Приговор Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда (Волгоградская область) от 06.06.2014 № 1-41/2014

  Дело № 1-41/2014

ПРИГОВОРИменем Российской Федерации    06 июня 2014 года                                                                         город Волгоград

 Краснооктябрьский районный суд города Волгограда

 в составе председательствующего судьи                       Костюк И.И.,

 с участием государственного обвинителя

 помощника прокурора

 Краснооктябрьского района города Волгограда Колесникова Р.Ю.,

 подсудимой                                                                                 Сапроновой М.В.,

 защитника - адвоката                   Сушич А.Г.,

 предоставившего удостоверение № 1541, ордер № 043469 от 16 декабря 2013 года,

 защитника-адвоката                                                                          Филенко Т.В.,

 предоставившей удостоверение № 889, ордер № 002899 от 26 мая 2014 года,

 защитника                                                                                             Янкина В.В.,

 защитника                                                                                           Ерохина С.Ц.,

 а так же с участием представителей потерпевшего

 МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» Козлова П.М., Любимова Ю.А.,

 при секретаре судебного заседания                   Митяевой Е.В., Малахове И.С.,

 рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

 Сапронову, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, переулок <адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, вдовы, малолетних детей и иных иждивенцев не имеющей, работающей <данные изъяты>, ранее не судимой,

 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ,

 УСТАНОВИЛ:

     Сапронову совершила злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

     Преступление совершено Сапронову в <адрес> при следующих обстоятельствах:

     Сапронову, находясь в должности <данные изъяты>», злоупотребила своими полномочиями, использовав их вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах. Общество с ограниченной ответственностью «Жилье-46» (далее - ООО «Жилье-46», Общество) создано на основании протокола общего собрания участников общества № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилье-46» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по <адрес> с присвоением ИНН 3442064736. Учредителями ООО «Жилье-46» являются К О.А. и К Юридическим адресом ООО «Жилье-46» является <адрес>. В период времени с 2009 года по 2012 год участниками ООО «Жилье-46» являлись: К О.А., К, К, Д и Ж. Основным видом деятельности ООО «Жилье-46» является управление недвижимым имуществом, дополнительным - управление эксплуатацией жилого фонда. Целью создания и деятельности Общества, согласно Уставу, утвержденному протоколом общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ, является получение прибыли. В соответствии с заключенными договорами управления с собственниками многоквартирных домов, выбравших форму управления посредством управляющей компании, ООО «Жилье-46» взяло на себя обязательства: осуществлять управление многоквартирными домами в соответствии с условиями договора управления и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах собственников; оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов; обеспечивать сохранность и рациональное использование общего имущества; самостоятельно или путем заключения договора со специализированной организацией вести лицевые счета собственников, производить начисления платежей; использовать поступающие денежные средства исключительно на управление, оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении. В 2010 году в управлении ООО «Жилье-46» находилось 175 многоквартирных домов - с ДД.ММ.ГГГГ, и 178 домов - с ДД.ММ.ГГГГ, в 2011-2012 годах - 175 многоквартирных домов, расположенных в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилье-46» («принципал») в лице директора М и ООО «Расчетный информационный центр» (далее - ООО «РИЦ») («агент») в лице директора С был заключен агентский договор № 7, согласно которому ООО «РИЦ» взяло на себя обязательства за вознаграждение совершать от своего имени по поручению и за счет ООО «Жилье-46» юридические и иные действия, связанные с выполнением учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «Жилье-46», организацией оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями, организацией приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Жилье-46». В соответствии с условиями указанного договора, агент (ООО «РИЦ») обязан: ежемесячно производить начисление платы за оказанные населению услуги; обеспечивать прием платежей от потребителей за жилье и коммунальные услуги; перечислять на расчетный счет принципала (ООО «Жилье-46») денежные средства, принятые от потребителей в пользу принципала, за вычетом суммы агентского вознаграждения, в течение трех банковских дней со дня их поступления на расчетный счет агента; вести учет поступивших в пользу принципала платежей и передавать информацию о суммах подлежащих перечислению принципалу денежных средств; предоставлять принципалу в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты агента и акты выполненных работ. На основании договора энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Жилье-46» («абонент») в лице директора М и Муниципальным унитарным предприятием «Волгоградское коммунальное хозяйство» («энергоснабжающая организация») в лице директора К поставку тепловой энергии (отопления и горячего водоснабжения) жильцам домов, находящихся в управлении ООО «Жилье-46», осуществляло Муниципальное унитарное предприятие «Волгоградское коммунальное хозяйство» (далее - МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»). В соответствии с данным договором, МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» приняло на себя обязательства продавать ООО «Жилье-46» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии в соответствии с графиком ее подачи, а ООО «Жилье-46» обязалось полностью и своевременно оплачивать принятую энергию по ценам и порядке, определенным сторонами в условиях договора. Согласно порядку расчетов, предусмотренному указанным договором, ООО «Жилье-46» обязано производить оплату за поставленную МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» тепловую энергию самостоятельно до 10 числа месяца, следующего за расчетным 100% договорного (а при наличии прибора учета - фактического) объема теплопотребления путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно статье 544 ГК РФ, оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон; порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (в ред. Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 549, от ДД.ММ.ГГГГ № 580, от ДД.ММ.ГГГГ № 354), в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении 1 месяца со дня введения ограничения предоставления коммунальных услуг, юридическое лицо, предоставляющее коммунальные услуги, имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг, за исключением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения. В соответствии с Уставом ООО «Жилье-46», управление текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором, который избирается общим собранием участников Общества. Согласно Уставу Общества, единоличный исполнительный орган - директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех учреждениях и организациях; заключает договоры и совершает сделки; утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывает бухгалтерский учет и отчетность; имеет право первых подписей по финансовым документам; определяет организационную структуру Общества; утверждает штатное расписание; принимает на работу и увольняет сотрудников. На основании протокола собрания участников Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ООО «Жилье-46» являлась Сапронову, выполнявшая предусмотренные Уставом Общества управленческие функции единоличного исполнительного органа. В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ Сапронову назначена на должность заместителя <данные изъяты> ООО «Жилье-46» по техническим вопросам. В соответствии с должностной инструкцией директора ООО «Жилье-46», на Сапронову были возложены следующие обязанности: руководить в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации; организовывать работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений; обеспечивать выполнение организацией заданий согласно установленным количественным и качественным показателям, а также всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками; организовывать производственно-хозяйственную деятельность организаций на основе применения методов научно обоснованного планирования материальных, финансовых и трудовых затрат, максимальной мобилизации резервов производства; принимать меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами; решать все вопросы в пределах предоставленных прав и поручать выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам организации; осуществлять контроль за установлением должностных окладов работникам. Кроме того, <данные изъяты> ООО «Жилье-46» Сапронову, согласно должностной инструкции, была наделена следующими правами: действовать от имени организации и представлять ее интересы во взаимоотношениях с другими организациями; заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; самостоятельно принимать решение о поощрении отличившихся работников, о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности нарушителей производственной и трудовой дисциплины; требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, а также за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, <данные изъяты> ООО «Жилье-46» Сапронову, согласно должностной инструкции, несла ответственность в соответствии с трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. В начале октября 2010 года, Сапронову, осознавая, что она выполняет управленческие функции единоличного исполнительного органа ООО «Жилье-46», преследуя цель извлечения преимуществ и материальной выгоды для себя и других сотрудников ООО «Жилье-46» в виде стабильной ежемесячной заработной платы и премиальных выплат (ежемесячных и ежегодных), а также материальной выгоды для участников Общества К О.А. и К, решила злоупотребить предоставленными ей должностными полномочиями и использовать денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «Жилье-46» в счет оплаты за коммунальные услуги и предназначенные для дальнейшего перечисления в МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», на вышеуказанные цели, не связанные с выполнением обязательств ООО «Жилье-46» перед поставщиками коммунальных ресурсов. При этом Сапронову достоверно знала о том, что денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «Жилье-46» от ООО «РИЦ» в соответствии с агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты собственниками помещений поставленной тепловой энергии (отопления и горячего водоснабжения), ООО «Жилье-46» обязано перечислять ежемесячно и в полном объеме за поставленную тепловую энергию в адрес МУП «ВКХ» в соответствии с договором энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, а также о наличии ежемесячно возрастающей задолженности ООО «Жилье-46» перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленную тепловую энергию и отсутствии возможности у МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» приостановить предоставление коммунальных услуг гражданам в случае непогашения ООО «Жилье-46» образовавшейся задолженности. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Жилье-46» поступило из различных источников №, из них коммунальные платежи населения - №, списано с расчетных счетов ООО «Жилье-46» - №, в том числе: с расчетного счета № 40702810700000001904, открытого в ОАО «АКБ «КОР», списано в указанный период №; с расчетного счета № в ОАО «Сбербанк России» - №; с расчетного счета № в ОАО «Сбербанк России» - №; с расчетного счета № в ОАО «Сбербанк России» - №; с расчетного счета № в ОАО «Сбербанк России» - №; с расчетного счета № в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) <адрес> - №; с расчетного счета № в ОАО НБ «ТРАСТ» - №. При этом, от ООО «РИЦ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Жилье-46» были перечислены денежные средства за коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение, поступившие в ООО «РИЦ» от собственников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Жилье-46», на общую сумму №. Сапронову, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Жилье-46», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение своей должностной инструкции, согласно которой она обязана руководить всеми видами деятельности ООО «Жилье-46» в соответствии с действующим законодательством и обеспечивать выполнение всех обязательств Общества перед поставщиками, а также в нарушение статей 309, 310, 544 ГК РФ, то есть, действуя вопреки законным интересам ООО «Жилье-46», из ложно понятых интересов данного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», и желая их наступления, преследуя цель извлечения преимуществ и материальной выгоды для себя и других сотрудников ООО «Жилье-46», а также участников Общества, достоверно зная о наличии поступивших на расчетные счета ООО «Жилье-46» в указанный период денежных средств от ООО «РИЦ», а также из других источников в сумме, достаточной для оплаты в полном объеме поставленной МУП «ВКХ» за указанный период тепловой энергии и погашения имеющейся задолженности, злоупотребляя своими полномочиями, отдавала распоряжения сотрудникам бухгалтерии ООО «Жилье-46», которые не были осведомлены об истинных намерениях Сапронову, о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «Жилье-46» на иные цели, не связанные с выполнением обязательств ООО «Жилье-46» перед поставщиками коммунальных ресурсов. Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилье-46» в лице директора Сапронову, действовавшей в целях извлечения преимуществ и выгод для себя, а также других сотрудников и участников Общества, по договорам финансовой аренды (лизинга) № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ и № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ЗАО «Европлан», были приобретены два автомобиля - «LandRoverRangeRoverSport» стоимостью № и «LandRoverDiscovery 4» стоимостью №. По данным договорам финансовой аренды (лизинга) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками бухгалтерии ООО «Жилье-46», действовавшими по указаниям директора Сапронову и будучи не осведомленными о преступных намерениях последней, производились ежемесячные лизинговые платежи путем перечисления денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Жилье-46» в адрес ЗАО «Европлан», а также производились перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Жилье-46» на ремонт, обслуживание и содержание указанных автомобилей. Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Жилье-46» сотрудниками бухгалтерии ООО «Жилье-46», действовавшими по указаниям директора Сапронову, которая, злоупотребляя своими должностными полномочиями, преследовала цель извлечения преимуществ и материальной выгоды для себя, а также других сотрудников и участников ООО «Жилье-46», были перечислены: № - лизинговые платежи по договорам финансовой аренды (лизинга); № - на ремонт и обслуживание автомобилей; № - за бензин и информационные услуги ОАО «Лукойл-Интеркард»; № - страховые платежи и страховые премии «Росгосстрах». Договоры лизинга были оплачены ООО «Жилье-46» полностью и ДД.ММ.ГГГГ автомобиль «LandRoverDiscovery 4» был продан ООО «Жилье-46» в адрес ООО «Жилье-46-1» в лице директора К О.А. (она же являлась участником ООО «Жилье-46»), автомобиль «LandRoverRangeRoverSport» был продан ООО «Жилье-46-2» в лице директора К, с рассрочкой оплаты на 60 месяцев. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Жилье-46» Сапронову, злоупотребляя своими должностными полномочиями, реализуя свой преступный умысел, преследуя цель извлечения преимуществ и материальной выгоды для себя и других сотрудников ООО «Жилье-46», а также участников Общества, продолжая действовать вопреки законным интересам ООО «Жилье-46» и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», и желая их наступления, отдавала распоряжения сотрудникам бухгалтерии ООО «Жилье-46», которые не были осведомлены об истинных намерениях Сапронову, о перечислении денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Жилье-46» на иные цели, не связанные с выполнением обязательств ООО «Жилье-46» перед поставщиками коммунальных ресурсов. Так, в указанный период с расчетных счетов ООО «Жилье-46» было списано № на дивиденды участникам Общества К О.А. и К (в соответствии с решением участников Общества, утвержденным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ); № - списано на оплату по договорам инвестирования; № - на долевое финансирование; № - возврат краткосрочного займа; № - на оплату канцтоваров, бланков, печатей; № - на приобретение и обслуживание оргтехники; № - снято наличных денежных средств на зарплату, хозрасходы; № - за материалы; № - перечислено в качестве заработной платы сотрудникам ООО «Жилье-46», в том числе директору Сапронову; № - на госпошлины; № - на штрафы; № - за аренду нежилых помещений; № - за разработку, выдачу технических решений; № - за разработку, выдачу технических условий, установку пломб; № - за монтаж и пусконаладку приборов учета тепловой энергии; № - за электроизмерительные приборы; № - за обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации; № - на оплату услуг связи (в том числе сотовой); № - за консультационные, информационные услуги, обновление информационных баз; № - за обучение, подготовку сотрудников ООО «Жилье-46»; № - за рекламу и размещение информационных материалов; № - возмещено ущерба за затопление квартир, скачков напряжения; № - оплата за текущий ремонт и содержание подъездов, жилых домов, балконов, кровли, фасадов, за общее содержание имущества; № № - прочие списания. При этом, в адрес МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за тепловую энергию - отопление и горячее водоснабжение, сотрудниками бухгалтерии ООО «Жилье-46», действовавшими по указаниям директора Сапронову, которая, злоупотребляя своими должностными полномочиями, действовала умышленно и преследовала цель извлечения преимуществ и материальной выгоды для себя, а также других сотрудников и участников ООО «Жилье-46», денежные средства в полном объеме перечислены не были. Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Жилье-46» в адрес МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» было перечислено №. Оставшейся суммой денежных средств в размере № копейки, в нарушение условий договора с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» № от ДД.ММ.ГГГГ, Сапронову, действуя умышленно и в целях извлечения преимуществ и материальной выгоды для себя и других сотрудников ООО «Жилье-46» в виде стабильной ежемесячной заработной платы и премиальных выплат (ежемесячных и ежегодных), а также в целях извлечения материальной выгоды для участников Общества К О.А. и К, злоупотребив своими должностными полномочиями, распорядилась на иные, в том числе вышеуказанные цели, не связанные с выполнение обязательств ООО «Жилье-46» перед поставщиками коммунальных ресурсов. Таким образом, в результате злоупотребления директором ООО «Жилье-46» Сапронову своими полномочиями вопреки законным интересам ООО «Жилье-46» и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», и в целях извлечения преимуществ и материальной выгоды для себя и других лиц, правам и законным интересам МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» был причинен существенный вред на общую сумму №, что повлекло за собой невозможность последним своевременно и в полном объеме исполнить финансовые обязательства перед своими кредиторами, и создало препятствия в ведении МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» нормальной финансово-хозяйственной деятельности и удовлетворении своих потребностей и интересов, гарантированных нормами гражданского права и Конституцией РФ.

     Допросив подсудимую, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд находит доказанной вину Сапронову в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, а ее доводы, выдвинутые в свою защиту, несостоятельными.

      В судебном заседании подсудимая Сапронову, вину в предъявленном обвинении не признала, суду пояснила, чтоона всегда работала честно, добросовестно исполняла свои должностные обязанности. Ей не понятно, в чем выражается ущерб нанесенный якобы МУП «ВКХ». Учредители ООО «Жилье-46» никогда не предъявляли ей претензии по работе. Она согласно должностным обязанностям и Уставу обязана выполнять решения собрания учредителей, так как собрание является высшим органом общества, а директор наемный работник. Она исполняла решение учредителей. Все поступающие счета на оплату, оплачивались в полном объеме, может быть с 1-1,5 месячным разрывом, так как денежные средства поступают от населения позже, также имеется задолженность от населения, общество постоянно ведет судебно-претензионную работу. Поступающие средства (задолженность) также перечисляются на счета МУП «ВКХ», не было ни одного месяца, чтобы не платили, к тому же у общества есть другие обязательства, это и налоги и заработная плата, текущий ремонт зданий жилых домов, которые рушатся, текут кровли, обваливаются перекрытия, балконные плиты, что может привести к тяжелым последствиям, также обязательства перед поставщиками других коммунальных ресурсов (свет, вода) и других необходимых подрядных организаций (вывоз мусора, работа лифтов, ВДПО, ВДГО, работа расчетного центра и др.). Почему следствие посчитало, что платежи МУП «ВКХ» являются приоритетными, для содержания жилого фонда важны все работы. Ей не понятно почему все денежные средства поступающие от населения, должны быть перечислены именно МУП «ВКХ». В марте 2011 года МУП «ВКХ» необоснованно выставили увеличенные счета и стали считать это задолженностью общества, позже арбитражный суд не признал денежные средства поступившие от населения, средствами МУП «ВКХ», сумма задолженности была откорректирована. Начисление коммунальных платежей производится согласно действующему законодательству, и при этом по окончании финансового года должна производиться корректировка размера платы за отопление. Почему следствие обвиняет ее в том, что она приобрела два автомобиля, хотя в деле есть протокол собрания учредителей, в котором принято решение об оформлении лизинга на автомобили, согласно должностным обязанностям, она должна была выполнять решение учредителей. Оплачивая ежемесячные взносы, автомобили перешли в собственность ООО «Жилье-46» только после окончания лизинга, в мае 2012 года, когда она уже не была директором. Какая ей была выгода, не понятно, 2 автомобиля использовались на производстве. Она честный, порядочный человек, никакой выгоды ни себе, ни кому не делала, просто выполняла свои обязанности, ничем она не злоупотребляла. Она полагает, что предварительное расследование не собрало доказательств ее вины, не исследованы все обстоятельства, в основу обвинения положено заключение ЭКЦ ГУ МВД, там только односторонние вопросы следователя, ни одного вопроса предложенного в ходатайстве следователю со стороны защиты не освещено, при проведении экспертизы необходимо было исследовать не только деятельность ООО «Жилье-46», но и административно-хозяйственную деятельность МУП «ВКХ». Орган следствия не выяснил много обстоятельств: перед кем МУП «ВКХ» имело кредиторскую задолженность с октября 2010 года по октябрь 2010 года, размер задолженности, вследствие чего образовалась, когда и в какой срок, какие организации кроме ООО «Жилье-46» имели задолженность. Ей вменяют, что она злоупотребила полномочиями, выплачивая заработную плату, налоги, приобретая канцелярские товары, оплачивая госпошлины, аренду. Она считает, что возникающие вопросы между хозяйствующими субъектами, должны решаться в Арбитражном суде, МУП «ВКХ» не предъявляли ни претензий, ни исков в суд. Кроме того на поставленные вопросы показала, что принимая документы при вступлении в должность директора, долгов перед МУП «ВКХ» не было, была задолженность населения перед ООО «Жилье-46» в №. Расчет с МУП «ВКХ» происходил по выставленным счетам-фактурам, оплачивали платежными поручениями. За время ее нахождения в должности директора, МУП «ВКХ» не обращалось к ООО «Жилье-46» с претензиями. В период ее деятельности директором арбитражных споров с МУП «ВКХ» не были, но ей известно, что после нее споры были. Деньги от населения и других контрагентов поступают на один счет, деньги обезличены. Проследить на счете, сколько денег поступило за горячую воду и тепло нельзя. За 2010 год и 2011 год решение о распределении прибыли принимали участники общества. Платежи по лизингу выплачивались из денежных средств находящихся на общем счете. За период своей работы в должности директора, она не имела дисциплинарные взыскания. Проводили аудит за спорный период, замечаний не было, рекомендации выполнили. Задолженность населения взыскивалась через суд. За период ее работы в должности директора, задолженность у населения перед ООО «Жилье-46» была около №, потом стала №. Ежемесячный оборот денежных средств в ООО «Жилье-46» около №. Прибыль сложилась из разницы между поступлением денежных средств от населения и выставленных счетов, аренда, другие услуги которые оказывает общество. Всем поставщикам коммунальных услуг производили оплату платежей пропорционально и ежемесячно. Она обладаете правом первой подписи, право второй подписи было у главного бухгалтера М. На собраниях учредителей она не присутствовала, и кто на них присутствовал она не знает, она только знакомилась с протоколом собраний учредителей. Как часто проходили собрания она не знает. Она не помнит подписывала ли она какие-либо документы по поводу выплаты дивидендов. За 2011 год премия сотрудникам ООО «Жилье-46» выдавалась. Кто принимал решение о выдаче премии она не помнит. Из каких средств выплачивалась премия-не знает. Начисление за коммунальные услуги производилось с учетом тарифов, на основании Постановления Правительства № 307. Есть ли прибыль у общества можно определить в конце финансового года. Когда было принято решение о приобретении автомобилей, она не присутствовала на собрании учредителей. О принятом решении ей сказала главный бухгалтер.Перерасчет за 2010 год она сделать не могла, так как ждали решения суда, как решение вступило в законную силу сразу был произведен перерасчет, но она уже не являлась директором. За 2011 год делал перерасчет, другой директор - Мотиенко, так как она прекратила свою деятельность в качестве директора ООО «Жилье-46» ДД.ММ.ГГГГ, календарный год еще не был закрыт и перерасчет производить нельзя было.

     Показания подсудимой Сапронову, относительно непричастности к инкриминируемому ей преступлению, суд считает недостоверными, и расценивает, как попытку избежать ответственности за содеянное, так как они опровергаются доказательствами, исследованными в судебном заседании.

     Несмотря на непризнание Сапронову своей вины, вина подсудимой Сапронову, в совершении инкриминируемого ей преступления, подтверждается следующими доказательствами по делу, представленными стороной обвинения:

     Показаниями представителя потерпевшего МУП «ВКХ» Л, данными им в судебном заседании, согласно которых основным видом деятельности МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» является поставка тепловой энергии в адрес потребителей, к которым относятся управляющие компании, ТСЖ, юридические лица, бюджетные учреждения, детские сады, больницы и т.д. На основании договора № энергоснабжения тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» и ООО «Жилье-46», МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» осуществляет поставку в жилые дома, находящиеся в управлении ООО «Жилье 46», тепловой энергии и горячей воды. Согласно актам сверки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Жилье-46» не имелось задолженности перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставленную тепловую энергию и горячую воду. В дальнейшем у ООО «Жилье-46» начала формироваться задолженность перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по указанному договору. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Жилье-46» перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила №. Если бы МУП «ВКХ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ своевременно и в полном объеме получало денежные средства от управляющей компании ООО «Жилье-46» за поставленную тепловую энергию, то МУП «ВКХ» смогло бы вовремя расплатиться с некоторыми своими контрагентами, и кредиторская задолженность у МУП «ВКХ» перед ними просто бы не возникла. Так, например, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» прекращало подачу тепловой энергии в связи с наличием кредиторской задолженности; ООО «Волгоградгазтеплоэнерго» прекращало подачу тепловой энергии в связи с наличием кредиторской задолженности; ООО «Газпром Волгоград Межрегионгаз» прекращало подачу газа в котельные, что повлекло невозможность подачи со стороны МУП «ВКХ» горячей воды в адрес исполнителей коммунальных услуг и, как последствия, в адрес населения. В период руководства деятельностью ООО «Жилье-46» директора Сапронову (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), несмотря на наличие на расчетных счетах ООО «Жилье-46» денежных средств, поступавших как за счет оплаты коммунальных услуг жильцами домов, так и за счет иных источников поступления, поставляемые МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» теплоресурсы ООО «Жилье-46» в полном объеме не оплачивало, в результате чего образовалась задолженность, составившая за указанный период №, что, повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам МУП «ВКХ». Кроме того на поставленные вопросы показал,что № поступили от населения на счет ООО «Жилье-46» за горячую воду и отопление, при этом в МУП «ВКХ» данная денежная сумма перечислена не были. № были потрачены ООО «Жилье-46» на иные цели, что было установлено экспертизой. № для МУП «ВКХ» является значительным ущербом. В связи с этим у МУП «ВКХ» были долги в 2010-2011 годах, перед своими контрагентами. В спорный период задолженность была у МУП «ВКХ» перед контрагентами 2 миллиарда рублей. К образованию задолженности МУП «ВКХ» перед своими контрагентами привело неисполнение договоров управляющими компаниями, ТСЖ и иными юридическими лицами. Назвать конкретно какая доля задолженности ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ» не может. С 2010 по 2011 год у ООО «Жилье-46» была задолженность перед МУП «ВКХ». МУП «ВКХ» является потерпевшим, поскольку за спорный период они не получили деньги за поставленную тепловую энергию от ООО «Жилье-46» в полном объеме, в связи с чем у общества было тяжелое материальное положение перед своими контрагентами. ООО «Жилье-46» производило оплату по счетам, но не в полном объеме. ООО «Жилье-46» должно было платить по счетам МУП «ВКХ», из поступивших денежных средств от населения. На сегодняшний день, задолженность ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ» нет. Инициатор проверку в отношении ООО «Жилье-46» - МУП «ВКХ», они написали заявление. МУП «ВКХ» считает себя потерпевшим, так как на момент предварительного расследования у ООО «Жилье-46» была задолженность перед МУП «ВКХ». В подтверждении наличия задолженности ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ», следователю были представлены акты сверок взаимных расчетов как до периода деятельности подсудимой, так и в период ее деятельности. В настоящий момент финансовых претензий к Сапронову не имеется, за спорный период, задолженность на момент рассмотрения дела в суде отсутствует. Установленные 32 миллиона рублей необходимо было перечислить МУП «ВКХ». МУП «ВКХ» предъявляло претензии к ООО «Жилье-46», обращалось с иском в Арбитражный суд. ООО «Жилье-46» оплатило впоследствии счета, выставленные МУП «ВКХ», но не своевременно, в результате чего и образовалась задолженность в №.

