Приговор Ленинскогого районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 13.05.2013 № 1-270/2012

Дело №1-3/13

 ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации

 г. Екатеринбург 13 мая 2013 года

 Ленинский районный суд г. Екатеринбурга

 в составе председательствующего судьи Чобитько М.Б.,

 с участием государственных обвинителей Жалимова М.Д., Веретновой Ю.С.,

 потерпевших ФИО3405 ФИО220 ФИО2693 ФИО222 ФИО223 ФИО224 ФИО225 ФИО226 ФИО227 ФИО228 ФИО229 ФИО3406 ФИО231 ФИО232 ФИО233 ФИО3721, ФИО2694 ФИО236 ФИО237 ФИО3584, ФИО239 ФИО3551, ФИО241 ФИО242 ФИО243 ФИО3490, ФИО245 ФИО3403 ФИО3513, ФИО2695 ФИО2696 ФИО250 ФИО3661, ФИО252 ФИО253 ФИО3102, ФИО3478, ФИО256 ФИО2699 ФИО4530 ФИО4531 ФИО260 ФИО261 ФИО262 ФИО263 ФИО264 ФИО265 ФИО266 ФИО267 ФИО268 ФИО269 ФИО270 ФИО271 ФИО272 ФИО273 ФИО274 ФИО275 ФИО276 ФИО277 ФИО278 ФИО4533 ФИО280 ФИО281 ФИО282 ФИО283 ФИО284 ФИО2698 ФИО287 ФИО288 ФИО4532 ФИО290 ФИО291 ФИО292 ФИО4534 ФИО4535

 подсудимого Калиниченко ФИО295

 его защитника Печенкиной С.П., представившей удостоверение № и ордер № 0266780,

 при секретарях судебного заседания Швецовой Е.В., Волошковой Н.В.,

 рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

 Калиниченко ФИО295, <данные изъяты>

 <данные изъяты>

 <данные изъяты>

 <данные изъяты>

 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

 УСТАНОВИЛ:

 подсудимый совершил хищение денежных средств потерпевших путем обмана, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

 Калиниченко, обладая познаниями о работе рынка межбанковского обмена валюты по свободным ценам (далее по тексту рынок <данные изъяты>), деятельность которого не урегулирована законодательством Российской Федерации и строится на основании договорных отношений между кредитными учреждениями и иными организациями, в <дата>, проживая на территории <адрес>, разработал преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере, неопределенного числа граждан, путем их обмана.

 Пользуясь тем, что торговля валютой на рынке <данные изъяты> осуществляется через финансового посредника (банка или валютного брокера, далее по тексту брокер), который производит конвертацию за определённый процент от суммы сделки, а так же тем, что указанная торговля требует специальных познаний и связана с риском нанесения убытков, Калиниченко стал разрабатывать преступный план, беря в непосредственный расчет, что лица, желающие получить доход от разницы в стоимости валют, как правило не сами осуществляют торговлю, а инвестируют (доверяют) свои денежные средства в управление профессиональному торговцу (трейдеру), который так же за денежное вознаграждение осуществляет непосредственную торговлю денежными средствами инвестора на договорных условиях с брокером, извлекая при этом выгоду от разницы в курсе валют при осуществлении сделок на валютных парах (например, в разнице стоимости за определенный период доллара США по отношению к евро).

 Для обмана потерпевших подсудимый использовал общеизвестные сведения о том, что успешная игра трейдера на рынке <данные изъяты> способна принести существенный доход инвестору, который может превышать установленные кредитными учреждения годовые ставки доходов от вложения денежных средств, что доход от торговли на рынке <данные изъяты> не обусловлен течением времени инвестирования денежных средств в кредитное или иное учреждение, а доходность зависит исключительно от заключения трейдером прибыльных сделок.

 Осознавая противоправный характер своего замысла, Калиниченко заведомо не намеревался вести деятельность, направленную на извлечение прибыли путем торговли валютой на рынке <данные изъяты>, либо заниматься иной деятельностью, направленной на извлечение прибыли от денежных средств, инвестированных ему гражданами. Реализуя корыстный умысел, целью которого являлось быстрое и незаконное обогащение, подсудимый планировал обманом привлекать денежные суммы от потерпевших и создавать видимость получения прибыли от, якобы, успешной торговли, на рынке <данные изъяты>, а так же по требованию потерпевших незамедлительно производить возврат инвестированных сумм полностью или частично. В свою очередь, возможность получения инвестированных денежных средств потерпевшими должна была явиться залогом длительного и успешного существования разработанной Калиниченко схемы хищения, не вызывать подозрений у потерпевших по поводу её противоправного характера, а так же постоянно привлекать новых жертв, заинтересованных получить высокий процент прибыли.

 Фактически же, возврат денежных средств одним потерпевшим осуществлялся за счет вложений денежных средств других потерпевших, о чем подсудимому было заведомо известно, поскольку какая-либо доходность в разработанной Калиниченко преступной схеме отсутствовала.

 Для успешной реализации всех составляющих своего преступного плана, с целью привлечь потенциальных потерпевших, Калиниченко распространил в кругу своих близких и знакомых лиц сведения о том, что он на профессиональной основе занимается успешной игрой на рынке <данные изъяты> и имеет постоянных инвесторов, получающих регулярный доход от его трейдерской деятельности. В общении с потерпевшими Калиниченко всячески подчеркивал и демонстрировал свою имущественную состоятельность и профессиональную компетентность в сфере торговли валютой, одновременно предлагая передать ему денежные средства в доверительное управление.

 Свой преступный план подсудимый начал реализовывать с <дата>. Так, зарегистрировав интернет сайт с адресом <адрес>, Калиниченко стал распространять в указанном информационном ресурсе сведения о себе, как успешном трейдере на рынке <данные изъяты> и предлагал передать ему денежные средства для доверительного управления с целью извлечения прибыли, а так же осуществлял массовую рассылку сообщений, содержащих рекламную информацию неопределенному кругу лиц.

 В тот же период Калиниченко зарегистрировал в системе <адрес> электронные кошельки № (для расчета в долларах США), № (для расчета в Евро), № (для расчетов в рублях), для той же цели в <данные изъяты> по <адрес> в <адрес>, подсудимый открыл личный счет № (в рублях) и № (валютный).

 Подсудимый гарантировал высокую доходность от переданных ему денежных средств, которая увеличивалась пропорционально успешно заключенным сделкам на рынке <данные изъяты>, при этом проценты начислялись еженедельно, что значительно превышало предложения кредитных учреждений. Несмотря на то, что торговля на рынке <данные изъяты> связана с риском, подсудимый, заведомо зная об опасениях граждан на этот счет, гарантировал полную сохранность их вложений.

 В обоснование правоотношений между трейдером и инвестором, на первоначальном этапе преступной деятельности Калиниченко предлагал потерпевшим заключить договор доверительного управления, либо договор займа на условиях, которые подсудимый оговаривал в своих рекламных предложениях. При этом предложения Калиниченко оговаривали обязательную полную или почти полную сохранность внесенных денежных сумм, что в совокупности с предложением высокой, еженедельной доходности, достигало своих преступных целей обмана и побуждало потерпевших добровольно передавать подсудимому свои денежные средства.

 При этом, с целью не вызвать подозрений по поводу обмана, Калиниченко обеспечил потерпевшим ложную возможность удостовериться в получении ими дохода от инвестированных денежных средств, а так же полученном еженедельном доходе из еженедельно создаваемого подсудимым сфальсифицированного финансового отчета в виде таблицы электронного документа, который он рассылал по адресам электронной почты потерпевшим. Одновременно с указанным отчетом подсудимый рассылал сфальсифицированный им Стейтмент (далее по тексту Официальный отчет) о проведенной им в течение недели торговли валютой на рынке <данные изъяты>, из которого, как правило, следовало, что торговля была прибыльной, иногда не приносила дохода, но не имела убытков по итогам недели. Официальный отчет так же указывал общую сумму, которую Калиниченко якобы использовал для торговли, высокие размеры которой и постоянное ее увеличение от полученной прибыли должны были убедить потерпевших в добропорядочности намерений подсудимого.

 Не имело значения, каким способом потерпевшие передавали денежные средства Калиниченко: путем поступления на счет в кредитном учреждении, на электронный кошелек в системе <данные изъяты> или наличными от подсудимого, поскольку их поступление незамедлительно отражалось в еженедельном отчете в виде денежной суммы в долларах США.

 Таким же образом, по требованию потерпевших подсудимый возвращал по их заявкам денежные средства, отражая в отчетах списание сумм с личного счета клиента.

 С <дата> года введенные в заблуждение лица, предполагая, что их денежные средства используются подсудимым для совершения сделок на рынке <данные изъяты>, в рамках договорных отношений с подсудимым перечисляли на указанные счета и электронные кошельки, а так же передавали Калиниченко наличные денежные средства, которые тот, в свою очередь, обязался использовать по целевому назначению.

 В свою очередь, к указанным электронным кошелькам и счетам в кредитных учреждениях подсудимый имел полный доступ, а потому с момента поступления денежных средств он имел реальную возможность распорядиться ими, и распоряжался по своему усмотрению путем безвозмездного изъятия с указанных источников, в целях личного обогащения, а так же для развития своей преступной деятельности.

 В целях развития своей преступной деятельности и исключения возможности быть разоблаченным в хищении, Калиниченко, заведомо зная, что торговля на рынке <данные изъяты> осуществляется через брокера, отсутствовавшего на тот момент в его преступной схеме, в <дата>, через <данные изъяты> приобрел учредительные документы организации ФИО3212 (далее по тексту ФИО2077), зарегистрированной <дата> в <данные изъяты>

 Фактически указанное юридическое лицо не осуществляло никакой финансово-хозяйственной и экономической деятельности. Учредителями и руководителями ФИО2078 выступали иностранные граждане ФИО2075 и ФИО2076, не имеющие фактического отношения к деятельности указанного предприятия.

 С целью осуществлять дальнейший обман потерпевших с использованием ФИО2079, деятельность которого заведомо невозможно было проверить на законность, Калиниченко приобрел печати указанного юридического лица, факсимиле с подписями ФИО297 и ФИО298, а так же доверенность от них на свое имя от <дата>, уполномочивающую Калиниченко совершать любые действия от имени ФИО2080.

 На основании указанной доверенности в иностранном банке <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, открыл счета ФИО2081 № (для платежей в рублях) и № (для платежей в иностранной валюте), предусмотрев возможность дистанционного управления указанными счетами и фактически являясь их единственным распорядителем.

 Продолжая осуществлять свой план, в качестве юридического лица, которое должно было представлять посреднические интересы ФИО2082 на территории Российской Федерации, Калиниченко в <адрес> <адрес> <дата> зарегистрировал ФИО2287, юридический адрес: <адрес>. Расчетный счет указанного юридического лица № (далее по тексту №), Калиниченко открыл в кредитном учреждении ФИО1636, расположенном по <адрес>, а с <дата> по <адрес>. Являясь единственным распорядителем указанного счета, подсудимый предусмотрел возможность дистанционного управления указанным счетом по системе <данные изъяты>

 Выполнив указанные действия, подсудимый стал привлекать новых потерпевших, а так же предлагать доверившимся ему лицам продолжить сотрудничество с ним, уже позиционируя себя как аттестованного трейдера иностранной компании – брокера ФИО2083, при этом используя для обмана граждан поддельный сертификат, подписанный ФИО298, якобы подтверждающий статус Калиниченко. Указанную информацию подсудимый распространял через интернет-сайты <адрес>, измененные в соответствии с новой концепцией преступной деятельности.

 Для создания у потерпевших ощущения реального характера договорных взаимоотношений, подсудимый разработал типовые бланки документов: соглашения об открытии трастовых счетов и соглашения об открытии инвестиционных счетов с ФИО2084, согласно которым, компания ФИО2085 открывала клиентам трастовые и инвестиционные счета, предназначенные для зачисления на них денежных средств, и передавала эти счета в доверительное управление аттестованному трейдеру Калиниченко с целью получения прибыли от совершения последним операций с денежными средствами клиентов на рынке <данные изъяты>. Каждый документ содержал печать ФИО2086 и подпись директора ФИО298, которая проставлялась с помощью факсимиле. Так же документы оговаривали условия перечисления денежных средств инвесторов на счет ФИО2087 в ФИО2262 и ФИО2288 в ФИО1637.

 Указанные письменные соглашения создавали видимость выгодных для инвесторов денежных средств условий, однако фактически денежные средства поступали на источники, подконтрольные Калиниченко, которые формировались только из денежных средств, поступивших от потерпевших, и использовались подсудимым по своему усмотрению, в том числе, на поддержание преступного плана, предполагающего необходимость удовлетворять заявки клиентов по выдаче им денежных средств, на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности, а так же на личные нужды Калиниченко, в целях незаконного обогащения.

 Указанные действия подсудимого были обусловлены намерением переложить юридическую ответственность за возможные убытки на брокера ФИО2088, информацию о деятельности которого потерпевшие получить не могли по причине регистрации юридического лица в оффшорной зоне и размещения расчетного счета в банке иностранного государства. Однако с целью сохранить доверие ранее обманутых потерпевших, Калиниченко не требовал обязательного перехода на новую схему сотрудничества с ним и одновременно продолжал реализовывать первоначально разработанный способ хищения.

 В этой связи, развивая возможности своей преступной деятельности, подсудимый открыл в ФИО1638 лицевые счета на свое имя № и № (далее № и №). Вводя потерпевших в заблуждение, с целью облегчить доступ денежным средствам, Калиниченко предлагал им, вместо перечисления денежных средств на счета в ФИО2263, что представляло собой сложную межбанковскую процедуру, перечислять денежные средства на основании соглашений с ФИО2089 на указанные выше счета подсудимого в ФИО1639, что упрощало возможность подсудимому распорядиться похищенным.

 С целью привлечь большее количество клиентов, на интернет-сайте ФИО2090 подсудимый разместил информацию о возможности гражданам иметь дополнительный доход за счет агентского вознаграждения, привлекая новых клиентов. Лицам, принимавшим участие в незаконном проекте Калиниченко в качестве агентов и добровольно заблуждавшимся относительно законного характера действий подсудимого, Калиниченко начислял дополнительное виртуальное вознаграждение.

 Продолжая свой преступный план, Калиниченко <дата> организовал офис ФИО2289. Для этой цели он приобрел на похищенные денежные средства в собственность <адрес> по <адрес> в <адрес>, а так же оборудовал указанный офис мебелью и оргтехникой. Для организации автономной работы указанного офиса, Калиниченко привлек наемного работника – ФИО4140 Г.А., назначив его директором ФИО2290. Подсудимый единолично руководил работой указанного офиса, а ФИО4141 Г.А., не посвященный в преступный план, выполнял возложенные на него обязанности по консультированию клиентов относительно деятельности Калиниченко, а так же получению от них денежных средств, которые в последующем должен был передавать лично Калиниченко.

 Офис ФИО2291 в период с <дата> по <дата> располагался по адресу: <адрес> С <дата> указанный офис был размещен по адресу: <адрес> в помещении, приобретенном Калиниченко на доход от преступной деятельности.

 В тот же период времени, с целью достижения преступной цели обмана потерпевших, <дата> Калиниченко приобрел у <данные изъяты> специализированное программное обеспечение: информационно-торговую систему ФИО3192, которая предназначена для осуществления торгов на рынке <данные изъяты>. Для создания видимости реального характера сделок, совершаемых на рынке <данные изъяты>, подсудимый, обладая правами администратора программы, использовал указанное программное обеспечение для обмана потерпевших, а именно: для создания сфальсифицированных Официальных отчетов о торгах на рынке <данные изъяты>, проведенных через брокера ФИО2091, то есть показывал тот результат, который был ему необходим для реализации преступного умысла и введения в заблуждение неопределенного круга лиц.

 Развивая масштабы своей преступной деятельности, а так же желая дополнительно обезопасить себя от подозрений со стороны потерпевших относительно обмана, Калиниченко разработал новую часть преступного плана, согласно которой организацией-дилером (посредником между брокером и трейдером), будет выступать российское юридическое лицо, что должно было вызвать доверие со стороны потерпевших и исключить обеспокоенность потерпевших по поводу невозможности проверить деятельность предприятия, находящегося на территории иностранного государства.

 В то же время, в целях сокрытия факта хищения, которое могло подтверждать отсутствие денежных средств на счетах дилера, которые подсудимый указывал в своих Официальных отчетах, Калиниченко решил продолжить использовать ФИО2092 в качестве организации-брокера, деятельность которой невозможно проверить и на счетах которой в иностранном банке находятся недостающие денежные средства, якобы выведенные за пределы Российской Федерации на начальном этапе трейдерской деятельности Калиниченко.

 Кроме того, количество потерпевших, вовлеченных в преступную схему подсудимого постоянно возрастало и требовало затрат времени и сил для учета денежных средств, которые поступали на подконтрольные Калиниченко источники и частично возвращались им, а так же по отражению доходности в виде еженедельной прибыли, которая якобы поступала от успешной торговли.

 С целью оптимизации механизма обмана, в <дата> подсудимый обратился к ФИО4357 А.А., являющемуся специалистом в сфере компьютерного программирования и попросил его разработать программное обеспечение, которое бы позволило автоматизировать, тем самым упростить учёт денежных средств, как поступающих в его распоряжение, так и возвращаемых им, а так же обеспечить дополнительные технические возможности.

 С <дата>, ФИО4358, будучи не осведомленным о преступной деятельности Калиниченко, за денежное вознаграждение стал разрабатывать программное обеспечение в виде автоматизированной базы данных, позволяющей вести индивидуальный учет по каждому лицу, вовлеченному в деятельность подсудимого, с указанием персональных данных потерпевших, поступивших, снятых сумм, якобы начисленной прибыли, а так же агентских вознаграждений. На <дата> в указанную базу данных, первоначально существовавшую под логотипом ФИО2093, ФИО4359 разместил сведения о потерпевших из электронных отчетов за предыдущий период преступной деятельности, предоставленных ему подсудимым.

 Указанная база данных содержала сведения о деятельности Калиниченко и отражала еженедельные Официальные отчеты о, якобы, состоявшихся с его участием успешных торгах на рынке <данные изъяты>. На основании указанных отчетов, виртуальная прибыль автоматически распределялась по счетам потерпевших, что они могли видеть, подключаясь к указанной базе данных через сеть Интернет на сайте <адрес> под индивидуальным именем и паролем.

 Продолжая реализовывать задуманное, Калиниченко в <дата> приехал в <адрес>, при этом деятельность подсудимого по привлечению ФИО2292 новых потерпевших в его преступную схему и хищения их денежных средств на территории <адрес> не прекращалась.

 В указанное время на территории <адрес> подсудимый познакомился с ФИО306 и, не посвящая его в свой преступный план, предложил совместную деятельность по созданию на территории Российской Федерации организации, которая бы выступала в качестве оператора рынка <данные изъяты>, а так же предложил ФИО306 стать руководителем указанной организации. Заблуждаясь относительно истинных намерений Калиниченко, ФИО11 принял предложение подсудимого и <дата> по его указанию учредил ФИО2318 (сокращенное наименование и далее по тексту ФИО1987), имеющее наименование на английском языке <данные изъяты> с юридическим адресом: <адрес> которое зарегистрировано налоговым органом <дата>.

 Несмотря на то, что ФИО11 при создании ФИО1987 выступал учредителем и был назначен руководителем указанной организации, фактическое руководство ФИО1987 осуществлял Калиниченко, обладая преимущественной долей в уставном капитале юридического лица.

 Не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях придания новому этапу преступной деятельности видимости выполнения посреднической деятельности на биржевой торговле, ФИО11, выполняя указания Калиниченко, <дата> получил лицензию на право выступления ФИО1987 в качестве биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации, кроме того, <дата> зарегистрировал товарный знак (знак обслуживания) <данные изъяты>

 Продолжая выполнять указания Калиниченко, <дата> ФИО11 приобрел регистрационные и учредительные документы ФИО1613 (далее по тексту ФИО713), с юридическим адресом: <адрес> зарегистрированное налоговым органом <дата>, на которое <дата> была оформлена лицензия на право осуществления деятельности по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений.

 На основании сведений, представленных ФИО306 в налоговый орган по требованию подсудимого, <дата> ФИО11 назначил себя единственным участником и руководителем (генеральным директором) ФИО713, а <дата> создал филиал ФИО713 - ФИО1614 ФИО713 (далее ФИО1616 с юридическим адресом: <адрес> то есть по юридическому месту нахождения ФИО1987.

 <дата>, после изменений в учредительные документы ФИО713, по требованию подсудимого, ФИО11 продал всю свою долю в уставном капитале ФИО713, ФИО1987, тем самым Калиниченко получил полный контроль над обоими юридическими лицами.

 Кроме того, Калиниченко подыскал и арендовал помещения для расположения сотрудников ФИО1987 и Филиала ФИО713: с <дата> <адрес>, а с <дата> арендовал <адрес>

 Для продолжения преступной деятельности на территории <адрес>, подсудимый привлек для работы в ФИО713, ФИО1987 лиц, не осведомленных о его преступных намерениях: ФИО4263 С.В., ФИО4446 Е.А., ФИО4240 Ф.А., ФИО312 которые, будучи назначаемыми на руководящие должности учрежденных подсудимым предприятий, выполняли его требования как лица, фактически осуществляющего управленческие функции, и не принимали самостоятельных решений относительно деятельности юридических лиц.

 В целях развития территориальных масштабов преступной деятельности, подсудимый принял меры к созданию представительств ФИО713 на территории <адрес> для упрощения схемы вовлечения. При этом, лица, желающие передать денежные средства подсудимому, имели возможность дистанционного оформления документов путем почтовых пересылок пакетов документов и переводов денежных средств посредством кредитных учреждений.

 Реализуя свой преступный план, <адрес> Калиниченко стал внедрять новый механизм обмана потерпевших с учетом ранее проведенной подготовки.

 Так, Калиниченко объявил лицам, вовлеченным в обман, что намерен перейти на новую схему торговой деятельности, предусматривающую ее проведение на территории Российской Федерации, с упрощением работы и простотой осуществления расчетов.

 Для этой цели гражданам необходимо было заключить новые соглашения с Филиалом ФИО713 об открытии гарантийно-торгового счета, которые станут основанием для регистрации индивидуального внутреннего счета в автоматизированной базе данных, логотип которой <дата> подсудимый сменил с ФИО2094 на ФИО1348, что и стало названием указанной автоматизированной системы, а так же перевел доступ в нее на новый веб-сайт <адрес>

 Поскольку соглашение об открытии гарантийно-торгового счета не предусматривало ответственность трейдера, что могло вызвать подозрение потерпевших, Калиниченко предусмотрел заключение с каждым потерпевшим соглашения с Филиалом ФИО713 и трейдером – о контроле над исполнением обязательств, по которому он выступал поверенным в управлении денежными средствами потерпевших на рынке <данные изъяты>.

 При перезаключении соглашений инвестиционные и трастовые счета, заключенные с ФИО2095, переносились в ФИО1349, и, как убеждал потерпевших Калиниченко, денежные средства, находящиеся на гарантийно-торговых счетах Филиала ФИО713, обеспечивались финансовыми средствами, находящимися в ФИО2096 в иностранном банке. Управляя гарантийно-торговым счетом Филиала ФИО713, совершая сделки на рынке <данные изъяты>, Калиниченко якобы управлял всей совокупностью счетов вкладчиков и гарантировал прибыль, которая, в свою очередь, распределялась между участниками в зависимости от выбранной потерпевшими схемы распределения прибыли при заключении соглашения.

 Так, обман подсудимого предусматривал два способа распределения прибыли, по одной из которых чистый доход клиента составлял №, доход трейдера (Калиниченко) – №, доход дилера (Филиала ФИО713) – №, при этом гарантировалась сохранность № от суммы средств, находящихся на гарантийно-торговом счёте клиента. Другой вариант предусматривал доход клиента №, доход трейдера – №, доход дилера – №, при полной сохранности денежных средств.

 Для поступления денежных средств, по указанию подсудимого были зарегистрированы счета в кредитных учреждениях на Филиал ФИО713:

 <дата> в ФИО2320 № (далее №),

 <дата> в <адрес> ФИО2586 по адресу: <адрес> (далее ФИО2587) № (далее №),

 <дата> в ФИО326 расположенном в <адрес> №

 Кроме этого, на Филиал ФИО713 в системе <данные изъяты> <дата> зарегистрирован электронный кошелёк № для производства расчетов в долларах США.

 Помимо этого, с <дата>, ФИО4360 по просьбе подсудимого усовершенствовал возможности системы ФИО1350, при которых стали возможны внутренние переводы денежных средств зарегистрированными участниками, что существенно уменьшало размеры реально возвращаемых потерпевшим денежных сумм, поскольку расчеты между ними производились внутри системы, и не требовали оформления операций кредитным учреждением.

 Полученные от потерпевших денежные средства, независимо от источника, при поступлении пересчитывались в эквивалент долларов США по курсу Центробанка России и впоследствии отражались на личной странице каждого участника (аккаунте), содержащей сведения по гарантийно-торговому счету в системе ФИО1351.

 Несмотря на внедрение новой системы обмана и хищения денежных средств, подсудимый продолжал получать от потерпевших денежные средства, согласно ранее использовавшихся им способов перечисления денежных средств на его личные счета, электронные кошельки и подконтрольные счета в иностранном банке.

 Кроме того, при помощи ФИО1340 не осведомленного о преступной деятельности Калиниченко, в период с <дата> подсудимый использовал для получения денежных средств потерпевших обособленный от него расчетный счет №, открытый в ФИО1640 на организацию ФИО2409, №, а так же при помощи ФИО1343, при необходимости производил списание денежных средств с указанного счета, тем самым распоряжаясь ими по своему усмотрению.

 В указанный период времени, располагая значительным финансовым ресурсом, Калиниченко расходовал денежные средства на рекламу его деятельности в печатных изданиях, радиоэфире и на телевидении, что способствовало привлечению новых потерпевших.

 С целью создания необходимой для него положительной репутации предпринимателя, получающего прибыль законным способом, подсудимый активно занимался благотворительной деятельностью, используя при этом похищенные денежные средства, путем создания Благотворительного фонда ФИО1344 Калиниченко, учреждения ФИО1345 с изданием периодического издания <данные изъяты> приобретения и передаче в дар <адрес> работы ФИО1346 <данные изъяты> о чём постоянно сообщал в рекламе, что, в свою очередь, способствовало реализации его преступного плана, а так же увеличению количества лиц, вовлеченных в его обман.

 Для создания внешней атрибутики успешного трейдера на рынке <данные изъяты>, Калиниченко за денежное вознаграждение за счет похищенных денежных средств, приобрел номинацию на премию <данные изъяты> путем перечисления денежных средств учредителю премии <данные изъяты> Так же, <дата> подсудимый получил лицензию биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации.

 Увеличению числа потерпевших способствовала деятельность Калиниченко, в рамках которой он предлагал участникам осуществлять самостоятельные сделки по правилам торгов на рынке <данные изъяты>. Для этой цели, <дата> подсудимый на похищенные денежные средства приобрел у ФИО1347 специализированное программное обеспечение <данные изъяты> возможности которого позволяли зарегистрированным пользователям осуществлять виртуальные сделки купли-продажи валюты внутри указанной программы на основании реальных котировок (стоимости валют) на рынке <данные изъяты>. Доступ к указанной программе, названной подсудимым «<данные изъяты>

 Для участия в виртуальной торговле на рынке <данные изъяты>, подсудимый предлагал заключить с ФИО713 соглашение об открытии гарантийно-торгового счёта, на основании которого клиенту в системе <данные изъяты> регистрировался собственных счёт, которому присваивалось обозначение <данные изъяты> Далее клиент должен был перечислить денежные средства на счета Филиала ФИО713, сумма внесенных им денежных средств пересчитывалась системой <данные изъяты> в доллары США по курсу, установленному Центробанком России, полученные значения заносились в систему <данные изъяты> и отображались на гарантийно-торговом счете клиента. После этого клиент в системе <данные изъяты> осуществлял сделки покупки-продажи валютных контрактов в пределах депозита на своём счёте по реальным котировкам, сведения о которых предоставляло Филиал ФИО713.

 Пополнение клиентами счетов с обозначением <данные изъяты> и снятие с них денежных средств происходило таким же образом, как и при работе с гарантийно-торговыми счетами с передачей в доверительной управление. При этом система ФИО1352 позволяла клиентам производить операции по переводу средств между указанными счетами.

 Таким образом, при первичном заключении соглашения с Филиалом ФИО713, потенциальному потерпевшему предлагалось либо передать денежные средства в доверительное управление трейдера, либо самостоятельно заключать виртуальные сделки. Поскольку самостоятельная деятельность по заключению валютных сделок была связана с риском проигрыша, потерпевшие, как правило, выбирали способ передачи денежных средств в доверительное управление трейдера. Однако, и денежные средства, переданные для поступления на самостоятельные торговые счета <данные изъяты> фактически поступали в прямой доступ Калиниченко и являлись частью механизма хищения.

 Денежные средства, поступающие на счета Филиала ФИО713 в кредитных учреждениях ФИО1641, ФИО2588, ФИО1630 на счет ФИО2409 в ФИО1642, на личные счета подсудимого в ФИО1643, на счет ФИО2097 в Банке ФИО1633 на электронные кошельки в системе ФИО1634 зарегистрированные на имя подсудимого и Филиал ФИО713, постоянно безвозмездно изымались подсудимым с указанных источников, к которым он имел прямой доступ, либо опосредованный через подконтрольных ему лиц, и обращались им как в свою пользу, так и пользу других лиц.

 Так подсудимый постоянно использовал похищенные у потерпевших денежные средства для развития своей преступной деятельности, а так же приобретения дорогостоящего имущества, в том числе недвижимого, оплачивал дорогостоящие услуги.

 Распоряжаясь похищенными денежными средствами, в период с <дата> по <дата>, Калиниченко в дистанционном порядке осуществлял операции по покупке-продаже валют на рынке <данные изъяты> на основании договора от <дата> о проведении конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах, с компанией ФИО1635, расположенной по адресу: <адрес> По результатам сделок, заключенных подсудимым в указанный период сделок создался убыток в размере № Полученные Калиниченко в результате сделок на рынке <данные изъяты> убытки были списаны с лицевых счетов Калиниченко и с расчётного счёта Филиала ФИО713.

 Кроме того, в период с <дата> по <дата>, на основании договора с ФИО1644 от <дата> о проведении маржинальных конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах, стороной по которому являлся Филиал ФИО713, подсудимый совершал валютные сделки на рынке <данные изъяты> от имени ФИО1645, будучи принятым на должность начальника отдела конверсионных операций казначейства. Согласно указанного соглашения, в результате торгов прибыль зачислялась на счет подсудимого, а суммы убытков списывались в безакцептном порядке со счета Филиала ФИО713. В результате совершения указанных конверсионных операций, к <дата> Калиниченко понес убытки на сумму свыше №

 После <дата> подсудимый перестал предоставлять в систему ФИО1353 Официальные отчеты, скрылся на территории иностранного государства, что в скором времени привело к прекращению поступления сведений о начислении прибыли вкладчикам и повлекло обоснованные требования потерпевших о возврате денежных средств, которые на счетах Филиала ФИО713 отсутствовали.

 Указанные события стали причиной прекращения преступной деятельности Калиниченко и сделали явным факт причинения ущерба собственникам денежных средств, переданных Калиниченко путем обмана, при этом ущерб был причинен в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей, в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 Осуществляя преступную деятельность в период с <дата>, Калиниченко, путем обмана, с корыстной целью личного незаконного обогащения похитил денежные средства следующих граждан.

 1. Так, ФИО2321 передала в доверительное управление Калиниченко ФИО2048 денежные средства на общую сумму №

 Не имея регистрации в системе ФИО1354, потерпевшая в <дата> передала денежные средства ФИО2989 М.А., который размещал свои денежные средства на счетах в кредитных учреждениях, подконтрольных Калиниченко, и имел внутренний счет на свое имя в системе ФИО1355. После чего оформив договорные отношения с ФИО713 <дата>, путем внутреннего перевода на свой внутренний счет в системе ФИО1356, ФИО2051 получила № (в долларах США, в пересчете на российские рубли на момент совершения операции, применительно к ФИО3011 и последующим потерпевшим), от ФИО2322

 В последующем, в период с <дата> по <дата> ФИО2051 перечислила денежные средства в размере № рублей на счета, подконтрольные подсудимому: № и № в ФИО1646.

 При этом, внутренними переводами в системе ФИО1357, ФИО2051, (в долларах США, в перерасчете на российские рубли на момент совершения перевода, применительно к ней и последующим потерпевшим) перечислила на внутренний счет ФИО2323 <дата> денежные средства в размере № (№ США), ФИО2515 <дата> в размере № ФИО2332 <дата> в размере № ФИО2333 <дата> в размере № которые так же размещали свои денежные средства на счетах, подконтрольных подсудимому в кредитных учреждениях.

 Таким образом, ФИО2334 умышленно, с корыстной целью, путём обмана похитил денежные средства ФИО3213 причинив ущерб в сумме №, составляющей разницу между фактически полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей.

 2. ФИО2336 передал в доверительное управление Калиниченко № которые были перечислены <дата> на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1647 после заключения с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1358 в тот же день.

 Денежные средства ФИО2051 в размере № рублей были похищены подсудимым путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба в размере внесенной суммы.

 3. ФИО2337 не имеющая своего внутреннего счета в системе ФИО1359, передала денежные средства ФИО3213 в размере № рублей, зачислившей их на свой внутренний счет. После заключения договорных отношений ФИО2339 с ФИО713 <дата> и регистрации внутреннего счета в ФИО1360, ФИО2051, во исполнение договоренности с ФИО2438, <дата> перечислила на ее внутренний счет № рубля, то есть изначальную сумму с учетом доходности.

 Денежные средства ФИО2340 в размере № рублей, в размере фактически вложенных денежных средств, были похищены Калиниченко путем обмана, с причинением потерпевшей ущерба в размере указанной суммы.

 4. ФИО2341 не имеющий своего внутреннего счета в системе ФИО1361, в <дата> передал денежные средства ФИО3213 в размере № рублей, зачислившей их на свой внутренний счет в системе ФИО1362. После заключения договорных отношений ФИО2343 с ФИО713 <дата>, и регистрации внутреннего счета в ФИО1363, ФИО2051, во исполнение договоренности с ФИО2344, <дата> перечислила на его внутренний счет № рублей, то есть изначальную сумму с учетом доходности.

 Денежные средства ФИО2345 в размере фактически вложенных денежных средств № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 5. ФИО2346 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые были перечислены <дата> на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1648 после заключения ФИО2347 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1364 в тот же день.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность распоряжения денежными средствами, ФИО2349 <дата> перевела со своего внутреннего счета на внутренний счет ФИО3216 в системе ФИО1365 № рубля, тем самым распорядившись своими денежными средствами.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2348 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 6. ФИО2373 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей, из которых в период с <дата> по <дата> на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1649 после заключения ФИО2361 с ФИО713 договорных отношений <дата> перечислил безналичным способом № рублей.

 Кроме этого, ФИО2362, с использованием системы ФИО1366, получил на свой внутренний счет с внутреннего счета ФИО2385 в период с <дата> по <дата>, денежные средства в размере № рублей; со счета ФИО3213 <дата> – № рубля.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств со счета, ФИО2363 <дата> и <дата> со счета № ФИО713 в ФИО1650 получил соответственно №

 Оставшиеся денежные средства ФИО2364 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил путем обмана, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 7. ФИО2439 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рубля под предлогом заключения с ним соглашений об открытии трастовых счетов ФИО2098, а так же договоров об открытии гарантийно-торговых счетов с ФИО713.

 Так, заключив с подсудимым первоначальное соглашение <дата>, ФИО2390 в период с <дата> по <дата> перечислил на счет Калиниченко № в ФИО1651 денежные средства на общую сумму № рублей; кроме того, в период с <дата> по <дата> перечислил на счет № ФИО2409 в ФИО1652 № рублей и на счет № Филиала ФИО713 в ФИО1653 в период с <дата> по <дата> № рублей.

 Кроме этого, поддерживая с Калиниченко личные доверительные отношения, ФИО2390 передал подсудимому денежную сумму в долларах США, эквивалентную № рублям, которые были учтены Калиниченко, как денежные средства, полученные от ФИО2390.

 В последующем, в период работы в рамках системы ФИО1367, ФИО2390 получил на свой внутренний счет с внутреннего счета ФИО2428 в период с <дата> по <дата> денежные средства в размере № рублей; с внутреннего счета ФИО2429 в период с <дата> по <дата> в размере № рубля; с внутреннего счета ФИО2430 в период с <дата> по <дата> в размере № рублей; с внутреннего счета ФИО2431 <дата> в размере № рублей; со своего внутреннего счета <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> в размере № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2390 в период с <дата> по <дата>, получил со счета Калиниченко № в ФИО1654 № рублей, а в период с <дата> по <дата> со счета № Филиала ФИО713 в ФИО1655 № рублей на банковские счета в другие кредитные учреждения.

 Кроме того, в период с <дата> по <дата>, ФИО2390 перевел со своего внутреннего счета на внутренний счет ФИО2428 в системе ФИО1368 денежные средства, в том числе в долларах США, на общую сумму, эквивалентную № рублям; в период с <дата> по <дата> на внутренний счет ФИО2429 на общую сумму № рублей; на свой внутренний счет <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> перевел общую сумму в долларах США, эквивалентную № рублям; <дата> на внутренний счет ФИО2434 перевел № рублей; на свой счет <данные изъяты>, <дата> перевел денежные средства в долларах США на сумму, эквивалентную № рублям.

 Кроме этого, ФИО2390 получил от Калиниченко денежные средства в долларах США, в <дата> в сумме, эквивалентной № рублям, а в <дата> – № рублям, которые так же были учтены подсудимым как выдача ФИО2390 денежных средств.

 Всего ФИО2390 получил от подсудимого денежные средства на общую сумму № рубля.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2390 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил путем обмана, причинив ФИО2390 имущественный ущерб на указанную сумму.

 8. ФИО2440 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1656 после заключения ФИО2442 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1369 <дата>.

 Денежные средства ФИО2443 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 9. ФИО2448 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые двумя платежами <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1657 после заключения ФИО2457 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1370 <дата>.

 Денежные средства ФИО2452 в размере № рублей, были похищены Калиниченко путем обмана, с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 10. ФИО2459 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1658 после заключения ФИО2460 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1371 <дата>.

 Денежные средства ФИО2461 в размере № рублей, были похищены Калиниченко путем обмана, с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 11. ФИО2462 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рубля были переданы подсудимому <дата> через отца Калиниченко ФИО2463 ФИО2464 не осведомленного о преступных намерениях сына, а оставшаяся сумма в размере № рублей, была перечислена <дата> на счет подсудимого № в ФИО1659.

 Денежные средства ФИО2465 в размере № рубля были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 12. ФИО2466 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1660 в рамках соглашений, заключенных с ФИО2099 <дата>, а так же с Филиалом ФИО713, датированным <дата>.

 Денежные средства ФИО2467 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 13. ФИО2468 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей <дата> были перечислены на счет подсудимого № в ФИО1661 после заключения соглашения с ФИО2100 <дата>, а № рублей были перечислены <дата> на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1662 после заключения с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1372.

