Приговор Ленинскогого районного суда г. Челябинска (Челябинская область) от 18.12.2023 № 1-678/2023

Дело № 1-678/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«18» декабря 2023 года г. Челябинск

Ленинский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Шапкина Д.В.

при секретаре судебного заседания Матвеевой Е.А.

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Челябинска Чечулной С.В., Ковязиной А.О.

подсудимой Дерезы О.А.

защитника Бобро Т.В.

представителей потерпевшего Окуловой Е.К., Тургановой А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению Дерезы Олеси Александровны, 06 июля 1978 года рождения, уроженки г. Челябинск, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающей ведущим сотрудником отдела логистики в ООО «Вариант», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, не судимой,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.30, ч.1 ст.159; ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, судебным следствием,

УСТАНОВИЛ:

Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Вторпроект» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Вторпроект» в лице директора Топильского Б.В. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Вторпроект» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А., выполняя свои трудовые обязанности в ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, в соответствии с договором возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Вторпроект» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Вторпроект» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 15 434 кг, стоимостью 19,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 307 136,6 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на праве собственности, контрагенту ООО «Лидерстрой», расположенному по адресу:<адрес>Г, помещение №; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект» получить от директора ООО «Лидерстрой» - ФИО56 не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ООО «Лидерстрой» вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 15 434 кг, стоимостью 19,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 307 136,6 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытых на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от Закирова Р.М. денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Вторпроект» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, Дереза О.А. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 18 минут, находясь на своем рабочем месте ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5 в программе электронного документооборота «Битрикс.24» создала задачу № на реализацию товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 15 434 кг, стоимостью 19,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 307 136,6 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение №.

Так, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение № в соответствии с задачей № от ДД.ММ.ГГГГ, созданной Дерезой О.А. в программе электронного документооборота «Битрикс.24» была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 15 434 кг, стоимостью 19,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 307 136,6 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности.

ФИО57., будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Вторпроект», в период до 19 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату поставленных в адрес ООО «Лидерстрой» товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 15 434 кг, стоимостью 19,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 307 136,6 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытых на имя Дерезы А.С. в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Челябинск, Центральный район, ул.Энтузиастов 9А в размере 307 136,6 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А., не имея намерений вносить полученные ей от ФИО58. денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Вторпроект» с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 15 434 кг, стоимостью 19,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 307 136,6 рублей без учета НДС путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению,обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Вторпроект» на общую сумму 307 136,6 рублей, что образует крупный размер.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Вторпроект» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Вторпроект» в лице директора ФИО59. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Вторпроект» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до 09 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Вторпроект» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Вторпроект» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 14 270 кг, стоимостью 19 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 271 130 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на праве собственности, контрагенту ООО «Лидерстрой», расположенному по адресу:<адрес>Г, помещение №; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект» получить от директора ООО «Лидерстрой» - Закирова Р.М., не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ООО «Лидерстрой» вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 14 270 кг, стоимостью 19 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 271 130 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от ФИО60. денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Вторпроект» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, Дереза О.А. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 52 минут, Дереза О.А. находясь на своем рабочем месте ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5 в программе «Битрикс.24» создала задачу № на реализацию товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 14 270 кг, стоимостью 19 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 271 130 рублей без учета НДС, принадлежащего ООО «Вторпроект»на праве собственности, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение №.

Так, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение № в соответствии с задачей № от ДД.ММ.ГГГГ, созданной Дерезой О.А. в программе электронного документооборота «Битрикс.24» была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 14 270 кг, стоимостью 19 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 271 130 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности.

ФИО61., будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Вторпроект», в период до 12 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату поставленных в адрес ООО «Лидерстрой» товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 14 270 кг, стоимостью 19 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 271 130 рублей без учета НДС на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 271 130 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А., не имея намерений вносить полученные ей от ФИО62. денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым Дереза О.А. похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Вторпроект» с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 14 270 кг, стоимостью 19 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 271 130 рублей без учета НДС путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению,обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Вторпроект» на общую сумму 271 130 рублей, что образует крупный размер.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Проект центр» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Проект центр» в лице директора Карачева В.П. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Проект центр» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте ООО «Проект центр», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Проект центр» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Проект центр» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 9 800 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, на сумму 209 720 рублей без учета НДС, «Макулатура МС7Б2» весом 9 860 кг, стоимостью 13,4 рублей за 1 кг, на сумму 132 124 рублей без учета НДС, а всего на общую сумму 341 844 рублей, принадлежащее ООО «Проект центр» на праве собственности, контрагенту ООО «Лидерстрой», расположенному по адресу:<адрес>Г, помещение №; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Проект центр» получить от директора ООО «Лидерстрой» - ФИО63 не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ООО «Лидерстрой» вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 9 800 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, на общую сумму 209 720 рублей без учета НДС, «Макулатура МС7Б2» весом 9 860 кг, стоимостью 13,4 рублей за 1 кг, на общую сумму 132 124 рублей без учета НДС, а всего на общую сумму 341 844 рублей, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от Закирова Р.М. денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Проект центр» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Проект центр» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Проект центр» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, Дереза О.А. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 44 минут, находясь на своем рабочем месте ООО «Проект центр», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5 в программе электронного документооборота «Битрикс.24» создала задачу № на реализацию товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 9 800 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, на сумму 209 720 рублей без учета НДС, «Макулатура МС7Б2» весом 9 860 кг, стоимостью 13,4 рублей за 1 кг, на сумму 132 124 рублей без учета НДС, а всего на общую сумму 341 844 рублей, принадлежащих ООО «Проект центр» на праве собственности, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение №.

Так, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение № в соответствии с задачей № от ДД.ММ.ГГГГ, созданной Дерезой О.А. в программе электронного документооборота «Битрикс.24» была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 9 800 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, на сумму 209 720 рублей без учета НДС, «Макулатура МС7Б2» весом 9 860 кг, стоимостью 13,4 рублей за 1 кг, на сумму 132 124 рублей без учета НДС, а всего на общую сумму 341 844 рублей, принадлежащих ООО «Проект центр» на праве собственности.

ФИО64., будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Проект центр», период до 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату поставленных в адрес ООО «Лидерстрой» товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 9 800 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, на сумму 209 720 рублей без учета НДС, «Макулатура МС7Б2» весом 9 860 кг, стоимостью 13,4 рублей за 1 кг, на сумму 132 124 рублей без учета НДС, а всего на общую сумму 341 844 рублей, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 341 844 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А., не имея намерений вносить полученные ей от Закирова Р.М. денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Проект центр» с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 9 800 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, на общую сумму 209 720 рублей без учета НДС, «Макулатура МС7Б2» весом 9 860 кг, стоимостью 13,4 рублей за 1 кг, на общую сумму 132 124 рублей без учета НДС, а всего на общую сумму 341 844 рублей путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Проект центр» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению,обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Проект центр» на общую сумму 341 844 рублей, что образует крупный размер.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Вторпроект» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Вторпроект» в лице директора Топильского Б.В. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Вторпроект» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Вторпроект» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Вторпроект» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 400 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 415 160 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на праве собственности, контрагенту ООО «Лидерстрой», расположенному по адресу:<адрес>Г, помещение №; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект» получить от директора ООО «Лидерстрой» - Закирова Р.М., не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ООО «Лидерстрой» вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 400 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 415 160 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от Закирова Р.М. денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Вторпроект» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, Дереза О.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, минуя программу электронного документооборота «Битрикс.24», реализовала директору ООО «Лидерстрой» ФИО65. товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 400 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 415 160 рублей без учета НДС, принадлежащие ООО «Вторпроект», в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение №.

Так, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение № была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 400 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 415 160 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности.

ФИО66., будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Вторпроект», в период до 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату за поставленные в адрес ООО «Лидерстрой» товарно-материальных ценностей с наименованием с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 400 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 415 160 рублей без учета НДС на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 415 160 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А., не имея намерений вносить полученные ей от ФИО67. денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым Дереза О.А. похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Вторпроект» с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 400 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 415 160 рублей без учета НДС путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению,обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Вторпроект» на общую сумму 415 160 рублей, что образует крупный размер.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Вторпроект» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Вторпроект» в лице директора ФИО68 и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Вторпроект» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои трудовые обязанности в ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, в соответствии с договором возмездного оказания услуг, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Вторпроект» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Вторпроект» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 20 287 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 373 280,8 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на праве собственности, контрагенту ООО «Лидерстрой», расположенному по адресу:<адрес>Г, помещение №; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект» получить от директора ООО «Лидерстрой» - Закирова Р.М., не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ООО «Лидерстрой» вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 20 287 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 373 280,8 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от ФИО69. денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Вторпроект» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, Дереза О.А. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 45 минут, Дереза О.А. находясь на своем рабочем месте ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5 в программе электронного документооборота «Битрикс.24» создала задачу № на реализацию товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 20 287 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 373 280,8 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект», в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение №.

Так, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение № в соответствии с задачей № от ДД.ММ.ГГГГ, созданной Дерезой О.А. в программе электронного документооборота «Битрикс.24» была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 20 287 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 373 280,8 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Втопроект» на праве собственности.

ФИО70 будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Вторпроект», в период до 19 часов 21 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату поставленных в адрес ООО «Лидерстрой» товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 20 287 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 373 280,8 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 373 280,8 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А., не имея намерений вносить полученные ей от ФИО71. денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Вторпроект» с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 20 287 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 373 280,8 рублей без учета НДС путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Вторпроект» на общую сумму 373 280,8 рублей, что образует крупный размер.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Проект центр» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Проект центр» в лице директора ФИО72. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Проект центр» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до 20 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте ООО «Проект центр», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Проект центр» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Проект центр» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 050 кг, стоимостью 17,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 331 470 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Проект центр» на праве собственности, контрагенту ООО «Лидерстрой», расположенному по адресу:<адрес>Г, помещение №; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Проект центр» получить от директора ООО «Лидерстрой» - Закирова Р.М., не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ООО «Лидерстрой» вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 050 кг, стоимостью 17,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 331 470 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от Закирова Р.М. денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Проект центр» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Проект центр» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, Дереза О.А. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 27 минут,, находясь на своем рабочем месте ООО «Проект центр», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5 в программе электронного документооборота «Битрикс.24» создала задачу № на реализацию товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 050 кг, стоимостью 17,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 331 470 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Проект центр», в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение №.

Так, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение № в соответствии с задачей № от ДД.ММ.ГГГГ, созданной Дерезой О.А. в программе электронного документоооборота «Битрикс.24» была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 050 кг, стоимостью 17,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 331 470 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Проект центр» на праве собственности.

ФИО73., будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Проект центр», в период до 19 часов 21 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату поставленных в адрес ООО «Лидерстрой» товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 050 кг, стоимостью 17,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 331 470 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 331 470 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А. не имея намерений вносить полученные ей от ФИО74. денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым Дереза О.А. похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Проект центр» с наименованием «Макулатура МС7Б-1» весом 19 050 кг, стоимостью 17,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 331 470 рублей без учета НДС путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Проект центр» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению,обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Проект центр» на общую сумму 331 470 рублей, что образует крупный размер.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Вторпроект» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Вторпроект» в лице директора Топильского Б.В. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Вторпроект» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до 10 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои трудовые обязанности в ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, в соответствии с договором возмездного оказания услуг, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Вторпроект» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Вторпроект» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б» весом 20 650 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 379 960 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на праве собственности, контрагенту ООО «Лидерстрой», расположенному по адресу:<адрес>Г, помещение №; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект» получить от директора ООО «Лидерстрой» - Закирова Р.М., не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ООО «Лидерстрой» вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б» весом 20 650 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 379 960 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от Закирова Р.М. денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Вторпроект» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, Дереза О.А. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 32 минут, находясь на своем рабочем месте ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5 в программе электронного документооборота «Битрикс.24» создала задачу № на реализацию товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б» весом 20 650 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 379 960 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение №.

Так, в адрес ООО «Лидерстрой», расположенного по адресу: <адрес>Г, помещение № в соответствии с задачей № от ДД.ММ.ГГГГ, созданной Дерезой О.А. в программе электронного документооборота «Битрикс.24» была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б» весом 20 650 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 379 960 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект».

Закиров Р.М., будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Вторпроект», в период до 23 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату поставленных в адрес ООО «Лидерстрой» товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б» весом 20 650 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 379 960 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 379 960 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А. не имея намерений вносить полученные ей от ФИО75. денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Вторпроект» с наименованием «Макулатура МС7Б» весом 20 650 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 379 960 рублей без учета НДС путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Вторпроект» на общую сумму 379 960 рублей, что образует крупный размер.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Вторпроект» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Вторпроект» в лице директора Топильского Б.В. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Вторпроект» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои трудовые обязанности в ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, в соответствии с договором возмездного оказания услуг, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Вторпроект» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Вторпроект» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 19 739 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 353 328,1 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на праве собственности, контрагенту ИП Н ДМ (ОГРН ИП №), осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, мкр. Светлый, <адрес> лице представителя по доверенности Н ГП; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект» получить от ИП Н ДМ, не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ИП Н ДМ вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 19 739 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 353 328,1 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Д АС, не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дереза ОА, при этом, полученные от ИП Н ДМ денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Вторпроект» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, в период до ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создала договор-заявку на перевозку груза автомобильным адресом №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 19 739 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 353 328,10 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности, в адрес ИП Н ДМ осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, мкр. Светлый, <адрес>.

