Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Кызылского городского суда (Республика Тыва) от 22.03.2021 № 1-12/2021

Дело №. (2-2992/2016).

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес>. 22 марта 2021 года.

Кызылский городской суд Республики ФИО13 в составе:

председательствующего - Кызыл-оол В.Т.,

с участием: государственных обвинителей - прокуроров отдела прокуратуры Республики ФИО13 Бадан-оол А.О., ФИО43, начальника отдела прокуратуры Республики ФИО13ФИО44,

защитника - адвоката ФИО68,

представителя потерпевшего ФИО4,

при секретаре ФИО45,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, женатого, директора ООО «Вертикаль», с высшим образованием, проживавшего по адресу: Республика ФИО13, <адрес>, содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, также совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ООО «Вертикаль» единственным учредителем и директором которого является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой ФИО41 РФ № по Республике ФИО13.

Согласно п. 2.1 Устава ООО «Вертикаль», утвержденного решением единственного учредителя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, целью деятельности ООО «Вертикаль» является извлечение прибыли в результате деятельности общества.

Согласно п. 2.2 указанного Устава основным видом экономической деятельности, которым занимается ООО «Вертикаль», в том числе является производство общестроительных работ.

Исходя из п.п. 8.1., 8.6. и 8.7 Устава ООО «Вертикаль», руководство его текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором, который избирается сроком на 10 лет.

Таким образом, ФИО2, будучи директором ООО «Вертикаль», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, наделен управленческими функциями в коммерческой организации.

Постановлением Правительства Республики ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ№ утверждена «Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике ФИО13 на 2013-2017 годы». Основными целями и задачами указанной программы являются: переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания, увеличение объемов жилищного строительства на территории Республики ФИО13, переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до ДД.ММ.ГГГГ в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Республики ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ№ «О создании государственного казенного учреждения Республики ФИО13 «Госстройзаказ» (далее по тексту – ГКУ РТ «Госстройзаказ») на указанное учреждение возложены функции государственного заказчика по объектам капитального строительства за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики ФИО13, разработка и подготовка документации для проведения торгов, государственными заказчиками по которым выступают Правительство Республики ФИО13 и ГКУ РТ «Госстройзаказ».

По заявке государственного заказчика – ГКУ РТ «Госстройзаказ» уполномоченным органом - Министерством Республики ФИО13 по регулированию контрактной системы в сфере закупок, во исполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещено извещение о проведении ДД.ММ.ГГГГ открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» РТС-тендер по адресу http:// www.rts-tender.ru на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 292 единиц жилых помещения с начальной (максимальной) ценой контракта 352 316 468 рублей, со сроком его исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2 на территории <адрес> Республики ФИО13, осведомленного через информационно-телекоммуникационную сети «Интернет» РТС-тендер по адресу http:// www.rts-tender.ru о предстоящем проведении электронного аукциона из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник умысел на хищение с использованием своего служебного положения директора ООО «Вертикаль» бюджетных средств, выделенных на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (292 единиц жилых помещений), в особо крупном размере путем обмана, выраженного в неисполнении с его стороны условий государственного контракта.

Согласно преступному плану ФИО2, ООО «Вертикаль» в его лице должно было принять участие в аукционе на заключение государственного контракта и при обеспечении победы в аукционе заключить с ГКУ РТ «Госстройзаказ» государственный контракт. При этом, ФИО2 заведомо осознавал, что не имея в наличии готовых квартир и не имея возможности их приобретения, в связи с короткими сроками исполнения обязательств, а также в силу слабой материально-технической базы возглавляемого им ООО «Вертикаль», он не сможет исполнить условия государственного контракта.

Приступив к реализации умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на электронно-торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» РТС-тендер по адресу http:// www.rts-tender.ru ФИО2, используя свое служебное положение, действуя от имени ООО «Вертикаль», осознавая, что не сможет исполнить условия контракта, зарегистрировал заявку участника под № на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 292 единиц жилых помещений.

ДД.ММ.ГГГГ по итогам электронного аукциона Заказчиком – ГКУ РТ «Госстройзаказ», выступающим в качестве Покупателя, и Продавцом - ООО «Вертикаль» - единственным участником, заявка которой признана соответствующей, заключен государственный контракт № на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предметом которого явилась передача в государственную собственность 292 единиц жилых помещений – квартир площадью не менее необходимой площади жилого помещения в <адрес> с подробными характеристиками, указанными в приложении № государственного контракта с ценой, являющейся твердой и не изменяющейся в ходе его исполнения и составляющей 352 316 468 руб., сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно техническому заданию, являющемуся приложением № к государственному контракту №, установлены требования к жилым помещениям, а именно: благоустроенное жилое помещение на первичном рынке, должно находиться в границах территории городского округа «<адрес> Республики ФИО13» и соответствовать техническим и санитарным требованиям и быть благоустроено применительно к условиям указанного городского округа и находиться в домах среднеэтажной застройки.

Исходя из условий п. 1.6 и п. 9 заключенного государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ООО «Вертикаль» в лице директора ФИО2 обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать Покупателю в лице ГКУ РТ «Госстройзаказ» 292 единиц квартиры, годом постройки не ранее 2014 года.

В соответствии с п. 2.3. государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца платежными поручениями в виде промежуточного платежа в размере 30% от цены контракта авансовым платежом после заключения контракта в течение 10 рабочих дней, с момента поступления денежных средств на счет Покупателя; промежуточная оплата от цены контракта еще 40% осуществляется Покупателем до ДД.ММ.ГГГГ; окончательный расчет по контракту в размере 30% от цены Контракта производится Покупателем с учетом всех произведенных платежей в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи жилых помещений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий заключенного с ООО «Вертикаль» государственного контракта №, согласно платежным поручениям со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетные счета ООО «Вертикаль» в Восточно-Сибирском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес> и в ОВО АБ «Народный банк» в <адрес>, произведены переводы бюджетных денежных средств всего на общую сумму 251 859 222,49 руб.

После чего, ФИО2, следуя своему преступному плану, реализуя свой умысел до конца, продолжая свои действия на хищение с использованием своего служебного положения директора ООО «Вертикаль» в особо крупном размере денежных средств, предусмотренных на приобретение жилых благоустроенных помещений в количестве 292 единиц для переселения граждан из аварийного жилищного фонда путем обмана, выраженного в полном неисполнении условий заключенного им государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо осознавая, что в оговоренный по условиям государственного контракта срок, установленный до ДД.ММ.ГГГГ, не передаст жилые помещения в количестве 292 единиц Покупателю – ГКУ РТ «Госстройзаказ», расположенные на территории <адрес>, годом постройки не ранее 2014 года, с целью личного обогащения распорядился ими по своему усмотрению, в том числе потратив их на деятельность возглавляемого им ООО «Вертикаль».

Тем самым, директор ООО «Вертикаль» ФИО2 принятые на себя обязательства по заключенному им государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению и передаче Заказчику в лице ГКУ РТ «Госстройзаказ» 292 единиц жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по настоящее время не исполнил, причинив материальный ущерб Министерству финансов Республики ФИО13 на 251 859 222,49 руб.

Постановлением Правительства Республики ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ№ утверждена государственная программа Республики ФИО13 «Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы», основными целями и задачами которой являются в том числе, строительство жилых помещений для последующего их предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений; обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма.

По заявке государственного заказчика – ГКУ РТ «Госстройзаказ» уполномоченным органом - Министерством Республики ФИО13 по регулированию контрактной системы в сфере закупок, во исполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещено извещение о проведении ДД.ММ.ГГГГ открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» РТС-тендер по адресу http:// www.rts-tender.ru на приобретение жилых благоустроенных помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории <адрес> Республики ФИО13 с начальной (максимальной) ценой контракта 60 368 166 рублей, со сроком его исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2, находившегося на территории <адрес> Республики ФИО13,осведомленного через информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» РТС-тендер по адресу http:// www.rts-tender.ru о предстоящем проведении электронного аукциона из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник умысел на хищение с использованием своего служебного положения части бюджетных средств, выделенных на приобретение жилых благоустроенных помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, в особо крупном размере путем обмана, выраженного в неисполнении с его стороны условий государственного контракта.

Согласно плану ФИО2, ООО «Вертикаль» в его лице должно было принять участие в аукционе на заключение государственного контракта, и при обеспечении победы в аукционе заключить с ГКУ РТ «Госстройзаказ» государственный контракт.

При этом, ФИО2 заведомо осознавал, что не имея в наличии готовых квартир и не имея возможности их приобретения, в связи с короткими сроками исполнения обязательств, а также в силу слабой материально-технической базы возглавляемого им ООО «Вертикаль», не сможет исполнить условия государственного контракта.

Приступив к реализации своего умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на электронно-торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» РТС-тендер по адресу http:// www.rts-tender.ru ФИО2, используя свое служебное положение, действуя от имени ООО «Вертикаль», зарегистрировал заявку участника под № на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение жилых благоустроенных помещений для детей-сирот (54 единиц жилых помещений).

ДД.ММ.ГГГГ по итогам электронного аукциона заказчиком – ГКУ РТ «Госстройзаказ», выступающим в качестве Покупателя, и Продавцом - ООО «Вертикаль» - единственным участником, заявка которой признана соответствующей, заключен государственный контракт № на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории <адрес> Республики ФИО13 (далее по тексту - государственный контракт № на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот) с подробными характеристиками, указанными в приложении № государственного контракта с ценой, являющейся твердой и не изменяющейся в ходе его исполнения и составляющей 60 368 166 руб., сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно техническому заданию, являющемуся приложением № к государственному контракту №, установлены требования к жилым помещениям, а именно: благоустроенное жилое помещение на первичном рынке, должно находиться в границах территории городского округа «<адрес> Республики ФИО13» и соответствовать техническим и санитарным требованиям и благоустроено применительно к условиям указанного городского округа, при этом 1 единица благоустроенного жилого помещения должно быть общей площадью 33,9 кв.м., с количеством жилых комнат – 1.

Исходя из условий п. 1.5 и п. 9 заключенного государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений для детей-сирот, ООО «Вертикаль» в лице директора ФИО2 обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать Покупателю в лице ГКУ РТ «Госстройзаказ» 54 единиц жилых помещений, годом постройки не ранее 2014 года.

В соответствии с п. 2.3. государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца платежными поручениями в виде денежных средств в размере 30% от стоимости контракта в 10-дневный срок с момента подписания контракта; остальные денежные средства перечисляются ежемесячно, с июля 2015 года, в размере не менее 30% о стоимости контракта; окончательная 100% оплата по контракту должна быть перечислена не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий государственного контракта №, согласно платежным поручениям со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетные счета ООО «Вертикаль» в Восточно-Сибирском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес> и в ОАО АБ «Народный банк» в <адрес>, произведены переводы средств в общей сумме 45 352 614,5 руб.

После чего, ФИО2, следуя своему преступному плану, реализуя свой умысел до конца, продолжая свои действия, направленные на хищение с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, денежных средств, предусмотренных на приобретение жилых благоустроенных помещений в количестве 54 единицы жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории <адрес> Республики ФИО13, путем обмана, выраженного в неисполнении условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо осознавая, что в оговоренный по условиям государственного контракта срок, установленный до ДД.ММ.ГГГГ не передаст жилые помещения в количестве 54 единиц Покупателю - ГКУ РТ «Госстройзаказ», расположенные на территории <адрес>, годом постройки не ранее 2014 года, с целью личного обогащения распорядился ими по своему усмотрению, в том числе потратив их на деятельность возглавляемого им ООО «Вертикаль».

Тем самым, директор ООО «Вертикаль» ФИО2, принятые на себя обязательства по заключенному им государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению и передаче Заказчику в лице ГКУ РТ «Госстройзаказ» 54 единицы жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по настоящее время не исполнил, причинив материальный ущерб Министерству финансов Республики ФИО13 в размере 45 352 614, 2 руб.

Из оглашенных в порядке ст. 276 ч. 1 п. 2 УПК РФ показаний ФИО2 данных им в качестве подозреваемого следует, что он является учредителем и одновременно директором ООО «Вертикаль». В начале июня 2015 года был объявлен аукцион. Он подал заявку на участие в торгах на электронной площадке по заключению контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. ДД.ММ.ГГГГ он заключил госконтракт № на приобретение жилых помещений на территории <адрес> Республики ФИО13» с ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице и.о. директора ФИО7 По условиям контракта он должен был предоставить жилые помещения на первичном рынке, постройки не ранее 2014 года, то есть если он купил где-то квартиры и перепродал бы заказчику, то это был бы вторичный рынок. В связи с тем, что у него было начато строительство дома по <адрес>, он решил построить жилые помещения и продать по технологии «Быстровозводимые здания». Прочитав условия контракта и обдумав свое положение на объекте по адресу: <адрес>, где у него был фундамент и были закуплены некоторые материалы, он посчитал, что он успеет предоставить жилые помещения к сроку сдачи объектов, согласно госконтракта № к ДД.ММ.ГГГГ. Заказчику (ГКУ РТ «Госстройзаказ», что он будет строить жилые помещения он не говорил, однако это и так было понятно, потому что на территории <адрес> жилых помещений годом постройки не ранее 2014 года не было. Кроме того, в приложении № госконтракта было приложено техническое задание, планировка квартир, нумерация квартир, по которому он собирался строить жилые помещения, а также в приложении № указано, что прилагаются разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, что указывает также на строительство жилых помещений. Кроме того, хочет сказать, что заказчик о строительстве знал, о чем указывает принятые им справки о стоимости выполненных работ и затрат и акты о приемке выполненных работ, составленные ООО «Вертикаль». В соответствии с условиями госконтракта, а именно п. 2.3., Заказчик (ГКУ РТ «Госстройзаказ») должен был перечислить денежные средства в размере 30% в 10-дневный срок с момента подписания контракта, остальные денежные средства перечисляются ежемесячно с июля 2015 года, в размере не менее 30% от стоимости настоящего контракта и окончательная 100% оплата должна быть перечислена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако Заказчик не выполнил свои обязательства по своевременному перечислению денежных средств, в связи с чем ООО «Вертикаль» исполнить планы о завершении строительства и передачи жилых помещений к ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным. Срыв условий п. 2.3 контракта повлекло нарушение сроков поставки жилых помещений. ООО «Вертикаль» от своих обязательств не отказывается, в настоящее время изыскивает денежные средства для завершения строительства. Согласно условиям госконтракта 100% оплата производится без предоставления жилых помещений, в госконтракте не указывается (т.3 л.д. 21-26).

Виновность подсудимого в совершении мошенничества с причинением особо крупного размера с использованием своего служебного положения по эпизоду по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждена следующей совокупностью доказательств.

Представитель потерпевшего – Министерства финансов Республики ФИО13ФИО4 показала, что по обстоятельствам дела пояснить не может, т.к. Министерство финансов Республики ФИО13 является органом исполнительной власти, главным распорядителем бюджетных средств, полномочиями по заключению контрактов не имеет, только финансирование по заявкам. Финансирование было по контрактам за счет Фонда реформирования ЖКХ.

Свидетель ФИО5 показал, что на период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 октября 2-16 года он работал в должности министра строительства. Знает ФИО28 по работе, встречались на совещаниях, на строительных площадках. ООО «Вертикаль» и ФИО70 занимались строительством, был активный подрядчик. Детали данных гос.контрактов не знает. Стройка шла неплохо, финансирование шла не всегда в сроки из Минфина, про хищение этих денег ничего не знает.

Свидетель ФИО6 показал, что был руководителем ГКУ Гостройзаказ с марта 2013 года по март 2016 года. В 2015 году был заключен госконтракт в ООО «Вертикаль». Он сам с февраля 2016 года по февраль 2017 года находился под стражей в следственном изоляторе, про это дело детали не знает. Знает, что ФИО70 приступил к работе, кураторы проверяли, помнит что у кураторов были претензии и что у него самого была проблема с проектом.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании проведенного электронного аукциона был заключен государственный контракт № между ГКУ РТ «Госстройзаказ» в его лице как и.о. директора учреждения и ООО «Вертикаль», в лице директора ФИО2 Предметом контракта являлось следующее: ООО «Вертикаль» обязуется передать в государственную собственность жилые помещения – квартиры в <адрес> на сумму 352 316 468 рублей. Согласно п.2 контракта оплата осуществляется путем безналичного перечисления авансовым платежом на расчетный счет продавца в следующем порядке: промежуточный платеж в размере 30% от цены контракта перечисляется авансовым платежом, покупатель перечисляет продавцу после заключения контракта в течение 10 рабочих дней, с момента поступления денежных средств на счет покупателя; промежуточная оплата от цены контракта в размере еще 40% осуществляется покупателем до ДД.ММ.ГГГГ; окончательный расчет по Контракту в размере 30% от цены контракта производится покупателем с учетом всех произведенных платежей в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. В соответствии с заключенным государственным контрактом была произведена оплата: в течение 10 дней была произведена 30% от цены контракта, а затем до ДД.ММ.ГГГГ произведена еще 40% от цены контракта. Всего было оплачено продавцу 70% суммы от цены контракта, что составляет 251 859 217,84 рубля. Осенью 2015 года стали возникать опасения по поводу исполнения контракта со стороны ООО «Вертикаль». После чего ему стало известно, что у директора ООО «Вертикаль» стали возникать проблемы. Это было связано с не предоставлением ему земельного участка, технических условий. Из-за этого он стал требовать на рабочих совещаниях, чтобы ООО «Вертикаль» отчитался за полученные средства. На указанные претензии директора ООО «Вертикаль» сообщал, что им закуплен материал, ведутся работы. Затем им было дано поручение производственно-технического отделу ГКУ РТ «Госстройзаказ» начальнику ПТО ФИО8, чтобы они определили работников, выехали на объекты строительства и сняли контрольные объемы для определения стоимости выполненных работ справки формы КС-2 и КС-3 с согласия ООО «Вертикаль». По результатам снятия контрольных объемов куратором ГКУ РТ «Госстройказ» Свидетель №12 был представлен КС-2 и КС-3. Данные акты и справки КС-2 и КС-3 нигде не должны были использоваться и не использовались. Это было необходимо только для мониторинга сложившийся ситуации. Для этого он внизу каждой КС-2 и КС-3 приписал, что это были контрольные объемы и эти КС-2 и КС-3 отдал куратору для хранения в деле.