 Денежные средства ФИО2469 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 14. ФИО2470 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1663 после заключения потерпевшей с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1373 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2583 <дата> получила со счета № в ФИО1664 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2471 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 15. ФИО2472 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1665 после заключения потерпевшей с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1374 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2473 <дата> получила со счета № в ФИО1666 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2474 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 16. ФИО2475 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1667 после заключения потерпевшим с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1375 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2476, <дата> получил со счета № в ФИО1668 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2477 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 17. ФИО2478 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1669 после заключения ФИО2479 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1376 <дата>.

 Денежные средства ФИО2480 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 18. ФИО2481 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей.

 Не имея регистрации в системе ФИО1377, потерпевший в <дата> передал денежные средства в сумме № рублей ФИО3514, размещавшему свои денежные средства на счетах в кредитных учреждениях, подконтрольных Калиниченко, и имеющего внутренний счет на свое имя в системе ФИО1378. После чего оформив договорные отношения с ФИО713 <дата>, путем внутреннего перевода на свой внутренний счет в системе ФИО1379, ФИО2483 получил № рублей от ФИО3515

 В последующем, в период с <дата> по <дата> ФИО2485 перечислил денежные средства в размере № рублей на счет Филиала ФИО713 № в ФИО1670.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2486 <дата> получил со счета № в ФИО1671 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2487 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 19. ФИО2488 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата>, были перечислены на счет Калиниченко №, а так же подконтрольный ему счет № в ФИО1672 после заключения потерпевшей <дата> соглашений с ФИО2101, а с <дата> договорных отношений с ФИО713 и открытия внутреннего счета в системе ФИО1380.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2489 <дата> и <дата> получила со счета № в ФИО1673 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2490 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 20. ФИО2516 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей под предлогом заключения с ним соглашения об открытии трастового счета ФИО2102 <дата>, а так же договора об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>.

 Так, <дата> ФИО2497 были переданы подсудимому № рублей через ФИО4142 Г.А., не осведомленного о преступных намерениях Калиниченко.

 После этого ФИО2498 были перечислены на счет Калиниченко № в ФИО1674: <дата> – № рублей, <дата> – № рублей, кроме того, на подконтрольный подсудимому счет Филиала ФИО713 № в том же кредитном учреждении <дата> – № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2499 в период с <дата> по <дата> получил со счета Калиниченко № в ФИО1675 № рублей, а в период с <дата> по <дата> получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1676 № рублей на свой лицевой счет в том же кредитном учреждении.

 Кроме того, <дата> ФИО2500 перевел со своего внутреннего счета на внутренний счет ФИО2517 в системе ФИО1381 денежные средства в долларах США на сумму, эквивалентную № рублям; а в период с <дата> по <дата> на внутренний счет ФИО2518 денежные средства в долларах США на сумму, эквивалентную № рублям, тем самым распорядившись денежными средствами.

 Всего ФИО2501 получил от подсудимого денежные средства на общую сумму № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2502 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил путем обмана, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 21. ФИО2519 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1677 после заключения ФИО2520 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1382 <дата>.

 Денежные средства ФИО2521 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана, с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 22. ФИО2522 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1678 после заключения ФИО2523 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1383 <дата>.

 Денежные средства ФИО2524 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана, с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 23. ФИО2525 передал в доверительное управление Калиниченко № рубля, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены платежами потерпевшего на счет Калиниченко № в ФИО1679, а так же на подконтрольные подсудимому счета ФИО2103 № в ФИО2264, и ФИО713 № в ФИО1680 в рамках соглашений потерпевшего от <дата> с ФИО2104, и от <дата> с ФИО713, с открытием внутреннего счета в системе ФИО1384.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2526 в период с <дата> по <дата> получил со счета Калиниченко № и со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1681 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2527 в размере № рубля, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 24. ФИО2584 передала в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей.

 Не имея регистрации в системе ФИО1385, потерпевшая в <дата> передала денежные средства на общую сумму № рублей ФИО2529 размещавшему свои денежные средства на счетах в кредитных учреждениях, подконтрольных Калиниченко, и имеющего внутренний счет на свое имя в системе ФИО1386. После чего, оформив договорные отношения с ФИО713 <дата>, <дата>, путем внутреннего перевода на свой внутренний счет в системе ФИО1387, ФИО2535 получила денежные средства в размере № рублей от ФИО2531

 Кроме того, <дата> ФИО2536 перечислила денежные средства в размере № рублей на счет Филиала ФИО713 № в ФИО1682.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2537 <дата> получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1683 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2538 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 25. ФИО2585 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии трастового счета ФИО2105 <дата>, а так же договора об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>.

 Так, <дата> ФИО2556 перечислил на счет Калиниченко № в ФИО1684 № рублей; на счета Филиала ФИО713 № в ФИО2589 в период с <дата> по <дата> № рублей и № в ФИО1685 в период с <дата> по <дата> перечислил № рублей.

 Кроме того, в период с <дата> по <дата> ФИО2557 перечислил на электронный кошелек Калиниченко № в системе <данные изъяты> № рублей; на электронный кошелек ФИО713 № в период с <дата> по <дата> ФИО2558 перечислил № рубля.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2559, получил со счета Калиниченко № в ФИО1686 <дата> № рублей; со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1687 в период с <дата> по <дата> № рубля.

 Кроме того, <дата> ФИО2560 получил с электронного кошелька Калиниченко № в системе <данные изъяты> № рубля; в период с <дата> по <дата> на электронный кошелек ФИО713 № ФИО2561 получил № рублей.

 Всего ФИО2562 получил от подсудимого денежные средства на общую сумму № рубля.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2563 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил путем обмана, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 26. ФИО2619 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1688 после заключения ФИО2620 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1388 в тот же день. Кроме этого, ФИО2621 <дата> перечислил на подконтрольный подсудимому счет № в том же кредитном учреждении № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность снятия денежных средств со счета, ФИО2622 <дата> и <дата> получил со счета № в ФИО1689 по № рублей равными суммами.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2623 в размере № рубля, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил путем обмана, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 27. ФИО3479 передала в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии трастового счета ФИО2106 от <дата>, а так же договора об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>.

 Так, <дата> ФИО2625 перечислила на счет Калиниченко № в ФИО1690 № рублей; <дата> на счет Филиала ФИО713 № в ФИО1691 – № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2626 получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1692 <дата> и <дата> – № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2627 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил путем обмана, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 28. ФИО3491 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1693 после заключения потерпевшим с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1389 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2629 <дата> и <дата> получил со счета № в ФИО1694 денежные средства в размере № рубля.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2630 в размере № рубля, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 29. ФИО2631 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> перечислил на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1695 после заключения потерпевшим с ФИО713 договорных отношений в тот же день.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2632, <дата> и <дата> получил со счета № в ФИО1696 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2633 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив ФИО2634 имущественный ущерб на указанную сумму.

 30. ФИО2635 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1697 после заключения ФИО2636 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2637 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 31. ФИО3516 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии трастового счета ФИО2107 <дата>, а так же договора об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>.

 Так, в период с <дата> по <дата> ФИО3364 перечислил на счет Калиниченко № в ФИО1698 № рублей; на счет Филиала ФИО713 № в ФИО1699 в период с <дата> по <дата> – № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО3365, <дата> получил со счета № в ФИО1700 денежные средства в размере № рубля.

 Кроме того, <дата> ФИО3366 перевел со своего внутреннего счета на внутренний счет ФИО2641 в системе ФИО1390 денежные средства в долларах США на сумму, эквивалентную № рублям; и <дата> на внутренний счет ФИО2642 денежные средства, в долларах США на сумму, эквивалентную № рублям.

 Всего ФИО3367 получил от подсудимого, либо распорядился с его согласия денежными средствами на общую сумму № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО3368 в размере № рубля, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 32. ФИО3436 передала в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей.

 Не имея регистрации в системе ФИО1391, потерпевшая в <дата> передала денежные средства на общую сумму № рублей ФИО2646 размещавшему свои денежные средства на счетах в кредитных учреждениях, подконтрольных Калиниченко. После чего оформив договорные отношения с ФИО2108, <дата> путем внутреннего перевода на свой внутренний счет в системе ФИО1392, ФИО3370 получила от ФИО2648 денежные средства в размере № рубля.

 После этого, <дата> на счет Калиниченко № в ФИО1701 ФИО3371 перечислила № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств со счета, ФИО3372, после заключения соглашения с ФИО713 <дата>, получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1702 <дата> и <дата> № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО3373 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 33. ФИО2652 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1703 после заключения ФИО2653 с ФИО713 договорных отношений <дата> и открытия внутреннего счета в системе ФИО1393.

 Денежные средства ФИО2654 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 34. ФИО2655 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1704 после заключения ФИО2656 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1394 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2657 <дата> и <дата> получила со счета № в ФИО1705 по № рублей равными суммами.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2658 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 35. ФИО3437 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках договора доверительного управления с подсудимым от <дата>, а так же соглашения об открытии трастового счета ФИО2109 от <дата>.

 Так, <дата> ФИО2666, по адресу: <адрес> передал Калиниченко денежные средства на сумму № рублей (№ долларов США).

 На подконтрольный подсудимому счет Филиала ФИО713 № в ФИО1706 в период с <дата> по <дата> ФИО2667 перечислил № рублей.

 Кроме того, на свой внутренний счет в системе ФИО1395 с внутреннего счета ФИО2662 потерпевший получил <дата> и <дата> – № рублей (№ долларов США).

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2668, в период с <дата> по <дата> получил от подсудимого № рублей (№ долларов США).

 Со своего внутреннего счета в ФИО1396 ФИО2669 перечислил на счет ФИО2700 № рублей (№ долларов США), на внутренний счет ФИО2701. <дата> – № рублей (№ долларов США).

 Путем безналичных перечислений денежных средств, <дата> потерпевший получил со счета Калиниченко № в ФИО1707 № рублей, а со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1708 в период с <дата> по <дата> – № рублей.

 Всего ФИО2670 получил от подсудимого, либо распорядился с его согласия денежными средствами на общую сумму № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2671 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 36. ФИО2702 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии трастового счета ФИО2110 от <дата>, а так же договора об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>.

 Так, <дата> ФИО2703 перечислил на счет Калиниченко № в ФИО1709 № рублей; на счет Филиала ФИО713 № в ФИО1710 в период с <дата> по <дата> – № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2704 в период с <дата> по <дата> получил со счета № в ФИО1711 денежные средства в размере № рублей.

 С электронного кошелька ФИО713 № <дата> ФИО2705 получил № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2706 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 37. ФИО2707 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1712 после заключения ФИО2708 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2709 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 38. ФИО12 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1713 после заключения ФИО2710 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2711 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 39. ФИО3585 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1714 после заключения ФИО2713 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2714 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 40. ФИО2715 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1715 после заключения ФИО2716 с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1397 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2717 <дата> получила со счета № в ФИО1716 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2718 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил путем обмана, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 41. ФИО2719 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> перечислил на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1717 после заключения потерпевшим с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность снятия денежных средств со счета, ФИО2720 <дата> получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1718 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2721 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 42. ФИО2722 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1719 после заключения с ФИО713 договорных отношений той же датой.

 Денежные средства ФИО2723 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей имущественного вреда на указанную сумму.

 43. ФИО2724 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1720 после заключения с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2725 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей имущественного вреда на указанную сумму.

 44. ФИО2733 В.М. передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках договора доверительного управления от <дата>, заключения соглашения с ФИО2111, а так же договора об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>.

 Так, заключив с подсудимым договор доверительного управления, в период с <дата> по <дата>, ФИО2734, поддерживая с Калиниченко личные доверительные отношения, передал подсудимому № рублей (№ долларов США).

 Тогда же, на счет Калиниченко № в ФИО1721 <дата> ФИО2735 перечислил № рублей; на счет ФИО2409 № в ФИО1722 <дата> – № рублей; на счет ФИО2112 № в ФИО2265 в период с <дата> по <дата> – № рублей (№ долларов США).

 В последующем, при заключении соглашения с ФИО713, ФИО2736 перечислил на счет Филиала ФИО713 № в ФИО1723 в период с <дата> по <дата> – № рублей.

 Кроме того, в рамках системы ФИО1398, ФИО2737 получил на свой внутренний счет с внутреннего счета ФИО2731 <дата> и <дата> № рублей (№ долларов США).

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, в период с <дата> по <дата>, получил от подсудимого денежные средства в размере № рублей (№ долларов США).

 В период с <дата> по <дата> ФИО2738 получил со счета Калиниченко № в ФИО1724 № рублей; со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1725 в период с <дата> по <дата> – № рублей.

 Со своего внутреннего счета в ФИО1399 ФИО2739 перечислил на внутренний счет ФИО2777 <дата> – № рублей; на счет ФИО2778 <дата> № рубля (№ долларов США); ФИО2779 <дата> и <дата> – № рубль (№ долларов США); на счет ФИО2780 <дата> и <дата> – № рубля; ФИО2781 <дата> – № рублей (№ долларов США); ФИО2782 <дата> и <дата> – № рублей.

 Всего ФИО2740 получил от подсудимого, либо распорядился с его согласия денежными средствами на общую сумму № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2741 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил путем обмана, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 45. ФИО2783 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей были перечислены <дата> на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1726 после заключения потерпевшим с ФИО713 договорных отношений и открытия внутреннего счета в системе ФИО1400 <дата>.

 В рамках системы ФИО1401, ФИО2784 получил на свой внутренний счет с внутреннего счета ФИО2785 <дата> № рублей (№ долларов США).

 Денежные средства фактически находящиеся во владении ФИО2786 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного вреда на указанную сумму.

 46. ФИО2787 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1727 после заключения ФИО2788 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2789 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 47. ФИО2790 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> перечислил на подконтрольный подсудимому счет Филиала ФИО713 № в ФИО2590 после заключения потерпевшим с ФИО713 договорных отношений в <дата>

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2791, в период с <дата> по <дата> получил со счета № в ФИО1728 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2792 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 48. ФИО2793 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1729 после заключения ФИО2794 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2795 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 49. ФИО2796 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1730 после заключения ФИО2797 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2798 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 50. ФИО2799 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии инвестиционного счета с ФИО2113 <дата>, а так же договора об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>.

 Так, <дата> и <дата> ФИО2800 перечислил на счет ФИО2114 № в ФИО2266 № рублей (№ долларов США), кроме того, <дата> перечислил на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО2591 № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2801, <дата> получил со счета № в ФИО1731 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2802 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 51. ФИО2803 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1732 после заключения ФИО2804 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 В рамках системы ФИО1402, ФИО2805 получил на свой внутренний счет с внутреннего счета ФИО2806 <дата> и <дата> – № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2807, <дата> получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1733 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2808 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 52. ФИО2809 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1734 после заключения ФИО2810 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2811 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 53. ФИО3697 Е.В. передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии трастового счета ФИО2115 от <дата>.

 Так, <дата> и <дата> ФИО3698 перечислил на счет Калиниченко № в ФИО1735 № рублей.

 В рамках системы ФИО1403, ФИО3699 получил на свой внутренний счет с внутреннего счета ФИО2815 <дата> № рублей (№ долларов США).

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО3700, в период с <дата> по <дата> получил со счета Калиниченко № в ФИО1736 № рублей, а со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1737 в период с <дата> по <дата> – № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО3701 в размере № рублей, составляющей разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 54. ФИО3722 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> перечислила на счет Калиниченко № в ФИО1738 в рамках соглашения, заключенного с ФИО2116 той же датой.

 Денежные средства ФИО2819 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана, с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 55. ФИО3736 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> перечислила на счет Калиниченко № в ФИО1739 в рамках соглашения, заключенного с ФИО2117 <дата>.

 Денежные средства ФИО2821 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей ущерба на указанную сумму.

 56. ФИО2822 не имеющая своего внутреннего счета в системе ФИО1404, в <дата> передала денежные средства ФИО2823 в размере № рублей (№ долларов США), который зачислил их на свой внутренний счет. После заключения договорных отношений ФИО2824 с ФИО2118 <дата> и регистрации внутреннего счета в ФИО1405, ФИО2825, во исполнение договоренности с ФИО2826, <дата> перечислил на ее внутренний счет № рублей (№ долларов США).

 Денежные средства ФИО2827 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей ущерба в размере указанной суммы.

 57. ФИО2828 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии инвестиционного счета с ФИО2119 <дата>, а так же договора об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>, из которых № рублей перечислил <дата> на счет Калиниченко № в ФИО1740, а № рубля (№ долларов США) получил <дата> на свой внутренний счет в системе ФИО1406 с внутреннего счета ФИО2829

 Используя предусмотренную подсудимым возможность распоряжения денежными средствами, ФИО2830 в системе ФИО1407 <дата> перевел на внутренний счёт ФИО2831 № рублей, а в период с <дата> по <дата> перевел на внутренний счёт ФИО2832 № рублей (№ долларов США).

 Оставшиеся денежные средства ФИО3218 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 58. ФИО3219 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 <дата>, из которых № рублей <дата> перевел на подконтрольный подсудимому счет Филиала ФИО713 № в ФИО1741, а № рублей получил <дата> на свой внутренний счет в системе ФИО1408 с внутреннего счета ФИО3220

 Используя предусмотренную подсудимым возможность распоряжения денежными средствами, ФИО2833 в системе ФИО1409 <дата> и <дата> перевел со своего внутреннего счета на внутренний счет ФИО2834 № рублей (№ долларов США).

 Оставшиеся денежные средства ФИО2835 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 59. ФИО2836 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> были перечислены на счет подсудимого № в ФИО1742 после заключения ФИО2837 договорных отношений с подконтрольными Калиниченко организациями и открытия внутреннего счета в системе ФИО1410 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2838, <дата> получил со счета Калиниченко № в ФИО1743 № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2839 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил путем обмана, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 60. ФИО2840 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет ФИО713 № в ФИО2592 после заключения ФИО2841 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2842 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 61. ФИО2843 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> перечислил на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1744 после заключения с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2844, в период с <дата> по <дата> получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1745 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2845 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 62. ФИО2846 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 <дата>, из которых № рублей <дата> перевел на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1746, а № рублей (№ доллар США) получил <дата> на свой внутренний счет в системе ФИО1411 с внутреннего счета ФИО2847

 Денежные средства ФИО2848 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 63. ФИО2849 передала в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей в рамках соглашения об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 от <дата>, из которых № рублей <дата> и <дата> перечислила на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1747, а № рублей (№ доллар США) получила <дата> и <дата> на свой внутренний счет в системе ФИО1412 с внутреннего счета ФИО2850

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2851, в период с <дата> по <дата> получила со счета ФИО713 № в ФИО1748 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2852 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 64. ФИО2853 передала в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей. Не имея своего внутреннего счета в системе ФИО1413, в <дата> потерпевшая передала денежные средства размере № рублей (№ долларов США) ФИО2854 зачислившей их на свой внутренний счет. После заключения договорных отношений ФИО2855 с ФИО713 <дата>, и регистрации внутреннего счета в ФИО1414, ФИО2856, во исполнение договоренности с ФИО2857, <дата> перечислила на ее внутренний счет указанную сумму.

 После этого, в период с <дата> по <дата> ФИО2858 перевела на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1749 № рублей.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность распоряжения и получения денежных средств, ФИО2859, со своего внутреннего счета в системе ФИО1415 <дата> перевела на внутренний счет ФИО2860 № рублей (№ доллара США), кроме того, в период с <дата> по <дата> получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1750 № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2861 в размере № рубля, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 65. ФИО2862 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей перечислила <дата> и <дата>, на счет подсудимого № в ФИО1751, на основании публичного договора присоединения от <дата> с ФИО713, кроме того, в период с <дата> по <дата> перечислила № рублей на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1752 после заключения соглашений с ФИО713 от <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2863, в период с <дата> по <дата> получила со счета ФИО713 № в ФИО1753 денежные средства в размере № рублей, кроме того, <дата> ФИО2864 получила с электронного кошелька Калиниченко № в системе <данные изъяты> № рублей (№ долларов США).

 Оставшиеся денежные средства ФИО2865 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 66. ФИО3859 Г.И. передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> перечислила на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1754 на основании договора присоединения, после чего, <дата> были заключены соглашения ФИО713 с ФИО2867

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО3860, <дата> и <дата> получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1755 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2869 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 67. ФИО2870 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1756, в день заключения ФИО2871 с ФИО713 договорных отношений.

 Денежные средства ФИО2872 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей имущественного ущерба на указанную сумму.

 68. ФИО2873 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей перечислил <дата> на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1757, а № рублей перечислил <дата> и <дата> на подконтрольный Калиниченко счет Филиала ФИО713 № в ФИО2593.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2874, в период с <дата> по <дата> получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1758 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2875 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 69. ФИО2876 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1759 после заключения ФИО2877 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2878 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 70. ФИО2879 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> перечислила на счет Калиниченко № в ФИО1760 в рамках соглашения, заключенного с ФИО2120, датированным <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность распоряжения денежными средствами, после заключения с ФИО713 соглашения, датированного <дата>, ФИО2880, со своего внутреннего счета в системе ФИО1416 <дата> и <дата> перевела на внутренний счет ФИО2881 № рублей (№ долларов США и № рублей).

 Оставшиеся денежные средства ФИО2882 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 71. ФИО2883 передала Калиниченко № рублей, из которых № рублей перечислила <дата> и <дата> на счет Калиниченко № в ФИО1761 в рамках соглашения, заключенного с ФИО2121, датированного <дата>. Кроме того, внутренними переводами в системе ФИО1417 <дата> со счета ФИО2884 получила № рублей (№ доллара США), <дата> со счета ФИО2885 получила № рублей (№ долларов США).

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, после заключения с ФИО713 соглашения, датированного <дата>, ФИО2886 <дата> получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1762 № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2887 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 72. ФИО2888 передал в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей. После заключения договорных отношений с ФИО713 <дата>, внутренним переводом в системе ФИО1418 <дата> ФИО2889 получил на свой счет со счета ФИО2890 № рублей (№ долларов США).

 Используя предусмотренную подсудимым возможность распоряжения денежными средствами, в ФИО1419, <дата> и <дата> ФИО2891 перевел со своего внутреннего счета на счет ФИО2892 № рублей (№ долларов США).

 Кроме этого, <дата> ФИО2893 получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1763 № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2894 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 73. ФИО2895 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые после заключения договорных отношений с ФИО713 <дата>, получил на свой внутренний счет в системе ФИО1420 с внутреннего счета ФИО2896 <дата> в размере № рублей (№ долларов США).

 Денежные средства ФИО2897 в размере, фактически вложенных денежных средств № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему ущерба на указанную сумму.

 74. ФИО2898 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей были перечислены <дата> и <дата> на счет Калиниченко № в ФИО1764 в рамках соглашения, заключенного с ФИО2122 от <дата>, а № рублей на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1765.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, <дата> ФИО2899 получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1766 № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2900 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 75. ФИО3923 Э.А. передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> перечислил на подконтрольный Калиниченко счет Филиала ФИО713 № в ФИО2594.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО3924, <дата> получил со счета ФИО713 № в ФИО1767 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО3925 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 76. ФИО2904 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО2595 после заключения ФИО2905 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2906 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей имущественного ущерба на указанную сумму.

 77. ФИО3941 И.Т. передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рубль (№ долларов США) перечислил <дата> на подконтрольный подсудимому счет ФИО2123 № в ФИО2267 после заключения соглашения с ФИО2124 <дата>, а № рублей на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1768 <дата> после заключения соглашения с ФИО713, датированного <дата>.

 Денежные средства ФИО3942 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 78. ФИО3943 Р.Г. передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1769 после заключения ФИО3944 с ФИО713 договорных отношений той же датой.

 Денежные средства ФИО3945 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей имущественного ущерба на указанную сумму.

 79. ФИО2912 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1770 после заключения ФИО2913 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2914 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 80. ФИО2915 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> перечислил на подконтрольный Калиниченко счет Филиала ФИО713 № в ФИО2596 после заключения соглашения с ФИО713 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2916, в период с <дата> по <дата> получил со счета № в ФИО1771 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2917 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 81. ФИО2918 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет ФИО2409 № в ФИО1772, после заключения ФИО2919 договорных отношений с ФИО2125 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, в период с <дата> по <дата> ФИО2920 получил со счета Калиниченко № в ФИО1773 № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2921 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив ФИО2922 имущественный ущерб на указанную сумму.

 82. ФИО2923 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1774 после заключения ФИО2924 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2925 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшей имущественного ущерба на указанную сумму.

 83. ФИО2926 передала в доверительное управление Калиниченко денежные средства на общую сумму № рублей, из которых № рублей (№ долларов США и № рублей) поступили на счет потерпевшей в системе ФИО1421 <дата> и <дата> соответственно, внутренним переводом со счета ФИО2927 Кроме того, № рублей были перечислены ФИО2928 <дата> на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1775 на основании соглашения с ФИО713 от <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, <дата> ФИО2929 получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1776 № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2930 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив ФИО2931 имущественный ущерб на указанную сумму.

 84. ФИО2932 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> перечислила на подконтрольный Калиниченко счет № в ФИО1777 после заключения соглашения с ФИО713 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2933, <дата> получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1778 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2934 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 85. ФИО2935 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей были перечислены <дата> на счет Калиниченко № в ФИО1779, № рублей были перечислены <дата> и <дата> на подконтрольный подсудимому счет ФИО2409 № в ФИО1780. Кроме этого, № рублей в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный Калиниченко счет № в ФИО1781 после заключения соглашения с ФИО713 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2936, в период с <дата> по <дата> получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1782 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2937 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 86. ФИО4015 В.В. (Вадим Валерьевич) передал в доверительное управление Калиниченко № рубля, из которых № рублей (№ долларов США) <дата> получил на свой внутренний счет в системе ФИО1422, а № рублей получил <дата> и <дата> с внутреннего счета ФИО2939 после заключения соглашения с ФИО2126 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО4016, <дата> получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1783 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО4017 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 87. ФИО4018 В.В. (Валерий Васильевич) передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО2597 после заключения ФИО4019 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО4020 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 88. ФИО2945 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей были перечислены на счет Калиниченко № в ФИО1784 в период с <дата> по <дата>, а № рублей были перечислены на подконтрольный Калиниченко счет № в ФИО1785 в период с <дата> по <дата>, после заключения потерпевшим соглашения с ФИО2127 <дата>, а так же соглашения с ФИО713, датированного <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность распоряжения и получения денежных средств, ФИО2946, в период с <дата> по <дата> получил со счета № в ФИО1786 денежные средства в размере № рублей.

 Кроме того, <дата> и <дата> ФИО2947 получила с электронного кошелька Калиниченко № в системе <данные изъяты> № рублей (1 № долларов США), с электронного кошелька ФИО713 № <дата> № рублей (№ долларов США).

 Внутренним переводом в системе ФИО1423 на свой счет <данные изъяты>, <дата> ФИО2948 перевел № рублей (№ долларов США).

 Оставшиеся денежные средства ФИО2949 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 89. ФИО2950 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО1787 после заключения потерпевшим с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2951 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 90. ФИО2952 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые <дата> и <дата> были перечислены на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО2598 после заключения ФИО2953 с ФИО713 договорных отношений <дата>.

 Денежные средства ФИО2954 в размере № рублей были похищены Калиниченко путем обмана с причинением потерпевшему имущественного ущерба на указанную сумму.

 91. ФИО2955 передала в доверительное управление Калиниченко № рублей, из которых № рублей были перечислены на счет Калиниченко № в ФИО1788 в период с <дата> по <дата>. Кроме того, № рублей были перечислены на подконтрольный подсудимому счет ФИО2128 № в ФИО2268 <дата>, № рублей на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО2599 в период с <дата> по <дата>, после заключения потерпевшей договорных отношений с ФИО2129 <дата>, а так же соглашения с ФИО713, датированного <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2956, <дата> получила со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1789 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2957 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 92. ФИО2958 передал в доверительное управление Калиниченко № рублей, которые в период с <дата> по <дата> перечислил на подконтрольный подсудимому счет № в ФИО2600 после заключения соглашения с ФИО713 <дата>.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность получения денежных средств, ФИО2959, в период с <дата> по <дата> получил со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1790 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2960 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшего денежными средствами и возвращёнными ему, Калиниченко похитил, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

 93. ФИО2961 передала в доверительное управление подсудимому № рублей, которые <дата> перечислила на подконтрольный Калиниченко счет № в ФИО2601 после заключения соглашения с ФИО713 той же датой.

 Используя предусмотренную подсудимым возможность распоряжения, получения денежных средств, ФИО2962 внутренним переводом в системе ФИО1424 <дата> в перевела на счет ФИО2963 № рублей (№ долларов США), <дата> на счет ФИО2964 перевела № рублей (№ долларов США), кроме того, в период с <дата> по <дата> получила со счета ФИО2965 № в ФИО1791 денежные средства в размере № рублей.

 Оставшиеся денежные средства ФИО2966 в размере № рублей, составляющие разницу между полученными от потерпевшей денежными средствами и возвращёнными ей, Калиниченко похитил, причинив потерпевшей имущественный ущерб на указанную сумму.

 Подсудимый Калиниченко вину не признал, от дачи показаний на стадии предварительного расследования и в суде отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

 Несмотря на полное непризнание вины, суд находит вину подсудимого установленной и подтвержденной совокупностью исследованных в суде доказательств.

 1. и 2. В части потерпевшей ФИО3017 Н.А. и ФИО2968

 Из показаний потерпевшей ФИО3018 Н.А. следует, что от своего брата ФИО2324 она узнала об успешном трейдере Калиниченко ФИО2988 который осуществлял игру на рынке <данные изъяты>. При передаче ему в доверительное управление денежных средств, Калиниченко гарантировал постоянную прибыль 10-12% в месяц. Первоначально потерпевшая передала денежные средства своему брату ФИО2990, который разместил их от своего имени на доверительном счете, путем внесения их через ФИО3053. Впоследствии потерпевшая сама заключила соглашение с компанией подсудимого. Подписание документов происходило в офисе по <адрес> сотрудником офиса ФИО3749 А.Н. Денежные средства ФИО3003 так же вносила в ФИО3054. В соответствии с соглашением на имя потерпевшей был открыт гарантийно-торговый счет, на который поступали денежные средства. Счет пополнялся, как перечислением через банк, так и путем внутренних переводов. Кроме этого, ФИО2051 переводила денежные средства на внутренние счета ФИО3004 ФИО3005 ФИО3103 Потерпевшая указывала, что участником проекта Калиниченко был так же ее муж, ФИО3007 Сумму причиненного ущерба ФИО2051 оценивает в № рубля, поскольку считает, что ущерб должен быть возмещен в указанном размере, с учетом доходности, которую должно было принести инвестирование на условиях, предложенных подсудимым.

 Из оглашенных на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний потерпевшего ФИО3008 <данные изъяты> следует, что по предложению супруги ФИО3045 вложил денежные средства в размере № рублей для игры трейдером Калиниченко на рынке <данные изъяты>. Были заключены договорные отношения с ФИО713. Контроль за размещенными денежными средствами осуществляла ФИО2051. Ущерб, причиненный ФИО3009 составил № рублей, то есть инвестированную сумму с учетом дохода, который должен был быть получен.

 Показаниям потерпевших ФИО2051 и ФИО3020 полностью соответствуют сведения системы ФИО1425, согласно которых, потерпевшая зарегистрирована в ФИО1426 <дата>, при этом, основанием для открытия собственных внутренних счетов в системе ФИО1427 стали соглашения, датированные <дата> с ФИО3101 <данные изъяты> и от <дата> с ФИО3046 <данные изъяты> об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713.

 Внутренними переводами в системе ФИО1428 на счет ФИО3022 от ФИО2325 поступило № рублей (№ долларов США); кроме того, ФИО2051 распорядилась суммой в размере № рублей (№ долларов США), осуществив внутренний перевод денежных средств ФИО3048 ФИО3047 ФИО3104, ФИО3050

 Так же, с целью привлечения денежных средств потерпевших от имени Калиниченко по его поручению с ФИО3051 <данные изъяты> и ФИО3052 <данные изъяты> теми же датами, соответственно, были оформлены соглашения о контроле над исполнением обязательств трейдером Калиниченко, гарантирующие высокую доходность и безопасное инвестирование денежных средств, для торговли валютой подсудимым на рынке <данные изъяты>.

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО2051 перевела на счет Калиниченко № в ФИО3055 № рублей; а в период с <дата> по <дата> на счет № в ФИО1792 № рублей <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО14 перечислил на счет № в ФИО3056 № рублей.

 3. В части потерпевшей ФИО3105

 Показаниями потерпевшей ФИО3106 установлено, что о проекте Калиниченко она узнала от ФИО3221 ей же и передала денежную сумму в размере № рублей для размещения на счете ФИО3225, пока на ФИО3226 не будут оформлены соответствующие документы. Когда с потерпевшей был заключен собственный договор, на счет ФИО3227 были перечислены денежные средства в сумме, эквивалентной № долларов США или № рубля, что является суммой, которую ФИО3228 передала ФИО3026 и проценты, которые были начислены на указанную сумму с момента размещения на внутреннем счете ФИО3027 до перечисления суммы собственнику. Контроль размещенными денежными средствами ФИО3229 осуществляла ФИО2051. Соглашение с ФИО713 ФИО3230 так и не получила, поскольку пакет документов должен был быть направлен ей из <адрес>. Потерпевшей заявлен гражданский иск, в котором она просит взыскать с подсудимого ущерб в размере № рубля.

 Сведениями системы ФИО1429 подтверждается перевод ФИО3231 на внутренний счет ФИО3232 <дата> денежных средств в размере № долларов США).

 4. В части потерпевшего ФИО3233

 Из показаний потерпевшего ФИО3234 следует, что он узнал о проекте Калиниченко от своей знакомой ФИО3235 Решив заработать денежные средства, ФИО3236 передал ФИО3030 № рублей, чтобы та разместила их на своем внутреннем счете в системе ФИО1430. Через несколько месяцев ФИО3237 заключил собственное соглашение с ФИО713, открыл свой внутренний счет, и ФИО2051 перечислила ему примерно № рублей, то есть его сумму с процентами. Денежные средства он не снимал. Потерпевший указывает, что причиненный ему ущерб составил № рублей.

 Системой ФИО1431 подтверждается внутренний перевод <дата> в размере № рублей (№ долларов США) внутренним переводом ФИО3238 с внутреннего счета ФИО3438

 Соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> были заключены ФИО713 и Калиниченко с ФИО3239 <дата>.

 5. В части потерпевшей ФИО3240

 Потерпевшая ФИО3241 в суде показала, что от своей знакомой ФИО3242 узнала о возможности заработать денежные средства путем передачи их подсудимому для осуществления им торговых операций на рынке <данные изъяты>. ФИО3243 взяла в долг у ФИО3033 № рублей, которые та перечислила со своего счета на счет ФИО3244 в ФИО3057. Полученные от ФИО3034 денежные средства потерпевшая перевела на счет Филиала ФИО713 после оформления соответствующих документов. За движением денежных средств на внутреннем счете ФИО3245 следила ФИО2051 и доводила до нее необходимую информацию. В погашение долга перед ФИО3035, ФИО3246 внутренним переводом на счет дочери своей подруги – ФИО3247 перевела № рублей, других денежных средств со счета не переводила и не снимала. Впоследствии ФИО3248 полностью погасила свой долг перед ФИО3037. ФИО3249 заявлен гражданский иск на сумму № рублей, то есть остатка суммы с учетом начисленных процентов.

 Согласно приходного кассового ордера от <дата> <данные изъяты> ФИО3439 со своего счета в ФИО3058 перевела на счет ФИО3250 № рублей, а ФИО3251 указанную сумму <дата> платежным поручением <данные изъяты> перечислила на счет № в ФИО1793 в полном объеме.

 Между потерпевшей ФИО3252 и ФИО713 в <дата> были заключены соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Согласно сведений системы ФИО1432, <дата>, внутренним переводом на счет ФИО3253 ФИО3254 перевела № рублей (№ долларов США).

 6. В части потерпевшего ФИО3255

 Из показаний потерпевшего ФИО3256 следует, что о проекте Калиниченко он узнал от своей знакомой ФИО3259 Поскольку многие знакомые приняли участие в проекте и у него были свободные денежные средства, ФИО3258 <дата> решил инвестировать деньги в ФИО713, то есть, организацию, созданную Калиниченко. Первоначально денежные средства ФИО2371 внес на счет ФИО3260 затем перевел с ее счета на свой счет в системе ФИО1433. В проекте так же участвовала его знакомая ФИО3261 имевшая финансовые отношения, как с ФИО2372, так и с ФИО3041. Денежные средства ФИО2373 вносил на счет через кредитное учреждение. Так же потерпевший производил снятие денежных средств со счета. В <дата> ФИО2373 не смог получить оставшиеся денежные средства от ФИО713.

 Согласно системы ФИО1434, потерпевший ФИО3262 на свой внутренний счет получил с внутреннего счета ФИО3263 в период с <дата> по <дата> № рублей (№ долларов США); с внутреннего счета ФИО3264 <дата> – № рублей (№ долларов США).

 Кроме того, ФИО3265 <дата> заключил с ФИО713 соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Операции перевода денежных средств ФИО3267 на счет Филиала ФИО3268 в ФИО3269 № в период с <дата> на сумму № рублей подтверждается выпиской лицевого счета <данные изъяты>

 Той же выпиской подтверждается перевод денежных средств ФИО2373 с указанного счета <дата> и <дата> в размере № рублей <данные изъяты>

 7. В части потерпевшего ФИО3270

 Потерпевший ФИО3271 суду показал, что с Калиниченко был знаком с <дата>. С <дата> потерпевший участвовал в его проекте. Первоначально деятельность велась через оффшорного брокера ФИО2130. Калиниченко гарантировал полную сохранность инвестированных денежных средств и высокую доходность. По указанию Калиниченко, денежные средства перечислялись на его счет в ФИО3059. Передача и получение денежных средств осуществлялась и другими способами. Отчеты по получению прибыли от торговли на рынке <данные изъяты> приходили на адрес электронной почты потерпевшего. Положительный результат, указанный в отчете способствовал тому, что ФИО2390 вкладывал все большее количество денежных средств, периодически производил снятие со счета. Затем, <дата> порядок работы изменился, была запущена система ФИО1435 и работа стала вестись через ФИО713, денежные средства стали носится на счет ФИО713 в том же банке. У ФИО3272 было зарегистрировано несколько внутренних счетов в указанной системе, доходность потерпевший отслеживал через сеть Интернет по системе ФИО1436. В <дата> потерпевший вывел часть своих денежных средств из доверительного управления Калиниченко, когда торговые периоды стали показывать отрицательный результат. В <дата> перестали поступать Официальные отчеты о завершении торгов на рынке <данные изъяты> и ФИО2390 не смог вывести свои денежные средства, оставшиеся на счете Калиниченко. Ущерб, причиненный действиями подсудимого, составил около № рублей, в системе ФИО1437 была отражена более высокая сумма, с учетом, якобы, начисленных процентов доходности.

 С потерпевшим ФИО3273 <дата> Калиниченко заключил договор от имени ФИО2131 <данные изъяты> на открытие трастового счета.

 Указанный договор был перезаключен, в связи с изменением подсудимым порядка учета соглашений с потерпевшими <дата> <данные изъяты>

 В рамках указанного соглашения ФИО2390 перевел денежные средства на счет Калиниченко в ФИО1795 № в размере № рублей, что подтверждается выпиской лицевого счета <данные изъяты>

 Операции получения ФИО3274 денежных средств со счета Калиниченко в ФИО1796 № в размере № рублей подтверждаются той же выпиской <данные изъяты>, при этом основанием для перевода денежных средств был номер договора с ФИО3275 – <данные изъяты>

 Сведениями из электронных отчетов подтверждаются операции по договору <данные изъяты>, в период с <дата> по <дата> ФИО2390 перечислил № рублей на счет № ФИО2409 в ФИО1797; со своего внутреннего счета <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> в размере № рублей (в долларах США №); <дата> передал подсудимому № рубля (№ долларов США).