Так, в адрес ИП Н ДМ, осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, мкр. Светлый, <адрес> соответствии с договором-заявкой на перевозку груза автомобильным адресом №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, созданным Дерезой О.А. была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 19 739 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 353 328,1 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности.

ИП Н ДМ, будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Вторпроект», ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 57 минут, произвел оплату поставленных в адрес ИП Н ДМ товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 19 739 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 353 328,10 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 353 328,10 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А. не имея намерений вносить полученные ей от ИП Н ДМ денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Вторпроект» с наименованием Макулатура МС7Б1» весом 19 739 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 353 328,10 рублей без учета НДС путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Вторпроект» на общую сумму 353 328,1 рублей, что образует крупный размер.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Вторпроект» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Вторпроект» в лице директора ФИО76 Б.В. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Вторпроект» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои трудовые обязанности в ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, в соответствии с договором возмездного оказания услуг, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Вторпроект» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Вторпроект» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 200 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 182 580 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на праве собственности, контрагенту ИП Н ДМ (ОГРН ИП №), осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, мкр. Светлый, <адрес> лице представителя по доверенности Н ГП; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект» получить от ИП Н ДМ, не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ИП Н ДМ вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 200 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 182 580 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от ИП Н ДМ денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Вторпроект» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, в период до ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создала договор-заявку на перевозку груза автомобильным адресом №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 200 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 182 580 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности, в адрес ИП Н ДМ осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, мкр. Светлый, <адрес>.

Так, в адрес ИП Н ДМ, осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, мкр. Светлый, <адрес> соответствии с договором-заявкой на перевозку груза автомобильным адресом №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, созданным Дерезой О.А. была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 200 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 182 580 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности.

ИП Н ДМ, будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Вторпроект», ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 58 минут, произвел оплату поставленных в адрес ИП Н ДМ товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 200 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 182 580 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 182 580рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

Однако, преступные действия Дерезы О.А. стали очевидными для сотрудников ООО «Вторпроект», с целью сокрытия своих преступных действий, перевела руководителю ООО «Лидерстрой» - ФИО77 не осведомленному о преступных намерениях Дерезы О.А. на банковскую карту №***№ денежные средства, полученные от ИП Н ДМ денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 200 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 182 580 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности с целью внесения Закировым Р.М. денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект».

Таким образом, Дереза О.А. довести до конца свои преступные действия не смогла по независящим от нее обстоятельствам. В случае доведения своих преступных действий до конца, Дереза О.А. причинила бы ООО «Вторпроект» материальный ущерб на общую сумму 182 580 рублей.

Кроме того, Дереза О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Вторпроект» на основании договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Вторпроект» в лице директора ФИО78 Б.В. и Дерезой О.А., в соответствии с которым Дереза О.А. должна была оказать услуги по поиску контрагентов для совершения ООО «Вторпроект» сделок по сдаче-приемке вторсырья и их сопровождению.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои трудовые обязанности в ООО «Вторпроект», расположенном по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, в соответствии с договором возмездного оказания услуг, достоверно зная, что взаимодействие ООО «Вторпроект» осуществляется с контрагентами в программе электронного документооборота «Битрикс.24», руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, имея доступ к указанной программе, разработала преступный план, в соответствии с которым она должна была от лица ООО «Вторпроект» реализовать товарно-материальные ценности с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 507 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 188 075,3 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на праве собственности, контрагенту ИП Н ДМ (ОГРН ИП №), осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, мкр. Светлый, <адрес> лице представителя по доверенности ФИО79 Г.П.; под предлогом внесения денежных средств в кассу предприятия ООО «Вторпроект» получить от ИП Н ДМ, не осведомленного о преступных намерениях Дерезы О.А., денежные средства в качестве оплаты за поставленное в адрес ИП Н ДМ вторсырье с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 507 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 188 075,3 рублей без учета НДС, принадлежащее ООО «Вторпроект» на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., не осведомленной о преступных намерениях Дерезы О.А., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А, находящейся в пользовании Дерезы О.А., при этом, полученные от ИП Н ДМ денежные средства фактически Дереза О.А. вносить в кассу предприятия ООО «Вторпроект» не намеревалась, с целью дальнейшего хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» путем обмана.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, принадлежащего ООО «Вторпроект» преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, достоверно зная, что товарно-материальные ценности ей не принадлежат, в период до ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создала договор-заявку на перевозку груза автомобильным адресом №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 507 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 188 075,3 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности, в адрес ИП Н ДМ осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, мкр. Светлый, <адрес>.

Так, в адрес ИП Н ДМ, осуществляющему свою предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> соответствии с договором-заявкой на перевозку груза автомобильным адресом №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, созданным Дерезой О.А. была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 507 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 188 075,3 рублей без учета НДС, принадлежащих ООО «Вторпроект» на праве собственности.

ИП Н ДМ, будучи введенным в заблуждение Дерезой О.А. о добросовестности её намерений внести денежные средства в кассу предприятия ООО «Вторпроект», ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минут, произвел оплату поставленных в адрес ИП Н ДМ товарно-материальных ценностей с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 507 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 188 075,3 рублей без учета НДС, на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым на имя Дерезы А.С., в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А в размере 188 075,3 рублей, находящейся в пользовании Дерезы О.А.

После чего, Дереза О.А. не имея намерений вносить полученные ей от ИП Н ДМ денежные средства в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, сокрыла их от бухгалтерского учета, тем самым похитила ценное имущество, принадлежащее ООО «Вторпроект» с наименованием «Макулатура МС7Б1» весом 10 507 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 188 075,3 рублей без учета НДС рублей без учета НДС путем обмана.

Денежными средствами, полученными от реализации похищенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вторпроект» Дереза О.А. распорядилась по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.

Своими преступными действиями Дереза О.А. причинила материальный ущерб ООО «Вторпроект» на общую сумму 188 075,3 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Дереза О.А. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, пояснила, что она работала в организациях ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр». В ее функциональные обязанности входило то, что когда к ним обращался партнер за вторсырьем, она искала того, кому можно было поставить, искала машину. То есть, в ее обязанности входило поиск места, куда необходимо доставить и перевозчика. У них имелась программа, которая ищет клиентов. По каждому она предлагала цену. Если клиент был согласен, она искала машину. После составлялся акт приемки, она все добавляла в программу и производилась оплата. Она должна была подготовить заявку на перевозку груза, найти перевозчика, сказать цену и после бухгалтер по факту приема составляла счет и происходила оплата. После партнер выставлял счет на их организацию, чтобы они его оплатили. Она документы на оплату не выставляла. Контролировать оплату должны были бухгалтера. С обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении она согласна, вину признает полностью. ФИО80 Р.М. она ввела в заблуждение тем, что он может рассчитываться безналом через банковскую карту, чтобы получить деньги на контролируемые ею счета, а не на счета «Вторпроекта». Она этого не хотела, но все деньги потратила на азартные игры. После хотела вернуть. В данной организации она проработала полтора года. Кроме данных эпизодов, она закон не нарушала. Кроме Закирова Р.М. в заблуждение был введен Н ДМ Она пыталась все урегулировать, договаривалась, что будет выплачивать, но начальника это не устроило, он не заплатил ей денег и уволил ее, потом уволил руководителя, директора и главного бухгалтера. По оглашенным распискам, данные суммы она вернула. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. С суммой, изложенной в обвинительном заключении она полностью согласна.

Кроме признания вины Дерезой О.А., ее вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего Окуловой Е.К., допрошенной ходе судебного заседания, согласно которым она представляет интересы ООО «Вторпроект», в ее обязанности входит оказание юридических услуг и проверка договоров. Директором ООО «Вторпроект» был Топинский Б.В. Также он являлся директором компании ООО «Проект Сервис». ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Сервис» располагались по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 1/5. Подсудимая Дереза О.А. осуществляла подбор контрагентов и автомобилей, то есть партнеры собирают вторсырье, а Дереза О.А. получив заявку о готовности сдачи вторсырья, подыскивала, кому будет сдавать. Приходила заявка, Дереза О.А. искала перевозчика, сообщала куда грузить, куда везти, оформлялись счета-фактуры. После от имени организации Дереза О.А. должна была направлять вторсырье до конечного покупателя. К ним вторсырье не поступало. Дереза О.А. создавала всю цепочку от партнера до покупателя. Оплата происходила по безналичному расчету. Что касается событий по делу, то было установлено, что продукция переведена покупателю, а то, что деньги поступили на счет организации, такого не было. После вскрылось, что Дереза О.А. присвоила себе свыше 3000000 рублей. Сама Дереза О.А. пояснила, что все деньги проиграла в казино, денег у нее нет. Что касается схемы хищения денег, то как она поняла, Дереза О.А. договаривалась, что деньги переводят ей, на карту ее дочери. Они свои обязательства по доставке товара выполнили, весь товар был отгружен. Ущерб им причинен свыше 3000000 рублей. У организации перед Дерезой О.А. задолженности не было. Они заявили исковые требования, которые поддерживают в полном объеме.

В связи с наличием противоречий судом оглашены и исследованы показания представителя потерпевшего ФИО81 Е.К., данные ею на стадии предварительного следствия, а именно:

