Курганский городской суд Курганской области Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) Вернуться назад
Курганский городской суд Курганской области — СУДОПРОИЗВОДСТВО - СУДЕБНЫЕ АКТЫ
Дело № 1- 54 - 11 П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Город Курган 15 июля 2011 года
Курганский городской судВ составе председательствующего судьи Щепетовой Т.В. с участием государственного обвинителя прокурора Киселева А.А., Ветровой Ю.В.
потерпевших ФИО27, ФИО5, ФИО22, ФИО6, ФИО7, ФИО21, ФИО8, ФИО77, ФИО70, ФИО9, ФИО10
подсудимой Голиневич Г.А.
защитника Ковальского С.А..
при секретарях Кузнецовой Е.В., Колпакове А.А., Спириной Н.А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Кургане 15 июля 2011года
уголовное дело в отношении Голиневич Галины Александровны , родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , гражданки РФ, образование высшее профессиональное, вдовы, проживающей в 51 работающей директором в , ранее несудимой
обвиняемой в совершении сорока пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ, десяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Органами предварительного следствия Голиневич Г.А. обвиняется в злоупотреблении полномочиями, т.е. в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, в том числе, в десяти случаях повлекшее тяжкие последствия.
По мнению органов предварительного следствия, преступления совершены при следующих обстоятельствах:
Голиневич Г.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ за №-к генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Инвестстрой» (далее ООО «Фирма «Инвестстрой»), зарегистрированного в ИМНС РФ по по адресу: 51 (ИНН 4501084288), осуществляющего строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, являющегося заказчиком и застройщиком, согласно лицензии от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на основании приказа Госстроя России от ДД.ММ.ГГГГ за №, действуя на основании Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ за №-р, согласно п.2 ст.8 которого генеральный директор «Общества» в силу своей компетенции: осуществляет оперативное руководство работой «Общества»; без доверенности действует от имени «Общества», представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в РФ, так и за рубежом; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; самостоятельно заключает договоры (контракты); принимает решения, издает приказы по оперативным вопросам деятельности «Общества»; то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, умышленно, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в возможности Голиневич Г.А. получать и использовать денежные средства предприятия в личных целях в виде займов, материальной помощи, а также в желании Голиневич Г.А., поддержать свой профессиональный авторитет в должности генерального директора и учредителя крупной строительной компании в , с целью дальнейшего укрепления своих позиций в среде крупных предпринимателей и структур власти, входящей в состав областного Совета по развитию малого предпринимательства при , в соответствии с приложением к постановлениям за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ, являющейся в 2005 г. крупнейшим предпринимателем - женщиной в области строительства, участвующей в 2005г. в конкурсе по УРФО в Третьей ассамблее «Женщины-лидеры новой России», с целью дальнейшего самоутверждения, и желания занимать доминирующее положение на рынке строительства жилья в , а также с целью причинения материального вреда ФИО15, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть, действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст. 20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом, на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п.5 ст.62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком - гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ФИО15 . об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с гр.ФИО15 договор долевого участия в строительстве №, на основании п.2.2. которого ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 3-его квартала 2005г. предоставить ФИО15 , расположенную по адресу: в .
ФИО15 во исполнение договора о долевом участии в строительстве № внес в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60000 рублей.
Однако, Голиневич Г.А. обязательства, перед ФИО15 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО15, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, выразившегося в нарушении права ФИО15 на приобретение жилья в установленный договором срок, а также в нанесении материального ущерба ФИО15 в размере 60000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря», в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», т.е. действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п.5 ст.62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила генеральному директору ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря» ФИО16 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела его в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря», в лице генерального директора ФИО16, договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 2.2. которого ООО «Фирма Инвестстрой», в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 3-его квартала 2005 г. предоставить ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря» №, общей стоимостью 1349950 рублей, расположенные по адресу: в .
На основании договора о долевом участии в строительстве № ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря» путем поставки материалов обязательства перед ООО «Фирма «Инвестстрой» выполнил в полном объеме, в денежном выражении на общую сумму 1349950 рублей.
Однако Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря» в лице генерального директора ФИО16 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря», выразившегося в нанесении материального ущерба на сумму 1349950 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря» причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч.2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО17, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности, и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», т.е. действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п.5 ст.62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК» и ФИО17 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК» и ФИО17 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, заключила договор № ДС-03-06 долевого участия в строительстве дома по с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию ФИО17, заключив с последним трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-01, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить гр. ФИО17 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК» согласно договора № ДС-03-06 с ООО «Фирма Инвестстрой» и на основании договора № БП-04-01, от имени ФИО17 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой», ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 610400 рублей.
Однако Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО17 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-01 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО17, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-01.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО17 . на сумму 610400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ОАО «ПАТ-1», в лице генерального директора ФИО18, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолжненность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «ПАТ-1» в лице генерального директора ФИО18 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела генерального директора ОАО «ПАТ-1» в заблуждение, относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор № долевого участия в строительстве дома по с ОАО «ПАТ-1» в лице генерального директора ФИО18, на основании п. 2.2. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ОАО «ПАТ-1» , расположенную по адресу: в . ОАО«ПАТ-1» выполнило обязательства по договору в полном объеме.
Впоследствии ОАО «ПАТ-1» ДД.ММ.ГГГГ заключило договор о переуступке права требования долга с ФИО19 на , расположенную по адресу: в , согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ
ФИО19, не подозревая об отсутствии у ООО «Фирма «Инвестстрой» возможности исполнения условий договора, на основании договора о переуступке права требования долга внесла в кассу ОАО «ПАТ-1» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 208.000 рублей, в результате чего приобрела право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ
Однако Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО19, по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени гр. ФИО19, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО19 на сумму 208000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО20, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которым, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ФИО20 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с гр. ФИО20 договор долевого участи в строительстве №, на основании п. 2.2. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО20 , расположенную по адресу: в .
ФИО20 на основании договора о долевом участии в строительстве № внес в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 940668 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО20 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО20, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО20 . на сумму 940668 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО21, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, непогашенную впоследствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которым разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО21, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО21 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК». На основании указанного договора ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию в строительстве ФИО21, заключив с ним трехсторонний договор № БП-04-02, на основании п.1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО21 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК» согласно договора №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-02, от имени ФИО21 осуществило финансирование, путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств на общую сумму 610500 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства по договору долевого участия в строительстве № БП-04-02 перед ФИО21 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО21, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-02.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО21 . на сумму 610500 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч.1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО5, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по догорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, непогашенную впоследствии в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которым разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии Рыжкову об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а в последствии Рыжкова в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию гр. ФИО5, заключив с последним трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-03, на основании п.1.3. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО5 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК» согласно договору №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-03, от имени ФИО5 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств на общую сумму 438.400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО5 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-03 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО5, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-03.
В результате умышленных действий Голиневич Г.А. правам и законным интересам г действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО5 . на сумму 438400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч.1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО22, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО22 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО22 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию ФИО22, заключив с ней трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-04, на основании п.1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО22 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК» согласно договора №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-04 от имени ФИО22 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств на общую сумму 438500 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО22 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-04 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени гр. ФИО22, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-04.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО22 . на сумму 438500 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО23, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО23 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а в последствии гр. ФИО23 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию ФИО23, заключив с ним трехсторонний договор долевого участи в строительстве № БП-04-05, на основании п.1.3. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО23 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договору №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-05, от имени ФИО23 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств на общую сумму 438500 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО23 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-05 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО23, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-05.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО23 . на сумму 438500 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч.1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО24, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которым, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО24, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО6, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию ФИО6, заключив с ним трехсторонний договор долевого участи в строительстве № БП-04-06, на основании п. 1.3. которого ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО24 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договору №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-06, от имени ФИО6, осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств на общую сумму 438400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО6, по договору долевого участия в строительстве № БП-04-06 до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные от имени ФИО6, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-06.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО24 . на сумму 438400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО25, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть, действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО25, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела гр. ФИО25 и ОАО «КИЖК» в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор долевого участи в строительстве №, на основании п. 1.5. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО25 , расположенную по адресу: в .
Впоследствии, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ заключило с ФИО25 договор № У - 04-158 на оказание содействия в получении и перечислении ипотечного жилищного кредита на осуществление строительства индивидуального жилого дома (далее ИЖД) по .
ОАО «КИЖК», согласно договора № У -04-158 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО25, осуществило финансирование ИЖД по , путем перечисления в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» денежных средств на общую сумму 974400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед гр. ФИО25 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени гр. ФИО25, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО25 . на сумму 974400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО26 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО26, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО26, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию ФИО26, заключив с последней, трехсторонний договор долевого участи в строительстве № БП-04-07, на основании п.1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее 4-го квартала 2005 года предоставить ФИО26, , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договора №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-07, от имени ФИО26 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств на общую сумму 438400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед гр. ФИО26, по договору долевого участия в строительстве № БП-04-07 до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные от имени гр. ФИО26, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-07.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО26 на сумму 438400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО27 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО27, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а в последствии гр. ФИО27, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию гр. ФИО27, заключив с последней трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-08, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее 4-го квартала 2005 года предоставить ФИО27, , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договора №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-08, от имени ФИО27 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 438400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед гр. ФИО27, по договору долевого участия в строительстве № БП-04-08 до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные от имени ФИО27, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-08.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО27 на сумму 438400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО28, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО28, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а в последствии гр. ФИО28, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию гр. ФИО28, заключив с последней трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-09, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО28, , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договора №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-09, от имени ФИО28 осуществило финансирование, путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 610.400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО28 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-09 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО28, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-09.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО28 . на сумму 610400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч.1 ст.201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО29 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО29, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО29, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию ФИО29, заключив с ней трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-11, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить гр. ФИО29 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договору №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-11, от имени ФИО29 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 701400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО29 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-11 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО29, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-11.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО29 на сумму 701400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила генеральному директору ООО «Сантехсервис» ФИО30 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ФИО30 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор № долевого участия в строительстве дома по в с ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ООО «Сантехсервис» , расположенную по адресу: в . ООО «Сантехсервис» выполнило обязательства по договору в полном объеме.
Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Сантехсервис» ФИО30, не подозревающий об отсутствии у ООО «Фирма «Инвестстрой» возможности выполнить условия договора, заключил договор о переуступке права требования долга по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31 ., на , расположенную по адресу: в .
ФИО31, на основании договора о переуступке права требования долга на , расположенную по адресу: в , внесла в кассу ООО «Сантехсервис» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 590000 рублей, в результате чего право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ перешло к ФИО31
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО31 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО31 на сумму 590.000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО32, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО32, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО32, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию гр. ФИО32, заключив с последней трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-12, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО32, , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договору №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-12, от имени ФИО32 осуществило финансирование, путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 701400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед гр. ФИО32, по договору долевого участия в строительстве № БП-04-12 до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные от имени ФИО32, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-12.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО32 . на сумму 701400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО33, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО33, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО33, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию гр. ФИО33, заключив с последним трехсторонний договор долевого участи в строительстве № БП-04-13, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО33 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договору №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-13, от имени ФИО33 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 438.400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО33 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-13 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО33, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-13.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО33 . на сумму 438400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО71 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО71, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО71, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию в строительстве ФИО71, заключив с ним трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-14, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее 4-го квартала 2005 года предоставить ФИО71 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договору №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договору № БП-04-14, от имени ФИО71 осуществило финансирование строительства дома по , путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 438.400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО71 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-14 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО71, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-14.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО71 . на сумму 438.400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО34 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО34, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а впоследствии ФИО35, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор №-ЮЛ на оказание услуг (привлечение физических лиц к долевому участию в строительстве ИЖД по ) с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию гр. ФИО35, заключив с ней трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-15, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО34, , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК», согласно договору №-ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Инвестстрой» и договору № БП-04-15 с ФИО34, от имени ФИО34, осуществило финансирование, путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 701400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед гр. ФИО34, по договору долевого участия в строительстве № БП-04-15 до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные от имени гр. ФИО34, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-15.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО34 на сумму 701400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО73, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии гр. ФИО73 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК» и гр. ФИО73 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО73 , расположенную по адресу: в .
В последствии, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ заключило с ФИО73 договор № У -05-252 на оказание содействия в получении и перечислении ипотечного жилищного кредита на строительство ИЖД по в . ОАО «КИЖК», на основании договора № У -04-257 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с гр. ФИО73, от имени последнего осуществило финансирование строительства ИЖД по в , путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежных средств на общую сумму 1.078.560 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед гр. ФИО73, по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные от имени ФИО73, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО73 на сумму 1078560 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО73 . причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО36, в период до ДД.ММ.ГГГГ. решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии ФИО36 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а в последствии гр. ФИО36 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и заключила договор № ДС-03-06 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве дома по с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию гр. ФИО36, заключив с последней трехсторонний договор долевого участи в строительстве № БП-04-16, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО36 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК» согласно договора № ДС-03-06 с ООО «Фирма «Инвестстрой» и договора № БП-04-16, от имени ФИО36 осуществило финансирование путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 610400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед гр. ФИО36 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-16 до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные от имени гр. ФИО36 израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-16.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО36 . на сумму 610400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО74 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии гр. ФИО74, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК», а в последствии гр. ФИО74 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и заключила договор №ДС-03-06 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве дома по с ОАО «КИЖК», на основании которого, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ привлекло к долевому участию ФИО74, заключив с последним трехсторонний договор долевого участия в строительстве № БП-04-17, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО74 , расположенную по адресу: в .
ОАО «КИЖК» согласно договора № ДС-03-06 с ООО «Фирма Инвестстрой» и договора № БП-04-17, от имени гр. ФИО74 осуществило финансирование строительства дома по в , путем перечисления в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 610400 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО37 по договору долевого участия в строительстве № БП-04-17 до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО74 израсходовала на цели, не предусмотренные договором № БП-04-17.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО74 на сумму 610400 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО38, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила гр. ФИО38 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела последнюю, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с гр. ФИО38 договор долевого участия в строительстве №, на основании п.5. которого ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2005г. предоставить ФИО38 , расположенную по адресу: в .
ФИО38 на основании договора о долевом участии в строительстве № внесла в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 755000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО38 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО38 израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО38 на сумму 755000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО39 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО39. об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела его в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с ФИО39 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2006г. предоставить ФИО39 , расположенную по адресу: в .
