Приговор Ленинскогого районного суда г. Иванова (Ивановская область) от 12.01.2021 № 1-22/2021

Дело № 1-22/2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город Иваново 12 января 2021 года

Ленинский районный суд г. Иваново в составе:

председательствующего судьи Богомолова Э.А., с участием:

государственного обвинителя из прокуратуры Советского района г.Иваново Кучиной Е.Ю.,

подсудимого Самошкина А.В.,

представителя потерпевшего (ФИО75

защитника – адвоката Ивановской Центральной КА Чижовой М.А.,

при секретаре Воронцовой Г.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Самошкина Александра Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего директором ООО «Юридический центр «Легитим», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ,-

у с т а н о в и л:

1. Самошкин Александр Владимирович совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственность «Ивановский риэлторский центр» (далее по тексту ООО «ИРЦ», Общество) образовано в соответствии с Договором об учреждении Общества с ограниченной ответственностью от 15.09.2009 и протоколом о создании Общества с ограниченной ответственностью № 1 от 15.09.2009 зарегистрировано 24.09.2009 ИФНС России по г.Иваново за основным государственным регистрационным номером 1093702022260, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: <адрес>, адрес фактического места нахождения: <адрес>, оф.134. В соответствии с Договором об учреждении Общества от 15.09.2009 учредителями ООО «ИРЦ» с долями в уставном капитале по 50% каждый являются Самошкин А.В. и лицо, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту – Т.С.А.). Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИРЦ» в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № (по адресу: <адрес>) открыт расчетный счет №.

В соответствии с п. 1 Устава, утвержденным Протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ИРЦ» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику, вправе открывать банковские счета.

В соответствии с п.2.5 Устава (в редакции от 06.11.2012, утвержденной Протоколом Общего собрания участников ООО «ИРЦ» от 06.11.2012) основным видом деятельности Общества являются: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (включая займы для населения и организаций). Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации (п. 2.6 Устава).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников. К исключительной компетенции Общего собрания участников, в том числе, относится: определение основных направлений деятельности Общества; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; принятие решение об одобрении крупных сделок Общества; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества и др. (п. 7.2 Устава).

Единоличным исполнительным ООО «ИРЦ» является директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. В соответствии с п. 8.2 Устава директор ООО «ИРЦ»: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

24.09.2009 в соответствии с Протоколом о создании Общества с ограниченной ответственностью № 1 от 15.09.2009, на основании Приказа № 1 от 24.09.2009 «О назначении на должность» директором Общества назначен Самошкин А.В. Полномочия директора ООО «ИРЦ» Самошкина А.В. дважды продлевались на пять лет в соответствии с Протоколами № 2 от 15.09.2014, № 3 от 15.09.2019 Общего собрания участников «О продлении полномочий директора».

Согласно п. 8.2 Устава Общества, статьи 40 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, а также Должностной инструкции директора ООО «ИРЦ», Самошкин А.В., как директор Общества:

- относится к категории руководителей;

- должен знать Конституцию РФ, законы РФ, постановления и решения Правительства РФ, другие руководящие материалы и документы, регулирующие операции с недвижимостью; постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие нормативные документы вышестоящих и других органов, затрагивающие вопросы ведения хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия;

- руководит в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации;

- организует работу и эффективное взаимодействие сотрудников и других структурных подразделений;

- обеспечивает: выполнение организацией всех обязательств перед контрагентами; законность, своевременность и правильность оформления документов; правильное начисление и перечисление платежей в банковские учреждения;

- осуществляет взаимодействие с банками по вопросам сотрудничества;

- действует от имени организации, представляет ее интересы во взаимоотношениях со всеми структурными подразделениями организации, а также другими организациями по хозяйственно-финансовым и иным вопросам;

- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками.

В соответствии с Приказом № 2 от 24.09.2009, на основании статьи 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета в ООО «ИРЦ» возложены на директора Общества Самошкина А.В.

В соответствии Приказом № 8 от 31.10.2019 трудовой договор с директором ООО «ИРЦ» Самошкиным А.В. расторгнут по инициативе работника.

Таким образом, в период с 24.09.2009 по 31.10.2019 включительно Самошкин А.В., исполняя обязанности директора ООО «ИРЦ», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности ООО «ИРЦ» в целом, заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «ИРЦ» служебным положением. Самошкин А.В., как руководитель Общества, был обязан использовать свои полномочия на основании Конституции Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутреннего распределения обязанностей в нем, в соответствии с законными интересами руководимой им организации. На него, как руководителя ООО «ИРЦ», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации Самошкин А.В. был уполномочен в пределах установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами, обладал полномочиями давать подчиненным работникам обязательные для исполнения указания и распоряжения.

01.01.2016 на основании Приказа № 1 в штат работников ООО «ИРЦ» на должность руководителя обособленного структурного подразделения (далее ОСП) принято лицо, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту – Ж.С.В.), которое до указанного периода без официального трудоустройства работало в указанной коммерческой организации с 2014-2015 годов, исполняя обязанности специалиста по недвижимости.

В соответствии с должностной инструкцией Ж.С.В., как руководитель ОСП, контролирует работу сотрудников ОСП, которые находятся у нее в подчинении; а также осуществляет работу по покупке, продаже или аренде недвижимости от имени и по поручению клиентов; осуществляет поиск потенциальных покупателей; согласовывает договорные условия, оформляет операции с недвижимостью; оказывает помощь клиентам в сборе необходимых документов и оформлении сделок; организует подписание договоров купли-продажи; содействует своевременному оформлению необходимых клиентам для заключения сделки документов, обеспечивает их сохранность; составляет установленную отчетность о выполненной работе.

Приказом № 4 от 01.03.2019 Ж.С.В. переведено на должность специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ».

30.08.2019 Ж.С.В. на основании Приказа № 4 от 30.08.2019 из ООО «ИРЦ» уволено.

Таким образом, в период с 01.01.2016 по 28.02.2019 включительно Ж.С.В., исполняя обязанности руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ», было наделено организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполняло управленческие и контрольные функции в отношении руководимого им подразделения, структурного входящего в ООО «ИРЦ», то есть обладало в ООО «ИРЦ» служебным положением.

Приказом № 11 от 01.05.2017 в штат работников ООО «ИРЦ» на должность специалиста по недвижимости принято лицо, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту Ш.О.Г.), которое до указанного периода без официального трудоустройства с 2013-2016 годов работало в указанной должности в данном Обществе.

30.08.2019 на основании Приказа № 6 Ш.О.Г. из коммерческой организации уволено.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей- инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 статьи 7 Закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 ч. 1 статьи 3 настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ);

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (пункт 4 введен Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ);

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введен Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

В соответствии с ч. 5 статьи 10 Закона правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Частью 6 статьи 7 Закона предусмотрено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 настоящей статьи (в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 03.07.2016 № 302-ФЗ).

Часть 6.1 статьи 7 Закона устанавливает, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (часть 6.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 288-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 29.12.2010 № 440-ФЗ, от 23.05.2015 № 131-ФЗ, от 28.11.2015 № 348-ФЗ, от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

Статьей 10 Закона, пунктами 1-22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (далее Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Так, в силу пункта 1 ч.1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 № 241-ФЗ).

Частью 7 статьи 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся (в ред. Федерального закона от 23.05.2015 N 131-ФЗ):

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

2) утратил силу. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 54-ФЗ;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с пунктом 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017 № 606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с ч. 1 статьи 8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Руководя ООО «ИРЦ» длительное время, обладая ярко выраженными организаторскими способностями, не позднее 01.01.2016, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, у директора ООО «ИРЦ» Самошкина А.В., которому в силу занимаемого служебного положения и направлений деятельности руководимой им коммерческой организации был достоверно известен действующий порядок и основания предоставления средств МСК владельцам сертификата, с целью многократного хищения в крупных размерах денежных средств бюджета РФ, выделяемых для получения социальной выплаты в виде средств МСК по государственным сертификатам, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем совершения совместно с владельцами сертификатов хищений средств МСК в крупном размере, путем представления в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее ПФР), расположенные на территории РФ, заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с ООО «ИРЦ». Для облегчения достижения преступной цели материального обогащения Самошкин А.В. запланировал использовать свое служебное положение директора ООО «ИРЦ».

По замыслу Самошкина А.В. после подачи участвующим в хищении, не имеющим действительной цели расходования средств МСК на цели, предусмотренные Законом, владельцем сертификата необходимых для выплаты МСК документов в ПФР в соответствии с условиями заключенных договоров займа именно ООО «ИРЦ» станет получателем бюджетных средств. Поступившие на расчетный счет ООО «ИРЦ» бюджетные денежные средства Самошкин А.В., используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации и имея доступ к управлению ее расчетным счетом, планировал «обналичивать» и распоряжаться в корыстных целях, нарушая требования ч. 3 статьи 7 Закона.

Осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с привлечением иных соучастников, распределением ролей и координацией их действий, Самошкин А.В. запланировал совершать хищение в составе созданной и руководимой им организованной группы. Для целей создания организованной группы Самошкин А.В. не позднее 01.01.2016 при неустановленных следствием обстоятельствах, в г. Иваново, более точные время и место не установлены, предложил соучредителю ООО «ИРЦ» Т.С.А. и специалисту по недвижимости Ж.С.В., достоверно знающим порядок предоставления средств МСК владельцам сертификатов, объединиться под его (Самошкиным А.В.) руководством в организованную группу в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств бюджета РФ, а именно средств МСК, выделяемых владельцам сертификатов, а также с их участием.

Понимая невозможность совершения преступления без совместных, согласованных действий с Самошкиным А.В., как руководителем ООО «ИРЦ», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 01.01.2016, в г. Иваново, более точно время и место не установлены, Т.С.А. и Ж.С.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласились на предложение Самошкина А.В. совместно с ним принимать участие в планируемой им (Самошкиным А.В.) и под его руководством преступной деятельности, с привлечением владельцев сертификатов, желающих распорядиться социальной выплатой в виде МСК на цели, непредусмотренные Законом, то есть неоднократном хищении в крупном размере денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, а именно средств МСК, посредством предоставления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений, отражающих намерения владельцев сертификатов распорядиться средствами МСК на улучшение жилищных условий.

Таким образом, не позднее 01.01.2016, точный период в ходе следствия не установлен, в г. Иваново, объединившись с Самошкиным А.В. и под его руководством в устойчивую организованную группу, Т.С.А., Ж.С.В. и Самошкин А.В. договорились из корыстных побуждений, совместно, с целью личного материального обогащения подыскивать владельцев сертификатов, не имеющих реальных намерений по распоряжению средствами МСК на цели, предусмотренные Законом, с их участием совершать противоправные действия, направленные на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации в виде средств МСК посредством заключения с ними фиктивных договоров займов на строительство индивидуального жилого дома, предоставления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии задолженности по данным договорам, с последующим перечислением похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «ИРЦ» в целях их «обналичивания» и распределения между участниками организованной группы и владельцем сертификата в согласованном размере.

Таким образом, в период не позднее 01.01.2016, более точный период в ходе следствия не установлен, на территории г. Иваново, директором и соучредителем ООО «ИРЦ» Самошкиным А.В. в руководимой им коммерческой организации под видом разрешенной предпринимательской деятельности создана устойчивая организованная группа в составе его самого, соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и специалиста по недвижимости Общества Ж.С.В. Противоправная деятельность организованной группы была направлена на хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, а именно средств МСК, посредством предоставления в территориальные органы ПФР ложных и недостоверных сведений, отражающих намерения владельцев сертификатов распорядиться средствами МСК на улучшение жилищных условий бюджета, с привлечением к участию в преступлении самих владельцев сертификатов МСК, имеющих намерения по расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом, которых не ставили в известность о созданной и действующей в ООО «ИРЦ» организованной группе.

Договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали несколько схем хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации каждой из которых требовалось приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по «обналичиванию» и расходованию средств МСК не в целях, предусмотренных Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжкого преступления участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов.

Согласно первой схеме, в целях завуалированности планируемого хищения бюджетных средств участники организованной группы планировали приискивать земельный участок с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, не имеющего намерений по строительству на нем жилых объектов. После этого, Самошкин А.В., как директор ООО «ИРЦ» и руководитель организованной группы, планировал заключать с владельцем сертификата:

- договор целевого займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом, равную размеру денежных средств, находящихся на сертификате;

- дополнительное соглашение к договору целевого займа, в котором предусмотрено, что Заемщик (владелец сертификата) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки в пользу Займодавца (ООО «ИРЦ»), Заемщик обязуется в срок не позднее 3 календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов – погашение основного долга и уплата процентов по займу, выданного на цели строительства индивидуального жилого дома (п.3);

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) приобретенного земельного участка, в котором для исключения возможности со стороны владельца сертификата распорядиться приобретенным для него за средства ООО «ИРЦ» земельным участком в личных целях, не связанных общим корыстным интересом с участниками организованной группы по хищению средств МСК, предусмотрена оценка залогового имущества – земельного участка в размере средств на сертификате. Пунктом 1.3 договора об ипотеке предусмотрено, что Залогодержатель (ООО «ИРЦ») имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (владельцем сертификата) своих обязательств по договору займа получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

В условиях договора целевого займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата (п.2.1 Договора).

После регистрации договора об ипотеке в Управлении Росреестра по Ивановской области для завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки, участники организованной группы планировали переводить со счета Общества №, открытого в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, на банковский счет владельца сертификата – соучастника преступления денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владельцем сертификата будут сниматься с его банковского счета в полном объеме и передаваться в распоряжение членов организованной группы. Для завуалированности преступных действий участники организованной группы для подтверждения якобы выданного займа и объяснения нахождения заемных средств в распоряжении ООО «ИРЦ» планировали оформлять расписку, согласно которой денежные средства владельцем сертификата передаются в ООО «ИРЦ» на ответственное хранение.

В дальнейшем, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договора целевого займа, содержащего недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, не ставя в известность о фактическом возврате в ООО «ИРЦ» заемных средств, участники организованной группы планировали подавать в территориальное подразделение ПФР, в том числе через территориальные подразделения МФЦ г. Иваново, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности.

На основании решения, принятого неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР при рассмотрении поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед ООО «ИРЦ» по договору займа, а также о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК исключительно на цели, предусмотренные Законом, об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшении жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении указанных средств на указанные заявителем (владельцем сертификата) банковские реквизиты юридического лица - ООО «ИРЦ», участниками организованной группы, действующих совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировалось осуществлять фактическое совершение хищения средств федерального бюджета посредством их изъятия с лицевого счета ПФР, открытого в территориальном Управлении Федерального Казначейства (далее УФК), расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д.21, обращая похищенные денежные средства в свое распоряжения после их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ».

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере согласно ранее достигнутой договоренности и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона. При этом в обязательном порядке в преступный доход участников организованной группы планировалось включать стоимость земельного участка в размере от 50 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, а также стоимость услуг ООО «ИРЦ» в размере от 12 тыс. рублей до 15 тыс. рублей по изготовлению документов, подаваемых в ПФР, необходимых для достижения преступной цели по хищению бюджетных средств, выделенных государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК под видом их использования на улучшение жилищных условий.

Согласно второй схеме хищения («срочный выкуп»), в случае, когда владелец сертификата, обратившийся в ООО «ИРЦ» с целью «обналичивания» денежных средств и расходования их на цели, непредусмотренные Законом, которые ему необходимы в срочном порядке, для совершения хищения бюджетных средств участники организованной группы планировали оформлять на соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. нотариальную доверенность на представление интересов владельца сертификата при совершении действий по распоряжению средствами МСК с правом заключения от имени владельца сертификата договора купли-продажи земельного участка, управления его банковским счетом, представления интересов в ПФР. После оформления нотариальной доверенности, не дожидаясь принятия сотрудниками ПФР решения об удовлетворении заявления на предоставление средств МСК, участники организованной группы планировали выдавать владельцу сертификата из средств ООО «ИРЦ» не более 220 тыс. рублей наличными, продолжая в дальнейшем совершать противоправные действия, направленные на совершение хищения бюджетных средств, на основании нотариальной доверенности от имени соучастника преступления – владельца сертификата.

Разработав схемы совершения хищений, в составе созданной и руководимой им организованной группы Самошкин А.В. распределил роли в совершении преступления.

Т.С.А., как активный участник организованной преступной группы, выполнял указания и распоряжения руководителя группы – Самошкиным А.В. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивал и приобретал для использования при совершении преступлений земельные участки с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивал переход права собственности на эти участки (оформлял договоры купли-продажи) на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, в том числе, выступая от имени владельца сертификата по доверенности; консультировал и сопровождал владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществлял личный контроль за возвратом в ООО «ИРЦ» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивал скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Ж.С.В., как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Самошкина А.В. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, самостоятельно изготавливала от лица ООО «ИРЦ» соответствующие договоры, содержащих заведомо недостоверные сведения, и иные необходимые для совершения хищения документы, которые передавала на подпись Самошкину А.В., как директору ООО «ИРЦ». Не позднее 01.01.2016 руководителем организованной группы Самошкиным А.В. принято решение об официальном трудоустройстве Ж.С.В. в ООО «ИРЦ» на должность руководителя обособленного структурного подразделения, что позволяло ему, используя служебное положение, официально выступать от имени Общества, участвовать в гражданско-правовых сделках, маскирующих противоправный характер действий участников организованной группы и владельцев сертификатов, участвующих совместно с ними на условиях преступного сговора;

- организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом в ООО «ИРЦ» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы Самошкин А.В. взял на себя. Именно Самошкин А.В. распределял роли между участниками группы, координировал и контролировал их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы. Как участник организованной группы Самошкин А.В.:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- принимал решения о выдаче фиктивных займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению им денежных средств от ООО «ИРЦ»; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления и подписания от своего имени, как директора ООО «ИРЦ», соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед ООО «ИРЦ» в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома;

- умалчивая об истинности намерений участников организованной группы, используя свое служебное положение по руководству ООО «ИРЦ», давал указания подчиненным сотрудникам, неосведомленным о противоправной деятельности, по подготовке документов, необходимых для реализации преступного умысла, предоставления в территориальные подразделения ПФР;

- осуществлял подготовку, организацию и непосредственный перевод заемных средств с расчетного счета ООО «ИРЦ» на расчетные счета владельцев сертификатов и их возврат в распоряжение Общества;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет ООО «ИРЦ» средств (части средств) МСК по ним;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о своем участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

Не позднее 01.05.2017 Самошкин А.В., как организатор и руководитель преступной группы, для совершения хищений денежных средств бюджета Российской Федерации в виде МСК в больших объемах, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Т.С.А. и Ж.С.В., принял решение о расширении состава организованной группы и предложил при неустановленных следствием обстоятельствах, в г. Иваново, более точные время и место не установлены, сотруднику ООО «ИРЦ» - специалисту по недвижимости Ш.О.Г., достоверно знающему порядок предоставления средств МСК владельцам сертификатов, объединиться под его (Самошкиным А.В.) руководством в организованную группу в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств бюджета РФ, а именно средств МСК, выделяемых владельцам сертификатов, а также с их участием.

Понимая невозможность совершения преступления без совместных, согласованных действий с Самошкиным А.В., как руководителем ООО «ИРЦ», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 01.05.2017, в г. Иваново, более точно время и место в ходе следствия не установлены, Ш.О.Г. при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласился на предложение Самошкина А.В. совместно с ним и в группе с Т.С.А. принимать участие в планируемой им (Самошкиным А.В.) и под его руководством преступной деятельности, с привлечением владельцев сертификатов, желающих распорядиться социальной выплатой в виде МСК на цели, непредусмотренные Законом, то есть в неоднократном хищении в крупном размере денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, а именно средств МСК посредством предоставления в территориальные органы ПФР ложных и недостоверных сведений, отражающих намерения владельцев сертификатов распорядиться средствами МСК на улучшение жилищных условий.

Получив согласие Ш.О.Г. принимать участие в совершении хищений средств МСК в составе организованной группы на обозначенных условиях, Самошкин А.В. довел до Ш.О.Г. требования по конспирации, а также рассказал об используемых участниками организованной группы действующих схемах мошенничеств с МСК. Для возможности официальной работы от имени ООО «ИРЦ» Самошкин А.В., как директор коммерческой организации, а также руководитель организованной группы, официально 01.05.2017 трудоустроил Ш.О.Г. на должность специалиста по недвижимости.

Ш.О.Г., как активный участник организованной преступной группы, выполнял указания и распоряжения руководителя группы – Самошкина А.В. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивал и приобретал для использования при совершении преступлений земельные участки с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивал переход права собственности на эти участки (оформлял договоры купли-продажи) на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- обеспечивал скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Исходя из условий деятельности организованной группы и особенностей предмета совершаемых преступлений, каждый из участников организованной группы был осведомлен организатором Самошкиным А.В. о роли других участников лишь в необходимом объеме, сорганизовываясь в каждом случае для совершения конкретного преступления. Координацию совместных преступных действий с Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. Самошкин А.В. осуществлял при личных встречах, а также посредством телефонных переговоров.

Таким образом, Самошкин А.В., как организатор, разработал механизм совершения тяжких преступлений против собственности, определил количество соучастников и роль каждого из них в совершении преступлений, координировал и обеспечивал целенаправленную, спланированную деятельность как группы в целом, так и каждого участника организованной группы в отдельности.

Созданная и руководимая Самошкиным А.В. организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения неоднократных хищений бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в составе его самого, Т.С.А., Ш.О.Г. и Ж.С.В. характеризовалась:

- высокой степенью организованности, выразившейся: в строгом подчинении ее участников указаниям организатора и руководителя Самошкина А.А.; наличии плана и нескольких способов совершения хищения; тщательном планировании и подготовке преступных действий; единообразии форм и методов противоправной деятельности, завуалированности ее гражданско-правовыми договорами, а также в четком распределении и активном выполнении ролей всеми участниками преступной группы;

- сплоченностью, характеризующейся: предшествующим знакомством между ее участниками, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, наличием между ними постоянных связей, как личных, так и рабочих, доверительных отношений, а также психологической общностью, основанной на единстве целей, намерений, превращающих указанных лиц в единую организованную группу с определенным уровнем замкнутости и изолированностью от общества;

- своей устойчивостью – наличием постоянных связей между членами группы, общностью интересов и тесными взаимоотношениями не только при совершении преступлений, но и в быту;

- единым преступным умыслом и корыстным мотивом;

- постоянством, длительностью существования и функционирования группы, которое обеспечивалось четким распределением ролей между участниками, планированием совершения преступлений, их завуалированностью гражданско-правовыми договорами;

- технической оснащенностью, а именно использованием мобильной телефонной связи, компьютерной техники, а так же личного автотранспорта.

Участники организованной группы были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путем предоставления в ПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов посредством заемных средств, полученных по договорам займов.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть Самошкин А.В., Т.С.А., Ш.О.Г., Ж.С.В., а также соучастники преступлений – владельцы сертификатов на МСК, не осведомленные о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба государству в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе Самошкина А.В., Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г., образованная Самошкиным А.В. не позднее 01.01.2016, существовала длительный период времени – по 11.06.2019 включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной организованной группы в составе Т.С.А., Ж.С.В., Ш.О.Г. и Самошкина А.В., под руководством последнего, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с 01.01.2016 по 11.06.2019 включительно неоднократных хищений денежных средств Российской Федерации с привлечением к участию в противоправной деятельности лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, посредством заключения между ними и ООО «ИРЦ» фиктивных договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и направления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед ООО «ИРЦ» по данным договорам. Общий материальный ущерб, причиненный государству в лице ПФР противоправными действиями участников организованной группы, составил 11 083 900 рублей 01 копейка.

Так, в период не позднее 22.05.2017 по 20.09.2017 включительно, более точный период не установлен, в г.Иваново, организованная группа в составе соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А., руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и директора и соучредителя ООО «ИРЦ» Самошкина А.В., под руководством последнего, действуя в рамках предварительного преступного сговора с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Я.Е.А.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой Самошкиным А.В. для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Я.Е.А.) участием, из корыстных побуждений, путем представления в территориальное подразделение ПФР заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положения директора ООО «ИРЦ» Самошкина А.В. и руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом ее использования на улучшение жилищных условий семьи Я.Е.А., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 22.05.2017, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Я.Е.А., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-8 №, выданным 25.11.2015 Управлением Пенсионного Фонда РФ в Фурмановском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством Самошкина А.В. организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Обсудив план преступных действий и выработав механизм совершения хищения, будучи в полной мере осведомленными о намерениях Я.Е.А., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, совершить хищение средств МСК, объединившись с ней для совершения конкретного преступления в преступную группу, участники организованной группы в составе ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., действуя под единым руководством ФИО2, приискали для использования в мошеннической схеме земельный участок с кадастровым номером: 37:23:040116:30, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности Ли Т.Н. Для возможности осуществления перехода права собственности на земельный участок в отсутствие собственника Т.С.А., действуя совместно и согласованно с Ж.С.В. и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, организовал прибытие Ли Т.Н. в помещение офиса нотариуса Вичугского нотариального округа <адрес>ФИО11 (<адрес>), которого не поставил в известность относительно преступных планов по хищению средств МСК по сертификату Я.Е.А., где Ли Т.Н. за переданное им (Т.С.А.) денежное вознаграждение, обозначенное как стоимость отчуждаемого земельного участка, оформила на имя ФИО12, являющуюся сотрудником ООО «ИРЦ», доверенность серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом ФИО11 Данной доверенностью Ли Т.Н. уполномочила ФИО12 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ей (Ли Т.Н.) на праве собственности земельный участок с кадастровым номером: 37:23:040116:30, расположенного по адресу: <адрес>.

Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Я.Е.А. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, ФИО2, как руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с Т.С.А. и Я.Е.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, принял решение о заключении между ним лично и Я.Е.А. фиктивного договора займа на сумму 50 000,00 рублей со сроком их возврата до ДД.ММ.ГГГГ. Я.Е.А., выполняя условия договоренности с ФИО2 о совместных действиях по хищению средств МСК, в полной мере осознавая, что указанная в договоре денежная сумма ей передаваться не будет, согласилась на его (ФИО2) условие, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, подписала подготовленный ФИО2 договор, содержащий недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО2 займа в размере 50 000,00 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлено, в помещении офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, ФИО12, выполняя указание руководителя ООО «ИРЦ» ФИО2, доверяя ему, будучи неосведомленной о деятельности созданной для целей хищения бюджетных средств в виде средств МСК и руководимой им организованной группы, на основании доверенности от имени собственника земельного участка Ли Т.Н., также неосведомленной о противоправных намерениях участников организованной группы совершить хищение бюджетных средств, изготовила и подписала от имени Продавца датированный ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора Ли Т.Н. (Продавец), от имени которой действует ФИО12, продала за 50 000,00 рублей Я.Е.А. земельный участок с кадастровым номером: 37:23:040116:30, расположенный по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в неустановленном следствии месте, Я.Е.А., действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, выполняя отведенную в преступлении роль, подписала со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 15.05 часов, прибыв совместно с ФИО12 в помещение МКУ МФЦ (<адрес>), через уполномоченных сотрудников данного учреждения, не ставя их в известность о совершаемом преступлении и его участниках, передала данный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) на регистрацию.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Я.Е.А. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (Я.Е.А.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Я.Е.А. по указанию ФИО2 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:23:040116:30, расположенном по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Я.Е.А., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Я.Е.А., придавая им вид гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», выполняя отведенную в преступлении роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Я.Е.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, действуя совместно и согласованно с Т.С.А. и Ж.С.В., находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал от своего имени, как директор коммерческой организации, содержащие для всех участников заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:23:040116:30, общей площадью 876 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 408 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Я.Е.А., из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользованием им. Для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств, для введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных целей расходования Я.Е.А. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Я.Е.А.) гарантирует, что на момент получения займа у нее отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей, заключенного между Я.Е.А. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Я.Е.А.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Я.Е.А. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №с от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Я.Е.А.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, в помещении ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, Я.Е.А., выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, по указанию ФИО2, осознавая противоправных характер своих совместных с ним и соучастниками умышленных действий, подписала со своей стороны предоставленные ФИО2 договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему №, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, денежного займа на строительство индивидуального жилого дома.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Я.Е.А., выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с Т.С.А. и Ж.С.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, обратилась в администрацию городского округа Вичуга за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

И.о. ФИО6 городского округа Вичуга ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях Я.Е.А. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:23:040116:30.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А. и Я.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 05 07-17С от 18.07.2017» на банковский счет соучастника преступления – Я.Е.А. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Я.Е.А. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ж.С.В. и Я.Е.А., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Я.Е.А. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по ее сертификату, для целей подконтрольного снятия Я.Е.А. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Я.Е.А.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил Я.Е.А. в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в Банк, Я.Е.А., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Т.С.А., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными денежные средства в размере 319 755,23 рублей. Соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками, из указанной суммы Я.Е.А. передала Т.С.А. денежные средства в сумме 122 000,00 рублей, которые он в дальнейшем передал ФИО2 для последующего их распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им (ФИО2) преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 197 755,23 рублей Я.Е.А., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Я.Е.А. преступные действия, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Я.Е.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., сопровождаемая последней, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Я.Е.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:23:040116:30, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>1, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Я.Е.А. уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Я.Е.А. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с директором ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредителем ФИО15А. и руководителем обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Я.Е.А. заместителем начальника отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП) УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО16, неосведомленной о преступных намерениях Я.Е.А. в сговоре с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В. совершить хищение средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Я.Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 408 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Я.Е.А. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026,00 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о преступных действиях Я.Е.А. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № (<адрес>) в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Я.Е.А. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., использующая свое служебное положение руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., входящие в состав организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, и распорядитель средств МСК Я.Е.А., действуя совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами в размере 408026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Я.Е.А., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-8 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в ФИО7 муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Я.Е.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Я.Е.А. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408026 рублей, что является крупным ущербом.

2. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, организованная группа в составе соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительного договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Б.Е.О.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Б.Е.О.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального подразделения ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положения директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом ее использования на улучшение жилищных условий семьи Б.Е.О., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Б.Е.О., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Т.С.А. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Б.Е.О. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Б.Е.О. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Т.С.А., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Б.Е.О.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, действуя согласованно с Т.С.А. и Б.Е.О., для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату Б.Е.О. приискал земельный участок с кадастровым номером: 37:23:030311:40, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 985 кв.м., принадлежащий на праве собственности ФИО17

Договорившись с ФИО17 о продаже принадлежащего ей земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО17, неосведомленная о преступных планах участников организованной группы и Б.Е.О. совершить хищение средств МСК по сертификату последней, оформила на ФИО12 – сотрудника ООО «ИРЦ», подчиненную ФИО2, доверенность <адрес>8, удостоверенную нотариусом Вичугского нотариального округа <адрес>ФИО11ДД.ММ.ГГГГ. Согласно доверенности ФИО17 уполномочила ФИО12 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ей (ФИО17) на праве собственности земельный участок с кадастровым номером: 37:23:030311:40, расположенный по адресу: <адрес>.

Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Б.Е.О. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, ФИО2, как руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с Т.С.А. и Б.Е.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, принял решение о заключении между ним лично и Б.Е.О. фиктивного договора займа на сумму 50 000,00 рублей со сроком их возврата до ДД.ММ.ГГГГ. Б.Е.О., выполняя условия договоренности с ФИО2 о совместных действиях по хищению средств МСК, в полной мере осознавая, что указанная в договоре денежная сумма ей передаваться не будет, согласилась на его (ФИО2) условие, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, подписала изготовленный ФИО2 договор, содержащий недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО2 займа в размере 50 000,00 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлено, в помещении офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, ФИО12, выполняя указание руководителя ООО «ИРЦ» ФИО2, доверяя ему, будучи неосведомленной о деятельности созданной им для целей хищения бюджетных средств в виде средств МСК и руководимой им организованной группы, на основании доверенности от имени собственника земельного участка ФИО17, также неосведомленной о противоправных намерениях участников организованной группы совершить хищение бюджетных средств, заключила с Б.Е.О. договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 37:23:030311:40, расположенного по адресу: <адрес>, отразив в нем по указанию ФИО2 стоимость объекта недвижимости в размере фиктивно предоставленного займа - 50 000,00 рублей, а также заведомо ложные для ФИО2 и Б.Е.О. сведения о том, что расчет по договору произведен полностью наличными деньгами до подписания сторонами настоящего договора купли-продажи.

ДД.ММ.ГГГГ в 12.32 часов Б.Е.О., сопровождаемая ФИО12, по указанию ФИО2 прибыла в помещение МКУ МФЦ (<адрес>), где, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, предоставила для регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) подписанный ею и ФИО12 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий для нее и соучастников недостоверные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Б.Е.О. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (Б.Е.О.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за № №.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Б.Е.О., придавая им вид гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», выполняя отведенную в преступлении роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Б.Е.О. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, действуя совместно и согласованно с Т.С.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал от своего имени, как директор коммерческой организации, содержащие для всех участников преступления заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:23:030311:40, расположенный по адресу: <адрес>, на общую сумму 428 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Б.Е.О., из которых 399 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользованием им. Для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств, для введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных целей расходования Б.Е.О. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Б.Е.О.) гарантирует, что на момент получения займа у нее отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей, заключенного между Б.Е.О. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Б.Е.О.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Б.Е.О. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Б.Е.О.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, в помещении ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, Б.Е.О., выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, по указанию ФИО2, осознавая противоправных характер своих совместных с ним и соучастниками умышленных действий, подписала со своей стороны предоставленные ФИО2 содержащие для нее заведомо ложные, недостоверные сведения: договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему №, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Б.Е.О. по указанию ФИО2 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:23:030311:40, расположенном по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Б.Е.О., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Б.Е.О., выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с Т.С.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, обратилась в администрацию городского округа Вичуга за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

И.о. ФИО6 городского округа Вичуга ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях Б.Е.О. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:23:030311:40, расположенном по адресу: <адрес>.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А. и Б.Е.О., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 06 07-17С от 18.07.2017» на банковский счет соучастника преступления – Б.Е.О. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Б.Е.О. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – 18.08.2017в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Б.Е.О., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Б.Е.О. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по ее сертификату, для целей подконтрольного снятия Б.Е.О. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Б.Е.О.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил Б.Е.О. в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в Банк, Б.Е.О., выполняя условия преступной договоренности с ФИО2, в присутствии Т.С.А., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными денежные средства в размере 341 250,00 рублей, в том числе 339 755,23 рублей, поступивших по фиктивному договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ Соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками, из указанной суммы Б.Е.О. передала Т.С.А. денежные средства в сумме 62 000,00 рублей, которые он в дальнейшем передал ФИО2 для последующего их распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 277 755,23 рублей Б. Е.О., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Б.Е.О. преступные действия, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Б.Е.О., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Т.С.А., сопровождаемая последним, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Б.Е.О., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:23:030311:40, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 428 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>2, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Б.Е.О. уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Б.Е.О. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с директором ООО «ИРЦ» ФИО2 и соучредителем ФИО15А., зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Б. Е.О. заместителем начальника отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП) УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО16, неосведомленной о преступных намерениях Б.Е.О. в сговоре с ФИО2 и Т.С.А. совершить хищение средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Б.Е.О. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Б.Е.О. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026,00 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о преступных действиях Б.Е.О. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Б.Е.О. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение ФИО2 и Т.С.А., входящие в состав организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с Б.Е.О., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами в размере 428 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», и Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Б.Е.О., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Б.Е.О., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Б.Е.О. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

3. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и директора и соучредителя ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – А.С.К.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищения бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (А.С.К.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального подразделения ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде МСК, под видом ее использования на улучшение жилищных условий семьи А.С.К., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 433 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, А.С.К., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-8 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 433 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с А.С.К. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях А.С.К. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату А.С.К.

Приступив к реализации совместного с А.С.К. и ФИО2 преступного умысла, направленного на хищение средств МСК по сертификату А.С.К., Т.А.В. и Ш.О.Г., будучи в полной мере осведомленными об отсутствии у А.С.К. намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, приискали для оформления в собственность А.С.К. земельный участок № с кадастровым номером: 37:09:020401:107, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», принадлежащий на праве собственности Ш.О.Г., приобретенный им (Ш.О.Г.) исключительно для целей использования участниками организованной группы в мошеннической схеме по хищению средств МСК.

Договорившись с Ш.О.Г. на оформление данного земельного участка в собственность А.С.К., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, Т.А.В., действуя совместно и согласованно со всеми участниками преступления, изготовил договор купли-продажи земельного участка, датировав его ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, А.С.К. (Покупатель) приобрела у Ш.О.Г. (Продавец) за 50 000,00 рублей земельный участок № с кадастровым номером: 37:09:020401:107, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», внеся в него недостоверные сведения, что расчет по договору произведен полностью наличными деньгами до подписания сторонами настоящего договора купли-продажи.

По причине отсутствия у А.С.К. денежных средств на оплату стоимости земельного участка ФИО2, как руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, будучи достоверно осведомленным об отсутствии у А.С.К. действительной цели и возможности строительства индивидуального жилого дома, в том числе с использованием средств МСК, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал от своего имени содержащий недостоверные, ложные сведения договор займа, в соответствии с условиями которого он (ФИО2) предоставил А.С.К. займ в размере 50 000,00 рублей со сроком их возврата до ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, А.С.К., прибывшая в офис ООО «ИРЦ» (<адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134) по указанию Т.С.А., действуя совместно и согласованно с соучастниками, осознавая недостоверность, ложность сведений по фактическому предоставлению ей займа в размере 50 000,00 рублей, подписала изготовленный ФИО2 договор, а также договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Ш.О.Г., который также, как и остальные участники преступления, был в достаточной мере осведомлен о намерениях А.С.К. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 13.13 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, для регистрации права собственности на земельный участок А.С.К., сопровождаемая Т.С.А. и Ш.О.Г., прибыла в МКУ МФЦ <адрес>), где, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, подала в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) соответствующее заявление, а также предоставила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий для всех участников преступления ложные, недостоверные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях А.С.К. и ее соучастников совершить хищение средств МСК по ее (А.С.К.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность А.С.К. земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и А.С.К., по указанию руководителя преступной группы ФИО2, сопроводил А.С.К. в администрацию <адрес>, где последняя, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, выполняя свою роль в преступлении, обратилась за разрешением на строительство на приобретенном в ее собственность земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО6 Лежневского муниципального района <адрес>ФИО18, неосведомленная о преступных намерениях А.С.К. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке №, с кадастровым номером: 37:09:020401:1079, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное».

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату А.С.К., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях А.С.К. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель коммерческой организации, содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке № с кадастровым номером 37:09:020401:1079, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», на общую сумму 433 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату А.С.К., из которых 344 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств, для введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных целей расходования А.С.К. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (А.С.К.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рублей, заключенного между А.С.К. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (А.С.К.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий А.С.К. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 433 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (А.С.К.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, А.С.К., прибыв по указанию Т.С.А. в офис ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, осознавая противоправность совместных с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» умышленных действий, действуя из корыстных побуждений, подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, А.С.К. по указанию ФИО2 и Т.С.А., действуя совместно и согласованно с Ш.О.Г., прибыла в офис нотариуса Тейковского нотариального округа ФИО19, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с сотрудниками ООО «ИРЦ» исполняющую обязанности нотариуса ФИО20, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке № с кадастровым номером 37:09:020401:1079, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО20, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Исполняющая обязанности нотариуса ФИО20, неосведомленная о преступных намерениях А.С.К., выдала последней удостоверенное ею (ФИО20) обязательство серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату А.С.К., имея в своем распоряжении копию паспорта гражданина РФ на имя А.С.К., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени не установлен, для целей совершения преступления ФИО2, действуя в сговоре с А.С.К., Ш.О.Г. и Т.С.А. дистанционно в операционном офисе «Южный» в <адрес> ПАО «ТрансКапиталБанк» (<адрес>) открыл на имя А.С.К. счет №.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г., Т.С.А. и А.С.К., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 07/08-17С от 30.08.2017» на банковский счет соучастника преступления – А.С.К. №, открытый и обслуживаемый в операционном офисе «Южный» в <адрес> ПАО «ТрансКапиталБанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 344 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного А.С.К. с ООО «ИРЦ».

На следующий день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ш.О.Г. и А.С.К., будучи в полной мере осведомленным о намерениях А.С.К. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, сопроводил А.С.К. в операционный офис «Южный» в <адрес> ПАО «ТрансКапиталБанк» (<адрес>) с целью контроля за получением А.С.К. с банковского счета переведенных из ООО «ИРЦ» по фиктивному договору займа денежных средств и обеспечения их возврата в распоряжение участников организованной группы.

Прибыв в Банк, А.С.К., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии ФИО2, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета №, открытого в операционном офисе «Южный» в <адрес> ПАО «ТрансКапиталБанк» (<адрес>), наличными денежные средства в размере 334 713,82 рублей. Выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, А.К.С. передала ФИО2 денежные средства в сумме не менее 62 000,00 рублей для их дальнейшего распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 272 713,82 рублей А.С.К., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату А.С.К. преступные действия, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, А.С.К., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона основаниям, действуя в сговоре с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность о своих преступных намерениях уполномоченных сотрудников, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через одно из МКУ МФЦ <адрес>, точный адрес места расположения которого в ходе следствия не установлен, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 433 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, А.С.К. приложила документы, содержащие заведомо для нее и соучастников недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке № с кадастровым номером 37:09:020401:1079, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, мкр.«Отрадное», а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 433 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 433 026,00 рублей;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 433 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>4, удостоверенное исполняющей обязанности нотариуса Тейковского нотариального округа ФИО20

ДД.ММ.ГГГГФИО66С.К. уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях А.С.К. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителями Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения ФИО66С.К., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях А.С.К. и сотрудников ООО «ИРЦ», входящих в состав организованной группы под руководством ФИО2, совершить хищение средств МСК по сертификату А.С.К., ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении ФИО66С.К. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 433 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении ФИО66С.К. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433 026,00 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о преступных действиях А.С.К. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату А.С.К. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение ФИО2, а также Т.С.А., Ш.О.Г. и А.С.К., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительного сговора.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники организованной группы в составе ФИО2, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося совместно с руководителем организованной группы ФИО2 соучредителем данного Общества, специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с А.С.К., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-8 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи А.С.К., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с цель незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие А.С.К. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 433 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

4. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и директора и соучредителя ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – В.Н.А.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (В.Н.А.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки в виде МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи В.Н.А., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, В.Н.А., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-10 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Ш.О.Г. и Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с В.Н.А. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях В.Н.А. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Ш.О.Г. и Ж.С.В., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату В.Н.А.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, Ш.О.Г., будучи в полной мере осведомленным о намерениях В.Н.А., распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, по указанию руководителя организованной группы ФИО2 приискал для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату В.Н.А. земельный участок с кадастровым номером: 37:19:011301:188, общей площадью 1031 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, принадлежащий на праве собственности ФИО22 Не сообщая ФИО22 о действительной цели приобретения земельного участка, получив ее согласие на продажу земельного участка на обозначенных им условиях, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., выполняя отведенную в преступлении роль, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Ж.С.В. и В.Н.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора, ФИО22 (Продавец) продала за 50 000,00 рублей В.Н.А. (Покупатель) земельный участок с кадастровым номером: 37:19:011301:188, общей площадью 1031 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 11.38 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, для регистрации права собственности на земельный участок В.Н.А., сопровождаемая Ш.О.Г. и Ж.С.В., по указанию последних прибыла в помещение МКУ МФЦ городского округа Фурманов (<адрес>), где совместно с продавцом земельного участка ФИО22, неосведомленной о преступных намерениях В.Н.А., и работников ООО «ИРЦ», подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в 11.38 часов для регистрации права собственности на земельный участок В.Н.А., сопровождаемая Ш.О.Г. и Ж.С.В., не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях В.Н.А. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (В.Н.А.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность В.Н.А. земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, В.Н.А., действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г., Ж.С.В. и ФИО2, не имея действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК, выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, обратилась в администрацию ФИО7 муниципального района <адрес> за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО5 муниципального района <адрес>ФИО23, неосведомленный о преступных намерениях В.Н.А. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:19:011301:188.

Продолжая свои совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату В.Н.А., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях В.Н.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал со своей стороны, как директор ООО «ИРЦ»», содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:011301:188, общей площадью 1031 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 453 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату В.Н.А., из которых 364 755,23 рублей сам займа и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования В.Н.А. средств МСК, ФИО2, действуя рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (В.Н.А.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между В.Н.А. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (В.Н.А.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий В.Н.А. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (В.Н.А.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, В.Н.А. по указанию ФИО2 и Ш.О.Г. прибыла в помещение ООО «ИРЦ» (<адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134), где выполняя отведенную в преступлении роль, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала со своей стороны договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат сведения, не соответствующие действительности, что фактически ООО «ИРЦ» ей никакого займа не предоставляло.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, В.Н.А. по указанию участников и руководителя организованной группы, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО24, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО24, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга В.А.А., не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:011301:188, расположенном по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО24, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО24, неосведомленная о преступных намерениях В.Н.А., выдала последней удостоверенное ею (ФИО24) обязательство серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г., Ж.С.В. и В.Н.А., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 12 09-17С от 13.09.2017» на банковский счет соучастника преступления – В.Н.А. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>, пл. Меланжистов, <адрес>), перевел денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного В.Н.А. с ООО «ИРЦ».

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату В.Н.А. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, В.Н.А., действуя в рамках предварительного преступного сговора с соучастниками, по указанию руководителя организованной группы ФИО2, сопровождаемая участником организованной группы Ж.С.В., назначенной ФИО2 для подконтрольного снятия В.Н.А. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей ФИО2, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, прибыла в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в отделение Банка, В.Н.А., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>, пл. Меланжистов, <адрес>), наличными денежные средства в размере 364 760,00 рублей, из которых 364 755,23 рублей - средства, поступивших от ООО «ИРЦ» по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ. Соблюдая условия преступной договоренности с соучастниками, из указанной суммы В.Н.А. передала Ж.С.В. денежные средства в сумме не менее 65 000,00 рублей, которые она (Ж.С.В.) в дальнейшем передала ФИО2 для их последующего их распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере не менее 299 755,23 рублей В.Н.А., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату В.Н.А. преступные действия, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, В.Н.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ж.С.В. и Ш.О.Г., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>), в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК В.Н.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:011301:188, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>0, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО24.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях В.Н.А. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, приняли от В.Н.А. указанное заявление, зарегистрировав его за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления В.Н.А., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях В.Н.А. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителя и работников ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления В.Н.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в связи с совершением В.Н.А. умышленного преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления В.Н.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Ж.С.В. и ФИО2, под руководством последнего, и В.Н.А., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК в размере 453 026,00 рублей не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Получив данные об отказе в удовлетворении заявления В.Н.А. о распоряжении средствами МСК, установив, что ранее В.Н.А. привлекалась к уголовной ответственности не за противоправные действия в отношении своего ребенка (детей), желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения посредством хищения бюджетных средств, обеспеченных сертификатом В.Н.А., участники организованной группы ФИО2, Ж.С.В. и Ш.О.Г. под руководством ФИО2, действуя в сговоре с В.Н.А., решили продолжить свои преступные действия, направленные на хищение средств МСК, и повторно подать заявление от имени В.Н.А. на распоряжение средствами МСК.

Для завуалированности своих преступных действий, ФИО2, в полной мере осведомленный о намерениях В.Н.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель коммерческой организации, дополнительное соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что займ и проценты по нему должны быть погашены Заемщиком (В.Н.А.) в течение 120 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств. Остальные пункты договора займа №С от ДД.ММ.ГГГГ остались без изменений. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствие обстоятельствах данное дополнительное соглашение к договору займа было подписано В.Н.А., в полной мере осознающей фиктивность заключенного договора займа и ложность, недостоверность сведений, указанных в дополнительном соглашении.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, В.Н.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе и посредством строительства индивидуального жилого дома, а также расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2, Ж.С.В., Ш.О.Г. преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ (<адрес>) подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК В.Н.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:011301:188, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>0, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО24.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях В.Н.А. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, приняли от В.Н.А. указанное заявление, зарегистрировав его за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления В.Н.А., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях В.Н.А. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителя и работников ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления В.Н.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, так как согласно выписки из ЕГРН кадастровый номер земельного участка 37:19:011301:188 не соответствует кадастровому номеру указанному в разрешении на строительство 37:19:013301:188.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления В.Н.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Ж.С.В. и ФИО2, под руководством последнего, и В.Н.А., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК в размере 453 026,00 рублей не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК, В.Н.А., выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, оформила за подписью ФИО3 муниципального района <адрес>ФИО31, неосведомленной о преступных намерениях В.Н.А. и ее соучастников, разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:19:011301:188.

Продолжая свои преступные действия В.Н.А., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе и посредством строительства индивидуального жилого дома, и директор ООО «ИРЦ» ФИО2, в полной мере осведомленный о намерениях В.Н.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, придавая своим совместным противоправным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель коммерческой организации дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что заем и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (В.Н.А.) в течение 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств. Остальные пункты договора займа №С от ДД.ММ.ГГГГ остались без изменений. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, В.Н.А., выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, при неустановленных следствием обстоятельствах, в полной мере осознавая фиктивность заключенного договора займа и ложность, недостоверность сведений, указанных в дополнительном соглашении, подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, В.Н.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2, Ж.С.В. и Ш.О.Г. преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по своему сертификату, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>) подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая уполномоченных сотрудников УПФР, указала, ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК В.Н.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:011301:188, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>0, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО24.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях В.Н.А. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, приняли от В.Н.А. указанное заявление, зарегистрировав его за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления В.Н.А., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях В.Н.А. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления В.Н.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления В.Н.А. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>) с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф.134.

После списания денежных средств МСК по сертификату В.Н.А. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, специалист по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и использующая свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., входящие в состав организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с В.Н.А., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами в размере 453 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с В.Н.А., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-10 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи В.Н.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие В.Н.А. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

5. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Х.Л.В.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Х.Л.В.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Х.Л.В., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Х.Л.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Х.Л.В. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Х.Л.В. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Ж.С.В., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Х.Л.В.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., будучи в полной мере осведомленной о намерениях Х.Л.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, действуя совместно и согласованно с соучастниками, приискала для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату Х.Л.В., земельный участок с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1002 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:19:011301:178, принадлежащий на праве собственности ФИО25

Получив согласие ФИО25 на продажу земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, при неустановленных следствием обстоятельствах Ж.С.В. и ФИО2, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение в коммерческой организации, изготовили договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого ФИО25 (Продавец) продала за 50 000,00 рублей Х.Л.В. (Покупатель) земельный участок с кадастровым номером: 37:19:011301:178, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 11.51 часов, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО25, неосведомленная о преступных намерениях Х.Л.В. и ее соучастников по хищению средств МСК по сертификату Х.Л.В., а также сама Х.Л.В., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома на приобретаемом земельном участке, находясь в помещении МКУ МФЦ ФИО7 муниципального района <адрес>) подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Х.Л.В. в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в 11.51 часов, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ ФИО7 муниципального района <адрес> передала в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) данный договор для регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Х.Л.В. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (Х.Л.В.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Х.Л.В. указанного земельного участка, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Х.Л.В., будучи в полной мере осведомленной о намерениях Х.Л.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, в том числе и не на улучшение жилищных условий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сопроводила Х.Л.В. в администрацию ФИО7<адрес>, где последняя, следуя преступной схеме и плану, согласованному с соучастниками, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО5 муниципального района <адрес>ФИО23, неосведомленный о преступных намерениях Х.Л.В. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:19:011301:178.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Х.Л.В. по указанию ФИО2 и Ж.С.В., прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с сотрудниками ООО «ИРЦ» исполняющую обязанности нотариуса ФИО20, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:011301:178, расположенного по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО20, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Исполняющая обязанности нотариуса ФИО20, неосведомленная о преступных намерениях Х.Л.В., выдала последней удостоверенное ею (ФИО20) обязательство серии <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая совместные и согласованные преступные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Х.Л.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2 и Ж.С.В., используя свое служебное положение в коммерческой организации, будучи в полной мере осведомленными о намерениях Х.Л.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовили, а ФИО2, как директор ООО «ИРЦ», еще и подписал, содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:011301:178, общей площадью 1002 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 453 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Х.Л.В., из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Х.Л.В. средств МСК, ФИО2 и Ж.С.В. внесли недостоверные сведения, что Заемщик (Х.Л.В.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между Х.Л.В. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Х.Л.В.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Х.Л.В. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Х.Л.В.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, в <адрес>, Х.Л.В., осознавая противоправность совместных с соучастниками действий, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, заемных средств на строительство индивидуального жилого дома.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ж.С.В. и Х.Л.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 11 09-17С от 13.09.2017» на банковский счет соучастника преступления – Х.Л.В. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Х.Л.В. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – 25.09.2017в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Х.Л.В., для целей подконтрольного снятия Х.Л.В. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Х.Л.В.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводила Х.Л.В. в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в отделение Банка, Х.Л.В., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях по хищению средств МСК по ее сертификату, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) наличными денежные средства в размере 364 750,00 рублей. Из указанной суммы не менее 65 000,00 рублей Х.Л.В. передала Ж.С.В., а она в свою очередь ФИО2 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы и обеспечения функционирования деятельности организованной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере не менее 299 755,23 рублей, в полной мере осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК, Х.Л.В. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, указанные в Законе.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по ее (Х.Л.В.) сертификату, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Х.Л.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч.3 ст.7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Х.Л.В., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:011301:178, расположенного по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>2, удостоверенное ФИО3 нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ заявление Х.Л.В. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Х.Л.В. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Х.Л.В., начальником ОНиППУПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Х.Л.В. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителя и работника ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Х.Л.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Х.Л.В. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Х.Л.В. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, а также руководитель обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и распорядитель средств МСК Х.Л.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Х.Л.В., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Х.Л.В., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Х.Л.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

6. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительного преступного сговора с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту – С.Е.В.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (С.Е.В.) участием, из корыстных побуждений, путем предоставления в территориальное подразделение ПФР заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи С.Е.В., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, С.Е.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МСК серии МК-4 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Шуе и Шуйском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 433 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ». При этом С.Е.В. не сообщила соучастникам, что дважды воспользовалась средствами социальной выплаты, и то, что к моменту ее обращения в ООО «ИРЦ» она имела право распорядиться средствами МСК в размере 408 026,00 рублей.

Объединившись с С.Е.В. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях С.Е.В. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату С.Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, С.Е.В., действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, совместно с Т.С.А. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО29, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО29, обманывая ее, оформила на имя Т.С.А. доверенность <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом. Согласно доверенности, С.Е.В. уполномочила Т.С.А.: купить на ее (С.Е.В.) имя, за любую цену и на любых условиях, любой земельный участок, расположенный в <адрес>; зарегистрировать все необходимые права и документы на указанный земельный участок, в том числе право собственности; с правом открытия, в связи с этим, на ее имя счета в любом банке, с правом распоряжения указанным счетом; быть ее представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации по всем вопросам, в том числе касающихся получения и направления средств МСК по Государственному сертификату МСК серии МК-4 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Шуе и Шуйском муниципальном районе <адрес>.

В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, С.Е.В. совместно с Т.С.А., продолжая совершать совместные и согласованные с соучастниками противоправные действия, направленные на совершение хищения средств МСК по ее (С.Е.В.) сертификату, прибыла в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где по указанию соучастников открыла на свое имя сберегательный счет №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, участники организованной группы Ш.О.Г. и Т.С.А., будучи в полной мере осведомленными о намерениях С.Е.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по ее (С.Е.В.) сертификату, приискали земельный участок с кадастровым номером: 37:27:011607:33, расположенный по адресу: <адрес>, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1001 кв.м., принадлежащий на праве собственности ФИО26

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в помещении офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, Ш.О.Г. и Т.С.А., выполняя отведенную им в преступлении роль, изготовили договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора С.Е.В., в лице своего представителя Т.С.А., приобрела у ФИО26 за 50 000,00 рублей земельный участок с кадастровым номером: 37:27:011607:33, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 16.05 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО26, неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы и С.Е.В., прибыв по указанию Ш.О.Г. в помещение МКУ МФЦ ФИО7 муниципального района <адрес>), подписала договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Здесь же в присутствии ФИО26 Т.С.А., выступая на основании нотариальной доверенности от имени С.Е.В., также подписал договор купли-продажи земельного участка.

Подписав договор, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в 16.05 часов Ш.О.Г. и Т.С.А., действующий на основании доверенности от имени С.Е.В., не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ ФИО7 муниципального района <адрес>) предоставили договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях С.Е.В. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (С.Е.В.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности на земельный участок за №.