- протокол допроса представителя потерпевшего ФИО82 Е.К., согласно которому она представляет ООО «Вторпроект» на основании доверенности. Между ней и ФИО83 Б.В. заключен договор об оказании возмездных услуг с 2020 года по настоящее время. Согласно условий договора, в ее обязанности входит оказание юридических услуг, а именно: подготовка и проверка договоров, подготовка досудебных претензий, взыскание дебиторской задолженности в суде, а также представление интересов в государственных и иных органах. Т БВ является директором компании ООО «Вторпроект» (№). Также он является собственником 100% доли ООО «Проект центр» (ИНН №). Также он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя №№. Данные организации фактически расположены по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, где и находилось фактическое рабочее место Дерезы О.А., с которого она и вела свою деятельность удаленным способом с помощью компьютера и телефона. Дереза О А (исполнитель) и ООО «Вторпроект» (заказчик) заключили договор оказания услуг по поиску контрагентов для совершения заказчиком (ООО «Вторпроект») сделок по сдаче-приемке вторсырья и сопровождению сделок. Компания ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр» закупало вторсырье у партнеров, сырье шло напрямую к конечным покупателям. ООО «Проект центр», ООО «Вторпроект», являются самостоятельными юридическими лицами. 14.10.2021г. Дереза О А (исполнитель) и ООО «Проект центр» (заказчик) заключили договор оказания услуг по поиску контрагентов для совершения заказчиком (ООО «Проект центр») сделок по сдаче-приемке вторсырья и сопровождению сделок. По указанным договорам Дереза О.А. обязуется оказать услуги лично. Задачи формируются в системе Битрикс24. Исполнитель обязан размещать в задаче первичные отчетные документы (ТТн, ТОРГ-12, УПД и т.д.) о ходе исполнения сделок, вести управленческий учет, информировать заказчика об отсутствии первичной документации. Компания ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр» закупало вторсырье у партнеров, сырье шло напрямую к конечным покупателям, представителем указанных организаций является она. Дереза О.А. совместно с Закировым Р.М. искали перевозчиков, забирали оплаченное ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр», вторсырье и отгружали его в адрес ООО «Лидер-Строй» <данные изъяты> ИП ФИО84 Р.М. (<данные изъяты>). Денежные средства от представителя ООО «Лидер-Строй» за поставленное краденное вторсырье Дереза О.А. получала на банковскую карту Дерезы А.С.. ФИО85 Р.М. переводил денежные средства со своей карты, а также банковских карт третьих лиц. Взаимодействие в рамках франшизы Вторпроект происходит между правообладателем (ИП Топильским Б.В.) и партнерами (пользователями франшизы) в программе Битрикс24.Вторпроект. Как правило схемы работы следующая: партнер извещал менеджера по логистике – Дерезу О.А. о готовности к сдаче сырья. Дереза О.А. (постановщик задачи) создавала соответствующую задачу в Битрикс24, в качестве соисполнителей Дереза О.А. обязана была назначать бухгалтера, для подготовки первичной учетных документов, отражения соответствующих данных в 1С, а также своего руководителя – директора ООО «Проект центр» ФИО86 В.П. Дереза О.А. искала покупателя и перевозчика. Информацию скидывала в задачу и сообщала ее партнеру. Контролировала отгрузку, транспортировку и сдачу сырья конечному покупателю, выставление первичных учетных документов, оплаты. Сырье никогда не отгружалось ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр» или ИП ФИО87 Б.В., поскольку отсутствовали склады. Сырье к сдаче принималось только тогда, когда найден конечный покупатель и перевозчик. По документам сырье покупка и продажа сырья выставлялась следующим образом: 1. Между ООО «Вторпроект»/ ООО «Проект центр» и партнером заключался договор поставки. Также ООО «Вторпроект»/ ООО «Проект центр» заключали договоры с покупателя вторсырья; 2. Когда партнер аккумулировал достаточное количество вторсырья он сообщал Дерезе О.А. о готовности к отгрузке. Партнер продавал сырье ООО «Вторпроект»/ ООО «Проект центр» – оформлялась товарная накладная по форме ТОРГ12, счет на оплату. Товарную накладную готовил партнер. Бухгалтер ООО «Вторпроект» готовил одновременно документы (счет на оплату, универсальный передаточный документ) от отгрузке сырья, поставленного партнером в адрес конечного покупателя.. Данные документы должны были быть выложены в задачу Битрикс24 по сдаче соответствующего сырья. После проверки всеми участниками данных, отраженных в товарной накладной, партнер подписывал ТОРГ-12 через систему электронного документооборота и направлял ООО «Вторпроект»/ ООО «Проект центр». Соответствующие операции отражались в 1С; 3. Бухгалтер ООО «Вторпроект» готовил и направлял документы о продаже полученного сырья от ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр» в адрес конечного покупателя, которого искал менеджер-логист. При этом цена вторсырья увеличивалась на 60 копеек, что и составляло прибыль компании «Вторпроект»/ООО «Проект центр»; 4. После поставки ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр» оплачивало стоимость поставленного сырья партнеру в сроки установленные договором. Битрикс24 является внутренним программным обеспечением, в указанную программу создаётся задача, допустим на реализацию вторсырья, и привлекаются исполнители (участники), по факту исполнения задачи она закрывается. Указанная программа является многозадачной и позволяет работать дистанционно. Сохраняются все переписки, в электронных чатах, есть программа для персонального компьютера, а также приложение для мобильного телефона. В ходе проведения проверки было установлено следующее хищения товарно-материальных ценностей: 1) Задача № «Ижевск архив 17.01.» ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создала задачу «Ижевск архив 17.01» в Битрикс.24 Евгения Серебрякова (бухгалтер) назначена соисполнителем, Виталий К (директор ООО «Проект Центр» в тот период), С Игнатьев (пользователь франшизы) добавлены наблюдателем. Предположительно Дереза О.А связалась с ФИО88 Р.М. сообщила ему о возможности забрать вторсырье, получила его согласие и совместно с ним нашла перевозчика. ДД.ММ.ГГГГ в 11.38 Дереза О.А. сообщила, что «машина грузится 17.01.». ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создала сообщение: «С Игнатьев вес 15434 кг цена 19,90 р торг». В тот же день она создала сообщение «СФИО89 от проект центр» и вложила реквизиты компании ООО «Проект центр». Как указал ФИО90 С.А.: «Данные по машинам и по принятому весу получал от сотрудника Дереза О А иногда по телефону, иногда в мессенджерах иногда в Битриксе, конкретно по каждой отправке сказать не могу, так как мною был почищен Telegram где была основная переписка с ней. Грузил машины у себя на базе по адресу <адрес>А корпус 18. Ведомости по данным отгрузкам не сохранились, так как после подтверждения веса данные документы были мной выброшены на переработку, соответственно номера машин так же не могу предоставить по этой же причине. Часто документы по машинам в задачу не прикреплялись, со слов Дерезы О А документы водителям для пересечения границы и на груз, будут переданы по дороге». ДД.ММ.ГГГГФИО91 С.А. создал сообщение с текстом: «1» и вложенной в него товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в редактируемом формате. Чуть позже Игнатьев С.А. указал «в ЭДО отправил», то есть товарная накладная размещена в системе электронного документооборота, подписал электронно-цифровой подписью и направил на подписание ООО «Проект центр». ДД.ММ.ГГГГФИО92 М.В. добавила комментарии «О Дереза, Виталий К прошу разобраться с задачей. В УУ нет реализации!!!!!!!!!!!!!!». В тот же день Дереза О.А. сообщила «Н МВ сейчас разберемся». Документы между ООО «Вторпроект» и ИП ФИО93 С.А. о поставке макулатуры МБ 7Б1 в количестве 15 434 кг. на общую сумму 307 136,60 руб. подписаны что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Проект центр» на основании письма ООО «Вторпроект» с просьбой об оплате в адрес третьего лица по платежным поручениям № от 21.01.22г., № от 21.01.22г., № от 20.01.22г, № от19.01.22г. «Макулатура МС7Б1» весом 15 434 кг, стоимостью 19,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 307 136,6 рублей без учета НДС отправлена Дерезой О.А. в адрес ООО «ЛидерСтрой», оплата за поставленное сырье в адрес ООО «Вторпроект» не поступала. Сумма ущерба для ООО «Вторпроект» составила 307 136,60 руб.; 2) Задача № «Уфа архив и кж 02.02» ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создала задачу «Уфа архив и кж 02.02» в Битрикс.24 Н МВ, Евгения Серебрякова назначены соисполнителем. Виталий К, Вадим ФИО94, Айгуль ФИО95 добавлены в качестве наблюдателя. Предположительно Дереза ОА связалась с З РМ сообщила ему о возможности забрать вторсырье, получила его согласие и совместно с ним нашла перевозчика. ДД.ММ.ГГГГФИО96 В. сообщил «Дереза ОА, 14270 архива загрузили». ДД.ММ.ГГГГФИО97 В.Х. добавил следующий комментарий в задачу: «17607 кж от 8/02». Документы между ООО «Вторпроект» и ФИО98 В.Х. о поставке макулатуры МБ 7Б1 в количестве 14 270 кг. на общую сумму 271 130 руб. подписаны (товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ). Макулатура оплачена ООО «Проект центр» на основании письма ООО «Вторпроект» с просьбой об оплате в адрес третьего лица по платежным поручениям № от 22.02.22г., № от 22.02.22г., № от 21.02.22г., № от 18.02.22г. Товарно-материальные ценности: «Макулатура МС7Б1» весом 14 270 кг, стоимостью 19 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 271 130 рублей без учета НДС отгружены напрямую компании ООО «Лидерстрой», при этом оплат в адрес ООО «Вторпроект» не поступало. Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 271 130 руб.; 3) Отгрузка «Ижевск 05.04» В ходе инвентаризации было установлена еще одна отгрузка в адрес ООО «Лидерстрой» предположительно организованная Дерезой О.А. с участием Закирова Р.М. от партнера Игнатьева С.А. Информация о данной отгрузке в Битрикс24 отсутствует, задача Дерезой О.А. не создана. 05.04.2022г. согласно имеющимся документам ИП Игнатьев С.А. продал, а ООО «Вторпроект» купил макулатуру МБ 7Б1 в количестве 19 400 кг. на общую сумму 415 160 руб. подписана товарная накладная № от 05.04.2022г. Товар оплачен в полном объеме компанией ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от 18.04.22г., № от 13.04.22г., № от 12.04.22г., № от 08.04.22г., № от ДД.ММ.ГГГГ 415 160. Товар «Макулатура МС7Б-1» весом 19 400 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 415 160 рублей без учета НДС отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой», при этом оплат в адрес ООО «Вторпроект» не поступало. Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 415 160 руб.; 4) Задача № «Уфа кж+ архив 06.04». 01.04.2022г.Дереза О.А. создает задачу в Битрикс24 «Уфа кж+ архив», Вадим ФИО99, Виталий К добавлены наблюдателями. Евгения С назначена соисполнителем. 01.04.2022г. Дереза О.А. добавляет комментарий «Ищу машину». ДД.ММ.ГГГГФИО100 В.Х. указывает: «Дереза ОА, архив 9798, кж 9866». 11.04.2022г. Дереза О.А. добавляет комментарии: «Евгения Серебрякова 7Б1-9800 кг цена 22 р; 7Б2-9860 кг цена 14 р УПД от Вторпроекта» «Айгуль Хайдаршина 7Б1-9800 кг цена 21,40 р; 7Б2-9860 кг цена 13,40 р торг на Вторпроект». 11.04.2022г. ФИО101 Е. выкладывает счет на оплату и проект универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку от компании ООО «Вторпроект» компании ООО «Лидерстрой» макулатуры МС 7Б1 весом 9 800 кг, МС 7Б2 весом 9 860 кг. на общую сумму 353 640 руб. ФИО102 А. выкладывает проекты товарных накладных № от 06.04.2022г. на макулатуру МС 7Б1 весом 9 800 кг на сумму 209 720 руб., № от 06.04.2022г. на макулатуру МС 7Б2 весом 9 860 кг на сумму 132 124 руб., на общую сумму 341 844 руб. 13.04.2022г. Дереза О.А. добавляет комментарий «оплата прошла, задачу закрываю!». Документы об отгрузках на тот момента в задачу не выложены. Документы между ООО «Вторпроект» и ФИО103 В.Х. о поставке макулатуры МС 7Б1, МС 7Б2 общим весом 19 660 кг. на общую сумму 341 844 руб. подписаны (товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ). Макулатура оплачена ООО «Проект центр» на основании письма ООО «Вторпроект» с просьбой об оплате в адрес третьего лица по платежным поручениям п/п № от 21.03.22г., № от 17.0.22г., № от 16.03.22г. Товар «Макулатура МС7Б1» весом 9 800 кг, стоимостью 21,4 рублей за 1 кг, на общую сумму 209 720 рублей без учета НДС, «Макулатура МС7Б2» весом 9 860 кг, стоимостью 13,4 рублей за 1 кг, на общую сумму 132 124 рублей без учета НДС, а всего на общую сумму 341 844 рублей отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой». Сумма ущерба ООО «Проект центр» составила 341 844 руб.; 5) Задача № «Ижевск архив 18.07»ДД.ММ.ГГГГДереза ОА создает задачу в Битрикс24 «Ижевск архив 18.07». Евгения Серебрякова назначена соисполнителем. Виталий К, Сергей ФИО104 добавлены наблюдателями. Предположительно Дереза О.А заблаговременно связалась с ФИО105 Р.М. сообщила ему о возможности забрать вторсырье, получила его согласие и совместно с ним нашла перевозчика. ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. добавляет комментарии: - «Евгения С вес МС 7 Б1-20287 кг цена 19 р УПД на Вторпроект»; - «Сергей ФИО106 вес 20287 кг цена 18,40 торг». ДД.ММ.ГГГГФИО107 С.А. выкладывает скан товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку макулатуры МС 7Б1 от ИП И СА компании ООО «Вторпроект» общим весом 20 287 кг. на сумму 373 280,80 руб. 27.07.2022г. ФИО108 Е. выкладывает счет на оплату и универсальный передаточный документы № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку макулатуры МС 7Б1 от компании ООО «Вторпроект» компании ООО «Лидерстрой» общим весом 20 287 кг. на сумму 385 543 руб.04.08.2022г. Дереза О.А. указала в задаче: «оплата прошла, задачу закрываю!». Документы между ООО «Вторпроект» и ИП ФИО109 С.А.. о поставке макулатуры МС 7Б1 весом 20 287 кг. на общую сумму 373 280,80 руб. подписаны, что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар оплачен в полном объеме компанией ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от 03.08.22г., № от 02.08.22г., № от 29.07.22г., № от 29.07.22г. Товар «Макулатура МС7Б-1» весом 20 287 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 373 280,8 рублей без учета НДС отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой». Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 373 280,80 руб.; 6) Задача № «Пермь за 18.07». 16.09.2022г. Колобенин В.А. (подразделение Пермь) создал задачу «торг 12 за 18.07 архив 20650 кг цена 18,40 р сумма 379960р», О Дереза добавлена наблюдателем. В тот же день Дарья Федулова выложила в задачу товарную накладную с пометкой «Дереза ОА». Документы между ООО «Вторпроект» и ИП ФИО110 Д.С. о поставке макулатуры МС 7Б весом 20 650 кг. на общую сумму 379 960 руб. подписаны, что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар оплачен в полном объеме компанией ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от03.08.22г., № от 02.08.22г., № от 29.07.22г., № от 27.07.22г. Товар «Макулатура МС7Б» весом 20 650 кг, стоимостью 18,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 379 960 рублей без учета НДС отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой», оплата за поставленное вторсырье не поступала. Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 379 960 руб.; 7) Задача № «Ижевск архив 01.08». 01.08.2022г. Дереза ОА создает задачу «Ижевск архив 01.08» в Битрикс24. Виталий ФИО111 С.А. добавлены наблюдателями. Евгения ФИО112 назначена соисполнителем. 01.08.2022г. ФИО113 С.А. добавляет комментарий «Архив уехал, Узбекистан встречай». 08.08.2022г. Игнатьев С.А. выкладывает проект товарной накладной № от 01.08.2022г. на сдачу макулатуры МС 7Б1 весом 19 050 кг. на сумму 331 470 руб. с комментарием «В ЭДО отправил». 17.08.2022г. указывает «оплата прошла». Документы между ООО «Вторпроект» и ИП Игнатьевым С.А.. о поставке макулатуры МС 7Б1 весом 19 050 кг. на общую сумму 331 470 руб. подписаны, что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар оплачен в полном объеме компанией ООО «Проект центр» по платежным поручениям п/п № от 16.08.22г., № от 16.08.22г.Товар «Макулатура МС7Б-1» весом 19 050 кг, стоимостью 17,4 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 331 470 рублей без учета НДС отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой». Сумма ущерба ООО «Проект центр» составила 331 470 руб.; 8) Кроме того, 20.09.2022г. ИП Н ДМ (покупатель) и ООО «Вторпроект» (поставщик) заключили договор поставки вторсырья. В этой связи Дереза О.А. получила денежные средства за вторсырье, которое принадлежало компании ООО «Вторпроект». 02.11.2022г. ИП О ШД поставил в адрес ООО «Вторпроект» макулатуру МС 7Б1 по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 353 328,10 руб. Конечным грузополучателем являлся ИП Н ДМ, продукция «Макулатура МС7Б1» весом 19 739 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 353 328,1 рублей без учета НДС в адрес ИП Н ДМ отгружена, что подтверждается транспортной накладной, договором-заявкой на перевозку груза автомобильным транспортом от 25.10.2022г. Денежные средства за поставленное сырье ООО «Вторпроект» в сумме 365 190,00 руб. отправлены не на расчетный счет ООО «Вторпроект», а на банковскую карту Дерезы А С; 9) Кроме того, 17.11.2022г. ИП С ДС поставил в адрес ООО «Вторпроект» макулатуру МС 7Б1 по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 182 580,00 руб. Товар оплачен по платежным поручениям 1457 от 01.12.2022г., № от 05.12.2022г. В результате мошеннических действий Дерезы О.А. вторсырье отправлено и получено ИП ФИО114 Д.М. Оплата в адрес ООО «Вторпроект» не произведена. Вторсырье отгружено в адрес Некрасова Д.М. с наименованием «Макулатура МС 7Б1 весом 10 200кг стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, на сумму 182 580 рублей без учета НДС», что подтверждается транспортной накладной, договором-заявкой на перевозку груза автомобильным транспортом от 21.11.2022г. Согласно проведенной проверке, ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства поступили на банковскую карту Дерезы А.С. в размере 193 800 руб. В соответствии с платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступили на счет ООО «Вторпроект» от директора ООО «Лидерстрой» ФИО115 Р.М. Как стало известно, указанные денежные средства он получил от Дерезы О.А., которая попросила его произвести оплату в адрес ООО «Вторпроект». Денежные средства поступили, однако, по истечении времени были возвращены на счет ООО «Лидерстрой» бухгалтером, поскольку в соответствии с актом сверки, бухгалтер посчитал ее как излишне уплаченную сумму; 10) Кроме того, 22.11.2022г. ИП И ВХ поставил в адрес ООО «Вторпроект» макулатуру МС 7Б1, МС 7Б2 по товарной накладной на общую сумму 270 730,00 руб. Товар оплачен по платежным поручениям № от 30.11.2022г., № от 23.11.2022г. В результате мошеннических действий Дерезы О.А. вторсырье отправлено и получено ИП Некрасовым Д.М. Оплата в адрес ООО «Вторпроект» не произведена. Вторсырье отгружено в адрес Некрасова Д.М., что подтверждается транспортной накладной, договором-заявкой на перевозку груза автомобильным транспортом от 21.11.2022г., в соответствии с которой в адрес ИП Некрасов была осуществлена поставка вторсырья «Макулатура МС7Б1» весом 10 507 кг, стоимостью 17,9 рублей за 1 кг, а всего на общую сумму 188 075,3 рублей без учета НДС, «Макулатура МС 7Б2» весом 7 853 кг, стоимостью 10,9 за 1 кг на общую сумму 82 654,7 рублей, а всего на общую сумму 270 730 рублей. Денежные средства поступили на банковскую карту Дерезы А.С. в размере 208 365 рублей. В бухгалтерии имеются сведения о том, что ИП Некрасов Д.М. осуществил оплату в адрес ООО «Вторпроект» в размере 83 413 рублей с учетом наценки, то есть ИП Некрасов Д.М. оплатил поставку товарно-материальных ценностей «Макулатура МС 7Б2» весом 7 853 кг, стоимостью 10,9 за 1 кг на общую сумму 82 654,7 рублей, то есть осуществил частичную оплату в соответствии с товарной накладной №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Дерезу О.А. она, как представитель ООО «Вторпроект» желает привлечь к уголовной ответственности (том № 2, л.д.170-178).