 Показаниями представителя потерпевшего МУП «ВКХ» К, данными им в судебном заседании, о том, что денежные средства, поступившие от населения за отопление и горячую воду, находясь на расчетном счете ООО «Жилье-46» фактически являются денежными средствами общества. Вместе с тем данные денежные средства должны были быть перечислены в МУП «ВКХ».

     Показания представителей потерпевшего МУП «ВКХ», данные ими в судебном заседании, суд признает достоверными, поскольку они согласуются с достаточной совокупностью иных исследованных судом доказательств, они логичны, последовательны, являлись стабильными на протяжении всего периода производства по уголовному делу. Оснований не доверять им у суда не имеется.

     Свидетель К О.А. в судебном заседании показала, что ООО «Жилье-46» создано на основании протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ. Учредителями являются: К, К. Целью создания общества является получение прибыли. Предметом деятельности общества является оказание услуг по эксплуатации жилого фонда и т.д. Высшим органом общества является общее собрание участников общества, оно имеет право: утверждать отчет и годовой бухгалтерский баланс, назначать аудиторскую проверку, назначать директоров сроком на 1 год. Управление текущими делами общества осуществляет директор, который подотчетен общему собранию участников общества. Директор, избранный обществом, обязан исполнять решения учредителей общества, а также: заключать договора, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, открывать счета в банках, представлять на утверждение общества годовой отчет и баланс, имеет право первых подписей по финансовым документам, утверждать штатное расписание, принимает и увольняет сотрудников. На основании протокола собрания участников общества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 год была назначена Сапронову, которая работала в соответствии с должностной инструкцией, а именно: руководила в соответствии с действующим законодательством, организовывала производственную деятельность управляющей компании, выполняла все обязательства перед поставщиками услуг, заключала и расторгала договора с организациями, несла административную, уголовную, гражданскую ответственность согласно законам РФ. За период деятельности Сапронову действовала в интересах общества, добросовестно исполняя свои должностные обязанности, стабильно выплачивала заработную плату и премиальные выплаты, также оплачивала канцелярские товары, бланки, печати, оргтехнику, хозрасходы, текущий ремонт жилых домов, штрафы. Ежедневно перечисляла денежные средства контрагентам, таким как МУП «ВКХ» и т.д., подрядным организациям, задолженность перед контрагентами на тот период времени был в разрезе 1 месяца, что предусматривается самой системой ЖКХ, так как жители платят месяцем позже или вообще не платят, так за период с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года обществом было подано в суд на неплательщиков № иска на сумму № и составлено соглашений о рассрочках платежей на сумму №. Обществом неоднократно ставился вопрос перед контрагентами о погашении хотя бы частично понесенных затрат в % отношении по договору, но всегда получали отказ. За данный период МУП «ВКХ» подало на общество в Арбитражный суд, так как постоянная оплата их счетов не позволяет это сделать. И чувствуя за собой вину в том, что в зимний период происходит недогрев воды МУП «ВКХ» не в состоянии принять меры к выравниванию ситуации, так как сети сильно износились, а котельные дышат на ладан, что и порождает жалобы жителей и их неоплату услуг. Однако Арбитражный суд все таки состоялся по инициативе МУП «ВКХ» в 2013 года которые выставили обществу сумму в № за 2010 и 2011 года якобы кем-то неправильно рассчитанную, но все инстанции им отказали. Других судов не было ни с контрагентами ни с подрядчиками. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по годовому балансу в обществе образовалась прибыль в размере №, которая была использована на выдачу дивидендов в размере № и приобретение автомобилей по решению общего собрания общества. На этот период коммерческим директором был М, который занимался приобретением машин в лизинг, чтобы материально не пострадали ни общество ни подрядчики и контрагенты. Оплата производилась ежемесячно в равных частях со счетов, с которых осуществлялся весь объем текущих платежей и на которые приходили денежные средства с ООО РИЦ и с других источников. Необходимость в приобретении автомобилей возникла в связи с разъездным характером работ. Поэтому такого ежедневного движения машины типа «Жигули» и такого качества дорог они просто не выдержат, поэтому в целях экономии денежных средств на ремонт автомобилей, обществом приобретаются качественные, долговечные автомобили. А так как в уставе предусмотрено оказание услуг автосервиса, организация и эксплуатация автостоянок и продажа транспортных средств, то они имеют право использовать данные машины по своему назначению и продать, внеся деньги на расчетный счет предприятия. Решение о приобретении автомобилей было принято на общем собрании. Со стороны учредителей претензий к Сапронову не было, она зарекомендовала себя с положительной стороны, она качественно руководила. Сапронову не причиняла ущерб ООО «Жилье-46». При принятии решения о приобретении автомобилей в лизинг, мнение Сапронову не было ключевым. Они не обращались с заявлением по факту злоупотреблением Сапронову должностных обязанностей. Решение о приобретении автомобилей подписывали только учредители. М так же принимал участие в принятии решения о приобретении автомобилей.

     В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля К О.А. данными ею на предварительном следствии, с согласия всех участников процесса, в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которых она работает в должности директора ООО «Жилье-46-1», которое было создано в декабре 2002 года. Основной вид деятельности ООО «Жилье-46-1» - предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В штат ООО «Жилье-46-1» входят 16 человек: директор, заместитель директора, прораб, бухгалтер, мастер, инженер по технике безопасности, 7 моляров и 4 плотника. С каждым из них заключены трудовые договоры. Правом подписи в ООО «Жилье-46-1» обладает директор (первая подпись) и старший бухгалтер, которым является М (вторая подпись). Как руководитель она единолично осуществляет фактическое руководство деятельностью организации. Остальные учредители, которыми являются К и К, в руководстве деятельностью ООО «Жилье-46-1» участия не принимают. Она, К и К являются учредителями в ООО «Жилье-46-1», ООО «Жилье-46-2», ООО «Жилье-46-3». Директором ООО «Жилье-46-2» является К, № - К Кроме указанных организация существует «ИП М», который предоставляет жилищно-коммунальные услуги. М также является директором ООО «Жилье-46». Решения по деятельности организации принимаются на собраниях учредителей, в частности собрания проходят один раз в год и на них рассматривается вопрос и продлении срока полномочий директора. На данном мероприятии большинством голосов обладает тот, кто обладает большинством долей в организации. Этим человеком является К Не смотря на это, любой вопрос решался ими коллегиально. Остальные вопросы решаются в рабочем порядке. Собрание учредителей по распределению дивидендов за 2011 год проводилось в мае. Дивиденды она получает 1 раз в год и только в том случае, если есть прибыль. Последний раз она получала их в 2011 году, в сумме №, которые были переведены на ее личный расчетный счет, который открыт в «Сбербанке России». Кроме 2011 года она еще в какие-то годы получала дивиденды. Решение о их выплате было принято коллегиально, и после этого в течение примерно одной недели деньги поступали на счета. Решения о начислениях собственникам жилых и не жилых помещений, находящихся в ведении того или иного ООО «Жилья-46» принимались директором, по той же схеме, что каждый директор принимал решение по своей организации, не вмешивался в дела другой организации и его решение не было обязательным для остальных. Он же, то есть директор принимал решение о расчетах с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по показаниям общедомовых приборов. В мае 2011 года ООО «Жилье-46», без соответствующего решения на собрании, по распоряжению М было приобретено 2 дорогих автомобиля - джипов. Они были куплены для обслуживания жилого фонда. В мае 2012 года один из указанных дорогих джипов был продан в ее организацию с целью его использования для обслуживания жилого фонда. Передвижение автомобиля переходило из предприятия в предприятие примерно по рыночной стоимости. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Жилье-46» была Сапронову, которая избиралась собранием учредителей. В указанный период времени у Сапронову были стандартные полномочия директора, которые указаны в ее должностной инструкции. В указанный период М состоял в должности коммерческого директора ООО «Жилье-46». М работал наряду с Сапронову и решал с ней все вопросы. М с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Жилье-46», Сапронову - его заместителем. Они являются лицами самостоятельными и советуются друг с другом, другие директоры в этом участия не принимают (Т.1 л.д. 163-165).

     В судебном заседании свидетель К О.А. правильность оглашенных показаний в той части, что в мае 2011 года ООО «Жилье-46», без соответствующего решения на собрании, по распоряжению М было приобретено 2 дорогих автомобиля - джипов, они были куплены для обслуживания жилого фонда,М работал наряду с Сапронову и решал с ней все вопросы, они являются лицами самостоятельными и советуются друг с другом, другие директоры в этом участия не принимают - не подтвердила, указав, что правдивые показания дает в настоящем судебном заседании, при этом на поставленные вопросы пояснила, что протокол допроса подписывала собственноручно, замечания на протокол допроса не подавала, не помнит, говорила следователю про протокол общего собрания, или нет.

     Несмотря на то, что в судебном заседании свидетель К О.А. изменила свои показания в части, суд признает достоверными показания свидетеля К О.А. данные ею в ходе предварительного следствия, поскольку данные показания согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей М, М, М, Е, С, Б, оглашенными показаниями свидетеля К данными ею в ходе предварительного следствия,а так жеисследованными доказательствами по делу.

 Свидетель К в судебном заседании показала, что ООО «Жилье-46» занимается обслуживанием жилого фонда, Сапронову давно работает и у нее уже довольно большой стаж работы, очень честный человек, добросовестный, она все выполняет, поэтому они учредители и поставили ее директором. Транспортные средства они купили, так как в 2010 году была прибыль и потому что в городе по дорогам ездить на обычной машине довольно сложно и затруднительно. Машины дорогостоящие, но прибыль у них позволяла взять в лизинг две машины, ежемесячно сумму, которую им надо было выплачивать, не составляло ни какого труда. Она считает, что они - учредители имели полное право приобрести автомобили. Учредители - К и ее сын (ему по наследству досталась доля), но на тот момент он не решал эти вопросы, поэтому она и Ольга Алексеевна, решили купить 2 автомобиля Ренжровер, один стоил более 3-х миллионов рублей, а другой более 2-х миллионов рублей. С Сапронову не советовались, так как она была просто директором. Так же учредитель получили дивиденды, они распределяли миллион и в зависимость у кого сколько процентов, столько и получали. Задолженности перед МУП «ВКХ» ежемесячно увеличивается так как жители не своевременно оплачивают платежи. На момент когда принималось решение о выплате дивидентов сумма прибыли была №. Сапронову какие либо нарекания со стороны учредителей, в связи с тем, что не добросовестно выполняла какие либо свои обязанности не имела. Своими действиями какой либо убыток, ущерб ООО «Жилье-46» Сапронову не причиняла. Сапронову самостоятельно принять решение о приобретении указанных автомобилей не могла. Так же Сапронову не могла не выполнить решение по приобретению указанных автомобилей, которое приняли учредители. Согласно устава учредители имеют право распределить 30% прибыли участникам, а 70% на развитие предприятия, хотя они всегда меньше распределяют. Лизинговые платежи по договору лизинга были полностью выплачены, уже после деятельности Сапронову. Решение о приобретении автомобилей и о распределении прибыли могут принять только учредители. В 2010 году - 2011 году решение о распределении прибыли среди участников принимали она с долей в уставном капитале 33-36 % и Ольга Алексеевна с долей в уставном капитале 25-26 %. К выплате дивидендов директор не имеет отношение, от нее не зависит размер, порядок выплаты дивидендов. Начислением заработной платы, премии и прочего занимается бухгалтерия - Б. Оплатой налогов занимается главный бухгалтер. Налоги они платят всегда вовремя, зарплату людям всегда вовремя выдают. Решения учредителей отражаются в протоколах, которые храниться у главного бухгалтера. Директор обязан в силу должности исполнить решение учредителей.

     В связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля К данными ею на предварительном следствии, с согласия всех участников процесса, в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которых с 2008 года, после смерти супруга К, она вместе с сыном К по наследству получили в собственность ООО «Жилье - 46». Она также является заместителем директора в ООО «Жилье-46».У нее вместе с сыном в собственности 51 % доли уставного капитала ООО «Жилье-46». Основным видом деятельности ООО «Жилье-46» является обслуживание жилого фонда. Расчеты с контрагентами организация осуществляет только безналичным способом. Правом подписи в финансовых документах обладает ее сын - М, который примерно с января 2012 года учредителями, а именно ею и К О.А. был назначен директором ООО «Жилье-46». Руководство деятельностью организации осуществляет директор М, а учредители, то есть она, К O.A., К помогают ему только советами, и выполняют его требования. Кроме того, она является директором ООО «Жилье-46-3», данная организация специализируется на уборке дворов, лестничных клеток жилого фонда, на территории <адрес>. Штат данной организации около 100 человек. В ее должностные обязанности входит общий контроль и руководство деятельностью организации. Учредителями ООО «Жилье-46-3» являются она и К О.А.. В ООО «Жилье - 46» примерно 2 раза в год проходят собрания учредителей, на которых она вместе с сыном, как учредители, имеющие 51 % доли уставного капитала, обладают большинством голосов. Кроме того, так как сыну в настоящее время всего лишь 20 лет, а на момент вступления в организацию в качестве учредителя было 15 лет, он правом какого либо голоса не обладал. Так в 2011 году было собрание учредителей, на котором происходило распределение дивидендов за 2011 год. Согласно Уставу ООО «Жилье-46», учредители имели право распределять дивиденды и за предыдущий год, однако по ее инициативе они не стали этого делать, так как имелась задолженность перед подрядчиками и другими организациями, остальные учредители ее в решении этого вопроса поддержали. По итогам этого собрания она получила дивиденды в сумме около № с вычетом налога, которые были перечислены на расчетный счет банка «Возрождение». К О.А. получила так же дивиденды в сумме примерно № с вычетом налога, которые так же были перечислены на расчетный счет банка «Возрождение».На собрании, после согласования с главным бухгалтером М чистой прибыли ООО «Жилье-46», всеми учредителями было принято решение о распределении дивидендов. Формально и согласно документам из полученных ею денежных средств около 200 000 рублей она должна была поделить с сыном К, однако фактически правом голоса он не обладает, в связи, с чем все денежные средства остались при ней. В мае 2011 года по ее инициативе, после согласования с юристами были приобретены 2 автомобиля, а именно «LandRoverRangeRoverSport» стоимостью около № и «LandRoverDiscovery» стоимостью около №. Собрание учредителей по данному факту не проводилось. Необходимость в приобретении возникла в связи с тем, что приходилось ездить по жилому фонду, решать общие вопросы, а так же в связи с плохим качеством дорожного покрытия, и она решила, что автомобили необходимы с качественной подвеской. Однако примерно через полгода, ее сыном М было принято решение о необходимости продажи данных автомобилей подрядным организациям ООО «Жилье-46-1»,директором которой является К О.А., и ООО «Жилье-46-2», директором которой являлся брат ее супруга - К. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Жилье -46» на собрании учредителей был избран М. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ финансовым <данные изъяты> ООО «Жилье-46» был К. В указанный период времени организация существовала под контролем М и К, действовали они вместе, какие-либо указания от нее и ее сыновей, а так же от иных учредителей, они не получали. М, как директор мог самостоятельно принимать решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности организации. Организации ООО «Жилье-46-1», ООО «Жилье-46-2», ООО «Жилье-46-3» были созданы по решению М и К для упрощения организации деятельности. Директором ООО «Жилье-46-1» является К О.А., в ООО «Жилье-46-2» директором примерно с января 2013 года назначен ее сын К, после того как К был назначен на должность механика в ООО «Жилье-46». В ООО «Жилье-46-3» она является директором с момента регистрации Общества в налоговом органе. Учредителями в указанных организациях являются онас К О.А., а так же сын К. Основным видом деятельности всех указанных организаций является обслуживание жилого фонда в качестве подрядчиков ООО «Жилье-46». Данные организации в полном объеме выполняют свои функции. С сентября 2010 года по сентябрь 2011 года директором ООО «Жилье-46» являлась Сапронову, которая была избрана протоколом собрания учредителей. В указанный период времени М работал в должности коммерческого директора ООО «Жилье-46». Директор и его заместитель в ООО «Жилье-46» действовали самостоятельно, о фактах дачи им каких либо указаний она не слышала. С ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Жилье-46» назначен собранием учредителей М Сапронову была в указанный период назначена на должность заместителя директора по техническим вопросам (Т. 7, л.д. 182-186).

 В судебном заседании свидетель К правильность оглашенных показаний в той части, что в мае 2011 года по ее инициативе, после согласования с юристами были приобретены 2 автомобиля, а именно «<данные изъяты>. Собрание учредителей по данному факту не проводилось - не подтвердила, указав, что правдивые показания дает в настоящем судебном заседании, при этом на поставленные вопросы пояснила, что протокол допроса подписывала собственноручно, замечания на протокол допроса не подавала, так как подписала его не читая.

     Несмотря на то, что в судебном заседании свидетель К изменила свои показания, суд признает достоверными показания свидетеля К данные ею в ходе предварительного следствия, поскольку данные показания согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей М, М, М, Е, С, Б, оглашенными показаниями свидетеля К О.А., данными ею в ходе предварительного расследования, а так же исследованными доказательствами по делу.

     Свидетель М в судебном заседании показал, что он работал в ООО «Жилье-46» в должности юриста, а так же с февраля 2009 года до ДД.ММ.ГГГГ директором. После него директором стала Сапронову. В его бытность учредителями ООО «Жилье-46» были Кокина и К. Затем К уступила часть своей доли <данные изъяты>. Кто сейчас является учредителями не знает. За период его работы, прибыль была у ООО «Жилье-46» только на бумаге. Были долги населения. При нем дивиденды не выплачивались. С МУП «ВКХ» был заключен договор в июне 2010 года, который заключал он. До сентября 2010 года задолженность перед МУП «ВКХ» не было. Оплата по договору производилась по безналичному расчету. Расчеты с МУП «ВКХ» производились на основании Постановления Правительства № 307. Была ли прибыль у ООО «Жилье-46» по итогам 2010 года, ему не известно. Долги у населения перед ООО «Жилье-46» были всегда, есть такие категории граждан которые не платят например малоимущие, или богатые, которые платят в конце года. В таких случаях коммунальные услуги, представленные МУП «ВКХ» все равно оплачивались ООО «Жилье-46», так как у ООО «Жилье-46» есть другие доходы: аренда, оказание услуг и иные доходы. О том, с кем в первую очередь необходимо рассчитаться, велись переговоры с подрядчиками, объясняли им ситуацию, они шли на встречу, они всегда находили общий язык. Порядок расчетов между ООО «Жилье-46» и МУП «ВКХ» следующий, они получали счета-фактуры и по ним оплачивали, потом составлялся акт выполненных работ, акты подписывались руководителем. Счета оплачивались безналичным расчетом. Заработная плата, премии работникам ООО «Жилье-46» выплачивалась из средств содержания и ремонта имущества. Денежные средства от жильцов по оплате коммунальных платежей поступали сначала на счет ООО «РИЦ», а потом на общий счет ООО «Жилье-46», отдельного счета не было, денежные средства на счете обезличены. Денежные средства которые поступают от населения распределяются по конкретным статьям. Денежные средства, находящиеся на счете ООО «Жилье-46» принадлежат ООО «Жилье-46». Денежные средства от ООО «РИЦ» на счет ООО «Жилье-46» поступали единым платежом.

     Показаниями свидетеля М данными ею в судебном заседании, а так же показаниям данными ею в ходе предварительного расследования, и оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которым, она работает в должности главного бухгалтера ООО «Жилье-46». В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета ООО «Жилье-46». Кроме того, она работает бухгалтером по совместительству в ООО «Жилье-46-1». Основным видом деятельности ООО «Жилье-46» является управление эксплуатацией жилым фондом. Дополнительными видами деятельности являются техническое обслуживание муниципальных помещений, оказание платных бытовых услуг населению. В состав учредителей ООО «Жилье-46» входили К, К, К О.А.. Правом первой подписи в финансовых и банковских документах ООО «Жилье-46» наделен директор организации, она, как главный бухгалтер, наделена правом второй подписи. В 2009 году штата ООО «Жилье-46» составлял примерно 250-300 человек, в штат организации на тот момент входили и управленцы, и работники, осуществляющие непосредственное обслуживание жилого фонда. В 2010 году в штате организации остались только сотрудники, занимающиеся управленческой деятельностью, а сотрудники, занимающиеся непосредственным обслуживанием жилого фонда, перешли в подрядные организации: ООО «Жилье-46-1», ООО «Жилье-46-2», ООО «Жилье-46-3», ИП М, и штат ООО «Жилье 46» стал составлять примерно 40 человек. Все указанные организации осуществляют деятельность на основании договоров подряда, заключенных с ООО «Жилье-46». ООО «Жилье 46-1» в основном выполняет ремонтные работы, плотницкие работы, ремонт подъездов. Остальные организации выполняют слесарные работы, уборку территории, уборку мест общего пользования и т.д. В 2010 году у ООО «Жилье-46» были открыты расчетные счета в следующих банках: «КОР», «ТРАСТ», «Сбербанк». Данные счета использовались для выплаты заработной платы, приобретения материалов, расчета с поставщиками. Все расчеты с контрагентами производятся только по безналичному расчету. Для всех счетов, открытых для ООО «Жилье-46», были заключены договоры для подключения системы «Банк-Клиент» через «Интернет». Все банковские операции, за исключением операций, связанных с бюджетными денежными средствами, выделенными для осуществления капитального ремонта, осуществлялись с использованием данной системы. При выполнении обязанностей главного бухгалтера в ООО «Жилье-46» обязательные для исполнения распоряжения ей отдает директор в устной форме. Со слов директоров ей известно, что распоряжения они ей отдают после совета с учредителями. Наибольшим количеством голосов на общем собрании участников ООО «Жилье-46» обладает К На этих собраниях она не присутствует. О решениях учредителей, касающихся финансовой деятельности ООО «Жилье-46», ей становится известно от директора. В 2011 году проводилось собрание участников ООО «Жилье-46», на котором происходило распределение дивидендов. Начисление дивидендов происходило в соответствии с долями уставного капитала участников ООО «Жилье-46» из денежных средств, полученных в качестве чистой прибыли. Выплата дивидендов производилась на лицевые счета учредителей К О.А., К Д и К дивиденды были выданы наличными денежными средствами из кассы по расходно-кассовым ордерам, перед этим данные денежные средства бухгалтеры получали в банке по чекам, выданными директором. Решение о выдаче премий сотрудникам ООО «Жилье-46» за 2011 год было принято директором по согласованию с учредителями ООО «Жилье-46», данные выплаты были оформлены приказом. Документы на перечисление денежных средств в качестве погашения лизинговых платежей в период с мая 2011 года по май 2012 года за приобретенные в мае 2011 года ООО «Жилье-46» 2 автомобиля «LandRoverRangeRoverSport» и «LandRoverDiscovery 4» должны были быть подписаны директором ООО «Жилье 46», а именно счета на оплату, договоры лизинга, счет-фактура, акт выполненных работ. Данные автомобили были поставлены на баланс ООО «Жилье-46». Оплата лизинговых платежей за указанные автомобили осуществлялась из денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Жилье-46» от населения или от арендаторов. Решение о перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Жилье-46» без согласования с руководство организации она принять не могла. Каждая финансовая операция была согласована с руководством организации. О продаже указанных автомобилей в мае 2012 г. в адрес ООО «Жилье-46-1» и ООО «Жилье-46-2» ей стало известно от директора ООО «Жилье-46», которым в то время являлся М: в бухгалтерию поступили договоры о купле-продаже транспортных средств, справки с ГАИ о снятии данных транспортных средств с учета, после чего данные транспортные средства были сняты с баланса ООО «Жилье-46». Расчеты ООО «Жилье-46» с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» производились по актам выполненных работ и счетам-фактурам, в которых отражались сведения о количестве поставленной тепловой энергии. С учетом того, что оплата могла задерживаться на 1-1,5 месяца,задолженность перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» у ООО «Жилье-46» могла формироваться в связи более поздней оплатой счетов со стороны населения.       