После произведенной регистрации в собственность С.Е.В. указанного земельного участка Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и С.Е.В., будучи в полной мере осведомленных о намерениях С.Е.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, по нотариальной доверенности от С.Е.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в администрацию ФИО7 муниципального района <адрес> за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО5 муниципального района <адрес>ФИО23, неосведомленный о преступных намерениях С.Е.В. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:27:011607:33, расположенном по адресу: <адрес>.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату С.Е.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», и Т.С.А., будучи в полной мере осведомленными о планах С.Е.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, не зная о возможности С.Е.В. распорядиться средствами МСК лишь в размере 408 026,00 рублей, изготовили, а ФИО2, еще и как руководитель коммерческой организации, подписал, содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:33, общей площадью 1001 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 433 026,00 рублей, из которых 344 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных целей расходования С.Е.В. средств МСК, ФИО2 и Т.С.А. внесли в договор недостоверные сведения, что Заемщик (С.Е.В.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рублей, заключенного между С.Е.В. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (С.Е.В.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий С.Е.В. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 433 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (С.Е.В.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Изготовив вышеуказанные документы и подписав их у ФИО2, как директора ООО «ИРЦ», осознающего в полном мере, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, С.Е.В. заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 и Т.С.А. организовали подписание неустановленным следствием лицом от имени С.Е.В. договора целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке и дополнительного соглашения № к нему. Вместе с тем, в тот же период времени Т.С.А, пользуясь полномочиями, предоставленными ему С.Е.В. на основании нотариальной доверенности, подписал от своего имени за С.Е.В. договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, С.Е.В. по указанию соучастников прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:33, общей площадью 1001 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях С.Е.В., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г., Т.С.А. и С.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 13/ 09-17С от 13.09.2017» на банковский счет соучастника преступления – С.Е.В. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 344 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с основным долгом по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному С.Е.В. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и С.Е.В., будучи в полной мере осведомленным о намерениях С.Е.В. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, прибыл в дневное время, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>). Находясь в Банке, Т.С.А., выполняя условия преступной договоренности с ФИО2, Ш.О.Г. и С.Е.В., действуя в корыстных интересах как собственных, так и соучастников, действуя на основании выданной С.Е.В. доверенности, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о преступных намерениях по хищению бюджетных средств – средств МСК по сертификату С.Е.В., получил через кассу Банка по расходному кассовому ордеру с банковского счета С.Е.В. №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными денежные средства в размере 344 755,23 рублей. Указанные денежные средства Т.С.А. при неустановленных следствием обстоятельствах передал С.Е.В., которая, распорядилась ими в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по ее (С.Е.В.) сертификату преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, С.Е.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., сопровождаемая Т.С.А., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о своих и соучастников преступных намерениях по хищению средств МСК, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 433 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК С.Е.В., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:33, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 433 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 433 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 433 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>3, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление С.Е.В. уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях С.Е.В. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления С.Е.В. начальником ОНиППУПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях С.Е.В. и сотрудников ООО «ИРЦ» ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. по хищению средств МСК по сертификату С.Е.В., в соответствии с п. 4 и п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об отказе в удовлетворении заявления С.Е.В., датированного ДД.ММ.ГГГГ, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья. Причинами отказа в удовлетворении заявления С.Е.В. явились:

- несоответствие размера денежных средств, фактически имеющихся на сертификате С.Е.В. и составляющих 408 026,00 рублей, размеру средств МСК, указанных в заявлении;

- ошибка, допущенная ФИО2, в подписанной им справке как директором ООО «ИРЦ», о размерах остатка задолженности С.Е.В. за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, а именно неправильно указанная сумма перечисленных процентов, несовпадающая с условиями начисления процентов, указанных в п. 1.2.1 и п. 1.2.2 договора займа.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления С.Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и С.Е.В., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК в размере 433 026,00 рублей по сертификату С.Е.В., не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Получив отказ УПФР в удовлетворении заявления С.Е.В. по распоряжению средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая совместные и согласованные с С.Е.В., Т.С.А. и Ш.О.Г. преступные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату С.Е.В., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе и посредством строительства индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, а направить их не на цели, предусмотренные Законом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, ФИО2, используя свое служебное положение, выполняя отведенную ему в преступлении роль, придавая совместным с соучастниками преступным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, совместно с Т.С.А. изготовил и подписал со своей стороны как директор ООО «ИРЦ», содержащие для всех участников преступления ложные, недостоверные сведения:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:33, общей площадью 1001 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, внеся в него по согласованию с соучастниками сведения о том, что общая сумма займа составляет 408 026,00 рублей, из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что займ и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (С.Е.В.) в течение 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств;

- дополнительное соглашение, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого, в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей, заключенного между С.Е.В. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (С.Е.В.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») принадлежащий ей на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 37:27:011607:33, расположенный по адресу: <адрес>, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026,00 рублей.

Изготовив вышеуказанные документы и подписав их у ФИО2, как директора ООО «ИРЦ», осознающего в полном мере, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, С.Е.В. заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 и Т.С.А. организовали подписание неустановленным следствием лицом от имени С.Е.В. договора целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке на общую сумму 408 026,00 рублей и дополнительного соглашения № к нему. Вместе с тем, в тот же период времени Т.С.А., пользуясь полномочиями, предоставленными ему С.Е.В., на основании нотариальной доверенности, подписал от своего имени за С.Е.В. дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая следовать преступному плану, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 13 09-17С от 13.09.2017» на банковский счет соучастника преступления – С.Е.В. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ в редакции дополнительного соглашения №, заключенного С.Е.В. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А. по указанию ФИО2, как руководителя организованной группы, осознавая, что указанный перевод денежных средств на расчетный счет С.Е.В. является лишь завуалированностью совместных с соучастниками преступных действий по хищению средств МСК по сертификату С.Е.В., прибыл в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где, действуя на основании выданной С.Е.В. доверенности, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о совершаемом преступлении и его соучастниках, получил через кассу Банка по расходному кассовому ордеру с банковского счета С.Е.В. №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) наличными денежные средства в размере 319 750,00 рублей, которые передал руководителю организованной группы ФИО2 для их возвращению в распоряжение ООО «ИРЦ».

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Т.С.А., действуя на основании доверенности серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени С.Е.В., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч.3 ст.7 Закона, основаниям, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о преступных планах участников организованной группы и распорядителя средств МСК С.Е.В. по хищению средств МСК по ее (С.Е.В.) сертификату, умалчивая о фиктивности заключенного между С.Е.В. и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала С.Е.В. в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указал ложные недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений С.Е.В. по расходованию средств МСК Т.С.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений С.Е.В. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:33, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>3, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление от имени С.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, поданное по доверенности Т.С.А., уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях С.Е.В. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления С.Е.В. начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях С.Е.В. и сотрудников ООО «ИРЦ» по хищению средств МСК по сертификату С.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления С.Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, так как представленный договор займа №С от ДД.ММ.ГГГГ содержит другие условия предоставления займа, чем ранее было указано в договоре займа с тем же номером и датой, приложенному к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ, поданного Т.С.А. от имени С.Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий С.Е.В. и ее семьи с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, совместные преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и С.Е.В., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату С.Е.В. в размере 408 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая довести совместные преступные действия по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату С.Е.В. до конца, участники организованной группы под руководством ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с владельцем сертификата на МСК С.Е.В., будучи в полной мере осведомленными о причинах отказа по заявлениям о распоряжении средствами (частью средств) МСК, поданным С.Е.В. и от ее имени Т.С.А. в УПФР, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, скоординировали свои преступные действия, договорившись изготовить и предоставить в УПФР необходимые документы, в которых отразить сведения, касаемые размера фиктивно предоставленного С.Е.В. займа, снизив его сумму до размера денежных средств, находящихся на ее С.Е.В. (сертификате).

Для этих целей директор ООО «ИРЦ» ФИО2, используя свое служебное положение, совместно с Т.С.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, придавая своим совместным с соучастниками противоправным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, изготовили, а ФИО2 еще и подписал от своего имени как директор ООО «ИРЦ», дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым в текст договора внесены изменения, касаемые размера денежного займа, а именно то, что размер целевого займа составляет 319 755,23 рублей, а общая сумма договора составляет 408 026,00 рублей. Для завуалированности совместных с соучастниками преступных действий, для целей введения в дальнейшем сотрудников УПФР в заблуждение относительно фактически происходящих событий и намерений участников преступной группы по распоряжению средствами МСК по сертификату С.Е.В., ФИО2 и Т.С.А. указали в дополнительном соглашении недостоверные сведения, указывающие на дату его составления и подписания, а именно ДД.ММ.ГГГГ. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, изготовив указанный документ, содержащий для всех участников преступления ложные, недостоверные сведения, ФИО2 и Т.С.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, в <адрес> организовали его подписание от имени С.Е.В.

Стремясь совместно с соучастниками к достижению преступной цели незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Т.С.А., действуя от имени С.Е.В., на основании доверенности серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его соучастниках, умалчивая о фиктивности заключенного между С.Е.В. и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, через МКУ МФЦ (<адрес>) подал в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала С.Е.В. в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении С.Е.В. средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений С.Е.В. по расходованию средств МСК Т.С.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений С.Е.В. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:33, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ,

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>3, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление от имени С.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, поданное по доверенности Т.С.А., уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях С.Е.В. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления С.Е.В., датированного ДД.ММ.ГГГГ, начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях С.Е.В. и ее соучастников – сотрудников ООО «ИРЦ» по хищению средств МСК по сертификату С.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления С.Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья. Причиной отказа в удовлетворении заявления С.Е.В. послужили несоответствия условий договора займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, представленного с заявлением ДД.ММ.ГГГГ, условиям того же договора, представленного ДД.ММ.ГГГГ, а представленное дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ излагает суть представленного договора займа, а не вносит в него изменения.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления С.Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и С.Е.В., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК по сертификату С.Е.В. в размере 408 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения посредством хищения бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату С.Е.В., проанализировав все отказы УПФР в удовлетворении заявления С.Е.В., осознавая, что в УПФР необходимо направить первоначальный текст договора займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, а также все заключенные к нему дополнительные соглашения, участники организованной группы под руководством ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с С.Е.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, скоординировали свои совместные преступные действия и договорились направить в УПФР первоначальный договор займа на сумму 433 026,00 рублей, а для подтверждения срока действия фиктивного договора займа №С от ДД.ММ.ГГГГ изготовить еще одно дополнительное соглашение.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», и Т.С.А., действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с иными соучастниками, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовили, а ФИО2 еще и как руководитель коммерческой организации подписал, дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, в котором указали, что займ и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (С.Е.В.) в течение 210 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, С.Е.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде МСК по ее сертификату, выполняя отведенную в преступлении роль, сопровождаемая участником организованной группы Т.С.А., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала через МКУ МФЦ <адрес>, точный адрес места расположения которого в ходе следствия не установлен, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК С.Е.В., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:33, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 433 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>3, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление С.Е.В. уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях С.Е.В. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., учредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления С.Е.В., датированного ДД.ММ.ГГГГ, начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях С.Е.В. по хищению средств МСК в составе группы лиц с сотрудниками, ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления С.Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья. Причиной отказа в удовлетворении заявления С.Е.В. явилось несоответствие размера займа, указанного в соответствующем договоре, сумме займа, выданного С.Е.В. в соответствии с платежным поручением.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления С.Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и С.Е.В., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК по сертификату С.Е.В. в размере 408 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, направленные на достижение преступного результата по хищению средств МСК по сертификату С.Е.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, участники организованной группы Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и неосведомленная о наличии организованной группы С.Е.В., действующая в преступном сговоре с указанными лицами, договорились, о подаче в судебный орган от имени С.Е.В. искового заявление к УПФР о признании за истицей (С.Е.В.) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ».

Реализуя совместный с соучастниками преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, в полной мере осознавая, что по факту заемные средства С.Е.В. не выдавались, а заключенный между ООО «ИРЦ» в его лице и С.Е.В. договор займа лишь придает противоправным действиям всех соучастников видимость законных гражданско-правовых отношений, умышленно изготовил от имени С.Е.В. во Фрунзенский районный суд <адрес>) к Управлению Пенсионного фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> исковое заявление о признании за истицей (С.Е.В.) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика (УПФР) перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ», а также подготовил пакет документов, содержащих недостоверные сведения о намерении С.Е.В. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, а именно на улучшение жилищных условий в виде строительства индивидуального жилого дома, а также о наличии у нее перед ООО «ИРЦ» ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая совместные и согласованные с соучастниками преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату С.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.30 часов до 17.30 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Т.С.А., действуя от имени С.Е.А. на основании доверенности, во исполнение преступного плана, подал от имени С.Е.В. во Фрунзенский районный суд <адрес>) исковое заявление о признании за истицей (С.Е.В.) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ». К заявлению в подтверждение добросовестности намерений С.Е.В. по расходованию средств МСК Т.С.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений С.Е.В. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:33, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 433 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение, датированное ДД.ММ.ГГГГ, к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Исковое заявление С.Е.В. во Фрунзенском районном суде <адрес>ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в установленном законом порядке, определением от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено и принято к производству гражданское дело №, а также назначена дата проведения судебного заседания.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в ходе неоднократно состоявшихся во Фрунзенском районном суде <адрес>) судебных заседаний С.Е.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, Т.С.А., выступающий по доверенности представителем истца, и директор ООО «ИРЦ» ФИО2, действуя в рамках совместного преступного сговора, направленного на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату С.Е.В., обманывая суд относительно целей расходования С.Е.В. средств МСК, умалчивая о фиктивности заключения между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, поддержали заявленное С.Е.В. исковое заявление к Управлению Пенсионного фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> о признании права на распоряжение средствами МСК.

Для достижения преступного результата и введение в заблуждение судебный орган относительно добросовестности намерений С.Е.В. распорядиться средствами МСК в целях строительства индивидуально жилого дома на имеющемся в собственности земельном участке, участники организованной группы под руководством ФИО2, действуя в сговоре с С.Е.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в <адрес>, разработали дополнительный план по хищению средств МСК по сертификату С.Е.В., в соответствии с которым ФИО2 и Т.С.А., пользуясь знакомством с ФИО27 – учредителем и директором строительной организации ООО «СтройМакс», должны организовать подписание между С.Е.В. и ООО «СтройМакс», в лице ФИО27, «задним числом» договора на строительство жилого дома, который вместе с иными документами, содержащими заведомо для участников преступной группы ложными, недостоверными сведениями, предоставить в судебный орган в обоснование заявленных С.Е.В. исковых требований.

Убедив ФИО27 в законности намерений С.Е.В. и сотрудников ООО «ИРЦ» по обращению в судебный орган с иском к УПФР о признании за истицей (С.Е.В.) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика (УПФР) перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ», не сообщая ему о совместных преступных планах с Ш.О.Г. и С.Е.В. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату С.Е.В., период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 и Т.С.А. изготовили текст договора подряда, согласно которому ООО «СтройМакс», в лице директора ФИО27, приняло на себя обязательство о выполнении строительства жилого дома на земельной участке, принадлежащем на праве собственности С.Е.В., которая выступает стороной в договоре в качестве Заказчика. Для завуалированности преступных действий ФИО2 и Т.С.А., действуя согласованно с Ш.О.Г. и С.Е.В., в рамках предварительной договоренности с ФИО27, неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, внесли в текст договора подряда заведомо для участников преступной группы ложные, недостоверные сведения, как касаемые самого факта намерений С.Е.В. построить индивидуальный жилой дом, так и сведения относительно периода заключения договора, указав в нем дату ДД.ММ.ГГГГ, стоимости строительства в размере 640 000,00 рублей, передачи ФИО27 аванса в размере 320 000,00 рублей.

Вместе с договором подряда участники организованной группы изготовили содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения договор аванса, датированный ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Заказчик (С.Е.В.) якобы передала Подрядчику (ООО «СтройМакс) аванс в сумме 320 000,00 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, ложно свидетельствующую о принятии ООО «СтройМакс» в лице главного бухгалтера ФИО27 от С.Е.В. 320 000,00 рублей.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в <адрес>, более точный период времени и место в ходе следствия не установлены, С.Е.В., выполняя указания участников организованной группы ФИО2 и Т.С.А., и ФИО27, неосведомленный о совершаемом преступлении по хищению средств МСК по сертификату С.Е.В. и его участниках, подписали договоры подряда и аванса, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру, содержащие для всех участников преступления недостоверные, ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11.00 часов до 14.15 часов в ходе судебного заседания, проходившего в здании Фрунзенского районного суда <адрес> по адресу: <адрес>, Т.С.А., выступая по доверенности от имени истца – С.Е.В., действуя совместно и согласованно со всеми соучастниками, обманывая суд относительно фактических обстоятельств происходящего и намерений С.Е.В. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, предоставил суду содержащие ложные, недостоверные сведения: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ и договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «СтройМакс» и С.Е.В., а также квитанцию к приходному кассовому ордеру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, ложно свидетельствующую о принятии ООО «СтройМакс», в лице главного бухгалтера, ФИО27 от С.Е.В. 320 000,00 рублей.

На основании представленных доказательств, судебный орган, введенный в заблуждение участниками организованной группы и привлеченных ими лиц относительно добросовестности намерений С.Е.В. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, ДД.ММ.ГГГГ принял решением об удовлетворении исковых требований С.Е.В. о признании права на распоряжение материнским (семейным) капиталом путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ».

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ивановского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменений, а апелляционная жалоба УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ без удовлетворения.

ДД.ММ.ГГГГ УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> подало кассационную жалобу в Президиум Ивановского областного суда, в рассмотрении которой Определением Ивановского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ было отказано.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вступившего в законную силу решения судебного органа об удовлетворении заявления С.Е.В. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленные о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, перевели денежные средства в размере 408 026,00 рублей на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату С.Е.В. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение ФИО2, а также Т.С.А., Ш.О.Г. и С.Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительного сговора.

Таким образом, в период позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с С.Е.В., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-4 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Шуе и Шуйском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи С.Е.В., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и судебный орган, предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие С.Е.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

7. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и директора и соучредителя ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тесту – Т.Н.А.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Т.Н.А.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Т.Н.А., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 376 362,40 рубля, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Т.Н.А., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-3 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Ж.С.В. и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 376 362,40 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Т.Н.А. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Т.Н.А. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Ж.С.В. и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Т.Н.А.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Т.Н.А. распорядиться средствами МСК не на цели, указанные в Законе, действуя совместно и согласованно с соучастниками, по указанию руководителя организованной группы ФИО2 приискал для использования в мошеннической схеме по хищению бюджетных средств в виде средств МСК, обеспеченных сертификатом Т.Н.А., земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013303:152, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Панино, принадлежащий на праве собственности ФИО28, которой не сообщал о планах преступной группы совершить хищение.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, Ш.О.Г. действуя в сговоре с ФИО2, Ж.С.В. и Т.Н.А., не имеющей действительной цели и возможности улучшить жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, в том числе с использованием средств МСК, изготовил договор купли-продажи земельного участка, датировав его ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, Т.Н.А. приобрела у ФИО28 за 50 000,00 рублей земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013303:152, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Панино.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 14.28 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.Н.А. совместно с Ш.О.Г. прибыла в помещение МУ МФЦ городского округа Фурманов (<адрес>), где выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, совместно с ФИО28, неосведомленной о ее (Т.Н.А.) преступных намерениях по хищению бюджетных средств – средств МСК, подписала предоставленный Ш.О.Г. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в 14.28 часов для регистрации права собственности на земельный участок Т.Н.А., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, через в МКУ МФЦ ФИО7 муниципального района <адрес>) предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Т.Н.А. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее сертификату, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Т.Н.А. земельного участка, Ш.О.Г., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ж.С.В. и Т.Н.А., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Т.Н.А. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, по указанию руководителя преступной группы ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, сопроводил Т.Н.А. в администрацию ФИО7<адрес>, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на приобретенном земельного участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО5 муниципального района <адрес>ФИО23, неосведомленный о преступных намерениях Т.Н.А. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Панино, с кадастровым номером: 37:19:013303:152.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Т.Н.А., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., используя свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ», выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленной о намерениях Т.Н.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, выполняя указание руководителя организованной группы ФИО2, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>,оф. 134, изготовила содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:013303:152, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, д. Панино, на общую сумму 376 362,40 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Т.Н.А., из которых 288 091,63 сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Т.Н.А. средств МСК, Ж.С.В., действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внесла в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Т.Н.А.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 091,63 рубль, заключенного между Т.Н.А. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Т.Н.А.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Т.Н.А. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 376 362,40 рубля;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Т.Н.А.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 14.03 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.Н.А. по указанию ФИО2 и Ж.С.В. прибыла в помещение МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, где осознавая противоправность совместных с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» преступных действий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, в присутствии ФИО2 и Ж.С.В. подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, ей (Т.Н.А.) заемных средств на строительство индивидуального жилого дома. В указанный период времени, находясь в МКУ МФЦ, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, с которой Т.Н.А. заключены гражданско-правовые договоры, от лица ООО «ИРЦ» подписал договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные, недостоверные сведения.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.Н.А. по указанию Ш.О.Г. и Ж.С.В. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО29, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО29, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:013303:152, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, д. Панино, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО29, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО29, неосведомленная о преступных намерениях Т.Н.А., выдала последней удостоверенное ею обязательство серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г., Ж.С.В. и Т.Н.А., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 09 10-17С от 16.10.2017» на банковский счет соучастника преступления – Т.Н.А. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ исключительно для целей использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 288 091,63 рубль, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Т.Н.А. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов ФИО2 и Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г. и Т.Н.А., будучи в полной мере осведомленными о намерениях Т.Н.А. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, для целей подконтрольного снятия Т.Н.А. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Т.Н.А.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводили Т.Н.А. в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в Банк, Т.Н.А., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Ж.С.В. и ФИО2, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) наличными денежные средства в размере 288 091,63 рубль. Действуя в рамках преступного сговора, из указанной суммы Т.Н.А. передала ФИО2 и Ж.С.В. денежные средства в сумме не менее 65 000,00 рублей для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы, а также использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой ФИО2 организованной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 223 091,63 рубля Т.Н.А., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Т.Н.А. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.Н.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2, Ж.С.В., Ш.О.Г., сопровождаемая Ж.С.В. и ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 376 362,40 рубля, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Т.Н.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:013303:152, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, д. Панино, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 376 362,40 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 376 362,40 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 091,63 рублей;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 376 362,40 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>7, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО29

ДД.ММ.ГГГГ заявление Т.Н.А. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерения Т.Н.А. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителем обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Т.Н.А., начальником ОНиППУПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Т.Н.А. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Т.Н.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 376 362,40 рубля и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Т.Н.А. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 376 362,40 рублей уполномоченные сотрудники Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленные о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, перевели на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Т.Н.А. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, входящие в состав организованной группы Ш.О.Г., использующие свое служебное положение в ООО «ИРЦ» ФИО2 и Ж.С.В., действуя по предварительному сговору с распорядителем средств МСК Т.Н.А., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Т.Н.А., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-3 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Т.Н.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Т.Н.А. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 376 362,40 рублей, что является крупным ущербом.

8. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и директора и соучредителя ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Х.М.Р.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Х.М.Р.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директор ООО «ИРЦ», совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Х.М.Р., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Х.М.Р., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-10 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в Малоярославецком муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Х.М.Р. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Х.М.Р. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Х.М.Р.

Для целей реализации совместного с соучастниками преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Т.С.А. и Х.М.Р. прибыли в помещение офиса нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО29, расположенный по адресу: <адрес>, где Х.М.Р., не ставя в известность нотариуса о своих преступных планах по хищению средств МСК совместно с соучастниками, оформила на Т.С.А. доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом ФИО29 Данной доверенностью Х.М.Р. уполномочила Т.С.А. купить на ее имя, за любую цену и на любых условиях, любой земельный участок, расположенный в <адрес>; с правом открытия на ее имя счета в любом банке, с правом распоряжения всеми денежными средствами, хранящимися на указанных счетах, вносить и получать деньги в любой сумме; быть ее представителем, в том числе территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, в кредитных (банковских) учреждениях по всем вопросам, в том числе касающимся получения и направления средств МСК по ее (Х.М.Р.) сертификату.

В тот же день, после оформления нотариальной доверенности – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, продолжая совершать противоправные действия, направленные на совершение хищения бюджетных средств, а именно средств МСК по сертификату Х.М.Р., Т.С.А. и Х.М.Р., действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, прибыли в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где Х.М.Р. открыла на свое имя сберегательный счет №.

Продолжая реализовывать преступный умысел по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Х.М.Р., выполнив совместно с Х.М.Р. умышленные действия, направленные на создание условий участникам преступной группы на продолжение совершения преступления в отсутствии Х.М.Р., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не дожидаясь направления в УПФР заявления от имени Х.М.Р. на распоряжении средствами МСК и принятия по нему решения, Т.С.А., действуя согласованно с ФИО2, как руководителем организованной группы, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, выдал Х.М.Р. наличными 180 000,00 рублей, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей Т.С.А. займа в указанном размере. Данной денежной суммой Х.М.Р., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Продолжая совершать совместные с Х.М.Р. преступные действия, Т.С.А. и Ш.О.Г., действуя с ней (Х.М.Р.) и ФИО2 согласованно, приискали и договорились использовать в мошеннической схеме по хищению бюджетных средств - средств МСК по ее сертификату, земельный участок с кадастровым номером: 37:09:020401:712, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, мкр. «Ивановский», участок №, принадлежащий Ш.О.Г. на праве собственности, приобретенный им заранее в интересах участников организованной группы для возможного использования при совершаемых хищениях средств МСК.

Для этого, для придания вида гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., будучи достоверно осведомленным о намерениях Х.М.Р. распорядиться средствами МСК не по основаниям, предусмотренным Законом, в том числе не в целях строительства индивидуального жилого дома на приобретаемом земельном участке, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал от имени Х.М.Р. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, Х.М.Р., от имени которой на основании нотариальной доверенности действует Т.С.А., приобрела у Ш.О.Г. за 25 000,00 рублей земельный участок с кадастровым номером: 37:09:020401:712, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, мкр. «Ивановский», участок №. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах Ш.О.Г., также, как и иные участники преступления, осведомленный о намерениях Х.М.Р. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, выполняя отведенную в преступлении роль, подписал договор купли-продажи земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ в 11.58 часов Т.С.А. и Ш.О.Г. для регистрации права собственности Х.М.Р. на земельный участок прибыли в помещение МКУ МФЦ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где через уполномоченных сотрудников, неосведомленных о совершаемом преступлении и его участниках, предоставили договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Х.М.Р. и ее соучастников совершить хищение средств МСК, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Х.М.Р. указанного земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действующий от имени Х.М.Р. на основании доверенности серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, обратился за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО6 Лежневского муниципального района <адрес>ФИО18, неосведомленная о преступных намерениях Х.М.Р. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Ивановский», участок №, с кадастровым номером: 37:09:020401:712.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Х.М.Р. по указанию Т.С.А. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:712, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 999 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Ивановский», участок №, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Х.М.Р., выдала последней удостоверенное ею обязательство серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, действуя согласованно с руководителем организованной группы ФИО2, выдал Х.М.Р. наличными 40 000,00 рублей, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей Т.С.А. займа в размере 40 000,00 рублей. Данной денежной суммой Х.М.Р., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Х.М.Р., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», выполняя преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Х.М.Р. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал от имени ООО «ИРЦ», как его руководитель, содержащие для всех участников преступления заведомо ложные, недостоверные сведения документы, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:712, общей площадью 999 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, мкр. «Ивановский», участок №, на общую сумму 453 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Х.М.Р., из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Х.М.Р. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Х.М.Р.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между Х.М.Р. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Х.М.Р.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Х.М.Р. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №с от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Х.М.Р.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, Х.М.Р., действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору целевого займа №с от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения, как касаемо самого факта ее намерений по строительству жилого дома на приобретенном земельном участке, так и факта получения от ООО «ИРЦ» заемных средств.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ш.О.Г. и Х.М.Р., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 21 11-17С от 22.11.2017» на банковский счет соучастника преступления – Х.М.Р. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Х.М.Р. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – 11.12.2017в дневное время в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и распределителем средств МСК Х.М.Р. по хищению денежных средств социальной выплаты по сертификату Х.М.Р., прибыл в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, действуя от имени Х.М.Р. на основании доверенности серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, снял через кассу Банка по расходному кассовому ордеру с банковского счета Х.М.Р. №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными денежные средства 364 755,00 рублей, которые он в дальнейшем передал ФИО2 для последующего их распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Х.М.Р. преступные действия, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Ш.О.Г. и Х.М.Р., будучи достоверно осведомленным о намерениях последней расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, Т.С.А. от имени Х.М.Р. на основании доверенности серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между Х.М.Р. и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, через МКУ МФЦ (<адрес>), подал в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала Х.М.Р. в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении Х.М.Р. средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений Х.М.Р. по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, Т.С.А. приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений Х.М.Р. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:712, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 999 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Ивановский», участок №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>1, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление поданное Т.С.А. на основании доверенности от имени Х.М.Р. на распоряжение средствами (частью средств) МСК, уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Х.М.Р. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., учредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Х.М.Р., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Х.М.Р. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работником ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Х.М.Р. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Х.М.Р. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026,00 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Х.М.Р. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение ФИО2, а также Т.С.А., Ш.О.Г. и Х.М.Р., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Х.М.Р., являющейся владельцем сертификата на МСК МК-10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в Малоярославецком муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Х.М.Р., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Х.М.Р. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

9. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и директора и соучредителя ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту – М.С.Д.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (М.С.Д.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи М.С.Д., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, М.С.Д., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-10 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в Малоярославецком муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Т.С.А. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников ОПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с М.С.Д. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях М.С.Д. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Т.С.А., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату М.С.Д.

Для целей реализации совместного преступного умысла, для возможности осуществления действий, связанных с подготовкой к хищению средств МСК по ее (М.Е.В.) сертификату, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, точное время в ходе следствия не установлено, М.С.Д., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, сопровождаемая Т.С.А., который был достоверно осведомлен о планах М.С.Д. расходовать средства МСК не по основаниям, предусмотренным Законом, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО29, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя нотариуса в известность о своих и соучастниках преступных планах, оформила на Т.С.А. доверенность серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную ФИО29 Согласно тексту доверенности, М.С.Д. уполномочила Т.С.А. купить на ее (М.С.Д.) имя, за любую цену и на любых условиях, любой земельный участок, расположенный в <адрес>, для чего предоставила право: быть ее представителем, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, у нотариуса; открытия на ее имя счета в любом банке, с правом распоряжения всеми денежными средствами, хранящимися на указанном счете; быть представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе по вопросам, касающимся получения и направления средств МСК по ее сертификату.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, после оформления нотариальной доверенности, продолжая совершать противоправные действия, направленные на совершение хищения средств МСК, Т.С.А. и М.С.Д. прибыли в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где М.С.Д. для использования в преступлении открыла на свое имя сберегательный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не дожидаясь принятия сотрудниками ПФР решения об удовлетворении заявления М.С.Д. по распоряжению средствами МСК, Т.С.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, действуя согласованно с ФИО2, как руководителем организованной группы, выдал М.С.<адрес> 000,00 рублей наличными, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей Т.С.А. займа в указанном размере. Данной денежной суммой М.С.Д., осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, указанные в Законе.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А., будучи в полной мере осведомленным о намерениях М.С.Д. расходовать средства МСК не на строительство индивидуального жилого дома, а по иным основаниям, не указанным в Законе, действуя совместно и согласованно с М.С.Д. и ФИО2, для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату М.С.Д. приискал земельный участок с кадастровым номером: 37:27:010826:110, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Энтузиастов, принадлежащий на праве собственности ФИО30

Получив от ФИО30, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и распорядителя средств МСК М.С.Д. совершить хищение бюджетных средств, согласие на продажу земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал от имени М.С.Д. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, М.С.Д., от имени которой действует Т.С.А., приобрела у ФИО30 за 35 000,00 рублей земельный участок.