После оглашения показаний представитель потерпевшего ФИО117 Е.К. подтвердила их в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИО116 В.Х., оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым ранее в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС <адрес>. Его основным видом деятельности являлось осуществление заготовки вторсырья. Он фактически осуществлял деятельность по адресу: <адрес>. В настоящее время деятельность прекратил. ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр» ему знакомы августа-сентября 2021 года. Далее после регистрации его в качестве ИП, он приобрел франшизу на осуществление деятельности от имени ООО «Вторпроект» по заготовке вторсырья. Связующим лицом между им как поставщиком и конечным покупателем выступала ООО «ПроектЦентр», в котором представителем являлась Дереза ФИО118. С данной гражданкой он контактировал по вопросам отгрузок вторсырья. От лица ООО «Вторпроект», ООО «Проектцентр», ИП Топильский выступала всегда Дереза ФИО119, которая также выступала в качестве логиста. При готовности вторсырья к отгрузке он сообщал о данном факте через систему ЦРМ (система управления взаимоотношениями с клиентами), в данной системе в чате состояли сотрудники франшизы ООО «Вторпроект». Далее в указанной системе он оставлял заявку о готовности к отгрузке ТМЦ (вторсырья), далее Дерезой О.А. создавалась задача на данную отгрузку и внутри указанной задачи осуществлялся поиск покупателя ТМЦ, а также грузоперевозчик. Дереза О.А. после поиска конечно покупателя связывалась с ним посредством мессенджеров и телефонной связи, через которые сообщала контактные данные водителя, кто приедет и заберет ТМЦ для перевозки в адрес конечного покупателя. Также Дереза О.А. самостоятельно готовила документы на отгрузку ТМЦ, готовила ТТН для перевозки водителями. После отгрузки ТМЦ через несколько дней внутри задачи Дереза О.А. сообщала о принятом весе ТМЦ, поставленном в адрес покупателя. После чего внутри задачи бухгалтер ООО «Вторпроект» подготавливала документы (УПД, счет-фактуры), данные сведения предоставляла Дереза О.А., также там содержались сведения о стоимости, количестве ТМЦ, сведения о конечно грузополучателе. После чего с расчетного счета ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр» на расчетный счет ИП И ВХ осуществлялась оплата за поставленные ТМЦ. По факту поставок ТМЦ (вторсырья в виде макулатуры МБ 7Б1) в рамках созданной ДД.ММ.ГГГГ Дерезой О.А. задачи № «Уфа архив и кж 02.02» в программе «Битрикс» от ИП ФИО120 В.Х. в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН №), <адрес>, заказчиком которой являлась организация ООО «Вторпроект», в количестве 14 270 кг. на общую сумму 271 130 руб. согласно товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Проект центр» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; ТМЦ (вторсырья в виде макулатуры МБ 7Б1) в рамках созданной в рамках созданной ДД.ММ.ГГГГ Дерезой О.А. задачи № «Уфа кж+ архив 06.04» в программе «Битрикс» от ИП Исмагилова В.Х. в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН №), <адрес>, заказчиком которой являлась организация ООО «Вторпроект», макулатуры МС 7Б1 весом 9 800 кг, МС 7Б2 весом 9 860 кг. на общую сумму 353 640 руб. согласно товарных накладных №, № от 06.04.20222. Макулатура оплачена ООО «Проект центр» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 17.0.200, № от ДД.ММ.ГГГГ; ТМЦ (вторсырья в виде макулатуры МБ 7Б1, МС 7Б2) 22.22.2022 от ИП Исмагилов В.Х. в адрс ООО «Вторпроект» по товарной накладной на общую сумму 270 730,00 руб. Товар оплачен по платежным оручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Грузополучателем вторсырья являлся ИП Некрасов Д.М. сообщил, что отгрузки в указанные даты имелись, за них с ним ООО «Вторпроект» и ООО «Проектцентр» расплатилось в полном объёме. Данные сделки, как и все остальные, сопровождала Дереза ОА Кто являлся конечным грузополучателем ему точно не известно. Документы по данным отгрузкам должны храниться в ООО «Вторпроект» и ООО «Проектцентр». От лица ООО «Вторпроект», а также ООО «Проект центр» контактировала с ним по вопросу поставки ТМЦ Дереза ОА (том №, л.д.184-187);

- показаниями свидетеля ФИО121 Г.П., оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ ее сын ФИО122 Д.М. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ИП Некрасов Д.М. свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, <адрес>. ИП ФИО123 Д.М. занимается сбором и переработкой вторичного сырья (переработка макулатуры и пленки). Фактически всю финансово-хозяйственную деятельность осуществляет она лично, мой сын периодически помогает с документами и поездками. Она веду деятельность от имени ИП Некрасов Д.М. по имеющейся у нее доверенности. Организация ООО «Вторпроект» (ИНН №), зарегистрированная по адресу: <адрес>, фактически расположенная: <адрес>, ул. <адрес>, 1/5, в лице директора Топильского Б.В., ей знакома, так как с данной организацией она начала сотрудничать с сентября 2022 года, но ранее она ей знакома с 2011 года. ООО «Вторпроект» занимается купли-продажей вторсырья на территории РФ и за ее пределами. Ранее в сентябре 2022 года один из ее партнеров познакомил ее с представителем ООО «Вторпроект» Дерезой ФИО124 (сот. №), с корой она начала сотрудничать от имени ИП ФИО125 Д.М. Дереза О.А. с ней сама созвонилась и предложила сотрудничать в части реализации в адрес ИП ФИО126 Д.М. вторсырье. Для осуществления сотрудничества между ООО «Вторпроект» и ИП ФИО127 Д.М. был заключен договор поставки вторсырья от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Вторпроект» поставляло напрямую в адрес комбинатов по переработке сырья в <адрес>, а также в <адрес>. ИП ФИО128 Д.М. фактически являлся только посредником. От имени ООО «Вторпроект» всегда она вела сотрудничество только с Дерезой О.А., с которой осуществляла все переговоры, а также оформляла все документы. Взаимодействие с Дерезой О.А. у них происходило следующим образом: Дереза О.А. ей звонила на ее телефон и сообщала объём ТМЦ (макулатуры), марка макулатуры, обговаривалась с ней цена за килограмм, а также спрашивала, примет ее или нет. После согласования всех нюансов, Дереза О.А. ей в переписке по мессенджеру Вацап сообщала, что она нашла грузоперевозчика, сообщала марку, номер автомобиля, данные водителя, после чего отправляла в адрес комбината, который она ей сообщала, данный автомобиль с ТМЦ. Комбинат принимал ТМЦ вторсырье по качеству, весу, после чего выставлял в адрес ИП ФИО129 Д.М. с помощью мессенджера Вацап акт приемки, в котором указан принятый вес. Данный акт приемки она переправляла также по Вацап Дерезе О.А. После этого Дереза О.А. с помощью мессенджера выставляла счет на оплату за вторсырье, за которое она с расчетного счета ИП Некрасова Д.М., открытого в банке ПАО «Открытие» осуществляла денежные переводы на расчетный счет ООО «Вторпроект». Дереза ФИО131 ей не знакома. Имелось 3 сделки, которые ей предложила Дереза О.А., как от частного лица. Так как ИП ФИО130 Д.М. работает как с юридическими лицами, так и с физическими, ей было без разницы у кого принимать вторсырье. Так примерно в конце октября 2022 года Дереза О.А. ей позвонила и предложила приобрести вторсырье на сумму 365 190 руб., весом около 19 740 кг. Данное предложение ее заинтересовало, но Дереза О.А. обговорила, что оплата нужна только за наличный расчет, т.е. осуществить перевод денежных средств на личную банковскую карту физического лица. Так Дереза О.А. поставила вторсырье на наемном ею автомобиле в адрес ее склада, расположенного по адресу: <адрес>, где у ИП Н ДМ находятся партнеры ИП Харитонов, которые осуществляют погрузку-выгрузку и сортировку вторсырья. При приемке указанного вторсырья ДД.ММ.ГГГГ никакой документации не оформлялось, при приемке только определялся вес вторсырья, который сообщался ей, а она соответственно эти данные по Вацап пересылала Дерезе О.А., после чего она осуществляла отгрузку и оплату за вторсырье в адрес реквизитов, которые ей сообщала Дереза О.А. Она ему высылала номер телефона №, к которому была привязана банковская карта ПАО Сбербанк, на которую Дереза О.А. и просила перевести оплату за поставленное вторсырье. Так после приемки вторсырья ДД.ММ.ГГГГ она попросила своего сына Некрасова Д.М. осуществить платеж с его банковской карты на банковскую карту ПАО Сбербанк, привязанную к указанному номеру телефона на сумму 365 190 руб., что и было сделано. При переводе в реквизитах ПАО Сбербанк было указано имя АС Д. Кем являлся владелец данной карты ему было не известно. Так как она принимала вторсырье от Дерезы О.А., у кого именно она их поставляла ему было не известно. ИП Сибагатулин Д.С., ИП ФИО132 Ш.Д., ИП ФИО133 В.Х. ей не знакомы. Она принимала вторсырье либо от ООО «Вторпроетк», с оформлением всех документов, либо от имени Дерезы О.А., как от частного лица, без их оформления. После этого, по аналогичной схеме, она в начале ноября от имени Дерезы О.А. как от частного лица она приобрела вторсырье. После отгрузки в адрес склада, она попросила своего сына Некрасова Д.М. осуществить аналогично на банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к номеру телефона №, который ранее ей сообщила Дереза О.А., перевод денежных средств на сумму 193 000 руб., что было и сделано 22.11.2022г. После этого последняя поставка от Дерезы О.А. была в конце ноября-начале декабря 2022 года, весом 10 507 кг, на сумму 208 365 руб. Аналогично после согласования всех нюансов с Дерезой О.А., она попросила своего сына ФИО134 Д.М. осуществить аналогично на банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к номеру телефона №, который ранее ей сообщила Дереза О.А., перевод денежных средств на сумму 208 365 руб., что было и сделано 02.12.2022г. От кого именно Дереза О.А. осуществляла поставку вторсырья ей было не известно, она принимала вторсырье от имени Дерезы О.А., как от физического лица. После этого, примерно в начале декабря 2022 года ей на телефон позвонил работник ООО «Вторпроект» по имени Виталий, и пояснил, что Дереза О.А. уволена по распоряжению их руководителя и с данного момента по всем поставкам необходимо будет связываться только с ним. Также ей позвонил директор ООО «Вторпроект» Топильский Б.В. с претензиями по неоплате за поставленное вторсырье, на что она ему пояснила, что за все поставки она ранее расплатилась с Дерезой О.А. в полном объёме, о чем у нее имеются все платежные чеки (том №, л.д.191-195);