На вопрос следователя, после сверки объемов работ на строящихся объектах, что было установлено, свидетель ответил, что было установлено, что работы ведутся крайне медленным темпом, основная сумма средств была потрачена на строительные материалы и оборудование. После этого было поручено юридическому отделу ГКУ РТ «Госстройзаказ» Свидетель №20 вести претензионную работу и в случае неисполнения контракта, направить иск в Арбитражный суд Республики ФИО13. Затем в феврале 2016 года он был отстранен от должности, в связи, с чем не имел возможности проконтролировать ход и дальнейшую ситуацию по контракту. 11 платежных поручений на общую сумму 251 859 217 рублей 84 копеек он тогда руководствовался условиями госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ. На момент заключения контракта № от ДД.ММ.ГГГГ не знал, что ООО «Вертикаль» для исполнения условий контракта пойдет по пути строительства данных квартир. Он узнал об этом позже. Заключая государственный контракт 14-15 от ДД.ММ.ГГГГ он не знал, что приобретаемые квартиры в <адрес> должны быть годом постройки не ранее 2014 года. Также он не знал, что в <адрес> не имеется 292 квартир, годом постройки не ранее 2014 года. (т.13 л.д.15-18).

Оглашенные показания свидетель ФИО34 Д.А. подтвердил полностью.

Свидетель Свидетель №1 показал, что в феврале 2016 года он был исполняющим обязанности ГКУ Гостройзаказ. ФИО28 знает как подрядчика. Насчет объектов не помнит. Подрядчик обращался весной 2016 года за продлением какого-то договора, не но конкретно не помнит. Государственные контракты были заключены до него, ФИО28 перечисление денег осуществлял не он. С Главой Правительства выезжали на стройку ООО «Вертикаль», на строительной площадке были несущие конструкции, строительные материалы.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ». В 2015 году был заключен между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Вертикаль» государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Цена контракта составляет 352 316 468 рублей. Государственный контракта № был заключен от имени и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО7. На момент его назначения на должность и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» сроки по государственному контракту истекли. Подрядчик ООО «Вертикаль» в срок госконтракт исполнить не смог по причинам отсутствия инженерных сетей и отсутствия технических условий к подключению к ресурсоснабжающим организациям, отсутствием возможности подключения к электрическим сетям. ДД.ММ.ГГГГ в ГКУ РТ «Госстройзаказ» поступило письмо ООО «Вертикаль», подписанное ФИО2 о том, чтобы продлить указанный госконтракт, срок которого истекал ДД.ММ.ГГГГ по независящим от них обстоятельствам, затянулось оформление земельного участка. В апреле 2016 года к нему обратился с данным письмом его заместитель по ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО10 по поводу целесообразности продления госконтракта. На уровне министра ФИО5 проведено обсуждение данного вопроса и пришли к выводу, что если не продлить госконтракт, то будет приостановлено строительство объектов, тем самым будет сорвана программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Кроме того, финансы перечислены в размере 251 млн. рублей и в случае судебного разбирательства данные бюджетные денежные средства «зависнуть». По результатам совещания выбрали меньшее из 2 зол. Кроме того, УФАС по Республике ФИО13 каждый раз при продлении госконтракта штрафовал их, а именно его как должностного лица – и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» на сумму 20 000 рублей. О последствиях продления госконтракта он спросил у ФИО46 и ФИО5, они сказали, что лучше всего государственный контракт продлевать и постараться в этом году заканчивать строительство этих объектов и не сорвать программу, принять все возможные меры по реализации данной госпрограммы по переселению из ветхого аварийного жилья. В итоге ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения им был продлен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, за что он был оштрафован УФАС по Республике ФИО13, данный штраф им оплачен в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ он сопровождал в ходе выездного совещания Главы РТ Кара-оола Ш.В. по объектам ФИО2, было много претензии по срыву сроков. На этих выездах по срокам сдачи строительных объектов директор ООО «Вертикаль» ФИО2 обещал все сдать (т.11 л.д. 206-209).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердил и показал, что сам он был оштрафован и в сентябре уволился.

Свидетель Свидетель №2 показал, что ФИО28 знает когда работал заместителем Главы Правительства РТ, бывал на участках строительства ФИО70, там работы практически не проводились, на объекте ФИО70 пояснял, что ему не доплатили денежные средства, там создавались комиссии.

Из оглашенных в части показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в виду неисполнения принятых на себя обязательств ООО «Вертикаль» по ранее заключенным государственным контрактам на строительство домов, на уровне министерства он вынужден констатировать факт полного неисполнения своих обязательств ООО «Вертикаль» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предметом которого явилась передача в государственную собственность 292 единиц жилых помещений – квартир площадью не менее необходимой площади жилого помещения в <адрес> с подробными характеристиками, указанными в приложении № государственного контракта с ценой, являющейся твердой и не изменяющейся в ходе его исполнения и составляющей 352316468 руб., сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. На сегодняшний день со стороны ООО «Вертикаль принятые на себя обязательства не исполнены в полном объеме. По его поручению ГКУ РТ «Госстройзаказ» инициировал расторжение в одностороннем порядке государственного контракта согласно п.7 госконтракта и возврата перечисленных денежных средств в размере 251859217 рублей. В настоящее время идет в Арбитражном суде РТ судебное разбирательство. В рамках заключенного государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению и передаче заказчику ГКУ РТ «Госстройзаказ» 292 единиц жилых помещений ООО «Вертикаль» не уведомлял Министерство строительства, что общество будет строить дома (т.21 л.д.187-192).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердил.

Свидетель - генеральный директор ООО Надир Свидетель №3 показал, что был с ФИО70 в рабочих отношениях, по его заказу сделали инженерно-проектные изыскания на <адрес>-оола, Дружба 3/5, 3/6. Сделали проекты, передали ему, ФИО70 оплатил их работу, тогда ФИО70 вел работу, был монтаж металлоконструкций на участках.

Свидетель – старший контролер-ревизор УФК по Республике ФИО13ФИО40 показала, что проводили проверку ГКУ Гостройзаказ в 2016 году за 2015 год. Госконтракты были на приобретение жилых помещений, с представителем Гостройзаказа по имени Айдыс или Аяс выезжали в <адрес>, там были железные каркасы, территория была огорожена. Представителя ООО «Вертикаль» вызывали, но он тогда был в отъезде. Документы о завершении строительства не видела, сумма по госконтракту были полностью перечислена. Еще выезжали на строительство домов для детей-сирот на Своротке, там мужчина показывал каркас дома. Мужчина показывал ванны, смесители и унитазы на складе. Документы не представлял. Мужчина с ними был на участке на Своротке, и на складе по <адрес> объяснял, что приобрел на эти средства эти предметы. Они составили акт выездной проверки, нарушение было в том, что было перечисление сверх суммы аванса, одной суммой было перечисление. Акт направили в прокуратуру, в Гостройзаказ, в МВД, ответ не помнит.

Свидетель Свидетель №4 показал, что в Гостройзаказ работал с весны 2013 года по ноябрь 2016 года начальником отдела по размещению государственных заказов. ООО «Вертикаль» помнит как подрядчику по контракту по переселению. Помнит, что по поручению руководителя ФИО7 направлял коммерческие предложения крупным компаниям, Крапивина цена не устроила, Сафрин отказался, ООО «Вертикаль» цену скидывали.

Свидетель – начальник отдела строительного надзора ФИО41 государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики ФИО13ФИО41ФИО15 показал, что ФИО28 знает по поводу строительства объектов по <адрес> коммунаров, по <адрес>-оола. За объект на <адрес>-оола ФИО70 был привлечен к административной ответственности по поводу ненадлежащего извещения к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Он вел надзор за около 80 объектами по республике и конкретно детали не помнит. ФИО70 ни один объект не достроил, ФИО41 ведет надзор только за правильностью выполнения монтажно-строительных работ. Экер ФИО38 вел надзор, сейчас он уволился. Без оформления прав на землю невозможно получить разрешение на строительство.

Свидетель Свидетель №5 показала, что работала у ФИО70 заместителем главного бухгалтера, после наркоза время работы не помнит. Помнит, что вели строительство домов на <адрес>, в микрорайоне Южный, на <адрес>-оола и на верхней трассе по переселению граждан по контракту с УКС, суммы по договору и объем финансирования не помнит. В её обязанности входило ведение программы 1С и документации, оприходование документов. ФИО70 руководил ООО «Вертикаль», она сама выезжала на эти объекты. Насколько знает, дома не были сделаны из-за недофинансирования, но детали не помнит. У ООО «Вертикаль» готовых домов не было.

Свидетель – главный бухгалтер ГКУ Гостройзаказ Свидетель №6 показала, что ГКУ Гостройзаказ заключило договоры с ООО«Вертикаль» по государственным программам. Было финансирование 80 процентов по ним предварительных платежей, оставшиеся части после выполнения работ, после передачи объектов. Подробности и результаты работ не знает, т.к. занимается только перечислением, строительство вели их строительный отдел.

Свидетель Свидетель №7 показал, что в ноябре месяце, год не помнит, его пригласил ФИО70 на работу достраивать объект на <адрес>-оола. Там ООО Вертикал строил дом, были вагончики, люди приходили работы. Были карказы 1 и 2 этажа, но балки 2-го этажа были сделаны неправильно, потом перебирали балки 2-го этажа. Был рабочий проект в прорабке, по нему и работали. Строительство как таковое даже не начиналось, только шла подготовка, ноябрь и декабрь работали, дальше не работали, т.к. ФИО28 арестовали. Он спрашивал про проектно-сметную документацию, ФИО70 отвечал что на стадии утверждения. На участок каждый день приезжали министры, у ФИО70 был начальник производственно-технического отдела, который потом собрался и уехал. Он сам на этой объекте дежурил до марта, потом нашел работу в другом месте и ушел. Ему лично ФИО70 дал зарплату за один месяц, ФИО70 все обещал, но в итого ничего нет. Оформление людей на работу было через офис, который был сначала на <адрес>, про трудовые договоры ничего не знает.

Свидетель Биче-оол Экер ФИО38 показал, что работал в должности ведущего эксперта отдела строительного надзора ФИО41 государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики ФИО13, проводил проверки объекта на <адрес>-оола по строительно-монтажным работам, там строились жилые дома, проверки были в 2016-2017 года, однако точную информацию не помнит. Объекты не были завершены, причины не знает, только помнит что часть земельного участка была оформлена на другого человека. В актах проверок все подробно изложено.

Из оглашенных показаний свидетеля Биче-оола Э.Н. следует, что работает в должности ведущего специалиста эксперта ФИО41 ГЖИ. По объектам капитального строительства, расположенным по адресам: <адрес>-оола, <адрес> адрес ФИО41 ГЖИ ДД.ММ.ГГГГ от прокуратуры <адрес> поступило требование о проведении проверки соблюдения организационно-правового порядка строительства, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ руководителем ФИО41 ГЖИ ФИО47 вынесены распоряжения о проведении плановой, выездной и документарной проверки по объектам капитального строительства, расположенным по адресам: <адрес>-оола, <адрес>. Проверка проводилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в присутствии директора ООО «Вертикаль» ФИО2 По результатам проверки вынесены акты проверки по двум вышеуказанным объектам были выявлены нарушения, а именно: в нарушение ч.2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, ООО «Вертикаль», осуществляется строительство объектов капитального строительства «180-квартирный жилой дом, мкрн. «Южный» по адресам: <адрес>-оола, <адрес> без разрешения на строительство; В нарушение ч.5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, ООО «Вертикаль» не направило извещение о начале строительства с прилагаемыми документами. По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ вынесено предписание об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства по номеру дела № об уведомлении о сроке устранения до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Вертикаль» поступило уведомление о приостановлении с ДД.ММ.ГГГГ строительно-монтажных работ по указанным объектам в связи с задержкой оформления земельного участка по строительству. Затем ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Вертикаль» ФИО2 поступило обращение о продлении срока предписания и дальнейшей проверки до ДД.ММ.ГГГГ с мотивировкой, что Федеральной ФИО41 государственной регистрации кадастра и картографии по РТ принято решение об отказе регистрации земельного участка. После этого данные объекты не проверялись ФИО41 ГЖИ, поскольку уведомления о возобновлении строительства от застройщика - ООО «Вертикаль» в адрес ФИО41 ГЖИ не поступали (т.18 л.д.90-99).

Оглашенные показания свидетель Биче-оол Э.Н. подтвердил.

Свидетель Свидетель №8 показала, что в ООО «Вертикаль» работала с июля 2015 года инженером-сметчиком, считала сметы по каждому объекту, по <адрес>-оола, по <адрес> коммунаров. Каждый месяц закрывала КС-2, КС-3. По объекту на <адрес> было положительное заключение государственной экспертизы, а по объекту по <адрес>-оола не было положительного заключения. Она сама выезжала на объекты, считала, но объекты разные и сейчас она не помнит. Про финансирование и выполнение госконтракта не знает. Тогда приезжали из ФИО41 государственной жилищной инспекции и строительного надзора из Мэрии, проверяли. КС-2 и КС-3 они сдавали заказчику, но заказчик всегда возвращал их, причину не помнит, говорили надо переделать, наверное расценки были другие, но точно не помнит. Сначала все шло хорошо, через полгода стали задерживать зарплату, ФИО70 говорил, что финансирования не было. По объекту на <адрес>-оола строительство шло, фундамент был до ноля, выше не было. От заказчика был куратор Темир, были мелкие замечания от него, вроде недокрутили болты, болты не там, покрасить антикоррозийной краской. Тогда у ООО «Вертикаль» не имело жилья. Она ушла оттуда в августе или в сентябре 2016 года.

Свидетель Свидетель №9 показал, чтов ООО Энергостройсервис работал с 2006 года по 2017 года представлял интересы в Кызыле. ФИО28 знал как руководителя ООО «Вертикаль». ООО Энергостройсервис с Мэрией заключило договор по строительству, но потом от Мэрии предложение по возврату земель для строительства домов по переселению. Срок договора аренды был на 5 лет, год не помнит. Заседание было по участку на <адрес>-оола, мэр присутствовал. Как они дальше распорядились не знает. Строительство объектов на этих участках началось примерно через 2 года после начала аренды. От ООО «Вертикаль» за отвод земли деньги ООО Энергостройсервис не получило.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 в части противоречий следует, что …. в январе 2015 года к нему подошел мужчина кавказской национальности, представился директором ООО «Вертикаль» ФИО70 Борисом. В настоящее время он знает, что его зовут ФИО3. ФИО2 обратился с предложением предоставить его фирме часть земельного участка, арендованного ему ранее, поскольку у него заключен договор строительного субподряда с ГБУ РТ «УКС» на строительство многоквартирных жилых домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На предложение ФИО2 он обещал подумать и рассчитать сумму субаренды. Затем ООО «ЭнергоСтройСервис» посчитал понесенные свои ранее затраты: на размежевание участков, на подключение их к линиям электропередач. Затем им рассчитана сумма договора субаренды земельного участка, которая составила 4,5 млн. рублей. Эту сумму он обозначил перед ФИО2, который обещал подумать и больше к нему не обращался. В апреле 2015 года ему стало известно, что на данном участке идет строительство многоквартирных жилых домов ООО «Вертикаль». По приезду он увидел, что на месте размежеванных участков по <адрес>-оола <адрес>, огорожена часть земельного участка и работает строительная техника, занимающаяся рытьем котлована. По данному поводу он хотел встретиться с ФИО2, но с ним он встретиться не сумел, так как найти его не смог. Затем им было принято решение обратиться в Мэрию <адрес> с просьбой разъяснить, кто и на каком основании занимается строительными работами. На границах земельного участка, предоставленного в ООО «ЭнергоСтройСервис» на праве аренды сроком на 5 лет. На свое обращение по сегодняшний день он ответа не получил, затем в июле 2015 года Департамент земельных и имущественных отношений мэрии <адрес> обратился к ООО «ЭнергоСтройСервис» с предложением заключить дополнительное соглашение к договору аренды об исключении части земельного участка в пользу собственника Мэрии <адрес>. Затем в декабре 2016 года было заключено указанное дополнительное Соглашение (т.12 л.д. 12-16).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

В ходе очной ставки между обвиняемым ФИО2 и свидетелем Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГ, свидетель Свидетель №9 подтвердил свои показания о том, что согласия или разрешения на строительство объектов капитального строительства, на вверенной ему на праве аренды территории не давалось, по приезду на земельный участок он обнаружил, что территория была огорожена и ведется строительство, ему сообщили, что строительство ведет ООО «Вертикаль», с директором ФИО2 он на тот период не мог встретиться, поскольку тот находился в <адрес>. После чего он вынужден был известить мэрию <адрес> как собственника земельного участка, что на данном участке ведется строительство. Затем в результате многочисленных попыток разобраться в сложившейся ситуации, удалось договориться с собственником земли – мэрией <адрес>, что ООО «Вертикаль» ставит на кадастровый учет (размежевание) за свой счет тот земельный участок, который они заняли под строительство многоквартирных домов и что впоследствии указанный земельный участок исключается из состава земельного участка, принадлежащего на праве аренды ООО «ЭнергоСтройСервис» в пользу собственника – мэрии <адрес>, что в конечном счете, было достигнуто в декабре 2016 года

Обвиняемый ФИО2 показал, что, фактически строительство нулевого цикла объектов капитального строительства по адресу: <адрес>-оола <адрес> начал в августе 2015 года, данная земля находилась на праве аренды у ООО «ЭнергоСтройСервис», с ООО «Вертикаль» была договоренность с представителями фирмы, они заключили Соглашение о намерении в дальнейшем заключении договора субаренды земельного участка. Была устная договоренность, при условии что ООО «Вертикаль» возместит им затраты, которые они понесли в связи с заключением договора аренды земли с Мэрией <адрес>. Услышав их условия, ООО «Вертикаль» в дальнейшем с ними не заключал никаких договоров, ни письменных соглашений (т.14 л.д. 56-60).