ФИО39 на основании договора о долевом участии в строительстве № внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 1.165.940 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО39 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО39 израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО39 на сумму 1165940 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО39 причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО40 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть, действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение ст.20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п.2 ст.62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст. 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО40 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с гр. ФИО40 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО40 , расположенную по адресу: в .
ФИО40 на основании договора о долевом участии в строительстве № внесла в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 915600 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО40 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО40 израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО40 . на сумму 915600 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО41 в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО41, а в последствии ОАО «КИЖК», об отсутствии разрешения на строительство, не предоставив достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ФИО41 и ОАО «КИЖК» в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила договор долевого участия в строительстве без номера, на основании п.1.5. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставить ФИО41 , расположенную по адресу: в . В последствии, ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ заключило с гр. ФИО41 договор № У - 05-40 на оказание содействия в получении и перечислении ипотечного жилищного кредита на строительство ИЖД по в .
ОАО «КИЖК», согласно договора № У - 05-40 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО41 осуществило финансирование, путем перечисления в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежных средств от имени ФИО41 согласно договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 752540 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО41 по договору долевого участия в строительстве без номера от ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени не выполнила, денежные средства, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, внесенные от имени ФИО41, израсходовала на цели, не предусмотренные вышеуказанным договором.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО41 . на сумму 752540 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО42 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, непогашенную впоследствии в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть, действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО42 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела последнюю, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с ФИО42 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО42 , расположенную по адресу: в .
ФИО42 на основании договора о долевом участии в строительстве № внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 613116 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО42 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО42, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО42 . на сумму 613116 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО43, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ОАО «КИЖК», а в последствии гр. ФИО43 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела ОАО «КИЖК» и ФИО43, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого участия в строительстве дома в № ДУ-04-01 с ОАО «КИЖК», после оплаты доли, согласно п.2.2. договора № ДУ-04-01, ОАО «КИЖК» обязательства перед ООО «Фирма «Инвестстрой» выполнило в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ОАО «КИЖК» заключило договор уступки права требования с ФИО43, согласно которого ОАО «КИЖК» уступает, а гр. ФИО43 принимает на себя право требования к ООО «Фирма «Инвестстрой», на основании п.1.5. договора ДУ-04-01, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО43 , расположенную по адресу: в .
ФИО43 на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ внес, путем перечисления на расчетный счет ОАО «КИЖК» денежные средства в общей сумме 516480 рублей, и приобрел право требования по договору № ДУ-04-01 о долевом участии в строительстве на ИЖД по в от ДД.ММ.ГГГГ
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО43 по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ОАО «КИЖК» по договору № ДУ-04-01 от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № ДУ-04-01.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО43 на сумму 516480 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч.1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО8 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО8 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма «Инвестстрой», чем ввела последнюю, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО8 договор долевого участия в строительстве №, на основании п.1.5 которого ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2006г. предоставить ФИО8 , расположенную по адресу: в .
ФИО8 на основании договора о долевом участии в строительстве № внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 1251728 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО8 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО8, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №,.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО8 в лице ее представителя ФИО44 на сумму 1251728 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО8 . причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, заключив договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве дома по с ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 , расположенную по адресу: в . ООО «Сантехсервис» выполнило обязательства по договору в полном объеме.
В последствии, ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ заключило договор о переуступке права требования долга на , расположенную по адресу: в по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО45
ФИО45 на основании договора о переуступке права требования долга на , по вышеуказанному адресу внесла в кассу ООО «Сантехсервис» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 862.000 рублей, в результате чего право требования по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ перешло к ФИО45
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО45 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные от имени ФИО45 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО45 . на сумму 862000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А. с целью причинения материального вреда ООО «Сантехсервис» ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, заключив договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве дома по с ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30, на основании п. 1.3. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 , расположенную по адресу: в .
В последствии, ООО «Сантехсервис» ДД.ММ.ГГГГ заключило договор о переуступке права требования долга по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО46 на , расположенную по адресу: в ,
ФИО46 на основании договора о переуступке права требования долга на внесла в кассу ООО «Сантехсервис» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 860.000 рублей, в результате чего право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ перешло к ФИО46
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед гр. ФИО46, по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО46 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №,.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО46 . на сумму 860000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО47, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО47 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с гр. ФИО47 договор долевого участия в строительстве № и №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2006г. предоставить ФИО47 №, расположенные по адресу: в .
ФИО47 на основании договора о долевом участии в строительстве № и № внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 915.600 рублей и 657.600 рублей соответственно, а всего на общую сумму 1573200 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО47 по договору долевого участия в строительстве № и №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные гр. ФИО47 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ за №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором № и №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО47 на сумму 1573200 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО47 причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО48, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО48 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО48 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2006г. предоставить ФИО48 , расположенную по адресу: в .
ФИО48 на основании договора о долевом участии в строительстве № внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 655.000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО48 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО48 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО48 на сумму 655.000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО49, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО49 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО49 договор долевого участия в строительстве №, на основании п.1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить гр. ФИО49 , расположенную по адресу: в .
ФИО49 на основании договора о долевом участии в строительстве № внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 655000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО49 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО49, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО49 на сумму 655000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО50, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО50 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО50 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО50 нежилое помещение под магазин (офис) с выводом из жилого фонда, общей площадью 113,54 квадратных метра, в осях 10-13, расположенное по адресу: в .
ФИО50 на основании договора о долевом участии в строительстве № внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 1940075 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО50 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО50 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ за №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО50 на сумму 1940075 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО50 причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО51 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО51 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО51 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2006г. предоставить ФИО51 , расположенную по адресу: в .
ФИО51 на основании договора о долевом участии в строительстве № внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 657.500 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО51 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО51, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО51 на сумму 657.500 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО52 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО52 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с гр. ФИО52, договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО52 , расположенную по адресу: в .
ФИО52 на основании договора о долевом участии в строительстве № внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 650.000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО52 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО52 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО52 . на сумму 650.000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО53, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила гр. ФИО53 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и ДД.ММ.ГГГГ заключила с гр. ФИО82, договор долевого участия в строительстве №, на основании п.1.5 которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2006г. предоставить ФИО53 , расположенную по адресу: в .
ФИО53 на основании договора о долевом участии в строительстве № внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 708.562 рубля 56 копеек.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО82 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО82 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО53 на сумму 708.562 рубля 56 копеек.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО54, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО54 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего, в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО54 договор долевого участия в строительстве №, на основании п.1.5. которого ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2006г. предоставить ФИО54 , расположенную по адресу: в .
ФИО54 на основании договора о долевом участии в строительстве № внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 628.800 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО54 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО54 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №,.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО54 , в лице его представителя ФИО70 . на сумму 628800 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО55, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по догорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолжненность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО55 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с гр. ФИО55, договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО55 , расположенную по адресу: в .
ФИО55 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 980 000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО55 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО55 в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО55 на сумму 980 000 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО55 причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО7, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила гр. ФИО7, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с гр. ФИО7, договор долевого участия в строительстве №, на основании п.1.5. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2006г. предоставить ФИО7 , расположенную по адресу: в .
ФИО7, на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 731680 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО7, по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО7, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО7 на сумму 731680 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО56 ., в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО56 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО56 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить гр. ФИО56, , расположенную по адресу: в .
ФИО56 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями, внесенными дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ) внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 678755 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО56 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО56, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО56 на сумму 678755 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30, в период до ДД.ММ.ГГГГ года решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве дома по с ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок не позднее 4-го квартала 2006 года предоставить ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 , расположенную по адресу: в . ООО «Санехсервис» выполнило обязательства по договору в полном объеме.
В последствии, ООО «Сантехсервис» ДД.ММ.ГГГГ заключило договор о переуступке права требования долга на , расположенную по адресу: в , с ФИО57, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ
ФИО57 на основании договора о переуступке права требования долга на в , внес в кассу ООО «Сантехсервис» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 1.365.600 рублей, в результате чего право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ перешло к гр. ФИО57
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО57 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные по договору №, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ за №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО57 на сумму 1365600 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО57 причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ООО «МиДиС» в лице генерального директора ФИО58, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила генеральному директору ООО «МиДиС» в лице ФИО58 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «МиДиС» в лице генерального директора ФИО58, договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ООО «МиДиС» в лице генерального директора ФИО58 общей стоимостью 924.830 рублей, расположенную по адресу: в .
Генеральный директор ООО «МиДиС» ФИО58 на основании договора о долевом участии в строительстве №, обязательства перед ООО «Фирма «Инвестстрой» выполнил в полном объеме, всего в денежном выражении на общую сумму 924.830 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ООО «МиДиС» в лице генерального директора ФИО58 по договору долевого участия в строительстве № до настоящего времени не выполнила.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «МиДиС», выразившегося в нанесении материального ущерба ООО «МиДиС» в лице генерального директора ФИО58 на сумму 924830 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО59, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, непогашенную впоследствии в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО59, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО59, договор долевого участия в строительстве №, на основании п.1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить гр. ФИО59, , расположенную по адресу: в .
ФИО59 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 629000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО59 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО59, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО59 на сумму 629000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО60, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3, согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО60 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО60, договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себядо ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО60, , расположенную по адресу: в .
ФИО60, на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 645600 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО60, по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО60, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО60 . на сумму 645600 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО61, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО61 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО61 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО61, , расположенную по адресу: в .
ФИО61 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 705900 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО61 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО61, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО61 на сумму 705900 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО10, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО10, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с гр. ФИО10, договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить гр. ФИО10, , расположенную по адресу: в .
ФИО10 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 697.280 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО10 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО10, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО10 на сумму 697280 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО62, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ФИО62 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО62 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО62, , расположенную по адресу: в .
ФИО62 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 1321100 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО62 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО62, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО62 на сумму 1.321.100 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО62 причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО63, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившего в действие ДД.ММ.ГГГГ, а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации; о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой» Голиневич Г.А. не сообщила ФИО63 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО63, договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 2-го квартала 2007г. предоставить ФИО63 , расположенную по адресу: в .
ФИО63, на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 1250000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед гр. ФИО63, по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства внесенные ФИО63, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО63 на сумму 1250000 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО63 . причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО9, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N111-ФЗ), а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию; (см. текст в предыдущей редакции)
о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков; о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ФИО9 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела ее в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО9 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2007г. предоставить ФИО9 , расположенную по адресу: в .
ФИО9 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 900000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства, перед ФИО9, по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО9, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО9 на сумму 900000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО64, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N111-ФЗ), а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию; (см. текст в предыдущей редакции)
о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков; о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ФИО64 об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с гр. ФИО64 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого, ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора, принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить гр. ФИО64 , расположенную по адресу: в .
ФИО64 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 950000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО64 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО64, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО64 на сумму 950.000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО65, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N111-ФЗ), а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию; (см. текст в предыдущей редакции)
о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о разрешении на строительство; о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков; о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не сообщила ФИО65, об отсутствии разрешения на строительство, не предоставила достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела его в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО65 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора принимает на себя обязательства в срок до 4-го квартала 2007г. предоставить ФИО65 , расположенную по адресу: в .
ФИО65 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 950000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО65 по договору долевого участия в строительстве №, до настоящего времени не выполнила, денежные средства, внесенные ФИО65, в нарушение ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, израсходовала на цели, не предусмотренные договором №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО65 на сумму 950000 рублей.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Кроме того , тем же способом, при аналогичных обстоятельствах, Голиневич Г.А., действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», преследуя указанные выше цели, а так же с целью причинения материального вреда ФИО66, в период до ДД.ММ.ГГГГ решила использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Фирма Инвестстрой».
Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что согласно ч.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также, что в соответствии с.ч.1 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, понимая, что условия договора заведомо не могут быть выполнены в установленный в договоре срок, поскольку ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , а также ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет собственных оборотных средств, достаточных для ведения дальнейшей строительной деятельности и все оборотные активы, а также основная доля внеоборотных активов предприятия сформированы за счет заемных источников, достоверно зная о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в период с 2002 года имеет обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилья по незавершенным строительством объектам в , а именно по (КПД-143) и по (КПД - 101), кроме того имеет приобретенную в 2000 году по договорам уступки права требования задолженность ОАО «ЗДСК» на общую сумму 12166029,82 рублей, не погашенную в последствии, в связи с банкротством данного предприятия, которую она как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» с целью скрыть критическое финансовое положение предприятия отразила в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Инвестстрой» лишь в июне 2006 года, а значит она, как директор ООО «Фирма «Инвестстрой» не имеет реальной возможности начать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, заключение указанного договора приведет к увеличению неплатежеспособности предприятия, действуя вопреки законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», то есть действуя с нарушением требований п.1 ст.2 Устава, согласно которому основной целью ООО «Фирма «Инвестстрой», является извлечение прибыли, а также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N111-ФЗ), а именно ст.3 согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для осуществления строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после опубликования, размещения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом; ст.19, согласно которой проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства; ст.20, согласно которой Информация о застройщике должна содержать информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию; (см. текст в предыдущей редакции)
о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации; ст. 21, в соответствии с которой Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков; о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, используя свои исключительные полномочия по представлению интересов ООО «Фирма «Инвестстрой» во всех учреждениях, предприятиях, организациях, и самостоятельному заключению договоров (контрактов), закрепленные п.2 ст.8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич Г.А. не предоставила ФИО66 достоверной информации о финансовом состоянии ООО «Фирма Инвестстрой», чем ввела последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО66 договор долевого участия в строительстве №, на основании п. 1.5. которого ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО66, , расположенную по адресу: в .
ФИО66 на основании договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Фирма Инвестстрой» денежные средства на общую сумму 1082000 рублей.
Голиневич Г.А. свои обязательства перед ФИО66 по договору долевого участия в строительстве №.
Умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фирма «Инвестстрой», выразившегося в увеличении неплатежеспособности организации и последующем возбуждении процедуры банкротства предприятия, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина, выразившегося в нанесении материального ущерба ФИО66 на сумму 1082000 рублей.
Кроме того, умышленные действия Голиневич Г.А. повлекли наступление тяжких последствий, поскольку ФИО66 причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Указанные действия Голиневич Г.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.