- показаниями свидетеля ФИО135 Р.М., оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым он является директором и единственным учредителем ООО «Лидерстрой», основным видом деятельности является экспортом вторичного сырья (макрулатура, полимеры, полиэтилены) в страны СНГ. ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр» ему знакомы с ноября 2021 года, представитель данных организаций Карачев В.П. предложил ему сотрудничество в сфере поставок вторсырья. Его данное предложение заинтересовало. ФИО136 В.П. сообщил, что представителем ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр» будет Дереза О.А., с которой он должен напрямую контактировать по вопросам поставок ТМЦ (вторсырья). После с ним связалась Дереза О.А., от которой начали поступать различные коммерческие предложения. Изначально договоров поставки между ими организациями не заключалось. Сотрудничество от лица ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр» происходило с Дерезой О.А. Поставка товарно-материальных ценностей происходила следующим образом: представитель ООО «Вторпроект» Дереза О.А. звонила ему лично и предлагала осуществить поставку товарно-материальных ценностей в адрес ИП ФИО137 Р.М. После чего, в телефонном режиме, он с ней обговаривал условия поставки, а именно количество и качество товарно-материальных ценностей, стоимость за килограмм, условия доставки либо самовывоз, каким транспортом, сроки доставки. После согласования всех данных вопросов Дереза О.А. подготавливала универсально-передаточный акт, если оплата происходила по безналичному расчету, то оплата происходила наличными, он выписывал чек о принятии товара и оплачивал денежные средства на карты, данные которых предоставляла ему Дереза О.А., которая сама решала, каким способом будет происходить оплата за поставленные товарно-материальные ценности, так как ему было без разницы, а Дереза О.А. была представлена ему от лица ООО «Вторпроект», как их официальный представитель, и он полностью ей доверял. Дереза О.А. предоставляла ему разные номера карт на физических лиц, информацию она предоставляла посредством мессенджера «Ватс ап». Поставщики товарно-материальных ценностей у кого ООО «Вторпроект» приобретало товарно-материальные ценности, ему не известны. Примерно 90-95% платы за товарно-материальные ценности происходило путем безналичного расчета на расчетный счет ООО «Вторпроект». Оплата наличными происходила с его личной банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», либо с личных банковских карт его должников, на личные карты физических лиц, данные которых ему предоставляла Дереза О.А. При оплате безналичным способом подписывалась товарная накладная. Подписание документов происходило в его бухгалтерии в письменной форме, приезжала на подпись Дереза О.А. Если оплата происходила наличным способом, то им выписывался чек о покупке у Дерезы О.А. товарно-материальных ценностей. Указанный чек он передавал Дерезе О.А., копий у него не сохранилось. Обстоятельства приема товарно-материальных ценностей по сделкам он в настоящее время подробно объяснить не может, так как прошло большое количество времени, но подтверждает что сделка поставки товарно-материальных ценностей (вторсырья в виде макулатуры МБ 7Б1) в рамках созданной ДД.ММ.ГГГГ Дерезой О.А. задачи № «Ижевск архив 17.01» в программе «Битрикс» от ИП Игнатьева С.А. в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН <данные изъяты>), <адрес>, оплату за которую произвела организация ООО «Вторпроект», в количестве 15 434 кг. на общую сумму 307 136,60 руб. согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Проект центр» по платежным поручениям № от 21.01.22г., № от 21.01.22г., № от 20.01.22г, № от ДД.ММ.ГГГГ; в рамках Отгрузки «Ижевск 05.04» от ИП И СА в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН №), <адрес>, оплату за которую произвела организация ООО «Вторпроект», в количестве 19 400 кг. на общую сумму 415 160 руб. согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в рамках созданной ДД.ММ.ГГГГ Дерезой О.А. задачи № «Ижевск архив 18.07» (вторсырья в виде макулатуры МБ 7Б1) в программе «Битрикс» от ИП Игнатьева С.А. в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН №), <адрес>, оплату за которую произвела организация ООО «Вторпроект», в количестве 20 287 кг. на сумму 373 280,80 руб. согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в рамках созданной ДД.ММ.ГГГГ Дерезой О.А. задачи № «Ижевск архив 01.08» в программе «Битрикс» от ИП Игнатьева С.А. в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН №, <адрес>, оплату за которую произвела организация ООО «Вторпроект», в количестве 19 050 кг. на сумму 331 470 руб. согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в рамках созданной ДД.ММ.ГГГГ Колобениным В.А. (подразделение Пермь) задачи № «Пермь за 18.07» в программе «Битрикс» от ИП Сибагатулин Д.С. в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН №<адрес>, заказчиком которой являлась организация ООО «Вторпроект», в количестве 20 650 кг. на общую сумму 379 960 руб. согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в рамках созданной ДД.ММ.ГГГГ Дерезой О.А. задачи № «Уфа кж+ архив 06.04» в программе «Битрикс» от ИП Исмагилова В.Х. в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН №), <адрес>, заказчиком которой являлась организация ООО «Вторпроект», макулатуры МС 7Б1 весом 9 800 кг, МС 7Б2 весом 9 860 кг. на общую сумму 353 640 руб. согласно накладных №, № от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Проект центр» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ,, № от 17.0.22, № от ДД.ММ.ГГГГ действительно были. Ранее он подготовил документы, относящиеся к вышеуказанным сделкам, которые он предоставил в ОЭБиПК УМВД России по <адрес> в рамках проведения доследственной проверки по вышеуказанному факту. Также он предоставил платёжные документы от ООО «Лидерстрой», ИП Закиров Р.М. и иных лиц, от которых были переводы на банковскую карту дочери Дерезы О.А. Насколько ему известно, Дереза О.А. вводила в заблуждение бухгалтерию ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», а также его бухгалтерию ИП ФИО138 и ООО «Лидерстрой» в части не предоставления закрывающих поставки документов, ссылаясь на не предоставление их от покупателей и поставщиков. По этой причине так долго не выявлялся факт хищения товарно-материальных ценностей в ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр». За все поставки товарно-материальных ценностей от ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр» он от лица ИП ФИО139 и ООО «Лидер строй» произвел оплату в полном объёме, данный факт можно будет подтвердить выписками по расчетным счетам, которые он ранее уже предоставил в ОЭБиПК УМВД России по <адрес> в рамках проведения доследственной проверки. Расчетный счет ИП Закиров, с которого происходила оплата в адрес ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», открыт в «Модульбанк», а также «Точка банк», ФК «Открытие». Расчетный счет ООО «Лидер строй» открыт в «Модуль банк». С данных счетов происходила оплата на расчетные счета ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», что подтверждается актом сверки. Оплата наличными в адрес Дерезы О.А. происходила с банковских карт на карты «Сбербанка». После чего примерно в декабре 2022 года с ним связался представитель ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», ФИО140 В.П. (сот. №) и пояснил, что у ООО «Лидер строй» и ИП Закиров образовалась дебиторская задолженность в пользу ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр» по ранним поставкам. Когда они начали выяснять все детали, ими был выявлен факт хищения Дерезой О.А. частичных поставок товарно-материальных ценностей. Между их организациями был составлен акт сверки и таким образом выявился факт хищения товарно-материальных ценностей. Оплата за товарно-материальных ценностей в адрес Дерезы О.А. происходила без скидок по рыночной цене, поэтому у него никогда не было подозрений. Каким образом происходила оплата за поставку товарно-материальных ценностей Дерезой О.А. в части доставки товарно-материальных ценностей в их адрес, ему было не известно. Базы поставок товарно-материальных ценностей, принадлежащие ИП ФИО141, куда Дереза О.А. поставляла товарно-материальных ценностей, находятся по адресам: <адрес>. Кроме того, в декабре 2022 года к нему обращалась Дереза О.А. в телефонном режиме, а также у них велась переписка с ней, в котором она подтвердила свою причастность к хищениям товарно-материальных ценностей у ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», а также просила его не рассказывать Карачеву В.П. данный факт проведения им оплат на ее личные счета за товарно-материальных ценностей. Кроме того, Дереза О.А. в декабре 2022 года вернула ему на личную карту 200 000 руб., которые он вернул путем перечисления в адрес ООО «Вторпроект» либо ООО «Проект Центр» на их расчетный счет. После чего от Дерезы О.А. средства перестали поступать, и он решил лично обратиться к Карачеву В.П. и рассказать о просьбе Дерезы О.А. не рассказывать ему о ее хищениях товарно-материальных ценностей (том №, л.д.214-218);

- показаниями свидетеля ФИО142 Д.С., оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым он занимается утилизацией и сортировкой бумажных отходов. ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр» ему знакомы. С 2019 года между ИП Сибагатулин Д.С. и ООО «Вторпроект» имеется коммерческое сотрудничество. С 2021 года до середины 2022 года он взаимодействовал с Дерезой О.А., она ему знакома, она была представителем ООО «Вторпроект», ответственной по поставке товарно-материальных ценностей. Поставка ТМЦ в адрес конечных покупателей происходит следующим образом: он, либо сотрудники ИП ФИО143 Д.С., делают заявку в адрес ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр», в которой указывается количество вторсырья, готового к реализации, после чего указанные организации сообщают о клиентах, готовых купить вторсырье, а также сумму за которую они могут купить ТМЦ, после этого он, либо сотрудники, сообщают, с каким клиентом готовы работать, после чего в адрес ИП приезжают сотрудники, нанятые указанными организациями, получают вторсырье в заявленном количестве и продают конечному покупателю (всеми вопросами логистики занимались представители ООО «Вторпроект»/ООО»Проект центр»), после продажи указанными Обществами вторсырья ему представляли акт приёмки покупателем товара и переводили денежные средства на расчётный счет ИП Сибагатлуин Д.С. (иногда всю логистику ИП Сибагатулин оплачивало самостоятельно). Долгов указанные организации перед ним не имеют, насколько ему известно бухгалтером ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр» является Неволина Марина. Затрудняется подробно описать обстоятельства поставки ТМЦ (вторсырья в виде макулатуры МБ 7Б) в рамках созданной ДД.ММ.ГГГГ Колобениным В.А. (подразделение Пермь) задачи № «Пермь за 18.07» в программе «Битрикс» от ИП Сибагатулин Д.С. в адрес грузополучателя ООО «Лидерстрой» (ИНН 7451361725), <адрес>, заказчиком которой являлась организация ООО «Вторпроект», в количестве 20 650 кг. на общую сумму 379 960 руб. согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку в указанный период времени всеми вопросами, связанным с поставкой товаров от ИП ФИО146 Д.С. занимался его исполнительный директор ФИО144 В.А., она не вникал в его работу, которого в последствии уволил, так как он не справлялся с возложенными на него задачами и всю работу взял на себя. Оплата от грузополучателя по всем поставка всегда производилась в адрес ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр». По указанной поставке ФИО145 Б.В., выплачивал денежные средства в адрес. ИП частично, в настоящее время никаких долгов перед ИП ни он, ни организации, в которых ФИО147 Б.В. не имеют. От лица ООО «Вторпроект» по вопросам поставки товарно-материальных ценностей с ним контактировала Дереза О.А. Вопросами поставки ТМЦ в адрес конечного покупателя по поставке от ДД.ММ.ГГГГ занималась от лица ООО «Вторпроект» Дереза О.А., оплата в адрес ИП ФИО148 Д.С. произведена в поном объеме, кто именно производил оплату ему не известно (том №, л.д.223-226);