 Примерно с 2010 года, как установили приборы общедомового учета, в конце каждого года образовывались излишки по начислению и оплате жильцами домов, обслуживаемых ООО «Жилье-46», тепловой энергии. Ежегодно, несколько раз в год она говорила директорам ООО «Жилье-46», которыми в период времени с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года являлась Сапронову, а после нее и по настоящее время М, о том, что по образовавшимся излишкам за начисленную и уплаченную жильцами домов тепловую энергию необходимо произвести перерасчеты и произвести возвраты (зачеты) жильцам этих сумм или оформить излишки как доход и исчислить соответствующие налоги. С соответствующими вопросами она обращалась также к учредителям ООО «Жилье-46» К О.А., К. При обсуждении данных вопросов она доводила до сведения директоров и учредителей, что в случае не проведения перерасчетов жильцам, образовавшиеся излишки могут рассматриваться как доход организации, но при этом должны быть исчислены и уплачены налоги в соответствии с положениями налогового кодекса, а именно тем, что использование организацией чужих денежных средств является доходом этой организацией, а также решениями Арбитражных судов <адрес> и апелляционной инстанции <адрес> (не по ООО «Жилье-46»), в которых говориться о том, что все, что начислено управляющей компанией жильцам домов должно приходоваться по бухгалтерскому и налоговому учета управляющей компании как доход и уплачиваться соответствующие налоги. И учредители, и директора ООО «Жилье-46» при обсуждении этих вопросов каждый раз на протяжении 2010 года, частично по некоторым кварталам 2011 года и в 2012 году говорили ей оформлять по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Жилье-46» суммы образовавшихся излишек за тепловую энергию как доход организации, что она и делала и соответственно исчисляла с этих сумм налоги, которые уплачивались ООО «Жилье-46» в бюджет, самостоятельно она такие решения никогда не принимала. Перерасчеты в 2010-2012 годах жильцам не производились, а налоги то начислялись, то не начислялись, в зависимости от принятого руководством ООО «Жилье-46» решения, которому она в итоге следовала. Перед перечислением оплаты в адрес ресурсоснабжающих компаний суммы денежных средств, подлежащие перечислению, постоянно согласовывались с директорами ООО «Жилье-46» Сапронову и М (в соответствии с периодом руководства каждого из них), при этом она докладывала, кому и сколько ООО «Жилье-46» должно перечислить и за что, после чего директора давали ей указания, кому и сколько перечислить. Денежные средства, поступающие в адрес ООО «Жилье-46» от арендаторов по договорам аренды, например, за предоставления места для рекламы, базовых станций компаний сотовой связи в домах, обслуживаемых ООО «Жилье-46», приходовались по бухгалтерскому учету как доход ООО «Жилье-46». Задолженность у ООО «Жилье-46» перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» имелась всегда, в том числе в период, когда директором была Сапронову. Задолженность перед МУП «ВКХ» обычно к декабрю каждого года возрастала, а в начале каждого последующего года начала погашаться. Основной причиной того, что денежные средства в адрес МУП «ВКХ» в полном объеме не перечислялись это то, что население не оплачивало в полном объеме и своевременно счета за коммунальные услуги, и денег у ООО «Жилье-46» часто не хватало, чтобы расплачиваться перед всеми поставщиками коммунальных услуг. Она самостоятельно никогда не принимала решения о том, кому и сколько денежных средств необходимо перечислить, эти вопросы она ежедневно согласовывала с руководством ООО «Жилье-46», в частности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - с директором Сапронову ООО «Жилье-46» должно было оплачивать все счета, в том числе производить лизинговые платежи за приобретенные автомобили, оплачивать иные выполненные работы и услуги, оплачивать налоги и выплачивать заработную плату сотрудникам. Поэтому все счета и обязательные платежи ООО «Жилье-46» старалось оплачивать пропорционально всем, по мере поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Жилье-46». Если по итогам года у ООО «Жилье-46» образовывалась прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности, то участникам Общества по их решениям, принятыми на собраниях, выплачивались дивиденды (Т. 8. л.д. 21-23, Т.13. л.д. 145-146, Т.15. л.д. 176-177).

     В судебном заседании свидетель М подтвердила правильность оглашенных показаний, данных ею на предварительном следствии, при этом на поставленные вопросы пояснила, что поступающие деньги от ООО «РИЦ» обезличены. Прибыль по балансу была за 2010 год, часть прибыли решили направить на дивиденды и приобретение автомобилей. Учредители решили приобрести автомобили. Автомобили приобретались в лизинг. Зачисление денег от ООО «РИЦ» производится единым платежом, поступали на счет. В 2010-2011 годах был один счет у ООО «Жилье-46». На данный счет поступали все денежные средства: за коммунальные услуги, за аренду и прочее. С этого счета каждый день производилось перечисление денежных средств, всем контрагентам, заработная плата и иные платежи. Деньги поступившие от ООО «РИЦ» на счет ООО «Жилье-46», за отопление и горячую воду, пока находятся на счете принадлежат ООО «Жилье-46». Сейчас задолженность перед МУП «ВКХ» за 2010-2011 года у ООО «Жилье-46» нет. Текущая задолженность есть всегда 1-1,5 месяца у всех управляющий организаций, так как оплата населением коммунальных платежей производится не сразу. За время деятельности Сапронову, к ней претензии со стороны учредителей не было, дисциплинарные взыскания к ней не применялись. Заработная плата выплачивалась из денежных средств поступающих на общий счет. Оплату штрафов, налогов, выплату заработной платы ООО «Жилье-46» должно осуществлять. В период деятельности Сапронову, МУП «ВКХ» какие-либо требования к ООО «Жилье-46» не предъявляло. В спорный период задолженность населения перед ООО «Жилье-46» была 50 миллионов, в эту сумму входит горячее водоснабжение и отопление. Ежемесячный оборот денежных средств с МУП «ВКХ» около <данные изъяты>. Прибыль это доход минус расход, уплачивался налог на прибыль и получалась чистая прибыль, которую распределяли учредители. Собственником автомобилей ООО «Жилье-46» стало в 2012 году. Лизинговые платежи оплачивались со счета, куда поступали все денежные средства. Денежные средства которые вносились в качестве лизинговых платежей, это деньги из общей массы, а чьи они, определить не возможно. Перерасчет населению производится по итогам года. За 2010 год в 2011 году был перерасчет или нет не помнит, у ООО «Жилье-46» был спор с МУП «ВКХ» в арбитражном суде, а без решения по спору перерасчет производить было нельзя, после вступления решения в законную силу должны были провести перерасчет. Баланс 2010 года закрывается в апреле 2011 года.

     Показаниями свидетеля М данными им в судебном заседании, а так же показаниям данными им в ходе предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которым, он работает ведущим инспектором контрольно-счетной палаты (далее - КСП) <адрес>. В его должностные обязанности входят следующие функции: следить за изменениями, внесенными в положения действующих нормативных правовых актов по вопросам, находящимся в компетенции инспекции; осуществление контроля над расходами областного бюджета, направляемыми на капитальные вложения; участие в проверках, проведение контрольных мероприятий, анализ показателей, установленных областным бюджетом по закрепленному направлению, а также анализ результатов проведенных контрольных мероприятий и экспертно-аналитических работ с целью представления Аудитору предложений по совершенствованию бюджетного процесса, финансовой системы области в целом и законодательства <адрес> по бюджетным вопросам. Им совместно с инспектором КСП <адрес> С была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «Жилье-46» за 2011 год и 11 месяцев 2012 года. Проверка проводилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа контрольно-счетной палаты <адрес>. Ответственными должностными лицами ООО «Жилье-46» в проверяемом периоде являлись: директор ООО «Жилье-46» Сапронову - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор М - с ДД.ММ.ГГГГ, главный бухгалтер - М В ходе проверки установлено, что ООО «Жилье-46» было создано на основании протокола общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ Учредителями Общества являлись: на момент создания (2002 год) - К, К О.А.; на момент проверки (2012 год) - Ж, К О.А., К, К ООО «Жилье-46» является юридическим лицом (ИНН 3442064736), зарегистрированным инспекцией министерства РФ по налогам и сборам по <адрес> (свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ серии 34 № 002062256) за основным регистрационным номером 2043400141398. Юридический и фактический адрес ООО «Жилье-46»: <адрес>. Основанием для осуществления организацией деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - МКД) является наличие следующих видов деятельности, указанных в Уставе Общества - управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого фонда. Устав утвержден протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ Высшим органом ООО «Жилье-46» является общее собрание его участников. Согласно разделу 10 Устава ООО «Жилье-46», решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Единоличным исполнительным органом ООО «Жилье-46» является директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 год. Директор ООО «Жилье-46» имеет право первых подписей в финансовых документах. Согласно договорам управления, заключенных с собственниками жилых помещений, ООО «Жилье-46» обязуется оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, самостоятельно, либо путем заключения соответствующих договоров с исполнителями. ООО «Жилье-46» от своего имени, но за счет и по поручению собственников заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг с целью обеспечения предоставления коммунальных услуг собственникам, осуществляет: расчеты с поставщиками коммунальных услуг за фактически потребленные собственниками коммунальные услуги за счет денежных средств полученных от собственников на оплату этих услуг; иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ООО «Жилье-46», как произведение установленных в <адрес> тарифов на соответствующие коммунальные услуги на объем потребленных ресурсов по показаниям приборов учета. При наличии у собственников индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, коллективных приборов учета коммунальных услуг начисление производится за фактически потребленные услуги. При отсутствии приборов учета или использовании не введенных в эксплуатацию приборов учета, объем потребления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, устанавливаемым органами местного самоуправления <адрес>. В случае изменения стоимости услуг в связи с изменением нормативно-правовой базы, либо принятием решения общего собрания собственников, ООО «Жилье-46» производит перерасчет стоимости услуг со дня вступления изменений в силу. Срок внесения коммунальных платежей - до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Оплата производится на расчетный счет ООО «РИЦ», и в дальнейшем - на расчетный счет ООО «Жилье-46». Размер оплаты услуг по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД устанавливался ООО «Жилье-46» в соответствии с постановлениями главы <адрес>, устанавливающими размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Первоначальное установление платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД и изменение ее размера с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ собраниями собственников не утверждалось, и было произведено ООО «Жилье-46» самостоятельно. Техническое обслуживание, содержание, текущий и аварийный ремонт МКД, находящихся в управлении ООО «Жилье-46» осуществляется: ООО «Жилье-46-1», ООО «Жилье-46-2», ООО «Жилье-46-3», ИП М (далее исполнители) в рамках соответствующих договоров: с ООО «Жилъе-46-1» - договор от ДД.ММ.ГГГГ № 1; с ООО «Жилье-46-2» - от ДД.ММ.ГГГГ № 2/46-2; с ООО «Жилье-46-3» - от ДД.ММ.ГГГГ № 3/46-3; с ИП М - от ДД.ММ.ГГГГ № 1/ИП. Общехозяйственные расходы ООО «Жилье-46» составили в 2011 году: по ООО «Жилье-46-2» - 11,85%, ООО «Жилье-46-3» - 14,73%, ИП М - 11,86%; в 2012 году - 12,29%, 14,93% и 13,39% соответственно. Стоимость услуг управления, оказываемая ООО «Жилье-46», утверждена директором Общества на 2011 год в размере №), на 2012 год - №). Сметная прибыль учтена сметами расходов в размере 5 процентов, при этом размер прибыли общими собраниями собственников не утверждался, а был установлен ООО «Жилье-46» самостоятельно. ООО «Жилье-46» был заключен агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Расчетный информационный центр» (далее - агент), согласно которому агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени по поручению и за счет ООО «Жилье-46» юридические и иные действия, связанные с выполнением учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по МКД, организацией оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями, приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Жилье-46». Согласно пункта 2.1.3. указанного договора, «агент обеспечивает прием от потребителей за жилье и коммунальные услуги путем заключения от своего имени и за счет Общества договоров с уполномоченными организациями, имеющими право на прием денежных средств в соответствии с действующим законодательством»; согласно пункта 2.1.4 «принятые от потребителей в пользу Общества денежные средства, за вычетом суммы агентского вознаграждения, в течение 3 - х банковских дней со дня их поступления на расчетный счет агента, перечисляются на расчетный счет Общества»; согласно пункта 3.1. «размер вознаграждения агента по настоящему договору составляет 1,4 % от суммы начислений за жилье и коммунальные услуги. Стоимость услуг уполномоченных организаций по договорам, заключенным агентом в соответствии с пунктом 2.1.3 составляет не более 1,18%» (от суммы, оплаченной собственниками). Оплата вознаграждения агента производится путем ежедневного удержания агентом соответствующих сумм, поступивших от уполномоченных организаций, оплата услуг уполномоченным организаций производится путем удержания уполномоченными организациями соответствующих сумм из денежных средств, поступивших от населения за жилье и коммунальные услуги. Средства, начисляемые населению за коммунальные услуги, отражаются в доходах ООО «Жилье-46». Сумма начисленных населению платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за жилищно-коммунальные услуги составила №, фактически оплачено населением №, или 93,7% от начисленной суммы платежей. Изменение размера платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собраниями собственников не утверждалось, и было произведено ООО «Жилье-46» самостоятельно. Для организации обеспечения населения теплом, электрической энергией, горячей и холодной водой, а также сбора стоков ООО «Жилье-46» заключило с ресурсоснабжающими организациями (далее РСО) соответствующие договоры. В том числе к проверке был представлен договор на энергоснабжение тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ № с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» (далее - МУП «ВКХ»), в рамках которого осуществляется поставка тепловой энергии и горячей воды. По условиям указанного договора, МУП «ВКХ» обеспечивает поставку тепловой энергии в установленном договором объеме до границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье-46» (разделение между ресурсоснабжающей организаций и Управляющей компанией) в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Постановление № 307); производит начисление платы за отопление и горячее водоснабжение на основании тарифов, утвержденных уполномоченными органами в сфере регулирования тарифов; рассчитывает объем потребленных услуг по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - по установленным нормативам потребления; выставляет Управляющей организации счета-фактуры и акты в порядке и в сроки, установленные пунктом 3 статьи168 и статьей 169 Налогового кодекса РФ, на основании данных о начислении, представленных Управляющей организацией (ООО «Жилье-46»). Управляющая организация (ООО «Жилье-46») обязуется производить оплату потребленной тепловой энергии в установленные договором сроки, в срок не позднее 25 числа расчетного месяца, снимать показания общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды и фиксировать эти показания надлежащим образом в специально оформленном журнале; обеспечивать наличие и сохранность пломб на приборах учета; сообщать незамедлительно МУП «ВКХ» обо всех неисправностях или повреждениях на внутридомовых сетях, о нарушении работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения; оформлять дополнительными соглашениями все изменения, связанные с включением или исключением объектов, указанных в перечне объектов. За проверяемый период со стороны МУП «ВКХ» выставлено ООО «Жилье-46» за поставленные коммунальные ресурсы - № (в том числе за январь-октябрь 2012 года - №), начислено ООО «Жилье-46» собственникам - № (в том числе за январь-октябрь 2012 года - №), перечислено ООО «Жилье-46» в адрес МУП «ВКХ» - № (в том числе за январь-октябрь 2012 года - №). Расхождение между суммами, начисленными населению за оказанные коммунальные услуги (теплоснабжение, горячее водоснабжение) и выставленными МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье-46» за потребленный коммунальный ресурс (тепло, горячая вода) за проверяемый период составило № (в том числе за январь-октябрь 2012 года - №). При этом, задолженность ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выросла с № (на 8,4%) (за январь-октябрь 2012 года - с №, на 6%). Согласно пояснениям должностных лиц ООО «Жилье-46», данное превышение образовалось по причине того, что расчеты по коммунальной услуге отопление производятся с населением по нормативам потребления, а с РСО - по показаниям общедомовых приборов учета, если они установлены и введены в эксплуатацию. По окончании календарного года будет проведена корректировка расчетов с населением в соответствии с Постановлением № 307. По приборам учета, установленным более 1 года назад, будет проведена корректировка за предыдущий период также по окончании текущего года. В соответствии с Постановлением № 307, действующим в отношении расчетов по коммунальной услуге «отопление», расчеты с населением производятся в 1 год установки приборов учета по нормативу потреблению с последующей корректировкой. В следующий год начисления производятся по среднемесячному потреблению за предыдущий год также с последующей корректировкой. Жильцам в платежных документах на оплату коммунальных услуг (отопление и горячая вода) расчеты производились исходя из установленных тарифов при наличии общедомовых приборов учета, а с РСО - расчеты производились на основании показаний приборов учета. ООО «Жилье-46» перерасчет платы в 2011 году и 2012 году не осуществлялся. Таким образом, ООО «Жилье-46» фактически предоставляло потребителям коммунальные услуги в меньшем размере, чем предъявляло им к оплате, то есть получало необоснованный доход, имеющий признаки неосновательного обогащения. По итогам 2010 года необоснованный доход, полученный в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46», составил №, с которого в 2011 году ООО «Жилье-46» был начислен и оплачен НДС в размере № и налог на прибыль №. За счет вышеназванной прибыли ООО «Жилье-46» в 2011 году были выплачены дивиденды учредителям в сумме № рублей, в том числе: № - К О.А., № - К, № - К, № - Д; выплачены премии работникам ООО «Жилье-46» в сумме №. Кроме того, по договорам лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 и № 377097-ФЛ/ВЛГ-11, заключенным ООО «Жилье-46» с ЗАО «Европлан», в мае 2011 года были приобретены 2 автомобиля - «LandRoverRangeRoverSport» с суммой лизинговых платежей №, и «LandRoverDiscovery 4» с суммой лизинговых платежей №. Указанные договоры лизинга оплачены ООО «Жилье-46» в полном объеме в мае 2012 года в соответствии с графиками лизинговых платежей. В мае 2012 года указанные автомобили были проданы ООО «Жилье-46» по остаточной стоимости в адрес ООО «Жилье-46-1» («LandRoverDiscovery 4») и ООО «Жилье-46-2» («LandRoverRangeRoverSport»), по договорам купли-продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договоров купли-продажи ООО «Жилье-46» предоставило покупателям ООО «Жилье-46-1» и ООО «Жилье-46-2» коммерческие кредиты с рассрочкой на 60 месяцев (5 лет). При этом за пользование коммерческим кредитом проценты не начисляются. Согласно актам приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, со стороны ООО «Жилье-46-2» автомобиль принял директор К, а со стороны ООО «Жилье-46-1» - директор К О.А. (Т.9, л.д. 76-78).

     В судебном заседании свидетель М подтвердил правильность оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, при этом на поставленные вопросы пояснил, что в 2010 году у ООО «Жилье-46» была прибыль за счет того, что ООО «Жилье-46» рассчитывалось с МУП «ВКХ» по приборам учета, а граждане платили по нормативу. В 2011 год было выявлено, что задолженность перед МУП «ВКХ» не погашена, перерасчет гражданам произведен не был. Прибыль ООО «Жилье-46» за 2011 год была израсходована: часть на премии, часть на приобретение автомобилей, суммы указаны в акте. Автомобили приобретены были в 2011 году, в лизинг. Сумму, которая была излишне начислена населению, необходимо было перечислить МУП «ВКХ», либо произвести перерасчет с гражданами, ни того ни другого сделано не было.Оценку разнице между начислением населению и выставленными счетам МУП «ВКХ», не давали. Спорную сумму нельзя было потратить на иные расходы. Замечания к акут проверки со стороны ООО «Жилье-46» были, был составлен протокол разногласий. Какие именно разногласия не помнит, но они не были приняты. ООО «Жилье-46» имело долги перед МУП «ВКХ» за период деятельности Сапронову. Была ли задолженность в спорный период текущей или нет ему не известно. Согласно бухгалтерскому отчету у ООО «Жилье-46» была чистая прибыль. Ежемесячные суммы расчетов между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье-46» от № рублей. В спорный период у населения были долги перед ООО «Жилье-46».

     Свидетель Е в судебном заседании показала, что она работает в должности бухгалтера в ООО «Жилье-46», в ее должностные обязанности входит начисление заработной платы, налогов и иных отчислений в отношении сотрудников ООО «Жилье-46». ОО «Жилье-46» осуществляет обслуживание и управление жилым фондом. Учредителями (участниками) ООО «Жилье-46» являются К О.А., К, К, Д Директором ООО «Жилье-46» является М, его заместителем является Сапронову. Она не владеет информацией как осуществляется распределение прибыли, по поводу приобретения транспортных средств ей ничего не известно. Ей известно, что согласно приказа были начислены дивиденды, она сделала начисление, а перечислением занимается другой работник. Приказ издавался на основании протокола учредителей. Приказ издавал директор. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сапронову являлась директором ООО «Жилье-46» и выполняла установленные должностной инструкцией директора организации функции. Кроме того, она работает по совместительству бухгалтером в ООО «Жилье-46-2», где в ее обязанности входит начисление заработной платы сотрудникам, начисление налогов и иных отчислений, работа с банком по перечислению денежных средств контрагентам. Контрагентами ООО «Жилье-46-2» являются различные организации, у которых приобретаются товары, необходимые для обслуживания и управления жилым фондом, в том числе ООО «Жилье-46», ООО «Жилье-46-1», ООО «Жилье-46-3», ИП М В указанных организациях и ИП М она занимается начислением заработной платы сотрудникам. Директором ООО «Жилье-46-1» является К О.А., которая также является учредителем ООО «Жилье-46». Директором ООО «Жилье-46-2» является К Директором и учредителем ООО «Жилье-46-3» является К К и К О.А. также являются заместителями директора в ООО «Жилье-46». Решение о распределении дивидендов в ООО «Жилье-46», ООО «Жилье-46-1», ООО «Жилье-46-2», ООО «Жилье-46-3» осуществляется на основании протоколов собрания учредителей (участников). Указанные протоколы поступают на исполнение ей, после чего она проводит начисления дивидендов через банк на карточки учредителей. Все выплаты заработной платы, дивиденды учредителей, премии и иные выплаты проходят через банк «Возрождение», где открыты зарплатные проекты вышеназванных организаций. В июне 2011 года проходило собрание учредителей (участников), на котором было принято решение о выдаче дивидендов учредителям (участникам) К О.А. в сумме №, К - 420 №, К - №, Д - №.

     Свидетель Д в судебном заседании показала, что она была учредителем ООО «Жилье-46», были куплены акции, в размере 25%. На данный момент она учредителем не является. В мае 2010 года она по просьбе своего отца, заключила договор с К О.А., по которому она приобрела часть доли в размере 24% стоимостью № рублей в уставном капитале ООО «Жилье-46». При этом денежных средств К О.А. она не передавала. В дальнейшем в деятельности ООО «Жилье-46» она участия не принимала, денежных средств от данной организации не получала. Один раз в 2011 году она подписывала протокол собрания участников ООО «Жилье-46», который ей привозил неизвестный мужчина. Фактически в собраниях ООО «Жилье-46» она участие не принимала. Как учредитель ООО «Жилье-46» в распределении прибыли, дивидендов не участвовала и не получала дивиденды. Она может быть подписала 2 или 3 документа, но никогда она не встречалась с учредителями, ей подвозили документы, она в них особо не вникала. Какие именно она покупала акции и дату продажи она точно не помнит, у них изъяли документы при обыске и больше она их не видела.