Изготовив договор купли-продажи земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 11.47 часов, более точный период времени не установлен, Т.С.А. прибыл в МКУ МФЦ ФИО7 муниципального района <адрес>), где подписал у ФИО30 договор купли-продажи земельного участка, после чего для регистрации в собственность М.С.Д. земельного участка, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ ФИО7 муниципального района <адрес>, действуя от имени М.С.Д. по доверенности, предоставил соответствующий договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях М.С.Д. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (М.С.Д.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не дожидаясь принятия сотрудниками УПФР решения об удовлетворении заявления М.С.Д. по предоставлению средств МСК, Т.С.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, выдал М.С.<адрес> 000,00 рублей наличными, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей Т.С.А. займа в указанном размере. Данной денежной суммой М.С.Д., осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, указанные в Законе.

После произведенной регистрации в собственность М.С.Д. указанного земельного участка, Т.С.А., действующий на основании доверенности от имени М.С.Д., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и М.С.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, обратился в администрацию ФИО7 муниципального района <адрес> за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО3 муниципального района <адрес>ФИО31, неосведомленная о преступных намерениях М.С.Д. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Энтузиастов, с кадастровым номером: 37:27:010826:110.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», продолжая совместные и согласованные с М.С.Д. и Т.С.А. преступные действия, придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомленным о намерениях М.С.Д. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель коммерческой организации, содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010826:110, общей площадью 1000 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Энтузиастов, на общую сумму 453 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату М.С.Д., из которых 364 755,23 рубля сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования М.С.Д. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (М.С.Д.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между М.С.Д. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (М.С.Д.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий М.С.Д. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №с от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (М.С.Д.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, М.С.Д., в полной мере осознавая, что документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору целевого займа №с от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, М.С.Д. по указанию соучастников прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010826:110, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Энтузиастов, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях М.С.Д., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А. и М.С.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период в ходе следствия не установлен, перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 16 11-17С от 10.11.2017» на банковский счет соучастника преступления – М.С.<адрес>, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного М.С.Д. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и М.С.Д., прибыл в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где, действуя от имени М.С.Д., на основании доверенности серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, получил через кассу Банка по расходному кассовому ордеру с банковского счета М.С.<адрес>, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) наличными денежные средства в размере 364 755,00 рублей, которые затем передал ФИО2 для дальнейшего их распределения между соучастниками и обеспечения функционирования организованной группы.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату М.С.Д. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Т.С.А., действуя на основании доверенности серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.С.Д., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч.3 ст.7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и М.С.Д., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между М.С.Д. и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала М.С.Д. в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении М.С.Д. средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений М.С.Д. по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, Т.С.А. приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений М.С.Д. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010826:110, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Энтузиастов, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>8, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление от имени М.С.Д., поданное ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А. по доверенности, уполномоченные сотрудниками УПФР, неосведомленные о преступных намерениях М.С.Д. и ее соучастников совершить хищение средств МСК по ее (М.С.Д.) сертификату, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

В связи с аннулированием Т.С.ФИО66 от имени М.С.Д., датированного ДД.ММ.ГГГГ, начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях М.С.Д. и ее соучастников по хищению средств МСК, начальником отдела НиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>ФИО21 вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления М.С.Д. об аннулировании ранее поданного заявлении о распоряжении средствами МСК.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК, М.С.Д., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе и посредством строительства индивидуального жилого дома, и директор ООО «ИРЦ» ФИО2, в полной мере осведомленный о намерениях М.С.Д. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, придавая своим совместным противоправным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, заключили:

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что займ и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (М.С.Д.) в течение 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в преамбулу и п. 6 договора целевого займа;

- дополнительное соглашение, датированное ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в преамбулу и п. 6 договора об ипотеке.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя на основании доверенности серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.С.Д., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и М.С.Д., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между М.С.Д. и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала М.С.Д. в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении М.С.Д. средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений М.С.Д. по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, Т.С.А. приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений М.С.Д. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010826:110, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Энтузиастов, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение, датированное ДД.ММ.ГГГГ к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>8, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

Уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях М.С.Д. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, приняли от Т.С.А., действующего от имени М.С.Д. на основании доверенности серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, указанное заявление, зарегистрировав его ДД.ММ.ГГГГ за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления М.С.Д., начальником ОНиППУПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях М.С.Д. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителей ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления М.С.Д. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, так как предоставлены недостоверные сведения о месте фактического проживания М.С.Д. по адресу: <адрес>.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления М.С.Д. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и М.С.Д., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК в размере в размере 453 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК, М.С.Д., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе и посредством строительства индивидуального жилого дома, и директор ООО «ИРЦ» ФИО2, в полной мере осведомленный о намерениях М.С.Д. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте в <адрес>, придавая своим совместным с Т.С.А. противоправным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, подписали, изготовленное ФИО2 дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что займ и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (М.С.Д.) в течение 180 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, М.С.Д., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2 и Т.С.А. преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, обратилась через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая уполномоченных сотрудников УПФР, указала ложные, недостоверные сведения, что распоряжается средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, М.С.Д. приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010826:110, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Энтузиастов, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>8, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

Уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях М.С.Д. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, приняли от М.С.Д. указанное заявление, зарегистрировав его ДД.ММ.ГГГГ за № (63), а также пакет документов, содержащих недостоверные сведения о намерении М.С.Д. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом.

По результатам рассмотрения заявления М.С.Д. руководителем УПФР в <адрес>ФИО32, неосведомленной о преступных намерениях М.С.Д. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления М.С.Д. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении средствами МСК.

В связи с отказом УПФР в <адрес> в удовлетворении заявления М.С.Д. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и распорядителя средств МСК М.С.Д., направленные на хищение денежных средств МСК в размере 453 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А. и М.С.Д., скоординировав свои совместные и согласованные с соучастниками преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, подготовил от имени М.С.Д. исковое заявление в Малоярославецкий районный суд <адрес>к Управлению Пенсионного фонда РФ в <адрес> о признании за М.С.Д. права на распоряжение средствами МСК.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте <адрес>, М.С.Д., выполняя условия предварительного сговора с Т.С.А. и ФИО2, подписала подготовленное исковое заявление, которое вместе с пакетом документов, содержащих недостоверные сведения о намерении М.С.Д. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, предоставила в Малоярославецкий районный суд <адрес>).

Судебным органом исковое заявление М.С.Д. зарегистрировано в установленном законом порядке, определением от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено и принято к производству гражданское дело №RS0№-11, а также назначена дата проведения судебного заседания.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в ходе неоднократно состоявшихся в Малоярославцеком районном суде <адрес>) судебных заседаний М.С.Д., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, Т.С.А., выступающий ее представителем в суде и директор ООО «ИРЦ» ФИО2, действуя в рамках совместного преступного сговора, направленного на хищение бюджетных средств в виде МСК, обманывая суд, поддержали заявленное М.С.Д. исковое заявление к Управлению Пенсионного фонда РФ в <адрес> о признании права на распоряжение средствами МСК.

Для достижения преступного результата и введение в заблуждение судебный орган относительно добросовестности намерений М.С.Д. распорядиться средствами МСК в целях улучшения жилищных условий, а именно строительства индивидуального жилого дома на приобретенном в собственность земельном участке, участники организованной группы ФИО2 и Т.С.А., действуя в сговоре с М.С.Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не сообщая об истинных причинах обращения в судебный орган, предложили директору строительной организации - ООО «СтройМакс» ФИО27 «задним числом» подписать с М.С.Д. договор на строительство жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в <адрес>, ФИО27, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, согласился на предложение ФИО2 и Т.С.А. и не позднее указанной даты, более точный период времени не установлен, подписал от своего имени, как директор ООО «СтройМакс», изготовленный ФИО2 и Т.С.А., датированный ДД.ММ.ГГГГ договор на строительства жилого дома между ООО «СтройМакс» (Подрядчик), в его (ФИО27) лице, и М.С.Д. (Заказчик). Согласно тексту договора ООО «СтройМакс» приняло на себя обязательство построить М.С.Д. на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010826:110, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, мкр. Энтузиастов, жилой дом, стоимость строительства которого составляет 640 000,00 рублей. Также ФИО27 по указанию участников организованной группы подписал изготовленный ими договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Заказчик (М.С.Д.) передала Подрядчику (ООО «СтройМакс») в качестве аванса 320 000,00 рублей, а также выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал для всех участников преступления заведомо ложные, недостоверные сведения о получении ООО «СтройМакс» от М.С.<адрес> 000,00 рублей по договору аванса от ДД.ММ.ГГГГ.

При неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствии месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные период времени и место в ходе следствия не установлены, М.С.Д., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Т.С.А., выполняя отведенную в преступлении роль, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих согласованных с соучастниками умышленных действий, подписала содержащие заведомо для нее ложные, недостоверные сведения договоры, заключенные с ООО «СтройМакс», а именно: на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и аванса от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.30 часов до 11.10 часов, находясь в судебном заседании, в помещении Малоярославцекого районного суда <адрес>), Т.С.А., являясь активным участником организованной и руководимой ФИО2 преступной группы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, будучи достоверно осведомленным о намерениях М.С.Д. распорядиться средствами МСК не в целях улучшения своих жилищных условий, а также не по иным основаниям, разрешенным Законом, являясь по доверенности представителем М.С.Д., обращаясь к председательствующему, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копий: договора на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договора аванса от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Т.С.А. был в полной мере осведомлен, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения, касаемые самого факта заключения договоров и внесения М.С.Д. в кассу ООО «СтройМакс» денежных средств в размере 320 000,00 рублей, и понимал, что своими действиями вводит судебный орган в заблуждение.

На основании представленных доказательств, судебный орган, введенный в заблуждение участниками организованной группы и привлеченных ими лиц относительно добросовестности намерений М.С.Д. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, ДД.ММ.ГГГГ принял решением об удовлетворении исковых требований М.С.Д. о признании права на распоряжение материнским (семейным) капиталом путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании УПФР в <адрес> перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ». ДД.ММ.ГГГГ решение суда вступило в законную силу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения Малоярославецкого районного суда <адрес> об удовлетворении заявления М.С.Д. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>) с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату М.С.Д. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, учредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А. и распорядитель средств МСК М.С.Д., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес> и <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с М.С.Д., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в Малоярославецком муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи М.С.Д., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, УПФР в <адрес> и судебный орган, предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие М.С.Д. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

10. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А., специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Ч.Н.А.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Ч.Н.А.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального подразделения ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и руководителя обособленного подразделения ФИО9В., совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Ч.Н.А., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Ч.Н.А., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-5 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Ч.Н.А. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Ч.Н.А. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК Ч.Н.А..

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, участники организованной группы, действуя согласованно с Ч.Н.А., приискали и договорились использовать в мошеннической схеме по хищению средств МСК земельный участок с кадастровым номером: 37:09:030210:20, общей площадью 1867 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Выселиха, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, принадлежащий на праве собственности Ш.О.Г., который был им приобретен заранее для возможности использования в совершаемых преступлениях по хищению средств МСК.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., будучи достоверно осведомленным о намерениях Ч.Н.А. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, действуя совместно и согласованно с соучастниками, изготовил и подписал со своей стороны датированный ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора Ш.О.Г. (Продавец) продал за 50 000,00 рублей Ч.Н.А. (Покупатель) принадлежащий ему на праве собственности земельный участок с кадастровым номером: 37:09:030210:20, площадью 1867 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Выселиха.

Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Ч.Н.А. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, ФИО2, как руководитель организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период времени в ходе следствия не установлен, самостоятельно изготовил и подписал со своей стороны договор займа, согласно которому ФИО2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставил Ч.Н.А. займ на сумму 50 000,00 рублей. Ч.Н.А., выполняя условия предварительной договоренности с ФИО2 и иными участниками преступной группы о совместных действиях по хищению средств МСК по ее сертификату, выполняя отведенную роль в преступлении, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, подписала подготовленный ФИО2 договор займа, содержащий недостоверные, ложные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО2 займа в размере 50 000,00 рублей, а также договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 13.55 часов для регистрации права собственности на земельный участок Ч.Н.А., сопровождаемая Ш.О.Г., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>) предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) подписанный ею и Ш.О.Г. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Ч.Н.А. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Ч.Н.А. земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А., Ж.С.В. и Ч.Н.А., по указанию руководителя организованной группы ФИО2 сопроводил Ч.Н.А. в администрацию <адрес>, где последняя обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома.

И.о. ФИО6 Лежневского муниципального района ФИО33, неосведомленный о преступных намерениях Ч.Н.А. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:030210:20, расположенном по адресу: <адрес>, д. Выселиха.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ч.Н.А., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Ч.Н.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал со своей стороны содержащие заведомо для всех участников преступной группы ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:030210:20, общей площадью 1867 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, д.Выселиха, на общую сумму 408 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Ч.Н.А., из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных намерений расходования Ч.Н.А. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Ч.Н.А.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей, заключенного между Ч.Н.А. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Ч.Н.А.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Ч.Н.А. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №с от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Ч.Н.А.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, руководитель обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., используя свое служебное положение в коммерческой организации, по указанию руководителя организованной группы ФИО2, осознавая свою принадлежность к данной преступной группе, выполняя отведенную роль в преступлении, будучи достоверно осведомленной о намерениях Ч.Н.А. распорядиться средствами МСК не на цели, предусмотренные Законом, пригласила Ч.Н.А. в офис ООО «ИРЦ», расположенный по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, для подписания изготовленных и подписанных ФИО2, как директором ООО «ИРЦ», договора целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № к нему, а также договора об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ч.Н.А., прибыв в офис коммерческой организации, осознавая противоправность совместных с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» преступных действий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, по указанию и в присутствии Ж.С.В. подписала указанные договоры, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, ей заемных средств на строительство индивидуального жилого дома.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ч.Н.А. по указанию Ж.С.В. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО29, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» временно исполняющую обязанности нотариуса ФИО34, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга – ФИО35, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:030210:20, расположенном по адресу: <адрес>, д. Выселиха, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО34, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. ФИО3 нотариуса ФИО34, неосведомленная о преступных намерениях Ч.Н.А., выдала последней удостоверенное ею (ФИО34) обязательство серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ш.О.Г., Ж.С.В. и Ч.Н.А., находясь в офисе по адресу: <адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 17 11-17С от 10.11.2017» на банковский счет соучастника преступления – Ч.Н.А. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Ч.Н.А. с ООО «ИРЦ».

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Ч.Н.А. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ч.Н.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А., Ш.О.Г. и Ж.С.В., сопровождаемая Т.С.А., не ставя в известность уполномоченных сотрудников, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Ч.Н.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:030210:20, расположенном по адресу: <адрес>, д. Выселиха, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>1, удостоверенное ФИО3 нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО34

После подачи заявления в УПФР на распоряжение средствами (частью средств) МСК, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г., Ж.С.В. и Ч.Н.А., для целей подконтрольного снятия Ч.Н.А. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Ч.Н.А.) сертификату, и возврату их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил последнюю в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: <адрес>. Прибыв в отделение Банка, Ч.Н.А., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Т.С.А., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла в кассе Банка со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) по расходному кассовому ордеру наличными денежные средства в размере 319 500,00 рублей. Соблюдая условия преступной договоренности с соучастниками, из указанной суммы Ч.Н.А. передала Т.С.А. денежные средства в размере 122 500,00 рублей, которые он в дальнейшем передал ФИО2 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 197 255,23 рублей Ч.Н.А., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств - средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

ДД.ММ.ГГГГ заявление Ч.Н.А. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Ч.Н.А. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Ч.Н.А. начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях владельца сертификата по хищению средств МСК в составе группы лиц – руководителя и работников ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Ч.Н.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 408 026,00 рублей и осуществлении их перечисления в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Ч.Н.А. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес>), переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № (<адрес>) в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Ч.Н.А. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., специалист по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и использующая свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., входящие в составе организованной группы созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с распорядителем средств МСК Ч.Н.А., умышленно, из корыстных побуждений распорядились похищенными денежными средствами в размере 408 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Ч.Н.А., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-5 №, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Ч.Н.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Ч.Н.А. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

11. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Х.Я.А.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Х.Я.А.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Х.Я.А., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., действуя совместно и согласованно в составе организованной группы под руководством ФИО2, а также обратившаяся в ООО «ИРЦ» Х.Я.А., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-5 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, неосведомленная о противоправной деятельности организованной группы под руководством ФИО2, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств МСК в сумме 408 026,00 рублей, находящихся на сертификате Х.Я.А., посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и представления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению Х.Я.А. средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с соучастниками под руководством ФИО2 для совершения конкретного преступления, обсудив план преступных действий и выработав механизм совершения хищения, будучи в полной мере осведомленными о намерениях Х.Я.А., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, совершить хищение средств МСК, Т.С.А. и Ж.С.В., действуя совместно и согласованно, приискали для дальнейшего использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату Х.Я.А. земельный участок с кадастровым номером: 37:27:011607:25, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, принадлежащий на праве собственности ФИО36, которая на основании доверенности <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом ФИО7 нотариального округа <адрес>ФИО37, уполномочила Т.С.А. совершать сделки по отчуждению земельного участка.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, используя свое служебное положение руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ», действуя совместно с Т.С.А., согласовав свои действия с ФИО2, как руководителем организованной группы, изготовила договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора, Х.Я.А. приобрела за 50 000,00 рублей у ФИО36, от имени которой на основании доверенности выступает Т.С.А., земельный участок с кадастровым номером: 37:27:011607:25, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 13.48 часов Х.Я.А. по указанию Ж.С.В. и Т.С.А. прибыла в МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, где выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками подписала со своей стороны, как покупатель, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая при этом, что данный договор содержит заведомо для нее и соучастников ложные, недостоверные сведения о том, что расчет по договору произведен полностью наличными деньгами в размере 50 000,00 рублей до подписания сторонами настоящего договора купли-продажи. Т.С.А., выполняя отведенную роль в преступлении, достоверно осведомленный об отсутствии у Х.Я.А. намерений по строительству индивидуального жилого дома на приобретаемом земельном участке и расходованию на это средств МСК, подписал со стороны продавца данный договор.

Для регистрации права собственности на земельный участок ДД.ММ.ГГГГ в 13.48 часов Х.Я.А., сопровождаемая Ж.С.В. и Т.С.А., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>) предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ею и Т.С.А. от имени собственника.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о намерениях Х.Я.А. совместно с работниками ООО «ИРЦ» совершить хищение средств МСК по ее сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности на земельный участок за №.

После произведенной регистрации в собственность Х.Я.А. земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В. и Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Х.Я.А., по указанию руководителя организованной группы ФИО2 сопроводили Х.Я.А. в администрацию ФИО7<адрес>, где последняя, выполняя условия предварительного сговора, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Врип Главы Фурмановского муниципального района Ивановской области ФИО31, неосведомленная о преступных намерениях Х.Я.А. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:27:011607:25.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Х.Я.А., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2 и Ж.С.В., используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации и руководителя обособленного структурного подразделения Общества соответственно, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленными о намерениях Х.Я.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовили после чего ФИО2, как директор ООО «ИРЦ», подписал содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:25, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, на общую сумму 408 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Х.Я.А., из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Х.Я.А. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Х.Я.А.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей, заключенного между Х.Я.А. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Х.Я.А.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Х.Я.А. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Х.Я.А.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

10.11.2017 в период 09.00 часов до 10.20 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Х.Я.А. по указанию Ж.С.В. прибыла в помещение МКУ МФЦ <адрес>), где в присутствии Ж.С.В. и ФИО2, не имея действительной цели расходовать средства МСК на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке или использовать эти денежные средства на иные основания, предусмотренные Законом, подписала со своей стороны фиктивные договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которые уже были подписаны директором ООО «ИРЦ» ФИО2

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Х.Я.А. по указанию Ж.С.В. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО29, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» временно исполняющую обязанности нотариуса ФИО34, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:25, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО34, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. ФИО3 нотариуса ФИО34, неосведомленная о преступных намерениях Х.Я.А., выдала последней удостоверенное ею (ФИО34) обязательство серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ж.С.В., Т.С.А. и Х.Я.А., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 19 11-17С от 10.11.2017» на банковский счет соучастника преступления – Х.Я.А. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Х.Я.А. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Х.Я.А., для целей подконтрольного снятия Х.Я.А. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Х.Я.А.) сертификату и возврату их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводила последнюю в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в отделение Банка, Х.Я.А., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о совершаемом преступлении и его участниках, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными 319 750,00 рублей. Соблюдая условия преступной договоренности с соучастниками, из указанной суммы Х.Я.А. передала Ж.С.В. денежные средства в сумме не менее 62 000,00 рублей, которые она в дальнейшем передала ФИО2, как руководителю организованной группы, для их последующего распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 257 755,23 рублей Х.Я.А., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Х.Я.А. преступные действия, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Х.Я.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., сопровождаемая Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Х.Я.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:25, общей площадью 1000 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>1, удостоверенное ФИО3 нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО34

ДД.ММ.ГГГГ заявление Х.Я.А. от ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Х.Я.А. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося также соучредителем Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Х.Я.А., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях владельца сертификата по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Х.Я.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 408 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Х.Я.А. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № (<адрес>) в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Х.Я.А. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А. и использующая свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., входящие в состав организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с Х.Я.А., умышленно, из корыстных побуждений распорядились похищенными денежными средствами в размере 408 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Х.Я.А., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-5 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Х.Я.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Х.Я.А. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

12. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – П.С.М.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (П.С.М.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи П.С.М., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 374 779,15 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, П.С.М., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-3 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 374 779,15 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с П.С.М. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях П.С.М. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату П.С.М.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не дожидаясь принятия сотрудниками УПФР решения об удовлетворении заявления П.С.М. на предоставление средств МСК, ФИО38, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, выдал Ш.О.Г. для передачи П.С.М. после оформления нотариальной доверенности наличными 90 000,00 рублей, а также изготовил и подписал договор займа с П.С.М. на указанную денежную сумму.

В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, П.С.М., сопровождаемая Ш.О.Г., по указанию ФИО2 проследовала в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа <адрес>ФИО29 (<адрес>), где, не ставя нотариуса в известность о своих и соучастниках преступных намерениях, от своего имени оформила доверенность серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой уполномочила Т.С.А., в полной мере осведомленного о намерениях П.С.М. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, купить на ее (П.С.М.) имя за любую цену и на любых условиях, любой земельный участков, расположенный на территории <адрес>, зарегистрировать все необходимые права и документы на указанный земельный участок, в том числе право собственности; с правом открытия на ее имя счета в любом банке; быть ее представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в территориальных органах Пенсионного Фонда РФ, в кредитных (банковских) учреждениях, по всем вопросам, в том числе касающимся получения и направления средств МСК.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, после оформления нотариальной доверенности и открытия банковского счета, П.С.М., находясь в <адрес>, в неустановленном в ходе следствия месте, подписав содержащий заведомо ложные, недостоверные сведения договор займа, получила от участника организованной преступной группы Ш.О.Г. наличными 90 000,00 рублей, которыми, осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК, распорядилась в личных корыстных целях, не предусмотренных Законом.

Действуя с корыстной целью материального обогащения от хищения средств МСК по сертификату П.С.М., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 15.42 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г. и Т.С.А., действуя согласованно с руководителем организованной группы ФИО2 и распорядителем средств МСК П.С.М., для использования в мошеннической схеме по хищению бюджетных средств договорились использовать земельный участок с кадастровым номером: 37:27:011607:8, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности Ш.О.Г., приобретенный им заранее, в интересах организованной группы для целей использования при совершении хищений средств МСК. В указанный период времени Ш.О.Г. и Т.С.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовили и подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, Ш.О.Г. (Продавец) продал за 50 000,00 рублей П.С.М. (Покупатель), от имени которой действует по доверенности Т.С.А., земельный участок с кадастровым номером: 37:27:011607:8, расположенный по адресу: <адрес>.

Для регистрации права собственности на указанный земельный участок Ш.О.Г. и Т.С.А., действующий на основании доверенности серии <адрес>4 от имени П.С.М., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его соучастниках, ДД.ММ.ГГГГ в 15.42 часов предоставили договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях П.С.М. и ее соучастников совершить хищение средств МСК по ее (П.С.М.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности №.

После произведенной регистрации в собственность П.С.М. указанного земельного участка, Т.С.А., действующий на основании доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ от имени П.С.М., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и П.С.М., будучи в полной мере осведомленным о намерениях П.С.М. распорядиться средствами МСК не на цели, указанные в Законе, в том числе и не на улучшение жилищных условий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, обратился в администрацию ФИО7 муниципального района <адрес> за разрешением на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО3 муниципального района ФИО31, неосведомленная о преступных намерениях П.С.М. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (П.С.М.) сертификату, подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:27:011607:8.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, П.С.М., сопровождаемая Ш.О.Г., прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:8, расположенный по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях П.С.М., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату П.С.М., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, директор ООО «ИРЦ» ФИО2, используя свое служебное положение, и соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., в полной мере осведомленные о намерениях П.С.М. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовили содержащие для всех участников преступления заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:8, общей площадью 1000 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 374 779,15 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату П.С.М., из которых 286 508,38 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования П.С.М. средств МСК, в договор займа ФИО2 и Т.С.А. внесли недостоверные сведения, что Заемщик (П.С.М.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 508,38 рублей, заключенного между П.С.М. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (П.С.М.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий П.С.М. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 374 779,15 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (П.С.М.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовив указанные документы, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», подписал их, а также совместно с Т.С.А. при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их подписание от имени П.С.М. неустановленным следствием лицом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не дожидаясь принятия сотрудниками УПФР решения об удовлетворении заявления П.С.М. на предоставление средств МСК, Ш.О.Г. в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, находясь у дома расположенного по адресу: <адрес>, пер. Солнечный, <адрес>, передал П.С.М. заранее полученные от ФИО2 наличными 41 000,00 рублей, а также предоставил ей для подписания договор займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о предоставлении П.С.М. ФИО2 займа в размере 41 000,00 рублей. Денежной суммой в размере 41 000,00 рублей, осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК, П.С.М. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ш.О.Г. и П.С.М., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 28 12-17С от 15.12.2017» на банковский счет соучастника преступления – П.С.М. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 286 508,38 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного П.С.М. с ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ в 10.31 часов Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и П.С.М., по указанию ФИО2 как руководителя преступной группы, прибыл в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где, действуя от имени П.С.М. на основании доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях по хищению средств МСК по сертификату П.С.М., получил через кассу Банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ наличными денежные средства в размере 286 500,00 рублей с банковского счета П.С.М. №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), которые передал ФИО2, как руководителю организованной группы, для дальнейшего их распределения между участниками преступной группы и обеспечения функционирования организованной группы.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату П.С.М. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, Т.С.А., действуя на основании доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ от имени П.С.М., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и П.С.М., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ООО «ИРЦ» и П.С.М. договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление от имени П.С.М. о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 374 779,15 рублей, в котором, обманывая, указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении П.С.М. средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений П.С.М. по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, Т.С.А. приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений П.С.М. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:8, расположенный по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 374 779,15 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 374 779,15 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 508,38 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 374 779,15 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>4, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13.

ДД.ММ.ГГГГ заявление от имени П.С.М., поданное по доверенности Т.С.А., уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях П.С.М. по хищению бюджетных средств в виде МСК по ее (П.С.М.) сертификату и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления П.С.М., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях П.С.М. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления П.С.М. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 374 779,15 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления П.С.М. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 374 779,15 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>) с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату П.С.М. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение ФИО2, а также Т.С.А., Ш.О.Г. и П.С.М., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с П.С.М., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-3 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи П.С.М., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие П.С.М. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 374 779,15 рублей, что является крупным ущербом.

13. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Л.Е.С.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Л.Е.С.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Л.Е.С., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Л.Е.С., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-3 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Л.Е.С. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Л.Е.С. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Л.Е.С.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., выполняя отведенную роль в преступной схеме, по указанию ФИО2, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил датированный ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка, который участниками организованной группы заранее был приискан для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК и для завуалированности преступных действий, упрощения процедуры перехода права собственности к обратившемуся в ООО «ИРЦ» владельцу сертификата, был оформлен на Ш.О.Г., как участника организованной группы. Согласно тексту договора Ш.О.Г. (Продавец) продал за 50 000,00 рублей Л.Е.С. (Покупатель) принадлежащий ему на праве собственности земельный участок с кадастровым номером: 37:09:030901:160, общей площадью 2 703 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства.

Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Л.Е.С. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, ФИО2, как руководитель организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, самостоятельно изготовил и подписал со своей стороны договор займа, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставил Л.Е.С. займ на сумму 50 000,00 рублей. Л.Е.С., выполняя условия предварительной договоренности с ФИО2 о совместных действиях по хищению средств МСК по ее сертификату, выполняя отведенную роль в преступлении, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, подписала подготовленный ФИО2 договор займа, содержащий недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО2 займа в размере 50 000,00 рублей.