- показаниями свидетеля ФИО149 Ш.Б., оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с августа 2021 года, основной вид деятельности: сбор и обработка вторичного сырья. База расположена по адресу: <адрес>, 50 м <адрес> Б. На территории базы складирует вторичное сырье: макулатура, пластик, пленка, и обрабатываю его по видам сырья, упаковываю для дальнейшей транспортировки переработчикам. Сырье он приобретает у населения и юридических лиц за собственные денежные средства. ООО «Вторпроект» (ИНН №) ему знакомо с августа 2021 года, у него с ним заключен договор на франшизу ООО «Вторпроект», т.е. юридически он работает как ИП Ондар Ш.Д., но использую товарный знак ООО «Вторпроект», потому что данная организация довольно известная на всей территории РФ и имеет свои представительства во многих субъектах РФ. С ООО «Проект центр» у него также заключен договор на оказание услуг, данная организация занимается сбытом вторичного сырья ООО «Вторпроект». У вышеуказанных юридических лиц директором является Топильский Б.В. Его познакомил с данными юридическими лицами предыдущий их партнёр ИП Воронков Денис, который на этой же базе занимался сбором и обработкой вторичного сырья, после него он стал заниматься данным бизнесом. В ООО «Вторпроект» по вопросам поставки ТМЦ (вторсырья) в адрес конечных покупателей он сотрудничал с логистом Дерезой О А. Он контактировал с ней в телефонном режиме, мессенджерах, по электронной почте, но лично ее не видел. Поясняет, что по мере формирования готовой партии ТМЦ (вторсырья) он сообщал Дерезе О.А. что готов отправить груз, она находила перевозчика, оформляла транспортную документацию и конечного покупателя в лице переработчика. После чего приезжала автомашина перевозчика, он осуществлял погрузку ТМЦ, и машина уезжала, как правило погрузка машины составляла порядка 20 тонн. После отправки машины с партией вторсырья Дереза О.А. уведомляла его о приемке товара покупателем, сообщала информацию по приемке, весе ТМЦ. С Дерезой Анастасией Станиславовной лично не знаком, с ней не контактировал, однажды Дереза Олеся попросила его перечислить деньги в качестве займа на карту Дерезе Анастасии, кем она работает в ООО «Вторпроект» не знает. Оплату от конечного покупателя за поставленное мною вторсырье ему производили на банковский счет ООО «Вторпроект» или ООО «Проект центр», напрямую переработчики ему не платили за вторсырье. По поводу поставки ТМЦ по товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 353 328,10 руб. в адрес ИП Некрасова Д.В. поясняет, что в октябре 2022 года у него сформировалась готовая партия вторсырья (макулатура МС 7Б1), он сообщил Дерезе О.А. что готов отправить груз. После чего, Дереза О.А. стала искать покупателя и перевозчика. Затем к нему приехала автомашина (фура) Скания, г\н №, перевозчиком был ИП Горюнов Леонид Николаевич, водитель был Захаров Сергей Геннадьевич, он осуществил погрузку, вес составил 19739,5 кг и машина уехала. ИП Некрасова Д.М. не знает. ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр» была произведена ему оплата за отгруженное вторсырье по накладной от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме 29-ДД.ММ.ГГГГ Он обратил на это внимание в середине декабря 2022 г., потому что прошел месяц после отправки партии ТМЦ, а ему не сообщила Дереза О.А. о приемке товара покупателем, и весе партии. Он сообщил об этом начальнику Дерезы Олеси - Виталию Петровичу ФИО150. О том, что была реализация отгруженной им партии вторсырья по накладной от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Лидерстрой» ему не было известно. Кому именно и каким образом производилась оплата от грузополучателя по указанной накладной ему не известно (том №, л.д.231-240);

- показаниями свидетеля ФИО151 С.А., оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым ИП ФИО152 С.А. занимается сбором, обработкой и реализацией вторсырья. ООО «Вторпроект» ему знакома, директором является ФИО156 Б.В. он является представителем бренда ООО «Вторпроект» в лице ИП ФИО153 С.А. в <адрес>. Так же организация ООО «Проект центр» ему известна. Между ИП ФИО155 и ООО «Проект центр» имеетс комерческое сотрудничество по сдаче вторсырья на различные комбинаты России. Сотрудничество ИП ФИО154 С.А. и ООО «Вторпроект» по поставкам товарно-материальных ценностей в адрес конечных покупателей осуществлялось с Дереза О.А. С ней он вел переговоры по вопросам сдачи вторсырья. Поставки от лица ИП ФИО157 С.А. происходили следующим образом: им направляется заявка в адрес ООО «Вторпроект» или в адрес «Проект центр» либо по CRM системе «битрикс24», а иногда в мессенджерах (телеграмм, ватс ап) на абонентский номер или по сотовой связи Дерезы О.А. на вывоз вторсырья. Далее, Дереза О.А. сообщала какой автомобиль приедет, его марку, модель/государственный регистрационный знак, ФИО водителя. Далее на складское помещение ИП ФИО158 С.А., расположенное по адресу <адрес>А кор.2 приезжал грузовой автомобиль, отгружал вторсырье в различные точки страны, после принятия груза Дереза О.А. сообщала принятый вес, в свою очередь ИП Игнатьев выставляет счет в адрес ООО «Вторпроект» и ожидал оплату. Обстоятельства поставок в рамках созданной задачи № «Ижевск Архив 17.01. в программе «Битрикс» от ИП Игнатьева С.А. в адрес ООО «Лидерстрой» на сумму 307 сумме 307 136,6 рублей; в рамках Отгрузки «Ижевск 05.04» от ИП Игнатьева С.А. в адрес грузополучатея ООО «Лидерстрой» в сумме 415 160 рублей; в рамках созданной задачи №1101871 «Ижевск Архив 18.07. в программе «Битрикс» от ИП Игнатьева С.А. в адрес ООО «Лидерстрой» в сумме 373 280,8 рублей; в рамках созданной задачи № «Ижевск Архив 01.08. в программе «Битрикс» от ИП Игнатьева С.А. в адрес ООО «Лидерстрой» в сумме 331 470 рублей пояснил, что обстоятельства поставки были типичные, более подробных обстоятельств вспомнить не может, так как события происходили более 1 года назад. От лица ООО «Вторпроект» по вопросам поставки товарно-материальных ценностей с ним контактировала Дереза О.А. Оплата за ТМЦ произведена в полном объеме. По указанным поставкам оплату производил ООО «Втопроект» лиюо ООО «Прокт центр». Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ оплату проиводил ООО «Проект центр» на общуб сумму 307 36, 60 руб. По товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ оплату производил ООО «Вторпроект» на общую сумму 415 116 руб. с расчетного счета организации на расчетный счет ИП Игнатьев. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ оплату производил ООО «Вторпроект» на общую сумму 373280,80 руб. на расчетный счет ИП Игнатьева. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ оплату производил ООО «Вторпрокт» на общую сумму 331 470 руб. с расчетного счета организации на расчетный счет ИП Игнатьев (том №, л.д.245-247);