     Свидетель С в судебном заседании показала, что она совместно с инспектором КСП <адрес> М проводила проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «Жилье-46» за 2011 год и 11 месяцев 2012 года. Основной деятельностью ООО «Жилье-46» является управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого фонда. Единственным исполнительным органом ООО «Жилье-46» является директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 год. Директор ООО «Жилье-46» имеет право первых подписей в финансовых документах. ООО «Жилье-46» от своего имени, но за счет и по поручению собственников заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг с целью обеспечения предоставления коммунальных услуг собственникам. По данным договорам, ООО «Жилье-46» осуществляет расчеты с поставщиками коммунальных услуг за фактически потребленные собственниками коммунальные услуги за счет денежных средств полученных от собственников на оплату этих услуг; иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Срок внесения коммунальных платежей - до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Оплата производится на расчетный счет ООО «РИЦ», и в дальнейшем - на расчетный счет ООО «Жилье-46». Первоначальное установление платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД и изменение ее размера с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ собраниями собственников не утверждалось, и было произведено ООО «Жилье-46» самостоятельно. Стоимость услуг управления, оказываемая ООО «Жилье-46», утверждена директором Общества на 2011 год в размере №), на 2012 год - №). Сметная прибыль учтена сметами расходов в размере 5 процентов, при этом размер прибыли общими собраниями собственников не утверждался, а был установлен ООО «Жилье-46» самостоятельно. ООО «Жилье-46» был заключен агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Расчетный информационный центр», согласно которому ООО «РИЦ» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени по поручению и за счет ООО «Жилье-46» юридические и иные действия, связанные с выполнением учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по многоквартирным домам, организацией оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями, приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Жилье-46». Средства, начисляемые населению за коммунальные услуги, отражаются в доходах ООО «Жилье-46». Сумма начисленных населению платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за жилищно-коммунальные услуги составила №, фактически оплачено населением №, или 93,7% от начисленной суммы платежей. Для организации обеспечения населения теплом, электрической энергией, горячей и холодной водой, а также сбора стоков ООО «Жилье-46» заключило с ресурсоснабжающими организациями соответствующие договоры. В том числе к проверке был представлен договор на энергоснабжение тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ № с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», в рамках которого осуществляется поставка тепловой энергии и горячей воды. ООО «Жилье-46» обязано производить оплату потребленной тепловой энергии в установленные договором сроки, в срок не позднее 25 числа расчетного месяца, снимать показания общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды и фиксировать эти показания надлежащим образом в специально оформленном журнале. Расчеты производились исходя из установленных тарифов при наличии общедомовых приборов учета, а с МУП «ВКХ» - расчеты производились на основании показаний приборов учета. ООО «Жилье-46» перерасчет платы в 2011 году и в 2012 году на момент проверки не осуществляло. По итогам 2010 года необоснованный доход, полученный в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46», составил №, с которого в 2011 году ООО «Жилье-46» был начислен и оплачен НДС в размере №. и налог на прибыль №. За счет вышеназванной прибыли ООО «Жилье-46» в 2011 году были выплачены дивиденды учредителям в сумме №, в том числе: № - К О.А., № - К, № - К, № - Д; выплачены премии работникам ООО «Жилье-46» в сумме №. Кроме того, по договорам лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 и № 377097-ФЛ/ВЛГ-11, заключенным ООО «Жилье-46» с ЗАО «Европлан», в мае 2011 года были приобретены 2 автомобиля - «LandRoverRangeRoverSport» с суммой лизинговых платежей №, и «LandRoverDiscovery 4» с суммой лизинговых платежей №. Указанные договоры лизинга оплачены ООО «Жилье-46» в полном объеме в мае 2012 году в соответствии с графиками лизинговых платежей. Основным вопросом проверки было расчеты управляющей компании, начисление гражданам коммунальных платежей и расчеты с поставщиками коммунальных услуг. Была установлена разница в расчетах. Разница появилась за счет того, что начисления производились по тарифам, а расчеты с поставщиками услуг производились по приборам учета, эта разница образовалась за проверяемый период - 2011 год и истекший период 2012 года. Установленную разницу нужно было перечислить в МУП «ВКХ» или вернуть гражданам на основании Постановления Правительства № 307, в течение года. Однако в 2011 году и в 2012 году ни перерасчета гражданам не сделали, ни разницу в МУП «ВКХ» не перечислили. Если нет отдельного счета, то утверждать, что оплата заработной платы и платежи, выплачены из тех средств, которые не были доплачены по выставленным счетам, нельзя. За 2010 год она проверку не проводила. У ООО «Жилье-46» была прибыль за 2011 год, какая именно не помнит. Задолженность ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ» на начало проверяемого периода уже существовала.Прибыль и деньги - это разные вещи.

     Свидетель Б в судебном заседании показала, что основным видом деятельности МУП «ВКХ» является поставка тепловой энергии в адрес потребителей, к которым относятся управляющие компании, ТСЖ, юридические лица, бюджетные учреждения, детские сады, больницы. Между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье-46» существует договор на поставку тепловой энергии для оказания коммунальных услуг населению в части отопления и горячего водоснабжения. Такие договора заключены со всеми управляющими компаниями, которые обслуживают население. В рамках этого договора МУП «ВКХ» поставляет тепловую энергию и горячую воду, ежемесячно составляется акт выполненных работ и счета фактуры к ним, направляются исполнителю коммунальных услуг, а ООО «Жилье-46» обязано собирать деньги с населения за оказанные коммунальные услуги и перечислять их в адрес МУП «ВКХ». Оплата производится на основании счетов фактур. Конкретными цифрами о наличии задолженности ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ», в частности за период с сентября 2010 года по октябрь 2011 года она не владеет, у них на предприятии существует служба сбыта, которая ведет непосредственную работу с каждой управляющей организацией. В бухгалтерии отражается уже сводный отчет, который формирует служба сбыта, по каждой управляющей компании она цифры не знает. Задолженность есть практически у всех управляющих компаний, вопрос в том, что задолженность бывает текущая и просроченная. Текущая задолженность есть у всех управляющих компаний, просроченная задолженность есть у большинства, но далеко не у всех. Просроченная задолженность это задолженность свыше одного месяца. По закону коммунальные платежи собираются после того как услуги оказаны населению. Не до получение от управляющей организации денежных средств влияет на деятельность МУП ВКХ, поскольку, не получая своевременно оплату от управляющих организаций их организация не в состоянии расплатится с счетами энергоресурсов. В 2011 году была большая задолженность в целом по предприятию и она постоянно растет, на 2011 год цифры конкретные не помнит, сейчас задолженность 2 миллиарда 700 тысяч рублей по всем ресурса снабжающим организациям и связана она в первую очередь с недоплатой управляющими организациями, если бы была во время оплата, то соответственно задолженности на эту сумму не было бы. У МУП «ВКХ» имелись и другие должники кроме ООО «Жилье-46», это в основном управляющие организации, по городу их порядка 80 организаций и все они имеют задолженности, а так же детские сады, бюджетные учреждения, больницы и так далее. У МУП «ВКХ» имелась задолженность перед контрагентами в период сентябрь 2010 года - сентябрь 2011 года, эта задолженность образовалось в связи с не своевременной оплатой по выставленным счетам фактурам управляющими организациями, так как их основной вид деятельности, это теплоснабжение, поэтому 95% выручки формируется только от поступления средств от потребителей тепловой энергии, поскольку в этих 95% 85% - это население, то соответственно любая недоплата управляющей организации влияет на задолженность. Акты сверки направлялись практически поквартально, сейчас ежемесячно направляют, а управляющие организации их как правило не подписывают и не возвращают. Решение о том какие осуществлять платежи при наличии задолженности перед кредиторами, а какие не осуществлять, на что направить деньги, принимает директор, который несет материальную ответственность за деятельностью предприятия в целом. Выявить в с связи с неоплатой какого конкретно должника из числа управляющих компаний МУП «ВКХ» не получило возможность в какой-то момент исполнить обязательства перед своими кредиторами, не возможно, но общие цифры по предприятию свидетельствуют о том, что в связи с не поступлением средств МУП «ВКХ» не в состоянии расплатится со своими контрагентами. Поступление текущих средств, если в платежном поручении не указано за какой это период, относится на период первый по времени образовавшейся задолженности. Соответственно поступающие деньги относятся на те долги, которые образовались раньше, тот период уже погашен, но погашен с просрочкой. ООО «Жилье-46» оплачивало оказанные МУП «ВКХ» услуги в спорный период, следующим образом: МУП «ВКХ» выставляет акт выполненных работ и счет фактуру ежемесячно, а ООО «Жилье-46» оплачивает соответственно платежными поручениями. Кроме того существует способ взаимозачета, по согласованию подписанному двумя сторонами, акт взаимозачета. Денежные средства поступающие на расчетный счет управляющей компании от населения не являются денежными средствами управляющей компании полученные за оказание услуги населения по горячему водоснабжению и прочего, поскольку ответственность ресурсоснабжающей организации МУП «ВКХ» определяется стеной здания, то есть они предоставляют тепловую энергию до стены здания по разделам границ. Ответственность управляющей организации, реализация товара населению проходит то же в этой же точке от стены здания, отопление населения горячей водой определяется то же от стены здания, поэтому управляющая компания одномоментно в этой части получает тепловую энергию и тут же ее продает в одной и той же точке. По договору эти средства управляющая компания должна в том же самом размере, в котором получила от населения, перечислить МУП «ВКХ».

     Суд доверяет показаниям вышеуказанных свидетелей, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, их показания логичны, последовательны, стабильны, согласуются с другими материалами дела, при этом в их показаниях хотя и присутствуют противоречия, но они являются не существенными.

 Кроме того, вина подсудимой Сапронову в инкриминируемо ей деянии подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

     - копией акта контрольно-счетной палаты <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании удостоверений от ДД.ММ.ГГГГ № 366, № 367, выданных аудитором контрольно-счетной палаты (далее - КСП) <адрес> П,ведущими инспекторами КСП <адрес> М и С была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «Жилье-46» за 2011 год и 11 месяцев 2012 года. Проверка проводилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа контрольно-счетной палаты <адрес>. Ответственными должностными лицами ООО «Жилье-46» в проверяемом периоде являлись: директор ООО «Жилье-46» Сапронову - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор М - с ДД.ММ.ГГГГ, главный бухгалтер - М В ходе проверки установлено, что ООО «Жилье-46» было создано на основании протокола общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ. Учредителями Общества являлись: на момент создания (2002 года) - К, К О.А.; на момент проверки (2012 года) - Ж, К О.А., К, К ООО «Жилье-46» является юридическим лицом (ИНН 3442064736), зарегистрированным инспекцией министерства РФ по налогам и сборам по <адрес> (свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ серии 34 № 002062256) за основным регистрационным номером 2043400141398. Юридический и фактический адрес ООО «Жилье-46»: <адрес>. Основанием для осуществления организацией деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - МКД) является наличие следующих видов деятельности, указанных в Уставе Общества - управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого фонда. Устав утвержден протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ. Высшим органом ООО «Жилье-46» является общее собрание его участников. Согласно разделу 10 Устава ООО «Жилье-46», решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Единоличным исполнительным органом ООО «Жилье-46» является директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 год. Директор ООО «Жилье-46» имеет право первых подписей в финансовых документах. Согласно договорам управления, заключенных с собственниками жилых помещений, ООО «Жилье-46» обязуется оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, самостоятельно, либо путем заключения соответствующих договоров с исполнителями. ООО «Жилье-46» от своего имени, но за счет и по поручению собственников заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг с целью обеспечения предоставления коммунальных услуг собственникам, осуществляет: расчеты с поставщиками коммунальных услуг за фактически потребленные собственниками коммунальные услуги за счет денежных средств полученных от собственников на оплату этих услуг; иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ООО «Жилье-46», как произведение установленных в <адрес> тарифов на соответствующие коммунальные услуги на объем потребленных ресурсов по показаниям приборов учета. При наличии у собственников индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, коллективных приборов учета коммунальных услуг начисление производится за фактически потребленные услуги. При отсутствии приборов учета или использовании не введенных в эксплуатацию приборов учета, объем потребления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, устанавливаемым органами местного самоуправления <адрес>. В случае изменения стоимости услуг в связи с изменением нормативно-правовой базы, либо принятием решения общего собрания собственников, ООО «Жилье-46» производит перерасчет стоимости услуг со дня вступления изменений в силу. Срок внесения коммунальных платежей - до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Оплата производится на расчетный счет ООО «РИЦ», и в дальнейшем - на расчетный счет ООО «Жилье-46». Размер оплаты услуг по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД устанавливался ООО «Жилье-46» в соответствии с постановлениями главы <адрес>, устанавливающими размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Первоначальное установление платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД и изменение ее размера с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ собраниями собственников не утверждалось, и было произведено ООО «Жилье-46» самостоятельно. Техническое обслуживание, содержание, текущий и аварийный ремонт МКД, находящихся в управлении ООО «Жилье-46» осуществляется: ООО «Жилье-46-1», ООО «Жилье-46-2», ООО «Жилье-46-3», ИП М (далее исполнители) в рамках соответствующих договоров: с № - договор от ДД.ММ.ГГГГ № 1; с ООО «Жилье-46-2» - от ДД.ММ.ГГГГ № 2/46-2; с № - от ДД.ММ.ГГГГ № 3/46-3; с ИП М - от ДД.ММ.ГГГГ № 1/ИП. Общехозяйственные расходы ООО «Жилье-46» составили в 2011 года: по №, ООО «Жилье-46-3» - 14,73%, ИП М - 11,86%; в 2012 году - 12,29%, 14,93% и 13,39% соответственно. Стоимость услуг управления, оказываемая ООО «Жилье-46», утверждена директором Общества на 2011 год в размере № (№), на 2012 год - №). Сметная прибыль учтена сметами расходов в размере 5 процентов, при этом размер прибыли общими собраниями собственников не утверждался, а был установлен ООО «Жилье-46» самостоятельно. ООО «Жилье-46» был заключен агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Расчетный информационный центр» (далее - агент), согласно которому агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени по поручению и за счет ООО «Жилье-46» юридические и иные действия, связанные с выполнением учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по МКД, организацией оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями, приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Жилье-46». Согласно пункта 2.1.3. указанного договора, «агент обеспечивает прием от потребителей за жилье и коммунальные услуги путем заключения от своего имени и за счет Общества договоров с уполномоченными организациями, имеющими право на прием денежных средств в соответствии с действующим законодательством»; согласно пункта 2.1.4 «принятые от потребителей в пользу Общества денежные средства, за вычетом суммы агентского вознаграждения, в течение 3 - х банковских дней со дня их поступления на расчетный счет агента, перечисляются на расчетный счет Общества»; согласно пункта 3.1. «размер вознаграждения агента по настоящему договору составляет 1,4% от суммы начислений за жилье и коммунальные услуги. Стоимость услуг уполномоченных организаций по договорам, заключенным агентом в соответствии с пунктом 2.1.3 составляет не более 1,18%» (от суммы, оплаченной собственниками). Оплата вознаграждения агента производится путем ежедневного удержания агентом соответствующих сумм, поступивших от уполномоченных организаций, оплата услуг уполномоченным организаций производится путем удержания уполномоченными организациями соответствующих сумм из денежных средств, поступивших от населения за жилье и коммунальные услуги. Средства, начисляемые населению за коммунальные услуги, отражаются в доходах ООО «Жилье-46». Сумма начисленных населению платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за жилищно-коммунальные услуги составила 919 204 300 рублей, фактически оплачено населением №, или 93,7% от начисленной суммы платежей. Изменение размера платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собраниями собственников не утверждалось, и было произведено ООО «Жилье-46» самостоятельно. Для организации обеспечения населения теплом, электрической энергией, горячей и холодной водой, а также сбора стоков ООО «Жилье-46» заключило с ресурсоснабжающими организациями (далее РСО) соответствующие договоры. В том числе к проверке был представлен договор на энергоснабжение тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ № с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» (далее - МУП «ВКХ»), в рамках которого осуществляется поставка тепловой энергии и горячей воды. По условиям указанного договора, МУП «ВКХ» обеспечивает поставку тепловой энергии в установленном договором объеме до границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье-46» (разделение между ресурсоснабжающей организаций и Управляющей компанией) в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Постановление №307); производит начисление платы за отопление и горячее водоснабжение на основании тарифов, утвержденных уполномоченными органами в сфере регулирования тарифов; рассчитывает объем потребленных услуг по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - по установленным нормативам потребления; выставляет Управляющей организации счета-фактуры и акты в порядке и в сроки, установленные пунктом 3 статьи 168 и статьей 169 Налогового кодекса РФ, на основании данных о начислении, представленных Управляющей организацией (ООО «Жилье-46»). Управляющая организация (ООО «Жилье-46») обязуется производить оплату потребленной тепловой энергии в установленные договором сроки, в срок не позднее 25 числа расчетного месяца, снимать показания общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды и фиксировать эти показания надлежащим образом в специально оформленном журнале; обеспечивать наличие и сохранность пломб на приборах учета; сообщать незамедлительно МУП «ВКХ» обо всех неисправностях или повреждениях на внутридомовых сетях, о нарушении работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения; оформлять дополнительными соглашениями все изменения, связанные с включением или исключением объектов, указанных в перечне объектов. За проверяемый период со стороны МУП «ВКХ» выставлено ООО «Жилье-46» за поставленные коммунальные ресурсы - № (в том числе за январь-октябрь 2012 года - №), начислено ООО «Жилье-46» собственникам - № (в том числе за январь-октябрь 2012 года - №.), перечислено ООО «Жилье-46» в адрес МУП «ВКХ» - № (в том числе за январь-октябрь 2012 года - №). Расхождение между суммами, начисленными населению за оказанные коммунальные услуги (теплоснабжение, горячее водоснабжение) и выставленными МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье-46» за потребленный коммунальный ресурс (тепло, горячая вода) за проверяемый период составило № (в том числе за январь-октябрь 2012 год - №). При этом, задолженность ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выросла с № (на 8,4%) (за январь-октябрь 2012 года - с № рублей до №, на 6%). Согласно пояснениям должностных лиц ООО «Жилье-46», данное превышение образовалось по причине того, что расчеты по коммунальной услуге отопление производятся с населением по нормативам потребления, а с РСО - по показаниям общедомовых приборов учета, если они установлены и введены в эксплуатацию. По окончании календарного года будет проведена корректировка расчетов с населением в соответствии с Постановлением № 307. По приборам учета, установленным более 1 года назад, будет проведена корректировка за предыдущий период также по окончании текущего года. В соответствии с Постановлением № 307, действующим в отношении расчетов по коммунальной услуге «отопление», расчеты с населением производятся в 1 год установки приборов учета по нормативу потреблению с последующей корректировкой. В следующий год начисления производятся по среднемесячному потреблению за предыдущий год также с последующей корректировкой. Жильцам в платежных документах на оплату коммунальных услуг (отопление и горячая вода) расчеты производились исходя из установленных тарифов при наличии общедомовых приборов учета, а с РСО - расчеты производились на основании показаний приборов учета. ООО «Жилье-46» перерасчет платы в 2011 году и 2012 году не осуществлялся. Таким образом, ООО «Жилье-46» фактически предоставляло потребителям коммунальные услуги в меньшем размере, чем предъявляло им к оплате, то есть получало необоснованный доход, имеющий признаки неосновательного обогащения. По итогам 2010 года необоснованный доход, полученный в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46», составил №, с которого в 2011 года ООО «Жилье-46» был начислен и оплачен НДС в размере № и налог на прибыль №. За счет вышеназванной прибыли ООО «Жилье-46» в 2011 году были выплачены дивиденды учредителям в сумме №, в том числе: № - К О.А., 420 300 рублей - К, № - К, № - Д; выплачены премии работникам ООО «Жилье-46» в сумме №. Кроме того, по договорам лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 и № 377097-ФЛ/ВЛГ-11, заключенным ООО «Жилье-46» с ЗАО «Европлан», в мае 2011 г. были приобретены 2 автомобиля - «LandRoverRangeRoverSport» с суммой лизинговых платежей №, и «LandRoverDiscovery 4» с суммой лизинговых платежей №. Указанные договоры лизинга оплачены ООО «Жилье-46» в полном объеме в мае 2012 года в соответствии с графиками лизинговых платежей. В мае 2012 года указанные автомобили были проданы ООО «Жилье-46» по остаточной стоимости в адрес ООО «Жилье-46-1» («LandRoverDiscovery 4») и ООО «Жилье-46-2» («LandRoverRangeRoverSport»), по договорам купли-продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договоров купли-продажи ООО «Жилье-46» предоставило покупателям ООО «Жилье-46-1» и ООО «Жилье-46-2» коммерческие кредиты с рассрочкой на 60 месяцев (5 лет). При этом за пользование коммерческим кредитом проценты не начисляются. Согласно актам приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, со стороны ООО «Жилье-46-2» автомобиль принял директор К, а со стороны ООО «Жилье-46-1» - директор К О.А (Т.1, л.д. 14-35);

     - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Жилье-46», согласно которому в офисе ООО «Жилье-46» по адресу: <адрес>, изъяты папки с документами, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46» за 2011 год: папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ II ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ в III ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «V2011 ООО АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполн работ в I январь»; папка-скоросшиватель «VII 2011 АКТЫ» с бухгалтерскими документами ООО «Жилье-46»; папка-скоросшиватель «VI 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «2011 XII АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «VIII 2011 год АКТЫ»; папка-скоросшиватель «ХI 2011 АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «IХ 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «Х 2011 АКТЫ выполн работ;, папка-скоросшиватель «Х2011 АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 VIIVIIIIХ счета факт 2011»; папка-скоросшиватель «2011 Х,ХI,ХII счета фактур»; папка-скоросшиватель черного цвета «ХI2011 АКТЫ выпол работ»; папка-скоросшиватель «IV, V, VI счета факт2011»; папка-скоросшиватель «2011 счета фактуры I, II, III»; папка-скоросшиватель «Учредительные документы по ООО «Жилье 46» и папка-скоросшиватель «ООО «Жилье-46», в которых содержатся учредительные документы ООО «Жилье-46», в том числе свидетельства, выписки из ЕГРЮЛ, приказы, протоколы собрания участников Общества, протокол собрания участников Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Сапронову была назначена директором ООО «Жилье-46», Устав ООО «Жилье-46», в соответствии с которым на директора Сапронову были возложены управленческие функции единоличного исполнительного органа (Т. 7, л.д. 238-249);

 - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Жилье-46» документы в папках, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46» за 2011 г. (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств): папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ II ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ в III ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «V2011 ООО АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполн работ в I январь»; папка-скоросшиватель «VII 2011 АКТЫ» с бухгалтерскими документами ООО «Жилье-46»; папка-скоросшиватель «VI 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «2011 XII АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «VIII 2011 г. АКТЫ»; папка-скоросшиватель «ХI 2011 АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «IХ 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «Х 2011 АКТЫ выполн работ;, папка-скоросшиватель «Х2011 АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 VIIVIIIIХ счета факт 2011»; папка-скоросшиватель «2011 Х,ХI,ХII счета фактур»; папка-скоросшиватель черного цвета «ХI2011 АКТЫ выпол работ»; папка-скоросшиватель «IV, V, VI счета факт2011»; папка-скоросшиватель «2011 счета фактуры I, II, III», папка-скоросшиватель «Учредительные документы по ООО «Жилье 46» и папка-скоросшиватель «ООО «Жилье-46», в которых содержатся учредительные документы ООО «Жилье-46», в том числе свидетельства, выписки из ЕГРЮЛ, приказы, протоколы собрания участников Общества, протокол собрания участников Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Сапронову была назначена директором ООО «Жилье-46», Устав ООО «Жилье-46», в соответствии с которым на директора Сапронову были возложены управленческие функции единоличного исполнительного органа (Т. 9, л.д. 64-67, Т. 15, л.д. 103-106);

     - постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу следующие документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46» за 2011 год: папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ II ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ в III ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «V2011 ООО АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполн работ в I январь»; папка-скоросшиватель «VII 2011 АКТЫ» с бухгалтерскими документами ООО «Жилье-46»; папка-скоросшиватель «VI 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «2011 XII АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «VIII 2011 г. АКТЫ»; папка-скоросшиватель «ХI 2011 АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «IХ 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «Х 2011 АКТЫ выполн работ;, папка-скоросшиватель «Х2011 АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 VIIVIIIIХ счета факт 2011»; папка-скоросшиватель «2011 Х,ХI,ХII счета фактур»; папка-скоросшиватель черного цвета «ХI2011 АКТЫ выпол работ»; папка-скоросшиватель «IV, V, VI счета факт2011»; папка-скоросшиватель «2011 счета фактуры I, II, III»; папка-скоросшиватель «Учредительные документы по ООО «Жилье 46» и папка-скоросшиватель «ООО «Жилье-46», в которых содержатся учредительные документы ООО «Жилье-46», в том числе свидетельства, выписки из ЕГРЮЛ, приказы, протоколы собрания участников Общества, протокол собрания участников Общества № от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которого Сапронову была назначена директором ООО «Жилье-46», Устав ООО «Жилье-46», в соответствии с которым на директора Сапронову были возложены управленческие функции единоличного исполнительного органа (Т. 9, л.д. 68-70, Т. 15, л.д. 107);

     - актом обследования и протокол изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе обследования офисных помещений ООО «Жилье-46» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46» за 2010-2012 годы, в том числе по взаимоотношениям с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по поставленной тепловой энергии и горячему водоснабжению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сшив «Обороты по счету 62 ООО «Жилье-46» за январь 2012 года»; сшив «Обороты по счету 60 ООО «Жилье-46» за январь 2012 г.»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 76.5 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 62 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 60 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 20 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 51 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 01 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 26 по субконто за 2011 год»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за ноябрь, октябрь 2011 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры и соглашения с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями за 2011 года, письма, уведомления, протоколы совещаний; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, октябрь, но_ябрь 2010 года заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, дополнительные соглашения, заключенные ООО «Жилье-46» с различными организациями за 2009-2011 годов, уведомления, письма; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями, счета, уведомления, предупреждения, письма, требования, судебные решения, за 2009-2010 годы; сшив документов, содержащий счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «Жилье-46», в том числе МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, за 2011-2012 годы; сшив документов, содержащий договоры с приложениями и дополнительными соглашениями, заключенные ООО «Жилье-46» с различными юридическими и физическими лицами, за 2010-2012 годы; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 г., заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за сентябрь, август, октябрь 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46» (Т. 6, л.д. 117-125);

     - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у оперуполномоченного 2 МОРО ГУ МВД России по ЮФО А в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по <адрес> изъятыдокументы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46» за 2010-2012 годы, в том числе по взаимоотношениям с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по поставленной тепловой энергии и горячему водоснабжению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сшив «Обороты по счету 62 ООО «Жилье-46» за январь 2012 г.»; сшив «Обороты по счету 60 ООО «Жилье-46» за январь 2012 г.»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 76.5 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 62 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 60 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 20 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 51 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 01 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 26 по субконто за 2011 год»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за ноябрь, октябрь 2011 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры и соглашения с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями за 2011 года, письма, уведомления, протоколы совещаний; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, октябрь, но_ябрь 2010 года заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, дополнительные соглашения, заключенные ООО «Жилье-46» с различными организациями за 2009-2011 годов, уведомления, письма; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями, счета, уведомления, предупреждения, письма, требования, судебные решения, за 2009-2010 годов; сшив документов, содержащий счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «Жилье-46», в том числе МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, за 2011-2012 годов; сшив документов, содержащий договоры с приложениями и дополнительными соглашениями, заключенные ООО «Жилье-46» с различными юридическими и физическими лицами, за 2010-2012 годов; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 г., заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за сентябрь, август, октябрь 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46» (Т. 9, л.д. 72);

     - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ у оперуполномоченного 2 МОРО ГУ МВД России по ЮФО А в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по <адрес> документы (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств), содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46» за 2010-2012 годы, в том числе по взаимоотношениям с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по поставленной тепловой энергии и горячему водоснабжению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сшив «Обороты по счету 62 ООО «Жилье-46» за январь 2012 год»; сшив «Обороты по счету 60 ООО «Жилье-46» за январь 2012 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 76.5 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 62 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 60 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 20 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 51 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 01 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 26 по субконто за 2011 год»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за ноябрь, октябрь 2011 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры и соглашения с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями за 2011 год, письма, уведомления, протоколы совещаний; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, октябрь, но_ябрь 2010 года заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, дополнительные соглашения, заключенные ООО «Жилье-46» с различными организациями за 2009-2011 годы, уведомления, письма; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями, счета, уведомления, предупреждения, письма, требования, судебные решения, за 2009-2010 годы; сшив документов, содержащий счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «Жилье-46», в том числе МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, за 2011-2012 годы; сшив документов, содержащий договоры с приложениями и дополнительными соглашениями, заключенные ООО «Жилье-46» с различными юридическими и физическими лицами, за 2010-2012 годы; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за сентябрь, август, октябрь 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46» (Т. 15, л.д. 93-96);

     - постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу следующиедокументы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46» за 2010-2012 года, в том числе по взаимоотношениям с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по поставленной тепловой энергии и горячему водоснабжению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно: сшив «Обороты по счету 62 ООО «Жилье-46» за январь 2012 г.»; сшив «Обороты по счету 60 ООО «Жилье-46» за январь 2012 г.»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 76.5 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 62 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 60 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 20 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 51 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 01 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 26 по субконто за 2011 год»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за ноябрь, октябрь 2011 г., заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры и соглашения с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями за 2011 г., письма, уведомления, протоколы совещаний; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, октябрь, но_ябрь 2010 года заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, дополнительные соглашения, заключенные ООО «Жилье-46» с различными организациями за 2009-2011 г.г., уведомления, письма; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями, счета, уведомления, предупреждения, письма, требования, судебные решения, за 2009-2010 г.г.; сшив документов, содержащий счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «Жилье-46», в том числе МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, за 2011-2012 г.г.; сшив документов, содержащий договоры с приложениями и дополнительными соглашениями, заключенные ООО «Жилье-46» с различными юридическими и физическими лицами, за 2010-2012 г.г.; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 г., заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за сентябрь, август, октябрь 2010 г., заказчик - ООО «Жилье-46» (Т. 15, л.д. 97);

     - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по адресу: <адрес> «а», изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «Жилье-46» с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по поставленной тепловой энергии и горячему водоснабжению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: папка-скоросшиватель, озаглавленная «ООО «Жилье-46», в которой содержатся следующие документы - дополнительное соглашение к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; дополнительное соглашение о внесении изменений в договор энергоснабжения тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ № 001527, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46», а также перечень объектов ООО «Жилье -46»; договорные объемы поставки тепловой энергии и горячей воды приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; характеристики объектов исполнителя: ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Жилье - 46» («Исполнитель») и МУП «ВКХ» («Ресурсоснабжающая организация») от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № б/н в адрес ООО «Жилье -46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Жилье - 46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье-46» («абонент») в лице директора М и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» («энергоснабжающая организация») в лице директора К, в соответствии с которым МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» приняло на себя обязательства продавать ООО «Жилье-46» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии в соответствии с графиком ее подачи, а ООО «Жилье-46» обязалось полностью и своевременно оплачивать принятую энергию по ценам и порядке, определенным сторонами в условиях договора, оплату ООО «Жилье-46» обязано производить до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в сумме 100% договорного (а при наличии прибора учета - фактического) объема теплопотребления путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»; объемы отпуска тепловой энергии - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № 5; акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией, составленный между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; счет - фактура № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А12-5245/2012 от ДД.ММ.ГГГГ по иску МУП «ВКХ» к ООО «Жилье-46»; светокопия постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А12-5245/12 от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения, в которых указаны плательщик - ООО «Жилье-46», получатель - МУП «ВКХ», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т.8, л.д. 2-4);

     - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» документы (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств), содержащие сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «Жилье-46» с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по поставленной тепловой энергии и горячему водоснабжению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: папка-скоросшиватель, озаглавленная «ООО «Жилье-46», в которой содержатся следующие документы - дополнительное соглашение к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; дополнительное соглашение о внесении изменений в договор энергоснабжения тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ № 001527, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46», а также перечень объектов ООО «Жилье -46»; договорные объемы поставки тепловой энергии и горячей воды приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; характеристики объектов исполнителя: ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Жилье - 46» («Исполнитель») и МУП «ВКХ» («Ресурсоснабжающая организация») от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № б/н в адрес ООО «Жилье -46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Жилье - 46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье-46» («абонент») в лице директора М и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» («энергоснабжающая организация») в лице директора К, в соответствии с которым МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» приняло на себя обязательства продавать ООО «Жилье-46» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии в соответствии с графиком ее подачи, а ООО «Жилье-46» обязалось полностью и своевременно оплачивать принятую энергию по ценам и порядке, определенным сторонами в условиях договора, оплату ООО «Жилье-46» обязано производить до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в сумме 100% договорного (а при наличии прибора учета - фактического) объема теплопотребления путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»; объемы отпуска тепловой энергии - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № 5; акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией, составленный между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; счет - фактура № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. к счет - фактуре № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А12-5245/2012 от ДД.ММ.ГГГГ по иску МУП «ВКХ» к ООО «Жилье-46»; светокопия постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А12-5245/12 от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения, в которых указаны плательщик - ООО «Жилье-46», получатель - МУП «ВКХ», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т.14, л.д. 4-5);

     - постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу следующие документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «Жилье-46» с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по поставленной тепловой энергии и горячему водоснабжению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: папка-скоросшиватель, озаглавленная «ООО «Жилье-46», в которой содержатся следующие документы - дополнительное соглашение к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; дополнительное соглашение о внесении изменений в договор энергоснабжения тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ № 001527, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46», а также перечень объектов ООО «Жилье -46»; договорные объемы поставки тепловой энергии и горячей воды приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; характеристики объектов исполнителя: ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Жилье - 46» («Исполнитель») и МУП «ВКХ» («Ресурсоснабжающая организация») от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № б/н в адрес ООО «Жилье -46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Жилье - 46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье-46» («абонент») в лице директора М и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» («энергоснабжающая организация») в лице директора К, в соответствии с которым МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» приняло на себя обязательства продавать ООО «Жилье-46» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии в соответствии с графиком ее подачи, а ООО «Жилье-46» обязалось полностью и своевременно оплачивать принятую энергию по ценам и порядке, определенным сторонами в условиях договора, оплату ООО «Жилье-46» обязано производить до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в сумме 100% договорного (а при наличии прибора учета - фактического) объема теплопотребления путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»; объемы отпуска тепловой энергии - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № 5; акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией, составленный между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; счет - фактура № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А12-5245/2012 от ДД.ММ.ГГГГ по иску МУП «ВКХ» к ООО «Жилье-46»; светокопия постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А12-5245/12 от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения, в которых указаны плательщик - ООО «Жилье-46», получатель - МУП «ВКХ», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т. 14, л.д. 6-7);

 - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Расчетный информационный центр» по адресу: <адрес>, изъяты следующие документы: сшив, содержащий документы по взаимоотношениям ООО «РИЦ» и ООО «Жилье 46» - отчеты агента, акты выполненных работ - за период с июня 2010 года по декабрь 2011 года; сшивы платежных поручений за декабрь 2011 года, за ноябрь 2011 года, за январь 2011 года, за декабрь 2010 года, за февраль 2011 года, за март 2011 года, за апрель 2011 года, за май 2011 года, за июнь 2011 года, за июль 2011 года, за август 2011 года, за ноябрь 2010 года, за октябрь 2011 года, за октябрь 2010 года, за сентябрь 2011 года, за сентябрь 2010 года, за август 2010 года, за июль 2010 года, за июнь 2010 года, согласно которым плательщиком денежных средств является ООО «РИЦ», получателем - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий дополнительные соглашения и приложения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № 7д-1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказа_ния услуг № 1П от ДД.ММ.ГГГГ, договор по учетно-регистрационному обслужи_ванию от ДД.ММ.ГГГГ - заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр»; сшив документов, содержащий агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр» (с приложениями), согласно которому ООО «РИЦ» взяло на себя обязательства за вознаграждение совершать от своего имени по поручению и за счет ООО «Жилье-46» юридические и иные действия, связанные с выполнением учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «Жилье-46», организацией оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями, организацией приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Жилье-46». В соответствии с условиями указанного договора, агент (ООО «РИЦ») обязан: ежемесячно производить начисление платы за оказанные населению услуги; обеспечивать прием платежей от потребителей за жилье и коммунальные услуги; перечислять на расчетный счет принципала (ООО «Жилье-46») денежные средства, принятые от потребителей в пользу принципала, за вычетом суммы агентского вознаграждения, в течение трех банковских дней со дня их поступления на расчетный счет агента; вести учет поступивших в пользу принципала платежей и передавать информацию о суммах подлежащих перечислению принципалу денежных средств; предоставлять принципалу в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты агента и акты выполненных работ. Изъятые платежные поручения содержат сведения о произведенных ООО «РИЦ» в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года перечислениях денежных средств, поступивших от населения, в адрес ООО «Жилье-46», в соответствии с отчетами агента и актами выполненных работ (Т.9, л.д. 197-217);

     - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Расчетный информационный центр» документы (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств): сшив, содержащий документы по взаимоотношениям ООО «РИЦ» и ООО «Жилье 46» - отчеты агента, акты выполненных работ - за период с июня 2010 года по декабрь 2011 года; сшивы платежных поручений за декабрь 2011 года, за ноябрь 2011 года, за январь 2011 года, за декабрь 2010 года, за февраль 2011 года, за март 2011 года, за апрель 2011 года, за май 2011 года, за июнь 2011 года, за июль 2011 года, за август 2011 года, за ноябрь 2010 года, за октябрь 2011 года, за октябрь 2010 года, за сентябрь 2011 года, за сентябрь 2010 года, за август 2010 года, за июль 2010 года, за июнь 2010 года, согласно которым плательщиком денежных средств является ООО «РИЦ», получателем - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий дополнительные соглашения и приложения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № 7д-1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказа_ния услуг № 1П от ДД.ММ.ГГГГ, договор по учетно-регистрационному обслужи_ванию от ДД.ММ.ГГГГ - заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр»; сшив документов, содержащий агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр» (с приложениями), согласно которому ООО «РИЦ» взяло на себя обязательства за вознаграждение совершать от своего имени по поручению и за счет ООО «Жилье-46» юридические и иные действия, связанные с выполнением учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «Жилье-46», организацией оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями, организацией приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Жилье-46». В соответствии с условиями указанного договора, агент (ООО «РИЦ») обязан: ежемесячно производить начисление платы за оказанные населению услуги; обеспечивать прием платежей от потребителей за жилье и коммунальные услуги; перечислять на расчетный счет принципала (ООО «Жилье-46») денежные средства, принятые от потребителей в пользу принципала, за вычетом суммы агентского вознаграждения, в течение трех банковских дней со дня их поступления на расчетный счет агента; вести учет поступивших в пользу принципала платежей и передавать информацию о суммах подлежащих перечислению принципалу денежных средств; предоставлять принципалу в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты агента и акты выполненных работ. Осмотренные платежные поручения содержат сведения о произведенных ООО «РИЦ» в период с июня 2010 года по декабрь 2011 года перечислениях денежных средств, поступивших от населения, в адрес ООО «Жилье-46», в соответствии с отчетами агента и актами выполненных работ (Т.15, л.д. 98-101);

     - постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголвоном уделу следующие документы: сшив, содержащий документы по взаимоотношениям ООО «РИЦ» и ООО «Жилье 46» - отчеты агента, акты выполненных работ - за период с июня 2010 г. по декабрь 2011 г.; сшивы платежных поручений за декабрь 2011 г., за ноябрь 2011 г. за январь 2011 г. за декабрь 2010 г. за февраль 2011 г., за март 2011 г., за апрель 2011 г., за май 2011 г., за июнь 2011 г., за июль 2011 г., за август 2011 г., за ноябрь 2010 г., за октябрь 2011 г., за октябрь 2010 г., за сентябрь 2011 г., за сентябрь 2010 г., за август 2010 г., за июль 2010 г., за июнь 2010 г., согласно которым плательщиком денежных средств является ООО «РИЦ», получателем - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий дополнительные соглашения и приложения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор №7д-1 от ДД.ММ.ГГГГ г., договор возмездного оказа_ния услуг №1П от 01.10.2010, договор по учетно-регистрационному обслужи_ванию от ДД.ММ.ГГГГ - заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр»; сшив документов, содержащий агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр» (с приложениями), согласно которому ООО «РИЦ» взяло на себя обязательства за вознаграждение совершать от своего имени по поручению и за счет ООО «Жилье-46» юридические и иные действия, связанные с выполнением учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «Жилье-46», организацией оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями, организацией приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Жилье-46». В соответствии с условиями указанного договора, агент (ООО «РИЦ») обязан: ежемесячно производить начисление платы за оказанные населению услуги; обеспечивать прием платежей от потребителей за жилье и коммунальные услуги; перечислять на расчетный счет принципала (ООО «Жилье-46») денежные средства, принятые от потребителей в пользу принципала, за вычетом суммы агентского вознаграждения, в течение трех банковских дней со дня их поступления на расчетный счет агента; вести учет поступивших в пользу принципала платежей и передавать информацию о суммах подлежащих перечислению принципалу денежных средств; предоставлять принципалу в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты агента и акты выполненных работ. Указанные платежные поручения содержат сведения о произведенных ООО «РИЦ» в период с июня 2010 г. по декабрь 2011 г. перечислениях денежных средств, поступивших от населения, в адрес ООО «Жилье-46», в соответствии с отчетами агента и актами выполненных работ (Т. 15, л.д. 102);

     - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Жилье-46» по адресу: <адрес>, изъяты документы, подтверждающие приобретение ООО «Жилье-46» по договорам лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным директором Сапронову, автомобилей «LandRoverDiscovery 4», «LandRoverRangeRoverSport», и дальнейшую их реализацию в адрес ООО «Жилье-46-1» в лице директора К О.А. и ООО «Жилье-46-2» в лице директора К, а именно: договор лизинга № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову, (о приобретении транспортного средства «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска); справка о первоначальной стоимости имущества, являющегося предметом лизинга по договору финансовой аренды № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Европлан» и ООО «Жилье-46»; информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову (о приобретении транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска); информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; акт № ВЛГ0000272 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств - транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», получатель - ООО «Жилье-46», сдатчик - ЗАО «Европлан», с приложением - характеристиками сданного объекта (транспортного средства); светокопия (заверенная) протокола общего собрания учредителей ООО «Жилье-46» от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии участников общества К О.А., К, К, повестка дня - приобретение транспортных средств «LandRoverSport», «LandRoverDiscovery 4»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Жилье-46-1» К О.А. о покупке автомобиля «LandRoverDiscovery 4»; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-2» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-1» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска, № двигателя 0541309; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска, № двигателя 0502913 (Т. 15, л.д. 20-21);

     - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Жилье-46» документы (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств), подтверждающие приобретение ООО «Жилье-46» по договорам лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным директором Сапронову, автомобилей «LandRoverDiscovery 4», «LandRoverRangeRoverSport», и дальнейшую их реализацию в адрес ООО «Жилье-46-1» в лице директора К О.А. и ООО «Жилье-46-2» в лице директора К, а именно: договор лизинга № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову, (о приобретении транспортного средства «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска); справка о первоначальной стоимости имущества, являющегося предметом лизинга по договору финансовой аренды № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Европлан» и ООО «Жилье-46»; информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову (о приобретении транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска); информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; акт № ВЛГ0000272 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств - транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», получатель - ООО «Жилье-46», сдатчик - ЗАО «Европлан», с приложением - характеристиками сданного объекта (транспортного средства); светокопия (заверенная) протокола общего собрания учредителей ООО «Жилье-46» от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии участников общества К О.А., К, К, повестка дня - приобретение транспортных средств «LandRoverSport», «LandRoverDiscovery 4»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Жилье-46-1» К О.А. о покупке автомобиля «LandRoverDiscovery 4»; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-2» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-1» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска, № двигателя 0541309; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска, № двигателя 0502913 (Т. 15, л.д. 22-23);

     - постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу следующие документы, подтверждающие приобретение ООО «Жилье-46» по договорам лизинга от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенным директором Сапронову, автомобилей «LandRoverDiscovery 4», «LandRoverRangeRoverSport», и дальнейшую их реализацию в адрес ООО «Жилье-46-1» в лице директора К О.А. и ООО «Жилье-46-2» в лице директора К, а именно: договор лизинга №377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ г., заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову, (о приобретении транспортного средства «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска); справка о первоначальной стоимости имущества, являющегося предметом лизинга по договору финансовой аренды №377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Европлан» и ООО «Жилье-46»; информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) №377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор лизинга №376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ г., заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову (о приобретении транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска); информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) №376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт №ВЛГ0000272 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств - транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», получатель - ООО «Жилье-46», сдатчик - ЗАО «Европлан», с приложением - характеристиками сданного объекта (транспортного средства); светокопия (заверенная) протокола общего собрания учредителей ООО «Жилье-46» от ДД.ММ.ГГГГ г., в присутствии участников общества К О.А., К, К, повестка дня - приобретение транспортных средств «LandRoverSport», «LandRoverDiscovery 4»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Жилье-46-1» К О.А. о покупке автомобиля «LandRoverDiscovery 4»; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ г., заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-2» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ г., заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-1» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ г.; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска, № двигателя 0541309; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска, № двигателя 0502913 (Т. 15, л.д. 24-47);

     - заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи в графе «Директор Сапронову» в договоре лизинга № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову, и в договоре лизинга № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову - выполнены вероятно Сапронову (Т. 15, л.д. 70-74);

     У суда отсутствуют основания сомневаться в обоснованности выводов эксперта, поскольку экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ, проведена на основании постановления следователя в производстве которого находилось уголовное дело, квалифицированным экспертом, имеющим длительный стаж работы по данной экспертной специальности, выводы эксперта являются ясными, понятными, научно обоснованными, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения. Выводы эксперта последовательны, не противоречат материалам дела и согласуются с другими доказательствами по делу.

      - копией приказа директора ООО «Жилье-46» Сапронову № 60а от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому автомобиль «LandRoverRangeRoverSport» (государственный регистрационный знак А707ТН/34), а также пластиковая карта «Лукойл-интер-кард» № для заправки данного автомобиля топливом закреплены за коммерческим директором ООО «Жилье-46» М (Т.3, л.д. 199);

     - копией приказа директора ООО «Жилье-46» Сапронову № 60б от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому автомобиль «LandRoverDiscovery 4» (государственный регистрационный знак Р148ТН/34), а также пластиковая карта «Лукойл-интер-кард» № для заправки данного автомобиля топливом закреплены за водителем ООО «Жилье-46» А (Т. 3, л.д. 200);

     - копией протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания участников ООО «Жилье-46», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании участников ООО «Жилье-46» в составе К, К, К О.А., Д было принято решение о распределении дивидендов между участниками Общества по итогам 2010 года ( Т.6, л.д.190);

     - копиями расходных кассовых ордеров ООО «Жилье-46» № и № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которым ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Жилье-46» на имя участников Общества К выдано 127 500 рублей, Д - №, с основанием «Дивиденды за 2010 г.» (Т. 6, л.д. 191-192);

     - копией платежного поручения ООО «Жилье-46» № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра зачислений заработной платы и иных выплат на спецкартсчета сотрудников № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с расчетного счета ООО «Жилье-46» № в Волгоградском ОСБ № на спецкартсчета участников Общества К перечислено №, К О.А. - №, с основанием «Перечисление зарплаты за июль 2011 года (дивиденды за 2010 г.)» (Т. 6, л.д. 193-194);

     - копиями расчетных листков ООО «Жилье-46» за период с октября 2010 года по декабрь 2011 года, в которых содержатся сведения о суммах денежных средств, начисленных к выплате Сапронову в качестве аванса, заработной платы, премий (ежемесячных и праздничных), расходов на услуги сотовой связи (Т. 3, л.д. 233-235);

     - справкой МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» от ДД.ММ.ГГГГ по оплате за тепловую энергию контрагента ООО «Жилье-46» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в указанный период МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» начислено за поставленную в адрес ООО «Жилье-46» тепловую энергию №, оплачено - №, остаток неоплаченной ООО «Жилье-46» задолженности за указанный период - № (Т. 6, л.д. 228);

     - актами сверки взаимных расчетов между МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» и ООО «Жилье-46» по договору энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Жилье-46» перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» отсутствует; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Жилье-46» перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» составляет №. (Т. 15, л.д. 57-60);

     - сводными ведомостями ООО «Расчетный информационный центр» начислений и оплаты тепловой энергии по услуге ООО «Жилье-46» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых содержатся сведения о начислениях, произведенных в указанный период (помесячно) ООО «Расчетный информационный центр» населению за тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение), и поступившей от населения оплате (Т.6, л.д. 230-239);

     - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ОАО «АКБ «КОР» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данному счету денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в том числе в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т. 12, л.д. 65-110);

     - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск (приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства), представленный УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> по постановлению от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, однократной записи формата CD-R (матричный номер 31214BC12911), содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилье-46», открытых в отделении № Сбербанка России: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данным счетам денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т. 9, л.д. 57-62);

     - постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу: диск однократной записи формата CD-R (матричный номер 31214BC12911), содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилье-46», открытых в отделении № Сбербанка России: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данным счетам денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т. 9, л.д. 56, 63);

     - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ЦСКО «Ладья» ОАО «Сбербанк России» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данному счету денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в том числе в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т.8, л.д. 31-60);

     - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ЦСКО «Ладья» ОАО «Сбербанк России» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данному счету денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в том числе в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т. 8, л.д. 63-65);

     - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ЦСКО «Ладья» ОАО «Сбербанк России» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данному счету денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в том числе в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т.8, л.д. 72-89);

     - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск (приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства),представленный УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> по постановлению от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, однократной записи формата CD-R (матричный номер 132722RB28081), содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № 40702810427420900934, открытом в филиале НБ «Траст» в городе Ростов-на-Дону, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данному счету денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т.9, л.д. 6-8);

     - постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу: диск однократной записи формата CD-R (матричный номер 132722RB28081), содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № 40702810427420900934, открытом в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в городе Ростов-на-Дону, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данному счету денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т. 9, л.д. 5, 9);

     - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная филиалом НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о поступлении и списании ООО «Жилье-46» по данному счету денежных средств с указанием дат, сумм и назначений платежей, наименованиями и реквизитами плательщиков/получателей, в том числе в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т.8, л.д. 92-119);