Подсудимая ФИО67 в судебном заседании виновной себя в совершении инкриминируемых деяний не признала и показала, что ДД.ММ.ГГГГ мэром было выдано распоряжение об отводе ООО «Фирма «Инвестстрой» земельного участка под проектно-изыскательские работы для строительства жилого дома по – Гоголя. Заключили договор аренды земельного участка и земельный участок зарегистрировали в регистрационной палате. Осуществили проектирование дома. Получили решение градостроительного совета о согласовании проекта и выдаче разрешения на строительство. ДД.ММ.ГГГГ прошли государственную экспертизу проекта. Проектно-сметная документация была готова в полном объеме и позволяла получить разрешение на строительство дома, которое не было получено своевременно в связи с принятием Думой поправок к Закону № в мае 2003 года, согласно которому земельные участки, отводимые под строительство многоквартирных домов перешли из-под юрисдикции правительству . Будучи уверенной в получении этого разрешения, она стала заключать договоры на участие в долевом строительстве и привлекать средства дольщиков. Совет директоров ДД.ММ.ГГГГ принял решение одобрить подписание договора между ОАО «КИЖК» и ООО «Фирма «Инвестстрой» на строительство многоквартирного жилого дома по в , о чем свидетельствует протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на л.д. 79-80, том 22. Полагает, что ОАО «КИЖК», как инвестор, не в полной мере выполнял свои обязательства по договору на долевое участие от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 57-58). Пункт 3.1.1 указанного Договора обязывает инвестора осуществлять финансирование строительства объекта в пределах суммы, указанной в договоре. В соответствии с п. 5.2 Договора сроки финансирования определяются графиком работ. Считает, что в соответствии с условиями Договора инвестор взял на себя обязательства частично финансировать строительство за счет собственных средств и кредитных средств дольщиков. ООО «Фирма «Инвестстрой» начало строительство объекта в августе 2003 года, т.е. после подписания указанного Договора, за счет собственных средств (котлован, установка ограждения строительного объекта, забивка свай, завезли башенный кран). При этом график платежей ОАО «КИЖК» утвердило только ДД.ММ.ГГГГ, т.е. через год, но по цене квадратного метра, указанной в договоре от ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что в дальнейшем, в апреле 2004 года, ОАО «КИЖК» с целью извлечения из данного проекта только доходов и обогащения, предложило ей перезаключить договор, согласно которому КИЖК не будет выступать в качестве инвестора, а будет оказывать услуги, т.е. быть исполнителем по оказанию фирме «Инвестстрой» услуг, при этом ОАО «КИЖК» оставляло за собой право устанавливать свою цену квадратного метра, чем увеличивать свое вознаграждение, обязывая ее оставлять продажную цену одного квадратного метра площади фиксированной, несмотря на инфляцию, постоянное удорожание цен на строительные материалы, энергию и прочие затраты. Подписывать данный договор она отказалась. Протоколом межведомственной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ установлена цена одного квадратного метра жилой площади на текущий период в 12000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ она обращается с письмом к руководителю ОАО «КИЖК» Гребневу с предложением перезаключить договор на реализацию нереализованных до того времени площадей в строящемся доме по 12000 рублей, ссылаясь на протокол межведомственной комиссии, не изменяя при этом стоимости квадратного метра по заключенным ранее договорам на долевое участие в строительстве (том 12, л.д. 147). Однако соглашение достигнуто не было. Считает, что поскольку она не приняла условия ОАО «КИЖК», совет директоров своим протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ фактически расторг с ней договор, однако дольщиков об этом не уведомили и продолжали заключение договоров на долевое участие с гражданами в течение июля-августа 2004 года. Сама она непосредственно с дольщиками при заключении договоров не общалась, в заблуждение их не вводила. В апреле 2006г. её привлекли к административной ответственности за начало строительства дома без соответствующего разрешения. Это послужило приостановке строительства дома. Договор об аренде земельного участка под строительство дома был получен фирмой ДД.ММ.ГГГГ После чего в регистрационной палате был зарегистрирован земельный участок под строительство дома. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о выдаче разрешения на строительство дома и ДД.ММ.ГГГГ разрешение было получено. Далее они планировали продолжить строительство дома, но в конце 2006 г. у них на фирме сотрудники милиции изъяли все бухгалтерские документы и ДД.ММ.ГГГГ в отношении руководства ООО «Фирма «Инвестстрой» было возбуждено уголовное дело. Сам факт возбуждения уголовного дела считает незаконным, поскольку дело было возбуждено по заявлению гражданина Киселева, который не был дольщиком по данному объекту. Ни от дольщиков по дому по , ни от работников ООО «Фирма «Инвестстрой» заявлений о возбуждении уголовного дела и привлечении ее к уголовной ответственности не поступало. В рамках уголовного дела был наложен арест на имущество фирмы. Для продолжения строительства объекта у фирмы были средства, была возможность привлечения кредитных средств, поскольку в предоставлении кредитов ей не отказывали, поскольку имелось достаточное имущество для обеспечения кредита в виде залога, была возможность продать часть имущества фирмы. Но после возбуждения уголовного дела, публикаций в СМИ сведений о привлечении ее к уголовной ответственности, сведений, порочащих ее деловую репутацию, изъятия всей проектно-сметной документации, наложения ареста на имущество, продолжение строительства дома стало невозможным. Она написала заявление о банкротстве, так как фирма не могла рассчитываться с текущими платежами из-за возбуждения уголовного дела. В течение 2004г. в распоряжение ООО «Фирма «Инвестстрой» в кассу, на расчетный счет действительно поступили привлеченные от дольщиков денежные средства, в том числе через ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» в общей сумме около 45 миллионов рублей. Она не использовала свои полномочия вопреки интересам фирмы, не преследовала какой-либо цели извлечения выгод для себя и не планировала причинять ущерб дольщикам. Привлеченные денежные средства дольщиков она на другие, не связанные со строительством этого дома, цели не использовала. В строящемся доме были не реализованы тысячи квадратных метров, следовательно, суммы, полученные от их реализации, были бы направлены на продолжение строительства дома. Не согласна с заключением экспертов, что на строительство дома было освоено только 18 миллионов рублей. Освоено было больше денежных средств, часть привлеченных денежных средств дольщиков находилась в оборотных средствах фирмы. Не согласна также с выводами экспертов, что на строительство дома требовалось по смете около 43-х миллиона рублей. Цены изменились, и эта сумма была недостаточной. Считает необоснованным ее обвинение в совершении инкриминируемых ей деяний с целью дальнейшего укрепления своих позиций в среде крупных предпринимателей и структур власти, остаться в составе областного Совета по развитию малого предпринимательства при , оставаться крупнейшим предпринимателем - женщиной в области строительства, участвующей в 2005г. в конкурсе по УРФО в Третьей ассамблее «Женщины-лидеры новой России», с целью дальнейшего самоутверждения, и желания занимать доминирующее положение на рынке строительства жилья в . Ее фирма действительно в указанные годы занималась строительством жилых и нежилых домов и сооружений, одновременно сдавала по несколько объектов, выполняла социальную программу по расселению семей из аварийного жилья, в связи с чем она и была направлена для участия в форуме по УРФО в Третьей ассамблее «Женщины-лидеры новой России», что не было конкурсом, и тем более, никак не повлияло на строительство жилого дома по .
Полагая доказанной виновность Голиневич Г.А. в инкриминируемых ей деяниях, государственный обвинитель ссылается на следующие доказательства:
- договоры долевого участия в строительстве, договоры, заключенные между дольщиками и ОАО «Курганская ипотечно - жилищная корпорация», кредитные договоры, заключенные между дольщиками и Банком на предоставление кредита для строительства жилья, договоры поручительства, перечень договоров долевого участия, договоры переуступки права требования (том 1 л.д.40, 57-58, 59, 62-64, 71-72, 74-76, 77, 80-95, 138-140, 157-162, 163, 164; том10, л.д. 8, 9-11, 12-17, 20, 28, 32-33, 37, 40, 46, 69, 70, 71-74, 100, 102, 105, 115, 120, 129, 132-133, 139, 147, 157, 158-163, 169, 170, 198-199, 200-201, 205, 206, 207, 210-211, 217-218, 223, 227, 228-233, 238, 239-241, 242, 245; том 11 л.д. 4, 6-9, 12, 17-18, 23-24, 28, 29-31, 32, 35, 36, 40-41, 42-43, 46, 50, 59, 66, 67, 68-69, 70-71, 72, 73, 74, 75, 78-79, 81, 84; том 15, л.д. 92, 95, 96; том 18, л.д.8, 14, 24, 25, 30, 38, 43, 61, 66, 67, 88-89, 98, 104, 109, 110, 115, 131, 136, 141, 162, 179, 189, 199; том 19, л.д. 39, 44, 61, 72, 77, 82, 92, 97, 102, 112, 139, 144, 155, 167, 175, 182);
- документы, подтверждающие оплату дольщиками квартир и поступление денежных средств в распоряжение ООО «Фирма «Инвестстрой»: копии платежных поручений, акты сверок взаиморасчетов между ОАО «КИЖК» и ООО «Фирма «Инвестстрой» по дому по , реестры участников долевого строительства с указанием дат перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Фирма «Инвестстрой», копии мемориальных ордеров, копии приходных кассовых ордеров, справки, выданные ООО «Фирма «Инвестстрой» о поступлении денежных средств от ОАО «КИЖК» за дольщиков (том 1 л.д. 66-67, 73, 79, 107-111, 141-143; том 6, л.д. 18, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; том 10, л.д.22, 23, 29, 34, 38, 48, 101, 106-108, 116, 121, 122, 134, 140-144, 164, 171, 172, 202, 214, 219, 224, 247-251, 254; том 11, л.д.11, 37, 48, 60, 80, 85, 86; том 15, л.д. 94; том 18, л.д. 92-93);
- договоры, заключавшиеся между ООО «Фирма «Инвестстрой» и ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» об оказании ОАО «КИЖК» услуг ООО «Фирма «Инвестстрой» по привлечению физических лиц (дольщиков) к долевому участию в строительстве дома по – Гоголя (том 1, л.д.38, 60-61, 78, том 10, л.д.7);
- копию устава ООО «Фирма «Инвестстрой», согласно пункту второму статьи 8 которого, генеральный директор общества наделен полномочиями: осуществлять оперативное руководство работой «Общества», без доверенности действовать от имени «Общества» и представлять его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, самостоятельно заключать договоры (контракты), принимать решения, издавать приказы по оперативным вопросам деятельности «Общества», то есть является лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации (том 1, л.д.126-132, 173);
- копию распоряжения по ООО «Фирма «Инвестстрой» о возложении на Голиневич Г.А. обязанности генерального директора ООО «Фирма «Инвестстрой» с ДД.ММ.ГГГГ №-ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.55);
- разрешение на строительство дома по – Гоголя от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 154);
- копию распоряжения мэра от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Фирма «Инвестстрой» в аренду земельного участка для проведения инженерной подготовки территории для строительства жилого дома по (том 7, л.д.10);
- договор аренды земель от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д.120) и расчеты арендной платы к указанному договору – 7020,23 руб. за 2001 год, 18635,52 руб. за 2002 год (том 7, л.д.130, 131);
- копию распоряжения губернатора от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Фирма «Инвестстрой» в аренду земельного участка для строительства жилого дома по – Гоголя (том 7, л.д.90). Договор аренды земельного участка под строительство дома от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д.144-148) и расчет арендной платы – 31020 руб. за 2006 год (том 7, л.д.149);
- заключение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, ООО «Фирма «Инвестстрой» получено от участников долевого строительства денежных средств и иного имущества на сумму 45894011,08 рублей. ООО «Фирма «Инвестстрой» осуществила затраты, связанные со строительством дома по – Гоголя на сумму 18857027,75 рублей. Сметная стоимость строительства дома в текущих ценах составляет 43285190 рублей. (т. 2 л.д. 67-135),
- протоколы заседания межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при администрации , из которых следует, что на протяжении 2002, 2003, 2004 г.г. стоимость строительства 1 кв. метра в кирпичных 10-ти этажных домах в составляла: на начало 2002 г. – 8532 руб., на начало 2003 г. – 9038 руб., на начало 2004 г. 9834 руб., на конец 2004 г. – 11884 руб. (том 7, л.д. 16-17, 27-29, 36-37, 40-42);
- протокол осмотра объекта незавершенного строительства, из которого следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ построено два этажа дома по – Гоголя, стены второго этажа выложены из кирпича не полностью. На момент осмотра строительства не ведется. (Т.7 л.д.78-81);
- заключение госэкспертизы по проекту на строительство дома по – Гоголя, согласно которому рабочий проект на строительство дома признан в основном соответствующим действующим нормам и правилам, и рекомендуется к утверждению с общей сметной стоимостью строительства (в ценах ДД.ММ.ГГГГ) 43285190 рублей (том 14, л.д.159-162);
- постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Фирма «Инвестстрой» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.5 КоАП РФ – строительство без разрешения зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, в том числе жилых зданий, а также объектов индивидуального строительства и на ООО «Фирма «Инвестстрой» наложен штраф в размере 10000 рублей. (Т.18 л.д.6-7).