Кроме показаний указанных свидетелей и представителя потерпевшего, виновность подсудимого ФИО2 в инкриминируемом ему деянии по эпизоду по эпизоду по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по итогам электронного аукциона, Заказчиком – ГКУ РТ «Госстройзаказ», выступающим в качестве покупателя, и продавцом - ООО «Вертикаль» - единственным участником, в лице директора ФИО2, заявка которого признана соответствующей, заключен государственный контракт № на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предметом которого явилась передача в государственную собственность 292 единиц жилых помещений – квартир, площадью не менее необходимой площади жилого помещения в <адрес>, подробные характеристики которого указаны в приложении № государственного контракта с ценой, являющейся твердой и не изменяющейся в ходе его исполнения и составляющей 352 316 468 руб. Согласно техническому заданию, являющемуся приложением № к государственному контракту №, установлены требования к жилым помещениям, в том числе: «Благоустроенное жилое помещение находится в границах территории городского округа «<адрес> Республики ФИО13»; Благоустроенное жилое помещение соответствует техническим и санитарным требованиям и благоустроенно применительно к условиям городского округа «<адрес> Республики ФИО13»; Благоустроенное жилое помещение, на первичном рынке; Жилое помещение находится в домах среднеэтажной застройки: многоквартирные дома с количеством этажей – четыре, состоящие из нескольких блок-секций (5), в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования (количество подъездов - 6); Жилое помещение не продано, не заложено, не находится под арестом, не находится под запрещением, свободно от прав любых третьих лиц; не имеет кухни-ниши, комнаты имеют непосредственное естественное освещение (соблюдают инсоляцию); Установлены мойки и оборудованы розеткой для электрической плиты, предусмотрен санузел и ванная комната». Исходя из условий п. 1.6 и п. 9 государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ООО «Вертикаль» в лице директора ФИО2 обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать покупателю в лице ГКУ РТ «Госстройзаказ» 292 единиц квартиры, годом постройки не ранее 2014 года. В соответствии с п. 2.3. государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца платежными поручениями в следующем порядке: промежуточный платеж в размере 30% от цены контракта перечисляется авансовым платежом, покупатель перечисляет продавцу после заключения контракта в течение 10 рабочих дней, с момента поступления денежных средств на счет покупателя; промежуточная оплата от цены контракта в размере еще 40% осуществляется покупателем до ДД.ММ.ГГГГ; окончательный расчет по контракту в размере 30% от цены контракта производится покупателем с учетом всех произведенных платежей в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи жилых помещений (т.14 л.д.131-139).

Заверенной копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице и.о. директора Свидетель №1 и ООО «Вертикаль» в лице ФИО2 заключено дополнительное соглашение к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока государственного контракта до ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 74).

Копией договора подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому между ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль» заключен договор строительства благоустроенных квартир общей площадью не менее 4669,10 кв.м. по <адрес> в целях реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развитии малоэтажного жилищного строительства в <адрес> на 2013-2015 годы на сумму 149878 110 руб. со сроком: ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.10-17).

Заверенной копией Устава ООО «Вертикаль», утвержденный единственным учредителем от ДД.ММ.ГГГГФИО2, по которому ООО «Вертикаль» является юридическим лицом – хозяйственным обществом, уставный капитал которого создан в целях извлечения прибыли. Сведения о месте нахождения Общества –Республика ФИО13, <адрес>А. Общество осуществляет виды деятельности по ОКВЭД, в том числе производство общестроительных работ (45.21), разборка и снос зданий, производство земляных работ (45.11), производство прочих строительных работ (45.25). Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества на момент учреждения составляет 10 000 рублей и состоит из вклада его единственного участника. Единоличным исполнительным органом является директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет директор. Директор подотчетен участнику Общества. Директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на праве представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом или Уставом Общества к компетенции участника Общества (т.17 л.д.205-215).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Вертикаль» по состоянию на 05.06 2015 г., по которому ООО «Вертикаль» является действующим юридическим лицом, зарегистрированным в Межрайонной инспекции федеральной налоговой ФИО41 России № по Республике ФИО13 с ДД.ММ.ГГГГ, образовано ДД.ММ.ГГГГ в администрации <адрес>. Учредителем и директором с момента образования является ФИО3, уставной капитал 10 000 рублей, основной вид деятельности общества – производство общестроительных работ, дополнительные виды деятельности: прочая розничная торговля вне магазинов; розничная торговля в палатках и на рынках; розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет); розничная торговля по заказам; розничная торговля вне магазинов; розничная торговля продуктами из мяса и птицы; розничная торговля фруктами, овощами и картофелем т.д. (т.12 л.д. 147-154).

Копией Решения № Учредителя ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> единственный учредитель общества ФИО3 принял решение: учредить ООО «Вертикаль»; утвердить Устав ООО «Вертикаль»; внести вклад в уставной капитал Общества в размере 10 000 рублей переданных по акту; уставной капитал состоит из 10 0000 рублей: на момент государственной регистрации Общества Устав оплачен учредителем полностью; учредитель обладает 100 процентами уставного капитала; назначить себя на должность директора Общества сроком на 10 лет в соответствии с уставом (т.12 л.д. 162).

Копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором ООО «Вертикаль» ФИО2ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность директора ООО «Вертикаль» назначен ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 163).

Копией решения учредителя ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3, являясь учредителем ООО «Вертикаль» принял решение о продлении полномочий директора ООО «Вертикаль» ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ на 5 лет. (т.12 л.д. 164).

Копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО3, являясь учредителем ООО «Вертикаль» принял решение о продлении полномочий директора ООО «Вертикаль» ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ на 5 лет. (т.12 л.д. 165).

Копией решения единственного участника ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3, принял решение: 1. Пройти аккредитацию на электронных площадках. 2. Одобрить сделки, совершаемые от имени ООО «Вертикаль» по результатам торгов и иных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых в электронной форме. 3. Установить максимальную цену одной такой сделки, совершаемой по результатам торгов и иных способов определения поставщиков (подрядчиков. исполнителей), проводимых в электронной форме, 100 000 000 рублей 00 копеек. 4. Уполномочить директора ООО «Вертикаль» представлять интересы ООО «Вертикаль» при осуществлении действий по участию в торгах и иных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых в электронной форме, подписывать договоры контракты и другие юридически значимые документы от имени ООО «Вертикаль», а также на совершение действий, связанных с аккредитацией, переаккредитацией ООО «Вертикаль» (т.12 л.д. 166).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №6 изъяты государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 09 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 128-130).

Указанные изъятые документы осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 126-138).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по государственному контракту № авансом на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 75 557 770 руб. (т.14 л.д. 70).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по государственному контракту № авансом на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 30 000 000 руб. (т.14 л.д.71).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по государственному контракту № авансом на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 4 371 843, 57 руб. (том 14 л.д. 72).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по государственному контракту № авансом на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 4 000 000 руб. (т.14 л.д.74).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, по государственному контракту № авансом на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 20 000 000 руб. (т.14 л.д.80).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 75 557 770 руб. с назначением платежа: Аванс на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д.169-171).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 30 000 000 руб. с назначением платежа: Аванс 8,52% на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 139-141).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 20 000 000 руб. с назначением платежа: Аванс промежуточного платежа 5,677% на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д.142-144).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства с назначением платежа: Авансирование промежуточного платежа на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д.145-147).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 65 929 608, 92 руб. с назначением платежа: Авансирование промежуточного платежа на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 148-150).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 15 000 000 руб. с назначением платежа: Авансирование промежуточного платежа на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 151-153).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 15 000 000 руб. с назначением платежа: Авансирование промежуточного платежа на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 154-156).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 8 000 000 руб. с назначением платежа: Авансирование промежуточного платежа на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 157-159).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 4 000 000 руб. с назначением платежа: Авансирование промежуточного платежа на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 160-162).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 4 000 000 руб. с назначением платежа: Авансирование промежуточного платежа на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 163-165).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ГКУ РТ «Госстройзаказ» направил из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 4 371 843,57 руб. с назначением платежа: Авансирование промежуточного платежа на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 166-168).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена строительная площадка, расположенная по адресу: <адрес>-оола, <адрес>. Границы строительной площадки огорожены с западной и северной стороны профилированным листом, с южной и восточной стороны не огорожена, имеется естественное ограждение в виде насыпного грунта. В северной стороне строительной площадки расположен объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>-оола, <адрес>, размерами 14х60 и 14х102 метра. Объект незавершенного строительства представляет собой Г-образный незавершенный дом размерами: 14х60 и 14х102 метра. При визуальном осмотре выполнены следующие работы: - имеется железобетонный фундамент. Тип фундамента: железобетонные ростверки с колоннами. По периметру установлены металлоконструкции в виде колонн в количестве 56 колонн на каждый этаж. Г-образная сторона: фундаментные колонны без ограждающих стен. На южной части строительного участка расположен объект незавершенного строительства – 196 квартирный <адрес>-оола <адрес>. Объект незавершенного строительства представляет собой Г-образный дом, на объекте фундаменты залиты без ограждающих стен. Размеры объекта незавершенного строительства: 14х60 и 14х102 метра. Дом состоит из 5 секций каждый. Здание запроектировано с техническим этажом, по каркасной конструктивной схеме с несущими колоннами. Шаг колонн 6 м и 3 м. Фундаменты отдельно стоящие, связанные стеной по периметру в монолитную конструкцию. Межэтажные покрытия – сталебетонные, разной толщины. На момент осмотра: выполнен котлован под здание; выполнено устройство монолитных ростверков; выполнено устройство монолитных столбчатых подколонников; выполнен монтаж стальных колонн первого этажа в количестве 72 штук. В восточной и центральной частях строительной площадки расположены строительные материалы: металлоконструкции. Также в центральной части строительной площадки имеется строительный кран ДК-251. В ходе осмотра в вагончике на столе обнаружена рабочая документация на объект незавершенного строительства по адресам: <адрес>-оола, <адрес>. (т.14 л.д. 1-53).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена строительная площадка, расположенная по адресу: <адрес>-оола. <адрес>. В ходе повторного осмотра объектов незавершенного строительства обнаружено, что с момента последнего осмотра объектов, то есть с ДД.ММ.ГГГГ строительство объектов не продолжилось, ничего нового не построилось (т.21 л.д. 216-226).

Материалами оперативно-розыскной деятельности, представленные Управлением ФСБ России по Республике ФИО13.

Постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 01 л., подписанное начальником УФСБ России по Республике ФИО13ФИО48, из содержания которого следует что, при проверке сообщения о преступлении выяснилось, что оно подлежит передаче по подследственности, поскольку в действиях руководства ООО «Вертикаль» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ В соответствии с требованиями п.1.ч.2 ст. 151 УПК РФ предварительное расследование преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, производится в форме предварительного следствия следователями органов внутренних дел Российской Федерации, в связи с чем руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ данное сообщение о преступлении передается в МВД по Республике ФИО13 (т.5 л.д.183).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 02 л., подписанное начальником Управления ФСБ по Республике ФИО13ФИО48, из содержания которого следует, что подразделением Управления ФСБ России по Республике ФИО13 в результате проведенных ОРМ, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены фактические данные, свидетельствующие о совершении руководством ООО «Вертикаль» противоправного деяния, содержащего признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Согласно результатам ОРД руководство ООО «Вертикаль» совершило мошенническим путем хищение бюджетных средств, выделенных в рамках заключенного с ГКУ РТ «Госстройзаказ» государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 292 благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 352 316 468 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Фактически на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислено более 251 млн. рублей. Однако до настоящего времени квартиры согласно условиям госконтракта в государственную собственность не переданы (т.5 л.д. 186-188)

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 29.10.2016из которого следует, что по имеющимся сведениям, неустановленными должностными лицами из числа руководства Министерства строительства РТ, ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ГБУ РТ «УКС» в нарушение действующего законодательства и в отсутствие землеотвода заключен государственный контракт с ООО «Вертикаль» на строительство жилых домов на земельном участке, принадлежащем на праве аренды ООО «ЭнергоСтройСервис». На основании изложенного, в целях получения дополнительной информации, постановлено провести оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ГКУ РТ «Госстройзаказ», расположенном по адресу: <адрес> изъятием документальных материалов, касающихся строительства ООО «Вертикаль» жилых домов (т.5 л.д.189).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что сотрудником УФСБ РФ по Республике ФИО13ФИО49 в присутствии понятых, с участием начальника отдела ГКУ РТ «Госстройзаказ» Свидетель №4 произведено обследование помещений ГКУ РТ «Госстройзаказ». В процессе обследования Свидетель №4 добровольно предоставил: Подшивку документальных материалов, а именно информацию о заключенном контракте от ДД.ММ.ГГГГ. Подшивку платежных поручений (т.5 л.д.190-192).

Государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л., согласнокоторому ДД.ММ.ГГГГ по итогам электронного аукциона Заказчиком – ГКУ РТ «Госстройзаказ», выступающим в качестве покупателя, и продавцом - ООО «Вертикаль» - единственным участником, в лице директора ФИО2, заявка которого признана соответствующей, заключен государственный контракт № на приобретение 292 жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в <адрес> на сумму 352316468 руб. (т. 5 л.д.210-226).

Копией постановления Мэрии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении проекта межевания территории» на 01 л., подписанный первым заместителем мэра <адрес> по экономике и финансам У.Ондар из содержания которого следует, что признан утратившим силу постановление мэрии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории городского округа «<адрес> Республики ФИО13»; утвержден проект межевания территории из земель городского округа <адрес> Республики ФИО13» категории земель – земли населенных пунктов, площадью 58587 кв.м., 9533 кв.м., образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105060:2640, расположенного по адресному ориентиру: Республика ФИО13, <адрес>, южнее от <адрес> бульвар, с восточной стороны, <адрес>, примыкает к объездной автодороге <адрес>, на запад от <адрес>, с разрешенным использованием - под комплексное освоение в целях жилищного строительства (т.6 л.д. 46).

Проектом межевания территории с кадастровым номером земельного участка 17:18:0105060:2640, из содержания которого следует, что земельный участок кадастровым инженером ФИО50 на основании заявки заказчика работ – муниципального казенного учреждения «Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии <адрес>» размежеван на участки: 1) 17:18:0105060:2640:ЗУ1, площадью 58587 кв.м. и 2) 17:18:0105060:2640, площадью 9533 кв.м. (т.6 л.д. 47-81).

Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что ФИО3, принадлежит объект недвижимого имущества с кадастровым номером: 38:21:000000:762 с наименованием объекта: нежилое брусовое двухэтажное здание оздоровительного центра незавершенного строительством, зарегистрированным как объект незавершенного строительства с площадью 538,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Чунский пос., Радуга м-н, <адрес>, с видом права собственность от ДД.ММ.ГГГГ с обременением права: ипотека (т.6 л.д. 82)

Уведомлением об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что на ООО «Вертикаль» отсутствуют сведения о зарегистрированных объектах недвижимого имущества (т.6 л.д.83).

Копией соглашения № об изменении дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и министерство строительства Республики ФИО13 заключили соглашение о внесении в дополнительное Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда (т.6 л.д. 85-86).

Копией соглашения № об изменении Допсоглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда от ДД.ММ.ГГГГ на 03 л., из которого следует, что ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (именуемое в дальнейшем - Фонд) и министерство строительства Республики ФИО13 заключили дополнительное соглашение, в соответствии с которым Фонд обязуется в соответствии с решением правления Фонда предоставить финансовую поддержку в сумме 342 726 000 рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе путем перечисления денежных средств сумме 342 726 000 рублей с последующем зачислением указанных средств в бюджет Республики ФИО13 на счет Управления федерального казначейства по Республике ФИО13, открытый на балансовом счете № «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы РФ в соответствии с реквизитами главного администратора доходов бюджета Республики ФИО13». Уполномоченный орган обязуется направлять средства бюджета субъекта РФ, полученные за счет средств Фонда, на оплату по государственным контрактам на строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, направлять средства бюджета субъекта РФ, предусмотренные бюджетом субъекта РФ на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на оплату по государственным контрактам на строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ в сумме 214 029 265 рублей. Принимать в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, меры по обеспечению контроля за использованием средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъекта РФ и (или) муниципальных образований (т.6 л.д. 89-91).

Отношение от и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № ДМ-04-774 на имя директора ООО «Вертикаль» ФИО2 из которого следует, что ГКУ РТ «Госстройзаказ» проводит мониторинг с целью возможного выкупа готового жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, при этом ФИО28 просят сообщить письменно о наличии построенного жилья и готовности предоставить жилье для выкупа. Стоимость 1 кв.м. – 33820 руб.(т.6 л.д. 98).

Ответом на письмо и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО7 от директора ООО «Вертикаль» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Вертикаль» сообщает о возможности предоставления 292 благоустроенных квартир в многоквартирных домах в микрорайоне «Южный» <адрес> стоимостью за 1 кв.м. – 33820 руб. с приложенным списком квартир (т.6 л.д. 99-109).

Копией заказа-заявки № на поставку товаров для государственных нужд от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» осуществляется заказ-заявка через электронный аукцион на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, источником финансирования: республиканская адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда в Республике ФИО13 на 2013-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ№, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», размером обеспечения заявок на участие в закупке – 5%, с начальной (максимальной) ценой контракта 352 316 468 руб. (т.6 л.д. 195-196).

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, утвержденный и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО34 Д.А. ДД.ММ.ГГГГ, по которому в целях исполнения республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике ФИО13 на 2013-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства РТ от ДД.ММ.ГГГГ№ и в целях ликвидации аварийного жилищного фонда на территории <адрес> Республики ФИО13 необходимо передать в государственную собственность 292 жилых помещения общей площадью 10417,4 кв.м., соответствующих требованиям установленным документацией о закупке в сроки, указанные в договоре. <адрес> всех 292 жилых помещений не должна быть менее 10417,4 метров квадратных общей площади жилых помещений. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения определена в соответствии с Приказом Министерства строительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 33820 рублей. Стоимость лота определена расчетом: 10417,4*33820 = 352316468. (т.6 л.д. 197-198).

