Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Ленинскогого районного суда г. Чебоксар (Чувашская Республика) от 18.11.2016 № 1-14/2016

Дело -----

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

дата года г.Чебоксары

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе

председательствующего судьи Дмитриева А.В.,

при секретарях судебного заседания Васильеве С.А., Алексеевой А.В.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г.Чебоксары Филиппова А.Н., Маркова А.А.,

представителя потерпевшего ФИО19,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Ракова А.В., представившего удостоверение ----- и ордер ----- от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, дата года рождения, уроженца адресадресадрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, женатого, неработающего, невоеннообязанного, судимого дата года Ленинским районным судом г. Чебоксары по ч.3 ст.160 УК РФ с применением ст.73 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.177, 177, 315, 315, 315, 315 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил преступления в сфере экономической деятельности и против правосудия при следующих обстоятельствах.

1. Так он, в период с дата по дата, являясь на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «------» от дата директором ООО «------», имеющего юридический адрес: адрес, и фактически ведущую деятельность по адресу: адрес, осуществляя в соответствии с уставом руководство данной организацией, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности организации, имея право без доверенности действовать от имени юридического лица, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу ----- от дата, вступившего в законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» ------ руб. долга за поставленную тепловую энергию за период с апреля по май 2014 года, частичная оплата по которому по состоянию на дата составляет ------ руб., а остаток задолженности составляет ------ руб., будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также дата предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ, а также неоднократно привлеченный к административной ответственности по ст.17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, умышленно, имея реальную возможность исполнить судебное решение в полном объеме, из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «------», организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения вышеуказанного решения суда.

Так, директором ООО «------» ФИО2 с целью сокрытия имущественное положение организации неоднократно не выполнялись законные требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении сведений, характеризующих финансово-экономическую и хозяйственную деятельность организации, а именно по требованиям судебного пристава-исполнителя от дата, дата, дата и дата директором ООО «------» ФИО2 не предоставлена кассовая книга должника-организации. При этом за период с дата по дата, из кассы организации ООО «------» на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, за исключением денежных средств, выданных на выплату заработной платы и внесенных на расчетные счета организации, выданы денежные средства в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2 достоверно зная, что в отношении расчетного счета ООО «------» -----, открытого в ООО КБ «------», судебным приставом-исполнителем направлено постановление о списании денежных средств и в отношении которого ООО КБ «------» по неустановленным причинам снято инкассовое поручение, организовал перечисление денежных средств с указанного расчетного счета на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда. Так, произведены перечисления денежных средств: дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 за консультации по бухгалтерским вопросам»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО11 за услуги; дата в размере ------ руб. на расчетный ООО «СИМ» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата»; дата в размере ------ руб. на расчетный ООО «------» за текущий ремонт окна; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «за СМР по договору №----- от дата»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за урна»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за асфальт; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за дезинсекцию; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за вывоз ТБО; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за вывоз ТБО; дата в размере ------ руб. на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог.----- от -----.; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------», за бланки строгой отчетности; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ОАО «------» за воду; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ОАО «------»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС России по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за кондитерские изделия; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за ЭКЛЗ»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Росинкас за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------, с указанием назначения платежа «оплата по постановлению ----- от дата административный штраф»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 за консультацию по бухгалтерским вопросам; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за бумагу; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС России по ЧР с указанием назначения платежа «перечисление в доход в государства по отношению на ФИО12»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ЗЗО от дата за сопровождение -------расчет заработной платы»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» на пользование программного продукта; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог. ----- от -----.; дата в размере ------ на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог. ----- от ------.»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за шестерню диск сцепления»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 с за консультации по бухгалтерским вопросам; дата в размере 2 913,96 руб. на расчетный счет региональное отделение фонда социального страхования с указанием назначения платежа «страховые взносы на ОСС от несчастных случаев»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Росинкас за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Управления ------ с указанием назначения платежа «административный штраф»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Управления ------ с указанием назначения платежа «плата за размещение отходов производства и потребления»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по договору 1909 от 11.03.2013»; дата в размере 4 000 руб. на расчетный счет ООО «------» за поставленный природный газ»; дата в размере 10 000 руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС России по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Росинкас за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Госжилинспекции Чувашии за государственную пошлину, всего перечислены денежные средства на нужды организации, не связанные с исполнением решения суда в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2 достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------», открытые в ООО КБ «------» ----- и ОАО «------» ----- обращено взыскание и в случае поступления на данные расчетные счета денежных средств они будут списаны, с целью исключения списания денежных средств, организовал перечисление денежных средств ООО «------» со специального расчетного счета -----, открытом в ООО КБ «------» в пользу контр-агентов, не являющихся ресурс-снабжающими организациями, через расчетный счет ОАО «------», на который невозможно обратить взыскание судебным приставом-исполнителем, в то время как в соответствии с постановлением Администрации адрес----- от дата через ОАО «------» перечисляются денежные средства управляющих компаний на расчетные счета поставщиков и производителей жилищно-коммунальных и других услуг, согласно Постановлению Правительства РФ от ----- от дата. Так, ФИО2 направлены в ОАО «------» реестры о распределении денежных средств, в которые включены платежи в пользу организаций, не являющихся ресурс-снабжающими, т.е. на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, а именно: за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: ОАО «------» по основному договору - ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; Управления ------ - ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору - ------ руб.; ФИО34 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп.ТК ------орр от -----. - ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: ИП ФИО35ФИО13 по основному договору – ------ руб.; ИП ФИО14 по основному договору – ------ руб.; ОАО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления жилищным фондом – ------ руб.; Управления ЖКХ, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ------орр от -----. – ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по погашению просроченной задолженности - ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------------ руб.; за период со дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору ------- руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по погашению просроченной задолженности - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ЖКХ, энергетики по основному договору – ------ руб.; за период со дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------.; ФИО1 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ------орр от дата. – ------ руб., всего на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда за период с дата по дата перечислены денежные средства в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2, достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------» судебным приставом-исполнителем обращено взыскание и в случае поступления на расчетные счета денежных средств они будут списаны, обратился к директору ООО «------» ФИО18 с просьбой о перечислении денежных средств по договору субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, заключенного дата между ООО «------» в лице директора ФИО2 и исполнительного директора ООО «------» ФИО15, на расчетный счет «Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом», минуя арестованные расчетные счета ООО «------». Так, ООО УК «------» в счет уплаты арендной платы за ООО «------» по договору ----- перечислены денежные средства дата в размере ------ руб.

Таким образом, ФИО2, являясь директором ООО «------», злостно не исполнял вышеуказанное судебное решение, по которому задолженность перед ООО «Коммунальные технологии» по состоянию на дата составила ------ руб.

2. Он же, в период с дата по дата, являясь директором ООО «------», имеющего юридический адрес: адрес, и фактически ведущую деятельность по адресу: адрес, осуществляя в соответствии с уставом руководство данной организацией, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу ----- от дата, вступившего в законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» дата руб. долга, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с дата по дата в сумме ------ руб., далее исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых, начиная с дата до дня фактического исполнения обязательства, частичная оплата по которому по состоянию на дата составляет ------ руб., а остаток задолженности составляет ------ руб. будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также неоднократно, а именно дата, дата и дата предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, а также неоднократно привлеченный к административной ответственности по ст.17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, умышленно, имея реальную возможность исполнить судебное решение в полном объеме, из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «Богданка-Сервис», организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения о взыскании кредиторской задолженности в крупном размере, очередность удовлетворения которых должна была наступить после ее погашения.

Так, за период с дата по дата, из кассы организации ООО «------» на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, за исключением денежных средств, выданных на выплату заработной платы и внесенных на расчетные счета организации, выданы денежные средства в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2 достоверно зная, что в отношении расчетного счета ООО «------» -----, открытого в ООО КБ «------», судебным приставом-исполнителем направлено постановление о списании денежных средств и в отношении которого ООО КБ «------» по неустановленным причинам снято инкассовое поручение, не сообщил о данном обстоятельстве судебному приставу-исполнителю и организовал перечисление денежных средств с указанного расчетного счета на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда. Так, произведены перечисления денежных средств: дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за бумагу; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 за консультации по бухгалтерским вопросам»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО11 за услуги; дата в размере ------ руб. на расчетный ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от -----»; дата в размере ------ руб. на расчетный ООО «------» за текущий ремонт окна; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------ с указанием назначения платежа «за СМР по договору №----- от дата»; дата в размере 1 ------ руб. на расчетный счет ООО «------ с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за урна»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за асфальт; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за дезинсекцию; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за вывоз ТБО; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за вывоз ТБО; дата в размере ------ руб. на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог.----- от дата.; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------», за бланки строгой отчетности; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ОАО «------» за воду; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ОАО «------» за воду»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС России по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за кондитерские изделия; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за ------»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------, с указанием назначения платежа «оплата по постановлению ----- от дата административный штраф»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 за консультацию по бухгалтерским вопросам; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за бумагу; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС России по ЧР с указанием назначения платежа «перечисление в доход в государства по отношению на ФИО12»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ЗЗО от дата за сопровождение -------расчет заработной платы»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» на пользование программного продукта; дата в размере 2 ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог. ----- от дата.; дата в размере ------ на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог. ----- от дата.»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за шестерню диск сцепления»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 с за консультации по бухгалтерским вопросам; дата в размере ------ руб. на расчетный счет региональное отделение фонда социального страхования с указанием назначения платежа «страховые взносы на ОСС от несчастных случаев»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Росинкас за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Управления Росприроднадзора по ЧР с указанием назначения платежа «административный штраф»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Управления ------ с указанием назначения платежа «плата за размещение отходов производства и потребления»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по договору ----- от дата»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за поставленный природный газ»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС ------------адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за государственную пошлину, всего перечислены денежные средства на нужды организации, не связанные с исполнением решения суда в размере ------ руб.