- показаниями свидетеля ФИО159 В.П., оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым ранее в период времени с марта 2021 по декабрь 2022 он работал в должности регионального менеджера в ООО «Вторпроект». В ООО «Проект Центр» он формально числился директором по просьбе ФИО160 Б.В. В его обязанности входило ведение переговоров и заключение договоров с комбинатами-переработчиками, согласование цены, объёмов сырья, ведение претензионной работы. Топильский Борис Викторович является директором компании ООО «Вторпроект» (ИНН <данные изъяты>). Также он является собственником 100% доли ООО «Проект центр» (ИНН № ОГРН №). Также он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №, ОГРНИП №. Дереза Олеся Александровна (исполнитель) и ООО «Вторпроект» (заказчик) заключили договор оказания услуг по поиску контрагентов для совершения заказчиком (ООО «Вторпроект») сделок по сдаче-приемке вторсырья и сопровождению сделок. Контроль за деятельностью Дерезы О.А. был возложен на него. 14.10.2021г. Дереза ФИО161 (исполнитель) и ООО «Проект центр» (заказчик) заключили договор оказания услуг по поиску контрагентов для совершения заказчиком (ООО «Проект центр») сделок по сдаче-приемке вторсырья и сопровождению сделок. По указанным договорам Дереза О.А. обязуется оказать услуги лично. Задачи формируются в системе Битрикс24. Исполнитель обязан размещать в задаче первичные отчетные документы (ТТн, ТОРГ-12, УПД и т.д.) о ходе исполнения сделок, вести управленческий учет, информировать заказчика об отсутствии первичной документации. Компания ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр» закупало вторсырье у партнеров, сырье шло напрямую к конечным покупателям. Дереза О.А. совместно с ФИО162 Р.М. искали перевозчиков, забирали оплаченное ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр», вторсырье и отгружали его в адрес ООО «Лидер-Строй» (ИНН №, ОГРН №), ИП Закирова Р.М. (ИНН <данные изъяты>). Денежные средства от представителя ООО «Лидер-Строй» за поставленное краденное вторсырье Дереза О.А. получала на банковскую карту Дерезы А.С., а также иных третьих лиц. ФИО164 Р.М. переводил денежные средства со своей карты, а также банковских карт третьих лиц. Взаимодействие в рамках франшизы Вторпроект происходит между правообладателем (ИП ФИО163 Б.В.) и партнерами (пользователями франшизы) в программе Битрикс24.Вторпроект. Как правило схемы работы следующая: партнер извещал менеджера по логистике – Дерезу О.А. о готовности к сдаче сырья. Дереза О.А. (постановщик задачи) создавала соответствующую задачу в Битрикс24, в качестве соисполнителей Дереза О.А. обязана была назначать бухгалтера, для подготовки первичной учетных документов, отражения соответствующих данных в 1С, а также своего руководителя – директора ООО «Проект центр» ФИО165 В.П., т.е. меня. Дереза О.А. искала покупателя и перевозчика. Информацию скидывала в задачу и сообщала ее партнеру. Контролировала отгрузку, транспортировку и сдачу сырья конечному покупателю, выставление первичных учетных документов, оплаты. Сырье никогда не отгружалось ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр» или ИП Топильскому Б.В., поскольку отсутствовали склады. Сырье к сдаче принималось только тогда, когда найден конечный покупатель и перевозчик. По документам сырье покупка и продажа сырья выставлялась следующим образом: 1. Между ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр» и партнером заключался договор поставки. Также ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр» заключали договоры с покупателя вторсырья. 2. Когда партнер аккумулировал достаточное количество вторсырья он сообщал Дерезе О.А. о готовности к отгрузке. Партнер продавал сырье ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр» – оформлялась товарная накладная по форме ТОРГ12, счет на оплату. Товарную накладную готовил партнер. Бухгалтер ООО «Вторпроект» готовил одновременно документы (счет на оплату, универсальный передаточный документ) от отгрузке сырья, поставленного партнером в адрес конечного покупателя. Данные документы должны были быть выложены в задачу Битрикс24 по сдаче соответствующего сырья. После проверки всеми участниками данных, отраженных в товарной накладной, партнер подписывал ТОРГ-12 через систему электронного документооборота и направлял ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр». Соответствующие операции отражались в 1С. 3. Бухгалтер ООО «Вторпроект» готовил и направлял документы о продаже полученного сырья от ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр» в адрес конечного покупателя, которого искал менеджер-логист. При этом цена вторсырья увеличивалась на 60 копеек, что и составляло прибыль компании «Вторпроект»/ООО «Проект центр». 4. После поставки ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр» оплачивало стоимость поставленного сырья партнеру в сроки установленные договором. В его обязанности входило осуществление контроля работы Дерезы О.А., но так как по причине большей загруженности на работе у не имелось возможности осуществлять контроль за всеми отгрузками ТМЦ, по этой причине только в ноябре 2022 года ей были выявлены факты отгрузок ТМЦ конечным покупателям без проведения оплаты на расчетные счета в адрес ООО «Вторпроект»/ООО «Проект центр». Он стал разбираться с данными провалами в области оплат и выявил следующие хищения товарно-материальных ценностей, а именно: Задача № «Ижевск архив 17.01.» ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создала задачу «Ижевск архив 17.01» в Битрикс.24 Евгения ФИО166 (бухгалтер) назначена соисполнителем, Виталий ФИО167 (директор ООО «Проект Центр» в тот период), Сергей ФИО168 (пользователь франшизы) добавлены наблюдателем. Предположительно Дереза О.А связалась с ФИО169 Р.М. сообщила ему о возможности забрать вторсырье, получила его согласие и совместно с ним нашла перевозчика. ДД.ММ.ГГГГ в 11.38 Дереза О.А. сообщила, что «машина грузится 17.01.». ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создала сообщение: «Сергей ФИО170 вес 15434 кг цена 19,90 р торг». В тот же день она создала сообщение «Сергей ФИО171 от проект центр» и вложила реквизиты компании ООО «Проект центр». Как указал ФИО172 С.А.: «Данные по машинам и по принятому весу получал от сотрудника Дереза ФИО173 иногда по телефону, иногда в мессенджерах иногда в Битриксе, конкретно по каждой отправке сказать не могу, так как им был почищен Telegram где была основная переписка с ней. Грузил машины у себя на базе по адресу <адрес>А корпус 18. Ведомости по данным отгрузкам не сохранились, так как после подтверждения веса данные документы были им выброшены на переработку, соответственно номера машин так же не может предоставить по этой же причине. Часто документы по машинам в задачу не прикреплялись, со слов Дерезы ФИО174 документы водителям для пересечения границы и на груз, будут переданы по дороге». ДД.ММ.ГГГГ Игнатьев С.А. создал сообщение с текстом: «1» и вложенной в него товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в редактируемом формате. Чуть позже ФИО175 С.А. указал «в ЭДО отправил», то есть товарная накладная размещена в системе электронного документооборота, подписал электронно-цифровой подписью и направил на подписание ООО «Проект центр». ДД.ММ.ГГГГ Неволина М.В. добавила комментарии «ФИО176, Виталий ФИО177 прошу разобраться с задачей. В УУ нет реализации!!!!!!!!!!!!!!». В тот же день Дереза О.А. сообщила «Марина ФИО178 сейчас разберемся». Документы между ООО «Вторпроект» и ИП ФИО179 С.А. о поставке макулатуры МБ 7Б1 в количестве 15 434 кг. на общую сумму 307 136,60 руб. подписаны что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Макулатура оплачена ООО «Проект центр» на основании письма ООО «Вторпроект» с просьбой об оплате в адрес третьего лица по платежным поручениям № от 21.01.22г., № от 21.01.22г., № от 20.01.22г, № от19.01.22г. Макулатура отправлена Дерезой О.А. в адрес ООО «ЛидерСтрой», оплата за поставленное сырье в адрес ООО «Вторпроект» не поступала. Сумма ущерба для ООО «Вторпроект» составила 307 136,60 руб. Задача № «Уфа архив и кж 02.02». ДД.ММ.ГГГГДереза ОА создала задачу «Уфа архив и кж 02.02» в Битрикс.24 Марина ФИО180, Евгения ФИО181 назначены соисполнителем. Виталий ФИО182, Вадим ФИО183, Айгуль ФИО184 добавлены в качестве наблюдателя. Предположительно Дереза О.А связалась с Закировым Р.М. сообщила ему о возможности забрать вторсырье, получила его согласие и совместно с ним нашла перевозчика. ДД.ММ.ГГГГ Исмагилов В. сообщил «Олеся Дереза, 14270 архива загрузили» ДД.ММ.ГГГГ Исмагилов В.Х. добавил следующий комментарий в задачу: «17607 кж от 8/02». Документы между ООО «Вторпроект» и ФИО185 В.Х. о поставке макулатуры МБ 7Б1 в количестве 14 270 кг. на общую сумму 271 130 руб. подписаны (товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ). Макулатура оплачена ООО «Проект центр» на основании письма ООО «Вторпроект» с просьбой об оплате в адрес третьего лица по платежным поручениям № от 22.02.22г., № от 22.02.22г., № от 21.02.22г., № от 18.02.22г.Товар отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой», при этом оплат в адрес ООО «Вторпроект» не поступало. Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 271 130 руб. Отгрузка «Ижевск 05.04». В ходе инвентаризации была установлена еще одна отгрузка в адрес ООО «Лидерстрой» предположительно организованной Дерезой О.А. с участием ФИО188 Р.М. от партнера ФИО186 С.А. Информация о данной отгрузке в Битрикс24 отсутствует, задача Дерезой О.А. не создана. 05.04.2022г. согласно имеющимся документам ИП ФИО187 С.А. продал, а ООО «Вторпроект» купил макулатуру МБ 7Б1 в количестве 19 400 кг. на общую сумму 415 160 руб. подписана товарная накладная № от 05.04.2022г. Товар оплачен в полном объеме компанией ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от 18.04.22г., № от 13.04.22г., № от 12.04.22г., № от 08.04.22г., № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 415 160 рублей. Товар отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой», при этом оплат в адрес ООО «Вторпроект» не поступало. Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 415 160 руб. Задача № «Уфа кж+архив 06.04». 01.04.2022г.Дереза О.А. создает задачу в Битрикс24 «Уфа кж+ архив», Вадим Исмагилов, Виталий Карачев добавлены наблюдателями. Евгения Серебрякова назначена соисполнителем. 01.04.2022г. Дереза О.А. добавляет комментарий «Ищу машину». ДД.ММ.ГГГГФИО189 В.Х. указывает: «Дереза ОА, архив 9798, кж 9866». 11.04.2022г. Дереза О.А. добавляет комментарии: «Евгения ФИО190 7Б1-9800 кг цена 22 р; 7Б2-9860 кг цена 14 р УПД от Вторпроекта» «Айгуль Хайдаршина 7Б1-9800 кг цена 21,40 р; 7Б2-9860 кг цена 13,40 р торг на Вторпроект». 11.04.2022г. ФИО191 Е. выкладывает счет на оплату и проект универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку от компании ООО «Вторпроект» компании ООО «Лидерстрой» макулатуры МС 7Б1 весом 9 800 кг, МС 7Б2 весом 9 860 кг. на общую сумму 353 640 руб. ФИО192 А. выкладывает проекты товарных накладных № от 06.04.2022г. на макулатуру МС 7Б1 весом 9 800 кг на сумму 209 720 руб., № от 06.04.2022г. на макулатуру МС 7Б2 весом 9 860 кг на сумму 132 124 руб., на общую сумму 341 844 руб.13.04.2022г. Дереза О.А. добавляет комментарий «оплата прошла, задачу закрываю!». Документы об отгрузках на тот момента в задачу не выложены. Документы между ООО «Вторпроект» и ФИО193 В.Х. о поставке макулатуры МС 7Б1, МС 7Б2 общим весом 19 660 кг. на общую сумму 341 844 руб. подписаны (товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ). Макулатура оплачена ООО «Проект центр» на основании письма ООО «Вторпроект» с просьбой об оплате в адрес третьего лица по платежным поручениям п/п № от 21.03.22г., № от 17.0.22г., № от 16.03.22г. Товар отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой». Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 341 844 руб. Задача № «Ижевск архив 18.07». ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. создает задачу в Битрикс24 «Ижевск архив 18.07». Евгения ФИО194 назначена соисполнителем. Виталий К, СФИО196 добавлены наблюдателями. Предположительно Дереза О.А заблаговременно связалась с ФИО195 Р.М. сообщила ему о возможности забрать вторсырье, получила его согласие и совместно с ним нашла перевозчика. ДД.ММ.ГГГГ Дереза О.А. добавляет комментарии: - «Евгения Серебрякова вес МС 7 Б1-20287 кг цена 19 р УПД на Вторпроект»; - «С Игнатьев вес 20287 кг цена 18,40 торг».ДД.ММ.ГГГГФИО197 С.А. выкладывает скан товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку макулатуры МС 7Б1 от ИП Игнатьева С.А. компании ООО «Вторпроект» общим весом 20 287 кг. на сумму 373 280,80 руб.27.07.2022г. ФИО198 Е. выкладывает счет на оплату и универсальный передаточный документы № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку макулатуры МС 7Б1 от компании ООО «Вторпроект» компании ООО «Лидерстрой» общим весом 20 287 кг. на сумму 385 543 руб. 04.08.2022г. Дереза О.А. указала в задаче: «оплата прошла, задачу закрываю!». Документы между ООО «Вторпроект» и ИП ФИО199 С.А.. о поставке макулатуры МС 7Б1 весом 20 287 кг. на общую сумму 373 280,80 руб. подписаны, что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар оплачен в полном объеме компанией ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от 03.08.22г., № от 02.08.22г., № от 29.07.22г., № от 29.07.22г. Товар отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой». Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 373 280,80 руб. Задача № «Пермь за 18.07». 16.09.2022г. Колобенин В.А. (подразделение Пермь) создал задачу «торг 12 за 18.07 архив 20650 кг цена 18,40 р сумма 379960р», Дереза ОА добавлена наблюдателем. В тот же день Дарья Федулова выложила в задачу товарную накладную с пометкой «Дереза ОА». Документы между ООО «Вторпроект» и ИП С ДС о поставке макулатуры МС 7Б весом 20 650 кг. на общую сумму 379 960 руб. подписаны, что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар оплачен в полном объеме компанией ООО «Вторпроект» по платежным поручениям № от03.08.22г., № от 02.08.22г., № от 29.07.22г., № от 27.07.22г. Товар отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой». Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 379 960 руб. Задача № «Ижевск архив 01.08». 01.08.2022г. Дереза О.А. создает задачу «Ижевск архив 01.08» в Битрикс24. Виталий ФИО203, ФИО202 С.А. добавлены наблюдателями. Евгения ФИО204 назначена соисполнителем. 01.08.2022г. ФИО200 С.А. добавляет комментарий «Архив уехал, Узбекистан встречай». 08.08.2022г. ФИО201 С.А. выкладывает проект товарной накладной № от 01.08.2022г. на сдачу макулатуры МС 7Б1 весом 19 050 кг. на сумму 331 470 руб. с комментарием «В ЭДО отправил». 17.08.2022г. указывает «оплата прошла». Документы между ООО «Вторпроект» и ИП Игнатьевым С.А.. о поставке макулатуры МС 7Б1 весом 19 050 кг. на общую сумму 331 470 руб. подписаны, что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар оплачен в полном объеме компанией ООО «Вторпроект» по платежным поручениям п/п № от 16.08.22г., № от 16.08.22г. Товар отгружен напрямую компании ООО «Лидерстрой». Сумма ущерба ООО «Вторпроект» составила 331 470 руб. Итого компании ООО «Вторпроект» причинен ущерб от реализуемого в адрес ООО «Лидерстрой» товара на общую сумму 2 419 981, 40 руб. 20.09.2022г. ИП Н ДМ (покупатель) и ООО «Вторпроект» (поставщик) заключили договор поставки вторсырья. В этой связи Дереза О.А. получила денежные средства за вторсырье, которое принадлежало компании ООО «Вторпроект». 02.11.2022г. ИП ФИО205 Ш.Д. поставил в адрес ООО «Вторпроект» макулатуру МС 7Б1 по товарной накладной №95 от 02.11.2022 на общую сумму 353 328,10 руб. Конечным грузополучателем являлся ИП ФИО206 Д.М., продукция в адрес ИП ФИО207 Д.М. отгружена, что подтверждается транспортной накладной, договором-заявкой на перевозку груза автомобильным транспортом от 25.10.2022г. Денежные средства за поставленное сырье ООО «Вторпроект» в сумме 365 190,00 руб. отправлены не на расчетный счет ООО «Вторпроект», а на банковскую карту Дерезы ФИО208. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО209 Д.С. поставил в адрес ООО «Вторпроект» макулатуру МС 7Б1 по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 182 580,00 руб. Товар оплачен по платежным поручениям 1457 от 01.12.2022г., № от 05.12.2022г. В результате мошеннических действий Дерезы О.А. вторсырье отправлено и получено ИП ФИО210 Д.М. Оплата в адрес ООО «Вторпроект» не произведена. По предварительному сговору Дерезы О.А. и ФИО212 Д.М. вторсырье отгружено в адрес ФИО211 Д.М., что подтверждается транспортной накладной, договором-заявкой на перевозку груза автомобильным транспортом от 21.11.2022г. Денежные средства поступили на банковскую карту Дерезы А.С. в размере 193 800 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП И ВХ поставил в адрес ООО «Вторпроект» макулатуру МС 7Б1, МС 7Б2 по товарной накладной на общую сумму 270 730,00 руб. Товар оплачен по платежным поручениям № от 30.11.2022г., № от 23.11.2022г. В результате мошеннических действий Дерезы О.А. вторсырье отправлено и получено ИП Некрасовым Д.М. Оплата в адрес ООО «Вторпроект» не произведена. По предварительному сговору Дерезы О.А. и ФИО214 Д.М. вторсырье отгружено в адрес Некрасова Д.М., что подтверждается транспортной накладной, договором-заявкой на перевозку груза автомобильным транспортом от 21.11.2022г. Денежные средства поступили на банковскую карту Дерезы А.С. в размере 193 800 руб. Итого компании ООО «Вторпроект» причинен ущерб от реализуемого в адрес ИП ФИО213 товара на общую сумму 806 838 руб. Общий ущерб по вышеуказанным эпизодам составил 3 226 619,5. После выявления им указанных фактов хищения ТМЦ, он провел беседу с Дерезой О.А., с целью получения каких-либо пояснений по данному поводу. Данный разговор у них состоялся примерно в конце ноября 2022 года. В ходе беседы Дереза О.А. пояснила, что она действительно намеренно вводила в заблуждение сотрудников и руководство ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр» в части отгрузок товарно-материальных ценностей, похищая данный груз, а выученные с его реализации наличные денежные средства, которые покупатели переводили на ее подконтрольные банковские кары, она обналичивала и расходовала на свои личные нужды, также она пояснила, что она подвержена игромании и данные похищенные средства она проиграла в казино <адрес>. О данном факте он сообщил исполнительному директору ФИО215 С.А., которому Дереза О.А. аналогично призналась в содеянном и написала объяснение по данному поводу. После выяснения указанного факта хищения товарно-материальных ценностей, Дерезу О.А. отстранили от работы. Бухгалтер ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр» Н МВ данную ситуацию не смогла вовремя проконтролировать из-за малого опыта работы в должности главного бухгалтера (том №, л.д.248-254);