Для подачи документов на регистрацию права собственности на указанный земельный участок ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 09.33 часов Л.Е.С. по указанию Ш.О.Г. прибыла в помещение МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, где выполняя условия предварительной договоренности в соучастниками, в соответствии в распределенными ролями при совершении преступления, подписала предоставленный и изготовленный Ш.О.Г. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Затем в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в 09.33 часов Л.Е.С., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>) предоставила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Л.Е.С. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (Л.Е.С.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Л.Е.С. указанного земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Л.Е.С., по указанию руководителя организованной группы ФИО2 сопроводил Л.Е.С. в администрацию <адрес>, где последняя, выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО6 Лежневского муниципального района <адрес>ФИО18, неосведомленная о преступных намерениях Л.Е.С. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:030901:160, общей площадью 2 703 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Л.Е.С., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Л.Е.С. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» (<адрес>, оф. 134), изготовил и подписал со своей стороны, как директор ООО «ИРЦ», датированные ДД.ММ.ГГГГ:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:030901:160, общей площадью 2703 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 408 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Л.Е.С., из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных намерений расходования Л.Е.С. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Л.Е.С.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей, заключенного между Л.Е.С. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Л.Е.С.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Л.Е.С. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Л.Е.С.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Л.Е.С., по указанию ФИО2 и Ш.О.Г., прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:030901:160, общей площадью 2 703 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Л.Е.С., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Л.Е.С. по указанию ФИО2 и Ш.О.Г. прибыла в помещение Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, где в присутствии ФИО2, выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно с соучастниками, из корыстных побуждений, умышленно подписала изготовленные и подписанные ФИО2, как директором ООО «ИРЦ», договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, продолжая свои преступные действия, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г. и Л.Е.С., находясь в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (<адрес>), с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 23 12-17С от 15.12.2017» на банковский счет соучастника преступления – Л.Е.С. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Л.Е.С. с ООО «ИРЦ».

В то же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (<адрес>), Л.Е.С., выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сопровождаемая ФИО2, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными денежные средства в размере 319 750,00 рублей. Соблюдая условия преступной договоренности с соучастниками, из указанной сумму Л.Е.С. передала ФИО2 денежные средства в сумме не менее 102 000,00 рублей, которые он в дальнейшем использовал в личных корыстных целях, а также на распределение между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 217 755,23 рублей Л.Е.С., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Л.Е.С. преступные действия, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Л.Е.С., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г. и ФИО2, сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Л.Е.С., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:030901:160, общей площадью 2 703 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Л.Е.С. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Л.Е.С. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Л.Е.С., начальником ОНиППУПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Л.Е.С. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителя и работника ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Л.Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 408 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Л.Е.С. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> (по адресу: <адрес>), переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № (<адрес>) в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>.

После списания денежных средств МСК по сертификату Л.Е.С. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, специалист по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., входящие в состав организованной группы созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с Л.Е.С., умышленно, из корыстных побуждений распорядились похищенными денежными средствами в размере 408 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», и специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с лицом, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, Л.Е.С., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-3 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Л.Е.С., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Л.Е.С. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

14. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тесту – Ш.О.А.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Ш.О.А.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки в виде МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Ш.О.А., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Ш.О.А., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-8 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Ш.О.А. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Ш.О.А. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Ш.О.А.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., выполняя отведенную роль в преступной схеме, по указанию ФИО2, действуя в рамках преступной договоренности с Ш.О.А., приискал для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК Ш.О.А. земельный участок с кадастровым номером: 37:09:020401:1183, общей площадью 859 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное», участок №, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, принадлежащий ему (Ш.О.Г.) на праве собственности, приобретенный им заранее в интересах участников организованной группы для использования в совершаемых преступлениях по хищению средств МСК.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно с соучастниками, изготовил и подписал со своей стороны договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора Ш.О.Г. (Продавец) продал за 50 000,00 рублей Ш.О.А. (Покупатель) принадлежащий ему на праве собственности земельный участок с кадастровым номером: 37:09:020401:1183, общей площадью 859 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное», участок №, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства.

Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Ш.О.А. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, ФИО2, как руководитель организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, самостоятельно изготовил и подписал со своей стороны договор займа, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставил Ш.О.А. займ на сумму 50 000,00 рублей. Ш.О.А., выполняя условия предварительной договоренности с ФИО2 и Ш.О.Г. о совместных действиях по хищению средств МСК по ее сертификату, выполняя отведенную роль в преступлении, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, подписала подготовленный ФИО2 договор займа, содержащий недостоверные, ложные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО2 займа в размере 50 000,00 рублей.

Для подачи документов на регистрацию права собственности на указанный земельный участок ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 11.49 часов Ш.О.А. по указанию Ш.О.Г. прибыла в помещение МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, где выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, в соответствии в распределенными ролями при совершении преступления, подписала предоставленный и изготовленный Ш.О.Г. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Затем в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в 11.49 часов Ш.О.А., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>) предоставила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Ш.О.А. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.А. по указанию ФИО2 и Ш.О.Г. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга – ФИО39, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:020401:1183, общей площадью 859 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное», участок №, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Ш.О.А., выдала последней удостоверенное ею (ФИО40) обязательство серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ.

После произведенной регистрации в собственность Ш.О.А. указанного земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ш.О.А., по указанию руководителя организованной группы ФИО2 сопроводил Ш.О.А. в администрацию <адрес>, где последняя, выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО6 Лежневского муниципального района <адрес>ФИО18, неосведомленная о преступных намерениях Ш.О.А. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:020401:1183, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное», участок №.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ш.О.А., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Ш.О.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» (<адрес>, оф. 134), изготовил и подписал со своей стороны, как директор ООО «ИРЦ», содержащие недостоверные, ложные сведения документы, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:1183, общей площадью 859 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное», участок №, на общую сумму 428 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Ш.О.А., из которых 339 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных целей расходования Ш.О.А. средств МСК, в договор займа, текст которого заранее был разработан участниками организованной группы, ФИО2, в полной мере осведомленный об отсутствии у Ш.О.А. действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, внес недостоверные сведения, что Заемщик (Ш.О.А.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей, заключенного между Ш.О.А. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Ш.О.А.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Ш.О.А. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Ш.О.А.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Изготовив и подписав, ФИО2 передал вышеуказанные документы Ш.О.Г. для подписания их Ш.О.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 13.18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ш.О.А. по указанию ФИО2 и Ш.О.Г. прибыла в помещение МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, где в присутствии Ш.О.Г., выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно с соучастниками, из корыстных побуждений, умышленно, в полной мере осознавая, что документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, подписала изготовленные и подписанные ФИО2, как директором ООО «ИРЦ», договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, продолжая свои преступные действия, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г. и Ш.О.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ» (<адрес>, оф. 134), с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.13 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 27 12-17С от 20.12.2017» на банковский счет соучастника преступления – Ш.О.А. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Ш.О.А. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18.13 часов Ш.О.А., выполняя условия преступной договоренности с ФИО2 и Ш.О.Г., действуя по указанию ФИО2, с помощью системы для управления удаленным способом расчетным счетом «Сбербанк Онлайн» перевела со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), на банковский счет ФИО2№, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), 63 000,00 рублей, которые он в дальнейшем расходовал в личных корыстных целях, а также для распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 276 755,23 рублей Ш.О.А., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по ее (Ш.О.А.) сертификату преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ш.О.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ш.О.Г., сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Ш.О.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:020401:1183, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное», участок №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 428 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>6, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Ш.О.А. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Ш.О.А. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Ш.О.А., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Ш.О.А. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Ш.О.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Ш.О.А. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № (<адрес>), в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Ш.О.А. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, специалист по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., входящие в состав организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с Ш.О.А., умышленно, из корыстных побуждений распорядились похищенными денежными средствами в размере 428 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Ш.О.А., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-8 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Ш.О.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Ш.О.А. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

15. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и директора и соучредителя ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Ц.И.И.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Ц.И.И.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Ц.И.И., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 433 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Ц.И.И., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-7 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Ш.О.Г., в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 433 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Ц.И.И. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Ц.И.И. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Ц.И.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Ц.И.И. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, действуя с ней и с ФИО2 в сговоре, выполняя указание руководителя организованной группы – директора ООО «ИРЦ» ФИО2, приискал для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату Ц.И.И., земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 798 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, с кадастровым номером: 37:09:020401:220, принадлежащий ему на праве собственности, приобретенный по указанию участников и руководителя организованной группы для целей совершения хищений бюджетных средств в виде средств МСК.

В указанный период времени – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, следуя указаниям руководителя организованной группы ФИО2, выполняя отведенную в преступлении роль, действуя согласованно с Ц.И.И., Ш.О.Г. изготовил и подписал от своего имени, как Продавец, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, Ш.О.Г. продал за 50 000,00 рублей Ц.И.И. принадлежащий ему на праве собственности земельный участок с кадастровым номером: 37:09:020401:220, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 798 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №.

Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Ц.И.И. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал со своей стороны договор займа, в котором указал ложные, недостоверные сведения о том, что он (ФИО2) предоставил Ц.И.И. займ в размере 50 000,00 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ц.И.И., действуя в рамках предварительного сговора с ФИО2 и Ш.О.Г., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, подписала вышеуказанный договор займа, в полной мере осознавая, что он содержит ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО2 заемных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 12.55 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ц.И.И., выполняя указание Ш.О.Г., действуя согласованно с ФИО2, прибыла в МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, где в присутствии Ш.О.Г. подписала договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий для нее заведомо ложные, недостоверные сведения о том, что расчет по договору произведен полностью наличными деньгами до подписания сторонами настоящего договора купли-продажи.

Для регистрации права собственности Ц.И.И. в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в 12.55 часов, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, предоставила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Ц.И.И. и ее соучастников по хищению средств МСК по сертификату Ц.И.И., произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Ц.И.И. земельного участка, Ш.О.Г., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ц.И.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по указанию руководителя организованной группы ФИО2 сопроводил Ц.И.И. в администрацию Лежневского муниципального района <адрес>, где последняя, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО6 Лежневского муниципального района ФИО18, неосведомленная о преступных намерениях Ц.И.И. совершить хищение средств МСК в группе с ФИО2 и Ш.О.Г., подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:020401:220, расположенном по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ц.И.И., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Ц.И.И. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил содержащие для всех участников заведомо ложные, недостоверные сведения документы, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:220, общей площадью 798 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, на общую сумму 433 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Ц.И.И., из которых 344 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Ц.И.И. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Ц.И.И.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рублей, заключенного между Ц.И.И. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Ц.И.И.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Ц.И.И. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 433 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Ц.И.И.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ц.И.И., прибыв по указанию ФИО2 и Ш.О.Г. в офис ООО «ИРЦ», расположенный по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, в том числе с использованием средств МСК, а также расходовать их по иным, указанным в Законе основаниям, подписала содержащие для нее заведомо ложные, недостоверные сведения договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ц.И.И., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2 сопроводил Ц.И.И. в помещение Операционного офиса ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где Ц.И.И., действуя в рамках преступного сговора, открыла на свое имя счет №.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г. и Ц.И.И., находясь в офисе ООО «ИРЦ» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 31/02-18С от 13.02.2018» на банковский счет соучастника преступления – Ц.И.И. №, открытый и обслуживаемый в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>), денежные средства в сумме 344 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Ц.И.И. с ООО «ИРЦ».

В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г. и Ц.И.И., будучи в полной мере осведомленный о намерениях Ц.И.И. совершить хищение средств МСК, для целей подконтрольного снятия Ц.И.И. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей для завуалированности совместных преступных действия, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Ц.И.И.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил Ц.И.И. в Операционный офис ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>). Прибыв в Банк, Ц.И.И., действуя по преступной договоренности с соучастниками, в присутствии ФИО2, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета №, открытого в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>), наличными денежные средства в размере 334 400,00 рублей. Соблюдая условия преступного сговора с соучастниками, из указанной суммы Ц.И.И. передала ФИО2 денежные средства в сумме не менее 65 000,00 рублей, которые он в дальнейшем распределил между участниками организованной группы, а также расходовал для обеспечения функционирования созданной и руководимой им организованной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 279 755,23 рублей Ц.И.И., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ц.И.И. совместно с ФИО2 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:220, расположенном по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Ц.И.И., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Ц.И.И., в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ц.И.И., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ш.О.Г., сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 433 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно с ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Ц.И.И., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:220, расположенном по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 433 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 433 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 433 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>5, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Ц.И.И. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Ц.И.И. по хищению бюджетных средств в виде МСК по ее сертификату и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, приняли от Ц.И.И. указанное заявление, зарегистрировав за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Ц.И.И., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Ц.И.И. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работником ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Ц.И.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 433 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Ц.И.И. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Ц.И.И. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и специалист по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., входящие в составе организованной группы созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с Ц.И.И., умышленно, из корыстных побуждений распорядились похищенными денежными средствами в размере 433 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Ц.И.И., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-7 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Ц.И.И., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Ц.И.И. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 433 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

16. Кроме того, ФИО2 совершил покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Ж.М.Н.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Ж.М.Н.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила покушение на хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Ж.М.Н., которыми в случае доведения преступления до конца его участники распорядились бы по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Ж.М.Н., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-8 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Ж.М.Н. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Ж.М.Н. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Ж.М.Н.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», руководя организованной группой, поручил Ш.О.Г., в полной мере осведомленному о намерениях Ж.М.Н. совершить хищение денежных средств МСК по ее сертификату, подыскать для дальнейшего использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ш.О.Г., достоверно осведомленный о наличии в собственности у обращавшейся в ООО «ИРЦ» с целью «обналичивания» средств МСК ФИО41 земельного участка в <адрес>, который она не намеревалась использовать для целей строительства индивидуального жилого дома, договорился с последней о купле-продажи земельного участка. Получив согласие ФИО41, которой не сообщал о цели приобретения земельного участка и о планировании его использовать в схеме хищения средств МСК по сертификату Ж.М.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., выполняя указание руководителя организованной группы – директора ООО «ИРЦ» ФИО2, действуя согласованно с Ж.М.Н., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, подготовил договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора ФИО41 (Продавец) продала, а Ж.М.Н. (Покупатель) приобрела за 50 000,00 рублей земельный участок с кадастровым номером: 37:09:020401:1187, общей площадью 871 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное», участок №, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.30 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2 и Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно с Ж.М.Н., прибыли в помещение МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, где передали Ж.М.Н. и ФИО41 изготовленный Ш.О.Г. договор купли-продажи земельного участка на подпись.

После подписания сторонами договора купли-продажи земельного участка, для регистрации права собственности на указанный земельный участок Ж.М.Н., сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Ж.М.Н. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (Ж.М.Н.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Ж.М.Н. земельного участка, Ш.О.Г., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ж.М.Н., по указанию руководителя организованной группы ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, сопроводил Ж.М.Н. в администрацию Лежневского муниципального района <адрес>, где последняя, следуя преступной схеме и плану, согласованному с соучастниками, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО6 Лежневского муниципального района ФИО18, неосведомленная о преступных намерениях Ж.М.Н. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон «Отрадное», участок №, с кадастровым номером: 37:09:020401:1187.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ж.М.Н., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Ж.М.Н. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал со своей стороны, как директор коммерческой организации, содержащие для всех участников заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:1187, общей площадью 871 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», участок №, на общую сумму 408 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Ж.М.Н., из которых 319 755,23 рублей сам займа и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных намерений расходования Ж.М.Н. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Ж.М.Н.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей, заключенного между Ж.М.Н. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Ж.М.Н.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Ж.М.Н. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Ж.М.Н.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 11.38 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.М.Н., прибыв по указанию ФИО2 в МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, осознавая противоправность совместных с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» преступных действий, умышленно, из корыстных побуждений, по указанию и в присутствии ФИО2, подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, Ж.М.Н. заемных средств на строительство индивидуального жилого дома.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.М.Н. по указанию ФИО2 прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:1187, общей площадью 871 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», участок №, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Ж.М.Н., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г., Т.С.А. и Ж.М.Н., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 02 02-18С от 08.02.2018» на банковский счет соучастника преступления - Ж.М.Н. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 319 769,59 рублей, не совпадающие в своем размере с суммой основного долга (319 755,23 рублей) по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Ж.М.Н. с ООО «ИРЦ».

Продолжая совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Ж.М.Н. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09.00 часов до 18.30 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ж.М.Н., сопровождаемая ФИО2, прибыла в одно из отделений ПАО «Сбербанк» №, расположенных на территории <адрес>, точный адрес и месторасположение которого, в ходе следствия не установлены, где выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии ФИО2, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях по хищению средств МСК, со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру наличными денежными средствами 100 000,00 рублей, из которых не менее 62 000,00 рублей передала ФИО2 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им группы. Оставшимися на банковском счете денежными средствами в размере 257 769,59 рублей Ж.М.Н., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Ж.М.Н. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ж.М.Н., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Ж.М.Н., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:1187, общей площадью 871 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», участок №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 769,59 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>4, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Ж.М.Н. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Ж.М.Н. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, также являющимся соучредителем Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Ж.М.Н., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Ж.М.Н. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления Ж.М.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, так как в представленных в УПФР договоре займа и договоре об ипотеке размер целевого займа составляет 319 755,23 рублей, а в платежном поручении, заверенном Банком, сумма займа, перечисленная Заемщику (Ж.М.Н.) составляет 319 769,59 рублей. Кроме того, в справке Займодавца (ООО «ИРЦ») от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности также указана неверная сумма предоставляемого займа и общая сумма итоговой задолженности, включая проценты.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления Ж.М.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной с организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и Ж.М.Н., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК по сертификату Ж.М.Н. в размере 408 026,00 рублей не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Получив решение УПФР об отказе в удовлетворении заявления Ж.М.Н., желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ж.М.Н., участники организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2 под руководством последнего, а также участвующая в преступлении на условиях предварительной договоренности Ж.М.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах скоординировали свои совместные противоправные действия по хищению средств МСК, выработав дополнительный план незаконных действий.

Так, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета,действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г., Т.С.А. и Ж.М.Н., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил платежный документ, содержащий недостоверные, ложные сведения, согласно которым с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 02 02-18С от 08.02.2018» на банковский счет соучастника преступления - Ж.М.Н. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), якобы перечислены денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Ж.М.Н. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ж.М.Н., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждения подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Ж.М.Н., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:1187, общей площадью 871 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», участок №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля, умышленно переделанное не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2 для целей хищения средств МСК по сертификату Ж.М.Н.;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>4, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Ж.М.Н. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерения Ж.М.Н. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, также являющимся соучредителем Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Ж.М.Н., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Ж.М.Н. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления Ж.М.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, так как по представленному платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ сумма средств перечисленных по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ составляет 319 755,23 рублей, тогда как в ранее представленном в УПФР платежном поручении (ДД.ММ.ГГГГ) за тем же номером и датой (№ от ДД.ММ.ГГГГ) к тому же договору займа (№С от ДД.ММ.ГГГГ) сумма перечисленных средств составляла 319 769,59 рублей.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления Ж.М.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и Ж.М.Н., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК по сертификату Ж.М.Н. в размере 408 026,00 рублей не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК, участники преступления не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, скоординировали совместный план, в соответствии с которым ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г., Т.С.А. и Ж.М.Н., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 02 02-18С от 08.02.2018» на банковский счет соучастника преступления - Ж.М.Н. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Ж.М.Н. с ООО «ИРЦ».

На следующий день – 19.05.2018Ж.М.Н., в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, прибыла в одно из отделений ПАО «Сбербанк» №, расположенных на территории <адрес>, точные адрес и месторасположение Банка, в ходе следствия не установлены, где, выполняя условия преступной договоренности с ФИО2 и иными соучастниками, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о совершаемом преступлении и его участниках, перевела со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), 319 755,23 рублей на банковский счет ФИО2№, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), вернув тем самым, ФИО2 сумму фиктивно предоставленного ей займа.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ж.М.Н., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно с ООО «ИРЦ» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Ж.М.Н., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:1187, общей площадью 871 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», участок №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>4, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

Уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Ж.М.Н. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, приняли от Ж.М.Н. указанное заявление, зарегистрировав его ДД.ММ.ГГГГ за №, а также пакет документов, содержащих недостоверные сведения о намерении Ж.М.Н. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом.

По результатам рассмотрения заявления Ж.М.Н., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Ж.М.Н. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителями и работником ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления Ж.М.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, так как по одному и тому же договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, в ФИО42Н. было представлено три разных платежных поручения (от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 319 769,59 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 319 755,23 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 319 755,23 рублей).

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления Ж.М.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной с организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и Ж.М.Н., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК по сертификату Ж.М.Н. в размере 408 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ж.М.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, участники организованной группы Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и неосведомленная о наличии организованной группы Ж.М.Н., действующая в преступном сговоре с указанными лицами, договорились, что подадут в судебный орган от имени Ж.М.Н. исковое заявление к УПФР о признании за истицей (Ж.М.Н.) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ».

Реализуя совместный с соучастниками преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, умышленно, в полной мере осознавая, что по факту заемные средства Ж.М.Н. не выдавались, а заключенный между ООО «ИРЦ» в его лице и Ж.М.Н. договор займа лишь придает противоправным действиям всех соучастников видимость законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной меру осведомленным об отсутствии у Ж.М.Н. целей по расходованию средств МСК на улучшение жилищных условий или по иным основаниям, предусмотренным Законом, изготовил от имени Ж.М.Н. во Фрунзенский районный суд <адрес>) к Управлению Пенсионного фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> исковое заявление о признании за истицей (Ж.М.Н.) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ», а также подготовил пакет документов, содержащих недостоверные сведения о намерении Ж.М.Н. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, а именно на улучшение жилищных условий в виде строительства индивидуального жилого дома, а также о наличии у нее перед ООО «ИРЦ» ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая совместные и согласованные с соучастниками преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, Ж.М.Н. во исполнение преступного плана и реализации преступного умысла подала ДД.ММ.ГГГГ во Фрунзенский районный суд <адрес>) исковое заявление о признании за истицей (Ж.М.Н.) права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ». К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК, Ж.М.Н., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:1187, общей площадью 871 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», участок №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, в том числе:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026,00 рублей с дополнительными соглашениями;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля, умышленно переделанное не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2 для целей хищения средств МСК по сертификату Ж.М.Н.;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>4, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

Исковое заявление Ж.М.Н. во Фрунзенском районном суде <адрес>ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в установленном законом порядке, определением от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено и принято к производству гражданское дело № (№), а также назначена дата проведения судебного заседания.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в ходе неоднократно состоявшихся во Фрунзенском районном суде <адрес>) судебных заседаний Ж.М.Н., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, Т.С.А., выступающий по доверенности представителем истца, и директор ООО «ИРЦ» ФИО2, действуя в рамках совместного преступного сговора, направленного на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Ж.М.Н., обманывая суд относительно целей расходования Ж.М.Н. средств МСК, умалчивая о фиктивности заключения между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, поддержали заявленное исковое заявление Ж.М.Н. к Управлению Пенсионного фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> о признании права на распоряжение средствами МСК.

Для достижения преступного результата и введение в заблуждение судебный орган относительно добросовестности намерений Ж.М.Н. распорядиться средствами МСК в целях улучшения жилищных условий, а именно строительства индивидуально жилого дома на имеющемся в собственности земельном участке, участники организованной группы ФИО2 и Т.С.А., действуя в сговоре с Ж.М.Н. и Ш.О.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не сообщая об истинных причинах обращения в судебный орган, предложили директору строительной организации - ООО «СтройМакс» ФИО27 «задним числом» подписать с Ж.М.Н. договор на строительство жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в <адрес>, ФИО27, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, согласился на предложение ФИО2 и Т.С.А. и не позднее указанной даты, более точный период времени не установлен, подписал от своего имени, как директор ООО «СтройМакс», изготовленный ФИО2 и Т.С.А., датированный ДД.ММ.ГГГГ договор на строительства жилого дома между ООО «СтройМакс» (Подрядчик), в его (ФИО27) лице, и Ж.М.Н. (Заказчик). Согласно тексту договора ООО «СтройМакс» приняло на себя обязательство построить Ж.М.Н. на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:1187, общей площадью 871 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. «Отрадное», участок №, жилой дом, стоимость строительства которого составляет 648 000,00 рублей. Также ФИО27 по указанию участников организованной группы подписал изготовленное ими дополнительное соглашение № к договору на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражено, что предварительный срок начала строительства – апрель-май 2019 года, и договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Заказчик (Ж.М.Н.) передала Подрядчику (ООО «СтройМакс») в качестве аванса 324 000,00 рублей, а также выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал для всех участников преступления заведомо ложные, недостоверные сведения о получении ООО «СтройМакс» от Ж.М.Н. 324 000,00 рублей по договору аванса от ДД.ММ.ГГГГ.

При неустановленных следствием обстоятельствах, в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные период времени и место в ходе следствия не установлены, Ж.М.Н., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., выполняя отведенную в преступлении роль, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих согласованных с соучастниками умышленных действий, подписала содержащие заведомо для нее ложные, недостоверные сведения договоры, заключенные с ООО «СтройМакс», а именно: на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 часов до 11.00 часов, находясь в судебном заседании по гражданскому делу по иску Ж.М.Н. в помещении Фрунзенского районного суда <адрес> по адресу: <адрес>, Т.С.А., являясь активным участником организованной и руководимой ФИО2 преступной группы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в том числе и Ж.М.Н., будучи достоверно осведомленным о намерениях Ж.М.Н. распорядиться средствами МСК не в целях улучшения своих жилищных условий, а также не по иным основаниям, разрешенным Законом, являясь по доверенности представителем Ж.М.Н., обращаясь к председательствующему, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копий договора на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к нему, а также договора аванса от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Т.С.А. был в полной мере осведомлен, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения, касаемые самого факта заключения договоров и внесения Ж.М.Н. в кассу ООО «СтройМакс» денежных средств в размере 324 000,00 рублей, и понимал, что своими действиями вводит судебный орган в заблуждение.

С учетом установленных обстоятельств ДД.ММ.ГГГГ Решением Фрунзенского районного суда <адрес> в удовлетворении исковых требований Ж.М.Н. отказано. В связи с этим, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и Ж.М.Н., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК по сертификату Ж.М.Н. в размере 408 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Ж.М.Н., действуя в сговоре с ФИО38, Т.С.А. и Ш.О.Г., обратилась в судебную коллегию по гражданским делам Ивановского областного суда (<адрес>) с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права, просила решение Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ судебная коллегия по гражданским делам Ивановского областного суда, выслушав представителя ответчика (УПФР), проверив материалы дела, пришла к выводу, что решение суда первой инстанции вынесено в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, оснований для отмены решения Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ не имеется, в связи с чем, оно оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Ж.М.Н. без удовлетворения.

В связи с отказом суда о признании за Ж.М.Н. права на распоряжение средствами МСК путем направления денежных средств в счет погашения суммы займа и об обязании ответчика (УПФР) перечислить средства МСК на погашение суммы займа, выданного ООО «ИРЦ», преступные действия участников организованной группы в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, и владельца сертификата на МСК Ж.М.Н., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Ж.М.Н. в размере 408 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам. В случае доведения преступных действий участниками преступной группы в составе Ж.М.Н., Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2 под руководством последнего до конца и совершения хищения средств МСК по сертификату Ж.М.Н. бюджету государства в лице ПФР был бы причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 408 026,00 рублей.

Таким образом, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Ж.М.Н., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-8 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Ж.М.Н., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, а также судебный орган, предоставляя им ложные, недостоверные сведения, совершили покушение на хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, однако довести свои умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам. В случае доведения умышленных противоправных действий участниками преступной группы в составе Ж.М.Н., Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2 под руководством последнего до конца и совершения хищения средств МСК по сертификату Ж.М.Н. бюджету государства в лице ПФР был бы причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 408 026,00 рублей.

17. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту – Н.Р.Я.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Н.Р.Я.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Н.Р.Я., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен,Н.Р.Я., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-10 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в Малоярославецком муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников ОПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Н.Р.Я. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Н.Р.Я. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Н.Р.Я.