Так же с расчетного счета ООО «------» -----, открытого в ОАО «------» до вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о списании с него денежных средств, производились перечисления денежных средств на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, а именно: дата - ------ руб. на расчетный счет филиала в ФИО1 ОАО «------» за услуги связи по договору ----- от дата; дата – ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО11 за заправку картриджа; дата – ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за участие в семинаре; дата – ------ руб. на расчетный счет филиала в ФИО1 ОАО «------» за услуги связи по договору ----- от дата; дата – ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за подачу теплоэнергии за август 2014 г.; дата – ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за асфальт; дата – ------ руб. на расчетный счет ООО «------ «------» за герметик; дата – ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за насос; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «------»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата – ------ руб. на расчетный счет ИФНС ------------адресадрес с указанием назначения платежа «государственая пошлина»; дата – ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО16 за насос дренажный; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата – ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО16 за насос дренажный; дата - ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата – ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО14 за проверку вентиляционных каналов; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата – ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата - ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «оплата госпошлины»; дата – ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за систему «главбух», всего перечислены денежные средства на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2 достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------», открытые в ООО КБ «------» ----- и ОАО «------» ----- обращено взыскание и в случае поступления на данные расчетные счета денежных средств они будут списаны, с целью исключения списания денежных средств, организовал перечисление денежных средств ООО «------» со специального расчетного счета -----, открытом в ООО КБ «------» в пользу контр-агентов, не являющихся ресурс-снабжающими организациями, через расчетный счет ОАО «Расчетно------», на который невозможно обратить взыскание судебным приставом-исполнителем, в то время как в соответствии с постановлением Администрации адрес----- от дата через ОАО «------» перечисляются денежные средства управляющих компаний на расчетные счета поставщиков и производителей жилищно-коммунальных и других услуг, согласно Постановлению Правительства РФ от ----- от дата. Так, ФИО2 направлены в ОАО «Расчетно------» реестры о распределении денежных средств, в которые включены платежи в пользу организаций, не являющихся ресурс-снабжающими, т.е. на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, а именно: за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: АО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: АО «------» по основному договору - ------ руб.; ОАО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиал ООО «------» по основному договору – ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: ОАО «------» по основному договору - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления жилищным фондом – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – 24 917,81 руб.; ФИО1 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ------орр от дата. – ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: ИП ФИО36ФИО13 по основному договору – ------ руб.; ИП ФИО14 по основному договору – ------ руб.; ОАО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления жилищным фондом – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиал ООО «Татнефть» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ------орр от дата. – ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по погашению просроченной задолженности - ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; за период со дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору ------- руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по погашению просроченной задолженности - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; за период со дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – 22 378,64 руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ------орр от дата. – ------ руб., всего на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда за период с дата по дата перечислены денежные средства в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2, достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------» судебным приставом-исполнителем обращено взыскание и в случае поступления на расчетные счета денежных средств они будут списаны, обратился к директору ООО «УК «------» ФИО18 с просьбой о перечислении денежных средств по договорам субаренды нежилых помещений, расположенных по адресам: адрес, заключенных дата между ООО «------» в лице директора ФИО2 и исполнительного директора ООО «УК «Богданка» ФИО15, на расчетный счет «------», т.е. минуя арестованные расчетные счета ООО «------». Так, ООО УК «------» за ООО «------» по договорам аренды №----- перечислены денежные средства дата – ------ руб.; дата – ------ руб.; дата – ------ руб.; дата – ------ руб., всего - ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2, дата направил в адрес директора ООО «------» письмо ----- с просьбой о перечислении денежных средств по договору на размещение рекламного щита от дата на расчетный счет «------», т.е. минуя арестованные счета ООО «Богданка-Сервис». ООО «------» за ООО «------» по договору аренды -----, перечислены денежные средства дата в размере ------ руб.

Таким образом, ФИО2, являясь директором ООО «------» злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности перед ООО «------», после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, задолженность по которому по состоянию на дата составила ------ руб., что является крупным размером.

3. Он же, в период с дата по дата, являясь директором ООО «------», имеющего юридический адрес: адрес, и фактически ведущую деятельность по адресу: адрес, осуществляя в соответствии с уставом руководство данной организацией, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № ----- от дата, вступившего в законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» ------ руб. долга, ------ руб. расходов по уплате государственной пошлины, частичная оплата по которому по состоянию на дата составляет ------ руб., а остаток задолженности составляет ------ руб. будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также дата предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ, а также неоднократно привлеченный к административной ответственности по ст.17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, умышленно, имея реальную возможность исполнить судебное решение в полном объеме, из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «------», организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения вышеуказанного решения суда.

Так, директором ООО «------» ФИО2 с целью сокрытия имущественное положение организации неоднократно не выполнялись законные требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении сведений, характеризующих финансово-экономическую и хозяйственную деятельность организации, а именно по требованиям судебного пристава-исполнителя от дата, дата, дата и дата директором ООО «------» ФИО2 не предоставлена кассовая книга должника-организации. При этом, за период с дата по дата, из кассы организации ООО «------» на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, за исключением денежных средств, выданных на выплату заработной платы и внесенных на расчетные счета организации, выданы денежные средства в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2 достоверно зная, что в отношении расчетного счета ООО «------» -----, открытого в ООО КБ «------», судебным приставом-исполнителем направлено постановление о списании денежных средств и в отношении которого ООО КБ «------» по неустановленным причинам снято инкассовое поручение, не сообщил о данном обстоятельстве судебному приставу-исполнителю и организовал перечисление денежных средств с указанного расчетного счета на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда. Так, произведены перечисления денежных средств: дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за бумагу; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 за консультации по бухгалтерским вопросам»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО11 за услуги; дата в размере ------ руб. на расчетный ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от ------»; дата в размере ------ руб. на расчетный ООО «------» за текущий ремонт окна; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «за СМР по договору №----- от ------»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за урна»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за асфальт; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за дезинсекцию; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за вывоз ТБО; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------; дата в размере ------ руб. на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог.----- от дата.; дата в размере дата руб. на расчетный счет ООО «------», за бланки строгой отчетности; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ОАО «------» за воду; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ОАО ------» за воду»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС России по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за кондитерские изделия; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за ------»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------, с указанием назначения платежа «оплата по постановлению ----- от дата административный штраф»; дата в размере 44 586,86 руб. на расчетный счет Росинкас за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 за консультацию по бухгалтерским вопросам; дата в размере 4 146,30 руб. на расчетный счет ООО «Канц-Р» за бумагу; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС ------ с указанием назначения платежа «перечисление в доход в государства по отношению на ФИО12»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ЗЗО от дата за сопровождение -------расчет заработной платы»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» на пользование программного продукта; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ на расчетный счет УФК по ЧР /Горкомимущество/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог. ----- от дата.; дата в размере ------ на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог. ----- от дата.»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «АРГОН» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за шестерню диск сцепления»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 с за консультации по бухгалтерским вопросам; дата в размере ------ руб. на расчетный счет региональное отделение фонда социального страхования с указанием назначения платежа «страховые взносы на ОСС от несчастных случаев»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Управления ------ с указанием назначения платежа «административный штраф»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Управления ------ с указанием назначения платежа «плата за размещение отходов производства и потребления»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по договору ------ от дата»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за поставленный природный газ»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС России по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------------ за государственную пошлину, всего перечислены денежные средства на нужды организации, не связанные с исполнением решения суда в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2 достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------», открытые в ООО КБ «------» ----- и ОАО «------» ----- обращено взыскание и в случае поступления на данные расчетные счета денежных средств они будут списаны, с целью исключения списания денежных средств, организовал перечисление денежных средств ООО «------» со специального расчетного счета -----, открытом в ООО КБ «------» в пользу контр-агентов, не являющихся ресурс-снабжающими организациями, через расчетный счет ОАО «------», на который невозможно обратить взыскание судебным приставом-исполнителем, в то время как в соответствии с постановлением Администрации адрес----- от дата через ОАО «------» перечисляются денежные средства управляющих компаний на расчетные счета поставщиков и производителей жилищно-коммунальных и других услуг, согласно Постановлению Правительства РФ от ----- от дата. Так, ФИО2 направлены в ОАО «------» реестры о распределении денежных средств, в которые включены платежи в пользу организаций, не являющихся ресурс-снабжающими, т.е. на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, а именно: за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: АО «------» по основному договору - ------ руб.; ОАО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------------ руб., ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиала ООО «------» по основному договору – ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: ОАО «------» по основному договору - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления жилищным фондом – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ------орр от ------. – ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: ИП ФИО37ФИО13 по основному договору – ------ руб.; ИП ФИО14 по основному договору – ------ руб.; ОАО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления жилищным фондом – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ----- от дата. – ------ руб.; за период с дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по погашению просроченной задолженности - ------ руб.; ООО «------» по графику погашения задолженностей – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ------ энергетики по основному договору – ------ руб.; за период со дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------ по основному договору ------- руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по погашению просроченной задолженности - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; за период со дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ----- от дата. – дата руб., всего на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда за период с дата по дата перечислены денежные средства в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2, достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------» судебным приставом-исполнителем обращено взыскание и в случае поступления на расчетные счета денежных средств они будут списаны, обратился к директору ООО «УК «------» ФИО18 с просьбой о перечислении денежных средств по договорам субаренды нежилых помещений, расположенных по адресам: адрес, заключенных дата между ООО «------» в лице директора ФИО2 и исполнительного директора ООО «УК «Богданка» ФИО15, на расчетный счет «------», минуя арестованные расчетные счета ООО «------». Так, ООО УК «------» за ООО «------» по договорам аренды №----- перечислены денежные средства дата – ------ руб.; дата – ------ руб.; дата – ------ руб., всего в счет исполнения договоров субаренды ООО «УК «------» перечислены денежные средства в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2, дата направил в адрес директора ООО «------» письмо ----- с просьбой о перечислении денежных средств подлежащих уплате по договору на размещение рекламного щита от дата на расчетный счет «------», минуя арестованные счета ООО «------». ООО «------» за ООО «------» по договору аренды -----, перечислены денежные средства дата в размере 41 798,85 руб.