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ОАО «КИЖК» от дольщиков ООО «Фирма Инвестстрой» по объекту ИЖД по в 2002-2005 г.г., по данным экспертизы составляет 13402960,00 руб. Сумма денежных средств, направленная из ОАО «КИЖК» в ООО «Фирма Инвестстрой» за дольщиков по объекту ИЖД по в 2002-2005 г.г. за вычетом вознаграждения, составляет 12659390,00 руб. По объекту ИЖД по денежные средства, поступившие в ОАО «КИЖК» от дольщиков, в полном объеме были перечислены в ООО «Фирма Инвестстрой» (т. 4, л.д. 95-112),
- Федеральный Закон РФ № от ДД.ММ.ГГГГ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», согласно которому застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликование, размещение и предоставления проектной документации в соответствии с настоящим Федеральным законом РФ (т. 19, л.д. 121-135),
- копию разрешения на строительство № жилого дома с офисными помещениями по адресу: , полученного ООО «Фирма Инвестстрой» ДД.ММ.ГГГГ
Данный факт, по мнению стороны обвинения, свидетельствует о том, что ООО «Фирма «Инвестстрой» в лице генерального директора Голиневич Г.А. не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , поэтому ООО «Фирма «Инвестстрой» не имело законного права начинать строительство указанного дома и выполнить взятые на себя, обязательства перед гражданами по договорам долевого участия в строительстве жилья, кроме того, в нарушение ст. 20 Градостроительного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ, согласно которой ООО «Фирма «Инвестстрой» обязано осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки и п. 2 ст. 62, согласно которому, разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации; п. 5 ст. 62 Градостроительного кодекса, согласно которому, информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями установленными органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации данного вида (т.17, л.д. 222),
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении архитектуры и градостроительства разрешительных документов, выданных ООО «Фирма Инвестстрой» на осуществление строительства (т, 15 л.д. 5),
- протокол осмотра вещественных доказательств изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управлении архитектуры и градостроительства, согласно которому установлено, что ООО «Фирма Инвестстрой» для осуществления строительства дома по имеет следующие правоустанавливающие документы для строительства указанного дома: разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ дома по в - срок действия договора ДД.ММ.ГГГГ, договор №-з аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ по в на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение Администрации (Правительства) №-р от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду на 3 года участка по в для осуществления строительства, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № для предоставления в аренду земельного участка по для проведения инженерной подготовки территории для строительства дома на 1 год, план – выкопировку на 1 листе, соглашение о продлении договора аренды земель, заявление Голиневич Г.А. о продлении срока действия, распоряжение мэра №-р от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении участка для инженерной подготовки территории, архитектурно-планировочное задание на 2-х листах, план – выкопировку на 2-х листах, распоряжение мэра №-р на 2-х листах, письмо ООО «Фирма «Инвестстрой» № в 2-х экземплярах, акт от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение мэра №-р, план – выкопировку на 1 листе, письмо ООО «Фирма «Инвестстрой» №, письмо от МУП «Городские электрические сети», ведомость координат границ фактического землепользования, согласование проекта постановления, письмо ЗАО ПСК «Зауралсервис» №, архитектурно-планировочное задание на 3-х листах, план – выкопировку на 2-х листах, письмо ЗАО ПСК «Зауралсервис» №, распоряжение мэра №-р в 2-х экземплярах, согласование проекта постановления, письмо ЗАО ПСК «Зауралсервис» №, распоряжение Администрации №-р на 2-х листах, согласование проекта постановления, план – выкопировку на 1 листе, акт выбора и обследования земельного участка на 2-х листах, письмо ЗАО ПСК «Зауралсервис» № (т. 16, л.д.81-84, т.17, л.д. 210-259),
- протокол выемки в ФГУФЛ документов предоставленных ООО «Фирма Инвестстрой» для получения лицензии на строительные виды работ (т. 15, л.д. 57),
- протокол осмотра вышеуказанных документов изъятых в ФГУФЛ, в результате чего, установлено, что у предприятия ООО «Фирма Инвестстрой» получена лицензия на осуществление строительной деятельности в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и выполнение предприятием функций заказчика и застройщика. Также исследованные документы содержат сведения о профессиональном уровне руководящих работников, в частности Голиневич Г.А. (т. 15, л.д. 58-60),
- протокол выемки в ООО «Фирма Инвестстрой» папки с договорами долевого участия в строительстве ИЖД Гоголя - Б.Петрова, копии распоряжения №-к от ДД.ММ.ГГГГ о возложении должностных обязанностей на Голиневич Г.А. с ДД.ММ.ГГГГ, копии определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления должника ООО «Фирма Инвестстрой» к производству и о введении наблюдения, определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении временного управляющего ООО «Фирма Инвестстрой» ФИО68, копии определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ о введении внешнего управления сроком на 18 месяцев и утверждении внешнего управляющего ФИО68, копии приказа №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении исполнительным директором ООО «Фирма Инвестстрой» Голиневич Г.А., копии приказа №.2-у от ДД.ММ.ГГГГ о назначении главным бухгалтером ООО «Фирма Инвестстрой» ФИО76 (т. 20, л.д. 54),
- протокол осмотра вышеуказанных документов, согласно которым все договоры долевого участия в строительстве ИЖД по граждане заключили с ООО «Фирма Инвестстрой» в лице генерального директора Голиневич Г.А., в указанный период ООО «Фирма «Инвестстрой» не получило в установленном законом порядке разрешение на строительство дома по в , копии распоряжения №-к от ДД.ММ.ГГГГ о возложении должностных обязанностей на Голиневич Г.А. с ДД.ММ.ГГГГ- документ, по мнению государственного обвинителя, свидетельствуют о том, что Голиневич Г.А. являлась генеральным директором ООО «Фирма Инвестстрой» и в силу своей компетенции: осуществляла оперативное руководство работой ООО «Фирма Инвестстрой»; без доверенности действовала от имени ООО «Фирма Инвестстрой», представляла его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в РФ, так и за рубежом; выдавала доверенности, открывала в Банках расчетные и другие счета; самостоятельно заключала договоры (контракты); принимала решения, издавала приказы по оперативным вопросам деятельности ООО «Фирма Инвестстрой»; то есть, являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. Копии определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления должника ООО «Фирма Инвестстрой» к производству и о введении наблюдения, определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении временного управляющего ООО «Фирма Инвестстрой» ФИО68, копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ о введении внешнего управления сроком на 18 месяцев и утверждении внешнего управляющего ФИО68, копия приказа №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении исполнительным директором ООО «Фирма Инвестстрой» Голиневич Г.А., копия приказа №.2-у от ДД.ММ.ГГГГ о назначении главным бухгалтером ООО «Фирма Инвестстрой» ФИО76 (т. 20, л.д. 64-65),
- протокол выемки бухгалтерских документов в ОАО «КИЖК» за период с 2003 по 2007г. (т. 15, л.д. 118-120),
- протокол осмотра бухгалтерских документов ОАО «КИЖК». Согласно осмотру первичных платежных документов ОАО «КИЖК» предприятию ООО «Фирма Инвестстрой» за дольщиков по объекту ИЖД по ул. Б.петрова - Гоголя в перечислило денежные средства в полном объеме (т. 16, л.д. 85-86, т. 17 л.д. 169-171, 173-182),
- ответ на запрос из ИФНС по , согласно которому ООО «Фирма «Инвестстрой» зарегистрировано по адресу: 51 в , дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, учредитель Голиневич Галина Александровна, уставной капитал 8400 рублей (т. 8, л.д. 2-6),
- ответ на запрос из ИФНС с предоставлением акта № выездной налоговой проверки и заверенных копий бухгалтерской отчетности ООО «Фирма «Инвестстрой» за период с 2002 по 2006г., согласно которым финансовое состояние предприятия за весь период неудовлетворительное (т. 8, л.д. 21-218),
- ответ на запрос из Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства , согласно которому ДД.ММ.ГГГГ прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по факту строительства объекта по без соответствующего разрешения. Постановлением № по делу об административном правонарушении в области строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Фирма Инвестстрой» признано виновным в совершении административного правонарушения – строительство дома по без соответствующего разрешения (т. 18, л.д. 2-7),
- протокол выемки бухгалтерских документов в ООО «Фирма Инвестстрой» от ДД.ММ.ГГГГ за период с 2003г. по 2007г. (т.16, л.д.74-75),
- протокол осмотра бухгалтерских документов ООО «Фирма Инвестстрой». Согласно осмотру годовых отчетов о прибылях и убытках у ООО «Фирма Инвестстрой» в 2005-2006г. в качестве конечного финансового результата деятельности отражен убыток 149,00 тысяч рублей и 64,000 тысяч рублей соответственно. Согласно бухгалтерским балансам предприятия за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ООО «Фирма Инвестстрой» значительно не изменилась, так, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 9910,00 тысяч рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 10890,00 рублей соответственно. Согласно бухгалтерским документам – «главным книгам» за период с 2002-2006г., бухгалтерским балансам, отчетам о прибылях и убытках ф.2 - финансово-экономическое состояние предприятия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ характеризуется зависимостью от внешних кредиторов, неспособностью рассчитываться с текущими обязательствами, низкой обеспеченностью активов собственными средствами, предприятие не имеет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (т.16, л.д. 76-79, 81-135, 137-142, 144-147, 149-150, 152-157, 159-162, 164-166, 168-172,174-177).
Как на доказательства виновности Голиневич в совершении инкриминируемых ей деяний государственный обвинитель ссылается на показания потерпевших, допрошенных в судебном заседании, а также на предварительном следствии, чьи показания были оглашены в судебном заседании, которые подтвердили, что заключили договор с ООО «Фирма «Инвестстрой» на долевое участие в строительстве жилья в многоквартирном доме по ул. Б-Петрова - Гоголя в , оплатили стоимость приобретаемого жилья, однако в установленные сроки квартиры не получили, строительство дома было прекращено. В результате им причинен существенный вред.
Допрошенные в судебном заседании потерпевшие ФИО93 ФИО93 показали, что ими был заключен договор об участии в долевом строительстве квартир в доме на пересечении улиц Б. Петрова и Гоголя с застройщиком ООО «Фирма Инвестстрой». При заключении договора они о наличии у застройщика разрешительной документацией на строительство дома, не интересовались. С их стороны по договору была произведена оплата. ООО «Фирма Инвестстрой» обязательства по договору не исполнило, дом не построен, квартиры им не предоставлены. В результате им причинен существенный вред.
Допрошенные в судебном заседании потерпевшие ФИО94 показали, что ими был заключен договор об участии в долевом строительстве квартир в доме на пересечении улиц Б. Петрова и Гоголя с застройщиком ООО «Фирма Инвестстрой» посредством ипотечного кредитования через ОАО «КИЖК». При заключении договора они о наличии у застройщика разрешительной документацией на строительство дома, не интересовались. Оплата произведена ТВ полном размере. ООО «Фирма Инвестстрой» обязательства по договору не исполнило, дом не построен, квартиры им не предоставлены. Считают, что ОАО «КИЖК», выступившее гарантом «Фирмы «Инвесстрой» перед ними и Сбербанком свои обязательства также не выполнили. В результате им причинен существенный вред.
Потерпевший Гончаренко показал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил с фирмой «Инвестстрой» договор об участии в долевом строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 697280 рублей. При подписании договора он беседовал с Голиневич, она показала ему планировку квартир, а про остальную документацию на дом, сказала, что там всё в порядке. Оплату за квартиру он произвел по договору в полном объеме. Фирмой обязательства перед ним исполнены не были, квартира ему не предоставлена. Проблемы со строительством дома в фирме объясняли тем, что сначала достроят дом в Шевелевке, а потом будут достраивать их дом. Ущерб является для него существенным, но исковых требований он не заявляет. Строительство дома возобновлено весной 2011 года.
Потерпевшая ФИО69 показала, что в 2005 году заключила с фирмой «Инвестстрой» договор об участии в долевом строительстве квартиры. При заключении договора в офисе фирмы она общалась с секретарем и последняя на вопрос о наличии у фирмы лицензии, разрешительных документов на строительства дома, заверила, что всё у фирмы имеется. В том же году она произвела полный расчет сфирмой. Свои обязательства фирма «Инвестстрой» перед ней не исполнила, квартиру не предоставила. В результате непредоставления квартиры ей причинен существенный вред. В настоящее время с фирмой она расторгла договор и по заявлению, поданному в арбитражный суд, она вошла в реестр кредиторов. Заявленный по уголовному делу гражданский иск, полностью поддерживает.
Потерпевший ФИО70 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его отцом – ФИО54 был заключен договор с фирмой «Инвестстрой» об участии в долевом строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 628 тысяч рублей. При заключении договора они ознакомились только с планировкой дома. Видел, что у фирмы имелись документы на выделение под строительство земельного участка. Он полагал, что разрешительные документы на строительство самого дома у фирмы имеются. Оплата по договору за квартиру была внесена в полном объеме. Своих договорных обязательств по предоставлению квартиры фирма «Инвестстрой» не исполнила. Ущерб является существенным. В последствии дольщики выкупили недостроенный объект с торгов в свою собственность, в настоящее время возобновлено строительство дома, полагает, что достроить дом можно при реализации свободных площадей в доме.
Потерпевшая ФИО8 показала, что между ней и фирмой «Инвестстрой» был заключен договор об участии в долевом строительстве квартиры. Денежные средства за квартиру она внесла в полном объеме. При заключении договора с разрешительными документами на строительство дома, не знакомилась. Фирма «Инвестстрой» обязательства по договору не исполнила, квартиру до настоящего времени не предоставила.
Потерпевшая ФИО32, будучи допрошенной на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показала, что ею был заключен договор об участии в долевом строительстве квартиры в доме на пересечении улиц Б. Петрова и Гоголя с застройщиком ООО «Фирма Инвестстрой». При заключении договора она о наличии у застройщика разрешительной документацией на строительство дома, не интересовалась. Квартиру она оплатила полностью. ООО «Фирма Инвестстрой» обязательства по договору не исполнило, дом не построен, квартира ей не предоставлена. В результате ей причинен существенный вред. Она слышала, что их денежные средства – дольщиков были направлены на окончание строительства дома в Шевелевке (том 18, л.д. 11-13, том 29, л.д. 98-99, том 42, л.д. 109-110).
Потерпевший ФИО71, будучи допрошенным на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показал, что им был заключен договор об участии в долевом строительстве квартиры в доме на пересечении улиц Б. Петрова и Гоголя с застройщиком ООО «Фирма Инвестстрой». При заключении договора он о наличии у застройщика разрешительной документацией на строительство дома, не интересовался. Квартиру оплатил полностью. ООО «Фирма Инвестстрой» обязательства по договору не исполнило, дом не построен, квартира ему не предоставлена. В результате ему причинен существенный вред. При разговоре с Голиневич, она поясняла ему, что все привлеченные фирмой средства дольщиков вложены в строительство дома, часть ушла на оплату охраны строящегося дома, никуда на сторону денежные средства не направлялись (том 19, л.д. 95-96, том 29, л.д. 60-61, том 42, л.д. 115-116).
Потерпевший ФИО50, будучи допрошенным на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показал, что в 2005 году им был заключен договор с фирмой «Инвестстрой» об участии в долевом строительстве двух квартир в доме по . При заключении договора он не интересовался у фирмы никакими документами на дом. За квартиры он рассчитался в полном объеме, заплатив 1940075 рублей. Фирма застройщик своих обязательств не исполнила, дом не простроен, квартиры ему не предоставлены. Ущерб является для него существенным. Он знает, что привлеченные средства дольщиков были использованы не на цели строительства данного конкретного дома, а направлены неизвестно куда (том 18, л.д. 96-97, том 29, л.д. 161-162, том 2 л.д. 122).
Потерпевшая ФИО59, будучи допрошенной на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с фирмой «Инвестстрой» на участие в долевом строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 629 тысяч рублей. Оплата за квартиру была произведена ею в полном объеме за счет собственных денежных средств. При заключении договора она в офисе фирмы беседовала с Голиневич, интересовалась наличием разрешения на строительство дома. На что Голиневич заверила, что разрешение у фирмы на строительство дома имеется, но оно находится у главного инженера. Главного инженера на месте не оказалось, и разрешение на строительство дома ей так и не предъявили. Ущерб в 629 тысяч рублей является для неё существенным. Когда строительство дома приостановилось, то Голиневич объясняла причины тем, что нет средств на окончание строительства, обещала достроить дом (том 19, л.д. 158-160, том 29, л.д. 149-150).
