ... } о проведении оценки рыночной стоимости имущества объектов котельной и ЦТП, расположенных в МО {Адрес изъят} по состоянию на март 2017 года, следует, что стоимость котла Viessmann Vitiplex (Виссманн Витоплекс) 100 PV 2000 с горелкой комбинированной ELKO (Элко) {Номер изъят} составляет 1 986 000 руб. Согласно документов, полученных в ООО { ... } стоимость указанного котла составляет 9 928 115,60 руб. К рапорту приложены копии заключений: серия 4317 {Номер изъят} от {Дата изъята} и серия {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Согласно ответу на запрос из МРИ ФНС России по Саратовской области от {Дата изъята}{Номер изъят}дсп (том 4 л.д. 84-86), содержатся сведения об открытых (закрытых) р/счетах ЗАО { ... }
Согласно ответу на запрос из АО { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 4 л.д.88-102), с приложением копий документов, следует, что согласно копии выписки протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} заседания Совета директоров АО { ... } были приняты решения: об одобрении реализации проекта «Строительство БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО { ... } при условии согласования целесообразности его реализации с ООО { ... } Определено, что построенные объекты должны быть оформлены в собственность дочернего общества – ООО { ... } Согласован объем финансирования проекта в размере 339,036 млн. руб. (с НДС). Одобрено предоставление АО { ... } целевого займа ООО { ... } для реализации Проекта в сумме 339,036 млн. руб. сроком на 8 лет по ставке 1,2% годовых; согласно копии технико-экономического обоснования (далее по тексту ТЭО) к инвестиционному проекту «Строительство БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО {Адрес изъят}{ ... } основанием для реализации Проекта является инвестиционное соглашение между МО {Адрес изъят} АО { ... } ООО { ... } и ООО { ... } ТЭО содержит сведения о том, что тариф на тепловую энергию в размере 2846, 21 руб./Гкал обеспечивается выработкой тепловой энергии в размере 28 042 Гкал/год, при полезном отпуске в размере 23 700 Гкал/год. В рамках рассматриваемого периода с 2016 года по 2025 год Проект демонстрирует следующие финансовые показатели: чистая прибыль за 10 лет составляет 197 млн. руб. Свободный денежный поток по Проекту за 10 лет равен 161 млн. руб. Простой срок окупаемости проекта составляет 7,1 лет. По дисконтированному потоку окупаемости наступает за 13,6 года.
Согласно копии договора целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д. 106-111) заключенного АО { ... } в лице генерального директора БЛМ с ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 на сумму 339 036 000 руб. в целях финансирования строительства в МО {Адрес изъят}{Адрес изъят} блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт, шести ЦТП и наружных тепловых сетей. Согласно п. 2.2. договора, в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату всей суммы займа и уплаты всех начисленных процентов, ООО { ... } обязуется осуществить регистрацию права собственности на имущество, указанное в п. 1.6 Договора с обременением (ипотекой в силу закона) имущества, залогодержателем которого является АО { ... }
Также исследованы документы, подтверждающие выдачу ООО { ... } денежных средств по договору целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 339 036 000,00 руб. и частичного его погашения (том 4 л.д. 112-129).
Согласно запросу {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д. 133) в ООО { ... } о предоставлении сведений о взаимоотношениях с ЗАО { ... }{ ... } и ООО { ... }{ ... } начиная с {Дата изъята} представлены следующие документы (том 4 л.д. 135-167), содержащие сведения о произведенных взаиморасчетах с ООО { ... } по объекту, расположенному в {Адрес изъят}
копия договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, на сумму 147 473 000 руб., с приложениями к договору;
копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } на сумму 105 202 052,10 руб. (оборудование котельной) по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята};
копия справки ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 38 285 780,86 руб. по договору {Номер изъят} от {Дата изъята};
копия акта {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 305 046,33 руб.;
копия акта {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 3 300 629,71 руб.;
копия акта {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 379 491,00 руб.;
копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 3 300 629,71 руб.;
копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 38 285 780,86 руб.;
копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 105 202 052,10 руб.;
копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 305 046,33 руб.;
копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 379 491,00 руб.
Согласно рапорту старшего оперуполномоченного УЭБиПК майора полиции ЛРН от {Дата изъята} (том 4 л.д. 168), в ходе проведения ОРМ установлено, что {Дата изъята} ООО { ... } поставило в ЗАО { ... } 7 горелок {Номер изъят} на общую сумму 5 944 034, 33 руб. (906 717,10 руб. за 1 шт. с НДС). Отгрузка горелок произведена путем самовывоза со склада ООО { ... } на основании доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, подписанной МАВ
Согласно запросу {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д. 170) на имя генерального директора ООО { ... } о предоставлении сведений о сотрудничестве с ЗАО { ... } ({ ... }), ООО { ... } ({ ... }), ООО { ... } ({ ... }) и произведенных с указанными организациями расчетах и письму генерального директора ООО { ... }ЛСС (том 4 л.д. 171) за период с {Дата изъята} по июнь 2017 года ООО { ... } имело взаимоотношения с ЗАО { ... } ({ ... }). {Дата изъята} ООО { ... } поставило данной организации 7 (семь) горелок {Номер изъят}.2400GL-RZ3 на общую сумму 5 944 034,33 руб. Оборудование было отгружено самовывозом со склада ООО { ... } К письму приложены копии документов: копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку 7 комбинированных горелок {Номер изъят} на общую сумму 90 420,00 Евро; копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на 7 комбинированных горелок {Номер изъят} в комплекте на общую сумму 5 944 034,33 руб.; копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята} на получение от ООО { ... } материальных ценностей по счету {Номер изъят} от {Дата изъята}; копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} на 7 комбинированных горелок {Номер изъят} в комплекте на общую сумму 5 944 034,33 руб.
Сопроводительное письмо ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д.204) с приложенными документами: копией товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку котлов (4 шт.) и комплектующих, на общую сумму 3 019 138,89 руб.; копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку котлов (4 шт.) и комплектующих, на общую сумму 3 019 138,89 руб.; копией товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку котлов (3 шт.) и комплектующих, на общую сумму 2 405 392,92 руб.; копией счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку котлов (3 шт.) и комплектующих, на общую сумму 2 405 392,92 руб.; копией таможенной декларации {Номер изъят}; копией таможенной декларации {Номер изъят}, содержащих сведения о наименованиях котлов, комплектующих, их количестве и стоимости.
Согласно копии выписки (том 5 л.д. 2-169) по расчетному счету {Номер изъят}, принадлежащему ЗАО { ... }{ ... }, полученной по сопроводительному письму {Номер изъят} от {Дата изъята} из АО Банк Агророс, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}: {Дата изъята} с р/с ООО { ... }{Номер изъят}, открытом в Кировском филиале АБ «Россия» перечислены денежные средства в сумме 110 122 200,00 руб. в качестве оплаты по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} аванс по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Дата изъята} произведена оплата в сумме 1 732 727, 36 руб. на р/с ООО { ... }{Номер изъят} по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за горелку. {Дата изъята} произведена оплата в сумме 2 335 119, 47 руб. на р/с ООО { ... }{Номер изъят} по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за горелку (40%). {Дата изъята} с р/с ООО { ... }{Номер изъят}, открытом в Кировском филиале АБ «Россия» перечислены денежные средства в сумме 13 483 800,00 руб. в качестве оплаты по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} аванс по доп. соглашению к договору {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Дата изъята} произведена оплата в сумме 316917,00 руб. на р/с КО ГАУ { ... }{Номер изъят}, по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за экспертизу проектной документации, результаты инженерных изысканий «Шесть ЦТП с сетями ИТ обеспечения от БМК мощностью 14,0 МВт. {Дата изъята} с р/с ООО { ... }{Номер изъят}, открытом в Кировском филиале АБ «Россия» перечислены денежные средства в сумме 959749,52 руб. в качестве оплаты по акту сверки от {Дата изъята} за выполнение работ по договору. {Дата изъята} с р/с ООО { ... }{Номер изъят}, открытом в Кировском филиале АБ «Россия» перечислены денежные средства в сумме 52 926 000,00 руб. в качестве оплаты по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} окончательный расчет по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Согласно сопроводительному письму от {Дата изъята}{Номер изъят},3065/2509 (том 5 л.д. 171) АО АКБ «Экспресс-Волга», правом распоряжения денежными средствами находящимися на р/с {Номер изъят} ООО { ... } имели: с {Дата изъята} по {Дата изъята} директор МСВ, зам. директора ЕАВ. С {Дата изъята} по {Дата изъята} директор КНН. С {Дата изъята} по {Дата изъята} директор КВШ.
Согласно копии распечатки движения денежных средств, сведений об IP-адресах, карточек с образцами подписей и оттиска печати ( том 5 л.д. 172-243) по р/с {Номер изъят}, принадлежащему ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, полученной по сопроводительному письму от {Дата изъята}{Номер изъят},{Номер изъят} АО АКБ «Экспресс-Волга»: {Дата изъята} с р/с ООО { ... } на р/с ООО { ... }{Номер изъят}, открытый в Кировском филиале АБ «Россия» перечислены денежные средства в сумме 5 000 000, 00 руб. в качестве обеспечении заявки на участие в запросе предложений {Номер изъят} ОЗП на Лот 1 – выполнение работ по объекту: Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}{Дата изъята} с р/с ООО { ... }{Номер изъят}, открытом в Кировском филиале АБ «Россия» перечислены денежные средства в сумме 51516200,00 руб. в качестве оплаты по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} аванс по доп. соглашению {Номер изъят} к договору {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Дата изъята} произведена оплата в сумме 379491,00 руб. на р/с КО ГАУ { ... }{Номер изъят}, по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий и сметной части «БМК мощностью 14,0 МВт».
Согласно сопроводительному письму от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 5 л.д. 245) Кировского филиала АБ «Россия» о предоставлении информации по р/с {Номер изъят} ООО { ... }{ ... } в том числе копии карточки образцов подписей и оттиска печати, содержатся сведения о ФИО4, ТАА и БАП
Согласно копии справки (том 6 л.д. 1-12), полученной по данным сервиса { ... } от {Дата изъята} в отношении ООО { ... }{ ... }, содержатся сведения о руководителях Общества: МСВ, КНН и КВШ; учредителях Общества: ЕАВ, МСВ, АРВ; сведения об участии ООО { ... } в Госзакупках и их результатах.
Согласно копии справки (том 6 л.д. 15), полученной по данным сервиса { ... } от {Дата изъята} в отношении КВШ, последний является: генеральным директором ООО { ... }{ ... }; учредителем ООО { ... }{ ... }; в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, с видом деятельности: розничная торговля мужской, женской и детской одеждой.
Документы, полученные по сопроводительному письму МРИ ФНС России {Номер изъят} по {Адрес изъят}{Номер изъят} от {Дата изъята}, находящихся в регистрационном деле ООО { ... }{ ... } (том 7, л.д. 71-222), в том числе:
копия протокола {Номер изъят} заседания Совета директоров ООО { ... } от {Дата изъята} о изменении адреса ООО { ... } Принято решение считать новым юридическим адресом Общества: {Адрес изъят}
копия устава ООО { ... } утвержденного решением единственного участника от {Дата изъята}{Номер изъят};
копия решения {Номер изъят} от {Дата изъята} единственного участника ООО { ... }
копия решения единственного участника ООО { ... } от {Дата изъята} об изменении наименования Общества на ООО { ... } и утверждении Устава Общества;
копия устава ООО { ... } утвержденного решением единственного участника от {Дата изъята};
копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} об изменении с {Дата изъята} фирменного наименования ОАО { ... } на ОАО { ... }
копия решения от {Дата изъята} единственного участника
ООО { ... } о назначении генеральным директором Общества с {Дата изъята} по {Дата изъята}ФИО4 и заключении с ним трудового договора на срок избрания;
копия решения {Номер изъят} от {Дата изъята} единственного участника
ООО { ... } об определении места нахождения Общества по адресу: {Адрес изъят}
копия решения {Номер изъят} от {Дата изъята} об учреждении ООО { ... }
Копии справок о доходах физического лица по форме – 2 НДФЛ за 2014-2016 гг. (том 8 л.д. 2-146) в отношении сотрудников ЗАО { ... }{ ... }, полученных по сопроводительному письму Межрайонной ИФНС России {Номер изъят} по {Адрес изъят}{Номер изъят}дсп от {Дата изъята}, содержатся сведения, в том числе на: МСВ, {Дата изъята} г.р. (справка за 2014 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка за 2015 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка за 2016 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}); МАВ, {Дата изъята} г.р. (справка за 2014 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка за 2015 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка за 2016 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}); КВШ, {Дата изъята} г.р. (справка за 2014 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка за 2015 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}); ЕАВ, {Дата изъята} г.р. (справка за 2014 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка за 2015 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка за 2016 г. {Номер изъят} от {Дата изъята}).
Так же, в судебном заседании исследованы документы, представленные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства по сопроводительному письму {Номер изъят} от {Дата изъята}:
Копия распоряжения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}-ип (том 8 л.д. 150) «Об утверждении инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы.
Копия инвестиционной программы (том 8 л.д.151-217), подписанной {Дата изъята} генеральным директором ООО { ... }ФИО4, согласованной {Дата изъята} и утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}
Копия письма ООО { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят}(том 8 л.д.218).
Копия письма министерства в РСТ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}(том 8 л.д.219).
Копия письма министерства в адрес главы Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 8 л.д.220).
Копия письма РСТ Кировской области в адрес министерства от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 8 л.д. 221).
Копия письма главы администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 8 л.д.222).
Копия докладной записки РСТ Кировской области в адрес МЕМ от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 8 л.д.223).
Копия докладной записки РСТ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 8 л.д.224).
Копия разрешения на строительство {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 8 л.д.225-228).
Копия заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов и проектной документации от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 8 л.д.229-230).
Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 8 л.д.231-233).
Копия акта от {Дата изъята} (том 8 л.д.234-236) о результатах проведения плановой проверки в отношении ООО { ... } по вопросу выполнения инвестпрограммы «Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} на 2015-2024 годы», утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}, согласно которому ООО { ... } предоставлять сведения об исполнении данной инвестпрограммы отказалось.
Копия письма ООО { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 8 л.д.238-239).
Копия письма министерства {Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес ООО { ... } о предоставлении отчета о выполнении инвестпрограммы, утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}, а также первичных документов, подтверждающих выполнение мероприятий инвестиционной программы (том 8 л.д.240-241).
Копия письма ООО { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят} генерального директора ООО { ... }ФИО4, о повторном несогласии с проводимой плановой проверкой выполнения инвестпрограммы, утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} с пояснительной запиской и отчета, согласно которым ООО { ... } мероприятия, утвержденные в инвестиционной программе {Номер изъят} от {Дата изъята} не реализует (том 8 л.д.242 -243).
Копия отчета ООО { ... } об исполнении инвестиционной программы от {Дата изъята} (том 8 л.д. 246-248).
Исследованы документы, содержащие сведения об обстоятельствах заключения инвестиционного соглашения, разработки технического задания и инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} предоставленные администрацией Куменского городского поселения по запросу следователя {Номер изъят} от {Дата изъята}:
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д.4-22) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 о предоставлении исходных данных, необходимых для предварительной оценки инвестиций в систему теплоснабжения пгт. {Адрес изъят} и разработки инвестиционной программы, с приложением копий документов.
Копия решения от {Дата изъята}{Номер изъят} Думы Куменского городского поселения второго созыва «Об утверждении долгосрочной целевой Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение на 2011-2013 годы» (том 9 л.д. 23).
Копия долгосрочной целевой Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение на 2011-2013 годы (том 9 л.д. 24-29), утвержденной решением Думы Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}, разработанная с целью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсоснабжения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.
Копия муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности {Адрес изъят}» на 2012-2020 годы (том 9 л.д.30-36), содержащая цели и задачи программы, направленные на обеспечение ускорения перевода экономики муниципального образования на энергоэффективный путь развития на основе создания организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов; повышение энергетической безопасности муниципального образования.
Копия Генерального плана МО {Адрес изъят} (2011г.) (том 9 л.д. 37-79) содержащий сведения о природных условиях и ресурсах территории {Адрес изъят}; анализе социально-экономического развития Куменского городского поселения и прогноза его развития; жилищном фонде, жилищно-коммунальном хозяйстве и инженерной инфраструктуре; состоянии и развитии транспортной инфраструктуры; планировочной организации территории Куменского городского поселения; основных технико-экономических показателях; перспективе развития на период до 2017 г. и до 2027 г. и др.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} ( том 9 л.д. 80) генерального директора ООО { ... }ФИО4 о направлении главе МО {Адрес изъят}МВГ подписанного всеми сторонами оригинала соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики {Адрес изъят}
Копия письма главы администрации Куменского городского поселения МВГ ( том 9 л.д. 81-88) о направлении запрашиваемой информации (запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}) по основным характеристикам существующей системы теплоснабжения в разрезе котельных теплоснабжающих предприятий пгт. К-ны в адрес ООО «Кировтеплоэнерго», с приложением копий документов.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д. 89) главы администрации Куменского городского поселения МВГ о предоставлении схем тепловых сетей и уточненного теплового баланса в адрес ООО «Кировтеплоэнерго».
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д. 90-93) генерального директора ООО { ... }ФИО4 о предоставлении сведений, необходимых для проработки вопроса строительства котельных в пгт. К-ны.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д. 94) главы администрации Куменского городского поселения МВГ в адрес ООО { ... } содержащего сведения о списке многоквартирных домов, которые с момента пуска газа в пгт. К-ны планировали переход с центрального теплоснабжения на индивидуальное поквартирное.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.95) ОАО { ... } о схемах тепловых сетей и объемах тепловых нагрузок;
Копии таблиц, содержащих сведения о тепловых нагрузках котельных Куменского райпо, ОАО { ... } и МУП { ... } (том 9 л.д.96-106).
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.107-115) главы администрации Куменского городского поселения МВГ о предоставлении схем расположения зданий, утвержденного уточненного перечня объектов с тепловыми нагрузками, а также содержащего сведения о многоквартирных домах, исключенных из списка в связи с отсутствием центрального теплоснабжения.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята}(том 9 л.д.116-127) главы администрации Куменского городского поселения МВГ в ООО { ... } о направлении запрашиваемой информации для предварительного анализа системы теплоснабжения Куменского городского поселения, с приложением копий документов.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.128) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя заместителя главы Департамента ЖКХ Кировской области о рассмотрении и согласовании инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.129-131) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 с перечнем котельных планируемых к замещению при строительстве котельной, с приложением утвержденных тепловых нагрузок.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.132) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 содержащего сведения о возможном подключении дополнительных нагрузок и перечнем многоквартирных домов планирующих переход с центрального теплоснабжения на индивидуальное поквартирное.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.133) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 о том, что на территории {Адрес изъят} планируется в период с 2015-2016 гг. ввод новых многоквартирных домов, ориентировочной мощностью 0,87 гКал/час.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.134-140) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ОАО { ... }БЛМ о предоставлении запрашиваемой информации по ОАО { ... } и МУП { ... } с приложением копий документов.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.141) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 об утверждении схемы расположения земельных участков и образовании самостоятельных земельных участков, и согласованной схемы расположения земельных участков для строительства котельной и центральных тепловых пунктов в {Адрес изъят}
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.143) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 о согласовании установки одной газовой котельной мощностью 14,0 МВт и шести центральных тепловых пунктов в {Адрес изъят}.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д. 153) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 о предоставлении сведений о проектируемых сетевых насосах на газовую котельную и ЦТП.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.157) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 о предоставлении тех.условий для подключения существующих тепловых сетей к проектируемым ЦТП.
Копии заявлений на выдачу ордера на производство земляных работ и ордеров на производство земляных работ (том 9 л.д.161-176).
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята}(том 9 л.д.175) главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 о предоставлении развернутого сметного расчета по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования Куменское городское поселение и снижения по представленной инвестпрограмме величины тарифа.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 9 л.д.176) главы администрации Куменского городского поселения МВГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства о согласовании инвестпрограммы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, с рекомендацией об уменьшении стоимости строительства в целях снижения прогнозной величины тарифа на услугу теплоснабжения.
Копии протоколов совещаний заинтересованных организаций по строительству объектов газификации на территории пгт. К-ны за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} (том 9 л.д. 209-217).
Документы, предоставленные администрацией Куменского городского поселения по запросу следователя {Номер изъят} от {Дата изъята}:
Копия Решения Думы Куменского городского поселения третьего созыва от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 10 л.д.1) «Об утверждении долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение на 2014-2027 годы».
Копия Долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение на 2014-2027 годы (том 10 л.д. 2-26).
Копия Решения от {Дата изъята}{Номер изъят} Думы Куменского городского поселения третьего созыва «О внесении изменений в решение Думы Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}» (том 10 л.д. 27).
Копия Изменений в долгосрочную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования {Адрес изъят} на 2014-2027 годы (том 10 л.д. 28-30).
Копия Распоряжения от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 10 л.д. 31) администрации Куменского городского поселения «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы».
Копия Технического задания на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «{Адрес изъят}» на 2015-2024 годы», утвержденного распоряжением Администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 10 л.д.32-35).
Копия постановления от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 10 л.д.36-39) Администрации Куменского городского поселения «Об утверждении схемы теплоснабжения {Адрес изъят}
Копия Схемы теплоснабжения Куменского городского поселения {Адрес изъят} до 2028 года, утвержденной постановлением администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 10 л.д. 40-65).
Копия постановления от {Дата изъята}{Номер изъят} администрации {Дата изъята} «Об утверждении схемы теплоснабжения Куменского городского поселения» (том 10 л.д. 66).
Копия Схемы теплоснабжения Куменского городского поселения {Адрес изъят} на период с 2015 до 2030 года, предусматривающей строительство в пгт. К-ны блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт, шести ЦТП и тепловых сетей (том 10 л.д. 67-121).
Документы, представленные ООО { ... } по запросу следователя {Номер изъят} от {Дата изъята}:
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 10 л.д. 124-129) по разработке схем теплоснабжения, заключенный между ООО { ... } и администрацией Куменского городского поселения.
Копия акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.11.2015(том 10 л.д. 130).
Копия схемы теплоснабжения (том 10 л.д. 131-158) {Адрес изъят} на период с 2015 года до 2030 года, содержащая сведения о: характеристиках Куменского городского поселения; функциональной структуре теплоснабжения; источниках тепловой энергии и нагрузки; тепловых системах, сооружениях на них и тепловых пунктах, зонах действия источников тепловой энергии; тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии; балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки; перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11, л.д. 3-6) генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя главы администрации Куменского городского поселения МВГ о внесении изменений в схему газоснабжения пгт. К-ны и согласовании схемы подачи тепловой энергии потребителям.
Копия результата публичных (общественных) слушаний от {Дата изъята} (том 11 л.д. 11-13) по рассмотрению и утверждению схемы теплоснабжения Куменского городского поселения до 2028 года, согласно которым разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 11 л.д. 32-33) совещания по строительству газопровода-отвода и ГРС в {Адрес изъят} под председательством заместителя министра промышленности и энергетики Кировской области СВП, согласно которому по информации ООО { ... } блочно-модульная котельная доставлена на объект в пгт. К-ны и собрана на фундаментах, а в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ожидается поступление оборудования пяти ЦТП. ЦТП {Номер изъят} уже доставлен на объект и установлен на фундамент. По итогу совещания принято решение (Согласно п. 14): Администрации Куменского городского поселения подписать инвестиционную программу строительства газовой котельной в {Адрес изъят}.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 11 л.д. 34-36) совещания по строительству газопровода-отвода и ГРС {Адрес изъят} под председательством заместителя председателя Правительства Кировской области, министра промышленности и энергетики Кировской области МЕМ, согласно которому по информации ООО { ... } блочно-модульная котельная доставлена на объект в {Адрес изъят} и собрана на фундаментах.