Таким образом, ФИО2, являясь директором ООО «------» злостно не исполнял вышеуказанное судебное решение, по которому задолженность перед АО «------------» по состоянию на дата составила ------ руб.

4. Он же, в период с дата по дата, являясь директором ООО «------», имеющего юридический адрес: адрес, и фактически ведущую деятельность по адресу: адрес, осуществляя в соответствии с уставом руководство данной организацией, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № ----- от дата, вступившего в законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» ------ руб. долга, ------ руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, всего ------ руб., частичная оплата по которому по состоянию на дата составляет ------ руб., а остаток задолженности составляет ------ руб., будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также дата предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, а также неоднократно привлеченный к административной ответственности по ст.17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, умышленно, имея реальную возможность исполнить судебное решение, из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «------», организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения о взыскании кредиторской задолженности в крупном размере, очередность удовлетворения которых должна была наступить после ее погашения.

Так же, директор ООО «------» ФИО2 достоверно зная, что в отношении расчетного счета ООО «------» -----, открытого в ООО КБ «------», судебным приставом-исполнителем направлено постановление о списании денежных средств и в отношении которого ООО КБ «------» по неустановленным причинам снято инкассовое поручение, не сообщил о данном обстоятельстве судебному приставу-исполнителю и организовал перечисление денежных средств с указанного расчетного счета на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда. Так, произведены перечисления денежных средств: дата в размере ------------ руб. на расчетный счет ИФНС России по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от -----»; дата в размере ----- руб. на расчетный счет ООО «------» за кондитерские изделия; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за ------»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Росинкас за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------, с указанием назначения платежа «оплата по постановлению ----- от дата административный штраф»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 за консультацию по бухгалтерским вопросам; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за бумагу; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС ------ с указанием назначения платежа «перечисление в доход в государства по отношению на ФИО12»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ЗЗО от дата за сопровождение -------расчет заработной платы»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» на пользование программного продукта; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог. ----- от дата.; дата в размере ------ на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по дог. ----- от дата.»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежа «оплата по счету ----- от дата за шестерню диск сцепления»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИП ФИО10 с за консультации по бухгалтерским вопросам; дата в размере ------ руб. на расчетный счет региональное отделение фонда социального страхования с указанием назначения платежа «страховые взносы на ОСС от несчастных случаев»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Росинкас за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Управления ------ с указанием назначения платежа «административный штраф»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Управления ------ с указанием назначения платежа «плата за размещение отходов производства и потребления»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет УФК по ЧР /------/ с указанием назначения платежа «арендная плата по договору ----- от ------»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ООО «------» за поставленный природный газ»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС России по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ФИО1 филиал ООО «------» за нефтепродукты; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ИФНС по адрес с указанием назначения платежа «государственная пошлина»; дата в размере ------ руб. на расчетный счет Росинкас за услуги инкассации; дата в размере ------ руб. на расчетный счет ------ за государственную пошлину, всего перечислены денежные средства на нужды организации, не связанные с исполнением решения суда в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2, достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------» судебным приставом-исполнителем обращено взыскание и в случае поступления на расчетные счета денежных средств они будут списаны, обратился к директору ООО «УК «Богданка» ФИО18 с просьбой о перечислении денежных средств по договорам субаренды нежилых помещений, расположенных по адресам: адрес, заключенных дата между ООО «------» в лице директора ФИО2 и исполнительного директора ООО «УК «Богданка» ФИО15, на расчетный счет «------», минуя арестованные расчетные счета ООО «------». Так, ООО УК «------» за ООО «------» по договору аренды ----- перечислены денежные средства дата в размере ------ руб.

5. Он же, в период с дата по дата, являясь директором ООО «------», имеющего юридический адрес: адрес, и фактически ведущую деятельность по адресу: адрес, осуществляя в соответствии с уставом руководство данной организацией, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № ----- от дата, вступившего в законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------ «------» задолженности в размере ------ руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере ------ руб., частичная оплата по которому по состоянию на дата составляет ------ руб., а остаток задолженности составляет ------ руб. будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также получив копию постановления о возбуждении исполнительного производства, п.8 которого содержит предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, дата предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а также неоднократно привлеченный к административной ответственности по ст.17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, умышленно, имея реальную возможность исполнить судебное решение в полном объеме, из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «------», организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения вышеуказанного решения суда.

Так же, директор ООО «------» ФИО2, достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------» судебным приставом-исполнителем обращено взыскание и в случае поступления на расчетные счета денежных средств они будут списаны, обратился к директору ООО «УК «------» ФИО18 с просьбой о перечислении денежных средств по договорам субаренды нежилых помещений, расположенных по адресам: адрес, заключенных дата между ООО «------» в лице директора ФИО2 и исполнительного директора ООО «УК «------» ФИО15, на расчетный счет «------ по управлению имуществом», минуя арестованные расчетные счета ООО «------». Так, ООО УК «------» за ООО «------» по договору аренды ----- перечислены денежные средства дата в размере ------ руб.

Таким образом ФИО2, являясь директором ООО «------» злостно не исполнял вышеуказанное судебное решение, по которому задолженность перед ООО «------ «------» по состоянию на дата составила ------ руб.

6. Он же, в период с дата по дата, являясь директором ООО «------», имеющего юридический адрес: адрес, и фактически ведущую деятельность по адресу: адрес, осуществляя в соответствии с уставом руководство данной организацией, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № ----- от дата, вступившего в законную силу дата, о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» долга в размере ------ руб., частичная оплата по которому по состоянию на дата составляет 676 ------ руб., а остаток задолженности составляет ------ руб. будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, получив копию постановления о возбуждении исполнительного производства, п.8 которого содержит предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, дата предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, имея реальную возможность исполнить судебное решение в полном объеме, из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «------», организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения вышеуказанного решения суда.

Так же, директор ООО «------» ФИО2 достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------», открытые в ООО КБ «------» ----- и ОАО «Сбербанк России» ----- обращено взыскание и в случае поступления на данные расчетные счета денежных средств они будут списаны, с целью исключения списания денежных средств, организовал перечисление денежных средств ООО «------» со специального расчетного счета -----, открытом в ООО КБ «------ в пользу контр-агентов, не являющихся ресурс-снабжающими организациями, через расчетный счет ОАО «------», на который невозможно обратить взыскание судебным приставом-исполнителем, в то время как в соответствии с постановлением Администрации адрес----- от дата через ОАО «------» перечисляются денежные средства управляющих компаний на расчетные счета поставщиков и производителей жилищно-коммунальных и других услуг, согласно Постановлению Правительства РФ от ----- от дата. Так, ФИО2 направлены в ОАО «------» реестры о распределении денежных средств, в которые включены платежи в пользу организаций, не являющихся ресурс-снабжающими, т.е. на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, а именно: за период со дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору ------- руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------ по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по погашению просроченной задолженности - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – 7 007,84 руб.; ООО «Чистый город» по основному договору – 104 042,87 руб.; Управления ЖКХ, энергетики по основному договору – 29 505,77 руб.; за период со дата по дата перечислены денежные средства в пользу: МБУ «------» - ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «ПТЦ «------» по основному договору – ------ руб.; ООО «------» по основному договору - ------ руб.; Управления ------, энергетики по основному договору – ------ руб.; ФИО1 филиал ООО «------» по договору поставки НП и ГП с исп. ТК ----------- от дата. – ------ руб., всего на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда за период с дата по дата перечислены денежные средства в размере ------ руб.

Так же, директор ООО «------» ФИО2, достоверно зная о том, что на расчетные счета ООО «------» судебным приставом-исполнителем обращено взыскание и в случае поступления на расчетные счета денежных средств они будут списаны, обратился к директору ООО «УК «------» ФИО18 с просьбой о перечислении денежных средств по договорам субаренды нежилых помещений, расположенных по адресам: адрес, заключенных дата между ООО «------» в лице директора ФИО2 и исполнительного директора ООО «УК «------» ФИО15, на расчетный счет «Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом», минуя арестованные расчетные счета ООО «------». Так, ООО УК «------» за ООО «------» по договору аренды ----- перечислены денежные средства дата в размере ------ руб.

Таким образом, ФИО2, являясь директором ООО «------» злостно не исполнял вышеуказанное судебное решение, по которому задолженность перед ООО «------» по состоянию на дата составила ------ руб.

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершении указанных преступлений не признал, суду показал, что умысла уклоняться от исполнения судебных решений он не имел. Меры по исполнению судебных решений он принимал, задолженность по решениям судов частично погашалась. ОАО «------» согласно выставленных им распоряжений направляла денежные средства на погашение задолженностей по исполнительным листам. ООО «------» осуществляло свою деятельность по управлению жилищным фондом, в связи с этим денежные средства необходимо было также направлять на текущие нужды. Наличие задолженностей по исполнительным производствам он связывает с отсутствием достаточных денежных средств у ООО «------», поскольку население несвоевременно и не в полном объеме оплачивало жилищно-коммунальные услуги.