Указанные документы осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 100-120).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен альбом технических решений АТР.01-НПС, панели стеновые навесные из теплоизоляционно-конструктивных материалов НПС «RAPID BUILDING».Технические условия. Рабочая документация. Конструкции металлические деталировочные СКР-74-1-14*30В. Проектная документация. Раздел 3 Архитектурные решения СКР-74-АР. Рабочая документация. Раздел 4. Конструкции железобетонные. Конструктивные решения. СКР-74-КР2 (т.8 л.д. 175-186).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ фактический объем и стоимость выполненных работ по капитальному строительству объектов незавершенного строительства, по адресу: Республика ФИО13, <адрес>-оола, <адрес> на момент проведения экспертизы составляют: а) объем выемки грунта при устройстве котлованов – 22 660 м3; б) объем обратной засыпки котлованов: 3 142,5 м3; в) фактический объем монолитных фундаментов: Фм1 – 479, 55 м3; Фм-2 – 66,72 м3; Фм-3 – 412, 83 м3; Фм-4 – 76,8 м3; Фм-5 – 76,8 м3. Общий объем фундаментов составляет 1 112,7 м3. д) вес кондукторов 11,47 тн; е) общий вес смонтированных металлоконструкций каркасов с учетом веса соединительных элементов, составил 116 800 кг. ж) монтаж перекрытий из профлиста общей площадью 1 308, 0 м2, вес профлиста Н60-845-0,7 – 8,8 кг/м2, общий вес профлиста 1308,0х8,8-11 510 кг. Поскольку монолитные стены Ст-1, Ст-2, Ст-3, Ст-4 не залиты бетоном, а установлены только сетки из арматуры, работы по устройству монолитных стен Ст-1, Ст-2, Ст-3, Ст-4 не могут считаться выполненными. Стоимость сеток из арматуры диаметром 10 мм общим весом 9 946,1 кг определена в Локальном сметном расчете № (Приложение №) и составляет 776 513,16 рублей. Работы по устройству песчаного основания под фундаменты относятся к скрытым работам, на которые составляется Акт освидетельствования скрытых работ, согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Акт подписывается подрядчиком, представителем подрядной организации и представителем лица, осуществляющего строительный контроль. Поскольку указанный Акт освидетельствования скрытых работ, подтверждающий выполнение работ по устройству песчаного основания, не представлен, определить фактическое выполнение работ по устройству песчаного основания под фундаменты, при проведении экспертизы не предоставляется возможным. Согласно предоставленной проектной документации фундаменты <адрес> – монолитные. Поскольку подколонники фундаментов Фм-4 в количестве 2 шт., фундаментов Фм-5 в количестве 2 шт. и фундаментов Фм-1 и Фм-3 в количестве 26 шт. не залиты бетоном, а установлен только арматурный каркас - работы по устройству монолитных фундаментов <адрес> количестве 30 шт. не могут быть отнесены к выполненным работам. Согласно представленным платежным документам ООО «Вертикаль» оплачено 251 589 222, 49 рублей. Стоимость фактически выполненных работ определена в локальном сметном расчете № и составляет 31 043 309,02 рубля, размер излишнего финансирования составляет 220 815 913,47 рублей. На вопрос, имеются ли отклонения от действующих строительных норм и правил и недостатки в выполненных ООО «Вертикаль» работах на объектах незавершенного строительства, расположенных по адресу: Республика ФИО13, <адрес>-оола. <адрес> получен ответ, что в результате лабораторных испытаний фундаментов установлено, что класс бетона монолитных фундаментов опор ниже проектного. Некачественно выполнены работы по подготовке металлоконструкций каркаса здания перед монтажом, некачественно выполнен монтаж металлоконструкций, что является нарушением СП 70.1330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 (т.19 л.д. 228-270).

Эксперт Свидетель №10показала, что качество выполненных работ на объекте по <адрес>-оола 4 и 6 не соответствуют нормам и правилам. Металлическая конструкция покрыта ржавчиной, не защищена. Выявленные недостатки могли быть выявлены при приемке работ, прочность бетона устанавливалась при исследовании. Эти недостатки устранимы путем проектного усиления металлоконструкции, можно разобрать и заново собрать. По обоим объектам домам проводили замеры. Акты не составляют, т.к. Закон об экспертной деятельности не предполагает составление актов, согласно закону эксперт выдает экспертное заключение. Все работы экспертом замерялись, как эксперт давала подписку, тогда кто хотел мог участвовать в экспертизе. Подпорная стена не сделана, была сделана только частичная арматура. Они специально измеряли и подсчитали стоимость арматуры по длине, по ГОСТу. Длина, вес и формула расчета все приведены, это все нормативные данные. Акт скрытых работ относится к исполнительным документам, по документам которые дал следователь и устанавливали работу. Эти армированные сетки сейчас нельзя использовать, т.к. не сделана обязанность застройщика – консервация конструкции не проведена. Все указано им в исследовательской части. При проведении работ ей помогали сотрудники их организации Кийков и Тихонов, которые держали рулетку и помогали измерять объекты. Лабораторные исследования фундаментов поводились, их привлекал исследователь.

Из оглашенных показаний эксперта Свидетель №10 следует, что в выполненных ООО «Вертикаль» работах по строительству жилого дома по <адрес>-оола, <адрес> городе Кызыле выявлены следующие дефекты: по результатам исследования фундамента дома установлено, что частично выполнено армирование монолитных стен двойными сетками 200х200 ф10 А-III. Арматура покрыта ржавчиной. Монолитные конструкции колонн имеют многочисленные дефекты в виде пустот, раковин, сколов, нарушений геометрии, не провибрированных поверхностей. Гидроизоляция ростверков не выполнена. Исполнительная документация на выполненные работы не предоставлена. На установленных колоннах каркаса здания частично под головки болтов и гайки не установлены шайбы. Не предоставлены сертификаты качества на установленные конструкции. Партии высокопрочных болтов, гаек и шайб, с указанием результатов механических приемо-сдаточных испытаний, что не соответствует требованиям пункту 4.6.5 СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и пункту ДД.ММ.ГГГГ СП 70.13330-2012, в котором указано: «После натяжения всех болтов в соединении старший рабочий-сварщик (бригадир) обязан в предусмотренном месте поставить клеймо (присвоенный ему номер или знак), результаты занести в «Журнал выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением» и предъявить соединение для контроля лицу, назначенному ответственным за выполнение этого вида соединений, приказом по организации, производящей эти работы.». Местоположение клейма не установлено, сопроводительная документация не предоставлена. Некачественно выполнена подготовка поверхности сварных колонн и балок под огрунтовку, зафиксировано нарушение и отслоение заводского защитного слоя вследствие коррозии металла под защитным слоем. Не предоставлена исполнительная документация на выполненные работы по монтажу колонн и балок.

В выполненных ООО «Вертикаль», работах по строительству жилого дома по <адрес>-оола, <адрес> городе Кызыл выявлены следующие дефекты: не выполнена проектная гидроизоляция конструкций фундаментов, соприкасающихся с грунтом. По проекту гидроизоляцию конструкций, соприкасающихся с грунтом, необходимо выполнить обмазкой горячим битумом за 2 раза. При бетонировании подколонников в монолитном бетоне допущены многочисленные раковины и пустоты в теле бетона, в результате чего имеются множественные места оголения рабочей арматуры. При определении прочности бетона определен фактический класс бетона монолитных фундаментов путем выборочного контроля. В результате установлено: из трех испытываемых ростверков один показал класс ниже проектного (В15), а именно: ростверк в осях Б/19 показала класс В 12. Каркас здания выполнен не в полном объеме. На установленных колоннах частично под головки болтов и гайки не установлены шайбы. Не предоставлены сертификаты качества на установленные конструкции, партии высокопрочных болтов, гаек и шайб, с указанием результатов механических приемо-сдаточных испытаний, что не соответствует требованиям пункту 4.6.5. СП 70.13330-2012 «несущие и ограждающие конструкции» и пункту ДД.ММ.ГГГГ СП 70.13330-2012, в котором указано: «После натяжения всех болтов в соединении старший рабочий-сборщик обязан в предусмотренном месте поставить клеймо (присвоенный ему номер или знак), результаты занести в «Журнал выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением» и предъявить соединение для контроля лицу, назначенному ответственным за выполнение этого вида соединений, приказом по организации, производящей эти работы». Местоположение клейма не установлено, сопроводительная документация не предоставлена. Не качественно выполнена подготовка поверхности сварных колонн под огрунтовку – зафиксировано разрушение и отслоение заводского защитного слоя вследствие коррозии металла под защитным слоем. Не предоставлена исполнительная документация на выполненные работы по монтажу колонн. Выявленные недостатки не соответствуют требованиям проекта и строительным нормам и правилам, и являются устранимыми дефектами. Указанные недостатки строительства жилых домов по адресу: <адрес>-оола <адрес> являются устранимыми, потому что после дополнительного обследования и разработки проектной документации на усиление фундаментов, фундаменты возможно усилить, а металлоконструкции каркаса зачистить, подготовить надлежащим образом под огрунтовку и окраску. Согласно платежным документам ООО «Вертикаль» оплачено 251 859 222,49 рублей. Стоимость фактически выполненных работ ООО «Вертикаль» на объектах строительства по адресу: <адрес>-оола <адрес> составляет 31 043 309,02 рубля. Размер излишнего финансирования составляет 220 815 913, 47 руб. (т.19 л.д. 277-280).

Оглашенные показания эксперт подтвердила.

Протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ повторно осмотрена строительная площадка, расположенная по адресу: <адрес>-оола <адрес>. В ходе повторного осмотра объектов незавершенного строительства обнаружено, что с момента последнего осмотра объектов, то есть с ДД.ММ.ГГГГ строительство объектов не продолжилось, ничего нового не построилось (т.21 л.д. 216-226).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества с причинением потерпевшему особо крупного размера, с использованием своего служебного положения по эпизоду по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждена следующей совокупностью доказательств.

Свидетель – главный специалист отдела экономики ГКУ «Госстройзаказ» Свидетель №11 показала, что ФИО2 строил дома по программам переселению граждан и для детей-сирот. Они не были выполнены, причины не знает. Она оформляет документы, анализирует государственные контракты, акты приема-передачи ООО «Вертикаль» не предоставляло. Финансирование было на 70-80 процентов, окончательного финансирования не было.

Свидетель Кара-Сал (Свидетель №20) Сайзана (ФИО37) ФИО42 показала, что работала начальником отдела организационно-правового обеспечения ГКУ «Госстройзаказ». Контракт был между ГКУ «Госстройзаказ» и ООО «Вертикаль» ФИО2 по программе переселения граждан из аварийного жилья сроком до 31 декабря. ООО «Вертикаль» не выполнило в сроки, до сих пор не выполнило. ГКУ «Госстройзаказ» направлялись претензионные требования, но ответа не было. Она сама ходила в офисООО «Вертикаль» на <адрес> и эти требования передавала. Иск подали в Арбитражный суд РТ по госконтракту 9-15, иск был удовлетворен. Она сама ушла с работы в 2019 году.

Свидетель Свидетель №12 показал, что в 2015-2016 годах работал в Минстрое в ГКУ «Госстройзаказ» главным специалистом. ФИО70 строил объекты на Своротке и за городом, адреса не помнит, при нем эти объекты не достроили. Он сам 3-4 раза выезжал на эти объекты, там были только фундаменты, первый и второй этажи из металлического каркаса и все. Он тогда писал представление подрядчику, чтобы увеличил количество рабочих, организовал трехсменную рабочую смену, потому что работа шла очень плохо, работали всего 5-6 человек, материалы там лежали. Формы КС не подписывали, потому госконтракт был на приобретение, сумму финансирования не помнит, документацию смотрел, при нем экспертизу не проходил, тогда визуально делали обмеры. Разрешение на строительство сначала не было, потом дали, но точно не знает. ФИО70 объекты не достроил, т.к. сейчас проезжает мимо и видит, что объекты не достроены.

Свидетель Свидетель №13 показал, что работал в Министерстве строительства и ЖКХ РТ с октября 2011 года по август 2014 года первым заместителем министра, курировал вопросы с бюджетом, по ООО «Вертикаль» скорее всего стройка в районе «Востока», детали не помнит, много времени прошло.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики ФИО13. С ООО «Вертикаль» заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории <адрес> с ценой контракта 60 368 166 руб. Срок контракта был установлен до ДД.ММ.ГГГГ На сегодняшний день срок исполнения контракта истек. По информации, предоставленной ГКУ РТ «Госстройзаказ», сторона контракта ООО «Вертикаль» пошел по пути строительства указанных квартир и фактически начал строительство жилого дома, расположенному по адресу: <адрес>. С момента исполнения своих обязательств в июне или в июле 2017 года он был непосредственно на объекте строительства по указанному им адресу. Однако, попасть на строительную площадку не смог, так как охранник ООО «Вертикаль» туда его не впустил. Он смог увидеть, что внутри строительной площадки имеется фундамент и возведенные металлоконструкции. Как таковой завершенной строительством дома не было, строительство объекта было на начальной стадии. На его вопрос почему ООО «Вертикаль» пошел по пути строительства дома, если согласно контракту предметом является приобретение 54 жилых помещений, ему никто вразумительного ответа дать не смог. В ГКУ РТ «Госстройзаказ» также отсутствует какая-либо информация. На сегодняшний день, заказчиком - ГКУ РТ «Госстройзаказ» по указанному государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ подано исковое заявление в части неосновательного обогащения ООО «Вертикаль» на полученные ими денежные средства размере около 45 млн. рублей (т.22 л.д.34-37).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №13 подтвердил.

Кроме показаний указанных свидетелей и представителя потерпевшего, виновность подсудимого по эпизоду обвинения по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен незавершенный объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>. Объект огорожен по периметру профлистом, при входе на территорию обнаружены несколько объектов незавершенного строительства. В ходе осмотра участвующие эксперт и подозреваемый ФИО2 спустились в цокольный этаж, где установлено, что фундамент установлен из бетона, из которого выведены металлоконструкции – каркас здания. Металлоконструкции голубого цвета, без повреждений, высотой уровня до кровли. В ходе осмотра в подвальном помещении экспертом производилось фотографирование, производились измерения с использованием рулетки. На постройках выше отметки 0 уровня имеются межэтажные профлисты, каждый этаж был сфотографирован экспертом и следователем. В ходе осмотра объектов ФИО2 пояснил, что металлоконструкции поставлены из <адрес>. Также осмотрена прилегающая территория, где были обнаружены строительные материалы, со слов ФИО2 они относятся к строительству <адрес> (т.4 л.д. 180-190).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена строительная площадка, расположенная по адресу: <адрес>. На строительной площадке расположены два объекта незавершенного строительства: в восточной части расположен 114-квартирный 3-хподъездный 6-этажный жилой дом с адресом: <адрес>; с западной части участка расположен объект незавершенного строительства с адресом: <адрес>. Объект незавершенного строительства по адресу: <адрес> имеет цокольный этаж, фундамент установлен из бетона, из которого выведены металлоконструкции – каркас здания. Металлоконструкции имеют высоту уровня до кровли. С момента осмотра объекта, имевшем место ДД.ММ.ГГГГ в рамках расследования настоящего уголовного дела, дополнительно никакие строительные работы не производились на данном объекте незавершенного строительства (т.21 л.д. 227-232).

Заверенной копией государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по итогам электронного аукциона заказчиком - ГКУ РТ «Госстройзаказ», выступающим в качестве Покупателя, и Продавцом - ООО «Вертикаль» - единственным участником, заявка которой признана соответствующей, заключен госконтракт № на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории <адрес> Республики ФИО13 с подробными характеристиками, указанными в приложении № госконтракта с ценой, являющейся твердой и не изменяющейся в ходе его исполнения и составляющей 60368 166 руб., сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно техническому заданию, являющемуся приложением № к госконтракту №, установлены требования к жилым помещениям, а именно: благоустроенное жилое помещение на первичном рынке, должно находиться в границах территории городского округа «<адрес> Республики ФИО13» и соответствовать техническим и санитарным требованиям и благоустроено применительно к условиям указанного городского округа, при этом 1 единица благоустроенного жилого помещения должно быть общей площадью 33,9 кв.м., с количеством жилых комнат – 1. Исходя из условий п.1.5 и п. 9 заключенного госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений для детей-сирот, ООО «Вертикаль» в лице директора ФИО2 обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать Покупателю в лице ГКУ РТ «Госстройзаказ» 54 единиц жилых помещений, годом постройки не ранее 2014 года. В соответствии с п. 2.3. госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца платежными поручениями в виде денежных средств в размере 30% от стоимости контракта в 10-дневный срок с момента подписания контракта; остальные денежные средства перечисляются ежемесячно, с июля 2015 года, в размере не менее 30% о стоимости контракта; окончательная, 100% оплата по контракту должна быть перечислена не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.88-96).

Платежным поручением № от 18.08.2015по госконтракту 9-15 перечислен аванс в размере 30% на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на счет ООО «Вертикаль» в размере 18110449, 80 руб. (т.12 л.д. 102).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по госконтракту 9-15 перечислен аванс в размере 30% на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на счет ООО «Вертикаль» в размере 18110449, 80 руб. (т.12 л.д. 103).

Платежным поручением № от 16.12.2015по госконтракту 9-15 перечислен аванс в размере 4,7865462734117% на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на счет ООО «Вертикаль» в размере 2889550,20 руб. (т.12 л.д. 104).

Платежным поручением № от 31.12.2015по госконтракту 9-15 на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> по КС-3 №, КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 40670,50 руб. (т.12 л.д. 105).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которомуГКУ РТ «Госстройзаказ» направило из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 18110449,80 руб. с назначением платежа: Аванс 30% на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 63-65).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которойГКУ РТ «Госстройзаказ» направило из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 18110449,80 руб. с назначением платежа: Аванс промежуточного платежа 30% на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 66-68).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которойГКУ РТ «Госстройзаказ» направило из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 2889550,20 руб. с назначением платежа: Аванс промежуточного платежа 4,7865462734117% на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес> на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 69-71).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ГКУ РТ «Госстройзаказ» направило из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 6201494,70 руб. с назначением платежа: Приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес>, КС-3 №, КС-2 № все от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Вертикаль» (т.15 л.д. 72-74).

Заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которойГКУ РТ «Госстройзаказ» направило из республиканского бюджета Республики ФИО13 денежные средства в размере 40670,50 руб. с назначением платежа: Приобретение жилых помещений для детей-сирот на территории <адрес>, КС-3 №, КС-2 № все от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Вертикаль» ИНН 3804035339 (т.15 л.д. 75-77).

Материалами оперативно-розыскной деятельности, представленные Управлением ФСБ России по Республике ФИО13.

Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что по имеющимся сведениям, неустановленными должностными лицами из числа руководства Министерства строительства РТ, ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ГБУ РТ «УКС» в нарушение действующего законодательства и в отсутствие землеотвода заключен госконтракт с ООО «Вертикаль» на строительство жилых домов, принадлежащем на праве аренды ООО «ЭнергоСтройСервис». На основании изложенного, в целях получения дополнительной информации, руководствуясь ст.ст. 6-9, 15 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст.ст. 10,13 Федерального закона «О федеральной ФИО41 безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 40-ФЗ постановлено провести оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ГКУ РТ «Госстройзаказ», расположенном по адресу: <адрес> изъятием документальных материалов, касающихся строительства ООО «Вертикаль» жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 17:18:0105060:2021 (т.5 л.д. 189)

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 03 л.,из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УФСБ РФ по Республике ФИО13ФИО49 в присутствии Окпан-оола А.О., ФИО51 с участием начальника отдела ГКУ РТ «Госстройзаказ» Свидетель №4 произведено обследование помещений ГКУ РТ «Госстройзаказ», находящемся по адресу: <адрес>.В процессе обследования Свидетель №4 добровольно выдал: 1. Подшивку документальных материалов, первым листом которого является первый лист информации о заключенном контракте от ДД.ММ.ГГГГ; 2. Подшивку платежных поручений, первым является платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18110449, 80 рублей. В ходе ОРМ Свидетель №4 сообщил, что иных документальных материалов, касающихся строительства ООО «Вертикаль» жилых домов не имеется. (том 5 л.д. 190-192)

Копией государственного контракта № без даты,покоторому по итогам электронного аукциона заказчиком - ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице и.о. директора ФИО7, выступающим в качестве Покупателя, и Продавцом - ООО «Вертикаль», в лице директора ФИО2 заключен государственный контракт на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории <адрес> Республики ФИО13 с ценой составляющей 60368 166 руб., сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 197-205)

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 11.11.2016из которого следует, что по имеющимся сведениям, неустановленными должностными лицами из числа руководства Министерства строительства РТ, ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ГБУ РТ «УКС» в отсутствие землеотвода и разрешительной документации на строительство заключены госконтракты с ООО «Вертикаль» на строительство жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 17:18:0105060:2021, принадлежащем на праве аренды ООО «ЭнергоСтройСервис», а также по адресу: <адрес>. Установлено, что материалы, имеющиеся значение по делу находятся в департаменте земельных и имущественных отношений и Управлении архитектуры и градостроительства мэрии <адрес>, в связи с чем постановлено провести оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в управлении архитектуры и градостроительства мэрии <адрес> с изъятием документальных материалов, касающихся строительства ООО «Вертикаль» жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 17:18:0105060:2021, а также по адресу: <адрес> (т.5 л.д. 235).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 17.11.2016из которого следует, что произведено обследование помещений Управления архитектуры и градостроительства Мэрии <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> целях отыскания и изъятия документов, касающихся строительства жилых домов ООО «Вертикаль» на земельном участке 17:18:0105060:2021 и <адрес>. В процессе обследования ФИО52 выдал пакет документов, поданных ГБУ РТ «УКС» для получения разрешения на строительство объекта «Строительство 6-этажного 3-хподъездного жилого дома, по адресу: РТ, <адрес> (т.5 л.д.236-239).

Резолюцией главного архитектора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявлением на строительство от заказчика (застройщика) ГБУ РТ «УКС» на выдачу разрешения на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству <адрес> от 03.11.2015на земельном участке по адресу: <адрес> сроком на 1 год. Проектная документация на строительство объекта разработана архитектурно-строительной компанией ООО «АСК» и согласована в установленном порядке, заинтересованными организациями и Управлением архитектуры и градостроительства Мэрии. Положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации получено за № от ДД.ММ.ГГГГ, строительные работы будут производиться подрядным способом ООО «Вертикаль» 667009 РТ, <адрес>А. Основные показатели объекта: каркасный металлический 6-этажный многоквартирный жилой дом. Подписано заказчик ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д. 240-241).

Копией постановления от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении и регистрации градостроительного плана земельного участка по адресу: <адрес>, между домами по <адрес>» на 01 л., подписанное Управляющий делами Мэрии г. ФИО54Ондар, по которому постановлено утвердить и зарегистрировать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, между домами по <адрес> оформленный на ООО «Аркада» для строительства многоквартирных жилых домов, при этом контроль за исполнением данного постановления возложен на Управление архитектуры и градостроительства Мэрии <адрес> (т.5 л.д. 242).

Копией градостроительного плана земельного участка №. с местоположением: Республика ФИО13, <адрес>, между домами по <адрес> на 06 л., с разрешенным использованием: под строительство многоквартирных жилых домов с кадастровым номером 17:18:0105028:431, заказчик ООО «Аркада», выполненный ФИО25, в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ из содержания которого следует, что ФИО25, ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства <адрес> подготовил градостроительный план земельного участка площадью 17149 кв.м. в восточной части <адрес>, между домами по <адрес> и <адрес> основным видом разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов с предельным количеством этажей – 2. (т.6 л.д.1-6).

Копией положительного заключения № из которого следует, что ГАУ Управление государственной строительной экспертизы Республики ФИО13 утвердило ДД.ММ.ГГГГ проектную документацию, представленную ООО «Вертикаль» на объект строительства: «Строительство 6-ти этажного 3-хподъездного жилого дома, по адресу: Республика ФИО13, <адрес>». (т.6 л.д. 7-10).

Копия положительного заключения государственной экспертизы № на 27 л. из которого следует, что ГАУ Управление государственной строительной экспертизы Республики ФИО13 утвердило ДД.ММ.ГГГГ проектную документацию без сметы результатов инженерных изысканий, представленную ООО «Вертикаль» на объект строительства: «Строительство 6-ти этажного 3-хподъездного жилого дома, по адресу: Республика ФИО13, <адрес>». (т.6 л.д.11-38).

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что по имеющимся сведениям, неустановленными должностными лицами из числа руководства Министерства строительства РТ, ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ГБУ РТ «УКС» в отсутствие землеотвода и разрешительной документации на строительство заключены государственные контракты с ООО «Вертикаль» на строительство жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 17:18:0105060:2021, принадлежащем на праве аренды ООО «ЭнергоСтройСервис», а также по адресу: <адрес>. Установлено, что материалы, имеющиеся значение по делу находятся в департаменте земельных и имущественных отношений и Управлении архитектуры и градостроительства мэрии <адрес>, в связи с чем постановлено провести оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Департаменте земельных и имущественных отношений мэрии <адрес> с изъятием документальных материалов, касающихся землеотвода ООО «Вертикаль» земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105060:2021, а также по адресу: <адрес>. (т.6 л.д. 39).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 17.11.2015согласно которому произведено обследование помещений кабинета № отдела земельных отношений на основании постановления о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ№. В процессе обследования установлено, что документов на строительство жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 17:18:0105060:2021, а также по адресу: <адрес> МКУ Департамент земельных и имущественных отношений не имеется. Со слов заместителя начальника отдела ФИО55 в настоящее время МКУ ДЗИО проводится работа по разделу вышеуказанного земельного участка. Фактически земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105060:2021 ООО «ЭнергоСтройСервис» разделен на множество земельных участков. Часть из земельных участков отводится для ООО «Вертикаль» с соответствии с очерченным участком на распечатанном листе с изображением всех земельных участков, выполненных ФИО55 Кроме того ФИО55 пояснил, что в начале октября или в конце октября 2015 года была проведена встреча у врио начальника МКУ ДЗИО ФИО56 с участием ФИО55, представителя ООО «ЭнергоСтройСервис» Свидетель №9 и представителя ООО «Вертикаль». Во время встречи Свидетель №9 и представитель ООО «Вертикаль» в присутствии ФИО55 и ФИО56 договорились об отведении части земельного участка на неизвестных ФИО55 условиях в ООО «Вертикаль» (т.6 л.д.40-43).

Копией постановления Мэрии <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении проекта межевания территории» согласно которому признан утратившим силу постановление мэрии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории городского округа «<адрес> Республики ФИО13»; утвержден проект межевания территории из земель городского округа <адрес> Республики ФИО13» категории земель – земли населенных пунктов, площадью 58587 кв.м., 9533 кв.м., образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105060:2640, расположенного по адресному ориентиру: Республика ФИО13, <адрес>, южнее от <адрес> бульвар, с восточной стороны, <адрес>, примыкает к объездной автодороге <адрес>, на запад от <адрес>, с разрешенным использованием - под комплексное освоение в целях жилищного строительства (т.6 л.д. 46).

Проектом межевания территории с кадастровым номером земельного участка 17:18:0105060:2640, изкоторого следует, что земельный участок 17:18:0105060:2640 кадастровым инженером ФИО50 на основании заявки заказчика работ – муниципального казенного учреждения «Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии <адрес>» размежеван на участки: 1) 17:18:0105060:2640:ЗУ1, площадью 58587 кв.м. и 2) 17:18:0105060:2640, площадью 9533 кв.м. (т.6 л.д. 47-81).

Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что на ФИО2 принадлежит объект недвижимого имущества с кадастровым (условным) номером: 38:21:000000:762 с наименованием объекта: нежилое брусовое двухэтажное здание оздоровительного центра незавершенного строительством, зарегистрированным как объект незавершенного строительства с площадью 538,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Чунский пос., Радуга м-н, <адрес>, с видом права собственность от ДД.ММ.ГГГГ с обременением права: ипотека (т.6 л.д.82)

Уведомлением об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ за № из которого следует, что на ООО «Вертикаль» расположенного по адресу: <адрес> А отсутствуют сведения о зарегистрированных объектах недвижимого имущества (т.6 л.д.83).

Ответом на запрос из Министерства строительства Республики ФИО13 от 17.03.2016из которого следует, что на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ Министерство строительства Республики ФИО13 направляет заверенные копии запрошенных документов. (т. 6 л.д. 84)

Копией соглашения № об изменении Дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда от ДД.ММ.ГГГГ № С-3-2016/27-2015из которого следует, что государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Министерство строительства Республики ФИО13 заключили соглашение о внесении в дополнительное Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда (т.6 л.д. 85-86).

Копией соглашения № об изменении Допсоглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 03.03.2015на 03 л., из которого следует, что ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (именуемое в дальнейшем - Фонд) и министерство строительства Республики ФИО13 заключили дополнительное соглашение, в соответствии с которым Фонд обязуется в соответствии с решением правления Фонда предоставить финансовую поддержку в сумме 342726 000 рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе путем перечисления денежных средств сумме 342726000 рублей с последующем зачислением указанных средств в бюджет Республики ФИО13 на счет Управления федерального казначейства по Республике ФИО13, открытый на балансовом счете № «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы РФ в соответствии с реквизитами главного администратора доходов бюджета Республики ФИО13». Уполномоченный орган обязуется направлять средства бюджета субъекта РФ, полученные за счет средств Фонда, на оплату по государственным контрактам на строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, направлять средства бюджета субъекта РФ, предусмотренные бюджетом субъекта РФ на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на оплату по государственным контрактам на строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ в сумме 214029265 рублей. Принимать в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, меры по обеспечению контроля за использованием средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъекта РФ и (или) муниципальных образований. (т.6 л.д. 89-91)

Сопроводительным письмом из ГКУ РТ «Госстройзаказ» от ДД.ММ.ГГГГ на имя заместителя начальника подразделения УФСБ России по Республике ФИО13ФИО57 на 01 л., подписанный заместителем директора ФИО34 М.А., из содержания которого следует, что направляются по запросу копии письма ГКУ РТ «Госстройзаказ» от ДД.ММ.ГГГГ № ДМ-04-774 (т.6 л.д. 97).

Отношением от и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № ДМ-04-774 на имя директора ООО «Вертикаль» ФИО2, из которого следует, что ГКУ РТ «Госстройзаказ» проводит мониторинг с целью возможного выкупа готового жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, при этом ФИО28 просят сообщить письменно о наличии построенного жилья и готовности предоставить жилье для выкупа. Стоимость 1 кв.м. – 33820 руб.(т.6 л.д. 98).

Сопроводительным письмом заместителя руководителя УФК по Республике ФИО13ФИО58 заместителю начальника управления ФСБ по Республике ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении заверенных копий платежных поручений, перечисленных с лицевого счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 110).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом в размере 21,45% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 75557770 руб. (т. 6 л.д. 111).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по государственному контракту № авансом в размере 8,2% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 30000000 руб. (т.6 л.д. 113).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом в размере 5,677% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 20000000 руб. (т.6 л.д. 114).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом в размере 2,8383572464742% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 10000000 руб.(т.6 л.д. 115).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом в размере 4,2575358697113% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 15000000 руб. (т.6 л.д. 116).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом в размере 18,7131783235292% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 65929608,92 руб. (т.6 л.д. 117).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом промежуточного платежа в размере 4,2575358697113% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 15000000 рублей. (т.6 л.д. 118).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом промежуточного платежа в размере 2, 2706857971794% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 8000000 рублей. (т.6 л.д. 119).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.,согласно которому по государственному контракту № авансом промежуточного платежа в размере 1,1353428985896% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 4000000 руб. (т.6 л.д. 120).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом промежуточного платежа в размере 1,1353428985896% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 4000000 рублей. (том 6 л.д. 121).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом промежуточного платежа в размере 30% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 18 110449,80 рублей. (т.6 л.д. 122).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по государственному контракту № авансом промежуточного платежа в размере 1,244417489134% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 4371843, 57 руб. (т.6 л.д. 123)

-платежное поручение № от 16.12.2015согласно которому по государственному контракту № авансом промежуточного платежа в размере 4,7865462734117% на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 2889550, 20 руб. (т.6 л.д. 124)

Указанные материалы ОРМ осмотрены протоколом от 28.05.2017(т.20 л.д.100-120).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ,в ходе которого в офисе у ООО «Вертикаль» по адресу: <адрес> изъяты: Папка №: «ООО «Вертикаль» Акты освидетельствования скрытых работ Bостановка и тарировка высокопрочных болтов в узлах сопряжения» на 210 листах. В папке обнаружены акты освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Папка №: «Дружбы 3/5 исполнительная на металл 1 ярус «Вертикаль» на 346 листах. В папке обнаружены: акты освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Папка №: «Акты освидетельствования скрытых работ Дружбы 3/5 каркас 1 ярус ООО «Вертикаль на 343 листах. В папке обнаружены: акты освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Папка №: ООО «Вертикаль» Приказы по основной деятельности на 66 листах. В папке обнаружены: приказы о создании комиссий по техническому надзору, по передаче котлованов, о назначении начальника участка за объектами строительства, а также не подписанные и не утвержденные должностные инструкции прорабов, жалоба на постановление ОФМС России по РТ.

Папка №: «ООО «Вертикаль» Акты скрытых работ по объекту Строительство 6-ти этажного 3-х подъездного жилого дома по адресу Республика ФИО13<адрес>» на 128 л. В папке обнаружены: акты освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Журнал регистрации приказов ООО «Вертикаль». На третьем, с пятого по двенадцатый лист имеются записи с указанием номера приказы, даты и наименования приказа, а также лица издавшего приказ.

Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 710 668,84 рубля по объекту строительства жилого <адрес>ФИО13 с подписью от имени ФИО2, в графе «принял» неразборчивая подпись от имени ФИО63, а также оттиски круглых мастичных печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль».

Справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -25 266 753 рубля по объекту строительства жилого <адрес>ФИО13. Внизу имеются две подписи от имени «Заказчика» ФИО63 и «Подрядчика» ФИО2, с оттисками круглых мастичных печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль».

Копия акта о приемке выполненных работ без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 710 668,80 рублей по объекту строительства жилого <адрес>ФИО13.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -17 625 965 руб. по объекту строительства жилого <адрес>ФИО13. Внизу листа имеются две подписи от имени «Заказчика» Биче-Кыс 0.11. и «Подрядчика» ФИО2, с оттисками печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль».

Копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 587 701 рубль по объекту строительства жилого <адрес>.

Копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму I 552 349 рублей по объекту строительства жилого <адрес>.

Копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 485 915 рублей по объекту строительства жилого <адрес>.

Папка №: «Дружба 3-5 II папка» на 546 листах. В папке обнаружены: акты освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов, документы о качестве бетонной смеси, исполнительные схемы по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Папка № на 148 листах. В папке обнаружены: копии актов комиссионного осмотра фактически выполненных строительных работ, государственных контрактов, дополнительных соглашений, решений об отказе в осуществлении кадастрового учета, договора подряда, тех.условия, иных договоров, письма из ГБУ РТ «УКС», договора аренды, выписки из решений о присвоении адресов строящимся домам, разрешения на строительство, сводные сметные расчеты, уведомления.

Папка №: «Акты Дружба 3/5-1» на 475 листах. В папке обнаружены: акты освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов, документы о качестве бетонной смеси, исполнительные схемы по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Мультифора в которой находятся следующие документы: копия письма в ГБУ РТ «УКС» о направлении на подпись акты выполненных работ по строительству 6-ти этажного 2-х секционного жилого дома по адресу Республика ФИО13<адрес> коммунаров, 34; справка о стоимости выполненных работ и затрат № без даты на сумму 19 760 420, 89 подписанная в графе «Подрядчик» от имени ФИО2 с оттиском печати ООО « Вертикаль»; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 699 229,07 рублей на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 061 191, 82 рубля.

Копия Устава ООО «Вертикаль» и копия свидетельства о постановке на учет ФИО1 организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Вертикаль.