Для целей реализации совместного преступного умысла, для возможности осуществления действий, связанных с подготовкой к хищению средств МСК по ее (Н.Р.Я.) сертификату, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, точное время в ходе следствия не установлено, Н.Р.Я., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, сопровождаемая Т.С.А., который был достоверно осведомлен о планах Н.Р.Я. расходовать средства МСК не по основаниям, предусмотренным Законом, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя нотариуса в известность о своих и соучастниках преступных планах, оформила:

- доверенность серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, которой уполномочила Т.С.А. купить на ее (Н.Р.Я.) имя, за любую цену и на любых условиях, любой земельный участок, расположенный в <адрес>, для чего предоставила право: быть ее представителем, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, у нотариуса; открытия на ее имя счета в любом банке, с правом распоряжения всеми денежными средствами, хранящимися на указанном счете; быть представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе по вопросам, касающимся получения и направления средств МСК по ее сертификату;

- обязательство серии 37 № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому в соответствии с Законом обязалась оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, после оформления нотариальной доверенности и обязательства, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая совершать противоправные действия, направленные на совершение хищения средств МСК по сертификату Н.Р.Я., Т.С.А. и Н.Р.Я., прибыли в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где Н.Р.Я. открыла на свое имя сберегательный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, не дожидаясь принятия сотрудниками УПФР решения об удовлетворении заявления Н.Р.Я. на предоставление средств МСК, Т.С.А., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, действуя согласованно с ФИО2 и Ж.С.В. выдал Н.Р.Я. наличными 160 000,00 рублей, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей Т.С.А. займа в указанном размере. Данной денежной суммой в размере 160 000,00 рублей Н.Р.Я., осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ж.С.В., будучи в полной мере осведомленной о намерениях Н.Р.Я. расходовать средства МСК не на строительство индивидуального жилого дома, а по иным основаниям, не указанным в Законе, действуя совместно и согласованно с Н.Р.Я., Т.С.А. и ФИО2, для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату Н.Р.Я. приискала земельный участок с кадастровым номером: 37:19:011203:68, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> д.Земляничный, принадлежащий на праве собственности ФИО43

Получив согласие от ФИО43, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и распорядителя средств МСК Н.Р.Я. совершить хищение бюджетных средств, на продажу земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В. сопроводила ФИО43 в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО44, где ФИО43 оформила на Ж.С.В. нотариальную доверенность серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на право совершения сделки по купле-продаже земельного участка.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А. и Ж.С.В., находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовили и с учетом имеющихся доверенностей подписали каждый со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, ФИО43, от имени которой действует Ж.С.В., продала Н.Р.Я., чьи интересы представляет Т.С.А., за 50 000,00 рублей земельный участок.

Для регистрации права собственности Н.Р.Я. на указанный земельный участок Т.С.А., действующий на основании доверенности от имени Н.Р.Я., и Ж.С.В., действующая от имени ФИО43 в соответствии с доверенностью, ДД.ММ.ГГГГ в 09.15 часов, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, предоставили соответствующий договор через Филиал ФКБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Н.Р.Я. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (Н.Р.Я.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

ДД.ММ.ГГГГ, не дожидаясь принятия сотрудниками УПФР решения об удовлетворении заявления Н.Р.Я. на предоставление средств МСК, Т.С.А. в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, действуя согласованно с Ж.С.В. и ФИО2, выдал Н.Р.Я. 50 000,00 рублей наличными, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей Т.С.А. займа в размере 50 000,00 рублей. Данной денежной суммой в размере 50 000,00 рублей, осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК, Н.Р.Я. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, указанные в Законе.

После произведенной регистрации в собственность Н.Р.Я. указанного земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действующий на основании доверенности от имени Н.Р.Я., в полной мере осведомленный о намерениях последней расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, следуя преступной схеме и плану, согласованному с соучастниками, обратился за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО4 муниципального района <адрес>ФИО31, неосведомленная о преступных намерениях Н.Р.Я. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Земляничный, с кадастровым номером: 37:19:011203:68.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Н.Р.Я., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Н.Р.Я. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель коммерческой организации, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:011203:68, общей площадью 600 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, д. Земляничный, на общую сумму 428 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Н.Р.Я., из которых 339 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Н.Р.Я. средств МСК, ФИО2 внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Н.Р.Я.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей, заключенного между Н.Р.Я. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Н.Р.Я.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Н.Р.Я. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Н.Р.Я.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, Н.Р.Я., в полной мере осознавая, что документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, ей заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, действуя согласованно с иными соучастниками преступления, понимая противоправность совместных действий, умышленно, из корыстных побуждений, подписала изготовленные ФИО2 договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ж.С.В. и Н.Р.Я., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 15.53 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 26 01-18С от 11.01.2018» на банковский счет соучастника преступления – Н.Р.Я. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Н.Р.Я. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – 25.01.2018в 15.53 часов Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ж.С.В. и Н.Р.Я., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Н.Р.Я. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, прибыл в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где действуя от имени Н.Р.Я. на основании доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, получил через кассу Банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета Н.Р.Я. №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными денежные средства в размере 339 755,00 рублей, которые передал ФИО2 для дальнейшего их распределения между участниками и обеспечения функционирования организованной группы.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Н.Р.Я. преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя по доверенности от имени Н.Р.Я., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2, Ж.С.В. и Н.Р.Я. преступные действия, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала Н.Р.Я. в размере 428 026,00 рублей, в котором, обманывая, указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении Н.Р.Я. средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений Н.Р.Я. по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, Т.С.А. приложил документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений Н.Р.Я. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:011203:68, расположенном по адресу: <адрес>, д. Земляничный, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 428 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>3, удостоверенное ФИО3 нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Н.Р.Я., поданное по доверенности Т.С.А., уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Н.Р.Я. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Н.Р.Я., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Н.Р.Я. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителей и работника ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления Н.Р.Я. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, так как предоставлены недостоверные сведения о месте фактического проживания Н.Р.Я. по адресу: <адрес>. Кроме того, в документах, содержащих недостоверные сведения о намерении Н.Р.Я. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом (доверенность и обязательство) нотариусом внесены исправления, датированные ДД.ММ.ГГГГ, то есть позднее даты подачи заявления на распоряжение средствами МСК.

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления Н.Р.Я. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Т.С.А., Ж.С.В. и ФИО2, под руководством последнего, и распорядителя средств МСК Н.Р.Я., действующей с ними на условиях предварительного сговора, направленные на хищение денежных средств МСК в размере в размере 428 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, скоординировав преступные действия, направленные на хищение средств МСК, продолжая совершать преступление, Н.Р.Я., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе и посредством строительства индивидуального жилого дома, и директор ООО «ИРЦ» ФИО2, в полной мере осведомленный о намерениях Н.Р.Я. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в неустановленном месте <адрес>, придавая своим совместным противоправным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, подписали дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что заем и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (Н.Р.Я.) в течение 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств.

В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ Н.Р.Я., не имеющая действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В. преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, обратилась через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала, что распоряжается средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК, Н.Р.Я., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:011203:68, расположенном по адресу: <адрес>, д. Земляничный, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 428 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>3, удостоверенное ФИО3 нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13

Уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Н.Р.Я. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, приняли от Н.Р.Я., указанное заявление, зарегистрировав его ДД.ММ.ГГГГ за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Н.Р.Я., руководителем УПФР в <адрес>ФИО32, неосведомленной о преступных намерениях Н.Р.Я. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителей и работника ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления Н.Р.Я. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении средствами МСК.

В связи с отказом УПФР в <адрес> в удовлетворении заявления Н.Р.Я. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Т.С.А., Ж.С.В. и ФИО2, под руководством последнего, и Н.Р.Я., направленные на хищение денежных средств МСК в размере в размере 428 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ж.С.В. и Н.Р.Я., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, подготовил от имени Н.Р.Я. исковое заявление в Малоярославецкий районный суд <адрес>) к Управлению Пенсионного фонда РФ в <адрес> о возложении обязанности направить средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, а также пакет документов, содержащих недостоверные сведения о намерении Н.Р.Я. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом.

Исковое заявление Н.Р.Я. в Малоярославецком районном суде <адрес> зарегистрировано в установленном законом порядке, определением возбуждено и принято к производству гражданское дело №RS0№-14, а также назначена дата проведения судебного заседания.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в ходе неоднократно состоявшихся в Малоярославецком районном суде <адрес>) судебных заседаний Н.Р.Я., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, Т.С.А., выступающий представителем Н.Р.Я. в суде, и директор ООО «ИРЦ» ФИО2, действуя в рамках совместного преступного сговора, направленного на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Н.Р.Я., обманывая суд, поддержали заявленное исковое заявление к Управлению Пенсионного фонда РФ в <адрес> о признании за Н.Р.Я. права на распоряжение средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Решением Малоярославецкого районного суда <адрес> исковые требования Н.Р.Я. об обязании УПФР в <адрес> направить средства МСК в сумме 428 026,00 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Н.Р.Я. и ООО «ИРЦ», удовлетворены.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения Малоярославецкого районного суда <адрес> об удовлетворении заявления Н.Р.Я. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026,00 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Н.Р.Я. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Н.Р.Я., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительного сговора.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Н.Р.Я., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в Малоярославецком муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Н.Р.Я., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, УПФР в <адрес> и судебный орган, предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Н.Р.Я. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

18. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – М.Е.В.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (М.Е.В.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи М.Е.В., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, М.Е.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с М.Е.В. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях М.Е.В. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату М.Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, М.Е.В. по указанию Т.С.А. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа <адрес>ФИО45 (<адрес>), где, не ставя нотариуса в известность о своих и соучастниках преступных намерениях, от своего имени оформила доверенность серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой уполномочила Т.С.А. купить на ее (М.Е.В.) имя за любую цену и на любых условиях, любой земельный участков, расположенный на территории <адрес>, зарегистрировать все необходимые права и документы на указанный земельный участок, в том числе право собственности; с правом открытия на ее имя счета в любом банке; быть ее представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в территориальных органах Пенсионного Фонда РФ, в кредитных (банковских) учреждениях, по всем вопросам, в том числе касающимся получения и направления средств МСК.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату М.Е.В., Т.С.А. для целей реализации общего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, приискал для использования в мошеннической схеме земельный участок с кадастровым номером: 37:27:010822:26, расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, общей площадью 800 кв.м., с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, принадлежащий на праве собственности ФИО46 Для возможности осуществления перехода права собственности на земельный участок в отсутствие собственника Т.С.А., действуя совместно и согласованно с соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, сопроводил ФИО46 в помещение офиса нотариуса ФИО7 нотариального округа <адрес>ФИО44 (<адрес>), которую не поставил в известность относительно преступных планов по хищению средств МСК по сертификату М.Е.В., где ФИО46 по указанию Т.С.А. и за переданное им денежное вознаграждение, обозначенное как стоимость отчуждаемого земельного участка, оформила на его (Т.С.А.) имя доверенность серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом ФИО44 Данной доверенностью ФИО46 уполномочила Т.С.А. продать на условиях и за цену по его усмотрению земельный участок с кадастровым номером: 37:27:010822:26, расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в помещении офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, Т.С.А. и руководитель обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., продолжая совершать совместные и согласованные с соучастниками преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату М.Е.В., изготовили, а Т.С.А. еще и подписал, датированный ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора ФИО46 (Продавец), от имени которой действует Т.С.А., продала за 50 000,00 рублей М.Е.В. (Покупатель) земельный участок с кадастровым номером: 37:27:010822:26, расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, общей площадью 800 кв.м., с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в неустановленном следствии месте М.Е.В., действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, выполняя отведенную в преступлении роль, подписала со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 15.14 часов, прибыв совместно с Т.С.А. в помещение МКУ МФЦ <адрес>), через уполномоченных сотрудников данного учреждения, не ставя их в известность о совершаемом преступлении и его соучастниках, передала данный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) для регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях М.Е.В. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (М.Е.В.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность М.Е.В. указанного земельного участка, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ж.С.В. и М.Е.В., будучи в полной мере осведомленным о намерениях М.Е.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, в том числе и не на улучшение жилищных условий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, сопроводил М.Е.В. в администрацию ФИО7<адрес>, где последняя, следуя преступной схеме и плану, согласованному с соучастниками, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО4 муниципального района <адрес>ФИО47, неосведомленный о преступных намерениях М.Е.В. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:27:010822:26, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату М.Е.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2 и Ж.С.В., используя свое служебное положение в коммерческой организации, будучи в полной мере осведомленными о намерениях М.Е.В. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовили, а ФИО2 еще, как директор ООО «ИРЦ», подписал, содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010822:26, общей площадью 800 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, на общую сумму 428 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату М.Е.В., из которых 339 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользованием им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных намерений расходования М.Е.В. средств МСК, Т.С.А., действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (М.Е.В.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей, заключенного между М.Е.В. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (М.Е.В.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий М.Е.В. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (М.Е.В.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Изготовив указанные документы, подписав их у ФИО2, участники организованной группы в составе ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, в <адрес>, организовали подписание неустановленным следствием лицом от имени М.Е.В., принимающей участие в совершении преступления на условиях предварительного сговора, договора целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № нему, а также договора об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая при этом, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, М.Е.В. заемных средств на строительство индивидуального жилого дома.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 03 02-18С от 08.02.2018» на банковский счет соучастника преступления – М.Е.В. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного М.Е.В. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ж.С.В. и М.Е.В., будучи в полной мере осведомленным о намерениях М.Е.В. по расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом, прибыл в одно из отделений ПАО «Сбербанк» №, расположенных на территории <адрес>, точный адрес которого в ходе следствия не установлен, где действуя от имени М.Е.В., на основании доверенности серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, получил через кассу Банка по расходному кассовому ордеру с банковского счета М.Е.В. №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными денежные средства в размере 150 000,00 рублей, которые затем передал ФИО2 для их дальнейшего распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им (ФИО2) преступной группы. Оставшейся на банковском счете частью денежных средств в размере 189 755,23 рублей М.Е.В., в полной мере осознавая, что это ее часть от похищаемых средств МСК, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, М.Е.В. по указанию Т.С.А. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО48, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО48, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010822:26, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО48, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО48, неосведомленная о преступных намерениях М.Е.В., выдала последней удостоверенное ею (ФИО48) обязательство серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде МСК по сертификату М.Е.В. преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, М.Е.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., сопровождаемая Т.С.А. и ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026,00 рублей, в котором, обманывая уполномоченных сотрудников УПФР, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК М.Е.В., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010822:26, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 428 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>5, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО48.

ДД.ММ.ГГГГ заявление М.Е.В. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях М.Е.В. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях с директором ООО «ИРЦ» ФИО2 и соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления М.Е.В., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях М.Е.В. по хищению средств МСК в составе группы лиц – руководителей и работника ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления М.Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления М.Е.В. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату М.Е.В. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., использующая свое служебное положение руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., входящие в состав организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, и распорядитель средств СК М.Е.В., действуя совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, Ж.С.В., использующей служебное положение руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с М.Е.В., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи М.Е.В., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие М.Е.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

19. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, организованная группа в составе соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительного преступного сговора с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – Ш.А.В.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Ш.А.В.) участием, из корыстных побуждений, путем предоставления в территориальное подразделение ПФР заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Ш.А.В., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО2 и Т.С.А., действуя совместно и согласованно в составе организованной группы под руководством ФИО2, а также обратившаяся в ООО «ИРЦ» Ш.А.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-10 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, неосведомленная о противоправной деятельности организованной группы под руководством ФИО2, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на сертификате Ш.А.В., посредством представления в ОПФР Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению Ш.А.В. средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись для совершения конкретного преступления, обсудив план преступных действий и выработав механизм совершения хищения, Ш.А.В., преследуя целью «обналичивания» денежных средств, обеспеченных сертификатом, и их расходования на цели, непредусмотренные Законом, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и Т.С.А., по указанию последнего, для совершения хищения бюджетных средств ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, оформила на имя Т.С.А. у нотариуса ФИО13 (<адрес>) доверенность серии <адрес>5, на представление ее (Ш.А.В.) интересов при совершении действий, необходимых для распоряжения средствами МСК, с правом заключения от ее имени договора купли-продажи земельного участка, управления ее банковским счетом, представления интересов в ПФР.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, после оформления нотариальной доверенности, более точный период времени в ходе следствия не установлен, продолжая совершать совместные и согласованные с ФИО2 противоправные действия, направленные на совершение хищения бюджетных средств, Т.С.А. и Ш.А.В. прибыли в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), где Ш.А.В. по указанию соучастников открыла на свое имя сберегательный счет №.

Продолжая свои совместные с соучастниками преступные действия, направленные на хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом Ш.А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., выполняя отведенную в преступлении роль, приискал для использования в мошеннической схеме по хищению бюджетных средств, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:04:040102:439, стоимостью 50 000,00 рублей, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 830 кв.м, принадлежащий на праве собственности ФИО49

Получив от неосведомленной о противоправных намерениях участников группы совершить хищение бюджетных средств ФИО49 согласие на продажу земельного участка, не ставя ее в известность относительно своих и соучастников преступных планов, Т.С.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в помещении офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, подготовил и подписал на основании доверенности от имени Ш.А.В. договор купли-продажи земельного участка. Согласно текста договора, Ш.А.В., в лице своего представителя Т.С.А., приобрела у ФИО49 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 50 000,00 рублей, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 830 кв.м. Изготавливая договор, Т.С.А., достоверно осведомленный об отсутствии у Ш.А.В. действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства жилого дома, действуя в рамках предварительного сговора с ней и соучастником по организованной группе ФИО2, внес в договор заведомо ложные для соучастников сведения, касаемые фактической стоимости земельного участка, указав ее завышенный размер, а также о том, что расчет по договору произведен полностью наличными деньгами в момент подписания сторонами настоящего договора купли-продажи.

Продолжая совершать совместные и согласованные преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств, для регистрации права собственности Ш.А.В. на указанный земельный участок Т.С.А., действующий на основании выданной Ш.А.В. доверенности, ДД.ММ.ГГГГ в 15ч. 08мин. предоставил договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>), уполномоченные сотрудники которого, неосведомленные о преступных намерениях Ш.А.В. и ее соучастников, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Ш.А.В. указанного земельного участка, Т.С.А., действующий на основании доверенности, выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, от имени Ш.А.В. обратился в администрацию Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района <адрес> за выдачей разрешения на строительство на указанном земельном участке индивидуального жилого дома.

Заместитель ФИО6 администрации Заволжского городского поселения, начальник УЖКХ ФИО50, неосведомленный о преступных намерениях Ш.А.В. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:04:040102:439, расположенном по адресу: <адрес>.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ш.А.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», будучи в полной мере осведомленным о намерениях Ш.А.В. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель коммерческой организации, содержащие для всех участников преступной группы ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:04:040102:439, общей площадью 830 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 408 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Ш.А.В., из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, для целей введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Ш.А.В. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Ш.А.В.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между Ш.А.В. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Ш.А.В.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Ш.А.В. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Ш.А.В.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.А.В., действуя согласованно с иными соучастниками, осознавая противоправность совместных действий, умышленно, из корыстных побуждений, в полной мере понимая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, при неустановленных следствием обстоятельствах подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в коммерческой организации, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А. и Ш.А.В., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 04/02-18С от 27.02.2018» на банковский счет соучастника преступления – Ш.А.В. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Ш.А.В. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – 22.03.2018в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ш.А.В., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Ш.А.В. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, прибыл в одно из отделений ПАО «Сбербанк» №, расположенных на территории <адрес>, адрес и месторасположение которого в ходе следствия не установлены, где, выполняя условия преступной договоренности с ФИО2 и Ш.А.В., действуя корыстных интересах как собственных, так и соучастников, действуя на основании выданной Ш.А.В. доверенности, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о преступных намерениях по хищению бюджетных средств, получил в кассе Банка по расходному кассовому ордеру с банковского счета Ш.А.В.№, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), наличными денежные средства в размере 364 755,00 рублей. Данные денежные средства Т.С.А. передал руководителю организованной группы ФИО2, который из указанной сумму для дальнейшего распределения между участниками организованной группы и на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой им преступной группы забрал 55 000,00 рублей, а 309 755,00 рублей передал Т.С.А. для того, чтобы тот, соблюдая условия предварительного сговора, передал их Ш.А.В. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А., выполняя отведенную ему роль, при неустановленных следствием обстоятельствах, на территории <адрес> передал Ш.А.В. денежные средства в размере 309 755,00 рублей, которыми она, осознавая, что они являются частью похищаемых средств МСК, распорядилась в личных корыстных побуждениях, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.А.В. по указанию Т.С.А. прибыла в офис нотариуса Ярославского нотариального округа ФИО51, расположенный по адресу: <адрес>, пом. 2, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО51, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:04:040102:439, расположенном по адресу: <адрес> 37:27:011607:21, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО51, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ееи детей. Нотариус ФИО51, неосведомленная о преступных намерениях Ш.А.В., выдала последней удостоверенное ею (ФИО51) обязательство серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои совместные с ФИО2 и Т.С.А. преступные действия по хищению средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ш.А.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, не ставя в известность о своих преступных намерениях уполномоченных сотрудников, обратилась через ГАУ ЯО «МФЦ» филиал по Красноперекопскому и <адрес>м <адрес>), подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая уполномоченных сотрудников УПФР, умалчивая об отсутствии у нее какой-либо материальной задолженности перед ООО «ИРЦ», указала, ложные, недостоверные сведения, что распоряжается средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «ИРЦ» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСКШ.А.В., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ,

- обязательство серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Ярославского нотариального округа ФИО51

Уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Ш.А.В. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, приняли поступившее через ГАУ ЯО «МФЦ» филиал по Красноперекопскому и <адрес>м <адрес> заявление Ш.А.В., зарегистрировав его ДД.ММ.ГГГГ за № (№), а также пакет документов, содержащих недостоверные сведения о намерении Ш.А.В. распорядиться средствами МСК исключительно в целях, предусмотренных Законом, а также о наличии у нее перед ООО «ИРЦ» ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей по договору займа.

По результатам рассмотрения заявления Ш.А.В., руководителем УПФР в <адрес>ФИО52, неосведомленным о преступных намерениях Ш.А.В. и сотрудников ООО «ИРЦ» ФИО2 и Т.С.А. по хищению средств МСК по сертификату Ш.А.В., ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Ш.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ» с включением в платежный документ сведений о договоре №С от ДД.ММ.ГГГГ с Ш.А.В.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Ш.А.В. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026,00 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>) с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес> стр. 7, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Ш.А.В. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение ФИО2, а также Т.С.А. и Ш.А.В., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительного сговора.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Ш.А.В., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Ш.А.В., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Ш.А.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

20. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – Ш.О.К.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Ш.О.К.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Ш.О.К., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Ш.О.К., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Ш.О.К. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Ш.О.К. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Ш.О.К.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., действуя рамках предварительной договоренности с соучастниками, выполняя отведенную в преступлении роль, приискал для дальнейшего использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату Ш.О.К. земельный участок с кадастровым номером: 37:08:011413:129, общей площадью 1102 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, договорившись с его собственником ФИО53 о его купле-продаже. В целях ускорения процесса регистрации на соучастника преступления Ш.О.К. земельного участка и как следствие подачи в УПФР заявления на распоряжение средствами МСК, Ш.О.Г. договорился с ФИО53 об оформлении на него нотариальной доверенности на право совершения от ее имени сделки по продаже данного земельного участка. ФИО53, не догадываясь о преступном замысле, согласилась на условие Ш.О.Г. и ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО24 выдала на него доверенность серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ.

Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Ш.О.К. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, ФИО2, как руководитель организованной группы, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период времени в ходе следствия не установлен, изготовил и подписал со своей стороны договор займа, согласно которому ФИО2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставил Ш.О.К. 50 000,00 рублей. Ш.О.К., выполняя условия договоренности с ФИО2 о совместных действиях по хищению средств МСК по ее сертификату, выполняя отведенную роль в преступлении, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, подписала подготовленный ФИО2 договор займа, содержащий недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей ФИО2 50 000,00 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., выполняя указания руководителя организованной группы ФИО2, действуя в рамках предварительной договоренности с Ш.О.К., изготовил и подписал со своей стороны договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора ФИО53 (Продавец), чьи интересы на основании доверенности представляет Ш.О.Г., продала, а Ш.О.К. (Покупатель) приобрела в собственность земельный участок с кадастровым номером: 37:08:011413:129, расположенный по адресу: <адрес>.

Продолжая совместные, согласованные с руководителем ООО «ИРЦ» ФИО2 и специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 13.26 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.К., выполняя отведенную ей в преступлении роль, находясь в помещении МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, в присутствии Ш.О.Г. подписала со своей стороны, как Покупатель, изготовленный и подписанный Ш.О.Г. со стороны Продавца договор купли-продажи земельного участка.

Для регистрации права собственности на приобретенный земельный участок, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ (<адрес>) ДД.ММ.ГГГГ в 13.26 часов Ш.О.К. предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) подписанный ею и Ш.О.Г. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Ш.О.К. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Ш.О.К. указанного земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.Г., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ш.О.К., по указанию руководителя организованной группы ФИО2, сопроводил Ш.О.К. в администрацию Комсомольского муниципального района <адрес>, где последняя, выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2 и не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

И.о. заместителя ФИО6 администрации, начальника Управления по вопросу развития инфраструктуры администрации Комсомольского муниципального района <адрес>ФИО54, неосведомленная о преступных намерениях Ш.О.К. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:08:011413:129, расположенном по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ш.О.К. по указанию ФИО2 и Ш.О.Г. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:08:011413:129, расположенном по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Ш.О.К., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Ш.О.К., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Ш.О.К. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, изготовил и подписал от своего имени, как руководитель организованной группы, содержащие для всех участников преступления заведомо ложные, недостоверные сведения документы, датированные ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:08:011413:129, общей площадью 1102 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 453 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Ш.О.К., из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных намерений расходования Ш.О.К. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Ш.О.К.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между Ш.О.К. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Ш.О.К.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Ш.О.К. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Ш.О.К.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, на территории <адрес>, Ш.О.К., выполняя отведенную в преступлении роль, осознавая противоправность совместных с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ» преступных действий, умышленно, из корыстных побуждений, по указанию ФИО2, осознавая, что документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, ей заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г. и Ш.О.К., находясь в помещение офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 06 03-18С от 05.03.2018» на банковский счет соучастника преступления – Ш.О.К. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Ш.О.К. с ООО «ИРЦ».

В тот же день - 21.03.2018в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, действуя в рамках преступного сговора с Ш.О.Г. и Ш.О.К., для целей подконтрольного снятия Ш.О.К. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Ш.О.К.) сертификату, и возврату их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил Ш.О.К. в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк» (<адрес>). Прибыв в отделение Банка, Ш.О.К., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии ФИО2, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по расходному кассовому ордеру наличными денежные средства в размере 150 000,00 рублей. Соблюдая условия преступной договоренности с соучастниками, из указанной суммы Ш.О.К. передала ФИО2 денежные средства в сумме не менее 62 000,00 рублей для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере 302 755,23 рублей Ш.О.К., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Ш.О.К. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Ш.О.К., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ш.О.Г., сопровождаемая ФИО2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений через МКУ МФЦ <адрес>) подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, а именно с ООО «ИРЦ», то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Ш.О.К., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:08:011413:129, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>4, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Ш.О.К. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Ш.О.К. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Ш.О.К. начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях владельца сертификата по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работником ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Ш.О.К. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Ш.О.К. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026,00 рублей уполномоченными сотрудники Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>.

После списания денежных средств МСК по сертификату Ш.О.К. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий сове служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и специалист по недвижимости Ш.О.Г., входящие в состав организованной группы созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с Ш.О.К., умышленно, из корыстных побуждений распорядились похищенными денежными средствами в размере 453 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Ш.О.К., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Ш.О.К., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Ш.О.К. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

21. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тесту – Г.А.С.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Г.А.С.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Г.А.С., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Г.А.С., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-10 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городских округах Иванове, Кохме и Ивановскому муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Т.С.А., направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Г.А.С. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Г.А.С. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Т.С.А., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Г.А.С.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Г.А.С., не имея действительной цели строительства жилого дома на приобретаемом земельном участке, намереваясь расходовать средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и Т.С.А., действуя умышленно, из корыстных интересов, по указанию ФИО2 и Т.С.А., сопровождаемая последним, прибыла в офис нотариуса ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>. Прибыв в офис нотариуса, не ставя ФИО13 в известность относительно истинности своих намерений по хищению средств МСК совместно с Т.С.А. и ФИО2, Г.А.С. оформила на Т.С.А. доверенность серии <адрес>0, заверенную нотариусом ФИО13, которой уполномочила Т.С.А.:

- быть своим представителем во всех государственных, негосударственных, муниципальных, административных и иных организациях и учреждениях <адрес>, в том числе в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>,…МКУ МФЦ в городе Иванове и других компетентных организациях и учреждениях, территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, в кредитных (банковских) учреждениях,

- по вопросам получения и направления средств материнского (семейного) капитала по ее сертификату для чего предоставила право, в том числе подавать заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК,

- по вопросу покупки на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок, расположенный в <адрес> для чего предоставила право, в том числе подписать договор купли-продажи, передаточный акт, оплатить покупку, в том числе безналично, путем перевода с любого принадлежащего ей денежного счета, с правом открытия в связи с этим на ее имя счета в любом банке, с правом распоряжения денежными средствами, хранящихся на указанных счетах, вносить и получать деньги в любой сумме, при необходимости закрыть счет,

- по вопросу оформления документов, необходимых для получения разрешения на строительство, перепланировку (переустройство) и ввод в эксплуатацию жилого дома на приобретенном земельном участке для чего предоставила право, в том числе зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недвижимости, проводить согласования со всеми компетентными организациями, учреждениями и предприятиями.