Из показаний ФИО2, данных им в ходе дознания и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, что с дата он является директором ООО «------». В его полномочия входит руководство деятельностью организации. ООО «------» осуществляет деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержанием жилья, осуществление текущего ремонта жилого фонда и капитального ремонта. В ООО «Богданка-Сервис правом подписи финансовых документов до июня дата года обладал ФИО17, с июня дата года – он. У ООО «------» в период с дата по дата имелись задолженности перед ООО «------», АО «------», ПСФ «------». Данные задолженности образовались до его прихода на должность директора. Ему известно о решениях Арбитражного суда Чувашской Республики, исполнительных производств о взыскании с ООО «------ в пользу данных организаций задолженностей. Данные решения судов поступали в адрес организации. Судебный пристав-исполнитель предупреждал его об уголовной ответственности один раз, больше он не помнит. У ООО «------» в ОАО «------» открыты два расчетных счета, а в ООО КБ «------» так же два расчетных счета, в том числе 1 специальный счет. О том, что на расчетные счета ООО «------» направлены постановления о списании денежных средств он узнал в банках. Ему не было известно, что ООО КБ «------» не выставил инкассовое поручение на расчетный счет ООО «------» -----, в связи с чем денежные средства с данного расчетного счета не списывались. В октябре дата года судебным приставом-исполнителем направлено в их адрес постановление судебного пристава-исполнителя об 50% ограничении расходных операций по кассе организации. Основной приход денежных средств в кассу ООО «------» складывается со сбора денежных средств с населения, и сторонних организаций, с которыми у их заключены договора. Денежные средства из кассы ООО «------» вкладываются на специальный расчетный счет организации, открытый в ООО КБ «------». У них с «------» заключен договор, в соответствии с которым последние инкассируют денежные средства из кассы и вносят на расчетный счет организации. В последующем данные денежные средства перечислялись в ОАО «------», который направлял денежные средства ресурс-снабжающим организациям, а так же на погашение задолженностей по исполнительным документам. В адрес ОАО «------» ими направляется сводный план распределения денежных средств, где отражаются сведения о ресурс-снабжающих организаций, которым перечисляются денежные средства, а так же указан размер денежных средств, подлежащих перечислению. Данный план не подписывается, направляется электронной почтой в ОАО «------» для исполнения и подшиваться в бухгалтерскую документацию. Денежные средства ООО «------» из кассы расходовались на хозяйственные нужды. Расходный-кассовый ордер подписывался им, главным бухгалтером и кассиром. У ООО «------» заключены договора с Городским комитетом по управлению имуществом адрес по аренде помещений, расположенных по адресам: адрес (производственная база), адрес (слесарный участок) и административное здание ООО «------», адрес. ООО «------» часть нежилых помещений, расположенных по адресам: адрес (слесарный участок), а так же производственную базу, расположенную по адресу: адресадрес, в размере 1/2 площади базы, сдает в субаренду ООО «УК «------», директором которого является ФИО18 В счет уплаты за субаренду ООО «УК «------» перечисляет денежные средства на их расчетный счет, открытый в ОАО «------». Направлялось ли им письмо в адрес директора ООО «УК «------» ФИО18 с просьбой перечислять денежные средства за субаренду напрямую в Городской комитет по управлению имуществом адрес он не помнит. О том, вручал ли ему судебный пристав-исполнитель требования о предоставлении документов, касающихся финансово-экономической и хозяйственной деятельности ООО «------» он также не помнит (т.3 л.д. 182-185).

Не смотря на отрицание подсудимым своей вины, его вина в совершении указанных преступлений в полном объеме подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «------» ФИО19показала, что ООО «------ технологии» на основании договоров осуществляло поставку тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирные дома, находившиеся в обслуживании ООО «------». ООО «------» оплату за потребленные коммунальные ресурсы производило несвоевременно и не в полном объеме, в связи с чем ООО «Коммунальные технологии» обратилось в суд о взыскании задолженности. Арбитражным судом Чувашской Республики с ООО «------» в пользу ООО «------» взысканы суммы долга: решением от дата по делу ----- - ------ руб., решением от дата по делу ----- - ------ руб., решением от дата по делу ----- - ------ руб., решением от дата по делу ----- - ------ руб. Должник в добровольном порядке долги не погасил, судебным приставом-исполнителем были возбуждены исполнительные производства. Погашение долга производилось путем списания денежных средств с расчетных счетов должника небольшими суммами в течение длительного времени. По состоянию на текущий момент, долги в полном объеме не погашены: по делу ----- по состоянию на дата поступило ------ руб., задолженность составляет ------ руб., по делу ----- по состоянию на дата поступило ------ руб., задолженность составляет ------ руб., по делу №----- по состоянию на дата поступило ------ руб., задолженность составляет ------ руб., по делу ----- по состоянию на дата поступило ------ руб., задолженность составляет ------ руб. Суммы задолженности подтверждаются данными Управления сбыта тепловой энергии ООО «------», актами сверок с УФССП по ЧР. ООО «------» с ходатайством о предоставлении рассрочки либо отсрочки платежей по исполнительным производствам не обращалось.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО39 показала, что с дата года по ноябрь дата года она работала судебным приставом-исполнителем, на ее исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении ООО «------». Директор ООО «------» ФИО2 несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, злостно уклонялся от исполнения судебных решений.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО40ФИО40данных в ходе дознания следует, что дата возбуждено исполнительное производство ------ИП на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №-----, вступившего законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» ------ руб. долга за поставленную тепловую энергию. В рамках исполнительного производства директор ООО «------» ФИО2 надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а так же дата предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Предупреждение ФИО2 получил лично, ему было разъяснено, что в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению он может быть привлечен к уголовной ответственности.

дата возбуждено исполнительное производство ------ИП на основании решения Арбитражного суда ФИО1 Республики по делу ----- вступившего законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» задолженности в размере ------ руб. В рамках исполнительного производства директор ООО «------» ФИО2 надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а так же дата. предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ. Предупреждения ФИО2 получал лично, ему было разъяснено, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

дата возбуждено исполнительное производство ------ИП на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №-----, вступившего законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ОАО «------» ------ руб. основного долга, ------ руб. расходов по уплате государственной пошлины. В рамках исполнительного производства директор ООО «Богданка-Сервис» ФИО2 надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а так же дата предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Предупреждение ФИО2 получил лично, ему было разъяснено, что в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению он может быть привлечен к уголовной ответственности.

дата возбуждено исполнительное производство ------ИП на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №-----, вступившего законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» ------ руб. долга за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение. В рамках исполнительного производства директор ООО «------» ФИО2 надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а так же дата предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Предупреждение ФИО2 получил лично, ему было разъяснено, что в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению он может быть привлечен к уголовной ответственности.

дата возбуждено исполнительное производство ------ИП на основании решения Арбитражного суда ФИО1 Республики по делу №-----, вступившего законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------ «------» ------ руб. долга, а так же ------ руб. расходов по уплате государственной пошлины. В рамках исполнительного производства директор ООО «------» ФИО2 надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а так же дата предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Предупреждение ФИО2 получил лично, ему было разъяснено, что в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению он может быть привлечен к уголовной ответственности.

дата возбуждено исполнительное производство ------ИП на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №-----, вступившего законную силу дата о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» задолженности в размере ------ руб. В рамках исполнительного производства директор ООО «------» ФИО2 надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а так же дата предупрежденный об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ. Предупреждения ФИО2 получал лично, ему было разъяснено, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

В целях исполнения требований исполнительных документов, на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «------», открытых в ОАО «------» и ООО КБ «------» дата обращено взыскание. На данные расчетные счета поступали денежные средства организации, полученные от населения за предоставляемые платные коммунальные услуги. В связи с тем, что один из расчетных счетов, открытых в ООО КБ «------» является специальным счетом (-----), дата вынесено постановление о внесении изменений в постановление об обращении взыскания на денежные средства должника от дата, а именно отменено списание со счета -----. С данного расчетного счета денежные средства направлялись в ОАО «------», с которым ООО «------» заключено соглашение о распределении денежных средств организации. После получения ООО КБ «------» постановления об обращении взыскания на денежные средства с расчетного счета ----- списаны денежные средства, в размере ------ руб.

Так же с расчетного счета ООО «------», открытого в ОАО «Сбербанк России» списаны денежные средства в размере 668 508,99 руб.

Кроме того, дата вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, по которым должник — ООО «------» проходит взыскателем. В последующем ООО «------» обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики о признании данного постановления незаконным, однако решением Арбитражного суда от дата ООО «------» отказано в удовлетворении жалобы. За период с момента вынесения постановления по настоящее время с лиц, являющихся должниками ООО «------» взысканы денежные средства в размере ------ руб.

В соответствии со ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве», взысканные денежные средства с ООО КБ «------», ОАО «------» и по постановлению об обращении взыскания на денежные средства, по которым должник проходит взыскателем, перечислены пропорционально каждому взыскателю.

В связи с тем, что в дальнейшем в добровольном порядке решения судов не исполнялось, были приняты принудительные меры исполнения требований исполнительных документов, а именно: на имущество должника ООО «------», а именно трактор и прицеп дата наложен арест на общую сумму ------ руб. В связи с тем, что данное имущество является четвертым в очереди и необходимо в зимний период в производстве организации, действия по его реализации были приостановлены. Так же на имущество организации дата наложен арест на общую сумму ------ руб. В последующем ООО «------» обратилось в суд о признании незаконными действия судебного пристава-исполнителя, в связи с чем не представилось возможным реализовать арестованное имущество. дата на имущество, арестованное у ООО «------» от дата и дата подана заявка на реализацию. В настоящее время имущество находится на ответственном хранении у директора ООО «------» ФИО2

Кроме того, дата в ООО «------» направлено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства. Данное постановление направлено в организацию нарочным способом. В связи с тем, что ООО «------» обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики о признании данного постановления незаконным, на время рассмотрения спора ограничение расходных операций по кассе ООО «------» приостановлено. Решением первого Арбитражного апелляционного суда от дата жалоба ООО «------» оставлена без удовлетворения. В последующем стало известно, что дознавателем в ходе проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ касса организации ООО «------» изъята, в связи с чем не представилось возможным ее истребования для проверки (т.2 л.д. 141-143). Эти показания свидетель ФИО41 подтвердила, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу она не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО20дал показания аналогичные показаниям свидетеляФИО42 том, что директор ООО «------» ФИО2 несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, злостно уклонялся от исполнения судебных решений.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО20,данных в ходе дознания следует, что он дал показания аналогичные показаниям свидетеляФИО4 В.В. о том, что директор ООО «------» ФИО2 надлежащим образом уведомлялся о возбуждении исполнительных производств:

------ИП о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» ------ руб. долга за поставленную тепловую энергию.