     - карточкой счета 51 ООО «Жилье-46»за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ООО «Жилье-46» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № 40702810727420900935, открытом в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес>, с указанием оснований поступлений и списаний денежных средств, дат и сумм платежей, наименованиями плательщиков/получателей, в том числе в период деятельности директора ООО «Жилье-46» Сапронову (Т.12, л.д. 118-130);

     - рапортом старшего оперуполномоченного 2 МОРО ГУ МВД России по ЮФО А об обнаружении признаков преступления(КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в 2011-2012 годах сумма денежных средств, начисленная ООО «Жилье-46» населению и поступившая в адрес ООО «Жилье-46» за коммунальные ресурсы, в том числе за тепловую энергию, превысила на № сумму фактической стоимости поставленных ресурсоснабжающими организациями коммунальных ресурсов, в том числе на № была завышена стоимость поставленной МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» тепловой энергии; полученную разницу руководство ООО «Жилье-46» израсходовало на приобретение дорогостоящих автомобилей и выплату дивидендов учредителям (Т.1, л.д. 10);

     - справкой старшего специалиста-ревизора ОДПиР 2 ОРЧ полиции ГУ МВД России по ЮФО А № от ДД.ММ.ГГГГ исследования документов ООО «Жилье-46», согласно которой в ходе проведенного исследования документов ООО «Жилье-46» за период 2011 года - 10 месяцев 2012 года установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возникла разница между суммой стоимости коммунальных ресурсов и начисленными потребителям тепла управляющей компанией ООО «Жилье-46» суммами, составившая за указанный период №, и полученная при отсутствии правовых оснований в результате неправильных расчетов. В нарушение Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 307, корректировка расчетов с населением не производилась. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ населением за потребленную тепловую энергию оплачено №, а ресурсоснабжающей организации МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» ООО «Жилье-46» перечислило №, то есть на № меньше. При этом, задолженность ООО «Жилье-46» перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возросла и составила по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ №. Не исполняя условия договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», в части своевременной оплаты за поставленные ресурсы, ООО «Жилье-46» извлекло из финансово-хозяйственной деятельности необоснованный доход, распределяя прибыль в указанном периоде на приобретение дорогостоящих автомобилей, оплату дивидендов своим учредителям, на выплату премий работникам организации (Т.1, л.д. 67-74);

     - справкой старшего специалиста-ревизора ОДПиР 2 ОРЧ полиции ГУ МВД России по ЮФО А № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительного исследования документов ООО «Жилье-46», согласно которой в ходе проведенного исследования документов ООО «Жилье-46» установлено, что на расчетные счета ООО «Жилье-46» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме №, в том числе: в 2011 году - №, в 2012 году - №, в январе 2013 года - №. Денежные средства с расчетных счетов ООО «Жилье-46» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме № направлены на следующие цели: в кассу общества - №, на расчеты по краткосрочным кредитам и займам - №, на уплату налогов и сборов - №, на расчеты по социальному страхованию и обеспечению - №, на расчеты с персоналом по оплате труда - №, на расчеты с другими дебиторами и кредиторами - №. В ходе исследования также установлено расходование денежных средств ООО «Жилье-46» на цели, не связанные с осуществлением деятельности в сфере управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда, а именно на приобретение двух автотранспортных средств по договорам лизинга, заключенным ООО «Жилье-46» с ЗАО «Европлан» ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма лизинговых платежей по которым составила №, а также на выплату дивидендов участникам ООО «Жилье-46» за 2010 год К О.А. - №, К - №, К - №, Д - №. Сумма задолженности ООО «Жилье-46» перед МУП «Волгоградской коммунальное хозяйство», образовавшаяся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за отопление и горячее водоснабжение, составила №, и сложилась в результате расходования руководством ООО «Жилье-46» денежных средств, предназначенных для оплаты МУП «Волгоградской коммунальное хозяйство» за отопление и горячее водоснабжение, на иные цели (Т.6, л.д. 244-247);

     - рапортом старшего оперуполномоченного отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Б об обнаружении признаков преступления (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилье-46» в полном объеме поставленную МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» тепловую энергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не оплачивало, в результате чего образовалась задолженность перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила №. Однако, при сложившейся задолженности перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», должностные лица из числа руководства ООО «Жилье-46», злоупотребив своими полномочиями, приобрели два автомобиля «RangeRoverSport» и «LandRoverDiscovery» на общую сумму около 3,5 миллионов рублей за счет денежных средств, поступивших от населения за коммунальные услуги (Т.1, л.д. 123);

     - заключением старшего специалиста-ревизора отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> К от ДД.ММ.ГГГГ по исследованию документов ООО «Жилье-46», согласно которому в ходе проведенного исследования документов ООО «Жилье-46» по вопросу определения суммы денежных средств, полученных ООО «Жилье-46» от населения за оказанные коммунальные услуги (горячее водоснабжение и отопление) и осуществления расчетов с поставщиком горячего водоснабжения и отопления за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее. В исследуемом периоде в управлении ООО «Жилье-46» находилось 178многоквартирных домов в 2010 году, 176 многоквартирных домов в 2011 году, 175 многоквартирных домов в 2012 году (171 дом с ДД.ММ.ГГГГ). С собственниками помещений многоквартирных домов, выбравших форму управления посредством управляющей организации, заключены соответствующие договоры управления многоквартирным домом ООО «Жилье-46».Для выполнения учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, организацией оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями, организации приема денежных средств от потребителей (далее собственники и наниматели, население) за жилищно-коммунальные услуги в пользу управляющей организации, ООО «Жилье-46» заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Расчетный информационный центр». По факту оказанных услуг ООО «Расчетный информационный центр» ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным (месяц), обязано предоставлять ООО «Жилье-46» отчет агента и акт выполненных работ. Перечисление денежных средств ООО «Расчетный информационный центр», принятых от потребителей в пользу ООО «Жилье-46», производит на расчетный счет ООО «Жилье-46» за вычетом вознаграждения агента. В ходе исследования отчетов агента ООО «Расчетный информационный центр» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислено населению за предоставленное горячее водоснабжение и отопление №. Фактически перечислено ООО «Расчетный информационный центр» на расчетный счет ООО «Жилье-46» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по начислениям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) на общую сумму №. Поставку населению тепловой энергии и горячего водоснабжения обеспечивало МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» (далее МУП «ВКХ») на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), заключенного с ООО «Жилье-46». Согласно акту сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанному со стороны МУП «ВКХ», и справки ООО «Жилье-46», начислено ООО «Жилье-46» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение населению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере №. Фактически перечислено ООО «Жилье-46» в адрес МУП «ВКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по начислениям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в размере №.Сумма задолженности ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ» за горячее водоснабжение и отопление по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет №. Таким образом, при наличии кредиторской задолженности ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ» сумма денежных средств, оставшихся в распоряжении ООО «Жилье-46», полученных от ООО «Расчетный информационный центр» за горячее водоснабжение и отопление в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила №, в том числе в период деятельности директора Сапронову (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) - №, при наличии кредиторской задолженности перед МУП «ВКХ» в размере №. ООО «Жилье-46» оказало дополнительные услуги в 2011 году по содержанию общего имущества и текущему ремонту ж/фонда из средств экономии, сложившейся в виде разницы между нормативными начислениями жильцам и фактическими начисленными расходами на предоставление МУП «ВКХ» горячей воды и отопления на общую сумму №. ООО «Жилье-46» исчислило к уплате НДС от суммы экономии, сложившейся в виде разницы между нормативными начислениями жильцам и фактическими начисленными расходами на предоставление МУП «ВКХ» горячей воды и отопления за 2010 год, в размере №. В ходе исследования карточки счета 51 «Расчетный счет» (1С-Бухгалтерия) за период деятельности директора Сапронову с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что поступившая сумма денежных средств на расчетный счет составила №. Остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил №. Расходовано денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере №, в том числе: выплата зарплаты - №; налоги и страховые взносы - №; снято наличными в кассу - № копеек; возврат займа - №; услуги банка, госпошлина - №; лизинговые платежи, возмещение ущерба, штрафы - №; пеня - № копеек; расчеты с поставщиками - №; из них за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов: № - ИП М; № - ООО «Жилье 46-1»; № - ООО «Жилье 46-2»; № - ООО «Жилье 46-3»; № - ИП Б Остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил №. В ходе исследования первичных документов по вопросу приобретения легкового автотранспорта в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ООО «Жилье-46» перечислило ЗАО «Европлан» по договорам лизинга № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомашины «LandRoverDiscovery-4» в сумме №, и № 376751- ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомашины «LandRoverRangeRoverSport» в размере №. Всего на общую сумму №. При исследовании фактического использования указанного автотранспорта установлено следующее. Приказом № а от ДД.ММ.ГГГГ директора Сапронову автомашина «LandRangeRoverSport» закреплена за коммерческим директором М. Приказом № б от ДД.ММ.ГГГГ директора Сапронову автомашина «LandRoverDiscovery-4» закреплена за водителем А ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды транспортного средства без экипажа «LandRoverDiscovery-4» передан ООО «Жилье-46» в лице директора М в аренду ООО «Жилье-46-1» в лице директора К О.А ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды транспортного средства без экипажа «LandRoverRangeRoverSport» передан ООО «Жилье-46» в лице директора М в аренду ООО «Жилье-46-2» в лице директора К. По договору купли-продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ и акта о приеме-передаче объекта основных средств ООО «Жилье-46» в лице директора М передало в собственность ООО «Жилье-46-1» в лице директора К О.А. автомашину «LandRoverDiscovery-4» на условиях коммерческого кредита в рассрочку на 5 лет. Стоимость автомобиля составила №. По договору купли-продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ и акта о приеме-передаче объекта основных средств ООО «Жилье-46» в лице директора М передало в собственность ООО «Жилье-46-2» в лице директора К автомашину «LandRoverRangeRoverSport» на условии коммерческого кредита в рассрочку на 5 лет. Стоимость автомобиля составила №. В ходе исследования смет доходов и расходов по управлению жилищным фондом ООО «Жилье-46» за 2010-2011 годы в наименование статей расходов, затраты на приобретение легкового автотранспорта для нужд управления многоквартирным домом не включены. Кроме того, ООО «Жилье-46» выплатило дивиденды учредителям наличными средствами в размере №, в том числе: № по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - К; № по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Д (Т.1, л.д. 127-133);

     - приказом № от ДД.ММ.ГГГГ (заверенная копия) о назначении Сапронову на должность директора ООО «Жилье-46» на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников ООО «Жилье-46» (Т. 3, л.д. 197);

     - должностной инструкцией директора ООО «Жилье-46» Сапронову(заверенная копия), в соответствии с которой на Сапронову, как директора ООО «Жилье-46», были возложены следующие обязанности: руководить в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации; организовывать работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений; обеспечивать выполнение организацией заданий согласно установленным количественным и качественным показателям, а также всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками; организовывать производственно-хозяйственную деятельность организаций на основе применения методов научно обоснованного планирования материальных, финансовых и трудовых затрат, максимальной мобилизации резервов производства; решать все вопросы в пределах предоставленных прав и поручать выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам организации. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, а также за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, директор ООО «Жилье-46» Сапронову несла ответственность в соответствии с трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации (Т.15, л.д. 118-120);

     - заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: сумма денежных средств, начисленная собственникам и нанимателям жилых помещений, проживавших в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Жилье-46», за коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом корректировки и льгот, составила №; сумма денежных средств, оплаченная в ООО «РИЦ» собственниками и нанимателями жилых помещений, проживающими в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Жилье-46», за коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила №; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Жилье-46» от ООО «РИЦ» перечислены денежные средства за коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение, поступившие в ООО «РИЦ» от собственников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Жилье-46», на общую сумму №; общая сумму денежных средств, перечисленных ООО «Жилье-46» в адрес МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленный коммунальный ресурс - отопление и горячее водоснабжение, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила №; разница между суммой денежных средств, поступивших в адрес ООО «Жилье-46» от ООО «РИЦ» в счет оплаты за коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение, произведенной собственниками и нанимателями жилых помещений, проживающих в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Жилье 46», за период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и суммой денежных средств перечисленных ООО «Жилье 46» в адрес МУП «ВКХ» за поставленный коммунальный ресурс - отопление и горячее водоснабжение, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила №; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Жилье-46» поступило из различных источников №, в том числе коммунальные платежи населения - №; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Жилье-46» списано денежных средств на общую сумму №, в том числе: № - лизинговые платежи по договорам финансовой аренды (лизинга); № - на ремонт и обслуживание автомобилей; № - за бензин и информационные услуги ОАО «Лукойл-Интеркард»; № - страховые платежи и страховые премии «Росгосстрах»; № - снятие наличных денежных средств на дивиденды; № - списано на оплату по договорам инвестирования; № - на долевое финансирование; № - возврат краткосрочного займа; № - на оплату канцтоваров, бланков, печатей; № - на приобретение и обслуживание оргтехники; № копеек - снято наличных денежных средств на зарплату, хозрасходы; № - за материалы; № - перечислено заработной платы; № № - на госпошлины; № - на штрафы; № - за аренду нежилых помещений; № за разработку, выдачу технических решений; № - за разработку, выдачу технических условий, установку пломб; № - за монтаж и пусконаладку приборов учета тепловой энергии; № - за электроизмерительные приборы; № - за обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации; № - на оплату услуг связи (в том числе сотовой); № - за консультационные, информационные услуги, обновление информационных баз; № - за обучение, подготовку; № - за рекламу и размещение информационных материалов; № - возмещено ущерба за затопление квартир, скачков напряжения; № - оплата за текущий ремонт и содержание подъездов, жилых домов, балконов, кровли, фасадов, за общее содержание имущества; № - прочие списания (Т.10, л.д. 14-243, Т. 11, л.д. 1-251, Т. 12, л.д. 1-3).

 У суда отсутствуют основания сомневаться в обоснованности выводов эксперта, поскольку экспертное заключение проведено в соответствии со статьей 195 УПК РФ, соответствует требованиям статьи 204 УПК РФ. Нарушений процессуальных прав участников процесса при назначении и производстве экспертизы судом не установлено. Так экспертиза проведена на основании постановления следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, в государственном экспертном учреждении ГУ МВД РФ по <адрес> экспертно-криминалистический центр, квалифицированным экспертом имеющим высшее экономическое образование по специальности «Экономика природопользования», стаж работы по специальности 5 лет, то есть лицом, обладающим специальными познаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, о чем имеются сведения в представленном экспертном заключении, выводы эксперта являются ясными, понятными, последовательными, научно обоснованными, не противоречащими материалам дела и согласующимися с другими доказательствами по делу. До проведения экспертизы, эксперт надлежащим образом была предупреждена об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ, о чем имеется запись в заключении эксперта и ее подпись на данной страницы заключения, скрепленная печатью. Допрошенная в судебном заседании эксперт И подтвердила факт предупреждения ее об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ, ответила на все поставленные перед ней вопросы.

     Так по ходатайству подсудимой и ее защиты в судебном заседании была допрошена эксперт И проводившая бухгалтерскую судебную экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ, которая показала, чтоею проведена судебная экспертиза в рамках уголовного дела в отношении Сапронову относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилье-46» и по взаимоотношениям с МУП «ВКХ». Для исследования было поставлено девять вопросов. Указание в экспертизе на жилищно-управляющую компанию - это техническая ошибка, опечатка. Разница между суммой денежных средств поступивших в адрес ООО «Жилье-46» от ООО «Риц» в счет оплаты коммунальной услуги отопление и горячее водоснабжение произведенное собственником нанимателя находящееся в управлении ООО «Жилье-46» за период с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года и сумма денежных средств перечисленных в адрес МУП «ВКХ» составляет №. В сумму № включены только суммы по коммунальным услугам отопление, горячее водоснабжение. Не известна цель расходования разницы, в связи с тем, что денежные средства поступали на один общий расчетные счета, поступившие денежные средства обезличиваются, то есть расход осуществляется из общей суммы. Она определила, что именно за отопление, горячее водоснабжение образовалась эта разница, а не за иные услуги, потому что разница между суммой которая была перечислена ООО «Риц» в адрес ООО «Жилье-46» за отопление и горячее водоснабжение и суммой которая перечислялась в адрес МУП «ВКХ» от ООО «Жилье-46» то же за отопление и горячее водоснабжение, в МУП «ВКХ» перечислено от ООО «Риц» больше, чем затем ООО «Жилье-46» перечислило в МУП «ВКХ». При проведении экспертизы она использовала ФЗ об бух.учете, постановление Правительства о классификации основных средств, план счетов бухгалтерского учета, приказ Минфина об утверждении положений об бухгалтерском учете и учете основных средств и постановление о поддержании статистического инструментария для организации единовременного статистического наблюдения и др. Методика была избрана исходя из поставленной эксперту задачи. Кроме договора на поставку теплоснабжения, при расчетах она использовала выписки по расчетным счетам. Счета фактуры, акты выполненных работ не использовались, так как экспертная задача не подразумевала исследование данных объектов. В заключении эксперта указаны материалы на основании которых она проводила исследование. Она приняла на исследование некоторые документы которые не были прошнурованы, пронумерованы, не были надлежаще упакованы, потому, что обязана принять на исследование документы, которые ей приносят и указать о недостатках в экспертизе. По их экспертному порядок процессуальное оформление заключения эксперта, регламентируется приказом МВД РФ № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно этому приказу во вводной части заключения указываются сведения об экспертном учреждении или подразделении, дата и место проведения экспертизы, номер, наименование, вид, сведение об эксперте Ф.И.О., образование, специальность, стаж работы, занимаемая должность, основания производства экспертизы, вид, дата вынесения постановления, номер, краткое изложение, сведение об органе и лице назначившем экспертизу, предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, данные о лицах присутствующих при проведении экспертизы, объекты исследований, материалы представленные для производства экспертизы, сведения, ходатайства. Всегда оформляют заключение таким образом, как оформила она в заключении есть запись о том, что об ответственности по делу за заведомо ложное заключение по статье 307 УК РФ предупреждена. На данной странице имеется подпись и печать. Отдельно дается подписка, где разъяснены права и обязанности. В нормативных документах не указанно, что конкретно под этой фразой должна быть подпись, то есть в вводной части заключения эксперт указывает сведения об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, там не указано, что под этой фразой должна быть подпись. Она надлежащим образом была предупреждена руководителем об уголовной ответственности, и об этом есть отметка в заключении. В рамках экспертного исследования, экспертным учреждением заявлялось ходатайство о не достаточности представленных документов, экспертиза была приостановлена. Ходатайство было удовлетворено, на исследование было представлено письмо ООО «Риц»; сведения о расчетных счетах ООО «Жилье-46» за периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; отчет ООО «Риц» о перечислении денежных средств, договор № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Жилье-46» за периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 60 по субконто по взаиморасчетам с МУП «ВКХ» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 01 по субконто за январь, февраль, март, апрель, май 2012 года; журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 02 по субконто за май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2011 года, январь, февраль, март, апрель, май 2012 года; карточка счета ООО «Жилье-46» по счету 02 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения о применяемом ООО «Жилье-46» способе начисления амортизации транспортных средств. Эти документы представлены были не подшитыми, не пронумерованными. Она их приняла в таком виде, поскольку обязана их принять, указав в каком виде они были представлены в экспертизе, что она и сделала. В данном случае эксперту не важно в каком виде предоставлены документы, он сам не может сшить их, пронумеровать и т.д.. Эксперт не проводит правовую оценку представленных на исследование документов. Что касается коробок, то в экспертизе указано какими размерами были коробки, и какие документы в этих коробках содержаться. В каком виде были мешки она не помнит. Решение суда не является объектом исследования эксперта. Решения судов не является документами способными повлиять на вывод эксперта, поскольку эксперт руководствуется тем, что является предметом бухгалтерской экспертизой, представленными документами. Решение суда не имеет значения для нее при исследовании бухгалтерских документов. Решение Арбитражного суда, не повлияло бы на ее выводы в экспертном заключении. Она не дает правовую оценку решениям суда. Счета фактуры она не исследовала, поскольку они не являлись объектом исследования при ответе на поставленные вопросы. Задолженность она не определяла. Она установила разницу, которая получилась, от того, что ООО «Жилье-46» получило от ООО «РИЦ» денежные средства больше за отопление и горячую воду, чем перечислило в МУП «ВКХ». Кому принадлежит эта разница - эта юридическая оценка. Выводы экспертизы подтверждает.

     Показания допрошенного в судебном заседании эксперта суд признает допустимыми, относимыми и достоверными, поскольку они логичны, последовательны, не противоречат выводам экспертизы, согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами по делу. Эксперт обладает специальными знаниями, на все вопросы экспертом даны исчерпывающие ответы. Показания эксперта получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, поэтому являются допустимым доказательством.

     Проанализировав и оценив доказательства, представленные стороной обвинения, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения преступления, получены из надлежащих источников, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, содержат сведения, на основе которых установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию. Оснований сомневаться в достоверности исследованных судом доказательств о виновности Сапронову у суда не имеется, поскольку они имеют непосредственное отношение к предъявленному Сапронову обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимой, а доводы Сапронову и ее защиты о недопустимости представленных стороной обвинения доказательств не состоятельными.

     В судебном заседании по ходатайству подсудимой и ее защиты были допрошены в качестве свидетелей Д, Т, С, А, которые по версии подсудимой и ее защиты, подтверждают доводы Сапронову о ее не виновности.

     Свидетель Д в судебном заседании показала, что она работает экономистом в ООО «Жилье-46», готовит сводную информацию, заключение договоров, ведет штатную документацию, курирует вопросы по расчетам информационного центра, широкий спектр вопросов в их отделе. В период с сентябрь 2010 года по сентябрь 2011 года исполняла те же обязанности, на той же должности. В расчетах они используют правила предоставления коммунальных услуг, в то время действовали правила предоставления № 307, а вот в договорныхотношениях с МУП «ВКХ» они действовали по методики № как было предусмотрено договором, эта методика несколько отличается от правил предоставления коммунальных услуг № 307. Использовать методику № это была инициатива МУП «ВКХ», проект договора был предоставлен МУП «ВКХ» и они его с ними на их условиях заключили. Задолженность населения есть всегда, поскольку население не всегда обеспечено достаточным объемом денежных средств, чтобы платить коммунальные услуги своевременно, коммунальные услуги некогда не оплачиваются в полном объеме, есть должники, с которыми проводится работа до судебного взыскания, когда уже исполнительные листы готовы, то уже занимаются этим приставы, они уже не могут воздействовать      в      этом        момент на        взыскание задолженности.

 Назвать сумму задолженности которая существовала в тот период не может. ООО «РИЦ» агент по их договору поручения, осуществляет сбор платежей с граждан, перед ним агентские отношения у них. По агентскому договору денежные средства поступают в учетный центр «РИЦ», сбором денежных средств так же занимаются они. А потом деньги с расчетного счета «РИЦ» центра поступают на расчетный счет ООО «Жилье-46». Денежные средства за содержание и ремонт жилищных услуг, это смежные средства которые расходуются на ремонт домов, а денежные средства за коммунальные услуги, электроснабжение, водоснабжение, отопление, это денежные средства ресурса снабжающих организаций. Расчетный счет ООО «Жилье-46» на который поступают денежные средства от ООО «РИЦ» это общий расчетный счет, на который поступают и иные денежные средства от другой хозяйственной финансовой деятельности. Денежные средства от определенных коммунальных услуг, не в полном объеме принадлежат ресурса снабжающим организациям по окончанию года они должны проводить корректировки, и тут возникает распределение денежных средств снабжающих организаций населению, они обязаны по 307 правилам, иными действующими активам проводить корректировку, возврат или добор денежных средств по приборам учета. Такая корректировка проводится. Согласно правилам 307 корректировка проводится с периодичностью один раз в год, определенного периода времени нет в 307 правилах. Если возникает разница между начислением ресурса снабжающей организацией и начислением непосредственно населению то эта разница подлежит возврату или добору у населения, а разница возникает, если например, применяется разные методики правила предоставления коммунальных услуг № или методика № 105. Эти денежные средства подлежащие корректировки это денежные средства населения, так написано в правилах № 307. Ей известно, что за период с 2010 года велись судебные споры между ООО «Жилье-46» и МУП «ВКХ». Предмет этих споров именно разногласия в методиках начисления управляющей организации населению и МУП «ВКХ» управляющей компании. На сколько она знает спор разрешен, но по поводу этого компетентны сотрудники юридического отдела. Все расчеты по корректировки были подготовлены, в отчетах которые они ежегодно предоставляют жителям, они отражают денежные средства поступившие от населения и денежные средства начисленные ресурса снабжающими организациями, вся эта разница в отчетах отражается, то есть все жильцы в домовых отчетах видят, сколько начислено МУП «ВКХ», скольконаселению. Для принятия любого ими решенияони были уведомлены, что делать с разницей они должны были решать на общем собрании на сколько она знает в платежных документах была эта информация для обращении в управляющую организацию, если не было бы судебных споров с МУП «ВКХ», то корректировка провелась бы гораздо быстрее.