Потерпевшая ФИО56, будучи допрошенной на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показала, что в сентябре 2005г. заключила с фирмой «Инвестстрой» договор об участии в долевом строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 678 тысяч рублей. Оплату за квартиру она произвела в полном объеме за счет собственных средств. При заключении договора с Голиневич не встречалась, была ознакомлена в офисе фирмы с планировкой квартир, а с остальными документами, в том числе с разрешительными на строительство дома, не знакомилась. Полагала, что разрешительные документы на строительство дома у фирмы имеются, так как была наслышана, что фирма строит и сдает дома. Ущерб в 678 тысяч рублей является для неё существенным (том 19, л.д. 142-143, том 29, л.д. 78-79).
Потерпевшая ФИО55, будучи допрошенной на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показала в судебном заседании, что в 2004 г. заключила с фирмой «Инвестстрой» договор на участие в долевом строительстве трехкомнатной квартиры, стоимостью более 1200 000 рублей. При заключении договора она в офисе фирмы ознакомилась только с планировкой квартиры, с разрешительными документами на строительство дома не знакомилась, беседовала с Голиневич и она заверила, что дом будет сдан в срок. Квартира с её стороны на день судебного разбирательства была оплачена не полностью. Оплата была произведена в сумме 980 тысяч рублей. Фирма застройщик своих обязательств не исполнила, квартира ей не предоставлена.
В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были частично оглашены показания ФИО95 на предварительном следствии (том 18, л.д. 202-203). Согласно протоколу допроса Кривич от ДД.ММ.ГГГГ вся сумма за квартиру внесена Кривич до ДД.ММ.ГГГГ
После оглашения показаний, ознакомившись с протоколом допроса от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО96 заявила, что данный протокол полностью сфальсифицирован следователем. Следователь Артюхова не допрашивала её вообще на предварительном следствии. Подписи в протоколе допроса от её имени все подделаны. Запись в конце протокола: «С моих слов записано верно, мной прочитано», написана не её рукой (том 42, л.д. 146-148).
Потерпевшие ФИО97, будучи допрошенными на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, пояснили суду, что приобрели квартиры в строящемся доме на пересечении улиц Б. Петрова и Гоголя у организации «Сантехсервис» по договору об уступке права требования. Денежные средства за квартиры заплатили указанной организации. Фирма «Инвестстрой» обязательства по договору не исполнила, дом не построен, квартиры им не предоставлены. В результате им причинен существенный вред (соответственно, том 18, л.д. 113-114, 124-125, 176-178, том 29, л.д. 68-69, том 38, л.д. 88-89, том 42, л.д. 123, 124-125).
Потерпевшая ФИО98, будучи допрошенной на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, пояснила в судебном заседании, что приобрела в 2006 году квартиру в строящемся доме по за 208 тысяч рублей у организации «ПАТ-1» по договору о переуступке права требования. Застройщик – фирма «Инвестстрой» обязательства не исполнила, дом не построен и квартира ей не предоставлена. Сумма 208 тысяч рублей является для неё существенной, однако потерпевшей она себя не считает и полагает, что дом, в конце концов, будет сдан (том 19, л.д. 191, том 42, л.д. 129-130).
Потерпевший ФИО99, будучи допрошенным на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показал, что работал в фирме «Инвестстрой» и в 2004г. заключил со своей фирмой договор об участии в долевом строительстве квартиры. По договору он внес за тысяч рублей, а оставшиеся 540 тысяч рублей должен был вносить частями до окончания строительства. Однако оставшиеся денежные средства он не вне, что на момент начала строительства дома у фирмы имелось только разрешение на проектно-изыскательские работы. Разрешение на строительство самого дома не имелось, но параллельно с началом строительства дома были собраны необходимые документы, и такое разрешение было получено. Ущерб в сумме 60 тысяч рублей является для него существенным. Он считает, что все привлеченные средства дольщиков были направлены на строительство конкретного дома. Фактов направления денежных средств дольщиков на строительство других объектов фирмы, ему не известно. Дом не был достроен из-за отсутствия финансирования (том 19, л.д. 115-116, том 29, л.д. 110-115, том 42, л.д. 119).
Представитель потерпевшего ФИО72, будучи допрошенным на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показал, что в 2003 году их организацией ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря» в лице руководителя ФИО16 был заключен договор с фирмой «Инвестстрой» об участии в долевом строительстве двух квартир в доме по заключении договора они доверяли фирме и с документацией на дом не знакомились. Со своей стороны оплату за квартиры они произвели в полном объеме. Фирма «Инвестстрой» до настоящего времени обязательства не исполнила и квартиры не предоставила. Ущерб в общей сумме 1349950 рублей является для их организации существенным (том 18, л.д. 102-104, том 38, л.д. 68-69, том 42, л.д. 130-131).
Представитель потерпевшего ФИО58, будучи допрошенным на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, показал, что их ООО «МиДиС» оказало фирме «Инвестстрой» услуги по установке в строящемся доме в Шевелевке окон ПВХ. В счет частичной оплаты за установку окон между их организацией и фирмой «Инвестстрой» был заключен договор об участии в долевом строительстве двухкомнатной квартиры, стоимостью 924000 рублей. Свои обязательства по договору ООО «МиДиС» выполнило в полном объеме, а фирма «Инвестстрой» квартиру не предоставила. Ущерб в размере 924000 рублей является для ООО «МиДис» существенным. Проблемы со сдачей дома лично Голиневич объясняла отсутствием у фирмы денежных средств (том 19, л.д. 185-186, том 29, л.д. 153-154, том 42 л.д. 151-152).
Потерпевшие ФИО100, будучи допрошенными на предварительном следствии и в предыдущем судебном разбирательстве, показали, что ими был заключен договор об участии в долевом строительстве квартир в доме на пересечении улиц Б. Петрова и Гоголя с застройщиком ООО «Фирма Инвестстрой». При заключении договора они о наличии у застройщика разрешительной документацией на строительство дома, не интересовались. С их стороны по договору была произведена оплата. ООО «Фирма Инвестстрой» обязательства по договору не исполнило, дом не построен, квартиры им не предоставлены. В результате им причинен существенный вред (том 19, л.д. 85-86, 20-21, 100-101, 25-27, 37-38, 170-171, 147-148, 64-65, 59-60, 164-167, том 18, л.д. 139-140, 118-119, 17-18, 85-87, 46-48, 134-135, 64-65, том 29, л.д. 102-103, 165-167, 188-189, 82-83, 64-65, 90-91, 94-95, том 38, л.д. 84-85, 80-81, л.д. 92-93, том 42, л.д.103-169).
Будучи допрошенными на предварительном следствии, потерпевшие ФИО20 (том 18, л.д. 187-188), ФИО73 (том 18, л.д. 182-183), ФИО74 (том 18, л.д. 197-198, том 29, л.д. 127-128), ФИО39 (том 19, л.д. 80-81), ФИО75 (том 18 л.д. 22-23), ФИО63 (том 18, л.д. 107-108, том 29, л.д. 106-107), ФИО48 (том 19, л.д. 164-166, том 29, л.д. 94-95), ФИО51 (том 19, л.д. 15-16, том 29, л.д. 72-73), ФИО52 (том 19, л.д. 90-91, том 29, л.д. 86-87), ФИО57 (том 18, л.д. 70-71), ФИО60 (том 18, л.д. 41-42, том 38, л.д. 76-77), ФИО61 (том 19, л.д. 47-49), ФИО62 (том 18, л.д. 134-135, том 38, л.д. 92-93), ФИО66 (том 19, л.д. 75-76, том 29, л.д. 157-158), показали, что заключали договор на долевое участие в строительстве квартир в доме по , оплату произвели в соответствии с условиями договора, однако, ООО «Фирма «Инвестстрой» обязательства не выполнило, дом не построило.
Сторона обвинения ссылается также на показания свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также допрошенных на предварительном следствии и в предыдущем судебном разбирательстве, оглашенных в связи с их неявкой с согласия сторон.
Свидетель Сурова – главный бухгалтер ООО «Фирма Инвестстрой» показала, что единственным источником финансирования фирмы на строительство данного дома являлись привлеченные средства дольщиков. Денежные средства на строительство дома по – Б. Петрова поступали различными способами. Разрешение на строительство дома у предприятия было. У фирмы имеются дольщики должники, примерно одна треть квартир в доме и часть офисных помещений на 1 этаже остались не проданными.
Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО76 пояснила, что в должности главного бухгалтера ООО «Фирма Инвестстрой» работает с ДД.ММ.ГГГГ, в ее обязанности входит общее руководство отделом бухгалтерии, организация учета, контроль за деятельностью бухгалтерии, за движением денежных средств, материальных ценностей. Когда она приступила к исполнению обязанностей, то убытки предприятия составляли около 3000000 рублей, кредиторская задолженность около 11000000 рублей. У предприятия ООО «Фирма Инвестстрой» была задолженность по налогам на начало 2005г., в феврале 2006г. задолженность была устранена. Генеральный директор Голиневич Г.А. лично руководила всеми подчиненными сотрудниками, принимая решения единолично, все организационно- хозяйственные вопросы, вопросы о расходовании денежных средств решала также Голиневич. Что-либо о нецелевом использовании привлеченных денежных средств, отвлечений привлеченных денежных средств на другие объекты, строящиеся фирмой, ей ничего неизвестно. Дом по – Б. Петрова не был достроен из-за отсутствия финансирования на счетах фирмы. О том, что разрешение на строительство дома по – Гоголя получено только ДД.ММ.ГГГГ она не знала (т. 6, л.д.135-136, том 18, л.д. 52-54).
Оглашенные показания свидетель Сурова подтвердила в полном объеме, пояснив, что подробности забыла за давностью.
Суд признает достоверными ее показания, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании.
Свидетель ФИО77 ., заместитель главного бухгалтера ООО «Фирма «Инвестстрой» показала, что работала в фирме с ДД.ММ.ГГГГ. Руководила предприятием Голиневич. ДД.ММ.ГГГГ на предприятии была произведена выемка документов: бухгалтерских, договоров на долевое участие в строительстве, а также иной документации, после чего какое-либо движение по строительству дома не производилось. В настоящее время дольщики выкупили недостроенный объект, ведутся работы по возобновлению строительства.
Свидетель ФИО78 . показала, что, работая в ООО «Фирма «Инвестстрой», она занималась вопросами аренды земли под строительство дома, корректировкой технических условий, природоохранными мероприятиями, подготовкой документов на получение разрешения на строительство дома, которое было получено, но с опозданием. О финансовом положении предприятия ей не было известно. Знает, что в 2006 году предприятие сдало в эксплуатацию несколько объектов. Разрешение на ведение изыскательских работ по объекту было получено своевременно. Пакет документов для получения разрешения на строительство дома был подготовлен в полном объеме, поэтому Голиневич отдала распоряжение начать строительство дома до получения официального разрешения.
Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель Остаркова показала, что в должности инженера - строителя службы заказчика она работала на предприятии ООО «Фирма Инвестстрой» с основания и по ДД.ММ.ГГГГ В ее обязанности входило получение проектной документации, получение разрешения на строительство, получение технических условий для строительства. Все указания для получения необходимых документов давала Голиневич Г.А. – директор ООО «Фирма Инвестстрой». Голиневич знала о том, что нет разрешения на строительство, без которого нельзя начинать строительство, но по указанию Голиневич забивались сваи, затем были выстроены 2 этажа, т.к. Голиневич была уверена, что получит разрешение, которое было получено ДД.ММ.ГГГГ За строительство без разрешения на предприятие ООО «Фирма Инвестстрой» налагались штрафы. Финансовое состояние предприятия ООО «Фирма Инвестстрой» было сложным, работникам зарплата выдавалась нерегулярно, спустя 3-5 месяцев, начиная с 2002г., строительство велось за счет средств дольщиков. Почему в нарушении Федерального закона № «о долевом участии в строительстве домов» предприятие ООО «Фирма Инвестстрой», не имея разрешения на строительство, заключало договоры с гражданами, не уведомляя их и не предоставляя полной информации, в частности о том, что нет разрешения на строительство, принимая денежные средства от граждан по договору долевого участия в строительстве, ей не известно (т. 18, л.д.49-51).
После оглашения показаний свидетель Остаркова оглашенные показания подтвердила, показала, что подробности забыла за давностью событий. Ее заявление о том, что финансовое положение предприятия было сложным, было обосновано тем, что заработная плата работникам выплачивалась в течение некоторого времени не в полном размере. Именно это она имела в виду, когда говорила о несвоевременности выплаты заработной платы, на момент дачи показаний разницы в этих понятиях «несвоевременная выплата» и «выплата не в полном размере» не заметила.
Суд не усматривает существенных противоречий в показаниях свидетеля Остарковой, данных в судебном заседании, и данных на предварительном следствии.
Свидетель ФИО101 показал, что с 1998г. по 2005г. работал в ООО «Фирма Инвестстрой» в службе заказчика. Знает, что первоначально фирмой было получено разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, а позднее в ходе начавшегося строительства дома было получено разрешение на строительство дома. Подготовительные работы длились долго, разрешение на их ведение было получено своевременно. Все подготовительные работы велись с соблюдением требований Градостроительного кодекса. Дом не был достроен из-за отсутствия достаточных денежных средств с учетом удорожания цен на стройматериалы, работы, услуги. О каком-либо нецелевом использовании денежных средств дольщиков ему ничего не известно.
После оглашения показаний свидетеля ФИО103, данных на предварительном следствии (том 18, л.д. 57-58, том 6, л.д. 102-103), свидетель заявил, что не видит в них существенных противоречий. Учитывая профессионализм Голиневич, работать с ней было легко.
Свидетель ФИО102 показала, что до 2005г. работала главным бухгалтером в фирме «Инвестстрой». Фирма строила одновременно несколько объектов. Строительство дома по – Б.Петрова велось за счет привлеченных средств дольщиков, в том числе привлеченных через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Все денежные средства поступали на расчетный счет фирмы. Фирма имела счета в Сбербанке и в «Кетовском» Банке. Строгого разделения денежных средств на расчетном счете по объектам строительства не было. Все денежные средства с расчетного счета направлялись только по указанию Голиневич: на налоги, на зарплату, на конкретный строящийся дом. Финансовое состояние ООО «Фирма Инвестстрой» было удовлетворительное, предприятие могло рассчитываться по своим обязательствам путем бартера, переуступок, редко наличными денежными средствами. У предприятия ООО «Фирма Инвестстрой» имелись активы: административное здание заводоуправления, кирпичный завод, компьютеры, мебель, бытовой инвентарь. Зачем предприятие приобрело дебиторскую задолженность ОАО «ЗДСК» всего на общую сумму 12000000 рублей, ей не известно.