------ИП о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» задолженности в размере ------ руб.

------ИП о взыскании с ООО «------» в пользу ОАО «------» ------ руб. основного долга, ------ руб. расходов по уплате государственной пошлины,

------ИП о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» ------ руб. долга за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение,

------ИП о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------ «------» ------ руб. долга, ------ руб. расходов по уплате государственной пошлины,

------ИП о взыскании с ООО «------» в пользу ООО «------» задолженности в размере ------ руб.

Постановления о возбуждении исполнительных производств направлялись в адрес ООО «------». Пункт 8 постановлений содержит предупреждение об уголовной ответственности. Кроме того ФИО2 лично вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренными ст.ст. 177, 315 УК РФ.

В связи с тем, что в добровольном порядке директором ООО «------» ФИО2 в установленный законом срок решения судов не исполнены, дата в ООО «------» нарочно, под входящий ----- от дата вручено постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства. Однако данное постановление директором ООО «------» ФИО2 не исполнялось, дата в приемную ООО «------» под входящий штамп ----- от дата вручено требование по исполнительному производству, в соответствии с которым директор ООО «------» ФИО2 в срок до дата обязан явиться к судебному приставу-исполнителю с перечнем необходимых документов, указанных в постановлении, в том числе с кассовой книгой организации. ФИО2 был предупрежден, что в случае неисполнения данного требования может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.14 КоАП РФ. Однако в установленный срок ФИО2 надлежащим образом требование не исполнил, в частности не была предоставлена кассовая книга ООО «------», в связи с чем дата в отношении него составлен протокол ----- об административном правонарушении, предусмотренным ст. 17.14 КоАП РФ. Постановлением по делу об административном правонарушении ----- от датаФИО2 назначено наказание в виде штрафа в размере ------ руб.

Так же дата директору ООО «------» ФИО2 под роспись вручено требование о предоставлении перечня документов, в том числе кассовой книги ООО «------», с исполнением в срок до дата. Однако данное требование ФИО2 исполнено не было, в адрес Межрайонного отдела судебных приставов от ФИО2 поступило письмо, в котором он сообщает, что отказывается предоставлять кассовую книгу организации, так как считает данное требование незаконным и дата оно обжаловано в Арбитражный суд Чувашской Республики. Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу ------ от дата ООО «------» отказано в удовлетворении заявления. В связи с тем, что директором ООО «------» касса организации предоставлена не была, дата в отношении него составлен протокол об административном правонарушении -----, предусмотренным ст. 17.14 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о привлечении ФИО2 к административной ответственности.

Кроме того, в целях исполнения требований исполнительных документов, директору ООО «------» неоднократно вручались требования о предоставлении документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации. За не предоставление сведений по требованию судебного пристава-исполнителя, ФИО2 неоднократно привлекался к административной ответственности. Так, дата под роспись ФИО2 вручено требование по исполнительному производству, в соответствии с которым директор ООО «------» ФИО2 в срок до дата обязан явиться к судебному приставу-исполнителю с перечнем необходимых документов, указанных в требовании. ФИО2 был предупрежден, что в случае неисполнения данного требования может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.14 КоАП РФ. Однако в установленный срок ФИО2 документы не предоставил, в связи с чем дата в отношении него составлен протокол ----- об административном правонарушении, предусмотренным ст. 17.14 КоАП РФ. Постановлением по делу об административном правонарушении ----- от датаФИО2 назначено наказание в виде штрафа в размере ------ руб.

дата под роспись ФИО2 вручено требование по исполнительному производству, в соответствии с которым директор ООО «------» ФИО2 в срок до дата обязан явиться к судебному приставу-исполнителю с перечнем необходимых документов, указанных в требовании. ФИО2 был предупрежден, что в случае неисполнения данного требования может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.14 КоАП РФ. Однако в установленный срок ФИО2 документы не предоставил, в связи с чем дата в отношении него составлен протокол ----- об административном правонарушении, предусмотренным ст. 17.14 КоАП РФ. Постановлением по делу об административном правонарушении ----- от датаФИО2 назначено наказание в виде штрафа в размере ------ руб. (т.3л.д. 186-188). Эти показания свидетель ФИО20 подтвердил, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу она не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО21 показал, что ранее работал в ООО «------», в последующем оказывал услуги ООО «Коммунальные технологии» по обеспечению безопасности и защите интересов. ООО «------» имело неисполненные денежные обязательства перед ООО «Коммунальные технологии».

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний представителя потерпевшего ООО «------» ФИО21(т.2 л.д. 78-80), свидетеля ФИО21(т.2 л.д. 81-83) данных в ходе дознания следует, что он работает в ООО «------». На основании доверенности выданной ООО «------» представляет интересы указанной организации.

Между ООО «------» и ООО «------» заключены договора ----- от дата., ----- от дата. о поставке тепловой энергии и ----- от дата. о поставке горячего водоснабжения. По договорам ООО «------» поставляет ООО «------», являющейся управляющей компанией, тепловую энергию и горячее водоснабжение, однако за постановленную тепловую энергию и водоснабжение ООО «------» с ООО «------» не расплатилось, в связи с чем ООО «------» вынуждено было обратиться в суд о взыскании с ООО «------» суммы долга.

Так, по решению Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №-----, вступившего в законную силу дата. с ООО «------» в пользу ООО «------» взыскана сумма долга в размере ------ руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ------ руб.; по решению Арбитражного суда Чувашской Республики по делу -----, вступившего в законную силу дата. с ООО «------» в пользу ООО «------» взыскана задолженность в размере ------ руб.; по решению Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии по делу № -----, вступившего в законную силу дата., с ООО «------» в пользу ООО «------» взыскана сумма долга в размере ------ руб.; по решению Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № -----, вступившего в законную силу дата. с ООО «------» в пользу ООО «------» взыскана сумма долга в размере ------ руб. за поставленную тепловую энергию.

После вступления решений в законную силу ООО «Коммунальные технологии» направило исполнительные документы на принудительное исполнение в УФССП по ФИО1, на основании которых возбуждены исполнительные производства. С момента возбуждения исполнительных производств по настоящее денежные средства от директора ООО «------» ФИО2 они получали лишь по постановлению судебного пристава-исполнителя, по которому денежные средства списывались с расчетных счетов ООО «------», открытых в ООО КБ «------» и ОАО «------» и перечислялись на расчетный счет ООО «------». Так же ООО «------» частично производились выплаты через ОАО «------» на расчетный счет ООО «------». На момент возбуждения уголовных дел ООО «------» осуществляла свою деятельность, принимало в кассу с населения денежные средства за оплату коммунальных услуг и фактически имело возможность в добровольном порядке исполнять решения судов, однако до настоящего времени директором ООО «------» ФИО2 решения судов не исполнены. По состоянию на дата задолженность по исполнительному листу №----- составляет ------ руб., по состоянию на дата задолженность по исполнительному листу № ----- составляет ----- руб. по состоянию на дата задолженность по исполнительному листу №----- составляет ------ руб., по состоянию на дата задолженность по исполнительному листу №----- составляет ------ руб. Эти показания свидетель ФИО21, подтвердил, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу он не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО18 показал, что он до декабря дата года работал директором ООО «------», с июля дата года работает генеральным директором ООО «УК «------». ООО «------» имело ряд задолженностей перед ресурс-снабжающими организациями, поскольку население несвоевременно и не в полном объеме оплачивало коммунальные услуги.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО18,данных в ходе дознания следует, что дата между ООО «УК «------» и ООО «------», в лице директора ФИО2 заключен договор субаренды нежилого помещения, находящегося по адресу адрес. По договору ООО «УК «------» субарендует часть нежилого помещения. Стоимость субаренды по условиям договора составляет ------ руб. дата стороны перезаключили договор субаренды, по условиям которого ООО «УК «------» субарендует у ООО «------» вышеуказанное помещение полностью, оплачивая за аренду ------ руб. в месяц. Данные денежные средства в счет уплаты аренды они перечисляли на расчетный счет ------.адрес по предварительному соглашению с директором ООО «------» ФИО2 Так в счет уплаты аренды на расчетный счет ------дата. перечислено ------ руб., дата. – ------ руб.

дата между сторонами заключен договор субаренды нежилого помещения, по условиям которого ООО «------» в лице директора ФИО2 сдает в субаренду ООО «УК «------» часть нежилого помещения, находящегося по адресу: адрес». Арендная плата составляет ------ руб. в месяц. Денежные средства так же перечислялись на расчетный счет ------адрес. Так в счет уплаты аренды на расчетный счет ------ перечислено: дата - ------ руб., дата. – ------ руб., дата. – ------ руб. (т.2 л.д. 56-58). Эти показания свидетель ФИО18 подтвердил, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу он не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО22 показала, что в период с июля дата года по май дата года работала главным бухгалтером ООО «------». ФИО2 работал директором ООО «------» до июля ------ года. Решения по распределению и расходованию денежных средств принимал директор. ООО «------» имело не исполненные решения судов, директор об этом знал. Распоряжения по денежным средствам в ОАО «------» направлялись по поручению директора ФИО2

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО22,данных в ходе дознания следует, что в ее должностные обязанности, как главного бухгалтера ООО «------», входило ведение финансовой деятельности организации, контроль за денежными средствами, приходящих и выдаваемых из кассы предприятия. У ООО «------» имеются задолженности перед ООО «------», АО «------», ООО ------ «------». В настоящее время задолженность перед вышеуказанными организациями составляет около ------ руб. Вышеназванные организации обратились в суд о взыскании с ООО «------» сумм задолженностей. На основании выданных исполнительных листов в УФССП по Чувашкой Республике возбуждены исполнительные производства. Население, которому их организация распределяет тепловую энергию и горячее водоснабжение в счет уплаты коммунальных услуг вносит денежные средства в кассу организации и перечисляет на специальный счет, открытый в ООО КБ «------». Судебным приставом-исполнителем направлено инкассовое поручение на счета, открытые в ОАО «------» и на счет в ООО КБ «------», за исключением специального счета, на который на основании судебного решения запрещено выносить постановление о списании денежных средств. Денежные средства, поступающие в кассу организации тратились на заработную плату работников, а так же на хозяйственные нужды организации и выплату аренды за автомобиль -----------, который ООО «------» арендует у ФИО23, а так же из кассы организации взяты денежные средства для страхования автомобиля. В настоящее время она не знает сколько денежных средств потрачено на хозяйственные нужды, так как они выделялись в зависимости от потребностей. Денежные средства, находящееся на специальном счете ООО КБ «------» перечислялись в расчетно-кассовый центр. В последствии ------ распределял денежные средства в счет уплаты текущих платежей, а так же в счет погашения задолженностей перед кредиторами. Помимо специально счета, у ООО «------» имеется другой счет, открытый в ООО КБ «------». С данного счета ООО «------» перечисляет денежные средства в пользу ПФ РФ, УФК по ЧР, ------адрес. Так же производились выплаты организациям, за поставленную продукцию и предоставляемые платные услуги.