 Кроме того, отчетами подтверждаются получения денежных средств ФИО3276 от подсудимого: так <дата> и <дата> ФИО3277 получил № рублей (№ долларов США); со счета <данные изъяты> в период с <дата> ФИО3278 получил № рублей (№ долларов США).

 Сведениями, отраженными в системе ФИО1438, установлено, что сведения по ФИО3279 перемещены в указанную систему с <дата>.

 При переходе на новый тип учета денежных средств, с ФИО3280 были заключены соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты>, а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Далее, во исполнение указанных соглашений, на счет № в ФИО1798 ФИО2390, в период с <дата> по <дата> перечислил № рублей <данные изъяты>

 Получение ФИО3281 денежных средств со счета Филиала ФИО713 № в ФИО1799 в период с <дата> по <дата> в размере № рублей подтверждается выпиской по счету <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1439 подтверждаются переводы на внутренний счет ФИО3284 с внутреннего счета ФИО3285 в период с <дата> денежные средства в размере № рублей (№ долларов США и № рублей); с внутреннего счета ФИО3286 в период с <дата> по <дата> в размере № рублей (№ долларов США и № рублей); с внутреннего счета ФИО3287 в период с <дата> по <дата> в размере № рублей (№ долларов США); с внутреннего счета ФИО3288 <дата> в размере № рублей (№ долларов США).

 В свою очередь, списание денежных средств с внутреннего счета ФИО3289 в ФИО1440 подтверждается аналогичными сведениями, согласно которых в период с <дата> по <дата> на внутренний счет ФИО3290 потерпевший перевел денежные средства в размере № рубля (№ долларов США и № рублей); на внутренний счет ФИО3291 в период с <дата> по <дата> в размере № рублей; на внутренний счет ФИО3292 <дата> ФИО2390 перевел сумму в размере № рублей; на свой счёт для самостоятельной игры <данные изъяты> ФИО2390 перевёл <дата> – № рублей (№ долларов США).

 8. В части потерпевшей ФИО3293

 Потерпевшая ФИО3294 суду показала, что от своей знакомой ФИО3295 узнала о проекте Калиниченко. <дата> заключила договор с ФИО713, где Калиниченко выступал трейдером, после чего через ФИО1800 внесла № рублей. Денежные средства потерпевшая не снимала. Ущерб составил сумму фактически вложенных денежных средств.

 Согласно материалов дела, с потерпевшей ФИО3296 <дата> заключены: соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3297 перечислила на счет Филиала ФИО713 № в ФИО3060 № рублей.

 9. В части потерпевшего ФИО3298

 Из показаний потерпевшего ФИО3299 следует, что о проекте Калиниченко он узнал по роду своей деятельности, являясь банковским работником, из общедоступных источников информации. После подписания соглашения с ФИО713, интересы которой представлял ФИО3750 А.Н., потерпевший <дата> вложил № рублей, а затем в <дата> еще № рублей. Денежные средства со счета не снимал. Указанная сумма ФИО3301 возвращена не была.

 ФИО2449 <дата> заключил соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО713 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО3061 подтверждается перечисление ФИО3302 денежных средств <дата> на сумму № рублей <данные изъяты> и <дата> на сумму № рублей <данные изъяты>

 10. В части потерпевшего ФИО3303

 Согласно показаний потерпевшего ФИО3304 он согласился участвовать в проекте Калиниченко, поскольку из рекламы следовало, что подсудимый является аттестованным трейдером, работает в ФИО3062 и длительное время успешно зарабатывает деньги путем торговли на рынке <данные изъяты>. <дата> ФИО3305 заключил соглашение с ФИО713 и Калиниченко, при этом, по доверенности за обе стороны выступал знакомый потерпевшего - ФИО3306. ФИО3307 внес на счет в банке ФИО3063 одним платежом № рублей. Через непродолжительное время проект прекратил свое существование.

 ФИО3308 <дата> заключил соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО713 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Во исполнение соглашений платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3309 перечислил на счет № в ФИО3064 № рублей.

 11. В части потерпевшего ФИО3310

 Потерпевший ФИО3311 суду показал, что о проекте Калиниченко узнал от его отца, ФИО3312 с которым ранее работал на одном предприятии. По рекомендации ФИО3313 потерпевший решил вложить денежные средства для их увеличения за счет процентов. Для этого ФИО3314 в <дата> заключил договор с ФИО2293, офис которого располагался на <адрес> в <адрес>. Первоначальную сумму в размере № долларов США ФИО3315 передал отцу подсудимого, которые тот передал Калиниченко ФИО3440 Каких-либо расписок потерпевший не брал, поскольку доверял своему старому знакомому. Поступление денежных средств и начисление процентов ФИО3316 отслеживал через отчеты подсудимого. После этого в <дата>, ФИО3317 перечислил еще № рублей через свой счет в ФИО3065. Денежные средства ФИО3318 ни разу не снимал. Причиненный ему ущерб оценивает в размере фактически причиненного вреда.

 В материалах дела имеется соглашение от <дата> об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО3319 и ФИО713 <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 При этом ранее, <дата>, между ФИО3320 и ФИО2132 было заключено соглашение об открытии трастового счета <данные изъяты> во исполнение которого платежными поручениями от <дата> на счет Калиниченко в ФИО3066 № были переведены денежные средства в размере № рублей <данные изъяты> и № рублей <данные изъяты>

 12. В части потерпевшего ФИО3321

 Показаниями потерпевшего ФИО3322 установлено, что перспектива передать денежные средства в доверительное управление трейдеру Калиниченко его привлекла ввиду обещанной высокой доходности, гарантий сохранности, которые заявлял подсудимый, а так же возможностью отслеживать движение по своему счету через сеть Интернет. ФИО3323 заключил соглашение с ФИО2133, однако денежных средств в доверительное управление не перечислял ввиду их отсутствия. Затем, в <дата> ФИО3324 перезаключил соглашение с ФИО713, где так же стороной выступал Калиниченко и перечислил различными платежами всего № рублей. Контролировал движение денежных средств через систему ФИО1441. Результаты торгов Калиниченко на рынке <данные изъяты> всегда были положительные и соответствовали процентным ставкам валют. Денежные средства потерпевший только вкладывал и не снимал со счета. В <дата> ФИО3325 узнал о проблемах, связанных с возвратом инвестированных денежных средств.

 Потерпевший ФИО3326 <дата> заключил с ФИО2134 соглашение об открытии инвестиционного счета <данные изъяты> а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 <дата> и <дата> потерпевший заключил соглашения об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 <данные изъяты> а так же соглашения с ФИО713 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Исполняя свои обязательства, ФИО3327 перечислил на счет № в ФИО3067 в период с <дата> по <дата> № рублей, что подтверждается справкой по счету <данные изъяты>

 13. В части потерпевшего ФИО3328

 Из показаний потерпевшего ФИО3329 следует, что от своего знакомого он узнал о деятельности Калиниченко, которая может принести высокий доход от вложения денежных средств. В <дата> он обратился в офис по <адрес> в <адрес>, где заключил соглашение, стороной по которой выступала иностранная оффшорная компания, после чего перевел на счет подсудимого в ФИО3068 № рублей. Доходность отслеживал через сеть Интернет. В <дата> у ФИО3330 появились денежные средства, он пришел в офис, где с ним было перезаключено соглашение на ФИО713, затем перевел на счет указанной компании в том же банке № рублей. Инвестированные денежные средства ФИО3331 не получал.

 Из материалов дела следует, что первоначально ФИО3332 <дата> заключил соглашение с ФИО2135 <данные изъяты> об открытии инвестиционного счета, а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты> в рамках которого платежным поручением от <дата> <данные изъяты> перевел на счет Калиниченко № в ФИО3069 № рублей.

 Кроме того, в <дата> ФИО3333 заключил соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО713 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств датированные <дата> <данные изъяты>

 В рамках указанных обязательств, платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3334 перевел на счет № в ФИО3070 № рублей.

 14. В части потерпевшей ФИО3335

 Потерпевшая ФИО3336 в суде показала, что в <дата> заключила договор на передачу денежных средств в доверительное управление трейдеру Калиниченко по рекомендации подруги, которая сказала, что подсудимый является трейдером международного значения. Потерпевшая инвестировала № рублей, а затем сняла со счета № рублей. Оставшиеся денежные средства ей возвращены не были.

 Потерпевшая ФИО3337 заключила <дата> соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО713 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО713 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 В рамках соглашений <дата> ФИО3338 перечислила на счет № в ФИО3071 № рублей, что подтверждается платежным поручением <данные изъяты>

 Кроме того, <дата> ФИО3339 сняла с указанного счета № рублей, что подтверждается справкой по счету <данные изъяты>

 15. В части потерпевшей ФИО3340

 Показаниями потерпевшей ФИО3341 установлено, что от друзей узнала о проекте Калиниченко, в котором длительное время размещали денежные средства. В <дата> года потерпевшая заключила договор с ФИО713 и получила возможность отслеживать свои денежные средства через личный аккаунт. В <дата> ФИО3342 сняла со счета № рублей, а через небольшой период времени денежные средства уже снять было невозможно. Оставшуюся сумму получить не удалось.

 Потерпевшая ФИО3343 <дата> заключила с ФИО713 соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО713 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств в тот же день <данные изъяты>

 В рамках указанного соглашения платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3344 перечислила на счет № в ФИО3072 № рублей.

 Согласно справки по счету, <дата> ФИО3345 сняла с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 16. В части потерпевшего ФИО3346

 Потерпевший ФИО3347 суду показал, что о деятельности Калиниченко узнал из рекламы в сети Интернет. В <дата> потерпевший обратился в офис ФИО907, трейдером которой выступал Калиниченко, и подписал соглашение о передаче в доверительное управление денежных средств. Денежные средства вносил несколькими платежами через ФИО3073. В связи с возникшей необходимостью, ФИО3348 снял со счета № рублей, невозвращенная ему сумма составила около № рублей.

 Судом исследованы соглашение ФИО3349 об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО908 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО909 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от <дата> <данные изъяты>

 В период с <дата> по <дата> ФИО3350 перевел на счет № в ФИО3074 № рублей, согласно исследованных платежных поручений <данные изъяты>

 Кроме того, <дата>, ФИО3351 снял с указанного счета № рублей, согласно справки по указанному счету <данные изъяты>

 17. В части потерпевшего ФИО3352

 Допросом потерпевшего ФИО3353 установлено, что в <дата> он инвестировал в ФИО910 № рублей, вырученные от продажи автомобиля. Об успешном трейдере Калиниченко потерпевший узнал от родственников, которые так же вкладывали деньги в предполагаемую торговлю подсудимым валютой на рынке <данные изъяты>. Затем, в <дата>, Ковалев инвестировал еще № рублей, однако указанные денежные средства на его внутренний счет в системе ФИО1442 не поступили. После этого офис ФИО911 закрылся и денежные средства ФИО3354 получить не смог.

 С ФИО3355 так же заключены соглашения об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО912 и о контроле над исполнением обязательств от <дата> <данные изъяты> на основании которых, платежными поручениями от <дата> <данные изъяты> и от <дата> <данные изъяты> ФИО3407 перечислил соответственно № рублей.

 18. В части потерпевшего ФИО3356

 Показаниями потерпевшего ФИО3357 установлено, что <дата> от ФИО3517 он узнал о проекте Калиниченко, который имел высокую доходность от торговли валютой на рынке <данные изъяты>. ФИО3375 имел свой аккаунт в системе ФИО1443, а потому потерпевший передал ФИО3376 № рублей в <дата> чтобы тот разместил их на своем внутреннем счете. В <дата> ФИО3409 заключил соглашение с ФИО913, интересы которого представлял ФИО3751, и получил возможность самостоятельно размещать денежные средства на счете ФИО914. В <дата> ФИО3377 перевел на внутренний счет ФИО3411 переданную сумму, что составило № рубль, с учетом начисленных процентов за период инвестирования. Потерпевший указывает, что неоднократно платежными поручениями через ФИО3075 вносил денежные средства. Так же производилось снятие денежных средств путем размещения заявок в ФИО1444. Невозвращенная сумма составила № рублей.

 ФИО3412 заключил с ФИО915 <дата> соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО916 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 С внутреннего счета ФИО3518 на счет ФИО3414 <дата> были перечислены денежные средства в размере № рублей (№ доллара США), что полностью соответствует показаниям потерпевшего.

 Платежами в период с <дата> по <дата> на счет № в ФИО3076 <данные изъяты> ФИО3415 перечислил № рублей.

 Согласно справки по счету, <дата> ФИО3416 произвел снятие с указанного счета в размере № рублей <данные изъяты>

 19. В части потерпевшей ФИО3417

 Показаниями потерпевшей ФИО3418 установлено, что денежные средства она доверила подсудимому по рекомендации своих знакомых. ФИО3419 заключила соглашение с ФИО2136, а затем с ФИО917 и внесла в ФИО3077 всего около № рублей. Так же ФИО3420 производила снятие через тот же банк, когда у нее возникли материальные затруднения. В <дата> потерпевшая сделала заявку на снятие денег, но она выполнена не была, поскольку проект Калиниченко «рухнул».

 Установлено, что <дата>, между ФИО3421 и ФИО2137 было заключено соглашение об открытии инвестиционного счета <данные изъяты> и договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты> исполняя обязательства по которому ФИО3422 перечислила на счет Калиниченко в ФИО3078 №: <дата> – № рублей, а <дата> – № рублей <данные изъяты>

 <дата> ФИО3423 заключила соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО918 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО919 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3424 перевела на счет № в ФИО3079 № рублей <данные изъяты>

 Кроме того, <дата> ФИО3424 сняла с указанного счета № рублей, а <дата> № рублей <данные изъяты>

 20. В части потерпевшего ФИО3426

 Допрошенный потерпевший ФИО3427 показал, что посредством своего знакомого ФИО3428 он узнал об успешном трейдере Калиниченко. Первоначально он заключил соглашение с ФИО2138, затем соглашение с ФИО920. Первую сумму в размере № рублей ФИО2505 передал ФИО4143 под расписку, который разместил переданные денежные средства на счете трейдера, затем ФИО2505 перечислял деньги в ФИО3080. Часть денежных средств он снял со счета, кроме того, денежные средства переводил внутренними переводами в системе ФИО1445. В <дата> ФИО2505 не смог снять денежные средства со счета и сделал вывод, что в отношении него совершены противоправные действия.

 Потерпевший ФИО2505 <дата> заключил с ФИО2139 соглашение об открытии трастового счета <данные изъяты> в тот же день им было передано ФИО3429 № рублей, что подтверждается имеющейся в деле распиской <данные изъяты>

 <дата> было заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО921 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО922 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Операции перевода денежных средств ФИО2505 на счет Калиниченко в ФИО1801 №, <дата> в размере № рублей и <дата> – № рублей подтверждается выпиской лицевого счета (<данные изъяты> на счет Филиала ФИО923 <дата> в размере № рублей подтверждается аналогичной выпиской <данные изъяты>

 Согласно ФИО1446, потерпевший ФИО2505 произвел перевод на внутренний счет ФИО3431 <дата> в размере № рублей; на внутренний счет ФИО3432 в системе ФИО1447 <дата> и <дата> в размере № рублей (№ долларов США).

 В пользу потерпевшего ФИО2505 производилось перечисление денежных средств со счета Калиниченко № в ФИО1802 в период с <дата> по <дата> в размере № рублей <данные изъяты> со счета № в ФИО1803 в период с <дата> по <дата> в размере № рублей <данные изъяты>

 21. В части потерпевшей ФИО3441

 Из заявления потерпевшей ФИО3442 <данные изъяты> следует, что <дата> она заключила соглашение с ФИО924 и с Калиниченко о контроле над исполнением обязательств для торговли валютой на рынке <данные изъяты>. При этом, ФИО7 Калиниченко обещал высокую доходность и сохранность денежных средств. <дата> в рамках соглашения с трейдером Калиниченко, потерпевшая перечислила на счет Филиала ФИО925 в ФИО3081 № рублей. Указанные денежные средства ФИО3443 возвратить не смогла по неизвестным ей причинам.

 Заявлению ФИО3444 полностью соответствует ее исковое заявление <данные изъяты> в котором она просит взыскать с Калиниченко № рублей причиненного ей имущественного вреда.

 <дата> между ФИО926 и ФИО3445 заключены соглашения об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3446 перевела на счет № в ФИО1804 № рублей.

 22. В части потерпевшего ФИО3447

 ФИО3448 допрошенный в качестве потерпевшего, суду показал, что информацию о деятельности трейдера Калиниченко получил из сети Интернет. В <дата> он прибыл по указанному в рекламном объявлении адресу в офис ФИО927, где заключил соглашение. Денежные средства, имевшиеся у потерпевшего для покупки квартиры, в размере № рублей были переданы подсудимому в доверительное управление. В период инвестирования ФИО3449 денежные средства со счета не снимал.

 ФИО3450 заключил соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО928 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО929 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств датированные <дата> <данные изъяты>

 Из операций, отраженных в выписке по счету № в ФИО1805 следует, что <дата> ФИО3451 перевел на указанный счет № рублей, а <дата> – № рублей <данные изъяты>

 23. В части потерпевшего ФИО3452

 Из показаний потерпевшего ФИО3453 следует, что в начале <дата> он узнал из сети Интернет об успешном трейдере Калиниченко, решил инвестировать в его финансовый проект денежные средства. В офисе, расположенном в <адрес> он заключил соглашение с ФИО2140. Поскольку условия договора его насторожили, он не стал инвестировать большую сумму, разместил около № долларов США, потом указанную сумму почти всю снял со счета. В конце <дата> ФИО3454 заключил соглашение с ФИО930, условия, оговоренные в соглашении, показались ему более убедительными по сравнению с предыдущим соглашением и он разместил на счете новые суммы. Потерпевший неоднократно снимал и зачислял денежные средства на счета в кредитных учреждениях, реквизиты которых он узнал при заключении соглашений. В <дата> он перестал получать информацию о состоянии своего счета, когда приехал в офис ФИО931, который уже не работал и там проводили обыск сотрудники правоохранительных органов.

 ФИО3455 <дата> заключил соглашение с ФИО2141 <данные изъяты> в соответствии с которым потерпевший произвел перечисления на счет Калиниченко в ФИО1806 № в период с <дата> по <дата> на сумму № рублей <данные изъяты> на счет ФИО2142 в ФИО2269 №: <дата> и <дата> – № рублей <данные изъяты>

 В указанный период, <дата>, ФИО3456 снял со счета Калиниченко в ФИО1807 № – № рубля <данные изъяты>

 Кроме того, ФИО3457 заключил с ФИО932 соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО933 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> датированные <дата>, в соответствии с которыми в период с <дата> по <дата> он перечислил на счет № в ФИО3082 № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО3083 подтверждается, что ФИО3458 снял с указанного счета <дата> и <дата> № рублей <данные изъяты>

 24. В части потерпевшей ФИО3459

 Показаниями потерпевшей ФИО3460 установлено, что в <дата> она узнала от своего знакомого ФИО3461 о проекте трейдера Калиниченко, куда можно выгодно инвестировать денежные средства. Первоначально ФИО2541 передала ФИО3462 № рублей, № рублей и № рублей, которые тот разместил на своем внутреннем счете в системе ФИО1448. В <дата> ФИО2542 заключила соглашение с ФИО934 и Калиниченко, после чего, через ФИО3084 перевела на свой внутренний счет в системе ФИО1449 № рублей. <дата> ФИО2543 сделала заявку и сняла со счета № рублей. Ущерб ФИО2544 оценивает в № рублей, то есть в размере фактически причиненных убытков.

 Между ФИО3463 и ФИО935 заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> датированное <дата>, а так же соглашение с ФИО936 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> той же датой.

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО2546 перечислила на счет № в ФИО3085 № рублей.

 Внутренним переводом в системе ФИО1450 <дата> с внутреннего счета ФИО3464 на внутренний счет ФИО2547 поступили денежные средства в размере № рублей (№ долларов США), что полностью соответствует показаниям потерпевшей.

 Справкой по счету <данные изъяты> подтверждается, что <дата> ФИО3465 сняла с указанного счета № рублей.

 25. В части потерпевшего ФИО3466

 Из показаний потерпевшего ФИО3467 следует, что о трейдере Калиниченко он узнал из рекламы. Привлекло потерпевшего то, что подсудимый действовал открыто, от своего имени и не скрывал своих взаимоотношений с известными людьми, в том числе руководством ФИО3086. <дата> ФИО2566 в офисном помещении ФИО2294, интересы которого представлял ФИО4144, заключил соглашение с ФИО2143, затем в <дата> соглашение было заключено с ФИО937. ФИО2567 неоднократно зачислял и снимал денежные суммы, посредством счетов в кредитных учреждениях, а так же с помощью системы <данные изъяты> Невозвращенная потерпевшему сумма составила № рублей.

 ФИО3469 <дата> заключил с ФИО2144 соглашение об открытии инвестиционного счета <данные изъяты> и договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 <дата> ФИО2569 заключил с ФИО938 соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО939 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 В рамках указанных соглашений, ФИО2570 перечислил на счет Калиниченко № в ФИО1808 <дата> – № рублей <данные изъяты> на счет № в ФИО2602 <дата> и <дата> – № рублей <данные изъяты> на счет № в ФИО1809 в период с <дата> по <дата> – № рублей <данные изъяты>

 Со счета Калиниченко № в ФИО1810 <дата> ФИО2571 получил № рублей <данные изъяты> со счета Филиала ФИО940 в ФИО1811 № – с <дата> по <дата> № рубля <данные изъяты>

 Операции перевода денежных средств ФИО3470 в долларах США на электронный кошелек Калиниченко № в период с <дата> по <дата> в размере № рублей (№ долларов США) подтверждается журналом транзакций <данные изъяты>

 Таким же образом подтверждаются операции перевода на электронный кошелек ФИО941 № в период с <дата> по <дата> в размере № рублей (№ долларов США) <данные изъяты>

 Операции перевода денежных средств ФИО2573 с электронного кошелька Калиниченко № <дата> – № рублей (№ долларов США) (<данные изъяты>, а так же с электронного кошелька ФИО942 № в период с <дата> по <дата> – № рублей (№ долларов США) <данные изъяты> подтверждаются журналами транзакций, полученными в установленном законом порядке в ходе предварительного расследования.

 26. В части потерпевшего ФИО3471

 Потерпевший ФИО3472 <дата> обращался с заявлением <данные изъяты> в котором указывал, что <дата> заключил соглашения с ФИО943 и Калиниченко, а затем разместил денежные средства в размере № рублей на банковских счетах для получения дохода от торговли подсудимым валютой на рынке <данные изъяты>. При этом потерпевшему гарантировалась высокая доходность и полная сохранность денежных средств. ФИО3473 указывает, что им было снято со счета около № долларов США, оставшаяся сумма ему возвращена не была.

 Из искового заявления ФИО3474 <данные изъяты> следует, что потерпевший просит взыскать с подсудимого в его пользу № рублей суммы причиненного ему имущественного вреда.

 С потерпевшим ФИО3475 <дата> заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле за исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3476 перечислил на счет № в ФИО3087 № рублей, а платежным поручением от <дата> <данные изъяты> на счет № в том же кредитном учреждении № рублей.

 Кроме того, выпиской из лицевого счета № в ФИО3088 <данные изъяты> подтверждается факт снятия с указанного счета ФИО3477 денежных средств <дата> и <дата> в размере по № рублей за каждую операцию.

 27. В части потерпевшей ФИО3480

 Показаниями потерпевшей ФИО3481 установлено, что о деятельности Калиниченко она узнала от других участников его проекта. В <данные изъяты> приняла решение вложить денежные средства, заключив соглашение с ФИО2145 и перечислив сумму в размере № рублей на счет Калиниченко в ФИО1812. Отчет о получении прибыли ФИО3484 получала по электронной почте. Впоследствии потерпевшая заключила соглашение с ФИО944 и, подписав соглашение об использовании электронной формы, следила за своими денежными средствами через систему ФИО1451. На счет Филиала ФИО945 в ФИО1813 были перечислены еще № рублей. Часть денежных средств ФИО3485 получила путем перечисления на свой личный счет в том же банке.

 На основании соглашения об открытии инвестиционного счета с ФИО2146 <данные изъяты> а так же договора поручения с Калиниченко о размещении инвестиционного счета клиента на гарантийно-торговом счете трейдера <данные изъяты> ФИО3486 перечислила <дата> на счет Калиниченко № в ФИО3089 № рублей, что подтверждается соответствующим платежным поручением <данные изъяты>

 Кроме того, между ФИО3487 и ФИО946 заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> датированное <дата>, а так же соглашение с ФИО947 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> в соответствии с которым ФИО3488 <дата> перечислила на счет № в ФИО1814 № рублей, согласно платежному поручению за указанную дату <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1815 подтверждается, что <дата> ФИО3489 сняла № рублей <данные изъяты> а <дата> – № рублей <данные изъяты>

 28. В части потерпевшего ФИО3492

 Из показаний потерпевшего ФИО3493 следует, что о проекте Калиниченко он узнал из сети Интернет, в течение года наблюдал за динамикой и анализировал его деятельность. Затем решил инвестировать денежные средства. Договор заключал с ФИО948 в офисном помещении на <адрес> вложил около № рублей через ФИО1816, так же снимал денежные средства в эквиваленте № долларов США. Затем, в <дата> из сети Интернет поступила негативная информация по поводу невозврата денежных средств, и ФИО3495 сделал заявку на снятие всей суммы, но она осталась без исполнения.

 Материалами дела подтверждается, что <дата> ФИО3496 заключил с ФИО949 соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО950 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Платежными поручениями от <дата> ФИО3497 перечислил на счет № в ФИО1817 № рублей, от <дата> – № рублей, от <дата> – № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1818 подтверждается, что <дата> ФИО3498 получил № рубля, а <дата> – № рубля <данные изъяты>

 29. В части потерпевшего ФИО3499

 Потерпевший ФИО3500 в суде показал, что от своего знакомого узнал об успешной деятельности трейдера Калиниченко, стал собирать информацию в сети Интернет. <дата> поехал в офис ФИО951 и заключил договор. Ему было предложено перечислить денежные средства через ФИО1819. ФИО3501 перечислил на счет № рублей и отслеживал свои денежные средства через систему ФИО1452. В период инвестирования ФИО3502 снял № рублей. <дата>, когда стали приходить отчеты по игровым периодам Калиниченко, не приносившие дохода, потерпевший решил снять всю сумму, которая составляла около № долларов США, однако его заявка выполнена не была. Ущерб составил № рублей.

 С потерпевшим ФИО3503 <дата> заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле за исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> в соответствии с которым платежным поручением от <дата> ФИО3504 перечислил на счет № в ФИО1820 № рублей.

 Кроме того, <дата> и <дата> со счета № в ФИО1821 ФИО3505 получил по № рублей за каждую операцию <данные изъяты>

 30. В части потерпевшей ФИО3506

 Потерпевшая ФИО3507 в суде показала, что в <дата> от своего знакомого ФИО3586 узнала о возможности передачи денежных средств в доверительное управление трейдеру Калиниченко для получения дохода. У потерпевшей в то время была денежная сумма и <дата> она заключила договор с ФИО952, после чего внесла денежные средства на счет указанной организации в ФИО1822. Всего за период инвестирования было вложено № рублей. Денежные средства ФИО3509 ни разу не снимала.

 С потерпевшей ФИО3510 <дата> заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 В рамках указанного соглашения ФИО3511 перечислила на счет № в ФИО1823 в период с <дата> по <дата> № рублей <данные изъяты>

 31. В части потерпевшего ФИО3519

 Показаниями потерпевшего ФИО3520 установлено, что в <дата> от своего знакомого ФИО3524 он узнал о трейдере Калиниченко. Поскольку у потерпевшего имелись свободные денежные средства, решил их инвестировать. Трехсторонний договор был заключен при представительстве ФИО3752 с ФИО2147, где стороной так же выступал Калиниченко. Денежные средства потерпевший первоначально перевел на счет Калиниченко. ФИО3381 был доволен результатами торгов подсудимого, которые тот доводил до вкладчиков, согласно которых была только прибыть, иногда показывал нулевую доходность, но убытков никогда не было. После этого ФИО3382 производил другие перечисления, в том числе на счет ФИО953 после заключения соответствующего соглашения. Часть денежных средств потерпевший снял со счета. Кроме того, знакомые ФИО3383 передавали ему денежные средства для размещения на его внутреннем счете в системе ФИО1453, которые потом были перечислены внутренними переводами владельцам денежных средств на их внутренние счета.

 ФИО3521 первоначально <дата> заключил соглашение с ФИО2148 <данные изъяты> об открытии инвестиционного счета, а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты> в рамках которого перевел на счет Калиниченко в ФИО3090 № в период с <дата> по <дата> № рублей, согласно выписки со счета <данные изъяты>

 Кроме того, между ФИО3385 и ФИО954 было заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета, датированное <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО955 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 В рамках указанных договорных обязательств, на счет № в ФИО3091 в период с <дата> по <дата> ФИО3386 перевел № рублей <данные изъяты>

 Кроме того, <дата> со счета № в ФИО1824 ФИО3387 получил № рублей <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1454 подтверждаются операции перевода денежных средств с внутреннего счёта ФИО3388 <дата> на счёт ФИО3526 в размере № рублей (№ доллара США), и той же датой на счёт ФИО3527 в размере № рублей (№ долларов США), что полностью соответствует обстоятельствам дела.

 32. В части потерпевшей ФИО3528

 Из показаний потерпевшей ФИО3529 следует, что о возможности получить проценты от инвестирования денежных средств в деятельность трейдера Калиниченко она узнала от ФИО3530 у которого был договор с ФИО2149 и свой аккаунт в ФИО1455. Потерпевшая ранее давала в долг ФИО3531 № рублей, и они пришли к соглашению, что ФИО3532 переведет на внутренний счет ФИО3391 в ФИО2150 полученную в долг сумму. Перевод был осуществлен в долларах США, сумма составила № рубля. Далее ФИО3392 перевела через ФИО1825 еще № рублей. После перезаключения соглашения с ФИО956 <дата> года, потерпевшая производила снятие со своего внутреннего счета два раза по № рублей. Остальная сумма ей возвращена не была.

 Судом установлено, что ФИО3533 <дата> заключила соглашение с ФИО2151 <данные изъяты> об открытии инвестиционного счета, а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты> в рамках которого перевела <дата> на счет Калиниченко в ФИО3092 № - № рублей, что подтверждается платежным поручением <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1456 подтверждается операция перевода денежных средств с внутреннего счета ФИО3534 <дата> на счёт ФИО3535 в размере № рубля (№ доллара США), что полностью соответствует показаниям потерпевшей о передаче в долг ФИО3536 денежных средств на сумму № рублей и последующем возврате указанной суммы.

 Кроме того, между ФИО3395 и ФИО957 было заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета, датированное <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО958 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> в рамках которого ФИО3396 получила со счета № в ФИО1826 <дата> и <дата> – № рублей <данные изъяты>

 33. В части потерпевшей ФИО3537

 Из показаний потерпевшей ФИО3538 следует, что от своих друзей она узнала о возможности получения дивидендов от денежных средств путем их инвестирования успешному трейдеру Калиниченко. В <дата> она обратилась в офис на <адрес> в <адрес> и заключила договор. Первая денежная сумма была переведена на счет организации ФИО959 в ФИО1827. Потерпевшая отслеживала свой внутренний счет в ФИО1457 и видела, что ей начисляется прибыль. Тогда она решила дополнительно вложить денежные средства. Всего было перечислено № рублей. Денежные средства ФИО3539 не снимала. Копии договоров с ФИО960 ей должны были поступить из <адрес>, однако до поступления её экземпляров, проект прекратил свое существование и денежные средства ФИО3540 получить не смогла.

 Сведениями ФИО1458 подтверждается наличие аккаунта ФИО3541 с датой его создания <дата>.

 Платежными поручениями от <дата>, <дата>, <дата> <данные изъяты> подтверждается факт перечисления ФИО3542 денежных средств на общую сумму № рублей на счет № в ФИО1828.

 34. В части потерпевшей ФИО3543

 Показаниями потерпевшей ФИО3544 установлено, что в <дата> от своего однокурсника она узнала о проекте Калиниченко. Потерпевшая заключила договор с ФИО961 и разместила на счете № рублей. После этого она снимала со счета два раза по № рублей. Потерпевшей приходили еженедельные отчеты об успешной работе трейдера Калиниченко, которые приносили ей высокий доход. Сумму причиненного ущерба ФИО3545 оценивает в размере невозвращенной ей денежной суммы.

 Сведениями ФИО1459 подтверждается наличие аккаунта ФИО3546 с датой его создания <дата>.

 Между ФИО3547 и ФИО962 было заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета, датированное <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО963 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> согласно которому, ФИО3548 <дата> перечислила на счет № в ФИО1829 № рублей, что подтверждается соответствующим платежным поручением <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1830 подтверждается факт снятия ФИО3549 с указанного счета <дата> и <дата> - № рублей <данные изъяты>

 35. В части потерпевшего ФИО3552

 Из показаний потерпевшего ФИО3553 следует, что о деятельности Калиниченко как трейдера он узнал от своего знакомого ФИО3555 инвестировавшего денежные средства подсудимому, еще в <дата>. Впервые он передал лично Калиниченко лично денежную сумму в размере № долларов США возле торгового центра <адрес> в <адрес> <дата> года. От имени сестры ФИО2674 с ФИО3556 при передаче денежных средств был заключен договор доверительного управления, с номером №. Поскольку на тот момент у ФИО2676 отсутствовал паспорт. Подсудимый гарантировал высокий доход от игры на разнице курсов валют евро-доллар, по поводу полученных денежных средств написал расписку. Впоследствии потерпевший мог получать информацию о полученной прибыли от деятельности Калиниченко из отчетов в виде электронной таблицы, которую ему по электронной почте направлял подсудимый. В <дата> ФИО2677 неоднократно получал от подсудимого различные суммы путем передачи заявок через ФИО3557 денежные средства по заявкам он так же получал наличными через ФИО3558. В <дата> потерпевший заключил соглашение с ФИО2152 в офисе ФИО2295. Денежные средства с <дата> можно было отслеживать через систему ФИО1460. Через эту систему так же можно было производить перевод денежных средств, что ФИО2678 и делал, получая денежные средства с внутреннего счета и переводя их на внутренний счет своей матери, ФИО3559 Денежные средства так же вносились и снимались им через счета в ФИО1831. <дата> ФИО2679 было предложено заключить соглашение с ФИО964, для этой цели потерпевший заполнил необходимые документы, однако документы из <адрес> ему так и не поступили. Денежные средства, которые оставались на счете, ФИО2680 так и не смог получить.

 Из договора доверительного управления от <дата> <данные изъяты> следует, что от имени ФИО3560 подсудимый получил в доверительное управление № долларов США, для увеличения указанного депозита, путем получения прибыли от инвестиций на рынке <данные изъяты>, при этом брокером указано иностранное юридическое лицо ФИО3561

 Расписка Калиниченко от <дата> с обратной стороны указанного договора подтверждает факт передачи ему № долларов США.

 Отчетами подсудимого, изъятыми у ФИО3562 подтверждается факт передачи и снятия денежных средств ФИО2682, начиная с отчета № от <дата> и последующих отчетов, применительно к номеру договора, заключенного с ФИО2683 <данные изъяты>

 Так, указанный отчет указывает на поступление на счет <данные изъяты> № долларов США, на <дата>, что соответствует обстоятельствам дела. Указанными отчетами подтверждается перечисление ФИО2684 в период с <дата> по <дата> денежных средств в размере № рублей (№ долларов США), до применения подсудимым учетной системы ФИО1461.

 Сведениями ФИО1462 подтверждается, что ФИО2685 зарегистрирован в указанной системе с <дата>, а так же перевод с внутреннего счета ФИО3563 ФИО2686 <дата> и <дата> – № рублей (№ долларов США), а так же перевод со своего внутреннего счета <дата> на счет ООО ФИО3564 <данные изъяты> № рублей (№ долларов США), на внутренний счет ФИО3565 <дата> – № рублей (№ долларов США).

 Перечисление денежных средств в размере № рублей на счет № в ФИО1832 в период с <дата> по <дата> подтверждается справкой по счету <данные изъяты>

 Аналогичными справками по счету подтверждается перевод денежных средств: <дата> со счета Калиниченко № в ФИО1833 ФИО2686 в размере № рублей <данные изъяты> а со счета № в ФИО1834 в период с <дата> по <дата> – № рублей <данные изъяты>

 36. В части потерпевшего ФИО3566

 Потерпевший ФИО3567 в суде показал, что о подсудимом как успешном трейдере он узнал в <дата>, в <дата> года решил вложить денежные средства. В офисе ФИО2296 ФИО3568 заключил договор с ФИО2153, через счет в ФИО1835 перевел на счет подсудимого первую денежную сумму. Через систему ФИО1463 ФИО3569 осуществлял контроль своих денежных средств, там же размещал заявки на снятие. Впоследствии был заключен договор с ФИО965, и последующие суммы перечислялись на расчетный счет указанной организации. Потерпевший производил снятия денежных средств в небольших размерах. В <дата> года ФИО3571 не смог получить денежные средства по размещенной заявке, ущерб составил более № рублей.

 Письменными материалами дела подтверждается, что <дата> ФИО3572 заключил соглашение с ФИО2154 <данные изъяты> об открытии инвестиционного счета, а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты> в рамках которого перевел на счет Калиниченко в ФИО3093 № <дата> № рублей, что подтверждается платежным поручением <данные изъяты>

 Кроме того, между ФИО3573 и ФИО966 было заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета, датированное <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО967 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> в рамках которого ФИО3574 перевел на счет № в ФИО1836 в период с <дата> по <дата> денежные средства в размере № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1837 подтверждается получение ФИО3575 с указанного счета денежных средств в размере № рублей в период с <дата> по <дата> <данные изъяты>

 Кроме того, с электронного кошелька ФИО968 № <дата> ФИО3576 получил № рублей (№ долларов США) <данные изъяты> что подтверждается соответствующим журналом транзакций.

 37. В части потерпевшей ФИО3577

 Из показаний потерпевшей ФИО3580 следует, что в <дата> от своей знакомой ФИО3578 она узнала о проекте Калиниченко, которого ей рекомендовали, как гениального трейдера, и потерпевшая решила разместить денежные средства в ФИО969. Как пояснили ФИО3579 указанное юридическое лицо принадлежало подсудимому. Она заключила договор с ФИО970 и Калиниченко, и в тот же день перечислила через ФИО1838 первую сумму. Впоследствии он перечисляла другие суммы, всего № рублей. Через сеть Интернет потерпевшая проверяла свой счет в ФИО971: согласно размещенной там информации доходность всегда возрастала. Денежные средства ФИО3581 ни разу не снимала.