Следуя преступной схеме, разработанной участниками организованной группы, согласовав ее с владельцем сертификата Г.А.С., срочно нуждающейся в денежных средствах на личные нужды и не планирующей распоряжаться средствами МСК по основаниям, предусмотренным Законом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не дожидаясь направления в УПФР от имени Г.А.С. заявления на распоряжение средствами МСК и принятия уполномоченными сотрудниками УПФР решения об удовлетворении данного заявления, ФИО2, выполняя отведенную в преступлении роль, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, выдал Г.А.С. наличными 200 000,00 рублей. Г.А.С., выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, получив от ФИО2 денежные средства, достоверно осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, написала ФИО2 расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей (Г.А.С.) Т.С.А. займа в размере 200 000,00 рублей. Впоследствии денежной суммой в размере 200 000,00 рублей, осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК, Г.А.С. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Продолжая совершать противоправные действия, направленные на совершение хищения средств МСК по сертификату Г.А.С., действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, предусматривающего предоставление распорядителю средств МСК не более половины от суммы денежных средств, обеспеченных сертификатом, еще до подачи соответствующего заявления в УПФР, действуя с Г.А.С. согласованно, на основании выданной ею нотариальной доверенности, Т.С.А., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Г.А.С., распорядиться средствами МСК не в целях улучшения жилищных условий посредством строительства индивидуального жилого дома, а по иным, непредусмотренным Законом основаниям, действуя совместно и согласованно с ФИО2, для завуалированности преступных действий по хищению средств МСК по сертификату Г.А.С., приискал для оформления в собственность Г.А.С. земельный участок с кадастровым номером: 37:09:020401:352 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1056 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, принадлежащий на праве собственности ФИО55. Получив от ФИО55 согласие о продаже земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, Т.С.А. изготовил и подписал от имени Г.А.С. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, Г.А.С., от имени которой на основании нотариальной доверенности действует Т.С.А., приобрела за 35 000,00 рублей у ФИО55 земельный участок с кадастровым номером: 37:09:020401:352 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1056 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №.

ДД.ММ.ГГГГ в 17.24 часов, более точный период времени, в ходе следствия не установлен, находясь в помещении МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес> (ТЦ «Тополь»), после подписания ФИО55, неосведомленной о преступных действиях Т.С.А. и его соучастников, со своей стороны договора купли-продажи, для регистрации права собственности Г.А.С. на указанный земельный участок, Т.С.А., действующий от имени Г.А.С. на основании доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>, подал в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) соответствующее заявление.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Т.С.А., Г.А.С. и руководителя организованной группы ФИО2 совершить хищение средств МСК по сертификату Г.А.С., произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Г.А.С. указанного земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А., действующий на основании доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.С., будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Г.А.С. намерений и возможности строительства жилого дома, в том числе с использованием средств МСК, выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, обратился в администрацию Лежневского муниципального района <адрес> за разрешением на строительство на приобретенном в собственность Г.А.С. земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ и.о. ФИО6 Лежневского муниципального района <адрес>ФИО33, неосведомленный о совершаемом преступлении и его участниках, подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:020401:352, расположенном по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Г.А.С., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную роль в преступлении, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Г.А.С. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО ИРЦ по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал со своей стороны, как директор Общества, содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:09:020401:352, общей площадью 1056 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, на общую сумму 453 026,00 рублей, соответствующую размеру средств МСК по сертификату Г.А.С., из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Г.А.С. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Г.А.С.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между Г.А.С. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Г.А.С.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Г.А.С. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Г.А.С.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

После изготовления и подписания ФИО2 договора целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № к нему, а также договора об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2 и Т.С.А., действуя совместно и согласованно, в рамках предварительного сговора с Г.А.С., не приглашая последнюю в офис ООО «ИРЦ», действуя умышленно, при неустановленных следствием обстоятельствах организовали подписание неустановленным следствием лицом от имени Г.А.С. вышеуказанных документов.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Г.А.С. по указанию ФИО2 и Т.С.А. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:020401:352 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1056 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Г.А.С., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Г.А.С., имея в своем распоряжении копию паспорта гражданина РФ на имя Г.А.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, для целей совершения преступления ФИО2, действуя в сговоре с Г.А.С. и Т.С.А. дистанционно в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>) открыл на имя Г.А.С. счет №.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А. и Г.А.С., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 10/04-18С от 24.04.2018» на банковский счет соучастника преступления – Г.А.С. №, открытый и обслуживаемый в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>), денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Г.А.С. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Г.А.С., действуя от имени Г.А.С. на основании доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, прибыл Операционный офис ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где, выполняя условия преступной договоренности с ФИО2, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, снял через кассу Банка по расходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета Г.А.С. №, открытого в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>) наличными денежные средства в размере 353 000,00 рублей, которые в дальнейшем передал ФИО2 для последующего их распределения между участниками организованной группы и использования в обеспечении функционирования созданной и руководимой им преступной группы.

Завершив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Г.А.С. преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя от имени Г.А.С. на основании доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, будучи достоверно осведомленным, что Г.А.С. не имеет действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2 и Г.А.С. преступные действия, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>, точный адрес места расположения которого в ходе следствия не установлен, подал в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала Г.А.С. в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно с ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений Г.А.С. по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, Т.С.А. приложил документы, содержащие заведомо для него и соучастников недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений Г.А.С. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:09:020401:352 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1056 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, южная промышленная зона, комплекс строений №, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>7, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Г.А.С. уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Г.А.С. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях с директором ООО «ИРЦ» ФИО2 и Т.С.А., являющимся соучредителем Общества, зарегистрировали №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления от имени Г.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Г.А.С. по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителей ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Г.А.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Г.А.С. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № денежные средства в сумме 453 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет возглавляемого им Общества №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № (<адрес>), в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Г.А.С. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., входящие в состав организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с Г.А.С., умышленно, из корыстных распорядились похищенными денежными средствами в размере 453 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», и Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Г.А.С., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городских округах Иванове, Кохме и Ивановскому муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Г.А.С., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Г.А.С. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

22. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – Н.Е.А.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Н.Е.А.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Н.Е.А., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Н.Е.А., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в Лежневском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Обсудив план преступных действий и выработав механизм совершения хищения, будучи в полной меры осведомленными о намерениях Н.Е.А., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, совершить хищение средств МСК, объединившись с ней для совершения конкретного преступления в преступную группу, участники организованной группы в составе ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., действуя под единым руководством ФИО2, приискали для использования в мошеннической схеме земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013826:172 с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Белино, принадлежащий на праве собственности ФИО56 Для возможности осуществления перехода права собственности на земельный участок в отсутствие собственника Т.С.А., действуя совместно и согласованно с Ж.С.В. и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, сопроводил ФИО56 в помещение офиса нотариуса ФИО7 нотариального округа <адрес>ФИО37 (<адрес>), которую не поставил в известность относительно преступных планов по хищению средств МСК по сертификату Н.Е.А., где ФИО56 по указанию Т.С.А. и за переданное им денежное вознаграждение, обозначенное как стоимость отчуждаемого земельного участка, оформила на имя Ж.С.В. доверенность серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом ФИО37. Данной доверенностью ФИО56 уполномочила Ж.С.В. продать за цену и на условиях по ее (Ж.С.В.) усмотрению принадлежащий ей (ФИО56) земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013826:172 с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Белино.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в помещении офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф.134, Ж.С.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками, выполняя отведенную преступную роль, изготовила и подписала от имени Продавца датированный ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора ФИО56 (Продавец), от имени которой действует Ж.С.В., продала за 65 000,00 рублей Н.Е.А. (Покупатель) земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013826:172 с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Белино.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в неустановленном следствием месте, Н.Е.А., действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, выполняя отведенную в преступлении роль, подписала со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 12.58 часов, прибыв совместно с Ж.С.В. в помещение МКУ МФЦ <адрес>), через уполномоченных сотрудников данного учреждения, не ставя их в известность о совершаемом преступлении и его участниках, передала данный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) на регистрацию.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Н.Е.А. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (Н.Е.А.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Н.Е.А. указанного земельного участка, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Н.Е.А., будучи в полной мере осведомленной о намерениях Н.Е.А. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, в том числе и не на улучшение жилищных условий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, сопроводила Н.Е.А. в администрацию ФИО7 муниципального района <адрес>, где последняя, следуя преступной схеме и плану, согласованному с соучастниками, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО4 муниципального района <адрес>ФИО47, неосведомленный о преступных намерениях Н.Е.А. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Белино, с кадастровым номером: 37:19:013826:172.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Н.Е.А., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., используя свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения в коммерческой организации, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленной о намерениях Н.Е.А. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовила содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:013826:172, общей площадью 1000 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, д. Белино, на общую сумму 453 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Н.Е.А., из которых 364 755,23 рублей и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Н.Е.А. средств МСК, Ж.С.В., действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внесла в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Н.Е.А.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между Н.Е.А. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Н.Е.А.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Н.Е.А. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Н.Е.А.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», и Н.Е.А., действуя согласованно с иными соучастниками преступления, осознавая противоправность совместных действий, умышленно, из корыстных побуждений подписали каждый со своей стороны изготовленные Ж.С.В. договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, Н.Е.А. заемных средств на строительство индивидуального жилого дома.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Н.Е.А. по указанию Ж.С.В. прибыла в офис нотариуса Лежневского нотариального округа <адрес>ФИО57 по адресу: <адрес>, где не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», нотариуса ФИО57, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:013826:172, расположенном по адресу: <адрес>, д. Белино, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО57, обманывая его, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее и детей. Нотариус ФИО57, неосведомленный о преступных намерениях Н.Е.А., выдал последней удостоверенное им обязательство серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ж.С.В., Т.С.А. и Н.Е.А., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 09.49 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 1503-18С от 28.03.2018» на банковский счет соучастника преступления – Н.Е.А. №, открытый ею ДД.ММ.ГГГГ специально для целей использования совместно с соучастниками в мошеннической схеме по хищению средств МСК и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>, пгт. Лежнево, пл. Советская, <адрес>), денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Н.Е.А. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – 13.04.2018Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Н.Е.А., для целей подконтрольного снятия Н.Е.А. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Н.Е.А.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводила Н.Е.А. в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в отделение Банка не позднее 09.49 часов, Н.Е.А., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>, пгт. Лежнево, пл. Советская, <адрес>) наличными денежные средства в размере 364 755,23 рублей, которые согласно предварительной договоренности передала в полном объеме Ж.С.В. под вымышленным предлогом ответственного хранения до момента принятия сотрудниками ПФР, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы и Н.Е.А. решения об удовлетворении заявления на предоставление средств МСК.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Н.Е.А. преступные действия, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ Н.Е.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., сопровождаемая Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала через клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, пгт. Лежнево, <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 364 755,23 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно с ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Н.Е.А., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:013826:172, расположенном по адресу: <адрес>, д. Белино, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ,

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ,

- разрешение на строительство №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ,

- обязательство серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ,

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля,

- копию справки №, подписанной директором ООО «ИРЦ» ФИО2, согласно которой размер остатка задолженности Н.Е.А. перед ООО «ИРЦ» по договору займа составил 453 026,00 рублей.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ заявление Н.Е.А. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Н.Е.А. по хищению бюджетных средств в виде МСК по ее сертификату и ее совместных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Н.Е.А., действуя совместно и согласованно с ФИО2, Т.С.А., Ж.С.В., понимая, что заявлении на распоряжении средствами МСК указана меньшая сумма, нежели обеспеченная сертификатом, умалчивая относительно истинных намерений совершить хищение средств МСК, обратилась через клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, пгт. Лежнево, <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 364 755,26 рублей.

По результатам рассмотрения заявления Н.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ руководителем УПФР в городском округе <адрес>ФИО58, неосведомленной о преступных намерениях Н.Е.А. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Н.Е.А. об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

Продолжая совершать преступные действия, направленные на хищение средств МСК, желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, Н.Е.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона основаниям, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, вновь обратилась через клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, пгт. Лежнево, <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором снова, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, то есть ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Н.Е.А. приложила те же документы, что и при подаче заявления ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные, недостоверные сведения.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ заявление Н.Е.А. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Н.Е.А. по хищению бюджетных средств в виде МСК по ее сертификату и ее совместных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Н.Е.А. руководителем УПФР в городском округе <адрес>ФИО58, неосведомленной о преступных намерениях Н.Е.А. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Н.Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Н.Е.А. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>) с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Н.Е.А. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., использующая свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и распорядитель средств МСК Н.Е.А., действуя совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Н.Е.А., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в Лежневском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Н.Е.А., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Н.Е.А. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

23. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – Ф.Е.Е.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Ф.Е.Е.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение Ж.С.В. и ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Ф.Е.Е., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Ф.Е.Е., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Ф.Е.Е. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Ф.Е.Е. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Ж.С.В., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Ф.Е.Е.

Ж.С.В., будучи в полной мере осведомленной о намерениях Ф.Е.Е. распорядиться средствами МСК не на цели, указанными в Законе, действуя совместно и согласованно с ФИО2, как руководителем организованной группы, а также с Ф.Е.Е., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, приискала для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату Ф.Е.Е. земельный участок с кадастровым номером: 37:27:010822:48, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, принадлежащий на праве собственности ФИО59

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени не установлен, ФИО59, неосведомленная о преступных намерениях Ж.С.В. по хищению средств МСК совместно с владельцем сертификата Ф.Е.Е. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, выдала Ж.С.В. доверенность серии <адрес>8, удостоверенную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО7 нотариального округа <адрес>ФИО37, также неосведомленной о совершаемом преступлении и его участниках. Согласно доверенности, ФИО59 уполномочила Ж.С.В. продать за цену и на условиях по ее (Ж.С.В.) усмотрению принадлежащий ФИО59 земельный участок с кадастровым номером: 37:27:010822:48, расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов.

Продолжая реализовывать совместным с ФИО2 и Ф.Е.Е. преступный умысел, действуя с ними согласованно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., выполняя преступную роль, используя служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ», находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовила и подписала от имени Продавца – ФИО59 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, ФИО59, от имени которой действует Ж.С.В., продала Ф.Е.Е. (Покупатель) за 60 000,00 рублей земельный участок с кадастровым номером: 37:27:010822:48, расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, Ф.Е.Е., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома с использованием средств МСК, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и Ж.С.В., подписала изготовленный Ж.С.В. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 12.39 часов Ф.Е.Е. совместно с Ж.С.В. прибыла в помещение МКУ МФЦ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, для регистрации права собственности на земельный участок предоставила договор его купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> которого, неосведомленные о преступных намерениях Ф.Е.Е. и ее соучастников по хищению средств МСК по сертификату Ф.Е.Е., произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Ф.Е.Е. земельного участка, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ф.Е.Е., будучи в полной мере осведомленной о намерениях Ф.Е.Е. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, сопроводила Ф.Е.Е. в администрацию ФИО7<адрес>, где последняя, выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2 и Ж.С.В., обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО4 муниципального района <адрес>ФИО47, неосведомленный о преступных намерениях Ф.Е.Е. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, с кадастровым номером: 37:27:010822:48.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК, придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., используя свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ», выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленной о намерениях Ф.Е.Е. расходовать средства МСК не по основаниям, указанным в Законе, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовила содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010822:48, общей площадью 800 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, общей стоимостью 453 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Ф.Е.Е., из которых 364 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Ф.Е.Е. средств МСК, в договор займа, текст которого заранее был разработан участниками организованной группы, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, внесла в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Ф.Е.Е.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рублей, заключенного между Ф.Е.Е. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Ф.Е.Е.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Ф.Е.Е. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 453 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Ф.Е.Е.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

В период с 09.00 часов до 10.12 часов ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ф.Е.Е. по указанию Ж.С.В. и ФИО2 прибыла в помещение МКУ МФЦ <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где осознавая противоправность совместных с руководителем и сотрудником ООО «ИРЦ» преступных действий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, совместно с использующим свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, который в полной мере осведомлен о намерениях Ф.Е.Е. о нецелевом расходовании средств МСК, подписала договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Подписав содержащие для всех участников преступления содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, Ф.Е.Е. совместно с Ж.С.В., действуя согласованно с ФИО2, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, проследовали в Ивановское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где Ф.Е.Е. для целей использования при совершении хищения средств МСК открыла на свое имя банковский счет №.

В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, Ф.Е.Е. по указанию Ж.С.В. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010822:48, общей площадью 800 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях Ф.Е.Е., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, продолжая преступные действия, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Ж.С.В. и Ф.Е.Е., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 16 03-18С от 28.03.2018» на банковский счет соучастника преступления – Ф.Е.Е. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 364 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Ф.Е.Е. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ф.Е.Е., будучи в полной мере осведомленной о намерениях Ф.Е.Е. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, по указанию ФИО2, как руководителя преступной группы, для целей подконтрольного снятия Ф.Е.Е. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Ф.Е.Е., сопроводила Ф.Е.Е. в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в Банк, Ф.Е.Е., выполняя условия преступной договоренности с ФИО2 и Ж.С.В., в присутствии последней, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) наличными денежные средства в размере 364 755,23 рублей, которые передала Ж.С.В., которая приняла их под вымышленным предлогом ответственного хранения до момента принятия сотрудниками ПФР решения об удовлетворении заявления Ф.Е.Е. на предоставление ей средств МСК.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Ф.Е.Е. преступные действия, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ф.Е.Е., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2 и Ж.С.В., сопровождаемая Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно с ООО «ИРЦ» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК Ф.Е.Е., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:010822:48, общей площадью 800 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, микрорайон Энтузиастов, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличия по нему ссудной задолженности в размере 453 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026 рублей;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 453 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>1, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление Ф.Е.Е. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Ф.Е.Е. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В. и директором ООО «ИРЦ» ФИО2, приняли, зарегистрировав за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Ф.Е.Е., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Ф.Е.Е. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работником ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Ф.Е.Е. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Ф.Е.Е. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026,00 уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Ф.Е.Е. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующие свое служебное положение ФИО2 и Ж.С.В., а также действующая с ними в преступном сговоре Ф.Е.Е., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Ф.Е.Е., являющейся владельцем сертификата на МСК МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Ф.Е.Е., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Ф.Е.Е. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453026,00 рублей, что является крупным ущербом.

24. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – И.И.В.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, под видом законного расходования средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (И.И.В.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи И.И.В., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, И.И.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-9 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А., Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению И.И.В. средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Обсудив план преступных действий и выработав механизм совершения хищения, будучи в полной меры осведомленными о намерениях И.И.В., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, совершить хищение средств МСК, объединившись с ней для совершения конкретного преступления в преступную группу, участники организованной группы в составе ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., действуя под единым руководством ФИО2, приискали для использования в мошеннической схеме земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013302:120, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Панино, принадлежащий на праве собственности ФИО60 Для возможности осуществления перехода права собственности на земельный участок в отсутствие собственника Т.С.А., действуя совместно и согласованно с Ж.С.В. и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, сопроводил ФИО60 в помещение офиса нотариуса ФИО7 нотариального округа <адрес>ФИО37 (<адрес>), которую не поставил в известность относительно преступных планов по хищению средств МСК по сертификату И.И.В., где ФИО60 по указанию Т.С.А. и за переданное им денежное вознаграждение, обозначенное как стоимость отчуждаемого земельного участка, оформила на имя Ж.С.В. доверенность серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом ФИО37. Данной доверенностью ФИО60 уполномочила Ж.С.В. продать за цену и на условиях по ее (Ж.С.В.) усмотрению принадлежащий ей (ФИО60) земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013302:120, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Панино.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в помещении офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, Ж.С.В., действуя совместно и согласованно с соучастниками, выполняя отведенную преступную роль, изготовила и подписала от имени Продавца датированный ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка. Согласно тексту договора ФИО60 (Продавец), от имени которой действует Ж.С.В., продала за 60 000,00 рублей И.И.В. (Покупатель) земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013302:120, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, д. Панино.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в неустановленном следствием месте, И.И.В., действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, выполняя отведенную в преступлении роль, подписала со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 13.12 часов, прибыв совместно с Ж.С.В. в помещение МКУ МФЦ <адрес>), через уполномоченных сотрудников данного учреждения, не ставя их в известность о совершаемом преступлении и его соучастниках, передала данный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) на регистрацию.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях И.И.В. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (И.И.В.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность И.И.В. указанного земельного участка, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и И.И.В., будучи в полной мере осведомленной о намерениях И.И.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, в том числе и не на улучшение жилищных условий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, сопроводила И.И.В. в администрацию ФИО7 муниципального района <адрес>, где последняя, следуя преступной схеме и плану, согласованному с соучастниками, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО4 муниципального района <адрес>ФИО47, неосведомленный о преступных намерениях И.И.В. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:013302:120, расположенном по адресу: <адрес>, д. Панино.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, И.И.В. по указанию Ж.С.В. прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО13, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:013302:120, расположенном по адресу: <адрес>, д. Панино, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО13, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее и детей. Нотариус ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях И.И.В., выдала последней удостоверенное ею (ФИО13) обязательство серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату И.И.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., используя свое служебное положение руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ», выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленной о намерения И.И.В. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, изготовила содержащие для всех участников заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:013302:120, общей площадью 1000 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, д. Панино, на общую сумму 428 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату И.И.В., из которых 339 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользованием им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных намерений расходования И.И.В. средств МСК, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, внесла в договор недостоверные сведения, что Заемщик (И.И.В.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рублей, заключенного между И.И.В. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (И.И.В.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий И.И.В. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 428 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (И.И.В.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в неустановленном месте <адрес>, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», и И.И.В., действуя согласованно с иными соучастниками преступления, осознавая противоправность совместных действий, умышленно, из корыстных побуждений подписали каждый со своей стороны изготовленные Ж.С.В. договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о фактическом предоставлении ООО «ИРЦ», в лице директора ФИО2, И.И.В. заемных средств на строительство индивидуального жилого дома.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ж.С.В. и И.И.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 часов до 09.39 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 14 03-18С от 28.03.2018» на банковский счет соучастника преступления – И.И.В. №, открытый и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 339 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного И.И.В. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и И.И.В., для целей подконтрольного снятия И.И.В. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (И.И.В.) сертификату, и возврата их в распоряжение участников организованной группы, сопроводила И.И.В. в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: <адрес>. Прибыв в отделение Банка не позднее 09.39 часов, И.И.В., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>) наличными денежные средства в размере 336 830,98 рублей, которые согласно предварительной договоренности передала в полном объеме Ж.С.В. под вымышленным предлогом ответственного хранения до момента принятия сотрудниками ПФР, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы и И.И.В., решения об удовлетворении заявления на предоставление средств МСК. Оставшейся на банковском счете частью денежных средств в размере 2 924,25 рубля, поступившей от ООО «ИРЦ» в совокупности с иными денежными средствами, И.И.В. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату И.И.В. преступные действия, в тот же день – 12.04.2018в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, И.И.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., сопровождаемая последней, не ставя в известность уполномоченных сотрудников, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026,00 рублей, в котором обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК И.И.В., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:19:013302:120, расположенном по адресу: <адрес>, д. Панино, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 428 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ заявление И.И.В. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях И.И.В. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных преступных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредителем ФИО15А., зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления И.И.В., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях владельца сертификата по хищению средств МСК в составе группы лиц - руководителя и работника ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления И.И.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления И.И.В. о распоряжении средствами МСК по платежному поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428 026,00 рублей уполномоченные сотрудники Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленные о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес>), перевели на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № (<адрес>), в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, оф.134.

После списания денежных средств МСК по сертификату И.И.В. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., использующая свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., входящие в составе организованной группы созданной и руководимой ФИО2, и распорядитель средств МСК И.И.В., действуя совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с И.И.В., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи И.И.В., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие И.И.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

25. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – Щ.А.В.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (Щ.А.В.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи Щ.А.В., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Щ.А.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-7 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с Щ.А.В. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях Щ.А.В. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Щ.А.В.

Щ.А.В., получив от Ш.О.Г. консультацию по возможным способам «обналичивания» средств МСК под видом их законного расходования, не имея действительных планов тратить средства МСК на цели, предусмотренные Законом, нуждаясь в денежных средствах, необходимых ей в срочном порядке, действуя совместно и согласованно с Т.С.А., Ш.О.Г. и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени не установлен, по указанию Т.С.А. и сопровождаемая им, прибыла в офис нотариуса ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>. Прибыв в офис нотариуса, не ставя ФИО13 в известность относительно своих намерений по хищению средств МСК совместно с Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, Щ.А.В. оформила на Т.С.А. доверенность серии <адрес>4, заверенную нотариусом ФИО13, которой уполномочила Т.С.А.:

- быть своим представителем во всех государственных, негосударственных, муниципальных, административных и иных организациях и учреждениях <адрес>, в том числе в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, МКУ МФЦ в городе Иванове и других компетентных организациях и учреждениях, территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, в кредитных (банковских) учреждениях,

- по вопросам получения и направления средств материнского (семейного) капитала по ее сертификату для чего предоставила право, в том числе подавать заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК,

- по вопросу покупки на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок, расположенный в <адрес> для чего предоставила право, в том числе подписать договор купли-продажи, передаточный акт, оплатить покупку, в том числе безналично, путем перевода с любого принадлежащего ей денежного счета, с правом открытия в связи с этим на ее имя счета в любом банке, с правом распоряжения денежными средствами, хранящихся на указанных счетах, вносить и получать деньги в любой сумме, при необходимости закрыть счет,

- по вопросу оформления документов, необходимых для получения разрешения на строительство, перепланировку (переустройство) и ввод в эксплуатацию жилого дома на приобретенном земельном участке для чего предоставила право, в том числе зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недвижимости, проводить согласования со всеми компетентными организациями, учреждениями и предприятиями.

Следуя преступной схеме, разработанной участниками организованной группы, согласовав ее с владельцем сертификата Щ.А.В., срочно нуждающейся в денежных средствах на личные нужды и не планирующей распоряжаться средствами МСК по основаниям, предусмотренным Законом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не дожидаясь направления в УПФР от имени Щ.А.В. заявления на распоряжение средствами МСК и принятия уполномоченными сотрудниками решения об удовлетворении данного заявления, Т.С.А., выполняя отведенную в преступлении роль, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, выдал Щ.А.В. наличными 130 000,00 рублей. Щ.А.В., выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, получив от Т.С.А. денежные средства, достоверно осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату, написала Т.С.А. расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей (Щ.А.В.) Т.С.А. займа в размере 130 000,00 рублей. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, на тех же условиях – фиктивного предоставления займа Щ.А.В. в офисе ООО «ИРЦ» (<адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134) получила от Т.С.А. наличными 63 000,00 рублей, о чем написала расписку. Денежной суммой в размере 193 000,00 рублей Щ.А.В. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Продолжая совершать противоправные действия, направленные на совершение хищения средств МСК по сертификату Щ.А.В., действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, предусматривающего предоставление распорядителю средств МСК не более 50% от суммы денежных средств, обеспеченных сертификатом, еще до подачи соответствующего заявления в УПФР, действуя с Щ.А.В. согласованно, на основании выданной ею нотариальной доверенности, Т.С.А., будучи в полной мере осведомленным о намерениях Щ.А.В., распорядиться средствами МСК не в целях улучшения жилищных условий посредством строительства индивидуального жилого дома, а по иным, непредусмотренным Законом основаниям, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и Ш.О.Г., для завуалированности преступных действий по хищению средств МСК по сертификату Щ.А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, приискал для оформления в собственность Щ.А.В. земельный участок с кадастровым номером: 37:20:030810:626, расположенный по адресу: <адрес>, участок 18, принадлежащий на праве собственности ФИО61, право на отчуждение которого имелось у Ш.О.Г. на основании доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО24

Договорившись с Ш.О.Г. на оформление данного земельного участка в собственность Щ.А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, Т.С.А. изготовил и подписал от имени Щ.А.В. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, Щ.А.В., от имени которой на основании нотариальной доверенности действует Т.С.А., приобрела за 50 000,00 рублей у ФИО61, от имени которой на основании нотариальной доверенности действует Ш.О.Г., земельный участок с кадастровым номером 37:20:030810:626, расположенный по адресу: <адрес>, участок 18. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ш.О.Г., достоверно осведомленный о намерениях Щ.А.В. распорядиться средствами МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», выполняя свою роль в преступлении, подписал от имени ФИО61 данный договор.

ДД.ММ.ГГГГ в 16.22 часов для регистрации права собственности Щ.А.В. на земельный участок, действуя совместно и согласованно с соучастниками, будучи достоверно осведомленным о намерениях Щ.А.В. распорядиться средствами МСК не на цели, предусмотренные Законом, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, Т.С.А. от имени Щ.А.В. через МКУ МФЦ (<адрес>) предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Щ.А.В., Т.С.А. и их соучастников совершить хищение средств МСК по сертификату Щ.А.В. произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность Щ.А.В. указанного земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А., действующий на основании доверенности от имени Щ.А.В., будучи достоверно осведомленным об отсутствии у Щ.А.В. намерений и возможности строительства жилого дома, в том числе с использованием средств МСК, выполняя указание руководителя преступной группы ФИО2, обратился в администрацию Шуйского муниципального района <адрес> за разрешением на строительство на приобретенном в собственность Щ.А.В. земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ и.о. ФИО6 Шуйского муниципального района <адрес>ФИО62, неосведомленная о совершаемом преступлении и его участниках, подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, участок 18, с кадастровым номером: 37:20:030810:626.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату Щ.А.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную роль в преступлении, будучи в полно мере осведомленным о намерениях Щ.А.В. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО ИРЦ по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, изготовил и подписал со своей стороны, как директор Общества, содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:20:030810:626, общей площадью 887 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, участок 18, общей стоимостью 408 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Щ.А.В., из которых 319 755,23 рублей сам займа и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования Щ.А.В. средств МСК, ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (Щ.А.В.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей между Щ.А.В. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (Щ.А.В.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий Щ.А.В. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (Щ.А.В.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, прибыв в офис ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, Щ.А.В., выполняя условия предварительной договоренности с соучастниками, действуя умышленно, в целях хищения средств МСК, подписала со своей стороны договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие для нее и всех участников преступления заведомо ложные, недостоверные сведения о представленном со стороны ООО «ИРЦ» займе.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Щ.А.В. по указанию Т.С.А., действуя совместно и согласованно с ФИО2 и Ш.О.Г. прибыла в офис нотариуса Тейковского нотариального округа ФИО19, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с сотрудниками ООО «ИРЦ» исполняющую обязанности нотариуса ФИО20, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:20:030810:626, расположенный по адресу: <адрес>, участок 18, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО20, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Исполняющая обязанности нотариуса ФИО20, неосведомленная о преступных намерениях Щ.А.В., выдала последней удостоверенное ею (ФИО20) обязательство серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату Щ.А.В., имея в своем распоряжении копию паспорта гражданина РФ на имя Щ.А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени не установлен, для целей совершения преступления ФИО2, действуя в сговоре с Щ.А.В., Ш.О.Г. и Т.С.А., дистанционно в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в <адрес>) открыл на имя Щ.А.В. счет №.