С расчетного счет ООО «------» -----, открытого в ООО КБ «------» денежные средства организации, расходовались на текущие нужды организации, а именно производились выплаты в пользу поставщиков продукции и по оказанию предоставляемых организации платных услуг. Данный расчетный счет пополнялся денежными средствами, взятыми из кассы организации.

Кроме того, с расчетного счета ООО «------», открытого в ОАО «------», денежные средства до выставления судебным приставом-исполнителем инкассового поручения, так же расходовались на текущие нужды организации. Движение денежных средств по расчетным счетам соответствует выпискам с банков.

Так же часть денежных средств из кассы ООО «------» ложилась на расчетный счет организации -----, открытый в ООО КБ «------». В последующем денежные средства с данного расчетного счета перечислялись в ОАО «------», с которым у ООО «------» заключен договор. В последствии директором ООО «------» ФИО2 составлялся реестр, в котором указаны контрагенты организации, которым они в соответствии с заключенными договорами обязаны перечислять денежные средства по текущим платежам, а так же выплаты по образовавшимся задолженностям. Помимо указания контрагентов, которым необходимо перечислить денежные средства, в реестре так же указывается сумма подлежащая перечислению. Данный документ подписывается директором ООО «------» и по электронной почте направляется в ОАО «------», который на основании данного реестра производит перечисления денежных средств ООО «------». Непосредственно всеми денежными средствами ООО «------» распоряжается директор ФИО2, правом подписи финансовых документов имеется только у него и непосредственно по его указаниям расходуются все денежные средства организации. Помимо денежных средств, поступающих от населения за предоставляемые платные услуги, часть денежного фонда организации пополняется организациями с которыми у них заключены договора по размещению на территории, обслуживаемой их предприятием объектов наружной рекламы. Кроме того с ОАО «------» заключен договор о размещении объектов передачи информации. Среднемесячный доход за вышеназванные услуги, которые предоставляет их организации составляет около ------ руб., указанные денежные средства перечислялись на расчетные счета организации.

Помещения, в которых осуществляет деятельность ООО «------» арендуются у Горкомимущство адрес и арендная плата составляет около ------ руб. в месяц. В счет уплаты аренды ООО «------» перечисляло денежные средства с расчетного счета -----, открытого в ООО КБ «Мегаполис», а так же за счет третьих лиц. ООО «------» с ООО «УК «------» заключен договор субаренды нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес, плата аз субаренду составляет около ------ руб. В связи с тем, что ФИО2 было известно, что на расчетные счета ООО «------», открытые в ООО КБ «Мегаполис» и ОАО «------» судебным приставом-исполнителем обращено взыскание, с целью избежания на данные денежные средства взыскания, ФИО2 было направлено письмо в адрес директора ООО «УК «------» ФИО18, с просьбой о перечислении денежных средств по выплате субаренды на расчетный счет Городского комитета имущества адрес, с указанием назначения платежа «оплата аренды за ООО «------» (т.2 л.д.85-87, т.3л.д.175-176). Эти показания свидетель ФИО22 подтвердила, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО24показал, что он является директором ООО «------------». Они имели договорные отношения с ООО «------». ООО «------» поставляло ООО «------» товар, задолженностей по оплате товара ООО «------» не имеет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО24,данных в ходе дознания следует, что дата между ООО «------» и ООО «------» в лице директора ФИО2 заключен договор поставки -----. По условиям договора ООО «------» реализовывало в пользу ООО «------» инструменты и хозяйственный инвентарь. Так же по условиям договора оплата производится безналичным путем. Так, за период с дата. ООО «------» за поставленную продукцию через ОАО «------» на их расчетный счет перечислены денежные средства на общую сумму 173 280,16 руб. Наличными денежными средствами директор ООО «------» ФИО2 оплату не производил (т.2 л.д. 139-140). Эти показания свидетель ФИО24 подтвердил, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО25 следует, что она работает в должности бухгалтера ООО «------». дата их организация заключила договор с ООО «------» в лице директора ФИО2 по оказанию услуг по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и уборке контейнерных площадок. ООО «------» обязано выплачивать за предоставленные услуги ------ руб. за 1 куб.м. вывозимых ТБО. ООО «------» условия договора исполняет не в полном объеме. Они ежемесячно выставляют им счет за оказанные услуги, однако денежные средства приходят на их расчетный не в полном объеме. Оплаты производятся с ОАО «------» на их расчетный счет. Наличным путем денежные средства не поступали (т.2 л.д. 156-157).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО26 показал, что он работал директором ОАО «------» по дата. ОАО «------» имело договорные отношения с ООО «------», согласно которым они занимались сбором денежных средств управляющей компании с последующим их перечисление ресурсно-снабжающим организациям. ОАО «------» с января ------ года свою деятельность не осуществляет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО26,данных в ходе дознания следует, что между ОАО «------» и ООО «------» заключен договор оказания возмездных услуг, в соответствии с которым денежные средства ООО «------» с расчетных счетов, открытых в ООО КБ «------» и ОАО «------» поступают на расчетный счет ОАО «------» для последующего перечисления. Распоряжения о том, кому и в каком размере перечислять денежные средства, предоставляет ООО «------» посредством электронной почты. Денежные средства управляющей компании перечисляются только в пользу ресурс-снабжающих организаций. До перечисления денежных средств, они направляют шахматки, в которых отражены суммы денежных средств, которые готовы к перечислению. В последующем управляющая компания и их ресурс-снабжающие организации согласовывают размер оплаты. Управляющая компания может внести корректировку по суммам перечисления денежных средств. В случае если управляющая компания не вносит изменения в данную шахматку, ОАО «------» производит перечисление денежных средств. ОАО «------» не распоряжается денежными средствами управляющих компаний (т.3л.д.177-178). Эти показания свидетель ФИО26 подтвердил, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО27показала, что она с декабря 2014 года по дата работала в должности начальника планово-экономического отдела ООО «------». Денежными средствами ООО «------» распоряжался ФИО2

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО27,данных в ходе дознания следует, что в период работы в ООО «------» в ее должностные обязанности входило проверка общих начислений, подготовка ежемесячных отчетов для надзирающих организаций, подготовка статистической отчетности. Полномочиями по распределению денежных средств организации обладал исключительно директор ФИО2 По роду своей должности она подготавливала различные финансовые документы, в том числе реестры по перечислению денежных средств с ------. С ОАО «------», ОАО «------» и ООО «------» заключен трехсторонний договор, согласно которому ------ является посредником между ООО «------» и ее контр-агентами. В соответствии с Постановлением правительства РФ -----, управляющие компании обязаны на следующий день после поступления денежных средств на счета предприятия перечислить их на расчетные счета поставщиков услуг. В связи с чем денежные средства, поступающие от граждан на специальный счет, открытый ООО «------» в банке «------», проживающих на территории обслуживающего фонда, перечислялись на расчетный счет ОАО «------». Далее, на основании реестров (расчет-распределения), которые формирует ООО «------» с ОАО «------» денежные средства, поступившие от ООО «------», перечислялись контр-агентам и поставщикам коммунальных услуг. В соответствии с действующим законодательством, денежные средства, поступающие от населения на специальные счета управляющих организаций, должны направляться исключительно на оплату ресурс-снабжающим организациям. Однако, директором ООО «------» ФИО2 денежные средства через ОАО «------» направлялись не только ресурс-снабжающим организациям, но и иным организациям. Она готовила реестры исходя из данных согласно фактически потребленным жильцами обслуживающих домов ресурсов. Туда входили денежные средства, необходимые для оплаты в пользу таких поставляющих организаций, как ООО «------», ОАО «------», ОАО «------». Кроме платежей в пользу указанных организаций, жильцов также производят оплату денежных средств на текущий ремонт и содержание жилья. Указанные денежные средства должны распределяться между организациями, производящими вывоз твердо-бытовых отходов, отходов канализации, ООО «------» за аварийное обслуживание домов. После того, как она подготавливала реестры, ФИО2 вносил в них добавления, а именно он включал в них оплаты по договорам подрядов, в пределах сумм, подлежащих к оплате в рамках строк на текущий ремонт и содержание жилья. Эти платежи должны были производится через обычные счета организации, не специальные, напрямую от ООО «------». ФИО2 производил оплату именно через ОАО «------». Указанное он обосновывал тем, что расчетные счета ООО «------» заблокированы, и в случае поступления денежных средств на арестованные расчетные счета, они спишутся службой судебных приставов и будут направлены в пользу взыскателей по исполнительным производствам, что привело бы к образованию задолженностей по текущим платежам.