 Между ФИО3582 и ФИО972 заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета от <дата> <данные изъяты> так же соглашение с ФИО973 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1839 подтверждается перевод потерпевшей денежных средств в период с <дата> по <дата> в размере № рублей <данные изъяты>

 38. В части потерпевшего ФИО3587

 Показаниями потерпевшего ФИО3588 установлено, что из сети Интернет он узнал о трейдере Калиниченко, который предлагал доход от инвестирования выше, чем в предлагалось в любом кредитном учреждении. В офисном помещении ФИО974 он заключил договор, где по доверенности за Калиниченко и руководителя ФИО975 выступали по доверенности ФИО3753 и ФИО4145. На счет в ФИО1840 ФИО12 внес около № рублей. Каких-либо сумм в период инвестирования не получал.

 Материалами дела подтверждается заключение ФИО3595 <дата> с ФИО976 соглашения об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашения с ФИО977 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 В период с <дата> по <дата> ФИО12 перечислил на счет № в ФИО1841 № рублей, что подтверждается справкой по счету <данные изъяты>

 39. В части потерпевшей ФИО3596

 Потерпевшая ФИО3589 в суде показала, что денежные средства в доверительное управление Калиниченко ею были переданы по рекомендации сына, ФИО3590, который уже участвовал в этом проекте. ФИО3597 заключила соглашение с ФИО978 и открыла счет в ФИО1842, на который переводила денежные средства подсудимому для игры на рынке <данные изъяты>. За период инвестирования ФИО3598 денежные средства не снимала. Ущерб ей причинен на сумму № рублей, то есть всю сумму, которую она перевела на счет ФИО979.

 ФИО3599 заключила с ФИО980 соглашение об открытии гарантийно-торгового счета, датированное <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО981 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> в рамках которого <дата> и <дата> перевела на счет № в ФИО1843 № рублей, согласно справки по счету <данные изъяты>

 40. В части потерпевшей ФИО3600

 Согласно показаний потерпевшей ФИО3601 данных ею в суде, в <дата> года она решила разместить свои денежные средства на счете в ФИО982 для получения дохода от торговли валютой на рынке <данные изъяты> трейдером Калиниченко. После заключения соглашений ФИО3602 через счёт в ФИО1844 произвела перечисление денежных средств на сумму № рублей, которые у нее имелись от продажи недвижимости. Однажды потерпевшая сняла со счета № рублей. ФИО3603 заявлен гражданский иск на сумму № рублей в размере невозвращенной ей денежной суммы.

 С потерпевшей ФИО3604 <дата> заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Во исполнение указанных соглашений, в период с <дата> по <дата> ФИО3605 перечислила со своего счета в ФИО1845 на счет № в том же кредитном учреждении № рублей четырьмя платежами, что подтверждается соответствующими платежными поручениями <данные изъяты>

 Справкой по счету № подтверждается, что <дата> ФИО3606 сняла с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 41. В части потерпевшего ФИО3607

 Из показаний потерпевшего ФИО3608 следует, что о трейдере Калиниченко он узнал из журнала <данные изъяты> У потерпевшего имелось около № долларов США, которые он инвестировал в ФИО983, перечислив одним платежом на счёт юридического лица через ФИО1846. В начале <дата> года ФИО3609 снял со счета № рублей, оставшиеся денежные средства в размере № рублей он получить не смог.

 Судом установлено, что <дата> между ФИО3610 и ФИО984 заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО985 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> в рамках которого ФИО3675 <дата> произвел перечисление со своего счета в ФИО3611 в размере № рублей на счет № в ФИО1847, что подтверждается платежным поручением <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1848 подтверждается снятие ФИО3612 с указанного счета <дата> № рублей <данные изъяты>

 42. В части потерпевшей ФИО3613

 Из заявления потерпевшей ФИО3614 <данные изъяты> следует, что <дата> на основании соглашения с ФИО986 и Калиниченко о передаче денежных средств в доверительное управление трейдеру Калиниченко, она передала № рублей путем перечисления их на счет в ФИО3094. Указанные денежные средства ей возвращены не были.

 Кроме того, в исковом заявлении <данные изъяты> ФИО3615 просила суд взыскать с гражданского ответчика Калиниченко № рублей причиненного ей имущественного вреда.

 Между ФИО987 и ФИО3616 <дата> заключены соглашения об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же с ФИО988 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3617 перечислила на счет № в ФИО3095 № рублей.

 43. В части потерпевшей ФИО3618

 Потерпевшая ФИО3619 в суде показала, что по рекомендации знакомых она прочитала статью в одном из журналов, где писали об успешном трейдере Калиниченко. <дата> она заключила договор с ФИО989 в лице ФИО4146, а так внесла на счет № долларов США. Других денежных средств потерпевшая не вносила и не снимала. Согласно сведений системы ФИО1464, ФИО3621 получила прибыль, однако <дата> ФИО990 прекратило свою деятельность и денежные средства ФИО3622 получить не смогла.

 Показаниям потерпевшей соответствуют письменные материалы дела, в том числе соглашение от <дата> об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО991 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО992 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> подтверждается факт перевода ФИО3623 № рублей на счет № в ФИО3096.

 44. В части потерпевшего ФИО3624

 Показаниями потерпевшего ФИО3625 установлено, что о трейдере Калиниченко узнал в <дата> годах, у него произошла личная встреча с подсудимым в <адрес>, на которой Калиниченко убедил ФИО2746 заключить договор доверительного управления. Первоначально ФИО2747 передал подсудимому денежные средства наличными около № долларов США. Впоследствии денежные средства потерпевший перечислял на счета и передавал Калиниченко наличными. Затем потерпевшим был заключен другой договор, где стороной выступало ФИО2155, после этого, в № года – с ФИО993. Информацию об инвестированных денежных средствах потерпевший получал из системы ФИО1465, где был открыт его внутренний счет. Его знакомые, не имевшие доступа в Интернет, использовали внутренний счет ФИО2748 для перевода денежных средств на счета подсудимого. Информацию о счетах, на которые необходимо перечислять денежные средства, ФИО2749 получал из реквизитов, указанных в договорах. Точное количество поступивших и снятых денежных средств, а так же операций, связанных с деятельностью подсудимого, ФИО2750 указать в ходе предварительного расследования и в суде не смог, ввиду их большого количества. Потерпевший подтвердил, что по его заявкам частично возвращались денежные средства, переданные подсудимому. На момент прекращения деятельности Калиниченко невозвращенная сумма составила около № рублей.

 Платежной операцией ФИО2751 от <дата> по перечислению денежных средств на счет № ФИО2409 в ФИО1849 <данные изъяты> установлен номер договора доверительного управления с потерпевшим – №

 Отчетами за период с <дата> и последующие периоды до начала учета денежных средств, поступивших от потерпевших с помощью ФИО1466, подтверждается получение денежных средств по договору № принадлежащих ФИО2752, а именно: в период с <дата> по <дата> передачи подсудимому денежных средств в размере № рублей (№ долларов США), а так же получение в период с <дата> по <дата> от подсудимого денежных средств в размере № рублей (№ долларов США), что относится к начальному периоду совершения Калиниченко преступления.

 Последующими операциями, отраженными в ФИО1467 установлено, что ФИО2753 переведен в указанную систему с <дата>, получил на свой внутренний счет с внутреннего счета ФИО3626 <дата> и <дата> № рублей (№ долларов США), а так же перечислял денежные средства внутренними переводами другим лицам: на внутренний счет ФИО3627 <дата> – № рублей (№ долларов США); на счет ФИО3628 <дата> № рубля (№ долларов США); ФИО3629 <дата> и <дата> – № рубль (№ долларов США); на счет ФИО3630 <дата> и <дата> – № рубля; ФИО3631 <дата> – № рублей (№ долларов США); ФИО3632 <дата> и <дата> – № рублей.

 Перевод денежных средств в рамках ФИО1468 стал возможным в связи с заключением ФИО2754 соглашения, датированного <дата> об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО994 <данные изъяты> а так же соглашения с ФИО995 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1850 подтверждаются операции перевода в период с <дата> по <дата> на указанный счет ФИО2755 № рублей <данные изъяты> а так же получение с указанного счета в период с <дата> по <дата> – № рублей <данные изъяты>

 Кроме того, судом исследованы выписки по счетам, из которых следует, что потерпевший перечислил на счет Калиниченко № в ФИО1851 <дата> № рублей <данные изъяты> на счет ФИО2409 № в ФИО1852 <дата> – № рублей <данные изъяты> на счет ФИО2156 № в ФИО2270 в период с <дата> по <дата> – № рублей (№ долларов США) <данные изъяты>

 В период с <дата> по <дата> ФИО2756 получил со счета Калиниченко № в ФИО1853 № рублей, что подтверждается выпиской <данные изъяты>

 45. В части потерпевшего ФИО3633

 Из показаний потерпевшего ФИО3634 следует, что в <дата> года по совету своего тестя ФИО3635 он стал участником проекта Калиниченко по инвестированию денежных средств. ФИО3636 познакомил его с ФИО2757, который разъяснил порядок работы ФИО996, после чего <дата> в <адрес> потерпевший подписал соглашения, где помимо ФИО997 фигурировал Калиниченко. На счет ФИО998 первоначально было перечислено № рублей, а затем в рамках ФИО1469, на счет ФИО3637 было перечислено еще № рублей с внутреннего счета ФИО2758 по договоренности к ФИО2759 и ФИО3638. Денежные средства находились на счете ФИО3639, каких-либо сумм он не снимал.

 Показаниям ФИО3640 соответствуют соглашение от <дата> об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО999 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1000 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> подтверждается перечисление ФИО3641 на счет № в ФИО1854 № рублей.

 Сведениями ФИО1470 подтверждается перечисление ФИО2760 на внутренний счет ФИО3642 <дата> № рублей (№ долларов США).

 46. В части потерпевшего ФИО3643

 Из заявлений потерпевшего ФИО3644 от <дата> <данные изъяты> и <дата> <данные изъяты>, что по договору с ФИО1001 и Калиниченко потерпевший производил перечисления денежных средств в период с <дата> по <дата>. Невозвращенная ему сумма составила № долларов США.

 Обстоятельствам дела соответствует исковое заявление ФИО3645 <данные изъяты> в котором он просит суд взыскать с Калиниченко № рублей причиненного ему имущественного вреда.

 Письменными материалами дела подтверждается, что <дата> ФИО3646 заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1002 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1003 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Согласно справки по счету, на счет № в ФИО1855 в период с <дата> по <дата> ФИО3647 перечислил № рублей <данные изъяты>

 47. В части потерпевшего ФИО3648

 Потерпевший ФИО3649 в суде показал, что в <дата> года узнал о проекте Калиниченко. Для этой цели приехал в <адрес>, где заключил соглашение с ФИО1004 <дата>. Тогда же перечислил на счет указанного юридического лица № рублей в ФИО2603 одним платежом. Впоследствии ФИО3650 снимал денежные средства с переводом на свой счет в банке, которые считал прибылью от инвестированных денежных средств. Основная сумма, составившая около № рублей, ФИО3651 получена не была, ввиду прекращения подсудимым своей деятельности.

 С потерпевшим ФИО3652 <дата> заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> Для заключения указанного соглашения на счет Филиала ФИО1005 ФИО2604 № ФИО3653 перевел ФИО3654 рублей платежным поручением от <дата> <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1856 подтверждается, что в период с <дата> по <дата> ФИО3655 получил с указанного счета № рубль <данные изъяты>

 48. В части потерпевшей ФИО3656

 Потерпевшая ФИО3657 в суде показала, что о подсудимом узнала от ФИО2761, через посредство которого в <адрес> заключила соглашение с ФИО1006. На счет подсудимого ФИО3658 перевела около № долларов США. С помощью ФИО1471 потерпевшая отслеживала динамику по своему счету, однако уже через неделю деятельность Калиниченко прекратилась и переданные денежные средства она возвратить не смогла.

 Показаниям потерпевшей соответствуют соглашение от <дата> об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1007 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1008 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО3659 перевела на счет № в ФИО1857 № рублей.

 49. В части потерпевшего ФИО3662

 Из показаний потерпевшего ФИО3663 следует, что в <дата> года через своего знакомого ФИО3665 он познакомился с ФИО2762, являвшимся участником проекта Калиниченко. Потерпевшему гарантировалась сохранность денежных средств и минимальный риск. Всего ФИО11 перечислил на счет подсудимого в ФИО1858 № рублей, денежные средства ни разу не снимал, а начисление прибыли отслеживал посредством сети Интернет, как его обучил ФИО2763. В конце июля внутренний счет потерпевшего оказался заблокирован и денежные средства ФИО3666 возвращены не были.

 Письменными материалами дела подтверждается, что <дата> между ФИО3667 и ФИО1009 заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1010 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> в рамках которого ФИО11 <дата> произвел перечисление со своего счета в ФИО3668 № рублей и <дата> № рублей на счет № в ФИО1859, что подтверждается платежными поручениями <данные изъяты>

 50. В части потерпевшего ФИО3669

 Показаниями потерпевшего ФИО3670 установлено, что вложить денежные средства в проект Калиниченко его убедил ФИО2764. Первоначально договор был заключен с ФИО2157, а затем с ФИО1011. Денежные средства ФИО3671 вносил через кредитные учреждения, прибегая к помощи ФИО2765, который так же помогал потерпевшему отслеживать его персональный счет в системе ФИО1472. Всего ФИО3672 передал подсудимому около № рублей. Один раз производил снятие в размере № рублей.

 Из письменных материалов дела следует, что <дата> ФИО3673 заключил соглашение с ФИО2158 <данные изъяты> об открытии инвестиционного счета, а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты> в рамках которого перевел на счет ФИО2159 № в ФИО2271 <дата> и <дата> – № рублей (№ долларов США) <данные изъяты>

 Впоследствии между ФИО3674 и ФИО1012 было заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета, датированное <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1013 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> в рамках которого ФИО3676 перевел <дата> на счет Филиала ФИО1014 в ФИО2605 № денежные средства в размере № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1860 подтверждается получение ФИО3677 с указанного счета денежных средств в размере № рублей <дата> <данные изъяты>

 51. В части потерпевшего ФИО3678

 Как следует из показаний потерпевшего ФИО3679 по рекомендации своего знакомого ФИО3680 в <дата> он заключил договор с ФИО1015. Потерпевший перечислил двумя платежными поручениями на счет указанной организации № рублей, кроме того, денежные средства в размере № рублей были перечислены ФИО2766 со своего счета внутренним переводом в системе ФИО1473. ФИО3681 однажды производил снятие денежных средств на сумму № рублей.

 Показаниям ФИО3682 соответствуют соглашение с ФИО1016 об открытии гарантийно-торгового счета от <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1017 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1861 подтверждается, что <дата> и <дата> ФИО3683 были перечислены на указанный счет № рублей <данные изъяты> кроме того, <дата> потерпевший получил с указанного счета получено № рублей <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1474, подтверждается, что ФИО3684 получил на свой внутренний счет с внутреннего счета ФИО3685 <дата> и <дата> – № рубля, что соответствует как аккаунту ФИО3686 так и аккаунту ФИО2768.

 52. В части потерпевшего ФИО3687

 Показаниями потерпевшего ФИО3688 установлено, что от своего знакомого ФИО2769 он узнал о проекте Калиниченко. После заключения соглашения он перечислил на счет указанного юридического лица № рублей двумя платежами в ФИО1862. Как пояснял ФИО2770, денежные средства перечисляются подсудимому для торговли валютой на рынке <данные изъяты>. Каких-либо подозрений у ФИО3689 не возникало, ему была обещана сохранность денежных средств и высокий процент доходности от инвестирования.

 Его показаниям соответствуют соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1018 <данные изъяты> соглашение с ФИО1019 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> а так же платежные поручения от <дата> на сумму № рублей и от <дата> на сумму № рублей <данные изъяты> которыми ФИО3690 перечислил денежные средства на счет № в ФИО1863.

 53. В части потерпевшего ФИО3715

 Потерпевший ФИО3716 в суде показал, что о деятельности Калиниченко узнал от своей знакомой ФИО3695 участницы проекта. ФИО3704 рассчитывал получить прибыль от инвестирования денежных средств. <дата> он заключил соглашение с ФИО2160 и перевел денежные средства на счет в ФИО1864 в размере № рублей. Впоследствии ФИО3705 переводил и снимал денежные средства. Отчеты от подсудимого он получал в виде электронных таблиц, а затем стал получать информацию посредством базы данных ФИО1475, где так же можно было размещать заявки на снятие денежных средств и выполнить другие операции. В рамках указанной системы ФИО3706 получил денежные средства на свой внутренний счет от ФИО3717 своей тещи. На счете ФИО3707 остались денежные средства, которые он вложил, а так же полученная от инвестирования прибыль, которую он так же относит к причиненным ему убыткам.

 Соглашение ФИО3708 с ФИО2161 <данные изъяты> об открытии инвестиционного счета датировано <дата>, что соответствует показаниям потерпевшего, той же датой подписан договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 На счет Калиниченко № в ФИО1865 <дата> и <дата> ФИО3709 перечислил № рублей, что подтверждается соответствующей справкой по счету <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1476 подтверждается поступление на внутренний счет ФИО3710 <дата> № рублей (№ долларов США) с внутреннего счета ФИО3718

 Соответствующими справками банковских счетов подтверждается получение ФИО3711 в период с <дата> по <дата> со счета Калиниченко № в ФИО1866 № рублей <данные изъяты> а со счета Филиала ФИО1020 № в ФИО1867 в период с <дата> по <дата> № рублей <данные изъяты>

 54. и 55. В части потерпевших ФИО3723 и ФИО3737

 Из показаний потерпевшей ФИО3724 следует, что потерпевшая ФИО3738 является ее матерью. Длительное время они были знакомы с семьей Калиниченко. В <дата> ФИО3739 и ее мужа пригласили на благотворительный концерт, организованный Калиниченко, где они узнали о деятельности подсудимого, которая приносит вкладчикам высокий доход. Поскольку гарантировался доход около четырех процентов в неделю, ФИО3740 решила вложить денежные средства. В <дата> в офисе Калиниченко, где присутствовал ФИО3754, договор заключила сначала ФИО3725, а затем ее мать. Денежные средства вносились через ФИО1868, при этом ФИО3726 перечислила № рублей, а ФИО3741 № рублей. Денежные средства ни разу не снимали. В <дата> в сети Интернет появилась информация о том, что инвесторы Калиниченко не могут снять денежные средства, тогда же им позвонил Калиниченко ФИО3771 и сказал, чтобы они поскорее снимали денежные средства со счета. Спустя непродолжительное время после заключения договора, ФИО3742 умерла, при этом потерпевшая включена в состав наследников и на стадии предварительного следствия представляла интересы своей матери. Денежные средства свои и своей матери ФИО3727 получить не смогла.

 Показаниям ФИО3728 соответствует ее заявление от <дата> <данные изъяты> в своих интересах и в интересах ФИО3743 о хищении денежных средств Калиниченко, являющегося руководителем ФИО2162.

 <дата> между ФИО3729 и ФИО2163 <данные изъяты> заключено соглашение об открытии инвестиционного счета датированное <дата>, той же датой подписан договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 Аналогичное соглашение, датированные <дата> заключено с ФИО3744 <данные изъяты> а так же ФИО3745 выдана доверенность на имя Калиниченко на размещение инвестиционного счета на гарантийно-торговом счете для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 Кроме этого, с ФИО3730 заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1021, датированное <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1022 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Платежными поручениями от <дата> ФИО3731 перевела на счет Калиниченко № в ФИО1869 № рублей <данные изъяты> ФИО3746 на тот же счет в том же кредитном учреждении <дата> перечислила № рублей <данные изъяты>

 ФИО3732 в связи со смертью ФИО3747 по делу признана представителем потерпевшей <данные изъяты> по правовому основанию, подтвержденному доверенностью на имя ФИО3733 <данные изъяты> в связи с оформлением права наследования.

 Обстоятельствам дела так же соответствует исковое заявление ФИО3734 о взыскании с Калиниченко № рублей <данные изъяты> в своих интересах, и о взыскании с подсудимого № рублей, похищенных у ФИО3748 <данные изъяты> по которым она признана гражданским истцом.

 56. В части потерпевшей ФИО3772

 Потерпевшая ФИО3773 в суде показала, что от своего знакомого ФИО3774 узнала о Калиниченко, который являлся поверенным на рынке <данные изъяты>. Удачный пример ФИО3775, который имел прибыль от вложения денежных средств, побудил ФИО3776 передать ему в <дата> года № долларов США для размещения на своем счете. Затем потерпевшая заключила соглашение с ФИО2164 и денежные средства ФИО3777 перевел на ее внутренний счет. С учетом прибыли на счете ФИО3778 через год было № долларов США. Данную сумму, невозвращенную ей подсудимым, потерпевшая указывает как причиненный ей имущественный ущерб.

 Согласно материалов дела, между ФИО3779 и ФИО2165 <дата> заключено соглашение <данные изъяты> об открытии инвестиционного счета, той же датой подписан договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1477 подтверждается, что <дата> с внутреннего счета ФИО3780 на внутренний счет ФИО3781 поступили № рублей (№ долларов США).

 Кроме того, с ФИО3782 заключено соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1023, датированное <дата> <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1024 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 57. В части потерпевшего ФИО3783

 Из показаний потерпевшего ФИО3784 следует, что о подсудимом он узнал от своей супруги, ФИО3785 В <дата> на доверии к Калиниченко потерпевший передал в доверительное управление денежные средства, путем перечисления на счет подсудимого, без документального оформления договорных отношений. Впоследствии были заключены соглашения с ФИО2166, а затем с ФИО1025. С помощью системы ФИО1478 денежные средства заводились на счет и списывались со счета. ФИО3786 подтвердил, что неполученные денежные средства составили № рублей. Кроме этого, потерпевший привлек в проект Калиниченко своих знакомых, ФИО3787 и ФИО3788

 Показаниям потерпевшего соответствуют сведения ФИО1479, согласно которых ФИО3789 зарегистрирован в указанной системе с <дата>.

 Справкой по счету Калиниченко № в ФИО1870 подтверждается перечисление ФИО3790 <дата> № рублей <данные изъяты>

 Согласно материалов дела, <дата> ФИО3791 заключил с ФИО1026 соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1027 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1480 так же подтверждается получение на внутренний счет ФИО3792 № рубля (№ долларов США) <дата> с внутреннего счета ФИО3794 а так же списание с его внутреннего счета на внутренний счет ФИО3793 <дата> № рублей, в период с <дата> по <дата>  – № рублей (№ долларов США).

 58. В части потерпевшего ФИО3795

 Потерпевший ФИО3796 в суде показал, что о деятельности трейдера Калиниченко он узнал от своей дочери, ФИО3797 она же предложила ему в указанной деятельности поучаствовать. Для инвестирования потерпевший использовал денежные средства, которые до этого времени хранил в банке. Платежи по доверенности за него осуществляла ФИО3798 Кроме этого, со счета была снята часть денежных средств. Со слов дочери, деятельность Калиниченко оказалась финансовой пирамидой.

 Показаниям потерпевшего соответствуют соглашение от <дата> об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО3799 и ФИО1028 <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> а так же справка по счету № в ФИО1871 (<данные изъяты> согласно которой <дата> ФИО3800 перечислил на указанный счет № рублей.

 Сведениями ФИО1481 подтверждается зачисление <дата> на внутренний счет ФИО3801 с внутреннего счета ФИО3802 № рублей, а так же списания на внутренний счет ФИО3803 <дата> и <дата> № рублей (№ долларов США).

 59. В части потерпевшего ФИО3804

 Как следует из показаний ФИО3805 вступить в проект Калиниченко ему предложил ФИО3806 коллега по работе. Он же и помогал осуществлять финансовые операции для участия в деятельности Калиниченко. Денежные средства ФИО3807 в размере № рублей были перечислены на счет Калиниченко двумя платежами. Кроме этого, со счета были сняты № рублей. Оставшиеся денежные средства ФИО3808 не получил.

 Показаниям потерпевшего соответствуют сведения ФИО1482, согласно которым ФИО3809 зарегистрирован в указанной системе с <дата>.

 Согласно справки по счету Калиниченко № в ФИО1872, на указанный счет <дата> на счет ФИО3810 были перечислены № рублей <данные изъяты> а <дата>, так же № рублей <данные изъяты> что соответствует обстоятельствам дела.

 Кроме того, указанной справкой по счету подтверждается, что <дата> ФИО3811 получил с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 60. В части потерпевшего ФИО3812

 Из заявления ФИО3813 <данные изъяты> с которым он обращался в правоохранительные органы <дата>, следует, что <дата> он заключил договор с ФИО1029 и Калиниченко, в рамках которого перечислил на счет ФИО1030 в ФИО1873 <данные изъяты> рублей. На <дата> по сведениям системы ФИО1483, на его счете находилось <данные изъяты> рублей. На указанную дату потерпевший денежные средства получить не смог.

 Заявлению потерпевшего соответствуют соглашение об открытии гарантийно-торгового счета от <дата> <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Справкой по счету Филиала ФИО1031 в ФИО2606 № подтверждается, что ФИО3814, <дата> перечислил на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 61. В части потерпевшего ФИО3815

 Потерпевший ФИО3816 обращался в правоохранительные органы с заявлением <данные изъяты> указав, что ему не были возвращены денежные средства, переданные ФИО1032 для осуществления операций на международном рынке <данные изъяты> трейдером Калиниченко.

 Согласно материалов дела, <дата> ФИО3817 заключил с ФИО1033 соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1034 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> в рамках которого <дата> потерпевший перечислил на счет № в ФИО1874 № рублей согласно справки по счету <данные изъяты>

 Указанной справкой по счету подтверждается, что в период с <дата> по <дата> ФИО3818 получил с указанного счета денежные средства в размере № рублей <данные изъяты>

 В ходе предварительного расследования ФИО3819 признан гражданским истцом на сумму № рублей <данные изъяты>

 62. В части потерпевшего ФИО3820

 Согласно заявления потерпевшего ФИО3821 <данные изъяты> на основании договора присоединения с ФИО1035, перечислил на счет указанного юридического лица № рублей, после чего, <дата> с ним было заключено соглашение об открытии гарантийно торгового счета, а так же трехсторонне соглашение с ФИО1036 и трейдером Калиниченко. Оставшиеся на счете денежные средства в размере № доллара США он не смог получить, так как с <дата> деятельность ФИО1037 прекратилась.

 Аналогичные обстоятельства следуют из искового заявления ФИО3822 <данные изъяты> в котором он просит взыскать с Калиниченко сумму причиненного ему материального вреда в размере № рублей.

 Полностью соответствует обстоятельствам дела тот факт, что с ФИО3823 было заключено соглашение от <дата> об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1038 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1039 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Согласно справки по счету № в ФИО1875, <дата> ФИО3824 перечислил на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1484 подтверждается, что ФИО3825 зарегистрирован в качестве участника <дата>, а <дата> внутренним переводом на счет потерпевшего с внутреннего счета ФИО3826 поступило № рублей (№ долларов США).

 63. В части потерпевшей ФИО3827

 Из заявления ФИО3828 от <дата> <данные изъяты> следует, что на основании договора присоединения по информации, полученной из интернет-сайта ФИО1987, она перечислила на счет № рублей. <дата> между Казариновой и ФИО1040 был заключен договор, стороной по которому выступал Калиниченко. По состоянию на <дата> на внутреннем счете ФИО3829 в ФИО1485 было № доллара США.

 Указанному заявлению соответствует исковое заявление <данные изъяты> в котором ФИО3832 просит взыскать с подсудимого № рублей причиненного ей имущественного вреда.

 ФИО3830 заключила с ФИО1041 <дата> соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же с соглашение с ФИО1042 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1876 подтверждается, что <дата> и <дата> ФИО3831 перечислила на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1486 подтверждается, что на внутренний счет ФИО3833 с внутреннего счета ФИО3834 в системе ФИО1487 <дата> и <дата> были перечислены № рублей (№ долларов США).

 Кроме того, указанной выше справкой по счету подтверждается, что в период с <дата> по <дата> потерпевшая получила денежные средства в размере № рублей <данные изъяты>

 64. В части потерпевшей ФИО3835

 Показаниями потерпевшей ФИО3836 установлено, что в <дата> года от своей знакомой ФИО3837 она узнала о деятельности Калиниченко. Решив разместить денежные средства для их прироста, ФИО3838 передала денежную сумму ФИО3839 для размещения на ее внутреннем счете в системе ФИО1488. Затем, <дата>, потерпевшая в <адрес> заключила соглашения с ФИО1043. Денежные средства ФИО3840 перечисляла на счет ФИО1044. Кроме того, в ходе допроса потерпевшая указала на подачу ею заявок на снятие денежные средств, а так же внутренние переводы в ФИО1489. ФИО3841 подтвердила установленную в ходе предварительного расследования сумму причиненного ей имущественного вреда в размере № рублей.

 Показаниям потерпевшей соответствуют соглашение ФИО3842 об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1045 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1046 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств, датированные <дата> <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1490 установлено, что ФИО3843 зарегистрирована в ФИО1491 <дата>, а <дата> на ее внутренний счет с внутреннего счета ФИО3844 поступило № рублей (№ долларов США), кроме того, <дата> с внутреннего счета ФИО3845 на внутренний счет ФИО3846 перечислено № рублей (№ доллара США).

 Справкой по счету № в ФИО1877 подтверждается, что в период с <дата> по <дата> ФИО3847 перечислила на указанный счет № рублей <данные изъяты> кроме того, в период с <дата> по <дата> потерпевшая получила с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 65. В части потерпевшей ФИО3848

 Как следует из заявления ФИО3849 с которым она обратилась в органы внутренних дел <дата> <данные изъяты> в <дата> года, по информации о юридическом лице ФИО1987, размещенной в сети Интернет, она присоединилась к публичному договору о передаче в доверительное управление денежных средств трейдеру Калиниченко, после чего перечислила на указанный расчетный счет № рублей. <дата> с ФИО1047 и Калиниченко были заключены соглашения. По данным системы ФИО1492, на <дата> на внутреннем счете ФИО3850 находилось № рублей (№ долларов США). Указанные денежные средства получить не удалось, поскольку доступ в ФИО1493 с <дата> был отключен.

 В своем исковом заявлении <данные изъяты> ФИО3851 просит взыскать с Калиниченко сумму причиненного ей имущественного вреда в размере № рублей.

 Основания перечисления денежных средств на счета, подконтрольные подсудимому, подтверждают соглашение от <дата> об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО3852 и ФИО1048 <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты с ФИО1049 и Калиниченко <данные изъяты>

 Справкой по счету Калиниченко в ФИО3097 № подтверждается, что <дата> и <дата> ФИО3853 перечислила № рублей <данные изъяты>

 Перечисление денежных средств потерпевшей в период с <дата> по <дата> на счет № в ФИО1878 в размере 580 300,0 рублей, подтверждается соответствующей справкой по счету <данные изъяты> Этой же справкой по счету подтверждается факт получения денежных средств потерпевшей в размере № рублей в период с <дата> по <дата> <данные изъяты>

 Операция по получению ФИО3854 денежных средств с электронного кошелька Калиниченко № <дата> в размере № рублей (№ долларов США), подтверждается журналом транзакций <данные изъяты>

 66. В части потерпевшей ФИО3855

 Потерпевшая ФИО3861 в суде показала, что через своего знакомого ФИО3857 познакомилась со ФИО3858 которая предложила ей вступить в проект Калиниченко. Убедившись в надежности вложения денежных средств, ФИО3862 подписала соглашение с ФИО1050 и перечислила на указанный ей счет в банке № рублей, которые, в свою очередь, взяла в кредит. Впоследствии, небольшую сумму потерпевшая сняла со счета. От ФИО3864 потерпевшая узнала о закрытии проекта и невозможности возврата денежных средств.

 Соглашение между ФИО1051 и ФИО3865 об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1052 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> датированы <дата>.

 Согласно справки по счету № в ФИО1879, <дата> ФИО3866 перечислила на указанный счет № рублей <данные изъяты> кроме того, <дата> и <дата> потерпевшая получила с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 67. В части потерпевшей ФИО3867

 Как следует из заявления ФИО3868 от <дата> <данные изъяты> <дата> она заключила трехсторонний договор с ФИО1053 и Калиниченко, перечислив № рублей в на счет в ФИО1880. <дата> потерпевшая сделала заявку на снятие денежных средств, которая исполнена не была по причине прекращения деятельности ФИО1054.

 Заявлению соответствуют письменные материалы дела, в том числе соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1055 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1056 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Согласно платежного поручения от <дата> <данные изъяты> ФИО3869 перевела на счет № в ФИО1881 № рублей.

 В своем исковом заявлении <данные изъяты> ФИО3870 просит взыскать с подсудимого № рублей причиненного ей имущественного вреда.

 68. В части потерпевшего ФИО3871

 Из заявления ФИО3872 от <дата> <данные изъяты> следует, что <дата> между потерпевшим и ФИО1057 заключено соглашение о передаче в доверительное управление денежных средств для получения прибыли от осуществления Калиниченко торгов на рынке <данные изъяты>. Поскольку условием соглашения было предварительное внесение денежных средств, <дата> в ФИО1882 Булатов перевел № рублей, а впоследствии на счет ФИО1058 в ФИО2607 перевел <дата> еще № рублей, и <дата> – № рублей. В своем заявлении потерпевший указывает, что материальный ущерб ему причинен на всю сумму вложенных денежных средств.

 Исковое заявление ФИО3873 <данные изъяты> указывает на аналогичные обстоятельства дела.

 Справкой по счету № в ФИО1883 подтверждается перечисление <дата> на указанный счет ФИО3874 № рублей <данные изъяты> а так же перечисление с указанного счета потерпевшему в период с <дата> по <дата> № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО2608 подтверждается, что <дата> и <дата> ФИО3875 перечислил на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 69. В части потерпевшего ФИО3876

 Показаниями ФИО3877 установлено, что проживая в <адрес>, от своих знакомых он узнал о возможности получить доход от инвестирования денежных средств в торговлю валютой профессиональным трейдером на рынке <данные изъяты>. Подробную информацию о деятельности Калиниченко, ФИО3878 получил из сети Интернет. В начале <дата> года потерпевший прибыл в <адрес>, где заключил договор с ФИО1059, интересы которого представлял ФИО3755. Затем, <дата> на счет ФИО1060, через кредитное учреждение в <адрес>, перевел № рублей. Каких-либо сумм со счета не снимал.

 Показаниям потерпевшего соответствуют соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1061 <данные изъяты> а так же соглашение с ФИО1062 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств от <дата> <данные изъяты>

 Согласно платежного поручения от <дата>, на счет № в ФИО1884, ФИО3879 перевел № рублей <данные изъяты>

 70. В части потерпевшей ФИО3880

 Как следует из заявления ФИО3881 от <дата> <данные изъяты> <дата> ею заключено соглашение с ФИО2167, затем <дата> соглашение было переоформлено на ФИО1063. В обоих случаях стороной по договору выступал ФИО7 Калиниченко. На торговый счет Калиниченко потерпевшая осуществляла перевод денежных средств, и на <дата> на ее внутреннем счете в ФИО1494 находилось № долларов США. Так же имелась возможность переводов денежных средств между внутренними счетами в ФИО1495.

 Обстоятельства, изложенные в заявлении, полностью подтверждаются соглашением от <дата> <данные изъяты> между ФИО3882 и ФИО2168 об открытии инвестиционного счета, той же датой подписан договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 Платежными поручениями от <дата> и <дата> <данные изъяты> подтверждается перевод ФИО3883 на счет Калиниченко № в ФИО1884 № рублей.

 Сведениями ФИО1496 подтверждается внутренний перевод <дата> и <дата> со счета ФИО3884 на счет ФИО3885 № рублей (№ долларов США и № рублей).

 71. В части потерпевшей ФИО3886

 Заявлением потерпевшей ФИО3887 от <дата> <данные изъяты> установлено, что <дата> она заключила соглашение с ФИО2169, а так же договор поручения с трейдером Калиниченко. С <дата> договорные отношения были переоформлены на ФИО1064. Потерпевшей были перечислены денежные средства с открытием ее внутреннего счета в ФИО1497, где так же была предусмотрена возможность зачисления и снятия денежных средств, а так же внутреннего перевода. На <дата> на счете потерпевшей в ФИО1498 находилось № долларов США.

 Указанному заявлению соответствуют соглашение от <дата> <данные изъяты> между ФИО3888 и ФИО2170 об открытии инвестиционного счета, а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 Платежными поручениями от <дата> и <дата> ФИО3889 произвел перечисления на сумму № рублей на счет Калиниченко № в ФИО1884 <данные изъяты> с указанием основания перечисления: перевод денежных средств по договору ФИО3890

 Сведениями ФИО1499 подтверждаются переводы на внутренний счет ФИО3891 <дата> со счета ФИО3892 № рублей (№ доллара США), <дата> со счета ФИО3893 № рублей (№ долларов США).

 Справкой по счету Калиниченко № в ФИО1884 подтверждается получение <дата> ФИО3894 денежных средств на сумму № рублей <данные изъяты>

 72. В части потерпевшего ФИО3895

 Показаниями потерпевшего ФИО3896 установлено, что в <дата> из форума в сети Интернет узнал о деятельности подсудимого, которая, как говорили, могла принести высокий доход, больше, чем процентные ставки в кредитных учреждениях. <дата> он заключил договор с ФИО1065, заполнив анкету через сеть Интернет и получив документы почтой. Денежную сумму на его внутренний счет в ФИО1500 перевел ФИО3897 в качестве возврата долга. Так же расчеты через ФИО1501 производились с ФИО3898 Кроме этого, ФИО3899 единожды производил снятие денежных средств через банк.

 Показаниям потерпевшего соответствуют соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1502 подтверждается как перечисление <дата> со счета ФИО3900 на внутренний счет ФИО3901 № рублей № долларов США), так и распоряжение потерпевшим денежными средствами путем их перечисления <дата> и <дата> на счет ФИО3902 в размере № рублей (№ долларов США).

 Справкой по счету подтверждается, что <дата> ФИО3903 получил со счета № в ФИО1884 № рублей <данные изъяты>

 73. В части потерпевшего ФИО3904

 Показаниями ФИО3905 установлено, что проживая в <адрес>, от своих знакомых и из сети Интернет он узнал о деятельности трейдера Калиниченко. После заключения с ним договора и получения почтой копий соглашений с ФИО1066, внутренним переводом в системе ФИО1503 он получил посредством своего знакомого ФИО3906 с внутреннего счета ФИО3907 № рублей, которые являлись его денежными средствами. Ввиду давности событий, потерпевший не помнит всех обстоятельств дела, а так же снимал или нет денежные средства со счета. Иск ФИО3908 поддержал в размере № рублей, как им было заявлено при производстве предварительного следствия.

 Показаниям потерпевшего полностью соответствуют соглашение с ФИО1067 об открытии гарантийно торгового счета от <дата> <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1068 и Калиниченко от той же даты <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1504 подтверждается дата регистрации ФИО3909 – <дата>, а так же внутренний перевод денежных средств <дата> со счета ФИО3910 <данные изъяты> рублей (<данные изъяты> долларов США), применительно к сведениям, размещенным на аккаунте ФИО3911

 Справкой ФИО1069 от <дата> <данные изъяты> подтверждается, что на внутреннем счете ФИО3912 в ФИО1505 находилось № долларов США.

 74. В части потерпевшей ФИО3913

 Из показаний потерпевшей ФИО3914 следует, что в <дата> от своей знакомой в <адрес> узнала о возможности передать денежные средства Калиниченко для получения прибыли, которая превышала процентные ставки кредитных учреждений. <дата> ФИО3915 заключила соглашение с ФИО3916 и перевела денежные средства на счет Калиниченко. Всего было перечислено № рублей. Кроме этого потерпевшая сняла со счета № долларов США. На счете осталось № рублей, согласно сведений системы ФИО1506.