Судом были оглашены показания свидетеля ФИО104, данные на предварительном следствии (том 22, л.д. 73-74), где свидетель дала аналогичные показания, суд не усмотрел в них противоречий.
Свидетель ФИО105 показала, что с 2000г. по 2008г. работала в фирме «Инвестстрой», вначале инженером, а в последние полтора года начальником производственного отдела. На момент начала строительства дома по у фирмы имелось разрешение на проектно-изыскательские работы. О наличии у фирмы разрешения на строительство самого дома, ничего пояснить не может. Строительство дома было приостановлено по ряду причин: у предприятия была изъята вся документация- финансовая и проектно-сметная, договоры на долевое участие в строительстве. Кроме того, ОАО «КИЖК» расторгло с ними договор, т.к. Голиневич в интересах предприятия требовала повышения продажной цены одного квадратного метра с учетом роста цен на стройматериалы и услуги, что влекло соответственно увеличение затрат, а также с учетом установленных на территории цен на один квадратный метр жилой площади. Одновременно фирма строила три дома.
Свидетель ФИО106 показал, что ранее работал начальником управления государственного строительного надзора в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ . Согласно последнего Градостроительного Кодекса, вступившего в силу с 2005 года, на строительство дома выдается единое разрешение. Ранее Градостроительный Кодекс допускал выдачу разрешений фирме застройщику на различные этапы строительства. Без оформленного разрешения на строительство дома начинать строительство дома запрещается. В противном случае это будет являться самовольным строением. Знает, что фирма «Инвестстрой» начала строить дом по – Б. Петрова, не имея разрешения на строительство дома, за что была привлечена к административной ответственности, и на неё налагался штраф. Разрешение на строительство дома было оформлено фирмой уже после начала строительства. Полагает, что это было связано с изменением в законе, когда право выдачи разрешения на строительство перешло , а до этого такие разрешения выдавала Администрация города.
Свидетель ФИО79 показал, что работает в ОАО «КИЖК» начальником юридического отдела. В его должностные обязанности входит организация правого сопровождения деятельности ОАО «КИЖК», подготовка договоров, представление интересов в суде. Весной 2003г. Голиневич обратилась в ОАО «КИЖК» с предложением о совместной работе, о чем свидетельствует письмо от ДД.ММ.ГГГГ, данный вопрос был вынесен на обсуждение заседания совета директоров, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было решено заключить с ООО «Фирма Инвестстрой» договор долевого участия в строительстве дома по повестку дня присутствующим директор ОАО «КИЖК» Гребнев. Согласно предложению цена реализации квартиры дольщикам в доме по рублей, цена предложения 9000 рублей. Гребнев на собрании совета директоров пояснил присутствующим, о том, что проект дома по готов, ООО «Фирма Инвестстрой» получены все согласования, срок строительства 12 месяцев, в июне 2003г. будут забиваться сваи. Предоставлялись ли на Совет директоров ОАО «КИЖК» какие либо документы от ООО «Фирма Инвестстрой», он точно не помнит. После положительного разрешения данного вопроса ООО «Фирма Инвестстрой» предоставило в «КИЖК» устав предприятия, изменения к нему, учредительные документы, лицензию на строительные работы, бухгалтерские балансы, согласно которым убытка и значительной дебиторской задолженности не было. Учитывая положительную репутацию ООО «Фирма Инвестстрой» в , на собрании совета директоров вопрос о совместной деятельности был решен положительно. О том, что у ООО «Фирма Инвестстрой» на момент заключения договора долевого участия с ОАО «КИЖК» в 2003г. не было разрешения на строительство дома по –Гоголя, он не знал. Ранее при заключении договора долевого участия в строительстве от застройщика не требовалось получение разрешения на строительство, застройщики как правило получали разрешения в ходе строительства, но с вступлением в силу ФЗ № ОАО «КИЖК» требует полный пакет документов, предусмотренный ФЗ. Впоследствии договор с ООО «Фирма «Инвестстрой» на долевое участие в строительстве дома расторгли, т.к. Голиневич просила повысить продажную цену одного квадратного метра, при этом работы по строительству в установленные сроки не выполнялись. К моменту расторжения договора около двадцати дольщиков получили ипотечное кредитование на долевое участие в строительстве данного дома.
Свидетель ФИО107 – главный бухгалтер Курганской ипотечно-жилищной корпорации показала, что начала работать в ОАО «КИЖК» в декабре 2007 года, на то время «Фирма Инвестстрой» была должна их организации за долевое участие по строительному объекту – жилому дому по сумму около 386000 рублей, сумму точно не помнит. Согласно договору, дольщиком была Болотина. Помнит, что при допросе следователем опиралась на бухгалтерские документы.
Свидетель ФИО108 показал, что в 2006-2007г.г. работал в фирме «Инвестстрой» прорабом на строительстве домов, в том числе, дома по . В июне 2006г. строительство дома по – Б. Петрова было приостановлено из-за отсутствия финансирования. Голиневич говорила, что будет изыскивать средства для окончания строительства. После этого на остальных домах, по , работы продолжались и к концу 2006г. дом в Шевелевке был полностью построен.
После оглашения показаний свидетеля Вахмянина, данных на предварительном следствии (том 6, л.д. 128-130), из которых видно, что строительные объекты строились параллельно, свидетель ФИО109 данный факт подтвердил, показал, что задолженность по зарплате была в пределах двух недель.
Свидетель Вьюшков показал, что с 2000г. по начало 2007г. работал в фирме «Инвестстрой» инженером по организации строительно-монтажных работ. Ближе к лету 2001г. началось строительство дома по . Фирма строила одновременно несколько домов в разных районах города. На момент начала строительства дома по – Б. Петрова у фирмы не имелось разрешения на строительство дома. Фирму из-за этого оштрафовали на 10 тысяч рублей. Позднее разрешение на строительство дома фирмой было получено. Распределением всех поступающих на расчетный счет фирмы денежных средств занималась генеральный директор. Он полагает, что фактов перераспределения средств с одного строящегося дома на другой, в фирме не было. Полагает, что проблемы возникли в виду повышения цен на строительные материалы, работы, услуги.
Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО110 показал, что не видит существенных противоречий в показаниях (том 14, лю).
После оглашения показаний свидетель Вьюшков подтвердил, что Фирма «Инвестстрой» имела разрешение на ведение изыскательских работ, на ведение подготовительных работ.
Суд не усмотрел в них существенных противоречий.
Свидетель ФИО80 показал, что в должности первого заместителя руководителя администрации, директором департамента развития городского хозяйства он работает с мая 2005г. В его обязанности входит рассмотрение вопроса о выделении земельного участка под строительство, вопросы, связанные с благоустройством земельных участков, разрешение строительства, и прочие вопросы, связанные с развитием инфраструктуры . Голиневич Г.А. он знает лично, как в прошлом директора ООО «Фирма Инвестстрой», т.к. знаком был со всеми руководителями предприятий застройщиков.
Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО111 показал, что ООО «Фирма Инвестстрой» вело строительство дома по без разрешения на строительство с 2002г., разрешение было получено только в ноябре 2006 года (том 6, л.д. 147-148).
После оглашения показаний свидетель ФИО112 подтвердил их в полном объеме, указав, что подробности забыл за давностью событий. Не отрицает, что в 2005 году были внесены изменения в закон, после которых разрешение на строительство жилого дома стала выдавать не Администрация города, а , поэтому Голиневич не смогла своевременно получить разрешение на строительство. Помимо дома по , Голиневич строила другие объекты, проблем ни с ней, как с руководителем ООО «Фирма Инвестстрой», ни с ее организацией, не было.
Государственный обвинитель полагает, что доводы Голиневич Г.А. о ее невиновности опровергнуты представленными доказательствами.
Подсудимая и ее защитник считают перечисленные государственным обвинителем доказательства недостаточными для признания Голиневич виновной в совершении инкриминируемых ей деяний.
В судебном заседании установлено:
Голиневич Г.А. с ДД.ММ.ГГГГ являлась генеральным директором ООО «Фирма «Инвестстрой», зарегистрированного по адресу: 51 и осуществляющего строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности.
В силу занимаемой должности, в соответствии с пунктом вторым статьи 8 Устава ООО «Фирма «Инвестстрой», Голиневич была наделена полномочиями: осуществлять оперативное руководство работой «Общества», без доверенности действовать от имени «Общества» и представлять его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, самостоятельно заключать договоры (контракты), принимать решения, издавать приказы по оперативным вопросам деятельности «Общества», то есть являлась лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в указанной коммерческой организации.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Голиневич, действуя от имени ООО «Фирма «Инвестстрой», используя предоставленные ей как генеральному директору полномочия, заключила договоры о долевом участии в строительстве жилого дома по – Гоголя со следующими гражданами и организациями: договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря» в лице генерального директора ФИО16 на строительство квартир № и №; договор № БП-04-01 от ДД.ММ.ГГГГ со ФИО17, с привлечением ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (ОАО «КИЖК), на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ПАТ-1» в лице генерального директора ФИО18 на строительство , впоследствии ОАО «ПАТ-1» переуступило право требования ФИО19; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО20 на строительство ; договор № БП-04-02 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО21, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор №БП-04-03 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № БП-04-04 от ДД.ММ.ГГГГ со ФИО22, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № БП-04-05 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО23, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор №БП-04-06 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО25 на строительство , впоследствии Котов заключил договор с ОАО «КИЖК» на оказание содействия в получении и перечислении ипотечного жилищного кредита; договор № БП-04-07 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО26, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № БП-04-08 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО27, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № БП-04-09 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО28, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № БП-04-11 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО29, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сантехсервис», в лице генерального директора ФИО30, на строительство , впоследствии ООО «Сантехсервис» переуступило право требования ФИО31; договор № БП-04-12 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО32, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор №БП-04-13 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО33, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № БП-04-14 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО71, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № БП-04-15 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО34, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО73 на строительство , впоследствии Ваганов заключил договор с ОАО «КИЖК» на оказание содействия в получении и перечислении ипотечного жилищного кредита; договор № БП-04-16 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО36, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № БП-04-17 от ДД.ММ.ГГГГ со ФИО37, с привлечением ОАО «КИЖК», на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО38 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО39 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО40 на строительство , договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО41 на строительство , впоследствии Болотина заключила договор с ОАО «КИЖК» на оказание содействия в получении и перечислении ипотечного жилищного кредита; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО42 на строительство ; ДД.ММ.ГГГГ Голиневич заключила договор долевого участия в строительстве № ДУ-04-01 с ОАО «КИЖК» на строительство ДД.ММ.ГГГГ ОАО «КИЖК» переуступило право требования указанной квартиры ФИО43; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 на строительство , впоследствии ООО «Сантехсервис» переуступило право требования ФИО45; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 на строительство , впоследствии ООО «Сантехсервис» переуступило право требования ФИО46; договоры № и № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО81 на строительство квартир № и №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО48 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО49 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО50 на строительство нежилого помещения под магазин (офис) с выводом из жилого фонда; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО51 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО52 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО82 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО55 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО7 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО56 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сантехсервис» в лице генерального директора ФИО30 на строительство , впоследствии ООО «Сантехсервис» переуступило право требования ФИО57; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МиДиС» в лице генерального директора ФИО58 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО59 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО60 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО61 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО62 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО63 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО64 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО65 на строительство ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО66 на строительство .
По указанным договорам в течение 2003-2007г.г. на расчетный счет и в кассу ООО «Фирма «Инвестстрой» от участников долевого строительства поступили денежные средства, а также были оказаны услуги, поставлены материалы организациями: от ФИО15 в кассу поступило 60000 рублей, ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотря» произвело расчет путем поставки материалов на сумму 1349950 рублей, от ФИО17 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 610400 рублей, ОАО «ПАТ-1» произвело расчет за квартиру путем оказания ООО «Фирма «Инвестстрой» транспортных услуг, а ФИО19 по договору уступки права требования внесла в кассу ОАО «ПАТ-1» 208000 рублей, от ФИО20 в кассу поступило 940668 рублей, от ФИО21 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 610500 рублей, от ФИО5 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 438400 рублей, от ФИО22 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 438500 рублей, от ФИО23 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 438500 рублей, от ФИО6 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 438400 рублей, от ФИО25 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 974400 рублей, от ФИО26 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 438400 рублей, от ФИО27 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 438400 рублей, от ФИО28 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 610400 рублей, от ФИО29 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 701400 рублей, ООО «Сантехсервис» произвело расчет за путем оказания ООО «Фирма «Инвестстрой» услуг, а ФИО31 по договору уступки права требования внесла в кассу ООО «Сантехсервис» 590000 рублей, от ФИО32 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 701400 рублей, от ФИО33 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 438400 рублей, от ФИО71 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 438400 рублей, от ФИО34 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 701400 рублей, от ФИО73 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 1078560 рублей, от ФИО36 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 610400 рублей, от ФИО74 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 610400 рублей, от ФИО38 в кассу поступило 755000 рублей, от ФИО39 в кассу поступило 1165940 рублей, от ФИО40 в кассу поступило 915600 рублей, от ФИО41 через ОАО «КИЖК» на расчетный счет поступило 752540 рублей, от ФИО42 в кассу поступило 613116 рублей, ОАО «КИЖК» произвело расчет с ООО «Фирма «Инвестстрой» за путем оплаты доли, а ФИО43 по договору уступки права требования перечислил на расчетный счет ОАО «КИЖК» 516480 рублей, от ФИО8 в кассу поступило 1251728 рублей, ООО «Сантехсервис» произвело расчет за путем оказания ООО «Фирма «Инвестстрой» услуг, а ФИО45 по договору уступки права требования внесла в кассу ООО «Сантехсервис» 862000 рублей, ООО «Сантехсервис» произвело расчет за путем оказания ООО «Фирма «Инвестстрой» услуг, а ФИО46 по договору уступки права требования внесла в кассу ООО «Сантехсервис» 860000 рублей, от ФИО81 поступило в кассу 1573200 рублей, от ФИО48 в кассу поступило 655000 рублей, от ФИО49 в кассу поступило 655000 рублей, от ФИО50 в кассу поступило 1940075 рублей, от ФИО51 в кассу поступило 657500 рублей, от ФИО52 в кассу поступило 650000 рублей, от ФИО53 в кассу поступило 708562 руб. 56 коп., от ФИО54 в кассу поступило 628800 рублей, от ФИО55 в кассу поступило 980000 рублей, от ФИО7 в кассу поступило 731680 рублей через «КИЖК», от ФИО56 в кассу поступило 678755 рублей, ООО «Сантехсервис» произвело расчет за путем оказания ООО «Фирма «Инвестстрой» услуг, а ФИО57 по договору уступки права требования внес в кассу ООО «Сантехсервис» 1365 600 рублей, ООО «МиДиС» произвело расчет за путем оказания ООО «Фирма «Инвестстрой» услуг на сумму 924 830 рублей, от ФИО59 в кассу поступило 629000 рублей, от ФИО60 в кассу поступило 645600 рублей, от ФИО61 в кассу поступило 705900 рублей, от ФИО10 в кассу поступило 697280 рублей, от ФИО62 в кассу поступило 1321100 рублей, от ФИО63 в кассу поступило 1250000 рублей, от ФИО9 в кассу поступило 900000 рублей, от ФИО64 в кассу поступило 950000 рублей, от ФИО65 в кассу поступило 950000 рублей, от ФИО66 в кассу поступило 1082000 рублей. В результате в течение 2003-2007 г.г. на строительство жилого дома по ООО «Фирма «Инвестстрой» было привлечено денежных средств дольщиков на общую сумму 45894011,08 рублей, из которых 18857027,75 руб. были направлены непосредственно на строительство многоквартирного жилого дома по .