После того, как она подготавливала реестры, ФИО2 мог внести туда свои дополнения, распечатанный экземпляр реестра она отдавала ФИО2, он проверял его и при отсутствии иных дополнений, реестр в электронном виде направлялся в ------ по электронной почте. Без согласования с директором ФИО2 в ОАО «------» ничего никогда не направлялось. Самостоятельно специалисты ОАО «------» не распределяют кому именно и в каком размере перечисляются денежные средства. Перечисления производятся только на основании реестров, полученных от ООО «------». В течении месяца ОАО «------» направляет шахматку, в которой отражены сведения о фактически распределенных денежных средств ООО «------» исходя из сумм поступивших на расчетный счет ОАО «------» в процентом соотношении к заявленным в нашем реестре. Направление шахматок обусловлено возможностью последующего внесения изменений в направленные реестре в ОАО «------». Вносимые изменения так же утверждаются директором (т.3л.д.179-180). Эти показания свидетель ФИО27 подтвердила, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО28 показала, что она работала в ООО КБ «Мегаполис» бухгалтером-операционистом. В ее обязанности входило принятие и оплата инкассовых поручений клиентов банка.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО28,данных в ходе дознания следует, что она работает в указанном банке с марта дата года. ООО «Богданка-Сервис» является клиентом банка. дата в адрес ООО КБ «Мегаполис» направлены постановления судебного пристава-исполнителя о списании денежных средств на оба расчетных счета ООО «------», открытых в их банке №-----, ----- (специальный счет). Данные постановления она поместила в картотеку, так как на расчетных счетах отсутствовали денежные средства. В последствии с юридического отдела ей принесли копию определения об обеспечении заявления по делу №А79-8432/2014 от дата, выданного Арбитражным судом Чувашской Республики о приостановке взыскания по постановлению от дата вынесенному в рамках исполнительного производства от дата. ------ИП по расчетному счету -----. Однако начальник юридического отдела ООО КБ «------» ФИО29 сказала ей приостановить списание денежных средств с обоих счетов ООО «------», что она и сделала. О том, что было необходимо списывать денежные средства с расчетного счета ----- она узнала в мае дата года, когда вышла из отпуска. За время, что с расчетного счета ----- денежные средства не списывались, за подписью директора ООО «------» ФИО2 денежные средства организации перечислялись в пользу налоговой службы, пенсионного фонда, а так же иным контрагентам (т.3 л.д. 181). Эти показания свидетель ФИО28 подтвердила, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО30 показала, что она работает в юридическом отделе ------ по управлению имуществом. ООО «------» арендует у них нежилые помещения.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО30,данных в ходе дознания следует, что ------ по управлению имуществом выступает посредником муниципального образования — адрес по сдаче имущества в аренду. Так, между ------ по управлению имуществом и ООО «------» заключен ряд возмездных договоров по аренде нежилых помещений, расположенных по адресам: адрес (площадью 173,5 кв.м.); адрес (площадью 12,6 кв.м.); адрес (площадью 186,6 кв.м.); адрес (площадью 73,3 кв.м.); адрес (площадью 86,5 кв.м.); адрес (площадью 96,7 кв.м.). С согласия собственника помещений, арендатор имеет право сдавать указанные помещения в субаренду. О том, что ООО «------» сдает нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес субаренду ООО «УК «------», ФИО2 информации в адрес ------ не предоставлял.

В счет уплаты аренды по вышеуказанным договорам, ООО «------» вносило денежные средства на расчетный счет ------, а именно: дата перечислено ------ руб.; дата – ------ руб.; дата – ------ руб.; дата – ------ руб. Кроме того за ООО «------» так же вносили денежные средства третьи лица. Так,дата ООО «УК «------» перечислило денежные средства в размере ------ руб., дата ООО «------» перечислило денежные средства в размере ------ руб.; дата ООО «УК «------» перечислило денежные средства в размере ------ руб.; дата ООО «УК «------» перечислило денежные средства в размере ------ руб. В связи с чем ООО «------» и ООО «УК «------» платили за ООО «------» за аренду помещений ей не известно (т.3л.д.219-220). Эти показания свидетель ФИО30 подтвердила, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО31 показала, что она работает в ООО «------» директором. Между ООО «------» и ООО «------» заключен договор на размещение рекламного щита на наружной стене жилого дома, расположенного по адресу: адрес. По условиям договора ООО «------» обязано вносить ООО «------» плату за размещение рекламного банера. От ООО «------» им поступило письмо с просьбой о перечислении платы по договору на расчетный счет ------, они перечислили денежные средства на этот счет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО31,данных в ходе дознания следует, что по условиям договора, заключенного между ООО «------» и ООО «------», плата за размещение рекламного банера составляет ------ руб. При заключении договора ООО «------ попросило перечислить денежные средства в счет оплаты сразу за три месяца. дата от ООО «------» поступило письмо с просьбой о перечислении денежных средств в размере ------ руб. (плата по договору за три месяца) на расчетный счет ------, с указанием назначения платежа «за ООО «------» по договору -----. Данное письмо подписано директором ФИО2 Они согласились исполнить просьбу ООО «------» и в начале ноября дата года перечислили денежную сумму в размере ------ руб. на расчетный счет ------. В последующем в счет исполнения условий заключенного договора ООО «------» перечисляла денежные средства только на расчетные счета ООО «------» (т.3 л.д. 225). Эти показания свидетель ФИО31 подтвердила, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО32 показала, что она работает в ОАО «------» юристом. Между ОАО «------» и ООО «------» был заключен договор на оказание услуг по вывозу и захоронению твердо-бытовых отходов. ООО «------» имело задолженность по оплате услуг. По решению суда с ООО «------» взыскана данная задолженность, летом дата задолженность погашена.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО32,данных в ходе дознания следует, что дата между ОАО «------» и ООО «------» заключен договор ----- на оказание услуг по вывозу и захоронению твердо-бытовых отходов. Оплата указанных услуг ООО «------» была произведена частично, задолженность ООО «------» перед ОАО «------» составила ------ руб. В добровольном порядке ООО «------» денежные средства не выплачивало, в связи с чем ОАО «------» было вынуждено обратиться в суд о взыскании с ООО «------» суммы долга. Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №----- от дата с ООО «------» была взыскана сумма основного долга в размере ------ руб. и расходы по уплате госпошлины в размере ------ руб. После получения исполнительного листа он был направлен на принудительное исполнение в УФССП по Чувашской Республике, на основании которого возбуждено исполнительное производство ------ИП от дата. По состоянию на дата остаток задолженности по вышеуказанному исполнительному документу составил ------ руб. (т.2 л.д. 67-68). Эти показания свидетель ФИО32 подтвердила, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 показала, что она работает в должности исполнительного директора ООО «------ «------». Между ООО «------ «------» и ООО «------» были заключены договора о выполнении проектно-сметной документации. ООО «------ «------» свои обязательства выполнило, тогда как ООО «------» оплатило услуги только в августе ------ года. В настоящее время ООО «------» задолженности не имеет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО33, данных в ходе дознания следует, что дата между ООО «------ «------» и ООО «------» заключен договор ----- о выполнении проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома по адресу: адрес на сумму ------ руб. Проектно-сметная документация выла сдана ООО «------» дата. Так же на основании договора ----- от дата ООО «------ «------» выполнило проектно-сметную документацию на устройство окон и утепление чердачного покрытия жилого дома по адресу: адрес на сумму ------ руб. Однако денежные средства за выполненную работу ООО «------» получило лишь частично, в связи с чем вынуждено было обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу ----- от дата с ООО «------» взыскана сумма основного долга в размере ------ руб., а так же расходы по уплате государственной пошлины в размере ------ руб. После получения исполнительного листа ООО «------ «Ремстрой-сервис» направило его на принудительное исполнение в УФССП по Чувашской Республике, на основании которого возбуждено исполнительное производство ------ИП от дата. Денежные средства в счет уплаты долга перечислялись ООО «------» лишь небольшими суммами. По состоянию на дата задолженность ООО «------» перед ООО «------» составила ------ руб. ООО «------» задолженность погашена в августе ------ года (т.2 л.д. 88-90). Эти показания свидетель ФИО33 подтвердила, указав, что в связи с давностью произошедших событий в настоящее время конкретные обстоятельства по делу не помнит.

Из выписки из ЕГРЮЛ от дата----- (т.1 л.д.118-123), протокола внеочередного общего собрания участников ООО «------» от дата (т.1 л.д.132), приказа ----- от дата (т.1л.д.26), следует, что ФИО2 с дата является директором ООО «------».

Вина подсудимого в совершении преступлений также подтверждается и другими собранными по делу доказательствами, а именно копиями решений Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от дата по делу №----- (т.1 л.д. 225-228), дата по делу ----- (т.1 л.д. 180-182), дата по делу ----- (т.1 л.д. 183-184), дата по делу ----- (т.1 л.д. 191-193), дата по делу ----- (т.1 л.д. 185-186), дата по делу -----т.1 л.д187-190);

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «------, открытого в ООО КБ «------» ----- (т.1 л.д.106-112),

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «------, открытого в ОАО «------» ----- (т.1 л.д. 202-213).

Из копий платежных поручений ----- от дата, ----- от дата следует, что ООО «УК «------» перечислены денежные средства через АКБ «------» адрес на расчетный счет «------» с указанием назначения платежей «оплата арендной платы за ООО «------ по договору ----- от дата.» (т.2 л.д. 63, 66).

Из копий платежных поручений ----- от дата, ----- от дата следует, что ООО «УК «------» перечислены денежные средства через АКБ «------» адрес на расчетный счет «------» с указанием назначения платежей «оплата арендной платы за ООО «------ по договору -----» (т.2 л.д. 64-65).

Из копий платежных поручений за период с дата по дата следует, что ОАО «------» денежные средства ООО «------» перечислены на расчетный счет ООО ------ «------», с указанием назначения платежей «перечисление собранных с населения сумм УК за производственно-техническую продукцию дог. -----.» (т.1 л.д. 233-259).

Из копии письма от дата----- следует, что директор ООО «------» ФИО2 просит ООО «------» перечислить денежные средства в размере ------ руб. на расчетный счет ------, с указанием назначения платежа: «за ООО «------» по договору -----» (т.3 л.д. 228).