 Показания ФИО3917 подтверждаются изъятыми в ходе предварительного расследования соглашением от <дата> <данные изъяты> между потерпевшей и ФИО2171 об открытии инвестиционного счета, а так же договором поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> <данные изъяты>

 Как следует из справки по счету Калиниченко № в ФИО1884, <дата> и <дата> ФИО3918 перевела на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 На счет № в ФИО1884 <дата> ФИО3919 перевела № рублей <данные изъяты> кроме того, <дата> ФИО3920 получила с указанного счета № рублей <данные изъяты> что полностью подтверждается справкой по счету.

 75. В части потерпевшего ФИО3926 Э.А.

 Потерпевший ФИО3927 в суде показал, что в <дата> от своего знакомого узнал о трейдере Калиниченко. Получив подробную информацию с сайта в сети Интернет, решил передать в доверительное управление подсудимому денежные средства. После заполнения анкеты <дата> потерпевший заключил соглашение с ФИО1070. Затем стал перечислять денежные средства. ФИО3928 было получено № рублей, денежную сумму в размере № рублей потерпевший вернуть не смог, несмотря на то, что делал заявку на снятие.

 Соглашение ФИО3929 с ФИО1071 об открытии гарантийно-торгового счета датировано <дата> <данные изъяты> как и соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1072 и Калиниченко <данные изъяты> При этом, сведениями ФИО1507 подтверждается дата регистрации потерпевшего в указанной системе – <дата>, что полностью соответствует обстоятельствам дела.

 Справкой по счету № в ФИО2609 подтверждается перечисление на указанный счет ФИО3930 в период с <дата> по <дата> № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1884 подтверждается перечисление с указанного счета потерпевшему <дата> № рублей <данные изъяты>

 76. В части потерпевшей ФИО3934

 Показаниями потерпевшей ФИО3935 установлено, что в <адрес> от сотрудницы по работе узнала о возможности передать денежные средства в доверительное управление Калиниченко. Затем ФИО3936 заключила соглашение с ФИО1073, датированное <дата>. <дата> на счет ФИО1074 перевела № рублей. <дата> потерпевшая узнала, что не может получить денежные средства со счета.

 Показаниям потерпевшей полностью соответствуют соглашение с ФИО1075 об открытии гарантийно-торгового счета датированное <дата> <данные изъяты> соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1076 и Калиниченко <данные изъяты> а так же платежное поручение от <дата> <данные изъяты> которым ФИО3937 перевела на счет № в ФИО2610 № рулей.

 77. В части потерпевшего ФИО3966

 Как показал потерпевший ФИО3947 в суде, в <адрес> от главы представительства ФИО1077 ФИО3967 он узнал о возможности получить доход от инвестирования денежных средств трейдеру Калиниченко. Чтобы увеличить пенсионные сбережения, ФИО3948 решил передать подсудимому денежные средства в доверительное управление. Для этого в <дата> он заключил соглашение с ФИО2172, а затем <дата> договорные отношения были переоформлены на ФИО1078. Первым платежом в <дата> ФИО3949 перечислил на счет ФИО2173 в ФИО2272 денежные средства в размере № долларов США, а затем вторым платежом на счет ФИО1079 № в той же валюте. Денежные средства ФИО3950 со счета не снимал.

 Показаниям потерпевшего соответствуют соглашение с ФИО2174 <данные изъяты> а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты>, датированные <дата> <данные изъяты> в соответствии с которыми <дата> на счет ФИО2175 № в ФИО2273 ФИО3951 перевел № рубль № долларов США) <данные изъяты>

 Кроме того, в соответствии с соглашением с ФИО1080 об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашением с ФИО1081 и Калиниченко о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> датированными <дата>, <дата> ФИО3952 перечислил на счет № в ФИО3098 № рублей <данные изъяты>

 78. В части потерпевшей ФИО3968

 Потерпевшая ФИО3954 в суде показала, что возможность инвестировать денежные средства подсудимому ей порекомендовал муж ФИО3969 который с <дата> являлся вкладчиком и ему начислялась прибыль. После заключения соглашения с ФИО1082, интересы которой представляла ФИО3970 ФИО3956 перечислила на счет ФИО1083 № долларов США или № рублей одним переводом. Деньги со счета не снимала.

 Показаниям потерпевшей соответствует соглашение об открытии гарантийно-торгового счета от <дата> (<данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> ФИО3957 перевела на счет № в ФИО3099 № рублей <данные изъяты>

 79. В части потерпевшего ФИО3971

 Из показаний потерпевшего ФИО3972 следует, что в <дата>, в <адрес>, от лица, который представлялся агентом ФИО1987 он узнал о трейдере Калиниченко. В <дата> решил вложить в деятельность трейдера денежные средства. Было заключено соглашение с юридическим лицом и переведены денежные средства двумя платежами № рублей и № рублей. Ущерб причинен на всю сумму.

 Указанные обстоятельства подтверждаются соглашением ФИО3973 с ФИО1084 об открытии гарантийно торгового счета от <дата> <данные изъяты> соглашением о контроле над исполнением обязательств с ФИО1085 и Калиниченко, заключенное той же датой <данные изъяты>

 Платежными поручениями от <дата> и <дата> ФИО3974 перевел на счет № в ФИО3100 № рублей <данные изъяты>

 80. В части потерпевшего ФИО3975

 Потерпевший ФИО3976 в суде показал, что о деятельности Калиниченко узнал от коллег по работе, ему пояснили, что ФИО1086 организовано подсудимым, и он является его единственным трейдером. Денежные средства на счет ФИО3977 вносил частями. Потерпевшим было снято со счета № рублей. Невыплаченная сумма составила № рублей.

 Показаниям ФИО3978 соответствует соглашение об открытии гарантийно-торгового счета от <дата> <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО2611 подтверждается перечисление на указанный счет ФИО3979 в период с <дата> по <дата> № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1884 подтверждается перечисление с указанного счета потерпевшему в период с <дата> по <дата> № рублей <данные изъяты>

 81. В части потерпевшего ФИО3980

 Судом установлено, что потерпевший ФИО3981 обращался в правоохранительные органы с заявлением <данные изъяты> указав, что ему не были возвращены денежные средства, переданные в ФИО1087 для осуществления операций на международном рынке <данные изъяты> трейдером Калиниченко.

 Письменными материалами дела подтверждается заключение с ФИО3982 соглашения с ФИО2176 <данные изъяты> а так же договора поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты>, датированных <дата> <данные изъяты>

 Кроме этого, соглашение об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО1088 и ФИО3983 датировано <дата> <данные изъяты> равно как и соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1089 и Калиниченко <данные изъяты>

 Платежными поручениями <данные изъяты> подтверждается перечисление потерпевшим денежных средств в размере № рублей в период с <дата> по <дата> на счет ФИО2409 № в ФИО1884.

 Справкой по счету Калиниченко № в ФИО1884 подтверждается перечисление ФИО3984 № рублей в период с <дата> по <дата> <данные изъяты>

 82. В части потерпевшей ФИО3985

 Показаниями потерпевшей ФИО3986 установлено, что от своего знакомого ФИО3987 в <адрес> она узнала о деятельности подсудимого и возможности передать ему в управление денежные средства для получения прибыли. Сам ФИО3988 инвестировал большую сумму, пример которого побудил ФИО3989 вложить денежные средства в проект Калиниченко. Посредством почтовых пересылок потерпевшая заключила два соглашения с ФИО1090, которые отличались соотношением гарантий сохранности и получения прибыли. Всего ФИО3990 перечислила на счет ФИО1091 в ФИО1884 № рублей двумя платежами. Деньги со счетов потерпевшая не получала.

 Показания потерпевшей подтверждают соглашения от <дата> и <дата> с ФИО1092 об открытии гарантийно торгового счета <данные изъяты> а так же соглашения о контроле над исполнением обязательств с ФИО1093 и Калиниченко оформленные теми же датами <данные изъяты>

 Платежным поручением от <дата> ФИО3991 перевела на счет № в ФИО1884 № рублей (<данные изъяты> а платежным поручением от <дата> – № рублей <данные изъяты>

 83. В части потерпевшей ФИО3992

 Из заявления ФИО3993 от <дата> <данные изъяты> следует, что на основании соглашения с ФИО1094 от <дата> она передала в доверительное управление денежные средства, размер которых на <дата> составил № доллара США. С <дата> доступ в систему ФИО1508 был отключен.

 Указанному заявлению соответствует соглашение от <дата> ФИО3994 с ФИО1095 об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> соглашение о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> а так же платежное поручение от <дата> <данные изъяты> которым ФИО3995 перевела на счет № в ФИО1884 № рублей.

 Сведениями ФИО1509 подтверждается внутренний перевод потерпевшей № рублей (№ долларов США и № рублей) <дата> и <дата> соответственно, со счета ФИО3996

 Справкой по счету № в ФИО1884 подтверждается получение ФИО3997 <дата> с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 84. В части потерпевшей ФИО3998

 Потерпевшая ФИО3999 в суде показала, что в <адрес> от сослуживца узнала о возможности вложить денежные средства под процент выше, чем в банке. Все происходило в <дата>. Соглашение было заключено посредством почтовых пересылок. ФИО4000 внесла № рублей, № рублей сняла со счета. Остальные денежные средства возвратить не смогла, несмотря на то, что в <дата> года делала заявку на снятие, когда в <дата> года стали поступать негативные отзывы о деятельности Калиниченко.

 Указанные обстоятельства соотносятся с соглашением об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО1096 и ФИО4001, датированным <дата> <данные изъяты> и соглашением о контроле над исполнением обязательств с ФИО1097 и Калиниченко <данные изъяты> при этом сведениями ФИО1510 указывают на ту же дату регистрации ФИО4002 в указанной системе - <дата>.

 Справкой по счету № в ФИО1884 подтверждается перевод ФИО4003 на указанный счет <дата> и <дата> № рублей <данные изъяты> а так же получение с указанного счета <дата> № рублей <данные изъяты>

 85. В части потерпевшего ФИО4004

 Как следует из показаний ФИО4005 в <адрес> из сети Интернет он узнал об организации, сотрудничавшей с ФИО1884, управляющим денежными средствами на рынке <данные изъяты> выступал Калиниченко. Через сайт в сети Интернет ФИО4006 заполнил заявку на соглашение, впоследствии документы пришли ему почтой. Перечисление денежных средств потерпевший производил после открытия гарантийно-торгового счета через кредитное учреждение в <адрес>. Кроме этого размещал заявки на снятие денежных средств. Реквизиты для перечисления денежных средств потерпевший брал из информации, размещенной в сети Интернет. Ущерб составил № рублей, то есть фактически невозвращенная ФИО4007 денежная сумма.

 Между потерпевшим ФИО4008 и ФИО1098 <дата> были заключены соглашение об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств <данные изъяты> что соответствует показаниям потерпевшего.

 Справкой по счету Калиниченко № в ФИО1884 подтверждается перевод <дата> ФИО4009 на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 Платежными документами от <дата> <данные изъяты> и от <дата> <данные изъяты> подтверждается перевод ФИО4010 № рублей <дата> и <дата> на подконтрольный подсудимому счет ФИО2409 № в ФИО1884.

 Справкой по счету № в ФИО1884 полностью подтверждается перевод ФИО4011 на указанный счет в период с <дата> по <дата> № рублей <данные изъяты>, а так же получение с указанного счета в период с <дата> по <дата> денежных средств в размере № рублей <данные изъяты>

 86. В части потерпевшего ФИО4039

 В судебном заседании ФИО4022 показал, что узнав о деятельности трейдера Калиниченко, наблюдал за развитием его деятельности через сеть Интернет. В <дата> года заключил соглашение с ФИО1099 и стал перечислять денежные средства на указанный ему счет. Поскольку с вопросом перевода денежных средств возникали трудности, потерпевший осуществлял переводы через своего знакомого ФИО4040 который затем переводил денежные средства на внутренний счет ФИО4023 в системе ФИО1511. Первоначально на счет было переведено № долларов США, затем еще около № рублей. Кроме этого ФИО4024 снял со счета № рублей. Размер причиненного имущественного вреда потерпевший указывает в размере невозвращенной ему суммы № рублей.

 Согласно материалов дела, соглашение ФИО4025 с ФИО2177 <данные изъяты> а так же договор поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты>, датированы <дата> <данные изъяты> соглашение об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО1100 и ФИО4026 датировано <дата> <данные изъяты> равно как и соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1101 и Калиниченко <данные изъяты>

 Кроме этого, сведениями ФИО1512 подтверждается, что <дата> потерпевший получил на свой внутренний счет № рублей (№ долларов США) путем внутреннего перевода денежных средств, а № рублей получил <дата> и <дата> с внутреннего счета ФИО4041

 Справкой по счету № в ФИО1884 подтверждается, что <дата> ФИО4027 получил с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 87. В части потерпевшего ФИО4042

 Как следует из показаний потерпевшего ФИО4029, <дата> он перевел на счет ФИО1102 № рублей согласно ранее оформленного соглашения. Информацию о возможности инвестировать деньги он узнал от сына. Каких-либо денежных средств со счета не снимал.

 Показаниям ФИО4030 соответствует соглашение об открытии гарантийно-торгового счета от <дата> <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств от той же даты <данные изъяты> при этом, согласно сведений ФИО1513, ФИО4031 зарегистрирован в указанной системе <дата>, что так же соответствует обстоятельствам дела.

 Платежным поручением от <дата> <данные изъяты> ФИО4032 перечислил на счет № в ФИО2612 № рублей.

 88. В части потерпевшего ФИО4043

 Из показаний потерпевшего ФИО4044 следует, что о подсудимом он узнал из рекламы, проживая в <адрес>. Вложить денежные средства в его проеки побудила широкая рекламная компания, новизна предложения, а так же гарантии сохранности денежных средств, которые предоставлял Калиниченко. Соглашения были заключены с ФИО2178 и ФИО1103. ФИО4045 размещал денежные средства на счетах, а так же производились снятия по его заявкам, в то числе с использованием платежной системы <данные изъяты> Доходность по его вложениям ФИО4046 видел из отчетов, которые получал почтой, а так же из системы ФИО1514, где размещались Официальные отчеты Калиниченко. Потерпевший указал, что ему причинен ущерб в размере фактически переданных подсудимому денежных средств № рублей.

 Указанные обстоятельства подтверждаются: соглашением ФИО4047 с ФИО2179 <данные изъяты> а так же договором поручения с трейдером Калиниченко на размещение инвестиционного счета клиента на торгово-гарантийном счете трейдера для осуществления операций на рынке <данные изъяты> от <дата> <данные изъяты> соглашением об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО1104 и ФИО4048 <данные изъяты> а так же соглашением о контроле над исполнением обязательств с ФИО1105 и Калиниченко <данные изъяты> датированы <дата>.

 Справкой по счету Калиниченко № в ФИО1884 подтверждается, что в период с <дата> по <дата> ФИО4049 перечислил на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 Аналогичной справкой по счету № в ФИО1884 подтверждается, что в период с <дата> по <дата> потерпевший перечислил на указанный счет № рублей <данные изъяты> Кроме того, в период с <дата> по <дата> ФИО4050 получил с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 Операция перевода денежных средств ФИО4051 с электронного кошелька Калиниченко № <дата> и <дата> в размере № рублей (№ долларов США), а так же с электронного кошелька ФИО1106 № <дата> в размере № рублей (№ долларов США) подтверждается журналами транзакций <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1515 подтверждается внутренний перевод ФИО4052 на свой счет торговый счет <данные изъяты> <дата> № рублей (№ долларов США).

 89. В части потерпевшего ФИО4053

 Потерпевший ФИО4054 в суде показал, что о трейдере Калиниченко узнал от своих друзей. Затем, <дата> заключил соглашение с ФИО1107 и некоторое время отслеживал через систему ФИО1516 судьбу своего первого платежа. Убедившись, что на внесенную сумму начисляется прибыль, ФИО4055 стал вкладывать денежные средства. Снятий со счета у ФИО4056 не было. Ущерб составил размер фактически внесенной суммы № рублей.

 Показаниям потерпевшего полностью соответствуют соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1108 <данные изъяты> соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1109 и Калиниченко <данные изъяты> от <дата>, а так же справка по счету № в ФИО1884, согласно которой в период с <дата> по <дата> Ким перечислил на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 90. В части потерпевшего ФИО4058

 Потерпевший ФИО4057 в суде показал, что проживает в <адрес>. В <дата> искал заработок и через сеть Интернет узнал о трейдере Калиниченко. Условия вложения денежных средств были более выгодные, чем в кредитных учреждениях, поэтому потерпевший перечислил на счет ФИО1110 № рублей. Доходность отслеживал с помощью сети Интернет, через систему ФИО1517, которая была всегда положительной, затем стала нулевой, а затем поступила информация об исчезновении Калиниченко. Денежные средства ФИО4059 со счета не снимал.

 Соглашение ФИО4060 с ФИО1111 об открытии гарантийно-торгового счета <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1112 и Калиниченко <данные изъяты> датированы <дата>, при этом, согласно сведений ФИО1518, ФИО4061 зарегистрирован в указанной системе <дата>, что полностью соответствует обстоятельствам дела, в том числе справкой по счету № в ФИО2613 согласно которой на указанный счет ФИО4062 <дата> и <дата> были перечислены № рублей <данные изъяты>

 91. В части потерпевшей ФИО4063

 Судом установлено, что потерпевшая ФИО4064 обращалась в правоохранительные органы с заявлением <данные изъяты> указав, что ей не были возвращены денежные средства, переданные в ФИО1113 для осуществления операций не международном рынке <данные изъяты> трейдером Калиниченко.

 Указанному заявлению полностью соответствуют соглашение ФИО4065 с ФИО2180 об открытии трастового счета от <дата> <данные изъяты> соглашение об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО1114 и потерпевшей <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1115 и Калиниченко <данные изъяты> от <дата>.

 Справкой по счету Калиниченко № в ФИО1884 установлено, что в период с <дата> по <дата> Кузьмина перечислила на указанный счет № рублей <данные изъяты> Кроме того, выпиской по счету ФИО2181 № в ФИО2274 подтверждается перевод ФИО4066 на указанный счет № рублей <дата> № справкой по счету № в ФИО2614 подтверждается перечисление ФИО4067 в период с <дата> по <дата> на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1884, кроме того, подтверждается, что <дата> ФИО4068 получила с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 92. В части потерпевшего ФИО4069

 Показаниями ФИО4070 установлено, что он проживает в <адрес>, где и узнал о трейдере Калиниченко из сети Интернет, когда собирал сведения об инвестиционной деятельности. Путем пересылки документов почтовыми отправлениями, ФИО4071 заключил соглашение с ФИО1116. Через ФИО2615 произвел перечисления денежных средств на счет ФИО1117 несколькими платежами. Часть денежных средств была получена путем размещения на ФИО1519 заявок. Остаток невозвращенной суммы составил № рублей.

 Показаниям ФИО4072 полностью соответствуют соглашение об открытии гарантийно-торгового счета между ФИО1118 и потерпевшим <данные изъяты> и соглашение о контроле за исполнением обязательств с ФИО1119 и Калиниченко <данные изъяты> от <дата>.

 Справкой по счету № в ФИО2616 подтверждается, что в период с <дата> по <дата> ФИО4073 перечислил на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 Из справки по счету № в ФИО1884 следует, что в период с <дата> по <дата> ФИО4074 получил с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 93. В части потерпевшей ФИО4075

 Из показаний ФИО4076 следует, что сведения о деятельности подсудимого она получила от своей знакомой ФИО4077 уже являвшейся вкладчицей денежных средств. Между потерпевшей и ФИО1120 было заключено соглашение, датированное <дата>. После этого она перевела на счет ФИО1121 № долларов США. ФИО4078 несколько раз снимала денежные средства, но при каких обстоятельствах, не помнит. В размер причиненного ей ущерба потерпевшая включает, в том числе проценты, которые ей гарантировались к выплате подсудимым.

 Согласно материалов дела, с потерпевшей ФИО4079 заключены: соглашение об открытии гарантийно-торгового счета с ФИО1122 <данные изъяты> а так же соглашение о контроле над исполнением обязательств с ФИО1123 и подсудимым <данные изъяты> датированные <дата>, при этом дата регистрации ФИО4080 в ФИО1520 - <дата>.

 Справкой по счету № в ФИО2617 установлено, что <дата> ФИО4081 перевела на указанный счет № рублей <данные изъяты>

 Справкой по счету № в ФИО1884 установлено, что в период с <дата> по <дата> ФИО4082 получила с указанного счета № рублей <данные изъяты>

 Сведениями ФИО1521 подтверждаются перечисления ФИО4083 внутренними переводами <дата> ФИО4084 № рублей (№ долларов США), <дата> ФИО4085 № рублей (№ долларов США).

 Совокупностью исследованных судом доказательств: сведениями о движении денежных средств на счетах подсудимого и подконтрольных ему юридических лиц, в кредитных учреждениях в совокупности со сведениями, представленными в электронных отчетах, а так же базой данных ФИО1522 суд установил размер ущерба причиненного каждому потерпевшему на основании вышеприведенных доказательств.

 При этом, взаиморасчеты между потерпевшими внутри системы ФИО1523 в полной мере подлежат учету при установлении суммы ущерба, поскольку перевод эквивалента денежной суммы с одного внутреннего счета на другой предоставлял получателю суммы возможность её последующего получения в наличной форме. При таких обстоятельствах осуществление взаиморасчетов между клиентами не требовало проведения операций по счетам кредитным организациям, поскольку каждый потерпевший мог подтвердить факт переходя обязательства сведениями базы данных ФИО1524.

 Кроме этого такая возможность расчета была предусмотрена самим подсудимым, что является составляющей его умысла на совершение хищения и способом вовлечения новых потерпевших.

 Кроме этого, вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и относящимся к их показания письменным материалам дела.

 I. Свидетель ФИО4086 в суде показала, что в <дата> приняла на работу в <данные изъяты> Калиниченко в качестве разработчика интернет сайтов. Порученный ему объем заказов подсудимый не выполнил, перестал выходить на работу, что стало причиной его увольнения, а затем судебной тяжбы, закончившейся заключением мирового соглашения.

 Из показаний свидетеля ФИО4088 следует, что в середине <дата> он принял на работу в <данные изъяты> на должность менеджера по продажам Калиниченко. Всего подсудимый проработал около четырех месяцев. В целом, Калиниченко давал хорошие результаты в работе, однако его увлеченность торговлей на рынке <данные изъяты> стала причиной ухода. В тот период времени Калиниченко увлекался игрой на рынке <данные изъяты>, на демонстрационных счетах, в основном вел убыточную торговлю, в том числе проиграл денежную сумму, которую ему дал ФИО4090 Через год подсудимый Калиниченко появился, возвратил взятые в долг денежные средства, демонстрируя при этом высокое финансовое благосостояние.

 Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4091 суду показал, что о Калиниченко узнал от своего знакомого ФИО4361 А.А., в конце <дата> он позвонил и познакомился с подсудимым лично, назначил встречу, после общения с ним решил инвестировать денежные средства. Первую сумму ФИО4093 передал Калиниченко лично, при этом они заключили договор займа с элементами целевого назначения, а так же подсудимый написал расписку о получении денег. Отчеты о торговле на рынке <данные изъяты> поступали на адрес электронной почты ФИО4094 При заключении договора с ФИО4095, номеру договора присваивался индивидуальный номер <данные изъяты> с номерной приставкой. По указанному номеру договора в отчете можно было увидеть поступление денежных средств от потерпевшего, начисление процентов, списание денежных средств, а так же прибыль от привлечения других участников, то есть агентское вознаграждение. Одновременно с отчетом, клиентам по рассылке приходил Официальный отчет, то есть отчет о торговле трейдера на рынке <данные изъяты> за неделю, который являлся выгрузкой из программы ФИО3192 и показывал результат работы Калиниченко. Указанные Официальные отчеты показывали получение прибыли. Некоторые сделки трейдера, следуя из отчета, носили убыточный характер, но итоговый баланс на конец недели всегда был положительный, что вселяло уверенность в способности Калиниченко как специалиста. Форма Официальных отчетов предусматривают указание на биржевого брокера, от имени которого ФИО7 осуществляет торги на рынке <данные изъяты>. В случае с Калиниченко, первоначально указание на брокера отсутствовало, в указанной графе было написано «Екатеринбург», затем в графе появилось наименование ФИО2182. Как указывал свидетелю подсудимый, ФИО2183 являлся крупным международным брокером на рынке <данные изъяты>, а сам Калиниченко являлся его аттестованным трейдером. Подсудимый пояснял, что с другими биржевыми брокерами он не сотрудничал. Денежные средства ФИО4096 перечислял на счет Калиниченко в <данные изъяты> затем на счет в ФИО1884. Для получения денежных средств на первоначальном этапе, необходимо было отправить заявку на адрес электронной почты подсудимого. Впоследствии заявки размещались на ФИО1525.

 Показаниями свидетеля ФИО4097 в суде установлено, что с подсудимым он познакомился в <дата>, когда получил на свой адрес электронной почты письмо, направленное путем массовой рассылки. Подсудимый сообщал, что является успешным трейдером на рынке <данные изъяты> и предлагал свои услуги в качестве доверительного управляющего. ФИО4098 лично встретился с подсудимым и убедившись, что тот обладает познаниями в указанной сфере, под расписку передал ему наличными № долларов США. Между ними был подписан договор доверительного управления, бланк которого ФИО4099 распечатал с сайта Калиниченко - <данные изъяты>. На адрес электронной почты ФИО4100 с указанного времени приходили еженедельные отчеты о торговле Калиниченко на рынке <данные изъяты>. Как пояснил при заключении договора подсудимый, от полученного выигрыша № прибыли получал ФИО7, остальная сумма доставалась клиенту, при этом Калиниченко гарантировал сохранность всей суммы. В силу отсутствия необходимых знаний на тот момент, ФИО4101 не сомневался в добросовестности намерений подсудимого, несмотря на то, что в первых отчетах не был указан биржевой брокер, а как-то пришли два разных отчета за одну и ту же дату. Впоследствии с ФИО4102 был заключен договор от имени ФИО2184, затем с ФИО1124. ФИО4103 поддерживал с подсудимым дружеские отношения, в том числе порекомендовал ему в качестве сотрудника ФИО4147 Г.А., который впоследствии стал доверенным помощником Калиниченко. Кроме того, при содействии ФИО4105 Калиниченко был номинирован на премию <данные изъяты> для этого подсудимый должен был заплатить в оргкомитет № долларов США.

 Из показаний свидетеля ФИО4106 следует, что с <дата> он работал в <данные изъяты> в должности начальника группы финансового мониторинга. В его обязанности входила, в том числе, деятельность по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Выполняя свои обязанности, ФИО4107 обратил внимание на клиента Калиниченко, который, являясь физическим лицом, на своем счете получал безналичными переводами денежные средства от других физических лиц. При этом денежные средства снимались со счета в наличной форме. В беседе с подсудимым ФИО4108 узнал, что Калиниченко осуществляет торговые операции на рынке <данные изъяты>. Поскольку субъектами торговли на указанном рынке являются юридические лица, в том числе кредитные учреждения, ФИО4109 предложил Калиниченко представить сведения в подтверждение законности его деятельности, это мог быть договор с биржевым брокером, иная документация, которая бы обосновывала участие подсудимого в международных валютных торгах. В ответ на предложение ФИО4110, подсудимый перевел свои денежные средства в другое кредитное учреждение - ФИО1884, каких-либо сведений, обосновывающих законность его деятельности не представил.

 Начальный период преступной деятельности Калиниченко подтверждается обстоятельствами, на которые указывали в своих показаниях потерпевшие ФИО4111 и ФИО4112, а именно в конце <дата> года подсудимый заключал договоры доверительного управления, которым присваивался номер. Калиниченко принимал денежные средства наличными, они отражались в еженедельных отчетах, при получении денежных средств оформлялись расписки.

 Показаниям указанных лиц соответствуют письменные доказательства, в том числе сведения о регистрации сайтов <данные изъяты> <дата>, а так же сайта <данные изъяты> с датой регистрации <дата> <данные изъяты>

 Сведениями, полученными из <данные изъяты> подтверждается дата открытия счета № – <дата> для совершения валютных операций <данные изъяты> а так же счета № для производства расчетов в рублях – <дата> <данные изъяты> который использовался Калиниченко для осуществления финансовых операций с участием физических лиц по договорам доверительного управления. Финансовые операции по указанному счету были прекращены <дата>, что полностью соответствует показаниям свидетеля ФИО4113

 Кроме того, истребованным в ходе предварительного следствия журналом транзакций <данные изъяты> установлено, что электронный кошелек № зарегистрирован Калиниченко ФИО4114 <дата> с указанием цели для предоставления услуг доверительного управляющего на рынке <данные изъяты>. Операции по указанному электронному кошельку начаты с <дата>, прекращены <дата>. Так же указанный журнал содержит сведения по операциям по электронным кошелькам подсудимого № и №

 На основании ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, судом исследованы отчеты Калиниченко на CD-диске, изъятые у свидетеля ФИО4115 <данные изъяты> в виде 95 папок, содержащих электронные документы, из которых первая содержит отчет на дату <дата>, заключительная на <дата>.

 Каждая папка содержит отчет работы трейдера – Официальный отчет и электронный документ, содержащий информацию по переданным подсудимому денежным средствам потерпевших, где каждому клиенту присвоен индивидуальный номер, соответствующий номеру соглашения <данные изъяты> Отчет содержит индивидуальные сведения по каждому договору с указанием поступивших и списанных сумм, начисленных процентов от торгов трейдера, о получении комиссионных вознаграждений с зачислением на счет клиента, что полностью соответствует обстоятельствам дела и способу учета подсудимым денежных средств потерпевших на начальном этапе совершения хищения.

 В свою очередь, Официальный отчет содержит указание на трейдера – Калиниченко, а так же брокера, от имени которого ФИО7 осуществляет торги на рынке <данные изъяты>. Так, Официальный отчет, начиная с отчета от <дата> (период торгов с <дата> по <дата>) указывает на брокера ФИО2185, до указанного отчета в других отчетах в указанной графе имелось указание <адрес>

 Кроме этого, представленные Официальные отчеты указывают на итоговый баланс по общей сумме, на базе которой ФИО7 осуществляет торги валютой на рынке <данные изъяты>, который постоянно возрастал. Так первый отчет на <дата> указывает баланс № долларов США, заключительный на <дата> – № долларов США.

 II. Свидетель ФИО4116 суду показал, что является сотрудником предприятия, предоставляющего услуги по продаже готовых предприятий, в том числе международных, через представительство фирм в <адрес>. В <дата> к свидетелю обратился Калиниченко, который намеревался приобрести предприятие в оффшорной зоне. Подсудимый приобрел ФИО2186, покупка осуществлялась через одно из московских предприятий - <данные изъяты> Для оформления купли-продажи у клиента брали паспорт, заграничный паспорт. При покупке клиенту передавались документы в виде корпоративной папки, в которую входили учредительные документы, акции, печать. При этом акция могла быть открытой, без имени владельца, то есть на приобретателя. Так же предоставлялись услуги по открытию счета в иностранном банке. Для этой цели имелись готовые пакеты документов, в которых находились таблицы, необходимые для заполнения (кодирования), в дальнейшем клиент самостоятельно оформлял отношения с иностранным банком. В случае с Калиниченко использовались документы на открытие счетов в латвийском ФИО2275. По прошествии большого количества времени, а так же уничтожения документов, свидетель не помнит всех деталей передачи подсудимому пакета документов ФИО2187, однако указывает, что клиент мог как оформить акции предприятия на себя, так и оплатить номинальный сервис, при котором иностранный учредитель юридического лица остается его руководителем, в этом случае приобретатель оформляет на себя доверенность. Указанная услуга требует дополнительной ежегодной оплаты. Последующая оплата должна была производится через <данные изъяты> в <адрес>. Какие действия в дальнейшем предпринимал Калиниченко, ФИО4117 не известно.

 Из показаний ФИО4118, являющейся гражданкой иностранного государства, отказавшейся явиться по вызову суда, оглашенных на основании п. 3 ч. 2 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что ранее была замужем за ФИО4119, была зарегистрирована в качестве номинального директора предприятия ФИО2188, дата создания которого <дата>. Каких – либо сведений о дальнейшей судьбе указанной компании, ее счетах в кредитных учреждениях, свидетелю не известно. При этом ФИО4120 указывает, что каких-либо документов по осуществлению сделок от имени ФИО2189 на рынке <данные изъяты>, не подписывала. От представителя предприятия – посредника <данные изъяты> из <адрес> она увидела копии документов, на которых стояла поддельная подпись ФИО4121. После этого, <дата> они оба отказались со своих должностей и уволились из ФИО2190. Свою должность свидетель передала Калиниченко путем подписания решения.

 Аналогичные обстоятельства следуют из показаний ФИО4122, являющегося гражданином иностранного государства, отказавшегося явиться по вызову суда, оглашенных на основании п. 3 ч. 2 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который указывал, что совместно с бывшей супругой ФИО4123 являлся руководителями ФИО2191. <дата> они из компании уволились. Как указывает ФИО4124, из компании он уволился в связи с невыплатой гонорара. Что-либо о деятельности компании в период нахождения его в должности директора, свидетелю не известно, равно как и не знаком ему Калиниченко, а так же связь ФИО2192 с межбанковским рынком <данные изъяты>. ФИО4125 указывает, что не подписывал каких-либо соглашений об открытии счетов в ФИО2276.

 Показаниям свидетеля ФИО4126 а так же ФИО4127 и ФИО4128 полностью соответствуют истребованные в ходе предварительного следствия на основании запроса об оказании правовой помощи иностранным государством <адрес> <данные изъяты> свидетельство о регистрации ФИО2193 от <дата> <данные изъяты> выданное бюро регистрации компаний <адрес>

 Согласно учредительного договора ФИО2194 <данные изъяты> адресом компании является <адрес>. При регистрации предприятия эмитированы № акций, не имеющих номинальной стоимости.

 Трансфером (передачей) прав подписки на акции от <дата> <данные изъяты> лицо, осуществившее регистрацию ФИО2195, ФИО4129 уступил права на компанию на имя ФИО4130 или на имя назначенного ей номинального владельца.

 Протоколом первого собрания участника и подписчика от <дата> <данные изъяты> ФИО4131 принял решение о назначении ФИО4132 и ФИО4133 директорами ФИО2196 на неопределенный срок.

 Из сведений, полученных на основании запроса об оказании правовой помощи из иностранного государства <данные изъяты> <данные изъяты> следует, что при открытии счетов ФИО2197 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> были предоставлены регистрационные документы юридического лица, аналогичные представленным по запросу об оказании правовой помощи <адрес> свидетельство о регистрации <данные изъяты> устав компании <данные изъяты>

 Кроме этого представлены протокол первого собрания ФИО2198 от <дата> <данные изъяты> которым ФИО4134 назначена президентом и казначеем компании, а ФИО4135 - секретарем.

 Основанием для открытия счетов к кредитном учреждении стала доверенность от <дата> <данные изъяты> на имя Калиниченко ФИО4136 за подписью ФИО4137 Указанная доверенность предоставляет подсудимому право выступать в качестве поверенного компании, открывать, вести и управлять банковскими счетами в любой точке мира, управлять делами компании во всем мире, включая сбор денежных сумм, сумм, подлежащих оплате и т.д.

 В материалы дела так же представлена доверенность от имени ФИО2199 на имя Калиниченко от <дата> <данные изъяты> и от <дата> <данные изъяты> которые наделяют подсудимого тем же объемом полномочий.

 Доверенность от <дата> стала основанием для открытия счетов ФИО2200 № <данные изъяты> при этом договор об открытии счетов заключен <дата> Калиниченко.

 Положения указанного договора предусматривают обслуживание клиента как в обычном, так и в дистанционном режиме (посредством интернета, электронной почты, факсимильной связи и т.п.).

 Изложенные выше обстоятельства, в том числе, подтверждают сведения об открытии подсудимым в ФИО1884 лицевого счета на свое имя № на основании договора от <дата> <данные изъяты> операции по привлечению денежных средств физических лиц по которому были начаты с <дата> и продолжались до полного списания с него подсудимым денежных средств <дата> в размере № рублей.

 В свою очередь счет № открыт подсудимым <дата> <данные изъяты> <дата> посредством указанного счета стали осуществляться кредитные операции. Счет закрыт по заявлению Калиниченко <дата> со списанием денежных средств в размере № рублей.

 При закрытии указанных счетов денежные средства подсудимым были переведены на счета № и № соответственно, открытые <дата> в ФИО1884 к которым у Калиниченко имелся доступ с использованием системы <данные изъяты> Указанные суммы были впоследствии использованы подсудимым по своему усмотрению, а так же для продолжения совершения хищения.

 Из показаний свидетеля ФИО4171 следует, что в <дата> он был занят поисками работы, по рекомендации ФИО4139 с ним встретился Калиниченко и предложил работу в его офисе. При встрече Калиниченко сообщил, что является трейдером на рынке <данные изъяты>, занимается торговлей валютой. Ему был нужен управляющий в офисе для работы с клиентами. ФИО4149 приступил к работе на следующий день. Первоначально свидетель работал без оформления трудовых отношений, затем подсудимый предложил ему занять должность директора ФИО2297. В обязанности ФИО4150 входило разъяснять положения договоров, осуществлять заполнение документов, принимать заявки на ввод и вывод денежных средств. В <дата> денежные средства принимались от вкладчиков, в том числе, наличными, в таких случаях свидетель писал расписки, получал денежные средства и передавал Калиниченко. Первоначально подсудимый заключал с гражданами договора займа. Как он пояснял свидетелю, торговлю вел через <данные изъяты>, затем в <дата> он приехал из <адрес> и привез бланки договоров с ФИО2201, на которых была вдавленная печать иностранного предприятия и стояла подпись директора ФИО4172. Как пояснил подсудимый, указанное предприятие являлось крупным дилером и имело процент от сделок. ФИО4173 является руководителем указанного предприятия, которое выступает участником на международном рынке <данные изъяты>, Калиниченко с ним проводил регулярные встречи. Денежные средства получались наличными, перечислялись на счет Калиниченко в ФИО1884, кроме того, имелась возможность осуществлять международные банковские переводы на счет ФИО2202 в ФИО2277 на территории <адрес>. Первоначально офисное помещение находилось по <адрес>, затем они переехали на <адрес> затем подсудимый приобрел помещение по <адрес>. Сведения о полученных от потерпевших денежных средствах первоначально вел сам Калиниченко, затем поручил эту работу ФИО4151. Изначально отчет велся в виде электронного документа, в котором отражались сведения о вводе и выводе денежных средств. В отчетах отражались номера договоров и движение по каждому. Так, договоры с ФИО2203 имели обозначение <данные изъяты> и имели порядковый номер. Отчет рассылался вкладчикам по электронной почте. У кого не было почты, тем выдавался отчет на бумаге в виде распечатки. Итоги торговли Калиниченко как трейдера публиковались на его сайте в сети Интернет - <адрес> Так продолжалось до <дата>, когда была запущена программа ФИО1526, изготовленная ФИО4362 А.А. ФИО1527 производил ввод и вывод денежных средств, а так же расчет в автоматическом режиме. Каждый вкладчик мог получить индивидуальные сведения с помощью пароля. Сервер с ФИО1528 обслуживал ФИО4363, находился сервер в его офисе на <адрес> в <адрес>. Так же ФИО1529 производило расчет прибыли на основании Официального отчета (Стейтмента), предоставляемого Калиниченко ФИО4152 по электронной почте, сведения из которого выгружались в ФИО1530. Указанный Официальный отчет показывал большую сумму, которая, как следовало из пояснений подсудимого, находилась на счетах ФИО2204. В <дата> в офисе ФИО2298 стал работать ФИО3756, а так же менеджер ФИО4176 которые занимались консультированием клиентов и заключением договоров. Бланки ФИО2205 доставлял лично Калиниченко. Кроме этого, в офисном помещении с <дата> стали работать дилеры ФИО4177. Это было связано с планами Калиниченко по организации школы по подготовке трейдеров. С <дата> обслуживание было передано в <адрес> в связи с созданием двух предприятий ФИО1987 и ФИО1125. Как было известно ФИО4153, оба эти юридических лица фактически принадлежали Калиниченко. ФИО2299 стало считаться <адрес> ФИО1987, консультирование клиентов и заключение договоров при этом не прекращалось, новые соглашения шли от имени ФИО1126. При этом ФИО4154 выдавалась доверенность на подпись соглашений от имени Калиниченко. ФИО3757 так же обладал доверенностью от имени директора ФИО1127. Свидетелю был знаком штат <адрес> организаций, руководители которых постоянно менялись. Примерно в тот же период подсудимый и дилеры перешли на работу в ФИО1884, в котором Калиниченко стал осуществлять торги на рынке <данные изъяты>, состоя в должности начальника отдела конверсионных операций. Последний раз ФИО4155 видел Калиниченко в <дата>, в <дата> появилась информация, что подсудимый уехал за границу и оттуда не выходит на связь. Так же появились сообщения, что подсудимому ограничили доступ в ФИО1531, однако это не соответствовало действительности, поскольку при входе в указанную систему Калиниченко обладал правами администратора и доступ был открыт, как и сама система продолжала работать. Очередной Официальный отчет по торгам Калиниченко за неделю не поступил, соответственно, сведения о торгах и прибыли не поступили на веб-сайт, что вызвало беспокойство среди вкладчиков. ФИО4156 так же не смог связаться с подсудимым, в то же время вкладчики стали снимать денежные средства со счета.