     Свидетель Т в судебном заседании показала, что при заключении договора в 2009 году МУП «ВКХ» проводило начисление оплаты по методики № 105, это в договоре было прописано. МУП «ВКХ» по этой методики производило им начисления и соответственно ООО «Жильем-46» оплачивало. Через какое-то время МУП «ВКХ» вспомнили о постановлении президиума ВС РФ от 2009 и 2012 года, согласно которого начисление платы за тепловую энергию должно производится не по методики 105, как было в договоре, а по постановлению № 307. После этого МУП «ВКХ» сделали до начисления и разница получилась №. Затем МУП «ВКХ» выставило ООО «Жилье-46» счета-фактуры и акты выполненных работ, дублируя за этот же период именно по постановлению № 307. До этого момента они подписывали с ними счета фактуры и акты выполненных работ по методики № 105, то есть они были двусторонние. В июле - мае 2011 года был Арбитражный суд, поскольку МУП «ВКХ» подало в суд на ООО «Жилье-46» иск о взыскании ущерба иначальная сумма иска была в размере №, за период с августа 2010 года по январь 2012 года. В ходе судебных заседаний МУП «ВКХ» отказалось от части исковых требований, снизив исковые требование до суммы №. Данная сумма как пояснял представитель МУП «ВКХ» эта до начисления, которые МУП «ВКХ» произвели ООО «Жилью-46» за потребленную тепловую энергию по ряду жилых домов, находящихся в управлении, за период с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года. По окончанию судебного разбирательства было установлено, что данная задолженность у ООО «Жилье-46» перед МУП «ВКХ» отсутствует в связи с тем, что ООО «Жилью-46» за указанный период погасило в полном объеме платежи. В апелляционной инстанции ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> было оставлено без изменения. Таким образом, за спорный период с 2010 года по январь 2012 года задолженность ООО «Жилью-46» перед МУП «ВКХ» отсутствовала. На период когда дело находилось в Арбитражном суде корректировка не производилась. Задолженность за 2010 год и 2011 год была платежными документами выплачена вся полностью, но с опозданием, потому, что население платит не месяц в месяц. МУП «ВКХ» в арбитражный суд принесли счета-фактуры, подписанные в одностороннем порядке, то есть без подписей представителей ООО «Жилье-46». Арбитражный суд признал, что данные счета-фактуры являются не надлежащими и руководствовались только теми счетами-фактурами, которые были подписаны и ООО «Жилье-46» и МУП «ВКХ». Решение о заключении договоров на приобретение движимого имущества в виде транспортных средств, а так же относительно выплаты дивидендов, принимается общим собранием учредителей, затем данное решение доводится до руководства. В 2010-2011 года, Сапронову являлась директором, протокол общего собрания учредителей о покупке джипов и о выплате дивидендов имеется. Сапронову не могла единолично, как исполнительный орган принять решения по выплате дивидендов, приобретению транспортных средств. Учредители, по уставу принимают такие решения. До сентября 2011 года, когда обязанности исполняла Сапронову каких-либо претензии от участников общества, от других хозяйствующих субъектов по ее работе не было. Если директор откажется исполнять решение учредителей, то это будет нарушением трудовой дисциплины. У управляющей компании в любом случае всегда есть текущая задолженность. В ООО «Жилье-46» большая задолженность населения перед ООО «Жильем-46», сейчас где-то в районе 70-80 миллионов рублей.

      Показания допрошенных свидетелей Д и Т, суд признает допустимыми и относимыми. При этом показания данных свидетелей не опровергают предъявленного подсудимой Сапронову обвинения.

     Свидетель С в судебном заседании показал, что ему известно из документов представленных стороной защиты о том, что имелся спор между ООО «Жилье-46» и МУП «ВКХ», по поводу разногласий начисления платы, который рассматривался в арбитражном суде. Результаты судебного решения не помнит. Данное решение арбитражного суда было предоставлено стороной защиты в копии, и на основании ходатайства стороны защиты оно было предоставлено эксперту, для производства экспертизы, об этом указано в постановлении о назначении экспертизы - третий пункт. Им не ставился вопрос об определении размера задолженности, поскольку данный вопрос выходит за компетенцию эксперта-бухгалтера, это подлежит юридической оценке. Заключение эксперта получил уже не он, так как дело было передано другому следователю.

     Свидетель А в судебном заседании показала, что в ходе предварительного расследования исследовалась документация, касающаяся финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВКХ», это документы которые были изъяты в ходе выемок, они имеются в материалах уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Саму экспертизу она не назначала. Исходя из постановления о назначении экспертизы, были представлены эксперту документы изъяты как у ООО «Жилье-46», так и у МУП «ВКХ». Документы были упакованы в мешки, опечатаны. Экспертиза приостанавливалась экспертом, в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов. Дополнительные документы предоставляли эксперту она и С, который входил в состав следственной группы. В каком виде изымались документы, в таком виде и предоставлялись эксперту. Документы были упакованы, например диск был упакован в конверт, опечатан, о чем есть ее подпись. Представленные дополнительные документы были перечислены в сопроводительных письмах. Задолженность установлена с учетом проведенного анализа полученных доказательств, она дала юридическую оценку, в частности на основании показаний представителя потерпевшего, который пояснил, что на момент вступления Сапронову в должность директора, задолженности не было, на момент ее ухода, образовалась задолженность более №. Далее имеется акты сверки взаимных расчетов между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье-46», из которых следует, что когда Сапронову была назначена на должность директора, задолженности не было, на момент ее ухода, задолженность составляла более №. Когда задолженность была погашена она не знает, на момент возбуждения уголовного дела задолженность имелась, в сумме более №. Данная задолженность образовалась в период деятельности Сапронову с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность не в один день образовывается, она накапливается месяцами. Есть два вида задолженности, текущая и просроченная. Просроченная задолженность, эта та, которая не до перечислялась ООО «Жилье-46» в МУП «ВКХ», хотя общество должно было производить 100% оплату. Счета-фактуры в данном случае, не учитываются при начислении платежей. Счета-фактуры это документы бухгалтерского учета которые выставляются на оплату. Объем оказанных услуг определяется на основании актов выполненных работ, на основании сводных ведомостей. Размер задолженности помесячно определять не нужно, так как это не влияет на уголовно-правовую квалификацию, рассматривался общий период деятельности Сапронову. Никто не говорит о хищении, присвоении, для части 1 статьи 201 УК РФ не требуется разбивки задолженности помесячно. Задолженность выразилась в том, что не были перечислены в полном объеме денежные средства ООО «Жилье-46» в МУП «ВКХ», которые у них имелись в распоряжении. Если проанализировать представленные защитниками в судебное заседание платежные документы, то видно, что ДД.ММ.ГГГГ выставлено к оплате почти №. Согласно платежному поручению за октябрь, оплачено №, а где оставшаяся сумма. Следующее платежное поручение идет ДД.ММ.ГГГГ - №, потом №. В декабре, спустя 2 месяца, № - это просроченная задолженность. По остальным платежным документам та же ситуация. Злоупотребление полномочиями директора Сапронову выразилось в том, что при наличии достаточных денежных средств на расчетном счете, ООО «Жилье-46» в полном объеме денежные средства МУП «ВКХ» не перечисляло, а производило отчисления на иные личные цели: приобретение дорогостоящих автомобилей, на их обслуживание, на премии, на услуги связи, и так далее. Согласно диспозиции статьи 201 УК РФ, подсудимая может действовать как в своих интересах, так и в интересах других лиц. Сапронову подписала договор лизинга. Копия протокола общего собрания участников общества появился спустя год, как велось расследования. В ООО «Жилье-46» два раза проводился обыск, этого протокола обнаружено не было, при этом была представлена копия протокола, оригинал представить отказались. Ею исследовалась копия протокола собрания учредителей о приобретении двух дорогостоящих автомобиля. Так же ею исследовалась должностная инструкция Сапронову. Согласно должностной инструкции и трудовому договору, Сапронову обязана исполнять решения общих собраний, однако если это заведомо в ущерб данной организации, либо иной организации, и ей об этом известно, то незаконные решения и приказы она имела права не исполнять. В обязанности Сапронову также входит контролирование своевременного перечисления денежных средств контрагентам. Протокол общего собрания учредителей о принятии решения по выплате дивидентов так же был представлен только в копии в конце следствия. Следствие отнеслось к ним критически. Если бы был представлен подлинник, следствие провело бы экспертизу, которая наверняка установила бы, что данный протокол изготовлен на много позже. Имея прибыль за 2010 года, ООО «Жилье-46» могло платить заработную плату, премии, вести хозяйственную деятельность, но должно было исполнять и обязательства перед всеми контрагентами. В данном случае директор принимает окончательное решение и несет ответственность за принимаемые решения, а не учредители. Договора и документы на выплату дивидендов, были подписаны Сапронову. Автомобили приобрело ООО «Жилье-46» в лице директора Сапронову, а не лично Сапронову. В обвинительном заключении не указано, что автомобили приобретены в собственность. Стоимость автомобилей была оплачена, часть в период деятельности Сапронову, часть после ее деятельности. В качестве доказательства следствие представляет не заверенную копию акта контрольно-счетной палаты, поскольку этот документ представлен в рамках до следственной проверки. По обстоятельствам изложенным в акте контрольно-счетной палаты были допрошены свидетели которые подтвердили содержащуюся в данном документе информацию. Следствием детально не устанавливалось наличие кредиторской задолженности МУП «ВКХ» перед контрагентами, поскольку это не являлось предметом доказывания по уголовному делу. Существенный вред - это оценочное понятие, существенный вред может выражаться не только в причинении вреда, но и в ограничении ведения нормальной деятельности организации и определяется существенность вреда потерпевшим. В ходе следствия долю задолженности ООО «Жилье-46» в общей массе задолженности контрагентов перед МУП «ВКХ» не определяли. Арест на имущество Сапронову был наложен в целях возмещения ущерба, а также иных взысканий. Сапронову своими действиями причинила существенный вред МУП «ВКХ» в виде задолженности в №, что определено на основании заключения эксперта и иных доказательств. Доля задолженности ООО «Жилье-46» в общей массе должников перед МУП «ВКХ» не устанавливалась, поскольку это не влияет на квалификацию. Ей известно, что спор по поводу разногласий начислений между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье-46» был предметом рассмотрения в арбитражном суде. В 2011 году Конституционный суд разъяснил, что уголовное производство и арбитражное производство, это совсем разные производства, которые регулируются совершенно разными федеральными законами. Следствие не можем брать за основу решение арбитражного суда и не обязано его учитывать при расследовании уголовного дела. В результате того, что не вовремя перечислялись платежи у МУП «ВКХ» росла задолженность перед своими контрагентами. Сумма, установленная экспертом, израсходована на иные цели. Автомобили приобретены из средств, которые находились на общем счете ООО «Жилье-46».

     Показания допрошенных свидетелей С и А, суд признает допустимыми, относимыми и достоверными, поскольку они логичны, последовательны, оснований по которым допрошенные свидетели могли бы исказить, изложенные ими обстоятельства не установлено. При этом показания допрошенных свидетелей не опровергают предъявленного подсудимой Сапронову обвинения.

 В судебном заседании по ходатайству защиты были исследованы следующие материалы уголовного дела:

     - Т.16 л.д. 216-221 решение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года

     - Т.16 л.д. 222-226 постановление двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ года

     - Т.16 л.д. 227-228 копия искового заявления

     - Т.17 л.д. 39-40 копии сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 41 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 42-46 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 47 копии сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 48 копия счета фактуры

     - Т.17 л.д. 49-55 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 56 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 57 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 58 опии сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 59 копия счета-фактуры

 - Т.17 л.д. 60 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 61 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 62 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 63 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 64 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 65 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 66 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 66 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 68 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 69 копия выписки из лицевого счета

 - Т.17 л.д. 70 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 71 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 72 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 73 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 74 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 75 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 76 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 77 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 78 копия платежного поручения

     - Т.17 л.д. 79 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 80 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 81 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 82 копия акта

     - Т.17 л.д. 83-87 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 88 копия выписки из лицевого счета

     - Т.17 л.д. 89 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 90 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 91-98 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 99 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 100 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 101-122 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 123 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 124 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 125-136 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 137 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 138 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 139-149 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 150 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 151 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 152-161 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 162 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 163 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 164-169 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 170 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 171 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 172-181 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 182 копия сведений по оплате за горячую воду и отопление

     - Т.17 л.д. 183 копия счета-фактуры

     - Т.17 л.д. 184-192 копии платежных поручений

     - Т.17 л.д. 193 сопроводительное письмо

     - Т.17 л.д. 194-250 копии показателей дебиторской задолженности населения

     - Т.18 л.д. 1-190 копии показателей дебиторской задолженности населения

     - Т.19 л.д. 9 копия заявление об уменьшении размера исковых требований

     Проанализировав и оценив представленные стороной защиты в качестве доказательств документы, и исследовав их в судебном заседании, суд приходит к выводу, что они не указывают на непричастность подсудимой Сапронову к инкриминируемому ей преступлению, и не опровергают предъявленного Сапронову обвинения.

     При правовой оценке действий подсудимой, суд исходит из требований статьи 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

     Исследованные судом доказательства, как в совокупности, так и каждое в отдельности достоверно свидетельствуют о доказанности вины подсудимой Сапронову в злоупотреблении своими полномочиями вопреки законным интересам ООО «Жилье-46» и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», в целях извлечения преимуществ и материальной выгоды для себя и других лиц.

     Так, наличие властных организационно-распорядительных полномочий Сапронову в должности директора ООО «Жилье-46», подтверждается приказом о назначении ее на должность, уставом Общества, должностной инструкцией, в которых указаны объем ее прав и обязанностей как руководителя. Их использование очевидно в связи с управлением потоками денежных средств, получаемых в ходе осуществления хозяйственной деятельности.Так заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствует, что поступающие на расчетный счет ООО «Жилье-46» денежные средства, в период деятельности Сапронову в должности директора ООО «Жилье-46» направлялись на выплату дивидендов участникам Общества К О.А., К, произведено перечисление лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) - за два автомобиля - «LandRoverRangeRoverSport» и «LandRoverDiscovery 4», произведена выплата сумм по ремонту и обслуживанию автомобилей «LandRoverRangeRoverSport» и «LandRoverDiscovery 4», произведена выплата сумм за бензин и информационные услуги ОАО «Лукойл-Интеркард», произведены выплаты страховых платежей и страховых премий «Росгосстрах», а так же расчеты, обеспечивающие цели создания и функционирования Общества. В числе этих средств находились платежи населения за коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение, которые так же в общем объеме средств, поступивших в ООО «Жилье-46» направлялись не на расчеты с поставщиком ресурсов, а на иные цели Общества, не связанные с выполнением обязательств ООО «Жилье-46» перед поставщиками коммунальных ресурсов. При этом Сапроновудостоверно знала о том, что денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «Жилье-46» от ООО «РИЦ» в соответствии с агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты собственниками помещений поставленной тепловой энергии (отопления и горячего водоснабжения), ООО «Жилье-46» обязано перечислять ежемесячно и в полном объеме за поставленную тепловую энергию в адрес МУП «ВКХ» в соответствии с договором энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, а также о наличии ежемесячно возрастающей задолженности ООО «Жилье-46» перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленную тепловую энергию и отсутствии возможности у МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» приостановить предоставление коммунальных услуг гражданам в случае непогашения ООО «Жилье-46» образовавшейся задолженности. В результате злоупотребления Сапронову своими полномочиями, правам и законным интересам МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» был причинен существенный вред на общую сумму №, что повлекло за собой невозможность последним своевременно и в полном объеме исполнить финансовые обязательства перед своими кредиторами, и создало препятствия в ведении МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» нормальной финансово-хозяйственной деятельности и удовлетворении своих потребностей и интересов, гарантированных нормами гражданского права и Конституцией РФ.

     При таких условиях суд приходит к выводу о достаточности доказательств вины подсудимой.

     Доводы подсудимой и защиты о том, что ни в ходе предварительного следствия ни в судебном заседании не установлено образование кредиторской задолженности у МУП «ВКХ» перед своими кредиторами, возникшей именно по вине финансовых разногласий с ООО «Жилье 46» в спорный период и причинение последним существенного вреда, что свидетельствует об отсутствии причинно-следственной связи между действиями подсудимой и наступившими негативными последствиями для МУП «ВКХ», не установлен весь объем кредиторской задолженности МУП «ВКХ» перед своими кредиторами, период образования этой задолженности, причины ее образования, а также перечень иных хозяйствующих субъектов, с которыми МУП «ВКХ» находится в договорных отношениях, по вине которых образовалась кредиторская задолженность у МУП «ВКХ», и в конечном итоге не позволяет сделать обоснованный вывод, что именно ООО «Жилье 46» причинило якобы вышеуказанный существенный вред в лице деятельности своего директора, суд находит не состоятельными, поскольку не установление указанных выше обстоятельств, не влияет на квалификацию действий подсудимой, у ООО «Жилье-46» имелись денежные средства в размере № поступившие на расчетный счет организации от населения за горячую воду и отопление, однако в установленные договором сроки перечислены в МУП «ВКХ» не были, при этом Сапронову достоверно знала о наличии поступивших на расчетный счет ООО «Жилье-46» от ООО «РИЦ» денежных средств за период с 28 сентября 2-10 года по ДД.ММ.ГГГГ, доступных для оплаты в полном объеме поставленной МУП «ВКХ» тепловой энергии и погашения задолженности. При этом существенность причинения вреда является оценочным понятием и оценивается потерпевшим. В свою очередь представитель потерпевшего МУП «ВКХ», в судебном заседании подтвердил, что причиненный вред в размере № для МУП «ВКХ» является существенным, что повлекло за собой невозможность последним своевременно и в полном объеме исполнить финансовые обязательства перед своими кредиторами и создало препятствия в ведении МУП «ВКХ» нормальной финансово-хозяйственной деятельности и удовлетворении своих потребностей и интересов.

 Доводы подсудимой и защиты о том, что из показаний представителя потерпевшего и представленного им ответа на запрос суда следует, что задолженность ООО «Жилье 46» перед МУП ВКХ по договору поставки тепловой энергии за период с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года отсутствует, а следовательно отсутствует состав вменяемого подсудимой преступления, суд признает не состоятельными, поскольку представитель потерпевшего в судебном заседании показал, что задолженность у ООО «Жилье-46» отсутствует на день рассмотрения дела в суде, что так же подтверждается ответом на запрос. Вместе с тем на момент проведения до следственной проверки, предварительного расследования, сумма в размере № образовавшаяся за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и подлежащая оплате ООО «Жилье-46» в МУП «ВКХ» перечислена не была, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами по делу.

     Доводы подсудимой и защиты о том, что орган предварительного следствия, незаконно и необоснованно подменил юридически значимые понятия «Разница», заменив ее понятием «Задолженность», что является неприемлемым и не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, поскольку перед экспертом не ставился вопрос какова задолженность ООО «Жилье 46» перед МУП ВКХ за период с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года, деятельности директора Сапронову и соответственно следователем не мог делаться вывод в предъявленном подсудимой обвинении, что установленная сумма в № является именно задолженностью, суд признает несостоятельными, поскольку установленнаязаключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, разница в сумме № копейки, является разницей между суммой денежных средств, поступивших в адрес ООО «Жилье 46» от ООО «Риц» в счет оплаты за коммунальные услуги - отопление и горячее водоснабжение, произведенной собственниками и нанимателями жилых помещений, проживающих в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Жилье 46», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и суммой денежных средств перечисленных ООО «Жилье 46» в адрес МУП «ВКХ» за поставленный указанный коммунальный ресурс по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не проплаченной в предусмотренный договором срок, а следовательно является задолженностью.

     Доводы подсудимой и защиты о том, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ по спору между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье-46» о взыскании задолженности, в котором дана правовая оценка представленным в Арбитражный суд <адрес> бухгалтерским и финансовым документам, признанными судом недопустимыми доказательствами, имеет преюдициальное значение для настоящего уголовного дела, суд считает несостоятельными, поскольку задачей гражданского судопроизводства является разрешение споров о праве и других дел, отнесенных к подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. В уголовном судопроизводстве решается вопрос о виновности лица в совершении преступления и его уголовном наказании. Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает требования к доказыванию виновности лица и к оценке судом доказательств, которая согласно статье 17 УПК РФ, осуществляется судьей по их внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, исходя из того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. В материалах уголовного дела действительно имеется решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-5245/2012 по спору между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье-46», согласно которому МУП «ВКХ» заявляло иск о взыскании задолженности с ООО «Жилье-46». Вместе с тем исковые требования были заявлены за иной период финансово-хозяйственных взаимоотношений указанных организаций по поставке и оплате тепловой энергии в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, чем вменяется Сапронову, а именно за период с августа 2010 года по октябрь 2010 года. Кроме того арбитражным судом постановившими вышеуказанное решение не исследовалась вся совокупность имеющихся в материалах уголовного дела документов, а давалась оценка лишь некоторым финансовым и бухгалтерским документам.

     Доводы подсудимой и защиты о том, что установленная разница в № является денежными средствами исключительно принадлежащими ООО «Жилье 46», но не как ни денежными средствами МУП «ВКХ», которые могли подлежать перерасчету управляющей организацией населению (собственникам и нанимателям) домов находящихся в ее управлении по итогам 2011 года в 2012 году (либо в течение срока исковой давности по поступлению соответствующих заявлений от населения), когда Сапронову уже не являлась директором ООО «Жилье 46» и соответственно не могла отвечать за указанные действия (бездействия), а следовательно МУП «ВКХ» не имело законных оснований претендовать и получить данные денежные средства в свою пользу и тем самым незаконно и необоснованно делать вывод, что данные денежные средства принадлежат МУП «ВКХ», а их, невыплата привела к «причинению существенного вреда» МУП «ВКХ», суд признает не состоятельными,поскольку поступившие исполнителю (ООО «Жилье-46») от потребителей (граждан) в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (МУП «ВКХ»), перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения, и в том объеме, который осуществил потребитель оплаты (гражданин) по платежному документу, за конкретную коммунальную услугу, начисленной потребителю за данный расчетный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

 Доводы подсудимой и защиты о том, что орган предварительного следствия незаконно возбудил настоящее уголовное дело в отношении Сапронову по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 201 УК РФ, имея другой процессуальный повод для возбуждения уголовного дела в связи с совершением преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, за больший период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда Сапронову не могла по объективным причинам злоупотребить своими полномочиями, поскольку занимала должность наемного директора только до сентября 2011 года и не могла быть субъектом преступления, предусмотренного, как частью 1 статьи 201 УК РФ, так и частью 4 статьи 159 УК РФ, о котором указано в рапорте, а следовательно незаконно произвел последующие следственные действия, поскольку следователем было вынесено данное постановление в отсутствие, как повода для возбуждения уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ, так и основания в виде достаточных данных, указывающих на признаки данного преступления, суд признает несостоятельными, поскольку из постановления следователя о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение о совершении преступления, полученное из иного источника, а именно рапорта от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП № 505, что соответствует пункту 3 части 1 статьи 140 УПК РФ, вместе с тем основанием для возбуждения уголовного дела в соответствии с частью 2 статьи 140 УПК РФ послужили достаточные данные, указывающие на признаки преступления, которые были установлены следователем по результатам изучения процессуальных материалов проверки. При этом ссылки стороны защиты на несоответствие квалификации действий указанных в сообщении о преступлении (рапорте) и постановлении о возбуждении уголовного дела не являются основанием для признания постановления о возбуждении уголовного дела не законным, а рапорта недопустимым доказательством, так как следователь при принятии решения о возбуждении уголовного дела в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 146 УПК РФ самостоятельно определяет: пункт, часть, статью УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело. Отсутствие процессуального решения в отношении иного лица указанного в сообщении о преступлении (рапорте), не свидетельствует о незаконности постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Сапронову.

 Доводы подсудимой и защиты о том, что в нарушение пункта 5 части 1 статьи 204 УПК РФ, заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГне содержит сведений о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, поскольку в подписке эксперта отсутствует обязательная подпись о предупреждении по статье 307 УК РФ, а следовательно данное заключение эксперта является недопустимым доказательством, суд находит не состоятельными, поскольку судом установлено, что до проведения экспертизы, эксперт надлежащим образом была предупреждена об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ, о чем свидетельствуют запись произведенная в заключении эксперта и ее подпись на данной страницы заключения заверенная печатью организации, что соответствует пункту 30 приложения к приказу МВД РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистическом подразделении ОВД РФ», согласно которого вводная часть заключения должна содержать предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Допрошенная в судебном заседании эксперт И подтвердила факт предупреждения ее руководителем, об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ.