Продолжая свои преступные действия, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ш.О.Г. и Щ.А.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 13/04-18С от 24.04.2018» на банковский счет соучастника преступления – Щ.А.В. №, открытый и обслуживаемый в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в <адрес>), денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Щ.А.В. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ,Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и Щ.А.В., будучи в полной мере осведомленным о намерениях совершить хищение средств МСК по сертификату Щ.А.В. и свою принадлежность к организованной группе под руководством ФИО2, по указанию последнего, как руководителя преступной группы, действуя от имени Щ.А.В. на основании доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, прибыл Операционный офис ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в <адрес>), где в дневное время в период с09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, выполняя условия преступной договоренности с ФИО2, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, снял через кассу Банка по расходному кассовому ордеру с банковского счета Щ.А.В. №, открытого в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в <адрес>), наличными денежные средства в размере 310 000,00 рублей, которые передал ФИО2, как руководителю организованной группы для дальнейшего их распределения между соучастниками и обеспечения функционирования организованной группы.

В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А. в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и Щ.А.В., действуя на основании доверенности серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Щ.А.В., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2 Ш.О.Г. и Щ.А.В. преступные действия, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>, точный адрес места расположения которого в ходе следствия не установлен, подал в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала Щ.А.В. в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указал ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений Щ.А.В. по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, Т.С.А. приложил документы, содержащие заведомо для него и соучастников недостоверные, ложные сведения, касаемые намерений Щ.А.В. по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:20:030810:626, расположенный по адресу: <адрес>, участок 18, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- доверенность серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13;

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>9, удостоверенное исполняющей обязанности нотариуса Тейковского нотариального округа ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ заявление от имени Щ.А.В. уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Щ.А.В. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющимся совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Щ.А.В., начальником ОНиППУПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Щ.А.В. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об отказе в удовлетворении заявления Щ.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, так как в договоре займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре об ипотеке №И от ДД.ММ.ГГГГ не верно указана дата выдачи паспорта заемщика Щ.А.В. (занесена дата выдачи паспорта ДД.ММ.ГГГГ вместо ДД.ММ.ГГГГ).

В связи с отказом УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе в удовлетворении заявления Щ.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, преступные действия участников организованной группы в составе Ш.О.Г., Т.С.А. и ФИО2, под руководством последнего, и Щ.А.В., неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, направленные на хищение денежных средств МСК в размере 408 026,00 рублей, не были доведены до конца по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам.

Желая достичь преступного результата незаконного материального обогащения, продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК, директор ООО «ИРЦ» ФИО2, используя свое служебное положение, и соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., действующие в сговоре с Ш.О.Г. и Щ.А.В., будучи в полной мере осведомленными о намерениях Щ.А.В. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, учитывая замечания, сделанные сотрудниками УПФР, придавая противоправным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, изготовили:

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразили, что займ и проценты по займу должны быть погашены Заемщиком (Щ.А.В.) в течение 150 календарных дней с даты выдачи заемных денежных средств, а также внесли изменения в части реквизитов Заемщика, а именно в дату выдачи паспорта Щ.А.В., указав ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

После подписания дополнительных соглашений ФИО2, как руководителем коммерческой организации, ФИО2 и Т.С.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах организовали подписание неустановленным в ходе следствия лицом от имени Щ.А.В. вышеуказанных договоров.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов более точное время в ходе следствия не установлено, Щ.А.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2, Т.С.А., Ш.О.Г. преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде МСК, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>, точный адрес места расположения которого в ходе следствия не установлен, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения, что распоряжается средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, Щ.А.В. приложила документы, содержащие заведомо для нее и соучастников недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:20:030810:626, расположенный по адресу: <адрес>, участок 18, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение №от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>9, удостоверенное исполняющей обязанности нотариуса Тейковского нотариального округа ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ заявление Щ.А.В. уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях Щ.А.В. по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, являющегося совместно с Т.С.А. соучредителем Общества, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Щ.А.В., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях Щ.А.В. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Щ.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному иной организацией на строительство жилья, в размере 408 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Щ.А.В. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату Щ.А.В. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение ФИО2, а также Т.С.А., Ш.О.Г. и Щ.А.В., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами в размере 408 026,00 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительного сговора.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, Ш.О.Г. – специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Щ.А.В., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-7 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Щ.А.В., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Щ.А.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

26. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительной договоренности с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – А.М.В.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (А.М.В.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки, а именно социальной выплаты в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи А.М.В., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, А.М.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-3 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в Гаврилово-Посадском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2 и Ш.О.Г. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 408 026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с А.М.В. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях А.М.В. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2 и Ш.О.Г., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату А.М.В.

Так, А.М.В., с целью «обналичивания» денежных средств, обеспеченных сертификатом, и их расходования на цели, непредусмотренные Законом, которые были ей необходимы в срочном порядке, действуя совместно и согласованно с Т.С.А., Ш.О.Г. и ФИО2, по указанию последнего, для совершения хищения бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского округа ФИО13, расположенный по адресу: <адрес>, где не ставя нотариуса в известность о своих и соучастниках преступных планах, оформила доверенность серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенную нотариусом ФИО13, на представление Т.С.А. ее (А.М.В.) интересов при совершении действий, необходимых для распоряжения средствами МСК, с правом заключения от имени А.М.В. договора купли-продажи земельного участка, управления ее банковским счетом, представления интересов в ПФР. Здесь же, действуя по указанию соучастников, А.М.В. в присутствии нотариуса, обманывая ее, дала письменное обязательство серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей.

Далее, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, не дожидаясь принятия сотрудниками ПФР решения об удовлетворении ФИО66В. на предоставление средств МСК, ФИО2, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, для завуалированности преступных действий заключил с А.М.В. договор займа и выдал ей наличными 50 000,00 рублей, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей ФИО2 займа в указанном размере. Денежной суммой в размере 50 000,00 рублей, в полной мере осознавая, что это ее доля от похищаемых средств МСК, А.М.В. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, указанные в Законе.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, действуя под единым руководством ФИО2, согласованно с А.М.В., будучи достоверно осведомленными о намерениях А.М.В. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, Ш.О.Г. и Т.С.А. договорились использовать в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату А.М.В. земельный участок с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1120 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Новолеушинское сельское поселение, д. Домотканово, 141, с кадастровым номером: 37:18:080112:38, принадлежащий на праве собственности ФИО64, которая ДД.ММ.ГГГГ оформила на Ш.О.Г. доверенность серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную временно исполняющей обязанности нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО24 – ФИО63 Согласно данной доверенности ФИО64 уполномочила Ш.О.Г. продать за цену и на условиях по своему усмотрению указанный земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в помещении офиса ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, Ш.О.Г. и Т.С.А., действуя совместно и согласованно с соучастниками, изготовили и подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, ФИО64 (Продавец), от имени которой на основании доверенности действует Ш.О.Г., продала за 50 000,00 рублей А.М.В. (Покупатель), чьи интересы представляет по доверенности Т.С.А., земельный участок с кадастровым номером: 37:18:080112:38, расположенный по адресу: <адрес>, Новолеушинское сельское поселение, д. Домотканово, 141.

Для регистрации права собственности на указанный земельный участок ДД.ММ.ГГГГ в 15.31 час. Ш.О.Г. и Т.С.А., действующие на основании доверенностей от ФИО64 и А.М.В. соответственно, не ставя уполномоченных сотрудников в известность, относительно преступных намерений по хищению средств МСК по сертификату А.М.В., предоставили договор его купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях А.М.В. и ее соучастников, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность А.М.В. указанного земельного участка, Т.С.А., действующий от имени А.М.В. на основании доверенности, будучи в полной мере осведомленным о намерениях А.М.В. расходовать средства МСК не на цели, указанные в Законе, следуя преступной схеме и плану, согласованному с соучастниками, обратился в администрацию Тейковского муниципального района <адрес> за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации Тейковского муниципального района <адрес>ФИО65, неосведомленная о преступных намерениях А.М.В. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Новолеушинское сельское поселение, д. Домотканово, 141, с кадастровым номером: 37:18:080112:38.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, не дожидаясь принятия сотрудниками ПФР решения об удовлетворении ФИО66В. на предоставление средств МСК, ФИО2, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, выдал А.М.В. наличными 50 000,00 рублей, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей займа в размере 50 000,00 рублей. Данной денежной суммой, в полной мере осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, А.М.В. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату А.М.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, используя свое служебное положение, директор ООО «ИРЦ» ФИО2, в полной мере осведомленный о намерениях А.М.В. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 134, изготовил и подписал со своей стороны, как руководитель коммерческой организации, содержащие для всех участников преступной группы заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:18:080112:38, общей площадью 1120 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, Новолеушинское сельское поселение, д. Домотканово, 141, на общую сумму 408 026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату А.М.В., из которых 319 755,23 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользование им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования А.М.В. средств МСК, ФИО2 внес в договор недостоверные сведения, что Заемщик (А.М.В.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рублей, заключенного между А.М.В. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (А.М.В.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий А.М.В. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 408 026,00 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (А.М.В.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, участники организованной группы – ФИО2 и Т.С.А. организовали подписание неустановленным следствием лицом от имени А.М.В. договора целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, договора об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, не дожидаясь принятия сотрудниками ПФР решения об удовлетворении ФИО66В. на предоставление средств МСК, ФИО2 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134, выдал А.М.В. 40 000,00 рублей наличными, о чем последняя написала расписку, содержащую недостоверные сведения о предоставлении ей займа в размере 40 000,00 рублей. Денежной суммой в размере 40 000,00 рублей А.М.В., осознавая, что это ее доля от похищаемых бюджетных средств – средств МСК по ее сертификату, распорядилась в личных корыстных интересах.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ш.О.Г. и А.М.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 11/04-18С от 12.04.2018» на банковский счет соучастника преступления – А.М.В. №, открытый и обслуживаемый в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в <адрес>), денежные средства в сумме 319 755,23 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного А.М.В. с ООО «ИРЦ».

В тот же день - 26.06.2018в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Т.С.А., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Ш.О.Г. и А.М.В., сопроводил последнюю в Операционный офис ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в <адрес>). Прибыв в Банк, А.М.В., выполняя условия преступной договоренности с ФИО2, Т.С.А. и Ш.О.Г. в присутствии Т.С.А., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях по хищению средств МСК по ее (А.М.В.) сертификату, получила в кассе Банка по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета №, открытого в Операционном офисе ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» в <адрес>) наличными денежные средства в размере 310 150,00 рублей, которые передала Т.С.А., а тот в свою очередь ФИО2 для их дальнейшего распределения между участниками организованной группы и обеспечения функционирования организованной группы.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, А.М.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, не ставя уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, обратилась через МКУ МФЦ (<адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408 026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК А.М.В., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:18:080112:38, общей площадью 1120 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>, Новолеушинское сельское поселение, д.Домотканово, 141, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408 026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 408 026 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 755,23 рубля;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 408 026,00 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО13

ФИО66В. ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о ее преступных намерениях по хищению средств МСК по ее сертификату и ее совместных действиях со специалистом по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения ФИО66В., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях А.М.В. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении ФИО66В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, в размере 408 026,00 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении ФИО66В. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 026,00 рублей уполномоченными сотрудниками Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>) с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату А.М.В. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., специалист по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г. и распорядитель средств МСК А.М.В., умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники организованной группы в составе ФИО2, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося совместно с руководителем организованной группы ФИО2 соучредителем данного Общества, специалиста по недвижимости ООО «ИРЦ» Ш.О.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с А.М.В., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-3 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда России в Гаврилово-Посадском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи А.М.В., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с цель незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие А.М.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026,00 рублей, что является крупным ущербом.

27. Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО2, а также Т.С.А., Ж.С.В. и Ш.О.Г. – лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, действуя в составе организованной ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах преступной группы и под его руководством, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точный период не установлен, в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, организованная группа в составе руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителя ООО «ИРЦ» Т.С.А. и соучредителя и директора ООО «ИРЦ» ФИО2, под руководством последнего, действуя в рамках предварительного преступного сговора с владельцем сертификата на МСК, дело в отношении которой находится в отдельном производстве, (далее по тексту – С.С.Д.), неосведомленной о наличии организованной группы, созданной и руководимой ФИО2 для целей неоднократного совершения хищений бюджетных средств, а именно средств МСК, действующей под видом осуществления ООО «ИРЦ» разрешенной предпринимательской деятельности, и с ее (С.С.Д.) участием, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников территориального органа ПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений, используя служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2 и руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., совершила хищение в крупном размере бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки в виде средств МСК, под видом их использования на улучшение жилищных условий семьи С.С.Д., которыми участники преступления распорядились по собственному усмотрению не на цели, предусмотренные Законом, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 393 160,46 рублей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, С.С.Д., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-3 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «ИРЦ» под руководством ФИО2 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, оф. 134, сообщив о своих преступных планах, вступила с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В. в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 393 160,46 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «ИРЦ».

Объединившись с С.С.Д. для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях С.С.Д. распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В., каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО2, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату С.С.Д.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», будучи в полной мере осведомленным о намерениях С.С.Д., не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, совершить хищение средств МСК, дал указание участникам организованной группы Ж.С.В. и Т.С.А. приискать для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК по сертификату С.С.Д. земельный участок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.С.А., осознавая свою принадлежность к организованной группе по руководством ФИО2, выполняя указание последнего, осведомленный в полной мере, что С.С.Д. не намерена расходовать денежные средства МСК на строительство индивидуального жилого дома или на иное, указанное в Законе основание, приискал для оформления в собственность С.С.Д. земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1001 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:27:011607:21, принадлежащий на праве собственности ФИО67 Для упрощения процесса перехода права собственности на земельный участок в свое отсутствие, получив от Т.С.А. не менее 26 250,00 рублей, ФИО67, неосведомленная о преступных намерениях Т.С.А. и его соучастников, выдала Т.С.А. доверенность серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО7 нотариального округа <адрес>ФИО44 (<адрес>). Согласно доверенности, ФИО67 предоставила Т.С.А. право совершения сделки купли-продажи земельного участка за любую цену.

По причине отсутствия у С.С.Д. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств, Т.С.А., выполняя указание руководителя организованной группы – ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заключил с С.С.Д. фиктивный договора займа на сумму 55 000,00 рублей со сроком их возврата до ДД.ММ.ГГГГ. С.С.Д., выполняя условия договоренности с ФИО2, Т.С.А. и Ж.С.В. о совместных действиях по хищению средств МСК, находясь в офисе МКУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, подписала, подготовленный Т.С.А., договор займа, содержащий недостоверные сведения о фактическом предоставлении ей Т.С.А. займа в размере 55 000,00 рублей.

Продолжая совместные и согласованные с соучастниками преступные действия, Ж.С.В., выполняя отведенную в преступлении роль, исполняя указание руководителя организованной группы ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» (<адрес>, оф. 134), используя свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения Общества, изготовила договор купли-продажи земельного участка, датировав его ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту договора, С.С.Д. приобрела за 55 000,00 рублей у ФИО67, от имени которой по доверенности действует Т.С.А., земельный участок с кадастровым номером: 37:27:011607:21, с разрешенным видом использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1001 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. В договор Ж.С.В., действуя согласованно с соучастниками, внесла недостоверные сведения, отразив завышенную стоимость земельного участка, а также то, что расчет по договору произведен полностью наличными деньгами до подписания сторонами настоящего договора купли-продажи. ФИО68В. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные, ложные сведения, Т.С.А. на основании имеющейся доверенности от имени подписал.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 10.52 часов, боле точный период времени в ходе следствия не установлен, С.С.Д., выполняя указание Ж.С.В. и Т.С.А., действующих согласованно с ФИО2, прибыла в помещение офиса МКУ МФЦ в <адрес> по адресу: <адрес>, где в присутствии Ж.С.В. и Т.С.А. подписала договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий для нее заведомо ложные, недостоверные сведения.

Подписав договор, С.С.Д. в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в 10.52 часов, сопровождаемая Ж.С.В. и Т.С.А., не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, через МКУ МФЦ <адрес>) предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) подписанный ею и Т.С.А. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий для нее и участников организованной группы заведомо ложные, недостоверные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерения С.С.Д. и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (С.С.Д.) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность С.С.Д. указанного земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и С.С.Д., будучи в полной мере осведомленной о намерениях С.С.Д. расходовать средства МСК не на строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, сопроводила С.С.Д. в администрацию ФИО7<адрес>, где последняя, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, обратилась за выдачей разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

ФИО4 муниципального района <адрес>ФИО47, неосведомленный о преступных намерениях С.С.Д. совершить хищение средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ», подписал разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: 37:27:011607:21.

Продолжая совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату С.С.Д., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., используя свое служебное положение руководителя обособленного структурного подразделения ООО «ИРЦ», выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленной о намерениях С.С.Д. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, изготовила содержащие для всех участников преступления заведомо ложные, недостоверные сведения документы:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:21, общей площадью 1001 кв. метров, находящемся по адресу: <адрес>, на общую сумму 393 160,46 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату С.С.Д., из которых 304 889,69 рублей сам займ и 88 270,77 рублей проценты за пользованием им. Для завуалированности преступных намерений, с целью введения в будущем сотрудников ОПФР в заблуждение относительно истинных планов расходования С.С.Д. средств МСК, Ж.С.В. внесла в договор займа недостоверные, ложные сведения, что Заемщик (С.С.Д.) гарантирует, что на момент получения займа у него отсутствует какое-либо стечение тяжелых обстоятельств, и обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 889,69 рублей, заключенного между С.С.Д. и ООО «ИРЦ», Залогодатель (С.С.Д.) передает Залогодержателю (ООО «ИРЦ») вышеуказанный земельный участок, принадлежащий С.С.Д. на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 393 160,46 рублей;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусмотрено, что Заемщик (С.С.Д.) осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств и/или за счет средств МСК, предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также то, что после получения суммы займа по договору и государственной регистрации ипотеки по договору об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик обязуется в срок не позднее 3-х календарных дней обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК с указанием вида расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по нему на цели строительства индивидуального жилого дома.

Изготовив договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, Ж.С.В. передала указанные документы ФИО2 на подпись. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО2, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал от имени ООО «ИРЦ» договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в офисе ООО «ИРЦ» по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>,оф. 134, С.С.Д., выполняя условия предварительной преступной договоренности с соучастниками, понимая противоправность совместных с ними действий, умышленно, из корыстных побуждений подписала со своей стороны договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к нему, а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая при этом, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения, являются фиктивными, так как фактически со стороны ООО «ИРЦ» займ ей не предоставлялся.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, С.С.Д. по указанию Ж.С.В. прибыла в офис нотариуса нотариального округа <адрес> и <адрес>ФИО69, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК в группе с руководителем и сотрудниками ООО «ИРЦ» нотариуса ФИО69, а также участвующего в нотариальной сделке своего супруга – ФИО70, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:21, с разрешенным видом использованием: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1001 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО69, обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО69, неосведомленная о преступных намерениях С.С.Д., выдала последней удостоверенное ею (ФИО69) обязательство серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ.

Следуя преступной схеме, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, действуя в рамках преступного сговора с Т.С.А., Ж.С.В. и С.С.Д., находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 134, с помощью электронной системы «банк-клиент», имея в своем распоряжении USB-TOKEH для управления удаленным способом расчетным счетом организации с расчетного счета ООО «ИРЦ» №, открытого и обслуживаемого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с основанием платежа «оплата по договору целевого займа 23 06-18С от 13.06.2018» на банковский счет соучастника преступления – С.С.<адрес>, открытый ДД.ММ.ГГГГ специально для использования в мошеннической схеме по хищению средств МСК и обслуживаемый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), денежные средства в сумме 304 889,69 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа №С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного С.С.Д. с ООО «ИРЦ».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ж.С.В., действуя в рамках преступного сговора с ФИО2, Т.С.А. и С.С.Д., для целей подконтрольного снятия С.С.Д. с банковского счета денежных средств ООО «ИРЦ», переведенных ей директором Общества ФИО2 для завуалированности преступных действий, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (С.С.Д.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводила С.С.Д. в Ивановское отделение ПАО «Сбербанк» № (<адрес>). Прибыв в Банк, С.С.Д., выполняя условия преступной договоренности с ФИО2 и иными соучастниками, в присутствии Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка со своего банковского счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), по расходному кассовому ордеру наличными денежными средствами 304 889,69 рублей, которые в полном объеме передала Ж.С.В. под вымышленным предлогом ответственного хранения до момента принятия сотрудниками ПФР решения об удовлетворении заявления на предоставление средств МСК. Ж.С.В., получив от С.С.Д. денежные средства, сразу, в тот же день, находясь в помещении Банка, совершила финансовую операцию, внеся на банковский счет ФИО2№, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (<адрес>), 304 889,69 рублей, которыми ФИО2, как руководитель организованной группы, распорядился в корыстных интересах участников преступления и в целях обеспечения функционирования созданной и руководимой им организованной группы.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату С.С.Д. преступные действия, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный в ходе следствия период времени с 09.00 до 19.00 часов С.С.Д., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, продолжая свои совместные и согласованные с ФИО2, Т.С.А., Ж.С.В., преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в виде МСК, сопровождаемая Ж.С.В., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и ООО «ИРЦ» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МКУ МФЦ <адрес>), в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 393 160,46 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности своих намерений по расходованию средств МСК С.С.Д., действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:27:011607:21, расположенном по адресу: <адрес>, а также факта получения ею в ООО «ИРЦ» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 393 160,46 рубля, а именно:

- договор целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 393 160,46 рубля;

- дополнительное соглашение № к договору целевого займа №С от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) №И от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 889,69 рублей;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «ИРЦ» ФИО2, на общую сумму 393 160,46 рублей;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>9, удостоверенное нотариусом нотариального округа <адрес> и <адрес>ФИО69

ДД.ММ.ГГГГ заявление С.С.Д. на распоряжение средствами (частью средств) МСК уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях С.С.Д. по хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее сертификату и ее совместных действиях с руководителем обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., соучредителем ООО «ИРЦ» Т.С.А., директором ООО «ИРЦ» ФИО2, зарегистрировали за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления С.С.Д., начальником ОНиПП УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО21, неосведомленной о преступных намерениях С.С.Д. по хищению средств МСК в составе группы лиц с руководителем и работниками ООО «ИРЦ», ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления С.С.Д. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «ИРЦ», на строительство жилья, в размере 393 160,46 рублей и осуществлении их перечисления не позднее ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме в ООО «ИРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления С.С.Д. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 393 160,46 рублей уполномоченные сотрудники Управления Федерального Казначейства по <адрес> (далее УФК по <адрес>), неосведомленные о совершаемом преступлении и его участниках, с лицевого счета ОПФР по <адрес>№, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, перевели на расчетный счет ООО «ИРЦ» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Ивановское отделение № по адресу: <адрес>, в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО2, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, Шереметевский проспект, <адрес>, оф. 134.

После списания денежных средств МСК по сертификату С.С.Д. с лицевого счета ОПФР и их зачисления на расчетный счет ООО «ИРЦ», действуя совместно и согласованно, использующий свое служебное положение директора ООО «ИРЦ» ФИО2, соучредитель ООО «ИРЦ» Т.С.А., использующая свое служебное положение руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., входящие в состав организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, действуя по предварительному сговору с С.С.Д., умышленно, из корыстных побуждений распорядились похищенными денежными средствами в размере 393 160,46 рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительного сговора.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес>, участники созданной и руководимой ФИО2 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «ИРЦ», Т.С.А., являющегося вместе с ФИО2 соучредителем данного Общества, руководителя обособленного подразделения ООО «ИРЦ» Ж.С.В., использующей свое служебное положение, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с С.С.Д., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-3 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес>, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи С.С.Д., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе <адрес> и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие С.С.Д. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 393 160,46 рублей, что является крупным ущербом.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключением с ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве.

Указанное выше представление прокурора соответствует требованиям ст.317.5 УПК РФ, в нем указано о соблюдении обвиняемым ФИО2 условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия обвиняемого следствию, а также значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, установления имеющих значение для дела обстоятельств.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, указав, что все условия досудебного соглашения ФИО2 соблюдены и выполнены.

В судебном заседании установлено, что обвинение ФИО2 понятно, он с ним полностью согласен, вину признает полностью, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО2 подтвердил суду изложенные выше обстоятельства инкриминируемых преступлений, сообщив, что обязательства, взятые на себя при заключении досудебного соглашения, выполнил в полном объеме, а именно дал признательные показания, где подробно изложил все обстоятельства преступлений, роль каждого соучастника. С явкой с повинной он обратился добровольно, сообщив в ней сведения, не известные до этого правоохранительным органам.

Защитник подсудимого ходатайство ФИО2 поддержал, государственный обвинитель полагал, что все условия для применения особого порядка в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве выполнены, представитель потерпевших ФИО73 не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусмотренном ФИО6 40.1 УПК РФ.

Судом были исследованы обстоятельства, подлежащие выяснению в соответствии с ч.4 ст.317.7 УПК РФ.

Установив, что ФИО2 соблюдены условия, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.317.6 УПК РФ, подсудимым выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к выводу, что вышеуказанное обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Оценивая озвученные в судебном заседании заявления государственного обвинителя о необходимости внесения в описание совершенных ФИО2 преступлений уточнений, суд находит их обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Так, из сформулированной следователем диспозиции преступлений подлежит исключению как излишне приведенное указание на союз «или», а сумма общего материального ущерба, причиненного в результате преступлений, уточнению до 11.083.900, 01 рубля.

Подобное изменение обвинения не требует исследования доказательств и не ухудшает положения подсудимого. Изменение суммы причиненного ущерба является очевидной арифметической ошибкой.

Учитывая способ и обстоятельства совершенных ФИО2 общественно-опасных деяний, суд квалифицирует его действия по 26 преступлениям – по ч.4 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой.

По преступлению (№) с владельцем сертификата на МСК серии МК-8 № суд квалифицирует действия ФИО2 как покушение на указанное преступление, то есть по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ, поскольку действия подсудимого не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, его личность, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО2 ранее не судим (т.41 л.д.34); на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.41 л.д.31-32); по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, поощрялся руководством за добросовестное исполнение служебных обязанностей (т.41 л.д.36-37, 44, 45, 48); повышал профессиональную подготовку, участвует в общественной жизни региона (т.41 л.д.42-43, 46, 47); занимается благотворительностью (т.41 л.д.64-66).

Подсудимым совершено 27 преступлений, отнесенных законом к категории тяжких. С учетом фактических обстоятельств преступлений, выразившихся в хищении денежных средств в течение продолжительного времени и с привлечением значительного количества граждан, а также повышенной степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2 по всем преступлениям, суд учитывает: полное признание вины и раскаяние в содеянном; явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии других преступлений; принятие мер к возмещению ущерба, причиненного преступлениями (его частичное возмещение); состояние здоровья; наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также нетрудоспособных и страдающих хроническими заболеваниями родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Учитывая характер и значительную степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания в виде лишения свободы, в целях его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

При этом, оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст.ст.64 и 73 УК РФ, у суда не имеется. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, и других обстоятельств, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности содеянного, судом не выявлено. Исследованные судом сведения о личности, с учетом характера и значительной степени общественной опасности совершенных преступлений, а также их количества, не позволяют сделать вывод о возможности исправления ФИО2 без изоляции от общества.

При определении ФИО2 размера наказания судом по всем преступлениям учитываются положения ч.2 ст.62 УК РФ, а по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ, также положения ч.3 ст.66 УК РФ.

Принимая во внимание совершение ФИО2 преступлений при соучастии в составе организованной группы, суд в соответствии с положениями ст.67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в их совершении, а также его значение для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного (возможного) вреда.

Оснований для назначения ФИО2 дополнительного наказания суд не усматривает, полагая достаточным ограничиться наказанием в виде лишения свободы.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает необходимым назначить ФИО2 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора суд, согласно ч.2 ст.97 УПК РФ, полагает необходимым изменить ФИО2 меру пресечения до вступления приговора в законную силу с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Судьба вещественных доказательств и имущества, на которое наложен арест, а также вопросы, связанные с рассмотрением гражданского иска, подлежат рассмотрению в рамках уголовного дела, из которого выделено уголовное дело в отношении ФИО2

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.316 и 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, а также преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за каждое из 26 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев,

- за преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Местом отбывания наказания назначить ФИО2 исправительную колонию общего режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ему в срок отбытия наказания время содержания под стражей до приговора суда с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, а также со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу, из расчета согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>, взяв его под стражу в зале суда.

Настоящий приговор может быть обжалован в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено им в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора - в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо в возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий судья Э.А. Богомолов