 Показаниями свидетеля ФИО4178 установлены те же обстоятельства, что и из показаний свидетеля ФИО4157, при этом ФИО3759 показал, что к работе в офисе ФИО2300, расположенном тогда еще по <адрес> в <адрес> приступил с <дата> по рекомендации ФИО4179 При приеме на работу Калиниченко сообщил, что является трейдером на рынке <данные изъяты>, ФИО4158 являлся директором ФИО2301, через которую велась работа с клиентами Калиниченко. Свидетель выполнял обязанности по внедрению клиентов. Так, первоначально ФИО3760 оформлял договоры с вкладчиками, вел их учет. До <дата> заключались договоры доверительного управления с Калиниченко. <дата> они переехали в офис по <адрес>, это было связано с разделом имущества между подсудимым и его бывшей супругой. Договоры стали заключаться с ФИО2206, именовались они соглашениями. Из бланков соглашений с ФИО2207 следовало, что счет указанной компании находится в иностранном ФИО2278. Бланки содержали подпись иностранного директора, проставленную с помощью факсимиле. Бланки ФИО3761 приносил ФИО4159. Как поясняли ФИО3762, указанное предприятие являлось единственным дилером, через которое Калиниченко осуществлял торги на рынке <данные изъяты>. Работа ФИО3763 исключала доступ к денежным средствам, при этом он так же заводил в базу данных Калиниченко сведения о движении денежных средств, их поступлении и снятии. Информацию о суммах ФИО3764 получал из заявок граждан в письменном и электронном виде, выписок со счетов. Указанные действия он выполнял до внедрения системы ФИО1532 и после. База содержала сведения о всех клиентах – как жителях <адрес>, так и <адрес>, других регионов, в том числе ближнего зарубежья, а так же одного гражданина <адрес>). Для доступа в ФИО1533 свидетель обладал правами администратора. При оформлении договоров с клиентами на ФИО3765 была оформлена доверенность. В <дата> подсудимый организовал собрание в <адрес>, где сообщил о создании компании ФИО1987. <адрес> указанной организации стало ФИО2302. Впоследствии суть работы ФИО3766 не изменилась, он продолжал оформлять договоры с ФИО1128, на него так же оформлялась доверенность на подписание договоров от имени руководителей ФИО1129, которые периодически менялись, в частности, была доверенность на подписание от имени ФИО4447 Е.А. В <дата> стали звонить клиенты и говорить, что не могут получить денежные средства со счетов. В тот период времени Калиниченко в <адрес> не было и никто не смог с ним выйти на связь.

 Как следует из показаний свидетеля ФИО4181 в судебном заседании, в ФИО2303 она работала с <дата>. К её приходу ФИО2304 переходило на новое название ФИО1987. В обязанности ФИО2576 входила работа с клиентами, ей было необходимо разъяснять, как работает система по инвестированию денежных средств Калиниченко. Свидетель разъясняла, что существовало несколько вариантов распределения прибыли между трейдером и клиентом, которая могла быть <данные изъяты>, при гарантиях сохранности <данные изъяты> инвестированной суммы, либо <данные изъяты>, при гарантии сохранности <данные изъяты>. Договор заключался либо с ФИО2208, либо ФИО1130, при этом потерпевшие шли, доверяя именно Калиниченко и его деловой репутации. После заключения договора клиенты вносили денежные средства через ФИО1884. Со слов сотрудников офиса, Калиниченко играл на рынке <данные изъяты> большими суммами. Раз в неделю приходил отчет о его работе, в котором содержались сведения, на основании которого получались сведения о поступившей прибыли. В <дата> такой отчет не пришел, в течение месяца сведений о торговле не было. Потом ФИО2577 узнала, что Калиниченко куда-то уехал.

 Как следует из показаний свидетеля ФИО4182 о подсудимом он узнал в <дата>, когда получил письмо по электронной рассылке. В письме было указано, что Калиниченко получает прибыль от торговли валютой на рынке <данные изъяты>, используя для этой цели денежные средства, переданные в доверительное управление от граждан. ФИО4183 сам инвестировал денежные средства подсудимому, которые передал наличными. Из отчетов он получал сведения о начислении прибыли и получал проценты по заявкам. Так, при необходимости получения денежных средств, на адрес электронной почты ФИО4184 направлял подсудимому заявку, а тот при встрече передавал ему наличные денежные средства. В <дата> Калиниченко предложил ФИО4185 работу в офисе ФИО2305, где уже работал ФИО4186 Работа предполагала пользование системой ФИО3192, установленной на компьютер в офисе, на которую приходила заявка в электронном виде от трейдера на открытие сделки по купле или продаже валютой пары. ФИО4187 или ФИО4188 проверяли заявку на допустимость в торгах, после чего надо было заявку или принять или отказать. Выходила ли указанная платформа на рынок <данные изъяты>, свидетелю известно не было. Работали они посменно, каждые двенадцать часов. Затем, ввиду увеличения количества заявок, поступающих во время смены, на работу был принят ФИО4189

 Показаниями свидетеля ФИО4190 установлено, что в <дата> через своего знакомого ФИО4191 он познакомился с подсудимым. ФИО4192 писал дипломную работу на тему, связанную с рынком <данные изъяты> и ему нужна была практическая информация. При встрече Калиниченко предложил ему работу в дилинговом центре, предназначенном для торговли валютой по правилам рынка <данные изъяты>. Работа началась с <дата>. Указанный центр работал круглосуточно на основе программы ФИО3192, установленной на персональный компьютер в офисе ФИО2306, имеющий выход в сеть Интернет. В указанной системе были зарегистрированы трейдеры, о наличии которых свидетель мог судить по наличию торговых счетов в программе ФИО3192. Вместе с ФИО4193 работали ФИО4194 заявка (ордер) от трейдера поступала через указанную программу, и круглосуточно дежурившие один из операторов, должны были проверить заявку на допустимость в торгах (сверить курс валюты входящий и рыночный) и в случае достоверности дать согласие и запустить в работу в ФИО3192. Свидетелю не известен точный принцип работы ФИО3192, поскольку в его обязанности входило выполнение механической работы, при этом ФИО4195 указывает, что в программе, с которой он работал, брокером была обозначена ФИО2209, так же ему не было известно, выходила ли указанная платформа на реальные межбанковские валютные торги. Изначально клиентов (трейдеров) было около пяти, потом увеличилось вдвое. За выполняемую работу свидетель получал вознаграждение, которое перечислялось ФИО4196 на трастовый счет ФИО4197. Свидетель стал участником проекта Калиниченко, ранее, в <дата>, заключив договор с ФИО2210, после чего ему на почтовый адрес стали приходить отчеты, согласно которых он получал прибыль от торгов подсудимого на рынке <данные изъяты>. Затем, в <дата> стала действовать система ФИО1534.

 Показаниям свидетеля ФИО4198 соответствуют показания свидетеля ФИО4199 который в суде показал, что <дата> по рекомендации ФИО4200 Калиниченко пригласил его к себе на работу. Как пояснил подсудимый, у него было два направления деятельности: первое – торговля на рынке <данные изъяты> денежными средствами вкладчиков, второе – обеспечение возможности самостоятельным трейдерам осуществлять торговлю валютой через специальный терминал. В обязанности ФИО4201 входило обслуживание трейдеров. Первое время свидетель изучал работу программы ФИО3192, а затем от трейдеров стали приходить заявки. По указанному направлению свидетель работал с ФИО4202, один из которых должен был находиться за терминалом и выполнять заявки. Первое время зарегистрированных в программе трейдерских счетов было немного, четыре или пять, затем увеличилось до десяти – пятнадцати, когда Калиниченко уехал в <адрес>, их стало тридцать или сорок. Работал ФИО4203 в офисе ФИО2307, директором которого был ФИО4160. Свидетель являлся вкладчиком в деятельность подсудимого по привлечению денежных средств и видел Официальные отчеты Калиниченко по торговле на рынке <данные изъяты>. Как следовало из них, подсудимый вел очень правильную торговлю, которая всегда приносила прибыль.

 Материалами, изъятыми в ходе предварительного расследования из налогового органа <данные изъяты> подтверждается, что ФИО2308 зарегистрировано и поставлено на учет в налоговом органе <дата>, единственным учредителем при этом выступал Калиниченко <данные изъяты>

 Изменениями от <дата> <данные изъяты> на должность директора ФИО2309 назначен ФИО4204 основанием к тому стало решение № единственного учредителя Калиниченко ФИО4205 от <дата> <данные изъяты>

 Приобретение подсудимым программного обеспечения ФИО3192 <дата> Калиниченко <данные изъяты> подтверждается межбанковским международным переводом на сумму № долларов США со счета ФИО4206 № <данные изъяты>

 Кроме того, сведения об указанном программном обеспечении были получены при проведении экспертизы системного блока с серийным номером № изъятого в ходе доследственной проверки из помещения <данные изъяты> установленного по адресу: <адрес>, <дата> <данные изъяты>

 Так, согласно заключения эксперта № от <дата> <данные изъяты> системный блок № был подключен к локальной сети, позволяющей осуществлять выход в сеть Интернет. На указанном системном блоке установлено программное обеспечение <данные изъяты> позволяющее осуществлять торги на рынке <данные изъяты>. Кроме того, указанный системный блок содержит программное обеспечение <данные изъяты> предназначенное для организации торгов на рынке <данные изъяты> посредством вычислительных сетей, таких как Интернет. Система устроена по принципу клиент-сервер, когда имеется сервер, к которому через сеть подключаются клиенты. Для того, чтобы пользователь смог подключиться к серверу, он должен быть зарегистрирован именно на данном сервере. В серверной программе хранятся данные о всех зарегистрированных пользователях, а также о всех совершенных сделках. Установленная программа содержит указание на пользователя - ФИО4207, других зарегистрированных пользователях, а так же совершенных сделках в приложении № за период с <дата> по <дата>. Из указанного заключения следует, что разработчиком указанной программы выступает <данные изъяты>

 Указанное оборудование использовалось подсудимым на основании договора от <дата> Калиниченко с <данные изъяты> в лице ФИО4208 <данные изъяты> о предоставлении услуг хостинга (услуга по размещению оборудованияклиентана территориипоставщика услугис обеспечением подключения его к каналам связи с высокой пропускной способностью).

 III. Свидетель ФИО4209 в суде показал, что с Калиниченко познакомился в <дата>, когда тот приехал в <адрес> и намеревался там организовать представительство ФИО2211 для привлечения денежных средств граждан. Калиниченко представлял ФИО4210 документы, согласно которых он являлся аттестованным трейдером ФИО2212. Свидетель являлся руководителем <данные изъяты> с которым подсудимый намеревался заключить договор о сотрудничестве. В течение полутора месяцев ФИО4211 консультировал потенциальных клиентов Калиниченко, но договор так заключен и не был, поскольку подсудимый организовал свой офис, которым руководил ФИО4212 В то же время Калиниченко переехал в <адрес> и стал разрабатывать новую схему заключения договоров с вкладчиками, согласно которой денежные средства должны были поступать на счета ФИО1131, то есть российской компании.

 Показаниями свидетеля ФИО4213 установлено, что до встречи с Калиниченко работал в салоне на территории <адрес> по продаже автомобилей заместителем директора. В указанном салоне подсудимый приобрел два дорогостоящих автомобиля <дата>, при продаже они познакомились. Спустя некоторое время, в <дата> Калиниченко предложил ФИО4214 совместную деятельность по организации юридического лица, которое будет обслуживать его клиентов, инвестировавших ему денежные средства для торговли валютой на рынке <данные изъяты>. Тот факт, что ФИО11 был некомпетентен в сфере биржевых сделок, Калиниченко не беспокоил – со слов подсудимого ФИО4215 было необходимо лишь руководить офисом, остальную деятельность будет осуществлять Калиниченко. Была создана компания ФИО1987, в которой ФИО11 стал директором, а так же ФИО1132, <адрес>, на основании которой был зарегистрирован филиал с нахождением в <адрес> для совместной работы с ФИО1987. ФИО1133 была приобретена с лицензией на игорный бизнес, её директором впоследствии была назначена ФИО4448 Е.А. Кроме того ФИО11 занимался оформлением товарного знака <данные изъяты> По поводу компании ФИО2213, Калиниченко пояснял свидетелю, что это его иностранные деловые партнеры по совершению сделок на рынке <данные изъяты>. По рекомендации ФИО4217 в офис ФИО1987 были приняты ФИО4449 Е.А. и ФИО4289 ранее работавшие с ним в автосалоне. Офисное помещение так же нашел подсудимый в <адрес> За период работы ФИО4219, Калиниченко увеличил штат сотрудников. Так были приняты ФИО4220 занимавшийся осуществлением торговых операций, ФИО4221 который занял должность директора по развитию. При приеме на работу Калиниченко сам проводил собеседования, как указывает свидетель, профессионализм кандидата роли не играл, поскольку он оценивал только их навыки общения с людьми. Обязанности бухгалтера и в Филиале ФИО1134 и ФИО1987 выполняла ФИО4222 она же имела доступ к расчетным счетам предприятия. В <дата> по указанию Калиниченко сотрудники офиса стали оформлять переход на новую схему работы, а именно, предыдущие вкладчики ФИО2214 стали переводить свои денежные средства в Филиал ФИО1135. Источник поступления денежных средств ФИО4223 известен не был, поскольку денежные средства на расходы подсудимый выдавал сам, в том числе, в наличной форме. При выдаче денежных средств на текущие расходы отчета не требовал. В качестве директора ФИО11 подписывал документы, которые ему давал Калиниченко, не всегда понимая их суть. Деятельность компаний ФИО4224 была не понятна, что стало причиной его конфликта с Калиниченко в <дата>, а так же ухода из ФИО1987 в <дата>. ФИО11 указывает, что подсудимый самостоятельно давал распоряжения сотрудникам, суть работы ему не разъяснял. В офис звонили граждане и интересовались работой ФИО2215, на что ФИО11 каких-либо разъяснений дать не мог, как впрочем, и по всей работе их предприятия. При увольнении ФИО11 вышел из состава учредителей ФИО1987.

 Из показаний ФИО4225 следует, что <дата> ее пригласил на собеседование Калиниченко в <адрес> Подсудимый искал бухгалтера для обслуживания двух предприятий: Филиала ФИО1136 и ФИО1987. В <дата> свидетель стала исполнять свои обязанности. ФИО4226 указывает, что ФИО1987 занималось привлечением клиентов для игры на рынке <данные изъяты>, информировало клиентов и оформляло договоры. Директором был ФИО11. Филиал ФИО1137 обладало лицензией на осуществление игорного бизнеса, её руководителем являлась ФИО4450. Как пояснила свидетель, общее руководство предприятиями осуществлял Калиниченко, который занимал ключевые должности и единственный на предприятиях понимал работу рынка <данные изъяты>. По указанию Калиниченко так же решались финансовые вопросы. ФИО4228 вела учет в программе <данные изъяты> используя для этого выписки со счетов предприятия, ведомости и первичную бухгалтерскую документацию. Какие-либо сведения о торговле на рынке <данные изъяты> подсудимым, ФИО4229 не представлялись. Предприятие уплачивало все налоги, при этом с клиентов Филиала ФИО1138 налоги не удерживались, поскольку получатели выигрышей были обязаны уплачивать налог самостоятельно, а Филиал ФИО1139 выступал лишь организатором игры, основанной на риске. Так же свидетель не занималась учетом денежных средств, который велся в системе ФИО1535. При этом, в бухгалтерии велся учет денежных средств, которые поступали от потерпевших и им выплачивались. Выплаты осуществлялись на основании электронных заявок, которые принимали менеджеры. Затем их сверяли с данными ФИО1536, а затем на основании платежных поручений по системе клиент-банк производилось перечисление со счета Филиала ФИО1140 в ФИО1884. Свидетель указывает, что когда <дата> на расчетных счетах предприятий отсутствовали денежные средства, от Калиниченко оформлялся заем на сумму около трех миллионов рублей для оплаты счетов и выплаты зарплаты. С <дата> по всей России стали создаваться филиалы ФИО1141. В <дата> года ФИО4230 уволилась с предприятия, на должность главного бухгалтера пришла ФИО4231

 Свидетель ФИО4242 Ф.А. в суде дал показания, аналогичные показаниям предыдущих свидетелей, при этом пояснил, что на работу в ФИО1142 пришел по рекомендации ФИО4233 в <дата>. Первоначально он был менеджером, затем с <дата> стал директором Филиала ФИО1143. Указанная компания занималась работой с клиентами Калиниченко, вела учет их денежных средств в ФИО1537. Заявки потерпевших на снятие денежных средств со счета Филиала ФИО1144 в ФИО1884 осуществляли менеджеры и ФИО4243. Согласно пояснений подсудимого, Калиниченко являлся трейдером и осуществлял торговлю валютой на рынке <данные изъяты> через брокера ФИО2216, имевшего счета в иностранном ФИО2279. При оформлении договоров с вкладчиками при поступлении заявки свидетель открывал счет в ФИО1538, создавал ключ для клиента (имя, пароль), распечатывал договор и направлял его почтой. Договоры от имении ФИО1145 и Калиниченко подписывали лица, у которых была соответствующая доверенность, но при приеме на работу на договоры ставили факсимильные подписи Калиниченко и ФИО4451. Сервер с ФИО1539 находился в <адрес> и обслуживался программистом. В период работы ФИО4244 заносил в ФИО1540 результаты торговых периодов. ФИО4245 было известно о взаимоотношениях подсудимого с руководством ФИО1884: между Филиалом ФИО1146, Калиниченко и банком было заключено трехстороннее соглашение, по которому, в случае проигрыша Калиниченко на рынке <данные изъяты>, денежные средства списывались со счета Филиала ФИО1147. Необходимость указанного соглашения была вызвана тем, что руководители банка не видели подтверждений реальности сделок Калиниченко с участием ФИО2217. В <дата> года на должность директора ФИО1987 был назначен ФИО4264 С.В. В <дата> Калиниченко перестал выполнять свои обязательства и не выставил результаты торгов. ФИО4239 обнаружил фиктивные сведения в истории сделок подсудимого в виде лог-файла, которые вносились уже после совершения сделки. Тем самым сведения ФИО1541 не соответствовали действительности. От бухгалтера ФИО4246 узнал о займах Калиниченко у Филиала ФИО1148 на сумму около № рублей, которые подсудимый брал якобы для игры на рынке <данные изъяты>. Около № рублей были списаны со счета Филиала ФИО1149, ФИО1884 по трехстороннему соглашению в результате убыточных торгов. В ходе проверки свидетель и ФИО4265 обнаружили пустые бланки договоров с ФИО2218, подписанные иностранным руководителем, которых в офисе не должно было быть, так как они оформлялись индивидуально. В связи с нулевой доходностью по вкладам, инвесторы стали снимать денежные средства со счета, однако они быстро закончились. Новые денежные средства на счет не поступали. Подсудимый уехал за границу и на связь не выходил.

 Кроме того, показаниями свидетеля ФИО4290 установлено, что с <дата> она стала выполнять обязанности бухгалтера Филиала ФИО1150 и ФИО1987. Дела были приняты от предыдущего бухгалтера ФИО4291 При приеме документов были обнаружены четыре договора займа между ФИО1151 и Калиниченко на общую сумму № рублей, оформленные в предыдущий период. Денежные средства по договорам займа были перечислены на карточный счет Калиниченко, как физического лица. В период работы ФИО4292 в качестве бухгалтера был заключен еще один аналогичный договор на сумму около № рублей. Свидетель не располагала информацией о деятельности подсудимого на рынке <данные изъяты>, в то же время ей известно, что работа в ФИО1152 и ФИО1987 велась с клиентами - физическими лицами, учет денежных средств которых велся в системе ФИО1542. Расчеты по заявкам клиентов о снятии денежных средств обрабатывались специальным отделом под руководством ФИО4247, а затем, с использованием системы клиент-банк, списывались со счета Филиала ФИО1153 в ФИО1884. При этом большая часть рабочего времени сотрудниками расходовалась на оформление платежных поручений по заявкам клиентов на снятие денежных средств. В <дата> пришло большое количество заявок на снятие. В то же время директора ФИО1154 и ФИО1987 решили сложить с себя полномочия, поскольку были недовольны поведением Калиниченко. По указанию директоров ФИО4248 и ФИО4266 поступило распоряжение, выполняя которое, ФИО4293 в пределах имеющихся средств произвела выплаты по заработной плате, налогам, аренде, оставшиеся денежные средства перевела на счет Филиала ФИО1155 в ФИО1884. Уволилась свидетель из обоих организаций <дата>.

 Свидетель ФИО4294 в суде показал, что с Калиниченко познакомился в <дата>. При знакомстве подсудимый рассказывал о себе, говорил, что является трейдером на рынке <данные изъяты>. Торгует самостоятельно через иностранное предприятие, зарегистрированное в оффшорной зоне – ФИО2219, на счетах которой находятся его денежные средства. Кроме этого Калиниченко занимался меценатской деятельностью. Подсудимый предложил ФИО4268 стать директором предприятия, которое обслуживает его деятельность. Поскольку внешне Калиниченко демонстрировал финансовую состоятельность, свидетель принял предложение и был назначен на должность генерального директора ФИО1987. ФИО4269 обратил внимание, что предприятие не имело инвесторов, с которыми бы были финансовые взаимоотношения, по сути являлось владельцем торгового знака (бренда) <данные изъяты> Доход поступал от деятельности Калиниченко в виде финансовой помощи. Его Официальные отчеты по торговле на рынке <данные изъяты> выглядели правдоподобно, поскольку совпадали сведения об изменениях рынка, в остальной части их достоверность проверить было невозможно. Так же определенное доверие вызывала репутация Калиниченко. Все финансовые вопросы деятельности подсудимого решались через Филиал ФИО1156, ФИО4270 имел доступ только к счетам ФИО1987, хотя фактически всеми вопросами по указанию Калиниченко занималась бухгалтер. За два с половиной месяца работы в указанной должности, ФИО4271 так и не добился от подсудимого объяснений по поводу сути работы предприятия, какая-либо финансовая и инвестиционная деятельность фактически не проводилась. Свидетелю было известно о трехстороннем соглашении ФИО1884, Филиалом ФИО1157 и Калиниченко, при котором в случае проигрыша трейдера денежные средства списывались со счета Филиала ФИО1158. ФИО4272 был не согласен с таким соглашением, поскольку в таком случае риск должен осуществляться за счет средств Калиниченко как трейдера. После того, как в <дата> подсудимый допустил убыточные торги, в <адрес> приехали представители ФИО1884 ФИО4392 и ФИО4409, которые интересовались причиной сложившейся ситуации. В то время Калиниченко в офисе ФИО1987 появлялся редко и ненадолго. На вопросы ФИО4273 по поводу убытков, допущенных в ФИО1884 пояснял, что они не должны быть крупными по сравнению с финансовыми возможностями банка. В <дата> ФИО4274 потребовал от подсудимого, чтобы тот показал ему торговые счета ФИО2220. Когда Калиниченко этого не сделал, ФИО4275 принял решение уволиться из ФИО1987. Незадолго до увольнения в Филиал ФИО1159 стали обращаться вкладчики с жалобами на невозврат денежных средств. Свидетелю было известно от бухгалтера о займах на большие суммы, полученных Калиниченко для торговли на рынке <данные изъяты>. Возврата этих денежных средств не было. ФИО4276 и ФИО4249 проводили проверку по всем установленным фактам, который впоследствии передали в органы внутренних дел.

 Показаниями свидетеля ФИО4298 установлено, что с <дата> он работал в ФИО1987. Первоначально на работу в указанное предприятие он пришел в качестве трейдера, затем в <дата> стал работать начальником дилерского отдела. Первоначально в обязанности свидетеля входило облуживание самостоятельных трейдеров, которые занимались торговлей на платформе <данные изъяты> терминалы для работы указанной платформы находились в <адрес>, а сервер в <адрес>. Задача свидетеля была отслеживать правильность выставленных приказов и следить за работой системы. Указанная платформа являлась программным обеспечением, позволяющим трейдерам торговать по реальным котировкам валют между собой в условиях замкнутой системы, реальными денежными средствами, размещенными на торговых счетах, тем самым торговля для трейдеров носила реальный характер. Указанная деятельность осуществлялась на основании лицензии на право осуществления игорного бизнеса, которой обладало ФИО1160. ФИО1987 в свою очередь, было обладателем бренда. Кроме этого действовала система <данные изъяты> которая располагалась на другом сервере в <адрес>. В <дата> все самостоятельные трейдеры с указанной платформы были переведены на платформу <данные изъяты> Непосредственно с подсудимым свидетель познакомился примерно в <дата>. В процессе работы ФИО4296 узнал, что помимо деятельности, которую обслуживал он, Калиниченко так же осуществлял привлечение денежных средств граждан в доверительное управление для торгов на рынке <данные изъяты>. Согласно информации, брокером Калиниченко для осуществления указанных торгов являлся ФИО2221, однако к указанной деятельности Калиниченко свидетель отношения не имел, как и к сведениям о движении денежных средств в кредитных учреждениях по счетам ФИО1987 и ФИО1161. В <дата> Калиниченко распорядился установить доступ к открытым торговым счетам к терминалам для торговли на рынке <данные изъяты> через <данные изъяты> и американский дилинговый центр <данные изъяты> Кроме этого, Калиниченко в указанное время осуществлял торговлю через ФИО1884, однако торговля производилась не через торговый счет Калиниченко, а через торговый счет банка. Свидетель показал, что финансовые операции, которые осуществлял подсудимый на рынке <данные изъяты> и которые мог отслеживать ФИО4297, не были доходными. Так на счете в <данные изъяты> было № долларов США, результат по ним был отрицательным с убытком по последним операциям. На двух счетах <данные изъяты>, было около № долларов США. По ним Калиниченко торговал редко, результат был нулевой. <дата> руководителем ФИО1987 стал ФИО4277, который, как пояснил Калиниченко, являлся специалистом в сфере финансов и биржевой торговли. <дата> ФИО4278 высказал сомнения по поводу реальности сделок, которые подсудимый проводил через брокера ФИО2222 и представил Официальный отчет о торговле Калиниченко за последний период. Кроме того, данные по указанному отчету сопоставлялись с лог-файлом (файл с записями в хронологическом порядке), однако определить наличие фальсификации можно было только с помощью разработчиков программы <данные изъяты> лог-файл которой был представлен свидетелю. В своих показаниях ФИО4299 указывает, что сделать вывод о подлинности либо подложности сделок через ФИО2223 затруднительно, поскольку единственным подтверждением реальности указанных сделок может быть информация в виде официального документа, полученная непосредственно от брокера (ФИО2224), изготовить же фальсифицированный Официальный отчет сложности не представляет.

 Показаниями свидетеля ФИО4300 установлено, что в <дата> она узнала о деятельности Калиниченко и передала денежные средства ему в доверительное управление. После этого, уже будучи вкладчиком, на выставке в <адрес> познакомилась с ФИО4250. В разговоре с ним узнала, что они открывают представительство ФИО1162 в <адрес>. Примерно в <дата> ФИО4251 связался с ФИО4301 и предложил возглавить представительство в <адрес>, на что свидетель согласилась. Указанной деятельностью ФИО4302 занималась менее года, <дата>. В её обязанности входило оформление договоров с вкладчиками и отправка их в головной офис в <адрес>. Прибыль представительства формировалась так же за счет головного предприятия, в виде оплаты за услуги. При этом ФИО4303 составляла смету и направляла ее в офис <адрес>. Денежные средства от Филиала ФИО1163 перечислялись на расчетный счет представительства, с которым юридически головная организация связана не была.

 Обстоятельствам дела соответствуют сведения по ФИО2319 (ФИО1987), полученные из налоговых органов. Так ФИО1987 зарегистрировано в качестве юридического лица <дата> <данные изъяты> на основании решения единственного участника ФИО4304 от <дата> <данные изъяты>

 Протоколом № собрания участников ФИО1987 <данные изъяты> доли в уставном капитале распределены: Калиниченко – № ФИО11 №

 Выпиской из ЕГРЮЛ на <дата> <данные изъяты> следует, что на указанную дату подсудимый имеет № доли в уставном капитале юридического лица, по № у ФИО4305 и ФИО4306 кроме того ФИО11 является директором ФИО1987.

 Аналогичная выписка за <дата> <данные изъяты> указывает на тот же состав учредителей и распределение доли в уставном капитале, при этом генеральным директором ФИО1987 указан ФИО4307 что так же соответствует протоколу № внеочередного собрания учредителей ФИО1987 от <дата> <данные изъяты> которым ФИО4280 назначен руководителем юридического лица.

 Кроме того, изменениями в регистрационные документы ФИО1987, внесенными <дата>, ФИО4308 назначен на должность генерального директора ФИО1987 <данные изъяты>

 Показаниям свидетеля ФИО4309 ФИО4310 соответствует свидетельство № <данные изъяты> о приобретении ФИО1987 права на товарный знак (знак обслуживания) <данные изъяты>

 Согласно сведений, полученных из налогового органа, ФИО1164 зарегистрировано в качестве юридического лица в межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № в <адрес> <дата> <данные изъяты>

 При постановке на учет единственным учредителем юридического лица, зарегистрированного по адресу: <адрес> являлся ФИО4311 который решением от <дата> <данные изъяты> уступил № доли в уставном капитале юридического лица ФИО4312 с назначением ФИО4313 на должность генерального директора ФИО1165.

 Этой же датой вынесено решение ФИО1166 о создании филиала в <адрес> <данные изъяты> на основании которого были внесены изменения в ЕГРЮЛ <дата> <данные изъяты> с определением места нахождения филиала по адресу: <адрес>

 В материалах дела имеется положение о Филиале ФИО4315 утвержденное решением единственного участника ФИО4316 <дата> <данные изъяты>

 Этим же решением <данные изъяты> управляющим Филиалом ФИО1168 назначен ФИО4317

 Согласно решения от <дата> <данные изъяты> ФИО11 продал свою долю в уставном капитале ФИО1169, ФИО1987, о чем <дата> в ЕГРЮЛ внесены изменения <данные изъяты> Так же, решением от <дата> <данные изъяты> ФИО4318 освободил себя от должности генерального директора ФИО1170 и назначил на указанную должность ФИО4452.

 Решением ФИО4320 от <дата> <данные изъяты> ФИО4321 освобожден от должности управляющего Филиалом ФИО1171, на указанную должность временно назначена ФИО4453 Е.А. до подбора соответствующей кандидатуры. Полномочия ФИО4454 так же подтверждаются соответствующей доверенностью <данные изъяты> дающей право представлять интересы Филиала ФИО1172 в полном объеме.

 Приказом ФИО4455 Е.А. от <дата> <данные изъяты> в связи с подбором кандидатуры на должность генерального директора Филиала ФИО1173 назначен ФИО4325 а решением ФИО4326 от <дата> <данные изъяты> ФИО4456 освобождена от должности генерального директора ФИО1174, на указанную должность назначен ФИО4328

 Полномочия ФИО4254 в качестве руководителя Филиала ФИО1175 подтверждаются соответствующей доверенностью <данные изъяты>

 Изменениями к уставу ФИО1176, утвержденными решением участника от <дата> <данные изъяты> на основании собрания совета директором ФИО1987 (собственника ФИО1177), Калиниченко приобрел № доли в уставном капитале ФИО1178. Указанные изменения были зарегистрированы <дата> путем внесения записи в ЕГРЮЛ <данные изъяты>

 Кроме того, обстоятельства дела подтверждаются лицензией № на право организации и содержания тотализаторов и игорных заведений, выданной ФИО1179 <дата> на срок до <дата>.

 Материалами выемки <данные изъяты> подтверждается, что расчетный счет № Филиала ФИО1180 открыт <дата> в ФИО1884, на основании заявления от указанной даты за подписью директора ФИО4329 и главного бухгалтера ФИО4330 <данные изъяты> При открытии настоящего счета заключен договор <данные изъяты> на обслуживание по системе <данные изъяты> предоставляющей доступ к указанному счету с помощью сети Интернет с использованием электронно-цифровой подписи.

 Материалы выемки из <данные изъяты> <данные изъяты> указывают на открытие расчетного счета № Филиала ФИО1181 <дата>, к которому был открыт доступ с использованием системы <данные изъяты>

 Расчетный счет Филиал ФИО1182 в <данные изъяты> № открыт <дата> <данные изъяты> что так же подтверждается материалами произведенной выемки.

 Изъятые материалы по расчетным счетам Филиала ФИО1183 указывают на неоднократную замену карточек с образцами подписей, оттиска печатей, а так же электронно-цифровых подписей в связи со сменой руководителей, а так же сменой главного бухгалтера.

 Кроме того, согласно истребованному в ходе предварительного следствия журнала транзакций <данные изъяты> установлено, что в системе <данные изъяты> <дата> на имя организации ФИО1184 директором ФИО4331 зарегистрирован электронный кошелёк № для производства расчетов в долларах США. Операции по указанному электронному кошельку начаты с <дата>, прекращены <дата>.

 Согласно акта служебной проверки <данные изъяты> руководитель ФИО1987 ФИО4332 и руководитель ФИО1185 ФИО4333 указывают, что Калиниченко осуществлял торговые операции на соглашению от <дата> с ФИО1884 и ФИО1186, допустил торговые убытки на сумму, превышающую № долларов США. В тот же период Калиниченко утверждал, что осуществлял прибыльные сделки через иностранного оффшорного брокера ФИО2225, в подтверждение которых представлял отчеты, выполненные в системе ФИО3192 и не имеющие реального подтверждения финансовыми операциями. На основании указанных отчетов Калиниченко информировал клиентов ФИО1187 о регулярных прибыльных сделках. Так же служебная проверка указывает на оформленные по указанию Калиниченко займы из ФИО1188 на сумму свыше № рублей, которые были перечислены на его счета в кредитных учреждениях и не были возвращены.

 Приложением к указанному акту проверки является письменный анализ Стейтмента (Официального отчета) и лога (файла сзаписями о событиях в хронологическом порядке) сервера терминала <данные изъяты> согласно которому, на примере Официального отчета Калиниченко за <дата> сделан вывод об изменении системным администратором программы данных по сделкам, в результате чего сделки-продажи были выставлены как сделки-покупки. Таким образом, в ходе проверки сделан вывод, что прибыльные сделки отражались в отчете, а убыточные убирались.

 Показаниям свидетеля ФИО4334 соответствуют сведения по счету ФИО2226 в ФИО2280 №, согласно которых подсудимым как единственным распорядителем счета <дата> произведен платеж в <адрес> на сумму № долларов США, а <дата> на сумму № долларов США для приобретения платформы ФИО3192 и технической поддержки, что в свою очередь подтверждает время запуска указанного программного обеспечения, соответствующее переходу с самостоятельных трейдеров с платформы <данные изъяты>

 Показаниями свидетеля ФИО4335 установлено, что с <дата> он работал директором казначейства ФИО1884. Калиниченко являлся одним из крупных клиентов с учетом оборота денежных средств на его счетах в банке. <дата> года подсудимый обратился к нему и попросил помощи в предоставлении дополнительного счета юридического лица, на который он сможет производить перечисления и списания денежных средств клиентов до того времени, когда создаст юридическое лицо, через которое будут заключаться договоры с его клиентами. Возникшие сложности Калиниченко объяснял разводом с женой и разделом имущества, в котором она претендовала на половину всего, чем владел Калиниченко, включая счета в кредитных учреждениях. Указанное предприятие было у ФИО1884, которое было приобретено для осуществления технологических операций банка. Предприятие ФИО2409 имело расчетный счет в ФИО1884, к которому была подключена система клиент-банк. Калиниченко был предоставлен электронный ключ и возможности получать выписки со счета. Поскольку на счет ФИО2409 использовался для финансовых операций, в том числе, не связанных с деятельностью подсудимого, по договоренности с ним проводились сверки и Калиниченко пользовался только своими денежными средствами, которые он снимал наличными, приобретал векселя и перечислял на другие счета. Всего через счет ФИО2409 прошло около № рублей, относящихся к деятельности подсудимого. Затем, в <дата> Калиниченко сообщил, что зарегистрировал предприятия в <адрес>, через которые будет осуществляться дальнейшая деятельность, и необходимость в счете ФИО2409 отпала.

 Показаниям ФИО4336 соответствуют материалы выемки из налогового органа <данные изъяты> согласно которых ФИО2409 зарегистрировано <дата> по юридическому адресу: <адрес>, директор ФИО4337 <данные изъяты>

 Расчетный счет ФИО2409 № открыт в ФИО1884 <дата> <данные изъяты> Ка следует из представленных материалов в виде выписки о движении денежных средств с <дата> по <дата>, с <дата> на указанный счет стали поступать денежные средства физических лиц по договорам <данные изъяты> кроме того использование указанного счета в противоправной деятельности подсудимого, направленной на завладение денежными средствами потерпевших, подтверждается изложенными выше сведениями применительно к отдельным потерпевшим: ФИО4338.