Копия решения от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 11 л.д. 61) Думы Куменского городского поселения третьего созыва «О модернизации системы теплоснабжения {Адрес изъят} при реализации программы газификации Кировской области». Согласно которому, решено заключить инвестиционное соглашение по модернизации системы теплоснабжения {Адрес изъят}: строительство блочно-модульных котельных и реконструкции тепловых сетей с ООО { ... } и расторгнуть договор аренды тепловых сетей {Адрес изъят} с ОАО { ... }
Копия инвестиционного соглашения от {Дата изъята} (том 11 л.д.62-67).
Копия постановления администрации Куменского городского поселения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11 л.д. 69-71) о внесении изменений в постановление администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Копия решения Думы Куменского городского поселения третьего созыва {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11 л.д. 72-75) о внесении изменений в решение Думы Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}, решено внести и утвердить изменения в долгосрочную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО {Адрес изъят} на 2014-2027 годы, с приложением к решению Думы.
Копии писем Департамента ЖКХ Кировской области о возвращении ООО { ... } инвестпрограммы на доработку (том 11 л.д. 86-87).
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11 л.д. 90-91) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о возвращении измененной инвестиционной программы ООО { ... } на доработку для устранения выявленных замечаний.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11 л.д. 92) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о возвращении измененной инвестиционной программы ООО { ... } на доработку для приведения ее в соответствие с действующим законодательством РФ.
Копия Постановления от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 11 л.д. 108) администрации {Адрес изъят} «О выводе из эксплуатации котельных МУП «Куменские тепловые системы» и ФИО5 и ТС ОАО { ... }
Копия Постановления от {Дата изъята}{Номер изъят}а (том 11 л.д. 109) администрации Куменского городского поселения «О единой теплоснабжающей организации».
Копия Распоряжения от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 11 л.д. 110) Администрации Куменского городского поселения «О передаче и закреплении имущества из казны муниципального образования {Адрес изъят} в аренду ООО { ... }
Копия Решения от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 11 л.д. 111) Думы {Адрес изъят} третьего созыва «О согласии на передачу имущества в аренду ООО { ... }
Копия разрешения на строительство {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11 л.д. 113-114) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
Копия разрешения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11 л.д. 115-117) на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП «{ ... }
Копия разрешения на строительство {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11 л.д. 118-119) объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Копия разрешения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 11 л.д. 120-122) на ввод в эксплуатацию объекта: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Документы, представленные министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, содержащие сведения о порядке и обстоятельствах утверждения инвестпрограммы ООО { ... }
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 8-9) генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя главы департамента ЖКХ Кировской области о предоставлении для согласования и утверждения инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 10) заместителя главы департамента ЖКХ Кировской области на имя главы администрации Куменского городского поселения МВГ о направлении на рассмотрение инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы.
Копия задания {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 12) главы департамента ЖКХ Кировской области директору КОГБУ институт { ... } для подготовки заключения по результату рассмотрения инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы.
Копия заключения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 14-19) КОГБУ институт { ... } о проверке инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы. Заключение содержит выводы о том, что исходные данные, содержание и структура инвестпрограммы соответствуют требованиям действующего законодательства, схеме теплоснабжения Куменского городского поселения и программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение на 2014-2027 годы. По результатам проверки установлена обоснованность исходных данных выполненных расчетов на предмет подготовки заключения для уполномоченного Правительством Кировской области органа исполнительной власти области по утверждению инвестпрограммы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы.
Копия распоряжения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 20) департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об утверждении инвестпрограммы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы.
Копия инвестпрограммы (том 12 л.д. 21-53) ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, подписанной {Дата изъята}енеральным директором ООО { ... }Паленным; согласованной {Дата изъята} администрацией {Адрес изъят}; утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}. Целью инвестиционной программы являлось строительство блочно-модульной газовой котельной в {Адрес изъят} и переключение к ней потребителей от котельных {Номер изъят} МУП { ... } и {Номер изъят} ОАО { ... } Задачами инвестиционной программы являлись строительство блочно-модульной котельной мощностью 13,0 МВт (11,18 Гкал/час) и тепловых сетей протяженностью 3815 п.м. Стоимость реализации указанной инвестиционной программы составляла 175 889 830 руб. (без НДС), 207 550 000 руб. (с НДС). Источник финансирования мероприятий был указан - собственные средства инвестора ОАО { ... } со сроком инвестирования: 2014-2015 годы и сроком возврата инвестиций: 2015-2024 годы. Согласно п. 5.2.2. инвестиционной программы прогнозный расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии ООО { ... } потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} при реализации инвестиционной программы на 2015-2025 г. г. при полезном отпуске тепловой энергии потребителям в размере 15542,78 Гкал/год, составлял: на 2015 год – 2846,21 руб./Гкал; 2016 год – 2914,16 руб./Гкал; 2017 год – 2985,87 руб./Гкал; 2018 год – 3061,49 руб./Гкал; 2019 год – 3141,27 руб./Гкал; 2020 год – 3225,37 руб./Гкал; 2021 год – 3313,93 руб./Гкал; 2022 год – 3407,25 руб./Гкал; 2023 год – 3505,57 руб./Гкал; 2024 год – 3609,23 руб./Гкал; 2025 год – 2568,24 руб./Гкал.
Копия заявления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 54) генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя главы департамента ЖКХ Кировской области об утверждении инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, в связи с внесенными в нее изменениями.
Копия инвестпрограммы (том 12 л.д. 55-93) ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, подписанной {Дата изъята} генеральным директором ООО { ... }ФИО4 В результате внесенных изменений, общая сумма капитальных вложений на реализацию измененной инвестпрограммы составила 287 319 491 руб. 53 коп. (без НДС), 339 037 000 руб. (с НДС). При этом в раздел инвестиционной программы «Прогнозный расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии ООО { ... } потребителям тепловой энергии {Адрес изъят} при реализации инвестиционной программы на 2015-2025гг», изменения не вносились.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 94-95) департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о возвращении измененной инвестиционной программы ООО { ... } на доработку для устранения выявленных замечаний и предоставления сведений о причинах внесения в нее изменений, необходимых для осуществления оценки доступности тарифов.
Копия заявления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 96) генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя главы департамента ЖКХ Кировской области об утверждении инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2016-2025 годы, в связи с внесенными в нее изменениями, содержащего сведения о причинах внесения изменений: изменение укрупненного сметного расчета в части стоимости строительства блочно-модульной котельной и тепловых сетей, изменение мощности блочно-модульной котельной.
Копия инвестпрограммы (том 12 л.д. 97-122) ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, подписанной {Дата изъята} генеральным директором ООО { ... }ФИО4 В инвестпрограмму были частично внесены изменения в соответствии с требованиями, указанными в письме {Дата изъята}{Номер изъят} Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. В раздел «Расчет тарифов на выработку и передачу тепловой энергии» при реализации инвестпрограммы внесены изменения о показателе планируемого полезного отпуска тепловой энергии до 20700 Гкал/год и тариф указан в следующем размере: на 2016 год – 1502,5 руб./Гкал; 2017 год – 3004,9 руб./Гкал; 2018 год – 3072,0 руб./Гкал; 2019 год – 3139,9 руб./Гкал; 2020 год – 3196,9 руб./Гкал; 2021 год – 3254,6 руб./Гкал; 2022 год – 3308,4 руб./Гкал; 2023 год – 3360,8 руб./Гкал; 2024 год – 3413,4 руб./Гкал; 2025 год – 3466,0 руб./Гкал.
Копия письма {Номер изъят} от 13.07.2015(том 12 л.д. 123-124) департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о возвращении измененной инвестиционной программы ООО { ... } на доработку для устранения выявленных замечаний.
Копия заявления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 125) генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об утверждении инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2016-2025 годы, в связи с внесенными в нее изменениями, содержащего сведения о причинах внесения изменений: корректировка форм программы в соответствии с ФЗ № 459-пр.
Копия инвестпрограммы (том 12 л.д. 126-159) ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, подписанной {Дата изъята} генеральным директором ООО { ... }ФИО4, содержащей сведения о полезном отпуске тепловой энергии в размере 20700 Гкал/год и величине тарифа: на 2016 год – 3 084,6 руб./Гкал; 2017 год – 3009,0 руб./Гкал; 2018 год – 3067,2 руб./Гкал; 2019 год – 3 125,9 руб./Гкал; 2020 год – 3 174,8 руб./Гкал; 2021 год – 3 224,2 руб./Гкал; 2022 год – 3 270,1 руб./Гкал; 2023 год – 3 313,9 руб./Гкал; 2024 год – 3 357,7 руб./Гкал; 2025 год – 3 402,2 руб./Гкал.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д.160-161) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на имя главы Куменского городского поселения МВГ о направлении для рассмотрения инвестиционной программы ООО { ... }
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д.162) заместителя главы администрации {Адрес изъят}ГОА в Министерство строительства ЖКХ Кировской области об отказе в согласовании инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы по причине отсутствия сведений о включенных объемах работ, а также в связи с увеличением тарифа по сравнению с утвержденной инвестпрограммой с 2914,16 руб./Гкал до 3084,60 руб./Гкал, что не снижает нагрузку для населения {Адрес изъят} по оплате коммунальных услуг.
Копия задания {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д.164) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области директору КОГБУ институт { ... } о рассмотрении инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д.165) директора КОГБУ институт { ... } о рассмотрении инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы и направлении заключения.
Копия заключения КОГБУ институт { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 166-172) о проверке инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы. Согласно заключению среди причин, по которым Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области было рекомендовано принять решение об отказе в утверждении измененной инвестиционной программы ООО { ... } являлись: отсутствие в материалах инвестиционной программы расчета изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для анализа темпов ее роста и определения доступности для потребителей тарифов на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей; отсутствие расчетов на показатели технологических потерь.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 173-174) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об отказе в утверждении инвестиционной программы ООО { ... } Основанием для отказа в утверждении измененной инвестиционной программы являлось заключение КОГБУ институт { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят}, отказ в согласовании администрации МО {Адрес изъят} и нарушение сроков внесения изменений в инвестиционную программу.
Копия заявлений {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 175) генерального директора ООО { ... }ФИО4 в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об утверждении откорректированной инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2016-2025 годы.
Копия инвестпрограммы (том 12 л.д. 178-212) ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, подписанной {Дата изъята} генеральным директором ООО { ... }ФИО4, содержащей сведения о полезном отпуске тепловой энергии в размере 20700 Гкал/год и величине тарифа: на 2016 год – 3 084,6 руб./Гкал; 2017 год – 3009,0 руб./Гкал; 2018 год – 3067,2 руб./Гкал; 2019 год – 3125,9 руб./Гкал; 2020 год – 3174,8 руб./Гкал; 2021 год – 3224,2 руб./Гкал; 2022 год – 3270,1 руб./Гкал; 2023 год – 3313,9 руб./Гкал; 2024 год – 3357,7 руб./Гкал; 2025 год – 3402,2 руб./Гкал.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 12 л.д. 213-214) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об отказе в утверждении инвестиционной программы «Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы». Основанием для отказа в утверждении инвестиционной программы являлось нарушение сроков внесения изменений в инвестиционную программу. Кроме этого было указано на наличие действующей инвестиционной программы «Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы», утвержденной распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}
Документы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, содержащие сведения о порядке и обстоятельствах утверждения инвестпрограммы, проведении проверки реализации ООО { ... } инвестпрограммы утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}
Копия акта от {Дата изъята} (том 13 л.д. 4-6) о результатах проведения плановой проверки в отношении ООО { ... } по вопросу выполнения инвестпрограммы «Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} на 2015-2024 годы», утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}, согласно которому ООО { ... } предоставлять сведения об исполнении данной инвестпрограммы отказалось.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 13 л.д. 7-13) ООО { ... } в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о направлении годового отчета об исполнении инвестиционных программ за 2015 год, с приложением пояснительной записки и отчета, согласно которому инвестпрограмма {Номер изъят} от {Дата изъята} не реализовывалась.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 13 л.д. 16-17) департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о возвращении измененной инвестиционной программы ООО { ... } на доработку для устранения выявленных замечаний и предоставления пояснительной записки о причинах внесения изменений в инвестпрограмму.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 13 л.д. 116-117) Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, согласно которому Инвестпрограмма по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} на 2015-2024 годы», утвержденная распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}, не отменена.
Письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 13 л.д. 119-122) ООО { ... } о предоставлении информации об источниках теплоснабжения находящихся в собственности и аренде ООО { ... } за период с 2011 года по 2017 год включительно и эксплуатируемых ООО { ... } с приложением перечня котельных.
Копия выписки от {Дата изъята} (том 13 л.д.124-126) из Единого государственного реестра недвижимости о правах ООО { ... } на имеющиеся у организации объекты недвижимости, (полученная по запросу следователя {Номер изъят} от {Дата изъята}) в которой содержатся сведения о сооружениях коммунального хозяйства по адресу: {Адрес изъят} и {Адрес изъят} (БМК, 6 ЦТП, сети инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети).
Письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 13 л.д.130-133) директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России, (полученное по запросу следователя {Номер изъят} от {Дата изъята}) в котором разъясняется порядок утверждения инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, внесения в них изменений, оснований для отказа в утверждении инвестпрограмм. Отмечается, что в случае если организацией осуществляется инвестирование в строительство объекта теплоснабжения для собственных нужд или, например, для передачи по договору аренды иной организации, то есть не для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения, обязательность в утверждении инвестиционной программы отсутствует. О чем Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России было разъяснено в письме от {Дата изъята}{Номер изъят} на запрос АО { ... } поступивший в Минстрой России письмом ФСТ России от {Дата изъята}{Номер изъят}, по вопросу порядка утверждения инвестиционной программы организации-инвестора, осуществляющего строительство объектов теплоснабжения в целях их дальнейшей передачи дочерней организации по договору аренды. При этом, АО { ... } в указанном запросе не сообщалось о наличии инвестиционного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации Инвестиционного проекта по строительству, модернизации системы теплоснабжения на территории {Адрес изъят}, а также о наличии утвержденной инвестиционной программы ООО { ... } и иной информации о разногласиях, связанных с внесением изменений в инвестиционную программу. Указано, что согласно пункту 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410, одним из оснований для отказа в утверждении органом исполнительной власти субъекта РФ инвестиционной программы и направления ее на доработку является недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей.
Письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 13 л.д. 135-140) директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России (полученное по запросу следователя {Номер изъят} от {Дата изъята}) с приложением копии обращения АО { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят}, поступившего письмом ФСТ России от {Дата изъята}{Номер изъят} по вопросу порядка утверждения инвестиционной программы теплоснабжающей организации и письма Минстроя России от {Дата изъята}{Номер изъят}, с ответом на указанное обращение.
Сведения межрайонной ИФНС России {Номер изъят} по {Адрес изъят} от {Дата изъята} (том 14 л.д. 218-235) в отношении ООО { ... }{ ... }, содержащие справки по форме 2-НДФЛ, включая справки на КВШ и перечень работников организации за 2014-2016 годы.
Документы АО { ... } содержащие сведения об обстоятельствах получения ООО { ... } целевого займа на строительство в пгт.К-ны блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт, шести ЦТП и тепловых сетей:
Копия договора целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 15 л.д. 8-13) заключенного АО { ... } в лице генерального директора БЛМ с ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 на сумму 339 036 000 руб. в целях финансирования строительства в МО {Адрес изъят}{Адрес изъят} блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт, шести ЦТП и наружных тепловых сетей. Согласно п. 2.2. договора, в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату всей суммы займа и уплаты всех начисленных процентов, ООО { ... } обязуется осуществить регистрацию права собственности на имущество, указанное в п. 1.6 Договора с обременением (ипотекой в силу закона) имущества, залогодержателем которого является АО { ... }
Документы, подтверждающие выдачу ООО { ... } денежных средств по договору целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 339 036 000,00 руб. и частичного его погашения:
Копия технико-экономического обоснования (том 15 л.д. 23-33) (далее по тексту ТЭО) к инвестиционному проекту «Строительство БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО {Адрес изъят} ({Адрес изъят}, {Дата изъята}.), согласно которому, основанием для реализации Проекта является инвестиционное соглашение между МО {Адрес изъят} АО { ... } ООО { ... } и ООО { ... } ТЭО содержит сведения о том, что тариф на тепловую энергию в размере 2846, 21 руб./Гкал обеспечивается выработкой тепловой энергии в размере 28 042 Гкал/год, при полезном отпуске в размере 23 700 Гкал/год. В рамках рассматриваемого периода с 2016 года по 2025 год Проект демонстрирует следующие финансовые показатели: чистая прибыль за 10 лет составляет 197 млн. руб. Свободный денежный поток по Проекту за 10 лет равен 161 млн. руб. Простой срок окупаемости проекта составляет 7,1 лет. По дисконтированному потоку окупаемости наступает за 13,6 года.
Копия выписки из протокола {Номер изъят} (том 15 л.д. 34-35) заседания Совета директоров АО { ... } от {Дата изъята} о согласовании увеличения бюджета проекта строительства БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3350 п.м. в МО {Адрес изъят} на 7,1 млн. руб. и установлении его в размере 346,2 млн. руб.
Копия технико-экономического обоснования (том 15 л.д. 36-51) (далее по тексту ТЭО) к инвестиционному проекту «Строительство БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО {Адрес изъят} ({ ... }.), согласно которому тариф на 2017 год указан в размере 4 134,23 руб./Гкал при выработке тепловой энергии 21 985 Гкал/год и полезном отпуске 18 168 Гкал/год. Согласно заключению ТЭО: Объект теплоснабжения построен и введен в эксплуатацию. Согласно сводной ведомости строительства бюджет проекта составил 346,147 млн. руб., что на 7 млн. руб. превышает плановый бюджет. Совету директоров АО { ... } предложено: согласовать увеличение бюджета проекта и установить его в размере 346,147 млн. руб. В качестве источника финансирования оставшейся части проекта в сумме 7,1 млн. руб. определить собственные средства ООО { ... } При подведении итогов деятельности ООО { ... } за 2016 год и определении размера выплат, начисляемых менеджменту по итогам утверждения результатов деятельности Общества учесть, что при реализации Проекта ООО { ... } заключило два договора на общую сумму, превышающую согласованный Советом директоров АО { ... } бюджет проекта, без предварительного согласования Советом директоров АО { ... }
Документы, представленные АО { ... } содержащие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО { ... } получении ФИО4 стимулирующих выплат (денежных вознаграждений), в том числе:
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 3-6) заседания Совета директоров ООО { ... } о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года и премировании работников по итогам работы за указанный период. Согласно протоколу, по итогам 1 квартал 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 37 024 тыс. руб. при плане 24 207 тыс. руб.; план поставки тепловой энергии выполнен на 99%, отпущено 70,69 тыс.Гкал. при плане 71,53 тыс.Гкал.; процент оплаты потребителям тепловой энергии с учетом имеющейся дебиторской задолженности составил 63,2%; план доходов по обычным видам деятельности выполнен на 99%, получено доходов 127 879 тыс. руб., при плане 128 860 тыс. руб.; расходы по смете затрат составили 84 636 тыс. руб. при плане 98 517 тыс. руб. или 86% от запланированного уровня. Решено: принять к сведению отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года и премировать руководителей, специалистов и служащих, инженерно-технических работников, рабочих и мастеров в пределах утвержденной сметы расходов Общества на 2014 год;
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 7-13) заседания Совета директоров ООО { ... } о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие 2014 года и премировании работников по итогам работы за указанный период. Согласно протоколу, по итогам 2 квартала и первого полугодия 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 27 641 тыс. руб. при плане 13 443 тыс. руб.; план поставки тепловой энергии выполнен на 100%, отпущено 109,48 тыс.Гкал. при плане 109,26 тыс.Гкал.; процент оплаты потребителям тепловой энергии с учетом имеющейся дебиторской задолженности составил 86,9%; план доходов по обычным видам деятельности выполнен на 99%, получено доходов 187 491 тыс. руб.; прочие доходы составили 3 727 тыс. руб.; расходы по смете затрат составили 156 536 тыс. руб. или 90% от запланированного уровня, в том числе, затраты относящиеся на себестоимость производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг составили 148 574 тыс. руб. Решено: принять к сведению отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие 2014 года; премировании работников Общества по итогам работы за указанный период; выплатить единовременную премию к ежегодному основному оплачиваемому отпуску генеральному директору Общества в размере одного должностного оклада.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 14-18) заседания Совета директоров ООО { ... } о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года и премировании работников по итогам работы за указанный период. Согласно протоколу, по итогам 9 месяцев 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 16 304,24 тыс. руб. при плане 8 952,86 тыс. руб.; план поставки тепловой энергии выполнен на 100%, отпущено 127,75 тыс.Гкал. при плане 127,74 тыс.Гкал. При этом объем реализации тепловой энергии потребителям составил 103% от плановых показателей, отпущено 123,4 тыс. Гкал, при плане 120,11 тыс. Гкал. Процент оплаты потребителям тепловой энергии с учетом имеющейся дебиторской задолженности составил 99,7%. План доходов по обычным видам деятельности выполнен на 98%, получено доходов 223 023 тыс. руб. Расходы по смете затрат составили 206 655,89 тыс. руб. или 95,4% от запланированного уровня. Решено: принять к сведению отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года и премировать работников Общества в пределах утвержденной сметы расходов Общества на 2014 год.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 19-25) заседания Совета директоров ООО { ... } о премировании работников по итогам работы за 4-ый квартал 2013 года, согласно которому решено утвердить размер выплаты премии Генеральному директору Общества к праздничному дню – День Защитника Отечества 23 февраля в сумме 60 тыс. руб.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 26-31)заседания Совета директоров ООО { ... } о премировании работников Общества за 4-ый квартал 2014 года, в пределах утвержденной сметы расходов Общества на 2014 год.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 32-36) заседания Совета директоров ООО { ... } о премировании работников и выплаты премии Генеральному директору Общества к праздничному дню – День Энергетика в размере 200 тыс. руб.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 37-43) заседания Совета директоров ООО { ... } о премировании работников Общества по итогам 2014 года, согласно которому утверждена выплата премии Генеральному директору общества по итогам 2014 года в размере 300 тыс. руб.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 44-49) заседания Совета директоров ООО { ... } об утверждении выплаты премии Генеральному директору Общества к праздничному дню – День Защитника Отечества 23 февраля в сумме 20 тыс. руб.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 50-64) заседания Совета директоров ООО { ... } об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года и премировании работников по итогам работы за указанный период. Согласно протоколу, по итогам 1 квартал 2015 года Обществом получены доходы в размере 130 708,62 тыс. руб. при плане 135 109,81 тыс. руб., в том числе от реализации тепловой энергии – 119 931,77 тыс. руб., при плане 125 090,04 тыс. руб. Невыполнение плана по доходам от услуг теплоснабжения в сумме 5 158,27 тыс. руб. обусловлено снижением выработки тепловой энергии в связи с увеличением средней температуры наружного воздуха на 1,64 градуса С относительно аналогичного периода прошлого года. Поставлено тепловой энергии 78,93 тыс.Гкал., при плане 80,03 тыс. Гкал, что меньше на 1,1 тыс. Гкал. Израсходовано средств в сумме 115 541,62 тыс. руб., при плане 115 596,12 тыс. руб. По итогам деятельности Общества за отчетный период получены чистая прибыль в размере 14 017,67 тыс. руб. при плане 18 411,81 тыс. руб., что меньше на 4 394,14 тыс. руб., что составляет 24%. Решено: принять к сведению отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года и премировать работников Общества в пределах, утвержденной сметы расходов Общества на 2015 год.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 65-71) заседания Совета директоров ООО { ... } о стимулирующей выплате Генеральному директору Общества ФИО4, приуроченной к праздничному дню – 23 февраля, в размере 10% от должностного оклада.