Подсудимая Голиневич Г.А. не отрицает, что изложенные факты имели место, т.к. она действительно является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Фирма «Инвестстрой». В силу занимаемой должности она занимается строительством зданий и сооружений 1-й и 2-й уровней ответственности, в том числе строит многоквартирные жилые дома, от ее имени заключаются договоры на долевое участие в строительстве жилого дома, по которым она принимает на себя гражданско-правовые обязательства. Не признавая себя виновной, Голиневич считает, что, обвинение ее в совершении инкриминируемых деяний не может быть признано доказанным, поскольку предварительным следствием не указано, какие именно умышленные действия она совершила вопреки законным интересам своей организации и не приведены доказательства, подтверждающие извлечение выгод и преимуществ для неё лично. Подсудимая Голиневич показала, что в силу сложившихся обстоятельств она не смогла в установленные договорами долевого участия сроки выполнить обязательства перед дольщиками, при этом от их выполнения не отказывалась. Наличием документации на строительство дома потерпевшие не интересовались. Договор на строительство дома был расторгнут в порядке гражданского судопроизводства только одним дольщиком. Часть дольщиков обращались с исковыми требованиями к ООО «Фирма «Инвестстрой»» для получения неустойки в порядке гражданского судопроизводства. Считает, что материалами дела подтверждается, что ООО «Фирма «Инвестстрой»» стала заключать договоры, будучи уверенной, что все документы для получения разрешения на строительство дома у предприятия были в полном объеме.
Несвоевременное строительство дома явилось следствием непреодолимой силы, возникшей в результате повышения цен за квадратный метр жилья с 7000 рублей в 2000 году до 35000 рублей в 2007 году, значительного роста цен на строительные материалы и услуги, инфляции по стране в целом. Считает, что в нарушение договорных обязательств ОАО «КИЖК» не выполняло своевременного финансирования ООО «Фирма «Инвесстрой», в результате чего денежные средства дольщиков поступали в ООО «Фирма «Ивестстрой» по всем объектам не в полном объеме, а за минусом стоимости услуг ОАО «КИЖК». Решение совета директоров ОАО «КИЖК» о расторжении договора с ООО «Фирма «Инвестстрой»» от ДД.ММ.ГГГГ существенно повлияло на соблюдение сроков строительства объекта. Считает, что заключение договоров с дольщиками не привело к увеличению неплатежеспособности предприятия. По ее мнению, это утверждение органов предварительного следствия опровергается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ суммы денежных средств и иного имущества, внесенного участниками долевого строительства, соответствуют суммам целевых денежных средств, числящихся по данным бухгалтерского учета. Разрешение на строительство дома было получено ДД.ММ.ГГГГ, после этого для выполнения взятых на себя обязательств и пополнения оборотных средств предприятия она была намерена продать цех общей площадью 6000 квадратных метров и крановую эстакаду общей площадью 5800 квадратных метров, реальная стоимость которых примерно в два раза превышает балансовую стоимость предприятия и составляет примерно 20 миллионов рублей. Несвоевременная сдача дома в эксплуатацию вызвана и рядом других причин: приостановкой строительства объекта в первом квартале 2006 года до получения разрешения на строительство по причине прокурорской проверки и привлечением ее к административной ответственности ДД.ММ.ГГГГ с наложением штрафа в размере 6000 рублей, изъятием по постановлению заместителя начальника УВД по экономической безопасности всей бухгалтерской и иной относящейся к хозяйственной деятельности приятия документации, возбуждением в марте 2007 года уголовного дела, в связи с чем она была вынуждена подать в апреле 2007 года заявление о банкротстве предприятия, наложением ДД.ММ.ГГГГ ареста на все имущество предприятия. Считает, что уголовное дело возбуждено с нарушением требований ст. 140 УПК РФ, так как заявления непосредственно признанных потерпевшими в материалах уголовного дела отсутствуют. В связи с неисполнением договорных обязательств руководство предприятия направляло гражданам, участвующим в долевом строительстве, уведомления о продлении сроков строительства. Согласно дополнительным соглашениям с гражданами, заключенным в 2007 году, срок окончания строительства и передачи квартир был продлен до первого квартала 2008 года. Считает, что она обладает достаточными профессиональными данными, что капитальным строительством, строительством жилых и нежилых зданий и сооружений 1 и 2 категории она занимается с марта 1996 года в соответствии с выданными лицензиями, всегда договорные обязательства выполняла в полном объеме, судебные разбирательства с ООО «Фирма «Инвестстрой» не проводились. Считает, что средств предприятия в сумме 92500000 рублей достаточно для окончания строительства дома без чистовой отделки. Выставленные ее фирме долги по налогам решением арбитражного суда были признаны необоснованными. Дольщики, признанные по терпевшими по данному уголовному делу, кроме Кучиной, не расторгли договоры на долевое участие в строительстве, они выкупили объект с торгов, организовали ЖСК, заключили договор с подрядчиком на строительство данного дома на основании проектно-сметной документации, подготовленной ее фирмой, дополнительных затрат по оформлению документации дольщики не понесли. В настоящее время строительство дома возобновлено. По решению суда договор с Кучиной расторгнут в порядке гражданского судопроизводства, взысканы суммы по договору, неустойка.
Оценка и анализ доказательств, представленных сторонами
Допрошенные в судебном заседании потерпевшие ФИО114, оплатившие долевое участие в строительстве при помощи ипотечного кредитования через ОАО «КИЖК», показали, что личных встреч с Голиневич при заключении договора не имели, информацию о фирме «Инвестстрой» получили от сотрудников КИЖК, которые фактически поручались за «Фирму «Инвестстрой» и убеждали их приобрести квартиру именно в этом доме.
Допрошенные в судебном заседании потерпевшие ФИО113 также показали, что при заключении договора на долевое участие в строительстве напрямую с Голиневич не встречались, от сотрудников фирмы не просили и не требовали представить им проектно-сметную документацию на строительство, подробности о наличии всех документов у фирмы не выясняли. Следовательно, непосредственно Голиневич, как это указано государственным обвинителем, заведомо в заблуждение их не вводила.
Анализируя показания потерпевшей ФИО115, данные в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве, суд считает их достоверными и признает их допустимым доказательством. С учетом заявления потерпевшей Кривич о том, что на предварительном следствии она не допрашивалась и подписи в протоколе допроса ей не принадлежат, суд не признает протокол ее допроса на предварительном следствии (том 18, л.д.202-203) допустимым доказательством и исключает его из объема доказательств.
Будучи допрошенными на предварительном следствии и в судебном заседании при предыдущем судебном разбирательстве все потерпевшие показали, что свои обязательства по договорам выполнили, непосредственно с Голиневич при заключении договоров не общались, за исключением потерпевшего ФИО116.
Их показания не опровергают показания подсудимой Голиневич Г.А., показавшей, что за редким исключением она с дольщиками лично не общалась, договоры заключали работающие в ООО «Фирма «Инвестстрой» специалисты, договоры на долевое участие в строительстве она подписывала не в присутствии дольщиков.
Как установлено из показаний потерпевших, они не интересовались наличием документации на строительство дома.
Договор на долевое участие в строительстве был расторгнут только одним дольщиком – ФИО117.
Анализируя показания потерпевших и свидетелей по настоящему уголовному делу, суд считает, что ни один из них не свидетельствует о том, что Голиневич, осуществляя руководство фирмой «Инвестстрой», где она была учредителем и генеральным директором, совершала какие-либо действия вопреки законным интересам своей организации, извлекая выгоды и преимущества для себя лично.
Допрошенные свидетели ФИО118 подтвердили, что у Голиневич имелся полный пакет документов для получения разрешения на строительство дома по .
По мнению суда, доводы Голиневич о том, что разрешение не было своевременно получено по формальным основаниям, в связи с изменением закона, что повлекло за собой дополнительные согласования, и в ноябре 2006 года разрешение на строительство было выдано фактически на основании тех самых документов, которые были собраны и представлены изначально, не опровергнуты.
Так, распоряжением мэра от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма «Инвестстрой» предоставлен в аренду земельный участок для проведения инженерной подготовки территории для строительства жилого дома по – Гоголя (т.7 л.д. 10).
На основании данного распоряжения ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма «Инвестстрой» заключила договор аренды земельного участка, был произведен расчет арендной платы за земельный участок (том 7, л.д.120, 130, 131).
ДД.ММ.ГГГГ, согласно распоряжению мэра , ООО «Фирма «Инвестстрой» обратилось в Регистрационную палату и зарегистрировало земельный участок, после чего оформило разрешение на производство монтажно-строительных работ.
Согласно выписке из протокола заседания Градостроительного совета отдела градостроительства и архитектуры от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный Совет решил согласовать проект дома и выдать разрешение на строительство объекта, что позволило ООО «Фирма Инвестстрой» осуществить проектирование дома, получить решение градостроительного совета о согласовании проекта и выдаче разрешения на строительство дома. ДД.ММ.ГГГГ пройдена государственная экспертиза проекта (выписка из протокола заседания Градостроительного совета отдела градостроительства и архитектуры от ДД.ММ.ГГГГ - том 14, л.д. 163, заключение государственной экспертизы №п-03/46-02 от ДД.ММ.ГГГГ - том 14, л.д.159-162).
ДД.ММ.ГГГГ Голиневич обратилась к заместителю мэра - директору Департамента развития городского хозяйства ФИО83 с просьбой переоформить в аренду земельный участок для строительства жилого дома по – Гоголя в связи с окончанием проектных работ и наличием заключений экспертиз (том 42, л.д. 36).
ДД.ММ.ГГГГ она получила ответ, что в связи с возникшими изменениями в законодательстве, по данному вопросу нужно обращаться в Администрацию (Правительство) (том 42, л.д. 37).
ДД.ММ.ГГГГ Голиневич обратилась к губернатору ФИО84 с заявлением о предоставлении предприятию в аренду данного земельного участка для строительства (том 42, л.д. 38).
ДД.ММ.ГГГГ Голиневич обратилась к мэру ФИО85 с заявлением об изменении разрешенного использования земельного участка в связи с окончанием проектных работ (том 42, л.д. 40), на что ДД.ММ.ГГГГ получила ответ, что распоряжение земельными участками для многоэтажного жилищного строительства не входит в компетенцию Администрации , и для решения данного вопроса следует обратиться в Администрацию (Правительство) (том 42, л.д. 41).
Доводы Голиневич о том, что она продолжала принимать меры к продолжению строительства дома подтверждаются ее перепиской с соответствующими органами, в частности об этом свидетельствуют: обращение к председателю Комитета архитектуры и градостроительства ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 42), ответ председателя Комитета архитектуры и градостроительства ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 43), ответ ФИО87 – руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 44), ответ ФИО87 – руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 45), обращение Голиневич к руководителю Комитета по земельным ресурсам и землеустройству ФИО87 от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 48), ответ ФИО87 – руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 50), обращение к ФИО88 – руководителю Комитета по земельным ресурсам и землеустройству от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 49), ответ ФИО88 – руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 51), обращение к ФИО89 - и.о. директора Департамента госимущества и промышленности от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 52), распоряжение губернатора №-р о предоставлении земельного участка в аренду ООО «Фирма «Инвестстрой» от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 53).
Таким образом, одну и ту же землю предприятию ООО «Фирма Инвестстрой» отвели дважды: сначала на уровне Администрации , а потом на уровне , после чего Голиневич получила выписку из земельно-кадастровой палаты, кадастровый план земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 139).
Из представленных документов видно, что Голиневич выполнила все требования, которые были предъявлены ООО «Фирма Инвестстрой».
Исполняя требования руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству от ДД.ММ.ГГГГ Голиневич ДД.ММ.ГГГГ обратилась к начальнику отдела по экологическому надзору о проведении экологической экспертизы проектной документации дома (том 42, л.д. 54).
ДД.ММ.ГГГГ получила ответ и заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (том 42, л.д. 55-61) и соответствующий приказ.
По результатам прокурорской проверки ООО «Фирма Инвестстрой» была привлечена к административной ответственности с наложением денежного штрафа за начало строительства без официального разрешения, после чего Голиневич приостановила работы до получения разрешения на строительство.
Доводы Голиневич о том, что выдача разрешения затянулась по бюрократическим причинам, поскольку все необходимые документы были готовы, не опровергнуты.
ДД.ММ.ГГГГ Голиневич получила в договор аренды земельного участка № (том 42, л.д. 62-67), после чего снова обратилась для регистрации договора в регистрационную палату (том 42, л.д. 69). В октябре 2006 года Голтиневич получила повторное свидетельство на данный земельный участок.
ДД.ММ.ГГГГ Голиневич снова обратилась в Администрацию с заявлением о выдаче разрешения на строительство, в котором ссылалась на заключение государственной экспертизы, на проектно-сметную документацию, экологическую экспертизу (том 42, л.д. 70).