Папка №: «Дружба 3/5» на 81 л. В папке обнаружены: копия договора подряда №-М от ДД.ММ.ГГГГ, копия локального сметного расчета №, копия документов подтверждающих наличие ООО «Еонесси» членом НП «СКС», копия положительного заключения экспертизы, копия положительного заключения, копия разрешения на строительство, копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о назначении ответственных лиц, копии удостоверений на ФИО59, ФИО60, ФИО61, копия протокола испытаний для целей сертификации, копия протокола аттестации на сейсмостойкость по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Папка №: «Дружба 3-5 формы КС-2, КС-3» на 14 листах. В папке обнаружены: акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 556 084,70 рублей по объекту строительства. жилого <адрес>ФИО13. Данный акт выполнен машинописным текстом на 4 листах бумаги формата А-4 и представляет собой таблицу, в которой отражена стоимость выполненных работ с учетом НДС. Внизу 4 листа под таблицей в графе «Сдал» имеется неразборчивая подпись от имени ФИО2,А., в графе «принял» неразборчивая подпись от имени ФИО63, выполненные чернилами синего цвета, а также оттиски круглых мастичных печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль», выполненные красителем синего цвета, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 266 753, 54 рубля по объекту строительства жилого <адрес>ФИО13. Данная справка выполнена машинописным текстом на 1 листе бумаги формата А-4 и представляет собой таблицу, в которой отражена стоимость выполненных работ с учетом НДС. Внизу листа под таблицей имеются две неразборчивые подписи от имени «Заказчика» ФИО63 и «Подрядчика» ФИО2, выполненные чернилами синего цвета, а также оттиски круглых мастичных печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль», выполненные красителем синего цвета, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 625 965 рублей по объекту строительства жилого <адрес>ФИО13. Внизу листа под таблицей имеются две подписи от имени «Заказчика» ФИО63 и «Подрядчика» ФИО2 с оттисками печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 587 701 рублей по объекту строительства, жилого <адрес>ФИО13. Внизу 2 листа под таблицей в графе «Сдал» имеется неразборчивая подписьв графе «принял» подпись отсутствует, а также оттиски круглых мастичных печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 485 915, 40 рублей по объекту строительства жилого <адрес>ФИО13. Внизу 3 листа под таблицей в графе «Сдал» и «принял» имеются неразборчивые подписи, а также оттиски круглых мастичных печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль», акт о приемке выполненных. ‘работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 552 349 рублей по объекту строительства жилого <адрес>ФИО13. Внизу 3 листа под таблицей в графе «Сдал» имеется неразборчивая подпись от имени ФИО2, в графе «принял» неразборчивая подпись от имени ФИО62, с оттисками печатей ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль».

Папка №: «Акты освидетельствования отв. конструкций. Забивка ж/б свай. Объект 6 эт. Зх ж/д. <адрес>». В папке обнаружены: справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 10.09. 2015 года на сумму 7 532 719,98 рублей. В графе подрядчик имеется подпись от имени ФИО2, заверенная оттиском печати ООО «Вертикаль»; акт о приемке выполненных работ до сентября 2015 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 532720 рублей на 10 листах. На последнем листе под таблицей в графе «Составил» имеется подпись от имени Свидетель №8,; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 039 548,62 рубля. В графе подрядчик имеется подпись от имени ФИО2, с оттиском печати ООО «Вертикаль»; акт о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 039 549 рублей на 7 листах. На последнем листе под таблицей в графе «Составил» имеется подпись от имени Свидетель №8,; сводные ведомости забитых свай на 125 листах; испытания свай динамической нагрузкой на 14 листах, акты освидетельствования ответственных конструкций на 7 листах и исполнительная СХ0М11 расположения свай (т.8 л.д. 122-133).

Указанные изъятые документы осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.175-183).

Протоколом выемки осмотра от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №11 изъяты и осмотрены документы, относящиеся к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32940603, 88 рублей; справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5733632, 98 рублей; акт № комиссионного осмотра фактически выполненных строительных работ на объекте многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> (т.4 л.д.74-75, 76).

Согласно заключению эксперта № Э-60/16 от ДД.ММ.ГГГГ объем фактически выполненных работ подрядчиком ООО «Вертикаль» по программе «Строительство жилых помещений для детей-сирот», на объекте находящегося по адресу: Республика ФИО13, <адрес> составляет 51935007 руб., в т.ч. первый подъезд – 24662312 руб., второй подъезд – 27272659 руб. Объемы выполненных работ не соответствуют справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акту о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справе о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акту о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ. Качество фактически выполненных работ объемов работ на объекте «Строительство жилых помещений для детей-сирот», находящемся по адресу: Республика ФИО13, <адрес> соответствует нормативным требованиям в области строительства (т. 19 л.д. 11-75)

Суд считает, что вышеуказанные доказательства стороны обвинения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и могут быть положены в основу приговора. При собирании и закреплении этих доказательств не были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина, установленные уголовно – процессуальным законодательством порядок их собрания и закрепления, поэтому у суда нет оснований, сомневаться в их допустимости.

Оценивая протоколы осмотров документов, выемки, осмотры места происшествия, суд считает, что указанные следственные и процессуальные действия были проведены компетентными должностными лицами, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми доказательствами.

Экспертизы, были проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства компетентными экспертами и являются допустимыми доказательствами. Суд не находит оснований сомневаться в выводах экспертизы и считает их правильными.

Предварительное следствие по делу, собирание и закрепление доказательств, осуществлено надлежащим процессуальным лицом, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Из постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий следует, что основанием проведения оперативно-розыскных мероприятий является поступившая информация о наличии в действиях ФИО2 признаков преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, ст. 159 ч. 4 УК РФ.

При этом суд отмечает, что согласно ст.7 ч.2 п.1 Федерального закона РФ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах его подгатавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, все указанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем оснований подвергать их сомнению у суда не имеется. В связи с вышеизложенным, указанные доказательства суд признаёт относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем считает возможным положить их в основу приговора.

Стороной защиты представлены следующие доказательства.

Из показаний обвиняемого ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, чтос предъявленным обвинением о совершении им преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ не согласен, преступлений не совершал. За вменяемые ему хищение бюджетных средств с осени 2014 года по весь 2015 года его фирмой ООО «Вертикаль» были заключены несколько госконтрактов и договоров подряда. Так, в указанный период им как директором ООО «Вертикаль» был заключен договор подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта. По условиям заключенного договора подряда, а именно п. 11.1 Заказчик в лице ГБУ РТ «УКС» обязан был в течение 5 календарных дней после подписания договора перечислить аванс в размере 30% от суммы договора, составляющей 149878110 руб. 30% от суммы составляет 44963433 руб. Однако, в нарушение условий договора №-сп от ДД.ММ.ГГГГ ГБУ РТ «УКС» первое перечисление денежных средств виде аванса на сумму 20000000 руб. перечислил ДД.ММ.ГГГГ. Всего за 2014 год во исполнение условий договора ГБУ РТ «УКС» перечислил денежные средства только 2 раза: 1) ДД.ММ.ГГГГ - 20000 000 рублей, 2) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4900000 руб. Хотя фактически строительные работы по строительству многоквартирного жилого дома им начаты на следующий же день после подписания договора подряда, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Вертикаль» с ДД.ММ.ГГГГ фактически начал рыть котлованы, обустраивать (в виде ограждений), начаты работы по вертикальной планировке, осуществлен заказ по приобретению свай, арматур на собственные средства ООО «Вертикаль», поскольку сроки окончания работ по договору подряда указаны очень сжатые, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. Затем, на его требования о перечислении денежных средств руководство ГБУ РТ «УКС» в лице ФИО65 отвечал, что в настоящее время денежных средств не имеется, при этом устно пообещал ему, что договор подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ будет продлеваться, чтобы он в этом плане не беспокоился. Однако, в начале 2015 года руководство ГБУ РТ «УКС» сменилось, новым начальником ГБУ РТ «УКС» был назначен ФИО63 С новым начальником ГБУ РТ «УКС» изначально у него сложились хорошие отношения ввиду того, что он по его просьбе передавал денежные средства в безвозмездно и безвозвратное пользование. В тот же период, а именно ДД.ММ.ГГГГ заключен договор подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ на строительство благоустроенных жилых домов общей площадью 3021,90 кв.м. на сумму 97002990 руб. По условиям договора, а именно п.11.1.1. аванс по договору в сумме 30% перечисляется ГБУ РТ «УКС» в течение 5 календарных дней, что составляет 29100897 руб. Однако, в нарушение договора ФИО63 в течение 2015-2016 годов выплатил в качестве аванса лишь 12500000 руб. Данное обстоятельства связывает с тем, что он перестал передавать ФИО63 безвозмездные денежные средства, поскольку они начали носить систематический характер и он в конце концов потребовал передать ему 1000000 руб. на «на увеличение своего пенсионного фонда». В связи с тем, что он хотел надлежащим образом исполнить свои обязательства по договору подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ, в виду ненадлежащего исполнения ГБУ РТ «УКС» своих обязательств по перечислению ему аванса по договору подряда, он был вынужден денежные средства, полученные по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ частично вложить в строительство данного объекта, а именно в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> коммунаров, <адрес>.Это не противоречит действующему ФИО1 законодательству, поскольку это внутренняя хозяйственная деятельность предприятия. Это обстоятельство он говорил неоднократно начальнику ГБУ РТ «УКС», что он уже вынужден вкладывать денежные средства полученные им по другим сделкам, а именно по госконтракту №. На все его требования ФИО63 лишь спокойно контактировал факт отсутствия денежных средств. В последствии он узнал, что мэрия <адрес> в рамках 550 заключенных муниципальных контрактов, по данному объекту перечислено 57000000 руб. До подрядчика - ООО «Вертикаль» из этих денежных средств поступили лишь 12500000 руб. На сегодняшний день по указанному объекту строительства им, как директором ООО «Вертикаль» были потрачены денежные средства в общей сумму около 55000 000 руб., включая приобретенные строительные материалы (хранящиеся у него как на складе по адресу: <адрес>, так и на самой строительной площадке: шахта лифта, лифт, металлоконструкции для возведения дома, железобетонные конструкции для проведения тепло и водоснабжения к дому (наружные инженерные сети) - бетонные лотки, колодцы и пр.) и фактические проделанные работы. Далее ООО «Вертикаль» через аукцион заключил госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ГКУ РТ «Госстройзаказ». Формально предметом указанного контракта явились приобретение 54 жилых помещений – квартир детям-сиротам, хотя по условиям заключенного госконтракта подразумевалось строительство объекта. Поскольку в контракте оговорены требования, а именно: год постройки жилых помещений не ранее 2014 года; при передаче квартир наличие следующих документов: технического паспорта жилого помещения, кадастрового паспорта на жилое помещение, разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, кадастровый паспорт земельного участка. В этой части, то есть то, что в рамках заключенного госконтракта № он будет осуществлять строительство объекта- заказчик ГКУ РТ «Госстройзаказ» знал, что он будет осуществлять строительство дома в рамках передачи 54 квартир. При этом по условиям п. 2.3 контракта, заказчик – ГКУ РТ «Госстройзаказ» обязан был аванс в размере 30% перечислить в 10-дневный срок, что ими было нарушено, так как первое перечисление денежных средств в сумме 18110449 руб. было перечислено лишь ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим он был вынужден перечисленные ему денежные средства по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 292 квартир частично перераспределить в том числе и на объект строительства по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. (т.21 л.д.40-44).

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что летом в 2015 году отец позвал его в <адрес>, попросил помочь в его работе, поскольку он занимался строительством домов, заключил контракты. По настоящее время работает в его фирме ООО «Вертикаль» и помогает по бизнесу. В настоящее фактически работников ООО «Вертикаль» не имеется, все расформированы, за исключением охранников в строящихся объектах. Ранее работало очень много человек. Вообще в части основной работы ООО «Вертикаль» ничего не может пояснить, так как он мало что знает, всеми организационными моментами по работе занимался отец - ФИО2, он туда не вникал. (т.17 л.д.84-87).

В ходе очной ставки между обвиняемым ФИО2 и свидетелем ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГФИО2 показал, что по договору подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ГБУ РТ «УКС и ООО «Вертикаль» по условиям договора указано, что в течение 5 дней Заказчик (ГБУ РТ «УКС») должен был произвести аванс в размере 30% в общей сумме около 30 млн. руб., однако в нарушение условий договора первый платеж был произведен лишь ДД.ММ.ГГГГ в сумме около 5 млн. рублей. Второй платеж в виде аванса от ГБУ РТ «УКС» было произведено ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3,5 млн. рублей. За указанный период времени им, как директором ООО «Вертикаль» были произведены на строительной площадке, расположенному по адресу: <адрес> коммунаров, <адрес>. фундаментные работы, были заказаны металлоконструкции, которые были частично проплачены из собственных средств. Затем, ввиду не перечисления аванса от ГБУ РТ «УКС», он письменно обратился с официальным письмом в ГБУ РТ «УКС», на что главный инженер ГБУ РТ «УКС» ФИО39 сообщил, что у него якобы нет прошедшей государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект, хотя по договору подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ, аванс выплачивается независимо от того, есть проектно-сметная документация или нет. В декабре 2015 года ГБУ РТ «УКС» вообще подало на ООО «Вертикаль» исковое заявление в Арбитражный суд Республики ФИО13 на расторжение договора подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, несмотря на то, что ГБУ РТ «УКС» начало судиться с ООО «Вертикаль», в феврале 2016 года на расчетный счет ООО «Вертикаль» поступил аванс в размере 3 млн. рублей. В мае 2016 года также поступил аванс в размере 1 млн. рублей. В итоге по указанному договору подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ с момента заключения договора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по май 2016 года ГБУ РТ «УКС» перечислил лишь 12,5 млн. рублей, вместо предусмотренного аванса в течение 5 календарных дней перечисления денежных средств, в сумме около 30 млн. рублей. Кроме фундамента по указанному объекту, он приобретал металлоконструкции, приобретал оборудование для дома - сантехнические материалы, лифтовые оборудования, а денег не было. По указанной причине пришлось полученные денежные средства, перечисленные по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ вложить в объект незавершенного строительства по адресу: <адрес> коммунаров, <адрес>. По полученным им данным, Мэрия <адрес> перечислило в ГБУ РТ «УКС» во исполнение договора подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ всего денежные средства в размере 57 млн. рублей, в то время как ГБУ РТ «УКС», в свою очередь, перечислил на расчетный счет ООО «Вертикаль» всего 12,5 млн. рублей. Он вынужден был вложить часть денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «Вертикаль» по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ также на строительство незавершенного объекта по адресу: <адрес> по договору подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ГБУ РТ «УКС». Поскольку также перечисления производились не вовремя и по факту выполненных работ, в то время как им по данному договору подряда приобреталось также иные стройматериалы, сантехническое оборудование, кухонное оборудование, лифтовое оборудование и ограждающие панели. Касаемо проектно-сметной документации по договору №-сп от ДД.ММ.ГГГГ, положительное заключение на ПСД было получено в мае 2015 года. Затем туда вносились некоторые корректировки, и на указанные корректировки получено положительное заключение в мае 216 года. Сам проект был сдан в мае 2015 года в ГБУ РТ «УКС», которые они проштамповали. В этой связи утверждать, что ФИО63 не видел проектно-сметную документацию, то это не соответствует действительности. Рабочая документация экспертизу по закону проходить не должна. Рабочая документация не выдается целиком и на весь дом, она выдается поэтапно, по мере ведения строительства объекта. Проектная документация существовала до подписания договора. Однако, проходить экспертизу, то любая проектно-сметная документация должна дорабатываться на условия (климатическая, сейсмоустойчивость), то есть должно проводиться привязка, которая должна пройти экспертизу. В п. 4.1.1. договора указано, что до подписания договора он должен предоставить проект. Проект был предоставлен. В противном случае договор со стороны ГБУ РТ «УКС» вообще не был бы подписан. В части суммы 1 кв.м., то уточняет, что по программе переселения 2013 года стоимость 1 кв.м, составлял не 21 000 рублей, а 32 100 рублей. Ни одна подрядная организация, которая заключила договора подряда с ГБУ РТ «УКС», на момент строительства не имела на руках проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. Об этом знал и министр строительства ФИО64, начальник ГБУ РТ «УКС» ФИО65, также и ФИО63 В части брака проектно-сметной документации, то брака проектно-сметной документации не было. Возможно, в исполнении и были какие-то недоработки. Однако, все это исправимо в процессе строительства.

Свидетель ФИО63 показания ФИО2 не подтвердил и показал, что согласно условиям заключенного договора подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п. 4.1.1. между ГБУ РТ «УКС» и ООО «Вертикаль» следует, что Подрядчик в лице ООО «Вертикаль» обязан был приобрести за свой счет проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу до подписания договора. Несмотря на это, в целях ускорения процесса изготовления проектно-сметной документации ГБУ РТ «УКС» перечислило аванс в размере 5 млн. рублей. Также, по требованию Градостроительного кодекса РФ следует, что без проектно-сметной документации ООО «Вертикаль» даже лопатой землю рыть не может, имеется в виду производить строительные работы, а может лишь огородить строительный участок. В рамках программы переселения граждан, у ГБУ РТ «УКС» параллельно имелись договорные отношения с ООО «Вертикаль», в том числе и по договору подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор по своему содержанию является однотипным договором, что и договор №-сп от ДД.ММ.ГГГГ. По данному объекту по адресу: <адрес>, экспертиза сметной документации была пройдена лишь в 2016 году, а экспертиза рабочей документации по его сведениям по настоящее время не пройдена, в результате чего было допущено много брака на указанной строительной площадке. Все это не одной комиссией были выявлено, были браки как в проектной документации, так и в строительных работах. Как показал выше, без проектно-сметной документации приступать к строительству объекта нельзя. Как руководитель ГБУ РТ «УКС» считает, что программа переселения граждан 2013 года была тяжелая программа. Многие строители от указанной программы отказались. ФИО2, наверное, свои возможности посчитал. По данной программе 1 кв.м, составляет 21 000 рублей за период 2013 года. Видимо, руководитель ООО «Вертикаль» ФИО2, посчитав свои возможности, счел необходимым выйти на договорные отношения и тем самым подписал осознанно договор подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда 7-сп от ДД.ММ.ГГГГ. Что касаемо приобретения строительных материалов, то это не стройматериалы, а это оборотные средства предприятия. По первому договору №-сп многократно собирал свой технический состав: а это главный инженер ГБУ РТ «УКС» ФИО27, который вел всю техническую часть, а также главный специалист ФИО72 Демир. Они докладывали, что проектно-сметной документации они не видели. Это касаемо было и по второму договору подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ, на тот объект также отсутствовала проектно-сметная документация. По докладу своих работников, у ФИО1 создалось негативное впечатление по отношению к ООО «Вертикаль» в части того, что они несерьезно относятся к проектно-сметной документации. Поэтому как руководитель Заказчика, своим волевым решением приостановил финансирование по объекту незавершенного строительства по адресу: <адрес> коммунаров. Согласно бухгалтерским документациям, если их поднять, то по ним видно, что он тратил свои личные денежные средства. Это денежные средства, в порядке около 30 млн. рублей.

Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ по госконтракту № по объекту по адресу: <адрес> на сумму 27915766 руб., с учетом НДС 32940603,88 руб. (т.1, л.д. 13).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32940604 руб., составленные по объекту по адресу: <адрес>. (т.1 л.д.14-17).

Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ по госконтракту № по объекту по адресу: <адрес> на сумму 4859 011 руб., с учетом НДС 5733 632,98 руб. (т.1, л.д. 18).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5733 633 руб., составленные по объекту по адресу: <адрес>. (т.1 л.д.19-28).

Акт проверки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе проверки установлено, что строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> в настоящее время не ведется. Металлический каркас дома возведен до уровня 4 этажа (т.1, л.д. 34-36).

Государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот, согласно которомуДД.ММ.ГГГГ по итогам электронного аукциона заказчиком - ГКУ РТ «Госстройзаказ», выступающим в качестве Покупателя, и Продавцом - ООО «Вертикаль» - единственным участником, заявка которой признана соответствующей, заключен госконтракт № на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории <адрес> Республики ФИО13 с подробными характеристиками, указанными в приложении № госконтракта с ценой, являющейся твердой и не изменяющейся в ходе его исполнения и составляющей 60368 166 руб., сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно техническому заданию, являющемуся приложением № к госконтракту №, установлены требования к жилым помещениям, а именно: благоустроенное жилое помещение на первичном рынке, должно находиться в границах территории городского округа «<адрес> Республики ФИО13» и соответствовать техническим и санитарным требованиям и благоустроено применительно к условиям указанного городского округа, при этом 1 единица благоустроенного жилого помещения должно быть общей площадью 33,9 кв.м., с количеством жилых комнат – 1. Исходя из условий п.1.5 и п. 9 заключенного госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых помещений для детей-сирот, ООО «Вертикаль» в лице директора ФИО2 обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать Покупателю в лице ГКУ РТ «Госстройзаказ» 54 единиц жилых помещений, годом постройки не ранее 2014 года. В соответствии с п. 2.3. госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца платежными поручениями в виде денежных средств в размере 30% от стоимости контракта в 10-дневный срок с момента подписания контракта; остальные денежные средства перечисляются ежемесячно, с июля 2015 года, в размере не менее 30% о стоимости контракта; окончательная, 100% оплата по контракту должна быть перечислена не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.125).

Письмо директора ООО «Вертикаль» ФИО2 адресованное руководителю ГКУ РТ «Госстойзаказ» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ФИО2, обращается с просьбой оплатить задолженность в размере 21257716,20 руб. согласно условиям госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.26).

Акт № комиссионного осмотра фактически выполненных строительных работ на объекте многоквартирной жилой дом по адресу: <адрес>№ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно которому всего объем выполнение, предварительный расчет составил 61299,053 руб. (т.1, л.д.131).

Акт № комиссионного осмотра фактически выполненных строительных работ на объекте многоквартирной жилой дом по адресу: <адрес>-оола <адрес> 6 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно которому всего объем составил 32374420 руб. (т.1, л.д.132).

Претензия директора ООО «Вертикаль» ФИО2 адресованное руководителю ГКУ РТ «Госстройзаказ» из которого следует, что ФИО2 просит перечислить задолженность в размере 15051551 руб., перечислить пени в размере 4901501,73 руб. на счет ООО «Вертикаль». Внести изменения в пункт 9.1 госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ, изложив его в редакции: «Продавец обязан передать жилое помещение покупателю в срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 80-82).

Распоряжение и уведомление о проведении плановой, выездной и документарной проверки ООО «Вертикаль» ФИО41 государственной жилищной инспекции и строительного надзора РТ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому проверке подлежит объект по адресу: <адрес>. Срок проверки установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.3-5).

Предписание №-сн об устранении нарушений при строительстве от ДД.ММ.ГГГГ выданное ООО «Вертикаль» по объекту строительства по адресу: <адрес> (т.4, л.д.9-10).

Протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Вертикаль» привлечен к административной ответственности по ст. 9.4 ч.1, ст. 9.5 ч.1 КоАП РФ за выполнение строительных работ по объекту строительства по адресу: <адрес> в нарушение проектной документации и технических регламентов, за строительство без разрешения (т.4 л.д.14-15).

Постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Вертикаль» привлечен к административной ответственности по ст. 9.4 ч.1, ст. 9.5 ч.1 КоАП РФ за выполнение строительных работ по объекту строительства по адресу: <адрес> в нарушение проектной документации и технических регламентов, за строительство без разрешения. Наложен штраф в размере 100000 руб (т.4 л.д.17-18).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены документы изъятые у свидетеля Свидетель №11: справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32940603,88 руб. с учетом НДС; акт о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32940603,88 руб.; справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5733632, 98 руб.; акт о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5733632, 98 руб. с учетом НДС; акт № комиссионного осмотра фактически выполненных строительных работ на объекте многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> (т.4 л.д.76).

Ведомость оборудования, изделий закупленных для объекта Дружба, 3/6. (т.4, л.д. 169-172).

Постановление следователя СЧ СУ МВД по РТ ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении ходатайства защитника ФИО67 о поручении проведения экспертизы ООО «Независимая экспертиза» (т.4 л.д. 178)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которому осмотрен незавершенный объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>. Объект огорожен по периметру профлистом, при входе на территорию обнаружены несколько объектов незавершенного строительства. В ходе осмотра участвующие эксперт и подозреваемый ФИО2 спустились в цокольный этаж, где установлено, что фундамент установлен из бетона, из которого выведены металлоконструкции – каркас здания. Металлоконструкции голубого цвета, без повреждений, высотой уровня до кровли. В ходе осмотра в подвальном помещении экспертом производилось фотографирование, производились измерения с использованием рулетки. На постройках выше отметки 0 уровня имеются межэтажные профлисты, каждый этаж был сфотографирован экспертом и следователем. В ходе осмотра объектов ФИО2 пояснил, что металлоконструкции поставлены из <адрес>. Также осмотрена прилегающая территория, где были обнаружены строительные материалы, со слов ФИО2 они относятся к строительству <адрес> (т.4 л.д. 180-190).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен склад ООО «Вертикаль» расположенный по адресу: г Кызыл, <адрес>. В ходе осмотрено установлено, что на складе имеются металлические контейнеры. При входе в склад имеются строительные материалы: плиты, радиаторы, вентиляционные трубы, бетонные блоки, ванны чугунные, и другие строительные материалы (т.4 л.д.191-193).

Письмо директора ООО «Вертикаль» ФИО2 адресованное директору ГКУ РТ «Госстройзаказ» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ФИО2 просит рассмотреть вопрос продления госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ на объект, расположенный по адресу: <адрес>-оола <адрес> 6, в связи с затянувшимся оформлением земельного участка по независящим от них обстоятельствам (т.6 л.д.183).

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на 01 л., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице и.о. директора Свидетель №1 и ООО «Вертикаль» в лице ФИО2 заключено дополнительное соглашение к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока государственного контракта до ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 74).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ,в ходе которого в офисе у ООО «Вертикаль» по адресу: <адрес> изъяты предметы и документы, а именно: Папка №: «ООО «Вертикаль» Акты освидетельствования скрытых работ Bостановка и тарировка высокопрочных болтов в узлах сопряжения» на 210 листах. В папке обнаружены следующие документы: акты освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Папка №: «Дружба 3/5» на 81 л. В папке обнаружены: копия договора подряда №-М от ДД.ММ.ГГГГ, копия локального сметного расчета №, копия документов подтверждающих наличие ООО «Еонесси» членом НП «СКС», копия положительного заключения экспертизы, копия положительного заключения, копия разрешения на строительство, копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о назначении ответственных лиц, копии удоствоерений на ФИО59, ФИО60, ФИО61, копия протокола испытаний для целей сертификации, копия протокола аттестации на сейсмостойкость по объекту строительства 6-ти этажного 3-х подъездного дома по адресу Республика ФИО13<адрес>.

Указанные изъятые документы осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.175-183).

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены пакет серого цвета. При вскрытии пакета внутри обнаружены: сотовые телефоны «Айфон 6» черного цвета, «Айфон 7» желтого цвета, «Айпад» с клавиатурой, «Самсунг» желтого цвета, «Самсунг» бордового цвета; «Нокиа» кнопочный черного цвета, три сим-карты «Мегафон» и одна сим-карта «Билайн», а также: водительское удостоверение № <адрес> на имя ФИО2, свидетельство о регистрации транспортного средства 1722 № выданного МРЭС ГИБДД МВД по РТ ДД.ММ.ГГГГ, данное свидетельство выдано на автомашину «ИНФИНИТИ ЕХ 35 Премиум», государственный регистрационный знак Н 007 АВ 17 рус. собственником которой является ООО «Вертикаль», находящееся по адресу Республика ФИО13, г Кызыл <адрес> «А», портмоне кожаное черного цвета. При осмотре портмоне в нем обнаружены 10 скидочных карт, в том числе: «Сеть АЗС Газпромнефть», «Вираж», «Премия вкусные рубли», «Транзит» «Кафе Фьюжн», «Сатурн», «Ресторан Кавказский дворик», «Метро», «Бесконечное размножение», «ВИП карта гостя», а также банковская карта Маэстро «Росбанка» на имя ФИО3, банковская карта Маэстро «Сбербанк» (т.8 л.д. 190-191).

Государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 54 единиц жилых помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Республика ФИО13, <адрес> рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключенному между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Вертикаль» (т.9 л.д. 19-25).

Акт приема передачи строящихся помещений от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Вертикаль» передает ГКУ РТ «Госстройзаказ» строящееся помещение по адресу: <адрес>, подъезд 1 площадью 1947 кв.м., стоимость которого составляет 16764061 руб. (т.9 л.д.35).

Заключение судебной строительно-технической экспертизы № СТЭ 58-12/16 от ДД.ММ.ГГГГ проведенной для определения количества и качества, стоимости выполненных работ по строительству многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, из которого следует, что 1. Работы, указанные в локальном сметном расчете № выполнены в полном объеме, в доме установлены 3 лифта. Стоимость работ 948 447,00 рублей. 2. Работы, указанные в локальном сметном расчете № на общестроительные работы на отм. ниже 0.000, жилой дом, выполнены не в полном объёме. Стоимость фактически выполненных работ определена в локальном сметном расчете № (Приложение №) и составляет 5 633 512,34 рублей.3. Работы, указанные в локальном сметном расчете № на общестроительные работы выше отм. 0.000, выполнены не в полном объёме. Стоимость фактически выполненных работ определена в локальном сметном расчете № (Приложение №) и составляет 73 188 066,30 рублей. Работы, указанные в локальном сметном расчете № на вынос кабеля представителями сторон не показаны. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» при осмотре объекта экспертизы, не смог указать месторасположение кабельной линии. Все фактически выполненные объемы работ выполнены некачественно. Общая стоимость фактически выполненных на объекте работ составляет 79 770 025,64 рублей, т.е. стоимость некачественно выполненных работ составляет такую же сумму 79 770 025,64 руб. 2. Работы по строительству дома выполнены некачественно. Фактическая несущая способность колонн, главных балок и вертикальных связей при запасе расчетной прочности 1%, 4% и 0 % и фактических нагрузках, превышающих расчетные, не обеспечена. При расчете каркаса по пространственной схеме постоянные нагрузки были собраны не в полном объеме, что затрагивает конструктивные решения объекта, влияющие на безопасность жилого дома. При фактическом исполнении стального каркаса, перекрытий из профилированного листа и связей - не обеспечена пространственная жесткость и устойчивость каркаса дома. Конструкции, с выявленными неустранимыми дефектами, неремонтопригодные. Здание жилого дома в целом подлежит демонтажу. 3. Общая стоимость фактически выполненных на объекте работ составляет 79 770 025,64 рублей, т.е. стоимость некачественно выполненных работ составляет такую же сумму 79 770 025,64 руб. 4. В выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Вертикаль», работах по строительству жилого дома по <адрес> в <адрес> Республики ФИО13, выявлены следующие дефекты: Стеновое ограждение и перекрытия дома не соответствуют условиям Договора подряда №-сп от ДД.ММ.ГГГГ 5. Причинами недостатков выполненных работ ООО «Вертикаль» работ на объекте к договору подряда являются: не соблюдение ООО «Вертикаль» условий договора №-сп от ДД.ММ.ГГГГ, не соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», низкое качество строительных работ, выполненных ООО «Вертикаль», выполнение работ без соответствующей проектной документации при строительстве жилого дома. Конструкции, с выявленными неустранимыми дефектами, не ремонтопригодные. Здание жилого дома в целом подлежит демонтажу.6. Выявленные недостатки не соответствуют требованиям проекта и строительным нормам и правилам, и являются неустранимыми дефектами. В основе своей являются следствием некачественно выполненной проектной документации. Такие недостатки не являются явными и при приемке работ, вследствие отсутствия надлежащей проектной документации, могли быть не обнаружены (т.10 л.д.33-131).

Копию акта приема передачи строящихся помещений от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Вертикаль» передает ГКУ РТ «Госстройзаказ» строящееся помещение по адресу: <адрес>, подъезд 1 площадью 1947 кв.м. Общая готовность составляет 27,69%. стоимость которого составляет 16764061 руб. (т.12 л.д.207).

Копию акта приема передачи строящихся помещений от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Вертикаль» передает ГКУ РТ «Госстройзаказ» строящееся помещение по адресу: <адрес>, подъезд 1. Общая готовность составляет 43,14%. Стоимость которого составляет 26124692 руб. (т.12 л.д.225).

Письмо ООО «Вертикаль» на имя и.о. начальника ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «Вертикаль» направляет копии правоустанавливающих и разрешительных документов по объекту: «6-ти этажного 2-х подъездного жилого дома, по адресу: <адрес>: договор аренды земельного участка, кадастровый паспорт земельного участка, кадастровый паспорт объекта незавершенного строительства, разрешение на строительство, свидетельство СРО, общий журнал производства работ (т.12, л.д.233).

Письмо ООО «Вертикаль» на имя и.о. начальника ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что на данном этапе проектно-сметная документация по объектам капитального строительства, находящихся на территории <адрес>-оола, <адрес> сдана на получение положительного заключения в Управление государственной строительной экспертизы РТ и в течении месяца будет получена (т.12, л.д.234).

Письмо директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО46 на имя директора ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ГКУ РТ «Госстройзаказ» требует представить в срочном порядке документацию по объекту <адрес>: исполнительную и геодезическую схему по забивке свай фундамента ниже 0,000; акты скрытых работ на бетонные работы ниже 0,000; акты скрытых работ выше 0,000; сертификаты качества на профилированный лист; проектно-сметную документацию с положительной экспертизой (т.12 л.д.236).

Письмо директора ООО «Вертикаль» на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключил государственный контракт на приобретение жилых помещений для обеспечения детей сироти детей, оставшихся без попечения родителей с ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ№ сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. На сегодняшний день работы на объектах выполняются медленными темпами. К сроку завершения контрактов, т.е. ДД.ММ.ГГГГ не успеют выполнить весь объем, предусмотренный контрактом. В отношении ООО «Вертикаль» возбуждено уголовное дело. В связи с изложенным, просит приостановить перечисление федеральных бюджетных средств до начала 2017 года (т.12 л.д. 238).

Письмо директора ООО «Вертикаль» на имя министра строительства РТ ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «Вертикаль»проси рассмотреть вопрос о приобретении 74 квартиры в доме по адресу: <адрес> 2016 г. по программе «Приобретение жилых помещений для обеспечения детей сироти детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на территории <адрес>» (т.12, л.д.242).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрена строительная площадка, расположенная по адресу: <адрес>-оола, <адрес>. Границы строительной площадки огорожены с западной и северной стороны профилированным листом, с южной и восточной стороны не огорожена, имеется естественное ограждение в виде насыпного грунта. В северной стороне строительной площадки расположен объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>-оола, <адрес>, размерами 14х60 и 14х102 метра. Объект незавершенного строительства представляет собой Г-образный незавершенный дом размерами: 14х60 и 14х102 метра. При визуальном осмотре выполнены следующие работы: - имеется железобетонный фундамент. Тип фундамента: железобетонные ростверки с колоннами. По периметру установлены металлоконструкции в виде колонн в количестве 56 колонн на каждый этаж. Г-образная сторона: фундаментные колонны без ограждающих стен. На южной части строительного участка расположен объект незавершенного строительства – 196 квартирный <адрес>-оола <адрес>. Объект незавершенного строительства представляет собой Г-образный дом, на объекте фундаменты залиты без ограждающих стен. Размеры объекта незавершенного строительства: 14х60 и 14х102 метра. Дом состоит из 5 секций каждый. Здание запроектировано с техническим этажом, по каркасной конструктивной схеме с несущими колоннами. Шаг колонн 6 м и 3 м. Фундаменты отдельно стоящие, связанные стеной по периметру в монолитную конструкцию. Межэтажные покрытия – сталебетонные, разной толщины. На момент осмотра: выполнен котлован под здание; выполнено устройство монолитных ростверков; выполнено устройство монолитных столбчатых подколонников; выполнен монтаж стальных колонн первого этажа в количестве 72 штук. В восточной и центральной частях строительной площадки расположены строительные материалы: металлоконструкции. Также в центральной части строительной площадки имеется строительный кран ДК-251. В ходе осмотра внутри прорабки (вагончика) на столе обнаружена рабочая документация на объект незавершенного строительства по адресам: <адрес>-оола, <адрес>. (т.14 л.д. 1-53).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по государственному контракту № авансом на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 75 557 770 руб. (т.14 л.д. 70).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по государственному контракту № авансом на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 30 000 000 руб. (т.14 л.д.71).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по государственному контракту № авансом на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечисляются денежные средства в размере 4 371 843, 57 руб. (том 14 л.д. 72).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по государственному контракту № авансом на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 4 000 000 руб. (т.14 л.д.74).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, по государственному контракту № авансом на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда со счета ГКУ РТ «Госстройзаказ» на расчетный счет ООО «Вертикаль» перечислены денежные средства в размере 20 000 000 руб. (т.14 л.д.80).

Государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по итогам электронного аукциона Заказчиком – ГКУ РТ «Госстройзаказ», выступающим в качестве покупателя, и продавцом - ООО «Вертикаль» - единственным участником, в лице директора ФИО2, заявка которого признана соответствующей, заключен государственный контракт № на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предметом которого явилась передача в государственную собственность 292 единиц жилых помещений – квартир, площадью не менее необходимой площади жилого помещения в <адрес>, подробные характеристики которого указаны в приложении № государственного контракта с ценой, являющейся твердой и не изменяющейся в ходе его исполнения и составляющей 352 316 468 руб. Согласно техническому заданию, являющемуся приложением № к государственному контракту №, установлены требования к жилым помещениям, в том числе: «Благоустроенное жилое помещение находится в границах территории городского округа «<адрес> Республики ФИО13»; Благоустроенное жилое помещение соответствует техническим и санитарным требованиям и благоустроенно применительно к условиям городского округа «<адрес> Республики ФИО13»; Благоустроенное жилое помещение, на первичном рынке; Жилое помещение находится в домах среднеэтажной застройки: многоквартирные дома с количеством этажей – четыре, состоящие из нескольких блок-секций (5), в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования (количество подъездов - 6); Жилое помещение не продано, не заложено, не находится под арестом, не находится под запрещением, свободно от прав любых третьих лиц; не имеет кухни-ниши, комнаты имеют непосредственное естественное освещение (соблюдают инсоляцию); Установлены мойки и оборудованы розеткой для электрической плиты, предусмотрен санузел и ванная комната». Исходя из условий п. 1.6 и п. 9 государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ООО «Вертикаль» в лице директора ФИО2 обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать покупателю в лице ГКУ РТ «Госстройзаказ» 292 единиц квартиры, годом постройки не ранее 2014 года. В соответствии с п. 2.3. государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца платежными поручениями в следующем порядке: промежуточный платеж в размере 30% от цены контракта перечисляется авансовым платежом, покупатель перечисляет продавцу после заключения контракта в течение 10 рабочих дней, с момента поступления денежных средств на счет покупателя; промежуточная оплата от цены контракта в размере еще 40% осуществляется покупателем до ДД.ММ.ГГГГ; окончательный расчет по контракту в размере 30% от цены контракта производится покупателем с учетом всех произведенных платежей в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи жилых помещений (т.14 л.д.131-139).

Обращение директора ООО «Вертикаль» ФИО2 на имя заместителя Председателя Правительства РТ от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ФИО2 просит отпустить его на подписку о невыезде надлежащем поведении, чтоб возобновить строительство и закончить объекты строительства (т.14 л.д.180-181).

Договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что между ООО «Вертикаль» и Департаментом архитектуры, градостроительства и земельных отношений Мэрии <адрес> заключен договор аренды земельного участка общей площадью 52703 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>-оола <адрес>. Срок аренды установлен на 3 года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.16 л.д.39-42).

Разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что Мэрией <адрес> дано разрешение ООО «Вертикаль на строительство по адресу: <адрес>-оола <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д. 44).

Акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в отношении ООО «Вертикаль» проведена налоговая проверка за период 2013-2015 (т.17 л.д.169-203).

Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитально строительства от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «Вертикаль» начинает строительство «6-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по адресу: <адрес>.» (т.18 л.д. 104).

Разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что Мэрией <адрес> дано разрешение ООО «Вертикаль на строительство по адресу: <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д. 47, т. 18 л.д.106-107).

Письмо директора ООО «Вертикаль» ФИО2 на имя руководителя СГЖИ РТ ФИО47 из которого следует, что ФИО2 просит продлить срок предписания до ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению разрешения на строительство объекта по адресу: <адрес>-оола <адрес> 6. (т.18 л.д. 174).

Заключение эксперта № Э-60/16 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому объем фактически выполненных работ подрядчиком ООО «Вертикаль» по программе «Строительство жилых помещений для детей-сирот», на объекте находящегося по адресу: Республика ФИО13, <адрес> составляет 51935007 руб., в т.ч. первый подъезд – 24662312 руб., второй подъезд – 27272659 руб. Объемы выполненных работ не соответствуют справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акту о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справе о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акту о приемке выполненных работ за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ. Качество фактически выполненных работ объемов работ на объекте «Строительство жилых помещений для детей-сирот», находящемся по адресу: Республика ФИО13, <адрес> соответствует нормативным требованиям в области строительства (т. 19 л.д. 11-75).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что осмотрена строительная площадка, расположенная по адресу: <адрес>-оола. <адрес>. В ходе повторного осмотра объектов незавершенного строительства обнаружено, что с момента последнего осмотра объектов, то есть с ДД.ММ.ГГГГ строительство объектов не продолжилось, ничего нового не построилось (т.21 л.д. 216-226).

К данным доказательствам защитника и доводам стороны защиты об отсутствии состава преступлений и об отсутствии у ФИО2 умысла на мошенничество, суд относится критически, т.к. до заключения государственных контрактов ФИО2 осознавал, что у него недостаточно техники и рабочих, отсутствует разрешение на строительство и проектно-сметная документация на объекты строительства, а также осознавал, что в указанные контрактах сроки не исполнит свои обязательства и завершенных строительством жилых помещений у него не было.

Суд берет за основу приговора по эпизоду по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 292 единиц жилых помещений заключение экспертизы, представленные стороной обвинения, показания свидетелей ФИО5, ФИО7Свидетель №1Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО34 О.О, Свидетель №4ФИО15, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Биче-оола Э.Н., Свидетель №8, Свидетель №9, эксперта Свидетель №10, поскольку они подтверждаются другими письменными доказательствами по делу, которые согласуются между собой, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и оснований подвергать их сомнению не имеется.

За основу приговора по эпизоду по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот) суд берет заключение экспертизы, представленные стороной обвинения, показания свидетелей Свидетель №11, Кара-Сал С.С., Свидетель №12, Свидетель №13, поскольку они подтверждаются другими письменными доказательствами по делу, которые согласуются между собой, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и оснований подвергать их сомнению не имеется.

По двум эпизодам мошенничества у ФИО2 умысел на хищение бюджетных денежных средств возник до их получения, он предоставил заведомо ложные сведения, о том, что он в указанные в контрактах сроки передаст жилые помещения, однако не имея в своем распоряжении завершенных объектов, техники и рабочих, разрешения на строительство и проектно-сметную документацию. На основании данных ложных сведений с ФИО2 был заключены государственные контракты.

Кроме того, из показаний самого ФИО2 оглашенного защитником, следует, что он был вынужден денежные средства, полученные по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ частично вложить в строительство другого объекта, т.е. многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> коммунаров <адрес>, т.е. ФИО70 распорядился полученным имуществом в личных целях вопреки условиям государственного контракта.

Очная ставка между ФИО2 и свидетелем ФИО63 суд отмечает, что показания самого ФИО2 подтверждают обстоятельства дела о том, что ФИО2 похитил денежные средства по государственным контрактам, а часть денежных средств по контрактам на другие свои объекты по договорам №-сп от ДД.ММ.ГГГГ и №-сп от ДД.ММ.ГГГГ.

По доводам стороны защиты об отсутствии состава преступлений в действиях ФИО2 в связи с тем, что потом были заключены соглашения о продлении государственных контрактов, суд отмечает, что виновность подсудимого в совершении мошенничества при заключении государственных контрактов путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах доказана, а то, что потом были заключены соглашения о продлении государственных контрактов, не влияют на правовую оценку действий подсудимого.

Статья 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с п. 2, 4, 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в том числе в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Судом установлено, что ФИО2, будучи директором ООО «Вертикаль», используя свое служебное положение, в период времени с 5 по ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений, с целью личного обогащения с умыслом на хищение бюджетных денежных средств, выделенных в связи с исполнением Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике ФИО13 на 2013-2017 годы, заведомо осознавая, что не имея в наличии готовых квартир и не имея возможности их приобретения в связи с короткими сроками исполнения обязательства, а также в силу слабой материально-технической базы возглавляемого им ООО «Вертикаль», не сможет исполнить условия государственного контракта, зарегистрировав заявку участника открытого аукциона в электронной форме, ДД.ММ.ГГГГ заключил государственный контракт № на приобретение жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на передачу в государственную собственность 292 единицы жилых помещений с ценой контракта в размере 352.316.468 рублей сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с 27 июля по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий государственного контракта ГКУ Республики ФИО13 «Госсстройзаказ» перечислил на расчетные счета ООО «Вертикаль» денежные средства всего на общую сумму 251 859 222 руб. 49 коп. После чего ФИО2 следуя своему преступному плану с использованием своего служебного положения с целью личного обогащения распорядился поступившими денежными средствами по своему усмотрению, в том числе потратив их на иные цели, в том числе на деятельность возглавляемого им ООО «Вертикаль». Тем самым, принятые на себя обязательства по государственному контракту по настоящее время не исполнил, причинив материальный ущерб Министерству финансов Республики ФИО13 на 251859 222 руб. 49 коп.

Он же, будучи директором ООО «Вертикаль», используя свое служебное положение, в период времени с 5 по ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений, с целью личного обогащения с умыслом на хищение бюджетных денежных средств, аналогичным способом заключив государственный контракт № по государственной программе Республики ФИО13 «Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением правительства Республики ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ№, на приобретение 54 единиц жилых помещений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа на территории <адрес> Республики ФИО13, не исполнив принятые на себя обязательства по нему, с целью личного обогащения распорядился по своему усмотрению перечисленные ГКУ Республики ФИО13 «Госстройзаказ» на расчетные счета ООО «Вертикаль» в период времени с 18 августа по ДД.ММ.ГГГГ – 45.352.614 рубля 20 коп, в том числе потратив на деятельность возглавляемого им ООО «Вертикаль». Тем самым, принятые на себя обязательства не исполнил, причинив материальный ущерб Министерству финансов Республики ФИО13 на 45.352.614 рубля 20 коп.

Поскольку предметом преступления явились безналичные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества и считается оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, как в отдельности, так и в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимого ФИО2 в совершении двух эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора полностью доказана.

Исследование доказательств в совокупности свидетельствует о хищении подсудимым ФИО2 денежных средств в сумме 251859 222 руб. 49 коп. по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 252 единиц жилых помещений, а также денежных средств в сумме 45352 614 руб. 20 коп. по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 54 единиц жилых помещений не исполнив часть принятых на себя обязательств по заключенным госконтрактам, путем обмана.

Таким образом, оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, как в отдельности, так и в их взаимосвязи между собой, а все собранные доказательства в совокупности – в достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО2 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Внесенные судом уточнения и изменения при указании обстоятельств преступного деяния в описательно-мотивировочной части приговора не носят существенного характера, не изменяют содержания и существо обвинения, не лишают подсудимого права на защиту по предъявленному обвинению и не ухудшают положение подсудимого.

ФИО2 предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ.

ФИО2 является единственным учредителем и директором ООО «Вертикаль».

Согласно п. 2.1 Устава ООО «Вертикаль», утвержденного решением его единственного учредителя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, целью деятельности ООО «Вертикаль» является извлечение прибыли в результате деятельности общества, то есть ООО «Вертикаль» является коммерческой организацией.

Согласно п. 2.2 указанного Устава основным видом экономической деятельности, которым занимается ООО «Вертикаль», в числе прочего является производство общестроительных работ.

В соответствии с ч. 3 ст. 40 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФИО2, занимая должность директора ООО «Вертикаль, полномочен без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Таким образом, ФИО2, является директором ООО «Вертикаль», обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, наделен управленческими функциями в коммерческой организации.

По смыслу примечания к ст.158 УК РФ, особо крупным размером в ст. 159 УК РФ признается ущерб, который превышает одного миллиона рублей, соответственно юридическая квалификация действий подсудимого ФИО2 по обоим эпизодам по признаку хищения чужого имущества в особо крупном размере, является правильной.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при обстоятельствах изложенных в описательной части приговора.

Внесенные судом уточнения и изменения при указании обстоятельств преступных деяний в описательно-мотивировочной части приговора не носят существенного характера, не изменяют содержания и существо обвинения, не лишают подсудимого права на защиту по предъявленному обвинению и не ухудшают положение подсудимого.

В связи с тем, что подсудимый не учете психиатра не состоит, суд признал подсудимого вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил два тяжких преступления, по месту жительства характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого суд относит положительные характеристики, семейное положение.

Обстоятельств, отягчающих наказание нет.

Принимая во внимание совершение подсудимым тяжких преступлений против собственности, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с реальным его отбыванием с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным дохода.

С учетом общественной опасности преступлений и его тяжести, оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 73 УК РФ суд не усматривает и считает возможным достижение целей наказания осужденного только в условиях изоляции от общества.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд не назначает дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде ограничения свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений и являющихся основанием для назначения наказания с применением правил статьи 64 УК РФ, не имеется. Обстоятельства, которые признаны смягчающими наказание, сами по себе не могут быть признаны исключительными для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступлений против собственности и повышенной степени общественной опасности суд не находит основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую согласно ст. 15 УК РФ.

Арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО2 следует сохранить для исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело поступило в Кызылский городской суд Республики ФИО13 с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Республики ФИО13, копия обвинительного заключения с переводом обвиняемому вручена прокурором ДД.ММ.ГГГГ, следователем в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако, согласно материалам дела, ДД.ММ.ГГГГФИО2 выехал за пределы Российской Федерации в <адрес> Республики Южная Осетия через пункт пропуска Нижний Зарамаг.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением суда по уголовному делу назначено открытое судебное заседание на ДД.ММ.ГГГГ, мера пресечения в отношении подсудимого оставлена без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановлением Кызылского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении ФИО2 возвращено прокурору Республики ФИО13 в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ постановление Кызылского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело вновь поступило в Кызылский городской суд.

Защитник представил суду ходатайство от подсудимого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он согласен и поддерживает ходатайство адвоката ФИО68 о рассмотрении дела без его участия, поскольку он находится на территории Грузии, в ФИО1 приезжать не собирается. Данное ходатайство удостоверено нотариусом в нотариальном бюро по адресу: <адрес>№, этаж 1а, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением суда от ДД.ММ.ГГГГ при новом рассмотрении дела ФИО2 объявлен в розыск, избрана в отношении ФИО2 мера пресечения в виде заключения под стражу, производство розыска подсудимого ФИО2 поручено прокурору Республики ФИО13. До настоящего времени ФИО2 не задержан, розыск не обеспечен. На основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ судебное разбирательство проведено в отсутствие подсудимого ФИО2

В связи с чем, срок основного наказания в виде лишения свободы исчислять со дня его фактического задержания, засчитав в срок отбытия время его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.

Вещественные доказательства следует хранить в деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО28признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4 УК РФ и назначить наказание по ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000000 (одного миллиона) рублей, по ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000000 (одного миллиона) рублей.

На основании ст. 69 ч. ч. 3, 4 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных основных наказаний в виде лишения свободы и путем полного сложения дополнительных наказаний в виде штрафа,назначить ФИО29 окончательное наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 000000 (двух миллионов) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок основного наказания ФИО2 исчислять с момента фактического его задержания.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 2 000000 (двух миллионов) рублей исполнять самостоятельно.

На основании п. "б" ч. 3.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 569-ФЗ) зачесть в отбытый срок основного наказания в виде лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, также на основании ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ) зачесть в отбытый срок основного наказания в виде лишения свободы время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный на имущество ФИО2: на транспортные средства УАЗ ПАТРИОТ с государственным регистрационным знаком Н 069 ВВ 17, 2007 года выпуска; ИНФИНИТИ FX35 PREMIUM с государственным регистрационным знаком Н 007 АВ 17, 2008 года выпуска; МАЗ 642290-2120 с государственным регистрационным знаком Х 921 ВА 17, 2004 года выпуска; ДЭУ NEXIA GLE с государственным регистрационным знаком Х 922 ВА 17, 2011 года выпуска; ХИНО RANGER с государственным регистрационным знаком Х 952 ВА 17, 1995 года выпуска; ИСУЗУ без модели с государственным регистрационным знаком Х 953 ВА 17, 1993 года выпуска; Прицеп марки ПП 1407 с государственным регистрационным знаком ТВ 745917, 1980 года выпуска; Кран марки КС-4372 с государственным регистрационным знаком 5803 ТА 17, 1991 года выпуска, мощности 132 кВт, 179,47 л.с.; Кран марки ДЭК-251 с государственным регистрационным знаком 5825 ТА 17, 1993 года выпуска, мощности 95 кВт, 129,16 л.с.; Кран марки ДЭК-251 с государственным регистрационным знаком 5826 ТА 17, 1981 года выпуска, мощности 95 кВт, 129,16 л.с., сохранить до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей.

Вещественные доказательства, указанные на л.д. 77 т.4, л.д. 122-133 т. 8, л.д. 187-189 т. 8, л.д. 121-125 т.20, материалы ОРМ, хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики ФИО13 через Кызылский городской суд Республики ФИО13 в течение 10 суток со дня провозглашения приговора.