 Показаниями свидетеля ФИО4339 установлено, что <дата> она познакомилась с Калиниченко, в <дата> они заключили брак, фактические брачные отношения были прекращены с <дата>, когда ФИО4340 уехала. В начале <дата> ФИО4341 и Калиниченко расторгли брак. При заключении брака Калиниченко взял фамилию ФИО4342. В период брака свидетель и подсудимый приобретали движимое и недвижимое имущество, в том числе жилой дом с земельным участком по адресу: <адрес>, а так же автомобиль <данные изъяты> ФИО4402 указывает, что указанное имущество было приобретено на денежные средства семьи свидетеля, Калиниченко крупных сумм в покупки не вкладывал. Автомобиль <данные изъяты> и квартира по адресу: <адрес>, были приобретены на денежные средства ФИО4343 и её родителей до брака, квартира принадлежит её матери ФИО4344

 В то же время, согласно материалов гражданского дела, по иску ФИО4345 к Калиниченко ФИО4403 о разделе имущества, совместно нажитого во время брака, которые были истребованы в ходе предварительного следствия <данные изъяты> следует, что с настоящим исковым заявлением свидетель к подсудимому обратилась <дата> <данные изъяты> в то же время <дата> Калиниченко обратился со встречным исковым заявлением <данные изъяты> в котором указывал, что в период фактических брачных отношений с ФИО4346, им было приобретено имущество: квартира по адресу: <адрес>, договор долевого строительства которой был оформлен на ФИО4347 автомобиль <данные изъяты> который так же оформлен на ФИО4348 В своем исковом заявлении подсудимый указывает, что ФИО4349 до вступления в брак не располагала средствами для приобретения дорогостоящего имущества. Необходимость оформления имущества на ФИО4350 была связана с тем фактом, что в период фактических брачных отношений с ней, до <дата> он состоял в зарегистрированном браке с Калиниченко ФИО4351 тем самым хотел оградить себя от возможных споров по разделу имущества с первой супругой.

 Кроме этого, Калиниченко указывает, что в период брака он приобрел имущество на денежные средства, полученные по договору займа от ФИО2227: жилой дом с земельным участком в <адрес>, а так же автомобили <данные изъяты> и <данные изъяты> Всё указанное имущество было зарегистрировано на ФИО4352

 Подсудимый указывает, что после расторжения брака у них со свидетелем не было спора по поводу раздела имущества, поскольку он оставил ФИО4353 автомобиль <данные изъяты> и квартиру по адресу: <адрес>. Остальное имущество должно было достаться Калиниченко с последующим переоформлением права собственности. Однако ФИО4354 от принятого на себя обязательства уклонилась, квартиру по адресу: <адрес> оформила на свою мать – ФИО4355

 Обстоятельства дела подтверждаются показаниями свидетеля ФИО4422 который пояснил, что окончил радиотехнический факультет <данные изъяты> и по специальности является программистом. Свидетель указывает, что с Калиниченко он познакомился примерно в <дата> при попытке трудоустроится. Через некоторое время случайно встретился с ним во дворе своего дома. В ходе разговора подсудимый сообщил, что занимается торговлей на рынке <данные изъяты>, у него было около сорока клиентов, которые передавали ему в доверительное управление денежные средства. После этого ФИО4365 ознакомился с деятельностью подсудимого через веб-сайт и передал ему в доверительное управление около № долларов США наличными под расписку. После этого ФИО4366 продолжал передавать денежные средства и снимал проценты от прибыли, сведения о начислении которых Калиниченко рассылал в виде отчетов на адрес электронной почты. Они были выполнены в программе <данные изъяты> В <дата> Калиниченко обратился к свидетелю с просьбой выполнить работу по его специальности. Поскольку количество клиентов возросло, а сведения о полученной прибыли приходилось заполнять вручную, на это расходовалось много времени, а сложность выполнения операций вызывала неудобство. После этого, в свободное от работы время ФИО4367 занимался разработкой специальной учетной программы, продолжалось это примерно год. По вопросам ФИО4368 обращался к ФИО4162, поскольку Калиниченко был занят другими вопросами. Выполненная программа представляла собой веб-сайт, доступ к которому был ограничен именем и паролем. Получить доступ можно было либо к персональным сведениям, либо в качестве администратора ко всей программе. При входе в программу в качестве администратора можно было видеть весь перечень клиентов и размещать сведения по проведенным торгам в виде Официального отчета, после чего на основании введенных сумм прибыль автоматически распределялась по счетам клиентов. Программа была запущена <дата> года. Сначала там был логотип ФИО2228, затем его заменили на <данные изъяты> и программа стала называться ФИО1543. Указанная программа была размещена на сервере, который находился в офисе по <адрес>, где работал ФИО4369, являясь индивидуальным предпринимателем, за денежное вознаграждение от подсудимого, поддерживал работу базы данных. Указанная программа была рассчитана на работу одного трейдера, которым являлся Калиниченко, однако в перспективе планировалось адаптировать её под работу нескольких трейдеров. Сведения о клиентах в базу вносил ФИО4163, который имел права администратора. В ходе предварительного следствия у ФИО4370 из офиса был изъят сервер, содержащий ФИО1544, а так же копия базы данных, которую он записал на диск в виде архива.

 Показаниям свидетеля ФИО4378 соответствует протокол осмотра места происшествия от <дата> <данные изъяты> в ходе которого с участием ФИО4372 из помещения по адресу: <адрес> были изъяты системные блоки, в том числе системный блок, являющийся сервером, обсуживающим программу ФИО1545.

 Заключением эксперта № от <дата> <данные изъяты> установлено, что на жестких магнитных дисках системного блока, изъятого по адресу: <адрес> имеется информационная база, называющаяся <данные изъяты> содержащая сведения о клиентах. Данная информационная база входит в состав информационной системы, атрибутирующей себя как ФИО1546. При открытии указанная система отображает список клиентов, в котором указаны условное имя клиента, статус клиента и дата его регистрации в системе. При открытии информации о клиенте отображены индивидуальные сведения, в том числе: владелец счета, номер счета, сумма на счете, статус счета, процент вознаграждения трейдера, процент максимальной потери. При открытии страницы «история операций» по каждому клиенту отображается информация о движении денежных средств в хронологической последовательности: номер счета, тип операции, дата операции, сумма в долларах США, описание операции. В системе ФИО1547 имеется раздел «список отчетов», предоставляющий возможность просмотра отчетов за определенный торговый период. Отчет «общий отчет по периодам» содержит сведения о состоянии счетов за период, в том числе входящий и исходящий остаток.

 Аналогичные обстоятельства следуют из заключения № от <дата> <данные изъяты> установившего наличие на системном блоке персонального компьютера, установленного по адресу: <адрес> информационной системы ФИО1548 на основе программы <данные изъяты>

 Из протокола от <дата> следует, что у ФИО4379 в ходе выемки был изъят компакт-диск с архивами базы данных ФИО1549 <данные изъяты>

 В ходе предварительного следствия указанный диск осмотрен <данные изъяты> на диске размещена информация в виде базы данных <данные изъяты> включающая в себя информацию о персональных данных клиентов подсудимого, а так же проведенных операциях по каждому счету.

 На основании ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по ходатайству стороны обвинения вещественное доказательство в виде архива базы данных ФИО1550 с диска, изъятого <дата> у ФИО4380 исследовано судом путем установки на персональный компьютер, осуществлен запуск программы в качестве администратора, после чего с участием ФИО4381 указанное вещественное доказательство исследовано судом применительно к предмету доказывания по настоящему делу.

 Так, исследованная база данных полностью подтверждает сведения, на которые указывают в своих показаниях потерпевшие и свидетели в части ее целевого назначения, возможностей и сведений о платежах потерпевших.

 В ходе обыска у Калиниченко ФИО4382 <дата> по адресу: <адрес> <данные изъяты> были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к преступной деятельности Калиниченко, в том числе: копии сертификатов ФИО2229, в которых изложены сведения, что Калиниченко ФИО4383 обладает статусом аттестованного компанией ФИО2230 трейдера рынка <данные изъяты>. Указанные документы имеют печать ФИО2231 и подпись ФИО4384 <данные изъяты>

 - копия лицензии Калиниченко ФИО4385 № от <дата> <данные изъяты> на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации;

 - ноутбук <данные изъяты> который, согласно заключения № от <дата> <данные изъяты> содержит сведения относительно преступной деятельности подсудимого, а именно содержит копию базы данных ФИО1551, а так же инструкцию по её развертыванию, сведения, касающиеся деятельности Благотворительного фонда Калиниченко.

 Из показаний свидетеля ФИО4386 следует, что он является специалистом в области экономики и финансов, состоит в должности заведующего кафедрой финансового права <данные изъяты> Свидетель указывает, что в <дата> к нему обратился бывший однокурсник ФИО4387 с финансовой консультацией по поводу одной из фирм, осуществляющей привлечение денежных средств в доверительное управление для участия в торгах на международном финансовом рынке <данные изъяты>. При этом ФИО4388 сообщил адрес указанной фирмы в сети Интернет. По информации, полученной от ФИО4389 по поводу деятельности фирмы в виде информации по увеличению остатков на счете и сведений, которые получил ФИО4390 в результате электронной переписки с представителями указанной фирмы, он сделал вывод о её неблагонадежности по следующим основаниям. Любой хозяйствующий субъект не занимается накоплением денежных средств, а вкладывает их в оборот. То факт, что у предприятия быстро увеличиваются денежные средства, находящиеся в обороте свидетельствует о том, что оно не занимается какой либо деятельностью, а лишь привлекает денежные средства и рассчитывается с предыдущими вкладчиками. Указанная схема является типичной для деятельности «финансовой пирамиды», примеры которых уже были в российской экономике, например Государственные кредитные обязательства.

 IV. Показаниями свидетеля ФИО4404 установлено, что Калиниченко знаком ему начиная с <дата>, то есть с периода его работы в банке <данные изъяты> Свидетель периодически встречал подсудимого в зале банка и видел, что тот повышает свой материальный достаток. В <дата>, когда ФИО4394 являлся председателем совета правления ФИО1884, он встретил Калиниченко в операционном зале банка. В разговоре подсудимый пожаловался, что у него возникли проблемы с обслуживанием в <данные изъяты> и его просят оттуда удалиться из-за недопонимания со службой безопасности, несмотря на то, что он не допустил нарушений закона. ФИО4395, проверив сведения о подсудимом, не нашел явных нарушений и предложил Калиниченко стать клиентом ФИО1884. Через некоторое время Калиниченко стал одним из самых крупных клиентов банка. Свидетелю с его слов было известно, что он занимается торговлей на рынке <данные изъяты>, при этом, помимо торговли своими денежными средствами, привлекает в доверительное управление для торговли деньги клиентов. При этом клиенты получали доход, сравнимый со ставками, которые предлагали клиентам банки. Деятельность Калиниченко заинтересовала ФИО4396 и он предложил совместную работу, при которой подсудимый сможет осуществлять свою деятельность в пределах российской налоговой системы без нарушения валютного законодательства, через кредитное учреждение ФИО1884. Калиниченко пояснял, что его торговля велась через иностранного оффшорного брокера ФИО2232. Сначала он говорил, что на счетах указанного брокера в иностранном ФИО2281 размещены его активы в размере № долларов США, затем стал называть цифру № Целью ФИО4397 было убедить подсудимого перевести указанные денежные средства на территорию России, тем самым увеличить активы банка. Кроме этого, Калиниченко было предложено осуществлять торги через брокера ФИО1884. В банке уже был отдел конверсионных операций, Калиниченко было предложено занять пост начальника отдела и осуществлять торги. Отчеты подсудимого, которые он демонстрировал своим клиентам, показывали высокие доходы, при этом торговля на рынке <данные изъяты> всегда была связана с высокими рисками, из чего следовало, что Калиниченко действительно успешно заключает валютные сделки. Поскольку риск торговли через ФИО1884 был ничем не обеспечен, для того, чтобы покрыть убытки в случае проигрыша, было принято решение использовать активы, находящиеся на счетах Калиниченко и его компаний, то есть создать так называемый страховой депозит. С этой целью было заключено трехстороннее соглашение между банком, Филиалом ФИО1189 и Калиниченко. Впоследствии торговля Калиниченко через ФИО1884 сильно отличалась от торговли, которая следовала из его официальных отчетов ФИО2233. Так, он делал ставки на небольшие суммы, не рисковал, и иногда по небольшим ставкам была прибыль. На вопросы о разнице в доходах Калиниченко говорил, что торговля через ФИО2234 уже стала для него привычной. Поскольку подсудимый обещал перевести свои активы, для банка он был ценным сотрудником, и ему было предложено прибрести № акций. Однако вскоре с подсудимым стали возникать проблемы, поскольку он стал вести убыточную торговлю, когда делал ставки на крупные суммы, свои обязательства по переводу денежных средств в Российскую Федерацию не выполнял. Со временем Калиниченко совсем перестал появляться в банке, ссылаясь на занятость благотворительной деятельностью. К <дата> подсудимый перестал отвечать на телефонные звонки. У него был открыта крупная сделка по покупке Британских фунтов стерлингов к доллару США. Позиция оставалась открытой длительное время и приносила убытки, но Калиниченко не хотел ее закрывать, говорил, что рынок исправится. Ввиду понесенных убытков со счетов ФИО1190 были списаны денежные средства в порядке взаимозачета. Какой либо задолженности между ФИО1884 и Филиалом ФИО1191 не было. Поскольку акции ФИО1884 были переданы Калиниченко в обеспечение договоренности о совместной деятельности, которые подсудимым выполнены не были, была совершена обратная сделка по ранее подготовленным документам и акции Калиниченко перешли в собственность покупателей. Деньги за проданные акции были перечислены на счет Калиниченко. Непосредственно с Калиниченко работал советник президента банка ФИО4410, он же проводил проверку для разрешения проблем, возникших с Калиниченко.

 Указанным показаниям соответствуют показания свидетеля ФИО4423 который показал, что в ФИО1884 состоит в должности советника президента банка. С Калиниченко познакомился по телефону, когда он уже являлся клиентом банка. Помнит подсудимого с <дата>, когда помог решить текущую проблему со счетом, а в <дата> их познакомил ФИО4398, сообщив при этом, что Калиниченко намерен сотрудничать с банком в сфере торговли валютой на международном рынке <данные изъяты>. Деятельность Калиниченко заключалась в совершении сделок на рынке <данные изъяты>, при которых он использовал свои денежные средства и денежные средства своих клиентов, при этом часть прибыли он выплачивал инвесторам, а часть оставлял себе. При этом подсудимый предоставлял клиентам возможность вести самостоятельную торговлю через платформу ФИО3192, где игроки делали ставки, используя денежные средства со своих виртуальных счетов. Поскольку торговля на рынке <данные изъяты> предполагает возможность выхода на рынок через брокера, предоставляющего «плечо», Калиниченко указывал, что его брокер – ФИО2235, при этом показывал сертификат о присвоении ему квалификации брокера. Калиниченко пояснял, что на начальном этапе своей деятельности большое количество денежных средств кладчиков принимал наличными, которые были направлены в ФИО2236 и находились на счете в иностранном ФИО2282. В общении подсудимый показывал хорошую осведомленность о работе рынка <данные изъяты>, кроме того в присутствии ФИО4412 давал прогнозы, которые сбывались, что вызывало доверие к нему. В то время Калиниченко уже осуществлял свою деятельность в <адрес>, где находились офисы компаний ФИО1987 и ФИО1192. Приехав в <адрес>, ФИО4413 стал изучать деятельность Калиниченко. С этой целью он положил небольшие суммы на торговый и инвесторские счета Филиала ФИО1193, с ним были заключены договоры, которые, по мнению свидетеля, не отражали сути взаимоотношений. Юридической основой договора доверительного управления являлась игорная лицензия, имевшаяся у ФИО1194. Сведения по итоговым результатам торгов показывала информационная система ФИО1552. Свидетель выяснил, что с точки зрения налогового законодательства схема работы Калиниченко была неоптимальная, поскольку компания не являлась налоговым агентом по уплате налога с выигрышей, но и не удерживала налоги с клиентов, которые обязаны были указанные налоги уплачивать самостоятельно. Кроме того процедура торгов не являлась прозрачной, поскольку торги проходили вне территории Российской Федерации, их невозможно было проверить и убедиться в достоверности информации, которую представлял подсудимый. Калиниченко было предложено торговать через ФИО1884, при этом банк оказал бы ему содействие в приведении в порядок системы налогообложения, но Калиниченко должен был возвратить денежные средства со счетов ФИО2237 в Российскую Федерацию на счета в ФИО1884. Подсудимый не соглашался, указывая, что опасается делиться своей интеллектуальной собственностью в виде его собственной стратегии торговли на рынке <данные изъяты>, боялся, что банк будет дублировать его прибыльные сделки, кроме того, опасался за потерю денежных средств в случае их поступления в Россию. С целью обезопасить Калиниченко от дублирования его сделок банком, была разработана система, согласно которой он осуществлял торговлю через банк с помощью системы ФИО3192, либо по телефону, при этом подсудимому была предложена должность начальника отдела конверсионных операций банка. ФИО1884 в то время уже совершал сделки на валютных парах через <данные изъяты> и <данные изъяты> путем перевыставления сделок на банка-контрагента, включенного в торги на рынке <данные изъяты> через торговые системы, установленные в ФИО1884, в т.ч. <данные изъяты> Калиниченко принял предложение осуществлять торги через банк, однако его согласие не решало вопроса по возвращению денежных средств ФИО2238 в Россию. ФИО4414 и ФИО4399 для проверки достоверности сведений Калиниченко по поводу ФИО2239 разработали перечень вопросов относительно ФИО2240, чтобы убедиться, что такая организация действительно существует, на которые подсудимый ответов не представил. Кроме того, для обеспечения гарантий подсудимому на сохранность его активов Калиниченко был включен в состав совета директоров банка, и ему было продано двадцать процентов акций ФИО1884. Поскольку Калиниченко тогда еще своих обязательств перед банком не выполнил, продажа была связана с оформлением прямых и обратных передаточных распоряжений. В то же время, согласно отчетов, которые передавали ФИО4415, торги через ФИО1884 сильно отличались от торгов через ФИО2241. Сотрудники Калиниченко, которых он перевел в свой отдел, были неподготовленными, и банк организовал для них обучение работе на рынке <данные изъяты>. К <дата> по сделкам в ФИО1884 был в целом отрицательный результат, поскольку он не соответствовал тем ожиданиям, которые должен был привнести Калиниченко со своим приходом в банк. В то же время сделки через ФИО2242 показывали высокую доходность. Кроме того, система торгов через банк предполагает использование системы «стоп-лосс», то есть, когда нельзя торговать дальше в случае появления оговоренного убытка от сделки. Калиниченко вскоре стал торговать без использования указанной системы, что вызывало риск больших убытков. Убытки по трехстороннему соглашению с Филиалом ФИО1195 и Калиниченко списывались со счета ФИО1196, со временем остатки на указанном счете стали сильно падать. В то же время банк подготовил платформу для перевода денежных средств ФИО2243, однако Калиниченко стал говорить, что возврату активов в Россию ему препятствует <данные изъяты> Одновременно с этими событиями ФИО4283 и ФИО4257 стали высказывать претензии по поводу списаний со счета крупных сумм, однако был проведен аудит, и они убедились, что списания проводились законно. Калиниченко продолжал высказывать обещания перевести деньги, но счет Филиала ФИО1197 становился все меньше, затем на счет Филиала ФИО1198 в ФИО1884 были переведены в качестве пополнения счета денежные средства из ФИО2618. В то время Калиниченко уже не выходил на связь, пояснял, что уехал за границу, дабы урегулировать проблемы с ФИО2244, затем прислал сообщение, что сильно болен, не может выйти на связь. Его Официальные отчеты в ФИО2245 стали показывать нулевой результат, что вызвало панику инвесторов и они стали снимать денежные средства со своих счетов. ФИО4416 приехал в <адрес> и пообщавшись с ФИО4284 и ФИО4258, а так же посмотрев выписки по счетам, понял, что Калиниченко выводил со счетов предприятия крупные суммы, тратил их на приобретение квартир и автомобилей своим сожительницам. По просьбе ФИО4417 сотрудники ФИО1199 стали обращаться к программистам в <адрес>, которые работали с Калиниченко и попросили распечатать лог-файлы из системы ФИО3192. Выяснилось, что та версия, которую Калиниченко использовал для торгов с ФИО2246, работала в режиме демо-версии и подсудимый в ней мог выставлять любые котировки, обладая правами администратора, в том числе задним числом можно было сфальсифицировать в отчете любые сделки с любыми суммами. Прибыль была виртуальной. В то время, как Калиниченко якобы болел за границей, по системе интернет-банк с его счетами продолжали активно осуществляться финансовые операции по списанию денежных средств, причем сразу и с итальянских и с санкт-петербургских адресов. Это стало основанием для того, чтобы отключить доступ по системе интернет-банк, чтобы защитить интересы клиентов, как предполагают инструкции банка. После этого Калиниченко вышел с ФИО4418 на связь с помощью смс-сообщений и спросил, что случилось с его доступом к счетам. Свидетель разъяснил подсудимому суть произошедшего, на что Калиниченко написал угрожающее сообщение и больше на связь не выходил. В это время инвесторы, не получившие свои денежные средства, стали обращаться с претензиями в ФИО1884, поскольку Калиниченко разместил в сети информацию, что его денежные средства были похищены правлением банка. Поскольку подсудимый своих обязательств перед банком не выполнил, была произведена процедура прекращения с ним трудовых отношений, исключения его из совета директоров, а так же обратной продажей двадцати процентов акций.

 Свидетель ФИО4424 в суде показала, что работает в ФИО1884 в должности главного бухгалтера. Подсудимого знает в силу выполнения своих должностных обязанностей. Свидетель подтвердила, что подсудимый являлся клиентом банка с <дата> был членом совета директоров ФИО1884. Свидетель указывает, что после окончания взаимоотношений Калиниченко и ФИО1884, в <дата> была проведена проверка, по результатам которой было отсутствие задолженности у банка перед Калиниченко и его юридическими лицами. Кроме того, по данным фактам так же проводилась проверка комиссией Центробанка Российской Федерации, которой так же не выявлено нарушений финансовых интересов подсудимого и его предприятий.

 Как следует и показаний свидетеля ФИО4425 работая в ФИО1884 с <дата> он был назначен на должность начальника отдела межбанковских операций. В <дата> руководство банка представило ему Калиниченко, который был назначен на должность начальника отдела конверсионных операций. На указанной должности подсудимый должен был развивать деятельность по извлечению прибыли путем торговли валютой на рынке <данные изъяты>. Подсудимый являлся трейдером и имел круг клиентов, которые передавали денежные средства ему в доверительное управление. Свидетель указывает, что между Калиниченко и банком был договор, в соответствии с которым подсудимый открывал позицию по сделке, банк выставлял её на рынок <данные изъяты>, гарантом их совместной деятельности выступало ФИО1200. Приказы по выставлению сделок исполняли сотрудники отдела конверсионных операций ФИО4426. ФИО4427 ежедневно подготавливал отчет по сделкам, совершенным Калиниченко. Указанные отчеты подсудимый мог оспорить в том случае, если был с ними не согласен, но Калиниченко ими не интересовался. Приказы могли поступать от подсудимого одним из выбранных способов, в том числе через ФИО3192, по телефону или через интернет связь <данные изъяты> Последние сделки Калиниченко принесли банку большой убыток на сумму свыше трех миллионов долларов США. Последняя сделка на валютную пару Британские фунты стерлингов против долларов США была открыта длительное время и не закрывалась по причине отсутствия указания Калиниченко. Данная сделка принесла убыток на сумму свыше миллиона долларов США. Поскольку Калиниченко в то время на связь не выходил, сделку закрыл кто-то из сотрудников отдела. Впоследствии в адрес ФИО1201 были направлены претензии для списаний денежный средств по убыточным торгам Калиниченко, в связи с чем ФИО4428 готовил финансовый отчет.

 Показаниям свидетеля ФИО4429 соответствуют показания, данные по описываемым событиям свидетелями ФИО4430, которые соответствуют друг другу и указывают, что <дата> всем трём трейдерам было предложено перейти на работу в отдел конверсионных операций ФИО1884. В указанном помещении находилось два терминала: один ФИО3192, по которому приходили заявки на совершение сделок от Калиниченко, другой – торговая платформа <данные изъяты> на которую незамедлительно надо было дублировать заявки подсудимого. На новом месте единственным трейдером выступал подсудимый. Кроме этого, команды на открытие и закрытие сделок Калиниченко мог передавать по телефону и лично, если находился в банке. Проведение сделок оформлялось документально. Если на конец торгового периода от трейдера не поступало команды по закрытию сделки, она перевыставлялась на следующий торговый период. По одной из таких сделок, которую Калиниченко открыл и длительное время не закрывал, был допущен большой убыток. Указанная торговля подсудимого сильно отличалась от той, какую свидетели видели из Официальных отчетов в <данные изъяты> поскольку сделки были хаотичными и в основном убыточными.

 Из акта проверки ФИО1884 рабочей группой Центрального Банка Российской Федерации, проведенной в период с <дата> по <дата> <данные изъяты> следует:

 между ФИО1884 и Филиал ФИО1202 были договорные взаимоотношения по ведению банковских счетов, а так же по трехстороннему соглашению с ФИО1884 и Калиниченко о проведении маржинальных конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах;

 между ФИО1884 и ФИО1987 существовали договорные отношения по ведению банковских счетов;

 между ФИО1884 и Калиниченко были отношения по ведению банковских счетов, соглашения о конверсионных сделках на внешнем валютном рынке, трудовые отношения в период с <дата> по <дата> в должности начальника отдела конверсионных операций банка. Калиниченко был членом совета директоров, принимал участие в трех из семидесяти двух состоявшихся заседаний. Кроме того в период с <дата> по <дата> Калиниченко являлся акционером банка.

 Как следует из акта проверки, в период с <дата> Калиниченко осуществлял операции на международном валютном рынке, которые осуществлялись в соответствии с инструкциями банка. В бизнес-процессе использовались информационные системы, в том числе <данные изъяты> Для Калиниченко лимит по заключаемым сделкам установлен не был, и сделки, заключенные в период с <дата> по <дата> были фактически одобрены на заседании совета директоров только <дата>. Всего Калиниченко было совершено № сделок, при этом в период с <дата> по <дата> они регулировались двусторонним соглашением между банком и Калиниченко. Обеспечением сделок являлся гарантийный взнос, размещенный на счете Калиниченко в ФИО1884 №

 С <дата> заключен трехсторонний договор между ФИО1884, Филиалом ФИО1203 и Калиниченко «О проведении маржинальных конверсионных операций арбитражных операций в иностранной валюте с дополнительным соглашением от <дата>, согласно которого, при совершении конверсионных сделок использовались не только счет Калиниченко №, но и счет Филиала ФИО1204 в ФИО1884 №. Счет Калиниченко использовался как торговый счет. Дополнительным соглашением было предусмотрено так же использование еще одного торгового счета, а так же определение текущего остатка как суммарного сальдо счетов клиента. Калиниченко имел право заключать сделки на суммы, не превышающие суммы текущего остатка торгового счета (с учетом дополнений от <дата>) более чем в сто раз.

 Как указывает проверка, при осуществлении операций ФИО1884 в качестве страхового покрытия возможных потерь рассматривал остаток на счете Филиала ФИО1205.

 Соглашения предусматривали обязательное проведение двух сделок - открытия и закрытия или переноса открытой позиции по сделке. Сделки по договору мог заключать только Калиниченко. Заключение сделок осуществлялось посредством системы <данные изъяты> Кроме этого, соглашением и дополнительным соглашением были предусмотрены и другие способы заключения сделок, в т.ч. лично и по телефону.

 Общая сумма денежных средств, списанных со счета Филиал ФИО1206 № банком в качестве разницы по сделкам Калиниченко составило № рублей, в том числе в <дата> № рублей, в то же время зачисления от положительной торговли составили № рублей.

 Изложенные выше обстоятельства взаимоотношений подсудимого с <данные изъяты> подтверждается сведениями, истребованными из банка в ходе производства предварительного расследования, в том числе договором от <дата> между Филиал ФИО4435 в лице ФИО4457 Е.А., Калиниченко ФИО4438 и ФИО4439 в лице ФИО4440 о проведении маржинальных конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах <данные изъяты> дополнительными соглашениями к указанному договору <данные изъяты> а так же отчетами по конверсионным операциям в рамках указанных соглашений за период с <дата> по <дата> <данные изъяты> которые соотносятся как с выводами Акта проверки ФИО1884 рабочей группой Центрального Банка Российской Федерации, так и фактическими обстоятельствами дела и исследованными доказательствами.

 Кроме того, обстоятельства перехода права собственности подсудимого на акции ФИО1884 подтверждаются изъятыми в ходе предварительного расследования материалами <данные изъяты> так, на основании договора от <дата> <данные изъяты> Калиниченко ФИО4441 приобрел у ФИО4442 № акций эмитента ФИО1884 по цене № рублей за штуку, а договором от <дата> подсудимый приобрел у ФИО4443 № акций по цене № рублей за штуку №

 Купля продажа акций подтверждается соответствующими передаточными распоряжениями №

 Переход права собственности Калиниченко на акции ФИО1884 в размере № штук в пользу ФИО4444 подтверждается передаточным распоряжением от <дата> <данные изъяты>

 Согласно заключения эксперта № от <дата> <данные изъяты> подпись в строке «подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя» в передаточном распоряжении от <дата> выполнена Калиниченко.

 Тот факт, что подсудимый распоряжался денежными средствами, поступающими на счета Филиала ФИО1208, не имея к ним прямого доступа, используя при этом свои полномочия лица, фактически осуществляющего руководство ФИО1209 и ФИО1987, подтверждается полученными в ходе предварительного расследования:

 договором займа от <дата> на сумму № рублей <данные изъяты> между Филиалом ФИО1210 в лице ФИО4458 и Калиниченко;

 договором займа от <дата> на сумму № рублей <данные изъяты> так же между Филиалом ФИО1211 в лице ФИО4459 и Калиниченко;

 договором займа от <дата> на сумму № рублей <данные изъяты> так же между Филиалом ФИО1212 в лице ФИО4460 и Калиниченко;

 договором от <дата> на сумму № рублей <данные изъяты> между Филиалом ФИО1213 в лице ФИО4259 и Калиниченко.

 Перечисление подсудимому денежных средств по указанным договорам займа на общую сумму № рублей, подтверждается выпиской по счету № Филиала ФИО1214 ФИО4462 <данные изъяты>

 Кроме того, обстоятельства распоряжения подсудимым похищенными денежными средствами подтверждаются сведениями, полученными в ходе предварительного расследования от ФИО4463

 Так, <дата> между подсудимым и ФИО4464 заключен договор «О проведении конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах» <данные изъяты>

 Н основании указанного договора Калиниченко был открыт торговый счет, по которому в период с <дата> по <дата> осуществлялись операции по купле-продаже валют.

 В качестве залога в указанный период времени Калиниченко разместил на счете компании ФИО4465 № долларов США, из которых подсудимый списал со счета № долларов США. Остаток денежных средств в размере № долларов США были списаны со счета Калиниченко в качестве убытка, допущенного им от совершенных сделок <данные изъяты>

 Кроме того, факт распоряжения подсудимым денежными средствами, поступающими на его личные счета в ФИО1884, на счета ФИО2247 в ФИО2283, на электронные кошельки в системе <данные изъяты> к которым Калиниченко имел непосредственный доступ, подтверждаются соответствующими выписками по счетам, согласно которым подсудимым постоянно осуществлялись операции зачисления и списания денежных средств как для использования на личные нужды и повышения своего материального благосостояния, так и для продолжения и развития преступной деятельности (сведения, полученные из кредитных учреждений в томах: с <данные изъяты>

 В совокупности установленные судом обстоятельства дела подтверждаются заключениями экспертиз, в том числе: заключение № от <дата> <данные изъяты> согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на счета, открытые на имя ФИО4466 и подконтрольных ему предприятий, установлена в период с <дата> по <дата>:

 начисления банка составили № рублей (согласно письму об уточнении реквизитов - № рублей),

 разница по сделкам иностранной валюты - № рублей;

 возврат денежных средств - № рублей,

 поступления от клиентов по соглашениям <данные изъяты> - № рублей, поступления на пополнение счета - № рублей,

 поступления от инвесторов (клиентов) по гарантийно-торговым счетам - № рублей;

 иные поступления - № рублей;

 в период с <дата> по <дата>:

 начисления банка составили № рублей; (согласно письму об уточнении реквизитов – № рублей),

 разница по сделкам иностранной валюты – № рублей,

 возврат денежных средств – № рублей,

 поступления от клиентов по соглашениям <данные изъяты> - № рублей,

 поступления на пополнение счета – № рублей,

 поступления от инвесторов (клиентов) с учетом списка клиентов, по гарантийно-торговым счетам – № рублей,

 иные поступления – № рублей.

 Кроме того, общая сумма денежных средств, поступивших на электронные кошельки в долларах США в период с <дата> по <дата> в виде поступления от клиентов по соглашениям <данные изъяты> составили № поступления от инвесторов (клиентов) по гарантийно-торговым счетам - № иные поступления - №

 В период с <дата> по <дата> поступления от клиентов по соглашениям <данные изъяты> составили № поступления от инвесторов (клиентов) по гарантийно-торговым счетам - № иные поступления - №

 Общая сумма денежных средств, списанных со счетов, открытых на имя ФИО4467 и подконтрольных ему предприятий, составила: в период с <дата> по <дата>:

 удержания банком - № рублей;

 выдано с вкладов наличными - № рублей,

 добровольное пожертвование - № рублей,

 налоги и сборы - № рублей,

 возврат денежных средств - № рублей,

 оплата товаров, услуг - № рублей,

 разница по сделкам иностранной валюты - № рублей,

 средства клиентов по незавершенным расчетам - № рублей,

 выплаты клиентам по соглашениям <данные изъяты> - № рублей,

 заработная плата - № рублей,

 выплаты инвесторам (клиентам) по гарантийно-торговым счетам - № рублей,

 иные платежи - № рублей;

 В период с <дата> по <дата> составили: удержания банком - № рублей,

 выдано с вкладов наличными – № рублей,

 добровольное пожертвование – № рублей,

 возврат денежных средств – № рублей,

 разница по сделкам иностранной валюты – № рублей,

 средства клиентов по незавершенным расчетам – № рублей,

 выплаты клиентам по соглашениям <данные изъяты> - № рублей,

 заработная плата – № рублей,

 выплаты инвесторам (клиентам) по гарантийно-торговым счетам - № рублей,

 иные платежи – № рублей.

 Сумма денежных средств, списанных с электронных кошельков, в долларах США в период с <дата> по <дата> составила:

 поступления от клиентов по соглашениям <данные изъяты> - №

 поступления от инвесторов (клиентов) с учетом списка клиентов, по гарантийно-торговым счетам - №

 иные поступления - №

 В период с <дата> по <дата> поступления от клиентов по соглашениям <данные изъяты> составили № поступления от инвесторов (клиентов) - № иные поступления - №

 Общая сумма денежных средств, поступивших на счета компании ФИО2248 установлена в следующем размере:

 В период с <дата> по <дата> начисления банка в долларах США составили № в евро - №

 внутренние банковские переводы в долларах США - № поступления от инвесторов (клиентов), в долларах США - № в евро - № в рублях - №

 валютные операции в евро - № в фунтах - №

 иные поступления в долларах США - №, в евро № в рублях - №

 В период с <дата> по <дата> поступления от инвесторов (клиентов) в долларах США составили №

 Общая сумма денежных средств, списанных со счетов компании ФИО2249 установлена в следующем размере:

 В период с <дата> по <дата>:

 удержания банком в долларах США составили № в евро - № в рублях - №

 налог на доход в долларах США - №

 внутренние банковские переводы в долларах США - №

 пополнение счета за торги на рынке <данные изъяты> в долларах США - №

 валютные операции в долларах США - № в рублях - №

 выплаты инвесторам (клиентам) в долларах США - № в евро - № в рублях - №

 иные платежи в долларах США - № в евро - 596058, в фунтах стерлингах – №

 В период с <дата> по <дата> составили:

 удержания банком в долларах США - № в евро - №,

 внутренние банковские переводы в долларах США - №

 Таким образом, на счетах ФИО4468 и подконтрольных ему предприятий находились денежные средства по состоянию на:

 <дата> - на общую сумму № рублей,

 <дата> - № рублей,

 <дата> - № рублей,

 <дата> - № рублей.

 Обман потерпевших относительно наличия фактических денежных средств, полученных в результате извлечения прибыли от успешных торгов на рынке <данные изъяты> подтверждается заключением № от <дата> <данные изъяты> из которого следует, что при исследовании и сопоставлении сведений информационной системы, атрибутирующей себя как ФИО1553, а так же фактических сумм денежных средств, переданных (перечисленных) каждым из инвесторов (клиентов) Калиниченко ФИО4469 и подконтрольным ему предприятиям: ФИО1987, ФИО1215, ФИО2310, компании ФИО2250 в период с <дата> по <дата>, установлено несоответствие сумм.

 Так, по состоянию на <дата>, согласно ФИО1554 на счетах инвесторов (клиентов) числятся денежные средства на общую сумму № рублей, а на <дата> на счетах инвесторов (клиентов) числятся денежные средства на общую сумму № рублей.

 В то же время, согласно представленным банковским выпискам и данным, отраженным в базе данных ФИО1555 по состоянию на <дата> установлена разница между суммой денежных средств, реально находящихся на счетах Калиниченко ФИО4470 и подконтрольных ему предприятий и суммой денежных средств, числящихся на счетах в базе данных ФИО1556 в размере № рублей, а на <дата>, установлена разница между суммой денежных средств, реально находящихся на счетах ФИО4471 и подконтрольных ему предприятий и суммой денежных средств, числящейся на счетах в ФИО1557, в размере № руб.

 Заключения эксперта № от <дата>, исследовавшего содержимое жесткого диска, изъятого по <адрес> <данные изъяты> системных блоков персональных компьютеров, изъятых по <адрес> в виде заключений № от <дата>, № от <дата> <данные изъяты> не указывают на обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу.

 В то же время, согласно заключений № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, обстоятельствам дела соответствуют сведения, полученные в результате исследования системных блоков персональных компьютеров, изъятых из офиса ФИО2311 по адресу: <адрес> <данные изъяты> из которых следует, что на указанные персональные компьютеры имели возможность подключения к сети Интернет, на жестких были размещены сведения по учету потерпевших, агентов, а так же переписка с ними, сведения, касающиеся программного комплекса ФИО3192, сведения финансового характера, связанные с заявками на зачисление и снятия денежных средств клиентов со своих гарантийно-торговых счетов и друга относимая информация.

 Заключения экспертиз № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> № от <дата> указывают на содержание жестких дисков, изъятых по адресу: <адрес> <данные изъяты> которые в совокупности с другими доказательствами подтверждают обстоятельства деятельности созданных подсудимыми предприятий ФИО1987 и ФИО1216, в виде наличия установки программного обеспечения <данные изъяты> в том числе, найдена электронная запись, из которой специалистом сделан вывод, что к моменту изъятия данный программный комплекс использовался для отладки и тестирования указанного функционала на сервере разработчиков программ ФИО3192, <данные изъяты> и т.д. (а не на реальных серверах рынка <данные изъяты>).

 Кроме этого в суде была допрошена свидетель ФИО4472 дававшая показания относительно характеристик личности подсудимого, из которых следует, что Калиниченко она <данные изъяты> в <дата>. <данные изъяты>

 Фактическим обстоятельствам дела и исследованным доказательствам соответствуют заявления, с которыми обращались в правоохранительные органы потерпевшие: ФИО4488

 Свидетель защиты ФИО4489 суду показал, что в <дата> года он познакомился с Калиниченко, который пригласил его на работу в ФИО1987 на должность директора по маркетингу и пиару. В обязанности свидетеля входило создание компании позитивного имиджа, подготовка компании к выставкам как оператора на рынке <данные изъяты>, проведение презентаций и взаимодействие со средствами массовой информации. Свидетелю не было известно что-либо о финансовой деятельности подсудимого, равно как и работе рынка <данные изъяты>, но ФИО4490 считает подсудимого умным и способным человеком, способным заниматься значимой, результативной деятельностью.