Разрешение на строительство дома было получено ДД.ММ.ГГГГ, после этого для выполнения взятых на себя обязательств и пополнения оборотных средств предприятия она была намерена получить в Банке кредит под залог имущества предприятия, также имела возможность продать цех общей площадью 6000 квадратных метров и крановую эстакаду общей площадью 5800 квадратных метров, реальная стоимость которых примерно в два раза превышает балансовую стоимость имущества предприятия и составляет примерно 20 миллионов рублей.
Суд не усматривает вины Голиневич в том, что получение разрешения на строительство растянулось на такой длительный срок. Разрешение было выдано на основании тех же документов, к которым прибавилось только заключение экологической экспертизы, которое, по мнению Голиневич, фактически не требовалось, т.к. у нее было на этот счет заключение санэпидемстанции.
По мнению суда, отсутствует причинно-следственная связь между отсутствием официального разрешения на начало строительства дома и наступившими последствиями.
Материалами дела подтверждается, что ООО «Фирма «Инвестстрой» стала заключать договоры, будучи уверенной в получении разрешения на строительство дома, так как все документы для получения этого разрешения на строительство дома у предприятия были в полном объеме.
Как установлено в судебном заседании, строительство дома возобновлено в 2011 году (договор № генподряда на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложением плана – графика производства работ по объекту) на основании того же самого разрешения на строительства дома и иной проектно-сметной документации, полученной ЖСК от ООО «Фирма «Инвестстрой», что так же свидетельствует о том, что пакет документов у ООО «Фирма «Инвестстрой» для получения официального разрешения на строительство дома по был в полном объеме.
По мнению суда, доводы подсудимой Голиневич о том, что несвоевременное строительство дома явилось следствием непреодолимой силы, возникшей в результате повышения цен за квадратный метр жилья с 7000 рублей в 2000 году до 35000 рублей в 2007 году, значительного роста цен на строительные материалы и услуги, инфляции по стране в целом, также не опровергнуты.
Из материалов уголовного дела видно, что Голиневич неоднократно пыталась решить данный вопрос путем согласования и изменения продажной цены одного квадратного метра, обращаясь в ОАО «КИЖК», в администрацию , предлагая при этом не изменять цену и общую стоимость по заключенным ранее договорам на долевое участие в строительстве.
Совет директоров ОАО «КИЖК» ДД.ММ.ГГГГ принял решение одобрить подписание договора между «КИЖК» и ООО «Фирма «Инвестстрой» на строительство многоквартирного жилого дома по , о чем свидетельствует протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на л.д. 79-80, том 22. Согласно протоколу все документы на строительство у ООО «Фирма «Инвестстрой» в порядке и препятствий для строительства нет. Согласно протоколу, ОАО «КИЖК» не должна нести обязательств перед дольщиками по срокам строительства и каких-либо других обязательств. В силу того, что данный протокол был одобрен, ООО «Фирма «Инвестстрой» заключила соглашение с ОАО «КИЖК» договор долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.
Доводы Голиневич о том, что ОАО «КИЖК», как инвестор, не в полной мере выполнял свои обязательства по договору на долевое участие от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 57-58), также не опровергнуты.
Пункт 3.1.1 указанного Договора обязывает инвестора осуществлять финансирование строительства объекта в пределах суммы, указанной в договоре. В соответствии с п. 5.2 Договора сроки финансирования определяются графиком работ. ООО «Фирма «Инвестстрой» начало строительство объекта в августе 2003 года, то есть после подписания указанного Договора, за счет собственных средств (котлован, установка ограждения строительного объекта, забивка свай, установка башенного крана). При этом график платежей «КИЖК» утвердила только ДД.ММ.ГГГГ, то есть через год, но по цене квадратного метра, указанной в договоре от ДД.ММ.ГГГГ.
Не опровергнуты доводы Голиневич и в той части, что в апреле 2004 года «КИЖК» с целью извлечения из данного проекта доходов только для себя, предложила фирме перезаключить договор, согласно которому «КИЖК» не будет выступать в качестве инвестора, а будет оказывать услуги, то есть станет исполнителем по оказанию фирме «Инвестстрой» услуг, оставляя при этом за собой право устанавливать свою цену квадратного метра, что соответственно увеличивает вознаграждение ОАО «КИЖК», и одновременно обязывая ООО «Фирма Инвестстрой» оставлять продажную цену одного квадратного метра площади фиксированной, несмотря на инфляцию, постоянное удорожание цен на строительные материалы, энергию и прочие затраты.
Между ООО «Фирма «Инвестстрой» и ОАО «КИЖК» был заключен договор № на оказание услуг.
В то же время, протоколом межведомственной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 38) была установлена цена одного квадратного метра жилой площади на текущий период в размере 12000 рублей, в связи с чем Голиневич обратилась с письмом к руководителю «КИЖК» Гребневу с предложением перезаключить договор на реализацию нереализованных до настоящего времени площадей в строящемся доме по 12000 рублей, ссылаясь на протокол межведомственной комиссии, не изменяя при этом стоимости квадратного метра по заключенным ранее договорам на долевое участие в строительстве (том 12, л.д. 147) и к заместителю губернатора директору Департамента экономического развития и инвестиций ФИО90
После этого Совет директоров своим протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ фактически расторг договор с ООО «Фирма Инвестстрой», однако дольщиков ОАО «КИЖК» об этом не уведомило и продолжало заключение договоров на долевое участие с гражданами в течение июля-августа 2004 года.
По мнению суда, не опровергнуты доводы подсудимой Голиневич о том, что несвоевременная сдача дома в эксплуатацию вызвана и рядом других причин: приостановкой строительства объекта в первом квартале 2006 года до получения разрешения на строительство, по причине прокурорской проверки и привлечением ее к административной ответственности ДД.ММ.ГГГГ с наложением штрафа в размере 6000 рублей, изъятием по постановлению заместителя начальника УВД по экономической безопасности всей бухгалтерской и иной относящейся к хозяйственной деятельности предприятия документации, возбуждением в марте 2007 года в отношении нее уголовного дела и объявления об этом в средствах массовой информации, что соответственно опорочило ее деловую репутацию, т.к. ее пытались обвинить и в присвоении денежных средств и в мошенничестве, в связи с чем она была вынуждена подать в апреле 2007 года заявление о банкротстве предприятия, наложением ДД.ММ.ГГГГ ареста на все имущество предприятия.
ДД.ММ.ГГГГ Инспекция Федеральной налоговой службы по выставила к ООО «Фирма «Инвестстрой» требование об уплате налогов и штрафов в сумме 5 миллионов рублей. Эти требования в последствии были признаны необоснованными. ООО «Фирма «Инвестстрой» обратилось в Арбитражный суд с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по о признании недействительным решения № от ДД.ММ.ГГГГ в части начисления единого социального налога за 2004, 2005, 2006 годы, а также в части соответствующих пени и штрафных санкций.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд вынес решение об удовлетворении заявления ООО «Фирма «Инвестстрой». Впоследствии Налоговая инспекция обжаловала данное решение, все 4 инстанции – до Высшего Арбитражного Суда РФ, оставили решение без изменения.
Решение совета директоров ОАО «КИЖК» о расторжении договора с ООО «Фирма «Инвестстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, по мнению Голиневич, существенно повлияло на соблюдение сроков строительства объекта. У суда нет оснований с ней не согласиться.
В связи с неисполнением договорных обязательств руководство предприятия направляло гражданам, участвующим в долевом строительстве, уведомления о продлении сроков строительства. Согласно дополнительным соглашениям с гражданами, заключенным в 2007 году, срок окончания строительства и передачи квартир был продлен до первого квартала 2008 года. Все дополнительные соглашения исследованы в судебном заседании. Потерпевшие подтвердили, что дополнительные соглашения о переносе сроков строительства подписывали. Согласно дополнительным соглашениям срок окончания строительства был перенесен на 2008 год.
Доводы Голиневич, что в сроки, установленные дополнительными соглашениями, она имела реальную возможность исполнить обязательства перед дольщиками, также не опровергнуты. Голиневич продолжала вести активную работу по исполнению договоров на долевое участие в строительстве дома до момента изъятия у нее из офиса всей бухгалтерской и проектно-сметной документации, что фактически лишило ее возможности получения банковского кредита для продолжения строительства.
Заключение договоров с дольщиками не привело к увеличению неплатежеспособности предприятия, что подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.
Экспертизой установлено, что суммы денежных средств и иного имущества, внесенные участниками долевого строительства в счет оплаты своей доли по договорам долевого строительства по объекту , указанные в протоколах допросов, представленных на экспертизу, соответствуют суммам целевых денежных средств дольщиков, числящихся по данным бухгалтерского учета (т. 4, л.д.119-151),
Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ эксперты не установили нецелевого использования денежных средств (том 2, л.д. 67-81).
В нарушение договорных обязательств ОАО «КИЖК» не выполняло своевременного финансирования ООО «Фирма «Инвесстрой». Денежные средства дольщиков поступали в ООО «Фирма «Ивестстрой» по всем объектам не в полном объеме, а за минусом стоимости услуг ОАО «КИЖК».
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ суммы денежных средств и иного имущества, внесенного участниками долевого строительства, соответствуют суммам целевых денежных средств, числящихся по данным бухгалтерского учета (том 2, л.д. 150-162).
Средств предприятия в сумме 92500000 рублей было достаточно для окончания строительства дома без чистовой отделки, что подтверждено представленным договором с генподрядчиком ЗАО «Кургансельстрой» на завершение строительства указанного дома, согласно которому стоимость завершения строительства составит около 83-х миллионов. При реализации свободных площадей в доме по ценам 2011 года, с учетом затрат, прибыль заказчика составит около 20 миллионов.
Из представленных подсудимой документов, а именно: отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости ООО «Фирма «Инвестстрой» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копии бухгалтерского баланса ООО «Фирма «Инвестстрой» на ДД.ММ.ГГГГ, копии бухгалтерского баланса ООО «Фирма «Инвестстрой» на ДД.ММ.ГГГГ, видно, что стоимость основных фондов ООО «Фирма «Инвестстрой», без учета офисных зданий, составляла 20 миллионов рублей.
Кроме того, у фирмы были собственные оборотные средства, объекты, которые сдавались в аренду, что также приносило фирме прибыль ежемесячно, которой она имела возможность распоряжаться, что так же позволяло фирме в сложившейся ситуации продолжить строительство дома.
Подсудимая Голиневич считает, что она обладает достаточными профессиональными данными, занимается капитальным строительством, строительством жилых и нежилых зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности с марта 1996 года в соответствии с выданными лицензиями, всегда договорные обязательства выполняла в полном объеме, судебные разбирательства с ООО «Фирма «Инвестстрой» не проводились. В 2006 году ее фирмой было сдано в эксплуатацию несколько строительных объектов, в том числе многоквартирных жилых домов.
Данное заявление Голиневич подтверждается показаниями свидетелей ФИО1, ФИО2 и других, учредительными документами ООО «Фирма «Инвестстрой», а также представленными подсудимой сведениями об ее участии в форуме по УРФО в Третьей ассамблее «Женщины-лидеры новой России», благодарственными письмами от руководства в связи с ее трудовой деятельностью.
Не опровергнуты доводы подсудимой о том, что ее предприятие за свой счет в рамках социальной программы обеспечило жильем путем предоставления более двадцати квартир в новых домах семьям, которым Администрацией были выданы гарантийные письма на предоставление жилья в результате сноса их домов.
Не опровергнуты доводы подсудимой и о том, что уголовное дело возбуждено по заявлению ФИО119, который не был дольщиком по дому по , и соответственно не признавался потерпевшим по настоящему уголовному делу. В заявлении дольщиков от ДД.ММ.ГГГГ подписи дольщиков, за исключением подписи ФИО3, не принадлежат указанным лицам (том 1, л.д. 18-19).
До возбуждения уголовного дела неоднократно принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО4
Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ; в соответствии с ч.1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.
В соответствии с ч.1 ст. 201 УК РФ под злоупотребление полномочиями понимается использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Часть 2 ст. 201 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за то же деяние, но повлекшее тяжкие последствия.
Отсутствие в статье 201 УК РФ, носящей бланкетный характер, определения понятия злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, не дает оснований считать, что это понятие не имеет законодательно установленных рамок.
Обязательным признаком субъективной стороны злоупотребления полномочиями выступает хотя бы одна из двух возможных специальных целей: 1) цель извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц; или 2) цель нанесения вреда другим лицам, что должно быть изложено при описании преступления.
По мнению суда, отсутствуют достаточные доказательства, которые бы подтверждали умысел подсудимой Голиневич на причинение вреда другим лицам.
Таким образом, исследовав представленные суду доказательства обвинения ФИО4 в совершении сорока пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ и десяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ, суд считает, что представленные доказательства не могут бесспорно свидетельствовать о совершении Голиневич инкриминируемых ей деяний.
Суд считает, что Голиневич должна быть оправдана за отсутствием в ее действиях состава указанных преступлений.
Вещественные доказательства по уголовному делу: бухгалтерские документы ООО «Фирма Инвестстрой» в оригиналах переданы на ответственное хранение в бухгалтерию ООО «Фирма Инвестстрой» (т.20 л.д. 67-68, т.18 л.д. 150-151, т. 18 л.д. 152-155), бухгалтерские документы ОАО «КИЖК» в оригиналах переданы на ответственное хранение в бухгалтерию ОАО «КИЖК» (т. 18 л.д.147-149). Суд полагает считать их возвращенными владельцам по принадлежности.
В связи с оправлданием подсудимой Голиневич в удовлетворении гражданских исков, заявленных потерпевшими ФИО120 Есаян, суд считает отказать
На основании изложенного и руководствуясь ст. 302, 304, 306 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ФИО4 по предъявленному обвинению в совершении сорока пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ и десяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ, оправдать в виду отсутствия в ее действиях состава указанных преступлений.
Меру пресечения ФИО4 подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Признать за ФИО4 право на реабилитацию в порядке, установленном ст. 133-138 УПК РФ.
ФИО4 освободить от возмещения государству процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката в качестве защитника по назнчению.
Вещественные доказательства по уголовному делу: бухгалтерские документы ООО «Фирма Инвестстрой» в оригиналах, переданные на ответственное хранение в бухгалтерию ООО «Фирма Инвестстрой», бухгалтерские документы ОАО «КИЖК» в оригиналах, переданные на ответственное хранение в бухгалтерию ОАО «КИЖК», считать возвращенными владельцам по принадлежности.
В удовлетворении гражданских исков ФИО121 отказать.
Приговор может быть обжалован в Курганский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения.
Председательствующий: судья Т.В. Щепетова