Копия протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 16 л.д. 72-77) заседания Совета директоров ООО { ... } об утверждении выплаты вознаграждения работникам Общества по итогам 2015 года в размере 1 124 125,00 руб.
Копия протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 16 л.д. 79-85) заседания Совета директоров ООО { ... } о стимулирующей выплате Генеральному директору Общества ФИО4 приуроченной к праздничному дню – 22 декабря, в размере 45,6% от должностного оклада.
Копия протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 16 л.д. 87-94) заседания Совета директоров ООО { ... } о согласовании времени отпуска генерального директора Общества, выплате ему единовременной премии к отпуску в размере одного должностного оклада и единовременной выплате в связи с юбилейной датой в размере одного должностного оклада.
Копия протокола от {Дата изъята} (том 16 л.д. 95-101) заседания Совета директоров ООО { ... } согласно которому утвержден размер выплаты вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам 2013 года в сумме 200 тыс. руб.
Документы, представленные ООО { ... } и копии документов, связанных с согласованием инвестиционного проекта «Строительство БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО {Адрес изъят}
Письмо № РС-13/961 от {Дата изъята} (том 16 л.д. 106-117) ООО { ... } согласно которому письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} действительно поступало в ООО { ... } однако ответ на него не готовился и не направлялся. К письму приложены документы: копия письма от {Дата изъята}{Номер изъят}. Копия Протокола {Номер изъят} и опросный лист заседания комитета совета директоров АО { ... }
Документы, представленные АО { ... } о согласовании и утверждении Советом директоров АО { ... } а также об одобрении финансирования инвестиционной программы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} утвержденной {Дата изъята} распоряжением 8-ИП департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, согласно которой в {Адрес изъят} планировалось построить БМК и тепловые сети:
Сопроводительное письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 16 л.д. 119-120) АО { ... } о направлении копий документов:
Выписка из протокола {Номер изъят} заседания Совета директоров АО { ... } от {Дата изъята} (том 16 л.д. 121-122).
Копия технического проекта (том 16 л.д. 123-133). Приложение {Номер изъят} «Технико-экономическое обоснование к инвестиционному проекту «Строительство БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 Мвт и тепловых сетей общей протяженностью 3350п.м. в МО {Адрес изъят} к протоколу заседания совета акционеров АО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}.
Выписка из протокола заседания советов акционеров АО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} (том 16 л.д. 134-135).
Копия технического проекта (том 16 л.д. 136-150). Приложение {Номер изъят} «Технико-экономическое обоснование к инвестиционному проекту «Строительство БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 Мвт и тепловых сетей общей протяженностью 3350п.м. в МО {Адрес изъят} к протоколу заседания совета акционеров АО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 16 л.д. 151-152) заседания комитета по стратегиям и инвестициям совета директоров АО { ... }
Копия письма АО { ... } в адрес ООО { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 16 л.д.153-154) «О согласовании инвестиционного проекта в {Адрес изъят}».
Копия протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 16 л.д. 159-160) заседания Совета директоров ООО { ... } об одобрении заключения договора целевого займа между АО { ... } и ООО { ... } на сумму 339 036 000 руб. в целях финансирования строительства объектов теплоснабжения в МО {Адрес изъят}
Документы, представленные ООО «{ ... } содержащие сведения о материальном стимулировании работников Общества:
Копия Положения о материальном стимулировании работников ООО { ... } утвержденного Советом директоров ООО { ... } от {Дата изъята} (том 16 л.д. 163-168).
Копия изменений (том 16 л.д. 169-171) {Номер изъят} к Положению о материальном стимулировании работников ООО { ... } утвержденного Советом директоров ООО { ... } (2015г).
Документы, представленные ООО { ... } о премировании работников Общества по итогам работы, о расчетах с подрядными организациями при выполнении работ в пгт.К-ны, о получении займа в АО { ... }
Документы о премировании ФИО4 и других работников Общества за период с 2014 г. по 2016 г. (том 17 л.д. 5-38).
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ООО { ... } за период с 2014 г. по 2016 г. (том 17 л.д. 39-86).
Документы, подтверждающие основание и перечисление денежных средств по договорам генерального подряда {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и договорам на оказание услуг {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята}:
Копии счетов на оплату (том 17 л.д. 87-89) ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 2006000 руб. по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копии платежных поручений (том 17 л.д. 90-92) на перечисление денежных средств в сумме 2 006000 руб. со счета ООО { ... } на счет ООО { ... } в качестве оплаты по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копии счетов на оплату (том 17 л.д. 93-94) ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 2708100,00 руб. по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копии платежных поручений (том 17 л.д. 95-107) на перечисление денежных средств в сумме 3009000,00 руб. со счета ООО { ... } на счет ООО { ... } в качестве оплаты по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копии счетов на оплату (том 17 л.д. 108-110) ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 147473000 руб. по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копии платежных поручений (том 17 л.д. 111-113) на перечисление денежных средств в сумме 147473000 руб. со счета ООО { ... } на счет ООО { ... } в качестве оплаты по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копии счетов на оплату (том 17 л.д. 114-116) ЗАО { ... } к ООО { ... } на сумму 183 537 000,00 руб. по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копии платежных поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 17 л.д. 117-131) на перечисление денежных средств в сумме 183537000,00 руб. со счета ООО { ... } на счет ЗАО { ... } в качестве оплаты по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Документы, подтверждающие перечисление, получение ООО { ... } денежных средств в качестве обеспечения заявки по запросу предложений {Номер изъят} ОЗП от ООО { ... } и ЗАО { ... } а также их возврат:
Копия платежного поручения {Номер изъят} от 06.07.2015(том 17 л.д. 132) на перечисление денежных средств в сумме 5 000 000 руб. со счета ООО { ... } на счет ООО { ... } в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений {Номер изъят} ОЗП на Лот 1-выполнение работ по объекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}
Копия платежного поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 17 л.д. 133) на перечисление денежных средств в сумме 5 000 000 руб. со счета ООО { ... } на счет ООО { ... } - возврат денежных средств за обеспечение заявки на участие в запросе предложений {Номер изъят}.
Копия платежного поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 17 л.д. 134) на перечисление денежных средств в сумме 5 000 000 руб. со счета ЗАО { ... } на счет ООО { ... } в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений {Номер изъят} ОЗП на Лот 2-выполнение работ по объекту: «Наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт ({Адрес изъят}).
Копия платежного поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 17 л.д. 135) на перечисление денежных средств в сумме 5 000 000 руб. со счета ООО { ... } на счет ЗАО { ... } - возврат денежных средств за обеспечение заявки на участие в запросе предложений {Номер изъят} ОЗП.
Копии платежных поручений (том 17 л.д. 136-143), подтверждающих получение ООО { ... } денежных средств по договору целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копии решения (том 17 л.д. 144) единственного участника ООО { ... } (ООО { ... } об избрании на должность генерального директора Общества ФИО4
Сведения о сумме общих затрат ООО { ... } на строительство, модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения в пгт. К-ны, согласно которым общая сумма затрат понесенных ООО { ... } при строительстве системы теплоснабжания в {Адрес изъят} составила 350 010 722,55 руб., включая заемные средства в сумме 339 036 000,00 руб.; проценты по договору целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята} в сумме 3 783 545,21 руб.; собственные средства ООО { ... } в сумме 7 191 177,34 руб.; утвержденные бюджеты ООО { ... } а также решения о корректировках бюджета за период с 2014 г. по 2016 г. с решениями (протоколами) Совета директоров (том 17 л.д. 146-217).
Копия протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 17 л.д. 219-223) заседания Совета директоров ООО { ... } об утверждении годового отчета и годового баланса Общества, основных направления деятельности Общества на 2016 г. Согласно протоколу, по итогам 2015 года Обществом получен убыток в размере 20 741 тыс. руб., при плане прибыли на сумму 73,18 тыс. руб.; объем реализации тепловой энергии потребителям составил 236,4 тыс. Гкал, при плане 247,63 тыс. Гкал. или 95,5% от плановой величины.
Копия скриншотов (том 17 л.д. 228-234) с официального сайта http://zakupki.gov.ru (закупки.гов.ру), согласно которым в плане закупок ООО { ... } на 2015 год запросы котировок {Номер изъят} и {Номер изъят} отсутствуют. В течение 2015 года изменения, связанные с проведением запросов предложений {Номер изъят} и {Номер изъят} не вносились и на сайте единой информационной системы не размещались.
Копия Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО { ... } утвержденного решением {Номер изъят} от {Дата изъята} единственного участника ООО «Кировтеплоэнерго» (том 17 л.д. 235-302). В соответствии с п. 2.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО { ... } (далее Положение), утвержденного решением единственного участника {Номер изъят} от {Дата изъята}, планирование закупок товаров, работ, услуг Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами организации путем составления годового плана закупок на календарный год.
Копия извещения от {Дата изъята} (том 17 л.д. 303-306), утвержденного генеральным директором ООО { ... }ФИО4 о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят}.
Служебная записка {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 17 л.д. 307) согласованная генеральным директором ООО { ... }ФИО4 о проведении конкурентных процедур по двум лотам на выполнение полного комплекса работ (проектирование, строительство, пусконаладочные работы) по объектам: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }, с суммой затрат в размере 147 873 тыс. руб с НДС; «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0МВт по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», с суммой затрат в размере 184 157 тыс. руб. с НДС.
Служебная записка {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 17 л.д. 308) согласованная генеральным директором ООО { ... }ФИО4 о проведении конкурентных процедур по двум лотам на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объектам: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП «{ ... } с суммой затрат в размере 2 876 тыс. руб. с НДС; «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», с суммой затрат в размере 3 538 тыс. руб. с НДС.
Объяснительная начальника группы МТС СДВ от {Дата изъята} (том 17 л.д. 309-310) по поводу не внесения изменений (корректировок) в План закупок 2015 года по проведенным закупочным процедурам в июле 2015 года.
Документы, представленные ООО { ... } (том 17 л.д. 311) оригиналы заявок на участие в открытом запросе предложений от ООО { ... } и ЗАО { ... } (запрос котировок {Номер изъят} ОЗП); конверты участников закупки в которых поступили заявки от ООО { ... } и ЗАО { ... } (запрос котировок {Номер изъят} ОЗП); журнал регистрации заявок ООО { ... } хранятся при уголовном деле ввиду их громоздкости и большого объема;
Документы, представленные ООО { ... } по сопроводительному письму {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 18, л.д. 5-318), согласно которому ЗАО { ... } являлось контрагентом ООО { ... } с {Дата изъята} и выполняло работы по договорам субподряда по проектированию и поставке БМК 18 МВт, по адресу: {Адрес изъят} ({Номер изъят} от {Дата изъята}), субподряда по проектированию и поставке ВГК 38,26 МВт, по адресу: {Адрес изъят} ({Номер изъят} от {Дата изъята}) и др. ООО { ... } являлось контрагентом ООО { ... } с июля 2015 г. и выполняло работы по договору на выполнение работ по проектированию и строительству БМК мощностью 14,0 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят} ({Номер изъят} от {Дата изъята}):
копия акта сверки взаимных расчетов за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} между ООО { ... } и ООО { ... }
копия акта сверки взаимных расчетов за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} между ООО { ... } и ЗАО { ... }
копии договоров (с приложениями, локальными сметами, доп.соглашениями), соглашений, заключенных ФИО4 от имени ООО { ... } с различными организациями и учреждения, необходимыми для завершения строительства системы теплоснабжения в {Адрес изъят} и платежными поручениями на общую сумму 10 202 177 руб. 34 коп.
Копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.03 за {Дата изъята} (том 18, л.д. 320-324), содержащая сведения о стоимости объектов строительства в {Адрес изъят} – БМК 5/1, тепловые сети и ЦТП.
Документы, КОГАУ { ... }
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 4-7) заключенного КОГАУ { ... } с ООО { ... } в лице генерального директора КВШ на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и сметной части по объекту капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } с доп.соглашением от {Дата изъята}.
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 8-11) заключенного КОГАУ «Управление государственной экспертизы» с ЗАО { ... } в лице генерального директора МАВ на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и сметной части по объекту капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», с доп.соглашением от {Дата изъята}.
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 12-14) заключенного КОГАУ { ... } с ООО { ... }, в лице генерального директора КВШ на проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } тепловые системы».
Копия положительного заключения государственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 15-24) по объекту капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства).
Копия отрицательного заключения государственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 25-38) по объекту капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства).
Копия положительного заключения государственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 39-75) по объекту капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } (проверка проектной документации и результатов инженерных изысканий).
Копия положительного заключения государственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 76-119) по объекту капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» (проверка проектной документации и результатов инженерных изысканий).
Копия положительного заключения государственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 120-133) по линейному объекту капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» (проверка проектной документации).
Копия отрицательного заключения государственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 134-148) по объекту капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
Документы, представленные КОГБУ институт { ... }
Копия заключения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 152-157) КОГБУ институт { ... } о проверке инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы. Заключение содержит выводы о том, что исходные данные, содержание и структура инвестпрограммы соответствуют требованиям действующего законодательства, схеме теплоснабжения Куменского городского поселения и программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования {Адрес изъят} на 2014-2027 годы. По результатам проверки установлена обоснованность исходных данных выполненных расчетов на предмет подготовки заключения для уполномоченного Правительством Кировской области органа исполнительной власти области по утверждению инвестпрограммы ООО { ... } по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы.
Копия заключения КОГБУ институт { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 158-164) о проверке инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «{Адрес изъят}» на 2015-2024 годы. Согласно заключению среди причин, по которым Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области было рекомендовано принять решение об отказе в утверждении измененной инвестиционной программы ООО { ... } являлись: отсутствие в материалах инвестиционной программы расчета изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для анализа темпов ее роста и определения доступности для потребителей тарифов на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей; отсутствие расчетов на показатели технологических потерь.
Документы, представленные ООО { ... } – заверенные копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости по объектам (том 19 л.д. 170-198): блочно-модульная котельная мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят} шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}.
Документы и информация, представленные ООО { ... } связанные с утверждением и реализацией инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, в связи с внесенными в нее изменениями, включая:
Копия заявления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 205) генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя главы департамента ЖКХ Кировской области об утверждении инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2015-2024 годы, в связи с внесенными в нее изменениями.
Копия заявления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 208) генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя главы департамента ЖКХ Кировской области об утверждении инвестпрограммы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования «Куменское городское поселение» на 2016-2025 годы, в связи с внесенными в нее изменениями, содержащего сведения о причинах внесения изменений: изменение укрупненного сметного расчета в части стоимости строительства блочно-модульной котельной и тепловых сетей, изменение мощности блочно-модульной котельной.
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 220-227) заключенного ФИО4 от имени ООО { ... } и ООО { ... } на осуществление строительного контроля за строительством шести ЦТП с сетями инженерно-технического обеспечения и наружных тепловых сетей от блочно-модульной котельной мощностью 14,0МВт по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка, с приложениями и дополнительным соглашением {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 228) ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 3 009 000,00 руб. на осуществление строительного контроля за строительством шести ЦТП с сетями инженерно-технического обеспечения и наружных тепловых сетей от блочно-модульной котельной мощностью 14,0МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка, по акту {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия акта {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 229) сдачи-приемки оказанных услуг по строительному контролю к договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 230-237) заключенного ФИО4 от имени ООО { ... } и ООО { ... } на осуществление строительного контроля за строительством Блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка, с приложениями и доп.соглашением {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 238) ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 2 006 000,00 руб. на осуществление строительного контроля за строительством Блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП «Куменские тепловые системы» в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка, по акту {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия акта {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 239) сдачи-приемки оказанных услуг по строительному контролю к договору {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 240-241) заключенного ФИО4 от имени ООО { ... } с ИСА на оказание услуг по осуществлению строительного контроля.
Копия дополнительного соглашения (том 19 л.д. 242)от {Дата изъята} к договору {Номер изъят} от {Дата изъята} заключенного ФИО4 от имени ООО «{ ... } с ИСА на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, в том числе объектов: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } «Наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Копия договора от {Дата изъята} (том 19 л.д. 243-244) заключенного ФИО4 от имени ООО { ... } с ИСА на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объектам: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } «Наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», на срок с {Дата изъята} по {Дата изъята}.
Копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 245) генерального директора ООО { ... }ФИО4 о назначении ответственных лиц в целях исполнения договора от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 19 л.д. 246) генерального директора ООО { ... }ФИО4 о назначении ответственных лиц в целях исполнения договора от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Копии решений и экспертных заключений (том 20 л.д. 2-122) по расчету экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию для МУП { ... }, ОАО { ... } и ООО { ... } на 2016-2018 годы, представленные Региональной службой по тарифам Кировской области, в том числе: копия решения {Номер изъят}-тэ-2016 от {Дата изъята} правления региональной службы по тарифам Кировской области, согласно которому установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в разрезе пгт. К-ны, в размере 4120,9 руб./Гкал (без НДС), 4862,66 руб./Гкал (с НДС), с заключением экспертной группы.
Копии документов, представленных ООО { ... }» в РСТ Кировской области для установления тарифов на тепловую энергию в пгт. К-ны:
Копия заявления (том 20 л.д. 125-126) генерального директора ООО { ... }ФИО4 в РСТ Кировской области (вх. {Номер изъят} от {Дата изъята}) об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят} в размере 5093,3 руб./Гкал (без НДС), 6012,45 руб./Гкал (с НДС), с приложением перечня обосновывающих документов необходимых для проведения экспертизы расчетов по установлению тарифа на тепловую энергию.
Копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 20 л.д. 134-137) о вводе в эксплуатацию оборудования БМК 5/1, расположенного по адресу: {Адрес изъят}.
Копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 20 л.д. 138-140) о вводе в эксплуатацию оборудования ЦТП и тепловых сетей, расположенных по адресу: {Адрес изъят}.
Копия расчетов амортизационных отчислений ООО { ... } с указанием групп и сумм амортизации в разрезе по объектам основных средств (том 20 л.д. 141-148).
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 20 л.д. 150) Региональной службы по тарифам Кировской области, согласно которому общий плановый объем производства тепловой энергии котельных {Номер изъят} МУП { ... } и котельных {Номер изъят} ОАО { ... } в {Адрес изъят} по состоянию на 2015 год составлял 19 283,97 Гкал; по состоянию на 2016 год составлял 22424,32 Гкал. Общий объем планового полезного отпуска котельных {Номер изъят} МУП { ... } и котельных {Номер изъят} ОАО { ... } в {Адрес изъят} по состоянию на 2015 год составлял 15178,63 Гкал; по состоянию на 2016 год составлял 14868,9 Гкал.
Письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 20 л.д. 153-160) Региональной службы по тарифам Кировской области, согласно которому в тарифах на тепловую энергию для ООО { ... } на 2016 год объем полезного отпуска тепловой энергии определен в размере 14572,8 Гкал в год в соответствии с предложением организации на уровне объема полезного отпуска, учтенного в тарифных решениях на 2016 год по предприятиям, ранее оказывающим услуги теплоснабжения.
Заключение специалиста Региональной службы по тарифам Кировской области от {Дата изъята} (том 20 л.д. 163-175), привлеченного по постановлению следователя от {Дата изъята}, согласно которому: при условии реализации инвестиционной программы, утвержденной {Дата изъята} распоряжением {Номер изъят} Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, тариф на тепловую энергию мог бы составить (с учетом НДС): на период с {Дата изъята} по {Дата изъята} – 3864,85 руб./Гкал; на период с {Дата изъята} по {Дата изъята} – 4021,68 руб./Гкал; на период с {Дата изъята} по {Дата изъята} – 3960,79 руб./Гкал; с учетом полученного размера тарифа для ООО { ... } (при условии реализации инвестпрограммы {Номер изъят} от {Дата изъята}) сумма средств, собранная с потребителей тепловой энергии {Адрес изъят} за период {Дата изъята} по {Дата изъята} с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии, сложилась бы в размере 129539373,54 руб. (с учетом НДС). Разница между суммой средств, собранных с потребителей тепловой энергии пгт. К-ны с учетом размера тарифа, утвержденного для ООО { ... } решением правления РСТ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} и последующими решениями и той суммой которая была бы собрана с потребителей тепловой энергии пгт. К-ны при установленном тарифе в случае реализации ООО { ... } утвержденной инвестпрограммы {Номер изъят} от {Дата изъята}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} сложилась бы в размере 30691378,84 руб. (с НДС).
Копия выписки о движении денежных средств (том 28 л.д. 113-198) по счету ЗАО { ... }{ ... }, {Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} с информацией об IP-адресах, с которых осуществлялся вход в «Сбербанк-Онлайн», предоставленной по сопроводительному письму {Номер изъят} от {Дата изъята} ПАО «Сбербанк», содержащей сведения, в том числе о произведенных взаиморасчетах между ЗАО { ... } и ООО { ... }
Копия выписки о движении денежных средств (том 28 л.д. 200-261) по счету ЗАО { ... }, { ... }, {Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, предоставленной по сопроводительному письму {Номер изъят} от {Дата изъята} АО «Банк Агророс» содержащей сведения о произведенных взаиморасчетах между ЗАО { ... } и ООО { ... } а также о перечислении: ООО { ... }{Дата изъята} оплаты по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} аванса по доп.соглашению {Номер изъят} к договору {Номер изъят} от {Дата изъята} денежных средств в сумме 13 483 800,00 руб. ЗАО { ... } оплаты по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за экспертизу проектной документации, результаты инженерных изысканий «Шесть центральных тепловых пунктов сетями ИТ обеспечения от БМК мощностью 14,0 МВт в сумме 316 917,00 руб. на счет КО ГАУ { ... }
Копия выписки, о движении денежных средств (том 28 л.д. 263-271) по расчетному счету ЗАО { ... }{ ... }, {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} со сведениями о IP-адресах, содержащая сведения о перечислении ООО { ... }{Дата изъята} денежных средств в сумме 5 000 000,00 руб. – возврата денежных средств за обеспечение заявки на участие в запросе предложений {Номер изъят}
Копия выписки (том 29 л.д. 2-41), содержащая сведения о расчетных счетах и IP-адресах ЗАО { ... } и ООО { ... } полученной по сопроводительному письму {Номер изъят} АО АКБ «Экспресс-Волга», в том числе: сведения о движения денежных средств по счету ЗАО { ... }{Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащая сведения о произведенных взаиморасчетах с различными организациями, в том числе с ООО { ... } и ООО { ... } полученная по сопроводительному письму {Номер изъят} АО АКБ «Экспресс-Волга»: {Дата изъята} произведена предоплата 50% по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за теплообменник в сумме 462996,83 руб. на счет ООО { ... }{ ... }{Дата изъята} произведена предоплата 50% по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за теплообменник в сумме 768257,72 руб. на счет ООО { ... }{ ... }; {Дата изъята} произведена оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за горелку в сумме 1876187,50 руб. на счет ООО { ... }{ ... }. Сведения о движении денежных средств ООО { ... } по счету {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащей сведения о произведенных взаиморасчетах с различными организациями, в том числе с ЗАО { ... } ООО { ... } и КО ГАУ { ... } полученной по сопроводительному письму {Номер изъят} АО АКБ «Экспресс-Волга»: {Дата изъята} произведен возврат денежных средств за обеспечение заявки на участие в запросе предложений {Номер изъят} в сумме 5 000 000 руб. со счета ООО { ... }{Дата изъята} произведена оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} аванса в размере 60% в сумме 88483800,00 руб. по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} со счета ООО { ... }{Дата изъята} произведена оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} аванса в сумме 51516200,00 руб. по доп.соглашению {Номер изъят} к договору {Номер изъят} от {Дата изъята} со счета ООО { ... }{Дата изъята} произведена оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за экспертизу проектной документации, результаты инженерных изысканий и сметной части «БМК мощностью 14,0 МВт» на сумму 379491,00 руб. на счет КО ГАУ { ... }
Письмо АО «Альфа-Банк» {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 29 л.д. 43), о предоставлении в отношении ООО { ... }{ ... }, расширенной выписки о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и IP-адресах по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Сообщается, что МАС адреса клиентов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» не отслеживаются. Модемные пулы для работы с системой не используются. Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не требует установки (Интернет-Банк) и не требует электронных ключей. Пользователи подписывают документы паролем, приходящим в виде SMS-сообщении на сотовый телефон: {Номер изъят} (используется гл.бухгалтером ЗАО { ... }ТАБ).
Письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 29 л.д. 50) филиала АО { ... } в {Адрес изъят}, согласно которому в соответствующий период времени указанные в запросе IP-адреса были предоставлены пользователю – ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}.
Копия выписки (том 29 л.д. 52-58) по операциям на счете ООО { ... }{Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, полученная по сопроводительному письму АБ «Россия» {Номер изъят} от {Дата изъята}, содержащая сведения о произведенных взаиморасчетах с ЗАО { ... } и ООО { ... } в том числе по договорам {Номер изъят} и {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия выписки (том 29 л.д. 60- 99) по операциям на счете ЗАО { ... }{Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащая сведения о взаиморасчетах с различными организациями, в том числе с ООО { ... } полученная по сопроводительному письму {Номер изъят} от {Дата изъята} АО «Банк Агророс».
Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 29 л.д. 101) о предоставлении на электронном носителе информации в отношении ООО { ... } расширенной выписки по расчетному счету {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. Информации по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». В письме сообщается, что пользователи подписывают документы паролем, приходящим в виде SMS-сообщения на сотовый телефон: {Номер изъят} (используется гл. бухгалтером ЗАО { ... }ТАБ), {Номер изъят}.
Сопроводительное письмо АО «ЮниКреди Банк» {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 29 л.д. 109) о предоставлении на электронном носителе информации в отношении ООО { ... } ООО { ... } ООО { ... } в виде расширенной выписки движения денежных средств с назначением платежей по расчетным счетам.
Копия выписки движения денежных средств по счету {Номер изъят} ЗАО { ... }{ ... } (том 29 л.д. 245-258), полученная по сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» {Номер изъят} от {Дата изъята}, содержащая сведения о взаиморасчетах с различными организациями, в том числе с ООО { ... }
Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 29 л.д. 259) о предоставлении на электронном носителе информации в отношении ЗАО { ... }{ ... }, сведений об IP-адресах и выписки о движении денежных средств по счету {Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.
Протокол осмотра предметов и документов от {Дата изъята} (том 29 л.д. 260-299), согласно которому: на диске, полученном по сопроводительному письму из Поволжского Регионального Операционного Центра АО «Альфа-Банк» в {Адрес изъят} исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}, установлено наличие расширенной выписки о движении денежных средств в отношении ООО { ... }{ ... }, по счету {Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, которая содержит сведения о произведении расчетов с различными контрагентами, в том числе с ЗАО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и ООО { ... }{Дата изъята} на сумму 1 100 000 руб., по основанию «обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений {Номер изъят} ОЗП; {Дата изъята} на сумму 1 100 000 руб., по основанию «возврат денежных средств за обеспечение заявки на участие в запросе предложений {Номер изъят} ОЗП»; {Дата изъята} на сумму 7 473 000 руб., по основанию «оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята}. окончательный расчет по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} а также информацию по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. На CD-диске, полученном по сопроводительному письму из АО «ЮниКредит Банк» исх. { ... } от {Дата изъята}, установлено наличие расширенной выписки о движении денежных средств в отношении ООО { ... }{ ... }, ООО { ... }{ ... } и ООО { ... }{ ... }, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}: выписка по операциям на счете ООО { ... }{ ... }, {Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержит сведения о произведении расчетов с различными контрагентами, в том числе с ООО { ... }{Дата изъята} денежных средств в сумме 217910,45 руб., по основанию: Оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за теплообменник; {Дата изъята} денежных средств в сумме 228031,25 руб., по основанию: Предоплата 20% по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за теплообменник; {Дата изъята} денежных средств в сумме 912124,99 руб., по основанию: Доплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за теплообменники; {Дата изъята} денежных средств в сумме 6138273,78 руб., по основанию: Предоплата 10% по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 12187080,81 руб., по основанию: Предоплата 20% по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 110617,92 руб., по основанию: Оплата по счету{Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, подключение; {Дата изъята} денежных средств в сумме 6138273,78 руб., по основанию: Предоплата 10% по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 1800000,00 руб., по основанию: Оплата второго платежа по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 9200000,00 руб., по основанию: Оплата второго платежа по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 5794,00 руб., по основанию: Доплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за котел, подключение; {Дата изъята} денежных средств в сумме 6000000,00 руб., по основанию: Оплата второго платежа по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 10000000,00 руб., по основанию: Оплата второго платежа по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 9500,28 руб., по основанию: Доплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за котел, доставку; {Дата изъята} денежных средств в сумме 7801570,67 руб., по основанию: Оплата второго платежа по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 123669,76 руб., по основанию: Предоплата 30% по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за теплообменники; {Дата изъята} денежных средств в сумме 14106172,75 руб., по основанию: Оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за водогрейный котел, экономайзер; с ЗАО { ... }{Дата изъята} денежных средств в сумме 191143,67 руб., по основанию: Оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за датчики температуры; {Дата изъята} денежных средств в сумме 25764,03 руб., по основанию: Оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за модуль, блок управления; {Дата изъята} денежных средств в сумме 995826,63 руб., по основанию: Оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за котлы, плиту; {Дата изъята} денежных средств в сумме 1265284,50 руб., по основанию: Предоплата 50% по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за котлы, теплоизоляцию; {Дата изъята} денежных средств в сумме 6794,72 руб., по основанию: Оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за блок управления; {Дата изъята} денежных средств в сумме 3751,22 руб., по основанию: Оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за кодирующий штекер; {Дата изъята} денежных средств в сумме 55999,99 руб., по основанию: Доплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за котлы, теплоизоляцию; Выписка по операциям на счете ООО Терм и Ко, ИНН <***>, {Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержит сведения о произведении расчетов с различными контрагентами, в том числе с ЗАО { ... }{Дата изъята} денежных средств в сумме 1876187,50 руб., по основанию: Оплата по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} за горелку.(30%); Выписка по операциям на счете ООО { ... }, {Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержит сведения о произведении расчетов с различными контрагентами;
На CD-диск (компакт-диске), полученном по сопроводительному письму из ПЦП ОЦ ПАО «Сбербанк» {Номер изъят} от {Дата изъята}, установлено наличие выписки по операциям на счете ЗАО { ... }{ ... }, {Номер изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. Согласно представленной выписке по счету дата совершения первой операции: {Дата изъята}, дата совершения последней операции: {Дата изъята}. Остаток по счету на начало периода 155119,68 руб., сумма по дебету счета за период 163164372,79 руб., сумма по кредиту счета за период 166475262,24 руб., остаток по счету на конец периода 3466009,13 руб. Установлено наличие сведений о произведении расчетов с ООО { ... }{Дата изъята} на сумму 3000000 руб. «перечисление по договору займа {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Дата изъята} на сумму 2600000 руб. «перечисление по договору займа {Номер изъят} от {Дата изъята} и иными контрагентами.
Рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ЛРН от {Дата изъята} (том 30 л.д. 53-90), согласно которому установлено, что ООО { ... }{ ... }, участвовало в открытых запросах предложений ООО { ... } 3 раза (в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}), ЗАО { ... }{ ... }, участвовало в открытых запросах предложений ООО { ... } 6 раз (в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}), с приложением распечатки протоколов с сайта zakupki.gov.ru (закупки.гов.ру).
Документы, представленные РСТ Кировской области в отношении ООО { ... } содержащие сведения об установлении тарифов на тепловую энергию ({Адрес изъят}) с содержанием и перечнем обосновывающих документов для проведения экспертизы расчетов по установлению тарифа на тепловую энерегию на 2016 год:
Копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 31 л.д. 11) об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО { ... } на 2016-2019 годы, о назначении уполномоченного по делу, о выборе метода регулирования, о проведении экспертизы.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 31 л.д. 12-13) РСТ Кировской области на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 об открытии дела, назначении уполномоченного и выборе метода регулирования.
Копия Решения правления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 31 л.д. 17-19) Региональной службы по тарифам Кировской области, согласно которому установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } в {Адрес изъят}: на период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и с {Дата изъята} по {Дата изъята} в размере 4862,66 руб./Гкал.; с {Дата изъята} по {Дата изъята} и {Дата изъята} по {Дата изъята} в размере 4900,54 руб./Гкал; с {Дата изъята} по {Дата изъята} и с {Дата изъята} по {Дата изъята} в размере 4984,08 руб./Гкал; с {Дата изъята} по {Дата изъята} в размере 5069,99 руб./Гкал.
Копия протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 31 л.д. 20-30) заседания правления РСТ Кировской области.
Копия информации РСТ Кировской области о дате, времени и месте проведения заседания правления Региональной службы по тарифам (том 31 л.д. 31).
Письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее Министерство) (том 31 л.д. 65-71), согласно которому в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий от {Дата изъята}{Номер изъят} и от {Дата изъята}{Номер изъят}в ООО { ... } предоставлялись субсидии за 2016 и 2017 годы. В целях получения субсидий в 2016 и 2017 годах ООО { ... } предоставило в Министерство {Дата изъята} и {Дата изъята} соответственно пакет документов, предусмотренный п. 3.2. Порядка предоставления субсидии на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}. По результатам рассмотрения Министерством предоставленных документов на 2016 год ООО { ... } было включено в перечень ресурсоснабжающих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих права на предоставление субсидии по состоянию на {Дата изъята}. {Дата изъята} ООО { ... } представило в Министерство уточненный ожидаемый расчет на 2016 год, в который был включен расчет субсидии по тепловой энергии, израсходованной на отопление жилищного фонда, поставляемой гражданам, проживающим в {Адрес изъят}.
На основании заключения КОГБУ институт { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят} ООО { ... } по данным услугам включено в перечень на 2016 год. Размер субсидии за период с октября по декабрь 2016 года составил 3 296 944 руб. На основании заключения КОГБУ институт { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят} ООО { ... } по данным услугам включено в перечень на 2017 год. Сумма субсидии за период с января по сентябрь 2017 года составила 6 715 881 руб.
Реестр платежных документов (том 31 л.д. 72).
Копия соглашения {Номер изъят} от {Дата изъята}, с доп.соглашением(том 31 л.д. 73-79).
Копия соглашения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 31 л.д. 80-86).
Копия платежного поручения от {Дата изъята} на сумму 2469425,00 руб. и исполнительного листа, приобщенные к протоколу допроса свидетеля СИА от {Дата изъята}, содержащие сведения о получении ООО { ... } суммы средств 2469425,00 руб. (том 31 л.д. 108-110).
Письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 31 л.д. 126-127) Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, согласно которому за период с октября по декабрь 2016 года и за 2017 год ООО { ... } представлены расчеты субсидии на возмещение субсидии на возмещение части недополученных доходов по тепловой энергии, израсходованной на отопление жилищного фонда, поставляемой гражданам, проживающим в Куменском городском поселении на общую сумму 15 791 605 руб.
Копии документов, к письму {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 31 л.д. 128-177) Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (копии ежемесячных расчетов субсидий за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} реестр платежных документов и копи судебных решений).
Документы КОГАУ { ... } (том 32 л.д. 50) с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята} - копии дел по объектам: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } и «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д. 172) на поставку 7 комбинированных горелок {Номер изъят} на общую сумму 90 420,00 Евро.
Копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д. 173) на 7 комбинированных горелок {Номер изъят} в комплекте на общую сумму 5 944 034,33 руб.
Копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д. 174) на получение от ООО { ... } материальных ценностей по счету {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 4 л.д. 175) на 7 комбинированных горелок {Номер изъят} в комплекте на общую сумму 5 944 034,33 руб.
Копия договора о сотрудничестве от {Дата изъята} (том 14 л.д. 11-19), заключенного между ООО { ... } в лице регионального директора АДВ и ЗАО { ... } в лице генерального директора МАВ на поставку отопительного оборудования торговой марки Viessmann (Висман), комплектующих и запасных частей к данному оборудованию.
Копия акта сверки расчетов (том 14 л.д. 20-21) между ООО { ... } и ЗАО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.
Копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 14 л.д. 174) на поставку восьми теплообменников, на общую сумму 1 512 015, 44 руб.
Копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 14 л.д. 175) на поставку четырех теплообменников, на общую сумму 901 493, 66 руб.;
Копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 14 л.д. 176) на отгрузку в адрес ЗАО { ... } четырех теплообменников на общую сумму 901 493,66 руб.
Копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 14 л.д. 177-178) на отгрузку в адрес ЗАО { ... } восьми теплообменников на общую сумму 1 512 015,44 руб.
Копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 14 л.д. 179) на получение от ООО { ... } материальных ценностей по счету {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 15 л.д. 73-74) АО { ... } на имя генерального директора ООО { ... } о согласовании инвестиционного проекта в {Адрес изъят}. В письме сообщается о том, что ключевым фактором окупаемости инвестиционного проекта «Строительство БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО {Адрес изъят} является высокий средневзвешенный тариф на тепловую энергию в размере 2846 руб/Гкал в 2015 г. (без НДС). Данный тариф принят на основании действующего в поселении тарифа на тепло, вырабатываемого на мазуте, который сохранится после реализации проекта.
Копия протокола {Номер изъят} (том 15 л.д. 75-80) заседания комитета Совета директоров АО { ... } по стратегии и инвестициям от {Дата изъята}, согласно которому принято решение рекомендовать Совету директоров АО { ... } одобрить реализацию проекта «Строительство БМК мощностью 14 МВт, 6 ЦТП общей мощностью 12,03 МВт и тепловых сетей общей протяженностью 3 350 п.м. в МО {Адрес изъят} при условии согласования целесообразности его реализации с ООО { ... }
Расчет потерь и приложения {Номер изъят}, 3.1(том 15 л.д. 99-103) по инвестиционному проекту в {Адрес изъят}, содержащие сведения о размере тарифа – 2846,21 руб./Гкал при объеме инвестиций в размере 339 036,58 тыс. руб., выработке тепловой энергии в год в размере 28042 Гкал и годовом полезном отпуске в размере 23 700 Гкал.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 21 л.д. 15) АО { ... } о заключении договоров аренды на земельные участки для проектирования и строительства объектов в соответствии с инвестсоглашением от {Дата изъята}.
Копия протокола совещания от {Дата изъята} (том 21, л.д. 17-18) у заместителя Председателя Правительства Кировской области посвященного строительству газопровода-отвода и ГРС в {Адрес изъят}, на котором принято решение об ускорении ООО { ... } работы по разработке инвестиционного проекта по строительству блочной газовой котельной в пгт. К-ны и предоставления графика работ в департамент энергетики и газификации Кировской области.
Копия протокола совещания от 22.12.2015 (том 21 л.д.13-14) по строительству газопровода-отвода и ГРС в {Адрес изъят}, на котором представитель ООО { ... } доложил о строительстве котельной в пгт. К-ны и о том, что инвестиционная программа Общества находится на согласовании в администрации района.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 21 л.д. 16) генерального директора ООО { ... }ФИО4 о стоимости БМК мощностью 14,0 МВт, 6 ЦТП с тепловыми сетями.
Сведения о размере тарифов (том 21 л.д. 28), действовавших для ОАО { ... } и МУП { ... } до ООО { ... }
Сведения о дополнительных затратах (том 21 л.д. 29-32) для бюджета {Адрес изъят} с приходом в {Адрес изъят} ООО { ... } на отопительный сезон 2016-2017г.г.
Различные варианты строительства, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} (том 21 л.д. 28) ЗАО { ... } с обоснованием вариантов строительства объектов теплоснабжения пгт. К-ны, не содержащие конкретных цифр и сведений, в том числе о стоимости строительства и прогнозном расчете тарифа. А также вариант строительства, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} согласно которому в {Адрес изъят} возможно было построить одну блочно-модульную котельную мощностью 14, 0 МВт без центральных тепловых пунктов.
Копия заключения серия {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 21 л.д. 72) об оценке рыночной стоимости движимого имущества, согласно которому рыночная стоимость: котла Viessmann Vitoplex 100 PV1, заводской номер {Номер изъят} с горелкой комбинированной ELCO {Номер изъят} составляет 1 986 000,00 руб., насоса Grundfos UPS 80-60 F 3 PN, заводской номер {Номер изъят}, составляет 65 000,00 руб., насоса Grundfos CR 1-7, заводской номер {Номер изъят}, составляет 31 000,00 руб.
Копия заключения серии {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 21 л.д. 73) об оценке рыночной стоимости движимого имущества, содержащее сведения о разборных пластинчатых теплообменниках, преобразователях электромагнитных, кранах шаровых цельносварных, манометре показывающем, термометре биметаллическом, преобразователе электромагнитном, общей рыночной стоимостью 1 254 780 руб.
Копия переписки (входящей и исходящей корреспонденции) (том 21 л.д. 166 – 201) ОАО { ... } с Правительством Кировской области и Администрацией Куменского района Кировской области, посвященной оптимизации схемы теплоснабжения пгт. К-ны и переводу котельных ОАО { ... } на природный газ, в которой ОАО { ... } предлагало различные варианты строительства, реконструкции и модернизации котельных {Адрес изъят} при переводе на газ, при этом сумма затрат на реализацию предлагаемых вариантов составляла от 27 000 000 руб. до 100 000 000 руб. со сроком окупаемости 5-6 лет и прогнозным размером тарифа не превышающего 2516,90 руб./Гкал. В предлагаемых вариантах ОАО { ... } строительство ЦТП в пгт. К-ны (при модернизации котельных ОАО { ... } не предусматривалось.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 21 л.д. 204-205), согласно которому объем производства тепловой энергии котельных {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} за 2014 год составлял 10569,9 Гкал, за 2015 год – 10048,5 Гкал, за 2016 год -6242,52 Гкал, объем полезного отпуска тепловой энергии котельных {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} за 2014 год составлял 9131,5 Гкал, за 2015 год – 8454 Гкал, за 2016 год – 5269,52 Гкал.
Копия предложений труб (том 21 л.д. 214-220) для расчета инвестирования средств в строительство блочных газовых котельных в {Адрес изъят} без строительства ЦТП, со стоимостью предлагаемых вариантов от 58 400 000 руб. до 99 760 000 руб., сроках инвестирования 5 и 7 лет и размерами тарифов от 1997,24 руб./Гкал (с НДС) до 3117,81 руб./Гкал (с НДС), схема теплоснабжения {Адрес изъят}, содержащая сведения о тепловых сетях, котельных и произведенных расчетах диаметра.
Копия решения правления РСТ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 23 л.д. 45-50).
Копия решения правления РСТ Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}(том 23 л.д. 45-69).
Копия решения правления РСТ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}(том 23 л.д. 46-53).
Копия решения правления РСТ Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}(том 23 л.д. 54-55).
Копия постановления администрации {Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 23 л.д. 56-59).
Копия постановления администрации {Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 23 л.д. 60-63).
Копия постановления администрации {Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 23 л.д. 64-66).
Копия постановления администрации {Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят} (том 23 л.д. 67-69);
Копия сведений и контракты снабжения тепловой энергией (включая платежные поручения), заключенные с ООО { ... } за 2016-2018 годы бюджетными учреждениями, оплата за тепловую энергию которых производится за счет средств бюджета {Адрес изъят} по установленному РСТ Кировской области для ООО { ... } тарифу (том 23 л.д. 92-126, 128-169, 172-184, 186-237; том 24, л.д. 2-64, л.д. 66-99, 102-114, 117-135, 153-169).
Письмо {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 22 л.д. 12, 13-17) Министерства образования Кировской области, с приложением сведений о расходах в 2016-2018 гг., включая расходы организаций, подведомственных Министерству образования и расположенных на территории {Адрес изъят}.
Письма {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 22 л.д. 23, 24-25, 30-31) филиала ФГБУ { ... } содержащего сведения о затратах за 2016-2017 годы понесенными Куменским районным отделом филиала ФГБУ { ... } в связи со сменой теплоснабжающей организации.
Копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 22 л.д. 35, 37-53) филиала ФГБУ { ... } содержащего сведения о затратах за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} понесенными {Адрес изъят} отделом филиала ФГБУ { ... } в связи со сменой теплоснабжающей организации, с приложением копий договоров на пользование тепловой энергией, заключенных в 2016-2017 годах с ООО { ... }
Копии сведений и договоры на пользование тепловой энергией, заключенные КОГПОАУ { ... } с ООО { ... } за 2016-2018 годы бюджетными учреждениями, оплата за тепловую энергию которых производится Министерством образования Кировской области за счет средств областного бюджета по установленному РСТ Кировской области для ООО { ... } тарифу (том 24 л.д. 136, 137-150).
Копии страниц паспортов на газовое оборудование (котлы) (том 25 л.д. 181- 194), установленное в котельной БМК 5/1 по адресу: {Адрес изъят} содержащие сведения о производителе, наименовании товара, заводском и серийном номере («Viessmann Vitoplex 100PV1» (Виссманн Витоплекс), {Номер изъят}; {Номер изъят}; {Номер изъят}; {Номер изъят}; {Номер изъят}; {Номер изъят}; {Номер изъят}).
Протокол осмотра местности, жилища, иного помещения от {Дата изъята} (том 26 л.д. 226-232), согласно которому установлено, что офисное помещение по адресу: {Адрес изъят} фактически используется ЗАО { ... } лишь для приема корреспонденции. Сотрудники данного Общества в офисе по указанному адресу не располагаются.
Протокол осмотра от {Дата изъята} (том 27 л.д. 158-184), производственного цеха и производственных помещений, находящихся в собственности ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}. В ходе осмотра установлено наличие оборудования для изготовления котельных, 3-х модульная паровая котельная без облицовки, одномодульная котельная в готовом состоянии, складские помещения и административно-бытовые помещения. На кран-балке грузоподъемностью 17 тонн имеется надпись { ... }
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 28 л.д. 8-9), заключенного ООО { ... } с ЗАО { ... } в лице генерального директора МАВ на перевозки грузов автомобильным транспортом.
Копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 28 л.д. 10-11) заключенного ООО { ... } с ООО { ... } в лице генерального директора КВШ на организацию перевозки грузов автомобильным транспортом.
Копия акта сверки взаиморасчетов между ООО { ... } и ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} (том 28 л.д. 12-13), содержащего сведения о дате оказания услуг, маршруте и произведенных расчетах.
Копии транспортных накладных ООО { ... } (том 28 л.д. 19-25), содержащих сведения о приемке груза по адресу: {Адрес изъят}, и его отгрузке по адресу: {Адрес изъят}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.
Переписка между ООО { ... } и ООО НПО { ... } (том 30 л.д. 39-51) о допущенной технической ошибке и возможности пересмотра результата открытого запроса предложений {Номер изъят}; заявку ООО НПО { ... } на участие в запросе предложений {Номер изъят}; протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений от {Дата изъята}{Номер изъят}, согласно которому участниками запроса предложений являлись: ООО НПО { ... } ({Адрес изъят}), с ценой предложения 4 798 600,00 руб. (с НДС); ЗАО { ... } ({Адрес изъят}), с ценой предложения 5 555 091,18 руб. (с НДС); ООО { ... } ({Адрес изъят}), с ценой предложения 5 730 821,00 руб. ( с НДС).
Копия извещения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 102-103) ООО { ... } подписанного генеральным директором ФИО4 о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Копия Распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 168--169) о назначении начальника отдела по надзору за строительством объектов в районах области управления государственного строительного надзора ГВВ для осуществления государственного строительного надзора при капитальном строительстве объектов капитального строительства.
Копия Программы проведения проверок объекта капитального строительства (том 30 л.д. 108-167): «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», утвержденной {Дата изъята} заместителем министра, начальником управления государственного строительного надзора министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
Копия Распоряжения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 173-175) о проведении документарной и выездной проверки в отношении ООО { ... } по объекту капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Копия Акта проверки {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 176-178) объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», согласно которому, замечаний по выполненным работам не выявлено.
Копия извещения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 179) ООО { ... } об окончании строительства объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Копия Распоряжения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 180-182) о проведении проверки законченного строительством объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Копия Акта проверки {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 183-185) объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП «Куменские тепловые сети» до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», согласно которому: замечаний по выполненным работам нет; не завершены работы по монтажу ЦТП, сетей инженерно-технического обеспечения и наружных тепловых сетей от блочно-модульной котельной.
Копия извещения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 187-188) ООО { ... } об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}».
Копия заявления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 189-190) ООО { ... } на получение заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}» требованиям нормативных документов в области строительства (техническим регламентам) и проектной документации.
Копия заключения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 191-192) о соответствии построенного объекта капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}», требованиям технических регламентов, иным нормативным правовым актам и проектной документации, в том числе требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Копия извещения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 193) ООО { ... } о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
Копия Распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 215) о назначении начальника отдела по надзору за строительством объектов в районах области управления государственного строительного надзора ГВВ для осуществления государственного строительного надзора при капитальном строительстве объектов капитального строительства.
Копия Программы (том 30 л.д. 2127-218) проведения проверок объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Дата изъята}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } утвержденной {Дата изъята} заместителем министра, начальником управления государственного строительного надзора министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
Копия Распоряжения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 219-220) о проведении документарной и выездной проверки в отношении ООО { ... } по объекту капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
Копия Акта проверки {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 221-222) объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } согласно которому выявлены нарушения обязательных требований, установленных ч.5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, требования разделов 153-2-ПБ, 153-2-АТС проекта {Номер изъят} ООО { ... }
Копия предписания {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 223) об устранении выявленных нарушений при строительстве объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения».
Копия уведомления от {Дата изъята} (том 30 л.д. 224) генерального директора ООО { ... }ФИО4 о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение сроков направления извещения о начале строительства в орган государственного строительного надзора (ч.2 ст. 9.5 КоАП РФ);
Копия протокола {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 225) об административном правонарушении;
Копия уведомления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 226) генерального директора ООО { ... }ФИО4 о рассмотрении дела об административном правонарушении за нарушение сроков направления извещения о начале строительства в орган государственного строительного надзора (ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ).
Копия постановления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 227-228) по делу об административном правонарушении, согласно которому З. , являвшийся должностным лицом организации застройщика – ООО { ... } признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 9.5 КоАП РФ.
Копия извещения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 230) ООО { ... } об окончании строительства объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП «Куменские тепловые системы.
Копия распоряжения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 231-232) о проведении документарной и выездной проверки в отношении ООО { ... } по объекту капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
Копия акта {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 233-234) проверки объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } согласно которому замечаний по выполненным работам не выявлено.
Копия заявления {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 235) ООО { ... } на получение заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП «{ ... }, требованиям нормативных документов в области строительства (техническим регламентам) и проектной документации.
Копия заключения {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 237) о соответствии построенного объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } требованиям технических регламентов иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Копии доверенностей {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 30 л.д. 238-240), выданных генеральным директором ООО «{ ... }ФИО4 на сотрудников Общества.
Так же в судебном заседании исследованы письменные доказательства, представленные стороной защиты:
Договор об оказании экспертных услуг от {Дата изъята}, заключеного между ООО { ... } и ООО { ... } согласно которого исполнитель принимает на себя обязательство по заданию Заказчика провести исследование заключения эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} на соответствие действующему законодательству, а также обосновонности применения и реалихвции мероприятий инвестиционного характера по строительству, модернзации и реконструкции системы теплоснабжения на территории {Адрес изъят}
Зключение ООО { ... } от {Дата изъята}. согласно которого оказание качественных услуг теплоснабжения потребителелй без установки ИТП не реализуемо. Отсутствие 121 ИТП у потребителей, строительство 6 ЦТП – оправдан технически и экономически.
Рецензия на заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой Заключение эксперта по структуре и содержанию не ответствует требованиям нормативных документов. Отсутствует описание методов проведения экспертизы. Экспертиза поведена не объективно, с отступлениями от научной и практической основы, не всесторонне и в не полном объеме. Заключение эксперта не основывается на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных практических данных.
Зключение негосударственной экспертизы ООО { ... } от {Дата изъята} на объект капитального строительства Блочно- модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } согласно которой сметная документация объекта соответствует сметным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, техническим, технологическим. Конструктивным и объемно-планировочным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию по объекту.
Зключение негосударственной экспертизы ООО { ... } от {Дата изъята} на объект капитального строительства шесть ЦТП с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно- модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}, согласно которой сметная документация объекта соответствует сметным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, техническим, технологическим, конструктивным и объемно-планировочным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию по объекту.
Решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята}, постановление Второго Арбитражного апелляционного суда от {Дата изъята}, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от {Дата изъята}, определение Верховного суда РФ от {Дата изъята}.
Постановление администрации Куменского городского поселения Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении схемы теплоснабжения Куменского городского поселения».
Постановление администрации Куменского городского поселения Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} о внесении изменений в постановление Куменского городского поселения Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Постановление администрации Куменского городского поселения Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} Об утверждении схемы теплоснабжения Куменского городского поселения».
Письмо администрации Куменского городского поселения Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} о предоставлении постановления «Об утверждении схемы расположения земельных участков и образования самостоятельных земельных участков, а также согласованную схему расположения земельных участков для стрительства котельной и центральных тепловых пунктов в пгт.К-ны».
Письмо администрации Куменского городского поселения Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Ответ куменского Райпо от {Дата изъята} на письмо {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Письмо МУ администрация МО Куменское городское поселение Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Письмо МУ администрация МО Куменское городское поселение Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Письмо МУ администрация МО Куменское городское поселение Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Письмо ООО { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят}.
Распоряжение Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}-тп «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных общества с ограниченной ответственностью { ... } на 2017 год».
Распоряжение Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят}-тп «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных общества с ограниченной ответственностью { ... } на 2019 год».
Презентация, подготовленная АО { ... } к дате пуска новой котельной в Куменах по случаю приезда Председателя Совета директоров ПАО { ... }ЗВА, губернатора Кировской области ВИВ, Члена Правления ПАО { ... }МВК и генерального директора АО { ... }БЛМ
Письмо министерства строительства и ЖКХ Кировской области от {Дата изъята} «О предоставлении отчета о выполнении инвестиционной программы».
Письмо министерства строительства и ЖКХ Кировской области от {Дата изъята} «О проведении проверки выполнения инвестиционной программы».
Письмо министерства строительства и ЖКХ Кировской области от {Дата изъята} « Об инвестиционной программе на 2015-2024».
Письмо министерства строительства и ЖКХ Кировской области от {Дата изъята} « О предоставлении отчета о выполнении инвестиционной программы».
Письмо министерства строительства и ЖКХ Кировской области от {Дата изъята} о порядке утверждения инвестиционной программы теплоснобжающей организации.
Письмо министерства энергетики и ЖКХ Кировской области от {Дата изъята} « О проведении проверки выполнения инвестиционной программы».
Решение правления Региональной службы по тарифам Кировской област от {Дата изъята}{Номер изъят} «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО { ... } о долгосрочных параметрах регулирования.
Протокол совещания по вопросам строительства котельных в {Адрес изъят} со специалистами ОАО { ... } от {Дата изъята}.
Протокол совещвния по строительству {Номер изъят} от {Дата изъята}.
Протокол совещания по строительству газопровода-отвода и ГРС в {Адрес изъят} от {Дата изъята}.
Лицевые счета КАВ, КГП, ПЕС, ИИН, КВА, ГИЮ по предоставленным ООО { ... } услугам с {Дата изъята}.
Письмо МУ администрация МО Куменское городское поселение Куменского района Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} о существующих котельных.
Решение Первомайского районного суда г.Кирова от {Дата изъята} по иску ПОЕССВ к ООО { ... } о восстановлении на работе».
Исследовав все представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующему.
Согласно диспозиции ч. 1 ст. 201 УК РФ уголовную ответственность влечет использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
Представленные стороной обвинения доказательства подтверждают, что ФИО4 в рассматриваемый период являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Так, в соответствии с п. 17.1 Устава ООО { ... } (в редакции от {Дата изъята}), руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Решением единственного участника ОАО { ... } от {Дата изъята}ФИО4 назначен на должность генерального директора общества, в дальнейшем - ООО { ... } срок полномочий ФИО4 неоднократно продлялся.
Вместе с тем, стороной обвинения не представлено неопровержимых доказательств в подтверждение того, что ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности генерального директора ОАО { ... } (ООО { ... } совершил действия, описанные в обвинительном заключении, вопреки интересам данной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и нанесения вреда другим лицам, при этом, его деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и охраняемым интересам общества и государства.
В предъявленном ФИО4 обвинении фактически не указано каким именно образом ФИО4 действовал вопреки законным интересам ОАО { ... } (ООО { ... } вместе с тем, в обвинении указано, что ФИО4 совершил вмененные ему действия с целью, в том числе, извлечения выгод и преимуществ для возглавляемого им ООО { ... } преследуя цель обеспечения ООО { ... } доступа в пгт. К-ны в качестве единой ресурсоснабжающей организации и получения дохода, что прямо противоречит диспозиции ч.1 ст. 201 УК РФ.
Коммерческими организациями в соответствии со ст. 50 ГК РФ являются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Согласно Уставу ООО { ... }» (в редакции от {Дата изъята}), Общество является коммерческой организацией, созданной для целей ведения хозяйственной деятельности, получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах и услугах, производимых Обществом.
Таким образом, вменяемая ФИО4 направленность действий в отношении ООО { ... } совпадает с целью деятельности данной организации.
В судебных прениях государственным обвинителем указано, что ФИО4 действовал в ущерб авторитету и вопреки добросовестному, законному поведению возглавляемой им организации, а также законным интересам этой организации. Суд считает данные доводы надуманными, не соответствующими исследованным материалам уголовного дела.
Кроме того, учредителем ООО { ... } - представителями АО { ... } заявления в правоохранительные органы о противоправных действиях ФИО4 в отношении указанной организации не поступали, помимо этого, свидетели ТАВ, КАВ, БЛМ ни о каких незаконных действиях со стороны ФИО4 не сообщили, при этом, указали что ФИО4 действовал в соответствии с решениями совета директоров АО { ... }
Не нашел подтверждения в суде также обязательный для данного состава преступления признак причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Данный признак в обвинительном заключении в отношении ООО { ... } не вменялся, в отношении иных организаций, а также граждан не конкретизирован, а также не подтвержден и представленными суду доказательствами.
Так, согласно обвинительного заключения значительное увеличение тарифа на тепловую энергию привело к резкому росту оплаты потребителей тепловой энергии - граждан и организаций, финансируемых из федерального, областного и муниципального бюджетов, при этом, не указано в чем именно заключилась существенность вреда для граждан и организации, а также какими критериями руководствовались органы предварительного расследования и государственное обвинение при вменении ФИО4 существенного вреда, не определены конкретные лица, которым причинен существенный вред, также по делу не были установлены и признанными в качестве потерпевших ни одно физическое или юридическое лицо, которому причинен какой-либо вред. Государственным обвинением при формулировании обвинения также не учтены положения решения Куменской городской Думы от {Дата изъята}{Номер изъят}, которым утверждены стандарты оплаты гражданам коммунальных услуг.
Кроме того, согласно предъявленного ФИО4 обвинению существенный вред причинен также охраняемым законом публичным интересам общества и государства.
При этом, обещание органов власти населению сохранить тарифы на теплоэнергию на прежнем уровне и не выполнение, по мнению стороны государственного обвинения, указанного обещания не может вменяться ФИО4, так как фактически ФИО4 указанные действия не совершались.
Также государственным обвинителем не приведено достаточных сведений о дискредитации государства, а именно о действиях ФИО4, повлекших невозможность государства обеспечить достойный уровень жизни граждан, при этом не указано каких именно граждан. Не указано также и в чем именно выражалась социальная напряженность, где, когда и каким образом она проявлялась.
Вместе с тем, согласно предъявленного обвинения ФИО4 вменен период совершения преступления с {Дата изъята} по {Дата изъята}, при этом {Дата изъята} решением правления РСТ Кировской области {Номер изъят} на основании представленных ООО { ... } документов установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям пгт. Кументы, то есть фактически в указанный период никакие платежи за услугу теплоснабжения ни граждане, ни организации не производили, что исключает возможность возникновения последствий, указанных в предъявленном ФИО4 обвинении во вмененный период времени.
Что касается непосредственно вмененных ФИО4 действий, государственным обвинением не доказано, что именно ФИО4 было принято решение о реализации проекта котельной 14 МВт и 6 ЦТП, вместо одной котельной.
Так, свидетели БАА, ТСС, ПИА пояснили, что основные проектные решения инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} на 2016-2025 годы фактически разрабатывались на совещаниях АО { ... } после принятия предварительного решения АО { ... } детальная разработка была поручена ООО { ... } что также согласуется с тем, что ФИО4 утвердил указанную инвестиционную программу {Дата изъята}, то есть уже после одобрения Советом директоров АО { ... }{Дата изъята}.
Также в судебном заседании не нашли своего подтверждения доводы о том, что решение о внесении изменений в ИП-2014 и соответственно не реализация в утвержденном виде ИП-2014 принято исключительно в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО { ... } и причинения вреда гражданам и организациям. Приходя к указанным выводам государственный обвинитель исходил из возможности реализации указанной программы, ссылаясь, в том числе на заключение эксперта {Номер изъят}. Вместе с тем, в соответствии с п. 3.5 Инвестиционного соглашения от 18.16.2013 года намерением МО {Адрес изъят} предусмотрено финансирование мероприятий по строительству индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, подключенных к новым котельным. Согласно показаний главы {Адрес изъят}МВГ денежные средства на реализацию указанного пункта у МО не имелись, кроме того, суду не представлены сведения о состоянии инженерного оборудования в подключаемых домах на период реализации указанной программы.
Согласно показаний эксперта РВН при даче заключения он учитывал установку ИТП соответствующих необходимым технических требованиям к подключаемым домам. Кроме того, экспертом указано, что фактически котлы марки Виссман, указанные в ИП-2014 не производятся, поэтому при даче заключения он принимал во внимание лишь техническую составляющую данных котлов.
Суд также учитывает, что согласно положений п. 9.1.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от {Дата изъята} N 115 устройство индивидуальных тепловых пунктов обязательно в каждом здании независимо от наличия центрального теплового пункта, при этом в индивидуальных тепловых пунктах предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в центральном тепловом пункте.
Также стороной обвинения не доказано отсутствие необходимости увеличения мощности котельной с 13 Мвт до 14 Мвт. Единственным доказательством того, что необходимости увеличения мощности не имелось суду представлено вышеуказанное заключение эксперта, который руководствовался отсутствием необходимости ЦТП при наличии, по его мнению, ИТП, при производстве расчетов также не учитывал собственные нужды ЦТП, сверхнормативные потери тепловых сетей от точек соединения с новыми сетями до подключаемых домов.
Кроме того, государственным обвинителем не учтено, что сведения о годовом расходе тепла фактически предоставлялись администрацией Куменского городского поселения, на основании которых и разрабатывалась проектная документация. Фактически строительство объектов осуществлялось в соответствии со схемой теплоснабжения утвержденной постановлением администрации городского поселения {Адрес изъят}{Номер изъят} от {Дата изъята}.
С учетом того, что эксперт при даче заключения руководствовался не полным объемом необходимых сведений, которые могли повлиять на результаты экспертизы, суд не принимает во внимание выводы указанного заключения. При этом, объективные и достоверные сведения о состоянии инженерного оборудования в подключаемых домах и о сверхнормативных потерях тепловых сетей могли быть получены только в результате обследования соответствующих систем в рассматриваемый период.
Доводы стороны обвинения относительно злоупотребления полномочиями ФИО4 путем организации проведения открытого запроса предложений по строительству «под ключ» блочно-модульной котельной с 6 ЦТП с сетями инженерно-технического обеспечения в {Адрес изъят} в пользу ЗАО { ... } и ООО { ... } также не нашли своего подтверждения.
Судом установлено, что между ЗАО { ... } и ООО { ... } имелись договорные отношения в части аренды производственных помещений, оказания бухгалтерских услуг, при этом, государственным обвинением доказательств о подконтрольности данных организации ФИО4 не представлено.
Также государственны обвинением не представлено доказательств того, что нарушение в части не внесения изменения в план ООО { ... } на 2015 год, связанного с проведением запросов предложений {Номер изъят} и {Номер изъят} препятствовало участию иных организаций в дальнейшем при проведении открытого запроса предложений. Кроме того, согласно показаний свидетеля СДВ указанное нарушение допущено им по своей халатности. Иных сведений о допущенных ООО { ... } и лично ФИО4 нарушений при проведении процедуры запроса предложений на вышеуказанные объекты суду не представлены.
При этом, довод стороны обвинения о том, что ФИО4 ввел в заблуждение представителей администрации {Адрес изъят} и {Адрес изъят} в части тарифов на услуги теплоснабжения также не доказан. Фактически инвестиционными программами устанавливались предварительный, прогнозный тариф на тепловую энергию, при этом, согласно показания глав, они знали, что фактически ИП – 2014 реализована не будет, а измененная программа вообще не утверждена департаментом ЖКХ Кировской области.
Кроме того, представленными суду доказательства также не опровержена позиция защиты о том, что ООО { ... } не являлось ресурсоснабжающей организаций для пгт. К-ны и соответственно не имело обязанности в составлении инвестиционной программы. При этом, согласно показаний ММВ и БНВ при установлении тарифа для ООО { ... } вообще не учитывались положения инвестиционных программ, так как при расчетах отсутствовала инвестиционная составляющая.
В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется только лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Согласно частям 2 и 3 статьи 49 Конституции РФ во взаимосвязи с положениями статьи 14 УПК РФ, обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. Все неустранимые сомнения в виновности лица должны толковаться в пользу обвиняемых. В силу части 2 статьи 14 УПК РФ, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
Таким образом, проанализировав и оценив в совокупности представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к твердому убеждению, что объективная и субъективная стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, вмененные органом предварительного следствия ФИО4, не были доказаны в ходе судебного следствия, и приходит к выводу о необходимости оправдания подсудимого по предъявленному ему обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления с признанием за ФИО4 права на реабилитацию.
При таких обстоятельствах, в действиях подсудимого ФИО4 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, в связи с чем, ФИО4 подлежит оправданию по п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.
Мера пресечения в отношении подсудимого по данному уголовному делу отменена.
В силу п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ за ФИО4 надлежит признать право на реабилитацию.
Вещественными доказательствами, имеющимися при уголовном деле, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303 - 306, 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ФИО4 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, признать невиновным и оправдать в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его деянии состава данного преступления.
Признать за ФИО4 право на реабилитацию и разъяснить ему право на возмещение вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.
Мера пресечения в отношении оправданного ФИО4 избранию на апелляционный период не подлежит.
Гражданский иск не заявлен.