Из копии платежного поручения ----- от дата года следует, что ООО «------» перечислены денежные средства через ОАО АКБ «------» адрес на расчетный счет «------», с указанием назначения платежа «за ООО «------» по договору ----- по письму ----- от дата.» (т.3 л.д.259).

Из копий платежных поручений с приложением реестров операций по РСО за период с дата по дата следует, что ОАО «------» денежные средства ООО «------» перечислены на расчетный счет ООО «------» с указанием назначения платежей «перечисление собранных с населения сумм УК за вывоз ТБО» (т.2 л.д. 160-250, т.3 л.д. 1-76).

Из копий платежных поручений за период с дата по датаследует, что денежные средства ООО «------», находящиеся на расчетном счете -----, открытого в ООО КБ «------» перечислялись на расчетные счета контрагентам организации (т.4 л.д.29-131).

Из шахматок за период с дата по датаследует, что ОАО «------» денежные средства ООО «------» перечислялись контрагентам ООО «------» (т.4 л.д. 3-23).

Из копий платежных поручений за период с дата по дата следует, что денежные средства ООО «------», находящиеся на расчетном счете -----, открытого в ООО КБ «------» перечислялись на расчетные счета контрагентов организации (т.4 л.д.36-122).

Из протокола выемки от дата года следует, что у судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП по ЧР ФИО43 изъяты документы (т.2 л.д. 17-18).

Из протокола осмотра документов от дата года следует, что осмотрены документы, изъятые дата у судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП по ЧР ФИО44 лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от дата (т.2 л.д. 19-23). Постановлением от дата данные документы были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (т.2 л.д. 24-52).

Из прокола осмотра места происшествия от дата года следует, что в ходе осмотра помещения ООО «------», расположенного по адресу: адрес, изъята бухгалтерская документация ООО «------» (т.1 л.д.20-22).

Из прокола осмотра места происшествия от дата года следует, что в помещении ООО «------», расположенного по адресу: адрес, изъята бухгалтерская документация ООО «------» (т.1 л.д. 28-30).

Из протокола осмотра документов от дата года следует, что осмотрены изъятые кассовые книги ООО «------» за дата год; за январь дата; за февраль дата года; за март дата года (т.2 л.д. 1-13). Постановлением от дата данные кассовые книги были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 14).

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении указанного преступления. Изложенные доказательства отвечают требованиям относимости и допустимости, они свидетельствуют об обстоятельствах рассматриваемых преступлений, нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при их получении не допущено.

Доводы стороны защиты о допущенных нарушениях при составлении обвинительного акта, протоколов осмотра помещений суд признает несостоятельными, поскольку при их составлении существенных нарушений, неустранимых на стадии судебного разбирательства, и исключающих возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения по делу, стороной обвинения не допущено. При этом суд отмечает, что нарушений норм уголовно-процессуального права в части права ФИО2 на защиту органом дознания не допущено.

Приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, детально соответствуют и дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедших событий. Показания представителя потерпевшего, свидетелей в совокупности с исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами, приведенными в приговоре, относительно времени, места и иных сведений совершенных преступных деяний позволяют суду установить обстоятельства совершения подсудимым преступлений, оснований для сомнений в их достоверности у суда отсутствуют.

В части, не противоречащей указанным доказательствам, суд признает достоверными показания подсудимого ФИО2, в которых он фактически признает, что денежные средства направлял на цели не связанные с исполнением судебных решений. При этом, суд критически относится к показаниям подсудимого указавшего, что у него не было умысла на уклонение от исполнения судебных решений. Эти показания подсудимого суд расценивает, как недостоверные, данные с целью своей защиты, поскольку они не подтверждены доказательствами и опровергаются исследованными материалами.

При квалификации действий ФИО2 суд исходит из следующего.

Так, статья 177 УК РФ устанавливает ответственность за злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Уголовной ответственности по статье 177 УК РФ подлежит только вменяемое физическое лицо только в случае злостного уклонения от погашения крупного размера задолженности перед кредитором после вступления в силу судебного акта, подтвердившего обоснованность его требований, и лишь при условии доказанности умысла должника на уклонение от погашения задолженности. Злостность как признак состава преступления носит оценочный характер и не раскрывается в уголовном законе. Судебная практика характеризует злостность наличием обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда при наличии у него такой возможности. Должник должен быть ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также он должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В этом случае его поведение можно квалифицировать как злостное уклонение от исполнения судебного акта. То же самое относится и к требованиям ст.315 УК РФ, с той разницей, что для этого состава преступления не нужно квалифицирующего признака в крупном размере, который прямо определен в примечании к статье 170.2 УК РФ в сумме, превышающей ------ руб.

В соответствии с положениями ст.177 УК РФ и примечания к ст. 169 УК РФ в ред. ФЗ №138 от дата (действовавшего в момент совершения преступного деяния по 4 эпизоду) под кредиторской задолженностью в крупном размере понимается денежная сумма, превышающая ------ рублей. В силу действующего законодательства преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Внесенными Федеральным законом от дата № 323-ФЗ изменения в УК РФ не улучшают положение ФИО2 по 4 эпизоду, поскольку переквалификация его действий на ст.315 УК РФ ухудшат его положение.

В материалах уголовного дела имеются сведения о надлежащем уведомлении директора ООО «------» ФИО2 о возбуждении исполнительных производств. В постановлениях о возбуждении исполнительных производств установлен срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, пункт 8 постановлений содержит предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. ФИО2 вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренными ст.ст. 177, 315 УК РФ, за неисполнение судебных актов. Тем не менее, ФИО2, имея реальную возможность исполнить судебные акты, злостно уклонился от их исполнения, направляя денежные средства на иные цели, не связанные с исполнением решением судов.

Доводы защиты о том, что в действиях ФИО2 не усматривается признак «злостного уклонения» суд признает несостоятельными, поскольку из представленных доказательств следует, что ООО «------» осуществляло предпринимательскую деятельность, получало прибыль, директор ФИО2 достоверно знал о необходимости исполнения решений судов, имел реальную возможность направлять денежные средства в счет их исполнения, однако направлял денежные средства на иные цели. В связи с чем признак злостности доказан и характеризуется наличием обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда при наличии у него такой возможности.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО2 по 1 эпизоду – по ст.315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, по 2 эпизоду – по ст.177 УК РФ, как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта, по 3 эпизоду – по ст. 315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, по 4 эпизоду – по ст. 177 УК РФ (в ред. ФЗ ----- от дата), как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта, по 5 эпизоду – по ст. 315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, по 6 эпизоду – по ст. 315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Исходя из обстоятельств совершенных преступлений, поведения подсудимого во время и после их совершения, учитывая, что на стадии дознания он последовательно рассказывал об обстоятельствах дела, в судебном заседании на заданные вопросы отвечал по сути, принимая во внимание, что на учете у врача-психиатра не состоит, у суда оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого не имеется. ФИО2 подлежит наказанию за совершенное преступление, оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые являются умышленными, отнесены законом к категории небольшой тяжести, а также данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. При назначении наказания суд принимает во внимание семейное и имущественное положение подсудимого, его возраст, состояние его здоровья.

Подсудимый ФИО2 имеет постоянное место жительства, проживает с семьей, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете врачей психиатра и нарколога не состоит, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд признает частичное признание вины, пожилой возраст, наличие заболеваний, погашение задолженностей по двум судебным актам.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 судом не установлено.

Принимая во внимание принципы справедливости, соразмерности и гуманизма, закрепленные в Конституции РФ, с учетом характера, обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности ФИО2, конкретных обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно путем назначения ему наказания в виде штрафа. Вид и размер наказания мировой судья определяет исходя из данных о личности, имущественного и семейного положения подсудимого. Учитывает состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

ФИО2 впервые совершил преступления небольшой тяжести при возрасте старше 55 лет.

При таких обстоятельствах, ФИО2 подлежит освобождению от наказания в соответствии с пп.1 п.6 и п.9 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в соответствии с п.12 указанного Постановления с него должна быть снята судимость.

Приговор Ленинского районного суда г.Чебоксары от дата подлежит самостоятельному исполнению.

Вопрос хранения вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.177, 177, 315, 315, 315, 315 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст. 177 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей,

по ст. 315 УК РФ в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей,

по ст. 315 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей,

по ст. 315 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ окончательное наказание ФИО2 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с пп.1 п.6, п.9 и п.12 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ФИО2 освободить от наказания, назначенного настоящим приговором суда, и снять с него судимость.

Приговор Ленинского районного суда г.Чебоксары от дата подлежит самостоятельному исполнению.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде обязательства о явке.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: исполнительный лист №----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП от дата; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от дата; исполнительный лист №А79-8104/2014 от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от дата; исполнительный лист ----- от дата; постановление о возбуждении исполнительного производства ------ИП; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от дата, переданные под сохранную расписку судебному приставу-исполнителю МОСП по ИОИП УФССП РФ по Чувашской Республике ФИО45 и хранящиеся в исполнительном производстве, оставить по принадлежности у судебного пристава-исполнителя в исполнительном производстве, кассовые книги ООО «------» за дата год; за январь ------; за февраль дата года; за март дата года, хранящиеся при уголовном деле - вернуть по принадлежности ООО «------».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство осужденному необходимо отразить в жалобе либо в возражении на апелляционное представление, отдельном заявлении.

Председательствующий судья А.В. Дмитриев

СПРАВКА

Апелляционным определением Судебной коллегии ВС ЧР от дата приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата в отношении ФИО2 изменить, уточнив его, исключить из приговора указание суда о применении в отношении ФИО2 п.п. 1 п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Считать ФИО2 в соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освобожденным от назначенного данным приговором наказания со снятием с него в соответствии с п. 12 Постановления от 24 апреля 2015 года судимости по данному приговору.

В остальном приговор в отношении ФИО2 оставить без изменения, а апелляционную жалобу осужденного - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу дата.