- показаниями свидетеля Дерезы А.С., оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым ранее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ она неофициально работала в ООО «Вторпроект», а официально была трудоустроена с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Вторпроект» в должности менеджера. В ее обязанности входило осуществление телефонных переговоров в части совершения сделок по поставкам товарно-материальных ценностей с клиентами. Т БВ является директором компании ООО «Вторпроект» (ИНН №). Также он является собственником 100% доли ООО «Проект центр». Кроме того, в данной организации работала не официально ее мама Дереза ФИО216 в должности логиста. В обязанности ее мамы входило осуществление телефонных переговоров, возможно поиск клиентов, точно ей не известно, поскольку она работала на другой должности. Примерно в 2018 году ее мама попросила ее открыть банковскую карту в ПАО «Сбербанк» на ее имя и передать ей в пользование, так как насколько ей известно, у нее имелась какая-либо задолженность перед судебными приставами и с ее карты ФССП производили списания денежных средств, более подробно она ей ничего не сообщала. Она согласилась и открыла банковскую карту в ПАО Сбербанк России на свое имя в филиале, расположенном где-то по <адрес>, точный адрес назвать затрудняется. После передачи в 2018 году своей банковской карты маме - Дерезе О.А. в пользование, она ею распоряжалась по своему усмотрению. По поводу денежных переводов на данную карту, которую, она передала в пользование своей маме, пояснить ничего не может, в подробности она ее не посвящала. Какие суммы поступали на данную банковскую карту, от кого именно и как мама ими распоряжалась ей также ничего не известно. Иногда она видела поступления денежных средств на карту, которую она передала своей матери Дерезе О.А., однако их происхождение ее не интересовало, поскольку расчетный счет находился в пользовании ее матери. Доступ в личный кабинет в ПАО «Сбербанк России» был как у нее, так и у Дерезы О.А., однако ее это не касалось. О преступной деятельности своей матери ей ничего не было известно. Она не знала, что денежные средства, которые поступали на указанную выше банковскую карту являются похищенными (том №, л.д.1-3);

- заявлением представителя потеплевшего ФИО217 Е.К., оглашенным в ходе судебного заседания, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности Дереза О.А., которая, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работая в ООО «Вторпроект» похитила товарно-материальные ценности, зарегистрированный в КУСП ОП Ленинский УМВД России по <адрес> под № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.17-18);

- копиями учредительных документов ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр», товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, объяснения, копиями договоров возмездного оказания услуг, платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 242 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационныхми описями ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ, договоров-заявок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ, переписки Закирова Р.М. и Дерезы О.А., копией выписки по карте №****0089, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Д АС (том №, л.д.19-166);

- копиями чеков ПАО Сбербанк онлайн (том №, л.д.6-70);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенным в ходе судебного заседания, согласно которому осмотрены копии учредительных документов ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр», товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Объяснения, копии договоров возмездного оказания услуг, платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 242 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационных описей ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, договоров-заявок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ, переписки ФИО218 Р.М. и Дерезы О.А., копии чеков «Сбербанк Онлайн». Осмотром установлено, что товарно-материальные ценности принадлежат ООО «Вторпроект» на праве собственности, действующему на основании Устава, вторсырье было направлено в адрес ООО «Лидерстрой», оплата от которых не поступила. Кроме того, осмотром установлено, что Закировым Р.М., Закировым Д.Б., Закировым И.М., ФИО219 Б.М. были осуществлены переводы денежных средств на банковскую карту Дерезы А.С. тел. № на различные суммы. Осмотром установлена рабочая переписка между Дерезой О.А. и ФИО220 Р.М. о поставке макулатуры в города Российской Федерации. В ходе переписки Дереза О.А. неоднократно называет номер карты №АС Д. «сбер» и просьбы перевести денежные средства на указанную карту «переводи на мою», «пришли деньги, очень надо». В свою очередь З РМ подтверждает переводы словами «ок», «перевел», «отправил» (том №, л.д.149-153);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, оглашенным в ходе судебного заседания, согласно которому осмотрена копия выписки по карте №****0089, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Дерезы ФИО222, предоставленной представителем потерпевшего ФИО223 Е.К. Осмотром установлено, что на банковскую карту Дерезы А.С. поступали переводы денежных средств, с указанием даты и времени (время в выписке указано московское). Всего за период было пополнений на сумму 14 222 385,84 рублей; списаний на сумму 14 255 583 рублей. От Закирова Р.М. (ООО Лидерстрой») на карту Дерезы А.С. поступили денежные средства на сумму 1 216 592 рублей; от клиента ФК Открытие на карту Дерезы А.С. поступили денежные средства на сумму 60000 рублей; от ФИО226 Д.Б. (ООО Лидерстрой») на карту Дерезы А.С. поступили денежные средства на сумму 410 000 рублей; от ФИО224 Б.М. (ООО Лидерстрой») на карту Дерезы А.С. поступили денежные средства на сумму 301 200 рублей; от ФИО227 Ш.Д. на карту Дерезы А.С. поступили денежные средства на сумму 80 000 рублей; от пользователя карты № на карту Дерезы А.С. поступили денежные средства на сумму 200 000 рублей; от клиента Тинькоффбанк на карту Дерезы А.С. поступили денежные средства на сумму 110 000 рублей; от ФИО225 Д.М. на карту Дерезы А.С. поступили денежные средства на сумму 767 355 рублей. После поступления денежных средств происходят их переводы на иные банковские карты и траты в магазинах на различные суммы (том №, л.д.155-157);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, оглашенным в ходе судебного заседания, согласно которому осмотрены оптический диск предоставленный ПАО Сбербанк России на основании постановления суда № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Дерезы О.А. и оптический диск предоставленный ПАО Сбербанк России на основании постановления суда № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Д АС Осмотром установлено, что на оптическом диске имеются следующие файлы: 1) №. Осмотром установлено, что операций по счетам и вкладам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не имеется. Пополнений и списаний осмотром не установлено. Также был осмотрен оптический диск предоставленный ПАО Сбербанк России на основании постановления суда № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Д АС Осмотром установлено, что на оптическом диске имеются следующие файлы: 1)Д АС_19.05.2000_7519479913_16_1.xlsx; 2) Д АС_19.05.2000_7519479913_16_16_1.xlsx 3) отчет по картам.xls. Осмотром установлено, что на диске представлены сведения по расчётом счету Д АС 40817810 5 7200 3011888 открыт в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк России». Информация на оптическом диске является дублирующей банковскую выписку, предоставленную представителем потерпевшего О ЕК, которая в рамках уголовного дела № (том №, л.д.159-160).

Также в ходе судебного заседания было оглашено и исследовано:

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: копии учредительных документов ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр», товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Объяснения, копии договоров возмездного оказания услуг, платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 242 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационных описей ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, договоров-заявок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ, переписки ФИО228 Р.М. и Дерезы О.А. копии чеков «Сбербанк Онлайн» (том №, л.д.154);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признана и приобщена: копия выписки по карте №****№ открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Дерезы ФИО229 (том №, л.д.158);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: оптический диск в отношении Дерезы О.А. и оптический диск в отношении Дерезы А.С. (том №, л.д.161).

Также судом исследованы иные письменные материалы уголовного дела, в том числе характеризующие личность и состояние здоровья подсудимой.

Приведенные выше доказательства последовательны, согласуются между собой и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Они являются допустимыми и объективными, получены в соответствии с требованиями закона.

Таким образом, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Вторпроект» материальный ущерб на сумму 307136 рублей 60 копеек.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенного превышает стоимость имущества, установленную в примечании 4 к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и квалифицируемую как крупный размер.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Вторпроект» материальный ущерб на сумму 271130 рублей.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенного превышает стоимость имущества, установленную в примечании 4 к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и квалифицируемую как крупный размер.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Проект центр» материальный ущерб на сумму 341844 рублей.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенного превышает стоимость имущества, установленную в примечании 4 к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и квалифицируемую как крупный размер.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Вторпроект» материальный ущерб на сумму 415160 рублей.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенного превышает стоимость имущества, установленную в примечании 4 к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и квалифицируемую как крупный размер.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Вторпроект» материальный ущерб на сумму 373280 рублей 80 копеек.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенного превышает стоимость имущества, установленную в примечании 4 к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и квалифицируемую как крупный размер.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Проект центр» материальный ущерб на сумму 331470 рублей.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенного превышает стоимость имущества, установленную в примечании 4 к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и квалифицируемую как крупный размер.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Вторпроект» материальный ущерб на сумму 379960 рублей.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенного превышает стоимость имущества, установленную в примечании 4 к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и квалифицируемую как крупный размер.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Вторпроект» материальный ущерб на сумму 353 328 рублей 10 копеек.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенного превышает стоимость имущества, установленную в примечании 4 к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и квалифицируемую как крупный размер.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в покушении на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью.

В случае доведения своих преступных действий до конца, Дереза О.А. причинила бы ООО «Вторпроект» материальный ущерб на общую сумму 182580 рублей.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину Дерезы О.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, доказанной, и действия Дерезы О.А. квалифицируются судом по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дереза О.А. осознавала, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовала с прямым умыслом и корыстной целью, причинив ООО «Вторпроект» материальный ущерб на общую сумму 188075 рублей 30 копеек.

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у Дерезы О.А. до получения чужого имущества.

Решая вопрос о размере и виде наказания, суд в соответствии со ст.ст.6 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности виновной, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Так, суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, к которым относит: полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной (том №, л.д.103), чистосердечное признание, содержащее в объяснении от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.104-109), которое суд с учетом показаний Дерезы О.А. учитывает как активное способствование расследованию преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), что позволяет суду применить положения ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной, частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья подсудимой, положительные характеристики.

Также суд учитывает положения ч.3 ст.66 Уголовного кодекса Российской Федерации, действующие при назначении наказания за покушение на мошенничество.

Отягчающих наказания обстоятельств суд не усматривает, принимает во внимание тяжесть, общественную опасность и обстоятельства совершенных Дерезой О.А. преступлений, ее личность, и суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории совершенных Дерезой О.А. преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации на менее тяжкие, также как не находит оснований для применения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также суд не находит оснований для назначения Дерезе О.А. по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации иного наказания, кроме как лишение свободы. По преступлениям, предусмотренным, ч.3 ст.30, ч.1 ст.159; ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации суд полагает возможным назначить наказание в виде обязательных работ.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить виновной окончательное наказание без изоляции от общества, с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и с целью надлежащего исполнения назначенного наказания и исправления осужденной, суд считает необходимым возложить на Дерезу О.А. обязанности, предусмотренные ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для назначения Дерезе О.А. дополнительных видов наказания, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

По мнению суда, исковые требования представителя потерпевших (гражданских истцов) ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр» - Окуловой Е.К. о возмещении имущественного ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вещественными доказательствами следует распорядиться на основании ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст.303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Дерезу ФИО230 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.30, ч.1 ст.159; ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 3 (три) года за каждое из восьми преступлений;

- по ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ сроком на 240 (двести сорок) часов;

- по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ сроком на 300 (триста) часов.

На основании ст.71, ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Дерезе О.А. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Применить ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначенное Дерезе О.А. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать Дерезу О.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, регулярно являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения Дерезе О.А. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Гражданские иски представителя потерпевших (гражданских истцов) ООО «Вторпроект» и ООО «Проект центр» - Окуловой Е.К., удовлетворить.

Взыскать с Дерезы ФИО232 в пользу ООО «Вторпроект» в счет компенсации имущественного ущерба 2 113 070 (два миллиона сто тринадцать тысяч семьдесят) рублей 80 копеек.

Взыскать с ФИО233 Олеси Александровны в пользу ООО «Проект центр» в счет компенсации имущественного ущерба 673 314 (шестьсот семьдесят три тысячи триста четырнадцать) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства: копии учредительных документов ООО «Вторпроект», ООО «Проект центр», товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, объяснения, копии договоров возмездного оказания услуг, платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 242 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационных описей ООО «Вторпроект» и ООО «Проект Центр», договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, договоров-заявок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ, переписки ФИО234 Р.М. и Дерезы О.А., копии чеков «Сбербанк Онлайн», копию выписки по карте №****0089, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Дерезы ФИО235, оптический диск в отношении Дерезы О.А. и оптический диск в отношении Дерезы А.С. – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 дней со дня его оглашения с подачей апелляционных жалобы и представления через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденной, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденной в течение 15 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья подпись

Копия верна.

Судья Д.В. Шапкин