Вещественные доказательства:
Документы, изъятые {Дата изъята} в офисном помещении ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят} договор субаренды {Номер изъят} от {Дата изъята} с приложениями на 13 листах; договор субаренды {Номер изъят} от {Дата изъята} с приложениями на 11 листах; договор субаренды {Номер изъят} от {Дата изъята} с приложениями на 12 листах; договор субаренды нежилого помещения {Номер изъят} от {Дата изъята} с приложениями на 5 листах; договор субаренды нежилого помещения {Номер изъят} от {Дата изъята} с приложениями на 5 листах;
документы, изъятые {Дата изъята} при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: копия служебной записки {Номер изъят} от {Дата изъята} о проведении конкурентных процедур {Номер изъят}, на 1 листе; протокол заседания закупочной комиссии ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на 2 листах; извещение о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята} на 4 листах; протокол заседания закупочной комиссии ООО { ... } по вскрытию конвертов {Номер изъят} от {Дата изъята} на 3 листах; протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята} на 3 листах; копия служебной записки {Номер изъят} от {Дата изъята} о проведении конкурентных процедур {Номер изъят}{Номер изъят}, на 1 листе; карточка исполнения документа (общая переписка), на 2 листах; копия исходящего поручения от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе; копия письма АО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, на 3 листах, опросными листами на 3 листах, выпиской из протокола {Номер изъят} заседания Совета директоров на 2 листах; извещение о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят} от {Дата изъята}г., на 4 листах; протокол заседания закупочной комиссии ООО { ... } по вскрытию конвертов {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 6 листах; протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 3 листах; протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 5 листах; протокол заседания закупочной комиссии ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, на 2 листа; бумажный конверт, 1 шт; бумажный конверт-папка, имеющая пояснительную надпись {Номер изъят}{Номер изъят} лот {Номер изъят} Закупка {Номер изъят}, Лот {Номер изъят}...», с документами: заявка ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на 4 листах; анкета участника запроса предложений - ООО { ... } на 2 листах; информация о цепочке собственников, включая бенефициаров на 1 листе; сведения о кадровом составе участника размещения заказа ООО { ... } на 2 листах; копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} страхования, на 8 листах; копия заявления ООО { ... } на страхование, на 4 листах; копия полиса {Номер изъят} от {Дата изъята} страхования, на 4 листах; копия приложения к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе; справка об участии в судебных разбирательствах, на 1 листе; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО { ... } на 2 листах; копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} на 1 листе; копия решения {Номер изъят} от {Дата изъята} на 1 листе; копия решения (без номера) от {Дата изъята} на 1 листе; копия устава ООО { ... } 2014 год на 8 листах; бумажный конверт-папка, имеющий пояснительную надпись « {Номер изъят} ОЗП {Номер изъят} лот 2.. Закупка {Номер изъят}, Лот {Номер изъят}..» с документами: заявка ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, на 4 листах; анкета участника запроса предложений — ООО { ... } «па 2 листах; информация о цепочке собственников, включая бенефициаров на 1 листе; сведения о кадровом составе участника размещения заказа ООО { ... } на 2 листах; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица- ООО { ... }{ ... } от {Дата изъята}, серия {Номер изъят}, на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО { ... }{ ... } от {Дата изъята} г., серия {Номер изъят}, на 1 листе; справка об участии в судебных разбирательствах ООО { ... } на 1 листе; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц - ООО { ... }{ ... } от {Дата изъята}, на 2 листах; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц - ООО { ... }{ ... } от {Дата изъята}, на 2 листах;
документы, содержащиеся в пакетах под номерами {Номер изъят} и {Номер изъят}, изъятые в ходе обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} (пакет под номером {Номер изъят}) прозрачный файл с находящимся в нем договором {Номер изъят} от {Дата изъята} между ООО { ... } и ООО { ... } на предоставление услуги для организации обмена электронными документами с ЭП по телекоммуникационным каналам связи; лицензионным соглашением между ООО { ... } и ООО { ... } на программное обеспечение; копия сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения о пользовательском и административном ПИН-кодах; заявление {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } в лице генерального директора КВШ на изготовление сертификата ключа подписи; доверенность ООО { ... } в лице генерального директора КВШ на имя АСД от {Дата изъята} на подписание документов; заявление {Номер изъят} от {Дата изъята} генерального директора ООО { ... }КВШ о присоединении в регламенту удостоверяющего центра; запрос на разъяснение положений конкурсной документации; диск ООО { ... } обособленное подразделение в {Адрес изъят}. Инсталяционный пакет: 1 Дистрибутив СКЗИ, 2. Драйверы e-Token, 3. Корневые сертификаты УЦ Русь-Телеком. - Программное обеспечение, 5. Руководство администратора. Электронная подпись ятя коммерческих электронных торгов и системы Госзаказа, для сдачи всех видов электронной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, информационного обмена в ФСТ, Росреестроу: ЕФРСБ, ФСФР, РСФДЮЛ, для закупок по 223-ФЗ, для Росимущества, Росалкогольрегулирования, для взаимодействия с Единым порталом госуслуг (ЕПГУ), яде внутри- и межведомственного защищенного ЭДО, для Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); электронный ключ, в пластмассовом корпус: черного цвета «JaCarta», «В284362»; прозрачный файл с находящейся в нем копне сертификата ключа проверки электронной подписи на имя МАВ от {Дата изъята}; лицензионное соглашение от {Дата изъята} между ЗАО { ... } и ООО { ... } на программное обеспечение; электронный ключ, в пластмассовом корпусе черного цвета «JaCarta», «ВЗ10271»; прозрачный файл с находящимися в нем лицензионными соглашениями между ЗАО { ... } и ООО { ... } от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} на программное обеспечение, сведениями о пользовательском ж административном ПИН-кодах, журналами поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (для обладателей конфиденциальной информации» от {Дата изъята} и от {Дата изъята}; три электронных ключа, два из которых в пластмассовом корпусе оранжевого цвета, на корпусе имеются надписи {Дата изъята} и {Дата изъята} соответственно, третий электронный ключ, в пластмассовом корпусе черного цвета «JaCarta», «В328039»; прозрачный файл с находящимися в нем: договором {Номер изъят} от {Дата изъята} заключенным между ООО { ... } и ЗАО { ... } на предоставление услуг для организации обмена электронными документами с ЭП телекоммуникационным каналам связи; копия сертификата ключа проверки электронной подписи от {Дата изъята}; лицензионное соглашение от {Дата изъята} между ЗАО { ... } и ООО { ... } на право использования криптопровайдера; сведения о пользовательском и административном ПИН-кодах; электронный ключ, в пластмассовом корпусе черного цвета «JaCarta», «В324167»; (пакет под номером {Номер изъят}): папка-файл желтого цвета, снабженная пояснительной запиской: «Котельная К-ны выполнение {Номер изъят} экземпляр», содержащая не прошитые и не пронумерованные документы: акт {Номер изъят} от {Дата изъята}, исполнитель: ООО { ... } заказчик: «ООО { ... }, основание: договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Наименование работ (услуг): Проектно-изыскательские работы по проекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Акт на общую сумму 3 300 629, 71 руб., на 1 листе; акт {Номер изъят} от {Дата изъята}, исполнитель: ООО { ... } заказчик: «ООО { ... } основание: договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Наименование работ (услуг): Авторский надзор по проекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Акт на общую сумму 305 046, 33 руб., на 1 листе; счет-фактура № 17 от {Дата изъята}, продавец: ООО { ... } покупатель: «ООО { ... } Наименование работ (услуг): Проектно- изыскательские работы по проекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП «Куменские тепловые системы» по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Счет-фактура на общую сумму 3 300 629, 71 руб., на 1 листе; счет-фактура № 18 от {Дата изъята}, продавец: ООО { ... } покупатель: «ООО { ... } Наименование работ (услуг): Авторский надзор по проекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Счет-фактура на общую сумму 305 046, 33 руб., на 1 листе; справка {Номер изъят} от {Дата изъята} о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма {Номер изъят}). Заказчик: ООО { ... } подрядчик: ООО { ... } стройка (объект): «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } на общую сумму 38 285 780, 86 руб., на 2 листах; акт {Номер изъят} от {Дата изъята}, исполнитель: ООО { ... } заказчик: { ... }, основание: договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Наименование работ (услуг): Экспертиза проекта: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП «Куменские тепловые системы» по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Акт на общую сумму 379 491 руб., на 1 листе; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята}, продавец: ООО { ... } покупатель: «ООО { ... } Наименование работ (услуг): экспертиза проекта: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно- технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Счет-фактура на общую сумму 379 491 руб., на 1 листе; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята}, продавец: ООО { ... } покупатель: { ... } Наименование работ (услуг): строительно-монтажные работы по объекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Счет-фактура на общую сумму 38 285 780, 86 руб., на 1 листе; акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по договору подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. Заказчик: ООО { ... } подрядчик: ООО { ... } стройка (объект): «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }{Номер изъят}- {Номер изъят} от {Дата изъята} на 338 листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета, с находящимися в ней документами: прозрачный файл, с черновыми записями, содержащими сведения о расчете стоимости строительства блочно-модульной котельной БМК-13,0 МВт и БМК-14,0 МВт, тепловых сетей к блочно-модульной котельной БМК-13,0 МВт, расположенной по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } на 21 листе; прозрачный файл, с пояснительными записками: «диспетчерез.» и «видеонабл.». содержащий копии счетов на оплату, технических характеристик оборудования блочномодульной котельной мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, шести центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети, по адресу: {Адрес изъят}, коммерческое предложение ООО { ... } на поставку программного комплекса Системы диспетчеризации котельной, насосной станции, ЦТП {Номер изъят} - {Номер изъят} в {Адрес изъят}, на 9 листах; прозрачный файл с копиями коммерческих предложений о стоимости комплектных трансформаторных подстанций, насосных станций, различного оборудование соединительных деталей, стоимости перевозки БМК 14 и оборудования по дымоудаления - для БМК14, копия счета на оплату, всего на 17 листах; а также: копии товарных накладных и счетов-фактур ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на 34 листах; копии актов сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2015 г. между ООО { ... } ООО { ... } и ООО ТД { ... } на 4 листах; копии счетов на оплату, товарных накладных ООО ТД { ... } за перилд с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на 19 листах; копии товарной накладной и счета-фактуры ООО { ... } за 09.10.2 на 10 листах; черновые записи о расходовании денежных средств, на 4 листах; копии страниц налоговой декларации, на 2 листах; копии товарных накладных и счетов-фактур ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на 15 листах; копии страниц книги покупок и книги продаж ООО ТД { ... } за пеш с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на 2 листах; папка-скоросшиватель желтого цвета с товарными накладными и счетами фактурами ООО { ... } ООО { ... } ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на 61 листе; папка-файл голубого цвета с товарными накладными и счетами-факту ООО ТД { ... } ООО { ... } за период с {Дата изъята} по 16.21 2 на 36 листах; копия положительного заключения государственной экспертизы КС { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, на 11 листах; товарные накладные и счета-фактуры ООО { ... } от 09.10. 2015 и {Дата изъята}, на 12 листах; товарные накладные и счета-фактуры ООО ТД { ... } и ООО { ... } от {Дата изъята}, на 13 листах; листы книги покупок ООО ТД { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, акты сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2015 года ЗАО { ... } и ООО { ... } за период 2013 между ЗАО { ... } и ООО { ... } карты партнеров, сведения ФНС, черновые записи с наименованием товаров, сублицензионный договор от {Дата изъята} включенный между ООО { ... } и ЗАО { ... } всего на 23 листах; договор {Номер изъят} от {Дата изъята} заключенный между ООО { ... } и ООО { ... } в лице директора МАВ на поставку продукции (плит перекрытия, колец стеновых), со спецификациями, на 6 листах; лист с черновыми записями о фактических и плановых затратах по строительству котельной и { ... }, на 1 листе; договоры купли-продажи транспортных средств от {Дата изъята} составленные между ООО фирма { ... } и ООО { ... } в лице директора МАВ, на 12 листах в двух экземплярах; счета-фактуры и товарные накладные ООО { ... }» от {Дата изъята} с актами, на 7 листах; договоры поставки между ООО «СДМ-Авто», ООО ПКФ «Элгисс», ООО { ... } ООО { ... } с одной стороны и ЗАО { ... } с другой стороны, на 28 листах; прозрачный файл с копией сопроводительного письма генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя генерального директора ООО { ... }КВШ от {Дата изъята}{Номер изъят} о направлении технических требований для разработки проектных решений по устройству системы диспетчеризации блочно-модульной котельной мощностью 14,0МВт по адресу: {Адрес изъят}, с техническими требованиями, на 5 листах; копией сопроводительного письма генерального директора ООО { ... }ФИО4 на имя начальника департамента энергетических установок ЗАО { ... }БАЮ от {Дата изъята}{Номер изъят} о направлении технических требований для разработки проектных решений по устройству системы диспетчеризации шести ЦТП по адресу: {Адрес изъят}, с техническими требованиями, на 3 листах; копия технического задания на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Шесть ЦТП с сетями инженерно- технического обеспечения и наружные тепловые сети», на 6 листах; алгоритм работы блока, на 5 листах; копией технического задания на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, на 9 листах; алгоритм работы, на 6 листах; черновые записи о расходовании денежных средств, на 4 листах; прозрачный файл с приказом {Номер изъят} от {Дата изъята} о назначении ЧАВ руководителем проектов ЗАО { ... } на 1 листе; прозрачный файл с черновыми записями о наименовании объемов работ в {Адрес изъят}, на 10 листах; актами сверки взаимных расчетов между ЗАО { ... } и ООО ПКФ { ... } за периоды: {Дата изъята}-{Дата изъята},{Дата изъята}-{Дата изъята}, на 3 листах; прозрачный файл с копией акта от {Дата изъята} по приемке элементов благоустройства {Адрес изъят} и иными черновыми записями, на 5 листах; прозрачный файл с договором поставки {Номер изъят} от {Дата изъята} заключенным между ООО { ... } и ООО { ... } на 5 листах в двух экземплярах; прозрачный файл с договором купли-продажи от {Дата изъята} между ООО { ... } и ООО { ... } на 5 листах, в двух экземплярах; копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} о назначении ответственным за подготовку проектной документации при исполнении договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на главного инженера проекта - ТВВ и контроля за исполнением на начальника департамента энергетических установок - БАЮ, на 1 листе; копия приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} о назначении ответственным за качественное производство строительно-монтажных работ при исполнении договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} начальника участка - ЛЛА и контроля за исполнением техническим директором - ПАН, на 1 листе; переписка между ЗАО { ... } и ООО { ... } о корректировке проектной документации, требованиях к составлению сметной документации, устранению дефектов, направлении замечаний, направлении представителей, согласовании проектных решений, направлении информации, согласовании конъюктурного анализа, предоставлении исходных данных для выполнения проектных работ по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на 74 листах; выводы КО ГАУ { ... } по результатам рассмотрения проектной документации по договору {Номер изъят} (исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}), на 10 листах; копия запроса генерального директора ЗАО { ... }МАВ на имя начальника { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят}, о предоставлении сведений, необходимых для разработки проектной документации на устройство модульной котельной в {Адрес изъят}, на 1 листе; копия письма АО { ... } от {Дата изъята}{Номер изъят} на имя генерального директора ЗАО { ... }МАВ, с приглашением принять участие в совещании {Дата изъята} в офисе ООО { ... } для решения вопросов, связанных с выбором земельных участков для проектирования объектов теплоэнергетики в {Адрес изъят} на 1 листе;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: акт оказанных услуг от {Дата изъята} по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 2 листах и сопроводительное письмо ООО { ... } на 1 листе; копию выписки из журнала выполненных работ ЗАО { ... } на 5 листах; выписку по счету {Номер изъят} ЗАО { ... } за {Дата изъята}, на 2 листах; счет ООО { ... } от {Дата изъята} с электронным письмом на оплату на 2 листах; счет ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} с электронным письмом на оплату на 2 листах; счет ООО «Вятка-Промэксперт» {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 2 листах; сведения о движении денежных средств по счету {Номер изъят} ЗАО { ... } за {Дата изъята}, на 2 листах; счет {Номер изъят} от {Дата изъята} на выполнение работ ООО { ... } на 2 листах; счет {Номер изъят} от {Дата изъята} на выполнение работ ООО { ... } на сумму 28 000 руб., на 1 листе; товарную накладную {Номер изъят} от {Дата изъята} на покупку ЗАО { ... } у ООО { ... } товаров, в том числе котлов Vitoplex 100 PV1B 2000 кВт, на 2 листах; счет-фактуру {Номер изъят} от {Дата изъята} продавца ООО { ... } на общую сумму 3 019 138, 89 руб., на 2 листах; два листа бумаги формата А-4, подписанные { ... } август 2016г.», содержащие сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «К-ны БМК 14 МВ и К-ны СМР»; два листа бумаги формата А-4, подписанными { ... } сентябрь 2016г.», содержащие сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «К-ны БМК 14 МВ и К-ны СМР»; товарную накладную {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 995826,57 руб. и счет-фактуру {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 995 826,57 руб. на покупку ЗАО { ... } у ООО { ... } котлов Vitomax 100-LW М 148 23000, плит горелки, защитной упаковки, всего на 4 листах; копию акта {Номер изъят} от {Дата изъята} о приемке выполненных работ «Выполнение работ по благоустройству территории на объекте строительства «Установка блочной газовой котельной в {Адрес изъят}», на сумму 5 871 301 руб., на 1 листе; копию счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята}, на сумму 4 836 969, 60 руб., на 1 листе; копию справки {Номер изъят} от {Дата изъята} о стоимости выполненных работ и затрат «Выполнение работ по благоустройству территории на объекте строительства «Установка блочной газовой котельной в {Адрес изъят}», на 1 листе; копию акта {Номер изъят} от {Дата изъята} о приемке выполненных работ «Выполнение работ по благоустройству территории на объекте строительства «Установка блочной газовой котельной в {Адрес изъят} на сумму 4 836 969,60 руб., на 1 листе; копию счета-фактуры {Номер изъят} от {Дата изъята}, на сумму 4 836 969, 60 руб., на 1 листе; акт {Номер изъят} от {Дата изъята} приемки-сдачи выполненных работ ООО { ... } на 2 листах;
листы бумаги формата А-4 подписанные: «ООО { ... } сентябрь 2016», на 4 листах; «ООО { ... } июль 2016», на 2 листах; «ООО { ... } августа 2016», на 2 листах; «ООО { ... }- поступления апрель 2016», на 2 листах; «ООО { ... }-поступления май 2016», на 1 листе; «ООО { ... }-поступления июнь 2016», на 2 листах; «ООО ТГИ-поступления февраль 2016», на 1 листе; «ООО { ... }-поступления март 2016», на 2 листах; акт {Номер изъят} от {Дата изъята} сдачи-приемки выполненных работ, на 1 листе; справка о стоимость выполненных работ и затрат от {Дата изъята}, на 1 листе; акт {Номер изъят} от {Дата изъята} о приемке выполненных работ, на 2 листах; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 1 листе;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} «а»: копия договора субподряда {Номер изъят} от {Дата изъята} с техническим задание календарным графиком выполнения работ, на 20 листах; копия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} с техническими заданиями и календарным графиком выполнения работ, на 21 листе; копия договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} с техническим заданием, графиком выполнения работ, расчетом цены договора, дополнительным соглашением {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 18 листах; договор от {Дата изъята} между МАН и ООО { ... } ({ ... }) аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: {Адрес изъят}, на 4 листах; акт приема-передачи от {Дата изъята}, на 1 листе; товарную накладную № {Дата изъята} ООО { ... } в адрес грузополучателя ЗАО { ... } на товар: Комбинированная горелка {Номер изъят} в комплекте, на сумму 5 944 034, 33 руб., на 1 листе; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } в адрес грузополучателя ЗАО { ... } на товар: Комбинированная горелка {Номер изъят} комплекте, на сумму 5 944 034, 33 руб., на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период с января 2014 года по декабрь 2015 года между ООО { ... } и ООО { ... } с черновыми записями на акте, на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} между ООО { ... } и ООО { ... } на 2 листах; копии товарных накладных ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, в трех экземплярах, всего на 9 листах; копия счета-фактуры ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес грузополучателя ООО { ... } на 2 листах; копия товарной накладной ЗАО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес грузополучателя ООО { ... } по основанию: договор генерального подряда № 152 от {Дата изъята} на главный блок теплового оборудования, блокэлектросилового оборудования, блок водоподготовительный, блок автоматического регулирования, инженерные коммуникации, каркас здания ЦТП (1-6), всего 36 наименований, на общую сумму 72 537 000, 00 руб., на 3 листах; копия товарной накладной ЗАО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес грузополучателя ООО { ... }, по основанию: договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на ЦТП (1-6), всего 6 наименований, на общую сумму 72 537 000, 00 руб., на 2 листах; копия счета-фактуры ЗАО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} в адрес грузополучателя ООО { ... } по основанию: договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на ЦТП (1-6), всего 6 наименований, на общую сумму 72 537 000, 00 руб., на 1 листе;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} копия карточки АО «Альфа-Банк» от {Дата изъята} с образцами подписей КВШ, АРВ и оттиска печати ООО { ... } товарные накладные ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} (грузополучатель: ООО { ... } по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, на общую сумму 105 202 052,10 руб.; счета-фактуры {Номер изъят} ООО { ... } (покупатель: ООО { ... } от {Дата изъята} на общую сумму 105 202 052,10 руб.; товарная накладная ЗАО { ... } № 67 от {Дата изъята} (грузополучатель: ООО { ... } по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, на сумму 72 537 000 руб.; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} ЗАО { ... } (покупатель: ООО { ... } на общую сумму 72 537 000 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с января 2014 г. по сентябрь 2016 между ООО { ... } и ООО { ... }
выписка по счету {Номер изъят} ООО { ... }{ ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; счет {Номер изъят} от {Дата изъята} КОГАУ { ... }к ООО { ... } копию договора № см-382 на проведение повторной проверки достоверности определенна сметной стоимости объекта капитального строительства от {Дата изъята}; копия электронной переписки от {Дата изъята} по оплате счета на экспертизу сметы котельной в {Адрес изъят}
счет {Номер изъят} от {Дата изъята}, счет {Номер изъят} Кировского ЦГМС-филиал ФГБУ { ... } от {Дата изъята} к ЗАО { ... } договор {Номер изъят}/СГМО от {Дата изъята}; копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ЗАО { ... } на сумму 380 руб.; копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ООО { ... } на сумму 480 руб.; копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ЗАО { ... } на сумму 19 606,88 руб.; копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} 000 ПКФ { ... } к ЗАО { ... } на сумму 83 840 руб.; копия счета на оплату {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ЗАО { ... } на сумму 11 000 руб.; копия счета на оплату № 689 от {Дата изъята} ООО { ... } кЗАО { ... } на сумму 11 000 руб.; копия счета на оплату {Номер изъят} от {Дата изъята} ОАО { ... } к ЗАО { ... } на сумму 199 100 руб.; счет на оплату {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ЗАО { ... } на сумму 110 645 руб.; копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО ИТЦ { ... } к ЗАО { ... } на сумму 14 741 руб.; копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ЗАО { ... } на сумму 315 260, 20 (исправлено на 94812,20) руб.; письмо { ... } от {Дата изъята} с электронного адреса: { ... } на имя ЕАВ, МСВ, МАВ. Тема: К-ны гос.экспертиза; копию счета на оплату {Номер изъят} от {Дата изъята} 000 Торговая компания { ... } к ЗАО { ... } на сумму 10 260 руб.; копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... } к ЗАО { ... } на сумму 90 420 руб.; копия счета {Номер изъят} от {Дата изъята}{ ... } к ЗАО { ... } на сумму 5 568,42 руб.; реестр по счетам, озаглавленным { ... } выполненным в виде таблицы в формате xlsx и прилагаемой к нему перепиской ТАБ (Яндекс.Почта, тема: счета;
коробка (папка) красного цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } реализация 2016 {Адрес изъят} 14 МВт ЦТП 1-6», с находящимися в ней справкой о стоимости выполненных работ и затрат по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и актами о приемке выполненных работ;
товарная накладная {Номер изъят} от {Дата изъята}; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята};
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} товарная накладная {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 5 944 034,33 руб.; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 5 944 034,33 руб.; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 1 732 727,36 руб.; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 2 335 119, 47 руб.; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 1 876 187,50 руб.; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 1 500 руб.; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 109 416,41 руб.; договор-счет {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 927,08 руб. с рукописной записью: { ... }); счет на оплату {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 120 000 руб. с рукописной записью: { ... } счет на оплату {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 34 000 руб. с рукописной записью: { ... }
акт {Номер изъят} от {Дата изъята} КОГАУ { ... } к ЗАО { ... } на сумму 316 917 руб., за экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий и сметной части «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}»; документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} чертеж планировки территории, обозначен: «Проект планировки территории и проект межевания территории расположения линейных объектов: шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14.0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП{Номер изъят}»». Разработчик: ООО { ... } на 1 листе; чертеж планировки территории, обозначен: «Проект планировки территории и проект межевания территории расположения линейных объектов: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощности 14.0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}»» Разработчик: ООО { ... } на 1 листе; чертеж планировки территории, обозначен: «Проект планировки территории и проект межевания территории расположения линейных объектов: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно- технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощности 14.0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}»» Разработчик: ООО { ... } на 1 листе; чертеж планировки территории, обозначен: «Проект планировки территории и проект межевания территории расположения линейных объектов: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощности 14.0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}»» Разработчик: ООО { ... } на 1 листе; чертеж планировки территории, обозначен: «Проект планировки территории и проект межевания территории расположения линейных объектов: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощности 14.0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }» до проектируемых ЦТП {Номер изъят}»» Разработчик: ООО { ... } на 1 листе; чертеж планировки территории, обозначен: «Проект планировки территории и проект межевания территории расположения линейных объектов: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощности 14.0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}»» Разработчик: ООО { ... } на 1 листе; папка-файл (сшивка), содержит межевой план земельного участка кадастровый {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, составленный ООО { ... } для заказчика: ЗАО { ... } от {Дата изъята}. На титульном листе имеется рукописная запись: «ЦТП {Номер изъят}»; папка-файл (сшивка), содержит межевой план земельных участков с кадастровыми номерами: {Номер изъят} и {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, составленный ООО { ... } для заказчика: ЗАО { ... } от {Дата изъята}. На титульном листе имеется рукописная запись: «ЦТП {Номер изъят}»; папка-файл (сшивка), содержит межевой план земельного участка кадастровый {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, составленный ООО { ... } для заказчика: ЗАО { ... } от {Дата изъята}. На титульном листе имеется рукописная запись: «ЦТП {Номер изъят}»; папка-файл (сшивка), содержит межевой план земельного участка с кадастровым номером: {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, составленный ООО { ... } для заказчика: ЗАО { ... } от {Дата изъята}. На титульном листе имеется рукописная запись: «ЦТП {Номер изъят}»; папка-файл (сшивка), содержит межевой план земельного участка с кадастровым номером: {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} составленный ООО {Номер изъят} для заказчика: ЗАО «{ ... } от {Дата изъята}. На титульном листе имеется рукописная запись: «ЦТП {Номер изъят}»; папка-файл (сшивка), содержит кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером: {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, от {Дата изъята}{Номер изъят}; межевой план земельного участка с кадастровым номером: {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, составленный ООО {Номер изъят} для заказчика: ЗАО { ... } от {Дата изъята}. На титульном листе имеется рукописная запись: «БГК»; папка-файл (сшивка), содержит проект планировки территории и проект межевания территории расположения линейных объектов: «Блочномодульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, расположенная по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } 15-238 ПИР-ПП, Том 1. Подготовлен ООО { ... } В сшивке находятся: постановление администрации Куменского городского поселения {Адрес изъят}{Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят} «О подготовке документации по планировке территории в границах МО {Адрес изъят}»; техническое задание на подготовку документации по планировке территории, утвержденное директором ООО { ... }МСВ; градостроительный план земельного участка под проектируемую блочно-модульную котельную мощностью 14.0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } подготовлен ООО { ... } утвержден решением Думы Куменского городского поселения третьего созыва {Номер изъят} от {Дата изъята}; постановление {Адрес изъят}{Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении градостроительных планов земельных участков»; градостроительный план земельного участка {Номер изъят}, кадастровый {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, от {Дата изъята}; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от {Дата изъята}{Номер изъят}, на земельный участок с кадастровым номером: {Номер изъят}, площадью 532 кв.м., по адресу: {Адрес изъят}; решение Думы Куменского городского поселения третьего созыва от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении Проекта планировки территории и проекта межевания территории расположения линейных объектов: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, расположенная по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } папка-файл (сшивка), содержит проект планировки территории и проект межевания территории расположения линейных объектов: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, расположенная по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } 15-238 ПИР-ПП, Том 1. Подготовлен ООО { ... } В сшивке находятся: постановление администрации {Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят} «О подготовке документации по планировке территории в границах МО {Адрес изъят} техническое задание на подготовку документации по планировке территории, утвержденное директором ООО { ... }МСВ; градостроительный план земельного участка под проектируемую блочно-модульную котельную мощностью 14.0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } подготовлен ООО { ... } утвержден решением Думы Куменского городского поселения третьего созыва {Номер изъят} от {Дата изъята}; постановление {Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении градостроительных планов земельных участков»; градостроительный план земельного участка {Номер изъят} кадастровый номер: {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, от {Дата изъята}; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от {Дата изъята}{Номер изъят}, на земельный участок с кадастровым номером: {Номер изъят}, площадью { ... } местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: {Адрес изъят}; решение Думы Куменского городского поселения третьего созыва от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении Проекта планировки территории и проекта межевания территории расположения линейных объектов: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, расположенная по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от {Дата изъята}, на 1 листе; акт приемки газопровода и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) от {Дата изъята}, на 1 листе; акт приемки законченного строительством объекта газоиспользующее оборудование от {Дата изъята}, на 1 листе; заявки юридического лица (ЗАО { ... } на временное присоединение к электрическим сетям ОАО { ... } энергопринимающих устройств, на 2 листах в двух экземплярах;
сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация, Часть 1. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 00074/1/43-ИТМ/15, ТОМ 12,1, { ... } (разработчик ООО { ... }); сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация, раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 153-2-ПБ. Том 9. { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7 «Технологические решения». 153-2- ИОС7. Том 5.7. { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят} рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Часть 1. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 00074/1/43-ИТМ/15, ТОМ 12.1, { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Подраздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сообружений приборами учета и используемых энергетических ресурсов» 153-2-ЭЭ. Том 10 (1). { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта». 153-2-ТБЭ. Том 12.2. { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 7. «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства» 15302-ПОД. Том 7. { ... }. (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адрес у: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }
проектная документация. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка». Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 153-2-ПЗУ. Том 2. Саратов 2015. (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 153-2-КР. Том 4. { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1. «Система электроснабжения». 153-2- ИОС1. Том 5.1. { ... }. (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 2. «Система водоснабжения». 153-2- ИОС2. Том 5.2. { ... }. (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Подраздел 3. «Система водоотведения» 153-2-ИОСЗ. Том 5.3. { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 5. «Сети связи». 153-2-ИОС5. Том 5.5. { ... }. (разработчик ООО { ... }); сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: { ... } рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 6. «Система газоснабжения». Часть 2. «Аварийное топливоснабжение». 153-2-ИОС6.2. Том 5.6.2. Саратов 2015. (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: { ... }, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети». 153-2-ИОС4. Том 5.4. { ... }. (разработчик ООО { ... }); сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 6. «Проект организации строительства». Раздел 6. «Проект организации строительства». 153-2-ПОС. Том 6. { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Отчетная документация по результатам инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания. П-05/2015-ИГИ. Том 1. { ... }. (разработчик ЗАО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 1. «Пояснительная записка». 153-2-ПЗ. Том 1. { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 6. «Система газоснабжения». Часть 1. «Газоснабжение наружные сети». 153-2-ИОС6.1. Том 5.6.1. { ... } (разработчик ООО { ... } сшивка документов озаглавленная: «Блочно-модульная котельная мощностью 14.0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } Проектная документация. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 153-2-ООС. Том 8. { ... }. (разработчик ООО { ... } положительное заключение негосударственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} Экспертиза сметной документации по объекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВТ (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }; положительное заключение негосударственной экспертизы {Номер изъят} от {Адрес изъят} Экспертиза сметной документации по объекту: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят};
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 15 листах; листы согласования ЗАО { ... } на 4 листах; договор {Номер изъят} на аренду помещения от {Дата изъята}, на 1листе;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: ежедневник в обложке синего цвета на 177 листах, на страницах которого имеются рукописные записи ФИО4 и лист бумаги формата А-3 с рукописными записями ФИО4; договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} между ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 и ЗАО { ... } в лице генерального директора МАВ с приложениями {Номер изъят} к договору {Номер изъят} от {Дата изъята} и дополнительным соглашением {Номер изъят} к договору, на 18 листах; договор генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} между ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 и ООО { ... } в лице генерального директора КВШ с приложениями {Номер изъят} к договору {Номер изъят} от {Дата изъята} и дополнительным соглашением {Номер изъят} к договору, на 20 листах;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят} папка «PROFF» из полимерного материала черного цвета с находящимися в ней документами: копией решения правления региональной службы по тарифам Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью { ... } о долгосрочных параметрах регулирования», на 2-х листах, в двух экземплярах, с приложениями {Номер изъят}, всего на 8 листах; копией заключения экспертной группы региональной службы по Тарифам Кировской области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью { ... } на 2016-2019 годы, на 14 листах; копией заключения региональной службы по тарифам Кировской области по расчету тарифов на тепловую энергию и услуги по ее передаче, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью { ... } на 2017 год путем корректировки ранее установленных долгосрочных тарифов, на 11 листах; копией протокола заседания правления региональной службы по тарифам Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 14 листах; письмом Mail.Ru от 17 окт.2016 14:39 заместителя начальника отдела регулирования в сфере теплоэнергетики РСТ Кировской области ОНЕ, на 1 листе; заявлением ООО { ... } на имя руководителя региональной службы по тарифам Кировской области БНВ об установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год, на 2 листах; копией письма региональной службы по тарифам Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО { ... } на 2 листах; копией письма генерального директора ООО { ... }ФИО4{Номер изъят} от {Дата изъята} на имя руководителя региональной службы по тарифам Кировской области о предоставлении сведений и документов, на 2 листах;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: договор целевого займа {Номер изъят} от {Дата изъята} с приложениями, на 6 листах; справка от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе; инвестиционное соглашение без номера от {Дата изъята} о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта по строительству, модернизации системы теплоснабжения на территории {Адрес изъят}, на 6 листах; приказ {Номер изъят} от {Дата изъята} «О генеральном директоре», на 1 листе; приказ о приеме работника на работу {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 1 листе;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: папка зеленого цвета, с находящимися в ней документами: копией служебной записки {Номер изъят} от {Дата изъята} о проведении конкурентных процедур {Номер изъят}{Номер изъят}, на 1 листе; протоколом заседания закупочной комиссии ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на 2 листах; извещением о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята} на 4 листах; протоколом заседания закупочной комиссии ООО { ... } по вскрытию конвертов {Номер изъят} от {Дата изъята} на 3 листах; протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята} на 3 листах; папка зеленого цвета, с находящимися в ней документами: копией служебной записки {Номер изъят} от {Дата изъята} о проведении конкурентных процедур {Номер изъят}, на 1 листе; карточкой исполнения документа (общая переписка), на 2 листах; копией исходящего поручения от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе; копией письма АО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, на 3 листах, опросными листами на 3 листах, выпиской из протокола {Номер изъят} заседания Совета директоров на 2 листах; извещением о проведении открытого запроса предложений {Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята}., на 4 листах; протоколом заседания закупочной комиссии ООО { ... } по вскрытию конвертов {Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята}, на 6 листах; протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 3 листах; протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 5 листах; протоколом заседания закупочной комиссии ООО { ... }{Номер изъят} ОЗП от {Дата изъята}, на 2 листа; бумажный конверт, 1 шт; бумажный конверт-папка, имеющий пояснительную надпись {Номер изъят}{Номер изъят}{Номер изъят} лот 1Закупка {Номер изъят}, Лот {Номер изъят}...», с документами: заявкой ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на 4 листах; анкетой участника запроса предложений - ООО { ... } на 2 листах; информацией о цепочке собственников, включая бенефициаров на 1 листе; сведениями о кадровом составе участника размещения заказа ООО { ... } на 2 листах; копией договора {Номер изъят} от {Дата изъята} страхования, на 8 листах; копией заявления ООО { ... } на страхование, на 4 листах; копией полиса {Номер изъят} от {Дата изъята} страхования, на 4 листах; копией приложения к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе; копией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе; справкой об участии в судебных разбирательствах, на 1 листе; копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО { ... } на 2 листах; копией приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} на 1 листе; копией решения {Номер изъят} от {Дата изъята} на 1 листе; копией решения (без номера) от {Дата изъята} на 1 листе; копией устава ООО { ... } 2014 год на 8 листах; бумажный конверт-папка, имеющий пояснительную надпись « {Номер изъят}{Номер изъят}{Номер изъят} лот 2.. Закупка {Номер изъят}, Лот {Номер изъят}..» с документами: заявкой ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, на 4 листах; анкетой участника запроса предложений - ООО { ... } на 2 листах; информацией о цепочке собственников, включая бенефициаров на 1 листе; сведениями о кадровом составе участника размещения заказа ООО { ... } на 2 листах; копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица- ООО { ... }{ ... } от {Дата изъята}, {Номер изъят}, на 1 листе; копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО { ... }{ ... } от {Дата изъята}{Номер изъят}, на 1 листе; справкой об участии в судебных разбирательствах ООО { ... } на 1 листе; копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц - ООО { ... }{ ... } от {Дата изъята}, на 2 листах; копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО { ... }{ ... } от {Дата изъята}, 2 листах - хранить при материалах уголовного дела.
Сотовый телефон «SAMSUNG», { ... }, { ... } с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» имеющей {Номер изъят} и сотовый телефон «PHILIPS», { ... }, { ... } с сим-картой оператора сотовой связи «ТЕЛЕ-2» имеющей {Номер изъят}, изъятые в ходе обыска в автомашине ЛЛА «Changan CS 35» г/н {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, содержащие информацию о строительстве объектов теплоснабжения в пгт. К-ны – считать выданными по принадлежности ЛЛА
Ноутбук в корпусе серебристого цвета марки «HP PROBook 4530s» с зарядным устройством (под съемной батареей имеется наклейка с серийным номера, s/n CNU1290ZF0), изъятый при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, содержащий электронную переписку между сотрудниками ООО { ... } и ЗАО { ... } посвященную планируемому строительству объектов теплоснабжения в {Адрес изъят} - выдать представителю ЗАО { ... }
Ноутбук в корпусе черного цвета марки «ASUS», S/NC7N0BC031228278, с зарядным устройством; внешний переносной жесткий диск «TRANSCEND TS1TSJ25D3W», серийный номер: {Номер изъят}; переносной жесткий диск «StoreJet», серийный номер {Номер изъят}, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} содержащие сведения строительстве объектов теплоснабжения {Адрес изъят};
папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Август, Сентябрь 2016г.», с находящимися в ней счетами-фактурами за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, товарными накладными, актами за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; папку зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Апрель 2015г», с находящимися в ней счетами-фактурами за период с марта по апрель 2015 года, счетами-фактурами, товарными накладными, актами за апрель 2015 года; папку зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } АГРОРОС-БАНК» {Дата изъята}-{Дата изъята}», содержащую сведения о движении денежных средств по лицевому счету {Номер изъят} клиента: ЗАО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и счета на оплату; папку зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Февраль 2015г.», с находящимися в ней товарными накладными, актами сдачи-приемки, счетами-фактурами, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} папка бордового цвета с пояснительной запиской «ООО { ... } покупка 2015, 2016г., 2017г.», с находящимися в ней счетами-фактурами, актами на выполнение работ- услуг, актами сдачи-приемки работ, товарными накладными, акты сверок, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; прозрачный файл с находящимися в нем оборотносальдовой ведомостью по счету {Номер изъят} за 2015г, в которой отражены сведения о договорах и оборотах (кредит), на 1 листе, а также счета-фактуры за {Дата изъята}, подписанные руководителем ООО { ... }{ ... }МАВ и главным бухгалтером ТАБ, на 19 листах; папка красного цвета с пояснительной запиской «ООО { ... }{ ... }, с находящимися в ней актами сверки взаимных расчетов, листами книги покупок, счетами-фактурами, за период с сентября по декабрь 2015 года; папку красного цвета с пояснительной запиской «ООО { ... } Саратов I квартал 2016г», с находящимися в ней счетами на оплату, актами сверки взаимных расчетов, листами книги покупок, товарными накладными, счетами-фактурами, расходными накладными, транспортными накладными, реестрами операций по картам, актами приема-передачи, за период с января 2016 года по март 2016 года; папка красного цвета с пояснительной запиской «ООО { ... } Саратов. II квартал 2016г.», содержит товарные накладные, счета на оплату, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, транспортные накладные, акты выполненных работ, путевые листы, за период с марта 2016 года по июнь 2016 года; папка красного цвета с пояснительной запиской «ООО { ... } Книга покупок. Июль, август 2016г», содержит товарные накладные, счета-фактуры, реестры операций по картам, универсальные передаточные документы, справки о стоимости выполненных работ, акты, товарные накладные, транспортные накладные, за период с мая 2016 года по август 2016 года; папка красного цвета с пояснительной запиской «ООО { ... } Книга покупок. Сентябрь 2016г», содержит счета-фактуры, товарные накладные, акты, универсальные передаточные документы, транспортные накладные, за период с марта 2016 года по сентябрь 2016 года;
ноутбук «Packard BellEasyNote TV43HC», серийный номер: {Номер изъят}, изъятый при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} содержащий сведения о строительстве объектов теплоснабжения в {Адрес изъят}
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} папка синего цвета с пояснительной запиской: «Счета+выписки { ... }{Дата изъята}-{Дата изъята}», с находящимися в ней счетами на оплату, выписками по счету ООО { ... }{ ... }, {Номер изъят}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }», за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; папка синего цвета с пояснительной запиской «ООО { ... }, выписки (счета) август 2016... октябрь 2016 г.», с находящимися в ней счетами на оплату, платежными поручениями, выписками по расчетному счету ООО { ... }{ ... }{Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство { ... } папка синего цвета с пояснительной запиской: «ООО { ... } июнь...июль 2016», с находящимися в ней доверенностью директора ООО { ... }КВШ от {Дата изъята} на имя ЗЮА; письмом генерального директора ООО { ... }КВШ в АО АКБ «Экспресс-Волга» о предоставлении платежного поручения; выписками по счету {Номер изъят} ООО { ... }{ ... } и счетами на оплату за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство { ... } папка синего цвета с пояснительной запиской: «ООО { ... } IV-V2016r.», с находящимися в ней счетами на оплату, платежными поручениями, выписками по счету {Номер изъят} ООО { ... }{ ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «К-ны 14 МВт, ЦТП, СМР»; папка синего цвета с пояснительной запиской: «{ ... } Москва Альфа банк XII 2015», с находящимися в ней платежными поручениями, счетами, выписками по счету {Номер изъят} ООО { ... }{ ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «К-ны 14МВт, СМР и ЦТП», а также выписка операций по счету {Номер изъят} ЗАО { ... } с {Дата изъята} по {Дата изъята}; папка синего цвета с пояснительной запиской: Оплаченные счета { ... } 1 {Дата изъята}- {Дата изъята}», с находящимися в ней выписками по счету {Номер изъят} ООО { ... }{ ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, выпиской по р/счету {Номер изъят} ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. выпиской по счету {Номер изъят} ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащих сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «БМК 14 МВт пгт. К-ны»;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} «а»: документы, находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Август 2015г.» (счета-фактуры, счета, акте сдачи-приемки работ, акты выполненных работ, путевые листы за период с {Дата изъята}{Дата изъята}); документы, находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } январь 2015г. Оплаченные счета» (выписки по расчетному счету ЗАО { ... }{Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, счета на оплату, товарные накладные, акты сверки); документы, находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } февраль 2015 {Адрес изъят} счета» (выписки по расчетному счету ЗАО { ... }{Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, счета на оплату, товарные накладные, акты сверки); документы, находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } счета март 2015» (выписки по расчетному счету ЗАО { ... }{Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, счета, счета на оплату, спецификации, счета-фактуры, акты сверки); документы, находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } СБЕР IX 2015г...июль 16г.» (выписки операций по лицевому счету {Номер изъят} ЗАО «{ ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, счета на оплату, служебные записки); документы, находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } «Агророс» X-XI 2015» (выписки операций по лицевому счету {Номер изъят} ЗАО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, счета на оплату, платежные поручения, счета-фактуры, акты сверки расчетов); документы, находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } июль-сентябрь АГРОРОС» (выписки операций по лицевому счету {Номер изъят} ЗАО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, счета на оплату, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов); документы, находящиеся в папке зеленого цвета, имеет пояснительную записку «ЗАО { ... } счета {Дата изъята}-{Дата изъята}» (выписки операций по лицевому счету {Номер изъят} ЗАО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, счета на оплату, счета-фактуры, акты); документы, находящиеся в папке зеленого цвета, снабжена листом бумаги формата А- 4 имеющим надпись: «ООО { ... } Оплаченные счета январь 2015г.- февраль 2015г., март, апрель» ( платежные поручения за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}г., счета, акты сверки), содержащих сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «БМК 14 МВт {Адрес изъят}
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} папка красного цвета с пояснительной запиской: «ООО { ... } Саратов 2015, 2016. с находящимися в ней выписками по лицевому счету {Номер изъят} ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, платежными поручениями и счетами на оплату содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство { ... }, 14 МВт, ЦТ»; папка бордового цвета с пояснительной запиской «ООО { ... }{Адрес изъят}. Счета оплаченные 2015-2016 г.г.», с находящимися в ней выписками по лицевому счету {Номер изъят} ООО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и счетами на оплату; папку красного цвета с пояснительной запиской: «ООО { ... }{ ... }, покупка 4 {Адрес изъят}.», с находящимися в ней заказами-нарядами, счетами-фактурами, транспортным накладными, товарными накладными, путевыми листами, актами за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }», ЦТП и СМР»; папка зеленого цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } реализация 1 квартал 2015 г», с находящимися в ней актами сдачи-приемки, актам товарными накладными за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения расходовании денежных средств на строительство и перевооружение газовых котельных г: адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; в том числе на строительство ЦТП по договору генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, в том числе: товарная накладная {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 72 537 000 руб. грузополучателя: ООО { ... } от поставщика: ЗАО { ... } на ЦТП {Номер изъят} по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}; счет-фактура {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 72 537 000 руб.; папка серого цвета с пояснительной запиской: «Оплаченные счета 1 квартал 2015г», с находящимися в ней выписками по лицевому счету {Номер изъят} ООО { ... } за {Дата изъята} и {Дата изъята}, платежными поручениями, банковскими ордерами, счетами на оплату за 2015-2016 годы;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе: ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Май 2015г.», с находящимися в ней актами выполненных работ, счетами -фактурами, товарными накладными, счетами на оплату, актами, транспортными накладными: и листом бумаги формата А-4, содержащим сведения о расходовании денежных средств, в числе на строительство { ... } выполненные в виде таблицы с указанием даты, номера документа, суммах, наименовании контрагента, дата вх., номера вх., склад и комментарии, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга 7 купок. Сентябрь 2015г.», с находящимися в ней счетами-фактурами, товарными накладными, актами, транспортными накладными и листами бумаги формата А-4, держащими сведения о расходовании денежных средств за период с {Дата изъята} по 3. 09.2015, в том числе на строительство «{ ... } выполненные в виде таблицы с указанием даты, номера документа, суммах, наименовании контрагента, дата вх., номера вх., склад и комментарии; папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Июнь 2015г.», с находящимися в ней счетами-фактурами, товарными накладными, актами, транспортными накладными, путевыми листами и листом бумаги формата А-4, содержащим сведения о расходовании денежных средств за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок Июль 2015 г.», с находящимися в ней товарными накладными, актами об оказанных услугах, актами, счетами-фактурами, накладными на выдачу и листами бумаги формата А-4, содержащими сведения о расходовании денежных средств за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в том числе на строительство в пгт. К-ны; папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } расчетные ведомости 2014-2015» с находящимися в ней расчетными ведомостями организации ЗАО { ... } за период с января 2014 года по сентябрь 2015 года, выполненные в виде таблицы в которой указаны фамилия, имя и отчество сотрудника, суммы всего начислено, всего удержано, всего выплачено, конечное сальдо; папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗП Касса ЗАО { ... }, с находящимися в ней листами бумаги формата А-4 содержащими сведения, выполненные в виде таблицы с указанием даты, времени, номера, способа выплаты, месяцы начисления, сотрудника и суммы; платежными ведомостями за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, запиской-расчетом при прекращении трудового договора с КВС; папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Агророс {Дата изъята}- 31.10.16г», с находящимися в ней выписками по расчетному счету ЗАО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, счетами на оплату, платежными поручениями, уведомлением ООО { ... } о готовности оборудования к отгрузке, счетами-фактурами, электронной перепиской с представителем завода по производству блочно-модульных и стационарных котельных, актами сверки, выписками из журнала выполненных работ, служебными записками, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство в пгт. К-ны БМК 14 МВ и СМР; папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Агророс с 01.11.- 31.12.2016», с находящимися в ней сведениями ЭПС за октябрь 2016 года, выписками по расчетному счету ЗАО { ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, электронной перепиской в том числе с представителем завода по производству блочно-модульных и стационарных котельных и представителем ООО { ... }, служебными записками, счетами на оплату, актами сверки, платежными поручениями, счетами-фактурами, договорами, актами сверки взаимных расчетов, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство в пгт. К-ны БМК 14 МВ и СМР; папка-файл зеленого цвета, без пояснительной надписи, содержит сведения по расчетному счету {Номер изъят} ООО { ... } за {Дата изъята}, {Дата изъята}, период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, копии счетов на оплату, актов сверки взаимных расчетов, платежных поручений, сведения по расчетному счету {Номер изъят} ООО { ... }{ ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, за {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята};
счета-фактуры за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, товарные накладные, акты, транспортные накладные и лист бумаги формата А-4, содержащий сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство { ... } находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Ноябрь 2015г.»; счета-фактуры, товарные накладные, акты, транспортные накладные и листы бумаги формата А-4, содержащие сведения о расходовании денежных средств за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в том числе на строительство { ... } находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Октябрь 2015г.»; счета-фактуры, товарные накладные, акты, транспортные накладные, расчетные ведомости, путевые листы и листы бумаги формата А-4, содержащие сведения о расходовании денежных средств за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в том числе на строительство в пгт. К-ны, находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Январь-февраль 2016г.»; счета на оплату, счета-фактуры, выписки движения денежных средств по счету за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} содержащие сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }», находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } V2016-VI2016r.»; счета на оплату, счета-фактуры, служебные записки о зачислении денежных средств на карты ГСМ при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе на объекте: БМК пгт. К-ны, выписки движения денежных средств по счету за период с {Дата изъята} по 29.02.2016 содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... } находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Агророс XII 2015-П 2016г»; счета на оплату, счета-фактуры, служебные записки о зачислении денежных средств на карты ГСМ при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе на объекте: БМК пгт. К-ны, выписки движения денежных средств по счету за период с {Дата изъята} по 29.04.2016 содержащие сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }», находящиеся в папке зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Агророс III2016-IV2016»;
документы, изъятые при проведении обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят} папка зеленого цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } октябрь-ноябрь 2016г», с находящимися в ней актами, счетами-фактурами, товарными накладными, реестрами, транспортными накладными, приходными кассовыми ордерами, копиями выписок из журнала выполненных работ за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }; папка зеленого цвета с пояснительной запиской «ЗАО { ... } Книга покупок. Май 2016 г.», с находящимися в ней актами, счетами-фактурами, информационными отчетами, детализациями, счетами на оплату, товарно-транспортными накладными, товарными накладными, копиями выписок из журнала выполненных работ, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }»; папка зеленого цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } Книга покупок. Июнь 2016г.», с находящимися в ней товарными накладными, счетами-фактурами, актами, товарно-транспортными накладными, копиями выписок из журнала выполненных работ, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }»; папка зеленого цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } с находящимися в ней актами, счетами-фактурами, накладными, ведомостями начислений, товарно-транспортными накладными, товарными накладными, информационными отчетами, уведомлениями, счетами, договорами, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }»; папка зеленого цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } Декабрь 2016г.», с находящимися в ней счетами-фактурами, платежными поручениями, счетами, актами, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }»; папка зеленого цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } Книга покупок. Апрель 2016г.», с находящимися в ней счетами-фактурами, актами, детализациями, ведомостями, информационными отчетами, товарными накладными, транспортными накладными, копиями выписок из журнала выполненных работ, счетами, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «К-ны 14МВт, ЦТП, СМР»; папка зеленого цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } Книга покупок. Март 2016г.», с находящимися в ней актами, счетами-фактурами, реестрами, товарными накладными, товарно-транспортными и транспортными накладными, детализациями, счетами, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство «{ ... }»; папка зеленого цвета с пояснительной запиской: «ЗАО { ... } Книга покупок. Декабрь 2015г.» с находящимися в ней актами, счетами-фактурами, детализациями, актами, доверенностями, товарными накладными, ведомостями начислений, информационными отчетами, накладными, путевыми листами, счетами, доверенностями, транспортными накладными, за периоды: июнь-июль 2014 г., июнь-июль 2015 г. и с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащими сведения о расходовании денежных средств, в том числе на строительство в пгт. К-ны, - считать выданными по принадлежности представителю ЗАО { ... }КЮВ
Печати ЗАО { ... } ({ ... }); ООО { ... } ({ ... }); 000 { ... } ({ ... }); ООО { ... } (ОГРН <***>); ООО «termovolt» (ООО { ... }{ ... }), изъятые в ходе обыска в офисе ЗАО { ... } по адресу: {Адрес изъят}, оф. 1. – выдать представителям соответствующих организаций.
Документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: папка черного цвета с документами, в том числе журналом работ по объекту «Блочно-модульная котельная мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно- технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } папка красного цвета с надписью «termovolt тепло и свет», содержащая паспорта на водогрейные котлы и горелочные устройства, с описью документации;
предметы и документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: 13 оптических дисков, в пластиковых футлярах с информацией по проектной и рабочей документации ООО { ... } и ЗАО { ... } Отчеты по инженерным изысканиям. Объекты: «Блочно-модульная котельная мощностью14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } и «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ДТП {Номер изъят}»; папка-скоросшиватель черного цвета, имеющая надпись: «К-ны строительство». В папке находятся: кадастровые паспорта на земельные участки; накладные; справки; разрешения; акты приемки, на гидравлические испытания, о проведении промывки; постановления о присвоении адресного номера объектам; разрешения на ввод объекта в эксплуатацию {Номер изъят} от {Дата изъята} «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочномодульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } тепловые сети» до проектируемых ДТП {Номер изъят}»; акт {Номер изъят} приемки законченного строительством объекта от {Дата изъята} между заказчиком в лице генерального директора ООО { ... }ФИО4 и генеральным подрядчиком в лице генерального директора ООО { ... }КВШ; акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/чел) с сетями инженерно- технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования {Дата изъята}; акт приемки законченного строительством объекта газоиспользующего оборудования от {Дата изъята}: заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов..; извещения о начале и окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с актом проверки; разрешения на строительство; протоколы совещаний по строительств) блочной газовой котельной и тепловых сетей в {Адрес изъят} за май 2016 года; документы по административному правонарушению; сведения о наименовании и стоимости работ: коммерческое предложение ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку котельной мощностью 14,0 МВт с техническим заданием; акты приема-передачи оборудования для производства строительно-монтажных работ от {Дата изъята} между ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 и ЗАО { ... } в лице МАВ, между ООО { ... } в лице генерального директора ФИО4 и ООО { ... } в лице генерального директора КВШ; решение Думы Куменского городского поселения третьего созыва от {Дата изъята}{Номер изъят}; решение Думы Куменского городского поселения третьего созыва от {Дата изъята}{Номер изъят}; задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий площадки строительства с программой производства работ и актом; техническое задание на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }; градостроительный план земельного участка; договоры об осуществлении технического присоединения с техническими условиями; постановления об утверждении градостроительных плавно земельных участков, передаче земельных участков в аренду без проведения торгов; доверенность от {Дата изъята} выданная генеральным директором ООО { ... }КВШ на имя ПАН и ЛЛА на подписание документов от имени ООО { ... } представление интересов организации; приказ {Номер изъят} от {Дата изъята} генерального директора ООО { ... }КВШ о назначении ответственным за подготовку проектной документации при исполнении договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на главного инженера проекта - ТВВ, контроля за исполнением приказа на начальника департамента энергетических установок - БАЮ; приказ {Номер изъят} от {Дата изъята} генерального директора ООО { ... }КВШ о назначении ответственным за выполнение строительно-монтажных работ при исполнении договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на начальника участка - ЛЛА, контроля за исполнением приказа на технического директора - ПАН; приказ {Номер изъят} от {Дата изъята} генерального директора ЗАО { ... }МАВ о назначении ответственным за подготовку проектной документации при исполнении договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на главного инженера проекта - ТВВ, контроля за исполнением приказа на начальника департамента энергетических установок - БАЮ; приказ {Номер изъят} от {Дата изъята} генерального директора ЗАО { ... }МАВ о назначении ответственным за качественное производство строительно-монтажных работ при исполнении договора генерального подряда {Номер изъят} от {Дата изъята} на начальника участка - ЛЛА, контроля за исполнением приказа на технического директора - ПАН; графики выполнения работ; папка серого цвета с надписью { ... } с находящимися в ней документами: копия письма главы администрации ЩАИ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4{Номер изъят} от {Дата изъята} «О сотрудничестве»; постановление {Номер изъят} от {Дата изъята} Администрации Куменского городского поселения {Адрес изъят} «Об утверждении схемы теплоснабжения {Адрес изъят} постановление {Номер изъят} от {Дата изъята} Администрации {Адрес изъят} «О внесении изменений в постановление администрации Куменского городского поселения от {Дата изъята}{Номер изъят}»; прозрачный файл с находящимися в нем расчетами; копия сопроводительного письма {Номер изъят} от {Дата изъята} главы администрации Куменского городского поселения МВГ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 о предоставлении сведений и документов для предварительной оценки инвестиций в систему теплоснабжения {Адрес изъят} и разработки инвестиционной программы; копия письма ОАО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} о рассмотрении предложения по оптимизации схемы теплоснабжения {Адрес изъят}; копия кадастрового плана {Адрес изъят}; протокол совещания в администрации {Адрес изъят} от {Дата изъята}; копия программы развития муниципального образования { ... }, утвержденная Думой муниципального образования Куменское городское поселение, решение {Номер изъят} от {Дата изъята}; копия решения {Номер изъят} от {Дата изъята} Думы Куменского городского поселения второго созыва; копия генерального плана МО {Адрес изъят} (2011г.); копия программы социально-экономического развития {Адрес изъят} на 2011-2014годы; проект решения от 08.2013 Думы Куменского городского поселения второго созыва «Об утверждении долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Куменское городское поселение на 2014-2017 годы; копия проектной документации ОАО { ... } «МУП { ... } Блочно-модульная котельная {Номер изъят} для нужд отопления по адресу: {Адрес изъят} копия проектной документации ОАО { ... } «МУП { ... } копия проектной документации ОАО { ... } «МУП { ... } Блочно-модульная котельная {Номер изъят} для нужд отопления по адресу: {Адрес изъят}»; копия проектной документации ОАО { ... } «МУП { ... } Блочно-модульная котельная {Номер изъят} для нужд отопления по адресу: { ... } лист бумаги формата А-4, содержащий сведения об организации конкурса на право заключения инвестиционного соглашения на модернизацию системы теплоснабжения при газификации {Адрес изъят} (Инвестиционное соглашение); копия сопроводительного письма ОАО { ... } о предоставлении информации об основных характеристиках существующей системы теплоснабжения, с приложением копий документов; копии списков потребителей тепловой энергии МУП { ... } копии списков отапливаемого жилого фонда ОАО { ... } копии списков проживающих по адресам, дебиторской задолженности предприятий ЖКХ {Адрес изъят}; копия Постановления Правительства Кировской области от {Дата изъята}{Номер изъят} «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных образованиях {Адрес изъят} в границах муниципального образования {Адрес изъят}; копия решения {Номер изъят} от {Дата изъята} РСТ «О тарифах на тепловую энергию»; копия муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности {Адрес изъят}» на 2012-2020годы»; копия решения {Номер изъят} от {Дата изъята} РСТ «О тарифах на тепловую энергию»; копия решения правления РСТ {Номер изъят} «О тарифах на тепловую энергию»; копия проектной документации ОАО { ... } «МУП { ... } Блочно-модульная котельная {Номер изъят} для нужд отопления, по адресу: {Адрес изъят}; папка-скоросшиватель красного цвета, имеющая название: ЗАО { ... } Заказчик - ООО { ... } «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}». Проектная документация. Раздел 11. «Смета на строительство) Часть 3. Том 11.3. Саратов». В папке находятся, в числе прочего: локальные сметные расчеты; договор {Номер изъят} от {Дата изъята} (строительный контроль), с протоколом согласования договорной цены и актом сдачи-приемки оказанных услуг по строительному контролю: договор {Номер изъят} от {Дата изъята} (государственная экспертиза); расчет стоимости проектноизыскательских работ к договору подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}; договор {Номер изъят} от {Дата изъята} (генеральный подряд) с техническим заданием и графиком выполнения работ, договоры {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (технологическое присоединение электрическим сетям), договоры аренды земельных участков, с протоколами разногласий, договор {Номер изъят} от {Дата изъята} (выполнение кадастровых работ), с техническим заданием, коммерческие предложения ООО { ... } от {Дата изъята}, ООО «Поволжская энергетическая компания» от {Дата изъята} (исх.24), ООО ТГВ { ... } от {Дата изъята} (исх.{Номер изъят}), всего на 367 листах; папка-скоросшиватель голубого цвета, имеющая название: ЗАО { ... } Заказчик - ООО { ... } «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}». Проектная документация. Раздел 11. «Смета на строительство» Часть 2. Том 11.2. Саратов». В папке находятся локальные и объектные сметные расчеты, на 476 листах; папка-скоросшиватель голубого цвета, имеющая название: ЗАО { ... } Заказчик — ООО { ... } «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}». Проектная документация. Раздел 11. «Смета на строительство» Часть 1. Том 11.1. Саратов». В папке находятся: пояснительная записка, сводные, локальные и объектные сметные расчеты, на 485 листах; папка-скоросшиватель черного цвета с названием «Экспертное заключение {Номер изъят}», содержит экспертное заключение {Номер изъят} от {Дата изъята} по результатам санитарно- эпидемиологического обследования земельного участка, предполагаемого под строительство объекта: Блочно-модульная газовая котельная мощностью 14 МВт, размещаемая: {Адрес изъят}; пластиковая папка-скоросшиватель зеленого цвета, в которой находится технический отчет ООО { ... } по пусконаладочным работам в режиме холостого хода блочномодульной котельной мощностью 14 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения на базе водогрейных котлов Viessmann Vitoplex 100PV1B2000 (7 шт.) работающих на газообразном и жидком топливе; папка скоросшиватель бело-синего цвета с находящейся в ней рабочей документацией (тепломеханические решения) ООО { ... } «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }; прозрачный файл (обозначен {Номер изъят}), с находящимися в нем: заявлением о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию котельной; копией акта {Номер изъят} приемки законченного строительством объекта от {Дата изъята}; копией технического задания; копиями паспортов и сертификатов соответствия на котлы; копией акта приемки, копией технических условий; прозрачный файл (обозначен {Номер изъят}), с находящимися в нем описями переданной ООО { ... } документации; прозрачный файл (обозначен {Номер изъят}), с находящимися в нем сопроводительными письмами ЗАО { ... } и ООО { ... } о предоставлении документации; прозрачный файл (обозначен {Номер изъят}), с находящейся в нем сметной документацией ОАО { ... } прозрачный файл (обозначен {Номер изъят}), с находящейся в нем «Методикой проведения режимно-наладочных испытаний теплогенерирующих энергоустановок»; оптический диск DVD+R «PHILIPS» в конверте белого цвета, с надписью 001/15 ОВ; пластиковая папка синего цвета с надписью на боковой стороне «Важные», в которой находятся: технический план сооружений, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ в связи с созданием сооружения, по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } технический план сооружения «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно- технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } по проектируемых ЦТП {Номер изъят}»; папка с надписью «Инвестиционная программа» с находящимися в ней: копией письма {Номер изъят} от {Дата изъята} главы администрации ЩАИ на имя генерального директора ООО { ... }ФИО4 о сотрудничестве по строительству газовых котельных, реконструкции тепловых сетей, производству и передаче тепловой энергии в пгт. К-ны (исп. ШИН); копия распоряжения {Номер изъят} от {Дата изъята} Администрации {Адрес изъят} об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования Куменское городское поселение на 2015-2024годы»; копия письма главы администрации {Адрес изъят}МВГ на имя заместителя министра Министерства строительства и ЖКХ Кировской области КЛИ о признании утратившей силу инвестиционной программы, в связи с тем, что модернизация системы теплоснабжения пгт. К-ны ведется с измененными схемами реализации и объемами финансирования; копия постановления {Номер изъят} от {Дата изъята} Администрации {Адрес изъят} об утверждении схем расположения земельных участков; копия заключения негосударственной экспертизы от {Дата изъята}; копия технического задания на разработку инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения МО {Адрес изъят} на 2015-2024 годы, утвержденное распоряжением администрации {Адрес изъят} от {Дата изъята}{Номер изъят}; копия распоряжения {Номер изъят} от {Дата изъята} Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области «Об утверждении инвестиционной программы»; копия инвестиционной программы; копия инвестиционного соглашения; прозрачная файл-папка с документами, обозначена {Номер изъят}. В файле-папке находятся пояснительная записка ООО { ... } «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения» по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } и различная переписка; прозрачная файл-папка с документами, обозначена {Номер изъят}. В файле-папке находятся проекты планировки и проекты межевания, выкопировки из плана земельных участков, копии писем, в том числе копия письма {Номер изъят} от {Дата изъята} АО { ... } на имя генерального директора ООО { ... } о согласовании инвестиционного проекта в {Адрес изъят}, согласно котором) инвестиционный бюджет составил 339 000 000 рублей; прозрачная файл-папка с документами, обозначена {Номер изъят}. В файле-папке находится договор {Номер изъят} от {Дата изъята} аренды земельного участка; прозрачная файл-папка с документами, обозначена {Номер изъят}. В файле-папке находится план прокладки тепловых сетей в {Адрес изъят}, схема расположения земельных участков, необходимых для размещения зданий ЦТП и котельной в {Адрес изъят}, письма в адрес главы администрации { ... }МВГ о тепловых сетях, переносе насаждений, предоставлении технических условий; прозрачная файл-папка с документами, обозначена {Номер изъят}. В файле-папке находятся копии договоров о подключении объекта капитального строительства, графики выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; папка-брошюратор ЗАО { ... } с рабочей документацией «тепломеханические решения» 152-1-ТМ; папка-брошюратор ЗАО { ... } с рабочей документацией «тепломеханические решения тепловых сетей» 152-2-ТС; папка-брошюратор ЗАО { ... } с рабочей документацией «Тепломеханические решения магистральных тепловых сетей» 152-3-ТС; папка-брошюратор ООО { ... } с проектной документацией, раздел «Смета на строительство» часть 1, 153-2-СМ 1, Том 11.1; папка-брошюратор с документацией по объекту: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } в которой находятся описи переданной документации и паспорт на дымовые трубы по объекту «Блочно-модульная котельная мощностью 14,0 МВт (12,04 Гкал/ч) с сетями инжерено-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... }; пластиковая папка голубого цвета с надписью «BRAUBERG» с документами: письма о направлении соглашений об установлении сервитута; соглашения об установлении сервитута земельного участка; паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации TP, TPD, ТРЕ, TPED; паспорт разборного пластинчатого теплообменника; прозрачная файл-папка с документами (обозначена {Номер изъят}), в которой содержатся: копии приложения {Номер изъят} к договору аренды муниципального имущества от {Дата изъята}; акты о проведении промывки (продувки) трубопроводов и акты о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность; прозрачный файл-папка с документами (обозначена {Номер изъят}), в котором содержатся описи переданной документации по объекту «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно-технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочномодульной котельной мощностью 14 МВт по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } до проектируемых ЦТП {Номер изъят}»; прозрачный файл-папка с документами (обозначена {Номер изъят}), в котором содержатся листы согласования к проектам договоров (общий); прозрачный файл-папка с документами (обозначена {Номер изъят}), в котором содержатся акты приемки законченного строительством объекта газоиспользующего оборудования от {Дата изъята} у генерального подрядчика - ООО { ... } прозрачный файл-папка с документами (обозначена {Номер изъят}), в которой содержатся описи переданной документации по объекту «Блочно-модульная котельная мощностью 14 МВт (12,04Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: {Адрес изъят}, рядом с котельной {Номер изъят} МУП { ... } прозрачный файл-папка с документами (обозначена {Номер изъят}), в котором содержатся соглашения об установлении сервитута земельного участка; приложение {Номер изъят} к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве... Объект капитального строительства: «Шесть центральных тепловых пунктов с сетями инженерно- технического обеспечения и наружные тепловые сети от блочно-модульной котельной мощностью; копия акта приемки законченного строительством объекта; копии писем; положительное заключение негосударственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}; положительное заключение негосударственной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}; папка-брошюратор «Автоматизация комплексная, охранно-пожарная систематизация, электроснабжение и электроосвещение». Том {Номер изъят}, ЦТП {Номер изъят},4»; папка-брошюратор «Том 2/3 ВиК ЦТП {Номер изъят},6»; папка-брошюратор «Тепломеханические решения ЦТП {Номер изъят},4, Том {Номер изъят}»; папка-брошюратор «Тепломеханические решения ЦТП {Номер изъят},6. Том {Номер изъят}»; папка-брошюратор «Паспорт на резервуар РГСЦ-40 горизонтальный стальной цилиндрический полной вместимостью 40мЗ РГСЦ 40.00.001.100, заводской {Номер изъят}, заказ {Номер изъят}; папка-брошюратор «Архитектурные решения ЦТП {Номер изъят} (Том {Номер изъят}); папка-брошюратор «Тепломеханические решения ЦТП {Номер изъят}, Том {Номер изъят}; папка-брошюратор «Паспорт автоматической насосной установки «АНУ-В-М-6,5-9x1 ТУ 4859 {Номер изъят}»;
сервер «Supermecr», моноблок «ACER» (кабинет главного инженера), жесткий диск с компьютера ИСА (модель: WD10EZRX, s/n: WCC4ML3ZNAD9), изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят} – считать выданным по принадлежности представителю ООО { ... }ИСА
Документы, изъятые при проведении обыска в офисе ООО { ... } по адресу: {Адрес изъят}: папка синего цвета с документами: «Входящие документы строительство котельной пгт. К-ны», с находящимися в ней счетами-фактурами, актами, справками, товарными накладными, копией приказа, сведениями о тарифах, листом бумаги формата А-4 с рукописными записями, всего на 65 листах; папка зеленого цвета с документами: «Приказы и акты ввода в эксплуатацию БМК 5/1 и ЦТП пгт К-ны», с находящимися в ней кадастровыми паспортами, приказами, инвентарными карточками, актами, всего на 434 листах; папка синего и белого цвета с документами: «ЗАО { ... } (КС-2, приложения к счету-фактуре {Номер изъят}{Дата изъята} СМР по котельной {Адрес изъят}), с находящимися в ней актами о приемке выполненных работ заказчиком ООО { ... } от подрядчика: ЗАО { ... } по договору подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, всего на 517 листах; папка синего и белого цвета с документами: «ЗАО { ... } (КС-2, приложения к счету-фактуре {Номер изъят}{Дата изъята} СМР по котельной {Адрес изъят}), с находящимися в ней актами о приемке выполненных работ заказчиком ООО { ... } от подрядчика: ЗАО { ... } по договору подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, всего на 457 листах; папка синего и белого цвета с документами: «ООО { ... } (КС-2, приложения к счету-фактуре {Номер изъят}{Дата изъята} СМР по котельной пгт К-ны), с находящимися в ней актами о приемке выполненных работ заказчиком ООО { ... } от подрядчика: ООО { ... } по договору подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}, всего на 340 листах, - считать выданными по принадлежности представителю ООО { ... }ЗАВ
На основании ч.5 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты строительно-технической судебной экспертизы, проведенной экспертом Союза { ... } в ходе предварительного расследования, в сумме 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек взысканию с опрадванного ФИО4 не подлежат.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Ленинский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае апелляционного обжалования оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или в возражениях на апелляционную жалобу или представление.
Председательствующий судья М.Н. Ершов