     Доводы подсудимой и защиты о том, что копия акта контрольно-счетной палаты <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, не имеет юридической силы, поскольку не заверена, ни должностными лицами ее составившими, ни следователем, и тем самым, ставит под сомнение достоверность имеющихся в акте сведений, суд отвергает, поскольку данный документ был представлен в материалы уголовного дела в совокупности с иными документами до следственной проверки, заявлений о подложности, подделке указанного документа заявлено не было, иной копии данного документа суду не представлено, допрошенные в судебном заседании свидетели подтвердили изложенные в копии акта контрольно-счетной палаты <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ обстоятельства.

     Доводы подсудимой и защиты о том, что документы и предметы, осмотренные следователем в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ не могут считаться приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, поскольку постановление о признании и приобщении в качестве таковых вынесено ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента производства по делу, суд признает несостоятельными, поскольку как усматривается из совокупности исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, предметы осмотрены следователем ДД.ММ.ГГГГ и впоследствии приобщены к материалам настоящего уголовного дела № 530580, которое было возбужденного ДД.ММ.ГГГГ, то есть после возбуждения уголовного дела, при этом указание в постановлении о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств на ДД.ММ.ГГГГ, вместо верного ДД.ММ.ГГГГ суд признает технической ошибкой.

     Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, и давая им правовую оценку, суд квалифицирует действия подсудимой Сапронову по части 1 статьи 201 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

     Суд квалифицирует действия Сапронову в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ, действующего во время совершения преступления, поскольку действующая редакция данной статьи каким либо образом не улучшает положение осужденной, что соответствует требованиям статей 9 и 10 УК РФ.

     Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимой Сапронову, суд в соответствии со статьей 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия ее жизни и жизни ее семьи.

     В соответствии со статьей 15 УК РФ, совершенное подсудимой Сапронову преступление относится к преступлениям средней тяжести.

     Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Сапронову, в соответствии со статьей 63 УК РФ, по делу не установлено.

     Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Сапронову, в силу пункта «к» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

     В соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ, суд учитывает личность виновной, а именно то, что Сапронову, ранее не судима, работает, по месту жительства, характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

      В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, а также, принимая во внимание, что изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда, суд не находит оснований для изменения категорий преступления в отношении Сапронову.

     С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой Сапронову, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, наличие обстоятельства смягчающего наказание, а так же влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных статьей 43 УК РФ целей наказания для подсудимой Сапронову возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем, считает необходимым назначить ей наказание в пределах санкции части 1 статьи 201 УК (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), с учетом положений части 1 статьи 62 УК РФ, в виде лишения свободы,поскольку назначение другого, более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи не окажет на подсудимую должного воспитательного воздействия.

     При назначении наказания суд не находит оснований к применению статей 64 УК РФ и 73 УК РФ.

     С учетом специфики совершенного преступления, а именно характера и степени их общественной опасности, то что существенный вред причинен организации, обеспечивающей жизнедеятельность населения и социальных объектов <адрес>, данных о личности виновной, являвшейся на дату совершения преступления действующим директором ООО «Жилье-46», суд приходит к выводу о необходимости руководствоваться положениями части 3 статьи 47 УК и назначить подсудимой дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 года, поскольку сохранение за ней права занимать соответствующие должности суд признает невозможным.

     На основании пункта «а» части 1 статьи 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Сапронову необходимо назначить в колонии-поселении.

     Обязать Сапронову по вступлению приговора в законную силу самостоятельно проследовать к месту отбытия наказания.

 Меру пресечения в отношении Сапронову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

     Срок отбывания наказания Сапронову исчислять со дня ее прибытия в колонию-поселение. Время следования Сапронову к месту отбытия наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным частью 1 статьи 75.1 УИК РФ, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

     Разъяснить Сапронову, что в соответствии с частью 1 статьи 75.1 УИК РФ - ФКУ УИИ УФСИН по <адрес>не позднее 10 суток со дня получения копии приговора суда вручает ей предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечивает ее направление в колонию-поселение, для чего осужденной необходимо явиться в указанный срок в ФКУ УИИ УФСИН по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

 В случае уклонения осужденной от получения предписания, предусмотренного частью 1 статьи 75.1 УИК РФ, или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденная объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок 48 часов, который может быть продлен судом до 30 суток.

     В соответствии со статьями 81 и 82 УПК РФ, суд считает необходимым по вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства:

     - Папка-скоросшиватель, озаглавленная «ООО «Жилье-46», в которой содержатся следующие документы - дополнительное соглашение к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; дополнительное соглашение о внесении изменений в договор энергоснабжения тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ № 001527, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46», а также перечень объектов ООО «Жилье-46»; договорные объемы поставки тепловой энергии и горячей воды приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; характеристики объектов исполнителя: ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Жилье - 46» («Исполнитель») и МУП «ВКХ» («Ресурсоснабжающая организация») от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № б/н в адрес ООО «Жиль -46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Жилье - 46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье-46» («абонент») в лице директора М и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» («энергоснабжающая организация») в лице директора К; объемы отпуска тепловой энергии - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № 5; акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией, составленный между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; счет - фактура № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к счет - фактуре № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А12-5245/2012 от ДД.ММ.ГГГГ по иску МУП «ВКХ» к ООО «Жилье-46»; светокопия постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А12-5245/12 от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения, в которых указаны плательщик - ООО «Жилье-46», получатель - МУП «ВКХ», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела - передать по принадлежности;

     - Диск формата CD-R, фирмы «Verbatim», объемом 700 МБ, с матричным номером 31214BC12911, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилье-46», открытых в отделении № Сбербанка России: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - Диск формата CD-R, фирмы «TDK», объемом 700 МБ, с матричным номером 132722RB28081, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № 40702810427420900934, открытом в филиале НБ «Траст» в городе Ростов-на-Дону, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - Сшив «Обороты по счету 62 ООО «Жилье-46» за январь 2012 года»; сшив «Обороты по счету 60 ООО «Жилье-46» за январь 2012 года»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 76.5 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 62 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 60 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 20 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 51 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 01 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 26 по субконто за 2011 год»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за ноябрь, октябрь 2011 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры и соглашения с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями за 2011 год, письма, уведомления, протоколы совещаний; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, октябрь, но_ябрь 2010 года заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, дополнительные соглашения, заключенные ООО «Жилье-46» с различными организациями за 2009-2011 года, уведомления, письма; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями, счета, уведомления, предупреждения, письма, требования, судебные решения, за 2009-2010 годы; сшив документов, содержащий счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «Жилье-46», в том числе МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, за 2011-2012 годы; сшив документов, содержащий договоры с приложениями и дополнительными соглашениями, заключенные ООО «Жилье-46» с различными юридическими и физическими лицами, за 2010-2012 годы; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за сентябрь, август, октябрь 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46», хранящиеся при материалах уголовного дела - передать по принадлежности;

     - Документ, озаглавленный «Выборка работ по техническому содержанию инженерных коммуникаций выполненных ООО «Жилье - 46» по жилому дому Библиотечная ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта о приемке выполненных работ за февраль 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за марта 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за июль 2012 года, составленный между УК ООО «Жилье-46» и ООО «Горстройремонт»; копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за май 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-2»; документ, озаглавленный «Выборка по техническому содержанию инженерных коммуникаций выполненных ООО «Жилье-46» по жилому дому Библиотечная ДД.ММ.ГГГГ год»; копия акта о приемке выполненных работ за апрель 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за апрель 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Горстройремонт»; копия акта о приемке выполненных работ за май 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за июнь 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за август 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; документ, озаглавленный «Свод начислений МУП «ВКХ» и ООО «РИЦ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ; документ, озаглавленный «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в декабре 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в ноябре 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в октябре 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет- фактуре № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в сентябре 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в августе 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в июле 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в июне 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документы, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в мае 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в апреле 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в марте 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в феврале 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет- фактуре № 2.1.000497.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в январе 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.007641.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в феврале 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.013398.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в марте 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.017045.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в апреле 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.024100.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в мае 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.025087.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в июне 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.027757.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в июле 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.029983.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в августе 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.033165.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в сентябре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.033046.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в сентябре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.038274.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в октябре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.043735.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в ноябре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.047161.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в декабре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «Работы, выполненные подрядным способом на ж/д Библиотечная, 16» за февраль, апрель, май, июль, октябрь 2012 года; документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «Работы, выполненные подрядным способом на ж/д Библиотечная, 16» за апрель, май, июнь, август 2011 года; документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «По-объектное начисление МУП «ВКХ» по отоплению 2010 год»; документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «Содержание и текущий ремонт жилого дома по адресу Библиотечная, 16», за 2008-2012 годы; документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «По объектное начисление к договорам за январь 2011»; флэш-накопитель с USB-интерфейсом фирмы «Transcend», объемом 4 Gb, на котором содержатся базы данных ООО «Жилье-46» программного обеспечения «1С:Предприятие», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - Сшив, содержащий документы по взаимоотношениям ООО «РИЦ» и ООО «Жилье 46» - отчеты агента, акты выполненных работ - за период с июня 2010 года по декабрь 2011 года; сшивы платежных поручений за декабрь 2011 года, за ноябрь 2011 года, за январь 2011 года, за декабрь 2010 года, за февраль 2011 года, за март 2011 года, за апрель 2011 года, за май 2011 года, за июнь 2011 года, за июль 2011 года, за август 2011 года, за ноябрь 2010 года, за октябрь 2011 года, за октябрь 2010 года, за сентябрь 2011 года, за сентябрь 2010 года, за август 2010 года, за июль 2010 года, за июнь 2010 года, согласно которым плательщиком денежных средств является ООО «РИЦ», получателем - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий дополнительные соглашения и приложения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № 7д-1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказа_ния услуг № 1П от ДД.ММ.ГГГГ, договор по учетно-регистрационному обслужи_ванию от ДД.ММ.ГГГГ - заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр»; сшив документов, содержащий агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр» (с приложениями), хранящиеся при материалах уголовного дела - передать по принадлежности;

     - Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между К О.А. («Продавец») и Д («Покупатель»), о продаже части доли в размере 24% в уставном капитале ООО «Жилье 46»; договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Д («Продавец») и Ж («Покупатель»), о продаже доли в размере 24% в уставном капитале ООО «Жилье 46», хранящийсяв материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - Договор лизинга № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову, (о приобретении транспортного средства «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска); справка о первоначальной стоимости имущества, являющегося предметом лизинга по договору финансовой аренды № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от 0 мая 2011 года между ЗАО «Европлан» и ООО «Жилье-46»; информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову (о приобретении транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска); информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; акт № ВЛГ0000272 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств - транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», получатель - ООО «Жилье-46», сдатчик - ЗАО «Европлан», с приложением - характеристиками сданного объекта (транспортного средства); светокопия (заверенная) протокола общего собрания учредителей ООО «Жилье-46» от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии участников общества К О.А., К, К, повестка дня - приобретение транспортных средств «LandRoverSport», «LandRoverDiscovery 4»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Жилье-46-1» К О.А. о покупке автомобиля «LandRoverDiscovery 4»; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-2» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-1» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска, № двигателя 0541309; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска, № двигателя 0502913, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - Папка синего цвета, в которой содержится отчет аудитора о результатах аудиторской проверки, проведенной ООО «Бизнес-Партнер» в отношении ООО «Жилье-46»; заключение на разногласия к акту проверки отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «Жилье-46» за 2011 год и истекший период 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; возражение на акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, составленного аудитором контрольно-счетной палаты <адрес> П; акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена проверка отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «Жилье- 46» за 2011 год и истекший период 2012 года; информация за период ДД.ММ.ГГГГ год - ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги собственниками (арендаторам) нежилых помещений; светокопия постановления Арбитражного суда кассационной инстанции <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-3551/2011, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

 - Папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ II ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ в III ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «V2011 ООО АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполн работ в I январь»; папка-скоросшиватель «VII 2011 АКТЫ» с бухгалтерскими документами ООО «Жилье-46»; папка-скоросшиватель «VI 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «2011 XII АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «VIII 2011 год АКТЫ»; папка-скоросшиватель «ХI 2011 АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «IХ 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «Х 2011 АКТЫ выполн работ;, папка-скоросшиватель «Х2011 АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 VIIVIIIIХ счета факт 2011»; папка-скоросшиватель «2011 Х,ХI,ХII счета фактур»; папка-скоросшиватель черного цвета «ХI2011 АКТЫ выпол работ»; папка-скоросшиватель «IV, V, VI счета факт2011»; папка-скоросшиватель «2011 счета фактуры I, II, III», хранящиеся приматериалах уголовного дела - передать по принадлежности;

     - Папка-скоросшиватель «Учредительные документы по ООО «Жилье 46» и папка-скоросшиватель «ООО «Жилье-46», в которых содержатся учредительные документы ООО «Жилье-46», хранящиеся - хранятся при материалах уголовного дела - передать по принадлежности.

     На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-308, 310 УПК РФ, суд

 ПРИГОВОРИЛ:

     Сапронову признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ).

 Назначить Сапронову наказание по части 1 статьи 201 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ),с учетом части 1 статьи 62 УК РФ, части 3 статьи 47 УК РФ, - в виде 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

 Меру пресечения в отношении Сапронову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

     Обязать Сапронову по вступлению приговора в законную силу самостоятельно проследовать к месту отбытия наказания.

     Срок отбывания наказания Сапронову исчислять со дня ее прибытия в колонию-поселение. Время следования Сапронову к месту отбытия наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным частью 1 статьи 75.1 УИК РФ, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

     Разъяснить Сапронову, что в соответствии с частью 1 статьи 75.1 УИК РФ - ФКУ УИИ УФСИН по <адрес>не позднее 10 суток со дня получения копии приговора суда вручает ей предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечивает ее направление в колонию-поселение, для чего осужденной необходимо явиться в указанный срок в ФКУ УИИ УФСИН по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

     В случае уклонения осужденной от получения предписания, предусмотренного частью 1 статьи 75.1 УИК РФ, или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденная объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок 48 часов, который может быть продлен судом до 30 суток.

     По вступлении приговора в законную силу, копию приговора направить в территориальный орган уголовно-исполнительной системы, для исполнения.    

 По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

     - папка-скоросшиватель, озаглавленная «ООО «Жилье-46», в которой содержатся следующие документы - дополнительное соглашение к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; дополнительное соглашение о внесении изменений в договор энергоснабжения тепловой энергией от ДД.ММ.ГГГГ № 001527, заключенное между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46», а также перечень объектов ООО «Жилье-46»; договорные объемы поставки тепловой энергии и горячей воды приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; характеристики объектов исполнителя: ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий к договору энергоснабжения тепловой энергии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Жилье - 46» («Исполнитель») и МУП «ВКХ» («Ресурсоснабжающая организация») от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № б/н в адрес ООО «Жиль -46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Жилье - 46»; объемы отпуска тепловой энергии для ООО «Жилье - 46» - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; максимальные часовые тепловые нагрузки и расходы теплоносителей - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор энергоснабжения тепловой энергией № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье-46» («абонент») в лице директора М и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» («энергоснабжающая организация») в лице директора К; объемы отпуска тепловой энергии - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адреса объектов - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; места установки приборов учета - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента, тепловые потери - приложение № 5; акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией, составленный между МУП «ВКХ» и ООО «Жилье - 46»; счет - фактура № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к счет - фактуре № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленная МУП «ВКХ» в адрес ООО «Жилье - 46»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет - фактуре № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А12-5245/2012 от ДД.ММ.ГГГГ по иску МУП «ВКХ» к ООО «Жилье-46»; светокопия постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А12-5245/12 от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения, в которых указаны плательщик - ООО «Жилье-46», получатель - МУП «ВКХ», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела - передать по принадлежности;

     - диск формата CD-R, фирмы «Verbatim», объемом 700 МБ, с матричным номером 31214BC12911, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилье-46», открытых в отделении № Сбербанка России: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - диск формата CD-R, фирмы «TDK», объемом 700 МБ, с матричным номером 132722RB28081, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилье-46» № 40702810427420900934, открытом в филиале НБ «Траст» в городе Ростов-на-Дону, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - сшив «Обороты по счету 62 ООО «Жилье-46» за январь 2012 года»; сшив «Обороты по счету 60 ООО «Жилье-46» за январь 2012 года»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 76.5 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 62 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 60 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 20 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 51 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 01 по субконто за 2011 год»; сшив «Журнал-ордер ООО «Жилье-46» по счету 26 по субконто за 2011 год»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за ноябрь, октябрь 2011 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры и соглашения с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями за 2011 год, письма, уведомления, протоколы совещаний; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, октябрь, но_ябрь 2010 года заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, дополнительные соглашения, заключенные ООО «Жилье-46» с различными организациями за 2009-2011 года, уведомления, письма; сшив документов, содержащий договоры с приложениями, заключенные ООО «Жилье-46» с организациями, счета, уведомления, предупреждения, письма, требования, судебные решения, за 2009-2010 годы; сшив документов, содержащий счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «Жилье-46», в том числе МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, за 2011-2012 годы; сшив документов, содержащий договоры с приложениями и дополнительными соглашениями, заключенные ООО «Жилье-46» с различными юридическими и физическими лицами, за 2010-2012 годы; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за август, июль 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий акты о приемке выполненных работ за сентябрь, август, октябрь 2010 года, заказчик - ООО «Жилье-46», хранящиеся при материалах уголовного дела - передать по принадлежности;

     - документ, озаглавленный «Выборка работ по техническому содержанию инженерных коммуникаций выполненных ООО «Жилье - 46» по жилому дому Библиотечная ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта о приемке выполненных работ за февраль 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за марта 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за июль 2012 года, составленный между УК ООО «Жилье-46» и ООО «Горстройремонт»; копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за май 2012 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-2»; документ, озаглавленный «Выборка по техническому содержанию инженерных коммуникаций выполненных ООО «Жилье-46» по жилому дому Библиотечная ДД.ММ.ГГГГ год»; копия акта о приемке выполненных работ за апрель 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за апрель 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Горстройремонт»; копия акта о приемке выполненных работ за май 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за июнь 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; копия акта о приемке выполненных работ за август 2011 года, составленный между ООО «Жилье-46» и ООО «Жилье 46-1»; документ, озаглавленный «Свод начислений МУП «ВКХ» и ООО «РИЦ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.045620.11 от ДД.ММ.ГГГГ; документ, озаглавленный «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в декабре 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.038914.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в ноябре 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.035278.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в октябре 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет- фактуре № 2.1.032002.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в сентябре 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.029708.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в августе 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.026177.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в июле 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.023532.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в июне 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.021778.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документы, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в мае 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.017406.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в апреле 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.013182.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в марте 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.009096.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в феврале 2011 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.002397.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет- фактуре № 2.1.000497.11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в январе 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; копия акта № ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.007641.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в феврале 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.013398.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в марте 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.017045.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в апреле 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.024100.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в мае 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.025087.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в июне 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.027757.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в июле 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.029983.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье- 46», в августе 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.033165.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в сентябре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.033046.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в сентябре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.038274.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в октябре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.043735.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в ноябре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № 2.1.047161.12 от ДД.ММ.ГГГГ; копия документа, озаглавленного «Расчет стоимости коммунальных ресурсов, отпущенных в адрес ООО «Жилье-46», в декабре 2012 года, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «Работы, выполненные подрядным способом на ж/д Библиотечная, 16» за февраль, апрель, май, июль, октябрь 2012 года; документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «Работы, выполненные подрядным способом на ж/д Библиотечная, 16» за апрель, май, июнь, август 2011 года; документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «По-объектное начисление МУП «ВКХ» по отоплению 2010 год»; документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «Содержание и текущий ремонт жилого дома по адресу Библиотечная, 16», за 2008-2012 годы; документ ООО «Жилье-46», озаглавленный «По объектное начисление к договорам за январь 2011»; флэш-накопитель с USB-интерфейсом фирмы «Transcend», объемом 4 Gb, на котором содержатся базы данных ООО «Жилье-46» программного обеспечения «1С:Предприятие», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - сшив, содержащий документы по взаимоотношениям ООО «РИЦ» и ООО «Жилье 46» - отчеты агента, акты выполненных работ - за период с июня 2010 года по декабрь 2011 года; сшивы платежных поручений за декабрь 2011 года, за ноябрь 2011 года, за январь 2011 года, за декабрь 2010 года, за февраль 2011 года, за март 2011 года, за апрель 2011 года, за май 2011 года, за июнь 2011 года, за июль 2011 года, за август 2011 года, за ноябрь 2010 года, за октябрь 2011 года, за октябрь 2010 года, за сентябрь 2011 года, за сентябрь 2010 года, за август 2010 года, за июль 2010 года, за июнь 2010 года, согласно которым плательщиком денежных средств является ООО «РИЦ», получателем - ООО «Жилье-46»; сшив документов, содержащий дополнительные соглашения и приложения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № 7д-1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказа_ния услуг № 1П от ДД.ММ.ГГГГ, договор по учетно-регистрационному обслужи_ванию от ДД.ММ.ГГГГ - заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр»; сшив документов, содержащий агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Жилье-46» и ООО «Расчетный информационный центр» (с приложениями), хранящиеся при материалах уголовного дела - передать по принадлежности;

     - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между К О.А. («Продавец») и Д («Покупатель»), о продаже части доли в размере 24% в уставном капитале ООО «Жилье 46»; договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Д («Продавец») и Ж («Покупатель»), о продаже доли в размере 24% в уставном капитале ООО «Жилье 46», хранящийсяв материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - договор лизинга № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову, (о приобретении транспортного средства «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска); справка о первоначальной стоимости имущества, являющегося предметом лизинга по договору финансовой аренды № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от 0 мая 2011 года между ЗАО «Европлан» и ООО «Жилье-46»; информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 377097-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в лице директора филиала С и ООО «Жилье-46» (лизингополучатель) в лице директора Сапронову (о приобретении транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска); информационное письмо руководителю ООО «Жилье-46», главному бухгалтеру ООО «Жилье-46» от ЗАО «Европлан», содержащее график лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 376751-ФЛ/ВЛГ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; акт № ВЛГ0000272 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств - транспортного средства «LandRoverRangeRoverSport», получатель - ООО «Жилье-46», сдатчик - ЗАО «Европлан», с приложением - характеристиками сданного объекта (транспортного средства); светокопия (заверенная) протокола общего собрания учредителей ООО «Жилье-46» от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии участников общества К О.А., К, К, повестка дня - приобретение транспортных средств «LandRoverSport», «LandRoverDiscovery 4»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Жилье-46-1» К О.А. о покупке автомобиля «LandRoverDiscovery 4»; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-2» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Жилье-46» (продавец) в лице директора М и ООО «Жилье-46-1» (покупатель) в лице директора К, и акт приема-передачи автомобиля к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», 2011 года выпуска, № двигателя 0541309; светокопия (заверенная) ТПС серии 77 № на автомобиль «LandRoverDiscovery 4», 2010 года выпуска, № двигателя 0502913, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

     - папка синего цвета, в которой содержится отчет аудитора о результатах аудиторской проверки, проведенной ООО «Бизнес-Партнер» в отношении ООО «Жилье-46»; заключение на разногласия к акту проверки отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «Жилье-46» за 2011 год и истекший период 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; возражение на акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, составленного аудитором контрольно-счетной палаты <адрес> П; акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена проверка отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «Жилье- 46» за 2011 год и истекший период 2012 года; информация за период ДД.ММ.ГГГГ год - ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги собственниками (арендаторам) нежилых помещений; светокопия постановления Арбитражного суда кассационной инстанции <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-3551/2011, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

 - папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ II ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполненных работ в III ООО Жилье - 46»; папка-скоросшиватель «V2011 ООО АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 АКТЫ выполн работ в I январь»; папка-скоросшиватель «VII 2011 АКТЫ» с бухгалтерскими документами ООО «Жилье-46»; папка-скоросшиватель «VI 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «2011 XII АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «VIII 2011 год АКТЫ»; папка-скоросшиватель «ХI 2011 АКТЫ выполн работ»; папка-скоросшиватель «IХ 2011 Акты»; папка-скоросшиватель «Х 2011 АКТЫ выполн работ;, папка-скоросшиватель «Х2011 АКТЫ»; папка-скоросшиватель «2011 VIIVIIIIХ счета факт 2011»; папка-скоросшиватель «2011 Х,ХI,ХII счета фактур»; папка-скоросшиватель черного цвета «ХI2011 АКТЫ выпол работ»; папка-скоросшиватель «IV, V, VI счета факт2011»; папка-скоросшиватель «2011 счета фактуры I, II, III», хранящиеся приматериалах уголовного дела - передать по принадлежности;

     - папка-скоросшиватель «Учредительные документы по ООО «Жилье 46» и папка-скоросшиватель «ООО «Жилье-46», в которых содержатся учредительные документы ООО «Жилье-46», хранящиеся - хранятся при материалах уголовного дела - передать по принадлежности.

     Приговор может быть обжалован, путем подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 дней со дня получения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Такое ходатайство должно быть заявлено в письменной форме.

 Судья:                                                                                 И.И. Костюк