 Таким образом, исследовав в совокупности представленные доказательства, суд находит вину Калиниченко в хищении денежных средств путем обмана, установленной.

 Так разработанная подсудимым в <дата> преступная схема хищения, которую он начал воплощать в начале <дата> и окончил в <дата>, предполагала способ обеспечения дохода участникам незаконной структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам его преступной схемы выплачивается за счет вкладов последующих участников. В целях обмана подсудимый указывал на источник получения дохода, который являлся вымышленным и представлял собой способ извлечения дохода, который потерпевшие не могли проверить на достоверность, а так же понять его суть ввиду сложности формулировок.

 Собранные средства использовались исключительно для выплат предыдущим участникам, рекламы, развития преступной деятельности, а так же незаконного обогащения организатора.

 I. Совершение преступления подсудимым на начальном этапе подтверждается показаниями потерпевших ФИО4491 ФИО2774, ФИО2686, свидетелей ФИО4492 а так же соответствующим им вещественным доказательствам в виде электронных отчетов подсудимого, изъятых у ФИО4493 письменными материалами дела, относящимися к данному периоду совершения преступления.

 Так, из перечисленных доказательств следует, что подсудимый начал привлекать денежные средства потерпевших под предлогом доверительного управления и торговли указанными денежными средствами на рынке <данные изъяты>, заключая с ними как физическое лицо договор доверительного управления или договор займа. Денежные средства подсудимый, как правило, получал наличными, возвраты сумм якобы полученной прибыли так же осуществлял наличным путем по требованию потерпевших. Для того, чтобы убедить потерпевших в реальности своей торговой деятельности на рынке <данные изъяты>, подсудимый представлял им электронные отчеты в виде таблиц, а так же Официальный отчет за проведенные недельные торги на рынке <данные изъяты>, где отражалось получение им, а следовательно и потерпевшими, прибыли.

 Исследованные судом доказательства за указанный период свидетельствуют о направленности умысла подсудимого, который стал вводить потерпевших в заблуждение, привлекая их денежные средства. При этом, суд установил, что у Калиниченко отсутствовала как реальная торговля, о чем свидетельствует совокупность приведенных выше доказательств, а так же Официальные отчеты, где отсутствовало указание на брокера <дата>, так и совокупность денежных средств, которые, якобы, использовались им в торгах (подтверждается проведенным комплексным бухгалтерским исследованием).

 II. Указанные действия подсудимого неразрывно связаны с последующей реализацией им своего преступного умысла. Так, с целью увеличить число потерпевших, а так же повысить уровень доверия к себе, подсудимый зарегистрировал юридическое лицо, привлек наемных рабочих и стал использовать счета в кредитных учреждениях. Такие действия были обусловлены пониманием Калиниченко, что финансовая деятельность предполагает соблюдение предусмотренных законом требований, и предпочтением клиентов проводить платежи через банк, что способствовало дополнительной защите их интересов, в случае возможного неисполнения обязательств.

 Кроме того, торговля на рынке <данные изъяты> является международной межбанковской деятельностью, о чем подсудимый не мог не знать, а потому как физическое лицо он далее действовать не мог, что бы вызвало подозрения по поводу реального характера его трейдерской деятельности.

 Так Калиниченко приспособил иностранное юридическое лицо ФИО2251, фактически не осуществляющее какой-либо деятельности, а так же ФИО2312, зарегистрированное на территории Российской Федерации и имевшее собственный расчетный счет. Деятельность указанных предприятий в предпринимательском тандеме вызывало доверие граждан на фоне подъема интереса общества к рынку <данные изъяты> как способу извлечь денежные средства от прибыльного инвестирования. При этом, подсудимый использовал для получения денежных средств в указанный период счета, к которым имел полный доступ, в т.ч. ФИО2252 в ФИО2284, свои личные счета в ФИО1884, а так же электронные кошельки <данные изъяты> при этом расчетный счет ФИО2313 им никогда не использовался, поскольку предприятие было оформлено на подставное лицо - ФИО4164.

 ФИО2314 изначально было создано для сбора денежных средств потерпевших на территории <адрес> и не осуществляло какой-либо предпринимательской деятельности, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО4165, ФИО3767 и письменным материалам, относящимся к деятельности ФИО2315.

 При этом, подсудимый с начала организации своей преступной деятельности осознавал, что успех хищения основан на создании у потерпевших ощущения уверенности в получении прибыли, а так же возможности в любое время по требованию получить денежные средства. Поэтому, чтобы скрыть преступление, подсудимый тратил значительные ресурсы времени и сил для учета сумм, которые, независимо от способа передачи подсудимому денежных средств (наличным, безналичным способом, через систему <данные изъяты> и т.д.), должны были быть надлежащим образом отражены в отчете, которым сначала являлся еженедельный отчет в форме электронного документа, а затем автоматизированная база данных ФИО1558.

 Действия подсудимого по развитию своей преступной деятельности подтверждаются показаниями потерпевших, передавших подсудимому денежные средства в период <дата>

 Показаниями свидетеля ФИО4496, содействовавшего приобретению ФИО2253, свидетелей ФИО4494 и ФИО4495, показавших, что не принимали участия в деятельности ФИО2254, а так же не участвовали в торгах на рынке <данные изъяты>, а так же тем фактом, что Калиниченко являлся единственным распорядителем банковскими счетами ФИО2255 в ФИО2285, полностью подтверждается, что подсудимый приспособил иностранное оффшорное предприятие исключительно для целей совершения преступления.

 Показаниями ФИО4166, ФИО3768, ФИО2579, работавших в ФИО2316 и привлекавших денежные средства потерпевших, ФИО4377, разработавшего по просьбе Калиниченко систему ФИО1559, свидетелей ФИО4497, а так же относящимися к ним письменными материалами дела, установлены обстоятельства хищения денежных средств потерпевших на территории <адрес>, а так же совершение подсудимым действий, направленных на создание видимости масштабной деятельности по осуществлению торгов на рынке <данные изъяты> и формированию репутации Калиниченко как талантливого трейдера.

 Показания ФИО4167, ФИО3769 и ФИО2580 в совокупности с исследованными письменными доказательствами подтверждают, что для реализации своего преступного плана Калиниченко привлек лиц, заведомо не имеющих представление о его деятельности, поручив им обязанности по выполнению технической работы, обеспечивающей ему возможность вводить в заблуждение неопределенное количество граждан, тем самым обеспечив выполнение преступного плана без его непосредственного участия, когда обман потерпевших осуществляли лица, уверенные в добропорядочности намерений подсудимого.

 Сотрудники офисов Калиниченко не имели доступа к денежным средствам и не могли оценить реальную финансовую ситуацию, поскольку подсудимый строил работу таким образом, что все денежные средства аккумулировались на счетах, доступ к которым имел лишь Калиниченко.

 Показаниям потерпевших и свидетелей, не посвященным подсудимым в свои преступные сланы, полностью соответствуют сведения из кредитных учреждений, которые указывают о возможности подсудимого на каждом этапе преступной деятельности иметь доступ к источникам, на которые поступали денежные средства потерпевших, либо требовал передачи ему денежных средств, которые передавались наличными, как то следует из показаний ФИО4168.

 В полном объеме сведения о размере ущерба, причиненного каждому потерпевшему, подтверждает вещественное доказательство – база данных ФИО1560, исследованная судом непосредственно в соответствии с ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая в сопоставлении со сведениями о движении денежных средств на счетах в кредитных учреждений и журналами транзакций электронных кошельков системы <данные изъяты> а так же другими письменными доказательствами, подтверждает суммы, переданные подсудимому каждым потерпевшим и частично им возвращенные. Указанное вещественное доказательство является основным источником обобщения сведений о движении денежных средств потерпевших, который Калиниченко использовал с <дата> в качестве более совершенного способа учета, ввиду сложностей в ведении электронных отчетов.

 Относительно сумм имущественного ущерба, причиненного потерпевшим, суд учитывает, что денежные средства, сведения о которых отражены в электронных отчетах, изъятых у ФИО4498 и в системе ФИО1561 выражены в долларах США, а потому органом предварительного расследования и судом при расчете указанных сумм обоснованно применены общедоступные сведения о курсе валют согласно «Курсов доллара США и евро к Рублю Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу» за период совершения Калиниченко преступления, то есть с <дата> по <дата> в перерасчете на российские рубли на момент совершения потерпевшим действий по передаче подсудимому денежных средств.

 При производстве судебного следствия, в соответствии со ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства в виде электронных отчетов и базы данных ФИО1562 исследованы в полном объеме, при соблюдении прав участников обращать внимание суда на обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

 Не вызывает сомнения продолжение умысла Калиниченко на обман потерпевших относительно реальности торгов на рынке <данные изъяты>, поскольку сведения, полученные из иностранного оффшорного предприятия свидетельствуют, что реальных торгов подсудимый никогда не вел. В то же время ФИО2256 он указывал как крупного иностранного биржевого брокера, в котором он прошел подготовку и получил аттестат трейдера. Обстоятельствам обмана так же соответствует тот факт, что все официальные отчеты подсудимого, начиная с <дата> до окончания им своей преступной деятельности, отражали вымышленного брокера ФИО2257.

 III. Умысел подсудимого на совершение хищения в особо крупном размере подтверждает и последующая направленность его действий. Так Калиниченко, постоянно корректируя и совершенствуя свой преступный план, развил свою преступную деятельность из <адрес> на другие регионы Российской Федерации, используя для этого денежные средства, похищенные у потерпевших.

 Вновь созданные подсудимым на территории <адрес> предприятия Филиал ФИО1217 и ФИО1987 внешне должны были демонстрировать успех Калиниченко как трейдера, прочность его финансовых интересов на территории Российской Федерации, тем самым способствовать хищению денежных средств как большего числа граждан, так и в большем размере. Свидетельством тому является рекламная компания Калиниченко и его благотворительная деятельность, всячески освещавшаяся им в средствах массовой информации.

 При этом подсудимый, осознавая незаконный характер своей деятельности при создании указанных предприятий, официально не возлагал на себя организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, являясь, согласно штатного расписания, рядовым трейдером. При этом, чтобы сохранить контроль над предприятием, Калиниченко оформил себя как преимущественного собственника юридических лиц, что в конечном итоге, предоставляло ему возможность фактического руководства, в том числе непосредственно влиять на возможность выводить денежные средства со счетов Филиала ФИО1218 под видом договоров займа и использовать их на личные нужды, в особо крупном размере.

 Из вышеприведенных доказательств, касающихся причинения ущерба каждому из потерпевших следует, что основной объем хищения денежных средств был совершен в указанный период совершения преступления, когда Калиниченко достиг основной цели обмана, осуществления деятельности под видом ФИО1219 и ФИО1987, как его российских посредников (дилеров). Тот факт, что Калиниченко, продолжал, якобы, осуществлять торги на рынке <данные изъяты> через ФИО2258, существенно не влияло на доверие по терпевших, поскольку подсудимый обещал в короткие сроки перевести свою торговлю на территорию Российской Федерации, и осуществлять ее в дальнейшем через российского брокера. Совершение финансовых операций на территории Российской Федерации повышало уровень доверия к деятельности трейдера как гарантии защиты финансовых интересов клиентов, что способствовало привлечению новых потерпевших.

 Доказательствами, подтверждающими объективную сторону преступления в указанный период являются показания потерпевших и относящиеся к ним письменные материалы дела, о передаче подсудимому денежных средств в период с <дата>. Кроме того, преступную деятельность Калиниченко подтверждают показания свидетелей ФИО4499 а так же письменными доказательствами, в том числе финансовыми документами, которые им полностью соответствуют.

 При этом, помимо счетов Филиала ФИО1220 в ФИО1884 и ФИО4500 Калиниченко продолжал получать денежные средства на свои личные счета в ФИО1884, а так же счет Филиала ФИО1221 в ФИО1884, который являлся основным для привлечения денежных средств потерпевших. Согласно вышеприведенным расчетам, и показаниям свидетелей ФИО4501, он являлся единственным счетом, с которого велись выплаты потерпевшим по их заявкам на частичное снятие денежных средств.

 На основании изложенного суд делает вывод, что преступление было окончено подсудимым на территории <адрес>, по месту нахождения счетов подсудимого в ФИО1884 №, используемых Калиниченко непосредственно для получения денежных средств добытых в результате совершения преступления. Счет Филиала ФИО1222 № в ФИО1884 по <адрес>, использовался для получения денежных средств в результате совершения преступления, так и для продолжения его совершения.

 IV. Суд считает, что Калиниченко не намеревался придать своей деятельности законный характер либо восполнить ущерб, причиненный потерпевшим, путем осуществления законной предпринимательской деятельности, поскольку последующие действия подсудимого свидетельствуют об обратном.

 Так показаниями свидетелей ФИО4400, ФИО4420, ФИО4502 установлены обстоятельства взаимодействия Калиниченко с ФИО1884, на окончательном этапе своей преступной деятельности.

 Так в период с <дата> подсудимый должен был оправдать искусственно созданный образ успешного трейдера путем практического применения своих уникальных способностей, осуществляя торги на межбанковском рынке через ФИО1884.

 Осознавая неизбежность своего разоблачения, Калиниченко заранее стал готовить свой отъезда с территории Российской Федерации, что требовало времени и средств.

 Для этой цели Калиниченко с <дата>, предпринял попытку ведения торгов через <данные изъяты> однако потерпел неудачу и убедился в собственной профессиональной несостоятельности как трейдера. Убытки, которые подсудимый понес путем торгов через ФИО1884 денежными средствами Филиал ФИО1223, определили неизбежность разоблачения Калиниченко как лица, привлекавшего денежные средства потерпевших путем обмана.

 Это подтверждаются показаниями вышеуказанных свидетелей, а так же показаниями свидетелей ФИО4504, ФИО4169, ФИО3770, ФИО4286, ФИО4261, ФИО4503 соответствующими им письменными материалами дела, в том числе получением Калиниченко под видом договора займа денежных средств Филиала ФИО1224 на сумму № рублей с <дата>

 Об осознанном умысле подсудимого на завершение своей преступной деятельности, заведомо осознававшего, что неопределенное количество потерпевших понесет имущественный ущерб от его действий, свидетельствует и тот факт, что в конце июля - начале <дата> подсудимый перестал представлять фиктивные Официальные отчеты о прибыльности его предприятия. Бездействие Калиниченко, и его отъезд за пределы Российской Федерации, в свою очередь повлекло предвиденные действия потерпевших, направленные на получение денежных средств, размещение которых уже не приносило дохода. Однако ввиду того, что денежная сумма, достаточная для обеспечения обязательств, наличие которой подсудимый демонстрировал потерпевшим, являлась недостоверной, хищение Калиниченко стала очевидным. Так совершенный Калиниченко обман открылся.

 У суда не вызывает сомнения тот факт, что привлечение денежных средств под предлогом торговли через иностранного брокера ФИО2259 являлось обманом на протяжении всей преступной деятельности подсудимого.

 Исследованные судом сведения банковских счетов иностранного оффшорного предприятия ФИО4505 в ФИО2286, указывают на то, что денежные средства для совершения торговых операций на межбанковском рынке не использовались <данные изъяты> Согласно заключения № от <дата> <данные изъяты> кроме того, отсутствовал тот объем денежных средств, на который подсудимый указывал в своих Официальных отчетах. В то время как из показаний свидетелей ФИО4170, ФИО4401, ФИО4421, ФИО4287, ФИО4262, следует, что со слов подсудимого, фактически отсутствовавшие денежные средства, объемом которых, якобы располагал Калиниченко, находилась именно там.

 Анализируя указанные обстоятельства в совокупности с другими доказательствами по делу, в том числе заключениями № от <дата>, а так же №№ от <дата>, суд приходит к выводу, что подсудимый в <дата> год путем обмана, под предлогом получения высокого дохода от торгов на рынке <данные изъяты>, привлекал денежные средства потерпевших в наличной и безналичной форме. Потерпевшие, введенные в заблуждение относительно истинного характера деятельности Калиниченко деньги передавали ему добровольно. Похищенные денежные средства Калиниченко обращал в свою пользу, используя их для повышения своего материального достатка, а так же для продолжения и развития своей преступной деятельности, причинив собственникам имущественный ущерб в особо крупном размере.

 Суд приходит к выводу, что преступные действия Калиниченко не подлежит квалификации по ч. 3 ст. 1594 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по следующим основаниям.

 Обстоятельства дела указывают, что Калиниченко начал свою преступную деятельность как физическое лицо, привлекая денежные средства под предлогом вымышленной деятельности, которую фактически не осуществлял. По направленности умысла подсудимого на начальном этапе совершения преступления следует определять его отношение к совершаемому им преступлению и на последующих этапах.

 Так создание юридических лиц ФИО2260 и ФИО2317 было обусловлено лишь продолжением совершения уже начатого преступления, а так же увеличения объемов хищения. С той же целью были приобретены и созданы предприятия ФИО1225, Филиал ФИО1226 и ФИО1987, поскольку их наличие для Калиниченко было вынужденным, а обстоятельства деятельности юридических лиц указывают лишь на цели обеспечения преступной деятельности подсудимого и выход её на более высокий уровень доходности.

 Таким образом, суд исходит из того, что умысел подсудимого, направленный на хищение чужих денежных средств путем обмана, был сформирован задолго до создания юридических лиц, используемых им как орудие совершения преступления. Это исключает преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку договорные обязательства, на которые ссылается сторона защиты, были так же вымышлены подсудимым, как и другие составляющие механизма обмана преступной схемы Калиниченко, с приданием ей вида предпринимательской деятельности.

 Приобретенные подсудимым программные комплексы системы ФИО3192 в различных версиях суд рассматривает как способ развития преступной деятельности и совершенствования механизма обмана потерпевших, на первоначальном этапе. На последующем этапе: как способ обмана и использование похищенных денежных средств с целью получения дохода от результатов преступной деятельности. Использование указанных программных комплексов не свидетельствуют о намерении подсудимого вести параллельную законную предпринимательскую деятельность, так как перечисленные действия являются частью объективной стороны длящегося преступления.

 Нельзя не отметить, что система ФИО3192, размещенная в <адрес>, являлась изолированной программой, не подключенной к международной банковской системе <данные изъяты>, как в ФИО1884), позволяющей вести торги не только на рынке <данные изъяты>, но в условиях которой могли производиться и производились демонстрационные (виртуальные) торги зарегистрированными пользователями (включая подсудимого), на основании реальных банковских котировок, что позволяли возможности указанной программы. Тем самым программное обеспечение позволяло осуществлять реальные торги в случае добросовестности намерений ее пользователя. Однако, фактически подсудимым использовалась лишь часть ее возможностей, а именно: создание фиктивного Официального отчета трейдера по итогам торгов, которые подсудимый, обладая правами администратора, мог изменять по своему усмотрению с целью получить отчет с указанием таких результатов, которые бы отвечали его преступным целям, что в данном случае подтверждает возможность произвольно указывать любого брокера (сначала обозначение <данные изъяты> затем ФИО2261).

 Таким образом, с учетом исследованных доказательств, суд квалифицирует действия Калиниченко ФИО3190 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции от <дата> N 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением ущерба в особо крупном размере.

 При постановлении настоящего приговора суд оценивает и представленные доводы защиты, которые основаны на несоблюдении норм уголовно-процессуального закона на досудебной и судебной стадии, а так же недоказанности вины подсудимого, которые в своей совокупности являются основанием для вынесения оправдательного приговора.

 Суд считает, что, при производстве предварительного расследования не было допущено существенных нарушений требований ст. 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, при возбуждении уголовных дел – требования процессуального закона были соблюдены в полном объеме, а возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица было основано на материалах, собранных в ходе проверки.

 Суд не усматривает нарушений подследственности при производстве предварительного расследования, поскольку все уголовные дела в отношении Калиниченко были соединены в одно производство и расследованы одним органом предварительного расследования. В то же время нарушения, на которые ссылается защита: одновременное проведение следственных действий по различным уголовным делам и материалам проверки, не влечет существенных нарушений уголовно-процессуального закона и не является основанием для признания доказательств, полученных в указанный период, незаконными в понимании ч. 2 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в рамках каждого дела, процессуальные действия осуществлялись в соответствии с установленными требованиями.

 Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд проводит разбирательство по настоящему делу только в пределах обвинения, предъявленного Калиниченко, а потому дать оценку действиям должностных лиц органа предварительного расследования по выделению в отдельное производство уголовного дела отношении Калиниченко не может, руководствуясь пределами судебного разбирательства, не усматривая при этом процессуальных нарушений ч. 1 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которые бы стали препятствием к рассмотрению настоящего дела.

 Нарушение процедуры выдачи подсудимого из иностранного государства не имеет места, поскольку необходимость объявления Калиниченко в розыск была обусловлена его отношением к последствиям совершенного им деяния, отсутствием на территории Российской Федерации и сокрытии им сведений о своем местонахождении. Потому процедура предъявления обвинения соответствует ч. 6 ст. 172 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, равно как и избрание в отношении Калиниченко меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку только таким образом орган предварительного расследования мог обеспечить защиту общественных интересов.

 В этой связи суд не усматривает нарушений в производстве процедуры выдачи подсудимого из иностранного государства, которая соответствует требованиям ст.ст. 460-461 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решение от <дата> (дата вынесения <дата>) комитета против пыток в соответствии со ст. 22 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, носит рекомендательный характер. Кроме того, его положения не указывают на нарушение указанных прав подсудимого действиями Российской Федерации, выступающей принимающей стороной в процедуре экстрадиции, а потому не влияет на законный характер уголовного преследования Калиниченко на территории Российской Федерации и не противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам Российской Федерации.

 Законность процедуры выдачи подсудимого подтверждается исследованными материалами дела, потому доводы защиты о незаконном характере следственных действий, проведенных с участием подсудимого на территории Российской Федерации, суд находит несостоятельными.

 Существенных процессуальных нарушений при производстве продления сроков предварительного следствия суд не усматривает. В части необходимости приостановления производства по делу, суд считает, что положения ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации являются процессуальной нормой, предоставляющей следователю право приостановления предварительного расследования, а не его обязанностью. Тем самым непринятие мер к приостановлению производства по настоящему делу нарушением не является, поскольку продление сроков предварительного расследования по уголовному делу, представляющему особую сложность, было необходимостью и осуществлялось в соответствии с требованиями закона.

 С учетом сложности уголовного дела предварительное расследование обоснованно продлевалось на срок свыше двенадцати месяцев, поскольку тому имелись исключительные обстоятельства, а потому его разумность нарушена не была.

 По тем же основаниям суд не усматривает нарушений сроков содержания подсудимого под стражей в период предварительного расследования, которые соответствуют ч. 9-11 ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а решения судов по продлению сроков содержания подсудимого под стражей, были предметом кассационного и апелляционного рассмотрения.

 Надзор за производством предварительного расследования, в том числе согласование продления сроков предварительного расследования, производства иных следственных действий, осуществлялся надлежащими должностными лицами органов прокуратуры Российской Федерации согласно ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 17, ст. 18 Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» N 2202-1 от <дата> с соблюдением принципа территориального отнесения к месту производства предварительного расследования и месту совершения преступления, а так же возможности делегирования полномочий вышестоящего прокурора нижестоящему по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел.

 Доказательства в виде сведений о счетах в кредитных учреждениях были получены с соблюдением требований закона в соответствии с положениями Федерального закона от <дата> N 395-1 «О банках и банковской деятельности» и не нарушают права физических лиц на соблюдение конфиденциальности сведений о вкладах в кредитных учреждениях.

 Ссылка защиты на нарушение требований ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в частности, что следственные действия выполнялись ненадлежащими должностными лицами органов внутренних дел, не соответствует материалам дела. При производстве следственных действий сотрудники органов внутренних дел осуществляли следственные действия в рамках поручений, либо будучи включенными в состав следственной группы, что соответствует положениям ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 163 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

 Обвинение Калиниченко было предъявлено в соответствии с требованиями ст. ст. 171-175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе постановление о привлечении в качестве обвиняемого от <дата> вынесено в соответствии с ч. 1 ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Новое обвинение не противоречит требованиям ч. 1 ст. 461 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Объем обвинения, соответствует тому объему, что был указан в запросе о выдаче подсудимого из иностранного государства, а необходимость частичного прекращения уголовного преследования отсутствовала.

 Отказ подсудимого от участия в производстве следственных действий, в том числе от предъявления обвинения, допроса, получении копий процессуальных документов, ознакомления с делом и др., является выбранной им линией защиты и не влечет незаконности процессуальных действий выполненных как с ним, так и без его непосредственного участия. Злоупотребление Калиниченко предоставленными ему процессуальными правами не влияет на реализацию и разумный срок уголовного судопроизводства, что согласуется со ст. ст. 6, 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При этом, что Калиниченко было надлежащим образом обеспечено право на защиту.

 Доводы о незаконном ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования суд считает необоснованными, поскольку обвиняемый и его защитник явно затягивали время ознакомления с материалами уголовного дела, что стало основанием для принятия судебного решения в порядке ч. 3 ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

 Судом исследованы представленные доказательства, которым дана оценка в соответствии с ч. 1 ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

 С учетом изложенного, приведенных выше доказательств и их оценки, суд не принимает доводы защиты о наличии недостатков обвинительного заключения, препятствующих вынесении обвинительного приговора, а так же порочного характера приведенных доказательств, которые суд подвергал самостоятельной оценке в их совокупности.

 Не усматривает суд и других нарушений требований уголовного процессуального закона Российской Федерации, на которые ссылается сторона защиты в своих доводах.

 Расчеты защиты по движению денежных средств, не соответствуют действительности, искажают фактические обстоятельства дела и выводы приведенных заключений, а потому не учитываются судом при постановлении приговора.

 Обстоятельства взаимоотношений подсудимого с организацией ФИО3189 не входят в инкриминируемый Калиниченко период преступной деятельности и не соотносится с предметом доказывания по настоящему делу.

 Приведенная совокупность доказательств по делу, полностью опровергает позицию подсудимого и защиты об отсутствии у подсудимого умысла на хищение денежных средств и гражданско-правовой характер взаимоотношений Калиниченко с потерпевшими.

 Суд принимает во внимание, что взаимоотношения Калиниченко с ФИО1884 на окончательном этапе свой преступной деятельности, не влияли на его вину, поскольку объективная сторона инкриминируемого деяния была к тому времени выполнена.

 У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам стороны обвинения, в том числе показаниям потерпевших и свидетелей, поскольку они полностью согласуются между собой и другими доказательствами по делу.

 Каких-либо оснований для оговора подсудимого потерпевшими и свидетелями, судом не установлено. Кроме того, обстоятельства рассматриваемого дела не указывают на умышленное формирование у участников судопроизводства видения подсудимого как лица заведомо виновного. Нарушений сотрудниками органа внутренних дел требований принципа презумпции невиновности в соответствии со ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд так же не усматривает.

 Судебное решение <адрес> по иску ФИО3188 согласно ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а так же Постановления Конституционного суда Российской Федерации от <дата> N 30-П, не имеет преюдициального значения к установлению обстоятельств данного преступления с учетом изучения в каждом судопроизводстве разных фактических обстоятельств, обособленных друг от друга соответствующим предметом доказывания.

 Вменяемость подсудимого сомнений не вызывает, поскольку указанное обстоятельство было предметом изучения как на стадии предварительного расследования и в суде.

 Судом установлено, <данные изъяты> Калиниченко не состоит. Согласно <данные изъяты> подсудимый <данные изъяты>

 Из заключения <данные изъяты> № от <дата> <данные изъяты> следует, что Калиниченко не <данные изъяты>

 При этом, экспертная комиссия в своем заключении указывает, <данные изъяты>

 <данные изъяты>

 <данные изъяты>

 Руководствуясь ч. 1 ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что объем обвинения, предъявленного органами предварительного расследования Калиниченко в части причинения имущественного ущерба ряду потерпевших, подлежит уменьшению до размера сумм, фактически переданных подсудимому, за вычетом сумм процентов, которые учитывались при внутренних переводах денежных средств в системе ФИО1563. Так, суд снижает размер сумм причинения имущественного вреда потерпевшей ФИО3107 до № рублей, ФИО3184 до № рублей, ФИО3185 до № рублей, ФИО3186 до № рублей, ФИО3399 А.И. до № рублей,

 При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Калиниченко преступления, отнесенного к категории тяжких, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

 При постановлении приговора суд применяет положения общей части Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции от <дата> N 420-ФЗ, однако при назначении наказания применяет нормы особенной части уголовного закона в редакции от <дата> N 26-ФЗ, улучшающие положение лица, совершившего преступление.

 Калиниченко ФИО4506 характеризуется в целом положительно, ранее не судим, имеет постоянное место жительства.

 Суд не усматривает оснований, отягчающих наказание Калиниченко. Вместе с тем, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельства, смягчающего наказание суд учитывает наличие у подсудимого малолетних детей. Кроме того, на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает, что подсудимый имеет <данные изъяты>, в период совершения преступления занимался благотворительной деятельностью, от которой была фактически принесена польза общественным интересам определенному кругу лиц, что так же должно толковаться в пользу подсудимого.

 Поскольку Калиниченко виновен в совершении умышленного преступления против собственности, в отношении обширного круга лиц, которым не был возмещен ущерб от совершенного преступления, суд считает, что к нему должно быть применено наказание в виде реального лишения свободы с учетом данных о его личности, отношения к содеянному, а также исходя из принципов справедливости и разумности, баланса интересов защиты общества от преступных посягательств.

 В этой связи не усматривается оснований для применения к Калиниченко положений ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации о назначении наказания ниже, чем предусмотрено за данное преступление или условно, а равно снижения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации исходя из общественной опасности совершенного преступления, отличающегося масштабами преступной деятельности и объемом имущественного вреда, причиненного потерпевшим.

 Суд так же отмечает, что к подсудимому не подлежат применению дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку на момент начала и окончания им преступления, ограничение свободы в качестве дополнительного вида наказания в соответствующей редакции уголовного закона отсутствовало. Оснований же для назначения дополнительного наказания в виде штрафа суд не находит, исходя из необходимости приоритетного характера обеспечения имущественных взысканий потерпевших.

 На основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, иски потерпевших ФИО4508 подлежат удовлетворению в размере фактически причиненного ущерба, составляющего разницу между переданными денежными средствами и частично возвращёнными потерпевшим.

 Иски потерпевших ФИО4509 составляющие фактически понесенный потерпевшими ущерб от действий подсудимого, подлежат удовлетворению в полном объеме.

 Гражданские иски ФИО3143 в части возмещения морального вреда в виде пяти процентов суммы иска за каждый месяц просрочки, ФИО3144 исковые требования которого по настоящему делу были предметом рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, ФИО4510 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, ФИО3146 в части возмещения причиненного морального вреда, ФИО3147 в части возмещения морального вреда и процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежат передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства на основании ч. 2 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов.

 В связи с неявкой в судебное заседание исковые требования потерпевших ФИО3136, ФИО3137 ФИО3138 ФИО3139 ФИО3140 ФИО3141 ФИО3142 на основании ч. 3 ст. 250 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежат оставлению без рассмотрения.

 На основании п. 11 ч. 4 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежат принятию судом отказы от исков ФИО3134 ФИО3135

 В соответствии с п. 2.1 ч. 1, п. 4 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства в виде денег, ценностей, иного имущества, полученные в результате совершения Калиниченко преступления, подлежат обращению для обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков.

 К указанному имуществу суд относит денежные средства, находящиеся на счетах: ФИО3131 в <данные изъяты> ФИО3132 в <данные изъяты> в <адрес>; Филиала ФИО1227 в ФИО1884; ФИО1987 в <данные изъяты> ФИО3133 в <данные изъяты> а так же денежные средства Калиниченко и ФИО1228 в титульных знаках, размещенные в <данные изъяты> на электронных кошельках.

 Кроме того, подлежит обращению арестованное имущество: автомобили <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> офисное имущество и оргтехника ФИО1987 и ФИО1229, а так же недвижимое имущество: квартира по адресу: <адрес>, жилой дом площадью по адресу: <адрес>, с земельным участком по тому же адресу.

 При этом, основываясь на исследованных доказательствах, суд считает, что спорное имущество в виде квартиры по адресу: <адрес>, а так же жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, следует отнести к имуществу, приобретенному на денежные средства, похищенные у потерпевших, а факт регистрации указанного имущества на других лиц – ФИО3130 и ФИО3129 в данном случае не порождает юридических последствий, поскольку по делу достоверно установлено, что источником приобретенного имущества были денежные средства, добытые преступным путем.

 Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела, в том числе доводами подсудимого, которые тот приводил в своем встречном исковом заявлении при разделе имущества с ФИО3127. Указанные пояснения Калиниченко полностью соответствуют совокупности фактических обстоятельств дела, не опровергнуты доказательствами заинтересованного лица – ФИО3128 а потому, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для защиты прав и законных интересов потерпевших от преступления на указанное имущество должно быть обращено взыскание.

 Подлежит исключению из числа арестованного имущества автомобиль <данные изъяты> поскольку по данному имуществу было принято судебное решение об исключении его из числа арестованного имущества, которое в силу ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации имеет преюдициальное значение для разрешения вопроса в данной части.

 Поскольку в досудебном производстве не были соблюдены требования, предусмотренные ч. 1 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в виде наложения ареста на имущество, на которое должно быть обращено взыскание, на имущество автомобиль <данные изъяты> медали металла серебристого цвета с символикой <данные изъяты> ноутбук марки <данные изъяты> а так же сотовые телефоны и диктофон, изъятые в ходе производства процессуальных действий на территории Итальянской Республики, должен быть наложен арест с последующим обращением указанного имущества для обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков.

 Вместе с тем кредитные счета подсудимого в банковских учреждениях <адрес>, в том числе с отрицательным балансом обращению в обеспечение гражданских исков не подлежат ввиду невозможности исполнения.

 Ввиду отсутствия материальной ценности не подлежит обращению сим-карта, изъятая при производстве процессуальных действий на территории иностранного государства.

 Не подлежит обращению имущество подсудимого в виде недвижимого имущества и автомобиля <данные изъяты> находящихся на территории <адрес>, ввиду отсутствия сведений о принятии мер наложения ареста на указанное имущество компетентными органами иностранного государства.

 На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 ПРИГОВОРИЛ:

 Калиниченко ФИО3124 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции от <дата> N 26-ФЗ), по которому назначить наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев без штрафа и ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 Меру пресечения Калиниченко ФИО3125 оставить прежнюю – заключение под стражей до вступления приговора в законную силу.

 Срок наказания исчислять с <дата>. Зачесть в срок наказания время содержания Калиниченко ФИО3126 под стражей с <дата> по <дата> включительно, в том числе период его содержания под стажей с <дата> по <дата> в Итальянской Республике, а так же пребывания там под домашним арестом с <дата> по <дата> из расчета один день лишения свободы за один день домашнего ареста.

 На основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскать с Калиниченко ФИО4511 в пользу потерпевших: ФИО4512, сумм причиненного имущественного вреда.

 Принять отказ ФИО3110 ФИО3111 от заявленного гражданского иска.

 Признать за ФИО3112 ФИО3113 ФИО3114 ФИО4513 ФИО3116 право на удовлетворение гражданских исков в заявленной ими части, выходящей за пределы возмещения причиненного имущественного вреда, передав вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

 Оставить без рассмотрения гражданские иски ФИО3117 ФИО3118 ФИО3119 ФИО3120 ФИО3121 ФИО3122 ФИО3123 разъяснив право предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

 Обратить в счет возмещения причиненного потерпевшим материального ущерба на денежные средства и имущество:

 - денежные средства ФИО4514 в сумме № (№ размещенные на счете № в <адрес> расположенном по адресу: <адрес> ФИО4515 в сумме №, размещенные на счете № в филиале <адрес> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>; Филиала ФИО1230 в сумме № копеек, размещенные на счете № в ФИО1884, расположенном по адресу: <адрес>; ФИО1987 в сумме № размещенные на счете № в <адрес> расположенном по адресу: <адрес> ФИО4516 в сумме №, размещенные на счете № в <адрес> расположенном по адресу: <адрес>;

 - денежные средства ФИО4517 и ФИО1231 находящиеся в системе <данные изъяты> на электронных кошельках: № в размере № в титульных знаках <данные изъяты> по курсу на момент исполнения обращения, размещенные в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

 - автомобили: <данные изъяты> с номерным знаком №, хранящиеся в организации <данные изъяты> расположенной по адресу: <адрес> автомобиль Калиниченко ФИО4518 – <данные изъяты> г.н. № автомобиль ФИО4519 – №, хранящиеся в <адрес>; <данные изъяты> местонахождение которого не установлено;

 - офисное имущество и оргтехнику ФИО1987 и ФИО1232, хранящуюся у ФИО4520 по адресу: <адрес>

 - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, переданную на ответственное хранение собственнику ФИО4521

 - жилой дом площадью № по адресу: <адрес>, земельный участок площадью № по адресу: <адрес>, переданные на ответственное хранение собственнику.

 В соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, на имущество: две медали символикой <данные изъяты> два сотовых телефона <данные изъяты> два сотовых телефона <данные изъяты> цифровой диктофон <данные изъяты> ноутбук марки <данные изъяты> хранящиеся при деле, автомобиль <данные изъяты> возвращенный собственнику ФИО4522 наложить арест, обратив для обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков.

 Отменить арест на имущество: сим-карту, автомобиль <данные изъяты> счета в кредитных учреждениях на территории <адрес>, комплекс жилой недвижимости и жилую недвижимость, автомобиль находящиеся на территории <данные изъяты>

 Вещественные доказательства:

 - документы, приобщенные к материалам дела, в том числе документы, а так же информацию на магнитных, электронных носителях в виде <данные изъяты> жестких дисках, хранящиеся при деле - хранить при деле;

 - сим-карту, личные документы Калиниченко ФИО4523 заграничный паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, аттестат о среднем полном (общем) образовании, свидетельство о рождении ФИО4524 - возвратить подсудимому;

 <данные изъяты>

 - паспорт транспортного средства <данные изъяты> с дубликатом, свидетельства о регистрации автомобилей <данные изъяты> направить по принадлежности в орган <адрес>

 - ноутбук <данные изъяты> с флеш-картой, сим-картой, девять системных блоков персональных компьютеров, печати, являющееся орудием совершения преступления, уничтожить по вступлении приговора в законную силу;

 - <данные изъяты> <адрес>, возвратить ФИО3109

 Приговор может быть обжалован и опротестован в Свердловский областной суд в течение 10 суток, с момента провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в течение 10 суток с момента получения копии приговора через суд, вынесший приговор. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции.

 Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

 Судья (подпись) Чобитько М.Б.

 Копия верна

 Судья:

 Определением судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от <дата>:

 Приговор Ленинского районного суда <адрес> от <дата> в отношении Калиниченко ФИО4525 – изменить.

 Исключить из приговора указание об обращении взыскания в счет возмещения причиненного потерпевшим материального вреда и снять наложенный арест на имущество:

 - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО4526

 - жилой дом площадью № по адресу: <адрес>, и земельный участок площадью №. по адресу: <адрес>, принадлежащие ФИО4527

 Апелляционные жалобы заинтересованных лиц ФИО4528 – удовлетворить.

 В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного, его адвоката, а также заинтересованного лица ФИО4529 – без удовлетворения.

 Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке.

 Судья: